Справа № 645/1156/25
Провадження № 1-кс/645/248/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 лютого 2025 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001315 від 13.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 361 КК України, -

в с т а н о в и в :

24 лютого 2025 року до Фрунзенського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, а саме - інформації, яка перебуває у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, розташованому за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 4.

В обґрунтування клопотання вказує, що Слідчим відділенням ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001315 від 13.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 361 КК України.

В період часу з 08.11.2023 по 09.11.2023, під час дії військового стану, службові особи ТОВ «Таском» (ЄРДПОУ 38630687) та ТОВ «Альбатрос» (ЄРДПОУ 40969724), які зареєстровані за юридичною адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 21, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи коштами вказаних суб`єктів господарювання, перерахування їх на сторонні банківські рахунки, спричинивши матеріальну шкоду у великому розмірі.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він є засновником та директором ТОВ «Таском» та ТОВ «Альбатрос, які розташовані за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 21. 08.11.2023 він сказав бухгалтеру вказаних суб`єктів господарювання ОСОБА_6 , про необхідність перерахунку грошових коштів у розмірі 2 млн. грн 3 розрахункового рахунку TOB «Таском» № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ «Приватбанк», на розрахунковий рахунок ТОВ «Компанія белтім полімери» № НОМЕР_2 , відкритого в банку «ОТП Банк», який є постійним постачальником. 09.11.2023 надав бухгалтеру вказівку про перерахунок грошових коштів у розмірі 1 500 000 грн. на той же розрахунковий рахунок того ж постачальника з розрахункового рахунку ТОВ «Альбатрос» № НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк». 10.11.2023 представники ТОВ «Компанія белтім полімери» повідомили про неотримання жодного із вказаних платежів. Після чого, під час перевірки платіжних документів встановлено, що у них внесено невірні дані, а саме у платіжному документі від 08.11.2023 змінено код ЄРДПОУ ТОВ «Компанія белгім полімери» та номер розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого банку в банку «ОТП Банк» на № НОМЕР_4 , відкритий в банку «Універсал Банк». У платіжному документі від 09.11.2023 змінено розрахунковий рахунок ТОВ «Корпорація белтім полімери» з № НОМЕР_2 , відкритого в банку «РТП Банк» на № НОМЕР_5 , відкритий в банку «А-Банк».

Аналогічні покази потерпілому надали свідки бухгалтер підприємства ОСОБА_6 та менеджера підприємства ОСОБА_7 .

Потерпілим добровільно надано системний блок комп`ютеру, за яким працював ОСОБА_6 . Призначено та проведено комп`ютерно-технічну експертизу.

Згідно висновку експерта в системному блоці маються зміни у файловій системі, які являють собою троянську програму.

Встановлено, що на даний час ТОВ «Таском» (ЄРДПОУ 38630687) та ТОВ «Альбатрос» (ЄРДПОУ 40969724) змінили місце реєстрації.

З метою встановлення місяця ведення діяльності та зміни місця ведення діяльності ТОВ «Таском» (ЄРДПОУ 38630687) та ТОВ «Альбатрос» (ЄРДПОУ 40969724) у період часу з 01.01.2022 по теперішній час, відповідно до вимог ст. 93 КПК України, до ХМР направлено відповідний запит.

Згідно відповіді на даний запит доступ до вищевказаних документів можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, ці документи необхідні з метою підтвердження чи спростування факту наявності попередньої змови між посадовими особами під час вчинення вищевказаного злочину, а також з метою встановлення свідків та осіб, причетних до вчинення даного злочину.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, знаходяться в Департаменті реєстрації Харківській міській раді, що розташований за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 4.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий надала заяву про слухання клопотання у її відсутність, клопотання просила задовольнити.

Інші особи в судове засідання не з`явились, повідомлялись про час та місце слухання справи належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається з витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні, ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001315 від 13.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 361 КК України.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому користуванні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, розташованому за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 4.

Крім того, слідчому судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд-

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001315 від 13.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 361 КК України задовольнити.

Надати органу досудового розслідування, а саме: старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ «Таском» (ЄРДПОУ 38630687) та ТОВ «Альбатрос» (ЄРДПОУ 40969724) з можливістю вилучення відповідним чином їх завірених копій, які перебувають у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, розташованому за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 4.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 24.04.2025 року.

Роз`яснити керівникам та представнику Департаменту реєстрації ХМР, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 24.02.2025 р.

Слідчий суддя ОСОБА_1