Справа № 473/1277/25
Номер провадження 1-кс/473/294/2025
У Х В А Л А

іменем України

"13" березня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000006,

ВСТАНОВИВ:

11.03.2025 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 08.01.2025 року, до відділення поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що 08.01.2025 у період часу з 14.00 год. до 15.30 год. невідома особа, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу мотоцикла марки «Мустанг» заволоділа її грошовими коштами у загальній сумі 44908 грн., які потерпіла перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 трьома платежами, загальна сума яких разом із комісією за трансакції склала 45132 грн. Мобільний номер телефону шахрая НОМЕР_2

09.01.2025 за даним фактом відомості про кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 за ч. 1 ст. 190 КК України.

07.03.2025 матеріали кримінального провадження надійшли до СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 08.01.2025 вона перебувала в мережі Інтернет, в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де знайшла оголошення про продаж мотоцикла марки «Мустанг» загальною вартістю 21000 гривень. В подальшому ОСОБА_6 зателефонувала продавцю на мобільний номер телефону, що був вказаний в оголошені НОМЕР_2 , де в телефонному режимі домовились про усі умови купівлі продажу, відповідно яких потрібно було оплатити « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в подальшому ОСОБА_6 відповідно усних вказівок продавця, ОСОБА_6 повинна була перерахувати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 . В подальшому спілкування з продавцем відбувалось в мобільному додатку «viber» з мобільним номером телефону НОМЕР_3 . Загальна сума перерахованих грошових коштів складала 44908 гри.( 22454 грн., 2727 грн., 19727 гри.). Після перерахування усіх необхідних грошових коштів продавець припинив виходи на зв`язок.

Відповідно вилученої інформації в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносно мобільних номерів телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , встановлено, що в момент здійснення шахрайських дій, перебувала під`єднана до базових станцій в межах Вознесенського району Миколаївської області.

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУНОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000006 від 09.01.2025.

У зв`язку із чим, на підставі викладеного, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), з можливістю її вилучення.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 09.01.2025 року відомості за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 шляхом обману (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження № 0000006 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000006. Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0000006 8 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , наступну інформацію (документи):

1. юридичну справу особи, особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

2. фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 01.01.2025 по 31.01.2025;

3. роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , в період з 01.01.2025 по 31.01.2025. з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 01.01.2025 по 31.01.2025. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4. інформацію про IP та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по 13.03.2025 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн- програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

5. відомості про усі відкриті рахунки в А Г « ІНФОРМАЦІЯ_4 » власником якого являється, власник рахунку № НОМЕР_6 та рух коштів по ним в період часу з 01.01.2025 по 31.01.2025

6. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в

приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер

відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

7. у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби

безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням

банківського рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_6 .

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1