10 лютого 2025 року
Єдиний унікальний № 501/280/25
Провадження № 1-кс/501/118/25
У Х В А Л А

10 лютого 2025 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеського району Одеської області клопотання прокурора Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000683 від 03 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить надати йому тимчасовий доступ до інформації на паперових та/або електронних носіях та оригіналів документів, що стосуються господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 04 квітня 2024 року по 01 лютого 2025 року, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- реєстру отриманих та виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкових накладних з 04 квітня 2024 року по 01 лютого 2025 року;

- отриманих та виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкових накладних з 04 квітня 2024 року по 01 лютого 2025 року;

- відомостей та документів щодо зупинення реєстрації, відмови у реєстрації отриманих та виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкових накладних з 04 квітня 2024 року по 01 лютого 2025 року;

- документів поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою розблокування податкових накладних з 04 квітня 2024 року по 01 лютого 2025 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаної інформації та вищезазначених документів, зокрема у відділах та структурних підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Своє клопотання прокурор обґрунтовує таким.

В провадженні СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000683 від 03 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02 жовтня 2024 року на адресу органу досудового розслідування надійшло повідомлення Управління СБ України в Одеській області за фактом можливого внесення до офіційних документів завідомо підроблених відомостей службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 при укладанні договору на виконання «Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростіше укриття) ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 (територія Біляївської міської територіальної громади)».

З матеріалів кримінального правопорушення вбачається, що 22 липня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )укладено договір № 32 на виконання «Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростіше укриття) ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 (територія Біляївської міської територіальної громади)» із ціною 14 500 000 грн.

Також встановлено, що в ході виконання договору було укладено 3 додаткові угоди та відповідно до Додаткової угоди № 3 від 23 грудня 2024 року до договору № 32 від 22 липня 2024 року ціну договору було зменшено на 85 493.48 грн та скоригована вартість договору становить 14 414 506.52 грн.

Крім того, встановлено що на теперішній час роботи по вказаному об`єкту виконані та сплачені в повному обсязі (акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 9/У, 10, 10/1 та акти вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт БН та за № 8/1, 9/У, 10/1 до актів КБ-2в № 4, 7, 8, 9, 10) на загальну суму 14 414 506, 52 грн.

Відповідно до відомостей договору № 32 від 22.07.2024 ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювало оплату договору з рахунку НОМЕР_4 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В той же час встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування, в сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що роботи згідно календарного графіку виконанні не в повному обсязі, однак, на підставі оформленого підписами підрядника та представника технагляду акту приймання виконаних будівельних робіт (ф № КБ -2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф № КБ -3) - підписані та оплачені.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення об`єктивного експертного дослідження, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, направлених на виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманим доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень виникла необхідність отримати інформацію та належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів, тому на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання прокурор не прибув, надав слідчому судді заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності та задовольнити.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , як головного управління.

Слідчий суддя також вважає, що відомості, які містяться в документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчим суддею також встановлено, що речі і документи, на тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати дозвіл, не є такими, до яких заборонено доступ згідно зі ст. 161 КПК України, та не є речами і документами, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ст. 162 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 370-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000683 від 03 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення Відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_3 , іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до інформації на паперових та/або електронних носіях та оригіналів документів що стосуються господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 04 квітня 2024 року по 01 жовтня 2025 року, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- реєстру отриманих та виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкових накладних з 04 квітня 2024 року по 01 лютого 2025 року;

- отриманих та виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкових накладних з 04 квітня 2024 року по 01 лютого 2025 року;

- відомостей та документів щодо зупинення реєстрації, відмови у реєстрації отриманих та виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкових накладних з 04 квітня 2024 року по 01 лютого 2025 року;

- документів поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою розблокування податкових накладних з 04 квітня 2024 року по 01 лютого 2025 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаної інформації та вищезазначених документів, зокрема у відділах та структурних підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Роз`яснити керівництву ІНФОРМАЦІЯ_2 наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя