Справа № 373/412/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

19 лютого 2025 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені №0000023 від 08.02.2025,

в с т а н о в и в :

До суду звернувся уповноважений на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків офіцер ВП№1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 . Повноваження ОСОБА_3 на здійснення досудового розслідування підтверджені наказом начальника Бориспільського РУП від 04.12.2024 № 648.

Клопотання погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні.

З клопотання вбачається, що у провадженні СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 08.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до суду не викликався відповідно до клопотання слідчого та в силу ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дізнавач до суду не з`явився. Направив до суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Прокурор направив до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із службовою зайнятістю. Підтримав клопотання.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась.

Клопотання мотивоване тим, що 31.07.2024 надійшло звернення від ОСОБА_4 про те, що 15.07.2024 вона на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 розмістила оголошення про продаж дачного будинку. Після розміщення оголошення, 31.07.2024 до ОСОБА_5 зателефонувала особа із абонентського номера НОМЕР_1 представилась мером міста та висловила бажання придбати дачний будинок, при цьому попросив ОСОБА_4 перерахувати грошові кошти у розмірі 7725 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , яка обслуговується « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В телефонній розмові, невідома особа пояснила, що кошти потрібні для оформлення певних документів.

Вказана в клопотанні інформація та правова кваліфікація діяння підтверджується копією витягу з ЄРДР№0000023 від 08.02.2025, який додано до клопотання.

В інший спосіб отримати інформацію, яка міститься в речах та документах неможливо, оскільки вона віднесена до охоронюваної законом банківської таємниці (п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України), та доступ до неї надається лише за ухвалою слідчого судді.

Щодо доказового значення запитуваної інформації, яка міститься в речах та документах, дізнавач в клопотанні вказує, що встановити осіб, які протиправно заволоділи грошовими коштами, та їх причетність до вчинення цього діяння можливо шляхом встановлення даних особи, перевіривши банківські рахунки на які перераховувались грошові кошти. Інформація, доступ до якої просить отримати дізнавач може мати значення доказів в даному кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин зазначених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Аналізуючи зміст клопотання, додатків доданих в якості обґрунтування доводів клопотання, суд вважає, що інформація доступ до якої простить надати дізнавач, може мати доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні які підлягають доказуванню, а відтак вимоги закону дізнавачем обґрунтовані та клопотання підлягає задоволенню.

В той же час, слідчий суддя не вважає обґрунтованим часовий діапазон, який вказаний в клопотанні «з моменту відкриття рахунку по теперішній час», оскільки обсяг запитуваної інформації не є співмірним предмету доказування, і обмежує період інформації з 00:01 годин 30.07.2024 по 23:59 годин 30.08.2024 з дня вчинення кримінального правопорушення та за наступний місяць.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 309 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), МФО Банку НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків офіцеру ВП№1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , інформацію (на паперовому та/або електронному носії), а саме:

розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку/картці № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 00:01 годин 30.07.2024 по 23:59 годин 30.08.2024;

копій документів та відомостей щодо власника рахунку/картки

№ копій документів та відомостей щодо власника рахунку/картки № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку/картки № НОМЕР_2 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 00:01 годин 30.07.2024 по 23:59 годин 30.08.2024;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з рахунку/картки № НОМЕР_2 , а також з камер відео спостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 00:01 годин 30.07.2024 по 23:59 годин 30.08.2024.

Надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом зобов`язання посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Строк дії ухвали : до 17.03.2025 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1