СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0001041 від 18.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.1 ст.263 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Сторона обвинувачення звернулась до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, у якому просила накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та/або користування автомобілем марки «BMW 540», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_4 ключ від автомобілю марки «BMW 540», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_4 , яким користується ОСОБА_5 для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

В обґрунтування поданого клопотання сторона обвинувачення посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0001041 від 18.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.1 ст.263 КК України.

За твердженням сторони обвинувачення, ОСОБА_6 , маючи на меті вчинення ряду кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18 квітня 2024 року створив та очолив організовану (злочину) групу, до складу якої залучив своїх знайомих: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 спільно з членами якої вчинив ряд кримінальних правопорушень на території Солом`янського району м. Києва та м. Кривого Рогу.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18 квітня 2024 року ОСОБА_6 заручився підтримкою своїх знайомих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які були обізнані у механізмі розповсюдження особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, особливостях його фасування, спресовування, подрібнення та подальшого пакування до коробок «НОВА ПОШТА» з метою здійснення пересилання особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс між учасниками злочинної групи для подальшого її збуту.

Протягом періоду часу - з 18 квітня 2024 року по теперішній час

ОСОБА_6 , являючись організатором злочинної групи, здійснював керування організованою ним групою при вчиненні особливо тяжких злочинів, направлених на незаконне придбання, перевезення, пересилання та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс на території Солом`янського та інших районів міста Києва.

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , являючись активними учасниками створеної та очолюваної ОСОБА_6 злочинної групи, згідно відведеної їм функції, у відповідності до розробленого останнім плану злочинної діяльності, забирали посилки із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс всередині з відділень ТОВ «НОВА ПОШТА» у м. Києві та перевозили їх із використанням власних транспортних засобів до приміщення квартири АДРЕСА_1 , з метою подальшого збуту серед мешканців Солом`янського району та інших районів міста Києва.

Після отримання посилок, діючи згідно вказівок ОСОБА_6 для продовження пересилання наркотичних засобів, надсилали останньому порожні корпуси від гідроакумуляторів та порожні коробки з маркуванням ТОВ «НОВА ПОШТА»

За виконання відведених функцій у організованій злочинній групі, ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 постійно отримували від організатора грошові кошти, які забезпечували їх проживання.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , як виконавці створеної та очолюваної ОСОБА_6 організованої злочинної групи виконували вказівки та доручення останнього, пов`язані із незаконною діяльністю групи; отримували з відділень ТОВ «НОВА ПОШТА» посилки із особливо небезпечними наркотичними засобами - канабіс, надіслані з міста Кривий Ріг організатором злочинної групи ОСОБА_6 , здійснювали перевезення особливо небезпечних наркотичних засобів- канабісу на власних транспортних засобах до квартири АДРЕСА_2 , для передачі іншим учасникам злочинної групи, а також за виконану роботу отримували від ОСОБА_6 грошові кошти, які забезпечували їх проживання.

Так, у невстановлені досудовим розслідування дату та час, але не пізніше 09 серпня 2024 року, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої злочинної групи, до складу якої входили окрім нього ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , відповідно до розподілених ролей і функцій з корисливих спонукань, придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, який в подальшому помістив до двох сміттєвих пакетів, які заховав до корпусу гідроакумулятора, який помістив в картонну коробку з написом «НОВА ПОШТА» розмірами 70х40х42 за номером ТТН 7584.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне пересилання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, ОСОБА_6 09.08.2024 прибув до відділення №24 «НОВА ПОШТА» за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру 7 з картонної коробкою з написом «НОВА ПОШТА» розмірами 70х40х42 за номером ТТН 7584, всередині якої знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, та, використовуючи заздалегідь неіснуючі анкетні дані, а саме «відправник- ОСОБА_12 НОМЕР_4 », здійснив відправлення вказаної посилки до відділення №330 за адресою: м. Київ, пр. Леся Курбаса 9Г. на ім`я іншого учасника злочинної групи ОСОБА_9 «отримувач - ОСОБА_9 НОМЕР_5 ».

В подальшому до відділення №330 за адресою: м. Київ, пр. Леся Курбаса 9-Г прибув інший учасник злочинної групи ОСОБА_9 , який будучи виконавцями у складі організованої злочинної групи, очолюваної ОСОБА_6 , діючи згідно відведеної йому ролі, забрав картонну коробку з написом «НОВА ПОШТА» розмірами 70х40х42 за номером ТТН 7584, всередині якої знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, яку в подальшому виніс на вулицю та спільно з іншим учасником злочинної групи ОСОБА_5 помістили до багажного відділення транспортного засобу, автомобілю марки «BMW 540» д.н.з. НОМЕР_1 вищевказану картонну коробку, яку перевезли в невідомому напрямку.

10.08.2024 о 06:48 год. в ході проведення огляду і виїмки кореспонденції за адресою: м. Вишневе, вул. Київська 4 проведено огляд поштової посилки ТТН 7584, під час проведення якого всередині картонної коробки розмірами 70х40х42 виявлено корпус гідроакумулятора, всередині якого знаходяться сміттєві пакети із речовинами рослинного походження зеленого кольору, в ході слідчої дії проводилось зважування в ході якого встановлено, вагу рослинної речовина, а саме 5,89 кг., з якої вилучено зразок речовини рослинного походження зеленого кольору вагою 1,55 г.

Відповідно до висновку експерта Київського НДЕКЦ МВС України від 17.09.2024 №СЕ-19/111-24/53218-НЗПРАП, надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є наркотичним засобом та рослиною, обіг якого обмежено- канабіс. Маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить 1,26 г.

Крім того, у невстановлені досудовим розслідування дату та час, але не пізніше 12 серпня 2024 року, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої злочинної групи, до складу якої входили окрім нього ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , відповідно до розподілених ролей і функцій з корисливих спонукань, придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, які в подальшому помістив сміттєвих пакетів, які заховав до корпусів двох гідроакумуляторів, які помістив в дві картонні коробки з написом «НОВА ПОШТА» розмірами 47х40х42 за номерами ТТН 8396 та розміром 70х40х42 за номером ТТН7037.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне пересилання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, ОСОБА_6 12.08.2024 прибув до відділення №15 «НОВА ПОШТА» за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру 29В з картонними коробками з написом «НОВА ПОШТА» за номерами ТТН 8396 та ТТН 7037, всередині яких знаходились особливо небезпечні наркотичні засоби - канабіс, та, використовуючи заздалегідь неіснуючі анкетні дані, а саме «відправник - ОСОБА_12 НОМЕР_4 », здійснив відправлення вказаних посилок до відділення №330 за адресою: м. Київ, пр. Леся Курбаса 9 Г на ім`я «отримувач - ОСОБА_13 НОМЕР_5 (інший учасник злочинної групи ОСОБА_9 )».

В подальшому до відділення №330 за адресою: м. Київ, пр. Леся Курбаса 9-Г прибув інший учасник злочинної групи ОСОБА_9 , який будучи виконавцями у складі організованої злочинної групи, очолюваної ОСОБА_6 , діючи згідно відведеної йому ролі, забрав картонні коробки з написом «НОВА ПОШТА» ТТН 8396 та ТТН 7037, всередині яких знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, які в подальшому виніс на вулицю та спільно з іншим учасником злочинної групи ОСОБА_5 помістили до багажного відділення транспортного засобу, автомобілю марки «BMW 540» д.н.з. НОМЕР_1 після чого вищевказані картонні коробки перевезли в невідомому напрямку.

13.08.2024 в ході проведення огляду і виїмки кореспонденції за адресою:

м.Вишневе, вул. Київська 4 проведено огляд поштових посилок за номерами ТТН 7037 та ТТН 8396 під час проведення якого всередині двох картонних коробок розмірами 70х40х42 виявлено два корпуси гідроакумуляторів, всередині яких знаходяться сміттєві пакети із речовинами рослинного походження зеленого кольору, в ході слідчої дії проводилось зважування в ході якого встановлено, що коробці за номером ТТН 7037 знаходиться рослинна речовина загальною вагою 4,77 кг. з якої вилучено зразок речовини рослинного походження зеленого кольору вагою 3,1 г., в другій коробці за номером ТТН 8396 знаходиться рослинна речовина вагою 2,5 кг., з якої вилучено зразок речовини рослинного походження зеленого кольору вагою 3,3 г.

Відповідно до висновку експерта Київського НДЕКЦ МВС України від 18.09.2024 №СЕ-19/111-24/53213-НЗПРАП, надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є наркотичним засобом та рослиною, обіг якого обмежено- канабісом. Маса канабісу, в перерахунку на висушену речовину, становить 2,12 г.

Відповідно до висновку експерта Київського НДЕКЦ МВС України від 17.09.2024 №СЕ-19/111-24/53216-НЗПРАП, надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є наркотичним засобом та рослиною, обіг якого обмежено- канабісом. Маса канабісу, в перерахунку на висушену речовину, становить 2,47 г.

Крім того, у невстановлені досудовим розслідування дату та час, але не пізніше 18 серпня 2024 року, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої злочинної групи, до складу якої входили окрім нього ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , відповідно до розподілених ролей і функцій з корисливих спонукань, придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, які в подальшому помістив сміттєвих пакетів, які заховав до корпусів двох гідроакумуляторів, який помістив в дві картонні коробки з написом «НОВА ПОШТА» розмірами 70х40х42 за номерами ТТН 9453 та ТТН 94530001.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне пересилання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, ОСОБА_6 18.08.2024 прибув до відділення №7 «НОВА ПОШТА» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Свято Миколаївська 55 з картонними коробками з написом «НОВА ПОШТА» розмірами 70х40х42 за номерами ТТН 9453 та ТТН 94530001 всередині яких знаходились особливо небезпечні наркотичні засоби - канабіс, та, використовуючи заздалегідь неіснуючі анкетні дані, а саме «відправник- ОСОБА_12 НОМЕР_4 », здійснив відправлення вказаних посилок до відділення №9 за адресою: м. Київ, пров. В`ячеслава Чорновола 54 А на ім`я іншого учасника злочинної групи «отримувач - ОСОБА_14 НОМЕР_6 ».

В подальшому до відділення №9 за адресою: м. Київ, пров. В`ячеслава Чорновола 54-А прибули інші учасники злочинної групи ОСОБА_14 та ОСОБА_5 , які будучи виконавцями у складі організованої злочинної групи, очолюваної ОСОБА_6 , діючи згідно відведеної їм ролі, забрали картонні коробки з написом «НОВА ПОШТА» ТТН 9453 та ТТН 94530001, всередині яких знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, які в подальшому винесли на вулицю та помістили до багажного відділення транспортного засобу, автомобілю марки «BMW 540» д.н.з. НОМЕР_1 після чого вищевказані картонні коробки перевезли в невідомому напрямку.

18.08.2024 о 07:30 год. в ході проведення огляду і виїмки кореспонденції за адресою: м. Київ, провул. В`ячеслава Чорновола 54А проведено огляд поштових посилок за номерами ТТН 9453 та ТТН 94530001, під час проведення якого всередині двох картонних коробок розмірами 70х40х42 виявлено два корпуси гідроакумуляторів, всередині яких знаходяться сміттєві пакети із речовинами рослинного походження зеленого кольору, в ході слідчої дії проводилось зважування в ході якого встановлено, що коробці за номером ТТН 9453 знаходиться рослинна речовина загальною вагою 8,445 кг. з якої вилучено зразок речовини рослинного походження зеленого кольору вагою 5,1 г., в другій коробці за номером ТТН 94530001 знаходиться рослинна речовина вагою 3,015 кг., з якої вилучено зразок речовини рослинного походження зеленого кольору вагою 3,5 г.

Крім того, у невстановлені досудовим розслідування дату та час, але не пізніше 02 грудня 2024 року, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої злочинної групи, до складу якої входили окрім нього ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , відповідно до розподілених ролей і функцій з корисливих спонукань, придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи, наркотичний засіб - канабіс, який в подальшому перевіз до приміщення квартири АДРЕСА_2 , де незаконно зберігав з метою збуту, спільно з іншими учасниками злочинної групи.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне зберігання з метою збуту та подальший збут особливо небезпечного наркотичного засобу-канабіс, ОСОБА_6 , діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану 02.12.2024 о 19:53 год., перебуваючи за адресою: м. Київ, бул. Вацлава Гавела 34, в салоні автомобілю «Volkswagen Jetta» д.н.з. НОМЕР_7 , зустрівся із наглядно знайомим громадянином ОСОБА_15 (який залучений до конфіденційного співробітництва в якості покупця для проведення оперативної закупки) та в подальшому надав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 30 000 грн. (тридцять тисяч гривень), після чого останній передав ОСОБА_15 пакет з під рослинного грунту всередині якого знаходилась речовина рослинного походження зеленого кольору, яка містить у своєму складі наркотичний засіб - канабіс.

В подальшому, 02.12.2024 о 21:00 год. в ході проведення огляду місця події за адресою: м. Київ, бул. Вацлава Гавела 83, у особи, яка залучена до конфіденційного співробітництва та яка проводила оперативну закупку, вилучено пакет з під рослинного грунту всередині якого знаходилась речовина рослинного походження зеленого кольору, яка містить у своєму складі наркотичний засіб - канабіс, який останній придбав у ОСОБА_6 в рамках проведення оперативної закупки.

Відповідно до висновку експерта Київського НДЕКЦ МВС України від 03.12.2024 №СЕ-19/111-24/70562-НЗПРАП, надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабісом. Маса канабісу, в перерахунку на висушену речовину становить 275,69 г.

03.12.2024 слідчим СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 20 листопада 2024 року проведено обшук автомобіля марки «BMW 540», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , яким користується ОСОБА_5 , під час обшуку виявлено та вилучено вищезазначене майно.

Вказане майно в порядку ст.98 КПК України визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки вказаний автомобіль був безпосереднім знаряддям вчинення злочину, а саме на вказаному транспортному засобі ОСОБА_16 спільно з іншими учасниками злочинної групи здійснював перевезення наркотичних засобів.

03.12.2024 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.307 КК України.

13.08.2024 відповідно до відомостей ІПНП ГСЦ МВС України право власності на вказаний автомобіль було перереєстровано на мати підозрюваного ОСОБА_5 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вказаному транспортному засобу не присвоєно нових державних номерних знаків, а залишений попередній д.н.з. НОМЕР_1 .

Відтак, з метою забезпечення спеціальної конфіскації, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Перед початком судового розгляду від прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва надійшла заява про розгляд клопотання про арешт майна без його участі. Зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна (ст.64-2 КПК України).

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.4 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Частиною 2 ст.173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На даний час, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження, забезпечення виконання всіх необхідних слідчих дій, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, запобігання спробам перешкоджання у встановленні істини та притягнення винних до кримінальної відповідальності, необхідно накласти арешт на вищезазначене майно у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання, - задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та/або користування автомобілем марки «BMW 540», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_4 ключ від автомобілю марки «BMW 540», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_4 , яким користується ОСОБА_5 для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_17