Справа 688/2147/24
№ 1-кс/688/522/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

10 березня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000085 від 02.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 04 вересня 2023 року, близько 16:50 год, невстановлена особа, у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом пригону автомобіля заволоділа грошовими коштами в сумі 32000 гривень, належних для ОСОБА_5 , 1975 року народження, жительці м. Хмельницький, які останній перерахував на рахунок НОМЕР_1 . В подальшому потерпілий звернувся до ВПД № 1 м. Нетішин для написання заяви.

02.02.2024 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 04.09.2023 року переглядав інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де знайшов оголошення з приводу продажу автомобілів. На сайті бу розміщений номер мобільного телефону НОМЕР_2 , на який потерпілий зателефонував та домовився про пригон автомобіля, однією з умов чого була передоплата на картковий банківський рахунок за номером НОМЕР_3 на який потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 32000 гривень. В подальшому невідомий умов домовленості не виконав, на телефонні дзвінки не відповідав.

20.06.2024 року за ухвалою Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 24 травня 2024 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів в ході чого отримано інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_3 , на який перераховано грошові кошти потерпілим та встановлено, що вказаний картковий рахунок належить ОСОБА_6 .

Відповідно до виписки по вказаному картковому рахунку (№ НОМЕР_3 ), встановлено, що 04.09.2023 року наявний перерахунок грошових коштів в сумі 30000 грн на картковий рахунок за № НОМЕР_4 .

14.02.2025 року за ухвалою Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 24 травня 2024 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів в ході чого отримано інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_4 , на який перераховано грошові кошти потерпілим та встановлено, що вказаний картковий рахунок належить ОСОБА_7 .

Відповідно до виписки по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_4 , встановлено, що 04.09.2023 року наявний перерахунок грошових коштів в сумі 52000 грн на картковий рахунок за № НОМЕР_5 ( ОСОБА_8 ).

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській картці (рахунку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_5 , у якій зазначено: рух коштів по рахунках в період часу із 00:00 год 04.09.2023 року по час винесення ухвали (в тому числі із зазначенням повних відомостей щодо рахунків на які перераховувались грошові кошти); інформація про власника карткового рахунку; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку, його власника; документи, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до рахунку SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки в період часу із 00:00 год. 04.09.2023 року по час винесення ухвали; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткових рахунків в період часу із 00:00 год 04.09.2023 року по час винесення ухвали; IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою ( за наявності).

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити. Також, в поданому клопотання просили розглядати його без участі представників особи, у якої знаходяться документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000085 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи наведене слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає до задоволення в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській картці (рахунку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 номером № НОМЕР_5 , у якій зазначено: рух коштів по рахунках в період часу із 00 год. 00 хв. 04.09.2023 по час винесення ухвали (в тому числі із зазначенням повних відомостей щодо рахунків на які перераховувались грошові кошти); інформація про власника карткового рахунку; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку, його власника; документи, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до рахунку SMSоповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; документи, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткових рахунків в період часу із 00:00 год 04.09.2023 року по час винесення ухвали.

Відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Вимога дізнавача щодо надання доступу до: фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки в період часу із 00:00 год 04.09.2023 року по час винесення ухвали; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткових рахунків в період часу із 00:00 год 04.09.2023 року по час винесення ухвали; IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності), не підлягає задоволенню, оскільки дізнавач, не довів наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів таких відомостей.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000085 від 02.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: виписки про рух коштів по банківській картці (рахунку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_5 , у якій зазначено: рух коштів по рахунках в період часу із 00:00 год 04.09.2023 по 00:00 год 10.03.2025 року (в тому числі із зазначенням повних відомостей щодо рахунків на які перераховувались грошові кошти); інформація про власника карткового рахунку; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку, його власника; документи, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до рахунку SMSоповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; документи, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткових рахунків в період часу із 00:00 год 04.09.2023 року по 00:00 год 10.03.2025 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_11