Справа №127/818/25
Провадження №1-кс/127/330/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі:прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_13 підполковника юстиції ОСОБА_4 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000055, за підозрою ОСОБА_6 у вчинені злочинів передбачених ч.1 ст. 255, ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_13 підполковника юстиції ОСОБА_4 про здійснення спеціального досудового розслідування.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000055, за підозрою ОСОБА_6 у вчинені злочинів передбачених ч.1 ст. 255, ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено протиправну діяльність стійкого злочинного об`єднання, що має ієрархічну системно-структурну побудову, яка включає в себе наявність керівництва (лідерів), чітке визначення ролі кожного учасника та їх підпорядкованість керівникам, загальних правил поведінки і конспірації, з єдиним злочинним планом відомим всім учасникам об`єднання, який полягає в одержанні неправомірної вигоди від вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин на території України.

ОСОБА_6 , на початку 2018 року, але не пізніше травня 2018 року, більш точної дати на цей час не встановлено, будучи особою, яка раніше притягувалась до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, маючи відповідний досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення вказаного виду злочинів, а також лідерські якості, вирішив утворити та очолити стійке об`єднання - злочинну організацію, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного виготовлення, виробництва, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин.

Керівництво вказаною злочинною організацією здійснювалось ОСОБА_6 та особою, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024 .

Разом з тим, злочинна організація завдяки розробленим її учасниками заходам убезпечувала себе від викриття і діяла на території України з початку 2018 року та з квітня 2019 року тимчасово припинила своє функціонування у зв`язку із затриманням особи, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024 та ОСОБА_6 та інших її учасників правоохоронними органами.

В той же час, будучи обвинуваченими у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 306, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, , ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_6 та особа, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024 на шлях виправлення не стали та не раніше квітня 2019 року, але не пізніше січня 2020 року, більш точної дати на даний час не встановлено, маючи достатній досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення вказаного виду злочинів, а також лідерські якості, вирішили відновити незаконну діяльність стійкого ієрархічного об`єднання - злочинної організації з метою протиправного особистого збагачення шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

ОСОБА_6 та особа, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024 всупереч Законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок організації і керування стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією, до складу якої в різний час увійшли: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , особа, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 17.12.2024, особи, кримінальне провадження відносно яких перебуває на розгляді у суді та інші невстановлені на теперішній час досудовим розслідуванням особи.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, розробивши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам групи, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_6 та особі, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024, як керівникам злочинної організації, свідомо виконуючи їх вказівки.

При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації під час підбору зазначених осіб враховувалися їх особисті якості, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень та готовність їх вчинювати, зв`язки серед осіб, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення шляхом незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, всі вищевказані особи добровільно погодилися на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею тяжких та особливо тяжких злочинах, а також підкорилися жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліні у ній.

З метою забезпечення існування та функціонування угруповання ОСОБА_6 спільно з особою, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи.

Відповідно до вказаного плану завданням і метою діяльності злочинної організації було виготовлення, постачання та налагодження мережі збуту наркотичних засобів і психотропних речовин у всіх регіонах України задля незаконного збагачення учасників групи, що в подальшому стало єдиним джерелом доходів її учасників.

Очолювана ОСОБА_6 та особою, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024 злочинна організація характеризується: стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах; наявністю загальновизначених правил поведінки; спрямованістю, домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час; розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками; чіткою ієрархією.

Будучи особами, які обвинувачуються за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, маючи відповідний злочинний досвід, ОСОБА_6 та особа, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024 визначили собі роль керівників вказаної злочинної організації, з метою керівництва та координації злочинної діяльності інших учасників організації.

Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_6 та особи, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024, як її керівників та чітким розподілом ролей між її учасниками.

Залежно від наявності особистих якостей членів злочинної організації, таких як навички, вміння зорганізовано працювати в групі, керівниками злочинної організації було визначено чітку ієрархію серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.

Зокрема, ОСОБА_6 та особа, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024, як керівники злочинної організації виконували наступні функції:

- з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) залучили до складу злочинної організації особу, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 17.12.2024 (прізвисько « ОСОБА_11 »), особу, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді (прізвисько « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 »), особу, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді (прізвисько « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 », «ОСОБА_78»), особу, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді (прізвисько « ОСОБА_17 »), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (прізвисько « ОСОБА_7 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_19 », « ОСОБА_20 »), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (прізвисько «ОСОБА_8», «ОСОБА_8»), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (прізвисько «ОСОБА_9»), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (прізвисько « ОСОБА_10 », « ОСОБА_10 ») та інших невстановлених на теперішній час осіб;

- здійснювали загальне керівництво та координацію дій всіх учасників злочинної організації;

- спільно з іншими учасниками організації розробляли плани вчинення злочинів, координували їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень, вдосконалювали методи конспірації злочинної діяльності, доводили їх до відома пособників і виконавців збуту;

- розподіляли ролі між усіма учасниками злочинної організації;

- встановлювали загальновизначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечували дотримання їх учасниками;

- забезпечували функціонування організації, розподіляючи між членами групи отримані кошти від збуту психотропних речовин (т.зв. заробітна плата), виділення коштів на оренду житла в різних містах України, оплату послуг таксі, BlaBlaCar тощо.

- визначали покарання шляхом накладання штрафних санкцій та тимчасове відсторонення від роботи за відмову або неналежне виконання протиправних вказівок під час вчинення злочинів учасниками злочинної організації;

- організовували діяльність нарколабораторій з метою виготовлення та виробництва наркотичних засобів та психотропних речовин, для їх подальшої реалізації та без зупиночної діяльності злочинної організації;

- здійснювали контрабандне переміщення на митну територію України наркотичних засобів та психотропних речовин, для їх подальшої реалізації в процесі протиправної діяльності злочинної організації;

- організовували діяльність Telegram-каналів, за допомогою яких здійснювався незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин;

- здійснювали підбір виконавців злочину, зокрема, осіб, які виготовляють наркотичні засоби, операторів Telegram-каналів, які приймають замовлення на збут наркотичних засобів, осіб, які поставляють безпосереднім збувачам великі партії наркотичних засобів, та безпосередніх збувачів у містах України, а також осіб, які здійснюють функцію бухгалтера, зокрема, контролюють рух грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, переведення їх на відповідні банківські картки та нарахування «заробітної платні» усім учасникам злочинної організації, також відведення частини зазначених грошових коштів для подальшого придбання прекурсорів та лабораторного обладнання з метою подальшого виготовлення наркотичних засобів для їх збуту;

- особисто приймали участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах шляхом розповсюдження наркотичних засобів і психотропних речовин шляхом залишення їх оптових партій у вигляді т.зв. «закладок» у заздалегідь визначених місцях для подальшого збуту учасниками організації.

З метою забезпечення функціонування злочинної організації ОСОБА_6 та особа, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024 організовували приховування злочинної діяльності, вживали заходів конспірації, які доводили до відома учасників злочинної організації та постійно слідкували за їх беззаперечним дотриманням. Зокрема, зв`язок ОСОБА_6 , особи, яку визнано винною за вироком від 24.12.2024 між учасниками угруповання здійснювався виключно через Інтернет з`єднання із використанням месенджера «Telegram» (акаунт особи, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024 - назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ім`я користувача « ОСОБА_23 », назва акаунту « ОСОБА_24 »; акаунт ОСОБА_6 - назва акаунту « ОСОБА_25 », ім`я користувача « ОСОБА_26 »; назва акаунту « ОСОБА_6 », ім`я користувача « ОСОБА_28 »). Інші учасники використовували наступні акаунти: особа, яку визнано винною за вироком від 17.12.2024 (назва акаунту «ІНФОРМАЦІЯ_14» із зображенням мультиплікаційного чоловіка зеленого кольору, ім`я користувача « ОСОБА_29 »; назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ім`я користувача « ОСОБА_29 »; назва акаунту « ОСОБА_11 », ім`я користувача « ОСОБА_30 », назва акаунту « ОСОБА_31 », ім`я користувача « ОСОБА_32 »), особа, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді (назва акаунту « ОСОБА_13 », ім`я користувача « ОСОБА_33 »; назва акаунту « ОСОБА_34 », ім`я користувача « ОСОБА_35 »), особа, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді (назва акаунту «ІНФОРМАЦІЯ_15»), особа, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді (назва акаунту «ІНФОРМАЦІЯ_16», ім`я користувача « ОСОБА_36 »; назва акаунту « ОСОБА_37 », ім`я користувача « ОСОБА_38 »), ОСОБА_7 (назва аккаунту « ОСОБА_20 », ім`я користувача « ОСОБА_39 »; назва акаунту « ОСОБА_40 »), ОСОБА_8 (назва акаунту « ОСОБА_41 » ім`я користувача « ОСОБА_42 »; назва акаунту «ІНФОРМАЦІЯ_31»; ім`я користувача « ОСОБА_43 »), ОСОБА_9 (назва акаунту ІНФОРМАЦІЯ_32), ОСОБА_10 (назва акаунту « ОСОБА_10 », ім`я користувача ОСОБА_44 ).

Учасниками злочинного угруповання постійно вживались інші заходи конспірації, зокрема постійної зміни сім-карток, які використовувались під час безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин (оформлення банківських карток, користування послугами ТОВ «Нова Пошта», реєстрації профілей у месенджері «Telegram», користування послугами електронних гаманців «EasyPay» тощо), вказувалось на особливості можливого візуального спостереження та способів його уникнення.

Для безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, використовуючи мобільний додаток «Telegram», за вказівкою ОСОБА_6 та особи, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024, учасниками злочинної організації створено ряд Telegram-каналів (назва акаунту «ІНФОРМАЦІЯ_33», ім`я користувача « ОСОБА_45 », « ОСОБА_32 », « ОСОБА_46 », « ОСОБА_47 », « ОСОБА_43 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ОСОБА_48 », нік « ОСОБА_49 », ім`я користувача « ОСОБА_50 »; назва акаунту « ОСОБА_51 » ім`я користувача « ОСОБА_51 », « ОСОБА_52 »), призначенням яких було здійснення безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Зокрема, з використанням вказаних «Telegram-каналів», а також їх сателітів, як наприклад «ІНФОРМАЦІЯ_34» « ІНФОРМАЦІЯ_7 », наркозалежні мешканці України могли з дотриманням умов конспірації, без особистого контакту із продавцем, замовити, оплатити та придбати наркотичні засоби і психотропні речовини, шляхом одержання їх у вигляді так званих «закладок» або одержання поштових відправлень через поштового оператора ТОВ «Нова Пошта».

ОСОБА_6 та особа, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024, як керівники злочинної організації здійснювали постачання оптових партій наркотичних засобів та психотропних речовин, які виготовлялись у невстановлених на даний час нарколабораторіях (амфетамін, та кінцевий продукт у вигляді PVP-солей), а також ввозились контрабандним шляхом на митну території України (кокаїн, героїн, МДМА, складові частини PVP-солей).

Зокрема, під час розслідування встановлено, що ОСОБА_6 визначив особі, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді, керівну роль окремої ланки злочинної організації, яка здебільшого здійснювала свою злочинну діяльність на території м. Києва та Київської області.

Особою, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 17.12.2024, в серпні 2019 року, добровільно вступила до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах та як учасник злочинної організації, виконувала наступні функції:

- організовувала діяльність Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме рекламувала його, постійно оновлювала перелік наркотичних засобів і психотропних речовин, який був в наявності, оновлювала актуальні ціни, способи оплати за придбаний «товар»;

- приймала безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;

- здійснювала підбір та вербування нових учасників злочинної організації та погоджувала їх залучення до безпосередньої злочинної діяльності із ОСОБА_6 та особою, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024;

- шляхом оренди приміщень забезпечувала конспіративне зберігання психотропних речовин і наркотичних засобів у великих розмірах на території м. Києва;

- здійснювала облік збутих психотропних речовин та наркотичних засобів, за яким встановлювала вид та кількість наркотичних засобів необхідних для подальшого збуту, вказану інформацію передавала організаторам;

- отримуючи від ОСОБА_6 та особи, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024 психотропні речовини та наркотичні засоби в особливо великих розмірах, необхідних для збуту у регіонах, здійснювала їх подальший розподіл, фасування та пересилання через поштові відправлення ТОВ «Нова Пошта», з метою подальшого незаконного їх збуту в міста, де організований безпосередній збут за раніше отриманими замовленнями. При цьому при здійснені поштових відправок, з метою конспірації використовувала конспіративні анкетні данні;

- за вказівкою ОСОБА_6 та особи, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024, з метою конспірації злочинних дій, на території м. Києва, м. Полтави, м. Харкова, м. Дніпра, м. Одеси здійснювала розповсюдження наркотичних засобів у великих розмірах, шляхом залишення їх у заздалегідь визначених місцях, з метою подальшого збуту;

- здійснювала керівництво та координацію діяльності інших учасників злочинної організації, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , особи, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді та інших невстановлених на даний час осіб;

- створювала електронні гаманці у платіжній системі EasyPay та використовуючи банківські картки, відкриті на її ім`я та інших осіб, за вказівкою ОСОБА_6 та особи, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024, які використовувала для виведення грошових коштів від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, прив`язаних до месенджера Telegram;

- здійснювала легалізацію грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, в тому числі шляхом виплати «заробітної плати» за вчинення злочинів, придбання прекурсорів, лабораторного обладнання та інших інгредієнтів для виготовлення та виробництва психотропних речовин і наркотичних засобів.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 та особа, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024 визначили особі, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді керівну роль окремої ланки злочинної організації, яка здебільшого здійснювала свою злочинну діяльність на території м. Одеси.

Особа, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді, у лютому 2020 року добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах та як учасник злочинної організації, виконував наступні функції:

- шляхом оренди приміщень, забезпечував конспіративне зберігання психотропних речовин та наркотичних засобів у особливо великих розмірах в м. Одесі;

- здійснював підбір та вербування нових учасників злочинної організації та погоджував їх залучення до безпосередньої злочинної діяльності із ОСОБА_6 та особою, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024;

- здійснював керівництво, координацію діяльності інших учасників злочинної організації, а саме: ОСОБА_7 , осіб, кримінальне провадження відносно яких перебуває на розгляді у суді та інших невстановлених на даний час осіб;

- здійснював облік збутих психотропних речовин та наркотичних засобів, за яким встановлював вид та кількість наркотичних засобів необхідних для подальшого збуту, вказану інформацію передавав керівникам;

- отримуючи від ОСОБА_6 та особи, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024 психотропні речовини та наркотичні засоби в особливо великих розмірах, необхідних для збуту у регіонах, здійснював їх подальший розподіл між учасниками злочинної організації нижчої ланки, для здійснення безперервного збуту вказаних заборонених речовин;

- за вказівкою керівників, з метою конспірації злочинних дій, на території м. Одеси та м. Києва здійснював розповсюдження наркотичних засобів у великих розмірах, шляхом залишення їх у заздалегідь визначених місцях, з метою подальшого збуту;

- шляхом залучення до участі в злочинній організації особу, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді, організовував, керував та координував збут наркотичних засобів і психотропних речовин на більшості території України шляхом поштових відправлень через ТОВ «Нова Пошта».

Особи, кримінальне провадження відносно яких перебуває на розгляді у суді, будучи керівниками окремих ланок зазначеної злочинної організації, за погодженням із ОСОБА_6 та особою, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024, у різний час залучили до своєї протиправної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та осіб, кримінальне провадження відносно яких перебуває на розгляді у суді.

Зокрема, ОСОБА_7 та особа, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді, в червні-липні 2020 року добровільно вступили до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Згідно відомого всім учасникам злочинної організації плану, виконували роль безпосередніх «закладчиків» («кури» на сленгу даного угруповання) на території м. Одеси, в першу чергу Таїровського району, та м. Києва. Особа, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді та особа, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 17.12.2024, в свою чергу, як особисто, так і шляхом «оптових закладок» передавали, одержані від ОСОБА_6 та особи, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024 наркотичні засоби та психотропні речовини ОСОБА_7 та особі, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді. Окрім того, ОСОБА_7 та особі, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді здійснювали пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин по території України, в тому числі і у м. Вінниця, через поштового оператора ТОВ «Нова Пошта».

Особа, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді, в травні-червні 2020 року добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Згідно відомого всім учасникам злочинної організації плану, виконував роль безпосередніх відправників поштових відправлень по всій території України. Особа, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді, одержуючи відповідні вказівки від ОСОБА_6 та особи, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024, безпосередньо координував дії особи, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді шляхом повідомлення останньому установчі дані, населений пункт, вид і розмір наркотичного засобу чи психотропної речовини, яку необхідно відправити через ТОВ «Нова Пошта». Особа, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді, як особисто так і шляхом «оптових закладок», одержані від ОСОБА_6 та особи, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024 наркотичні засоби та психотропні речовини, передав особі, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді для подальшого фасування та оформлення відправлень. На виконання зазначених вказівок особа, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді, за адресою свого проживання здійснював фасування наркотичних засобів та психотропних речовин, які в подальшому відправляв через одне із поштових відділень ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване поблизу його місця проживання, використовуючи різні установчі дані (прізвище, ім`я, по батькові відправника), щоб не бути викритими правоохоронними органами.

ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в жовтні-листопаді 2020 року добровільно вступили до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Згідно відомого всім учасникам злочинної організації плану, ОСОБА_8 виконувала роль «оператора» Telegram-каналу «ІНФОРМАЦІЯ_31» («ОСОБА_8» на сленгу даного угруповання), приймала замовлення на збут наркотичних засобів, отримувала від «закладчиків» фото місця схованки та пояснення місця розташування наркотичних засобів, надавала відправникам поштових відправлень установчі дані, населений пункт, вид і розмір наркотичного засобу чи психотропної речовини, яку необхідно відправити через ТОВ «Нова Пошта» та отримувала інформацію про оформлені товарно-транспортні накладні, яку передавала замовнику, здійснювала контроль кількості, виду замовлених наркотичних засобів та їх залишку. В свою чергу, ОСОБА_9 виконував роль «закладчика» («кури» на сленгу даного угруповання) на території м. Києва, в першу чергу району ВДНГ та у м. Борисполі Київської області. Особа, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 17.12.2024, як особисто, так і шляхом «оптових закладок» передавала, одержані від ОСОБА_6 та особи, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 17.12.2024 наркотичні засоби та психотропні речовини ОСОБА_8 та ОСОБА_9 для подальшого фасування. На виконання зазначених вказівок ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , проживаючи спільним побутом, здійснювали фасування наркотичних засобів та психотропних речовин, які в подальшому ОСОБА_9 розвозив в хованки, про що повідомляв ОСОБА_8 , шляхом надання фото місця схованки та пояснення місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів.

ОСОБА_10 , в листопаді 2020 року добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Згідно відомого всім учасникам злочинної організації плану, виконував роль «закладчика» («кури» на сленгу даного угруповання) на території м. Вінниці. Особа, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 17.12.2024 та особа, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді, одержуючи відповідні вказівки від ОСОБА_6 та особи, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024, безпосередньо координували дії особи, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді, направлені на пересилання ОСОБА_10 необхідної для збуту кількості наркотичних засобів та психотропної речовини через ТОВ «Нова Пошта». В подальшому, на виконання відомого всім учасникам злочинної організації плану ОСОБА_10 здійснював фасування наркотичних засобів та розвозив їх в хованки на території м. Вінниці, про що повідомляв особу, яку визнано винною за вироком від 17.12.2024 шляхом надання фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів.

При цьому, «оператори» вищезазначених телеграм-каналів щоденно з`ясовували у особи, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 17.12.2024 та особи, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді, які «кури» в роботі, та назву їх аккаунту у месенджері Telegram. ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , особа, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді та інші невстановлені на даний час особи, отримуючи інформацію від «операторів», щодо кількості та виду замовлених наркотичних засобів, а також місць їх збуту, як особи котрі безпосередньо розповсюджують наркотичні засоби та психотропні речовини методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для них місцях, підготовлювали замовлену кількість наркотиків в орендованих квартирах, розвозили їх в хованки, про що в подальшому повідомляли «операторам» вищезазначених Telegram-каналів від яких надійшло замовлення, шляхом надання фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів.

З певною періодичністю, приблизно раз в 7-10 днів, ОСОБА_6 та особа, яку визнано винною за вироком від 24.12.2024, одержавши від невстановлених на даний час «бухгалтерів» інформацію щодо результативності злочинної діяльності кожного із учасників злочинної організації, здійснювали виплати «заробітної плати», зокрема особі, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді та особі, яку визнано винною за вироком від 17.12.2024. Останні в свою чергу, відрахувавши свій відсоток як керівники окремих ланок злочинної організації, пересилали «заробітну плату» через банківські установи, платіжну систему «ЕаsуРау» або готівкою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , особам, кримінальне провадження відносно яких перебуває на розгляді у суді в залежності від обсягу виконаної ними роботи (кількості розміщених «закладок», їх ваги, кількості поштових відправлень).

Таким чином, керівники злочинної організації ОСОБА_6 та особа, яку визнано винною за вироком від 24.12.2024, встановлені її учасники особа, яку визнано винною за вироком від 17.12.2024, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , особи, кримінальне провадження відносно яких перебуває на розгляді у суді, вчиняли кримінальні правопорушення керуючись спільним, єдиним умислом, спрямованим на розповсюдження (збут) по території України, в тому числі в м. Вінниці, наркотичних засобів та психотропних речовин.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_6 не раніше квітня 2019 року, але не пізніше січня 2020 року, більш точної дати на даний час не встановлено, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів на території України, спільно із особою, яку визнано винною за вироком від 24.12.2024 організовували протиправну діяльність та керували злочинною організацією до якої залучили особу, яку визнано винною за вироком від 17.12.2024, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , осіб, кримінальне провадження відносно яких перебуває на розгляді у суді та інших невстановлених на теперішній час осіб.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України -керівництво злочинною організацією.

Також, ОСОБА_6 , не раніше квітня 2019 року, але не пізніше січня 2020 року, більш точної дати на даний час не встановлено, очоливши та керуючи стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацію з метою протиправного особистого збагачення шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, приймав у ній безпосередню участь з моменту відновлення її протиправної діяльності.

Так, ОСОБА_6 (відомий серед учасників злочинної організації на прізвисько « ОСОБА_6 », « ОСОБА_6 ») та особа, яку визнано винною за вироком від 24.12.2024 (відомий серед учасників злочинної організації на прізвисько « ОСОБА_54 », « ОСОБА_55 »), маючи достатній досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення вказаного виду злочинів, а також лідерські якості, здійснювали керівництво стійкого ієрархічного об`єднання - злочинної організації з метою протиправного особистого збагачення шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

ОСОБА_6 та особа, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024 всупереч Законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок організації і керування стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією, до складу якої в різний час увійшли: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , особа, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 17.12.2024, особи, кримінальне провадження відносно яких перебуває на розгляді у суді та інші невстановлені на теперішній час досудовим розслідуванням особи.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, виконуючи при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім його учасникам, з розподілом функцій кожного учасника, спрямованих на реалізацію цього плану, підпорядковуючись під час злочинної діяльності ОСОБА_6 та особі, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024, як керівникам злочинної організації, свідомо виконуючи їх вказівки.

При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації під час підбору зазначених осіб враховувалися їх особисті якості, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень та готовність їх вчинювати, зв`язки серед осіб, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення шляхом незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, всі вищевказані особи добровільно погодилися на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею тяжких та особливо тяжких злочинах, а також підкорилися жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліні у ній.

З метою забезпечення існування та функціонування угруповання ОСОБА_6 спільно з особою, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи.

Відповідно до вказаного плану завданням і метою діяльності злочинної організації було виготовлення, постачання та налагодження мережі збуту наркотичних засобів і психотропних речовин у всіх регіонах України, у тому числі в м. Вінниці, задля незаконного збагачення учасників групи, що в подальшому стало єдиним джерелом доходів її учасників.

Очолювана ОСОБА_6 та особою, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024 злочинна організація характеризується: стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах; наявністю загальновизначених правил поведінки; спрямованістю, домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час; розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками; чіткою ієрархією.

Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_6 та особи, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024,, як її керівників та чітким розподілом ролей між її учасниками.

Залежно від наявності особистих якостей членів злочинної організації, таких як навички, вміння зорганізовано працювати в групі, керівниками злочинної організації було визначено чітку ієрархію серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.

Зокрема, ОСОБА_6 та особа, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024, як керівники злочинної організації виконували наступні функції:

- з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) залучили до складу злочинної організації особу, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 17.12.2024 (прізвисько « ОСОБА_11 »), особу, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді (прізвисько « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 »), особу, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді (прізвисько « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 », «ОСОБА_78»), особу, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді (прізвисько « ОСОБА_17 »), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (прізвисько « ОСОБА_7 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_19 », « ОСОБА_20 »), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (прізвисько «ОСОБА_8», «ОСОБА_8»), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (прізвисько «ОСОБА_9»), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (прізвисько « ОСОБА_10 », « ОСОБА_10 ») та інших невстановлених на теперішній час осіб;

- здійснювали загальне керівництво та координацію дій всіх учасників злочинної організації;

- спільно з іншими учасниками організації розробляли плани вчинення злочинів, координували їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень, вдосконалювали методи конспірації злочинної діяльності, доводили їх до відома пособників і виконавців збуту;

- розподіляли ролі між усіма учасниками злочинної організації;

- встановлювали загальновизначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечували дотримання їх учасниками;

- забезпечували функціонування організації, розподіляючи між членами групи отримані кошти від збуту психотропних речовин (т.зв. заробітна плата), виділення коштів на оренду житла в різних містах України, оплату послуг таксі, BlaBlaCar тощо.

- визначали покарання шляхом накладання штрафних санкцій та тимчасове відсторонення від роботи за відмову або неналежне виконання протиправних вказівок під час вчинення злочинів учасниками злочинної організації;

- організовували діяльність нарколабораторій з метою виготовлення та виробництва наркотичних засобів та психотропних речовин, для їх подальшої реалізації та без зупиночної діяльності злочинної організації;

- здійснювали контрабандне переміщення на митну територію України наркотичних засобів та психотропних речовин, для їх подальшої реалізації в процесі протиправної діяльності злочинної організації;

- організовували діяльність Telegram-каналів, за допомогою яких здійснювався незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин;

- здійснювали підбір виконавців злочину, зокрема, осіб, які виготовляють наркотичні засоби, операторів Telegram-каналів, які приймають замовлення на збут наркотичних засобів, осіб, які поставляють безпосереднім збувачам великі партії наркотичних засобів, та безпосередніх збувачів у містах України, а також осіб, які здійснюють функцію бухгалтера, зокрема, контролюють рух грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, переведення їх на відповідні банківські картки та нарахування «заробітної платні» усім учасникам злочинної організації, також відведення частини зазначених грошових коштів для подальшого придбання прекурсорів та лабораторного обладнання з метою подальшого виготовлення наркотичних засобів для їх збуту;

- особисто приймали участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах шляхом розповсюдження наркотичних засобів і психотропних речовин шляхом залишення їх оптових партій у вигляді т.зв. «закладок» у заздалегідь визначених місцях для подальшого збуту учасниками організації.

З метою забезпечення функціонування злочинної організації ОСОБА_6 та особа, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024 організовували приховування злочинної діяльності, вживали заходів конспірації, які доводили до відома учасників злочинної організації та постійно слідкували за їх беззаперечним дотриманням. Зокрема, зв`язок ОСОБА_6 , особи, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024 між учасниками угруповання здійснювався виключно через Інтернет з`єднання із використанням месенджера «Telegram» (акаунт особи, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024 - назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ім`я користувача « ОСОБА_23 », назва акаунту « ОСОБА_24 »; акаунт ОСОБА_6 - назва акаунту « ОСОБА_25 », ім`я користувача « ОСОБА_26 »; назва акаунту « ОСОБА_6 », ім`я користувача « ОСОБА_28 »). Інші учасники використовували наступні акаунти: особа, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 17.12.2024 (назва акаунту «ІНФОРМАЦІЯ_14» із зображенням мультиплікаційного чоловіка зеленого кольору, ім`я користувача « ОСОБА_29 »; назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ім`я користувача « ОСОБА_29 »; назва акаунту « ОСОБА_11 », ім`я користувача « ОСОБА_30 », назва акаунту « ОСОБА_31 », ім`я користувача « ОСОБА_32 »), особа, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді (назва акаунту « ОСОБА_13 », ім`я користувача « ОСОБА_33 »; назва акаунту « ОСОБА_34 », ім`я користувача « ОСОБА_35 »), особа, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді (назва акаунту «ІНФОРМАЦІЯ_15»), особа, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді (назва акаунту «ІНФОРМАЦІЯ_16», ім`я користувача « ОСОБА_36 »; назва акаунту « ОСОБА_37 », ім`я користувача « ОСОБА_38 »), ОСОБА_7 (назва аккаунту « ОСОБА_20 », ім`я користувача « ОСОБА_39 »; назва акаунту « ОСОБА_40 »), ОСОБА_8 (назва акаунту « ОСОБА_41 » ім`я користувача « ОСОБА_42 »; назва акаунту «ІНФОРМАЦІЯ_31»; ім`я користувача « ОСОБА_43 »), ОСОБА_9 (назва акаунту ІНФОРМАЦІЯ_32), ОСОБА_10 (назва акаунту « ОСОБА_10 », ім`я користувача ОСОБА_44 ).

Учасниками злочинного угруповання постійно вживались інші заходи конспірації, зокрема постійної зміни сім-карток, які використовувались під час безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин (оформлення банківських карток, користування послугами ТОВ «Нова Пошта», реєстрації профілей у месенджері «Telegram», користування послугами електронних гаманців «EasyPay» тощо), вказувалось на особливості можливого візуального спостереження та способів його уникнення.

Для безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, використовуючи мобільний додаток «Telegram», за вказівкою ОСОБА_6 та особа, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024, учасниками злочинної організації створено ряд Telegram-каналів (назва акаунту «ІНФОРМАЦІЯ_33», ім`я користувача « ОСОБА_45 », « ОСОБА_32 », « ОСОБА_46 », « ОСОБА_47 », « ОСОБА_43 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ОСОБА_48 », нік « ОСОБА_49 », ім`я користувача « ОСОБА_50 »; назва акаунту « ОСОБА_51 » ім`я користувача « ОСОБА_51 », « ОСОБА_52 »), призначенням яких було здійснення безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Зокрема, з використанням вказаних «Telegram-каналів», а також їх сателітів, як наприклад «ІНФОРМАЦІЯ_34» « ІНФОРМАЦІЯ_7 », наркозалежні мешканці України могли з дотриманням умов конспірації, без особистого контакту із продавцем, замовити, оплатити та придбати наркотичні засоби і психотропні речовини, шляхом одержання їх у вигляді так званих «закладок» або одержання поштових відправлень через поштового оператора ТОВ «Нова Пошта».

ОСОБА_6 та особа, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024, як керівники злочинної організації здійснювали постачання оптових партій наркотичних засобів та психотропних речовин, які виготовлялись у невстановлених на даний час нарколабораторіях (амфетамін, та кінцевий продукт у вигляді PVP-солей), а також ввозились контрабандним шляхом на митну території України (кокаїн, героїн, МДМА, складові частини PVP-солей).

Зокрема, під час розслідування встановлено, що ОСОБА_6 визначив особі, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді, керівну роль окремої ланки злочинної організації, яка здебільшого здійснювала свою злочинну діяльність на території м. Києва та Київської області.

Особою, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 17.12.2024, в серпні 2019 року, добровільно вступила до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах та як учасник злочинної організації, виконувала наступні функції:

- організовувала діяльність Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме рекламувала його, постійно оновлювала перелік наркотичних засобів і психотропних речовин, який був в наявності, оновлювала актуальні ціни, способи оплати за придбаний «товар»;

- приймала безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;

- здійснювала підбір та вербування нових учасників злочинної організації та погоджувала їх залучення до безпосередньої злочинної діяльності із ОСОБА_6 та особою, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024;

- шляхом оренди приміщень забезпечувала конспіративне зберігання психотропних речовин і наркотичних засобів у великих розмірах на території м. Києва;

- здійснювала облік збутих психотропних речовин та наркотичних засобів, за яким встановлювала вид та кількість наркотичних засобів необхідних для подальшого збуту, вказану інформацію передавала організаторам;

- отримуючи від ОСОБА_6 та особи, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024 психотропні речовини та наркотичні засоби в особливо великих розмірах, необхідних для збуту у регіонах, здійснювала їх подальший розподіл, фасування та пересилання через поштові відправлення ТОВ «Нова Пошта», з метою подальшого незаконного їх збуту в міста, де організований безпосередній збут за раніше отриманими замовленнями. При цьому при здійснені поштових відправок, з метою конспірації використовувала конспіративні анкетні данні;

- за вказівкою ОСОБА_6 та особи, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024, з метою конспірації злочинних дій, на території м. Києва, м. Полтави, м. Харкова, м. Дніпра, м. Одеси здійснювала розповсюдження наркотичних засобів у великих розмірах, шляхом залишення їх у заздалегідь визначених місцях, з метою подальшого збуту;

- здійснювала керівництво та координацію діяльності інших учасників злочинної організації, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , особи, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді та інших невстановлених на даний час осіб;

- створювала електронні гаманці у платіжній системі EasyPay та використовуючи банківські картки, відкриті на її ім`я та інших осіб, за вказівкою ОСОБА_6 та особи, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024, які використовувала для виведення грошових коштів від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, прив`язаних до месенджера Telegram;

- здійснювала легалізацію грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, в тому числі шляхом виплати «заробітної плати» за вчинення злочинів, придбання прекурсорів, лабораторного обладнання та інших інгредієнтів для виготовлення та виробництва психотропних речовин і наркотичних засобів.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 та особа, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024 визначили особі, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді керівну роль окремої ланки злочинної організації, яка здебільшого здійснювала свою злочинну діяльність на території м. Одеси.

Особи, кримінальне провадження відносно яких перебуває на розгляді у суді, будучи керівниками окремих ланок зазначеної злочинної організації, за погодженням із ОСОБА_6 та особою, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024, у різний час залучили до своєї протиправної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та осіб, кримінальне провадження відносно яких перебуває на розгляді у суді.

Зокрема, ОСОБА_7 та особа, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді, в червні-липні 2020 року добровільно вступили до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Згідно відомого всім учасникам злочинної організації плану, виконували роль безпосередніх «закладчиків» («кури» на сленгу даного угруповання) на території м. Одеси, в першу чергу Таїровського району, та м. Києва. Особа, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді та особа, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 17.12.2024, в свою чергу, як особисто, так і шляхом «оптових закладок» передавали, одержані від ОСОБА_6 та особи, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024 наркотичні засоби та психотропні речовини ОСОБА_7 та особі, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді. Окрім того, ОСОБА_7 та особі, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді здійснювали пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин по території України, в тому числі і у м. Вінниця, через поштового оператора ТОВ «Нова Пошта».

Особа, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді, в травні-червні 2020 року добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Згідно відомого всім учасникам злочинної організації плану, виконував роль безпосередніх відправників поштових відправлень по всій території України. Особа, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді, одержуючи відповідні вказівки від ОСОБА_6 та особи, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024, безпосередньо координував дії особи, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді шляхом повідомлення останньому установчі дані, населений пункт, вид і розмір наркотичного засобу чи психотропної речовини, яку необхідно відправити через ТОВ «Нова Пошта». Особа, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді, як особисто так і шляхом «оптових закладок», одержані від ОСОБА_6 та особи, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024 наркотичні засоби та психотропні речовини, передав особі, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді для подальшого фасування та оформлення відправлень. На виконання зазначених вказівок особа, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді, за адресою свого проживання здійснював фасування наркотичних засобів та психотропних речовин, які в подальшому відправляв через одне із поштових відділень ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване поблизу його місця проживання, використовуючи різні установчі дані (прізвище, ім`я, по батькові відправника), щоб не бути викритими правоохоронними органами.

ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в жовтні-листопаді 2020 року добровільно вступили до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Згідно відомого всім учасникам злочинної організації плану, ОСОБА_8 виконувала роль «оператора» Telegram-каналу «ІНФОРМАЦІЯ_31» («ОСОБА_8» на сленгу даного угруповання), приймала замовлення на збут наркотичних засобів, отримувала від «закладчиків» фото місця схованки та пояснення місця розташування наркотичних засобів, надавала відправникам поштових відправлень установчі дані, населений пункт, вид і розмір наркотичного засобу чи психотропної речовини, яку необхідно відправити через ТОВ «Нова Пошта» та отримувала інформацію про оформлені товарно-транспортні накладні, яку передавала замовнику, здійснювала контроль кількості, виду замовлених наркотичних засобів та їх залишку. В свою чергу, ОСОБА_9 виконував роль «закладчика» («кури» на сленгу даного угруповання) на території м. Києва, в першу чергу району ВДНГ та у м. Борисполі Київської області. Особа, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 17.12.2024, як особисто, так і шляхом «оптових закладок» передавала, одержані від ОСОБА_6 та особи, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 17.12.2024 наркотичні засоби та психотропні речовини ОСОБА_8 та ОСОБА_9 для подальшого фасування. На виконання зазначених вказівок ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , проживаючи спільним побутом, здійснювали фасування наркотичних засобів та психотропних речовин, які в подальшому ОСОБА_9 розвозив в хованки, про що повідомляв ОСОБА_8 , шляхом надання фото місця схованки та пояснення місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів.

ОСОБА_10 , в листопаді 2020 року добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Згідно відомого всім учасникам злочинної організації плану, виконував роль «закладчика» («кури» на сленгу даного угруповання) на території м. Вінниці. Особа, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 17.12.2024 та особа, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді, одержуючи відповідні вказівки від ОСОБА_6 та особи, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024, безпосередньо координували дії особи, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді, направлені на пересилання ОСОБА_10 необхідної для збуту кількості наркотичних засобів та психотропної речовини через ТОВ «Нова Пошта». В подальшому, на виконання відомого всім учасникам злочинної організації плану ОСОБА_10 здійснював фасування наркотичних засобів та розвозив їх в хованки на території м. Вінниці, про що повідомляв особу, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 17.12.2024 шляхом надання фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів.

При цьому, «оператори» вищезазначених телеграм-каналів щоденно з`ясовували у особи, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 17.12.2024 та особи, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді, які «кури» в роботі, та назву їх аккаунту у месенджері Telegram. ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , особа, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді та інші невстановлені на даний час особи, отримуючи інформацію від «операторів», щодо кількості та виду замовлених наркотичних засобів, а також місць їх збуту, як особи котрі безпосередньо розповсюджують наркотичні засоби та психотропні речовини методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для них місцях, підготовлювали замовлену кількість наркотиків в орендованих квартирах, розвозили їх в хованки, про що в подальшому повідомляли «операторам» вищезазначених Telegram-каналів від яких надійшло замовлення, шляхом надання фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів.

З певною періодичністю, приблизно раз в 7-10 днів, ОСОБА_6 та особа, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024, одержавши від невстановлених на даний час «бухгалтерів» інформацію щодо результативності злочинної діяльності кожного із учасників злочинної організації, здійснювали виплати «заробітної плати», зокрема особі, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді та особі, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 17.12.2024. Останні в свою чергу, відрахувавши свій відсоток як керівники окремих ланок злочинної організації, пересилали «заробітну плату» через банківські установи, платіжну систему «ЕаsуРау» або готівкою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , особам, кримінальне провадження відносно яких перебуває на розгляді у суді в залежності від обсягу виконаної ними роботи (кількості розміщених «закладок», їх ваги, кількості поштових відправлень).

Таким чином, керівники злочинної організації ОСОБА_6 та особа, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024, встановлені її учасники особа, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 17.12.2024, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , особи, кримінальне провадження відносно яких перебуває на розгляді у суді, вчиняли кримінальні правопорушення керуючись спільним, єдиним умислом, спрямованим на розповсюдження (збут) по території України, в тому числі в м. Вінниці, наркотичних засобів та психотропних речовин.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_6 , здійснюючи організаційно-розпорядчі функції стосовно функціонування в цілому створеної ним злочинної організації, виконуючи роль організатора та керівника у вчинюваних тяжких та особливо тяжких злочинах, приймав участь у даній злочинній організації.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України - участь у злочинній організації.

Крім того, в зоні діяльності Одеської митниці ДФС України, у невстановлений слідством час та спосіб, ОСОБА_6 та особою, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024 організовано переміщення на митну територію України, з приховуванням від митного контролю, наркотичного засобу - кокаїну та особливо небезпечного наркотичного засобу - героїну, які з метою подальшого їх збуту учасниками злочинної організації зберігалися на території міст Києва та Одеси.

Надалі, приблизно у червні-липні 2020 року, на виконання відомого всім учасникам злочинної організації спільного злочинного плану, ОСОБА_6 та особа, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024, діючи умисно, за невстановлених слідством обставин передали особі, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 17.12.2024 та особі, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді, тим самим збули, наркотичний засіб - кокаїн, ввезений контрабандним шляхом на митну територію України, з метою його незаконного зберігання за адресою: АДРЕСА_1 та подальшого збуту за допомогою Telegram-каналу із назвою «ІНФОРМАЦІЯ_35».

В подальшому, о 20 год. 30 хв., особа, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 17.12.2024, на виконання відомого всім учасникам злочинної організації спільного злочинного задуму, перебуваючи у відділенні № 189 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Київ вул. Ялтинська, 24/23, усвідомлюючи незаконність своїх дій, здійснила пересилання наркотичного засобу, який згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ № 1258 від 03.09.2020 містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 2,2652г.

Також, приблизно у листопаді 2020 року, на виконання відомого всім учасникам злочинної організації спільного злочинного плану, ОСОБА_6 та особа, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024, діючи умисно, за невстановлених слідством обставин, передали особі, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді, тим самим збули, наркотичні засоби - кокаїн та героїн, ввезені контрабандним шляхом на митну територію України, які останній незаконно зберігав за адресою: АДРЕСА_2 та подальшого збуту.

В ході обшуку, який проведено 09-10.12.2020 за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання особи, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді, виявлено та вилучено речовину, яка згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ №СЕ-19/102-20/17669-МРВ від 22.04.2021 містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 1,721г.

Окрім того, 07.12.2020 особа, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді, будучи учасником злочинної організації, діючи за вказівкою особи, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді та з метою забезпечення безперебійного функціонування мережі збуту наркотичних засобів на території м. Києва, перебуваючи у приміщені відділення № 28 поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 94, здійснив пересилання одержаних від ОСОБА_6 та особи, яку визнано винною за вироком від 24.12.2024, наркотичних засобів, серед яких були засоби ввезені контрабандним шляхом на митну територію України, особі, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді, яка в подальшому зберігала їх за адресою проживання: АДРЕСА_3 , з метою подальшого збуту.

В ході обшуку, який проведено 09-10.12.2020 за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено речовини, які згідно висновку експерта ІСТЕ СБУ №13/5 від 07.04.2021 містять особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - героїн, масою 5,381г, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 1,375г.

З огляду на викладене, ОСОБА_6 на виконання єдиного злочинного умислу з особою, яку визнано винною за вироком від 24.12.2024 та діючи спільно з ним, з метою безперебійного функціонування очолюваної ними злочинної організації, організовано контрабандне переміщення через митний кордон України наркотичного засобу - кокаїну та особливо небезпечного наркотичного засобу - героїну у великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 305 КК України - контрабанда наркотичних та особливо небезпечних наркотичних засобів у великих розмірах, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинене у складі злочинної організації.

ОСОБА_6 , будучи керівником злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, вчинив незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту а також незаконний збут наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, у складі злочинної організації.

Так, приблизно у червні-липні 2020 року, ОСОБА_6 та особа, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024 на виконання відомого всім учасникам злочинної організації спільного злочинного плану, за невстановлених слідством обставин незаконно передали, тим самим збули наркотичні засоби, психотропні речовини особі, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024 та особі, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді, які в свою чергу, діючи умисно, перебуваючи у складі злочинної організації, незаконно зберігали їх за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого збуту за допомогою Telegram-каналу із назвою «ІНФОРМАЦІЯ_33 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 )».

13.07.2020 о 16 год. 54 хв., ОСОБА_56 , діючи на виконання постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, використовуючи мобільний додаток для обміну повідомленнями «Telegram», надіслав повідомлення на вищевказаний Telegram-канал «ІНФОРМАЦІЯ_33 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 )», оператором якого була особа, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 17.12.2024. У вказаному повідомлені ОСОБА_56 попросив надати перелік та вартість наявних для збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Того ж дня, ОСОБА_56 отримав відповідь із наявним переліком наркотичних засобів і психотропних речовин та їх вартості.

В подальшому, особою, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 17.12.2024, виконуючи відведену їй роль у злочинній організації оператора Telegram-каналу «ІНФОРМАЦІЯ_35» та збувача наркотичних засобів, продовжила обмін повідомленнями з ОСОБА_57 на тему замовлення, оплати та способів доставки наркотичного засобу - кокаїну, масою 5г, а також психотропної речовини - МДМА, у вигляді 5 таблеток - «ЕА7» та 5 таблеток - «Рhіlірр Рlеіn». Зокрема, особа, яку визнано винною за вироком від 17.12.2024, повідомила, що вказані наркотичні засоби та психотропні речовини є в наявності та може їх збути за ціною: 1г кокаїну по 2850 гривень та 10 таблеток МДМА за 1250 гривень, при цьому необхідно перерахувати повну суму замовлення в розмірі 15500 гривень на банківську картку «Монобанку» № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_58 , або перевести кошти на електронний гаманець платіжної системи «ЕаsуРау» № НОМЕР_2 , який обслуговується ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім».

13.07.2020 о 18 год. 00 хв., ОСОБА_56 через термінал «ІВОХ» №8754366, який розташований у торгівельному центрі «SкуРаrк» (м. Вінниця, вул. М.Оводова, буд. 51), здійснив грошовий переказ у сумі 15500 гривень, чотирма операціями (операції №№ 639274956, 639275576, 639276214, 639276836) та отримав чеки з терміналу про успішність проведених операцій, зробив фотознімки квитанцій та з метою підтвердження оплати відправив особі, яку визнано винною за вироком від 17.12.2024, яка виконувала відведену їй роль оператора Telegram-каналу «ІНФОРМАЦІЯ_35»

Того ж дня, приблизно о 19 годині, особа, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 17.12.2024 та особа, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді, будучи учасниками злочинної організації та будучи обізнаними у вчинюваних ними злочинах, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збуту наркотичного засобу - кокаїну, масою 5г, а також психотропної речовини - МДМА, у вигляді 5 таблеток - «ЕА7» та 5 таблеток - «Рhіlір Рlеіn», розфасували їх у окремі зіп-пакети. При цьому, діючи з метою конспірації, щоб не бути викритими під час пересилання вищевказаних заборонених речовин, особа, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 17.12.2024 та особа, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді замаскували вищеописані наркотичний засіб та психотропну речовину у дві коробки з-під дитячого харчування марки «Беллакт».

В подальшому, о 20 год. 30 хв., особа, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 17.12.2024, на виконання відомого всім учасникам злочинної організації спільного злочинного задуму, перебуваючи у відділенні №189 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Київ вул. Ялтинська, 24/23, усвідомлюючи незаконність своїх дій, здійснила пересилання наркотичного засобу та психотропної речовини шляхом оформлення товарно-транспортної накладної 3019, вказавши при цьому вигадані дані відправника « ОСОБА_59 », з номером мобільного телефону НОМЕР_3 , яким фактично особисто користувалась.

14.07.2020, о 16 год. 11 хв., ОСОБА_56 у відділенні № 3 ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою: м. Вінниця вул. Соборна, буд. 89, на виконання попередніх домовленостей з особою, яку визнано винною за вироком від 17.12.2024, здійснив оплату послуг з доставки та отримав відправлення № 3019, у якому було виявлено дві картонні коробки дитячого харчування «Беллакт», всередині яких знаходився зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, прозорий зіп-пакет, у якому знаходилось 5 таблеток у формі трикутного щита з маркуванням на них «ЕА7» жовтого кольору та прозорий зіп-пакет, у якому знаходиться 5 таблеток у формі шестикутника з маркуванням на них «Рhіlір Рlеіn» коричневого кольору.

Згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ №1258 від 03.09.2020 виявлені у поштовому відправленні № 3019 речовини містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 2,2652г. та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, масою 1,9352г.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_6 , здійснюючи організаційно-розпорядчі функції стосовно функціонування в цілому очолюваної ним злочинної організації, виконуючи роль керівника у вчинюваних тяжких та особливо тяжких злочинах, спільно із особою, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024, особою, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 17.12.2024 та особою, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді вчинив незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, у складі злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, у складі злочинної організації.

ОСОБА_6 , будучи керівником злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи повторно, вчинив незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах, у складі злочинної організації.

Так, ОСОБА_6 та особа, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024, виконуючи роль керівників та організаторів злочинної організації, з метою підбору та вербування нових учасників злочинної організації, а також розширення території для безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, ініціювали розміщення оголошення на сторінці Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо «працевлаштування» осіб збувачами наркотичних засобів та психотропних речовин у різних містах України.

15.10.2020 о 14 год. 22 хв., ОСОБА_60 , діючи на виконання постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, з використанням легендованого аккаунту « ОСОБА_61 )», через можливості месенджеру «Telegram» через «оператора» Telegram-каналу «NarcoSoft» доведено до відома ОСОБА_6 та особи, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024, інформацію про готовність приймати участь у складі злочинної організації та виконувати роль збувача наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Вінниці. В свою чергу, «оператором» Telegram-каналу, після погодження даного питання з ОСОБА_6 та особою, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024, як керівниками злочинної організації, підтверджено можливість роботи збувачем у м. Вінниці, при умові внесення попереднього завдатку для подальшого отримання наркотичних засобів та психотропних речовин. Вказані обставини підтвердили стійкість намірів та умислу ОСОБА_6 , особи, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024 та інших учасників злочинної організації до вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Вінниці.

Крім того, 16.10.2020 о 18 год. 28 хв., ОСОБА_62 , в ході виконання постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, шляхом внесення попереднього завдатку для подальшого отримання наркотичних засобів та психотропних речовин, здійснив перерахування коштів у сумі 5000 гривень за допомогою платіжної системи EASYPAY на електронний гаманець НОМЕР_4 , попередньо обумовлений із «оператором» Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В подальшому, 19.10.2020, особа, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді, виконуючи роль керівника окремої ланки злочинної організації, за невстановлених слідством обставин, незаконно отримав від ОСОБА_6 та особи, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024, тим самим придбав наркотичні засоби і психотропні речовини, з метою незаконного зберігання та подальшого їх збуту.

Надалі, особа, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді, діючи на виконання вказівок ОСОБА_6 та особи, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024, керуючись відомим всім учасникам злочинної організації спільним злочинним задумом, передав особі, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді наркотичні засоби і психотропні речовини, тим самим збув їх.

Після чого, особа, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді, діючи умисно, на виконання вказівок ОСОБА_6 та особи, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024, керуючись відомим всім учасникам злочинної організації спільним злочинним задумом, перебуваючи спільно з ОСОБА_63 , у приміщені відділення №128 поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» за адресою м. Одеса, просп. Академіка Глушка, 29, оформили товарно-транспортну накладну № 3052 та здійснили пересилання наркотичних засобів і психотропних речовин.

20.10.2020, о 17 год. 01 хв., ОСОБА_60 , перебуваючи у відділенні № 8 «Нової Пошти», яке знаходиться за адресою: м. Вінниця вул. Пушкіна, буд. 10, отримав зазначене вище поштове відправлення №3052, у якому було виявлено 4 (чотири) прозорих зіп-пакети, у яких знаходилось 10 (десять) таблеток жовтого кольору із маркуванням емблеми футбольного клубу «Барселона»; порошкоподібна речовина бежевого кольору; порошкоподібна речовина коричневого кольору; речовина рослинного походження, темно-зеленого кольору.

Згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ №2074 від 26.01.2021 виявлені у поштовому відправленні № 3052 речовини містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, масою 1,777г.; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 6,186г.; особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, масою 7,06г., психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 1,671г.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_6 , здійснюючи організаційно-розпорядчі функції стосовно функціонування в цілому очолюваної ним злочинної організації, виконуючи роль керівника у вчинюваних тяжких та особливо тяжких злочинах, спільно із особою, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024, особами, кримінальне провадження відносно яких перебуває на розгляді у суді вчинив незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.

ОСОБА_6 , будучи керівником злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи повторно, вчинив незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, у складі злочинної організації.

Так, приблизно у жовтні 2020 року, ОСОБА_6 та особа, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024, на виконання відомого всім учасникам злочинної організації спільного злочинного плану, за невстановлених слідством обставин незаконно передали, тим самим збули наркотичні засоби та психотропні речовини особі, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 17.12.2024, яка незаконно їх зберігала за адресою: м. Київ, вул. Двінська 1а, з метою подальшого збуту за допомогою Telegram-каналу із назвою «ІНФОРМАЦІЯ_33 (« ІНФОРМАЦІЯ_9 »)».

22.10.2020 о 15 год. 56 хв., ОСОБА_56 , діючи на виконання постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, використовуючи мобільний додаток для обміну повідомленнями «Telegram», надіславши повідомлення на вищевказаний Telegram-канал «ІНФОРМАЦІЯ_33 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 )», оператором якого була особа, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 17.12.2024 відповідно до ролі, яку вона виконувала у злочинній організації, уточнив у останньої наявність для збуту психотропних речовин.

Того ж дня, о 19 год. 10 хв., ОСОБА_56 , одержавши від особи, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 17.12.2024, як «оператора» Telegram-каналу «ІНФОРМАЦІЯ_36» відповідь щодо наявності та готовності для збуту психотропної речовини - МДМА, у вигляді 50 таблеток жовтого кольору із маркуванням емблеми футбольного клубу «Барселона» та реквізитів оплати та способів доставки, здійснив перерахування грошових коштів загальною сумою 7500 гривень на заздалегідь вказані особою, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 17.12.2024 електронні гаманці платіжної системи «ЕаsуРау» НОМЕР_18 та № НОМЕР_5 , які обслуговуються ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім».

В подальшому, особа, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 17.12.2024, будучи учасником злочинної організації та на виконання відомого всім учасникам злочинної організації спільного злочинного плану, перебуваючи за адресою: м.Київ, вул. Двінська 1а розфасувала 50 таблеток жовтого кольору із маркуванням на них емблеми футбольного клубу «Барселона» у п`ять окремих зіп-пакетів (по 10 таблеток у кожному) та о 20 год. 39 хв., перебуваючи у відділенні №37 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м.Київ, вул.Празька, 24, діючи повторно, здійснила пересилання психотропної речовини шляхом оформлення товарно-транспортної накладної №5987 із використанням анкетних даних відправника - « ОСОБА_64 » та номеру телефону НОМЕР_6 , зазначивши реквізити одержувача - відділення №3 за адресою м.Вінниця, вул. Соборна, 89 на ім`я ОСОБА_65 із номером телефону НОМЕР_7 .

24.10.2020 о 10 год. 36 хв., ОСОБА_56 , перебуваючи у відділенні № 3 ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою: м. Вінниця вул. Соборна, буд. 89 отримав зазначене вище відправлення, у якому виявлено 5 (п`ять) прозорих зіп-пакетів, в яких знаходиться по 10 (десять) таблеток жовтого кольору із маркуванням емблеми футбольного клубу «Барселона».

Згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ №2086 від 25.01.2021 виявлені у поштовому відправленні № 5987 речовини містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, масою 9,098г.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_6 , здійснюючи організаційно-розпорядчі функції стосовно функціонування в цілому очолюваної ним злочинної організації, виконуючи роль керівника у вчинюваних тяжких та особливо тяжких злочинах, спільно із особою, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024, особою, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 17.12.2024, вчинив незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.

ОСОБА_6 , будучи керівником злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи повторно, вчинив незаконне придбання, пересилання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, у складі злочинної організації.

Так, приблизно у листопаді 2020 року, ОСОБА_6 та особа, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024, діючи умисно, за невстановлених слідством обставин, незаконно передали, тим самим збули наркотичні засоби і психотропні речовини, особі, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді, який виконував роль керівника окремої ланки злочинної організації із розташуванням у м. Одесі, з метою незаконного зберігання та збуту.

В подальшому, за невстановлених слідством обставин та у невстановлений слідством час, особа, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді, передав частину вищевказаних наркотичних засобів і психотропних речовин ОСОБА_7 , з метою незаконного зберігання за адресою: АДРЕСА_4 та подальшого збуту за допомогою Telegram-каналів.

Так, 23.11.2020, ОСОБА_66 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), використовуючи мобільний додаток для обміну повідомленнями «Telegram», надіслав повідомлення на телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_11 », оператором якого була ОСОБА_8

24.11.2020, ОСОБА_66 , одержавши від ОСОБА_8 , як «оператора» Telegram-каналу «ІНФОРМАЦІЯ_36» відповідь щодо наявності та готовності для збуту наркотичного засобу - канабісу, вагою 10г, а також реквізитів оплати і способу доставки, здійснив перерахування грошових коштів загальною сумою 1500 гривень на заздалегідь вказаний ОСОБА_8 електронний гаманець платіжної системи «ЕаsуРау» НОМЕР_19, який обслуговується ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім», та надіслав квитанцію ОСОБА_8 як підтвердження оплати.

Того ж дня, ОСОБА_7 , будучи учасником злочинної організації, отримавши інформацію від ОСОБА_8 , розфасувала наркотичний засіб та о 20 год. 43 хв. перебуваючи у відділенні № 37 за адресою м. Одеса, вул. Олександра Невського, 57, із використанням анкетних даних відправника - « ОСОБА_67 » та номеру телефону НОМЕР_8 оформила товарно-транспортну накладну № 9175 та зазначивши реквізити одержувача - відділення №18 за адресою: м. Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 181а на ім`я ОСОБА_68 із номером телефону НОМЕР_9 .

26.11.2020, в ході огляду місця події, а саме біля входу у відділення №18 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м.Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 181а у ОСОБА_69 виявлено та вилучено поштове відправлення №9175, у якому знаходився зіп-пакет з речовиною рослинного походження з характерним запахом наркотичного засобу - канабісу.

Відповідно до висновку експерта №2312 від 10.12.2020, надана на дослідження речовина рослинного походження, вилучена у ОСОБА_69 , є наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою 8,66 г (у перерахунку на висушену речовину).

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_6 , здійснюючи організаційно-розпорядчі функції стосовно функціонування в цілому очолюваної ним злочинної організації, виконуючи роль керівника у вчинюваних тяжких та особливо тяжких злочинах, спільно із особою, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024, особою, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді, ОСОБА_7 . ОСОБА_8 , вчинив незаконне придбання, пересилання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинене повторно, у складі злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, пересилання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинене повторно, у складі злочинної організації.

ОСОБА_6 , будучи керівником злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи повторно, вчинив незаконне придбання, пересилання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, у складі злочинної організації.

Так, в кінці листопада 2020 року, з метою підбору та вербування нових учасників злочинної організації, а також розширення території для безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, особою, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 17.12.2024 за погодженням із організаторами та керівниками злочинної організації ОСОБА_6 та особою, яку визнано винною за вироком від 24.12.2024 залучено до участі в злочинній організації мешканця м. Вінниця ОСОБА_10 .

Так, приблизно у листопаді 2020 року, ОСОБА_6 та особа, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024, діючи умисно, за невстановлених слідством обставин, незаконно передали, тим самим збули наркотичні засоби і психотропні речовини, особі, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді, який виконував роль керівника окремої ланки злочинної організації із розташуванням у м. Одесі, з метою незаконного зберігання та збуту.

В подальшому, 01.12.2020 приблизно о 16:00 год. за невстановлених слідством обставин особа, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді передав частину вищевказаних наркотичних засобів і психотропних речовин особі, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді з метою незаконного зберігання за адресою: АДРЕСА_5 та подальшого пересилання за допомогою ТОВ «Нова Пошта».

В свою чергу особа, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді, діючи умисно, на виконання вказівок особи, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді, а той в свою чергу керуючись вказівками ОСОБА_6 та особи, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024, з метою налагодження мережі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Вінниці, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_5 , розфасував наркотичні засоби, психотропні речовини та в подальшому 30.11.2020, 01.12.2020, 07.12.2020, перебуваючи у приміщені відділення № 128 поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» за адресою м. Одеса, просп. Академіка Глушка, 29, оформив товарно-транспортні накладні № 4771, № 2862, № 0271 і здійснив пересилання наркотичних засобів і психотропних речовин із використанням анкетних даних відправника - « ОСОБА_70 » з номером телефону НОМЕР_10 , зазначивши реквізити одержувача - поштомат № 3364 поштового оператора ТОВ «НОВА ПОШТА», м Вінниця, вул. Ватутіна, 35 (Аптека) та анкетні дані - « ОСОБА_71 » та номер телефону НОМЕР_11 .

В подальшому вказані поштові відправлення з наркотичними засобами та психотропними речовинами отримав ОСОБА_10 , який виконував роль збувача у злочинній організації, та здійснив їх розкладання по території м. Вінниці у вигляді згортків («закладок»), сфотографував місця їх знаходження із визначенням геопозиції та передав дану інформацію особі, яку визнано винною за вироком від 17.12.2024, для розміщення у Телеграм-боті ІНФОРМАЦІЯ_37 ( ІНФОРМАЦІЯ_40 ), з метою подальшого збуту.

Після чого, 07.12.2020, ОСОБА_6 здійснив перерахування ОСОБА_10 заробітної плати в сумі 2952,40 на банківську картку «Монобанку» № НОМЕР_13 , яка оформлена на ОСОБА_73 .

04.12.2020, ОСОБА_60 діючи на виконання постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, з використанням легендованого аккаунту « ОСОБА_74 )», з використанням месенджеру «Telegram» через «оператора» Телеграм каналу ІНФОРМАЦІЯ_38 ( ІНФОРМАЦІЯ_39 ) виявив бажання придбати наркотичні засоби та психотропні речовини, в результаті чого був переадресований «оператором» на Телеграм-бот ІНФОРМАЦІЯ_37 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Того ж дня, ОСОБА_60 , відкривши стартову сторінку Телеграм-бот ІНФОРМАЦІЯ_37 ( ІНФОРМАЦІЯ_40 ) перейшов за посиланням для придбання у м. Вінниці чотирьох «закладок» із психотропною речовиною - амфетамін та однієї «закладки» із наркотичним засобом - канабісом.

04.12.2020, ОСОБА_60 з використанням терміналів ВПС «Фінансовий світ» здійснив оплату 5 грошовими переказами, а саме о 10 год. 55 хв., використовуючи термінал № 1027617, на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_14 , на суму 180 грн (операція № 886691000), о 12 год. 11 хв., використовуючи термінал № 1039025, на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_15 , на суму 200 грн (операція № 886722218), о 12 год. 13 хв., використовуючи термінал № 1039025, на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_15 , на суму 200 грн (операція № 886722996), о 12 год. 14 хв., використовуючи термінал № 1039025, на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_16 , на суму 200 грн (операція № 886723638), о 17 год. 08 хв., використовуючи термінал № 1027617, на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_14 , на суму 200 грн (операція № 886851450).

Після введення у Телеграм-боті даних щодо оплати замовлення отримав фото та координати (геопозицію) місця знаходження замовлених психотропних речовин та наркотичного засобу.

В період з 04.12.2020 по 06.12.2020 ОСОБА_60 згідно координат, які були надані в Телеграм-боті ІНФОРМАЦІЯ_37 ( ІНФОРМАЦІЯ_40 ) вилучив 5 згортків із наркотичними засобами та психотропними речовинами, які обгорнуті скотчем синього кольору попередньо розставлені ОСОБА_10 .

Згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ № СЕ-19/102-21/494-МРВ від 22.01.2021 виявлені та вилучені речовини, що знаходились у 5 закладках містять наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, масою 0,88г., психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 1,4636г.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_6 , здійснюючи організаційно-розпорядчі функції стосовно функціонування в цілому очолюваної ним злочинної організації, виконуючи роль керівника у вчинюваних тяжких та особливо тяжких злочинах, спільно із особою, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024, особою, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 17.12.2024, особами, кримінальне провадження відносно яких перебуває на розгляді у суді, ОСОБА_10 , вчинив незаконне придбання, пересилання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинене повторно, у складі злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, пересилання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинене повторно, у складі злочинної організації.

ОСОБА_6 , будучи керівником злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи повторно, вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, повторно, у складі злочинної організації.

Так, приблизно у листопаді 2020 року, ОСОБА_6 та особа, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024, діючи умисно, за невстановлених слідством обставин, незаконно передали, тим самим збули наркотичні засоби і психотропні речовини, особі, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді, який виконував роль керівника окремої ланки злочинної організації із розташуванням у м. Одесі, з метою незаконного зберігання та збуту.

В подальшому, за невстановлених слідством обставин та у невстановлений слідством час, особа, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді, передав частину вищевказаних наркотичних засобів і психотропних речовин ОСОБА_7 , з метою незаконного зберігання за адресою: АДРЕСА_4 , їх фасування, подальшого пересилання за допомогою ТОВ «Нова Пошта» та збуту шляхом їх розкладання по території м. Одеси у вигляді згортків («закладок»).

09.12.2020, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_7 , виявлено та вилучено два прозорі поліетиленові зіп-пакети із порошкоподібною речовиною білого кольору, пластикову коробку із порошкоподібною речовиною білого кольору, електронні ваги чорного кольору із нашаруванням порошкоподібної речовини, 4 пластикові контейнери із залишками порошкоподібних речовин, прозорий поліетиленовий зіп-пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору, зелену пластикова коробка із речовиною рослинного походження зеленого кольору, 2 зіп-пакети з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, зіп-пакет із речовиною коричневого кольору з різким запахом, поліетиленовий пакет із 7 таблетками помаранчевого кольору, пластикова коробка із 3 таблетками салатового кольору та 1 таблеткою помаранчевого кольору, зіп-пакет із кристалічною речовиною коричневого кольору, згорток з клейкої стрічки із порошкоподібною речовиною білого кольору.

Згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ №СЕ-19/102-21/17678-МРВ від 09.02.2021 виявлені речовини містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 3,0637г.; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,41053г.; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, масою 0,3278г.; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС, масою 11,1148г., особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, масою 16,48г. (у перерахунку на висушену речовину); особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - опій ацетильований, масою 0,944г. (у перерахунку на висушену речовину).

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_6 , здійснюючи організаційно-розпорядчі функції стосовно функціонування в цілому очолюваної ним злочинної організації, виконуючи роль керівника у вчинюваних тяжких та особливо тяжких злочинах, спільно із особою, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024, особою, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді, ОСОБА_7 , вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.

ОСОБА_6 , будучи керівником злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи повторно, вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, повторно, у складі злочинної організації.

Так, приблизно у жовтні 2020 року, ОСОБА_6 та особа, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024 на виконання відомого всім учасникам злочинної організації спільного злочинного плану, за невстановлених слідством обставин незаконно передали, тим самим збули наркотичні засоби та психотропні речовини особі, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 17.12.2024, з метою незаконного зберігання та збуту.

В подальшому, за невстановлених слідством обставин та у невстановлений слідством час, особа, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 17.12.2024, передала частину вищевказаних наркотичних засобів і психотропних речовин ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , з метою незаконного зберігання за адресою: АДРЕСА_6 , фасування, подальшого збуту шляхом їх прихованого розкладання у вигляді згортків («закладок») на території м.Києва, в першу чергу району ВДНГ та у м. Борисполі Київської області.

09.12.2020, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем проживання ОСОБА_9 та ОСОБА_8 виявлено та вилучено 56 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження, 29 згортків обмотаних ізолентою та харчовою плівкою, з речовиною рослинного походження, 12 зіп - пакетів із порошкоподібною речовиною, 2 зіп - пакети із речовиною рослинного походження, 4 зіп - пакети з таблетками зеленого кольору, 5 фрагментів таблеток, 2 зіп - пакети з таблетками, 3 зіп - пакети з таблетками та 7 фрагментами таблеток, 22 зіп - пакети з порошкоподібною речовиною сірого, зеленого, білого, помаранчевого та блакитного кольору, 3 зіп - пакети з грудкоподібною речовиною, 6 зіп - пакетів з кристалічною речовиною, 2 зіп - пакети з порошкоподібною речовиною.

Згідно висновку експерта ІСТЕ СБУ №12/5 від 10.03.2021 виявлені речовини містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,913г.; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 6,287г.; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, масою 2,368г.; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС, масою 7,752г.; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-СМС, масою 0,014г.; особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, масою 76,208г. (у перерахунку на висушену речовину).

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_6 , здійснюючи організаційно-розпорядчі функції стосовно функціонування в цілому очолюваної ним злочинної організації, виконуючи роль керівника у вчинюваних тяжких та особливо тяжких злочинах, спільно із особою, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024, особою, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 17.12.2024, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.

ОСОБА_6 , будучи керівником злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи повторно, вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів, а також психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації.

Так, приблизно у листопаді 2020 року, ОСОБА_6 та особа, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024, діючи умисно, за невстановлених слідством обставин, незаконно передали, тим самим збули наркотичні засоби і психотропні речовини, особі, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді, який виконував роль керівника окремої ланки злочинної організації із розташуванням у м. Одесі, з метою незаконного зберігання та збуту.

В подальшому, 01.12.2020, приблизно о 16 годині, за невстановлених слідством обставин, особа, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді, передав частину вищевказаних наркотичних засобів і психотропних речовин особі, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді, з метою їх незаконного зберігання за адресою: АДРЕСА_5 , фасування, подальшого пересилання та збуту за допомогою ТОВ «Нова Пошта».

09-10.12.2020, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем проживання особи, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді та ОСОБА_63 , виявлено та вилучено 163 зіп-пакунки із порошкоподібною речовиною білого кольору, 59 зіп-пакунків із рослинною речовиною зеленого кольору, скляну банка із залишками рослинної речовини зеленого кольору, 33 зіп-пакунки із порошкоподібною речовиною коричневого кольору, поліетиленовий пакет білого кольору із залишками порошкоподібної речовини коричневого кольору, зіп-пакет із порошкоподібною речовиною світло-коричневого кольору, зіп-пакет з таблеткою блакитного кольору, електронні ваги чорного кольору із написом «Notebook», жерстяну коробку червоного кольору із написом «Levis» із приладдям для фасування, 17 упаковок із зіп-пакетами різного розміру.

Згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ №СЕ-19/102-21/17677-МРВ від 09.03.2021 виявлені речовини містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 63,3363г.; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 98,7324г.; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, масою 0,1147г.; особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, масою 87,12г. (у перерахунку на висушену речовину).

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_6 , здійснюючи організаційно-розпорядчі функції стосовно функціонування в цілому очолюваної ним злочинної організації, виконуючи роль керівника у вчинюваних тяжких та особливо тяжких злочинах, спільно із особою, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024, особами, кримінальне провадження відносно яких перебуває на розгляді у суді, вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів, а також психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів, а також психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.

ОСОБА_6 , будучи керівником злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи повторно, вчинив незаконне придбання, пересилання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів та особливо небезпечних наркотичних засобів у великих розмірах, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації.

Так, на початку грудня 2020 року, з метою забезпечення безперебійного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на необхідній території, особою, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024 та ОСОБА_6 відряджено особу, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді до Печерського району м. Києва з метою виконання ролі безпосереднього «закладчика» («кури» на сленгу даного угруповання).

З метою конспіративного зберігання психотропних речовин і наркотичних засобів у значних розмірах на території м. Києва, 02.12.2020 особа, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді, уклала договір оренди житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 .

Разом з цим, приблизно у листопаді 2020 року, ОСОБА_6 та особа, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024, діючи умисно, за невстановлених слідством обставин, незаконно передали, тим самим збули наркотичні засоби і психотропні речовини, особі, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді, який виконував роль керівника окремої ланки злочинної організації із розташуванням у м. Одесі, з метою незаконного зберігання та збуту.

В подальшому, 01.12.2020, приблизно о 16 годині, за невстановлених слідством обставин, особа, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді, передав частину вищевказаних наркотичних засобів і психотропних речовин особі, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді, з метою їх незаконного зберігання за адресою: АДРЕСА_5 , фасування, подальшого пересилання та збуту за допомогою ТОВ «Нова Пошта».

07.12.2020, особа, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді, діючи на виконання відомого всім учасникам злочинної організації спільного злочинного задуму, зокрема безперебійного функціонування мережі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Києва, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_5 , за вказівкою особи, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді, розфасував наркотичні засоби та психотропні речовини, з метою подальшого пересилання особі, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді, яка виконувала роль «закладчика» («кури» на сленгу даного угруповання) зазначених заборонених речовин.

Того ж дня, особа, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді, діючи умисно, на виконання вказівок особи, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді, а той в свою чергу за вказівками ОСОБА_6 та особа, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024, перебуваючи у приміщені відділення № 28 поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» за адресою м.Одеса, вул. Академіка Корольова, 94, із використанням анкетних даних відправника - « ОСОБА_70 » з номером телефону НОМЕР_10 оформив товарно-транспортну накладну № 3495, зазначивши реквізити одержувача - м. Київ, відділення №127 на ім`я « ОСОБА_76 » із номером телефону НОМЕР_17 та здійснив пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин особі, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді.

В подальшому, особа, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді та особа, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 17.12.2024, будучи учасниками злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, а саме зберігання з метою збуту заборонених речовин, отримали вищезазначене поштове відправлення та зберігали за адресою проживання: АДРЕСА_3 .

В ході обшуку, який проведено 09-10.12.2020 за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем фактичного проживання особи, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді та особи, яку визнано винною за вироком від 17.12.2024, виявлено та вилучено речовини, які згідно висновку експерта ІСТЕ СБУ №13/5 від 07.04.2021 містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 20,576г, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 137,299г, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, масою 4,980г, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено -4-ММС, масою 17,477г, психотропну речовину, обіг якої обмежено - альпразолам, масою 0,043г, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, масою 445,783г (у перерахунку на висушену речовину), особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - героїн, масою 5,381г, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 1,375г.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_6 , здійснюючи організаційно-розпорядчі функції стосовно функціонування в цілому очолюваної ним злочинної організації, виконуючи роль керівника у вчинюваних тяжких та особливо тяжких злочинах, спільно із особою, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024, особами, кримінальні провадження відносно яких перебувають на розгляді у суді, особою, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 17.12.2024, вчинив незаконне придбання, пересилання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів та особливо небезпечних наркотичних засобів у великих розмірах, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України - незаконне придбання, пересилання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів та особливо небезпечних наркотичних засобів у великих розмірах, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.

ОСОБА_6 , будучи керівником злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи повторно, вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів у великих розмірах та особливо небезпечних наркотичних засобів у особливо великих розмірах, психотропних речовин у великих розмірах та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.

Так, приблизно у листопаді 2020 року, ОСОБА_6 та особа, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024, діючи умисно, за невстановлених слідством обставин, незаконно передали, тим самим збули наркотичні засоби і психотропні речовини, особі, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді, який виконував роль керівника окремої ланки злочинної організації із розташуванням у м. Одесі, які він незаконно зберігав за адресою: АДРЕСА_2 , з метою збуту.

В ході обшуку, який проведено 09-10.12.2020 за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання особи, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді, виявлено та вилучено речовини, які згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ №СЕ-19/102-20/17669-МРВ від 22.04.2021 містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 12,846г, психотропну речовину, обіг якої заборонено - метамфетамін, масою 4,75г, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - плодові тіла грибів, масою 1,787г, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 102,482г, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, масою 3,1866г, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено -4-ММС, масою 18,579г, психотропну речовину, обіг якої обмежено - альпразолам, масою 0,028г, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, масою 115,29г (у перерахунку на висушену речовину), особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - опій ацетильований, масою 34,47г, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 1,721г.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_6 , здійснюючи організаційно-розпорядчі функції стосовно функціонування в цілому очолюваної ним злочинної організації, виконуючи роль керівника у вчинюваних тяжких та особливо тяжких злочинах, спільно із особою, яку визнано винною вироком Вінницького міського суду від 24.12.2024, особою, кримінальне провадження відносно якої перебуває на розгляді у суді, вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів у великих розмірах та особливо небезпечних наркотичних засобів у особливо великих розмірах, психотропних речовин у великих розмірах та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів у великих розмірах та особливо небезпечних наркотичних засобів у особливо великих розмірах, психотропних речовин у великих розмірах та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.

Вина підозрюваного ОСОБА_6 у вчиненні вказаних вище кримінальних правопорушень, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, що в повній мірі підтверджують обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні: протоколами оглядів, висновками експертів, допитами підозрюваних та свідків, протоколами впізнання, протоколами НСРД, а також іншими документами, матеріалами кримінального провадження в їх сукупності та взаємозв`язку.

17.03.2021, о 19 год 06 хв. письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, у зв`язку із не встановленням місцезнаходження останнього, вручено його матері ОСОБА_77 .

26.03.2021, у зв`язку із тим, що підозрюваний ОСОБА_6 , будучи повідомлений про підозру у вчиненні особливо тяжких злочинів, достовірно знаючи про проведення заходів щодо встановлення його місцезнаходження, на даний час перебуває за межами України та переховується від органів досудового розслідування, оголошено його розшук.

24.05.2021, ОСОБА_6 , у встановленому КПК України порядку, повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 305, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

25.05.2021, прокурором винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_6 в окреме провадження за №0000055 від 25.05.2021.

26.05.2021, кримінальне провадження № 0000055 від 25.05.2021 за підозрою громадянина України ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 305, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України зупинено на підставі п.2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

10.09.2021, ОСОБА_6 оголошено в міжнародний розшук.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до матеріалів, які надійшли з 1 відділу ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_13, підозрюваний ОСОБА_6 на даний момент перебуває на території рф, де переховується від правоохоронних органів та суду.

Враховуючи те, що ОСОБА_6 на виклики до слідчого не з`явився, переховується від органів слідства та суду, то вказане свідчить про умисні дії підозрюваного спрямовані на ухилення від кримінальної відповідальності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 ухиляється від явки на виклик до слідчого, тобто переховується від органів слідства, перебуває на території рф, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Таким чином, наявні усі підстави для проведення у кримінальному провадженні № 0000055 від 25.05.2021 відносно ОСОБА_6 спеціального досудового розслідування, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили задовольнити.

Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали кримінального провадження та матеріали клопотання слідчого дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом ІНФОРМАЦІЯ_13 за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055, за підозрою ОСОБА_6 у вчинені злочинів передбачених ч.1 ст. 255, ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

В рамках вказаного провадження 17.03.2021, о 19 год 06 хв. письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, у зв`язку із не встановленням місцезнаходження останнього, вручено його матері ОСОБА_77 .

26.03.2021, у зв`язку із тим, що підозрюваний ОСОБА_6 , будучи повідомлений про підозру у вчиненні особливо тяжких злочинів, достовірно знаючи про проведення заходів щодо встановлення його місцезнаходження, на даний час перебуває за межами України та переховується від органів досудового розслідування, оголошено його розшук.

24.05.2021, ОСОБА_6 , у встановленому КПК України порядку, повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 305, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

25.05.2021, прокурором винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_6 в окреме провадження за №0000055 від 25.05.2021.

26.05.2021, кримінальне провадження № 0000055 від 25.05.2021 за підозрою громадянина України ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 305, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України зупинено на підставі п.2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

10.09.2021, ОСОБА_6 оголошено в міжнародний розшук.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними в ході досудового слідства доказами.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до матеріалів, які надійшли з 1 відділу ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_13, підозрюваний ОСОБА_6 на даний момент перебуває на території рф, де переховується від правоохоронних органів та суду.

Згідно ч. 2 ст. 2971 КПК України спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Відповідно до ч.1 ст. 2974 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, якщо прокурор, слідчий не доведе, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

Враховуючи вищевказане, слідчий суддя враховує наявність достатніх доказів для обґрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, які становлять значну суспільну небезпеку, останнього оголошено в розшук та стосовно останнього наявні фактичні дані, що він переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності на території держави-агресора - російській федерації, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 2971, 2973, 2974, 309, 370, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_13 підполковника юстиції ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 від 25.05.2021 стосовно громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

У разі, якщо підстави для постановлення слідчим суддею ухвали про спеціальне досудове розслідування перестануть існувати, подальше досудове розслідування необхідно здійснювати згідно із загальними правилами, передбаченими КПК України.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя