Провадження № 1-кс/592/8489/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002587, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002587 від 28.08.2024року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.05.2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знайшов в мережі «Інтернет» сторінку «Авто з США та Європи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зв`язавшись шляхом переписки з представниками фірми та обравши автомобіль, невстановлена особа надала банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 після чого ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 200 000 грн. Через деякий час невстановлена особа повідомила, що потрібно перерахувати ще грошові кошти на розмитнення автомобіля та скинула банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 на яку ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 72000грн. Чим останньому завдано матеріального збитку в сумі 272000грн.

На даний час виникла необхідність від AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , а також на чиє ім`я відкритий банківський рахунок, оскільки частина перерахованих коштів була зарахована саме на цю картку

Вказана інформація знаходиться у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок.

В судове слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- інформація про те, чи відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунок № НОМЕР_3 ;

- якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою;

- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 01.03.2024 по день винесення ухвали;

- IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 01.03.2024 по день винесення ухвали;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих за № НОМЕР_3 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період з 01.03.2024 по день винесення ухвали у якості фінансових.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - уповноважена особа акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

4. Строк дії ухвали - п`ятдесят п`ять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому СВ Сумського РУП ОСОБА_5 , слідчому СВ Сумського РУП ОСОБА_3 , або будь якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження №0002587.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1