Справа № 461/9062/23
Провадження № 1-кс/461/763/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05.02.2025 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання слідчого Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

30.01.2025 слідчий Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим в.о. прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме: фінансово-звітної документації щодо кількості фактично встановлених, в рамках Інвестиційної програми, пристроїв дистанційної передачі даних за період часу з 2021 до 2022 року; видаткових накладних щодо видачі пристроїв дистанційної передачі даних зі складу; договорів, додатків до договорів, актів, відомостей про оплату, технічних характеристик та іншої наявнаої документації щодо закупівлі пристроїв дистанційної передачі даних; наказів/постанов про затвердження та роз`яснень виконання інвестиційної програми; іншої наявної документації щодо використання, встановлення та фінансових витрат пов`язаних із пристроями дистанційної передачі даних;

- належним чином завірених копії наступних документів: реєстрів бухгалтерського обліку з усіма підтверджуючими первинними документами фінансових витрат (програмного комплексу «1С Бухгалтерія») АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунок коштів інвестиційної програми з встановлення пристроїв дистанційної передачі даних за період з 2021 до 2022 року; документів щодо складського обліку пристроїв дистанційної передачі даних, видачі пристроїв дистанційної передачі даних для встановлення за вказаний період часу з 2021 до 2022 року; паспортів виробів - пристроїв дистанційної передачі даних; договорів поставки на комплектуючі до пристроїв дистанційної передачі даних; усієї наявної документації щодо закупівлі сім-карт до пристроїв дистанційної передачі даних встановлених в рамках виконання інвестиційної програми; документації щодо виробничої вартості пристроїв дистанційної передачі даних; відомостей щодо нарахування оплати праці працівникам призначеним для виконання робіт по встановленню пристроїв дистанційної передачі даних відповідно до інвестиційної програми і табелів обліку робочого часу таких працівників, іншої документації щодо виплати такої заробітної плати; звітів з виробництва пристроїв дистанційної передачі даних за зміну за період часу з 2021 до 2022 року; звітів по списанню товарно-матеріальних цінностей для встановлення пристроїв дистанційної передачі даних за період з 2021 до 2022 року; інвестиційної програми (з усіма наявними додатками та іншими документами у тому числі і тими, що подавались і приходили з НКРЕКП), що регулювала встановлення пристроїв дистанційної передачі даних за період з 2021 до 2022 року, яка виконувалась АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; матеріалів службового розслідування (включаючи наказ про проведення, висновок, накази про застосування стягнень, пояснення інші додатки до службового тощо) щодо виконання вказаної інвестиційної програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; матеріалів перевірок НКРЕКП щодо стану виконання інвестиційної програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документації щодо держателя та осіб, яким надано право доступу до системи «Білінг», посадової інструкції та наказу про призначення вказаних осіб; посадових інструкцій, наказів про призначення осіб відповідальних за інвестиційну програму (які готували накази та підписували накази із додатками та контролювали їх виконання а також осіб, які складали первинні документи про встановлення пристроїв дистанційної передачі даних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 04.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000249, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за фактом заволодіння службовими особами бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за попередньою змовою та із залученням інших працівників облгазу у період 2021-2022 організували протиправний механізм незаконного привласнення коштів в ході виконання інвестиційної програми (далі ІП ).

Відтак, протягом 2021-2022 років вказані працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі товариство) організували протиправний механізм незаконного привласнення коштів інвестиційної програми шляхом внесення недостовірних відомостей в акти виконаних робіт, бухгалтерський облік (програмний комплекс «1C Бухгалтерія») фінансово-звітну документацію щодо кількості фактично встановлених, в рамках ІП, пристроїв дистанційної передачі даних (далі ПДПД).

Встановлено, що протягом вказаного періоду товариством, в рамках ІП, було встановлено 7174 ПДПД на загальну суму 26 045 970 грн, із закладеною середньою вартістю 1 ПДПІД та витратами на його встановлення у сумі близько 3 600 грн.

Проте, за результатами, організованого вказаними службовими особами та працівниками облгазу, протиправного механізму були внесені недостовірні відомості про встановлення близько 1 500 шт. ПДПД, які фактично не були встановлені.

Таким чином, протягом 2021-2022 років, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої повноваження, внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт та бухгалтерських документів, на підставі чого незаконно привласнили грошові кошти у вигляді премій за виконання ІП та роботу по встановленні ПДПД загальною сумою понад 3 млн. гривень.

Враховуючи наведену інформацію виникла необхідність в дослідженні діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , та отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, просить клопотання задоволити.

Розгляд клопотання просить проводити без участі слідчого та прокурора, та у зв`язку з загрозою зміни або знищення документів, без участі володільця документів.

З метою забезпечення проведення тимчасового доступу, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 04.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000249, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, в тому числі ті, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі, зокрема, постанови по призначення експертизи.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- фінансово-звітної документації щодо кількості фактично встановлених, в рамках Інвестиційної програми, пристроїв дистанційної передачі даних за період часу з 2021 до 2022 року; видаткових накладних щодо видачі пристроїв дистанційної передачі даних зі складу; договорів, додатків до договорів, актів, відомостей про оплату, технічних характеристик та іншої наявнаої документації щодо закупівлі пристроїв дистанційної передачі даних; наказів/постанов про затвердження та роз`яснень виконання інвестиційної програми; іншої наявної документації щодо використання, встановлення та фінансових витрат пов`язаних із пристроями дистанційної передачі даних;

- реєстрів бухгалтерського обліку з усіма підтверджуючими первинними документами фінансових витрат (програмного комплексу «1С Бухгалтерія») АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунок коштів інвестиційної програми з встановлення пристроїв дистанційної передачі даних за період з 2021 до 2022 року; документів щодо складського обліку пристроїв дистанційної передачі даних, видачі пристроїв дистанційної передачі даних для встановлення за вказаний період часу з 2021 до 2022 року; паспортів виробів - пристроїв дистанційної передачі даних; договорів поставки на комплектуючі до пристроїв дистанційної передачі даних; усієї наявної документації щодо закупівлі сім-карт до пристроїв дистанційної передачі даних встановлених в рамках виконання інвестиційної програми; документації щодо виробничої вартості пристроїв дистанційної передачі даних; відомостей щодо нарахування оплати праці працівникам призначеним для виконання робіт по встановленню пристроїв дистанційної передачі даних відповідно до інвестиційної програми і табелів обліку робочого часу таких працівників, іншої документації щодо виплати такої заробітної плати; звітів з виробництва пристроїв дистанційної передачі даних за зміну за період часу з 2021 до 2022 року; звітів по списанню товарно-матеріальних цінностей для встановлення пристроїв дистанційної передачі даних за період з 2021 до 2022 року; інвестиційної програми (з усіма наявними додатками та іншими документами у тому числі і тими, що подавались і приходили з НКРЕКП), що регулювала встановлення пристроїв дистанційної передачі даних за період з 2021 до 2022 року, яка виконувалась АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; матеріалів службового розслідування (включаючи наказ про проведення, висновок, накази про застосування стягнень, пояснення інші додатки до службового тощо) щодо виконання вказаної інвестиційної програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; матеріалів перевірок НКРЕКП щодо стану виконання інвестиційної програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документації щодо держателя та осіб, яким надано право доступу до системи «Білінг», посадової інструкції та наказу про призначення вказаних осіб; посадових інструкцій, наказів про призначення осіб відповідальних за інвестиційну програму (які готували накази та підписували накази із додатками та контролювали їх виконання а також осіб, які складали первинні документи про встановлення пристроїв дистанційної передачі даних).

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 05.02.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1