Справа № 461/8877/24
Провадження № 1-кс/461/7132/24
УХВАЛА

Іменем України

28.11.2024 слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання старшого слідчого відділу розслідування кримінальних правопорушень у сфері охорони навколишнього природнього середовища слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно

в с т а н о в и в:

старший слідчий відділу розслідування кримінальних правопорушень у сфері охорони навколишнього природнього середовища слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене 16.11.2024 в ході проведення обшуку будинку АДРЕСА_1 .

Слідчий обґрунтовує своє клопотання тим, що 16.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук будинку АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі, предмети та документи, котрі відповідно до постанови слідчого від 16.11.2024 визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні. Відтак, з метою збереження речових доказів, слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак подали клопотання про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримують, просять таке задоволити.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, однак подав клопотання про відкладення розгляду справи, у зв`язку з тим, що він 28.11.2024 зайнятий в іншому кримінальному провадженні в якості захисника.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Розглянувши клопотання ОСОБА_5 про відкладення розгляду справи, суд вважає за необхідне відмовити у задоволенні такого, оскільки останній не надав доказів його зайнятості в іншому кримінальному провадженні, відтак не довів поважності причин його неявки в судове засідання. Окрім того, слідчий суддя зазначає, що розгляд даного клопотання вже відкладався за заявою ОСОБА_5 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, частиною першою ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Частиною третьою ст.170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відділом розслідування кримінальних правопорушень у сфері охорони навколишнього природнього середовища слідчого управління ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000150 від 03.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240-1 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що через державний кордон України, з використанням можливо підроблених документів про походження вантажу, незаконно здійснюється перевезення (переміщення) каміння бурштину у значних розмірах. Під час виконання доручення в рамках даного кримінального провадження, встановлено осіб, які безпосередньо займаються незаконним придбанням, переробкою, перевезенням, збутом каміння бурштину та місця їх мешкання, зберігання каміння бурштину, документації, обладнання для обробки сирця каміння бурштину.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 16.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук будинку АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: Мобільний телефон ОСОБА_6 марки «IPHONE» IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , у якому знаходиться сім-карка з абонентським номером НОМЕР_3 (пароль до тел. 123450); Мобільний телефон білого кольору марки «IPHONE»; Печатка ТОВ «Золото королівське» (ЄДРОПОУ 45349119) у корпусі червоного кольору та невідома печатка червоного кольору; Печатка чорного кольору із маркуванням «PODERNIA»; Незаповнені Акти відбору зразків продукції для проведення досліджень на 3 арк.; Акти відбору зразків продукції для проведення досліджень на 2 арк.; Опис цінного листа АТ «УКРПОШТА» від 02.10.23 на 1 арк.; Копія Довіреностей від 28.06.2024 на 2 арк.; Заява про надання дозволу для проведення фізичного огляду товарів та інших предметів від 06.11.2023 на1 арк.; Договір доручення №2023/01.11-001 від 01.11.2023 на 6 арк.; Контракт №03 від 06.11.2023 на 3 арк.; Реєстраційне повідомлення від 10.10.2023 на 1 арк.; Квитанція №28755864 від 22.11.2023 на 1 арк.; Лист Міністерства фінансів України від 10.10.2023 на 1 арк.; Реквізити для переказів у національній валюті, заяви-анкети про надання банківських послуг АТ «ОТП БАНК», паспорти споживчого кредиту на 13 арк.; Довіреність від 23.09.2024 на 1 арк.; Договір суборенди нежитлового приміщення №11634083 від 26.09.2023 на 3 арк.; Акт приймання-передачі від 26.09.2023 на 1 арк.; Витяг з ЄДРПОУ на ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.; Опис документів, що подаються заявником для проведення процедури державної реєстрації ФОП від 16.10.2023 на 1 арк.; Контракт №02 від 03.11.2023 на 4 арк.; Контракт №01 від 01.10.2023 на 10 арк.; Заява про внесення до реєстру суб`єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами на 3 арк.; Витяг №240 на 1 арк.; Виписка ЄДРПОУ щодо ТОВ «Золото королівське» на 1 арк.; Опис документів, які подаються заявником для проведення державної реєстрації юридичної особи на 1 арк.; Договір оренди приміщення від 01.11.2023 на 1 арк.; Акт прийому-передачі об`єктів оренди від 01.11.2023 на 1 арк.; Непідписані довіреності від 28.06.2024 на 4 арк.; Статут ТОВ «Золото королівське» на 10 арк.; Витяг з ЄДРПОУ на 6 арк.; Рішення №1 засновника ТОВ «Золото королівське» на 1арк.; Рахунок фактура №2 від 30.08.2024 на 3 арк.; Пакінг лист до інвойсу №2 від 30.08.2024 на 3 арк.; Додатки до пакувального листа №2 до інвойсу №2 від 30.08.2024 на 32 арк.; Документи із маркуванням 157 WAW 35345391 на 10 арк.; СМR від 31.08.2024 на 5 арк.; Копія висновку за результатами експертизи гемологічних об`єктів №50350-10 від 30.08.2024 на 3 арк.; Рахунок фактура №008 від 03.06.2024 на 3 арк.; Пакувальний лист до інвойсу №008 від 03.06.2024 на 4 арк.; Документи із маркуванням 157 WAW 35161383 на 15 арк.; СМR від 03.06.2024 на 4 арк.; Копія висновку за результатами експертизи гемологічних об`єктів №50081-ю від 07.06.2024 на 2 арк.; Рахунок фактура №011 від 12.07.2024 на 2 арк.; Пакувальний лист до інвойсу №011 від 12.07.2024 на 3 арк.; СМR від 13.07.2024 на 1 арк.; Копія висновку за результатами експертизи гемологічних об`єктів №50223-ю від 12.07.2024 на 2 арк.; Рахунок фактура №012 від 19.07.2024 на 3 арк.; Пакувальний лист до інвойсу №012 від 19.07.2024 на 3 арк.; Документи із маркуванням 157 WAW 35329641 на 9 арк.; СМR від 20.07.2024 на 5 арк.; Копія висновку за результатами експертизи гемологічних об`єктів №Д67-1587 від 20.07.2024 на 3 арк.; Рахунок фактура №014 від 29.07.2024 на 3 арк.; Пакувальний лист до інвойсу №014 від 29.07.2024 з додатками на 32 арк.; Документи із маркуванням 157 WAW 35161383 на 15 арк.; СМR від 30.07.2024 на 5 арк.; Копія висновку за результатами експертизи гемологічних об`єктів №50273-ю від 30.07.2024 на 3 арк.; Рахунок фактура №016 від 09.08.2024 на 4 арк.; Пакувальний лист до інвойсу №016 від 09.08.2024 на 28 арк.; Документи із маркуванням 157 WAW 35329700 на 13 арк.; СМR від 10.08.2024 на 4 арк.

