Справа №463/8462/24
Провадження №1-кс/463/404/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 лютого 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000722 від 22 травня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в:

прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання ряду слідчих та прокурорів із залученням спеціалістів та експертів у кримінальному провадженні №0000722 від 22 травня 2024 року на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які містять інформацію з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді про банківський рахунки, які належать Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи); документів із справ з юридичного оформлення всіх рахунків Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування; договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по вказаним рахункам Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп`ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій; виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами чи мобільними телефонами користувача Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді; SWIFT-повідомлення на підставі яких перераховувались та зараховувались кошти на рахунки Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). У відповідності до ст. 27 КПК України, з метою недопущення розголошення відомостей про особисте життя, а також обставин, які принижують гідність особи, розгляд клопотання просить проводити у закритому судовому засіданні.

Подане клопотання мотивує тим, що Офісом Генерального прокурора забезпечується процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінального провадження № 0000722 від 22 травня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що уповноважені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , в інтересах третіх осіб представників деяких суб`єктів господарювання реального сектору економіки, після отримання повідомлень про ліквідацію чи реорганізацію, зловживаючи своїм службовим становищем, не здійснюють перевірки фактичної наявності майна, що виділяється за розподільчим балансом в новостворені чи придбані для цих цілей підприємства з ознаками фіктивності, що завдало шкоду в особливо великих розмірах. Зазначені реєстраційні дії, фактично спрямовані на ухилення від оподаткування та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, здійснюються за сприяння посадових осіб податкових органів, насамперед з числа відділу реєстрації та обліку платників, яким надходить інформація про реорганізацію підприємств шляхом виділу нових суб`єктів господарювання, а також підрозділів, що проводять фактичні і камеральні перевірки платників та з метою отримання неправомірної винагороди не вживають заходів з притягнення таких платників до відповідальності та накладення штрафних санкцій. Встановлено, що новостворені підприємства жодної господарської діяльності не здійснюють, з моменту створення підприємствами не подано жодної податкової та фінансової звітності, не подано податкові розрахунки за формою №4 ДФ, повідомлення про прийняття працівників на роботу відсутні, жодного податку не сплачено. У відомостях про об`єкти оподаткування дані відсутні, що свідчить про відсутність складських приміщень, земельних ділянок, транспортних засобів, а також устаткування, необхідних для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємством, в тому числі транспортування та зберігання товару. Зазначає, що враховуючи вищевикладене, можливо зробити висновок про ймовірність виділення новоствореним підприємствам неіснуючих запасів, які було реалізовано за готівку без відображення доходів у звітності. Крім того, шляхом виділу на нове товариство передано ймовірно проблемну або вже безнадійну заборгованість (операції, пов`язані з формуванням схемного податкового кредиту або з легалізацією (відмиванням) доходів).

Прокурор вказує, що в ході досудового розслідування отримано інформацію щодо банківських установ та рахунків, які використовуються у вказаній протиправній діяльності, зокрема ПуАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в якому відкрито рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що належать Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Зазначає, що для встановлення викладених вище обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні вказаного банку та його відокремлених підрозділах, щодо відкриття, закриття, руху грошових коштів за банківським рахунком, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як об`єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих дій. При цьому зазначає, що з огляду на обставини вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, його тяжкість та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази. З огляду на викладене, подане клопотання просить задовольнити.

Окрім того прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 подав до суду клопотання, у якому просить судовий розгляд клопотання про тимчасовий доступ провести без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, зазначені в клопотанні, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відтак зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України та подане прокурором клопотання, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить прокурор.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, прокурор ОСОБА_4 в поданому до суду клопотанні просить судовий розгляд провести без його участі вказуючи, що подане клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

З врахуванням положень ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя не вбачає підстав для розгляду клопотання у закритому судовому засіданні, оскільки прокурором в поданому клопотанні не доведено наявності обставин, що свідчили б про можливість розголошення відомостей про особисте життя, а також обставин, які принижують гідність особи, при розгляді клопотання у відкритому судовому засіданні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 - 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові за процесуального керівництва прокурорів першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора, Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області, Печерської окружної прокуратури міста Києва та першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000722 від 22 травня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, зокрема за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом того, що уповноважені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , в інтересах третіх осіб представників деяких суб`єктів господарювання реального сектору економіки, після отримання повідомлень про ліквідацію чи реорганізацію, зловживаючи своїм службовим становищем, не здійснюють перевірки фактичної наявності майна, що виділяється за розподільчим балансом в новостворені чи придбані для цих цілей підприємства з ознаками фіктивності, що завдало шкоду в особливо великих розмірах.

При цьому як вбачається із долучених до клопотання матеріалів, дійсно є підстави вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 364 КК України; до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), якою відкрито рахунки в ПуАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками зокрема кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПуАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання такого має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, та обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.

Зокрема з урахуванням дати вчинення можливого кримінального правопорушення та відсутності будь-яких доводів стосовно необхідності надання тимчасового доступу до у період, заявлений прокурором, а саме по дату виконання ухвали, та того що з врахуванням положень п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України згідно з якими в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів мають бути зазначені конкретні відомості щодо таких речей і документів, слід надати доступ до вказаної інформації за період до часу постановлення ухвали, що буде достатнім для досягнення цілей та мети досудового розслідування.

Не підлягає до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення вказаних в клопотання документів, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення. Відтак з врахуванням наведеного слід надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

Окрім того згідно з ч. 1 ст. 36, ч. 5 ст. 40 КПК України прокурор та слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійними у своїй процесуальній діяльності. Відтак оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження, такими у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України є слідчий та прокурор, відтак слідчим суддею надається дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів слідчим з слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 3, 36, 40, 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , прокурору Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_20 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурорам першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 та ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме:

- документів, які містять інформацію з моменту відкриття по 14 лютого 2025 року про банківський рахунки, які належать Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з моменту їх відкриття по 14 лютого 2025 року із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

- документів із справ з юридичного оформлення всіх рахунків Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по вказаним рахункам Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп`ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами чи мобільними телефонами користувача Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по 14 лютого 2025 року;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з моменту їх відкриття по 14 лютого 2025 року;

- SWIFT-повідомлення на підставі яких перераховувались та зараховувались кошти на рахунки Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В задоволенні решти вимог відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення, тобто до 14 квітня 2025 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням прокурора має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1