печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0001051 від 24.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2021 року по листопад 2023 року службові особи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, умисно, заволоділи коштами вказаного клубу, чим спричинили акціонерам матеріальну шкоду у великих розмірах.

Таким чином, згідно матеріалів виконаного доручення Департаменту карного розшуку Національної поліції України, рапорту ДКР НПУ, результатів інших проведених слідчих дій є наявні підстави вважати, що до вчинення розслідуваного злочину причетні службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0001051 від 24.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0001051 від 24.04.2024, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належних чином копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: усієї наявної інформації та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.11.2021 по 01.11.2024 (в форматі Excel), а саме:

1. Документів, що стосуються створення ПАТ:

- заяви про реєстрацію випуску цінних паперів, яка подана засновниками товариства для реєстрації першого випуску акцій;

- протоколу установчих зборів, в якому міститься рішення про створення ПАТ, затвердження статуту та випуск акцій;

- статуту ПАТ;

- реєстрація статуту або його змін (у разі подання до НКЦПФР);

-проспекту емісії цінних паперів;

-документів, що розкриває інформацію про компанію, її діяльність, фінансовий стан та цілі випуску акцій;

-повідомлення про результати емісії;

-документів, що підтверджують завершення процедури випуску акцій, (звіти про розподіл акцій);

2. Документів про діяльність ПАТ:

- регулярні звіти емітента цінних паперів

- подані ПАТ документи у порядку розкриття інформації (річні звіти, квартальні звіти, звіти про корпоративне управління);

- нерегулярні звіти;

- повідомлення про суттєві події (зміна власників істотної участі, реорганізація, зміна керівництва, великі угоди тощо);

- рішення про додаткові випуски цінних паперів;

- докуменів, що супроводжують нові емісії акцій чи інших цінних паперів (наприклад, облігацій);

- актів перевірок ПАТ;

- якщо НКЦПФР здійснювала контрольну або перевірочну діяльність стосовно ПАТ, актів та висновки таких перевірок;

- протоколів зборів акціонерів;

3. Документів, щодо фінансової звітності:

- аудиторських висновків;

- звітів незалежних аудиторів, які супроводжують подання річної звітності;

- річних фінансових звітів;

- балансів, звітів про прибутки та збитки, звіт про рух грошових коштів тощо.

4. Інформація про акціонерів:

- реєстрів акціонерів;

- даних про власників істотної участі та зміни у складі акціонерів (у межах компетенції НКЦПФР);

- документів щодо корпоративного управління;

- інформації про склад органів управління;

- даних про керівників ПАТ (директорів, членів наглядової ради тощо).

- протоколів наглядової ради.

6. Документів про операції з цінними паперами:

- звітів про угоди з цінними паперами;

- інформації про купівлю-продаж акцій чи облігацій, якщо такі операції впливали на фінансовий стан компанії чи акціонерів;

- даних про зміни в реєстрації випусків цінних паперів.

7. Рішення та приписи НКЦПФР:

- рішення про накладення санкцій;

- документів щодо штрафів, приписів або інших заходів реагування, винесених комісією.

- листування з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

- Будь-яких офіційних запитів, відповідей чи кореспонденції, пов`язаної з діяльністю компанії.

8. Інших документів

- інформації про анулювання випуску цінних паперів.

- звітів про корпоративні конфлікти.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1