Справа № 456/1638/25
Провадження № 1-кс/456/349/2025
УХВАЛА

слідчого судді

24 березня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 20.03.2025 за №0000073,

встановив:

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 19.03.2025 року у Стрийський РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, котра заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 8500,00 грн., які він самостійно переказав на банківську карточку НОМЕР_1 19.03.2025 року о 13:15 год., на прохання його товариша ОСОБА_6 , у соц-мережі «Телеграм», сторінку якого було взламано невідомою особою.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 19.05.2025 року до нього близько 13:00 у месенджері «Телеграм» (який зареєстрований на його номер мобільного телефону) надійшло повідомлення від імені товариша ОСОБА_7 , який на даний час проживає за кордоном, а саме у Австрії із проханням позичити йому грошові кошти в сумі 8500 грн. до кінця дня, потерпілий на це погодився, та про це повідомив його. На що надійшло СМС повідомлення від імені його товариша ОСОБА_7 із зазначенням номеру картки на яку потрібно переказати гроші. Потерпілий скопіював та увів у додатку «Приват24», після чого здійснив переказ грошових коштів на суму 8500 гри. о 13:15 год 19.03.2025 року за проханням товариша ОСОБА_7 .

Пізніше, близько 13:30 год. до нього через мобільний додаток «Телеграм» зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що із його сторінки у додатку «Телеграм» було здійснено вхід невідомими особами, та всім контактам розіслано СМС повідомлення схожого характеру. Після цього останній зрозумів, що натрапив на шахраїв, та звернувся в поліцію по даному факту.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Акціонерного Товариства «Державний Ощадний Банк України» юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером карти № НОМЕР_1 , за період з 19.03.2025 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером карти №755087.

Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілому.

Дізнавач та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст.190 КК України 20.03.2025 внесені до ЄРДР №0000073 (а.к.5) за заявою ОСОБА_5 (а.к.6).

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив про обставини заволодіння невідомою особою його грошовими коштами (а.к.7-8).

З виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 вбачається рух коштів з зазначенням суми переказу (а.к.9).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ «Державний Ощадний Банк України», відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що дізнавач обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номером карти № НОМЕР_1 , за період з 19.03.2025 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства «Державний Ощадний Банк України», юридична адреса м.Київ вул. Госпітальна, 12г, а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

виписок по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) - із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номерів телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, надавши дізнавачам можливість ознайомитися з цими документами (фото- та відеозаписами) і зробити їх копії у приміщенні відділення АТ «Державний Ощадний Банк України», що розташоване за адресою : м.Львів, вул.Січових Стрільців, 9.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1