Справа № 346/5102/24
Провадження № 1-кс/346/1139/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні за № 0000251 від 13.09.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали, -

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю, та включають інформацію: історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківським рахунком НОМЕР_1 в період з 11.09.2024 року по час виконання ухвали; чи є банківський рахунок НОМЕР_1 заблокований, якщо так, коли саме та з яких причин; про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 11.09.2024 року по час виконання ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку НОМЕР_1 , за період з 11.09.2024 року по час виконання ухвали; про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , за період з 11.09.2024 року по даний час; про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , за період з 11.09.2024 року по даний час; про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 , за період з 11.09.2024 року по даний час із зазначенням дати, часу операції та суми коштів.

Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, дізнавач зазначає те, що 12.09.2024 року до чергової частини Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те що 11.09.2014 року о 18:49 год. до неї в соціальну мережу «Телеграм» надійшло повідомлення знайомої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка попросила позичити грошові кошти у сумі 11 200 грн., на що ОСОБА_4 погодилась та перерахувала їх із своєї банківської карти № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на банківську карту № НОМЕР_3 , яка зазначалась у вищевказаному повідомленні. Після цього, ОСОБА_4 дізналась, що акаунт ОСОБА_5 у соціальній мережі зламано невідомою особою. Таким чином, невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 11 200 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_4 повідомила, що 11.09.2024 року о 18:49 год. на її телефон надійшло СМС-повідомлення із соціальної мережі «Телеграм» колеги ОСОБА_5 , про те, що їй необхідно позичити грошові кошти у сумі 11 200 грн., оскільки є проблеми із ТЦК. ОСОБА_4 декілька разів зателефонувала на номер телефону НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_5 , однак, остання не відповідала (лінія була весь час зайнята). Після цього, ОСОБА_4 в соціальну мережу «Телеграм» надійшло повідомлення із номером карти, куди їй слід переказати грошові кошти, а саме № НОМЕР_3 . ОСОБА_4 увійшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та із своєї банківської карти № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у сумі 11 200 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , а також надіслала знімок екрану ОСОБА_5 . Цього ж дня близько 19:30 год. ОСОБА_4 листала дописи в соціальній мережі «Фейсбук» та побачила, що ОСОБА_5 розмістила знімок екрану із мережі «Телеграм» з аналогічним повідомленням, яке надходило ОСОБА_4 , а внизу підпис, що її «Телеграм» зламано невідомими особами та від її імені відправляють повідомлення. ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_5 , яка підтвердила, що не надсилала жодних повідомлень та не просила грошові кошти. На наступний день ОСОБА_4 звернулась до відділу поліції з відповідною заявою.

20.11.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час якого вилучено оптичний диск СD-R 700 мb/80min із надписом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з інформацією на ньому. В ході огляду інформації встановлено, що 11.09.2024 року о 19:03:33 год. на банківський рахунок надійшли грошові кошти у сумі 11 200 грн., банк платника « ІНФОРМАЦІЯ_7 », призначення платежу «Розрахунки за 11.09.2024 P2P переказ кредитна частина в сумі 11200 (980) № карти НОМЕР_5 (entry) KHO00001, FUIB Money Transfer,Visa Direct,Visa Direct, UA»; 11.09.2024 року о 19:05:08 год. із вказаного банківського рахунку перераховано грошові кошти у сумі 11 200 грн. на рахунок НОМЕР_6 , (№ НОМЕР_1 ) призначення платежу «Переказ мiж власними рахунками для поповнення картки НОМЕР_7 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_6 (№ НОМЕР_1 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому дізнавач сектору дізнання вважає, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Дізнавач розгляд клопотання просить провести без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на ч. 3 ст.163 КПК України.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився.

Дізнавач сектору дізнання подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з даними протоколу огляду предмета від 26.11.2024 року проведено огляд оптичного диску СD-R 700 мb/80min із надписом «Універсал банк Вх. 15820-Т», та при відкритті фалу під назвою 8219_20240911_20241108 наявна таблиця, яка являє собою виписку по банківському рахунку НОМЕР_8 у період з 11.09.2024 року по 08.11.2024 року на ім`я ОСОБА_6 . Під час огляду встановлено, що 11.09.2024 року о 19:03:33 год. на банківський рахунок надійшли грошові кошти у сумі 11 200 грн., банк платника « ІНФОРМАЦІЯ_7 », призначення платежу «Розрахунки за 11.09.2024 P2P переказ кредитна частина в сумі 11200 (980) № карти НОМЕР_5 (entry) KHO00001, FUIB Money Transfer,Visa Direct,Visa Direct, UA»; 11.09.2024 року о 19:05:08 год. із вказаного банківського рахунку перераховано грошові кошти у сумі 11 200 грн. на рахунок НОМЕР_6 , (№ НОМЕР_1 ) призначення платежу «Переказ мiж власними рахунками для поповнення картки НОМЕР_7 » ( а.с. 9-10 ).

Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, дізнавачем доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Поряд з тим, посилання дізнавача на проведення розгляду вказаного клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі на ч. 3 ст. 163 КПК України не є слушним, оскільки вказана норма передбачає, що у повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов`язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику, а не про можливість розгляду клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи. Крім того, клопотання в цій частині жодним чином не обґрунтовано. Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківським рахунком НОМЕР_1 в період з 11.09.2024 року по час виконання ухвали;

- чи є банківський рахунок НОМЕР_1 заблокований, якщо так, коли саме та з яких причин;

- про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 11.09.2024 року по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку НОМЕР_1 , за період з 11.09.2024 року по час виконання ухвали;

- про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , за період з 11.09.2024 року по час виконання ухвали;

- про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , за період з 11.09.2024 року по час виконання ухвали;

- про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 , за період з 11.09.2024 року по час виконання ухвали, із зазначенням дати, часу операції та суми коштів.

У іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали суду доручити дізнавачам сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1