Справа № 717/2821/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2024 року селище Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245 від 10 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: слідчий ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи: акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000245 від 10 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Клопотання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Під час досудового розслідування слідчим встановлено, що невстановлена особа, за допомогою мобільного застосунку «WhatsApp», за грошову винагороду в сумі 8000 доларів США, організувала незаконне переправлення через державний кордон ОСОБА_5 , якого 10 листопада 2024 року біля 16 години було затримано працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 , перевезення якого до державного кордону здійснювалося автомобілем марки «Audi A6» номерний знак НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дали порказання про те, що здійснили перекази грошових коштів на картку вище вказаної невстановленої особи № НОМЕР_2 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Підчас досудового розслідування встановлено, що банківську карту № НОМЕР_2 емітовано акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У слідчого є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, зберігаються в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через що орган досудового розслідування не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.

На підставі викладеного, слідчий просить зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 до документів, у яких міститься інформація щодо операцій, які проводилися по банківській карті № НОМЕР_2 у період з 01.11.2024 по час дії ухвали суду із зазначенням анкетних даних власника рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт); фінансовий номер власника рахунку; ІР-адреси, яка використовувалась під час логування в онлайн-банкінгу; пристрою з якого здійснювався вхід та його GPS-координати; місце розташування банкоматів, через які здійснювалось зняття коштів та час здійснення транзакцій; фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти.

Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку банківської карті № НОМЕР_2 , та інформація про власника рахунку, можуть перебувати у володінні акціонерного « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити частково. Зокрема терміни «фінансовий номер», та «фінансовий номер власника рахунку» не мають чіткого визначення.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , начальнику слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_10 до документів які містять інформацію щодо операцій, які проводилися на рахунку банківської картки № НОМЕР_2 у період з 01 листопада 2024 року по 23 грудня 2024 року, анкетні дані власника рахунку, копії його паспорта, анкета-заява, фотокартки отримання карт, інформацію про ІР-адреси, які використовувались під час логування в онлайн-банкінгу, інформацію про пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, місце розташування банкоматів, через які здійснювалось зняття коштів та час здійснення транзакцій, фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_2 .

Дана ухвала діє до 21 січня 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: