УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000009 від 21.05.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ),

В С Т А Н О В И В:

Детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000009 від 21.05.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ),).

Клопотання обґрунтовується тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000009 від 21.05.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи на території м. Чернігів та Чернігівської області, налагодили незаконне виготовлення алкогольних напоїв, а також подальшу незаконну реалізацію алкогольних напоїв та спирту етилового на території України, з використанням мережі інтернет.

Встановлено, що до протиправної діяльності причетна група осіб, яка на земельній ділянці з кадастровим номером :02:018:0156, у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , налагодила виготовлення, зберігання, перевезення та збут через мережу поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно виготовленої алкогольної продукції - горілки, коньяку, а також спирту етилового. За вказаною адресою розташоване обладнання для виготовлення алкогольної продукції, складські та виробничі приміщення.

Встановлено, що перевезення незаконно виготовленої алкогольної продукції та спирту етилового з виробництва до місця відправки здійснюється транспортним засобом «Mitsubishi L400» д.н.з. НОМЕР_2 .

Детективами Головного підрозділу детективів проведено обшуки за адресою: АДРЕСА_1 , де виявлено обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також виявлено та вилучено спирт та незаконно виготовлену алкогольну продукцію, та транспортного засобу: «Mitsubishi L400» д.н.з. НОМЕР_2 , в результаті якого виявлено та вилучено незаконно виготовлену алкогольну продукцію.

В органу досудового розслідування є підстави вважати про можливу причетність до протиправної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), який користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), який користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_8 ), який користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 .

Вказані особи отримували грошові кошти за реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв на особисті рахунки відкриті у декількох банківських установах, а також у пунктах надання фінансових послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до відкритої інформації, що не обмежена доступом володільця такої інформації встановлено, поштовий оператор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з метою надання фінансових послуг клієнтам, співпрацює з фінансовою компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що працює через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

З огляду на викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, як перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.,, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів за період часу з 01.01.2024 по 04.07.2024, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000009 від 21.05.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ),-задовольнити частково.

Надати детективам (старшим детективам) Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 ,

ОСОБА_10 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), стосовно отриманих та відправлених поштових/грошових чи інших відправлень особами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), який користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), який користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_8 ), який користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 , за період з 01.01.2024 по 04.07.2024, а саме: документів, які містять відомості про відправників та отримувачів поштових/грошових чи інших відправлень із зазначенням, дати, номерів телефонів, номенклатури товару, вартості відправлень, адреси/номери поштових відділень, номерів поштових відправлень (ТТН), чеків про сплату за доставку відправлень та за товар у відправленні (зворотній платіж), частину виписки із руху коштів по банківським рахункам, яка підтверджує сплату грошових коштів за поштові відправлення вищевказаними особами.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1