Справа №: 398/370/25
провадження №: 1-кс/398/336/25
УХВАЛА

Іменем України

"12" березня 2025 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Олександрія клопотання слідчого СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Петрівського відділу Олександрійської окружної прокуратури в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 28.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю їх вилучення.

Учасники кримінального провадження, належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " свого представника в судове засідання не направили.

В матеріалах справи міститься заява від слідчого про можливість розгляду справи без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчій, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя встановив, що 27.08.2024 до Олександрійської окружної прокуратури надійшла інформація від управління Служби безпеки України вКіровоградській області щодо розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовими особамилікувального закладу Кіровоградської області, що полягає у закупівлі не сертифікованого медичного обладнання за завищенимицінами, що призвело до розтрати бюджетних коштів в сумі близько 400 тис. гривень. Зокрема, комітетом з конкурсних торгів КНП«Петрівська центральна лікарня» Петрівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області (код НОМЕР_1 ) в період часу з 22.04.2024 до 26.04.2024 проведено процедуру закупівлі візуалізаційного обладнання для потребмедицини, стоматології та ветеринарної медицини (система ультразвукова діагностична), за результатами якої переможцемвизнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ціновою пропозицією 1 335 000 гривень, який був єдиним учасником торгів. Зарезультатами проведеної закупівлі, між замовником та постачальником укладено договір про закупівлю товарів № 22/2024 від 22.04.2024, предметом якого є система ультразвукова діагностична VINNO E10.

Водночас, за результатами попереднього аналізусередньоринкової вартості вищевказаного медичного обладнання серед інших постачальників, встановлено, що його вартістьстановить близько 900 000 грн (без врахування доставки та встановлення). Таким чином, закупівля товару за завищеною ціноюпосадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Петрівської селишної ради Олександрійського району Кіровоградськоїобласті спричинила розтрату бюджетних коштів у сумі близько 400 тис. грн.

Вивченням законності укладеного договорупро закупівлю товарів №22/2024 від 22.04.2024, предметом якого є система ультразвукова діагностична VINNO E10, повноти та достовірності виконання умов договору та використання бюджетних коштів, виявлено факти, які свідчать про значне завищення вартості предмету закупівлі, що призвело до привласнення бюджетних коштів.

29.11.2024 слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області призначено судово-товарознавчу експертизу, до проведення якої було залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до висновку судово - товарознавчої експертизи ринкова вартість системи ультразвукової діагностичної VINNO E10, яку було поставлено до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Петрівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області становить 728 тис. 727 грн 67 коп.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.02.2025 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код НОМЕР_4 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі інформації про проведені касові видатки від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 фактично отримане медичне обладнання (система ультразвукової діагностики) згідно договору № 22/2024 від 22.04.2024, перераховано грошові кошти всього на суму 1 335 000,00 грн.

Інформація про вищевказанийбанківський рахунок, має суттєвезначення для підтвердження факту отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вищевказаних грошових коштів, встановлення інших обставин вчинення злочину, та відповідно банківська історія якого може містити відомості що дасть можливість встановити причетність окремих осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Між тим чинний КПК України визначає вичерпний перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і доступ до яких є не можливим, а ніж як лише за рішенням суду.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій.

В той же час не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Петрівського відділу Олександрійської окружної прокуратури в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 28.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області зі складу групи слідчих по кримінальному провадженні № 0000107 від 28.08.2024, а саме: слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_3 ; та/або заступнику начальника СВ майору поліції ОСОБА_5 , надати тимчасовий доступ доречей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , який знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юри дична адреса АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000107 від 28.08.2024, а саме:

- документа про відкриття банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , в тому числі відомості про особу власника або уповноваженої особи від власника рахунку, його паспортні дані, з наявними фотозображеннями особи, адреси його місця реєстрації та місця фактичного проживання;

- відомостей чи підключено банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління розрахункового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 22.04.2024 до 03.03.2025;

- документів про рух коштів по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 22.04.2024 до 03.03.2025, з деталізацією інформації про суб`єктів, які перераховували грошові кошти на вказаний рахунок.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1