Провадження №1-кс/369/3466/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.12.2024 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Бучанського РУП ГУНП в Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0001169, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Бучанського РУП ГУНП в Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0001169, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що до Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт заступника начальника відділу розкриття НЗТЗ УКР ГУНП в Київській області, про те, що на території Бучанського району Київської області група осіб виготовляє та збуває психотропну речовину амфетамін. (ЖЕО № 1153 від 17.04.2024)

Згідно рапорту заступника начальника відділу розкриття НЗТС УКР ГУНП в Київській області ОСОБА_5 було встановлено, що в ході оперативно-розшукових заходів направлених на розкриття злочину було встановлено, що до вчинення даного злочину можуть бути причетні особи:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ., м.т. НОМЕР_1 , ЙМЕЙ НОМЕР_2 .

Роздрібний збувач психотропної речовини амфетамін. Здійснює збут «з рук в руки» перевіреним клієнтам за ціною 500 гривень за один грам, оплата здійснюється як в готівковій формі так і на банківську картку НОМЕР_3 .

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_4 , ЙМЕЙ НОМЕР_5 , М.ф. НОМЕР_6 , ЙМЕЙ НОМЕР_7 .

Здійснює виготовлення психотропної речовини амфетамін. Виготовленням може займатися за місцем мешкання. Реалізовує амфетамін роздрібними та гуртовими партіями. Для розрахунку використовує банківські картки НОМЕР_8 та НОМЕР_9 .

У зв`язку з цим виникла необхідність у встановленні особи, якій належить вказаний рахунок, відстежити фактичні надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_8 , що відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наступні переведення коштів з цього рахунку на інші рахунки, а також факти зняття коштів з даного рахунку, в тому числі і через банкомати. З цією метою необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зокрема, необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , та яка містить банківську таємницю відносно власника банківської картки № НОМЕР_8 , з можливістю вилучити вказану інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме надати тимчасовий доступ до:

-документів про власника банківської картки № НОМЕР_8 , із зазначенням повних анкетних (паспортних) даних;

-документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 за період з 00 годин 00 хвилин 01.03.2024 року по день виконання даної постанови включно, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_8 , за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_8 з 00 годин 00 хвилин 01.03.2024 року по день виконання даної постанови включно, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів;

-заявок на видачу готівки з каси банку та довіреностей про зняття грошових коштів з каси банку, а саме по банківській картці № НОМЕР_8 за період 3 00 годин 00 хвилин 01.03.2024 року по день виконання даної постанови включно;

-адрес банкоматів, де відбувалось зняття готівки із банківської картки № НОМЕР_8 та відеозаписів з камер відеоспостережень таких банкоматів з 00 годин 00 хвилин 01.03.2024 року по день виконання даної постанови включно;

-залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_8 , станом на момент виконання даної постанови;

-інформацію, про те чи здійснювався вхід в онлайн-банкінг за банківською карткою № НОМЕР_8 за період з 00 годин 00 хвилин 01.03.2024 року по день виконання даної постанови включно, якщо так, то зазначити дату та час входу, а також ІР-адресу за якою здійснювався даний вхід.

Вилучення такої інформації матиме доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків злочинних дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні і без вилучення, огляду та оцінки цих речей та документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.

На підставі вище зазначеного, слідча просила слідчого суддю розкрити банківську таємницю та надати начальнику відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , яка містить банківську таємницю відносно клієнту банку, з можливістю вилучити вказану інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме надати тимчасовий доступ до:

-документів про власника банківської картки № НОМЕР_8 , із зазначенням повних анкетних (паспортних) даних;

-документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 за період з 00 годин 00 хвилин 01.03.2024 року по день виконання даної постанови включно, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_8 , за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_8 з 00 годин 00 хвилин 01.03.2024 року по день виконання даної постанови включно, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів;

-заявок на видачу готівки з каси банку та довіреностей про зняття грошових коштів з каси банку, а саме по банківській картці № НОМЕР_8 за період 3 00 годин 00 хвилин 01.03.2024 року по день виконання даної постанови включно;

-адрес банкоматів, де відбувалось зняття готівки із банківської картки № НОМЕР_8 та відеозаписів з камер відеоспостережень таких банкоматів з 00 годин 00 хвилин 01.03.2024 року по день виконання даної постанови включно;

-залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_8 , станом на момент виконання даної постанови;

-інформацію, про те чи здійснювався вхід в онлайн-банкінг за банківською карткою № НОМЕР_8 за період з 00 годин 00 хвилин 01.03.2024 року по день виконання даної постанови включно, якщо так, то зазначити дату та час входу, а також ІР-адресу за якою здійснювався даний вхід.

Прокурор в поданому клопотанні зазначив, що просить слідчого суддю здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, просив врахувати підтримання ним вимог клопотання у повному обсязі.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим та прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий та прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Бучанського РУП ГУНП в Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0001169, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати начальнику відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , яка містить банківську таємницю відносно клієнту банку, з можливістю вилучити вказану інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме надати тимчасовий доступ до:

-документів про власника банківської картки № НОМЕР_8 , із зазначенням повних анкетних (паспортних) даних;

-документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 за період з 00 годин 00 хвилин 01.03.2024 року по день виконання даної постанови включно, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_8 , за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_8 з 00 годин 00 хвилин 01.03.2024 року по день виконання даної постанови включно, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів;

-заявок на видачу готівки з каси банку та довіреностей про зняття грошових коштів з каси банку, а саме по банківській картці № НОМЕР_8 за період 3 00 годин 00 хвилин 01.03.2024 року по день виконання даної постанови включно;

-адрес банкоматів, де відбувалось зняття готівки із банківської картки № НОМЕР_8 та відеозаписів з камер відеоспостережень таких банкоматів з 00 годин 00 хвилин 01.03.2024 року по день виконання даної постанови включно;

-залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_8 , станом на момент виконання даної постанови;

-інформацію, про те чи здійснювався вхід в онлайн-банкінг за банківською карткою № НОМЕР_8 за період з 00 годин 00 хвилин 01.03.2024 року по день виконання даної постанови включно, якщо так, то зазначити дату та час входу, а також ІР-адресу за якою здійснювався даний вхід.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1