Провадження № 1-кс/752/9524/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 грудня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000912 від 18.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч.3 ст.15 ч.5 ст.190, ч.2 ст.309 КК України, клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції ум. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції ум. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП в місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000912 від 18.07. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч.3 ст.15 ч.5 ст.190, ч.2 ст.309 КК України, з приводу вчинення шахрайських дій відносно банківських установ.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Крім того, згідно п.16 листа ВССУ від 05.04.2013 року №223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» слідчі судді мають враховувати, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі. Такий підхід доцільно застосовувати для розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_5 в групі з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими особами вчинили ряд шахрайських дій відносно банківських установ.

Так, 11.10.2021 вказана група в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлених осіб заволоділи грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 4 млн. грн., використовуючи статутні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надаючи недостовірну інформацію щодо господарської діяльності підприємства та підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_10 .

Крім того встановлено, що вказана група в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлених осіб намагались заволодіти грошовими коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 7,5 млн. грн. в червні 2022 року, також надаючи недостовірну інформацію щодо господарської діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », підроблені техпаспорта на техніку та підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_10 . Однак співробітниками банку було виявлено недостовірність техпаспортів у зв`язку з чим їм було відмовлено в наданні кредиту.

Крім того встановлено, що вказана група в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлених осіб 21.02.2023 використовуючи статутні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надаючи недостовірну інформацію щодо господарської діяльності підприємства, підроблені техпаспорта на техніку та підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_10 заволоділи грошовими коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 25 млн. грн.

Крім того встановлено, що вказана група в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлених осіб намагались заволодіти грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 25 млн. грн., використовуючи статутні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », надаючи недостовірну інформацію щодо господарської діяльності вказаних підприємств, підроблені техпаспорта на сільгосптехніку та підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_11 .

03.12.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 повідомлено про у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч.3 ст.15 ч.5 ст.190 КК України у складі організованої групи.

Крім того під час проведення досудового розслідування було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 та вилучено мобільний телефон, яким користувалася остання.

Під час проведення огляду інформації, яка була вилучена з нього при проведенні негласної слідчої (розшукові) дії - зняття інформації з електронних інформаційних мереж було встановлено причетність до вчинення шахрайських дій, крім ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ще певного кола осіб, а саме:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який виконував роль директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » представлявся ОСОБА_10 , при оформленні кредитів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який виконував роль особи, яка для ОСОБА_5 підбирала фіктивні підприємства та оформлював їх на підставних осіб для отримання кредитів в банківських установах;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який навмисно надав ОСОБА_5 особисті документи для оформлення фіктивних підприємств, після отримання кредиту разом з адвокатом, якого надала ОСОБА_5 приймав участь у засіданнях суду, де умисно вводив суд в оману для приховуваня злочинної діяльності;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який відповідав за вивід грошових коштів після отримання на рахунок фіктивного підприємства, також відповідав за підробку документів і оформлення фіктивних документів по підприємствам;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка відповідала за вивід грошових коштів після отримання на рахунок фіктивного підприємства;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка відповідала за контроль дій ОСОБА_11 , фотографувала його та його документи та надавала фото ОСОБА_5 для подальших незаконних дій.

Під час проведення досудового розслідування отримано інформацію, що підозрювані з невстановленими в ході досудового розслідування особами спілкувались по мобільним телефонам з співробітниками банку щодо отримання кредитних коштів.

Так, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , використовувала мобільні номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

ОСОБА_16 - донька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , використовувала телефон НОМЕР_7 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , використовував телефони НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , використовував телефони НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , використовував телефони НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , використовував телефони НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , використовувала телефон НОМЕР_23 .

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , використовував телефон НОМЕР_24 .

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , використовувала телефон НОМЕР_25 .

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , використовував телефон НОМЕР_26 .

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , використовував телефон НОМЕР_27 .

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , використовував телефон НОМЕР_28 .

Особа, яка представлялась як ОСОБА_10 , використовувала телефони НОМЕР_4 , НОМЕР_3 .

Крім того встановлено, що на мобільні телефони НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , які належать працівникам банку дзвонили шахраї з питань отримання кредиту

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні операторів мобільного зав`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою встановлення місцезнаходження та перебування осіб на момент вчинення злочину, а також встановлення кола осіб причетних до вчинення злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції м. Києві ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 у кримінальному провадженні №0000912 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації по наступним номерам:

НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_35 , НОМЕР_3 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_10 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ;

НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_12 , НОМЕР_20 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 , НОМЕР_32 , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ;

-Інформацію надати з приводу чи обслуговуються вказані мобільні термінали за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час та надати роздруківку з вказівкою дати, часу та тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора ІМЕІ та ІМSІ, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке працювало разом із зазначеними абонентськими номерами, ідентифікаційні ознаки абонентських номерів («Абонент А»), які працювали з даними ІМЕІ, дата, час, та тривалість їх з`єднань, в т.ч. з`єднання нульової тривалості.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1