Справа №: 398/858/25
провадження №: 1-кс/398/284/25
УХВАЛА

Іменем України

"27" лютого 2025 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000252 від 15.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 00 год 00 хв 06.06.2024 року до 00 год 00 хв 06.07.2024 року, з можливістю їх вилучення.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000252 від 15.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засіданні свого представника не направили та причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000252 від 15.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.06.2024 року невстановлена особа, отримавши доступ до акаунту мобільного банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовуючи особисті дані останнього оформила онлайн-кредит на ім`я потерпілого в сумі 15 тис. грн., які було зараховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належну ОСОБА_4 .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що останній має знайомого ОСОБА_5 , з яким навчається на одному потоці ІНФОРМАЦІЯ_5 , який близько 8 місяців тому просив у потерпілого дані для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема фінансовий номер та пароль для входу в акаунт, які саме фінансові операції здійснював останній із використанням належного ОСОБА_4 акаунту йому невідомо, однак 07.02.2025 року останньому надійшов лист із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із приводу погашення потерпілим заборгованості по кредиту, який було взято на його ім`я 07.06.2024 року. У подальшому в ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти отримані невідомою особою в якості кредиту на банківську картку потерпілого того ж дня, тобто 07.06.2024 року було переказано двома транзакціями на суми 10050 грн. та 4 тис. грн. відповідно на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Також було встановлено, що вищезазначена банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрита на ім`я ОСОБА_5 . Окрім цього потерпілий ОСОБА_4 додав, що пам`ятає той факт, що приблизно в той день коли на його ім`я було взято кредит він бачив, що ОСОБА_5 здійснював переказ грошових коштів між своїми картками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на суму близько 13 тис. грн., що це за переказ коштів потерпілий у ОСОБА_5 не запитував.

Таким чином, наявні усі підстави вважати, що в діях невстановленої особи вбачаються ознаки, злочину, передбаченого, ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в період воєнного стану.

Під час досудового розслідування встановлено, щобанківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та банківський рахунок № НОМЕР_3 відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

П. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »надати копії документів та надати на електронному носії фото та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахування викладеного, клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164,166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000252 від 15.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задоволити частково.

Надати слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, а саме: слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_6 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; та/або слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_9 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_10 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів про відкриття банківських рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- відомостей чи підключено банківські рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 год 06.06.2024 року до 00:00 год 06.07.2024 року;

- документів про рух коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 години 06.06.2024 року до 00:00 години 06.07.2024 року;

- фото та відеозаписів з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 06.06.2024 року до 00:00 години 06.07.2024 року.

Надати слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, а саме: слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_6 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; та/або слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_9 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_10 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,а саме до:

- документів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

- відомостей чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 00:00 год 06.06.2024 року до 00:00 год 06.07.2024 року;

-документів про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 , в період часу з 00:00 години 06.06.2024 року до 00:00 години 06.07.2024 року;

- фото та відеозаписів з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 години 06.06.2024 року до 00:00 години 06.07.2024 року.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 27 лютого 2025 року до 27 квітня 2025 року.

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_13