Справа № 138/286/25
Провадження №:1-кс/138/265/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2025 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000043 від 22.01.2025 про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Кричанівка Могилів-Подільського району Вінницької області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, , передбачених ч.ч. 1,2 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 185, ч.ч. 1, 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25.03.2025 слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Могилів-Подільського міськрайонного суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000043 від 22.01.2025.

Клопотання мотивоване тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 19.05.2024 о 16 год. 38 хв., перебуваючи за своїм місцем проживання в АДРЕСА_1 , отримавши від ОСОБА_7 логін та пароль до його онлайн банкінгу «АТ Універсал Банк», діючи умисно, здійснив несанкціоноване втручання у роботу інформаційних (автоматизованих) систем за наступних обставин.

Так, 28.12.2024 о 16 год. 38 хв. ОСОБА_4 , використовуючи власний мобільний телефон марки «iPhone» моделі «XR», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , попередньо подолавши системи захисту, шляхом введення збережених логіна та паролю до «АТ Універсал Банк» ОСОБА_7 , якими ОСОБА_4 заволодів шляхом зловживання довірою останнього, перебуваючи за місцем свого проживання у будинку АДРЕСА_1 , несанкціоновано, самочинно, вийшовши за межі усної домовленості щодо умов користування банківським рахунком ОСОБА_7 , здійснив втручання в роботу автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «monobank» АТ «Універсал Банк» (онлайн-банкінг), яка згідно Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, та вчинив фінансові операції без відома ОСОБА_7 .

Крім того, ОСОБА_4 , маючи злочинний намір незаконним шляхом заволодіти коштами для задоволення власних потреб, шляхом зловживання довірою, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх негативні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, під приводом тимчасового користування онлайн-банкінгом ОСОБА_7 для здійснення переказу коштів, вирішив заволодіти та привласнити грошові кошти останнього за наступних обставин.

Так, 19.05.2024 в денну пору доби, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , знаходячись за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , реалізовуючи злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення за рахунок чужого майна, умисно з корисливим мотивом, шляхом зловживання довірою ОСОБА_7 , написав останньому в месенджері «Телеграм» прохання надати логін і пароль для входу до його мобільного онлайн-банкінгу АТ «Універсал Банк», повідомивши при цьому недостовірні дані про мету користування рахунком ОСОБА_7 . Після чого, ОСОБА_4 , перебуваючи у вище вказаному місці, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, за допомогою отриманого від ОСОБА_7 логіну і паролю, вийшовши за межі усної домовленості з останнім щодо умов користування зазначеним банківським рахунком, зайшов у мобільний онлайн-банкінг АТ «Універсал Банк» останнього, де створив на ім`я ОСОБА_7 картковий рахунок № НОМЕР_3 із кредитним лімітом.

Того ж дня, 19.05.2024 о 16 год. 38 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у вище вказаному місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, використовуючи власний мобільний телефон марки «iPhone» моделі «XR» та особисті дані ОСОБА_7 , які останній надав йому добровільно, уклав кредитний договір з АТ «Універсал Банк» на суму 15000 гривень, які були зараховані на банківську картку ОСОБА_7 цього ж банку № НОМЕР_3 , та здійснив незаконну операцію з кредитними грошовими коштами і самостійно, без відома ОСОБА_7 переказав 15 000 гривень з кредитного карткового рахунку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 ,на власний картковий рахунок АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 , та в подальшому розпорядився даними коштами на власний розсуд, чим завдав шкоду ОСОБА_7 на загальну суму 15000 гривень.

Крім того, ОСОБА_4 після вчинення кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки щодо ОСОБА_7 на загальну суму 15 000 грн., усвідомлюючи протиправний характер та значення своїх дій, діючи при цьому умисно та цілеспрямовано, достеменно знаючи, що ці грошові кошти отримані злочинним шляхом, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення, розпорядився ними шляхом вчинення правочинів за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи і розуміючи протиправний характер та значення своїх дій, діючи при цьому умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою легалізації незаконно набутих грошових коштів, тобто надання правомірного вигляду розпорядженню майном одержаним злочинним шляхом, усвідомлюючи той факт, що вказані грошові кошти одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння та з метою приховування джерела походження цих грошових коштів, використовуючи свій мобільний телефон марки «iPhone» моделі «XR» та власний рахунок, відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 : 19.05.2024 з17 год. 20 хв. по 20 год 27 хв. легалізував незаконно набуті грошові кошти шляхом переказу на веб-сайт «https://www.binance.com»в якості купівлі цифрової криптовалюти, на веб-сайт «https://www.apple.com» і «https://store.steampowered.com» в якості здійснення покупки цифрових товарів, а 20.05.2024 о 18 год. 30 хв. зняв грошові кошти в сумі 10 000 грн. у готівковому вигляді в банкоматі, який розташований у приміщенні ТОВ «АТБ-Маркет», що за адресою: вул. Сагайдачного, буд. 8/2, м. Могилів-Подільський Вінницької області.

Крім того, ОСОБА_4 31.05.2024 об 11 год. 42 хв.,знаходячись на території Могилів-Подільського монтажно-економічного фахового коледжу, що за адресою: вул. Василя Стуса, буд. 58, м. Могилів-Подільський Вінницької області, отримавши від ОСОБА_8 логін та пароль до його онлайн-банкінгу АТ «ПУМБ», діючи умисно, повторно, здійснив несанкціоноване втручання у роботу інформаційних (автоматизованих) систем за наступних обставин.

Так, 31.05.2024 об 11 год. 42 хв., ОСОБА_4 використовуючи власний мобільний телефон марки «iPhone» моделі «XR», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , попередньо подолавши системи захисту, шляхом введення збережених логіна та паролю до АТ «ПУМБ» ОСОБА_8 , якими ОСОБА_4 заволодів шляхом зловживання довірою останнього, перебуваючи за місцем свого проживання у будинку АДРЕСА_1 , несанкціоновано, самочинно, повторно, вийшовши за межі усної домовленості щодо умов користування банківським рахунком ОСОБА_8 , здійснив втручання в роботу автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «ПУМБ - Мобільний Банк 24/7» АТ «ПУМБ» (онлайн-банкінг), яка згідно Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, та вчинив фінансові операції без відома ОСОБА_8 .

Крім того, ОСОБА_4 , повторно, маючи злочинний намір незаконним шляхом заволодіти коштами для задоволення власних потреб, шляхом зловживання довірою, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх негативні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, повторно, під приводом тимчасового користування онлайн-банкінгом ОСОБА_8 для здійснення переказу коштів, вирішив заволодіти та привласнити грошові кошти останнього за наступних обставин.

Так, 31.05.2024 в ранкову пору доби, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , знаходячись на території Могилів-Подільського монтажно-економічного фахового коледжу, що за адресою: вул. Василя Стуса, буд. 58, м. Могилів-Подільський Вінницької області, реалізовуючи злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення за рахунок чужого майна, умисно, з корисливим мотивом, шляхом зловживання довірою ОСОБА_8 , зустрівся із останнім та попросив надати логін і пароль для входу до його мобільного онлайн-банкінгу АТ «ПУМБ», повідомивши при цьому недостовірні дані про мету користування рахунком ОСОБА_8

Після чого, ОСОБА_4 , перебуваючи у вище вказаному місці, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, за допомогою отриманого від ОСОБА_8 логіну і паролю, вийшовши за межі усної домовленості з останнім щодо умов користування зазначеним банківським рахунком, зайшов у мобільний онлайн-банкінг АТ «ПУМБ» останнього, де створив на ім`я ОСОБА_8 картковий рахунок НОМЕР_5 із кредитним лімітом.

Того ж дня, 31.05.2024 о 11 год. 42 хв. ОСОБА_4 , діючи повторно, перебуваючи у вище вказаному місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, використовуючи власний мобільний телефон марки «iPhone» моделі «XR» та особисті дані ОСОБА_8 , які останній надав йому добровільно, уклав від його імені кредитний договір з АТ «ПУМБ» на суму 4800 гривень, які були зараховані на картковий рахунок ОСОБА_8 цього ж банку № НОМЕР_5 , і здійснив незаконну операцію з кредитними грошовими коштами та самостійно, без відома ОСОБА_8 переказав 4800 гривень з кредитного карткового рахунку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_5 на власний картковий рахунок АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 , та в подальшому розпорядився даними коштами на власний розсуд, чим завдав шкоду ОСОБА_8 на загальну суму 4800 гривень.

Крім того, ОСОБА_4 після вчинення кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки щодо ОСОБА_8 на загальну суму 4900 грн., усвідомлюючи протиправний характер та значення своїх дій, діючи при цьому повторно, умисно та цілеспрямовано, достеменно знаючи, що ці грошові кошти отримані злочинним шляхом, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення, розпорядився ними шляхом вчинення правочинів та фінансових операцій за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Могилів-Подільський та Могилів-Подільському районі Вінницької області, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи і розуміючи протиправний характер та значення своїх дій, діючи при цьому умисно, повторно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою легалізації незаконно набутих грошових коштів, тобто надання правомірного вигляду розпорядженню майном одержаним злочинним шляхом, усвідомлюючи той факт, що вказані грошові кошти одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння та з метою приховування джерела походження цих грошових коштів, використовуючи свій мобільний телефон марки «iPhone» моделі «XR» та власний рахунок, відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 , 31.05.2024 з 12 год. 03 хв. по 23 год. 11 хв. легалізував незаконно набуті грошові кошти шляхом зняття готівки у банкоматі приміщення ТОВ «АТБ-Маркет», що за адресою: вул. Сагайдачного, буд. 8/2, м. Могилів-Подільський Вінницької області, покупки продовольчих товарів та переказу коштів на картковий рахунок сестри ОСОБА_9 АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 , а 02.06.2024 із 14 год. 11 хв. по 17 год. 57 хв. легалізував кошти шляхом переказу на веб-сайт «https://www.binance.com»в якості купівлі цифрової криптовалюти.

Крім того, ОСОБА_4 05.06.2024 близько 07 год. 45 хв.,знаходячись на території міського автовокзалу, що за адресою: проспект Героїв, 41, м. Могилів-Подільський Вінницької області, отримавши від ОСОБА_10 логін та пароль до його онлайн-банкінгу АТ «Універсал Банк», діючи умисно, повторно, здійснив несанкціоноване втручання у роботу інформаційних (автоматизованих) систем за наступних обставин.

Так, 05.06.2024 близько 07 год. 45 хв. ОСОБА_4 , використовуючи власний мобільний телефон марки «iPhone» моделі «XR» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , попередньо подолавши системи захисту, шляхом введення збережених логіна та паролю до АТ «Універсал Банк» ОСОБА_10 , якими ОСОБА_4 заволодів шляхом зловживання довірою останнього, перебуваючи на території міського автовокзалу, що за адресою: проспект Героїв, 41, м. Могилів-Подільський Вінницької області, несанкціоновано, повторно, самочинно, вийшовши за межі усної домовленості щодо умов користування банківським рахунком ОСОБА_10 , здійснив втручання в роботу автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «monobank» АТ «Універсал Банк», яка згідно Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, та вчинив фінансові операції без відома ОСОБА_10 .

Крім того, ОСОБА_4 повторно, маючи злочинний намір незаконним шляхом заволодіти коштами для задоволення власних потреб, шляхом зловживання довірою, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх негативні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, повторно, під приводом тимчасового користування онлайн-банкінгом ОСОБА_10 для здійснення переказу коштів, вирішив заволодіти та привласнити грошові кошти останнього за наступних обставин.

Так, 04.06.2024 о 20 год. 52 хв. ОСОБА_4 , знаходячись за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , реалізовуючи злочинний умисел спрямований на повторне незаконне збагачення за рахунок чужого майна, умисно з корисливим мотивом, шляхом обману ОСОБА_10 написав останньому в месенджері «Телеграм» прохання надати логін і пароль для входу до його мобільного онлайн-банкінг АТ «Універсал Банк», повідомивши при цьому недостовірні дані про мету користування рахунком ОСОБА_10 .

Після чого, 05.06.2024 близько 07 год. 45 хв. ОСОБА_4 зустрівся із ОСОБА_10 біля міського автовокзалу, що за адресою: проспект Героїв, 41, м. Могилів-Подільський Вінницької області, де шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, за допомогою отриманого від ОСОБА_10 логіну і паролю, вийшовши за межі усної домовленості з останнім щодо умов користування зазначеним банківським рахунком, зайшов у мобільний онлайн-банкінг АТ «Універсал Банк» останнього, де створив на ім`я ОСОБА_10 картковий рахунок НОМЕР_7 із кредитним лімітом.

Того ж дня, 05.06.2024 о 07 год. 51 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у вище вказаному місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон ОСОБА_10 марки «iPhone» моделі «XR» та його особисті дані, які останній надав йому добровільно, уклав кредитний договір з АТ «Універсал Банк» на суму 9500 гривень, які були зараховані на картковий рахунок ОСОБА_10 цього ж банку № НОМЕР_7 , і здійснив незаконну операцію з кредитними грошовими коштами та самостійно, без відома ОСОБА_10 , переказав 9500 гривень з кредитного карткового рахунку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_7 на власний картковий рахунок АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 , та в подальшому розпорядився даними коштами на власний розсуд, чим завдав матеріальну шкоду ОСОБА_10 на загальну суму 9500гривень.

Крім того, ОСОБА_4 після вчинення кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у ОСОБА_10 на загальну суму 9500 грн., усвідомлюючи протиправний характер та значення своїх дій, діючи при цьому умисно, повторно та цілеспрямовано, достеменно знаючи, що ці грошові кошти отримані злочинним шляхом, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення, розпорядився ними шляхом вчинення правочинів та фінансових операцій за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Могилів-Подільський та Могилів-Подільському районі Вінницької області, а також в м. Вінниці, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи і розуміючи протиправний характер та значення своїх дій, діючи при цьому умисно, повторно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою легалізації незаконно набутих грошових коштів, тобто надання правомірного вигляду розпорядженню майном одержаним злочинним шляхом, усвідомлюючи той факт, що вказані грошові кошти одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння та з метою приховування джерела походження цих грошових коштів, використовуючи свій мобільний телефон марки «iPhone» моделі «XR» та власний картковий рахунок АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 : 05.06.2024 із 08 год. 29 хв. по 17 год. 26 хв. легалізував незаконно набуті грошові кошти шляхом оплати послуг інтернету, служби таксі, придбання продуктів харчування, а також шляхом зняття готівки у банкоматі, який розташований у приміщенні ТОВ «АТБ-Маркет», що за адресою: вул. Сагайдачного, буд. 8/2, м. Могилів-Подільський Вінницької області.

Крім того, ОСОБА_4 20.06.2024 о 12 год 12 хв.,знаходячись за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , отримавши від ОСОБА_11 логін та пароль до його онлайн-банкінгу АТ «ПУМБ», діючи умисно, повторно, здійснив несанкціоноване втручання у роботу інформаційних (автоматизованих) систем за наступних обставин.

Так, 20.06.2024 о 12 год 12 хв.ОСОБА_4 , використовуючи власний мобільний телефон марки «iPhone» моделі «XR», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 попередньо подолавши системи захисту шляхом введення збережених логіна та паролю до АТ «ПУМБ» ОСОБА_11 , якими ОСОБА_4 заволодів шляхом зловживання довірою останнього, перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , несанкціоновано, повторно, самочинно, вийшовши за межі усної домовленості щодо умов користування банківським рахунком ОСОБА_11 , здійснив втручання в роботу автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «ПУМБ - Мобільний Банк 24/7» АТ «ПУМБ» (онлайн-банкінг), яка згідно Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, та вчинив фінансові операції без відома ОСОБА_11 .

Крім того, ОСОБА_4 повторно, маючи злочинний намір незаконним шляхом заволодіти коштами для задоволення власних потреб, шляхом обману, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх негативні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, повторно, під приводом тимчасового користування онлайн-банкінгом ОСОБА_11 для здійснення переказу коштів, вирішив заволодіти та привласнити грошові кошти останнього за наступних обставин.

Так, 20.06.2024 о 13 год. 00 хв. ОСОБА_4 , знаходячись за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , реалізовуючи злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення за рахунок чужого майна, умисно з корисливим мотивом, шляхом зловживання довірою ОСОБА_11 написав останньому в месенджері «Телеграм» прохання надати логін і пароль для входу до його мобільного онлайн-банкінгу АТ «Універсал Банк», повідомивши при цьому недостовірні дані про мету користування рахунком ОСОБА_11 .

Після чого, ОСОБА_4 , перебуваючи у вище вказаному місці, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, за допомогою отриманого від ОСОБА_11 логіну і паролю, вийшовши за межі усної домовленості з останнім щодо умов користування зазначеним банківським рахунком, зайшов у мобільний онлайн-банкінг АТ «ПУМБ» останнього, де створив на ім`я ОСОБА_11 картковий рахунок № НОМЕР_8 із кредитним лімітом.

Того ж дня, 20.06.2024 о 12 год 12 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у вище вказаному місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, використовуючи власний мобільний телефон марки «iPhone» моделі «XR» та особисті дані ОСОБА_11 , які останній надав йому добровільно, уклав кредитний договір з АТ «ПУМБ» на суму 9700 гривень, які були зараховані на банківську картку ОСОБА_11 цього ж банку № НОМЕР_8 , та здійснив незаконну операцію з кредитними грошовими коштами і самостійно, без відома ОСОБА_11 , переказав 9700 гривень з кредитного карткового рахунку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_8 ,на картковий рахунок рідної сестри ОСОБА_9 АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_9 , та в подальшому розпорядився даними коштами на власний розсуд, маючи вільний доступ до рахунку рідної сестри, чим завдав матеріальну шкоду ОСОБА_11 на загальну суму 9700гривень.

Крім того, ОСОБА_4 після вчинення кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у ОСОБА_11 на загальну суму 9700 грн., усвідомлюючи протиправний характер та значення своїх дій, діючи при цьому умисно, повторно та цілеспрямовано, достеменно знаючи, що ці грошові кошти отримані злочинним шляхом, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення, розпорядився ними шляхом вчинення правочинів за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи і розуміючи протиправний характер та значення своїх дій, діючи при цьому умисно, повторно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою легалізації незаконно набутих грошових коштів, тобто надання правомірного вигляду розпорядженню майном одержаним злочинним шляхом, усвідомлюючи той факт, що вказані грошові кошти одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння та з метою приховування джерела походження цих грошових коштів, використовуючи свій мобільний телефон марки «iPhone» моделі «XR», здійснив переказ грошових коштів із карткового рахунку ОСОБА_11 АТ «ПУМБ» № НОМЕР_8 в сумі 9700 грн. на картковий рахунок АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_9 , виданий на ім`я ОСОБА_9 , яка є його рідною сестрою і до якого він мав вільний доступ.

Згодом, 20.06.2024 о 12 год. 15 хв. ОСОБА_4 , маючи доступ до карткового рахунку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_9 рідної сестри ОСОБА_9 , легалізував незаконно набуті грошові кошти в сумі 9680 гривень шляхом переказу на картковий рахунок АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 , виданий на ім`я ОСОБА_4 .

Крім того, ОСОБА_4 24.08.2024 о 12 год 46 хв., знаходячись за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , отримавши від ОСОБА_12 логін та пароль до його онлайн-банкінгу АТ «ПУМБ», діючи умисно, повторно, здійснив несанкціоноване втручання у роботу інформаційних (автоматизованих) систем за наступних обставин.

Так, 24.08.2024 близько 12 год. 30 хв. ОСОБА_4 , використовуючи власний мобільний телефон марки «iPhone» моделі «XR», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , попередньо подолавши системи захисту, шляхом введення збережених логіна та паролю до АТ «ПУМБ» ОСОБА_12 , якими ОСОБА_4 заволодів шляхом зловживання довірою останнього, перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , несанкціоновано, повторно, самочинно, вийшовши за межі усної домовленості щодо умов користування банківським рахунком ОСОБА_12 , здійснивши втручання в роботу автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «ПУМБ - Мобільний Банк 24/7» АТ «ПУМБ» (онлайн-банкінг), яка згідно Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, та вчинив фінансові операції без відома ОСОБА_12 .

Крім того, ОСОБА_4 повторно, маючи злочинний намір незаконним шляхом заволодіти коштами для задоволення власних потреб, шляхом обману, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх негативні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, повторно, під приводом тимчасового користування онлайн-банкінгом ОСОБА_12 для здійснення переказу коштів, вирішив заволодіти та привласнити грошові кошти останнього за наступних обставин.

Так, 22.08.2024 об 11 год. 18 хв. ОСОБА_4 , знаходячись за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , реалізовуючи злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення за рахунок чужого майна, повторно, умисно з корисливим мотивом, шляхом зловживання довірою ОСОБА_12 написав останньому в месенджері «Інстаграм» із проханням зареєструватися в мобільному онлайн-банкінгу АТ «ПУМБ» та після чого надати логін і пароль для входу до мобільного онлайн-банкінгу АТ «ПУМБ», повідомивши при цьому недостовірні дані про мету користування рахунком ОСОБА_12 .

Після чого, 24.08.2024 близько 12 год. 30 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у вище вказаному місці, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою отриманого від ОСОБА_12 логіну і паролю, вийшовши за межі усної домовленості з останнім щодо умов користування зазначеним банківським рахунком, зайшов у мобільний онлайн-банкінг АТ «ПУМБ» останнього, де створив на ім`я ОСОБА_12 картковий рахунок № НОМЕР_10 із кредитним лімітом.

Того ж дня, 24.08.2024 о 12 год 46 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у вище вказаному місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, використовуючи власний мобільний телефон марки «iPhone» моделі «XR» та особисті дані ОСОБА_12 , які останній надав йому добровільно, уклав кредитний договір з АТ «ПУМБ» на суму 4800 гривень, які були зараховані на банківську картку ОСОБА_12 цього ж банку № НОМЕР_10 , і здійснив незаконну операцію з кредитними грошовими коштами та самостійно, без відома ОСОБА_12 переказав 4800 гривень з кредитного карткового рахунку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_10 ,на картковий рахунок своєї сусідки ОСОБА_13 АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_11 , та в подальшому розпорядився даними коштами на власний розсуд, маючи вільний доступ до рахунку ОСОБА_13 , чим завдав матеріальну шкоду ОСОБА_12 на загальну суму 4800 гривень.

Крім того, ОСОБА_4 після вчинення кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у ОСОБА_12 на загальну суму 4800 грн., усвідомлюючи протиправний характер та значення своїх дій, діючи при цьому повторно, умисно та цілеспрямовано, достеменно знаючи, що ці грошові кошти отримані злочинним шляхом, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення, розпорядився ними шляхом вчинення фінансової операції за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , перебуваючи в магазині «Продукти» по вул. Леніна, буд. 60 а в селищі Вендичани Могилів-Подільського району Вінницької області, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи і розуміючи протиправний характер та значення своїх дій, діючи при цьому умисно, повторно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою легалізації незаконно набутих грошових коштів, тобто надання правомірного вигляду розпорядженню майном одержаним злочинним шляхом, усвідомлюючи той факт, що вказані грошові кошти одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння та з метою приховування джерела походження цих грошових коштів, маючи доступ до карткового рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_11 , виданого на ім`я ОСОБА_13 , яка є сусідкою ОСОБА_4 та на який самостійно переказав грошові кошти в сумі 4800 гривень із карткового рахунку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_10 ,створеного ним самим на ім`я ОСОБА_12 , легалізував незаконно набуті грошові кошти шляхом їх зняття у готівковому вигляді в банкоматі.

Крім того, ОСОБА_4 05.09.2024 о 16 год 23 хв., знаходячись біля Могилів-Подільської міської ради по пл. Шевченка, 6/16 в м. Могилів-Подільський Вінницької області, отримавши від ОСОБА_14 логін та пароль до його онлайн-банкінгу АТ «ПУМБ», діючи умисно, повторно, здійснив несанкціоноване втручання у роботу інформаційних (автоматизованих) систем за наступних обставин.

Так, 05.09.2024 о 16 год 23 хв. ОСОБА_4 , використовуючи власний мобільний телефон марки «iPhone» моделі «XR», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , попередньо подолавши системи захисту, шляхом введення збережених логіна та паролю до АТ «ПУМБ» ОСОБА_14 , якими ОСОБА_4 заволодів шляхом зловживання довірою останнього, перебуваючи біля Могилів-Подільської міської ради, несанкціоновано, самочинно, вийшовши за межі усної домовленості щодо умов користування банківським рахунком ОСОБА_14 , здійснив втручання в роботу автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «ПУМБ - Мобільний Банк 24/7» АТ «ПУМБ» (онлайн-банкінг), яка згідно Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, та вчинив фінансові операції без відома ОСОБА_14 .

Крім цього, ОСОБА_4 повторно, маючи злочинний намір незаконним шляхом заволодіти коштами для задоволення власних потреб, шляхом зловживання довірою, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх негативні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, повторно, під приводом тимчасового користування онлайн-банкінгом ОСОБА_14 для здійснення переказу коштів, вирішив заволодіти та привласнити грошові кошти останнього за наступних обставин.

Так, 05.09.2024 о 14 год. 26 хв. ОСОБА_4 , знаходячись в м. Могилів-Подільський Вінницької області по вул. 8 Березня, реалізовуючи злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення за рахунок чужого майна, повторно, умисно з корисливим мотивом, шляхом обману ОСОБА_14 написав останньому в месенджері «Інстаграм» із проханням зареєструватися в мобільному онлайн-банкінгу АТ «ПУМБ» та після чого надати логін і пароль для входу до його мобільного онлайн-банкінгу АТ «ПУМБ», повідомивши при цьому недостовірні дані про мету використання рахунком ОСОБА_14 .

Після чого, 05.09.2024 близько 16 год. 15 хв. ОСОБА_4 , зустрівшись із ОСОБА_14 біля Могилів-Подільської міської ради по пл. Шевченка, 6/16 в м. Могилів-Подільський Вінницької області, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, за допомогою отриманого від ОСОБА_14 логіну і паролю, вийшовши за межі усної домовленості з останнім щодо умов користування зазначеним банківським рахунком, зайшов у мобільний онлайн-банкінг АТ «ПУМБ» останнього, де створив на ім`я ОСОБА_14 картковий рахунок № НОМЕР_12 із кредитним лімітом.

Того ж дня, 05.09.2024 о 16 год 23 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у вище вказаному місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, використовуючи власний мобільний телефон марки «iPhone» моделі «XR» та особисті дані ОСОБА_14 , які останній надав йому добровільно, уклав кредитний договір з АТ «ПУМБ» на суму 14 000 гривень, які були зараховані на банківську картку ОСОБА_14 цього ж банку № НОМЕР_12 , і здійснив незаконну операцію з кредитними грошовими коштами та самостійно, без відома ОСОБА_14 , переказав 14 000 гривень з кредитного карткового рахунку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_12 ,на власний картковий рахунок АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_13 , та в подальшому розпорядився даними коштами на власний розсуд, чим завдав матеріальну шкоду ОСОБА_14 на загальну суму 14 000 гривень.

Крім того, ОСОБА_4 після вчинення кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки щодо ОСОБА_14 на загальну суму 14 000 грн., усвідомлюючи протиправний характер та значення своїх дій, діючи при цьому умисно, повторно та цілеспрямовано, достеменно знаючи, що ці грошові кошти отримані злочинним шляхом, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення, розпорядився ними шляхом вчинення правочинів т фінансових операцій за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Могилів-Подільський Вінницької області, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи і розуміючи протиправний характер та значення своїх дій, діючи при цьому умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою легалізації незаконно набутих грошових коштів, тобто надання правомірного вигляду розпорядженню майном одержаним злочинним шляхом, усвідомлюючи той факт, що вказані грошові кошти одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння та з метою приховування джерела походження цих грошових коштів, із власного карткового рахунку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_13 05.09.2024 із 16 год. 27 хв. по 23 год. 26 хв. легалізував незаконно набуті грошові кошти шляхом зняття грошових коштів у готівковому вигляді в банкоматі у приміщенні ТОВ «АТБ-Маркет» за адресою: вул. Сагайдачного, буд. 8/2, м. Могилів-Подільський Вінницької області, шляхом переказу на веб-сайт «https://www.apple.com» в якості здійснення покупки цифрових товарів, а також придбання продуктів харчування.

Крім того, ОСОБА_4 09.11.2024 о 17 год 30 хв. знаходячись за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , отримавши від ОСОБА_10 логін та пароль до його онлайн-банкінгу АТ «ПУМБ», діючи умисно, повторно, здійснив несанкціоноване втручання у роботу інформаційних (автоматизованих) систем за наступних обставин.

Так, 09.11.2024 о 17 год 30 хв. ОСОБА_4 , використовуючи власний мобільний телефон марки «iPhone» моделі «XR», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , попередньо подолавши системи захисту, шляхом введення збережених логіна та паролю до АТ «ПУМБ» ОСОБА_10 , якими ОСОБА_4 заволодів шляхом зловживання довірою останнього, перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , несанкціоновано, повторно, самочинно, вийшовши за межі усної домовленості щодо умов користування банківським рахунком ОСОБА_10 , здійснив втручання в роботу автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «ПУМБ - Мобільний Банк 24/7» АТ «ПУМБ» (онлайн-банкінг), яка згідно Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, та вчинив фінансові операції без відома ОСОБА_10 .

Крім того, ОСОБА_4 повторно, маючи злочинний намір незаконним шляхом заволодіти коштами для задоволення власних потреб, шляхом зловживання довірою, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх негативні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, під приводом тимчасового користування онлайн-банкінгом ОСОБА_10 для здійснення переказу коштів, вирішив заволодіти та привласнити грошові кошти останнього за наступних обставин.

Так, 01.09.2024 о 11 год. 14 хв. ОСОБА_4 , знаходячись за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , реалізовуючи злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення за рахунок чужого майна, повторно, умисно з корисливим мотивом, шляхом обману ОСОБА_10 написав останньому в месенджері «Телеграм» із пропозицією закриття наявного у нього кредитного договору в АТ «Універсал Банк», шляхом створення карткового рахунку в АТ «ПУМБ», повідомивши при цьому недостовірні дані про мету користування рахунком ОСОБА_10 .

Після чого, 09.11.2024 близько 17 год. 15 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у вище вказаному місці, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою отриманого від ОСОБА_10 логіну і паролю, вийшовши за межі усної домовленості з останнім щодо умов користування зазначеним банківським рахунком, зайшов у мобільний онлайн-банкінг АТ «ПУМБ» останнього, де створив на ім`я ОСОБА_10 картковий рахунок № НОМЕР_14 із кредитним лімітом.

Того ж дня, 09.11.2024 о 17 год 30 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у вище вказаному місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, використовуючи власний мобільний телефон марки «iPhone» моделі «XR» та особисті дані ОСОБА_10 , які останній надав йому добровільно, уклав кредитний договір з АТ «ПУМБ» на суму 5800 гривень, які були зараховані на банківську картку ОСОБА_10 цього ж банку № НОМЕР_14 , та здійснив незаконну операцію з кредитними грошовими коштами і самостійно, без відома ОСОБА_10 переказав 4800 гривень з кредитного карткового рахунку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_14 ,на власний картковий рахунок АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_13 , та в подальшому розпорядився даними коштами на власний розсуд, чим завдав матеріальну шкоду ОСОБА_10 на загальну суму 5800 гривень.

Крім того, ОСОБА_4 після вчинення кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у ОСОБА_10 на загальну суму 5800 грн., усвідомлюючи протиправний характер та значення своїх дій, діючи при цьому повторно, умисно та цілеспрямовано, достеменно знаючи, що ці грошові кошти отримані злочинним шляхом, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення, розпорядився ними шляхом вчинення правочинів та фінансових операцій за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи і розуміючи протиправний характер та значення своїх дій, діючи при цьому умисно, повторно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою легалізації незаконно набутих грошових коштів, тобто надання правомірного вигляду розпорядженню майном одержаним злочинним шляхом, усвідомлюючи той факт, що вказані грошові кошти одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння та з метою приховування джерела походження цих грошових коштів, із власного карткового рахунку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_13 09.11.2024 з 17 год. 32 хв. по 20 год 00 хв. легалізував незаконно набуті грошові кошти шляхом переказу на веб-сайті «https://www.binance.com» в якості купівлі цифрової криптовалюти, на веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості здійснення покупки цифрових товарів.

Крім того, ОСОБА_4 21.12.2024, знаходячись у будинку ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_1 , отримавши від останньої її мобільний телефон, діючи повторно, умисно, здійснив несанкціоноване втручання у роботу інформаційних (автоматизованих) систем за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 21.12.2024 близько 17 год 30 хв. через мобільний телефон ОСОБА_15 марки «Redmi», моделі «9» IMEI 1: НОМЕР_15 , IMEI 2: НОМЕР_16 попередньо подолавши системи захисту, шляхом самостійно змінених логіна та паролю до АТ КБ «Приват Банк» ОСОБА_15 , перебуваючи у її будинку за адресою: вул. Соборна, буд. 30, с. Кричанівка Могилів-Подільського району Вінницької області, здійснив вхід до особистого кабінету останньої в автоматизованій системі дистанційного банківського обслуговування «Приват 24» АТ КБ «Приват Банк», та вхід до особистого кабінету «Приват 24» зі свого мобільного телефону марки «iPhone» моделі «XR», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , які згідно Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою.

Продовжуючи свої незаконні дії, 21.12.2024 біля 17 год 40 хв. ОСОБА_4 , використовуючи мобільний телефон ОСОБА_15 марки «Redmi», моделі «9» IMEI 1: НОМЕР_15 , IMEI 2: НОМЕР_16 , попередньо подолавши системи захисту, шляхом самостійно створених логіна та паролю до АТ «Універсал Банк» ОСОБА_15 , перебуваючи у будинку ОСОБА_15 , що за адресою: АДРЕСА_1 , зареєструвавши останню клієнтом АТ «Універсал Банк», здійснив вхід до особистого кабінету ОСОБА_15 в автоматизованій системі дистанційного банківського обслуговування «monobank» АТ «Універсал Банк», яка згідно Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, та вчинив фінансові операції без відома ОСОБА_15 .

Крім того, ОСОБА_4 у період дії воєнного стану в Україні, який запроваджено із 05:30 год. 24.02.2022 Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та в подальшому продовжено його дію по теперішній час, повторно вчинив умисне, корисливе кримінальне правопорушення (злочин) за наступних обставин.

Так, 20.12.2024 в ранішню пору доби, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 проходив по АДРЕСА_1 , де зустрівся із сусідкою ОСОБА_15 , яка попросила ОСОБА_4 , щоб останній використовуючи її абонентський номер мобільного зв`язку, із використанням її мобільного телефону, від її імені провів усі відповідні заходи, направлені на реєстрацію ОСОБА_15 в урядовій програмі підтримки населення «Зимова єПідтримка».

У подальшому, 21.12.2024 близько 16 год. 15 хв. ОСОБА_4 знаходячись в будинку ОСОБА_15 , що за адресою: АДРЕСА_1 , отримав від останньої належний їй мобільний телефон марки «Redmi», моделі «9» для виконання усної домовленості щодо реєстрації в урядовій програмі підтримки населення «Зимова єПідтримка», та, маючи у розпорядженні мобільний телефон ОСОБА_15 , здійснив вхід у автоматизовану систему дистанційного банківського обслуговування «Приват24» АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_15 , де на її картковому рахунку № НОМЕР_17 виявив наявні кредитні кошти, при цьому не зареєстрував ОСОБА_16 в урядовій програмі підтримки населення «Зимова єПідтримка» через АТ КБ «Приват Банк».

Після цього ОСОБА_4 , не повідомляючи про свої злочинні наміри, будучи переконаний в тому, що ОСОБА_15 не усвідомлює характер його дій, здійснив вже на своєму мобільному телефоні марки «iPhone» моделі «XR», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 вхід до мобільного онлайн-банкінгу АТ КБ «Приват Банк» - «Приват 24» належного ОСОБА_15 та здійснив спробу переказу грошових коштів на власний рахунок, однак із технічних причин не зробив цього, проте прив`язав онлайн-банкінг до свого номеру.

В подальшому, 21.12.2024 близько 16 год. 15 хв. ОСОБА_4 , продовжуючи мати у своєму розпорядженні мобільний телефон ОСОБА_15 завантажив на нього мобільний додаток АТ «Універсал Банку» - «monobank», здійснив вхід до нього та створив у вказаному мобільному онлайн-банкінгу на її ім`я віртуальний картковий рахунок № НОМЕР_18 та оформив на нього кредитний ліміт на суму 30 000 гривень.

Після зазначеного ОСОБА_4 , не повідомляючи про свої злочинні наміри, будучи переконаний в тому, що ОСОБА_15 не усвідомлює характер його дій, у період часу із 17 год. 41 хв. по 17 год. 43 хв. год. 21.12.2024, діючи умисно, таємно, з корисливим мотивом, повторно, з метою власного збагачення, викрав грошові кошти в сумі 29 400 грн., шляхом переказу їх шістьма платежами із створеного ним рахунку на ім`я ОСОБА_15 в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_18 на власний рахунок, відкритий в АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_19 .

У подальшому ОСОБА_4 , бажаючи приховати сліди своїх протиправних дій, передав ОСОБА_15 належний останній мобільний телефон та повідомив при цьому завідомо неправдиві відомості про те, що він вчинив від її імені усі дії, щоб зареєструвати її в урядовій програмі підтримки населення «Зимова єПідтримка» та те, що кошти за вказаною програмою у сумі 1000 грн. прийдуть приблизно через 10 днів після реєстрації. ОСОБА_15 , не будучи обізнаною в злочинному характері дій ОСОБА_4 , отримала від нього свій телефон та стала очікувати.

Вже 05.01.2025 о 03 год. 58 хв., 12.01.2025 о 02 год. 23 хв., 15.01.2025 о 02 год. 02 хв. ОСОБА_4 , знаходячись за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на таємне заволодіння чужим майном, увійшов за допомогою збережених логіну та паролю до онлайн-банкінгу АТ КБ «Приват Банк» - «Приват 24», належного ОСОБА_15 , та викрав грошові кошти в сумі 1000 грн., 3865 грн. та 9500 грн. відповідно, шляхом їх переказу із рахунку ОСОБА_15 відкритого в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_17 на власний рахунок, відкритий в АТ «Альянс Банк» № НОМЕР_20 .

Крім того, ОСОБА_4 після вчинення кримінального правопорушення таємного викрадення чужого майна (крадіжка), щодо ОСОБА_15 на загальну суму 43 765 грн., усвідомлюючи протиправний характер та значення своїх дій, діючи при цьому повторно, умисно та цілеспрямовано, достеменно знаючи, що ці грошові кошти отримані злочинним шляхом, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення, розпорядився ними шляхом вчинення правочинів та здійснення фінансових операцій за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , а також в АДРЕСА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи і розуміючи протиправний характер та значення своїх дій, діючи при цьому умисно, повторно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою легалізації незаконно набутих грошових коштів, тобто надання правомірного вигляду розпорядженню майном одержаним злочинним шляхом, усвідомлюючи той факт, що вказані грошові кошти одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння та з метою приховування джерела походження цих грошових коштів, із власного карткового рахунку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_13 21.12.2024 із 17 год. 53 хв. по 01.01.2025 до 20 год. 58 хв. легалізував незаконно набуті грошові кошти шляхом переказу на веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якості купівлі цифрової криптовалюти, веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості купівлі цифрових товарів та купівлі продуктів харчування.

Також, 07.01.2025 із 16 год. 31 хв. по 15.01.2025 до 11 год. 03 хв., перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 із власного карткового рахунку АТ «Банк Альянс» № НОМЕР_21 легалізував незаконно набуті грошові кошти шляхом переказу на веб-сайт «https://www.apple.com» в якості здійснення покупки цифрових товарів та переказу на власний картковий рахунок АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_13 .

За даними фактами здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0000043 від 22.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 185, ч.ч.1,2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 21.03.2025 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 185, ч.ч.1,2 ст. 209 КК України.

В клопотанні, погодженому з прокурором, слідчий просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у виді домашнього арешту в нічний час, так як під час досудового слідства встановлена наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме: підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, а також може незаконно вливати на потерпілих, свідків у цьому ж кримінальному провадженні.

Підставами вважати, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового слідства та суду є те, що останній проживає в с. Кричанівка Могилів-Подільського району Вінницької області, яке розташоване у зоні прикордонного контролю, що породжує високий ризик незаконного перетину кордону підозрюваним для подальшого переховування від органів досудового слідства та суду. При цьому, підозрюваний ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 185, ч.ч. 1, 2 ст. 209 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України, в тому числі, відносяться до тяжких злочинів, за які передбачене покарання до 8 років позбавлення волі. Враховуючи вищевикладене, усвідомлюючи можливу відповідальність за вчинені кримінальні правопорушення, ОСОБА_4 може спробувати переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, з метою уникнення кримінальної відповідальності за скоєне.

Крім того ОСОБА_4 може незаконно впливати на потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 та свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , одні з яких ( ОСОБА_15 , ОСОБА_13 ) проживають з ним в одному селі, а інші ОСОБА_18 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 навчаються з ним в Могилів-Подільському монтажно-економічному фаховому коледжі, а також перебувають у дружніх відносинах.

Оцінюючи наявність вказаного ризику слідчим та прокурором взято до уваги те, що із встановленого КПК України порядку отримання показань від свідків і потерпілих у кримінальному провадженні на різних його етапах, ризик такого впливу зберігається до отримання показань свідків безпосередньо судом під час розгляду справи по суті.

За викладених обставин, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження, слідчий та прокурор вважають, що є доцільним застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у виді домашнього арешту у нічний час. Більш м`які запобіжні заходи є недостатніми для запобігання вказаних вище ризиків та не забезпечать належного виконання покладених на ОСОБА_4 обов`язків.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала повністю з підстав, зазначених у клопотанні, та просила його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 та захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні не заперечували щодо задоволення клопотання слідчого.

Заслухавши пояснення учасників судового провадження, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя встановив, що у кримінальному провадженні на даний час зібрано достатньо доказів про вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 185, ч.ч.1,2 ст. 209 КК України.

Відповідно до ст. 194 ч. 1 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального провадження; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначених у клопотанні.

Згідно ст. 177 ч. 1 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ст. 177 ч. 2 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Вирішуючи питання щодо обґрунтованості підозри у вчиненні підозрюваним інкримінованого йому кримінального правопорушення, слідчий суддя зважає на те, що, як зазначено у рішенні Європейського суду з прав людини від 28.10.2004 у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства», для вирішення питання про обрання запобіжного заходу факти, що викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеню, необхідного для засудження або навіть пред`явлення обвинувачення, а згідно з рішенням Європейського суду з прав людини від 30.08.1998 у справі «Кемпбелл та Хартлі проти Сполученого Королівства» наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок, що дана особа могла б скоїти злочин.

Отже, слідчий суддя звертає увагу на те, що при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу має враховуватись саме обґрунтованість підозри, а не її доведеність, бо це завдання покладається на слідчого під час проведення ним досудового розслідування (рішенні у справі «Феррарі-Браво проти Італії» від 14.03.1984).

На думку слідчого судді пояснення підозрюваного у судовому засіданні при розгляді клопотання, відомості та докази, що містяться в доданих до клопотання слідчого матеріалах у їх сукупності дають підстави вважати, що підозра про ймовірну причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень за викладених у клопотанні обставин є обґрунтованою, про що свідчать докази, зібрані у кримінальному провадженні та додані слідчим до даного клопотання, а саме: рапорти про реєстрацію повідомлення про вчинення кримінального правопорушення №689, 690, 693, 696, 714, 700, 694 від 22.01.2025 та №743 від 23.01.2025, № 1674 від 06.02.2025; протоколи прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 22.01.2025, 23.01.2025, 06.02.2025; протоколи допитів потерпілих ОСОБА_10 від 23.01.2025, ОСОБА_11 від 24.01.2025, ОСОБА_15 від 24.01.2025, ОСОБА_12 від 23.01.2025, ОСОБА_7 від 23.01.2025, які повідомили про обставини вчинення кримінальних правопорушень відносно них ОСОБА_4 та вказали коли останній, зловживаючи їх довірою, отримав доступ до онлайн банкінгу потерпілих, збільшив кредитні ліміти та перерахував грошові кошти на інші рахунки, а потерпіла ОСОБА_15 пояснила за яких обставин в неї викрадено грошові кошти; протокол огляду речі (мобільного телефону потерпілого ОСОБА_10 ) від 24.01.2025, в ході якого встановлена наявність листування з ОСОБА_4 та додатку з онлайн банкінгом на цьому пристрої; протокол огляду речі (мобільного телефону ОСОБА_11 ) від 24.01.2025, в ході якого встановлено наявність листування з ОСОБА_4 та додатку з онлайн банкінгом на цьому пристрої; протокол огляду речі (мобільного телефону ОСОБА_12 ) від 25.01.2025, в ході якого встановлено наявність листування з ОСОБА_4 та додатку з онлайн банкінгом на цьому пристрої; протокол огляду речі (мобільного телефону ОСОБА_14 ) від 25.01.2025, в ході якого встановлено наявність листування з ОСОБА_4 та додатку з онлайн банкінгом на цьому пристрої; протокол огляду речі (мобільного телефону ОСОБА_8 ) від 24.01.2025, в ході якого встановлено наявність листування з ОСОБА_4 та додатку з онлайн банкінгом на цьому пристрої; протокол тимчасового доступу до речей і документів (документів АТ КБ «Приват Банк») від 28.02.2025, до карткового рахунку ОСОБА_4 та свідка ОСОБА_13 ; протокол тимчасового доступу до речей і документів (документів АТ «Універсал Банк») від 11.03.2025, до карткового рахунку свідка ОСОБА_9 ; протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 28.01.2025, яка повідомила про обставини користування картковим рахунком її рідним братом ОСОБА_4 ; протокол огляду речі (мобільного телефону ОСОБА_4 ) від 29.01.2025, яким встановлено наявність листування між ним та потерпілими, наявність онлайн банкінгу різних банків на мобільному телефоні і виписки по його карткових рахунках; протокол огляду речі (банківської виписки АТ «Акцент Банк») від 30.01.2025; протокол огляду речі (банківської виписки АТ КБ «Приват Банк») від 30.01.2025, в ході якого встановлено, що на рахунок ОСОБА_4 надійшли грошові кошти з карток потерпілих ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 ; протокол огляду речі (банківської виписки АТ КБ «Приватбанк» від 30.01.2025, в ході якого встановлено, що на рахунок ОСОБА_4 надійшли грошові кошти з карток потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 ; протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 06.02.2025, який підтвердив, що 05.09.2024 відбулась зустріч між ОСОБА_4 та потерпілим ОСОБА_14 ; протоколом додаткового допиту потерпілої ОСОБА_15 від 06.02.2025, яка повідомила про обставини крадіжки грошових коштів з її карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк»; протокол огляду речі (банківської виписки АТ «Банк Альянс») від 17.02.2025, в ході якого встановлено, що на рахунок ОСОБА_4 надійшли грошові кошти з картки потерпілої ОСОБА_15 ; протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 05.03.2025, яка повідомила, що ОСОБА_4 користувався її банківською карткою та знімав їй з банкомата пенсію; рапорти ЄО про реєстрацію повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень №3070, 3075, 3065, 3072, 3073, 3071, 3067, 3074, 3056, 3065, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3063 від 06.02.2025 та від 13.03.2025; протоколи прийняття заяв про кримінальні правопорушення та інші події від 13.03.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 361 КК України; рапорти слідчого про виявлення ознак кримінальних правопорушень від 12.03.2025 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 209 КК України; повідомленням про підозру ОСОБА_4 від 21.03.2025; протокол допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 24.03.2025, який повідомив про обставини вчинення кримінальних правопорушень, вказав про часткове відшкодування шкоди; протокол проведення слідчого експерименту із підозрюваним ОСОБА_4 від 24.03.2025, в ході якого останній на місці показав яким чином він вчиняв кримінальні правопорушення; протокол допиту свідка ОСОБА_19 від 24.03.2025, яка підтвердила факт спільного проживання з сином ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 .

Щодо ризиків, передбачених п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, якими обґрунтоване клопотання, то слідчий суддя погоджується, що останні знайшли своє підтвердження в ході розгляду.

Зокрема, те, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення притягнення його до кримінальної відповідальності, підтверджується тими обставинами, що останній обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених чч. 1,2 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 185, ч.ч. 1, 2 ст. 209 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України, в тому числі, відносяться до тяжких злочинів, за які передбачене покарання до 8 років позбавлення волі та перебуваючи на волі, усвідомлюючи тяжкість та невідворотність покарання за вчинення вказаних злочинів, ОСОБА_4 може планувати втечу з метою уникнення кримінальної відповідальності за скоєне, При цьому, враховуючи, що підозрюваний проживає на території, яка відноситься до прикордонного контролю, він може незаконно перетнути державний кордон для подальшого переховування від органів досудового слідства та суду.

На думку слідчого судді, на початкових етапах притягнення особи до кримінальної відповідальності очікування можливого суворого покарання, в сукупності з вагомістю доказів причетності підозрюваного до скоєння злочину, саме по собі може бути реальним мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду. Це твердження узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії», в якому зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування.

Зважаючи на такі обставини, а також на те, що ОСОБА_4 підозрюється, зокрема, у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років, усвідомлення підозрюваним можливості призначення йому покарання, пов`язаного з позбавленням волі, слідчий суддя приходить до висновку про підтвердження ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Також знайшов своє підтвердження і ризик, що підозрюваний може впливати на потерпілих і свідків, оскільки, як встановлено в досудовим розслідуванням свідки та потерпілі у кримінальному провадженні є особами з якими підозрюваний проживає в одному населеному пункті, а також навчається в одному навчальному закладі, з якими він перебуває у дружніх відносинах, а тому підозрюваний має об`єктивну можливість спілкуватись з ними та мати відповідний вплив на них під час досудового розслідування.

За таких підстав, слідчий суддя вважає, що з урахуванням усіх доказів в сукупності слідчий та прокурор довели наявність ризиків, передбачених п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

При вирішенні питання щодо задоволення клопотання слідчий суддя враховує, що слідчим та прокурором доведено, що встановлені під час розгляду клопотання обставини є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, в тому числі особисте зобов`язання та особиста порука не може запобігти доведеним під час розгляду клопотання ризикам, а тому переконується в доцільності задоволення клопотання та застосування щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді домашнього арешту в нічний час. При цьому сам підозрюваний і його захисник не заперечували щодо обрання вказаного запобіжного заходу. Враховуючи викладене клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 176-179, 181, 184, 186, 193, 194, 196, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді домашнього арешту за місцем проживання за адресою АДРЕСА_1 в нічний час з 20 год. 00 хв. вечора до 06 год. 00 хв. ранку на строк 60 діб.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки: 1) прибувати за викликом до слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою; 2) не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 20 год. 00 хв. вечора до 06 год. 00 хв. ранку без дозволу слідчого, крім часу оголошення «Повітряної ракетної небезпеки» у Могилів-Подільському районі Вінницької області, коли останній має право спуститися (пройти) до бомбосховища, визначеного органом місцевого самоврядування; 3) повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання; 4) утриматись від спілкування зі свідками ОСОБА_17 , ОСОБА_13 та потерпілими ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 .

Роз`яснити ОСОБА_4 , що в разі невиконання покладених обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали встановити 60 (шістдесят) діб, тобто по 24 травня 2025 року включно.

Виконання ухвали доручити Могилів-Подільському РВП ГУНП у Вінницькій області.

Копію цієї ухвали необхідно вручити підозрюваному ОСОБА_4 негайно після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1