"21" лютого 2025 р. Справа № 363/884/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2025 р. м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого групи слідчих слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділення Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000103, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

20.02.2025 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого групи слідчих слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділення Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000103, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2025 на мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , через мобільний додаток «Телеграм», надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 , де під час розмови співрозмовник представився як представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «для виплат» з рахунком НОМЕР_2 , невідомі особи намагаються зняти грошові кошти, але для уникнення несанкціонованого зняття коштів, необхідно діяти по інструкції оператора, у зв`язку з чим остання погодилася та чітко виконувала вказівки співрозмовника, в результаті чого з банківської картки для виплат, у неї не відомим шляхом знято грошові кошти в сумі 11900 грн., але й також з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Універсальна» з рахунком НОМЕР_3 , знято грошові кошти в сумі 95695 грн.

У подальшому, потерпіла ОСОБА_5 додала до матеріалів кримінального провадження виписки з Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ), де зазначено, що 05.02.2025 о 18 год 15 хв знято грошові кошти у сумі 11000 грн. та 05.02.2025 о 17 год 47 хв у сумі 900 грн., також, виписку з Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_3 ), де зазначено, що 05.02.2025 о 18 год 11 хв знято грошові кошти у сумі 9500 грн., 05.02.2025 о 18 год 09 хв знято грошові кошти у сумі 20000 грн., 05.02.2025 о 18 год 08 хв знято грошові кошти у сумі 20000 грн., 05.02.2025 о 18 год 07 хв знято грошові кошти у сумі 20000 грн., 05.02.2025 о 18 год 05 хв знято грошові кошти у сумі 20000 грн., 05.02.2025 о 17 год 46 хв знято грошові кошти у сумі 3501 грн.

Задля забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківських рахунків: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , який зареєстрований за Акціонерним товариством комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою:

1. отримання інформації про рух коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 , інформації про переказ грошових коштів з вказаного рахунку з 17 год 30 хв по 18 год 30 хв 05.02.2025;

2. отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 , а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів;

3. отримання інформації про рух коштів на банківському рахунку НОМЕР_3 , інформації про переказ грошових коштів з вказаного рахунку з 17 год 40 хв по 18 год 20 хв 05.02.2025;

4. отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_3 , а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів. На підставі викладеного, слідчий змушений звернутися до суду із вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, у поданому клопотанні просила проводити розгляд клопотання у її відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється за відсутності уповноважених представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою неможливлення зміни чи переховування вищевказаних документів.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до наведеної вище інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином, слідчим суддею встановлено усі, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,160,163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні: слідчому відділення розслідування злочинів у сфері розслідування господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; т.в.о. слідчого слідчого відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров?я особи слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області сержанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (електронних документів), з можливістю вилучення їх в копіях, по банківським рахунках відкритих в АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме:

-документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок в АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

-відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), за період часу з 17 год. 30 хв. по 18 год. 30 хв. 05.02.2025, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

-відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), за період часу з 17 год. 40 хв. по 18 год. 20 хв. 05.02.2025, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

-відомостей про номери телефонів, на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів, підтвердження у виді паролів (тощо), по банківському рахунку АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), за період часу з 17 год. 30 хв. по 18 год. 30 хв. 05.02.2025;

-відомостей про номери телефонів, на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів, підтвердження у виді паролів (тощо), по банківському рахунку АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), за період часу з 17 год. 40 хв. по 18 год. 20 хв. 05.02.2025;

-відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем банківського рахунку АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), за період часу з 17 год. 30 хв. по 18 год. 30 хв. 05.02.2025;

-відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем банківського рахунку АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), за період часу з 17 год. 40 хв. по 18 год. 20 хв. 05.02.2025;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), за період часу з 17 год. 30 хв. по 18 год. 30 хв. 05.02.2025;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), за період часу з 17 год. 40 хв. по 18 год. 20 хв. 05.02.2025;

-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку, який відкрито у володінні АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття (перерахунок) грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 17 год. 30 хв. по 18 год. 30 хв. 05.02.2025;

-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку, який відкрито у володінні АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (НОМЕР_3 ), а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття (перерахунок) грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з за період часу з 17 год. 40 хв. по 18 год. 20 хв. 05.02.2025.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє до 21.03.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1