Провадження № 1-кс/760/4186/25
Справа № 760/6761/25
У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування №0000153, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2024, про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, який одружений, з вищою освітою, директор ТОВ «Європос», зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 60 днів, без визначення розміру застави.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000153, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення зс рф на територію України, на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління Національного банку України за № 18 від 24.02.2022, з рф заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а також введено в дію Укази Президента щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі).

Однак, ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «ЄВРОПОС» (, юридична адресам. Київ. вул. Лугова, буд. 9), перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлену дату та час, але не пізніше 05.02.2024, достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, переслідував корисливі мотиви, які виразились в отриманні економічної вигоди від оптової торгівлі пластиковою продукцією та отримання прибутку від реалізованого товару. Так, директор ТОВ «ЄВРОПОС» ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, в тому числі постачання товарів з території рф чи контрольованих рф підприємств, є незаконною та призведе до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь рф, що в свою чергу сприятиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу рф, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, вирішив в обхід застосованих відносно держави-агресора Україною та США санкцій на ведення господарської діяльності, налагодити поставки пластикової продукції від ООО «ЄВРОПОС ГРУП» (ИНН , ОГРН 163, юридична адреса: Московська область, м. Подольськ, вул. Залізнодорожня, буд. 2, прим. 1) на адресу ТОВ «ЄВРОПОС». В свою чергу, перераховуючи грошові кошти, представникам держави-агресора, забезпечувати російську економіку постійними надходженнями у вигляді податкових зобов`язань та зборів, а відтак сприяти у здійсненні військової агресії проти України, яка спрямована на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні, зміну меж території і державного кордону України.

Таким чином, за викладених вище обставин у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, направлений на пособництво державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на перерахунок коштів ООО «ЄВРОПОС ГРУП» та сплати податкових зобов`язань та зборів на користь рф, тобто спрямованого на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі інших активів у вигляді грошових коштів.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій, спрямованих на перерахунок коштів ООО «ЄВРОПОС ГРУП» та сплати податкових зобов`язань та зборів на користь рф неможливо, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлену дату та час, але не пізніше 05.02.2024, вступив у злочинну змову з громадянином рф ОСОБА_7 (ИНН НОМЕР_1 ) та громадянином Литовської республіки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Вищевказані особи, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, добровільно домовились про спільне вчинення злочину, а саме здійснення пособництва державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора.

Так, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на пособництво державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора, вказаними особами було розроблено схему, яка забезпечувала обхід заборони провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків з рф. Вказана схема включала в себе поставки товару від ООО «Європос Груп» з території рф на територію Об`єднаних Арабських Еміратів (надалі - ОАЕ), подальшої зміни реквізитів товаросупровідних документів при переоформленні товару між суб`єктами підприємницької діяльності на території ОАЕ, що надавало товару фіктивного значення країни походження та в подальшому продаж товарів на територію України, а саме на адресу ТОВ «Європос», що надало можливість здійснювати перерахунок коштів з території України, через рахунки в ОАЕ на територію рф.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.09.2023, залучивши невстановлених на даний час осіб, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, здійснили реєстрацію на території ОАЕ суб`єктів підприємницької діяльності Posfix Retail Displays Trading L.L.C. (номер ліцензії: 1057816, м. Дубай, вул. САЛАХ АЛЬ ДИН, АБДУЛЛА КАМБЕР БЦ, 221) та Display Systems Production L.L.C. (номер ліцензії: 1176580, Dubai at Strel City, Saih Shuaid 3,Al Asmawi Industrial, block B).

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 має частку в статутному капіталі ООО «ЄВРОПОС ГРУП» у розмірі 23,8% та являється співзасновником вказаної юридичної особи. Крім того, останній має частку в статутному капіталі ТОВ «ЄВРОПОС» у розмірі 100% та являється його кінцевим беніфеціарним власником, а також ОСОБА_9 має частку в статутному капіталі власником Display Systems Production L.L.C. у розмірі 100% та являється його кінцевим беніфеціарним власником.

В свою чергу, ОСОБА_7 має частку в статутному капіталі ООО «ЄВРОПОС ГРУП» у розмірі 23,8% та являється його співзасновником. Крім того, останній є директором з розвитку бізнесу в Posfix Retail Displays Trading L.L.C..

В подальшому, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, у період з 12.09.2023 по 22.01.2024, організував 5 експортних поставок товарів пластикової продукції від ООО «Європос Груп» з території рф до Posfix Retail Displays Trading L.L.C. на територію Об`єднаних Арабських Еміратів, вагою - 65 725,65 кг, на загальну вартість 23 062 287, 04 млн. рос. рублів, зокрема:

