УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 січня 2025 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002764 від 05.12.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.240-1, ч.1 ст.369 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ПОГ Рівненського РУП в Рівненській області ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , запропонував та надав грошові кошти в сумі 500 доларів США, в якості неправомірної вигоди, з метою уникнення відповідальності за виявлений у транспортному засобі марки BMW реєстраційний номер НОМЕР_1 камінь зовні схожий на бурштин сирець, приблизною вагою 12 кг. По даному факту 05.12.2024 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002765 від 05.12.2024 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 369 КК України.

Також, до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ПОГ Рівненського РУП в Рівненській області ОСОБА_5 про те, що в ході проведення поверхневої перевірки транспортного засобу марки BMW, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 , у вказаному автомобілі виявлено камінь, зовні схожий на бурштин сирець, приблизною вагою 12 кг. По даному факту 05.12.2024 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002764 від 05.12.2024 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 240-1 КК України.

В подальшому вказані кримінальні провадження об`єднані в одне кримінальне провадження за № 0002765 від 05.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 240-1 ч. 1 ст. 369, КК України.

Під час досудового розслідування адвокат ОСОБА_6 , на підставі договору про надання правничої допомоги № 1145615 від 05.12.2024 ОСОБА_8 видав наступні документи: договір поставки № 2308224 від 23.08.2024; специфікація № 1 до договору № 2308224 від 23.08.2024; акт прийому передачі бурштину сирцю згідно до договору № 2308224 від 23.08.2024; видаткова накладна № 00000001 від 23.08.2024.

Слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , щодо відкриття, обслуговування і закриття всіх рахунків, в тому числі рахунку НОМЕР_4 , належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_5 , за період часу з 01.01.2024 по теперішній час, з можливістю ознайомитися із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий у клопотанні вказав, що відомості вказані у клопотанні мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та будуть використані в якості об`єктів дослідження при проведенні необхідних експертиз.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов`язані зберігати записи про надані трансакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про трансакцію з розрахунковим рахунком, відноситься до таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що інформація, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання дізнавача обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, що входять до складу слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002765 від 05.12.2024, а саме: слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , начальнику відділення СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , щодо відкриття, обслуговування і закриття всіх рахунків, в тому числі рахунку НОМЕР_4 , належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_5 , за період часу з 01.01.2024 по теперішній час, з можливістю ознайомитися із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), зокрема:

-документи банківських (юридичних) справ, на підставі яких були відкриті рахунки;

- документи (виписки) руху коштів (реєстру розрахункових операцій) по всім рахункам у друкованому, електронному вигляді, із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, підстав надходжень коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, ідентифікацією призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- документи всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) по всім відкритим рахункам;

- документи про встановлення та обслуговування систем «Банк-Клієнт» з прив`язкою до банківських рахунків вказаних юридичних осіб, інформація про осіб, що мають до них доступ та володіють правом користування, протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів тощо, з дня відкриття рахунку по день проведення даної слідчої дії (виїмки), із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, час входу/виходу, номер телефону, до якого здійснено привязки банківських рахунків (фінансовий номер телефону);

- відеозаписи та фото-матеріали із камер спостереження із відділень банків та терміналів (банкоматів, терміналів, тощо), через які проводилося зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу, інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаних рахунків у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками з можливістю вилучення їх в копіях (здійснити їх виїмку).

Прошу зобов`язати надати можливість здійснити тимчасовий доступ до вищевказаних документів, за місцем знаходження її структурного підрозділу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), надати інформацію в паперовому вигляді та на електронному носієві інформації оптичному диску.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_15