Справа № 487/7623/24
Провадження № 1-кс/487/1416/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.02.2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 24.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

12.02.2025 старший слідчий СВ ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 24.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл слідчому з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та (або) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , завірених належним чином копій документів до договору від 22.01.2024 №22-01/105р, а саме: Акту № 3 форми КБ-2, КБ-3 від 25.07.2024 - 5 413 779, 68 грн, Акту № 4 форми КБ-2, КБ-3 від 07.11.2024 7 551 899, 42 грн, 27.12.2024 Акту № 7 форми КБ-2, КБ-3 від 24.12.2024 9 112 669, 72 гривень, та до договору від 25.12.2024 № 25-12/177р, а саме акту № 1 форми КБ-2, КБ-3 від 27.12.2025 на суму 10 448 337, 56 грн, а також інших додаткових угод до вказаних договорів, специфікацій, актів приймання-передачі виконаних робіт, платіжних доручень, графіків виконання робіт, дефектні акти, ресурсні відомості, проектно-кошторисної документації по об`єкту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з будівництвом захисної споруди на території навчального закладу (в повному обсязі, з усіма додатками та доповненнями), відомостей щодо обсягів робіт та їх вартості.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судове засідання слідчий не прибув, до початку розгляду справи подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000097 від 24.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2024 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою з підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснюють привласнення та розтрату бюджетних коштів, направлених на проведення будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з будівництвом захисної споруди на території навчального закладу».

Встановлено, що 22.01.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 22-01/105р на закупівлю робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з будівництвом захисної споруди на території навчального закладу» (СРV за ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація), вартістю 133 739 332,82 гривень. Строк виконання до 25.12.2025.

Моніторингом порталу ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що 15.03.2024 замовником перераховано підряднику: аванс у розмірі 30 086 782,39 грн, 30.07.2024 на підставі Акту № 3 форми КБ-2, КБ-3 від 25.07.2024 - 5 413 779, 68 грн, 15.11.2024 на підставі Акту № 4 форми КБ-2, КБ-3 від 07.11.2024 7 551 899, 42 грн, 27.12.2024 на підставі Акту № 7 форми КБ-2, КБ-3 від 24.12.2024 9 112 669, 72 гривень.

Також встановлено, що у грудні 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено закупівлю робіт за предметом «Капітальний ремонт будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з будівництвом захисної споруди на території навчального закладу. Коригування» (ідентифікаційний номер ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

За результатами закупівлі укладено договір від 25.12.2024 № 25-12/177р з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 28 370 887, 97 гривень. Строк виконання робіт визначено до 25.12.2025.

Моніторингом Інтернет платформ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та «Dream» встановлено, що ФОП ОСОБА_13 на виконання договору підряду від 22.09.2023 № 8 розроблено проєктну документацією по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з будівництвом захисної споруди на території навчального закладу» (СРV за ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація), відповідно до якої вартість будівництва складає 138 804 773 гривень.

При цьому, моніторингом як «Prozorro» так і «Dream» встановлено відсутність будь-яких відомостей, щодо розроблення нової проєктно-кошторисної документації чи доповнення вже існуючої.

Окрім того, ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що 27.12.2024 Замовником на виконання зобов`язань за цим договором від 25.12.2024 № 25-12/177р перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти за актом виконаних робіт від 27.12.2024 № 1 у сумі 10 448 337, 56 гривень.

З метою підтвердження або спростування факту розтрати та привласнення бюджетних коштів виникла необхідність у вилученні та проведенні аналізу документів відповідно до договору від 22.01.2024 № 22-01/105р, а саме: акту № 3 форми КБ-2, КБ-3 від 25.07.2024 - 5 413 779, 68 грн, акту № 4 форми КБ-2, КБ-3 від 07.11.2024 7 551 899, 42 грн, Акту № 7 форми КБ-2, КБ-3 від 24.12.2024 9 112 669, 72 гривень та до договору від 25.12.2024 № 25-12/177р, а саме акту № 1 форми КБ-2, КБ-3 від 27.12.2025 на суму 10 448 337, 56 грн, додаткових угод, актів приймання-передачі виконаних робіт, специфікацій, графіку виконання робіт, проектно-кошторисної документації (в повному обсязі, з усіма додатками та доповненнями), відомостей щодо обсягів робіт та їх вартості. А також призначенні та проведенні будівельно-технічної експертизи з використанням вказаних документів.

На підставі викладеного, з урахуванням того, що в матеріалах досудового розслідування вбачається достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі і отримати їх іншим шляхом не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та вилучити з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин кримінального провадження, проведення повного та об`єктивного розслідування, забезпечення проведення судової будівельно-технічної експертизи та судової товарознавчої експертизи, виникла необхідність у вилученні в ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , завірених належним чином копій договору від 25.12.2024 № 25-12/177р, додаткових угод, специфікацій, актів приймання-передачі виконаних робіт, графіків виконання робіт, дефектні акти, ресурсні відомості, проектно-кошторисної документації (в повному обсязі, з усіма додатками та доповнень), відомостей щодо обсягів робіт та їх вартості, тендерної документації, платіжних доручень, комерційних пропозицій, рішення сесії про виділення бюджетних коштів з протоколами засідання та актів виконаних робіт до договору 22.01.2024 №22-01/105р.

Згідно наказу від 15.05.2023 № 355 «Про визначення місця дислокації органів досудового розслідування ГУНП в Херсонській області» визначено місце дислокації органу досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: м. Миколаїв, Заводський район, вул. Біла, 44.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та (або) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , завірених належним чином копій документів до договору від 22.01.2024 №22-01/105р, а саме: Акту № 3 форми КБ-2, КБ-3 від 25.07.2024 - 5 413 779, 68 грн, Акту № 4 форми КБ-2, КБ-3 від 07.11.2024 7 551 899, 42 грн, 27.12.2024 Акту № 7 форми КБ-2, КБ-3 від 24.12.2024 9 112 669, 72 гривень, та до договору від 25.12.2024 № 25-12/177р, а саме акту № 1 форми КБ-2, КБ-3 від 27.12.2025 на суму 10 448 337, 56 грн, а також інших додаткових угод до вказаних договорів, специфікацій, актів приймання-передачі виконаних робіт, платіжних доручень, графіків виконання робіт, дефектні акти, ресурсні відомості, проектно-кошторисної документації по об`єкту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з будівництвом захисної споруди на території навчального закладу (в повному обсязі, з усіма додатками та доповненнями), відомостей щодо обсягів робіт та їх вартості.

Ухвала дійсна до 24.04.2025 року (включно).

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищезазначені речі та документи.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарже нню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1