Справа № 215/7722/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 лютого 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000977 від 11 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.02.2025 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000977 від 11.10.2024, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять в собі інформацію, а саме інформацію банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 21 жовтня 2024 до 00 години 00 хвилин 10 грудня 2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 21 жовтня 2024 до 00 години 00 хвилин 10 грудня 2024 року, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківських карток по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 21 жовтня 2024 до 00 години 00 хвилин 10 грудня 2024 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 21 жовтня 2024 до 00 години 00 хвилин 10 грудня 2024 року, в приміщеннях відділень Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з/на банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 21 жовтня 2024 до 00 години 00 хвилин 10 грудня 2024 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за адресою: АДРЕСА_1 та виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

Клопотання обґрунтовує тим, що 11.10.2024 року до ВП № 5 Криворізького РУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 11.10.2024 року приблизно о 10.43 годині, в месенджері «Вайбер» надіслала заявнику фішингове посилання, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки НОМЕР_2 , який оформлений в КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріального збитку на загальну суму 25,000 гривень. (ЄО №16076 від 11.10.2024).

Вказане повідомлення було зареєстровано у ЖЄО за №16076 від 11.10.2024 року та слідчим СВ ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000977 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування, допитано у якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що 10.10.2024 року близько о 17 годині 15 хвилин вона перебувала за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 та їй надіслали посилання, для здійснення голосування у конкурсі за дитину. Далі перейшовши по вищевказаному посиланню остання здійснила активізацію на сайті за допомогою банкінгу, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого о 17:40 годині з належної їй універсальної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 трьома платежами були привласнені невстановленими особами грошові кошти загальною сумою 24000 гривень. ( транзакціями 20000, 2000, 2000 гривень)

11.10.2024 року зайшовши до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілій ОСОБА_4 , стало відомо, що належні їй грошові кошти трьома транзакціями були відправлені на невстановлений для неї рахунок № НОМЕР_1 .

Також було надано доручення управлінню протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області по встановленню кінцевого місце зняття грошових коштів в сумі 24000 гривень, та в ході виконання доручення було встановлено, що грошові були відправлені на банківську картку № НОМЕР_1 імітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладену ситуацію, саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, вважаю необхідним клопотання задовольнити, надавши групі слідчих СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 21 жовтня 2024 до 00 години 00 хвилин 10 грудня 2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 21 жовтня 2024 до 00 години 00 хвилин 10 грудня 2024 року, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківських карток по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 21 жовтня 2024 до 00 години 00 хвилин 10 грудня 2024 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 21 жовтня 2024 до 00 години 00 хвилин 10 грудня 2024 року, в приміщеннях відділень Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з/на банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 21 жовтня 2024 до 00 години 00 хвилин 10 грудня 2024 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за адресою: АДРЕСА_1 та виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 21 жовтня 2024 до 00 години 00 хвилин 10 грудня 2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 21 жовтня 2024 до 00 години 00 хвилин 10 грудня 2024 року, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківських карток по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 21 жовтня 2024 до 00 години 00 хвилин 10 грудня 2024 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 21 жовтня 2024 до 00 години 00 хвилин 10 грудня 2024 року, в приміщеннях відділень Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з/на банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 21 жовтня 2024 до 00 години 00 хвилин 10 грудня 2024 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », А Т « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за адресою: АДРЕСА_1 та виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: