Справа № 953/1246/25
н/п 1-кс/953/1136/25
"27" лютого 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
07.02.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ,МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківський рахунок НОМЕР_4 , в період часу з 18.03.2022 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ,МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку.
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься картковий рахунок НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаного карткового рахунку, розписок про його отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання карткового рахунку НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказаний картковий рахунок.
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься картковий рахунок НОМЕР_4 з прив`язкою до GPRS координат
- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по картковому рахунку НОМЕР_4 , який випущений АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним картковим рахунком.
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням карткового рахунку НОМЕР_4 , який випущений, фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ,МФО НОМЕР_2 , в період з 18.03.2022 по теперішній час.
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, яка перелічена в прохальній частині клопотання.
Дізнавач ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилась, на електронну адресу суду спрямувала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку із службовою зайнятістю.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ,МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківський рахунок НОМЕР_4 , в період часу з 18.03.2022 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів;
- заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься картковий рахунок НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаного карткового рахунку, розписок про його отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання карткового рахунку НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказаний картковий рахунок;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься картковий рахунок НОМЕР_4 з прив`язкою до GPRS координат;
- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по картковому рахунку НОМЕР_4 , який випущений АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаним картковим рахунком;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням карткового рахунку НОМЕР_4 , який випущений, фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 18.03.2022 по теперішній час.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.03.2025.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_6