1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/1589/25 1-кс/335/637/2025
20 лютого 2025 року м. Запоріжжя
19.02.2025 слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у м. Запоріжжі, а саме до виписок про рух грошових коштів по всіх рахунках та оформлених на них банківських карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 22.09.2023 по 18.02.2025, в електронному та паперовому носіях інформації.
В обґрунтування клопотання слідчий послався на таке.
В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб організувала діяльність декількох залів гральних автоматів, в яких працюють адміністратори та у вказаних залах гральних автоматів, в яких незаконно, без отримання передбаченої чинним законодавством ліцензії на даний вид діяльності, надаються послуги доступу до азартних ігор на гральних автоматах за грошову винагороду.
За отриманою оперативною інформацією, вказані особи в одному із залів гральних автоматів працюють позмінно з графіком роботи 1 робоча доба на 2 вихідних дня. Даний зал гральних автоматів працює цілодобово в «закритому режимі» та вхід до нього відвідувачів здійснюється безпосереднього адміністраторами. Також встановлено, що в даному залі гральних автоматів постійно функціонує робочий телефон в телефонній книзі якого відвідувачі ідентифіковані як «постійні клієнти» та за допомогою якого відвідувачі зв`язуються з адміністратором перед тим, як відвідати зал.
В ході досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу було скеровано доручення на встановлення переліку осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та обставин його вчинення.
За результатами виконання доручення отримано оперативну інформацію про те, що діяльність гральних залів з гральними автоматами в яких надаються послуги доступу до азартних ігор за грошові кошти без передбаченої законом ліцензії організував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який для легалізації коштів, отриманих від протиправної діяльності може використовувати банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний момент з метою підтвердження або спростування легалізації коштів, отриманих від вказаної протиправної діяльності виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, повідомивши про розгляд клопотання без його участі, що не є перешкодою для розгляду клопотання по суті.
Представник особи, у володінні якої перебувають документи, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання, в судове засідання не викликався в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксування судового процесу технічними засобами звукозапису не здійснювалось в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України.
Загальні вимоги щодо порядку застосування будь-яких заходів забезпечення визначені статтями 131 та 132 КПК України.
Статтями 159-166 КПК України визначено спеціальні вимоги щодо застосування такого виду заходу забезпечення як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом вказаних загальних та спеціальних норм, тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосований, якщо:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування тимчасового доступу до речей і документів;
2) запитувані речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) запитувані речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, або ж якщо вони її містять, сторона кримінального провадження має довести можливість використання наявних у них відомостей в якості доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів;
4) за допомогою такого заходу забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого сторона звертається із відповідним клопотанням;
5) запитувані речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи;
6) запитувані речі і документи неможливо отримати без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження;
7) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні;
З урахуванням вказаного, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, застосовуючи стандарт доказування «достатньої підстави», слідчий суддя, надаючи відповіді на вказані питання, приходить до таких висновків.
Викладені у клопотанні обставини підтверджуються доданими до нього матеріалами досудового розслідування: протоколами допиту свідків, матеріалами проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Зокрема, підтверджується факти функціонування на території м. Запоріжжя об`єктів, де проводяться азартні ігри в порушення встановленого законом порядку, а також причетність до діяльності цих об`єктів ОСОБА_5 .
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом інформації.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відтак, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого щодо того, що отримання інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може мати істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Отримати цю інформацію в інший спосіб є неможливим через поширення на неї режиму банківської таємниці.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, щоматеріалами клопотання підтверджуються сукупність підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 163-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у м. Запоріжжі, а саме до виписок про рух грошових коштів по всіх рахунках та оформлених на них банківських карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 22.09.2023 по 18.02.2025, в електронному та паперовому носіях інформації.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обчислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання цієї ухвали за клопотаннямсторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1