Справа № 953/2464/25
н/п 1-кс/953/2130/25
УХВАЛА
"07" квітня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
17.03.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в повному обсязі відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації за період з «00» години «01» хвилини 04.03.2025 до «23» години «59» хвилин 05.03.2025 про власників банківських карток: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 - (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській картці та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаним банківським карткам.
На обґрунтування к лопотання слідчий зазначає, що 11.03.2025 до СУ ГУНП в Харківській області з УПК в Харківській області ДКП НПУ надійшли матеріали відносно невстановленої особи, яка з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобілів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальну шкоду останнім.
Після переведення вказаних коштів особа, яка представилась ОСОБА_7 повністю припинила спілкування з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 . На телефонні дзвінки останній не відповідає, у зв`язку з чим ОСОБА_5 та ОСОБА_4 звернулись до правоохоронного органу.
Враховуючи викладене з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного злочину, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, перевірки фактів переведення грошових коштів для отримання готівки, у т.ч. особами причетними до вчинення злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перелічені в прохальній частині клопотання.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, та просив його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме інформації за період з «00» години «01» хвилини 04.03.2025 до «23» години «59» хвилин 05.03.2025 про власників банківських карток: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 - (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській картці та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаним банківським карткам.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.05.2025.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1