Справа № 592/4152/25
Провадження № 1-кс/592/1929/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000665, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2025 за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання мотивоване тим, що у період часу з 21.02.2025 по 27.02.2025 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, надіслала пропозицію про заробіток грошових коштів в Інтернеті через додаток «Телеграм» ОСОБА_5 , в подальшому остання перерахувала грошові кошти зі своїх банківських карток на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Зазначає, що отримані відомості можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви слідча клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 07.03.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000665 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу 21.02.2025 по 28.02.2025 включно.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , доступ до інформації, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картці № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та всім рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , код платника: НОМЕР_5 за період часу 21.02.2025 по 28.02.2025 включно; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу 21.02.2025 по 28.02.2025 включно; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу 21.02.2025 по 28.02.2025 включно із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу 21.02.2025 по 28.02.2025 включно, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу 21.02.2025 по 28.02.2025 включно у якості фінансових; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу 21.02.2025 по 28.02.2025 включно; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу 21.02.2025 по 28.02.2025 включно із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу 21.02.2025 по 28.02.2025 включно; інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській карткі № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу 21.02.2025 по 28.02.2025 включно;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та всім рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , код платника: НОМЕР_5 за період часу 21.02.2025 по 28.02.2025 включно; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу 21.02.2025 по 28.02.2025 включно; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу 21.02.2025 по 28.02.2025 включно із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу 21.02.2025 по 28.02.2025 включно, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу 21.02.2025 по 28.02.2025 включно у якості фінансових; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з за період часу 21.02.2025 по 28.02.2025 включно; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу 21.02.2025 по 28.02.2025 включно із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта; інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу 21.02.2025 по 28.02.2025 включно.

Строк дії ухвали до 15.05.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.