Справа № 577/1844/25
Провадження № 1-кс/577/480/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" квітня 2025 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 від 09.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

07.04.2025 р. до суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумської обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , з можливістю такого доступу в Сумському відділенні за адресою АДРЕСА_2 , шляхом вилучення завірених копій документів, а саме роздруківку за період з 00.00 год. 09.08.2019 р. по 00.00 год. 21.08.2019 р. наступні відомості: виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , починаючи з з 00.00 год. 09.08.2019 р. по 00.00 год. 21.08.2019 р.у паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття чи перерахуння з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала); ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; історію змін або доповнення фінансових номерів, телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 , починаючи з з 00.00 год. 09.08.2019 р. по 00.00 год. 21.08.2019 р.; інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР-адрес, логіків та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему за період починаючи з 00.00 год. 09.08.2019 р. по 00.00 год. 21.08.2019 р.; зображення з камер відео спостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_1 , починаючи з 00.00 год. 09.08.2019 р. по 00.00 год. 21.08.2019 р.; інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу з банківської картки, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою ПІБ, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних номерів телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції, з прив`язкою до банківської карти № НОМЕР_1 , починаючи з 00.00 год. 09.08.2019 р. по 00.00 год. 21.08.2019 р.; у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпорядження обготівкування грошовими коштами по картці, надати її копію.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000212 внесеного до ЄРДР 09.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.08.2019 р. близько 11 год. невідома особа з номеру НОМЕР_2 зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_4 та в ході бесіди шляхом обману, переконала останню перерахувати грошові кошти в сумі 8400 грн. на карту НОМЕР_1 та 500 доларів США на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 . Таким чином, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа вказаними грошовими коштами, чим спричинила ОСОБА_4 матеріальні збитки на вказану суму.

На даний час особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, не встановлена. При цьому частина коштів потерпілої була перерахована на карту АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . Вказане підтверджується показами потерпілої ОСОБА_4 з додатками, копією квитанції про перерахунок коштів.

Приймаючи до уваги те, що інформація з приводу відомостей за карткою № НОМЕР_1 є банківською таємницею, віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, щодо встановлення руху грошей по вказаному рахунку, а також кінцевому рахунку на який були відправлені кошти.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 09.08.2019 р. відомості про те, що 07.08.2019 р. близько 11 год. невідома особа з номеру НОМЕР_2 зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_4 та в ході бесіди шляхом обману, переконала останню перерахувати грошові кошти в сумі 8400 грн. на карту НОМЕР_1 та 500 доларів США на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 . Таким чином невідома особа шахрайським шляхом заволоділа вказаними грошовими коштами, чим спричинила ОСОБА_4 матеріальні збитки на вказану суму, внесено до ЄРДР за № 0000212 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України (а.с.3).

Слідчий суддя, приходить до висновку, що відсутні підстави вважати, що надання доступу до документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » для встановлення винної особи, за обставин зазначених в клопотанні, буде сприяти виявленню учасників вчиненого правопорушення. Оскільки дізнавачем не надано доказів того, що саме на банківську карту № НОМЕР_1 потерпіла ОСОБА_4 перерахувала кошти, надані до клопотання копії чеків не містять повний номер банківської картки.

Таким чином, вважаю за необхідне відмовити в задоволенні клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГНП в Сумській обл. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1