Справа № 676/1095/25
Номер провадження 1-кс/676/354/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0001662, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0001662, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа близько 19:03 год. 11.12.2024 року, здійснюючи переписку у месенджері «Viber» під приводом купівлі товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та заволоділа грошовими коштами на загальну суму 49300 грн., із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з р/р НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_4 матеріальних збитків на вказану суму.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001662 від 13 грудня 2024 року, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 надала наступні показання, що 11.12.2024 року вона виставила оголошення про продаж товарів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », того ж дня до неї написала невстановлена особа із мобільного телефону НОМЕР_3 під іменем ОСОБА_5 . Остання повідомила, що хоче придбати у неї товар та скинула в чат у месенджер «Viber» посилання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за яким вона перейшла. Після чого невстановлена особа вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та заволоділа грошовими коштами на загальну суму 49300 грн., із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з р/р НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . При цьому потерпіла повідомила, що на вимогу невідомих осіб вона переказала грошові кошти на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 (відкритого на ОСОБА_6 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 (відкритого на ОСОБА_7 ).

В ході досудового розслідування на адресу СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов ініціативний рапорт про те, що в ході порівняльного аналізу моніторингу за участі працівників УОТЗ ГУНП в Хмельницькій області, вилученого на підставі ухвали слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду, встановлено наступний абонентський номер НОМЕР_6 та мобільні термінали з IMEI: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які використовували невідомі особи для заволодіння грошовими коштами.

Наразі виникає необхідність у встановленні, причетності вище вказаних осіб, а також їх можливих співучасників до скоєння вказаного кримінального правопорушення, що можливо за допомогою отримання інформації від операторів мобільного зв`язку щодо вхідних, вихідних з`єднань, в тому числі з`єднань тривалістю «0» секунд, та SMS-повідомлень вказаних терміналів та сім-карт якими користуються вищевказані особи.

У зв`язку із вищевикладеним, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по мобільних терміналах з IMEI: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та абонентському номеру НОМЕР_6 в період часу з 00:00 год. 11.12.2024 р. по 23:59 год. 11.02.2025 р. для встановлення інформації про вхідні та вихідні дзвінки, проведені в період вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, проте подав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовільнити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності слідчого та прокурора, оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0001662, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, слід задоволити частково з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

Положеннями ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001662, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, стосовно того, що невстановлена особа близько 19:03 год. 11.12.2024 року, здійснюючи переписку у месенджері «Viber» під приводом купівлі товару, оголошення про яке було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та заволоділа грошовими коштами на загальну суму 49300 грн., із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з р/р НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_4 матеріальних збитків на вказану суму.

Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий надав докази, а слідчий суддя здобув належні, допустимі докази для часткового задоволення клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0001662, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, в період часу з 00:00 год. 11.12.2024 р. по 23:59 год. 11.02.2025 р. по абонентському номеру НОМЕР_6 та мобільним терміналом з IMEI: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та містять інформацію про: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_6 абоненти А (абоненти Б); тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; місцезнаходження абонента; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, оскільки слідчий в інший спосіб не може отримати вказану інформацію, тому клопотання в цій частині слід задоволити.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю групі слідчих, однак в клопотання відсутні належним чином обґрунтовані мотиви необхідності надання тимчасового доступу групі слідчих по кримінальному провадженню №0001662, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. З копій, доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження, вбачається, що фактично досудове розслідування здійснює виключно слідчий, який звернувся з клопотанням, тому в цій частині клопотання слід відмовити через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0001662, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задоволити частково.

Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (поштова адреса: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_9 ) до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, в період часу з 00:00 год. 11.12.2024 р. по 23:59 год. 11.02.2025 р. по абонентському номеру НОМЕР_6 та мобільним терміналом з IMEI: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та містять інформацію про: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_6 абоненти А (абоненти Б); тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; місцезнаходження абонента; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (поштова адреса: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_9 ) надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, в період часу з 00:00 год. 11.12.2024 р. по 23:59 год. 11.02.2025 р. по абонентському номеру НОМЕР_6 та мобільним терміналом з IMEI: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та містять інформацію про: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_6 абоненти А (абоненти Б); тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; місцезнаходження абонента; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

В решті вимог клопотання, відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк 10 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, представнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1