№ 207/6203/24
№ 1-кс/207/1250/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2024 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

12 грудня 2024 року старший слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні торгівельного павільйону площею 30м2, що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення, а саме: тютюнової продукції без марок акцизного податку, підроблених марок акцизного податку України, пристроїв для виготовлення фальсифікованої тютюнової продукції сумнівної якості з підробленими марками акцизного збору України, документів (договорів і додатків до них, платіжних доручень, товарних та податкових накладних, касових ордерів, товарних чеків, печаток та штампів), що містять інформацію про суб`єктів господарювання, причетних до вказаного злочину; чорнові записи щодо об`єму реалізованої продукції; електронні носії інформації, комп`ютерна техніка, де може зберігатися інформація щодо вчинення злочину, грошові кошти, здобуті у результаті реалізації вказаної продукції; мобільні телефони, за допомогою яких з`єднуються причетні до вчинення злочинів особи, які сприятимуть швидкому, повному і неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженні, і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину.

В обґрунтування клопотання старший слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначила, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000261 від 05.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Невстановлені особи на території Південного району міста Кам`янське, здійснюють незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну або інших підакцизних товарів.

Також, у провадженні слідчого відділення відділення поліції №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000262 від 05.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Невстановлені особи на території Південного району міста Кам`янське, здійснюють незаконне виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку.

В подальшому кримінальні провадження, котрі внесені до ЄРДР за №0000261 від 05.04.2024 за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України та №0000262 від 05.04.2024 за ч. 2 ст. 199 КК України були об`єднані в одне кримінальне провадження №0000261 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України (не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами).

До слідчого відділення ВП №2 Кам`янського РУП надійшов рапорт від старшого ДОП СП, у якому зазначено, що під час проведення заходів протидії реалізації підакцизних товарів на території Південного району м. Кам`янське, встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 у торгівельному павільйоні, площею 30м2, здійснюється реалізація тютюнових виробів без марок акцизного податку, що підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення, який було складено за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 156 КУпАП від 17.04.2024.

Окрім цього, в ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий є місцевим жителем Південного району м. Кам`янське. Останній повідомив, що неподалік місця мешкання останнього розміщено торгівельні павільйони за адресами: АДРЕСА_1 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , де здійснюється продаж тютюнових виробів без марок акцизного податку. ОСОБА_5 неодноразово самостійно купував у зазначених торгівельних павільйонах тютюнові вироби «Marlboro», «Marshal» та інші без марок акцизного податку, ціна за пачку становить 80 гривень. На придбаних у торгівельних кіосках пачках сигарок інформація написана іноземною мовою. Нікітович пояснив, що купує тютюнові вироби саме в зазначених павільйонах, так як ціна нижче чим в будь- яких інших.

Тому є підстави вважати, що в торгівельному павільйоні площею 30м2, що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 здійснюється незаконна торгівля цигарками різних марок, які не мають марки акцизного податку. Згідно ліцензії на право Роздрібної торгівлі тютюнових виробів (реєстраційний номер НОМЕР_1), адреса місця торгівлі: АДРЕСА_1 суб`єктом господарювання є фізична особа - підприємець ОСОБА_6 (термін дії ліцензії з 05.11.2024 до 05.11.2025).

Згідно додаткової угоди №1 від 19.10.2023 до договору суборенди №01/01/2023 нежитлової будівлі віл 01.01.2023 орендарем є фізична особа - підприємець ОСОБА_7 .

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності зареєстровано за фермерським господарством «Алінка АГРО» (тип об`єкта - багатофункціональна будівля).

У вказаному торгівельному павільйоні можуть зберігатися речі та документи, що мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами, а саме: тютюнова продукції без марок акцизного податку, підроблені марки акцизного податку України, пристрої для виготовлення фальсифікованої тютюнової продукції сумнівної якості з підробленими марками акцизного збору України, документи (договори і додатки до них, платіжні доручення, товарні та податкові накладні, касові ордери, товарні чеки, печатки та штампи), що містять інформацію про суб`єктів господарювання, причетних до вказаного злочину; чорнові записи щодо об`єму реалізованої продукції; електронні носії інформації, комп`ютерна техніка, де може зберігатися інформація щодо вчинення злочину, грошові кошти, здобуті у результаті реалізації вказаної продукції; мобільні телефони, за допомогою яких з`єднуються причетні до вчинення злочинів особи, які сприятимуть швидкому, повному і неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженні, і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримали клопотання, просили задовольнити.

Суддя, дослідивши надані слідчим разом з клопотанням матеріали кримінального провадження, заслухавши у судовому засіданні слідчого ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання про проведення обшуку та пояснила, що іншим шляхом підтвердити або спростувати наявну у органу досудового слідства інформацію про вчинення правопорушення неможливо, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з вимог ч.1 ст. 234 КПК України, оскільки є обґрунтовані підстави вважати, що в торгівельного павільйону площею 30м2, що розташовано за адресою: АДРЕСА_1, можуть зберігатись: тютюнова продукція без марок акцизного податку, підроблені марки акцизного податку України, пристрої для виготовлення фальсифікованої тютюнової продукції сумнівної якості з підробленими марками акцизного збору України, документи (договорів і додатків до них, платіжних доручень, товарних та податкових накладних, касових ордерів, товарних чеків, печаток та штампів), що містять інформацію про суб`єктів господарювання, причетних до вказаного злочину; чорнові записи щодо об`єму реалізованої продукції; електронні носії інформації, комп`ютерна техніка, де може зберігатися інформація щодо вчинення злочину, грошові кошти, здобуті у результаті реалізації вказаної продукції; мобільні телефони, за допомогою яких з`єднуються причетні до вчинення злочинів особи, які сприятимуть швидкому, повному і неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженні, і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину.

Керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , а також слідчим СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , іншим працівникам Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40, 41 КПК України на проведення обшуку в приміщенні торгівельного павільйону площею 30м2, що розташовано за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення, а саме: тютюнової продукції без марок акцизного податку, підроблених марок акцизного податку України, пристроїв для виготовлення фальсифікованої тютюнової продукції сумнівної якості з підробленими марками акцизного збору України, документів (договорів і додатків до них, платіжних доручень, товарних та податкових накладних, касових ордерів, товарних чеків, печаток та штампів), що містять інформацію про суб`єктів господарювання, причетних до вказаного злочину; чорнові записи щодо об`єму реалізованої продукції; електронні носії інформації, комп`ютерна техніка, де може зберігатися інформація щодо вчинення злочину, грошові кошти, здобуті у результаті реалізації вказаної продукції; мобільні телефони, за допомогою яких з`єднуються причетні до вчинення злочинів особи, які сприятимуть швидкому, повному і неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженні, і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала надає право проникнення до житла лише один раз (ч.1 ст. 235 КПК України).

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1