Справа № 484/7155/24
Провадження № 1-кс/484/219/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

27.02.2025 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі старшого слідчого, прокурора, представників ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000356 від 07.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницу

встановив

старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000356 від 07.12.2022 року, за ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2022 до відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 01.12.2022 невідома особа шляхом обману, під приводом продажу автомобіля марки «Volkswagen Touareg», оголошення про яке було розміщене на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 з номерами телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 80000 грн., які ОСОБА_5 перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_3 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак автомобіль так і не отримали, продавець на зв`язок не виходить.

07.03.2023 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 24.02.2023 близько 10:00 год. невідома особа шляхом обману, під приводом продажі автомобіля марки « Volkswagen Multivan T4», оголошення про яке було розміщене на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 під номером телефону НОМЕР_4 , заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 80506 грн., які останній перерахував на картковий рахунок НОМЕР_5 через термінал самообслуговування, однак автомобіль так і не отримав, продавець на зв?язок не виходить.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 24.02.2023 близько 10:00 год. на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Volkswagen Multivan T4», вартістю 3500 доларів США, із оголошення йому стало відомо, що даний автомобіль знаходиться в Німеччині, і це його вартість без розмитнення. Після чого, зв?язавшись із продавцем на ім?я ОСОБА_7 за номером телефону, який було вказано в оголошенні, а саме НОМЕР_4 , останній повідомив, що він із товаришем на ім?я ОСОБА_8 займаються пригоном автомобілів із Німеччини під ключ, та одразу розмитнюють, відтак ОСОБА_7 скинув фотографії своїх особистих документів, чим запевнив, що він не обманює. Після чого скинув номер карткового рахунку НОМЕР_5 на ім?я ОСОБА_9 , який наче б то являється митним брокером, та вказав суму 80000 гривень, які потерпілому необхідно було скинути на вказаний рахунок, що він і зробив 24.02.2023 близько 15:00 год. перебуваючи в смт. Отинія, у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою АДРЕСА_2 , де через термінал самообслуговування 19-ма платежами перерахував грошові кошти в сумі 80506 грн. (із комісією) на картковий рахунок НОМЕР_5 . Після даних дій він зателефонував до ОСОБА_7 , та сказав, що гроші перекинув, на що останній відповів, що знає. 27.02.2023 ОСОБА_7 зателефонував до ОСОБА_6 та попросив його скинути фотографії паспорта громадянина України, на кого саме розмитнюватиметься автомобіль марки «Volkswagen Multivan T4», потерпілий скинув копію паспорта своєї знайомої ОСОБА_10 , 1994 р.н., ОСОБА_7 повідомив, що дані фото підходять. Після чого повідомив, що необхідно очікувати автовоза. З 01.03.2023 ОСОБА_7 на зв`язок не виходив, а саме був поза зоною досяжності, у вайбері ОСОБА_6 йому написав, однак він не переглядав СМС. Після цього потерпілий зателефонував до ОСОБА_11 на номер, який був вказаний другим на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме НОМЕР_6 . ОСОБА_8 повідомив, що ОСОБА_7 напевне за межами території України, і зв?яжеться з ним та повідомить де ОСОБА_7 , про те не пере телефонував та на зв`язок не виходить.

25.04.2023 до ВП№1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканця АДРЕСА_3 , про те що 01.03.2023 він уклав усну домовленість з приводу куплі-продажу товару та перерахував на карту № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 80000 гривень, але товар не отримав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2023 року близько 21:30 год ОСОБА_12 на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 знайшов оголошення про продаж автомобіля вартістю 4000 доларів США, без урахування послуг на перевезення, марки «HYUNDAI Tucson» сірого кольору 2011 року виписку, без номерного знаку, оскільки даний автомобіль перебував у Германії. Зателефонувавши по вказаному в оголошенні номеру телефону НОМЕР_4 продавець представився ОСОБА_7 , в ході розмови останні уклали усну домовленість про купівлю - продаж даного автомобіля. Завершивши телефонну розмову продовжили листування в додатку «viber», в ході якого ОСОБА_12 надіслав продавцю фото свого паспорта громадянина України, а останній надіслав своє фото тримаючи паспорт громадянина України на ім?я ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_7 в руках, також надіслав довідку про присвоєння ідентифікаційного номера на своє ім?я, витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання.

25.02.2023 ОСОБА_13 надіслав ОСОБА_12 повідомлення в якому вказав суму передплати у розмірі 80000 гривень, номер картки НОМЕР_5 , також зазначив дані свого помічника ОСОБА_9 , отримавши дані ОСОБА_12 здійснив передплату зі своєї картки для виплат ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_8 трьома платежами: перший платіж о 11:50 у сумі 29145; другий платіж о 11:51 у сумі 29145; третій платіж о 11:52 у сумі 22110 гривень. Після переведення коштів ОСОБА_12 надіслав ОСОБА_13 квитанції про оплату. Того ж самого дня ОСОБА_12 зателефонував на вищевказаний номер ОСОБА_13 та домовились, що в період до 01.03.2023 року останній надішле 1ому додаткові фото автомобіля. 01.03.2023 року продовж всього дня ОСОБА_12 очікував фото автомобіля марки «HYUNDAI Tucson» сірого кольору 2011 року виписку, без номерного знаку, але дані фото останньому не відправляв ОСОБА_13 та номер телефону якого знаходився поза зоною досяжності. Зв?язок з ОСОБА_13 втрачений, грошові кошти не повернуті, автомобіль не пригнаний.

З метою встановлення місця знаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, в період перед вчиненням злочину, в момент вчинення злочину та відразу після нього, а також кола її зв`язків виникла необхідність в отриманні повної деталізації дзвінків. Достовірно встановлено, що особа, яка представилася продавцем автомобілів користувалася мобільними телефонами з сім - картками мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 . Так як з зазначеного номеру спілкувалися з потерпілим до вчинення злочину та відразу після його вчинення.

Дана інформація має суттєве значення для провадження та може бути використаною для встановлення особи, яка вчинила злочин, її міся знаходження та кола її зв`язків.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити інформацію про повну деталізацію дзвінків номеру мобільного телефону № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , з адресами розташування та номерами базових станцій абонентів «А» і «Б», які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним номером, ідентифікаційні ознаки обладнання абонента зазначеного номеру з міжнародним ідентифікатором кінцевого обладнання - ІМЕІ, типи з`єднання абоненту з вхідними та вихідними дзвінками, SMS- текстовими повідомленнями, MMS- мультимедійними повідомленнями, без розкриття змісту повідомлень, JPRS-передачею інформації, пере адресацією, дати, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості абонента абонентських номерів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 .

Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання старший слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

постановив

клопотання старшого слідчого задовольнити

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ) та зобов`язати останнього надати групі слідчих: старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 :

- інформацію про повну деталізацію дзвінків номерів мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , яким користується особа, яка вчинила шахрайські дії з адресами розташування та номерами базових станцій абонентів «А» і «Б», які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним номером, ідентифікаційні ознаки обладнання абонента зазначеного номеру з міжнародним ідентифікатором кінцевого обладання - ІМЕІ, типи з`єднання абоненту з вхідними та вихідними дзвінками, SMS- текстовими повідомленнями, MMS- мультимедійними повідомленнями, без розкриття змісту повідомлень, JPRS-передачею інформації, пере адресацією, дати, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості у період часу з 00 год.00 хв. 10.11.2022 по 00год. 00 хв. 01.01.2023;

- інформацію про повну деталізацію дзвінків номеру мобільного телефону, яким користується особа, яка вчинила шахрайські дії № НОМЕР_4 з адресами розташування та номерами базових станцій абонентів «А» і «Б», які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним номером, ідентифікаційні ознаки обладнання абонента зазначеного номеру з міжнародним ідентифікатором кінцевого обладання - ІМЕІ, типи з`єднання абоненту з вхідними та вихідними дзвінками, SMS- текстовими повідомленнями, MMS- мультимедійними повідомленнями, без розкриття змісту повідомлень, JPRS-передачею інформації, пере адресацією, дати, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості абонента абонентського номеру НОМЕР_4 . у період часу з 00 год.00 хв. 01.02.2023 по 01.05.2023.

Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, без розкриття змісту повідомлень.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: