Провадження №1-кс/751/2624/24
УХВАЛА

20 листопада 2024 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігів ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000781 від 03.05.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управлінняГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення №0000781 від 03.05.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування проводиться за фактом можливого шахрайського заволодіння державними коштами ОСОБА_4 , виділеними 02.09.2022 як грант на розвиток або створення переробних підприємств на реалізацію бізнеспроекту на суму 4 250 000 грн, вчиненого за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході досудового розслідування допитано у якості свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що від свого знайомого дізнався про схему незаконного отримання та нецільового використання бюджетних коштів, які видаються в якості грантів на створення та розвиток переробних підприємств. За цією схемою службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюють підбір підконтрольних суб`єктів господарювання у сільськогосподарській сфері для отримання грантів з державного бюджету. У подальшому, працівниками Департаменту розробляється бізнес-план, який разом із заявою про отримання грантових коштів від імені суб`єктів господарювання направляється до територіальних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » формально перевіряють подані документи та складають позитивні висновки, на підставі яких виділяються гранти. Після отримання грошових коштів суб`єкти господарювання, під контролем працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виводять їх зі спецрахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фіктивними договорами про купівлю відповідного обладнання та сировини, після чого переводять у готівку і розподіляють між учасниками злочинної схеми.

У відповідності до Порядку надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 739 від 24.06.2022 (в редакції від 10.08.2022), надання грантів здійснюється Мінекономіки через акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі уповноважений банк) відповідно до договору про взаємодію між ІНФОРМАЦІЯ_4 та уповноваженим банком.

Уповноважений банк формує перелік поданих заяв, а також забезпечує їх зберігання в електронній базі даних протягом трьох років з дня завершення прийому заяв.

Відбір отримувачів грантів проводиться відповідно до переліку висновків уповноваженого банку, сформованого уповноваженим банком на підставі заяв на отримання гранту.

Уповноважений банк засобами програмного забезпечення з використанням інформаційних джерел, що ним використовуються у своїй діяльності, проводить перевірку ділової репутації та оцінювання бізнес-плану отримувача та передає результати ІНФОРМАЦІЯ_4 у вигляді переліку висновків.

Після цього, уповноважений банк здійснює моніторинг виконання умов договору гранту відповідно до умов, визначених у договорі про взаємодію, шляхом періодичних виїзних оглядів місця провадження господарської діяльності отримувача протягом трьох років з дня надання йому гранту або до повного виконання обов`язкової умови договору.

30.09.2024 проведено допит ОСОБА_4 в якості свідка, під час якого останній повідомив про наявність зареєстрованого ним у 2022 році ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). 16 вересня 2022 року перебуваючи у приміщенні Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_4 склав заяву про приєднання до Договору про надання гранту у розмірі 4 250 000,00 грн., умови якого затверджені Наказом міністерства економіки України від 15.07.2022 №2109, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.07.2022 №840/38176.

Також під час допиту директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_4 надав копію договору купівлі продажу № 01-2712 від 27.12.2022, укладеного між фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_6 », згідно умов якого, ПП « ОСОБА_6 » придбало у ФОП ОСОБА_7 комплект обладнання для виробництва олії, круп, муки, пелет в комплектації, зазначеним в Специфікації № 1 до Договору загальною вартістю 6 250 000,00 грн..

У пункті № 9 вказаного договору зазначено реквізити сторін, де продавцем являється фізична особа підприємець ОСОБА_7 , адреса: АДРЕСА_1 (Код НОМЕР_2 ), із розрахунковим рахунком « НОМЕР_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 , та покупцем являється Приватне Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_2 , із розрахунковим рахунком « НОМЕР_5 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_6 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 1 ст. 159 КПК України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення та враховуючи, у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити документи щодо господарської діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_7 (Код НОМЕР_2 ) а саме:

- копії облікової справи ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- копії податкової звітності за формою 1-ДФ за період з 01.01.2022 до 01.11.2024 стосовно ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- відомості щодо ІР-адреси, з яких надавалась податкова звітність ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 до 01.11.2024;

- інформації про відкриті та закриті банківські рахунки ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку за період з 01.01.2022 до 01.11.2024;

- інформації про кількість найманих працівників у ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , у період часу з 01.01.2022 до 01.112024, із зазначенням їх анкетних даних та наданням копій підтверджуючих документів;

- відомостей про наявність заборгованості у ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , перед бюджетом у період часу з 01.01.2022 до 01.11.2024, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Слідчий у кримінальному провадженні в судове засідання не з`явився, заява про проведення судового розгляду клопотання без участі слідчого міститься в самому клопотанні.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не з`явився.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000781 від 03.05.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

В ході розгляду даного клопотання слідчим суддею не встановлено, що запитувана слідчим інформація може бути використана як доказ та матиме суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного кримінального правопорушення. Окрім того, слідчим не доведено і значення запитуваних оригіналів документів або ж можливість їх використання як доказів для даного кримінального провадження. Слідчим не зазначено для проведення яких судових експертиз, у разі задоволення клопотання, може надати слідчому саме тимчасовий доступ до оригіналів документів.

На підставі викладеного, такі вимоги задоволенню не підлягають, оскільки слідчим не доведена наявність правових підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання права на тимчасовий доступ до речей та документів, і таке втручання без належного обґрунтування є невиправданим.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000781 від 03.05.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1