Справа №766/284/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.01.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0001017 вiд 12.11.2024 року, слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001017 вiд 12.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Херсон, а саме:

-Інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 10.11.2024 року по 00:00 години 12.11.2024 із зазначенням номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

-Інформацію про фінансові номери до якої прив`язана вказана банківська картка;

-Копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даних банківської картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Місце зняття грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 10.11.2024 року по 00:00 години 12.11.2024, а також фото та відео файли з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час здійснення таких операцій;

-Про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою якого здійснюється обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 10.11.2024 року по 00:00 години 12.11.2024;

-Інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який підключений до номеру банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 10.11.2024 року по 00:00 години 12.11.2024 з використанням, яких здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 10.11.2024 року по 00:00 години 12.11.2024;

-Інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, фото- та відео-зображень проведених операцій пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування за № 0001017 вiд 12.11.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.11.2024 року до Чергової частини Відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (м.т. НОМЕР_3 ), про те, що невідома особа 11.11.2024 року близько 11.35 год. зателефонувавши з номеру телефона ( НОМЕР_4 ), шахрайським шляхом, представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомивши заявниці про нібито підозрілі транзакції з банківськими картками заявниці та її чоловіка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , заволоділа грошовими коштами заявниці та її чоловіка з номерів карток дані, яких встановлюються, в загальній сумі 93 982 гривень.

Будучи допитаною в якості потерпілого ОСОБА_4 , показала наступне, що: 11.11.2024 року близько о 11:34 годині, перебувала вдома за раніше зазначеною адресою в Херсонській області, її чоловіку ОСОБА_5 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_5 , на початку голос був жіночий (перепрограмований комп`ютерний), який представився представником банку та повідомив, що його рахунки заблоковані та були спроби зняття грошових коштів, після чого через декілька секунд, голос змінився на реальний чоловічий голос, який також представився консультантом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в цей момент чоловік передав телефон ОСОБА_4 , невідомий повідомив їй, що були спроби шахрайства з їх банківськими рахунками, почав уточнювати, які в них відкриті рахунки та в яких банках, також невідомий запитав у останньої номер банківської картки № НОМЕР_6 та строк дії даної картки, ОСОБА_4 повідомила невідомому чоловіку цю інформацію, після чого після невідомий сказав очікувати та він допоможе повернути кошти, але на момент розмови грошові кошти вже були списані з рахунків. О 12:15 год. 11.11.2024 з пенсійного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 з банківського рахунку НОМЕР_7 було зроблено переказ грошових коштів на зарплатну картку № НОМЕР_8 з банківським рахунком НОМЕР_9 на суму 25 000 гривень, після чого з останньої картки гроші було знято на невідомий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 . Також з пенсійної банківської картки було знято грошові кошти в сумі 19 7000 гривень, на невідомий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Також ОСОБА_4 додає, що до її номеру телефона НОМЕР_10 , прив`язана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з банківським рахунком НОМЕР_11 , яка належить її чоловіку ОСОБА_5 , на балансі вказаної картки було 5000 гривень. Після вищевказаних дзвінків, під час яких вона також повідомила номер банківської картки чоловіка, з вищевказаної картки о 12:47 годин 11.11.2024 було знято грошові кошти в сумі 24 520 гривень на невідомий рахунок через « ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_12 » та на « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 24 760 гривень.

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Посилаючись на викладені обставини, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_12 ; заступнику начальника слідчого відділу Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_13 ; начальнику СВ Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_14 дозвіл тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Херсон, а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 10.11.2024 року по 00:00 години 12.11.2024 із зазначенням номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

- Інформацію про фінансові номери до якої прив`язана вказана банківська картка;

- Копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даних банківської картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Місце зняття грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 10.11.2024 року по 00:00 години 12.11.2024, а також фото та відео файли з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час здійснення таких операцій;

- Про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою якого здійснюється обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 10.11.2024 року по 00:00 години 12.11.2024;

- Інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який підключений до номеру банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 10.11.2024 року по 00:00 години 12.11.2024 з використанням, яких здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 10.11.2024 року по 00:00 години 12.11.2024;

- Інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, фото- та відео-зображень проведених операцій пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1