Справа № 592/1050/25
Провадження № 1-кс/592/596/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000552, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2024 за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 05.09.2024 об 11:01 год. до ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення про те, що 04.09.2024 невстановлена особа зателефонувала з номеру НОМЕР_1 ОСОБА_5 та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 дізналась дані заявника, кодове слово, 10 цифр картки № НОМЕР_2 , після чого останній виявив списання 74000 грн. зі свого рахунку, як повідомив списання відбулось спочатку на рахунок № НОМЕР_3 , потім на № НОМЕР_4 .

В ході доcудового розслідування отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », володільцем якої є ОСОБА_6 , IBAN НОМЕР_5 , на який невідомою особою були перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 ;

Крім цього в ході вивчення вищевказаних матеріалів виїмки було встановлено, що грошові кошти 04.09.2024 3 (трьома) транзакціями відразу були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

Зазначає, що даний рахунок може мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб.

Згідно поданої заяви слідчий клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 05.09.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000552 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 04.09.2024 по 08.09.2024 включно.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , доступ до інформації, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості: рух грошових коштів по наявним рахункам за період за період часу з 04.09.2024 по 08.09.2024 включно із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів; відомості щодо власника банківських карток/рахунків; МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів; дати, час та вид здійснення вказаних транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо за період часу з 04.09.2024 по 08.09.2024 включно; історії фінансових номерів, дати та часу їх зміни за період часу з 04.09.2024 по 08.09.2024 включно; пристрої (нетипові пристрої) за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 та їх IP-адреси входу/авторизації на момент здійснення зазначених транзакцій, відомості про прив`язку мобільних телефонів до додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 ; фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками за період часу з 04.09.2024 по 08.09.2024 включно; факти блокування банківських карток/рахунків, причини їх блокування, звернення власника банківських карток/рахунків до служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток/рахунків за період часу з 04.09.2024 по 08.09.2024 включно.

Строк дії ухвали - до 25.03.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надані слідчому.