Справа № 442/2251/25
Провадження № 1-кс/442/396/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а:

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в якому просить надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшим слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, з можливістю їх вилучення, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належних ОСОБА_15 , у період часу з 01.02.2025 по термін дії ухвали із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником картковому рахунку, відкритиому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких в період з 01.02.2025 до дня виконання ухвали слідчого судді здійснювалось зняття готівкових коштів із вказаної банківської картки.

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних вище картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Клопотання мотивує тим, що в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_15 з письмовою заявою, в якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 22.02.2025 о 12 год 00 хв шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами в сумі 4000 грн, а саме спілкуючись з нею у месенджері «Viber» з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 під приводом здійснення купівлі її товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », нібито для здійснення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » попросила її перейти за посиланням на фішинговий інтернет-сайт, де потерпіла ввела реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_3 , після чого з неї було здійснено переказ грошових коштів на суму 4000 грн, чим потерпілій було завдано майнову шкоду.

Будучи допитаною як потерпіла ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомила, що 22.02.2025 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою мобільного додатку вона зі свого акаунта НОМЕР_4 о 11:17 хв. розмістила оголошення про продаж дитячого автокрісла little Captcin. Того ж дня о 11:20 год їй у месенджері «Viber» написала невідома особа із фотографією жінки на аватарці з іменем ОСОБА_16 з номера мобільного телефону НОМЕР_2 . Після переписки вона надіслала ОСОБА_17 посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 та попросила як ОСОБА_17 отримає кошти написати їй, а також надіслала знімок екрану нібито свого мобільного телефону про оплату. До цього часу ОСОБА_17 не користувалась цією послугою, тому не знала як працює ІНФОРМАЦІЯ_3 -доставка. Тоді ОСОБА_17 перейшла по даному посиланню. Відкрилось вікно у браузері, де необхідно було вказати номер банківської карти, що ОСОБА_17 і зробила та ввела номер своєї банківської картки. Після цього з даного посилання її направило у чат нібито з технічною підтримкою для авторизації. Під час переписки ОСОБА_17 вказано, що для отримання коштів, якщо банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 необхідно, щоб на ній перебували кошти у мінімальній сумі 3500 грн. ОСОБА_17 повідомила їм, що на рахунку близько 4000 грн. Після цього вони повідомили, що зателефонують та необхідно буде підтвердити транзакцію коштів, яка одразу мала би скасуватися. Тоді до ОСОБА_17 зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 та попросили підтвердження транзакції шляхом натискання «1» на мобільному телефоні, що ОСОБА_17 і зробила, натиснувши «1» одиницю та підтвердивши транзакцію. Відкривши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », побачила, що з рахунку банківської картки відбулося списання коштів у розмірі 4000 грн. Був це переказ чи списання точно невідомо, оскільки додаток на даний час заблокований, а як відбулося списання на разі не пригадує. Побачивши, що з рахунку списано 4000 грн. повернулася до чату нібито з технічною підтримкою та запитала у них, що далі. Проте, на її повідомлення ніхто не відповідав. Після цього чат завершився. Тоді ОСОБА_17 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до оператора, запитала, чи дійсно були зняті кошти, розповіла, що хотіла отримати кошти по ІНФОРМАЦІЯ_6 -доставці. Працівник банку повідомив, що це мабуть були шахрайські дії та кошти дійсно були зняті, банківську картку буде заблоковано і виготовлено нову, а також повідомили, що необхідно звернутися в поліцію. Крім цього, ОСОБА_17 зв`язувалась із дійсною технічною підтримкою додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , де їй повідомили, що вказаний чат не відбувався з працівниками технічкою підтримки сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 , а це були шахраї. ОСОБА_17 здійснила телефонне повідомлення на лінію НОМЕР_6 .

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищезгаданої інформації, а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 23.02.2025 зареєстровано кримінальне провадження №0000226, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів за період часу з 22.02.2025 по час винесення ухвали - 24.03.2025. У частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до згаданої інформації з 01.02.2025 та по термін дії ухвали слід відмовити, оскільки саме 22.02.2025 потерпіла зайшла за вищезгаданим посиланням та ввела дані банківської картки, а також слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування та докази, які б давали підстави вважати, що є необхідність отримання інформації в майбутньому. Отож, клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити частково.

Надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшим слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), що зберігаються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 22.02.2025 по час винесення ухвали суду - 24.03.2025, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , належних ОСОБА_15 , у період часу з 22.02.2025 по 24.03.2025 із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаному рахунку, підстави їх зміни та спосіб;

-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких в період з 22.02.2025 по 24.03.2025 здійснювалось зняття готівкових коштів із вказаної банківської картки;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1