Справа № 392/2019/24
Провадження № 1-кс/392/445/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2024 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новомиргородського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000494 від 15.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новомиргородського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулися до суду із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 14.11.2024 до ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що в період часу з березня 2024 року по червень 2024 року невідома особа заволоділа її грошовими коштами в сумі 50 000 гривень.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що у неї є відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 . Вона має проблеми з опорно-руховим апаратом і немає змоги здійснювати догляд за господарством, тому на протязі трьох років по господарству їй допомагає ОСОБА_6 . В березні 2024 року вона продала земельний пай ПП « ОСОБА_7 » та отримала грошові кошти в сумі 192 тисячі гривень, які поклала па свій банківський рахунок. Так як вона не мала змоги знімати дані грошові кошти в терміналі через проблеми із здоров`ям, то дала свою банківську картку і пін-код до неї ОСОБА_6 , яка за проханням ОСОБА_8 , здійснювала зняття грошових коштів в банкоматі та приносила фіскальний чек про зняття готівки. 07.06.2024 в черговий раз коли ОСОБА_9 принесла фіскальний чек вона помітила розбіжності в залишку на балансі та запитала де поділися грошові кошти, на що отримала відповідь, що коштами розпорядилась на власні потреби. Після чого 12.06.2024 вона попрямувала до банку, щоб отримати виписку по банківській картці, де виявила відсутність грошових коштів в сумі 50 000 гривень, але виписка була неповна, тому 12.11.2024 вона отримала нову виписку в якій дізналася, що сума викрадених коштів становить 50 000 гривень.

Слідчий зазначив, що з метою перевірки та для дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі перевірки причетності до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 91 КПК України, доказуванню підлягають: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення. Частиною 2 зазначеної статті передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх .

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч.1 до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 15.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по кримінальному провадженні № 0000494 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Матеріалами справи підтверджується, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України, а саме: рапортом помічника чергового ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 14.11.2024; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 14.11.2024; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 15.11.2024; випискою про рух коштів по рахунку у період 01.01.2024 30.06.2024 на ім`я ОСОБА_5 ..

Ураховуючи, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати важливе значення, оскільки містять інформацію, яка може бути використана як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, за допомогою якої можливо встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, іншим способом не можливо довести дані обставини, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000494 від 15.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України заступнику начальника ВП № 1 (м. Мала Виска) начальнику СВ ВП №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшим слідчим СВ ВП №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні:

Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України - НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, а саме інформації про дату реєстрації у разі наявності ідентифікуючі ознаки пристрою з якого здійснювалась реєстрація (ІМЕІ чи інші дані) та дати і ІР-адреси входів до даних банківських рахунків через систему інтернет-банкінгу, записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакцій по банківському рахунку НОМЕР_1 в період з 19.03.2024 по 07.06.2024 із зазначенням населеного пункту, в якому відбулося зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, фото- та відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повних анкетних даних осіб, на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації).

Строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення, тобто з 03 грудня 2024 року по 03 лютого 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя