Справа № 727/1439/25
Провадження № 1-кс/727/428/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 лютого 2025 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту (матеріали кримінального провадження № 0000135 від 28.08.2022 року) відносно підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Вовчинець Кельменецького Чернівецької області, громадянина України, українця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , не одруженого, батька малолітньої дитини, заступника виконавчого директора МКП «Чернівціспецкомунтранс», раніше не судимого,

за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

за участю:

прокурора ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням, яке погоджене із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_8 .

В клопотанні посилається на те, що наказом виконавчого директора МКП «Чернівціспецкомунтранс» від 07.12.2022 № 46-К ОСОБА_4 призначено на посаду заступника виконавчого директора МКП «Чернівціспецкомунтранс».

Згідно посадової інструкції ОСОБА_4 зобов`язаний: організовувати роботу і ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів та виробничих одиниць, підвищувати рентабельність підприємства; доручати ведення окремих напрямків діяльності іншим посадовим особам керівникам відділів; контролювати роботу всіх структурних підрозділів підприємства; організовувати поточну організаційно-виконавчу роботу всього підприємства; забезпечувати суворе дотримання режиму економії матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; здійснювати контроль за порядком обліку надходження і витрачання коштів, використанням матеріальних цінностей.

Водночас ОСОБА_4 згідно посадової інструкції наділений правами: діяти від імені підприємства за дорученням; представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з громадянами, юридичними особами, органами державної влади та управління за доручення та розпорядженням директора; здійснювати перевірку діяльності всіх підрозділів підприємства в області економіки та організації діяльності підприємства, давати їм відповідні вказівки, спрямовані на підвищення його ефективності.

Відповідно, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді заступника виконавчого директора МКП «Чернівціспецкомунтранс» виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції та є службовою особою.

У лютому 2023 року ОСОБА_4 , будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволодів майном МКП «Чернівціспецкомунтранс» при наступних обставинах. Так, упродовж 2021 2023 років ОСОБА_4 організував сортування вторинної сировини, яка перебувала у розпорядженні МКП «Чернівціспецкомунтранс» та зберігалася на полігоні твердих побутових відходів за адресою: м. Чернівці, вул. Чорнівська, 33. Надалі відсортовану вторинну сировину у вигляді ПЕТ-пляшки, скла МКП «Чернівціспецкомунтранс» реалізовувало різним суб`єктам господарювання. Для виконання робіт із сортування вторинної сировини, зокрема ПЕТ-пляшки, ОСОБА_4 залучив ОСОБА_9 , яка на прохання останнього залучала до сортування вторинної сировини осіб ромської національності. Для надання видимості законності своїх дій та оприбуткування частини відсортованої вторинної сировини, МКП «Чернівціспецкомунтранс» з частиною осіб ромської національності були укладені цивільно-правові та трудові договори.

У період часу з 01.02.2023 по 17.02.2023, ОСОБА_4 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, у період дії правового режиму воєнного стану в Україні, зловживаючи своїм службовим становищем заволодів відсортованою сировиною у вигляді ПЕТ пляшки в кількості 3582 кг, середньою ринковою вартістю 5 грн за 1 кг, на загальну суму 17910 грн.

Так, у період з 01.02.2023 по 17.02.2023, особами ромської національності під керівництвом ОСОБА_9 та під контролем ОСОБА_4 було відсортовано ПЕТ-пляшку в загальній кількості 26333 кг. Частину даної ПЕТ-пляшки було оприбутковано по бухгалтерському обліку МКП «Чернівціспецкомунтранс» та реалізовано суб`єктам господарювання: ФОП ОСОБА_10 7409 кг, ТОВ «Еко Бук» - 12114 кг, ФОП ОСОБА_11 3228 кг., а кошти від реалізації вторинної сировини надійшли на рахунки МКП «Чернівціспецкомунтранс». Решта відсортованої ПЕТ пляшки в кількості 3582 кг, ОСОБА_4 по бухгалтерському обліку не оприбуткував, реалізувавши невстановленим органом досудового розслідування суб`єктам господарювання, а вирученими від реалізації коштами заволодів на свою користь, спричинивши МКП «Чернівціспецкомунтранс» матеріальну шкоду на суму 17910 грн.

На початку липня 2023 року (точної дати органом досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді заступника виконавчого директора МКП «Чернівціспецкомунтранс», будучи службовою особою, діючи умисно, протиправно, вчинив службове підроблення офіційного документу табеля обліку використання робочого часу працівниками МКП «Чернівціспецкомунтранс» за червень 2023 року, який є первинним бухгалтерським документом та використовується для обліку особового складу, використання робочого часу та розрахунків з працівниками із заробітної плати, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_4 , на початку липня 2023 року (точної дати органом досудового розслідування не встановлено), перебуваючи на своєму робочому місці в приміщенні МКП «Чернівціспецкомунтранс» за адресою: м. Чернівці, вул. Жасминна, 4, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_9 , яка відповідно до наказу по МКП «Чернівціспецкомунтранс» № 2-К/т від 14.03.2022 з 15.03.2022 прийнята на роботу на посаду підсобного робітника МКП «Чернівціспецкомунтранс», фактично не перебувала на роботі, а саме на полігоні твердих побутових відходів МКП «Чернівціспецкомунтранс»: 16.06.2023, з 19.06.2023 по 23.06.2023, з 26.06.2023 по 28.06.2023, так як в цей час перебувала за кордоном, склав табель обліку використання робочого часу працівниками дільниці з експлуатації полігону МКП «Чернівціспецкомунтранс» за червень 2023 року, шляхом внесення в друкований бланк табеля рукописного тесту, до якого вніс завідомо неправдиві відомості. Зокрема, у рядку № 3 навпроти прізвища ОСОБА_9 зазначив, що остання перебувала на роботі упродовж червня 2023 року 9-ть робочих днів, відпрацювала 72 години по 8 годин на день, а саме: 16.06.2023, з 19.06.2023 по 23.06.2023, з 26.06.2023 по 28.06.2023. Після складання зазначеного табеля, з метою надання йому статусу офіційного документа, передав його на підпис майстру полігону твердих побутових відходів МКП «Чернівціспецкомунтранс» ОСОБА_12 та діловоду ОСОБА_13 , не ставлячи останніх до відома про внесення до табелю завідомо неправдивих відомостей щодо відсутності ОСОБА_9 на робочому місці, після чого особистим підписом затвердив даний табель, завершивши таким чином підроблення офіційного документа та передав його до бухгалтерії МКП «Чернівціспецкомунтранс» для нарахування заробітної плати зазначеним в ньому працівникам, в тому числі безпідставного нарахування заробітної плати ОСОБА_9 , яка фактично роботу не виконувала. В подальшому надав зазначений табель обліку використання робочого часу діловоду ОСОБА_13 для внесення відомостей щодо перебування ОСОБА_9 на роботі з 16.06.2023 по 28.06.2023 до особової картки та трудової книжки, для зарахування до трудового стажу останньої.

28.08.2022 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 149 КК України слідчим п`ятого слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому за №0000135.

24.04.2023 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України слідчим п`ятого слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому за №0000102.

24.04.2023 кримінальні провадження № 000013 та №0000102 об`єднані в одне провадження.

27.01.2025 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України за № 0000044.

29.01.2025 кримінальні провадження № 000013 та №0000044 об`єднані в одне провадження.

30.01.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання спробам переховуватись від органу досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або створити будь-який документ (ти), які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Просить застосувати щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, пославшись на обставини викладенні в ньому.

Підозрюваний та захисники в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, вважають, що підозра є неогрунтованою, просили відмовити в задоволенні клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, захисника, пояснення підозрюваного, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню частково.

Встановлено, що 28.08.2022 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000135, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно ст. 181 ч.1-2 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або в певний період доби.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі.

Метою і підставою застосування запобіжного заходу є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

30 січня 2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні нетяжкого та тяжкого кримінальних правопорушень, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Вважаю, що органом досудового розслідування в клопотанні наведено докази наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, тому слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначив, що причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень, підозра у якому йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.

При обранні запобіжного заходу суд бере до уваги те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні нетяжкого та тяжкого кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, санкція якої передбачає основне покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років, пов`язаного із кримінальними правопорушеннями проти власності та кримінальними правопорушеннями у сфері службової діяльності та професійної діяльності, знайомий зі свідками, йому відомі обставини кримінального правопорушення, а тому існують ризики, що підозрюваний, може переховуватись від органу досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або створити будь-який документ (ти), які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Суд приходить до переконання, що стороною обвинувачення на даному етапі розслідування кримінального провадження доведено те, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів передбачених ч.1 ст.176 КПК України не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам, а тому підозрюваному ОСОБА_4 слід застосувати міру запобіжного заходу домашній арешт та зобов`язати виконати ряд обов`язків передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

Відповідно до ч.7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців.

Щодо обов`язку не покидання підозрюваним ОСОБА_4 цілодобово місце свого проживання, суд бере до уваги, що підозрюваний раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, раніше не судимий, позитивно характеризується за місцем роботи, має на утриманні малолітню дитину, якій два місяці, цивільну дружину, яка в декретній відпустці та батька пенсіонера-інваліда третьої групи, також суд враховує стан здоров`я підозрюваного ОСОБА_4 відповідно до наданих медичних виписок та заключень. А також суд враховує розмір заподіяної шкоди підприємству, який становить 17910 грн., з моменту вчинення кримінального правопорушення від органів досудового розслідування та суду підозрюваний не переховувався, на всі виклики слідчого являвся за першою вимогою.

Керуючись ст.ст.177-178, 181, 193, 194, 196, 202, 205-206, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, терміном до 30 березня 2025 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:

- не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 ) без дозволу слідчого, прокурора або суду в період часу з 20 год.00 хв. по 07 год. 00 хв.;

- не відлучатися за межі Чернівецького району, Чернівецької області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

- утримуватись від спілкування зі свідками: ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України, працівники поліції з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтись в житло, у якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних з виконанням покладених на нього обов`язків.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Виконання ухвали покласти на працівників Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1