Провадження № 1-кс/592/8805/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002198 від 19.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначив наступне:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.07.2024 до ЧЧ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що у період часу з 11.05.2024 по 27.06.2024 невстановлена особа, в умовах воєнного стану вчинила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 належної останньому шляхом здійснення переказів коштів на банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 належної ОСОБА_6 , спричинивши матеріальної шкоди на суму 310 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено що грошові кошти потерпілої були перераховані на банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 належної ОСОБА_6 .

У зв`язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила провести судовий розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі та участі особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З доданих до клопотання витягу з ЄДРД та матеріалів вбачається, що 19.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002198 були внесені відомості за ч. 4 ст. 185 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- Інформацію про те, чи відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківська картки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 ?

- Якщо так, то надати інформацію про власника картки, картки прикріплені до його рахунків, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою.

- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунків, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 10.05.2024 по 00:00 год. 28.06.2024.

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 банківськими картками.

- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 00:00 год . 10.05.2024 по 00:00 год. 28.06.2024 за вказаними картками.

- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) за період часу з 00:00 год . 10.05.2024 по 00:00 год. 28.06.2024 за вказаними картками.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток за період з 00:00 год. . 10.05.2024 по 00:00 год. 28.06.2024 у якості фінансових.

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувались дані зазначених банківських карток, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 , які прив`язані до рахунків під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC. - інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_4 за вказаний період часу.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської обласної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1