У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/850/24

Номер провадження 1-кс/184/197/25

19 березня 2025 року

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №00000180 від 19.04.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №00000180 від 19.04.2024 року.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 17.04.2024, приблизно о 19:45 годині, потерпілий ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись за своїм місцем мешканням, побачив в інтернет-додатку "Фейсбук" оголошення про надання допомоги Україні з посиланням на сайт " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого останній перейшов за вказаним посиланням. Після чого, невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, невстановленим досудовим розслідуванням шляхом, заволодівши даними банківської картки потерпілого ОСОБА_4 , звідки здійснила списання грошових коштів з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , у сумі 28416,73 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду останній на вказану суму.

За даним фактом в провадженні ВП№2 Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000180 від 19.04.2024 року. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

Згідно наданої потерпілим виписки про рух грошових коштів по його банківській карті встановлено, що з його банківської карти грошові кошти перераховані одним платежем, а саме: 17.04.2024 о 19:55 години на суму 28416,73 гривень за ІНФОРМАЦІЯ_4 . Номер банківської картки з якої було списано кошти № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

01.08.2024, потерпілий ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , показав, що вищевказані грошові кошти були повернуті в повному обсязі на його банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме 09.07.2024 о 15:50 годині у розмірі 28416,73 гривень.

На даний час, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовим коштами ОСОБА_4 , подальших операцій з такими грошовими коштами, існує необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації про операції, які здійснювались за банківськими рахунками потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Інформація, вилучена у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

Таким чином без проведення даного виду заходу отримати інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не можливо, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, але надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.

На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження №00000180 від 19.04.2024 року, протокол допиту потерпілої, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №00000180 від 19.04.2024 року задовольнити.

Надати групі слідчих уповноважених на розслідування даного кримінального провадження, а саме слідчим СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів та інформації про операції, які здійснювались за банківськими рахунками потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт серія: НОМЕР_4 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме:

-документів з інформацією про операції повернення на рахунок потерпілої грошових коштів (виписка про рух коштів), з повною розшифровкою операцій (дата, час, сума платежу, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента, дані про банк отримувача та відправника, залишок коштів, тощо), за період з 01.07.2024 до 20.07.2024;

- Надати інформацію про те, чиї саме (вказати анкетні дані фізичної або юридичної особи) та з якого банківського рахунку, грошові кошти були повернені потерпілому ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

-Надати інформацію про джерело, за рахунок коштів якого здійснено повернення коштів потерпілому.

-Надати інформацію про те, чи завдано АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 матеріальну шкоду у зв`язку з вчиненням вказаного кримінального правопорушення?

-Надати інформацію про те, чи буде АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 потерпілою особою у вказаному кримінальному правопорушенні?

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1