Справа №592/3641/25
Провадження №1-кс/592/1723/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 березня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000683, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 04.03.2024 р. у період часу з 17:50 до 19:54, у період дії воєнного стану, в чат мобільного додатку «Телеграм», надійшло смс-повідомлення до заявника ОСОБА_3 , від нібито офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого був здійснений телефонний дзвінок (номер не зберігся), де чоловік попросив мене назвати чотири цифри. Після чого з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунок № НОМЕР_1 , п`ятьма транзакціями було списано грошові кошти, а саме 04.03.2024 о 17:50:43 на суму 50 000 грн., 04.03.2024 о 18:51:000 на 8000 грн. - деталі операції ОСОБА_4 , 04.03.2024 о 18:51:37 на 8229 грн. - деталі операції ОСОБА_4 , 04.03.2024 о 18:58:41 на 60000 грн, 04.03.2024 о 19:54:12 на 5000 грн. - деталі операції ОСОБА_5 , чим завдала ОСОБА_3 матеріальної шкоди на загальну суму 132000,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.03.2024 р. з 17:50:43 по 18:58:41 від ОСОБА_3 надходили грошові кошти на банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », двома транзакціями у сумі 110 000 грн.

Володільцем інформації щодо вказаної картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належить вказана картка, а також перелік транзакцій, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

інформацію про власників рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із наданням копій документів на їх відкриття (зокрема, копії паспорту власника), а також інформації про мобільні номери, які прикріплені до вказаного рахунку;

роздруківку руху грошових коштів за вказаними рахунками з 01.03.2024 р. по 01.05.2024 р.

інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00:00 год. 01.03.2024 р. по 01.05.2024 р.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1