Справа № 401/276/25;
Провадження № 1-кс/401/99/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2025 року. Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області:

- ОСОБА_1 ,

з участю: - секретар - ОСОБА_2 ;

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 12.01.2025 внесено до ЄРДР за № 0000028, з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №000028 від 12.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 11.01.2025 до ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (моб. тел. НОМЕР_1 ), про те, що 10.01.2025 о 14:29 невідома особа, таємно, за невідомих обставин, в умовах дії воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_4 .. Чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на суму 8085 гривень.

12.01.2025 за даним фактом розпочато кримінальне провадження, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 10.01.2025 о 14:29 на його мобільний телефон в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло повідомлення про знання коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 8,085 гривень, в коментарі до платежу не було зазначено номер банківської картки на який було перерахованого грошові кошти.

В подальшому в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що син потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , знаючи персональні дані картки потерпілого через сайт в мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перерахував грошові кошти з картки батька на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 в ході проведення допиту повідомила що її знайомий на ім`я ОСОБА_7 10.01.2025 близько 14 години зустрівся з нею в районі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Світловодськ Олександрійського р-ну Кіровоградської обл., та попрохав в неї належну їй банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , з якою метою останній не повідомив. В подальшому вони разом з ОСОБА_8 пішли до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований біля відділення банку по АДРЕСА_1 де ОСОБА_8 зняв з її банківської картки 8000 гривень.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 10.01.2025 по 11.01.2025, із обов`язковим зазначення номеру карти чи рахунку на який були переведені грошові кошти у сумі 8000 гривень 10.01.2025 о 14 годині 29 хвилин, повного номеру банківської картки потерпілого ОСОБА_4 із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа. Копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 10.01.2025 по 11.01.2025, із обов`язковим зазначення номеру карти чи рахунку з якого були переведені грошові кошти у сумі 8000 гривень 10.01.2025 о 14 годині 29 хвилин, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.

Крім вказаного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зняття грошових коштів в сумі 8000 гривень з банкомату, який розташований біля відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , із зазначенням його місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що вказану здійснювала операцію.

Оскільки іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобутими у встановлений спосіб.

Беручи до уваги вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ вини осіб, які вчинили кримінальні правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав письмову заяву про проведення розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування 12.01.2025 розпочато кримінальне провадження № 0000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Як слідує з клопотання, речі, про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації).

Оскільки надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвілслідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до матеріалів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 10.01.2025 по 11.01.2025, із обов`язковим зазначення номеру карти чи рахунку на який були переведені грошові кошти у сумі 8000 гривень 10.01.2025 о 14 годині 29 хвилин, повного номеру банківської картки потерпілого ОСОБА_4 із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;

- роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 10.01.2025 по 11.01.2025, із обов`язковим зазначення номеру карти чи рахунку з якого були переведені грошові кошти у сумі 8000 гривень 10.01.2025 о 14 годині 29 хвилин, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.

- у разі встановлення того, що карта на яку були переказані грошові кошти належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати наявну інформацію про власника встановленого рахунку, а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку.

- у разі встановлення того, що карта на яку були переказані грошові кошти належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 10.01.2025 по дату здійснення операції зі зняття готівки.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 до вказаної інформації у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали з 31 січня 2025 року по 02 березня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

31 січня 2025 р.