Справа № 645/773/25
Провадження № 1-кс/645/339/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2025 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000039 від 31.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и ла:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просила надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Харків, Зарківській області, а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 29.01.2025 близько о 10 годині 00 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшла оголошення про продаж авто торгової марки «Mitsubishi» військовим із-за кордону. Зв`язавшись з продавцем, який має номер НОМЕР_1 у соціальній мережі "Viber", ОСОБА_5 спілкувалася зі свого номеру НОМЕР_2 , та на прохання продавця перевела зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 12 562 грн. 50 коп. двома транзакціями : перша -2512 грн. 50 коп. та друга -10 050 грн. 00 коп., а потім 16 582 грн. 00 коп., але ні грошей, ні автомобіля не отримала.

31.01.2025 року СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000039, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 29.01.2025 близько о 10 годині 00 хвилин вона знаходилась вдома самостійно за вищезазначеною адресою, коли за проханням її цивільного чоловіка, вона зателефонувала по оголошенню на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо продажу авто торгової марки «Mitsubishi» військовим із-за кордону. Зв`язавшись з продавцем, останній повідомив, що потрібно сплатити завдаток у розмірі 12 500 грн., а також надіслати військовий квиток чоловіка. Продавець скинув ОСОБА_5 номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_4 , а також фото начебто свого ID-паспорта на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , запис № 492, документ № НОМЕР_5 , місце народження с. Плоске Мурованокуриловецький район Вінницька область Україна, дата видачі 12.12.2018, орган, що видав 0526. В цей же день в проміжку часу з 10:44 до 10:52 потерпіла відправила фото військового квитка її цивільного чоловіка, продавцю у соціальній мережі «Viber» зі свого мобільного номеру НОМЕР_2 на номер продавця НОМЕР_1 , а також перевела грошові кошти зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_4 у розмірі 12 500 грн., двома транзакціями, перша транзакція о 10:44 сума : 2512 грн. 50 коп., друга транзакція о 10:52 сума: 10 050 грн. Потім продавець повідомив, що для оформлення авто, яке перебуває на пункті пропуску (на кордоні) Рава-Руська («Хребенне»), необхідно перевести ще 16 500 грн. ОСОБА_5 перевела грошові кошти зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_4 у розмірі 16 582 грн. 50 коп. однією транзакцією.

В цей же день, але трохи пізніше продавець повідомив, що у вказаного авто торгової марки «Mitsubishi» є штраф у розмірі 21 000 грн., який необхідно погасити та попросив перевести грошові кошти. Потерпіла зрозуміла, що її ошукали, щоб переконатися в цьому, знову зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але оголошення вже видалили. Тоді потерпіла попросила продавця скинути фото вказаного авто в особисті повідомлення у «Viber» на мобільний номер НОМЕР_2 . Продавець перекинув фото, тож ОСОБА_5 їх зберегла. Потерпіла відмовилась переводити 21 000 грн., тоді продавець попросив перевести хоча б 5000 грн., сказавши, що решту суми переведе самостійно. ОСОБА_5 знову відмовилась, оскільки зрозуміла, що натрапила на шахрая. На сьогоднішній день ні грошей, ні автомобіля потерпілій не було повернуто, на зв`язок ніхто не виходить. ОСОБА_5 ошуками на загальну суму у розмірі 29 145 грн.

29.01.2025 було винесено ухвалу слідчим суддею Фрунзенського районного суду м.Харкова - ОСОБА_7 , про часткове задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської таємниці, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

За результатами розгляду та виконання ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 06.02.2025 р - ОСОБА_7 , справа № 645/773/25, провадження № 1-кс/645/182/25, було встановлено, що карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_4 відкрита у гривні на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 .

З банківської карти НОМЕР_4 , яка відкрита до даного рахунку на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 за період з 31.01.2025по дату закінчення ухвали- через систему онлайн переказів Банку:

-29.01.2025 точний час 10:44:13 було надходження грошових коштів у розмірі 2500 гривень з карти АТ КБ № НОМЕР_3 ;

-друга транзакція 10:52:01 було надходження грошових коштів у розмірі 12 200 гривень з карти АТ КБ № НОМЕР_3 ,

-третя транзакція 29.01.2025 точний час 11:39:45 було надходження грошових коштів у розмірі 16 500 гривень з карти АТ КБ № НОМЕР_7 , тобто від потерпілої на ім`я ОСОБА_5 .

В результаті аналізу операцій, здійснених по карті № НОМЕР_4 , яка відкрита до даного рахунку на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 за період з 29.01.2025 по 06.03.2025 - були виявлені наступні транзакції, а саме :

-29.01.2025 точний час 10:50:47 поповнення мобільного НОМЕР_8 у розмірі 300 гривень;

-29.01.2025 точний час 11:30:38 переказ грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_9 у розмірі 19 500 гривень;

-29.01.2025 точний час 11:40:34 переказ грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_9 у розмірі 16 600 гривень;

-29.01.2025 точний час 10:52:19 поповнення мобільного НОМЕР_10 у розмірі 300 гривень

Дізнавач зазначила, що в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківської картки /рахунок, який зареєстрований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , за адресою: АДРЕСА_4 , реквізити рахунку ІВАN: НОМЕР_12 з 29.01.2025 по дату оголошення ухвали у банківській установі, зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки/рахунку, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю злочину і встановленню особи (осіб), яка вчинила даний злочин та осіб які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, дізнавач просила клопотання задовольнити.

Приймаючи до уваги той факт, що виклик представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може призвести до витоку інформації стосовно запланованих процесуальних дій та надати причетним особам можливість заздалегідь приховати чи знищити відповідне абонентське обладнання чи сліди його використання, дізнавач просила дане клопотання розглянути без повідомлення володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавачем в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідча суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі або документи.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, причини неявки суду не відомі.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, разом із клопотанням надали суду заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі.

Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов`язковою, слідча суддя не вбачає.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідча суддя, дослідивши надані документи та залучені дізнавачем матеріали досудового розслідування, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, зокрема, за період з 29.01.2025 року по час отримання ухвали суду. Однак, нормами КПК передбачено тимчасовий доступ до документів, що вже утворились на момент розгляду клопотання. Відтак, у слідчої судді відсутні підстави для надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію яка містить відомості, що становлять банківську таємницю за період після винесення даної ухвали, тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Також, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В прохальній частині клопотання дізнавачем не конкретизовано найменування структурного підрозділу юридичної особи, у якого слід вилучити інформацію, а зазначено лише з можливістю вилучення зазначеної інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Харків, Харківській області.

А відтак, в частині клопотання про надання можливості вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків, Харківській області слід відмовити, оскільки дізнавачем не конкретизовано відділення банку, не доведено, що така інформація перебуває саме у його володінні.

За таких обставин, слідча суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання дізнавача частково та надати дозвіл групі слідчих на отримання та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідча суддя,

п о с т а н о в и ла:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 ; старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення відповідним чином завірених їх копій, а саме:

- повних анкетних даних власника банківської картки /рахунку НОМЕР_9 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка/рахунок;

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківської картки/рахунку НОМЕР_9 .

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку НОМЕР_9 , який відкрито у вищезазначеному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 29.01.2025 по 31.03.2025 на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткового рахунку НОМЕР_9 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 29.01.2025 по 31.03.2025.

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників карткових рахунків НОМЕР_9 , за період з 29.01.2025 по 31.03.2025 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 31.05.2025 року включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 31.03.2025 року.

Слідча суддя ОСОБА_1