Справа № 504/585/25
Номер провадження 1-кс/504/125/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.02.2025 рокус-ще Доброслав

Комінтернівського районного суду Одеської області:

слідчий суддя ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання особи уповноваженої на здійснення дізнання, оперуповноваженого СПК Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 04.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

До Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання Уповноваженої особи на здійснення дізнання, оперуповноваженого СПК Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 . погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 04.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що сектором дізнання Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 04.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2025 до ЧЧ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виклала оголошення про продаж приватного будинку в с-щі Доброслав, у розмові з невідомою особою заявник домовився про надання завдатку за купівлю будинку, у сумі 10000 гривень та 23.12.2024 заявником було здійснено зарахування грошових коштів у розмірі 10000 гривень на банківську картку НОМЕР_1 невідомої особи в якості завдатку за будинок.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який в ході допиту повідомив, що на початку грудня 2024 року, він знаходився у Донецькій області та з метою покупки будинку у селищі Доброслав, Одеського району, Одеської області, вирішив переглянути платформу оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 де в подальшому знайшов вигідну для себе пропозицію та почав листування з продавцем яка представилась на ім?я ОСОБА_6 з мобільним номером телефону НОМЕР_2 . В ході бесіди з якою він повідомив, що має намір придбати даний будинок, але оплату буде здійснювати частинами, після чого ОСОБА_6 наголосила на тому, що необхідно буде оплатити залог у розмірі 10000 гривень, ОСОБА_5 погодився та повідомив про те, що в 15 грудня 2024 року отримає заробітню плату та одразу перерахує зазначену суму коштів на її банківську картку у вигляді залогу, ОСОБА_6 погодилась. 16.12.2024 року о 14:54 год. та 18.12.2024 року о 14:14 год. в мобільному застосунку ІНФОРМАЦІЯ_2 він отримував смс-повідомлення від ОСОБА_6 в яких вона цікавилась оплатою залогу за будинок, але ОСОБА_5 не відповів через відсутність мобільного зв?язку. 20.12.2024 о 14:16 год. після того як з`явився зв`язок одразу відправив смс-повідомлення ОСОБА_6 з вибаченнями та повідомив, що перший внесок у розмірі 10000 гривень перерахує через декілька днів. 23.12.2024 о 15:07 відправив смс-повідолмення ОСОБА_6 з прохонням надати банківську картку на яку необхідно здійснити переказ коштів у розмірі 10000 гривень в якості залогу за будинок. Після чого, вона надала мені банківську картку НОМЕР_1 , у зв`язку з тим, що заробітню плату було затримано, ОСОБА_5 звернувся до свого кума ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ), який перебував поруч із ним та повідомив йому про те, що не вистачає 5000 гривень для оплати залогу за будинок який бажає придбати. ОСОБА_8 повідомив про те, щоб ОСОБА_5 зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував кошти на його банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та після чого він здійснить переказ коштів в розмірі 10000 гривень на банківську картку продавця, а ОСОБА_5 йому просто віддасть готівкою. В подальшому ОСОБА_7 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 10000 гривень на банківську картку ОСОБА_6 , а саме НОМЕР_1 та після переказу ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що грошові кошти перерахував на її картку. Після чого вона повідомила про те, що грошові кошти отримала. Надалі ОСОБА_5 запропонував їй зустрітися з дружиною ОСОБА_9 та нотаріусом для оформлення всіх відповідних документів, але ОСОБА_6 розповіла про те, що вона потрапила у лікарню та на даний час немає можливості зустрітися з дружиною. Після чого, ОСОБА_5 наголосив на тому, що дружина разом з нотаріусом приїде до лікарні, але ОСОБА_6 відмовилась та повідомила, що після того, як її випишуть з лікарні вона зустрінеться з дружиною та почнеться процес оформлення документів, але після цього ОСОБА_6 перестала виходити на зв`язок та заблокувала мобільний номер телефону і дружини. Грошові кошти вона не повернула, чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди у розмірі 10000 гривень. Матеріальний збиток куму ОСОБА_7 не завдано, так як ОСОБА_5 повернув йому грошові кошти готівкою у повному обсязі.

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникає вимушена необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.

Прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_10 до судового засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі та просив слідчого суддю здійснювати розгляд у його відсутність

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України визнано за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року передбачено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З урахуванням доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про тимчасовий доступ до яких подано дане клопотання, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, те, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО - НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання особи уповноваженої на здійснення дізнання, оперуповноваженого СПК Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 04.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналу, або завірену належним чином копію банківської справи (з наданням копій документів власника карти, копій договорів/заяв про відкриття банківського рахунку) по банківській картці НОМЕР_1 емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_6 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування) та документів про операції, які були проведені через банківську картку НОМЕР_1 у період з 01.11.2024 по 01.01.2025 включно, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_6 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , інформації про рух грошових коштів по вищевказаній банківській картці у період 01.11.2024 по 01.01.2025 включно, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, грошових коштів та/або проведення розрахунків, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій, інформація та документи, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку та до усіх карток та карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адрес банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу 01.11.2024 по 01.01.2025 включно; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківського рахунку тощо, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО: НОМЕР_6 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , уповноваженій особі на здійснення дізнання, оперуповноваженому СКП ВП № 3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , також за дорученням співробітникам СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , уповноваженому на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_18 .

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1