Справа № 296/979/25
УХВАЛА

Іменем України

03 лютого 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000158 від 31.10.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.111, ч. 1 ст. 258-3 КК України, -

встановив:

Старша слідча в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить винести ухвалу, якою надати слідчим слідчого відділу Управління СБУ в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_1 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містить банківську таємницю, з можливістю її вилучення за місцем їх фактичного надання співробітнику Служби безпеки України у будь-якому відділенні даної фінансової установи, а саме оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) стосовно громадянина України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Степанівка Шахтарського району Донецької області, ідентифікаційний код НОМЕР_3 , а саме:

- копії паспорту та ідентифікаційного коду;

- фотозображення (електронне/паперове);

- номери контактних телефонів;

- анкетні дані;

- номера відкритих рахунків.

В обґрунтування поданого клопотання слідча ОСОБА_3 зазначає, що слідчим відділом УСБУ в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 31.10.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.111, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_16 , у період з 2014 року (точної дати на даний час не встановлено) по 24.02.2022 року, несприймаючи державну владу України, підтримуючі злочинні наміри терористичної організації «Донецька народна республіка», перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, добровільно вступив та приймав активну участь у складі незаконного збройного формування вказаної терористичної організації ІНФОРМАЦІЯ_3 (в/ч НОМЕР_4 ).

Крім того, громадянин України ОСОБА_16 , в лютому 2022 року, діючи умисно, на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості України, перейшов на бік ворога в умовах воєнного стану, прийняв громадянство рф та проходить на даний час військову службу у ІНФОРМАЦІЯ_4 (в/ч НОМЕР_5 ) мо рф де бере активну участь у збройній агресії рф на території України.

З метою отримання фотозображення громадянина ОСОБА_16 , необхідного для його пред`явлення свідкам для впізнання та призначення судово-портретної експертизи, до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит, щодо надання інформації відносно відкриття ОСОБА_16 у вказаному банку рахунків.

Разом з тим, на вказаний запит, в порушення вимог ст. 93 КПК України, від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано відповідь щодо відмови надання запитуваної інформації з посиланням на вимоги ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність».

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідча ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що документи на ім`я громадянина ОСОБА_16 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для перевірки вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, а також встановленні всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідча ОСОБА_3 в прохальній частині клопотання просить розгляд клопотання провести без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлено про розгляд клопотання судовою повісткою. Представник закладу в судове засідання не з`явився.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п.1 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення та необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів підтверджуються сукупністю доказів, в тому числі: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; постановою про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 06.11.2024; рапортом від 28.10.2024; заявою від 28.10.2024; листами щодо виконання доручення слідчого від 14.11.2024, 13.01.2025; протоколом огляду від 13.01.2025; листом від 13.01.2025.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що документи стосовно громадянина ОСОБА_16 перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зважаючи на те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000158 від 31.10.2024, не можуть бути отримані у інший спосіб та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню в цій частині.

Разом з тим, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000105 від 12.07.2023, оскільки саме вони є стороною кримінального провадження.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшої слідчої в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000158 від 31.10.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.111, ч.1 ст.258-3 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000158 від 31.10.2024: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_1 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), з можливісю їх вилучення, а саме до документів стосовно громадянина України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с.Степанівка Шахтарського району Донецької області, ідентифікаційний код НОМЕР_3 :

- копії паспорту та ідентифікаційного коду;

- фотозображення (електронне/паперове);

- номери контактних телефонів;

- анкетні дані;

- номера відкритих рахунків.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 02 березня 2025 року.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1