Справа № 442/287/25
Провадження № 1-кс/442/71/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2025 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0001291 від 27.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

відомостей про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 із картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковим рахункам, відкритим в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

виписки про рух грошових коштів по картковим рахункам АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

детальну технічну інформацію щодо зміни власників карткових рахунків АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яких за період часу з 01.06.2024 по час дії ухвали включно, здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаним банківським картами (рахунками);

надати відомості щодо оформлення кредитних договорів в ОСОБА_20 , яка має відкритий рахунок НОМЕР_3 в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме яким способом був укладений, на чиє ім`я з урахуванням повних анкетних відостей про особу;

надати оригінал кредитних договорів абонентка ОСОБА_20 , яка має відкритий рахунок НОМЕР_3 в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з нею та можливістю її вилучення шляхом отримання через приміщення відділення АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_20 про те, що 03.08.2024 невідома особа, зловживаючи її довірою, оформила кредит за допомогою належної їй кредитної банківської карти АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , в подальшому переказавши грошові кошти на загальну суму 10 000 грн на іншу банківську картку, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму. Вказує, що під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_20 встановлено, що 29.08.2022 потерпіла відкрила вказану банківську картку в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання матеріальної допомоги від держави. В подальшому 29.08.2022 вони прийшла в банк, де відкрила фізично банківську карту та очікувала на дану допомогу. Після чого даної матеріальної допомоги вона не отримала. В подальшому даною карткою вона не користувалась та будь яких транзакцій не здійснювала. Однак в середині листопада 2024 вона дізналась, що з її банківської картки 03.08.2024 було здійснено зняття коштів трьома транзакціями в сумі 300, 4500, 4800. Після цього вона була закордоном та вирішила по приїзду піти в банк, що дізнатись через, що мені було знято кошти. Згодом вона зрозуміла, що відносно неї було здійснено шахрайські дії та вирішила звернутись в поліцію. Ознайомившись із додатком від АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , вона дізналась, що кошти в сумі 300 гривень надійшли на невідомий їй рахунок № НОМЕР_5 , кошти в сумі 4 500 надійшли на невідомий їй рахунок № НОМЕР_6 , кошти в сумі 4 800 грн надійшли на невідомий їй рахунок № НОМЕР_2 . У зв`язку з чим їй завдано матеріальну шкоду на вказану суму. Слідчий наголошує, що з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_20 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації. Наголошує, що довести вказані обставини неможливо іншими способами (на запит), окрім як у спосіб здійснення тимчасового доступу до них, оскільки відомості, які в них містяться можуть становити персональні дані осіб, банківську таємницю, розкриття яких можливе лише на підставі рішення суду. Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданому клопотання просив розгляд такого здійснювати без його участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за період часу з 01.01.2024 по 15.01.2025, а також копій кредитних договорів абонентка ОСОБА_20 , яка має відкритий рахунок НОМЕР_3 в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за період часу з 15.01.2025 по термін дії ухвали, оригіналів кредитних договорів абонентка ОСОБА_20 , яка має відкритий рахунок НОМЕР_3 в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставин, які мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з нею та можливістю її вилучення шляхом отримання через приміщення відділення АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

відомостей про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 із картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковим рахункам, відкритим в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

виписки про рух грошових коштів по картковим рахункам АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2024 по 15.01.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

детальну технічну інформацію щодо зміни власників карткових рахунків АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яких за період часу з 01.06.2024 по 15.01.2025, здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаним банківським картами (рахунками);

надати відомості щодо оформлення кредитних договорів в ОСОБА_20 , яка має відкритий рахунок НОМЕР_3 в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме яким способом був укладений, на чиє ім`я з урахуванням повних анкетних відостей про особу;

кредитних договорів абонентка ОСОБА_20 , яка має відкритий рахунок НОМЕР_3 в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1