Справа № 565/252/25
Провадження № 1-кс/565/92/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2025 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 03.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні дізнавача обставин справи, 01.02.2025 у період часу з 16:00 год. до 17:50 год. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом здійснення банком заходів з кібербезпеки, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у розмірі 140000,00 грн, які були останнім переказані на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , чим спричинила потерпілому шкоду на зазначену суму. Діяння попередньо кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач СД Вараського РВП ГУНГП в Рівненській області ОСОБА_4 (надалі - дізнавач ОСОБА_4 ) звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються відомостей про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також відомостей про особу власників цих карток. Клопотання обґрунтовується тим, що відомості про рух грошових коштів по даних банківських картках має доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки їх власники можуть бути причетними до вчинення злочину.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_4 та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Дізнавач ОСОБА_4 подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності дізнавача та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі дізнавача у розгляді клопотання обов`язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000011 від 03.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_3 .

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 , у період часу з 30.01.2025 по 01.02.2025 до нього телефонували невідомі особи з а.н. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , представлялись працівниками банку та повідомили, що з його рахунку намагаються списати кошти через інтернет-магазин " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Невідомі особи повідомили, що для відміни операції необхідно зробити певні дії, ОСОБА_3 погодився та перерахував кошти з власних карток на картки, реквізити яких йому повідомили невідомі особи, а згодом дізнався, що його ошукали.

Вищезазначені обставини можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме - заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 невстановленими особами шляхом обману та зловживання довірою.

Як вбачається з квитанцій № ЕТ63-6ЕХ8-ХС93-СК3К, 7775-3Н4Е-82АК-РВСТ, Н55С-1575-КСМС-968А, 66ЕС-М0Р1-99АВ-16РС, ВЕВ4-9В6С-А9Т4-590А, 3В07-4РСК-41В5-С42М від 01.02.2025, грошові кошти у розмірі 80000,00 грн. з рахунку ОСОБА_3 перераховано на картку № НОМЕР_2 , а у розмірі 40000,00 грн. - на картку № НОМЕР_3 .

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні дізнавача, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відомостей про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період, наведений дізнавачем, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям за банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 неможливо, у дізнавача відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , а також за їх дорученням оперуповноваженим СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді,що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

-відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківськіких картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період з 01.02.2025 по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстави перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на карті на момент вчинення кожної операції;

-матеріалів фото- та відеофіксації переказів та отримання коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у відділеннях банку, через термінали, банкомати, із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів за період з 01.02.2025 по дату виконання ухвали;

-до копій документів особи: паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, ІНПП та ін., за якою рахуються банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , якиі відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", копії заяв, анкет, тощо, що надавалтсь при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вона закріплена;

-у разі перерахування коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за допомогою Інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) - інформацію про ці ресурси із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування, МАС-адрес обладнання, з наданням повної інформації по таких транзакціях та користувачах за період з 01.02.2025 по дату виконання ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на абонентський номер оператора мобільного зв`язку за період з 01.02.2025 по дату виконання ухвали із зазначенням абонентського номера та відомостей про оператора".

Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1