Справа №463/94/25
Провадження №1-кс/463/251/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 січня 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 03.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановила:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області звернувся до слідчої судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 03.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання слідчому СВ Львівського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/чи іншим слідчим слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення за місцем знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо відкриття та обслуговування банківських картках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; інформації щодо руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів банківських картках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 за період з 01.01.2025 по 03.01.2025; детальної інформації щодо дій пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті НОМЕР_5 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період з 17.02.2024 по дату виконання ухвали; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з реквізитів банківських картках№ НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 за період з 01.01.2025 по 03.01.2025; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

В обґрунтування клопотання слідчий покликався на те, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000033 від 03.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.01.2025, невідома особа в месенджері "Telegram"під нік-неймом ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці, у період дії воєнного стану на території України, шляхом обману або зловживання довірою, заволоділа кредитними коштами з банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , та " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_7 , у сумі 33598 гривень, які належали заявниці гр. ОСОБА_6 ", чим заподіяла останній матеріальну шкоду на вказану суму.

В процесуальному статусі свідка було допитано ОСОБА_6 , яка повідомила що 01.01.2025 близько 10:00 год., їй невідома особа в месенджері "Telegram"під нік-неймом « ОСОБА_7 » запропонувала роботу умови якої полягали в виконанні завдань різного характеру в мережі інтернет, в яку входило активність на сайтах, резервування готелів та інше, на що остання погодилась, та після виконання першого завдання та отримання винагориди в сумі 150 гривень її було зв`язано з подальшим менеджером який буде скидувати завдання в в месенджері "Telegram"під нік-неймом ОСОБА_5 . В подальшому вона виконувала завдання та перераховула кошти зі свої кредитних банківських карток банку ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , на картки різних осіб, які їй в приватні повідомлення надсилав персональний менеджер ІНФОРМАЦІЯ_5 для успішного проходження завдання та отримання винагороди, проте здійснивши певну кількість переказів, остання зрозуміла що це все шахрайські дії і ніхто більше грошей їй надилати не збирається, тому звернулась в поліцію.

Загалом ОСОБА_6 здійснила переказів на суму 33 598 гривень, а саме з кредитної карти банку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_8 , здійснила три перекази на банківську карту № НОМЕР_2 на загальну суму 1281,6 гривень, один переказ на банківську карту № НОМЕР_3 на суму 998 гривень, один переказ на банківську карту № НОМЕР_4 на суму 9270.56 гривень, один переказ на карту № НОМЕР_9 на суму 2494.96 гривень, та з кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_7 , на карту № НОМЕР_10 один переказ на суму 23 210.48 гривень.

Для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення, а саме: документів щодо відкриття та обслуговування банківських карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; інформації щодо руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів по банківських картках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2025 по 03.01.2025; детальної інформації щодо дій пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додаток Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по банківських картках№ НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період з за період з 01.01.2025 по 03.01.2025по дату виконання ухвали; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських картках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Наявні достатні підстави вважати, що вищезазначені банківські документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_8 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №0000033 від 03.01.2025 розпочате у зв`язку із заволодінням грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 в сумі 33598 грн.

Відповідно до п. 19 ст. 3 КПК України сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Органом досудового розслідування визначено слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Доказів на повноваження інших осіб в рамках даного кримінального провадження органом досудового розслідування не додано.

Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 03.01.2025.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кошти було переказано на банківські картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення, а саме: документів щодо відкриття та обслуговування банківських карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; інформації щодо руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів по банківських картках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2025 по 03.01.2025; детальної інформації щодо дій пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додаток Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по банківських картках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період з за період з 01.01.2025 по 03.01.2025по дату виконання ухвали; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських картках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, слідчий покликався на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідчий вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчої судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування за №0000033 від 03.01.2025, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та враховуючи вимоги п. 19 ст. 3 КПК України та ч. 1 ст. 159 КПК України, його слід задовольнити частково.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Львівського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення за місцем знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття та обслуговування банківських картках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ;

- інформації щодо руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів банківських картках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 за період з 01.01.2025 по 03.01.2025;

- детальної інформації щодо дій пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті НОМЕР_5 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період з 17.02.2024 по10.01.2025;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з реквізитів банківських картках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 за період з 01.01.2025 по 03.01.2025;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1