Справа № 749/9/24
Номер провадження 1-кс/749/246/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2024 року м. Сновськ

Слідчий суддя Щорського районного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Сновськ клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000021 від 25.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

До Щорського районного суду Чернігівської області звернувся з клопотанням слідчий у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором у провадженні, прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000021 від 25.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий відсутній, в клопотанні просить справу справу розглянути у його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликалися.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до наступного.

25 грудня 2023 року до чергової частини ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_1 , про те, що 07.12.2023 року та 08.12.2023 року, невстановлена особа з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , під приводом продажу автомобіля перегнаного із-за кордону з подальшим розмитненням та реєстрацією в Україні за оголошення на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заволоділа грошовими коштами у сумі 160650 гривень, котрі заявник перерахував з власної карти № НОМЕР_5 відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на банківські рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 . На даний час автомобіль не надійшов, гроші не повернуто.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 07.12.2023 року, він в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення, з приводу пригону авто із закордону, оголошення зацікавило потерпілого, тому останній написав автору оголошення, автор оголошення відповів останньому в меседжер «Вайбер» з цього приводу почав писати чоловік, який представився ОСОБА_6 , з номеру телефону: НОМЕР_1 , та повідомив, що являється волонтером, та займається пригоном авто для військових, та повідомив, що може пригнати авто із закордону, на замовлення, після обговорення деталей замовлення, та уточнення ціни авто та послуг, ОСОБА_6 відправив, фото своїх документів, фото авто яке вони обговорили для купівлі, паспорт, та документи, що посвідчують його волонтерську діяльність, також за вказаним номером вони проводили телефонні розмови, у ході яких, ОСОБА_6 повідомив, що йому необхідно перерахувати грошові кошти за лофет для авто, оформлення документів, та інші операції, та надав номер двох банківських карток, на які ОСОБА_5 повинен перевести грошові кошти, сам ОСОБА_6 пояснив, що знаходиться за кордоном в Польщі. Так, протягом двох днів потерпілий перерахував грошові кошти на банківські карти які надав ОСОБА_6 , а саме: 07.12.2023 о 18 год. 29 хв. перерахував 11500 грн., о 19 год. 19 хв. - 11250 грн., о 19 год. 18 хв. - 20000 грн., о 21 год. 41 хв. - 26950 грн., о 21 год. 42 хв. перерахував 26950 грн. на картку № НОМЕР_7 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 08.12.2023 о 12 год. 50 хв. перерахував 21000 грн., о 12 год. 50 хв. - 22000 грн., о 12 год. 53 хв. - 21000 грн. на карту № НОМЕР_6 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Грошових коштів було переховано на загальну суму 160650 грн, між переводами ОСОБА_6 повідомляв, що отримував грошові кошти, також останній, телефонував та писав, з різних номерів мобільного зв`язку, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 . Після отримання всіх коштів, ОСОБА_6 повідомив, що власник автомобіля який знаходиться за кордоном, хоче отримати повну вартість автомобіля, і ОСОБА_5 , необхідно перерахувати кошти в розмірі 110000 грн на банківську карту з номером № НОМЕР_9 , проте ОСОБА_5 відмовився, після чого ОСОБА_6 почав погрожувати потерпілому, що в такому разі він залишить авто в Польщі і потерпілому доведеться виплачувати штраф за перебування авто на стоянці. На запитання з приводу повернення коштів, які потерпілий перерахував на вказані банківські карти ОСОБА_6 повідомив, що нічого повертати не буде. Після цього він, перестав відповідати на телефонні дзвінки, а коли передзвонює через меседжер «Вайбер» то й надалі вимагає решту коштів, для того, щоб отримати авто.

За вказаним фактом розпочате кримінальне провадження № 0000021 від 25.12.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що грошові кошти потерпілого у безготівковій формі були перераховані на банківські рахунки № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , які відкриті та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані в клопотанні відомості містять охоронювану законом таємницю, доступ до яких згідно ч. 2 ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6,7 ст. 163 КПК України.

Суд перевіривши зміст клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги положення ч.5, 6 та 7 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є всі підстави вважати, що дані докази, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні тому суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, клопотання в частині надання доступу до документів по дату виконання ухвали не підлягає задоволенню, оскільки дана вимога не підсудна слідчому судді Щорського районного суду так як відноситься до Глави 21 КПК України «Негласні слідчі (розшукові) дії».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 151, 162, 163, 164 КПК України,- ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_10 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_7 (номер/код НОМЕР_13 ), № НОМЕР_11 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_8 (номер/код НОМЕР_14 ) та № НОМЕР_12 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_9 (номер/код НОМЕР_15 ) про:

банківські рахунки № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , яким чином та за допомогою чого були відкриті вказані банківські рахунки, прив`язані до них банківські картки (віртуальна чи фізична), відомості про відділення банку, де були видані картки фізичні картки, назва вид та призначення вказаних карток;

про рух коштів в період часу з 06.12.2023 по 26.11.2024, що повинен бути сформований в електронному вигляді у форматах «.txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx (xml), .doc, .docx» відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді), по вказаній банківській платіжній картці, а також по всім іншим наявним банківським рахункам та платіжним карткам, що обслуговуються власником рахунку, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку з їх повним розшифруванням) з вказанням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, окрім цього, у разі якщо грошові кошти перераховані на банківські картки, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 06.12.2023 по 26.11.2024 (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів);

грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, магазину, супермаркету, іншої фізичної установи, в яких здійснювався розрахунок, його номеру, точної фізичної адреси, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) і вказанням повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі повні номери банківських платіжних карток інших банків) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти);

до документів, які подані для відкриття та використання зазначених вище рахунків (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані, як фінансові мобільні телефони в системі або інші телефони, що використовувались в системі дистанційного обслуговування, заяви на видачі та оформлення банківської платіжної картки, про закриття рахунку, про перекази коштів або інші заяви, що стали підставою для руху коштів по картці, фотографічні зображення особи, в разі закриття банківських карток, всі документи, які стали підставою для прийняття рішення банком про закриття картки);

з зобов`язанням відповідних працівників банківської установи щодо проведення фінансового моніторингу всіх банківських операцій по всім відкритим банківським рахункам, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі матеріалів первинного фінансового моніторингу), довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) та комплаєнс-контролю, внутрішньобанківської системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, в тому числі рішення про блокування коштів та розблокування коштів, документацію що подавалась для розблокування коштів, відомості про факти блокування коштів, рішення по розблокуванню коштів та документи, що стали підставою для блокування та розблокування коштів, а також провести перевірку операцій по вказаним карткам, окрім цього, шляхом здійснення телефонного дзвінка на Фінансовий номер Клієнта (або інший номер, який Клієнт самостійно змінив засобами системи дистанційного обслуговування інформаційно-комунікаційної системи) з метою уточнення обставин та підтвердження платіжних операцій за 07.12.2023 о 18:51:55 годин грошових коштів у сумі 11 500, 00 гривень (№ НОМЕР_10 ), 07.12.2023 о 18:29:28 годин грошових коштів у сумі 31 250, 00 гривень (№ НОМЕР_11 ), 08.12.2023 о 12:58:20 годин грошових коштів у сумі 64 000, 00 гривень (№ НОМЕР_12 ), у разі неможливості підтвердити зазначені платіжні операції власником (або уповноваженою особою) вказаних рахунків, зупинити (блокувати) банківську платіжну картку або на підставі договору в односторонньому порядку зупинити (блокувати) банківську платіжну картку;

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, ІМЕІ-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зазначити МАС-адреси обладнання з вказанням GPS-координат (географічного розташування всіх вказаних пристроїв (вказання геолокації з наданням довготи та широти)) під час кожної авторизації в системі онлайн-банкінгу (комп`ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів, з вказанням їх назви тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметрами електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-R або DVD-R диск).

Строк дії ухвали - два місяця з дня її ухвалення.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника відділення поліції начальнику слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_12 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. На ухвалу може бути подане заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1