ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 607/8925/15-кГоловуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1
Провадження № 11-кп/817/363/24 Доповідач - ОСОБА_2
Категорія - ч.5 ст. 191 КК України
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2024 р. Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду в складі:

головуючого судді - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5 ,

за участю обвинуваченого ОСОБА_6 ,

прокурора ОСОБА_7 ,

захисника ОСОБА_8 ,

потерпілих- ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ,

представника потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 - ОСОБА_16

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі матеріали кримінального провадження №11-кп/817/363/24 за апеляційною скаргою захисника обвинуваченого ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_8 на вирок Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 29 березня 2024 року щодо ОСОБА_6 , обвинуваченого за ч. 5 ст. 191 КК України,- ВСТАНОВИЛА:

Цим вироком ОСОБА_6 визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України та призначено йому покарання у виді позбавлення волі на строк 12 років, з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 роки та з конфіскацією всього майна, що є у його власності.

Строк відбуття покарання ОСОБА_6 постановлено рахувати з моменту його затримання.

Стягнуто з ОСОБА_6 на користь: ОСОБА_17 107290 грн. 08 коп. майнової шкоди та 30000 грн. моральної шкоди, ОСОБА_18 168 107703 гривень 92 копійки майнової шкоди та 50000 гривень моральної шкоди, ОСОБА_19 169 71565 гривень майнової шкоди та 30000 гривень моральної шкоди, ОСОБА_20 170 116391 гривню 89 копійок майнової шкоди.

В порядку КПК україни вирішено питання про долю речових доказів та судових витрат.

Згідно з вироком суду, Державним реєстратором Чортківської районної державної адміністрації 21.10.1997 року зареєстровано приватне підприємство «Укрбудінвест плюс» власником та засновником якого був ОСОБА_21 . Наказом засновника ПП «Укрбудінвест плюс» ОСОБА_21 №18 від 20 грудня 2004 року ОСОБА_6 призначено на посаду директора ПП «Укрбудінвест плюс».

Згідно із статутом ПП «Укрбудінвест плюс» органом управління підприємства окрім власника є його директор, на якого покладено обов`язки вирішувати питання оперативної діяльності підприємства, затвердження поточних планів діяльності, затвердження поточних планів діяльності,затвердження штатного розкладу, посадових окладів і виробничих співробітників. Крім цього, на директора ПП «Укрбудінвест плюс» покладено обов`язки створення органів, необхідних для виконання завдань підприємства, прийняття та звільнення з роботи працівників, організація ведення бухгалтерського обліку та звітності, відповідальність за зберігання круглої печатки та штампу підприємства, наділений повноваженнями діяти від імені підприємства без доручення. ПП «Укрбудінвест плюс» вирішило побудувати багатоповерховий жилий будинок з нежитловими приміщеннями громадського призначення на земельній ділянці за адресою м.Тернопіль, вул.Галицька,7. Так, 25 вересня 2006 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 (повірений) та ОСОБА_11 (довіритель) укладено договір № 38-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування, який передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 3 квартал 2007 року, ОСОБА_11 має належати квартира АДРЕСА_1 , проектною загальною площею 111,86 метрів квадратних, вартістю 195 920 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_11 внесла на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 195 920 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 1,62 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 (повірений) та ОСОБА_22 (довіритель) 03 жовтня 2006 року укладено договір №19-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 3 квартал 2008 року, ОСОБА_22 має належати квартира АДРЕСА_2 , проектною загальною площею 72,29 метрів квадратних, вартістю 248 242,86 грн. На виконання договору ОСОБА_22 внесла на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» гроші в сумі 248 242,86 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 2,05 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 06 жовтня 2006 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 (повірений) та ОСОБА_23 (довіритель) укладено договір № 9-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_23 має належати квартира АДРЕСА_3 , проектною загальною площею 72,29 метрів квадратних, вартістю 243 278,98 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_23 на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» внесла грошові кошти в сумі 243278,98 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 2,01 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 06 жовтня 2006 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 (повірений) та ОСОБА_24 (довіритель) укладено договір № 15-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 3 квартал 2008 року, ОСОБА_24 має належати квартира АДРЕСА_4 , проектною загальною площею 44,01 метрів квадратних, вартістю 150 879,85 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_24 внесла на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 150 879,85 грн. тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 1,25 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 27 жовтня 2006 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 (повірений) та ОСОБА_25 (довіритель) укладено договір № 12-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 3 квартал 2008 року, ОСОБА_25 має належати квартира АДРЕСА_5 , проектною загальною площею 65,98 метрів квадратних, вартістю 229 019,52 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_25 внесла на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 229 019,52 грн. тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 1,89 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 5 листопада 2006 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 (повірений) та ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 (довіритель) укладено договір № 8-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_26 , має належати квартира АДРЕСА_6 , проектною загальною площею 85,47 метрів квадратних, оплата за яку мала б здійснюватись шляхом передачі ОСОБА_26 земельної ділянки площею, 00398 га. вартістю 38 327,40 грн. ПП «Укрбудінвест плюс». На виконання даного договору, ОСОБА_26 передав ПП «Укрбудінвест плюс» шляхом укладення договору суперфіцію належну йому земельну ділянку площею, 00398 га. вартістю 38 327,40 грн., що становить 0,32 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 1 грудня 2006 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 (повірений) та ОСОБА_30 (довіритель) укладено договір №10-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_30 має належати квартира АДРЕСА_7 , проектною загальною площею 44,01 метрів квадратних, вартістю 167962,12 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_30 внесла на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 167 954,75 грн., що становить 1,39 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 13 грудня 2006 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 (повірений) та ОСОБА_31 (довіритель) укладено договір № 16-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 3 квартал 2008 року, ОСОБА_31 має належати квартира АДРЕСА_8 , проектною загальною площею 69,19 метрів квадратних, вартістю 210 833,71 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_31 внесла на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 144 918,50 грн., що становить 1,20 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 16 січня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 (повірений) та ОСОБА_32 (довіритель) укладено договір № 11-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 3 квартал 2008 року, ОСОБА_32 має належати квартира АДРЕСА_9 , проектною загальною площею 69,19 метрів квадратних, вартістю 263 320,23 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_32 внесла на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 263 320,23 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 2,17 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 17 січня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 (повірений) та ОСОБА_33 (довіритель) укладено договір № 3-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 3 квартал 2008 року, ОСОБА_33 має належати квартира АДРЕСА_10 , проектною загальною площею 85,47 метрів квадратних, вартістю 254 187,78 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_33 вніс на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 254 187,78 грн., тим самим сплативши 100% вартості квартири, що становить 2,10 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 17 січня 2007 року між ПП ««Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 (повірений) та ОСОБА_33 (довіритель) укладено договір № 4-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 3 квартал 2008 року, ОСОБА_33 має належати квартира АДРЕСА_11 , проектною загальною площею 72,29 метрів квадратних, вартістю 227 156,40 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_33 вніс на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 227 156,40 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 1,88 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 19 січня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 (повірений) та ОСОБА_34 (довіритель) укладено договір № 18-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 3 квартал 2008 року, ОСОБА_34 має належати квартира АДРЕСА_12 , проектною загальною площею 85,47 метрів квадратних, вартістю 302 926,80 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_34 внесла на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 302 926,80 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 2,50 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 23 січня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 (повірений) та ОСОБА_35 (довіритель) укладено договір № 35-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 3 квартал 2008 року, ОСОБА_35 має належати квартира АДРЕСА_13 , проектною загальною площею 44,01 метрів квадратних, вартістю 158 998,98 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_35 внесла на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 158 998,98 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 1,31 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 24 січня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі власника ОСОБА_36 (повірений) та ОСОБА_37 (довіритель) укладено договір № 20-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_38 має належати квартира АДРЕСА_14 , проектною загальною площею 44,01 метрів квадратних, вартістю 162 242,87 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_39 внесла на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 162 242,87 грн., тим самим сплативши 100% вартості квартири, що становить 1,31% загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 20 лютого 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 (повірений) та ОСОБА_40 (довіритель) укладено договір № 21-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_40 має належати квартира АДРЕСА_15 , проектною загальною площею 69,19 метрів квадратних, вартістю 265 551,22 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_40 внесла на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 265 551,22 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 2,19 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 22 лютого 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі власника ОСОБА_36 (повірений) та ОСОБА_15 (довіритель) укладено договір № 33-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_15 має належати квартира АДРЕСА_16 , проектною загальною площею 85,47 метрів квадратних, вартістю 315 085,16 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_15 внесла на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 315 085,16 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 2,60 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім цього, 30 квітня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 (повірений) та ОСОБА_9 (довіритель) укладено договір № 37-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_9 має належати квартира АДРЕСА_17 , проектною загальною площею 65,98 метрів квадратних, вартістю 233 239,30 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_9 внесла на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» 233 239,30 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 1,93 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 10 травня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі Директора ОСОБА_6 (повірений) та ОСОБА_41 (довіритель) укладено договір № 22-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_41 має належати квартира АДРЕСА_18 , проектною загальною площею 65,98 метрів квадратних, вартістю 226 375,32 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_41 вніс на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» 226 575,32 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 1,87 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 18 травня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 (повірений) та ОСОБА_19 (довіритель) укладено договір № 25-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_19 має належати квартира АДРЕСА_19 , проектною загальною площею 44,01 метрів квадратних, вартістю 155 575,35 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_19 внесла на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» 155 575,35 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 1,28 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 21 травня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_42 , (повірений) та ОСОБА_43 (довіритель) укладено договір № 30-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_43 має належати квартира АДРЕСА_20 проектною загальною площею 44,01 метрів квадратних, вартістю 155 575,35 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_43 внесла на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» 155 575,35 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 1,28 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 21 травня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 (повірений) та ОСОБА_44 (довіритель) укладено договір № 5-4-1 про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_45 має належати квартира АДРЕСА_21 , проектною загальною площею 44.01 метрів квадратних, вартістю 151 130,34 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_45 внесла на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» 151 130,34 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 1,25 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 08 червня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 (повірений) та ОСОБА_46 (довіритель) укладено Договір № 26-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_47 має належати квартира АДРЕСА_22 , проектною загальною площею 69,19 метрів квадратних, вартістю 244586,65 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_48 вніс на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» 244 586,65 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 2.02 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 4 липня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 (повірений) та ОСОБА_49 (довіритель) укладено договір № 40-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_50 має належати квартира АДРЕСА_23 , проектною загальною площею 44,01 метрів квадратних, вартістю 151 131,74 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_51 внесла на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» 151 131,74 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 1,25 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 5 липня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 (повірений) та ОСОБА_52 (довіритель) укладено договір № 13-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_52 має належати квартира АДРЕСА_24 , проектною загальною площею 85.47 метрів квадратних, вартістю 302 136,45 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_52 внесла на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» 302 136,45 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 2,49 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 13 липня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 (повірений) та ОСОБА_12 (довіритель) укладено договір № 14-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_12 має належати квартира АДРЕСА_25 , проектною загальною площею 72,29 метрів квадратних, вартістю 253 818,15 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_12 внесла на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 253 818,15 грн. тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 2,10 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 16 липня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі Директора ОСОБА_6 (повірений) та ОСОБА_53 (довіритель) укладено договір №32-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_54 має належати квартира АДРЕСА_26 , проектною загальною площею 65,98 метрів квадратних, вартістю 233238,34 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_55 внесла на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» 233 238,34 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 1,93 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 17 липня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 , (повірений) та ОСОБА_13 (довіритель) укладено договір № 17-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 1 квартал 2009 року, ОСОБА_13 має належати квартира АДРЕСА_27 , проектною загальною площею 65,98 метрів квадратних, вартістю 223 243,33 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_13 внесла на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» 223 243,33 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 1,84 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 18 липня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 (повірений) та ОСОБА_56 (довіритель) укладено договір № 6-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_56 має належати квартира АДРЕСА_28 , проектною загальною площею 69,19 метрів квадратних, вартістю 234 138,96 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_56 внесла на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» 234 138,96 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 1,93 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 23 липня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 (повірений) та ОСОБА_57 (довіритель) укладено Договір № 24-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_57 має належати квартира АДРЕСА_29 , проектною загальною площею 72,29 метрів квадратних, вартістю 253 719,83 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_57 внесла на рахунок «Укрбудінвест плюс» 253 719,83 грн., тим самим сплативши 100% вартості квартири, що становить 2,09% загальної вартості об`єкту інвестування.

Крім того, 30 липня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 (повірений) та ОСОБА_14 (довіритель) укладено договір № 28-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_14 має належати квартира АДРЕСА_30 , проектною загальною площею 85,47 метрів квадратних, вартістю 297 820,22 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_58 внесла на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» 297 820,22 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 2,46 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 22 серпня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 (повірений) та ОСОБА_59 (довіритель) укладено договір № 31-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_60 має належати квартира АДРЕСА_31 , проектною загальною площею 69.19 метрів квадратних, вартістю 244 586,65 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_61 вніс на ПП «Укрбудінвест плюс» 244 586,65 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 2,02 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 22 серпня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 (повірений) та ОСОБА_62 (довіритель) укладено договір № 34-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_62 має належати квартира АДРЕСА_32 , проектною загальною площею 72.29 метрів квадратних, вартістю 250 434,25 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_62 внесла на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» 250 434,25 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 2,07 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 27 серпня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі Директора ОСОБА_6 (повірений) та ОСОБА_52 (довіритель) укладено Договір № 36-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_52 має належати квартира АДРЕСА_33 , проектною загальною площею 69.19 метрів квадратних, вартістю 244 586,65 грн.На виконання даного договору, ОСОБА_52 внесла на ПП «Укрбудінвест 244 586,65 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 2,02 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 7 вересня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 (повірений) та ОСОБА_63 (довіритель) укладено договір № 29-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_63 має належати квартира АДРЕСА_34 , проектною загальною площею 72,29 метрів квадратних, вартістю 244 593,22 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_63 внесла на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» 244 593,22 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 2,02 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 14 вересня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 (повірений) та ОСОБА_64 (довіритель) укладено договір № 7-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_65 має належати квартира АДРЕСА_35 , проектною загальною площею 65,98 метрів квадратних, вартістю 255 724,51 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_66 вніс на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» 255 724,51 гри., тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 2,11 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 17 вересня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 (повірений) та ОСОБА_67 (довіритель) укладено договір № 41-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_68 має належати квартира АДРЕСА_36 , проектною загальною площею 69,19 метрів квадратних, вартістю 253 025,89 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_69 внесла на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» 253 025,89 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 2,09 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 17 вересня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 (повірений) та ОСОБА_70 (довіритель) укладено договір № Б-4-1 про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_70 має належати нежитлове приміщення громадського призначення №Б (1-1. Поверх, 1-й під`їзд, черга А), за адресою , м.Тернопіль, вул.Галицька,7 , проектною загальною площею 376,32 метрів квадратних, вартістю 1942491,29 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_70 вніс на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» 1 942 491,29 грн., тим самим сплативши 100 % вартості нежитлового приміщення громадського призначення, що становить 16,04% загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 11 січня 2006 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 (повірений) та ОСОБА_71 (довіритель) укладено договір № 23-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_72 має належати квартира АДРЕСА_37 , проектною загальною площею 85,47 метрів квадратних, вартістю 327 247,16 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_73 внесла на ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 321 247,16 грн. тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 2,65 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 11 жовтня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 (повірений) та ОСОБА_74 (довіритель) укладено договір № 1-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме І квартал 2009 року, ОСОБА_74 має належати квартира АДРЕСА_38 , проектною загальною площею 69,19 метрів квадратних, вартістю 400 300 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_74 внесла на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» 400 300 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 3,30 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 11 жовтня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 , (повірений) та ОСОБА_74 (довіритель) укладено договір № 2-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 1 квартал 2008 року, ОСОБА_74 має належати квартира АДРЕСА_39 , проектною загальною площею 65,98 метрів квадратних, вартістю 380 607 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_74 , внесла на ПП «Укрбудінвест плюс» 380 607 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 3,14 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 14 листопада 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 (повірений) та ОСОБА_10 (довіритель) укладено договір про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_10 має належати квартира АДРЕСА_40 , проектною загальною площею 65,98 метрів квадратних, вартістю 248 242,86 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_10 вніс на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» 248 242,86 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 2,05 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 16 листопада 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 (повірений) та ОСОБА_75 (довіритель) укладено договір № 39-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_76 має належати квартира АДРЕСА_41 , проектною загальною площею 89,81 метрів квадратних, вартістю 327 568,92 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_77 внесла на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» 327 568,92 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 2,70 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 03 грудня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 (повірений) та ОСОБА_78 (довіритель) укладено договір № 43-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 1 квартал 2009 року, ОСОБА_78 має належати квартира мансардного типу № 43, АДРЕСА_42 , проектною загальною площею 66,54 метрів квадратних, вартістю 245 299,71 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_78 вніс на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» 245 299,71 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 2,03 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 14 січня 2008 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 (повірений) та ПМП «Фірма Товари України» в особі директора ОСОБА_79 (довіритель) укладено договір № П-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ПМП «Фірма Товари України» має належати підвальне технічне нежитлове приміщення № П, м.Тернопіль, вул.Галицька,7 , проектною загальною площею 125 метрів квадратних, вартістю 270 000 грн. На виконання даного договору, ПМП «Фірма Товари України» внесло на ПП «Укрбудінвест плюс» 270 000 грн., тим самим сплативши 100 % Вартості підвального технічного нежитлового приміщення, що становить 2,23 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Таким чином, за період з вересня 2006 року по січень 2008 року на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» директором якого був ОСОБА_6 від дольовиків на будівництво житлового будинку із вбудованими підвальними технічними нежитловими приміщеннями та нежитловими приміщеннями громадського призначення по вул.Галицька,7 м.Тернопіль, надійшло коштів на суму 12 074 321,34 грн., а також відповідно до договору суперфіцію перейшла земельна ділянка вартістю 38 327,40 грн., тобто на загальну суму 112 112 648,74 грн., яких було достатньо для виконання ПП «Укрбудінвест плюс» взятих зобов`язань щодо зведення житлового багатоповерхового будинку із вбудованими підвальними технічними нежитловими приміщеннями та нежитловими приміщеннями громадського призначення та здачі його в експлуатацію, тобто для належного виконання директором ПП «Укрбудінвест плюс» ОСОБА_6 своїх службових обов`язків.

Незважаючи те це, ОСОБА_6 будучи директором ПП «Укрбудінвест плюс», а відповідно службовою особою, яка наділена організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями на ПП «Укрбудінвест плюс», шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене на підставі договорів про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування.

Так, у ОСОБА_6 , який достовірно знав про умови виконання договорів про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування та те, що згідно цільового призначення, надані ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти він зобов`язаний використовувати лише для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою по вул.Галицька,7 м.Тернопіль , виник злочинний умисел, направлений на розтрату чужих грошових коштів, які були йому ввірені, шляхом зловживання своїм службовим становищем. ОСОБА_6 , будучи наділеним правомочністю по розпорядженню та управлінню грошовими коштами довірителів, порушуючи свої повноваження і використовуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарчі функції всупереч інтересам служби, з метою розтрати чужого майна шляхом його незаконного витрачання, використав частину грошових коштів, що згідно висновку будівельно-технічної експертизи від 25.09.2012 року становить 3 853 728,74 грн., які надійшли для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою по вул.Галицька,7 м.Тернопіль на потреби інших осіб, пов`язані із будівництвом ПП «Укрбудінвест плюс» об`єкту нерухомості у м.Хмельницькому пов ул.Миру,94-1 Б та на прокладання водопроводу до житлових будинків в смт.В.Березовиця, вул.Микуклинецька, 42а,42б, АДРЕСА_43 в, позбавивши ПП «Укрбудінвест плюс» за рахунок витрачання грошових коштів в сумі 3 853 728,74 грн. матеріальних витрат на вказані роботи. Внаслідок злочинних дій директора ПП «Укрбудінвест плюс» ОСОБА_6 вказаним підприємством не було виконано взятих зобов`язань перед пайовиками та ПМП «Фірма Товари Україна», що виразилось у не завершенні ним як забудовником будівництва житлового будинку за адресою по вул.Галицька,7 м.Тернопіль та не здачі його в експлуатацію.

Таким чином, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою по вул.Галицька,7 м.Тернопіль, ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_11 в сумі 62 333,40 грн., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 1,62 %, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім цього, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресоювул.Галицька,7 м.Тернопіль, ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_22 в сумі 78 980,30 грн., оскільки його пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 2,05 %, чим завдав останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою м. Тернопіль вул. Галицька,7, ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_23 в сумі 77 401,01 грн., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 2,01 %, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою м. Тернопіль вул. Галицька,7, ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_24 в сумі 48 003,54 грн., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 1,25 %, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою м. Тернопіль вул. Галицька,7, ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_25 в сумі 72 864,25 грн., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 1,89%, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою м. Тернопіль вул. Галицька,7, ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, в тому числі майна ОСОБА_26 .

