Провадження № 1-кс/761/9737/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2025 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000186 від 26.02.2024

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчими СБ України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000186 від 26.02.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що не зважаючи криміналізацію «пособництва державі-агресору» учасники, службові особи та окремі співробітники Товариства з обмеженою відповідальністю «ТУБНИЙ ЗАВОД» (, адреса реєстрації: 61010, м. Харків, вул. Георгіївська, 10, далі - ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД») добровільно здійснюють підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

Так, ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» зареєстроване 20.06.2002. Підприємство спеціалізується на виробництві алюмінієвих, поліетиленових, ламінатних туб, які використовуються для зберігання напіврідких або в`язких речовин.

Учасниками товариства є ОСОБА_8 (розмір частки в статутному капіталі якого становить 50 %), та ОСОБА_9 (розмір частки в статутному капіталі якого становить 50 %).

У відповідності до розділу 12 статуту ТОВ «Тубний завод», органами Товариства є загальні збори учасників та виконавчий орган.

Виконавчим органом товариства є директор, який призначається (обирається) та звільняється Загальними зборами учасників Товариства.

Директором ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» є ОСОБА_8 .

Виконавчим директором ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» є ОСОБА_6 .

Менеджерами з продажів ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД», серед інших, є наступні громадяни України: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , до функціональних обов`язків яких входить: пошук клієнтів, комунікація та перемовини з клієнтами, підготовка та контроль підписання договорів, підтримка комунікації з клієнтами протягом усього процесу продажу та після нього.

До початку повномасштабного вторгнення 24.02.2022 російської федерації на територію України та подальшої криміналізації «пособництва державі-агресору» ТОВ «Тубний завод» здійснювало постачання алюмінієвих, поліетиленових, ламінатних туб в адресу підприємств російської федерації, серед яких: ООО «Овента» (ИНН , юридический адрес: 123308, г. москва, муниципальный округ Хорошево-Мневники, ул. Мнёвники, д. 1, стр. 17, стр. 17, помещ./ком. I/3), ООО НПО «Гарант» (ИНН , юридический адрес: 443067, Самарская обл., г. Самара, ул. Отважная, д. 23, офіс 1), ООО «Первое Решение», (ИНН , юридический адрес: 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, 75 / стр. 5, П VIII К 1 оф. 613 эт. 1) ООО «Народные промыслы» (ИНН , юридический адрес: 127106, г. Москва, ул. Гостиничная, д. 3, эт. 5, оф.блок 520-521), АО «Реалкосметикс» (ИНН , юридический адрес: обл. Московская, г. Раменское, ул. Прямолинейная, д. 26 корп. 4), АО «Фаберлик» (ИНН , юридический адрес: 117403, г. Москва, ул. Никопольская, д. 4), ООО «Коттон Клаб» (ИНН , юридический адрес: 143985, Московская обл, г. Балашиха, д Соболиха, пер 1-Й Липовый, 4).

Так, ОСОБА_6 перебуваючи на посаді виконавчого директора ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» та ОСОБА_5 , ОСОБА_7 перебуваючи на посадах менеджерів ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД», усвідомлюючи потребу підприємств держави-агресора в отриманні виготовленої товариством продукції, у вигляді алюмінієвих, поліетиленових, ламінатних туб, а також те, що кінцевими отримувачами таких товарів є важливі для економіки рф товариства, які забезпечують джерело надходжень до бюджету держави-агресора, будучи обізнаними про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України та проведення у зв`язку з цим з боку російської федерації підривної діяльності проти України, діючи умисно, свідомо стали на шлях вчинення особливо тяжкого злочину проти основ національної безпеки України - допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

Маючи на меті завдання шкоди Україні, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , не пізніше 01.05.2022 у невстановленому місці організували та впровадили механізм протиправного експорту виготовлених товарно-матеріальних цінностей у вигляді алюмінієвих, поліетиленових, ламінатних туб з території України до російської федерації, використовуючи для цього схему так званого «перерваного транзиту», тобто здійснення поставки на адресу резидента держави-агресора з використанням підприємств-прокладок, створених на території третіх країн, метою використання яких є приховання фактичного отримувача товару в особі російської федерації.

Зазначена схема мала приховати дійсного отримувача товару - державу-агресора та убезпечити її учасників від кримінальної відповідальності.

Для реалізації вказаного механізму залучено іноземний суб`єкт господарської діяльності «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» (країна - Литовська Республіка), який використовувався у якості транзитного підприємства та іноземний суб`єкт господарювання «PG ASIA MACHINERY PACKAGING CO., LIMITED» (країна - Китайська Народна Республіка), який використовувався, згідно змісту укладеного контракту, в якості контрагента та платника.

Таким чином, маршрут постачання продукції розпочинався з території України (ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД»), проходив через митну територію Литовської Республіки («Customs Warehouse UAB Rytu kelias») та потрапляв на митну територію рф (ООО «Овента»). В свою чергу, оплата здійснювалась з банківських реквізитів компанії «PG ASIA MACHINERY PACKAGING CO., LIMITED» (Гонконг, Китайська Народна Республіка).

Первинним отримувачем товарно-матеріальні цінностей виготовлених ТОВ «Тубний завод» на території держави-агресора є ООО «Овента», на складських приміщеннях якого отримана продукція сортирувалось, обліковувалось та зберігалось. Після, за безпосереднього сприяння ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , товар постачався до їх кінцевих отримувачів, серед яких: ООО НПО «Гарант», ООО «Первое Решение», ООО «Народные промыслы», АО «Реалкосметикс», ООО «Коттон Клаб», АО «Фаберлик».

Так, засновником та президентом АО «Фаберлик» є депутат державної думи рф VIII скликання ОСОБА_10 .

АО «Фаберлик» - російська компанія прямих продажів, виробник косметики, одягу, аксесуарів, взуття та товарів інших категорій. Підприємство є критично важливим для економіки рф, яке забезпечує джерело надходжень грошей до бюджету держави-агресора, чим створює фінансову основу для ведення нею бойових дій на території України.

Указом Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"» від 23.11.2023 № 773/2023 до АО «Фаберлик» застосовано спеціальні економічні та обмежувальні санкції.

Крім того, враховуючи порушення громадянином рф ОСОБА_10 територіальної цілісності недоторканості та незалежності України (підтримав рішення про незалежність тимчасових окупованих територій Донецької та Луганської областей України та про їх включення до складу рф).

Указом Президента України « Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»»

від 07.09.2022 року № 637/2022 стосовно ОСОБА_10 застосовано спеціальні економічні та обмежувальні санкції.

Так, Вироком Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 07.11.2023 ОСОБА_10 за підтримку ратифікації «договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу» між рф та ЛНР, ДНР засуджено до позбавлення волі на строк 15 років з конфіскацією всього належного йому майна.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 а також інші невстановлені на даний час співробітники ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД», у період часу з 27.06.2022 по теперішній час, всупереч запроваджених відносно АО «Фаберлик» та власника цієї компанії економічних та обмежувальних санкцій, криміналізацію «пособництва державі-агресору», продовжили постачати виготовлену продукцію в адресу АО «Фаберлик», в результаті чого

до підприємств держави-агресора поставлено великий обсяг товарно-матеріальних цінностей.

У вказаному протиправному механізмі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 особисто підтримували та координували договірні відносини з представниками російських компаній, серед яких: ООО «Овента», ООО НПО «Гарант», ООО «Первое Решение», ООО «Народные промыслы» та АО «Фаберлик», а саме: здійснювали пошук кінцевих отримувачів виготовлених ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» товарно-матеріальних цінностей на території рф, консультували останніх щодо обсягу та можливості реалізації товариством продукції, здійснювали комунікації з клієнтами протягом усього процесу продажу та після нього.

Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час особами з числа співробітників ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД», не пізніше 03.05.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, прийняли рішення продовжувати здійснення передачу виготовленої продукції в адресу держави-агресора, на підставі раніше укладеного контакту від 12.01.2022 № 222035 між ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» - «Продавець» в особі директора ОСОБА_11 та «PG ASIA MACHINERY PACKAGING CO., LIMITED» (Гонконг, Китайська Народна Республіка) - «Покупець» в особі директора ОСОБА_12 , відповідно до якого «Продавець» зобов`язується передати у власність «Покупця», а «Покупець» прийняти та сплатити кошти за товарно-матеріальні цінності, у вигляді алюмінієвих, поліетиленових та ламінатних туб, на загальну суму 1 000 000 (один мільйон) ЄВРО.

1.Так, 27.06.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Харків, використовуючи багатоплатформовий месенджер, що надає опціональні наскрізно зашифровані чати Telegram, що зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, в частині організації передачі представникам держави-агресора матеріальних активів, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, переслідуючи спільний злочинний умисел, почав здійснювати спілкування з представником компанії АО «Фаберлик» громадянкою рф ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка використовує номер мобільного телефону оператора рф НОМЕР_2 . Предметом такого спілкування було обговорення, враховуючи наявні законодавчі заборони, можливості подальшої реалізації продукції ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» в адресу АО «Фаберлик», використовуючи логістичні послуги третіх країн.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 29.07.2022, на виконання заздалегідь розробленого плану по організації та здійсненню поставок (передачі) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час особами матеріальних ресурсів здійснено поставку товарно-матеріальних цінностей, виготовлених ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД», а саме: туба поліетиленова, діаметр 19 мм, довжина 85 мм, місткість 15 мл.: "Крем для шкіри навколо очей для всіх типів шкіри кисневе сяйво "OXIOLOGY" № 0239 -30,730 тис.шт., "Крем для шкіри навколо очей для сухої та нормальної шкіри кисневе сяйво "OXIOLOGY" № 0266 - 30,550 тис.шт.; туба поліетиленова, діаметр 19 мм, довжина 110 мм, місткість 20мл.: "Крем для повік. Проти зморшок "Secrets of Arctica" - 9,880 тис.шт.; туба ламінатна, діаметр 25 мм, довжина 110 мм, місткість 30 мл.: "Крем для рук пом`якшуючий ароматний ананас "Selfielab Young" - 21,464 тис.шт., "Крем для рук зволожуючий ароматний гранат "Selfielab Young" - 21,344 тис.шт.; туба поліетиленова, діаметр 30 мм, довжина 110 мм, місткість 50 мл.: "Мастолецин "Крем-гель для погруддя" - 10,619 тис.шт.; туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 110 мм, місткість 60 мл.: "Зволожуючий крем для обличчя "Selfielab Young" - 29,623 тис.шт.; туба поліетиленова, діаметр 35 мм, довжина 120 мм, місткість 75 мл.: "Омолоджуючий крем для обличчя. Активатор молодості "Secrets of Arctica" - 10,630 тис.шт.; туба поліетиленова, діаметр 35 мм, довжина 141 мм, місткість 90 мл.: "Норковий бальзам для рук" 6644 - 10,782 тис.шт., "Пантовий крем для рук" 6637 - 10,418 тис.шт.; Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 147 мм, місткість 100 мл.: "Дитячий ніжний крем для обличчя та тіла "Bioteq KIDS" - 20,442 тис.шт; Туба поліетиленова, діаметр 35 мм, довжина 150 мм, місткість 100 мл.: "Гель охолоджуючий для тіла після засмаги № 2785 - 13,186 тис.шт.; туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 174 мм, місткість 125 мл.: "Інсектицидний засіб "Абсолют супер" - 51, 648 тис.шт.; Туба поліетиленова, діаметр 50 мм, довжина 132 мм, місткість 150 мл.: "Гель для вмивання від прищів "TURBOACTIVE" - 32,123 тис.шт.

На виконання вказаного злочинного плану ОСОБА_5 ,діючи умисно, бажаючи настання шкоди Україні, попередньо домовився із представником АО «Фаберлик» про передачу поліетиленових туб в адресу рф.

Так, ОСОБА_5 , надав вказівку невстановленим на даний час особам подати для митного оформлення у формі електронного декларування експорту митну декларацію UA 806020/2022/007871 (форми МД-2), якою було задекларовано експорт до Литовської Республіки на адресу підприємства «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» підготовлених для транспортування на територію Литовської Республіки, а звідти на територію держави-агресора виготовлених товарно-матеріальних цінностей, а саме: туба поліетиленова, діаметр 19 мм, довжина 85 мм, місткість 15 мл.: "Крем для шкіри навколо очей для всіх типів шкіри кисневе сяйво "OXIOLOGY" №0239 - 30,730 тис.шт., "Крем для шкіри навколо очей для сухої та нормальної шкіри кисневе сяйво "OXIOLOGY" № 0266 - 30,550 тис.шт.; туба поліетиленова, діаметр 19 мм, довжина 110 мм, місткість 20 мл.: "Крем для повік. Проти зморшок "Secrets of Arctica" - 9,880 тис.шт.; туба ламінатна, діаметр 25 мм, довжина 110 мм, місткість 30 мл.: "Крем для рук пом`якшуючий ароматний ананас "Selfielab Young" - 21,464 тис.шт., "Крем для рук зволожуючий ароматний гранат "Selfielab Young" -21,344 тис.шт.; туба поліетиленова, діаметр 30 мм, довжина 110 мм, місткість 50 мл.: "Мастолецин ""Крем-гель для погруддя" - 10,619 тис.шт.; туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 110 мм, місткість 60 мл.: "Зволожуючий крем для обличчя "Selfielab Young" - 29,623 тис.шт.; туба поліетиленова, діаметр 35 мм, довжина 120 мм, місткість 75мл.: "Омолоджуючий крем для обличчя. Активатор молодості "Secrets of Arctica" - 10,630 тис.шт.; туба поліетиленова, діаметр 35 мм, довжина 141 мм, місткість 90 мл.: "Норковий бальзам для рук" 6644 - 10,782 тис.шт., "Пантовий крем для рук" 6637 - 10,418 тис.шт.; Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 147 мм, місткість 100 мл.: "Дитячий ніжний крем для обличчя та тіла "Bioteq KIDS" - 20,442 тис.шт; Туба поліетиленова, діаметр 35 мм, довжина 150 мм, місткість 100 мл.: "Гель охолоджуючий для тіла після засмаги № 2785 -13,186 тис.шт.; туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 174 мм, місткість 125 мл.: "Інсектицидний засіб "Абсолют супер"-51,648 тис.шт.; Туба поліетиленова, діаметр 50 мм, довжина 132 мм, місткість 150 мл.: "Гель для вмивання від прищів "TURBOACTIVE" - 32,123 тис.шт.

29.07.2022 вказані вище товарно-матеріальні цінності, згідно укладеного договору та специфікації до нього були переміщені через пункт пропуску Волинської митниці UA 500420 (Пункт пропуску "Ягодин - Дорогуск", вул. Прикордонників, с. Старовойтове Волинська обл.) на вантажному автомобілі із напівпричепом д.н. НОМЕР_13/ НОМЕР_3 та у подальшому доставлені до підприємства «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» (Литовська Республіка).

15.08.2022 в результаті умисних злочинних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вищевказана продукція ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД», а саме: туба поліетиленова, діаметр 19 мм, довжина 85 мм, місткість 15 мл.: "Крем для шкіри навколо очей для всіх типів шкіри кисневе сяйво "OXIOLOGY" № 0239 - 30,730тис.шт., "Крем для шкіри навколо очей для сухої та нормальної шкіри кисневе сяйво "OXIOLOGY" № 0266 - 30,550 тис.шт.; туба поліетиленова, діаметр 19 мм, довжина 110 мм, місткість 20мл.: "Крем для повік. Проти зморшок "Secrets of Arctica" - 9,880 тис.шт.; туба ламінатна, діаметр 25 мм, довжина 110 мм, місткість 30 мл.: "Крем для рук пом`якшуючий ароматний ананас "Selfielab Young" -21,464 тис.шт., "Крем для рук зволожуючий ароматний гранат "Selfielab Young" - 21,344 тис.шт.; туба поліетиленова, діаметр 30 мм, довжина 110 мм, місткість 50 мл.: "Мастолецин ""Крем-гель для погруддя" - 10,619 тис.шт.; туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 110 мм, місткість 60 мл.: "Зволожуючий крем для обличчя "Selfielab Young" - 29,623 тис.шт.; туба поліетиленова, діаметр 35 мм, довжина 120 мм, місткість 75мл.: "Омолоджуючий крем для обличчя. Активатор молодості "Secrets of Arctica" - 10,630 тис.шт.; туба поліетиленова, діаметр 35 мм, довжина 141 мм, місткість 90 мл.: "Норковий бальзам для рук" 6644 - 10,782 тис.шт., "Пантовий крем для рук" 6637 - 10,418 тис.шт.; Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 147 мм, місткість 100мл.: "Дитячий ніжний крем для обличчя та тіла "Bioteq KIDS" - 20,442 тис.шт; Туба поліетиленова, діаметр 35 мм, довжина 150 мм, місткість 100 мл.: "Гель охолоджуючий для тіла після засмаги № 2785 - 13,186 тис.шт.; туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 174 мм, місткість 125 мл.: "Інсектицидний засіб "Абсолют супер"-51,648 тис.шт.; Туба поліетиленова, діаметр 50 мм, довжина 132 мм, місткість 150мл.: "Гель для вмивання від прищів "TURBOACTIVE" - 32,123 тис.шт. передана до російського суб`єкта господарської діяльності - ООО «Овента».

Так, за попередньою домовленістю ОСОБА_5 з представниками АО «Фаберлик», 31.08.2022 частину вказаних товарно-матеріальних цінностей ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД», а саме: туба поліетиленова, діаметр 19 мм, довжина 85 мм, місткість 15 мл.: "Крем для шкіри навколо очей для всіх типів шкіри кисневе сяйво "OXIOLOGY" № 0239 - 30,730 тис.шт., "Крем для шкіри навколо очей для сухої та нормальної шкіри кисневе сяйво "OXIOLOGY" № 0266 - 30,(550 тис.шт.), туба поліетиленова, діаметр 35 мм, довжина 150 мм, місткість 100 мл.: "Гель охолоджуючий для тіла після засмаги № 2785 -13,186 тис.шт. на загальну суму 893 716 російських рублів, ООО «Овента» реалізовано в адресу російської компанії АО «Фаберлик».

Окрім того, за попередньою домовленістю співробітників ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» з представниками ООО НПО «ГАРАНТ», 25.08.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, частина вказаних товарно-матеріальних цінностей ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» (а саме: туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 174 мм, місткість 125 мл.: "Інсектицидний засіб "Абсолют супер" - 51,648 тис.шт.) на загальну суму 851 837 російських рублів, ООО «Овента» реалізовано в адресу російської компанії ООО НПО «ГАРАНТ».

Разом з тим, за попередньою домовленістю співробітників ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» з представниками ООО «Первое Решение», 17.08.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, частина вказаних товарно-матеріальних цінностей ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» (а саме: туба поліетиленова, діаметр 19 мм, довжина 110 мм, місткість 20мл.: "Крем для повік. Проти зморшок "Secrets of Arctica" - 9,880 тис.шт.; туба поліетиленова, діаметр 35 мм, довжина 141 мм, місткість 90 мл.: "Норковий бальзам для рук" 6644 - 10,782 тис.шт., "Пантовий крем для рук" 6637 - 10,418 тис.шт.) на загальну суму 742 997 російських рублів, ООО «Овента» реалізовано в адресу російської компанії ООО «Первое Решение».

Окрім того, за попередньою домовленістю співробітників ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» з представниками ООО "НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ", 18.08.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, частина вказаних товарно-матеріальних цінностей ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» (а саме: Туба поліетиленова, діаметр 50 мм, довжина 132 мм, місткість 150мл.: "Гель для вмивання від прищів "TURBOACTIVE" - 32,123 тис.шт.) на загальну суму 436 971 російських рублів, ООО «Овента» реалізовано в адресу російської компанії ООО «НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ».

2.Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 29.07.2022, на виконання заздалегідь розробленого плану по організації та здійсненню поставок (передачі) ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час особами матеріальних ресурсів здійснено поставку товарно-матеріальних цінностей, виготовлених ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД», а саме: туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 94 мм, місткість 50 мл.: "Face cream Anti-Age "Eco Balance" art. 2037 / "Крем для обличчя Anti-Age"Eco Balance" арт. 2037 - 25,444 тис.шт."Face cream Hydra Therapy "Eco Balance" art. 2038 / "Крем для обличчя HydraTherapy "Eco Balance" арт. 2038 - 43,008тис.шт.Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 142 мм, місткість 90 мл.:"Nourishing hand cream "Aura" honey and panthenol" art. 2239 / "Крем для рук живильний "Aura" мед та пантенол" арт. 2239 - 40,996 тис.шт. "Detox hand cream"Cotton and Matcha "Aura Beauty" art. 2242 / "Detox крем для рук "Бавовна та Матча "Aura Beauty" арт. 2242 - 50,646 тис.шт. "BIO-hand cream" Comprehensivecare "Lure" art. 2157 / "BIO-крем для рук "Комплексний догляд "Lure" арт. 2157 - 27,648 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 151 мм, місткість 100 мл.: "Grease "LITOL-24" / "Мастило "ЛИТОЛ-24" - 49,636 тис.шт. "Grease "SHRUS-4" / "Мастило "ШРУС-4" - 51,172 тис.шт. "Gel for rubbing legs "Shark fat andgolden mustache" / "Гель для розтирання ніг "Акулій жир і золотий вус" -12,712тис.шт. "Gel for rubbing feet " Shark fat and noble laurel" / "Гель для розтирання ніг "Акулій жир та лавр благородний" - 12,530 тис.шт. в адресу підприємств, зареєстрованих на території російської федерації.

На виконання вказаного злочинного плану ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за попередньою змовою з іншими невстановленими, на даний час, особами,діючи умисно, бажаючи настання шкоди Україні, попередньо домовились із представниками ООО «Коттон Клаб» та ООО «Синтек» про передачу туб в адресу рф.

Так, невстановленими на даний час особами, у невстановленому місці, подано для митного оформлення у формі електронного декларування експорту митну декларацію UA806020/2022/007865 (форми МД-2), якою було задекларовано експорт до Литовської Республіки на адресу підприємства «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» підготовлених для транспортування на територію Литовської Республіки, а звідти на територію держави-агресора виготовлених товарно-матеріальних цінностей, а саме: туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 94 мм, місткість 50 мл.: "Face cream Anti-Age "Eco Balance" art. 2037 / "Крем для обличчя Anti-Age "Eco Balance" арт. 2037 - 25,444 тис.шт."Face cream Hydra Therapy "Eco Balance" art. 2038 / "Крем для обличчя HydraTherapy "Eco Balance" арт. 2038 - 43,008тис.шт.Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 142 мм, місткість 90 мл.:"Nourishing hand cream "Aura" honey and panthenol" art. 2239 / "Крем для рук живильний "Aura" мед та пантенол" арт. 2239 - 40,996 тис.шт. "Detox hand cream"Cotton and Matcha "Aura Beauty" art. 2242 / "Detox крем для рук "Бавовна та Матча "Aura Beauty" арт. 2242 - 50,646 тис.шт. "BIO-hand cream" Comprehensivecare "Lure" art. 2157 / "BIO-крем для рук "Комплексний догляд "Lure" арт. 2157 - 27,648 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 151 мм, місткість 100 мл.: "Grease "LITOL-24" / "Мастило "ЛИТОЛ-24" - 49,636 тис.шт. "Grease "SHRUS-4" / "Мастило "ШРУС-4" - 51,172 тис.шт. "Gel for rubbing legs "Shark fat andgolden mustache" / "Гель для розтирання ніг "Акулій жир і золотий вус" -12,712тис.шт. "Gel for rubbing feet " Shark fat and noble laurel"/ "Гель для розтирання ніг "Акулій жир та лавр благородний" - 12,530 тис.шт.

29.07.2022 вказані вище товарно-матеріальні цінності, згідно укладеного договору та специфікації до нього були переміщені через пункт пропуску Волинської митниці UA 205020 (Пункт пропуску "Ягодин - Дорогуск", вул. Прикордонників, с. Старовойтове Волинська обл.) на вантажному автомобілі із напівпричепом д.н.з. НОМЕР_4 та в подальшому доставлені до підприємства «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» (Литовська Республіка).

