СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1077/25
ун. № 759/3619/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання cтаршого детектива відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000056, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

17.02.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому детектив просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучити в оригіналах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 02.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування досліджуються обставини ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах службовими особами Ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Підставою для внесення відомостей у Єдиний реєстр досудових розслідувань став акт про результати документальної планової виїзної перевірки Ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

Крім того, в матеріалах кримінального провадження наявний аналітичне дослідження за результатами розгляду тендерної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за тендерною пропозицією ІНФОРМАЦІЯ_3 , замовником яких є Ритуальна служба СКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у відповідності до якого встановлено, що Ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір генпідряду №129 від 11.12.2024р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), предмет договору: Капітальний ремонт об`єктів благоустрою на ділянках для почесних поховань Міського кладовища по АДРЕСА_2 .

В ході аналізу тендерної документації виявлено наступні порушення:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано договір про надання послуг від 01.07.2024 р. підписаний в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , який призначений на посаду 07.08.2024 року, тобто після підписання договору, а отже не мав повноважень на представництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки його призначення відбулося пізніше.

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано довідку про виконання власного аналогічних договорів, однак на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва інформація у відповідних дозвільних документа щодо залучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як субпідрядної організації - відсутня.

3. Проєктом договору генпідряду, передбачено, відповідні додатки до договору, які є невід`ємною його частиною, зокрема «Додаток 5- Інформація про ціни на матеріальні ресурси». У поданому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проекті договору відсутній Додаток 5 - «Інформація про ціни на матеріальні ресурси» до договору.

4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано гарантійний лист щодо згоди з проектом договору. Однак поданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проєкт договору не відповідає, зокрема Розділ «13. ІНШІ УМОВИ» доповнено пунктами 13.3-13.5;13.8 та відсутній Додаток 5 - Інформація про ціни на матеріальні ресурси.

Крім того, у відповідності до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено взаємовідносини з придбання ТМЦ/послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_11 ), які можуть використовуватися для виконання договірних взаємовідносин з Ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Під час досудового розслідування скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), однак отримано відповідь, у відповідності до якої не надано запитуванні документи.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, шляхом їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2024 по теперішній час, а саме: документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносини з Ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: документи, які надавались для укладання договору та участі у тендері; договорів, додатків до договорів, додаткових угод, додатків до додаткових угод, зокрема договірної ціни, кошторису, підсумкової відомості ресурсів, дефектного акту, календарного графіку виконання робіт, зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва, експертного звіту, специфікацій, проміжний та/або кінцевий акт приймання виконаних будівельних робіт (типова форма № КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма № КБ-3), платіжних доручень, рахунків-фактур (рахунки на оплату); первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи, які складались на виконання фінансово-господарських взаємовідносин; виписки про рух коштів на банківських рахунках, та платіжних доручень, які підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій; документи, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_11 ), а саме: угоди/договори/контракти, додатки до них (специфікації) рахунки - фактури; первинні фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які складались на виконання фінансово-господарських взаємовідносин; прибуткові та видаткові накладні; акти приймання - передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); акти взаємозвірок; податкові накладні; реєстр виданих та отриманих податкових накладних; доручення (довіреності) на отримання товарів; виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень, які підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій; журнали-ордери/обігово-сальдові відомості по рахункам/субрахункам №361, 281, 631, 641, 643, 371, 372; картки складського обліку; документів щодо подальшої реалізації ТМЦ; договори про заміну кредитора у зобов`язанні з додатками, договори переуступки з додатками; документи щодо отримання та надання поворотної/безповоротної фінансової допомоги; первинні бухгалтерські документи про рух товарів (робіт, послуг); бухгалтерські документи щодо дебіторської/кредиторської заборгованості; копії технічної документації на товар; виписок зберігачів під кожне замовлення (завірених їх печатками); документи, що підтверджують походження товару; надати інформацію, у вигляді довідки, щодо осіб підприємства, які безпосередньо транспортували, оглядали при отриманні та отримували товар (виконували роботи на об`єкті) із зазначенням місць розвантаження (виконання робіт), д/н/з транспортного засобу яким здійснювалося перевезення, П.І.Б водіїв тощо; повідомлень, сповіщень, будь-якого листування, тощо, що стосуються цих договорів; інші документи, які безпосередньо пов`язані із здійсненням фінансово-господарських операцій із вищевказаним контрагентами.

Доступ до вказаних речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування документів та відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки в них у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України міститься банківська таємниця, а також згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України - персональні дані осіб, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та у відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України міститься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Вищевказані документи у сукупності містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, вказані документи відносяться до такого джерелу доказів у відповідності до ч. 2 ст. 84 КПК України як документи.

03.02.2025 детективом в даному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.

В судове засідання детектив не з`явився, надав до суду заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність детектива та представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у доданих до клопотання матеріалах вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть містити дані, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні; згідно ст. 93 КПК України, в інший спосіб їх отримати неможливо, а тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Так, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучити в оригіналах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя ,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання детектива - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучити в оригіналах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2024 по теперішній час, а саме: документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносини з Ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: документи, які надавались для укладання договору та участі у тендері; договорів, додатків до договорів, додаткових угод, додатків до додаткових угод, зокрема договірної ціни, кошторису, підсумкової відомості ресурсів, дефектного акту, календарного графіку виконання робіт, зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва, експертного звіту, специфікацій, проміжний та/або кінцевий акт приймання виконаних будівельних робіт (типова форма № КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма № КБ-3), платіжних доручень, рахунків-фактур (рахунки на оплату); документи, що підтверджують походження ТМЦ; первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи, які складались на виконання фінансово-господарських взаємовідносин; виписки про рух коштів на банківських рахунках, та платіжних доручень, які підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій; документи, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_11 ), а саме: угоди/договори/контракти, додатки до них (специфікації) рахунки - фактури; первинні фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які складались на виконання фінансово-господарських взаємовідносин; прибуткові та видаткові накладні; акти приймання - передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); акти взаємозвірок; податкові накладні; реєстр виданих та отриманих податкових накладних; доручення (довіреності) на отримання товарів; виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень, які підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій; журнали-ордери/обігово-сальдові відомості по рахункам/субрахункам №361, 281, 631, 641, 643, 371, 372; картки складського обліку; документів щодо подальшої реалізації ТМЦ; договори про заміну кредитора у зобов`язанні з додатками, договори переуступки з додатками; документи щодо отримання та надання поворотної/безповоротної фінансової допомоги; первинні бухгалтерські документи про рух товарів (робіт, послуг); бухгалтерські документи щодо дебіторської/кредиторської заборгованості; копії технічної документації на товар; виписок зберігачів під кожне замовлення (завірених їх печатками); документи, що підтверджують походження товару; надати інформацію, у вигляді довідки, щодо осіб підприємства, які безпосередньо транспортували, оглядали при отриманні та отримували товар (виконували роботи на об`єкті) із зазначенням місць розвантаження (виконання робіт), д/н/з транспортного засобу яким здійснювалося перевезення, П.І.Б водіїв тощо; повідомлень, сповіщень, будь-якого листування, тощо, що стосуються цих договорів; інші документи, які безпосередньо пов`язані із здійсненням фінансово-господарських операцій із вищевказаним контрагентами.

2. Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку) надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання га вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_21