Справа №678/1619/24
Провадження№1-кс-678-207/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2025 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000369 від 09.11.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановив:

19.03.2025 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій у філії Хмельницьке обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження, АДРЕСА_2 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні містяться прохання прокурора та слідчого про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

09.11.2024 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000369 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 08.11.2024 року о 17 год. 28 хв. невстановлена особа шляхом здійснення транзакцій на невідому банківську карту, здійснила крадіжку із рахунку банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належних ОСОБА_5 грошових коштів у загальній сумі 5300 грн., чим спричинила потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування, а саме згідно показань потерпілого ОСОБА_5 від 09.11.2024 року встановлено, що він являється на протязі тривалого часу клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у своєму користуванні має банківську картку з номером № НОМЕР_2 . 08.11.2024 року о 12 год. 38 хв. на банківську картку ОСОБА_5 була зархована заробітня плата в сумі 5309 грн., в подальшому того ж дня близько 17 год. 30. перебуваючи у с.Копачівка, Деражнянської ТГ, Хмельницького (Летичівського) району Хмельницької області на його мобільний телефон прийшло сповіщення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зняття грошових коштів, в подальшому увійшовши до вище зазначеного мобільного додатка ОСОБА_5 побачив, що з його банківської картки № НОМЕР_2 , о 17 год. 28 хв. 08.11.2024 року невстановлена особа перерахувала належні йому грошові кошти трьома платежами, два платежі по 2000 грн. кожен та третій платіж який має суму 1300 грн., чим завдала йому майнової коди на загальну суму 5300 грн. Також ОСОБА_5 повідомляє, що доступу до його банківської картки та мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » крім нього ніхто не має, за будь-якими посиланнями та підозрілими СМС повідомленнями не переходив, а також ніякі підозрілі особи до нього не телефонували.

Під час опрацювання матеріалів тимчасового доступу, проведеного 10.01.2025 року у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ухвали слідчого судді Летичівського районного суду від 13.12.2024 року (справа №678/1619/24) встановлено, що 08.11.2024 року з рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 невідомою особою здійснено перекази грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить невідомій особі, а саме: о 13 год. 48 хв. 07 сек. з вище вказаного карткового рахунку здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 2000 грн.; о 13 год. 48 хв. 20 сек. з вище вказаного карткового рахунку здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 2000 грн.; о 13 год. 48 хв. 35 сек. з вище вказаного карткового рахунку здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1300 грн.

Відомості, що містяться у банківських документах по банківському рахунку

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням. В інший спосіб встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, інакше як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.

З метою встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та особи (осіб), причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника ВП №3 начальнику СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_19 , старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_20 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_21 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), в тому числі електронних, з можливістю їх вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій у філії Хмельницьке обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження, АДРЕСА_2 ), а саме:

- завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку

№ НОМЕР_3 у банківській установі, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- повну інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку

№ НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 00 год. 00 хв. 08.11.2024 року по 00 год. 00 хв. 08.01.2025 року;

- фото та відео-зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , за період з 00 год. 00 хв. 08.11.2024 року по 00 год. 00 хв. 08.01.2025 року;

- повну інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , за період з 00 год. 00 хв. 08.11.2024 року по 00 год. 00 хв. 08.01.2025 року;

- повну інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , за період з 00 год. 00 хв. 08.11.2024 року по 00 год. 00 хв. 08.01.2025 року.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , та/або філії Хмельницьке обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження, АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та/або документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1