УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.02.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №00001212 від 24.08.2024 року, слідчого СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №00001212 від 24.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчого СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по наявних карткових рахунках, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » [код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ], розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в період з моменту відкриття карткового рахунку по строк дії ухвали. Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по карткових рахунках. Надати слідчим вищевказаної групи тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документи стосовно карткового рахунку.

-інформацію про банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , кому належить, прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, документа, що посвідчує особу.

-інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з моменту відкриття карткового рахунку по строк дії ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків з розшифровкою контрагентів;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з моменту відкриття карткового рахунку по строк дії ухвали, а саме вхід через інтернет-додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з моменту відкриття карткового рахунку по строк дії ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з моменту відкриття карткового рахунку по строк дії ухвали, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №00001212 від 24.08.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 23.08.2024 року до ЧЧ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 21.08.2024 невстановлена особа під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами в сумі 423.300 гривень, котрі заявник перебуваючи в с. Лиманці Снігурівського району Миколаївської області самостійно перерахував зі своєї банківської картки зі своєї банківської картки на банківську картку продавця № НОМЕР_3

У ході допиту потерпілого: гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що він є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має банківську картку з номером № НОМЕР_4 . Так 21.08.2024 року перебуваючи по місцю своєї дислокації, ОСОБА_4 в месенджері «Фейсбук» шукав автомобіль для виконання бойових завдань. Близько 20:00 години він знайшов чоловіка який представився як ОСОБА_5 , який сказав, що він волонтер та допоможу йому автомобіль марки «Volkswagen Passat» д.н.з. НОМЕР_5 , чорного кольору.

22.08.2024 вищевказаний чоловік сказав, що грошові кошти треба переводити на банківську картку № НОМЕР_6 . Після чого ОСОБА_4 почав переводити грошові кошти в сумі: 12.300 гривень, 14.500 гривень, 29.500 гривень, 25.000 гривень. Потім ОСОБА_6 попросив перераховувати грошові кошти на іншу так як попередню картку заблокували. Після чого ОСОБА_4 почав перераховувати грошові кошти на іншу банківську картку № НОМЕР_7 у сумі 20.000 гривень. Далі ОСОБА_6 надіслав йому наступну банківську картку № НОМЕР_8 на яку ОСОБА_4 перерахував 151.000 гривень, 80.500 гривень, 85.000 гривень. Після перерахування грошових коштів ОСОБА_6 пообіцяв, що 23.08.24 він прижене автомобіль в Херсонську область, але через деякий час він повідомив що виникли певні труднощі і потрібно оплатити штрафи та попросив перерахувати ще 20.000 гривень, але гр. ОСОБА_4 вказану суму не вислав так йому здалося це підозрілим.

Таким чином, потерпілому ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 завдано збитків на загальну суму 423.300 гривень.

В ході проведення тимчасового доступу до банківської таємниці було вилучено відомості про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 19.08.2024 року о 22:08 год. з банківської картки № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на суму 29995 гривень, та о 22:10 на банківську картку № НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на суму 29990 гривень, о 22:12 на банківську картку № НОМЕР_10 на загальну суму 6815 гривень. 21.08.2024 о 20:04 було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_11 на загальну суму 5000 гривень, о 20:20 на банківську картку № НОМЕР_12 на загальну суму 12300 гривень, о 20:42 на банківську картку № НОМЕР_2 на загальну суму 14500, о 21:04 на банківську картку № НОМЕР_13 на загальну суму 29500, о 21:59 на банківську картку № НОМЕР_14 на загальну суму 25500 гривень.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » [код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ], розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період з моменту відкриття карткового рахунку по строк дії ухвали та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення у м. Херсон, Херсонської області.

3 метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Посилаючись на викладені обставини, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, у прохальній частині клопотання просив розглянути без його участі, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак, клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації з визначенням «тощо» задоволенню не підлягає, оскільки така інформація є неконкретизованою, а отже надання до неї доступу суперечить вимогам діючого КПК України. Крім того, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні відомостей за період з моменту відкриття карткового рахунку по строк дії ухвали, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в юридичних (банківських) справах по наявному картковому рахунку № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » [код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ], розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 20.08.2024 по 20.10.2024, а саме:

-інформацію про банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , кому належить, прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, документа, що посвідчує особу.

-інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 20.08.2024 по 20.10.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків з розшифровкою контрагентів;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 20.08.2024 по 20.10.2024, а саме вхід через інтернет-додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 20.08.2024 по 20.10.2024, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 20.08.2024 по 20.10.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1