15.08.2022 в результаті умисних злочинних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вищевказана продукція ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД», а саме: туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 94 мм, місткість 50 мл.: "Face cream Anti-Age "Eco Balance" art. 2037 / "Крем для обличчя Anti-Age "Eco Balance" арт. 2037 - 25,444 тис.шт."Face cream Hydra Therapy "Eco Balance" art. 2038 / "Крем для обличчя HydraTherapy "Eco Balance" арт. 2038 - 43,008тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 142 мм, місткість 90 мл.:"Nourishing hand cream "Aura" honey and panthenol" art. 2239 / "Крем для рук живильний "Aura" мед та пантенол" арт. 2239 - 40,996 тис.шт. "Detox hand cream"Cotton and Matcha "Aura Beauty" art. 2242 / "Detox крем для рук "Бавовна та Матча "Aura Beauty" арт. 2242 - 50,646 тис.шт. "BIO-hand cream" Comprehensivecare "Lure" art. 2157 / "BIO-крем для рук "Комплексний догляд "Lure" арт. 2157 - 27,648 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 151 мм, місткість 100 мл.: "Grease "LITOL-24" / "Мастило "ЛИТОЛ-24" - 49,636 тис.шт. "Grease "SHRUS-4" / "Мастило "ШРУС-4" - 51,172 тис.шт. "Gel for rubbing legs "Shark fat andgolden mustache" / "Гель для розтирання ніг "Акулій жир і золотий вус" -12,712тис.шт. "Gel for rubbing feet " Shark fat and noble laurel" / "Гель для розтирання ніг "Акулій жир та лавр благородний" - 12,530 тис.шт. передана до російського суб`єкта господарської діяльності - ООО «Овента».

Так, за попередньою домовленістю співробітників ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» з представниками ООО «Коттон Клаб», 15.08.2022 частина вказаних товарно-матеріальних цінностей ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» (а саме: туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 94 мм, місткість 50 мл.: "Крем для обличчя Anti-Age "Eco Balance" арт. 2037 - 25,444 тис.шт. "Крем для обличчя HydraTherapy "Eco Balance" арт. 2038 - 43,008 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 142 мм, місткість 90 мл.: "Крем для рук живильний "Aura" мед та пантенол" арт. 2239 - 40,996 тис.шт. "Detox крем для рук "Бавовна та Матча "Aura Beauty" арт. 2242 - 50,646 тис.шт. "BIO-крем для рук "Комплексний догляд "Lure" арт. 2157 - 27,648 тис.шт.) на загальну суму 1 462 499.60 російських рублів, ООО «Овента» реалізовано в адресу російської компанії ООО «Коттон Клаб».

Окрім того, за попередньою домовленістю співробітників ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» з представниками ООО «Синтек», 08.09.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, частина вказаних товарно-матеріальних цінностей ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» (а саме: Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 151 мм, місткість 100 мл.: "Мастило "ЛИТОЛ-24" - 49,636 тис.шт. "Мастило "ШРУС-4" - 51,172 тис.шт.) на загальну суму 775 144.26 російських рублів, ООО «Овента» реалізовано в адресу російської компанії ООО «Синтек».

3.Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 29.07.2022, на виконання заздалегідь розробленого плану по організації та здійсненню поставок (передачі) ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час особами матеріальних ресурсів здійснено поставку товарно-матеріальних цінностей, виготовлених ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД», а саме: туба алюмінієва, діаметр 19 мм, довжина 80,5 мм, місткість 10 мл.:"Acyclovir" ointment for external use5% "10 g / "Ацикловір" мазь для зовнішнього застосування 5% 10 г - 225,720 тис.шт. Туба алюмінієва, діаметр 25 мм, довжина 159 мм, місткість 50 мл.: "Ibuprofen" gel forexternal use 5%" 50g / "Ібупрофен" гель для зовнішнього застосування 5% 50г-235,093 тис.шт. в адресу підприємств, зареєстрованих на території російської федерації.

На виконання вказаного злочинного плану ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за попередньою змовою з іншими невстановленими, на даний час, особами,діючи умисно, бажаючи настання шкоди Україні, попередньо домовились із представниками ООО «ОЗОН» про передачу туб в адресу рф.

Так, невстановленими на даний час особами подано для митного оформлення у формі електронного декларування експорту митну декларацію UA806020/2022/007875 (форми МД-2), якою було задекларовано експорт до Литовської Республіки на адресу підприємства «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» підготовлених для транспортування на територію Литовської Республіки, а звідти на територію держави-агресора виготовлених товарно-матеріальних цінностей, а саме: туба алюмінієва, діаметр 19 мм, довжина 80,5 мм, місткість 10 мл.:"Acyclovir" ointment for external use5% "10 g / "Ацикловір" мазь для зовнішнього застосування 5% 10 г - 225,720 тис.шт. Туба алюмінієва, діаметр 25 мм, довжина 159 мм, місткість 50 мл.: "Ibuprofen" gel forexternal use 5%" 50g / "Ібупрофен" гель для зовнішнього застосування 5% 50г - 235,093 тис.шт.

29.07.2022 вказані вище товарно-матеріальні цінності, згідно укладеного договору та специфікації до нього були переміщені через пункт пропуску Волинської митниці UA 205020 (Пункт пропуску "Ягодин - Дорогуск", вул. Прикордонників, с. Старовойтове Волинська обл.) на вантажному автомобілі із напівпричепом д.н.з. НОМЕР_5 та в подальшому доставлені до підприємства «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» (Литовська Республіка).

12.08.2022 в результаті умисних злочинних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вищевказана продукція ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД», а саме: туба алюмінієва, діаметр 19 мм, довжина 80,5 мм, місткість 10 мл.:"Acyclovir" ointment for external use 5% "10 g / "Ацикловір" мазь для зовнішнього застосування 5% 10 г - 225,720 тис.шт. Туба алюмінієва, діаметр 25 мм, довжина 159 мм, місткість 50 мл.: "Ibuprofen" gel forexternal use 5%" 50g / "Ібупрофен" гель для зовнішнього застосування 5% 50 г - 235,093 тис.шт. передана до російського суб`єкта господарської діяльності - ООО «Овента».

Так, за попередньою домовленістю співробітників ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» з представниками ООО «ОЗОН», 06.09.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, частина вказаних товарно-матеріальних цінностей ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» (а саме: туба алюмінієва, діаметр 19 мм, довжина 80,5 мм, місткість 10 мл.: "Ацикловір" мазь для зовнішнього застосування 5% 10 г - 225,720 тис.шт. Туба алюмінієва, діаметр 25 мм, довжина 159 мм, місткість 50 мл.: "Ібупрофен" гель для зовнішнього застосування 5% 50г - 235,093 тис.шт. на загальну суму 2 496 284.97 російських рублів, ООО «Овента» реалізовано в адресу російської компанії ООО «ОЗОН».

4.Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 29.07.2022, на виконання заздалегідь розробленого плану по організації та здійсненню поставок (передачі) ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час особами матеріальних ресурсів здійснено поставку товарно-матеріальних цінностей, виготовлених ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД», а саме: туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 130 мм, місткість 75 мл.:"Cream for hands and nails complex "Eco Balance" art. 2033 / '"Крем для рук і нігтів комплексний "Eco Balance" арт.2033 - 35,136 тис.шт. "Foot cream 5 in 1"Eco Balance" art. 2036 / "Крем для ніг 5 в 1 "Eco Balance" арт.2036 - 19,876 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 142 мм, місткість 90 мл.:"Night hand cream deep care "Cotton and Argan "Aura Beauty" art. 2246 / "Нічний крем для рук глибокий догляд "Бавовна та Аргану "Aura Beauty" арт. 2246 - 244,389 тис.шт. в адресу підприємств, зареєстрованих на території російської федерації.

На виконання вказаного злочинного плану ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за попередньою змовою з іншими невстановленими, на даний час, особами,діючи умисно, бажаючи настання шкоди Україні, попередньо домовились із представниками ООО «Коттон Клаб» про передачу туб в адресу рф.

Так, невстановленими на даний час особами подано для митного оформлення у формі електронного декларування експорту митну декларацію UA806020/2022/007866 (форми МД-2), якою було задекларовано експорт до Литовської Республіки на адресу підприємства «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» підготовлених для транспортування на територію Литовської Республіки, а звідти на територію держави-агресора виготовлених товарно-матеріальних цінностей, а саме: туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 130 мм, місткість 75 мл.:"Cream for hands and nails complex "Eco Balance" art. 2033 / '"Крем для рук і нігтів комплексний "Eco Balance" арт.2033 - 35,136 тис.шт. "Foot cream 5 in 1 "Eco Balance" art. 2036 / "Крем для ніг 5 в 1 "Eco Balance" арт.2036 - 19,876 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 142 мм, місткість 90 мл.:"Night hand cream deep care "Cotton and Argan "Aura Beauty" art. 2246 / "Нічний крем для рук глибокий догляд "Бавовна та Аргану "Aura Beauty" арт. 2246 - 244,389 тис.шт.

29.07.2022 вказані вище товарно-матеріальні цінності, згідно укладеного договору та специфікації до нього були переміщені через пункт пропуску Волинської митниці UA 205020 (Пункт пропуску "Ягодин - Дорогуск", вул. Прикордонників, с. Старовойтове Волинська обл.) на вантажному автомобілі із напівпричепом д.н.з. НОМЕР_6 та в подальшому доставлені до підприємства «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» (Литовська Республіка).

12.08.2022 в результаті умисних злочинних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вищевказана продукція ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» передана до російського суб`єкта господарської діяльності - ООО «Овента».

Так, за попередньою домовленістю співробітників ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» з представниками ООО «Коттон Клаб», 12.08.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вказані товарно-матеріальні цінності ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» на загальну суму 2 171 199.30 російських рублів, ООО «Овента» реалізовано в адресу російської компанії ООО «Коттон Клаб».

5.Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 29.07.2022, на виконання заздалегідь розробленого плану по організації та здійсненню поставок (передачі) ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час особами матеріальних ресурсів здійснено поставку товарно-матеріальних цінностей, виготовлених ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД», а саме: туба ламінатна, діаметр 25 мм, довжина 100 мм, місткість 30 мл.:"Nourishing hand cream MINI "Olea" 30ml art. 1772 / "Крем для рук живильний МІНІ "Olea" 30 мл арт. 1772 -61,984 тис.шт.Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 94 мм, місткість 50 мл.:"Moisturizing hand cream "Olea Eco Botanic" art. 2030 / "Зволожуючий крем для рук "Olea Eco Botanic" арт.2030 - 25,868 тис.шт. "Nutritious hand cream butter "Olea Eco Botanic" art. 2031/ "Крем-батер для рук живильний "Olea Eco Botanic" арт. 2031 - 25,686 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 130 мм, місткість 75 мл.: "Cream forhands and nails complex "Eco Balance" art.2033 / '"Крем для рук і нігтів комплексний "Eco Balance арт.2033 - 14,976 тис.шт. "Foot cream 5 in 1" EcoBalance" art. 2036 / "Крем для ніг 5 в 1" Eco Balance" арт. 2036 - 14,976 тис.шт. Туба полієтиленова, діаметр 35 мм, довжина 140 мм, місткість 90 мл.: "Face Scrub"Eco Balance" art.2040 / "Скраб для обличчя "Eco Balance" арт. 2040 - 25,706 тис.шт. Туба полієтиленова, діаметр 50 мм, довжина 130 мм, місткість 150 мл.:"Foam for washing "Eco Balance" art.2042 / "Пінка для вмивання "Eco Balance"арт.2042 -80,797 тис.шт. в адресу підприємств, зареєстрованих на території російської федерації.

На виконання вказаного злочинного плану ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за попередньою змовою з іншими невстановленими, на даний час, особами,діючи умисно, бажаючи настання шкоди Україні, попередньо домовились із представниками ООО «Коттон Клаб» про передачу туб в адресу рф.

