Провадження № 1-кс/947/4746/25
УХВАЛА

03.04.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеської області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000124 від 18.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий групи слідчих СУ ГУНП в Одеської області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000124 від 18.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 під час виконання договорів з реконструкції електропідстанцій 330 кВ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з улаштуванням 2 рівня захисту критичного обладнання.

Так, 25.07.2024 в порядку передбаченому КПК України оперативному підрозділу надано доручення співробітникам УСБУ в Одеській області. У ході контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури енергетичної сфери держави в умовах протидії російській військовій агресії отримано інформацію щодо причетності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших невстановлених на даний час осіб до протиправного механізму привласнення державних коштів в особливо великих розмірах під час будівництва 2 рівня захисних споруд електропідстанцій 330 кВ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, у 2023 році ІНФОРМАЦІЯ_3 уклало договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму близько 1,7 млрд. грн. на проведення робіт з реконструкції ПС 330кВ «Усатово» з влаштуванням 2 рівня захисту критичного обладнання підстанції (антидроновий захист АТ-3, Т-1, ЗПК).

Аналогічний договір близько на 1,2 млрд. грн. було укладено і з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо реконструкції ПС 330кВ «Аджалик» з влаштуванням 2 рівня захисту критичного обладнання підстанції (антидроновий захист АТ-1, АТ-2, ЗПК).

В подальшому, при виконанні вказаних робіт ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучили на умовах субпідряду фактично контрольоване ними підприємства, через які вносили та продовжують вносити недостовірні відомості до актів виконаних робіт та оплати за нібито надані послуги, які фактично виконувались не працевлаштованими співробітниками генпідрядників.

Також, наявні факти щодо використання генпідрядниками ТМЦ за значно завищеними цінами ніж ринкові, що в свою чергу сприяло здороженню вартості реалізації вказаних проектів.

Враховуюче викладене, орган досудового розслідування вважає, що співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вносились та продовжують вноситись недостовірні відомості щодо робіт, які фактично не виконувались та завищені у рази, що в свою чергу призводить до необґрунтованого перерахунку коштів на рахунки «третіх» осіб для подальшого їх виведення у тіньовий сектор економіки.

25.02.2025 винесено постанови про призначення судових товарознавчих експертиз, проведення дослідження яких доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, 19.03.2025 на адресу слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшли клопотання експерта про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов`язаних із проведенням експертизи № 1006-34-25 та № 1026-34-25.

З урахуванням цього, на даний час виникла необхідність у здійсненні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеської області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000124, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірених копій:

- Договір між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму близько 1,7 млрд. грн. на проведення робіт з реконструкції ПС 330кВ «Усатово» з влаштуванням 2 рівня захисту критичного обладнання підстанції (антидроновий захист АТ-3, Т-1, ЗПК).

- Повний перелік та кількість рухомого майна (товару),яке підлягає дослідженню, так як в постанові про призначення експертизи про це не зазначено, а згідно з п.2.3 «Інструкції про призначення і проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (із змінами та доповненнями), експерту забороняється вибирати вихідні дані для проведення експертизи.

- Товарно-супровідні документи на об`єкти дослідження (товарні чеки, квитанції, гарантійні талони, угоди або інші розрахункові документи та ін.), а також сертифікати відповідності або свідоцтво про походження товару, документи, які підтверджують право на імпорт і продажта паспорти якості.

- Повні товарні характеристики майна, що підлягає оцінці: повне найменування кожної одиниці з інформацією про маркування: країна виробництва, найменування виробника, модель, артикул, марка, матеріал виготовлення, розмір, дата виробництва/придбання, серійного виробництва чи були виготовлені за індивідуальним замовленням та ін.

- В разі, якщо об`єкти оцінки виготовлені за індивідуальним замовленням, надати нормативно-технічну документацію, за якими були виготовлені об`єкти дослідження та ескізи, яким вони мають відповідати.

- Договір між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо реконструкції ПС 330кВ «Аджалик» з влаштуванням 2 рівня захисту критичного обладнання підстанції (антидроновий захист АТ-1, АТ-2, ЗПК) на суму близько на 1,2 млрд. грн.

- Повний перелік та кількість рухомого майна (товару),яке підлягає дослідженню, так як в постанові про призначення експертизи про це не зазначено, а згідно з п.2.3 «Інструкції про призначення і проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (із змінами та доповненнями), експерту забороняється вибирати вихідні дані для проведення експертизи.

- Товарно-супровідні документи на об`єкти дослідження (товарні чеки, квитанції, гарантійні талони, угоди або інші розрахункові документи та ін.), а також сертифікати відповідності або свідоцтво про походження товару, документи, які підтверджують право на імпорт і продаж та паспорти якості.

- Повні товарні характеристики майна, що підлягає оцінці: повне найменування кожної одиниці з інформацією про маркування: країна виробництва, найменування виробника, модель, артикул, марка, матеріал виготовлення, розмір, дата виробництва/придбання, серійного виробництва чи були виготовлені за індивідуальним замовленням та ін.

- В разі, якщо об`єкти оцінки виготовлені за індивідуальним замовленням, надати нормативно-технічну документацію, за якими були виготовлені об`єкти дослідження та ескізи, яким вони мають відповідати.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1