Справа № 191/2578/24
Провадження № 1-кс/191/97/25
У Х В А Л А

іменем України

05 лютого 2025 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000364 від 02.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 29.04.2024 невстановлена особа з банківської карти № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , викрала грошові кошти, коли остання перейшла за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдала ОСОБА_4 матеріальний збиток.

За даним фактом 02.05.2024 слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано кримінальне провадження за №0000364 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування за даним фактом в якості потерпілої допитана ОСОБА_4 , яка повідомила, що 29.04.2024 за допомогою мережі Інтернет, виклала на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж дитячого костюму вартістю 290 гривень. Цього ж дня у відповідь на оголошення потерпілій ОСОБА_4 написала невідома особа, яка запропонувала для подальшого спілкування перейти до соціальної мережі «Телеграм», де її сторінка була підписана як « ОСОБА_5 ». В ході спілкування з приводу оголошення невідома особа повідомила потерпілій ОСОБА_4 про те, що перерахувала зазначену в оголошенні суму, а саме 290 гривень на рахунок останньої, але для їх отримання необхідно перейти за наданим нею посиланням (активної адреси якого на даний час встановити не надалось можливим) та діяти далі відповідно інструкції. Таким чином, потерпіла ОСОБА_4 одразу ж перейшла за вказаним посиланням, де пройшла реєстрацію з зазначенням всіх даних своєї банківської карти. Після цього, контакт невідомої особи в соціальній мережі «Телеграм» на повідомлення більше не відповідав. Через деякий час, потерпіла ОСОБА_4 , зайшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де виявила, що 29.04.2024 о 17.59 годин була проведена банківська операція з зарахування суми вкладу з «Скарбнички» на основний рахунок своєї карти, яку вона не здійснювала та 29.04.2024 о 18.03 години була проведена банківська операція у вигляді переведення коштів з її карти № НОМЕР_2 на карту невідомої особи № НОМЕР_3 в сумі 5025 гривень 00 копійок.

Відповідно до інформації у відкритих ресурсах мережі Інтернет банком емітентом карток з BIN номером НОМЕР_4 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Встановлення інформації про отримувача грошових коштів, який є власником рахунку з картковим номером НОМЕР_3 , на який було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 , має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Слідчий зазначає, що для встановлення особи, на рахунок якої 29.04.2024 переведено грошові кошти з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 , необхідно здійснити виїмку документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять в собі інформацію про:

1. Повні анкетні дані власника рахунку з картковим номером НОМЕР_3 , на який 29.04.2024 було переведено грошові кошти з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з картковим номером НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням номерів мобільних телефонів, до яких прив`язаний вказаний банківський рахунок;

2. Рух грошових коштів на вказаному банківському рахунку та інформацію про місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) осіб, які здійснювали такі операції, за період часу з 29.04.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Слідчий ОСОБА_3 до початку судового засідання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор ОСОБА_6 до початку судового засідання надала заяву про розгляд клопотання слідчого за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

02.05.2024 до ЄРДР за №0000364 були внесені відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000364 від 02.05.2024.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , а також оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , який, у разі наявності доручення слідчого в порядку ч.2 ст. 40 КПК України, матиме право на здійснення тимчасового доступу, тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять наступну інформацію:

- повні анкетні дані власника рахунку з картковим номером НОМЕР_3 , на який 29.04.2024 було переведено грошові кошти з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з картковим номером НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням номерів мобільних телефонів, до яких прив`язаний вказаний банківський рахунок;

- рух грошових коштів на вказаному банківському рахунку та інформацію про місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) осіб, які здійснювали такі операції, за період часу з 29.04.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1