УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000325 від 01.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа 28.02.2023 з метою продажу товару на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із номера телефону НОМЕР_1 відправила посилання ОСОБА_4 із переадресацією на фішинговий сайт в результаті чого із банківської карти НОМЕР_2 шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами в сумі 6 500 грн. ЖЄО 2817

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 останній повідомив, що 27.02.2023 близько 12:27 йому в сервісі для миттєвого обміну повідомленнями «Viber» надійшло повідомлення від користувача, що використовує абонентський номер НОМЕР_1 , з приводу бажання придбати модем роутер, оголошення про тяке було викладено ОСОБА_4 на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі вищевказана невідома особа повідомила, що хоче розрахуватись за роутер за допомогою «Olxtransfer» на що ОСОБА_4 погодився, після чого близько 15:10 невідомою особою була надіслане посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якому ОСОБА_4 ввів дані належної йому банківської картки N? НОМЕР_3 , з якої о 17:00 год. були незаконно перераховані грошові кошти у сумі 6500 гривень.

B подальшому, за результатами проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що отримувачем даного переказу коштів являється ОСОБА_5 , що використовує банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Крім цього, в результаті опрацювання інформації, яка була вилучена на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_6 від 09.10.2024 №127/33273/24 про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з моменту відкриття рахунку по 09.10.2024, вдалось встановити, що після надходження грошових коштів на дану банківську картку, її користувачем було здійснено наступні перекази: 28.02.2023 року о 17:29:09 год. було здійснено переказ на іншу картку належну також ОСОБА_5 № НОМЕР_6 у сумі 1507,54 грн., в подальшому було здійснено ще шість транзакцій, а саме,

28.02.2023 року о 21:20:03 год. на суму 1206,03 грн., на банківську картку № НОМЕР_6 ;

28.02.2023 року о 22:44:50 год. на суму 502,51 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 ;

01.03.2023 р. о 12:44:50 год. на суму 502,51 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 ;

01.03.2024 р. о 15:43:52 год. на суму 1306,50 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 ,

01.03.2024 о 18:45:51 год. на суму 301,51 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 ;

01.03.2024 р. о 20:13:50 год. на суму 1005,03 грн. на на банківську картку № НОМЕР_6 ;

Також вдалось встановити, що банківська картка № НОМЕР_6 також належить гр. ОСОБА_5 , яка також емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю, а саме інформацію щодо рахунків та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , у АДРЕСА_3 , де міститься вищевказана інформація з метою долучення до матеріалів кримінального провадження, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, а тому, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000325 від 01.03.2023 року на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію щодо рахунків та руху по банківській картці № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу в період часу з дня відкриття карткового рахунку по 18.12.2024, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя