Провадження №1-кс/522/1180/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2025 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000468 від 12.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України, за наступних обставин.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що щодо можливого перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, за кваліфікуючими ознаками: перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період директором КНП МОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 при працевлаштуванні свого сина ОСОБА_6 на посаду слюсаря по ремонту автотранспорту зазначеного підприємства, з метою отримання останнім бронювання на період мобілізації на підприємстві, яке визнано критично важливим. Фактично ОСОБА_6 за місцем фіктивного місця працевлаштування не перебуває, а знаходиться і проживає у іншому регіоні України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 здійснював зняття готівки з власного розрахункового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_1 , код клієнта НОМЕР_2 , за місцем свого проживання поза межами Одеської області.

Рух грошових коштів по вищевказаному рахунку містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально-протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на знаходження особи поза межами Одеської області.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вищевказаному банку знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_6 , яка містить дані про проведення оплати та рух грошових коштів в період з 01.01.2024 по теперішній час, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та експертиз.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ УСБУ в Одеській області здійснює досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000468 від 12.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000468 від 12.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 документів, які складають банківську таємницю, слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київської області: ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , (в електронному або друкованому вигляді), а саме:

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам за період з 01.01.2024 по теперішній час, з вказівкою часу, дати та місця проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу по розрахунковим рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі IBAN: НОМЕР_1 , код клієнта НОМЕР_2 ;

- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) розрахункових рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копії протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта по розрахунковим рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1