Справа № 559/924/25
Провадження № 1-кс/559/158/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

"12" березня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 13 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.193 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

дізнавач обґрунтовує клопотання тим, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява № 865 від 27.12.2023 від в.о. генерального директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , про те, що співробітниками НМІУ зафіксовано факт того, що особа, яка зареєстрована на сайті аукціону Violity як « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виставила 28.12.2023 на продаж лот під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 (умбон, спис, дві фібули)», через що незаконно привласнила знайдене чи таке, що випадково опинилося у неї чуже майно або скарб, що має особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність (ЄО 3112 від 13.01.2025).

Досудовим розслідуванням встановлено особу, яка зареє стрована на сайті аукціону ІНФОРМАЦІЯ_4 як « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і виставила 28.12.2023 на продаж лот під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 (умбон, спис, дві фібули)» - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні інформації, щодо відкритих (отриманих) банківських рахунків у Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: доступу до копій усіх документів, що містять персональні дані власника банківських карткових рахунках; деталізованої інформації про рух коштів по банківських карткових рахунках, із зазначенням місць зняття коштів із них і їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із банківських карткових рахунків, із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період із 01.12.2023 до 10.03.2025.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України та без її участі, в зв`язку з зайнятістю в слідчих діях по іншому кримінальному провадження. Клопотання підтримує.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення частково.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000069 від 13 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.193 КК України. Досудовим слідством перевіряється версія причетності ОСОБА_6 і використання нимбанківських карток.

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіють АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Проте, подія мала місце 28 грудня 2023 року, тому слідчий суддя вважає достатнім надати тимчасовий доступ до банківських рахунків ОСОБА_6 за три місяці - місяць до події і два після, а не до даного часу.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково. Надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення в Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення в філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та в Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться в АДРЕСА_4 , у його структурному підрозділі:

-інформації, щодо отриманих (відритих) банківських рахунків із зазначеними номерами на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та копій усіх документів, що містять персональні дані власника банківських карткових рахунків;

-деталізованої інформації про рух коштів по банківських карткових рахунках, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) із зазначенням місць зняття коштів із цих банківських рахунків і їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із банківських карткових рахунків, із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 01.12.2023 до 28.02.2024;

-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунка у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунком, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період із 01.12.2023 до 28.02.2024, під час транзакцій по банківському картковому рахунку,

розкривши для працівників сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в кримінальному провадженні №0000069 від 13.01.2025, банківську таємницю.

Встановити строк дії ухвали до 12.05.2025.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1