Провадження № 1-кс/635/264/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2025 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001039 від 23 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_2 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківською карткою № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 20.10.2024 по 00:00 20.01.2025; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00:00 20.10.2024 по 00:00 20.01.2025 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформацію, яка утримується на фото- відео- реєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 20.10.2024 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 20.10.2024 по 00:00 20.01.2025. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи.

Клопотання вмотивовано тим, що в провадженні СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001039 від 23 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 23.10.2024 до ВП № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_18 , про те, що за адресою: АДРЕСА_2 , невідомі особи в період воєнного стану вчинили крадіжку грошових коштів з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заявника в розмірі 54553 гривень, чим спричинили матеріальну шкоду. В якості потерпілого допитано ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що 22.10.2024 о 17:25 він, перебуваючи вдома, отримав на свій мобільний телефон чотири повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про списання грошових коштів з його рахунку. Списання відбулися у період часу з 17:25 до 17:27 на суми 6 733 гривні, 11 904 гривні, 30 950 гривень, 4 966 гривень. Загальна сума списань складає 54 553 гривні. Після того як ОСОБА_18 побачив повідомлення про дані списання, він відразу увійшов в особистий кабінет в ІНФОРМАЦІЯ_4 , де намагався залишити заявку про шахрайство, але не встигнувши залишити заявку, відбувся автоматичний вихід з його аккаунту в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також на мобільному телефоні потерпілого повністю зникла мережа та не працювала сім-картка, через що ОСОБА_18 вже не міг знову увійти в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також потерпілий намагався увійти у свій особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через мобільний телефон дружини, але нічого не вийшло так як, номер який був підв`язаний до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був непрацездатний. Приблизно о 19:33 ОСОБА_18 з телефона дружини зателефонував у підтримку ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером НОМЕР_3 , пояснив ситуацію та залишив заявку про шахрайські дії стосовно його рахунку. Після чого потерпілий почав дивитися, чи приходили йому ще якісь повідомлення, та побачив, що починаючи з 16:41 до 16:51 йому надходили повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_5 , в яких був код для відновлення паролю, хоча потерпілий його не бажав отримувати, повідомлення про успішну авторизацію в сервісах Lifecell за допомогою Єдиного паролю доступу, в останньому повідомленні було вказано, що буде проведено зміну SIM-картки, хоча ОСОБА_18 її не ініціював. Також потерпілий додав, що до цього сторонні номери йому не телефонували, на сторонніх посиланнях він не реєструвався, доступ до кабінету в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та банківських карток він нікому не надавав, як відбулися вказані списання, а також зміна його сім-картки без його участі потерпілому ОСОБА_18 не відомо. В подальшому на підставі ухвали слідчого судді отримана інформація в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якої кошти потерпілого було переведено на картку № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів з відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 . Вказані відомості мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим подано клопотання до суду.

Слідчий СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області в судове засідання не з`явився, подав суду заяву про розгляд справи без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001039 від 23 жовтня 2024 року, зокрема встановленню учасників вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, та можуть бути використані як докази, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_2 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківською карткою № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 20.10.2024 по 00:00 20.01.2025; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00:00 20.10.2024 по 00:00 20.01.2025 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформацію, яка утримується на фото- відео- реєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 20.10.2024 по 00:00 20.01.2025, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 20.10.2024 по 00:00 20.01.2025.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надати слідчим СВ відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0001039 від 23 жовтня 2024 року.

При цьому, суд відмовляє у зобов`язанні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, оскільки вказані вимоги не ґрунтуються на нормах діючого кримінального процесуального законодавства.

Таким чином, суд частково задовольняє клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001039 від 23 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Х арківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшим слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_2 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківською карткою № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 20.10.2024 по 00:00 20.01.2025; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00:00 20.10.2024 по 00:00 20.01.2025 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформацію, яка утримується на фото- відео- реєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 20.10.2024 по 00:00 20.01.2025, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 20.10.2024 по 00:00 20.01.2025.

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів..

Строк дії ухвали до 08 квітня 2025 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1