Справа № 584/1079/24
Провадження №1-кс/584/490/24
УХВАЛА

18.12.2024 м.Путивль

Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області підполковника поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000197 від 29.07.2024 про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.07.2024 близько 15:51 год. невстановлені особи вчинили крадіжку грошей з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , в сумі 9000 грн., яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_1 , яка нікому не повідомляла номер, пін-код картки та пароль входу в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", підозрілих дзвінків на її номер з проханням розголосити вказані дані їй також не надходило.

29.07.2024 слідчим відділенням ВП № 2 (м. Путивль) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої, даних банківської картки та рахунку, на який здійснено переведення коштів потерпілої, дослідження інших обставин кримінального правопорушення, була вилучена інформація щодо руху коштів на картковому рахунку ОСОБА_4 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , з якої вбачається, що гроші з картки потерпілої було перераховано на картку невстановленої особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 .

В подальшому була вилучена інформація щодо руху коштів на картковому рахунку невстановленої особи в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , з якої вбачається, що картка належить громадянці ОСОБА_5 , та 26.07.2024о 15:55:16 год. гроші в сумі 9900 грн. з її картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 були перераховані на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 , яка належить невідомій особі.

Слідчий своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої, даних банківської картки та рахунку, на який здійснено переведення коштів потерпілої, дослідження інших обставин кримінального правопорушення, постала необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів на картковому рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Оскільки інформація щодо руху грошових коштів по зазначеному рахунку є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надав на адресу суду письмову заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України за наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, про надання тимчасового доступу до якої клопоче слідчий, слідчий суддя вважає за можливе розглянути зазначене клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться така інформація.

Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.

Відомості, які містяться в наданих копіях: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000197 від 29.07.2024, протоколу допиту потерпілого від 29.07.2024, виписок по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.

Інформація щодо банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 00:00 год. 26.07.2024 по 24:00 год. 30.07.2024., відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.

З огляду на вимоги ст. 165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), зобов`язавши цей банк надати слідчому слідчого відділення Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , з можливістю вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_4 , наступні відомості:

- на чиє ім`я було відкрито банківську картку № НОМЕР_3 , хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

- виписку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , починаючи з 00:00 год. 26.07.2024 по 24:00 год. 30.07.2024 у паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за період з 00:00 год. 26.07.2024 по 24:00 год. 30.07.2024;

- історію змін або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_3 ;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР - адрес, логінів та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему за період з 00:00 год. 26.07.2024 по 24:00 год. 30.07.2024;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_3 , за період з 00:00 год. 26.07.2024 по 24:00 год. 30.07.2024;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інернет-банкінгу з банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції, з прив`язкою до банківської картки № НОМЕР_3 , за період з 00:00 год. 26.07.2024 по 24:00 год. 30.07.2024;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

2. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 17.01.2025 включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1