печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у кримінальному провадженні № 0001640 від 04.09.2023 у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Голоби, Ковельського району, Волинської області, громадянину України, не одруженого, працюючого фізичною особою - підприємцем, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, не адвоката, не депутата, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у кримінальному провадженні № 0001640 від 04.09.2023 у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Метою стродовження строку дії запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спроб переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків; вчинити інше кримінальне правопорушення.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001640 від 04.09.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що упродовж вересня - листопада 2023 року (більш точний час слідством не встановлено, але не пізніше 22.11.2023), перебуваючи на території м. Києва ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановлена особа, яка діяла у месенджері «Telegram» під логіном « ОСОБА_8 » (ID НОМЕР_1), попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання (організовану групу) з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України за розробленим планом злочинної діяльності з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на його досягнення, у період з 22.11.2023 по 11.02.2024 організували незаконне переправлення через державний кордон України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 та ОСОБА_46 , яким у подальшому сприяли у незаконному переправленні через державний кордон України шляхом порад, наданням засобів та усуненням перешкод з використанням умов воєнного стану з корисливих мотивів.

09.07.2024 у вказаному кримінальному провадженні було повідомлено про підозру ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України порадами, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

05.09.2024 заступником Генерального прокурора було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 09.10.2024.

На даний час досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні триває. Зокрема, у цьому кримінальному провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, що потребує додаткового часу, а саме такі:

-розсекретити ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні;

-отримати тимчасовий доступ до відомостей операторів стільникового зв`язку щодо телефонних з`єднань та розташування мобільних терміналів підозрюваних та інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення;

-отримати відомості з ДПС України щодо перетину державного кордону та підстав для виїзду інших 54 громадян України, які за отриманою інформацією зверталися до підозрюваних упродовж 2023-2024 років з метою організації їх виїзду за кордон;

-витребувати відомості від підприємств, установ та організацій щодо видачі документів, які були підставою для виїзду вищевказаних 54 громадян за кордон;

-витребувати відомості з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки щодо перебування на військовому обліку встановлених 92 громадян України, які зверталися до підозрюваних упродовж 2023-2024 років з метою організації їх виїзду за кордон, оновлення ними військово-облікових даних, проходження медичного огляду, наявності відстрочки від мобілізації або визнання непридатними до військової служби, отримання дозволу на виїзд за кордон або інших звернень таких військовозобов`язаних, у тому числі складання протоколів про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку;

-за наявності підстав внести відомості до ЄРДР про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 1141 та ч. 3 ст. 358 КК України;

-на підставі зібраних доказів прийняти рішення щодо особи, яка діяла у месенджері «Telegram» під логіном « ОСОБА_8 » (ID НОМЕР_1).

Указані процесуальні дії не були завершені раніше у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, яка зумовлена кількістю осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, кількістю громадян, яких було незаконно переправлено через державний кордон України за участю особи, яка здійснювала спілкування у месенджері «Telegram» під логіном « ОСОБА_8 » упродовж 2023-2024 років, та необхідністю встановлення інших співучасників і додаткових обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі з підстав у ньому зазначених.

Підозрюваний та його захисник не заперечили щодо продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 від 13.04.2023 за підозрою ОСОБА_47 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_48 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, у кримінальному провадженні, 30.09.2024 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також повідомлено про підозру ОСОБА_5 в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, у сприянні незаконному переправленні осіб через державний кордон України порадами, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненого щодо кількох осіб, повторно, організованою групою, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень підтверджуються зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

- протоколом огляду та вручення грошових коштів від 30.11.2023;

- протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 09.01.2024;

- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки від 26.12.2023;

- протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 15.01.2024;

- рапортом оперативного співробітника ДКР НПУ;

- протоколом огляду диска з відеозаписами, отриманими від ТОВ «Нова Пошта» від 08.02.2024;

- протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції від 19.03.2024;

- протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції від 19.03.2024;

- протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції від 03.05.2024;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтролю щодо ОСОБА_7 від 23.05.2024

- протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою ОСОБА_6 від 22.05.2024;

- протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою ОСОБА_7 від 04.03.2024;

- протоколом огляду магнітного носія інформації від 17.06.2024;

- листом ДПСУ від 14.06.2024;

- рапортом ДПСУ від 13.06.202;4

- листом ДПСУ від 05.06.2024;

- листом ДПСУ від 12.06.2024;

- роздруківками запиту та листом ДПСУ від 08.06.2024;

- копіями документів, отриманим від ДПСУ про факт перетину кордону особами (додатки до рапортів);

- висновком експерта № КСЕ-19/111-24/22546 від 13.05.2024 (почеркознавча та технічна експертиза документів), відповідно до якої документи, що були виготовлені для незаконного переправлення осіб через державний кордон України, є підробленими;

- іншими доказами, отриманими під час досудового розслідування, які на цьому етапі не підлягають розголошенню відповідно до ст. 222 КПК України.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з конфіскацією майна.

05.09.2024 заступником Генерального прокурора було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 09.10.2024.

На даний час досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні триває. Зокрема, у цьому кримінальному провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, що потребує додаткового часу, а саме такі:

-розсекретити ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні;

-отримати тимчасовий доступ до відомостей операторів стільникового зв`язку щодо телефонних з`єднань та розташування мобільних терміналів підозрюваних та інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення;

-отримати відомості з ДПС України щодо перетину державного кордону та підстав для виїзду інших 54 громадян України, які за отриманою інформацією зверталися до підозрюваних упродовж 2023-2024 років з метою організації їх виїзду за кордон;

-витребувати відомості від підприємств, установ та організацій щодо видачі документів, які були підставою для виїзду вищевказаних 54 громадян за кордон;

-витребувати відомості з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки щодо перебування на військовому обліку встановлених 92 громадян України, які зверталися до підозрюваних упродовж 2023-2024 років з метою організації їх виїзду за кордон, оновлення ними військово-облікових даних, проходження медичного огляду, наявності відстрочки від мобілізації або визнання непридатними до військової служби, отримання дозволу на виїзд за кордон або інших звернень таких військовозобов`язаних, у тому числі складання протоколів про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку;

-за наявності підстав внести відомості до ЄРДР про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 1141 та ч. 3 ст. 358 КК України;

-на підставі зібраних доказів прийняти рішення щодо особи, яка діяла у месенджері «Telegram» під логіном « ОСОБА_8 » (ID НОМЕР_1).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_49 від 03.10.2024 у справі № 757/44386/24-к продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 09.01.2025.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_50 від 15.10.2024 у справі № 757/47353/24-к задоволено клопотання прокурора та застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_5 із забороною залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 21 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. наступного дня, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та/або необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги, у межах строку досудового розслідування, а саме до 13.1.2024, з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатись із населеного пункту , де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні, носити електронний засіб контролю.

Як зазначає прокурор у клопотанні, указані процесуальні дії не були завершені раніше у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, яка зумовлена кількістю осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, кількістю громадян, яких було незаконно переправлено через державний кордон України за участю особи, яка здійснювала спілкування у месенджері «Telegram» під логіном « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2023-2024 років, та необхідністю встановлення інших співучасників і додаткових обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, існують підстави для продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного.

Беручи до уваги те, що відповідно до ст. 12 КК України, інкриміновані ОСОБА_5 , злочини віднесено до категорії тяжких злочинів, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років, що дає достатні підстави вважати, що підозрюваний з високим рівнем можливості може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

п. 1 переховуватись від органів досудового розслідування та суду, що підтверджено наступним.

Установлено, що на момент проведення обшуку ОСОБА_5 знаходився за іншою адресою, а на даний час проживає в орендованій квартирі, що вказує на його можливість у будь-який час змінити визначене слідчим суддею місце проживання без попередження органу досудового розслідування.

Згідно з встановленими фактичними обставинами вчинення кримінальних правопорушень, які інкриміновані ОСОБА_5 , він безпосередньо виготовляв підроблені печатки на документи, які були підставою для виїзду за кордон іншими особами, що вказує на його можливість виготовити такі документи для себе для виїзду за кордон з метою уникнення кримінальної відповідальності.

п. 2 знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджено наступним.

Під час обшуку житла ОСОБА_5 було вилучено його комп`ютерну техніку та мобільні пристрої за результатом огляду яких установлено, що підозрюваний виготовив велику кількість печаток, які використовувалися для підробки документів.

п. 3 незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, що підтверджено наступним.

Зазначені обставини у їх сукупності дають обґрунтовані підстави вважати, що, перебуваючи на волі, підозрюваний зможе перешкоджати встановленню істини у справі, продовжити злочинну діяльність, ухилятись від слідства та суду.

Згідно з ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного, його захисника, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи, те, що наразі продовжуються вчинятися слідчі дії, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатись із міста Києва та Київської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; залишити на зберіганні до відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні..

Слідчий суддя бере до уваги те, що метою та підставами продовження запобіжного заходу та обов`язків, покладених на ОСОБА_5 є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь - яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні,. Ризики, встановленні слідчим суддею при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу, продовжують існувати на даний час, вони не зменшилися і перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді домашнього арешту з покладенням на нього зазначених процесуальних обов`язків.

Доводи сторони захисту зазначених висновків слідчого судді не спростовують та не заперечувалися.

Керуючись ст. 177-179, 181, 184, 197, 199, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити у межах строку досудового розслідування, тобто до 09.01.2025, застосований до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на певний період доби, заборонивши йому з 21 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. наступної доби, йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та / або необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги, та продовжити покладені на нього обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- не відлучатись із міста Києва та Київської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- залишити на зберіганні до відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Ухвалу направити для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1