Справа № 686/8070/24
16 грудня 2024 року м. Хмельницький
Дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Територіального відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
За даним фактом 21.03.2024 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В подальшому слідчому судді Хмельницького міськрайонного суду подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
23.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході огляду вилученої інформації встановлено що банківський рахунок НОМЕР_3 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 адреса проживання АДРЕСА_4 .Окрім цього встановлено, що грошові кошти які були перераховані потерпілою ОСОБА_5 , 21.03.2024 на банківський рахунок НОМЕР_3 були перерахованірізними частинами інші на банківські карткові рахунки які належать іншим банківським установам а саме:
1.21.03.2024 12:02:52 Переказ коштів через банкомат/термінал, №31001733, НОМЕР_6 , , ОСОБА_7 , АДРЕСА_5 ,KYI 31001733 АДРЕСА_5 Отримувач: НОМЕР_7 D -25 000,00 UAH -25 000,00 0,00 0,00
2.21.03.2024 12:17:12 Переказ коштів через банкомат/термінал, №31001733, НОМЕР_6 , , ОСОБА_7 , АДРЕСА_5 ,KYI 31001733 АДРЕСА_5 Отримувач: НОМЕР_8 D -24 400,00 UAH -24 793,00 0,00 25 107,00
3.21.03.2024 12:20:02 Переказ коштів через банкомат/термінал, №31001733, НОМЕР_6 , , ОСОБА_7 , АДРЕСА_5 ,KYI 31001733 АДРЕСА_5 Отримувач: НОМЕР_9 D -24 500,00 UAH -24 995,00 0,00 112,00
4.21.03.2024 12:23:20 Переказ коштів через банкомат/термінал, №31001733, НОМЕР_6 , , ОСОБА_7 , АДРЕСА_5 ,KYI 31001733 АДРЕСА_5 Отримувач: НОМЕР_10 D -14 000,00 UAH -14 285,00 0,00 6 827,00
5.21.03.2024 12:24:17 Переказ коштів через банкомат/термінал, №31001733, НОМЕР_6 , , ОСОБА_7 , АДРЕСА_5 ,KYI 31001733 АДРЕСА_5 ,KYI Отримувач: НОМЕР_11 D -6 000,00 UAH -6 125,00 0,00 702,00.
Також 03.07.2024 було на направлено постанову про проведення слідчих та процесуальних дій на іншій території, а саме з метою встановлення та допиту власника банківського рахунку НОМЕР_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 адреса проживання АДРЕСА_4 . В ході виконання якої, працівниками Миргородського відділу поліції ГУНП в Полтавській області в якості свідка був допитай ОСОБА_9 , який повідомив що дійсно має банківський рахунок НОМЕР_3 , який був ним відкритий 15.12.2023, але після 27.12.2023 коли він отримав кешбек у сумі 124,22 грн. за акцію «Приведи друга» карткою більше не користувався про факт шахрайських дій де фігурує його рахунок дізнався від працівників поліції, особистий рахунок нікому не передавав потерпілу ОСОБА_5 , не знає.
На підставі цієї інформації та аналізу грошових надходжень, було подано нове клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду №686/8070/24 від 02.08.2024, 01.10.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при огляді вилученої інформації було встановлено, що
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманнідокументів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , а самероздруківки про рух коштівпо банківськихкартковихрахунках НОМЕР_30 , НОМЕР_19 , НОМЕР_23 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_22 в період часу з 21.03.2024 по 21.04.2024.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, просить клопотання задовольнити. Також, дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Дізнавач навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Також відсутні підстави надання тимчасового доступу до інформації про геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, оскільки така вимога суперечить положенням КПК України стосовно можливості здобуття цієї інформації у спосіб засобів забезпечення кримінального провадження.
Для здобуття такої інформації передбачена окрема слідча дія, а тому слідчий суддя звертає увагу на неприпустимість неодноразових зазначень слідчим таких вимог у клопотанні про тимчасовий доступ слідчим та необхідності прокурорського реагування при погодженні клопотань такого змісту.
Водночас з урахуванням обставин кримінального провадження і відповідно до його кваліфікації слідчий суддя вважає за необхідне конкретизувати перелік документів до яких слід надати тимчасовий доступ за період, який має значення для кримінального провадження.
У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дізнавачам СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(ЄДРПОУ НОМЕР_31 , АДРЕСА_12 ), а саме:
-виписок (руху коштів) по карткових рахунках НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_23 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_22 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаному рахунку у період часу з21.03.2024 по 21.04.2024.
-документів, які містять інформацію про особу/осіб якою було відкритого банківські картки НОМЕР_30 , НОМЕР_19 , НОМЕР_23 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_22 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунки.
-інформації про перелік IP адрес авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_23 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_22 , за період часу з 21.03.2024 по 21.04.2024.
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_30 , НОМЕР_32 , НОМЕР_29 , НОМЕР_22 , за період часу з 21.03.2024 по 21.04.2024.
-матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаних рахунках НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_23 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_22 з 21.03.2024 по 21.04.2024.
У іншій частині вимог клопотання відмовити.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Територіального відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 15 лютого 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі ч.4 ст. 535 КПК України дізнавачеві слід повідомити суд про виконання цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя