Справа № 201/2126/25
Провадження 1-кс/201/833/2025
УХВАЛА

Іменем України

26 лютого 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора-стажиста на посаді прокурора Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000983 від 12.12.2022 року, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні зазначено, що слідчим відділом 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполі Донецької області) Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000983 від 12.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 111 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.12.2022 року до СУ ГУНП в Донецькій області надійшли матеріали з УСР в Донецькій області ДСР НП України щодо колабораційної діяльності громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка вчинила дії, спрямовані на впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти, а саме у липні 2022 року добровільно зайняла посаду директора " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Так ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , причетна до вчинення кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується рапортом оперуповноваженого від 18 лютого 2025 року.

У зв`язку із необхідністю встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, повного i всебічного, з метою досягнення неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність в долученні до матеріалів кримінального провадження інформації про відкриті банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , особистих документів в кольоровому форматі, які надала остання при відкритті рахунків в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, отримана інформація від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для подальшого прийняття рішення, щодо проведення судової портретної експертизи у кримінальному провадженні, а також встановлення місця знаходження особи.

Враховуючи вище вказане, заявник просив надати йому дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична та поштова адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

- номерів усіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, РНОКПП НОМЕР_1 , а також даних про рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам та банківським карткам, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування;

- копій особистих документів в кольоровому форматі, які ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , надала при відкритті рахунків, номери мобільних телефонів, які вказувались при реєстрації вищезазначених банківських карток як фінансові;

- інформацію, з якої IP - адреси здійснювалися вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки, за період з 24.02.2022 року по час пред`явлення ухвали, шляхом їх вилучення на паперових та електронних носіях.

Зобов`язати посадових осіб банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати зазначені документи в паперовому та електронному виді на електронному носії інформації, з можливістю здійснення тимчасового доступу у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Прокурор-стажист на посаді прокурора Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_3 надав до суду заяву про розгляд клопотання без його особистої участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню обставини, які характеризують особу обвинуваченого. На підтвердження зазначених обставин можуть бути використані, зокрема, документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. Проте, на теперішній час, з урахуванням того, що підозрювана перебуває на тимчасово окупованій території України, у сторони обвинувачення відсутня об`єктивна можливість отримати зазначені документи без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки заявником надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані, які необхідно здобути прокуратурі мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, й отримання останнього, є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №0000983 від 12.12.2022 року прокурору-стажисту на посаді прокурора Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення на електронних та паперових носіях, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична та поштова адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до:

- номерів усіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, РНОКПП НОМЕР_1 , а також даних про рух грошових коштів по цим банківським рахункам та банківським карткам з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування;

- копій особистих документів в кольоровому форматі, які ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , надала при відкритті рахунків, номери мобільних телефонів, які вказувались при реєстрації банківських карток, як фінансові;

- інформацію, з якої IP - адреси здійснювалися вказані операції, а також щодо місця проведення банківських операцій по розрахунковим рахункам, фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки, за період з 24.02.2022 року по день виконання цієї ухвали.

Зобов`язати посадових осіб банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати зазначені документи в паперовому та електронному виді (на електронному носії інформації), з можливістю здійснення тимчасового доступу у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1