Справа № 185/27/25
Провадження № 1-кс/185/14/25
У Х В А Л А

06 січня 2025 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні погоджене з прокурором Селидівського відділу Покровської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ ВП №3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В

Клопотанням від 02.01.2025 року, погодженим з прокурором, яке надійшло до суду 06.01.2025 року, слідчий в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000153 від 08.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України, порушує питання про надання слідчим СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю з можливістю ознайомлення з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1. Виписки руху грошових коштів по поточному картковому рахунку № НОМЕР_3 , який належить невідомій особі, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) призначення платежів, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, за період з 00:00 годин 08.05.2024 по теперішній час.

1.2. Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком № НОМЕР_3 , за період з 00:00 годин 08.05.2024 по теперішній час.

1.3. Відомості про можливі розрахунки (із зазначенням місцезнаходження установи, підприємства чи організації, суми розрахунку, дати та часу) з вказаного карткового рахунку за період з 00:00 годин 08.05.2024 по теперішній час.

1.4. ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеному р/р з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

1.5. Інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, до відомостей щодо руху грошових коштів.

Слідчий просив суд розглянути клопотання без участі представників особи у якої перебувають документи з метою недопущення зміни або знищення інформації, яка має інтерес для слідства та без участі слідчого.

Судом вказані клопотання задоволені.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Зокрема з доданих до клопотання документів вбачається що 08.05.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 внесено данні за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Надані інші документи кримінального провадження.

Отже, заявником при розгляді зазначеного клопотання, у відповідності до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що наведені у клопотанні обставини вказують на наявність обґрунтованих підстав вважати за необхідне надати тимчасовий доступ до вищезазначених речей.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159,162,163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

Погоджене з прокурором Селидівського відділу Покровської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ ВП №3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю з можливістю ознайомлення з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1. Виписки руху грошових коштів по поточному картковому рахунку № НОМЕР_3 , який належить невідомій особі, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) призначення платежів, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, за період з 00:00 годин 08.05.2024 по теперішній час.

1.2. Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком № НОМЕР_3 , за період з 00:00 годин 08.05.2024 по теперішній час.

1.3. Відомості про можливі розрахунки (із зазначенням місцезнаходження установи, підприємства чи організації, суми розрахунку, дати та часу) з вказаного карткового рахунку за період з 00:00 годин 08.05.2024 по теперішній час.

1.4. ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеному р/р з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

1.5. Інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, до відомостей щодо руху грошових коштів.

Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація, забезпечити вказаним працівникам поліції тимчасовий доступ до неї та можливість вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 06.03.2025 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1-у матеріалах судового провадження, примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя: ОСОБА_1