УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні № 0000009, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеса, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні № 0000009, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000009 від 08.07.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 199КК України.

30.09.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 199 КК України.

Обґрунтованість підозри у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: висновком експертів за результатами проведення комплексної судово-біологічної, трасологічної, товарознавчої експертизи та технічної документів № 22820/22-34/22821/22-23/23673-23714/22-34/23715-23846/22-33 від 08.09.2022 Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України; показаннями директора ТОВ «Монблан Трейд 21» ОСОБА_7 ; показаннями ОСОБА_8 ; показаннями ОСОБА_9 ; показаннями ОСОБА_10 ; показаннями ОСОБА_11 ; показаннями ОСОБА_12 ; видатковою накладною від 14.07.2022 № 7/013 постачальник ТОВ «АполонГрейд» покупець ТОВ «Монблан Трейд 21 сигарет торгових марок «Золота марка Екстра», «REDWINS 6», «REDWINS 8», «Zараljazz», «Zараlblues»; видатковою накладною від 15.06.2022 № 6/003 постачальник ТОВ «АполонГрейд» покупець ТОВ «Монблан Трейд 21 сигарет торгових марок «Золота марка Екстра», «REDWINS 6», «REDWINS 8», «Zараljazz», «Zараlblues»; свідоцтвом про присвоєння товарних позицій ТОВ «Оріон Тобакко» сигарет торгових марок «Золота марка Екстра», «REDWINS 6», «REDWINS 8», «Zараljazz», «Zараlblues»; протоколом огляду пачок сигарет торгових марок «Золота марка Оригінал», «Золота марка Екстра», «REDWINS 6», «REDWINS 8», «Zараljazz», «Zараlblues» зафіксовані номери підроблених марок акцизного податку; постановою детектива визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження підроблені марки акцизного податку, які були наклеєні пачки сигарет торгових марок «Золота марка Оригінал», «Золота марка Екстра», «REDWINS 6», «REDWINS 8», «Zараljazz», «Zараlblues»; аналітичним продуктом складений співробітниками Департаментом аналізу інформації та управління ризиками БЕБ від 11.10.2022 № 231, яким встановлення заниження акцизного податку службовими особами ТОВ «Оріон Тобакко» в період 2022 року; листом ГУ ДПС в Одеській області від 04.10.2022 № 14145/5/15-32-09-06-05 та Звітів про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за період з червня 2022 року по серпень 2022 року, якими встановлено, що ТОВ «ОРІОН ТОБАККО» виготовило сигарети з вмістом тютюну, з фільтром торгових марок «Золота марка Оригінал», «Золота марка Екстра», «RED WINS 6», «RED WINS 8», «Zараljazz», «Zараlblues» в загальній кількості 1,2 млн. шт., за які сплачено акцизний податок з виробництва тютюнових виробів 2 097 120 грн. до Державного бюджету України; висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи № 2481 від 02.01.2023 Київського відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» встановлено, несплату ТОВ «ОРІОН ТОБАККО» акцизного податку на сигарети з фільтром в сумі 42 221 072,3 грн.; іншими матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 23.04.2024 частково задоволено клопотання детектива та застосовано відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою тривалістю 15 (п`ятнадцять) днів з моменту затримання підозрюваного, тобто до 07.05.2024 та визначено розмір застави у розмірі 400 (чотириста) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 1 211 200 (один мільйон двісті одинадцять тисяч двісті) гривень.

Підозрюваним ОСОБА_4 внесено вказану заставу та виконано ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва.

Ухвалою слідчого судді згідно з ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_4 були покладені обов`язки: прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді,суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному проваджені; здати на зберігання слідчому (детективу) свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 14.06.2024 продовжено строк згаданих обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 до 14.08.2024.

Також, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 09.08.2024 продовжено строк згаданих обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 до 07.09.2024.

Постановою заступника Генерального прокурора від 30.04.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30 травня 2024 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 07.09.2024.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23 серпня 2024 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до десяти місяців, тобто до 07.01.2025.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 30.08.2024 продовжено строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 до 30.10.2024.

Строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 30.10.2024, однак, закінчити розслідування вказаний строк не виявляється за можливе, оскільки необхідно виконати значний об`єм слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування, зокрема: отримати висновки судової експертизи призначеної в КНДІСЕ України щодо вартості обладнання для виготовлення тютюнових виробів; отримати висновки судової експертизи призначеної в КНДІСЕ України щодо дослідження вилученої речовини (табак), а саме відповідності державним стандартам та визначення вартості табаку; отримати висновки судово-почеркознавчої експертизи призначеної в КНДІСЕ України по первинним-фінансово господарським та реєстраційним документам ТОВ «ОРІОН ТОБАККО»; допитати всіх працівників ТОВ «ОРІОН ТОБАККО», які здійснювали виготовлення та упакування підакцизних товарів (сигарет) на лінії по масовому виробництву тютюнових виробів; допитати службових осіб ТОВ «АПОЛОН ГРЕЙД», з питань придбання та реалізації тютюнових виробів (сигарет) з підробленими марками акцизного податку виробництва ТОВ «ОРІОН ТОБАККО»; провести слідчі (розшукові) дії спрямовані на встановлення причетності ОСОБА_4 до вчинення інших кримінальних правопорушень; здійснити інші заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій.

У зв`язку з викладеним, для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 прокурор просить продовжити строк дії обов`язків покладених на ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, наголошуючи на обґрунтованості підозри та наявності ризиків.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі та просив слідчого суддю задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисники ОСОБА_6 та ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечували посилаючись на відсутність ризиків та на бездоганну процесуальну поведінку підозрюваного. Крім того, наголошували, що ОСОБА_4 має необхідність їздити до лікаря, а тому просили розширити територію за межі якої заборонено виїзд підозрюваному до Одеської області.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, захисника та підозрюваного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000009 від 08.07.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 199КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 23.04.2024 частково задоволено клопотання детектива та застосовано відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою тривалістю 15 (п`ятнадцять) днів з моменту затримання підозрюваного, тобто до 07.05.2024 та визначено розмір застави у розмірі 400 (чотириста) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 1 211 200 (один мільйон двісті одинадцять тисяч двісті) гривень.

Підозрюваним ОСОБА_4 внесено вказану заставу та виконано ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва.

Ухвалою слідчого судді згідно з ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_4 були покладені обов`язки: прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді,суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному проваджені; здати на зберігання слідчому (детективу) свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 14.06.2024 продовжено строк згаданих обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 до 14.08.2024.

Також, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 09.08.2024 продовжено строк згаданих обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 до 07.09.2024.

Постановою заступника Генерального прокурора від 30.04.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30 травня 2024 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 07.09.2024.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23 серпня 2024 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до десяти місяців, тобто до 07.01.2025.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 30.08.2024 продовжено строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 до 30.10.2024.

Слід зазначити, що підозра інкримінована ОСОБА_4 обґрунтовується вказаними у клопотанні зібраними під час розслідування кримінального провадження доказами.

На переконання слідчого судді, даних, що містяться в цих доказах, достатньо для висновку про те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у причетності до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, а докази щодо його причетності є вагомими, що виправдовує на даний час застосування до нього заходів забезпечення кримінального провадження.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, необхідність продовження дії обов`язків сторона кримінального провадження обґрунтовує тим, що наявні вагомі докази, які дають підстави для обґрунтованої підозри особи у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим підозрюваний може здійснити дії передбачені п.п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Таким чином, на переконання слідчого судді, даних, що містяться в цих доказах, достатньо для висновку про те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у причетності до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, а докази щодо його причетності є вагомими, що виправдовує на даний час застосування до нього заходів забезпечення кримінального провадження.

За результатами досліджених та оцінених документів, які долучені до клопотання та наданих у судовому засіданні, слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час наявна обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 199 КК України та наявні певні ризики, передбачені ст.177 КПК України, про які вказано у клопотанні та доведені прокурором, зокрема ризик того, що підозрюваний може переховатися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків. Беззаперечних даних, які б виключали вказані ризики, слідчим суддею на даний час не встановлено.

При цьому, на стадії досудового розслідування кримінального провадження слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування відносно неї запобіжного заходу.

За змістом ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки передбачені частиною п`ятою цієї статті можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 30.10.2024, однак у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження не проведено та не завершено ряд процесуальних та слідчих дій, а саме: отримати висновки судової експертизи призначеної в КНДІСЕ України щодо вартості обладнання для виготовлення тютюнових виробів; отримати висновки судової експертизи призначеної в КНДІСЕ України щодо дослідження вилученої речовини (табак), а саме відповідності державним стандартам та визначення вартості табаку; отримати висновки судово-почеркознавчої експертизи призначеної в КНДІСЕ України по первинним-фінансово господарським та реєстраційним документам ТОВ «ОРІОН ТОБАККО»; допитати всіх працівників ТОВ «ОРІОН ТОБАККО», які здійснювали виготовлення та упакування підакцизних товарів (сигарет) на лінії по масовому виробництву тютюнових виробів; допитати службових осіб ТОВ «АПОЛОН ГРЕЙД», з питань придбання та реалізації тютюнових виробів (сигарет) з підробленими марками акцизного податку виробництва ТОВ «ОРІОН ТОБАККО»; провести слідчі (розшукові) дії спрямовані на встановлення причетності ОСОБА_4 до вчинення інших кримінальних правопорушень; здійснити інші заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про можливість продовжити строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, тобто до 25.12.2024.

Разом з тим, враховуючи те, що ОСОБА_4 має необхідність періодично їздити до лікаря, слідчий суддя вважає обмежитися забороною підозрюваному не залишати територію Одеської області.

Керуючись ст.ст. 176-179, 193, 194, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити в межах строку досудового розслідування, тобто до 25 грудня 2024 року включно, строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

?прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

?не відлучатися за межі Одеської області без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду;

?повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

?утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному проваджені;

?здати на зберігання слідчому (детективу) свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1