Провадження № 1-кс/686/437/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні №0000357 від 27.06.2024 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.426-1, ч.1 ст.14 ч.2 ст.146, ч.4 ст.410 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09.01.2025 року прокурор Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке 27.12.2024 р., під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в ОСОБА_4 було тимчасово вилучено гербову печатку військової частини НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 , поміщена в сейф пакет 2989696 (зі слів ОСОБА_4 стара печатка військової частини якою вони не користуються); аркуш а4 (витяг з журналу бойових дій ВЧ НОМЕР_1 на ОСОБА_5 ), поміщений в сейф пакет 2989698; аркуш а4 (довідка про доходи ОСОБА_5 видана ВЧ НОМЕР_1 ), поміщений в сейф пакет 2989698; аркуш а4 (реквізити рахунку банк ОСОБА_6 на ОСОБА_7 ), поміщений в сейф пакет 2989698; належні ОСОБА_4 мобільний телефон Raptor, imei 1: НОМЕР_3 з номером телефону НОМЕР_4 , поміщений в сейф пакет 2989688; банківську картку «ПУМБ банк» НОМЕР_5 , поміщену в сейф пакет 2989689; банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_6 , поміщену в сейф пакет 2989689; належні ОСОБА_5 мобільний телефон Iphone 14 pro, imei НОМЕР_7 , imei2 НОМЕР_8 з номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 в чохлі (пароль НОМЕР_11 ), поміщений в сейф пакет 2989695; мобільний телефон Redmi Note 9, imei1 НОМЕР_12 , imei2 НОМЕР_13 з номером НОМЕР_14 в чохлі, поміщений в сейф пакет 2989695; флеш накопичувач SP ARMOR та кабель до нього, поміщені в сейф пакет 2989697; ноутбук Lenovo thinkpad t450, s/n PC-09JCVB 15/12 (пароль 2808), поміщений в сейф пакет ДБР 001381; ноутбук HP, s/n 5CD711C3MW, поміщений в сейф пакет ДБР 001380; блокнот з чорновими записами з написом 110 Окрема Механізована Бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, поміщений в сейф пакет ДБР 001384; блокнот з чорновими записами зеленого кольору, поміщений в сейф пакет ДБР 001384; блок живлення до ноутбуку Lenovo, поміщений в сейф пакет ДБР 001383; блок живлення до ноутбуку HP, поміщений в сейф пакет ДБР 001383; належний ОСОБА_7 блокнот з чорновими записами синього кольору з написом ГМЗ, поміщений в сейф пакет ДБР 001384, з метою збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурором, зазначено, що «слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000357 від 27.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 410, ч. 5 ст. 426-1, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 146 КК України, зокрема за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 410, ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оброни Західного регіону.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що начальник логістики заступник командира в/ч НОМЕР_1 підполковник ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою із командиром групи матеріального забезпечення капітаном ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, в умовах воєнного стану, налагодили механізм заволодіння грошовими коштами Державного бюджету, що виділяються на виплати військовослужбовцям ЗС України, які ведуть бойові (спеціальні) дії на лінії бойового зіткнення. Зокрема, установлено що за вказівками вищевказаних військових службових осіб, окремим військовослужбовцям повне коло яких встановлюється, які безпосередньо перебувають за межами території де ведуться бойові дії, нараховується премія до грошового забезпечення, що в загальній сумі складає близько 100 тис. грн.

Також під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_8 та ОСОБА_4 залучено інших військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яким незаконно нараховується грошове забезпечення та які як встановлено постійно перебувають за межами зони ведення бойових дій. Поряд з тим, установлено, що в кінці кожного місця після отримання грошового забезпечення більша частина цих незаконно грошових коштів, вказаними військовослужбовцями передається ОСОБА_8 та ОСОБА_4 .

Відповідно до матеріалів оперативного відділу ТУ ДБР у м. Хмельницькому, у ході оперативно-пошукових заходів встановлено місця проживання начальника логістики заступника командира військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_8 та інших, де останні можуть зберігати грошові кошти, отриманні злочинним шляхом, банківські карти, документацію з приводу придбання рухомого та нерухомого майна, документацію щодо нарахування заробітної плати, бойові розпорядження та інші документи і речі, які мають значення, для даного кримінального провадження.

На підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, 27.12.2024 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон Raptorimei 1: НОМЕР_3 з номером телефону НОМЕР_4 (голографічний пароль, власник ОСОБА_4 ) вилучено в сейф пакет 2989688; банківську картку «ПУМБ банк» НОМЕР_5 (власник ОСОБА_4 ) вилучено в сейф пакет 2989689; банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_6 (власник ОСОБА_4 ) вилучено в сейф пакет 2989689; мобільний телефон Iphone 14 proimei НОМЕР_7 imei2 НОМЕР_8 з номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 в чохлі (пароль НОМЕР_11 , власник ОСОБА_5 ) вилучено в сейф пакет 2989695; мобільний телефон Redmi Note 9, imei1 НОМЕР_12 , imei2 НОМЕР_13 з номером НОМЕР_14 в чохлі (графічний пароль, власник ОСОБА_5 ) вилучено в сейф пакет 2989695; флеш накопичувач SP ARMOR та кабель до нього (власник ОСОБА_5 ) вилучено в сейф пакет 2989697; ноутбук Lenovo thinkpad t450, s/n PC-09JCVB 15/12 (пароль 2808, власник ОСОБА_5 ) вилучено в сейф пакет ДБР 001381; ноутбук HP, s/n 5CD711C3MW (власник ОСОБА_5 ) вилучено в сейф пакет ДБР 001380; блокнот з чорновими записами з написом 110 ОСОБА_13 (власник ОСОБА_5 ) вилучено в сейф пакет ДБР 001384; блокнот з чорновими записами зеленого кольору (власник ОСОБА_5 ) вилучено в сейф пакет ДБР 001384; блокнот з чорновими записами синього кольору з написом ГМЗ (власник ОСОБА_7 ) вилучено в сейф пакет ДБР 001384; гербова печатка військової частини НОМЕР_1 код 26630922 вилучено в сейф пакет 2989696 (зі слів ОСОБА_4 стара печатка військової частини якою вони не користуються); аркуш а4 (витяг з журналу бойових дій ВЧ НОМЕР_1 на ОСОБА_5 ) вилучено в сейф пакет 2989698; аркуш а4 (довідка про доходи ОСОБА_5 видана ВЧ НОМЕР_1 ) вилучено в сейф пакет 2989698; аркуш а4 (реквізити рахунку банк ОСОБА_6 на ОСОБА_7 ) вилучено в сейф пакет 2989698; блок живлення до ноутбуку Lenovo (власник ОСОБА_5 ) вилучено в сейф пакет ДБР 001383; блок живлення до ноутбуку HP (власник ОСОБА_5 ) вилучено в сейф пакет ДБР 001383.

30.12.2024 постановою слідчого зазначене вилучене майно визнано речовими доказами.»

Окрім цього у матеріалах клопотання прокурора міститься заява про поновлення строку, в порядку ст.117 КПК України, звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в якій окрім іншого посилається на обставини, що унеможливили вчасно звернутися із вищевказаним клопотанням, зокрема внаслідок особливої складності кримінального провадження, яке обумовилося великою кількістю слідчих дій на різних територіях України.

Прокурор, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, зазначив про розгляд за його відсутністю, вимоги клопотання підтримав.

Згідно ч.2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна виклик власників майна не здійснювався.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з наданих матеріалів, 27.12.2024 р., під час проведення, у період часу з 12 год. 53 хв. по 16 год. 50 хв., обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в ОСОБА_4 , окрім іншого, було тимчасово вилучено гербову печатку військової частини НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 , поміщена в сейф пакет 2989696 (зі слів ОСОБА_4 стара печатка військової частини якою вони не користуються); аркуш а4 (витяг з журналу бойових дій ВЧ НОМЕР_1 на ОСОБА_5 ), поміщений в сейф пакет 2989698; аркуш а4 (довідка про доходи ОСОБА_5 видана ВЧ НОМЕР_1 ), поміщений в сейф пакет 2989698; аркуш а4 (реквізити рахунку банк ОСОБА_6 на ОСОБА_7 ), поміщений в сейф пакет 2989698; належні ОСОБА_4 мобільний телефон Raptor, imei 1: НОМЕР_3 з номером телефону НОМЕР_4 , поміщений в сейф пакет 2989688; належні ОСОБА_5 мобільний телефон Iphone 14 pro, imei НОМЕР_7 , imei2 НОМЕР_8 з номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 в чохлі (пароль НОМЕР_11 ), поміщений в сейф пакет 2989695; мобільний телефон Redmi Note 9, imei1 НОМЕР_12 , imei2 НОМЕР_13 з номером НОМЕР_14 в чохлі, поміщений в сейф пакет 2989695; флеш накопичувач SP ARMOR та кабель до нього, поміщені в сейф пакет 2989697; ноутбук Lenovo thinkpad t450, s/n PC-09JCVB 15/12 (пароль 2808), поміщений в сейф пакет ДБР 001381; ноутбук HP, s/n 5CD711C3MW, поміщений в сейф пакет ДБР 001380; блокнот з чорновими записами з написом 110 Окрема Механізована Бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, поміщений в сейф пакет ДБР 001384; блокнот з чорновими записами зеленого кольору, поміщений в сейф пакет ДБР 001384; блок живлення до ноутбуку Lenovo, поміщений в сейф пакет ДБР 001383; блок живлення до ноутбуку HP, поміщений в сейф пакет ДБР 001383; належний ОСОБА_7 блокнот з чорновими записами синього кольору з написом ГМЗ поміщений в сейф пакет ДБР 001384. Вказані речі, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям речових доказів, відповідно до ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав і підозр вважати, що вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому, ці речі 30.12.2024 р., постановою слідчого, були визнані речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання, слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Враховуючи вказані обставини, клопотання прокурора, про накладення арешту на мобільні телефони, ноутбуки, флеш накопичувач, блокноти та аркуші паперу є обґрунтованим та підлягає задоволенню. З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження, а також, з метою забезпечення проведення судових експертиз, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження, користування, на майно, яке 27.12.2024 р., під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в ОСОБА_4 було тимчасово вилучено гербову печатку військової частини НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 , поміщена в сейф пакет 2989696 (зі слів ОСОБА_4 стара печатка військової частини якою вони не користуються); аркуш а4 (витяг з журналу бойових дій ВЧ НОМЕР_1 на ОСОБА_5 ), поміщений в сейф пакет 2989698; аркуш а4 (довідка про доходи ОСОБА_5 видана ВЧ НОМЕР_1 ), поміщений в сейф пакет 2989698; аркуш а4 (реквізити рахунку банк ОСОБА_6 на ОСОБА_7 ), поміщений в сейф пакет 2989698; належні ОСОБА_4 мобільний телефон Raptor, imei 1: НОМЕР_3 з номером телефону НОМЕР_4 , поміщений в сейф пакет 2989688; належні ОСОБА_5 мобільний телефон Iphone 14 pro, imei НОМЕР_7 , imei2 НОМЕР_8 з номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 в чохлі (пароль НОМЕР_11 ), поміщений в сейф пакет 2989695; мобільний телефон Redmi Note 9, imei1 НОМЕР_12 , imei2 НОМЕР_13 з номером НОМЕР_14 в чохлі, поміщений в сейф пакет 2989695; флеш накопичувач SP ARMOR та кабель до нього, поміщені в сейф пакет 2989697; ноутбук Lenovo thinkpad t450, s/n PC-09JCVB 15/12 (пароль 2808), поміщений в сейф пакет ДБР 001381; ноутбук HP, s/n 5CD711C3MW, поміщений в сейф пакет ДБР 001380; блокнот з чорновими записами з написом 110 Окрема Механізована Бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, поміщений в сейф пакет ДБР 001384; блокнот з чорновими записами зеленого кольору, поміщений в сейф пакет ДБР 001384; блок живлення до ноутбуку Lenovo, поміщений в сейф пакет ДБР 001383; блок живлення до ноутбуку HP, поміщений в сейф пакет ДБР 001383; належний ОСОБА_7 блокнот з чорновими записами синього кольору з написом ГМЗ, поміщений в сейф пакет ДБР 001384.

На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження речового доказу та може призвести до його приховування, пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

Разом з тим, не підлягає задоволенню подане прокурором клопотання в частині накладення арешту на вилученні 27.12.2024 року у ОСОБА_4 , під час проведення вищевказаного обшуку за місцем його проживання банківську картку «ПУМБ банк» НОМЕР_5 , поміщену в сейф пакет 2989689; банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_6 , поміщену в сейф пакет 2989689, оскільки вказані банківські платіжні картки лише пов`язані з рахунками, що належать держателям карток, проте власниками таких карток є банки-емітенти, що випустили картки, в даній ситуації - АТ КБ «Приват Банк» та АТ «ПУМБ. Так, ці платіжні засоби є особливим видом банківських розрахункових документів і призначені для оплати покупок товарів чи послуг, оплати інших зобов`язань та отримання готівки з банківських рахунків. При цьому, слідчим суддею враховується, що вилучення вищевказаних банківських платіжних карток може позбавити осіб, які цими картками користувались, можливості пролонгувати картки, а також отримувати та використовувати, зокрема, й легальні доходи (заробітну плату або соціальні виплати). Слідчий суддя вважає факти проведення певних банківських операцій, можливо отримати без накладення арешту на платіжні банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 . Інформацію про рух коштів по відповідних рахунках, що належать держателям банківських платіжних карток, орган досудового розслідування може отримати з дотриманням вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», шляхом здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні відповідних юридичних осіб. А тому, накладення арешту на вказані банківські картки не є виправданим та буде надмірним втручанням в права та інтереси осіб, які цими картками користувались.

Отже, на даному етапі досудового розслідування, відсутні підстави вважати, що в даному випадку може бути досягнута мета арешту, як заходу забезпечення кримінального провадження, а також може бути виконане завдання арешту. До того ж, об`єктивна істина у кримінальному провадженні не може бути встановлена за допомогою накладення арешту на описані, вилучені у ОСОБА_4 , за місцем його проживання банківські картки. В даному випадку, обставини вчинення кримінального правопорушення можливо встановити без застосування арешту вказаного майна. Зокрема, факт відшукання вказаних банківських карток, вже зафіксовано у відповідному протоколі обшуку. Слідчий суддя вважає, що додаткові відомості (зокрема, про проведені банківські операції за рахунками, осіб, які ці рахунки відкривали), які, ймовірно, планує здобути сторона обвинувачення, можливо отримати без накладення арешту на зазначені банківські картки. Тому, в даному випадку такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами володільців майна і завданнями цього кримінального провадження. Отже, потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні прокурора.

Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Поновити строк звернення прокурора Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 з клопотанням про арешт майна.

Клопотання прокурора Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке 27.12.2024 р., під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в ОСОБА_4 було тимчасово вилучено гербову печатку військової частини НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 , поміщена в сейф пакет 2989696 (зі слів ОСОБА_4 стара печатка військової частини якою вони не користуються); аркуш а4 (витяг з журналу бойових дій ВЧ НОМЕР_1 на ОСОБА_5 ), поміщений в сейф пакет 2989698; аркуш а4 (довідка про доходи ОСОБА_5 видана ВЧ НОМЕР_1 ), поміщений в сейф пакет 2989698; аркуш а4 (реквізити рахунку банк ОСОБА_6 на ОСОБА_7 ), поміщений в сейф пакет 2989698; належні ОСОБА_4 мобільний телефон Raptor, imei 1: НОМЕР_3 з номером телефону НОМЕР_4 , поміщений в сейф пакет 2989688; належні ОСОБА_5 мобільний телефон Iphone 14 pro, imei НОМЕР_7 , imei2 НОМЕР_8 з номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 в чохлі (пароль НОМЕР_11 ), поміщений в сейф пакет 2989695; мобільний телефон Redmi Note 9, imei1 НОМЕР_12 , imei2 НОМЕР_13 з номером НОМЕР_14 в чохлі, поміщений в сейф пакет 2989695; флеш накопичувач SP ARMOR та кабель до нього, поміщені в сейф пакет 2989697; ноутбук Lenovo thinkpad t450, s/n PC-09JCVB 15/12 (пароль 2808), поміщений в сейф пакет ДБР 001381; ноутбук HP, s/n 5CD711C3MW, поміщений в сейф пакет ДБР 001380; блокнот з чорновими записами з написом 110 Окрема Механізована Бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, поміщений в сейф пакет ДБР 001384; блокнот з чорновими записами зеленого кольору, поміщений в сейф пакет ДБР 001384; блок живлення до ноутбуку Lenovo, поміщений в сейф пакет ДБР 001383; блок живлення до ноутбуку HP, поміщений в сейф пакет ДБР 001383; належний ОСОБА_7 блокнот з чорновими записами синього кольору з написом ГМЗ, поміщений в сейф пакет ДБР 001384, шляхом тимчасового позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вищезазначеним майном, з метою забезпечення збереження речових доказів.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозр юваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя