У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/136/23 № 1-кс/610/83/2025
м. Балаклія03 лютого 2025 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000058 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 24.03.2023 невідомі особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштам ОСОБА_4 в сумі 9920 грн, які були переведені на банківський картковий рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_1 через онлайн-сервіс «Monobank», чим завдав матеріальної шкоди останній на вказану сум.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

Ст. дізнавач просив розглянути клопотання за його відсутності.

АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000058.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 25.03.2023 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 25.03.2023 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 24.03.2023 вирішила знайти собі роботу в мережі інтернет, а саме в інтернет магазині uaabey.com на Телеграм каналі, для чого списалася з менеджером по роботі, номер якого підписаний в Телеграм каналі як ОСОБА_5 , який запропонував їй працювати менеджером по роботі з клієнтами, на що вона добровільно погодилася та почала працювати. В її обов'язки входило: виконання завдань, прискорення продавців. Дохід ОСОБА_4 залежав від об'єму виконаних робіт. В процесі її роботи у неї не вистачало часу, і щоб її закінчити, їй потрібно було вкласти свої грошові кошти на банківський рахунок картки «Приватбанку» № НОМЕР_1 , яку їй скинув менеджер по роботі. На що вона добровільно погодилася, оскільки після цього вона зможе вивести свій заробіток на картку. Відтак ОСОБА_4 зі своєї банківської карти «Приватбанк» № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_1 перевела свої грошові кошти в сумі 3000 грн, а потім ще 6920 грн, разом 9920 грн. Після того їй надали останнє завдання на 58000 грн, яке було дуже важке, та їй не вистачало часу, оскільки на рахунку було 31000 грн. Після чого менеджер написав, щоб вона скинула іще 27000 грн, але остання відмовилася. Потім вона написала менеджеру, щоб вони повернули їй грошові кошти, які вона скинула, на що їй відповіли, щоб вона закінчила останнє завдання, тоді вона отримає свої кошти. Потерпіла зрозуміла, що це шахраї та звернулася до поліції з приводу даного факту. Скріншоти з додатків додала до матеріалів кримінального провадження.

Згідно з платіжною інструкцією «ПриватБанк» встановлено, що 24.03.2023 об 11.51 год з рахунку платника ОСОБА_4 НОМЕР_3 одержувачу з унікальним ідентифікатором НОМЕР_1 було перераховано 6920 грн.

Із скріншоту мобільного додатку «Приват24» вбачається, що з картки універсальної № НОМЕР_4 на картку НОМЕР_5 перераховані кошти у сумі 3015,00 грн.

Досудовим розслідуванням було визначено, що надавачем платіжних послуг за рахунком/карткою № НОМЕР_1 є АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Старшим дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити (здійснити виїмку) в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (04082, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19) в паперовому та в електронному вигляді:

банківської виписки з карткового рахунку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_1 , з зазначенням інформації про власника картки/рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

інформації, що відображає рух грошових коштів по карткового рахунку у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 24.03.2023 по 03.02.2025;

документів з інформацією, коли останній раз з карткового рахунку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_1 відбувався переказ та зняття грошових коштів;

матеріалів фото-, відеозйомки особи, а також відео-матеріалів заняття грошових коштів з карткового рахунку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_1 за період з 24.03.2023 по 03.02.2025.

3.Строк дії ухвали 2 місяці з моменту її винесення.

4.Роз 'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1