Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2352/25
Номер провадження 1-кс/711/684/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000072, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000072, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000072, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2022-2024 років, залучаючи засуджених осіб до оплачуваних робіт у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не укладаючи з ними, за наявності трудових правовідносин, трудові договори, порушуючи вимоги законодавства щодо мінімального розміру заробітної плати, ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на суму 5 135 856 грн., що є у великих розмірах.

Згідно з ст.26 Закону України «Про прокуратуру», ст.22 КВК України, п.12 наказу Генерального прокурора від 29.12.2021 №400 «Про організацію діяльності прокурорів з протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарних сферах», обласною прокуратурою проведено перевірку дотримання вимог Кримінально-виконавчого кодексу України, Законів України «Про охорону праці», «Про оплату праці» та іншого законодавства під час залучення до праці засуджених, які відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - СВК (№92).

Установлено, що працевлаштування засуджених здійснювалось шляхом виконання робіт з видобування незмінених гранітів, придатних для виробництва блоків та облицювальних виробів для зовнішнього облицювання будівель, виробництва виробів із каменю бутового та щебеню для дорожнього будівництва, робіт по забезпеченню засуджених продовольством, надання послуг комунально-побутового характеру.

Правовідносини між засудженими, які залучаються до оплачуваних робіт у СВК (№92) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ДП) оформлені договорами цивільно-правового характеру.

Так, станом на 01.09.2024 із засудженими оформлено 274 таких договорів (146 - ДП, 128 - СВК (№92)). В 2023 році було укладено 113 аналогічних договорів із засудженими (59 - ДП та 54 СВК (№92)). У 2022 році із засудженими, які мали бажання працювати укладено 125 цивільно-правових угод (47 - ДП та 78 СВК(№92)).

Опрацюванням зазначених договорів встановлено, що всупереч вимог ст.638 ЦК України службовими особами установ порушуються істотні умови даних документів в частині виконуваної засудженими роботи.

Так, усі цивільно-правові договори є ідентичними та передбачають виконання однакової роботи: виготовлення із сировини замовника продукції згідно зразків (або технічної документації), здійснення своєчасної і якісної переробки сировини в узгоджену продукцію згідно технічної документації (зразків).

Натомість, незважаючи на укладені із засудженими цивільно-правові договори, у правовідносинах з приводу залучення засуджених до праці вбачаються ознаки трудових відносин, оскільки останні самостійно не організовують виконання робіт, у своїй діяльності керуються правилами внутрішнього розпорядку колонії, акти виконання робіт не складаються, стосовно засуджених ведуться табелі обліку робочого часу, згідно яких їм і нараховується заробітна плата, тобто за фактично виконану працю, а не за кінцевий результат, передбачений цивільно-правовою угодою.

При цьому, службовими особами СВК (№92) та ДП не забезпечуються соціальні гарантії таким засудженим, не сплачується єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, що призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування коштів у великих розмірах.

Так, у 2024 році СВК (№92) та ДП мали б сплатити до фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування 5 135 856 гривень (2023 - 1 998 744, 2022 - 2 145 000), що в три тисячі і більше разів перевищують установлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

З метою швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, проведення судово-економічної та почеркознавчих експертиз у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: Уманський р-н, Черкаська обл., село Старі Бабани, за період часу з 01.01.2022 по 09.09.2024, з метою вилучення копій документів та інформації, а саме:

- щодо кількості засуджених осіб, які залучались до оплачуваних робіт на ДП;

- підстави (трудові чи цивільно-правові договори);

- відомості, тарифи сітки або інші документи на підставі яких проводився розрахунок оплати праці таким особам, здійснення фактичних виплат;

- інформацію щодо обліковування графіку виходу на роботу таких осіб, обсягу виконаної роботи, осіб, які здійснювали контроль за такою роботою;

- наявність заборгованості із виплати заробітної плати та ЄСВ;

- повнота виконання функцій податкового агента як при виплаті зарплати на підставі трудових договорів, так і цивільно-правових угод, помісячні суми нарахованого та сплаченого ЄСВ.

У кримінальному провадженні планується проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення суми завданих збитків. Відповідно до п.3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 №53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань.

Також, у кримінальному провадженні планується проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення осіб, що здійснювали фактичне підписання зазначених документів, а відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 №53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий зазначає, що вилучення саме оригіналів документів, зазначених у клопотанні, не призведе до порушення господарської діяльності товариства у зв`язку із закінченням на теперішній час виконання робіт.

Враховуючи вказане, слідчий за погодженням з прокурором звернулися з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи клопотання слідчого та керуючись ч.2 ст.163 КПК України, судове засідання проводилося без виклику представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000072, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212-1 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, документи, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000073, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: Уманський р-н, Черкаська обл., село Старі Бабани, за період часу з 01.01.2022 по 09.09.2024, з можливістю вилучення копій документів та інформації, а саме:

- щодо кількості засуджених осіб, які залучались до оплачуваних робіт на ДП;

- підстави (трудові чи цивільно-правові договори);

- відомості, тарифи сітки або інші документи на підставі яких проводився розрахунок оплати праці таким особам, здійснення фактичних виплат;

- інформацію щодо обліковування графіку виходу на роботу таких осіб, обсягу виконаної роботи, осіб, які здійснювали контроль за такою роботою;

- наявність заборгованості із виплати заробітної плати та ЄСВ;

- повнота виконання функцій податкового агента як при виплаті зарплати на підставі трудових договорів, так і цивільно-правових угод, помісячні суми нарахованого та сплаченого ЄСВ.

Строк дії ухвали - до 24 квітня 2025 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1