Справа № 484/845/25
Провадження № 1-кс/484/161/25 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 14.02.2025 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000027 клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 03.02.2025 до Первомайського РВП надійшла заява від громадянки ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у період часу із 12:47 01.02.2025 по 17:13 год. 02.02.2025 невстановлена особа, використовуючи акаунт в соціальній мережі Telegram з id профілю під іменем ОСОБА_4 , шляхом обману під приводом заробітку на оренді готелей заволоділа грошовими коштами заявниці на суму 103129 гри, які ОСОБА_3 власноруч перерахувала із своїх банківських карток НОМЕР_1 . НОМЕР_2 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські картки НОМЕР_3 . Внаслідок чого заявниці було завдано матеріального збитку на вказану вище суму.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за Х2 1200027 від 04 лютого 2025 року.

В ході проведення досудового розслідування (дізнання) з допиту потерпілої встановлено, що 01.02.2025 в додатку «Телеграм» потерпілій написала невідома особа, яка запропонувала роботу в телеграм потерпілій. Робота полягала в тому, що необхідно заходити за посиланням в телеграм, робити знімки екрану телефону та відправляти дані знімки екрану на акант з якого потерпілій написала невідома особа. Почала потерпіла займатись даною справою 01.02.2025р. Її завдання, в подальшому, як стверджує ОСОБА_5 було пов`язане з рекламою готельного бізнесу. Невідома особа поставила умови для отримання дивідендів. А саме потерпілій потрібно було зареєструватись на сайті та робити внески за для отримання дивідендів. Потерпіла зробила внесків на загальну суму 103129 (сто три тисячі сто двадцять дев`ять гривень) та отримала дивіденди в сумі 1000 гривень. На наступний день після вкладення коштів вже почались проблеми з цією роботою. Від потерпілої вимагали відправити більше грошей, ніж в неї було на картці. В подальшому, після того як потерпіла не змогла вивести кошти, вона зрозуміла, що це шахрайство з боку невідомих осіб. В телеграм каналі був чат з якого потерпілу видалили, після того як остання відмовилась перераховувати ще кошти.

Банківські картки з яких потерпіла перераховувала грошові кошти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 - ІНФОРМАЦІЯ_3 та НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Банківські картки на які потерпілою були перераховані грошові кошти НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 які є власністю Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та НОМЕР_9 є власністю AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно з наданою потерпілою виписками про рух коштів та платіжними квитанціями дана інформація щодо переказу коштів на зазначені вище номери банківських карток підтверджується.

Окрім цього було встановлено, що банківські картки на які здійснювався переказ коштів ймовірно є банківською особи шахрая, який вчинив правопорушення.

Дані відомості перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відомості, що мають важливе значення для кримінального провадження, а саме інформація по рахунках та рух переказів за номерами банківських карток НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 відносяться до інформації, яка згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

Дізнавач вказує, що з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію щодо карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 а також інформацію про те за ким саме зареєстровані дані карткові рахунки, інші наявні матеріали, що стосуються вказаних карток, інформацію про рух грошових коштів по даним картковим рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, за період часу з 01 лютого 2025 року по 03 лютого 2025 року.

Зміст даної інформації має відомості, шо представляють банківську таємницю. Необхідна інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1

Відомості в інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, в подальшому можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також детально вказати на спосіб вчинення кримінального проступку та конкретну особи, причетну до його вчинення.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні дізнавача.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 та начальнику сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити їх (здійснити виїмку) у відділенні № НОМЕР_10 Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований по АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей, кому належать банківські рахунки за номерами карткових рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо) НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_11 ;

- відомостей про рух грошових коштів по картковим рахунках AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , на які відбувався переказ грошових коштів, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01 лютого 2025 року по 03 лютого 2025 року;

- у разі, якщо картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 були перевипущена до вищезазначеної інформації по новим картковим рахунках;

- до фото- та відеозображення особи (на електронному та паперовому носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з крток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 01 лютого 2025 року до дати фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі. якщо картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , були перевипущені до вищезазначеної інформації по новим картковим рахунках;

- до відомостей про номери телефонів (фінансовий номер телефону), на які надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковим рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_11 та інші операції.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального прова-дження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право по-становити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: