Справа № 202/3156/25
Провадження № 1-кс/202/2593/2025
УХВАЛА

Іменем України

09 квітня 2025 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000129 від 06.02.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000129 від 06.02.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): договори з усіма додатками до них, додаткові угоди та аргументація їх укладення, проектно-кошторисна документація з усіма додатками, акти форми КБ-2В, КБ-3, КБ-6, щодо виконання підрядних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, платіжні доручення, тощо); договори на виконання технічного нагляду щодо виконання капітального ремонту або будівництва, акти виконаних робіт (накладні), платіжні доручення; договори на здійснення авторського нагляду щодо виконання капітального ремонту або будівництва, акти виконаних робіт (накладні), платіжні доручення; переписки як в паперовому так і в електронному вигляді між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); акти виконаних робіт форми КБ-2в в повному обсязі (із відомістю ресурсів, розрахунком загально виробничих витрат), актів прийому поопераційних робіт, журналів ведення робіт, актів на приховані роботи тощо; довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 та журналів обліку виконаних робіт форми КБ-6; проектно-кошторисної документації з виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт (дефектові акти); платіжні доручення про перерахування бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,ТМЦ та послуг, використаних в ході виконання робіт за вказаними договорами, у т.ч. договорів з додатками, специфікаціями, балансів, шляхових листів, відрядних, товарно-транспортних, податкових накладних, платіжних доручень про перерахування коштів за отримані товари та послуги від підприємств; документи на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт за вказаними договорами; документів щодо фактичних трудовитрат робітників-будівельників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за вказаними договорами; документів щодо фактично застосованих будівельних машин та механізмів та фактичні витрати машино-годин при проведенні робіт за вказаними договорами; документи, що підтверджують якість товару від виробника асфальтобетонного заводу (рецептуарний склад асфальтобетонної суміші, що була використана при укладанні вирівнюючого та верхнього шарів асфальтобетонного покриття, кoпiї протоколів випробувань асфальтобетонної суміші, атестатів виробництва, дійсних на час проведення робіт); документи щодо залученої випробувальної лабораторії для проведення вхідного (контроль матеріалів, виробів, конструкцій та документації) та операційного контролю на весь термін виконання робіт; план схеми виконаних робіт за окремими ділянками згідно договорів, а також надати інформацію щодо ділянок, що будуть ремонтуватись відповідно до затвердженої Замовником проектної документації за договорами; підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту), оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 631/3 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками за бюджетні гроші», податкових, товарно-транспортних накладних щодо виконання робіт на вказаних об`єктах, книг покупок і продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий, прокурор у судове засідання не з`явились, в матеріалах клопотання наявна заява слідчого про розгляд клопотання без її участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не прибув, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що воно підлягає частковому задоволенню, в частині отримання тимчасового доступу з можливістю ознайомитись та отримати належним чином завірені копії документів, оскільки слідчим, у відповідності до вимог ст. 163 КПК України, доведено, що зазначені у клопотання документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Разом з тим, слідчим у клопотання належним чином не обґрунтовано, а відповідно, й не доведено необхідності вилучення саме оригіналів документів, тому в цій частині вимоги клопотання задоволенню не підлягають.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000129 від 06.02.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) старшому слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000129, тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та отримати належним чином завірені копії документів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- договорів з усіма додатками до них, додаткових угод та аргументацій їх укладення, проектно-кошторисної документації з усіма додатками, актів форми КБ-2В, КБ-3, КБ-6, щодо виконання підрядних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, платіжні доручення, тощо;

- договорів на виконання технічного нагляду щодо виконання капітального ремонту або будівництва, актів виконаних робіт (накладні), платіжних доручень;

- договорів на здійснення авторського нагляду щодо виконання капітального ремонту або будівництва, актів виконаних робіт (накладні), платіжних доручень;

- переписки як в паперовому так і в електронному вигляді між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- актів виконаних робіт форми КБ-2в в повному обсязі (із відомістю ресурсів, розрахунком загально виробничих витрат), актів прийому поопераційних робіт, журналів ведення робіт, актів на приховані роботи тощо; довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 та журналів обліку виконаних робіт форми КБ-6; проектно-кошторисної документації з виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт (дефектові акти);

- платіжних доручень про перерахування бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТМЦ та послуг, використаних в ході виконання робіт за вказаними договорами, у т.ч. договорів з додатками, специфікаціями, балансів, шляхових листів, відрядних, товарно-транспортних, податкових накладних, платіжних доручень про перерахування коштів за отримані товари та послуги від підприємств;

- документів на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт за вказаними договорами; документів щодо фактичних трудовитрат робітників-будівельників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за вказаними договорами; документів щодо фактично застосованих будівельних машин та механізмів та фактичні витрати машино-годин при проведенні робіт за вказаними договорами;

- документів, що підтверджують якість товару від виробника асфальтобетонного заводу (рецептуарний склад асфальтобетонної суміші, що була використана при укладанні вирівнюючого та верхнього шарів асфальтобетонного покриття, кoпiї протоколів випpобyвaнь асфальтобетонної сyмiші, атестатів виробництва, дійсних на час проведення робіт);

- документів щодо залученої випробувальної лабораторії для проведення вхідного (контроль матеріалів, виробів, конструкцій та документації) та операційного контролю на весь термін виконання робіт;

- плану схеми виконаних робіт за окремими ділянками згідно договорів, а також надати інформацію щодо ділянок, що будуть ремонтуватись відповідно до затвердженої Замовником проектної документації за договорами; підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту), оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 631/3 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками за бюджетні гроші», податкових, товарно-транспортних накладних щодо виконання робіт на вказаних об`єктах, книг покупок і продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити по «08» травня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 зберігається в матеріалах справи.

Примірник № 2 надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1