Справа 127/3739/25
Провадження 1-кс/127/1668/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУ НП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001148 від 13.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 358 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що відповідно ст. 29 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відділення якого фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі ліцензії, виданої ІНФОРМАЦІЯ_2 № 37356833 від 07.03.2024 здійснює діяльність з надання фінансових послуг, а саме надання коштів та банківських металів у кредит.

Відповідно, до наказу від 15.01.2024 № 21/к інспектора з кадрів фінансової установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 «Про прийняття на роботу» ОСОБА_5 призначена з 19.01.2024 на посаду фахівця з обслуговування клієнтів відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Товариство), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, відповідно до п. 3 та п. 6 Посадової інструкції фахівця з обслуговування клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.01.2024, ОСОБА_5 :

- консультує клієнтів щодо умов та порядку отримання позик; здійснює ідентифікацію, верифікацію та вивчення клієнтів під час встановлення відносин з ними, візуально перевіряє справжність паспорту та коду.

- заносить інформацію про клієнта, необхідні документи в програму фронт-офісу, заповнює разом з клієнтом заявку-анкету, договір.

- інформує клієнта щодо прийнятого рішення.

- виконує обов`язки касира відділення.

-здійснює підготовку документів, необхідних для надання та пролонгації позики.

- перевіряє наявність усіх додатків, вказаних в касовому ордері та наявність всіх підписів та печаток на цих документах.

- несе відповідальність за заподіяння матеріальних збитків матеріальну відповідальність, у межах, визначених чинним трудовим, цивільним і кримінальним законодавством України.

Водночас, 19.01.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі інспектора кадрів ОСОБА_6 , яка діяла на підставі довіреності № 2512/23-1 від 25.12.2023, з однієї сторони та ОСОБА_5 - з іншої сторони, з метою забезпечення збереження матеріальних цінностей, які належать товариству, укладено договір про повну матеріальну відповідальність, згідно п. 1 якого, остання виконує роботу безпосередньо пов`язану з одержанням, збереженням, переобліком матеріальних цінностей, бере на себе повну матеріальну відповідальність за забезпечення схоронності та збереження матеріальних цінностей, доручених їй ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, ОСОБА_5 , займаючи посаду фахівця з обслуговування клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була матеріально відповідальною особою.

Перебуваючи на вищевказаній посаді, ОСОБА_5 , 14.08.2024 о 07:57:21 год., знаходячись в приміщенні відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому у АДРЕСА_2 , використовуючи службовий комп`ютер та особистий пароль та логін входу до програмного комплексу інформаційно-комунікаційної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи право доступу користувачів до ресурсів інформаційно-комунікаційної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » логувалась як користувач та о 07:59:01 год. поповнила скриньку реєстратора розрахункових операцій.

Того ж дня, ОСОБА_5 , будучи матеріально відповідальною особою уклала кредитний договір 14.08.2024-100000835 (кредитна лінія) від 14.08.2024 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в її особі з однієї сторони (кредитодавцем), та особи, яка звернулась до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , - з іншої сторони (позичальника), предметом договору якого став кредит на суму коштів у 3000 грн., строком на 98 днів, з фіксованою незмінною процентною ставкою «СТАНДАРТ» в розмірі 1,5% за один день користування кредитом.

При укладенні вищезазначеного договору, 14.08.2024, в період часу з 11:35:57 год. по 11:37:38 год., ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому у АДРЕСА_2 , використовуючи службовий комп`ютер та особистий пароль та логін входу до програмного комплексу інформаційно-комунікаційної системи, заповнила анкети кредиту по клієнту ОСОБА_7 та о 11:39:01 год. провела видачу кредиту по клієнту НОМЕР_2 ОСОБА_7 у сумі 3000 грн..

Потім, ОСОБА_5 видала ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 3000 грн., та здійснила розрахункову операцію 14.08.2024 о 11 год. 39 хв. 10 сек. за допомогою реєстратора розрахунковий операцій (РРО), тобто роздрукувала видатковий чек № касового апарату.

Після того, клієнт ОСОБА_7 отримав кредитні кошти в сумі 3000 грн., забрав свою копію укладеного з ним кредитного договору та касового чеку щодо видачі йому коштів та залишив приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому, в невстановлений слідством час, перебуваючи в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , будучи матеріально відповідальною особою, знищила належну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копію кредитного договору 14.08.2024-100000835(кредитна лінія) від 14.08.2024 на суму 3000 грн та в цей час в останньої виник умисел на привласнення ввірених їй ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів.

В подальшому, ОСОБА_5 , будучи обізнаною в тому, що відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан, дія якого неодноразово продовжувалась, реалізуючи свій корисливий умисел на привласнення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушення покладених на неї обов`язків, передбачених Посадовою інструкцією фахівця з обслуговування клієнтів, діючи умисно, всупереч інтересам Товариства, зловживаючи службовим становищем, маючи доступ до приміщення та каси відділення, незаконно взяла ввірені їй готівкові грошові кошти з каси Товариства у сумі 10 000 грн., та скориставшись особистими даними клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 оформила фіктивний кредитний договір 14.08.2024-100000835(кредитна лінія) від 14.08.2024 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в її особі з однієї сторони (кредитодавцем), та клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , - з іншої сторони (позичальника), предметом договору якого став кредит на суму коштів у 13000 грн., строком на 98 днів, з фіксованою незмінною процентною ставкою «СТАНДАРТ» в розмірі 1,5% за один день користування кредитом, підписавши його за себе та замість ОСОБА_7 ..

Перед укладенням вищевказаного фіктивного договору, 14.08.2024, о 11:58:02 год., ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому у АДРЕСА_2 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, маючи злочинний умисел на несанкціоновану зміну інформації, що обробляється в програмному комплексі інформаційно-комунікаційної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи право доступу до вищевказаної системи та інформації в ній, використовуючи службовий комп`ютер та особистий пароль та логін входу до програмного комплексу інформаційно-комунікаційної системи, в програмному комплексі інформаційно-комунікаційної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скасувала видачу кредиту по клієнту ОСОБА_7 у сумі 3000 грн., та о 12:01:56 год. провела видачу кредиту по клієнту НОМЕР_2 ОСОБА_7 у сумі 13000 грн..

Потім, 14.08.2024 о 12 год. 02 хв. 04 сек. здійснила розрахункову операцію за допомогою реєстратора розрахунковий операцій (РРО), тобто роздрукувала видатковий чек № касового апарату, в якому підписалась замість ОСОБА_7 .

Так, ОСОБА_5 , будучи матеріально відповідальною особою, маючи доступ до службового комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та програмного комплексу інформаційно-комунікаційної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконуючи обов`язки касира відділення, несанкціоновано знищила та змінила інформацію, яка оброблялась в програмному комплексі інформаційно-комунікаційної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та маючи безперешкодний доступ до грошових коштів, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила привласнення грошових коштів в сумі 10 000 грн., ввірених їй для здійснення готівкових фінансових операцій, а саме кредитування клієнтів.

Згодом, ОСОБА_5 , перебуваючи на вищевказаній посаді, 31.08.2024 о 09:00:05 год., знаходячись в приміщенні відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому у АДРЕСА_2 , використовуючи службовий комп`ютер та особистий пароль та логін входу до програмного комплексу інформаційно-комунікаційної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи право доступу користувачів до ресурсів інформаційно-комунікаційної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » логувалась як користувач та о 09:04:59 год. поповнила скриньку реєстратора розрахункових операцій.

В подальшому, 31.08.2024, у період часу з 10 год. 42 хв. по 11 год. 15 хв., ОСОБА_5 перебувала на робочому місці в приміщенні відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому у АДРЕСА_2 , та в цей час у неї виник корисливий умисел на заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, ОСОБА_5 , реалізуючи свій корисливий умисел на привласнення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушення покладених на неї обов`язків, передбачених Посадовою інструкцією фахівця з обслуговування клієнтів, діючи повторно, умисно, всупереч інтересам Товариства, зловживаючи службовим становищем, маючи доступ до приміщення та каси відділення, будучи обізнаною в тому, що відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан, дія якого неодноразово продовжувалась, незаконно взяла ввірені їй готівкові грошові кошти з каси Товариства у сумі 12000 грн., та маючи доступ до особистих даних клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформила фіктивний кредитний договір 31.08.2024-100000805 (кредитна лінія) від 31.08.2024 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в її особі з однієї сторони (кредитодавцем), та особи, яка раніше користувалась послугами відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , - з іншої сторони (позичальника), предметом договору якого став кредит на суму коштів у 12000 грн., строком на 98 днів, з фіксованою незмінною процентною ставкою «СТАНДАРТ» в розмірі 1,5%.

При укладенні вищезазначеного фіктивного договору, 31.08.2024, в період часу з 10:43:13 год. по 11:10:21 год., ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому у АДРЕСА_2 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, маючи злочинний умисел на несанкціоновану зміну інформації, що обробляється в програмному комплексі інформаційно-комунікаційної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи право доступу до вищевказаної системи та інформації в ній, використовуючи службовий комп`ютер та особистий пароль та логін входу до програмного комплексу інформаційно-комунікаційної системи, в програмному комплексі інформаційно-комунікаційної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заповнила анкети кредиту по клієнту ОСОБА_9 та о 11:13:27 год. провела видачу кредиту по клієнту НОМЕР_3 ОСОБА_9 .

Після чого, 31.08.2024 о 11 год 13 хв. 36 сек., здійснила розрахункову операцію за допомогою реєстратора розрахунковий операцій (РРО), тобто роздрукувала видатковий чек № касового апарату.

Так, ОСОБА_5 , будучи матеріально відповідальною особою, маючи доступ до службового комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та програмного комплексу інформаційно-комунікаційної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконуючи обов`язки касира відділення, повторно несанкціоновано змінила інформацію, яка оброблялась в програмному комплексі інформаційно-комунікаційної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та маючи безперешкодний доступ до грошових коштів, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила привласнення грошових коштів в сумі 12 000 грн., ввірених їй для здійснення готівкових фінансових операцій, а саме кредитування клієнтів.

Відповідно до частини 2 статті 9 Кримінального процесуального кодексу України слідчий зобов`язаний вжити заходів до всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Відповідно до ст. 160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів для використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та речах.

Відповідно до п. 4, 5 ч. 1 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці документи мають суттєва значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані, використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

З метою встановлення обставин вчинення злочину та осіб, які його вчинили виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ):

а) документів, що підтверджують наявність у фахівця з обслуговування клієнтів відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ключа доступу в інформаційно-комунікаційній системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

б). документів, які стосуються послідовності дій користувача фахівця з обслуговування клієнтів відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в інформаційно-комунікаційній системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кредитних договорах:

- № 14.08.2024-100000835(кредитна лінія) від 14.08.2024 укладеному від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в її особі з однієї сторони(кредитодавця), та в особі ОСОБА_7 , - з іншої сторони (позичальника);

- № 31.08.2024-100000805(кредитна лінія) від 31.08.2024 укладеному від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в її особі з однієї сторони(кредитодавця), та в особі ОСОБА_8 , - з іншої сторони (позичальника).

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУ НП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 0001148 від 13.09.2024, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів, що підтверджують наявність у фахівця з обслуговування клієнтів відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ключа доступу в інформаційно-комунікаційній системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів, які стосуються послідовності дій користувача - фахівця з обслуговування клієнтів відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в інформаційно-комунікаційній системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кредитних договорах:

- № 14.08.2024-100000835 (кредитна лінія) від 14.08.2024 укладеному від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в її особі з однієї сторони (кредитодавця), та в особі ОСОБА_7 , - з іншої сторони (позичальника);

- № 31.08.2024-100000805(кредитна лінія) від 31.08.2024 укладеному від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в її особі з однієї сторони (кредитодавця), та в особі ОСОБА_8 , - з іншої сторони (позичальника).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя