Справа № 638/239/25
Провадження № 1-кс/638/592/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002632 від 23.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002632 від 23.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 24.01.2024 року невстановлена слідством особа, шляхом обману, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 . Заволоділа грошовими коштами у сумі 295000 гривень та 10200 доларів США, що належать ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 чим спричинила останнім матеріального збитку у великих розмірах.

Під час допиту ОСОБА_6 , в якості потерпілого було встановлено, що на початку 2024 року він разом зі своїми друзями ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , вирішили придбати квадрокоптер торгової марки: «DJI Mavic 3» для потреб ІНФОРМАЦІЯ_14. З цією метою в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знайдено оголошення, яке опублікував громадянин України - ОСОБА_9 , мобільний телефон к.т.: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ). Далі, вони зв`язалися по мобільному телефону та домовилися про зустріч, наскільки потерпілий пам`ятає 22.01.2024 року, з продавцем ОСОБА_10 , в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . Під час зустрічі, на якій були присутні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , останній повідомив, що він систематично займається продажом квадрокоптерів та іншої техніки для потреб 3СУ та може їм продати квадрокоптери «DJI Mavic 3Т», а також іншу необхідну техніку. У зв?язку з чим, 24.01.2024 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 перевели на картку, яку їм надав ОСОБА_11 , а саме № НОМЕР_3 , грошові кошти у загальній сумі 295 000 гривень, а ОСОБА_7 надав ОСОБА_9 кошти у сумі 10 200 доларів США на придбання мобільних телефонів для потреб ІНФОРМАЦІЯ_14.

Після того, як вони надали грошові кошти ОСОБА_9 останній перестав відповідати на телефонні дзвінки, а лише писав повідомлення з обіцянками про те, що скоро надійдуть квадрокоптер та мобільні телефони.

Нещодавно, з мережі інтернет їм стало відомо, що ОСОБА_9 неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайських дій по відношенню до інших громадян України позиціонуючи себе волонтером. З інформації отриманої на інтернет каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало відомо, що ОСОБА_9 систематично вводив людей в оману, тим самим, шахрайськими діями збагачуючись за рахунок громадян України, які намагаються допомогти бійцям ІНФОРМАЦІЯ_14.

Протягом всього часу, після того як ОСОБА_6 з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 надіслали кошти ОСОБА_12 , він обіцяний товар не надіслав, та грошові кошти не повернув, наразі ОСОБА_9 проходить службу у лавах ЗСУ.

Також додається, що ОСОБА_9 потерпілий ОСОБА_6 особисто надіслав 24.01.2024 року грошові кошти на банківську картку, яку він йому надав, а саме № НОМЕР_3 , декількома транзакціями на загальну суму 198000 грн. через обмінний пункт.

Крім того в ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_7 , в якості потерпілого, який повідомив, що на початку 2024 року він разом зі своїми друзями ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , вирішили придбати квадрокоптер торгової марки: «DJI Mavic 3» для потреб ІНФОРМАЦІЯ_14 та мобільні телефони. З цією метою в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знайдено оголошення, яке опублікував громадянин України - ОСОБА_9 , мобільний телефон ( к.т.: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ). З ОСОБА_12 потерпілий ОСОБА_7 знайомий ще з 2023 року, адже він в нього замовляв взуття та речі як у байєра з Європи та все було доставлено вчасно.

Далі, вони зв`язалися по мобільному телефону з ОСОБА_12 та домовилися про зустріч, точну дату не пам`ятає в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . Під час зустрічі, на якій були присутні ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_9 , останній повідомив, що він систематично займається продажом квадрокоптерів та іншої техніки для потреб 3СУ та може нам продати квадрокоптери «DJI Mavic 3Т», а також іншу необхідну техніку, зокрема мобільні телефони для військовслужбовців.

У зв?язку з чим, 24.01.2024 ОСОБА_14 та ОСОБА_8 перевели на картку, яку їм надав ОСОБА_11 , а саме № НОМЕР_3 , грошові кошти для оплати квадракоптера, яку саме суму я не знаю.

ОСОБА_7 здійснював перекази ОСОБА_9 грошових коштів різними датами починаючи з 14.01.2024, коли саме вказував ОСОБА_9 на різні банківські картки, а саме: банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » IBAN НОМЕР_7 , IBAN НОМЕР_8 на загальну суму 10 200 доларів США на придбання мобільних телефонів для потреб ІНФОРМАЦІЯ_14 (скріншоти транзакцій додаю). Листування вони вели в месенджері «Телеграм».

Після того, як вони надали грошові кошти ОСОБА_9 останній перестав відповідати на телефонні дзвінки, а лише писав повідомлення з обіцянками про те, що скоро надійдуть квадрокоптери та мобільні телефони. Так як ОСОБА_7 вже замовляв у ОСОБА_12 речі, та він виконував свої зобов`язання вчасно в нього не було підстав йому не довіряти. Замовлення він йому надсилав через « ІНФОРМАЦІЯ_7 », але не від свого імені.

Нещодавно, з мережі інтернет їм стало відомо, що ОСОБА_9 неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайських дій по відношенню до інших громадян України позиціонуючи себе волонтером. З інформації отриманої на інтернет каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало відомо, що ОСОБА_9 систематично вводив людей в оману, тим самим, шахрайськими діями збагачуючись за рахунок громадян України, які намагаються допомогти бійцям ІНФОРМАЦІЯ_14.

До цього часу ОСОБА_12 , обіцяний товар не надіслав, та грошові кошти не повернув, наразі ОСОБА_9 проходить службу у лавах ЗСУ.

Крім того в ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_15 , в якості потерпілої, яка повідомила, що, у серпні 2024 року, точну дату не пам`ятає кум її чоловіка знайшов магазин з товаром з Європи з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (даний акаунт вже видалений), де він замовив речі, все йому надійшло вчасно. ЇЇ чоловік - ОСОБА_16 запропонував замовити там собі одяг та поділився з нею вказаним телеграм каналом. Листування з менеджером на ім`я ОСОБА_12 вів її чоловік.

Далі, впевневшись, що це не шахраї, в період 22.09.2024 року о 16 год 30 хв., ОСОБА_15 замовила товар на загальну суму 25 225 грн 00 коп. з Європи. Після чого, в листуванні з її чоловіком менеджер на ім`я ОСОБА_12 надіслав номер банківської картки на яку потрібно було надіслати повну оплату у розмірі 25 225 грн 00 коп., а саме банківська картка № НОМЕР_9 на яку вона: 22.09.2024 року о 16 год 30 хв здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_10 , яка емітована на ім`я ОСОБА_15 у розмірі 25 225 грн 00 коп. (квитанцію додаю до протоколу допиту)

Після того, як ОСОБА_15 відправила грошові кошти та пройшли всі терміни доставки, менеджер на ім`я ОСОБА_12 писав повідомлення її чоловіку з обіцянками про те, що скоро надійде її замовлений одяг. Кожен раз в нього були різні історії, що він захворів, перебуває на службі на бойовому завданні у м. Курахове, що не встигає відправити, але він стверджував, що товар вони отримують.

Далі, вони дізналися, що вів спілкування з її чоловіком ОСОБА_9 (номер телефону: НОМЕР_11 ), який притягався до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайських дій по відношенню до інших громадян України позиціонуючи себе волонтером. Також, що знаходиться справа у суді та він мобілізувався та зараз несе службу у ЗСУ.

Крім того в ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_17 , в якості потерпілого, який повідомив, що 31.08.2024 року він знайшов в месенджері «Телеграм» канал з назвою магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де здійснювався продаж товарів з Європи, зокрема кросівок «Hugo», він зацікавився даною пропозиціює адже ціна була нижче ринку, а саме 4000 грн 00 коп. Після чого він написав на номер мобільного телефону НОМЕР_11 , який представився менеджером, який сказав, що розміру 43 в наявності немає, тому може запропонувати замовлення з Польщі, але необхідна буде передплата у розмірі 4000 грн 00 коп., він погодився, адже було багато підписників в даному каналі, менеджер записував голосові повідомлення та запевняв, що протягом 10 днів буде доставка даного товару.

Далі, менеджер надіслав ОСОБА_17 номер банківської картки на яку потрібно було надіслати передплату у розмірі 4000 грн 00 коп., а саме банківська картка № НОМЕР_9 на яку він 31.08.2024 року о 17 год 25 хв здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 , яка емітована на ім`я ОСОБА_17 (квитанцію додаю до протоколу допиту).

Після того, як ОСОБА_17 відправив грошові кошти та пройшло 10 днів, останній писав повідомлення з обіцянками про те, що скоро надійдуть кросівки. Кожен раз в нього були різні історії, що він захворів короновірусом, перебуває на службі, що не встигає відправити, але він стверджував, що товар він отримає. Коли вже пройшло значно часу, він надіслав, що нехай хочаб грошові кошти поверне, але до сьогоднішнього дня вони зупинилися на стадії відправки та грошові кошти ніхто не повернув.

Далі, він дізнався, що вів спілкування з ОСОБА_9 , який притягався до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайських дій по відношенню до інших громадян України позиціонуючи себе волонтером. Також, що знаходиться справа у суді та він мобілізувався та зараз несе службу у ЗСУ.

Крім того в ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_18 в якості потерпілого, який повідомив, що у серпні 2024 року його кум знайшов магазин з товаром з Європи з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (даний акаунт вже видалений), де він замовив речі, все йому надійшло вчасно.

Далі, впевневшись, що це не шахраї, я 21.09.2024 року ОСОБА_18 написав менеджеру, який представився ОСОБА_12 , та замовив одяг з Європи на загальну суму 16627 грн 00 коп. Після чого, в листуванні менеджер на ім`я ОСОБА_12 надіслав йому номер банківської картки на яку потрібно було надіслати повну оплату у розмірі 16627 грн 00 коп., так як товар начебто повинен був бути доставлений з Європи, а саме банківська картка № НОМЕР_9 на яку 21.09.2024 року о 14 год 48 хв. він здійснив переказ грошових коштів зі своє банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_13 , яка емітована на ім`я ОСОБА_18 у розмірі 16627 грн 00 коп. двома платежами (квитанції додаю до протоколу допиту). Також, він повідомив своїй дружині ОСОБА_15 про те, що замовляє одяг та вона також забажала та обрала собі цікавий їй товар, але згодом їй також нічого не надійшло на загальну суму приблизно 26 000 грн 00 коп.

Після того, як ОСОБА_18 відправив грошові кошти та пройшли всі термін доставки, менеджер писав повідомлення з обіцянками про те, що скоро надійде його замовлений одяг. Кожен раз в нього були різні історії, що він захворів, перебуває на службі на бойовому завданні, що не встигає відправити, але він стверджував, що товар він отримає. На його повідомлення, дзвінки він досі не відповідає та згодом заблокував сторінку в месенджері «Телеграм».

Далі, ОСОБА_18 дізнався, що вів спілкування з ним ОСОБА_9 (номер телефону: НОМЕР_11 ), який притягався до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайських дій по відношенню до інших громадян України позиціонуючи себе волонтером. Також, що знаходиться справа у суді та він мобілізувався та зараз несе службу у ЗСУ.

Крім того в ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_19 в якості потерпілої, яка повідомила, що приблизно на початку 2024 року вона переглядала в мобільному застосунку «Тікток» відео, де натрапила на магазин з товаром з Європи (назву вже не пам`ятає та даний акаунт вже видалений), перейшовши на посилання, відкрився месенджер «Телеграм» з назвою онлайн - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де я вона спілкувалась з менеджером на ім`я ОСОБА_12 , акаунт був з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Переглянувши запропонований товар, вона зацікавилася шортами, які були в даному онлайн-магазині в наявності, їй все надійшло вчасно та накладеним платежем, передплату вона не надсилала.

19.09.2024 року переглядавши знову вказаний онлайн - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_19 зацікавилася курткою «Hugo», розміром - Л, вартістю 4300 грн 00 коп. написавши повідомлення менеджеру, останній сказав, що розміру «Л» в наявності немає, тому може запропонувати замовлення з Європи, але необхідна буде передплата у розмірі 4300 грн 00 коп., вона погодилася, адже вже замовляла в даному онлайн - магазині та все прийшло вчасно. Також, менеджер запевняв, що протягом 10 днів буде доставка даного товару.

