Дата документу 12.03.2025Справа № 554/1975/25
Провадження № 1-кс/554/3867/2025
УХВАЛА

Іменем України

12 березня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000108 від 24.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції у Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке, внесені 24.09.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_1 №82-к від 10.09.2010 ОСОБА_5 , призначено на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

ОСОБА_5 будучи начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 , являється службовою особою, яка займає відповідальне становище, оскільки він є керівником одиниці органу державної влади.

Так, у 2024 році ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи особою з інвалідністю ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в забезпеченні та здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, відсічі, стримуванні та захисту безпеки населення та інтересів держави у зв`язку з збройною агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», потребуючи поліпшення житлових умов і будучи включеним до списків осіб, які користуються правом позачергового (першочергового) одержання жилих приміщень, відповідно до законодавства за категоріями, звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_4 з заявою про призначення даної грошової компенсації.

За результатами розгляду заяви ОСОБА_6 , комісією ІНФОРМАЦІЯ_4 з розгляду заяв про виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №719 від 19.10.2016р. «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей», було прийнято рішення про призначення ОСОБА_6 вказаної грошової компенсації в розмірі 1 692 747 грн.

Однак, у 2024 році ОСОБА_5 , будучи начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи з прямим умислом та корисливою метою, запропонував ОСОБА_6 надати неправомірну вигоду за прискорення та безперешкодне отримання грошової компенсації в сумі 1 692 747грн.

Після цього ОСОБА_6 , розуміючи можливі негативні наслідки у вигляді ймовірного обмеження його законної можливості отримання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення, вимушений був погодитись на пропозицію ОСОБА_5

ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправність дій ОСОБА_5 , звернувся до правоохоронних органів із відповідною заявою. В подальшому у лютому 2025 року ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного умислу, під час зустрічей із ОСОБА_6 повідомляв, що сума неправомірної вигоди становитиме 2000 доларів США та останній швидко та безперешкодно отримає грошову компенсації в сумі 1 692 747грн.

У подальшому ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на отримання неправомірної вигоди, а саме 17 лютого 2025 року в ході телефонної розмови з ОСОБА_6 домовились про зустріч.

17.02.2025 близько 18 години на паркувальному майданчику поряд з магазином « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, одержав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду в розмірі 2000 доларів США за прискорене та безперешкодне отримання ОСОБА_6 виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення, в розмірі 1 692 747грн.

Того ж дня, після одержання ОСОБА_5 вказаної неправомірної вигоди під час його безпосереднього затримання, з метою спроби уникнення понесення відповідальності, ОСОБА_5 викинув з рук на землю отриману ним неправомірну вигоду, яку в подальшому було виявлено та вилучено всю суму одержаних грошових коштів у сумі 2000 доларів США (20 купюр номіналом по 100 доларів США кожна) на місці затримання ОСОБА_5 , а саме поряд із заднім лівим колесом автомобіля «Jeep Compas», д.н.з. НОМЕР_1 , припаркованим на відкритій ділянці місцевості на паркувальному майданчику поряд з « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , з метою зарахування та отримання коштів вищевказаної призначеної йому грошової компенсації на придбання житла, він відкрив спеціальний рахунок у відділені акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з № НОМЕР_3 .

Таким чином, отриманими доказами в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було встановлено, що зі спеціального рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було здійснено зарахування та зняття (перерахунок) грошових коштів, пов`язаних з придбанням ОСОБА_6 нерухомого майна (житла).

Беручи до уваги те, що з метою встановлення повноти обставин кримінального правопорушення, так як будь-яким іншим шляхом отримати дану інформацію неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до спеціального рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 з метою встановлення зарахування та подальших фактів розпорядження ОСОБА_6 грошової компенсації на придбання житла.

З метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) за період з 10.01.2022 по 12.03.2025, з можливістю вилучення належним чином завірених копій (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , і яка містить вичерпну структуровану інформацію по спеціальному (р/р) № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме:

?документів, які надані для відкриття спеціального банківського рахунку (р/р) № НОМЕР_3 (в тому числі на підставі яких видані банківські платіжні/кредитні картки);

?виписки по спеціальному банківському рахунку (р/р) № НОМЕР_3 , платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по даному рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

?фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з спеціального рахунку (р/р) № НОМЕР_3 та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

?номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

?надати (вказати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

?у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

?у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

?лист-згода ІНФОРМАЦІЯ_8 №06-359 від11.02.2025р. до ТВБ № НОМЕР_6 філії Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

?інші дані по спеціальному рахунку (р/р) № НОМЕР_3 та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), надати можливість слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000108 від 24.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, зробити виїмку копій документів (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1