№ провадження 1-кс/208/2768/24
УХВАЛА

Іменем України

10 грудня 2024 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням погодженим з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, що містить охоронювану законом таємницю з можливістю її вилучення у паперовому та електронному вигляді в філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої в м. Дніпро. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , надати документи, зміст яких має банківську таємницю по банківському рахунку до якого випущено банківську картку НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 а саме: копії справ з юридичного оформлення банківського рахунку до якого випущено банківську картку НОМЕР_2 ; рух коштів по банківському рахунку до якого випущено банківську картку НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів, із зазначенням платежу або переводу на який рахунок та зняття грошей з рахунку, які здійснювалися у період з 01.02.2023 по дату виконання ухвали включно; адреси банкоматів, з яких було здійснено обготівкування грошових коштів у період з 01.02.2023 по дату виконання ухвали включно;фото- та відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти; відомостей про всі фінансові номери телефонів, які були підключені до рахунку до якого випущено банківську картку НОМЕР_2 , із зазначенням періоду їх підключення; відомостей про мобільні пристрої, які реєструвалися по рахунку до якого випущено банківську картку НОМЕР_2 . Проведення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчим, які входять до складу слідчої групи по кримінальному провадженню ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва. У зв`язку з тим, що існує загроза зміни або знищення речей чи документів,на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі, просила задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що зокрема, з лютого 2023 року, після вступу в дію змін до чинних нормативно правових актів України, що регулюють механізм надання додаткової грошової винагороди за безпосередню участь в бойових діях, а саме Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану", Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07.06.2018 №260, наказ ІНФОРМАЦІЯ_2 № 339 від 21.05.2024, роз`яснення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.10.2023 №423/6297 та наказу Головнокомандувача Збройних Сил України "Про визначення районів ведення воєнних (бойових) дій", військовослужбовцям, які знаходяться поза межами батальйонної смуги оборони, додаткова грошова винагорода у розмірі

100 тис. грн. не передбачена.

У зв`язку із цим, з лютого 2023 року, окремі військові посадові особи, переслідуючи корисливі мотиви, використовуючи свої службові повноваження з метою отримання додаткової грошової винагороди у розмірі 100 тис. грн., вносили до документів, що підтверджують факт безпосередньої участі цих осіб у бойових діях, неправдивих відомості.

Разом з цим, військові посадові особи в/ч НОМЕР_3 , з метою отримання неправомірної грошової вигоди, поширили вищезазначену протиправну схему на підлеглий особовий склад.

Так, з лютого 2023 року за грошову винагороду у розмірі 20 тисяч гривень військовими посадовими особами забезпечувалися додаткові виплати у розмірі 100 тис. грн. підлеглому особовому складу із числа служб логістики батальйону (близько 15 військовослужбовців) шляхом внесення до документів, що підтверджують факт безпосередньої участі військовослужбовців у бойових діях, неправдивих відомостей. При цьому, вказані військовослужбовці знаходились поза межами батальйонної смуги оборони на території Донецької області.

Щомісяця, після надходження на банківські рахунки особового складу додаткової грошової винагороди, «зацікавлені» військовослужбовці перераховували обумовлену суму у розмірі 20 тисяч гривень на банківську платіжну картку НОМЕР_2 , реквізити якої були надані військовими посадовими особами, або передавали особисто готівкою.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано у якості свідка військовослужбовця в/ч НОМЕР_3 ОСОБА_14 , який надав свідчення щодо відомих йому військовослужбовців, які необґрунтовано отримували додаткову грошову винагороду, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_4 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_5 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_6 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується мобільним терміналом з абонентськими номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_9 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_11 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_12 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_13 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_14 .

В ході роботи в рамках провадження також стало відомо про факт необґрунтованої виплати додаткової грошової винагороди ОСОБА_24 за серпень 2024 року. Зокрема, відповідно до наказу командира в/ч НОМЕР_3 від 05.09.2024 № 252, майору ОСОБА_24 здійснено нарахування додаткової грошової винагороди у розмірі 100 тис. грн. за періоди з 14.08.2024 по 19.08.2024 та 17.08.2024 по 31.08.2024. Втім, відповідно до наказу командира в/ч НОМЕР_3 від 23.07.2024 № 208 майора ОСОБА_24 було відсторонено від виконання службових обов`язків за посадою на термін проведення службового розслідування по факту ДТП з його участю.Вказане розслідування розпочалось відповідно до наказу командира в/ч НОМЕР_3 від 22.07.2024 терміном до 22.08.2024 та було продовжене наказом від 21.08.2024 №775 до 08.09.2024. За результатами розслідування, майор ОСОБА_24 отримав дисціплінарне стягнення «Догана». З урахуванням викладеного вказана особа отримала додаткову грошову винагороду будучи відстороненою від виконання своїх обов`язків за посадою за вказані періоди.

Відповідно до абзацу 2.3. пункт 2 розділу XXXIV наказу ІНФОРМАЦІЯ_14

від 25.01.2023 №44 «Про внесення змін до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам» (далі-Наказ № 44), на період дії воєнного стану військовослужбовцям додаткова винагорода згідно з постановою КМУ від 28.02.2022 №168 (далі-Постанова №168) «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім ям під час дії воєнного стану» виплачується у таких розмірах:

- 100 000 гривень - тим, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення (здійснення), зокрема на тимчасово окуповані Російською Федерацією території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора, у період здійснення зазначених заході) (у тому числі військовослужбовцям строкової служби), та виконують бойові (спеціальні завдання (в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах).

- під час ведення бойових (спеціальних) дій на лінії бойового зіткнення з противником на глибину виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, у тому числі зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до батальйону включно.

Згідно роз`ясненню ІНФОРМАЦІЯ_14 від 11.04.2023 № 423/1932 у зв`язку з введенням в дію Наказу № 44, рішення ІНФОРМАЦІЯ_15 від 06.03.2023 №5718/з, методичних рекомендацій затверджених заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України від 02.03.2023 щодо виплати додаткової винагороди, передбаченої постановою №168, розмір додаткової винагороди (30 000, 50 000 або 100 000 гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у бойових діях та виконанні бойових (спеціальних) завдань) військовослужбовцям (у тому числі зведених підрозділів) залежить від виконуваних завдань та визначених у пункті 2 розділу XXXIV Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних сил України та деяким іншим особам, затвердженого ІНФОРМАЦІЯ_14 від 07.06.2018 № 260 (далі - Наказ №260).

Під час досудового розслідування встановлено, що військові посадові особи військової частини НОМЕР_3 , в порушення норм діючого законодавства, протягом 2023-2024 років безпідставно нараховували та виплачували додаткову винагороду в розмірі 100 000 гривень військовослужбовцям, які перебуваючи на території Донецької області, виконували безпосередньо свої функціональні обов`язки, за виконання яких не передбачена виплата додаткової винагороди у вказаному розмірі. Внаслідок таких дій державний бюджет України кожного місяця втрачає бюджетні кошти, що призначаються для цілей оборони та мають сплачуватись військовослужбовцям, які фактично виконують свій обов`язок щодо захисту територіальної цілісності України.

Таким чином, в діях військових службових осіб військової частини НОМЕР_3 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

На даний час з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, надання належної правової оцінки діям осіб, що можуть мати відношення до його вчинення, отримання доказів скоєння кримінального правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, за банківським рахунком до якого випущено банківську картку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Для досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню достатньо підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступу до інформації зазначеної вище, адже зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, що містить охоронювану законом таємницю з можливістю її вилучення у паперовому та електронному вигляді в філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої в м. Дніпро.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , надати документи, зміст яких має банківську таємницю по банківському рахунку до якого випущено банківську картку НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 а саме: копії справ з юридичного оформлення банківського рахунку до якого випущено банківську картку НОМЕР_2 ; рух коштів по банківському рахунку до якого випущено банківську картку НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів, із зазначенням платежу або переводу на який рахунок та зняття грошей з рахунку, які здійснювалися у період з 01.02.2023 по дату виконання ухвали включно; адреси банкоматів, з яких було здійснено обготівкування грошових коштів у період з 01.02.2023 по дату виконання ухвали включно;фото- та відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти; відомостей про всі фінансові номери телефонів, які були підключені до рахунку до якого випущено банківську картку НОМЕР_2 , із зазначенням періоду їх підключення; відомостей про мобільні пристрої, які реєструвалися по рахунку до якого випущено банківську картку НОМЕР_2 .

Проведення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчим, які входять до складу слідчої групи по кримінальному провадженню ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1