Провадження по справі № 1-кп/752/545/25
У Х В А Л А

іменем України

"24" березня 2025 р. Голосіївський районний суд м. Києва в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання потерпілої ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000771 від 29.03.2021 стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Вишневе, громадянина України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Києва, громадянки України, обвинувачених у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_7 ,

обвинувачених - ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ,

захисника - ОСОБА_8 ,

представника потерпілої - ОСОБА_9 ,

встановив:

З вересня 2021 року у провадженні Голосіївського районного суду м. Києва перебуває обвинувальний акт у вищезазначеному кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Триває стадія судового розгляду.

В ході судового розгляду потерпіла ОСОБА_3 заявила клопотання про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 01.04.2021 (справа № 752/8220/21, провадження № 1-кс/752/2815/21) на належні їй грошові кошти у сумі 54100 доларів США.

В обґрунтування клопотання потерпіла зазначила, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП у м. Києві здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000771 від 29.03.2021, за ознаками ч.4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шахрайським шляхом належними їй грошовими коштами у сумі 54100 доларів США. 29.03.2021 ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України, в ході її особистого обшуку було виявлено та вилучено 54100 доларів США, які були об`єктом кримінального правопорушення. Вказані грошові кошти були визнані речовими доказами у вищезазначеному кримінальному провадженні. З метою забезпечення збереження речових доказів ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 01.04.2021 (справа № 752/8220/21, провадження № 1-кс/752/2815/21) накладено арешт на вказане майно. На даний час досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт перебуває на розгляді Голосіївського районного суду м. Києва. В ході судового розгляду вищезазначеного кримінального провадження судом долучено та досліджено письмові докази, оглянуто речові докази, зокрема належні їй грошові кошти. За таких обставин, потерпіла вважає, що потреба у подальшому застосуванні арешті належного їй майна на даний час відпала. Також потерпіла зазначила, що наявність арешту перешкоджає мирно володіти належними їй грошовими коштами, розпоряджатися та користуватися ними.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_7 , яка підтримує державне обвинувачення у вищезазначеному кримінальному провадженні, не заперечувала проти скасування арешту з належних потерпілій ОСОБА_3 грошових коштів, вважаючи, що потреба у їх подальшому утриманні органом досудового розслідування, на даний час відпала.

Обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та їх захисник ОСОБА_8 не заперечували проти скасування арешту майна.

Потерпілий ОСОБА_10 у судове засідання не з`явився, на електронну адресу суду подав заяву про розгляд вищезазначеного клопотання без його участі, просив скасувати арешт з належних ОСОБА_3 грошових коштів та повернути їх їй за належністю.

Потерпіла ОСОБА_3 у судове засіданні не з`явилася. Її представник ОСОБА_11 не заперечував проти розгляду вищезазначеного клопотання за її відсутності. Надав пояснення аналогічні викладеним змісту клопотання та просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали судового провадження, вислухавши доводи представника потерпілої ОСОБА_9 , думку прокурора, обвинувачених, їх захисника ОСОБА_8 з приводу заявленого клопотання, суд дійшов до наступних висновків.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.

З огляду на положення ч. 2, 3 ст.170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування постановою старшого слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 від 29.03.2021 грошові кошти в розмірі 54 100 доларів США, які вилучено в ході особистого обшуку затриманої ОСОБА_6 , визнано речовими доказами.

З метою забезпечення збереження вказаних речових доказів ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 01.04.2021 (справа № 752/8220/21, провадження № 1-кс/752/2815/21) на вказані грошові кошти накладено арешт. Слідчий суддя дійшов висновку, що грошові кошти відповідали критеріям речових доказів відповідно до вимог ст. 98 КПК України, оскільки були об`єктом кримінально протиправних дій з боку ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

З таких обставин арешт накладено обґрунтовано.

30 серпня 2021 року обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000771 від 29.03.2021 стосовно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , обвинувачених у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України направлено до Голосіївського районного суду м. Києва для розгляду.

Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 01.09.2021 обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000771 від 29.03.2021 стосовно вказаних осіб призначено до розгляду у підготовчому судовому засіданні.

З 15.11.2021 і до даного часу триває судовий розгляд вищезазначеного кримінального провадження.

На даний час, судом допитано свідків, долучено та досліджено письмові докази, у тому числі оглянуто речові докази - грошові кошти - купюри номіналом по 100 доларів США, на загальну суму 54 100 доларів США. Під час дослідження речових доказів сторона захисту не заперечувала, що предметом огляду є саме ті грошові кошти, які були вилучені 29.03.2021 в ході особистого обшуку обвинуваченої ОСОБА_6 . З заявами, клопотаннями щодо призначення будь-яких досліджень вказаних речових доказів, сторони до суду не зверталися.

З матеріалів кримінального провадження встановлено та не заперечувалося іншими сторонами кримінального провадження, що вищезазначені грошові кошти є власністю потерпілої ОСОБА_3 .

Абзацом 2 ч. 1 ст. 174 КПК України передбачено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У зв`язку з цим, суд має оцінити не лише мету подальшого утримання майна, але й розумність строку, протягом якого вони перебувають у розпорядженні сторони обвинувачення.

Водночас, будь-який тривалий строк має бути об`єктивно виправданий завданнями кримінального провадження та збалансований з правами та інтересами власника відповідного майна.

В ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_3 є власником грошових коштів у сумі 54 100 доларів США, які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000771 від 29.03.2021. У вищезазначеному кримінальному провадженні вона має статус потерпілої. Вказане майно було об`єктом кримінально протиправних дій з боку обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у зв`язку з чим набуло статусу речового доказу у даному кримінальному провадженні. На даний час досудове розслідування завершено, обвинувальний акт стосовно вищезазначених осіб перебуває на розгляді суду, триває стадія судового розгляду, й в ході судового розгляду грошові кошти у сумі 54100 доларів США, які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000771 від 29.03.2021, були оглянуті судом. Подальше утримання органом досудового розслідування належного потерпілій майна, позбавляє її можливості користуватися та розпоряджатися ним.

Прокурор, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні не заперечував проти скасування арешту та повернення потерпілій ОСОБА_3 належних їй коштів у сумі 54 100 доларів США, оскільки на даний час відсутня потреба у подальшому утриманні вищезазначеного майна потерпілої, органом досудового розслідування.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку, що потерпілою ОСОБА_3 доведено, що на даний час відпала потреба у подальшому арешті належних їй грошових коштів у сумі 54 100 доларів США.

За таких обставин, суд вважає, що клопотання потерпілої ОСОБА_3 підлягає задоволенню, а грошові кошти - поверненню їй.

Керуючись ст. 170, 174, 372 КПК України, -

постановив:

клопотання потерпілої ОСОБА_3 задовольнити.

Скасувати арешт у кримінальному провадженні № 0000771 від 29.03.2021, накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 01.04.2021 (справа №752/8220/21, провадження №1-кс/752/2815/21) на грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_3 , та які були вилучені в ході особистого обшуку затриманої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в порядку ст. 208 КПК України, а саме -купюри номіналом по 100 доларів США, на загальну суму 54 100 доларів США, а саме:

1. KF27015420A 31.CD16597927A

2. KG46887323A 32.KB64411939A 61.KB88078934F

3. KF52499050C 33.KF60761431A 62.KL76535222A

4. LE18708846C 34.KB84028418A 63.KB34499696N

5. FE51053993A 35.KF60761430A 64.KB34499569N

6. LF51120670K 36.KB48306008D 65.KB34499568N

7. LF03181258* 37.KB48306007D 66.HB67496402R

8. LD94299894D 38.KE03875727B 67.KB85850246A

9. LA66204340A 39.KB54038669H 68.KH07121949A

10.HJ62829477A 40.KB54038667H 69.KB08887724I

11.HB18841690G 41.HB05446342B 12.LD30996967D

42.HB31591237R 13.KF52499013C 43.FF09515655A

14.HE58611583C 44.KB00781706K 15.KB44796765B

45.KB48852838J 16.HF93283839B 46.KB12895770G

17.KG52145758A 47.HL54947799D 18.KD29842680B

48.KA47222846A 19.KB33652117D 49.KB38678633C

20.HA96815153A 50.HD37095745A 21.HB08421488B

51.HB38674431P 22.FF00027533A 52.KK65740681C

23.KB67783700D 53.KB98075167I 24.HF65172043A

54.KB42499686H 25.FE42045725A 55.KF31699392D

26.KG52145757A 56.KB34499679N 27.KB46162042B

57.KB34499682N 28.KF61913043A 58.DF40701768B

29.HF92995847B 59.KB07100542A 30.HK05627775D

60.HB19053024R 70.BB00044002A 120.KB51435077J

169.KB98550528F 71. FH02254324A 121.AB16086362C

170.FG72498809A 72.KB67809991J 122.KB98482958D

171.HF27099461C 76.HB37639573P

73.FF39356679B 123.KB23448338I 172.HB94712534N

74.KL88930726C 124.HB64323639B 173.FE26461485A

75.KC39488824A 125.LA09542000B 174.HF57745064E

77.KB69261516E 126.LI20700785B 175.DC20639107A

78.KB29675960G 127.MF25492444D 176.KA39918408A

79.KB29675959G 128.HB45063038E 177.DC20639122A

80.KB47323621F 129.KB73981864M 178.HL54112887D

81.KB99058840B 130.KB26866360C 179.KB23795216K

82.KB15846028I 131.HH01396146B 180.KL97398382A

83.KB42460602B 132.KG24258372A 181.KL67072723C

84.CF54552620A 133.HB66600468Q 182.KH49476809A

85.HK66596068C 134.KF48179359C 183.HB10126614K

86.KB64714144K 135.KK44273620A 184.AB03230211H

87.KB81540582M 136.HH07648825B 185.BB28129577B

88.KL61856580C 137.HA28609619B 186.KL44478014B

89.HB29266294E 138.HG93394165B 187.HB35065301P

90.KB54548266B 139.HG93394166B 188.FD13627320A

91.KB54548267B 140.HG93394151B 189.KF19574130B

92.HA86825514A 141.HB86086745P 190.KL58396781A

93.KL48510696B 142.KB88245151D 191.AB17798095I

94.HK74821791C 143.DB53617802A 192.KB19613095H

95.KB20251103I 144.HF20361064D 193.HF02354088B

96.HD12375234B 145.HB92319805J 194.HB51633973M

97.KF91141410C 146.KK13417901C 195.KB86210400G

98.KB37507682R 147.HE81364197C 196.KB86210399G

99.KF55137247A 148.HD01785536B 197.HL65192838D

100.KK11765083A 149.KK92779310A 198.KK01406057

101.HF93789226E 150.HB06336461I 199.HB16529958G

102.HF29530659C 151.KB66134540H 200.HB29077363L

103.HF80149138D 152.KJ61999323A 201.KK69552966B

104.HD15340785B 153.KB10930495B 202.KF56303728A

105.HK28895820C 154.HD01859131B 203.HB98043119F

106.DE08060567A 155.KC07519805A 204.KF05767866B

107.HB54384602J 156.BD18839848A 205.KL97340144A

108.HF02038399F 157.KB01710347J 206.KB49911109D

109.DB93757338B 158.BB43219884A 207.HB41251955N

110.HF09183862F 159.KB74817334D 208.KD36362426A

111.KG11849837A 160.KE20644871B 209.HB97316358I

112.HB51404566G 161.KB42208407L 210.KL98673705C

113.KF36740099D 162.KB45374212L 211.KB12078421I

114.HB57346504N 163.KD27470531B 212.HE29582206D

115.KB48410559D 164.KL82839865C 213.HB36826660N

116.HJ69199485A 165.KB25973055P 214.HB32677461D

117.KF45464185B 166.HF77253449C 215.KB33561079I

118.KB65006405P 167.HB20113831M 216.HB39801570D

119.HB72169645B 168.KK96223902A 217.HB39801571D

218.DF25280922B 267.KK54467765A 316.LB19491815V

219.KG39935429A 268.KB80933040J 317.LB86148400G

220.DF14725844A 269.HB64522554Q 318.LB55188576J

221.KB86043879P 270.KG08712810B 319.LF37794996E

222.HK15240216D 271.KB45723976B 320.LG14314016B

223.KB72068749G 272.KB30558754R 321.KE07199171B

224.KB17313208I 273.KB45723979B 322.KB96767042F

225.AB89918959E 274.KF33221230D 323.LK74376192C

226.HB41617869F 275.KF20305669B 324.LK74376191C

227.HB60721325I 276.KL77016604D 325.LB74123322M

228.KB27741804B 277.HB42120978R 326.LB67347427F

229.DJ06934020A 278.HB45624611H 327.LE79264214E

230.KD49284317A 279.KL00485011C 328.LL34860092G

231.HB03302857G 280.HK16914648D 329.LL76779698F

232.HE17535861C 281.HC47243433B 330.LJ61790180B

233.KB91136479B 282.KK02419637A 331.KB54038670H

234.KB77773288D 283.KL86548701D 332.KB54038671H

235.HB81037745I 284.AF11252255B 333.KB54038668H

236.AB73861036D 285.KG82429638A 334.KB54927014E

237.KL96540825C 286.KF77626754C 335.HC19736461B

238.KB21251901K 287.LD08021698D 336.HB46509748R

239.KC39465552A 288.LF85798342E 337.KB10437592C

240.DB16794565B 289.DJ37266468A 338.KB64430684B

241.HF62842277C 290.MB83851352C 339.HE83488172B

242.KB41314505E 291.LB98760665G 340.HA70317763A

243.KF63647437D 292.LF80134829F 341.KB94004598K

244.KF08900104A 293.LK16182872G 342.KL59990523B

245.HE30943392D 294.LB92144563J 343.KB50819160I

246.HB95487251Q 295.LF80134830F 344.LB71597854T

247.KB83846169N 296.LL56359685G 345.LL00472318A

248.KB75310727K 297.LG03660847C 346.LB90341666G

249.HB09534141R 298.LC05217385A 347.LB87523623Q

250.KB65554741B 299.PB76162077A 348.MH02409186A

251.KG29258672B 300.PL25344389B 349.LL25860474F

252.KB07883584N 301.PB81624556A 350.ML62824276B

253.KC07829291A 302.PB26115445C 351.MG43490835A

254.KJ07578764A 303.ME49315962B 352.MB80193949I

255.KB21996582H 304.AA43029814A 353.ME24241063A

256.KB46286746G 305.JB17947470C 354.KA17324791A

257.KB21996585H 306.AB53480485B 355.AB22126205P

258.KD80091401A 307.LD72669067C 356.MB38330307E

259.HF08192173F 308.ML35564095F 357.MB38330303E

260.KI07019230A 309.PB37946150B 358.MB38330302E

261.HG17247027A 310.MG24257395B 359.LG18489434E

262.KB74606364J 311.LB15949933L 360.MB38330384E

263.KB74606363J 312.MB85276478C 361.LL67011894F

264.KB93087392H 313.LD77125944D 362.KB96196805C

265.KB93087391H 314.LK83376963D 363.KB69261516E

266.KC05385437A 315.LB33934142J 364.HB92157468K

365.HB82097703I 415.KF24566734C 465.LE76714229A

366.HB24623110M 416.KB10216127C 466.MG18074014A

367.KK62896211B 417.HJ02941544A 467.LB84436435T

368.KB79277722K 418.MB04196960F 468.LJ79184434A

369.HB88271822H 419.LA20176169B 469.LL63686474F

370.KB90824555H 420.LB44130125A 470.LD20682008D

371.HB89305367F 421.LG48043460D 471.LB63515178K

372.HJ15298662A 422.LG48043456D 472.LB23231910Q

373.KJ00056120A 423. LE29255307A 473.DF97815324A

374.KB92296888Q 424.MB80193950I 474.FB68664570A

375.KD90146583A 425.MA09825312A 475.CE43086931A

376.HC08464382B 426.HF85306380C 476.FF76491293B

377.HG83985838A 427.KB71583324R 477.KB56136824I

378.HG83985838A 428.KG11784770A 478.AB06822590P

379.HF77312395D 429.HD07131045B 479.KB62463586L

380HF77312396D 430.HJ64411071A 480.KI35070140A

381.HF77312400D 431.KB92445841Q 481.KG41478369A

382.KB04783999R 432.KB17178307I 482.FG99158358A

383.HD19169600A 433.KB92445862Q 483.KB19651467C

384.KB06544885E 434.KG09601163B 484.KK85073614B

385.HB91565936F 435.HC18476089B 485.KF70933562A

386.HL84050770D 436.LI68878686A 486.KL63688570B

387.HK15669192D 437.KE42958737B 487.HF17702327A

388.HL84050784D 438.HL73560506E 488.HB45592287G

389.KB83674741L 439.HC88727488A 489.KB53274311K

390.HD21541396A 440.KC53110112A 490.HB29209368C

391.KB23540254K 441.HB43550100Q 491.CB55103832A

392.HB66103361J 442.KJ61896253A 492.KB25810638I

393.LK10424108G 443.KB56090457D 493.KD73618933A

394.KB04627713C 444.LL94123464F 494.KF72434119A

395.FC27829041A 445.HB03430491K 495.KB36979644J

396.HB00614089G 446.KK29350376B 496.KB80015640J

397.KE04369116B 447.HB01002720K 497.DJ38202998A

398.FB13994812C 448.LL94123457F 498.HF17910402B

399.FJ38720232A 449.LF87334349E 499.HH32450959A

400.HB19092899Q 450.LL38560171H 500.HK01132062C

401.KB70192636F 451.ML84393810E 501.HL63634883F

402.KB93676701C 452.MK56872485A 502.DJ30814594A

403.KB41183539G 453.LK96192347E 503.KB55288539G

404.HA01610143* 454.KG58836184A 504.KF50494577D

405.HK41353946D 455.HA02745315* 505.HB31424935L

406.HK41353946D 456.AB90531151H 506.HC90864630A

407.FB69029565A 457.AB20670658K 507.HB20245961C

408.HF77179651E 458.KF22060232D 508.HL93697017F

409.HB38405421C 459.HC01800728B 509.FJ13207064A

410.CL17071552B 460.KB67895264P 510.FH62228376A

411.HK02718595C 461.HE75797909D 511.KL56108675B

412.FH14503172A 462.FF18937610B 512.DB51653915B

413.HK02718562C 463.MB20111578G 513.KB31912262I

414.KB86708801D 464.LD98912145C 514.KB39758301H

515.HE71855156A 516.HB41251805N 517.KB78653943P

518.KC31113809A 519.AK57453318A 520.KF54014973A

521.KB18351478A 522.KB82442989L 523.KF45592168B

524.HB32473129A 525.KK54470996B 526.KB46964487B

527.KL20315252C 528.KB37532914Q 529.CB49996924F

530.KA28681367A 531.KL51366466D 532.HB50017347R

533.HA29005734A 534.KB66689396J 535.KB14761694F

536.KF18357847A 537.KH40669262A 538.KB55671706B

539.KA65186941A 540.HB58792378H 541.HE61972188C.

Зобов`язати прокурора повернути ОСОБА_3 вищезазначені грошові кошти.

Ухвала набирає законної сили після її оголошення, окремому оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1