Справа №613/216/25 Провадження № 1-кс/613/73/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

4 лютого 2025 року Богодухівський районний суд Харківської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Богодухові клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000022 від 28 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Богодухівського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за яким вона просить надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації в Філії - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_3 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 22 січня 2025 року 16 години 00 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 12 000 гривень 00 копійок 22 січня 2025 о 17 годині 28 хвилин та грошових коштів в сумі 3 000 гривень 00 копійок 22 січня 2025 року о 19 годині 03 хвилини, які були перераховані ОСОБА_8 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_3 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів. Надання вказаної інформації покласти на Філію - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 27 січня 2025 року до чергової частини Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невідома особа, шляхом зловживання довірою, під виглядом здачі в оренду житла за адресою: АДРЕСА_3 , заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 15 000 гривень 00 копійок, які ОСОБА_8 перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_3 . Зв`язок з невідомою особою здійснювався через соціальну мережу Телеграм за номером мобільного телефону НОМЕР_5 .

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 28 січня 2025 року було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 28 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставами для тимчасового доступу до речей і документів, дізнавач зазначила, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином не має можливості.

Дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились, від дізнавача до суду надійшла заява, про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В порядку ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.

Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області 28 січня 2025 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо

діяльності та фінансового стану клієнта,яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:відомостіпробанківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції,які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація проорганізаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці,будь-якого проекту,винаходів,зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 встановлено, що він 22 січня 2025 року переглядаючи оголошення в соціальній мережі Телеграм в групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » останній знайшов оголошення про здачу в оренду житла. Домовившись, шляхом смс-переписки про оренду житла ОСОБА_8 22 січня 2025 року о 17 годині 28 хвилин, ОСОБА_8 зі своєї банківської картки емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 надіслав грошові кошти в розмірі 12 000 гривень 00 копійок на банківську картку, яку надала останньому ОСОБА_9 у повідомленні № НОМЕР_3 та о 19 годині 03 хвилини грошові кошти в сумі 3 000 гривень 00 копійок. Пізніше, зв`язатися з жінкою, якій він перерахував кошти не зміг ні шляхом переписки в Телеграмі, ні по номеру телефону, який йому вона залишила. Вказаний номер був не дійсний та ОСОБА_8 зрозумів, що став жертвою шахраїв.

Вказані обставини підтверджуються наявними в матеріалах справи копіями квитанцій абанк: №209664174 про перерахуваня ОСОБА_8 грошових коштів у сумі 12 000 грн. на картку отримувача НОМЕР_3 , дата та час операції 17:28 год. 22.01.2025; №209690107 про перерахуваня ОСОБА_8 грошових коштів у сумі 3 000 грн. на картку отримувача НОМЕР_3 , дата та час операції 19:03 год. 22.01.2025.

Крім того, наявні матеріали містять скріншоти переписки ОСОБА_8 щодо домовленості про оренду житла, з зазначенням номера картки на яку ОСОБА_8 мав перерахувати кошти в рахунок оплати оренди житла та скріншоти на підтвердження перерахувань останнім коштів у сумі 12 000 грн. та 3 000 грн.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може містити відомості, необхідні для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та інші додаткові дані. Іншим способом отримати зазначені в клопотанні відомості не має можливості, в зв`язку з чим клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації підлягає задоволенню.

Щодо покладення обов`язку здійснити технічне зняття інформації на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, оскільки вирішення даного питання не передбачено нормами КПК України.

Однак відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації в Філії - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_3 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання, анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 22 січня 2025 року 16 години 00 хвилин по 3 лютого 2025 року 23 годину 59 хвилин, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 12 000 гривень 00 копійок 22 січня 2025 о 17 годині 28 хвилин та грошових коштів в сумі 3 000 гривень 00 копійок 22 січня 2025 року о 19 годині 03 хвилини, які були перераховані ОСОБА_8 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_3 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали до 3 квітня 2025 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1