Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/369/25
перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-
26.02.2025 близько 16.35 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в соціальній мережі «Фейсбук», знайшла оголошення про отримання соціальної допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 8400 грн., для отримання якої потрібно було перейти за посиланням та ввести дані від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що остання і зробила та в подальшому 26.02.2025 о 16:57 год. шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки невідома особа незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 8982 грн. з банківської карти № НОМЕР_1 , належними ОСОБА_5 , завдавши останній майнової шкоди.
В ході проведення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 яка пояснила, що 26.02.2025 близько 05.30 год. остання перебувала за місцем свого проживання та гортала стрічку новин у соціальній мережі «Фейсбук» в цей час ОСОБА_5 натрапила на оголошення про отримання соціальної допомоги від «є- Допомога» в розмірі близько 8400 грн. В подальшому потерпіла підтвердила бажання отримати зазначену допомогу та вирішила перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , де потрібно було ввести логін від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що потерпіла і зробила. Після чого ОСОБА_5 в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшло підтвердження, проте остання його не натиснула. Однак через декілька хвилин з банківської карти НОМЕР_1 о 06.57год. двома платежами знялися грошові кошти в розмірах 8359 гривень та 623 гривні. Далі, того ж дня потерпіла ОСОБА_5 звернулась на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_2 , де розповіла про даний факт працівникам банку.
Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 виписки по даній карті, особової справи клієнта банківської установи, історію по вказаному рахунку, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткових рахунків або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням банківського рахунку НОМЕР_3 .
Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.
В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", з метою попередження їх заміни або знищення.
Прокурор Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 та слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.
Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 надіслав слідчому судді клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
В зв`язку з неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Дослідивши надані суду документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.
Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Мотивуючи тим, що зазначені в клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, якими володіє АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що учасником кримінального провадження доведені підстави, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без участі представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", так як вказані документи, які становлять банківську таємницю можуть бути змінені або знищені.
Беручи до уваги, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати копії наступних документів:
Особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаного рахунку.
Документи про відкриття рахунків по банківському рахунку НОМЕР_3 .
Документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 26.02.2025по даний час на момент винесення ухвали судом.
Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 у період з 26.02.2025 по даний час на момент винесення ухвали судом.
Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати на електронному носії виписку про операції проведені за допомогою мобільного банкінгу (дати, час, ІР-адреси з`єднання), користувачем банківського рахунку НОМЕР_3 у період з 26.02.2025 по даний час на момент винесення ухвали судом.
Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_8

Дата документу 20.03.2025