12.09.2023 від ООО «Європос Груп» з території рф до Posfix Retail Displays Trading L.L.C. на територію Об`єднаних Арабських Еміратів поставлено «ДЕРЖАТЕЛИ ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК И МЕСТ ПРОДАЖ , HOLDERS MADE OF BASE METALS FOR DESIGN OF RETAIL POINTS AND POINTS OF SALES», вартістю 181 955,30 рос. руб.; «ДЕРЖАТЕЛИ ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ И МЕСТАХ ПРОДАЖ , HOLDERS MADE OF BASE METALS FOR HANGING ADVERTISING MATERIALS IN RETAIL POINTS AND POINTS OF SALES», вартістю 4 140,00 рос. руб.; «ИЗДЕЛИЯ ШТАМПОВАННЫЕ МАТЕРИЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ - СТАЛЬНОЙ ЛИСТ 1,2ММ СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ - ШТАМПОВАНИЕ, ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА, ПРИВАРКА ШПИЛЬКИ ПОЛУАВТОМАТОМ. , STAMPED PRODUCTS MANUFACTURE MATERIAL - 1.2MM STEEL SHEET PRODUCTION METHOD - STAMPING, POWDER COATING, SEMI-AUTOMATIC STUD WELDING», вартістю 35 908,74 рос. руб.; «ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТИКА ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК И МЕСТ ПРОДАЖ ПОЛИСТИРОЛ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 525 ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ МЕТОДОМ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ И ЭКСТРУЗИИ , PLASTIC PRODUCTS FOR DESIGN OF RETAIL POINTS AND POINTS OF SALES GENERAL PURPOSE POLYSTYRENE 525 IS MANUFACTURED BY INJECTION MOLDING AND EXTRUSION», вартістю 6 018 583,64 рос. руб.; «ФЕРРИТОВЫЙ МАГНИТ, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ МЕСТ ПРОДАЖ , FERRITE MAGNET USED FOR POINT OF SALES DECORATION», вартістю 102 120,00 рос. руб.; «КРАСИТЕЛЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ПЛАСТИКА , DYE FOR THE PRODUCTION OF ADVERTISING MATERIALS FROM PLASTIC», вартістю 92 041,50 рос. руб.; «РУЧКИ И МАРКЕРЫ С НАКОНЕЧНИКОМ ИЗ ФЕТРА И ПРОЧИХ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ , PENS AND MARKERS WITH TIPS MADE OF FELT AND OTHER POROUS MATERIALS», вартістю 7 470,60 рос. руб.; «ПЛОСКИЕ СПИРАЛЬНЫЕ ПРУЖИНЫ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ , FERROUS METAL FLAT SPIRAL SPRINGS», вартістю 51 960,00 рос. руб.; «ПРОФИЛЬ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ РЕКЛАМНЫХ СТОЕК , PROFILE MADE FROM ALUMINUM ALLOY IS USED TO CREATE ADVERTISING STANDS», вартістю 21 029,00 рос. руб.

16.10.2023 від ООО «Європос Груп» з території рф до Posfix Retail Displays Trading L.L.C. на територію Об`єднаних Арабських Еміратів поставлено «ДЕРЖАТЕЛИ ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК И МЕСТ ПРОДАЖ , HOLDERS MADE OF BASE METALS FOR DESIGN OF RETAIL POINTS AND POINTS OF SALES», вартістю 64 073,95 рос. руб.; «ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТИКА ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК И МЕСТ ПРОДАЖ ПОЛИСТИРОЛ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 525 ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ МЕТОДОМ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ И ЭКСТРУЗИИ , PLASTIC PRODUCTS FOR DESIGN OF RETAIL POINTS AND POINTS OF SALES GENERAL PURPOSE POLYSTYRENE 525 IS MANUFACTURED BY INJECTION MOLDING AND EXTRUSION», вартістю 4 364 963,17 рос. руб.; «ИЗДЕЛИЯ ШТАМПОВАННЫЕ МАТЕРИЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ - СТАЛЬНОЙ ЛИСТ 1,2ММ СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ - ШТАМПОВАНИЕ, ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА, ПРИВАРКА ШПИЛЬКИ ПОЛУАВТОМАТОМ., STAMPED PRODUCTS MANUFACTURE MATERIAL - 1.2MM STEEL SHEET PRODUCTION METHOD - STAMPING, POWDER COATING, SEMI-AUTOMATIC STUD WELDING», вартістю 20 684,00 рос. руб.; «РУЧКИ И МАРКЕРЫ С НАКОНЕЧНИКОМ ИЗ ФЕТРА И ПРОЧИХ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ , PENS AND MARKERS WITH TIPS MADE OF FELT AND OTHER POROUS MATERIALS», вартістю 63 387,00 рос. руб.;

20.11.2023 від ООО «Європос Груп» з території рф до Posfix Retail Displays Trading L.L.C. на територію Об`єднаних Арабських Еміратів поставлено «ПРОФИЛЬ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ РЕКЛАМНЫХ СТОЕК , PROFILE MADE FROM ALUMINUM ALLOY IS USED TO CREATE ADVERTISING STANDS», вартістю 7 850,70 рос. руб.; «ИЗДЕЛИЯ ШТАМПОВАННЫЕ - ШТАМПОВАНИЕ, ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА, ПРИВАРКА ШПИЛЬКИ ПОЛУАВТОМАТОМ , STAMPED PRODUCTS - STAMPING, POWDER COATING, SEMI-AUTOMATIC STUD WELDING», вартістю 271 065,45 рос. руб.; «ИЗДЕЛИЯ ИЗ АНОДИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ, ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ РЕКЛАМНЫХ СТОЕК И ШТАНГ АЛЮМИНИЙ 6061 АЛЮМИНИЙ (AL) 95,8 - 98,6% ХРОМ (CR) 0.04 - 0.35% МЕДЬ (CU) 0.15 - 0.40% ЖЕЛЕЗО (FE) 0,70% МАГНИЙ (MG) 0,8 - 1,2% МАРГАНЕЦ (MN) 0,15% НЕ БОЛЕЕ КРЕМНИЙ, ANODIZED ALUMINUM PRODUCTS USED TO CREATE ADVERTISING STANDS AND BARS ALUMINUM 6061 ALUMINUM (AL) 95.8 - 98.6% CHROME (CR) 0.04 - 0.35% COPPER (CU) 0.15 - 0.40% IRON (FE) 0.7 0% MAGNESIUM (MG) 0.8 - 1.2% MANGANESE (MN) 0.15% MAX SILICON», вартістю 34 105,00 рос. руб.; «ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТИКА ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК И МЕСТ ПРОДАЖ ПОЛИСТИРОЛ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 525 ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ МЕТОДОМ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ И ЭКСТРУЗИИ , PLASTIC PRODUCTS FOR DESIGN OF RETAIL POINTS AND POINTS OF SALES GENERAL PURPOSE POLYSTYRENE 525 IS MANUFACTURED BY INJECTION MOLDING AND EXTRUSION», вартістю 3 291 339,80 рос. руб.;

26.12.2023 від ООО «Європос Груп» з території рф до Posfix Retail Displays Trading L.L.C. на територію Об`єднаних Арабських Еміратів поставлено «ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТИКА ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК И МЕСТ ПРОДАЖ ПОЛИСТИРОЛ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 525 ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ МЕТОДОМ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ И ЭКСТРУЗИИ , PLASTIC PRODUCTS FOR DESIGN OF RETAIL POINTS AND POINTS OF SALES GENERAL PURPOSE POLYSTYRENE 525 IS MANUFACTURED BY INJECTION MOLDING AND EXTRUSION», вартістю 3 760 561,10 рос. руб.; «ДЕРЖАТЕЛИ ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК И МЕСТ ПРОДАЖ , HOLDERS MADE OF BASE METALS FOR DESIGN OF RETAIL POINTS AND POINTS OF SALES», вартістю 48 000,00 рос. руб.; «ПРОФИЛЬ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ РЕКЛАМНЫХ СТОЕК , PROFILE MADE FROM ALUMINUM ALLOY IS USED TO CREATE ADVERTISING STANDS», вартістю 325 599,71 рос. руб.; «СКОТЧ ДВУСТОРОННИЙ ВСПЕНЕННЫЙ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК И МЕСТ ПРОДАЖ , DOUBLE-SIDED FOAM SCOTCHES FOR DESIGN OF RETAIL POINTS AND POINTS OF SALES», вартістю 60 919,16 рос. руб.; «ИЗДЕЛИЯ ШТАМПОВАННЫЕ МАТЕРИЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ - СТАЛЬНОЙ ЛИСТ 1,2ММ СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ - ШТАМПОВАНИЕ, ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА, ПРИВАРКА ШПИЛЬКИ ПОЛУАВТОМАТОМ. , STAMPED PRODUCTS MANUFACTURE MATERIAL - 1.2MM STEEL SHEET PRODUCTION METHOD - STAMPING, POWDER COATING, SEMI-AUTOMATIC STUD WELDING.», вартістю 72 990,00 рос. руб.;

22.01.2024 від ООО «Європос Груп» з території рф до Posfix Retail Displays Trading L.L.C. на територію Об`єднаних Арабських Еміратів поставлено «ОТРУБНОЙ СТАНОК ДЛЯ НАРЕЗКИ ПРОФИЛЕЙ ИЗ ПВХ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ ПО ТЕХНОЛОГИИ ЭКСТРУЗИИ ПЛАСТИКОВОГО ПРОФИЛЯ», вартістю 23 000 рос. руб.; «ПРЕСС-ФОРМА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕРМОПЛАCТИЧНОГО ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА МЕТОДОМ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ», вартістю 245 000 рос. руб.; «ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТИКА ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК И МЕСТ ПРОДАЖ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛAСТИКА ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК И МЕСТ ПРОДАЖ ПОЛИСТИРОЛ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 525 ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ МЕТОДОМ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ И ЭКСТРУЗИИ» вартістю 3 698 258,40 рос. руб.; «ИЗДЕЛИЯ ИЗ АНОДИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ, ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ РЕКЛАМНЫХ СТОЕК И ШТАНГ АЛЮМИНИЙ 6061 АЛЮМИНИЙ (AL) 95,8 - 98,6% ХРОМ (CR) 0.04 - 0.35% МЕДЬ (CU) 0.15 - 0.40% ЖЕЛЕЗО (FE) 0,70% МАГНИЙ (MG) 0,8 - 1,2% МАРГАНЕЦ (MN) 0,15% НЕ БОЛЕЕ КРЕМНИЙ», вартістю 68 750,00 рос. руб.; «ФИЛЬЕРА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОГОНАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО ПОЛИМЕPНОГО МАТЕРИАЛА МЕТОДОМ ЭКСТРУЗИИ», вартістю 9 500,00 рос.руб.; «ДЕРЖАТЕЛИ ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК И МЕСТ ПРОДАЖ», вартістю 116 670,00 рос. руб.; «СКОТЧ ДВУСТОРОННИЙ ВСПЕНЕННЫЙ ДЛЯ ОФОРМЛЕHИЯ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК И МЕСТ ПРОДАЖ», вартістю 360,82 рос. руб.;

Після чого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, з метою приховання фактичного походження товару з території рф, були змінені реквізити товаросупровідних документів, що надавало товару фіктивного значення, а саме «країна походження ОАЕ» та товар був переоформлений з Posfix Retail Displays Trading L.L.C. на Display Systems Production L.L.C..

Далі, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з громадянином рф ОСОБА_7 , з метою завдання шкоди Україні, шляхом передачі інших активів у вигляді грошових коштів представникам держави-агресора, у період часу з 20.02.2024 по 14.02.2025, організував 6 поставок товарів пластикової продукції від Display Systems Production L.L.C. з території Об`єднаних Арабських Еміратів на адресу ТОВ «Європос» на територію України на загальну суму 382 320,5 доларів США.

Зокрема, відповідно до Інвойсу №24-000007 від 05.02.2024, від Display Systems Production L.L.C. з території Об`єднаних Арабських Еміратів на адресу ТОВ «Європос» на територію України, була поставлена наступна продукція: «DIVT-150 Divider height 150 mm length 380 mm», «DIVT-150 Divider height 150 mm length 480 mm», «DIVT-150 Divider height 150 mm length 580 mm», «DIVT-150 Divider height 150 mm length 680 mm», «DIV30-BT35 Breakable divider height 30 mm stopper 35 mm», «length 185-385 mm», «CB-FIX Universal poster holder», «SIG-TRAY Injected tray for cigarette packs 285 m spring force 3N», «SIG-TRAY Injected tray for cigarette packs 385 mm spring force 3N», «BACK-XL Large plastic back support», «T-S T-holder transparent», «BASE-90 Support clip», «BASE-75 Support clip», «H-CLIP-SW Suspension ring clip», «PF-A3 Plastic frame A3 transparent», «PF-A3 Plastic frame A3 red», «PF-A4 Plastic frame A4 yellow», «PF-A4 Plastic frame A4 green», «PF-A4 Plastic frame A4 orange», «PF-A4 Plastic frame A4 grey», «PF-A4 Plastic frame A4 blue», «PF-A4 Plastic frame A4 black», «INFOFRAME-A4 Info display flip frame white», «INFOFRAME-A4 Info display flip frame yellow», «INFOFRAME-A4 Info display flip frame black», «INFOFRAME-A4 Info display flip frame grey», «INFOFRAME-A4 Info display flip frame red», «BACKLINE Ribbed profile for back support», «BACK Plastic back support».

Відповідно до Інвойсу №24-0002 від 06.05.2024, від Display Systems Production L.L.C. з території Об`єднаних Арабських Еміратів на адресу ТОВ «Європос» на територію України, була поставлена наступна продукція: «DIVT-150Divider height 150 mm length 380 mm», «DIV30-B Breakable divder height 30mm length 185-385», SIG-TRAY «lnjected tray for cigarette packs 285 mm sprin», «T-S T-holder transparent», «Plastic stand BASE-PL-1, color gray», «H-CLIP-SW Suspension ring clip», «PF-A3 Plastic frame A3 transparent», «PF-A3 Plastic frame A3 red», «PF-A3 Plastic frame A4 yellow», «PF-A3 Plastic frame A4 green», «PF-A3 Plastic frame A4 orang», «PF-A3 Plastic frame A4 transparent», «PF-A3 Plastic frame A4 grey», «PF-A3 Plastic frame A4 red», «PF-A3 Plastic frame A4 black», PF-A3 Plastic frame A4 blue», «PF-A3 Plastic frame A5 transparent», «PF-A3 Plastic frame A5 grey», «PF-A3 Plastic frame A5 blue», «PF-A3 Plastic frame A5 red», «PF-A3 Plastic frame A5 white», «PF-A3 Plastic frame A5 black», «PF-A3 Plastic frame A5 yellow», «PF-A3 Plastic frame A6 transparent», «PF-A3 Plastic frame A6 black», «INFOFRAME-A4 info display flip frame white», «INFOFRAME-A4 info display flip frame yellow», «INFOFRAME-A4 info display flip frame orang», «INFOFRAME-A4 info display flip frame black», «INFOFRAME-A4 info display flip frame grey», «INFOFRAME-A4 info display flip frame green», «INFOFRAME-A4 info display flip frame blue», «INFOFRAME-A4 info display flip frame rad», «BLACK Plastic back support», «BACKLINE Ribbed profile for back support», «FX-GRIP Universal ratchet price holder transparent», «FRAME CLAMP Ratchet clip», «F-CLIP-SW Swivel hanging hook», «MF-CLIP Swivel hanging hook clip», «MAG-CLIP Magnetic pivoting card holder transparent», «CLAMP-T Plastic frame holder transparent», «VIKING SCREW Plastic screw 12 mm transparent», «VIKING SCREW Plastic screw 25 mm transparent», «QUICK LOCK Plastic rivet 16 mm transparent», «QUICK LOCK Plastic rivet 8 mm transparent», «MAG-SW-TUBE-Magnetic sign holder with angle adjustment», «CORR-A-CLIP Cardboard display shelf support white», «DELI-STICK-ICE Ice stick white».

Відповідно до Інвойсу №24-0003 від 02.08.2024, від Display Systems Production L.L.C. з території Об`єднаних Арабських Еміратів на адресу ТОВ «Європос» на територію України, була поставлена наступна продукція: «DIV120-B Breakable divider. Height 120mm Length: 185-385mm», «DIV120-B Breakable divider height 120 mm length 285-485 mm», «DIV120-BT80 Breakable divider height 120 mm stopper 80 mm length 285-485 mm», «DIV120-BT80 divider, height 120mm, length 385-585 mm», «DIV60-B Breakable divider height 60 mm length 185-385 mm», «DIV60-B Breakable divider height 60 mm length 285-485 mm», «DIV60-BT30 Breakable divider height 60 mm stopper 30 mm», «DIV60-BT60 Breakable divider height 60 mm stopper 60 mm length 185-385 mm», «DIV60-BT60 Breakable divider height 60 mm stopper 60 mm length 285-485 mm», «DIVT-150 Divider height 150 mm length 480 mm», «CB-FIX Universal poster holder», «SIG-TRAY Injected tray for cigarette packs 285 mm spring force 3N», «SIG-TRAY Injected tray for cigarette packs 385 mm spring force 3N», «T-S T-holder transparent», «Plastic stand BASE-PL-I, color gray», «PF-A3 Plastic frame A3 red», «PF-A4 Plastic frame A4 transparent», «PF-A4 Plastic frame A4 red», «BACK Plastic back support», «BACKLINE Ribbed profile for back support», «MESH-SET grey», «CLAMP-FX Big universal clamp with ball adapter transparent», «CLAMP-EXT Big universal clamp with 9 mm tube adapter transparent», «CLAMP Big universal clamp transparent», «BACK-FR Large plastic back support», «FUNK Shopping plastic basket red», «FUNK Shopping plastic basket orange», «FUNK Shopping plastic basket green», «FUNK Shopping plastic basket blue», «FUNK Shopping plastic basket dark grеy».

