Справа № 950/179/25
Номер провадження 1-кс/950/61/25
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

04 лютого 2025 року м.Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000001 від 02.01.2025 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу та дозволу на проведення виїмки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , - відомостей щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 01.02.2022 року по 30.09.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на банківському рахунків після кожної банківської операції; інформацію щодо ЕР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань з 01.02.2022 року по 30.09.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції; ір-адреси, з яких здійснювалися входи у облікові записи, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний рахунок з 01.02.2022 року по 30.09.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на рахунку після кожної банківської операції.

Клопотання мотивує тим, що у період часу з 0102.2022 року по вересень 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка відповідно до Наказу № 03-к від 01.02.2022 року призначена тимчасово виконувати обов`язки директора ІНФОРМАЦІЯ_3 укладала договори про підготовку водіїв транспортних засобів. Відповідно до вказаних договорів розмір плати за навчання за теоретичний курс становить 4 000 грн., за практичний курс становить 4 000 грн. Плата за навчання повинна вноситися за весь строк навчання або частково на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 . Після оплати за навчання та закінчення повного курсу навчання ІНФОРМАЦІЯ_5 повинен видавати електронні свідоцтва про закінчення теоретичного та практичного курсів навчання. Під час допитів в якості свідків осіб, які перебували у навчальних групах повідомили, що грошові кошти за теоретичний курс навчання у сумі 4 000 грн. вони сплачували ОСОБА_5 , після чого їм видавалася квитанція до прибуткового касового ордера, але на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 грошові кошти особами з навчальних груп не перераховувалися.

Також під час опитування ОСОБА_6 пояснив, що 30.07.2024 між ним та ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі в.о. директора ОСОБА_5 був укладений Договір про підготовку водіїв транспортних засобів категорії «А», «А1». Так, 28.09.2024 грошові кошти за навчання практики категорії «А», «А1» останній передавав особисто ОСОБА_5 у сумі 4 000 грн., про що була видана йому квитанція до прибуткового касового ордера. Через деякий час, на посаду був призначений в.о. директора вищевказаної організації ОСОБА_7 , який повідомив, що грошові кошти за навчання, які ОСОБА_6 особисто заплатив ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 не надходили, через що він був не допущений до здачі практичного іспиту.

Крім того, відповідно до Акту по проведенню моніторингу правильності та ефективності використання майна та коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_4 вказано, що кошти за навчання отримувалися в касу по приходних ордерах без записаної касової книги, без зазначеного номера та числа оприходування коштів, що являється недопустимим і грубим порушенням касової дисципліни, де повинен бути присутнім касовий апарат. Кошти прийняті до каси в банк на розрахунковий рахунок організації не здавалися.

Без отримання інформації щодо руху коштів за період часу з 01.02.2022 року по 30.09.2024, фото- та відеоматеріалів, які містять інформацію, що знаходиться у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальних правопорушеннях.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала суду заяву, в якій просила розглянути справу за її відсутності, підтримала клопотання в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився, про час, дату і місце розгляду справи був сповіщений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України в зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в судовому провадженні фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 02.01.2025 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні дізнавача, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних дізнавачем речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити і надати тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , відомостей щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції, інформацію щодо ЕР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, ір-адреси, з яких здійснювалися входи у облікові записи з 01.02.2022 року по 30.09.2024, протягом 20 днів з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 02.01.2025 року задовільнити.

Надати т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області старшому лейтенанту ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області старшому лейтенанту ОСОБА_10 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 :

- відомостей щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 01.02.2022 року по 30.09.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на банківському рахунків після кожної банківської операції.

- інформацію щодо ЕР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань з 01.02.2022 року по 30.09.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

- ір-адреси, з яких здійснювалися входи у облікові записи, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний рахунок з 01.02.2022 року по 30.09.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на рахунку після кожної банківської операції.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 20 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконання ухвали покласти на дізнавача СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_11

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження 1-кс/950/61/25

Примірник 2 дізнавачу СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в

Сумській області ОСОБА_3