Справа № 204/2566/25
Провадження № 1-кс/204/591/25
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2025 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000039 від 9 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11 березня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000039 від 9 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 02.12.2022, на адресу чергової частини ВІ N? 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що на початку жовтня 2022 року на його ім?я, без відома останнього, оформлено сім займ-кредитів, невстановленою особою використовуючи при цьому банківські карти заявника, в наслідок чого, невстановлені особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 29 380 грн. В ході досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , який надав наступні показання, що в кінці жовтня 2022 року потерпілому почали надходити дзвінки з різних номерів телефонів, які представлялись займ- кредити та говорили, що потрібно погасити кредит на певну суму грошей. ОСОБА_5 це здивувало він гадав що це шахраї та скидував дані телефоні розмови з особами. Потім потерпілий почав дізнаватися, що до його родичів та близьких телефонують особи та повідомляють, що він не погасив кредит та просять зробити це як найшвидше. Тому ОСОБА_5 вирішив самостійно дізнатися в чому ж справа та він зайшов до інтернет мережі де побачив детальну інструкцію як правильно дізнатися інформацію стосовно цих дзвінків. На сайті ОСОБА_5 побачив, які дії потрібно виконувати та зробив теж саме, а саме взяв свою кредитну історію та побачив, що там близько семи займ-кредитів на загальну суму 29380 гривень. Потерпілого це здивувало тому він звернуся приблизно 10.11.2022 року до юриста за допомогою разом із ним вони оформили запити на всі займ-кредити. Але відповіді не надійшли своєчасно тому ОСОБА_5 02.12.2022 року звернувся з письмовою заявою до ВП N?6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області та приблизно 05.01.2023 року ОСОБА_5 надійшли все ж таки відповіді на його запити де було прописано, що кредити оформлені через «Дію-підпис» та на його ім?я. Потім потерпілий дізнався, що в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було оформлено на нього віртуальну картку, номер картки йому не відомий але відомо номер рахунку НОМЕР_1 . Та на теперішній час потерпілому досі телефонують займ-кредити, щоб він погасив свій борг. Але данні кошти він не брав не зробили шахраї. 16.10.2024 року винесено постанову про визначення підслідності за відділом поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області. Встановлено, що у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 перебувають: відомості за період 21.10.2021-07.02.2023 про реєстрацію (перереєстрацію) особистого кабінету користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу та номеру мобільного телефону, який слугував для підтвердження та як контактний номер, а також номер телефону, в разі його зміни; відомості за період 21.10.2021-07.02.2023 щодо IP-адрес та пристроїв, із зазначенням дати, часу, з яких відбувалась реєстрація облікових записів вищевказаних користувачів, а також відомостей в разі перереєстрації; документи, що посвідчують особу, які маються в особистому кабінеті користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 ; відомості за період 21.10.2021-07.02.2023 щодо реєстрації, 3 використанням функції «BankID», користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, з яких відбувалася реєстрація та авторизація в банківських установах України та мікрофінансових організаціях України, незалежно від форм власності; відомості за період 21.10.2021-07.02.2023 про користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , щодо формування заяви для отримання допомоги внутрішньо переміщеними особами, подання такої заяви, результату її розгляду та зарахування грошових коштів, із зазначенням дати, часу, місця, номеру мобільного телефону чи іншого пристрою, номеру банківського рахунку, найменування банківської установи, суми грошових коштів і їх цільового призначення, тобто отримання доступу до вказаних відомостей та їх вилучення необхідно для подальшого повного та всебічного досудового розслідування та зібрання доказової бази у кримінальному провадженні. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в приміщенні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 перебувають: відомості за період 21.10.2021-07.02.2023 про реєстрацію (перереєстрацію) особистого кабінету користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу та номеру мобільного телефону, який слугував для підтвердження та як контактний номер, а також номер телефону, в разі його зміни; відомості за період 21.10.2021-07.02.2023 щодо IP-адрес та пристроїв, із зазначенням дати, часу, з яких відбувалась реєстрація облікових записів вищевказаних користувачів, а також відомостей в разі перереєстрації; документи, що посвідчують особу, які маються в особистому кабінеті користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 ; відомості за період 21.10.2021-07.02.2023 щодо реєстрації, 3 використанням функції «BankID», користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, з яких відбувалася реєстрація та авторизація в банківських установах України та мікрофінансових організаціях України, незалежно від форм власності; відомості за період 21.10.2021-07.02.2023 про користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , щодо формування заяви для отримання допомоги внутрішньо переміщеними особами, подання такої заяви, результату її розгляду та зарахування грошових коштів, із зазначенням дати, часу, місця, номеру мобільного телефону чи іншого пристрою, номеру банківського рахунку, найменування банківської установи, суми грошових коштів і їх цільового призначення, тобто отримання доступу до вказаних відомостей та їх вилучення необхідно для подальшого повного та всебічного досудового розслідування та зібрання доказової бази у кримінальному провадженні. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідча не з`явилася, але надала суду заяву, в якій клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки обізнаність представників володільця документів, із порушенням питання про тимчасовий доступ до документів може призвести до їх втрати чи знищення.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Слідчого відділення Відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000039 від 9 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться відомості та інформація, яка має істотне значення для встановлення істини у провадженні та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000039 від 9 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам групи прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про реєстрацію (перереєстрацію) особистого кабінету користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу та номеру мобільного телефону, який слугував для підтвердження та як контактний номер, а також номер телефону, в разі його зміни, за період часу з 21.10.2021 по 07.02.2023;

- відомостей щодо IP-адрес та пристроїв, із зазначенням дати, часу, з яких відбувалась реєстрація облікових записів вищевказаних користувачів, а також відомостей в разі перереєстрації, за період часу з 21.10.2021 по 07.02.2023;

- документів, що посвідчують особу, які маються в особистому кабінеті користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- відомостей щодо реєстрації, 3 використанням функції «BankID», користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, з яких відбувалася реєстрація та авторизація в банківських установах України та мікрофінансових організаціях України, незалежно від форм власності, за період часу з 21.10.2021 по 07.02.2023;

- відомостей про користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , щодо формування заяви для отримання допомоги внутрішньо переміщеними особами, подання такої заяви, результату її розгляду та зарахування грошових коштів, із зазначенням дати, часу, місця, номеру мобільного телефону чи іншого пристрою, номеру банківського рахунку, найменування банківської установи, суми грошових коштів і їх цільового призначення, за період часу з 21.10.2021 по 07.02.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій відповідних виписок в документальному та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1