Справа № 182/1156/25
Провадження № 1-кс/0182/227/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.02.2025 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчої СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2023 за № 0001920 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в :

До Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання ст. слідчої СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2023 за № 0001920 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 .

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 30.11.2023 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , який повідомив, що у період часу з 15.11.2023 по 24.11.2023 невідома особа, видаючи себе за продавця автомобіля марки «Nissan», з можливістю його пригону із закордону та розмитнення під замовника, ввела в обману та заволоділа його коштами в сумі 301 500 грн., які вони спільно з дружиною перераховували на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , як кошти за автомобіль, його розмитнення та транспортування.

За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2023 за № 0001920 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України.

Постановою прокурора Уманської окружної прокуратури Черкаської області від 24.01.2025, визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

У ході досудового розслідування, встановлено, що з банківської карта AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) було здійснено зняття готівки у банкоматі 10003/0461, ТВБВ: 461 ОПЧ, за адресою: АДРЕСА_2 саме: - 16.11.2023 о 11:54 в сумі 18 000 грн.; - 16.11.2023 о 16:48 в сумі 20 000 грн.; - 16.11.2023 о 16:49 в сумі 17 500 грн.; - 17.11.2023 о 10:56 в сумі 20 000 грн.; - 17.11.2023 о 10:57 в сумі 20 000 грн.; - 17.11.2023 о 13:00 в сумі 34 000 грн.; - 17.11.2023 о 13:00 в сумі 1 000 грн.; - 22.11.2023 о 17:00 в сумі 40 000 грн.; - 22.11.2023 о 17:12 в сумі 20 000 грн.; - 22.11.2023 о 17:13 в сумі 20 000 грн.; - 22.11.2023 о 17:14 в сумі 10 000 грн.; - 23.11.2023 о 09:35 в сумі 2 100 грн.; - 23.11.2023 о 09:37 в сумі 18 000 грн.; - 24.11.2023 о 17:54 в сумі 40 000 грн.; - 24.11.2023 о 17:55 в сумі 10 000 грн.; - 24.11.2023 о 18:06 в сумі 40 000 грн.; - 24.11.2023 о 18:07 в сумі 10 000 грн.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме до даних систем відеоспостереження і фотофіксації отримання грошових коштів з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) у банкоматі 10003/0461, ТВБВ: 461 ОПЧ, за адресою: АДРЕСА_2 саме: 16.11.2023; 17.11.2023; 22.11.2023; 23.11.2023 та 24.11.2023, в паперовому вигляді і на електронному носії інформації.

Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом слідчої неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, слідча просить надати можливість доступу до речей і документів, а саме можливість ознайомитися та зняти копію інформації для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Позиції учасників судового провадження.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися.

Згідно поданих заяв слідча та прокурор просять розглянути клопотання за їх відсутності.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчої/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка та висновки слідчого судді

Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З наданих копій матеріалів, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2023 за № 0001920 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення /злочину/, за ч. 3 ст. 190КК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказана слідчою інформація, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до якої планується отримати тимчасовий доступ має сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами важливе доказове значення у кримінальному провадженні. Слідчою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у даній інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

Що стосується зняття копій інформації, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю зняття копії інформації з системи відеоспостереження і фотофіксації.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

А тому, з урахування вищевикладеного, дозвіл на тимчасовий доступ до документів слід надати слідчій ОСОБА_3 . Що стосується надання дозволу на тимчасовий доступ до документів слідчим групи слідчих, то слідчою у клопотанні не зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій необхідно надати таке право, тому у цій частині у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 159, 162, 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання ст. слідчої СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2023 за № 0001920 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити частково.

Надати дозвіл ст. слідчій СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або, на підставі доручення слідчої, співробітнику оперативного підрозділу ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до систем відеоспостереження і фотофіксації отримання грошових коштів з банківської карти Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) у банкоматі 10003/0461, ТВБВ: 461 ОПЧ, за адресою: АДРЕСА_2 саме:

- 16.11.2023 о 11:54 в сумі 18 000 грн.;

- 16.11.2023 о 16:48 в сумі 20 000 грн.;

- 16.11.2023 о 16:49 в сумі 17 500 грн.;

- 17.11.2023 о 10:56 в сумі 20 000 грн.;

- 17.11.2023 о 10:57 в сумі 20 000 грн.;

- 17.11.2023 о 13:00 в сумі 34 000 грн.;

- 17.11.2023 о 13:00 в сумі 1 000 грн.;

- 22.11.2023 о 17:00 в сумі 40 000 грн.;

- 22.11.2023 о 17:12 в сумі 20 000 грн.;

- 22.11.2023 о 17:13 в сумі 20 000 грн.;

- 22.11.2023 о 17:14 в сумі 10 000 грн.;

- 23.11.2023 о 09:35 в сумі 2 100 грн.;

- 23.11.2023 о 09:37 в сумі 18 000 грн.;

- 24.11.2023 о 17:54 в сумі 40 000 грн.;

- 24.11.2023 о 17:55 в сумі 10 000 грн.;

- 24.11.2023 о 18:06 в сумі 40 000 грн.;

- 24.11.2023 о 18:07 в сумі 10 000 грн.,

з можливістю оглянути та зняти копію інформації на паперові носії і оптичні носії для лазерних систем зчитування, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 28.03.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1