Справа № 756/446/25
№ 1-кс/756/135/25
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві яке подане у кримінальному провадженні, яке внесене 16.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005973, про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИЛА:

І. Суть клопотання

1.1. 13 січня 2025 року до слідчої судді Оболонського районного суду міста Києва надійшло зазначене клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 і) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій, а саме: договору №13/04/20-ФД від 10.04.2020 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови правління ОСОБА_5 з додатками до нього рахунками на оплату, видатковими накладними, платіжними дорученнями, виписки по рахунку щодо фінансово-господарських операцій за вказаним договором; наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ;статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУНП м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.12.2020 за № 0005973, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві, надійшла заява представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адвоката ОСОБА_6 від 16.12.2020, про вчинення злочину, що виразився у заволодінні майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою домовленістю колишнім Головою правління Установи та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того відповідно до висновків акту ІНФОРМАЦІЯ_3 №04-21/1 від 04.02.2021 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2018 по 30.11.2020, встановлено відсутність у фактичній наявності товарно-матеріальних цінностей на суму 1 750 439, 20 грн.

Так, слідчим з метою підтвердження або спростування факту відсутності товарно-матеріальних цінностей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1 750 439, 20 грн., 10.10.2024 призначено судово-економічну експертизу.

З метою отримання належним чином завірених копій документів, для проведення судово-економічної експертизи, 11 жовтня 2024 року слідчим був направлений запит на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання належним чином завірених копій документів (договору №13/04/20-ФД від 10.04.2020 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови правління ОСОБА_5 з додатками до нього рахунками на оплату, видатковими накладними, платіжними дорученнями, виписки по рахунку щодо фінансово-господарських операцій за вказаним договором; наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

13 грудня 2024 року слідчим повторно направлено запит на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання належним чином завірених копій документів.

Вищезазначені запити посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проігноровано.

З огляду на викладені обставини у сторони обвинувачення виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 і).

ІІ. Позиції учасників судового засідання

2.1. У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, просили клопотання задовольнити.

2.2. У судове засідання володілець інформації не прибув, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, заяв, клопотань та пояснень до суду не подавав.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчої судді

3.1. Норми кримінального процесуального закону, якими керується слідча суддя

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю фінансового моніторингу.

Згідно положень ст. 163 КПК України слідча суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідча суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.2. Оцінка слідчої судді

3.2.1. Проаналізувавши наведені у клопотанні обставини кримінального правопорушення та надані на їх підтвердження матеріали, слідча суддя встановила наступне.

Під час досудового розслідування було встановлено, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві, надійшла заява представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адвоката ОСОБА_6 від 16.12.2020, про вчинення злочину, що виразився у заволодінні майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою домовленістю колишнім Головою правління Установи та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того відповідно до висновків акту ІНФОРМАЦІЯ_3 №04-21/1 від 04.02.2021 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2018 по 30.11.2020, встановлено відсутність у фактичній наявності товарно-матеріальних цінностей на суму 1 750 439, 20 грн.

Так, слідчим з метою підтвердження або спростування факту відсутності товарно-матеріальних цінностей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1 750 439, 20 грн., 10 жовтня 2024 року призначено судово-економічну експертизу.

З метою отримання належним чином завірених копій документів, для проведення судово-економічної експертизи, 11 жовтня 2024 року та 13 грудня 2024 року слідчим були направлені запити на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання належним чином завірених копій документів (договору №13/04/20-ФД від 10.04.2020 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови правління ОСОБА_5 з додатками до нього рахунками на оплату, видатковими накладними, платіжними дорученнями, виписки по рахунку щодо фінансово-господарських операцій за вказаним договором; наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Зазначені запити посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проігноровано.

З огляду на викладені обставини у сторони обвинувачення виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 і).

Викладені обставини та надані на їх підтвердження матеріали корелюють обставинам, які містяться у Єдиному реєстрі досудових розслідувань згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

3.2.2. Слідча суддя дійшла висновку, що зазначені у клопотанні документи нададуть органу досудового розслідування можливість встановити обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні, з`ясувати їх причетність до обставин кримінального правопорушення, а також зазначені документи можуть бути використанні в ході проведення досудового розслідування.

За допомогою вказаної процесуальної дії можуть бути отримані обвинувальні чи виправдувальні докази, інформація для перевірки слідчих версій.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених документів виправдовують такий ступінь втручання у права юридичної особи.

Слідча суддя враховує, що відповідно п. 10 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити таємницю фінансового моніторингуу зазначеному клопотанні, належати до охоронюваної законом таємниці.

Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, адже конфіденційна інформація є інформацією з обмеженим доступом.

З огляду на визначення доказів у кримінальному процесуальному законі та передбачений перелік їх процесуальних джерел (ст. 84 КПК України), слідча суддя переконана у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

3.2.3. Отже, на думку суду, отримання інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 і) буде використана під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме: при проведенні допитів свідків, одночасних допитів, судових експертиз, а також при проведенні інших слідчих дій, у яких виникне необхідність.

3.2.4. Слідча суддя відповідно до ст. 164 КПК України визначає строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Керуючись статтями 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИЛА:

1. Клопотання слідчого - задовольнити.

2. Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 і), з можливістю вилучення (здійснити виїмку) їх належним чином завірених копій, а саме:

-договору №13/04/20-ФД від 10.04.2020 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови правління ОСОБА_5 з додатками до нього рахунками на оплату, видатковими накладними, платіжними дорученнями, виписки по рахунку щодо фінансово-господарських операцій за вказаним договором;

-наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ;

-статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчою суддею.

4. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1