Справа№751/1283/25
Провадження №1-кс/751/381/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі судового засідання міста Чернігова клопотання старшої слідчої в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення їх завірених копій в електронному вигляді у філії «Чернігівське регіональне управління» Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000010 від 09.01.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які є військовослужбовцями ЗСУ, через мобільний додаток «Messenger» зі своїх акаунтів познайомилися та почали спілкування з неповнолітніми ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . У подальшому під час спілкування ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом вмовляння та переконань неповнолітніх ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснили вербування останніх з метою втягнення їх у злочинну діяльність, яка полягала у виготовленні творів порнографічного характеру за участі неповнолітніх та інших осіб. При цьому за виготовлені твори порнографічного характеру ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перераховували грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить мамі неповнолітньої ОСОБА_7 ОСОБА_9 . ОСОБА_5 перераховував гроші з банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а ОСОБА_6 перераховував з банківської картки № НОМЕР_4 .

Встановлено, що банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, прийняття по ньому об`єктивного і законного рішення, а також підтвердження або спростування вищевказаної інформації в органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча в судове засідання не прибула, просила проводити розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався, оскільки слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

За змістом статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000010 від 09.01.2025: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , тел.: НОМЕР_7 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення їх завірених копій у філії «Чернігівське регіональне управління» Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- копій документів, в яких міститься інформація про стан усіх карткових рахунків клієнтів Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , суми наявних на них грошових коштів на даний момент, а також руху коштів із зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття за період часу з 01.05.2024 до 05.02.2025;

- копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках, які відкриті клієнтами Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та по банківським карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з 01.05.2024 до 05.02.2025, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використаних систем, платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до систем із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку;

- копій документів, в яких містяться анкетні дані власників карткових рахунків клієнтів Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких відкриті банківські НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів, які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта;

- копій документів, у яких міститься інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтами Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківськими картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та клієнтами Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , в т.ч. інформація про фінансові номери та всі контактні номери які фіксувалися вказаними клієнтами в системі (із датами та часом зміни номерів), за період часу від моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів;

- фото та відеоматеріали осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та з банківських карток клієнтів Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , за період часу з 01.05.2024 до 05.02.2025.

За відсутності копій необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1