Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1257/25
Номер провадження 1-кс/711/377/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0001633, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.382, ч.1 ст.367, ч.3 ст.191, ст.356, ч.2 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0001633, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.382, ч.1 ст.367, ч.3 ст.191, ст.356, ч.2 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001633 від 25.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.382, ч.1 ст.367, ч.3 ст.191, ст.356 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.04.2014 до Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області з прокуратури м. Черкаси надійшли заяви ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 про те, що адміністрація кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконує рішення суду.

Крім цього, встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 не вжито необхідних заходів для встановлення надходження коштів на рахунок кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не звернено стягнення на наявне майно КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Прокуратурою міста встановлено, що кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює господарську діяльність, про що свідчить інформація, надана державною податковою інспекцією у м. Черкасах, згідно якої кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2013 рік подано податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій, відповідно до якого задекларовано дохід в сумі 2 269,8 тис. грн., витрати в сумі 1 693 тис. грн., крім того, кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано довідку про підтвердження руху вищевказаних коштів.

Також до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_11 про те, що у травні 2010 року він хотів забрати вкладені ним грошові кошти до кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але йому було відмовлено.

Також 19.05.2017 до Черкаського відділу поліції ГУНП у Черкаській області надійшла заява від народного депутата України про те, що до нього надійшло звернення від ОСОБА_12 щодо неправомірних дій службових осіб кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що виразилось у невиконанні судових рішень.

Також 09.08.2018 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла колективна заява від вкладників кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 щодо вчинення відносно них неправомірних дій.

До СУ ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 06.07.2023, справа №711/4305/23, відповідно до якої судом зобов`язано уповноважену особу слідчого управління ГУНП в Черкаській області, внести відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань. На підставі колективної заяви ОСОБА_11 та інших від 23.06.2023 щодо факту легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом посадовими особами КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ІНФОРМАЦІЯ_5 об`єкту приміщення за адресою: АДРЕСА_1 та іншого майна КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

17.07.2023 кримінальні провадження №0001633 та 0000258 об`єднані в одне провадження та присвоєно єдиний номер №0001633.

Встановлено, що 11.02.2000 ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстровано КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної адреси: АДРЕСА_1 .

Головою правління кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до протоколу засідання спостережної ради КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 25770354 №1 від 07 квітня 2003 року, призначено ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн. НОМЕР_2 (підписаний протокол головою спостережної ради - ОСОБА_16 )

Відповідно до рішення про видачу ліцензії від 25.06.2004 державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 25770354 видано ліцензію на діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки серія НОМЕР_3 з терміном з 02.07.2004 по 02.07.2007.

Відповідно до відповіді національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг встановлено, що 25.06.2011 у зв`язку із систематичним невиконанням кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 заходів впливу, було прийнято ІНФОРМАЦІЯ_8 рішення за №76-КС щодо виключення інформації про кредитну спілку з Державного реєстру фінансових установ та анулювання свідоцтва про реєстрації фінансової установи.

Також, відповідно до даних органу досудового розслідування встановлено, що на теперішній час діяльність кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 не припинено та не ліквідовано.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 25.06.2011 у зв`язку із систематичним невиконанням кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 заходів впливу, було прийнято ІНФОРМАЦІЯ_8 рішення за №76-КС щодо виключення інформації про кредитну спілку з Державного реєстру фінансових установ та анулювання свідоцтва про реєстрації фінансової установи, але в порушення виконання та неналежного виконання своїх службових обов`язків головою правління КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ОСОБА_15 , головою спостережної ради кредитної спілки - ОСОБА_16 , та заступником спостережною радою кредитної спілки ОСОБА_17 , керуючою Худяківського відділення кредитної спілки ОСОБА_18 , було видано кредити в супереч вимог статуту та чинного на той час законодавства, яка особисто підписала договори кредиту в період з 07.07.2011 по 31.12.2014 та в свою чергу підписала видаткові касові ордери, які також підписала бухгалтер спілки ОСОБА_19 .

Відповідно до пункту 21 статуту кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Порядок і умови надання кредитів членам кредитної спілки:

21.1 Кредитна спілка надає кредити лише своїм членам на умовах та на строк, визначені відповідним положенням кредитної спілки, яке затверджене спостережною радою, на підставі заяви члена спілки за рішенням кредитного комітету.

21.2 Заява про надання кредиту складається членом спілки за встановленою формою і повинна містити дані про мету отримання кредиту, його забезпечення, строк та джерела його повернення.

21.3 При прийнятті кредитним комітетом рішення про надання кредиту між кредитною спілкою та позичальником укладається кредитний договір, в якому визначаються строк і умови повернення кредиту.

21.4 Всі лени органів управління кредитної спілки та її працівники, якщо вони є членами кредитної спілки, отримують кредити на умовах, що діють для всіх членів кредитної спілки.

Відповідно до розділу 5 Припинення діяльності кредитної спілки пункту 27 способи припинення діяльності кредитної спілки:

27.1 Кредитна спілка припиняє діяльність шляхом її реорганізації або ліквідації.

27.2 Кредитна спілка вважається такою, що припинила свою діяльність, після внесення запису до Державного реєстру.

Відповідно до частини 1 статті 3 Закону України «Про кредитні спілки» юридичний статус кредитної спілки, тобто Кредитна спілка є юридичною особою, має самостійний баланс, банківські рахунки, які відкриває і використовує згідно із законодавством у самостійно обраних банківських установах, а також може мати печатки та бланки, власну символіку.

Відповідно до частини 2 статті 3 Закону України «Про кредитні спілки» кредитна спілка набуває статусу юридичної особи з дати її державної реєстрації в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Відповідно до частини 3 статті 3 Закону України «Про кредитні спілки» кредитна спілка може укладати від свого імені договори та інші угоди, які не суперечать цьому Закону, іншим нормативно-правовим актам та статуту кредитної спілки, набувати майнові та немайнові права, мати обов`язки, що випливають із законодавства України та укладених кредитною спілкою угод, бути позивачем і відповідачем у судах.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про кредитні спілки» облік і звітність кредитної спілки, кредитна спілка зобов`язана вести оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності відповідно до законодавства України, а також статистичну звітність та подавати її в установлених порядку та обсязі органам статистики. Кредитна спілка подає Уповноваженому органу фінансову звітність та інші звітні дані в обсягах, формах та у строки, встановлені Уповноваженим органом, а також надає на запити Уповноваженого органу необхідні пояснення щодо звітних даних. Голова правління несе персональну відповідальність за достовірність та повноту фінансової звітності та інших звітних даних. Відповідно до частини 2 статті 22 Закону України «Про кредитні спілки» результати фінансової діяльності кредитної спілки визначаються на підставі річної звітності, включаючи баланс та звіт про доходи і витрати. Звітність про фінансово-господарську діяльність за рік підлягає затвердженню загальними зборами членів кредитної спілки.

Органом досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень причетними можуть бути службові особи КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - голова правління спілки - ОСОБА_15 , голова спостережної ради кредитної спілки - ОСОБА_16 , заступник спостережної ради кредитної спілки - ОСОБА_17 , керуюча Худяківським відділенням кредитної спілки - ОСОБА_18 , та ОСОБА_19 .

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювала діяльність, пов`язану з основними видами кредитування в АДРЕСА_1 .

12 вересня 2013 року вкладник КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_20 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 (справа №712/11048/13-ц) з позовом до кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання права власності на об?єкт нерухомості, а саме офісне приміщення по АДРЕСА_1 . Свої вимоги мотивував тим, що між КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ним були укладені договори про залучення внеску на депозитні рахунки №33 від 11.01.2007; №117 від 02.02.2007; №1244 від 10.09.2007; №1461 від 16.10.2007; №1509 від 19.10.2007; №177 від 14.02.2008; №1490 від 14.08.2008; №1944 від 28.10.2008; №1945 від 28.10.2008. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 11.07.2013 з кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стягнуто на користь ОСОБА_20 заборгованість за договорами депозитного вкладу в сумі 1 250 467,77 грн. Позивач звернувся до КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з претензією про погашення заборгованості за договорами внеску на суму 1 250467,77 грн. У відповідь на претензію вих. №452 від 21.08.2013 КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що претензію визнає, але не має можливості сплатити суму заборгованості у розмірі 1 250467,77 грн., оскільки перебуває у скрутному матеріальному становищі. 27.08.2013 між ОСОБА_20 та КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була укладена угода про припинення зобов`язання передачею відступного. Відповідно до даної угоди сторони домовились про припинення зобов`язань КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі сплати заборгованості за вищевказаними договорами про залучення внеску, на загальну суму 1 250467,77 грн., унаслідок надання кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замість виконання цих зобов`язань безоплатно у власність ОСОБА_20 , як відступне, нежитлове приміщення першого поверху адміністративно-господарчої будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , площею 121,1 кв.м. за номерами 2-1, 2-2,2-4,2-5,,2-6,2-7,2-8, що зазначені в інвентарній справі. Вказане нежитлове приміщення передане КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору про пайову участь у будівництві №2 від 28.07.2005, акту прийому-передачі нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , від 12.07.2006.

Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12 вересня 2013 року, справа №712/11048/13-ц, позовну заяву ОСОБА_20 до кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання права власності задоволено. Визнано за ОСОБА_20 право власності на нежитлове приміщення першого поверху адміністративно-господарчої будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , площею 121,1 кв.м. за номерами 2-1, 2-2, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8.

Кредитна спідка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та той час не набула відповідно до вимог ст.331 ЦК України права власності на новостворене майно і, в порушення вищевказаних вимог, уклала угоду від 02.08.2013 з позивачем про припинення зобов`язання з передачею відступного.

На підставі апеляційної скарги першого заступника прокурора м. Черкаси ОСОБА_21 , рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.09.2013 було скасовано з ухваленням нового рішення про відмову в задоволенні позову ОСОБА_20 до КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Органом досудового розслідування встановлено, що приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , кредитна спідка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримала відповідно до договору №2 про пайову участь в будівництві від 28.07.2005, сплативши відповідно до умов цього договору грошові кошти, які належали КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 456 294 грн. за адміністративну будівлю площею 121,1 кв.м.

Даний об?єкт був прийнятий в експлуатацію, про що складений акт від 18.08.2005 та рішенням ІНФОРМАЦІЯ_9 від 23.09.2005 за №1203, затверджено акт державної приймальної комісії від 18.08.2005. Об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 пройшов державну реєстрацію, а кредитна спілка не набула на нього право власності.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 27.09.2023 нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 124 кв.м, від 26.12.2019 належить на праві власності - ОСОБА_17 , іпн. НОМЕР_4 , який займав і займає посаду заступника спостережної ради КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », натомість вищевказане майно відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.09.2013 належало фактично КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити матеріали цивільної справи №712/11048/13-ц, провадження № 2/712/3157/13, за позовом до КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання права власності, яка знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи клопотання слідчого та керуючись ч.2 ст.163 КПК України, судове засідання проводилося без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001633, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.382, ч.1 ст.367, ч.3 ст.191, ст.356, ч.2 ст.209 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.382, ч.1 ст.367, ч.3 ст.191, ст.356, ч.2 ст.209 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, дослідження документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0001633, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.382, ч.1 ст.367, ч.3 ст.191, ст.356, ч.2 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: матеріалів цивільної справи №712/11048/13-ц, провадження №2/712/3157/13, за позовом ОСОБА_20 до КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про визнання права власності.

Строк дії ухвали - до 18 березня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1