С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

22 листопада 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської оружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000024, відомості про яке внесено 30.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст.364 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання з якого вбачається, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУНП у м. Києві за процесуальним керівництвом Солом`янської оружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000024, відомості про яке внесено 30.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст.364 КК України.

У клопотанні слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі, яким користується ОСОБА_5 , та надати дозвіл прокурорам які входять до групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні на проведення обшуку в автомобілі VOLKSWAGEN TRANSPORTER, VIN: НОМЕР_1 , д.н.з.: НОМЕР_2 , з метою виявлення та вилучення зразків підроблених проїзних документів, обладнання, оформлені (роздруковані) або електронні документи, що надають право проїзду залізничним транспортом, обладнання, що використовується для доступу до всесвітньої мережі інтернет, з використанням облікових записів третіх осіб, авторизованих в онлайн ресурсах з продажу залізничних квитків, зокрема, у додатку-мобільному застосунку ««УЗ» Укрзалізниця: «квитки на потяг», а також відомості, що можуть міститись у чорнових записах, на матеріальних носіях інформації (у тому числі ноутбуки, нетбуки, SD-карти, флеш-накопичувачі, зовнішні накопичувачі інформації диски та інші електронні носії інформації) мобільних телефонах, що можуть містити інформацію та документи в електронній формі, зокрема обмін інформацією з іншими учасниками злочинної організації в чатах месенджерів, фото фіксації протиправних дій, що як окремо, так і в сукупності з іншими доказами можуть сприяти досягненню істини у справі.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку в автомобілі VOLKSWAGEN TRANSPORTER, VIN: НОМЕР_1 , д.н.з.: НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , слідчий зазначає наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за фактом створення та запровадження ряду протиправних схем за попередньою змовою групи службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ «Укрзалізниця» (ПКВЧ-1), зокрема, осіб керівного складу, резерву провідників, начальників пасажирських поїздів та інших працівників, які зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби та суспільства, використовуючи надані повноваження за розподілом адміністративно-розпорядчих функцій, з метою систематичного отримання неправомірної грошової вигоди від діяльності АТ «Укрзалізниця» у сфері надання послуг з обслуговування та перевезення пасажирів залізничним транспортом.

Встановлено, що службові особи виробничого підрозділу (ВП) ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з підлеглими інструкторами резерву з корисливих мотивів, створили умови та запровадили протиправну схему отримання неправомірної вигоди всіма її учасниками, використовуючи адміністративні та контролюючі функції управління, як важеля впливу за протегування чи потурання в роботі та прийняті позитивних рішень щодо пролонгацій трудових контрактів у майбутньому.

Так, за організацією перевезень на кожному напрямку руху потягів закріплено по п`ять поїзних бригад на чолі з начальниками (ЛНП), які в роботі підконтрольні заступникові начальника Вагонної дільниці станції Київ-Пасажирський начальнику резерву провідників та відповідальним по закріпленим напрямкам руху потягів інструкторам резерву провідників. У місячному графіку нарядів кожна з основних бригад здійснює в середньому по чотири рейси, які складаються з двох турів по обороту курсування потягів.

В умовах діючого воєнного стану та збільшенням попиту на популярні міжнародні напрямки службові особи ВП Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський у змові з підлеглими інструкторами резерву провідників організували схему необлікованого продажу вільних або умовно-вільних пасажиромісць у вагонах вказаних потягів з метою отримання та привласнення грошових коштів від послуг пасажирських перевезень, та запровадили механізм штучного створення дефіциту (нестачі) у системі продажу залізничних квитків на потяги міжнародного сполучення №67/68 «Київ-Варшава», № НОМЕР_3 », №119/120 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », №23/24 «Київ-Хелм», №89/90 «Київ-Перемишль», №351/352 «Київ-Кишинів» тощо, залучивши для цього підлеглих провідників, які здійснюють на них рейси.

Також, встановлено факти систематичного продажу пасажирам місць у службових купе провідників, які не реалізуються у системі вільного продажу квитків на потяги, за сумами, які вдвічі перевищують офіційну вартість проїзних документів, встановлену АТ «Укрзалізниця». Вказані грошові кошти, вимушено (за відсутності квитків у вільному продажу) сплачені пасажирами на руки начальникам потягів або провідникам поїзних бригад міжнародного напрямку, в порушення правил перевезень пасажирів та багажу, без оформлення квитанцій форми ГУ-57, поза касовим оформленням, в подальшому розподіляються та передаються інструкторам поїзних бригад.

Крім того, провідниками міжнародних рейсів, систематично, заздалегідь до дати відправлення, викуповуються квитки на вільні місця, створюючи штучний дефіцит проїзних квитків у системі продажу, збільшений попит на пропозицію, та напередодні відправлення рейсів реалізуються пасажирам за цінами вдвічі-тричі вищими за офіційну вартість. Перевезення таких пасажирів здійснюється з грубим порушенням чинних правил перевезень пасажирів, багажу та вантажоперевезення залізничним транспортом, а саме без належного оформлення проїзду пасажирів, оскільки такі вважаються безквитковими, так як у викуплених у провідників квитках дані пасажирів не відповідають як вказаним у бланку проїзного документу, так і у базі даних системи продажу квитків. Таким пасажирам не виписують квитанції форми ГУ-57, які надають право проїзду.

Таким чином, при здачі фінансової звітності після виконаних рейсів, грошові кошти отримані від перевезень безквиткових пасажирів, та пасажирів з невідповідними проїзними документами, до бухгалтерії підприємства не надходять, а розподіляються між учасниками, задіяними у незаконній схемі, у тому числі передаються службовим особам ВП Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський.

Департаментом корпоративної безпеки АТ «Українська залізниця» листом від 11.09.2024 №ЦЦКБ-09/266 надано відомості щодо перетину кордону пасажирами на поїздах міжнародного сполучення №67/68 «Київ-Варшава», №19-20 «Київ-Хелм», 119/120 «Дніпро-Київ-Хелм-Київ-Дніпро», №23/24 «Київ-Хелм», №89/90 «Київ-Перемишль», №351/352 «Київ-Кишинів» та №749/149/140/750 «Київ-Відень».

Згідно із висновком економічного дослідження спеціаліста, якого залучено постановою прокурора від 18.09.2024, ненадходження коштів від продажу квитків АТ «Укрзалізниця» на потяги №67/68 «Київ-Варшава», №19/20 «Київ-Хелм», №119/120 «Дніпро-Київ-Хелм-Київ-Дніпро», №23/24 «Київ-Хелм», №89/90 «Київ-Перемишль», №351/352 «Київ-Кишинів» та №749/149/140/750 «Київ-Відень» за період з 01.01.2024 по 30.06.2024, з урахуванням даних БД ГАРТ-1, даних АТ «Укрзалізниця» щодо обсягів продажу та вартості квитків, розрахунково підтверджується в загальній сумі 74 640 962,24 гривень.

До органу досудового розслідування надійшли матеріали виконаного доручення співробітниками ДСР НП України, згідно яких встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, серед інших, причетний начальник пасажирського потягу виробничого підрозділу вагонна дільниця ст. Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Під час досудового розслідування встановлено, що речі та предмети, а також оригінали документів, які засвідчують зловживання владою або службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, з використанням службовою особою службового становища, можуть зберігатись в автомобілі, яким користується ОСОБА_5 , а саме: VOLKSWAGEN TRANSPORTER, VIN: НОМЕР_1 , д.н.з.: НОМЕР_2 .

Відповідно інформації із реєстраційної картки транспортного засобу власником автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER, VIN: НОМЕР_1 , д.н.з.: НОМЕР_2 є ОСОБА_5 .

Слідчий в клопотанні наполягає на тому, що з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування у вказаному кримінальному провадженні у органу досудового розслідування наявна необхідність в проведенні обшуку вказаного автомобіля з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предмету та знаряддя кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що в межах даного кримінального провадження розслідуються, зокрема, можливі протиправні дії начальника пасажирського потягу виробничого підрозділу вагонної дільниці ст. Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користється автомобілем VOLKSWAGEN TRANSPORTER, VIN: НОМЕР_1 , д.н.з.: НОМЕР_2 .

Суд вважає обґрунтованим посилання слідчого на те, що проведення обшуку у вказаному транспортному засобі, а також відшукання та вилучення зазначених в переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, і така міра втручання держави у приватну власність є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Між тим, надаючи дозвіл на відшукання комп`ютерної техніки, яка містить необхідну для розслідування кримінального провадження інформацію, слідчий суддя обмежує право на її вилучення умовами, які викладені в частині 2 статті 168 КПК України.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 168, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні №0000024, відомості про яке внесено 30.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст.364 КК України, дозвіл на проведення обшуку в автомобілі VOLKSWAGEN TRANSPORTER, VIN: НОМЕР_1 , д.н.з.: НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення зразків підроблених проїзних документів, обладнання, оформлені (роздруковані) або електронні документи, що надають право проїзду залізничним транспортом, обладнання, що використовується для доступу до всесвітньої мережі інтернет, з використанням облікових записів третіх осіб, авторизованих в онлайн ресурсах з продажу залізничних квитків, зокрема, у додатку-мобільному застосунку ««УЗ» Укрзалізниця: «квитки на потяг», а також відомості, що можуть міститись у чорнових записах, на матеріальних носіях інформації (у тому числі ноутбуки, нетбуки, SD-карти, флеш-накопичувачі, зовнішні накопичувачі інформації диски та інші електронні носії інформації) мобільних телефонах, що можуть містити інформацію та документи в електронній формі, зокрема, обмін інформацією з іншими учасниками злочинної організації в чатах месенджерів, фото фіксації протиправних дій, що як окремо, так і в сукупності з іншими доказами можуть сприяти досягненню істини у справі.

Дозвіл на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, надається лише якщо це є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; в іншому випадку дозвіл надається лише на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах.

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: