Справа № 953/9211/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" січня 2025 р. м.Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000771 від 25.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

06 січня 2025 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000771 від 25.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що СВ ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000771 від 25.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки отримує доступ до облікового запису «Нової пошти» потерпілих, та, використовуючи отриману інформацію, заволодівають майном потерпілих.

06 листопада 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23 жовтня 2023 року за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , проведений обшук, під час якого виявлено та вилучено речі, що належать ОСОБА_4 , а саме: грошові кошти в загальній сумі 9600 доларів США.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20 листопада 2023 року накладений арешт на тимчасово вилучене 06 листопада 2023 року під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , майно, що належить останньому, а саме:

грошові кошти в загальній сумі 9600 доларів США, зокрема 94 купюри номіналом 100 доларів США, а саме: (KN40027019A; KF11615126C; KD04466097C; KB08327567C; KN22305329A; KK22710645C; KB70906961J; KB23205797Q; KB04117443M; HB32935141I; KB49190544B; KB48486073B; HL54378563G; HC65897421A; KB25551785L; KL71042039D; KB17261664F; LD71793985B; MB27640168F; PE93478771C; PE93478769C; ME02280582A; LL01895659J; PC03288402A; PE26223265A; LF12769833A; MB26747433S; LA42080106A; PD68553594B; LB17882258D; LB41889853C; LB90033414D; LB50680248U; LK91359037A; PF18120071K; PG53086845B; PE93478770C; LF05349331B; MF18581590G; ML32823722E; PF18120063K; LF12769832A; PG53086906B; LB51060960H; LG97343842C; LB44211485J; LG13289062A; LB51426118U; PK21768662E; MK05985950C; ML32823720E; LK91981347E; LB51426117U; LB33556812A; LK91981350E; LK81812730A; LB72925581K; LG13289063A; ML93097900C; PB94831853A; LF09834045K; PE51233200D; MB64146430N; PH79721387A; LB56162178G; LB64117582W; MF40358605A; LA11797045B; PD07718978C; LB51426112U; LB08795557B; ML32822884E; PF39511377F; PE68785002C; LB03915099D; PG40971976B; LG97343846C; PL30103743B; LB78587414M; PF29130732J; PH79714562A; MK56007088C; LB80384973H; PE78236652A; MB36897987F; MF39529756A; PF39234874K; PB63029024M; PH79714596A; PH11186198B; PH11186197B; ML46399822C; MB55189793C; ML91574537C); грошові кошти номіналом 50 доларів США, а саме: (JB15643202B; MJ06018164A; MJ02235437A; MB58112349A).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12 грудня 2024 року скасований арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20 листопада 2023 року на вилучене 06 листопада 2023 року під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , майно - вищезазначені грошові кошти, що налеаить ОСОБА_4 .

Прокурор зазначає, що вищевказані грошові кошти визнані речовими доказами у цьому кримінальному провадженні. Окрім того, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що зазначені вище грошові кошти могли бути отримані у результаті незаконної діяльності та можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, які мають значення для кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та розглядати за його відсунуті.

Власник майна - ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ст. 172 КПК України неприбуття у судове засідання викликаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання прокурора, виходячи з такого.

Як встановлено у судовому засіданні у провадженні СВ ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000771 від 25.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Зі змісту протоколу обшуку від 06 листопада 2023 року вбачається, що 06 листопада 2023 року у період часу з 08 години 01 хвилин до 10 години 06 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23 жовтня 2023 року за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 за участю ОСОБА_5 проведений обшук, під час якого виявлено та вилучено: грошові кошти в загальній сумі 9600 доларів США, зокрема 94 купюри номіналом 100 доларів США, а саме: (KN40027019A; KF11615126C; KD04466097C; KB08327567C; KN22305329A; KK22710645C; KB70906961J; KB23205797Q; KB04117443M; HB32935141I; KB49190544B; KB48486073B; HL54378563G; HC65897421A; KB25551785L; KL71042039D; KB17261664F; LD71793985B; MB27640168F; PE93478771C; PE93478769C; ME02280582A; LL01895659J; PC03288402A; PE26223265A; LF12769833A; MB26747433S; LA42080106A; PD68553594B; LB17882258D; LB41889853C; LB90033414D; LB50680248U; LK91359037A; PF18120071K; PG53086845B; PE93478770C; LF05349331B; MF18581590G; ML32823722E; PF18120063K; LF12769832A; PG53086906B; LB51060960H; LG97343842C; LB44211485J; LG13289062A; LB51426118U; PK21768662E; MK05985950C; ML32823720E; LK91981347E; LB51426117U; LB33556812A; LK91981350E; LK81812730A; LB72925581K; LG13289063A; ML93097900C; PB94831853A; LF09834045K; PE51233200D; MB64146430N; PH79721387A; LB56162178G; LB64117582W; MF40358605A; LA11797045B; PD07718978C; LB51426112U; LB08795557B; ML32822884E; PF39511377F; PE68785002C; LB03915099D; PG40971976B; LG97343846C; PL30103743B; LB78587414M; PF29130732J; PH79714562A; MK56007088C; LB80384973H; PE78236652A; MB36897987F; MF39529756A; PF39234874K; PB63029024M; PH79714596A; PH11186198B; PH11186197B; ML46399822C; MB55189793C; ML91574537C); грошові кошти номіналом 50 доларів США, а саме: (JB15643202B; MJ06018164A; MJ02235437A; MB58112349A).

Постановою слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 від 07 листопада 2023 року вищевказані грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000771 від 25.03.2023.

20 листопада 2023 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова задоволено клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000771 від 25.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та накладено арешт на тимчасово вилучене 06 листопада 2023 року під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , майно, що належить останньому,

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12 грудня 2024 року скасований арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20 листопада 2023 року на вилучене 06 листопада 2023 року під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , майно - вищезазначені грошові кошти, що належать ОСОБА_4 .

Вирішуючи питання про наявність підстав для накладення арешту на вищевказане майно, слідчий суддя виходить з такого.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співмірність обмеження прав власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститись у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з клопотанням про арешт майна.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя зауважує, що повторне накладення арешту на тимчасово вилучене майно, арешт з якого був скасований на підставі ухвали слідчого судді, положеннями КПК України не передбачено.

Крім того, прокурор, обґрунтовуючи клопотання про арешт майна, посилається на те, що вилучені 06 листопада 2023 року під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 грошові кошти визнані речовими доказами у цьому кримінальному провадженні та у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що зазначені вище грошові кошти могли бути отримані у результаті незаконної діяльності та можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Разом з тим, як вбачається зі змісту мотивувальної частини ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12 грудня 2024 року, при скасуванні арешту на вищевказане майно слідчий суддя виходив з того, що матеріали кримінального провадження № 0000771 від 25.03.2023 не містять доказів того, що вилучені 06 листопада 2023 року під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 грошові кошти є предметом вчинення кримінального правопорушення, зберігають на собі його сліди, або, що вони містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі не є об`єктом кримінально протиправних дій, а також не є набутими кримінально протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того, слідчий суддя встановив, що з моменту проведення обшуку, під час якого були вилучені грошові кошти, що належать ОСОБА_4 , останньому підозру у кримінальному провадженні № 0000771 від 25.03.2023 не пред`явлено, він не має жодного процесуального статусу у цьому провадженні.

Слідчий суддя встановив, що станом на день розгляду клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000771 від 25.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, орган досудового розслідування не надав будь-яких конкретних даних та належних доказів про те, що вилучені 06 листопада 2023 року під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 грошові кошти, що належать останньому, здобуті злочинним шляхом, а тому слідчий суддя дійшов висновку, що вилучені під час обшуку грошові кошти мають законне джерело свого походження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 131-132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000771 від 25.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, у той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1