Справа № 346/4064/24
Провадження № 1-кс/346/1150/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0000189 від 01.07.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

04.12.2024 року до суду поступило клопотання дізнавача, в якому вона посилається на те, що 30.06.2024 до чергової частини Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 28.06.2024 о 18:46 год. невідома особа незаконно використала конфіденційну інформацію, а саме паспортні дані та ІПН ОСОБА_4 , внаслідок чого уклала від імені останньої кредитний договір №28.06.2024-100002530 на суму 13000 грн. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що 30.06.2024 останній надійшло повідомлення в мобільному додатку «Дія», про те, що на неї було оформлено кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Окрім цього, ОСОБА_4 зазначила, що у 2023 році вона зареєструвалася на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та створила особистий кабінет для оформлення кредиту, та декілька разів брала кредит через даний кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак всі кредити остання погасила. Дану реєстрацію в особистому кабінеті ОСОБА_4 здійснювала через свій мобільний телефон НОМЕР_1 , яким вона колись користувалася, однак, перестала користуватися даною сім-карткою через те, що їй надходило багато смс-повідомлень від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших банків з пропозицією оформити кредит. Зайшовши в свій особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 побачили, що на неї було оформлено кредит 28.06.2024 о 18:46 год. в сумі 13000 грн. Після чого, остання зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вони підтвердили при ідентифікації її даних, що справді цей кредит було їй надано. Однак, ОСОБА_4 вказала, що жодного кредиту вона не брала. Після чого, ОСОБА_4 зайшла в особистий кабінет для того щоб переглянути кредитну історію, та для входу в особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона змінила номер телефону на той що на даний час користується, та здійснивши вхід ОСОБА_4 побачила суму платежів, яку їй потрібно здійснювати щомісяця та переглянувши кредитний договір вона побачила, що використавши її паспорті дані та ПІП, від її імені було укладено кредитний договір №28.06.2024-100002530 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 13000грн. Окрім цього, ОСОБА_4 побачила, що дані кредитні кошти були надані даною компанією на банківську картку № НОМЕР_2 , однак кому належить дана картка ОСОБА_4 не відомо.

В ході тимчасового доступу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації щодо укладення № 28.06.2024-100002530 від 28.06.2024 року було встановлено, що 28.06.2024 року о 18:46:35, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило переказ грошових коштів на суму 13 000 грн.. на карту № НОМЕР_2 . Номер транзакції у системі ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок, на який було перераховано кредитні кошти, належить банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести. Тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Від дізнавача поступила заява про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, дізнавач просить суд розглядати клопотання без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 3 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частина 5 статті 163 КПК України, передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно статті 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п.4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Беручи до уваги: витяг з Єдиного реєстру розслідувань №0000189 від 01.07.2024 року; копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 30.06.2024 року; копію пояснень від 30.06.2024 року; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 20.09.2024 року; копію заяви про виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів від 01.07.2024 року; копією паспорту споживчого кредиту, вважаю, що дізнавачем належно обґрунтовано те, що документ, який містить вищенаведену інформацію має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального проступку, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, тому необхідно надати слідчій Коломийського відділу поліції дозвіл, який вона просить.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 36, 40-1, 131, 132, 159-160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , а саме інформацію, про:

-транзакцію та повний номер банківської картки із подальшим рухом грошових коштів із зазначенням банківської карти:

Номер транзакції в системі ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

Дата та час: 28.06.2024 о 18:46:35 год.

Переказ коштів здійснено: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 платіжні рішення»;

Рахунок отримувача: № НОМЕР_2 ;

Призначення платежу: зарахування 13000 грн. на карту N? НОМЕР_2 .

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_2 в період часу з 28.06.2024 по час виконання ухвали;

-завірених копій договорів про відкриття платіжної картки № НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-чи не є платіжна картка № НОМЕР_2 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

-інформацію про інші відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на вказаних осіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-інформацію про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 28.06.2024 по час виконання ухвали;

-фото - та відео - зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_2 , за період часу з 28.06.2024 по час виконання ухвали;

-інформацію про перелік ІР адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_2 , за період часу з 28.06.2024 по даний час;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_2 , за період часу з 28.06.2024 по даний час;

-інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім?я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку N? НОМЕР_2 , за період часу з 28.06.2024 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_5 , або дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 , або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або дізнавачу уповноваженій особі здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків інспектору СРПП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 05 січня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1