13 грудня 2024 року м. Запоріжжя
27.11.2024 дізнавач ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналу колективного відзиву на апеляційну скаргу на ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 10.07.2023 року у справі № 908/6167/15 (щодо призначення ліквідатора) від 20 жовтня 2023 року, який перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання дізнавач послалась на таке.
В ході досудового розслідування встановлено, 22.03.2024 до ВП 1 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, знаходячись у ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований по АДРЕСА_2 , надала документи, які візуально мають ознаки підробки. (ЖЄО 6570)
За результатами наданої заяви ОСОБА_5 , в ході допиту в якості свідка було встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває справа про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (справа №908/6167/15), що є замовником будівництва двох житлових будинків за адресами АДРЕСА_3 , для будівництва яких були залучені кошти фізичних осіб інвесторів будівництва. В ч. 2 ст. 16 ЦК України до способів захисту цивільних прав, зокрема, віднесено: примусове виконання обов`язку в натурі та припинення правовідношення. Тому інвестори будівництва розділились на дві частини: одні в процедурі банкрутства вимагають повернення коштів, вкладених в будівництво, інші завершення будівництва і отримання квартир. Першу групу «ведуть» так звана ініціативна група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , що і звернулась з заявою про звернення злочину до поліції; представництво другої групи інвесторів здійснює ОСОБА_5 з довіреністю. Зокрема, в зв`язку з невиконанням забудовником зобов`язань з передачі у власність інвесторам про інвестованих ними об`єктів нерухомості, частина фізичних осіб інвестори будівництва, звернулась з грошовими вимогами до забудовника в процесі банкрутства, вимагаючи повернення вкладених коштів. Відповідними ухвалами господарського суду грошові вимоги фізичних осіб - інвесторів будівництва були включені до реєстру кредиторів. Таким чином, частина інвесторів будівництва - фізичних осіб, звернувшись з грошовими вимогами у справі про банкрутство, обрали способом захисту своїх порушених прав - припинене правовідносин з будівництва і повернення сплачених за покупку квартир грошових коштів. В той час як інша частина інвесторів будівництва - фізичних осіб способом захисту своїх порушених прав обрали спонукання до виконання зобов`язань в натурі, тобто завершення будівництва і передачі квартир у власність інвесторів. Ці способи захисту є взаємовиключними: вимагаючи повернення вкладених в будівництво коштів, інвестори не можуть одночасно вимагати отримання квартир, і навпаки: вимагаючи повернення грошей, інвестори не можуть вимагати отримання квартир вимагаючи виконання зобов`язань в натурі, інвестори не мають права вимагати повернення вкладених в будівництво коштів. Всупереч викладеному, фізичні особи інвестори будівництва, грошові вимоги яких вже були включені до реєстру кредиторів, додатково звернулись з позовними заявами про визнання права власності на майнові права на квартири. Але вимога про стягнення коштів в процедур банкрутстві і вимога про визнання права власності на майнові права в позовному провадженні вважається подвійним стягненням. В свою чергу частина інвесторів, представництво яких здійснєює заявник ОСОБА_5 , з грошовими вимогами у справі про банкрутство не заверталися. Тим самим, на відміну від інвесторів - кредиторів у справі про банкрутство (які звернувшись з грошовими вимогами у справі по банкрутство за сою ініціативою припинили речово-зобов?язальні відносини з 2 відповідачем, а відтак втратили майнове право), вони зберегли за собою саме майнове право у зобов?язально - речових відносинах з забудовником - тобто право на отримання квартири після завершення будівництва Тому, вбачаючи свій законний інтерес у дачі недобудованих житлових будинків до комунальної власності територіальної громади м. Запоріжжя, ОСОБА_5 була ініційована процедура передачі майна до комунальної власності, як єдиний варіант, що має правове обґрунтування, за яким можлива добудова, а відтак - здійснення належних заявнику майнових прав.
Для проведення почеркознавчої експертизи, яка допоможе встановити приналежність підпису, за вказаними матеріалами справи виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документу, вказаного у клопотанні.
Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання без її участі.
ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомив, що справа № 908/6167/15 не розглянута, до архіву суду не здана, а тому питання щодо участі у розгляді клопотання дізнавача та висловлення думки по суті клопотання належить до судді, у провадженні якого перебуває справа.
Фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши матеріали клопотання та його доводи, слідчий суддя виходить з такого.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Загальні вимоги щодо порядку застосування будь-яких заходів забезпечення визначені статтями 131 та 132 КПК України.
Статтями 159-166 КПК України визначено спеціальні вимоги щодо застосування такого виду заходу забезпечення як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом вказаних загальних та спеціальних норм, тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосований, якщо:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування тимчасового доступу до речей і документів;
2) запитувані речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) запитувані речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, або ж якщо вони її містять, сторона кримінального провадження має довести можливість використання наявних у них відомостей в якості доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів;
4) за допомогою такого заходу забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого сторона звертається із відповідним клопотанням;
5) запитувані речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи;
6) запитувані речі і документи неможливо отримати без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження;
7) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні;
У випадку встановлення відсутності хоча б однієї з вказаних обставин, слідчий суддя, керуючись положеннями ст. 132 та ст. 163 КПК України, має відмовити у задоволенні відповідного клопотання.
З урахуванням вказаного, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, застосовуючи стандарт доказування «достатньої підстави», слідчий суддя, надаючи відповіді на вказані питання, приходить до таких висновків.
В ході досудового розслідування встановлено, 22.03.2024 до ВП 1 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, знаходячись у ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований по АДРЕСА_2 , надала документи, які візуально мають ознаки підробки. (ЖЄО 6570)
За змістом ч. 1 ст. 358 КК України, об`єктивна сторона передбаченого нею кримінального правопорушення полягає у підробленні посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут.
Отже, предметом цього кримінального правопорушення є не будь-який офіційний документ, який видається чи посвідчується вказаними особами, а лише той, який надає права або звільняє від обов`язків.
За змістом ст. 263 Господарського процесуального кодексу України, відзив на апеляційну скаргу це документ, який учасники мають право подати в письмовій формі протягом строку, встановленого судом апеляційної інстанції в ухвалі про відкриття апеляційного провадження, де мають право викласти свої заперечення щодо змісту і вимог апеляційної скарги. Відсутність відзиву на апеляційну скаргу не перешкоджає перегляду рішення суду першої інстанції.
З наведеного випливає, що відзив на апеляційну скаргу на ухвалу господарського суду, в тому числі колективний, не може бути предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Крім того, в матеріалах клопотання про тимчасовий доступ до документів відсутня постанова про призначення почеркознавчої експертизи, для виконання якої було б необхідним вилучення вказаного у клопотанні документу.
За таких обставин слідчий суддя констатує, що дізнавачем не доведено факту існування обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, навіть якщо припустити, що підпис на вказаному колективному відзиві не справжній. Це виключає можливість застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Крім того, вилучення із судової справи, розгляд якої не закінчений, оригіналу процесуального документу, був би неспівмірним втручанням у здійснення правосуддя у такій судовій справі.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя доходить до висновку, що у задоволенні клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів слід відмовити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 163-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1