ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/6745/25
провадження № 1-кс/753/967/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" квітня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000313 від 27.03.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У квітні 2025 року старший дізнавач відділу дізнання Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Даринцької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або в приміщенні структурного підрозділу, що становлять банківську таємницю.

Як вбачається з матеріалів клопотання да доданих до нього документів у провадженні відділу дізнання Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000313 від 27.03.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.03.2025 до Дарницького УП ГУНП у м. Києві звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 17.01.2025 о 23:46 невстановена досудовим розслідуванням особа підробила документи на ім`я ОСОБА_5 для отримання кредиту та без її відома та згоди отримала кредит на її ім`я у мікрофінансовій установі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на суму 5000 грн. (ЄО 25578 від 26.03.2025).

ОСОБА_5 пояснила, що 18 січня 2025 року близько другої години ночі, вона дізналась про факт «зламу» її СІМ-картки мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 з абонентським номером НОМЕР_2 та отримання стороннього віддаленого доступу до всіх її застосунків та месенджерів, які встановлені на її телефоні. Зокрема, зловмисниками було незаконно одержано доступ до мобільних застосунків ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також до її електронних документів у застосунку Дія.

У застосунку Telegram її було проінформовано про вхід до її акаунту з невідомого пристрою - телефону iPhone 16 Pro Max, I0S, 18.0.1, з місцем розташування Україна. На момент блокування її телефону та стороннього втручання до застосунків вона перебувала за межами України, а саме - 17.01.25 в Болгарії та Румунії, оскільки поверталася додому з Туреччини що підтверджується даними фірми-перевізника ІНФОРМАЦІЯ_6 та даними ІНФОРМАЦІЯ_7 , Тому, вона навіть фізично не мала можливості здійснювати будь які дії зі своїми застосунками з території України.

Мобільний телефон після стороннього втручання перестав працювати, a wi-fi інтернет працював також нестабільно. 21.01.25 вона відновила свій доступ до мобільної СІМ-картки, замовила перевипуск банківських карток, а також повернула доступ до свого застосунку у Дії. Після відновлення доступу до застосунку Дії ввечері 21.01.25, вона отримала повідомлення у застосунку про розміщення від її імені замовлень на видачу кредитів у ШвидкоГроші та ЄГроші, в т.ч. про вже виданий на її ім`я кредит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ШвидкоГроші). Через сайт ІНФОРМАЦІЯ_8 , на яке містилося посилання у повідомленні Дії, в цей же день вона дізналась про видачу кредигу 20.01.25 у сумі 5000 грн невідомим особам з використанням її персональних даних.

Отже, під час дізнання встановлено, що невстановена досудовим розслідуванням особа підробила документи на ім`я ОСОБА_5 для отримання кредиту та без її відома та згоди отримала кредит на її ім`я у мікрофінансовій установі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на суму 5000 грн. Кредитний договір №17.01.2025-100002868.

Відповідно до інформації з єдиного реєстру юридичних осіб товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має юридичну адресу: АДРЕСА_1

Станом на сьогоднішній день, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У даний час, необхідно отримати: належним чином завірену копію кредитного договору №17.01.2025-100002868 від 17.01.2025 та та всю пов`язану з даним договором документацію; копії документів, які були завантажені на веб-ресурс під час оформлення кредитного договору №17.01.2025-100002868, фотозображення для ідентифікації, Ip-адреси з яких здійснювався вхід до кабінету користувача, фрагменти підпису (ЗА НАЯВНОСТІ); інформацію стосовно дати реєстрації аккаунта користувача з якого в подальшому було оформлено кредитного договору №17.01.2025-100002868, IP-адреси з яких здійснювалась реєстрація та подальші відвідування аккаунту; реквізити електронного платіжного засобу для надання коштів за договором №17.01.2025-100002868.

Інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.

Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини, оскільки вказані відомості та документи містять банківську таємницю.

Відомості, які містяться в документах та інформації до яких планується здійснення тимчасового доступу, відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею, яка розкривається банками за рішенням суду.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, в клопотанні просила про розгляд без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, проте його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Перевіривши клопотання дізнавача на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч.1 ст. 160 КПК України).

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю, та персональні дані.

Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, у силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений тим, що відображені у них дані, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, приходить до висновку, про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливим вилученням їх завірених копій, оскільки дізнавачем у клопотанні достатньо доведено та надано ґрунтовні докази до клопотання, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та наявність достатніх підстав для отримання вказаних документів, оскільки згадана інформація, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребувані документи можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі дізнавачів відділу дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або в приміщенні структурного підрозділу, а саме:

- належним чином завірену копію кредитного договору № 17.01.2025-100002868 від 17.01.2025 та всю пов`язану з даним договором документацію;

- копії документів, які були завантажені на веб-ресурс під час оформлення кредитного договору № 17.01.2025-100002868, фотозображення для ідентифікації, IP-адреси з яких здійснювався вхід до кабінету користувача, фрагменти підпису (ЗА НАЯВНОСТІ);

- інформацію стосовно дати реєстрації аккаунта користувача з якого в подальшому було оформлено кредитного договору № 17.01.2025-100002868, IP-адреси з яких здійснювалась реєстрація та подальші відвідування аккаунту;

- реквізити електронного платіжного засобу для надання коштів за договором № 17.01.2025-100002868.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити 2 (два) місяці з дня її проголошення, а саме до 09.06.2025 включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: