Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/286/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.02.2025м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВнП №4 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за №0000045 від 15.02.2025,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ ВнП №4 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Південно-Західному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договору про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 14.02.2025 по термін дії ухвали;

- інформації чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 через банкомати чи каси відділень з 14.02.2025 по термін дії ухвали, якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження, а також надати інформацію у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- інформацію про те, які фінансові номери телефонів прив`язані до банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, платіжної системи, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 14.02.2025 по термін дії ухвали.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 23:45 год 14.02.2025 по 00:10 год 15.02.2025 невідома особа в невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 71000 грн, з карткового рахунку № НОМЕР_2 в сумі 22000 грн та з карткового рахунку № НОМЕР_3 в сумі 7000 грн, чим спричинила майнової шкоди потерпілій на вказану суму.

Таким чином, невстановлена особа шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа чужим майном, а тому в її діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Проведеними слідчими діями та вжитими оперативно-розшуковими заходами встановити місцезнаходження підозрюваних осіб не представилось можливим.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 пояснила наступне, що 14.02.2025 близько 23.40 год на її мобільний телефон НОМЕР_4 був здійснений дзвінок з мобільного телефону НОМЕР_5 , можливо чат-бот, так як після оголошення тексту «якщо бажаєте здійснити оплату натисніть «1», якщо ні то натисніть «0». Вона натиснула «0». Далі близько 23.45 год з її банківських карток почали списуватись грошові кошти, з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 71000 грн, з карткового рахунку № НОМЕР_2 в сумі 22000 грн та з карткового рахунку № НОМЕР_3 в сумі 7000 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 користується банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які обслуговує банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В даний час з метою встановлення місця знаходження підозрюваних осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття злочину та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян, юридичних осіб, виникла необхідність, отримати інформацію в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зняття грошових коштів в сумі 71000 грн з карткового рахунка № НОМЕР_1 , грошових коштів в сумі 22000 грн з карткового рахунка № НОМЕР_2 , грошових коштів в сумі 7000 грн з карткового рахунка № НОМЕР_3 та подальший рух вказаних коштів із зазначенням анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номеру мобільного телефону та фотографії власника платіжної картки, місця зняття перерахованих коштів, із зазначенням адрес банкоматів, та інформації з камер відеоспостереження банкоматів, в яких знімалися дані кошти в період часу з 14.02.2024 по термін дії ухвали.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації по картковому рахунку, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Південно-Західному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, однак у клопотанні просив справу розглянути за його відсутності.

Також слідчий у клопотанні просив розглянути таке без участі представників особи, у володінні якої знаходяться документи, з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

На підставі ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, враховуючи обмежені строки зберігання інформації.

Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні крім іншого, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

- відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

- інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

- інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ, та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами встановити обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

За допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого та повного розслідування.

Тому слідчий суддя вважає, що подане клопотання є обґрунтованим та наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Однак слідчий суддя вважає за необхідне визначити кінцевий період часу, за який слід надати відповідну інформацію не «по термін дії ухвали», а «до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів», оскільки вказані терміни можуть різнитись (та виконання ухвали може передувати закінченню терміну її дії). Також слід уточнити, що вказані у клопотанні реквізити номерів є банківськими (картковими) рахунками.

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого СВ ВнП №4 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Південно-Західному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договору про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківським (картковим) рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 14.02.2025 до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів;

- інформації, чи здійснювалося зняття коштів по банківським (картковим) рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 через банкомати чи каси відділень з 14.02.2025 до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів, якщо так, - то надати інформацію їх адресного місця знаходження, а також надати інформацію у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- інформацію про те, які фінансові номери телефонів прив`язані до банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, платіжної системи, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 14.02.2025 до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Ухвала підлягає до виконання в строк до 19.04.2025.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1