Справа №567/119/25
Провадження №1-кс/567/15/25
У Х В А Л А

20.01.2025 м. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000328 від 21.12.2024 слідчим СВ ВП № 3 Рівненського РУП ОСОБА_3 погоджене прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановила

слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що стосується обслуговування по банківській карті № НОМЕР_1 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 05.12.2024 по 00 години 00 хвилин 06.12.2024 (із зазначенням місця зняття коштів), а також інформацію про IP адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даним рахунком, інформацію щодо зміни номерів фінансових телефонів, які були закріплені до доданого рахунку в період з 05.12.2024, а також інформацію щодо входу/виходу із аккаунту мобільного банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 05.12.2024, які зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване у АДРЕСА_1 , мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ ВП№3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000328 від 21.12.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України та посилається на те, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, надасть можливість встановити осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту зняття грошових коштів із рахунку потерпілої та їх подальшого використання.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явились. В поданій на адресу суду заяві слідчий клопотання підтримав з підстав та доводів наведених у ньому. Розгляд справи просить проводити в його відсутності.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000328 від 21.12.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 20 грудня 2024 року до ВП№3 Рівненського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що в період часу з 12:41 год. по 12:44 год. 05.12.2024 невідома особа, діючи таємно в умовах воєнного стану, із рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_5 таємно здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 10 000 грн., чим заподіяла для потерпілої матеріальну шкоду на вказану суму.

20.12.2024 у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване у АДРЕСА_3 потерпіла ОСОБА_5 отримала роздруківку про рух коштів за період часу з 01.11.2024 по 20.12.2024 із її банківської картки № НОМЕР_1 , відповідно до якої 05.12.2024 в період часу з 12:41 год. по 12:44 год. було здійснено п`ять грошових переказів по 2000 грн., у загальній сумі 10000 грн.. Дані грошові перекази, як вказала потерпіла, що вона особисто не здійснювала, та хто здійснював невідомо.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України

ухвалила

задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчим СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів (інформації), а саме:

-інформації про рух коштів по банківській картці, відкритій в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 05.12.2024 по 00 години 00 хвилин 06.12.2024 (із зазначенням місця зняття коштів), а також інформацію про IP адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даним рахунком, інформацію щодо зміни номерів фінансових телефонів, які були закріплені до доданого рахунку в період з 05.12.2024, а також інформацію щодо входу/виходу із аккаунту мобільного банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 05.12.2024, які зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване у АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1