Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/55/25
Провадження №1-кс/542/10/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 січня 2025 року селище Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

13.01.2025 року старший дізнавач СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим начальником Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

10.01.2025 року надійшла заява ОСОБА_5 за фактом того, що 06.01.2025 року невідома особа шахрайським шляхом зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_1 та, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запевнила в необхідності збереження коштів і необхідності перерахування грошей на рахуноки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , що остання і зробила, перерахувавши гроші в загальній сумі 149622 гривні.

Даний факт внесено до ЄРДР за №0000005 від 10.01.2025 року, за ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 06.01.2025 невідома особа шахрайським шляхом зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_1 та представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Запевнила в необхідності збереження коштів та необхідності перерахування грошей на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що остання і зробила, перерахувавши гроші 06.01.2025 року в сумі 25125 та 4020 грн. НОМЕР_3 . 07.01.2025 року перерахувала 19095 грн на рахунок НОМЕР_2 . 09.01.2025 року - на рахунок НОМЕР_4 гроші в сумах 25125 грн, 25125 грн., 4020 грн., 25878 грн., 19667 грн. Після чого ОСОБА_5 , перевіривши свої рахунки зрозуміла, що щодо неї вчинили шахрайські дії.

Старший дізнавач відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власників банківських рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , на які було здійснено перерахування грошових коштів ОСОБА_5 , інформації по таким рахункам, чи проводилось зняття вище вказаних коштів, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити (а.с.23).

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд клопотання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду справи (а.с.22, 24-25).

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 06.01.2025 невідома особа шахрайським шляхом зателефонувавши з абонентського номеру НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запевнила в необхідності збереження коштів та необхідності перерахунку грошей на рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , що остання і зробила, перерахувавши гроші в загальній сумі 149622 гривні.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 10.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с. 8).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 10.01.2025 року (а.с. 11-12) вбачається, що 06.01.2025 на її мобільний номер телефону надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_1 та абонент, жінка на ім`я ОСОБА_6 , представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запропонувала їй послуги із збільшення кредитного ліміту та оплати товарів частинами, на що вона відмовилася та повідомила, що хоче, щоб її кредитну карту заблокували, оскільки не користується нею. Після чого ОСОБА_6 запропонувала їй послугу для закриття вказаної картки, пояснивши, що для цього необхідно було перерахувати гроші з її кредитної картки на наданий нею рахунок, а саме НОМЕР_3 . Після чого вона 06.01.2025 року перерахувала гроші в сумі 25125 та 4020 грн. У зв`язку з встановленим лімітом 07.01.2025 до неї знову зателефонувала ОСОБА_6 та вона перерахувала ще 19095 грн. на рахунок НОМЕР_2 . 08.01.2025 року вона перерахувала на свою кредитну картку 4 рази по 25000 грн. Після чого, по дзвінку ОСОБА_6 09.01.2025 вона перерахувала на вказаний нею рахунок НОМЕР_4 гроші в сумах 25125 грн., 25125 грн., 4020 грн., 25878 грн., 19667 грн. Після чого, перевіривши свої рахунки, вона зрозуміла, що відносно неї вчинили шахрайські дії.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

З наданої виписки по картці/рахунку (а.с.14) та квитанцій (а.с.15-20) вбачається, що 06.01.2025 о 11:43 год. ОСОБА_5 перерахувала кошти зі своєї картки в сумі 25125 грн., 06.01.2025 о 11:59 год. 4020 грн., 07.01.2025 о 12:37 год. 19095 грн., 08.01.2025 о 12:57 год. 25125 грн., 09.01.2025 о 13:03 год. 25125 грн., 09.01.2025 о 13:06 год. 4020 грн., 09.01.2025 о 13:08 год. 25125 грн., 09.01.2025 о 13:13 год. 19095 грн. на банківські рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_2 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до такої інформації за період: з 06.01.2025 по дату постановлення ухвали.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу), зокрема надати:

- інформацію про власників банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , тобто їх анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів, копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку;

- інформації по вказаних рахунках про подальший рух коштів, які надійшли з рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7 за період: 06.01.20205 09.01.2025, із зазначенням дати, часу, призначення платежу, місця та номеру терміналу, за допомогою якого відбулося зняття грошових коштів, а також підтверджуючих документів, у тому числі носіїв фото і відеоінформації відносно особи, яка здійснювала зняття коштів, за період часу з 06.01.2025 по 14.01.2025 року або подальший рух (перераховування) з вказаних рахунків грошових коштів, наявні ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цих банківських рахунків.

Строк дії ухвали встановити по 13.02.2025 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1