Справа № 396/2221/23
Провадження № 1-кс/396/55/25
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що 22.11.2023 о 11:46 год. на абонентський номер НОМЕР_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 зателефонувала невідома особа з абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , яка представилась працівником служби безпеки банку та повідомила останній про те, що з її платіжної картки відбувся переказ коштів. З метою перевірки вказаного переказу невідома особа зазначила, що ОСОБА_6 необхідно надати номер її банківської картки та паролі, які надходитимуть їй в смс-повідомленнях на мобільний телефон, на що остання так і зробила. Після чого, ОСОБА_6 виявила списання коштів з її банківської картки за № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 37 600 грн.
В ході огляду отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів справа №396/2221/23, провадження №1-кс/396/455/23 від 29.11.2023 по картковому рахунку за № НОМЕР_4 клієнта ОСОБА_6 , за період з 22.11.2023 по 27.11.2023 встановлено, що 22.11.2023 з платіжної картки за № НОМЕР_4 здійснено несанкціонований переказ коштів у загальній сумі 37 600 грн., вісьмома платежами, а саме, о 11:49:04 год. у сумі 4 800 грн, о 11:50:43 год. у сумі 5 000 грн, о 12:01:00 у сумі 5 000 грн, о 12:13:12 год. у сумі 5 000 грн, о 12:16:01 год. у сумі 5 000 грн, о 12:21:08 год. у сумі 4 800 грн, о 12:23:23 год. у сумі 5 000 грн, та о 12:32:50 год. у сумі 3 000 грн. Деталі транзакцій: безготівкові платежі в мережі «Інтернет» ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В ході огляду отриманої інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (бренд « ОСОБА_7 »), на підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів справа №396/2221/23, провадження №1-кс/396/188/24 від 19.04.2024 по картковому рахунку № НОМЕР_5 , встановлено, що 22.11.2023 у період часу з 11:49:04 год. по 12:32:40 год. кошти потерпілої ОСОБА_6 у сумі 37 600 грн. було зараховано на акаунт, що належить громадянці України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Абонентський номер гравця зареєстрований на вебсайті 18 листопада 2023 року за номером НОМЕР_6 .
Інформація про документ, що посвідчує особу ОСОБА_8 паспорт НОМЕР_7 , виданий Дебальцівським МВ УДМС України в Донецькій області 05 серпня 2002 року.
За вищевказаних обставин, невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_6 в загальній сумі 37 600 грн, тим самим спричинивши останній матеріальної шкоди.
На підставі викладеного, з метою встановлення кола осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно отримати доступ до речей і документів та їх вилучення. Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо рахунку гравця з абонентським номером НОМЕР_6 верифікованим як ОСОБА_8 (документ, що посвідчує особу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 паспорт НОМЕР_7 , виданий Дебальцівським МВ УДМС України в Донецькій області 05 серпня 2002 року) на який 22.11.2023 у період часу з 11:49:04 год. по 12:32:40 год. було зараховано грошові кошти у сумі 37 600 грн.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Роз`яснити посадовим та службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 12.02.2025 року по 13.03.2025 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1