Справа № 750/3757/25
Провадження № 1-кс/750/1233/25
У Х В А Л А

24 березня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000844 від 13.03.2025,

в с т а н о в и в:

19.03.2025 слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати зазначеним у клопотанні слідчим тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю, щодо операцій за рахунком НОМЕР_2 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000844 від 13.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що 28.02.2025 близько 09 год. 18 хв. ОСОБА_5 на мобільний номер НОМЕР_3 телефонували з номерів НОМЕР_4 НОМЕР_5 та представились слідчим прокуратури Деснянського району м. Києва, ОСОБА_6 . Повідомивши, що порушена кримінальна справа на фірму, в якій він колись купував ліки, і йому потрібно написати пояснювальну скільки та які препарати він купував та на яку суму коштів, що потерпілий і зробив після цього відправив пояснювальну на її номер в додатку «Viber». Далі близько 11 год. 22 хв. потерпілому зателефонували з номеру НОМЕР_6 , чоловік представився працівником ОСОБА_7 , та повідомив, що фірма, відносно якої було відкрито кримінальне провадження, знаходиться на території рф, а її клієнти, котрі купували ліки є спонсорами, країни терориста, та як наслідок і фігурантами справи. 06.03.2025 зателефонував ОСОБА_8 з номеру НОМЕР_6 та повідомив, що потерпілому потрібно заповнити декорацію, ОСОБА_8 почав ставити питання, яке майно є у потерпілого у власності. 07.03.2025 потерпілому зателефонували з номеру НОМЕР_7 нібито працівник казначейської служби та повідомив, що прийшли документи декларації, та виявлено незадекларовані 310000 грн. Того ж дня зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що потерпілому необхідно внести суму 310000 грн, для того щоб підтвердити податкову декларацію, для камеральної перевірки, а після підтвердження кошти повернуться назад та надіслав рахунок НОМЕР_8 . У відділенні банку ІНФОРМАЦІЯ_2 потерпілий перерахував кошти в сумі 123000 грн. 12.03.2025 знову зателефонував ОСОБА_8 та наполягав на тому, щоб потерпілий закрив декларацію та вислав рахунок НОМЕР_2 . Після чого потерпілий з кредитної картки вніс на вищевказаний рахунок 47000 грн. Потім потерпілому телефонували з номерів НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; та представлялись ОСОБА_9 і просили 140 тис. грн.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, що вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю, щодо операцій за рахунком НОМЕР_2 , а саме:

копія справи, що стосується відкриття рахунку банківських карток НОМЕР_2 ;

фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку банківських карток НОМЕР_2 ;

рух коштів по рахунку банківських карток НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 12.03.2025 по 19.03.2025;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_2 за період часу з 12.03.2025 по 19.03.2025;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год 12.03.2025 по 00:00 год. 19.03.2025;

номери мобільних телефонів, до яких прив`язані банківські картки за період часу з 22.08.2024 по 08.11.2024;

IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 00.00 год. 07.03.2025 по 00:00 год. 19.03.2025 по банківському рахунку НОМЕР_2 ;

овних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 00.00 год. 07.03.2025 по 00:00 год. 19.03.2025.

Строк дії ухвали встановити до 30 квітня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1