Справа № 157/159/25
Провадження №1-кс/157/96/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 лютого 2025 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення Камінь-Каширського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000001 від 09.01.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Заступник начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000001 від 09.01.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у ході якого встановлено, що 28 листопада 2024 року між освітнім закладом ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_5 (замовник) та ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 (постачальник) укладено договір на закупівлю товарно-матеріальних цінностей, а саме «Комплекту лазертаг» на суму 410 000 гривень. Згідно з видатковою накладною №54 від 12.12.2024 замовником перераховано постачальнику всю суму коштів за вказаний товар, однак предмет договору поставлений так і не був. Разом із тим, не поставлено ще ряд товарів на адресу замовника, відомості про оплату яких вказані у видаткових накладних №37 від 14.11.2024, №39 від 18.11.2024, №40 від 18.11.2024, №42 від 18.11.2024, №43 від 18.11.2024, №44 від 18.11.2024, №45 від 18.11.2024, №49 від 18.11.2024.

Крім того, між освітнім закладом ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_5 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 (постачальник) укладено договори про закупівлю №35 від 06.11.2024 та №36 від 08.11.2024, предметом яких було обладнання, за яке замовником перераховано кошти відповідно до видаткових накладних №35/1 від 14.11.2024, №35 від 14.11.2024 та №36 від 14.11.2024. Проте, товар за договорами поставлений лише частково.

У зв`язку з тим, що товарно-матеріальні цінності за вказаними договорами на цей час так і не поставлені замовнику, попри це, були оплачені за рахунок бюджетних коштів, Камінь-Каширською окружною прокуратурою відомості за цим фактом внесено до ЄРДР під №0000001 від 09.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а підслідність провадження визначена за слідчими Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області.

Слідчим 14 лютого 2025 року проведено повторний огляд речей наявних у приміщенні Ліцею с. Нуйно Сошичненської сільської ради Волинської області, серед яких виявлено комплект лазертаг 1 шт. виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у двох картонних коробках, який складається: павербанк 1 шт. серійний номер 71797, дата продажу 15.01.2025; зарядний пристрій 1 шт. серійний номер 71329, дата продажу 20.01.2025; станція SIRIUS 2 шт. серійні номери 78627, 78649, дата продажу 15.01.2025; контрольна точка SMART 1 шт. серійний номер 78632, дата продажу 15.01.2025; пульт дистанційного керування SMART 1 шт. серійний номер 77895, дата продажу 15.01.2025; пристрій фіксації попадання 10 шт. серійні номери 57976, 57988, 57997, 57937, 57991, 57938, 57982, 57981, 57994, 57980, дата продажу 15.01.2025; тагер (рушниця) FALKON серійні номери 77559,77587, 77590, 77592, 77580, 77588, 77591, 68003, 77585, 79854, дата продажу 15.01.2025. На одній з картонний коробок, у якій знаходиться комплект, наклеєна ТТН ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на якій наявні відомості: №59 0012 9860 2689 від 09.01.2025, відправник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_9 , м. Київ, відділення № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; отримувач: приватна особа ОСОБА_5 АДРЕСА_1 ; вартість доставки: 1294 грн, об`єм 36,34.

Хоча відповідно до видаткової накладної №54 від 12.12.2024 зазначене в клопотанні майно до ліцею було поставлене ПП « ОСОБА_10 », що не відповідає дійсності. Тому виникла необхідність в одержанні інформації про відправника посилки, способу її оплати та кінцевого отримувача грошових коштів за відправлення із зазначенням анкетних даних та/чи розрахункових рахунків, відео-файлів відправки та отримання посилок згідно з товарно-транспортною накладною №59 0012 9860 2689.

З метою встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, збирання доказів вини чи невинуватості особи та власне підтвердження встановлених фактів виникла необхідність в ознайомленні з документами (вилученні їх копій), а саме експрес-накладних та інших документів складених у зв`язку з відправленням відправником та отриманням вантажу замовником. З цією метою необхідно здійснити тимчасовий доступ до зазначених вище документів та вилучити їх копії, фото та відеозаписи.

Необхідність здійснення цього заходу забезпечення кримінального провадження викликана тим, що зазначені документи, фото та відеозаписи є джерелом доказів та містять відомості, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами, отриманими раніше в межах досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані в процесі доказування наявності чи відсутності в діях конкретної особи (осіб) ознак кримінального правопорушення.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані речі і документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Посилаючись на викладене, заступник начальника слідчого відділення просить надати слідчим у кримінальному провадженні №0000001 від 09.01.2025 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримати в друкованому та електронному вигляді оригінали/копії документів (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- копій експрес накладної №59 0012 9860 2689, інших копій документів, складених у зв`язку з відправленням вантажу відповідно до вказаної експрес-накладної;

- відеозаписів із камер спостереження, які розташовані в приміщенні та зовні відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 , щодо відправки поштового відправлення за експрес-накладною №59 0012 9860 2689;

- інформації про анкетні дані особи на кого зареєстрований мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із номером телефону НОМЕР_3 ;

- інформації про анкетні дані особи на кого зареєстрований мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із номером телефону НОМЕР_4 .

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилися, подали до суду письмову заяву, в якій просять клопотання задовольнити та його розгляд проводити без їх участі.

Викладеними в клопотанні обставинами слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику представника юридичної особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши зміст клопотання та надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення повністю.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, рапорту прокурора Камінь-Каширської окружної прокуратури, копій договорів про закупівлю товару №35 від 06.11.2024 та №36 від 08.11.2024, копії договору про закупівлю №54 від 28.11.2024, протоколу огляду речей від 09.01.2025, протоколу допиту свідка, встановлено, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000001 від 09.01.2025, розпочатому за фактом привласнення, розтрати та заволодіння чужим майном бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання своїм службовим становищем в умовах воєнного стану під час виконання договорів про закупівлю за бюджетні кошти, що було виявлено 09 січня 2025 року. Правова кваліфікація злочину ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Наведені у клопотанні слідчого факти, що підтверджуються матеріалами досудового розслідування, дають обґрунтовані підстави вважати, що за описаних вище обставин було вчинене кримінальне правопорушення, що має ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що у документах, на отримання дозволу до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих даних, неможливо.

Керуючись статтями 159-164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000001 від 09.01.2025, а саме: начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 слідчому СВ ВП №1 (сел Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримати в друкованому та електронному вигляді оригінали/копії документів (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- копій експрес накладної №59 0012 9860 2689, інших копій документів, складених у зв`язку з відправленням вантажу відповідно до вказаної експрес-накладної;

- відеозаписів із камер спостереження, які розташовані в приміщенні та зовні відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 , щодо відправки поштового відправлення за експрес-накладною №59 0012 9860 2689;

- інформації про анкетні дані особи на кого зареєстрований мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із номером телефону НОМЕР_3 ;

- інформації про анкетні дані особи на кого зареєстрований мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із номером телефону НОМЕР_4 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом двох місяців із дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1