Провадження 1-кс/522/2155/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000968 від 01.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, у провадженні СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000968 від 01.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000003 від 23.01.2024 за ознаками ч. 4 ст. 191 КК України, встановлено можливий факт розтрати грошових коштів з боку посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, в ході проведення досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження та проведення тимчасового доступу в ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримано відомості, щодо працівників, за яких звітував страхувальник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відомості щодо нарахування заробітної плати за період з 01.01.2022 по 31.03.2024. Крім того, в ході проведення досудового розслідування отримано відомості щодо деяких працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо перетину кордону. Аналізуючи отриману інформацію, встановлено, що деяким працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється нарахування заробітної плати в той час, коли вони перебувають за межами України.

17.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеса проведено тимчасовий доступ належним чином завірених копій документів в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

03.03.2025 за матеріалами кримінального провадження призначено судово- економічну експертизу.

25.03.2025 до ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, а саме:

1.Розрахункових відомостей КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » («Інший персонал») у яких відображено нарахування заробітної плати ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період квітень 2024 червень 2024 помісячно;

2.Регістрів синтетичного обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких відображені відомості про здійснення господарських операцій з нарахування заробітної плати працівникам за квітень-червень 2024 («Проводка № 3 за квітень 2024», «Проводка № 3 за травень 2024», «Проводка № 3 за червень 2024»);

3.Регістрів аналітичного обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по субрахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» у яких відображені відомості про здійснення господарських операцій з нарахування та виплати заробітної плати працівникам (у розрізі працівників) за період січень 2023 серпень 2024 помісячно (оборотно-сальдова відомість, відомість);

4.Регістрів аналітичного обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких відображені відомості про здійснення господарських операцій з фізичною особою ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за Цивільно-правовим договором № 4/23 від 01.02.2023 за період дії договору (з 03.02.2023 по 23.03.2023 з урахуванням додаткової угоди про розірвання договору) помісячно (оборотно-сальдова відомість, відомість);

5.Виписок банку по рахункам працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які здійснювалась виплата заробітної плати, а саме:

?по рахунку ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2023 по 31.03.2023;

?по рахунку ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за період з 01.03.2023 по 31.12.2023;

?по рахунку ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 по 30.06.2024;

?по рахунку ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за період з 01.02.2023 по 31.03.2023;

?по рахунку ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ) за період з 01.02.2023 по 31.03.2023;

?по рахунку ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ) за період з 01.02.2023 по 31.03.2023;

?по рахунку ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ) за період з 01.02.2023 по 31.03.2023;

?по рахунку ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ) за період з 01.02.2023 по 31.03.2023;

?по рахунку ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ) за період з 01.02.2023 по 31.03.2023;

?по рахунку ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ) за період з 01.02.2023 по 31.03.2023;

6.Документальне підтвердження виплати КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » винагороди ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) по Цивільно-правовому договору № 4/23 від 01.02.2023 за період дії договору (з 03.02.2023 по 23.03.2023 з урахуванням додаткової угоди про розірвання договору);

?у разі здійснення безготівкових розрахунків виписка банку по рахунку ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), на який здійснювалась виплата винагороди;

?у разі здійснення готівкових розрахунків звіти касира з первинними касовими документами (видаткові касові ордери тощо), касова книга КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

7.Банківські виписки по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відображені господарські операції з виплати заробітної плати працівникам за період з 01.01.2023 30.06.2024.

Приймаючи до уваги те, що здобутих на даний момент доказів недостатньо для притягнення осіб до кримінальної відповідальності та відомості про злочин неможливо отримати в інший спосіб, з метою фіксації кримінального правопорушення, отримання доказів, притягнення у подальшому, за наявності підстав до відповідальності винних осіб за вчинене кримінальне правопорушення, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також на виконання клопотання експерта, виникла необхідність у отриманні документів та інформації, які перебувають у розпорядженні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора та слідчого.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУ НП в Одеський області майору поліції ОСОБА_3 до належним чином завірених копій документів, а саме:

1.Розрахункових відомостей КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » («Інший персонал») у яких відображено нарахування заробітної плати ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період квітень 2024 червень 2024 помісячно;

2.Регістрів синтетичного обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких відображені відомості про здійснення господарських операцій з нарахування заробітної плати працівникам за квітень-червень 2024 («Проводка № 3 за квітень 2024», «Проводка № 3 за травень 2024», «Проводка № 3 за червень 2024»);

3.Регістрів аналітичного обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по субрахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» у яких відображені відомості про здійснення господарських операцій з нарахування та виплати заробітної плати працівникам (у розрізі працівників) за період січень 2023 серпень 2024 помісячно (оборотно-сальдова відомість, відомість);

4.Регістрів аналітичного обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких відображені відомості про здійснення господарських операцій з фізичною особою ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за Цивільно-правовим договором № 4/23 від 01.02.2023 за період дії договору (з 03.02.2023 по 23.03.2023 з урахуванням додаткової угоди про розірвання договору) помісячно (оборотно-сальдова відомість, відомість);

5.Виписок банку по рахункам працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які здійснювалась виплата заробітної плати, а саме:

?по рахунку ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2023 по 31.03.2023;

?по рахунку ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за період з 01.03.2023 по 31.12.2023;

?по рахунку ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 по 30.06.2024;

?по рахунку ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за період з 01.02.2023 по 31.03.2023;

?по рахунку ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ) за період з 01.02.2023 по 31.03.2023;

?по рахунку ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ) за період з 01.02.2023 по 31.03.2023;

?по рахунку ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ) за період з 01.02.2023 по 31.03.2023;

?по рахунку ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ) за період з 01.02.2023 по 31.03.2023;

?по рахунку ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ) за період з 01.02.2023 по 31.03.2023;

?по рахунку ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ) за період з 01.02.2023 по 31.03.2023;

6.Документальне підтвердження виплати КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » винагороди ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) по Цивільно-правовому договору № 4/23 від 01.02.2023 за період дії договору (з 03.02.2023 по 23.03.2023 з урахуванням додаткової угоди про розірвання договору);

?у разі здійснення безготівкових розрахунків виписка банку по рахунку ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), на який здійснювалась виплата винагороди;

?у разі здійснення готівкових розрахунків звіти касира з первинними касовими документами (видаткові касові ордери тощо), касова книга КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

7.Банківські виписки по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відображені господарські операції з виплати заробітної плати працівникам за період з 01.01.2023 30.06.2024.

Вищевказана інформація та відповідні документи перебувають в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: