Провадження №1-кс/367/1620/2024
УХВАЛА

Іменем України

05 грудня 2024 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004310 від 20.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому прокурор Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 просить надати дізнавачам Сектору дізнання Відділення поліції № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , начальнику Сектору дізнання Відділення поліції № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , а також прокурорам Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 , у кримінальному провадженні за № 0004310 від 20.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- справи з юридичного оформлення карткового рахунку НОМЕР_2 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформацію про власника та користувача карткового рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням повних анкетних даних, адрес, контактних номерів телефонів, копій документів, що посвідчують особу;

- інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 з 19.10.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу;

- у випадку наявності - копії матеріалів службового розслідування служби безпеки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, коштів із карткового рахунку НОМЕР_2 з 20.10.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів;

- інформацію про рахунки з яких надходили кошти на картковий рахунок НОМЕР_2 , в тому числі з карткового рахунку НОМЕР_3 , а також інформацію про рахунки на які було здійснено перекази грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 , за період з 20.10.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення таких карткових рахунків, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_2 , за період з 20.10.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію про підключення до карткового рахунку НОМЕР_2 послуги інтернет-банкінг, із зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання з 20.10.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу. Зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор вказує, що Сектором дізнання ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні за №0004310 від 20.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2023 року о 11:15 год. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 5000 грн., які знаходилися на особистому банківському рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитаний потерпілий ОСОБА_17 повідомив, що 20.10.2023 о 10:00 год. з телеграм аккаунту його товариша ОСОБА_18 , надійшло повідомлення про те, що йому потрібно 5000 грн. до 20:00 год. оскільки у його матері інфаркт, у зв`язку з чим потерпілий ОСОБА_17 відразу відправив йому грошові кошти на суму 5000 грн. зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на картку за № НОМЕР_2 .

В подальшому потерпілий зателефонував своєму товаришу ОСОБА_19 та під час розмови з`ясувалось, що його телеграм аккаунт зламали невідомі та почали від його імені розсилати неправдиві повідомлення.

Відповідно до виписки по картковому рахунку ОСОБА_17 установлено, що у останнього відкритий рахунок в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 і додатковий картковий рахунок/ НОМЕР_5 № НОМЕР_3 за договором SAMDNWFC8 від 09.05.2022, з якого 20.10.2023 о 10:14 год. здійснено перерахунок власних коштів в сумі 5025 грн.

Згідно інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11.11.2024 картковий рахунок/АЙБАН № НОМЕР_2 обслуговується у іншій фінансовій установі - « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та яка містить банківську таємницю відносно клієнта банку - власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю вилучити вказану інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях.

Прокурор Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_20 в судове засідання не з`явилася, в прохальній частині клопотання просить проводити розгляд без її участі.

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що Сектором дізнання ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні за №0004310 від 20.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На переконання слідчого судді, слідчим доведені обставини, передбачені ст.163 КПК України.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить два місяця.

При цьому, слідчий суддя вважає вимогу слідчого про надання тимчасового доступу «до моменту здійснення тимчасового доступу» неконкретною, а тому надає такий доступ по день звернення слідчого до слідчого судді із відповідним клопотанням.

Також суд відмовляє у вимозі про надання матеріалів службового розслідування служби безпеки ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом, оскільки дана вимога є неконкретною.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 05.12.2024, закінчення строку дії ухвали 05.02.2025.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

Клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004310 від 20.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково. Надати дізнавачам Сектору дізнання Відділення поліції № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , начальнику Сектору дізнання Відділення поліції № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , а також прокурорам Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 , у кримінальному провадженні за № 0004310 від 20.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- справи з юридичного оформлення карткового рахунку НОМЕР_2 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку за період з 19.10.2023 до 28.11.2024 року;

- інформацію про власника та користувача карткового рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням повних анкетних даних, адрес, контактних номерів телефонів, копій документів, що посвідчують особу за період з 19.10.2023 до 28.11.2024 року;

- інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 з 19.10.2023 до 28.11.2024 року;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, коштів із карткового рахунку НОМЕР_2 з 20.10.2023 до 28.11.2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів;

- інформацію про рахунки з яких надходили кошти на картковий рахунок НОМЕР_2 , в тому числі з карткового рахунку НОМЕР_3 , а також інформацію про рахунки на які було здійснено перекази грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 , за період з 20.10.2024 до 28.11.2024 року, з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення таких карткових рахунків, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_2 , за період з 20.10.2024 до 28.11.2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію про підключення до карткового рахунку НОМЕР_2 послуги інтернет-банкінг, із зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання з 20.10.2023 до 28.11.2024 року. Зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді. У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити. Початок строку дії ухвали обчислювати з 05.12.2024. Закінчення строку дії ухвали 05.02.2025. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1