Справа № 930/1543/24
Провадження №1-кс/930/683/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.12.2024 року м. Немирів

Слідча суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000140 від 06.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

До Немирівського районного суду звернувся старший слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 з клопотанням, погодженим прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000140 від 06.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що до ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 06.06.2024 надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Гунька Вінницького району, Вінницької області про те, що при невідомих їй обставинах 05.06.2024 та 06.06.2024 з її банківської картки НОМЕР_1 зникли грошові кошти в загальній сумі 17800 грн.

Відомості про дану подію 06.06.2024 внесено до ЄРДР за №0000140 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування від заявника ОСОБА_4 стало відомо, що 05.06.2024 та 06.06.2024, з її банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 невідомим шляхом без її згоди було перераховано грошові кошти у загальній сумі 17800 грн. різними платежами на номери банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Згідно інформації банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отриманої в ході тимчасового доступу, встановлено, що невідома особа 05.06.2024 перерахувала на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 грошові кошти в загальній сумі 8100 грн.

Інші кошти декількома трансакціями по 2000 грн. кожна переказано на банківську картку НОМЕР_5 , яка, як встановлено, належить банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При аналізі інформації, отриманої від банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановити місце зняття грошових коштів не вдалось за можливе, оскільки грошові кошти не переводились у готівкову форму.

Відповідно до вилученої інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що після отримання грошових коштів в сумі 8100 грн. 05.06.2024 о 11:44:13 год. з банківської картки № НОМЕР_1 , 05.06.2024 о 11:46:20 год. було здійснено транзакцію з переказу грошових коштів в сумі 10050 грн. на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження інформації, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стосовно невідомої особи, яка невстановленим шляхом отримала на власну банківську картку грошові кошти в сумі 10050 грн.

У зв`язку із тим, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у вилученні інформації стосовно невідомої особи, що користується банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , а саме:

- Завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- Інформацію про рух коштів по банківської картки № НОМЕР_6 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.06.2024 по 01.12.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаної банківської картки № НОМЕР_6 , яку відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 01.06.2024 по 01.12.2024;

- Інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_6 , за період часу з 01.06.2024 по 01.12.2024;

- Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_6 , за період часу з 01.06.2024 по 01.12.2024.

Старший слідчий СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просить клопотання розглянути в його відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000140, внесеному до ЄРДР 06.06.2024 року, та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання капітана поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000140 від 06.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 до інформації в паперовому та/або електронному вигляді з можливістю її виїмки в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованих у м. Вінниця, а саме:

- Завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- Інформацію про рух коштів по банківської картки № НОМЕР_6 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.06.2024 по 01.12.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаної банківської картки № НОМЕР_6 , яку відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 01.06.2024 по 01.12.2024;

- Інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_6 , за період часу з 01.06.2024 по 01.12.2024;

- Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_6 , за період часу з 01.06.2024 по 01.12.2024.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1