УХВАЛА

Іменем України

06.12.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув у кримінальному провадженні № за №0000154 від 28.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , про арешт майна та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні слідчий зазначила, що в провадженні СВ Житомирського РУП ГУ Національної поліції в Житомирській області перебуває кримінальне провадження відомості щодо якого внесені до ЄРДР за №0000154 від 28.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 27.07.2022 року по теперішній час, невстановлена особа (особи), шляхом здійснення телефонних дзвінків потерпілим, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами громадян, зокрема: використовуючи телефонні номери, належні ТОВ «ФінансБухСнабМаркет-Трейд», ТОВ «Зв?язок Техносервіс», ТОВ «Комерс Комюніті» та ТОВ «Капітал Інвест».

При проведенні досудового розслідування здійснено аналіз матеріалів кримінального провадження, де опрацьовано телефонні номери, з яких потерпілим здійснювалися телефонні дзвінки, а також банківські рахунки, на які здійснювалось перерахування коштів. В ході аналізу проведених тимчасових доступів до речей і документів, встановлено зняття грошових коштів потерпілих.

Так, близько 16 год. 30 хв. 19.09.2022 року на номер телефону ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа чоловічої статті з н.т. НОМЕР_1 , яка представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк» шляхом обману повідомила потерпілій назвати кредитний ліміт на її банківській карті, що і остання зробила. Після чого, невідома особа повідомила ОСОБА_4 , що задля збереження кредитного ліміту необхідно перерахувати грошові на банківську карту № НОМЕР_2 . В подальшому, ОСОБА_4 на дану пропозицію невідомої особи погодилась та в подальшому на вищевказану банківську карту перерахувала 10000грн. Після чого, невідома особа повідомила , що необхідно потрібно поповнити мобільний рахунок. В подальшому, ОСОБА_4 поповнила свій мобільний рахунок на суму 700 грн., проте останній надійшло повідомлення, що було поповнено інший рахунок мобільного телефону : НОМЕР_3 . Грошові кошти на рахунок її мобільного телефону з номером : НОМЕР_4 так і не зарахувались. Таким чином останній було завдано матеріального збитку на суму 10700 грн. (з комісією 11073 грн.).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська карта, відкрита в АТ «ЮНЕКСБАНК» за № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому встановлено, що після зарахування від потерпілої ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 10000 грн. (о 16:41 19.09.2022) , було виявлено о 16:45 19.09.2022 року обготівкування грошових коштів на суму 9900 грн. в банкоматі № АТМВ4378, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Героїв Космосу, буд. 4.

Проведенням досудового розслідування встановлено, що до кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (РНОКПП: НОМЕР_5 ).

На підставі ухвали слідчого судді Богунського районного м.Житомира №295/17603/24 від 25.11.2024 було проведено обшук за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено:

-тримач для Sim-карти НОМЕР_6 ПрАТ «Київстар»;

-тримач для Sim-карти ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_7 ;

-тримач для Sim-карти ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_8 ;

-банківську карту, відкриту в АТ «ОТП-Банк» за № НОМЕР_9 ;

-банківську карту, відкриту в АТ «ВОСТОК БАНК» за № НОМЕР_10 ;

-банківську карту, відкриту в АТ «Альфа -Банк» за № НОМЕР_11 ;

-банківську карту, відкриту в АТ «РайффайзенБанк» за № НОМЕР_12 ;

-банківську карту, відкриту в АТ «УніверсалБанк» за № НОМЕР_13 ;

-банківську карту, відкриту в АТ «Альфа -Банк» за № НОМЕР_14 ;

-банківську карту, відкриту в АТ «Дельта Банк» за № НОМЕР_15 ;

-банківську карту, відкриту в АТ «Конкорд Банк» за № НОМЕР_16 ;

-банківську карту, відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_17 ;

-банківську карту, відкриту в АТ «ОЩАДБАНК» за № НОМЕР_18 ;

-банківську карту, відкриту в АТ «Альфа Банк» за № НОМЕР_19 ;

-банківську карту ,відкриту в АТ «ОЩАДБАНК» за № НОМЕР_20 ;

-банківську карту, відкриту в АТ «ОЩАДБАНК» за № НОМЕР_21 .

-частину аркушу паперу з рукописним текстом «НОМЕР_23».

Вищевказані речі належать на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_22 ).

Враховуючи те, що вилучені 27.11.2024 речі є матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, постановою слідчого Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області від 27.11.2024 вони визнані речовими доказам.

В судове засідання слідчий не з?явилася, причини неявки суду не повідомила, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру, щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи правову підставу для арешту майна та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, оцінену співмірність між рівнем заходів процесуального обтяження та потребами досудового розслідування, слідчим суддею встановлена достатня переконливість наведених у клопотанні ґрунтувань щодо необхідності застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Виходячи з вищенаведеного, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 , наступне майно:

-тримач для Sim-карти НОМЕР_6 ПрАТ «Київстар»;

-тримач для Sim-карти ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_7 ;

-тримач для Sim-карти ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_8 ;

-банківську карту, відкриту в АТ «ОТП-Банк» за № НОМЕР_9 ;

-банківську карту, відкриту в АТ «ВОСТОК БАНК» за № НОМЕР_10 ;

-банківську карту, відкриту в АТ «Альфа -Банк» за № НОМЕР_11 ;

-банківську карту, відкриту в АТ «РайффайзенБанк» за № НОМЕР_12 ;

-банківську карту, відкриту в АТ «УніверсалБанк» за № НОМЕР_13 ;

-банківську карту, відкриту в АТ «Альфа -Банк» за № НОМЕР_14 ;

-банківську карту, відкриту в АТ «Дельта Банк» за № НОМЕР_15 ;

-банківську карту, відкриту в АТ «Конкорд Банк» за № НОМЕР_16 ;

-банківську карту, відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_17 ;

-банківську карту, відкриту в АТ «ОЩАДБАНК» за № НОМЕР_18 ;

-банківську карту, відкриту в АТ «Альфа Банк» за № НОМЕР_19 ;

-банківську карту, відкриту в АТ «ОЩАДБАНК» за № НОМЕР_20 ;

-банківську карту, відкриту в АТ «ОЩАДБАНК» за № НОМЕР_21 .

-частину аркушу паперу з рукописним текстом «НОМЕР_23».

з метою запобігання приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження речових доказів, тобто забезпечення їх збереження по кримінальному провадженню №0000154 без можливості володільця відчужувати, користуватися та розпоряджатися вказаним майном.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1