СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1343/25
ун. № 759/4597/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002733 від 25.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

04.03.2025 року звернувся до суду з клопотанням слідча слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ, а саме просить : надати слідчим у кримінальному провадженні № 0002733 від 25.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України - слідчому Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_4 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , або іншим слідчим грипи слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати керівника- АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) коротка назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю стосовно:1. банківському рахунку НОМЕР_2 який належить клієнту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2024 по 01.09.2024 року (включно)- за допомогою електронних платіжних систем, в паперовому та електронному вигляді в форматах «.txt» «.xlsx») у вигляді таблиць із зазначенням:- банківських (карткових) рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2024 по 01.09.2024 року (включно), а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;- надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по даному банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2024 по 01.09.2024 року (включно), в яких кошти не були фактично переказані чи отримані внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.- стосовно клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому належить банківський рахунок НОМЕР_2 надавши відомості про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото - та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період часу з 01.01.2024 по 01.09.2024 року (включно).

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002733, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що період часу з 04.07.2024 по 24.07.2024 року, за адресою: АДРЕСА_2 , чоловік на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в умовах воєнного стану, шляхом обману, під приводом продажу зарядних станцій Ecoflow, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у розмірі 1 115 600 гривень.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати справу у його відсутність, вимоги заявлені в матеріалах клопотання підтримує в повному обсязі.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України. Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002733 від 25.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0002733 від 25.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України - слідчому Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_4 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , або іншим слідчим грипи слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати керівника- АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) коротка назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю стосовно:

1. банківському рахунку НОМЕР_2 який належить клієнту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2024 по 01.09.2024 року (включно)- за допомогою електронних платіжних систем, в паперовому та електронному вигляді в форматах «.txt» «.xlsx») у вигляді таблиць із зазначенням:

- банківських (карткових) рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2024 по 01.09.2024 року (включно), а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по даному банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2024 по 01.09.2024 року (включно), в яких кошти не були фактично переказані чи отримані внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

- стосовно клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому належить банківський рахунок НОМЕР_2 надавши відомості про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото - та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період часу з 01.01.2024 по 01.09.2024 року (включно).

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1