САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/798/24
Провадження №1-кс/726/17/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.01.2025 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000031 від 28 квітня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 201-3 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ :

До слідчого судді звернувся детектив з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_5 , щодо тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000031 від 28.04.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 201-3 Кримінального кодексу України

Так, згідно матеріалів кримінального провадження, встановлено, що група осіб, в тому числі мешканці Чернівецької області, за попередньою змовою, організували злочинну схему умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, шляхом ввезення на митну територію України високоліквідних товарів широкого вжитку відомих світових брендів (текстильні вироби, одяг, взуття та ін.) іноземного виробництва із приховуванням від митного контролю, та в подальшому їх реалізують на території України через мережу Інтернет, на ринках та торгових центрах України, з приховуванням об`єкту оподаткування від продажу товарів, що призвело до фактичної несплати коштів до бюджету

Так, в ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що у магазині № НОМЕР_1 , який розташований у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється збут речей та аксесуарів іноземного походження відомих світових брендів, які незаконно переміщені на митну територію України без сплати митних платежів.

Господарську діяльність у зазначеному вище магазині, здійснює фізична особа- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

28 листопада 2024 року під час проведення слідчих дій, у приміщенні магазину № НОМЕР_1 , розташованого у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено речі та аксесуари іноземного походження відомих світових брендів таких як: «Dior», «MiuMiu», «Balenciaga», «Gucci», «Prada», «Hermes», «YvesSaintLaurent», «Fendi», «Chanel», «Celine», «Loewe», «AMI», «LoroPianа» « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тощо, а також мобільний телефон.

Вилучене майно, визнано в рамках кримінального провадження речовими доказами.

В ході огляду мобільного телефону телефон «iPhone», модель «12 Pro», imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на якій ОСОБА_7 приймала оплати за реалізацію товару, зокрема №699504, №951211.

Таким чином, з метою встановлення суми, яка фактично зараховувалася на рахунки ФОП, та які в подальшому знімалися особисто чи на підставі доручення з каси банківської установи, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та в проведенні тимчасового доступу.

На даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а тому просить суд розкрити банківську таємницю та постановити ухвалу, якою надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ, НОМЕР_5 , код банку (МФО): НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з правом і можливістю отримання їх копій в паперовому та електронному вигляді в Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема до відомостей про власника рахунку№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та до роздруківок руху коштів на паперових та електронних носіях по вказаному рахунку за період з 01.01.2023 до 08.01.2025 із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

Детектив підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться..

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ч.1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р., №2121-ІІІ (із змінами та доповненнями), банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.

Встановлено, що інформація та документи, стосовно якої слідством порушується питання про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код банку (МФО): НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих слідством документів та інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені документи та/чи інформація, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема підтвердження фактів руху грошових коштів на вищевказаних рахунках, та для встановлення суми збитків завданих державі, внаслідок заволодіння державними коштами. Крім того, значимість документів пов`язана і з специфікою розслідування кримінальних правопорушень про злочини у сфері господарської діяльності та проти власності, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення відповідного аналізу податкових декларацій, аналізу руху коштів, бухгалтерських (первинних) документів та даних, які знаходяться у володінні банківських установ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такого заходу забезпечення, унеможливить доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність його застосування, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, суд вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення необхідної інформації на паперовому або електронному носії, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Будь-які інші обставини, існування яких унеможливлює задоволення заявленого клопотання та/чи ставлять під сумнів необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження відсутні.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя висновує, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код банку (МФО): НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), розкрити банківську таємницю та надати групі слідчих ТУ БЕБ у Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді в Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема до відомостей про власників рахунку № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 до роздруківок руху коштів на паперових та електронних носіях по вказаним рахункам за період з 01.01.2023 до 08.01.2025 із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

Строк дії ухвали встановити на строк 30 діб з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1