Справа № 203/6743/24
Провадження № 1-кс/0203/743/2025
УХВАЛА

13 лютого 2025 року року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000823 від 25.05.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 263 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.02.2025 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернувся старший слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000823 від 25.05.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 114-1, ч.1 ст. 358, ч.1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч.1 ст. 263 КК України.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 06.02.2025 року, судову справу №203/6743/24, провадження №1-кс/0203/743/2025, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду 10.02.2025 року.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи військовослужбовцем військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, та проходячи її на посаді оперативного чергового чергової ІНФОРМАЦІЯ_2 , військової частини НОМЕР_1 , у військовому званні «капітан», не пізніше 21.08.2024 вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою незаконного особистого збагачення, шляхом отримання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів для себе та інших учасників злочинної групи, а також для службових осіб медичних закладів м. Дніпро, які уповноважені вирішувати питання щодо стану здоров`я військовозобов`язаних осіб, та для службових осіб військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_5 та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , які уповноважені вирішувати питання щодо визначення ступеня придатності до військової служби військовозобов`язаних осіб та виключення з військового обліку, з метою сприяння незаконному переправленню громадян через державний кордон України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші співучасники злочину, на протязі тривалого часу, починаючи з 24.02.2022 з метою отримання неправомірної вигоди, сприяли іншим громадянам України в отриманні завідомо неправдивих офіційних документів, які стали підставою для визнання непридатними до військової служби за станом здоров`я, з виключенням з військового обліку, таким чином усунувши перешкоду у вигляді законодавчої заборони виїзду осіб призивного віку в пунктах пропуску через державний кордон України за межі держави під час дії воєнного стану чим сприяли зниженню людського мобілізаційного ресурсу та перешкоджатимуть належному комплектуванню ЗС України та інших утворених до Законів України військових формувань.

03.12.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру кожному, у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 114-1, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

03.12.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 358 КК України;

03.12.2024 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 366 КК України.

Постановою про продовження строку досудового розслідування від 28.01.2025 керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_9 строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до 03.03.2025.

Від так, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації від операторів мобільного зв`язку щодо підозрюваних у кримінальному провадженні та ряду громадян які підтримують зв`язки з підозрюваними та перевіряються на причетність до вчинення вказаного злочину.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, допиту підозрюваних, інформування оперативного підрозділу отримано докази щодо використання наступними громадянами відповідних абонентських номерів мобільних операторів:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовує контактний номер мобільного телефону: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовує контактні номери мобільного телефону: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , використовує контактний номер мобільного телефону: НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , використовує контактний номер мобільного телефону: НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , використовує контактний номер мобільного телефону: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовує контактні номери мобільного телефону: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , використовує контактні номери мобільного телефону: НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовує контактні номери мобільного телефону: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , використовує контактний номер мобільного телефону: НОМЕР_16 .

Вказана інформація зберігається у національних операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить суд:

- надати слідчим слідчої групи третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, у кримінальному провадженні №0000823 від 25.05.2024: старшим слідчим в особливо важливих справах ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; старшим слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , слідчим ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації в електронному та паперовому вигляді із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, ІМЕІ, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 00.00 годин 24.02.2022 по 00.00 годин 05.02.2025, з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власника абонентського номеру, строком на 40 діб, щодо наступних абонентських номерів: НОМЕР_2 (у користуванні ОСОБА_4 ); НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ( у користуванні ОСОБА_5 ); НОМЕР_5 (у користуванні ОСОБА_10 ); НОМЕР_6 ( у користуванні ОСОБА_11 ); НОМЕР_7 (у користуванні ОСОБА_12 ); НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (у користуванні ОСОБА_6 ); НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 (у користуванні ОСОБА_8 ); НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 (у користуванні ОСОБА_7 ); НОМЕР_16 (у користуванні ОСОБА_13 );

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

У судове засідання, призначене на 13.02.2025 року, слідчий не з`явився, проте до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання слідчого за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши норми КПК України, вважає за необхідне клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково, з огляду на таке.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 6 частини 1 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать особисте листування особи та інші записи особистого характеру.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000823 від 25.05.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 114-1, ч.1 ст. 358, ч.1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч.1 ст. 263 КК України.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим також було долучено витяг з ЄРДР №0000823 від 25.05.2024 року, копії протоколів допиту підозрюваного, копію протоколу за результатами проведення негласної слідчої дії контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, копію протоколу огляду, копію протоколу допиту свідка, копії виписок із медичних карток.

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити частково, а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за номером мобільного телефону: НОМЕР_9 , який знаходиться у користуванні ОСОБА_6 .

Водночас слідчим жодним чином не обґрунтована, не доведена необхідність у тимчасовому доступі до інформації за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 (у користуванні ОСОБА_4 ); НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (у користуванні ОСОБА_5 ); НОМЕР_5 (у користуванні ОСОБА_10 ); НОМЕР_6 (у користуванні ОСОБА_11 ); НОМЕР_7 (у користуванні ОСОБА_12 ); НОМЕР_8 , НОМЕР_10 (у користуванні ОСОБА_6 ); НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 (у користуванні ОСОБА_8 ); НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 (у користуванні ОСОБА_7 ); НОМЕР_16 (у користуванні ОСОБА_13 ), та що така інформація перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на виконання вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000823 від 25.05.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 358, ч.1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 263 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, у кримінальному провадженні №0000823 від 25.05.2024 року, старшим слідчим в особливо важливих справах ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; старшим слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , слідчим ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації в електронному та паперовому вигляді із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, ІМЕІ, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 00.00 годин 24.02.2022 по 00.00 годин 05.02.2025, з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власника абонентського номеру, строком на 40 діб, щодо наступних абонентського номеру, а саме:

1) НОМЕР_9 , який знаходиться у користуванні ОСОБА_6 .

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом сорока днів з дня постановлення, тобто до 25.03.2025 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1