Справа № 466/218/25
Провадження № 1-кс/466/213/25
У Х В А Л А

22 січня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені №0001092 від 18.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

у с т а н о в и в:

21 січня 2025 року слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені №0001092 від 18.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

У провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області, перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, які зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001092 від 18.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2024 надійшла заява до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 прож АДРЕСА_1 моб: НОМЕР_1 з проханням вжити заходів щодо невідомої особи яка 16.07.2024р відправила на його електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 посилання з електронної адреси: ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке він відкрив і 17.07.2024р о 01:45 год відбулися дії щодо взлому його аккаунту в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та о 13:45 год 17.07.2024р відбулося нессанкціоноване списання з його банківської карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 та о 13:39 год з його картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » писалися кошти в сумі 1055 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 . Сума завданих збитків становить 155 890,93.

26.04.2024 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001092 від 18.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано ОСОБА_5 та встановлено, що 16.08.2024 року зателефонували до його батька ОСОБА_6 із фінансова компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з якого саме номеру, мій батько на даний момент не пригадує), і повідомили про те, що я є боржником їхньої компанії, оскільки на його ім`я 17.07.2024 року було отримано онлайн кредит на суму 4000, 00 гривень. Використовуючи можливості сайту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_2 ), було здійснено перевірку відкриття кредитів на анкетні дані, де за результатами перевірки було встановлено факт відкриття онлайн кредиту на його ім`я у вказаній фінансовій установі, у якій фактично не відкривав і ні кому свої індетифікуючі дані не надавав. У подальшому 17.08.2024 року здійснив телефонний дзвінок на гарячу лінію на вказану фінансову компанію, а саме НОМЕР_5 , де під час спілкування із оператором дізнався про те, що 17.07.2024 року не відомі йому особи використовуючи несанкціонований доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з моїми установчими даними, отримали онлайн кредит на мої дані у сумі 4 000, 00 грн., які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить не відомій йому особі.

Досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_2 ), відносно особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), інформації стосовно відкриття ним будь яких рахунків, та користування послугами, за період часу з 23.05.2024 року по період виконання ухвали (вказаний період необхідний для органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти), а також інформації та копії документів на підставі яких відкривались рахунки.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_2 ). Просить клопотання задовольнити.

Крім того, розгляд клопотання просить розглядати без участі представника « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_2 ), слідчого та прокурора.

У судове засідання слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явився, до матеріалів клопотання долучив заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив таке задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 215 КПК України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий, дізнавач зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені №0001092 від 18.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , та/чи іншим слідчим слідчого відділення ВП № 1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_2 ), відносно особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), інформації стосовно відкриття ним будь яких рахунків, та користування послугами, за період часу з 23.05.2024 року по період виконання ухвали (вказаний період необхідний для органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти), а також інформації та копії документів на підставі яких відкривались рахунки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень. Провести вилучення вищевказаної інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_2 ).

ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зобов`язати надати на паперовому та електронному носіях документи з вищевказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , та/чи іншим слідчим слідчого відділення ВП № 1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1