Справа № 583/97/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" січня 2025 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 04.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

09.01.2024 слідчий за погодженням з прокурорам звернувся до суду з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що Охтирського РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування №0000011 від 04.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 04.01.2025 до ЧЧ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 27.12.2024, він подав заявку за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на оформлення картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також отримання грошової допомоги в розмірі 1000 грн. 04.01.2025 о 12:50 на його м.т НОМЕР_1 надійшов дзвінок з м.т НОМЕР_2 , абонент представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що для завершення обробки його заяви на оформлення грошової допомоги, йому необхідно продиктувати цифровий набір, котрий надійшов на його мобільний телефон в форматі смс-повідомлення, дану дію ОСОБА_4 , виконав, після чого приблизно через 15 хвилин, виявив, що не може зайти до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в результаті чого звернувся на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за номером « НОМЕР_3 », та в ході розмови з оператором, дізнався про те, що в його банківської карти відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_4 , відбулось списання грошових коштів в загальній сумі 27 000 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників. В інший спосіб отримати документи, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні групі слідчих у кримінальному провадженні №0000011 від 04.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію щодо:

1) руху коштів за номером банківської картки № НОМЕР_4 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 у період 27.12.2024 по 09.01.2025;

2) часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_4 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 у період 27.12.2024 по 09.01.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

3) фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти за номером банківської картки № НОМЕР_4 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 у період 27.12.2024 по 09.01.2025, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

4) у разі перерахунку грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_4 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів),технічних приладів, вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах у період 27.12.2024 по 09.01.2025;

5) вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку

« ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період 27.12.2024 по 09.01.2025 за номером банківської картки № НОМЕР_4 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

АДРЕСА_2 ,

з правом вилучення оригіналів у СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) м. Суми, за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 14.02.2025.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_18