Справа № 214/129/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 07.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

16.01.2025 до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000029 від 07.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що вході досудового слідства встановлено, що ФОП ОСОБА_5 протягом 2024 року вніс недостовірні відомості до офіційних документів, а саме: до актів виконаних робіт форм КБ-2в на виконання договору між виконкомом Саксаганської районної у місті ради та ФОП ОСОБА_5 під час виконання робіт по договору №129 від 07.11.2024 щодо капітального ремонту частини приміщень нежитлової будівлі виконавчого комітету Саксаганської районної у місті ради за адресою: вул. Володимира Великого, буд. 34-Б, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область.

Вивченням питання дотримання законодавства про публічні закупівлі під час застосування переговорної процедури капітального ремонту частини приміщень нежитлової будівлі виконавчого комітету Саксаганської районної у місті ради, за адресою: вул. Володимира Великого, буд. 34-Б, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області встановлено, що замовником виконавчим комітетом Саксаганської районної у місті ради оголошено про застосування переговорної процедури щодо закупівлі послуг з капітального ремонту.

За результатами проведених переговорів 07.11.2024 прийнято рішення про намір укласти з ФОП ОСОБА_5 договір про закупівлю послуг капітального ремонту частини приміщень нежитлової будівлі виконавчого комітету Саксаганської районної у місті ради за адресою: вул. Володимира Великого, буд. 34-Б, Саксаганський район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, на суму 4 272 329 грн.

Перевіркою відкритого веб-порталу використання публічних коштів встановлено, що протягом 2024 року на виконання вказаного договору, на підставі актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, посадовими особами виконкому Саксаганської районної у місті ради перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_5 грошові кошти на суму 4 272 329,60 грн.

Разом з цим, перевіркою стану фактичного виконання робіт договору встановлено, що роботи виконано не в повному обсязі, тобто посадовими особами ФОП ОСОБА_5 внесені недостовірні відомості до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, на підставі яких виконкомом Саксаганської районної у місті ради перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_5 грошові кошти за роботи, які фактично не виконано.

07.01.2025 виїздом на місце фактичного проведення робіт з капітального ремонту частини приміщень нежитлової будівлі виконавчого комітету Саксаганської районної у місті ради, за адресою: вул. Володимира Великого, буд. 34-Б, Саксаганський район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, встановлено, що роботи на об`єкті ще тривають та більшість із зазначених робіт у додатках №1, 2 до договору №129 від 07.11.2024 не виконано.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до договору за №129 від 07.11.2024 підписантом зі сторони замовника є в.о. голови виконавчого комітету Саксаганської районної у місті ради ОСОБА_6 , а додаткову угоду №3 від 20.12.2024 до Договору за №129 від 07.11.2024, зі сторони замовника підписав голова Саксаганської районної у місті ради ОСОБА_7 .

14.01.2025 в період часу з 11:11 год. до 15:18 год., в приміщенні нежитлової будівлі виконавчого комітету Саксаганської районної у місті ради за адресою: вул. Володимира Великого, буд.32, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область на підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області було виявлено та вилучено в кабінеті голови виконавчого комітету: інформацію щодо видатків на облаштування та ремонт приміщень виконавчого комітету Саксаганської районної у місті ради за адресою: вул. Володимира Великого, буд. 34-Б, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область 1 арк.; інформацію щодо вільного залишку коштів на рахунку бюджету станом на 01.01.2025; додаткову потребу у коштах на утримання виконавчого комітету Саксаганської районної у місті ради та її структурних підрозділів у 2025 році на 2 арк., упаковані до спеціального пакету Національної поліції України PSP4121291; лист про внесення змін до показників бюджету з додатками на 4 арк.; копію договору за №113 про надання послуг з додатками на 6 арк.; протокол з «UNICEF» від 15.10.2024 на 9 арк.; мотиваційний лист №1 від 20.06.2024; акт №1 від 30.06.2024; заявку на 5 аркушах; копію витягу №21093140; свідоцтво про право власності від 26.11.2008; акт оцінки об`єкта від 04.07.2022 на 3 арк.; зведений акт, обладнання (варіант 1, 2); експлікації, оціночні акти, технічний опис, плани поверхів на 28 арк.; чорну папку з розрахунками, рішеннями №3070; план-схеми, зведені кошториси; розрахунки вартості, презентаційні матеріали, 3-Д модулювання, схеми І, ІІ, ІІІ, IV поверху, упаковані до спеціального пакету Національної поліції України PSP4121290.

