Справа № 138/3029/23
Провадження №:1-кс/138/279/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2025 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000417 від 11.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

28.03.2025 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000417 від 11.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 11 жовтня 2023 року до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 08.10.2023, знайшовши оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 про продаж автомобіля, зателефонувавши по номеру НОМЕР_1 , який був розміщений разом з оголошенням, домовився про пригон та купівлю автомобіля з невідомим чоловіком, який представився та надав у додатку «Viber» документи на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Надалі невідомий чоловік сказав, що потрібно оплатити грошові кошти для оформлення документів для перегону автомобіля. Тому ОСОБА_5 09.10.2023 та 10.10.2023 переказав шістьма платежами на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти на загальну суму близько 120 000 грн. При спілкуванні з потерпілим, невідомий чоловік використовував додаткові абонентські номери НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

За вказаним фактом Могилів-Подільським РВП ГУНП у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000417 від 11 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У ході допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що у неділю 8 жовтня 2023 року він знайшов на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення про пригон та продаж автомобілів для ЗСУ. В оголошенні був наявний номер телефону, а саме НОМЕР_1 по якому він зателефонував. У телефонній розмові даний чоловік представився як ОСОБА_6 , та пояснив, що він допомагає приганяти автомобілі, знаходиться в Польщі, після поранення і там займається пригоном автомобілів до України. 9 жовтня 2023 він знову зателефонував потерпілому та пояснив, що йому потрібно скинути частину коштів у сумі 11000,00 гривень для оформлення документів. Для підтвердження його особи потерпілий попросив його скинути документи, що підтверджують його особу, на що він погодився та кинув у додатку «Viber» відео та фото паспорта на ім`я ОСОБА_6 . Через годину вищевказаний чоловік перекинув у додаток «Viber» номер карти, на яку ОСОБА_5 скинув о 15:20 год 9 жовтня 2023 року 11000,00 гривень, на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , на ім`я ОСОБА_8 .

Надалі чоловік сказав, що потрібно ще перекинути 27000,00 гривень, що потерпілий і зробив, перекинувши 26400,00 грн. з комісією 927, 96 грн. зі своєї карти о 16:27 год 9 жовтня 2023 року на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 . Після цього до ОСОБА_5 знову зателефонував даний чоловік з номеру телефону НОМЕР_7 та сказав, що потрібно ще перекинути 49000,00 гривень, для того, щоб оформити документи для перетину кордону. Після чого близько 19:30 год 9 жовтня 2023 року потерпілий зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 перекинув грошові кошти двома платежами по 20000,00 та 29000,00 гривень на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , на ім`я ОСОБА_9

10 жовтня 2023 року невідомий чоловік знову зателефонував до потерпілого по номеру НОМЕР_4 , та повідомив, що потрібно двома платежами заплатити 34000,00 гривень за купчу. На що ОСОБА_5 погодився та перекинув 10.10.2023 о 8:29 год. - 20000,00 гривень та 10.10.2023 о 8:31 год - 14000,00 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 .

Надалі до потерпілого знову подзвонив ОСОБА_6 та повідомив, що передає машину брокеру. Після того зі ОСОБА_5 зв`язався по телефону НОМЕР_5 брокер на ім`я ОСОБА_10 , який працює в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та сказав, що потрібно ще перекинути 74000,00 гривень на українську купчу, але потерпілий знав, що такого не існує тому відмовився. Після цього ОСОБА_5 попросив свого знайомого брокера поспілкуватись з брокером, і подивитись чи він є в базі даних брокерів, на що стало відомо, що даний чоловік не є брокером. Після цього ОСОБА_5 почав говорити чоловіку, який представився ОСОБА_6 , щоб повертав кошти, бо це все шахрайські дії. Почувши це, останній просто поставив слухавку і більше від мене слухавку не брав.

До Могилів-Подільського міськрайонного суду 12 жовтня 2023 року було спрямовано клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до документів та інформації по карткових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , що містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ухвали Могилів-Подільського міськрайонного суду № 138/3029/23 від 03.002.2024,в подальшому 06.03.2024 в приміщені службового кабінету АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було здійснено тимчасовий доступ до документів та інформації по карткових рахунках НОМЕР_9 та НОМЕР_10 . Під час опрацювання вищевказаних документів було встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 на яку ОСОБА_5 здійснив грошовий переказ о 08 год. 29 хв. 10.10.2023 в сумі 20000 грн. та о 8 год. 31 хв. 10.10.2023 в сумі 14000 грн., належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаючому за адресою АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_12 . Надалі під час опрацювання встановлено, що ОСОБА_7 розпорядився грошовими коштами на картковий рахунок НОМЕР_10 . Крім того було встановлено, з карткового рахунку НОМЕР_10 10.10.2023 в 11:43:37 кошти були перераховані на банківський картковий рахунок НОМЕР_13 , емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 10700 грн.

Володільцем інформації щодо рахунку НОМЕР_13 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код НОМЕР_14 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 тел.: НОМЕР_15 , факс: НОМЕР_16 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.

На думку дізнавача інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів по картковому рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 має суттєве значення в розкритті вказаного злочину.

З цих підстав дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_13 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 10.10.2023 по 28.01.2025.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить дізнавач, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття. Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно частково задовольнити з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Дізнавач довів, що інформація, яка міститься в документах щодо карткового рахунку № НОМЕР_13 знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000417 від 11.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000417 від 11.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотанні дізнавача СД Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000417 від 11.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, що може містити чи містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_14 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 тел.: НОМЕР_15 , факс: НОМЕР_16 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10 ) з можливістю отримання копії інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме інформації по картковому рахунку № НОМЕР_13 в період з 10.10.2023 по 28.01.2025, зокрема:

-документів, що стали підставою для відкриття рахунку№ НОМЕР_13 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та видачі картки для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

-платіжних доручень;

-чеків та касових ордерів про зняття готівки;

-роздруківку руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_13 в період з 10.10.2023 по 28.01.2025 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та призначенням платежів;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адреси), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 »,

-СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

-карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку.

Строк дії даної ухвали до 08 червня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1