Далі, менеджер надіслав їй номер банківської картки на яку потрібно було надіслати передплату у розмірі 4300 грн 00 коп., а саме банківська картка № НОМЕР_9 на яку вона 19.09.2024 року о 20 год 23 хв здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_14 , яка емітована на ім`я ОСОБА_19 у розмірі 4300 грн 00 коп.(квитанцію додаю до протоколу допиту).

Після того, як вона відправила грошові кошти та пройшло вже більше ніж 10 днів, останній перестав відповідати на мої повідомлення та в подальшому заблокував.

Приблизно через пару місяців, вона написала в вищевказаний акаунт з іншого номеру, щоб зрозуміти чи досі працює ця шахрайська схема, в ході листування в месенджері «Телеграм» з акаунтом « ОСОБА_20 », вона замовила взуття та вони прийняли замовлення та знову їй сказали надіслати передплату, вона вигадала історію, що начебто в неї поганий зв`язок та попрохала набрати на мобільний зв`язок, після чого менеджер набрав їй з зашифрованим номером телефону, вона сказала, щоб прислали звичайне повідомлення з реквізитами банківської картки, щоб з`ясувати номер мобільного телефону. Після чого, їй надіслали з м.н.т. НОМЕР_11 номер банківської картки на яку вона повинна надіслати грошові кошти та на цьому їхнє листування припинилося. Тобто дані шахраї працюють та просто блокують людей.

Крім того в ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_21 в якості потерпілого, який повідомив, що на початку травня 2024 року його знайомий сказав, що замовляв одяг в месенджері «Телеграм», в онлайн - магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 », також ОСОБА_21 переглядав в мобільному застосунку «Тікток» відео, де була реклама цього онлайн - магазину перейшовши на посилання, відкрився месенджер «Телеграм», де він спілкувався з менеджером на ім`я ОСОБА_12 . Переглянувши запропонований товар, він зацікавився футболкою і шортами, яку він замовив, все йому надійшло вчасно, після чого він вже замовив шорти та спортивні штани, йому також все надійшло.

Далі, впевневшись, що це не шахраї, так як було багато підписників та його знайомий вже замовляв на даному акаунті, він 13.05.2024 року написав менеджеру, який представився ОСОБА_12 , замовив товар, а саме: футболку та кепку на загальну суму 4300 грн 00 коп. Після чого, в листуванні менеджер на ім`я ОСОБА_12 надіслав йому номер банківської картки на яку потрібно було надіслати повну оплату у розмірі 4300 грн 00 коп., так як товар начебто повинен був бути з Європи, а саме банківська картка № НОМЕР_15 на яку він здійснив переказ грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_16 , яка емітована на ім`я ОСОБА_22 у розмірі 4300 грн 00 коп. (квитанцію додаю до протоколу допиту).

Після того, як ОСОБА_21 відправив грошові кошти та пройшли всі терміни доставки, менеджер на ім`я ОСОБА_12 писав повідомлення з обіцянками про те, що скоро надійде його замовлений одяг. Кожен раз в нього були різні історії, що він захворів, перебуває на службі на бойовому завданні, що не встигає відправити, але він стверджував, що товар він отримає. Коли вже пройшло значно часу, він надіслав, що нехай хочаб грошові кошти поверне, але до сьогоднішнього дня вони зупинилися на стадії відправки та грошові кошти ніхто не повернув.

Далі, ОСОБА_21 дізнався, що вів спілкування із ним ОСОБА_9 (номер телефону: НОМЕР_11 ), який притягався до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайських дій по відношенню до інших громадян України позиціонуючи себе волонтером та зараз несе службу у ЗСУ.

Крім того в ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_23 в якості потерпілого, який повідомив, що приблизно в квітні 2024 року він переглядав в мобільному застосунку «Тікток» відео, де натрапив на магазин з товаром з Європи (назву вже не пам`ятаю та даний акаунт вже видалений), перейшовши на посилання, відкрився месенджер «Телеграм», де він вів спілкування з менеджером на ім`я ОСОБА_12 . Переглянувши запропонований товар, він зацікавився футболкою, яку замовив, все йому надійшло вчасно, після чого вже замовив шорти та спортивні штани, йому також все надійшло.

