Провадження № 1-кс/712/6603/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 грудня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000112 від 03.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

У грудні 2024 року до слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що 21.04.2023 близько 19 год. 35 хв. невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , представилась працівником служби безпеки банку, ввела в оману ОСОБА_5 , 1962 р.н., шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9457 грн., які було переведено на рахунок № НОМЕР_2 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 показала, що 21.04.2023 близько 19:00 зателефонував невстановлений чоловік з мобільного номеру телефона НОМЕР_3 , який представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомив, що коштами заявниці намагались скористуватись, на що вона відповіла, що це була вона. Невстановлений чоловік попросив назвати точну суму яка в потерпілої була на картці, у зв`язку з тим що начеб то її картка потрапила до бази ІНФОРМАЦІЯ_2 та невстановленому чоловіку необхідно уточнити дані заявниці та зробити «переліміт» картки. В ході розмови потерпіла увійшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виконала всі дії які говорив невстановлений чоловік.

Так виконавши всі дії невстановлений чоловік попросив перевести заявницю грошові кошти в розмірі 9457 грн. на картку № НОМЕР_4 , потерпіла сумнівалась та перепитувала для чого це робити, на що чоловік її заспокоював, говорив що це необхідно для того щоб картки не заблокувались та грошові кошти їй повернуться в повному обсязі, та після чого потерпіла здійснила переказ.

В подальшому в ході розмови невстановлений чоловік попросив заявницю знову назвати точну суму грошових коштів яка залишилась на картці, що вона і зробила, та він знову попросив перевести грошові кошти, в сумі 7820 грн на картку № НОМЕР_4 . В цей час потерпілій зателефонували з ІНФОРМАЦІЯ_2 , та вона повідомила невстановленому чоловіку про це, але він мені повідомив, щоб потерпіла не розмовляла з ними. Та в цей заявниця зрозуміла що спілкується з шахраєм. Після чого вона відключилась та зателефонувала до ІНФОРМАЦІЯ_4 на гарячу лінію де попросила скасувати її останні операції, таким чином транзакцію на суму 7820 грн. вдалось скасувати та грошові кошти потерпілій повернулись, а транзакцію на суму 9457 грн. не вдалось скасувати так як грошові кошти вже було переведено

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_4 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій, про що свідчить виписка з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв 01квітня 2023 року по 00 год. 00 хв. 09травня 2023 року, до рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_4 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 05 травня 2023 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до яких 21.04.2023 близько 19 год. 35 хв. невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , представилась працівником служби безпеки банку, ввела в оману ОСОБА_5 , 1962 р.н., шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9457 грн., які було переведено на рахунок № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_4 .

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власників рахунків, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )рахунок № НОМЕР_4 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 квітня 2023 року по 00 год. 00 хв. 09 травня 2023 року по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), рахунок № НОМЕР_4 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_4 , за період з 00 год. 00 хв. 01 квітня 2023 року по 00 год. 00 хв. 09 травня 2023 року;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 )рахунок № НОМЕР_4 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01 квітня 2023 року по 00 год. 00 хв. 09 травня 2023 року;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 )рахунок № НОМЕР_4 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 01 квітня 2023 року по 00 год. 00 хв. 09 травня 2023 року;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 01 квітня 2023 року по 00 год. 00 хв. 09 травня 2023 року.

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_4 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх, старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали - до 27 лютого 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1