Справа № 457/2225/24
провадження №1-кс/457/43/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

22 січня 2025 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000130 від 19.12.2024 року, яке надійшло до суду 20.01.2025 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000130 від 19.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.11.2024 по 07.11.2024 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 30 000 гривень, які остання перерахувала зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , як оплату за придбання меблів, оголошення про продаж яких знайшла на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 »., чим завдала потерпілій майнової шкоди на вище вказану суму. Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 01.11.2024 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона знайшла оголошення про продаж кухонного стола та шести стільців. Дане оголошення її зацікавило та зв`язавшись із автором оголошення за абонентським номером НОМЕР_3 , перетелефонувавши до неї через Телеграм, оскільки перебувала за кордоном та вони домовилися про купівлю кухонного стола та стільців за повну оплату в розмірі 4000 гривень. Тоді ця жінка скинула їй в Телеграм номер свої банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на яку необхідно було перерахувати кошти. Цього ж дня, а саме 01.11.2024 о 14 год. 36 хв. вона зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 перерахувала на банківську карту НОМЕР_2 грошві кошти в сумі 4000 гривень, о 15 год. 37 хв. вона придбала у цієї жінки ще шафу купе та перерахувала їй за неї грошові кошти в сумі 4500 грн; о 20 год. 08 хв. придбала диван за ціною 6000 гривень, грошові кошти також перерахувала на банківську карту НОМЕР_2 . В продовж декількох наступних днів дана жінка почала пропонувати їй придбати і інші меблі та 02.11.2024 та о 20 год. 45 хв. придбала килими, грошові кошти за які в сумі 8500 гривень знову ж таки перерахувала на банківську карту НОМЕР_2 . 06.11.2024 вона придбала у цієї жінки конвектор за який о 17:33 год. перерахувала грошові кошти в сумі 2000 гривень, 07.11.2024 вона придбала у даної жінки пральну машинку за ціною 5000 гривень, грошові кошти за яку перерахувала о 21 год. 38 хв. на банківську карту НОМЕР_2 . Згідно домовленостей усі куплені нею меблі невідома жінка- продавець мала завести зі своїм братом на орендовану нею квартиру у АДРЕСА_1 - 09.11.2024. Однак в подальшому жодних меблів їй не привезли та було видалено з акаунту, де вона з цією жінкою вели переписку. 08.01.2025 на підставі ухвали Трускавецького міського суду Львівської області від 23.12.2024, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що власником банківської карти номер НОМЕР_2 , на яку потерпіла ОСОБА_5 01.11.2024 перерахувала грошові кошти в сумі 4000 грн., 4500 грн. та 6000 грн., 02.11.2024 перерахувала грошові кошти в сумі 8500 грн., 06.11.2024 грошові кошти в сумі 2000 грн. та 07.11.2024 перерахувала грошові кошти в сумі 5000 грн. є ОСОБА_6 . Проведеним детальним аналізом руху коштів по банківській карті НОМЕР_2 встановлено, що після надходження на неї 01.11.2024 грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 в сумі 4000 грн, 4500 грн. та 6000 грн., 02.11.2024 о 14:24:23 год. з вказаної банківської карти здійснюється транзакція «переказ власних коштів» на банківську карту НОМЕР_5 в сумі 500 грн. Цього ж дня о 15:38:51 год. з вказаної банківської карти здійснюється транзакція «переказ власних коштів» в сумі 16600 грн. на банківську карту НОМЕР_6 . В подальшому, 02.11.2024 після надходження о 20:45:49 год. на банківську карту НОМЕР_2 грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 в сумі 8500 грн., здійснюються дві транзакції «переказ власних коштів» на банківську карту НОМЕР_5 , а саме: о 20:51:04 год. здійснюється переказ грошових коштів в сумі 8000 грн. та о 20:52:38 год. в сумі 500 гривень. 06.11.2024 о 17:33:47 год. на банківську карту НОМЕР_2 від потерпілої ОСОБА_7 надходять грошові кошти в сумі 2000 гривень та 06.11.2024 о 18:07:17 год. здійснюється транзакція «переказ власних коштів на банківську карту НОМЕР_5 . 07.11.2024 о 21:28:40 на банківську карту НОМЕР_2 від потерпілої ОСОБА_7 надходять грошові кошти в сумі 5000 гривень та 07.11.2024 о 21:29:22 год. здійснюється транзакція «переказ власних коштів на банківську карту НОМЕР_5 в сумі 5000 грн. Проведеною перевіркою через сервіс визначення банку за номером карти встановлено, що банківські карти НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , на які з банківської карти НОМЕР_2 власником якої є ОСОБА_6 , було здійснено перекази коштів належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». З метою забезпечення повного, неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та встановлення особи власника банківських карток на які в подальшому надійшли гроші потерпілої ОСОБА_5 , виникла необхідність у проведені тимчасовий доступ до інформації, котра становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківських картках НОМЕР_5 та НОМЕР_6 з можливістю подальшого її вилучення, зокрема необхідно встановити та отримати наступну інформацію: повний номеру банківської карти НОМЕР_5 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яку з банківської карти НОМЕР_2 ( НОМЕР_7 ), яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відкрита на ім`я ОСОБА_6 , здійснено перекази коштів за призначенням платежу «переказ власних коштів» за наступними деталями транзакцій: 02.11.2024 о 14:24:23 на карту НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів в сумі 500 гривень (номер документу 4, рахунок платника НОМЕР_8 , код банку НОМЕР_9 , ІПН НОМЕР_10 ); 02.11.2024 о 20:51:04 на карту НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів в сумі 8000 гривень (номер документу 5, рахунок платника НОМЕР_8 , код банку НОМЕР_9 , ІПН НОМЕР_10 ); 02.11.2024 о 20:52:38 на карту НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів в сумі 500 гривень (номер документу 9, рахунок платника НОМЕР_8 , код банку НОМЕР_9 , ІПН НОМЕР_10 ); 06.11.2024 о 18:07:17 на карту НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів в сумі 3000 гривень (номер документу 7, рахунок платника НОМЕР_8 , код банку НОМЕР_9 , ІПН НОМЕР_10 ); 07.11.2024 о 21:29:22 на карту НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів в сумі 5000 гривень (номер документу 1, рахунок платника НОМЕР_8 , код банку НОМЕР_9 , ІПН НОМЕР_10 ); відомості про особу, на чиє ім`я відкрита банківська карта НОМЕР_5 , яка належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; виписку про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_5 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01.11.2024 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаній банківській карті, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному банківському рахунку, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача; який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківської карти НОМЕР_5 , яка належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; чи здійснювалося зняття коштів по банківській карті НОМЕР_5 , яка належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через банкомати, чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 01.11.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківській карті НОМЕР_5 , яка належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мобільних номерів, які закріплені за вказаною банківською картою, підстави їх зміни та спосіб; інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із наданням руху коштів по них за період часу з 01.11.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаний період; повний номеру банківської карти НОМЕР_6 банку АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яку з банківської карти НОМЕР_2 ( НОМЕР_7 ), яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відкрита на ім`я ОСОБА_6 , здійснено переказ коштів за призначенням платежу «переказ власних коштів» за наступними деталями транзакцій: 02.11.2024 о 15:38:51 на карту НОМЕР_6 здійснено переказ грошових коштів в сумі 16600 гривень (номер документу 9 , рахунок платника НОМЕР_8 , код банку НОМЕР_9 , ІПН НОМЕР_10 ); відомості про особу, на чиє ім`я відкрита банківська карта НОМЕР_6 , яка належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; виписку про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_6 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01.11.2024 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаній банківській карті, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному банківському рахунку, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача; який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківської карти НОМЕР_6 , яка належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; чи здійснювалося зняття коштів по банківській карті НОМЕР_6 , яка належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через банкомати, чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 01.11.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківській карті НОМЕР_6 , яка належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мобільних номерів, які закріплені за вказаною банківською картою, підстави їх зміни та спосіб; інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із наданням руху коштів по них за період часу з 01.11.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаний період. Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити подальший рух грошових коштів та зняття грошових коштів по вказаних рахунках. Просить клопотання задоволити та проводити розгляд клопотання без участі дізнавача, прокурора, а також виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Що стосується задоволення клопотання слідчої в частині зобов`язати зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати доступ на розкриття банківської таємниці то суд не знаходить підстав для задоволення клопотання в цій частині, у зв`язку з відсутністю будь-яких правових підстав для його задоволення в цій частині, передбачених ст. 159-163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати начальникові сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів (інформації), а саме: повного номеру банківської карти НОМЕР_5 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яку з банківської карти НОМЕР_2 ( НОМЕР_7 ), яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відкрита на ім`я ОСОБА_6 , здійснено перекази коштів за призначенням платежу «переказ власних коштів» за наступними деталями транзакцій: 02.11.2024 о 14:24:23 на карту НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів в сумі 500 гривень (номер документу 4, рахунок платника НОМЕР_8 , код банку НОМЕР_9 , ІПН НОМЕР_10 ); 02.11.2024 о 20:51:04 на карту НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів в сумі 8000 гривень (номер документу 5, рахунок платника НОМЕР_8 , код банку НОМЕР_9 , ІПН НОМЕР_10 ); 02.11.2024 о 20:52:38 на карту НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів в сумі 500 гривень (номер документу 9, рахунок платника НОМЕР_8 , код банку НОМЕР_9 , ІПН НОМЕР_10 ); 06.11.2024 о 18:07:17 на карту НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів в сумі 3000 гривень (номер документу 7, рахунок платника НОМЕР_8 , код банку НОМЕР_9 , ІПН НОМЕР_10 ); 07.11.2024 о 21:29:22 на карту НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів в сумі 5000 гривень (номер документу 1, рахунок платника НОМЕР_8 , код банку НОМЕР_9 , ІПН НОМЕР_10 ); відомостей про особу, на чиє ім`я відкрита банківська карта НОМЕР_5 , яка належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; виписки про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_5 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01.11.2024 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаній банківській карті, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному банківському рахунку, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача; який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківської карти НОМЕР_5 , яка належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; чи здійснювалося зняття коштів по банківській карті НОМЕР_5 , яка належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через банкомати, чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 01.11.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; детальної технічної інформації щодо зміни власником банківській карті НОМЕР_5 , яка належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мобільних номерів, які закріплені за вказаною банківською картою, підстави їх зміни та спосіб; інформації про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із наданням руху коштів по них за період часу з 01.11.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаний період; повного номеру банківської карти НОМЕР_6 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яку з банківської карти НОМЕР_2 ( НОМЕР_7 ), яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відкрита на ім`я ОСОБА_6 , здійснено переказ коштів за призначенням платежу «переказ власних коштів» за наступними деталями транзакцій: 02.11.2024 о 15:38:51 на карту НОМЕР_6 здійснено переказ грошових коштів в сумі 16600 гривень (номер документу 9 , рахунок платника НОМЕР_8 , код банку НОМЕР_9 , ІПН НОМЕР_10 ); відомостей про особу, на чиє ім`я відкрита банківська карта НОМЕР_6 , яка належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; виписки про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_6 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01.11.2024 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаній банківській карті, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному банківському рахунку, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача; який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківської карти НОМЕР_6 , яка належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; чи здійснювалося зняття коштів по банківській карті НОМЕР_6 , яка належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через банкомати, чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 01.11.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; детальної технічної інформацію щодо зміни власником банківській карті НОМЕР_6 , яка належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мобільних номерів, які закріплені за вказаною банківською картою, підстави їх зміни та спосіб; інформації про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із наданням руху коштів по них за період часу з 01.11.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаний період, з можливістю вилучення інформації в ЗАХІДНОМУ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та здійснювати її копіювання на електронний (СД/DVD-R диск) та/або паперовий носій.

В решті вимог відмовити.

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 22 березня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1