Провадження №1-кс/523/252/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0000282 від 23.07.2023 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність старшого дізнавача, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, старший дізнавач до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

За змістом клопотання, в провадженні СД відділу поліції №3 ОРУП №1 Головного управління національної поліції в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000282 від 23.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 21.07.2023 приблизно о 12:30 год., невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , а саме, під приводом купівлі товару на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", спілкуючись у додатку "Viber" з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 запропонувала ОСОБА_3 функцію " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка задля верифікації на сайті за допомогою додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснила два грошових перекази на банківські картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на суму 4000 гривень кожний. Загальна сума матеріального збитку становить 8000 гривень.

В ході досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка пояснила, що 21.07.2023 приблизно о 10:30 год., на її мобільний телефон у додатку «Viber» надійшло повідомлення з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 з пропозицією купити її картину, яку вона розмістила в оголошені продажу на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартістю 500 грн, на що вона погодилась. Покупець, який назвався ОСОБА_4 запропонувала їй здійснити продаж за допомогою функції « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що вона погодилась. Після чого покупець надіслала їй посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перейшовши за посиланням вона ввела свої повні анкетні дані, номер своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , CVV - код від неї та термін дії картки. Після чого з нею зв`язались начебто зі служби технічної підтримки сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що вона не закінчила верифікацію, задля того щоб її закінчити, їй необхідно поповнити рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що вона погодилась та їй надали номер банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на яку вона зі своєї вищевказаної банківської картки через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснила переказ грошових коштів на суму 4000 гривень. Однак після переказу грошових коштів їй повідомили, що для повернення грошових коштів необхідно здійснити ще один переказ аналогічної суми, на що вона погодилась. Далі їй надали інший номер банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на яку вона в такий самий спосіб здійснила ще один переказ грошових коштів на суму 4000 гривень. Після переказу грошових коштів зв`язок з оператором чату служби технічної підтримки сайту та з покупцем обірвався. Сума завданого матеріального збитку становить 8000 гривень.

29.08.2023 на підставі ухвали судді Суворовського РС м.Одеси здійснено тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час якого було вилучено оптичний носій (диск), де серед іншого наявна інформація про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 .

Під час аналізу вказаної інформації наданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », працівниками УПК в Одеській області ДКП НПУ встановлено, що 21.07.2023 о 21:43:52год. на банківську карту емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , здійснено зарахування коштів у розмірі 4000грн. з банківської карти потерпілої ОСОБА_3 .

В подальшому, 21.07.2023 о 21:46:40год. з банківської картки емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , здійснено переказ грошових коштів у розмірі 4000грн. на банківську картку емітовану АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до роздруківки на паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 з 21.07.2023 по 21.10.2023 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів рахунків одержувача, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період з моменту відкриття карткового рахунку по теперішній час; документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_5 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповдно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст., 160, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 - задовольнити, надавши дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ., з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей з 21.07.2023 по 21.10.2023:

- про рух коштів банківській картці № НОМЕР_5 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_5 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, із можливістю вилучення вищевказаної інформації та відомостей у територіальному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » міста Одеси.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя