Справа № 953/4019/24
н/п 1-кс/953/9469/24
"27" грудня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
26.12.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, ), у Харківському відділенні вказаного банку: АДРЕСА_2 , а саме:
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка НОМЕР_3 , в період часу з 01.02.2024 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, у Харківському відділенні вказаного банку: АДРЕСА_2 , а саме:
- заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріали виготовлені під час отримання банківської картки НОМЕР_3 на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка НОМЕР_3 ;
- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці НОМЕР_3 , яка випущена АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки НОМЕР_3 , яка випущена, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в період з 01.02.2024 по теперішній час.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, ОСОБА_4 29 січня 2024 року познайомився в чат боті для знайомств « ОСОБА_6 » в месенджері «Телеграм» (зі свого мобільного телефону з номером: НОМЕР_6 ), із дівчиною, обліковий запис якої підписано як « ОСОБА_7 » аккаунт якої не має прив?язки до номеру мобільного телефону. Вони із нею спілкувались протягом тижня в мессенджері «Телеграм» та вона запропонувала ОСОБА_4 піти разом в кіно в м. Києві 10.02.2024. Він погодився на її пропозицію та 02.02.2024 вона скинула йому посилання на кінотеатр де вона би хотіла піти, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 , при цьому на сайті зазначено адресу: АДРЕСА_3 . ОСОБА_4 перейшов за посиланням, ввів реквізити своєї картки для купівлі білетів, однак оплату на сайті здійснити не вдалося.Він зв?язався зі службою підтримки кінотеатру через чат бот в телеграмі, та вони скинули йому реквізити для оплати наступного змісту: «Реквізити для оплати: НОМЕР_4 , Тариф: Вічність+ вечеря на двох Сума: 2000 Після оплати бронювання скиньте мені чек я видам вам білет. 14:25». ОСОБА_4 перевів грошові кошти о 19:44 в сумі 2210 гривень зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на банківську карту: НОМЕР_4 (картка на ім?я ОСОБА_8 ). Після чого, з чат боту кінотеатру йому написали що він придбав квиток на одну особу, та оскільки він мав іти не сам, вони йому також повідомили, що він має оплатити ще один квиток на таку саму суму. Він здійснив ще одну оплату о 20:29 на суму 2210 гривень. Після чого, 03.10.2024 вранці раніше невідома йому дівчина з якою він спілкувався в месенджері «Телеграм» (яка підписана як « ОСОБА_7 ») повідомила, що у неї не виходить піти з ним до кінотеатру 11.02.2024. Він знов зв?язався зі службою підтримки кінотеатру в чат боті та повідомив що хоче змінити білети на наступний день, однак йому повідомили, що перенести сеанс неможливо, але запропонували йому оплатити ще один наступний сеанс а за попередній оформити повернення коштів. Він погодився на це, та 03.02.2024 о 12:34 йому знов прийшло посилання на повернення грошових коштів при вході до якої ОСОБА_4 ввів реквізити своєї банківської карти та після чого отримав у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлення, про те що він хоче здійснити оплату, йому це здалося підозрілим однак в чат боті його запевнили, що так повинно бути. Після натискання на кнопку підтвердження з його картки було списано грошові кошти на суму 2984 гривні. Він написав знов до чат боту, що він оплатив однак гроші йому не повернуто. ОСОБА_4 написали, що вони повертають гроші за еквівалентною системою, тому на його рахунку має бути не менш ніж 4060 грн. Він зрозумів, що це шахраї та вирішив повідомити про це поліцію.
Загальна сума, яку скинув ОСОБА_4 7044 грн.
В ході проведеного тимчасового доступу до банківської таємниці по банківському рахунку НОМЕР_4 у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 08.07.2024, що проводилось відповідно до рішення слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, було встановлено, що грошові кошти, які шахрайським шляхом невстановленою органом досудового розслідування особою було отримано на банківську картку до якої був отриманий тимчасовий доступ. Під час моніторингу встановлено, що невстановлена особа після отримання грошових коштів від потерпілого ОСОБА_4 у розмірі 7044 грн., перевела 2210 грн. на іншу банківську картку, а саме на банківську картку НОМЕР_3 , що перебуває у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діє в регулятивному полі НБУ та на підставі своєї банківської ліцензії.
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6
Враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначена інформація, яка міститься на різних носіях, які є в в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та кваліфікації кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати її не можливо.
Таким чином, дізнавач зазначає, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ.
Дізнавач до судового засідання не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просила розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, подане клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у Харківському відділенні вказаного банку: АДРЕСА_2 , а саме:
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка НОМЕР_3 , в період часу з 01.02.2024 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, у Харківському відділенні вказаного банку: АДРЕСА_2 , а саме:
- заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріали виготовлені під час отримання банківської картки НОМЕР_3 на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка НОМЕР_3 ;
- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці НОМЕР_3 , яка випущена АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки НОМЕР_3 , яка випущена, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в період з 01.02.2024 по 27.12.2024.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 27.02.2025.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1