Справа № 592/4970/25
Провадження № 1-кс/592/2320/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001848 від 28.11.2024 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що до Сумського РУП надійшла заява з ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якої невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були перераховані на рахунок померлої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у якості пенсії за період часу з 01.05.2022 по 30.11.2022 у сумі 12872,01 грн. (ЄО №77784). Згідно листа від ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкала за адресою: АДРЕСА_1 та яка отримувала пенсію за віком. Виплата пенсії ОСОБА_4 здійснювалася через ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 05.04.2022 ОСОБА_4 померла, про що мається актовий запис №319 від 20.10.2022 року. 30.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_5 було направлено лист до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо повернення з рахунку ОСОБА_4 надміру перерахованих коштів за період з 01.05.2022 по 30.11.2022 в сумі 22815,01 грн. 01.12.2022 платіжним дорученням №M1201Y1NV3 банківська установа повернула на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 кошти в межах залишку в сумі 9943,00 грн, про що банківська установа повідомила листом від 02.12.2022 №20.1.0.0.0/7-221201/382 від 02.12.2022. Таким чином, залишок невідшкодованих коштів складає 12872,01 грн, які зняті невстановленою особою з рахунку померлого ОСОБА_4 після її смерті. Крім того, 29.11.2022 до головного управління звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 із заявою про виплату допомоги на поховання за померлу ОСОБА_4 та надала свідоцтво про смерть серії НОМЕР_1 , видане ІНФОРМАЦІЯ_8 . Нарахування пенсії ОСОБА_4 отримувала на банківський рахунок НОМЕР_2 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На підставі викладеного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, які належать Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в період часу з 01.05.2022 по час винесення ухвали, куди саме в подальшому перераховувалися грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_2 , місце зняття грошових коштів, інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції, інформацію про контрагентів, спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ip-адреси, номери операторів мобільного зв`язку, які були використані як фінансовий номер до вказаної картки, фото/відео фіксація зняття готівки в банкоматах із карток прив`язаних до вказаного рахунку за вказаний період.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

У судове засідання дізнавач не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме до персональних відомостей про користувача, відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , деталізована інформація про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.05.2022 по 31.03.2025, інформацію про контрагентів, спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ip-адреси, номери операторів мобільного зв`язку, які були використані як фінансовий номер до вказаної картки, фото/відео фіксація зняття готівки в банкоматах із карток прив`язаних до вказаного рахунку за вказаний період, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у регіональному відділенні в м. Суми.

Право тимчасового доступу надати дізнавачам Сумського РУП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1