Так, невстановленими на даний час особами подано для митного оформлення у формі електронного декларування експорту митну декларацію UA806020/2022/007597 (форми МД-2), якою було задекларовано експорт до Литовської Республіки на адресу підприємства «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» підготовлених для транспортування на територію Литовської Республіки, а звідти на територію держави-агресора виготовлених товарно-матеріальних цінностей, а саме: туба ламінатна, діаметр 25 мм, довжина 100 мм, місткість 30 мл.:"Nourishing hand cream MINI "Olea" 30ml art. 1772 / "Крем для рук живильний МІНІ "Olea" 30 мл арт. 1772 -61,984 тис.шт.Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 94 мм, місткість 50 мл.:"Moisturizing hand cream "Olea Eco Botanic" art. 2030 / "Зволожуючий крем для рук "Olea Eco Botanic" арт.2030 - 25,868 тис.шт. "Nutritious hand cream butter "Olea Eco Botanic" art. 2031/ "Крем-батер для рук живильний "Olea Eco Botanic" арт. 2031 - 25,686 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 130 мм, місткість 75 мл.: "Cream forhands and nails complex "Eco Balance" art.2033 / '"Крем для рук і нігтів комплексний "Eco Balance арт.2033 - 14,976 тис.шт. "Foot cream 5 in 1" EcoBalance" art. 2036 / "Крем для ніг 5 в 1" Eco Balance" арт. 2036 - 14,976 тис.шт. Туба полієтиленова, діаметр 35 мм, довжина 140 мм, місткість 90 мл.: "Face Scrub"Eco Balance" art.2040 / "Скраб для обличчя "Eco Balance" арт. 2040 - 25,706 тис.шт. Туба полієтиленова, діаметр 50 мм, довжина 130 мм, місткість 150 мл.:"Foam for washing "Eco Balance" art.2042 / "Пінка для вмивання "Eco Balance"арт.2042 -80,797 тис.шт.

26.07.2022 вказані вище товарно-матеріальні цінності, згідно укладеного договору та специфікації до нього були переміщені через пункт пропуску Волинської митниці UA 205020 (Пункт пропуску "Ягодин - Дорогуск", вул. Прикордонників, с. Старовойтове Волинська обл.) на вантажному автомобілі із напівпричепом д.н.з. НОМЕР_7 та в подальшому доставлені до підприємства «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» (Литовська Республіка).

09.08.2022 в результаті умисних злочинних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вищевказана продукція ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» передана до російського суб`єкта господарської діяльності - ООО «Овента».

Так, за попередньою домовленістю співробітників ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» з представниками ООО «Коттон Клаб», 10.08.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вказані товарно-матеріальні цінності ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» на загальну суму 2 798 542.62 російських рублів, ООО «Овента» реалізовано в адресу російської компанії ООО «Коттон Клаб».

6.Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 26.07.2022, на виконання заздалегідь розробленого плану по організації та здійсненню поставок (передачі) ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час особами матеріальних ресурсів здійснено поставку товарно-матеріальних цінностей, виготовлених ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД», а саме: туба ламінатна, діаметр 25 мм, довжина 121 мм, місткість 40 мл.:"Cream Vitamin F forte bold " "SkinMaster" / "Крем Вітамін Ф форте напівжирний "Скін Майстер" - 13,230 тис.шт. "Cream Vitamin F forte fat" "Skin Master" / "Крем Вітамін Ф форте жирний "Скін Майстер" - 12,702 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 28 мм, довжина 86 мм, місткість 30 мл.:"Cosmetic cream for the skin "Sezolin" /"Крем косметичний для шкіри "Сезолін"-25,100 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 121 мм, місткість 75 мл.:"Cream-gel with diosmin and hesperidin "Tonus Active+" / "Крем-гель з діосміном та гесперидином "Тонус Актив+" - 201,700 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 174 мм, місткість 125 мл.: "Face and body cream "Panthenol" / "Крем для обличчя та тіла "Пантенол" - 25,152 тис.шт. "Foot cream with urea" / "Крем дляніг із сечовиною" - 25,536 тис.шт. в адресу підприємств, зареєстрованих на території російської федерації.

На виконання вказаного злочинного плану ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за попередньою змовою з іншими невстановленими, на даний час, особами,діючи умисно, бажаючи настання шкоди Україні, попередньо домовились із представниками ООО «Алтэя» та АО «РеалКосметикс» про передачу туб в адресу рф.

Так, невстановленими на даний час особами подано для митного оформлення у формі електронного декларування експорту митну декларацію UA806020/2022/007607 (форми МД-2), якою було задекларовано експорт до Литовської Республіки на адресу підприємства «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» підготовлених для транспортування на територію Литовської Республіки, а звідти на територію держави-агресора виготовлених товарно-матеріальних цінностей, а саме: туба ламінатна, діаметр 25 мм, довжина 121 мм, місткість 40 мл.:"Cream Vitamin F forte bold " "SkinMaster" / "Крем Вітамін Ф форте напівжирний "Скін Майстер" - 13,230 тис.шт. "Cream Vitamin F forte fat" "Skin Master" / "Крем Вітамін Ф форте жирний "Скін Майстер" - 12,702 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 28 мм, довжина 86 мм, місткість 30 мл.:"Cosmetic cream for the skin "Sezolin" /"Крем косметичний для шкіри "Сезолін"-25,100 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 121 мм, місткість 75 мл.:"Cream-gel with diosmin and hesperidin "Tonus Active+" / "Крем-гель з діосміном та гесперидином "Тонус Актив+" - 201,700 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 174 мм, місткість 125 мл.: "Face and body cream "Panthenol" / "Крем для обличчя та тіла "Пантенол" - 25,152 тис.шт. "Foot cream with urea" / "Крем для ніг із сечовиною" - 25,536 тис.шт.

26.07.2022 вказані вище товарно-матеріальні цінності, згідно укладеного договору та специфікації до нього були переміщені через пункт пропуску Волинської митниці UA 205020 (Пункт пропуску "Ягодин - Дорогуск", вул. Прикордонників, с. Старовойтове Волинська обл.) на вантажному автомобілі із напівпричепом д.н.з. НОМЕР_8 та в подальшому доставлені до підприємства «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» (Литовська Республіка).

09.08.2022 в результаті умисних злочинних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вищевказана продукція ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД», а саме: туба ламінатна, діаметр 25 мм, довжина 121 мм, місткість 40 мл.:"Cream Vitamin F forte bold " "SkinMaster" / "Крем Вітамін Ф форте напівжирний "Скін Майстер" - 13,230 тис.шт. "Cream Vitamin F forte fat" "Skin Master" / "Крем Вітамін Ф форте жирний "Скін Майстер" - 12,702 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 28 мм, довжина 86 мм, місткість 30 мл.:"Cosmetic cream for the skin "Sezolin" /"Крем косметичний для шкіри "Сезолін"- 25,100 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 121 мм, місткість 75 мл.:"Cream-gel with diosmin and hesperidin "Tonus Active+" / "Крем-гель з діосміном та гесперидином "Тонус Актив+" - 201,700 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 174 мм, місткість 125 мл.: "Face and body cream "Panthenol" / "Крем для обличчя та тіла "Пантенол" - 25,152 тис.шт. "Foot cream with urea" / "Крем для ніг із сечовиною" - 25,536 тис.шт. передана до російського суб`єкта господарської діяльності - ООО «Овента».

Так, за попередньою домовленістю співробітників ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» з представниками ООО «Алтэя» 10.08.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, частина вказаних товарно-матеріальних цінностей ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» (а саме: туба ламінатна, діаметр 28 мм, довжина 86 мм, місткість 30 мл.: "Крем косметичний для шкіри "Сезолін"- 25,100 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 121 мм, місткість 75 мл.: "Крем-гель з діосміном та гесперидином "Тонус Актив+" - 201,700 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 174 мм, місткість 125 мл.: "Крем для обличчя та тіла "Пантенол" - 25,152 тис.шт. "Крем для ніг із сечовиною" - 25,536 тис.шт.) на загальну суму 2 068 550.43 російських рублів, ООО «Овента» реалізовано в адресу російської компанії ООО «Алтэя».

Окрім того, за попередньою домовленістю співробітників ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» з представниками АО «РеалКосметикс», 16.08.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, частина вказаних товарно-матеріальних цінностей ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» (а саме: туба ламінатна, діаметр 25 мм, довжина 121 мм, місткість 40 мл.: "Крем Вітамін Ф форте напівжирний " Скін Майстер " - 13,230 тис.шт. "Крем Вітамін Ф форте жирний " Скін Майстер " - 12,702 тис.шт.) на загальну суму 170 194.00 російських рублів, ООО «Овента» реалізовано в адресу російської компанії АО «РеалКосметикс».

7.Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 08.07.2022, на виконання заздалегідь розробленого плану по організації та здійсненню поставок (передачі) ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час особами матеріальних ресурсів здійснено поставку товарно-матеріальних цінностей, виготовлених ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД», а саме: туба ламінатна, діаметр 25 мм, довжина 100 мм, місткість 30 мл.:"Hand cream deep moisturizing "GREECE"/ "Крем для рук глибоке зволоження "GREECE" - 20,688 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 142 мм, місткість 90 мл.:"BIO-hand cream" Comprehensive care "Lure" art.2157 / "BIO-крем для рук "Комплексний догляд "Lure" уп 2157 - 91,008 тис.шт. "BIO-hand cream" Moisturizing Aloe Vera"Lure" (aloe vera, glycerin) art. 2158 / '"BIO-крем для рук " Зволожуючий AloeVera "Lure" (алое віра, гліцерин) уп 2158 - 82,944 тис.шт. "Nourishing hand cream"Aura" honey and panthenol" art. 2239 / "Крем для рук живильний "Aura" мед та пантенол" уп 2239 - 68,068 тис.шт. "Hand cream enriching "Aura" avocado oil" art.2245 / '"Крем для рук збагачуючий "Aura" олія авокадо" уп 2245 - 49,98 тис.шт. в адресу підприємств, зареєстрованих на території російської федерації.

На виконання вказаного злочинного плану ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за попередньою змовою з іншими невстановленими, на даний час, особами,діючи умисно, бажаючи настання шкоди Україні, попередньо домовились із представниками ООО «Коттон Клаб» про передачу туб в адресу рф.

Так, невстановленими на даний час особами подано для митного оформлення у формі електронного декларування експорту митну декларацію UA806020/2022/006762 (форми МД-2), якою було задекларовано експорт до Литовської Республіки на адресу підприємства «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» підготовлених для транспортування на територію Литовської Республіки, а звідти на територію держави-агресора виготовлених товарно-матеріальних цінностей, а саме: туба ламінатна, діаметр 25 мм, довжина 100 мм, місткість 30 мл.:"Hand cream deep moisturizing "GREECE"/ "Крем для рук глибоке зволоження "GREECE" - 20,688 тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 142 мм, місткість 90 мл.:"BIO-hand cream" Comprehensive care "Lure" art.2157 / "BIO-крем для рук "Комплексний догляд "Lure" уп 2157 - 91,008 тис.шт. "BIO-hand cream" Moisturizing Aloe Vera"Lure" (aloe vera, glycerin) art. 2158 / '"BIO-крем для рук " Зволожуючий AloeVera "Lure" (алое віра, гліцерин) уп 2158 - 82,944 тис.шт. "Nourishing hand cream"Aura" honey and panthenol" art. 2239 / "Крем для рук живильний "Aura" мед та пантенол" уп 2239 - 68,068 тис.шт. "Hand cream enriching "Aura" avocado oil" art.2245 / '"Крем для рук збагачуючий "Aura" олія авокадо" уп 2245 - 49,98 тис.шт.

08.07.2022 вказані вище товарно-матеріальні цінності, згідно укладеного договору та специфікації до нього були переміщені через пункт пропуску Волинської митниці UA 205020 (Пункт пропуску "Ягодин - Дорогуск", вул. Прикордонників, с. Старовойтове Волинська обл.) на вантажному автомобілі із напівпричепом д.н.з. НОМЕР_7 та в подальшому доставлені до підприємства «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» (Литовська Республіка).

22.07.2022 в результаті умисних злочинних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вищевказана продукція ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» передана до російського суб`єкта господарської діяльності - ООО «Овента».

Так, за попередньою домовленістю співробітників ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» з представниками ООО «Коттон Клаб», 22.07.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вказані товарно-матеріальні цінності ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» на загальну суму 2 011 539.56 російських рублів, ООО «Овента» реалізовано в адресу російської компанії ООО «Коттон Клаб».

8.Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 08.07.2022, на виконання заздалегідь розробленого плану по організації та здійсненню поставок (передачі) ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час особами матеріальних ресурсів здійснено поставку товарно-матеріальних цінностей, виготовлених ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД», а саме: туба ламінатна, діаметр 25 мм, довжина 100 мм, місткість 30 мл.:"Complex hand cream MINI "Olea" 30 mlart. 1771 / "Крем для рук комплексний МІНІ "Olea" 30 мл уп 1771 -75,71 тис.шт."Nourishing hand cream MINI "Olea" 30 ml art. 1772 / "Крем для рук живильний МІНІ "Olea" 30 мл уп 1772 - 50,681 тис.шт."Moisturizing hand cream MINI "Olea" 30ml art. 1773 / "Крем для рук зволожуючий МІНІ "Olea" 30 мл уп 1773 -125,956тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 142 мм, місткість 90 мл.:"BIO-hand cream" Comprehensive care "Lure" art. 2157 / "BIO-крем для рук "Комплексний догляд "Lure" уп 2157-50,334 тис.шт. "BIO-hand cream" Moisturizing Aloe Vera "Lure" (aloe vera,glycerin) art. 2158 / '"BIO-крем для рук" Зволожуючий Aloe Vera "Lure" (алое віра, гліцерин) уп 2158 - 84,513 тис.шт. "Hand cream enriching "Aura" avocado oil" art. 2245 / '"Крем для рук збагачуючий "Aura" олія авокадо" уп 2245-52,304 тис.шт. в адресу підприємств, зареєстрованих на території російської федерації.

На виконання вказаного злочинного плану ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за попередньою змовою з іншими невстановленими, на даний час, особами,діючи умисно, бажаючи настання шкоди Україні, попередньо домовились із представниками ООО «Коттон Клаб» про передачу туб в адресу рф.

Так, невстановленими на даний час особами подано для митного оформлення у формі електронного декларування експорту митну декларацію UA806020/2022/006761 (форми МД-2), якою було задекларовано експорт до Литовської Республіки на адресу підприємства «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» підготовлених для транспортування на територію Литовської Республіки, а звідти на територію держави-агресора виготовлених товарно-матеріальних цінностей, а саме: туба ламінатна, діаметр 25 мм, довжина 100 мм, місткість 30 мл.:"Complex hand cream MINI "Olea" 30 mlart. 1771 / "Крем для рук комплексний МІНІ "Olea" 30 мл уп 1771 -75,71 тис.шт."Nourishing hand cream MINI "Olea" 30 ml art. 1772 / "Крем для рук живильний МІНІ "Olea" 30 мл уп 1772 - 50,681 тис.шт."Moisturizing hand cream MINI "Olea" 30ml art. 1773 / "Крем для рук зволожуючий МІНІ "Olea" 30 мл уп 1773 -125,956тис.шт. Туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 142 мм, місткість 90 мл.:"BIO-hand cream" Comprehensive care "Lure" art. 2157 / "BIO-крем для рук "Комплексний догляд "Lure" уп 2157-50,334 тис.шт. "BIO-hand cream" Moisturizing Aloe Vera "Lure" (aloe vera,glycerin) art. 2158 / '"BIO-крем для рук" Зволожуючий Aloe Vera "Lure" (алое віра, гліцерин) уп 2158 - 84,513 тис.шт. "Hand cream enriching "Aura" avocado oil" art. 2245 / '"Крем для рук збагачуючий "Aura" олія авокадо" уп 2245 - 52,304 тис.шт.

08.07.2022 вказані вище товарно-матеріальні цінності, згідно укладеного договору та специфікації до нього були переміщені через пункт пропуску Волинської митниці UA 205020 (Пункт пропуску "Ягодин - Дорогуск", вул. Прикордонників, с. Старовойтове Волинська обл.) на вантажному автомобілі із напівпричепом д.н.з. НОМЕР_9 та в подальшому доставлені до підприємства «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» (Литовська Республіка).

21.07.2022 в результаті умисних злочинних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вищевказана продукція ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» передана до російського суб`єкта господарської діяльності - ООО «Овента».

Так, за попередньою домовленістю співробітників ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» з представниками ООО «Коттон Клаб», 22.07.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вказані товарно-матеріальні цінності ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» на загальну суму 2 969 386.15 російських рублів, ООО «Овента» реалізовано в адресу російської компанії ООО «Коттон Клаб».

9.Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 08.07.2022, на виконання заздалегідь розробленого плану по організації та здійсненню поставок (передачі) ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час особами матеріальних ресурсів здійснено поставку товарно-матеріальних цінностей, виготовлених ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД», а саме: туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 142 мм, місткість 90 мл.:"Nourishing hand cream "Aura" honeyand panthenol" art. 2239 / "Крем для рук живильний "Aura" мед та пантенол" уп 2239 - 253,126 тис.шт. "Moisturizing handcream "Aura" aloe vera and glycerin" art. 2240 / "Крем для рук зволожуючий "Aura" алое віра та гліцерин" уп 2240 -50,496 тис.шт. в адресу підприємств, зареєстрованих на території російської федерації.

На виконання вказаного злочинного плану ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за попередньою змовою з іншими невстановленими, на даний час, особами,діючи умисно, бажаючи настання шкоди Україні, попередньо домовились із представниками ООО «Коттон Клаб» про передачу туб в адресу рф.

Так, невстановленими на даний час особами подано для митного оформлення у формі електронного декларування експорту митну декларацію UA806020/2022/006765 (форми МД-2), якою було задекларовано експорт до Литовської Республіки на адресу підприємства «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» підготовлених для транспортування на територію Литовської Республіки, а звідти на територію держави-агресора виготовлених товарно-матеріальних цінностей, а саме: туба ламінатна, діаметр 35 мм, довжина 142 мм, місткість 90 мл.:"Nourishing hand cream "Aura" honeyand panthenol" art. 2239 / "Крем для рук живильний "Aura" мед та пантенол" уп 2239 - 253,126 тис.шт. "Moisturizing handcream "Aura" aloe vera and glycerin" art. 2240 / "Крем для рук зволожуючий "Aura" алое віра та гліцерин" уп 2240 -50,496 тис.шт.

08.07.2022 вказані вище товарно-матеріальні цінності, згідно укладеного договору та специфікації до нього були переміщені через пункт пропуску Волинської митниці UA 205020 (Пункт пропуску "Ягодин - Дорогуск", вул. Прикордонників, с. Старовойтове Волинська обл.) на вантажному автомобілі із напівпричепом д.н.з. НОМЕР_7 та в подальшому доставлені до підприємства «Customs Warehouse UAB Rytu kelias» (Литовська Республіка).

21.07.2022 в результаті умисних злочинних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вищевказана продукція ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» передана до російського суб`єкта господарської діяльності - ООО «Овента».

Так, за попередньою домовленістю співробітників ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» з представниками ООО «Коттон Клаб», 22.07.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вказані товарно-матеріальні цінності ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» на загальну суму 1 934 541.71 російських рублів, ООО «Овента» реалізовано в адресу російської компанії ООО «Коттон Клаб».

ОСОБА_5 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повставляючи виготовлену продукцію ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» в адресу держави-агресора достеменно усвідомлювали, що кінцевим отримувачем продукції є критично важливі для економіки рф підприємства, які забезпечують джерело надходжень до бюджету держави-агресора, чим створює фінансову основу для ведення нею бойових дій на території України, чим завдається шкода інтересам України.

Отже, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи, що діють в інтересах держави-агресора, маючи на меті завдання шкоди України, достовірно знаючи про факт відкритої збройної агресії російської федерації проти України, забезпечили підготовку та передачу виготовленої продукції ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» представникам держави-агресора.

03.04.2025 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні ними злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Відповідно до інформації 4 управління Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму ДЗНД СБ України № 8/4/1/227 від 19.03.2025 та матеріалів кримінального провадження встановлено, що за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Тубний завод» за адресою: м. Харків, вул. Георгіївська, буд. 10, зберігаються речі, предмети та документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

03.04.2025 в ході проведення обшукуза місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Тубний завод» за адресою: м. Харків, вул. Георгіївська, буд. 10, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного судум. Києва ОСОБА_15 (справа №761/12378/25, провадження№ 1-кс/761/8776/2025) від 28.03.2025, було виявлено та вилучено :

1.Акт надання послуг № 74 від 18.03.2024 року на 1 арк.;

2.копія міжнародно-транспортної накладної № 196602, дата складання 07.03.2024 року;

3.електронна декларація 24U85U8 на 4 арк.;

4.повідомлення про фактичне вивезення товарів 24U85* на 1 арк;

5.Інвойс № 47/24 від 07.03.2024 на 1 арк.; пакувальний лист №47 від 07.03.2024 року; на 1 арк.;

6.міжнародно -транспортна накладна № 196602, дата складання 07.03.2024 року

7.( екземпляр для відправника) на 1 арк.;

8.специфікація № 17 від 26.01.2024 року на 2 арк.;

9.Рахунок на оплату № 60 від 12.09.2024 року на суму 84 155 гривень на 1 арк; Акт надання послуг № 60 від 13.09.2024 року на 1 арк.;

10.міжнародно-транспортна накладна № 870742, дата складання 06.09.2024 року, заявка № 07 від 04.09.2024 року до договору № 0109 від 01.09.2023 року на 1 арк.;

11.електронна декларація 24U27U9 на 2 арк.;

12.повідомлення про фактичне вивезення товарів 24U78* на 1 арк; Інвойс № 188/24 від 06.09.2024 на 1 арк.;

13.пакувальний лист №188 від 06.09.2024 року на 1 арк.;

14.міжнародно -транспортна накладна № 870742, дата складання 06.09.2024 року ( екземпляр для відправника) на 1 арк.;

15.специфікація № 32 від 18.06.2024 року на 1 арк.;

16.Рахунок на оплату № 57 від 03.09.2024 року на суму 84 105 гривень на 1 арк;

17.Акт надання послуг № 57 від 03.09.2024 року на 1 арк.;

18.міжнародно-транспортної накладної № 870741, дата складання 29.08.2024 року на 1 арк.;

19.заявка № 06 від 27.08.2024 року до договору № 0109 від 01.09.2023 року на 1 арк.;

20.електронна декларація 24U00U1 на 2 арк.;

21.повідомлення про фактичне вивезення товарів 24U00* на 1 арк;

22.Інвойс № 184/24 від 29.08.2024 на 1 арк.;

23.пакувальний лист №184 від 29.08.2024 року на 1 арк.;

24.міжнародно -транспортна накладна№ 870741, дата складання 29.08.2024 року(екземпляр для відправника) на 1 арк.;

25.специфікація № 31 від 17.06.2024 року на 1 арк.;

26.Рахунок на оплату № 179 від 02.09.2024 року на суму 84 178 гривень на 1 арк;

27.Акт надання послуг № 179 від 02.09.2024 року на 1 арк.;

28.міжнародно-транспортної накладної № 870707, дата складання 27.08.2024 року на 1 арк.;

29.заявка № 15 від 26.08.2024 року до договору № 1206 від 12.06.2023 року на 1 арк.;

30.електронна декларація 24U89U5 на 2 арк.;

31.повідомлення про фактичне вивезення товарів 24U89* на 1 арк;

32.Інвойс № 183/24 від 27.08.2024 на 1 арк.;

33.пакувальний лист №183 від 27.08.2024 року на 1 арк.;

34.міжнародно-транспортна накладна № 870707, дата складання 27.08.2024 року(екземпляр для відправника) на 1 арк.;

35.специфікація № 31 від 17.06.2024 року на 1 арк.;

36.Рахунок на оплату № 169 від 16.08.2024 року на суму 83 815 гривень на 1 арк;

37.Акт надання послуг № 169 від 16.08.2024 року на 1 арк.;

38.міжнародно-транспортна накладна № 870624, дата складання 09.08.2024 року, на 1 арк.;

39.заявка № 14 від 06.08.2024 року до договору № 1206 від 12.06.2023 року на 1 арк.;

40.електронна декларація 24U14U7 на 3 арк.;

41.повідомлення про фактичне вивезення товарів 24U14* на 1 арк;

42.Інвойс № 168/24 від 09.08.2024 на 1 арк.;

43.пакувальний лист №168 від 09.08.2024 року на 1 арк.;

44.міжнародно-транспортна накладна№ 870624, дата складання 09.08.2024 року( екземпляр для відправника) на 1 арк.;

45.специфікація № 29 від 10.06.2024 року на 1 арк.;

46.Рахунок на оплату № 159 від 29.07.2024 року на суму 82 570 гривень на 1 арк;

47.Акт надання послуг № 159 від 29.07.2024 року на 1 арк.;

48.міжнародно-транспортна накладна № 870621, дата складання 26.07.2024 року на 1 арк.;

49.заявка № 12 від 24.07.2024 року до договору № 1206 від 12.06.2023 року на 1 арк.;

50.електронна декларація 24U75U1 на 2 арк.;

51.повідомлення про фактичне вивезення товарів 24U75* на 1 арк; Інвойс № 160/24 від 26.07.2024 на 1 арк.;

52.пакувальний лист №160 від 26.07.2024 року на 1 арк.;

53.міжнародно-транспортна накладна № 870621, дата складання 26.07.2024 року (екземпляр для відправника) на 1 арк.;

54.специфікація № 28 від 26.04.2024 року на 1 арк.;

55.Рахунок на оплату № 209 від 08.07.2024 року на суму 83 339 гривень на 1 арк;

56.Акт надання послуг № 209 від 08.07.2024 року на 1 арк.;

57.міжнародно-транспортна накладна № 799652, дата складання 05.07.2024 року, на 1 арк.;

58.заявка № 2 від 04.07.2024 року до договору № 23 від 23.01.2023 року на 1 арк.;

59.електронна декларація 24U44U0 на 2 арк.;

60.повідомлення про фактичне вивезення товарів 24U44* на 1 арк;

61.Інвойс № 145/24 від 05.07.2024 на 1 арк.;

62.пакувальний лист №145 від 05.07.2024 року на 1 арк.;

63.міжнародно-транспортна накладна № 799652, дата складання 05.07.2024 року(екземпляр для відправника) на 1 арк.;

64.специфікація № 26 від 19.04.2024 року на 1 арк.;

65.Рахунок на оплату № 38 від 01.07.2024 року на суму 80 042 гривень на 1 арк;

66.Акт надання послуг № 38 від 28.06.2024 року на 1 арк.,

67.міжнародно-транспортна накладна № 870718, дата складання 05.07.2024 року, на 1 арк.;

68.заявка № 4 від 26.06.2024 року до договору № 0109 від 01.09.2023 року на 1 арк.;

69.електронна декларація 24U73U2 на 3 арк.;

70.повідомлення про фактичне вивезення товарів 24U73* на 1 арк.;

71.Інвойс № 140/24 від 28.06.2024 на 1 арк.;

72.пакувальний лист №140 від 28.06.2024 року на 1 арк.;

73.міжнародно-транспортна накладна № 870718, дата складання 05.07.2024 року(екземпляр для відправника) на 1 арк.;

74.специфікація № 25 від 16.04.2024 року на 2 арк.;

75.Рахунок на оплату № 134 від 25.06.2024 року на суму 80 510 гривень на 1 арк.;

76.Акт надання послуг № 134 від 25.06.2024 року на 1 арк.;

77.міжнародно-транспортна накладна № 870617, дата складання 19.06.2024 року, на 1 арк.;

78.заявка № 8 від 18.06.2024 року до договору № 1206 від 12.06.2023 року на 1 арк.;

79.електронна декларація 24U03U5 на 3 арк.;

80.повідомлення про фактичне вивезення товарів 24U73* на 1 арк.;

81.Інвойс № 126/24 від 19.06.2024 на 1 арк.;

82.пакувальний лист №126 від 19.06.2024 року на 1 арк.;

83.міжнародно-транспортна накладна № 870617, дата складання 19.06.2024 року(екземпляр для відправника) на 1 арк.;

84.специфікація № 24 від 12.04.2024 року на 2 арк.;

85.Акт надання послуг № 31 від 10.06.2024 року на 1 арк.,

86.міжнародно-транспортна накладна № 670715, дата складання 07.06.2024 року, на 1 арк.;

87.електронна декларація 24U74U2 на 2 арк.;

88.повідомлення про фактичне вивезення товарів 24U74* на 1 арк.;

89.Інвойс № 123/24 від 07.06.2024 на 1 арк.;

90.пакувальний лист №123 від 07.06.2024 року на 1 арк.;

91.міжнародно-транспортна накладна № 870716, дата складання 19.06.2024 року(екземпляр для відправника) на 1 арк.;

92.специфікація № 24 від 26.03.2024 року на 1 арк.;

93.Рахунок на оплату № 89 від 26.03.2024 року на суму 114 723 гривень на 1 арк.;

94.Акт надання послуг № 86 від 26.03.2024 року на 1 арк.;

95.міжнародно-транспортна накладна № 600095, дата складання 13.03.2024 року на 1 арк.;

96.заявка № 2 від 11.03.2024 року;

97.електронна декларація 24U00U6 на 2 арк.;

98.повідомлення про фактичне вивезення товарів 24U00* на 1 арк.;

99.Інвойс № 50/24 від 13.06.2024 на 1 арк.;

100.пакувальний лист №50 від 13.03.2024 року на 1 арк.;

101.міжнародно-транспортна накладна № 600095, дата складання 13.03.2024 року(екземпляр для відправника) на 1 арк.;

102.специфікація № 18 від 02.02.2024 року на 1 арк.

103.Рахунок на оплату № 108 від 12.04.2024 року на суму 113 451 гривень на 1 арк.;

104.копія міжнародно-транспортної накладної № 600090, дата складання 05.04.2024 року на 1 арк.;

105.електронна декларація 24U51U0 на 3 арк.;

106.повідомлення про фактичне вивезення товарів 24U51* на 1 арк.;

107.Інвойс № 66/24 від 05.04.2024 на 1 арк.;

108.пакувальний лист №66 від 05.04.2024 року на 1 арк.;

109.міжнародно-транспортна накладна № 600090, дата складання 05.04.2024 року( екземпляр для відправника) на 1 арк.;

110.специфікація № 19 від 16.02.2024 року на 2 арк.;

111.Акт надання послуг № 134 від 29.04.2024 року на 1 арк.;

112.копія міжнародно-транспортної накладної № 608251, дата складання 16.04.2024 року, на 1 арк.;

113.електронна декларація 24U96U9 на 2 арк.;

114.повідомлення про фактичне вивезення товарів 24U96* на 1 арк;

115.Інвойс № 71/24 від 16.04.2024 на 1 арк.;

116.пакувальний лист №71 від 16.04.2024 року на 1 арк.;

117.міжнародно-транспортна накладна № 608251, дата складання 16.04.2024 року( екземпляр для відправника) на 1 арк.;

118.специфікація № 20 від 11.03.2024 року на 2 арк.;

119.Рахунок на оплату № 94 від 03.05.2024 року на суму 78 273 гривень на 1 арк.;

120.Акт надання послуг № 94 від 03.05.2024 року на 1 арк.;

121.міжнародно-транспортна накладна № 870616, дата складання 23.04.2024 року, на 1 арк.;

122.заявка № 7 від 22.04.2024 року до договору № 1206 від 12.06.2023 року;

123.електронна декларація 24U23U6 на 2 арк.;

124.повідомлення про фактичне вивезення товарів 24U23* на 1 арк.;

125.Інвойс № 84/24 від 23.04.2024 на 1 арк.;

126.пакувальний лист №82 від 23.04.2024 року на 1 арк.;

127.міжнародно-транспортна накладна № 870616, дата складання 23.04.2024 року( екземпляр для відправника) на 1 арк.;

128.специфікація № 21 від 18.03.2024 року на 1 арк.;

129.Акт надання послуг № 137 від 07.05.2024 року на 1 арк.,

130.копія міжнародно-транспортної накладної № 799308, дата складання 03.05.2024 року на 1 арк.;

131.електронна декларація 24U86U2 на 3 арк.;

132.повідомлення про фактичне вивезення товарів 24U86* на 1 арк.;

133.Інвойс № 93/24 від 03.05.2024 на 1 арк.;

134.пакувальний лист №93 від 03.05.2024 року на 1 арк.;

135.міжнародно-транспортна накладна № 799308, дата складання 03.05.2024 року( екземпляр для відправника) на 1 арк.;

136.специфікація № 22 від 22.03.2024 року на 2 арк.;

137.Рахунок на оплату № 254 від 21.08.2024 року на суму 87 057 гривень на 1 арк.;

138.Акт надання послуг № 254 від 21.08.2024 року на 1 арк.,

139.міжнародно-транспортна накладна № 799309, дата складання 14.08.2024 року на 1 арк.;

140.заявка № 3 від 12.08.2024 року до договору № 23 від 23.01.2023 року;

141.електронна декларація 24U93U1 на 2 арк.;

142.повідомлення про фактичне вивезення товарів 24U93* на 1 арк.;

143.Інвойс № 173/24 від 14.08.2024 на 1 арк.; пакувальний лист №173 від 14.08.2024 року на 1 арк.;

144.міжнародно-транспортна накладна № 199309, дата складання 14.08.2024 року( екземпляр для відправника) на 1 арк.;

145.специфікація № 30 від 14.06.2024 року на 1 арк.;

146.Контракт № 222035 від 12.01.2022 року на 5 арк.;

147.специфікація № 1 від 12.01.2022 року на 1 арк.;

148.додаткова угода до контракту № 297 від 11.01.2021 року на 8 арк.;

149.специфікація № 3 від 07.02.2022 року на 1 арк.;

150.довідка про підтвердження повноважень на 4 арк.;

151.додаткова угода до контракту № 270 від 08.12.2017 року на 1 арк.;

152.Інвойс № 85 від 18.06.2021, контракт № 297;

153.Інвойс № 86 від 24.06.2021, контракт № 297;

154.Інвойс № 87 від 24.06.2021, контракт № 297;

155.Контракт № 37 від 12.07.2022 на 3 арк.;

156.Контракт № 297 від 11.01.2021 року на 2 арк.;

157.Специфікація № 44 від 24.05.2021 року;

158.Специфікація № 45 від 25.05.2021 року;

159.Мобільний телефон марки Samsung, модель «SM-AO57G/DSN|» в корпусі чорного кольору із чорним чохлом, ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 , з сім-карткою мобільного оператора «ВФ Україна » із номером телефону НОМЕР_12 ;

160.зразок туби з написом « Скраб для лица, для комбинированной, жирной и проблемной кожи с цинком» (на звороті міститься напис: «Изготовитель: ООО «ПКФ «Две линии» Россия, Алтайський край, г. Бийск»);

161.зразок туби з написом «Маска для лица, лифтинг-эффект»(на звороті міститься напис: «Изготовитель: ООО «Айкон Пакеджинг» Россия, г. Москва»);

162.зразок туби з написом «SilcaMedprofessional, мягкая паста для очищения зубных протезов, без абразива» (на звороті міститься напис: «Изготовитель: ООО «Дентал-Косметик-Рус» Россия, г. Долгопрудный»);

163.зразок туби з написом «Крымский травник , AloeVera, биоактивная зубная паста Алоэ» (на звороті міститься напис: «Юридический адрес: Россия, Республика Крым, г. Бахчисарай»);

164.зразок туби з написом «Delicare, крем для рук питательный, интенсивный уход, пантенол масло макадамии интенсивно питает и смягчает» (на звороті міститься напис: «Адрес производства: Россия, г. Балашиха»);

165.зразок туби з написом «Я самая, крем-бальзам для рук» (на звороті міститься напис: «Изготовитель: ООО «КОТТОН КЛАБ» Россия, г. Балашиха»);

166.зразок туби з написом «Натуральный крем для рук, питание и витамины» (на звороті міститься напис: «ООО «Биотек Фарм» Россия, г. Одинцово»);

167.зразок туби з написом «Wintercare, крем для рук и ногтей защитный с экстрактом арники и витамином Е» (на звороті міститься напис: «Изготовитель: ООО «Народные промыслы» Россия, г. Москва»);

168.Печать з відтиском «TubeplantSpain, S.L. C.I.F. B-54798798, C. FransiscoTormodeHaro, 20, Local 4, 03300 ORIHUELA (Alicante);

