Справа №465/2150/24
Провадження1-кс/465/571/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

28.11.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000235 від 29.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000235 від 29.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000235 від 29 лютого 2024 року. внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину. передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

28.02.2024 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа перебуваючи у невстановленому місці, таємно викрала грошові кошти у сумі 10000 гривень, шляхом списання коштів з належного їй банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала матеріальної шкоди на зазначену суму.

3 показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 28.02.2024 до неї зателефонував представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив їй, що в листопаді 2023 вона відкрила кредитний ліміт на належній її банківські картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в сумі 10000 гривень та повинна сплачувати відсотки по кредиту в розмірі 450 гривень щомісячно.

ОСОБА_5 зазначила, що вказаного кредиту не відкривала та коштами не користувалася. Хто і за яких обставин вчинив зняття коштів з її банківського рахунку їй не відомо.

Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.02.2024 вбачається, що 15.11.2023 11:17 год. з банківської картки ОСОБА_6 № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відбулося зняття готівки в розмірі 10000 грн. за адресою: АДРЕСА_1 .

Дані вказаного рахунку мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучена інформації, яка стосується рахунку, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період часу з 14.11.2023 по дату виконання ухвали, а саме де та коли знімалися грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Як зазначає слідчий, отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття та обслуговування, руху коштів по номеру карткового банківського рахунку N НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила злочин та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити, перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , МФО національного банку України НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .

З урахуванням наведених обставин слідчий зазначає, що отримання доступу до інформації по банківському рахунку N НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має істотне значення для встановлення особи (осіб), яка (які) вчинили кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати її як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися. Водночас слідчим подано заяву про розгляд справи без його участі.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000235 від 29.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи (осіб), яка (які) шахрайським способом заволоділа коштами потерпілої з належного їй рахунку N НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дані про власника вказаного рахунку, а також про рух коштів по ньому, дозволять встановити одержувачів коштів, якими невідомі особи заволоділи у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об`єктивного досудового розслідування.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000235 від 29.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперових і цифрових носіях у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , з відомостями по рахунку № НОМЕР_2 за період з 14.11.2023 року до часу виконання ухвали, а саме :

- документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформления рахунку: копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- документів щодо руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбулося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- документів з даними систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному посії інформації щодо зняття готівки;

- документів з інформацією щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань;

- документів про параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки.

Строк дії даної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1