Єдиний унікальний номер: 379/598/25
Провадження № 1-кс/379/118/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2025 року м. Тараща

Слідча суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 4 клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003628 від 26.07.2023, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И Л А:

03.04.2025 до Таращанського районного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ставищенського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003628 від 26.07.2023, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, 25.07.2023 ОСОБА_5 на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виявила оголошення про продаж речей та під час листування невідома особа з телефону НОМЕР_1 надіслала посилання для оформленння « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перейшовши за посиланням потерпіла ввела данні банківської карти , після чого невідома особа, шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 у сумі 9450 грн.

За даним фактом 26.07.2023 слідчим відділом Білоцерківського РУП розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст.190 КК України (чинна до 11.08.2023)-заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану.

17.08.2023 було допитано як потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має відкриту банківську карту № НОМЕР_2 .

25.07.2023 ОСОБА_5 виявила, що з належної їй банківської карти № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 9450 гривень.

Також вона повідомила, що 25.07.2023 в соціальній мережі «Вайбер» їй написала невідома особа, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_1 та повідомила, що зацікавилась її товаром, який вона виставила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж валізи. Та відразу надіслала їй посилання для оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перейшовши по даному посиланню, вона ввела номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 строк дії та СVV код. Їй відразу прийшло смс повідомлення, про те, що з вище зазначеної банківської карти було перераховано грошові кошти 9 450 гривень, отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , ОСОБА_6 . Відразу після перерахування грошових коштів невідома особа видалила листування.

Враховуючи вище викладене, для досягнення повноти та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунків клієнтів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 - повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий карткові рахунки, що відповідають банківській карті № НОМЕР_2 , інформацію про факти надходження грошових коштів на банківські картки клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, інформації про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також місця, час та дату зняття коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , та фотофіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківської карти НОМЕР_2 , в банкоматах, за період з 25 червня 2023 року по 25 серпня 2023 року, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Вищевказані документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та без їх отримання неможливо швидко, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення. Зокрема наявність вказаних документів надасть можливість підтвердити корисливий мотив вчинення злочину, встановити всіх осіб, яким перераховувалися грошові кошти.

Таким чином у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо.

В судове засідання старший слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Білоцерківського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився. Про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.

Згідно з положенням ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За неявки всіх учасників фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Слідчою суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст.190 КК України (чинна до 11.08.2023)-заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану (а.с.6).

Підставою для внесення відомостей в ЄРДР послугувало звернення 26.07.2023 ОСОБА_5 яка на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виявила оголошення про продаж речей та під час листування невідома особа з телефону НОМЕР_1 надіслала посилання для оформленння « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перейшовши за посиланням потерпіла ввела данні банківської карти, після чого невідома особа, шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 у сумі 9450 грн (а.с.11).

З показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має відкриту банківську карту № НОМЕР_2 . Також вона повідомила, що 25.07.2023 в соціальній мережі «Вайбер» їй написала невідома особа, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_1 та повідомила, що зацікавилась її товаром, який вона виставила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж валізи. Та відразу надіслала їй посилання для оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перейшовши по даному посиланню, вона ввела номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 строк дії та СУ код. їй відразу прийшло смс повідомлення, про те, що з вище зазначеної банківської карти було перераховано грошові кошти 9 450 гривень, отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , ОСОБА_6 . Відразу після перерахування грошових коштів невідома особа видалила листування (а.с.14-15).

З копії дубліката чека вбачається, що 25.07.2023 платником ОСОБА_5 було здійснено переказ власних коштів у сумі 9450,00 грн на картку НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_6 (а.с.16).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, старший слідчий просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Слідча суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідча суддя вважає, що старшим слідчим доведено наявність обставин, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а також те, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та доказове значення у справі. Крім того, іншим способом неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та виявити причетних до нього осіб.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», п.5 ч. 2 ст. 131, 132, 159, 162-164, 166 КПК України, слідча суддя,

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003628 від 26.07.2023, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі: старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 (старший групи слідчих); заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 ; заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 тимчасово доступ до речей і документів, а саме:

документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає банківській карті № НОМЕР_2 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає банківській карті № НОМЕР_2 , за період з 25 червня 2023 року по 25 серпня 2023 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківського рахунку № НОМЕР_2 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 25 червня 2023 року по 25 серпня 2023 року;

інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 25 червня 2023 року по 25 серпня 2023 року;

що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Ухвала слідчого судді є обов`язковою для виконання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 04 травня 2025 року включно.

Відповідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя

Таращанського районного суду

Київської області ОСОБА_11