Провадження по справі № 1-кс/752/4628/24
У Х В А Л А

іменем України

"19" червня 2024 р. слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду дізнавача відділу дізнання Голосіївського УП ГУПН у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001766 від 01.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України,

за участю представника володільця документів - ОСОБА_4 ,

встановив:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_5 , про надання тимчасового до документів, які перебувають у володінні, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, обґрунтовуючи вимоги клопотання дізнавач зазначив, що відділом дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001766 від 01.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

Під час дізнання встановлено, що 18.11.2021 ОСОБА_6 , який проживав у м. Харкові, звернувся із заявою до Харківської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якій зазначив, що він не оформлював договори чи кредитні угоди з Банком і з 2014 року не користувався банківськими картками. З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та містять відомості про обставини укладення договору між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 № 2021/ОВР/034-000980 від 25.08.2021 на відкриття карткового рахунку на умовах пакету «Еко-кредитка» тарифного плану «Кредитна картка» та видачу кредитної картки НОМЕР_2 .

Дізнавач вказує, що вищевказані документи та відомості є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню. Іншим шляхом отримати зазначені документи неможливо, оскільки інформація, яка у них міститься, віднесена до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавач у судове засідання не з`явився. Подав до суду заяву про розгляд вищезазначеного клопотання без його участі.

У судовому засіданні представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 не заперечувала проти надання дізнавачу доступу до копій витребуваних ним документів у разі їх наявності у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, надавши оцінку відомостям, що у них містяться, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

З урахування вимог п.1 ч.2 ст.132 КПК України клопотання подано до Голосіївського районного суду м. Києва в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, враховуючи, що таким органом є слідчий відділ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, що розташований не території Голосіївського району м. Києва.

Вирішуючи питання, що визначені у ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених випадках на потерпілого.

Згідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення, тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із засобів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За вказаних у клопотанні обставин, з урахуванням даних, що містяться у додатках до клопотання, існують достатні підстави вважати, що документи, у яких міститься інформація, в тому числі така, що може містити банківську таємницю, до яких дізнавач має намір отримати доступ, може знаходитися у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), й у сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення та необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб причетних до їх вчинення.

За наведених у клопотанні обставин кримінального правопорушення, що розслідується, його кваліфікації, а також відомостей, що містяться у документах, якими слідчий обґрунтує підстави тимчасового доступу до документів, слідчий суддя вважає, що втручання у права та свободи володільця шляхом надання тимчасового доступу до них у даному випадку має законну мету.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, оскільки законодавець визначив конкретний процесуальний спосіб, у який можна отримати доступ до документів (ст. 159-165 КПК України).

При цьому, щодо вимоги дізнавача про надання можливості отримати необхідні відомості у будь-якому іншому відділенні фінансової установи (філії банку), слідчий суддя вказує, що, філія не має статусу юридичної особи. Згідно з ч.2 ст.93 та ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів може бути наданий лише щодо тих об`єктів, які знаходяться у володінні юридичних осіб або фізичних осіб. Оскільки філія не є самостійною юридичною особою, надання можливості отримання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у її володінні, є неможливим відповідно до вимог цих норм КПК України.

Клопотання в частині вилучення у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оригіналів договору № 2021/ОВР/034-000980 від 25.08.2021 на відкриття карткового рахунку на умовах пакету«Еко-кредитка» тарифного плану «Кредитна картка» з усіма додатками до нього, а також наявних в Банку документів про подальше виконання умов вказаного договору, листування між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до них з можливістю ознайомлення з ним та отримання належним чином засвідченої копії, однак без вилучення оригіналу, оскільки дізнавачем не доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети досудового розслідування.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим дізнавачам, які входять у групу дізнавачів у кримінальному провадженні № 0001766 від 01.09.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій у паперовому вигляді та/або копій у електронному вигляді, а саме:

- договору № 2021/ОВР/034-000980 від 25.08.2021 на відкриття карткового рахунку на умовах пакету «Еко-кредитка» тарифного плану «Кредитна картка» з усіма додатками до нього, а також документів про виконання умов вказаного договору;

- детальну інформацію про особу, на ім`я якої оформлено та видано кредитну картку № НОМЕР_2 , зокрема повні анкетні дані, копії паспорта громадянина України із підписом даної особи на ньому про завірення документу, фотознімки даної особи (у разі наявності), дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані про відділення Банку в якому було видано вказану картку;

- деталізовану виписку про рух грошових коштів по кредитній картці № НОМЕР_2 у період часу з 25.08.2021 по день постановлення ухвали слідчим суддею - 19.06.2024, із розшифруванням операцій, наданням виписок руху коштів, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з картки, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

- у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

- якщо грошові кошти знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування таких банкоматів, відділень), дату і час здійснення транзакцій;

- фотознімки осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

-IP-адреси входу власника кредитної картки № НОМЕР_2 , у період з 25.08.2021 по день постановлення ухвали слідчим суддею - 19.06.2024;

- інформацію про місце останнього перебування власника кредитної картки № НОМЕР_2 у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із можливою заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг;

- листування між ОСОБА_6 та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за весь період часу;

- детальну інформацію про особу, на ім`я якої оформлено і було видано зарплатну картку № НОМЕР_3 , зокрема повні анкетні дані, копії паспорта громадянина України із оригіналом напису на ньому про завірення документу, фото знімки даної особи (у разі наявності), дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення Банку в якому було видано вказану картку;

- деталізовану виписку про рух грошових коштів по зарплатній картці № НОМЕР_3 за період часу з 07.04.2023 по 31.12.2023, із розшифруванням операцій, наданням виписок руху коштів, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з картки, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів.

У іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1