СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1612/25
ун. № 759/5481/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000855 від 06.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

18.03.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором в кримінальному провадженні ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати керівника - Акціонерного Товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо банківського рахунку НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу Святошинського управління ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000855, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Святошинського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві 06.03.3035 року надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, в період часу з січня 2023 по 09.01.2025 року невстановлена особа перебуваючи на території Святошинського району м. Києва шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами належними ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у сумі 130 тис. грн.

Допитаний в якості потерпілого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 повідомив, що 01 липня 2021 року між Товариством та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , укладено договір від 01.07.2021 року про надання послуг з ведення бухгалтерського обліку, предметом якого була організація бухгалтерського обліку на підприємстві, протягом періоду - з липня 2021 року по грудень 2024 року (останній звітній місяць в якому послуги фактично надавалися).

гідно усної домовленості ОСОБА_6 мала прямий доступ до його як директора ключів та паролів, мала можливість відповідно від його імені в банківських установах здійснювати платежі, фінансові розрахунки, подавати звітність в податкову та інше. Вподальшому під час необхідності проведення закупівлі природного газу в підземних сховищах газу на зимовий період було виявлено, що у листопаді 2024 року ОСОБА_6 , в період з квітня 2024 року по листопад 2024 року, діючи у своїх інтересах, привласнила грошові кошти у сумі 3 405 000 грн. (три мільйони чотириста п`ять тисяч гривень нуль копійок), шляхом перерахування їх на власний рахунок ФОП ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА_6 протягом квітня-листопада 2024 року з поточного банківського рахунку Товариства Iban НОМЕР_4 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " м. Київ, МФО НОМЕР_5 (основний рахунок підприємства), який безпосередньо використовувався для здійснення розрахунків з контрагентами Товариства, систематично перераховувала на власні рахунки ФОП № НОМЕР_6 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та № НОМЕР_2 та рахунок відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", авансові платежі, у сумах, що значно перевищували розмір авансових платежів визначених п. 4.1. Договору. Так, наприклад, протягом травня 2024 року при фактичній вартості наданих бухгалтерських послуг, у розмірі 120 000,00 грн., що підтверджується актом надання послуг від 31.05.2024 р. № 10, ОСОБА_6 здійснила виплати на рахунки ФОП, пятнадцять платежів, кожний по 120 000,00 грн., на загальну суму 1 920 000,00 грн. Про здійснення таких надмірних авансових платежів Товариству стало відомо 19-20 листопада 2024 року, коли Товариство намагалося з`ясувати у ФОП ОСОБА_6 достатність вільних обігових коштів для здійснення закупівлі природного газу. Як виявилось ОСОБА_6 при наявних, проведених нею попередніх оплатах на рахунки власного ФОП, у розмірі 2 925 000,00 грн. (сальдо станом на 31.10.2024 р.), здійснила, протягом 01.11.2024-19.11.2024 року, перерахування шести додаткових авансових платежів, на рахунок власного ФОП, на загальну суму 720 000,00 грн. Такі значні перерахування ОСОБА_6 пояснила тим, що начебто в найближчому майбутньому будуть ускладнюватися розрахунки з фізичними особами-підприємцями, у зв`язку із запровадженням додаткових вимог НБУ, в частині фінансового моніторингу. Після цього ОСОБА_6 одержала усне розпорядження не здійснювати жодних видаткових фінансових операцій на рахунки ФОП, до вичерпання авансових платежів та без окремого розпорядження від керівництва Товариства. Протягом грудня 2024 року ОСОБА_6 не здійснювала подальших перерахувань на рахунки ФОП, з основного рахунку Товариства, а саме НОМЕР_4 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та сума надлишково сплачених ОСОБА_6 грошових коштів, з основного вказаного рахунку Товариства на рахунки ФОП, складає 3 405 000,00 грн.

Проте, як з`ясувалося 15.01.2025 року, під час ревізії залишку коштів на другому додатковому рахунку відкритому Товариством у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_7 , IBAN НОМЕР_8 що ОСОБА_6 систематично, протягом січня 2023 - січня 2025 року, здійснювала перерахування коштів з вказаного додаткового рахунку Товариства на рахунки власного ФОП, за начебто надані Товариству послуги за договором від 01.07.2021 р., при цьому такі перерахування жодним чином не відображалися ФОП ОСОБА_6 в бухгалтерському обліку Товариства, хоча оплата послуг за договором здійснювалась з основного рахунку. Всього за період з січня 2023 року по 9 січня 2025 року, ОСОБА_6 перерахувала з додаткового рахунку Товариства на рахунки власного ФОП грошові кошти у сумі 2 509 874,00 грн., з яких нею здійснено часткове повернення грошових коштів на суму 1 719 700,00 грн., як помилково перерахованих на рахунки ФОП. Таким чином, за додатковим рахунком Товариства, ОСОБА_6 , без відображення таких операцій в бухгалтерському обліку Товариства, перерахувала та не повернула (станом 06 березня 2025 року, за період з січня 2023 по 9 січня 2025 рр., на рахунки ФОП, грошові кошти Товариства на суму 790 174,00 грн. у розмірі 100 000,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 обіймаючи посаду бухгалтера згідно укладених договорів з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", маючи у своєму розпорядженні доступ до систем клієнт-банку банківстьких установ, у яких Товариство має відкриті поточні рахунки, включно із паролями входу та доступу, що давало їй змогу одноосібно розпоряджатися коштами Товариства що вона і здійснила.

Згідно проведеного акту ревізії у період часу з 24.01.2023 року по 17.01.2025 ОСОБА_6 з поточного банківського рахунку Товариства Iban НОМЕР_4 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " м. Київ, МФО НОМЕР_5 (основний рахунок підприємства), який безпосередньо використовувався для здійснення розрахунків з контрагентами Товариства грошові кошти у загальній сумі 3 405 000,00 грн. та другого додаткового рахунку відкритого Товариством у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_7 , IBAN НОМЕР_8 було перераховано на власні рахунки ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_6 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та № НОМЕР_2 та рахунок відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", грошові кошти у загальній сумі 4 305 174,00 грн. Особисто він у вказані дати операцій зазначених в акті ревізії банківських рахунків не здійснював та відповідно банківськими ключами не користувався. Ключі доступу до банківських рахунків були та є згенеровані на директора ТОВ та відповідно знаходились на сервісному комп`ютері ТОВ в офісі як я зазначав вище ОСОБА_6 мала доступ до них крім того функційно вона мала доступ і віддалений це все було за домленістю з останньою Наразі ОСОБА_6 на зв`язок не виходить та де вона перебуває мені не відомо.

Допитана як свідок ОСОБА_7 повідомила, що на посаді заступника генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » працює з 2018 року. Під час господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), укладено договори фінансової допомоги для здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » операційної діяльності з постачання природного газу між юридичними особами суб`єктами господарювання. Оскільки у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні спеціальні бухгалтерські знання в галузі фінансової діяльності підприємства, то в грудні 2024 року директор ТОВ ОСОБА_5 звернувся безпосередньо до неї з проханням з`ясування обставин перерахування грошових коштів на банківських рахунках підприємства та надав ключі та паролі до них. Вона особисто здійснила перевірку банківських рахунків підприємства та виявила , що 01 липня 2021 року між Товариством та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , надалі - ФОП ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_2 ) укладено договір від 01.07.2021 року про надання послуг з ведення бухгалтерського обліку, предметом якого була організація бухгалтерського обліку на підприємстві, протягом періоду - з липня 2021 року по грудень 2024 року (останній звітній місяць в якому послуги фактично надавалися).

Так, під час ревізії банківськиї рахунків було з`ясовано, що ОСОБА_6 протягом квітня-листопада 2024 року з поточного банківського рахунку Товариства Iban НОМЕР_4 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " м. Київ, МФО НОМЕР_5 (основний рахунок підприємства), який безпосередньо використовувався для здійснення розрахунків з контрагентами Товариства, систематично перераховувала на власні рахунки ФОП № НОМЕР_6 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та № НОМЕР_2 та рахунок відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", авансові платежі, у сумах, що значно перевищували розмір авансових платежів визначених п. 4.1. Договору. Протягом травня 2024 року при фактичній вартості наданих бухгалтерських послуг, у розмірі 120 000,00 грн., що підтверджується актом надання послуг від 31.05.2024 р. № 10, ОСОБА_6 здійснила виплати на рахунки ФОП, пятнадцять платежів, кожний по 120 000,00 грн., на загальну суму 1 920 000,00 грн.

Про здійснення таких надмірних авансових платежів Товариству стало відомо 19-20 листопада 2024 року, коли Товариство намагалося з`ясувати у ФОП ОСОБА_6 достатність вільних обігових коштів для здійснення закупівлі природного газу. Як виявилось ОСОБА_6 при наявних, проведених нею попередніх оплатах на рахунки власного ФОП, у розмірі 2 925 000,00 грн. (сальдо станом на 31.10.2024 р.), здійснила, протягом 01.11.2024-19.11.2024 року, перерахування шести додаткових авансових платежів, на рахунок власного ФОП, на загальну суму 720 000,00 грн. Такі значні перерахування ОСОБА_6 пояснила в її присутності тим, що начебто в найближчому майбутньому будуть ускладнюватися розрахунки з фізичними особами-підприємцями, у зв`язку із запровадженням додаткових вимог НБУ, в частині фінансового моніторингу. Після цього ОСОБА_6 одержала усне розпорядження від керівництіва здійснювати жодних видаткових фінансових операцій на рахунки ФОП, до вичерпання авансових платежів та без окремого розпорядження від керівництва Товариства.

Протягом грудня 2024 року ОСОБА_6 не здійснювала подальших перерахувань на рахунки ФОП, з основного рахунку Товариства, а саме НОМЕР_4 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та сума надлишково сплачених ОСОБА_6 грошових коштів, з основного вказаного рахунку Товариства на рахунки ФОП, складає 3 405 000,00 грн.

Проте, як з`ясувалося 15.01.2025 року, під час ревізії залишку коштів на другому додатковому рахунку відкритому Товариством у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_7 , IBAN НОМЕР_8 що ОСОБА_6 систематично, протягом січня 2023 - січня 2025 року, здійснювала перерахування коштів з вказаного додаткового рахунку Товариства на рахунки власного ФОП, за начебто надані Товариству послуги за договором від 01.07.2021 р., при цьому такі перерахування жодним чином не відображалися ФОП ОСОБА_6 в бухгалтерському обліку Товариства, хоча як зазначав вище оплата послуг за договором здійснювалась з основного рахунку.

Всього за період з січня 2023 року по 9 січня 2025 року, ОСОБА_6 перерахувала з додаткового рахунку Товариства на рахунки власного ФОП грошові кошти у сумі 2 509 874,00 грн., з яких нею здійснено часткове повернення грошових коштів на суму 1 719 700,00 грн., як помилково перерахованих на рахунки ФОП.

Таким чином, за додатковим рахунком Товариства, ОСОБА_6 , без відображення таких операцій в бухгалтерському обліку Товариства, перерахувала та не повернула (станом 06 березня 2025 року, за період з січня 2023 по 9 січня 2025 рр., на рахунки ФОП, грошові кошти Товариства на суму 790 174,00 грн. Про таку обізнаність Товариства, щодо стану справ, по додатковому рахунку Товариства, ОСОБА_6 не повідомляли. Натомість, 16.01.2025 р. Товариство в усній формі висунуло вимогу про повернення надмірно перерахованих ОСОБА_6 коштів, з основного рахунку Товариства на рахунки ФОП, та, запропонувало з`явитися 17.01.2025 р. до офісу Товариства для звірки та фіксації сум надмірно перерахованих коштів по основному рахунку. При цьому, 16.01.2025 ОСОБА_6 о 18:50, додатково перерахувала, з додаткового рахунку Товариства на рахунок ФОП, грошові кошти у розмірі 100 000,00 грн.

Отже, ОСОБА_6 обіймаючи посаду бухгалтера згідно укладених договорів з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", маючи у своєму розпорядженні доступ до систем клієнт-банку банківстьких установ, у яких Товариство має відкриті поточні рахунки, включно із паролями входу та доступу, що давало їй змогу одноосібно розпоряджатися коштами Товариства що вона і здійснила. Щодо проведеного акту ревізії зазначила, що даний акт було складено особисто нею від імені директора, який підписав його.

Відповідно до даного акту у період часу з 24.01.2023 року по 17.01.2025 ОСОБА_6 з поточного банківського рахунку Товариства Iban НОМЕР_4 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " м. Київ, МФО НОМЕР_5 (основний рахунок підприємства), який безпосередньо використовувався для здійснення розрахунків з контрагентами Товариства грошові кошти у загальній сумі 3 405 000,00 грн. , та другого додаткового рахунку відкритого Товариством у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_7 , IBAN НОМЕР_8 було перераховано на власні рахунки ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_6 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та № НОМЕР_2 та рахунок відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", грошові кошти у загальній сумі 4 305 174,00 грн.

З слів директора ОСОБА_5 останній особисто у вказані дати операцій зазначених в акті ревізії банківських рахунків не здійснював та відповідно банківськими ключами не користувався. Ключі доступу до банківських рахунків були та є згенеровані на директора ТОВ та відповідно знаходились на сервісному комп`ютері ТОВ в офісі до яких ОСОБА_6 мала доступ крім того функційно вона мала доступ і віддалений це все було за домленістю з директором який довіряв їй та вірив у її порядність. Наразі ОСОБА_6 на зв`язок не виходить та де вона перебуває їй не відомо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 належному особі причетній до учиненого кримінального правопорушення та який зареєстрований в Акціонерному Товаристві КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2023 по час опрацювання ухвали - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Встановлено, що під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює діяльність Акціонерне Товариство КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та у службових осіб якого знаходяться вищезазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженні , іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, отже виникла необхідність у розкритті банківської таємниці

В судове засідання слідча не з`явилась, надала до суду заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність слідчого та представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні інспектора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у доданих до клопотання матеріалах вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати керівника - Акціонерного Товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо банківського рахунку НОМЕР_2 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000855, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - слідчому Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_8 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , бо іншим працівникам Святошинського УП ГУНП у м. Києві, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати керівника - Акціонерного Товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо банківського рахунку НОМЕР_2 :

1) власника банківського рахунку, обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в том числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача - клієнта в автоматизованій інформаційній системі, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; (у разі, якщо власником вищезазначеного банківського рахунку є юридична та /або фізична особа - підприємець - надати повні відомості, щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи);

2) належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких фізичній особі (юридичний особі) - власнику банківського рахунку НОМЕР_2 , до якого випущена картка, здійснено відкриття в установі банку: а саме анкети-заяви, договору про обслуговування банківського рахунку, копію паспорта громадянина України або іншого документа наданого банку для відкриття рахунку;

3) відомості щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які є засобом доступу до банківського рахунку до якого випущена картка НОМЕР_2 ;

4) інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням повного номеру банківської картки часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківському рахунку до якого випущена картка, яка пов`язана з рахунком НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, номерів банківських карток на які перераховані в подальшому грошові кошти в період часу з 01.01.2023 по час опрацювання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

5) інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківському рахунку до якого випущена картка, яка пов`язана з рахунком НОМЕР_2 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.I.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів в період часу з 01.01.2023 по час опрацювання ухвали

6) фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по банківському рахунку, яка пов`язана з рахунком НОМЕР_2 , у період часу з 01.01.2023 по час опрацювання ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання га вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1