Справа № 211/4783/24
Провадження № 1-кс/211/595/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000871 від 09.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

31.03.2025 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000871 від 09.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового рзслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_16 (старший групи), ОСОБА_17 та ОСОБА_18 . Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.07.2024 до чергової частини ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.06.2024 невстановлена особа, представившись працівником АТ «ОТП Банк» , шляхом телефонних дзвінків з мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , НОМЕР_5 заволоділа грошовим коштами ОСОБА_19 у розмірі 25 000 грн. з банківської карти № НОМЕР_6 , банківський рахунок якої НОМЕР_7 , емітованої в АТ «ОТП Банк». Обставини події встановлюються. У ході допиту потерпілого ОСОБА_19 встановлено, що потерпілий ОСОБА_19 має банківську карту «Зарплатна», котра відкрита в АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_8 та карту «Універсальна» № НОМЕР_9 . 17.06.2024 потерпілий ОСОБА_19 , перебуваючи на робочому місці, почав отримувати вхідні дзвінки від нібито менеджерів, працівників АТ «ОТП Банк», з телефонних номерів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , в результаті чого, пізніше, виявив, що з його банківської карти АТ «ОТП Банк» «Універсальна» № НОМЕР_9 було здійснено переказ у розмірі 25 000 грн. на банківський рахунок, відкритий в АТ «Таскомбанк», НОМЕР_12 , котрий відкритий на ім`я ОСОБА_20 . Крім того, під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Таскомбанк», щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_12 , на котрий було здійснено переказ грошових коштів 17.06.2024 о 15:34 год. у розмірі 25 000 грн., належних потерпілому ОСОБА_19 . В ході огляду отриманої інформації встановлено, що 17.06.2024 о 15:36:54 на банківський рахунок НОМЕР_12 надійшли грошові кошти у розмірі 25 000 грн. від потерпілого ОСОБА_19 . В подальшому, 17.06.2024 о 15:40:03 з вищевказаного банківського рахунку було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 25 000 грн. на карту № НОМЕР_13 , що емітована в АТ «Юнекс Банк».

За результатами огляду отриманої інформації, вилученої в ході тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Юнекс Банк», по банківському рахунку № НОМЕР_13 , встановлено, що 17.06.2024 о 15:40 год. на карту № НОМЕР_13 надходять грошові кошти у розмірі 25 000 грн., належні потерпілому ОСОБА_19 , після чого з банківської карти № НОМЕР_13 грошові кошти 17.06.2024 о 15:42 год. у розмірі 23 750 грн. переводяться на банківську карту № НОМЕР_14 . Під час досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк» по банківській карті № НОМЕР_14 , на яку було здійснено переказ грошових коштів належних потерпілому ОСОБА_19 . За результатами огляду отриманої інформації встановлено, що 18.06.2024 о 10:42:31 год. з банківської карти № НОМЕР_14 здійснюється переказ грошових коштів у розмірі 14 829, 78 грн. на банківську карту № НОМЕР_15 та 19.06.2024 10:49:56 переказ грошових коштів у розмірі 4 020 грн. на банківську карту № НОМЕР_16 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК», , юридична адреса розташування банківської установи: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме: -руху коштів на банківській карті № НОМЕР_15 та усіх рахунках, за період часу з 00:00 год 01.06.2024 до моменту надання інформації; - дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу «УКРСИББАНК», способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 01.06.2024 до моменту надання інформації; - номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з карти № НОМЕР_15 за період часу з 01.06.2024 до моменту надання інформації; - руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_15 , за період часу з 00:00 год 01.06.2024 до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ «УКРСИББАНК»; - інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_15 в період з 00:00 год 01.06.2024 до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки); - інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ «УКРСИББАНК» за допомогою ЕЦП; - інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ «УКРСИББАНК» та видавались АТ «УКРСИББАНК» та копії цих ЕЦП; - виписка руху грошових коштів по карті № НОМЕР_16 із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год. 01.06.2024 по день надання інформації (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, -руху коштів на банківській карті № НОМЕР_16 та усіх рахунках, за період часу з 00:00 год 01.06.2024 до моменту надання інформації; - дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу «УКРСИББАНК», способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 01.06.2024 до моменту надання інформації; - номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з карти № НОМЕР_16 за період часу з 01.06.2024 до моменту надання інформації; - руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_16 , за період часу з 00:00 год 01.06.2024 до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ «УКРСИББАНК»; - інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_16 в період з 00:00 год 01.06.2024 до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки); - інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ «УКРСИББАНК» за допомогою ЕЦП; - інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ «УКРСИББАНК» та видавались АТ «УКРСИББАНК» та копії цих ЕЦП; - виписка руху грошових коштів по карті № НОМЕР_16 із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год. 01.06.2024 по день надання інформації (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ «УКРСИББАНК», , розташованого за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Гагаріна, 58.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000871 від 09.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК», , юридична адреса розташування банківської установи: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, з можливістю вилучення інформації :

- руху коштів на банківській карті № НОМЕР_15 та усіх рахунках, за період часу з 00:00 год 01.06.2024 до моменту надання інформації;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу «УКРСИББАНК», способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 01.06.2024 до моменту надання інформації;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з карти № НОМЕР_15 за період часу з 01.06.2024 до моменту надання інформації;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_15 , за період часу з 00:00 год 01.06.2024 до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ «УКРСИББАНК»;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_15 в період з 00:00 год 01.06.2024 до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ «УКРСИББАНК» за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ «УКРСИББАНК» та видавались АТ «УКРСИББАНК» та копії цих ЕЦП;

- виписка руху грошових коштів по карті № НОМЕР_16 із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год. 01.06.2024 по день надання інформації (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату,

-руху коштів на банківській карті № НОМЕР_16 та усіх рахунках, за період часу з 00:00 год 01.06.2024 до моменту надання інформації;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу «УКРСИББАНК», способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 01.06.2024 до моменту надання інформації;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з карти № НОМЕР_16 за період часу з 01.06.2024 до моменту надання інформації;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_16 , за період часу з 00:00 год 01.06.2024 до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ «УКРСИББАНК»;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_16 в період з 00:00 год 01.06.2024 до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ «УКРСИББАНК» за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ «УКРСИББАНК» та видавались АТ «УКРСИББАНК» та копії цих ЕЦП;

- виписка руху грошових коштів по карті № НОМЕР_16 із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год. 01.06.2024 по день надання інформації (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ «УКРСИББАНК», , розташованого за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Гагаріна, 58.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1