Справа № 466/2782/25
Провадження № 1-кс/466/960/25
У Х В А Л А

28 березня 2025року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000371 від 19.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановила:

25.03.2025 слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000371 від 19.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного правління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000371 від 19.03.2025 року, за знаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.03.2025 року до відділу золіції№1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману із використанням фішингового посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом підписання петиції 19.03. 2025 року заволоділа коштами останньої на загальну суму 66 148 гривень із банківської картки AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 .

В ході допиту в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 18 березня 2025 року приблизно о 19 годині 00 хвилин у соціальній мережі «Facebook» остання підписала петицію про присвоєння звання Героя України посмертно, де в коментарях надіслала скрін-шот про підтвердження підписання етиції, після чого в коментарях до посилання на підписану нею петицію ОСОБА_5 зобачила коментар від невідомої їй особи, підписаної як ОСОБА_6 , яка позначивши її сторінку « ОСОБА_7 » та попросила підписати петицію для її померлого брата НОМЕР_3 , а також зазначила, що посилання на петицію знаходиться у неї на сторінці. На що ОСОБА_5 перейшла на сторінку вищезгаданої особи у соціальній мережі «Facebook» та в інформації про особу побачила посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 за яким перейшла для підписання петиції, для підписання якрї необхідно було авторизуватись за допомогою будь-якого банку. Після чого, потерпіла пройшла авторизацію через AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », їй зателефонували даного банку та попросили підтвердити авторизацію, яку остання звичайно ж підтвердила та у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » їй надійшло повідомлення про успішне ствердження авторизації у «private24». Надалі, ОСОБА_5 підписала вищеописану петицію та відповіла на коментар невідомої їй особи, підписаної як « ОСОБА_8 », прикріпивши скрін-шот про підтвердження підписання петиції. Після чого 19 березня 2025 року приблизно о 08 годині 00 хвилин, проснувшись ОСОБА_5 побачила сповіщення із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про те, що з її банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 було здійснено перекази на іншу картку, а саме: 19 березня 2025 року о 03 годині 22 хвилини на суму 20401 (двадцять тисяч чотириста одна) гривня, 50 (п`ятдесят) копійок та 19 березня 2025 року о 03 годині 23 хвилини на суму 16904 (шістнадцять тисяч дев`ятсот чотири) гривні 10 (десять) копійок. Зайшовши у додаток, потерпіла також побачила сповіщення про зняття грошових коштів із банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 за договором SAMDNWFC7 від 23 червня 2014 року на суму 28843 (двадцять вісім тисяч вісімсот сорок три) гривні 50 (п`ятдесят) копійок.

Враховуючи вище викладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, зокрема комп`ютерної роздруківки руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника), по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по час виконання ухвали.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації а документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Вищевказана інформація, яка міститься у вказаних документах має істотне значення для вставлення обставин у кримінальному провадженні, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідності проведення вивчення та аналізу отриманої документації, встановлення та підтвердження факту розрахунку з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 та банківського рахунку НОМЕР_4 , встановлення факту заволодіння грошовими коштами, забезпечення відшкодування шкоди, яка була завдана внаслідок вчиненого кримінального правопорушення та притягнення винних до відповідальності.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої находяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.20-7 Перехідних положень КПК України, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2.5,7.8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої керівником прокуратури.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання просить слухати без виклику осіб, у володіння яких знаходяться інформація та без участі слідчого, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення.

Слідчим суддею встановлено, що силами СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000371 від 19.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрут ів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000371 від 19.03.2025 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі:

- інформації, про зарахування грошових коштів на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по час виконання ухвали та зняття з них грошових коштів;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів із банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по час виконання ухвали;

- історія авторизації по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 із з казанням еквайр ID та еквайр імен;

- аудіо записи звернень по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по час виконання ухвали;

- результати внутрішнього банківського розслідування по вказаній банківській картці AT ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » _ НОМЕР_5 , якщо такі розслідування проводились.

Зобов`язати представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати вище вказані документи для ознайомлення та вилучення.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, що є у групі слідчих.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1