Справа № 752/4838/24
Провадження №: 1-кс/752/1272/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

19 лютого 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в кримінальному провадженні № 0000538 від 27.10.2023 року, клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Слідча подала заяву в якій просила розглядати клопотання за її відсутності.

Також, слідча у клопотанні просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, оскільки існує загроза зміни, пошкодження чи знищення документів.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000538 від 27.10.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255-2 КК України, за підозрою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255-2, ч. 1 ст. 263 КК України, за підозрою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, за підозрою ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 263 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 255-1, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України. Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстрі досудових розслідувань за № 0000538 від 27.10.2023.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що

В рамках кримінального провадження повідомлено про підозру наступних осіб: - за ч.1 ст.255-2 КК України наступних осіб: 1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , 2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , 3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . 4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 - за ч.3 ст.332 КК України повідомлено про підозру: 5. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; 6. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; 7. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 - за ч. 1 ст. 255-2, ч. 1 ст. 263 КК України наступних осіб: 8. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , 9. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , - за ч.3 ст.332, ч. 1 ст. 263 КК України повідомлено про підозру: 10. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Відповідно до інформації, яка надійшла з УСР у м. Києві ДСР НП України, вбачається, що в ході оперативного супроводження зазначеного кримінального провадження під час проведення затримання фігурантів було вилучено банківські картки, що могли бути використані при скоєнні вищевказаного кримінального провадження а саме:

у гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 було вилучено банківські картки: - НОМЕР_7 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власник ОСОБА_10 , - НОМЕР_8 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власник ОСОБА_10 , - НОМЕР_9 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власник ОСОБА_10 ;

у гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 було вилучено банківські картки: - НОМЕР_10 відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_11 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власник ОСОБА_16 , - НОМЕР_12 відкритий в ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », - НОМЕР_13 відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

у гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_11 було вилучено банківську картку: - НОМЕР_14 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

у гр. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_18 було вилучено банківські картки: - НОМЕР_15 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власник ОСОБА_17 , - НОМЕР_16 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власник ОСОБА_17 , - НОМЕР_17 відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - НОМЕР_18 відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - НОМЕР_19 відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » власник ОСОБА_18 .

Встановлено, що вказані розрахункові карткові рахунки використовувались ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 при здійсненні злочинної діяльності.

Також в ході виконання доручення слідчого слідчого управління ГУНП в м. Києві, були встановлені банки та власники банківських карток, а саме: - НОМЕР_20 відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_19 », - НОМЕР_21 відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_20 », - НОМЕР_22 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власник ОСОБА_19 , - НОМЕР_16 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власник ОСОБА_17 , - НОМЕР_23 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власник ОСОБА_20 .

В ході виконання доручення був оглянуто мобільний телефон який належить ОСОБА_6 в ході огляду були встановлені номери банківських карток, а саме: - НОМЕР_24 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власник ОСОБА_6 , - НОМЕР_25 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власник ОСОБА_6 , - НОМЕР_26 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власник ОСОБА_6 , НОМЕР_27 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власник ОСОБА_21 , НОМЕР_28 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власник ОСОБА_22 , - НОМЕР_9 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власник ОСОБА_10 , - НОМЕР_29 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власник ОСОБА_10 , НОМЕР_30 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власник ОСОБА_22 , - НОМЕР_31 відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », - НОМЕР_32 відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » власник ОСОБА_23 , - НОМЕР_33 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власник ОСОБА_24 , - НОМЕР_34 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власник ОСОБА_6 , - НОМЕР_35 відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_21 » власник ОСОБА_25 , НОМЕР_36 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власник ОСОБА_26 , НОМЕР_37 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власник ОСОБА_25 , - НОМЕР_8 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власник ОСОБА_10 , НОМЕР_38 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власник ОСОБА_27 , - НОМЕР_39 відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », - НОМЕР_40 відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_41 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власник ОСОБА_28 .

Також встановлена банківська картка яку використовував для отримання коштів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 а саме: НОМЕР_42 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власник ОСОБА_29 .

У зв`язку з чим у ході досудового розслідування виникла потреба в дослідженні документів щодо відкриття, обслуговування, руху грошових коштів з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номерів трансакцій, відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції; відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «онлайн - banking», із зазначенням IP та МАК адрес, з яких здійснювався вхід до системи, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції; за період з 24.02.2022 по 21.05.2024 по вищевказаним розрахунковим рахункам.

Слідчий зазначає, що у розпорядженні вказаних банківських установ, знаходяться фінансові банківські документи, які мають значення для встановлення факту привласнення грошових коштів, їх використання, тощо.

Відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, юридичної особи, яка використовувала зазначений рахунок, суб`єкта підприємницької діяльності (контрагента) та інші, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться, виключно, у цих документах, які свою чергу знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_43 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_44 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ).

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_43 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_44 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ).

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000538 від 27.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч.1 ст.255-1, ч.1 ст.255-2, ч.3 ст.332, ч.3 ст.358, ч.1 ст.263 КК України на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), який полягає:

- у наданні посадовими особами АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними та вилучити наступні речі і документи в копіях (в тому числі електронні): які містять відомості щодо відкриття, обслуговування, руху грошових коштів з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номерів трансакцій, відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції; відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «онлайн - banking», із зазначенням IP та МАК адрес, за період з 24.02.2022 по теперішній час, по розрахунковим рахункам, відкритим у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- НОМЕР_45 - НОМЕР_8 - НОМЕР_9 - НОМЕР_11

- НОМЕР_14 - НОМЕР_15 - НОМЕР_16 - НОМЕР_22

- НОМЕР_16 - НОМЕР_23 - НОМЕР_24 - НОМЕР_25

- НОМЕР_26 - НОМЕР_27 - НОМЕР_28 - НОМЕР_9

- НОМЕР_29 - НОМЕР_46 - НОМЕР_47 - НОМЕР_48

- НОМЕР_49 - НОМЕР_50 - НОМЕР_8 - НОМЕР_51

- НОМЕР_52 - НОМЕР_53 - НОМЕР_54 - НОМЕР_7

- НОМЕР_55 - НОМЕР_56 - НОМЕР_57 - НОМЕР_16

- НОМЕР_53 - НОМЕР_54 - НОМЕР_58 - НОМЕР_59

- НОМЕР_60 - НОМЕР_61 - НОМЕР_62 - НОМЕР_63

- НОМЕР_62 ;

- у наданні посадовими особами ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у володінні якого знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними та вилучити (здійснити виїмку) наступні речі і копії документів (в тому числі електронні): які містять відомості щодо відкриття, обслуговування, руху грошових коштів з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номерів трансакцій, відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції; відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «онлайн - banking», із зазначенням IP та МАК адрес за період з 24.02.2022 по теперішній час, по розрахунковим рахункам, відкритим у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), який знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) у м. Києві, а саме:

- НОМЕР_13 - НОМЕР_10 ,

- у наданні посадовими особами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у володінні якого знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними та вилучити (здійснити виїмку) наступні речі і копії документів (в тому числі електронні): які містять відомості щодо відкриття, обслуговування, руху грошових коштів з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номерів трансакцій, відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції; відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «онлайн - banking», із зазначенням IP та МАК адрес за період з 24.02.2022 по теперішній час, по розрахунковим рахункам, відкритим у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- НОМЕР_17 - НОМЕР_18 - НОМЕР_64 - НОМЕР_65 ,

- НОМЕР_66 - НОМЕР_72 - НОМЕР_64 ,

- у наданні посадовими особами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , у володінні якого знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними та вилучити (здійснити виїмку) наступні речі і копії документів (в тому числі електронні): які містять відомості щодо відкриття, обслуговування, руху грошових коштів з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номерів трансакцій, відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції; відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «онлайн - banking», із зазначенням IP та МАК адрес за період з 24.02.2022 по теперішній час, по розрахунковим рахункам, відкритим у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- НОМЕР_19 - НОМЕР_67 - НОМЕР_68 - НОМЕР_69

- у наданні посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , у володінні якого знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними та вилучити (здійснити виїмку) наступні речі і копії документів (в тому числі електронні): які містять відомості щодо відкриття, обслуговування, руху грошових коштів з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номерів трансакцій, відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції; відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «онлайн - banking», із зазначенням IP та МАК адрес за період з 24.02.2022 по теперішній час, по розрахунковим рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- НОМЕР_21 ,

- у наданні посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , у володінні якого знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними та вилучити (здійснити виїмку) наступні речі і копії документів (в тому числі електронні): які містять відомості щодо відкриття, обслуговування, руху грошових коштів з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номерів трансакцій, відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції; відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «онлайн - banking», із зазначенням IP та МАК адрес за період з 24.02.2022 по теперішній час, по розрахунковим рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) у м. Києві, а саме:

- НОМЕР_70 - НОМЕР_71 - НОМЕР_70

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1