Справа № 736/390/25
Номер провадження 1-кс/736/86/25
У Х В А Л А

05 березня 2025 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 02.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Корюківської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 02.01.2025. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до даних по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 02 січня 2025 року по 05 березня 2025 року, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до:

інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 02 січня 2025 року по 05 березня 2025 року, а також до документів, які надавалися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для відкриття даного рахунку, тобто до виписок по вказаному банківському рахунку за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих даних, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку;

відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 02 січня 2025 року по 05 березня 2025 року з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення інформації з 02 січня 2025 року по 05 березня 2025 року про:

прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку № НОМЕР_1 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

здійснення будь-якого виду оплати по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів. Також слідчий просить надати можливість вилучити вказані документи.

Клопотання мотивоване тим, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для цього кримінального провадження, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ про рух коштів, а іншим шляхом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення неможливо.

Слідчий СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час слухання клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не викликався.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, Корюківським районним відділом поліції ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 02.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.

Судом встановлено, що ОСОБА_5 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час, у невстановлений спосіб, діючи умисно, незаконно, з метою подальшого незаконного збуту наркотичного засобу, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, незаконно придбав наркотичний засіб - канабіс, обіг якого обмежено, який незаконно зберігав при собі з метою збуту до 01.02.2025.

Так, близько 12 год. 57 хв., 01.02.2025, ОСОБА_5 , перебуваючи неподалік автостанції, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, незаконно, з метою збуту наркотичного засобу, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, у ході оперативної закупки, яку здійснював в якості покупця ОСОБА_6 , незаконно збув останньому паперовий згорток з речовиною рослинного походження - яка згідно з висновком експерта № СЕ-19/125-25/1656 НЗПРАП від 05.02.2025 є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабісом, маса якого в перерахунку на висушену речовину становить 7,149 г, за що отримав від ОСОБА_6 , в якості оплати, грошові кошти в сумі 500 (п`ятсот) гривень, які раніше були оглянуті та передані останньому працівниками поліції для здійснення оперативної закупки.

Крім того, ОСОБА_5 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, діючи умисно та повторно, з метою подальшого незаконного збуту наркотичного засобу, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, незаконно придбав наркотичний засіб - канабіс, обіг якого обмежено, який незаконно зберігав при собі з метою збуту до 27.02.2025.

Зокрема, близько 11 год. 37 хв. 27.02.2025, ОСОБА_5 , перебуваючи біля багатоквартирного будинку, за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, незаконно, з метою збуту наркотичного засобу, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, у ході оперативної закупки, яку здійснював в якості покупця ОСОБА_6 , повторно, незаконно збув останньому паперовий згорток з речовиною рослинного походження - яка згідно з висновком експерта № СЕ-19/125-25/2879 НЗПРАП від 28.02.2025 є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабісом, маса якого в перерахунку на висушену речовину становить 15,029 г, за що отримав від ОСОБА_6 , в якості оплати, грошові кошти в сумі 995 (дев`ятсот дев`яносто п`ять) гривень, які раніше були оглянуті та передані останньому працівниками поліції для здійснення оперативної закупки.

Згідно з «Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, канабіс віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено (таблиця ІІ, список № 1).

Умисні дії органом досудового розслідування кваліфіковано як незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, вчиненого повторно, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

ОСОБА_5 28.02.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

Також, 17.07.2024 допитано свідка ОСОБА_7 , який надав показання про те, що 28 лютого 2025 року, який вказав, що перебуваючи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахував грошові кошти в сумі 995 грн. за допомогою банкомату на банківську карточку НОМЕР_1 , належна ОСОБА_5 , за що в подальшому від останнього отримав паперовий згорток із речовиною рослинного погодження.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженню у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , а саме щодо руху коштів по рахунку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дійшов висновку, що зазначені у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, тому є підстави для задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, під час досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 02.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , начальнику СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, до даних по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 02 січня 2025 року по 05 березня 2025 року, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до:

інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 02 січня 2025 року по 05 березня 2025 року, а також до документів, які надавалися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для відкриття даного рахунку, тобто до виписок по вказаному банківському рахунку за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих даних, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку;

відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 02 січня 2025 року по 05 березня 2025 року з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення інформації з 02 січня 2025 року по 05 березня 2025 року про:

прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку № НОМЕР_1 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

здійснення будь-якого виду оплати по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів та надати можливість вилучення таких документів.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1