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою м. Тернопіль вул. Галицька,7, ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_30 в сумі 53 436,05 грн., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 1,39%, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою м. Тернопіль вул. Галицька,7, ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_31 в сумі 46 106,89 грн., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 1,20%, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою м. Тернопіль вул. Галицька,7, ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_32 в сумі 83 777,28 грн., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 2,17%, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 гри., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою м. Тернопіль вул. Галицька,7, ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів Належних ОСОБА_33 в сумі 80 871,72 грн., оскільки його пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 2,10 %, чим завдав останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою м, Тернопіль вул. Галицька,7, ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_33 в сумі 72 271,49 грн., оскільки його пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 1,88%, чим завдав останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою м. Тернопіль вул. Галицька,7, ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_34 в сумі 96 378,40 грн., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 2,50 %, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою м. Тернопіль вул. Галицька,7, ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_35 в сумі 50 586,70 грн., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 1,31 %, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою м. Тернопіль вул. Галицька,7, ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_80 в сумі 51 618,77 грн., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 1,34%, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою м. Тернопіль вул. Галицька,7, ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_40 в сумі 84 487,08 грн., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 2,19%, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів і в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою м. Тернопіль вул. Галицька,7, ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів ОСОБА_81 в сумі 100 246,67 грн., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 2,60 %, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою м. Тернопіль вул. Галицька,7, ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_9 в сумі 74 206,81 грн., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 1,93 %, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою м. Тернопіль вул. Галицька,7, ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_41 в сумі 72 086,61 грн., оскільки його пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 1,87%, чим завдав останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою м. Тернопіль вул. Галицька,7, ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_19 в сумі 49 497,45 грн., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 1,28%, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою м. Тернопіль вул. Галицька,7, ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_43 в сумі 49 497,45 грн., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 1,28%, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою м. Тернопіль вул. Галицька,7, ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_82 , в сумі 48 083,23 гри., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 1,25 %, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою м. Тернопіль вул. Галицька,7, ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_47 в сумі 77 817,05 гри., оскільки його пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 2,02 %, чим завдав останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою м. Тернопіль вул. Галицька,7, ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_50 в сумі 48 083,68 грн., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 1,25 %, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою м. Тернопіль вул. Галицька,7, ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_52 в сумі 96 126,95 грн., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 2,49%, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою м. Тернопіль вул. Галицька,7, ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_12 в сумі 80 754,12 грн., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 2,10%, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою м. Тернопіль вул. Галицька,7, ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_83 в сумі 74 206,50 гри., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 1,93%, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою м.Тернопіль вул. Галицька,7, ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_13 в сумі 71 026,52 грн., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 1,84%, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою м. Тернопіль вул. Галицька,7, ОСОБА_6 , вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_84 в сумі 74 493,04 грн., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 1,93 %, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою м. Тернопіль вул. Галицька,7, ОСОБА_6 , вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_57 в сумі 80 722,84 грн., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 2,09 %, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою м. Тернопіль вул. Галицька,7, ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_14 в сумі 94 753,70 грн., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 2,46 %, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою м. Тернопіль вул. Галицька,7, ОСОБА_6 , вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_60 в сумі 77 817,05 грн., оскільки його пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 2,02 %, чим завдав останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою м. Тернопіль вул.Галицька, 7, ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_62 в сумі 79 677,51 грн., оскільки її пайова участь у фонді висування будівництва об`єкту інвестування становила 2,07%, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою м. Тернопіль вул. Галицька,7, ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_52 в сумі 77 817,05 грн., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 2,02 %, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою м. Тернопіль вул. Галицька,7, ОСОБА_6 , вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_63 в сумі 77 819,14 грн., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 2,02 %, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою м. Тернопіль вул. Галицька,7, ОСОБА_6 , вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_65 в сумі 81 360,64 грн., оскільки його пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 2,11 %, чим завдав останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою м. Тернопіль вул. Галицька,7, ОСОБА_6 , вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_20 в сумі 80 502,06 грн., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 2,09%, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою м. Тернопіль вул. Галицька,7, ОСОБА_6 , вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_70 в сумі 618 017,96 грн., оскільки його пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 16,04%, чим завдав останньому матеріальної шкоди па вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 гри., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою м. Тернопіль вул. Галицька,7, ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_72 в сумі 102 207,16 грн., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 2,65%, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою м. Тернопіль вул. Галицька,7, ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_74 в сумі 127 358,40 грн., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 3,30%, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою м. Тернопіль вул. Галицька,7, ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_74 в сумі 121 092,93 грн., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 3,14%, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою м. Тернопіль вул. Галицька,7, ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_10 в сумі 79 677,51 грн., оскільки його пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 2,05 %, чим завдав останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою м. Тернопіль вул. Галицька,7, ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_76 в сумі 104218,47 грн., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 2,70%, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою м. Тернопіль вул. Галицька,7, ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_78 в сумі 78 043,92 грн., оскільки його пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 2,03%, чим завдав останньому матеріальної шкоди па вказану суму.

В апеляції захисник обвинуваченого просить вирок суду скасувати, а провадження в справі щодо ОСОБА_6 закрити у звязку з відсутністю в діях його довірителя складу кримінального правопорушення.

В обгрунтування доводів апеляційної скарги посилається на те, що вирок ухвалено з порушення норм кримінального процесуального закону з огляду на те, що обвинуваченому не було вручено його копії в день проголошення, а копія вироку від 29.03.2024 ним була отримана лише 30.04.2024.

Окрім того, зазначає що ПП Укрбудінвест плюс не добудував жиловий будинок по вул.Галицька,7 у м.Тернополі через світову кризу, яка мала місце в 2008 році та значне підняття курсу долара у звязку з нею та відповідно вартості будівельних матеріалів та робіт , а також те, що вкладники створили 2 кооперативи, в які вкладали кошти для добудови житлового будинку та відкривали кримінальні справи проти інших осіб, які допомагали у добудові житлового будинку.

Вважає що суд безпідставно відхилив клопотання сторони захисту про визнання недопустимим доказом висновку судової експертизи від 25.09.2012 року оскільки експерт не врахував що за пайовиками було визнано право власності на квартири у судовому порядку, а також ними було створено нові кооперативи, що підтверджує ненадання ними коштів забудовнику у 2008 році та призвело до замороження будівництва у 2009 ПП Будінвестплюс, що призвело до порушення права на захист обвинуваченого, а також принципів верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини. Окрім того зазначає що вказана екпертиза була проведена у іншій кримінальній справі № 1174220. Посилається на те що експерт попереджався про кримінальну відповідальність за ст.384 КПК України, яка за КПК 1960 року мала інший зміст.

Стверджує про те, що між сторонами має місце господарський спір оскільки прокурор не зміг підтвердити документально факт заволодіння та розтрати грошових коштів ОСОБА_6 . Вказує на те що доведення винуватості його підзахисного у скоєнні вказаного правопорушення базується виключно на фактах надходження коштів без врахування обєктивних підстав їх недостатності для завершення будвництва.

Заслухавши суддю-доповідача, обвинуваченого та його захисника, які підтримали подану апеляцію та просили її задовольнити з викладених у ній мотивів, прокурора, потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ,представника потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 - ОСОБА_16 , які заперечили щодо задоволення апеляційної скарги, перевіривши матеріали кримінального провадження та обговоривши доводи апеляції, колегія суддів дійшла до наступних висновків.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Згідно з положеннями ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст. 94 КПК України. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Не дивлячись на невизнання обвинуваченим своєї вини у скоєнні інкримінованого йому кримінального правопорушення, який показав що у 2008 році він повідомляв пайовикам, які вклали кошти в будівництво житлового будинку по АДРЕСА_44 про те, що у звязку з фінансовою кризою виникла необхідність у зміні ціни квадратного метра об`єкту інвестування та пропонував їм доплатити певну суму грошових коштів для того, щоб завершити будівництво, однак вони не погодились доплатити вказані кошти. На той час ПП «Укрбудінвест плюс» здійснювало будівництво декількох житлових будинків, кошти від пайовиків надходили на один рахунок підприємтсва та розподілялись по мірі необхідності на різні обєкти, місцевий суд вірно обгрунтував обвинувальний вирок показаннями потерпілих, документами та речовими доказами, а також висновками експертів.

Зокрема, з показань потерпілої ОСОБА_9 суд встановив, що між нею та ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір про участь у фонді фінансування будівництва об`єкта інвестування двохкімнатної квартири будинку по АДРЕСА_45 ,в звязку з чим вона оплатили в касу ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 100% вартості квартири. Закінчення будівництва будинку мало бути у 3 кварталі 2008 року, заселення у 4 кварталі 2008 року. Директор ПП «Укрбудінвест плюс» ОСОБА_6 умови договору не виконав, будинок не добудував до цього часу, внаслідок чого їй завдано матеріальних збитків.

Окрім показань потерпілої суд обгрунтував вирок договорами про участь у фонді інвестування будівництва об`єкта інвестування, укладеними між довірителями( ОСОБА_74 , ОСОБА_85 , ОСОБА_44 , ОСОБА_56 , ОСОБА_64 , ОСОБА_23 , ОСОБА_30 , ОСОБА_32 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_24 , ОСОБА_31 , ОСОБА_13 , ОСОБА_34 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_71 , ОСОБА_91 , ОСОБА_19 , ОСОБА_48 , ОСОБА_92 , ОСОБА_14 , ОСОБА_93 , ОСОБА_43 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_15 , ОСОБА_62 , ОСОБА_35 , ОСОБА_52 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_75 , ОСОБА_49 , ОСОБА_20 , ОСОБА_78 , ОСОБА_26 , ОСОБА_96 та ПМП «Фірма Товари Україна» в особі директора ОСОБА_79 ) - з одного боку, та повіреним ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 - з іншого, які детально відображені вище. Відповідно до п.п.1.1 яких, Довірителі передають Повіреному у власність грошові кошти, а Повірений зобов`язується від свого імені здійснити фінансування будівництва та будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_45 , та передати Довірителям у власність житло, надалі «Об`єкт інвестування» на умовах, передбачених цим договором. Підпунктом 1.9 договору передбачено, що на виконання доручення Довіритель перераховує грошові кошти на банківський рахунок Повіреного, а Повірений використовує отримані кошти на фінансування будівництва та будівництво Об`єкта будівництва «Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: вул.Галицька, 7, м.Тернопіль». У розділі 2 зазначено, що поточна ціна вимірної одиниці Об`єкта інвестування на момент укладення перважної більшості цих договорів зафіксована у доларах США та лише в декількох з них у гривнях. Сплата проводиться в українських гривнях. У випадку підвищення поточної ціни вимірної одиниці об`єкта інвестування у Довірителя не виникає зобов`язань щодо внесення додаткових коштів за сплачені ним раніше вимірні одиниці об`єкта інвестування, ціна за які є фіксованою. Довірителі зобов`язані сплатити 100 (сто) відсотків вартості проектної загальної площі об`єкта інвестування до 20 липня 2008 року. Відповідно до п.п.4.1, 4.2 Повірений не може доручити здійснення управління отриманими від Довірителя коштами іншим особам та зобов`язаний здійснювати управління коштами особисто. Повірений не може використовувати отримані в управління кошти не за цільовим призначенням, визначеним у цьому Договорі;

На виконання договорів інвестування довірителі(пайовики) повністю сплатили вартість квартир та приміщення громадського призначення до 20 липня 2008 року, у строки, обумовлені в договорах, що підтверджується копіями платіжних документів, які суд детально відобразив у вироці( платіжні доручення №434 від 10 вересня 2008 року, №281 від 18 червня 2008 року, №226 від 20 травня 2008 року, №124 від 24 квітня 2008 року, №141 від 27 березня 2008 року, №129 від 19 березня 2008 року, №П-61 від 13 лютого 2008 року, №10 від 18 січня 2008 року, №5 від 17 січня 2008 року, №4 від 16 січня 2008 року, №3 від 15 січня 2008 року, №226 від 20 травня 2008 року, з яких вбачається, що ПМП «Фірма Товари України» сплатило на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти на загальну суму 270000,00 грн.,квитанції до прибуткового касового ордера від: 17 липня 2007 року, 05 вересня 2007 року, 25 вересня 2007 року, 05 липня 2007 року, 04 липня 2007 року, 03 серпня 2007 року, 22 жовтня 2007 року, 26 листопада 2007 року, 31 січня 2008 року, 29 січня 2008 року, 24 грудня 2007 року, 26 лютого 2008 року, на якому міститься підпис головного бухгалтера ПП «Укрбудінвестплюс», з яких вбачається, що ОСОБА_51 передала ПП «Укрбудінвестплюс» грошові кошти на загальну суму 150221.74 грн. Призначення платежу оплата згідно договору 40-4-Г від 04 липня 2007 року, квитанції: №019 від 27 грудня 2007 року; №0014 від 20 лютого 2008 року; №005 від 07 серпня 2007 року; №004 від 10 07 2007 року; №0010 від 19 квітня 2007 року; №005 від 21 червня 2007 року; №027 від 07 лютого 2007 року; №021 від 05 лютого 2007 року; №005 від 19 березня 2007 року; №026 від 07 лютого 2007 року, з яких вбачається, що ОСОБА_55 сплатила на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти на загальну суму 210431.41 грн. Призначення платежу оплата згідно договору 32-4-Г від 16 липня 2007 року, квитанції: №1 від 07 квітня 2008 року, №7 від 24 січня 2007 року; №3 від 14 листопада 2007 року; №4 від 06 квітня 2007 року; №1 від 12 березня 2007 року; №7 від 03 квітня 2008 року; №1 від 08 січня 2008 року; №2 від 18 грудня 2007 року; №1 від 11 березня 2008 року; №9 від 18 грудня 2008 року; №2 від 12 червня 2007 року; №9 від 04 травня 2007 року; №7 від 16 лютого 2007 року; №1 від 06 вересня 2007 року; №11 від 15 серпня 2007 року; №3 від 06 липня 2007 року та копії квитанції до прибуткового касового ордера від 03 жовтня 2006 року, відповідно до яких ОСОБА_22 сплатив (передав) на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти на загальну суму 240339.66 грн. Підстава договір 19-4-Г від 03 жовтня 2006 року, квитанції до прибуткового касового ордера: №158 від 13 травня 2008 року; №126 від 09 квітня 2008 року; №246 від 07 серпня 2008 року; №215 від 08 липня 2008 року; №284 від 16 вересня 2008 року; №249 від 07 серпня 2007 року; №219 від 13 липня 2007 року; №355 від 11 жовтня 2007 року; №291 від 10 вересня 2007 року; №459 від 13 грудня 2007 року; №417 від 14 листопада 2007 року; №92 від 12 березня 2008 року; №10 від 15 січня 2008 року, з яких вбачається, що ОСОБА_12 передала ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти на загальну суму 252624.15 грн. Підстава оплата згідно договору №14-4-Г від 13 липня 2007 року, квитанції до прибуткового касового ордера від 03 серпня 2007 року, з якої вбачається, що ОСОБА_9 передала ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 233239, 30 грн. Підстава договір №37-4-Г від 30 липня 2007 року, квитанції: №021 від 22 лютого 2008 року; №002 від 09 серпня 2007 року; №№003 від 30 січня 2008 року; №0011 від 28 березня 2008 року; №К12/4 від 23 лютого 2007 року; №005 від 09 серпня 2007 року; №007 від 12 квітня 2007 року, відповідно до яких ОСОБА_40 оплатила на рахунок ПП «Укрбуднівест плюс» грошові кошти на загальну суму 265551.22 грн. Призначення платежу оплата по договору №21-4-Г від 20 лютого 2007 року, квитанції до прибуткового касового ордера від: 01 жовтня 2007 року; 19 вересня 2007 року; 18 вересня 2007 року, з яких вбачається, що ОСОБА_70 передав ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти на загальну суму 1186491.29 (один мільйон сто вісімдесят шість тисяч чотириста дев`яносто одну) грн.. 29 коп., на підставі договору №Б-4-Г від 17 вересня 2007 року , квитанцій №011 від 06 грудня 2007 року, №1014 від 14 лютого 2008 року, №001 від 21 лютого 2008 року, №001 від 06 лютого 2008 року; №011 від 06 грудня 2007 року (сплачено ОСОБА_97 ), №001 від 22 лютого 2008 року, з яких вбачається, що ОСОБА_13 оплатила на рахунок ПП «Укрбуднівест плюс» грошові кошти на загальну суму 223 243,33 грн. Призначення платежу оплата по договору №17-4-Г від 17 липня 2007 року, квитанції до прибуткового касового ордера №162 від 21 травня 2007 року, відповідно до якого ОСОБА_43 передала ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 155575,00 грн. на підставі договору №30-4-Г від 21 травня 2007 року, квитанцій до прибуткового касового ордера від: 13 листопада 2007 року, 27 грудня 2007 року, 17 вересня 2007 року, 22 лютого 2008 року, 06 лютого 2008 року, 20 лютого 2008 року, відповідно до яких ОСОБА_63 передала ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти на загальну суму 244593.22 грн. на підставі договору №29-4-Г від 07 вересня 2007 року, квитанції №009 від 22 серпня 2007 року, №003 від 23 серпня 2007 року; №112 від 16 жовтня 2007 року, №112 від 16 жовтня 2007 року, №123 від 19 листопада 2007 року, №0023 від 28 грудня 2007 року, з яких вбачається, що ОСОБА_94 сплатив на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти на загальну суму 244586.65 грн. Призначення платежу оплата за договором 31-4-Г від 22 серпня 2007 року, квитанції до прибуткового касового ордера від: 02 вересня 2007 року, 13 вересня 2007 року; 27 серпня 2007 року; 03 березня 2008 року; 20 лютого 2008 року; 22 жовтня 2007 року, відповідно до яких ОСОБА_52 передала ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти на загальну суму 244 586,65 грн. на підставі договору №36-4-Г від 27 серпня 2007 року, квитанції до прибуткового касового ордера від: 09 липня 2007 року, 06 липня 2007 року; 05 липня 2007 року; 02 серпня 2007 року; 20 лютого 2008 року; 26 вересня 2007 року, відповідно до яких ОСОБА_52 передала ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти на загальну суму 313236.45 грн. на підставі договору №13-4-Г від 05 липня 2007 року, квитанції до прибуткового касового ордера №241 від 31 липня 2007 року, з якого вбачається, що ОСОБА_14 передала ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 297820, 22 грн. Підстава договір 28-4-Г від 31 липня 2007 року, квитанції №015 від 30 травня 2007 року, з якої вбачається, що ОСОБА_45 сплатила на рахунок ПП «Укрбунінвест плюс» грошові кошти в сумі 151130,34 грн. Призначення платежу оплата згідно договору №5-4-Г від 21 травня 2007 року, квитанцій до прибуткового касового ордера від 07 квітня 2008 року, від 24 березня 2008 року, від 05 грудня 2007 року, від 21 січня 2008 року, від 22 лютого 2008 року, від 21 березня 2008 року, а також копіями квитанцій: №б/н від 30 січня 2007 року, №0009 від 30 січня 2007 року, №б/н від 21 березня 2007 року, №0014 від 20 лютого 2007 року, №б/н від 20 квітня 2007 року,№0015 від 21 травня 2007 року, №б/н від 20 червня 2007 року, №0015 від 20 липня 2007 року, №б/н від 24 вересня 2007 року, №0016 від 20 серпня 2007 року, №б/н від 22 жовтня 2007 року, №016 від 27 грудня 2007 року, з яких вбачається, що ОСОБА_34 оплатила (передала) на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти на загальну суму 315082.80 грн. Призначення платежу оплата послуг по договору 18-4-Г від 19 січня 2007 року, квитанції до прибуткового касового ордера від 28 серпня 2007 року з яких вбачається, що ОСОБА_62 передала ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти на загальну суму 250434,25 грн. Призначення платежу оплата послуг по договору 34-4-Г від 22 серпня 2007 року, квитанції №0017 від 22 січня 2007 року, №0010 від 22 січня 2007 року, №0006 від 03 квітня 2007 року, №033 від 26 березня 2007 року, №(нечитабельний) від 11 червня 2007 року, №044 від 11 червня 2007 року, №151 від 09 жовтня 2007 року, №012 від 06 серпня 2007 року, №1021 від 17 жовтня 2007 року, №150 від 09 жовтня 2007 року, №017 від 29 жовтня 2007 року, №(нечитабельний) від 29 жовтня 2007 року, №014 від 29 січня 2008 року, №008 від 22 лютого 2008 року, копіями квитанцій до прибуткового касового ордера від: 04 березня 2008 року, 19 лютого 2008 року, 22 серпня 2008 року, 28 серпня 2008 року з яких вбачається, що ОСОБА_32 оплатила на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти на загальну суму 248735,23 грн. Призначення платежу оплата по договору 11-4-Г від 16 січня 2007 року, квитанції №034 від 13 червня 2007 року, №014 від 19 липня 2007 року, №0005 від 17 серпня 2007 року, №0002 від 20 вересня 2007 року, №003 від 29 жовтня 2007 року, №011 від 30 листопада 2007 року, №(нечитабельний) від 29 січня 2008 року, №008 від 27 грудня 2007 року, №(нечитабельний) від 21 лютого 2008 року, №001 від 20 лютого 2008 року з яких вбачається, що ОСОБА_48 оплатив на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти на загальну суму 244587,02 грн. Призначення платежу оплата по договору 26-4-Г від 08 червня 2007 року, квитанції до прибуткового касового ордера від 16 листопада 2007 року, копіями квитанцій №004 від 18 квітня 2008 року, №01 від 05 червня 2008 року, №003 від 22 липня 2008 року, №0021 від 05 серпня 2007 року з яких вбачається, що ОСОБА_98 передав ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти на загальну суму 327568,92 грн. Призначення платежу оплата по договору 39-4-Г від 16 листопада 2007 року, квитанції №011 від 30 січня 2007 року, №0041 від 30 січня 2007 року, №(нечитабельний) від 26 січня 2007 року, №0014 від 30 січня 2007 року з яких вбачається, що ОСОБА_35 оплатила на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти на загальну суму 158998,98 грн. Призначення платежу оплата по договору 35-4-Г від 23 січня 2007 року, квитанцій №19 від 09 жовтня 2006 року, №(нечитабельний) від 17 жовтня 2006 року, №ПН-23 від 18 грудня 2006 року, №006 від 19 березня 2007 року, №001 від 17 травня 2007 року, №0007 від 19 червня 2007 року, №001 від 18 липня 2007 року, №0004 від 18 вересня 2007 року, №010 від 17 жовтня 2007 року, №(нечитабельний) від 19 листопада 2007 року, №010 від 15 січня 2008 року, №(нечитабельний) від 19 травня 2008 року, №003 від 12 березня 2008 року, №061 від 18 червня 2008 року, №001 від 16 липня 2008 року з яких вбачається, що ОСОБА_24 оплатила на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти на загальну суму 150879,85 грн. Призначення платежу оплата по договору 15-4-Г від 06 жовтня 2006 року, довідку №31-03/01-02 видану ПП «Укрбудінвест плюс» 31 березня 2011 року, згідно з якою 03 грудня 2007 року ПП «Укрбудінвест плюс» із ОСОБА_99 укладено договір №43-4-Г «Про участь у фонді фінансування будівництва об`єкта інвестування» і ним сплачено відповідно до умов вказаного договору усю суму грошових коштів за 1-но кімнатну квартиру АДРЕСА_46 проектною загальною площею 66,54 м?, яка становить 245299,71 грн., квитанції до прибуткового касового ордера від 20 лютого 2008 року, 22 лютого 2008 року, 24 грудня 2007 року, 29 жовтня 2007 року, 29 листопада 2007 року, 23 липня 2007 року, 01 жовтня 2007 року з яких вбачається, що ОСОБА_57 передала ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти на загальну суму 253719,83 грн. Призначення платежу оплата по договору 24-4-Г від 23 липня 2007 року, квитанції №10 від 16 жовтня 2007 року, №9 від 16.10.2007 на загальну суму 780907 грн., квитанції до прибуткового касового ордера від 28 березня 2008 року, копіями квитанцій №016 від 23 жовтня 2007 року, №010 від 23 липня 2007 року, №015 від 19 вересня 2007 року, №0006 від 17 травня 2007 року, №010 від 16 серпня 2007 року, №004 від 15 січня 2008 року, №003 від 07 грудня 2007 року, №001 від 12 березня 2007 року, №016 від 15 лютого 2008 року, №001 від 22 червня 2007 року, №008 від 11 квітня 2007 року, №0006 від 11 квітня 2007 року, №001 від 22 червня 2007 року, №010 від 16 листопада 2007 року, №(нечитабельний) від 22 лютого 2007 року, №009 від 14 березня 2007 року з яких вбачається, що ОСОБА_15 оплатила на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти на загальну суму 296892,28 грн. Призначення платежу оплата по договору 33-4-Г від 22 лютого 2007 року, квитанцій до прибуткового касового ордера №400 від 01 листопада 2007 року, №299 від 14 вересня 2007 року, №149 від 05 травня 2008 року, №122 від 07 квітня 2008 року; №347 від 04 жовтня 2007 року, №б/н від 30 травня 2008 року, №б/н від 09 червня 2008 року, №336 від 28 вересня 2007 року, № 64 від 22 лютого 2008 року з яких вбачається, що ОСОБА_66 передав ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти на загальну суму 255724,51 грн. Призначення платежу оплата по договору 33-4-Г від 22 лютого 2007 року; квитанцій №0004 від 24 січня 2007 року, №0001 від 09 лютого 2007 року, №0001 від 18 червня 2007 року, №003 від 16 серпня 2007 року, №006 від 08 жовтня 2007 року, №004 від 31 жовтня 2007 року, №00011 від 20 грудня 2007 року, №002 від 21 лютого 2008 року з яких вбачається, що ОСОБА_100 оплатила на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти на загальну суму 162242,87 грн. Призначення платежу оплата по договору 20-4-Г від 24 січня 2007 року, квитанції до прибуткового касового ордера №332 від 12 листопада 2008 року, №335 від 14 листопада 2008 року, №276 від 09 вересня 2008 року, №338 від (дата нечитабельна), №61 від 07 березня 2007 року; №612 від 25 грудня 2006 року, №153 від 14 липня 2009 року, №145 від 09 липня 2009 року, №173 від 30 липня 2009 року, №260 від 17 листопада 2009 року, №261 від 30 листопада 2009 року, №2521 від 06 листопада 2009 року з яких вбачається, що ОСОБА_101 оплатила на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти на загальну суму 195920 грн. Призначення платежу оплата по договору 38-4-Г від 25 вересня 2006 року, квитанції №103 від 11 жовтня 2007 року, №102 від 11 жовтня 2007 року, копіями квитанцій до прибуткового касового ордера №467 від 20 грудня 2007 року, №349 від 05 жовтня 2007 року, №479 від 27 грудня 2007 року, №065 від 22 лютого 2008 року, від 17 липня 2008 року, від 26 вересня 2008 року, від 04 вересня 2008 року з яких вбачається, що ОСОБА_73 оплатила на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти на загальну суму 321247,16 грн. Призначення платежу оплата по договору 23-4-Г від 11 січня 2006 року, квитанції до прибуткового касового ордера від 25 лютого 2008 року, від 05 лютого 2008 року, від 12 вересня 2008 року, від 10 липня 2008 року, від 21 вересня 2007 року, від 17 вересня 2007 року, від 25 грудня 2007 року, від 28 вересня 2007 року з яких вбачається, що ОСОБА_20 оплатила на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти на загальну суму 253025,89 грн. Призначення платежу оплата по договору 41-4-Г від 17 вересня 2007 року, платіжне доручення №2467 від 27 жовтня 2006 року, копією квитанції №(нечитабельний) від 15 травня 2007 року, копією квитанцій до прибуткового касового ордера від 05 червня 2007 року з яких вбачається, що ОСОБА_25 передала ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти на загальну суму 229019,52 грн. Призначення платежу оплата по договору 12-4-Г від 27 жовтня 2006 року, квитанцій до прибуткового касового ордера від 09 грудня 2006 року, копіями квитанції №(нечитабельний) від 13 листопада 2007 року, №0025 від 20 грудня 2007 року, №001 від 26 жовтня 2007 року, №(нечитабельний) від 11 квітня 2007 року, №014 від 04 травня 2007 року, №001 від 19 червня 2008 року, №(нечитабельний) від 26 березня 2008 року, №(нечитабельний) від 05 травня 2008 року, №(нечитабельний) від 09 січня 2008 року, №011 від 05 березня 2008 року, №(нечитабельний) від 08 липня 2008 року, №001 від 08 жовтня 2008 року, №0009 від 23 січня 2007 року, №(нечитабельний) від 20 лютого 2007 року №0008 від 30 липня 2007 року з яких вбачається, що ОСОБА_30 передала ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти на загальну суму 167954,75 грн. Призначення платежу оплата по договору 10-4-Г від 08 грудня 2006 року , квитанції до прибуткового касового ордера та копіями квитанцій: №010 від 21 травня 2007 року, №021 від 15 червня 2007 року, №006 від 18 червня 2007 року, №0008 від 12 липня 2007 року,№0002 від 30 липня 2007 року, №0012 від 10 серпня 2007 року, з яких вбачається, що ОСОБА_19 сплатила на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти на загальну суму 155545.35 грн. Призначення платежу оплата договору 25-4-Г від 18 травня 2007 року

У 2011 році рішеннями Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, резолютивні частині яких детально відображені у вироці, за пайовиками визнано майнові права на придбані обєкти.

Однак, ОСОБА_6 в обумовлені договорами строки закінчення будівництва(відповідно до укладених договорів: 3 квартал 2007 року, 3,4 квартал 2008 року) і на даний час не завершив будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: вул.Галицька, 7, м.Тернопіль Зокрема, місцевий суд обгрунтував доведеність факту нецільового використання ним коштів пайовиків, які надійшли від них на рахунок та касу підприємства на будівництво інших обєктів та інші цілі не повязнаі з будівнитцвом будинку, даними, що містяться у:

висновку експерта про оцінку готовності №36 від 15 червня 2011 року, з якого вбачається, що ПП «ЕКСПЕРТОЦІНКА» проведено оцінку готовності вбудовано-прибудованих офісних приміщень незавершеного будівництвом об`єкта, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_47 та належить ОСОБА_102 . Оцінка об`єкту виконана станом на 08 червня 2011 року. Оцінювачі ПП «ЕКСПЕРТОЦІНКА» прийшли до висновку, що готовність вбудовано- прибудованих офісних приміщень незавершеного будівництвом об`єкта, що знаходиться за адресою м. Тернопіль вул. Галицька, 7 та належать ОСОБА_102 складає наступне частково побудовані вбудовані приміщення загальною площею 157,8м . Не добудованими залишаються: операційний зал - площа 20,19 м ; очікувальний зал - площа 2,64 м ; кабінет директора - площа 6,37 м. Не виконані наступні будівельні роботи: штукатурка внутрішніх стін: влаштування підлоги; не встановлені прорізи (дверні та віконні блоки); не виконане оздоблювальні роботи; не проведено інженерні мережі; не виконане зовнішнє оздоблювання фасаду. Роботи по будівництву прибудованих приміщень будинку підрядною організацією не проводилися взагалі;

- копією завдання на проектування багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення в м.Тернополі по вул.Галицька,7, відповідно до якого замовником є «СПМК-520»;

- копією архітектурно-планувального завдання (АПЗ) №733 на проектування об`єктів нового будівництва, розширення, реконструкції, капітального ремонту та комплексного благоустрою територій, затвердженого начальником управління містобудування та архітектури Тернопільського міськвиконкому ОСОБА_103 20 квітня 2006 року, актом закінчення позамайданчикових та внутрішньо майданчикових підготовчих робіт і готовність об`єкта до початку будівництва від 19 лютого 2007 року, дозволом на виконання будівельних робіт №09/07 від 24 січня 2007 року, з яких вбачається, що будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул.Галицька, 7, м.Тернопіль, здійснювалось ПП «Укрбудінвест плюс», замовником виступав ТзОВ «СПМК-520». Відповідно до Дозволу на виконання будівельних робіт №09/07 від 24 січня 2007 року, будівельні роботи проводило ПП «Укрбудінвест плюс». Термін дії дозволу І квартал 2019 року;

- інформацією про суму внесених коштів пайовиками для будівництва житлового будинку по вул.Галицькій, 7, м.Тернопіль, виданою старшим слідчим в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області №9/2 -13917 від 13 грудня 2012 року, відповідно до якої загальна сума внесених грошових коштів пайовичками на ПП «Укрбудінвест плюс» становить 11 907 160,50 грн.;

- фотокартками зовнішнього вигляду багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення, внутрішнього вигляду житлових приміщень, вигляду даху, внутрішнього вигляду приміщення даху, будівельних матеріалів та конструкції, що знаходиться на приоб`єктному складі, приміщень громадського призначення, на яких зафіксовано незавершений будівництвом житловий будинок по АДРЕСА_48 ;

- копією постанови Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 03 березня 2012 року (справа №1915/10844/2012), відповідно до якої надано згоду на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у Тернопільській філії АТ «Укрінбанк» інформації та документів про рух коштів по банківському рахунку ПП «Укрбудінвест плюс» № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку по 03 липня 2012 року;

копією протоколу виїмки від 17 листопада 2012 року, яким зафіксовано факт проведення виїмки по руху коштів по розрахунковому рахунку ПП «Укрбудінвест плюс» в електронному вигляді на диску, а також в текстовому вигляді на 866 аркушах;

- роздруківкою про рух коштів по банківському рахунку ПП «Укрбудінвест плюс» № НОМЕР_1 за період з 13.01.2005 року по 20 вересня 2009 року, з якого вбачається, що 05 жовтня 2006 року ПП «Укрбудінвест плюс» перераховано грошові кошти у сумі 10000 грн. на рахунок 2600 5 055102160, призначення оплата згідно договору від 22-09-06 від 22 вересня 2006 року на облаштування зовнішнього газопроводу низького тиску по вул.Микулинецька, 42 згідно рахунку №040 від 22 вересня 2006 року. Крім того, у вказаній виписці зафіксовано факт переказу коштів з рахунку ПП «Укрбудінвест плюс» з наступними призначеннями платежів, зокрема:

- 09.02.2007 року передоплата за комплекс ПВР (на рахунок №2600 9 003116199) по житловому будинку по вул.Половецькій, 2 на суму 23491,38 грн.;

20.03.2007 року на облаштування зовнішнього газопроводу низького тиску по вул.Микулинецька, 42 на суму 170000,00 грн.;

- 13.04.2007 року за погодження вибору земельної ділянки в смт.Березовиці згідно договору 251-40/19 по рахунку 338 від 30.03.2007 року на суму 33,55 грн.;

16.04.2007 року за виконані роботи згідно рах. 12-04-07 від 12 квітня 2007 року (філія ВАТ КБ «Надра» Житом. на рахунок 2600 9 040642001) на загальну суму 210000,00 грн.;

- 25.04.2007 року за проектні роботи на будівництво ж/б та резиденцію ТП Таджикистану згідно договору підряду 16/04 від 16 квітня 2007 року по вул.Половецькій 25/27-29 на суму 100 000,00 грн.;

-10.05.2007 року - оплата за виконання робіт по облаштуванню системи водопроводу згідно договору 22/03/07 В-А від 18 квітня 2007 року по рахунку 033 від 18 квітня 2007 року (отримувач ТзОВ «Баго ЛТД», рахунок 2600 5 301681781) на суму 10 000,00 грн.;

- 17.05.2007 року оплата за висновок по будівництву житлового будинку по вул.Микулинецька, 42б на суму 80,00 грн.;

- 21.05.2007 року за технічні умови на будівництво житлового будинку по вул.Микулинецька, 42б на суму 7000,00 грн.;

- 11.06.2007 року оплата штрафу від ОСОБА_6 згідно постанови 3-1210 від 26 березня 2017 року на суму 400,00 грн.;

- 12.06.2007 року оплата штрафу від ОСОБА_6 згідно постанови 3-1210 від 26 березня 2017 року на суму 400,00 грн.;

- 13.06.2007 року оплата за влаштування системи водопостачання згідно договору 22/03/07 В-А від 18 квітня 2007 року(отримувач ТзОВ «Баго ЛТД», рахунок 2600 5 301681781) на суму 5495,00 грн.;

- 13.06.2007 року оплата за влаштування системи газопостачання згідно договору 09/01/07 РГ-А від 20 квітня 2007 року (отримувач ТзОВ «Баго ЛТД», рахунок 2600 5 301681781) на суму 5000,00 грн.

- 13.06.2007 року за створення науково-дослідної документації по будівництву житлового будинку по вул.Половецька, 25/27-29 в м.Київ згідно контракту №21/06/07 від 05 червня 2007 року на суму 16000,00 грн.;

- 13.06.2007 року за електровимірювальні роботи в електроустановках у м.Тернопіль, по вул.Галицька,7 та в смт.В.Березовиця, по вул.Микулинецька, 42а, на суму 1213,00 грн.;

- 15.06.2007 року оплата за виконання робіт по облаштуванню системи газопостачання згідно договору 09/01/07 РГ-А від 20 квітня 2007 року (отримувач ТзОВ «Баго ЛТД», рахунок 2600 5 301681781) на суму 10 000,00 грн.;

- 19.06.2007 року за оформлення документів по прийняттю об`єкта в експлуатацію по вул.Микулинецька, 42, смт.В.Березовиця на суму 229,20 грн.;

- 19.06.2007 року за надання консультацій з питань розроблення природоохоронної програми функціонування житлового будинку в смт.В.Березовиця по вул.Микулинецька 42В на суму 170,00 грн.;

- 19.06.2007 року за виконані роботи по вул.Микулинецька, 42, смт.В.Березовиця згідно рахунку №113 від 14 червня 2007 року на суму 567,96 грн.;

- 19.06.2007 року оплата за виконання робіт по влаштуванню системи газопостачання згідно договору 09/01/07 РГ-А від 20 квітня 2007 року (отримувач ТзОВ «Баго ЛТД», рахунок 2600 5 301681781) на суму 8 000,00 грн.

- 16.07.2007 року за інженерно-геологічне вишукування для будівництва ж/б по вул.Половецька, 25/27-29 Шевченківського району м.Київ на суму 26853,00 грн.;

- 19.07.2007 року оплата за виконання робіт по влаштуванню системи водопостачання згідно договору 23/03/07 В-В від 18 квітня 2007 року(отримувач ТзОВ «Баго ЛТД», рахунок 2600 5 301681781) на суму 15000,00 грн.;

- 30.07.2007 року за виконані роботи по переносу опори лінії радіолокацій по вул.Микулинецька, 42, смт.В.Березовиця згідно рахунку 883/4529 від 25.07.2007 року на суму 539,59 грн.;

- 02.08.2007 року за виконання вимірювальних робіт в ел.установках в житловому будинку по вул.Микулинецька, 42а згідно рахунку 27-07 від 27.07.2007 року на суму 2446,00 грн.;

- 02.08.2007 року за виконані роботи по технічній інвентаризації на житловий будинок по вул.Микулинецька, 42А, згідно рахунку 98 від 25 липня 2007 року на суму 6000,00 грн.;

07.08.2007 року - за виконані роботи по техінвентаризації на ж/б в смт.Березовиця по вул.Микулинецька, 42, згідно рахунку 100 від 03 серпня 2007 року на суму 5074,73 грн.;

- 07.08.2007 року за комплексну експертизу проекту на ж/б по вул.Микулинецька, 42Б, смт.Березовиця згідно рахунку №148 від 07 серпня 2007 року на суму 9950,00 грн.;

13.08.2007 року за інвестування проектування та будівництва згідно додатку від 22 червня 2007 року до договору 37/04 від 10.02.04 на суму 14900,00 грн.;

13.08.2007 року та 14.08.2007 року на проектні роботи по ж/б вул.Половецька, 25/27-29 Шевченківського району м.Київ, згідно договору підряду 16/04 від 16.04.2007 року ТОВ «Зенон ЛТД» на загальну суму 230 000, 00 грн.;

14.08.2007 року та 22.08.2007 року на фінансування монтажних робіт по водопостачанню житлових будинків по вул.Микулинецька, 42, 42А, 42Б, згідно договору з ТзОВ «Баго ЛТД» №14-01 від 14 серпня 2007 року на загальну суму 35000,00 грн.;

17.08.2007 року за створення науково-дослідної документації по будівництву житлового будинку по вул.Половецька, 25/27-29 в м.Київ згідно контракту №21/06/07 від 05 червня 2007 року на суму 16712,00 грн.;

27.08.2007 року фінансування монтажних робіт по облаштуванню системи каналізацій по АДРЕСА_49 , згідно договору №31/07/07 від 20.04.2007 року на загальну суму 25000,00 грн.;

02.10.2007 року за виконані роботи по техінвентаризації на будівлі і споруди по АДРЕСА_49 на суму 7772,89 грн.;

24.10.2007 року за проектно-вишукувальні роботи з розроблення проекту землеустрою по з/д вул.Микулинецька, 42Б, смт.В.Березовиця на суму 2162,15 грн.;

26.10.2007 року оплата за виконання робіт по облаштуванню водопроводу згідно договору 14/01 від 15.08.2007 року на суму 50000,00 грн;

09.11.2007 року винагорода згідно угод №1 від 17 березня 2005 ротку та №2 віл 01 червня 2015 року на загальну суму 52951.58 грн.;

05.12.2007 року зі інженерно-геологічне вишукування для будівництва житлового будинку по вул.Половецька, 25/27-29 Шевченківського району м.Київ, згідно договору 2-73-07 від 05 липня 2007 року на суму 3000,00 грн.;

14.12.2007 року оплата за будматеріали згідно накладної №0010935 від 13 грудня 2007 року Хмельницькзалізобетон на суму 8 473,44 грн;

21.12.2007 року оплата за виконання робіт по облаштуванню водопроводу згідно договору 14/01 від 15 серпня 2007 року (отримувач ТзОВ «Баго ЛТД», рахунок 2600 5 301681781) на суму 20000,00 грн.;

18.01.2008 року оплата за виконання робіт по облаштуванню водопроводу згідно договору 14/01 від 15 серпня 2007 року(отримувач ТзОВ «Баго ЛТД», рахунок 2600 5 301681781) на суму 20000,00 грн.;

21.01.2008 року за висновок комплексної державної експертизи робочого проекту житлового будинку по вул.Микулинецька, 42В, смт.В.Березовиця на суму 4260,00 грн.;

01.02.2008 року оплата за виконання робіт по облаштуванню водопроводу згідно договору 14/01 від 15 серпня 2007 року (отримувач ТзОВ «Баго ЛТД», рахунок 2600 5 301681781) на суму 15000,00 грн.;

20.02.2008 року, 21.02.2008 року, 25.02.2008 року, 03.03.2008 року оплата за виконання робіт по облаштуванню водопроводу згідно договору 14/01 від 15 серпня 2007 року (отримувач ТзОВ «Баго ЛТД», рахунок 2600 5 301681781) на загальну суму 52344,00 грн.;

22.02.2008 року оплата штрафу за правопорушення у сфері містобудування згідно постанови 01-15/08 від 18.02.2008 року на суму 20000,00 грн.;

11.03.2008 року за погодження земельної ділянки для будівництва житлового будинку ТП «Таджикистану» вул.Половецька, 25/27-29 згідно рахунку Г-08/33, на суму 1200,00 грн.;

30.04.2008 року за виготовлення інвентаризаційної справи по житловому будинку в смт.В.Березовиця, вул.Микулинецька, 42б, згідно рахунку від 30.04.2008 року на суму 2000,00 грн.;

28.05.2008 року за погодження і підготовку генплану та дендроплану по АДРЕСА_50 на суму 669,62 грн.;

17.06.2008 року за виконані проектні роботи по житловому будинку АДРЕСА_51 на суму 100 000,00 грн.;

19.06.2008 року за виконані роботи по техінвентаризації на житловий будинок в АДРЕСА_52 згідно рахунку №66 від 19 червня 2008 року на суму 1000,00 грн.;

01.07.2008 року за технічні умови диспетчеризації інженерного обладнання житлового будинку в АДРЕСА_53 на суму 6894,72 грн.;

05.08.2008 року за електровимірювальні роботи на буд майданчику в АДРЕСА_52 , згідно рахунку 41 від 16 червня 2008 року на суму 2438,40 грн.;

02.10.2008 року - благодійна допомога згідно рахунку 14 від 22 вересня 2008 року на організаційний супровід для проведення Міжнародного молодіжного «Золот. Фестивалю» (отримувач БО «Благодійний фонд») на суму 100000,00 грн.;

22.10.2008 року за виконання гідравлічного розрахунку району для проектування газопроводу по вул.Половецька згідно договору 18/07 від 17.07.2008 року на суму 10000,00 грн.;

30.10.2008 року інвестування проектування та будівництва згідно додатку від 22.06.2007 року по дог.37/04 від 10.02.2004 року на суму 19000,00 грн.;

07.11.2008 року за експертні висновки з будівництва, експлуатації житлового будинку по АДРЕСА_54 на суму 15000,00 грн.;

22.12.2008 року інвестування проектування та будівництва згідно додатку від 22 червня 2007 року по договору 37/04 від 10 лютого 2004 року до угоди 82/05 Таджикист. на суму 19000,00 грн.;

26.02.2009 року інвестування проектування та будівництва згідно додатку від 22 червня 2007 року по договору 37/04 від 10 лютого 2004 року до угоди 82/05 Таджикист. на суму 21800,00 грн.;

23.03.2009 року за послуги по узгодженню проектної документації по житловому будинку з резин ТПР Таджикистану по АДРЕСА_55 на суму 7293,30 грн.;

01.07.2009 року за узгодження будівництва по вул.Половецька, 25/27-29 м.Київ на суму 3600 грн.

Цією випискою підтверджується те, що в період з 28.09.2006 року по 05.08.2008 року з рахунку ПП «Укрбудінвест плюс» 2600 1 000146001, регулярно витрачались кошти на будівництво багатоквартирного житлового будинку в АДРЕСА_56 згідно договору №1 від 17.03.2005 року та договору №2 від 01.06.2005 року на суму, що перевищує 181500,00 грн. При цьому, лише за період з 13.02.2007 року по 04.04.2007 року, на будівництво будинку в АДРЕСА_57 було витрачено 238800 грн. Також випискою підтверджується факт надходження на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» (рахунок № 2600 1 000146001) грошових коштів від вкладників, зокрема: 09.10.2006 року від ОСОБА_104 в сумі 75600,00 грн. (17.10.2006 року від ОСОБА_24 в сумі 6868,00 грн.); 27.10.2006 року від ОСОБА_25 в сумі 143472,52 грн.; 27.10.2006 року від ОСОБА_25 в сумі 143472,52 грн.; 22.01.2007 року від ОСОБА_32 в сумі 82540,00 грн. (оплата договору 11-4-Г від 16 січня 2007 року); 17.01.2007 року від ОСОБА_105 в сумі 142635,00 грн. (оплата договору 4-4-Г від 16 січня 2007 року); 23.01.2007 року від ОСОБА_30 в сумі 6236,75 грн.; 24.01.2007 року від ОСОБА_100 в сумі 49435,97 грн.; 26.01.2007, 30.01.2007 року від ОСОБА_35 в сумі 158998.98 грн. (оплата договору 35-4-Г від 23 січня 2007 року); 30.01.2007 року від ОСОБА_34 в сумі 96107,00 грн. (оплата договору №18-4-Г від 19 січня 2007 року); 05.02.2007, 07.02.2007 року від ОСОБА_106 в сумі 73612.84 грн. (оплата договору №17-4-Г від 31 січня 2007 року), а також факт надходження коштів від інших потерпілих на підставі зазначених вище платіжних документів.

Вказані докази, на думку колегії суддів, є належними, допустимими, достовірними та достатніми, у сукупності та взаємозв`язку підтверджують вину ОСОБА_6 у інкримінованому йому злочині, який суд вірно кваліфікував за ч.5 ст.191 КК України як розтрату чужого майна, яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Перевіряючи доводи захисника про те, що ОСОБА_6 не розпоряджався коштами ПП «Укбудінвест плюс», оскільки розпорядником коштів був ОСОБА_21 , колегія суддів вважає їх необгрунтованими оскільки вони спростовуються настпними документами, дослідженими судом, зокрема:

- копією довідки АБ №286853 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, виданою начальником Управління статистики Чортківського району ГУ статистики у Тернопільській області Державного комітету статистики України ОСОБА_107 та роздруківкою відомостей з сайту ДП «Інформаційно-ресурсний центр», з яких вбачається, що керівником ПП «Укрбудінвест плюс» є ОСОБА_6 ;

- копією наказу Засновника ПП «Укрбудінвест плюс» ОСОБА_21 №18 від 20 грудня 2004 року, відповідно до якого призначено (переведено) директора ПП «Чортківбудінвест» ОСОБА_6 на посаду директора ПП «Укрбудінвест плюс»;

копією статуту ПП «Укрбудінвест плюс», затвердженого власником підприємства ОСОБА_21 14 вересня 2006 року, у п.7.3 якого зазначено, що Директор призначається Власником та вирішує питання оперативної діяльності підприємства, за винятком тих, які належать до виключної компетенції Вищого органу Підприємства. Директор діє від імені підприємства без доручення в межах, встановлених законодавством України та цим Статутом. Пунктом 10 «Господарська діяльність» передбачено, що підприємство здійснює свою діяльність на основі повного господарського розрахунку, самоокупності і самофінансування, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності у відповідності з діючим законодавством. Управління підприємством здійснює Власник, директор. Директор підзвітний Вищому органу Підприємства і організує виконання його рішень.

З цих документів вбачається що, директор відповідав за постачання будівельних матеріалів та погоджував і підписував рахунки.

Факт надходження грошей від потерпілих на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» в повному обсязі на загальну суму 12 074 321,34 грн. та невикористання з них коштів у сумі 3 853 728,74 грн. на потреби будівництва будинку по вул.Галицька, 7 у м.Тернополі, а на інші обєкти та потреби підтверджується вищенаведеними документами, а аткож показаннями обвинуваченого, який в суді підтвердив те, що станом на 2007-2008 роки підприємством здійснювалось будівництво декількох будинків, а гроші на їх будівництво використовувалися на будівництво будинку по вул.Микулинецька у смт.В.Березовиця. Суд також враховує, що факт використання грошей на будівництво інших об`єктів будівництва, а саме - житлового будинку по вул.Микулинецька, 42, смт.В.Березовиця, підтверджується також роздруківкою про рух коштів по банківському рахунку ПП «Укрбудінвест плюс» № НОМЕР_1 .Частина вказаних коштів використовувалась ОСОБА_108 на добудову обєктів у у м.Хмельницькому, а також інші цілі, натомість як вбачається з виписки з банківського рахунку підприємства від інших інвесторів(окрім по вул.Галицька, 7 у м.Тернополі) грошових надходжень у вказаний період не надходило. У відповідності до п.4.1 договорів, укладених ним з довірителями передбачено, що повірений не може доручити здійснення управління отриманими від довірителя коштами іншим особам та зобов`язаний здійснювати управління коштами особисто.

Окрім того майже у всіх договорах валюта зобовязань була у еквіваленті долара США, всі пайовики внесли кошти, які відповідали 100 відсотків вартості обєктів будівнитва в обумовлений догором строк до 20 липня 2008 року тому посилання апелянта на значний ріст курсу долара не заслуговують на увагу.

Колегія суддів критично оцінює доводи ОСОБА_6 про те, що договори про участь у фонді фінансування будівництва об`єкта фінансування №33-4-Г від 22 лютого 2007 року, №20-4-Г від 24 січня 2007 року та №25-4-Г від 18 травня 2007 року укладені не з ним, а з власником ПП «Укрбудінвест плюс» ОСОБА_21 (договір №25-4-Г підписаний ОСОБА_109 висновок Тернопільського відділення КНДІСЕ за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи №727/14-22 від 11 червня 2014 року), оскільки судом встановлено, що гроші від потерпілих на будівництво житлового будинку по вул.Галицька м.Тернопіль, а також, від довірителів на будівництво інших житлових будинків, надходили на один рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» №6001. Крім цього, обвинувачений ОСОБА_6 в суді підтвердив, що вирішуючи питання оперативної діяльності підприємства він відповідав за постачання будівельних матеріалів та погоджував і підписував рахунки, здійснюючи розпорядження коштами, які знаходилися на банківському рахунку підприємства, в тому числі отриманими від потерпілих ОСОБА_15 , ОСОБА_19 та ОСОБА_110 .

Судом встановлено, що частина грошей, які призначалися для інвестування будівництва житлового будинку отримані від потерпілих через касу ПП «Укрбудінвест плюс», на підтвердження чого їм видавалися квитанції до прибуткового касового ордера з вказівкою певних сум внесків. Таким чином гроші потерпілих, після передачі їх до каси, були обліковані на балансі ПП «Укрбудінвест плюс» і ОСОБА_6 мав можливість розпоряджатися цими коштами.

У зв`язку з наведеним колегія суддів вважає що ОСОБА_6 мав можливість розпоряджатись всіма коштами, які надходили від потерпілих та знаходились на балансі підприємства. Нецільове використання частини коштів в даному випадку призвело до не завершення будівництва житлового будинку по АДРЕСА_45 . Факт не завершення будівництва визнається сторонами та перебуває в прямому причинно-наслідковому зв`язку з нецільовим використанням коштів в особливо великих розмірах.

Колегія суддів вважає що не заслуговують на увагу посилання ОСОБА_6 на те, що будівництво будинку не завершено у зв`язку з фінансовою кризою, оскільки зі змісту укладених з потерпілими договорів вбачається, що жодна із сторін не несе відповідальності у разі невиконання, несвоєчасного або неналежного виконання нею будь-якого з її зобов`язань за Договором, якщо зазначене невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання зумовлені винятково виникненням та/або дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов`язана невідкладно, але не пізніше 5-х (п`яти) календарних днів з дати настання таких обставин, в письмовій формі інформувати контрагента про настання таких обставин та про їх наслідки, та прийняти усі можливі заходи з метою максимального обмеження негативних наслідків, викликаних форс-мажорними обставинами. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення контрагента про настання форс-мажоних обставин веде до втрати права посилатись на такі обставини як на підставу, що звільняє від відповідальності. При цьому, доказів щодо письмового повідомлення довірителів про настання форс-мажорних чи інших обставин, які призвели до несвоєчасного виконання умов договору, обвинувачений ОСОБА_6 суду не надав та матеріали справи таких не містять.

При цьому, не вважаються форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) фінансова та економічна криза, дефолт, зростання офіційного та комерційного курсів іноземної валюти до національної валюти.

Наявне в матеріалах справи повідомлення директора ОСОБА_111 вих. №01-04/09-02 від 01 квітня 2008 року, адресоване ОСОБА_20 , про те, що відповідно до п.2.3 договору «Про участь у Фонді фінансування будівництва Об`єкта інвестування» та рішення власника підприємства №01/08 від 01 квітня 2008 року, ПП «Укрбудінвест плюс» повідомляє ОСОБА_20 про зміну поточної ціни вимірної одиниці Об`єкта інвестування із 01 квітня 2008 року до 950 Доларів США, суд також оцінює критично, оскільки відповідно до пункту 2.3 договору №42-4-Г від 17 вересня 2007 року передбачено, що про зміну поточної ціни вимірної одиниці об`єкта інвестування в процесі виконання умов цього договору, повірений окремо додатково повідомляє довірителя. При цьому, в матеріалах справи відсутні відомості про те, що вказане повідомлення про зміну поточної ціни вимірної одиниці надсилалось ОСОБА_20 , а також про те, що остання з вказаним повідомленням ознайомлена. Також суд враховує, що станом на 01 квітня 2008 року, ОСОБА_20 оплатила ПП «Укрбудінвест плюс» на виконання умов договору 216701,00 грн., що становить 86% вартості об`єкта інвестуванні відповідно до договору від 17 вересня 2007 року. При цьому, У пункті 2.2 Договору зазначено, що у випадку підвищення поточної ціни вимірної одиниці Об`єкта інвестування, у Довірителя не виникає зобов`язань щодо внесення додаткових коштів за сплачені ним раніше вимірні одиниці об`єкта інвестування, ціна за які є фіксованою.

