Справа № 216/6314/24
провадження 1-кс/216/2491/24
УХВАЛА

іменем України

03 грудня 2024 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №2 приміщення суду в м. Кривому Розі Дніпропетровській області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001868 від «23» серпня 2024 року, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

в с т а н о в и в:

У провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001868 від «23» серпня 2024 року, передбаченого ч.4 ст.185 КК України за фактом того, що 14.08.2024 невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів, маючи прямий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи в умовах воєнного стану, скориставшись відсутністю уваги з боку потерпілого, невстановленим шляхом використовуючи комп`ютерну чи іншу техніку таємно викрала грошові кошти в сумі 175 000 грн. та 4700 доларів США, що належать ОСОБА_4 , які зберігались на банківському рахунку в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на момент написання заяви та до теперішнього часу проходить службу з дислокацією у м. Покровськ Донецької області та з об`єктивних причин не може прибути до м. Кривого Рогу для проведення слідчих дій за його участі. У зв`язку із цим до Покровського РУП ГУНП в Донецькій області скерована постанова про проведення процесуальних дій на іншій території ( відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України) від 25.08.2024 з метою допиту ОСОБА_4 в якості потерпілого та отримання від нього детальних показів з приводу крадіжки грошових коштів з його банківського рахунку. На теперішній час абонентський номер телефону ОСОБА_4 знаходиться поза зоною досяжності та провести його допит в якості потерпілого не надається можливим.

Однак оперативним шляхом встановлено, що грошовими коштами потерпілого заволоділи шляхом переказу з банківської картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що відкрита на особу ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківські платіжні картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що відкрита на особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 , користується абонентським номером НОМЕР_6 , РНОКПП ( НОМЕР_7 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до інформації наданої ОСОБА_4 встановлено, що крадіжка його грошових коштів сталася із використанням його особистих абонентських номерів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які були його фінансовим номером у банківській установі та логіном до входу у « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Однак оперативним шляхом встановлено, що абонентський номер НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_4 , в період часу з 13.08.24 по 16.08.24 перебував у мобільних терміналах НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

На підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського р/с м. Кривого Рогу Дніпропетровської області проведено тимчасовий доступ до речей та документів операторів мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо абонентських номерів, які могли бути використані під час вчинення кримінального правопорушення, а саме: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , тa мобільного терміналу 354.868.091.511.32, 356.556.087.617.74.

За результатами обробки технічної інформації, отриманої в результаті тимчасового доступу встановлено, що абонентський номер НОМЕР_8 , який належав потерпілому ОСОБА_4 та знаходився у його особистому терміналі до 18:31 год. 10.08.24 за адресою: АДРЕСА_2 , з 20:24 год. 13.08.24 до 19:01 год. 16,08.24 починає працювати у мобільному терміналі НОМЕР_12 та мобільному терміналі НОМЕР_13 , які реєструються в базових станціях за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

Крім цього встановлено, що у мобільному терміналі НОМЕР_12 , який реєструється в базових станціях за адресою: АДРЕСА_3 у період часу з 18:49 год. 03.09.24 до 18:49 год. 03.09.24 перебуває абонентський номер НОМЕР_6 , який відповідно до результатів тимчасового доступу до банківських рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на які було перераховано грошові кошти ОСОБА_4 , є їх фінансовим номером.

Останнє дає підстави вважати, що мобільними терміналами НОМЕР_14 , абонентськими номерами НОМЕР_6 НОМЕР_8 в районі базових станцій за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , користується одна і та ж особа.

Крім цього в результаті проведення слідчих (розшукових) дій встановлено свідка, який надав покази стосовно того, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_15 .

Таким чином встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення та обставин його вчинення, отримання належних та допустимих доказів їх злочинної діяльності можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, дислокацію абонентів в мережі базових станцій оператору мобільного (рухомого) зв`язку під час здійснення з`єднань тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності та без застосування технічних засобів, наполягали на задоволенні клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001868 від «23» серпня 2024 року, передбаченого ч.4 ст.185 КК України за фактом того, що 14.08.2024 невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів, маючи прямий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи в умовах воєнного стану, скориставшись відсутністю уваги з боку потерпілого, невстановленим шляхом використовуючи комп`ютерну чи іншу техніку таємно викрала грошові кошти в сумі 175 000 грн. та 4700 доларів США, що належать ОСОБА_4 , які зберігались на банківському рахунку в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та за дорученням слідчого оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ОСОБА_20 ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення з ними та знаття їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), за період часу з 00:00 год. 01.01.2021 по дату отримання тимчасового доступу, які містять наступні відомості:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання абонента НОМЕР_15 з іншими абонентами мобільного зв`язку;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента НОМЕР_15 , а саме унікальний ідентифікатор SIM картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ);

- типи з`єднання абонента НОМЕР_15 , а саме: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), здійснення доступу до мережі Інтернет, із зазначенням ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувались сеанси зв`язку вказаних абонентів, дати, часу, тривалості з`єднань, в тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів даних абонентів, відвіданих веб-ресурсів, дані IP-адрес мережевого обладнання, з якого здійснювався доступ;

- інформацію щодо особового рахунку абоненту з абонентським номером НОМЕР_15 про суми, час, дати та способу поповнення вказаного номеру (внесення, поповнення, перерахунок грошових коштів із зазначенням реквізитів платника, який вніс грошові кошти або фінансової установи, яка здійснила перерахування кошти, оплати з банківських рахунків та зазначенням повних даних про номери банківських карток на які були перераховані грошові кошти або поповнення інших номерів телефонів із зазначенням номеру телефону з якого здійснено поповнення, особу, яка є власником такого номеру телефон з вказанням кожної вхідної та вихідної транзакції по надходженню (поповнення балансу) та перерахуванню із зазначенням платіжної системи одержувача (номеру телефону, карткового рахунку банківської установи, електронного гаманця, тощо) вказаних грошових коштів.

- які сім-карти оператору « ІНФОРМАЦІЯ_7 », використовувались у мобільних терміналах (IMEI): НОМЕР_14 , а також роздруківки вхідних та вихідних дзвінків з встановлених сім-карток з прив`язкою до базових станцій в момент скоєння дзвінків у період часу з 00:00 01.01.2021 по дату отримання тимчасового доступу, а також всі переписки повідомлення з використанням даного номеру телефону, дзвінків з 0-тривалістю у вказаний період часу, з можливістю їх виготовлення на електронному носії з наступними відомостями:

1) Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище мобільним терміналом (абонент А).

2) Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

3) Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

4) Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

5) Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

6) За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 03 лютого 2025 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_27