Справа № 569/2339/25
УХВАЛА

про арешт майна

07 лютого 2025 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне клопотання слідчої відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000064 від 04.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про арешт майна, -

ВСТАНОВИЛА:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що ході досудового розслідування встановлено, за результатами проведення процедури закупівлі UA-2024-05-13-011083-а, 31.05.2024 між фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (Виконавець) (РНОКПП НОМЕР_1 ) (далі ФОП ОСОБА_5 ) та КП «Спецкомбінат-ритуальна служба» Рівненської міської ради (Замовник) у особі директора ОСОБА_6 , укладено Договір про надання послуг № 296/24, а саме: спорудження (виготовлення, доставка, встановлення) надгробків та подальший благоустрій 166 могил захисників та захисниць України (ДК 021:20-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (45112714-3 Благоустрій кладовищ).

В ході виконання умов Договору, укладено Додаткові угоди, зокрема Додаткову угоду № 5, відповідно до якої зменшено обсяг предмета договору та визначено суму договору 27 372 667,20 грн.

Разом з цим, встановлено, що ринкова вартість за одиницю надгробку становить не більше 150 000 грн без ПДВ, що свідчить про завищення вартості предмету договору (166 надгробків) під час проведення закупівлі UA-2024-05-13-011083-а на загальну суму понад 3 000 000 грн.

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_5 станом на 13.05.2024, а саме дату оголошення закупівлі, не мала досвіду та не займалася виготовленням надгробків та благоустроєм могил.

Основний вид діяльності ФОП ОСОБА_5 станом на травень 2024 року: Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Лише у вересні 2024 року ФОП ОСОБА_5 додала додатковий вид діяльності, а саме: Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю.

Також встановлено, що фактично ОСОБА_5 не мала на меті укладати та виконувати умови Договору про надання послуг № 296/24, оскільки самостійно не здійснює господарської діяльності як фізична особа - підприємець, всі фінансово - господарські операції здійснює її син ОСОБА_7 , працівник ТОВ «Рівнебуд-Захід» ().

Крім цього, ФОП ОСОБА_5 не маючи у наявності обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для надання послуг, визначених у технічних вимогах до закупівлі UA-2024-05-13-011083-а, для участі у тендері 10.05.2024 формально уклала із ОСОБА_8 договори оренди обладнання та договір оренди нежитлового приміщення.

Крім цього, ФОП ОСОБА_5 10.05.2024 для участі у тендері уклала із ОСОБА_9 договір про оренду транспортного засобу спеціалізованого вантажного фургону та договір про оренду будівлі (цеху по виробництву меблів).

В ході досудового розслідування встановлено, що фактично виготовлення надгробків та благоустрій могил за Договором про надання послуг № 296/24 від 31.05.2024, здійснювала ПРИВАТНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ЗАХІД-ЄВРО" (), керівником якої є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична та фактична адреса: м. Костопіль, вул. Степанська, 119, основний вид діяльності: Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю (виготовлення пам`ятників).

Також встановлено, що фактично господарську діяльність ПРИВАТНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ЗАХІД-ЄВРО" здійснює син ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом завищення об`ємів та вартості наданих послуг по Договору про надання послуг № 296/24 від 31.05.2024 вступив у змову із ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , та спонукав останнього до укладання Договору по спорудженню надгробків та благоустрою могил захисників та захисниць України від імені ФОП ОСОБА_5 для уникнення від відповідальності та прикриття своєї незаконної діяльності.

Вказані особи діючи за попередньою змовою із службовими особами КП «Спецкомбінат-ритуальна служба» Рівненської міської організували укладання Договору про надання послуг № 296/24 за завищеною вартістю та внесення завідомо неправдивих відомостей до актів передання-приймання наданих послуг, в частині завищення об`ємів та вартості наданих послуг, що призвело до заволодіння бюджетними коштами та спричинення матеріальної шкоди (збитків) місцевому бюджету.

Крім цьго, 05.02.2025 року в ході проведення санкціонованого обшуку у рамках кримінального провадження № 0000064 від 04.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за місцем проживання гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 жителя АДРЕСА_1 , а саме у господарській будівлі виявлено та вилучено каміння зовні схоже на каміння бурштину-сирцю приблизною вагою 22 кг.

05.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 №569/2339/25 від 04.02.2025 слідчим у кримінальному провадженні проведено обшук за фактичним місцем проживання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого було виявлено та вилучено:Мобільний телефон марки «IPHONE 13», з сім-картою НОМЕР_2 ;Мобільний телефон марки «IPHONE 7 PLUS» ЕМЕІ: НОМЕР_3 з сім-картою НОМЕР_4 ,;Грошові кошти, а саме: 109 650 гривень, 800 доларів США, 30 євро; Два блокноти з чорновими записами.

Слідча у клопотанні вказала, що вилучені речі, предмети, документи є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив суд задоволити клопотання.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, клопотання розглядається без повідомлення власника майна, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.

За наявності заяви слідчого відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи положення ч.2 ст.173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт на майно вказане у клопотанні з метою збереження майна, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати вказаного майна, у зв`язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст. 170, 171, 173, 175 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт майно, речі, предмети, які було виявлено та вилучено слідчим 05.02.2025 року у ході проведення обшуку за місцем проживання за фактичним місцем проживання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на:

-Мобільний телефон марки «IPHONE 13», з сім-картою НОМЕР_2 ;

-Мобільний телефон марки «IPHONE 7 PLUS» ЕМЕІ: НОМЕР_3 з сім-картою НОМЕР_4 ,;

-Грошові кошти, а саме: 109 650 гривень, 800 доларів США, 30 євро;

-Два блокноти з чорновими записами.

Позбавити можливості власника розпоряджатись будь-яким чином вказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_11