169.печать з відтиском «TubeplantSpain, S.L. C.I.F. B-54798798, C. JoseMiraConesa, 13, 03150 DOLORES (Alicante);

170.печать з відтиском «TargetSRL, ViaMontebello, 27, 20121 Milano»;

171.печать з відтиском «TuberplantItaliaSRLViaVittorioVela, 9/А, 20015-Parabiago(mi)»;

172.зразок туби з написом « Абсолютная красота блеск-маска» (на звороті міститься напис: «Организация, уполномоченная на принятие претензий в рф: ООО «Белита-Витэкс-С» г. Смоленск»);

173.зразок туби з написом «Крем для рук питательный» (на звороті міститься напис: «Претензии потребителя принимаются: ООО «Флоресан» Россия, г. Москва»);

174.зразок туби з написом «Матирующая основа для лица» (на звороті міститься напис: «Организация, уполномоченная на принятие претензий в рф: ООО «Белита-Витэкс-С» г. Смоленск»);

175.зразок туби з написом «комплексный уход» (на звороті міститься напис: «Служба потребителей: Россия г. Балашиха»);

176.зразок туби з написом «защитный крем» (на звороті міститься напис: «Изготовитель: ООО «Эльфарма.ру» г. Москва»);

177.зразок туби з написом «питательный крем для рук и ногтей» (на звороті міститься напис: «Изготовитель: ОАО «Фаберлик» г. Москва»);

178.Копія державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯБ №618404 на 1 арк.;

179.договір оренди приміщення від 27.12.2016 року на 4 арк.;

180.переказ коштів (singlecustomercredittransfer-mt103» на 5 арк.;

181.Гарантійний обов`язок № СЛ-СЗПП-3151 від 15.09.2003 року;

182.акт передачі квартири від 17.07.2003 року на 2 арк.;

183.Копія державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯБ №618407 на 3 арк.;

184.свідоцтво о державній реєстрації права від 14.07.2003 року;

185.Виписка з ЄДРПОУ - на 1 арк.;

186.Протокол №1 Зборів учасників ТОВ «Тубний завод» від 11.05.2002р. - на 1 арк.;

187.Установчий договір «Про створення ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» від 11.05.20202р. - на 6 арк.;

188.Статут ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» від 14.06.2019р. на 17 арк.;

189.Договір № 1-13/28-10/2024/ХРП про надання послуг архіву від 28.10.2024р. - на 10 арк.;

190.Рахунок № 1-1 від 28.10.2024р. - на 1 арк.;

191.Акт виконаних робіт до Договору № 1-13/28-10/2024/ХРП від 28.10.2024р. - на 1 арк.;

192.Посадова інструкція Директора виконавчого від 30.03.2021р. - на 7 арк.;

193.Посадова інструкція менеджера з продажу від 01.05.2023р. на 10 арк.;

194.Наказ № 129-К від 28.07.2022р. на 1 арк.;

195.Наказ № 46-к від 31.03.2021р. на 1 арк.;

196.Наказ № 57-К від 27.04.2011р. на 1 арк.;

197.Наказ № 87-к від 03.06.2016р. на 1 арк.;

198.Виписка з трудової книжки ОСОБА_5 про переведення ведущим менеджером запис № 22 від 01.03.2016р. -на 1 арк.;

199.Флеш-накопичувач марки «Transcend», об`ємом пам`яті 1 ТБ (загальний об`єм збережених файлів складає 5,7 ГБ), на який завантажено резервні копії вмісту корпоративних електронних поштових скриньок працівників ТОВ «Тубний завод».

Постановою слідчого від 03.04.2025вищевказаніречі, предмети та документи, вилучені в ході обшукуза місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Тубний завод» за адресою: м. Харків, вул. Георгіївська, буд. 10, визнано речовимидоказамиу даному кримінальному провадженні.

З врахуванням наявних інших матеріалів кримінального провадження, а також результатів уже проведених слідчих дій, є достатні підстави вважати, що вказані вище речі, предмети та документи зберегли на собі сліди злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки вивчення вказаних вище речей, предметів та документів дозволить підтвердити факт вчинення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими не встановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речового доказу.

Враховуючи вищевикладене, арешт вказаного у клопотанні майна, для кримінального провадження, буде мати доказове значення.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення необхідних експертиз прийняття законних рішень у кримінальному провадженні, прокурор просить слідчого суддю накласти арешт на вказане майно.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю його задовольнити.

Представник власника майна проти задоволення клопотання не заперечив.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначене в клопотанні майно, підпадає під ознаки речових доказів, оскільки зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного у клопотанні прокурора майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 03.04.2025 в ході проведення обшуку за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Тубний завод» за адресою: м. Харків, вул. Георгіївська, буд. 10, майно, а саме:

1.Акт надання послуг № 74 від 18.03.2024 року на 1 арк.;

2.копія міжнародно-транспортної накладної № 196602, дата складання 07.03.2024 року;

3.електронна декларація 24U85U8 на 4 арк.;

4.повідомлення про фактичне вивезення товарів 24U85* на 1 арк;

5.Інвойс № 47/24 від 07.03.2024 на 1 арк.; пакувальний лист №47 від 07.03.2024 року; на 1 арк.;

6.міжнародно -транспортна накладна № 196602, дата складання 07.03.2024 року

7.( екземпляр для відправника) на 1 арк.;

8.специфікація № 17 від 26.01.2024 року на 2 арк.;

9.Рахунок на оплату № 60 від 12.09.2024 року на суму 84 155 гривень на 1 арк; Акт надання послуг № 60 від 13.09.2024 року на 1 арк.;

10.міжнародно-транспортна накладна № 870742, дата складання 06.09.2024 року, заявка № 07 від 04.09.2024 року до договору № 0109 від 01.09.2023 року на 1 арк.;

11.електронна декларація 24U27U9 на 2 арк.;

12.повідомлення про фактичне вивезення товарів 24U78* на 1 арк; Інвойс № 188/24 від 06.09.2024 на 1 арк.;

13.пакувальний лист №188 від 06.09.2024 року на 1 арк.;

14.міжнародно -транспортна накладна № 870742, дата складання 06.09.2024 року ( екземпляр для відправника) на 1 арк.;

15.специфікація № 32 від 18.06.2024 року на 1 арк.;

16.Рахунок на оплату № 57 від 03.09.2024 року на суму 84 105 гривень на 1 арк;

17.Акт надання послуг № 57 від 03.09.2024 року на 1 арк.;

18.міжнародно-транспортної накладної № 870741, дата складання 29.08.2024 року на 1 арк.;

19.заявка № 06 від 27.08.2024 року до договору № 0109 від 01.09.2023 року на 1 арк.;

20.електронна декларація 24U00U1 на 2 арк.;

21.повідомлення про фактичне вивезення товарів 24U00* на 1 арк;

22.Інвойс № 184/24 від 29.08.2024 на 1 арк.;

23.пакувальний лист №184 від 29.08.2024 року на 1 арк.;

24.міжнародно -транспортна накладна№ 870741, дата складання 29.08.2024 року(екземпляр для відправника) на 1 арк.;

25.специфікація № 31 від 17.06.2024 року на 1 арк.;

26.Рахунок на оплату № 179 від 02.09.2024 року на суму 84 178 гривень на 1 арк;

27.Акт надання послуг № 179 від 02.09.2024 року на 1 арк.;

28.міжнародно-транспортної накладної № 870707, дата складання 27.08.2024 року на 1 арк.;

29.заявка № 15 від 26.08.2024 року до договору № 1206 від 12.06.2023 року на 1 арк.;

30.електронна декларація 24U89U5 на 2 арк.;

31.повідомлення про фактичне вивезення товарів 24U89* на 1 арк;

32.Інвойс № 183/24 від 27.08.2024 на 1 арк.;

33.пакувальний лист №183 від 27.08.2024 року на 1 арк.;

34.міжнародно-транспортна накладна № 870707, дата складання 27.08.2024 року(екземпляр для відправника) на 1 арк.;

35.специфікація № 31 від 17.06.2024 року на 1 арк.;

36.Рахунок на оплату № 169 від 16.08.2024 року на суму 83 815 гривень на 1 арк;

37.Акт надання послуг № 169 від 16.08.2024 року на 1 арк.;

38.міжнародно-транспортна накладна № 870624, дата складання 09.08.2024 року, на 1 арк.;

39.заявка № 14 від 06.08.2024 року до договору № 1206 від 12.06.2023 року на 1 арк.;

40.електронна декларація 24U14U7 на 3 арк.;

41.повідомлення про фактичне вивезення товарів 24U14* на 1 арк;

42.Інвойс № 168/24 від 09.08.2024 на 1 арк.;

43.пакувальний лист №168 від 09.08.2024 року на 1 арк.;

44.міжнародно-транспортна накладна№ 870624, дата складання 09.08.2024 року( екземпляр для відправника) на 1 арк.;

45.специфікація № 29 від 10.06.2024 року на 1 арк.;

46.Рахунок на оплату № 159 від 29.07.2024 року на суму 82 570 гривень на 1 арк;

47.Акт надання послуг № 159 від 29.07.2024 року на 1 арк.;

48.міжнародно-транспортна накладна № 870621, дата складання 26.07.2024 року на 1 арк.;

49.заявка № 12 від 24.07.2024 року до договору № 1206 від 12.06.2023 року на 1 арк.;

50.електронна декларація 24U75U1 на 2 арк.;

51.повідомлення про фактичне вивезення товарів 24U75* на 1 арк; Інвойс № 160/24 від 26.07.2024 на 1 арк.;

52.пакувальний лист №160 від 26.07.2024 року на 1 арк.;

53.міжнародно-транспортна накладна № 870621, дата складання 26.07.2024 року (екземпляр для відправника) на 1 арк.;

54.специфікація № 28 від 26.04.2024 року на 1 арк.;

55.Рахунок на оплату № 209 від 08.07.2024 року на суму 83 339 гривень на 1 арк;

56.Акт надання послуг № 209 від 08.07.2024 року на 1 арк.;

57.міжнародно-транспортна накладна № 799652, дата складання 05.07.2024 року, на 1 арк.;

58.заявка № 2 від 04.07.2024 року до договору № 23 від 23.01.2023 року на 1 арк.;

59.електронна декларація 24U44U0 на 2 арк.;

60.повідомлення про фактичне вивезення товарів 24U44* на 1 арк;

61.Інвойс № 145/24 від 05.07.2024 на 1 арк.;

62.пакувальний лист №145 від 05.07.2024 року на 1 арк.;

63.міжнародно-транспортна накладна № 799652, дата складання 05.07.2024 року(екземпляр для відправника) на 1 арк.;

64.специфікація № 26 від 19.04.2024 року на 1 арк.;

65.Рахунок на оплату № 38 від 01.07.2024 року на суму 80 042 гривень на 1 арк;

66.Акт надання послуг № 38 від 28.06.2024 року на 1 арк.,

67.міжнародно-транспортна накладна № 870718, дата складання 05.07.2024 року, на 1 арк.;

68.заявка № 4 від 26.06.2024 року до договору № 0109 від 01.09.2023 року на 1 арк.;

69.електронна декларація 24U73U2 на 3 арк.;

70.повідомлення про фактичне вивезення товарів 24U73* на 1 арк.;

71.Інвойс № 140/24 від 28.06.2024 на 1 арк.;

72.пакувальний лист №140 від 28.06.2024 року на 1 арк.;

73.міжнародно-транспортна накладна № 870718, дата складання 05.07.2024 року(екземпляр для відправника) на 1 арк.;

74.специфікація № 25 від 16.04.2024 року на 2 арк.;

75.Рахунок на оплату № 134 від 25.06.2024 року на суму 80 510 гривень на 1 арк.;

76.Акт надання послуг № 134 від 25.06.2024 року на 1 арк.;

77.міжнародно-транспортна накладна № 870617, дата складання 19.06.2024 року, на 1 арк.;

78.заявка № 8 від 18.06.2024 року до договору № 1206 від 12.06.2023 року на 1 арк.;

79.електронна декларація 24U03U5 на 3 арк.;

80.повідомлення про фактичне вивезення товарів 24U73* на 1 арк.;

81.Інвойс № 126/24 від 19.06.2024 на 1 арк.;

82.пакувальний лист №126 від 19.06.2024 року на 1 арк.;

83.міжнародно-транспортна накладна № 870617, дата складання 19.06.2024 року(екземпляр для відправника) на 1 арк.;

84.специфікація № 24 від 12.04.2024 року на 2 арк.;

85.Акт надання послуг № 31 від 10.06.2024 року на 1 арк.,

86.міжнародно-транспортна накладна № 670715, дата складання 07.06.2024 року, на 1 арк.;

87.електронна декларація 24U74U2 на 2 арк.;

88.повідомлення про фактичне вивезення товарів 24U74* на 1 арк.;

89.Інвойс № 123/24 від 07.06.2024 на 1 арк.;

90.пакувальний лист №123 від 07.06.2024 року на 1 арк.;

91.міжнародно-транспортна накладна № 870716, дата складання 19.06.2024 року(екземпляр для відправника) на 1 арк.;

92.специфікація № 24 від 26.03.2024 року на 1 арк.;

93.Рахунок на оплату № 89 від 26.03.2024 року на суму 114 723 гривень на 1 арк.;

94.Акт надання послуг № 86 від 26.03.2024 року на 1 арк.;

95.міжнародно-транспортна накладна № 600095, дата складання 13.03.2024 року на 1 арк.;

96.заявка № 2 від 11.03.2024 року;

97.електронна декларація 24U00U6 на 2 арк.;

98.повідомлення про фактичне вивезення товарів 24U00* на 1 арк.;

99.Інвойс № 50/24 від 13.06.2024 на 1 арк.;

100.пакувальний лист №50 від 13.03.2024 року на 1 арк.;

101.міжнародно-транспортна накладна № 600095, дата складання 13.03.2024 року(екземпляр для відправника) на 1 арк.;

102.специфікація № 18 від 02.02.2024 року на 1 арк.

