Справа № 450/560/25 Провадження № 1-кс/450/114/25
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

10 лютого 2025 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в м. Пустомити клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 яке надійшло на розгляд слідчого судді 07.02.2025 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000027 від 04.02.2025 року,

встановив:

у вказаному клопотанні дізнавач просить надати доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформація щодо особи, якій видавалась банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відкрита на основі банківського рахунку НОМЕР_1 у тому числі копію паспорта, заяву про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису.

- відомості про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чи надходили кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 на вказаний банківський рахунок, відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00:00 годин 10.01.2025 року;

- відомості, чи підключена до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомості про номер телефону, на який надходить смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та інші операції;

- в разі наявності інформації щодо отримувача коштів по переказу з банківського рахунку НОМЕР_2 , надати відеозаписи (фотознімки) з камер відеоспостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю вище вказаних грошових коштів, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення у володільця інформації АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Встановлені обставини та оцінка суду.

04.02.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 внесені відповідні відомості за ч. 1 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання дізнавача, крім іншого, слідує таке:

04.02.2025 року до відділу поліції №3 Львівського районного управління № 2 із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який просить прийняти міри та притягнути до відповідальності невідому особу, яка шляхом обману, під приводом продажу комплектуючих запчастин для БПЛА заволоділа його грошовими коштами, які останній самостійно та добровільно перерахував на банківський рахунок НОМЕР_4 у сумі 120000 гривень.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке у свою чергу займається виготовленням БПЛА, комплектуючі для яких часто знаходять та купляють в соціальні мережі «Fecebook».

Зі слів потерпілого, 10.01.2025 року приблизно о 20:00 годині перебуваючи за місцем свого постійного проживання за адресою: АДРЕСА_3 в соціальні мережі «Fecebook» знайшов оголошення про продаж необхідних йому запчастин, а саме пілотного стеку марки «SpeedyBee F405», зв`язавшись із автором даного оголошення в ході переписки останні домовились про купівлю 50ти штук вищезазначених комплектуючих по ціні 2400 гривень, загальною сумою 120000 гривень, продавець в свою чергу зобов`язався надіслати даний товар на протязі 3-х днів за допомогою логістичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Виконуючи свої зобов`язання за усною домовленістю, потерпілий здійснив оплату грошових коштів за замовлені ним запчастини у сумі 120000 гривень на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_6 » НОМЕР_1 , однак у домовлений час товар доставлено не було та продавець на повідомлення потерпілого не відповідає.

До матеріалів кримінального провадження потерпілий ОСОБА_5 долучив квитанцію від 10 січня 2025 року в якій зазначено, як платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківський рахунок АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та отримувача зазначено ФОП « ОСОБА_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а також зазначено суму здійснення платежу 120000 гривень (сто двадцять тисяч гривень).

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи в повному обсязі та неупереджено обставини даного кримінального проступку, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації, котра міститься по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 00:00 годин 10.01.2025 року по час виконання Ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 7 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно зі ст. 9 ЗУ «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем доведено, що інформація, яка знаходиться в зазначеного оператора телекомунікації, про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані в операторів телекомунікації зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання дізнавача, задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформація щодо особи, якій видавалась банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відкрита на основі банківського рахунку НОМЕР_1 у тому числі копію паспорта, заяву про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису.

- відомості про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чи надходили кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 на вказаний банківський рахунок, відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00:00 годин 10.01.2025 року;

- відомості, чи підключена до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомості про номер телефону, на який надходить смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та інші операції;

- в разі наявності інформації щодо отримувача коштів по переказу з банківського рахунку НОМЕР_2 , надати відеозаписи (фотознімки) з камер відеоспостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю вище вказаних грошових коштів.

Надати можливість вилучення такої інформації у володільця інформації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити законному володільцю зазначених документів, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1