справа № 208/9162/23
№ провадження 1-кс/208/109/25
УХВАЛА

Іменем України

13 січня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000282 від 25 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області з зазначеним клопотанням звернувся слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 . Просить надати слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також оперуповноваженим ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- фото та відеоінформацію з банкомату №CADN1931, з якого 07.03.2023 року в період з 00:01 год. по 23:59 год. були здійснені зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за вищевказаний період.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання подано в рамках кримінального провадження № 0000282 від 25 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що 07.03.2023 приблизно о 12.50 год. заявниці ОСОБА_24 зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 та повідомили, що є спроби зайти до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в подальшому потерпіла не змогла зайти до свого онлайн банкінгу та їй почали надходити смс повідомлення про те, що знімаються грошові кошти з її власної картки у сумі 47 000 грн.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що 07.03.2023 року приблизно о 12 год. 30 хв., коли потерпіла перебувала вдома на її номер мобільного телефону НОМЕР_5 , зателефонував чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 , та повідомив, що зараз невідомі особи намагаються взламати особистий кабінет мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій син потерпілої на ім`я ОСОБА_25 отримує виплати, як тимчасово переміщена особа. Після чого, в телефонній розмові з чоловіком, який почав швидко розповідати потерпілій про те, що її особистий кабінет мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також намагаються взламати і для цього потрібно зайти в систему і заблокувати кабінет для, того, щоб вищевказані невідомі особи не моли змоги зняти грошові кошти з карток. Після чого, вказаний чоловік сказав, щоб потерпіла назвала останні чотири цифри картки, та після виконання його дій, потерпіла все одно не мала змоги зайти до свого особистого кабінету. Вказаний чоловік декілька разів прохав потерпілу виконати ті самі дії, але у потерпілої нічого не виходило. В момент розмови вказаним чоловіком, по вищевказаному номеру мобільного телефону почали надходити смс повідомлення про зняття грошових коштів, та зрозумівши, що це дії шахраїв, вона почала з ними сваритись по телефону і в цей час вони поклали слухавку. Грошові кошти були зняті з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , за дві транзакції, у розмірах 29 000 гривень та 17 500 гривень. Після чого, потерпіла зателефонувала до банку та заблокувала картку з якої було списано грошові кошти.

24.01.2024 було отримано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відносно банківської картки потерпілої, та під час аналізу отриманої інформації встановлено, що 07.03.2023 року о 12:38 год., грошові кошти потерпілої ОСОБА_24 , двома транзакціями сумами 17 500 грн. та 29 000 грн., було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

13.05.2024 було отримано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відносно банківської картки, на яку було перераховано грошові кошти потерпілої, та під час аналізу отриманої інформації встановлено, що 07.03.2023 року о 13:07:58 год. та 13:11:35 год., грошові кошти, двома платежами в сумах 20 000 грн. та 12 000 грн. були перераховані на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Встановлено, що 07.03.2023 року з банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 здійснювались зняття грошових коштів в банкоматах А0301888, що розташований за адресою АДРЕСА_2 та CADN1931, що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе: 1) наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також 2) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона обвинувачення, дійсно мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідно стороною обвинувачення має можливість використати ці відомості як докази та не можливість довести ці обставини іншим способом.

Також доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000282 від 25 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також оперуповноваженим ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- фото та відеоінформацію з банкомату №CADN1931, з якого 07.03.2023 року в період з 00:01 год. по 23:59 год. були здійснені зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за вищевказаний період.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1