Справа № 615/2086/24
Провадження № 1-кс/615/36/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2025 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000332 від 18.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , звернулась до Валківського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому просить надати право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківський області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000332 від 18.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 6 000 грн, які знаходились на його банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 під приводом отримання грошової допомоги.

У ході досудового розслідування допитано як потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 01 жовтня 2024 року йому надійшло повідомлення у месенджері Телеграм про отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перейшовши за посиланням в нього почали запитувати його дані, а потім почали питати дані банківських карток. ОСОБА_5 засумнівався та вийшов із даного посилання. Ввечері цього ж дня з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 були переведені грошові кошти у розмірі 6 500 гривень на його ж пенсійну картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 та списано. Хто це міг вчинити, йому не відомо.

28 листопада 2024 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів по рахункам потерпілого, у ході чого встановлено інформацію про переказ коштів на невстановлений рахунок.

Таким чином, виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Позиція сторін кримінального провадження.

Слідчий у судове засідання не з`явилась. Подала до суду заяву, у якій просить проводити розгляд клопотання за її відсутності.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи до яких просить тимчасовий доступ слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився. Причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Встановлені слідчим суддею обставини.

СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000332 від 18.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 17 жовтня 2024 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 6 000,00 грн, які знаходились на банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 під приводом отримання грошової допомоги.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 18 жовтня 2024 року, ОСОБА_5 надав наступні пояснення. 01 жовтня 2024 року йому надійшло повідомлення у месенджері Телеграм про отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перейшовши за посиланням в нього почали запитувати його дані, а потім почали питати дані банківських карток. ОСОБА_5 засумнівався та вийшов із даного посилання. Ввечері цього ж дня з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 були переведені грошові кошти у розмірі 6 500 гривень на його ж пенсійну картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 та списано. Хто це міг вчинити, йому не відомо.

Як зазначено слідчим, 28 листопада 2024 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів по рахункам потерпілого, у ході чого встановлено інформацію про переказ коштів на невстановлений рахунок, у зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів;

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю визначені статтею 162 КПК України, до яких, згідно п. 5 ч. 1 зазначеної статті, відноситься відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий просить надати право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Разом з цим, згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відомості щодо юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у реєстрі відсутні.

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань містить інформацію щодо юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження якого: АДРЕСА_3 .

З огляду на викладене, оскільки слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні юридичної особи, відомості про яку відсутні в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000332 від 18.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000332 від 18.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1