21.02.2025 Справа № 940/263/25
Провадження по справі № 1-кс/940/51/25
У Х В А Л А

Іменем України

21 лютого 2025 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

В провадженні сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2025 року за № 0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, зокрема про те, що невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 8000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що на початку травня 2024 року ОСОБА_3 через мобільний додаток «Вайбер» за номером телефону НОМЕР_1 замовила доставку дров у невідомої особи на ім`я ОСОБА_4 та 10.05.2024 року перерахувала грошові кошти в сумі 8000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , проте доставку дров не отримала.

Банківська картка № НОМЕР_2 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, у досудового слідства виникла необхідність у доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а тому начальник сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до:

-документів щодо юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », включаючи інформацію про власника картки (рахунку) та прив`язку до номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації рахунку;

-документів, які відображають відомості (роздруківку) щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », починаючи з 10.05.2024 року по даний час;

-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отрманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », починаючи з 10.05.2024 року по даний час, а також копій записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів;

-інформації про карткові рахунки, на які з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », починаючи з 10.05.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційні номери власників карткових рахунків;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », починаючи з 10.05.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-інформації про підключення до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 10.05.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу, послуги інтернет-банкінг із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювались підключення послуги IP-адрес, з яких здійснювались входи, їх використання.

В судове засідання начальник сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 не прибув, просить здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, що містить охоронювану законом таємницю, в судове засідання не викликався.

Розглянувши дане клопотання, вважаю, що воно є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, вивчивши клопотання та докази, якими його обґрунтовано, слідчий суддя приходить до висновку про те, що начальником сектору дізнання обґрунтовано доведено в клопотанні, що інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні № 0000013 від 14.02.2025 року, зокрема для встановлення обставин вчинення самого кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, отримати дану інформацію іншим шляхом немає можливості, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення копій документів необхідне для досягнення мети отримання дозволу до їх доступу, а тому є достатні підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до:

-документів щодо юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », включаючи інформацію про власника картки (рахунку) та прив`язку до номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації рахунку;

-документів, які відображають відомості (роздруківку) щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », починаючи з 10.05.2024 року по даний час;

-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отрманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », починаючи з 10.05.2024 року по даний час, а також копій записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів;

-інформації про карткові рахунки, на які з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », починаючи з 10.05.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційні номери власників карткових рахунків;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », починаючи з 10.05.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-інформації про підключення до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 10.05.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу, послуги інтернет-банкінг із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювались підключення послуги IP-адрес, з яких здійснювались входи, їх використання.

Встановити строк дії ухвали до 21 квітня 2025 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1