№ 207/140/25
№ 1-кс/207/133/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2025 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

21 січня 2025 року слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить:

надати дозвіл слідчому CB BП № 2 Кам`янського РУП ГУНІ в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- до відомостей щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 09.12.2024 по теперішній час; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, спосіб зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного банківського рахунку, а також повного пакету документів на власника вищевказаного банківського рахунку; надати повний номер банківської картки/рахунку отримувача грошових коштів.

В обґрунтування заявленого клопотання, слідчий посилається на те, що 10.01.2025 до ЧЧ ВП №2 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа в період з 22:00 год. 09.12.2024 по 07:00 год. 10.12.2024 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , заволоділа таємно, в умовах воєнного стану належним їй майном з вищезазначеної кімнати, чим завдала останній матеріальної шкоди, на суму 27097 гривень.

За даним фактом 10.01.2025 було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що в період з 22:00 годин 09.12.2024 по 07:00 годин 10.12.2024 вона знаходилася у кімнаті за адресою свого мешкання та спала, поруч з нею нікого не було. Вхідні двері до кімнати вона не зачиняє, оскільки я є людиною похилого віку та через різку зміну погоди почуває себе інколи погано, та якщо їй стане зле, то до її кімнати зможуть потрапити лікарі та інші особи щоб надати допомогу. Перед тим, як лягти спати, потерпіла поклала свій мобільний телефон Redmi Note 7 синього кольору 64 Gb модель M1901F7G imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_2 (який вона придбала восени 2020 року у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » новим, вартість на момент купівлі становила близько 6499,00 грн.) із сім картою НОМЕР_3 (банківський номер) та у чохлі чорному типу книжки (матеріальної цінності не становлять) поблизу себе на дивані. Телефон за час користування був у гарному стані, без пошкоджень, в ремонті не був. Також у вказаному чохлі в кишені лежала картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я потерпілої № НОМЕР_4 . Телефон на той час жодного паролю розблокування не мав, розблоковувався проведенням по екрану, або натискання на бічну кнопку. Приблизно за декілька годин до того, як потерпіла прокинулася вона почула звук закриття дверей у своїй кімнаті, але не придала цьому значення та продовжила спати. Ранком потерпіла прокинулася та виявила відсутність поблизу себе вказаного мобільного телефону та належної їй банківської картки. Вона почала шукати це все в себе у кімнаті, але не знайшла.

В цей же день, тобто 10.12.2024 приблизно в обідній час доби приїхав її син ОСОБА_8 та потерпіла розповіла йому, що у неї зник мобільний телефон, тому її син пішов по сусідам, щоб з`ясувати хто до приходив до його матері та хто вчинив крадіжку. Так її син поспілкувався із ОСОБА_9 , оскільки потерпіла підозрювала в цій крадіжці саме його співмешканку ОСОБА_10 , так як до цього вона крала у неї продукти харчування (претензій за даним приводом до неї не має) Так мій син поспілкувався із ОСОБА_9 , розповів про ситуацію та попрохав повернути викрадені речі. Так в цей же день, у вечірній час доби, до кімнати потерпілої прийшов ОСОБА_11 , який віддав їй її мобільний телефон із сім карткою, чохлом та її банківською картою. ОСОБА_12 також повідомив потерпілій, що речі у неї вкрала його співмешканка ОСОБА_10 , у якої він особисто їх забрав, щоб повернути мені. Під час того, як мені ОСОБА_12 повернув телефон, він мені повідомив, що у мене викрали грошові кошти які знаходилися на її картці. Потерпіла перевірила одразу свій рахунок, проте одразу зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона не змогла, так як на екрані висвітилося повідомлення «Не вірний пароль», хоча пароль входу вона пам`ятала напам`ять та він був вірним. Потерпіла припускає, що коли у неї було викрадено мій телефон, так як він не мав паролю розблокування екрану, особа, яка його викрала, змогла зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказаному телефоні, та за допомогою кнопки «Забув пароль», утримуючи при цьому її сім-карту (яка є банківським номером), отримати новий код для зміни паролю входу, та в подальшому змінити цей пароль. Таким чином злочинець міг отримати доступ до її карткових рахунків.

В подальшому, так як її звичайний пароль не підходив до входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпілій довелося його аналогічним чином змінювати, та через годину вона змогла зайти до свого мобільного банкінгу. Далі потерпіла оглянула баланс на своїй картці для виплат, всі гроші були на місці, а баланс на кредитній картці потерпіла не перевірила, так як вона не придала цьому значення, бо нею користувалась дуже рідко.

09.01.2025 року приблизно о 09:00 годині потерпілій потрібні були грошові кошти, тому вона вирішила скористуватися своєю кредитною карткою, у зв`язку із чим зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб перевірити її ліміт та виявила, що на ній відсутні грошові кошти. Потерпіла зайшла в історію платежів та побачила, що 10.12.2024 о 05:51 годині з її картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 було зроблено переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_13 , сума переказу становила 20 000 грн. та ще додатково з її картки було знято комісію за використання кредитних коштів у сумі 598,00 грн. Загальна сума 20598 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть встановити істину в даному кримінальному провадженні. Вищезазначена інформація згідно ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_7 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України відносно потерпілого.

У судове засідання слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУ НП України у Дніпропетровській області не з`явився, надала суду заяву щодо розгляду клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала, просила задовольнити.

Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Дослідивши надані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з наданих матеріалів, відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.4 ст.185 КК України, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2025 року, з присвоєнням кримінальному провадженню № 0000028.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст.309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому CB BП № 2 Кам`янського РУП ГУНІ в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- до відомостей щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 09.12.2024 по теперішній час; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, спосіб зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного банківського рахунку, а також повного пакету документів на власника вищевказаного банківського рахунку; надати повний номер банківської картки/рахунку отримувача грошових коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1