Справа № 396/33/25
Провадження № 1-кс/396/138/25
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
10.04.2025 року м. Новоукраїнка
Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідством В результаті аналізу операцій, здійснених по картці № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , встановлено, що 03.01.2025 у період часу з 16:32 год. по 17:09 год. кошти ОСОБА_6 було перераховано на платіжні картки емітентом яких є Платіжна установа - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: 03.01.2025 о 16:32:46 год. кошти у сумі 15 000 грн зараховано на платіжну картку за № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 03.01.2025 о 16:43:56 год. кошти у сумі 13 500 грн зараховано на платіжну картку за № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 03.01.2025 о 17:03:26 год. кошти у сумі 9 400 грн зараховано на платіжну картку за № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 03.01.2025 о 17:09:01 год. кошти у сумі 11 000 грн зараховано на платіжну картку за № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В результаті аналізу операцій, здійснених по картці № НОМЕР_3 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , встановлено, що 03.01.2025 у період часу з 18:33:50 год. по 18:36:27 год. кошти ОСОБА_6 у сумі 15 000 грн було перераховано на платіжні картки емітентами яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Платіжна установа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: 03.01.2025 о 18:33:50 год. переказ коштів у сумі 5 025 грн (25 грн комісія) на платіжну картку за № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 03.01.2025 о 18:34:18 год. переказ коштів у сумі 2 331,6 грн (11,60 грн комісія) на платіжну картку за № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 03.01.2025 о 18:34:43 год. переказ коштів у сумі 3 816,99 грн (18,99 грн) на платіжну картку за № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 03.01.2025 о 18:35:01 год. переказ коштів у сумі 2 480,34 грн (12,34 грн) на платіжну картку за № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 03.01.2025 о 18:36:27 год. переказ коштів у сумі 1 346 грн на банківський рахунок НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_11 .
Крім того, за результатами аналізу операцій, здійснених по картці № НОМЕР_3 встановлено, що 03.01.2025 у період часу з 18:45:10 год. по 19:06:14 год. кошти ОСОБА_6 у сумі 13 500 грн було перераховано на платіжні картки емітентами яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Платіжна установа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: 03.01.2025 о 18:45:10 год. переказ коштів у сумі 1 005 грн (5 грн) на платіжну картку за № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 03.01.2025 о 18:56:15 год. переказ коштів у сумі 4 020 грн (20 грн) на платіжну картку за № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 03.01.2025 о 19:05:08 год. переказ коштів у сумі 2 512,50 грн (12,50 грн) на платіжну картку за № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 03.01.2025 о 19:06:14 год. переказ коштів у сумі 5 963 грн на банківський рахунок НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_16 .
В результаті аналізу операцій, здійснених по картці № НОМЕР_4 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_17 , встановлено, що 03.01.2025 у період часу з 19:03:28 год. по 19:23:29 год. кошти ОСОБА_6 у загальній сумі 26 363 грн було перераховано на платіжні картки емітентами яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Платіжна установа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: закрема, 03.01.2025 о 19:07:00 год. переказ коштів у сумі 1 647 грн на платіжну картку за № НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
За вищевказаних обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_6 , тим самим спричинивши останній матеріальних збитків на суму 50 615 грн. 83 коп.
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, а також з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.
У зв`язку з неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_19 , ЄДРПОУ НОМЕР_20 .
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_19 , ЄДРПОУ НОМЕР_20 , надати тимчасовий доступ до речей та документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_6 , НОМЕР_18 (виписки по рахункам) в період часу з 01.01.2025 по 08.04.2025, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкриті та обслуговуються, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунків, копії документів, які підтверджують особу власника рахунків, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 01.01.2025 по 08.04.2025, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 01.01.2025 по 08.04.2025 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.
Строк дії ухвали - до 10.05.2025 року включно.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1