Далі, впевневшись, що це не шахраї, в період з 24.08.2024 року по 22.09.2024 року ОСОБА_23 замовив товар на загальну суму 18 249 грн 00 коп. з Європи. Після чого, в листуванні менеджер на ім`я ОСОБА_12 надіслав йому номер банківської картки на яку потрібно було надіслати повну оплату у розмірі 18 249 грн 00 коп., а саме банківська картка № НОМЕР_9 на яку він:

-24.08.2024 року о 20 год 09 хв здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_17 , яка емітована на ім`я ОСОБА_23 у розмірі 5549 грн 00 коп. (квитанцію додаю до протоколу допиту);

- 05.09.2024 року о 13 год 26 хв здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_17 , яка емітована на ім`я ОСОБА_23 у розмірі 3400 грн 00 коп. (квитанцію додаю до протоколу допиту);

- 14.09.2024 року о 19 год 36 хв здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_17 , яка емітована на ім`я ОСОБА_23 у розмірі 4100 грн 00 коп.(квитанцію додаю до протоколу допиту);

- 22.09.2024 року о 18 год 52 хв здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_17 , яка емітована на ім`я ОСОБА_23 у розмірі 5200 грн 00 коп.(квитанцію додаю до протоколу допиту).

Після того, як він відправив грошові кошти та пройшли всі терміни доставки, менеджер на ім`я ОСОБА_12 писав повідомлення з обіцянками про те, що скоро надійде його замовлений одяг. Кожен раз в нього були різні історії, що він захворів, перебуває на службі на бойовому завданні у м. Курахове, що не встигає відправити, але він стверджував, що товар ОСОБА_23 отримає. Коли вже пройшло значно часу, він надіслав, що нехай хочаб грошові кошти поверне, але до сьогоднішнього дня вони зупинилися на стадії відправки та грошові кошти ніхто не повернув. ОСОБА_23 кожен день спілкувався з даним громадянином та вказував, що звернуся з заявою до поліції, але останній не реагував, але 03.11.2024 року о 17 год 11 хв від ОСОБА_24 йому надійшли грошові кошти у розмірі 3000 грн 00 коп начебто компенсації, але замовлення було на значно більшу суму.

Далі, він дізнався, що вів спілкування зі мною ОСОБА_9 (номер телефону: НОМЕР_11 ), який притягався до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайських дій по відношенню до інших громадян України позиціонуючи себе волонтером. Також, що знаходиться справа у суді та він мобілізувався та зараз несе службу у ЗСУ.

Крім того в ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_25 в якості потерпілого, який повідомив, що на початку 2024 року він переглядав в мобільному застосунку «Тікток» відео, де натрапив на магазин з товаром з Європи з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (даний акаунт вже видалений), перейшовши на посилання, відкрився месенджер «Телеграм», де він спілкувався з менеджером. Переглянувши запропонований товар, він зацікавився речами, які замовив, все мені надійшло вчасно.

Далі, впевневшись, що це не шахраї, в період 18.09.2024 року він замовив товар на загальну суму 5 700 грн 00 коп. з Європи. Після чого, в листуванні менеджер надіслав йому номер банківської картки на яку потрібно було надіслати повну оплату у розмірі 5 700 грн 00 коп., а саме банківська картка № НОМЕР_9 на яку він: 18.09.2024 року приблизно о 19 год 36 хв здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_18 , яка емітована на ім`я ОСОБА_25 у розмірі 5 700 грн 00 коп. (квитанцію додаю до протоколу допиту)

Після того, як він відправив грошові кошти та пройшли всі терміни доставки, менеджер писав повідомлення з обіцянками про те, що скоро надійде його замовлений одяг. Кожен раз в нього були різні історії, що він захворів, перебуває на службі на бойовому завданні у м. Курахове, що не встигає відправити, але він стверджував, що товар я отримаю. На повідомлення, дзвінки він досі не відповідає.

Далі, ОСОБА_25 дізнався, що вів спілкування з ним ОСОБА_9 (номер телефону: НОМЕР_11 ), який притягався до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайських дій по відношенню до інших громадян України позиціонуючи себе волонтером. Також, що знаходиться справа у суді та він мобілізувався та зараз несе службу у ЗСУ.

