Справа № 455/3009/24
Провадження № 1-кс/455/51/2025
У Х В А Л А

17 лютого 2025 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області (надалі СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000565 від 28.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000565, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2024 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 27.11.2024 року у ВП№1 Самбірського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в якій остання просить прийняти міри до невідомих осіб, які шахрайським способом шляхом обману, заволоділи грошовими коштами з банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 загальною кількістю в сумі 162 876,00 гривень,чим спричинили матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, за вищевказаною заявою, яка надійшла 27.11.2024 року до Відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, було внесено 28.11.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000565, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, допитано потерпілу гр. ОСОБА_5 яка повідомила, що 20.11.2024 року, перебуваючи вдома за вище вказаною адресою, в додатку «Телеграм», який зареєстровано за номером телефону НОМЕР_4 , їй написала невідома особа « ОСОБА_6 », яка запропонувала роботу. Зробивши декілька завдань, даний адміністратор попросив написати номер банківської карточки, назву банку, після чого було перераховано 139,30 гривень на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 , які перерахувала особа DmytroKornilov. Після чого адміністратор скинув посилання на робочу групу, де виконують завдання. ОСОБА_5 вибиравши завдання перекинула гроші адміністратору на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 ОСОБА_7 в сумі 661,00 гривня, із своєї карточки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 . В подальшому виконуючи завдання, де потрібно було купити товар і заплатити за нього, ОСОБА_5 закинула 856,00 гривень із своєї карточки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_7 на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_8 ( ОСОБА_8 ) та отримала 1338,27 гривень.

Після чого, виконуючи завдання ОСОБА_5 потрібно було закинути на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_9 ( ОСОБА_9 ) в сумі 12 430,00 гривень із своєї карточки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 , які ОСОБА_5 перерахувала 22.11.2024 року о 12:33 годині. Після цього мала зайти по їхньому посиланні в «Розетці» і виконати завдання. ОСОБА_5 прийшло повідомлення, що виграла щасливе замовлення і буде мати 25 % від суми.

Потім знову прийшло повідомлення від старшого менеджера з ім`ям користувача ОСОБА_10 про те, щоб ОСОБА_5 перерахувала гроші в сумі 26884,00 гривень на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_11 ) НОМЕР_10 і ОСОБА_5 перерахувала ці кошти із своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 , а саме 22.11.2024 року о 13:23 годині.

Після цього ОСОБА_5 скинули завдання, які вона мала обов`язково зробити, і якщо їх не виконає, то її сторінку заблокують і всі кошти, які ОСОБА_5 перерахувала, пропадуть. На цей раз ОСОБА_5 мала перерахувати 64050,00 гривень і перерахувати трьома платежами розбивши на 29000,00 гривень, 27000,00 гривень, 8050,00 гривень. ОСОБА_5 так і перерахувала 23.11.2024 року о 09:06 годині на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_11 ( ОСОБА_12 ) із своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_1 29000,00 гривень, наступний платіж був на цей же рахунок в сумі 27000,00 гривень, і ще перерахувала 8050,00 гривень на рахунок НОМЕР_12 ( ОСОБА_13 ) із своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_5 .

ОСОБА_5 далі почала відмовлятися, але вони погрожували штрафами, тому вона погодилася продовжувати виконувати їхні завдання. Тоді ОСОБА_5 скинули повідомлення, що вона має перерахувати 58000,00 гривень, але двома платежами, по 29500,00 грнвень та 28500,00 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала на ІНФОРМАЦІЯ_6 номер рахунку НОМЕР_13 ( ОСОБА_14 ) в сумі 29500,00 гривень з картки ІНФОРМАЦІЯ_7 це відбулося 23.11.2024 року о 14:00 годині, другий платіж був на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_14 ( ОСОБА_15 ) в сумі 28500,00 гривень із її картки ІНФОРМАЦІЯ_7 , це було 23.11.2024 року о 14:25 годині. Після чого в ОСОБА_5 вимагали 300000,00 гривень, але вона вже нічого не перераховувала, так як не мала грошей.

В загальному невідомі особи зловживаючи довірою ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділи грошима в загальній сумі 162876,00 гривень.

Згідно огляду речей та документів, які були вилучені на підставі ухвали Старосамбірського районного суду справа №455/3009/24 від 31.12.2024 року встановлено, що по трансакціях рахунку НОМЕР_15 057045) власником якого є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_2 , виявлено надходження о 09:39:51 годині 23.11.2024 року в сумі 8 050,00 гривень. О 10:07 годині, о 10:09 годині, о 10:11 годині, о 10:13 годині, о 10:15 годині, виявлено покупки по 169,00 гривень. ІНФОРМАЦІЯ_9 . О 09:59:55 годині 23.11.2024 року виявлено переказ коштів в сумі 7205,00 гривень на банківську карточку НОМЕР_16 , яка належить ОСОБА_16 .

Відповідно до загальнодоступного інтернет джерела та перевірки ідентифікаційного номеру банку (BIN), банком емітентом картки НОМЕР_16 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого виданабанківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_16 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаній банківській картці із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 19.11.2024 року до дня фактичного виконання даної ухвали, проте не пізніше останнього дня дії ухвали, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, з можливістю їх викопіюванняу відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код НОМЕР_18 ) відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Враховуючи, що дослідження копій банківських документів можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні та є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх викопіювання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Просить постановити ухвалу про надання (забезпечення) слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого виданабанківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_16 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаній банківській картці із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 19.11.2024 року до дня фактичного виконання даної ухвали, проте не пізніше останнього дня дії ухвали, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, з можливістю їх викопіювання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Правова кваліфікація ч.2 ст.190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно до вимог ч.3 ст. 244 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі, клопотання підтримали та просили слухати клопотання без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до вимог ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

За змістом ст.163 КПК України, а саме ч.5, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять банківську таємницю.

Згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим доведена можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Однак, як вбачається із витягу з ЄРДР досудове розслідування здійснюють слідчі: ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_19 та ОСОБА_21 , інші особи, яким суб`єкт звернення із клопотанням просить також надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, відповідно до доданих до клопотання документів, не мають жодного процесуального статусу у вказаному кримінальному провадженні, за таких обставин вважаю, що дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів необхідно надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 159, ч.1 ст.160, п.5 ч.1 ст.162, ч.6 ст.163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_23 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_16 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаній банківській картці із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 19.11.2024 року до дня фактичного виконання даної ухвали, проте не пізніше останнього дня дії ухвали, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, з можливістю їх викопіювання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 17.04.2025 року.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1