Справа № 464/827/25
пр.№ 1-кс/464/137/25
У Х В А Л А

06 лютого 2025 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 27.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

у клопотанні старшим дізнавачем ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 NOVAPAY який відкритий у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 27.01.2025 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото та відео із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти із карткового рахунку НОМЕР_2 NOVAPAY який відкритий у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 27.01.2025 по дату виконання ухвали.

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по картковому рахунку НОМЕР_2 NOVAPAY який відкритий у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та іншу інформацію, яка буде мати значення у кримінальному провадженні в період часу з 00:00 год. 27.01.2025 по дату виконання ухвали.

На розгляд клопотання дізнавач не з`явилася, у клопотанні просила розгляд такого здійснювати за його відсутності.

Розгляд даного клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищеозначені документи, в порядку ч.2 ст.163 КПК України, в зв`язку з загрозою зміни чи знищення вищевказаних документів.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України та враховуючи неявку учасників в судове засідання, фіксування такого за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що необхідні документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 NOVAPAY який відкритий у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 27.01.2025 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото та відео із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти із карткового рахунку НОМЕР_2 NOVAPAY який відкритий у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 27.01.2025 по дату виконання ухвали.

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по картковому рахунку НОМЕР_2 NOVAPAY який відкритий у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та іншу інформацію, яка буде мати значення у кримінальному провадженні в період часу з 00:00 год. 27.01.2025 по дату виконання ухвали.

Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях з можливістю ознайомлення та копіювання документів, що містять таку інформацію.

Виконання ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова покласти на ст. дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , ст. дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , ст. дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , ст. дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1