Справа № 405/245/25
провадження № 1-кс/405/141/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.01.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001436 від 13.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001436 від 13.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у проваджені СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001436 від 13.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що у період часу з 01.09.2024 по 30.10.2024, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, з корисливих спонукань, шляхом зловживання своїм службовим становищем, під час дії воєнного стану, вчинили розтрату державних грошових коштів у великих розмірах, шляхом придбання згідно умов договору поставки товару № 286 від 02.09.2024, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » посівного матеріалу насіння озимої пшениці марки СОМТЮОЗО КС «Еліта», загальною кількістю 15,5 т, за цінами значно вищими від ринкових цін на території Кіровоградської області, а саме за 44 385,95 грн/1т, загальною вартістю 784 299, 74 грн (при дійсній ринковій вартості - 13 000 грн/1т посівного матеріалу озимої пшениці: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), спричинивши при цьому ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальні збитки в великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») юридична адреса: АДРЕСА_1 , засноване на основі державної власності, перебуває у віданні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

02.09.2024 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі в.о. ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір поставки товару № 286.

Предметом договору: В терміни, визначені договором, постачальник зобов`язується передати у власність покупця продукцію виробничо-технічного призначення (надалі - Товар), а покупець зобов`язується прийняти Товар і сплатити за нього грошову суму (вартість, ціну), визначену договором.

Найменування, асортимент, ціна, вартість продукції: За даним Договором постачається виключно оригінальна продукція, виробництва провідних компаній світу, асортимент, кількість, піна якої визначаються Доповненнями та/або накладними, що є невід`ємною частиною цього договору.

Ціна продукції, що поставляється за цим Договором, вказується у Доповненнях в національній валюті та визначається, в залежності від виду товару (Засоби Захисту Рослин (ЗЗР), Насіння, Мікродобрива). Для Товару (ЗЗР, Насіння та Мікродобрив) сторони встановлюють ціну та його вартість у гривнях, а також, при необхідності, визначають їх еквівалент у доларах США або Євро.

Загальна сума договору визначається сукупністю Доповнення та/або накладних, що зазначені в п. 2.1., та які є невід`ємною частиною цього договору. У випадку розбіжностей даних у Додатках щодо кількості і ціни товару в порівнянні з даними у відповідній видатковій накладній перевагу має видаткова накладна. Видаткова накладна є невід`ємною частиною договору.

25.09.2024 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі в.о. ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_5 , укладено Доповнення № З до договору поставки товару № 286 від 02.09.2024 відповідно до якого п. 1.1. Продавець зобов`язується в порядку та на умовах, визначених у ньому Доповненні, передати у власність Покупцю, а Покупець зобов`язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Доповненні, оплатити та прийняти Товар, що вказаний в п. 1.2. даного Доповнення.

п. 1.2. За даним Доповненням постачається наступний товар: Насіння пшениці озимої СОМТЮОЗО КС (еліта) у кількості 15,5 тон, ціна без ПДВ 44 385,95 грн. за тону, загальна вартість 687 982,23 грн. без ПДВ, з ПДВ вартість склала 784 299,74 грн.

Загальна вартість товару, терміни оплати та поставки. п. 2.1. Покупець зобов`язується перерахувати кошти на розрахунковий рахунок Продавця до 30.10.2024 в сумі 784 299,74 грн., що становить 100% вартості товару.

п. 2.2. Товар постачається Покупцю не пізніше 30.10.2024 за рахунок та засобами Постачальника. Пункт видачі склад Постачальника, АДРЕСА_2 .

В подальшому на виконання умов договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », здійснило оплату послуг на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за рахунком №165 від 25.09.2024 на суму 784 299,74 грн. видаткова накладна №174 від 01.10.2024 на суму 354 199,88 грн та №179 від 02.10.2024 на суму 430 099, 86 грн.

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », забезпечило поставку насіння пшениці озимої СОМТЮОЗО КС (еліта) у кількості 15,50 тон, до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме двома партіями, що підтверджується товарно-транспортними накладними від 01.10.2024 у кількості 7,000 тон та 02.10.2024 у кількості 8,500 тон

Відповідно до відомостей, які отримані в рамках проведення досудового розслідування, є підстави вважати, що вартість насіння пшениці озимої СОМТЮОЗО КС (еліта), за якою було здійснено закупівлю, явно не відповідає ринковим цінам та є значно завищеною.

Таким чином існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене на даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення причетних осіб, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, фінансової та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , що подавалась, за період з 01.01.2024 по 31.12.2024, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , вказанні документи наддадуть змогу встановити контрагентів вказаних суб`єктів господарювання та обставини, щодо фінансованого стану підприємств що є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства та визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з матеріалами клопотання подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі та задовольнити клопотання з підстав викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001436 від 13.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії у відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

1) документів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

2) договорів про визнання електронних документів, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із територіальним органом ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

3) заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, повідомлень про надання інформації щодо ЕЦП у електронному вигляді та квитанцій про їх прийняття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

4) квитанцій про прийняття електронних декларацій платника єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , поданих за період за період з 01.01.2024 по 31.12.2024 (квитанції № 1, № 2, квартальні, півріччя, 9 місяців та річні);

5) усі наявні податкові декларації платника Єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток за звітні (податкові) періоди з 01.01.2024 по 31.12.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

6) виписки з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2024 по 31.12.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

7) перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники);

8) відомостей про осіб, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , сплачувало (нараховувало) доходи у вигляді заробітної плати; кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма 1 ДФ) за період з 01.01.2024 по 31.12.2024;

9) електронні Інтернет та ІР-адреси, з яких на адресу податкового органу надходила податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у період з 01.01.2024 по 31.12.2024;

10) перелік покупців і постачальників (контрагентів), товарів, робіт і послуг із зазначенням їх ідентифікуючих даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2024 по 31.12.2024;

11) актів планових, позапланових та камеральних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із зазначенням їх результатів та встановлених порушень за період з 01.01.2024 по теперішній час;

12) всіх без виключення документів, складених за результатами проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_13 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2024 по теперішній час;

13) який статус ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , має на даний час та коли останній раз подавалася податкова звітність із яких видів податків;

14) інформацію щодо обліку руху коштів по особовим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , як платника податку, платника ПДВ, ПДФО, ЄСВ, ВЗ за період з 01.01.2024 по 31.12.2024;

15) відомості про відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, найменування та МФО банківської установи та дати відкриття та закриття рахунків, якими користувалося СГД, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії у відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали встановити до 22.03.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9