Справа № 202/2219/25
Провадження № 1-кс/202/1867/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська

ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені від 21.01.2025 року Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дослідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що до Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра від УСБУ у Дніпропетровській області надійшли матеріали стосовно службових органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області, які діючи в складі організованої групи спільно із підконтрольними суб`єктами господарювання, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнили бюджетні кошти у великих розмірах в умовах воєнного стану.

На виконання доручення прокурора про проведення слідчих (розшукових) дій за кримінальним провадженням №00000009 від 21.01.2025 за ч.4 ст. 191 КК України, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період з травня по листопад 2024 укладено низку договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму близько 70 000 000 UAH. Предмет договорів - поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення (вказані дороги межують із зоною бойових дій, та використовуються для передислокації військових підрозділів ЗСУ, доставки боєкомплекту підрозділам ЗСУ та евакуації поранених тощо). Вказані договри мають ідентичний характер умов та строк їх дії до 31.12.2024.

За попередніми даними встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою мінімізації витратної частини використовує асфальтобетонні суміші невідповідної якості, без відповідних дозвільних документів. За наявними даними, вартість основних будівельних матеріалів, що використовувались під час проведення дорожньо-будівельних робіт, є значно завищеною від середньо-ринкової вартості.

За результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з січня по листопади 2024 року виявлена схема із виведення грошових коштів у тіньовий сектор економіки держави, а також штучного завищення вартості матеріалів в ході виконання робіт з ремонту автошляхів.

Зокрема, в період 2024-2025 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) отримало бюджетних коштів (дані ІНФОРМАЦІЯ_4 ) від:

1. ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - 55 976 899 грн. в період з 24.07.2024 по 23.12.2024 за послуги щодо поточного ремонту доріг у м. Павлоград із зазначенням конкретних адрес.

2. Виконкому Вербківської сільської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - 14 282 465 грн. в період з 05.08.2024 по 12.11.2024 за поточний ремонт дорожнього покриття із зазначенням конкретних адрес.

3. ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - 9 254 059 грн. в період з 25.04.2024 по 09.12.2024 за поточний ремонт доріг із зазначенням конкретних адрес.

4. ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - 1 775 900 грн. 13.05.2024 за поточний ремонт дороги по

АДРЕСА_1 . КНП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ВСР (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - 4 592 633 грн. серпень-жовтень 2024 року за поточний ремонт частини дорожнього покриття на території лікарні.

6. ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - 115 794 606 грн. в період з 30.10.2024 по 25.12.2024 за поточний ремонт автомобільних доріг загального користування.

7. ДП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - 316 408 651 грн. в період з 15.08.2024 по 31.01.2025 за поточний ремонт доріг загального користування місцевого значення.

Аналізом даних ЄРПН встановлено, що загальна сума податкових зобов?язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2024 рік складає 503 207 433 грн., з яких 311 498 215 грн. внаслідок виконання робіт з поточного ремонту доріг (дорожного покриття).

Крім того, згідно даних ЄРПН загальна сума податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2024 рік складає 341 857 406 грн.

Також, аналізом відомостей ЄРПН щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розрізі податкового кредиту встановлено наступне: в період 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 9 932,6 тон «Суміші асфальтобетонні дрібнозернисті, тип Б, марка 1» на загальну суму 63 360 134 грн., ціна за 1 тону - 6 379 грн. (з ПДВ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор і головний бухгалтер - ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_10 , засновник - ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_11 ) не здійснює придбання «Суміші асфальтобетонні дрібнозернисті, тип Б, марка 1», а проводить придбання відповідних складових і ніби то здійснює його виробництво, а саме відповідно до інформації ДПС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » має у якості об?єктів оподаткування за адресою:

АДРЕСА_3 наступні виробничі потужності : 1. Установка асфальтозмішувальна КДМ2097. 2. Установка для виробництва бітумних емульсій MARINI Emult FALT6. 3. Мобільна грунтозмішувальна установка 320т/г та супутне устаткування.

Водночас, середня ринкова ціна за 1 тону «Суміші асфальтобетонні дрібнозернисті, тип Б, марка 1» в період 2024 року становила орієнтовно від 4 552 грн. (з ПДВ) до 5497,79 грн. (з ПДВ).

- в період 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) 1 873,5 тон «Суміші асфальтобетонні дрібнозернисті, тип Б, марка 1 на модифікованому бітумі» на загальну суму 12 393 203 грн.; ціна за 1 тону - 6 615 грн. (з ПДВ).

Водночас, середня ринкова ціна за 1 тону «Суміші асфальтобетонні дрібнозернисті, тип Б, марка 1 на модифікованому бітумі» становила орієнтовно до 5500 грн. (з ПДВ);

- в період 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбано у ПП « ОСОБА_7 » 3972,7 тон Суміші асфальтобетонні дрібнозернисті, тип Б, марка 1» на загальну суму 25 341 885 грн., ціна за 1 тону - 6 379 грн. (з ПДВ);

ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: Кіровоградська обл., Олександрійський район, с. Григорівка, директор, головний бухгалтер і засновник - ОСОБА_8 ) не здійснює придбання «Суміші асфальтобетонні дрібнозернисті, тип Б, марка 1», а проводить придбання відповідних складових і ніби тоздійснює його виробництво, а саме відповідно до інформації ДПС України ПП « ОСОБА_7 » має у якості об?єктів оподаткування за адресою: АДРЕСА_4 - асфальтозмішувальна установка КДМ 2067; АДРЕСА_5 асфальтозмішувача установка.

Водночас, середня ринкова ціна за 1 тону «Суміші асфальтобетонні дрібнозернисті, тип Б, марка 1» в період 2024 року становила орієнтовно від 4 552 грн. (з ПДВ) до 5497,79 грн. (з ПДВ).

- в період 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) 8549,8 тон «Суміші асфальтобетонні крупнозернисті, тип А1, марка 1» на загальну суму 51 740 161 грн., ціна за 1 тону - 6 615 грн. (з ПДВ);

- в період 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) 8059,6 тон «Суміші асфальтобетонні крупнозернисті, тип А1, марка 1» на загальну суму 48 538 665 грн., ціна за 1 тону - 6 012 грн. (з ПДВ);

- в період 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) 490,2 тон «Суміші асфальтобетонні дрібнозернисті, тип А, марка 1 на модифікованому бітумі» на загальну суму 3 201 496 грн., ціна за 1 тону - 6 531 грн. (з ПДВ);

- в період 2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) 2752,5 тон «Суміші асфальтобетонні крупнозернисті, тип А1, марка 1» на загальну суму 16 748 952 грн., ціна за 1 тону - 6 084 грн. (з ПДВ);

- в період 2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) 1824 тон «Суміші асфальтобетонні дрібнозернисті, тип А, марка 1 на модифікованому бітумі» на загальну суму 12 074 887 грн., ціна за 1 тону - 6 620 грн. (з ПДВ);

Водночас, середня ринкова ціна за 1 тону «Суміші асфальтобетонні крупнозернисті, тип А1, марка 1» становить орієнтовно 5530 грн. (з ПДВ).

Водночас, середня ринкова ціна за 1 тону «Суміші асфальтобетонні дрібнозернисті, тип А, марка 1 на модифікованому бітумі» становить орієнтовно 6331 грн. (з ПДВ).

В свою чергу, за отриманими даними, встановлені відкриті рахунки у банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_13 :

- НОМЕР_14 українська гривня;

- НОМЕР_15 українська гривня;

- НОМЕР_14 євро;

в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_16 :

- НОМЕР_17 українська гривня;

- НОМЕР_18 українська гривня;

- НОМЕР_18 євро

в ІНФОРМАЦІЯ_13 МФО НОМЕР_19 :

- НОМЕР_20 українська гривня;

в ІНФОРМАЦІЯ_14 , м. Київ МФО НОМЕР_21 :

- НОМЕР_22 українська гривня;

- НОМЕР_23 українська гривня;

в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_24 :

- НОМЕР_25 українська гривня;

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » МФО НОМЕР_26 :

- НОМЕР_27 українська гривня;

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » МФО НОМЕР_28 :

- НОМЕР_29 українська гривня;

- НОМЕР_29 долар США.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_22 , який обслуговується в ІНФОРМАЦІЯ_18 , МФО НОМЕР_21 , перераховувались грошові кошти за виконання вищевказаних договорів.

Отже, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення підстав і сум, які перерахувались з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом та осіб причетних до їх заволодіння виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів, щодо руху грошових коштів у період часу з 01.01.2024 по 03.03.2025 включно, по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_22 відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_14 (код банку МФО НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) адреса: АДРЕСА_6 , із зазначенням повних реквізитів власника картки та рахунку (ПБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКГІП тощо) за період часу з 01.01.2024 по 03.03.2025 включно, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет, що мали місце за період часу з 01.01.2024 по 03.03.2025 включно.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження походження грошових коштів на рахунку, встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами інших обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (код банку МФО НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) адреса: АДРЕСА_6 та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, в зв`язку з чим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з?явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з?явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, в провадженні СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській перебуває кримінальне провадження №0000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, досудових розслідуванням встановлено, до Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра від УСБУ у Дніпропетровській області надійшли матеріали стосовно службових органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області, які діючи в складі організованої групи спільно із підконтрольними суб?єктами господарювання, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнили бюджетні кошти у великих розмірах в умовах воєнного стану.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.

Слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення документів, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю копіювання.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні, внесеному 21.01.2025 року Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , процесуальним керівникам у кримінальному провадженні - прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю копіювання, а саме, документів щодо руху грошових коштів у період часу з 01.01.2024 по 03.03.2025 включно, що містять банківську таємницю в ІНФОРМАЦІЯ_18 (код банку МФО НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) адреса: АДРЕСА_6 , а саме: рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_23 відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_18 (код банку МФО НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) адреса: АДРЕСА_6 , із зазначенням повних реквізитів власника картки та рахунку (ПБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП тощо) за період часу з 01.01.2024 до 03.03.2025 включно, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1