Справа № 752/1940/25
Провадження № 1-кс/752/812/25
У Х В А Л А

29 січня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане старшою слідчою в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Кіпр про міжнародну правову допомогу за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 ,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане старшою слідчою в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Кіпр про міжнародну правову допомогу за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшли матеріали запиту компетентних органів Республіки Кіпр про міжнародну правову допомогу за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .

У зазначеному запиті вказано, що 16.07.2022 року до Департаменту кримінальних розслідувань (ДКР) Ларнаки надійшла інформація від ОСОБА_5 , що у період з 30.06.2022 по 14.07.2022 її було ошуковано через Інтернет, у результаті чого в неї виманили 13000 євро. Зокрема, позивач повідомила, що приблизно в червні 2022 року вона помітила в інтернеті рекламу, згідно з якою вона могла інвестувати в крипто валюту та отримати прибуток. Позивач була обманута тим, що їй пред`явив підозрюваний, і з метою отримання прибутку, дотримуючись вказівок підозрюваного, надіслала йому різні суми в крипто валюті на конкретні електронні гаманці. Крім того, дотримуючись вказівок підозрюваного, вона надіслала через компанію з грошових переказів ОСОБА_6 , було встановлено, 01.07.2022 року позивач надіслала 400 євро ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) в Україну, № НОМЕР_1 , номер телефону НОМЕР_2 , за номером квитанції 195-787-7459, а 11.07.2022 року -940 євро ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), номер телефону НОМЕР_3 за номером квитанції 120-674-5090. Вищевказані особи вважаються підозрюваними у справі, оскільки вони отримали частину вкрадених у позивача грошей. Також вважається, що вони проживають в Україні, оскільки вищевказані суми були надіслані через ОСОБА_6 до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в Україні.

Так, компетентні органи Республіки Кіпр звернулись із проханням щодо надання правової допомоги по збиранню необхідних доказів для завершення розслідування, а саме: провести розслідування за допомогою компаній з грошових переказів ОСОБА_6 , щоб ідентифікувати осіб, які отримали грошові суми в розмірі 400 євро та 940 євро, пов`язані з транзакціями за номерами квитанцій 195-787-7459 і 120-674-5090 на імена « ОСОБА_11 » та « ОСОБА_12 » та отримати повні відомості про них (повне ім`я, копії паспорта й ідентифікаційних карток, адресу місця проживання, контактні номери).

З огляду на вищевказані обставини, з метою попередження вчинення нових злочинів та розкриття даного злочину, в компетентних органах виникла необхідність в отриманні відомостей в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація зазначена в клопотанні, міститься в речах та документах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 558, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання подане старшою слідчою в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Кіпр про міжнародну правову допомогу за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 на отримання інформації, яка належить до охоронюваної законом таємниці та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: на виконання прохання компетентних органів Республіки Кіпр про надання правової допомоги щодо збирання необхідних доказів для завершення розслідування просимо надати відомості за допомогою компанії з грошових переказів ІНФОРМАЦІЯ_1 , щоб ідентифікувати осіб, які отримали грошові суми в розмірі 400 євро та 940 євро, пов`язані з транзакціями за номерами квитанцій 195-787-7459 і 120-674-5090 на імена « ОСОБА_11 » та « ОСОБА_12 » та надати повні відомості про них (повне ім`я, копії паспорта й ідентифікаційних карток, адресу місця проживання, контактні номери).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1