УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2025 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 лютого 2024 року за № 0000527 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000527 від 09 лютого 2024 року за ч.1 ст. 203-2 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на території м. Черкаси діє група осіб, які достовірно знаючи про заборону зайняття гральним бізнесом в Україні, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку всупереч Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» здійснюють на території міста Черкаси незаконну діяльність гральних закладів, зокрема, за адресою: АДРЕСА_1 (підвальне приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Черкаси, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 ; та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

11 жовтня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 08 жовтня 2024 року у справі №712/11954/24, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено: банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; банківську картку № НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », банківську картку № НОМЕР_7 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », банківську картку № НОМЕР_8 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », банківську картку № НОМЕР_9 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; банківську картку № НОМЕР_10 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

11 жовтня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 08 жовтня 2024 року у справі №712/11950/24, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено: банківську картку № НОМЕР_11 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », банківську картку № НОМЕР_12 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », банківську картку № НОМЕР_13 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », банківську картку № НОМЕР_14 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківську картку № НОМЕР_15 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За результатами проведених негласних слідчих дій встановлено, що касири ігрового закладу за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 приймали грошові кошти у вигляді ставок на азартні ігри, які відвідувачі грального закладу перераховували в тому числі на картковий рахунок № НОМЕР_16 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ".

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Старший слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі, заявлені в клопотанні вимоги підтримала та просила їх задовольнити з викладених в ньому підстав.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки слідчому судді не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №0000527, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000527 внесені до вказаного реєстру 09 лютого 2024 року за фабулою: «До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали про те, що в м. Черкаси функціонує мережа закладів, в яких невстановлені особи незаконно здійснюють свою діяльність з організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, організації чи функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет. (ЄО - 7325 від 08.02.2024)» - правова кваліфікація - ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000527 від 09 лютого 2024 року за ч.1 ст. 203-2 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на території м. Черкаси діє група осіб, які достовірно знаючи про заборону зайняття гральним бізнесом в Україні, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку всупереч Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» здійснюють на території міста Черкаси незаконну діяльність гральних закладів, зокрема, за адресою: АДРЕСА_1 (підвальне приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Черкаси, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 ; та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

11 жовтня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 08 жовтня 2024 року у справі №712/11954/24, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено: банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; банківську картку № НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », банківську картку № НОМЕР_7 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », банківську картку № НОМЕР_8 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », банківську картку № НОМЕР_9 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; банківську картку № НОМЕР_10 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

11 жовтня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 08 жовтня 2024 року у справі №712/11950/24, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено: банківську картку № НОМЕР_11 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », банківську картку № НОМЕР_12 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », банківську картку № НОМЕР_13 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », банківську картку № НОМЕР_14 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківську картку № НОМЕР_15 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За результатами проведених негласних слідчих дій встановлено, що касири ігрового закладу за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 приймали грошові кошти у вигляді ставок на азартні ігри, які відвідувачі грального закладу перераховували в тому числі на картковий рахунок № НОМЕР_16 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ".

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000527 виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Відповідно до п.5) ч.2 ст.131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим та прокурором доведено належним доказам, що зазначені в клопотанні слідчого відомості та документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні та відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, ніж на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 23, 84, 85, 91, 92, 107, 159-165, 244,309, 369-372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 лютого 2024 року за № 0000527 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження № 0000527 від 09 лютого 2024 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 ) за адресою: АДРЕСА_6 .

Зобов`язати службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надати тимчасовий доступ до наступних інформації, відомостей та документів:

- про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_16 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 ), за період з 09 лютого 2024 року по 04 січня 2025 року включно;

- матеріалів юридичної справи щодо відкриття та обслуговування в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 ) рахунку, за яким було випущено банківську картку № НОМЕР_16 ;

- інформації про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до дистанційної системи обслуговування рахунку, за яким випущена банківська картка № НОМЕР_16 , за період з 09 лютого 2024 року по 04 січня 2025 року включно;

- інформації про відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_19 ), копій матеріалів юридичних справ та руху коштів по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_19 ), за період з 09 лютого 2024 року по 04 січня 2025 року включно;

- інформації про рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_20 ), копій матеріалів юридичних справ та руху коштів по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_20 ), за період з 09 лютого 2024 року по 04 січня 2025 року включно;

- інформації про рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_21 ), копій матеріалів юридичних справ та руху коштів по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_21 ), за період з 09 лютого 2024 року по 04 січня 2025 року включно.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1