Єдиний унікальний номер 725/1121/25
Номер провадження 1-кс/725/188/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.02.2025 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000017 від 14.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України про тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 14.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України в ході якого встановлено, що ОСОБА_5 , маючи на меті отримати неправомірну вигоду із залученням працівників органів військового управління, організував процес швидкого (позачергового) оновлення військово-облікових даних, проходження військово-лікарської комісії та прийняття відповідним органом військового управління рішення про надання строкової відстрочки ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_6 29.01.2025 р. близько 16 год. через відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , здійснено безготівковий переказ коштів в сумі 29 260 грн. на номер банківської картки, вказаної ОСОБА_5 неправомірну вигоду.

29 січня 2025 року в ході проведення санкціонованого обшуку приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 №2 ( АДРЕСА_2 ) вилучено: пластикову банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 та під час особистого обшуку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 пластикову банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Також, 29 січня 2025 року в ході проведення санкціонованого обшуку по місцю проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , вилучено: чотири пластикові картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номерами № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 .

Крім цього, на адресу свідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області надійшов рапорт працівника УСР в Чернівецькій області ДСР НП України про те, що в отриманні неправомірної вигоди у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 може бути також причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_10 .

З урахуванням викладеного слідчий клопотав про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: Роздруківки про рух коштів на паперових та електронних носіях по рахунках карт, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з 01.01.2025 р. по даний час, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, з якого перераховувались гроші та на який переказувалися гроші, найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді «C-PEY» на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки та зняття коштів із прив`язкою до банкомату (місцевості); Наявної інформації про власників рахунків карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку, копію паспорта громадянина України, які містяться в матеріалах клієнта банку; Фото та відеозаписів у електронному вигляді, які стосуються операцій з 00 годин 01 хвилини по 23 годину 59 хвилин 29.01.2025 р. зняття коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 в АТМ, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкомату та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматом. Інформації, щодо відкриті та закриті розрахункові рахунки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 за період з 01.01.2025 р. по даний час, роздруківки руху коштів по них на паперових та електронних носіях з встановленням суми балансу, зарахування коштів, зняття коштів з прив`язкою до банкомату (місцевості), які платежі здійснювались, дата, час, в яких сумах, від кого саме, їх призначення та дані по переказу коштів (перерахування); Інформації, щодо відкритих та закритих розрахункових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 за період з 01.01.2025 р. по даний час, роздруківки руху коштів по них на паперових та електронних носіях з встановленням суми балансу, зарахування коштів, зняття коштів з прив`язкою до банкомату (місцевості), які платежі здійснювались, дата, час, в яких сумах, від кого саме, їх призначення та дані по переказу коштів (перерахування); Інформації, щодо відкритих та закритих розрахункових рахунків ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_10 за період з 01.01.2025 р. по даний час, роздруківки руху коштів по них на паперових та електронних носіях з встановленням суми балансу, зарахування коштів, зняття коштів з прив`язкою до банкомату (місцевості), які платежі здійснювались, дата, час, в яких сумах, від кого саме, їх призначення та дані по переказу коштів (перерахування); Інформації, щодо відкритих та закритих розрахункових рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 за період з 01.01.2025 р. по даний час, роздруківки руху коштів по них на паперових та електронних носіях з встановленням суми балансу, зарахування коштів, зняття коштів з прив`язкою до банкомату (місцевості), які платежі здійснювались, дата, час, в яких сумах, від кого саме, їх призначення та дані по переказу коштів (перерахування).

З можливістю їх вилучення у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву згідно якої просив провести судове засідання без її участі, клопотання підтримав та просив надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ ( НОМЕР_11 ) у АДРЕСА_2 ), а саме: Роздруківки про рух коштів на паперових та електронних носіях по рахунках карт, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з 01.01.2025 р. по 13.02.2025 р., із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, з якого перераховувались гроші та на який переказувалися гроші, найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді «C-PEY» на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки та зняття коштів із прив`язкою до банкомату (місцевості); Наявної інформації про власників рахунків карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку, копію паспорта громадянина України, які містяться в матеріалах клієнта банку; Фото та відеозаписів у електронному вигляді, які стосуються операцій з 00 годин 01 хвилини по 23 годину 59 хвилин 29.01.2025 р. зняття коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 в АТМ, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкомату та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматом. Інформації, щодо відкриті та закриті розрахункові рахунки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 за період з 01.01.2025 р. по 13.02.2025 р., роздруківки руху коштів по них на паперових та електронних носіях з встановленням суми балансу, зарахування коштів, зняття коштів з прив`язкою до банкомату (місцевості), які платежі здійснювались, дата, час, в яких сумах, від кого саме, їх призначення та дані по переказу коштів (перерахування); Інформації, щодо відкритих та закритих розрахункових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 за період з 01.01.2025 р. по 13.02.2025 р., роздруківки руху коштів по них на паперових та електронних носіях з встановленням суми балансу, зарахування коштів, зняття коштів з прив`язкою до банкомату (місцевості), які платежі здійснювались, дата, час, в яких сумах, від кого саме, їх призначення та дані по переказу коштів (перерахування); Інформації, щодо відкритих та закритих розрахункових рахунків ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_10 за період з 01.01.2025 р. по 13.02.2025 р., роздруківки руху коштів по них на паперових та електронних носіях з встановленням суми балансу, зарахування коштів, зняття коштів з прив`язкою до банкомату (місцевості), які платежі здійснювались, дата, час, в яких сумах, від кого саме, їх призначення та дані по переказу коштів (перерахування); Інформації, щодо відкритих та закритих розрахункових рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 за період з 01.01.2025 р. по 13.02.2025 р., роздруківки руху коштів по них на паперових та електронних носіях з встановленням суми балансу, зарахування коштів, зняття коштів з прив`язкою до банкомату (місцевості), які платежі здійснювались, дата, час, в яких сумах, від кого саме, їх призначення та дані по переказу коштів (перерахування)..

З можливістю отримати та вилучити в копіях зазначену інформацію в письмовому та електронному виді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1