Справа № 392/1946/24
Провадження № 1-кс/392/422/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2024 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Мала Виска клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 04.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні та володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ).

На обґрунтування клопотання зазначила, що до Новоукраїнської окружної прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів щодо можливих фактів розкрадання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Смолінської селищної ради грошових коштів, виділених протягом 2022-2024 року на послуги щодо енергосервісу будівель в Кіровоградській області, шляхом проведення фіктивних тендерних закупівель, завищення об`ємів виконаних послуг та внесення до офіційних документів недостовірних відомостей щодо обсягів та об`ємів виконаних послуг. В ході перевірки даної інформації встановлено, що з метою перемоги тендерних закупівель гр. ОСОБА_5 використала підприємство свого чоловіка ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Використовуючи документи зазначених суб`єктів підприємницької діяльності, за домовленістю із вказаними вище замовниками, ФОП ОСОБА_5 став переможцем торгів щодо надання по завищеним цінам послуг енергозбереження будівель, а саме: 1. ІНФОРМАЦІЯ_2 Відкриті торги U4-2022-06-14-003231-а учасники ФОП ОСОБА_5 (переможець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_7 , засновник ОСОБА_6 2003 472 грн 100%). Договір № 1 від 17.08.2022 на загальну суму 16 млн.890 тис. грн. Протягом 2023 року замовником перераховано коштів на загальну суму 851 тис. 988 грн. 2. КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Смолінської селищної ради - Відкриті торги U4-2022-06-15-001021-а - учасники ФОП ОСОБА_5 (переможець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Договір.№ 2 від 17.08.2022 на загальну суму 14 млн. 070 тис. грн. - Відкриті торги U4-2022-06-15-001340-а - учасники ФОП ОСОБА_5 (переможець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Договір № З від 17.08.2022 на загальну суму 9 млн. 978 тис. грн.- Відкриті торги U4-2022-12-06-006984-а -учасники ФОП ОСОБА_5 (переможець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Договір № 4 від 30.01.2022 на загальну суму 12 млн 321 тис. гри. Відповідно до вище зазначених договорів, ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) в своїй господарській діяльності у 2022-2023 роках використовувала банківський рахунок: № НОМЕР_1 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Службовими особами зазначених замовників проводиться відповідний контроль та перевірка виконання послуг на закріплених об`єктах, їх якості, відповідності норм ДБНУ, прийняття даних послуг та підписання актів виконаних робіт та актів прийому передачі вказаних послуг.

При перевірці законності використання бюджетних коштів по вищезазначеним послугам встановлено, що службові особи зазначених замовників попередньо узгодивши з ФОП ОСОБА_5 включають до актів приймання виконаних робіт, отриманих послуг та підсумкових відомостей ресурсів завідомо неправдиву інформацію, щодо вартості використаних будівельних матеріалів, обладнання та послуг. Привласнені бюджетні кошти ФОП ОСОБА_5 переводить в готівку через розрахункові рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності та в подальшому розподіляє між собою та замовниками послуг.

Відповідно до листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо планових та аварійних відключень (лист від 24.10.2024 вих.№170/05/57) в період 2022-2024 років встановлено скорочення режиму роботи котелень, які підключені до поліклінічного відділення, стаціонарного відділення, харчоблоку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Смолінської селищної ради та до ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також самого постачання електроенергії до зазначених закладів. У зв`язку з обстрілами рф енергетичної інфраструктури України, зокрема й відповідно Кіровоградської області, в 2022-2024 років було запроваджено графіки аварійних відключень електроенергії та погодинні графіки віялових відключень. Планові та аварійні відключення електропостачання, які було запроваджено « ІНФОРМАЦІЯ_7 » проводились з метою збалансування енергосистеми. Планові та аварійні відключення електропостачання 2 через 2 години напряму впливали на роботу котелень, а також об`єктів енергосервісу. У разі відключення електроенергії знеживлювались об`єкти енергосервісу та котельні. Внаслідок чого електроносій та теплоносій до будівель споживачів в цей час не подавався, адже саме наявність електроенергії забезпечує виробництво теплової енергії та її транспортування.

На даний час у органу досудового розслідування, з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), з метою вилучення їх належним чином завірених копій.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 подано заяву, в якій просила розгляд клопотання провести без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, повідомлений про дату, час та місце розгляду справи. Про причини неявки суд не повідомлено, клопотань, заяв не подано.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що вказане клопотання, про тимчасовий доступ до документів, подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 04.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, що підтверджується: витягом з ЄРДР від 04.10.2024 року у кримінальному провадженню № 0000069 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України; копією рапорту старшого оперуповноваженого УСП в Кіровоградській області ДСП Національної поліції України ОСОБА_8 від 02.10.2024 року; копією рапорту помічника чергового ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області в ОСОБА_9 від 04.10.2024 року; копією енергопостачального договору №1 від 17.08.2022 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 , копією енергопостачального договору №2 від 17.08.2022 року укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Смолінської селищної ради та ФОП ОСОБА_5 , копією енергопостачального договору №3 від 17.08.2022 року укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Смолінської селищної ради та ФОП ОСОБА_5 , копією енергопостачального договору №4 від 30.01.2023 року укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Смолінської селищної ради та ФОП ОСОБА_5 , копією відомостей про учасника ФОП « ОСОБА_5 », відповідно до яких, рахунок зазначено НОМЕР_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, так як іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення не можливо, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням прокурору та дізнавачу, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до банківських документів по розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_5 , який перебуває у володінні Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 17.08..2022 року по дату постановлення ухвали 06.12.2022 року.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ( м. Мала Виска) Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ( м. Мала Виска) Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: (юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в цифровому форматі на паперовому та електронному носіях у відділенні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), а саме:

-документи про рух коштів по рахунку за період з 17.08.2022 по 06.12.2024, з роз`ясненням даних щодо платежу: з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам;

- скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів за період з 17.08.2022 по 06.12.2024 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковим рахункам;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів власників, копій довідок фізичних осіб платників податків;

- актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаному рахунку;

- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику, регенерації ключів;

- карток із зразками підписів, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами;

- заяв на видачу готівки з рахунків за період з 17.08.2022 по 06.12.2024 ;

- інформації про осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені власників рахунків, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по рахунку;

- заяв на отримання чекових книжок по всім рахункам;

- заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» по рахунку;

- актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахунку;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам за період з 17.08.2022 по 06.12.2024;

- кредитних договорів укладених між власниками рахунків та банківською установою за період з 17.08.2022 по 06.12.2024;

-інформації щодо звітності банківської установи відносно власників рахунків чи довірених осіб, в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи;

Строк дії ухвали визначити до 06.02.2025 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_14