Справа №465/9000/24
Провадження1-кс/465/27/25
УХВАЛА

слідчого судді

15.01.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000613 від 07.11.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка, як сторона кримінального провадження № 0000613 від 07.11.2024, за погодженням з прокуроркою, звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме:

- відомості щодо реєстрації мобільного номеру НОМЕР_1 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із наданням відомостей щодо способу реєстрації (через браузер комп`ютеру чи мобільного додатку), точної дати, часу та ІР-адрес, що використовувалися для здійснення вказаної реєстрації;

- повні відомості щодо вчинення дій в особистому кабінеті послуги « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за абонентським номером НОМЕР_1 з 05.11.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію про надання телекомунікаційних послуг, а саме про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номеру IMEI мобільного терміналу із прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) по абонентському номеру НОМЕР_1 (абонент «А») за період з 00:00 05.11.2024 по дату виконання ухвали, а також інформацію про абонентів «В», з якими відбувався зв`язок абонентського номеру НОМЕР_1 , з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування.

Клопотання мотивує тим, що 07.11.2024 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області звернулася ОСОБА_5 про те, що 06.11.2024 невідома особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 35 924 грн., які ОСОБА_5 добровільно та самостійно перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 на банківські карти № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила наступне, що 04.11.2024, перебуваючи на зупинці громадського транспорту по вул. Генерала Чупринки, їй надійшло повідомлення у застосунок «Телеграм» від незнайомої особи, яка була підписана як ОСОБА_6 . Дана особа поцікавилася чи зацікавлена потерпіла у підробітку онлайн, на що та відповіла, що так і хоче почути деталі роботи. Робота полягає у тому, щоб просувати інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », збільшувати попит клієнтів на певний товар, який скидає старший менеджер. Також треба робити викуп товару в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потім робити повернення товару, після чого йде зарахування на рахунок віртуального гаманця, на який попередньо треба зареєструватися від поселення старшого менеджера, з відсотками від цього товару у розмірі 20%. Після цього, можна виводити кошти.

05.11.2024, ОСОБА_5 скинули акаунт, для проходження завдань на який вона зареєструвалася. Її перевели на так званого старшого менеджера, який відправив перші посилання на завдання. Для першого завдання, необхідно було поставити лайки на певні товари. Після виконання даного завдання, скинули друге завдання, яке полягало у тому, що потерпіла викупляє товар, який знаходиться в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але треба одразу оформити повернення товару і коштів. Одразу після цього завдання, на її банківську карточку № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти у сумі 800 гривень.

06.11.2024, надійшло посилання у застосунку «Телеграм» від старшого менеджера, на виконання інших завдань. Цього дня, завдання так само було спочатку у лайках товару, а потім вже у купівлі та поверненні товару, але вже на більшу суму. Після виконання попередніх двох завдань, заявниці надіслали інше завдання, яке полягало у викупі товару на ще більшу суму, бо попередні гроші не можна зняти, не виконавши третього завдання. Потерпіла погодилася на виконання третього завдання, щоб зняти попередні гроші. Це завдання включало в себе, те що вона має купити товар, щоб збільшити рейтенг на сайті та збільшити рейтенг продавцю. Після чого має провести операцію на повернення товару і отримати свої гроші.

Того самого дня, ОСОБА_5 відправила кошти у декілька транзакцій, о 12:28 у сумі 2 380 грн. зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_4 .

06.11.2024, о 12:58 у сумі 9 744 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 .

06.11.2014, о 14:07 у сумі 23 800 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 .

Після здійснення усіх транзакцій, вона запитала, коли їй повернуть кошти, але старший менеджер повідомила, що рахунок потерпілої є заморожений і для того, щоб вона отримала кошти, вона змушена перекинути грошові кошти на суму 50 000 грн. на їхню банківську карту. ОСОБА_5 попросила повернути гроші кошти без заробітної плати, а лише те що вона скидала до того, про те їй сказали, що це не можливо, оскільки вона не заплатила їм 50 000 гривень.

У ході проведення дізнання на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_7 по справі № 1-кс/465/1941/24 від 25.11.2024, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . У відповідності до вилученої інформації встановлено, що власником карткового рахунку є ОСОБА_8 , який дійсно 06.11.2024 близько 14:14 отримав грошовий переказ в сумі 23 800 грн. від потерпілої ОСОБА_5 . При створенні банківського рахунку ОСОБА_9 вказав номер телефону, на який будуть надходити повідомлення про стан рахунку та здійснені транзакції, зокрема номер телефону оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 .

Дізнавачка покликається на те, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься в оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: документи у вигляді роздруківки, які містять:

-відомості щодо реєстрації мобільного номеру НОМЕР_1 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із наданням відомостей щодо способу реєстрації (через браузер комп`ютеру чи мобільного додатку), точної дати, часу та ІР-адрес, що використовувалися для здійснення вказаної реєстрації;

-повні відомості щодо вчинення дій в особистому кабінеті послуги « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за абонентським номером НОМЕР_1 з 05.11.2024 по час виконання ухвали;

-інформацію про надання телекомунікаційних послуг, а саме про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номеру IMEI мобільного терміналу із прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) по абонентському номеру НОМЕР_1 (абонент «А») за період з 00:00 05.11.2024 по дату виконання ухвали, а також інформацію про абонентів «В», з якими відбувався зв`язок абонентського номеру НОМЕР_1 , з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування.

Дізнавачка зазначає, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в приміщенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання старша дізнавачка не з`явилася, подала до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у її відсутності.

Прокурор у судове засідання не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України, наводить перелік інформації,відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавачка, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000613, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліці ОСОБА_19 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, а саме:

-відомості щодо реєстрації мобільного номеру НОМЕР_1 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із наданням відомостей щодо способу реєстрації (через браузер комп`ютеру чи мобільного додатку), точної дати, часу та ІР-адрес, що використовувалися для здійснення вказаної реєстрації;

-повні відомості щодо вчинення дій в особистому кабінеті послуги « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за абонентським номером НОМЕР_1 з 05.11.2024 по час виконання ухвали;

-інформацію про надання телекомунікаційних послуг, а саме про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номеру IMEI мобільного терміналу із прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) по абонентському номеру НОМЕР_1 (абонент «А») за період з 00:00 05.11.2024 по дату виконання ухвали, а також інформацію про абонентів «В», з якими відбувався зв`язок абонентського номеру НОМЕР_1 , з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1