Справа № 457/1312/24
провадження №1-кс/457/98/25
УХВАЛА

про проведення обшуку

26 лютого 2025 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000008 від 04 січня 2024 року та яке надійшло до суду 26 лютого 2025 року, про проведення обшуку будинку за адресою АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 січня 2024 року до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 25 грудня 2023 року невідома особа, при використанні сайту «CapitalProf», шляхом зловживання довірою, під приводом інвестицій заволоділа грошовими коштами у сумі 18900 гривень, шляхом переказу, з банківської карти «Приватбанк» № НОМЕР_1 на банківську карту «Універсал банк» № НОМЕР_2 та на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 які належать шахраю, завдавши потерпілому майнової шкоди на вищезазначену суму. 17.06.2024 прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_6 було винесено постанову про визначення територіальної підслідності за сектором дізнання ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області. Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 23.12.2023 приблизно о 15.00 в мережі Інтернет побачив пропозицію про здійснення інвестування, яка його зацікавила. Тоді він перейшов за посиланням, де заповнив анкету із зазначенням своїх номеру телефону та адреси електронної пошти. Після цього йому надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_4 від невідомого чоловіка, який ознайомив його з інформацією стосовно проведення операцій з інвестування. Також невідомий чоловік повідомив, що для успішного проведення операцій з інвестування йому необхідно завантажити та встановити на комп`ютер додаток «AnyDesk», щоб він мав вільний доступ до його комп`ютера. Встановивши вищевказаний додаток він повідомив невідомому чоловікові номер свого робочого місця, а саме - НОМЕР_5 . Після цього невідомий чоловік ознайомив його з сайтом «CapitalProf», за допомогою якого буде здійснюватися їх співпраця, та повідомив, що далі його куратором буде спеціаліст вищого рівня. Згодом до нього зателефонував інший невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_6 , якому він також надав доступ до свого комп`ютера та який повідомив, що йому треба пройти верифікацію на сайті «CapitalProf» та зробити першу інвестицію. Для цього він скинув фото свого паспорту на свій комп`ютер, а представники інвестиційної платформи самостійно виконували певні дії на його комп`ютері з цим фото, а згодом побачив, що верифікацію ним пройдено. В подальшому він зі своєї банківської карти АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти у сумі 1000 гривень на банківську картку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_2 та побачив на сайті «CapitalProf», що ним зроблений внесок 26 доларів. Далі, невідомий чоловік запропонував йому зробити більший внесок, що ним і було зроблено та перераховано зі своєї банківської карти АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 в грошові кошти у сумі 17900гривень на розрахунковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_3 . Після переказу на екрані з`явилась сума інвестицій у розмірі 503 долари. Після цього невідомий чоловік повідомив йому, що з ним зв`яжеться інша особа для здійснення подальших кроків. Через деякий час до нього надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 від невідомого чоловіка, якому він також надав доступ до свого комп`ютера. Цей чоловік завантажив на комп`ютер додаток «Скайп» та всі наступні розмови відбувались через нього, в ході яких йому надавались інструкції щодо подальших дій для здійснення інвестування. Однак з 29.12.2023 з ним на зв`язок ніхто не виходить, грошові кошти не повернуто. В ході досудового розслідування допитана як свідок ОСОБА_7 повідомила, що у користуванні має зарплатну картку «Приватбанк» НОМЕР_7 . Дану картку нікому не передавала. 25.12.2023 на її номер телефону НОМЕР_8 зателефонував знайомий ОСОБА_8 та спитав чи не хоче вона заробити 500-700 гривень. З якого номеру телефону він дзвонив вона не пригадує. ЇЇ це зацікавило та вона спиталась, що для цього потрібно зробити. Після цього він повідомив щоб вона надала номер своєї банківської картки та на неї будуть надходити деякі суми грошей, після чого вона зніме ці грошові кошти, а він заплатить 500-700 гривень. На це вона погодилась та по телефону передала номер вищевказаної своєї картки. Дана подія відбувалась ще до обіду. Також ОСОБА_9 поцікавився де вона буде проводити далі свій час, на що відповіла, що в подальшому і до вечора цього дня буде у м. Трускавці. Після цього на дану картку почали поступати різні суми грошей. При цьому ОСОБА_9 попередньо телефонував та питався чи поступила така то сума грошей відповідно вона відповідала, що дійсно на картку поступила саме така сума грошей. Цього дня вона поїхала в м. Трускавець та приблизно з 16.00 перебувала у ресторані «САС». Протягом усього часу від моменту надання ОСОБА_10 номера своєї картки і до моменту перебування у м. Трускавці на дану картку поступали грошові кошти про які постійно знав ОСОБА_11 . Приблизно о 17.00 зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що він у м. Трускавці та хотів би щоб вона зняла з картки 100 тисяч гривень, а він під`їде до неї та забере гроші. Тоді вона сказала, що на даний час знаходиться у ресторані «САС» де навпроти знаходиться відділення «Приватбанку», де може зняти ці гроші. Після цього вона пішла у відділення «Приватбанку», де у касі замовила зняття з картки 100 тисяч гривень. В подальшому їй було видано 100 тисяч гривень, які вона передала ОСОБА_10 біля ресторану «САС». Дані грошові кошти він не перераховував, спитав лише яка комісія за зняття грошей. На це вона йому відповіла, що комісія становить 1 тисячу гривень. Тоді він сказав, що на картці залишилось приблизно 700 гривень і ці гроші її. Після цього вони попрощались, він сів у машину та поїхав геть, а вона повернулась до ресторану. Після цього вона з ОСОБА_12 зустрічалась декілька разів, однак на фінансову тему розмови не вели. Оскільки вона проживає у м. Бориславі та ОСОБА_9 також проживає там, то їй відомо, що ОСОБА_9 заробляє грошові кошти на фінансових платформах, тому її не здивувало те, що він протягом одного дня заробив 100 тисяч гривень. Під час вчинення шахрайських дій, до потерпілого ОСОБА_5 телефонували невідомі особи з абонентських номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_6 та згідно аналізу інформації з Інформаційно - телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції», достовірно встановлено інші факти шахрайських дій з використанням сайту «CapitalProf» та вказаних абонентських номерів, що підтверджується інформацією з ІТС «ІПНП», яка долучена до матеріалів кримінального провадження. В органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, в тому числі і до вчинення інших фактів шахрайських дій причетний ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 та який під приводом інвестицій при використанні сайту «CapitalProf», шляхом зловживання довірою отримував кошти від громадян. ОСОБА_13 користується абонентським номером: НОМЕР_9 . За місцем проживання ОСОБА_13 , можуть зберігатись: мобільний термінал та сім-карта мобільного оператора, в тому числі з абонентським номером НОМЕР_9 , у якому може бути збережена інформація про абонентські номери НОМЕР_4 , НОМЕР_6 (ймовірні співучасники), переписка ОСОБА_13 із користувачами вказаних абонентських номерів, здійснення дзвінків на вказані номери та дані про їх власників; банківські картки відкриті на ім`я ОСОБА_13 на які потерпілі перераховували грошові кошти та які в подальшому використовувалися для зняття та виводу грошових коштів отриманих в результаті протиправної діяльності; банківські документи (квитанції, чеки, виписки з рухом коштів тощо), чорнові записи, щоденники, блокноти, інші паперові носії інформації, де містяться дані про незаконну діяльність, паролі (логіни) тощо; електронні інформаційні системи (комп?ютерні системи) або їх частини у програмному забезпеченні яких, в тому числі у месенджерах «Viber», «WhatsApp», «Telegram», «Signal» або у інших програмах, що дозволяють здійснювати обмін інформацією між їх користувачами, збереглась інформація щодо фішингових посилань, листувань із потерпілими або іншими ймовірними співучасниками та/або інформація про розпорядження грошовими коштами потерпілих, в тому числі в програмному забезпеченні яких можуть зберігатись відомості щодо використання банківських карток та рахунків, а також відомостей щодо вчинення кримінальних правопорушень відносно потерпілих; текстових записів та документи, у тому числі в електронному вигляді, які містять інформацію про потерпілих, а також інші речі та документи, які самі по собі або в сукупності із іншими речами та документами можуть мати значення для кримінального провадження.

У судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи iншого володiння особи, проведення в них огляду чи обшуку iнакше як за вмотивованим рiшенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 04.01.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Частина 2 ст.234 КПК України передбачає, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Главою 20 КПК України передбачено, що обшук (огляд) є слідчою дією.

Ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Ч. 3 ст 233 КПК України передбачено, що слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку.

Частиною 3 ст. 234 КПК України визначено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Згідно з ч.5 ст.236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

За ч.2 ст.223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Метою та підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення.

Дізнавач в судовому засіданні довів, що лише шляхом проведення обшуку є можливість отримати органу досудового розслідування речі та документи, які необхідні для проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна - будинок АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_14 .

З метою виявлення та вилучення речей та предметів, які можуть мати значення доказів у вказаному кримінальному провадженні, зокрема: мобільні термінали та сім-карти мобільних операторів, в тому числі з абонентським номером НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_13 , у якому може бути збережена інформація про абонентські номери НОМЕР_4 , НОМЕР_6 (ймовірні співучасники), переписка ОСОБА_13 із користувачами вказаних абонентських номерів, здійснення дзвінків на вказані номери та дані про їх власників; банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_13 на які потерпілі перераховували грошові кошти та які в подальшому використовувалися для зняття та виводу грошових коштів отриманих в результаті протиправної діяльності; банківських документів (квитанції, чеки, виписки з рухом коштів тощо), чорнові записи, щоденники, блокноти, інші паперові носії інформації, де містяться дані про незаконну діяльність, паролі (логіни) тощо; електронних інформаційних систем (комп?ютерні системи) або їх частин у програмному забезпеченні яких, в тому числі у месенджерах «Viber», «WhatsApp», «Telegram», «Signal» або у інших програмах, що дозволяють здійснювати обмін інформацією між їх користувачами, збереглась інформація щодо фішингових посилань, листувань із потерпілими або іншими ймовірними співучасниками та/або інформація про розпорядження грошовими коштами потерпілих, в тому числі в програмному забезпеченні яких можуть зберігатись відомості щодо використання банківських карток та рахунків, а також відомостей щодо вчинення кримінальних правопорушень відносно потерпілих; текстових записів та документи, у тому числі в електронному вигляді, які містять інформацію про потерпілих, а також інші речі та документи, які самі по собі або в сукупності із іншими речами та документами можуть мати значення для кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_13 .

З матеріалів, долучених до клопотання, вбачається наявність достатніх підстав, що вищевказані предмети (засоби) можуть знаходитися у вказаному приміщенні.

Крім цього суд зазначає наступне: дозвіл на проведення обшуку не може бути надано начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 - так як в матеріалах кримінального провадження відсутні відомості, які б засвідчували ту обставину, що вище зазначена особа має повноваження на проведення процесуальних дій в даному кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в формі слідства.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000008 від 04 січня 2024 року - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_16 , дозвіл на проведення обшуку у приміщенні житла, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_13 , що перебуває у власності ОСОБА_14 , з метою відшукання та вилучення:

- мобільного терміналу та сім-картки мобільного оператора, в тому числі з абонентським номером НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_13 , у якому може бути збережена інформація про абонентські номери НОМЕР_4 , НОМЕР_6 (ймовірні співучасники), переписка ОСОБА_13 із користувачами вказаних абонентських номерів, здійснення дзвінків на вказані номери та дані про їх власників;

- банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_13 на які потерпілі перераховували грошові кошти та які в подальшому використовувалися для зняття та виводу грошових коштів отриманих в результаті протиправної діяльності;

- банківських документів (квитанції, чеки, виписки з рухом коштів тощо), чорнові записи, щоденники, блокноти, інші паперові носії інформації, де містяться дані про незаконну діяльність, паролі (логіни) тощо;

- електронних інформаційних систем (комп?ютерні системи) або їх частин у програмному забезпеченні яких, в тому числі у месенджерах «Viber», «WhatsApp», «Telegram», «Signal» або у інших програмах, що дозволяють здійснювати обмін інформацією між їх користувачами, збереглась інформація щодо фішингових посилань, листувань із потерпілими або іншими ймовірними співучасниками та/або інформація про розпорядження грошовими коштами потерпілих, в тому числі в програмному забезпеченні яких можуть зберігатись відомості щодо використання банківських карток та рахунків, а також відомостей щодо вчинення кримінальних правопорушень відносно потерпілих;

- текстових записів та документи, у тому числі в електронному вигляді, які містять інформацію про потерпілих, а також інші речі та документи, які самі по собі або в сукупності із іншими речами та документами можуть мати значення для кримінального провадження.

Строк дії ухвали до 26 березня 2025 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала дозволяє проникнути до приміщення один раз.

Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1