Справа № 676/1867/25
Провадження № 1-кс/676/592/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000307 від 30.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначає, що 28.01.2025 невстановлена особа, використавши термінал мобільного зв`язку із абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , ввівши в оману, під приводом надання послуг з пригону й розмитненню під замовлення транспортного засобу з-за кордону, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами загальною сумою 258257 грн. ОСОБА_4 , які вона перерахувала на розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , чим останній спричинено матеріальну шкоду.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000307 від 30.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 27.01.2025 на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона натрапила на оголошення з приводу пригону й розмитнення під замовлення з-за кордону транспортного засобу «Опель Віваро». Вона зателефонувала за номерами телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які містились у змісті вказаного оголошення з метою обговорення умов купівлі-продажу автомобіля. Під час телефонної бесіди з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , який відповів на її дзвінок, вона дізналась необхідну інформацію щодо умов надання послуг з пригону й розмитненню автівки та у подальшому спілкувалась з вказаним чоловіком на ім`я ОСОБА_5 в месенджері «Viber» за телефоном НОМЕР_2 . В ході листування у вказаному месенджері із ОСОБА_5 вона отримала реквізити розрахункових рахунків, на які переводила грошові кошти в рахунок оплати процедури розмитнення автомобіля, про пригін якого з-за кордону домовилась, а саме перерахувала грошові кошти загальною сумою 258257 грн. на рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування отримано рапорт про те, що невстановлена особа використовувала sim-картку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із абонентським номером НОМЕР_6 у терміналі мобільного зв`язку з ІМЕІ: НОМЕР_7 в період часу з 04.01.2025 по 28.01.2025, а sim-картку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із абонентським номером НОМЕР_8 у терміналі мобільного зв`язку з ІМЕІ: НОМЕР_9 в період часу з 02.12.2024 по 26.12.2024.

Враховуючи, що отримані відомості про причетність до скоєння вказаного кримінального правопорушення неможливо отримати в інший спосіб, з метою повного документування злочинної діяльності, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, є необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань, споживачів телекомунікаційних послуг, а саме мобільного терміналу ІМЕІ: НОМЕР_7 , із sim-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , а також мобільного терміналу ІМЕІ: НОМЕР_9 із sim-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, долучивши до матеріалів справи заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі.

Особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні, в судове засідання не викликалась на підставі відповідного клопотання слідчого та положень частини 2 статті 163 КПК України.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України клопотання розглянуто без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши надані матеріали (в копіях): витяг з ЄРДР №0000307 від 30.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення або іншу подію від 30.01.2025 від ОСОБА_4 ; протокол від 30.01.2025 допиту потерпілої ОСОБА_4 ; рапорт за результатом оперативного супроводу кримінального провадження; пртокол від 30.01.2025 огляду предмета (мобільного телефону) з доданою фототаблицею, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений статтею 131 КПК України.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Оскільки вказані слідчим матеріали необхідні для забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, іншим способом отримати які неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, із можливістю отримання їх копій.

Під час розгляду клопотання встановлено необхідність застосування цього заходу, що передбачено статтею 132 КПК України. Вказані слідчим обставини є достатніми підставами, передбаченими статтею 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

За наведених обставин клопотання підлягає задоволенню.

Одночасно суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись статтями 40, 84, 132, 159, 163, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000307 від 30.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі і нульові з`єднання, із зазначенням часу з`єднань та тривалістю розмов із прив`язкою до місцевості, у період часу з 00:00 год. 02.12.2024 по 00:00 год. 17.02.2025 абонентів терміналів мобільного зв`язку з ІМЕІ: НОМЕР_7 , із sim-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , а також мобільного терміналу ІМЕІ: НОМЕР_9 із sim-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 та містять інформацію про:

1.1 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг терміналу мобільного зв`язку з ІМЕІ: НОМЕР_7 , із simкарткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , а також мобільного терміналу ІМЕІ: НОМЕР_9 із sim-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , абоненти А (абоненти Б).

1.2. Тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

1.3 Дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А.

1.4 Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А.

1.5 За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу.

1.6 Місцезнаходження абонента терміналу мобільного зв`язку з ІМЕІ: НОМЕР_7 , із sim-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , а також мобільного терміналу ІМЕІ: НОМЕР_9 із sim-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , з 00:00 год. 02.12.2024 по 00:00 год. 17.02.2025

Слідчий суддя ОСОБА_1