справа № 606/2445/24
Ухвала

02 квітня 2025 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у місті Теребовля, погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000257 від 08.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановив:

У провадженні СВ відділення №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000257 від 08.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області не з`явився, однак подав до суду клопотання про здійснення судового розгляду у йогої відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.12.2024 року приблизно о 18:00 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 на своєму мобільному телефоні виявив чотири пропущені дзвінки із номеру телефону НОМЕР_1 , після чого о 18:06 год. із його банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відбувся переказ грошових коштів чотирма транзакціями по 2000 грн. кожен та із картки № НОМЕР_3 переказ 2000 грн. на картку іншого банку.

В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів на картці потерпілого ОСОБА_5 та встановлено, що грошові кошти у сумі 8000 грн. були переказані із його рахунку на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також викриття злочинної діяльності винних осіб, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , на яку переказані грошові кошти потерпілого.

Проаналізувавши дану інформацію, можна буде отримати дані про те, куди перераховані чи ким зняті кошти і в подальшому встановити власників рахунків, банківських карток чи мобільних номерів на які перераховувались кошти та використати це для розкриття кримінального проступку.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального проступку, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_2 та необхідності її вилучити.

Без отримання тимчасового доступу до інформації, іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

Відомості, які планується отримати у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.160, 164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Kлопотання слідчого СВ відділення №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_9 , заступнику начальника СКП ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_10 , о/у СКП ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_11 , о/у СКП ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_12 , о/у СКП ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_13 , о/у СКП ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1)інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків за період з 00.00 год. 01.12.2024 року до 00.00 год. 31.03.2025;

2)інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту блокування банківської картки;

3)інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , а саме вхід в банківську онлайн - програму, а також у випадку наявності технічної можливості, надати інформацію про місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

4)інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5)у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6)інформацію про банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

7)інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю надати з можливістю її вилучення, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя :