Справа № 740/4186/24
Провадження № 1-кс/740/1038/24
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

16 грудня 2024 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000502 від 03.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

26.11.2024 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 .

У клопотанні зазначено, що 02.07.2024 до Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , (м.т. НОМЕР_1 ) про те, що невідома особа в телефонному режимі шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та кредитної карти ОСОБА_5 загальною сумою 89 000 грн. ЄО № 7493 від 02.07.2024

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000502 від 03.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч 4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка дала наступні показання, а саме, що 29.06.2024 близько 12:17 год на її мобільний номер телефону зателефонували з номеру НОМЕР_3 та повідомили, що з нею розмовляє працівник ІНФОРМАЦІЯ_2 . Далі він запитав чи підтверджує вона платіж, адже як повідомили, що невідомий їй чоловік хоче взяти кредит на її банківську карту. Після чого їй було запропоновано зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувати банківську карту. Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з ОСОБА_5 ввесь час паралельно по мобільному телефону розмовляв чоловік, який представлявся працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпілій сказали зателефонувати на гарячу лінію, але попередній виклик залишався на утриманні. Після цього працівник ІНФОРМАЦІЯ_2 говорив що потрібно робити, на які карти натискати в додатку, потім він надиктував номер карти (який вона не пам?ятаю), який вона ввела в поле «перекази на інші картки» та перерахувавши 20000 грн. Потім їй сказали годину не заходити в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Хвилин через 30, вирішивши зайти в додаток та перевірити стан грошових коштів на своїй картці, вона побачила що грошові кошти з карти НОМЕР_2 були зняті. Перед проведенням всіх операцій на рахунку зарплатної карти НОМЕР_2 було 25 000 грн.

Також була кредитна картка, номер якої потерпіла не пам?ятає, але вона з

самого початку була заблокована і нею не користувалися. В подальшому було встановлено, що частину грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_4 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.

Слідчий зазначила, що оскільки, в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.

У судове засідання слідчий не з`явилась, в поданому клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшла до наступного висновку.

Як вбачається з документів наданих слідчому судді, СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000502 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР та постановою про доручення розслідування кримінального провадження декільком слідчим від 04.0.2024, досудове розслідування здійснює в тому числі слідчий ОСОБА_3 .

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та погоджено з прокурором.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Крім того, в даному випадку, суд також зазначає, що втручання у право особи про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

З матеріалів наданих суду вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом банківську таємницю.

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому таке втручання у право є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

?документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_4 , інформації про власників вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки;

?повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахункам за номером банківської картки: № НОМЕР_4 та по усіх карткових рахунках, закріплених за власниками вищевказаної банківської картки з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів, яка обов`язково містить відомості:

?щодо посередніх та кінцевих отримувачів коштів, яким переводились кошти з вище зазначених рахунків, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або повний IBAN (включаючи код країни, контрольну суму, код банку), на які переказувались кошти та анкетні дані осіб-отримувачів коштів;

?щодо відправників коштів, які здійснювали перекази (поповнення) на вище зазначені рахунки, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або повний номер IBAN рахунків), з яких здійснювалось поповнення, та анкетні дані осіб-відправників коштів. У операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;

?щодо дати та точного часу кожної з операцій (в тому числі відхилені) здійснених;

?щодо деталей та повного опису кожної операції (в тому числі відхилені) здійснених, з розшифруваннями та зазначенням систем, сервісів, сайтів, терміналів, банкоматів тощо, з використанням яких здійснювались операції, із зазначенням адрес розташування останніх (як фізичних адрес так і інтернет-сайтів);

?щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їй місцерозташування( геопозиція), IP-адреси та вхідні порти з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені);

?усіх наявних документів щодо ведення рахунків власника банківської картки № НОМЕР_4 з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

?місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вище вказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку ( у випадку зняття готівки у банкоматах що перебувають в обслуговуванні інших банків, вказати якому саме банку він належить), з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечити вилучення вказаних документів у Чернігівському відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ).

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у двомісячний строк з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1