Справа №465/1031/25
Провадження1-кс/465/287/25
УХВАЛА

слідчого судді

18.02.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001105 від 24.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідча, як сторона кримінального провадження за № 0001105 від 24.12.2023, за погодженням з прокуроркою, звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, зокрема вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в період часу з 18.12.2023 по 01.01.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській № НОМЕР_2 в період часу з 18.12.2023 по 01.01.2024;

- інформацію щодо логін- файлів , які містять IP-адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою "Клієнт-банк" по рахунках номер карти: банківській карті № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалось, з яких відбувалось використання IP-адреси в період часу з 18.12.2023 по 01.01.2024;

- інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в період часу з 18.12.2023 по 01.01.2024, з повним відображенням сум платежів, їх призначення контрагентів в частині поступлення та переказу коштів із зазначених рахунків ;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 18.12.2023 по 01.01.2024.

Клопотання мотивує тим, що 23.12.2023 надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проте, що 18.12.2023 року близько 15:59 год, перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 ввела всі реквізити своєї банківської карти № НОМЕР_2 , в подальшому грошові кошти (кредитні) були списанні невідомою особою, яка мала її дані банківської карти, чим заподіяно матеріальної шкоди потерпілій на суму 59217 грн.

24.12.2023 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001105 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування в статусі потерпілого допитано ОСОБА_5 , котра повідомила, що 18.12.2023 року близько 15:59 год. перебуваючи на своєму робочому місці на її мобільний телефон надійшло SMS повідомлення з невідомого їй номеру мобільного телефону НОМЕР_3 . В цьому повідомленні було надіслано посилання ( ІНФОРМАЦІЯ_3 від ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5 було повідомлено що надійшла посилка, але затримана через незрозумілу адресу яка була вказана та не може бути доставлена і їй потрібно підтвердити свою адресу перейшовши за вказаним посиланням. Побачивши вищезазначене повідомлення остання відразу ж згадала, що її мама відправляла їй посилку з закордону і ОСОБА_5 вирішила, що вона вказала не вірну адресу доставки.

Того ж, дня близько 22:00 год. перебуваючи за своїм місцем проживанням а саме за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_5 вирішила відкрити вищезазначене SMS яке їй було надіслано від невідомого їй абонента та перейти за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_3 Перейшовши за вищезазначеним посиланням ОСОБА_5 одразу ж висвітилось нове вікно в якому їй потрібно було вказати свої ініціали та місце проживання. Заповнивши всі данні ОСОБА_5 висвітилось повідомлення в якому їй було вказано що для отримання швидкої доставки її посилки, їй потрібно оплатити кур`єра та для цього ОСОБА_5 потрібно було ввести свої данні банківської картки, а саме: номер картки, термін дії та код. Побачивши це повідомлення потерпіла ввела всі данні своєї банківської картки Моnobank № НОМЕР_2 .

23.12.2023 року близько 15:00 год. ОСОБА_5 перебувала на вулиці біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташовано за адресою АДРЕСА_3 . В цей час вона вирішила зайти в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щоб перевірити суму оплати в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачила що з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 були списані грошові кошти на невідомий їй рахунок в сумі 59,217. У додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 побачила, що кошти були списані невідомою їй особою під назвою ІНФОРМАЦІЯ_7 . Після цього я відразу ж подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для того, щоб заблокувати банківську картку.

Сума завданих збитків становить 59,217 грн. Також хочу зазначити списання грошових коштів відбулось сім разів на загальну суму 59,217.

Таким чином, невідомими особами, шляхом обману та зловживання довірою, шляхом здійснення незаконних операцій із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, потерпілій завдано матеріальної шкоди на загальну суму 59,217грн.

Слідча покликається на те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу із 18.12.2023 по 01.01.2024.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідча та прокурорка не прибули, хоча належним чином були повідомлені про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомили.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати старша слідча, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Львові, а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001105, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити частково.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині вилучення вищенаведених документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, оскільки старшою слідчою не конкретизовано адресу приміщення відділення у м. Львові.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 ; старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_9 ; старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_10 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в період часу з 18.12.2023 по 01.01.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській № НОМЕР_2 в період часу з 18.12.2023 по 01.01.2024;

- інформацію щодо логін- файлів , які містять IP-адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою "Клієнт-банк" по рахунках номер карти: банківській карті № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалось, з яких відбувалось використання IP-адреси в період часу з 18.12.2023 по 01.01.2024;

- інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в період часу з 18.12.2023 по 01.01.2024, з повним відображенням сум платежів, їх призначення контрагентів в частині поступлення та переказу коштів із зазначених рахунків ;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 18.12.2023 по 01.01.2024.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1