НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

11 березня 2025 року ЄУ № 322/264/25 (Провадження № 1-кс/322/58/25)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Мелітопольського відділу Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2025 за №0000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

слідчий звернувся до слідчого судді зі вказаним клопотанням зі змісту якого випливало, що ОСОБА_5 діючи повторно, маючи єдиний умисел направлений на заволодіння чужим майном, в період часу з 04.11.2024 по 02.01.2025, знаходячись в селищі Новомиколаївка Запорізького району Запорізької області, шляхом обману, під приводом надання послуг у допомозі з оформлення посвідчення водія, заволоділа грошовими коштами в сумі 12000 гривень, що належать ОСОБА_6 , чим спричинила останньому майнову шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_6 зі змісту показань якого випливало, що він в період часу з 13:09 04.11.2024 по 13:32 02.01.2025 декілька разів, перераховував ОСОБА_5 різними сумами зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 :

04.11.2024 о 13:09 сума 4000 гривень на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

24.11.2024 о 16:21 сума 2000 гривень на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

02.01.2025 о 13:32 сума 3000 гривень на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Ще 3000 гривень ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 з рук в руки.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, по картці № НОМЕР_3 , що перебуває у володінні юридичної особи: Запорізьке обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю надання доступу та вилучення відповідних копій документів.

Вказані матеріали (документи), мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність невстановлених, на теперішній час, осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

У клопотанні слідчий просив розглянути його без виклику представника банка, водночас не зазначив обставин, які б свідчили про наявність підстав визначених у ч.2 ст.163 КПК України, відтак особа у володінні якої знаходяться запитувані документи була повідомлена про час і місце розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий і представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання буз його участі, в заяві також вказав, що клопотання підтримує, просить його задовольнити. Надав копію постанови про визначення групи прокурорів від 05.03.2025.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.1 ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність (п.19 ч.1 ст.7 КПК України).

За змістом статті 160 КПК України, подача клопотання про тимчасовий доступ є правом сторони, що реалізується на власний розсуд.

Отже, відсутність слідчого в судовому засіданні, на переконання слідчого судді, не перешкоджає розгляду клопотання, однак це зумовлює прийняття рішення слідчим суддею виключно на підставі наявних у матеріалах провадження доказів.

Вивчивши клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Клопотання слідчого погоджене прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.п.4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим дотримано усі перелічені вимоги процесуального закону. Додані до клопотання матеріали підтверджують його обґрунтованість і вказують про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів. Доводами клопотання зокрема доведено, що запитувана інформація перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і що вона може бути отримана у відповідній філії вказаного товариства, що ця інформація має суттєве значення для доведення причетності ОСОБА_5 до вчинення даного кримінального правопорушення, місце знаходження самих коштів, також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих інформації і документів.

Водночас ухвалами слідчого судді Новомиколаївського районного суду Запорізької області від 21.02.2025 (ЄУ №322/186/25, Провадження №1-кс/322/48/25) і від 06.03.2025 (ЄУ №322/186/25, Провадження №1-кс/322/54/25) в рамках інших кримінальних проваджень де фігуранткою також витупає ОСОБА_5 , у яких досудове розслідування здійснюється СВн ВнП №3 Запорізького РУП ГУНП тією ж слідчою групою, яка здійснює досудове розслідування і у цьому кримінальному провадженні, вже надавався тимчасовий доступ до запитуваних документів та інформації по згаданій банківській картці за період з 01.01.2024 до 31.12.2024.

З огляду на вказані обставини, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання слідчого, задовольнити частково.

Надати виконуючому обов`язки старшого слідчого СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , тимчасово виконуючому обов`язки старшого слідчого СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , які входять до складу групи слідчих, тимчасовий доступ до документів (інформації), що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківській картці № НОМЕР_3 , а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по цій картці за період часу з 23:55 години 31.12.2024 до 00:01 години 03.01.2025;

- інформацію про рух коштів по цій картці із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 23:55 години 31.12.2024 до 00:01 години 03.01.2025;

- інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на цю картку за період з 23:55 години 31.12.2024 до 00:01 години 03.01.2025 із виказанням дати, часу операції та суми коштів;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаної картки, за період з 23:55 години 31.12.2024 до 00:01 години 03.01.2025;

з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, у Запорізькому обласному управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 11.05.2025.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1