Постановою слідчого від 16.11.2024 вилучені речі, предмети та документи визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що вилучені речі, предмети та документи можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини його вчинення та причетних осіб. Слідчий довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.

Таким чином, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170, 172, 173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого відділу розслідування кримінальних правопорушень у сфері охорони навколишнього природнього середовища слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задоволити.

В рамках кримінального провадження №0000150 від 03.07.2024, накласти арешт на майно, яке було вилучене 16.11.2024 в ході проведення обшуку будинку АДРЕСА_1 , а сааме на:

1.Мобільний телефон ОСОБА_6 марки «IPHONE» IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , у якому знаходиться сім-карка з абонентським номером НОМЕР_3 (пароль до тел. 123450)

2.Мобільний телефон білого кольору марки «IPHONE»;

3.Печатка ТОВ «Золото королівське» (ЄДРОПОУ 45349119) у корпусі червоного кольору та невідома печатка червоного кольору;

4.Печатка чорного кольору із маркуванням «PODERNIA»;

5.Незаповнені Акти відбору зразків продукції для проведення досліджень на 3 арк.;

6.Акти відбору зразків продукції для проведення досліджень на 2 арк.;

7.Опис цінного листа АТ «УКРПОШТА» від 02.10.23 на 1 арк.;

8.Копія Довіреностей від 28.06.2024 на 2 арк.;

9.Заява про надання дозволу для проведення фізичного огляду товарів та інших предметів від 06.11.2023 на1 арк.;

10.Договір доручення №2023/01.11-001 від 01.11.2023 на 6 арк.;

11.Контракт №03 від 06.11.2023 на 3 арк.;

12.Реєстраційне повідомлення від 10.10.2023 на 1 арк.;

13.Квитанція №28755864 від 22.11.2023 на 1 арк.;

14.Лист Міністерства фінансів України від 10.10.2023 на 1 арк.;

15.Реквізити для переказів у національній валюті, заяви-анкети про надання банківських послуг АТ «ОТП БАНК», паспорти споживчого кредиту на 13 арк.;

16.Довіреність від 23.09.2024 на 1 арк.;

17.Договір суборенди нежитлового приміщення №11634083 від 26.09.2023 на 3 арк.;

18.Акт приймання-передачі від 26.09.2023 на 1 арк.;

19.Витяг з ЄДРПОУ на ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.;

20.Опис документів, що подаються заявником для проведення процедури державної реєстрації ФОП від 16.10.2023 на 1 арк.;

21.Контракт №02 від 03.11.2023 на 4 арк.;

22.Контракт №01 від 01.10.2023 на 10 арк.;

23.Заява про внесення до реєстру суб`єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами на 3 арк.;

24.Витяг №240 на 1 арк.;

25.Виписка ЄДРПОУ щодо ТОВ «Золото королівське» на 1 арк.;

26.Опис документів, які подаються заявником для проведення державної реєстрації юридичної особи на 1 арк.;

27.Договір оренди приміщення від 01.11.2023 на 1 арк.;

28.Акт прийому-передачі об`єктів оренди від 01.11.2023 на 1 арк.;

29.Непідписані довіреності від 28.06.2024 на 4 арк.;

30.Статут ТОВ «Золото королівське» на 10 арк.;

31.Витяг з ЄДРПОУ на 6 арк.;

32.Рішення №1 засновника ТОВ «Золото королівське» на 1арк.;

33.Рахунок фактура №2 від 30.08.2024 на 3 арк.;

34.Пакінг лист до інвойсу №2 від 30.08.2024 на 3 арк.;

35.Додатки до пакувального листа №2 до інвойсу №2 від 30.08.2024 на 32 арк.;

36.Документи із маркуванням 157 WAW 35345391 на 10 арк.;

37.СМR від 31.08.2024 на 5 арк.;

38.Копія висновку за результатами експертизи гемологічних об`єктів №50350-10 від 30.08.2024 на 3 арк.;

39.Рахунок фактура №008 від 03.06.2024 на 3 арк.;

40.Пакувальний лист до інвойсу №008 від 03.06.2024 на 4 арк.;

41.Документи із маркуванням 157 WAW 35161383 на 15 арк.;

42.СМR від 03.06.2024 на 4 арк.;

43.Копія висновку за результатами експертизи гемологічних об`єктів №50081-ю від 07.06.2024 на 2 арк.;

44.Рахунок фактура №011 від 12.07.2024 на 2 арк.;

45.Пакувальний лист до інвойсу №011 від 12.07.2024 на 3 арк.;

46.СМR від 13.07.2024 на 1 арк.;

47.Копія висновку за результатами експертизи гемологічних об`єктів №50223-ю від 12.07.2024 на 2 арк.;

48.Рахунок фактура №012 від 19.07.2024 на 3 арк.;

49.Пакувальний лист до інвойсу №012 від 19.07.2024 на 3 арк.;

50.Документи із маркуванням 157 WAW 35329641 на 9 арк.;

51.СМR від 20.07.2024 на 5 арк.;

52.Копія висновку за результатами експертизи гемологічних об`єктів №Д67-1587 від 20.07.2024 на 3 арк.;

53.Рахунок фактура №014 від 29.07.2024 на 3 арк.;

54.Пакувальний лист до інвойсу №014 від 29.07.2024 з додатками на 32 арк.;

55.Документи із маркуванням 157 WAW 35161383 на 15 арк.;

56.СМR від 30.07.2024 на 5 арк.;

57.Копія висновку за результатами експертизи гемологічних об`єктів №50273-ю від 30.07.2024 на 3 арк.;

58.Рахунок фактура №016 від 09.08.2024 на 4 арк.;

59.Пакувальний лист до інвойсу №016 від 09.08.2024 на 28 арк.;

60.Документи із маркуванням 157 WAW 35329700 на 13 арк.;

61.СМR від 10.08.2024 на 4 арк.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо, ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1