печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 листопада 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001819 від 28.09.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 .

Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Зважаючи на думку слідчого, що виклик в судове засідання особи у володінні якої знаходяться речі та документи може привести до зміни або знищення документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0001819 від 28.09.2023, розпочатого за фактом того, що групою осіб, за попередньою змовою зі службовими особами установ державної форми власності, з використанням реквізитів та рахунків підконтрольних юридичних осіб приватного права налагоджено функціонування протиправного фінансового механізму, пов`язаного з розтратою та привласненням бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням установлено, що групою осіб, за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , з використанням реквізитів та рахунків підконтрольних юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) налагоджено функціонування протиправного фінансового механізму, пов`язаного з розтратою та привласненням бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час організації харчування структурних підрозділів оборонної сфери України.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що вказані юридичні особи у своїй протиправній діяльності можуть використовувати наступні банківські рахунки:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 :

- НОМЕР_8 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_9 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 :

- НОМЕР_10 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_11 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

- НОМЕР_12 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

- НОМЕР_13 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 :

- НОМЕР_14 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 :

- архівний рахунок НОМЕР_15 , що належить

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактичних обставин, слідством призначено почеркознавчу експертизу з метою підтвердження чи спростування фактів фіктивності проведених операцій вказаними юридичними особами, у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 .

Враховуючи викладене, так як іншим способом отримати необхідну інформацію неможливо, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: старшим слідчим в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 - слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (з обслуговування мікрорайону «Відраний», студентських містечок НТУ «КПІ» та НАУ) Солом`янського управління поліції ГУНП в м. Києві, ОСОБА_21 - слідчому слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_22 - слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, ОСОБА_23 - слідчому слідчого СВ ВП № 1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області, ОСОБА_3 - старшому слідчому слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_24 - старшому слідчому слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: юридичних справ (документів, які надавалися для відкриття банківських рахунків (заява на відкриття рахунків, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей, засвідчених директорами, бухгалтерами, копій їх паспортів громадян України, карток платників податків, статутів, наказів про призначення директорів та бухгалтерів, виписок з ЄДР, свідоцтва, договорів про відкриття банківських рахунків); анкет-опитувальників; документів на обслуговування системи «Клієнт-Банк» (договорів, заяв на створення електронних цифрових ключів користувачів, анкет, пам`яток по інформаційній безпеці); в електронному та паперовому вигляді відомостей про рух коштів по банківських рахунках за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або 12.02.2024 із вказівкою часу, дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу); заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитися та вилучити їх оригінали, які перебувають у володінні нижчевказаних банківських установ та стосуються таких юридичних осіб:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 :

- НОМЕР_8 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_9 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 :

- НОМЕР_10 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_11 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

- НОМЕР_12 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

- НОМЕР_13 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 :

- НОМЕР_14 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 :

- архівний рахунок НОМЕР_15 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_25