Справа № 369/2358/25
Провадження № 1-кс/369/567/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.02.2025 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про дозвіл на обшук у кримінальному провадженні за № 0001548 від 10 вересня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

10 лютого 2025 року до слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про дозвіл на обшук у кримінальному провадженні за № 0001548 від 10 вересня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09 вересня 2024 року до ЧЧ Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшло звернення представника ТОВ "Продмаркетпром" ОСОБА_5 , щодо вчинення шахрайських дій відносно останньої, в результаті яких було завдано шкоди у великих розмірах.

За вказаним фактом СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області відомості внесені до ЄРДР за № 0001548 від 10 вересня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Із заяви гр. ОСОБА_6 , встановлено, що фізичними особами гр-кою ОСОБА_7 та гр-м ОСОБА_8 було вчинено суспільно небезпечні дії, які складають склад злочину (кримінального правопорушення), який передбачений ч.4 ст. 190 КК України, відповідно до якої вказаними особами було вчинене шахрайство в особливо великих розмірах. 01 травня 2023 року підприємством ТОВ «Продмаркетпром» (код за ) за попередньою домовленістю зі представником ТОВ «Арма груп Україна» (код за ) щодо постачання металопродукції було здійснено перерахування безготівкових грошових коштів на загальну суму 1013908,2 грн., а саме:

п/п №8 від 01.05.2023 на суму 309064,61 грн.;

п/п №9 від 01.05.2023 на суму 253158,52 грн.;

п/п №10 від 01.05.2023 на суму 254074,32 грн.;

п/п №11 від 01.05.2023 на суму 253590,10 грн..

З моменту перерахування грошових коштів директор підприємства гр- ка ОСОБА_7 (р.т НОМЕР_1 ) та бухгалтер підприємства на ім`я ОСОБА_19 (р.т. НОМЕР_2 ) уникають спілкування з приводу організації постачання металопродукції. еталопродукції. Засновник підприємства, який на даний час з 07 червня 2023 року є одночасно і керівником підприємства гр-н ОСОБА_8 також ухиляється від спілкування щодо повернення грошових коштів за непоставлену продукцію.

Враховуючи викладене та у зв`язку минуванням потреби у наданні замовленої металопродукції я звернулась до продавця із претензією листом за вих. №12/05-1 від 12 травня 2023 року, в якому просила повернути грошові кошти у сумі 1013908,2 грн. перераховані згідно вищевказаних платіжних доручень від 01 травня 2023 року. Рекомендованими листами від 06 грудня 2023 року направленими за адресами реєстрацій гр. ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_8 , останніх було повідомлено про заплановане звернення TOB «Продмаркетпром» до правоохоронних органів з метою захисту майнових прав підприємства та повернення грошових коштів, незаконно отриманих службовими особами ТОВ «Арма груп Україна». Станом на 26 грудня 2023 року грошові кошти не повернуті, колишній директор гр-ка ОСОБА_7 , директор та власник підприємства на теперішній час гр-н ОСОБА_8 не відповідають на дзвінки на телефони, які офіційно зазначені як контактні телефони ТОВ «Арма груп Україна». На наявність злочинного умислу вказує також те, що службовими особами в порушення вимог Податкового кодексу Країни до теперішнього часу не зареєстровані податкові накладні за першою подією отриманням безготівкових грошових коштів 01 травня 2023 року у сумі 1 013 908,2 грн.

Згідно ініціативного рапорту старшого оперуповноваженого УКР ГУНП в Київській області ОСОБА_10 встановлено, що до даного злочину можуть бути причетні:

ОСОБА_11 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження: Україна, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, можливі адреси проживання: АДРЕСА_1 . АДРЕСА_2 . користується абонентським номером: НОМЕР_3 ; Автомобіль марки: «MAZDA 6», д.н.з. НОМЕР_4 .

ОСОБА_12 (мати ОСОБА_8 ), дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження: Україна, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, проживає: АДРЕСА_1 . користується абонентським номером: НОМЕР_2 , автомобіль марки: «NISSAN ALTIMA», д.н.з. НОМЕР_5

Крім того, згідно ініціативного рапорту, встановлено, що за адресою проживання, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_2 , можуть знаходитись речові докази, які можуть становити вагомий внесок для подальшого документування даного кримінального правопорушення.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 на праві власності належить: ОСОБА_13 .

На підставі вище наведеного слідчий просив слідчого суддю розглянути клопотання і винести ухвалу про надання дозволу групі слідчих у складі - слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ ВП №5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , т.в.о. начальника СВ ВП №4 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , слідчого СВ ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , на проведення у кримінальному провадженні № 0001548 від 10 вересня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , (Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 на праві власності належить: ОСОБА_13 ) за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де можуть знаходитись речові докази, які можуть становити вагомий внесок для подальшого документування даного кримінального правопорушення.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про місце, дату та час проведення судового засідання були повідомлені у встановленому законом порядку.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Всупереч зазначеному клопотання не містить відомостей про індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Отже, всупереч вимогам п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, слідчим в клопотанні та прокурором в судовому засіданні не доведено потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя дійшов до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 172, 233-235, 255 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про дозвіл на обшук у кримінальному провадженні за № 0001548 від 10 вересня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1