Провадження № 1-кс/686/2999/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0003241 від 11.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24.03.2025 року слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 10.09.2023 о 10:12 год. невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використання мелектронно-обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану, зателефонувала з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 на номер телефону НОМЕР_2 та користуючись довірою ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом переведення коштів аби уникнути їх зняття заволоділа грошовими коштами з належної останній банківської карти Універсальна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , чим спричинили останній майнової шкоди на суму близько 70 000 грн.

11.09.2023 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003241, попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно проведеного аналізу по банківській карті потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що грошові кошти у сумі 70 000 грн. були перераховані на банківську карту№ НОМЕР_4 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківській ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації по банківській карті № НОМЕР_4 за 10.09.2023, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представників зазначеної установи, у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 10.09.2023 по 01.01.2024, а саме:

- завірених копій договору про відкриття банківської карти № НОМЕР_4 , заяв про відкриття рахунку, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- інформації чи здійснювалося зняття коштів по банківській карті № НОМЕР_4 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 10.09.2023 по 01.01.2024, якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження, а також надати інформацію у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- інформацію про те, які фінансові номери телефонів прив`язані до банківської карти № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- інформації про перелік ІР адрес, час та дату входу держателя рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 10.09.2023 по 01.01.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 10.09.2023 по 01.01.2024.

Ухвала діє по 20 травня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1