Справа №534/331/25
Провадження №1-кс/534/59/25
13 лютого 2025 року м. Горішні Плавні
До Комсомольського міського суду Полтавської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні здійснюється Горішньоплавнівським відділом Кременчуцької окружної прокуратури.
Клопотання обґрунтовано тим, що 17.01.2025 до ЧЧ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 17.01.2025 близько 20 год 00 хв невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання банківських послуг заволоділа персональними даними заявниці, після чого з банківського рахунку останньої, емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , були зняті грошові кошти у сумі 49 578 грн.
З метою всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні та з`ясування всіх обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, довідку про рух грошових коштів по картковому рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період часу з 00 год 05 хв 17.01.2025 по 23 год 55 хв 17.01.2025, із зазначенням точної інформації про отримувачів грошових коштів, які були переказані з рахунку, інформації щодо фізичних (юридичних) осіб, які отримували розрахунки, перекази, сплати з вказаних рахунків у період часу з 00 год 05 хв 17.01.2025 по 23 год 55 хв 17.01.2025; повну інформацію про номер рахунку/карткового рахунку, на який було здійснено переказ коштів по картковому банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у період часу з 00 год 05 хв 17.01.2025 по 23 год 55 хв 17.01.2025 по транзакціям: від 17.01.2025 на суму 100 грн, від 17.01.2025 на суму 100 грн, від 17.01.2025 на суму 100 грн, від 17.01.2025 на суму 10 050 грн, від 17.01.2025 на суму 43 грн, від 17.01.2025 на суму 39 185 грн.
Оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як доказ факту шахрайських дій, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення цього кримінального правопорушення, просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.
Крім того, зазначаючи про існування реальної загрози підміни, зміни чи знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подане клопотання, особою, у володінні якої вони знаходяться, слідча просила розгляд клопотання провести без виклику цієї особи.
Слідча в судове засідання не з`явилась, надала заяву, в якій просила розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Частиною 4 статті 107 КПК України встановлено, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до частини 2 статті 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчою підстав.
За змістом ч ч 1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Заходами забезпечення кримінального провадження, серед іншого, є тимчасовий доступ до речей і документів, тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч ч 1, 3 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно з вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до вимог статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 162 КПК).
Згідно з п п 1 - 3 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є, зокрема, відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновків про його обґрунтованість та наявність підстав для задоволення. Зокрема, з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчої та завдання, для виконання якого слідча звертається із клопотанням, може бути виконане.
Слідчий суддя зазначає про наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлене клопотання, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як доказ, іншого способу отримання означених документів немає.
З огляду на ознаки кримінального правопорушення, в межах розслідування якого слідчою подане клопотання, зважаючи на обставини, що підлягають встановленню та доведенню в цьому провадженні, слідчий суддя вважає доведеними можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких слідчою подане клопотання, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчої СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до відомостей та оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема:
- довідку про рух грошових коштів по картковому рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період часу з 00 год 05 хв 17.01.2025 по 23 год 55 хв 17.01.2025, із зазначенням точної інформації про отримувачів грошових коштів, які були переказані з рахунку, інформації щодо фізичних (юридичних) осіб, які отримували розрахунки, перекази, сплати з вказаних рахунків у період часу з 00 год 05 хв 17.01.2025 по 23 год 55 хв 17.01.2025;
- повну інформацію про номер рахунку/карткового рахунку, на який було здійснено переказ коштів по картковому банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у період часу з 00 год 05 хв 17.01.2025 по 23 год 55 хв 17.01.2025 по транзакціям: від 17.01.2025 на суму 100 грн, від 17.01.2025 на суму 100 грн, від 17.01.2025 на суму 100 грн, від 17.01.2025 на суму 10 050 грн, від 17.01.2025 на суму 43 грн, від 17.01.2025 на суму 39 185 грн.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1