Провадження № 1-кс/359/2418/2024
У Х В А Л А

Іменем України

10 грудня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду з технічною фіксацією клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000258, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 січня 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

09 грудня 2024 року слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що Бориспільською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000258, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 січня 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 січня 2024 року до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення з ДКП №342015 про те, що до них звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 житель: АДРЕСА_1 , який повідомив, що 04 січня 2024 року знайшов в мережі Інтернет біржу з заробітку на криптовалюті, після чого він отримав з телеграм-акаунту ОСОБА_5 фішингове посилання, схоже на гаманець Uniswap та за допомогою технологій wallet connect створив собі електронний гаманець, на якому малися 80300 USDT (крипто валютний актив), після підключення невстановлена особа вивела через кілька електронних гаманців на біржу whitebit належні потерпілому крипто валютні активи, чим спричинила йому матеріальну шкоду у вказаній сумі, що еквівалентна 80470 доларів США.

05 січня 2024 року відомості про вказану подію внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000258 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що він є адвокатом та представником ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . На теперішній час ОСОБА_7 перебуває за кордоном в Індонезії та найближчим часом не має можливості повернутися в Україну у зв`язку з роботою. ОСОБА_4 має крипто гаманець за адресою НОМЕР_1 та інколи здійснює операції з купівлі-продажу крипто валюти на різних ресурсах. У нього є знайомий John, більш точних анкетних даних його він не знає, з яким вони тривалий час займаються разом криптовалютою. Як стало відомо пізніше, хтось взломав їхню переписку в мережі Telegram та від імені ОСОБА_8 , надіслали ОСОБА_7 повідомлення з порадою здійснити певні операції з криптовалютою з метою одерждання прибутку, та що допомогти в цьому зможе ОСОБА_9 , який з ОСОБА_7 зв`яжеться, при цьому сам ОСОБА_7 ніколи раніше не знав ОСОБА_10 та можливо такої людини взагалі не існує, а хтось використав це як псевдонім, тобто вигадані анкетні дані. 22 грудня 2023 року ОСОБА_4 отримав у мережі Telegram повідомлення від ОСОБА_10 із пропозицією провести певні операції із крипто валютою з метою отримання прибутку шляхом купівлі-продажу крипто валюти по різним курсам. У подальшій переписці ОСОБА_11 від ОСОБА_10 надійшло, як пізніше вияснилося фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 нібито на ресурс Uniswap, який є відомою кріптовалютною біржею, але саме це посилання переводило на штучно створену копією даного ресурсу, який був створений з метою ошукування осіб, які займаються купівлею-продажу крипто валюти. ОСОБА_4 спочатку і не запідозрив що посилання на ресурс Uniswap є несправжнім та перейшов по вказаному посиланню. В подальшому в переписці із ОСОБА_12 той повідомив, що необхідно синхронізувати гаманець із вказаним ресурсом та поповнити його валютою USDT на суму 80 470 доларів США, що ОСОБА_4 і зробив, конвертувавши вказані USDT у 1,83 WBTC, що еквівалентно 80 470 доларів США на момент проведення транзакції. Коли ОСОБА_4 поповнив свій гаманець за адресою 0x491641F064E20197 D775Feb181801bf412779F85 на вищевказану суму, то шахраї, отримавши доступ до гаманця та контроль над фінансами, які містилися у ньому, вивели всі кошти ОСОБА_4 на інший гаманець за адресою НОМЕР_2 , тобто заволоділи шляхом обману всіма коштами на суму 1,83 WBTC, що еквівалентно 80 470 доларів США на момент проведення транзакції. Після цього ОСОБА_4 звернувся до служби підтримки та повідомив про вказані шахрайські дії, в результаті чого подальші транзакції вдалося зупинити та тимчасово заблокувати рух коштів.

Таким чином, було встановлено, що адреса потерпілого ОСОБА_4 : 0x491641F064 E20197D775Feb181801bf412779F85, шахрай перевів більшу частину коштів на адресу шахрая: НОМЕР_2 , далі шахраи? відправив всі токени для обміну і отримав токени USDT (Хеш транзакціі? No1: https://polygonscan.com/tx/ 0xc64fb21792cfd925c071cb646183b76b8302f1ef1ba828e04e9e16), кількість отриманих токенів USDT після обміну: 79 622 USDT. Усі токени шахраи? відправив на и?ого транзитну адресу: 0xe7dD60bAb58c8180D2a02443772B309f8c75f923, Хеш транзакціі? No2:

https://polygonscan.com/tx/0x2f194d4f6bc89900f7f7fb28a19ebae10dc0345b3abd7ecf3af99 bc7d0a9fab4, після цього транзитна адреса зловмисника виводить увесь обсяг на адресу депозиту шахрая на біржі WhiteBit: 0x82b3ACBC7DBBc9fD6dA34CF0A6a44e507eC3C333, Хеш транзакціі? No3:

https://polygonscan.com/tx/0x78c6aa42b8802c5e592510f42a970fd59ef17f0090d46544ae2f 8ceb9949f3a0, після чого кошти в повному обсязі (80031 USDT) автоматично були переведені на гарячий гаманець біржі WhiteBit: НОМЕР_3 , де вони знаходяться по теперішній час, Хеш транзакціі? No4: https://polygonscan.com/tx/0xbc7465a11d 13c167becfc2b48a12e67eba9bdc1dd8029c2a425 cdcf0b9ad5b5f.

Слідчим СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надано доручення в порядку ст. 40 КПК України співробітникам Департаменту кіберполіції НП України з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного злочину.

До органу досудового розслідування надійшов рапорт працівника ВПК Київської області ДПК НП України, відповідно до якого встановлено, що при проведенні оперативно-розшукових заходів, до вчинення вказаного правопорушення може бути причетний ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час аналізу гаманців встановлено, що з гаманця 0x491641F064E20197D775 Feb181801bf412779F85 (належить потерпілому) 22.12.2023 о 17:01:11 (UTC+0) віртуальні активи у розмірі 1,83605373 WBTC надіслано на невстановлений приватний гаманець НОМЕР_2 (Основний 1), хеш транзакції - 0xc64fb21792cfd925c071cb646183b76b8302f1ef1ba828e04e9e16 (ХТ).

В подальшому зафіксовано, що 22.12.2023 о 17:01:49 (UTC+0) ініційовано обмінну операцію з гаманця «Основний 1» ХТ -0xf5037de12b828ef6626d9975c0853e85b96e64b9 db7967c4fe12e3b18 b3b2d7f, за допомогою чого 1,83605372 WBTC конвертовано у 79 622,220521 USDT та о 17:05:15 (UTC+0) здійснено переказ на суму 80 031 USDT ХТ - 0x2f194d4f6bc89900f7f7fb28a 19ebae10dc0345b3abd7ecf3af99bc7d0a9fab4 на приватний гаманець НОМЕР_4 (Приватний 1).

Під час аналізу гаманця «Приватний 1» встановлено подальший рух віртуальних активів о 18:47:48 22 грудня 2023 року на гаманець криптовалютної біржі «Whitebit» 0x82b3ACBC7DBBc9fD6dA34CF0A6a44e507eC3C333 (Основний 2) ХТ 0x78c6aa42b8802c5e 592510f42a970fd59ef17f0090d46544ae2f8ceb9949f3a0.

До представників криптовалютної біржі «Whitebit» було підготовлено та надіслано запит щодо отримання інформації про причетну особу до вчинення кримінального правопорушення.

07 лютого 2024 року проведено огляд поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час якого встановлено, що 25 січня 2024 року отримано лист з відповіддю від офіційних представників криптовалютної біржі «WhiteBit» (далі - лист) з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_5 , на запит скерованого 10 січня 2024 року. З отриманої відповіді представників криптовалютної біржі «Whitebit» встановлено, що кошти в розмірі 80031 USDT, які шахрайським шляхом заволоділи у потерпілого, тимчасово заблоковані на обліковому записі, який зареєстрований за громадянином України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , також у відповіді міститься цифрова копія паспорта громадянина України отриманої по запиту особи від 13 грудня 2022 року через офіційний мобільний застосунок «ДІЯ» та файл з назвою «1.mp4» розміром 7 338 Kb, в якому збережено відеозапис звернення громадянина ОСОБА_14 до представників криптовалютної біржі «WhiteBIT» записаного 23 грудня 2023 року протяжністю 20 секунд, щодо надання додаткової інформації про себе.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_14 повідомив, що він через своїх знайомих познайомився з ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який запропонував йому роботу. 12 грудня 2022 року о 16:10 ОСОБА_13 написав йому у месенджері «Телеграм» з акаунті під номером мобільного телефону НОМЕР_5 та розповів, що необхідно створювати криптогаманці на різних платформах, а саме Bybit, Binance, Whitebit. Час від часу ОСОБА_13 писав та зобов`язував ОСОБА_14 проходити верифікацію під створеними ним, чи ОСОБА_13 електронними поштами та мобільними телефонами, а також ходити та створювати фізичні банківські картки банку «УніверсалБанк» та віртуальні картки банку «СенсБанк» та «А-Банк», які ОСОБА_14 передавав ОСОБА_13 . За надані послуги ОСОБА_14 отримував грошові кошти в розмірі від 500 до 1000 грн. 12.12.2022 року ОСОБА_13 написав йому у месенджері Телеграм, проте що мені потрібно завантажити додаток «Whitebit», а також скинув авторизаційні дані для входу на обліковий запис, а саме логін ІНФОРМАЦІЯ_8 та пароль до нього Qwerty121222@, який був потім змінений. Потім він сказав пройти верифікацію за своїми паспортом та іншими своїми особистими даними. Коли ОСОБА_14 її пройшов, то на всякий випадок записав собі номер криптогаманця у валюті USDT, а саме: НОМЕР_6 . Після чого він отримав від ОСОБА_13 грошову винагороду та більше доступу до нього не мав. 23.12.2023 року ОСОБА_13 попросив його записати відео про те, що він дійсно є користувачем акаунту ОСОБА_15 , тому що його було заблоковано та заморожені кошти, які там були і ОСОБА_13 не встиг зняти з нього гроші. Він записав декілька відео та скинув ОСОБА_13 їх в месенджері «Телеграм». Про те, що ОСОБА_13 займається шахрайськими діями дізнався від працівників поліції.

02.02.2024 року проведено огляд мобільного телефона, який належить ОСОБА_14 , під час якого встановлено, що в телефоні містяться додатки криптобірж та додатки для мобільного банкінгу, а також листування в меседжері Телеграм з абонентом « ОСОБА_16 » номер мобільного телефона НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_13 , в ході якого ОСОБА_13 дає ОСОБА_14 вказівки щодо завантаження додатку «Whitebit», проведення в ньому авторизації для входу за допомогою облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_8 та паролю до нього НОМЕР_7 , та в подальшому проведення верифікації, використовуючи паспорт ОСОБА_14 та відеозапису з його зверненням на криптовалютну біржу Whitebit з метою розблокування криптогаманця.

Крім того, 29.01.2024 було проведено впізнання за фотознімками, в ході проведення якого свідок ОСОБА_14 на фотознімку впізнав ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як саме того чоловіка, який зобов`язував його проходити верифікацію криптогаманців, а також створювати банківські картки, якого при знайомстві бачив особисто.

29.01.2024 старшим слідчим СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області віртуальні активи в розмірі 80031 USDT, розміщені на криптовалютному гаманці криптовалютної біржі «Whitebit» НОМЕР_6 , були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні визначені речовими доказами.

27.06.2024 року, було допитано потерпілого по відео зв`язку, та записано на оптичний диск, який підтвердив свою особу та підтвердив належність йому крипто гаманця та крипто валюту в розмірі 80031 USDT.

26.11.2024 року до СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшло клопотання представника потерпілого адвоката ОСОБА_6 про накладення арешту на віртуальні активи в розмірі 80031 USDT, розміщені на криптовалютному гаманці криптовалютної біржі «Whitebit» НОМЕР_6 з можливістю повернення власнику ОСОБА_4 , яке було погоджено в повному обсязі.

З урахуванням вказаних обставин та з метою попередження незаконного відчуження віртуальних активів (криптовалюти) чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, зважаючи на те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і спів розмірним завданням кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне накладення арешту на віртуальні активи (криптовалюту), які знаходяться на указаному криптовалютному гаманці.

