Справа № 456/6506/24
Провадження № 1-кс/456/1401/2024
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

13 грудня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000263 від 28.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000263 від 28.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, щодо банківського рахунку чи банківської картки, на який потерпіла ОСОБА_5 через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS212428 здійснила переказ коштів 28.09.2024 року близько 10:27 год., трьома платежами в сумі - 7 тис. 300 грн., 8 тис. грн.. та 1000 грн., в загальній сумі 16 300 грн., вказавши прізвище « ОСОБА_6 » та свій номер телефону « НОМЕР_1 », із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакції з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS212428, за 28.09.2024 року близько 10:27 год., яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання старший дізнавач СД Стрийського РУП ОСОБА_3 покликається на те, що в Стрийський РУП із заявою звернулася ОСОБА_5 по факту шахрайських дій, вчинених невідомою особою, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи номера телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , заволоділа її коштами в загальній сумі 16 300 гривень, які ОСОБА_5 за вказівками даної особи переказала через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.09.2024 року близько 10:27 год., що в с. Добряни Стрийського району

Під час допиту ОСОБА_5 повідомила, що 27.09.2024 року близько 15:23 год. на її мобільний зателефонував номер НОМЕР_4 , в ході розмови невідома особа представилась оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про необхідність оновлення даних картки та якщо вона не зробить, то її картка буде заблокована. На що ОСОБА_5 повідомила, що оновить в понеділок 30.09.2024 року, але невідома особа сказала що буде надто пізно, тому вони домовились, що 28.09.2024 зранку подзвонять і ОСОБА_5 оновить дані. Відтак, 28.09.2024 року близько 07:15 год. до неї подзвонив номер НОМЕР_3 , де особа представилась оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , та запитала чи вона встигає вона зняти кошти та переказати на іншу картку, щоб зберегти кошти. З даного номеру до ОСОБА_5 дзвонила вищевказана особа о 07:30 год. та о 10:20 год. та наполягала якнайшвидше зняти кошти з банківських карток та переказати на іншу картку, яку вона продиктує. Так, о 07:20 год. ОСОБА_5 зняла кошти з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в сумі 1000 гривень та з картки № НОМЕР_6 зняла гроші в сумі 15 300 грн. Надалі ОСОБА_5 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказала 28.09.2024 року близько 10:27 год., кошти в сумі 16 300 грн, що в с. Добряни Стрийського району Львівської області на банківську картку, яку не запам?ятала. Після чого, особа яка представилась оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 повідомила, що протягом години прийде повідомлення, що дані оновлено, однак жодного повідомлення заявниці так і не прийшло та вона зрозуміла, що її обманули.

Було дано доручення в порядку ст.40-1 КПК України оперативному підрозділу щодо встановлення номера терміналу ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в с. Добряни Стрийського району Львівської області та в ході виконання доручення було встановлено номер терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS212428. Також було подано запит в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання номеру рахунку або номера банківської картки на яку потерпіла ОСОБА_5 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.09.2024 року близько 10: 27 год., що в с.Добряни Стрийського району Львівської області переказала кошти в сумі 16 300 грн., однак банк відмовив у наданні такої інформації.

Оскільки вказані відомості відіграють важливе значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні дізнавач просить клопотання задовольнити.

Стариший дізнавач СД Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, відзначивши при поданні даного клопотання про його підтримання та розгляд такого у їхній відсутності.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.19 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

З долученого до матеріалів справи витягу з кримінального провадження №0000263 від 28.09.2024 року, вбачається, що органом досудового розслідування визначено групу дізнавачів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ..

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З врахуванням клопотання слідчої, зважаючи на вимоги ч.2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000263 від 28.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання в цій частині підставне та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, згідно якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Стрийського РУП ГУНІ у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, щодо банківського рахунку чи банківської картки, на який потерпіла ОСОБА_5 через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS212428 здійснила переказ коштів 28.09.2024 року близько 10:27 год., трьома платежами в сумі - 7 тис. 300 грн., 8тис. грн.. та 1000 грн., в загальній сумі 16 300 грн., вказавши прізвище « ОСОБА_6 » та свій номер телефону « НОМЕР_1 », із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакції з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS212428, за 28.09.2024 близько 10:27 год., яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх у приміщенні відділення Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1