Справа № 159/411/25
Провадження № 1-кс/159/182/25
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2025 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 розглянувши у закритому судовому засідання клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001774 від 18 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи на те, що 15.01.2025 року працівниками ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у невстановленої досудовим розслідуванням особи вогнепальної гвинтівки. Згідно висновку експерта №СЕ-19/103-25/670-БЛ від 17.01.2025 року придбана під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 15.01.2025 року у невстановленої особи гвинтівка є нарізною вогнепальною зброєю та являється самозарядною 7,62-мм гвинтівкою зразка 1940 року (СВТ - самозарядна гвинтівка Токарева), справною та придатною для стрільби, виготовленою промисловим способом. Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.1 ст.263 КК України внесено до ЄРДР 18.12.2024 року за №0001774. В ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки невстановленою особою особі-закупнику попередньо було надано банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який, за домовленістю 11.01.2025 року було проведено зарахування грошових коштів в розмірі 35000 грн. як повну передплату за покупку самозарядної 7,62-мм гвинтівки зразка 1940 року (СВТ - самозарядна гвинтівка Токарева). Є підстави вважати, що невстановлена особа, яка здійснила збут самозарядної 7,62-мм гвинтівки зразка 1940 року, користується банківською карткою, відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на своє ім`я, а тому виникла необхідність в перевірки вказаної інформації та встановлення на кого відкритий банківський рахунок, коли, при яких обставинах були зараховані та списані кошти з карткового рахунку в ході проведення покупки вогнепальної зброї, куди вони були переведені та де зняті, а також фотоматеріали з банкоматів з приводу зняття грошових коштів особою, що причетна до вчинення даного злочину. Вказана інформація перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Іншими способами довести обставини вчинення злочину та встановити її особу, не представилося можливим. Просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати копію інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_1 . З метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень розгляд клопотання здійснити без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прокурора та слідчого. До клопотання доданий Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол вилучення предметів, протокол огляду покупця та вручення грошових коштів, протокол огляду транспортного засобу, протокол огляду грошових коштів, копії квитанцій, протокол огляду речей, висновок експерта, рапорт працівника поліції.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, погоджено прокурором.

Відповідно до ст.163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться інформація та без участі особи, яка звернулась з клопотанням та прокурора, які належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, так як існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення, яке відноситься до тяжкого злочину, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, інформація до якої необхідний доступ знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , є підстави вважати, що отримані відомості будуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, вказана інформація та відомості охороняється законом, іншим способом встановити та довести причетність осіб до скоєного кримінального правопорушення не можливо, відомості які будуть отримані можуть бути використані в кримінальному провадженні як докази, в зв`язку з чим потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи та застосуванням такого заходу забезпечення кримінального провадження бути виконане завдання слідчого, в зв`язку з чим для потреб досудового розслідування необхідний тимчасовий доступ до речей та документів вказаних у клопотанні.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-164, 309, 370-372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001774 від 18 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України задовольнити.

Надати право тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати слідчим СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , копію інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 , а саме: дані про особу, на який відкритий банківський рахунок з прив`язками до фінансових номерів телефонів, зазначивши дату відкриття/закриття рахунку/картки, надавши копії документів, на підставі яких був відкритий/закритий рахунок та дату його відкриття/закриття, інформацію в разі зміни фінансового(их) номеру(ів); виписку з інформацією про залишок коштів, операції списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, джерела надходження коштів за період з 11 січня 2025 року по даний час; про рух коштів з банківського рахунку власниці/власника, адресу їх зняття (фото зняття готівкових коштів), найменування еквайрингу, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, приміщень касових залів, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів, а також фінансовий номер телефону, який був вказаний при відкритті рахунку в період з 11 січня 2025 року по даний час; про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, введення логінів/паролів, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких з моменту відкриття рахунку по даний час, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківського рахунку/картки; копію документів власника рахунку за період з 11 січня 2025 року по даний час.

Відповідно до ст.166 КПК України наслідками невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів є постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала дії протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті.

Слідчий суддя ОСОБА_1