печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5304/25-к
пр. № 1-кс-6943/25
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання заступника начальника другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

05 лютого 2025 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання заступника начальника другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судове засідання прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000691 від 05.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час поставок вугільної продукції для потреб ІНФОРМАЦІЯ_26 та ІНФОРМАЦІЯ_7 протягом 2023-2024 років.

Одним з розслідуваних епізодів є триваюча й по теперішній час злочинна діяльність групи осіб, які використовуючи підконтрольні підприємства, а також корупційні зв`язки у ІНФОРМАЦІЯ_8 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », організували та впровадили злочинну схему заволодіння державними коштами, що полягає у постачанні підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (нинішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під виглядом вугілля належної якості до державних енергогенеруючих об`єктів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ІНФОРМАЦІЯ_27 та ІНФОРМАЦІЯ_28 вугільної продукції невідомого походження, здійснюючи при цьому підроблення необхідних документів щодо якості вугілля.

Таким чином, вищеописані відомості свідчать, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » протягом 2023-2024 років реквізити підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » використовувались для виведення грошових коштів, отриманих від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у якості передоплати за вугілля, з метою їх подальшого обготівкування, штучного створення первинних бухгалтерських документів (договорів, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), рахунків-фактур, видаткових накладних, податкових накладних та інших документів), які стали підставою для формування штучних витрат, що в подальшому вплинуло на фінансовий результат підприємств та об`єкт оподаткування.

Вищевказані суб`єкти господарської діяльності мають (мали) розрахункові рахунки у наступних банківських установах:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ): НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ): НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО);

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ): НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ): НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_13 (978-ЄВРО); НОМЕР_14 (840-ДОЛАР США).

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ): НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_16 (978-ЄВРО); НОМЕР_17 (840-ДОЛАР США).

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ): НОМЕР_18 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_19 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_20 ): НОМЕР_21 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО); НОМЕР_22 (840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО).

Прокурор вказує, що з метою досягнення завдань кримінального провадження, повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, існує необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_20 ), із можливістю здійснити їх виїмку.

Обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів полягає у тому, що такі речі і документи можуть містити інформацію, внесену власноруч посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що може бути об`єктом експертного дослідження під час досудового розслідування у майбутньому.

Відомості, що містяться у таких речах і документах, можуть бути використані у якості доказів у кримінальному провадженні як самостійно, так і у сукупності з іншими доказами.

Зокрема, відомості, що містяться у запитуваних речах документах, можуть містити відомості про те, ким здійснено відкриття рахунків, отримання відповідних банківських ключів ЕЦП для доступу до рахунків, відомості про перерахування грошових коштів, тощо.

Прим цьому, вказані відомості знаходяться виключно у таких речах і документах, що унеможливлює іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та прокурорам групи прокурорів - заступнику начальника другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , прокурорам цього ж відділу ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , прокурору відділу нагляду за додержанням законів територіальним управлінням Державного бюро розслідувань Донецької обласної прокуратури ОСОБА_24 , прокурору Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_25 , прокурору другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у паперовому та/або електронному вигляді із можливістю зробити вилучення (виїмку) оригіналів, за період 01.01.2023 та по 05.02.2025, що перебувають у володінні:

1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_13 (978-ЄВРО); НОМЕР_14 (840-ДОЛАР США);

2. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ),

2.1. по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_16 (978-ЄВРО); НОМЕР_17 (840-ДОЛАР США);

2.2. по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ),

3.1. по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_18 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_19 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО);

3.2. по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО);

4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_21 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО); НОМЕР_22 (840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО);

5. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО), а також щодо інших розрахункових рахунків (не вказаних у вищезазначеному переліку), відкритих станом на дату винесення ухвали у зазначених банківських установах юридичними особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме до:

- юридичної (банківської) справи про відкриття та використання рахунків (відповідних заяв, карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю вищевказаних рахунків, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків);

- відомостей про рух грошових коштів (інформацію про точний час надходження коштів, залишок коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів та банківські установи у яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, платіжних документів (платіжних доручень, прибуткових касових ордерів, заяв на отримання/внесення готівки), у тому числі, і тих, які свідчать про зарахування (перерахування) з/на транзитний рахунок);

- договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, повної інформації про осіб, яким видано відповідні засоби (ключі тощо) для користування системою «Інтернет - клієнт - банк», відомостей про ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, інших ідентифікаційних даних (ІМЕІ мобільних терміналів) підключення до системи клієнт-банк (віддаленого користувача), дата та час з`єднань з сервером банку, з яких здійснювався доступ до такої системи, із зазначенням дати та часу доступу, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

- інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, за яким службові особи банку з`єднувались з клієнтом для підтвердження здійснення відповідних транзакцій;

- відомостей щодо звернень (електронних, письмових, усних, здійснених телефонним способом) щодо втрати, відновлення паролів доступу до належних їм облікових записів в автоматизованій інформаційній системі типу «Інтернет - клієнт - банк», призначеної для дистанційного керування банківськими рахунками;

- належним чином посвідчених копій документів (довіреностей, доручень), якими власники вищезазначених рахунків уповноважували інших фізичних та юридичних осіб представляти інтереси кожного клієнта у банківських установах, а також здійснювати від їх імені будь-які дії за дорученням або на користь клієнта;

- відомостей в електронному та письмовому вигляді, що містять зміст всіх текстових смс-повідомлень, що надіслані банківськими установами час власниками вищевказаних рахунків, із зазначенням абонентських номерів, на які здійснювалось надсилання;

- відомостей в електронному вигляді щодо змісту вхідних та вихідних телефонних розмов (за наявності - відповідних аудіозаписів), що відбувалися між уповноваженим представником банківських установ та власниками вищезазначених рахунків із зазначенням абонентського номеру клієнта банківської установи, дати, часу та тривалості таких розмов;

- первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунків, грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків;

- листів, заяв, повідомлень між банківською установою та власниками вищезазначених рахунків;

- документів, наданих у відповідності до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», на підтвердження дотримання вимог зазначеного Закону при здійсненні переказів коштів з або на вказані рахунки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5304/25-к

Примірник № 2 - наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1