Справа №295/1362/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

12.02.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, подане слідчим ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000005, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

І Суть клопотання

Слідчий за погодженням з прокурором шляхом використання системи «Електронний суд» звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно клопотання в періоду з 12:16 год 11.12.2024 по 18:37 год 12.12.2024 невідома особа викрала грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з додатковим рахунком до договору SAMDNWFC3 від 28.05.2014 на загальну суму 6030,00 грн, чим заподіяла матеріальний збиток ОСОБА_5 .

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий в клопотанні вказує, що під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілого були перераховані на банківську картку №НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на банківську карту № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що під час досудового розслідування необхідно встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, особу, яка може бути причетна до скоєння кримінального правопорушення, а тому виникла потреба у дослідженні інформації щодо руху коштів по банківських картках, на які були перераховані грошові кошти, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що оскільки банківська інформація містить охоронювану законом таємницю, тому отримати до неї доступ в інший спосіб неможливо.

ІІ. Процедура та позиція учасників справи

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд справи без його участі.

Відповідно ч.ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на те, що в клопотанні слідчого відсутнє мотивування наявності реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, а відтак такі обставини є недоведеними, слідчий суддя не вбачає підстав для проведення судового засідання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явились, повідомлення про розгляд справи були направлені на офіційні електронні адреси товариств, причини неприбуття в судове засідання не повідомили.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно з п. п. 1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За правилами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими ВП П№1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом викрадення грошових коштів ОСОБА_5 .

Обставини, викладені слідчим в клопотанні, підтверджуються долученими до клопотання доказами.

Враховуючи, що слідчим доведено, що інформація, тимчасовий доступ до якої він просить надати, може перебувати у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може містити відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці в силу ст. 162 КПК України, а відтак іншим шляхом отримати її не вбачається можливим, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим ВП №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка перебуває у володінні:

1. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом отримання їїкопії на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носіях, а саме до :

- копії договору про відкриття банківського рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів з зазначенням номеру картки та рахунку, та проведених операцій в період з 12:00 год 11.12.2024 по 00:00 год 14.12.2024 ;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування в період з 12:00 год 11.12.2024 по 00:00 год 14.12.2024 банківського рахунку банківської картки №НОМЕР_1 .

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, з використанням яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу з використанням котрого здійснювалось обслуговування в період часу з 12:00 год 11.12.2024 по 00:00 год 14.12.2024 банківського рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 ;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку банківської картки №НОМЕР_1 за період з 12:00 год 11.12.2024 по 00:00 год 14.12.2024;

- щодо зміни/відновлення паролю від фінансового рахунку із ір-адресами входу та виходу до акаунту, особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування в період з 12:00 год 11.12.2024 по 00:00 год 14.12.2024, банківського рахунку банківської картки №НОМЕР_1 , а також інформацію щодо пристрою (його назва та ІМЕІ).

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом отримання їїкопії на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носіях, з можливістю вилучення їх у відділенні м. Житомира, а саме до:

- копії договору про відкриття банківського рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку банківської картки НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів з зазначенням номеру картки та рахунку, та проведених операцій в період з 12:00 год 11.12.2024 по 00:00 год 14.12.2024;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування в період з 12:00 год 11.12.2024 по 00:00 год 14.12.2024 банківського банківської картки НОМЕР_2 .

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, з використанням яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування в період з 12:00 год 11.12.2024 по 00:00 год 14.12.2024, банківського рахунку банківської картки № НОМЕР_2 ;

- фото та відезображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_2 за період з 12:00 год 11.12.2024 по 00:00 год 14.12.2024;

- щодо зміни/відновлення паролю від фінансового рахунку із ір-адресами входу та виходу до акаунту, особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування в період з 12:00 год 11.12.2024 по 00:00 год 14.12.2024, банківського рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , а також інформацію щодо пристрою (його назва та ІМЕІ).

Встановити строк дії ухвали до 11.04.2025.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1