Справа № 592/729/25
Провадження № 1-кс/592/409/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000251, внесеного до ЄРДР від 24.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 23.09.2023 року до відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 який повідомив, що невідома особа шляхом довіри потерпілого, використовуючи мобільні телефони НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 54 470 гривень, які ОСОБА_4 самостійно перерахував зі своєї банківської карти банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , декількома транзакціями, а саме 23.09.2023 р. о 19:06 год. 23,014 грн; другий переказ 23.09.2023 р. о 19:17 год. 4,221 грн.; третій переказ 23.09.2023 р. о 19:44 год. 23,014 грн, четвертий переказ 23.09.2023 р. о 19:47 год. 4,221 грн., загальна сума становить 54,470 грн. на банківську картку банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , чим саме заявнику було завдано матеріальний збиток на вказану суму ЄО 9434.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно наданої працівниками ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ інформації по банківській картці № НОМЕР_4 , емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було встановлено, що у період часу з 29.09.2023 по 30.09.2023 в банкоматі з банківського рахунку вказаної картки було здійснено зняття готівки за адресою: АДРЕСА_1 , у банкоматі/терміналі самообслуговування CASU0089, який належить та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .

З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин його скоєння і встановлення винних осіб, у дізнання виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному картковому рахунку, що становить банківську таємницю.

Особливості досудового розслідування кримінальних проступків визначено главою 25 КПК України.

Так, згідно ч. 2 ст. 298 КПК України, досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

За змістом ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у віданні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення злочину та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

-«матеріалів фото- та відео- фіксацій з камер відеоспостереження, які розташовані в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » CASU0089, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , в час зняття грошових коштів з банківського рахунку картки № НОМЕР_4 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тобто 29.09.2023 по 30.09.2023, у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у відділенні, розташованому за адресою: в АДРЕСА_5 .

3. Строк дії ухвали до 17.02.2025 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1