Справа № 487/682/25
Провадження № 1-кс/487/1224/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаїв) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000115 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів

встановив:

30.01.2025 старший слідчий в особливо важливих справах Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаїв) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому в особливо важливих справах Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю її вилучення, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного надання слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) ТУ ДБР у м. Миколаєві у будь-якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) стосовно громадянина ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: копії паспорту та ідентифікаційного коду; фотозображення (електронне); номери контактних телефонів; анкетні дані; номера відкритих рахунків. Встановити строк дії ухвали 60 днів з моменту проголошення. Розгляд клопотання просив проводити без участі слідчого та прокурора, клопотання підтримав у повному обсязі.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вказані вище документи необхідні для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, проведення призначених судових експертиз, а також можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Слідчий до судового засідання не з`явився, у клопотанні просив про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримала, просив про його задоволення.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві (далі - ТУ ДБР у м. Миколаєві) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_17 , будучи громадянином України являючись військовослужбовцем військової частини НОМЕР_3 та проходячи військову службу за контрактом в один із днів весни 2014 року, вчинив державну зраду, тобто діяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, що виразилося у відмові виконувати обов`язки несення військової служби у Збройних Силах України та заяві про намір проходити службу в збройних силах російської федерації; укладанні контракту про проходження військової служби та зарахування в списки особового складу збройних сил російської федерації.

В зв`язку з зазначеним, слідчий посилаючись на ч. 1 ст. 2 КК України ч. 1 ст. 1 та ч. 1 ст. 5 ЗУ «Про громадянство України», з метою підтвердження громадянстава України ОСОБА_17 що є однією із складових суб`єктивної сторони злочину передбаченого ст. 111 КК України, вважав за необхідне отримати відповідну інформацію шляхом тимчасового доступу до банківської таємниці.

Крім того слідчий у клопотанні зауважував, що банк зобов`язаний у порядку, встановленому законодавством України, ідентифікувати клієнтів, які відкривають карткові та інші рахунки в банку, і власників платіжних карт, які здійснюють операції з їх використанням за цими рахунками. На вимогу банку клієнт зобов`язаний надати документи і відомості, необхідні для з`ясування його особи, зокрема, і паспорт громадянина України, а також інші відомості, а тому у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 можуть знаходитись відомості стосовно клієнта ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема, і його копія паспорту громадянина України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України зокрема п. 4 ч. 2 передбачено, що у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно із п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, п.1 ч. 5 ст. 163 КПК України чітко передбачено, щослідчий суддя поставляє ухвалу про надання тимчасового доступу лиши у разі, якщо сторона кримінального провадження доведе у своєму клопотанні наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, в даному випадку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Так слідчий, при зверненні з клопотанням, таких вимог не дотримався.

З матералів клопотання не вбачається будь-яких даних які б свідчили, що ОСОБА_17 був чи є клієнтом саме АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відносно нього відсутня інформація в Єдиному державному демографічному реєстрі, не має можливості отримати необхідну інформацію в ІНФОРМАЦІЯ_3 або інше.

За такого клопотання слідчого слід задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаїв) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1