Справа № 610/4529/24
провадження № 1-кс/610/1217/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 грудня 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 листопада 2024 року за №0000687, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

03.12.2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 08.11.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000687 за ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що з матеріалів ЄО № 7154 від 07.11.2024, ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області встановлено, що 06.11.2024 ОСОБА_5 переглядаючи на своєму мобільному телефоні соціальну мережу інтернету «Facebook», знайшла оголошення про надання грошової допомоги, залишивши заявку на отримання цієї допомоги, через деякий час зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , невідомий чоловік представився працівником банку, та попрохав потерпілу назвати номер її банківської картки , що і зробила ОСОБА_5 . Після чого невідомі особи шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 15 500 грн, що належать ОСОБА_5 чим спричинили останній матеріальний збиток.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000687 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію у оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча не з`явилася, просила про розгляд справи без її участі.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000687. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 08.11.2024 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що вона є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де на її ім`я зареєстрована банківська картка № НОМЕР_3 за рахунком НОМЕР_4 . За цією банківською карткою закріплений її мобільний номер НОМЕР_5 , на який завжди приходить повідомлення про рух коштів за карткою.

06.11.2024 перебувала у себе вдома, переглядала стрічку новин на своєму мобільному телефоні та в соціальній мережі Facebook знайшла оголошення про отримання грошової допомоги, де залишила заявку на отримання цієї допомоги. Приблизно о 20:42 год. на її мобільний телефон НОМЕР_5 зателефонував раніше невідомий номер НОМЕР_1 . Взявши слухавку, почула голос невідомого та сказав що йому потрібно, щоб вона назвала номер своєї банківської карти, на що вона погодилася та виконала вказівки невідомого чоловіка. Після того як назвала номер своєї банківської картки, цей чоловік наказав їй залишатися на лінії, щоб почекати доки йде авторизація її даних, та почекавши приблизно 1-2 хв, після чого цей чоловік побажав їй гарного дня, та телефонний дзвінок закінчився. Відразу після розмови з невідомим чоловіком спробувала зайти до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але нічого не вийшло, тому що її обліковий запис було заблоковано, після чого вона зайшла до мобільного додатку «Сповіщення», та побачила о 20:44 повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому йшлося, що з її картки виконано переказ грошових коштів в сумі 15500 грн, 00 коп. На наступний день пішла до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в місті Балаклія, Ізюмського району, Харківської області, де отримала виписку та їй стало відомо, що грошові кошти в сумі 15500 грн, 00 коп., було знято однією транзакцією 06.11.2024 о 20:40 год. через « ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 », після чого відразу звернулася до поліції.

В ході досудового розслідування було встановлено, що абонентський номер НОМЕР_1 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідча просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих відомостях, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити у оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- відомості (в паперовому та електронному носії документи) за період часу з 06.11.2024 по 06.12.2024 щодо дати, часу, місця (населений пункт, вулицю, номер будинку тощо), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax) із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювався вихід в мережу інтернет, MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вихід в мережу інтернет, web-адреси сайтів, з якими відбувалося з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначені термінали, а також адреси місцеперебування (вказати, область, місто, село, номер будинку, тощо) вказаного абонента в момент кожного з`єднання, зокрема, розташування базових станцій (їх адреси та номери, азимут, відстань), що забезпечували зв`язок, з вказівкою ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг (абонента «А1»), зокрема: унікального ідентифікатору сім-карти абонента, міжнародного ідентифікатору кінцевого обладнання (IMEI);

- абонентських номерів, з вказівкою міжнародних ідентифікаторів їх кінцевого обладнання, з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, який використовував під час роботи зазначені термінали, їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів, адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами, надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди;

- IMEI мобільних терміналів з яких здійснювалися сеанси зв`язку ( телефонні дзвінки), за вказаними телефонними номерами;

- копії підтверджуючих документів, що слугували підставою для відкриття мобільних номерів;

- з яких банківських рахунків здійснювалась оплата за користування вказаним телефонним номером;

- з яких ІР адрес здійснювались входи в особистий кабінет абонента якому було надано у користування вказаний телефонний номер;

- інформацію про інші абонентські номери, які надавались абоненту, який придбав вказаний телефонний номер;

- та інші дані по вказаному абонентському номеру , які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1