Справа № 138/573/25
Провадження №:1-кс/138/209/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2025 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000051 від 25.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.03.2025 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000051 від 25.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 25.01.2025 до Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що переписуючись із невідомою особою у соціальній мережі «Вайбер» (тел. НОМЕР_1 ), під приводом продажу дров, про що було розміщено оголошення у соціальній мережі «Facebook», зловживаючи довірою шляхом обману, невідома особа заволоділа грошовими коштами, які потерпіла 24.01.2025 близько 12 год. 49 хв. перебуваючи в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою по АДРЕСА_1 , через касу банку готівкою перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 кошти у сумі 4800 гривень. Такими діями ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на вказану вище суму.

За даним фактом 25.01.2025 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З пояснень потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що її чоловік у соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення про продаж дров та замови деревину. Після чого скинув їй фото переписки у месенджері «Viber» ( НОМЕР_1 ) з невідомою особою із зазначеними реквізитами для оплати товару.

У подальшому ОСОБА_5 24.01.25 близько 12 год. 49 хв. у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , через касу здійснила переказ грошових коштів у сумі 4800 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Після цього невідома особа у месенджері «Viber» надіслала повідомлення чоловіку про те, що грошові кошти надійшли та необхідно очікувати на доставку, однак у подальшому ніхто дрова не привіз, а її номер телефону та номер телефону її чоловіка були заблоковані невідомою особою.

За вказаним фактом ОСОБА_6 26.02.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час проведення обшуку від 26.02.2025, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 №138/573/25 від 26.02.2025, за місцем проживання ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено платіжні документи (квитанції), у яких відображено відомості про наступні рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») НОМЕР_9 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_11 .

Крім того оперативним підрозділом під час виконання доручення в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України встановлено, що гр. ОСОБА_6 під час своєї протиправної діяльності використовував наступні карткові та розрахункові рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_14 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_15 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_16 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_17 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_18 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_19 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_20 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_21 .

Враховуючи викладене вище, з метою перевірки показань потерпілої, встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, а саме інформації про рух коштів по рахункам, відомості інтернет-банкінгу по рахункам, персональні дані власників рахунків, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ї становлять банківську таємницю та згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З цих підстав слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів, що містять інформацію про рух коштів по наступним рахункам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 у період з 01.01.2024 по 05.03.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_4 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_18 у період з 01.01.2024 по 05.03.2025 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_19 у період з 01.01.2024 по 05.03.2025 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_9 у період з 01.01.2024 по 05.03.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », № НОМЕР_11 у період з 01.01.2024 по 05.03.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_17 у період з 01.01.2024 по 05.03.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », по рахунку № НОМЕР_20 у період з 01.01.2024 по 05.03.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », по рахунку № НОМЕР_21 у період з 01.01.2024 по 05.03.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.

Представники осіб, у володінні яких знаходиться інформація, про доступ до якої просить слідчий, належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явились без повідомлення причин про неприбуття. Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Слідчий довів, що інформація, яка міститься в документах щодо банківських рахунків зазначених в клопотанні сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000051 від 25.01.2025 та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № № 0000051 від 25.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення у паперовому або електронному вигляді:

-1) інформації про рух коштів по рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 у період з 01.01.2024 по 05.03.2025, дані про власника рахунку на який перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, відомостей інтернет банкінгу по вказаному рахунку, а саме відомостей про користувачів вказаних рахунків, та ідентифікуючі ознаки пристроїв, які використовувались для операцій по вказаних рахунках, володільцем яких є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 , код банку (МФО): НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , офіційний веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_14 , контактні телефон: НОМЕР_24 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_15 , керівник: ОСОБА_17 ,з можливістю фактичного проведення тимчасового доступу у будь-якій Вінницькій філії або відділенні;

-2) інформації про рух коштів по рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , НОМЕР_18 у період з 01.01.2024 по 05.03.2025, дані про власника рахунку, на який перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено перевід, відомостей інтернет банкінгу по вказаних рахунках, а саме відомостей про користувачів вказаних рахунків та ідентифікуючі ознаки пристроїв, які використовувались для операцій по вказаних рахунках, володільцем яких є Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_25 , код банку (МФО): НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , офіційний веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_16 , контактні телефони: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_17 ,керівник: ОСОБА_18 , з можливістю фактичного проведення тимчасового доступу у будь якій Вінницькій філії або відділенні;

-3) інформації про рух коштів по рахункам НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_19 у період з 01.01.2024 по 05.03.2025, дані про власника рахунку, на який перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено перевід, відомостей інтернет банкінгу по вказаних рахунках, а саме відомостей про користувачів вказаних рахунків та ідентифікуючі ознаки пристроїв, які використовувались для операцій по вказаних рахунках, володільцем яких є Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_30 , код банку (МФО): НОМЕР_31 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , офіційний веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_18 , контактний телефон: 3700, керівник: ОСОБА_19 , з можливістю проведення тимчасового доступу у будь якій Вінницькій філії, відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-4) інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_9 у період з 01.01.2024 по 05.03.2025, дані про власника рахунку на який перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, відомостей інтернет банкінгу по вказаному рахунку, а саме відомостей про користувачів вказаного рахунку, та ідентифікуючі ознаки пристрої які використовувались для операцій по вказаному рахунку, володільцем яких Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_32 , код банку (МФО): НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , офіційний веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_19 , керівник: ОСОБА_20 , контактний телефон: НОМЕР_34 ;

-5) інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_11 у період з 01.01.2024 по 05.03.2025, дані про власника рахунку на який перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, відомостей інтернет банкінг по вказаному рахунку а саме відомостей про користувачів вказаного рахунку, та ідентифікуючі ознаки пристрої які використовувались для операцій по вказаному рахунку, володільцем яких є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , адреса: АДРЕСА_6 , веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_20 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_21 , електронна адреса в системі «Електронний суд»: ІНФОРМАЦІЯ_22 , тел.: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , факс: НОМЕР_39 , керівник: ОСОБА_21 , з можливістю фактичного проведення тимчасового доступу у Філії - Вінницьке обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_40 , адреса: АДРЕСА_7 ;

-6) інформації про рух коштів по рахункам НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_2 , НОМЕР_17 у період з 01.01.2024 по 05.03.2025, дані про власника рахунку на який перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, відомостей інтернет банкінгу по вказаних рахунках, а саме відомостей про користувачів вказаних рахунків, та ідентифікуючі ознаки пристроїв які використовувались для операцій по вказаних рахунках, володільцем яких є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_41 , адреса: АДРЕСА_8 , веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_23 , тел.: НОМЕР_42 , керівник: ОСОБА_22 з можливістю фактичного проведення тимчасового доступу у будь-якій Вінницькій філії вказаної установи;

-7) інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_20 у період з 01.01.2024 по 05.03.2025, дані про власника рахунку на який перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, відомостей інтернет банкінгу по вказаному рахунку, а саме відомостей про користувачів вказаного рахунку, та ідентифікуючі ознаки пристроїв, які використовувались для операцій по вказаному рахунку, володільцем яких є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , адреса: АДРЕСА_9 , веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_24 , тел.: НОМЕР_44 , керівник: ОСОБА_23 з можливістю фактичного проведення тимчасового доступу у будь-якій Вінницькій філії вказаної установи;

-8) інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_21 у період з 01.01.2024 по 05.03.2025, дані про власника рахунку на який перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, відомостей інтернет банкінгу по вказаному рахунку, а саме відомостей про користувачів вказаного рахунку, та ідентифікуючі ознаки пристроїв, які використовувались для операцій по вказаному рахунку, володільцем яких Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 »» код ЄДРПОУ: НОМЕР_45 , код банку (МФО): НОМЕР_46 , юридична адреса: АДРЕСА_10 , офіційний веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_25 , контактні телефони: НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , e-mail:ІНФОРМАЦІЯ_26 , керівник: ОСОБА_24 ,з можливістю фактичного проведення тимчасового доступу у Відділення № НОМЕР_52 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 », за адресою: АДРЕСА_11 , керівник: ОСОБА_25 .

Строк дії даної ухвали до 07 травня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1