Справа № 450/5496/24 Провадження № 1-кс/450/896/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2024 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000534 від 04 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

26 листопада 2024 року слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просила надати їй та іншим слідчим тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме щодо особи, на ім`я якої відкрито вказаний картковий рахунок, у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомостей про рух грошових коштів по вищезгаданому картковому рахунку, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 30 червня 2024 року по час постановлення ухвали; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по вищевказаному картковому рахунку та інші операції; відомостей про зняття готівки з вищевказаного рахунку із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 30 червня 2024 року по час постановлення ухвали; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з долученням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що є підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період часу з 00 год. 00 хв. 30 червня 2024 року по час постановлення ухвали; копій інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі матеріали первинного фінансового моніторингу) за період часу з 00 год. 00 хв. 23 березня 2024 року по час постановлення ухвали; у разі доступу до вказаного карткового рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікатори такої техніки за період часу з 00 год. 00 хв. 30 червня 2024 року по час постановлення ухвали; у разі підключення послуги смс-інформування про операції за картковим рахунком, надати повну інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 00 год. 00 хв. 30 червня 2024 року по час постановлення ухвали, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучення такої інформації за вищевказаною адресою.

Мотивувала клопотання тим, що 03 липня 2024 року до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , у якій вона просила вжити заходи щодо невідомої особи, яка 30 червня 2024 року о 17 год. 31 хв., зателефонувавши з мобільного номера НОМЕР_2 , отримала доступ до її мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за допомогою електронно-обчислювальної техніки у невідомий спосіб здійснила ряд грошових транзакцій з належної потерпілій банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на різні онлайн платформи.

Зазначає, що надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації необхідне для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, вчинення подальших слідчих дій, прийняття законного та обґрунтовано рішення у вказаному кримінальному провадженні. З огляду на вказане, просила клопотання задовольнити. Крім того, просила розгляд клопотання здійснювати за відсутності представника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з наявністю загрози зміни чи знищення документів їх володільцем.

В судове засідання слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 не з`явилися, причини неявки суду не повідомили, хоча про дату, час і місце судового розгляду повідомлялися належним чином, однак 26 листопада 2024 року подали заяву, згідно мотивів якої просили клопотання задовольнити, а його розгляд проводити без їх участі.

Представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибув за судовим викликом та не повідомив про причини неприбуття, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Розглянувши матеріали клопотання з доданими до нього документами, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч. 4, 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із витягу з ЄРДР від 22 листопада 2024 року, який не підписано слідчим СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, внесли до реєстру 04 липня 2024 року за № 0000534.

З протоколу прийняття усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 03 липня 2024 року та протоколу допиту потерпілого від 04 липня 2024 року, вбачається, що ОСОБА_5 просила вжити заходи щодо невідомої особи, яка 30 червня 2024 року о 17 год. 31 хв., зателефонувавши з мобільного номера НОМЕР_2 , отримала доступ до її мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за допомогою електронно-обчислювальної техніки у невідомий спосіб здійснила ряд грошових транзакцій з належної їй банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на різні онлайн платформи.

Як вбачається з виписки по картці, з банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснено переказ грошових коштів в загальному розмірі 17651 грн. 18 коп. на різні онлайн платформи.

З рапорту старшого оперуповноваженого 2-го відділу (протидії різновидам онлайн шахрайств) Управління протидії кіберзлочинності у Львівській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України ОСОБА_6 від 13 вересня 2024 року вбачається, що з проведеного аналізу встановлено, що грошові кошти з картки № НОМЕР_3 30 червня 2024 року перераховані кількома транзакціями на декілька рахунків, зокрема, банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та банківську картку № НОМЕР_6 , відкриту в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказаний працівник ІНФОРМАЦІЯ_5 (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України ОСОБА_7 не допитаний органом досудового розслідування.

З огляду на вказане, 30 червня 2024 року грошові кошти потерпілої з картки № НОМЕР_3 перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 , відкриту в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , відомості про перерахунок на яку відсутні в матеріалах клопотання.

Крім цього, ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 08.10.2024 № 3994-IX доповнено підпунктом «ґ» пункт 6 ч. 1 ст. 30 ЗУ «Про платіжні послуги», в якому передбачено надання інформації про заходи реагування надавача платіжних послуг у разі надходження від органів ІНФОРМАЦІЯ_7 письмового (електронного) запиту щодо здійсненої платіжної операції користувача, якщо така операція містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтями 185, 190-192, 200, 361, 361-2, 362-363 Кримінального кодексу України".

З огляду на вказане, банки зобов`язані надавати доступ до банківської таємниці за запитом органу ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо здійсненої платіжної операції користувача, якщо така операція містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтями 185, 190-192, 200, 361, 361-2, 362-363 Кримінального кодексу України.

Слід також зауважити, що клопотання не підлягає задоволенню в частині надання іншим слідчим дозволу на проведення тимчасового доступу також у зв`язку з тим, що працівники органу досудового розслідування не позбавлені права звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням про надання їм такого дозволу.

Клопотання не містить жодних посилань, які були б підтверджені будь-якими доказами, на можливість загрози знищення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації та вчинення інших дій, які унеможливлять встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а тому представник вказаної юридичної особи викликався в судове засідання.

Вказані обставини свідчать про відсутність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів.

Таким чином, клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000534 від 04 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 107, 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , - відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1