Провадження № 1-кс/202/1967/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

20 березня 2025 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000392 від 26.04.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 199, ч.1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська звернувся прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000392 від 26.04.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 199, ч.1 ст. 209 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 12 березня 2025 року.

Відповідно до матеріалів клопотання, у ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, до складу якої входять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у період з початку 2023 року по теперішній час, з метою власного незаконного збагачення, спільно з іншими учасниками злочинів, здійснюють незаконне придбання, виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів у вигляді Pod систем для паління (електронні сигарети з нікотиновмісними рідинами).

Встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 спільно з іншими співучасниками злочинів, збувають незаконно виготовлені тютюнові вироби, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей фізичним-особам підприємцям на території Дніпропетровської області, у тому числі у торгівельній мережі павільйонів «Vape Store», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також через спеціально створений сайт «https://vapedevices.com.ua» у мережі інтернет.

Під час досудового розслідування 05.03.2025 на підставі відповідної ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук за місцем ведення господарської діяльності ТОВ «Вейп Спейс», ТОВ «ЕЛ Індест», ТОВ «ДЕВАЙС», ТОВ «ФОРТЕЦЯ НА ДНІПРІ», ТОВ «Є ГЛОБАЛ ІМПО» та ФОП ОСОБА_8 , а саме в приміщеннях пристосованих для незаконного виготовлення та зберігання підакцизних товарів, яке розташоване на території комплексу будівель та споруд між будівлями за адресою: АДРЕСА_1 (земельна ділянка №:08:514:0037) та №3Д (координати 48?2758.3N 34?5745.7E).

За результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено: мобільний телефон Iphone 13 pro, IMEI: НОМЕР_1 , з sim-картою - НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_9 ; мобільний телефон Iphone 13 pro, IMEI: НОМЕР_3 , з sim-картою - НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_10 ; мобільний телефон Samsung A15, IMEI: НОМЕР_5 , з sim-картками - НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_8 ; мобільний телефон Iphone 14 pro, IMEI: НОМЕР_8 , з sim-картками - НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_11 ; мобільний телефон POCO M3 Pro, IMEI: НОМЕР_9 , з sim-картками - НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_12 ; мобільний телефон POCO F3, IMEI: НОМЕР_12 , з sim-картою - НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_13 ; підакцизна продукція, вказана в ухвалі.

Відповідною постановою слідчого від 06.03.2025 вилучені під час обшуку речі та документи, у відповідності до ст. 98 КПК України, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

На даному етапі досудового розслідування доцільним є накладення арешту на вилучене майно шляхом позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та користування майном, щодо якого існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення та підлягає спеціальній конфіскації.

Просив слідчого суддю накласти арешт на вилучений в ході проведення обшуку за місцем ведення господарської діяльності ТОВ «Вейп Спейс», ТОВ «ЕЛ Індест», ТОВ «ДЕВАЙС», ТОВ «ФОРТЕЦЯ НА ДНІПРІ», ТОВ «Є ГЛОБАЛ ІМПО» та ФОП ОСОБА_8 , а саме приміщенень пристосованих для незаконного виготовлення та зберігання підакцизних товарів, яке розташоване на території комплексу будівель та споруд між будівлями за адресою: АДРЕСА_1 (земельна ділянка №:08:514:0037) та №3Д (координати 48?2758.3N 34?5745.7E), речі: мобільний телефон Iphone 13 pro, IMEI: НОМЕР_1 , з sim-картою з номером НОМЕР_2 ; мобільний телефон Iphone 13 pro, IMEI: НОМЕР_3 , з sim-картою з номером НОМЕР_4 ; мобільний телефон Samsung A15, IMEI: НОМЕР_5 , з sim-картками з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; мобільний телефон Iphone 14 pro, IMEI: НОМЕР_8 , з sim-картками з номераами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; мобільний телефон POCO M3 Pro, IMEI: НОМЕР_9 , з sim-картками з номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; мобільний телефон POCO F3, IMEI: НОМЕР_12 , з sim-картою з номером НОМЕР_13 , шляхом позбавлення права власника на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

У судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні. Слідчому судді надав пояснення аналогічні тим, що викладені в клопотанні. Зазначив, що при огляді мобільних телефонів, власником яких є ОСОБА_12 , виявлено інформацію, яка свідчить про протиправну діяльність. Огляд інших мобільних телефонів не здійснено. Зауважив, що клопотання про арешт майна подано старшим слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , в прізвищі якого працівником пошти допущено помилку.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти клопотання прокурора та просив відмовити в його задоволенні, посилаючись на недоведеність наявності ризиків. Звернув увагу слідчого судді, що клопотання про арешт майна подано засобами поштового зв`язку невідомою особою « ОСОБА_15 » з порушенням строку.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, представника власника майна, дослідивши матеріали клопотання та долучені до них документи, дійшов наступного висновку.

СУ ГУНП в Дніпропетровській областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000392 від 26.04.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 199, ч.1 ст. 209 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зокрема, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

За приписами статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено в судовому засіданні, в ході досудового розслідування встановлено, що незаконне виготовлення та зберігання підакцизних товарів здійснюється у приміщенні, яке розташоване на території комплексу будівель та споруд, між будівлями за адресами: АДРЕСА_1 , будинками за № ЗБ (земельна ділянка N? :08:514:0037) та № ЗД (координати 48°27'58.3 "N 34°57'45.7"E), за місцем ведення господарської діяльності ТОВ «Вейп Спейс», ТОВ «ЕЛ Індаст», ТОВ «ДЕВАЙС», ТОВ «ФОРТЕЦЯ НА ДНІПРІ», ТОВ «Є ГЛОБАЛ ІМПО» та ФОП ОСОБА_8 .

В рамках вказаного кримінального провадження № 0000392 від 26.04.2024 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 14 лютого 2025 року, за наслідками розгляду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , погодженого прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження за № 0000392 від 26.04.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 199, ч.1 ст. 209 КК України, надано дозвіл на проведення обшуку за місцем незаконноговиготовлення та зберігання підакцизних товарів, а саме приміщення, яке розташоване на території комплексу будівель та споруд, між будівлями за адресами: АДРЕСА_1 , будинками за № ЗБ (земельна ділянка N? :08:514:0037) та № ЗД (координати 48°27'58.3 "N 34°57'45.7"E), за місцем ведення господарської діяльності ТОВ «Вейп Спейс», ТОВ «ЕЛ Індаст», ТОВ «ДЕВАЙС», ТОВ «ФОРТЕЦЯ НА ДНІПРІ», ТОВ «Є ГЛОБАЛ ІМПО» та ФОП ОСОБА_8 .

05 березня 2025 року на виконання ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 14 лютого 2025 року про надання дозволу на проведення обшуку, було проведено обшук приміщення, яке розташоване на території комплексу будівель та споруд, між будівлями за адресами: АДРЕСА_1 , будинками за № ЗБ (земельна ділянка N? :08:514:0037) та № ЗД (координати 48°27'58.3 "N 34°57'45.7"E), за місцем ведення господарської діяльності ТОВ «Вейп Спейс», ТОВ «ЕЛ Індаст», ТОВ «ДЕВАЙС», ТОВ «ФОРТЕЦЯ НА ДНІПРІ», ТОВ «Є ГЛОБАЛ ІМПО» та ФОП ОСОБА_8 , в ході якого серед іншого було виявлено та вилучено: мобільний телефон Ірhоnе 13 рrо, ІМЕІ: НОМЕР_1 , з sim-картою з номером НОМЕР_2 ;мобільний телефон Ірhоnе НОМЕР_14 , ІМЕІ: НОМЕР_3 , з sim-картою з номером НОМЕР_4 ; мобільний телефон Samsung А15, ІМЕІ: НОМЕР_5 , з sim-картками з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; мобільний телефон Ірhоnе НОМЕР_15 , ІМЕІ: НОМЕР_8 , з sim-картками з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; мобільний телефон РОСО МЗ Рrо, ІМЕІ: НОМЕР_9 , з sim-картками з номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; мобільний телефон РОСО FЗ, ІМЕІ: НОМЕР_12 , з sim-картою з номером НОМЕР_13 .

06 березня 2025 року постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 про визнання речовими доказами, вилучені 05.03.2025 року під час обшуку за місцем ведення господарської діяльності ТОВ «Вейп Спейс», ТОВ «ЕЛ Індест», ТОВ «ДЕВАЙС», ТОВ «ФОРТЕЦЯ НА ДНІПРІ», ТОВ «Є ГЛОБАЛ ІМПО» та ФОП ОСОБА_8 , а саме приміщенень пристосованих для незаконного виготовлення та зберігання підакцизних товарів, яке розташоване на території комплексу будівель та споруд між будівлями за адресою: АДРЕСА_1 (земельна ділянка №:08:514:0037) та №3Д (координати 48?2758.3N 34?5745.7E), мобільні телефониречовими доказами у кримінальному провадженні № 0000392 від 26.04.2024 року.

Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до вимог ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як вбачається з матеріалів справи, клопотання прокурора про арешт майна скеровано засобами поштового зв`язку 07 березня 2025 року, що свідчить про дотримання строків, передбачених ч. 5 ст.171 КПК України.

Згідно статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, до яких у тому числі належить арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На час розгляду клопотання доведено, що мобільні телефони вилучені 05 березня 2025 року в ході проведення обшуку приміщення, яке розташоване на території комплексу будівель та споруд, між будівлями за адресами: АДРЕСА_1 , будинками за № ЗБ (земельна ділянка N? :08:514:0037) та № ЗД (координати 48°27'58.3 "N 34°57'45.7"E), за місцем ведення господарської діяльності ТОВ «Вейп Спейс», ТОВ «ЕЛ Індаст», ТОВ «ДЕВАЙС», ТОВ «ФОРТЕЦЯ НА ДНІПРІ», ТОВ «Є ГЛОБАЛ ІМПО» та ФОП ОСОБА_8 , можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на мобільні телефони, які було вилучено в ході проведення обшуку 05 березня 2025 року приміщення, яке розташоване на території комплексу будівель та споруд, між будівлями за адресами: м. Дніпро, вул. Танцюрина Балка, будинками за № ЗБ (земельна ділянка N? :08:514:0037) та № ЗД (координати 48°27'58.3 "N 34°57'45.7"E), з метою збереження речових доказів, проведення необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що воно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, клопотання прокурора відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України, подане у строки встановлені ч. 5 ст. 171 КПК України, а тому підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 110, 131, 132, 168, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000392 від 26.04.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 199, ч.1 ст. 209 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування, вилучене 05.03.2025 року в ході проведення обшуку за місцем незаконноговиготовлення та зберігання підакцизних товарів, а саме приміщення, яке розташоване на території комплексу будівель та споруд, між будівлями за адресами: АДРЕСА_1 , будинками за № ЗБ (земельна ділянка N? :08:514:0037) та № ЗД (координати 48°27'58.3 "N 34°57'45.7"E), за місцем ведення господарської діяльності ТОВ «Вейп Спейс», ТОВ «ЕЛ Індаст», ТОВ «ДЕВАЙС», ТОВ «ФОРТЕЦЯ НА ДНІПРІ», ТОВ «Є ГЛОБАЛ ІМПО» та ФОП ОСОБА_8 , а саме на: мобільний телефон Ірhоnе 13 рrо, ІМЕІ: НОМЕР_1 , з sim-картою з номером НОМЕР_2 ;мобільний телефон Ірhоnе НОМЕР_14 , ІМЕІ: НОМЕР_3 , з sim-картою з номером НОМЕР_4 ; мобільний телефон Samsung А15, ІМЕІ: НОМЕР_5 , з sim-картками з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; мобільний телефон Ірhоnе НОМЕР_15 , ІМЕІ: НОМЕР_8 , з sim-картками з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; мобільний телефон РОСО МЗ Рrо, ІМЕІ: НОМЕР_9 , з sim-картками з номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; мобільний телефон РОСО FЗ, ІМЕІ: НОМЕР_12 , з sim-картою з номером НОМЕР_13 .

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1