Справа № 462/86/25
провадження 1-кс/462/36/25
У Х В А Л А

07 січня 2025 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

31.12.2024 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001224 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 31.12.2024 до ВП №1 ЛРУП №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 26.12.2024 року о 18:04 год. шахрайським способом, шляхом обману, через фішингове посилання отримала доступ та в подальшому заволоділа даними банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_1 , чим шляхом переказу грошових коштів завдала матеріальної шкоди на загальну суму 9995 грн.

З показів потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в неї відкритий рахунок НОМЕР_1 , банківська карта якого НОМЕР_2 . 26.12.2024 року близько 18:04 годин, перебуваючи за місцем свого проживання, отримавши на месенджер «Viber» повідомлення з посиланням про отримання грошової допомоги на суму 9200 грн від міжнародних організацій та фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку із ситуацією в Україні, потерпіла ОСОБА_4 з метою отримання такої грошової допомоги перейшла на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , призначений для тих, у кого банківська карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ввела номер своєї карточки, пін-код, чим підтвердила операцію. В подальшому ОСОБА_4 побачила, що в період часу з 18:04 год. по 18:06 год. з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок № НОМЕР_1 , відбулося п`ять переказів на невідомий їй рахунок по 1999 грн., деталі операції «UKR KYIV MOBILE BANKING», кожна. Загальна сума завданої їй шкоди по банківському рахунку НОМЕР_1 становить 9995 грн., які були списані без її відома та підтвердження.

Відповідно до виписки по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , на якій наявні транзакції по банківському рахунку НОМЕР_1 встановлено, що в період часу з 18:04 год. по 18:06 год. 26.12.2024 наявні п`ять переказів грошових коштів розміром по 1999 грн. кожна через операцію « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, Р-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для здійснення вказаної транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку), та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 26.12.2024 по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса представництва якого: АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса представництва якого: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, Р-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для здійснення вказаної транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку), та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 26.12.2024 по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса якого: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.