Справа № 527/281/25
провадження № 1-кс/527/66/25
УХВАЛА

24 січня 2025 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2024 за №0000382 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22 січня 2025 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати групі дізнавачів сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та містять вичерпну структуровану інформацію, побанківській картці № НОМЕР_1 , а саме: анкетні дані на особу - власника банківської карти з наданням повної інформації (копії паспорта), зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської карти; інформацію про рух коштів по вищевказаній картці за період часу з 00:00 год 13.10.2024 по 00:00 год 31.12.2024 із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, інформацію по ІР адресах входу до системи кліент-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год 13.10.2024 по 00:00 год 31.12.2024, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що у провадженні сектору дізнання відділу №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000382 від 04 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що14.10.2024 невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки м. Вишневе Київської області, чим завдала матеріальної шкоди останній.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, внесено до ЄРДР за № 0000382 від 04 грудня 2024 року.

З матеріалів опитування в режимі телефонної конференції ОСОБА_5 відомо, що 12.10.2024 року вона знаходилася у АДРЕСА_2 , де вона іноді проживала у батьківській хаті, знайшла оголошення у соціальній мережі «Фейсбук» з надання роботи у Нідерландах. 13.10.2024 року вона зателефонувала на телефон, вказаний у оголошенні, де їй повідомили, що для оформлення документів потрібно сплатити грошові кошти в сумі 10690 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 , на що вона погодилася, перерахувала зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 гроші в сумі 10690 гривень, але документів їй ніхто не оформив.

3 метою повного та всебічного розслідування, необхідно отримати доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год 13.10.2024 по 00:00 год 31.12.2024, із зазначенням операцій, які проводилися у вищевказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки іншими способами отримати вищезазначені документи не можливо.

Дізнавач зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставину у кримінальному провадженні, а тому необхідним є тимчасовий доступ до вищевикладених документів з можливістю їх вилучення.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримувала.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та містять вичерпну структуровану інформацію, побанківській картці № НОМЕР_1 , а саме: анкетні дані на особу - власника банківської карти з наданням повної інформації (копії паспорта), зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської карти; інформацію про рух коштів по вищевказаній картці за період часу з 00:00 год 13.10.2024 по 00:00 год 31.12.2024 із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, інформацію по ІР адресах входу до системи кліент-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год 13.10.2024 по 00:00 год 31.12.2024, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1