13 січня 2025 року м. Запоріжжя
В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) було укладено наступні договори:
- № 603-2023 від 04.04.2023 «Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення загального користування у Запорізькій області та штучних споруд на них» на суму 345 600 000,00 грн.;
- № 604-2023 від 03.11.2023 «Додаткові послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення загального користування у Запорізькій області та штучних споруд на них до Договору № 603-2023» на суму 146 457 869,00 грн.
Одним із субпідрядників за вказаними договорами виступало підприємство
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , яке перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 .
За наявною інформацією, під час проведення будівельних робіт підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грубо порушуються державні будівельні норми, підписання актів виконаних робіт здійснюється не кваліфікованими особами, об`єми виконаних робіт, які зазначені в актах виконаних робіт значно завищені від фактичних, використовуються неякісні будівельні матеріали, а також штучно завищується вартість заробітної плати працівників вказаних підприємств. Після чого складаються акти виконаних будівельних робіт із завідомо неправдивими відомостями про об`єми і якість виконаних будівельних робіт.
Таким чином, ймовірно службові особи Замовника зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для службових осіб Підрядників, субпідрядників, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, завдали тяжких наслідків, охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян та державним інтересам.
Тому, для підтвердження фактично виконаних робіт по вказаним договорам, є необхідним призначення судової будівельно-технічної, товарознавчої та економічної експертизи, в частині перевірки фактично виконаних робіт, заробітної плати та використаних матеріалів під час будівництва, але для її проведення судовому експерту потрібно надати пакет документів щодо виконання робіт і їх оплати, закупівлі матеріалів, нарахованої заробітної плати.
Для отримання таких документів, слідчим було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 на який було отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та отримання відомостей відносно вказаного товариства можливо лише в порядку ст. 159 КПК України на підставі ухвали слідчого судді.
Враховуючи вище викладене, на даний час у кримінальному провадженні, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування, для спростування або підтвердження злочинної діяльності під час проведення судових експертиз у кримінальному провадженні та оцінки дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та підрядних організацій під час проведення будівельних робіт на об`єктах з експлуатаційного утримання автомобільних доріг виникла необхідність у дослідженні, аналізі копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_2 , по взаємовідносинам замовника ІНФОРМАЦІЯ_1 з субпідрядною організаціє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ № НОМЕР_2 по виконанню вищезазначених договорів
№ 603-2023 від 04.04.2023 та № 604-2023 від 03.11.2023 щодо виконання робіт з надання послу з експлуатаційного утримання автомобільних доріг, за період з 01.04.2023 по 01.10.2024, а саме:
1.податкової (реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ;
2.податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, який був поданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ № НОМЕР_2 за вищевказаний період;
3.податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , в тому числі форм «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані на вказаному підприємстві за вищевказаний період;
4.відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних (в електронному вигляді) щодо господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ № НОМЕР_2 з придбання та продажу товарів, з відображенням дати, змісту, вартості операцій, обсягів поставок та іншої інформації наявної в реєстрі за вищевказаний період;
5.актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , проведених податковою інспекцією за вищевказаний період;
6.документальних відомостей в яких відображена інформація (у тому числі в електронному вигляді) щодо відкритих та закритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , за вищевказаний період.
Необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 обґрунтовується тим, що під час досудового розслідування і судового розгляду повинна здійснюватися безпосередність дослідження показань, речей і документів; слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень; слідчий зобов`язаний в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила; доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та особи, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався.
З урахуванням положень ч. 2 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення їх копій.
Керуючись статтями 159, 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , або за їх дорученням оперуповноваженому УСР в Запорізькій області ДСР НП України майору поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_2 , по взаємовідносинам замовника ІНФОРМАЦІЯ_1 з субпідрядною організаціє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ № НОМЕР_2 по виконанню вищезазначених договорів № 603-2023 від 04.04.2023 та № 604-2023 від 03.11.2023 щодо виконання робіт з надання послу з експлуатаційного утримання автомобільних доріг, за період з 01.04.2023 по 01.10.2024, а саме:
1.податкової (реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ;
2.податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, який був поданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ № НОМЕР_2 за вищевказаний період;
3.податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , в тому числі форм «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані на вказаному підприємстві за вищевказаний період;
4.відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних (в електронному вигляді) щодо господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ № НОМЕР_2 з придбання та продажу товарів, з відображенням дати, змісту, вартості операцій, обсягів поставок та іншої інформації наявної в реєстрі за вищевказаний період;
5.актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , проведених податковою інспекцією за вищевказаний період;
6.документальних відомостей в яких відображена інформація (у тому числі в електронному вигляді) щодо відкритих та закритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , за вищевказаний період.
Строк дії ухвали визначити до 13 лютого 2025 року включно, після чого вона втрачає законну силу.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1