Справа № 466/1376/25
Провадження № 1-кс/466/445/25
У Х В А Л А

13 лютого 2025 року м.Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеного в ЄРДР за №0001553 від 26.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

11.02.2025 р. слідча СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001553 від 26.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що 26.10.2024 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить вжити заходів до невідомої особи, котра 25.10.2024 близько 20:00 год. шахрайським способом, шляхом використання ЕОМ, заволоділа грошовим коштами із його банківських карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 у загальній сумі близько 92000 грн.. ІКС ІПНП № 24733 від 26.10.2024

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 25.10.2024 приблизно о 10:57 год. останній перебуваючи у парку 700-річчя Львова, що на пр-ті Чорновола, у м. Львів за його номером телефону: « НОМЕР_3 » зателефонували із мобільного номеру телефону: « НОМЕР_4 » із словами: «Вас вітає ІНФОРМАЦІЯ_3 для успішної активізації у сервісах lifecell, якщо це ваший номер телефону натисніть «1». Після прослуханого повідомлення натиснув «1», та збив телефонний виклик. Згодом знайомі почали зауважувати, що до нього за номером телефону « НОМЕР_3 » неможливо здійснити телефонний дзвінок, у зв`язку з чим останній вирішив звернутися у відділен- ня « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де працівники даного оператора вияснили, що карту оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 із моб.тел: « НОМЕР_3 » замінено із фізичної на електронну карту. Після чого дану карту заблокували.

Окрім цього, ОСОБА_5 зразу ж пішов у відділення банкомату перевірити кошти на своїх банківських картах банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де виявив їх відсутність.

Зокрема, з банківської карти «Для виплат» № НОМЕР_1 було списано грошові кошти у сумі близько 7000 грн. Із банківської карти «Універсальна» № НОМЕР_2 було списано грошові кошти близько 85000 грн. Після чого зателефонував « НОМЕР_5 » на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував вище зазначені банківські карти. Загальна сума завданих збитків становить близько 92000 грн. Більше з даного приводу нічого повідомити не може.

Враховуючи вище викладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, зокрема комп`ютерної роздруківки руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника), по банківському рахунку НОМЕР_6 , та банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 ,за період з 00год.00хв. 20.10.2024 по час дії ухвали.

В судове засідання слідча СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

В провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0001553 від 26.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знахо- дяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час досудового розслідування, отримати інформацію про встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » місцезнаходження: АДРЕСА_1 , зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків на ім`я невстановленої особи, рух коштів по банківських рахунках із зазначенням контактних даних особи, яка є власником даної карти в період часу із 00 год. 00 хв. 20.10.2024 по час дії ухвали.

Так, слідча СВ ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області л-нт поліції ОСОБА_6 у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001553 від 26.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, просить розглядати клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального проступку та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , в тому числі:

інформації, про зарахування грошових коштів на банківськівський рахунок: НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 за період з 00 год. 00 хв. 20.10.2024 і до 13.02.2025 року та зняття з них грошових коштів;

відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківськівському рахунку НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 за період часу з 00 год. 00 хв. 20.10.2024 і до 13.02.2025;

історія авторизації по банківськівському рахунку: НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 із вказанням еквайр ID та еквайр імен;

аудіозаписи звернень по банківськівському рахунку НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 00 год. 00 хв. 20.10.2024 і до 13.02.2025.результати внутрішнього банківського розслідування по вказаному банківськівському рахунку НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , якщо такі розслідування проводились.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на паперовому та електронному носії документи з вище вказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1