Справа № 761/7352/25
Провадження № 1-кс/761/5514/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000089 від 27.01.2025

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000089 від 27.01.2025 за ч. 1 ст. 111-2 КК України про накладення арешту.

З матеріалів долучених до клопотання вбачається, що 28.01.2004 на території Херсонської області зареєстровано ТОВ «СІНА» (, місто Херсон, вул. Студентська, 9/7).

ТОВ «СІНА» (, місто Херсон, вул. Студентська, 9/7) провадить власну господарську діяльність за основним КВЕД 01.11 «Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур» та обробляє земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею близько 7 000 гектарів на території Каховського району Херсонської області.

Засновниками ТОВ «СІНА» () в рівних частинах (в кожного по 50%) є громадяни України ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ). Керівником ТОВ «СІНА» () є громадянин України ОСОБА_6 .

До фактичного управління ТОВ «СІНА» () також було залучено рідного брата ОСОБА_5 - ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

З метою створення приводів для ескалації розпочатого у 2014 році збройного конфлікту і спроби виправдання своєї агресії перед громадянами російської федерації та світовою спільнотою, 21 лютого 2022 року російською федерацією визнано «донецьку народну республіку» та «луганську народну республіку» незалежними державами.

22 лютого 2022 року ОСОБА_8 спрямував до ради федерацій рф звернення про надання йому дозволу на використання збройних сил за межами території рф. Постановою ради федерацій № 35-СФ від 22 лютого 2022 року ОСОБА_9 надано відповідний дозвіл.

24 лютого 2022 року о 05 год. 00 хв. президент російської федерації в ефірі російських телевізійних каналів оголосив про прийняте ним рішення розпочати збройну агресію проти держави Україна, назвавши її «спеціальною військовою операцією» (надалі - «СВО»). У вказаному зверненні ОСОБА_8. озвучив надумані цілі так званої «СВО» - захист населення «Донбасу» від «неонацистської влади» в Україні, «демілітаризація» та «денацифікація» країни. Дійсними ж цілями держави-агресора були насильницьке захоплення українських територій, утримання їх військових шляхом із подальшою анексією (насильницьке приєднання державою всієї або частини території іншої держави в односторонньому порядку).

На виконання озвученого президентом ОСОБА_8 рішення, збройними силами рф 24 лютого 2022 року о 05 год. 00 хв. розпочато вчинення заздалегідь спланованих агресивних дій проти України - пуск крилатих та балістичних ракет по аеродромам, військовим штабам і складам ЗСУ. В цей же час збройними силами рф за участі підрозділів інших військових формувань та спецслужб рф здійснено вторгнення на територію суверенної держави Україна.

У зв`язку з чим, Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан з 05 год. 30 хв. 24.02.2022, який продовжено і діє на даний час.

Факт повномасштабного збройного вторгнення не приховувався владою російської федерації, а також установлений рішеннями міжнародних організацій, зокрема Резолюцією Генеральної асамблеї ООН ES-11/1 від 02.03.2022 «Про агресію проти України», п. п. 1, 3 Висновку 300 (2022) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Наслідки агресії російської федерації проти України», п. п. 17, 18 наказу від 16.03.2022 за клопотанням про вжиття тимчасових заходів у справі «Звинувачення в геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього» (Україна проти рф та ін.)».

Внаслідок розв`язання і ведення агресивної війни, починаючи з 25.02.2022 збройними формуваннями російської федерації тимчасово окупована частина Херсонської області (в т.ч. територія Каховського району).

У подальшому державою-агресором здійснено незаконну анексію вказаних вище територій, що є формою триваючої підривної діяльності з боку рф проти України на шкоду її суверенітетові та територіальної цілісності. З метою становлення та зміцнення окупаційної влади та недопущення контролю України над цією територією, рф утворила на ній власні окупаційні адміністрації та органи влади. Всупереч законодавству України на тимчасово окупованій території Херсонської області в повному обсязі почало діяти законодавство рф, в т.ч. у сфері провадження (реєстрації) господарської діяльності, ветеринарного контролю та енергетики (в т.ч. постанова уряду рф від 29.07.2023 № 1230 «Про особливості застосування законодавства російської федерації у сфері електроенергетики на територіях Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки, Запорізької області та Херсонської області» (разом з «Положенням про особливості застосування законодавства Російської Федерації у сфері електроенергетики на територіях Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки, Запорізької області та Херсонської області»).

Згідно з п.2 ст.13 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 р. № 1207-VІІ (далі - Закон) здійснення господарської діяльності юридичними особами, фізичними особами - підприємцями та фізичними особами, та провадять незалежну професійну діяльність, місцезнаходженням (місцем доживання) яких є тимчасово окупована російською федерацією територія, дозволяється виключно після зміни їхньої податкової адреси на іншу територію України.

Про вказані вище обставини було достеменно відомо громадянам України ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , переслідуючи власні корисні мотиви, маючи на меті збереження прибутків від сільськогосподарської діяльності товариства, вирішили розпочати допомогу державі-агресору, продовживши господарську діяльність належного їм товариства у правовому полі рф. При цьому ними спільно було вирішено, що на тимчасово окупованій території залишиться ОСОБА_7 (у травні 2023 року отримав громадянство російської федерації (паспорт гр. російської федерації № НОМЕР_3 , виданий 18.05.2023), а ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 виїдуть на підконтрольну Україні територію, звідки будуть брати участь в управлінні товариством дистанційно.

Досудовим розслідуванням встановлено, що після окупації збройними силами російської федерації території Херсонської області, а саме 02.12.2022, за адресою: Херсонська обл., Чаплинський р-н., смт. Чаплинка, вул. Кудрі, буд. 3-Г, за законодавством російської федерації зареєстровано ООО «Сина» (ОГРН 070). Директором російської ООО «Сина» за реєстром федеральної податкової служби російської федерації є рідний брат ОСОБА_5 - ОСОБА_7 .

Згідно виписки з російського Єдиного державного реєстру юридичних осіб, засновниками ООО «Сина» (ОГРН 070), є:

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Обставини реєстрації за законодавством російської федерації ООО «Сина», фактично підтверджуються «протоколом №10 общего собрания учредителей общества с ограниченной ответсвенностью «Сина» від 20.09.2023, згідно якого ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , як власники ООО «Сина» прийняли наступні рішення: про приведення установчих документів ООО «Сина» згідно з законодавством російської федерації, здійснити державну реєстрацію відповідно до законодавства російської федерації, визначили адресу місцезнаходження компанії зазначивши, що Херсонська область це російська федерації, перерахували у відповідності до курсу російського рубля з українською гривнею розмір статутного капіталу.

Відповідно до даних з інформаційних ресурсів Державної податкової служби України, податкова звітність українського ТОВ «Сіна» () подається через IP-адресу з використанням VPN-сервера (Великобританія, Німеччина, Польща тощо). Однак, 24.04.2023, 25.04.2023 та 26.04.2023 податкова звітність ТОВ «Сіна» була подана до ресурсів ДПС України з IP-адреси, що розташована на ТОТ АР Крим та належить російському Інтернет-провайдеру «GigaNet» (https://giga.net.ru).

Також встановлено, що російська компанія ООО «Сина», яка контролюється ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , продовжує здійснювати господарську діяльність на ТОТ Херсонської області, у тому числі у взаємодії з державними та комунальними підприємствами російської федерації, зокрема, з Федеральним государственним бюджетним учреждением «Центр оценки качества зерна» та ООО «Энергосбыт Херсон». Усі розрахунки ООО «Сина» здійснює через державний російський банк ПАО «Промсвязьбанк».

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 продовжують через невстановлених довірених та підконтрольних осіб, які перебувають на ТОТ Херсонської області, у т.ч. рідного брата ОСОБА_5 - ОСОБА_7 , здійснювати подальший контроль та координацію господарської діяльності зареєстрованого за російським законодавством ООО «Сина» (ОГРН 070) та інших компаній, що здійснюють фінансово-господарську діяльність у сфері агропромисловості, зокрема, вирощуванні власної сільськогосподарської продукції та її реалізація для потреб окупаційних адміністрацій російської федерації на ТОТ Херсонської області.

Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні під № 0000089 від 27.01.2025 встановлено, що російське ООО «Сина» безперервно працює протягом 2022-2024 років, забезпечуючи продовольчу безпеку держави-агресора, а ОСОБА_5 та ОСОБА_4 продовжують отримувати прибутки від її діяльності.

Водночас, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 володіють також наступними суб`єктами господарювання, а саме: ТОВ «БКСН-Інвест» ( юридична адреса: Херсонська обл., Каховський р-н., смт. Чаплинка, вул. Кудрі, буд. 3-Г), ТОВ «Греінекс Холдинг» (, юридична адреса: Херсонська обл., Каховський р-н., смт. Чаплинка, вул. Кудрі, буд. 3-Г), а також разом з гр. України ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , володіють ТОВ «Агрофірма Преображення» (, юридична адреса: Херсонська обл., Каховський р-н., смт. Чаплинка, вул. Кудрі, буд. 3-Г). Вказані суб`єкти господарювання також здійснюють господарську діяльність в сфері агропромисловості, а саме вирощування зернових культур.

Також встановлено, що після окупації збройними силами російської федерації території Херсонської області, ТОВ «БКСН-Інвест», ТОВ «Греінекс Холдинг» та «Агрофірма Преображення» були перереєстровані за російським законодавством на ООО «БКСН-Инвест» (ОГРН 103), ООО «Греинекс Холдинг» (ОГРН 938) та ООО «Агрофирма Преображение» (ОГРН 125). Директорами вказаних суб`єктів господарювання за реєстром федеральної податкової служби російської федерації залишились ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 відповідно.

Додатково отримано відомості, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , окрім російської ООО «Сина» (ОГРН 070), також контролюють діяльність російських ООО «БКСН-Инвест» (ОГРН 103), ООО «Греинекс Холдинг» (ОГРН 938), ООО «Агрофирма Преображение» (ОГРН 125).

Вказані особи перебуваючи на підконтрольній території України, продовжують отримувати від протиправної господарської діяльності вказаних компаній, яка здійснюється на ТОТ Херсонської області у взаємодії із окупаційною адміністрацією, грошові кошти, що конвертуються з російських рублів у іноземну валюту (долар США, Євро), шляхом здійснення «перестановок» їх в обмінні пункти на території України, з ТОТ Херсонської області, ТОТ АР Крим та території російської федерації.

Постановою слідчого від 06.02.2025 у кримінальному провадженні майно (рухоме та нерухоме майно, корпоративні права) визнано речовими доказами майно, яке підпадає під визначенні статтею 98 КПК України ознаки та використовується громадянами України ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у власній злочинній діяльності, а саме:

1. корпоративні права у вигляді 50 (п`ятдесят) % статутного капіталу ТОВ «СІНА» (, місто Херсон, вул. Студентська, 9/7) вартістю 162 200 грн., які на праві власності належать громадянину України ОСОБА_5 ;

2. корпоративні права у вигляді 50 (п`ятдесят) % статутного капіталу ТОВ «СІНА» (, місто Херсон, вул. Студентська, 9/7) вартістю 162 200 грн., які на праві власності належать громадянину України ОСОБА_4 ;

3. належні товариству з обмеженою відповідальністю «СІНА» (, місто Херсон, вул. Студентська, буд. 9/7) на праві власності транспортні засоби:

3.1. Renault Koleos (2020 року випуску), д.н.з. НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 ;

3.2. Renault Logan (2020 року випуску), д.н.з. НОМЕР_6 , номер кузова НОМЕР_7 ;

3.3. Renault Logan (2018 року випуску), д.н.з. НОМЕР_8 , номер кузова НОМЕР_9 ;

3.4. Renault Logan (2021 року випуску), д.н.з. НОМЕР_10 , номер кузова НОМЕР_11 ;

3.5. Renault Duster (2017 року випуску), д.н.з. НОМЕР_12 , номер кузова НОМЕР_13 ;

3.6. Renault Duster (2017 року випуску), д.н.з. НОМЕР_14 , номер кузова НОМЕР_15 ;

3.7. Renault Duster (2020 року випуску), д.н.з. НОМЕР_16 , номер кузова НОМЕР_17 ;

3.8. Renault Duster (2020 року випуску), д.н.з. НОМЕР_18 , номер кузова НОМЕР_19 ;

3.9. Daewoo Matiz (2011 року випуску), д.н.з. НОМЕР_20 , номер кузова НОМЕР_21 ;

3.10. MAN TGX 18.440 (2008 року випуску), д.н.з. НОМЕР_22 , номер кузова НОМЕР_23 ;

3.11. Scania G400 (2017 року випуску), д.н.з. НОМЕР_24 , номер кузова НОМЕР_99;

3.12. Renault Master (2017 року випуску), д.н.з. НОМЕР_25 , номер кузова НОМЕР_26 ;

3.13. DAF LF 55.220 (2002 року випуску), д.н.з. НОМЕР_27 , номер кузова НОМЕР_28 ;

3.14. Ford Transit (2007 року випуску), д.н.з. НОМЕР_29 , номер кузова НОМЕР_30 ;

3.15. International 9400I (2002 року випуску), д.н.з. НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ;

3.16. Камаз 4543 (2012 року випуску), д.н.з. НОМЕР_33 , номер кузова НОМЕР_34 ;

3.17. MAN TGA 26.430 (2006 року випуску), д.н.з. НОМЕР_35 , номер кузова НОМЕР_36 ;

3.18. MAN 18.224 (2001 року випуску), д.н.з. НОМЕР_37 , номер кузова НОМЕР_38 ;

3.19. Renault Trafic (2021 року випуску), д.н.з. НОМЕР_39 , номер кузова НОМЕР_40 ;

3.20. Scania R490 (2015 року випуску), д.н.з. НОМЕР_41 , номер кузова НОМЕР_100;

3.21. Scania R490 (2016 року випуску), д.н.з. НОМЕР_42 , номер кузова НОМЕР_43 ;

3.22. Volvo FH 500 (2015 року випуску), д.н.з. НОМЕР_44 , номер кузова НОМЕР_45 ;

3.23. Volvo FH 420 (2015 року випуску), д.н.з. НОМЕР_46 , номер кузова НОМЕР_47 ;

3.24. Kaiser S3803 (2002 року випуску), д.н.з. НОМЕР_48 , номер кузова НОМЕР_49 ;

3.25. Wilson STA-3 (1998 року випуску), д.н.з. НОМЕР_50 , номер кузова НОМЕР_51 ;

3.26. Schwarzmuller 0830 (1999 року випуску), д.н.з. НОМЕР_52 , номер кузова НОМЕР_53 ;

3.27. Mega MNL (2022 року), д.н.з. НОМЕР_54 , номер кузова НОМЕР_55 ;

3.28. Mega Light (2022 року), д.н.з. НОМЕР_56 , номер кузова НОМЕР_57 ;

3.29. Mega Light (2022 року), д.н.з. НОМЕР_58 , номер кузова НОМЕР_59 ;

3.30. Mega MNL (2022 року), д.н.з. НОМЕР_60 , номер кузова НОМЕР_61 ;

3.31. Mega MNL (2022 року), д.н.з. НОМЕР_62 , номер кузова НОМЕР_63 ;

3.32. Mega MNL (2022 року), д.н.з. НОМЕР_64 , номер кузова НОМЕР_65 ;

3.33. Mega MNL (2022 року), д.н.з. НОМЕР_66 , номер кузова НОМЕР_67 ;

3.34. УВН 810080 (2016 року), д.н.з. НОМЕР_68 , номер кузова НОМЕР_69 ;

3.35. УВН 810082 (2015 року), д.н.з. НОМЕР_70 , номер кузова НОМЕР_71 ;

3.36. УВН 810082 (2015 року), д.н.з. НОМЕР_72 , номер кузова НОМЕР_73 ;

3.37. Bulthuis TI-27 (2001 року), д.н.з. НОМЕР_74 , номер кузова НОМЕР_75 ;

3.38. СЗАП (2011 року), д.н.з. НОМЕР_76 , номер кузова НОМЕР_77 ;

3.39. Mega MPT (2012 року), д.н.з. НОМЕР_78 , номер кузова НОМЕР_79 ;

3.40. Koegel SN 24 (2014 року), д.н.з. НОМЕР_80 , номер кузова НОМЕР_81 ;

3.41. Scania R440 (2012 року), д.н.з. НОМЕР_82 , номер кузова НОМЕР_101.

4. належні громадянину України ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) на праві власності транспортні засоби:

4.1. Audi A7 (2024 року випуску), д.н.з. НОМЕР_83 , номер кузова НОМЕР_84 ;

4.2. Toyota Land Cruiser 200 (2020 року випуску), д.н.з. НОМЕР_85 , номер кузова НОМЕР_86 ;

4.3. Volvo FH 500 (2015 року випуску), д.н.з. НОМЕР_87 , номер кузова НОМЕР_88 .

5. належні громадянину України ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) на праві власності транспортні засоби:

5.1. Mercedes-Benz GLE 400D (2023 року), д.н.з. НОМЕР_89 , номер кузова НОМЕР_90 ;

5.2. Jaguar I-Pace (2021 року), д.н.з. НОМЕР_91 , номер кузова НОМЕР_92 ;

5.3. Hyundai H-1 (2010 року), д.н.з. НОМЕР_93 , номер кузова НОМЕР_94 ;

5.4. BMW R 1200R (2017 року), д.н.з. НОМЕР_95 , номер кузова НОМЕР_96 ;

5.5. Volvo FH 500 (2015 року), д.н.з. НОМЕР_97 , номер кузова НОМЕР_98 .

6. належні громадянину України ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) на праві власності об`єкти нерухомого майна:

- нежитлове приміщення - розмір частки 1/2 ( АДРЕСА_1 );

- квартира - розмір частки 1/2 ( АДРЕСА_2 );

- квартира ( АДРЕСА_3 );

- паркувальне місце ( АДРЕСА_4 );

- житловий будинок ( АДРЕСА_5 );

- житловий будинок садибного типу ( АДРЕСА_6 );

- житловий будинок садибного типу ( АДРЕСА_7 );

- земельна ділянка :10:000:0004);

- земельна ділянка :10:000:0013);

- земельна ділянка :10:000:0014);

- земельна ділянка :10:000:0033);

- земельна ділянка :10:000:0034);

- земельна ділянка :10:000:0042);

- земельна ділянка :01:001:1365);

- земельна ділянка :01:111:0030);

- земельна ділянка :04:001:0540);

- земельна ділянка :04:001:0541);

- земельна ділянка :04:001:0542);

- земельна ділянка :04:001:0544);

- земельна ділянка :04:001:0944);

- земельна ділянка :04:001:0946);

- земельна ділянка :04:001:0947);

- земельна ділянка :04:001:1043);

- земельна ділянка :04:001:1124);

- земельна ділянка :04:001:1126);

- земельна ділянка :04:001:1195);

- земельна ділянка :04:001:1198);

- земельна ділянка :04:001:1200);

- земельна ділянка :04:001:1201);

- земельна ділянка :04:001:1202);

- земельна ділянка :04:001:1203);

- земельна ділянка :04:001:1204);

- земельна ділянка :04:001:1208);

- земельна ділянка :04:001:1209);

- земельна ділянка :04:001:1210);

- земельна ділянка :04:001:1334);

- земельна ділянка :04:001:1335);

- земельна ділянка :04:001:1336);

- земельна ділянка :06:022:0010);

- земельна ділянка :06:022:0011);

- земельна ділянка :06:023:0005);

- земельна ділянка :07:002:0002);

- земельна ділянка :04:001:0625);

- земельна ділянка :04:001:0626);

- земельна ділянка :04:001:0741);

- земельна ділянка :04:001:0742);

- земельна ділянка :04:001:0743);

- земельна ділянка :04:001:0744);

- земельна ділянка :04:001:0745);

- земельна ділянка :04:001:0746);

- земельна ділянка :04:001:0748);

- земельна ділянка :04:001:0749);

- земельна ділянка :04:001:0750);

- земельна ділянка :04:001:0751);

- земельна ділянка :04:001:0799);

- земельна ділянка :04:001:0800);

- земельна ділянка :04:001:0801);

- земельна ділянка :04:001:0805);

- земельна ділянка :04:001:0806);

- земельна ділянка :04:001:0809);

- земельна ділянка :04:001:0812);

- земельна ділянка :04:001:0814);

- земельна ділянка :04:001:0872);

- земельна ділянка :04:001:0873);

- земельна ділянка :04:001:0879);

- земельна ділянка :04:001:0880);

- земельна ділянка :04:001:0897);

- земельна ділянка :04:001:1034);

- земельна ділянка :03:001:0091);

- земельна ділянка :03:001:0120);

- земельна ділянка :03:001:0165);

- земельна ділянка :03:001:0194);

- земельна ділянка :03:001:0201);

- земельна ділянка :04:019:0008);

- земельна ділянка :04:019:0029);

- земельна ділянка :04:019:0031);

- земельна ділянка :04:019:0033).

7. належні громадянину України ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) на праві власності об`єкти нерухомого майна:

- нежитлове приміщення - розмір частки 1/2 ( АДРЕСА_1 );

- квартира ( АДРЕСА_8 );

- квартира ( АДРЕСА_9 );

- житловий будинок ( АДРЕСА_10 );

- земельна ділянка :04:001:0050);

- земельна ділянка :14:005:0009);

- земельна ділянка :01:001:0251);

- земельна ділянка :03:001:0107);

- земельна ділянка :05:001:0003);

- земельна ділянка :04:001:0539);

- земельна ділянка :04:001:0812);

- земельна ділянка :04:001:0814);

- земельна ділянка :04:001:0951);

- земельна ділянка :04:001:1029);

- земельна ділянка :04:001:1088);

- земельна ділянка :04:001:1089);

- земельна ділянка :04:001:1122);

- земельна ділянка :04:001:1123);

- земельна ділянка :04:001:1330);

- земельна ділянка :04:001:0878);

- земельна ділянка :04:001:1033);

- земельна ділянка :05:020:0003);

- земельна ділянка :05:020:0009);

- земельна ділянка :04:001:0692);

- земельна ділянка :04:001:0693);

- земельна ділянка :04:001:0694);

- земельна ділянка :04:001:0695);

- земельна ділянка :04:001:0696);

- земельна ділянка :02:001:0247);

- земельна ділянка :02:004:0004);

- земельна ділянка :03:001:0104);

- земельна ділянка :03:001:0122);

- земельна ділянка :03:001:0185);

- земельна ділянка :04:001:0828);

- земельна ділянка :04:001:0829);

- земельна ділянка :04:001:0839);

- земельна ділянка :04:001:0840);

- земельна ділянка :04:001:0841);

- земельна ділянка :04:001:0842);

- земельна ділянка :04:001:0870);

- земельна ділянка :04:001:0871);

- земельна ділянка :04:001:0804);

- земельна ділянка :04:001:0807);

- земельна ділянка :04:001:0808);

- земельна ділянка :04:001:0810);

- земельна ділянка :04:001:0811);

- земельна ділянка :04:001:0813);

- земельна ділянка :04:001:0815);

- земельна ділянка :04:001:0816);

- земельна ділянка :04:001:0817);

- земельна ділянка :04:001:0825);

- земельна ділянка :04:001:0826);

- земельна ділянка :04:001:0827);

- земельна ділянка :04:001:0756);

- земельна ділянка :04:001:0757);

- земельна ділянка :04:001:0758);

- земельна ділянка :04:001:0759);

- земельна ділянка :04:001:0760);

- земельна ділянка :04:001:0761);

- земельна ділянка :04:001:0795);

- земельна ділянка :04:001:0796);

- земельна ділянка :04:001:0797);

- земельна ділянка :04:001:0798);

- земельна ділянка :04:001:0802);

- земельна ділянка :04:001:0803);

- земельна ділянка :04:001:1331);

- земельна ділянка :04:001:1332);

- земельна ділянка :04:001:1333);

- земельна ділянка :10:004:0013);

- земельна ділянка :04:001:0627);

- земельна ділянка :04:001:0630);

- земельна ділянка :04:001:0752);

- земельна ділянка :04:001:0753);

- земельна ділянка :04:001:0754);

- земельна ділянка :04:001:0755).

8. належні товариству з обмеженою відповідальністю «СІНА» (, місто Херсон, вул. Студентська, буд. 9/7) на праві власності об`єкти нерухомого майна:

- комплекс нежитлових будівель (Херсонська обл., Чаплинський р-н, смт. Чаплинка, вул. Кудрі, буд. 3в);

- нежитлова будівля, їдальня (Херсонська обл., Чаплинський р-н, смт. Чаплинка, вул. Кудрі, буд. 3г);

- громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами (Херсонська обл., Чаплинський р-н, смт. Чаплинка, вул. Кудрі, буд. 3л);

- комплекс нежитлових будівель (Херсонська обл., Чаплинський р-н, смт. Чаплинка, вул. Кримська, буд. 74Б);

- земельна ділянка :01:111:0008).

Прокурор надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його з підстав, які у ньому наведені.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна проводиться без виклику власника майна.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи слідчий суддя зазначає наступне.

Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Підставою для накладення арешту на майно є факт вилучення вищевказаних предметів, які мають доказове значення вчинення кримінального правопорушення.

