Справа №463/649/25
Провадження №1-кс/463/838/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 січня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000023 від 09.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000023 від 09.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.01.2025 року в ЧЧ ЛРУП №1 ГУНП у Л/о надійшла ухвала слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_5 від 27.12.2024, справа №463/11832/24 провадження №1-кс/463/10167/24 щодо зобов`язання уповноваженої особи Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області внести відомості у ЄРДР на підставі заяви АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, за фактом подання ймовірно підроблених довідок про доходи №01/168 від 19.04.2012 та №169/027 від 15.05.2024, №169/028 від 16.05.2014 в частині отримання заробітної плати ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .. ІКС ІПНП 943 від 08.01.2025.

У повідомленні про кримінальне правопорушення заявник Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказує, що до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на отримання споживчого кредиту звернувся громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким, згідно з паспортом продукту, надано на розгляд відповідний пакет документів, що включав в себе довідки про доходи, як самого позичальника, так і осіб, які у разі позитивного рішення зі сторони Банку, виступали поручителями по даній кредитній угоді. В подальшому, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Банк) та ОСОБА_6 (08 травня 2012 року) укладено Кредитний договір № 19/12, згідно з яким, Банк надав позичальнику грошові кошти на споживчі потреби, на строк до 05 травня 2017 року. Відповідно, 08 травня 2012 року в забезпечення виконання зобов?язань за Кредитним договором № 19/12 від 08.05.2012, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Кредитор), ОСОБА_6 в подальшому - Боржник та ОСОБА_7 , в подальшому - Поручитель укладено Договір поруки 19/12/1 П. Згідно з п. 1.1 Р. 1 «Предмет договору» Договору поруки №19/12/1 П поручитель солідарно відповідає перед Кредитором за виконання Боржником зобов?язань за Кредитним договором № 19/12 від 08.05.2012. Але, відповідно до п. п.2.5.1, 3.3.2, 3.3.3 Кредитного договору Позичальник зобов?язувався своєчасно здійснювати платежі для погашення кредиту та процентів у визначені договором терміни, однак протягом тривалого часу, умови Кредитного договору Позичальником не виконаються. Враховуючи викладене, 15 липня 2016 року на адресу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 направлено вимоги про усунення порушень простроченої заборгованості за Кредитним договором №19/12 від 08 травня 2012 року, у яких банк вимагав їх в 30-денний пермін 3л моменту отримання вимоги погасити прострочену заборгованість, але Боржником зобов?язання за Договором і надалі не виконувалися. В подальшому, в ЄДРСР знайдено Ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.04.2008 року (Справа №6/213-29/315), який розглядав справу про банкрутство за заявою боржника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В резолютивній частині якої зазначено, що юридичну особу ліквідовано а провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), припинити. Також, встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000397 від 16.07.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч. 1 ст.366 КК України. В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що впродовж 2007-2008 років громадяни під час укладання кредитних договорів подали довідки про доходи, щодо працевлаштування в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із внесеними до них завідомо недостовірних відомостями та в подальшому отримали кредитн кошти, які на даний час не повернули. Під час моніторингу ЄДРСР виявлено ряд судових документів (Категорія справи № 457/1133/19: Кримінальні справи (з 01.01.2019) пов?язаних з кримінальним провадженням № 0000367 від 26.09.2019 року відкритого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 358 КК України: «ОСОБА_3 25.02.2008 року в денний період часу, перебуваючи в приміщенні Львівської обласної філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання кредиту, надала у вказану банківську установу завідомо підроблену довідку про доходи N? 19 від 15.02.2008 року, в якій зазначені неправдиві відомості про те, що вона працює в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 на посаді старшого менеджера і в період з серпня 2007 року по січень 2008 року їй нарахована заробітна плата на загальну суму 57000грн., що не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_3 фактично у ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " не працювала, заробітна плата їй не нараховувалася і не виплачувалася.» Враховуючи вище викладене, є підстави вважати, що Довідка за N?02/816 від 15.03.2012, яка видана ОСОБА_7 (для надання до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в тому, що вона дійсно працює у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за основним місцем роботи та займає посаду комерційного директора - носить ознаки фіктивності. Відповідно до інформаційного ресурсу ОСОБА_8 громадяни ОСОБА_6 та ОСОБА_7 являються засновниками/учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Також, згідно з довідками про доходи, які надані Банку - ОСОБА_6 перебуває на посаді комерційного директора а ОСОБА_7 обіймає посаду генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). В подальшому, проаналізовано ряд судових документів з Єдиного державного реєстру судових рішень щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та встановлено:

-Категорія справи № 914/4053/15: Господарські справи (до 01.01.2019); Укладення, зміни, розірвання, виконання договорів (правочинів) та визнання їх недійсними, зокрема;

Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») в ос. Філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Львові, м. Львів до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Львів про стягнення 266084,72 грн.. Слід зазначити, що описовій частині Рішення вказане наступне: «У зв?язку з відсутністю з 02.12.2014р. грошових надходжень на користь зОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у позивача відсутня можливість договірного списання коштів згідно п..... договору N?..., внаслідок чого у відповідача перед позивачем виникла заборгованість в розмірі 199165,21 грн., що підтверджується торговим звітом з різними транзакціями (Merchant report with different tranzactions) за період з 19.11.2014р. по 26.01.2016р. (в матеріалах справи)»;

- Категорія справи № 813/6377/14: Адміністративні справи (до 01.01.2019); Старі категорії (адм); Справи зі спорів фіз. чи юр. осіб із суб?єктами владних повноважень, у тому числі їх органів на місцях, щодо оскарження їх правових актів індивідуальної дії, дій або бездіяльності (крім тих, що пов?язані з публічною службою), (усього), у тому числі: ІНФОРМАЦІЯ_10 та її органів (усього); погашення податкового боргу, у тому числі. Слід зазначити, що описовій частині Рішення вказане наступне: « ІНФОРМАЦІЯ_11 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_12 ) звернулася до суду з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (далі - зОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "), в якому з урахуванням уточнень до позовних вимог від 30.09.2014 р. просить суд стягнути з рахунків відповідача у банках, що його обслуговують, податковий борг». Відповідно до інформаційного ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_13 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " починаючи з року його реєстрації (2012) має постійний податковий борг (це узгоджене податкове зобов?язання, яке не сплачено у встановлений строк. А також пеня, нарахована на суму податкового зобов?язання. Під податковий борг потрапляють вчасно несплачені податкові зобов?язання як самих платників податків, так і їхніх податкових агентів.) Проаналізувавши дані Автоматизованої системи виконавчих проваджень (яка у вільному доступі), встановлено 10 виконавчих проваджень, по яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виступає «боржником».

Провівши візуально-порівняльний аналіз довідок про доходи, які видані громадянці ОСОБА_7 (для надання до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 15.03.2012 за вих. № 02/816 (на той час, юридична особа ліквідована) та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " від 19.04.2012 за вих. № 01/168 встановлена ідентичність за формою, змістом, стилем складання документу, шрифтом, що також може вказувати на ознаки фіктивності. Беручи до уваги все зазначене вище, є підстави вважати, що інформація викладена в довідках про доходи від 19.04.2012 за вих. №01/168, від 15.05.2014 за вих. №169/027, від 16.05.2014 за вих. №169/028, в частині отриманої заробітної плати ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за певний проміжок часу є не достовірною та відповідає дійсності.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю,належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000023 від 09.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні №0000023, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення за місцем знаходження відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , а саме: до документів кредитної справи за кредитним договором № 19/12 від 08 травня 2012 року укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , а також за договором поруки №19/12/П від 08 травня 2012 року укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 , а саме:

- інформацію щодо осіб, з якими укладались кредитні договора та договора поруки, у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- документи, що стали підставою видачі кредиту, зокрема договори укладені з банком, довідки про доходи тощо

- відомості про рух грошових коштів по банківській карті із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківській карті із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1