Окрім того, було добровільно видано зазначені в ухвалі та інші документи: договір за №131 на здійснення авторського нагляду від 07.11.2024 з додатками; наказ №15, звіт, додаткова угода №1 з додатком на 8 арк.; договір за №130 від 07.11.2024 з додатками, наказ №5/11/24, звіт, додаткова угода №1 з додатком, наказ №5/11/24, додаткова угода №2, кошторис на 12 арк.; договір №129 від 07.11.2024 з додатками на 109 арк.; додаткова угода №1 від 29.11.2024 з додатками на 92 арк.; додаткова угода №2 від 11.12.2024 на 1 арк., додаткова угода №3 від 20.12.2024 року з додатками на 88 арк., упаковані до спеціального пакету Національної поліції України PSP4121289; тендерну документацію на 10 арк., упаковану до спеціального пакету Національної поліції України PSP4121288; розпорядження №258-р, експертний звіт на 8 арк., підсумкові вартісні параметри на 3 арк., папку-швидкозшивач, в якій міститься звіт із технічного обстеження по об`єкту, папку-швидкозшивач з робочим проектом том №1, том №2, том №3 (2 шт.), №4, №5, №6, упаковані до спеціального пакету Національної поліції України PSP4122379; рахунки на оплату, рахунки-фактури, акти здачі-приймання виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт з технічного нагляду, акти приймання виконаних будівельних робіт з додатками №1, №2, №3, платіжні інструкції №4, №5, №6, меморіальні ордери №6-авт., №3-авт, упаковані до спеціального пакету Національної поліції України PSP4122380; договірну записку, гарантійні листи, акт №1/12, лист від ФОП « ОСОБА_5 » на 2 арк., акт №2/12, упаковані до спеціального пакету Національної поліції України PSP3215137; договір №Ос-20 та додаткову угоду №1 на 5 арк., договір №І-17 на 5 арк., договір №І-18 на 5 арк., карту аналітичного обліку фактичних видатків на 3 арк., упаковані до спеціального пакету Національної поліції України PSP3215136.

Постановою слідчого від 15.01.2025 вищевказані документи визнано речовими доказами в зазначеному кримінальному провадженні.

З метою подальшого проведення ефективного досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, досягнення об`єктивної істини у вищевказаному кримінальному провадженні, а також з метою проведення повного, об`єктивного та не упередженого досудового розслідування, збереження предметів злочинної діяльності, що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, збереження майна, що підлягає конфіскації як вид покарання, у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту тимчасово вилученого майна.

Такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, є крайнім та необхідним, а також найбільш ефективним, у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав зазначене клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі, зважаючи на зазначені в ньому підстави.

Слідчий суддя, вислухавши позицію слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Клопотання про арешт майна подано з додержання вимог ст.171 КПК України та в межах визначеного ч.5 ст.171 КПК України процесуального строку.

Так, слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000029 від 07.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України.

Як слідує з витягу з вказаного кримінального провадження, 07.01.2025 моніторингом відкритого веб-порталу електронних закупівель «Prozorro», зібрано матеріали щодо посадових осіб виконкому Саксаганської районної у місті ради, які за попередньою змовою з ФОП, відомості щодо якого не підлягають розголошенню, внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт з проведення капітального ремонту частини приміщень нежитлової будівлі виконкому Саксаганської районної у місті ради, розташованої за адресою: вул. Володимира Великого, буд. 34-Б, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, згідно з договором за №129 від 07.11.2024.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000029 від 07.01.2025 встановлено, що посадові особи виконкому Саксаганської районної у місті ради, за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_5 , в ході виконання договору з капітального ремонту частини приміщень нежитлової будівлі виконкому Саксаганської районної у місті ради, розташованої за адресою: вул. Володимира Великого, буд. 34-Б, Саксаганський район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, внесли відомості в акти виконаних робіт, чим привласнили грошові кошти та спричинили збиток місцевому бюджету. Сума збитків встановлюється (а.с.4-5).

Ухвалою слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 13.01.2025 було надано дозвіл слідчим відділення ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області на проведення обшуку у виконкомі Саксаганської районної у місті ради, розташованому за адресою: вул. Володимира Великого, буд. 32, Саксаганський район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, з метою виявлення та вилучення речових доказів, які могли б мати значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні (а.с.6-7).

Окрім того, відповідно до змісту протоколу обшуку від 14.01.2025, проведеного слідчим СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у виконкомі Саксаганської районної у місті ради, розташованому за адресою: вул. Володимира Великого, буд. 32, Саксаганський район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, під час обшуку було виявлено та вилучено, зазначені в клопотання документи, на які слідчий просить накласти арешт (а.с.8-13).

Постановою слідчого ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 15.01.2025 вказані вище документи визнані речовими доказами в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000029 від 07.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У відповідності до другого абзацу ч.1 ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а відповідно до п.1 ч.2 цієї статті арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу, тобто були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюється під час судового цього кримінального провадження, кваліфікованого за ч.1 ст.370 КК України.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження встановлено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасово вилучене майно, зазначене в клопотанні, є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які мають ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.191, 366 КК України, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і визнані речовими доказами в цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи вищезазначене, а також наявність сукупних підстав вважати, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим ОСОБА_3 доведено необхідність арешту майна зазначеного в клопотанні для можливості його схоронності, не допущення знищення, розтрати, приховування, відчуження, перетворення, пересування, зникнення, а отже клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.32, 98, 110, 131, 132, 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 07.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене в ході проведення обшуку в приміщенні нежитлової будівлі виконавчого комітету Саксаганської районної у місті ради, розташованої за адресою: вул. Володимира Великого, буд.32, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, із забороною користування, розпорядження та відчуження ним, а саме:

-інформацію щодо видатків на облаштування та ремонт приміщень виконавчого комітету Саксаганської районної у місті ради за адресою: вул. Володимира Великого, буд.34-Б, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область 1 арк.; інформацію щодо вільного залишку коштів на рахунку бюджету станом на 01.01.2025; додаткову потребу у коштах на утримання виконавчого комітету Саксаганської районної у місті ради та її структурних підрозділів у 2025 році на 2 аркушах, упаковані до спеціального пакету Національної поліції України PSP4121291;

-лист про внесення змін до показників бюджету з додатками на 4 аркушах; копію договору №113 про надання послуг з додатками на 6 аркушах; протокол з «UNICEF» від 15.10.2024 на 9 аркушах; мотиваційний лист №1 від 20.06.2024; акт №1 від 30.06.2024; заявку на 5 аркушах; копію витягу №21093140; свідоцтво про право власності від 26.11.2008; акт оцінки об`єкта від 04.07.2022 на 3 аркушах; зведений акт, обладнання (варіант 1, 2); експлікації, оціночні акти, технічний опис, плани поверхів на 28 аркушах; чорну папку з розрахунками, рішеннями №3070; план-схеми, зведені кошториси; розрахунки вартості, презентаційні матеріали, 3-Д модулювання, схеми І, ІІ, ІІІ, IV поверху, упаковані до спеціального пакету Національної поліції України PSP4121290;

-договір №131 на здійснення авторського нагляду від 07.11.2024 з додатками; наказ №15, звіт, додаткова угода №1 з додатком на 8 аркушах; договір №130 від 07.11.2024 з додатками, наказ №5/11/24, звіт, додаткова угода №1 з додатком, наказ №5/11/24, додаткова угода №2, кошторис на 12 аркушах; договір №129 від 07.11.2024 з додатками на 109 аркушах; додаткова угода №1 від 29.11.2024 з додатками на 92 аркушах; додаткова угода №2 від 11.12.2024 на 1 аркуші, додаткова угода №3 від 20.12.2024 з додатками на 88 аркушах, упаковані до спеціального пакету Національної поліції України PSP4121289;

-тендерну документацію на 10 аркушах, упаковану до спеціального пакету Національної поліції України PSP4121288;

-розпорядження №258-р, експертний звіт на 8 аркушах, підсумкові вартісні параметри на 3 аркушах, папку-швидкозшивач, в якій міститься звіт із технічного обстеження по об`єкту, папку-швидкозшивач з робочим проектом том №1, том №2, том №3 (2 шт.), №4, №5, №6, упаковані до спеціального пакету Національної поліції України PSP4122379;

-рахунки на оплату, рахунки-фактури, акти здачі-приймання виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт з технічного нагляду, акти приймання виконаних будівельних робіт з додатками №1, №2, №3, платіжні інструкції №4, №5, №6, меморіальні ордери №6-авт., №3-авт, упаковані до спеціального пакету Національної поліції України PSP4122380;

-договірну записку, гарантійні листи, акт №1/12, лист від ФОП « ОСОБА_5 » на 2 аркушах, акт №2/12, упаковані до спеціального пакету Національної поліції України PSP3215137;

-договір №Ос-20 та додаткову угоду №1 на 5 аркушах, договір №І-17 на 5 аркушах, договір №І-18 на 5 аркушах, карту аналітичного обліку фактичних видатків на 3 аркушах, упаковані до спеціального пакету Національної поліції України PSP3215136.

Копію ухвали про арешт майна направити слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , для негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.

Повний текст ухвали складений та оголошений 21.01.2025 о 16 год. 15 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1