ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 19.02.2025 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000131 від 04.11.2024 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

14.02.2025 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000131 від 04.11.2024 року, правова кваліфікація за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 01.11.2024 року до ЧЧ ВП № 3 Фастівського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 01.11.2024 року близько 12 год. 55 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов дзвінок від абонента мобільний телефон НОМЕР_2 та з яких телефонувала невстановлена досудовим розслідуванням особа. Під час розмови невстановлена досудовим розслідуванням особа представившись представниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ввівши в оману ОСОБА_5 запросила в останньої код, який надійшов в смс-повідомленнях на мобільний телефон останньої, до її додатку «« ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому з рахунку банківської картки ОСОБА_5 здійснено зняття грошових коштів з банківських карток НОМЕР_3 та з картки НОМЕР_4 .

Своїми діями, невстановлена досудовим розслідуванням особазаподіяла ОСОБА_5 майнової шкода в загальній сумі 290 000 грн.

При проведенні досудового розслідування, вилучено інформацію, щодо банківського рахунку № НОМЕР_5 , які являють собою виписку по картці № НОМЕР_6 за період з дати відкриття по 16.01.2025, який відкритий на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 - таблиці з позначенням номерів банківських карток, дат та часу, сум, валют, балансу, рахунків відправників та отримувачів, їх прізвищ, описів транзакцій та ін., за період з початку відкриття карткового рахунку по 16.01.2025.

Під час огляду інформації рахунку НОМЕР_5 , які являють собою виписку по картці № НОМЕР_6 який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , встановлено те що 01.11.2024 14 год. 32 хв. здійснено транзакцію з картки НОМЕР_6 на суму 10527.00 гривень на ім`я ОСОБА_7 ІПН отримувача НОМЕР_7 , унікальний індефікатор НОМЕР_8 , з карти НОМЕР_6 , на картку НОМЕР_8 .

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність": інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000131 від 04.11.2024 року тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо рахунку, ОСОБА_7 ІНП отримувача НОМЕР_7 , унікальний індефікатор НОМЕР_8 , з можливістю отримання їх копій, а саме до:

документів особи власника вказаних карткових рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;

інформації (роздруківки) про рух коштів з моменту відкриття рахунку по день винесення постанови на зазначених карткових рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку

інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з моменту відкриття рахунку по день винесення постанови, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

документів, які відображають положення про автоматизовану інформаційну систему віддаленого управління банківськими рахунками для клієнтів - фізичних осіб « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1