УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 грудня 2024 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002395 від 17.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до ВПК ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали з заявою ОСОБА_5 , про те, що невідома особа із нік неймом " ОСОБА_6 " зловживаючи довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа персональними даними та грошовими коштами в сумі 5 000 грн., що знаходилися на банківському рахунку НОМЕР_1 емітованого АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Під час проведення досудового розслідування до СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт о/у ДКП НП України ОСОБА_7 , про те, що в ході виконання доручення, було встановлено, що група осіб, використовуючи номера мобільних операторів зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом обману громадян України, здійснювали реєстрацію та подальші входи в банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювали несанкціоновані фінансові операції у вигляді оформлення кредитів на ім`я потерпілих.

Таким чином, наявна необхідність в отриманні інформації з приводу тимчасового доступу до інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме 1) копій документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по всіх банківських картах (рахунках) які приєднані до фінансових номерів вказаних у клопотанні.

Слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації з приводу банківської таємниці, а саме: 1) копій документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по всіх банківських картах (рахунках) які приєднані до фінансових номерів вказаних у клопотанні.

Слідчий у клопотанні вказав, що на даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакцій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов`язані зберігати записи про надані трансакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про трансакцію з розрахунковим рахунком, відноситься до таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.

Слідий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 та у Рівненському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації яка знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 та у Рівненському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме 1) копій документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по всіх банківських картах (рахунках) які приєднані до фінансових номерів:

- НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ,

НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ,

НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ,

НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ,

НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ,

НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ,

НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ,

НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ,

НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ,

НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ,

НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ,

НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ,

НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , що знаходилися в мобільному терміналі

«Redni A2», IMEI НОМЕР_54 ;

- НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 ,

НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 ,

НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 ,

НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ,

НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_14 , НОМЕР_73 ,

НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ,

НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 ,

НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 ,

НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_21 ,

НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 ,

НОМЕР_93 , НОМЕР_11 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 ,

НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 ,

НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 ,

НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 ,

НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 ,

НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , що знаходилися в мобільному терміналі «Iphone», IMEI НОМЕР_114 ; в період часу з 01.01.2024 по 06.12.2024 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; 2) дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із рахунків які приєднані до вищевказаних фінансових номерів, з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти, в період часу з 01.01.2024 по 06.12.2024 року; 3) ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), по банківських рахунках які приєднані до вищевказаних фінансових номерів, в період часу з 01.01.2024 по 06.12.2024 року; 4)координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг); 5)аудіозаписи звернень по банківських рахунках які приєднані до вищевказаних фінансових номерів, в період часу з 01.01.2024 по 06.12.2024 року, на гарячу лінію за номером у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 6) інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), та фінансового номеру у період часу з 01.01.2024 по 06.12.2024 року, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю та фінансового номеру.

- з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_8