Справа № 991/392/25
Провадження 1-кс/991/389/25
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Національного бюро Третього підрозділу детективів Другого Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000146 від 15.04.2024,

ВСТАНОВИВ:

До Вищого антикорупційного суду надійшло вказане клопотання детектива, погоджене прокурором у кримінальному провадженні, в якому детектив просив продовжити строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на два місяці із можливістю застосування альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 15 000 000 гривень та у випадку внесення застави покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду; не відлучатися із міста Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора та суду; повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання, та місця роботи; утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також свідками ОСОБА_10 та ОСОБА_11 як безпосередньо, так і через третіх осіб; здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000146 від 15.04.2024, в рамках якого ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. 12.08.2024 ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 08.10.2024, включно, та одночасно визначено підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 25 000 000,00 (двадцять п`ять мільйонів) гривень, за умови внесення якої на підозрюваного покладено обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України. Згодом, ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 03.10.2024 підозрюваному ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 01.12.2024, включно, з визначенням застави в розмірі 25 000 000,00 (двадцять п`ять мільйонів) гривень та за умови внесення застави, на підозрюваного покладено обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України. У подальшому, ухвалою слідчого судді від 26.11.2024 підозрюваному ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у Державній установі «Київський слідчий ізолятор» строком на шістдесят днів, тобто до 24.01.2025 включно, з визначенням застави в розмірі 15 000 000,00 гривень та за умови внесення застави, на підозрюваного покладено обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України. При цьому, як зазначає сторона обвинувачення, у кримінальному провадженні необхідно здійснити ряд процесуальних та слідчих дій, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про продовження строку дії запобіжного заходу ОСОБА_4 . Як стверджує сторона обвинувачення, з часу застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою встановлені судом ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшились та враховуючи, що строк запобіжного заходу, застосованого до підозрюваного ОСОБА_4 , закінчується 24.01.2025, у сторони обвинувачення виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про продовження строку тримання під вартою, оскільки підозрюваний ОСОБА_4 , перебуваючи на волі може здійснити дії, спрямовані на переховування від органів досудового розслідування та суду, знищення, спотворення або приховування речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні та вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальному правопорушення, у якому він підозрюється.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання, просив продовжити підозрюваному ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці, при цьому просив визначити заставу у розмірі 15 000 000 грн, що був визначений слідчим суддею в ухвалі від 26.11.2024 та у разі внесення застави підозрюваним, покласти на нього обв`язки відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України. Зазначив, що ризики, передбачені п. п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, не зменшились та продовжують існувати.

Захисник ОСОБА_5 та підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні та у письмових запереченнях наголошував, що пред`явлена ОСОБА_4 підозра у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення є необґрунтованою, а вказані в клопотанні докази, поза розумним сумнівом, не підтверджують обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 статті 368 КК України. Окрім того, у матеріалах провадження відсутні докази на підтвердження злочинної змови ОСОБА_4 із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 з метою одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_10 за передачу на зберігання з можливістю використання вугільно-видобувного обладнання з шахт ДП «Селидіввугілля» до ДП «Волиньвугілля», а спілкування, яке зафіксоване в протоколах за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, не підтверджує отримання чи вимагання ОСОБА_4 коштів від зазначених осіб. Крім цього, захисник наголосив, що грошові кошти, які ідентифіковані як неправомірна вигода, у ОСОБА_12 вилучені не були, а місцезнаходження 158 000 доларів США наразі не встановлено. Окрім того, на переконання сторони захисту, ризики, наведені у клопотанні, не підтвердженні належними та допустимими доказами. Ризик переховування від органів досудового розслідування та суду є надуманим та ґрунтується виключно на припущеннях, а не на матеріалах кримінального провадження. Щодо ризику знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, захисник вказав, що наявність згідно версії сторони обвинувачення співучасників злочину вказує на кваліфікуючу ознаку - вчинення кримінального правопорушення за попередньої змови групою осіб, а не свідчить про вжиття заходів конспірації, як способу вчинення злочину. У свою чергу, ризик незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних нівелюється тим, що ОСОБА_4 з часу його затримання не перебуває на посаді заступника Міністра енергетики України, а отже не може здійснювати жодного впливу на таких осіб. Крім того, стороною обвинувачення вже допитані свідки та досліджені усі обставини передачі обладнання від ДП «Седидіввугілля» до ДП «Волиньвугілля», що вбачається з матеріалів кримінального провадження. Поряд з цим, на переконання захисника, необґрунтованими є твердження сторони обвинувачення про можливість впливу з боку ОСОБА_4 , завдяки своєму авторитету у сфері видобутку вугілля та через довірених осіб, безпосередньо на свідків у кримінальному провадженні ОСОБА_10 та ОСОБА_11 щоб спонукати їх змінити свої попередні показання. Захисник наголосив, що ОСОБА_4 усвідомлює, що незаконний вплив на свідків у кримінальному провадженні з метою примушування їх до відмови від давання показань, а також до давання завідомо неправдивих показань може бути розцінене як кримінальне правопорушення. Окрім того, захисник додав, що на обґрунтування продовження існування ризику вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_4 , сторона обвинувачення посилається на те, що у засобах масової інформації наявна інформація про зайняття ОСОБА_4 господарською діяльністю на захоплених територіях України, що може свідчити про вчинення ним інших кримінальних правопорушень. Однак при цьому, у клопотанні не зазначено в яких саме засобах масової інформації була розповсюджена така інформація. До того ж, при призначенні на посаду та перебуванні на посаді заступника Міністра енергетики України ОСОБА_4 проходив спеціальну перевірку відповідними компетентними органами України та мав доступ до державної таємниці, що спростовує ризик вчинення іншого кримінального правопорушення та вказує на відсутність самої події будь-якого кримінального правопорушення, пов`язаного із зайняттям ОСОБА_4 господарською діяльністю на захоплених територіях України. На підтвердження надав відповідь на адвокатський запит. Стосовно показань підозрюваного ОСОБА_8 про причетність ОСОБА_4 до систематичного отримання неправомірної вигоди, захисник зазначив, що такі твердження сторони обвинувачення обґрунтовуються виключно показаннями підозрюваного ОСОБА_8 в якого було вилучено 40 тисяч доларів США, ідентифікованих як предмет неправомірної вигоди, що на переконання сторони захисту, безумовно вказує на те, що ОСОБА_8 із метою уникнути кримінальної відповідальності дає неправдиві показання, оговорює та зводить наклеп на ОСОБА_4 . Натомість, жодних достовірних фактів про систематичне отримання ним від ОСОБА_8 неправомірної вигоди встановлено не було. Окрім того, у клопотанні зазначено, що Державним бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000862 від 07.10.2021 в межах якого перевіряється причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінальних корупційних злочинів, однак матеріали кримінального провадження, які додані до клопотання, не містять даних на підтвердження таких доводів сторони обвинувачення.

Поряд з цим сторона захисту наголошувала на непомірному розмірі застави, який просить встановити прокурор - 15 000 000,00 грн, оскільки на все належне ОСОБА_4 та його родині майно ухвалами слідчих суддів накладено арешт, а тому це майно не може бути відчужене із метою отримання коштів для внесення застави. У той же час, доходи дружини ОСОБА_4 , ОСОБА_13 не є достатніми для того щоб забезпечити внесення застави у розмірі 15 000 000,00 гривень. Тож на даний час у ОСОБА_4 , як і його дружини ОСОБА_13 відсутні матеріальні активи, які б дозволили внести заставу у такому розмірі, як про це просить прокурор.

Водночас, захисник наголосив, що твердження сторони обвинувачення про те, що підозрюваний ОСОБА_8 щомісячно передавав ОСОБА_4 та ОСОБА_7 грошові кошти у сумі від 300 до 400 тисяч гривень кожному, що може вказувати на те, що ОСОБА_4 отримував аналогічні суми коштів і від інших керівників державних підприємств, які займаються видобутком вугілля, - є надуманими і жодними об`єктивними доказами не підтверджуються. Окрім того за такими фактами ОСОБА_4 про підозру повідомлено не було.

Таким чином, захисник вважав клопотання сторони обвинувачення необґрунтованим та безпідставним, просив відмовити у задоволенні клопотання про продовження строку тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 .

Окрім того, захисник просив долучити до матеріалів характеризуючі матеріали, медичні документи ОСОБА_4 та його родини, матеріали адвокатського запиту.

Клопотання сторін про долучення матеріалів слідчим суддею задоволені.

Заслухавши доводи та пояснення підозрюваного та його захисника, доводи прокурора, дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000146 від 15.04.2024, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 .

За версією сторони обвинувачення, упродовж 25.07.2024 - 10.08.2024 заступник Міністра енергетики України ОСОБА_4 , за попередньою змовою з виконувачем обов`язків Генерального директора ДП «Селидіввугілля» ОСОБА_8 , а також ОСОБА_14 та ОСОБА_7 одержали від радника Генерального директора ДП «Волиньвугілля» за передачу вугільно-видобувного обладнання від ДП «Селидіввугілля» до ДП «Волиньвугілля» неправомірну вигоду у загальній сумі 300 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 10.08.2024 становить 12 297 000 грн та відповідно до п. 1 примітки до ст. 368 КК України є особливо великим розміром.

Отже, у кримінальному провадженні №0000146 орган досудового розслідування підозрює ОСОБА_4 в одержанні ним, як службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе чи третьої особи за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої влади та службового становища, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

10.08.2024 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 11.08.2024 йому вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

12.08.2024 ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у Державній установі «Київський слідчий ізолятор» строком до 08.10.2024 та одночасно визначено підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 25 млн грн, за умови внесення якої на підозрюваного покладено обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України. Ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 30.08.2024 залишено без зміни ухвалу слідчого судді від 12.08.2024.

03.10.2024 ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду, залишеною без змін ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 30.10.2024, продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у Державній установі «Київський слідчий ізолятор» ОСОБА_4 до 01.12.2024 включно та одночасно визначено підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 25 млн грн, за умови внесення якої на підозрюваного покладено обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалю слідчого судді від 26.11.2024 підозрюваному ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у Державній установі «Київський слідчий ізолятор» строком на шістдесят днів, тобто до 24.01.2025 включно, з визначенням застави в розмірі 15 000 000,00 гривень та за умови внесення застави, на підозрюваного покладено обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Отже, дія запобіжного заходу, застосованого до підозрюваного ОСОБА_4 , закінчується 24.01.2024, що стало підставою для звернення сторони обвинувачення до слідчого судді з клопотанням про продовження строку тримання під вартою.

Окрім того, ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 30.09.2024 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000146 до 6 місяців, тобто до 10.02.2025.

Ст.детектив у клопотанні та прокурор під час судового розгляду наголошували, що наразі в кримінальному провадженні наявні обставини, які перешкоджають спрямуванню обвинувального акта до суду до закінчення строку дії вказаного запобіжного заходу, застосованого до ОСОБА_4 , а тому встановлена необхідність у вчиненні ряду процесуальних дій для об`єктивного, повного завершення досудового розслідування. Так, зокрема, у цьому кримінальному провадженні, з метою виконання завдань кримінального провадження, необхідно провести слідчі та процесуальні дії направлені на: встановлення місцезнаходження частини ідентифікованих коштів, переданих у вигляді неправомірної вигоди або шляхів та способів їх укриття чи легалізації; провести огляд інформації, наявної на 2-х мобільних пристроях, що були вилучені під час затримання підозрюваних та проведення обшуків та на яких вдалося подолати логічний захист та скопіювати інформацію за результатом проведення експертиз лише 20.12.2024; завершити огляд та аналіз матеріалів кримінального провадження №0000862 від 07.10.2021 з метою встановлення наявності у вказаних матеріалах доказів вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, після чого виконати ряд слідчих (процесуальних) дій щодо долучення необхідних матеріалів до кримінального провадження №0000146; отримати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000353, його проведення та вилучення оригіналів документів; отримати дозвіл слідчого судді на використання у кримінальному провадженні № 0000146 інформації, отриманої під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000353; завершити огляд відомостей від операторів мобільного зв`язку про телефонні з`єднання по мобільним телефонам підозрюваних та свідків у кримінальному провадженні з метою підтвердження фактів комунікації та зустрічей підозрюваних між собою та зі свідками у провадженні; провести огляд відеозаписів з ресторанів та інших закладів, де упродовж березня-серпня 2024 року проводили зустрічі підозрювані між собою, а також з ОСОБА_11 та ОСОБА_10 з метою обговорення злочинних планів та обставин одержання неправомірної вигоди; проведення огляду інформації з відео реєстратора, вилученого під час проведення обшуку у службовому кабінеті ОСОБА_4 ; провести детальні огляди інформації з комп`ютерної техніки та мобільних телефонів, які вилучені 10-11.08.2024 під час затримання підозрюваних та проведення обшуків за місцями їх проживання; провести огляд розсекречених матеріалів, отриманих за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій з метою виявлення додаткових доказів вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення; провести інші процесуальні дії, необхідність в яких може виникнути за результатами проведення вищезазначених дій.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що у кримінальному провадженні для неухильного виконання вимог ст. 2 КПК України, необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій. Виконання зазначених дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. ч. 3-5 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у ст. 184 цього Кодексу, повинно містити: 1)виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України (ч. 1 ст. 183 КПК України).

Наявність обґрунтованої підозри є умовою законності застосування запобіжного заходу.

Слідчий суддя вважає підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368 КК України, у кримінальному провадженні №0000146 обґрунтованою, докази можливої причетності ОСОБА_4 до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення достатніми.

У той же час, оскільки на цій стадії встановлено нижчі критерії до стандарту доказування, які зобов`язують слідчого суддю з`ясувати лише наявність достатніх доказів, які виправдовують необхідність здійснення досудового розслідування та не передбачають обов`язку встановлення вини конкретної особи, а також, враховуючи, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, посилання сторони захисту на те, що до клопотання не долучено доказів вчинення інкримінованих правопорушень, є необґрунтованим.

Слід враховувати, що кримінальне провадження перебуває на стадії досудового розслідування, тому суд лише на підставі розумної та об`єктивної оцінки отриманих доказів визначає чи виправдовують вони в своїй сукупності факт проведення досудового розслідування та чи дозволяють встановити причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, яка є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходу забезпечення кримінального провадження.

Із наданих учасниками матеріалів вбачається, що наведені в повідомленні про підозру ОСОБА_4 від 11.08.2024 обставини та долучені до клопотання докази вказують на причетність ОСОБА_4 до подій, що досліджуються в рамках даного кримінального провадження та відповідно до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, що виправдовує подальше розслідування.

При цьому слід зазначити, що правильність кваліфікації дій підозрюваної особи, так само як і наявність чи відсутність в її діях складу злочину вирішуються виключно вироком суду та не підлягають вирішенню на досудовому провадженні. За такого, питання про те, чи утворюють зазначені в повідомленні про підозру дії ОСОБА_4 склад злочину та чи правильно вони кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України, знаходиться за межами тих питань, які слідчий суддя вирішує на досудовому провадженні.

За наведених підстав слідчий суддя не приймає доводи сторони захисту стосовно відсутності доказів на підтвердження обґрунтованості підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, оскільки зібраними в матеріалах кримінального провадження доказами об`єктивно пов`язується можлива причетність ОСОБА_4 до вищевказаного кримінального правопорушення за обставин, викладених в тексті повідомленні про підозру від 11.08.2024.

Окрім того, під час застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу та продовження строку його дії слідчими суддями неодноразово перевірялась наявність обґрунтованості підозри у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення. До того ж такі ухвали слідчих суддів були переглянуті в апеляційному порядку та за результатами перегляду, колегії суддів дійшли висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому злочину.

Разом з тим, стороною захисту до матеріалів клопотання не надано доказів, які б свідчили про помилковість раніше зроблених висновків та були б достатніми для висновку, що пред`явлена ОСОБА_4 підозра є вочевидь необґрунтованою.

За результатом дослідження наданих учасниками матеріалів, слідчий суддя відхиляє твердження сторони захисту про недостовірність, суперечливість, недостатність зазначених у повідомленні про підозру від 11.08.2024 ОСОБА_4 доказів, оскільки захисник насправді пред`являє до оцінки наданих доказів такі ж високі вимоги, як під час розгляду обвинувального акта по суті.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність, зокрема, ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною 1 статті 177 КПК (частина 2 статті 177 КПК України).

Слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою (ч. 5 ст. 199 КПК України).

Під час перевірки наявності ризиків, передбачених пунктами 1, 2, 3, 5 частини 1 статті 177 КПК, у кримінальному провадженні №0000146, щодо підозрюваного ОСОБА_4 слідчий суддя дійшов наступних висновків.

На переконання слідчого судді, ризик переховування від органу досудового розслідування та суду продовжує існувати, з огляду на: 1) пред`явлення ОСОБА_4 підозри у вчиненні особливо тяжкого корупційного злочину, тож у разі визнання його винуватим, йому може загрожувати покарання у виді реального позбавлення волі; 2) наявність в підозрюваного широкого кола зв`язків, в тому числі, і серед службових осіб державних органів, які можуть бути використані з метою залишення території України, зважаючи на те, що ОСОБА_4 займав посаду заступника Міністра енергетики України; 3) наявність у ОСОБА_4 паспорта громадянина України для виїзду за кордон; 4) невстановлення місцезнаходження частини ідентифікованих грошових коштів, які передавались як неправомірна вигода, у сумі 158 тис дол. США, які можуть перебувати у схованках підозрюваних або в їх довірених осіб та можуть бути використані, у тому числі ОСОБА_4 , з метою переховування від органу досудового розслідування та суду; 5) майновий стан підозрюваного та членів його сім`ї. Хоч зазначені обставини самі по собі не є підставою для висновку про наявність ризику переховування, але вони враховуються в сукупності з іншими даними при оцінці встановлення такого.

Наведені обставини в сукупності дають підстави дійти до висновку щодо продовження існування ризику можливого вчинення ОСОБА_4 дій, направлених на переховування від органу досудового розслідування та суду.

Крім того, слідчий суддя вважає, що на даний час продовжує існувати і ризик знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Поряд з цим варто враховувати, що при проведенні досудового розслідування для встановлення наявності або відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, вагоме доказове значення становлять речі та документи, які на даний час органом досудового розслідування не здобуті та можуть переховуватись, в тому числі і підозрюваним. Окрім того, підозрюваний володіє інформацією про кримінальне провадження стосовно нього та про обставини, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а тому використовуючи свій авторитет, широке коло зв`язків, може безперешкодно знищити, сховати речі і документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Таким чином, на цій стадії здійснення досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що підозрюваний може вчиняти дії задля створення штучних доказів своєї невинуватості. Тож такий ризик приймається слідчим суддею до уваги.

Продовжує існувати і ризик незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, який ґрунтується на зацікавленості підозрюваного у відверненні негативних наслідків, спричинених притягненням його до кримінальної відповідальності. Варте уваги і те, що після набуття статусу підозрюваного ОСОБА_4 стала відома інформація про свідків та інших учасників кримінального провадження, якою він може скористатися для впливу на них. При цьому, не може залишатися поза увагою те, що інкримінований підозрюваному злочин ймовірно вчинений ним у співучасті з іншими особами, діями яких він безпосередньо керував та надавав їм вказівки, у тому числі щодо отримання неправомірної вигоди, отже вказане в свою чергу свідчить про можливість ОСОБА_4 координувати свої дії та показання з такими особами, впливаючи на їх зміст, характер та обсяг. До того ж не можна виключати, що ОСОБА_4 завдяки своїй посаді заступника Міністра енергетики України має безпосередній вплив на роботу суб`єктів господарювання, засновником яких є Міністерство енергетики України та може випливати на осіб, які можуть бути допитані в межах даного кримінального провадження у якості свідків щодо обставин передачі обладнання від ДП «Селидіввугілля» до ДП «Волиньвугілля».

Посилання сторони захисту на те, що стороною обвинувачення вже допитані свідки та досліджені усі обставини передачі обладнання від ДП «Седидіввугілля» до ДП «Волиньвугілля», не приймаються до уваги з огляду на те, що суд може обґрунтовувати свої висновки лише показаннями, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або які отримані у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитані на стадії досудового розслідування слідчим суддею. За таких обставин, ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Наведені обставини можуть свідчити про те, що ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Окрім того не виключається на даний час і ризик вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_4 , на що вказують показання, надані підозрюваним ОСОБА_8 , а саме щодо систематичного отримання ОСОБА_4 щомісяця неправомірної вигоди. Такі свідчення наразі перевіряються органом досудового розслідування.

Разом з тим, слідчим суддею береться до уваги особиста ситуація (обставини) підозрюваного: одружений, має постійне місце проживання, його майновий стан, має на утриманні малолітню дитину, яка має інвалідність, стан здоров`я підозрюваного та членів його родини.

Таким чином, враховуючи обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні особливо тяжкого корупційного кримінального правопорушення, яка стверджується доданими до клопотання матеріалами, тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_4 у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан здоров`я підозрюваного та членів його родини, міцність соціальних зв`язків, майновий стан, а також встановлену наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, спотворити або сховати речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та/або інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, слідчий суддя приходить до висновку про неможливість запобігання вказаним ризикам, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, а тому вважає необхідність у продовженні застосованого щодо останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - обґрунтованою. Відомостей, які свідчили б про неможливість застосування (продовження застосування) до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, сторонами не надано.

За таких обставин клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Окрім того, задовольняючи клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя, у відповідності до вимог ч. 3 ст. 183 КПК України, вважає за необхідне визначити підозрюваному розмір застави.

У клопотанні ст.детектив просить визначити ОСОБА_4 альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 15 млн грн.

Сторона захисту зауважила, що у ОСОБА_4 та його дружини відсутні матеріальні активи, які б дозволили внести заставу у розмірі 15 млн грн.

Захисник наголошував, що на обґрунтування розміру застави в 15 млн грн, сторона обвинувачення посилається на наявність у ОСОБА_4 нерухомого і рухомого майна.

Проте, на таке майно ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 15.08.2024 накладено арешт, а тому це майно не може бути відчужене із метою отримання коштів для внесення застави. Поряд з цим захисник додав, що доходи дружини ОСОБА_4 - ОСОБА_13 не є достатніми для того, щоб забезпечити внесення застави у розмірі, про який просить сторона обвинувачення. Окрім того, у ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 було вилучено гроші у іноземній валюті «долар США» готівкою - 32 500 (тридцять дві тисячі п`ятсот) доларів США на які, відповідно до ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 20.08.2024 накладено арешт з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Таким чином, на даний час у родини ОСОБА_4 відсутні матеріальні активи, які б дозволили внести заставу у розмірі 15 млн грн.

Слідчий суддя враховує такі аргументи сторони захисту.

Поряд з цим, варте уваги те, що розмір застави 25 млн грн, визначений ухвалами слідчого судді від 12.08.2024 та від 03.10.2024 до цього часу за підозрюваного не внесений. Так само не внесено заставу у розмірі 15 млн грн, що визначена слідчим суддею в ухвалі від 26.11.2024.

Водночас, не може залишатися поза увагою те, що найсуворіший запобіжний захід у вигляді тримання під вартою застосований до ОСОБА_4 із 10.08.2024, тобто з моменту його затримання в порядку ст. 208 КПК України, з того часу він безперервно утримується в слідчому ізоляторі.

Окрім того, нових вагомих доказів щодо обґрунтування майнового стану ОСОБА_4 на рівні, що дозволяє йому внести заставу в раніше визначеному обсязі, суду не надано.

Поряд з цим варті уваги і висновки, викладені в ухвалі Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 15.05.2023 у справі №991/3711/23, зокрема, щодо того, що стандарт доказування стороною обвинувачення відповідного майнового стану підозрюваної особи з перебігом ефективного досудового розслідування має зростати, особливо у разі, якщо: встановлення попереднього розміру застави базувалось серед іншого на припущенні про можливість володіння нею значними активами на підставі непрямих доказів; а також факту тривалого невнесення застави в раніше визначеному розмірі.

За наведених обставин суд приходить до висновку про доцільність визначити ОСОБА_4 заставу у меншому розмірі, ніж заявлено стороною обвинувачення.

Застосовуючи до підозрюваного альтернативний запобіжний захід, слідчий суддя доходить висновку, що він не може бути завідомо непомірним для нього та повинен надавати можливість внести таку заставу, тому варто виходити із можливості внесення такої застави. Водночас, розмір застави має надавати впевненість у тому, що вона зможе забезпечити виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, тобто має бути достатнім стримуючим фактором, щоб загроза її втрати утримувала підозрюваного від намірів та спроб порушити покладені на нього обов`язки.

Тож з урахуванням встановлених в ході розгляду клопотання обставин слідчий суддя приходить до переконання, що застава у розмірі 10 000 000 грн зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_4 , тож вбачаються підстави вважати такий розмір помірним для підозрюваного, враховуючи фінансовий стан підозрюваного.

Також, для зменшення наведених вище ризиків на підозрюваного слід покласти обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, необхідність застосування яких стороною обвинувачення доведено, а саме: прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду; не відлучатися із міста Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора та суду; повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання, та місця роботи; утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також свідками ОСОБА_10 та ОСОБА_11 як безпосередньо, так і через третіх осіб; здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю..

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання ст.детектива про продовження підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Однак, ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 30.09.2024 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000146 до 6 місяців, тобто до 10.02.2025.

Отже запобіжний захід у вигляді тримання під вартою слід продовжити підозрюваному ОСОБА_4 до 10.02.2025 включно, тобто в межах строку досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000146.

Водночас обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, покладаються на підозрюваного строком на два місяці з моменту звільнення з-під варти, у зв`язку із внесенням застави у визначеному слідчим суддею розмірі.

Відповідно до ч. 4 ст. 202 КПК України підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави, визначеної у даній ухвалі, якщо в уповноваженої службової особи місця ув`язнення, під вартою в якому він перебуває, відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання цього підозрюваного під вартою.

Слід зазначити, що висловлені в ухвалі слідчого судді, суду за результатами розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу висновки щодо будь-яких обставин, які стосуються суті підозри, обвинувачення, не мають преюдиціального значення для суду під час судового розгляду або для слідчого чи прокурора під час цього або іншого кримінального проваджень (ст. 198 КПК України).

Керуючись ст. ст. 7, 9, 197, 199, 369-376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у Державній установі «Київський слідчий ізолятор» строком до 10.02.2025 включно, в межах строку досудового розслідування.

Одночасно визначити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 000 000 грн (десять мільйонів гривень), яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок Вищого антикорупційного суду:

Код

Номер рахунку за стандартом ІВАN НОМЕР_1 .

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент часу внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

За умови внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , строком на два місяці з моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави, обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

- не відлучатися із міста Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора та суду;

- повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання, та місця роботи;

- утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також свідками ОСОБА_10 та ОСОБА_11 як безпосередньо, так і через третіх осіб.

- здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

З моменту звільнення з-під варти, у зв`язку з внесенням застави, підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави, в такому разі контроль за виконанням ухвали в частині виконання покладених на підозрюваного обов`язків - покласти на прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000146 від 15.04.2024.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1