103.Рахунок на оплату № 108 від 12.04.2024 року на суму 113 451 гривень на 1 арк.;

104.копія міжнародно-транспортної накладної № 600090, дата складання 05.04.2024 року на 1 арк.;

105.електронна декларація 24U51U0 на 3 арк.;

106.повідомлення про фактичне вивезення товарів 24U51* на 1 арк.;

107.Інвойс № 66/24 від 05.04.2024 на 1 арк.;

108.пакувальний лист №66 від 05.04.2024 року на 1 арк.;

109.міжнародно-транспортна накладна № 600090, дата складання 05.04.2024 року( екземпляр для відправника) на 1 арк.;

110.специфікація № 19 від 16.02.2024 року на 2 арк.;

111.Акт надання послуг № 134 від 29.04.2024 року на 1 арк.;

112.копія міжнародно-транспортної накладної № 608251, дата складання 16.04.2024 року, на 1 арк.;

113.електронна декларація 24U96U9 на 2 арк.;

114.повідомлення про фактичне вивезення товарів 24U96* на 1 арк;

115.Інвойс № 71/24 від 16.04.2024 на 1 арк.;

116.пакувальний лист №71 від 16.04.2024 року на 1 арк.;

117.міжнародно-транспортна накладна № 608251, дата складання 16.04.2024 року( екземпляр для відправника) на 1 арк.;

118.специфікація № 20 від 11.03.2024 року на 2 арк.;

119.Рахунок на оплату № 94 від 03.05.2024 року на суму 78 273 гривень на 1 арк.;

120.Акт надання послуг № 94 від 03.05.2024 року на 1 арк.;

121.міжнародно-транспортна накладна № 870616, дата складання 23.04.2024 року, на 1 арк.;

122.заявка № 7 від 22.04.2024 року до договору № 1206 від 12.06.2023 року;

123.електронна декларація 24U23U6 на 2 арк.;

124.повідомлення про фактичне вивезення товарів 24U23* на 1 арк.;

125.Інвойс № 84/24 від 23.04.2024 на 1 арк.;

126.пакувальний лист №82 від 23.04.2024 року на 1 арк.;

127.міжнародно-транспортна накладна № 870616, дата складання 23.04.2024 року( екземпляр для відправника) на 1 арк.;

128.специфікація № 21 від 18.03.2024 року на 1 арк.;

129.Акт надання послуг № 137 від 07.05.2024 року на 1 арк.,

130.копія міжнародно-транспортної накладної № 799308, дата складання 03.05.2024 року на 1 арк.;

131.електронна декларація 24U86U2 на 3 арк.;

132.повідомлення про фактичне вивезення товарів 24U86* на 1 арк.;

133.Інвойс № 93/24 від 03.05.2024 на 1 арк.;

134.пакувальний лист №93 від 03.05.2024 року на 1 арк.;

135.міжнародно-транспортна накладна № 799308, дата складання 03.05.2024 року( екземпляр для відправника) на 1 арк.;

136.специфікація № 22 від 22.03.2024 року на 2 арк.;

137.Рахунок на оплату № 254 від 21.08.2024 року на суму 87 057 гривень на 1 арк.;

138.Акт надання послуг № 254 від 21.08.2024 року на 1 арк.,

139.міжнародно-транспортна накладна № 799309, дата складання 14.08.2024 року на 1 арк.;

140.заявка № 3 від 12.08.2024 року до договору № 23 від 23.01.2023 року;

141.електронна декларація 24U93U1 на 2 арк.;

142.повідомлення про фактичне вивезення товарів 24U93* на 1 арк.;

143.Інвойс № 173/24 від 14.08.2024 на 1 арк.; пакувальний лист №173 від 14.08.2024 року на 1 арк.;

144.міжнародно-транспортна накладна № 199309, дата складання 14.08.2024 року( екземпляр для відправника) на 1 арк.;

145.специфікація № 30 від 14.06.2024 року на 1 арк.;

146.Контракт № 222035 від 12.01.2022 року на 5 арк.;

147.специфікація № 1 від 12.01.2022 року на 1 арк.;

148.додаткова угода до контракту № 297 від 11.01.2021 року на 8 арк.;

149.специфікація № 3 від 07.02.2022 року на 1 арк.;

150.довідка про підтвердження повноважень на 4 арк.;

151.додаткова угода до контракту № 270 від 08.12.2017 року на 1 арк.;

152.Інвойс № 85 від 18.06.2021, контракт № 297;

153.Інвойс № 86 від 24.06.2021, контракт № 297;

154.Інвойс № 87 від 24.06.2021, контракт № 297;

155.Контракт № 37 від 12.07.2022 на 3 арк.;

156.Контракт № 297 від 11.01.2021 року на 2 арк.;

157.Специфікація № 44 від 24.05.2021 року;

158.Специфікація № 45 від 25.05.2021 року;

159.Мобільний телефон марки Samsung, модель «SM-AO57G/DSN|» в корпусі чорного кольору із чорним чохлом, ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 , з сім-карткою мобільного оператора «ВФ Україна» із номером телефону НОМЕР_12 ;

160.зразок туби з написом « Скраб для лица, для комбинированной, жирной и проблемной кожи с цинком» (на звороті міститься напис: «Изготовитель: ООО «ПКФ «Две линии» Россия, Алтайський край, г. Бийск»);

161.зразок туби з написом «Маска для лица, лифтинг-эффект»(на звороті міститься напис: «Изготовитель: ООО «Айкон Пакеджинг» Россия, г. Москва»);

162.зразок туби з написом «SilcaMedprofessional, мягкая паста для очищения зубных протезов, без абразива» (на звороті міститься напис: «Изготовитель: ООО «Дентал-Косметик-Рус» Россия, г. Долгопрудный»);

163.зразок туби з написом «Крымский травник , AloeVera, биоактивная зубная паста Алоэ» (на звороті міститься напис: «Юридический адрес: Россия, Республика Крым, г. Бахчисарай»);

164.зразок туби з написом «Delicare, крем для рук питательный, интенсивный уход, пантенол масло макадамии интенсивно питает и смягчает» (на звороті міститься напис: «Адрес производства: Россия, г. Балашиха»);

165.зразок туби з написом «Я самая, крем-бальзам для рук» (на звороті міститься напис: «Изготовитель: ООО «КОТТОН КЛАБ» Россия, г. Балашиха»);

166.зразок туби з написом «Натуральный крем для рук, питание и витамины» (на звороті міститься напис: «ООО «Биотек Фарм» Россия, г. Одинцово»);

167.зразок туби з написом «Wintercare, крем для рук и ногтей защитный с экстрактом арники и витамином Е» (на звороті міститься напис: «Изготовитель: ООО «Народные промыслы» Россия, г. Москва»);

168.Печать з відтиском «TubeplantSpain, S.L. C.I.F. B-54798798, C. FransiscoTormodeHaro, 20, Local 4, 03300 ORIHUELA (Alicante);

169.печать з відтиском «TubeplantSpain, S.L. C.I.F. B-54798798, C. JoseMiraConesa, 13, 03150 DOLORES (Alicante);

170.печать з відтиском «TargetSRL, ViaMontebello, 27, 20121 Milano»;

171.печать з відтиском «TuberplantItaliaSRLViaVittorioVela, 9/А, 20015-Parabiago(mi)»;

172.зразок туби з написом « Абсолютная красота блеск-маска» (на звороті міститься напис: «Организация, уполномоченная на принятие претензий в рф: ООО «Белита-Витэкс-С» г. Смоленск»);

173.зразок туби з написом «Крем для рук питательный» (на звороті міститься напис: «Претензии потребителя принимаются: ООО «Флоресан» Россия, г. Москва»);

174.зразок туби з написом «Матирующая основа для лица» (на звороті міститься напис: «Организация, уполномоченная на принятие претензий в рф: ООО «Белита-Витэкс-С» г. Смоленск»);

175.зразок туби з написом «комплексный уход» (на звороті міститься напис: «Служба потребителей: Россия г. Балашиха»);

176.зразок туби з написом «защитный крем» (на звороті міститься напис: «Изготовитель: ООО «Эльфарма.ру» г. Москва»);

177.зразок туби з написом «питательный крем для рук и ногтей» (на звороті міститься напис: «Изготовитель: ОАО «Фаберлик» г. Москва»);

178.Копія державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯБ №618404 на 1 арк.;

179.договір оренди приміщення від 27.12.2016 року на 4 арк.;

180.переказ коштів (singlecustomercredittransfer-mt103» на 5 арк.;

181.Гарантійний обов`язок № СЛ-СЗПП-3151 від 15.09.2003 року;

182.акт передачі квартири від 17.07.2003 року на 2 арк.;

183.Копія державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯБ №618407 на 3 арк.;

184.свідоцтво о державній реєстрації права від 14.07.2003 року;

185.Виписка з ЄДРПОУ - на 1 арк.;

186.Протокол №1 Зборів учасників ТОВ «Тубний завод» від 11.05.2002р. - на 1 арк.;

187.Установчий договір «Про створення ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» від 11.05.20202р. - на 6 арк.;

188.Статут ТОВ «ТУБНИЙ ЗАВОД» від 14.06.2019р. на 17 арк.;

189.Договір № 1-13/28-10/2024/ХРП про надання послуг архіву від 28.10.2024р. - на 10 арк.;

190.Рахунок № 1-1 від 28.10.2024р. - на 1 арк.;

191.Акт виконаних робіт до Договору № 1-13/28-10/2024/ХРП від 28.10.2024р. - на 1 арк.;

192.Посадова інструкція Директора виконавчого від 30.03.2021р. - на 7 арк.;

193.Посадова інструкція менеджера з продажу від 01.05.2023р. на 10 арк.;

194.Наказ № 129-К від 28.07.2022р. на 1 арк.;

195.Наказ № 46-к від 31.03.2021р. на 1 арк.;

196.Наказ № 57-К від 27.04.2011р. на 1 арк.;

197.Наказ № 87-к від 03.06.2016р. на 1 арк.;

198.Виписка з трудової книжки ОСОБА_5 про переведення ведущим менеджером запис № 22 від 01.03.2016р. -на 1 арк.;

199.Флеш-накопичувач марки «Transcend», об`ємом пам`яті 1 ТБ (загальний об`єм збережених файлів складає 5,7 ГБ), на який завантажено резервні копії вмісту корпоративних електронних поштових скриньок працівників ТОВ «Тубний завод».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1