Справа № 509/7531/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2024 року. Овідіопольський райсуд Одеської обл.. у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання Cлідчий СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з процесуальним керівником прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000578 від 26.10.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000578 від 26.10.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 26.10.2024 по 05.12.2024 вчинив серію підпалів будівель операторів поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністративних будівель, будівель об`єднаних територіальних громад, що розташовані на території Одеського району.

Разом з тим встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 , за вчинення кримінальних правопорушень отримував грошову винагороду на зареєстрований на його ім`я крипто гаманець на крипто біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого за допомогою системи P2P, виводив отримані грошові кошти на відкриту на його ім`я банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В рамках необхідних слідчих дій, з метою з`ясування та встановлення обставин здійснення грошових операцій з банківським рахунком (карткою) виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме грошових операцій (транзакцій) здійснених в період з 00 год. 00 хв. 01.09.2024 по 00 год. 00 хв. 05.12.2024 за рахунком (карткою) які оформлено на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України передбачено здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) а саме тимчасовий доступ до інформації з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, а саме щодо:

- усіх банківських операції період з 00 год. 00 хв. 01.09.2024 по 00 год. 00 хв. 05.12.2024 за рахунком (карткою) які оформлено на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП № НОМЕР_1 з повною розшифровкою усіх відомостей які фіксуються під час транзакцій, а саме банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, через які надходили грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування клієнта які оформлено на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП № НОМЕР_1 , а саме: заяви на відкриття рахунку; паспортних даних особи яка відкрила рахунок із копією паспорта, картки підписів, а також усіх інших наявних документів за відкриттям цього документу;

- усю можливу інформацію щодо користування обліковим записом клієнта які оформлено на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП № НОМЕР_1 , у період з 00 год. 00 хв. 01.09.2024 по 00 год. 00 хв. 05.12.2024: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта; IP адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів; відомості про фізичне місцеположення клієнта під час підключення до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису;

- усіх відомостей про зняття чи поповнення готівки по рахунку (картці) які оформлено на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП № НОМЕР_1 , у період з 00 год. 00 хв. 01.09.2024 по 00 год. 00 хв. 05.12.2024, особою-клієнтом, у фізичних терміналах та банкоматах, можливі фото-відео файли з камер банкоматів, терміналів із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівки чи поповнення рахунку в період з 00 год. 00 хв. 01.09.2024 по 00 год. 00 хв. 05.12.2024.

2. Забезпечити можливістю ознайомитись з усіма матеріалами та вилучити належним чином завірені їх копії або оригінали зазначених документів, в тому числі тих, що містяться в електронній формі шляхом їх роздрукування або копіювання на носії інформації у цифровому вигляді.

3. Вказану інформації надати в друкованому виді чи в цифровому (електронному) форматі на носії інформації: слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчій СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , помічнику слідчого СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 або на підставі доручення слідчого у відповідності до вимог ст.ст. 40, 41 КПК України: начальника СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , або іншим співробітникам Національної поліції України, відповідно до постанови слідчого про проведення процесуальних дій на іншій території.

Строк дії ухвали до 30.02.2025 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1