Провадження №1-кс/359/451/2025
Справа №359/1911/25
У Х В А Л А

Іменем України

18 лютого 2025 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Бориспіль з технічною фіксацією клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0001911, внесеному до ЄРДР 26.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в:

Слідчий у кримінальному провадженні - старший слідчий слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, в якому зазначила, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001911 від 26.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 197-1, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи головою благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Мавка» (), в період дії воєнного стану, введеного на території України, маючи єдиний умисел, направлений на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги у виді транспортних засобів, діючи умисно, з метою отримання прибутку для себе, за попередньою змовою групою осіб , діючи у порушення вимог ч. 4 ст. 3 Закону України «Про гуманітарну допомогу» та ч. 1 ст. 11 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», розробила злочинний план, згідно якого підшукані нею за кордоном автомобілі будуть завозитися на територію України, в якості гуманітарної допомоги, та у подальшому незаконно продаватися за грошові кошти.

На виконання свого злочинного плану керівником БО «МБФ «Мавка» ОСОБА_5 07.09.2023 організовано ввезення на територію України гуманітарної допомоги у виді автомобіля марки «Volkswagen Sharan», 2003 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_1 .

У подальшому, не припиняючи своїх злочинних дій, діючи в умовах воєнного стану, у невстановлений точно досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.09.2023, ОСОБА_5 , будучи службовою особою БО МБФ «Мавка», з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку від продажу автомобіля марки «Volkswagen Sharan», 2003 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_1 , запропонувала його придбання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за 3 200 доларів США.

21.09.2023, ОСОБА_5 , будучи службовою особою БО МБФ «Мавка», в умовах воєнного стану, перебуваючи на відкритій ділянці місцевості (земельній ділянці) з кадастровим номером :02:004:0083 поблизу Юркового озера за м. Бориспіль Київської області, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання їх суспільно-небезпечних наслідків, тобто діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, з метою отримання прибутку за рахунок продажу вищевказаного транспортного засобу, ввезеного на територію України за декларативним принципом, здійснила його продаж ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за грошові кошти у сумі 3 200 доларів США, що в перерахунку за офіційним курсом НБУ становить 117 019,52 гривень, ринковою вартістю 170 680,80 гривень.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення від незаконного використання благодійної допомоги керівником БО «МБФ «Мавка» ОСОБА_5 організовано ввезення на територію України гуманітарної допомоги у виді:

-10.03.2024 автомобіль марки «Ssang Yong Actyon Sports», 2008 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_2 ;

-19.05.2024 автомобіль марки «Citroen Berlingo», 2003 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_3 ;

-10.07.2024 автомобіль марки «Volkswagen Transporter», 2000 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_4 ;

-31.08.2024 автомобіль марки «Chrysler Grand Voyager», 2005 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_5 ;

У подальшому, в умовах воєнного стану, у період з 10.03.2024 по 04.02.2025, ОСОБА_5 , будучи службовою особою БО МБФ «Мавка», з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку від продажу автомобілів: « Ssang Yong Actyon Sports», 2008 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_2 ; «Citroen Berlingo», 2003 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_3 ; «Volkswagen Transporter», 2000 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_4 ; «Chrysler Grand Voyager», 2005 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_5 , запропонувала їх придбати ОСОБА_8 за грошові кошти у сумі, яку буде узгоджено пізніше.

13.02.2025, ОСОБА_5 , перебуваючи о 15 годині на відкритій ділянці місцевості (земельній ділянці) з кадастровим номером :02:004:0083 поблизу Юркового озера за м. Бориспіль Київської області, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання їх суспільно-небезпечних наслідків, тобто діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, з метою отримання прибутку за рахунок продажу вищевказаних транспортних засобів, домовилась із ОСОБА_8 про остаточну ціну продажу 4 вищевказаних автомобілів за 19 400 доларів США, (в перерахунку на гривні за курсом НБУ становить 810 778,38 гривень).

Одночасно з цим, у невстановлений точно досудовим розслідуванням час, на території Бориспільського району Київської області, ОСОБА_5 вступила у попередню злочинну змову із своїм знайомим ОСОБА_9 . Під час зустрічі ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , остання повідомила йому, що має намір отримати незаконний прибуток від продажу 4 автомобілів ввезених на територію України, як гуманітарної допомоги, для чого попросила сприяння ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення у вигляді отримання грошових коштів від незаконного продажу гуманітарної допомоги. Отримавши таку пропозицію від ОСОБА_5 , ОСОБА_9 погодився як пособник сприяти ОСОБА_5 в отриманні незаконного прибутку від продажу гуманітарної допомоги.

У подальшому, 13.02.202 по ходу руху ОСОБА_8 до м. Київ на зустріч з ОСОБА_9 з метою передачі останньому грошових коштів за придбання вказаних автомобілів, останній у телефонному режимі повідомив , що при отриманні від ОСОБА_8 грошових коштів буде перебувати у приміщенні квартири АДРЕСА_1 . При цьому ОСОБА_9 категорично заперечував щодо зустрічі з ОСОБА_8 в іншому місці при проведенні розрахунку за автомобілі. У зв`язку із виниклою непередбачуваною ситуацією, що створювала загрозу для життя та здоров`я свідка ОСОБА_8 , останній шляхом тривалої розмови домігся переконання ОСОБА_9 щодо зустрічі у приміщенні вказаної квартири і як наслідок 13.02.2025 о 20 годині останній вийшов з приміщення вказаної квартири та прибув до салону автомобіля ОСОБА_8 .

Перебуваючи у салоні автомобіля ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 отримав від нього грошові кошти у загальній сумі 19 400 доларів США, які в перерахунку за офіційним курсом НБУ становлять 810 778,38 гривень за продаж за 4 автомобілі, ввезених на територію України, як гуманітарна допомога.

Після проведення ОСОБА_9 перерахунку грошових коштів за продаж за 4 автомобілі, ввезених на територію України, як гуманітарна допомога його в порядку ст. 208 КПК України було затримано працівниками поліції.

Таким чином, 13.02.2025 ОСОБА_9 діючи, як пособник, за попередньою змовою з ОСОБА_5 отримав незаконний прибуток у загальній сумі 810 778,38 гривень, що відповідно до пункту 2 примітки до статті 201-2 КК у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто становить значний розмір.

14.02.2025 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 201-2 КК України.

Відносно ОСОБА_9 , згідно ухвали Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 15.02.2025 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 13.04.2025 та визначено заставу у розмірі 242240 грн.

З урахуванням здобутих у ході досудового розслідування обставин причетності ОСОБА_9 до вчинення злочинів, пов`язаних із продажем товарів (предметів) гуманітарної допомоги, орган досудового розслідування дійшов категоричного висновку необхідності проведення обшуку приміщення квартири, де малась відбутись зустріч з ОСОБА_8 та на яку вказував ОСОБА_9 , а саме на квартиру АДРЕСА_1 , так як там можуть зберігатись сліди вчинення злочинів, що доводяться в межах досудового розслідування, носії інформації, що відображають фінансові операції щодо купівлі-продажу гуманітарної допомоги, комп`ютерна техніка, яка використовувалась при вчиненні інкримінованого та інших злочинів та грошові кошти, отримані злочинним шляхом від реалізації гуманітарних товарів.

На виконання завдань досудового розслідування, установлено, що квартира АДРЕСА_2 на підставі договору дарування, серія/№ 942, виданого 08.09.2023 на праві власності належить ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 , УНЗР: НОМЕР_7.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні обшуку для відшукання, фіксації та вилучення документів, що відображають факти та обставини, що доводяться в межах досудового розслідування, інших предметів і речей, законність походження яких не підтверджується документально, а також знарядь вчинення злочину, зокрема: комп`ютерної техніки, телефонів, флеш-носіїв, сім карток операторів мобільного зв`язку, якими користується ОСОБА_9 , на яких може бути наявна інформація, яка доводить факти незаконного використання гуманітарної допомоги у великих об`ємах, у тому числі й транспортних засобів з метою отримання прибутку від їх реалізації.

З урахуванням викладеного, а також того, що без проведення обшуку у органу досудового розслідування відсутня можливість іншим шляхом здобути дані та документи, які мають значення для досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення обшуку приміщення квартири АДРЕСА_2 та на підставі договору дарування, серія/№ 942, виданого 08.09.2023 на праві власності належить ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 з метою відшукання та вилучення документів, що відображають факти та обставини, що доводяться в межах досудового розслідування, інших предметів і речей, законність походження яких не підтверджується документально, а також знарядь вчинення злочину, зокрема: документів, що відображають діяльність БО МБФ «Мавка», записників що відображають відомості руху грошових коштів та гуманітарної допомоги, а також зв`язки з іншими неустановленими учасниками злочинної схеми, грошових коштів, здобутих незаконним чином, комп`ютерної техніки, телефонів, флеш-носіїв, банківських карток ОСОБА_9 та інших учасників злочинної схеми, сім карток операторів мобільного зв`язку, якими користується ОСОБА_9 , на яких може бути наявна інформація, яка доводить факти незаконного використання гуманітарної допомоги у великих об`ємах.

В судовому засіданні старший слідчий слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інші матеріали, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий доведуть наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Встановлено, що у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими обґрунтовується клопотання про проведення обшуку, з огляду на що, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на проведення обшуку.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 233, 234, 235, 371, 372 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_10 слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні а саме: начальникові відділення слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , та/або слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_12 , та/або слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_30 , з метою виявлення та вилучення документів, що відображають діяльність БО МБФ «Мавка», записників що відображають відомості руху грошових коштів та гуманітарної допомоги, а також зв`язки з іншими неустановленими учасниками злочинної схеми, грошових коштів, здобутих незаконним чином, комп`ютерної техніки, телефонів, флеш-носіїв, банківських карток ОСОБА_9 та інших учасників злочинної схеми, сім карток операторів мобільного зв`язку, якими користується ОСОБА_9 , на яких може бути наявна інформація, яка доводить факти незаконного використання гуманітарної допомоги.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали і надає право проникнення до квартири лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено і проголошено 20.02.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1