УХВАЛА

Справа № 569/4151/25

1-кс/569/1924/25

07 березня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт на майно, вилучене 05.03.2025 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у власності ОСОБА_5 та в користуванні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ..

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000756 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що група осіб, в тому числі ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Сєвєродонецьк Луганської області, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), в порушення вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, до яких, відповідно до п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України, відносяться тютюнові вироби, зокрема, ст. ст. 2, 10, 11, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» п. 7 ч. 1 ст. 7, ч. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», організував незаконну діяльність, спрямовану на виготовлення, транспортування та збут на території Рівненської області та за її межами шляхом доставки через поштові оператори «Нова Пошта» та «Укрпошта, підакцизних товарів, а саме фальсифікованої тютюнової продукції цигарок із підробленими марками акцизного податку.

При цьому, до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрована як ФОП) та громадянина ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), та інших осіб, які купують сировину, після чого виготовляють тютюнову продукцію та в подальшому реалізовують зазначену фальсифіковану продукцію через розгалужену мережу шляхом доставки через поштові оператори «Нова Пошта» та «Укрпошта», суб`єктам господарської діяльності та жителям Рівненської області та громадянам інших областей. Отримані доходи від реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції вказані громадяни будуть ділити між собою у різних співвідношеннях від загального прибутку та наділених повноважень.

Під час слідчих (розшукових) дій встановлено, що останні за місцем свойого проживання зебрігають предмет вчинення кримінального правопорушення та інші речі та документи, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, встановлено, що житловий будинок садибного типу загальною площею 138,5 кв.м., розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :02:005:1850, за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровані на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 .

05.03.2025 під час обшуку у житлових та не житлових приміщень, господарських будівель та споруд, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у власності ОСОБА_5 виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 193 000 грн., 1220 доларів США, 225 Євро; ноутбук марки «ASUS», S/N K3NRCV00J801116 з зарядним пристроєм; банківську карту № НОМЕР_2 , банку ПУМБ, видана ОСОБА_8 , №811199, банку ПУМБ, чорнові записи на 4 арк.; 435 кг. подрібненої речовини, рослинного походження, схожого на тютюн; 177 упакувань порожніх гільз для сигарет з фільтром марки «AMIGOS, 1000/100 GRATIS»; 200 упакувань порожніх гільз для сигарет з фільтром марки «MEGGI, COMPANEROS, 500/100 GRATIS»; 30 упакувань порожніх гільз для сигарет з фільтром марки «KORONA, 500, CIGARETTE FILTER»; 70 упакувань порожніх гільз для сигарет з фільтром марки «MR TOBACCO, 450 SZTUK+100 GRATIS»; 137 машинок для наповнювання порожніх гільз тютюном.

Вказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки в них можуть міститись відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також були отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області (відряджений до СУ ГУНП в Рівненській області) капітан поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Згідно із ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України регламентовано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як убачається із п.7 ч. 2 ст.131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Враховуючи, те що слідчим доведено, що майно, яке вилучене 05.03.2025 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у власності ОСОБА_5 та в користуванні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, тому з метою збереження речових доказів, запобігання знищення, втрати майна, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання та накладення арешту.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 05.03.2025 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у власності ОСОБА_5 та в користуванні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 майно, зокрема: грошові кошти в сумі 193 000 грн., 1220 доларів США, 225 Євро; ноутбук марки «ASUS», S/N K3NRCV00J801116 з зарядним пристроєм; банківську карту № НОМЕР_2 , банку ПУМБ, видана ОСОБА_8 , №811199, банку ПУМБ, чорнові записи на 4 арк.; 435 кг. подрібненої речовини, рослинного походження, схожого на тютюн; 177 упакувань порожніх гільз для сигарет з фільтром марки «AMIGOS, 1000/100 GRATIS»; 200 упакувань порожніх гільз для сигарет з фільтром марки «MEGGI, COMPANEROS, 500/100 GRATIS»; 30 упакувань порожніх гільз для сигарет з фільтром марки «KORONA, 500, CIGARETTE FILTER»; 70 упакувань порожніх гільз для сигарет з фільтром марки «MR TOBACCO, 450 SZTUK+100 GRATIS»; 137 машинок для наповнювання порожніх гільз тютюном, що полягає у забороні права володіння, користування, розпорядження та відчуження.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_9