Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/437/2025 Справа № 641/1963/25
УХВАЛА
21 березня 2025 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
До суду надійшло вищевказане клопотання дізнавача.
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що з 2020 року знайома з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та вони познайомились в соціальній мережі «Facebook» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Ця група була про покупку/продаж одягу та прикрас. Та десь в 2020 році потерпіла побачила пост від ОСОБА_7 в якому було зазначено, що вона надає послуги з купівлі одягу та взуття із зарубіжного сайту. ОСОБА_5 це зацікавило та у 2021 році вирішила скористатись її послугами та вирішила замовити взуття. Для того щоб придбати будь який товар необхідно було самій знайти те що необхідно та надіслати Мирославі посилання. Її послуги коштували 10% від ціни на товар. Та необхідно було відразу перерахувати гроші за товар враховуючи вищезазначені 10% на банківську карту НОМЕР_2 , після чого необхідно було сплатити за доставку товару коли вона приходила на кордон. Та приблизно за один місяць до потерплої надійшло її взуття. Після чого в 2022 році ОСОБА_5 знову вирішила замовити взуття через ОСОБА_7 . Умови були теж самі як і в 2021 році. Потерпіла знайшла взуття яке було необхідно та надіслала посилання ОСОБА_7 та відразу почала перераховувати гроші за взуття.
Таким чином ОСОБА_5 03.02.2022 о 12:51 зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у розмірі 6861 грн на банківську карту № НОМЕР_1 . 03.02.2022 о 13:09 зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у розмірі 4397 грн на банківську карту № НОМЕР_1 . 03.02.2022 о 13:17 зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у розмірі 1000 грн на банківську карту № НОМЕР_1 . 03.02.2022 о 14:21 зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у розмірі 7318 грн на банківську карту № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_5 надіслала ці квитанції та ОСОБА_7 зазначила, що поки чекаємо. Та 07.03.2022 потерпіла написала ОСОБА_7 та спитала що з її товаром, ОСОБА_7 повідомила, що її товар вже в Україні. 28.04.2022 ОСОБА_5 написала ОСОБА_7 та спитала де зараз її товар та вона відповіла, що десь в Україні однак де саме їй не відомо. Та на теперішній час грошові кошти не повернуто товар не отримано
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надавши суду заяву про розгляд справи за його відсутністю.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що дінавачем доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації..
Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 01.02.2022, та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів за період часу з часу з 00:00 год. 01.02.2025 року по день постановлення ухвали.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню частково.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 а саме данні щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 а саме інформації: з яких номерів банківських карток булозараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 01.02.2025 по день постановлення ухвали, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме надати можливість дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 отримати доступ до даних копій документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць, з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1