Справа № 646/1538/25
№ провадження 1-кс/646/518/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з начальником Шевченківського відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000345 від 17.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 16.02.2025 о 19:12 до чергової частини ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ) про те, що він просить прийняти міри до невідомої особи котра 16.02.2025 шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 165 000 гривень, котрі були перераховані для придбання автомоблю, чим спричинили матеріальну шкоду.

За вказаним фактом 17.02.2025 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000345 від 17.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 16.02.2025 він зайшов до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знайшов оголошення стосовно продажу автомобіля Opel Frontera 2,5 Turbo дизель вартістю 2400 євро, де у графі номер телефону продавця був вказаний номер НОМЕР_2 , на який ОСОБА_5 зателефонував зі свого номеру НОМЕР_1 у месенджері «Viber». Слухавку взяв чоловік та представився на ім`я ОСОБА_6 , з яким було обговорено деталі придбання авто. В подальшому, продавець відправив ОСОБА_5 фото автомобіля та фото начебто своїх документів.

Далі у месенджері «Viber» ОСОБА_5 спілкувався із невідомим стосовно умов пригону автомобіля на територію України та доставку та невідомий повідомив, що необхідно оплатити переоформлення документів автомобіля у розмірі 20100 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 20180 гривень він перевів зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_3 16.02.2025 року о 12:56.

Після чого ОСОБА_6 повідомив, що потрібно заплатити за перевезення авто грошові кошти у розмірі 22000 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 та 16.02.2025 року ОСОБА_7 побратим ОСОБА_5 зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 він перевів на банківську картку № НОМЕР_5 грошові кошти у розмірі 22000 гривень.

Далі ОСОБА_6 повідомив, що потрібно заплатити за оплату транспортного засобу грошові кошти у розмірі 58800 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 та 16.02.2025 року о 13:49 ОСОБА_5 перевів зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 59329 гривень 20 копійок.

Пізніше, ОСОБА_5 у месенджері «Viber» зателефонував невідомий, який представився як ОСОБА_8 , який повідомив, що потрібно заплатити 62800 гривень за розмитнення авто та ОСОБА_7 побратим ОСОБА_5 зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 він перевів на банківську картку № НОМЕР_7 грошові кошти у розмірі 63456 гривень 37 копійок.

Таким чином, відповідно до даних отриманих під час досудового розслідування квитанцій, було встановлено, що грошові кошти у розмірі 79 508, 20 гривень, було перераховано на картку за № НОМЕР_3 .

Так, встановлено, що

1) 16.02.2025 о 12:56 з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на банківську карту № НОМЕР_3 ( ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у сумі 20 180 грн.;

2) 16.02.2025 о 13:49 з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на банківську карту № НОМЕР_3 ( ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у сумі 59 328, 20 грн.;

Відділенням № 3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України до оперативного підрозділу УПК в Харківській області ДКП НП України з метою встановити рух грошових коштів із зазначених вище розрахункового рахунку та банківської картки.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме всієї інформації на транзакції здійснені за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 (дата, час та з якої ІР-адреси було здійснено транзакції, повні анкетні дані особи яка реєструвалась (прізвище, ім`я, номер телефону, адреса мешкання, спосіб оплати, місця доставки замовленого товару, інші відомості, які можуть мати значення для розслідування кримінального провадження) а саме: банківської картки № НОМЕР_3 за допомогою платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 00 години 01 хвилини 16 січня 2025 по строк закінчення ухвали слідчого судді, а саме: до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_3 , первинних документів, які свідчать про зарахування на даний банківський рахунок, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг.

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просили провести судове засідання без їх участі.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000345 від 17.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приймає рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з начальником Шевченківського відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000345 від 17.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , начальнику відділення № 3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , у період часу з 00 години 01 хвилину 16 лютого 2025 по строк закінчення ухвали слідчого судді, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці;

інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, фотозображення, які підтверджують обготівковування коштів у разі наявності.

інформацію, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку.

інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг.

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1