Справа №465/2932/24
Провадження1-кс/465/115/25
УХВАЛА

слідчого судді

29.01.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР під № 0000374 від 09.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старша слідча, як сторона кримінального провадження під № 0000374 від 09.04.2024, за погодженням з прокуроркою, звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, зокрема вилучення документів банківській картці № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів договорів на відкриття банківської картки (рахунку) НОМЕР_1 , всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаного рахунку для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на які оформлено та відкрито картку (рахунок) НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо логін файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою по рахунках, банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР адрес, у період з 04.04.2024 по момент виконання ухвали суду;

- інформацію про рух коштів по картці (рахунку) № НОМЕР_1 , у період з 01.04.2024 по момент виконання ухвали суду з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по рахунку № НОМЕР_1 , у період з 01.12.2024 по момент виконання ухвали суду;

- аудіозаписи звернень по банківській картці (рахунку) НОМЕР_1 , у період з 01.04.2024 по момент виконання ухвали суду;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка у період з 04.01.2024 по момент виконання ухвали суду;

- операції по картці (рахунку) № НОМЕР_1 , у період з 01.12.2024 по момент виконання ухвали суду, щодо поповнення мобільних телефонів з вказанням IP адреси, ІМEI та марки телефонів, з яких відбулося списання та/або зарахування грошових коштів, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента повних номерів банківських карток (номерів рахунків) з яких зараховувалися кошти в період часу з 01.12.2024 по момент виконання ухвали суду;

- у випадку поповнення мобільного зв`язку вказати номер телефону на який здійснювались поповнення рахунку, ІР-адеси, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Клопотання мотивує тим, що 08.04.2024 у ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 05.04.2024 невідома особа, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами останньої в розмірі 22 904 гривень, шляхом зняття коштів з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок НОМЕР_3 .

З показань потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вбачається, що 05.04.2024 приблизно о 21:20 вона перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , та у належному їй мобільному телефоні у браузері «Гуглхром» виявила посилання для отримання допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 6500 гривень. Перейшовши за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не підозрюючи злочинного умислу на заволодіння її коштами, оскільки попередньо, у період з січня по березень 2024 року, тричі отримала допомогу на дітей від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як малозабезпечена, у розмірі 4 500 грн. щомісяця, натиснула наявну на даному сайті кнопку «Отримати», та їй відкрилась форма, яка візуально виглядала, як форма входу у онлайн - банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому її перекинуло на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У даній формі вона ввела свій пароль входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого у месенджері «Вайбер», почали надходити сповіщення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, чи підтверджує вона зняття коштів із своєї банківської картки у сумі приблизно 22 000 гривень. Побачивши дане повідомлення, вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_4 . Оператор Банку підтвердив факт спроби зняття грошових коштів з її банківської картки. Вона зазначила оператору, що даної операції не проводила і не підтверджувала. В подальшому на її прохання було заблоковано банківську картку.

08.04.2024 приблизно о 13:00 вона звернулася у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_3 та повідомила про вище описану ситуацію, та відновила свою банківську картку.

Після того, як вона відновила банківську картку, у онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сформувала виписку по банківському рахунку.

Згідно даної виписки, 05.04.2024 о 21:26 годині з її банківської картки універсальна, яка емітована у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_3 ), переведено кошти у сумі 22 222 грн. (та комісія за переказ 682 грн.).

Таким чином, невідома особа, заволоділа її грошовими коштами в розмірі 22 904 грн. 80 коп.

21.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримано тимчасовий доступ інформації - банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: НОМЕР_6 (картка), рахунок НОМЕР_3 .

З вказаної інформації (виписці по картці ОСОБА_5 № НОМЕР_6 ) вбачається, що 05.04.2024 о 21:26 з вказаної банківської картки було здійснено переказ грошових коштів в сумі 22 904.80 грн. на банківські картки (рахунки) одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які зазначені у виписці: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 - ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_10 , ОСОБА_7 .

12.12.2024 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на підставі ухвали Франківського районного суду м. Львова від 14.11.2024 отримано тимчасовий доступ до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (рахунок № НОМЕР_11 ).

У ході аналізу виписки по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 (рахунок НОМЕР_13 ) під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_4 (конт. тел. НОМЕР_14 ) встановлено, що 05.04.2024 о 21:26 на вищевказаний банківський рахунок від гр. ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_11 ) відбулося надходження грошових коштів в сумі 22 222.00 грн.

05.04.2024 о 21:44, ОСОБА_8 здійснила переказ грошових коштів в сумі 22 000.00 грн., шляхом переказу за допомогою «MoneySend» на банківську картку НОМЕР_1 .

З метою перевірки належності вказаного рахунку зазначеної банківської картки, було використано в інтернет мережі сайт під назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме: введено в графу встановлення - 6 цифр банківської картки: НОМЕР_15 та у подальшому встановлено, що ця банківська картка видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що за адресою: АДРЕСА_5 .

Старша слідча покликається на те, що для перевірки отриманих досудовим розслідуванням доказів, здобуття інших доказів, встановлення осіб, які можуть бути причетні до даного злочину, або всіляким чином сприяли його вчиненню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме:

-оригіналів договорів на відкриття банківської картки (рахунку) НОМЕР_1 , всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаного рахунку для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на які оформлено та відкрито картку (рахунок) НОМЕР_1 .

-інформацію щодо логін файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою по рахунках, банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР адрес, в період часу з 04.04.2024 року по момент виконання ухвали суду;

-інформацію про рух коштів по картці (рахунку) № НОМЕР_1 , в період часу з 01.04.2024 по момент виконання ухвали суду з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по рахунку № НОМЕР_1 , у період з 01.12.2024 по момент виконання ухвали суду;

-аудіозаписи звернень по банківській картці (рахунку) НОМЕР_1 , у період з 01.04.2024 по момент виконання ухвали суду;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка у період з 04.01.2024 по момент виконання ухвали суду;

-операції по картці (рахунку) № НОМЕР_1 , у період з 01.12.2024 по момент виконання ухвали суду, щодо поповнення мобільних телефонів з вказанням IP адреси, ІМEI та марки телефонів, з яких відбулося списання та/або зарахування грошових коштів, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента повних номерів банківських карток (номерів рахунків) з яких зараховувалися кошти у період часу з 01.12.2024 року по момент виконання ухвали суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використана як доказ у кримінальному провадженні, надасть можливість здобути інші докази вчинення на даний час невстановленими особами кримінального правопорушення, а також встановити інших осіб, які можуть бути причетні до даного злочину, або всіляким чином сприяли його вчиненню, а іншим шляхом отримати вище вказану інформацію не можливо. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання старша слідча та прокурорка не прибули, хоча належним чином були повідомлені про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомили.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України, наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів банківській картці № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів договорів на відкриття банківської картки (рахунку) НОМЕР_1 , всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаного рахунку для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на які оформлено та відкрито картку (рахунок) НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо логін файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою по рахунках, банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР адрес, у період з 04.04.2024 по момент виконання ухвали суду;

- інформацію про рух коштів по картці (рахунку) № НОМЕР_1 , у період з 01.04.2024 по момент виконання ухвали суду з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по рахунку № НОМЕР_1 , у період з 01.12.2024 року по момент виконання ухвали суду;

- аудіозаписи звернень по банківській картці (рахунку) НОМЕР_1 , у період з 01.04.2024 року по момент виконання ухвали суду;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка у період з 04.01.2024 по момент виконання ухвали суду;

- операції по картці (рахунку) № НОМЕР_1 , у період з 01.12.2024 по момент виконання ухвали суду, щодо поповнення мобільних телефонів з вказанням IP адреси, ІМEI та марки телефонів, з яких відбулося списання та/або зарахування грошових коштів, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента повних номерів банківських карток (номерів рахунків) з яких зараховувалися кошти у період з 01.12.2024 по момент виконання ухвали суду;

- у випадку поповнення мобільного зв`язку вказати номер телефону на який здійснювались поповнення рахунку, ІР-адеси, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 або у відповідності до ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 та зобов`язати представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вище вказані документи останнім.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1