1 УХВАЛАСправа № 335/5455/24 1-кс/335/1082/2025
про скасування арешту майна
30.03.2024 приблизно о 10:30 годині невстановлена особа, під час дії воєнного стану, за допомогою електронно-обчислюваної техніки, під виглядом надання банківських послуг за допомогою фейкового чат-боту у месенджері «Телеграм» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_2», шляхом обману, отримала доступ до її банківських рахунків, та, таким чином, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 35 800 гривень, які були списані двома транзакціями з банківської картки «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , емітовані на її ім`я, тим самим, заподіяла їй майнову шкоду на вказану суму.
В ході досудового розслідування слідчим було встановлено, що грошові кошти з її банківської картки було перераховано на банківську картку емітовану АТ «Раййфайзенбанк» № НОМЕР_2 двома транзакціями: 30.03.2024 о 10:42 годині на суму 29 000 гривень, 30.03.2024 о 10:42 год. на суму 6 800 гривень. В подальшому, встановлено, що грошові кошти з банківської картки емітовані АТ «Райффайзенбанк» № НОМЕР_2 було перераховано далі 30.03.2024 о 10:45 годині на банківську картку емітовану АТ «ОТП-банк» № НОМЕР_3 однією транзакцією в сумі 35 800 гривень. Після чого, з банківської картки АТ «ОТП-банк» № НОМЕР_3 грошові кошти було перераховано наступними транзакціями: 30.03.2024 о 13:05 годині на банківську картку емітовану АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_4 в сумі 6 221 гривень; 30.03.2024 о 13:06 годині на банківську картку емітовану АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 в сумі 20 262 гривень; 30.03.2024 о 13:17 годині на банківську картку емітовану АТ «ПУМБ» № НОМЕР_6 в сумі 5 310 гривень.
Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 16.05.2024, накладено арешт на грошові кошти в сумі 6 221 гривень, які знаходились на банківській картці АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 20 262 гривні, які знаходились на банківській картці АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 та грошові кошти в сумі 5 310 гривень, які знаходились на картці АТ «ПУМБ» № НОМЕР_7 .
Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 24.12.2024 скасовано арешт, накладений на грошові кошти в сумі 6 221 гривень, які знаходились на банківській картці АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_4 .
На теперішній час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, не встановлено, отже досудове розслідування у кримінальному провадженні триватиме невизначений час.
Водночас, завдані їй вчиненням кримінального правопорушення збитки не відшкодовано, фактично, вона позбавлена можливості користуватися належними їй грошовими коштами, які перебувають на банківських рахунках третіх осію та на які накладено арешт рішенням суду, вказаним вище.
При накладенні арешту на вказані грошові кошти, слідчим суддею враховувалося, що вказані грошові кошти відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів, та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
Органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування досить тривалий час, та жодній особі підозра у вказаному кримінальному провадженні не пред`являлась, жодних слідчих (розшукових) дій стосовно вказаних грошових коштів не проводилося та проводитися не планується.
В судовому засіданні ОСОБА_3 підтвердила доводи свого клопотання та просила його задовольнити.
Слідчий СВ відділу поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , за клопотанням якого накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських картках проти задоволення клопотання заперечує.
Заслухавши учасників судового засідання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
При цьому під час досудового розслідування слідчим було встановлено, що грошові кошти з банківської картки ОСОБА_3 було перераховано на банківську картку емітовану АТ «Райффайзенбанк» № НОМЕР_2 двома транзакціями: 30.03.2024 о 10:42 годині на суму 29 000 гривень, 30.03.2024 о 10:42 год. на суму 6 800 гривень. В подальшому, встановлено, що грошові кошти з банківської картки емітовані АТ «Райффайзенбанк» № НОМЕР_2 було перераховано далі 30.03.2024 о 10:45 годині на банківську картку емітовану АТ «ОТП-банк» № НОМЕР_3 однією транзакцією в сумі 35 800 гривень. Після чого, з банківської картки АТ «ОТП-банк» № НОМЕР_3 грошові кошти було перераховано наступними транзакціями: 30.03.2024 о 13:05 годині на банківську картку емітовану АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_4 в сумі 6 221 гривень; 30.03.2024 о 13:06 годині на банківську картку емітовану АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 в сумі 20 262 гривень; 30.03.2024 о 13:17 годині на банківську картку емітовану АТ «ПУМБ» № НОМЕР_6 в сумі 5 310 гривень.
Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 24.12.2024 (Справа № 335/5455/24 провадження 1-кс/335/52/2025) скасовано арешт, накладений на грошові кошти в сумі 6 221 гривень, які знаходились на банківській картці АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_4 .
Разом з цим, як встановлено з наданих до клопотання документів, завдана потерпілій шкода в рамках кримінального провадження відшкодована.
Положеннями статей 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ст. 41 Конституції України ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
У пункті 1 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів» № 13 від 02.07.2004 було звернуто увагу судів на те, що послідовне і неухильне додержання на всіх стадіях кримінального судочинства норм кримінально-процесуального законодавства України, якими передбачені права потерпілих від злочинів, є однією з важливих умов здійснення закріпленого ст. 55 Конституції України права громадян на судовий захист від протиправних посягань.
З аналізу вищевказаних норм, закріплених у КПК України слідує, що однією з основних функцій кримінально-процесуального законодавства є відновлювальна функція, яка полягає у тому, що, як суд, так і орган досудового розслідування мають послідовно і неухильно вживати заходи, щоб порушені права потерпілих, зокрема і майнові, були як найшвидше відновлені.
Беручи до уваги, що грошові кошти, власником яких є ОСОБА_3 та які були на її належній банківській картці незаконно перераховані на банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , слідчий не заперечує проти скасування арешту майна, та поверненню грошових коштів потерпілій у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 16.05.2024 (Справа № 335/5455/24 провадження 1-кс/335/2039/2024) на грошові кошті в сумі 20 262 гривень, які знаходяться на банківській картці АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 та грошові кошти у сумі 5 310 гривень, які знаходяться на картці АТ «ПУМБ» № НОМЕР_7 , та повернути вказані грошові суми на належний потерпілій ОСОБА_3 банківський рахунок, що відновить її права, як власника майна.
Керуючись ст.ст. 98, 170-174, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання ОСОБА_3 задовольнити.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1