Провадження № 1-кс/592/8652/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003480 від 28.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.182, ч.2 ст.182, ч.4 ст.185 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що о 18 год. 51 хв. 21.08.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи мобільний телефон Tecno LG6N з імеі: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , подав онлайн заявку для отримання грошового кредиту в сумі 5900 грн. у фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в подальшому, пройшов верифікацію через систему BankID НБУ, таким чином, без дозволу та відома заявника, незаконно використав конфіденційну інформацію про нього.

О 19 год. 55 хв. 21.08.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи мобільний телефон Tecno LG6N з імеі: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , подав онлайн заявку для отримання грошового кредиту в сумі 5000 грн. у фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та, в подальшому, пройшов верифікацію через систему BankID НБУ, таким чином, без дозволу та відома заявника, незаконно використав конфіденційну інформацію про нього.

О 20 год. 12 хв. 21.08.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Використовуючи мобільний телефон Tecno LG6N з імеі: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , подав онлайн заявку для отримання грошового кредиту в сумі 10000 грн. у фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та, в подальшому, пройшов верифікацію через систему BankID НБУ, таким чином, без дозволу та відома заявника, незаконно використав конфіденційну інформацію про нього.

О 04 год. 22 хв. 22.08.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Використовуючи мобільний телефон Tecno LG6N з імеі: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 , подав онлайн заявку для отримання грошового кредиту в сумі 10000 грн. у фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та. в подальшому, пройшов верифікацію через систему BankID НБУ, таким чином, без дозволу та відома заявника, незаконно використав конфіденційну інформацію про нього. 21.08.2024 року, ОСОБА_5 , мешканець АДРЕСА_1 , здійснив крадіжку грошових коштів в сумі 7100 грн., з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 , чим останньому було завдано матеріального збитку на вказану суму.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_8 було встановлено, що з його банківських карток № НОМЕР_5 , емітована в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та № НОМЕР_4 , емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перераховані грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_6 , емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_3 ; AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_5 .

У судове засідання слідчий не з`явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 28.11.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0003480 зареєстровано кримінальне провадження за ч.1 ст.182, ч.2 ст.182, ч.4 ст.185 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні:

AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу - з 19.08.2024 по 30.08.2024:

- надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет- банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/картки за період часу з 19.08.2024 по 30.08.2024 із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

- надати інформацію про зміну пін-коду банківської карти № НОМЕР_4 за період часу з 19.08.2024 по 30.08.2024 із зазначенням способу зміни пін-коду, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_5 , у яких міститься наступна інформація по банківській картці № НОМЕР_5 за період часу - з 19.08.2024 по 30.08.2024

- надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет- банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/картки за період часу з 19.08.2024 по 30.08.2024 із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

- надати інформацію про зміну пін-коду банківської карти № НОМЕР_5 за період часу з 19.08.2024 по 30.08.2024 із зазначенням способу зміни пін-коду, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

Строк дії ухвали до 30.01.2025 включно.

Роз`яснити службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1