Відповідно до Інвойсу №24-0005 від 28.10.2024 від Display Systems Production L.L.C. з території Об`єднаних Арабських Еміратів на адресу ТОВ «Європос» на територію України, була поставлена наступна продукція: «SMART Shopping plastic basket with metal handles red», «LP39 Hinged datastrip for shelves L988 mm transparent», «LP39 Hinged datastrip for shelves L1318 mm transparent», «KE39 Datastrip for wire baskets L1000 mm transparent», «VH39 Label holder for hooks L80 mm transparent», «Profile UNIFLEX L1200 mm transparent», «Shelf UNIFLEX L600 W400 mm black», «Shelf UNIFLEX L600 W400 mm green», «Shelf UNIFLEX L600 W400 mm red», «SMART Shopping plastic basket with metal handles dark grеy,» «TEL-LOCK-ALUTUBE Aluminum telescopic silver tube 1100», «TEL-LOCK-ALUTUBE Aluminum telescopic silver tube 350», «TEL-LOCK-ALUTUBE Aluminum telescopic silver tube 600», «DELI-SH, transparent (Bulk)», «DIV-LR Injected freestanding L-divider L430», «DIV-LR Injected freestanding L-divider L480», «DS-CLIP Universal shelftalker clip», «FX-PC Clamp holder for price cassettes black», «Holder DELI-UNBO 90mm, black (bulk)», «HSAC39 Hinged datastrip L1238 mm transparent», «HSAC39 Hinged datastrip L988 mm transparent», «ICESTICK black BULK», «ICESTICK transparent BULK», «L connector for aluminum profile SKYTRACK», «LF-Clip for datastrip LF», «LP39 Hinged datastrip for shelves L1238 mm transparent», «MF-CLIP Swivel hanging hook clip», «OPTISIGN A4 poster sleeve», «OPTISIGN A5 poster sleeve», «OPTISIGN L-base A4 grey», «OPTISIGN L-base A5 grey», «OPTISIGN T-base A4 grey», «OPTISIGN Tabletop base A4 black», «OPTISIGN Tabletop base A5 black», «PC ADAPTER DELI, color transparent (bulk)», «PC-CLIP-50 Ratchet holder for price cassettes transparent», «PC-DELI-STICK-SET Stick price cassette holder transparent», «PC-GRIP-50 Ratchet holder for price cassettes transparent», «PC-ROLL-CLIP Price cassettes holder for sausages», «PC-STAND Pricer stand 150 mm black», «PC-STAND Pricer stand 50 mm black», «PF MINI A7 Frame black», «PF MINI A8 Frame black», «PF-A4 Plastic frame A4 transparent», «Plastic clamp DELI-CL, black (bulk)», «Plastic DELI-STICK, transparent», «POSTER-CLIP Universal sign clamp holder transparent», «Price cassette adapter PC ADAPTER DELI, black (s/f)», «Aluminum profile SKYTRACK, 2000 mm», «SGKLG flex, Adjustable flag sign holder», «BASE-ML Steel base grey», «Connecting bracket DELI-UNBO 40mm, color transparent (s/f)», «Sign holder DELI-SH, black, BULK», «Connector for aluminum profile SKYTRACK», «Datastrip for wire baskets KE39 , length 1330 mm, color transparent», «Swivel arm, small DELI-UNBO 40mm, black (bulk)», T connector for aluminum profile SKYTRACK», «DELI-CL Plastic clip transparent», «DELI-FOT-ST Plastic base for DELI price holders transparent», «DELI-FOT-UNBO Plastic base for FOT-UNBO joints black», «UNI-JOIN Metal connector with loop», «UNI-LOOP-P Plastic suspension loop grey», «UNILINE Perforated insert 1000 mm», «V-CLAMP Big clamp for fixing price cassettes on crates», «VH39 Label holder for hooks L50 mm transparent», «VH39 Label holder for hooks L60 mm transparent», «VH39 Label holder for hooks L70 mm transparent», «DELI-FOT-UNBO Plastic base for FOT-UNBO joints transparent», «VISTA A7 Price Cassette with notebooks black», «VISTA A8 Price cassette black with black notepads», «DIVT-150 Divider height 150 mm length 480 mm», «DIVT-150 Divider height 150 mm length 380 mm»

Відповідно до Інвойсу №24-0004 від 05.09.2024 від Display Systems Production L.L.C. з території Об`єднаних Арабських Еміратів на адресу ТОВ «Європос» на територію України, була поставлена наступна продукція: «DIV120-B Breakable divider height 120 mm length 285-485 mm», «DIV60-B Breakable divider height 60 mm length 285-485 mm», «DIVT-150 Divider height 150 mm length 380 mm», «DIVT-150 Divider height 150 mm length 480 mm», «CB-FIX Universal poster holder», «SIG-TRAY Injected tray for cigarette packs 285 mm spring force 3N», «SIG-TRAY Injected tray for cigarette packs 385 mm spring force 3N», «Plastic stand BASE-PL-I, color gray», «PF-A4 Plastic frame A4 transparent», «PF-A4 Plastic frame A4 red», «PF-A4 Plastic frame A4 grey», «PF-A4 Plastic frame A4 black», «MAG-SW-TUBE-L Magnetic sign holder with angle adjustment,» «CORR-A-CLIP Cardboard display shelf support white», «BACK Plastic back support», «BACKLINE Ribbed profile for back support», «BACK-FR Large plastic back support», «FUNK Shopping plastic basket red», «FUNK Shopping plastic basket orange», «FUNK Shopping plastic basket dark grеy RAL 7011».

Відповідно до Інвойсу №24-0006 від 12.12.2024 від Display Systems Production L.L.C. з території Об`єднаних Арабських Еміратів на адресу ТОВ «Європос» на територію України, була поставлена наступна продукція: «HANDY Shopping plastic basket dark grеy RAL 7011», «HANDY Shopping plastic basket black», «TEL-LOCK-ALUTUBE Aluminum telescopic silver tube 1100-1400 mm with grey connector», «TEL-LOCK-ALUTUBE Aluminum telescopic silver tube 350-550 mm with grey connector», «TEL-LOCK-ALUTUBE Aluminum telescopic silver tube 600-900 mm with grey connector», «BACKLINE Ribbed profile for back support», «BACK Plastic back support», «DIV60-BT60 Breakable divider height 60 mm stopper 60 mm length 285-485mm», «DIV120-BT80 Breakable divider height 120 mm stopper 80 mm length 285-485 mm», «Datastrip with adhesive tape TF9 L1000 mm transparent», «Datastrip with adhesive tape TF9 L1250 mm transparent», «DBR39 Datastrip with adhesive tape TF9 L1330 mm transparent», «Datastrip for glass shelves L1000 mm transparent», «Datastrip L1235 mm transparent», «SIG-TRAY Injected tray for cigarette packs 285 mm spring force 3N», «BASE-ML Steel base grey», «MAGNET-90 Plastic frame magnetic holder white», «MAG-CLIP Magnetic pivoting card holder transparent», «UNI-CLIP-R Universal shelftalker holder», «FOT-CLIP Price holder with a plastic foot 50 mm black», «FOT-CLIP Price holder with a plastic foot 50 mm transparent», «FOT-CLIP Price holder with a plastic foot 100 mm transparent», «FOT-CLIP Price holder with a plastic foot 100 mm black», «Connecting bracket DELI-UNBO 90mm, color transparent (s/f)», «Plastic DELI-STICK, black Pcs 5000 0,07 0,07», «T-S T-holder transparent», «Support BASE-90 BULK Pcs 5000 0,11 0,11», «F-CLIP-SW Swivel hanging hook», «H-CLIP-SW Suspension ring clip», «PC-CLIP with price cassette holder, color transparent (PC)», «HEL39 Datastrip without adhesive tape L1000 mm transparent», «HEL39 Datastrip without adhesive tape L1250 mm transparent», «FRW39 Hinged datastrip for wire shelves L1250 mm transparent», «ANT39 Datastrip for wooden shelves L1000 mm transparent», «ANT39 Datastrip for wooden shelves L1200 mm transparent», «DIVT-150 Divider height 150 mm length 380 mm», «DIVT-150 Divider height 150 mm length 480 mm», «PF-A4 Plastic frame A4 transparent», «BACK-FR Large plastic back support», «FRW39 Hinged datastrip for wire shelves L1000 mm transparent», «VIKING SCREW Plastic screw 25 mm transparent», «FX-GRIP Universal ratchet price holder transparent», «PF-A4 Plastic frame A4 red», «HEL39 Datastrip without adhesive tape L1330 mm transparent».

Встановлено, що грошові кошти за вище вказані товари були перераховані з рахунків ТОВ «Європос» на рахунки Display Systems Production L.L.C., які в подальшому використовувалися, для ведення фінансово-господарської діяльності з ООО «Європос Груп», яка в свою чергу здійснює свою діяльність на території російської федерації та прийняла участь в рамках акції «Подольск помогает» (збір гуманітарної допомоги для учасників СВО). В рамках вищевказаної акції було зібрано близько 12 тон гуманітарної допомоги. Гуманітарну допомогу прийняв Благодійний фонд «Культурное развитие молодежи г. Подольска».

Крім того, ООО «Європос Груп» має фінансово-господарські відносини з підсанкційними суб`єктами підприємницької діяльності, зокрема: АО «Дикси Юг» (компанія перебуває під санкціями згідно з указом Президента України № 726/2022 від 19.10.2022, термін 5 років). Так, останніми проведено 23 фінансові операції та на рахунок ООО «Европос Групп» сплачено 29 706 117,66 тис. руб. за надані послуги. При цьому, з рахунку ООО «Европос Групп» сплачено 261 541, 35 тис. руб. в 12 фінансових операцій за надані послуги на користь АО «ЭР-Телеком Холдинг» (компанія перебуває під санкціями згідно з указом Президента України № 772/2023 від 23.11.2023, термін 10 років). А також з рахунку ООО «Европос Групп» проведено 3 фінансові операції та сплачено 532 582,6 тис. руб. на користь АО «Совкомбанк Страхование» (компанія перебуває під санкціями згідно з указом Президента України №726/2022 від 19.10.2022, термін 5 років).

Отже, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що директор ТОВ «Європос» ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , використовуючи юридичні особи ООО «ЄВРОПОС ГРУП», Display Systems Production L.L.C., Posfix Retail Displays Trading L.L.C. налагодили механізм, який забезпечив обхід заборони провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків з рф, та надав можливість перераховувати кошти з території України, через рахунки в ОАЕ на територію рф на рахунки ООО «Європос Груп».

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, а саме у пособництві державі-агресору, тобто вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинене громадянином України з метою завдання шкоди України, шляхом добровільної передачі активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів.

