Дата документу 21.03.2025
Справа № 334/2210/25
Провадження № 1-кс/334/740/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2025 року м. Запоріжжя слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000003 від 21.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000003 від 21.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 21.01.2025 до Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя надійшло повідомлення УСБУ в Запорізькій області про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та представниками окремих комерційних структур в умовах воєнного стану організували схему з розкрадання бюджетних коштів, що виділяються на виконання робіт з ремонту інфраструктури у сфері дорожнього господарства, послуг з благоустрою на території міста Запоріжжя.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом серпня жовтня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ) за результатами відкритих торгів укладено 4 договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ) на поточний ремонт дорожнього покриття у м. Запоріжжі:

-№ 52 від 19.08.2024 по об`єкту «Ремонт інфраструктури у сфері дорожнього господарства (вулиць і доріг комунальної власності): поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та проїздів у Комунарському та Шевченківському районах м. Запоріжжя», ціна договору 2 499 999,00 грн.;

-№ 51 від 19.08.2024 по об`єкту «Ремонт інфраструктури у сфері дорожнього господарства (вулиць і доріг комунальної власності): поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та проїздів у Олександрівському та Заводському районах м. Запоріжжя», ціна договору 3 709 500,85 грн.;

-№ 50 від 1 9.08.2024 по об`єкту «Ремонт інфраструктури у сфері дорожнього господарства (вулиць і доріг комунальної власності): поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та проїздів у Дніпровському та Хортицькому районах м. Запоріжжя», ціна договору 3 535 897,81 грн.;

-№ 81 від 29.10.2024 по об`єкту «Послуги з благоустрою населених пунктів: відновлення асфальтового покриття з нанесенням дорожньої розмітки на територіях автостоянок комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ціна договору 1 579 999,00 грн.

Крім того, протягом жовтня листопада 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 ) укладено 2 договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на поточний ремонт дорожнього покриття:

№ 16-А від 12.11.2024 по об`єкту «Ремонт інфраструктури у сфері дорожнього господарства (вулиць і доріг комунальної власності) - (поточний ремонт площі ст. Запоріжжя-1 у м. Запоріжжя) - Код ДК 021-2015 (CPV): 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь», ціна договору 285 262,52 грн.;

№ 14-А під 24.10.2024 по об`єкту «Ремонт інфраструктури у сфері дорожнього господарства (вулиць і доріг комунальної власності) - (поточний ремонт площі ст. Запоріжжя-1 у м. Запоріжжя) (Код ДК 021-2015 (CPV): 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», ціна договору 1 679 836,56 грн.

Водночас встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало закупівлю будівельних матеріалів для виконання ремонтних робіт у підконтрольних комерційних структур за значно завищеними цінами, а кошти, отримані внаслідок реалізації протиправного механізму привласнюються та розподіляються між його учасниками.

Відповідно до звіту про незалежну оцінку ринкової вартості товарно-матеріальних цінностей (вибіркова перевірка), які використовувались за договорами між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », складеного 30.01.2025 оцінювачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 , залученою як спеціаліст у кримінальному провадженні, різниця між договірною і середньою ринковою вартістю товарно-матеріальних цінностей складає 45%, зокрема, за договором № 50 складає 984 332,60 грн., за договором № 51 складає 788 723,67 грн., за договором № 52 складає 828 184,42 грн., за договором № 14-А складає 405 690,76 грн., за договором № 16-А складає 119 682,37 грн.

Таким чином, внаслідок умисних протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » територіальній громаді м. Запоріжжя в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 завдано майнової шкоди в розмірі 3 126 613,82 грн.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 99 КПК України передбачено, що довідки, висновки та інші документи спеціалістів за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження належать до документів і відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів.

З метою досягнення дієвості провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, забезпеченні можливості проведення в подальшому судових експертиз, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документації з проведення ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_7 відкритих торгів в електронній системі закупівель, господарських, первинних фінансово-господарських і бухгалтерських документів по відносинам з переможцем відкритих торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також статуту вказаного підприємства, посадових інструкцій службових осіб задіяних до виконання договорів.

Вищевказані документи знаходяться у виконавця робіт в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ).

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав доводи свого клопотання та просив задовольнити з підстав вказаних у клопотанні.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, враховуючи ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

У відповідності до підпункту5 ч.2 ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Положеннями ст. 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно витягу з Єдиного реєструдосудових розслідувань, в проваджені СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №0000003 від 21.01.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, відповідно до яких 21.01.2025 на адресу Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя надійшло повідомлення УСБУ в Запорізькій області про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та представниками окремих комерційних структур в умовах воєнного стану організували схему з розкрадання бюджетних коштів, що виділяються на виконання робіт з ремонту інфраструктури у сфері дорожнього господарства, послуг з благоустрою на території міста Запоріжжя.

У ч.5 ст.163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, можуть містити відомості, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до положень п.7 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Слідчим вказано, що вилучення зазначених у клопотанні документів необхідно зокрема для проведення будівельно-технічної, почеркознавчої та економічної експертиз у кримінальному провадження, для проведення яких необхідні оригінали документів.

Отже, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, яким доручено розслідування кримінального провадження №0000003 від 21.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

- Договорів, та у випадку наявності додаткових угод до них, із додатками, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на виконання робіт за договорами про надання послуг № 81 від 29.10.2024 року, №50 від 19.08.2024 року, №51 від 19.08.2024 року, №52 від 19.08.2024 року, № 14-А від 24.10.2024 року та №16-А від 12.11.2024 року;

- Договорів субпідряду (у випадку їх укладання), та додаткових угод до них, із додатками про виконання робіт за договорами про надання послуг № 81 від 29.10.2024 року, №50 від 19.08.2024 року, №51 від 19.08.2024 року, №52 від 19.08.2024 року, № 14-А від 24.10.2024 року та №16-А від 12.11.2024 року;

- Договорів про надання послуг з авторського та технічного нагляду за договорами про надання послуг № 81 від 29.10.2024 року, №50 від 19.08.2024 року, №51 від 19.08.2024 року, №52 від 19.08.2024 року, № 14-А від 24.10.2024 року та №16-А від 12.11.2024 року;

- Дефектні акти за договорами про надання послуг № 81 від 29.10.2024 року, №50 від 19.08.2024 року, №51 від 19.08.2024 року, №52 від 19.08.2024 року, № 14-А від 24.10.2024 року та №16-А від 12.11.2024 року;

- Проектно кошторисну документацію за договорами про надання послуг № 81 від 29.10.2024 року, №50 від 19.08.2024 року, №51 від 19.08.2024 року, №52 від 19.08.2024 року, № 14-А від 24.10.2024 року та №16-А від 12.11.2024 року; (в тому числі за договорами субпідряду), а також загальні та локальні кошториси, договірну ціну;

- Розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів за договорами про надання послуг № 81 від 29.10.2024 року, №50 від 19.08.2024 року, №51 від 19.08.2024 року, №52 від 19.08.2024 року, № 14-А від 24.10.2024 року та №16-А від 12.11.2024 року;

- Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою Кб-2в за договорами про надання послуг № 81 від 29.10.2024 року, №50 від 19.08.2024 року, №51 від 19.08.2024 року, №52 від 19.08.2024 року, № 14-А від 24.10.2024 року та №16-А від 12.11.2024 року;

- Акти на приховані роботи;

- Підсумкових відомостей ресурсів;

- Довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3;

- Наряди на виконання робіт, в тому числі нарядів на використання спеціальної техніки та транспортних засобів, машин та механізмів, які були задіяні при виконання робіт за зазначеними договорами.

- Відомості списання матеріалів, журнали виконання робіт за договорами про надання послуг № 81 від 29.10.2024 року, №50 від 19.08.2024 року, №51 від 19.08.2024 року, №52 від 19.08.2024 року, № 14-А від 24.10.2024 року та №16-А від 12.11.2024 року;

- Акти випробувань та пусконалагоджувальних робіт;

- Акти приймання виконаних будівельних робіт, що підлягають дослідженню, в електронній формі IBD;

- Листування, погодження, службові записки з приводу укладання та виконання договорів про надання послуг № 81 від 29.10.2024 року, №50 від 19.08.2024 року, №51 від 19.08.2024 року, №52 від 19.08.2024 року, № 14-А від 24.10.2024 року та №16-А від 12.11.2024 року;

- Інформацію та документи (проектні, виконавчі та звітні), щодо проведення ремонтно-будівельних та монтажних робіт після закінчення строку дії договорів про надання послуг № 81 від 29.10.2024 року, №50 від 19.08.2024 року, №51 від 19.08.2024 року, №52 від 19.08.2024 року, № 14-А від 24.10.2024 року та №16-А від 12.11.2024 року та в період дії гарантійного терміну якості виконання робіт і по теперішній час;

- документів з організації та проведення відкритих торгів за оголошеннями в електронній системі закупівель що передували укладанню договорів про надання послуг № 81 від 29.10.2024 року, №50 від 19.08.2024 року, №51 від 19.08.2024 року, №52 від 19.08.2024 року, № 14-А від 24.10.2024 року та №16-А від 12.11.2024 року;

- документи щодо здійснення оплат грошових коштів за договорами про надання послуг № 81 від 29.10.2024 року, №50 від 19.08.2024 року, №51 від 19.08.2024 року, №52 від 19.08.2024 року, № 14-А від 24.10.2024 року та №16-А від 12.11.2024 року (платіжні доручення, рахунків-фактур, тощо);

- Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - копії;

- Договір/контракт/наказ/інший документ про призначення керівника та заступників керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх посадові інструкції - копії;

- Посадові інструкції та накази про призначення на посади керівників, бухгалтерів, виконробів, економістів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - копії;

- перелік осіб, що приймали участь у укладанні чи реалізації договору, перевірки обсягів та вартості проведених робіт, тощо, за договорами про надання послуг № 81 від 29.10.2024 року, №50 від 19.08.2024 року, №51 від 19.08.2024 року, №52 від 19.08.2024 року, № 14-А від 24.10.2024 року та №16-А від 12.11.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали до 19 травня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1