Справа № 127/873/25
Провадження № 1-кс/127/363/25
У Х В А Л А

Іменем України

15 січня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання т.в.о. заступника начальника відділення СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. заступника начальника відділення СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001595 від 12.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001595 від 12.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.09.2024 до чергової частини Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов письмовий рапорт о/у ВКП Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 про те, що в ході проведення оперативно-пошукових заходів було встановлено, що громадяни ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи умисно, за попередньою змовою, на території міста Вінниці здійснюють зберігання, з метою збуту, та збут наркотичних засобів, психотропних речових, їх аналогів та прекурсорів.

За даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001595 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування від оперуповноваженого ВКП Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 надійшли матеріали отримані в ході проведення оперативно-розшукових заходів в результаті яких встановлено, що у вчиненні вказаного вище злочину об`єктивно підозрюються ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_10 , жителі АДРЕСА_1 .

Як встановлено в ході досудового розслідування та проведення оперативно-розшукових заходів, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, а також майнових злочинів, що ускладнює документування протиправної діяльності останніх, оскільки їм уже відома специфіка документування злочинів проти збуту наркотичних речовин.

У подальшому, в ході досудового розслідування кримінального провадження 04.11.2024 було проведено контроль за вчиненням кримінального правопорушення у формі оперативної закупки, в ході якого вилучено фольговий згорток у середині якого знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору, яку було вилучено та поміщено до поліетиленового пакету НПУ № PSP 1206697 та опечатано. Згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 №СЕ-19/102-24/21691-НЗПРАП від 06.11.2024, в наданій на експертизу речовині, масою 0,2077 г, міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,1196г.

Окрім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження 19.11.2024 було проведено контроль за вчиненням кримінального правопорушення у формі оперативної закупки, в ході якого вилучено полімерний пакет з речовиною рослинного походження у подрібненому стані, яку було вилучено та поміщено до поліетиленового пакету НПУ №PSP 1206566 та опечатано. Згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 №СЕ-19/102-24/22859-НЗПРАП від 20.11.2024, надана на експертизу речовина рослинного походження, є наркотичним засобом канабісом. Канабіс відноситься до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено. Маса канабісу (у перерахунку на висушену речовину) становить 3,25 г.

Окрім того, 28.11.2024 було проведено контроль за вчиненням кримінального правопорушення у формі оперативної закупки, в ході якого вилучено фольговий згорток у середині якого знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору, яку було вилучено та поміщено до поліетиленового пакету НПУ №PSP 1455654 та опечатано.

Також в ході проведення контролів за вчиненням злочину у формі оперативної закупки було встановлено, що 04.11.2024 ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , за грошові кошти в сумі 400 гривень, збули ОСОБА_11 психотропну речовину «амфетамін», 19.11.2024 ОСОБА_10 за грошові кошти в сумі 400 гривень, збув ОСОБА_11 наркотичного засобу «канабіс» та 28.11.2024 ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , за грошові кошти в сумі 800 гривень, збули ОСОБА_11 порошкоподібну речовину, яка з їх слів є психотропною речовиною «амфетамін» та яка на даний час направлена на експертне дослідження.

В подальшому, 28.11.2024 ОСОБА_10 та ОСОБА_9 було затримано в порядку ст. 208 КПК України, після чого на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 від 26.11.2024 у справі № 127/38740/24 було проведено обшук за місцем проживання останніх за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: фольговий згорток із вмістом порошкоподібної речовини, електронні ваги, фрагмент скла та пластикову картку з-під сім-карти оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з абонентським номером НОМЕР_1 , полімерний пакет із залишками порошкоподібної речовини, паперовий згорток із вмістом речовини рослинного походження, два фрагменти полімерних ємностей та пристрій для куріння із нашаруванням невідомих речовин, дерев`яний пристрій для куріння, банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «Lenovo» в корпусі білого кольору, мобільний телефон марки «Samsung» в корпусі чорного кольору, банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0001595 від 12.09.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до інформації про відкриття і використання рахунків за платіжним картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із відображенням інформації щодо: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківки руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі з зазначеннмя дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по час винесення ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків за період часу 12.09.2024 року по 28.11.2024.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. заступника начальника відділення слідчого відділу Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 та старшому слідчому слідчого відділу Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до інформації про відкриття і використання рахунків за платіжним картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із відображенням інформації щодо: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківки руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі з зазначеннмя дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по час винесення ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків за період часу 12.09.2024 року по 28.11.2024, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя