справа № 439/177/25
провадження №1-кс/439/32/25
У Х В А Л А

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

21 січня 2025 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: 0000253 від 16 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в :

21 січня 2025 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчої СВ Відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому, тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_1 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію про картку НОМЕР_1 , про власника банківської картки, а саме рух коштів по цій картці та інших рахунках даної особи в період часу з 00:00 год. 11 січня 2025 року по 23:59 год. 17 січня 2025 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції у період часу із 00:00 год. 11 січня 2025 року по 23:59 год. 20 січня 2025 року. Інформації про фінансові номера, що прив`язані до банківської картки НОМЕР_1 із моменту із відкриття до 17.01.2025 (зазначений період часу відіграє важливу роль у здійснені досудового розслідування, а саме, щоб було здійснено повно, всебічно і неупереджено), а саме всі зміни (підключення) фінансових номерів (спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат, IP-адресу (ІР-адреси)) входу в обліковий запис, та інших дій, які вчинялись у обліковому записі, інформування про зміну фінансового номера;вхідні-вихідні SMS та MMS. Повідомлення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 11 січня 2025 року по 23:59 год. 20 січня 2025 року. Про вхідні-вихідні телефонні з'єднання між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківської картки НОМЕР_1 період часу з 00:00 год. 11 січня 2025 року по 23:59 год. 20 січня 2025 року.

Необхідність задоволення клопотання слідча мотивує тим, що СВ Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: 0000015 від 11січня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Як зазначено в клопотанні, 11.01.2025 у ВП № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителькас. Маркопіль, Золочівського району Львівської області про те, що 11.01.2025 приблизно о 11.32 год. невідома особа телефонуючи із номеру НОМЕР_2 , шляхом обману отримала інформацію про картку НОМЕР_3 , яка прикріплена до розрахункового рахунку НОМЕР_4 , а саме коди підтвердження, після чого шляхом використання інформаційних технологій заподіяла останній матеріальної шкоди на загальну суму 18720 гривень яка була переказана на картку НОМЕР_1 .

Слідча зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що із рахунку потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_4 котрий належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було переказано кошти на картку НОМЕР_1 котрий належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення усіх даних які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської картки НОМЕР_1 всіх рахунків особи із реєстраційним номером облікової картки платника податків, а саме рух коштів (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 11 січня 2025 року по 23:59 год. 20 січня 2025 року, (зазначений період часу відіграє важливу роль у здійснені досудового розслідування, а саме, щоб було здійснено повно, всебічно і неупереджено)із зазначенням відомостей про власника даного рахунку, а також про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок.

Слідча зазначає, що відповідно пункту 8 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України визначає, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідча СВ Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання для розгляду поданого нею клопотання не з`явилася. Від неї надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, заявлені вимоги просить задовольнити.

Відповідно до вимог частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

За змістом норми статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до пункту 8 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За правилами частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером:0000015 від 11.01.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (а.с.4).

Також, згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 11.01.2025 року, встановлено, що в березні 2024 року вона отримала пластикову кредитну карту з кредитним лімітом у розмірі 18 720 гривень у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 11.01.2025 року до неї зателефонувала невідома їй особа та представилась консультантом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та сказала зайти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 та ввести чотиризначне число для продовження користування карткою. Після цього було знято з її банківської картки 18 720 гривень(а.с.5-6).

Відповідно до квитанції №206867202, встановлено, що 11.01.2025 року о 11:32 год. ОСОБА_5 здійснила переказ на банківську картку отримувача за № НОМЕР_1 використовуючи платіжну систему MasterCard, виданої банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(а.с.6-7).

На переконання слідчого судді, обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що виконавці кримінального правопорушення, під час вчинення кримінального правопорушення, користувалися банківськими послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема списали грошові кошти на банківську картку: НОМЕР_1 , обслуговуванням якої займається ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий суддя приходить до переконання, що іншим способом здобути необхідні відомості, які знаходиться в особистому володінні або в базі персональних даних, які знаходяться у володільця персональних даних, аніж розкрити охоронювану закономінформацію та отримати тимчасовий доступ до даної інформації шляхом її вилучення, що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, із метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись статтями 163-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчої СВ Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_1 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про картку НОМЕР_1 (копії документів, що підтверджують особу та слугували для відкриття карток та рахунків) про власника банківської картки, а саме рух коштів по цій картці та інших рахунках даної особи (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 11 січня 2025 року по 23:59 год. 17 січня 2025 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції у період часу із 00:00 год. 11 січня 2025 року по 23:59 год. 20 січня 2025 року.

- інформації про фінансові номера, що прив`язані до банківської картки НОМЕР_1 із моменту із відкриття до 17.01.2025, а саме всі зміни (підключення) фінансових номерів (спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат, IP-адресу (ІР-адреси)) входу в обліковий запис, та інших дій, які вчинялись у обліковому записі, інформування про зміну фінансового номера;

- вхідні-вихідні SMS та MMS повідомлення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 11 січня 2025 року по 23:59 год. 20 січня 2025 року;

- про вхідні-вихідні телефонні з`єднання між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківської картки НОМЕР_1 період часу з 00:00 год. 11 січня 2025 року по 23:59 год. 20 січня 2025 року..

Строк дії ухвали один місяць із дня її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1