Провадження № 1-кс/202/849/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 березня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000122 від 10.05.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

30.01.2025 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000122 від 10.05.2023 за ч. 2 ст. 146, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням забезпечується Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Під час досудового розслідування з`ясовано, що група невстановлених осіб група осіб у складі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також приватного нотаріуса ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та інших невстановлених осіб, шляхом підробки документів, здійснюють переоформлення об`єктів нерухомого майна на підставних осіб, у подальшому вказану нерухомість перепродають третім особам, грошові кошти привласнюються та розподіляються між учасниками групи.

В ході оперативного супроводження встановлено факт розробки фігурантами вказаного кримінального провадження, а саме ОСОБА_4 , в іншому кримінальному провадженні за № 0000040 від 11.01.2024 досудове розслідування здійснюється слідчими відділу слідчого управління ГУНП у м. Київ, також з`ясовано, що в рамках вказаного провадження проводився комплекс оперативних заходів.

З метою проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження у органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, які проводились відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою недопущення знищення або спотворення вказаної інформації та документів, просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без участі слідчого, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки слідчий довів наявність підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Головним управлінням Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000122 від 10.05.2023 за ч. 2 ст. 146, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб група осіб у складі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також приватного нотаріуса ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та інших невстановлених осіб, шляхом підробки документів, здійснюють переоформлення об`єктів нерухомого майна на підставних осіб, у подальшому вказану нерухомість перепродають третім особам, грошові кошти привласнюються та розподіляються між учасниками групи.

В ході оперативного супроводження встановлено факт розробки фігурантами вказаного кримінального провадження, а саме ОСОБА_4 , в іншому кримінальному провадженні за № 0000040 від 11.01.2024 досудове розслідування здійснюється слідчими відділу слідчого управління ГУНП у м. Київ, також з`ясовано, що в рамках вказаного провадження проводився комплекс оперативних заходів.

На даний час, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, які проводились відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до вимог ст.ст.2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні документів.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Крім того, з інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_6 випливає, що проводилися негласні слідчі (розшукові) дії відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження № 0000040 від 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за результатами якого складені протоколи № 7292/55/109-2024 від 04.09.2024, № 10012/55/109-2024 від 26.12.2024, які зафіксовані на оптичних носіях, з яких знято гриф секретності.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_7 об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000122 від 10.05.2023, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином звірених їх копій, а саме матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, які проводились відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у кримінальному провадженні за № 0000040 від 11.01.2024.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 24.05.2025 та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8