Справа №705/3096/24
1-кс/705/1579/24 УХВАЛА
16 грудня 2024 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Як показав потерпілий ОСОБА_5 , він являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має відкриту карту для виплат у вказаному банку № НОМЕР_1 .
Всередині квітня 2024 року він розмістив оголошення в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо продажу мобільного телефону і розмістив свій номер телефону для зв`язку. 14.05.2024 в мережі «Вайбер» на його номер надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_2 від дівчини, яка підписана як « ОСОБА_6 », вона його запитала з приводу продажу телефону та чи користувався він ІНФОРМАЦІЯ_1 доставкою, однак він запропонував дівчині відправити телефон « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вона погодилася і відправила повідомлення з сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 , що вона ніби оплатила вартість телефону і скинула посилання, за яким він мав перейти і отримати кошти. Він перейшов за даним посиланням, де необхідно було підтвердити отримання коштів та пройти перевірку дійсності карти, після чого необхідно було вказати дані карти, він вказав дані карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак нічого не відбулося. Оскільки в нього є карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », він знову перейшов за наданим дівчиною посиланням та необхідно було вказати всю суму грошових коштів на карті, а саме 12 820 грн. Після чого отримав від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » форму, необхідну для заповнення користувачів банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було ще одне посилання, за яким він також перейшов, де необхідно було вказати номер телефону та пароль до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак в подальшому в нього нічого не вийшло, та банк заблокував карту.
З метою відстеження надходження грошових коштів, отриманих на картку з реквізитами № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно ухвали Уманського міськрайонного суду від 28.05.2024 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та згідно вилученої інформації встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 в сумі 9300 грн були перераховані на карту у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 .
Таким чином, у ході досудового розслідування було встановлено, що при вчиненні вказаного злочину було використано банківську карту № НОМЕР_5 , на яку перераховані грошові кошти, шо належать ОСОБА_5 .
З метою відстеження надходження грошових коштів, отриманих на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Просила надати тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації по банківській картці № НОМЕР_5 , яка оформлена у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 15.05.2024 по 20.05.2024, оскільки дані відомості в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а також іншим способом отримати ці дані неможливо.
У судове засідання ст. слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.
Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити з огляду на таке.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_27 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення на паперові та електронні носії інформації, що міститься в зазначених документах, а саме:
- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_5 , яка оформлена у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 15.05.2024 по 20.05.2024 із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дати та часу перерахування, залишку коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото та відеоінформація щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки № НОМЕР_5 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
- копії документів особи, за якою рахується банківська картка № НОМЕР_5 , яка оформлена у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;
- номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_5 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання, та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 15.05.2024 по 20.05.2024;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 на абонентський номер оператора зв`язку вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 15.05.2024 по 20.05.2024;
- повні анкетні дані та реквізити осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес.
Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Установити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1