СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

31 березня 2025 року м. Снігурівка

справа №485/580/25

провадження № 1-кс/485/105/25

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000111 від 26 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

установила:

28 березня 2025 року слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 26 березня 2025 року внесено до ЄРДР за № 0000111 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності, невідому особу, яка в невідомий час, за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, отримавши доступ до онлайн банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", де відкрила віртуальну картку «Універсальна» на його ім`я № НОМЕР_1 з кредитним лімітом 15 000 грн., після чого 23.02.2025 року в період часу з 20:30 по 20:31 здійснила дві операції по зняттю грошових коштів на загальну суму 11 764, 71 грн.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де мав відкриту карту для виплат номер якої вказати не може, бо не пам`ятає, так як у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 перевипустив нову. 25.03.2025 він звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як раніше у нього виникли проблеми з входом до мобільних додатків які підв`язані до його аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Працівник банку повідомив потерпілому, що в додатку на його ім`я відкрита картка Універсальна, яка є віртуальною № НОМЕР_1 та на якій наявний кредитний ліміт в сумі 15 000 гривень. Він (потерпілий) дану картку не відкривав та дозволу на її відкриття не давав, доступу до телефону, додатків у ньому, його документів та його банківських карток ніхто крім потерпілого не має. Також, від працівника банку йому стало відомо, що 23.02.2025 з вище вказаної картки Універсальна було проведено дві операції по зняттю грошових коштів за невідому йому оплату у «Facebook», а саме о 20:31 год. на суму 840, 34 грн та о 20:30 год. на суму 10 924,37 грн. Особисто ним ніяких операцій у «Facebook» не проводилось, дані належних йому карток та вхід доступу до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він нікому не надавав та не повідомляв. Хто міг відкрити віртуальну картку Універсальна в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на його ім`я, отримати кредитний ліміт на суму 15 000 грн та здійснити два зняття грошових коштів на загальну суму 11764, 71 грн потерпілому не відомо.

Окрім того, ОСОБА_5 , надав виписку по картковому рахунку від 23.02.2025, де зазначено номер розрахункового рахунку потерпілого в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 є банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та філія «Миколаївського регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме щодо руху грошових коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_5 , а саме банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , за період з 00 год 00 хв. 22 лютого 2025 року до 23 год. 59 хв. 24 лютого 2025 року.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та/або філія «Миколаївського регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю подальшого тимчасового доступу до них та вилучення у відділенні за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та/або філія «Миколаївського регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , тому виникла потреба у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформацію щодо дати та часу відкриття віртуальної банківської карти № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , яким чином була авторизована особа, яка відкрила вказану карту, із якої ІР-адреси здійснювалася зазначена операція, підстави для встановлення кредитного ліміту у сумі 15000 грн;

- чи змінювався власником рахунку НОМЕР_2 у період з 01.01.2025 по 25.02.2025 фінансовий номер телефону, якщо так, то який новий номер (нові номери) був встановлений, із якої ІР-адреси здійснювалася зазначена операція;

- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час переказу їх на інший рахунок (із зазначенням на який саме рахунок), з розшифровкою даних щодо отримувачів коштів за період з 00 год 00 хв. 22 лютого 2025 року до 23 год. 59 хв. 24 лютого 2025 року;

- відомості про те, яким чином здійснювався переказ грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , в тому числі відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були перераховані грошові кошти, ІР-адреси із якої здійснювалася зазначена операція і місце переказу грошових коштів.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) та/або філію «Миколаївського регіонального управління» АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) надати зазначеним в ухвалі особам вказану інформацію в друковану вигляді та на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel (або іншому форматі, який використовується банком).

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 31 травня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1