Справа № 344/2965/25
Провадження № 1-кс/344/1630/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21лютого 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000325 від 21.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

18.02.2025 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що у період 2021-2022 років посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , привласнено бюджетні грошові кошти у особливо великих розмірах, які виділялись на видалення зелених насаджень на території Івано-Франківської міської територіальної громади, шляхом включення в акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та у відомості ресурсів до актів виконаних робіт за формою КБ-3 завідомо неправдивих відомостей.

Зокрема, у зазначений період часу між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_5 » укладено договори щодо видалення зелених насаджень №299/21 від 30.09.2021, №194/22 від 13.10.2022, а також між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_6 » - №101 від 24.04.2021, №107 від 31.03.2022 та №222 від 19.08.2022.

Як встановлено досудовим розслідуванням, тендерна документацію, яка подавалась на участь у закупівлі від ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 (відомості про ресурси, кошторис, тощо), подана з приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_7 дружина директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 .

В подальшому, за результатом виконання робіт на підставі розроблених калькуляцій, складалися акти КБ-2В та КБ-3, в які вносились завідомо неправдиві відомості в частині кількості трудовитрат машиністів і робітників з обслуговування машин, а також роботи автомобіля «Fiat Skudo» під час корчування пнів, що призвело до безпідставного збільшення вартості виконання робіт на загальну суму 1 538 561,33 грн., та, як наслідок, безпідставного перерахування зазначених бюджетних грошових коштів на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_2 .

Після чого, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 розпоряджався коштами на банківському рахунку ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_2 , які йому надходили за виконані роботи з обрізки/видалення зелених насаджень, замовником яких було КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема шляхом перерахування фізичним особам-підприємцям.

Таким чином, ОСОБА_8 оплачував матеріал, який використовувався при будівництві та ремонті будинку, що розташований по АДРЕСА_1 , перетворюючи таким чином грошові кошти одержані злочинним шляхом у інше майно. Зокрема, в адресу ФОП ОСОБА_9 за ворота, хвіртку електрозащіпку, декорпанелі, капелюхи на стовпи, розхідні матеріали монтажу, блоки на стовпи; ФОП ОСОБА_10 за поребрики, щебінь, палети, відсів, ФОП ОСОБА_11 за камери відеоспостереження, відеореєстратор, маршрутизатори, комутатори, жорсткий диск, ФОП ОСОБА_12 за паркетну дошку.

Водночас, проведеним аналізом поданих ОСОБА_8 декларацій, встановлено, що впродовж 2021-2023 років ОСОБА_8 проживає спільно з дружиною ОСОБА_7 , якій на праві власності належить будинок, що розташований по АДРЕСА_1 .

Наявної на момент проведення досудового розслідування інформації та документів недостатньо для здійснення остаточних висновків по цих операціях, у зв`язку з чим вказані операції потребують додаткового аналізу та перевірки з використанням первинних документів та даних бухгалтерського обліку ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_7 »( НОМЕР_5 ), а також проведення додаткових досліджень обставин проведення фінансово-господарських операцій.

Встановлено, що ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_7 »( НОМЕР_5 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Івано-Франківської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) перебувають на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_5 копії документів щодо діяльності ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_7 »( НОМЕР_5 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Івано-Франківської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) а саме: справи та податкова/фінансова звітність за період 2020-2024 роки; довідки про відкриті/закриті рахунки ТОВ у банківських установах; ІР-адреси та адреси електронних пошт, з яких надходить звітність; відомості щодо найманих працівників із зазначенням анкетних даних, датами прийняття та звільнення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000325 від 21.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: до документів щодо діяльності ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_7 »( НОМЕР_5 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Івано-Франківської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: справи та податкова/фінансова звітність за період 2020-2024 років; довідки про відкриті/закриті рахунки ТОВ у банківських установах за період 2020-2024 років; ІР-адреси та адреси електронних пошт, з яких надходить звітність за період 2020-2024 років; відомості щодо найманих працівників із зазначенням анкетних даних, датами прийняття та звільнення за період 2020-2024 років.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: до документів щодо діяльності ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_7 »( НОМЕР_5 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Івано-Франківської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: справи та податкова/фінансова звітність за період 2020-2024 років; довідки про відкриті/закриті рахунки ТОВ у банківських установах за період 2020-2024 років; ІР-адреси та адреси електронних пошт, з яких надходить звітність за період 2020-2024 років; відомості щодо найманих працівників із зазначенням анкетних даних, датами прийняття та звільнення за період 2020-2024 років.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1