Справа №127/5591/25
Провадження №1-кс/127/2504/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000099 від 03.04.2024 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.08.2024 громадянка України ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , маючи намір перетнути митний кордон України з території Республіки Молдова, достовірно знаючи, що прекурсори засоби заборонені до переміщення через митний кордон України, реалізуючи свій кримінально протиправний умисел, спрямований на контрабандне переміщення прекурсорів через митний кордон України, з метою ускладнення їх виявлення під час митного контролю, умисно приховали серед особистих речей валізи блістери з таблетками, які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю-ерготамін.

Так, перебуваючи у м.Хургада Республіки Єгипет, ОСОБА_5 попередньо домовившись із ОСОБА_4 , за невстановлених слідством обставин придбали у місцевих аптеках значну кількість лікарських засобів, серед яких 960 таблеток у блістерах з написами "… Amigraine ADCO…», які в подальшому приховали серед особистих речей та інших лікарських препаратів.

24.08.2024, приблизно о 01 год. 30 хв. поблизу аеропорту «Кишинів» громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 скористалися послугами перевезення громадянином Республіки Молдови Препеляки Теодора з Міжнародного аеропорту Кишинів (Молдова) до с. Мамалига, Чернівецької області на автомобілі марки Toyota Prius Plus д.н.з. НОМЕР_1 .

Так, 24 серпня 2024 року приблизно о 11 годині 00 хвилин до міжнародного автомобільного пункту пропуску «Мамалига-Крива» митного посту «Мамалига» Чернівецької митниці, що знаходиться за адресою: Чернівецька область, с.Мамалига, вул. Головна, 228, з Республіки Молдова в напрямку «в`їзд в Україну» в`їхав автомобіль марки Toyota Prius Plus д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням громадянина ОСОБА_8 .

Одними із пасажирів вказаного транспортного засобу були громадяни України ОСОБА_5 та її чоловік ОСОБА_4 . Далі, Препелякою Теодором та його пасажирами було обрано смугу руху позначену символами зеленого кольору «зелений коридор», тим самим, відповідно частини 5 статті 366 Митного кодексу України, вчинено дії, якими задекларовано, що переміщувані ним та його пасажирами через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та обмеження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території. Таке декларування свідчить про факти, що мають юридичне значення.

При цьому, ОСОБА_9 , не задекларувала та не повідомила працівникам, які здійснювали прикордонний та митний контроль, про переміщення нею прекурсору ерготаміну, який приховала у валізі серед особистих речей та інших лікарських препаратів.

Так, о 11 год. 24 хв. співробітником митниці внесено відомості про автомобіль та пасажирів до бази даних ДМСУ та розпочато митний контроль, в ході якого було спрацювання системи «АСУР» та розпочато процедуру митного огляду, після чого співробітником митниці проведено усне опитування на предмет перевезення заборонених речей або обмежених до переміщення через митний кордон, зброї, наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів, на що всі особи заявили, що такі товари та предмети відсутні.

В подальшому, в ході проведення поглибленого огляду багажу пасажирів та транспортного засобу у кожній валізі серед особистих речей та інших лікарських засобів виявлено значну кількість препаратів, в тому числі, які у своєму складі містять прекурсори та сильнодіючі лікарські засоби. Так, у ОСОБА_5 серед інших лікарських засобів виявлено 630 таблеток у блістерах з написом amigraine adco, 150 таблеток у блістерах з написом SLEEPEZ 3 mg.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19-24/66567-НЗПРАП від 15.11.2024, вилучені 24-25.08.2024 у ОСОБА_5 , 630 таблеток з блістерів з написом "… Amigraine ADCO…", містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю-ерготамін, загальною масою 0,6062 г.

В ході проведення поглибленого огляду багажу пасажирів та транспортного засобу у кожній валізі серед особистих речей та інших лікарських засобів виявлено значну кількість препаратів, в тому числі, які у своєму складі містять прекурсори та сильнодіючі лікарські засоби. Так, у ОСОБА_4 серед інших лікарських засобів виявлено 330 таблеток у блістерах з написом AMIGRAINE ADCO, 180 таблеток у блістерах з написом SLEEPEZ, 70 таблеток у блістерах з написом MEDIZEN.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19-24/66558-НЗПРАП від 15.11.2024, вилучені 24-25.08.2024 у ОСОБА_4 , 330 таблеток з блістерів з написом "… Amigraine ADCO…", містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю-ерготамін, загальною масою 0,3228 г.

Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 305 Кримінального кодексу України, контрабанда прекурсорів, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю у великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , має у власності наступне нерухоме майно:

?земельна ділянка з кадастровим номером :00:004:1240, площею 0,0246 га, за адресою: АДРЕСА_1 .

?земельна ділянка з кадастровим номером :00:008:0371, площею 0,1 га, за адресою: АДРЕСА_2 .

?Житловий будинок з вбудованим магазином за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка 1а.

?квартира, загальною площею 65.6 м2, за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи те, що відповідно до матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 03.04.2024 ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, санкцією якої передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна, то наявні підстави для арешту майна, передбачені п. 3 ч. 2, ч. 5 ст. 170 КПК України, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, яке може призначити суд, відповідно до санкції ч. 2 ст. 305 КК України, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 2 ст. 172 КПК України, визначено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст. 172 КПК України, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності власника майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000099 від 03.04.2024 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

В рамках вказаного провадження 20.11.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Санкцією ч. 2 ст. 305 КК України встановлено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , має у власності наступне нерухоме майно:

?земельна ділянка з кадастровим номером :00:004:1240, площею 0,0246 га, за адресою: АДРЕСА_1 .

?земельна ділянка з кадастровим номером :00:008:0371, площею 0,1 га, за адресою: АДРЕСА_2 .

?Житловий будинок з вбудованим магазином за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка 1а.

?квартира, загальною площею 65.6 м2, за адресою: АДРЕСА_3 .

Підставою накладення арешту на майно підозрюваного є забезпечення виконання покарання у вигляді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

На підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Так, у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи обставини вчинених кримінального правопорушення, докази, які наявні в матеріалах клопотання в їх сукупності, а також те, що слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, враховуючи, що санкцією ч. 2 ст. 305 КК України вищевказане майно може бути предметом конфіскації, як виду покарання, слідчий суддя, з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення цілей та завдань кримінального провадження, з огляду на розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в рамках кримінального провадження № 0000099 від 03.04.2024 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, а саме на:

?земельну ділянку з кадастровим номером :00:004:1240, площею 0,0246 га, за адресою: АДРЕСА_1 .

?земельну ділянку з кадастровим номером :00:008:0371, площею 0,1 га, за адресою: АДРЕСА_2 .

?Житловий будинок з вбудованим магазином за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка 1а.

?квартиру, загальною площею 65.6 м2, за адресою: АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_3 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя