Справа № 676/1784/25
Провадження № 1-кс/676/567/25
УХВАЛА

17 березня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 28.02.2025 року до Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_3 , про те, що перебуваючи по АДРЕСА_1 , під час спілкування із невстановленою особою, у соціальній мережі «Телеграм», під приводом додаткового заробітку зловживаючи довірою шляхом обману заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 23927 гривень, які остання 23.02.2025 року о 13 год. 42 хв. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 здійснила 6 переказів на різні банківські картки, а саме о 13 год. 42 хв. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у сумі 277 грн.; о 16 год. 19 хв. переказала кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 у сумі 737 грн., та 24.02.2025 о 10 год. 52 хв. здійснила переказ коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 кошти у сумі 1667 грн., о 12 год. 13 хв. здійснила переказ коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 кошти у сумі 6740 грн., о 15 год. 00 хв. здійснила переказ коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 у сумі 6923 грн., о 15 год. 12 хв. здійснила аналогічний платіж на вказану банківську картку у сумі 7685 грн., чим такими діями ОСОБА_3 завдано матеріальної шкоди

на вищевказану суму.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, про час та місце клопотання повідомлена належним чином, подала до суду заяву в якій просила розгляд клопотання провести у її відсутності.

Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000107, відповідно до якого 01.03.2025 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 надала покази про те, що 23.02.2025 перебуваючи за місцем свого поживання по АДРЕСА_1 , де на мобільний телефон надійшло повідомлення в соціальній мережі «Телеграм» від невідомої особи, яка запропонувала додатковий заробіток, який полягав у виконанні поставлених завдань, і їх виконання в Інтернет ресурсів, а саме необхідно було робити скрін-шот та бронювання готелів, які мав скидати замовник. Після узгодження умов подальшої роботи, потерпілій все влаштувало, і вона приступила до виконання завдань. Після проробленої роботи, скинула невідомій особі скріпи готелів, нащо в її невідома особа оплатив роботу у сумі 150 гривень. Після того, ОСОБА_3 продовжувала виконувати вказані завдання та для того, щоб більше отримати коштів за пророблену роботу невідома особа, повідомила, що необхідно за свій рахунок бронювати готелі. Тоді, остання з метою більшого заробітку, здійснила 6 переказів коштів на різні банківські картки із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о 13 год. 42 хв. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у сумі 277 грн.; о 16 год. 19 хв. переказала кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 у сумі 737 грн., та 24.02.2025 о 10 год. 52 хв. здійснила переказ коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 кошти у сумі 1667 грн., о 12 год. 13 хв. здійснила переказ коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 кошти у сумі 6740 грн., о 15 год. 00 хв. здійснила переказ коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 у сумі 6923 грн., о 15 год. 12 хв. здійснила аналогічний платіж на вказану банківську картку у сумі 7685 грн. Вказані кошти мали повернутись із відсотком на рахунок потерпілої, однак невідома особа, повідомила, щоб вивести вже перераховані кошти необхідно ще переказати на їх банківський рахунок кошти, тоді ОСОБА_3 зрозуміла, що натрапила на шахраїв. Які своїми діями зловживаючи довірою шляхом обману заволоділа грошовими коштами на загальну суму 23927 грн., чим останній завдано матеріальної шкоди, тому вона звернулась до поліції. На підставі вищевказаного, з метою встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, у дізнавача виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів, а саме карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на картковий рахунок НОМЕР_4 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00 години 01 хвилин 23.02.2025 по теперішній час.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримані в ході проведення даної слідчої дії докази можуть бути використані даному у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_9 АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_10 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 до документів в яких міститься інформація, щодо здійснення банківських операцій по карткових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; картковий рахунок НОМЕР_4 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вказівкою призначення платежів та контрагентів, з можливістю зробити їх копії документів щодо інформації, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата, час, фото і відео з місця зняття коштів з рахунків, на які в період з 00 год. 01 хв. 23.02.2025 по теперішній час були перераховані кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч.1 ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити дізнавачу.

Слідчий суддя