ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
У Х В А Л А

І М Е Н Е М УКРАЇНИ

13 грудня 2024 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000966, внесеному 11.10.2024 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000966, внесеному 11.10.2024 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в якому зазначає, що 10.10.2024 року до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 08.10.2024 року близько 21:00 год. на мобільний телефон останнього НОМЕР_1 надійшло повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про отримання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошовими коштами в розмірі 6 500 гривень, на яке ОСОБА_5 перейшов, вів номер своєї банківської карти, далі почалась обробка даних. В результаті чого приблизно о 21:09 год. невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами у розмірі 27 000 гривень з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2024 за №0000966, за попередньою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 08.10.2024 року о 21:09 годині грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 були переведені на картку № НОМЕР_3 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення документів, а саме:

- відомостей про власників банківської картки № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів;

- інформацію про рух грошових коштів у період часу з 00 години 10 хвилини 08.10.2024 року по час отримання ухвали по банківській картці № НОМЕР_3 на яку було перераховано грошові кошти;

- даних про точний час перерахування коштів включаючи години, хвилини та секунди на банківську карту № НОМЕР_3 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 00 години 10 хвилини 08.10.2024 року по час отримання ухвали;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з карти № НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 00 години 10 хвилини 08.10.2024 року по час отримання ухвали;

- фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків з 00 години 10 хвилини 08.10.2024 року по час отримання отримання ухвали;

- інформації по IP-адресах входу до системи клієнт-банку

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за картою № НОМЕР_3 ;

- іншої інформації, що має істотне значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище визначеної інформації.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3

Надати дозвіл слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів, а саме:

- відомостей про власників банківської картки № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів;

- інформацію про рух грошових коштів у період часу з 00 години 10 хвилини 08.10.2024 року по час отримання ухвали по банківській картці № НОМЕР_3 на яку було перераховано грошові кошти;

- даних про точний час перерахування коштів включаючи години, хвилини та секунди на банківську карту № НОМЕР_3 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 00 години 10 хвилини 08.10.2024 року по час отримання ухвали;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з карти № НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 00 години 10 хвилини 08.10.2024 року по час отримання ухвали;

- фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків з 00 години 10 хвилини 08.10.2024 року по час отримання отримання ухвали;

- інформації по IP-адресах входу до системи клієнт-банку

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за картою № НОМЕР_3 ;

- іншої інформації, що має істотне значення для кримінального провадження.

2.Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 надати слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , вищезазначену інформацію на паперовому та електронному носіях.

Строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя