1Справа № 335/1702/25 1-кс/335/1269/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 від 14.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно.

В його обґрунтування послався на наступне.

Згідно чинного законодавства України, в умовах воєнного стану через повномасштабну війну з Російською федерацією встановлено ряд обмежень, щодо перетину державного кордону громадянами України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Порядок перетину державного кордону України даною категорією осіб визначають Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та «Правила перетинання державного кордону громадянами України», затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57.

Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов`язані: визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров`я на термін 6-12 місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії).

Згідно п. 26 «Правил перетинання державного кордону громадянами України», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону, крім осіб, зазначених у пунктах 2-1 та 2-2 цих Правил, також мають інші військовозобов`язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Ця норма не поширюється на осіб, визначених в абзацах другому і третьому частини третьої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а також пункті 2-14 цих Правил.

При невставлених досудовим розслідуванням обставинах, часі та місці ОСОБА_5 , за попереднього змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, будучи обізнаним про наявність вищевказаних обмежень, керуючись прагненням до наживи, перебуваючи у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, вирішив зайнятися злочинною діяльністю, спрямованою на організацію незаконного переправлення осіб чоловічої статі у віці від 18 до 60 років через державний кордон України, шляхом виготовлення офіційних документів, які містять завідома неправдиві відомості та надають право громадянам України безперешкодно перетинати державний кордон України, з метою незаконного збагачення.

Суть діяльності полягала в наступному:

- підшукування осіб з числа громадян України чоловічої статі призовного віку, які виявили бажання незаконно перетнути державний кордон України;

- виготовлення документів, шляхом внесення завідома неправдивих відомостей про проходження медичного огляду, діагноз, непридатність до проходження військової служби та виключення з військового обліку вказаних громадян України призовного віку;

- організація передання вказаних документів, що містять завідома неправдиві відомості, громадянам України призовного віку, які планували незаконно перетнути державний кордон України, шляхом їх передання з рук в руки;

- отримання від зазначених осіб грошових коштів за виготовлення документів, які містять завідома неправдиві відомості для безперешкодного перетину державного кордону України.

Дії ОСОБА_5 полягали у наступному: за допомогою глобальної мережі «Інтернет» та кола знайомих, останній підшукував осіб з числа громадян України чоловічої статі призовного віку, які виявили бажання незаконно перетнути державний кордон України. Крім того, ОСОБА_5 здійснював координацію учасників групи, щодо виготовлення та передання документів, які містять завідома неправдиві відомості.

Дії невстановлених досудовим розслідуванням осіб полягали у виготовлення документів, шляхом внесення завідома неправдивих відомостей про проходження медичного огляду, діагноз, непридатність до проходження військової служби та виключення з військового обліку вказаних громадян України призовного віку, подальшої передачі зазначених документів ОСОБА_5 , та отримання грошових коштів за виготовлення вказаних документів, які містять завідома неправдиві відомості.

Так, ОСОБА_5 , діючи за попереднього змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, розуміючи законодавчу процедуру проходження військово-лікарської експертизи (далі ВЛЕ), встановлення придатності за станом здоров`я до військової служби призовників, військовослужбовців, військовозобов`язаних та резервістів, підшукав особу з числа громадян України призовного віку, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який виявив бажання здійснити незаконний перетин державного кордону України.

В подальшому, 11.02.2025, у першій половині дня, ОСОБА_6 використовуючи власний номер телефону здійснив телефонний дзвінок на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 . В ході телефонної розмови останній повідомив, що має можливість допомогти ОСОБА_6 у виготовленні документів для безперешкодного перетину державного кордону України за грошову винагороду.

При цьому, до вчинення протиправних дій ОСОБА_5 вирішив залучити невстановлених в ході досудового розслідування службових осіб з числа членів військово-лікарської комісії, які діють на території міста Запоріжжя, котрі за неправомірну вигоду, мали б реальну змогу виготовити документи, шляхом внесення завідома неправдивих відомостей про проходження військово-лікарської експертизи, діагноз, наявність у громадянина підстав для встановлення непридатності до проходження військової служби та виключення з військового обліку, та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрі за неправомірну вигоду, мали б реальну змогу виключити з військового обліку особу, непридатну до проходження військової служби, що б могло бути підставою для безперешкодного перетину Державного кордону України.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом сприяння порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, діючи з корисливих мотивів, за попередньої змовою групою осіб, 19.02.2025, приблизно о 17 годині 00 хвилин, за адресою: місто Запоріжжя, бульвар Шевченка, біля ДК «Дніпроспецсталь», відбулася особиста зустріч ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в ході якої були обговорені усі умови отримання документів, які містять завідома неправдиві відомості та надають право громадянам України безперешкодно перетинати державний кордон України та вартість такої послуги, яка становила 11 000 доларів США, на що ОСОБА_6 погодився.

В подальшому ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи згідно розробленого злочинного плану, 25.02.2025, приблизно о 16 годині 10 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , отримав від ОСОБА_6 необхідні для виготовлення документів, які містять завідома неправдиві відомості та надають право громадянам України безперешкодно перетинати державний кордон України документи, а саме: копії паспорта громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, оригінал військового квитка на ім`я ОСОБА_6 , фотокартки розміром 3.5 х 4.5 см., та грошові кошти у розмірі 11 000 доларів США, після чого повинен був у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час передати вищезазначені данні та грошові кошти невстановленим досудовим розслідуванням особам з метою виготовлення документів військово-лікарської комісії про проходження військово-лікарської експертизи на непридатність до проходження військової служби, з подальшим виключенням з військового обліку, які надають право безперешкодного перетину державного кордону України, однак з причин, що не залежали від його волі, не вчинив усіх дій, які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, тому що був затриманий працівниками поліції під час отримання грошових коштів.

Окрім того, у лютому 2025 року, більш точну дату в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 11.02.2025 року, ОСОБА_5 прийняв рішення про вчинення кримінального правопорушення (злочину), пов`язаного з одержанням неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Так, ОСОБА_5 , діючи за попереднього змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, розуміючи законодавчу процедуру проходження військово-лікарської експертизи (далі ВЛЕ), встановлення придатності за станом здоров`я до військової служби призовників, військовослужбовців, військовозобов`язаних та резервістів, підшукав особу з числа громадян України призовного віку, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який виявив бажання здійснити незаконний перетин державного кордону України.

В подальшому, 11.02.2025, у першій половині дня, ОСОБА_6 використовуючи власний номер телефону здійснив телефонний дзвінок на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 . В ході телефонної розмови останній повідомив, що має можливість допомогти ОСОБА_6 у виготовленні документів для безперешкодного перетину державного кордону України за грошову винагороду.

При цьому, до вчинення протиправних дій ОСОБА_5 вирішив залучити невстановлених в ході досудового розслідування службових осіб з числа членів військово-лікарської комісії, котрі за неправомірну вигоду, мали б реальну змогу виготовити документи, шляхом внесення завідома неправдивих відомостей про проходження військово-лікарської експертизи, діагноз, наявність у громадянина підстав для встановлення непридатності до проходження військової служби та виключення з військового обліку, та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрі за неправомірну вигоду, мали б реальну змогу виключити з військового обліку особу, непридатну до проходження військової служби, що б могло бути підставою для безперешкодного перетину Державного кордону України.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом сприяння порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, діючи з корисливих мотивів, за попередньої змовою групою осіб, 19.02.2025, приблизно о 17 годині 00 хвилин, за адресою: місто Запоріжжя, бульвар Шевченка, біля ДК «Дніпроспецсталь», відбулася особиста зустріч ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в ході якої були обговорені усі умови отримання документів, які містять завідома неправдиві відомості та надають право громадянам України безперешкодно перетинати державний кордон України та вартість такої послуги, яка становила 11 000 доларів США, на що ОСОБА_6 погодився.

В подальшому ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи згідно розробленого злочинного плану, 25.02.2025, приблизно о 16 годині 10 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , отримав від ОСОБА_6 необхідні для виготовлення документів, які містять завідома неправдиві відомості та надають право громадянам України безперешкодно перетинати державний кордон України документи, а саме: копії паспорта громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, оригінал військового квитка на ім`я ОСОБА_6 , фотокартки розміром 3.5 х 4.5 см., та грошові кошти у розмірі 11 000 доларів США, після чого повинен був у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час передати вищезазначені данні та грошові кошти невстановленим досудовим розслідуванням особам з метою виготовлення документів військово-лікарської комісії про проходження військово-лікарської експертизи та непридатність до проходження військової служби, з подальшим виключенням з військового обліку, які надають право безперешкодного перетину державного кордону України, однак з причин, що не залежали від його волі, не вчинив усіх дій, які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, тому що був затриманий працівниками поліції під час отримання грошових коштів.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи з єдиним умислом, направленим на одержання від потерпілого ОСОБА_6 неправомірної вигоди, отримав від останнього неправомірну вигоду у сумі 11 000 доларів США, за вплив на прийняття рішення невстановленими в ході досудового розслідування службовими особами з числа членів військово-лікарської комісії, які діють на території міста Запоріжжя та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо виготовлення документів, шляхом внесення завідома неправдивих відомостей про проходження військово-лікарської експертизи, діагноз, наявність у громадянина підстав для встановлення непридатності до проходження військової служби та подальше виключення з військового обліку, які в подальшому могли б стати підставою для безперешкодного перетину державного кордону України.

25.02.2025 слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України.

26.02.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ., повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Згідно відомостей з Державного земельного кадастру, у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебувають наступні земельні ділянки, а саме:

- земельна ділянка з кадастровим номером :01:005:0104, площею 0,25 га на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_5 (1/2 частка у спільній власності);

- земельна ділянка з кадастровим номером :01:005:0105, площею 0,0552 га на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_5 (1/2 частка у спільній власності);

- земельна ділянка з кадастровим номером :08:002:0034, площею 0,1223 га на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Згідно відомостей з Державного підприємства «Національні інформаційні системи», у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуває наступне майно, а саме:

- автомобільний транспортний засіб ГАЗ 3307СПГ, д.н.з. НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 , у кузові сірого кольору.

Слідчий вказує, що чинним КК України за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Метою накладення арешту на вказане майно є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження у зв`язку з наявністю розумних підстав, що вищезазначене майно може підлягати конфіскації як виду покарання відносно підозрюваного ОСОБА_5 .

Посилаючись на викладене, просив накласти арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою подальшого забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а саме на:

- земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0104, площею 0,25 га, яка на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_5 (1/2 частка у спільній власності);

- земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0105, площею 0,0552 га, яка на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_5 (1/2 частка у спільній власності);

- земельну ділянку з кадастровим номером :08:002:0034, площею 0,1223 га, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, розглядалось без повідомлення власника майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 від 14.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України.

25.02.2025 слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України.

26.02.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно підлягає для забезпечення можливої конфіскації.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Пунктом 3 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою конфіскації майна, як виду покарання.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У даному випадку метою арешту майна є забезпечення конфіскації майна як виду покарання, оскільки санкція ч. 2 ст. 307 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до ст. 59 КК України, покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю підозрюваного.

Відповідно до відомостей з Державного земельного кадастру, у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебувають наступні земельні ділянки, а саме:

- земельна ділянка з кадастровим номером :01:005:0104, площею 0,25 га на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_5 (1/2 частка у спільній власності);

- земельна ділянка з кадастровим номером :01:005:0105, площею 0,0552 га на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_5 (1/2 частка у спільній власності);

- земельна ділянка з кадастровим номером :08:002:0034, площею 0,1223 га на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Злочин, в якому підозрюється ОСОБА_5 - ч. 3 ст. 332 КК України, згідно Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, для забезпечення конфіскації майна, наявності ризиків щодо відчуження майна, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням у даному кримінального провадженні щодо захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 168, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою подальшого забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а саме на:

- земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0104, площею 0,25 га, яка на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_5 (1/2 частка у спільній власності);

- земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0105, площею 0,0552 га, яка на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_5 (1/2 частка у спільній власності);

- земельну ділянку з кадастровим номером :08:002:0034, площею 0,1223 га, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1