Справа № 466/1870/25
Провадження № 1-кс/466/647/25
У Х В А Л А

27 лютого 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання ст.слідчого СВ відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання підозрюваному

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Харкова, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, студента 2-го курсу ЛПУ, не одруженого, раніше притягувася до кримінальної відповідальності, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , -

за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000723 від 20 травня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 190 КК України, -

у с т а н о в и в :

27 лютого 2025 року ст.слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова із клопотанням, погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання у кримінальному провадженні №0000723 відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, невстановлені досудовим розслідуванням особи у месенджері «Telegram» використовують нік-нейми « ОСОБА_7 », « ОСОБА_8 » та невстановлений досудовим розслідуванням видалений аккаунт, маючи умисел на отримання прибутку, з корисливих мотивів, на засадах анонімності, діючи умисно, у період дії воєнного стану на території України організували здійснення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, в результаті чого незаконним шляхом заволодівали грошовими коштами потерпілих.

З цією метою, невстановлені особи у не встановлений час, але не пізніше 08 травня 2024 року, вирішили залучити осіб, що мають достатні знання та навички для виконання розробленого ними злочинного плану. Як виконавця вони залучили ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який погодився виконувати функції, щодо прив`язування банківських рахунків до додатку «Wallet» на своєму мобільному телефоні, використовуючи конфіденційну інформацію, таку як номери банківської картки, термін дії банківської картки, секретний CVV/CV2 код та секретний PIN код, які попередньо останньому надавали в ході переписки в месенджері «Telegram» невстановлені особи з метою переведення безготівкових коштів в готівкові кошти чи товар без згоди власників банківських карт.

Відтак, 08.05.2024 приблизно о 12:00 год. ОСОБА_5 , діючи в групі з невстановленими особами, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи месенджер «Telegram» отримавши повідомлення, яке надіслав йому невідомий з видаленого аккаунту, в якому було вказано реквізити банківської карти потерпілого ОСОБА_9 , а саме номер карти, термін дії та CVV код, після чого за допомогою мобільного додатку «Приват24» та використовуючи вказану конфіденційну інформацію, діючи в групі із невстановленою особою, прив`язав вищевказану банківську карту до мобільного додатку «Wallet» мобільного телефону, який був в його користуванні, чим здійснив несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем.

В подальшому, 08.05.2024 приблизно о 13:50 год., ОСОБА_5 , перебуваючи в торговому центрі «Victoria Gardens», що знаходится за адресою: м.Львів вул.Кульпарківська, 226А, за попередньою змовою із невідомою особою, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами потерпілого шляхом обману, використовуючи мобільний додаток «Wallet», до якого були прив`язані реквізити банківської карти потерпілого ОСОБА_9 , передав свій мобільний телефон ОСОБА_10 , що не був обізнаний в злочинних діях останнього, який здійснив покупку мобільного телефону «Apple iPhone 15 Pro Max 512 Gb» у торговій точці «Mobile Planet» вартістю 60 тисяч 734 гривні, за який розрахувався вищезазначеною картою. Своїми діями ОСОБА_5 заподіяв потерпілому ОСОБА_9 майнову шкоду на вказану суму.

Окрім цього, 08.05.2024 у ОСОБА_5 , який достовірно знав, що мобільний телефон «Apple iPhone 15 Pro Max 512 Gb» придбаний злочинним шляхом ОСОБА_10 , на його прохання, який не був обізнаний в злочинних намірах ОСОБА_5 , виник умисел на його легалізацію (відмивання), шляхом його продажу.

Того ж дня ОСОБА_5 умисно здійснив правочин, а саме продаж вказаного мобільного телефону ОСОБА_11 , який не був обізнаний у його злочинних намірах, отримавши від останнього на свою банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 45 000 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Повторно, 19.05.2024 ОСОБА_5 , діючи в групі з невстановленими особами, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи месенджер «Telegram», отримав повідомлення, яке надіслав йому невідомий « ОСОБА_7 », де було вказано реквізити банківської карти потерпілого ОСОБА_12 (номер, строк дії, та CVV код), продовжуючи свій злочинний умисел, залучив ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які не були обізнані в злочинних діях останнього, надіславши їм реквізити вказаної банківської картки та надавши вказівку прив`язати дану банківську картку до мобільного додатку «Wallet», для подальшого використання. В подальшому ОСОБА_13 виконуючи вказівку ОСОБА_5 прив`язав вищевказану банківську карту ОСОБА_12 до мобільного додатку «Wallet» мобільного телефону, який був в його користуванні, відповідно своїми діями ОСОБА_5 використовуючи ОСОБА_13 здійснив несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем.

Відтак , того ж дня о 17:22 год., ОСОБА_13 , за вказівкою ОСОБА_5 , перебуваючи у торговому центрі «Victoria Gardens», що знаходиться за адресою: м. Львів вул.Кульпарківська, 226А, здійснив покупку двох мобільних телефонів «Apple iPhone 12» та «Samsung S23» у торговій точці «Mobile Planet» на загальну суму 51 тисячу 452 гривні, за які ОСОБА_13 розрахувався вищезазначеною картою. Відтак, ОСОБА_5 заподіяв потерпілому ОСОБА_12 майнову шкоду на вказану суму.

В подальшому, ОСОБА_5 надав вказівку ОСОБА_13 , , який не був обізнаний у його злочинних намірах, здійснити правочин, а саме продаж/повернення вказаного мобільного телефону у торговій точці «Mobile Planet», який розташований у торговому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: м.Львів вул.Кульпарківська, 226А. ОСОБА_13 здійснив повернення мобільного телефону та надіслав виручені кошти у сумі 22 800 гривень на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 якими підозрюваний ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 190 КК України.

21.02.2025, органом досудового розслідування за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури м.Львова, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209, ч.2 ст.209, ч.2 ст.361, ч.4 ст.190 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчинені вказаного кримінального правопорушення підтверджується доказами, зібраними під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: показами потерпілих ОСОБА_12 та ОСОБА_9 , показами свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , визнавальними показами підозрюваного ОСОБА_5 , проведеними оглядами вилучених мобільних телефонів та іншими матеріалами кримінального провадження, в їх сукупності.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою ст.177 КПК України, а саме:

- переховуватись від органу досудового розслідування, прокуратури, суду. Цей ризик обґрунтовується тим, що підозрюваний ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання до 8 років позбавлення волі;

- незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_6 підтримали клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 .

Підозрюваний ОСОБА_5 не заперечив щодо задоволення клопотання, зазначив, що він не перешкоджає здійсненню досудового розслідування.

Заслухавши думку учасників, перевіривши надані матеріали, суд установив таке.

27 лютого 2025 року ст. слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання у кримінальному провадженні №0000723 відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчинені вказаного кримінального правопорушення підтверджується доказами, зібраними під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: показами потерпілих ОСОБА_12 та ОСОБА_9 , показами свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , визнавальними показаннями підозрюваного ОСОБА_5 , проведеними оглядами вилучених мобільних телефонів та іншими матеріалами кримінального провадження, в їх сукупності.

Відповідно до ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу ОСОБА_5 , крім наявності підстав, зазначених у ст.177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, приймає до уваги наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_5 даного кримінального правопорушення, передбаченого строку покарання, можливого до призначення у разі доведеності вини, особу підозрюваного.

У відповідності до ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 2) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 3) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 4) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 5) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 6) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 7) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення.

З урахуванням наявних обставин та для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні і тих, які існують на час розгляду клопотання, суд вважає, що до підозрюваного слід застосувати запобіжний захід: особисте зобов`язання, а також покласти на нього обов`язки, передбачені частиною п`ятою статті 194 КПК України.

Наведені обставини дають слідчому судді підстави вважати, що для запобігання ризикам, зазначених у клопотанні, з метою забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання перешкоджанню органам досудового розслідування, у кримінальному провадженні, є всі наявні підстави застосувати ОСОБА_15 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, а також покласти на нього обов`язки, передбачені частиною п`ятою статті 194 КПК України.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання підозрюваному ОСОБА_5 , слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

На підставі викладеного, керуючись ст.176-178, 181, 183, 184, 194, 196, 198 КПК України, слідчий суддя -,

постановив:

клопотання задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язаннястроком на 2 місяці.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки:

- у залежності від стадії кримінального провадження, прибувати за кожною вимогою до суду чи до кабінету №6 СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Л/о слідчого ОСОБА_6 ;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, що обгрунтовується необхідністю полегшення можливості виклику ОСОБА_5 для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій;

- утриматись від спілкування з свідками у даному кримінальному провадження, а саме ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_10 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 .

Копію ухвали вручити підозрюваному ОСОБА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та оголошено 27.02.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1