Справа № 645/6954/23
Провадження № 1-кс/645/198/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2025 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001566 від 09.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення в будь-якому працюючому відділенні в м. Харків.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001566 від 09.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами з банківської картки гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинене шляхом використання електронно-обчислювальних механізмів.

08.11.2023 року о 12:17 годині до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 08.11.2023 року о 12:14 годині невстановлена особа шахрайським чином заволоділи грошовими коштами з її банківської картки у сумі близько 4000 грн., чим спричинили останній матеріальну шкоду. (ITC ШНП №13890 від 08.11.2023 року)

За вказаним фактом 09.11.2023 року СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області було зареєстровано кримінальне провадження за № 0001566 від 09.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

13.11.2023 року старшим слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 було допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що на момент 08.11.2023 року вона вже тривалий час користувалася банківською картою, оформленою на її ім`я, AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка прив`язана до номеру мобільного НОМЕР_3 . 08.11.2023 року приблизно о 10:00-10:30 годині ОСОБА_6 розмістила оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 про продажу контактних лінз. Через кілька хвилин у мобільному додатку «Вайбер» вона отримала повідомлення від аккаунту « ОСОБА_7 », яка зацікавилася оголошенням і начебто збиралася придбати у неї вищевказані лінзи. У переписці даний аккаунт надіслав потерпілій посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 , перейшовши за яким, потерпіла повинна була ввести дані своєї картки, на яку власник аккаунту начебто мав перевести кошти. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_5 ввела дані своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме: номер картки, дата та рік до якого вона дійсна та CVV-код. Після чого кошти на картку потерпілої не надійшли, а ОСОБА_5 о 11:10 годині прийшло повідомлення у мобільному додатку «Вайбер» від AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з її банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти на суму 1200 гривень. Потерпіла повідомила про це власника вищевказаного аккаунту. На що власник аккаунту порадила їй звернутися начебто у службу підтримки ІНФОРМАЦІЯ_6 , для чого потерпілій треба було повторно перейти за надісланим їй посиланням, опуститися вниз екрану, до іконки ІНФОРМАЦІЯ_6 , що ОСОБА_5 і зробила, після цього з нею спілкувалися на цьому сайті начебто представники служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_6 , на прохання яких ОСОБА_5 повторно ввела дані своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_5 о 11:33 годині прийшло повідомлення у мобільному додатку «Вайбер» від AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з її банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти на суму 2800 гривень. Після чого ОСОБА_5 зателефонували представники AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитали, чи вона особисто здійснювала останні дві грошові операції, на що ОСОБА_5 відповіла, що це невідома особа заволоділа її грошовими коштами шахрайським шляхом. Після чого співробітники банку порадили їй зателефонувати на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувати її банківську картку, що потерпіла і зробила. Того ж дня вона звернулася до органу Національної поліції України з заявою про вчинення стосовно неї шахрайства.

Окрім цього, потерпілою ОСОБА_5 було надано слідчому виписку з AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо платежів з банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка прив`язана до номеру мобільного НОМЕР_3 , де було вказано, що 08.11.2023 року з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було здійснено 2 операції з переказу грошових коштів, а саме: о 11:10 годині, на суму 1200 грн. 00 коп. та о 11:33 годині на суму 2800 грн. 00 коп.

03.12.2024 року у період часу з 16:30 до 16:40 години старшим слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів згідно ухвали слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 від 12.11.2024 року справа №645/6954/23 провадження №1-кс/645/1626/24. В ході тимчасового доступу до речей і документів слідчим було вилучено інформацію, передбачену резолютивною частиною ухвали, а саме копії документів на 13 аркушах та електронний носій інформації - CD-R диск кольору TM «Verbatim» (технічні характеристики 4.7 GB, 16xspeed, 120 min) з надписом маркером чорного кольору на лицевій стороні диску «БТ №1496 ОСОБА_5 » в конверті білого кольору без маркувань.

07.02.2025 року у період часу з 09:30 до 10:00 години старшим слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 було проведено огляд інформації, вилученої в ході тимчасового доступу, а саме копій документів на 13 аркушах та електронного носія інформації - CD-R диску кольору TM «Verbatim» (технічні характеристики 4.7 GB, 16xspeed, 120 min) з надписом маркером чорного кольору на лицевій стороні диску «БТ №1496 ОСОБА_5 » в конверті білого кольору без маркувань.

В ході огляду диску на ньому було виявлено наступні файли:

1).pdf, розміром 15,2 МБ;

2)109797.rtf, розміром 62,5 КБ;

3)Рух коштів 516152.xlsx, розміром 10,7 КБ.

В ході огляду файлу .pdf встановлено, що він містить скановані зображення:

- оферти на укладання угоди про обслуговування платіжних карток від12.10.2021 року між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 2 арк. В ході огляду вказаного документу вдалося встановити номер розрахункового рахунку, який було оформлено ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_4 ;

- анкети-заяви про акцепт Публічної пропозиції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на укладення Договору про банківське обслуговування фізичних осіб у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 12.10.2021 року на 4 арк.;

- довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб на 1 арк.;

- паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду, виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 3 арк.

В ході огляду файлу 109797.rtf встановлено, що він містить дані «Виписки до угоди №10506809 за період з 08.11.2023 по 10.11.2023», тобто інформацію стосовно руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 , по картці № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході огляду файлу вдалося встановити деталі переказів грошових коштів потерпілою невстановленій особі, а саме:

1)дата та час проведення: 08.11.23 року о 11:10:46 год., номер картки, з якої було здійснено переказ: *9797, деталі операції: Переказ з картки на картку ( ІНФОРМАЦІЯ_8 (KHO0000l), KYIV, UKR,MCC 6538), валюта операції: UAH, сума грошового переказу: 1200,00 UAH.;

2)дата та час проведення: 08.11.23 року о 11:33:42 год., номер картки, з якої було здійснено переказ: *9797, деталі операції: Переказ з картки на картку ( ІНФОРМАЦІЯ_8 (KHO0000l), KYIV, UKR,MCC 6538), валюта операції: UAH, сума грошового переказу: 2800,00 UAH.

В ході огляду файлу «Рух коштів 516152.xlsx» було встановлено, що він містить у вигляді таблиці дані стосовно операцій з грошовими коштами, які здійснювалися з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_4 . В ході огляду було встановлено деталі операцій з переказу грошових коштів з вказаної банківської картки потерпілої, а саме:

1)дата та час проведення: 08.11.23 року о 11:10:46 год., номер картки, з якої було здійснено переказ: НОМЕР_2 , ім`я відправника ОСОБА_9 , банк відправника ІНФОРМАЦІЯ_9 , тип операції «витратна», банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_10 , сума переказу 1200 грн., деталі операції «P2P Debit part / Дебетова частина транзакції переказу з карти на карту», ІПН відправника, найменування відправника, ціль платежу - дані відсутні;

2)дата та час проведення: 08.11.23 року о 11:33:42 год., номер картки, з якої було здійснено переказ: НОМЕР_2 , ім`я відправника ОСОБА_9 , банк відправника ІНФОРМАЦІЯ_9 , тип операції «витратна», банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_10 , сума переказу 2800 грн., деталі операції «P2P Debit part / Дебетова частина транзакції переказу з карти на карту», ІПН відправника, найменування відправника, ціль платежу - дані відсутні.

Таким чином, в результаті огляду вдалося підтвердити операцію з переказу грошових коштів потерпілою ОСОБА_5 , 11.01.1980 року о 11:10 годині на суму 1200 гривень та о 11:33 годині на суму 2800 гривень на невстановлений номер банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

22.01.2025 року старшим слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 було отримано відповідь на вимогу в порядку ст. 93 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №24186/119-59/15-24 від 27.12.2024 року від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

07.02.2025 року у період часу з 09:30 до 10:00 години старшим слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 було проведено огляд вище вказаної відповіді на вимогу. В ході огляду документу було встановлено, що він містить інформацію стосовно грошових операцій з картки потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , а саме:

1)дата та час транзакції: 08.11.2023 о 11:10:46 годині, карта відправника НОМЕР_7 ( НОМЕР_2 ), отримувач ОСОБА_10 , БПК/ рахунок отримувача НОМЕР_8 , STAN FX 2, STAN ТС 9, сума платежу 1200, 00 грн.;

2)дата та час транзакції: 08.11.2023 о 11:33:42 годині, карта відправника НОМЕР_7 ( НОМЕР_2 ), отримувач ОСОБА_10 , БПК/ рахунок отримувача НОМЕР_8 , STAN FX 2, STAN ТС 9, сума платежу 2800, 00 грн.

Таким чином, в результаті огляду вдалося підтвердити операцію з переказу грошових коштів потерпілою ОСОБА_5 , 11.01.1980 року о 11:10 годині на суму 1200 гривень та о 11:33 годині на суму 2800 гривень на розрахунковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_10 .

Таким чином, в результаті огляду вдалося встановити номер розрахункового рахунку, на який у подальшому були виведені грошові кошти, отримані шахрайським шляхом від потерпілої ОСОБА_5 , а саме: розрахунковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 (зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаного банківського рахунку, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок - що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У клопотанні зазначено, що вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Приймаючи до уваги той факт, що виклик представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може призвести до витоку інформації стосовно запланованих процесуальних дій та надати причетним особам можливість заздалегідь приховати чи знищити відповідне абонентське обладнання чи сліди його використання, слідчий просив розглянути дане клопотання без виклику представників зазначеної юридичної особи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі або документи.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд справи без їх участі. Підстав для визнання явки прокурора та слідчого обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ч.5ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Також, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В прохальній частині клопотання слідчим не конкретизовано найменування структурного підрозділу юридичної особи, у якого слід вилучити інформацію, а зазначено лише «з можливістю вилучення в будь-якомуу працюючому відділенні в м. Харків».

А відтак, в частині клопотання про надання можливості вилучення інформації у працюючому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків, слід відмовити, оскільки слідчим не конкретизовано відділення банку, не доведено, що така інформація перебуває саме у його володінні.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого частково та надати дозвіл групі слідчих на отримання та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 ; старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 ; старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- Повних анкетних даних власника розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 (зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого прив`язаний вищевказаний розрахунковий рахунок.

- Інформацію про дату та підстави для оформлення розрахункового рахунку АТ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 »

НОМЕР_9 ;

- Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 (із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період з 08.11.2023 року по 08.12.2023 року у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- Матеріали відеозаписів з камер спостереження та фотозйомки щодо зняття грошових коштів з розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 19.03.2025 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 19.02.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1