справа № 166/1808/24
провадження № 1-кс/166/688/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 грудня 2024 року сел. Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000368 від 20 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив :

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 09 грудня 2024 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в ФГ « ОСОБА_5 », зокрема статуту ФГ « ОСОБА_5 », договору поставки майбутнього врожаю №МР-1/200623 від 20 червня 2023 року, додаткових угод до договору поставки майбутнього врожаю №МР-1/200623 від 20 червня 2023 року, актів прийому-передачі товару, товарної аграрної розписки, договорів ФГ « ОСОБА_5 » оренди паїв, посадові інструкції та іншої документації, що стосується поставки майбутнього врожаю до зазначеного договору.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ПП « ОСОБА_6 », чим завдала майнової шкоди.

В ході допиту представника потерпілого ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , встановлено, що між ПП « ОСОБА_6 » та ФГ « ОСОБА_5 », головою якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Седлище Ковельського району Волинської області, був укладений договір поставки майбутнього врожаю №МР-1/200623 від 20 червня 2023 року. Згідно з договором ФГ « ОСОБА_5 » до 31.10.2023 зобов`язувались здійснити поставку соняшника в кількості 800.00 тон. ПП « ОСОБА_6 » здійснили авансові платежі в загальній сумі 3 839 634, 00 грн. В подальшому ФГ « ОСОБА_5 » здійснив поставку соняшника на суму 1 035 645,46 грн. Відповідно до цього заборгованість ФГ « ОСОБА_5 » перед ПП « ОСОБА_6 » за непоставку товару становить 2 803 988, 54 грн. Крім цього, ПП « ОСОБА_6 » надав послуги по доробці сировини на загальну суму 208 734, 30 грн., які не були оплачені ФГ « ОСОБА_5 ». Таким чином, загальна сума заборгованості ФГ « ОСОБА_5 » перед ПП « ОСОБА_6 » становить 3 012 722, 84 грн.

У подальшому головою ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_8 згідно з договором поставки майбутнього врожаю №МР-1/200623 від 20 червня 2023 року так і не було здійснено поставку соняшника в повному обсязі, а лише на суму 1 035 645,46 грн., однак згідно з договором ФГ « ОСОБА_5 » повинен був здійснити поставку соняшника на суму 3 839 634, 00 грн. Таким чином заборгованість ФГ « ОСОБА_5 » перед ПП « ОСОБА_6 » за непоставку товару становить 2 803 988, 54 грн.

З огляду на вищевикладене, 20.09.2024 відділенням поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за №0000368.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 повідомив, що ОСОБА_8 є колишнім зятем. Під час шлюбу ОСОБА_8 з донькою ОСОБА_9 було створено ФГ « ОСОБА_5 » в 2018 році. У користуванні ФГ « ОСОБА_5 » на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 були передані невитребувані паї з наступним укладенням договору оренди таких земель, площею близько 160 га. Крім того, ОСОБА_8 уклав договори оренди з фізичними особами власниками земельних паїв, які в основному є місцеві жителі с. Седлище Ковельського району Волинської області. З приводу укладення договору між ПП « ОСОБА_6 » та ФГ « ОСОБА_5 », а саме поставки майбутнього врожаю №МР-1/200623 від 20 червня 2023 року, ОСОБА_9 нічого невідомо, проте допускає, що ОСОБА_8 міг укласти даний договір із ПП « ОСОБА_6 ». Крім цього, останній повідомив, що ОСОБА_8 має кредитні зобов`язання перед різними установами.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, враховуючи специфіку та методику документування і доказування цієї категорії злочинів, нагальної необхідності призначення відповідних експертиз (судової економічної, почеркознавчої) у сторони обвинувачення є необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів та інформації, яка перебуває у володінні ФГ « ОСОБА_5 », де можуть перебувати речі, предмети і документи, що можуть бути використані як доказ обставин, а саме непоставки майбутнього врожаю ФГ « ОСОБА_5 » у сумі 2 803 988, 54 грн.

На даний час з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла нагальна необхідність у вилученні оригіналів документів, а саме статуту ФГ « ОСОБА_5 », договору поставки майбутнього врожаю №МР-1/200623 від 20 червня 2023 року, додаткових угод до договору поставки майбутнього врожаю №МР-1/200623 від 20 червня 2023 року, акти прийому передачі товару, товарної аграрної розписки, договорів ФГ « ОСОБА_5 » оренди паїв, посадові інструкції та іншої документації, що стосується поставки майбутнього врожаю до зазначеного договору.

Вказані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні для повідомлення обґрунтованої підозри винним особам.

Вищеописані документи перебувають у володінні ФГ « ОСОБА_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 . Слідчий також зазначив, що іншими способами підтвердити факт вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України аніж отримати оригінали вищеописаних документів не надається за можливе, оскільки відсутні технічні можливості (та методологія) щодо проведення експертних досліджень по копіях документів, а також ці документи необхідні слідству в оригіналах, окрім іншого, з міркувань можливості їх приховання чи знищення представниками вказаного органу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення факту вчинення кримінального правопорушення та можуть бути в подальшому використані в якості доказів, без подальшого вилучення яких неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всіх обставин даного провадження, а іншим чином це встановити не можливо, в зв`язку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення зазначених документів.

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просив розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ФГ « ОСОБА_5 ».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Установлено, що СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000368 від 20.09.2024 за ч.4 ст.190 КК України за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПП « ОСОБА_6 ».

Вказані обставини стверджуються витягом з ЄРДР №0000368 від 20.09.2024, рапортом старшого інспектора-чергового ВП №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у у Волинській області ОСОБА_10 від 20.09.2024, заявою ОСОБА_11 від 19.09.2024, протоколом допиту потерпілого від 26.09.2024, протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 24 вересня 2024 року, з яких вбачається заволодіння ФГ « ОСОБА_5 » шляхом обману грошовими коштами ПП « ОСОБА_6 ».

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи, які стосуються договору поставки майбутнього врожаю №МР-1/200623 від 20 червня 2023 року, та які перебувають у володінні ФГ « ОСОБА_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ст. слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в ФГ « ОСОБА_5 », зокрема статуту ФГ « ОСОБА_5 », договору поставки майбутнього врожаю №МР-1/200623 від 20 червня 2023 року, додаткових угод до договору поставки майбутнього врожаю №МР-1/200623 від 20 червня 2023 року, акти прийому-передачі товару, товарної аграрної розписки, договорів ФГ « ОСОБА_5 » оренди паїв, посадові інструкції та іншої документації, що стосується поставки майбутнього врожаю до зазначеного договору.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 12 лютого 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1