Справа № 712/1673/25
Провадження № 1-кс/712/753/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 лютого 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000027 від 15.01.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 113, ч. 1 ст. 263 КК України, -

в с т а н о в и в:

У лютому 2025 року до слідчого судді звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_5 за завданням невстановленої особи, у месенджері Telegram підписаний як « ОСОБА_6 », здійснив 01.01.2025 та 04.01.2025 підпал двох металевих шаф вздовж залізничної колії неподалік населеного пункту Сміла Черкаського району. За вказану роботу ОСОБА_5 отримав грошову винагороду, яку в подальшому вивів на власну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У подальшому, ОСОБА_5 за завданням вищевказаної невстановленої особи за місцем свого фактичного проживання у м. Сміла виготовив вибухову речовину, яке переніс та зберігав неподалік від залізничної колії в межах населеного пункту Сміла Черкаського району, за що отримав грошову винагороду, яку в подальшому вивів на власну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході досудового розслідування отримано відомості про використання ОСОБА_5 для виведення грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин перерахування та зняття коштів, отриманих злочинним шляхом та викриття осіб, винних у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 15.01.2025 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 263 КК України, відповідно до яких 15.01.2025 близько 14 год 35 хв. в районі населеного пункту Мала Смілянка, Смілянського району, Черкаської області, мешканець м. Сміла, Черкаського району Черкаської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переніс та заклав у сховище саморобну вибухову речовину.

17.01.2025 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 113 КК України, відповідно до яких в період часу з 01.01.2025 мешканець м. Сміла ОСОБА_5 , в умовах введеного на території України правового режиму воєнного стану, перебуваючи на земельній ділянці залізничної колії у м. Сміла Черкаського району Черкаської області, умисно, з метою ослаблення держави, вчинив підпал залізничної шафи, з метою пошкодження об`єкту залізничної структури.

У ході досудового розслідування отримано відомості про використання ОСОБА_5 для виведення грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- інформації щодо руху коштів у період з 01.01.2025 по 20.01.2025 по банківському рахунку, закріпленому за карткою № НОМЕР_1 , із зазначенням дат, призначення, сум платежів, даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування грошових коштів, або знімалися готівкові кошти.

Виконання ухвали слідчого судді доручити старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_8 , начальнику відділення слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому в ОВС криміналісту слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_11 , заступнику начальника слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_13 , начальнику слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали до 13 квітня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1