Номер провадження 1-кс/754/3415/24
У Х В А Л А

16 грудня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000971 від 21.11.2024 року за ч.1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

13.12.2024 року до Деснянського районного суду м. Києва від дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання дізнавачем подане в рамках кримінального провадження № 0000971 від 21.11.2024 року за ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.11.2024 р. приблизно о 17 год. 40 хв. невстановлена особа жіночої статті, перебуваючи у приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 шляхом обману заволоділа шубою темно-коричневою кольору з хутра писця, бренд «Метелиця», модель «Пенелопа», розмір 46, довжиною 55, вартістю приблизно 30000 грн.

Потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , показала, що вона є фізичною особою-підприємцем та директором магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », біля станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

07 листопада 2024 року приблизно о 17 год. 40 хв. до неї зателефонувала продавець магазину - ОСОБА_6 та спитала, чи прийшли грошові кошти в сумі 29800 грн. на її картку, на що ОСОБА_7 повідомила, що гроші не надходили.

Як їй пояснила ОСОБА_8 , 07 листопада 2024 року приблизно о 17 год. 40 хв. до магазину зайшла дівчина на ім`я ОСОБА_9 , віком приблизно 20-25 років, худорлявої тілобудови та хотіла придбати шубу. Вибравши шубу, вона погодилась придбати шубу «ПЕНЕЛОПА», артикул 1928, із хутра писця, але у зв`язку з відсутністю грошових коштів готівкою, запропонувала сплатити на банківський рахунок ФОП. ОСОБА_10 узгодила з ОСОБА_7 у телефонній розмові питання щодо оплати товару на банківський рахунок, на що остання надала дозвіл. ОСОБА_8 була свідком того, як покупець при ній перерахувала за допомогою власного мобільного телефону на реквізити ФОП (ІВАN НОМЕР_1 ) грошові кошти в сумі 29800 грн. та відправила їй скіншот з мобільного телефону, де було зазначено, що оплата пройшла успішно. Після цього, покупець разом з придбаним товаром, який одягнула на себе, пішла з магазину.

Через деякий час потерпіла перевірила баланс на картці, але грошові кошти у сумі 29800 грн. станом на 13.11.2024 р. так і не надійшли, у зв`язку із чим вона зателефонувала в поліцію.

З метою перевірки показів потерпілої, доказування події кримінального правопорушення, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, інформації та документів відносно банківського рахунку ІВАN НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, що укладались під час відкриття банківського рахунку, закріпленого за банківською карткою (договору, що укладався між надавачем платіжних послуг та користувачем; документів, що доводять факт ознайомлення Клієнта з умовами банківського обслуговування, в тому числі копій документів, що посвідчують особу Клієнта, копії реєстраційного номеру облікової катки платника податків, інформації про фінансові номери); інформації щодо руху грошових коштів з повним розшифруванням банківських операцій (номера документа, дати документа, суми операції (UAH), валюти операції, номеру рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, номеру/коду платника, ІР-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, номеру рахунка отримувача, номеру/коду отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишку коштів на рахунку) та повним розшифруванням контрагентів із зазначенням наступної ідентифікаційної інформації (для фізичних осіб - прізвища, ім`я та по батькові, реєстраційного номеру облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повного найменування, ідентифікаційного коду з ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагента; коду банка контрагента); ідентифікуючої інформації про пристрої доступу до банківської картки під час здійснення банківських операцій із зазначенням моделі, марки, ІМЕІ; інструкції з порядку відкриття банківського рахунку Клієнту, на якого відкритий банківських рахунок ІВАN НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 06.11.2024 р. по 00 год. 00 хв. 21.11.2024 р.

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності дізнавача, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, дізнавач має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавач у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації та документів відносно банківського рахунку ІВАN НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, що укладались під час відкриття банківського рахунку, закріпленого за банківською карткою (договору, що укладався між надавачем платіжних послуг та користувачем; документів, що доводять факт ознайомлення Клієнта з умовами банківського обслуговування, в тому числі копій документів, що посвідчують особу Клієнта, копії реєстраційного номеру облікової катки платника податків, інформації про фінансові номери); інформації щодо руху грошових коштів з повним розшифруванням банківських операцій (номера документа, дати документа, суми операції (UAH), валюти операції, номеру рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, номеру/коду платника, ІР-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, номеру рахунка отримувача, номеру/коду отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишку коштів на рахунку) та повним розшифруванням контрагентів із зазначенням наступної ідентифікаційної інформації (для фізичних осіб - прізвища, ім`я та по батькові, реєстраційного номеру облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повного найменування, ідентифікаційного коду з ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагента; коду банка контрагента); ідентифікуючої інформації про пристрої доступу до банківської картки під час здійснення банківських операцій із зазначенням моделі, марки, ІМЕІ; інструкції з порядку відкриття банківського рахунку Клієнту, на якого відкритий банківських рахунок ІВАN НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 06.11.2024 р. по 00 год. 00 хв. 21.11.2024 р.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -