Провадження №: 1-кс/752/9570/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002181 від 02.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002181 від 02.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що 17.06.2024, невстановлена досудовим розслідуванням особа, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19 год. 16 хв. здійснила крадіжку мобільного телефону марки «ZTE», синього кольору, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , який належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи з корисливим мотивом, з метою власного збагачення за рахунок чужого майна, усвідомлюючи що в країні введено воєнний стан і, відповідно, знаходячись в умовах воєнного стану, скориставшись викраденим мобільним телефоном марки «ZTE», викрала грошові кошти у сумі 21034 гривень, з банківського рахунку ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування, з дотриманням вимог 55, 56, 95, 104, 106, 223, 224 КПК України 03 липня 2024 року у період часу з 13 год. 00 хв по 13 год. 30 хв., проведено допит потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , власника викраденого мобільного телефону марки «ZTE» синього кольору, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , в якому була наявна сім-картка з номером оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_3 . В ході проведення допиту ОСОБА_5 повідомив, що вказаний мобільний телефон не був захищений ключем доступу. Крім цього, на мобільному телефоні марки «ZTE» ОСОБА_5 був завантажений застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є автоматизованою системою віддаленого доступу з особистим кабінетом Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , де знаходяться його персональні дані та реквізити офіційних документів, який також не був захищений паролем доступу, до якого була прив`язана банківська картка, реквізити якої: ідентифікатор картки НОМЕР_4 , міжнародний номер банківського рахунку НОМЕР_5 , до якої прив`язаний номер оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_3 .

ОСОБА_5 повідомив, що 18 червня 2024 року звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою заблокування вищевказаної банківської картки, де йому повідомили, що 17 червня 2024 року з використанням його банківського рахунку НОМЕР_5 , було здійснено ряд фінансових операцій, загальною сумою витрат 21 034 грн. 00 коп. (двадцять одна тисяча тридцять чотири).

З метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , код банку (МФО): НОМЕР_7 ), по банківській картці № НОМЕР_4 , міжнародний номер банківського рахунку НОМЕР_5 , власником якої є: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 , у період із 17.06.2024 по 18.06.2024.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , код банку (МФО: НОМЕР_7 ), по банківській картці № НОМЕР_4 , міжнародний номер банківського рахунку НОМЕР_5 , власником якої є: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 , у період з 17.06.2024 по 18.06.2024, а саме:

- відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вищевказаним банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власниками банківських карток копії паспортів та анкет;повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, повних анкетних даних і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, надати детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , код банку (МФО): НОМЕР_7 ), а саме інформацію щодо всіх розрахункових рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 , у період із 17.06.2024 по 18.06.2024.

- документів на підставі яких відкрито розрахункові рахунки:

- відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вищевказаним банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власниками банківських карток копії паспортів та анкет; повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, повних анкетних даних і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1