КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа № 552/9142/24
Провадження № 1-кс/552/2983/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.12.24

24 грудня 2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 20.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про проведення обшуку,

УСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Полтави надійшло клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 20.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про проведення обшуку.

В клопотанні детектив посилався на те, що підрозділом детективів ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000014 від 20.06.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України за фактом заволодіння в умовах воєнного стану бюджетними коштами шляхом зловживання службовими особами КП «Харківські теплові мережі» своїм службовим становищем за попередньою змовою із власниками і службовими особами ТОВ «Інтех-СК», ТОВ «Старт Лінкор», ТОВ «Велдінг ТММ», ТОВ «Харківське спеціальне монтажне підприємство» під час проведення в 2023 2024 роках капітального і поточного ремонтів теплових мереж міста Харкова.

Особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, здійснювали з порушенням чинного законодавства господарські та інші операції по укладенню договорів КП «Харківські теплові мережі» з ТОВ «Інтех-СК», ТОВ «Старт Лінкор», ТОВ «Велдінг ТММ», ТОВ «Харківське спеціальне монтажне підприємство», відображали у первинних документах завищену вартість будівельних матеріалів та товарів, складали документи про неіснуючі господарські операції, не відображали реальні господарські операції у первинних документах, тому у органу досудового розслідування відсутня можливість отримати доступ до речей, документів або відомостей, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, або за допомогою слідчих дій (крім обшуку) і заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених КПК України, оскільки у цьому випадку їх буде знищено, приховано або спотворено.

На виконання доручення детектива оперативним підрозділом 7-м управлінням (з обслуговування Харківської області) ДСР Національної поліції України отримано інформацію про причетність до вчинення кримінального правопорушення керівників і працівників ТОВ «Інтех-СК», ТОВ «Старт Лінкор», ТОВ «Велдінг ТММ», ТОВ «Харківське спеціальне монтажне підприємство»: власника ТОВ «Інтех-СК», ТОВ «Старт Лінкор», ТОВ «Велдінг ТММ», ТОВ «Харківське спеціальне монтажне підприємство» ОСОБА_6 , власника і директора ТОВ «Інтех-СК» ОСОБА_7 , директора ТОВ «Старт Лінкор» ОСОБА_8 , старшого виконавця робіт ТОВ «Інтех-СК» ОСОБА_9 .

За місцем знаходження ТОВ «Інтех-СК», ТОВ «Старт Лінкор»,

ТОВ «Велдінг ТММ», ТОВ «Харківське спеціальне монтажне підприємство» за адресою: місто Харків, проспект Героїв Харкова (Московський), будинок 199, літера «Д-5», кімнати 201, 201.1, 202, 203, 203.1, 204, 204.1, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 244, 251.5, в робочих кабінетах керівників і працівників вказаних підприємств, а також інших приміщеннях знаходяться предмети, документи (паперові і електронні), їх паперові та електронні копії із відомостями про обставини вчинення кримінального правопорушення; знаряддя кримінального правопорушення; майно, здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення; електронні інформаційні та комп`ютерні системи (їх частини), мобільні термінали систем зв`язку із відомостями про кримінальне правопорушення.

Керівники і працівники ТОВ «Інтех-СК», ТОВ «Старт Лінкор»,

ТОВ «Велдінг ТММ», ТОВ «Харківське спеціальне монтажне підприємство» з метою уникнення відповідальності систематично здійснюють приховування предметів і документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що виключає можливість їх добровільної передачі стороні обвинувачення, а також свідчить про високу ймовірність їх зміни та знищення після отримання відповідного запиту сторони обвинувачення.

Тому на думку детектива обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нежитлова будівля літера «Д-5» загальною площею 9283,1 кв.м. на праві приватної власності належить ТОВ «Євротекстиль», код 32043726.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та документів, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути знищені з метою укриття слідів злочину, детектив просить суд надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Інтех-СК», ТОВ «Старт Лінкор», ТОВ «Велдінг ТММ», ТОВ «Харківське спеціальне монтажне підприємство» за адресою: місто Харків, проспект Героїв Харкова (Московський), будинок 199, літера «Д-5», кімнати 201, 201.1, 202, 203, 203.1, 204, 204.1, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 244, 251.5 в нежитловій будівлі літера «Д-5» загальною площею 9283,1 кв.м., яка на праві приватної власності належить ТОВ «Євротекстиль».

Детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 в закритому судовому засіданні клопотання про проведення обшуку просила задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши детектива ОСОБА_3 , дослідивши документи долучені до клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ст. 8 КПК України, кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 20.06.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що клопотання детектива про надання дозволу на проведення обшуку за своїм змістом відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Враховуючи досліджені в ході розгляду клопотання обставини, слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ч. 5 ст. 234 КПК України доданими детективом документами до клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України та проведення обшуку дозволить виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукати знаряддя вчинення кримінального правопорушення, документи та речові докази та встановити осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та інші обставини, що згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Водночас, слідчий суддя не вважає за необхідне наводити щодо цього питання більш детальні аргументи, адже відповідно до ч. 3 ст. 236 КПК України, перед початком виконання ухвали про дозвіл на обшук особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія. За викладеного, наведення детальних аргументів щодо наявних у органу досудового розслідування відомостей призведе до розголошення таких особам, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, та може на цій стадії зашкодити досудовому розслідуванню, тим паче - на початковій стадії досудового розслідування.

Слідчим суддею перевірені можливості органом досудового розслідування іншим слідчим шляхом здобути дані та речові докази, які має детектив на меті віднайти під час проведення данного обшуку та які б мали менший ступінь втручання у права та свободи осіб та встановлено, що менші заходи втручання не зможуть забезпечити потреби слідства та ненастання ризиків щодо знищення, приховання знаряддя і майна, які мають доказове значення у данному кримінальному провадженні. А тому, з урахуванням ст. 30 Конституції України, слідчий суддя, поза розумним сумнівом, переконалась, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, як обшук за місцем знаходження ТОВ «Інтех-СК», ТОВ «Старт Лінкор», ТОВ «Велдінг ТММ», ТОВ «Харківське спеціальне монтажне підприємство» за адресою: місто Харків, проспект Героїв Харкова (Московський), будинок 199, літера «Д-5», кімнати 201, 201.1, 202, 203, 203.1, 204, 204.1, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 244, 251.5 в нежитловій будівлі літера «Д-5» загальною площею 9283,1 кв.м., яка на праві приватної власності належить ТОВ «Євротекстиль».

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 235 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 233, 234, 235, 236, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 20.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Інтех-СК», ТОВ «Старт Лінкор», ТОВ «Велдінг ТММ», ТОВ «Харківське спеціальне монтажне підприємство» за адресою: місто Харків, проспект Героїв Харкова (Московський), будинок 199, літера «Д-5», кімнати 201, 201.1, 202, 203, 203.1, 204, 204.1, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 244, 251.5 в нежитловій будівлі літера «Д-5» загальною площею 9283,1 кв.м., яка на праві приватної власності належить ТОВ «Євротекстиль», код 32043726, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення доказів у кримінальному провадженні щодо обставин укладення і виконання договору про закупівлю робіт № 68030709 від 07.03.2024, договору про закупівлю робіт № 83082801 від 28.08.2024, договору на закупівлю товару №27072409 від 24.07.2024, а саме: документів (паперових і електронних), їх паперових та електронних копій, за період 2023 2024 років КП «Харківські теплові мережі», ТОВ «Інтех-СК», ТОВ «Старт Лінкор», ТОВ «Велдінг ТММ», ТОВ «Харківське спеціальне монтажне підприємство»: договорів, додаткових угод до договорів; договірних цін; локальних кошторисів; відомостей ресурсів; розрахунків до локальних кошторисів; дефектних актів; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3); актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № К-2в); відомостей ресурсів до актів прийняття (форма № 5а); розрахунків витрат до актів; рахунків-фактур; прибуткових та видаткових накладних; актів приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); довіреностей на отримання товарів (послуг); документів про рух коштів на банківських рахунках; касових документів та інші документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною проведених господарських операцій; наказів про затвердження кошторисної документації; експертних звітів щодо розгляду кошторисних частин проектних документацій; документів про інші господарські операції; предметів, документів, чорнових записів із відомостями про обставини вчинення кримінального правопорушення; знарядь кримінальних правопорушень; майна, здобутого у результаті вчинення кримінальних правопорушень; електронні інформаційних та комп`ютерних системи (їх частини), мобільних терміналів систем зв`язку із відомостями про кримінальне правопорушення.

Ухвала надає право проникнути до приміщення лише один раз.

Встановити строк дії цієї ухвали до 24.01.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1