УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВнП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000095 від 17.10.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВнП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що 12.10.2024, близько 11 год. 00 хв., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці зателефонувавши із мобільного номеру НОМЕР_1 представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом збереження грошових коштів, шахрайським способом, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , на загальну суму 38 300 грн. 56 коп. (з врахуванням комісії банку), які остання, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувала із свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , трьома платежами на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , перебуваючи у с. Гелетинці Хмельницького р-ну., Хмельницької обл., чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

17.10.2024, дічнавачем СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 12.10.2024, близько 11 год. 00 хв., вона перебувала у своєї бабусі за адресою: с. Гелетинці Хмельницького р-ну., Хмельницької обл., де на її мобільний номер почав надходити дзвінок від невідомого їй номеру мобільного телефону НОМЕР_1 . Піднявши слухавку, з потерпілою почав розмову чоловічий голос, який представився працівником Служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомивши, що у ОСОБА_5 відкритий рахунок ФОП та з нього намагаються зняти грошові кошти у м. Полтава. Відповідно, потерпіла повідомила, що це не вона виконує вказані дії та доступ до даного рахунку належить їй. Тому останній порадив ОСОБА_5 звернутись на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме за номером НОМЕР_4 та повідомити про даний факт, на що остання погодилась. Однак, через декілька секунд її дзвінок було завершено та одразу зателефонував інший номер телефону НОМЕР_5 , де розмову із нею вів автовідповідач, який повідомив про всі можливі функції, однак натиснувши на клавіші відповідну цифру остання бажала поспілкуватись із оператором вказаного банку, на що їй повідомили, що оператор невдовзі зв`яжеться з нею та телефонний дзвінок завершився самостійно.

Після чого, через декілька секунд до потерпілої вже зателефонував інший номер телефону, а саме: НОМЕР_6 представившись оператором служби підтримки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив їй, які у неї є картки зареєстровані у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також про вище вказану подію, що ніби то у м. Полтава із банківської картки ФОП, яка належить ОСОБА_5 , намагаються зняти грошові кошти близько 70 тис., багатьма переказами по 1 тис., грн. Однак, дані дії потерпіла не виконувала. А тому, чоловік, який представився працівником банку запропонував аби зберегти усі грошові кошти, потрібно вивести всі картки, які були у неї у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на головний екран, після чого, потрібно перейти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 ( НОМЕР_2 ) (Універсальна), якою остання майже не користувалась, та здійснювати перекази грошових коштів на безпечний рахунок, який потерпілій було продиктовано останнім. Що ОСОБА_5 і зробила, перейшовши у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на свою вище вказану банківську картку, почала здійснювати перекази на банківську картку, яку їй було продиктовано, а саме банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 : 12.10.2024 о 11:24 год. на 17 079 грн. 98 коп. (з врахуванням комісії банку); 12.10.2024 о 11:33 год. на 17 079 грн. 98 коп. (з врахуванням комісії банку); 12.10.2024 11:34 год. на 4 140 грн. 60 коп. (з врахуванням комісії банку), тобто на загальну суму 38 300 грн. 56 коп. чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

Згідно матеріалів виконаного доручення №24327-2024 від 21.10.2024 року, з метою встановлення руху коштів та власника карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було сформовано запит до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА» та отримано відповідь про те, що вищевказаний картковий рахунок відкрито на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 . Встановлено, що при отриманні грошових коштів від потерпілої ОСОБА_5 на банківську карту № НОМЕР_3 подальший рух коштів було реалізовано транзакцією, а саме: 12.10.2024, у період часу з 11:51 год. по 12:04 год., здійснено переказ на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 .

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані відомості про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів у даному кримінальному провадженні.

Вищевказану інформацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного та повного розслідування кримінального провадження.

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що подане дізнавачем клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВнП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП №2 Хмельницього РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до завірених копій документів складених при оформлені банківської картки № НОМЕР_9 , а також до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти, за період часу з 12.10.2024 по 12.11.2024, та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці, за період часу з 12.10.2024 по 12.11.2024.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 10 лютого 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя