Справа № 752/3508/25
Провадження №: 1-кс/752/1330/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках запиту компетентних органів Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в рамках запиту компетентних органів Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві на виконання доручення Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентних органів Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справи № ORP-783/PP-PP-2022 від 09 вересня 2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 221 абзацом 1 Кримінального кодексу Словацької Республіки.

Відповідно до матеріалів вказаного запиту встановлено, що районним відділом поліції в м. Попрад, Словацька Республіка, здійснюється розслідування кримінальної справи № ORP-783/PP-PP-2022 від 09 вересня 2022 року за фактом вчинення невстановленою особою шахрайства.

Обставини кримінальної справи: 31 травня 2022 року близько 19 год. 15 хв. за центральноєвропейським часом, наразі невідомий зловмисник відповів через додаток «ІНФОРМАЦІЯ_14» на оголошення, опубліковане на порталі ІНФОРМАЦІЯ_4 , у якому ОСОБА_5 пропонувала на продаж ліжко, а потім він надіслав ОСОБА_6 посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 що має вигляд веб-домену ІНФОРМАЦІЯ_6 , тоді як ОСОБА_5 здійснила оплату через згаданий веб-домен, заповнивши форму, у якій вона ввела дані своєї платіжної картки, виданої на банківський рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_7 на ім`я ОСОБА_7 , припускаючи, що вона організовує доставку ліжка кур`єрською компанією та що її платіжна картка перевіряється, а після введення даних своєї платіжної картки, ОСОБА_5 підтвердила одноразову оплату суми 490,84 Євро та одноразову оплату суми 266,02 Євро з вищезазначеного банківського рахунку на невстановлений банківський рахунок, який ведеться в невстановленому банку, чим невідомий зловмисник своїми діями ввів в оману ІНФОРМАЦІЯ_8 , жительку АДРЕСА_1 , та завдав їй збитків на суму 756,86 Євро.

В ході розслідування було встановлено, що фінансові операції з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_7 здійснювалися через інтернет-магазин, а за кодом ARN для цих операцій було ідентифіковано компанію « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Варшава.

На підставі правової допомоги з Республіки Польша було встановлено, що платежі, здійсненні шахрайськими діями, від потерпілої ОСОБА_7 були оброблені та проведені через національну платіжну установу «Fenige», при цьому банківські перекази на суму 490,84 Євро від 31 травня 2022 року о 19 год. 56 хв. з центральноєвропейським часом та в сумі 266,02 Євро від 31 травня 2022 року о 20 год. 08 хв. за центральноєвропейським часом було сплачено на платіжну картку за номером НОМЕР_1 , емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка ведеться на ім`я ОСОБА_8 з номером НОМЕР_2 . Сама картка НОМЕР_1 зареєстрована в національній платіжній установі « ІНФОРМАЦІЯ_9 », особою на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Тож, за результатами проведеного розслідування встановлено, що діяння, яке має ознаки вказаного злочину («шахрайство»), було вчинене через інтернет-магазин та шляхом обману виманені платежі були здійснені на користь особи на ім`я ОСОБА_10 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , а відповідні транзакції здійснювалися з пристрою з ІР-адресою, наданою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з юридичною адресою на території України: АДРЕСА_3 , та оплачувалися на платіжну картку, емітовану банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », головний офіс якого розташований в Києві.

У запиті компетентних органів Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги просить ідентифікувати відповідного оператора, який обслуговує або обслуговував номер телефону НОМЕР_2 та номер телефону НОМЕР_3 , і після їх ідентифікації надати звіт та документальні докази від оператора.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, в якій підтримав клопотання в повному обсязі, та просив розглядати клопотання у його відсутність.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, в тому числі в електронному вигляді, що знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

-ідентифікувати оператора/-ів, які обслуговували або обслуговують номери телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_2 ;

- надати відомості щодо власника абонентських номерів (ім`я, прізвище, адреса, тощо), а також інші дані, які можуть допомогти ідентифікувати власника вказаних телефонних номерів;

- надати відомості щодо договору про надання телекомунікаційних послуг та документ, що посвідчує особу, який використовувався замовником при укладенні договору;

- яким чином здійснювалася або здійснюється оплата послуг, наданих для номерів телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_2 (на яку адресу власнику зазначених телефонних номерів доставляються рахунки за послуги та чи здійснюється оплата послуг оператора через банківський рахунок, вказати номер рахунку, з якого здійснюються розрахунки за послуги).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1