14.03.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що підставами підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, є зібрані в кримінальному провадженні докази, які додані до клопотання.

Разом з тим, слідчий вказує на те, що відносно ОСОБА_5 необхідно застосувати запобіжний захід у виді тримання під вартою, оскільки існують ризики, передбачені ч.1 ст. 177 КПК України, та які вказують на те, що підозрюваний буде: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки останній підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років, а тому, усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання, в разі застосування запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою, останній може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, з метою уникнення покарання; може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків та інших співучасників у цьому кримінальному провадженні з метою перешкоджання надання останніми повних та достовірних показань щодо обставин вчинення кримінального правопорушення; може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки на даний час не встановлені всі спільники ОСОБА_5 у вчиненні даного кримінального правопорушення, яким останній може повідомити про факт виявлення їх злочинної діяльності та обставини, які стали відомі йому в ході проведення досудового розслідування, що унеможливить притягнення до кримінальної відповідальності всіх винних осіб; може вчинити інший злочин, тим самим створивши умови для переховування його від органів досудового слідства та суду, що унеможливить здійснення швидкого, повного і неупередженого досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні.

При цьому, слідчий вказує, що більш м`які запобіжні заходи застосовані до підозрюваного ОСОБА_5 призведуть до продовження злочинної діяльності, нададуть змогу переховуватись від органів досудового розслідування та впливати на розслідування кримінального провадження.

У судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримала, посилаючись на викладені у ньому обставини та просила застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів без визначення розміру застави.

Захисник у судовому засіданні проти клопотання заперечував та просив застосувати інший запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою, посилаючись на необґрунтованість підозри, недоведеність ризиків та наявність позитивних характеристик, міцних соціальних зв`язків, утриманців, а також незадовільний стан здоров`я.

Підозрюваний у судовому засіданні підтримав доводи захисників та просив застосувати запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали, якими прокурор та слідчий обґрунтовують доводи клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

З даних витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 вбачається, що 15.02.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

14.03.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У відповідності до ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Статтею 178 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; 12) ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї.

Разом з тим, частиною 1 статті 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Відповідно до ч. 6 ст. 22 КПК слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації учасниками їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків. В тому числі, у ході судового засідання прокурор зобов`язаний доводити реальність ризиків, що виправдовують обмеження свободи, тобто у будь-якому разі суд зобов`язаний з`ясувати наявність та характер ризиків, які обґрунтовують доцільність та правомірність подальшого обмеження прав людини у кримінальному провадженні, в іншому випадку суд може змінити запобіжний захід на більш м`який.

Між тим, слід звернути увагу, що запобіжний захід не є мірою покарання, а спрямований на забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків; запобігання спробам будь-якого перешкоджання здійсненню кримінального провадження; забезпечення можливості виконання процесуальних рішень. При цьому одного лише посилання на можливість протидії підозрюваним досудовому розслідуванню є недостатнім, воно повинно підтверджуватись відповідними матеріалами, які містять незаперечні фактичні дані про таке. А спроби таким чином компенсувати недоліки та неповноту досудового розслідування шляхом жорсткості запобіжного заходу не можуть бути виправдані жодною метою.

Крім того, тяжкість обвинувачення не може слугувати єдиним обґрунтуванням продовження перебування особи під вартою, тому, окрім кваліфікації, слід визначати ризики (ст. 177 КПК України), інакше судові рішення щодо тримання під вартою не відповідатимуть вимогам практики ЄСПЛ і нормам КПК, оскільки в іншому випадку нівелюються вимога про дотримання законності у сфері обмеження права на свободу у кримінальному провадженні.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слід враховувати вимоги ст. 5 Конвенції, зокрема правову позицію ЄСПЛ у рішенні від 12.01.2012 року у справі «Тодоров проти України», відповідно до якої для тримання під вартою повинні бути винятково вагомі причини, при цьому тільки тяжкість вчиненого злочину, складність справи та серйозність обвинувачень не можуть вважатися достатніми причинами для тримання особи під вартою протягом тривалого строку.

Отже, суд зобов`язаний враховувати обставини, перелік яких передбачений ст. 178 КПК України, для оцінки ризиків, які можуть слугувати поряд з підставами, визначеними ст. 177 КПК України, загальною підставою для тримання під вартою. Лише правова кваліфікація вчиненого, надана стороною обвинувачення, є недостатнім для цього і навіть наявність серйозних підозр щодо участі у вчиненні тяжкого правопорушення та перспективи ухвалення вироку про значну міру покарання самі по собі не можуть бути виправданням тривалого попереднього ув`язнення (правова позиція в рішенні ЄСПЛ у справі «Адам`як проти Польщі»).

При цьому відповідно до вимог ч. 3 ст. 5 Конвенції (правова позиція ЄСПЛ, викладена у п. 60 рішення від 06.11.2008 року у справі «Єлоєв проти України») після спливу певного проміжку часу (досудового розслідування, судового розгляду) навіть обґрунтована підозра у вчиненні злочину не може бути єдиним виправданням тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а тому суду в разі продовження терміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою необхідно чітко зазначити у судовому рішенні про наявність іншої підстави (підстав) або ризику, що передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, тобто з метою запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

В ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано для даної стадії досудового розслідування підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111-2 КК України.

Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, доданими до клопотання.

Слідчий суддя погоджується із доводами прокурора та слідчого, що повідомлена ОСОБА_5 підозра станом на час розгляду даного клопотання, повністю відповідає вимогам Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості», відображеним зокрема у п.175 рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», згідно якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п.32, Series A, N 182).

Враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого ОСОБА_5 підозрюється, фактичні обставини справи, встановлені станом на день розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про доцільність застосування до нього запобіжного заходу.

Разом з тим, суд погоджується з прокурором щодо наявності ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, та обґрунтованість щодо їх існування, на запобігання яких покликані запобіжні заходи, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки останній підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років, а тому, усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання, в разі застосування запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою, останній може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, з метою уникнення покарання; може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків та інших співучасників у цьому кримінальному провадженні з метою перешкоджання надання останніми повних та достовірних показань щодо обставин вчинення кримінального правопорушення; може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки на даний час не встановлені всі спільники ОСОБА_5 у вчиненні даного кримінального правопорушення, яким останній може повідомити про факт виявлення їх злочинної діяльності та обставини, які стали відомі йому в ході проведення досудового розслідування, що унеможливить притягнення до кримінальної відповідальності всіх винних осіб; може вчинити інший злочин, тим самим створивши умови для переховування його від органів досудового слідства та суду, що унеможливить здійснення швидкого, повного і неупередженого досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, характер та спосіб вчинених дій, а також тяжкість вчиненого підозрюваним кримінального правопорушення, дає підстави вважати, що застосування більш м`яких запобіжних заходів є недостатніми для запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Прокурором під час розгляду даного клопотання було доведено наявність всіх обставин, передбачених ч. 1 ст. 194 КПК України.

Враховуючи викладене, особу підозрюваного, вимоги КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, на строк 60 днів.

Застосовуючи запобіжний захід у виді тримання під вартою на певний строк, слідчим суддею також було враховано вік підозрюваного та стан здоров`я, його майновий та сімейний стан, репутацію, а також інші обставини, що характеризують його особу та спосіб життя.

Разом з цим, стороною захисту не спростовано висновки суду про те, що ОСОБА_5 може вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а тому відсутні підстави для відмови у застосуванні запобіжного заходу.

Відповідно до ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, оскільки в справі існують реальні ознаки справжнього суспільного інтересу, який незважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи, а також цілком відповідають практиці Європейського Суду з прав людини, яка свідчить про те, що рішення суду повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства. Відтак, слідчий суддя приходить до висновку, що саме запобіжний захід у вигляді тримання під вартою має забезпечити виконання підозрюваним процесуальних обов`язків у даному кримінальному провадженні.

Всі інші обставини, на які посилалась сторона захисту під час судового розгляду, згідно вимог КПК України, будуть встановлюватись під час судового розгляду по суті.

Слідчий суддя, відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Разом з тим, згідно ч. 4 ст. 183 КПК України слідчий суддя, при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні, зокрема, 1) щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства або погрозою його застосування; 2) щодо злочину, який спричинив загибель людини; 3) щодо особи, стосовно якої у цьому провадженні вже обирався запобіжний захід у вигляді застави, проте був порушений нею; 4) щодо злочину, передбаченого статтями 255-255-3 Кримінального кодексу України; 5) щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Відповідно до абз. 8 ч. 4 ст. 183 КПК України під час дії воєнного стану слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого статтями 109-114-2, 258-258-6, 260, 261, 402-405, 407, 408, 429, 437-442 Кримінального кодексу України.

Однак, враховуючи ту обставину, що відповідно до вимог ст. 183 КПК України вирішення питання про визначення розміру застави, є правом суду, а не обов`язком, тому слідчий суддя вважає необхідним визначити розмір застави у даному провадженні.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо неправомірним для нього.

Згідно п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, у розмірі від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, особу підозрюваного, який раніше не судимий, має міцні соціальні зв`язки, його майновий стан, суд вважає необхідним, відповідно до ч.5 ст. 182 КПК України, визначити заставу у розмірі 2 000 000 (двох мільйонів) гривень, оскільки внесення застави саме в такому розмірі, на думку суду, повинно достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та забезпечити, в подальшому, його належну процесуальну поведінку в даному кримінальному провадженні.

Окрім цього, суд вважає за необхідне відповідно до норм ч.2 ст. 183 КПК України та ч.5 ст. 194 КПК України, у разі внесення застави, покласти на підозрюваного такі обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, а саме м. Києва, без дозволу слідчого, прокурора чи суду; повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, та документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст.ст.131, 177, 178, 183, 184, 186, 193, 194, 196, 197, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111-2 КК України, - задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжній захід у виді тримання під вартою в Київському слідчому ізоляторі строком на 60 днів.

Строк тримання під вартою ОСОБА_5 рахувати з моменту фактичного затримання, тобто з 11 години 30 хвилин 14 березня 2025 року.

Строк дії ухвали про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою щодо ОСОБА_5 закінчується об 11 годині 30 хвилин 12 травня 2025 року.

Одночасно визначити ОСОБА_5 альтернативний запобіжний захід у виді застави для забезпечення виконання обов`язків, визначених КПК України.

Заставу визначити у розмірі 2 000 000 (два мільйони) гривень, у національній грошовій одиниці України, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Солом`янського районного суду м. Києва: Банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, рахунок отримувача UA1012089, Код , та надати документ, що це підтверджує до Солом`янського районного суду міста Києва.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, протягом дії ухвали.

У разі внесення застави, на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України, покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, а саме м. Києва, без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

- повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, та документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на розрахунковий рахунок Солом`янського районного суду м. Києва коштів, має бути наданий уповноваженій службовій особі місця ув`язнення.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, строк дії яких встановити протягом двох місяців з моменту внесення застави, але в межах строку досудового розслідування.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний ОСОБА_5 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у виді застави.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомленим, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 КПК України.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Київську міську прокуратуру.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1