Справа № 717/2971/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2024 року селище Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів підчас досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 від 14 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: старший слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , прокурор Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000247 від 14 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України. Клопотання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

В клопотанні старша слідча зазначає, що 11 листопада 2024 року біля 16 години 30 хвилин невстановлена особа, в період введеного на території України воєнного стану, отримавши персональні дані ОСОБА_5 , за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 3900 гривень із її рахунку в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувавши кошти на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 емітованої акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .

У слідчого є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, зберігаються в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через що орган досудового розслідування не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.

На підставі викладеного, слідчий просить надати старшому слідчому ОСОБА_4 та слідчим ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що містять інформацію:

- про особу, яка являється власником карткового рахунку № НОМЕР_1 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також по всіх наявних карткових рахунка, прив`язаних до вказаного IBAN рахунку, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу 11.11.2024 по дату постановлення ухвали суду;

- за допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по картковому банківському рахунку № НОМЕР_1 та прив`язаних до нього карткових рахунків, за допомогою яких пристроїв та з використанням яких ІР-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період з 11.11.2024 по дату постановлення ухвали.

- надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із карткового банківського рахунку № НОМЕР_1 та/або прив`язаних до вказаного рахунку карткових рахунків, починаючи з 11.11.2024 по дату винесення ухвали суду, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції, тощо.

Представник акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до суду не з`явився.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку картки № НОМЕР_1 , можуть перебувати у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити частково. При цьому слідчий суддя враховує, що у матеріалах справи долучених до клопотання відсутнє обґрунтування що «назва торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та інша інформація, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі» можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Зобов`язати акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 до документів, які містять:

- інформацію про особу, яка являється власником рахунку картки № НОМЕР_1 , а саме копії паспорта, облікової картки платника податків, анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та договору про відкриття рахунку;

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку картки № НОМЕР_1 , контрагентів та призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції за період часу з 11 листопада по 10 грудня 2024 року включно;

- інформацію за допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , ІР-адреси та номери мобільних телефонів, за період 11 листопада по 10 грудня 2024 року включно.

- зображення особи, яка знімала грошові кошти із рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , починаючи з 11 листопада по 10 грудня 2024 року включно, адресу місця, час та дати зняття готівки, номер та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції.

Дана ухвала діє до 07 січня 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: