В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 344/71/20

Провадження № 1-кп/348/38/25

14 квітня 2025 року Надвірнянський районний суд Івано-Франківської області у складі судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні в м. Надвірна Івано-Франківської області кримінальне провадження №0000537 про обвинувачення

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с-ща Отинія Коломийського району Івано-Франківської області, громадянки України, з вищою освітою, одруженої, яка має на утриманні неповнолітню дитину, не працює, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.203-2 КК України,

прокурор ОСОБА_4 ,

захисник ОСОБА_5 ,

встановив:

із січня-лютого 2018 року особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 , всупереч вимогам закону вирішили організувати на території Івано-Франківської області ігрові заклади, в яких буде здійснюватися надання послуг у сфері грального бізнесу, що буде конспіруватися під здійсненням господарської діяльності із надання послуг з доступу до мережі Інтернет. Згідно з розробленим планом на ОСОБА_3 були покладені обов`язки ведення бухгалтерської звітності з метою приховування незаконної діяльності ігрових закладів, а контроль за адміністративними питаннями, пов`язаними з незаконною діяльністю закладу, у тому числі підбір персоналу, закупівлю алкоголю співучасники будуть здійснювати спільно. Незаконну діяльність із зайняття гральним бізнесом співучасники здійснювали у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_4 , а саме: придбали та встановили комп`ютерну техніку, роутери, мережеві розгалужувачі, меблі тощо, а також встановили на жорсткі диски пам`яті програмне забезпечення «iConnect/iChampion» за допомогою якого можливе здійснення азартної гри. Крім цього, ОСОБА_3 за попереднім погодженням з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, займалася підбором персоналу, а саме: адміністраторів, які також виконували функції касирів і підтримували приміщення, де проводили азартні ігри у належному стані, здійснювали контроль за проведенням азартної гри, отримували від відвідувачів кошти і видавали виграш, за що отримували заробітну плату. У вказаних гральних закладах у період з січня-лютого 2018 року до 19.02.2019 систематично, цілодобово, без вихідних жителям Івано-Франківської області за гроші надавали можливість здійснити азартну гру за умови попередньої оплати таких послуг, шляхом нарахування еквіваленту балів відповідно до суми внесених коштів, проведення азартної гри та видача виграшу у випадку збільшення віртуальних балів до моменту припинення азартної гри.

Так, 18.07.2018 о 16.25 за адресою: м-н Шевченка, 3а у м. Надвірна адміністратор закладу надав доступ ОСОБА_6 до азартних ігор, отримавши від останнього гроші у сумі 100,00 гривень, як оплату послуг. Під час азартної гри ОСОБА_6 були зараховані віртуальні кредити, які він контролював шляхом збільшення/зменшення ігрових ставок. Виграти кошти ОСОБА_6 не вдалося через технічний збій. 06.08.2018 о 18.20 за адресою: м-н Шевченка, 3а у м. Надвірна адміністратор закладу надав доступ ОСОБА_6 до азартних ігор, отримавши від останнього гроші у сумі 100,00 гривень, як оплату послуг. Виграти кошти під час здійснення азартної гри ОСОБА_6 не вдалося. 04.01.2019 о 16.59 за адресою: АДРЕСА_4 адміністратор закладу надав доступ ОСОБА_6 до азартних ігор, отримавши від останнього гроші у сумі 100,00 гривень, як оплату послуг. Під час азартної гри ОСОБА_6 були зараховані віртуальні кредити, які він контролював шляхом збільшення/зменшення ігрових ставок і йому спочатку вдалося збільшити розмір віртуальних кредитів, однак до завершення гри він програв виграні ним попередньо кошти. 04.01.2019 о 18.58 за адресою: вул. Галицька, 126 у м. Івано-Франківськ адміністратор закладу надав доступ ОСОБА_6 до азартних ігор, отримавши від останнього гроші у сумі 100,00 гривень, як оплату послуг. Під час азартної гри ОСОБА_6 були зараховані віртуальні кредити, які він контролював шляхом збільшення/зменшення ігрових ставок і йому вдалося збільшити розмір віртуальних кредитів. По завершенні гри ОСОБА_6 отримав від адміністратора свій виграш у розмірі 150,00 гривень. 03.02.2019 о 14.15 за адресою: АДРЕСА_4 адміністратор закладу надав доступ ОСОБА_6 до азартних ігор, отримавши від останнього гроші у сумі 100,00 гривень, як оплату послуг. Під час азартної гри ОСОБА_6 були зараховані віртуальні кредити, які він контролював шляхом збільшення/зменшення ігрових ставок і йому вдалося збільшити розмір віртуальних кредитів. По завершенні гри ОСОБА_6 отримав від адміністратора свій виграш у розмірі 120,00 гривень. 03.02.2019 о 15.04 за адресою: м-н Шевченка, 3а у м. Надвірна адміністратор закладу надав доступ ОСОБА_6 до азартних ігор, отримавши від останнього гроші у сумі 100,00 гривень, як оплату послуг. Під час азартної гри ОСОБА_6 були зараховані віртуальні кредити, які він контролював шляхом збільшення/зменшення ігрових ставок і йому вдалося збільшити розмір віртуальних кредитів. По завершенні гри ОСОБА_6 отримав від адміністратора свій виграш у розмірі 150,00 гривень.

Такими діями, ОСОБА_3 вчинила злочин, передбачений ч.1 ст.203-2 КК України (в редакції Закону №1019-VIII від 18.02.2016) - зайняття гральним бізнесом. Обставиною, яка обтяжує покарання ОСОБА_3 є вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою (частина друга статті 28 КК України).

