10.04.2025
справа № 642/6948/23
провадження № 1-кс/642/533/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 06.04.2024,за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме до: договору № МПР-1767/22 від 31.10.22, документації, яка стала підставою для укладення договору № МПР-1767/22 від 31.10.22, актів приймання виконаних робіт (форми КБ-2в, КБ-3) за договором, акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» до актів виконаних робіт вищезазначеного договору, затвердженої проектно-кошторисної документації, виконавчої документації в повному обсязі, договору на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт за договором № МПР-1767/22 від 31.10.22, документів, що відображають інформацію на кого з посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 покладено обов`язок контролю виконання за договором № МПР-1767/22 від 31.10.22, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що під час дії воєнного стану службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_5 заволоділи грошовими коштами, виділеними на проведення аварійно-відновлювальних робіт будинків на території м. Харкова.

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 впродовж лютого 2023 году укладено 14 договорів щодо проведення робіт по усуненню аварій в житловому фонді м. Харків за різними адресами ( АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ) на загальну суму 4 178 141 грн.

Слідчий вказує, що допитані в якості свідків мешканці будинку АДРЕСА_8 , де ФОП ОСОБА_5 виконував покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 пояснили, що після проведення покрівельних робіт приблизно в квітні 2023 року проблеми з покрівлею, а саме протіканням даху, вирішені не були. Міська рада на скарги з приводу неякісного ремонту не реагувала.

Також в ході досудового слідства 17.10.2023 прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

22.11.2023 від експерта ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової будівельно-технічної експертизи № 24298, а саме технічних паспортів на будівлі, договори, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_5 , комерційні пропозиції по вказаних об`єктах, виконавчу документацію в повному обсязі, протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, документи на придбання ТМЦ, товарно-транспортні накладні на використання будівельної техніки, дані щодо заробітної плати.

Крім того, в ході досудового слідства на адресу ФОП ОСОБА_5 прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова було направлено запит на надання документів, зазначених у клопотанні експерта. На вказаний запит від ФОП ОСОБА_5 надав відповідь про те, що збирання доказів шляхом витребування копій документів є повноваженням сторони захисту, а в рамках кримінального провадження вчиняється тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Надалі, 28.02.2024 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Харкова було задоволено клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури та винесено ухвалу про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у ФОП ОСОБА_5 та направлено вказану ухвалу на адресу ФОП ОСОБА_5 .

В подальшому, ФОП ОСОБА_5 проігнорував виконання ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова та не надав зазначені в ухвалі документи, що підтверджується скріншотами листування прокурора Новобаварської окружної прокуратури з ОСОБА_5 .

Також, слідчим відділенням ВП № 2 ХРУП № 3 ГУПН в Харківській області було отримано вказівки прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова, щодо вирішення питання про проведення обшуку у ФОП ОСОБА_5 з метою вилучення фінансово-господарської документації, яка необхідні для проведення експертизи.

05.08.2024 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Харкова було задоволено клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання ФОП ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_12 .

19.08.2024 прибувши за вищевказаною адресою слідчим було встановлено, що за вказаною адресою тривалий час вже ніхто не мешкає (шляхом усного опитування найближчих сусідів).

Надалі, 22.08.2024 було додатково допитано в якості свідка ОСОБА_5 , та нарочно вручено ухвалу про тимчасовий доступ. В ході допиту ОСОБА_5 повідомив, що готовий надати зазначену в ухвалі слідчого судді документацію, але в подальшому так цього і не зробив зазначивши, що не знає де вона на теперішній час знаходиться.

Крім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримані за виконання вищезазначених робіт кошти перераховує на рахунок ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_1 , за будівельні матеріали, ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_2 , у якості сплати за юридичні послуги та на картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Враховуючи вказане, є достатньо підстав вважати, що перерахування грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_2 , та картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснювалось з метою конвертації бюджетних коштів у готівкову форму для їх подальшого привласнення.

В ході досудового слідства призначено проведення судової будівельно-технічної експертизи, яку направлено для виконання до ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Від експерта 31.10.2023 надійшло клопотання № 23618 про надання додаткових матеріалів та призначення обстеження, необхідних для проведення зазначеної експертизи, а саме надання проектно-кошторисної, виконавчої документації, чеків та накладних на застосовані матеріали, вироби та конструкції тощо.

Враховуючи вищевикладене, у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування, перевірки показань заявника, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації ФОП ОСОБА_5 , а саме:

- договір від 09.03.2023 на суму 299 508,42 грн., укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 в повному обсязі;

- договір від 06.03.2023 на суму 298 667, 37 грн., укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 в повному обсязі;

- виконавчу документацію на роботи з «Аварійно-відновлювальних робіт будинку за адресою: АДРЕСА_5 » за договором від 06.03.2023 (акти приймання виконаних будівельних робіт, акти за формою КБ-3, загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, акти прийому поопераційних робіт, акти на приховані роботи);

- виконавчу документацію на роботи з «Аварійно-відновлювальних робіт будинку за адресою: АДРЕСА_4 » за договором від 09.03.2023 (акти приймання виконаних будівельних робіт, акти за формою КБ3, загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, акти прийому поопераційних робіт, акти на приховані роботи);

- журнали обліку виконаних робіт (форма № КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В) по кожному договору окремо%

- протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до договірної ціни по кожному договору окремо;

- документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт;

- товарно-транспортні накладні на використання будівельної техніки;

- дані щодо заробітної плати, що прийнята при кошторисному розрахунку інших документів які мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Вказана документація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки містить підписи сторін, документи, що місять відповідні рішення певних посадових осіб підприємства/організації чи фізичної особи, тощо, яка необхідна в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз, в тому числі направлених на незалежну оцінку проведених робіт.

Слідчий вказує, що інформація та документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться у клопотанні, перебувають (можуть перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів згідно ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, у тому числі, відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Слідчий та прокурор надали заяви, в яких просили розглянути клопотання за їх відсутності задовольнити його..

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У частині другій зазначеної статті вказано,

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , і ці дані самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці дані отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 376 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл групі прокурорів Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , а також старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, а саме до: договору № МПР-1767/22 від 31.10.22, документації, яка стала підставою для укладення договору № МПР-1767/22 від 31.10.22, актів приймання виконаних робіт (форми КБ-2в, КБ-3) за договором, акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» до актів виконаних робіт вищезазначеного договору, затвердженої проектно-кошторисної документації, виконавчої документації в повному обсязі, договору на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт за договором № МПР-1767/22 від 31.10.22, документів, що відображають інформацію на кого з посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 покладено обов`язок контролю виконання за договором № МПР-1767/22 від 31.10.22.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1