Справа № 396/1618/22
Провадження № 1-кс/396/59/25
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що 09.08.2022 о 7 год. 36 хв. на мобільний телефон, з абонентським номером НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , надійшов телефонний дзвінок з використанням абонентського номеру НОМЕР_2 від невідомого чоловіка, який представився працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 . В ході розмови н/о повідомила про те, що наявні платіжні картки у ОСОБА_5 будуть заблоковані та вказав останньому назвати пін коди від них. В подальшому, після того, як ОСОБА_5 повідомив пін коди від своїх платіжних карток за №№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невідома особа, зазначила, що під час їхньої розмови на мобільний телефон ОСОБА_5 надійдуть дзвінки з банку, які він не повинен відхиляти, а також відповідати на них. Після надходження двох телефонних дзвінків, невідома особа, залишаючись на лінії зв`язку подякувала ОСОБА_5 за очікування та повідомила «нові» пін коди до платіжних карток, після чого, завершила розмову. В свою чергу, ОСОБА_5 перебуваючи неподалік банкомату по АДРЕСА_2 вирішив перевірити баланс на своїх карткових рахунках за №№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ввівши «нові» пін коди надані чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , та виявив, що вони не дійсні, після чого, ввів пін коди, які були надані банком при оформлені, дані спроби виявилися вдалими. В ході перевірки балансу ОСОБА_5 виявив відсутність коштів на своїх карткових рахунках, а саме на картці для виплат № НОМЕР_3 відбулося списання кошти у сумі 73 000 грн, перевіривши іншу картку (кредитну) № НОМЕР_4 ОСОБА_5 виявив, що невідомим чоловіком було збільшено кредитний ліміт до 95 000 грн та знято звідти кошти у сумі 93 444 грн 59 коп.
За вищевказаних обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, заволоділа коштами, належними ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останньому матеріальних збитків у сумі 167 244 грн 99 коп.
20.10.2022 на підставі постанови про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, прокурора Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області від 20.09.2022 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію інформації наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_5 .
В результаті аналізу операцій, здійснених по картці № НОМЕР_3 ОСОБА_5 , встановлено, що 09.08.2022 кошти у сумі 50 100 грн та 22 100 грн зараховано на рахунок за номером НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 . Кошти у сумі 800 грн зараховано на платіжну картку за № НОМЕР_4 ОСОБА_5 .
В результаті аналізу операцій, здійснених по картці № НОМЕР_4 ОСОБА_5 , встановлено, що 09.08.2022 кошти у сумі 29 000 грн, 4 500 грн, 29 000 грн, 29 000 грн зараховано на рахунок НОМЕР_7 , код отримувача: НОМЕР_8 . Призначення платежу: поповнення карткового рахунку № НОМЕР_9 . Надавач послуг отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »».
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 (виписки по рахунку) в період часу з 09.08.2022 по 01.01.2023, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 09.08.2022 по 01.01.2023, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 09.08.2022 по 01.01.2023 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 14.02.2025 року по 16.03.2025 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1