Справа: № 148/66/25
Провадження №1-кс/148/32/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2025 року м. Тульчин

Слідчий суддя Тульчинського районного суду

Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 80000392 від 11.11.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження № 80000392 від 11.11.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До чергової частини Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області 11.11.2024 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає, за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 06.11.2024 внаслідок шахрайських дій невідомої особи, яка під приводом купівлі повербанку на сайті OLX, який заявник виставив на продаж, із мобільного номера НОМЕР_1 скинула посилання для продажу товару через OLX-доставку, після переходу по якій ОСОБА_4 ввійшовши у довіру невідомих осіб, перерахував із своєї банківської картки АТ «Акцент-Банк» НОМЕР_2 на картку за номером НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 7500 грн, внаслідок чого ОСОБА_4 спричинено матеріального збитку на вказану суму.

Під час проведення допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 06.11.2024 останній, на сайті «OLX» розмістив оголошення з продажу свого повербанку. Того ж дня, на телефон потерпілого ОСОБА_4 із сім картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 у месенджері «Telegram», надійшло повідомлення з номера телефону мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , який був підписаний як « ОСОБА_5 », в якому були різні запитання з приводу характеризуючих даних повербанку. Після спілкування невідомий абонент « ОСОБА_5 » погодився придбати товар та цією ж особою було оформлено OLX- доставку. Через деякий час на номер потерпілого надійшло повідомлення із посиланням, за яким необхідно було перейти, для того щоб на карту було зараховано грошові кошти. У подальшому, ОСОБА_4 будучи введеним в оману невідомими особами, із своєї банківської картки АТ «А-банк» НОМЕР_2 перерахував на картку зловмисника АТ «Банк Кредит Дніпро» НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 7500 грн, внаслідок чого, ОСОБА_4 спричинено матеріального збитку на вказану суму.

Старша слідча вважає, що виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про рух коштів по банківській картці АТ «Банк Кредит Дніпро» НОМЕР_3 , а саме платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ «Банк Кредит Дніпро» та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу вказаного банку, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу вказаного банку, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повних пакетів документів на особу володільця картки НОМЕР_3 .

В судове засідання старша слідча Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В зв`язку з чим, відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Таким чином, перевіривши копії матеріалів, якими обґрунтовується клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, який, в подальшому продовжувався, та діє дотепер.

На час воєнного стану і за умови неможливості виконання слідчим суддею своїх повноважень законодавець надав право керівнику органу прокуратури здійснювати повноваження, передбачені статтями 140, 163, 164, 170, 173, 786, 187, 189, 190, 206, 219, 232 - 235, 245 - 248, 250 та 294 КПК, а також інші повноваження, визначені в п. 2 ч. 1 ст. 615 цього Кодексу.

При цьому в п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачена передача процесуальних повноважень слідчого судді саме керівнику органу прокуратури, а не процесуальному керівнику в кримінальному провадженні. Право передати процесуальні повноваження слідчого судді керівнику органу прокуратури має надаватися лише на тих територіях, де через бойові дії або з інших об`єктивних причин (руйнування або пошкодження будівлі суду тощо) відсутня можливість здійснювати слідчим суддею своїх повноважень. Вирішуючи питання про співвідношення вимог п. 2 ч. 1 ст. 615 (у редакції Закону N° 2111-X від 03 березня 2022 року) та п. 20-7 розділу Х «Перехідні положення» (у редакції Закону № 2137-IX від 15 березня 2022 року) КПК доцільно виходити з того, що перехідні положення не можуть застосовуватись самі по собі, а мають йти в розвиток з основними положеннями КПК.

Враховуючи зазначене, під час воєнного стану, якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею відповідних повноважень, положення п. 20-7 розділу Х «Перехідні положення» КПК мали тимчасовий характер і були чинними до внесення останніх змін до п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК, тобто до 01.05.2022.

Старшою слідчою доведено, що документи, до яких слід надати тимчасовий доступ самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, зазначених у клопотанні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Необхідність вилучення речей і документів, зазначених у клопотанні, полягає в тому, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в них, можуть бути використані як доказ у вчиненні кримінального правопорушення. Крім того, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вирішуючи питання щодо надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до вимог п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Разом з тим, нормами КПК України визначено процесуальний статус осіб, які мають право вчиняти слідчі дії, такими особами є: слідчий, дізнавач, прокурор.

Статтею 41 КПК України визначено повноваження оперативних підрозділів, зокрема вказано, що оперативні підрозділи органів Національної поліції здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора.

Оскільки, КПК України не передбачено повноважень слідчого судді надавати дозвіл на проведення слідчих дій працівникам оперативних підрозділів поліції, в зв`язку з чим, в частині надання дозволу на проведення даної слідчої дії лише слідчим які зазначенні у витязі з ЄРДР.

На підставі вищевикладеного, оскільки органом досудового розслідування підтверджено можливість використання у якості доказів вищевказаної інформації, яка перебуває у володінні АТ «Банк Кредит Дніпро», що розташоване за адресою: вул. Жилянська, 32, м. Київ, 01033, , тому клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159, 160, 162-164, 309, 615 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб АТ «Банк Кредит Дніпро», що розташоване за адресою: вул. Жилянська, 32, м. Київ, 01033, , надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо банківської картки НОМЕР_3 , а саме: (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення), документи, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками приписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк», тощо), номеру телефону вказаного ним (нею) при оформленні картки, інші картки що рахуються за даним рахунком, у відповідності до інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.03 № 492, інформацію про рух коштів ( в тому числі системи «клієнт-банк»), зокрема інформації в період часу з 05.11.2024 по 10.01.2025 або закриття рахунку, за номером НОМЕР_3 банківського рахунку відкритого із зазначенням відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання із банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та IP-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформацію щодо надходжень електронних платіжних документів, копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 05.11.2024 по 10.01.2025 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку, з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації у головному офісі АТ «Банк Кредит Дніпро», що знаходиться за адресою: вул. Жилянська, 32, м. Київ, 01033.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації старшій слідчій СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчій СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 та заступнику начальника СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 , з подальшим вилученням документів у паперовому та електронному носіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: