Справа № 468/1856/24
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

18.12.2024 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування за №0000384 від 13.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування за №0000384 від 13.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що 13.09.2024 до чергової частини Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , що 05.09.2024 в період часу З 16:34 годин по 16:37 годин, невідомі особи із застосуванням електронно-обчислювальної техніки здійснили переказ її коштів через ІНФОРМАЦІЯ_1 з її банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на загальну суму 6150 гривень, спричинивши тим самим їй матеріальний збиток.

23.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Баштанського районною суду Миколаївської області ОСОБА_1 по справі №468/1856 24 (провадження 1кс/468/340/24) від 20.09.2024 здійснено тимчасовий доступ до документів у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 до банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та відповідно виписки по картковому рахунку здійснено транзакція на банківську картку невідомої особи за № НОМЕР_2 .

Провівши аналіз через інтсрнет мережу, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , а саме ВІN картки НОМЕР_3 , відкрита та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Зазначені документи необхідно дослідити з метою вирішення питання про їх долучення до матеріалів кримінального провадження та надання на дослідження у ході почеркознавчих, криміналістичних, економічних та інших судових експертиз, ревізій тощо.

Дане кримінальне правопорушення зареєстровано в ЄРДР за №0000384 від 13.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Старший слідчий СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області підтримала клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просила проводити у її відсутність відповідно до наданої заяви.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000384 від 13.09.2024 року року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Документи, до яких просить дати доступ орган досудового розслідування, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч.2 п. 5 КПК України, органом досудового розслідування доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И ЛА:

Задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

1.Оригіналів документів банківської карти № НОМЕР_2 відкритої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), (МФО НОМЕР_4 ) укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей па розпорядження рахунком;

2.Оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 з 00:00 годин 05.09.2024 по теперішній час включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників і одержувачів платежів, їх кодів СДРІЮУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.Оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком № НОМЕР_2 з 00:00 годин 05.09.2024 по теперішній час;

4.Фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції зі зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 з 00:00 годин 05.09.2024 но теперішній час;

5.Надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані то банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), (МФО НОМЕР_4 );

6.Повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківською карткою та поточним рахунком № НОМЕР_2 .

Проведення тимчасового доступу прошу доручити: старшому слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_4 ; слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_9 ; т.в.о. начальника СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали - два місяці.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: