Справа № 576/1200/24
Провадження № 1-кс/576/152/25
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

09 квітня 2025 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000185 від 03.04.2024 р., відкритого за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділеннявідділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000185 від 03.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2024 року на виконання вимог Положення про Департамент безпеки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого наказом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.10.2023 № 1706 працівниками відділу № 4 управління безпеки Департаменту безпеки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено контрольний захід за додержанням вимог нормативно-правових актів з ведення лісового господарства та електронного обліку деревини філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, під час проведення контрольного заходу рубки проріджування 2023 року квартал 65 виділ 3 площею 4,5 га було встановлено, що відповідно до лісорубного квитка серія СУ № 011419 від 16.11.2023 заготівля закінчена - розробник ФОП ОСОБА_4 . У ході обстеження ділянки було встановлено, що роботи по заготівлі деревини не проводились та дерева в кількості 74 шт., які відведені у рубку, залишені на корені (породи сосна та береза) загальним ліквідним об?ємом 13.02 м.куб деревини.

Відповідно до договору № 12/12-2023 від 11.12.2023 року з ФОП ОСОБА_4 та акту приймання-передачі робіт та послуг № 450 від 29.12.2023 оплата за виконані роботи та послуги на ділянці кварталу 65 виділ 3 здійснена в повному обсязі на суму 3 863,70 грн..

Згідно висновку спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17.12.2024 року за результатами участі у кримінальному провадженні № 0000048 від 03.05.2024 Філією проведена оплата ФОП ОСОБА_4 за не виконані роботи послуги згідно акту приймання-передачі робіт та послуг від 29.12.2023 № 450 щодо рубки прорідження у ІНФОРМАЦІЯ_5 на ділянці 1 кварталі 65 виділ 3 площею 4,5 га, на виконання умов договору від 11.12.2023 № 12/12-2023 на загальну суму 3 863,70 грн, чим порушено частину першу статті 193 Господарського Кодексу України, статтю 629 Цивільного кодексу України, якою передбачено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами, п. 1.1., п. 2.4, п. 4.2.1, п. 4.4.3 договору від 11.12.2023 № 12/12-2023. Таким чином Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нанесена матеріальна шкода (збитки) в сумі 3 863,70 гривень.

Під час досудового розслідування здійснити допит ФОП ОСОБА_4 з приводу не виконання нею умов договору та внесення завідомо неправдивих відомостей до ату приймання-передачі робіт та послуг № 450 від 29.12.2023 не представилося за можливе у зв`язку з не встановленням місця її теперішнього перебування, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 була зареєстрована як фізична особа-підприємець 22.09.2023 року та припинила підприємницьку діяльність фізичної особи-підприємця за її рішенням 01.10.2024 року.

У зв`язку з тим, що для встановлення фактичних обставин справи, яка порушена за фактом вчинення правопорушення економічного характеру необхідно встановити осіб з числа найманих працівників ФОП ОСОБА_4 , які мали б виконувати роботи по заготівлі деревини, а також провести експертні дослідження матеріальних об`єктів (документів бухгалтерського, податкового обліку та звітності), що містять інформацію про обставини справи та підлягають дослідженню у суді та за їх змістом та формою і допомагають суду досягти об`єктивності у доказуванні, виникла необхідність у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться документи у яких міститься вищевказані відомості можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 413 «Про порядок повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_6 та її територіальним органам про прийняття працівника (домашнього працівника) на роботу/укладення гіг-контракту або припинення трудового договору з домашнім працівником» - «… повідомлення про прийняття працівника (домашнього працівника) на роботу/укладення гіг-контракту подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою (крім повідомлення про прийняття на роботу члена виконавчого органу господарського товариства, керівника підприємства, установи, організації), та/або резидентом ОСОБА_5 до територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_7 за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а фізичною особою, яка уклала трудовий договір з домашнім працівником, - за її податковою адресою (місцем проживання) за формою згідно з додатком 1 до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором та/або до початку виконання робіт (надання послуг) гіг-спеціалістом резидента ІНФОРМАЦІЯ_8 засобами електронного зв`язку з використанням електронного підпису відповідальних осіб, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу; у разі припинення трудового договору з домашнім працівником фізична особа, яка уклала з ним трудовий договір, повідомляє територіальний орган ІНФОРМАЦІЯ_7 за місцем її податкової адреси (місцем проживання) про факт і підстави припинення укладеного з домашнім працівником трудового договору за формою згідно з додатком 2 протягом трьох днів з дня його звільнення».

Також ФОП зобов`язаний надавати до територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_7 та податкові звіти.

Таким чином документи (інформація) в яких відображена фінансова та податкова звітність ФОП ОСОБА_4 містяться у службовій документації ІНФОРМАЦІЯ_9 .

За таких обставин, у ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 з вилученням копії таких документів.

Прокурор, слідчий та належним чином повідомлений представник володільця документів, в судове засідання не з`явились.

Вважаю за можливе розглянути справу без участі вказаних осіб та на підставі ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу податкових розрахунків сум доходів нарахованих (сплачених) на користь платників податків-фізичних осіб і сум утриманих з них податків, а також сум нарахованого єдиного внеску з додатками, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, встановлення інших обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий суддя вважає наявними підстави для надання доступу до матеріалів, вказаних у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000185 від 03.04.2024, які здійснюють досудове розслідування - ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , - з вилученням копії документації в електронному та (або) друкованому вигляді в яких міститься інформація щодо здіснення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо всіх наявних рахунків відкритих в банківських установах і ДКСУ, податкової звітності за 2023 та 2024 рік, матеріали перевірок за 2023-2024 роки, відомості щодо осіб, які перебували у трудових відносинах протягом 2023-2024 років та відомості податкової звітності, щодо таких осіб.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня її постановлення. Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1