печерський районний суд міста києва
Справа № 757/947/25-к
Примірник № ___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 січня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002469 від 26.11.2019, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Головним слідчим управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0002469 від 26.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи за попередньою змовою групою осіб, всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди для засновників та кінцевих бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді заниження ціни активів банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період часу з 03.03.2015 по 26.08.2015, здійснили недостовірну оцінку активів перехідного банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою його продажу неналежному інвестору - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за рахунок кредитних кошті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призвело до заподіяння збитків на суму близько 271 млн. грн., незаконного заволодіння засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » його активами.

Згідно твердження сторони обвинувачення, у даній протиправній схемі були залучені наступні суб`єкти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), що мали відкриті банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань у кримінальному провадженні № 0002469 від 26.11.2019, а саме: слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів за період з 01.01.2014 по 29.11.2024, а саме:

-копії усіх кредитних договорів укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), а також всіх інших наявних документів, які мають відношення до укладення даних договорів та являються їх додатками, в тому числі всіх додаткових угод укладених на підставі цих договорів із усіма додатками до них;

-копії усіх заявок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на отримання кредитів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додані до них документи;

-копії усіх рішень кредитного комітету (комісії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо видачі кредитів підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

-копії графіків погашення кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » отриманих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-копії документів, що підтверджують факти виконання/невиконання зобов`язань перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кредитами підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

-копії документів, що підтверджують перерахування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитних коштів (платіжні доручення, виписки з рахунків) для підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

-копії документів, що підтверджують повернення до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитних коштів (платіжні доручення, виписки з рахунків) підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

-копії усіх договорів застави/іпотеки укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

-копії документів про оцінку заставного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » при видачі кредитних коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-копії документів, які підтверджують факти реєстрації в державних реєстрах заставленого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » при видачі кредитних коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-копії внутрішніх положення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що регламентують порядок видачі кредитів;

-копії актів перевірки підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » перед видачею кредитів (якщо такі проводились);

-копії листування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (в межах кредитних правовідносин);

-копії висновків аудиту чи службових перевірок щодо кредитних операцій проведених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

-копії документів на підставі яких службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення про видачу кредитних коштів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

-копії документів щодо можливих реструктуризацій або пролонгацій кредитів виданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

-копії усіх інших документів, які містяться у кредитних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

-інформацію у вигляді довідки про кредитну заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на кінець 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,2021, 2022, 2023, 2024 роки.

-копії юридичної справи про відкриття та використання рахунків НОМЕР_6 (ДОЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 );

-копії юридичної справи про відкриття та використання рахунків НОМЕР_8 (ДОЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 )у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 );

-копії юридичної справи про відкриття та використання рахунків НОМЕР_9 (ДОЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_10 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_11 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 )у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 );

-інформацію(у паперовому та електронному (у форматі .xls або .xlsx) вигляді), яка містить банківську таємницю, за період з 01.01.2014 по 29.11.2024 із зазначенням контрагентів з повною похвилинною розшифровкою платежів (призначення платежу, повні дані платника та отримувача із зазначенням ідентифікаційного коду юридичної особи, номера рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номера платіжного документа) за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), а саме: НОМЕР_6 (ДОЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 );

-інформацію(у паперовому та електронному (у форматі .xls або .xlsx) вигляді), яка містить банківську таємницю, за період з 01.01.2014 по 29.11.2024 із зазначенням контрагентів з повною похвилинною розшифровкою платежів (призначення платежу, повні дані платника та отримувача із зазначенням ідентифікаційного коду юридичної особи, номера рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номера платіжного документа) за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), а саме: НОМЕР_8 (ДОЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 );

-інформацію(у паперовому та електронному (у форматі .xls або .xlsx) вигляді), яка містить банківську таємницю, за період з 01.01.2014 по 29.11.2024 із зазначенням контрагентів з повною похвилинною розшифровкою платежів (призначення платежу, повні дані платника та отримувача із зазначенням ідентифікаційного коду юридичної особи, номера рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номера платіжного документа) за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), а саме: НОМЕР_9 (ДОЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_10 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_11 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 );

-інформацію(у паперовому та електронному (у форматі .xls або .xlsx) вигляді), яка містить банківську таємницю, за період з 01.01.2014 по 29.11.2024 із зазначенням контрагентів з повною похвилинною розшифровкою платежів (призначення платежу, повні дані платника та отримувача із зазначенням ідентифікаційного коду юридичної особи, номера рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номера платіжного документа) за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), а саме: НОМЕР_12 (ДОЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 );

-копії карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю вищевказаних рахунків, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

-копії договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

-інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по

забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

-копії заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.01.2014 по 29.11.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1