Справа № 592/458/25
Провадження № 1-кс/592/264/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001945, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України,

встановила:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001945, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

В період часу з 09.12.2024 по 10.12.2024 невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом надання допомоги у придбанні автомобіля для потреб ЗСУ, з використанням абонентського номеру мобільного зв`язку: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 65000,00 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які останній 09.12.2024 о 21 год 02 хв у сумі 35000,00 гривень перерахував з картки № НОМЕР_4 та 10.12.2024 о 09.04 год. у сумі 30000,00 гривень з картки № НОМЕР_5 на наданий банківський рахунок НОМЕР_6 , але в подальшому послуги не надано та кошти не повернуто, чим завдано матеріальний збиток на вказану суму (ЄО № 89445 від 18.12.2024).

Крім того, 19.12.2024 невстановлена особа, зловживаючи довірою, повторно, під приводом надання допомоги у придбанні автомобіля для потреб ЗСУ, з використанням абонентського номеру зв`язку: НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 85000,00 гривень, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , які останній перерахував двома транзакціями на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , але послуги не надано та кошти не повернуто (ЄО № 90003 від 19.12.2024).

На цей час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України це клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що 19.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0001945, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України, за фактом того, що 19.12.2024 невстановлена особа з використанням абонентського номеру зв`язку: НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 85000,00 гривень, належними ОСОБА_5 , які останній перерахував двома транзакціями на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 . Крім того, потерпілийи ОСОБА_4 10.12.2024 перерахував 30000 гривень на наданий зловмисниками банківський рахунок НОМЕР_6 .

З протоколу допиту потерпілого вбачається, що потерпілий ОСОБА_5 перерахував двома транзакціями на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 грошові кошти для придбання автомобіля для потреб ЗСУ, але послуги не надано та кошти не повернуто.

Також, з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що останній перерахував гроші у сумі 30000 грн на банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, інформація по картці № НОМЕР_7 та по рахунку НОМЕР_6 , знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0001945 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 , в яких міститься інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківський рахунок НОМЕР_6 , із зазначенням прив`язаних до нього карток, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкрито вказаний банківський рахунок, дані працівника, яким було відкрито даний банківський рахунок, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківський рахунок НОМЕР_6 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаному банківському рахунку за період часу з 01.12.2024 по 15.01.2025, із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаного банківського рахунку; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаним банківським рахунком;

- адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку за допомогою прив`язаних до нього карток, дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку та прив`язаних до нього карток, дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по вказаному банківському рахунку за період часу з 01.12.2024 по 15.01.2025;

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи,

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 з наданням детальної інформації за період часу з 01.12.2024 по 10.01.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг». Вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківської карти, причину її блокування, звернення власника банківської карти до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карти в запитуваний період;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток № НОМЕР_7 , за період з 01.12.2024 по 10.01.2025 в якості фінансових.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.