Справа № 202/1543/25
Провадження № 1-кс/202/1639/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

04 березня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000282 від 18.03.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24.02.2025 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що відділом розслідування ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000282 від 18.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи лікарем-невропатолога, згідно наказу генерального директора Комунального підприємства «Криворізька міська лікарня №1» Криворізької міської ради (КП «Криворізька МЛ № 1» КМР) № 42-к від 29.02.2024 переведена з 01.03.2024 на 0,25 посади лікаря-невропатолога консультативно-діагностичного центру та на 0,25 посади лікаря-невропатолога постійно діючої військово-лікарської комісії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь і передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, з метою власного незаконного збагачення, діючи з корисливих мотивів, приблизно в середині березня 2024 року, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, вступила в попередню змову з медичною сестрою ОСОБА_5 , яка згідно наказу генерального директора Комунального підприємства «Криворізька міська лікарня №1» Криворізької міської ради (КП «Криворізька МЛ № 1» КМР), яка згідно наказу генерального директора КП «Криворізька МЛ № 1», № 404-к від 25.08.2022 переведена з 01.09.2022 на 0,5 посади сестри медичної постійно діючої військово-лікарської комісії і є секретарем вищевказаної комісії, направлену на одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функції держави, а саме членів військово-лікарської комісії КП «Криворізька МЛ № 1» КМР.

Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 являючись діючими членами військово-лікарської комісії КП «Криворізька МЛ № 1» КМР, яка діє на підставі положення про військово-лікарську комісію КП «Криворізька МЛ № 1» КМР, затверджену наказом генерального директора КП «Криворізька МЛ № 1» КМР № 89 від 12.02.2024, достовірно знаючи механізм визнання особи тимчасово непридатним до військової служби або непридатним для військової служби з виключення з військового обліку як непридатного та посадових осіб які приймають дані рішення, діючи за попередньою змовою між собою, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

29.07.2024, у невстановлений слідством час, ОСОБА_4 , перебуваючи в своєму робочому кабінеті КП «Криворізька МЛ № 1» КМР, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Інгулецький район, вулиця Добролюбова, 6, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 зустрівшись з громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила останньому про те, що вона спільно з ОСОБА_5 є членами ВЛК та можуть вплинути на інших членів ВЛК КП «Криворізька МЛ № 1» КМР, які винесуть рішення (постанову) про визнання ОСОБА_6 непридатним до військової служби та подальше виключення останнього з військового обліку як непридатного, але за це він повинен передати їм неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 1000 (тисячу) доларів США за здійснення впливу на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави посадовими особами військово-лікарської комісії КП «Криворізька МЛ № 1» КМР, а також 5000 гривень на підготовку медичних документів (історії хвороби) з проходженням його стаціонарного лікування в її неврологічному відділені, які необхідно буде передати після оформлення всіх необхідних медичних документів.

ОСОБА_7 , отримавши згоду від ОСОБА_6 на передачу їм неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а саме посадових осіб військово-лікарської комісії КП «Криворізька МЛ № 1» КМР, повідомила про це ОСОБА_5 , з якою ОСОБА_4 розробили план скоєння кримінального правопорушення, пов`язаного з отриманням неправомірної вигоди для себе за вплив на осіб уповноважених на виконання функції держави, а саме членів ВЛК КП «Криворізька МЛ № 1» КМР, при цьому:

- ОСОБА_4 , являючись лікарем-невропатологом КП «Криворізька МЛ № 1» КМР та діючим членом військо-лікарської комісії, повинна всупереч свої службових обов`язків сформувати медичні документи (історію хвороби) ОСОБА_6 , згідно яких він може бути визнаний непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, шляхом фіктивного проходження стаціонарного лікування, обстеження в її неврологічному відділенні та встановлення необхідного діагнозу;

- ОСОБА_5 , являючись сестрою медичною та секретарем військово-лікарської комісії КП «Криворізька МЛ № 1» КМР, всупереч своїх службових обов`язків, повинна перевіряти сформовані ОСОБА_4 фіктивні медичні документи ОСОБА_6 та в подальшому надати їх на розгляд інших членів ВЛК, шляхом завіряння впливати на останніх про необхідність прийняття рішення, визнання ОСОБА_6 непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку.

Так, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний план, повідомила ОСОБА_6 про необхідність його прибуття 02.09.2024 до неврологічного відділення КП «Криворізька МЛ № 1» КМР, з метою оформлення на стаціонарне лікування в даному відділені.

02.09.2024, в невстановлений слідством час ОСОБА_6 прибув до неврологічного відділення КП «Криворізька МЛ № 1» КМР, де ОСОБА_4 діючи згідно розробленого плану спільно з ОСОБА_5 , оформила ОСОБА_6 через приймальне відділення КП «Криворізька МЛ № 1» КМР на стаціонарне лікування в неврологічне відділення, повідомивши останнього про не обов`язкове знаходження на стаціонарному лікуванні. 24.09.2024 ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_4 виписку з історії хвороби про перебування його на стаціонарному лікуванні в неврологічному відділенні КП «Криворізька МЛ № 1» КМР. В той же час ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_6 про необхідність його прибуття 12.12.2024 для оформлення на стаціонарне лікування до неврологічного відділення.

12.12.2024, в невстановлений слідством час ОСОБА_6 прибув до неврологічного відділення КП «Криворізька МЛ № 1» КМР, де ОСОБА_4 діючи згідно розробленого плану спільно з ОСОБА_5 , оформила ОСОБА_6 через приймальне відділення КП «Криворізька МЛ № 1» КМР на стаціонарне лікування в неврологічне відділення, повідомивши останнього про не обов`язкове знаходження на стаціонарному лікуванні.

17.12.2024 приблизно о 09 годині 25 хвилин ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння і передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки, з метою власного незаконного збагачення, діючи з корисливих мотивів, перебуваючи у службовому кабінеті неврологічного відділення КП «Криворізька МЛ № 1» КМР, запевнила ОСОБА_6 , що йому необхідно діяти згідно їх інструкцій та настанов, проходити стаціонарне лікування з медичним обстеження в неврологічному відділенні з метою складання історії хвороби, після чого вона та ОСОБА_5 можуть здійснити вплив на членів військо-лікарської комісії для визнання його тимчасово непридатними або непридатним до військової служби з зняття з військового обліку та отримала від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 5 000 гривень для себе за здійснення впливу на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави членами військово-лікарської комісії КП «Криворізька МЛ № 1» КМР. 24.12.2024 ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_4 виписку з історії хвороби про перебування його на стаціонарному лікуванні в неврологічному відділенні КП «Криворізька МЛ № 1» КМР.

В подальшому ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_6 про необхідність його прибуття 17.02.2025 для оформлення на стаціонарне лікування до неврологічного відділення.

17.02.2025, в невстановлений слідством час ОСОБА_6 прибув до неврологічного відділення КП «Криворізька МЛ № 1» КМР, де ОСОБА_4 діючи згідно розробленого плану спільно з ОСОБА_5 , оформила ОСОБА_6 через приймальне відділення КП «Криворізька МЛ № 1» КМР на стаціонарне лікування в неврологічне відділення, повідомивши останнього про не обов`язкове знаходження на стаціонарному лікуванні і що після цього його медична історія буде сформована та направлена на розгляд військово-лікарської комісії, в зв`язку з цим йому необхідно передати неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів, а саме їй у сумі 800 (вісімсот) доларів США і ОСОБА_5 у сумі 200 (двісті) доларів США за здійснення впливу на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави посадовими особами військово-лікарської комісії КП «Криворізька МЛ № 1» КМР.

Так, 18.02.2025, приблизно о 10 годині ОСОБА_6 прибув до неврологічного відділення КП «Криворізька МЛ № 1» КМР, де ОСОБА_4 знаходячись в службовому кабінеті діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 повідомила, що йому спочатку необхідно пройти до приміщення в якій знаходиться військово-лікарська комісія, розміщеної на території КП «Криворізька МЛ № 1» КМР, для вирішення питання з медичною сестрою-секретарем військово-лікарської комісії ОСОБА_5 , яка його вже чекає, передати останній неправомірну вигоду у сумі 200 (двісті) доларів США, а потім повернутися до її службового кабінету. ОСОБА_6 , виконуючи вказівки ОСОБА_4 , прибув до приміщення в якій знаходиться військово-лікарська комісія, розміщеної на території КП «Криворізька МЛ № 1» КМР, в коридорі зустрівся з ОСОБА_5 , де остання одержала неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 200 (двісті) доларів США, для себе за здійснення впливу на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави посадовими особами військово-лікарської комісії КП «Криворізька МЛ № 1» КМР.

Після чого, ОСОБА_6 в той день, приблизно о 10 годині діючи за вказівкою ОСОБА_4 , повернувся до її службового кабінету, де ОСОБА_4 одержала неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 800 (вісімсот) доларів США, для себе за здійснення впливу на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави посадовими особами військово-лікарської комісії КП «Криворізька МЛ № 1» КМР, щодо визнання ОСОБА_6 тимчасово непридатним або непридатним до військової служби і виключення останнього з військового обліку.

19.02.2025 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України за ознаками одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за попередньою змовою групою осіб.

В ході проведення обшуку 18.02.2025 у період часу з 13 год. 03 хв. до 13 год. 58 хв., житла за адресою АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , виявлено та вилучено: грошові кошти у сумі 8 400 доларів США; грошові кошти у сумі 500 евро; грошові кошти у сумі 55 000 гривень.

Постановою слідчого від 19.02.2025 вилучені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, з метою проведення експертиз, збереження вилучених предметів, які є речовими доказами у кримінальному провадження та забезпечення виконання завдань кримінального провадження в цілому, необхідно накласти арешт на вказане майно, оскільки в разі повернення його є достатні підстави вважати, що воно може бути приховане, пошкоджене, зіпсоване, знищене, перетворене чи відчужене, що може значно перешкодити кримінальному провадженню.

Просив слідчого суддю накласти арешт на вказане майно.

Повідомлені належним чином про час та місце розгляду клопотання прокурор, слідчий, власник майна ОСОБА_5 та її представник адвокат ОСОБА_8 у судове засідання не з`явилися, що у відповідності до ч.1 ст172 КПК України не перешкоджає судовому розгляду.

Повно та всебічно дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до наступного.

Відділом розслідування ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000282 від 18.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є збереження речових доказів, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Приписами ч.10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до вимог ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; можливість спеціальної конфіскації майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що під час проведення обшуку 18.02.2025 у період часу з 13 год. 03 хв. до 13 год. 58 хв., житла за адресою АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , виявлено та вилучено: грошові кошти у сумі 8 400 доларів США; грошові кошти у сумі 500 евро; грошові кошти у сумі 55 000 гривень.

19.02.2025 вищевказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Частиною 2 статті 369-2 КК України передбачена кримінальна відповідальність за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди, а отже, твердження слідчого під час звернення із клопотанням про арешт майна про те, що зазначене у клопотання майно може бути використане у кримінальному провадженні як доказ, належним чином підтверджена допустимими в розуміння ст.86 КПК України доказами.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберігали на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінального протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

На час розгляду клопотання доведено, що зазначені у клопотанні грошові кошти, ймовірно набуті кримфнально протиправним шляхом, а відтак відповідають ознакам речових доказів, а тому вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню з метою збереження речових доказів.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ч.2 ст. 168, ст. ст. 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 8 400 доларів США; грошові кошти у сумі 500 евро; грошові кошти у сумі 55 000 гривень.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_9