Крім того в ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_26 в якості потерпілого, який повідомив, що в серпні 2023 року він переглядав в мобільному застосунку «Тікток» відео, де натрапив на магазин з товаром з Європи (назву вже не пам`ятає та даний акаунт вже видалений), перейшовши на посилання, відкрився месенджер «Телеграм», де він вів спілкування з менеджером на ім`я ОСОБА_12 . Переглянувши запропонований товар, він зацікавився речами, які замовив, все йому надійшло вчасно.

Далі, впевневшись, що це не шахраї, в період з 19.12.2023 року по 21.12.2023 року ОСОБА_26 замовив товар, а саме: взуття, кепку і штани на загальну суму 6 400 грн 00 коп. з Європи. Після чого, в листуванні менеджер на ім`я ОСОБА_12 надіслав йому номер банківської картки на яку потрібно було надіслати повну оплату у розмірі 6 400 грн 00 коп., а саме банківська картка № НОМЕР_6 на яку він: 19.12.2023 року і 21.12.2023 приблизно о 21 год 36 хв здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_19 , яка емітована на ім`я ОСОБА_26 у розмірі 6 400 грн 00 коп. (квитанцію додаю до протоколу допиту)

Після того, як ОСОБА_26 відправив грошові кошти та пройшли всі термін доставки, менеджер на ім`я ОСОБА_12 писав повідомлення з обіцянками про те, що скоро надійде його замовлений одяг. Кожен раз в нього були різні історії, що він захворів, перебуває на службі на бойовому завданні у м. Курахове, що не встигає відправити, але він стверджував, що товар він отримає.

Коли вже пройшло значно часу, він почав писати йому, щоб повертав його гроші, на це він не реагував, коли він перестав виходити на зв`язок з ОСОБА_26 , він почав писати йому з інших номерів, де він одразу відповідав.

Далі, він дізнався, що вів спілкування з ним ОСОБА_9 (номер телефону: НОМЕР_11 ), який притягався до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайських дій по відношенню до інших громадян України позиціонуючи себе волонтером. Також, що знаходиться справа у суді та він мобілізувався та зараз несе службу у ЗСУ.

Крім того, у провадженні Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування №0000101 від 18.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, розпочатого на підставі заяви ОСОБА_27 про те, що 27.10.2023 року о 18 год 50 хв., невстановлені особи, під приводом продажу товару через сторінку в соціальній мережі, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами у розмірі 3100 грн 00 коп., шляхом переказу з банківської картки, яка емітована на ім`я ОСОБА_27 на банківську картку № НОМЕР_9 , чим спричинили ОСОБА_27 матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході роботи по вищевказаним заявам відповідно до рапорта о/у ВКП ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, було встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який користується банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_9 .

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківським картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яка має доказове значення по провадженню як речові докази, для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заявах і може сприяти розкриттю злочину.

Слідчий ОСОБА_28 у судове засідання не з`явився, надала заяву про слухання справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_29 у судове засідання не з`явився, надав заяву про слухання справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 задоволенню не підлягає, оскільки вказана особа, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0002632 від 23.12.2024 не зазначено в якості слідчого, який здійснює досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженні.

Також в діючому КПК України не передбачено надання тимчасового доступу оперуповноваженим згідно ст. 3 КПК України, оскільки останні не є стороною кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ лише слідчим, які здійснюють досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженні згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0002632 від 23.12.2024.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести вказані обставини.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002632 від 23.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_32 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_36 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_37 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_38 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_39 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_40 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_41 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_42 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_43 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_44 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_45 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_46 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_47 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_48 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_49 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_50 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_51 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_52 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_53 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_54 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_55 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання копій документів належним чином завірених в паперовому або в електронному вигляді в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів: власника рахунку № НОМЕР_9 (з зазначенням ПІБ, дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру); роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_9 , з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу для встановлленя потерпілих осіб; фотозображення, а також відеозаписи з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаних банківських рахунків; інформацію щодо доступу до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », банківської картки: № НОМЕР_9 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР - адреси, які фіксувалися при вході, у період часу з 00.00 год. 27 жовтня 2023 року по час винесення ухвали суду.

В іншій частині клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »,

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1