Справа № 686/1680/25
Провадження № 1-кс/686/766/25
УХВАЛА

21 січня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000008,

встановив:

20.01.2025 старший дізнавач СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

06.01.2025 СД ВнП №1 ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 04.01.2025 року близько 16 год. 30 хв. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці під приводом продажу криптовалюти, оголошення про яке було розміщено на криптобіржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які останній перерахував з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , чим спричинила майнової шкоди останньому на суму 30000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.01.2025 потерпілий ОСОБА_5 на крипто біржі вирішив придбати криптовалюту. Після чого, потерпілий листувався із продавцем криптовалюти на одній із бірж, де узгодив умови купівлі. Тоді ж продавець надіслав номер банківської карти НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку потерпілий о 16:30 год. зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 перерахував грошові кошти у сумі 30 000 грн. та очікував зарахування криптовалюти у розмірі 707 доларів. Однак, через деякий час потерпілий кошти так і не отримав та зрозумів, що відносно нього вчинено шахрайські дії.

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою долучення документів по картковому рахунку НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 03.01.2025 по 23.01.2025 до матеріалів кримінального провадження.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за її відсутності, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, дізнавач просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин можливості знищення інформації через обмежені строки зберігання.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Тому, слідчий суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно із витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000008 від 06.01.2025, а саме: старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 .

Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області, старшому ОСОБА_8 на тимчасовий доступ, з можливістю їх вилучення, до документів, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год 03.01.2025 по 23.01.2025;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 03.01.2025 по 23.01.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистих кабінетів Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалося обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 03.01.2025 по 23.01.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 03.01.2025 по 23.01.2025.

Уповноваженим службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість отримати їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє по 20 березня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_9