Справа № 544/384/25
пров. № 1-кс/544/41/2025
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 лютого 2025 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням начальника Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 04.12.2024 до СПД № 2 ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області (сел. Чорнухи) надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, 03.12.2024 що невідома особа таємно викрала з його банківської картки грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 загальною сумою 14000 гривень.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2024 за № 0000500 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 03.12.2024 близько 18 години, виявив що з його банківської кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 знято грошові кошти загальною сумою 14000 гривень трьома транзакціями, а саме о 14 год. 57 хв. знято гроші в сумі 5000 гривень, о 14 год. 58 хв. знято 5000 гривень та о 15 год. 00 хв. знято 4000 гривень. Після чого ОСОБА_5 намагався зайти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , але зайти не зміг, потім оновивши додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 та зайшовши в нього виявив вище описані транзакції. Відразу після цього зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 де дізнався, що з його банківської картки було знято кошти та заблокував вище вказану банківську картку.

Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по рахунку: НОМЕР_2 , з якого 03.12.2024 було знято грошові кошти, відкритому у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому в АДРЕСА_2 .

Старший слідчий відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області у судове засідання не з`явився, просив проводити розгляд клопотання за його та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутності. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що 04.12.2024 до СПД № 2 ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області (сел. Чорнухи) надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, 03.12.2024 що невідома особа таємно викрала з його банківської картки грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 загальною сумою 14000 гривень. Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2024 за № 0000500 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 03.12.2024 близько 18 години, виявив що з його банківської кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 знято грошові кошти загальною сумою 14000 гривень трьома транзакціями, а саме о 14 год. 57 хв. знято гроші в сумі 5000 гривень, о 14 год. 58 хв. знято 5000 гривень та о 15 год. 00 хв. знято 4000 гривень. Після чого ОСОБА_5 намагався зайти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , але зайти не зміг, потім оновивши додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 та зайшовши в нього виявив вище описані транзакції. Відразу після цього зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 де дізнався, що з його банківської картки було знято кошти та заблокував вище вказану банківську картку. Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по рахунку: НОМЕР_2 , з якого 03.12.2024 було знято грошові кошти, відкритому у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому в АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку : НОМЕР_2 , відкритому у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив старший слідчий, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні старшим слідчим відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000500 від 05.12.2024 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_3 .

За таких обставин клопотання старшого слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000500 від 05.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчим СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) та виготовити на паперових і електронних носіях документи, які містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 :

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку : НОМЕР_2 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 02.12.2024 по 04.12.2024 року;

- копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахається рахунок НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріплені за рахунком НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 02.12.2024 по 04.12.2024;

- у разі перерахунку грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 02.12.2024 по 04.12.2024;

- у разі перерахунку грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 02.12.2024 по 04.12.2024 - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

- надати фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 02.12.2024 по 04.12.2024, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку

НОМЕР_2 , за період часу з 02.12.2024 по 04.12.2024;

-інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунків НОМЕР_2 , за період часу з 02.12.2024 по 04.12.2024.

Строк дії ухвали до 05 березня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1