Справа № 386/1744/24
Провадження № 1-кс/386/32/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

23 січня 2025 року смт. Голованівськ

Слідчий суддя Голованівського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду смт. Голованівськ клопотання, прокурора начальника Вільшанського відділу Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках кримінального поданого в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 29.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 України.

Клопотання надійшло до суду «23» січня 2024 року о 11 год. 49 хв.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В

Прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в якому вказав, що Голованівського РВП ГУНП за територіальною підслідністю надійшли матеріали виділеного кримінального провадження №0000064 від 29.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, в обґрунтуванні якого вказав, в провадженні СВ Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000064 від 29.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240КК України, процесуальне керівництво в якому здійснюється прокурорами Вільшанського відділу Голованівської окружної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 та моніторингом з відкритих джерел встановлено, що рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 №928 від 20.03.2023, селищна рада передала громадянці ОСОБА_4 у власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1500 га (кадастровий номер :50:099:0002) за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі договору купівлі-продажу житлового будинку №254 від 25.03.2023 року. Крім того, встановлено, що за вказаною адресою ймовірно проводиться комерційна діяльність, побудовано та використовуються автомобільна мийка самообслуговування.

15.01.2025 слідчим СВ Голованівського РВП ГУНП в області на підставі ухвали слідчого судді Голованівського районного суду проведено огляд території за адресою АДРЕСА_1 за участю інженера землевпорядника ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , державного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_4 хвороб ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 , начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_12 та спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_13 .

Під час проведення досудового розслідування, до ІНФОРМАЦІЯ_8 в порядку ст. 93 КПК України надано запит на отримання інформації відносно ОСОБА_4 код ( НОМЕР_1 ) про реєстрацію як фізичної особи підприємця з відповідним КВЕД., щодо своєчасної сплати орендної плати за 2022, 2023 років та 7 місяців 2024 року, інформацію про сплату ЄСВ за найманих працівників.

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 зазначено що ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) на податковому обліку як фізична особа підприємець не перебуває. В частині надання інформації з інших питань відмовлено та зазначено що витребування документів має бути реалізована в порядку ст.ст. 159-166, Глави 15 КПК України шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

За таких обставин виникла необхідність у зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів, які стосуються реєстрації ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) як суб`єкта підприємницької діяльності - засновником чи керівником юридичної особи, за адресою АДРЕСА_1 ., із зазначенням дати реєстрації та взяття на податковий облік, форми оподаткування, відкритих КВЕДів, реєстрації реєстратора розрахункових операцій, наявності найманих працівників, сплату ЄСВ що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке розташоване по АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення таких оригіналів, які зазначені вище.

Згідно п.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі слідчого судді, суду.

Таким чином, для отримання оригіналів документів, що стосуються реєстрації ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) як суб`єкта підприємницької діяльності - засновником чи керівником юридичної особи, за адресою АДРЕСА_1 ., із зазначенням дати реєстрації та взяття на податковий облік, форми оподаткування, відкритих КВЕДів, реєстрації реєстратора розрахункових, наявності найманих працівників, сплати ЄСВ та надати відповідні підтверджуючі документи та з метою їх вилучення, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів.

Для розкриття даного кримінального правопорушення та попередження можливих подальших неправомірних дій з документами чи рішеннями, отриманими на підставі таких, призначення відповідних експертиз, встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів.

Вилучення вищезазначених речей та документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та події кримінального правопорушення, є важливими для встановлення винних осіб.

При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів до яких буде здійснено тимчасових доступ.

З огляду на викладене, та враховуючи, що перераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також можуть бути використані для встановлення повного осіб, які брали участь в у незаконному видобуванні корисних копалин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів та можливістю здійснення їх вилучення.

Просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів групі слідчих у кримінальному провадженні: слідчому слідчого відділення Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_15 , а саме доступ до оригіналів документів, які стосуються реєстрації ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) як суб`єкта підприємницької діяльності - засновником чи керівником юридичної особи, за адресою АДРЕСА_1 ., дати реєстрації та взяття на податковий облік, форми оподаткування, відкритих КВЕДів, реєстрації реєстратора розрахункових, наявності найманих працівників та сплати ЄСВ за найманих працівників та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 яке розташоване по АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення таких оригіналів.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав через канцелярію суду письмову заяву, про розгляд клопотання у його відсутність та задоволення клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах доданих до клопотання на 58 аркушах, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Клопотання складено належною на те особою, на підставі внесеного до ЄРДР даних про кримінальне правопорушення, тобто на законних підставах.

У відповідності до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, особою у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України слідує, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи зазначені в клопотанні про слід його задовольнити, оскільки вказаною стороною доведено, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл, групі слідчих області у кримінальному провадженні №0000064, а саме: слідчому слідчого відділення Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_14 та/або, слідчому слідчого відділення Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_15 , на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , юридична адреса АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що стосуються реєстрації ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ,) як суб`єкта підприємницької діяльності - засновником чи керівником юридичної особи, за адресою АДРЕСА_1 ., дати реєстрації та взяття на податковий облік, форми оподаткування, відкритих КВЕДів, реєстрації реєстратора розрахункових, наявності найманих працівників та сплати ЄСВ за найманих працівників, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її постановлення, тобто до 23 лютого 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до документів підлягає обов`язком виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій було надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1