Справа № 354/1503/24
Провадження № 1-кс/354/445/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2024 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франкіській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франкіській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обгрунтоване тим, що слідчим відділом ВП №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000079 від 04.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.08.2023 уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 розпочато проведення процедури відкритих торгів щодо закупівлі товару - швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу.

Цього ж дня, уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 затверджено тендерну документацію щодо вказаної вище закупівлі та оприлюднено оголошення щодо закупівлі, тендерну документацію в електронній системі. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій визначено до 16:00 години 17.08.2023.

21.08.2023 уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 прийнято рішення про намір укласти договір щодо закупівлі для ІНФОРМАЦІЯ_2 швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу «Варта-1» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

28.08.2023 між директором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 і директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 підписано Договір поставки №28-1, відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_4 придбав, як товар, швидкоспоруджувану захисну споруду цивільного захисту модульного типу «Варта-1», що включало в себе 4 модулі (основний блок), який складається з нижньої частини та кришки і 2 тамбура, загальною вартістю 1800000 гривень.

18.10.2024, під час огляду онлайн-платформи електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що серед завантажених документів у розділі «Тендерна пропозиція» наявний PDF файл з назвою «2. Інформація про відповідність. Додаток 2», при відкритті якого відображається документ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №2 від 14.08.2023 з назвою «Інформація щодо відповідності технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі - швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу «Варта-1», де виробником даного товару вказано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У цьому ж розділі наявний PDF файл з назвою «9.1 Гарантійний лист виробника», при відкритті якого відображається документ з назвою «Гарантійний лист» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №2 від 14.08.2023 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в своєму листі №35 від 15.11.2024 інформує про те, що даним товариством не здійснювалось із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будь-якого листування, у тому числі вказаному товариству не надавались документи для участі у закупівлях (технічна документація, сертифікати, гарантійні листи, тощо) на швидкоспоруджувані захисні споруди цивільного захисту модульного типу «Варта-1». Окрім цього, в даному листі вказано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2022-2023 не здійснювалась реалізація (постачання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту модульного типу «Варта-1», як і доставка з монтажем на території ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Проведеним 29.11.2024 детальним оглядом отриманого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » лазерного CD-R диска з інформацію про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено наявність грошових переказів вказаного товариства на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за монтажні роботи.

Під час вказаного огляду також виявлено факти грошових переказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за придбання модульного залізобетонного укриття, транспортні послуги з перевезення укриттів.

Також, проведеним 29.11.2024 детальним оглядом отриманого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » лазерного CD-R диска з інформацію про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено наявність грошових переказів вказаного товариства на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за придбання модульного укриття, однак не встановлено фактів переказу грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбання швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу «Варта-1», а також оплати за її транспортування і монтаж на території ІНФОРМАЦІЯ_2 , що не виключає фактичного придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » саме у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а не в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як це вказано у тендерних документах.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході кримінального провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань кримінального провадження №0000079, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які на даний час знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: усіх наявних письмових договорів купівлі-продажу (договорів поставки), укладених протягом 2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на продаж швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту модульного типу «Варта-1», з специфікаціями та накладними до них; усіх наявних письмових платіжних документів, в яких вказано інформацію щодо продажу (поставки) протягом 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту модульного типу «Варта-1»; усіх письмових гарантійних листів на швидкоспоруджувані захисні споруди цивільного захисту модульного типу «Варта-1», в яких замовником вказано ІНФОРМАЦІЯ_10 ; рахунку на оплату №4 від 22.09.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 125000,00 грн., призначення платежу - попередня оплата за монтажні роботи, у т.ч. ПДВ 20.00% - 20833.33, з усіма додатками до цього рахунку; рахунку на оплату №5 від 11.10.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 50 000 грн., призначення платежу попередня оплата за монтажні роботи,.у т.ч. ПДВ 20.00% - 8333.33, з усіма додатками до цього рахунку; рахунку на оплату №5 від 11.10.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 50000 грн., призначення платежу попередня оплата за монтажні роботи, у т.ч. ПДВ 20.00% - 8333.33, з усіма додатками до цього рахунку; рахунку на оплату №7 від 23.10.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 202 000 грн., призначення платежу попередня оплата за транспортні послуги, у т.ч. ПДВ 20.00% - 33666.67, з усіма додатками до цього рахунку; рахунку на оплату №6 від 23.10.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 298 000 грн., призначення платежу - попередня оплата за монтажні роботи, у т.ч. ПДВ 20.00% - 49666.67, з усіма додатками до цього рахунку; рахунку на оплату №8 від 26.10.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 200 000 грн., призначення платежу попередня оплата за монтажні роботи, у т.ч. ПДВ 20.00% - 33333.33, з усіма додатками до цього рахунку; рахунку на оплату №10 від 27.10.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 100 000 грн., призначення платежу попередня оплата за транспортні послуги, у т.ч. ПДВ 20.00% - 16666.67, з усіма додатками до цього рахунку; рахунку на оплату №13 від 30.10.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі в сумі 98 000 грн., призначення платежу - попередня оплата за транспортні послуги, у т.ч. ПДВ 20.00% - 16333.33, з усіма додатками до цього рахунку; рахунку на оплату №15 від 31.10.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 300 000 грн., призначення платежу оплата за монтажні роботи, у т.ч. ПДВ 20.00% - 50000.00, з усіма додатками до цього рахунку; усіх наявних письмових договорів купівлі-продажу (договорів поставки), укладених протягом 2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на продаж/придбання швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту модульного типу «Варта-1», з специфікаціями та накладними до них; усіх наявних письмових платіжних документів, в яких вказано інформацію щодо продажу (поставки)/придбання протягом 2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту модульного типу «Варта-1»; рахунку №3 від 04.08.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 100 000 грн., призначення платежу оплата за залізобетонну будівельну конструкцію, у т. ч. ПДВ 20.00% - 16666.67, з усіма додатками до цього рахунку; рахунку №4 від 10.08.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 50 000 грн., призначення платежу часткова оплата за комплект модульного залізоб. укриття, у т.ч. ПДВ 20.00% - 8333.33, з усіма додатками до цього рахунку; рахунку №4 від 10.08.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 135 000 грн., призначення платежу часткова оплата за комплект модульного залізоб. укриття, у т.ч. ПДВ 20.00% - 22500.00, з усіма додатками до цього рахунку; рахунку №4 від 10.08.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 15 000 грн., призначення платежу часткова оплата за комплект модульного залізоб. укриття, у т.ч. ПДВ 20.00% - 2500.00, з усіма додатками до цього рахунку; рахунку №4 від 10.08.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 100 000 грн., призначення платежу часткова оплата за комплект модульного залізоб. укриття, у т.ч. ПДВ 20.00% - 16666.67, з усіма додатками до цього рахунку; рахунку №4 від 10.08.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 60 000 грн., призначення платежу часткова оплата за комплект модульного залізоб. укриття, у т.ч. ПДВ 20.00% - 10000.00, з усіма додатками до цього рахунку; рахунку №4 від 10.08.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 70 000 грн., призначення платежу часткова оплата за комплект модульного залізоб. укриття, у т.ч. ПДВ 20.00% - 11666.67, з усіма додатками до цього рахунку; рахунку №16 від 11.09.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 200 000 грн., призначення платежу часткова оплата за основн. модуль і тамбур модульного залізоб. укриття, у т.ч. ПДВ 20.00% - 33333.33, з усіма додатками до цього рахунку; рахунку №16 від 11.09.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 100 000 грн., призначення платежу часткова оплата за основн. модуль і тамбур модульного залізоб. укриття, у т.ч. ПДВ 20.00% - 16666.67, з усіма додатками до цього рахунку; рахунку №16 від 11.09.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 100 000 грн., призначення платежу часткова оплата за основн. модуль і тамбур модульного залізоб. укриття, у т.ч. ПДВ 20.00% - 16666.67, з усіма додатками до цього рахунку; рахунку №24 від 15.09.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 200 000 грн., призначення платежу оплата за основн. модуль модульного залізоб. укриття, у т.ч. ПДВ 20.00% - 33333.33, з усіма додатками до цього рахунку; рахунку №27 від 21.09.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 50 000 грн., призначення платежу часткова оплата за основн. модуль модульного залізоб. укриття, у т.ч. ПДВ 20.00% - 8333.33, з усіма додатками до цього рахунку; рахунку №27 від 21.09.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 100 000 грн., призначення платежу часткова оплата за основн. модуль модульного залізоб. укриття, у т.ч. ПДВ 20.00% - 16666.67, з усіма додатками до цього рахунку; рахунку №27 від 25.09.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 100 000 грн., призначення платежу часткова оплата за основн. модуль модульного залізоб. укриття, у т.ч. ПДВ 20.00% - 16666.67, з усіма додатками до цього рахунку; рахунку №30 від 27.09.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 100 000 грн., призначення платежу часткова оплата за основн. модуль модульного залізоб. укриття, у т.ч. ПДВ 20.00% - 16666.67, з усіма додатками до цього рахунку; рахунку №43 від 01.11.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно договору поставки №091023 від 09.10.2023 в сумі 750 000 грн., призначення платежу часткова оплата за інженерно-технічне обладнання укриття модульного типу "Варта-1", у т.ч. ПДВ 20.00% - 125000.00, з усіма додатками до цього рахунку; рахунку №44 від 01.11.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно договору поставки №091023 від 09.10.2023 в сумі 250 200 грн., призначення платежу часткова оплата за транспортні послуги з перевезення укриттів, у т.ч. ПДВ 20.00% - 41700.00, з усіма додатками до цього рахунку; рахунку №44 від 01.11.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно згідно договору поставки №091023 від 09.10.2023 в сумі 240 000 грн., призначення платежу часткова оплата за транспортні послуги з перевезення укриттів, у т.ч. ПДВ 20.00% - 40000.00, з усіма додатками до цього рахунку; рахунку №43 від 01.11.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно договору поставки №091023 від 09.10.2023 в сумі 750 000 грн., призначення платежу часткова оплата за інженерно-технічне обладнання укриття модульного типу "Варта-1", у т.ч. ПДВ 20.00% - 125000.00, з усіма додатками до цього рахунку; рахунку №48 від 23.10.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно договору купівлі-продажу №2109 від 21.09.2023 в сумі 621300 грн., призначення платежу оплата за швидкоспоруджувану захисну споруду цивільного захисту модульного типу "Варта-2", у т.ч. ПДВ 20.00% - 103550.00, з усіма додатками до цього рахунку.

Слідчий у клопотанні необхідність тимчасового доступу саме до оригіналів вказаних вище документів обгрунтовує тим, що на даний час у кримінальному провадженні №0000079 необхідно встановити чи продавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » швидкоспоруджувані захисні споруди цивільного захисту модульного типу «Варта-1» для подальшої їх поставки для ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яку саме суму грошових коштів було продано вказані швидкоспоруджувані захисні споруди цивільного захисту та чи здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2023 транспортування вказаних захисних споруд на територію ІНФОРМАЦІЯ_2 і їх монтаж.

У разі встановлення факту продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » цієї швидкоспоруджуваної захисної споруди, її транспортування і монтаж, необхідно призначити і провести в повному об`ємі судові експертизи, зокрема судово-почеркознавчі експертизи підписів та почерку і технічні експертизи документів, у зв`язку з чим в розпорядження судових експертів необхідно надати виключно оригінали зазначених вище документів, а також запобігти знищенню чи приховуванню їх зацікавленими особами.

Відповідно до абзацу 2 підпункту 1.1. пункту 1 «Науковометодичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених 08.10.1998 Наказом Міністерства юстиції України № 53/5, (зі змінами та доповненнями), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Оригінали документів, які будуть отримані в ході тимчасового доступу, можуть в сукупності з іншими документами мати доказове значення у кримінальному провадженні №0000079, до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий зазначає, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, а також тяжкість кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України і неможливість отримати відомості про вчинення цього кримінального правопорушення у інший спосіб без надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які на знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий ОСОБА_3 до суду не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Заінтересовані особи до суду також не з`явились, їх неприбуття в силу частини четвертою статті 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Неприбуття сторін в силу частини четвертої статті 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та оцінивши викладені в ньому доводи, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що 04.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження №0000079 від 04.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.5), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з частиною п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені частиною п`ятою, шостою статті 163 КПК України.

