Справа № 203/6743/24
Провадження № 1-кс/0203/4231/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2024 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора (в режимі відеоконференції) ОСОБА_3

власника майна ОСОБА_4

представників власника майна адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Полтаві, ОСОБА_7 , погоджене прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_8 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000823 від 25.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.1 ст. 114-1, ч.1 ст. 358, ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 368 КК України

ВСТАНОВИВ:

16 грудня 2024 року слідчий за погодженням з прокурором після усунення недоліків, визначених ухвалою Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 10.12.2024, звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000823.

Заявлені вимоги обґрунтовані тим, що у провадженні слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Полтаві, перебуває кримінальне провадження, відкрите за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.1 ст. 114-1, ч.1 ст. 358, ч.1 ст.366, ч.3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровської області за попередньою змовою група осіб, на постійній основі, починаючи з 24.02.2022, налагодила протиправні схеми незаконного перетину державного кордону військовозобов`язаними громадянами України, шляхом видачі завідомо неправдивих офіційних документів, які сприятимуть видачі військово-облікових документів, зокрема довідок військово-лікарських комісій, що містять завідомо неправдиві відомості про військовозобов`язаних до військової служби за станом здоров`я з виключенням з військового обліку.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші співучасники злочину, на протязі тривалого часу, починаючи з 24.02.2022 з метою отримання неправомірної вигоди, сприяли встановленим слідством та невстановленим громадянам України в отриманні завідомо неправдивих офіційних документів, які стали підставою для визнання непридатними до військової служби за станом здоров`я, з виключенням з військового обліку, таким чином усунувши перешкоду у вигляді законодавчої заборони виїзду осіб призивного віку в пунктах пропуску через державний кордон України за межі держави під час дії воєнного стану, чим сприяли зниженню людського мобілізаційного ресурсу та перешкоджатимуть належному комплектуванню ЗС України та інших утворених до Законів України військових формувань.

У зв`язку з цим 03 грудня 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.1 ст. 114-1, ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 368 КК України.

03.12.2024 на підставі ухвали слідчого Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 26.11.2024 проведено обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно витягу №01 від 13.11.2024 з Державного реєстру прав або відомості про відсутність зареєстрованих речових прав, обтяжень об`єктів нерухомого майна належить на праві власності ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_1 , та у якій фактично мешкає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено 12 200 (дванадцять тисяч 200 ) доларів США, а саме 122 (сто двадцять дві) купюри номіналом 100 доларів США кожна з наступними серіями та номерами:

PK39570892H, PK39570895H, PK39570894H, PK39570891H, PB31448987S, PB31448989S, PB314488986S, PH81538014B, PF98316604E, LB43503048F, LB68797740K, PE70127627E, PB71438638I, PH88519038B, PI01609338B, PI01609339B, PL59652633B, PE51440155E, LB68797746K, LF47441271E, PF04196960K, PD80356256B, LB01580765J, LF47441269E, MB02595894Q, PK39570889H, PK39570861H, PK39570826H, PB31448990S, PF12201249P, ML59970568C, MB62471476P, ML71953076C, ML71953077C, PB06078715D, MB22019484N, MB38785449N, MB22598832A, LG61490573C, MB60631226N, MB23822643J, PK39570819H, PK39570885H, PK39570818H, LG37837912D, LB43398220D, PI95104329A, PB91782250I, PB91782249I, PK97983797G, PF87145426P, LL52300611C, PG79669125C, LB98729801L, PK39570893H, PK39570821H, ML25091569A, PB69197924F, PE25832434A, PF95778286D, LF53603149C, PB11159663D, LF10756237C, LD85119619D, PF12201259P, PK39570896H, PK39570820H, MB12894832C, MH26392237A, PJ11884462A, MA47262997A, MB82168774I, PI09659105I, LE30642161A, MB55000542D, LB98729802L, PK39570834H, MD86727866A, MD86727865A, LK42418236E, LK17842937D, MI01930126A, MB35505027N, LG42981835E, LL52667895H, LL52667894H, PB91782251I, LB40708685C, PG693164C, LK73774386F, LI75009204A, PA31426491C, PA31426480C, PA31426477C, LB69006396G, PF19592308G, PF19592307G, PF19592390G, PF19592292G, LB90061477K, PA32100558C, PF87145423P, PF87145427P, PF12194146P, PL60490152B, PK39570827H, MF02604691E, LB35200868F, PF12201260P, LF47441270E, PA29715383A, PB23849384D, PE21028667C, PF79456968B, MA47262996, ML54989413A, ML54989412A, MG68064913A, PB70566428A, PE24997063B, PB49961777D, MB62011738P.

Також в ході обшуку виявлено та вилучено 1400 (одна тисяча чотириста) доларів США, а саме 14 (чотирнадцять) купюр номіналом 100 доларів США кожна з наступними серіями та номерами:

HL 06562315F, РВ 07088542V, РВ 07088541V, РВ 07088540V, РВ 07088538V, РВ 07088537V, РВ 07088536V, РВ 07088535V, РВ 07088534V, РВ 07088533V, РВ 07088532V, РВ 07088509V, РЕ 71131658 С, РК 54827365І, які раніше були отримані ОСОБА_9 та ОСОБА_4 в ході проведення негласних слідчих-розшукових дій контроль за вчиненням злочину, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Постановою слідчого від 03.12.2024 грошові кошти 122 (сто двадцять дві ) купюри номіналом 100 доларів США кожна визнані речовими доказами в кримінальному провадженні.

Оскільки санкціями ч.3 ст.332 та ч.3 ст. 368 КК України передбачено покарання з конфіскацією майна, з метою забезпечення можливої конфіскації майна необхідно накласти арешт на майно підозрюваного, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження даного майна, з метою забезпечення конфіскації майна.

У судовому засіданні прокурор клопотання про арешт майна підтримав, на його задоволенні наполягав.

ОСОБА_4 та його представники в судовому засіданні проти задоволення клопотання про арешт майна заперечували, просили у його задоволенні відмовити в тому числі з огляду на те, що доданими до клопотання доказами не підтверджено, що грошові кошти належать саме ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 у судовому засіданні зазначив, що йому належать грошові кошти в сумі 1 500,00 доларів США, які він зберігав у тумбочці, та 400,00 доларів США, які він зберігав у шафі; решта грошових коштів у сумі 10 300,00 доларів США, які зберігалися в шафі, належать його дружині ОСОБА_14 .

Допитана в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_14 , зокрема, повідомила, що ОСОБА_4 проживає разом з нею в її квартирі з травня червня 2024 року. У квартирі, де проводився обшук, були грошові кошти, які належать їй особисто, а саме 10 700,00 доларів США, з яких накопичених нею станом на кінець 2023 року 4 300,00 доларів США та 6 000,00 доларів США кошти, які протягом 2023 2024 років передав їй її батько ОСОБА_15 . Зазначені кошти вона зберігала в коробочці в шафі.

Допитаний в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_15 , зокрема, повідомив, що разом з ОСОБА_4 його дочка проживає в своїй квартирі з травня 2024 року. Протягом березня червня 2024 року він передав своїй доньці ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 6 000,00 доларів США по 100,00 доларів на придбання автомобіля.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

Відповідно ч. 1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів такого забезпечення є арешт майна.

Частинами 1, 3 ст.132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання управа і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В свою чергу в ч. 5 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Слідчим суддею встановлено, що 03 грудня 2024 року ОСОБА_4 відповідно до ст.ст. 277-278 КПК України повідомлено про підозру у:

- сприянні незаконному переправленню особи через державний кордон України шляхом надання порад, вказівок, надання засобів та усунення перешкод, вчиненому з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України;

- перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (період дії воєнного стану), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України;

- пособництві у вимаганні та одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

03.12.2024 на підставі ухвали слідчого Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 26.11.2024 проведено обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно витягу №01 від 13.11.2024 з Державного реєстру прав або відомості про відсутність зареєстрованих речових прав, обтяжень об`єктів нерухомого майна належить на праві власності ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_1 , та у якій фактично мешкає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено 12 200 (дванадцять тисяч 200 ) доларів США, а саме 122 (сто двадцять дві) купюри номіналом 100 доларів США кожна з наступними серіями та номерами:

PK39570892H, PK39570895H, PK39570894H, PK39570891H, PB31448987S, PB31448989S, PB314488986S, PH81538014B, PF98316604E, LB43503048F, LB68797740K, PE70127627E, PB71438638I, PH88519038B, PI01609338B, PI01609339B, PL59652633B, PE51440155E, LB68797746K, LF47441271E, PF04196960K, PD80356256B, LB01580765J, LF47441269E, MB02595894Q, PK39570889H, PK39570861H, PK39570826H, PB31448990S, PF12201249P, ML59970568C, MB62471476P, ML71953076C, ML71953077C, PB06078715D, MB22019484N, MB38785449N, MB22598832A, LG61490573C, MB60631226N, MB23822643J, PK39570819H, PK39570885H, PK39570818H, LG37837912D, LB43398220D, PI95104329A, PB91782250I, PB91782249I, PK97983797G, PF87145426P, LL52300611C, PG79669125C, LB98729801L, PK39570893H, PK39570821H, ML25091569A, PB69197924F, PE25832434A, PF95778286D, LF53603149C, PB11159663D, LF10756237C, LD85119619D, PF12201259P, PK39570896H, PK39570820H, MB12894832C, MH26392237A, PJ11884462A, MA47262997A, MB82168774I, PI09659105I, LE30642161A, MB55000542D, LB98729802L, PK39570834H, MD86727866A, MD86727865A, LK42418236E, LK17842937D, MI01930126A, MB35505027N, LG42981835E, LL52667895H, LL52667894H, PB91782251I, LB40708685C, PG693164C, LK73774386F, LI75009204A, PA31426491C, PA31426480C, PA31426477C, LB69006396G, PF19592308G, PF19592307G, PF19592390G, PF19592292G, LB90061477K, PA32100558C, PF87145423P, PF87145427P, PF12194146P, PL60490152B, PK39570827H, MF02604691E, LB35200868F, PF12201260P, LF47441270E, PA29715383A, PB23849384D, PE21028667C, PF79456968B, MA47262996, ML54989413A, ML54989412A, MG68064913A, PB70566428A, PE24997063B, PB49961777D, MB62011738P.

Також в ході обшуку виявлено та вилучено 1400 (одна тисяча чотириста) доларів США, а саме 14 (чотирнадцять) купюр номіналом 100 доларів США кожна з наступними серіями та номерами:

HL 06562315F, РВ 07088542V, РВ 07088541V, РВ 07088540V, РВ 07088538V, РВ 07088537V, РВ 07088536V, РВ 07088535V, РВ 07088534V, РВ 07088533V, РВ 07088532V, РВ 07088509V, РЕ 71131658 С, РК 54827365І, які раніше були отримані ОСОБА_9 та ОСОБА_4 в ході проведення негласних слідчих-розшукових дій контроль за вчиненням злочину, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Постановою слідчого від 03.12.2024 грошові кошти 122 (сто двадцять дві ) купюри номіналом 100 доларів США кожна визнані речовими доказами.

Зважаючи на встановлені обставини, приймаючи до уваги, що ОСОБА_4 набув статусу підозрюваного і санкції статей, за якими пред`явлена підозра, передбачають покарання з конфіскацією майна, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав за ч. 2, ч. 5 ст. 170 КПК України для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту належного на праві власності підозрюваному майна для забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання за ч.3 ст.332 та ч.3 ст. 368 КК України.

При цьому, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до вимог ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», «Кушоглу проти Болгарії»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»).

Під час розгляду справи представниками ОСОБА_4 були заявлені клопотання про долучення до матеріалів справи доказів, які, на їх думку, підтверджують законність набуття коштів у сумі 10 700,00 доларів США ОСОБА_14 .

Дослідивши подані докази з урахуванням викладених свідками в судовому засіданні пояснень, слідчий суддя доходить висновку про недоведеність такого набуття, оскільки, по - перше, відсутні належні докази набуття ОСОБА_14 грошових коштів у сумі 4 300,00 доларів США станом на кінець 2023 року, коли, за її показаннями такі кошти вже були в неї наявні; по - друге, довідка АТ КБ «Приватбанк» від 11.12.2024 про здійснення ОСОБА_15 валютообмінних операцій на загальну суму 5 400,00 доларів США не свідчить, що ці грошові кошти належать саме йому, правомірність набуття цих коштів ОСОБА_15 поданими доказами не підтверджена.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-174, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Полтаві, ОСОБА_7 , погоджене прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_8 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000823 від 25.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.1 ст. 114-1, ч.1 ст. 358, ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 368 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку 03.12.2024 у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно витягу №01 від 13.11.2024 з Державного реєстру прав або відомості про відсутність зареєстрованих речових прав, обтяжень об`єктів нерухомого майна належить на праві власності ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_1 , та у якій фактично мешкає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: грошові кошти 122 (сто двадцять дві ) купюри номіналом 100 доларів США кожна з наступними серіями та номерами:

PK39570892H, PK39570895H, PK39570894H, PK39570891H, PB31448987S, PB31448989S, PB314488986S, PH81538014B, PF98316604E, LB43503048F, LB68797740K, PE70127627E, PB71438638I, PH88519038B, PI01609338B, PI01609339B, PL59652633B, PE51440155E, LB68797746K, LF47441271E, PF04196960K, PD80356256B, LB01580765J, LF47441269E, MB02595894Q, PK39570889H, PK39570861H, PK39570826H, PB31448990S, PF12201249P, ML59970568C, MB62471476P, ML71953076C, ML71953077C, PB06078715D, MB22019484N, MB38785449N, MB22598832A, LG61490573C, MB60631226N, MB23822643J, PK39570819H, PK39570885H, PK39570818H, LG37837912D, LB43398220D, PI95104329A, PB91782250I, PB91782249I, PK97983797G, PF87145426P, LL52300611C, PG79669125C, LB98729801L, PK39570893H, PK39570821H, ML25091569A, PB69197924F, PE25832434A, PF95778286D, LF53603149C, PB11159663D, LF10756237C, LD85119619D, PF12201259P, PK39570896H, PK39570820H, MB12894832C, MH26392237A, PJ11884462A, MA47262997A, MB82168774I, PI09659105I, LE30642161A, MB55000542D, LB98729802L, PK39570834H, MD86727866A, MD86727865A, LK42418236E, LK17842937D, MI01930126A, MB35505027N, LG42981835E, LL52667895H, LL52667894H, PB91782251I, LB40708685C, PG693164C, LK73774386F, LI75009204A, PA31426491C, PA31426480C, PA31426477C, LB69006396G, PF19592308G, PF19592307G, PF19592390G, PF19592292G, LB90061477K, PA32100558C, PF87145423P, PF87145427P, PF12194146P, PL60490152B, PK39570827H, MF02604691E, LB35200868F, PF12201260P, LF47441270E, PA29715383A, PB23849384D, PE21028667C, PF79456968B, MA47262996, ML54989413A, ML54989412A, MG68064913A, PB70566428A, PE24997063B, PB49961777D, MB62011738P, заборонивши володіння, користування та розпорядження цим майном.

Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Полтаві, ОСОБА_7 , слідчим групи слідчих, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам групи прокурорів Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000823.

Ухвала підлягає негайному виконанню відповідно до ст.175 КПК України з дня її постановлення. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складений та проголошений 23.12.2024 о 17.30 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1