Справа № 458/189/25
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

18.02.2025 м. Турка

Слідчий суддя Турківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізначава СД ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , прокурора Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Самбірського РВП ГУНП України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000056 від 19.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

18.02.2025 дізнавач СД ВП №2 Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 подав до слідчого судді клопотання, в якому просить в рамках кримінального провадження № 0000056 від 19.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання копії документів у ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: комп`ютерних даних про авторизацію банківської карти з номером НОМЕР_2 ; документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку по карті НОМЕР_2 ; комп`ютерних даних про рух коштів щодо банківської картки НОМЕР_2 за період з 18.11.2023 з 00.00 год по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості отримання копії вищезазначеної інформації та відео спостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск); комп`ютерних даних про використання електронно-обчислювальної техніки (мобільних додатків, мобільних телефонів, комп`ютерів), вказати з якого пристрою здійснювалась реєстрація, із вказанням номера мобільного телефонна, марки мобільного телефонна (пристрою), доменного імені, хостинг провайдера, фото та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото та відео спостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дані банківські картки (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування); комп`ютерних даних щодо залишку грошових коштів в національній валюті на банківському рахунку, до якого підкріплено номер банківської пластикової картки НОМЕР_2 на момент виконання вказаної постанови; комп`ютерних даних щодо несанкціонованого доступу до банківської карти НОМЕР_2 та відповідного рахунку. Якщо такий відбувався, то надати наявну інформацію про несанкціонований доступ; комп`ютерних даних щодо надходження володільцю банківської картки НОМЕР_2 , інформації про зняття грошових коштів в період з 18.11.2023 з 00.00 год по дату виконання ухвали, якщо так, то на який пристрій, якого формату та текст повідомлень; комп`ютерних даних щодо підтвердження володільцем банківської картки НОМЕР_2 , який відкритий в банку, про здійснення операції в період з 18.11.2023 з 00.00 год по дату виконання постанови, яким чином здійснено підтвердження, коли, де та з якого пристрою.

Клопотання обґрунтовано тим, що СД ВП № 2 Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000056 від 19.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.11.2023 у чергову частуну ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомих осіб, які створили групу у телеграм каналі, під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", до якої її додали та ставили різні завдання (допомагати у продажі і збільшити їх рейтнг, а саме: ставити лайки та викупляти їх товар) за що їй повертали кошти з процентами. Таким чином увійшовши їй у довіру та шляхом обману заволоділи її грошовими коштами. У ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла зі своєї банківської карти НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти на банківську карту, яка була зазначена у вище згаданій групі № НОМЕР_4 ( ОСОБА_6 ); з банківської карти № НОМЕР_5 перераховувала кошти на банківську карточку № НОМЕР_6 ( ОСОБА_7 ). Також, потерпіла здійснювала замовлення та проводила оплату зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та з банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 на банківську карточку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 , яка належить громадянину ОСОБА_8 ; з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 яка належить громадянину ОСОБА_9 ; з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 яка належить громадянину ОСОБА_10 , які в подальшому були перераховані банківську карту із номером НОМЕР_11 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надало відомості що кошти потерпілої надходили на карту НОМЕР_11 , яка належить громадянину ОСОБА_11 , однак дані кошти були перераховані на іншу банківську карту із номером НОМЕР_2 . З інформаційного ресурсу, а саме Інтернет-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відомо, що BIN (Bank Identification Number) перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні, банку, тип карти і категорію карт на які було переслано кошти потерпілої, а саме банківської карти із номером НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З урахуванням встановлених обставин в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто відомості, які можуть становити банківську таємницю, конфіденційну інформацію, які для кримінального провадження будуть мати доказове значення, а саме відомості по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Іншим способом довести обставини кримінального провадження неможливо. Вилучення інформації необхідне для досягнення мети доступу до такої.

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів подане в рамках кримінального провадження № 0000056 від 19.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, підсудне слідчому судді Турківського районного суду Львівської області, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Розгляд клопотання здійснюється слідчим суддею за участю дізнавача, прокурора та відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України здійснюється фіксування за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчий суддя здійснює без участі особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавач, прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про доступ до яких клопочуть.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 підтримали клопотання з підстав і доводів, що в ньому викладені, просили клопотання задоволити.

Заслухавши доводи дізнавача, прокурора, перевіривши додані до клопотання матеріали, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч. 2 ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно зі ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить конфіденційна інформація.

Згідно з ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб`єкта персональних даних.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавач довів:

- наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до яких клопоче сторона кримінального провадження, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та отримати копії документів можна у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;

- відповідно до п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України така інформація належить до банківської таємниці та є конфіденційною інформацією;

- самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавач також довів, що вилучення інформації, яка вказана в клопотанні необхідна для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому необхідно дати розпорядження про надання можливості її вилучення (отримання копії).

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем, прокурором обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 162, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена належними засобами доказування, які долучені до клопотання; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказані в клопотанні документи неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Задоволити клопотання дізнавача СД ВП № 2 Самбірського РВП ГУНП України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000056 від 19.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Надати начальнику СД ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копії документів у ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- комп`ютерних даних про авторизацію банківської карти з номером НОМЕР_2 ;

- документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку по карті НОМЕР_2 ;

- комп`ютерних даних про рух коштів щодо банківської картки НОМЕР_2 за період з 18.11.2023 з 00.00 год по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості отримання копії вищезазначеної інформації та відео спостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск);

- комп`ютерних даних про використання електронно-обчислювальної техніки (мобільних додатків, мобільних телефонів, комп`ютерів), вказати з якого пристрою здійснювалась реєстрація, із вказанням номера мобільного телефонна, марки мобільного телефонна (пристрою), доменного імені, хостинг провайдера, фото та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото та відео спостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дані банківські картки (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування);

- комп`ютерних даних щодо залишку грошових коштів в національній валюті на банківському рахунку, до якого підкріплено номер банківської пластикової картки НОМЕР_2 на момент виконання вказаної постанови;

- комп`ютерних даних щодо несанкціонованого доступу до банківської карти НОМЕР_2 та відповідного рахунку. Якщо такий відбувався, то надати наявну інформацію про несанкціонований доступ;

- комп`ютерних даних щодо надходження володільцю банківської картки НОМЕР_2 , інформації про зняття грошових коштів в період з 18.11.2023 з 00.00 год по дату виконання ухвали, якщо так, то на який пристрій, якого формату та текст повідомлень;

- комп`ютерних даних щодо підтвердження володільцем банківської картки НОМЕР_2 , який відкритий в банку, про здійснення операції в період з 18.11.2023 з 00.00 год по дату виконання постанови, яким чином здійснено підтвердження, коли, де та з якого пристрою.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , надати (забезпечити) начальнику СД ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вказаних в цій ухвалі документів з можливістю ознайомлення, вилучення інформації в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто з 18.02.2025 до 18.04.2025.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала постановлена 18.02.2025 з виготовленням двох примірників оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 458/189/25, а інший видається для пред`явлення володільцю документа з врученням також копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1