Справа № 211/494/25
Провадження № 1-кс/211/152/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000530 від 04.12.2024, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000530 від 04.12.2024, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 04.12.2024 до ЧЧ ВП № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 , про те, що 03.12.2024 останній у всесвітній мережі "Інтернет" на торгівельному майданчику безкоштовних оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виклав оголошення про продаж товарів, а саме принтеру. В подальшому, з заявником зв`язалась невстановлена особа (м.т. НОМЕР_2 ) у месенджері "Вайбер" та домовилась про придбання вказаного принтеру, повідомивши що здійснила оплату за товар за допомогою функції "безпечна оплата ІНФОРМАЦІЯ_2 " та надіслала заявнику інтернет-посилання на отримання оплати. В подальшому заявник самостійно перейшов за вказаним посиланням та ввів всі дані власної банківської картки, після чого виявив, що з належних йому банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було знято грошові кошти, а саме: з банківської картки № НОМЕР_3 було знято 195 доларів; з банківської картки № НОМЕР_4 було знято 6900,00 грн; з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 було знято грошові кошти в сумі 14660 грн.

Допитаний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що з 2015 року проходить службу в лавах ЗСУ, з кінця 2022 року у зв`язку із відсічу збройної агресії рф, підрозділ його військової частини тимчасово дислокується на території Донецької області. Так, 03.12.2024 року близько 09.30 годин він виклав оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановленому у його телефоні, щодо продажу належного йому принтеру, у зв`язку із потребою грошових коштів.

Того ж дня, близько 10.00 годин йому на месенджер «Вайбер» написала особа, яка була підписана у застосунку « ОСОБА_5 » м.т. НОМЕР_2 , з пропозицією придбати його принтер, та написала, що провела оплату за товар за допомогою процедури «безпечна оплата у ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого спитала в нього, чи отримав він оплату. Він відповів вказаній особі, що оплату не отримав, після чого вона надіслала йому посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 . Навіщо дана особа скинула йому вказане посилання вона не написала, однак він вирішив, що вказане посилання для отримання ним оплати за товар, тому натиснув на нього. Після того, як він натиснув на посилання, йому висвітилось вікно щодо переходу до месенджеру «Телеграм». У зв`язку із тим, що вказаний месенджер не був встановлений на його мобільному телефоні, він його встановив, після чого повторно перейшов за вказаним вище посиланням. За вказаним посиланням його перекинуло з месенджеру «Вайбер» до месенджеру «Телеграм». Далі йому висвітилось вікно, в яке потрібно було ввести дані банківської картки, після чого він ввів у вказане вікно номер належної йому банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , дату, до якої дійсна картка та CVV код вказаної банківської картки. Далі йому висвітилось вікно з текстом «оновити додаток». Він натиснув «оновити додаток», після чого на телефоні висвітилось повідомлення «додаток оновлюється», та, близько через 5 хвилин, екран телефону потух, після чого через декілька секунд знову загорівся. Далі він одразу ж зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виявив, що з його банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зняли грошові кошти, а саме: - з доларової банківської картки № НОМЕР_3 о 10.23 год. було знято 195 доларів; - з банківської картки № НОМЕР_4 о 10.22 год. було знято 6900,00 грн;

Крім того, з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 було знято грошові кошти в сумі 14660 грн, двома платежами 14200 грн та 460 грн.

Далі, він виявив, що з його мобільного телефону видалився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » а також месенджер «Телеграм». Крім того, було заблоковано вхід до мого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Далі він одразу ж зателефонував на гарячу лінію банків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і повідомив про шахрайські дії відносно нього, після чого йому заблокували всі вищевказані банківські картки.

Також, додає, що на його мобільному телефоні не встановлений додаток «Вайбер», з вказаною вище особою він переписувався у даному додатку, який встановлений на його комп`ютері, та після вказаної події він на свій мобільний телефон зробив знімки переписки з вказаною особою та записав її мобільний телефон в свою записну книгу.

07.01.2025 слідчим СВ ВП № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області було надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо надання всієї наявної інформації в рамках компетенції про ІР-адреси та час виходу, інші наявні дані щодо всіх осіб, які заходили/переглядали оголошення потерпілого ОСОБА_4 , або додавали в обране, чи перевіряли номер мобільного телефону потерпілого ОСОБА_4 (номер телефону НОМЕР_7 ), яке зазначено в оголошенні, а також інформацію в рамках компетенції про те, чи заходила на оголошення потерпілого ОСОБА_4 користувач « ОСОБА_5 » (номер телефону НОМЕР_8 ) в період часу з 03.12.2024 по 31.12.2024 року; 14.01.2025 було отримано відповідь, що для отримання відповідної інформації потрібно проводити тимчасовий доступ до документів.

З метою встановлення особи, що вчинила шахрайство, встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті таємниці та отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 .

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості надають можливість встановити особу, яка шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами потерпілого та в подальшому можуть бути використані як докази.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Володільцем чи розпорядником персональних даних можуть бути підприємства, установи і організації усіх форм власності, органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні особи - підприємці, які обробляють персональні дані відповідно до закону.

Відповідно до згоди про обробку персональних даних розпорядником персональних даних є ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), резидент України, код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 . Персональні дані можуть оброблятися розпорядниками, залученими ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно отримати відносяться до персональних даних, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») відмовлено у наданні запитуваної інформації.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному проваджені є потреба в отримані (вилучені) такої інформації, яка перебуває у володінні, найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000530 від 04.12.2024, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей, які становлять таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , з можливістю вилучення всієї наявної інформації в паперових/електронних документах, щодо:

1) інформації в рамках компетенції про ІР-адреси та час виходу, інші наявні дані щодо всіх осіб, які заходили/переглядали оголошення потерпілого ОСОБА_4 (номер телефону потерпілого: НОМЕР_7 ; електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ID раніше викладеного ним оголошення про продаж принтеру НОМЕР_11 та ID його аккаунту в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_12 ), або додавали в обране, чи перевіряли номер мобільного телефону потерпілого ОСОБА_4 , листування потерпілого ОСОБА_4 з іншими акаунтами, з розкриттям відомостей про такі акаунти, за 03.12.2024.

Проведення тимчасового доступу доручити слідчому СВ ВП № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим СВ ВП № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, а саме: капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1