Справа № 541/4160/24
Провадження № 1-кс/541/1074/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2024 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Миргороді клопотання старшого слідчого слідчого відділення Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зі змісту поданого клопотання вбачається, що в провадженні СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0001027 від 19.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за попередньою змовою із посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) здійснили привласнення бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 під час поточного ремонту доріг на території територіальної громади за 2024 рік.

Під час опрацювання відкритих джерел інформації здійснено фактичний аналіз фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема ІНФОРМАЦІЯ_2 . За результатами моніторингу встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 та посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) укладено договори на платформі здійснення публічних закупівель, а саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_5 «Послуги з поточного ремонту дороги по вулиці Шевченка, що знаходиться у с. Радивонівка Великобагачанської ТГ Полтавської області», сума договору складає 199 750 грн;

- ІНФОРМАЦІЯ_6 «Послуги з поточного ремонту дороги по вулиці Низова, що заходиться у с. Радивонівка Великобагачанської ТГ Полтавської області», сума договору складає 199 827 грн.

В ході огляду сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено проплати ПП « ОСОБА_5 » за вказаними договорами у повному обсязі, та в ході огляду сторінки вказаного сайту господарської діяльності підрядника та замовника встановлено відсутність будь-яких договорів підряду, можливого поточного ремонту доріг, а також інших документів у вигляді актів приймання-передачі виконаних робіт (за формою КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (за формою КБ-3), тощо.

Таким чином, в ході опрацювання публічно доступних джерел виявлені факти, які можуть свідчити про розтрату бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Під час досудового розслідування проведено огляди місця події, а саме по об`єктах проведення ремонту доріг, по АДРЕСА_3 . За результатами оглядів встановлено, що по вул. Шевченка в с. Радивонівка, Миргородського району, на асфальтному покритті наявні фрагменти старого асфальту та незначні ями, що свідчить про можливе неналежне виконання робіт по факту поточного ремонту доріг. Одночасно з цим, під час огляду асфальтного покриття вул. Низової в с. Радивонівка, Миргородського району, встановлено відсутність будь-яких ознак ремонту проїзної частини, місцями асфальтове покриття взагалі відсутнє.

19 листопада 2024 року на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 справа № 541/4160/24 провадження № 1-кс/541/1052/2024 від 15.11.2024 в приміщенні за місцем реєстрації та здійснення своєї діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_4 було проведено обшук в ході якого було вилучено ряд документів, зокрема договори про надання послуг з поточного ремонту доріг, акти за формою КБ-2в за підписом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , акти за формою КБ-3, платіжні інструкції та рахунки на оплату.

Крім того, 20 листопада 2024 року, за участю судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_9 та представників ПП « ОСОБА_5 » проведено огляд вулиці Шевченка та вулиці Низової в с. Радивонівка Миргородського району Полтавської області. Проведеним оглядом зафіксовано, що роботи з ремонту дороги по вулиці Низовій не проводились, що свідчить про можливий факт привласнення бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У зв`язку з вищевикладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій документів облікової справи ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, що дасть можливість встановити, хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, на підставі чого зареєстроване підприємство, з якого часу воно являється платником податків, а також копій податкових декларацій ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства, та всіх додатків до них за період часу з 01.01.2023 року по час виконання ухвали, договору про визнання електронних документів, копій податкових звітів ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2023 року по час виконання ухвали, ІР-адреси, з яких суб`єкт відправляв податкову звітність, інформації за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес подавалася така звітність за період з 01.01.2023 по час виконання ухвали, документів що містять інформацію про кількість працівників суб`єкта за період з 01.01.2023 по час виконання ухвали та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків щодо осіб, відносно яких суб`єкти звітували у період з 01.01.2023 по час виконання ухвали (з відображенням ідентифікуючих відомостей про таких працівників), місця фактичного знаходження суб`єкта та місця фактичного ведення господарської діяльності за період з 01.01.2023 по час виконання ухвали.

Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони являються джерелом доказів та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а тому під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі з правом отримання та вилучення оригіналів або завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

В судове засідання слідчий не з`явилася, направила заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила задовольнити клопотання.

З урахуванням обставин кримінального провадження, особа, у володінні якої знаходяться документи, що мають значення для сторони кримінального провадження, для розгляду клопотання не викликалася на підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його слід задовольнити.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР 19.09.2024 за № 0001027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Предметом дослідження по кримінальному провадженню є документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають бути використані для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в частині забезпечення належного доказування обставин вчинення кримінального правопорушення. Іншими способами отримати вищезазначену інформацію неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, суд, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 датоване 22 листопада 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам Миргородської окружної прокуратури Полтавської області: ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів або завірених належним чином копій наступних документів:

- копії матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо з моменту взяття на облік або реєстрації в органах ІНФОРМАЦІЯ_10 по даний час;

- документи, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по час виконання ухвали;

- документи відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ з вказанням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку за період часу з 01.01.2023 по час виконання ухвали;

- документи, щодо заборгованості ПП « ОСОБА_5 » по сплаті податків з 01.01.2023 по час виконання ухвали;

- документи щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з 01.01.2023 по час виконання ухвали (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно;

- копій податкових декларацій ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2023 по час виконання ухвали, а також договору про визнання електронних документів;

- копій податкових звітів поданих ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2023 року по час виконання ухвали;

- податкових накладних по ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства, за період часу з 01.01.2023 року по час виконання ухвали;

- документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес підприємство відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес;

- документи, щодо вилучення документів ПП « ОСОБА_5 » правоохоронними органами, з зазначенням органу та номеру кримінального провадження;

- документи з інформаційних баз ІНФОРМАЦІЯ_11 відносно податкових накладних по підприємству, з розшифровкою товарів та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за період з 2023 по час надання інформації.

Зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до вказаних даних та можливість виготовлення їх копій (виготовити на паперових та електронних носіях документи), а також вилучення оригіналів зазначених документів.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали по 28 грудня 2024 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1