Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/440/2025 Справа № 641/1968/25
УХВАЛА
20 березня 2025 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
До суду надійшло вищевказане клопотання.
Під час досудового розслідування встановлено, що надійшло повідомлення з ДКП від ОСОБА_5 , мешкає за адресою АДРЕСА_1 , т. НОМЕР_1 , про те, що останній переказав на розрахунковий рахунок грошові кошти у сумі 550 євро чоловіку який представився як ОСОБА_6 , за допомогу в подачі документів для отримання закордонного паспорту у Німеччині без військово-облікових документів, а також у нього можна купити місце в черзі для подачі документів. Але з`ясував, що без оновлення облікових даних у застосунку резерв документи не оформлять а чергу можна просто зайняти. ОСОБА_5 вимагав повернути грошові кошти однак йому повернули лише 300 євро. А 250 євро чоловік на ім`я ОСОБА_7 вже витратив і повернути не може, після чого більше на зв`язок не виходив.
Під час досудового розслідування в порядку ч. 11 ст. 232 КПК України було здійснено аудіо-дзвінок з особистого мобільного телефону дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП В Харківській області ОСОБА_3 у мобільному додатку Вайбер та після неодноразових спроб 28.02.2025 вдалося зв`язатися із заявником за номером телефону НОМЕР_2 з метою виклику останнього до сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області для допиту в якості потерпілого, ОСОБА_5 , повідомив, що перебуває у Німеччині, таповертатися на територію України найближчим часом не планує. Останній пояснив, що знаходячись у Німеччині 29.01.2025 переказав грошові кошти у сумі 550 євро на рахунок НОМЕР_3 чоловіку на ім`я ОСОБА_6 , за його послуги в якості посередника для подачі документів для оформлення закордонного паспорта у Німеччині але без оновлення військово-облікових документів, при цьому ОСОБА_5 знав, що закордонний паспорт можна оформити тільки за наявності оновлених даних на мобільному застосунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , також для заявника мали зайняти місце в черзі, ОСОБА_5 приїхав в назначений день у місто Кельн (Німеччина) для подачі документів і там йому пояснили, що без ОСОБА_8 подати документи не вийде, а чергу можна самостійно зайняти на місці. Після чого
ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що той шахрай і вимагав повернути грошові кошти, після чого ОСОБА_10 17.02.2025 повернув грошові кошти у сумі 13 020 грн (еквівалент 300 євро) зробивши переказ на банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 . А 250 євро ОСОБА_10 повертати відмовився, аргументуючи тим, що він передав їх координатору який допомагав в оформленні документів у Німеччині, і поверне грошові кошти у випадку, якщо документи не вийде оформити. Також ОСОБА_5 повідомив, що раніше вже звертався за допомогою до ОСОБА_11 для оформлення посвідки на проживання в Німеччині, і останній допоміг оформити документи.
Після чого у месенжері «Вайбер» за номером телефону НОМЕР_2 ОСОБА_5 надіслав фото першої сторінки паспорта громадянина України на його ім`я, фото першої сторінки закордонного паспорту на його ім`я, скрін екрану мобільного телефону з квитанцією виданою АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (повернення коштів), та скріни екрану мобільного телефону з перепискою у кількості 3 шт.. Вказані вище документи були надані неналежної якості(розмиті фото) та не в повному об`ємі.
Повну переписку ОСОБА_5 не надав, аргументуючи тим що вона дуже довга,квитанцію банку про переказ грошових коштів, ОСОБА_5 не надав. У період часу з 03.03.2025 по 13.03.2025 ОСОБА_5 на дзвінки та повідомлення не відповідає, на зв`язок не виходить, жодної іншої додаткової інформації чи документів які могли б підтвердити чи спростувати описані з зверненні події ОСОБА_5 не надав.
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_3 є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Прокурор та дізнавач у судове засідання не з`явилися, надавши суду заяву про розгляд справи за їх відсутністю.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що дінавачем доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання..
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по банківському рахунку GB24 CIJU НОМЕР_6 на який ОСОБА_5 29.01.2025 переказав грошові кошти у сумі 550 євро, вищевказаний рахунок є власністю АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) за період з 00.00 29.01.2025 по день постановлення ухвали, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період часу з 29.01.2025 року по день постановлення ухвали, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії.
Строк дії ухвали один місяць, з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1