Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/4279/24
номер провадження 1-кс/695/1040/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001968 від 30.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001968 від 30.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 29.10.2024 року до Золтоніського РВП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_5 із заявою про вчинення щодо нього шахрайських дій невідомою особою та завдання збитків у сумі 37 125.00 грн.

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за №0001968 від 30.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.10.2024 року в с. Михайлівка Золотоніського району Черкаської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у мобільному застосунку для дзвінків і обміну повідомленнями «Viber», при переході за посиланням: «ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання виплат від ООН, ввів свої особисті дані ПІБ, номера банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , в результаті цього ж дня були відраховані кошти на загальну суму 37 125.00 грн, чим було завдано потерпілому ОСОБА_5 матеріальних збитків на вказану суму

Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що має в користуванні дві банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ). У додатку «Viber» створена група однокласників, де 28.10.2024 близько 17:00 год. однокласник ОСОБА_6 скинув повідомлення з посиланням про ніби-то можливе отримання допомоги в сумі 6 200.00 грн під час війни від міжнародних організацій. Далі він 28.10.2024 о 20 год. 28 хв. перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 . За посиланням на вимогу він ввів номер карти № НОМЕР_1 , після цього ввів свій номер телефона НОМЕР_5 . Далі на його номер телефону почали надходити смс-повідомлення з кодами, які він вводив в посиланні. Далі надійшло повідомлення від AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що зафіксовано нетипову активність по картці і у зв`язку з цим всі операції до кінця дня по картці будуть заблоковані.

Наступного ранку 29.10.2024 року він звернувся до Драбівського відділінення AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому повідомили, що з банківської картки № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 знято кошти в сумі 27 000.00 грн та з банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 знято кошти в сумі 10 125.00 грн., також йому в банку повідомили, що кошти з обох рахунків були переказані на банківську картку № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно з даними виписки, наданої ТВБВ № НОМЕР_7 філії - ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що по рахунку НОМЕР_2 та по рахунку НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_7 , було здійснено 6 транзакцій 28.10.2024 в період часу з 20 год. 42 хв. по 20 год. 48 хв. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 37 12.005 грн.

У ході допиту потерпілого ОСОБА_5 також було встановлено, що перерахунок грошових коштів з його банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 здійснювався на карту № НОМЕР_6 .

З рапорта ст.оперуповноваженого СПК Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 оперативним шляхом бкло встановлено, що з банківських карток ОСОБА_9 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 було здійснено переказ коштів сумі 37 125.00 грн на карту № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період часу із 18:00 год. 28.10.2024 року по 18:00 29.10.2024 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківській картці, сум перерахованих коштів, фінансові телефони, фото та відеоматеріалів з банківських терміналів, з яких знімались кошти, відомості про особу, що отримувала картку по рахунку та ін.

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001968 від 30.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з банківських карток ОСОБА_9 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 було здійснено переказ коштів сумі 37 125.00 грн на карту № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 ; начальнику відділу СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУРІП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУРІП в Черкаській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ РІП в Черкаській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, 3 розшифруванням призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період з 28.10.2024 о 18 год. 00 хв. до 29.10.2024 о 18 год. 00 хв.;

-інформацію про фінансові номери телефонів, чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_6 ;

-інформацію про іР адреси, GPS-координати (довготу, широту) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_6 , в період часу з 28.10.2024 о 18 год. 00 хв. до 29.10.2024 о 18 год. 00 хв.;

-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_6 в період часу з 28.10.2024 о 18 год. 00 хв. до 29.10.2024 о 18 год. 00 хв.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 02.01.2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1