Справа № 202/2170/25
Провадження № 1-кс/202/1799/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

06 березня 2025 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000060 від 22 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 22 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

03 березня 2025 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000060 від 22 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 03 березня 2025 року.

Згідно з матеріалами клопотання, під час проведення досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява голови правління ГО ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за фактом виявлення ним, ознак розтрати та ймовірного привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах.

Встановлено, що 29.08.2024 між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Слобожанської селищної ради (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було украдено договір про закупівлю робіт № 472 за об`єктом: «Реконструкція підвалу для влаштування СПП з захисними властивостями ПРУ дитячого інфекційного відділення Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Слобожанської селищної ради з прилеглим підземним переходом за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція).

Аналізом актів здачі-приймання виконаних робіт по формі № КБ-2в, які були пописані за результатами виконання робіт по договору №472 від 29.08.2024 ID: ІНФОРМАЦІЯ_3 , виявлено завищення цін на матеріли, які використовувались при ремонті перевірено матеріалів на суму 2,1 млн. грн.. з ПДВ, і з цієї суми було виявлено завищення у сумі 839 тис. грн. з ПДВ:

1. Суміші бетоні важкі, клас бетону В20 (М250) (відповідно до Акту виконаних робіт № 2 (18 жовтня 2024) 4305,52 грн. за куб.м., кількість 73,746 куб.м., загальна вартість матеріалів 317514,88 без ПДВ, 381017,86 грн. з ПДВ, а ринкова вартість становить 2524 грн. за куб.м. з ПДВ, загальна вартість 186134,90 грн., тобто можлива переплата складає 194882,95 грн.);

2. Цегла керамічна одинарна повнотіла розміри 250х120х65 мм, марка М100 (відповідно до Акту виконаних робіт № 2 (18 жовтня 2024) 10010 грн. за 1000 шт., кількість 6,083334, загальна вартість матеріалів 60894,17 без ПДВ, 73073,01 грн. з ПДВ, а ринкова вартість становить 7900 грн. за одиницю, загальна вартість 48058,34 грн., тобто можлива переплата складає 25014,67 грн.);

3. Швелер № 20 (відповідно до Акту виконаних робіт № 2 (18 жовтня 2024) 50106,96 грн за т., кількість 3,50747 т., загальна вартість матеріалів 175748,66 без ПДВ, 210898,39 грн з ПДВ, а ринкова вартість становить 48490 грн за м. з ПДВ, загальна вартість 170077,22 грн., тобто можлива переплата складає 40821,17 грн.);

4. Листи гіпсокартоні для перегородок 12 мм, аналог KNAUF (відповідно до Акту виконаних робіт № 3 (14 листопада 2024) 158,13 грн. за кв. м., кількість 450,66 кв.м., загальна вартість матеріалів 71262,87 без ПДВ, 85515,44 грн. з ПДВ, а ринкова вартість становить 102,91 грн. за кв.м., загальна вартість 46377,42 грн., тобто можлива переплата складає 39138,02,09 грн.);

5. Блок дверний внутрішній з металопластику одностулковий. Заповнення: сендвіч/скло. (відповідно до Акту виконаних робіт № 3 (14 листопада 2024) 7981,17 грн. за кв.м., кількість 59,3 кв.м., загальна вартість матеріалів 473283,39 без ПДВ, 567940,07 грн. з ПДВ, а ринкова вартість становить 548,39 грн. за кв.м., загальна вартість 325046,43 грн., тобто можлива переплата складає 242893,64 грн.);

6. Дотягувачі дверні, аналог GEZE TS 2000 V BC з коліною ОСОБА_7 (відповідно до Акту виконаних робіт № 3 (14 листопада 2024) 5457,14 грн. за шт., кількість 24 шт., загальна вартість матеріалів 130971,36 без ПДВ, 157165,63,07 грн. з ПДВ, а ринкова вартість становить 5863,39 грн. за шт., загальна вартість 140712 грн., тобто можлива переплата складає 16453,63 грн.);

7. Фарба інтер`єрна Матова латексна IN 52 SUPER (відповідно до Акту виконаних робіт № 3 (14 листопада 2024) 282,687 грн. за л., кількість 1201,50 л., загальна вартість матеріалів 338774,83 без ПДВ, 406529,80 грн. з ПДВ, а ринкова вартість становить 171,14 грн за л., загальна вартість 205624,71 грн., тобто можлива переплата складає 200905,09 грн.);

8. Штукатурка Polimin шц-2, або аналог. (відповідно до Акту виконаних робіт № 3 (14 листопада 2024) 6,68,17 грн за кг., кількість 12960 кг., загальна вартість матеріалів 86572,8 без ПДВ, 103887,36 грн. з ПДВ, а ринкова вартість становить 6,29 грн. за кг., загальна вартість 81518,40 грн., тобто можлива переплата складає 22368,96 грн.);

9. Грунтовка адгезійна Cerezit СТ 19 Бетоноконтакт. (відповідно до Акту виконаних робіт № 5 (26 листопада 2024) 117,26 грн за кг., кількість 363,18 кг., загальна вартість матеріалів 42586,49 без ПДВ, 51103,79 грн. з ПДВ, а ринкова вартість становить 92,93 грн. за кг., загальна вартість 33750,32 грн., тобто можлива переплата складає 17353,47 грн.);

10. Фарба для бетонних підлог, аналог АК 11 композіт. (відповідно до Акту виконаних робіт № 5 (26 листопада 2024) 322146 грн. за т., кількість 0,14527 т., загальна вартість матеріалів 46798,15 без ПДВ, 56157,78 грн. з ПДВ, а ринкова вартість становить 285000 грн. за т., загальна вартість 41401,95 грн., тобто можлива переплата складає 14755,83 грн.).

Таким чином, в діях службових осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Слобожанської селищної ради (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вбачаються ознаки кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Слобожанської селищної ради (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Слобожанської селищної ради (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого слідчий суддя виходить з того, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення саме оригіналів запитуваних документів. Зокрема, матеріали клопотання не містять доказів того, що в рамках кримінального провадження призначено відповідну експертизу, чи будь-які інші обставини, для чого необхідно вилучити саме оригінали запитуваних документів, що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Слобожанської селищної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Слобожанської селищної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000060 від 22 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Слобожанської селищної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 чи іншим слідчим - членами слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000060 від 22 січня 2025 року тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Слобожанської селищної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо виконання робіт підприємством-субпідрядником ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за об`єктом: «Реконструкція підвалу для влаштування СПП з захисними властивостями ПРУ дитячого інфекційного відділення Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Слобожанської селищної ради з прилеглим підземним переходом за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція)», а саме:

- документацію конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів;

- договорів з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами;

- загальні журнали робіт;

- акти огляду прихованих робіт;

- договорів на виконання технічного та авторського нагляду під час виконання робіт з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;

- листування (повідомлення) із ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- договори з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами щодо виготовлення проектно-кошторисної документації;

- документи, що підтверджують виділення та розподіл коштів на фінансування об`єкту проведення ремонтних робіт (кошториси, рішення, накази, бюджетні розписи, платіжні доручення та інше);

- статутів, контрактів, трудових договорів, наказів про призначення (звільнення) та посадові інструкції голови, головного бухгалтера та осіб, якім надано право підписувати первинні документи та документи по прийняттю виконаних робіт за договорам із ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),

- декларації про початок будівельних робіт, готовність об`єктів до експлуатації або сертифікати, звіти про проходження експертиз та належним чином завірені журнали, ордери та відомості по рахункам щодо оприбуткування об`єктів реконструкції у бухгалтерському і податковому обліку.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 04 квітня 2025 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1