Справа №949/1083/24
Провадження №1-кс/949/546/24
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

09 грудня 2024 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000213, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів строком на 2 місяці, що знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю здійснити доступ до речей і документів у АДРЕСА_2 , у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зобов`язати надати наступну інформацію:

-відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , коли, на яких умовах та де вона зареєстрована;

-відомості про надходження грошових коштів на банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на ці картки, та номери банківських платіжних карток, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, з яких вони надійшли, в період з 00.00 год. 25 травня 2024 року по закінчення терміну дії ухвали;

-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 00.00 год. 25 травня 2024 року по закінчення терміну дії ухвали, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 00 год. 25 травня 2024 року по закінчення терміну дії ухвали, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

-історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного користувача та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із зазначенням ІР-адрес в період з 00.00 год. 25 травня 2024 року по закінчення терміну дії ухвали.

Клопотання обгрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділення ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000213 від 28 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 травня 2024 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУН п Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 про те, що 26 травня 2024 року невідома особа, яка користується мобільним номером НОМЕР_3 , шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами в сумі 9400 гривень, які знаходилися на її банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що в її користуванні є банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , на яку вона отримує заробітну плату, та яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_6 , а також кредитна карта № НОМЕР_5 , яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_7 . 26 травня 2024 року близько 15.00 год. у додатку «Вайбер» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », учасником якої вона є, прийшло посилання від одного з батьків про те, що він від держави отримав допомогу в розмірі 10800 гривень та скинув посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 перейшла за цим посиланням, ввела номер телефону, номер карти для виплат та пін-код до даної карти. Після того їй було написано очікувати дзвінок «від оператора». Через деякий час їй зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 , який назвався представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та попросив підтвердити одноразовий пароль, який вона підтвердила. В ході розмови він просив декілька разів підтвердити код, так як він був неправильний. Після того розмова завершилася. Коли ОСОБА_5 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », то виявила, що 26 травня 2024 року в період часу з 15.25 год по 15.27 год з її карти для виплат № НОМЕР_4 було списано 5500 гривень трьома платежами по 2000 грн., 2000 грн. та 1500 грн. Також з кредитної карти № НОМЕР_5 було списано 3900 гривень двома платежами по 2000 грн. та 1900 грн. Всього з її карт було списано 9400 гривень. Після того вона заблокувала свої карти та інформація по них у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не відображається.

Згідно виписки по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , належній ОСОБА_5 , 26 травня 2024 року о 15.25 год., о 15.25 год. та о 15.26 год. було здійснено три перекази грошових коштів в сумах 2000 грн., 2000 грн. та 1500 грн. на невстановлену карту.

Згідно виписки по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , належній ОСОБА_5 , 26 травня 2024 року о 15.26 год. та о 15.27 год. було здійснено два перекази грошових коштів в сумах 2000 грн. та 1900 грн. на невстановлену карту.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 в ході виконання доручення ним було встановлено, що згідно асоціації платіжних систем «ЕМА» за допомогою сервісу Crime Check Online 2.0, зарахування грошових коштів потерпілої відбувалося на банківську карту ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 .

Після отримання матеріалів тимчасового доступу від ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було встановлено, що на банківську карту № НОМЕР_8 дійсно було перераховано грошові кошти ОСОБА_5 на загальну суму 9400 грн. Також встановлено, що на дану карту 26 травня 2024 року надходили грошові кошти від інших невстановлених осіб, після чого кошти були перераховані на банківські карти: № НОМЕР_9 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_1 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_10 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », № НОМЕР_2 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_11 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_12 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_13 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів, а саме у отриманні виписки про власників банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та здійснені грошові операції в період з період з 25 травня 2024 року по закінчення терміну дії ухвали, що в подальшому дасть змогу встановити, чи дійсно надходили на дану банківську карті грошові кошти, чи знімались з неї кошти, якщо знімались, то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даної карти, та в разі перерахування, на яку саме банківську картку або рахунок вони перераховувались, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Старша слідча СВ ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує повністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 28 травня 2024 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУН п Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 про те, що 26 травня 2024 року невідома особа, яка користується мобільним номером НОМЕР_3 , шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами в сумі 9400 гривень, які знаходилися на її банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

За даним фактом було розпочате кримінальне провадження №0000213, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні виписки про власників банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та здійснені грошові операції в період з період з 25 травня 2024 року по закінчення терміну дії ухвали, з метою підтвердження вказаних обставин.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000213 від 28 травня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000213, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю здійснити доступ до речей і документів у АДРЕСА_2 , у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зобов`язати надати наступну інформацію:

відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , коли, на яких умовах та де вона зареєстрована;

-відомості про надходження грошових коштів на банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на ці картки, та номери банківських платіжних карток, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, з яких вони надійшли, в період з 00.00 год. 25 травня 2024 року по закінчення терміну дії ухвали;

-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 00.00 год. 25 травня 2024 року по закінчення терміну дії ухвали, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 00 год. 25 травня 2024 року по закінчення терміну дії ухвали, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

-історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного користувача та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із зазначенням ІР-адрес в період з 00.00 год. 25 травня 2024 року по закінчення терміну дії ухвали.

Строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

Суддя Дубровицького

районного суду Рівненської області ОСОБА_1