Справа № 488/5453/24
Провадження № 1-кс/488/760/24 р.
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.12.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 від 23.11.2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, що порушене 23.11.2024 року за № 0000182 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 13.24 год. 17.11.2024 року по 10.51 год. 21.11.2024 року невстановлена особа, зв`язавшись з ОСОБА_3 в месенджері «WhatsApp», шляхом обману, під приводом заробітку, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 83 948 грн., які ОСОБА_3 самостійно перераховувала на картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , одна з яких, а саме - НОМЕР_1 належить АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні вищевказаної банківської установи з можливістю отримання їх копій, вказуючи на те, що в інший спосіб дані обставини встановити не надалося можливим.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають та надають інформацію, що є банківською таємницею, в порядку, встановленому законом.

Дізнавач просила в клопотанні про надання доступу до інформації за вищевказаними документами, починаючи з 00:01 год. 17.11.2024 по 23:59 год. 25.11.2024 року.

Також просила про розгляд даного клопотання за її відсутності.

Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається дізнавач, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення винної особи, проте містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та в інший спосіб неможливо здобути вказані докази, враховуючи, що дізнавачем доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. заступника начальника сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшим дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій в електронному вигляді на носії інформації (диск) у відділенні банку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

роздруківок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , на яку потерпіла здійснила переказ грошових коштів, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів та їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 17.11.2024 по 23:59 год. 25.11.2024;

документів та відомостей щодо власників банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме: договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, а також інших ідентифікаційних даних власників, включаючи коду платника податків, картки із зразками підписів, номерів телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про всі наявні рахунки, відкриті на ім`я власника вказаної банківської картки;

відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 17.11.2024 по 23:59 год. 25.11.2024 р.;

відомостей щодо отримувача грошових коштів, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 17.11.2024 по 23:59 год. 25.11.2024 по банківській картці № НОМЕР_1 ;

фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також інформації з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів з вказаного банківського рахунку за період з 00:01 год. 17.11.2024 по 23:59 год. 25.11.2024;

Строк дії ухвали до 09 лютого 2025 року включно.

У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1