Справа № 950/1744/24
Провадження № 1-кс/950/653/24
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2024 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000173, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх у відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: руху коштів по карткову рахунку № НОМЕР_2 ; відомостей щодо власника даного банківського рахунку (його персональні дані, копії документів, номери фінансових телефонів з наданням повної інформації користувача; відомостей щодо геолокації пристроїв, з котрих здійснювався доступ за період з 14 год. 00 хв. 05.06.2024 по 01.07.2024 до карткового рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото з банкоматів при здійсненні банківських операцій із використанням банківської картки № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 14 год. 00 хв. 05.06.2024 по 01.07.2024.

Клопотання обґрунтоване тим, що 05.06.2024 о 14 год. 30 хв. невідома особа в розмові з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , по телефону яким він користується НОМЕР_3 , шляхом обману та зловживання довірою, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використання електронно - обчислювальної техніки, а також повідомлених ним даних його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та кодів підтвердження, що надійшли йому в СМС - повідомленнях від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його номер мобільного телефону, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 13000,00 грн., з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.08.2024 здійснено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пов`язаних з банківською карткою № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 , встановлено, що о 14 год. 27 хв. та о 14 год. 29 хв. 05.06.2024 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 2000,00 грн. та 11000,00 грн., на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Слідчий зазначає, що з метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 , руху коштів по зазначеному картковому рахунку за період з 14 год. 00 хв. 05.06.2024 по 20.08.2024, на яку 05.06.2024 перераховано грошові кошти в сумі 13000,00 грн..

Слідча ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

06.06.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000173 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області..

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, ухвалою слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області від 23.10.2024 старшому слідчому СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 уже було надано право тимчасового доступу до документів та зобов`язано представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати доступ до інформації, з можливістю отримання у відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

Однак аналогічне клопотання слідчого, погоджене прокурором, у кримінальному провадженні № 000173 повторно надійшло до слідчого судді 25.11.2024.

У повторному клопотанні слідча просить надати доступ до інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 .

При цьому повторне клопотання не містить жодних нових обставин, які не досліджувались слідчим суддею при розгляді попереднього клопотання, фактично його зміст повністю відтворює зміст попереднього клопотання. Матеріали, надані слідчому судді, не містять жодного обґрунтування необхідності повторного надання доступу щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 .

Таким чином слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання слідчої.

Керуючись ст. ст. 159, 160-164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000173 відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вадим КОСОЛАП