Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2609/2024 Справа № 641/7754/24
УХВАЛА

17 грудня 2024 року м.Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання ст.слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001428 від 24.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001428 від 24.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали за зверненням начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 з приводу того, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з пенсійної банківської картки на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Дані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001428 від 24 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 та був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Враховуючи відсутність інформації про смерть ОСОБА_6 , пенсія йому включно по 31.08.2024 перераховувалась на картковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Заява про виплату

допомоги на поховання до ІНФОРМАЦІЯ_1 не надходила. Інформація про смерть ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , згідно актового запису від 04.09.2024 №115, надійшла з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть. По вищевказаній інформації були проведені заходи щодо повернення зайво перерахованих коштів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме надіслано лист від 05.09.2024 на повернення коштів за період з 01.11.2022 по

31.08.2024 на загальну суму 117765 гривень 34 копійки. Банківською установою кошти не повернуто у зв`язку з відсутністю грошових коштів на рахунку, що підтверджено листом банку від 09.09.2024. Крім того, в ході досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 від 06.11.2024 про надання тимчасового доступу до банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . 05.12.2024 складено протокол про тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого отримано DVD-R диск 4.7 GB/120min., який упакований в паперовий конверт білого кольору з написом «Вх 181099 від 28.11.2024 АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » із інформацією щодо руху банківського рахунку НОМЕР_1 з зазначенням сум та дат нарахування на рахунок зняття грошових коштів із фотознімками особи під час їх зняття, в період часу з ІНФОРМАЦІЯ_3 по 31.08.2024, що знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритого на ім`я ОСОБА_6 . Так, в ході аналізу інформації по руху банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

НОМЕР_1 встановлено, що отримані зарахування грошових коштів з відміткою «Пенсія» в період часу з 10.10.2022 по 18.08.2024 на загальну суму 117 765,34 грн., в подальшому перераховані на банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за наступними номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Враховуючи викладене, з метою проведення більш детального аналізу руху коштів з рахунку ОСОБА_6 , виникла необхідність у витребуванні інформації, що має суттєве значення для встановлення обставин події та для долучення до матеріалів кримінального провадження документів, а також з метою укріплення доказової бази та встановлення кола осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме по банківських картках за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з ІНФОРМАЦІЯ_3 по 31.08.2024 та деталізації здійснених операцій клієнтом по контрагентам.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник Банку повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.

Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні юридичної особи , стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001428 від 24.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме : даних щодо власника банківських карток (ПІБ, мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власників рахунків, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки) щодо руху по банківських картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з ІНФОРМАЦІЯ_3 по 31.08.2024 та деталізації здійснених операцій клієнтом по контрагентам з зазначенням сум та дат нарахування, (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, що знаходяться в володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", місцезнаходження якого - АДРЕСА_2 , з вилученням зазначеної інформації у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Харкові, за адресою: АДРЕСА_3 , з подальшим вилученням копій документів.

Строк дії ухвали два місяці .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1