Дата документу 02.04.2025Справа № 554/753/25
Провадження № 1-кс/554/4376/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 квітня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000038 від 18.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківської установи, обґрунтоване тим, що в провадженні Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000038 від 18.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2025 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області від ОСОБА_5 надійшла письмова заява про те, що невідома особа отримавши доступ до сторінки знайомого в месенджері «Telegram», під приводом отримання грошових коштів в борг, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , в сумі 16000 грн., які остання 17.01.2025 року двома платежами перерахувала на номер банківської карти № НОМЕР_1 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 17.01.2025 року, о 15 год. 52 хв., коли вона перебувала вдома, їй в месенджері «Telegram» прийшло смс-повідомлення від її нібито подруги ОСОБА_7 , про те, що остання просила в неї грошові кошти в сумі 7000 грн. в борг. Так, як з ОСОБА_8 вони давні подруги та завжди допомагають одна одній, потерпіла погодилась дати в борг вказані кошти. Оскільки подруга знаходиться в Німеччині, телефонувати і запитувати навіщо їй кошти, в неї часу не було. Потерпіла погодилась та нібито ОСОБА_9 відправила їй номер банківської карти № НОМЕР_1 , яка емітована в БанкВосток, куди вона в той же день, о 16 год. 02 хв., відправила грошові кошти в сумі 7000 грн. О 16 год. 03 хв. « ОСОБА_9 » повідомила що вона отримала кошти та відразу ж о 16:10 год. написала ще смс-повідомлення з проханням дати в борг ще 9000 грн., так як хотіла в інших друзів взяти, проте всі відмовили. ОСОБА_6 погодиласьсь та о 16 год. 12 хв. перевела ще грошові кошти в сумі 9000 грн. на вищевказану карту.

17.01.2025 року о 22:54 год. потерпіла дізналась, що месенджер її подруги ОСОБА_8 було зламано та від її імені просили грошові кошти.

18.01.2025 року потерпіла звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 на гарячі лінії де подала заявки про шахрайські дії відносно себе.

В подальшому, в ході тимчасового доступу до банківської таємниці, яка перебувала в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що в подальшому грошові кошти двома платежами було перераховано на банківську карту № НОМЕР_2 , яка емітована в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В зв`язку з викладеним, у органу дізнання виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, надіслала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суду не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 статті 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 від 18.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що запитувані нею документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможуть встановити важливі обставини кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і можуть бути використані як докази, зокрема для встановлення ймовірного кола осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

У своєму клопотанні дізнавачка просить надати доступ до документів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 15.01.2025 року по 20.05.2025 року.

Встановлено, що подія кримінального правопорушення сталася 17.01.2025 року, тому слідчий суддя вважає об`єктивно можливим та необхідним надати доступ до зазначених у клопотанні документів за період з 17.01.2025 року по дату постановлення ухвали - 02.04.2025 року.

На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання вказаної у клопотанні інформації (документів) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000038 від 18.01.2025 року, з метою розкриття кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 17.01.2025 року по дату постановлення ухвали - 02.04.2025 року.

Керуючись ст.ст.132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и л а:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати дізнавачам Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення документів у представництвах товариства на території м. Полтави, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_2 , оформленій в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 17.01.2025 року по дату постановлення ухвали - 02.04.2025 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківській картці № НОМЕР_2 , оформленої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_2 оформлена в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- відомості щодо інших банківських рахунків, відкритих на ім`я особи, за якою рахується банківська карта № НОМЕР_2 зазначенням повного номеру, руху грошових коштів (перерахування та одержання), за період з 17.01.2025 року по дату постановлення ухвали - 02.04.2025 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською карткою № НОМЕР_2 оформленої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , оформленої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів, цифрових гаманців, в тому числі за допомогою сервісу «Apple PAY»), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси, ІМЕІ та інші ідентифікаційні ознаки обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 17.01.2025 року по дату постановлення ухвали - 02.04.2025 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , оформленої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, ІМЕІ та інші ідентифікаційні ознаки обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 17.01.2025 року по дату постановлення ухвали - 02.04.2025 року;

- за наявності надати відомості про проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківської карти № НОМЕР_2 .

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 02 червня 2025 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1