САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/2977/24
Провадження №1-кс/726/52/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2025 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання керівника відділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000211 від 25.08.2023 року,-

за участю:

детектива - ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ :

До слідчого судді звернувся детектив з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_5 .

Вході досудового розслідування встановлено, що 25.08.2023 року Чернівецькою обласною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000211 по факту: 25 липня 2023 року о 09 год. 48 хв. в зону митного контролю МАПП «Порубне-Сірет» Чернівецької митниці по смузі руху «червоний коридор» на в`їзд в Україну прибув транспортний засіб марки «BMW X5» державний номер НОМЕР_1 під керуванням громадянина України ОСОБА_6 , яким було надано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , лист прохання від 24.08.2023 року благодійної організації «Благодійний фонд «ХЕЛП КІДС»» та декларацію про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою, де вказано, що вказаний транспортний засіб переміщується, як гуманітарна допомога. За результатами проведених митних формальностей встановлено, що останнім під час митного оформлення подано завідомо неправдиву інформацію з метою уникнення сплати обов`язкових митних платежів за автомобіль, так як відповідно до листа благодійної організації «Благодійний фонд «ХЕЛП КІДС»» вони не очікують жодного автомобіля у вигляді гуманітарної допомоги.

25.08.2023 року Чернівецькою обласною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000212 по факту: 25 липня 2023 року о 01 год. 22 хв. в зону митного контролю МАПП «Порубне-Сірет» Чернівецької митниці по смузі руху «червоний коридор» на в`їзд в Україну прибув транспортний засіб марки «AUDI A6» державний номер НОМЕР_3 під керуванням громадянина ОСОБА_7 , яким було надано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , лист прохання від 24.08.2023 року благодійної організації «Благодійний фонд «ХЕЛП КІДС»» та декларацію про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою, де вказано, що вказаний транспортний засіб переміщується, як гуманітарна допомога. За результатами проведених митних формальностей встановлено, що останнім під час митного оформлення подано завідомо неправдиву інформацію з метою уникнення сплати обов`язкових митних платежів за автомобіль, так як відповідно до листа благодійної організації «Благодійний фонд «ХЕЛП КІДС»» вони не очікують жодного автомобіля у вигляді гуманітарної допомоги.

16.11.2023 року Чернівецькою обласною прокуратурою вказані кримінальні провадження за №№0000211 та №0000212 були об`єднані в одне провадження та присвоєно єдиний номер кримінального провадження №0000211.

Крім того, 20.10.2023 року Чернівецькою обласною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000247 по факту: 21.07.2023 в зону митного контролю п/п «Порубне-Сірет» Чернівецької митниці в`їхав транспортний засіб марки NISSAN X-TRAIL, р/н НОМЕР_5 , 2002 р.в., під керуванням гр. ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ); 21.07.2023 в зону митного контролю п/п «Порубне-Сірет» Чернівецької митниці в`їхав транспортний засіб марки NISSAN X-TRAIL, р/н НОМЕР_6 , під керуванням гр. ОСОБА_10 ; 18.07.2023 в зону митного контролю п/п «Порубне-Сірет» Чернівецької митниці в`їхав транспортний засіб марки MITSUBISHI L200, р/н НОМЕР_7 , під керуванням гр. України ОСОБА_6 ;21.07.2023 в зону митного контролю п/п «Порубне-Сірет» Чернівецької митниці в`їхав транспортний засіб марки MITSUBISHI L200, р/н НОМЕР_8 , під керуванням гр. України ОСОБА_6 ; 21.07.2023 в зону митного контролю п/п «Порубне-Сірет» Чернівецької митниці в`їхав транспортний засіб марки NISSAN X-TRAIL, р/н НОМЕР_9 , під керуванням гр. ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ); 19.07.2023 в зону митного контролю п/п «Порубне-Сірет» Чернівецької митниці в`їхав транспортний засіб марки BMW, р/н НОМЕР_10 , під керуванням гр. ОСОБА_10 ( ОСОБА_13 ) ; 22.07.2023 в зону митного контролю п/п «Порубне-Сірет» Чернівецької митниці в`їхав транспортний засіб марки SSANG YONG REXTON, р/н НОМЕР_11 , під керуванням гр. Румунії ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ); 09.07.2023 в зону митного контролю п/п «Порубне-Сірет» Чернівецької митниці в`їхав транспортний засіб марки OPEL ASTRA, р/н НОМЕР_12 , vin- НОМЕР_13 під керуванням гр. ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), якими під час здійснення митних формальностей було надано свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів та декларації про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою де вказано, що вказані транспортні засіби переміщується, як гуманітарна допомога. Отримувачем гуманітарної допомоги у всіх вищевказаних випадках була зазначена - Благодійна організація БФ «ХЕЛП КІДС» (). За результатами проведеної працівниками Чернівецької митниці перевірки встановлено, що вищевказаними особами під час митного оформлення подано завідомо неправдиву інформацію з метою уникнення сплати обов`язкових митних платежів за автомобілі, так як відповідно до листів Благодійної організації «Благодіний фонд «ХЕЛП КІДС» вони не отримували жодного автомобіля у вигляді гуманітарної допомоги та не мають відношення до них.

16.11.2023 року ТУ БЕБ у Чернівецькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000212 по факту: згідно матеріалів УСБУ у Чернівецькій області, встановлено, що громадянин України ОСОБА_18 (мешканець м. Києва), разом із іншими невстановленими особами, організували схему ввозу на територію України транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги із використанням завідомо підроблені документи у вигляді Листів-прохань від благодійної організації «Благодійний фонд «ХЕЛП КІДС»» (м. Київ, ), в результаті чого ухилились від сплати обов`язкових платежів (ввізне мито, акциз, податок на додану вартість) на суму понад 6 750 000 грн. із кваліфікуючою ознакою за попередньою змовою групою осіб.

16.11.2023 року Чернівецькою обласною прокуратурою вказані кримінальні провадження за №0000211, №0000247, №0000007 були об`єднані в одне провадження та присвоєно єдиний номер кримінального провадження №0000211.

На виконання доручення № 21/3.2/128-24 від 22.01.2024 встановлено, що громадянин України ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_14 , уродженець с. Лишня Макарівського району Київської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) за попередньою змовою з іншими особами, організували схему незаконного ввозу на територію України транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги із використанням завідомо підроблених документів у вигляді Листів-прохань від благодійних організацій. В подальшому, вказані незаконно ввезені транспортні засоби реалізовуються ОСОБА_19 за готівку без відповідного державного оформлення та нелегально використовуються на митній території України, що приводить до ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку.

Встановлено, що у ході реалізації злочинного механізму з незаконного ввезення та реалізації транспортних засобів, ОСОБА_19 використовує нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 (кадастровий номер земельної ділянки: :85:242:0081) та вантажний автомобіль (евакуатор) PEUGEOT BOXER, д.н.з. НОМЕР_15 . Просить суд надати дозвіл на проведення обшуку у вищевказаному транспортному засобі.

В судовому засіданні детектив ОСОБА_4 клопотання підтримав з підстав викладених в ньому, просив його задовольнити.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку детектива, приходжу до наступних висновків.

Згідно ст.13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 233 КПК України передбачено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Встановлено, що 25.08.2023 року Чернівецькою обласною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000211.

Відповідно до Реєстраційної картки транспортного засобу встановлено, що автомобіль PEUGEOT BOXER, д.н.з. НОМЕР_15 , зареєстрований на ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_16 ), яким фактично використовується ОСОБА_19 .

Судом встановлено, що достатні підстави вважати, що у вказаному транспортному засобі приховують, предмети, речі та документи, які мають важливе доказове значення в рамках здійснення досудового розслідування.

Таким чином, враховуючи викладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення (часу, місця, способу, та іншого), форми вини, мотиву і мети, з метою проведення швидкого та повного досудового розслідування, встановлення важливих обставин вчинення злочину, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення обшуку в транспортному засобі марки PEUGEOT BOXER, д.н.з. НОМЕР_15 , який зареєстрований на ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_16 ) та фактично використовується ОСОБА_19 з метою виявлення та вилучення: підроблених документів для їх ввезення та оформлення на території України, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів та інших електронних носії інформації, на яких виготовляються та зберігаються підроблені документи від благодійних фондів (в тому числі БФ «ХЕЛП КІДС» (, м. Київ, вул. Світлицького, 29/18, кв. 24), БО «БФ «ВІЛЬНИЙ РУХ» (, м. Київ, вул. Глибочицька, 17, каб. 417), БО «БФ «ЗА МАЙБУТНЄ НАШОЇ НАЦІЇ» (, м. Київ, вул. Глибочицька, 17, каб. 417), БО «БФ «ВІДВАЖНІСТЬ НАЦІЇ» (, м. Київ, вул. Ракетна, 28, оф. 184А), БО «БФ «ВІДЧАЙДУШНИЙ НАРОД» (, м. Київ, вул. Татарська, 38, каб. 304К)), чорнових записів, документів щодо ведення «тіньової» бухгалтерії, грошові кошти, отримані злочинним шляхом та інші речі, які можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку транспортному засобі марки PEUGEOT BOXER, д.н.з. НОМЕР_15 , який зареєстрований на ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_16 ) та фактично використовується ОСОБА_19 з метою виявлення та вилучення: підроблених документів для їх ввезення та оформлення на території України, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів та інших електронних носії інформації, на яких виготовляються та зберігаються підроблені документи від благодійних фондів (в тому числі БФ «ХЕЛП КІДС» (, м. Київ, вул. Світлицького, 29/18, кв. 24), БО «БФ «ВІЛЬНИЙ РУХ» (, м. Київ, вул. Глибочицька, 17, каб. 417), БО «БФ «ЗА МАЙБУТНЄ НАШОЇ НАЦІЇ» (, м. Київ, вул. Глибочицька, 17, каб. 417), БО «БФ «ВІДВАЖНІСТЬ НАЦІЇ» (, м. Київ, вул. Ракетна, 28, оф. 184А), БО «БФ «ВІДЧАЙДУШНИЙ НАРОД» (, м. Київ, вул. Татарська, 38, каб. 304К)), чорнових записів, документів щодо ведення «тіньової» бухгалтерії, грошові кошти, отримані злочинним шляхом та інші речі, які можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1