Справа № 615/2309/24
Провадження № 1-кс/615/564/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000418 від 20.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000418 від 20.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, у якому старший слідчий просить право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення вказаної транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео- та фото матеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку), та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період з 09:00 год. 11.12.2024 до 20:00 год. 19.12.2024 по номеру банківського рахунку № НОМЕР_1 , банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який відкрито на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт № НОМЕР_3 , виданий Коломацьким РС ГУДМС в Харківській області, 16.01.2015, здійснено транзакції та знято грошові кошти в сумі близько 7 тис гривень, транзакції здійснена по картці № НОМЕР_2 за період часу з 09.00 год. 11.12.2024 до 20.00 год. 19.12.2024, з вказанням номерів рахунків, на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери, чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, яка перебуває у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000418 від 20.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відомості у вказаному кримінальному провадженні були внесені за фактом того, що 12.12.2024 року невстановлена особа, маючи прямий умисел направлений на вчинення крадіжки грошей, здійснила крадіжку 7 000,00 грн, які знаходились на банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальних збитків.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 20.12.2024 року, остання повідомила, що 12.12.2024 року вона перебувала на території « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в смт. Коломак, вул. Захисників України, а саме отримувала аліменти на дитину. Перед цим 11.12.2024 вона через термінал перераховувала на свою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 - грошові кошти в загальній сумі 10000 грн. (2-ма платежами по 4 975 грн.), потім ще 17.12.2024 через термінал вона знову перерахувала на зазначену карту гроші в сумі 4950 гри. Станом на 11.12.2024 на даній карті було близько 10-ти тис гривень. Дану карту останній раз вона фізично тримала в руках 11 грудня 2024 року, а 20.12.2024 р. приблизно об 11:00 год вона виявила, що немає зазначеної банківської картки, яка була зеленого кольору. В період з 11.12.2024 по 20.12.2024 повідомлення про зняття або розрахування карткою не надходили. Якщо вона розраховується телефоном повідомлення їй надходять, якщо карткою тоді «ні». Баланс по зазначеній картці з 11.12.2024 по 20.12.2024 року вона не перевіряла, так як думала, що там є кошти і в цьому не було потреби. 20.12.2024 о 10:00 год вона пішла в продуктовий магазин в смт. Коломак, купила товари, і при розрахуванні їй повідомили, що не вистачає коштів на рахунку, після чого вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і виявила, що відбувався розрахунок і зняття грошей з її зазначеної картки в сумі близько 7 тис гривень. Після цього вона звернулась до поліції. Додала, що пароль від своєї банківської картки вона нікому не повідомляла. Вона припускає, що дану картку втратила на « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 12.12.2024, коли вона була в кишені куртки.

Відповідно до протоколу огляду місяця події від 20.12.2024, старшим слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в період часу з 16:37 год по 17:10 год, в присутності понятих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 проведено огляд на території Коломацької селищної ради за адресою: АДРЕСА_3 . При огляді був присутній учасник ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який добровільно видав працівникам поліції банківську картку зеленого кольору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яку знайшов на підлозі в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сел. Коломак.

Згідно наданої виписки по картковому рахунку № Б/Н від 23.12.2024 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_4 , по рахунку № НОМЕР_1 , банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який відкрито на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт № НОМЕР_3 , виданий Коломацьким РС ГУДМС в Харківській області, 16.01.2015, здійснено транзакції та знято грошові кошти в сумі близько 7 тис гривень, транзакції здійснена по картці № НОМЕР_2 за період часу з 09.00 год. 11.12.2024 до 20.00 год. 19.12.2024.

Старший слідчий зазначає, що враховуючи викладене, а також те, що з метою отримання доказів по кримінальному провадженню, встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації з приводу руху грошових коштів по номеру банківського рахунку № НОМЕР_1 , банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який відкрито на ОСОБА_5 .

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000418 від 20.12.2024 року і без надання доступу до неї отримати її неможливо.

У судове засідання старший слідчий не з`явилась, надала заяву, в якій просить судове засідання проводити без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових № 0000418 від 20.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000418 від 20.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000418 від 20.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_15 право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення вказаної транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео- та фото матеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку), та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період з 09:00 год. 11.12.2024 до 20:00 год. 19.12.2024 по номеру банківського рахунку № НОМЕР_1 , банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який відкрито на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Коломацьким РС ГУДМС в Харківській області, 16.01.2015, здійснено транзакції та знято грошові кошти в сумі близько 7 тис гривень, транзакції здійснена по картці № НОМЕР_2 за період часу з 09:00 год. 11.12.2024 до 20:00 год. 19.12.2024, з вказанням номерів рахунків, на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери, чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1