Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2047/24
номер провадження 1-кс/695/956/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 листопада 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000606 від 01.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000606 від 01.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 30.04.2024 року до Золотоніського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 30.04.2024 року, перейшовши за посиланням для оформлення ліцензії ФОП, телефон постійно заходи у різні додатки, і з його банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зникли грошові кошти в загальній сумі 146 000.00 грн.

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за №0000606 від 01.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він перебував вдома та близько 08 год. 30 хв. з використанням свого персонального комп`ютера я в пошуковій системі «ГУГЛ» написав « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою поновлення свого «електронного цифрового підпису (ЕЦП)» та перейшов за офіційним посиланням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після переходу за посиланням, йому відкрило офіційний сайт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відразу відкрилось вікно з (Я-кодом, з написом в телеграмі зручніше.

Після цього, з використанням свого власного мобільного телефону, він перейшов за посиланням QR-коду та його перевело в мобільний додаток «телеграм» де відкрився невідомий для нього чат-бот, назву якого він не пам`ятає. В подальшому бот почав пропонувати гр. ОСОБА_6 певні послуги, серед яких він обрав необхідну, а саме оформлення «ЕЦП» та натиснув на дану вкладку, після чого, він не знав як діяти та вирішив звернутись до служби НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зателефонував на гарячу лінію, але з ним розмовляв лише робот, з оператором у нього зв`язатись не вдалося. В подальшому, після того, йому мені не вдалося зв`язатись з оператором, він поклав свій власний мобільний телефон на стіл та близько через хвилин через 30 після цього, екран його телефону засвітився та на ньому почали відкриватися мобільні додатки онлайн банкінгів таких як « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та почали надходити телефонні дзвінки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », однак його телефон на будь які його дії не реагував та спроби вимкнути телефон, підняти чи кинути слухавку були марними. Близько через 20 хвилин після цього, телефон знову-був у справному стані та гр. ОСОБА_6 почав відкривати встановлені ним на нього програми, однак в мобільний додаток «телеграм» йому зайти не вдавалось. Зайшовши до мобільного додатків онлайн банкінгу, він виявив несанкціоновані трансакції а саме: з його банківської картки № НОМЕР_2 о 08 год. 49 хв. переказано грошові кошти в розмірі 25 000 грн. на № НОМЕР_3 , з його банківської картки № НОМЕР_2 о 08 год. 50 хв. переказано грошові кошти в розмірі 25.000 грн. на № НОМЕР_3 , з його банківської картки № НОМЕР_2 о 08 год. 52 хв. переказано грошові кошти в розмірі 15 000 грн. на № НОМЕР_3 , з його банківської картки № НОМЕР_2 о 08 год. 52 хв. переказано грошові кошти в розмірі 9000 грн. на № НОМЕР_4 , з його банківської картки № НОМЕР_2 о 08 год. 54 хв. переказано грошові кошти в розмірі 1200 грн. на № НОМЕР_4 , а також з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 о 08 год. 47 хв. переказано грошові кошти в розмірі 50 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 о 08 год. 48. хв. переказано грошові кошти в розмірі 21 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 . Таким чином, загальна сума завданих збитків становить 146 200 грн.

Також у ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_6 відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період часу 30.04.2024 року по 15.05.2024 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківській картці, сум перерахованих коштів, як з використанням банківської картки так і без неї, фото та відеоматеріалів особи, що реєструвала рахунок та відомості про особу, що отримувала картку по рахунку та ін.

Володільцем вказаної інформації є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000368 від 07.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти потерпілого ОСОБА_5 переказано на картковий рахунок № НОМЕР_6 , що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ..

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та із зазначенням контрагентів. (їх кодів та банківських рахунків) за період з 30.04.2024 по 15.05.2024 року;

-інформацію про фінансові номери телефонів, що підв`язані під банківський картковий рахунок НОМЕР_6 ;

-інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широт)' чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківському картковому рахунку НОМЕР_6 в період часу 30.04.2024 по 15.05.2024 року.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 29.12.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1