Справа № 703/413/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2025 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Сміла клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ доречей і документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження за № 0000015, внесеного 16.01.2025року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановила:

Прокурор звернувсядо слідчого судді з клопотаннямв якому просить надати дозвіл дізнавачу сектора дізнання ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та містять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме до:

- документів, що містять відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за пластиковою карткою / кредитним рахунком № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та документів що містять відомості рух коштів за вказаним рахунком у період часу із 14.01.2025 по строк дії ухвали (включно), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

- надати доступ до інформації про особу, на рахунок якої було здійснення перерахування коштів з рахунку потерпілого, а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за певний період із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); у тому числі і до фото чи відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу (осіб), яка здійснювала вказану операцію);

- надати доступ до інформації, яка може знаходитися у володінні банківської установи, в якій відкритий рахунок та вилучення всіх відомостей по спірній банківській транзакціїї, а саме: відомості про ІР адресу з якої здійснювалася спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо; починаючи із 14.01.2025 року по строк дії ухвали з можливістю тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення їх копій.

Своє клопотання мотивує тим, щодо чергової частини ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області 15.01.2025 до ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те що 13.01.2025 близько 23 год. 30 хв. у месенджері Фейсбук надійшло повідомлення від ОСОБА_7 про те що останній є переможцем виграшу мобільного телефону Ірhone 15 Рrо Мах та має оплатити страховку в сумі 700 грн. та зв`язатися з невідомим на ім`я ОСОБА_8 за номером телефону НОМЕР_4 .

14.01.2025 заявник здійснив перерахування зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 700 грн.. Після оплати в месенжері Телеграм ОСОБА_6 написав невідомий ОСОБА_8 , який надав заявнику банківську картку № НОМЕР_2 на яку було здійснено перерахунок коштів у сумі 10000 грн.. Після здійснення перерахування заявнику повідомлено, що потрібно перерахувати ще 10000 грн. та 2000грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , а потім в месенджері Вайбер з номеру телефону НОМЕР_6 , де вказано банківську картку № НОМЕР_1 на яку заявником перераховано ще 1800 грн. та 900 грн., що на загальну суму становить близько 25000грн. але мобільного телефону не отримав та грошові кошти не повернуті.

16.01.2025 за даним фактом сектором дізнання ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області розпочато кримінальне провадження №0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що 13.01.2025 близько 20 год. 49 хв. у месенджер Фейсбук останньому прийшло повідомлення на його номер телефону НОМЕР_7 від невідомої особи, яка була підписана як ОСОБА_9 , в якому остання написала, що потерпілий став переможцем та отримає Ірhone 15 Рrо Мах, але для того щоб ОСОБА_6 його було надіслано потрібно сплатити 700 грн., за страхування, а також попросила надіслати дані куди надсилати мобільний телефон, оскільки останній перебував у м. Сміла Черкаської області вказав відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 7 та вказав номер телефону НОМЕР_8 . Після того почав переписку з ОСОБА_9 , в якій остання надіслала картковий рахунок № НОМЕР_1 на який мав сплатити вказані кошти. Після чого ОСОБА_6 зайшовши до свого додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 та зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 , здійснив перерахунок грошових коштів на вищевказану картку в сумі 700 грн. Після чого ОСОБА_9 повідомила йому, що потрібно зв`язатися з менеджером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 , для оформлення мого виграшу та надала силку ІНФОРМАЦІЯ_5 в Телеграм каналі за якою потерпілий мав зайти та зв`язатися з даним менеджером, що він і зробив. Коли зайшов до Телеграму дійсно було написано менеджер ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 та його номер телефону НОМЕР_4 , та почав з ним переписку, в якій ОСОБА_8 повідомив, що за оформлення мобільного телефону, а також що ОСОБА_6 мав отримати виграш у сумі 120 000 грн., для його отримання останньому потрібно здійснити перерахунок грошових коштів в сумі 5000 грн. двома платежами, він погодився та йому надіслали банківську картку № НОМЕР_2 , на які ОСОБА_6 перерахував грошові кошти. Після того як здійснив перерахунок даних коштів ОСОБА_8 повідомив йому, що потрібно перерахувати ще 10000 грн., одним платежем оскільки попередні кошти не проходять та перебувають в очікувані повернення, для того щоб їх повернути та отримати свій виграш у сумі 110 000 грн. потрібно здійснити даний переказ в сумі 10000 грн., він погодився та знову перерахував грошові кошти в сумі 10000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , потім ОСОБА_8 повідомив, що грошові кошти надійшли на рахунок, але потрібно ще перерахувати 2000 грн. на картку № НОМЕР_2 , що він і зробив. В подальшому на мобільний телефон потерпілого НОМЕР_8 в месенджері Вайбер надійшло смс повідомлення від невідомої особи підписаної як « ОСОБА_10 » (м.т. НОМЕР_6 ), в якому остання написала куди ОСОБА_6 відправити мобільний телефон, він надіслав адресу на яку потрібно надіслати мобільний телефон. Після того ОСОБА_10 написала, що йому потрібно ще перерахувати грошові кошти в сумі 900 грн., як державний податок в розмірі 3%, дані кошти будуть повернуть на пошті, ОСОБА_6 погодився та перерахував дані кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 , потім в ході переписки, йому надійшло повідомлення, що там не вірно порахували та потерпілому потрібно перерахувати ще 1800 грн. на рахунок № НОМЕР_1 , що він і зробив. Після того ОСОБА_6 надійшло повідомлення у месенджері Вайбер від невідомої особи ОСОБА_11 (м.т. НОМЕР_9 ) в якому остання питали чи буду я забирати грошові кошти в сумі 120000 грн. та знову просила перерахувати грошові кошти в сумі 10000 грн, але потерпілий написав їй що вже надсилав. Потім почали надходити повідомлення, якщо не перерахую кошти, то через декілька днів вони анулюються, але він більше не перераховував кошти оскільки зрозумів, що його обманюють.

Під час розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів через розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , який належить невідомій особі, на які потерпілим здійснено перерахування грошових коштів.

Підставою вважати, що АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 володіє вказаними відомостями є наявність карткового рахунку, який обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за пластиковою карткою кредитним рахунком № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказані відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці, що відповідно до п.7 ст.162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці та отримати їх іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю, просила задовольнити клопотання.

Прокурор в судове засідання не з`явилась,в клопотанні просила розглянути справу без йогоучасті та з метою забезпечення виконання ухвали, просив розглядати клопотання без повідомлення представників вказаного товариства.

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи у володіння якої знаходяться документи.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною прокурором у клопотанні.

Згідно протоколу допиту потерпілого від 16.01.2024, останній повідомив, обставини події 13-14.01.2025, які прокурором викладені в клопотанні.

Під час розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів, через розрахунковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за пластиковою карткою / кредитним рахунком № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Слідчий суддя - суддя, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Стаття 93 КПК України надає можливість стороні обвинувачення збирати різні докази, в тому числі й документи, які спеціально створені з метою збереження інформації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.99 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження.

За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ документів підтверджено зібраними матеріалами кримінального провадження доданих до клопотання.

Отримати вказану прокурором у клопотанні інформацію у інший спосіб, окрім як через розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у банківській установі, в межах чинного законодавства неможливо.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи,враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у документах, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо,слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню частково.

Водночас, клопотання не містить відповідного обґрунтування підстав необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів для отримання інформації за період з 14.01.2025 по термін дії ухвали.

Данні обставини вказують на необхідність часткового задоволення клопотання, а саме видання тимчасового доступу за 14.01.2025 року, тобто дату вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України, -

ухвалила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати, в межах кримінального провадження № 0000015 від 16.01.2025, дозвіл дізнавачу сектора дізнання ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та містять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме до:

- документів, що містять відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за пластиковою карткою / кредитним рахунком № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та документів що містять відомості рух коштів за вказаним рахунком за 14.01.2025, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

- надати доступ до інформації про особу, на рахунок якої було здійснення перерахування коштів з рахунку потерпілого, а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за певний період із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); у тому числі і до фото чи відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу (осіб), яка здійснювала вказану операцію);

- надати доступ до інформації, яка може знаходитися у володінні банківської установи, в якій відкритий рахунок та вилучення всіх відомостей по спірній банківській транзакціїї, а саме: відомості про ІР адресу з якої здійснювалася спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо, за 14.01.2025 року з можливістю тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення їх копій.

В решті вимог - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінальногопровадження, якійнадано право на доступ документів, може бути постановлена ухвала про проведенняобшуку з метою відшукання та вилученнязазначенихдокументів.

Визначити строк діїухвали- 30 (тридцять)днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1