Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/6495/24
Провадження №: 1-кс/332/496/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2024 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000054 від 07.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що в провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 07.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.03.2024 до Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, користуючись віртуальною кредитною карткою № НОМЕР_1 , що належить заявниці, перерахувала кредитні кошти на картку № НОМЕР_2 в розмірі 10 350 грн та на р/рUA7912570 в сумі 2000 грн. Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснила, що 09.01.2024 у Заводському районі м. Запоріжжя вона зустрілась зі своєю подругою ОСОБА_5 , 2007 р.н., яка попросила заявницю скористатись її кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на кілька днів, на що потерпіла погодилась та надала ОСОБА_6 та логін від особистого кабінету у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Як пояснила ОСОБА_5 , картка їй потрібна для виведення криптовалюти. Далі, 09.02.2024, ОСОБА_4 надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому зазначається, що у потерпілої мається заборгованість у сумі 4 100 грн. у зв`язку із використанням кредитних коштів, проте, потерпіла кредитні кошти не використовувала. Після цього, потерпіла зателефонувала ОСОБА_7 по номеру НОМЕР_3 та розповіла про зазначену ситуацію, на що ОСОБА_5 відповіла, що вона кредитними коштами не користувалась, проте, через деякий час повернула заявниці грошові кошти. Після цього, приблизно 10.02.2024, ОСОБА_8 почали надходити повідомлення про списання грошових коштів, а саме: на картку № НОМЕР_2 2500 грн (09.01.2024), 500 грн (09.01.2024), 2900 грн (10.01.2024), 2950 грн (10.01.2024), 500 грн (10.01.2024), 1000 грн (10.01.2024); р/р НОМЕР_4 2000 грн.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження в ході досудового розслідування виникла необхідність у отримані інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу; платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаному рахунку, із зазначенням даних банкоматів, в яких здійснювались отримання грошових коштів, терміналів, за допомогою яких здійснювалась оплата, та фото-, відеоматеріалів, які зафіксовані під час зняття (обготівкування) грошових коштів (готівки) за допомогою банкомату, за період з 09.01.2024 по 09.03.2024.

Враховуючи викладене, орган дізнання просить провести тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні юридичної особи акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні юридичної особи, в інший спосіб отримана бути не може, однак, вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування.

У судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися. На адресу суду надійшли заяви про розгляд клопотання у їх відсутності. Просили клопотання задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформації, у судове засідання не з`явилася. Про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином. Про причини неявки не повідомила.

У порядку ч. 1 ст. 107 КПК України, ч. 2 ст. 163 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, клопотання з цього приводу не надходили.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідча суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протокол про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 06.03.2024, рапорт про отримання інформації про вчинення злочину у сфері використання ЕОМ від 06.03.2024, протокол допиту потерпілого від 07.03.2024, копія паспорту потерпілого.

Дослідивши вищезазначені докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя доходить висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперерахована інформації сама по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб, які його вчинили.

Також дізнавачем доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, вважаю, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку НОМЕР_4 та отримання тимчасового доступу до копій таких документів:

-матеріалів банківських справ, відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_4 ;

- виписок руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , (поденно) за період часу з 09.01.2024 по 09.03.2024, із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу;

-платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаним рахункам, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів та фото-, відеоматеріалів, які зафіксовані під час зняття (обготівкування) грошових коштів (готівки) за допомогою банкомату, за період часу з 09.01.2024 по 09.03.2024;

-електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаним рахункам, з можливістю запису цих документів на електронний носій інформації та можливістю їх вилучення,

які знаходяться у володінні юридичної особи: акціонерне товариств Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу у філії юридичної особи: акціонерному товаристві Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Обов`язок по наданню доступу до запитуваних документів з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1