07.01.2025
Справа №642/19/25
Провадження №1-кс/642/12/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 січня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000385 від 06.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначила наступне.

У провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000385 від 06.10.2024 року. 05.10.2024 до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , за фактом того, що потерпілий, перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи мережу "Телеграм", а саме в особистих листуваннях з особою підписаною як " ОСОБА_5 ", під приводом виконання завдань та подальшого отримання грошової винагороди перевів спочатку на банківську карту НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 1800,00 грн, на банківську карту НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 1200,00 грн, на банківську карту НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 8600,00 грн, а у подальшому, під тим самим приводом, на банківську карту НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 26800,00 грн. Після цього потерпілому було повідомлено, що грошові кошти повернуті не будуть, винагороду за завдання також отримано не було.

Під час досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 та встановлено, що тривалий проміжок часу він зайнятий тим, що перебуває у пошуках роботи, у зв`язку з чим у месенджері Телеграм був підписаний на безліч спільнот, у яких виставляли оголошення з вакансіями роботи.

03.10.2024, перебуваючи за місцем проживання, потерпілий побачив оголошення в якому пропонували дистанційну роботу, де треба переглядати відео-контент в Тік-Ток та на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 . ОСОБА_4 написав людині під ніком ОСОБА_6 , який повідомив його про те, що їхня компанія співпрацює з маркетологами Тік-Ток, які готові платити гроші за активність у цьому додатку за підписки на певних людей та реакції на певні відео. Після листування із зазначеною особою, потерпілому надіслали посилання на профіль його менеджера, якого звуть ОСОБА_5 , після чого діалог продовжився вже з нею. Вона відправила посилання на робочу групу їхньої компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , де виставляли завдання, за виконання яких мали бути фінансові винагороди.

04.10.2024 приблизно о 11:10 потерпілому написав чоловік з ніком ОСОБА_7 і представився його наставником, розмова з ОСОБА_8 складалася з інструкцій з тих замовлень, які потерпілий брав у вищезгаданій групі, так само після того, як потерпілий виконував завдання, ОСОБА_7 писав йому код, який потерпілий відправляв ОСОБА_5 , для чого це робив, ОСОБА_4 не розумів. Виконавши ланцюжок із трьох завдань, потерпілому повідомили, що подальші завдання є платними, на що він погодився, ОСОБА_7 і ОСОБА_5 почали надсилати йому номери банківських карток, на які потрібно було переказати певні суми грошей, щоб за підсумком виконання завдання потерпілому на картку повернули ту ж суму, а також заробіток у розмірі 30% від суми, яку говорили відправити. Вперше ОСОБА_4 відправив 500 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 після чого, ОСОБА_5 надіслала йому завдання, за виконання якого потерпілий отримав поповнення на свою банківську картку в сумі 800 гривень, далі потерпілий відправив 1000 грн на картку № НОМЕР_6 , після чого сказали доплатити на іншу картку № НОМЕР_7 ще 200 гривень, за виконане завдання він отримав виплату на свою картку в сумі 1860 гривень. Потім на іншу банківську картку № НОМЕР_1 потерпілого попросили відправити 1800 гривень, і через одну годину після цього на іншу картку № НОМЕР_2 його попросили відправити ще 1200 гривень. Далі ОСОБА_7 видав потерпілому завдання і сказав, що за нього треба доплатити 8600 гривень, на що потерпілий погодився і відправив вказану суму на банківську картку № НОМЕР_3 , яку йому відправив ОСОБА_7 , через короткий проміжок часу останній повідомив потерпілого про те, що не зміг закрити це завдання та його виконання перенесено на ранок наступного дня.

05.10.2024 приблизно о 09:10 з потерпілим зв`язався ОСОБА_7 , і скинув йому інструкцію для виконання чергового завдання і повідомив, що за нього потрібно буде внести суму в розмірі 26800 гривень, дав посилання на вищезгаданий сайт і пояснив, що потрібно буде цю суму скинути на банківську картку № НОМЕР_4 , нібито за купівлю фільмів, з першим фільмом все пройшло успішно, але при спробі повторити операцію з другим фільмом, сталася помилка на сайті і купити його не вдалося, про що потерпілий повідомив ОСОБА_8 і той сказав, що в цьому винен потерпілий, а також, що сам буде займатися цим питанням, також повідомив що назад гроші потерпілий не отримає, бо гроші залишилися на сайті і, щоб все знову запрацювало, потрібно буде відправити суму в розмірі 49880 гривень. Але від цього потерпілий відмовився і попросив щоб йому повернули його гроші, що залишилися на сайті, на що потерпілий отримав відповідь, що гроші ніхто не поверне і йому треба вирішувати свої фінансові питання. Після чого потерпілий повідомив ОСОБА_8 , що звернеться до поліції.

В ході проведення аналізу тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що в подальшому шахрай переказав грошові кошти із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 транзакцією на картки:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 .

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до даних про власників карткових рахунків:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 ,

роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 04.10.2024 року по теперішній час, інформацію про власників карткових рахунків, документи, що подавалися особами при оформленні карткових рахунків, матеріали кредитної (банківської) справи по даним картковим рахункам; виписку руху грошових коштів по картковим рахункам в період з 04.10.2024 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії осіб, які робили зняття грошових коштів з вказаних карткових рахунків у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювалися фінансові номери, які приєднані до рахунків в період часу з 04.10.2024 по теперішній час. Дані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів у Харківській філії Управління безпеки по Північно Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про слухання клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_9 у судове засідання не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні якого знаходиться інформація, не з`явився.

Будучи належним чином повідомленим про слухання справи, про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» Банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000385 від 06.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:

у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копій документів у філії - Харківській філії Управління безпеки по Північно Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 до інформації, що містить банківську таємницю карткових рахунків: - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 ; - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 ,

роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 04.10.2024 року по теперішній час, інформацію про власників карткових рахунків, документи, що подавалися особами при оформленні карткових рахунків, матеріали кредитної (банківської) справи по даним картковим рахункам; виписку руху грошових коштів по картковим рахункам в період з 04.10.2024 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії осіб, які робили зняття грошових коштів з вказаних карткових рахунків у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювалися фінансові номери, які приєднані до рахунків в період часу з 04.10.2024 по теперішній час.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації диску CD-R.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1