Справа № 635/4972/24
Провадження № 1-кс/635/1986/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2024 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 02 травня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому дізнавач просить суд надати дізнавачам СД ВП № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 07.11.2024; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківськім карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 21.04.2024 по 07.11.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео- реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 21.04.2024 по 07.11.2024, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 21.04.2024 по 07.11.2024.

Клопотання вмотивовано тим, що в провадженні СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 02 травня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідуванням встановлено, що 22 квітня 2024 року близько 17:05 ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , побачила повідомлення в месенджері «Телеграмм» про продаж приладів-детекторів від « ОСОБА_7 » та замовила 2 детектора. Грошові кошти в розмірі 8000 гривень перерахувала на карту НОМЕР_3 двома транзакціями по 4000 гривень. Замовлений товар їй не надіслали та грошові не повернули. 03 травня 2024 року в якості потерпілої допитано ОСОБА_6 , яка пояснила, що 22 квітня 2024 року, перебуваючи за місцем свого проживання, в мобільному телефоні знайшла в групі, на яку була підписана, публікацію ОСОБА_8 , про те, що він розроблює детектор для визначення якості роботи прилада радіоелектронної боротьби. У повідомленні ОСОБА_9 запитав, чи є сенс для фронту в такому виробі. Потерпіла, як і інші підписники, відповіла, що такий прилад їм потрібний. Приблизно через 30 хвилин, ОСОБА_6 надійшло повідомлення від невідомого, профіль якого був підписаний «канал ОСОБА_8 », який запропонував ОСОБА_6 придбати такий прилад за 4 000 гривень, та надав їй номер картки НОМЕР_3 , на яку вона повинна була перерахувати вказану суму. Потім потерпіла зателефонувала знайомому військовослужбовцю, який попросив і йому замовити такий прилад. Таким чином, 22 квітня 2024 року о 20:42 ОСОБА_6 перерахувала на картку № НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 4000 гривень, потім в 21:55 ще 4000 гривень на ту саму картку. Приблизно через 10 хвилин після проведення оплати, на телеграм-каналі «Про зв`язок від ОСОБА_7 » з`явилася публікація, що він нікому нічого не продає, не пише в приватні повідомлення і від його імені працюють шахраї. В ході проведення досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та отримано інформацію, що власником картки № НОМЕР_3 , на яку потерпіла перерахувала кошти, є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Під час аналізу отриманої інформації встановлено, що вищевказана сума коштів 22.04.2024 була переведена на картки іншого банку, а саме на картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 . З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах збереглись сліди кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, у зв`язку з чим подано клопотання до суду.

Дізнавач СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явилася, подала суду заяву, в якій підтримала клопотання в повному обсязі, просила розглянути справу без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000158 від 02 травня 2024 року, зокрема встановленню учасників кримінального правопорушення та обставин його вчинення, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 07.11.2024; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківськім картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 21.04.2024 по 07.11.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео- реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 21.04.2024 по 07.11.2024, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 21.04.2024 по 07.11.2024.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надати дізнавачам СД відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000158 від 02 травня 2024 року.

Таким чином, суд задовольняє клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 02 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_4 , майору поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 07.11.2024; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківськім карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 21.04.2024 по 07.11.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео- реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 21.04.2024 по 07.11.2024, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 21.04.2024 по 07.11.2024.

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 25 лютого 2025 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1