Крім того, у розділі 2 договору №2-4-Г від 11 жовтня 2007 року та розділі 2 договору №1-4-Г від 11 жовтня 2007 року, укладених між потерпілою ОСОБА_74 та ОСОБА_6 зазначено, що вартість квартири на момент укладення договору №2-4-Г від 11 жовтня 2007 року становить 380607 грн. (400300 українських гривень згідно договору №1-4-Г від 11 жовтня 2007 року). Вартість квартир є фіксованою до кінця будівництва.

Перевіряючи доводви захисника про визнання недопустимим доказом висновку експерта № б/н від 25 вересня 2012 року та банківських документів щодо руху коштів по банківському рахунку ПП «Укрбудінвест плюс» в звязку з відсутністю у ньому облікового номера, невідповідністю Інструкції та Методики проведення судових експертиз, а також вимогам ст..ст.243, 244 КПК України, складеннням експертами ТзОВ «Фірма «Гудвіл» м.Тернопіль без доказів ліцензійного забезпечення щодо можливості проведення саме такої експертизи, її проведенням на підставі постанови заступника начальника СУ УМВСУ в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_112 від 25 вересня 2012 року, та складенням висновку у той самий день - 25 вересня 2012 року, що є незрозумілим і сумнівним щодо строку та результатів досліджень, а також виконанням її в рамках іншого кримінального провадження, колегія суддів виходить з наступного.

Згідно з п. 17 постанови Пленуму Верховного Суду України "Про судову експертизу в кримінальних та цивільних справах" N 8 від 30.05.97 року, при перевірці й оцінці експертного висновку суд повинен з`ясувати: чи було додержано вимоги законодавства при призначенні та проведенні експертизи; чи не було обставин, які виключали участь експерта у справі; компетентність експерта і чи не вийшов він за межі своїх повноважень; достатність поданих експертові об`єктів дослідження; повноту відповідей на порушені питання та їх відповідність іншим фактичним дати; узгодженість між дослідницькою частиною та підсумковим висновком експертизи; обґрунтованість експертного висновку та його узгодженість з іншими матеріалами справи.

У справі № 334/5670/18 від 05.08.2020, Верховний суд вказав, що щодо існування інших (умовних) підстав для визнання доказів недопустимими, судам необхідно у кожному конкретному кримінальному провадженні з`ясувати, до яких наслідків порушення вимог кримінального процесуального закону призвели і чи є ці наслідки незворотними (тобто такими, що не можуть бути усунені під час судового розгляду). Якщо мова йде про визнання доказів, отриманих під час слідчих (розшукових) дій, недопустимими, це здебільшого стосується наявності сумнівів у достовірності відомостей, отриманих в результаті їх проведення.

Виходячи з положень ч. 1 ст. 86 КПК України допустимість доказів - це придатність їх для використання у кримінальному процесі за формою. Вимогами допустимості доказів є законність джерела, способу отримання доказів, процесуальне оформлення ходу і результатів проведення слідчих дій, належний суб`єкт, що має право проводити процесуальні дії з отримання доказів.

Так, жоден доказ обвинувачення чи захисту не має наперед визначеної сили серед інших доказів, і такі докази, підлягають врахуванню судом на рівні з іншими доказами у справі.

Отже, для прийняття відповідного процесуального рішення оцінка доказів повинна проводитися не тільки з точки зору їх належності, допустимості та достовірності, а і в їх сукупності, з урахуванням достатності та взаємозв`язку, без відокремлення один від одного в нарадчій кімнаті під час ухвалення судового рішення.

Посилання обвинуваченого та його захисника на проведення експертизи експертами ТзОВ «Фірма «Гудвіл» м.Тернопіль без доказів ліцензійного забезпечення щодо можливості проведення саме такої експертизи, суд не бере до уваги, оскільки відповідно до копії сертифікату №11721/11, виданого директором Фонду державного майна України від 18 квітня 2011 року, ТзОВ «Фірма «ГУДВІЛ» отримало дозвіл на практичну оціночну діяльність щодо оцінки: 1. об`єктів у матеріальній формі; 2.оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, в тому числі оцінка прав на об`єкти інтелектуальної власності. Строк дії з 18 квітня 2011 року по 18 квітня 2014 року.

Також підставою для проведення експертизи у даній справі є постанова заступника начальника відділу СУ УМВС України в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_112 від 25 вересня 2012 року. Експертиза проведена особою, яка володіє спеціальними знаннями, що підтверджується наявними в матеріалах справи сертифікатами на посвідченнями, має право відповідно до Закону України "Про судову експертизу" на проведення експертизи, об`єктивних підстав не довіряти результатам експертизи та вважати її висновки недостовірними в суду не немає.

У зв`язку з вищенаведеним, колегія суддів приходить до висновку, що експертиза проведена висококваліфікованими експертами, висновок експерта належним чином аргументований, ґрунтується на ретельному дослідженні, зробленому на підставі діючого законодавства, висновки обгрунтовані дослідницькою частиною, фактичні дані викладені у висновку відносяться до справи і мають доказове значення.

При цьому жодної із обставин для визнання експертного висновку, які зазначає сторона захисту, як недопустимим доказом, в ході кримінального провадження не встановлено, порушень прав особи, гарантованих Конституцією України та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод також.

Зазначення у вказаному висновку номера кримінальної справи № 1174220 обумовлено тим, що СУ УМВС України в Тернопільській області розслідувалась кримінальна справа за фактом шахрайства в особливо великих розмірах, зокрема, щодо заволодіння шляхом обману посадовими особами ПП Укрбудінвестплюс грошовими коштами пайовиків житлового будинку по вул.Галицька, 7 у м.Тернополі в особливо великих ромірах за ч.4 ст.190 КК України, яка була порушена 16.03.2021 року згідно з вимогами КПК України 1960 року. В подальшому майже всі докази, зібрані органом досувого розслідування у вказаній справі були долучені в процесуальний спосіб до матеріалів вказаного провадження, яке було зареєстровано в ЄРДР за №0003004 в звязку з вступом в дію КПК 20.11.2012 року за фактом розтрати службовими особами ПП Укрбудінвест плюс грошових коштів, внесених дольовиками на зведення житлового будинку по вул.Галицька,7 у м.Тернополі, що підтверджується долученим до матеріалів справи реєстром матеріалів досудового розслідування.

Також колегія суддів вважає що відсутні підстави для визнання недопустимим доказом роздруківки про рух коштів по банківському рахунку ПП «Укрбудінвест плюс» № НОМЕР_1 за період з 13.01.2005 року по 20 вересня 2009 року, оскільки вказаний доказ отриманий у встановленому законом порядку та у своєму взаємозв`язку із іншими матеріалами кримінального провадження підтверджує вину ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення. Зокрема, вказаними виписками підтверджується факт надходження грошових коштів від потерпілих на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс», а також використання грошових коштів на будівництво інших об`єктів будівництва в смт.В.Березовиця, м.Хмельницький та м.Київ.

Розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, яке охоплюється ч.5 ст. 191 КК України - це зловживання повноваженнями, які випливають саме з адміністративно-господарської функції, яка полягає в обов`язках по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном.

На час вчинення злочину ОСОБА_6 займав в ПП «Укрбудінвест плюс» посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, що відповідає визначенню службової особи, у зв`язку з чим, він є суб`єктом злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Перевіряючи посилання захисника на розгляд справи незаконним складом суду , зокрема, з тих підстав що суддя ОСОБА_113 не могла приймати участь у його судовому розгляді оскільки приймала участь на досудовому розслідуванні, колегія суддів вважає що вони не заслуговують на увагу з огляду на відсутність в матеріалах справи будь-яких документів, які б підтверджували вищенаведену обставину та ненадання їх захисником і ненаведння ним конкретного рішення, яке виносилось вказаним суддею на досудовому слідстві та незаявлення клопотання щодо його витребування, тому колегія суддів вважає їх голослівними.

Щодо твердженнь апелянта щодо невручення обвинуваченому копії вироку колегія суддів виходить з наступного.

Так як вбачається з журналу та звукозапису судового засдіання від 26.03.2024 року суд провівши судові дебати та останнє слово видалився в нарадчу кімнату для проголошення вироку, оголосивши що його проголошення відбудеться 29.03.2024 року о 10 год 30 хв. Як вбачається з журналу судового засіданні від 29.03.2024 року на проголошення вироку його учасники не зявились тому колегія суддів проголосила його з 10 год 30 хв. до 12 год. 48 хв за участю секретаря ОСОБА_114 . В матеріалах справи містяться розписки від потерпілого ОСОБА_115 та представника потерпілих ОСОБА_16 про отримання копії вироку саме 29.03.204 року.

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 376 КПК не пізніше наступного дня після ухвалення копія вироку була надіслана його учасникам, в тому числі обвинуваченому, його захиснику, прокурору, потерпілим рекомендованими листами.

При зверненні обвинуваченого до суду з письмовою заявою про видачу йому копії вироку, її було видано ОСОБА_6 .

Колегія суддів вважає що суд не мав можливості з обєктивних причин через неявку обвинуваченого та його захисника у судовому засіданні 29.03.2024 року вручити їм негайно копію вироку.

При призначенні покарання ОСОБА_6 у виді позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та з конфіскацією майна суд врахував ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, який у відповідності до вимог ст.12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, особу винного, який раніше не судимий, його вік, не перебування на диспансерних обліках, позитивну характеристику з місце проживання, а також невідшкодування заподіяної шкоди потерпілим та їх думку щодо призначення обвинуваченому суворого покрання. Обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання обвинуваченого суд встановив.

Колегія суддів вважає що призначене ОСОБА_6 покарання служитиме запобіганню вчиненню нових кримінальних правопорушень , є необхідним і достатнім для його виправлення.

За таких обставин, апеляційна скарга захисника обвинуваченого не підлягає до задоволення, а тому вирок суду першої інстанції щодо ОСОБА_6 за ч. 5 ст. 191 КК України слід залишити без змін .

Керуючись ст. ст. 404, 405, 407, 409, 413, 414, 419 КПК України, колегія суддів,-

У Х В А Л И Л А:

Апеляційну скаргу захисника обвинуваченого відхилити.

Вирок Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 29 березня 2024 року щодо ОСОБА_6 за ч. 5 ст. 191 КК України- залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту постановлення і може бути оскаржена безпосередньо до суду касаційної інстанції шляхом подання касаційної скарги протягом трьох місяців з дня її проголошення, а засудженим, який тримається під вартою- в той же строк.

Головуючий

Судді