У Х В А Л А

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів/

27.03.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000169 від 07 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

Старший слідчий ВРЗЗС СВ Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 07.03.2025 до Львівського РУП N?2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 ., ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій останній просить прийняти міри стосовно невідомої особи, яка 07.03.2025 під приводом купівлі товару на сайті безкоштовних інтернет замовлень " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за допомогою фішингового посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами з належної потерпілого банківської картки емітованої у " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 було списано грошові кошти на суму 14760 гривень.

У ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який в ході допиту повідомив про те, що 07.03.2025 року близько 10:01 год. він перебував на робочому місці, де виставив оголошення на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з приводу продажу дитячої куртки коричневого кольору в розмірі 116. О 10:13 на його мобільний номер телефону НОМЕР_2 у застосунку «Viber» надійшло смс повідмлення від невідомої особи, яка була підписана на ім?я ОСОБА_6 з мобільного номеру телефону « НОМЕР_3 » з приводу купівлі даної курточки. Дана особа повідомила, що їй все підходить і запитала з приводу можливості відправки даної куртки, та в подальшому надіслала посилання за яким потрібно було перейти щоб отримати оплату від неї. В подальшому потерпілий перейшов за даним посиланням і його перекинуло у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого на його мобільний номер телефону прийшло смс повідомлення з приводу зняття грошових коштів за паркування автомобіля у розмірі 3690 грн. В подальшому він зайшов у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і побачив, що окрім попереднього відбулося ще одне зняття коштів у розмірі 3690 грн. з банківської карти N? НОМЕР_4 .

Після цього ОСОБА_5 заблокував вищевказану карту, однак виявив що з його іншої карти типу «Універсальна» також відбулось зняття грошових коштів у розмірі 3690 грн та 3690 грн.

Відтак, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зокрема інформації щодо відкриття, обслуговування, руху коштів по банківських рахунках потерпілого ОСОБА_7 НОМЕР_1 тa НОМЕР_5 з метою встановлення обставин вчиненого злочину та встановлення особи, причетної до її вчинення.

Отримання доступу до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів, по банківських рахунках потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_1 та НОМЕР_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають істотне значення та дадуть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Також є достатні підстави вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_5 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Відсутність вказаних документів та інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Слідчий і прокурор у судове засідання не з`явилися, в матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання у їх відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи в судове засідання не з`явився, про дату та міце судового засідання повідомлявся належним чином.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вирішуючи питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У ст. 160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 19) ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 07.03.2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000169) яке розпочато за заявою ОСОБА_5 ., ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій останній просить прийняти міри, стосовно невідомої особи, яка 07.03.2025 року шляхом під приводом купівлі товару на сайті безкоштовних інтернет замовлень " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за допомогою фішингового посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами з належної потерпілої банківської картки емітованої у " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 було списано грошові кошти на суму 14760 гривень.

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч.4ст.190 КК України вчинене невідомою особою, досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000169від 07 березня 2025 року.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що банківські рахунки НОМЕР_1 тa НОМЕР_5 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно з ч. 5ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману чи зловживання довірою, з використанням банківських карт, банківських рахунків, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні Західного ГРУАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »за адресою: АДРЕСА_2 , враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до документів, яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000169 від 07 березня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, його слід задовольнити.

Щодо надання дозволу на отримання інформації, старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області полковнику поліції ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП N? 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП N?2 ГУ НІ у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчий суддя вважає в цій частині клопотання необхідно відмовити, оскільки відповідна постанова про створення групи слідчих доручення та дорученням в порядку ст. 40 КПК України у матеріалах страви відсутні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000169 від 07 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , МФО ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_8 , ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках потерпілого ОСОБА_17 НОМЕР_1 тa НОМЕР_5 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.), за період часу з 06 березня 2025 року по 08 березня 2025 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми їх проведення та призначення платежів;

- Дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківських рахунках потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_1 та НОМЕР_5 за період часу з 06 березня 2025 року по 08 березня 2025 року, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття;

- документів або іншої інформації, що стали підставою зміни комбінації пін-коду банківських карт, які були закріплені за рахунками НОМЕР_1 тa НОМЕР_5 , a також, за наявності, аудіо записів розмов з оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під час зміни таких пін-кодів за період часу з 06 березня 2025 року по 08 березня 2025 року.

- ІР-адрес входу в інтернет - банкінг " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет - банкінг.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 .

В іншій частині відмовити

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1