САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/413/25
Провадження №1-кс/726/98/25
УХВАЛА

12.02.2025 м.м. Чернівці

Слідчий суддя Садгірського районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № за №0000002 від 21.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 210 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До слідчого судді звернувся детектив з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , щодо тимчасового доступу до речей та документів.

В клопотанні посилається на те, що 27.12.2018 року згідно «Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Чернівці та здійснення внесків до їх статутних капіталів на 2017-2022 роки» від 01.08.2018р. №1366 на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ. НОМЕР_1 ) надійшли грошові кошти - внески до статутного капіталу в сумі 7 197 700, 00 грн, призначення платежу за кодом 1217670, 3210 внески в статутний капітал. Вказані грошві кошти планувалось використати на закупівлю основних засобів рухомого складу.

Рішенням № 685 від 20.04.2017 заплановано виділення коштів для виконання «Програми розвитку міського електротранспорту м. Чернівців на 2017-2020 роки».

ІНФОРМАЦІЯ_2 на казначейський рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №3853 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_3 , було перераховано бюджетні кошти в сумі - 7 197 700, 00 грн з призначенням платежу «Внески в статутний капітал згідно рішення міської ради №1042 від 26.12.2017».

В подальшому, вказані кошти з казначейського рахунку комунального підприємства були зараховані на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з призначенням платежу «1217670:3210: Внески в статутний капітал згідно рішення міської ради №1042 від 26.12.2017».

Однак, після зарахування вказаних коштів на поточний рахунок

КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », службові особи комунального підприємства всупереч цільовому призначенню визначеному рішенням 46 сесії VII скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 «Про міський бюджет на 2018 рік», зазначені кошти умисно були витрачені на виплату поточних витрат, а саме оплати за електроенергію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договору №03/19 від 16.01.2019 про постачання еклектичної енергії та які 16.01.2029 перераховано на рахунок

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у загальній сумі - 5 275 260, 00 грн.

Отже, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », достовірно знаючи про порядок та умови використання грошових коштів з бюджетним призначенням за 1217670 кодом типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 7670 «Внески до, статутного капіталу суб`єктів господарювання», діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільну небезпечність вчинюваних ними дій та бажаючи вчинити такі дії, в порушення ч. 4 ст. 20, ст. 119 Бюджетного кодексу України, використали кошти вказаного бюджетного асигнування на цілі, що не відповідають напрямам використання бюджетних коштів, визначеним у рішенні органу місцевого самоврядування, тобто здійснила нецільове використання бюджетних коштів на загальну суму - 5 275 26, 00 грн., що становить 3 тисячі і більше неоподаткованих мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину та є великим розміром.

У січні 2019 року при укладенні між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договору №03/19 від 16.01.2019 про постачання еклектичної енергії, міською радою виділено кошти на здійснення авансового платежу по договору №03/19 від 16.01.2019 на загальну суму - 5 275 260, 00 грн.

На даний момент у органу досудового розслідування з метою повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, у тому числі встановлення походження цільового призначення коштів наданих КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для здійснення авансового платежу, виникла необхідність у отриманні документів, з можливістю їх вилучення, а саме необхідність в проведенні тимчасового доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунках:

НОМЕР_2 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Поточний рахунок: НОМЕР_3

які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ) в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_2 ).

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи необхідність проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення злочину та з метою підтвердження чи спростування причетності осіб до вчинення цього злочину, встановлення можливих спільників, просить суд постановити ухвалу, якою надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_2 ) з можливістю вилучити копії документів, що містять банківську таємницю.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Відповідно до ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.

Встановлено, що інформація, стосовно якої слідством порушується питання про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні та розпорядженні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_2 ).

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р., №2121-ІІІ (із змінами та доповненнями), банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками для органів Державної фіскальної служби на підставі п. 1 (з дозволу власника цієї інформації) та 2 (за рішенням суду) частини першої ст. 62 зазначеного вище Закону.

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих слідством документів та інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такого заходу забезпечення, унеможливить доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність його застосування, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, суд вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення необхідної інформації на паперовому або електронному носії, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання детектива підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_5 , старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_6 , детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_7 , детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_8 ; старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_9 ; старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_10 ; старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації документів у паперовому вигляді та завірені копії в електронному вигляді, у відділенні АДРЕСА_2 , а саме:

- копії електронних документів на електронних носіях та роздрукованих на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунків, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, транзакцій використання пластикової картки по карткових рахунках (з зазначенням номеру пластикової картки, дати, часу, коду банкомату, терміналу та їх місце розташування), загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ):

НОМЕР_2 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Поточний рахунок: НОМЕР_3

за період з 01.01.2018 по 31.12.2019;

Строк дії ухвали встановити на строк 30 діб з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1