Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
Справа № 490/178/25
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2025 року м. Миколаїв

Центральний районний суд м. Миколаєва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в режимі відео конференції у підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 06.01.2025р., за обвинуваченням:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженеця м. Санкт - Петербург, РФ, громадянина України, з вищою освітою, неодружений, має на утриманні неповнолютню дитину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , директор АТ «ЗАВОД ЕКВАТОР», зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111 1 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_5 ,

сторона захисту: обвинувачений ОСОБА_3 , захисник ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В:

14.05.2012р. між Наглядовою радою АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР», в особі голови Наглядової ради ОСОБА_7 та ОСОБА_3 , укладено контракт про призначення останнього починаючи з 14.05.2012р. на посаду директора АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР».

У відповідності до п. 3 витягу з контракту з директором АТ «ЗАВОД ЕКВАТОР» на управління акціонерним товариством від 14.05.2022р., ОСОБА_3 як керівник:

-діє без уповноваження від імені Товариства, представляє його інтереси перед усіма українськими та іноземними суб`єктами господарювання, іншими юридичними та фізичними особами;

-розпоряджається майном Товариства, укладає господарські і інші договори від імені Товариства згідно з чинним законодавством, Статутом, та Положенням про Наглядову раду та виконавчий комітет;

-у межах своєї компетенції видає локальні нормативні документи, накази, розпорядження і дає вказівки, обов`язкові для всіх підрозділів і працівників Товариства.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що Акціонерне товариство «ЗАВОД «ЕКВАТОР», , зареєстроване за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, буд. 60, провадить власну господарську діяльність за наступними КВЕД:

- 28.25 Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування;

- 30.11 Будування суден і плавучих конструкцій;

- 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;

- 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;

- 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;

- 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;

- 22.23 Виробництво будівельних виробів із пластмас;

- 23.12 Формування й оброблення листового скла;

- 25.12 Виробництво металевих дверей і вікон.

Як встановлено, основним видом діяльності АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР» () є виготовлення та обслуговування суднового устаткування вентиляції, кондиціонування та очищення повітря для систем життєзабезпечення суден та кораблів всіх класів та призначень, в тому числі і військових: радіальні, осьові вентилятори; центральні та локальні кондиціонери в автономному та неавтономному виконанні; теплообмінні апарати (повітронагрівачі, повітроохолоджувачі, теплоутилізатори) під різні види енергоносіїв, повітряна арматура та інше.

У зв`язку з військовою агресією РФ проти України Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX (з урахуванням змін, внесених Указами Президента України), на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, в Україні введено воєнний стан з 05 год. 30 хв. 24.02.2022, який триває до цього часу.

Факт повномасштабного збройного вторгнення не приховувався владою РФ, а також установлений рішеннями міжнародних організацій, зокрема Резолюцією Генеральної асамблеї ООН ES-11/1 від 02.03.2022 «Про агресію проти України», п. п. 1, 3 Висновку 300 (2022) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Наслідки агресії російської федерації проти України», п. п. 17, 18 наказу від 16.03.2022 за клопотанням про вжиття тимчасових заходів у справі «Звинувачення в геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього» (Україна проти рф та ін.)».

26.02.2022р., у зв`язку із військовою агресією з боку Російської Федерації та введенням воєнного стану на території України Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження №188-р «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю», яким починаючи з 00 год. 00 хв. 28 лютого 2022 тимчасово закрито пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю (Луганська, Харківська, Сумська, Чернігівська, Вінницька, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Київська, Полтавська, Черкаська, Житомирська, Рівненська, Волинська області та місто Київ) за переліком згідно з додатком до розпорядження.

15.03.2022р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність» від 03.03.2022р. № 2108-IX, яким Розділ І Особливої частини Кримінального кодексу України доповнено ст. 111-1 «Колабораційна діяльність», частиною 4 якої встановлено кримінальну відповідальність за передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, та/або провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Окрім того, 27.09.2022р. Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 1076 «Про заборону вивезення товарів з України на митну територію Російської Федерації», положеннями якої заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є російська федерація.

Так, не пізніше грудня 2021 року до директора АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР» ОСОБА_3 звернулась раніше знайома йому особа ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянка РФ з комерційною пропозицією, щодо виготовлення АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР» та поставки кліматичного обладнання в адресу підконтрольних їй юридичних осіб, котрі провадять свою господарську діяльність на території рф для подальшого використання вказаного обладнання на цивільних об`єктах інфраструктури.

В свою чергу ОСОБА_3 знаючи, що ОСОБА_8 є громадянкою РФ, була ліквідатором «ООО «Завод ЕКВАТОР» (РФ, м. Нижній Новгород) та є засновником «АО «НИВЕН» (РФ, м. Нижній Новгород), в зв`язку з чим усвідомлював, що вказане обладнання буде реалізовано на території РФ та погодився на таку комерційну пропозицію останньої.

Так, ОСОБА_3 , задля реалізації зазначених договірних відносин з ОСОБА_8 , не пізніше 01.02.2022р. залучив до такої діяльності громадянина України ОСОБУ 1 (матеріали досудового розслідування щодо якого виділенні в окреме кримінальне провадження) - директора суб`єкта господарської діяльності зареєстрованого в Чеській Республіці «IMPULS ENERGO s.r.o.» (м. Прага, реєстраційний № 04047338).

В свою чергу, ОСОБА 1 з метою здійснення поставок кліматичного обладнання виготовленого АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР», залучив до цієї діяльності громадянина України ОСОБУ 2 (матеріали досудового розслідування щодо якого виділенні в окреме кримінальне провадження), який є засновником ряду іноземних підприємств, в тому числі й підприємства «NP TRADE GMB H» (ФРН, реєстраційний номер: НRВ 27672) та громадянина України ОСОБУ 3 (матеріали досудового розслідування щодо якого виділенні в окреме кримінальне провадження) - директора ТОВ «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО» (, м. Київ).

В подальшому, ОСОБОЮ 3 - директором ТОВ «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО» не пізніше 01.02.2022р. (більш точну дату встановити не є можливим) укладено з директором АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР» ОСОБА_3 договір поставки № 11-22/01 від 01.02.2022 р., предметом якого є виготовлення та постачання кліматичних установок, згідно специфікацій, що додавались до основного договору в якості додаткових угод.

Надалі, в зв`язку з розпочатим РФ повномасштабним вторгненням на територію України, 25.04.2022р. о 17 год. 05 хв. ОСОБА_3 здійснив виїзд з території держави через пункт пропуску Маяки-Удобне в напрямку країн Європейського Союзу, та не раніше 25.04.2024р. прибув до м. Софія Республіки Болгарія, де перебуває і по теперішній час.

При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 перебуваючи на території м. Софія Республіки Болгарія продовжив виконувати свої обов`язки директора та здійснював фактичне керування АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР».

Так, ОСОБА_3 , починаючи з 25.04.2024р., перебуває на території іноземної держави, здійснюючи фактичне керування АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР», продовжив виконання раніше взятих на себе обов`язків щодо поставки кліматичного обладнання в адресу підприємств РФ, інтереси яких представляє ОСОБА_8 . Поряд з цим, ОСОБА_3 усвідомлював, що на території країни, до громадянства якої він відноситься, ведеться повномасштабне вторгнення, розпочате РФ, а у зв`язку з цим останній знав та розумів, що ведення господарської діяльності з підприємствами РФ є незаконним.

У зв`язку з вищевикладеними подіями та встановленою чинним законодавством України забороною на здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою агресором у ОСОБА_3 , як директора АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР» виник злочинний умисел на провадження такої господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором в обхід діючої заборони. Надалі з метою реалізації свого злочинного умислу, останній вступив в злочинну змову з громадянкою РФ ОСОБА_8 . Так, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою групою осіб, а саме з ОСОБА_8 , не раніше 15.03.2022р. розробили план транспортування кліматичного обладнання в РФ, у відповідності до якого, останній як директор підприємства мав надавати вказівки підпорядкованим йому робітникам АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР» на здійснення виготовлення та поставки кліматичного обладнання в адресу ТОВ «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО». Після цього, директором ТОВ «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО» ОСОБОЮ 3 на виконання договірних відносин здійснювалось митне оформлення кліматичного обладнання в адресу іноземної компанії «IMPULS ENERGO s.r.o.» (Чеська Республіка, м. Прага, реєстраційний № 04047338), директором якої є ОСОБА 1.

Після цього, ОСОБА 1 перебуваючи на території ЄС здійснював продаж та фактичне переміщення раніше виготовленого та постановленого АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР» кліматичного обладнання в адресу підприємств, які провадять свою діяльність на території Європейського Союзу, інтереси яких представляє ОСОБА_8 . Такі поставки кліматичного обладнання у 2022 році здійснювались в адресу підконтрольної ОСОБА_8 компанії, а саме до підприємства «FERROTRADE ASSOCIATES LIMITED» (SUITE 2301, 23/F., COMWEB PLAZA, 12 CHEUNG YUE STREET, CHEUNG SHA WAN, KLN, HONG KONG). А в 2023-2024 роках такі поставки здійснювались до підконтрольного ОСОБА_8 іноземного підприємства «ACONTO IMPEX TARIM ENDUSTRIYEL MAKINA DIS TIC. LTD. SKI» (ANTALYA, MURATPASA, ELMALI MH.21 SK.SERBETCI APT.SIT. APT.1 IC KAPI 12).

Після направлення такого кліматичного обладнання в адресу вищевказаних іноземних підприємств, за невстановлених обставин на території Литовської Республіки здійснювалось митне оформлення та подальше відправлення обладнання до російського підприємства «ООО «АВС-НН» (ІПН рф , РФ, м. Нижній Новгород), інтереси якого представляє ОСОБА_8 .

При цьому, під час митного оформлення кліматичного обладнання (виробник АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР»), за невстановлених обставин, з метою приховання відомостей про справжнього виробника вказаного вище обладнання, у відповідній графі митної декларації зазначалось іноземне підприємство «LESCO WOOL COMPANY S.A.» (Carrer d'Avinyo, 2, 08191 Rubi, Barcelona, Королівство Іспанція).

За для виконання договірних відносин та реалізації механізму поставки кліматичного обладнання (виробник АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР»), ОСОБОЮ 3 - директором ТОВ «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО» укладено договір купівлі-продажу № 23/2/2022 від 23.02.2022р. з ОСОБОЮ 1 - директором іноземного підприємства «IMPULS ENERGO s.r.o.», предметом якого є постачання кліматичного обладнання згідно специфікацій, які є додатками до даного договору.

В подальшому, ОСОБА_3 в період травня 2022 року по січень 2024 року, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на впровадження забороненої господарської діяльності з державою агресором шляхом виготовлення та поставки кліматичного обладнання до підприємств РФ, інтереси яких представляє ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з останньою, неодноразово надав вказівки підлеглим йому робітникам АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР» на виготовлення та поставку кліматичного обладнання в адресу ТОВ «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО», в якості виконання відповідного договору.

Так, 31.05.2022р. за видатковою накладною № 3830 в адресу ТОВ «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО» від АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР» відвантажено виріб кліматична установка, кондиціонування і вентиляції виробничих і адміністративних приміщень, у розібраному стані (потужність 258,58 кВт).

Після отримання кліматичного обладнання, ОСОБА 3, в той же день, діючи від імені ТОВ «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО», на виконання договірних відносин з ОСОБОЮ 1, здійснив митне оформлення вказаного кліматичного виробу в зоні діяльності Київської митниці та за митною декларацією № UA100100/2022/001077 направив вказане, одержувачу «IMPULS ENERGO s.r.o.», із зазначенням місця відвантаження наступну адресу: 19300, ul. F.V. Veseloho, Praha 9, Czech Republic.

В подальшому, згідно розробленого механізму поставки, вищевказане кліматичне обладнання з використанням реквізитів ряду юридичних осіб, котрі провадять свою діяльність на території Європейського Союзу реалізовувалось до підконтрольної ОСОБА_8 юридичної особи - «FERROTRADE ASSOCIATES LIMITED».

Після вищеописаних подій, при не встановлених обставинах, не пізніше 01.07.2022р., на території Литовської Республіки, здійснено митне оформлення кліматичного обладнання від імені іноземного підприємства «FERROTRADE ASSOCIATES LIMITED» в адресу російського підприємства «ООО «АВС-НН», за митною декларацію № 10418010/010722/3138462.

В подальшому, 16.06.2022р. за видатковою накладною № 3831 в адресу ТОВ «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО» від АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР» відвантажено виріб кліматична установка, кондиціонування і вентиляції виробничих і адміністративних приміщень, у розібраному стані (потужність 85 кВт).

Після отримання кліматичного обладнання, ОСОБА 3 в той же день, діючи від імені ТОВ «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО», на виконання договірних відносин з ОСОБА 1, здійснив митне оформлення вказаного кліматичного виробу в зоні діяльності Київської митниці та за митною декларацією № UA100100/2022/001251 направив вказане одержувачу «IMPULS ENERGO s.r.o.» із зазначенням місця відвантаження наступну адресу: 19300, ul. F.V. Veseloho, Praha 9, Czech Republic.

В подальшому, згідно розробленого механізму поставки, вищевказане кліматичне обладнання з використанням реквізитів ряду юридичних осіб, котрі провадять свою діяльність на території Європейського Союзу реалізовувалось до підконтрольної ОСОБА_8 юридичної особи - «FERROTRADE ASSOCIATES LIMITED».

Після вищеописаних подій, при не встановлених обставинах, не пізніше 11.07.2022р., на території Литовської Республіки, здійснено митне оформлення кліматичного обладнання від імені іноземного підприємства «FERROTRADE ASSOCIATES LIMITED» в адресу російського підприємства «ООО «АВС-НН», за митною декларацію № 10418010/110722/3142925.

Далі, 22.07.2022р. за видатковою накладною № 3832 в адресу ТОВ «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО» від АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР» відвантажено виріб кліматична установка, кондиціонування і вентиляції виробничих і адміністративних приміщень, у розібраному стані (потужність 45 кВт).

Після отримання кліматичного обладнання, ОСОБА 3 25.07.2022, діючи від імені ТОВ «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО», на виконання договірних відносин з ОСОБА 1, здійснив митне оформлення вказаного кліматичного виробу в зоні діяльності Київської митниці та за митною декларацією № UA100100/2022/001618 направив вказане одержувачу «IMPULS ENERGO s.r.o», із зазначенням місця відвантаження наступну адресу: 19300, ul. F.V. Veseloho, Praha 9, Czech Republic.

В подальшому, згідно розробленого механізму поставки, вищевказане кліматичне обладнання з використанням реквізитів ряду юридичних осіб, котрі провадять свою діяльність на території Європейського Союзу реалізовувалось до підконтрольної ОСОБА_8 юридичної особи - «FERROTRADE ASSOCIATES LIMITED».

Після вищеописаних подій, при не встановлених обставинах, не пізніше 12.08.2022р., на території Литовської Республіки, здійснено митне оформлення кліматичного обладнання від імені іноземного підприємства «FERROTRADE ASSOCIATES LIMITED» в адресу російського підприємства «ООО «АВС-НН», за митною декларацію № 10418010/120822/3161445.

В подальшому, 13.02.2023р. від АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР» за видатковою накладною № 3856 відвантажено в адресу ТОВ «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО» виріб кліматична установка, кондиціонування і вентиляції виробничих і адміністративних приміщень, у розібраному стані (потужність 70 кВт).

Після отримання кліматичного обладнання, ОСОБА 3 20.02.2023р., діючи від імені ТОВ «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО», на виконання договірних відносин з ОСОБА 1, здійснив митне оформлення вказаного кліматичного виробу в зоні діяльності Київської митниці та за митною декларацією № 23UA45U6 направив вказане одержувачу «IMPULS ENERGO s.r.o.», із зазначенням місця відвантаження наступну адресу: 19300, ul. F.V. Veseloho, Praha 9, Czech Republic.

В подальшому, згідно розробленого механізму поставки, вищевказане кліматичне обладнання з використанням реквізитів ряду юридичних осіб, котрі провадять свою діяльність на території Європейського Союзу реалізовувалось до підконтрольної ОСОБА_8 юридичної особи - «ACONTO IMPEX TARIM ENDUSTRIYEL MAKINA DIS TIC. LTD. SKI».

Після вищеописаних подій, при не встановлених обставинах, не пізніше 01.07.2023р., на території Литовської Республіки, здійснено митне оформлення кліматичного обладнання від імені іноземного підприємства «ACONTO IMPEX TARIM ENDUSTRIYEL MAKINA DIS TIC. LTD. SKI» в адресу російського підприємства «ООО «АВС-НН», за митною декларацію № 10418010/010723/3036692.

Далі, 01.05.2023р. за видатковою накладною № 3857 в адресу ТОВ «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО» від АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР» відвантажено виріб кліматична установка, кондиціонування і вентиляції виробничих і адміністративних приміщень, у розібраному стані (потужність 137 кВт).

Після отримання кліматичного обладнання, ОСОБА 3 03.05.2023р., діючи від імені ТОВ «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО», на виконання договірних відносин з ОСОБА 1, здійснив митне оформлення вказаного кліматичного виробу в зоні діяльності Київської митниці та за митною декларацією № 23UA93U4 направив вказане одержувачу «IMPULS ENERGO s.r.o.», із зазначенням місця відвантаження наступну адресу: 19300, ul. F.V. Veseloho, Praha 9, Czech Republic.

В подальшому, згідно розробленого механізму поставки, вищевказане кліматичне обладнання з використанням реквізитів ряду юридичних осіб, котрі провадять свою діяльність на території Європейського Союзу реалізовувалось до підконтрольної ОСОБА_8 юридичної особи - «ACONTO IMPEX TARIM ENDUSTRIYEL MAKINA DIS TIC. LTD. SKI».

Після вищеописаних подій, при не встановлених обставинах, не пізніше 23.06.2023р., на території Литовської Республіки, здійснено митне оформлення кліматичного обладнання від імені іноземного підприємства «ACONTO IMPEX TARIM ENDUSTRIYEL MAKINA DIS TIC. LTD. SKI» в адресу російського підприємства «ООО «АВС-НН», за митною декларацію № 10418010/230623/5005505.

В подальшому, 11.07.2023р. за видатковою накладною № 3860 в адресу ТОВ «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО» від АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР» відвантажено виріб кліматична установка, кондиціонування і вентиляції виробничих і адміністративних приміщень, у розібраному стані (потужність 137 кВт).

Після отримання кліматичного обладнання, ОСОБА 3 в той же день, діючи від імені ТОВ «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО», на виконання договірних відносин з ОСОБА 1, здійснив митне оформлення вказаного кліматичного виробу в зоні діяльності Київської митниці та за митною декларацією № 23UA56U8 направив вказане одержувачу «IMPULS ENERGO s.r.o.», із зазначенням місця відвантаження наступну адресу: 19300, ul. F.V. Veseloho, Praha 9, Czech Republic.

В подальшому, згідно розробленого механізму поставки, вищевказане кліматичне обладнання з використанням реквізитів ряду юридичних осіб, котрі провадять свою діяльність на території Європейського Союзу реалізовувалось до підконтрольної ОСОБА_8 юридичної особи - «ACONTO IMPEX TARIM ENDUSTRIYEL MAKINA DIS TIC. LTD. SKI».

Після вищеописаних подій, при не встановлених обставинах, не пізніше 14.08.2023р., на території Литовської Республіки, здійснено митне оформлення кліматичного обладнання від імені іноземного підприємства «ACONTO IMPEX TARIM ENDUSTRIYEL MAKINA DIS TIC. LTD. SKI»» в адресу російського підприємства «ООО «АВС-НН», за митною декларацію № 10418010/140823/3112244.

Далі, 01.08.2023р. за видатковою накладною № 3861 в адресу ТОВ «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО» від АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР» відвантажено виріб кліматична установка, кондиціонування і вентиляції виробничих і адміністративних приміщень, у розібраному стані (потужність 60 кВт).

Після отримання кліматичного обладнання, ОСОБА 3 04.08.2023р., діючи від імені ТОВ «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО», на виконання договірних відносин з ОСОБА 1, здійснив митне оформлення вказаного кліматичного виробу в зоні діяльності Київської митниці та за митною декларацією № 23UA16U7 направив вказане одержувачу «IMPULS ENERGO s.r.o.», із зазначенням місця відвантаження наступну адресу: 10400, Frantiska Divise 988, Praha 10 - Uhrineves, Czech Republic.

В подальшому, згідно розробленого механізму поставки, вищевказане кліматичне обладнання з використанням реквізитів ряду юридичних осіб, котрі провадять свою діяльність на території Європейського Союзу реалізовувалось до підконтрольної ОСОБА_8 юридичної особи - «ACONTO IMPEX TARIM ENDUSTRIYEL MAKINA DIS TIC. LTD. SKI».

Після вищеописаних подій, при не встановлених обставинах, не пізніше 04.09.2023р., на території Литовської Республіки, здійснено митне оформлення кліматичного обладнання від імені іноземного підприємства «ACONTO IMPEX TARIM ENDUSTRIYEL MAKINA DIS TIC. LTD. SKI» в адресу російського підприємства «ООО «АВС-НН», за митною декларацію № 10418010/040923/3122135.

Після цього, 01.09.2023р. за видатковою накладною № 3863 в адресу ТОВ «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО» від АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР» відвантажено виріб кліматична установка, кондиціонування і вентиляції виробничих і адміністративних приміщень, у розібраному стані (потужність 41 кВт).

Після отримання кліматичного обладнання, ОСОБА 3 04.09.2023р., діючи від імені ТОВ «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО», на виконання договірних відносин з ОСОБА 1, здійснив митне оформлення вказаного кліматичного виробу в зоні діяльності Київської митниці та за митною декларацією № 23UA10U0 направив вказане одержувачу «IMPULS ENERGO s.r.o.», із зазначенням місця відвантаження наступну адресу: 10400, Frantiska Divise 988, Praha 10 - Uhrineves, Czech Republic.

В подальшому, згідно розробленого механізму поставки, вищевказане кліматичне обладнання з використанням реквізитів ряду юридичних осіб, котрі провадять свою діяльність на території Європейського Союзу реалізовувалось до підконтрольної ОСОБА_8 юридичної особи - «ACONTO IMPEX TARIM ENDUSTRIYEL MAKINA DIS TIC. LTD. SKI».

Після вищеописаних подій, при не встановлених обставинах, не пізніше 03.10.2023р., на території Литовської Республіки, здійснено митне оформлення кліматичного обладнання від імені іноземного підприємства «ACONTO IMPEX TARIM ENDUSTRIYEL MAKINA DIS TIC. LTD. SKI» в адресу російського підприємства «ООО «АВС-НН», за митною декларацію № 10418010/031023/3136901.

В подальшому, 19.10.2023р. за видатковою накладною № 3870 в адресу ТОВ «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО» від АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР» відвантажено виріб кліматична установка, кондиціонування і вентиляції виробничих і адміністративних приміщень, у розібраному стані (потужність 102 кВт).

Після отримання кліматичного обладнання, ОСОБА 3 20.10.2023р., діючи від імені ТОВ «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО», на виконання договірних відносин з ОСОБА 1, здійснив митне оформлення вказаного кліматичного виробу в зоні діяльності Київської митниці та за митною декларацією № 23UA73U1 направив вказане одержувачу «IMPULS ENERGO s.r.o.», із зазначенням місця відвантаження наступну адресу: 10400, Frantiska Divise 988, Praha 10 - Uhrineves, Czech Republic.

В подальшому, згідно розробленого механізму поставки, вищевказане кліматичне обладнання з використанням реквізитів ряду юридичних осіб, котрі провадять свою діяльність на території Європейського Союзу реалізовувалось до підконтрольної ОСОБА_8 юридичної особи - «ACONTO IMPEX TARIM ENDUSTRIYEL MAKINA DIS TIC. LTD. SKI».

Після вищеописаних подій, при не встановлених обставинах, не пізніше 24.11.2023р., на території Литовської Республіки, здійснено митне оформлення кліматичного обладнання від імені іноземного підприємства «ACONTO IMPEX TARIM ENDUSTRIYEL MAKINA DIS TIC. LTD. SKI» в адресу російського підприємства «ООО «АВС-НН», за митною декларацію № 10418010/241123/3162176.

Далі, 05.01.2024р. за видатковою накладною № 3880 в адресу ТОВ «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО» від АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР» відвантажено виріб кліматична установка, кондиціонування і вентиляції виробничих і адміністративних приміщень, у розібраному стані (потужність 12 кВт).

Після отримання кліматичного обладнання, ОСОБА 3 08.01.2024р., діючи від імені ТОВ «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО», на виконання договірних відносин з ОСОБА 1, здійснив митне оформлення вказаного кліматичного виробу в зоні діяльності Київської митниці та за митною декларацією № 24UA11U5 направив вказане одержувачу «IMPULS ENERGO s.r.o.», із зазначенням місця відвантаження наступну адресу: 10400, Frantiska Divise 988, Praha 10 - Uhrineves, Czech Republic.

В подальшому, згідно розробленого механізму поставки, вищевказане кліматичне обладнання з використанням реквізитів ряду юридичних осіб, котрі провадять свою діяльність на території Європейського Союзу реалізовувалось до підконтрольної ОСОБА_8 юридичної особи - «ACONTO IMPEX TARIM ENDUSTRIYEL MAKINA DIS TIC. LTD. SKI».

Після вищеописаних подій, при не встановлених обставинах, не пізніше 22.02.2024р., на території Литовської Республіки, здійснено митне оформлення кліматичного обладнання від імені іноземного підприємства «ACONTO IMPEX TARIM ENDUSTRIYEL MAKINA DIS TIC. LTD. SKI» в адресу російського підприємства «ООО «АВС-НН», за митною декларацію № 10418010/220224/5004744.

За такого, ОСОБА_3 реалізуючи свій злочинний умисел, діючи за попередньою змовою групою осіб, проваджуючи господарську діяльність у взаємодії з державою агресором, в обхід діючої заборони встановленої чинним законодавством України, організував щонайменше 10 поставок кліматичного обладнання до підприємства «ООО «АВС-НН», яке провадить свою діяльність на території РФ, інтереси якого представляє ОСОБА_8 .

Вказані дії ОСОБА_3 кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме: провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

09.01.2025р. між прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_5 і обвинуваченим ОСОБА_3 укладено угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.01.2025р.

Згідно з угодою, ОСОБА_3 під час досудового розслідування повністю визнав свою винуватість у вчиненні зазначеного діяння, зобов`язується беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні, сприяв у розслідуванні кримінального провадження щодо нього, щиро розкаявся у вчиненому і визнав свою вину, надаючи визнавальні покази. Протиправними діями ОСОБА_3 не спричинено тяжких наслідків та не заподіяно матеріальної шкоди.

Крім того, ОСОБА_3 має намір перерахувати в якості благодійної допомоги на користь Збройних Сил України грошові кошти в сумі 4 000 000 (чотири мільйони) грн.

Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди, ОСОБА_3 буде призначене покарання за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111 1 КК України у вигляді штрафу у розмірі 170 000 (сто сімдесят тисяч) грн., з позбавленням права обіймати посади в суб`єктах господарювання будь-якої форми власності, що пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій на строк 10 років, без конфіскації майна застосувавши ст. 69 КК України до додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.

У підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 , захисник ОСОБА_6 та прокурор ОСОБА_5 просили затвердити угоду про визнання винуватості та призначити узгоджене сторонами покарання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди, суд виходить з такого.

Відповідно до ст. 468 КПК України, у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Санкцією ч. 4 ст. 111-1 КК України, передбачено покаряння у вигляді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Так, злочин, у вчиненні якого обвинувачений ОСОБА_3 визнав себе винуватим, віднесений до категорії нетяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише суспільним інтересам, а отже угода про визнання винуватості може бути укладена.

Частиною 7 ст. 474 КПК України встановлено, що суд перевіряє угоду на відповідність вимогам цього Кодексу та/або закону. Суд відмовляє в затвердженні угоди, якщо: 1) умови угоди суперечать вимогам цього Кодексу та/або закону, в тому числі допущена неправильна правова кваліфікація кримінального правопорушення, яке є більш тяжким ніж те, щодо якого передбачена можливість укладення угоди; 2) умови угоди не відповідають інтересам суспільства; 3) умови угоди порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб; 4) існують обґрунтовані підстави вважати, що укладення угоди не було добровільним, або сторони не примирилися; 5) очевидна неможливість виконання обвинуваченим взятих на себе за угодою зобов`язань; 6) відсутні фактичні підстави для визнання винуватості.

Заслухавши доводи сторін кримінального провадження, дослідивши надані суду матеріали суд прийшов до віисновку, що: 1) умови угоди відповідають вимогам цього Кодексу та/або закону, діям обвинуваченого надана належна оцінка та правильна правова кваліфікація кримінального правопорушення; 2) умови угоди відповідають інтересам суспільства; 3) умови угоди не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб; 4) укладення угоди було добровільним, що підтвердили всі учасники в судовому засіданні; 5) обвинувачений запевнив суд про можливість виконання ним взятих на себе за угодою зобов`язань; 6) наявні фактичні підстави для визнання винуватості.

Суд встановив, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

При цьому, судом з`ясовано, що обвинувачений в присутності захисника, цілком розуміє права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом, передбачені п.п. 2, 3, 4 ч. 4 ст. 474 КПК України, та наполягає на затвердженні угоди про визнання винуватості.

Крім того, обвинувачений в судовому засіданні підтвердив, що має можливість виконати умови вимоги, оскільки працює і має певні заощадження. Також підтвердив свій намір на перерашування коштів у сумі 4 000 000 грн. на користь ЗСУ.

Умови угоди про визнання винуватості не суперечать вимогам кримінального процесуального закону, кримінального закону та інтересам суспільства, тож зазначена угода може бути затвердженню судом.

Міра покарання, узгоджена обвинуваченим, захисником та прокурором, з урахуванням тяжкості вчиненого злочину, який відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до нетяжкого злочину, наявності кількох обставин, які пом`якшують покарання, а тому істотно знижують ступінь тяжкості злочину, а саме: щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, обставина, яка обтяжує покарання, є вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою.

Приписами ст. 472 КПК України встановлено, що в угоді про визнання винуватості крім іншого зазначаються узгоджене покарання та згода підозрюваного, обвинуваченого на його призначення або на призначення покарання та звільнення від його відбування з випробуванням, умови застосування спеціальної конфіскації, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені статтею 473 цього Кодексу, наслідки невиконання угоди.

Таким чином, законодавцем надано право сторонам угоди самостійно визначатись з мірою покарання з врахуванням конкретних обставин справи, особи обвинуваченого, суспільної небезпеки, суспільного інтересу та інш.

У Постанові Верховного Суду від 20 березня 2019 року по справі № 638/15818/14-к зазначено, що кримінальне процесуальне законодавство України визначає порядок здійснення кримінального провадження (ст. 1 КПК України), а статті 468 - 476 цього Кодексу регулюють особливості кримінального провадження на підставі угод. Разом із тим, кримінальне процесуальне законодавство не визначає матеріально-правових підстав призначення кримінального покарання чи звільнення від нього чи від його відбування (ці питання регулюються законом про кримінальну відповідальність).

Згідно з положеннями ст. 471 і ст. 472 КПК України зміст угоди про примирення та угоди про визнання винуватості включає узгоджене сторонами покарання та згоду підозрюваного, обвинуваченого на його призначення або на призначення покарання та звільнення від його відбування з випробуванням. Ця умова угоди відповідно до ч. 1 ст. 475 КПК України зобов`язує суд призначити узгоджене сторонами покарання, якщо він дійде висновку про можливість затвердження угоди. Разом із тим, ні положення статей 471, 472 КПК України, ні зміст самої угоди про примирення чи визнання винуватості не можуть тлумачитись як такі, що визначають певну особливу матеріально-правову природу призначеного на підставі угоди покарання, що відрізняється від аналогічного покарання, призначеного судом при здійсненні кримінального провадження в загальному порядку (без угоди).

Положення статей 471 і 472 КПК України стосовно того, що зміст угоди про примирення та угоди про визнання винуватості включає узгоджене сторонами покарання та згоду підозрюваного, обвинуваченого на його призначення або на призначення покарання та звільнення від його відбування з випробуванням, не можуть тлумачитись як такі, що визначають умовою відповідної угоди ще й обов`язок підозрюваного, обвинуваченого відбути узгоджене покарання у визначеному сторонами розмірі.

Умова угоди щодо узгодженої міри покарання породжує обов`язок для суду при затвердженні відповідної угоди призначити саме це покарання, а тому цю умову слід вважати реалізованою в момент ухвалення судом вироку, яким призначено визначене угодою покарання.

За таких обставин, ураховуючи зазначену вище позицію Верховного Суду, суд не вбачає підстав не призначити обвинуваченому покарання, узгоджене сторонами угоди.

Підстав для відмови в затвердженні угоди про визнання винуватості, передбачених ч. 7 ст. 474 КПК України, не встановлено.

Враховуючи викладене та приймаючи до уваги те, що умови угоди про визнання винуватості між прокурором ОСОБА_5 та обвинуваченим ОСОБА_3 відповідають вимогам КПК України та КК України, дії ОСОБА_3 кваліфіковані правильно, покарання, узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості, є достатнім для попередження вчинення нових злочинів, а також для виправлення ОСОБА_3 , суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Цивільний позов по справі не заявлено, процесуальні витрати відсутні.

Питання про речові докази суд вирішує на підставі ст. 100 КПК України.

Заходи забезпечення кримінального провадження підлягають скасуванню.

Запобіжний захід відносно обвинуваченого не обирався.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. 314, ч. 1 ст. 369, ч .2 ст. 373, ст. ст. 374, 468, 469, 472, 474, 475 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 09.01.2025р. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 06.01.2025р., укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_5 і обвинуваченим ОСОБА_3 .

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111 - 1 КК України, та призначити йому покарання, з застосуванням ст. 69 КК України, - у виді штрафу в розмірі 170 000 (сто сімдесят тисяч) грн., з позбавленням права обіймати посади в суб`єктах господарювання будь-якої форми власності, що пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій на строк 10 років.

Скасувати арешт, накладений за ухвалою слідчого судді Новоодеського районного суду Миколаївської області від 01.08.2024 року у справі № 482/1535/24 на нежитлове приміщення гаражного буксу № НОМЕР_1 , за адресою : АДРЕСА_3 .

Вирок може бути оскаржений, з підстав, передбачених ст. 394 КПК України до Миколаївського апеляційного суду через Центральний районний суд м.Миколаєва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку після його проголошення негайно вручити обвинуваченому та прокурору, інші учасники судового провадження копію вироку мають право отримати в суді.

Головуючий ОСОБА_1