17 лютого 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці травня 2024 року невстановлені особи шляхом обману під приводом продажу сільськогосподарської продукції заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 300 000 гривень.
Наприкінці травня 2024 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівниками його компанії було знайдено оголошення з приводу продажу очисника вороху. Зв`язавшись з автором оголошення за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , останній представився директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 пояснив, що для придбання вказаного товару необхідно укласти договір та оплатити грошові кошти у сумі 300 000 гривень на розрахунковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . 30.05.2024 о 08 годині 34 хвилини ОСОБА_5 з рахунку своєї фірми в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 були перераховані грошові кошти у сумі 300 000 гривень на банківський рахунок, який вказав ОСОБА_7 , а саме № НОМЕР_2 . В подальшому після отримання грошових коштів ОСОБА_7 обіцяв надати товар у десятиденний строк, про те у спілкуванні з ОСОБА_5 за допомогою мобільного зв`язку постійно переносив строк надання товару та по цей час його не надав. Спілкувався ОСОБА_7 з номерів мобільного зв`язку НОМЕР_1 та НОМЕР_4 .
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Зазначене товариство для приймання оплати за товар використовує банківський рахунок № НОМЕР_2 .
Крім того, встановлено, що після надходження грошових коштів від потерпілих на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вони перераховуються на розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 , який належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . В подальшому на підставі виданої банківської довіреності від ОСОБА_9 , обготівкування грошових коштів в касі відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Також встановлено, що останній здійснює обготівкування грошових коштів з розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_6 , який належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Також встановлено, що з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти перераховуються на розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_7 , який належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Крім цього, встановлено, що фігурантами кримінального провадження створене фіктивне підприємство з назвою - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , директор - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
Так встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відкрито розрахунковий рахунок під вищевказане підприємство з № НОМЕР_10 . На вищевказаний розрахунковий рахунок фігуранти кримінального провадження отримують грошові кошти як передоплату за сільськогосподарську техніку та в подальшому замовлення не відправляють.
У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що на вказаний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надходять грошові кошти від потерпілих, які в подальшому виводяться та обготівковуються через підставні рахунки фізичних осіб підприємців.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні та відстеження руху грошових коштів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до виписки руху коштів за банківським рахунком № НОМЕР_10 , в період часу з 01.07.2024 по 11.02.2025, з обов`язковим наданням: довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківському рахунку, НОМЕР_10 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи; первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по рахунку, НОМЕР_10 , а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківському рахунку НОМЕР_10 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_10 , в тому числі із обготівкування грошових коштів, відповідно до довіреностей; ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківському рахунку, НОМЕР_10 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківському рахунку, НОМЕР_10 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків; копії затверджених довіреностей, із зазначенням анкетних даних осіб, на кого вони видані, по банківським рахункам, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄРДПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », у володінні якого перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався у відповідності до приписів ч. 2 ст. 163 КПК України з метою запобігання втрати зазначених у клопотанні документів.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Одним з заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов`язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищезазначених обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчим доведено, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », містять охоронювану законом банківську таємницю, що обмежує здатність сторони обвинувачення отримання такої інформації, зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Порядок розкриття банками банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у відповідності до приписів якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, може бути розкрита банком за рішенням суду.
Згідно із Законом України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком, є банківською таємницею.
З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що можуть міститися в зазначених у клопотанні документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Проте, слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів, до яких він просить надати доступ, у зв`язку з чим, у задоволенні клопотання в частині вилучення оригіналів документів слід відмовити.
З огляду на вищевикладене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слід задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів зазначених у клопотанні документів, із можливістю зняття їх копій.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копій у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до виписки руху коштів за банківським рахунком № НОМЕР_10 , в період часу з 01.07.2024 по 11.02.2025;
- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківському рахунку, НОМЕР_10 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи;
- первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по рахунку, НОМЕР_10 , а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківському рахунку НОМЕР_10 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_10 , в тому числі із обготівкування грошових коштів, відповідно до довіреностей;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківському рахунку, НОМЕР_10 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;
- до документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківському рахунку, НОМЕР_10 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.
- довіреностей, із зазначенням анкетних даних осіб, на кого вони видані, по банківським рахункам, з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених документів.
Встановити строк дії даної ухвали до 17 квітня 2025 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1