Справа № 686/4763/25
Провадження № 1-кс/686/3070/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання прокурора окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000053 від 08.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

25.03.2025 прокурор окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту на банківський рахунок ( НОМЕР_1 ), який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_2 яка належитьналежить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 місце народження: м. Енергодар, Запорізька область, місце реєстрації: АДРЕСА_1 та обслуговується АТ «Перший Український Міжнародний Банк», (), юридична адреса м. Київ, вул. Андріївська, 4, з позбавленням права на розпорядження та користування вказаним рахунком, до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні.

Прокурор в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що 05.02.2025 року у період час з 10 год. 13 хв. по 15 год. 25 хв. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці під приводом заробітку грошових коштів оголошення про яке було розміщено у месенджері «Телеграм» заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які остання перерахувала перебуваючи за місцем свого проживання у м. Хмельницький, провулок Київський 40 з карти otpbank НОМЕР_3 на картку «Восток банк» НОМЕР_4 у сумі 25574 грн., на картку «Восток банк» НОМЕР_5 у сумі 23391 грн., на картку «НоваПей» НОМЕР_6 у сумі 9250 грн., а також з власної картки «Універсалбанк» НОМЕР_7 на картку «Універсалбанк» НОМЕР_8 у сумі 2399 грн. та на картку «ПУМБ» НОМЕР_2 у сумі 20520 грн., в наслідок чого останній було завдано майнової шкоди на суму 81134 грн.

08.02.2025 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, ОСОБА_5 повідомила, що 05.02.2025 року у період час з 10 год. 13 хв. по 15 год. 25 хв. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці під приводом заробітку грошових коштів оголошення про яке було розміщено у месенджері «Телеграм» заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які остання перебуваючи за місцем свого проживання у АДРЕСА_2 , перерахувала:- 05.02.2025 о 14:01 год. з карти 201404 на картку НОМЕР_4 у сумі 25574 грн.;- 05.02.2025 о 12:07 год. з карти 201404 на картку НОМЕР_5 у сумі 23391 грн.;- 05.02.2025 о 10:48 год. з карти 201404 на картку НОМЕР_6 у сумі 9250 грн.;- 05.02.2025 о 10:13 год. з карти 944943 на картку НОМЕР_8 у сумі 2399 грн.;- 05.02.2025 о 15:25 год. з карти НОМЕР_7 на картку НОМЕР_2 у сумі 20520 грн., в наслідок чого останній було завдано майнової шкоди на суму 81134 грн.

До матеріалів кримінального провадження потерпілою долучено платіжну інструкцію по картці № НОМЕР_7 в якій вказана здійснення платіжної операції, а саме: переказ на картку «ПУМБ» НОМЕР_2 в сумі 20 520 грн.

В ході подальшого досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді № 686/4763/25 Хмельницького міськрайонного суду було проведено тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ «Перший Український Міжнародний Банк» та при проведенні огляду вилученої інформації було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ), належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 місце народження: м. Енергодар, Запорізька область, місце реєстрації: АДРЕСА_1 ., який заволодів грошовими коштами шахрайським способом, обслуговує вище зазначену банківський картковий рахунок АТ «Перший Український Міжнародний Банк», (), що за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 4.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що 05.02.2025 о 15:25 год., на банківський рахунок ( НОМЕР_1 ), який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшли кошти у сумі 20 520 грн., які 05.02.2025 о 20:18 год., були зараховані на вище зазначену картку. Та станом на 20.02.2025 грошові кошти залишалися на картці.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, забезпечення можливості відшкодування завданих збитків та збереження електронної слідової інформації, виникла необхідність у накладенні арешту на картковий рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ), належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який заволодів грошовими коштами, обслуговує даний банківський картковий рахунок АТ «Перший Український Міжнародний Банк», (), що за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Відповідно до обставин кримінального провадження заволодіння коштами та подальше їх приховування відбулось шляхом перерахування коштів, тобто банківський рахунок ( НОМЕР_1 ), який закріплений за банківською карткою № НОМЕР_2 , обслуговує АТ «Перший Український Міжнародний Банк», є знаряддями вчинення кримінального правопорушення. З метою запобігання спробам подальшого вчинення шахрайський дії за допомогою вказаного банківського рахунку який є знаряддям вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла об`єктивна необхідність у накладенні арешту на рахунок.

Картковий рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ), який обслуговує АТ «Перший Український Міжнародний Банк» на який 05.02.2025 року о 15:25 год., потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у сумі 20520 грн., являється знаряддям кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об?єкти, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно з п. 4 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.

Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

??? Накласти арешт на: банківський рахунок ( НОМЕР_1 ), який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_2 яка належитьналежить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 місце народження: м. Енергодар, Запорізька область, місце реєстрації: АДРЕСА_1 та обслуговується АТ «Перший Український Міжнародний Банк», (), юридична адреса м. Київ, вул. Андріївська, 4, з позбавленням права на розпорядження та користування вказаним рахунком, до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1