Провадження № 1-кс/750/5615/24
У Х В А Л А

29 листопада 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001020 від 06.09.2024

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати вказаним у клопотанні дізнавачам відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме, інформації щодо операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 03.09.2024 по 00.00 год. 20.11.2024.

Дізнавач, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001020 від 06.09.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання дізнавача вбачається, що 06.09.2024 до чергової частини Чернігівського районного УП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом вчинення відносно неї шахрайських дій з боку невідомої особи.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 05 вересня 2024 року в Інтернеті на сайті з продажу техніки знайшла оголошення з продажу телефону. У письмовій переписці у застосунку Телеграм з менеджером сайту уточнила всі питання, які цікавили та перейшла до оформлення замовлення. Під час якого потерпілою були вказані контактні дані, спосіб оплати та доставки та обрано банк, через який буде здійснена оплата,- ІНФОРМАЦІЯ_3 . Так, їй було запропоновано здійснити оплату за товар на картку за № НОМЕР_3 , що потерпіла і зробила, перерахувавши 05.09.2024 о 09 год. 53 хв. зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на вказану вище карту у сумі 4844 грн. Однак після оплати, телефон потерпілій відправлений не був, на її повідомлення менеджер не відповідає, а номер мобільного телефону, який вказаний на сайті НОМЕР_5 , взагалі відключений.

Відповідно до витягу з сайту онлайн розшифровки кодів та номерів банківських карток, картка за № НОМЕР_3 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення місцезнаходження грошових коштів потерпілої, які перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 , та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального проступку, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання дізнавача.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

-копії справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_3 ;

-номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття рахунку НОМЕР_3 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_3 ;

-рух коштів по рахунку НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 03.09.2024 по 00:00 год. 20.11.2024;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 03.09.2024 по 00:00 год. 20.11.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 03.09.2024 по 00:00 год. 20.11.2024;

-IP-адреси входів до рахунку НОМЕР_3 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 03.09.2024 по 00:00 год. 20.11.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1