Справа №523/5363/25
Провадження №1-кс/523/1367/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2025 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 000030 від 28.01.2025 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області, про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність прокурора, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2025 до відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 03.01.2025 невідома особа під приводом купівлі мобільного телефону, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами в розмірі 14 000 гривень, які заявниця самостійно перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 . Сума матеріального збитку становить 14000 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що 3 січні в денний час доби ОСОБА_3 знайшла канал з продажом техніки під назвою «Конфіскат з Європи», ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 написала зі свого аккаунту телеграм, який зареєстрований на мобільний номер НОМЕР_2 , на до особистих повідомлень Менеджеру продаж, з ім`ям користувача ОСОБА_4 . ОСОБА_3 розпочала з ним листування, цікавилась за наявність обраного телефону, Менеджер повідомив, що такого телефону немає в наявності, але є можливість його замовити та почекати поки він прийде. ОСОБА_3 влаштовувало час очікування та вона погодились. Після чого Менеджер продаж надіслав повідомлення з реквізитами магазину, для того щоб оплатити обраний телефон. В повідомлення зазначалось реквізити банківського рахунку, який належить ФОП ОСОБА_5 , а саме реквізити НОМЕР_3 . Тоді 03.01.2025 року о 21:27 годині, ОСОБА_3 з власної банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ власних грошових коштів в сумі 14000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_3 , який також відкритий в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після здійснення переказу, ОСОБА_3 надійшла квитанцію до чату з листуванням з Менеджером продаж для підтвердження оплати. ОСОБА_3 відповіли, що добре і чекайте доставку. Але на запитання коли саме очікувати доставку нічого не відповіли. На прохання повернути грошові кошти, відповіді також не отримала. Станом на сьогоднішній день, 28.01.2025 року ОСОБА_3 так і не отримала мобільний телефон та грошові кошти мені не було повернуто.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати роздруківку на паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей про рух коштів по банківському рахунку шахраїв № НОМЕР_3 за період часу з 02.01.2025 по дату виконання ухвали із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів рахунків одержувача, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 02.01.2025 по дату виконання ухвали; документів наданих та оформлених при відкритті банківському рахунку № НОМЕР_3 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 - задовольнити, надавши зазначеній службовій особі, дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області, дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капралу поліції ОСОБА_10 , а також іншим дізнавачам, що входять до групи дізнавачів в межах даного кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді у відділенні міста Одеси, а саме до відомостей за період з 02.01.2025 по дату виконання ухвали:

- про рух коштів банківському рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківських карток № НОМЕР_3 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя