Справа № 592/1628/25
Провадження № 1-кс/592/903/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

04 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001856 від 29.11.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Дізнавач своє клопотання мотивує тим, що 28.11.2024 до ЧЧ Сумського РУП надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_2 про отримання невстановленою особою пенсії за померлу ОСОБА_4 в сумі 53268,08 грн (ЄО №78399 від 28.11.24).

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0001856 від 29.11.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена на даний час особа користуючись картковим рахунком НОМЕР_1 , зареєстрованим на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканку АДРЕСА_1 , після її смерті (дана подія мала місце 29.09.2022) здійснила незаконні банківські операції та заволоділа грошовими коштами, які надійшли на картковий рахунок ОСОБА_4 , на загальну суму 53268,08 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_2 ; ЄРДПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ).

З метою причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які містять відомості щодо електронних копій перелік відкритих рахунків, руху коштів по номеру картки банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період з 01.11.2022 по термін дії ухвали, а також фото- відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до наявних розрахункових рахунків в електронному вигляді.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів, якими володіє АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_2 ; ЄРДПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю провести виїмки через СУМСЬКУ ФІЛІЮ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 , в яких містяться:

- відомості про особу, на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 : прізвище, ім`я, по-батькові, із зазначенням платіжних карток, які прив`язані до рахунку; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 , дані працівника, який відкрив вказаний рахунок та картки до рахунку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківський рахунок НОМЕР_1 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаному банківському рахунку за період часу з 01.11.2022 по 04.02.2025 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаного банківського рахунку та прив`язаних до нього карток; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком та прив`язаних до нього карток;

- адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 та прив`язаних до нього платіжних карток, дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 та прив`язаних до нього платіжних карток, дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків оперуповноважена сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків оперупоноважений ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків ДОП СДОП ВП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків ДОП СДОП ВП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків оперуповноважена сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 та/або іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1