Дата документу 07.03.2025Справа № 554/2320/25
Провадження № 1-кс/554/3442/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 березня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

іншої особи ОСОБА_3 ,

представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, клопотання прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000182 від 21.08.2024 року, за ч. 1 ст. 111-2 КК України,, -

В С Т А Н О В И Л А:

03.03.2025 року прокурор звернувся до суду з вказаним клопотанням, в якому просив накласти арешт на таке майно: блокнот чорного кольору із написом «Охоронний холдіг»; М`яка папка скорозшивач жовтого кольору із документальними матеріалами; Флеш-накопичувач SanDisk Ultra 16gb; Системний блок чорного кольору Vinga; Блокнот із написом «Notebook Birds Collection» Стартовий пакет Vodafone +99; Блокнот чорного кольору із написом «Notebook Fine note book»; Кругла печатка Чеської компанії «ALVI Praha s.r.o» (код CZ25753606); М`яка папка скорозшивач блакитного кольору із документальними матеріалами; Дві митні декларації; Документальні матеріали на 18 арк.; Дев`ять свідоцтва Чеської компанії «ALVI Praha s.r.o» Системний блок чорного кольору Vinga; Системний блок чорного кольору Zalman; Блокнот із написом «Jungle tropical Collection» Жорсткий диск Transcend; Ноутбук Acer model N15w4 із зарядним пристроєм; мобільний телефон Samsung DUOS; мобільний телефон Samsung IMEI НОМЕР_1 ; мобільний телефон Xiaomi model M1803E7SG; мобільний телефон Xiaomi без ідентифікаційних написів; Системний блок чорного кольору Frime; Системний блок чорного кольору Vinga; Блокнот чорного кольору із написом «2022»; Блокнот сірого кольору із написом «Fortnite»; Системний блок чорного кольору без ідентифікаційних написів із прозорою боковою панеллю; Аркуш А4 «Структурна схема виробництва ТОВ «Шлях краси»; 163 купюри по 100 USD; 8 купюр по 50 USD; 1 купюра по 10 USD; 2 купюри по 5 USD (всього 16720 доларів США); 54 купюри по 100 Є; 100 купюр по 50 Є; 2 купюри по 20 Є; 5 купюр по 10 Є (всього 10490 Євро); 3 купюри по 200 грн (всього 600 грн), з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування.

Клопотання мотивоване тим, що 28.02.2025 постановою слідчого вищевказані речі було визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000182 від 21.08.2024.

Виходячи з того, що вилучені речі є тимчасово вилученим майном, на яке у відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, потрібно накласти арешт з метою його подальшого використання під час проведення експертних досліджень та слідчих дій, унеможливити втрати слідів злочину.

В судове засідання прокурор не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

ОСОБА_3 просила відмовити в задоволенні вказаного клопотання, мотивуючи це тим, що вона являється цивільною дружиною ОСОБА_6 . У останнього, у сейфі, за місцем проведення господарської діяльності було вилучено належні їй грошові кошти, а саме 6720 доларів США та 10490 Євро. Дані грошові кошти є її особистою власністю та набуті нею 17.11.2021 року від продажу квартири, що за адресою: АДРЕСА_1 , що посвідчено договором купівлі продажу від 17.11.2021 року. Вона також працює зі своїм чоловіком і ці гроші зберігала в його сейфі, а тому йому вони не належать та не мають значення для кримінального провадження.

Представник ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 просив відмовити в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти, виходячи з пояснень ОСОБА_3 .

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Обставини справи викладено у клопотанні, з якими ознайомився суд.

27.02.2025 у період часу з 13:23 по 19:35, на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 25.02.2025 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого виявлено та вилучено: блокнот чорного кольору із написом «Охоронний холдіг»; м`яка папка скорозшивач жовтого кольору із документальними матеріалами; флеш-накопичувач SanDisk Ultra 16gb; системний блок чорного кольору Vinga; блокнот із написом «Notebook Birds Collection» Стартовий пакет Vodafone НОМЕР_2 ; блокнот чорного кольору із написом «Notebook Fine note book»; кругла печатка Чеської компанії «ALVI Praha s.r.o» (код CZ25753606); м`яка папка скорозшивач блакитного кольору із документальними матеріалами; Дві митні декларації; документальні матеріали на 18 арк.; Дев`ять свідоцтва Чеської компанії «ALVI Praha s.r.o» Системний блок чорного кольору Vinga; системний блок чорного кольору Zalman; блокнот із написом «Jungle tropical Collection» Жорсткий диск Transcend; Ноутбук Acer model N15w4 із зарядним пристроєм; мобільний телефон Samsung DUOS; мобільний телефон Samsung IMEI НОМЕР_1 ; мобільний телефон Xiaomi model M1803E7SG; мобільний телефон Xiaomi без ідентифікаційних написів; Системний блок чорного кольору Frime; системний блок чорного кольору Vinga; Блокнот чорного кольору із написом «2022»; Блокнот сірого кольору із написом «Fortnite»; Системний блок чорного кольору без ідентифікаційних написів із прозорою боковою панеллю; Аркуш А4 «Структурна схема виробництва ТОВ «Шлях краси», які належать ТОВ «Шлях Краси»; 163 купюри по 100 USD; 8 купюр по 50 USD; 1 купюра по 10 USD; 2 купюри по 5 USD (всього 16720 доларів США); 54 купюри по 100 Є; 100 купюр по 50 Є; 2 купюри по 20 Є; 5 купюр по 10 Є (всього 10490 Євро); 3 купюри по 200 грн (всього 600 грн).

Ознайомившись з матеріалами справи, вважаю, вказані вище речі можуть значення для забезпечення даного кримінального провадження.

Дані речі вилучено в ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді, у сейфі, в робочому кабінеті ОСОБА_6 , а не ОСОБА_3 . Санкція ч.1 ст.111-2 КК України передбачає конфіскацію майна.

ОСОБА_3 у судовому засіданні не довела належність їй даних грошових коштів, оскільки в шлюбі з ОСОБА_6 не перебуває.

Продаж квартири, згідно даних договору купівлі продажу від 17.11.2021 року становить 350440 грн, однак сума вилучених коштів є набагато більшою.

З цих підстав, вилучені під час проведення обшуку речі та грошові кошти підлягають арешту, оскільки зберегли на собі слідову інформацію, мабуть значення для кримінального провадження, потребуть експертного дослідження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на блокнот чорного кольору із написом «Охоронний холдіг»; м`яка папка скорозшивач жовтого кольору із документальними матеріалами; флеш-накопичувач SanDisk Ultra 16gb; системний блок чорного кольору Vinga; блокнот із написом «Notebook Birds Collection»; стартовий пакет Vodafone +99; блокнот чорного кольору із написом «Notebook Fine note book»; кругла печатка Чеської компанії «ALVI Praha s.r.o» (код CZ25753606); м`яка папка скорозшивач блакитного кольору із документальними матеріалами; дві митні декларації; документальні матеріали на 18 арк.; дев`ять свідоцтва Чеської компанії «ALVI Praha s.r.o»; системний блок чорного кольору Vinga; системний блок чорного кольору Zalman; блокнот із написом «Jungle tropical Collection»; жорсткий диск Transcend; ноутбук Acer model N15w4 із зарядним пристроєм; мобільний телефон Samsung DUOS; мобільний телефон Samsung IMEI НОМЕР_1 ; мобільний телефон Xiaomi model M1803E7SG; мобільний телефон Xiaomi без ідентифікаційних написів; системний блок чорного кольору Frime; системний блок чорного кольору Vinga; блокнот чорного кольору із написом «2022»; блокнот сірого кольору із написом «Fortnite»; системний блок чорного кольору без ідентифікаційних написів із прозорою боковою панеллю; аркуш А4 «Структурна схема виробництва ТОВ «Шлях краси»; 163 купюри по 100 USD; 8 купюр по 50 USD; 1 купюра по 10 USD; 2 купюри по 5 USD (всього 16720 доларів США); 54 купюри по 100 Є; 100 купюр по 50 Є; 2 купюри по 20 Є; 5 купюр по 10 Є (всього 10490 Євро); 3 купюри по 200 грн (всього 600 грн), з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування.

Місцем зберігання речових доказів визначити кімнату зберігання речових доказів СВ УСБУ в Полтавській області.

Виконання зазначеної ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання, крім випадків, встановлених КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протягом 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя:

ОСОБА_7 текст ухвали виготовлено та проголошено судом о 14 годині 00 хвилин

07 березня 2025 року.