Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/231/25
номер провадження 1-кс/695/93/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 17.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 17.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 0000057 від 17.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.01.2025 до Золотоніського РВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 19.12.2024 він скористався послугами платформи продажу криптовалюти під назвою «Airmarkets» з метою заробітку коштів, в подальшому до нього зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 та представилася брокером компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надіслав номер банківської картки, який не зберігся, після чого заявник скинув на вказаний рахунок « НОМЕР_2 »грошові кошти в сумі 42200грн. Спілкування відбувалась за наступними номера мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . Згодом заявник виявив бажання вивести грошові кошти, але йому відмовили та більше зв`язок з вказаними особами обірвався. В подальшому заявник в соціальній мережі «Facebook» знайшов рекламний пост із оголошенням про допомогу поверненню грошових коштів особам, що постраждали внаслідок вчинення шахрайських дій по способу вчинення «надання можливості заробітку грошових коштів на криптовалюті», після чого він перейшов за посиланням (яке не збереглося) та залишив свою анкету. Через деякий час до нього зателефонував невідомий чоловік з мобільного телефону НОМЕР_12 та представився працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зможе йому допомогти. В подальшому він спілкувався з представниками даної компанії через месенджер «whatsapp», номери мобільних телефонів НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , де останні повідомили, що вони отримали всі вкладені грошові кошти та готові їх повернути, проте він має завести кошти для їх подальшого виводу. Після чого ОСОБА_5 надіслав 09.01.2025 на банківський рахунок НОМЕР_16 грошові кошти в сумі 4 020 грн., 29 050 грн., 29 050грн.; 10.01.2025 надіслав на банківський рахунок НОМЕР_17 грошові кошти в сумі 81 237 грн., на банківську картку НОМЕР_18 грошові кошти в сумі 20 254 грн., на банківську картку НОМЕР_19 грошові кошти в сумі 20 252 грн., на банківську картку НОМЕР_20 грошові кошти в сумі 29 000 грн., на банківську картку НОМЕР_18 грошові кошти в сумі 13 400 грн. ; 14.01.2025 надіслав на банківський рахунок НОМЕР_21 грошові кошти в сумі 45390 грн. та на банківський рахунок НОМЕР_22 грошові кошти в сумі 42150 грн.

Вказані перекази заявник здійснював із своїх особистих банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_23 та НОМЕР_17 .

Встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 користується банківськими рахунками НОМЕР_23 та НОМЕР_17 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Будучи допитаним в якості потерпілого (18.01.2025) ОСОБА_5 , повідомив, що 19.12.2024 він скористався послугами платформи продажу криптовалюти під назвою «Airmarkets» з метою заробітку коштів, в подальшому до нього зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 та представилася брокером компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надіслав номер банківської картки, який не зберігся, після чого заявник скинув на вказаний рахунок « НОМЕР_2 »грошові кошти в сумі 42200грн. Спілкування відбувалась за наступними номера мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . Згодом заявник виявив бажання вивести грошові кошти, але йому відмовили та більше зв`язок з вказаними особами обірвався. В подальшому заявник в соціальній мережі «Facebook» знайшов рекламний пост із оголошенням про допомогу поверненню грошових коштів особам, що постраждали внаслідок вчинення шахрайських дій по способу вчинення «надання можливості заробітку грошових коштів на криптовалюті», після чого він перейшов за посиланням (яке не збереглося) та залишив свою анкету. Через деякий час до нього зателефонував невідомий чоловік з мобільного телефону НОМЕР_12 та представився працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зможе йому допомогти. В подальшому він спілкувався з представниками даної компанії через месенджер «whatsapp», номери мобільних телефонів НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , де останні повідомили, що вони отримали всі вкладені грошові кошти та готові їх повернути, проте він має завести кошти для їх подальшого виводу. Після чого ОСОБА_5 надіслав 09.01.2025 на банківський рахунок НОМЕР_16 грошові кошти в сумі 4 020 грн., 29 050 грн., 29 050грн.; 10.01.2025 надіслав на банківський рахунок НОМЕР_17 грошові кошти в сумі 81 237 грн., на банківську картку НОМЕР_18 грошові кошти в сумі 20 254 грн., на банківську картку НОМЕР_19 грошові кошти в сумі 20 252 грн., на банківську картку НОМЕР_20 грошові кошти в сумі 29 000 грн., на банківську картку НОМЕР_18 грошові кошти в сумі 13 400 грн.; 14.01.2025 надіслав на банківський рахунок НОМЕР_21 грошові кошти в сумі 45 390 грн. та на банківський рахунок НОМЕР_22 грошові кошти в сумі 42 150 грн. Вказані перекази заявник здійснював із свого особистого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_23 та НОМЕР_17 .

В ході розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації щодо банківських рахунків НОМЕР_23 та НОМЕР_17 , емітентом яких є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в період надходження грошових коштів від потерпілого, а саме з 19.12.2024 по 15.01.2025 (даний період необхідний для відстеження зарахування коштів та їх місця зняття) для встановлення особи правопорушника.

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, що становить банківську таємницю з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух коштів по картковим рахункам НОМЕР_23 та НОМЕР_17 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за 19.12.2024 по 15.01.2025;

- інформації про власника банківських карточок НОМЕР_23 та НОМЕР_17 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);

- інформації про фінансові номери телефонів, що підв`язані під карткові рахунки НОМЕР_23 та НОМЕР_17 ;

- інформації про іР адреси, GPS-координати (довготу, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг) по карткових рахункам НОМЕР_23 та НОМЕР_17 , в період часу з 19.12.2024 по 15.01.2025;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по карткових рахункам НОМЕР_23 та НОМЕР_17 , в період часу з 19.12.2024 по 15.01.2025;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткових рахунків НОМЕР_23 та НОМЕР_17 .

Враховуючи викладене, зважаючи, що отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом, слідчий, за погодженням з прокурором звернулась до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, в резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання предcтавник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 19.12.2024 по 15.01.2025» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного у ЄРДР за № 0000057 від 17.01.2025, та матеріалах клопотання, зокрема дублікатах чеків Приватбанку за період часу 19.12.2024 року, 09.01.2025, 10.01.2025,14.01.2025.

Крім того, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , начальнику відділення РЗСПЖЗО СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 та старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000057 від 17.01.2025, лише вони здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Іншій особі, а саме: слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , не зазначеній у витягу з ЄРДР № 0000057 від 17.01.2025, необхідно відмовити у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 17.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , начальнику відділення РЗСПЖЗО СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 та старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух коштів по картковим рахункам НОМЕР_23 та НОМЕР_17 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за 19.12.2024, 09.01.2025, 10.01.2025,14.01.2025;

- інформації про власника банківських карточок НОМЕР_23 та НОМЕР_17 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);

- інформації про фінансові номери телефонів, що підв`язані під карткові рахунки НОМЕР_23 та НОМЕР_17 ;

- інформації про іР адреси, GPS-координати (довготу, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг) по карткових рахунках НОМЕР_23 та НОМЕР_17 , за 19.12.2024, 09.01.2025, 10.01.2025,14.01.2025;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по карткових рахунках НОМЕР_23 та НОМЕР_17 , за 19.12.2024, 09.01.2025, 10.01.2025,14.01.2025;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткових рахунків НОМЕР_23 та НОМЕР_17 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1