Метою накладення арешту на вказані речові докази є їх збереження, оскільки їх повернення призведе до неминучого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження, з метою уникнення винною особою кримінальної відповідальності за скоєний злочин.

Згідно із ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Повернення вилученого майна негативно вплине на встановлення істини по кримінальному провадженню, встановлення усього кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та унеможливить проведення судових експертиз по кримінальному провадженню.

Слідчий суддя враховує, що вилучене майно має суттєве значення для досудового розслідування цього кримінального провадження, а також може бути використане як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Арешт майна є необхідним для забезпечення збереження речових доказів, про що зазначається у клопотанні прокурора.

Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України сторона обвинувачення довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Таким чином, клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000089 від 27.01.2025 є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на

1. корпоративні права у вигляді 50 (п`ятдесят) % статутного капіталу ТОВ «СІНА» (, місто Херсон, вул. Студентська, 9/7) вартістю 162 200 грн., які на праві власності належать громадянину України ОСОБА_5 ;

2. корпоративні права у вигляді 50 (п`ятдесят) % статутного капіталу ТОВ «СІНА» (, місто Херсон, вул. Студентська, 9/7) вартістю 162 200 грн., які на праві власності належать громадянину України ОСОБА_4 ;

3. належні товариству з обмеженою відповідальністю «СІНА» (, місто Херсон, вул. Студентська, буд. 9/7) на праві власності транспортні засоби:

3.1. Renault Koleos (2020 року випуску), д.н.з. НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 ;

3.2. Renault Logan (2020 року випуску), д.н.з. НОМЕР_6 , номер кузова НОМЕР_7 ;

3.3. Renault Logan (2018 року випуску), д.н.з. НОМЕР_8 , номер кузова НОМЕР_9 ;

3.4. Renault Logan (2021 року випуску), д.н.з. НОМЕР_10 , номер кузова НОМЕР_11 ;

3.5. Renault Duster (2017 року випуску), д.н.з. НОМЕР_12 , номер кузова НОМЕР_13 ;

3.6. Renault Duster (2017 року випуску), д.н.з. НОМЕР_14 , номер кузова НОМЕР_15 ;

3.7. Renault Duster (2020 року випуску), д.н.з. НОМЕР_16 , номер кузова НОМЕР_17 ;

3.8. Renault Duster (2020 року випуску), д.н.з. НОМЕР_18 , номер кузова НОМЕР_19 ;

3.9. Daewoo Matiz (2011 року випуску), д.н.з. НОМЕР_20 , номер кузова НОМЕР_21 ;

3.10. MAN TGX 18.440 (2008 року випуску), д.н.з. НОМЕР_22 , номер кузова НОМЕР_23 ;

3.11. Scania G400 (2017 року випуску), д.н.з. НОМЕР_24 , номер кузова НОМЕР_99;

3.12. Renault Master (2017 року випуску), д.н.з. НОМЕР_25 , номер кузова НОМЕР_26 ;

3.13. DAF LF 55.220 (2002 року випуску), д.н.з. НОМЕР_27 , номер кузова НОМЕР_28 ;

3.14. Ford Transit (2007 року випуску), д.н.з. НОМЕР_29 , номер кузова НОМЕР_30 ;

3.15. International 9400I (2002 року випуску), д.н.з. НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ;

3.16. Камаз 4543 (2012 року випуску), д.н.з. НОМЕР_33 , номер кузова НОМЕР_34 ;

3.17. MAN TGA 26.430 (2006 року випуску), д.н.з. НОМЕР_35 , номер кузова НОМЕР_36 ;

3.18. MAN 18.224 (2001 року випуску), д.н.з. НОМЕР_37 , номер кузова НОМЕР_38 ;

3.19. Renault Trafic (2021 року випуску), д.н.з. НОМЕР_39 , номер кузова НОМЕР_40 ;

3.20. Scania R490 (2015 року випуску), д.н.з. НОМЕР_41 , номер кузова НОМЕР_100;

3.21. Scania R490 (2016 року випуску), д.н.з. НОМЕР_42 , номер кузова НОМЕР_43 ;

3.22. Volvo FH 500 (2015 року випуску), д.н.з. НОМЕР_44 , номер кузова НОМЕР_45 ;

3.23. Volvo FH 420 (2015 року випуску), д.н.з. НОМЕР_46 , номер кузова НОМЕР_47 ;

3.24. Kaiser S3803 (2002 року випуску), д.н.з. НОМЕР_48 , номер кузова НОМЕР_49 ;

3.25. Wilson STA-3 (1998 року випуску), д.н.з. НОМЕР_50 , номер кузова НОМЕР_51 ;

3.26. Schwarzmuller 0830 (1999 року випуску), д.н.з. НОМЕР_52 , номер кузова НОМЕР_53 ;

3.27. Mega MNL (2022 року), д.н.з. НОМЕР_54 , номер кузова НОМЕР_55 ;

3.28. Mega Light (2022 року), д.н.з. НОМЕР_56 , номер кузова НОМЕР_57 ;

3.29. Mega Light (2022 року), д.н.з. НОМЕР_58 , номер кузова НОМЕР_59 ;

3.30. Mega MNL (2022 року), д.н.з. НОМЕР_60 , номер кузова НОМЕР_61 ;

3.31. Mega MNL (2022 року), д.н.з. НОМЕР_62 , номер кузова НОМЕР_63 ;

3.32. Mega MNL (2022 року), д.н.з. НОМЕР_64 , номер кузова НОМЕР_65 ;

3.33. Mega MNL (2022 року), д.н.з. НОМЕР_66 , номер кузова НОМЕР_67 ;

3.34. УВН 810080 (2016 року), д.н.з. НОМЕР_68 , номер кузова НОМЕР_69 ;

3.35. УВН 810082 (2015 року), д.н.з. НОМЕР_70 , номер кузова НОМЕР_71 ;

3.36. УВН 810082 (2015 року), д.н.з. НОМЕР_72 , номер кузова НОМЕР_73 ;

3.37. Bulthuis TI-27 (2001 року), д.н.з. НОМЕР_74 , номер кузова НОМЕР_75 ;

3.38. СЗАП (2011 року), д.н.з. НОМЕР_76 , номер кузова НОМЕР_77 ;

3.39. Mega MPT (2012 року), д.н.з. НОМЕР_78 , номер кузова НОМЕР_79 ;

3.40. Koegel SN 24 (2014 року), д.н.з. НОМЕР_80 , номер кузова НОМЕР_81 ;

3.41. Scania R440 (2012 року), д.н.з. НОМЕР_82 , номер кузова НОМЕР_101.

4. належні громадянину України ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) на праві власності транспортні засоби:

4.1. Audi A7 (2024 року випуску), д.н.з. НОМЕР_83 , номер кузова НОМЕР_84 ;

4.2. Toyota Land Cruiser 200 (2020 року випуску), д.н.з. НОМЕР_85 , номер кузова НОМЕР_86 ;

4.3. Volvo FH 500 (2015 року випуску), д.н.з. НОМЕР_87 , номер кузова НОМЕР_88 .

5. належні громадянину України ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) на праві власності транспортні засоби:

5.1. Mercedes-Benz GLE 400D (2023 року), д.н.з. НОМЕР_89 , номер кузова НОМЕР_90 ;

5.2. Jaguar I-Pace (2021 року), д.н.з. НОМЕР_91 , номер кузова НОМЕР_92 ;

5.3. Hyundai H-1 (2010 року), д.н.з. НОМЕР_93 , номер кузова НОМЕР_94 ;

5.4. BMW R 1200R (2017 року), д.н.з. НОМЕР_95 , номер кузова НОМЕР_96 ;

5.5. Volvo FH 500 (2015 року), д.н.з. НОМЕР_97 , номер кузова НОМЕР_98 .

6. належні громадянину України ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) на праві власності об`єкти нерухомого майна:

- нежитлове приміщення - розмір частки 1/2 ( АДРЕСА_1 );

- квартира - розмір частки 1/2 ( АДРЕСА_2 );

- квартира ( АДРЕСА_3 );

- паркувальне місце ( АДРЕСА_4 );

- житловий будинок ( АДРЕСА_5 );

- житловий будинок садибного типу ( АДРЕСА_6 );

- житловий будинок садибного типу ( АДРЕСА_7 );

- земельна ділянка :10:000:0004);

- земельна ділянка :10:000:0013);

- земельна ділянка :10:000:0014);

- земельна ділянка :10:000:0033);

- земельна ділянка :10:000:0034);

- земельна ділянка :10:000:0042);

- земельна ділянка :01:001:1365);

- земельна ділянка :01:111:0030);

- земельна ділянка :04:001:0540);

- земельна ділянка :04:001:0541);

- земельна ділянка :04:001:0542);

- земельна ділянка :04:001:0544);

- земельна ділянка :04:001:0944);

- земельна ділянка :04:001:0946);

- земельна ділянка :04:001:0947);

- земельна ділянка :04:001:1043);

- земельна ділянка :04:001:1124);

- земельна ділянка :04:001:1126);

- земельна ділянка :04:001:1195);

- земельна ділянка :04:001:1198);

- земельна ділянка :04:001:1200);

- земельна ділянка :04:001:1201);

- земельна ділянка :04:001:1202);

- земельна ділянка :04:001:1203);

- земельна ділянка :04:001:1204);

- земельна ділянка :04:001:1208);

- земельна ділянка :04:001:1209);

- земельна ділянка :04:001:1210);

- земельна ділянка :04:001:1334);

- земельна ділянка :04:001:1335);

- земельна ділянка :04:001:1336);

- земельна ділянка :06:022:0010);

- земельна ділянка :06:022:0011);

- земельна ділянка :06:023:0005);

- земельна ділянка :07:002:0002);

- земельна ділянка :04:001:0625);

- земельна ділянка :04:001:0626);

- земельна ділянка :04:001:0741);

- земельна ділянка :04:001:0742);

- земельна ділянка :04:001:0743);

- земельна ділянка :04:001:0744);

- земельна ділянка :04:001:0745);

- земельна ділянка :04:001:0746);

- земельна ділянка :04:001:0748);

- земельна ділянка :04:001:0749);

- земельна ділянка :04:001:0750);

- земельна ділянка :04:001:0751);

- земельна ділянка :04:001:0799);

- земельна ділянка :04:001:0800);

- земельна ділянка :04:001:0801);

- земельна ділянка :04:001:0805);

- земельна ділянка :04:001:0806);

- земельна ділянка :04:001:0809);

- земельна ділянка :04:001:0812);

- земельна ділянка :04:001:0814);

- земельна ділянка :04:001:0872);

- земельна ділянка :04:001:0873);

- земельна ділянка :04:001:0879);

- земельна ділянка :04:001:0880);

- земельна ділянка :04:001:0897);

- земельна ділянка :04:001:1034);

- земельна ділянка :03:001:0091);

- земельна ділянка :03:001:0120);

- земельна ділянка :03:001:0165);

- земельна ділянка :03:001:0194);

- земельна ділянка :03:001:0201);

- земельна ділянка :04:019:0008);

- земельна ділянка :04:019:0029);

- земельна ділянка :04:019:0031);

- земельна ділянка :04:019:0033).

7. належні громадянину України ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) на праві власності об`єкти нерухомого майна:

- нежитлове приміщення - розмір частки 1/2 ( АДРЕСА_1 );

- квартира ( АДРЕСА_8 );

- квартира ( АДРЕСА_9 );

- житловий будинок ( АДРЕСА_10 );

- земельна ділянка :04:001:0050);

- земельна ділянка :14:005:0009);

- земельна ділянка :01:001:0251);

- земельна ділянка :03:001:0107);

- земельна ділянка :05:001:0003);

- земельна ділянка :04:001:0539);

- земельна ділянка :04:001:0812);

- земельна ділянка :04:001:0814);

- земельна ділянка :04:001:0951);

- земельна ділянка :04:001:1029);

- земельна ділянка :04:001:1088);

- земельна ділянка :04:001:1089);

- земельна ділянка :04:001:1122);

- земельна ділянка :04:001:1123);

- земельна ділянка :04:001:1330);

- земельна ділянка :04:001:0878);

- земельна ділянка :04:001:1033);

- земельна ділянка :05:020:0003);

- земельна ділянка :05:020:0009);

- земельна ділянка :04:001:0692);

- земельна ділянка :04:001:0693);

- земельна ділянка :04:001:0694);

- земельна ділянка :04:001:0695);

- земельна ділянка :04:001:0696);

- земельна ділянка :02:001:0247);

- земельна ділянка :02:004:0004);

- земельна ділянка :03:001:0104);

- земельна ділянка :03:001:0122);

- земельна ділянка :03:001:0185);

- земельна ділянка :04:001:0828);

- земельна ділянка :04:001:0829);

- земельна ділянка :04:001:0839);

- земельна ділянка :04:001:0840);

- земельна ділянка :04:001:0841);

- земельна ділянка :04:001:0842);

- земельна ділянка :04:001:0870);

- земельна ділянка :04:001:0871);

- земельна ділянка :04:001:0804);

- земельна ділянка :04:001:0807);

- земельна ділянка :04:001:0808);

- земельна ділянка :04:001:0810);

- земельна ділянка :04:001:0811);

- земельна ділянка :04:001:0813);

- земельна ділянка :04:001:0815);

- земельна ділянка :04:001:0816);

- земельна ділянка :04:001:0817);

- земельна ділянка :04:001:0825);

- земельна ділянка :04:001:0826);

- земельна ділянка :04:001:0827);

- земельна ділянка :04:001:0756);

- земельна ділянка :04:001:0757);

- земельна ділянка :04:001:0758);

- земельна ділянка :04:001:0759);

- земельна ділянка :04:001:0760);

- земельна ділянка :04:001:0761);

- земельна ділянка :04:001:0795);

- земельна ділянка :04:001:0796);

- земельна ділянка :04:001:0797);

- земельна ділянка :04:001:0798);

- земельна ділянка :04:001:0802);

- земельна ділянка :04:001:0803);

- земельна ділянка :04:001:1331);

- земельна ділянка :04:001:1332);

- земельна ділянка :04:001:1333);

- земельна ділянка :10:004:0013);

- земельна ділянка :04:001:0627);

- земельна ділянка :04:001:0630);

- земельна ділянка :04:001:0752);

- земельна ділянка :04:001:0753);

- земельна ділянка :04:001:0754);

- земельна ділянка :04:001:0755).

8. належні товариству з обмеженою відповідальністю «СІНА» (, місто Херсон, вул. Студентська, буд. 9/7) на праві власності об`єкти нерухомого майна:

- комплекс нежитлових будівель (Херсонська обл., Чаплинський р-н, смт. Чаплинка, вул. Кудрі, буд. 3в);

- нежитлова будівля, їдальня (Херсонська обл., Чаплинський р-н, смт. Чаплинка, вул. Кудрі, буд. 3г);

- громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами (Херсонська обл., Чаплинський р-н, смт. Чаплинка, вул. Кудрі, буд. 3л);

- комплекс нежитлових будівель (Херсонська обл., Чаплинський р-н, смт. Чаплинка, вул. Кримська, буд. 74Б);

- земельна ділянка :01:111:0008)

з метою забезпечення їх зберігання як речових доказів у кримінальному провадженні № 0000089 від 27.01.2025, заборонивши вчиняти дії щодо користування, відчуження та розпорядження вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1