Справа № 355/2208/24
Провадження № 1-кс/355/275/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2024 року Баришівський районний суд Київської області у складі слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділу поліції №1 Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000661 від 02 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. Клопотання обґрунтовано тим, що 02 липня 2024 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 22 серпня 2023 по 07 листопада 2023 року невідома особа, користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_1 під приводом продажу взуття, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 11 000 грн. які остання самостійно перерахувала із своїх банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на карткові рахунки невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 .

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 07.12.2023 провела оплату за спортивне взуття, яке замовила через мережу інтернет на одному із сайтів, здійснила два перекази зі свого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_5 грошову суму в розмірі 1600 грн. о 18 год. 21 хв. та 4000 грн. о 18 год. 21 хв. на загальну суму 5600 грн.

Також потерпілий повідомив, що шахраї підтримували зв`язок через мобільний номер телефону НОМЕР_1 .

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до банківської карти НОМЕР_5 , з 07.12.2023 по дату проведення вибірки.

В судове засідання, ініціатор поданого клопотання т.в.о. начальника дізнання ОСОБА_3 на його розгляд не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Просив провести розгляду клопотання без виклику осіб, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку

Відповідно до ч.1,2 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно п.1 ч.2 ст.99 КПК України, до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати ) матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі комп`ютерні дані).

Відповідно до ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У зв`язку з тим, що в ході дізнання встановити причетність осіб до скоєного кримінального правопорушення, а також отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин правопорушення або встановлення осіб, які його вчинили та причетних осіб можливо тільки за наявності тимчасового доступу до речей і документів, а саме тимчасового доступу до документів

Враховуючи те, що невстановлені особи під час і після скоєння правопорушення могли використовувати банківської картки на які перераховували кошти, з метою встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення та можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно мати доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст.ст. 160-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділу поліції №1 Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000661 від 02 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати т.в.о. начальника дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , в.о. дізнавача СД ВП №1 Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 по кримінальному провадженню №0000661 від 02 липня 2024 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України тимчасовий доступ - до речей та документів, а саме: до повних відомостей про персональні дані, тобто повних анкетних даних власника розрахункового рахунку банківської карти НОМЕР_5 , фото- та відеоматеріалів зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розрахункового рахунку банківської карти НОМЕР_5 , що перебуває у приміщені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по розрахунковому рахунку банківської карти НОМЕР_5 , що перебуває у приміщені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_5 на які було перераховано кошти потерпілою із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 07 грудня 2023 по дату проведення вибірки;

-копій документів та відомостей, щодо власників картки НОМЕР_5 , договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчують особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до картки НОМЕР_5 , фінансових номерів власників зазначених рахунків, в разі користування власником Web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 07 грудня 2023 по дату проведення вибірки;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки НОМЕР_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даним рахункам/карткам з 07.12.2023 по час проведення вибірки;

- інформації про перелік ІР-адрес та геолокацій місця авторизації в Web-банкінгу, час та дата входу до особистих кабінетів з використанням яких здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_5 за період часу з 07 грудня 2023 по дату проведення вибірки;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_5 за період часу з 07.12.2023 по дату проведення вибірки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Баришівського районного суду ОСОБА_1