Справа № 671/34/25
Провадження № 1-кс/671/30/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2025 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 28 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

- про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся з клопотанням до слідчого судді, що погоджене прокурором Волочиської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 27.12.2024 до Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що 27.12.2024 невстановлена особа представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , зловживаючи довірою, під приводом збереження грошових коштів, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами, які потерпіла ОСОБА_4 27.12.2024 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_4 кошти в сумі 10050 грн., та своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_4 кошти в сумі 2914,50 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_4 матеріальної шкоди на загальну суму 12964,50 грн.

За даним фактом 28.12.2024 сектором дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000179 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитана потерпіла ОСОБА_4 вказала, що 27.12.2024 на її мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа із номерів мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка в телефонній розмові вказала, що шахраї намагаються здійснити несанкціонований доступ до її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому для того, щоб не допустити шахрайські дії, необхідно із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснити переказ усіх коштів на номер банківської картки НОМЕР_4 , які в подальшому мали повернутись. Після чого, 27.12.2024 потерпіла ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_4 кошти в сумі 10050 грн., та своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_4 кошти в сумі 2914,50 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до електронної системи «Сервіс визначення номеру оператора по коду» вбачається, що номер « НОМЕР_6 » в обслуговуванні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Встановлення місцезнаходження SIM-картки оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується цією сім-карткою може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення.

Виходячи з того, що особа, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 використовувала та наразі може використовувати сім-картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для власних потреб , а встановлення їх місцезнаходження може бути здійснене за допомогою надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації в електронному вигляді про вхідні та вихідні з`єднання сім-карток за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , вхідні, вихідні дзвінки та SMS-повідомлення, в тому числі сервісні та службові, вихід в мережу Інтернет, GPRS-трафік, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), з урахуванням нульових з`єднань вказаного абоненту, інформацію про власника абонентського номеру (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період часу з 08 год. 00 хв. 26.12.2024 по 23 год. 00 хв. 28.12.2024.

Старший дізнавач СД відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, 27.12.2024 до Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що 27.12.2024 невстановлена особа представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , зловживаючи довірою, під приводом збереження грошових коштів, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами, які потерпіла ОСОБА_4 27.12.2024 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_4 кошти в сумі 10050 грн., та своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_4 кошти в сумі 2914,50 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_4 матеріальної шкоди на загальну суму 12964,50 грн.

За даним фактом 28.12.2024 сектором дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000179 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитана потерпіла ОСОБА_4 вказала, що 27.12.2024 на її мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа із номерів мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка в телефонній розмові вказала, що шахраї намагаються здійснити несанкціонований доступ до її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому для того, щоб не допустити шахрайські дії, необхідно із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснити переказ усіх коштів на номер банківської картки НОМЕР_4 , які в подальшому мали повернутись. Після чого, 27.12.2024 потерпіла ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_4 кошти в сумі 10050 грн., та своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_4 кошти в сумі 2914,50 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до електронної системи «Сервіс визначення номеру оператора по коду» вбачається, що номер «050» в обслуговуванні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Встановлення місцезнаходження SIM-картки оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується цією сім-карткою може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання їх копій та вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Юридична адреса: АДРЕСА_2 , поштова адреса: 01601, телефон основний: НОМЕР_7 , факс: НОМЕР_8 , а саме: зобов`язати оператора стільникового зв`язку надати копію інформації в друкованому та електронному вигляді про:

- вхідні та вихідні з`єднання сім-карток за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , щодо дати, часу, типу з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки та SMS-повідомлення, в тому числі сервісні та службові, вихід в мережу Інтернет, GPRS-трафік), тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), з урахуванням нульових з`єднань вказаного абоненту, інформацію про власника абонентського номеру (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період часу з 08 год. 00 хв. 26.12.2024 по 23 год. 00 хв. 28.12.2024.

Попередити посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1