УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.01.2025 Справа №607/27974/24 Провадження №1-кс/607/7491/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження за №0002791 від 17.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, до матеріалів клопотання долучено заяву про його розгляд без участі слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає наступне.

Слідчий суддя встановив, що слідчим відділом Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002791 від 17.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Вказане досудове розслідування розпочате за фактом того, що 17.12.2024 до Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа у період часу із 02.12.2024 по 15.12.2024, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами, які ОСОБА_5 надсилала на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_15 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_16 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_17 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_18 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_19 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_20 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_21 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_22 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_23 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_24 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_25 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_26 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_27 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_28 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_29 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_30 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_31 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_32 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_33 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_34 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_35 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_36 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_37 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_38 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_39 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_40 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_41 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_42 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_43 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_44 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_45 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_46 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_47 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_48 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_49 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_50 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_51 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_52 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_53 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_54 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_55 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_56 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_57 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_58 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_59 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_60 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_61 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_62 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_63 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_64 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_65 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_66 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_67 , ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_68 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_69 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_70 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_71 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_72 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_73 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_74 , АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_75 , АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_76 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_77 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_78 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_79 . Загальна сума завданих матеріальних збитків встановлюється.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у період часу із 02.12.2024 по 15.12.2024 було здійснено переказ грошових коштів із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_80 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_81 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_82 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_83 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_63 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_84 та банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_85 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_86 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_87 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_88 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_89 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_90 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_91 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_92 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_93 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_94 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » НОМЕР_95 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_96 , які відкриті на потерпілу ОСОБА_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_67 .

У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до руху коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_67 , оскільки саме на цю банківську картку було перераховано грошові кошти потерпілої, для подальшого встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, що зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації.

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що стороною обвинувачення доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській картці НОМЕР_67 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.12.2024 по 23.12.2024;

- документів, які містять інформацію банківської картки НОМЕР_67 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківській картці НОМЕР_67 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 01.12.2024 по 23.12.2024;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_67 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.12.2024 по 23.12.2024;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_67 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.12.2024 по 23.12.2024;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки НОМЕР_67 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Київ.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії даних документів, з можливістю збереження на електронних носіях.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1