Згідно з частиною п`ятою статті 110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Наданими доказами доведено, що без вилучення вказаної інформації, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості іншим способом отримати відповідні докази та в подальшому використовувати їх в процесі доказування, що унеможливить проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.

За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх копіювання.

Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франкіській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , слідчим СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , котрі входять в слідчу групу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів чи отримання копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема до:

1) усіх наявних письмових договорів купівлі-продажу (договорів поставки), укладених протягом 2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на продаж швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту модульного типу «Варта-1», з специфікаціями та накладними до них;

2) усіх наявних письмових платіжних документів, в яких вказано інформацію щодо продажу (поставки) протягом 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту модульного типу «Варта-1»;

3) усіх письмових гарантійних листів на швидкоспоруджувані захисні споруди цивільного захисту модульного типу «Варта-1» для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких замовником вказано ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

4) рахунку на оплату №4 від 22.09.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 125000 грн., призначення платежу - попередня оплата за монтажні роботи, у т.ч. ПДВ 20.00% - 20833,33 грн., з усіма додатками до цього рахунку;

5) рахунку на оплату №5 від 11.10.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 50 000 грн., призначення платежу попередня оплата за монтажні роботи,.у т.ч. ПДВ 20.00% - 8333.33 грн, з усіма додатками до цього рахунку;

6) рахунку на оплату №5 від 11.10.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 50000 грн., призначення платежу попередня оплата за монтажні роботи, у т.ч. ПДВ 20.00% - 8333.33 грн, з усіма додатками до цього рахунку;

7) рахунку на оплату №7 від 23.10.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 202000 грн., призначення платежу попередня оплата за транспортні послуги, у т.ч. ПДВ 20.00% - 33666.67, з усіма додатками до цього рахунку;

8) рахунку на оплату №6 від 23.10.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 298000 грн., призначення платежу - попередня оплата за монтажні роботи, у т.ч. ПДВ 20.00% - 49666.67 грн, з усіма додатками до цього рахунку;

9) рахунку на оплату №8 від 26.10.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 200000 грн., призначення платежу попередня оплата за монтажні роботи, у т.ч. ПДВ 20.00% - 33333.33 грн, з усіма додатками до цього рахунку;

10) рахунку на оплату №10 від 27.10.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 100000 грн., призначення платежу попередня оплата за транспортні послуги, у т.ч. ПДВ 20.00% - 16666.67, з усіма додатками до цього рахунку;

11) рахунку на оплату №13 від 30.10.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі в сумі 98000 грн., призначення платежу - попередня оплата за транспортні послуги, у т.ч. ПДВ 20.00% - 16333.33 грн, з усіма додатками до цього рахунку;

12) рахунку на оплату №15 від 31.10.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 300000 грн., призначення платежу оплата за монтажні роботи, у т.ч. ПДВ 20.00% - 50000 грн, з усіма додатками до цього рахунку;

13) усіх наявних письмових договорів купівлі-продажу (договорів поставки), укладених протягом 2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на продаж/придбання швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту модульного типу «Варта-1», з специфікаціями та накладними до них;

14) усіх наявних письмових платіжних документів, в яких вказано інформацію щодо продажу (поставки)/придбання протягом 2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту модульного типу «Варта-1»;

15) рахунку №3 від 04.08.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 100 000 грн., призначення платежу оплата за залізобетонну будівельну конструкцію, у т. ч. ПДВ 20.00% - 16666.67 грн, з усіма додатками до цього рахунку;

16) рахунку №4 від 10.08.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 50000 грн., призначення платежу часткова оплата за комплект модульного залізоб. укриття, у т.ч. ПДВ 20.00% - 8333.33 грн, з усіма додатками до цього рахунку;

17) рахунку №4 від 10.08.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 135000 грн., призначення платежу часткова оплата за комплект модульного залізоб. укриття, у т.ч. ПДВ 20.00% - 22500 грн, з усіма додатками до цього рахунку;

18) рахунку №4 від 10.08.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 15000 грн., призначення платежу часткова оплата за комплект модульного залізоб. укриття, у т.ч. ПДВ 20.00% - 2500.грн, з усіма додатками до цього рахунку;

19) рахунку №4 від 10.08.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 100000 грн., призначення платежу часткова оплата за комплект модульного залізоб. укриття, у т.ч. ПДВ 20.00% - 16666.67 грн, з усіма додатками до цього рахунку;

20) рахунку №4 від 10.08.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 60000 грн., призначення платежу часткова оплата за комплект модульного залізоб. укриття, у т.ч. ПДВ 20.00% - 10000 грн, з усіма додатками до цього рахунку;

21) рахунку №4 від 10.08.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 70 000 грн., призначення платежу часткова оплата за комплект модульного залізоб. укриття, у т.ч. ПДВ 20.00% - 11666.67 грн, з усіма додатками до цього рахунку;

22) рахунку №16 від 11.09.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 200000 грн., призначення платежу часткова оплата за основн. модуль і тамбур модульного залізоб. укриття, у т.ч. ПДВ 20.00% - 33333.33 грн, з усіма додатками до цього рахунку;

23) рахунку №16 від 11.09.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 100000 грн., призначення платежу часткова оплата за основн. модуль і тамбур модульного залізоб. укриття, у т.ч. ПДВ 20.00% - 16666.67 грн, з усіма додатками до цього рахунку;

24) рахунку №16 від 11.09.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 100000 грн., призначення платежу часткова оплата за основн. модуль і тамбур модульного залізоб. укриття, у т.ч. ПДВ 20.00% - 16666.67 грн, з усіма додатками до цього рахунку;

25) рахунку №24 від 15.09.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 200000 грн., призначення платежу оплата за основн. модуль модульного залізоб. укриття, у т.ч. ПДВ 20.00% - 33333.33 грн, з усіма додатками до цього рахунку;

26) рахунку №27 від 21.09.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 50000 грн., призначення платежу часткова оплата за основн. модуль модульного залізоб. укриття, у т.ч. ПДВ 20.00% - 8333.33 грн, з усіма додатками до цього рахунку;

27) рахунку №27 від 21.09.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 100000 грн., призначення платежу часткова оплата за основн. модуль модульного залізоб. укриття, у т.ч. ПДВ 20.00% - 16666.67, з усіма додатками до цього рахунку;

28) рахунку №27 від 25.09.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 100000 грн., призначення платежу часткова оплата за основн. модуль модульного залізоб. укриття, у т.ч. ПДВ 20.00% - 16666.67 грн, з усіма додатками до цього рахунку;

29) рахунку №30 від 27.09.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 100000 грн., призначення платежу часткова оплата за основн. модуль модульного залізоб. укриття, у т.ч. ПДВ 20.00% - 16666.67 грн, з усіма додатками до цього рахунку;

30) рахунку №43 від 01.11.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно договору поставки №091023 від 09.10.2023 в сумі 750000 грн., призначення платежу часткова оплата за інженерно-технічне обладнання укриття модульного типу "Варта-1", у т.ч. ПДВ 20.00% - 125000 грн, з усіма додатками до цього рахунку;

31) рахунку №44 від 01.11.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно договору поставки №091023 від 09.10.2023 в сумі 250200 грн., призначення платежу часткова оплата за транспортні послуги з перевезення укриттів, у т.ч. ПДВ 20.00% - 41700 грн, з усіма додатками до цього рахунку;

32) рахунку №44 від 01.11.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно договору поставки №091023 від 09.10.2023 в сумі 240000 грн., призначення платежу часткова оплата за транспортні послуги з перевезення укриттів, у т.ч. ПДВ 20.00% - 40000 грн, з усіма додатками до цього рахунку;

33) рахунку №43 від 01.11.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно договору поставки №091023 від 09.10.2023 в сумі 750000 грн., призначення платежу часткова оплата за інженерно-технічне обладнання укриття модульного типу "Варта-1", у т.ч. ПДВ 20.00% - 125000 грн, з усіма додатками до цього рахунку;

34) рахунку №48 від 23.10.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно договору купівлі-продажу №2109 від 21.09.2023 в сумі 621300 грн., призначення платежу оплата за швидкоспоруджувану захисну споруду цивільного захисту модульного типу "Варта-2", у т.ч. ПДВ 20.00% - 103550 грн, з усіма додатками до цього рахунку,

з можливістю ознайомитись з оригіналами вказаних вище усіх затребуваних документів та з можливістю вилучити оригінали вказаних вище затребуваних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1