ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/1108/25 Провадження № 1-кс/636/211/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М УКРАЇНИ

31 січня 2025 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000106 внесеному 28.01.2025 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000106 внесеному 28.01.2025 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в якому зазначає, що 27.01.2025 року до ЧЧ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 27.01.2025 року близько 11 год. 30 хв. останній перебуваючи за місцем мешкання перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , підтвердив свої персональні данні, в результаті чого з банківської карти ОСОБА_5 № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідомі особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами на суму у розмірі 22 850 грн.

Так, в ході допиту потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснив, що 27.01.2025 року останній знаходився за місцем реєстрації, як близько 11 год. 30 хв. йому на мобільний месенджер «Viber» надішло смс-повідомлення від його тітки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в повідомлені було зазначено, що можна отримати допомогу інвалідам та пенсіонерам на суму 14 000 гривень танижчеприкріпленепосиланнянаотримання зазначеної допомоги: ІНФОРМАЦІЯ_5 . Надалі, ОСОБА_5 перейшов за посиланням, вів на зазначеному сайті номер своєї банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вказав пін-код від карти. Після чого, потерпілий вирішив зайти до мобільного додатка ІНФОРМАЦІЯ_6 перевірити стан грошей на картці та виявив, що з його банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбулося списання грошових коштів на суму 22 528 грн. + 230 грн. (комісія), разом це 22 758 грн. Далі, ОСОБА_5 заблокував карту свою. Після чого потерпілому о 12:37 год. зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , де представився чоловічим голосом працівник поліції та повідомив, що грошові кошти були виявлені та спитав куди вони їх можуть надіслати, але карта № НОМЕР_1 його не влаштувала так як вона була заблокована. Після чого невідомий почав давати поради, що треба відвідати банк, оформити нову банківську карту, потім піти в ПФУ перевести залишок на карті, що в нього залишився на нову карту, щоб вони дослідили куди пересилати грошові кошти далі.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення документів, а саме інформацію за період часу з 00 години 10 хвилини 27.01.2025 року по 00 години 10 хвилини 28.01.2024 року про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код, П.І.Б. та інше), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), IP адреси з яких здійснювались операції, по поточним рахункам, та інша інформація, яка має істотне значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище визначеної інформації.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Надати дозвіл слідчим СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та старшому слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів, а саме інформацію за період часу з 00 години 10 хвилини 27.01.2025 року по 00 години 10 хвилини 28.01.2024 року про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код, П.І.Б. та інше), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), IP адреси з яких здійснювались операції, по поточним рахункам, та інша інформація, яка має істотне значення для кримінального провадження.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , підготовити вищезазначену інформацію, що підлягає вилученню на паперовому та електронному носіях.

Строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя