Справа № 216/5819/24
провадження 1-кс/216/2593/24
УХВАЛА

іменем України

16 грудня 2024 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №6 клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001661 від 23.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України,

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням про накладення арешту на майно, яке знаходиться у користуванні ОСОБА_4 , яке вилучене під час трьох обшуків в його оселях та автомобілі, посилаючись на те, що у провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0001661 від 23.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали від Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України, про те що ними при аналізу звернень громадян, встановлено факти вчинення групою осіб (мешканців м. Кривого Рогу) протягом 2024 року, шахрайських дій пов`язаних з незаконними операціями із електроннообчислювальною технікою-створення сайтів з продажу сезонних товарів за цінами нижче ринкових по передплаті на банківські карки з подальших невиконанням замовлень.

Під час перевірки інформації встановлено, що група осіб за попередньою змовою систематично займаються шахрайськими діями шляхом створення у всесвітній мережі Інтернет веб-сайтів з продажу сезонних та дитячих товарів, а також мототехніки за цінами нижче ринкових по передплаті на заздалегідь підготовлені банківські картки осіб-дропів, серед яких є: - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешкає АДРЕСА_1 - організатор. Може здійснювати свою злочину діяльність за адресами АДРЕСА_2 та за місцем реєстрації АДРЕСА_3 . Встановлено, що вказаний громадянин користується автомобілем KIA K5 д.н.з. НОМЕР_1 , на якому пересувається містом з метою вчинення протиправної діяльності.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, виявлення та вилучення речових доказів, засобів вчинення правопорушень, та майна, яке здобуто незаконним шляхом, на підставі ухвал слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу, проведено ряд обшуків, а саме:

- в період часу з 06:50 по 08:16 годин 06.12.2024, проведено обшук в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_4 , під час проведення якого, виявлені та вилучені: банківські картки, мобільні телефони, флеш носії, сім карта оператора «Київстар», сім холдери операторів «Київстар» та «Водафон», грошові кошти різного номіналу в загальній сумі 92300 грн.;

- в період часу з 08:44 по 08:50 годин 06.12.2024, проведено обшук в приміщенні квартири АДРЕСА_4 , за місцем мешкання ОСОБА_4 , під час проведення якого, виявлені та вилучені: мобільний телефон марки «Nomi i281»;

- в період часу з 09:00 по 09:10 годин 06.12.2024, проведено обшук в салоні автомобіля KIA K5 д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , під час проведення якого, виявлено та вилучено: упаковка від сім карти оператора «Київстар» з сім холдером, упаковка з сім карти «лайфселл» з сім холдером, сім холдер з сім картою «лайфселл, мобільний телефон марки «Nokia 101» imei НОМЕР_2 , imei НОМЕР_3 з сім картою оператора «лайфселл», поміщені до експертного пакету SUD 2082934.

Зазначені речі мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому існує реальна загроза їх зникнення або пошкодження та настання інших наслідків, які можуть перешкоджати у кримінальному провадженні. Тому, слідчий просила накласти арешт на вказане майно.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала суду заяву, в якій просила клопотання задовольнити та розглядати за її відсутністю.

Особа, щодо якої вирішується питання по арешт майна ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просив клопотання розглядати за його відсутністю, проти задоволення клопотання заперечував.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

У відповідності з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно яке використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.

У відповідності до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу

У відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті (ст. 98 КПК України).

Під час судового розгляду встановлено, що на підставі ухвал слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу проведено три санкціоновані обшуки в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001661 від 23.07.2024 р.:

- в період часу з 06:50 по 08:16 годин 06.12.2024, проведено обшук в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_4 , під час проведення якого, виявлено та вилучено: банківські картки АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; банківські картки «ОщадБанк» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; «Пумб Банк» № НОМЕР_8 ; банківська картка «izibank» № НОМЕР_9 ; банківські картки «Райфайзен Банк» № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; банківська картка «Власний Рахунок» № НОМЕР_13 ; АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_14 ; «Таском Банк» № НОМЕР_15 ; банківська картка «А-банк» № НОМЕР_16 , які поміщені до експертного пакету № SUD 2082939; два мобільних телефони марки «iPhone», які поміщені до експертного пакету № SUD 20829443; мобільний телефон марки «Sigma» X stale, імеі НОМЕР_17 , імеі НОМЕР_18 , мобільний телефон «aelion» 300, imei 1-26273 imei НОМЕР_19 ; мобільний телефон «Sigma» X stale, imei 1- НОМЕР_20 , imei НОМЕР_21 , які поміщено до експертного пакету № SUD 2082940; флеш носії в кількості 3-х штук, сім карта оператора «Київстар», сім холдер з сім картою оператора «Київстар», сім холдер «Водафон», дві упаковки до сім карт «Водафон», сім холдер «Водафон», сім карта «Водафон», поміщені до експертного пакету № SUD 2082941; мобільний телефон марки «iPhone-13» imei НОМЕР_22 , imei НОМЕР_23 ; мобільний телефон марки «iPhone-10 XS» imei НОМЕР_24 , imei НОМЕР_25 , які поміщені до експертного пакету № SUD 2082942; планшет марки «iPad», поміщений до експертного пакету № SUD 2082938; мобільний телефон марки «Redmi Note 13 Pro» imei НОМЕР_26 , imei НОМЕР_27 , поміщений до експертного пакету № SUD 2082937; грошові кошти різного номіналу в загальній сумі 92300 грн, поміщені до експертного пакету № SUD 2082936;

- в період часу з 08:44 по 08:50 годин 06.12.2024, проведено обшук в приміщенні квартири АДРЕСА_4 , за місцем мешкання ОСОБА_4 , під час проведення якого, виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Nomi i281» imei 1-45606 imei НОМЕР_28 , який поміщений до експертного пакету № SUD 2082935.

- в період часу з 09:00 по 09:10 годин 06.12.2024, проведено обшук в салоні автомобіля KIA K5 д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , під час проведення якого, виявлено та вилучено: упаковка від сім карти оператора «Київстар» з сім холдером, упаковка з сім карти «лайфселл» з сім холдером, сім холдер з сім картою «лайфселл, мобільний телефон марки «Nokia 101» imei НОМЕР_2 , imei НОМЕР_3 з сім картою оператора «лайфселл», поміщені до експертного пакету SUD 2082934.

Таким чином, оскільки майно, тимчасово вилучене під час обшуків житла та автомобіля, якими користується ОСОБА_4 , може містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, містити у собі сліди злочинів, що може бути встановлено під час проведення відповідних слідчих та процесуальних дій, зокрема, шляхом проведення експертних досліджень вилучених мобільних телефонів, сім холдерів, планшетів, банківських карток, а також слідчих дій, направлених на встановлення походження вилучених грошових коштів, в межах кримінального провадження №0001661 від 23.07.2024.

Тому, з урахуванням вимог ст. 170 КПК України, а також з метою збереження вказаного майна як доказу вчинення кримінального правопорушення, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт тимчасово вилученого майна, вважається обґрунтованим та доцільним.

Суд не бере до уваги заперечення ОСОБА_4 , оскільки, в даному випадку, встановлення ознак кримінального правопорушення, осіб, причетних до його скоєння, на даному етапі є завданням органу досудового розслідування, а після встановлення обставин злочину ОСОБА_4 не позбавлений права на звернення до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту на майно в установленому порядку.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170,-172-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в період часу з 06:50 по 08:16 годин 06.12.2024 під час проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме: банківські картки АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; банківські картки «ОщадБанк» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; «Пумб Банк» № НОМЕР_8 ; банківська картка «izibank» № НОМЕР_9 ; банківські картки «Райфайзен Банк» № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; банківська картка «Власний Рахунок» № НОМЕР_13 ; АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_14 ; «Таском Банк» № НОМЕР_15 ; банківська картка «А-банк» № НОМЕР_16 , які поміщені до експертного пакету № SUD 2082939; два мобільних телефони марки «iPhone», які поміщені до експертного пакету № SUD 20829443; мобільний телефон марки «Sigma» X stale, імеі НОМЕР_17 , імеі НОМЕР_18 , мобільний телефон «aelion» 300, imei 1-26273 imei НОМЕР_19 ; мобільний телефон «Sigma» X stale, imei 1- НОМЕР_20 , imei НОМЕР_21 , які поміщено до експертного пакету № SUD 2082940; флеш носії в кількості 3-х штук, сім карта оператора «Київстар», сім холдер з сім картою оператора «Київстар», сім холдер «Водафон», дві упаковки до сім карт «Водафон», сім холдер «Водафон», сім карта «Водафон», поміщені до експертного пакету № SUD 2082941; мобільний телефон марки «iPhone-13» imei НОМЕР_22 , imei НОМЕР_23 ; мобільний телефон марки «iPhone-10 XS» imei НОМЕР_24 , imei НОМЕР_25 , які поміщені до експертного пакету № SUD 2082942; планшет марки «iPad», поміщений до експертного пакету № SUD 2082938; мобільний телефон марки «Redmi Note 13 Pro» imei НОМЕР_26 , imei НОМЕР_27 , поміщений до експертного пакету № SUD 2082937; грошові кошти різного номіналу в загальній сумі 92300 грн, поміщені до експертного пакету № SUD 2082936.

Накласти арешт на майно, вилучене в період часу з 08:44 по 08:50 годин 06.12.2024 під час проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_4 , за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме: мобільний телефон марки «Nomi i281» imei 1-45606 imei НОМЕР_28 , який поміщений до експертного пакету № SUD 2082935.

Накласти арешт на майно, вилучене в період часу з 09:00 по 09:10 годин 06.12.2024, під час проведення обшуку в салоні автомобіля KIA K5 д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , а саме: упаковка від сім карти оператора «Київстар» з сім холдером, упаковка з сім карти «лайфселл» з сім холдером, сім холдер з сім картою «лайфселл, мобільний телефон марки «Nokia 101» imei НОМЕР_2 , imei НОМЕР_3 з сім картою оператора «лайфселл», поміщені до експертного пакету SUD 2082934.

Заборонити власнику відчужувати вказане майно. Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Особі, в провадженні якої перебувають матеріали кримінального провадження № 0001661 від 23.07.2024року забезпечити схоронність арештованого майна у відповідності до Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої спільним наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, ДПА України, СБУ, Верховного Суду України, Державної судової адміністраціївід 27.08.2010 N 51/401/649/471/23/125 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_5