У Х В А Л А

Іменем України

16 грудня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0001347 від 23.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, в провадженні слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0001347 від 23.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_5 , як замовником, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 , як підрядником, було укладено договір підряду № 12/12-23. Предметом даного договору є роботи з будівництва об`єкту «Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 ». Договірна ціна робіт визначена кошторисом та складає 21 880 991,84 грн.

На підставі актів приймання виконаних будівельних робіт, підписаних сторонами в період з 29.05.2024 по 19.11.2024, відповідні роботи з систематичною зміною термінів їх виконання було частково виконано та оплачено на суму близько 8,4 млн. грн. ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно з заявою голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично ніякого відношення до будівельних робіт не має, роботи виконуються неякісно та фактично підконтрольними ІНФОРМАЦІЯ_6 підприємствами (третіми особами), метою яких є розтрата бюджетних коштів шляхом завищення вартості робіт, зокрема будівельних матеріалів.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 26.11.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває на обліку платника податків в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0001347 від 23.11.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, з метою встановлення виду та розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також інших обставин, які підлягають доказуванню, виникла необхідність у призначенні судово-економічної та почеркознавчої експертиз, для можливості проведення яких необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:

-копій витягів відносно товариства з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань та з реєстру платників податку;

-оригіналу договору, укладеного товариством з ІНФОРМАЦІЯ_2 , від 12.12.2023 №12/12-2023 по об`єкту «Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » та оригіналів додаткових угод до даного договору;

-оригіналів договорів субпідряду та додаткових угод до них, копій актів прихованих робіт по даним договорам;

-копій локальних кошторисів на будівельні роботи (розрахунки до кошторису) по даним договорам;

-оригіналів довідок приймання виконаних будівельних робіт по даним договорам; оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт (форма 2в-КБ) по даним договорам; оригіналів довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма 3-КБ) по даним договорам; копій підсумкових відомостей ресурсів по даним договорам; оригіналів дефектних актів по даним договорам;

-копій актів трудовитрат робітників-монтажників за період з 12.12.2023 по 19.11.2024;

-копій оборотно-сальдових відомостей по рахункам «Готівка» по даним договорам; оригіналів «Рахунки в банку» по даним договорам;

-копій «Розрахунки з покупцями та замовниками» по даним договорам;

-копій «Розрахунки з різними дебіторами» по даним договорам;

-копій «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» по даним договорам та оригіналів первинних документів щодо походження та відпускних цін на товари та послуги по даним договорам за період з 12.12.2023 по 19.11.2024 (договори, рахунки, акти виконаних робіт, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, тощо);

-копій сертифікатів якості відносно використаних будівельних матеріалів по даним договорам;

-оригіналів загальних журналів робіт по даним договорам;

-оригіналів журналів технічного та авторського нагляду по даним договорам;

-оригіналів актів на закриття прихованих робіт по даним договорам; інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії з розширенням ___.іms, ___.imd, ___.imp, (для програмного комплексу АВЕ-5), __.bds, __bdd, ___bsdu, ___dcdu, для імплементації ІБД до програмного комплексу по розробленню кошторисної документації (ІБД сформувати окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ 2в);

-копій проектної документації (пояснювальні записки, креслення, специфікації, тощо, включно із кошторисною частиною) по об`єкту «Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 »;

-експертного звіту щодо розгляду даної проектної документації.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів та належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомлення та вилучення наступних документів:

-копій витягів відносно товариства з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань та з реєстру платників податку;

-оригіналу договору, укладеного товариством з ІНФОРМАЦІЯ_2 , від 12.12.2023 №12/12-2023 по об`єкту «Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » та оригіналів додаткових угод до даного договору;

-оригіналів договорів субпідряду та додаткових угод до них, копій актів прихованих робіт по даним договорам;

-копій локальних кошторисів на будівельні роботи (розрахунки до кошторису) по даним договорам;

-оригіналів довідок приймання виконаних будівельних робіт по даним договорам; оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт (форма 2в-КБ) по даним договорам; оригіналів довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма 3-КБ) по даним договорам; копій підсумкових відомостей ресурсів по даним договорам; оригіналів дефектних актів по даним договорам;

-копій актів трудовитрат робітників-монтажників за період з 12.12.2023 по 19.11.2024;

-копій оборотно-сальдових відомостей по рахункам «Готівка» по даним договорам; оригіналів «Рахунки в банку» по даним договорам;

-копій «Розрахунки з покупцями та замовниками» по даним договорам;

-копій «Розрахунки з різними дебіторами» по даним договорам;

-копій «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» по даним договорам та оригіналів первинних документів щодо походження та відпускних цін на товари та послуги по даним договорам за період з 12.12.2023 по 19.11.2024 (договори, рахунки, акти виконаних робіт, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, тощо);

-копій сертифікатів якості відносно використаних будівельних матеріалів по даним договорам;

-оригіналів загальних журналів робіт по даним договорам;

-оригіналів журналів технічного та авторського нагляду по даним договорам;

-оригіналів актів на закриття прихованих робіт по даним договорам; інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії з розширенням ___.іms, ___.imd, ___.imp, (для програмного комплексу АВЕ-5), __.bds, __bdd, ___bsdu, ___dcdu, для імплементації ІБД до програмного комплексу по розробленню кошторисної документації (ІБД сформувати окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ 2в);

-копій проектної документації (пояснювальні записки, креслення, специфікації, тощо, включно із кошторисною частиною) по об`єкту «Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 »;

-експертного звіту щодо розгляду даної проектної документації.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя