Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/2371/24
Провадження №1-кс/552/2933/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.12.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у м. Полтаві в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 про продовження строку запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Гожули Полтавського району Полтавської області, громадянина України, не працюючого, не одруженого, непрацездатних або неповнолітніх осіб на утриманні не маючого, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) та ч. 2 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 .

В клопотанні зазначила, що в провадженні СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 04.07.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) та ч. 2 ст. 209 КК України.

ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні в період з 17 жовтня 2024 року по 09 грудня 2024 року вісімнадцяти епізодів заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за попередньою змовою групою осіб, у тому числі вчиненому повторно, на загальну суму 751 861,80 грн., тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) та ч. 2 ст. 209 КК України.

17 жовтня 2024 року йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

09 грудня 2024 року підозрюваному повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри.

Зазначаючи, що продовжують існувати ризики, які стали підставою для обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також є необхідність проведення кількох слідчих та процесуальних дій, слідчий просила слідчого суддю продовжити в кримінальному провадженні № 0000139 від 04.07.2023 щодо підозрюваного ОСОБА_5 строк тримання під вартою на один місяць.

Заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, підозрюваного та його захисника, які проти клопотання заперечили, просили обрати запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту з носінням засобу електронного контролю, посилаючись на зменшення ризиків, на які посилається слідчий, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) та ч. 2 ст. 209 КК України, тобто у заволодінні чужими грошовими коштами шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за попередньою змовою групою осіб, у тому числі вчиненому повторно.

При цьому обґрунтованість підозри про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення підтверджується доданими до клопотання матеріалами, та їх було враховано судом при вирішенні питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу.

17 жовтня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України в редакції, що діяла на час вчинення інкримінованих підозрюваному кримінальних правопорушень, тобто у шахрайствах, вчинених за попередньою змовою групою осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та шахрайствах, вчинених повторно за попередньою змовою групою осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 17.10.2024 року підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі ста тридцяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 393640 грн терміном дії до 15 грудня 2024 року.

09 грудня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) та ч. 2 ст. 209 КК України, а саме у шахрайствах, вчинених за попередньою змовою групою осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та шахрайствах, вчинених повторно за попередньою змовою групою осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме в розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчиненні правочину з таким майном особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Заявлені при розгляді клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу ризики не зникли.

Зокрема, при обранні підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою було встановлено, що існують ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою статті 177 КПК України.

Враховано, що ОСОБА_5 не одружений, малолітніх або неповнолітніх осіб на утриманні не має, відповідно не має міцних соціальних зв`язків. Фактично проживає у м. Києві, не декларуючи при цьому місце фактичного проживання.

Допитана в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_7 суду повідомила, що ОСОБА_5 є її цивільним чоловіком, з яким вони мають двох дітей віком п`ять років та п`ять місяців.

Як підтверджується свідоцтвами про народження ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , матір`ю дітей є ОСОБА_7 , батьком ОСОБА_10 .

Таким чином на час розгляду клопотання свідоцтвами про народження дітей не підтверджено батьківство ОСОБА_5 по відношенню до малолітніх ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

При цьому старшій дитині вже виповнилося п`ять років, але до даного часу підозрюваним офіційно своє батьківство по відношенню до дитини не визнано, зміни до актового запису про народження дитини не внесені.

На час обрання підозрюваному запобіжного заходу він проживав у м. Києві.

Його баба та дід, за повідомленням сторони захисту ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , проживають у с. Гожули Полтавського району Полтавської області.

Тому наявність у підозрюваного баби та діда суд також не розцінює як обставину, що свідчить про наявність міцних соціальних зв`язків з ними підозрюваного.

Крім того, перебування вказаних осіб у родинних стосунках з підозрюваним залученими до клопотання доказами не підтверджено.

Тому суд відхиляє посилання захисника на наявність у підозрюваного міцних соціальних зв`язків, що перешкодить йому переховуватися від слідства та суду та вважає доведеним існування ризику, що будучи підозрюваним у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, підозрюваний може безперешкодно змінювати місце проживання (перебування).

Крім того, враховуючи той факт, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні вісімнадцяти епізодів кримінальних правопорушень, доведеним є існування ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, тобто ризику продовження підозрюваним злочинної діяльності.

Таким чином судом не встановлено зменшення ризиків, врахованих судом при обранні підозрюваному запобіжного заходу.

Судом враховано, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину.

При розгляді даного клопотання також враховую обставини, передбачені ст.178 КПК України, а саме:

1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення,

2) ОСОБА_5 підозрюється у вчинені тяжкого кримінального правопорушення, у зв`язку з чим у разі визнання його винуватим йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років;

3) ризик продовження протиправної поведінки ОСОБА_5 ,

4) репутацію підозрюваного, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, характеризується позитивно,

5) розмір заподіяної злочином шкоди,

6) майновий стан підозрюваного.

Вирішуючи клопотання підозрюваного та його захисника про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт, слідчим суддею враховується наявність ризику, передбаченого пунктом першим частини першої ст. 177 КПК України, а саме ризику переховування підозрюваного від слідства та суду.

На підставі викладеного суд не вбачає підстав для зміни запобіжного заходу, застосованого до ОСОБА_5 , на домашній арешт.

Враховуючи, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у незаконному заволодінні чужими грошовими кошами на загальну суму, що перевищує 750000 грн., слідчий суддя вважає обґрунтованим та таким, що в повній мірі відповідає тяжкості кримінального правопорушення, у вчинені якого підозрюється ОСОБА_5 , визначений йому ухвалою слідчого судді від 17 жовтня 2024 розмір застави сто тридцять прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 393640 грн.

В разі внесення застави на підозрюваного необхідно покласти обов`язки, що були визначені ухвалою слідчого судді від 17 жовтня 2024 року.

Постановою виконувача обов`язків Полтавської обласної прокуратури від 12.12.2024 року досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000139 від 04.07.2023 року продовжено до трьох місяців, тобто до 17 січня 2025 року.

Враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, у вчинені якого підозрюється ОСОБА_5 , кількість епізодів злочинної діяльності, що йому інкримінується, подальше існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України, приходжу до висновку про необхідність задовольнити дане клопотання слідчого, продовжити підозрюваному строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою на тридцять діб до 14 січня 2025 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. 177-178, 193-194, 199 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 про продовження строку запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 задовольнити.

Продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на тридцять діб до 14 січня 2025 року.

Визначити ОСОБА_5 розмір застави 393640 грн. (триста дев`яносто три тисячі шістсот сорок гривень).

В разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду в цьому кримінальному провадженні;

2) не відлучатися із м. Києва, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та / або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками та іншими підозрюваними у цьому провадженні, за відсутності представників сторони обвинувачення в цьому провадженні, з приводу обставин, викладених у здійсненому йому письмовому повідомленні про підозру.

Термін дії ухвали до 14 січня 2025 року.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1