УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2025 Справа №607/3650/25 Провадження №1-кс/607/1135/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під № 0002301 від 02.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 4 ст. 190 КК України, звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 13.07.2024 по 17.08.2024, стосовно банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з можливістю тимчасового доступу до неї у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 03.09.2024 невідома особа під приводом відкриття онлайн-кредиту шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки шахрайським способом, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , моб. тел. НОМЕР_4 , із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на загальну суму 15 000 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002301 від 02.10.2024.

14.02.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 , про те, що ОСОБА_7 , повторно, шахрайським шляхом під приводом позики грошових коштів на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_6 у сумі 6 000 грн., які останній самостійно переказав зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 .

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000099 від 14.02.2025.

14.02.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит. АДРЕСА_3 , про те, що ОСОБА_7 , повторно, шахрайським шляхом під приводом позики грошових коштів на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_8 у сумі 30 930 грн., які остання самостійно переказала зі своїх карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000100 від 14.02.2025.

14.02.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жит. АДРЕСА_4 , про те, що ОСОБА_7 , повторно, шахрайським шляхом під приводом позики грошових коштів на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_9 у сумі 36 200 грн., які останній самостійно переказав на картки НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000101 від 14.02.2025.

16.02.2025 до Тернопільського РУ поліції надійшло звернення ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 про те, що ОСОБА_7 , повторно, шахрайським способом, під приводом оформлення кредиту, зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 у сумі 5000 грн., чим спричинила матеріальну шкоду останньому на вказану суму.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000105 від 16.02.2025.

16.02.2025 до Тернопільського РУ поліції звернувся ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 про те, що 17.08.2024 ОСОБА_7 , повторно, шахрайським способом, під приводом надання позики грошових коштів на платформі оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 у сумі 9 000 грн., чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000106 від 16.02.2025.

16.02.2025 до Тернопільського РУ поліції звернулася ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , про те, що у лютому 2024 року ОСОБА_7 , повторно, шахрайським способом, під приводом надання грошових коштів в кредит, зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 у сумі 109 000 грн., чим спричинив матеріальну шкоду останній не вказану суму.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000107 від 16.02.2025.

17.02.2025 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області, надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ВКП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що невідома особа, повторно заволоділа грошовими коштами в сумі 25 000 гривень шахрайським шляхом громадянина ОСОБА_9 2000 року народження.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000111 від 17.02.2025.

17.02.2025 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області, надійшов рапорт начальника сектору ВКП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що невідома особа, повторно заволоділа грошовими коштами в сумі 12520 гривень шахрайським шляхом громадянки ОСОБА_8 , 1979 року народження.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000112 від 17.02.2025.

17.02.2025 до Тернопільського Ру поліції ГУНП в Тернопільській області, надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ВКП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що невідома особа, повторно заволоділа грошовими коштами в сумі 29 000 гривень шахрайським шляхом громадянки ОСОБА_12 , 1982 року народження.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000113 від 17.02.2025.

17.02.2024 року до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , жит. АДРЕСА_5 , н.т. НОМЕР_9 про те, що ОСОБА_7 , повторно, під приводом позики, заволодів грошовими коштами у сумі 15 000 грн, які остання перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_10 на банківську картку невідомої особи НОМЕР_11 .

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000114 від 17.02.2025.

18.02.2025 до Тернопільського РУ поліції надійшов рапорт від начальника сектору ВКП Тернопільського РУ поліції ОСОБА_16 , про те, що невідома особа, повторно, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 6 000 гривень гр. ОСОБА_15 , 1997 р.н.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000117 від 19.02.2025.

18.02.2025 до Тернопільського РУ поліції надійшов рапорт від начальника сектору ВКП Тернопільського РУ поліції ОСОБА_16 , про те, що невідома особа, повторно, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 9 000 гривень гр. ОСОБА_11 , 1996 р.н.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000118 від 19.02.2025.

21.02.2025 постановою прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 матеріали досудових розслідувань об`єднано в одне провадження, якому у ЄРДР присвоєно номер №0002301.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 12.08.2024 та 13.08.2024 було здійснено перекази грошових коштів із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який відкритий на потерпілу ОСОБА_8 на банківську картку НОМЕР_12 .

Окрім того, 15.07.2024 було здійснено перекази грошових коштів із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який відкритий на потерпілого ОСОБА_9 на банківську картку НОМЕР_7 .

Слідчий вказує, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки саме із цих банківських рахунків перерахувались грошові кошти потерпілих.

Ураховуючи вище викладене, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, яка має значення для досудового розслідування, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі, із якої вбачається, що слідчий клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 6 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні з 05 год. 30 хв. 24.02.2022 був введений воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався і діє на теперішній час.

Згідно з п. 20-7 Перехідних положень КПК України під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК України у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених ст.ст. 140, 163 (розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів), 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245- 248, 250, 294 КПК України, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. Рішення керівника органу прокуратури приймається у формі постанови та має містити обґрунтування правомірності здійснення ним повноважень слідчого судді

Використання повноважень, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 615, п. 20-7 Перехідних положень КПК України, в частині здійснення керівником органу прокуратури повноважень слідчого судді недоцільно, оскільки суд виконує свої повноваження та наявна об`єктивна можливість розгляду клопотання слідчим суддею під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

На думку слідчого судді у клопотанні слідчим доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 13.07.2024 по 17.08.2024, стосовно банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0002301 від 02.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 4 ст. 190 КК України. Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, що наявна в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до неї у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , а саме до:

-виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 13.07.2024 по 17.08.2024;

-документів, які містять інформацію про банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме відомості про осіб, на ім`я якої відкрився вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 13.07.2024 по 17.08.2024;

-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаної інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1