Справа № 472/1275/24
Провадження № 1-кс/472/143/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

29 листопада 2024 року с-ще Веселинове

Слідчий суддя Веселинівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , вивчивши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001090 від 01.11.2024 року, клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

27.11.2024 року до Веселинівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме ознайомити з рухом коштів по рахункам, якими користувався потерпілий ОСОБА_5 та які належать банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ., за період з 01.09.2024 року по теперішній час, з яких невстановленою особою було викрадено грошові кошти потерпілого.

Дізнавач звернулася до суду з вказаним клопотанням на підставі ст. ст. 159, 161, п. 5 ч. 1 ст. 162 та ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим відділом Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001090 від 01.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, 01.11.2024 року на лінію « НОМЕР_1 » надійшло повідомлення від мешканця с. Веселинове, Вознесенського району ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що з його трьох банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ); № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ); № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), було викрадено грошові кошти в сумі близько 120 000 грн.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що банківські картки, якими користувався потерпілий ОСОБА_5 :

- № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 );

- № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 );

- № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

У зв`язку із вищевикладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати можливість ознайомитися з рухом коштів по рахункам:

- № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 );

- № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 );

- № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), якими користувався потерпілий ОСОБА_5 та які належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 за період з 01.09.2024 р. по теперішній час, з яких невстановленою особою було викрадено грошові кошти потерпілого.

Так як, іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державній влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належатьвідомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять зазначену інформацію.

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву в якій просив розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.

Разом з тим, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, ч. 3 ст. 309, ст. 372 КПК України,суд, -

ПОСТАНОВИВ :

Надати групі слідчих Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , до карток № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ); № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ); № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Надати дозвіл на проведення вилучення (здійснити виїмку) документів, що підтверджують рух коштів за період з 01.09.2024 по день пред`явлення ухвали до виконання про:

- рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ); № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ); № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), із зазначенням номеру документа, дати документа, суми операції, суми операції ( НОМЕР_9 ), валюти операції, номеру рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, коду платника, ІР-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- Інформацію про прив`язку номерів телефонів (мобільних, стаціонарних(міських) до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ); № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ); № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), з моменту реєстрації вказаних рахунків по день винесення ухвали, а також мобільних терміналів та номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських), з допомогою яких здійснювався доступ (вхід) через мережу інтернет до банківських програм, в тому числі електронної системи розрахунків «Клієнт-Банк», для створення платежів та проведення відповідних операцій з перерахування грошових коштів наявних на рахунку;

- Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію (підключення) по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ); № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ); № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ); № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ); № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), в період з 01.09.2024 року по день винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- У випадку здійснення банківських операцій по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ); № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ); № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій, дані (прізвище, ім`я, по батькові) працівників банку, що проводили відповідні операції;

- Інформацію про банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ); № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ); № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ); № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ); № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) та осіб, що їх отримували та використовували;

- Якщо невідомою особою при керуванні банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ); № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ); № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати ІР адреси авторизованих входів до системи «клієнт-банк» по рахункам, кількість оформлених електронних підписів, дані про осіб, що такі підписи оформили, а також осіб, що готували, підписували документи своїми підписами, ініціювали формування документів в банку.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали або до 29.12.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Веселинівського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1