Справа № 392/363/25
Провадження № 1-кс/392/65/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2025 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Мала Виска клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 31.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні та володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо транзакцій по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 17.01.2025 по 30.01.2025 року.

На обґрунтування клопотання зазначив, що 30.01.2025 до ЧЧ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що в період з 17.01.2025 по 30.01.2025 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 24600 гривень.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 , показала, що у неї є відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . В період з 07.01.2025 року по 28.01.2025 в додатку WhatsApp остання здійснювала спілкувалася з невідомою особою за номером телефону НОМЕР_5 які представилися компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка допомагає в поверненні грошових коштів якими заволоділи шахрайським шляхом. Для того, щоб повернути кошти ОСОБА_6 необхідно авторизуватися за їхнім посиланням та пройти відео верифікацію з банківською карткою та назвати код який надійде в повідомленнях. Після авторизації невідома особа запросила 200 доларів США на банківські операції, надавши номер картки для переказу. Користувач здійснив платіж в розмірі 5000 грн, та в результаті чого було запрошено ще 5200 грн, але оплату не здійснили, через відсутність коштів.

30.01.2025 при спробі зняти гроші у відділенні банку було виявлено, відсутність грошових коштів в загальній сумі 24600 гривень з яких 22000 гривень було перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 та кошти в розмірі 2600 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки та для дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі перевірки причетності до скоєння злочину виникла, необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях та належним чином завірених фото на паперових носіях процесу здійснення транзакцій по банківських картках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 17.01.2025 по 30.01.2025, із зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації).

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 подано заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, повідомлений про дату, час та місце розгляду справи. Про причини неявки суд не повідомлено, клопотань, заяв не подано.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що вказане клопотання, про тимчасовий доступ до речей та документів подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000060 від 31.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується: витягом з ЄРДР від 31.01.2025 року по кримінальному провадженню № 0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; копією рапорту помічника чергового СРПП №3 ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 від 30.01.2025 року; копією протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 від 30.01.2025 року, копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 30.01.2025 року відповідно до якого остання зазначила, що в період з 07.01.2025 по 28.01.2025 року невідомі особи шахрайськими діями заволоділи її грошовими коштами у розмірі 24600 грн, які вона перерахувала на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, так як іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення не можливо, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Окрім того, слідчий суддя відзначає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню в частині надання копій документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації), оскільки слідчим не доведено наявності існування таких рахунків, та не доведено обставин на обґрунтування п.4 ч.2 ст.160, а також п.1 ч.5 ст.163 КПК України, а відтак така вимога є передчасною.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчому, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до банківських документів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 17.01.2025 по 30.01.2025.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакцій по банківських картках №№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період 17.01.2025 по 30.01.2025 року, із зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку та інформації про дату реєстрації, у разі наявності ідентифікуючі ознаки пристрою з якого здійснювалась реєстрація (IMEI) та дати і IP-адреси входів до даних банківських рахунків через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 28.04.2025 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_13