У Х В А Л А

про закриття кримінального провадження

25.02.2025 м. Бар Вінницької області

Барський районний суд Вінницької області

в складі: головуючого судді ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в м. Бар Вінницької області клопотання прокурора Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000238 від 09.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, відповідно п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України, на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про закриття кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000238 від 09.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, відповідно п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України, на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділення ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження № 0000238 від 09.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.04.2016 до чергової частини Калинівського ВП ГУНП України у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невідомі особи без її участі, підробивши підписи уклали від її імені договір оренди земельного паю з ТОВ «Альфа-Н» ІКЮО 39698196, в особі директора ОСОБА_6 , в той час як нею особисто укладено такий договір із СТОВ «Агрофірма Вахнівка».

Крім цього, 08.04.2016 до чергової частини Калинівського ВП ГУНП України у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_7 , про те, що невідомі особи без її участі, підробивши підписи уклали від його імені договір оренди земельного паю з ТОВ «Альфа-Н» в особі директора ОСОБА_6 , в той час як ним особисто укладено такий договір із СТОВ «Агрофірма Вахнівка».

Крім цього, 08.04.2016 до чергової частини Калинівського ВП ГУНП України у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_8 , про те, що невідомі особи без його участі, підробивши підписи уклали від його імені договір оренди земельного паю з ТОВ «Альфа-Н» в особі директора ОСОБА_6 , в той час як ним особисто укладено такий договір із СТОВ «Агрофірма Вахнівка».

Крім цього, 08.04.2016 до чергової частини Калинівського ВП ГУНП України у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_9 , про те, що невідомі особи без її участі, підробивши підписи уклали від її імені договір оренди земельного паю з ТОВ «Альфа-Н» в особі директора ОСОБА_6 , в той час як нею особисто укладено такий договір із СТОВ «Агрофірма Вахнівка».

Крім цього, 08.04.2016 до чергової частини Калинівського ВП ГУНП України у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_10 , про те, що невідомі особи без її участі, підробивши підписи уклали від її імені договір оренди земельного паю з ТОВ «Альфа-Н» в особі директора ОСОБА_6 , в той час як нею особисто укладено такий договір із СТОВ «Агрофірма Вахнівка».

Крім цього, в ході розслідування кримінального провадження №0000238 від 09.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України було встановлено, що посадові особи ТОВ «Альфа-Н» , з метою незаконного заволодіння правом використання 5-ти земельних ділянок (паїв), загальною площею 15,6 га, які належать на праві власності ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , використавши підроблені договори оренди і довідку відділу держземагенства в Калинівському районі Вінницької області з інформацією про те, що термін оренди на зазначені земельні ділянки закінчено та маючи умисел на придбання права на майно та подальшого його використання, шахрайським шляхом надали їх до реєстраційної служби Барського районного управління юстиції Вінницької області для реєстрації в установленому законом порядку, в результаті чого на протязі березня 2016 року дані договори були зареєстровані в єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, без відома власників земельних ділянок. Вказані кримінальні правопорушення тісно пов`язані між собою, під час проведення досудових розслідувань процесуальні дії будуть проведені з одними і тими ж особами, а також по матеріалах даних проваджень є достатні підстави для того, щоб вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюється ці розслідування, однією особою.

Вказані кримінальні провадження 18.04.2016 прокурором Калинівської місцевої прокуратури Вінницької області об`єднані в одне кримінальне провадження за №0000238.

В ході досудового розслідування проведено допити місцевих жителів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 та ОСОБА_64 , які вказують, що договори оренди між ними та ТОВ «Альфа Н» підписані не були. Підпису підлягали лише довіреності на розірвання договорів оренди із СФГ «Альфа-Н» та СТОВ «Агрофірма Вахнівка».

Відповідно до інформації наданої виконавчим комітетом Лемешівської сільської ради №93 від 20.04.2017 встановлено, що ТОВ «Альфа-Н» за адресою: вул. Будьонного, 24, с. Лемешівка, Калинівський район, Вінницька область, не функціонує та за даною адресою належного приміщення в оренді чи власності немає. У зв`язку із цим, 12.05.2016 від слідчого судді Калинівського районного суду отримано дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів договорів оренди землі між вищевказаними громадянами та ТОВ «Альфа Н», які знаходяться у реєстраційній службі Барського РУЮ та за юридичною адресою ТОВ «Альфа - Н».

Здійснення тимчасовому доступу не відбулося у зв`язку із тим, що вказані договори у приміщенні Барського РУЮ були відсутні та не підлягали тимчасовому доступу. За юридичною адресою ТОВ «Альфа-Н» договори також були відсутні, так як за вказаною адресою знаходиться Лемешівська сільська рада.

Згідно допиту начальника новоствореного відділу державної реєстрації Барської РДА ОСОБА_65 від 12.05.2016 встановлено, що в березні 2016 року до нього звернувся директор ТОВ «Альфа-Н» ОСОБА_6 з метою провести державну реєстрацію біля 170 договорів оренди землі, яка знаходиться на територія с. Лемешівка Калинівського району Вінницької області. Поряд із договорами надав відповідну документацію. Також надав довідку із ГУДК у Вінницькій області в якій містилася інформація про те, що право оренди на земельні ділянки у кількості 172 закінчилось. Станом на 02.03.2016 відомості про зареєстроване право даних земельних ділянок в національній кадастровій системі відсутні. Після проведення перевірки ОСОБА_66 прийнято рішення про реєстрацію договорів оренди землі. Інформаційної довідки про реєстрацію ОСОБА_67 ОСОБА_6 не надавав. Крім цього реєстрацією договорів оренди також займався тодішній керівник ОСОБА_68 , та працівник ОСОБА_69 . Де знаходяться реєстраційній справи із договорами оренди йому не відомо. Вхідної-вихідної документації, а також інформації про їх рух він не має. Можливо акти прийому передачі реєстраційних справ були підписані його керівником ОСОБА_70 , у пакеті документів серед яких були і реєстраційні справи знаходилася довідка про те, що право оренди на земельні ділянки відсутні. Оригінал вказаного документу відсутній та лише наявний в електронному вигляді бази даних. Даний факт повністю підтвердила ОСОБА_69 .

В ході проведення слідчої дії впізнання особи за фотознімками, ОСОБА_71 та ОСОБА_67 впізнавали за фото ОСОБА_6 як особу, що подавала документи до Державної реєстрації Барської РДА.

Допитаний ОСОБА_6 показав, що дійсно в 2015 році спільно зі ОСОБА_72 зареєстрували ТОВ «Альфа-Н», яке знаходилося у с. Лемешівка Калинівського району Вінницької області. Вказані особи мали рівну частину акцій, а саме по 50%. Згодом 100% акцій перейшли до ОСОБА_6 та про це відомості внесено до статутних документів. З моменту створення підприємство займалося підписаннями договорів оренди земельних ділянок із пайовиками. У зв`язку із цим, на території села була створена агітаційна група у складі ОСОБА_73 , ОСОБА_74 та ОСОБА_75 , які проводили бесіди із людьми та ті укладали договори оренди. Особисто жодний договір не укладав. Бланки зі своїми підписами та печатками надав ОСОБА_76 . Дані договори підписувалися з тією метою, що коли закінчаться строки дії договорів оренди землі із попереднім орендарем, відбудеться подальша їх реєстрація та обробка землі. Особисто ОСОБА_6 до реєстраційної служби не їздив та доручень на вказане право нікому не надавав. Довідки із ДКЗ він не отримував та не подавав, чому його там впізнали він не знає.

В ході допиту ОСОБА_77 встановлено, що ОСОБА_6 він знає з 2014 року так як разом придбали ТОВ «Мілан Агро» у Хмільницькому районі. Особисто він до ТОВ «Альфа-Н » ніякого відношення немає та будь-яких документів не підписував. Його дані у статуті відсутні як керівника чи заступника, до Барського РУЮ документи на реєстрацію не подавав.

Члени агітаційної групи ОСОБА_78 , ОСОБА_79 та ОСОБА_80 , підтвердили факт того, що організаційними питання та наданням їм пустих бланків договорів оренди займався ОСОБА_6 , ОСОБА_77 на території села вони не бачили. Після підписання біля 200 договорів вони були передані ОСОБА_81 , за що ОСОБА_78 , ОСОБА_79 та ОСОБА_80 отримували грошові кошти.

З метою відшукання реєстраційних справ укладених із ТОВ «Альфа - Н» та власниками майнових паїв, які зареєстровані Барською реєстраційною службою протягом березня 2016 року та отримання доказів причетності ОСОБА_6 та ОСОБА_77 до вчинення кримінального правопорушення, проведено обшуки за місцем проживання останніх. В ході проведення обшуків, майна та документів, які заслуговували б на інтерес для розслідування кримінального правопорушення не виявлено.

Під час проведення обшуку у частині приміщення майнового комплексу «Будинку Рад», де здійснюється діяльність відділ державної реєстрації Барської РДА у Вінницькій області та архіві вказаного відділу, який розташований за адресою: майдан Святого Миколая №18, м. Бар, Вінницька область, у робочому столі ОСОБА_82 виявлено та вилучено матеріали у вигляді незавіреної копій довідки із Головного Управління ДГК від 25.02.2016 про відсутність зареєстрованого права оренди на земельні ділянки у двох екземплярах, списки із номерами реєстраційних справ, заяву про державну реєстрацію прав та обтяжень від ОСОБА_83 , копію акту приймання-передавання облікових справ від 29.04.2016 на 119 договорів без підписів, копію паспорта ОСОБА_6 у 2-х екземплярах.

В ході допиту колишнього директора Барської реєстраційної служби ОСОБА_84 встановлено, що навесні 2016 року до нього на прийом прибула особа чоловічої статті, віком приблизно 50 років та пропонувала вирішити питання про позачергову реєстрацію договорів оренди земельних ділянок. Той в свою чергу направив дану особу до начальника сектору з питань реєстрації нерухомого майна ОСОБА_85 , та пояснив, що все буде відбуватися в порядку черги. Після того випадку ОСОБА_67 повідомив, що лише заявник звернувся з певною кількістю договорів оренди земельних ділянок, однак нічого не конкретизував. Через певний період до реєстраційної служби приїхала інша особа чоловічої статті, яка була молодшою за віком та повідомила, що є працівником ТОВ «Альфа-Н» та хоче забрати реєстраційні справи для передачі заявнику та подальшого передання до Калинівського управління юстиції для зберігання у архіві. Дану особу не дуже добре запам`ятав. ОСОБА_68 йому передав 119 реєстраційних справ. Також, із вказаною особою домовився, що передасть йому чистий акт приймання передачі облікових справ від 29.04.2016. На його екземплярі даний чоловік поставив печатку ТОВ «Альфа-Н» та у них виникла домовленість про те, що ще один екземпляр із підписом директора та печаткою, а також інформацією про передачу до Калинівської реєстраційної служби передадуть протягом тижня. До даного часу так йому ніхто і не повернув інший акт про який йшла мова. Вони так вчинили оскільки ОСОБА_68 особисто не мав можливості їхати до м. Калинівка та це було в інтересах заявників як найскоріше передати справи, ОСОБА_68 особисто ніяких документів крім копії акту від представників не отримував. Особисто він не реєстрував жодних реєстраційних справ із ТОВ «Альфа - Н».

Згідно рішення Калинівського районного суду №132/2711/16-ц від 16.11.2016 рішення державних реєстраторів Реєстраційної служби Барського РУЮ ОСОБА_86 , ОСОБА_65 та ОСОБА_87 про реєстрацію договорів оренди земельних ділянок, які розташовані на території Лемешівської сільської ради Калинівського району Вінницької області скасовані та їх дії визнані протиправними.

B ході проведення досудового розслідування встановити місцезнаходження оригіналів документів поданих на реєстрацію, а також самих реєстраційних справ не представилося можливим.

В подальшому, 13.05.2017 кримінальні провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України та ч. 2 ст. 190 КК України були закритті у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, рішення про їх закриття не скасовувалось.

У кримінальному провадженні будь-кому про підозру не повідомлено та досудове розслідування у ньому жодного разу не зупинялось.

Злочин, передбачений ч. 1 ст. 367 КК України є нетяжким злочином, а тому особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили минуло 5 років. З огляду на вказане, оскільки особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення у 2016 році в ході досудового розслідування не встановлено, а строк притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення вказаного кримінального правопорушення, який становить 5 років закінчився, кримінальне провадження № 0000238 від 09.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України підлягає закриттю на підставі п.3-1 ч.1 ст. 284 КПК України.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав дане клопотання з підстав, викладених у ньому, і просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

В провадженні органу досудового розслідування ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238 від 09.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій з метою встановлення осіб, причетних до вказаного злочину, однак особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено.

Згідно п.3-1 ч.1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Учасники кримінального провадження мають право заявляти клопотання прокурору про закриття кримінального провадження за наявності передбачених цим пунктом підстав.

Таким чином, норми кримінального процесуального закону пов`язують можливість закриття кримінального провадження виключно із наявністю одночасно двох обставин: не встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили минуло 5 років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.

З огляду на вказане, оскільки особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення в ході досудового розслідування не встановлено, а строк притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення вказаного кримінального правопорушення, який становить 5 років, закінчився, кримінальне провадження № 0000238 від 09.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України підлягає закриттю на підставі п. 3-1 ч.1 ст. 284 КПК України.

Відповідно до п. 1-1 ч. 2 ст. 284 та абз. 4 ч. 4 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті. Закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

На підставі ст. 12, 49 КК України керуючись ст. 284, 372, 395 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000238 від 09.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності задовольнити.

Кримінальне провадження, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000238 від 09.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України закрити на підставі п. 3-1 ч. 1ст. 284 КПК України у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвала може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя: