САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/3901/24
Провадження №1-кс/726/705/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.12.2024 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання керівника відділу детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142 від 07.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-4, ч. 1 ст. 209 КК України,-

за участю:

детектива - ОСОБА_3.

ВСТАНОВИВ :

До слідчого судді звернувся детектив з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_5 .

Вході досудового розслідування встановлено, службові особи БО «БФ «Всі сили для перемоги» (, м. Київ, вул. Іллєнка Юрія, 81-А) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у змові із ОСОБА_8 , перебуваючи на території пункту пропуску «Красноїльськ - Вікову де Сус» митного поста «Красноїльськ», діючи умисно, подали працівникам митниці «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», в якій зазначили неправдиві дані про факт ввезення автомобіля марки «БМВ Х4», VIN НОМЕР_1 в якості гуманітарної допомоги, що призвело до несплати обов`язкових митних платежів. Також, службові особи БО «БФ «Всі сили для перемоги», спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , займаються транспортуванням на територію України транспортних засобів у зоні діяльності Чернівецької ти Львівської митниць як гуманітарну допомогу, подачею документів для розмитнення митними органам та реалізацією автомобілів за ринковими цінами, у зв`язку з чим здійснюють контрабанду підакцизних товарів, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів (крім електричної енергії), вчинена у значному розмірі.

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що на території Чернівецької області діє організована злочинна група осіб, які з метою отримання додаткового доходу, створили злочинну схему, що полягає у ввезенні на митну територію України транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги, які в подальшому реалізовуються приватним особам за готівку.

Організаторкою злочинної групи є ОСОБА_8 , яка вступила в змову із службовими особами БО «БФ «ВСІ СИЛИ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ!» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які використовують благодійний фонд для оформлення фіктивних митних декларацій про ввезення на митну територію України транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги в зоні діяльності Чернівецької та Львівської митниць.

Також встановлено, що організаторкою злочинної групи в якості співучасників були залучені «водії», які фактично займаються реалізацією транспортних засобів ввезених під виглядом гуманітарної допомоги, підшукують на території країн Європи транспортні засоби, переміщують їх на територію України, підшукують покупців та отримують готівкові кошти, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Крім того, громадянин Молдови ОСОБА_11 з метою переміщення транспортних засобів через кордон в зоні діяльності Чернівецької та Львівської митниць, які ввозяться під виглядом гуманітарної допомоги на фіктивний благодійний фонд БО «БФ «ВСІ СИЛИ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ!» залучив в якості водіїв, наступних осіб: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які спільно виїжджають до країн ЄС, де проводять пошук та придбання транспортних засобів у невстановлених осіб (нерезидентів), здійснюють їх транспортування та при ввезені на митну територію України надають завідомо неправдиву інформацію до Львівської та Чернівецької митниці, а саме декларують автомобілі як гуманітарну допомогу від фіктивних благодійних організацій БО «Всі Сили Для Перемоги» (), БО «БФ «Любов Рідної Землі» (), БО «БФ «Магна Україна» (), БО «БФ «Деймон» (), БО «БФ «Дивергент» (), БО «БФ «Процвітання Нації» (), з метою отримання пільг у вигляді несплати ввізного мита за транспортні засоби.

В свою чергу, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , діючи за попередньо розробленим планом у складі організованої групи як виконавці, достовірно знаючи про необхідність сплати ввізного мита за транспортні засоби, будучи обізнаними, що особи, які ввозять на митну територію України гуманітарну допомогу мають пільги щодо сплати податків, тобто звільняються від такого оподаткування ввізним митом, перебуваючи на території пункту пропуску «Краківець-Корчова» митного поста «Краковець» Львівської митниці, діючи умисно, вносять неправдиву інформацію в «Декларацію про перелік товару, що визнаються гуманітарною допомогою», в якій зазначають неправдиві дані про факт переміщення транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_11 здійснив ввезення на митну територію України автомобіль NISSAN X-Trail з державним номерним знаком НОМЕР_2 , оформлений як гуманітарна допомога на адресу БО «Всі сили для перемоги!», з метою його подальшого продажу.

Відповідно до отриманої інформації, з метою виявлення, фіксації та вилучення речей і предметів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема: автомобіля NISSAN X-Trail з державним номерним знаком НОМЕР_2 , який ввезений на митну територію України з приховуванням від митного контролю для подальшого продажу, грошових коштів, отриманих від його реалізації, документів щодо походження автомобіля, керівником відділу детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 07.12.2024 на території автостоянки за адресою: м. Чернівці, вул. Коломийська, 9Г проведено обшук автомобіля NISSAN X-Trail з державним номерним знаком НОМЕР_2 та особистий обшук гр. ОСОБА_11 до постановлення ухвали слідчим суддею в зв`язку з невідкладністю даного випадку, та з урахуванням того, що затримка в проведенні слідчої дії такої як обшук може призвести до втрати слідів кримінального правопорушення та знищення доказів, в ході якого виявлено та вилучено: автомобіль NISSAN X-Trail з державним номерним знаком НОМЕР_2 , код НОМЕР_3 ; документи на автомобіль NISSAN X-Trail з державним номерним знаком НОМЕР_2 , що мають назву: EUROPOS SAJUNGA H746215; Privalomosios Transporto Priemones Tehnines Apziuros Rezultatu Ataskaito Nr.300-0796426; Iprastines Transporto Priemoniu Valdyoju Civilines Atsakomybes Privalomojo Draudimo Sutartres Liudijimas LT/AJC 2485617; «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» щодо ввезення автомобіля NISSAN X-Trail з державним номерним знаком НОМЕР_2 ; 75 сувенірних купюр із зображенням купюри номіналом 50 доларів США; 15 сувенірних купюр із зображенням купюри номіналом 100 доларів США; мобільний телефон Samsung Galaxy IMEI НОМЕР_4 .

Будь-яких інших предметів та документів, які мають значення для кримінального провадження, під час обшуку виявлено не було.

На даний час в ході досудового розслідування кримінального провадження, у відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України, виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення обшуку автомобіля NISSAN X-Trail з державним номерним знаком НОМЕР_2 та особистого обшуку гр. ОСОБА_11 , що перебувають на території автостоянки за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання та вилучення об`єктів кримінально протиправних дій, знарядь злочину, розшуку осіб, а також документування протиправної діяльності причетних до злочину осіб, виникла необхідність в проведенні обшуку. Просить суд надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля NISSAN X-Trail з державним номерним знаком НОМЕР_2 та особистого обшуку гр. ОСОБА_11 .

В судовому засіданні детектив ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав викладених в ньому, просив його задовольнити.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку детектива, приходжу до наступних висновків.

Згідно ст.13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 233 КПК України передбачено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Встановлено, що 07.08.2024 року до ЄРДР внесені відомості за № №0000142 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4, ч. 1 ст. 209 КК України.

Таким чином, на даний час в ході досудового розслідування кримінального провадження, у відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України, виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення обшуку автомобіля NISSAN X-Trail з державним номерним знаком НОМЕР_2 та особистого обшуку ОСОБА_11 , що перебувають на території автостоянки за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля NISSAN X-Trail з державним номерним знаком НОМЕР_2 та особистого обшуку ОСОБА_11 , що перебувають на території автостоянки за адресою: м. Чернівці, вул. Коломийська, 9Г, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення та їх вилучення, а саме:

- автомобіля NISSAN X-Trail з державним номерним знаком НОМЕР_2 , код НОМЕР_3 ;

- документів на автомобіль NISSAN X-Trail з державним номерним знаком НОМЕР_2 , що мають назву: EUROPOS SAJUNGA H746215; Privalomosios Transporto Priemones Tehnines Apziuros Rezultatu Ataskaito Nr.300-0796426; Iprastines Transporto Priemoniu Valdyoju Civilines Atsakomybes Privalomojo Draudimo Sutartres Liudijimas LT/AJC 2485617;

- «Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» щодо ввезення автомобіля NISSAN X-Trail з державним номерним знаком НОМЕР_2 ;

- 75 сувенірних купюр із зображенням купюри номіналом 50 доларів США;

- 15 сувенірних купюр із зображенням купюри номіналом 100 доларів США;

- мобільного телефону Samsung Galaxy IMEI НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1