Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/183/2025 У Х В А Л А
В ході досудового розслідування 18.10.2024р. було проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено документи, бланки дипломів, чорнові записи, банкноти зовні схожі на долари США, Євро та гривні України.
Слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на вказане вище тимчасово вилучене майно, як таке, що зберегло сліди вчинення кримінального правопорушення, використовувалось як знаряддя вчинення злочину та таке, що набуте злочинним шляхом.
Враховуючи наведене, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст. 170 ч.ч. 1, 2 КПК України арешт може бути накладений на майно щодо якого існує сукупність підстав або розумних підозр вважати, що воно відповідає критерію речового доказу, підлягає спеціальної конфіскації, конфіскації юридичної особи для забезпечення позову, конфіскації майна.
Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Розслідується кримінальне провадження за відомостями про організацію схеми керівниками ВНЗ Миколаївської області, спрямованої на вимагання та отримання неправомірної вигоди від абітурієнтів чоловічої статі віком від 25 років за зарахування на навчання до ВНЗ.
Слідством встановлено про причетність до вказаної незаконної діяльності в.о. директора в навчального закладу "Міжнародний технологічний університет "Миколаївська політехніка" ОСОБА_4 , якого 17.10.2024р. було затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Таким чином, оскільки є обґрунтовані підстави вважати, що вилучені за місцем мешкання ОСОБА_4 документи та чорнові записи зберегли сліди злочину у вигляді відомостей про зарахування до ВНЗ чоловіків віком від 25 років з метою отримання від них неправомірної вигоди; вбачається достатньо підстав вважати що грошові кошти є предметом неправомірної вигоди, отже зазначене вище майно відповідає критеріям речового доказу, зазначеним у ст. 98 КПК України, а за такого відповідно до ст. 170 КПК України зазначене майно підлягає арешту.
Керуючись ст. 173, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 18.10.2024р. за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Файл з вмістом а ркушу паперу формату А4 з друкованими написами на 1 арк., 6 фото особи чоловічої статі, 2 конверти, копії свідоцтва 12СВ № 108470, паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 3 арк., копії додатку до свідоцтва, картка фізичної особи платника податків, свідоцтва 12 НОМЕР_1 , атестату про повну загальну середню освіту, додатку до атестату, витягу з наказу про броньований військовозобов`язаних, тимчасове посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_2 , разом на 7 арк.;
- Файл з вмістом аркушу паперу формату А4 з друкованими записами на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк., 4 фото особи чоловічої статі, 2 конверти, копії паспорту громадянина України, картка фізичної особи платника податків, посвідчення водія, диплому кваліфікаційного робітника, НОМЕР_3 , додатку до свідоцтва про базову загальну середню освіту, додатку до диплому кваліфікаційного рівня, свідоцтва про базову загальну середню освіту, штат з написом «Резерв» на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом на 12 арк.;
- Файл з вмістом аркушу паперу формату А4 з написом ОСОБА_7 , 6 конвертів, 4 фото особи чоловічої статі, копії військово облікового документу, довідки від 12.07.2024 про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, паспорту громадянина України, картки фізичної особи платника податків, атестату про повну загальну середню освіту, додатку до атестату, диплом кваліфікаційного робітника, додатку до диплому паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , разом на 10 арк.;
- Файл з вмістом аркушу паперу формату А4 з написом ОСОБА_8 , 2 конверти, 6 фото особи чоловічої статі, копії диплому НОМЕР_4 , посвідчення водія, паспорту громадянина України НОМЕР_5 , картки фізичної особи платника податків, роздруківка з застосунку ДІЯ, військового квитка, роздруківка із застосунку «Резерв+», на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , разом на 15 арк.;
- Копія паспорту громадянина України, картки фізичної особи платника податків, свідоцтва про народження, свідоцтва про базову загальну середню освіту, додатку до свідоцтва, атестату про повну загальну середню освіту НОМЕР_6 з додатком, посвідчення про приписку до призовної дільниці, довідки №2021/д від 04.11.2024, диплому спеціаліста на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , разом на 11 арк.;
- Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , атестат про повну базову загальну освіту НОМЕР_7 з додатком, разом на 3 арк.;
- Конверт, копії паспорту громадянина України, атестату НОМЕР_8 з додатками, довідка про присвоєння фіксаційного номера, на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , разом на 8 арк.;
- 3 фото особи чоловічої статі, копії паспорту громадянина України, свідоцтва про базову загальну середню освіту НОМЕР_9 , диплому кваліфікаційного робітника, на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , картки фізичної особи платника податків;
- 8 фото особи чоловічої статі, копії паспорту громадянина України, картки фізичної особи платника податків, свідоцтва про базову загальну середню освіту, на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , разом на 8 арк.;
- Аркуш-фактури на 4 арк., разом;
- Бланки дипломів та додатків до них, разом на 180 арк.;
- Зелена тека з вмістом 4 фото особи чоловічої статі, аркушем формату А4 з даними про ОСОБА_14 , копії документів про освіту, паспортні документи та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , разом на 12 арк.;
- Фіолетова тека з аркушем з формату А4 з написами ОСОБА_16 , 4 фото особи чоловічої статі, копії документів на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , разом на 13 арк.;
- Файл з вмістом аркушу на ОСОБА_17 , 2 конвертів, 4 фото особи чоловічої статі, копіями документів на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , разом на 13 арк.;
- Файл з вмістом аркушу формату А4 з написом ОСОБА_18 , 2 конверти, 4 фото особи чоловічої статі, копіями документів на ім`я ОСОБА_18 , разом на 17 арк.;
- Картонна тека з написом «для паперів» з вмістом, аркушу з написами про ОСОБА_19 , 2 конверти, 4 фото особи чоловічої статі, копії документів на ім`я ОСОБА_19 , разом н а11 арк.;
- Зелена тека з вмістом аркушу з даними на ім`я ОСОБА_20 , 2 конверти, 4 фото, копії документів на ім`я ОСОБА_20 , разом на 14 арк.;
- Файл з вмістом аркушу з даними про ОСОБА_21 , 2 конверти, 4 фото, копії документів на ім`я ОСОБА_21 , разом на 11 арк.;
- Файл з вмістом аркушу з даними ОСОБА_22 , 2 конверти, 4 фото, копії документів на ім`я ОСОБА_22 , разом на 16 арк.;
- Файл з вмістом з вмістом аркушу з даними ОСОБА_23 , 2 конверти, 4 фото, копій документів на ім`я ОСОБА_23 , разом на 13 арк.;
- Файли та теки (картонні) в яких міститься аркуші з даними осіб абітурієнтів, фото, конверти, копіями документів на ім`я ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 ;
- Списки осіб у формі таблиці на 31 арк.;
- Оригінал диплому молодшого спеціаліста МК№33609836 з додатком та оригіналом свідоцтва про базову загальну середню освіту з додатком на 4 арк.;
- Чорнові записи на 1 арк.;
- Файли та теки в яких міститься: аркуші з даними про осіб, 4 фото, 2 конверти, копії документів на 5 осіб чоловічої статі;
- Банкноти зовні схожі на долари США: номіналом 100 доларів США 26 штук, на загальну суму 2600 доларів США, номіналом 50 доларів США 11 шт., на суму 550 доларів США, номіналом 20 доларів США 11 шт, на суму 220 доларів США, номіналом 10 доларів США 2 шт., на суму 20 доларів США, номіналом 5 доларів США 1 шт.;
- Банкноти ззовні схожі на Євро: номіналом 100 Євро 1 шт., 50 Євро 1 шт.;
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1