Справа № 274/9948/24 Провадження № 1-кс/0274/45/25
У Х В А Л А

09.01.25 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0001299 від 17.12.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі - Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням суми, номерів та власників рахунків (їхніх персональних даних), з якої перераховувалися кошти, місця із зазначеннмя адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, банківські рахунки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти , ІР-адреса, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 14.12.2024 р. по 00:00 20.12.2024 р.

Також Слідчий просить зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 23.12.2024 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0001228 від 20.12.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, 14.12.2024 р. близько 12:57 невстановлена особа, діючи з метою вчинення шахрайських дій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи телефонний номер НОМЕР_2 , здійснила ряд дзвінків на мобільний номер телефону НОМЕР_3 , належний ОСОБА_5 . В ході телефонної розмови невстановлена особа представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та, зловживаючи довірою, отримала доступ до банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , облікованих за ОСОБА_5 та заволоділа грошовими коштами в розмірі 66 642,00 грн. Внаслідок вказаних дій ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на вказану суму - 66 642,00 грн. (ЄO - 19911).

Ці обставини достатньо підтверджується доданими до клопотання документами.

З протоколу від 17.12.2024 р. допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, зокрема, що невідомий чоловік, який 14.12.2024 р. зателефонував йому та представився працівником банку, в ході розмови запропонував йому поновити банківську картку та попросив видалити мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з мобільного телефону та повідомив, що йому надійде посилання для встановлення нового додатку. Після того, як ОСОБА_5 видалив мобільний додаток, ромова була завершена. Цього ж дня у вечірній час ОСОБА_5 сам встановив мобільний додаток банку та побачив, що з належних йому банківських карток були переказані кошти у загальному розмірі 66 642,00 грн. Кошти були переказані на невідомі ОСОБА_5 рахунки , один з яких НОМЕР_1 .

З виписки з особового рахунку ОСОБА_5 випливає, що банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_6 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з формулюванням згідно зі змістом частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України.

При цьому слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме - до документів, які місять інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_1 про суми, номери та власників рахунку (їхніх персональних даних), місця із зазначеннмя адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, банківські рахунки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти , ІР-адреси, а також про всі операції за період з 00:00 14.12.2024 р. по 00:00 20.12.2024 р.

3. Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1