Справа № 732/829/24
Провадження № 1-кс/732/213/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

16 грудня 2024 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Городня клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000072 від 03.05.2024,

В С Т А Н О В И В:

05 грудня 2024 року до Городнянського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , яке було погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання старшого слідчого обґрунтовано тим, що слідчим відділенням ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського РУП ГУНП у Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000072 від 03.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду справи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлено належним чином.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.

03 травня 2024 року до відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 03 травня 2024 року о 17 год 27 хв невстановлена особа, невстановленим способом перерахувала з її кредитної банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її ж банківську пенсійну картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гроші в сумі 8000,00 грн та у подальшому таємно викрала з останньої картки грошові кошти в сумі 18000,00 грн, які перерахувала на невстановлений рахунок іншого банку. Потерпілій ОСОБА_5 завдано шкоди на суму 18000,00 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_5 слідчому розповіла, що вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Станом на 03 травня 2024 року мала дві банківські картки цього банку, а саме пенсійну картку № НОМЕР_2 та кредитну картку № НОМЕР_1 . 03 травня 2024 року близько 17.16 год на її банківську пенсійну картку було зараховано пенсію в сумі біля 10000 грн. О 17 год 27 хв вона в мобільному додатку «Вайбер» отримала повідомлення про те, що з її картки знято грошові кошти, які перераховано на рахунок іншого банку. Вона перевірила стан рахунків і встановила, що з її кредитної карти знято грошові кошти в сумі 8000 грн, які перераховано на її пенсійну картку, а потім перераховано кошти в сумі 18000 грн на невідомий рахунок.

Слідством встановлено, що із пенсійного рахунку потерпілої гроші перераховувалися на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час дослідження отриманої інформації, отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 в сумі 18000 грн 03.05.2024 о 17:27:39 зараховано на банківську картку № НОМЕР_3 та 03.05.2024 о 17:28:42 гроші в сумі 20500 грн перераховані з цієї картки на банківську картку НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час дослідження отриманої інформації, отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що 03.05.2024 о 17:44 грошові кошти в сумі 5000 грн з банківської картки НОМЕР_4 були перераховані на банківську карту НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи причетної до вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні слідчому тимчасового доступу до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_5 , яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю подальшого вилучення.

З урахування викладеного та керуючись ч. 5 ст. 40, ч. 2 ст. 93 КПК України, п. 18 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, п. 3 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий вказує, що існують достатні підстави вважати, що у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю з інформацією щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_5 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 глави 3 постанови Правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» (зі змінами та доповненнями), передбачено, що банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 132, 160, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованому за адресою АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції, АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ ВП №3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , т.в.о. начальнику СВ ВП №3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , наступних документів та інформації:

- копій справи, що стосується відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_5 з інформацією про її власника та копіями його особистих документів;

- виписок щодо руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_5 за період з 01.05.2024 по даний час, із зазначенням контрагентів, сум платежів, часу проведення платежів і їх призначень;

- документів, що мають повні дані про одержувачів коштів з банківської картки № НОМЕР_5 за період з 01.05.2024 по даний час (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу;

- інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_5 за вказаний період часу;

- фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_5 за вказаний період часу.

Строк дії ухвали встановити до 16 січня 2025 року включно.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1