Справа №463/1427/25
Провадження №1-кс/463/1531/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 лютого 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова тарасом Матвіїшиним, про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0003365 від 05.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0003365 від 05.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.12.2024 близько 16:00 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонувавши із номеру телефону НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , виманила 4-ох значний код-підтвердження для авторизації у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого, зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 64000 грн., перерахувавши їх на невстановлену банківську карту.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 05.12.2024 року він перебував по робочих питаннях у с. Лисиничі Львівського району. О 15:36 год. на його мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_3 , коли ОСОБА_4 здійняв трубку, невідома йому особа представились представником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила, що його банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 заблоковані, через те з ними вчинялись шахрайські дії. ОСОБА_4 поклав трубку та намагався додзвонитись до свого особистого банкіра, а також на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , проте йому цього не вдалось. Ці особи знову зателефонували вже з іншого номеру НОМЕР_4 , та продовжували ОСОБА_4 розказувати, що його картки заблоковані. Ці особи телефонували ОСОБА_4 із цих двох номерів багато разів, було більше 10 дзвінків. В загальному він говорив з цими особами більше години часу. Вони йому сказали, щоб розблокувати банківські картки потрібно називати їм коди-підтвердження, які будуть ОСОБА_4 приходити на телефон. Він повірив, що це працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки ці особи назвали повний номер його карти, назвали дату, час та суму його останніх операцій із банківськими картками. В результаті на його мобільний телефон прийшло приблизно 4-5 кодів підтвердження, які він назвав цим особам. Крім того, дані особи питалися в ОСОБА_4 термін дії його банківської картки та cvv-код, який він їм назвав. Через деякий час до ОСОБА_4 підійшли колеги по роботі та підказали йому, що це шахраї. Тоді він кинув трубку і намагався зв`язатись із оператором ІНФОРМАЦІЯ_1 . Коли ОСОБА_4 нарешті вийшло зв`язатись із оператором ІНФОРМАЦІЯ_1 , він йому повідомив, що шахраї з його зарплатної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 перевели грошові кошти в сумі 17000 грн. на його кредитну картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_6 , з якої вже в подальшому декількома трансакціями були зняті грошові кошти в сумі близько 64000 грн. Цю суму ОСОБА_4 назвала оператор ІНФОРМАЦІЯ_1 . Сума завданих ОСОБА_4 збитків становить приблизно 64000 гривень.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0003365 від 05.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0003365, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?документів щодо відкриття та обслуговування рахунків НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , яка належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?детальну інформацію про рух коштів по рахунках НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розкриттям змісту отримувача та усіх його реквізитів, з обов`язковим зазначенням адреси банкоматів, в яких знімались грошові кошти, за період часу з 04.12.2024 по 06.12.2024;

?відеозаписи (фотознімки) осіб, з камер відеоспостереження банкоматів, в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 04.12.2024 по 06.12.2024;

?детальної інформації щодо дій, пов`язаних із здійсненням входу до електронного кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківських рахунках НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (дата та час входу, ІР-адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 04.12.2024 по 06.12.2024.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1