ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/7146/23

Провадження № 1-кс/210/1896/24

13 грудня 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0001444 від 25.12.2023 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.4, 209 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

12.12.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0001444 від 25.12.2023 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.4, 209 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Відділенням поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001444 від 25.12.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.4, 209 ч.2 КК України.

Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється відділом нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Управлінням нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури.

Відповідно до постанови начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області до складу слідчої групи включені слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території Дніпропетровської області функціонує організована злочинна група, до складу якої увійшли місцеві жителі, які вчиняють шахрайське заволодіння грошових коштів потерпілих громадян країн членів Європейського Союзу, що призводить до матеріальної шкоди у великих розмірах.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що організована злочинна група заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , 1976р.н., в розмірі 6.000тис. євро, ОСОБА_5 1962р.н. в розмірі 5.200 євро, ОСОБА_6 , 1956 р.н. в розмірі 15.837 євро, ОСОБА_7 , 1951 р.н. в розмірі 24.200 євро, ОСОБА_8 1952 р.н. в розмірі 244.729 євро.

Зокрема, під час аналізу банківських карток, електронних гаманців та банківських рахунків, на які виводились грошові кошти, отримані злочинним шляхом встановлені учасники організованої групи та «дропи», особи які надавали свої анкетні дані та банківські реквізити для акумуляції та обготівковування грошових коштів.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) - рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , з обов`язковим наданням копій документів, які стали підставою відкриття рахунку, номерів мобільних телефонів, які надавались при підключенні до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати банківську роздруківку на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеному картковим рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, в тому числі документів які були підставою для відкриття даного рахунку (анкети, уповноважені особи на користування рахунком, зразки підписів, печаток тощо), зняття грошових коштів (чеки, довіреності), фото чи відео з камер банкоматів, кас банківських відділень при знятті готівкових коштів з розрахункового рахунку, за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт-банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) інформації щодо системи дистанційного керування рахунками, а також надати інформацію про ІР-адреси з зазначенням дати та часу (до секунди за Київським часом) з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками, за період з 01.11.2022 року до теперішнього часу:

- відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_30 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_31 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_32 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_33 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_34 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_35 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_36 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_31 РНОКПП НОМЕР_37 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_32 РНОКПП НОМЕР_38 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_33 РНОКПП НОМЕР_39 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_40 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_41 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_42 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_43 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_45 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_46 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП НОМЕР_47 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_48 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП: НОМЕР_49 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_50 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_51 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_52 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_53 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_54 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_55 ; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП № НОМЕР_56 ; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП № НОМЕР_57 - рух грошових коштів по карткових рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно перелічених вище осіб, з обов`язковим наданням копій документів, які стали підставою відкриття рахунку, номерів мобільних телефонів, які надавались при підключенні до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати банківську роздруківку на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеному картковим рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, в тому числі документів які були підставою для відкриття даного рахунку (анкети, уповноважені особи на користування рахунком, зразки підписів, печаток тощо), зняття грошових коштів (чеки, довіреності), фото чи відео з камер банкоматів, кас банківських відділень при знятті готівкових коштів з розрахункового рахунку, за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт-банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) інформації щодо системи дистанційного керування рахунками, а також надати інформацію про ІР-адреси з зазначенням дати та часу (до секунди за Київським часом) з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками, за період з 01.11.2022 року до теперішнього часу.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становлять банківську таємницю - а саме вилучення вищевказаних документів, для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Слідчий при розгляді справи присутнім не був, надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом банківську таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001444 від 25.12.2023 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.4, 209 ч.2 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), та відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст.164 ч.1 п.7 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0001444 від 25.12.2023 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.4, 209 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_2 , який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001444 від 25.12.2023 року, про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , з обов`язковим наданням копій документів, які стали підставою відкриття рахунку, номерів мобільних телефонів, які надавались при підключенні до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати банківську роздруківку на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеному картковим рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, в тому числі документів які були підставою для відкриття даного рахунку (анкети, уповноважені особи на користування рахунком, зразки підписів, печаток тощо), зняття грошових коштів (чеки, довіреності), фото чи відео з камер банкоматів, кас банківських відділень при знятті готівкових коштів з розрахункового рахунку, за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт-банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) інформації щодо системи дистанційного керування рахунками, а також надати інформацію про ІР-адреси з зазначенням дати та часу (до секунди за Київським часом) з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками, за період з 01.11.2022 року до теперішнього часу:

- відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_30 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_31 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_32 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_33 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_34 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_35 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_36 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_31 РНОКПП НОМЕР_37 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_32 РНОКПП НОМЕР_38 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_33 РНОКПП НОМЕР_39 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_40 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_41 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_42 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_43 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_45 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_46 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП НОМЕР_47 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_48 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП: НОМЕР_49 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_50 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_51 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_52 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_53 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_54 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_55 ; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП № НОМЕР_56 ; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП № НОМЕР_57 - рух грошових коштів по карткових рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно перелічених вище осіб, з обов`язковим наданням копій документів, які стали підставою відкриття рахунку, номерів мобільних телефонів, які надавались при підключенні до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати банківську роздруківку на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеному картковим рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, в тому числі документів які були підставою для відкриття даного рахунку (анкети, уповноважені особи на користування рахунком, зразки підписів, печаток тощо), зняття грошових коштів (чеки, довіреності), фото чи відео з камер банкоматів, кас банківських відділень при знятті готівкових коштів з розрахункового рахунку, за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт-банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) інформації щодо системи дистанційного керування рахунками, а також надати інформацію про ІР-адреси з зазначенням дати та часу (до секунди за Київським часом) з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками, за період з 01.11.2022 року до теперішнього часу.

Строк дії даної ували, - до 10 лютого 2025 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в увалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1