Справа № 274/1562/25
Провадження № 1-кс/0274/467/25
"06" березня 2025 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
04.03.2025 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме по банківській рахунку із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год 10.02.2024 по 00:00 год 03.03.2024, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Під час досудового розслідування було встановлено що грошові кошти були перераховані з банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 .
У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.
Відомості, які містять банківську таємницю, доступ до яких необхідно отримати, перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Клопотання просить розглянути без участі представника банку, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що призведе до негативних наслідків у досудовому розслідуванні та не встановлення важливих обставин вчинення злочину.
Процедура та позиції сторін
У судове засідання слідчий не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином.
06.03.2025 слідчий подав заяву, у якій зазначив, що в прохальній частині клопотання помилково не вказано номер банківського рахунку, по якому він просить надати тимчасовий доступ. Просить вважати вірною прохальну частину клопотання наступній редакції: надати слідчим СВ Бердичівського РВП тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год 10.02.2024 по 00:00 год 03.03.2024.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до частин 1, 2 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
У прохальній частині клопотання, погодженого прокурором, у порушення п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, не зазначено до якого банківського рахунку (банківської картки) слідчий просить надати тимчасовий доступ.
Вимогами ст.160 КПК України передбачене право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді саме з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, при цьому клопотання має бути погоджене прокурором.
Таким чином, уточнена заява слідчого від 06.03.2025 за формою не відповідає вимогам ст. 160 КУпАП, оскільки вона не погоджена прокурором.
Тому, через необґрунтованість клопотання та невідповідність його вимогам ст. 160 КПК України, у задоволенні клопотання належить відмовити.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1