Справа № 761/3686/25
Провадження № 1-кс/761/3085/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , в якому просить: надати тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; 4. 10, ФОП « ОСОБА_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), АДРЕСА_10 .

Клопотання мотивоване тим, що у відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходяться матеріали запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3020-2 Ds.50.2022.

Відповідно до отриманих матеріалів встановлено, що Окружна прокуратура в Любліні здійснює нагляд за розслідуванням кримінальної справи за № 3020-2 Ds.50.2022 щодо події, яка сталася у період з 15 вересня 2022 року по 26 вересня 2022 року, у невстановленому місці, з дією в м. Краснік [Krasnik], через Інтернет, через короткі проміжки часу на виконання заздалегідь спланованого наміру, з метою отримання фінансової вигоди, доведення ОСОБА_6 [ ОСОБА_7 ] до некорисного розпорядження майном на суму 167 542.08 злотих, ввівши його в оману щодо наміру та способу інвестування своїх фінансових ресурсів у торгівлю валютами на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_10 », впливаючи на автоматичну обробку IT даних за допомогою комп`ютерних програм «Any Desk» та «Team Viewer» шляхом здійснення неавторизованих банківських перерахунків, купівлі криптовалюти через біржу Віnаnсе та укладення кредитних договорів від імені ОСОБА_6 [ ОСОБА_7 ] та на його персональні дані у банках: ІНФОРМАЦІЯ_11 , тобто діяння, передбачене частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу у поєднанні з частиною 1 статті 287 Кримінального кодексу у зв`язку з частиною 1 статті 12 Кримінального кодексу у поєднанні з частиною 2 статті 11 Кримінального кодексу.

Під час провадження було встановлено, що потерпілий ОСОБА_8 надав доступ до свого мобільного комп`ютера через програму AnyDesk на прохання зловмисника, якому в цій програмі було присвоєно ідентифікатор користувача НОМЕР_10 , таким чином надавши йому доступ до вмісту цього пристрою та надавши йому можливості самостійно здійснювати фінансові операції від імені та за рахунок потерпілого, між іншим він робив виплати, здійснював банківські перекази та брав кредити.

Крім того, таким же чином багаторазово було здійснено виплату коштів з облікового запису біржі ІНФОРМАЦІЯ_12 , відкритого на ім`я потерпілого, без його відома та згоди (з облікового запису користувача з ідентифікаційним номером НОМЕР_11 ). Встановлено, що кошти були перераховані на гаманець кінцевого одержувача з адресою ІНФОРМАЦІЯ_13 . Дані, отримані з біржі ІНФОРМАЦІЯ_12 , показують, що гаманець одержувача був призначений користувачеві з ідентифікаційним номером НОМЕР_12 , з даними « ОСОБА_9 » [ ОСОБА_10 ], який реєструвався на сайті в період з 1 вересня 2022 року по 23 грудня 2022 року, серед іншого, використовуючи адресу IP НОМЕР_13 (Королівство Нідерландів). Дані, отримані від постачальника послуг ІНФОРМАЦІЯ_25, показують, що вищевказаний ІР- номер був присвоєний користувачеві ІНФОРМАЦІЯ_14 , а дані від ІНФОРМАЦІЯ_14 показують, що він був присвоєний клієнту ОСОБА_11 [ ОСОБА_12 ], логін: ІНФОРМАЦІЯ_59.

Крім того, встановлено, що 19 вересня 2022 року суми в розмірі 100,00 євро та 3061,00 євро були перераховані з рахунку потерпілого ОСОБА_6 [ ОСОБА_7 ] на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 без його відома та згоди, на рахунок, який відкритий на сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Потім була зроблена невдала спроба поповнити цими коштами рахунок користувача криптовалютної біржі Віпапсе з ідентифікатором НОМЕР_14 (рахунок створено на ім`я ОСОБА_13 [ ОСОБА_14 ]). В обліковий запис ІНФОРМАЦІЯ_11 потерпілої сторони та обліковий запис Віпапсе користувача з номером НОМЕР_14 було здійснено вхід з однієї ІР-адреси НОМЕР_15 (Королівство Нідерландів). Дані, отримані від постачальника послуг ІНФОРМАЦІЯ_25, показують, що вищевказаний IP-номер був присвоєний користувачеві ІНФОРМАЦІЯ_14 , а дані від ІНФОРМАЦІЯ_14 показують, що він був присвоєний клієнту ОСОБА_16 [ ОСОБА_17 ], логін: ІНФОРМАЦІЯ_56.

Вхід до облікового запису користувача криптовалютної біржі Віпапсе з ідентифікаційним номером НОМЕР_12 , створеного під іменем « ОСОБА_9 » [ ОСОБА_10 ], відбувався, в тому числі, за такими IP-адресами, що залишилися в пулі українських операторів, а саме:

1)ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_11 :

ІР- адреса Дата та година

1. НОМЕР_16 2021-10-12 14:52:56

2. НОМЕР_16 2021-10-12 14:52:32

3. НОМЕР_17 2021-08-18 06:19:04

4. НОМЕР_17 2021-08-18 06:18:57

5. НОМЕР_17 2021-08-18 06:07:53

6. НОМЕР_18 2021-07-16 17:28:23

7. НОМЕР_18 2021-07-16 17:12:29

2)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АДРЕСА_12

ІР- адреса Дата та година

1.ІНФОРМАЦІЯ_19 2021-12-29 21:16:20

2.ІНФОРМАЦІЯ_19 2021-12-29 21:15:56

3.ІНФОРМАЦІЯ_19 2021-12-22 21:06:39

4.ІНФОРМАЦІЯ_19 2021-12-22 21:06:21

5. НОМЕР_19 2021-12-15 18:51:31

6. НОМЕР_19 2021-12-15 18:51:07

7. НОМЕР_19 2021-10-19 15:18:25

8. НОМЕР_19 2021-10-19 15:18:05

9. НОМЕР_19 2021-09-30 06:15:32

10. НОМЕР_19 2021-09-30 06:15:14

11.ІНФОРМАЦІЯ_19 2021-09-08 17:25:09

12.ІНФОРМАЦІЯ_19 2021-09-08 17:24:32

3)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АДРЕСА_13

ІР- адреса Дата та година

1. НОМЕР_20 2021-10-05 13:52:58

2. НОМЕР_20 2021-10-05 13:52:29

3. НОМЕР_20 2021-08-17 4:58:38

4)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АДРЕСА_14

ІР- адреса Дата та година

1. НОМЕР_21 2022-01-27 10:02:31

2. НОМЕР_21 2022-01-27 10:02:08

5)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_15

ІР- адреса Дата та година

1.ІНФОРМАЦІЯ_57 2022-11-20 12:04:34

2.ІНФОРМАЦІЯ_58 2022-11-18 01:50:10

3.ІНФОРМАЦІЯ_22 2022-07-30 06:27:24

4.ІНФОРМАЦІЯ_22 2022-07-30 06:27:01

5.ІНФОРМАЦІЯ_22 2022-07-30 06:26:26

6. НОМЕР_22 2022-07-30 06:26:22

7. НОМЕР_22 2022-07-30 06:24:40

8. НОМЕР_22 2022-07-30 06:23:55

9. НОМЕР_22 2022-07-30 06:23:51

10. НОМЕР_22 2022-07-29 20:45:24

11. НОМЕР_22 2022-07-29 20:45:07

12. НОМЕР_22 2022-07-29 20:44:30

13. НОМЕР_22 2022-07-29 20:44:27

14. НОМЕР_23 2022-07-28 18:25:13

15. НОМЕР_24 2022-02-03 10:24:37

16. НОМЕР_24 2022-02-03 10:24:07

17. НОМЕР_25 2021-11-09 18:35:59

18. НОМЕР_25 2021-11-09 18:35:41

19. НОМЕР_26 2021-11-02 15:48:27

20. НОМЕР_26 2021-11-02 15:48:12

21. НОМЕР_27 2021-10-26 15:24:29

22. НОМЕР_27 2021-10-26 15:24:08

23. НОМЕР_28 2021-09-03 15:47:32

24. НОМЕР_28 2021-09-03 15:47:17

25. НОМЕР_29 2021-08-31 17:20:23

26. НОМЕР_29 2021-08-31 17:18:14

27. НОМЕР_30 2021-08-17 12:10:31

28. НОМЕР_30 2021-08-17 12:09:44

29. НОМЕР_31 2021-08-08 08:36:54

30. НОМЕР_31 2021-08-08 08:24:50

31. НОМЕР_32 2021-08-04 13:04:23

32. НОМЕР_32 2021-08-04 13:03:00

33. НОМЕР_33 2021-07-28 12:24:47

34. НОМЕР_33 2021-07-28 12:23:07

35. НОМЕР_34 2021-07-10 13:39:40

36. НОМЕР_34 2021-07-10 13:37:03

37. НОМЕР_35 2021-06-29 16:41:44

38. НОМЕР_35 2021-06-29 16:39:54

39. НОМЕР_36 2021-06-22 16:00:05

40. НОМЕР_36 2021-06-22 15:58:42

41. НОМЕР_37 2021-05-31 13:59:27

42. НОМЕР_37 2021-05-31 13:58:31

43. НОМЕР_38 2021-05-27 11:34:45

44. НОМЕР_38 2021-05-27 11:34:08

45. НОМЕР_39 2021-05-25 14:46:24

46. НОМЕР_39 2021-05-25 14:45:26

47. НОМЕР_39 2021-05-25 11:07:25

48.ІНФОРМАЦІЯ_39 2021-05-25 11:06:36

49.ІНФОРМАЦІЯ_71 2021-01-15 2:50:05

6) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_16

ІР- адреса Дата та година

1.ІНФОРМАЦІЯ_40 2021-10-04 14:24:36

2.ІНФОРМАЦІЯ_40 2021-10-04 14:24:03

3.ІНФОРМАЦІЯ_40 2021-10-04 14:24:01

4.ІНФОРМАЦІЯ_40 2021-10-04 14:22:59

5. НОМЕР_40 2021-10-04 14:16:14

6. НОМЕР_41 2021-08-31 11:37:12

7. НОМЕР_41 2021-08-31 11:36:52

8. НОМЕР_42 2021-06-01 11:51:23

9. НОМЕР_42 2021-06-01 11:51:08

10. НОМЕР_43 2021-05-25 11:30:57

11. НОМЕР_43 2021-05-25 11:30:44

12. НОМЕР_43 2021-05-25 11:06:03

13. НОМЕР_43 2021-05-25 11:05:17

14. НОМЕР_44 2021-02-17 13:11:33

15. НОМЕР_44 2021-02-17 13:11:12

16. НОМЕР_45 2021-02-16 10:11:31

17. НОМЕР_45 2021-02-16 10:11:14

18. НОМЕР_46 2021-02-08 11:32:16

19. НОМЕР_46 2021-02-08 11:31:49

20. НОМЕР_47 2021-02-03 08:52:03

21. НОМЕР_47 2021-02-03 08:51:33

22. НОМЕР_48 2021-01-29 07:59:00

23. НОМЕР_48 2021-01-29 07:58:14

24. НОМЕР_49 2021-01-26 08:13:48

25. НОМЕР_49 2021-01-26 08:13:18

26. НОМЕР_50 2021-01-15 12:50:51

27. НОМЕР_51 2021-01-04 15:05:12

28.ІНФОРМАЦІЯ_51 2021-01-04 5:03:28

7) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_17

ІР- адреса Дата та година

1.ІНФОРМАЦІЯ_52 2021-11-04 17:15:24

2.ІНФОРМАЦІЯ_52 2021-11-04 17:14:18

3.ІНФОРМАЦІЯ_52 2021-11-04 17:13:14

4.ІНФОРМАЦІЯ_52 2021-11-04 17:12:52

5. НОМЕР_52 2021-11-04 17:12:15

6. НОМЕР_52 2021-11-04 17:07:28

7. НОМЕР_52 2021-11-04 17:06:18

8. НОМЕР_52 2021-10-04 17:06:13

9. НОМЕР_52 2021-10-04 14:28:53

10. НОМЕР_52 2021-10-04 14:28:11

11.ІНФОРМАЦІЯ_52 2021-08-25 09:14:55

12.ІНФОРМАЦІЯ_52 2021-08-25 9:14:02

8) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АДРЕСА_18

ІР- адреса Дата та година

1. НОМЕР_53 2021-10-17 13:38:30

2.ІНФОРМАЦІЯ_53 2021-10-17 13:38:25

Крім того, було встановлено, що користувач ID НОМЕР_12 ( ОСОБА_9 [ ОСОБА_10 ]) під час реєстрації на сайті ІНФОРМАЦІЯ_12 вказав номер телефону НОМЕР_54 , який зареєстрований на іспанського телекомунікаційного оператора ІНФОРМАЦІЯ_20 . Аналіз журналу викликів цього номера показав, що одним із тих, з ким цей абонент найчастіше спілкувався, був абонент номера MSISDN НОМЕР_55 , який знаходиться в пулі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_19 ].

Входи до панелей клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_14 , які встановлені за даними « ОСОБА_11 », логін: ІНФОРМАЦІЯ_59 і « ОСОБА_16 », логін: НОМЕР_56 , відбулися, між іншим, з таких IP-адрес, що залишилися в пулі українських операторів:

9) ТОВ НОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_20

ІР- адреса Дата та година

1.ІНФОРМАЦІЯ_68 2022-06-22 12:40:21

2.ІНФОРМАЦІЯ_68 2022-06-22 12:40:16

3.ІНФОРМАЦІЯ_68 2022-05-09 11:38:41

4.ІНФОРМАЦІЯ_68 2022-05-09 1:38:32

10) ФОП « ОСОБА_5 », АДРЕСА_21

ІР- адреса Дата та година

1.ІНФОРМАЦІЯ_57 2023-03-22 19:46:57

2.ІНФОРМАЦІЯ_57 2023-03-22 19:46:31

3.ІНФОРМАЦІЯ_57 2023-03-22 19:46:17

4.ІНФОРМАЦІЯ_57 2023-03-22 19:36:01

5.ІНФОРМАЦІЯ_57 2023-03-22 19:29:06

6. НОМЕР_57 2023-03-22 19:12:21

7. НОМЕР_57 2023-03-22 19:08:13

8. НОМЕР_57 2023-03-22 19:07:53

9. НОМЕР_57 2023-11-02 00:29:11

10. НОМЕР_57 2022-11-02 00:28:32

11. НОМЕР_57 2022-09-05 20:42:31

12. НОМЕР_57 2022-09-05 20:41:22

13. НОМЕР_57 2022-09-05 11:27:47

14. НОМЕР_57 2022-09-05 11:27:42

15. НОМЕР_57 2022-04-11 12:31:19

16. НОМЕР_57 2022-04-11 12:27:39

17. НОМЕР_57 2022-03-26 22:09:53

18. НОМЕР_57 2022-03-26 22:09:50

19. НОМЕР_57 2022-03-19 11:21:23

20. НОМЕР_57 2022-03-19 11:21:07

21.ІНФОРМАЦІЯ_57 2022-03-18 10:15:17

22.ІНФОРМАЦІЯ_57 2022-03-18 0:15:05

11) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », АДРЕСА_22

ІР- адреса Дата та година

1. ІНФОРМАЦІЯ_69 2022-12-14 09:01:08

2. ІНФОРМАЦІЯ_69 2022-12-14 09:00:59

Дані, отримані від постачальника програмного забезпечення AnyDesk GMBH, показують, що існують кореляції щодо IP-адрес, що використовуються між користувачем з ідентифікаційним номером НОМЕР_10 , який підключився до пристрою потерпілої сторони, та обліковими записами з ідентифікаційними номерами НОМЕР_69, НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ., НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_10 та НОМЕР_63 . Для входу до вищезазначених облікових записів використовувався ряд IP-адрес, у тому числі, що залишилися в пулі українських операторів:

12) Freenet LTD, АДРЕСА_23

ІР- адреса Дата та година

1. НОМЕР_64 2021-09-20 09:26:10

2. ІНФОРМАЦІЯ_64 2021-09-20 9:26:14

13)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АДРЕСА_14

ІР- адреса Дата та година

1. НОМЕР_65 2021-11-05 16:41:39

2. НОМЕР_65 2021-11-05 16:41:28

3. НОМЕР_65 2021-11-05 14:19:40

4. НОМЕР_65 2021-11-05 14:19:37

5. НОМЕР_65 2021-11-05 14:19:22

6. НОМЕР_65 2021-11-05 14:19:16

7. НОМЕР_65 2021-11-05 14:15:43

8. НОМЕР_65 2021-11-03 16:03:00

9. НОМЕР_65 2021-11-03 16:00:37

10. НОМЕР_65 2021-11-03 16:00:36

11. НОМЕР_65 2021-11-03 16:00:34

12. НОМЕР_65 2021-11-03 15:59:10

13. НОМЕР_65 2021-11-03 15:59:09

14. НОМЕР_65 2021-11-03 15:58:42

15. НОМЕР_65 2021-11-03 15:58:38

16. НОМЕР_65 2021-11-03 15:58:36

17. НОМЕР_65 2021-11-03 15:58:34

18. НОМЕР_65 2021-11-03 15:58:30

19. НОМЕР_65 2021-11-03 15:58:26

20. НОМЕР_65 2021-11-03 15:58:25

21. НОМЕР_65 2021-11-03 15:58:19

22. НОМЕР_65 2021-11-03 15:58:14

23. НОМЕР_65 2021-11-03 15:57:37

24. НОМЕР_65 2021-11-03 15:57:05

25. НОМЕР_65 2021-11-03 15:55:13

26. НОМЕР_65 2021-11-03 15:52:40

27. НОМЕР_65 2021-11-02 16:48:48

28. НОМЕР_65 2021-11-02 16:48:09

29. НОМЕР_65 2021-11-02 16:41:27

30. НОМЕР_65 2021-11-02 15:43:19

31. НОМЕР_65 2021-11-02 15:17:03

32. НОМЕР_65 2021-10-29 5:58:33

14) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АДРЕСА_24

ІР- адреса Дата та година

1. НОМЕР_66 2021-11-18 14:47:07

15) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_17

ІР- адреса Дата та година

1. ІНФОРМАЦІЯ_70 2021-05-10 14:48:04

2. ІНФОРМАЦІЯ_67 2021-12-08 09:11:15

3. НОМЕР_67 2022-02-14 09:21:03

4. НОМЕР_67 2022-02-14 09:21:04

5. НОМЕР_67 2022-02-14 09:21:05

6. НОМЕР_67 2022-02-14 09:21:06

7. НОМЕР_67 2022-02-14 09:21:11

8. НОМЕР_67 2022-02-14 09:21:12

9. НОМЕР_67 2022-02-14 09:21:13

10. НОМЕР_67 2022-02-14 09:21:14

11. НОМЕР_67 2022-02-14 09:21:19

12. НОМЕР_67 2022-02-14 09:21:20

13. НОМЕР_67 2022-02-14 09:21:21

14. НОМЕР_67 2022-02-14 09:21:27

15. НОМЕР_67 2022-02-14 09:21:28

16. НОМЕР_67 2022-02-14 09:31:16

17. НОМЕР_67 2022-02-14 09:31:18

18. НОМЕР_67 2022-02-14 09:31:25

19. НОМЕР_67 2022-02-14 09:31:39

20. НОМЕР_67 2022-02-14 10:18:44

21. НОМЕР_67 2022-02-14 10:18:59

22. НОМЕР_67 2022-02-14 10:19:24

23. НОМЕР_67 2022-02-14 10:19:27

24. НОМЕР_67 2022-02-14 10:19:30

25. НОМЕР_67 2022-02-14 10:22:38

26. НОМЕР_67 2022-02-14 10:54:46

27. ІНФОРМАЦІЯ_67 2022-02-14 0:56:37

Враховуючи вищевикладене, компетентні органи Республіки Польща, звертається з проханням до українських компетентних органів здійснити процесуальні дії: вимагати від всіх вищезазначених операторів, позначених, номерами від 1) до 20), надати ІТ-дані, зокрема інформацію щодо персональних, адресних і телекомунікаційних даних користувачів, яким було призначено ІР-адреси, перелічені в пунктах 1-326 клопотання про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі 3020-2.Ds.50.2022 на дати вказані вище. Звертаючи увагу, що мітки часу вказано у часовому поясі UTC.

На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 24.10.2024 справа № 761/36162/24, провадження № 1-кс/ 761/24107/2024 проведено ряд тимчасових доступів до інформації, яка міститься у вищезазначених суб`єктів підприємницької діяльності, відповідно до яких встановлено:

1)IP-адреса НОМЕР_68 була передана товариством " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 );

2)IP-адреса НОМЕР_66 була передана товариством " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 );

3)IP-адреса НОМЕР_53 була передана товариством " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_7 );

4)IP-адреса НОМЕР_65 , НОМЕР_21 були передані товариством " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_8 );

5)IP-адреса НОМЕР_52 була передана товариством " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ).

У зв`язку з цим, в цілях всестороннього, повного та об`єктивного, дослідження обставин кримінальної справи виникла необхідність в проведенні процесуальних дій на території України.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, разом з тим через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно зі ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи необхідні для виконання доручення компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3020-2 Ds.50.2022, а також мають важливе значення для розкриття даного злочину та можуть бути використані як докази у даній кримінальній справі, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, слідчим не доведено наявність обставин, якими законодавець передбачає можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164, 542 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, а саме: старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій у паперовому та цифровому вигляді, в українських операторів, а саме:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

ІР- адреса Дата та година

1. НОМЕР_16 2021-10-12 14:52:56

2. НОМЕР_16 2021-10-12 14:52:32

3. НОМЕР_17 2021-08-18 06:19:04

4. НОМЕР_17 2021-08-18 06:18:57

5. НОМЕР_17 2021-08-18 06:07:53

6. НОМЕР_18 2021-07-16 17:28:23

7. НОМЕР_18 2021-07-16 17:12:29

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 .

ІР- адреса Дата та година

1. НОМЕР_21 2022-01-27 10:02:31

2. НОМЕР_21 2022-01-27 10:02:08

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

ІР- адреса Дата та година

1.ІНФОРМАЦІЯ_57 2022-11-20 12:04:34

2.ІНФОРМАЦІЯ_58 2022-11-18 01:50:10

3.ІНФОРМАЦІЯ_22 2022-07-30 06:27:24

4.ІНФОРМАЦІЯ_22 2022-07-30 06:27:01

5. НОМЕР_22 2022-07-30 06:26:26

6. НОМЕР_22 2022-07-30 06:26:22

7. НОМЕР_22 2022-07-30 06:24:40

8. НОМЕР_22 2022-07-30 06:23:55

9. НОМЕР_22 2022-07-30 06:23:51

10. НОМЕР_22 2022-07-29 20:45:24

11. НОМЕР_22 2022-07-29 20:45:07

12. НОМЕР_22 2022-07-29 20:44:30

13. НОМЕР_22 2022-07-29 20:44:27

14. НОМЕР_23 2022-07-28 18:25:13

15. НОМЕР_24 2022-02-03 10:24:37

16. НОМЕР_24 2022-02-03 10:24:07

17. НОМЕР_25 2021-11-09 18:35:59

18. НОМЕР_25 2021-11-09 18:35:41

19. НОМЕР_26 2021-11-02 15:48:27

20. НОМЕР_26 2021-11-02 15:48:12

21. НОМЕР_27 2021-10-26 15:24:29

22. НОМЕР_27 2021-10-26 15:24:08

23. НОМЕР_28 2021-09-03 15:47:32

24. НОМЕР_28 2021-09-03 15:47:17

25. НОМЕР_29 2021-08-31 17:20:23

26. НОМЕР_29 2021-08-31 17:18:14

27. НОМЕР_30 2021-08-17 12:10:31

28. НОМЕР_30 2021-08-17 12:09:44

29. НОМЕР_31 2021-08-08 08:36:54

30. НОМЕР_31 2021-08-08 08:24:50

31. НОМЕР_32 2021-08-04 13:04:23

32. НОМЕР_32 2021-08-04 13:03:00

33. НОМЕР_33 2021-07-28 12:24:47

34. НОМЕР_33 2021-07-28 12:23:07

35. НОМЕР_34 2021-07-10 13:39:40

36. НОМЕР_34 2021-07-10 13:37:03

37. НОМЕР_35 2021-06-29 16:41:44

38. НОМЕР_35 2021-06-29 16:39:54

39. НОМЕР_36 2021-06-22 16:00:05

40. НОМЕР_36 2021-06-22 15:58:42

41. НОМЕР_37 2021-05-31 13:59:27

42. НОМЕР_37 2021-05-31 13:58:31

43. НОМЕР_38 2021-05-27 11:34:45

44. НОМЕР_38 2021-05-27 11:34:08

45. НОМЕР_39 2021-05-25 14:46:24

46. НОМЕР_39 2021-05-25 14:45:26

47. НОМЕР_39 2021-05-25 11:07:25

48. НОМЕР_39 2021-05-25 11:06:36

49.ІНФОРМАЦІЯ_71 2021-01-15 2:50:05

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

ІР- адреса Дата та година

1.ІНФОРМАЦІЯ_40 2021-10-04 14:24:36

2.ІНФОРМАЦІЯ_40 2021-10-04 14:24:03

3.ІНФОРМАЦІЯ_40 2021-10-04 14:24:01

4. НОМЕР_40 2021-10-04 14:22:59

5. НОМЕР_40 2021-10-04 14:16:14

6. НОМЕР_41 2021-08-31 11:37:12

7. НОМЕР_41 2021-08-31 11:36:52

8. НОМЕР_42 2021-06-01 11:51:23

9. НОМЕР_42 2021-06-01 11:51:08

10. НОМЕР_43 2021-05-25 11:30:57

11. НОМЕР_43 2021-05-25 11:30:44

12. НОМЕР_43 2021-05-25 11:06:03

13. НОМЕР_43 2021-05-25 11:05:17

14. НОМЕР_44 2021-02-17 13:11:33

15. НОМЕР_44 2021-02-17 13:11:12

16. НОМЕР_45 2021-02-16 10:11:31

17. НОМЕР_45 2021-02-16 10:11:14

18. НОМЕР_46 2021-02-08 11:32:16

19. НОМЕР_46 2021-02-08 11:31:49

20. НОМЕР_47 2021-02-03 08:52:03

21. НОМЕР_47 2021-02-03 08:51:33

22. НОМЕР_48 2021-01-29 07:59:00

23. НОМЕР_48 2021-01-29 07:58:14

24. НОМЕР_49 2021-01-26 08:13:48

25. НОМЕР_49 2021-01-26 08:13:18

26. НОМЕР_50 2021-01-15 12:50:51

27. НОМЕР_51 2021-01-04 15:05:12

28. НОМЕР_51 2021-01-04 5:03:28

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_9 .

ІР- адреса Дата та година

1.ІНФОРМАЦІЯ_52 2021-11-04 17:15:24

2.ІНФОРМАЦІЯ_52 2021-11-04 17:14:18

3. НОМЕР_52 2021-11-04 17:13:14

4. НОМЕР_52 2021-11-04 17:12:52

5. НОМЕР_52 2021-11-04 17:12:15

6. НОМЕР_52 2021-11-04 17:07:28

7. НОМЕР_52 2021-11-04 17:06:18

8. НОМЕР_52 2021-10-04 17:06:13

9. НОМЕР_52 2021-10-04 14:28:53

10. НОМЕР_52 2021-10-04 14:28:11

11. НОМЕР_52 2021-08-25 09:14:55

12.ІНФОРМАЦІЯ_52 2021-08-25 9:14:02

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_7 .

ІР- адреса Дата та година

1. НОМЕР_53 2021-10-17 13:38:30

2. НОМЕР_53 2021-10-17 13:38:25

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 .

ІР- адреса Дата та година

1.ІНФОРМАЦІЯ_68 2022-06-22 12:40:21

2.ІНФОРМАЦІЯ_68 2022-06-22 12:40:16

3.ІНФОРМАЦІЯ_68 2022-05-09 11:38:41

4.ІНФОРМАЦІЯ_68 2022-05-09 1:38:32

ФОП « ОСОБА_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4

ІР- адреса Дата та година

1.ІНФОРМАЦІЯ_57 2023-03-22 19:46:57

2.ІНФОРМАЦІЯ_57 2023-03-22 19:46:31

3.ІНФОРМАЦІЯ_57 2023-03-22 19:46:17

4. НОМЕР_57 2023-03-22 19:36:01

5. НОМЕР_57 2023-03-22 19:29:06

6. НОМЕР_57 2023-03-22 19:12:21

7. НОМЕР_57 2023-03-22 19:08:13

8. НОМЕР_57 2023-03-22 19:07:53

9. НОМЕР_57 2023-11-02 00:29:11

10. НОМЕР_57 2022-11-02 00:28:32

11. НОМЕР_57 2022-09-05 20:42:31

12. НОМЕР_57 2022-09-05 20:41:22

13. НОМЕР_57 2022-09-05 11:27:47

14. НОМЕР_57 2022-09-05 11:27:42

15. НОМЕР_57 2022-04-11 12:31:19

16. НОМЕР_57 2022-04-11 12:27:39

17. НОМЕР_57 2022-03-26 22:09:53

18. НОМЕР_57 2022-03-26 22:09:50

19. НОМЕР_57 2022-03-19 11:21:23

20. НОМЕР_57 2022-03-19 11:21:07

21. НОМЕР_57 2022-03-18 10:15:17

22.ІНФОРМАЦІЯ_57 2022-03-18 0:15:05

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_8 .

ІР- адреса Дата та година

1. НОМЕР_65 2021-11-05 16:41:39

2. НОМЕР_65 2021-11-05 16:41:28

3. НОМЕР_65 2021-11-05 14:19:40

4. НОМЕР_65 2021-11-05 14:19:37

5. НОМЕР_65 2021-11-05 14:19:22

6. НОМЕР_65 2021-11-05 14:19:16

7. НОМЕР_65 2021-11-05 14:15:43

8. НОМЕР_65 2021-11-03 16:03:00

9. НОМЕР_65 2021-11-03 16:00:37

10. НОМЕР_65 2021-11-03 16:00:36

11. НОМЕР_65 2021-11-03 16:00:34

12. НОМЕР_65 2021-11-03 15:59:10

13. НОМЕР_65 2021-11-03 15:59:09

14. НОМЕР_65 2021-11-03 15:58:42

15. НОМЕР_65 2021-11-03 15:58:38

16. НОМЕР_65 2021-11-03 15:58:36

17. НОМЕР_65 2021-11-03 15:58:34

18. НОМЕР_65 2021-11-03 15:58:30

19. НОМЕР_65 2021-11-03 15:58:26

20. НОМЕР_65 2021-11-03 15:58:25

21. НОМЕР_65 2021-11-03 15:58:19

22. НОМЕР_65 2021-11-03 15:58:14

23. НОМЕР_65 2021-11-03 15:57:37

24. НОМЕР_65 2021-11-03 15:57:05

25. НОМЕР_65 2021-11-03 15:55:13

26. НОМЕР_65 2021-11-03 15:52:40

27. НОМЕР_65 2021-11-02 16:48:48

28. НОМЕР_65 2021-11-02 16:48:09

29. НОМЕР_65 2021-11-02 16:41:27

30. НОМЕР_65 2021-11-02 15:43:19

31. НОМЕР_65 2021-11-02 15:17:03

32. НОМЕР_65 2021-10-29 5:58:33

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_6 .

ІР- адреса Дата та година

1. НОМЕР_66 2021-11-18 14:47:07

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), АДРЕСА_10 .

ІР- адреса Дата та година

1. ІНФОРМАЦІЯ_70 2021-05-10 14:48:04

2. НОМЕР_67 2021-12-08 09:11:15

3. НОМЕР_67 2022-02-14 09:21:03

4. НОМЕР_67 2022-02-14 09:21:04

5. НОМЕР_67 2022-02-14 09:21:05

6. НОМЕР_67 2022-02-14 09:21:06

7. НОМЕР_67 2022-02-14 09:21:11

8. НОМЕР_67 2022-02-14 09:21:12

9. НОМЕР_67 2022-02-14 09:21:13

10. НОМЕР_67 2022-02-14 09:21:14

11. НОМЕР_67 2022-02-14 09:21:19

12. НОМЕР_67 2022-02-14 09:21:20

13. НОМЕР_67 2022-02-14 09:21:21

14. НОМЕР_67 2022-02-14 09:21:27

15. НОМЕР_67 2022-02-14 09:21:28

16. НОМЕР_67 2022-02-14 09:31:16

17. НОМЕР_67 2022-02-14 09:31:18

18. НОМЕР_67 2022-02-14 09:31:25

19. НОМЕР_67 2022-02-14 09:31:39

20. НОМЕР_67 2022-02-14 10:18:44

21. НОМЕР_67 2022-02-14 10:18:59

22. НОМЕР_67 2022-02-14 10:19:24

23. НОМЕР_67 2022-02-14 10:19:27

24. НОМЕР_67 2022-02-14 10:19:30

25. НОМЕР_67 2022-02-14 10:22:38

26. НОМЕР_67 2022-02-14 10:54:46

27. ІНФОРМАЦІЯ_67 2022-02-14 0:56:37

а саме: ІТ-даних, зокрема інформації щодо персональних, адресних і телекомунікаційних даних користувачів, яким було призначено ІР-адреси, перелічені вище на дати та години до персональної ІР-адреси.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1