Справа № 456/538/25
Провадження № 1-кс/456/140/2025
УХВАЛА

слідчого судді

30 січня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Стрийським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000051 від 20.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.01.2025 в Стрийський РУН ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 19,01.2025 в період з 13:40-14:33 год. невідомою особою шахрайським способом, за допомогою ЕОМ, після переходу заявницею за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 та введенням свого карткового рахунку, з її карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було списано грошові кошти на загальну суму 81 118.22 гривень.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що вона має у користуванні банківські картки з картковими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 19.01.2025 близько 13:00 нею було створено оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо продажу кофти, вартістю 300 гривень. Через кілька хвилин нa її телефон надійшло телефонне повідомлення у «Вайбер» із номеру НОМЕР_3 під іменем ОСОБА_5 , яка ніби - то хотіла придбати товар та скинула посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 для введення даних, щоб в подальшому отримати грошові кошти. Потерпілою на вказаному сайті було введено номер картки, термін дії та CVV код, після чого відбулось списанні на загальну суму 72575,72 гривні. Окрім цього, відбулось списанні з її картки для виплат у сумі 8542,50 гривень. Загальна сума списань невстановленою особою становить 81118,22 гривень. До матеріалів кримінального провадження долучені виписки по карткових рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яких вбачається факт списання грошових коштів.

Однак в ході аналізу вищевказаної інформації встановлено, що в такій не відображена вся необхідна інформація для повноти і об`єктивності досудового розслідування, зокрема неможливо встановити де, та ким саме здійснювались операції, оскільки заявник в цей період жодних дії не вчиняв, підписки не оформляв та оплату товарів не здійснював.

Зважаючи на виведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ., а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківським номером рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_2 за 19.01.2025 по час виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером банківського рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій, а також місце скоєння кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 20.01.2025р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000051).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати слідчим СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ' ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номером рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_2 за 19.01.2025 по час виконання ухвали, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись та зробити копії, у приміщенні відділення Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-документ (роздруківку) з відомостями про рук коштів та всіх операцій за номером банківського рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_6 з 19.01.2025 по час виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів;

-документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

-документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет- банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

-фото- та відеоінформадію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування штернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1