Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1091/25
номер провадження 1-кс/695/311/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника відділення СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 від 27.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218 від 27.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 26.02.2025 до ВПД № 2 Золотоніського РВП із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що вона за фішинговими посиланнями не переходила, будь-які дані своєї банківської карти не надавала та підозрілих дзвінків не надходило, а 26.02.2025 виявила відсутність грошових коштів із належної їй універсальної банківської карти банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 в сумі 10 042.02 грн (банківська карта НОМЕР_2 , яка на даний час заблокована), та НОМЕР_3 в сумі 5 000.00 грн., (банківська карта НОМЕР_4 , яка на даний час заблокована), зняття відбулось двома операціями: о 16:53 год. в розмірі 10 042 грн. 02 коп. через сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та о 16:57 год. в розмірі 5000.00 грн. через сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , Hollyhill Estate.

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за №0000218 від 27.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що є клієнтом AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в неї в користуванні знаходиться універсальна банківська картка № НОМЕР_5 з розрахунковим рахунком НОМЕР_3 , а також картка № НОМЕР_6 . Дані картки прив`язані до її мобільного телефону НОМЕР_7 . 26 лютого 2025 року вона перебувала вдома. У неї на мобільному телефоні наявний « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вона близько 07:45 години хотіла зайти в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але не змогла, так як вибивало помилку. Також вказала, що через будь-які посилання не переходила, свої особисті дані не вносила, дані своєї банкіської картки будь-кому не надавала, логін і пароль до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було відомо лише їй та будь-які дані на підозрілих сайтах не вносила, підозрілих дзвінків, не надходило, будь-кому реквізитів картки не надавала. Коли заходила до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було повідомлено, щоб вона ввела свій номер телефону і тоді надходив телефонний дзвінок з банку НОМЕР_8 , та говорили, що ваш аккаунт заблоковано, для розблокування, щоб натиснула 1, коли вона це здійснила, її пустило в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та зайшовши на додаток виявила, що з її карток відбулися підозрілі транзакції, в подальшому її картки було заблоковано та перевипущено нові.

Відповідно до роздруківки банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.02.2025 відбулося списання грошових коштів з картки № НОМЕР_6 :

- 25.02.2025 о 16 год. 53 хв. Деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Сума у валюті операції 239,00 USD, Сума у валюті картки: 10 042.02 грн.

Відповідно до роздруківки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.02.2025 відбулося списання грошових коштів з картки № НОМЕР_9 :

- 25.02.2025 о 16 год. 57 хв. Деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Сума у валюті операції 119,00 USD, Сума у валюті картки: 5000.00 грн.

Тобто, з її картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 25.02.2025 в період часу з 16 год. 53 хв. по 16 год. 57 хв. відбулося списання грошових коштів на загальну суму 15 042.02 грн.

Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період часу 25.02.2025 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківській картці, сум перерахованих коштів, призначення платежів та ін.

Володільцем вказаної інформації є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 від 27.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 користується банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_11 , які відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ -Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 * старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), код за НОМЕР_12 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) чи ФІЛІЇ "ЧЕРКАСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ,, ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_13 ) розміщеного за адресою: АДРЕСА_4 , оригіналів чи копії документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме:

-інформацію про рух коштів по розрахункових рахунках: НОМЕР_14 , НОМЕР_3 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період 25.02.2025 року;

-інформацію про фінансові номери телефонів належні ОСОБА_5 за період 25.02.2025 року;

-інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довготу, широту), якими користувалась ОСОБА_5 , при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 25.02.2025 року;

-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по розрахункових рахунках НОМЕР_14 , НОМЕР_11 за період 25.02.2025 року;

-копії документів юридичної справи, що слугували підставою для відкриття розрахункових рахунків НОМЕР_14 та НОМЕР_11 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 25.04.2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1