Справа № 676/8429/24
Номер провадження 1-кс/676/131/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янці-Подільському клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 05 вересня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

встановив:

Слідчий ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунках карток, відкритих у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , 1971 р.н., проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ідентифікаційний код НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , 1959 р.н., проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ., за період з 01 січня 2020 року по 30 вересня 2023 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що за результатами вивчення матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , керуючись корисливим мотивом, спрямованим на особисте незаконне збагачення, умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою заволодіння бюджетними коштами, в період з січня 2020 року по січень 2022 роки, діючи всупереч вимогам постанови Кабінету Міністрів України № 1298 від 30 серпня 2002 року «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» від 18.10.2005, видавали та підписували накази про призначення собі стимулюючих виплат (доплат) та надбавок за складність і напруженість в роботі без рішення органу вищого рівня ІНФОРМАЦІЯ_5 та погодження ІНФОРМАЦІЯ_6 . Зокрема, зайві виплати за суміщення посад складають: у 2020 році - 28 684,53 грн, у 2021 році 3334,73 грн., у 2022 році 6578,72 грн; надбавки за надбавки за складність та напруженість у 2020 році -31 995,09, у 2021 році -36704,54 грн, у 2022 7429,28 грн.; розмір незаконних премій становить у 2020 році 9 185,60 грн. а у 2021 році 6889 грн. Загалом, в результаті незаконних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 із місцевого бюджету допущено переплату на загальну суму майже 180 тис. грн., чим заподіяно місцевому бюджету майнову шкоду на вищевказану суму.

За вказаним фактом 05 вересня 2024 року слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за фактом таємного викрадення чужого майна, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Відповідно до листа начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 отримували заробітну плату через банківську установу АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, про місце і час розгляду клопотання була належним чином повідомлена, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила задовольнити клопотання у повному обсязі.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, слідчим суддею встановлено, що 05 вересня 2024 року слідчим були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними матеріалів кримінального провадження, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(адреса для листування: АДРЕСА_3 ), та містять інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках, що перебувають у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ідентифікаційний код НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , за період з 01 січня 2020 року по 30 вересня 2023 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копій (в тому числі електронних) цих документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_1