ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9488/23
провадження № 1-кс/753/3440/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" грудня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001084 від 02.05.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування посилаючись на те, що у провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001084 від 02.05.2023, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 чинна до (11.08.2023) КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 20.10.2022 по 03.03.2023, у невстановленому місці, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи довірою, заподіяв майнову шкоду ОСОБА_6 у великих розмірах на суму приблизно 15 189 260 грн.

Вході допиту потерпілої ОСОБА_7 встановлено, що 16.04.2022 виконуючи обов`язок, щодо захисту Батьківщини, загинув її син ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та оскільки після поховання сина потерпіла планувала повертатись за кордон, її рідний брат ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користуючись її тяжким психологічним станом, вмовив ОСОБА_7 скласти на нього довіреність, згідно якої він матиме право займатись питанням, щодо отримання виплат за загибель сина.

На підставі довіреності ОСОБА_5 відкрив банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 та в подальшому, всі отримані кошти, що надійшли на вказаний рахунок забрав собі та розпорядився на власний розсуд.

Згідно квитанції наданої ОСОБА_7 встановлено, що грошові кошти в сумі 12 000 000 грн. ОСОБА_5 перераховано на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_9 , яка є цивільною дружиною ОСОБА_5 , а решту коштів було знято в різних банкоматах та переведено на невідомі рахунки, про що свідчить виписка з карткового рахунку, що належить ОСОБА_7

12.04.2024 року на підставі ухвали Дарницького районного суду від 29.02.2024 року здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_10 .

Під час вивчення отриманої інформації встановлено, що власник вказаного рахунку № НОМЕР_3 18.07.23 о 09:34 здійснив безготівкове перерахування коштів в сумі 2 000 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 депозитного договору № 1 від 18.07.2023р. А також 23.10.23 00:00 здійснив безготівкове перерахування коштів в сумі 6 000 000 грн. на рахунок банківський рахунок НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 (Списання з картрахунку згідно листа (розпорядження)) поповнення депозитного рахунку НОМЕР_7 від 23.10.2023 року.

09.12.2024 року на підставі ухвали Дарницького районного суду від 19.11.2024 року здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_8 ) Вклад № НОМЕР_7 від 23.10.23 відкритого на ім`я ОСОБА_10 .

Під час вивчення отриманої інформації встановлено, що власник вказаного рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_8 ) Вклад № НОМЕР_7 від 23.10.23 23.04.2024 о 09:21:45 здійснив безготівкове перерахування коштів в сумі 6 000 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_9 .

Станом на сьогоднішній день, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

У даний час, необхідно отримати: - довідку про рух коштів, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_9 , а саме: дати, місця, точного часу проведення транзакцій з дати відкриття по час винесення ухвали, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію про те, чи перераховувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інший рахунок, якщо так, то на який саме, чи зняті готівкою.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Зазначені документи банківської таємниці містять інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Просить слідчого суддю надати слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які відповідають критеріям, визначених п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , або в приміщенні структурного підрозділу та провести їх виїмку, а саме: - надати копію документів власника рахунку, довідку про рух коштів, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_9 , а саме: дати, місця, точного часу проведення транзакцій з дати відкриття по час винесення ухвали, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію про те, чи перераховувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інший рахунок, якщо так, то на який саме, чи зняті готівкою, фото та відеозображення з банкоматів чи кас осіб що отримували грошові кошти готівкою, або інші документи що могли використовуватися під час вказаних банківських операції.

Крім того просить слідчого суддю, службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді (здійснити тимчасовий доступ).

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, надав до суду клопотання, в якому просить проводити розгляд клопотання без його участі.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, про причини неявки слідчого суддю не повідомив.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001084 від 02.05.2023, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 чинна до (11.08.2023) КК України (а.с. 5).

Відповідно до витягу з ЄДРДР № 0001084, 27.12.2022 приблизно о 15 год. 36 хв. у невстановленому місці, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи довірою, заподіяв майнову шкоду ОСОБА_7 у великих розмірах на суму приблизно 15 186 260 грн (ЄО 18285 від 01.05.2023).

Згідно з протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 від 04.05.2023 встановлено, що в березні 2022 року вона з племінницею виїхала до Польщі. Її син ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , залишився в Україні та підписав контракт з ЗСУ. 16.04.2022 її син загинув, вона виїхала з Польщі, поховала сина. Брат потерпілої повідомив їй, що за загибель сина передбачені виплати у значних розмірах, цікавився чи буде вона повертатися до Польщі. Оскільки потерпіла знайшла роботу в Польщі, вона повернулась туди. У телефонній розмові, користуючись тяжким психологічним станом потерпілої, її брат вмовив надати йому довіреність на отримання виплат. Домовились, що брат отримає кошти та встановить пам`ятник сину, батькам. Оскільки для отримання виплат необхідний інший банківський рахунок, вона відкрила в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картковий рахунок на своє ім`я № НОМЕР_1 , номера картки у неї немає, оскільки брат забрав картку собі. У серпні 2022 року вона повернулась до України, рахунок не перевіряла. 13.04.2022 потерпіла пішла в банк та запросила виписку по картковому рахунку, який був відкритий для отримання виплат після загибелі сина та дізналась, що 20.10.2022 нараховано грошову забезпечення у розмірі 159 260.00 грн та 21.10.2022 з рахунку знято 100 000,00 грн; 19.12.2022 на рахунок зараховані грошові кошти в розмірі 15 000 000,00 грн, а 27.12.2022 кошти перераховані на рахунок цивільної дружини брата потерпілої - ОСОБА_9 30.12.2022 з картки знято 800 000,00 грн. Про ці операції потерпілій не було відомо. Брат відмовився потерпілій повернути грошові кошти, не спілкується з нею, відмовляється повернути документи її сина, ордер та особисті речі (а.с. 13-14).

22.04.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 посвідчила довіреність, якою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уповноважила ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , представляти її інтереси, зокрема, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 15-16).

Рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ОСОБА_7 .

21.11.2022 ОСОБА_5 отримав у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжну карку № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_12 по рахунку № НОМЕР_1 .

Згідно з випискою по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були здійснені, зокрема, наступні транзакції: - 27.12.2022 здійснено платіж на довільні реквізити: поповнення рахунку НОМЕР_11 , сума - 12 000 000,00 грн; - 30.12.2022 здійснено платіж на довільні реквізити: переказ коштів 837706, сума - 800 000,00 грн. (а.с. 17).

Згідно з копією платіжної інструкції № (#711) від 27.12.2022 з рахунку № НОМЕР_1 здійснено перерахування коштів у розмірі 12 000 000,00 грн на рахунок № НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_9 (а.с. 17).

Згідно з копією платіжної інструкції № 233235511 (#111) від 30.12.2022 з рахунку № НОМЕР_1 здійснено перерахування коштів у розмірі 800 000,00 грн на рахунок № НОМЕР_12 , отримувач коштів ОСОБА_5 , банк отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а.с. 17 звор.).

Ухвалою Дарницького районного суду від 29.02.2024 року слідчому СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 надано тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001084 від 02.05.2023, Які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 18-20).

12.04.2024 року на підставі ухвали Дарницького районного суду від 29.02.2024 року слідчим здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритого на імя ОСОБА_10 .

Згідно з виписками по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_9 здійснені наступні транзакції:

- 18.07.2023 здійснено безготівкове перерахування коштів на рахунок Списання з картрахунку згідно листа (розпорядження) поповнення депозитного договору № 1 від 18.07.2023 ОСОБА_9 НОМЕР_13 , сума - 2 000 000,00 грн, номер рахунку НОМЕР_4 ;

- безготівкове перерахування коштів на рахунок #611# Списання з карткового рахунку згідно листа (розпорядження) поповнення депозитного рахунку НОМЕР_7 від 23.10.2023, сума 6000000,00 грн, номер рахунок НОМЕР_5 (а.с. 21-22).

Ухвалою Дарницького районного суду від 19.11.2024 року слідчому СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 надано тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001084 від 02.05.2023, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а.с. 23-26).

09.12.2024 року на підставі ухвали Дарницького районного суду від 19.11.2024 року слідчим здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_8 ) Вклад № 1 від 23.10.23 відкритого на ім`я ОСОБА_10 .

Згідно з виписками по картковому рахунку № НОМЕР_14 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_9 здійснені наступні транзакції:

-23.10.2023 року здійснено безготівкове перерахування коштів на рахунок, Списання з картрахунку згідно листа (розпорядження) поповнення депозитного договору №1 від 23.10.2023 року сума 6000000,00 грн, номер рахунку НОМЕР_9 ;

-23.04.2024 року здійснено повернення коштів згідно договору №1 від 23.10.2023 року сума 6 000 000,00 грн, номер рахунку НОМЕР_9 (а.с. 27-28).

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та становлять банківську таємницю, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001084 від 02.05.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які відповідають критеріям, визначених п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або в приміщенні структурного підрозділу та провести їх виїмку, а саме надати копію документів власника рахунку, довідку про рух коштів, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_9 , а саме: дати, місця, точного часу проведення транзакцій з дати відкриття банківського рахунку по 16.12.2024 року, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію про те, чи перераховувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інший рахунок, якщо так, то на який саме, чи зняті готівкою, фото та відеозображення з банкоматів чи кас осіб що отримували грошові кошти готівкою, або інші документи що могли використовуватися під час вказаних банківських операцій.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді (здійснити тимчасовий доступ).

Встановити строк дії ухвали слідчого судді протягом 1 (одного) місяця з моменту її проголошення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1