В ході судового розгляду ОСОБА_3 вину не визнала. Дала такі показання. У 2017 році обвинувачена шукала роботу. Одногрупниця порекомендувала обвинувачену ОСОБА_7 та ОСОБА_8 як відповідального та сумлінного працівника. Обвинувачена поїхала в м. Київ, де після співбесіди її погодилися неофіційно взяти на роботу у заклад з продажу державної лотереї «Спорт Лото» за адресою: вул. Галицька, 120а у м. Івано-Франківську. Обвинуваченій пояснили, що у її обов`язки буде входити підбір персоналу та забезпечення господарськими товарами. За це обвинуваченій платили заробітну плату у розмірі 5000,00 гривень на місяць. Нарахуванням та виплатою заробітної плати працівникам займалася бухгалтер ОСОБА_9 , якій обвинувачена періодично подавала звітність. Незаконною діяльністю обвинувачена не займалася. У точці продажу державної лотереї була вся дозвільна документація. Кошти від продажу державних лотерей обвинувачена забирала і відправляла в м. Київ власникам. За деякий час її познайомили з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, який порекомендував відкрити ще два заклади, а саме за адресами: м-н Шевченка, 3, м. Надвірна та вул. Незалежності, 86 (підвальне приміщення), с-ще Ланчин, Надвірнянський район. Особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, виконував обов`язки охоронця у вказаних приміщеннях. Для закладу у м. Івано-Франківську був укладений договір з охоронною фірмою і особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, послуги з охорони там не надавав. Через деякий час виручка суттєво знизилася. Обвинувачена дізналася, що поруч з їх точками продажу державної лотереї, здійснюють незаконну діяльність з організації грального бізнесу. Власники з м. Києва були цим дуже незадоволені. Для того, щоб привабити клієнтів вони вирішили здійснити розіграш скутера. Хто здійснював за сусідніми адресами незаконну діяльність обвинуваченій невідомо. У точках офіційного продажу державних лотерей, де неофіційно працювала обвинувачена не було обшуків. Під час проведення обшуків у незаконних гральних закладах обвинуваченої не було, оскільки вона до цих закладів не мала жодного відношення. Під час проведення обшуків були вилучені чорнові записи, однак вони не належать обвинуваченій. На той час обвинуваченій належала сім-карта мобільного оператора «Київстра» з номером НОМЕР_1 . Можливо деяких працівників, які працювали в незаконних гральних закладах обвинувачена і знає, однак це пов`язане з тим, що ці люди звільнялися з закладів, де працювала обвинувачена і переходили працювати на вигідніші умови в нелегальні гральні заклади. У будь-якому випадку обвинувачена не є спеціалістом і їй не відомо яке саме програмне забезпечення було встановлене у незаконних гральних закладах за сусідніми адресами. Навіть у тих точках, де вона неофіційно працювала, вона не мала відношення до встановлення програмного забезпечення, це все контролювали техніки з м. Києва. Після того, як нелегальні гральні заклади викрили, обвинувачена ще приблизно рік працювала неофіційно у трьох вищевказаних закладах, де здійснювали розповсюдження державних лотерей. На запитання прокурора обвинувачена відповіла, що у закладах, де вона працювала неофіційно не було алкоголю, вона у ці заклади забезпечувала доставку тільки господарських товарів, питної води тощо.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_10 дав такі показання. З обвинуваченою не знайомий. На початку 2019 року приблизно о 21.00 годині свідок прийшов у заклад на вул. Галицька, 126 у м. Івано-Франківськ. Там він думав зустрітися з другом, однак друга не знайшов. Тоді свідок вирішив зіграти в азартну гру. Вніс кошти і грав на ігрових автоматах. Метою гри було зібрати 3 книжечки, тоді гравець отримував бонус. Ймовірний виграш був великий, суму коштів свідок не пригадує. Того дня він програв 50,00 гривень. У цей час зайшли працівники поліції і всім присутнім заборонили виходити з приміщення. У закладі було приблизно 10 відвідувачів. Потім свідок дав показання працівникам поліції і його відпустили. Цей заклад знаходився у 5-ти поверховому будинку. Реклами на фасаді не було, вхід був окремий - з вулиці на куті. На дверях були грати, двері затемнені синьою фарбою. В тому будинку інших гральних закладів не було. Натомість через дорогу на вул. Галицькій, 120 був ще один гральний заклад. Свідок пішов туди, після того як дав показання працівникам поліції. Пам`ятає, що на вул. Галицькій, 120 була гра «Чемпіон» з корабликами.

Свідок ОСОБА_11 , пояснив що з обвинуваченою познайомився у 2019 році, оскільки шукав роботу. Свідок зателефонував за рекомендацією друга до обвинуваченої. Обвинувачена запропонувала свідкові роботу у центрі м. Надвірна. Як пояснили свідку це була точка продажу державної лотереї «Спорт-Лото» неподалік від закладу «Віртуозо», на першому поверсі. Вхід у цей зал був зі сторони базару, двері були темні, металеві. У залі на підлозі був чорний ковролін. Його робота полягала у тому, щоб приймати клієнтів і за плату надавати можливість їм зіграти у лотерею. На комп`ютерах були встановлені дві гри «Адмірал» і «Лото Платинум». Відвідувачі робили ставки. Якщо вигравали, то свідок виплачував їм виграш. Поблизу був ще один зал, у якому стояли ігрові автомати. Які ігри були встановлені у тому залі свідку невідомо, оскільки він там не працював. Свідок пропрацював у закладі «Спорт-Лото» не більше ніж пів року, потім поїхав за кордон. У закладі, де працював свідок були всі дозвільні документи на проведення державних лотерей.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення були внесені у ЄРДР 20.06.2018, номер кримінального провадження 0000537, на підставі інформації, яка була отримана працівниками правоохоронних органів у ході проведення заходів щодо виявлення кримінальних правопорушень від 19.06.2018. До рапорту про виявлення гральних закладів були долучені фотографії місць, де невідомі особи проводили діяльність з зайняття гральним бізнесом, зокрема за адресою: вул. Майдан Шевченка, 3а у м. Надвірна.

Згідно з листом від 26.06.2018 №501 Підприємство з іноземними інвестиціями «Українська національна лотерея» повідомило орган досудового розслідування, що за адресою: м-н Шевченка, 3 у м. Надвірна здійснюється розповсюдження державних лотерей Товариством з обмеженою відповідальністю «Спорт-Лото», відповідно до договору від 12.11.2016 №1730/02. Строк дії вказаного договору - 2 роки з дати укладення. Відповідно до копії додатку №1/894 від 24.03.2017 за адресою: м-н Шевченка, 3 у м. Надвірна здійснюється розповсюдження лотереї «Лото Платинум» цілодобово на 5 лотерейних терміналах.

Відповідно до листа від 03.07.2018 №53/01 Приватне акціонерне товариство «Патріот» повідомило орган досудового розслідування, що за адресою: м-н Шевченка, 3а у м. Надвірна немає розповсюджувачів державних лотерей.

Товариство з обмеженою відповідальністю «М.С.Л.» повідомило орган досудового розслідування, що за адресою: м-н Шевченка, 3а у м. Надвірна немає розповсюджувачів державних лотерей, що підтверджується листом від 26.06.2018 №325.

Відповідно до Переліку місць розповсюдження державних лотерей, за адресою: АДРЕСА_3 здійснювалося розповсюдження державної лотереї «Фаворит Спорт»; вул. Незалежності, 86 у с-щі Ланчин та м-н Шевченка, 3 у м. Надвірна здійснювалося розповсюдження державної лотереї «Лото Платинум».

Згідно з довідкою від 01.08.2018 у ході патрулювання працівники КП «Муніципальна варта» виявили, що станом на 01.08.2018 діють заклади, де надають послуги у сфері грального бізнесу, зокрема за адресами: вул. Галицька, 126 у м. Івано-Франківськ на першому поверсі з вивіскою «World Star»; АДРЕСА_3 на першому поверсі з вивісками: «Спорт-Лото», «Твоя Перемога» та з вивіскою «Фаворит Спорт».

Згідно з листом від 30.08.2018 №652 Підприємство з іноземними інвестиціями «Українська національна лотерея» повідомило орган досудового розслідування, що за адресою: вул. Галицька, 126 у м. Івано-Франківськ не здійснюється розповсюдження державних лотерей.

Товариство з обмеженою відповідальністю «М.С.Л.» повідомило орган досудового розслідування, що за адресою: вул. Галицька, 126 у м. Івано-Франківськ не здійснюється розповсюдження державних лотерей, що підтверджується листом від 01.10.2018 №478.

У ході проведення оперативних заходів для супроводу кримінального провадження №0000537 щодо виявлення закладів, де здійснюють діяльність з зайняття гральним бізнесом було виявлено також, що незаконну діяльність здійснюють за адресою: вул. Незалежності, 88 у с-щі Ланчин Надвірнянського району, що підтверджується рапортом від 21.01.2019.

18.02.2019 слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області надав дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 з метою виявлення та вилучення комп`ютерної техніки, яку безпосередньо використовують для зайняття гральним бізнесом та предметів, які використовують для здійснення азартної гри, а також чорнових записів. Обшук на підставі вказаної ухвали був проведений 19.02.2019, у присутності особи, яка на той момент знаходилася у закладі на місці адміністратора, ОСОБА_12 , за участю понятих: ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , під час якого було виявлено та вилучено: 11 системних блоків, моніторів та кабелі живлення до них. Учасники слідчої дії не мали зауважень до змісту протоколу та процедури проведення обшуку. У ході дослідження відеозапису процедури проведення вказаного обшуку не було встановлено порушення процедури його проведення, заперечень щодо точності адреси, за якою мали проводити обшук присутні не наводили.

Відповідно до висновку експерта від 01.07.2019 №362-372/19/28 на носіях інформації які знаходилися в системних блоках, що були вилучені під час вищевказаного обшуку, знайдено програмне забезпечення «iConnect/iChampion», виявлено програми «Book of Winners» та «Seven's on Fire», які є ігровими автоматами типу відео-слот.

12.02.2019 слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області надав дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживала ОСОБА_3 , з метою виявлення та вилучення комп`ютерної техніки, яку безпосередньо використовують для зайняття гральним бізнесом та предметів, які використовують для здійснення азартної гри, а також засобів стільникового зв`язку, засобів збереження інформації, документів та чорнових записів. Обшук на підставі вказаної ухвали був проведений 20.02.2019, у присутності ОСОБА_15 , за участю понятих: ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , під час якого було виявлено та вилучено: 4 договори суборенди від 20.02.2017 за №2186С/Л, №2187С/Л, №2188/СЛ, №2189С/Л, з додатком; договір від 02.01.2018 №560 щодо централізованого спостереження та реагування з додатками; два примірники договору оренди нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 без дати та без номера; два примірники акту приймання-передачі приміщення за адресою: АДРЕСА_3 без номера та без дати. Учасники слідчої дії не мали зауважень до змісту протоколу та процедури проведення обшуку.

Відповідно до протоколу огляду документів від 11.06.2019, встановлено, що договори які були вилучені під час вищевказаного обшуку стосувалися розповсюдження державної лотереї «Золотий Кубок» та «Лото Платинум» і виплат виграшів, охорони приміщення та оренди приміщення.

12.02.2019 слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області надав дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_3 , з метою виявлення та вилучення комп`ютерної техніки, яку безпосередньо використовують для зайняття гральним бізнесом та предметів, які використовують для здійснення азартної гри, а також засобів стільникового зв`язку, засобів збереження інформації, документів та чорнових записів. Обшук на підставі вказаної ухвали був проведений 19.02.2019, за участю понятих: ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , під час якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон, системний блок, жорсткі диски, відео реєстратор, документацію (рахунки, накладні, ліцензії, договори, довіреності тощо), печатку ТОВ «Спорт-Лото», сертифікати на приз від Joker, пластикові карти, наклейки з інформацію про розіграш призів, пластикові карти учасника Державної миттєвої лотереї та зошити з чорновими записами і окремі аркуші з чорновими записами. Учасники слідчої дії не мали зауважень до змісту протоколу та процедури проведення обшуку.

Відповідно до протоколу огляду від 27.08.2019 у мобільному телефоні, який був вилучений під час вказаного обшуку було виявлено сім-карту з абонентським номером НОМЕР_2 .

Згідно з висновком експерта від 23.12.2019 №379-384/19/28 встановлено, що на одному з жорстких дисків (об`єкт дослідження №1), які були вилучені під час проведення вказаного обшуку, було виявлено програмне забезпечення, яке може бути використано для проведення азартних ігор типу відео-слот (RGamble(Matrix?), а також програмне забезпечення, яке може бути використане для білінгу (обліку коштів) та контролю доступу до комп`ютерів у мережі «Zabbix?». Також було виявлено Log-файли такого програмного забезпечення.

Згідно з висновком експерта від 25.11.2019 №374-378/19/28 на жорстких дисках та у системному блоці, які були вилучені під час обшуку, не знайдено програмного забезпечення, яке б могло використовуватися для здійснення діяльності пов`язаної з гральним бізнесом, про яке були поставлені запитання згідно з ухвалою про призначення експертизи.

Під час дослідження речових доказів, які були вилучені за місцем проживання обвинуваченої встановлено таке. У чорному зошиті з написом «Мат» є записи «Галицька каса» з сумами по «Адмірал», «Пл» та «Пілот», а також записи «Ланчин» з сумами по «Адмірал» та «Пл». У фіолетовому зошиті є записи «Гал» з сумами по «Адмірал», «Пл» та « Пілот », а також записи «Ланчин» з сумами по «Адмірал» та «Пл» та записи «Надвірна» з сумами по «Адмірал» та «Пл». У червоному зошиті є записи «Гал» з сумами по «Адмірал», «Пл» та «Пілот» за період з «06.02.» до «07.03.», а також записи «Надвірна» з сумами по «Адмірал» та «Пл» за період з «06.02.» до «07.03.». У чорному зошиті з надписом «Luxury» є записи «Ланчин звіт» з сумами по «Адмірал» та «Пл»; таблиці з назвами колонок «Надв.», «Гал.» та «Ланч.» з сумами по «Адмірал», «Пл» та «Пілот». У чорному зошиті з надписом «Flourish» є таблиці з назвами колонок «Надв.», « Гал. » та «Ланч.» з сумами по «Адмірал», «Пл» та «Пілот». У рожевому зошиті з написом «Hello Kitty» є записи «Гал.» з сумами по «Адмірал», «Пл» та «Пілот», а також записи «Ланч.» з сумами по «Адмірал» та «Пл» і записи «Надв.» з сумами по «Адмірал» та «Пл», за період з «01.11.» до «01.12.». У червоному зошиті з надписом «Note Book» є записи «Галицька» з сумами по «Адмірал», «Пл» та «Пілот» за період з «08.03.» до «12.04.», а також записи «Надвірна» з сумами по «Адм» та «Пл» за період з «08.03.» до «12.04.».

12.02.2019 слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області надав дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 з метою виявлення та вилучення комп`ютерної техніки, яку безпосередньо використовують для зайняття гральним бізнесом та предметів, які використовують для здійснення азартної гри, а також чорнових записів та документів. Обшук на підставі вказаної ухвали був проведений 19.02.2019, у присутності особи, яка перебувала за місцем адміністратора, ОСОБА_22 , за участю понятих: ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , а також спеціаліста ОСОБА_25 , під час якого було виявлено та вилучено: гроші у сумі 4359,00 гривень, системні блоки та монітори до них, відео реєстратор, беджі, службовий мобільний телефон, блокнот з чорновими записами, роутер, модем, сервер. У ході слідчої дії ОСОБА_22 повідомила, що користується сім-картою мобільного оператора НОМЕР_3 . Учасники слідчої дії не мали зауважень до змісту протоколу та процедури проведення обшуку. У ході дослідження відеозапису процедури проведення вказаного обшуку не було встановлено порушення процедури його проведення, заперечень щодо точності адреси, за якою мали проводити обшук присутні не наводили, хоча слідчий чітко оголосив зміст ухвали щодо проведення обшуку. Також на відеозаписі зафіксовано, що ОСОБА_22 висловила заперечення щодо вилучення у неї її особистого телефону. Зазначені заперечення були враховані і телефон у неї за результатами проведення слідчої дії не вилучали. Натомість було вилучено службовий телефон, розблокувати який ОСОБА_22 відмовилася.

Відповідно до висновку експерта від 05.08.2019 №337-349/19/28 встановлено, що на об`єктах №2-6, 8-13 (системних блоках, які були вилучені за адресою: вул. Галицька, 126 м. Івано-Франківськ) виявлено програмне забезпечення «iConnect/iChampion», за допомогою якого можна отримати доступ до ігор, що за назвами співпадають з назвами програмного забезпечення для здійснення азартних ігор, а саме ігрових автоматів.

Відповідно до висновку експерта від 11.11.2019 №373/19/28 у наданому на дослідження відео реєстраторі відсутній носій інформації.

05.09.2019 було проведено огляд предмета, а саме: службового мобільного телефону та зошита з записами, які були вилучені у ході вищевказаного обшуку. У ході огляду встановлено, що телефон був повністю розряджений, а тому доступ до контактів не вдалося отримати. У зошиті з написом «Rome» виявлено список закінчень номерів телефонів, витрати на заробітну плату та список кодів «Superomatic» та «Chempion». Відповідно до протоколу огляду від 27.08.2019 у мобільному телефоні, який був вилучений під час вказаного обшуку було виявлено сім-карту з абонентським номером НОМЕР_4 .

21.08.2019 слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області надав тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках ОСОБА_3 , відкритих у АТ КБ «Приват Банк» за період з 01.01.2018 до 19.02.2019. Згідно з протоколом від 05.09.2019 інформацію про рух коштів по рахунках ОСОБА_3 було вилучено у електронному вигляді на цифровому носії інформації CD-R. Відповідно до наданої інформації обвинувачена 24.01.2018, 20.02.2018, 13.05.2018 (двічі), 01.06.2018, 09.06.2018, 13.06.2018, 18.06.2018, 21.07.2018, 11.08.2018, 20.08.2018, 12.09.2018, 18.09.2018, 26.09.2018 (двічі), 11.10.2018, 15.10.2018, 01.11.2018, 06.11.2018, 12.11.2018 (тричі), 30.11.2018 (двічі), 01.12.2018, 02.12.2018 (двічі), 14.12.2018, 20.12.2018, 27.12.2018, 28.12.2018, 10.01.2019, 17.01.2019, 20.01.2019, 26.01.2019, здійснювала переказ коштів для поповнення рахунку за абонентським номером НОМЕР_4 .

20.02.2019 слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області надав дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_5 з метою виявлення та вилучення комп`ютерної техніки, яку безпосередньо використовують для зайняття гральним бізнесом та предметів, які використовують для здійснення азартної гри, а також чорнових записів та документів. Обшук на підставі вказаної ухвали був проведений 20.02.2019, у присутності особи, яка сказала, що є орендарем, ОСОБА_26 , за участю понятих: ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , під час якого було виявлено та вилучено: гроші у сумі 1360,00 гривень, жорсткий диск, 11 системних блоків та монітори до них, роутер, 4 зошити з записами, 14-16 аркушів з чорновими записами, стартовий пакет та сім-карту. Учасники слідчої дії не мали зауважень до змісту протоколу та процедури проведення обшуку. У ході дослідження відеозапису процедури проведення вказаного обшуку не було встановлено порушення процедури його проведення, заперечень щодо точності адреси, за якою мали проводити обшук присутні не наводили.

Відповідно до висновку експерта від 31.10.2019 №417/19/28 на жорсткому диску, який був вилучений під час вищевказаного обшуку, знайдено програмне забезпечення «Admiral», виявлено програми «Book of Winners» та «Seven's on Fire», які є ігровими автоматами типу відео-слот.

Згідно з висновком експерта від 02.09.2019 №406-416/19/28 на 11 системних блоках, які були надані на дослідження, знайдено програмне забезпечення «iConnect/iChampion», де виявлено програми «Book of Winners» та «Seven's on Fire», які є ігровими автоматами типу відео-слот.

Відповідно до висновку експерта від 31.10.2019 №418/19/28 на носії інформації з відеореєстратора, який був вилучений під час вищевказаного обшуку, виявлено відео файли, однак відеозаписів за період з 20.06.2018 до 19.02.2019 немає.

Відповідно до протоколу огляду речей та документів (вилучених під час вищевказаного обшуку) від 20.06.2019 та у ході дослідження речових доказів встановлено таке: у блокноті з написом «Unreal world imagery» на перших аркушах записано кількість змін навпроти жіночих імен за період з серпня до листопада 2018 року, а на сторінці 42 - логін та пароль до «Чемпіон»; у блокноті з написом «Carpathians picturesque places of world» виявлено запис «Акція» та таблиця з іменами та телефонами, а також на сторінці 14 - записані номери телефонів; у блокноті з написом « ОСОБА_29 » зазначено інформацію про здачу змін за період з листопада 2018 року до лютий 2019 року, а на останній сторінці - логін та пароль до «Чемпіон», логін та пароль до «Суперматік» і логін та пароль до « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

28.08.2019 та 02.09.2019 слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області надав тимчасовий доступ до інформації про з`єднання абонентів з номерами мобільних телефонів: НОМЕР_5 ( ОСОБА_3 ), НОМЕР_6 ( ОСОБА_30 ), НОМЕР_7 ( ОСОБА_31 ), НОМЕР_8 ( ОСОБА_12 ), НОМЕР_9 ( ОСОБА_22 ), НОМЕР_10 ( ОСОБА_32 ). Відповідно до отриманої інформації встановлено, що інтенсивність з`єднань за період з 01.01.2018 до 19.02.20219 між абонентом НОМЕР_5 та абонентом НОМЕР_6 становила 414 викликів; між абонентом НОМЕР_5 та абонентом НОМЕР_7 - 512 викликів; між абонентом НОМЕР_5 та абонентом НОМЕР_9 - 16 викликів.

Відповідно до протоколу огляду та вручення від 18.07.2018 в приміщенні службового кабінету УЗЕ в Івано-Франківській області о 14.25 ОСОБА_6 у присутності понятих видали 100,00 гривень (серії КМ №5501730) для здійснення ставки у закладі, де здійснюють діяльність із зайняття гральним бізнесом за адресою: АДРЕСА_5 .

Згідно з протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 12.09.2018 (на підставі постанови прокурора ОСОБА_33 про проведення контролю за вчиненням злочину від 06.07.2018 №04/2/4-976т-18) було проведено негласну слідчу дію - контроль за вчиненням злочину та зафіксовано, що ОСОБА_6 18.07.2018 отримав кошти у розмірі 100,00 гривень для здійснення ставки у закладі, де здійснюють діяльність з зайняття гральним бізнесом за адресою: АДРЕСА_5 . ОСОБА_6 прийшов у вказаний гральний заклад, передав кошти адміністратору, яка перевела отримані кошти у віртуальні кредити та вказала ОСОБА_6 за який комп`ютер присісти. У ході гри ОСОБА_6 зміг збільшити свій виграш, але потім програв усі кошти. Потім ОСОБА_6 вийшов з грального закладу. За результатами негласної слідчої дії встановлено, що за вказаною адресою діє заклад, де відвідувачі можуть отримати доступ до азартних ігор.

Відповідно до протоколу про результати проведення негласних слідчих дій від 12.09.2018 (на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Івано-Франківської області ОСОБА_34 від 03.07.2018 №2276т) проведено негласну слідчу дію - аудіо, відео контроль місця, інтерактивного клубу за адресою: АДРЕСА_5 та встановлено, що 18.07.2018 ОСОБА_6 о 16.25 прийшов у гральний заклад за адресою: АДРЕСА_5 , де адміністратор надала йому доступ до здійснення азартної гри, однак через технічні проблеми він не зміг завершити азартну гру. 06.08.2018 о 18.20 ОСОБА_6 знову прийшов у гральний заклад за адресою: АДРЕСА_5 , де адміністратор надала йому доступ до здійснення азартної гри. За результатами гри ОСОБА_6 програв вручені йому гроші. Результати проведення негласної слідчої дії були зафіксовані на відеозаписі у ході перегляду якого встановлено, що хід проведення негласної слідчої дії правильно зафіксовано у протоколі.

Згідно з протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 10.04.2019 (на підставі постанови прокурора ОСОБА_35 про проведення контролю за вчиненням злочину від 28.12.2018 №04/2/4-2037т-18) було проведено негласну слідчу дію - контроль за вчиненням злочину та зафіксовано, що ОСОБА_6 04.01.2019 отримав кошти у розмірі 100,00 гривень (серії МГ №2451338) для здійснення ставки у закладі, де здійснюють діяльність з зайняття гральним бізнесом за адресою: АДРЕСА_4 . Після цього ОСОБА_6 прийшов у вказаний гральний заклад, передав кошти адміністратору, яка перевела отримані кошти у віртуальні кредити та вказала ОСОБА_6 за який комп`ютер присісти. За результатами гри ОСОБА_6 програв отриману ним суму. За результатами негласної слідчої дії встановлено, що за вказаною адресою діє заклад, де відвідувачі можуть отримати доступ до азартних ігор.

Відповідно до протоколу про результати проведення негласних слідчих дій від 10.04.2019 (на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського апеляційного суду ОСОБА_36 від 17.12.2018 №781т) проведено негласну слідчу дію - аудіо, відео контроль місця, інтерактивного клубу за адресою: АДРЕСА_4 та встановлено, що 04.01.2019 ОСОБА_6 о 16.59 прийшов у гральний заклад за адресою: вул. Незалежності, 88 у с-щі Ланчин, де адміністратор надала йому доступ до здійснення азартної гри. За результатами гри ОСОБА_6 програв вручені йому гроші. Результати проведення негласної слідчої дії були зафіксовані на відеозаписі у ході перегляду якого встановлено, що хід проведення негласної слідчої дії правильно зафіксовано у протоколі.

Згідно з протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 10.04.2019 (на підставі постанови прокурора ОСОБА_35 про проведення контролю за вчиненням злочину від 28.12.2018 №04/2/4-2039т-18) було проведено негласну слідчу дію - контроль за вчиненням злочину та зафіксовано, що ОСОБА_6 04.01.2019 отримав кошти у розмірі 100,00 гривень (серії КБ №3223877) для здійснення ставки у закладі, де здійснюють діяльність з зайняття гральним бізнесом за адресою: АДРЕСА_3 . Після цього ОСОБА_6 прийшов у гральний заклад за адресою: АДРЕСА_3 , де адміністратор надала йому доступ до здійснення азартної гри. Так, ОСОБА_6 передав кошти адміністратору, яка перевела отримані кошти у віртуальні кредити та вказала ОСОБА_6 за який комп`ютер присісти. За результатами гри ОСОБА_6 виграв 150,00 гривень, які по закінченні гри йому видала адміністратор (купюра номінальною вартістю 100 гривень серії МР №2262408 та купюра номінальною вартістю 50 гривень серії УГ №8320925). За результатами негласної слідчої дії встановлено, що за вказаною адресою діє заклад, де відвідувачі можуть отримати доступ до азартних ігор.

У ході судового розгляду купюри, які ОСОБА_6 отримав від адміністратора 04.01.2019 у закладі на вул. Галицька, 126 у м. Івано-Франківськ, як виграш від азартної гри, були досліджені як речовий доказ. Серійні номери вказаних купюр співпадають із номерами, які зазначені у протоколі від 10.04.2019.

Відповідно до протоколу про результати проведення негласних слідчих дій від 10.04.2019 (на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського апеляційного суду ОСОБА_36 від 17.12.2018 №782т) проведено негласну слідчу дію - аудіо, відео контроль місця, інтерактивного клубу за адресою: АДРЕСА_3 та встановлено, що 04.01.2019 ОСОБА_6 о 18.58 прийшов у гральний заклад за адресою: АДРЕСА_3 , де адміністратор надала йому доступ до здійснення азартної гри. За результатами гри ОСОБА_6 виграв 150,00 гривень та отримав вказані кошти у адміністратора. Результати проведення негласної слідчої дії були зафіксовані на відеозаписі у ході перегляду якого встановлено, що хід проведення негласної слідчої дії правильно зафіксовано у протоколі.

Згідно з протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 10.04.2019 (на підставі постанови прокурора ОСОБА_35 про проведення контролю за вчиненням злочину від 29.01.2019 №04/2/4-164т-19) було проведено негласну слідчу дію - контроль за вчиненням злочину та зафіксовано, що ОСОБА_6 03.02.2019 отримав кошти у розмірі 100,00 гривень (серії СВ №4425865) для здійснення ставки у закладі, де здійснюють діяльність з зайняття гральним бізнесом за адресою: АДРЕСА_4 . Після цього ОСОБА_6 прийшов у гральний заклад за адресою: АДРЕСА_4 , де адміністратор надала йому доступ до здійснення азартної гри. Так, ОСОБА_6 передав кошти адміністратору, яка перевела отримані кошти у віртуальні кредити та вказала ОСОБА_6 за який комп`ютер присісти. За результатами гри ОСОБА_6 виграв 120,00 гривень, які по закінченні гри йому видала адміністратор (купюра номінальною вартістю 100 гривень серії КН №5036769 та купюра номінальною вартістю 20 гривень серії ВУ №9823682). За результатами негласної слідчої дії встановлено, що за вказаною адресою діє заклад, де відвідувачі можуть отримати доступ до азартних ігор.

У ході судового розгляду купюри, які ОСОБА_6 отримав від адміністратора 03.02.2019 у закладі на АДРЕСА_4 , як виграш від азартної гри, були досліджені як речовий доказ. Серійні номери вказаних купюр співпадають із номерами, які зазначені у протоколі від 10.04.2019.

Відповідно до протоколу про результати проведення негласних слідчих дій від 10.04.2019 (на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського апеляційного суду ОСОБА_36 від 23.01.2019 №226т/41/2019) проведено негласну слідчу дію - аудіо, відео контроль місця, інтерактивного клубу за адресою: АДРЕСА_4 та встановлено, що 03.02.2019 ОСОБА_6 о 14.15 прийшов у гральний заклад за адресою: вул. Незалежності, 88 у с-щі Ланчин, де адміністратор надала йому доступ до здійснення азартної гри. За результатами гри ОСОБА_6 виграв 120,00 гривень та отримав вказані кошти у адміністратора. Результати проведення негласної слідчої дії були зафіксовані на відеозаписі у ході перегляду якого встановлено, що хід проведення негласної слідчої дії правильно зафіксовано у протоколі.

Згідно з протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 10.04.2019 (на підставі постанови прокурора ОСОБА_35 про проведення контролю за вчиненням злочину від 29.01.2019 №04/2/4-165т-19) було проведено негласну слідчу дію - контроль за вчиненням злочину та зафіксовано, що ОСОБА_6 03.02.2019 отримав кошти у розмірі 100,00 гривень (серії МЕ №0492230) для здійснення ставки у закладі, де здійснюють діяльність з зайняття гральним бізнесом за адресою: АДРЕСА_5 . Після цього ОСОБА_6 прийшов у гральний заклад за адресою: АДРЕСА_5 , де адміністратор надала йому доступ до здійснення азартної гри. Так, ОСОБА_6 передав кошти адміністратору, яка перевела отримані кошти у віртуальні кредити та вказала ОСОБА_6 за який комп`ютер присісти. За результатами гри ОСОБА_6 виграв 150,00 гривень, які по закінченні гри йому видала адміністратор (купюра номінальною вартістю 100 гривень серії ЗВ №7065511 та купюра номінальною вартістю 50 гривень серії УД №8921478). За результатами негласної слідчої дії встановлено, що за вказаною адресою діє заклад, де відвідувачі можуть отримати доступ до азартних ігор.

У ході судового розгляду купюри, які ОСОБА_6 отримав від адміністратора 03.02.2019 у закладі на АДРЕСА_5 , як виграш від азартної гри, були досліджені як речовий доказ. Серійні номери вказаних купюр співпадають із номерами, які зазначені у протоколі від 10.04.2019.

Відповідно до протоколу про результати проведення негласних слідчих дій від 10.04.2019 (на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського апеляційного суду ОСОБА_36 від 23.01.2019 №227т/41/2019) проведено негласну слідчу дію - аудіо, відео контроль місця, інтерактивного клубу за адресою: АДРЕСА_5 та встановлено, що 03.02.2019 ОСОБА_6 о 15.04 прийшов у гральний заклад за адресою: АДРЕСА_5 , де адміністратор надала йому доступ до здійснення азартної гри. За результатами гри ОСОБА_6 виграв 150,00 гривень та отримав вказані кошти у адміністратора. Результати проведення негласної слідчої дії були зафіксовані на відеозаписі у ході перегляду якого встановлено, що хід проведення негласної слідчої дії правильно зафіксовано у протоколі.

Із звукозаписів розмов між обвинуваченою ОСОБА_3 та особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, а також між обвинуваченою ОСОБА_3 та іншими особами, які працювали у гральних закладах, що були отримані у ході проведення негласної слідчої дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Івано-Франківської області ОСОБА_37 від 17.09.2018 №3103т щодо зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Івано-Франківської області ОСОБА_34 від 13.09.2018 №3041т щодо зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж), встановлено таке. Обвинувачена ОСОБА_3 та особа, матеріали щодо якої виділено у окреме провадження, у період з 21.10.2018 до 06.11.2018 періодично спілкувалися щодо розміру виручки, яку отримали за результатами проведення ігор. При цьому, особа матеріали щодо якої виділено в окреме провадження сам контактував по телефону з працівниками грального закладу, а потім телефонував ОСОБА_3 і повідомляв їй інформацію, яку дізнався від них. Крім цього, обвинувачена просила особу, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, проконтролювати витрати алкоголю у закладі, оскільки того алкоголю, який вона передала не вистачає. Також вони обговорювали те, що виручка у закладі суттєво впала, обвинувачена зазначила: «за цей місяць нема статистики заробітків великих, я не знаю чи 200000 витягнем». Крім цього, розмови стосувалися клієнтів, які відвідували заклад і програвали великі суми, а також поділу виручки від проведення ігор. Так, ОСОБА_3 сказала «там ОСОБА_38 прийшов, тридцятку лишив і далі грає» … «я буду по програмці дивитися може вже і не відіграє». Через 3 години особа, матеріали щодо якої вилічено в окреме провадження перетелефонувала обвинуваченій і повідомила, що забрав із закладу 42 тисячі, а дрібні купюри залишив касиру, щоб в касі були гроші. 21.10.2018 обвинувачена зателефонувала особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, і запитала, що за ОСОБА_39 у них вчора програв у Надвірній - «п`ятірку» на «Пілоті», а решту на дванадцятому на «Адміралі». Цього ж дня ОСОБА_3 спілкувалася з ОСОБА_40 і пояснювала їй умови акції для гри на «Адміралі» та «ЮА-беті». Після цього знову кілька разів обвинувачена спілкувалася з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, щодо клієнта, який програв кошти на «Адміралі» та поділу цих коштів навпіл. Неодноразово до ОСОБА_3 телефонували та просили поповнити «Адмірал» та «Чемпіон» на що обвинувачена погоджувалася. Також зі змісту телефонних розмов обвинуваченої встановлено, що вона вела фінансову звітність по «Пілоту» та по «Адміралу».

Вирішуючи питання щодо правильності кваліфікації дій ОСОБА_3 суд враховує правовий висновок щодо застосування норм матеріального права, який викладено в постанові ОП ККС ВС від 25.07.2022 у справі №554/3311/20, відповідно до якого кримінально-правові приписи ст. 203-2 КК України у редакції, яка діяла до 13 серпня 2020 року, стосувалися повної законодавчої заборони на здійснення грального бізнесу як виду господарської діяльності. У зміненій редакції ст. 203-2 КК України такі приписи стосуються законодавчої заборони на незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор без отримання відповідної ліцензії, випуск та проведення лотерей не оператором лотерей, організації та функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей в мережі Інтернет. У даному випадку має місце обмеження відповідальності особи шляхом конкретизації в бік звуження форми вчинення кримінального правопорушення, а не повна декриміналізація. У кожному конкретному кримінальному провадженні за обвинуваченням особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 КК України, до 13 серпня 2020 року, суду необхідно оцінювати пред`явлене особі органом досудового розслідування обвинувачення та встановлені обставини в судовому провадженні на наявність або відсутність в діях особи ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 КК України в редакції Закону України №768-IX, з урахуванням положень ст. 58 Конституції України та ст. 5 КК України.

Отже, зважаючи на те, що законодавцем не виключено відповідальність за дії, що охоплювалися диспозицією ч. 1 ст. 203-2 КК України в її редакції до набрання чинності Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14 липня 2020 року № 768-ІХ, а лише змінено її редакцію, при цьому заборона дій щодо зайняття гральним бізнесом, як і відповідальність за такі дії, вказаним законом України не скасована, суд кваліфікує дії обвинуваченої за ч. 1 ст. 203-2 КК України (в редакції Закону №1019-VIII від 18.02.2016), як зайняття гральним бізнесом. При цьому суд враховує, що санкція ч.1 ст. 203-2 КК України у чинній редакції передбачає поряд із основним покаранням, також і додаткове покарання, а отже ч.1 ст.203-2 КК України у чинній редакції є у даному випадку законом, що посилює кримінальну відповідальність. Також суд враховує те, що обвинувачена неофіційно працювала у закладах, де здійснювали діяльність з розповсюдження державних лотерей у встановленому законом порядку. Незважаючи на це, обвинувачена та особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, маючи умисел на незаконне швидке збагачення поряд із діяльністю, що відповідала закону організували суспільно небезпечну діяльність із зайняття гральним бізнесом, що вказує на те, що вони цілеспрямовано та організовано діяли з метою отримання саме незаконних доходів. Що підкреслює спрямованість умислу обвинуваченої на організацію доступу до азартних ігор саме всупереч встановленому законом порядку.

Дії обвинуваченої кваліфіковані за ч.2 ст.28 ч.1 ст.203-2 КК України. У ході судового розгляду було доведено, що злочин вчинений групою осіб за попередньою змовою. Однак ст. 203-2 КК України (в редакції Закону №1019-VIII від 18.02.2016) не передбачала такої кваліфікуючої обставини як вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою. Натомість, відповідно до п.2 ч.1 ст.67 КК України вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою (частина друга або третя статті 28) є обставиною, що обтяжує покарання. А відповідно до змісту частини 2 цієї статті така обставина є обов`язковою. Також слід зазначити, що відповідно до ч.1 ст.29 КК України чітко визначено, що виконавець (співвиконавець) підлягає кримінальній відповідальності за статтею Особливої частини Кримінального кодексу України, яка передбачає вчинене ним кримінальне правопорушення. Додаткових посилань на норми Загальної частини при цьому не потрібно, однак у формулюванні обвинувачення зазначають обставину, яка обтяжує покарання, передбачену п.2 ч.1 ст.67 КК України. За таких обставин вчинення даного злочину за попередньою змовою групою осіб є виключно обставиною, яка обтяжує покарання обвинуваченої, і не повинна бути зазначена у формулі кваліфікації дій обвинуваченої.

Згідно з позицією сторони захисту обвинувачена працювала неофіційно у закладах, де розповсюджували державні лотерей і не мала жодного відношення до гральних закладів, які вказані у обвинувальному акті. Так, стороною захисту були надані суду документи (т.7 арк. спр. 68-208) з яких встановлено, що за адресами: АДРЕСА_6 цілодобово здійснювали діяльність з розповсюдження державної лотереї, на здійснення якої були відповідні дозволи. Враховуючи те, що частина цих документів були вилучені під час обшуку у житлі обвинуваченої, а також показання свідка ОСОБА_11 , суд вважає достовірними твердження обвинуваченої про те, що вона дійсно без офіційного працевлаштування, на підставі усної домовленості, супроводжувала здійснення господарської діяльності у цих закладах.

Однак наведені вище обставини не спростовують обставини викладені у формулюванні обвинувачення, які суд вважає доведеними. Так, у ході судового розгляду сторона обвинувачення довела поза розумним сумнівом, те що за адресами: вул. Майдан Шевченка, 3а у м. Надвірна , вул. Незалежності, 88 у с-щі Ланчин, вул. Галицька, 126 у м. Івано-Франківськ були організовані гральні заклади, у яких відвідувачам надавали можливість зіграти в азартну гру за плату (була організована діяльність із зайняття гральним бізнесом). Ці обставини повністю доведені протоколами негласних слідчих дій, протоколами обшуків та речовими доказами, які були отримані у ході проведення обшуків за вказаними адресами, а також показаннями свідка ОСОБА_10 та висновками експертів за результатами дослідження програмного забезпечення, яке було встановлене на комп`ютерній техніці, яка була вилучена за вказаними адресами.

На доведення вини обвинуваченої у вчиненні даного злочину було надано звукозаписи її розмов з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, та з іншими особами, які були працівниками закладів, у яких була організована діяльність із зайняття гральним бізнесом. Зі змісту вказаних розмов поза розумним сумнівом можна встановити, що обвинувачена була обізнана з діяльністю, яка здійснюється у закладах, брала участь у веденні звітності у цих закладах, знала про те, яке саме програмне забезпечення у них використовується і контролювала безперервність доступу відвідувачів до азартних ігор, брала участь у розподілі прибутку від такої діяльності. Про це свідчить також інтенсивність з`єднань (вхідних та вихідних викликів) з телефону обвинуваченої до інших осіб, які були причетні до зайняття гральним бізнесом за вказаними адресами. Також обвинувачена систематично зі свого банківського рахунку здійснювала поповнення телефону, який був вилучений під час проведення обшуку на АДРЕСА_3 за робочим місцем адміністратора. За місцем проживання обвинуваченої виявлено жорсткий диск із програмним забезпечення, яке відповідно до висновку експерта може бути використано для проведення азартних ігор типу відео-слот (RGamble(Matrix?), а також програмне забезпечення, яке може бути використане для білінгу (обліку коштів) та контролю доступу до комп`ютерів у мережі «Zabbix?». Також було виявлено Log-файли такого програмного забезпечення.

Крім цього, за місцем проживання обвинуваченої були вилучені зошити з чорновими записами, у яких фіксували щоденні результати здійснення незаконної діяльності із зайняття гральним бізнесом. У ході судового розгляду сторона захисту звернула увагу суду, що ОСОБА_3 ніколи не проживала та не була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Незважаючи на це обвинувачена зазначила, що планшет, який не має доказового значення, однак був вилучений під час обшуку за адресою АДРЕСА_2 належить її неповнолітній дитині, що свідчить про суперечності у позиції сторони захисту з цього приводу. Крім цього, відповідно до інформації, отриманої шляхом тимчасового доступу від оператора мобільного зв`язку, у період з 01.01.2018 до 19.02.2019 з 09.00 до 17.00 більше 1000 з`єднань з номера мобільного телефону обвинуваченої було здійснено у зоні дії ретрансляційних антен с. Угринів, а також більше 100 з`єднань - з 22.00 до 07.00. Слід зазначити, що у ході підготовчого провадження у даній справі сторона захисту не подавала заперечень на ухвалу слідчого судді щодо надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 з тих підстав, що це не є та ніколи не було місцем проживання обвинуваченої.

Наведені обставини сторона захисту не спростувала у ході судового розгляду та не надала цим обставинам інше розумне пояснення, яке б свідчило, що ці обставини не свідчать про причетність обвинуваченої до зайняття гральним бізнесом у сукупності з іншими доказами, які були зібрані у ході досудового розслідування.

Таким чином, у ході судового розгляду належними, допустимими та достовірними доказами, які у своїй сукупності є достатніми доведено винуватість обвинуваченої у вчиненні інкримінованого їй злочину поза розумним сумнівом.

Враховуючи викладене, суд, допитавши обвинувачену та свідків, дослідивши письмові та речові докази, приходить до висновку, що винуватість ОСОБА_3 у вчиненні інкримінованого їй злочину за обставин, викладених в обвинувальному акті, доведена повністю і її дії слід правильно кваліфікувати за ч.1 ст.203-2 КК України (в редакції Закону №1019-VIII від 18.02.2016) - зайняття гральним бізнесом.

В судовому засіданні були досліджені докази, що характеризують особу обвинуваченої: вимогу про відсутність судимостей; довідку про неперебування на обліку у лікаря-психіатра; довідку про неперебування на обліку у лікаря-нарколога; довідку про склад сім`ї відповідно до якої у склад сім`ї обвинуваченої входить двоє дітей, одна з яких неповнолітня та непрацездатна мати; характеристику, відповідно до якої обвинувачену характеризують позитивно.

Згідно з досудовою доповіддю у обвинуваченої середній ризик вчинення повторно кримінального правопорушення та середній ризик небезпеки для суспільства. Дослідивши інформацію про особу обвинуваченої, її спосіб життя та поведінку у суспільстві, орган пробації вважає, що виправлення особи без позбавлення або обмеження волі на певний строк можливе та не становить небезпеки для суспільства.

При призначенні ОСОБА_3 покарання, суд враховує характер вчиненого нею злочину, обставини його вчинення, дані про особу обвинуваченої, яка раніше не судима, має позитивну характеристику, її сімейний стан, відсутність обставин, які пом`якшують покарання та обставину, яка обтяжує покарання - вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою (частина друга статті 28 КК України).

Враховуючи вищенаведене, суд вважає, що ОСОБА_3 слід визнати винною у вчиненні інкримінованого їй злочину та призначити покарання у межах санкції частини 1 статті 203-2 КК України (в редакції Закону №1019-VIII від 18.02.2016)у виді штрафу. При визначенні розміру штрафу, відповідно до ч.2 ст.53 КК України, а саме те, що обвинувачена не працює, має на утриманні неповнолітню дитину та непрацездатну за віком матір, тривалість зайняття гральним бізнесом, а також розміри доходів від здійснення такої діяльності, відсутністю обставин, які пом`якшують покарання та обставину, яка обтяжує покарання.

Розмір процесуальних витрат відповідно до наданих суду актів становить 68766,00 гривень. Акт щодо процесуальних витрат за проведення експертизи №404/19-28 не враховується судом у суму процесуальних витрат, оскільки згідно з висновком експерта №404/19-28 об`єкт дослідження був вилучений під час обшуку у м. Снятин Івано-Франківської області, що не входить у пред`явлене обвинувачення. За наведених обставин, а також враховуючи те, що злочин вчинено у співучасті, з обвинуваченої на користь держави підлягають стягненню процесуальні витрати у розмірі 34383,00 гривень.

Відповідно до ч.9 ст.100 КПК України при ухваленні вироку суд має вирішити питання щодо долі речових доказів. Однак у ході судового розгляду суду не були надані постанови про визнання речей та документів речовими доказами у даному кримінальному провадженні. Також не були надані рішення щодо заходів забезпечення кримінального провадження. Під час виступу у судових дебатах прокурор просив не вирішувати питання щодо долі речових доказів, оскільки у даному кримінальному провадженні обвинувачення пред`явлене також й іншій особі, яка на даний час перебуває у розшуку і судове провадження щодо якої ще не завершене. Клопотання щодо застосування спеціальної конфіскації сторона обвинувачення з наведених підстав також у ході судового розгляду не заявила.

За відсутності у матеріалах судового провадження документів щодо заходів забезпечення кримінального провадження, а також щодо визнання речей і документів речовими доказами у кримінальному провадженні, суд позбавлений можливості вирішити питання про долю речових доказів і документів та спеціальної конфіскації, а також щодо заходів забезпечення кримінального провадження, під час ухвалення вироку.

Керуючись ст. 370, 374 КПК України, суд,

ухвалив:

ОСОБА_3 визнати винною у вчиненні злочину передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України (в редакції Закону №1019-VIII від 18.02.2016) та призначити їй покарання у виді штрафу у розмірі 20000 (двадцяти тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 340000 (триста сорок тисяч) гривень 00 копійок.

Стягнути з ОСОБА_3 процесуальні витрати у розмірі 34383 (тридцять чотири тисячі триста вісімдесят три) гривні 00 копійок на користь держави.

Вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок може бути оскаржено до Івано-Франківського апеляційного суду через Надвірнянський районний суд Івано-Франківської області шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору. Копія вироку не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Суддя ОСОБА_1