Провадження №: 1-кс/755/3969/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" грудня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управлінні поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003501 від 11.10.2024 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003501 від 11.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Клопотанням обґрунтоване тим, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0003501, у ході якого було встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшло звернення ОСОБА_4 про те, що 07.10.2024 року в Інтернеті знайшов оголошення від автора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про пригон з-за кордону авто «Volkswagen Multivan», після чого зв`язавшись із автором оголошення, який використовував наступні номери телефонів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , після погодження строків та умов доставки, переказав на надані останнім реквізити банківських рахунків грошові кошти в загальні сумі 412 124 гривень, проте в подальшому обіцяного авто поставлено не було, а всі контактні телефони в месенджері «Viber» не відповідають. Отже, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим завдала матеріального збитку на вказану суму (ЖЄО 52792 від 10.10.2024).

У подальшому органом досудового розслідування було отримано відомості від потерпілого щодо обставин кримінального правопорушення.

Так, встановлено, шо заявник із 2022 року несе військову службу у військовій частині НОМЕР_4 , через що будучи діючим військовослужбовцем мав необхідність у придбанні транспортного засобу для управління розвідки батальйону. Через що, 07.10.2024 заявник на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявив оголошення щодо продажу транспортного засобу - дизельного « ОСОБА_5 » на повному приводі», оголошеною вартістю 474 735 грн. (11 500 доларів США). При подальшому спілкуванні із автором оголошення, переглянувши наданий ним список транспортних засобів, заявник обрав наступне авто: «Volksvagen Multivan», чорного кольору, рік випуску 2014, Vin номер: НОМЕР_5 , номерні знаки НОМЕР_6 , який коштував 11 200 доларів США (462 351 грн.). Після узгодження всіх умов придбання даного транспортного засобу, продавець через додаток «Viber» надіслав заявникові підписаний договір доручення про надання послуг з купівлі транспортного засобу від 07.10.2024, а останній в свою чергу його прийняв та підписав, після чого продавець повідомив, що 08.10.2024 автомобіль вже буде пункті пропуску, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Наступного дня 08.10.2024 о 10 год. 00 хв. заявникові надійшов дзвінок через додаток «Viber» від продавця на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив, що транспортний засіб доїжджає до митниці, через що до 11 год. 20 хв. треба переказати грошові кошти за розмитнення транспортного засобу.

У подальшому, заявник в свою чергу здійснив переказ грошових коштів (за розмитнення транспортного транспорту) зі свого рахунку НОМЕР_7 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на рахунок НОМЕР_8 , що відкритий на ім?я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 08.10.2024 року здійснив декілька транзакцій на суму 29 456 грн, 27 787 грн. та 27 240 грн., а також на рахунок НОМЕР_10 , що відкритий на ім?я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 08.10.2024 року було здійснено транзакції грошових коштів на суму 29 456 грн., 28 934 грн. та 27 240 грн., на рахунок НОМЕР_11 , який відкритий на ім?я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було здійснено транзакції грошових коштів 08.10.2024 року на суму 29 606 грн. та 29 804 грн. 10 коп.

Також в цей час потерпілий здійснив переказ грошових коштів за договір купівлі-продажу та брокерські послуги зі свого рахунку НОМЕР_7 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: 08.10.2024 о 10:23 на рахунок НОМЕР_12 , що відкритий на ім?я ОСОБА_8 ( НОМЕР_13 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 12 700 грн.

Та здійснив платежі за сертифікацію та залогову, а саме: 08.10.2024 о 12:44 на рахунок НОМЕР_14 , що відкритий на ім?я ОСОБА_9 ( НОМЕР_15 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 29 000 грн.; 08.10.2024 о 12:45 на рахунок НОМЕР_14 , що відкритий на ім?я ОСОБА_9 ( НОМЕР_15 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 28 800 грн.; 08.10.2024 о 12:45 на рахунок НОМЕР_14 , що відкритий на ім?я ОСОБА_9 ( НОМЕР_15 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 27 600 грн.; 08.10.2024 о 12:48 на рахунок НОМЕР_16 , що відкритий на ім?я ОСОБА_9 ( НОМЕР_15 ) в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 29 100 грн.; 08.10.2024 о 12:49 на рахунок НОМЕР_16 , що відкритий на ім?я ОСОБА_9 ( НОМЕР_15 ) в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 28 200 грн.; 08.10.2024 о 12:50 на рахунок НОМЕР_16 , що відкритий на ім?я ОСОБА_9 ( НОМЕР_15 ) в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 27 200 грн.

У подальшому продавець - особа на ім`я ОСОБА_6 , не виходив на зв?язок та видалив листування в застосунку, що використовувався для комунікації між ними, а також грошові кошти заявнику повернуті не були, в той час як товар не поставлено.

Так, в ході досудового розслідування слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві було отримано ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 07 листопада 2024 року у справі №755/19437/24 на тимчасовий доступ до документів , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та шляхом отримання тимчасового доступу вилучено інформацію стосовно використання фінансового рахунку НОМЕР_10 , та подальшого руху коштів.

На підставі аналізу інформації, отриманої під час надання уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про фінансові рахунки осіб, на які зловмисники отримали грошові кошти у якості оплати за розмитнення та інші операції із оформлення авто, та подальшої оперативної роботи встановлено, що ймовірно до вчинення даного кримінального правопорушення причетні особи, що здійснили відправки із використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) згідно вказаного нижче переліку:

-ТТН №4483, відправником зазначено особу на ім`я ОСОБА_10 , що використав при оформленні посилки абонентський номер тел. НОМЕР_18 , від 31.10.2024;

-ТТН №7678, відправником зазначено особу на ім`я ОСОБА_11 , що використав при оформленні посилки абонентський номер тел. НОМЕР_19 , від 31.10.2024;

-ТТН №2525, відправником зазначено особу на ім`я ОСОБА_12 , тел. НОМЕР_20 , від 31.10.2024;

-ТТН №0881, відправником зазначено особу на ім`я ОСОБА_13 , тел. НОМЕР_21 , від 02.11.2024;

-ТТН №1091, відправником зазначено особу на ім`я ОСОБА_14 , тел. НОМЕР_22 , від 03.11.2024;

-ТТН №4464, відправником зазначено особу на ім`я ОСОБА_15 , тел. НОМЕР_23 ;

-ТТН №9583, відправником зазначено особу на ім`я ОСОБА_10 , тел. НОМЕР_24 ;

-ТТН №2894, відправником зазначено ПП « ОСОБА_16 », тел. НОМЕР_25 ;

-ТТН №8372, відправником зазначено особу на ім`я ОСОБА_17 , тел. НОМЕР_26 .

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управлінні поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управлінні поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0003501 - ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять таємницю надання фінансової послуги про повний номер IBAN фінансового/банківського рахунку, з якого здійснювалась оплата за послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » користувачем, що використовує наступний абонентський номер для авторизації в системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , а також власника (користувача) фінансового/банківського рахунку (-ів) із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до них - інформації про власника (користувача) фінансового рахунку із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних абонентських номерів телефонів, які були прив`язані до рахунку, а також даних, які використовував користувач для авторизації на сервісі та укладенні договорів про фінансові послуги із іншими користувачами; копії документів власника (-ів) (користувачів) фінансового рахунку, які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку та/або акаунту користувача на вказаному платіжному сервісі; повного номеру банківського чи фінансового рахунку у форматі IBAN, з якого найчастіше відбувається сплата за послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » чи здійснюється переказ грошових коштів на інші банківські/фінансові рахунки із використанням вказаних вище абонентських номерів та надати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів цих документів /у разі їх відсутності завірених копій документів/.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1