Орган досудового розслідування вважає, що в матеріалах кримінального провадження наявна справжня потреба в накладенні арешту на віртуальні активи, оскільки майно, а саме віртуальні активи, на яке накладено арешт, відповідає критеріям ст. 167 КПК України, а саме вони є предметом кримінального правопорушення, тобто є такими, на які спрямоване кримінальне правопорушення.

Таким чином, метою арешту віртуальних активів, розміщених на криптовалютних гаманцях, є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

В той самий час, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіяні в результаті вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на віртуальні активи, розміщені на криптовалютному гаманці 0x82b3ACBC7DBBc9fD 6dA34CF0A6a44e507eC3C333, що належить гр. України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та гарячого гаманця біржі WhiteBit: НОМЕР_3 , які знаходиться у розпорядженні криптовалютної біржі «WhiteBIT».

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У судове засідання власник майна, будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце судового засідання, не з`явився. Заяв чи клопотань на адресу суду не направив.

Враховуючи, що за змістом ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття осіб в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, то згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить наступного висновку.

Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про те, що 05.01.2024 до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення з ДКП №342015 про те, що до них звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 житель: АДРЕСА_1 , який повідомив, що 04.01.2024 року знайшов в мережі Інтернет біржу з заробітку на криптовалюті, після чого він отримав з телеграм-акаунту ОСОБА_5 фішингове посилання, схоже на гаманець Uniswap та за допомогою технологій wallet connect створив собі електронний гаманець, на якому малися 80300 USDT (крипто валютний актив), після підключення невстановлена особа вивела через кілька електронних гаманців на біржу whitebit належні потерпілому крипто валютні активи, чим спричинила йому матеріальну шкоду у вказаній сумі, що еквівалентна 80470 доларів США. Дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України.

Внесення цих відомостей до ЄРДР підтверджується витягом з кримінального провадження №0000258 від 05 січня 2024 року.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що він є адвокатом та представником ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . На теперішній час ОСОБА_7 перебуває за кордоном в Індонезії та найближчим часом не має можливості повернутися в Україну у зв`язку з роботою. ОСОБА_4 має крипто гаманець за адресою НОМЕР_1 та інколи здійснює операції з купівлі-продажу крипто валюти на різних ресурсах. У нього є знайомий John, більш точних анкетних даних його він не знає, з яким вони тривалий час займаються разом криптовалютою. Як стало відомо пізніше, хтось взломав їхню переписку в мережі Telegram та від імені ОСОБА_8 , надіслали ОСОБА_7 повідомлення з порадою здійснити певні операції з криптовалютою з метою одерждання прибутку, та що допомогти в цьому зможе ОСОБА_9 , який з ОСОБА_7 зв`яжеться, при цьому сам ОСОБА_7 ніколи раніше не знав ОСОБА_10 та можливо такої людини взагалі не існує, а хтось використав це як псевдонім, тобто вигадані анкетні дані. 22.12.2023 ОСОБА_4 отримав у мережі Telegram повідомлення від ОСОБА_10 із пропозицією провести певні операції із крипто валютою з метою отримання прибутку шляхом купівлі-продажу крипто валюти по різним курсам. У подальшій переписці ОСОБА_11 від ОСОБА_10 надійшло, як пізніше вияснилося фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 нібито на ресурс Uniswap, який є відомою кріптовалютною біржею, але саме це посилання переводило на штучно створену копією даного ресурсу, який був створений з метою ошукування осіб, які займаються купівлею-продажу крипто валюти. ОСОБА_4 спочатку і не запідозрив що посилання на ресурс Uniswap є несправжнім та перейшов по вказаному посиланню. В подальшому в переписці із ОСОБА_12 той повідомив, що необхідно синхронізувати гаманець із вказаним ресурсом та поповнити його валютою USDT на суму 80 470 доларів США, що ОСОБА_4 і зробив, конвертувавши вказані USDT у 1,83 WBTC, що еквівалентно 80 470 доларів США на момент проведення транзакції. Коли ОСОБА_4 поповнив свій гаманець за адресою НОМЕР_1 на вищевказану суму, то шахраї, отримавши доступ до гаманця та контроль над фінансами, які містилися у ньому, вивели всі кошти ОСОБА_4 на інший гаманець за адресою НОМЕР_2 , тобто заволоділи шляхом обману всіма коштами на суму 1,83 WBTC, що еквівалентно 80 470 доларів США на момент проведення транзакції. Після цього ОСОБА_4 звернувся до служби підтримки та повідомив про вказані шахрайські дії, в результаті чого подальші транзакції вдалося зупинити та тимчасово заблокувати рух коштів.

Таким чином, було встановлено, що адреса потерпілого ОСОБА_4 : 0x491641F064E20197 D775Feb181801bf412779F85, шахрай перевів більшу частину коштів на адресу шахрая: НОМЕР_2 , далі шахраи? відправив всі токени для обміну і отримав токени USDT (Хеш транзакціі? No1: https://polygonscan.com/tx/0x c64fb21792cfd925c071cb646183b76b8302f1ef1b a828e04e9e16), кількість отриманих токенів USDT після обміну: 79 622 USDT. Усі токени шахраи? відправив на и?ого транзитну адресу: 0xe7dD60bAb58c8180D2a02443772B309f8c75f923, Хеш транзакціі? No2: https://polygonscan.com/tx/ 0x2f194d4f6bc89900f7f7fb28a19ebae10dc0345b3abd7ecf3af99 bc7d0a9fab4, після цього транзитна адреса зловмисника виводить увесь обсяг на адресу депозиту шахрая на біржі WhiteBit: 0x82b3ACBC7DBBc9fD6dA34CF0A6a44e507eC3C333, Хеш транзакціі? No3: https://polygonscan.com/tx/0x78c6aa42b8802c5e592510f42a970fd59ef17f0090d46544ae2f 8ceb9949f3a0, після чого кошти в повному обсязі (80031 USDT) автоматично були переведені на гарячий гаманець біржі WhiteBit: НОМЕР_3 , де вони знаходяться по теперішній час, Хеш транзакціі? No4: https://polygonscan.com/tx/0xbc7465a11d13c167becfc2b48a12e67eba9bdc1dd8029c2a425 cdcf0b9ad5b5f.

Слідчим СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надано доручення в порядку ст. 40 КПК України співробітникам Департаменту кіберполіції НП України з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного злочину.

До органу досудового розслідування надійшов рапорт працівника ВПК Київської області ДПК НП України, відповідно до якого встановлено, що при проведенні оперативно-розшукових заходів, до вчинення вказаного правопорушення може бути причетний ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час аналізу гаманців встановлено, що з гаманця НОМЕР_1 (належить потерпілому) 22.12.2023 о 17:01:11 (UTC+0) віртуальні активи у розмірі 1,83605373 WBTC надіслано на невстановлений приватний гаманець НОМЕР_2 (Основний 1), хеш транзакції - 0xc64fb21792cfd925c071cb646183b76b8302f1ef1ba828e04e9e16

(ХТ).

В подальшому зафіксовано, що 22.12.2023 о 17:01:49 (UTC+0) ініційовано обмінну операцію з гаманця «Основний 1» ХТ -0xf5037de12b828ef6626d9975c0853e85b96e64b9db7967c4fe12e3b18b3b2d7f, за допомогою чого 1,83605372 WBTC конвертовано у 79 622,220521 USDT та о 17:05:15 (UTC+0) здійснено переказ на суму 80 031 USDT ХТ - 0x2f194d4f6bc89900f7f7fb28a19ebae10dc0345b3abd7ecf3af99bc7d0a9fab4 на приватний гаманець НОМЕР_4 (Приватний 1).

Під час аналізу гаманця «Приватний 1» встановлено подальший рух віртуальних активів о 18:47:48 22.12.2023 на гаманець криптовалютної біржі «Whitebit» 0x82b3ACBC7DBBc9fD6dA34CF0A6a44e507eC3C333 (Основний 2) ХТ - 0x78c6aa42b8802c5e592510f42a970fd59ef17f0090d46544ae2f8ceb9949f3a0.

До представників криптовалютної біржі «Whitebit» було підготовлено та надіслано запит щодо отримання інформації про причетну особу до вчинення кримінального правопорушення.

07.02.2024 проведено огляд поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час якого встановлено, що 25.01.2024 отримано лист з відповіддю від офіційних представників криптовалютної біржі «WhiteBit» (далі - лист) з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_5 , на запит скерованого 10.01.2024. З отриманої відповіді представників криптовалютної біржі «Whitebit» встановлено, що кошти в розмірі 80031 USDT, які шахрайським шляхом заволоділи у потерпілого, тимчасово заблоковані на обліковому записі, який зареєстрований за громадянином України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , також у відповіді міститься цифрова копія паспорта громадянина України отриманої по запиту особи від 13.12.2022 року через офіційний мобільний застосунок «ДІЯ» та файл з назвою «1.mp4» розміром 7 338 Kb, в якому збережено відеозапис звернення громадянина ОСОБА_14 до представників криптовалютної біржі «WhiteBIT» записаного 23.12.2023 протяжністю 20 секунд, щодо надання додаткової інформації про себе.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_14 повідомив, що він через своїх знайомих познайомився з ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який запропонував йому роботу. 12.12.2022 року о 16:10 ОСОБА_13 написав йому у месенджері «Телеграм» з акаунті під номером мобільного телефону НОМЕР_5 та розповів, що необхідно створювати криптогаманці на різних платформах, а саме Bybit, Binance, Whitebit. Час від часу ОСОБА_13 писав та зобов`язував ОСОБА_14 проходити верифікацію під створеними ним, чи ОСОБА_13 електронними поштами та мобільними телефонами, а також ходити та створювати фізичні банківські картки банку «УніверсалБанк» та віртуальні картки банку «СенсБанк» та «А-Банк», які ОСОБА_14 передавав ОСОБА_13 . За надані послуги ОСОБА_14 отримував грошові кошти в розмірі від 500 до 1000 грн. 12.12.2022 року ОСОБА_13 написав йому у месенджері Телеграм, проте що мені потрібно завантажити додаток «Whitebit», а також скинув авторизаційні дані для входу на обліковий запис, а саме логін ІНФОРМАЦІЯ_8 та пароль до нього Qwerty121222@, який був потім змінений. Потім він сказав пройти верифікацію за своїми паспортом та іншими своїми особистими даними. Коли ОСОБА_14 її пройшов, то на всякий випадок записав собі номер криптогаманця у валюті USDT, а саме: НОМЕР_6 . Після чого він отримав від ОСОБА_13 грошову винагороду та більше доступу до нього не мав. 23.12.2023 року ОСОБА_13 попросив його записати відео про те, що він дійсно є користувачем акаунту ОСОБА_15 , тому що його було заблоковано та заморожені кошти, які там були і ОСОБА_13 не встиг зняти з нього гроші. Він записав декілька відео та скинув ОСОБА_13 їх в месенджері «Телеграм». Про те, що ОСОБА_13 займається шахрайськими діями дізнався від працівників поліції.

02.02.2024 року проведено огляд мобільного телефона, який належить ОСОБА_14 , під час якого встановлено, що в телефоні містяться додатки криптобірж та додатки для мобільного банкінгу, а також листування в меседжері Телеграм з абонентом « ОСОБА_16 » номер мобільного телефона НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_13 , в ході якого ОСОБА_13 дає ОСОБА_14 вказівки щодо завантаження додатку «Whitebit», проведення в ньому авторизації для входу за допомогою облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_8 та паролю до нього НОМЕР_7 , та в подальшому проведення верифікації, використовуючи паспорт ОСОБА_14 та відеозапису з його зверненням на криптовалютну біржу Whitebit з метою розблокування криптогаманця.

Крім того, 29.01.2024 було проведено впізнання за фотознімками, в ході проведення якого свідок ОСОБА_14 на фотознімку впізнав ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як саме того чоловіка, який зобов`язував його проходити верифікацію криптогаманців, а також створювати банківські картки, якого при знайомстві бачив особисто.

29.01.2024 старшим слідчим СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області віртуальні активи в розмірі 80031 USDT, розміщені на криптовалютному гаманці криптовалютної біржі «Whitebit» НОМЕР_6 , були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні визначені речовими доказами.

27.06.2024 року, було допитано потерпілого по відео зв`язку, та записано на оптичний диск, який підтвердив свою особу та підтвердив належність йому крипто гаманця та крипто валюту в розмірі 80031 USDT.

26.11.2024 року до СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшло клопотання представника потерпілого адвоката ОСОБА_6 про накладення арешту на віртуальні активи в розмірі 80031 USDT, розміщені на криптовалютному гаманці криптовалютної біржі «Whitebit» НОМЕР_6 з можливістю повернення власнику ОСОБА_4 , яке було погоджено в повному обсязі.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України - заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Абзацом 2 ч. 1 ст. 170 КПК України передбачено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 171 КПК України вказано, що у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинні враховуватися: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину і достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У частині 1 ст. 173 КПК України закріплено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом 2 частини 1 статті 170 цього Кодексу.

Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Водночас, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що в разі, коли держави вважають за потрібне вдаватися до таких заходів, як вилучення майна або арешт майна, Суд оцінюватиме, чи були підстави, наведені для виправдання таких заходів, відповідними та достатніми, і чи було дотримано принцип пропорційності, а також, зокрема, чи були у справі також інші докази на той час вчинення протиправних діянь.

Так, зокрема, в рішенні у справі «Новоселецький проти України», Європейський суд з прав людини вказує, що у кожній справі, в якій йде мова про порушення згаданого вище права (володіння своїм майном), суд повинен перевірити дії чи бездіяльність держави з огляду на дотримання балансу між потребами загальної суспільної потреби та потребами збереження фундаментальних прав особи, особливо враховуючи те, що заінтересована особа не повинна нести непропорційний та непомірний тягар (п.101).

У своєму клопотанні слідчий посилається на те, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіяні в результаті вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на віртуальні активи, розміщені на криптовалютному гаманці НОМЕР_6 , що належить гр. України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та гарячого гаманця біржі WhiteBit: НОМЕР_3 , які знаходиться у розпорядженні криптовалютної біржі «WhiteBIT».

Посилаючись у клопотанні на необхідність накладення арешту на вказане майно, що є речовими доказами у цьому кримінальному провадженні, прокурор/слідчий повинен був зібрати та надати слідчому судді достатні на даному етапі досудового розслідування докази на підтвердження такого висновку.

Однак, слідчим до клопотання про накладення арешту додано матеріали без належного перекладу на українську мову, а ті що місять переклад не можуть вважатись перекладом офіційного документа іноземної держави в розумінні положень КПК України, оскільки не містять підпису перекладача та вказівки того, хто саме здійснив переклад, що породжує обґрунтований сумнів стосовно роз`яснення перекладачу його обов`язків та попередження про відповідальність за завідомо неправильний переклад, а також сумніви у відповідності такого перекладу змісту оригінального документу.

Відповідно правової позиції об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду, що міститься у постанові від 19 вересня 2022 року у справі № 521/12324/18, передбачена чинним законодавством України вимога щодо подання документів українською мовою не є перешкодою у доступі до правосуддя та не звужує права учасників провадження за мовною ознакою, оскільки процесуальним законодавством гарантовано право учасників провадження щодо користування ними в судовому процесі рідною мовою або мовою, якою вони володіють. Процесуальним законодавством не передбачено залучення перекладача для перекладу саме слідчому судді, суду процесуальних документів, переданих на їх розгляд, складених недержавною мовою.

Тому, виходячи із системного аналізу положень Конституції України (ч. 5 ст. 10, п. 4 ч. 1 ст. 92), КПК, законів України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року № 1402-VIII (ст. 12), «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 25 квітня 2019 року № 2704-VIII (ст. 1, ч. 6 ст. 13, частин 1, 2 ст. 14), документи, за результатами перевірки та/або розгляду яких розпочинається судовий контроль на стадії досудового розслідування мають бути викладені українською мовою (в перекладі на українську мову).

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить висновку, що в поданому до суду клопотанні про арешт майна, слідчим не доведено наявність передбачених процесуальним законом підстав для накладення арешту на грошові кошти - віртуальні активи в сумі 80031 USDT, які обслуговуються криптовалютною біржою «WhiteBIT» та знаходяться на рахунках, а саме - на криптовалютному гаманці НОМЕР_6 , який належить гр. України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та гарячому гаманці біржі WhiteBit: 0xaB928E30bEdE5919D4Bd9ec69d2d85, із забороною користування, розпорядження чи відчуження вищевказаного майна.

Отже, на підставі вищенаведеного слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. 170-173, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000258, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 січня 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1