Справа №949/1234/24
Провадження №1-кс/949/532/24
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

03 грудня 2024 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000243 від 25 червня 2024 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів строком на 2 місяці, що знаходяться в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів, у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати надати наступну інформацію:

- відомості та повні анкетні дані особи, за ким зареєстрована банківська картка № НОМЕР_1 : коли, на яких умовах та де зареєстровано вказану банківську картку;

- відомості про надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 22:00 год. 21.06.2024 року по даний час;

-здійснені фінансові операції з банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 22:00 год. 21.06.2024 року по даний час із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку (інші рахунки/картки) та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 22:00 год. 21.06.2024 року по даний час;

-відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти в сумі 10125 гривень (125 грн. комісії) із банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 22:00 год. 21.06.2024 по теперішній час із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період 22:00 год. 21.06.2024 року по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських карток № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 22:00 год. 21.06.2024 року по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Клопотання обгрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділення ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000243 від 25 червня 2024 року, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 24 червня 2024 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 про те, що 22 червня 2024 року з її банківської картки емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 було списано грошові кошти п`ятьма транзакціями на загальну суму 10125 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила те, що вона має в користуванні 2 банківські картки, емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 22 червня 2024 року у вечірню пору доби перебувала за місцем свого проживання. В групі села в месенджерів «Viber», під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона помітила повідомлення із посиланням від односельчанки, яка підписана ОСОБА_7 (згодом дізналась, що її акаунт був зломаний шахраями). В повідомленні було вказано те, що кожен з охочих може перейти за посиланням та отримати одноразову грошову допомогу від держави у розмірі близько 9300 гривень. Перейшовши за даним посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на сайті їй вибило вкладку із реєстрацією. Там ОСОБА_6 вводила дані свої банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: її номер. Далі на її телефон прийшло повідомлення, що їй повинен прийти код із 4 цифр, а коли він прийшов, то вона його ввела його на сайті. Після цього до неї зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і назвала їй код із 6 цифрами та сказала нікому його не повідомляти. Коли вона його ввела, то нічого не підтверджувалось. Через деякий час до ОСОБА_6 зателефонував абонентський номер НОМЕР_4 , який тривав одну секунду. Відразу після цього, вона почала переглядати баланс своєї картки в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », всі грошові кошти були на місці. О 19 год. 36 хв., ОСОБА_6 прийшло смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому було вказано, що відбувається нетипова активність по її банківській картці Згодом, о 19:43 год. ОСОБА_6 прийшло смс-повідомлення, що дію її картки деактивовано. Після цього, вона знову почала заходити в додаток та перевіряти баланс картки № НОМЕР_3 , де побачила, що було списано 10000 грн. та 125 грн. комісії. Після побаченого, вона почала телефонувати на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де повідомила про дану ситуацію, в результаті чого їй обидві картки було заблокувано.

В ході огляду інформації, яка була надана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_2 встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , яка емітована в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що зазначена у клопотанні інформація має доказове значення по кримінальному провадженню та дасть можливість встановити особу причетну до вказаного кримінального правопорушення, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім цього, зважаючи на те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому, для ефективності досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів, у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Слідчий СВ ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує повністю.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 24 червня 2024 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 про те, що 22 червня 2024 року з її банківської картки емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 було списано грошові кошти п`ятьма транзакціями на загальну суму 10125 грн.

За даним фактом було розпочате кримінальне провадження №0000243, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме в отриманні виписки про власника банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та здійснені грошові операції в період з 21 червня 2024 року по закінчення терміну дії ухвали, з метою підтвердження вказаних обставин.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000243 від 25 червня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000243 від 25 червня 2024 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , начальнику СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_5 та можливістю зробити виписки:

- відомості та повні анкетні дані особи, за ким зареєстрована банківська картка № НОМЕР_1 : коли, на яких умовах та де зареєстровано вказану банківську картку;

- відомості про надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 22:00 год. 21.06.2024 року по даний час;

-здійснені фінансові операції з банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 22:00 год. 21.06.2024 року по даний час із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку (інші рахунки/картки) та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 22:00 год. 21.06.2024 року по даний час;

-відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти в сумі 10125 гривень (125 грн. комісії) із банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 22:00 год. 21.06.2024 по теперішній час із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період 22:00 год. 21.06.2024 року по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських карток № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 22:00 год. 21.06.2024 року по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

Суддя Дубровицького

районного суду Рівненської області ОСОБА_1