печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4754/25-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні№0002392 від 19.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 366, ст. 198 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002392 від 19.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2,3 ст.255, ч.3 ст.206-2,

ч.1 ст. 366, ст. 198 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із директором ТОВ «Укрбудпереказ» ОСОБА_5 , а також іншими невстановленими особами, використовуючи підроблені документи, заволоділи майновими правами в сумі 282 млн грн. під час будівництва нежитлових приміщень та машиномісць в X та XI чергах «Комплекс житлових будинків та об`єктів соціального, побутового призначення на вул. Бориспільській, 18-26 у Дарницькому районі м. Києва», що належать ПрАТ «ХК «Київміськбуд», заподіявши шкоду у великому розмірі.

За вказаним фактом 05.06.2024 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повідомлено про підозру за

ч. 3 ст. 206-2 КК України.

В подальшому матеріали щодо заволодіння майном ПрАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» виділені в окреме кримінальне провадження, обвинувальний акт в якому 11.11.2024 стосовно ОСОБА_4 та інших осіб скеровано до Солом`янського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 з 2007 року (але не пізніше) та по квітень 2018 року був одним із учасників ТОВ «КТК-Груп» () в різних частинах, яке 12.09.2007 заснувало ТОВ «ФК«ЖИТЛО-КАПІТАЛ» (). З моменту заснування та до 2012 року ОСОБА_4 був директором ТОВ «ФК «ЖИТЛО-КАПІТАЛ».

Станом на 2021 рік, засновниками ТОВ «КАСА НАРОДНОЇ ДОПОМОГИ» () на 1% є ТОВ «ФК «ЖИТЛО-КАПІТАЛ» та на 99% є ТОВ «КТК-Груп», єдиним засновником ТОВ «ФК «ЖИТЛО-КАПІТАЛ» на 100% є ТОВ «КТК-Груп», засновниками ТОВ «КТК-Груп» на 52,63% є ТОВ «КАСА НАРОДНОЇ ДОПОМОГИ» та на 47,37% є ТОВ Компанія з управління активами «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», що діє за рахунок і в інтересах Пайового закритого венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду "ПРЕМ`ЄР КАПІТАЛ", тобто вказані компанії пов`язані між собою шляхом володіння частками у їх статутних капіталах та діяльність вказаних товариств була підконтрольна і здійснювалася в інтересах ОСОБА_4 .

В свою чергу ТОВ «ФК «Житло-Капітал» є управителем фонду фінансування будівництва низки житлових комплексів будівництво яких здійснюється такими забудовниками, як ТОВ «Укрбуд девелопмент», ТОВ «Фортабуд», ТОВ «Укрбуд інвест» та інші.

При цьому, фактичне місцезнаходження та адреси реєстрації ТОВ «КАСА НАРОДНОЇ ДОПОМОГИ», ТОВ «ФК «ЖИТЛО-КАПІТАЛ», фактичне місцезнаходження ТОВ «КТК-Груп», ТОВ «Укрбудпереказ» є будівля за адресою: м. Київ, вул. Протасів, Яр, б. 2Д, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .

Тобто, господарська та поточна діяльність ТОВ «ФК «Житло-Капітал», ТОВ «Каса народної допомоги», ТОВ «Укрбудпереказ» була підконтрольна ОСОБА_4 , рішення щодо вчинення тих чи інших фінансових операцій вказаних товариств фактично приймалися останнім та діяльність їх (товариств), здійснювалася в його, ОСОБА_4 інтересах.

При цьому ОСОБА_4 та інші особи вирішили скористатись доступом до документів, розрахункових рахунків та інформації вказаних компаній для протиправного заволодіння майном низки житлових комплексів на території м. Києва, управителем фонду фінансування будівництва в яких виступав ТОВ «ФК «ЖИТЛО-КАПІТАЛ».

Протиправна реалізація майна (об`єктів інвестування) відбувалась шляхом укладення договорів про участь у Фонді фінансування будівництва, на свою та інших осіб користь, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів.

Так, на рахунки ТОВ «ФК «ЖИТЛО-КАПІТАЛ» надійшли кошти від ТОВ «Укрбудпереказ» за закріплення об`єктів інвестування в інтересах довірителя, ОСОБА_6 оплата за закріплення об`єктів інвестування (нежитлові приміщення більше 2400 кв. м. за адресою: м. Київ,

вул. Коновальця, 34-А).

А саме такі нежитлові приміщення:

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, нежитлове приміщення, загальна площа (кв.м): 62.3, адреса: АДРЕСА_14;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, нежитлове приміщення, Загальна площа (кв.м): 705.4, адреса: АДРЕСА_2;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, нежитлове приміщення, Загальна площа (кв.м): 690, АДРЕСА_3;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, нежитлове приміщення, Загальна площа (кв.м): 685.9, АДРЕСА_4;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, мотомісце № 162, загальна площа (кв.м): 3, адреса: АДРЕСА_11;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, мотомісце № 161, загальна площа (кв.м): 3, адреса: АДРЕСА_5;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, мотомісце № 160, загальна площа (кв.м): 3, адреса: АДРЕСА_12;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, мотомісце № 159, загальна площа (кв.м): 3, адреса: АДРЕСА_6;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, машиномісце № 52, загальна площа (кв.м): 14, адреса: АДРЕСА_7;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, машиномісце № 51, загальна площа (кв.м): 14, адреса: АДРЕСА_8;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, машиномісце № 50, загальна площа (кв.м): 12, адреса: АДРЕСА_9;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, машиномісце № 49, Загальна площа (кв.м): 12, адреса: АДРЕСА_10.

Перерахування коштів за об`єкти інвестування в інтересах ОСОБА_6 проходили за наступною схемою: ТОВ «Каса народної допомоги перераховує кошти на рахунки ТОВ «УКРБУДПЕРЕКАЗ» з призначенням платежу "Перерахування коштів згідно кредитного договору, ТОВ «УКРБУДПЕРЕКАЗ» перераховує вказані кошти на рахунки ТОВ «ФК «Житло-Капітал» з призначенням платежу «за об`єкти інвестування в інтересах ОСОБА_6 », в подальшому ТОВ «ФК «Житло-Капітал» отримані кошти перераховує на рахунки ТОВ «СПЕЦБУД-ПЛЮС» з призначенням платежу «часткове повернення коштів згідно угоди», які ТОВ «СПЕЦБУД-ПЛЮС» перераховує на рахунки ТОВ «Каса народної допомоги» з призначенням «сплата по кредиту згідно кредитного договору», і таким чином було проведено три циклічні операції, сумами 17 586 750 грн., 15 384 240 грн., 15 727 598 грн., що може свідчити про легалізацію майна одержаного злочинним шляхом.

Водночас, згідно аналізу рахунків вказаних осіб встановлено, що на рахунки

ТОВ «Укрбудпереказ» кошти від ОСОБА_6 не надходили.

Таким чином службові особи ТОВ «ФК «Житло-Капітал» та інші заволоділи вказаними нежитловими приміщеннями, оформивши їх на підконтрольних осіб, в тому числі і на громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який згідно отриманої інформації не володів і не володіє коштами, достатніми для інвестування будівництва вказаних об`єктів, а вищенаведене закріплення об`єктів інвестування має, вочевидь, фіктивний характер.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 від 17.10.2023 вказане в клопотанні майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Таким чином прокурор зазначає, що вказане майно є об`єктом кримінально протиправних дій, а також є таким, що набуто кримінально протиправним шляхом, тобто має значення речових доказів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, від прокурора групи прокурорів ОСОБА_8 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002392 від 19.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 366, ст. 198

КК України.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 від 17.10.2023 вказане в клопотанні майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_13, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя вважає необхідним з метою забезпечення збереження речового доказу до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, накласти арешт на майно що зазначено прокурором у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора

ОСОБА_3 , - задовольнити.

Накласти арешт на майно яке належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, нежитлове приміщення, загальною площею (кв.м): 62.3, адреса: м. Київ, вул. Коновальця Євгена, буд. 34-А, приміщення 289;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, нежитлове приміщення, загальною площею (кв.м): 705.4, адреса: АДРЕСА_2 ;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, нежитлове приміщення, загальною площею (кв.м): 690, Адреса: АДРЕСА_3 ;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, нежитлове приміщення, загальною площею (кв.м): 685.9, Адреса: АДРЕСА_4 ;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, мотомісце № 162, загальною площею (кв.м): 3, адреса: АДРЕСА_11;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, мотомісце № 161, загальною площею (кв.м): 3, адреса: АДРЕСА_5 ;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, мотомісце № 160, загальною площею (кв.м): 3, адреса: АДРЕСА_12;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, мотомісце № 159, загальною площею (кв.м): 3, адреса: АДРЕСА_6 ;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, машиномісце № 52, загальною площею (кв.м): 14, адреса: АДРЕСА_7 ;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, машиномісце № 51, загальною площею (кв.м): 14, адреса: АДРЕСА_8 ;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, машиномісце № 50, загальною площею (кв.м): 12, адреса: АДРЕСА_9 ;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, машиномісце № 49, загальною площею (кв.м): 12, адреса: АДРЕСА_10 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрювана, її захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1