Справа № 405/8078/24
провадження № 1-кс/405/3365/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.12.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001137 від 15.10.2024 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0001137 від 15.10.2024 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудових розслідувань внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001137 від 15.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.11.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як продавцем, та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як покупцем, був укладений контракт № 221121-SBO, згідно з п. 1.1. якого продавець зобов`язався поставити та передати у власність покупцеві олію соєву гідратовану наливом, за ціною, у кількості та у строки відповідно до положень даного Контракту та додаткових угод до нього. Покупець зобов`язався прийняти та оплатити товар відповідно до умов даного контракту і додаткових угод до нього.

Пунктом 4.1. контракту сторони погодили, що ціна одиниці товару, кількість товару в партії та загальна вартість кожної партії вказуються у відповідних додаткових угодах.

Відповідно до п. 5.1. контракту умови оплати товару визначаються індивідуально для кожної доставки в додатковій угоді.

22.11.2021, 23.11.2021, 17.12.2021 та 20.12.2021 сторони уклали додаткові угоди № № 1-4 до контакту, якими погодили умови поставки, найменування товару, його кількість, ціну, строки поставки.

На виконання умов контракту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставило Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар за зазначеним контрактом, що підтверджується митними деклараціями від 27.11.2021 № UA500130/2021/216996 на суму 181 719, 66доларів США та від 26.12.2021 № UA500040/2021/207624 на суму 288 930, 80 доларів США.

Для оплати поставленого товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виставило Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інвойси від 27.11.2021 на суму 181 719, 66 доларів США та від 23.12.2021 на суму 288 930, 80 доларів США.

Разом із тим, не зважаючи на отримання товару та виконання своїх зобов`язань зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повному обсязі, керуючі акціонери Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом здійснення господарської діяльності оплатили отриманий товар тільки в частині, на суму 181 719, 66 доларів США 15.12.2021, в той час як інша частина товару на суму 288 930, 80 доларів США залишилася ними умисно не оплаченою.

Викладені фактичні обставини додатково підтверджуються рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.07.2023 у справі № 910/13358/22, яким задоволений позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стягнуто з Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) заборгованість у сумі 288 930 (двісті вісімдесят вісім тисяч дев`ятсот тридцять) доларів США 80 центів.

Станом на 27.11.2021, дату останньої поставки товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіційний курс НБУ долара США до гривні складав 27,0256 гривні за 1 долар США.

Таким чином, станом на 27.11.2021 розмір майнової шкоди, спричиненої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайськими діями, в перерахунку складає 7 808 528 (сім мільйонів вісімсот вісім тисяч п`ятсот двадцять вісім) гривень 23 копійки.

Офіс та усі працівники, які підлеглі, керуючим акціонерам Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », станом на дату викладених подій та вчинення кримінального правопорушення, був розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

На даний час, у сторони обвинувачення є необхідність встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме переліку службових осіб, які входили та входять в керівний склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу/осіб, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її/їх покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) відносно усіх матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчими ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001137 від 15.10.2024 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, а саме до усіх матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії.

Строк дії ухвали встановити до 03.02.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12