Справа №463/1650/25
Провадження №1-кс/463/2002/25
У Х В А Л А

про повернення клопотання про арешт майна

28 лютого 2025 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши в режимі відеоконференції клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_5 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 3 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідча 26 лютого 2025 року звернулась з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на наступне майно: дверні полотна сірого кольору прямокутної форми у кількості 3 штуки, з вмонтованими в них дверними ручками чорного кольору; дверні полотна бежевого кольору з вирізьбленням у вигляді прямокутника по середині у кількості 9 штук, з вмонтованими в них дверними ручками чорного кольору; дверні полотна бежевого кольору прямокутної форми у кількості 3 штуки, з вмонтованими в них дверними ручками чорного кольору, які були вилучені в ході обшуку за адресою: м. Чернівці, вул. Боянівська, 51.

Подане клопотання мотивує тим, що слідчими слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030 від 3 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 3 серпня 2020 року зареєстровано юридичну особу приватного права ОК ЖБК «Карпатський замок», , за юридичною адресою: м. Чернівці, вул. Салтикова-Щедріна, 18. 7 серпня 2020 року між ПАТ «Комерційний Банк «Акордбанк» та ОК «ЖБК «Карпатський замок» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір банківського рахунку №PRUO-070820/007-42, відповідно до якого зазначений банк відкрив поточний рахунок «UA 3532001», єдиним розпорядником якого являється ОСОБА_6 , та здійснює розрахунково-касове обслуговування рахунку за допомогою платіжних інструментів, відповідно чинного законодавства України. В період часу з 20 лютого 2021 року по 15 червня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, обіймаючи посаду Голови ОК ЖБК «Карпатський замок», особисто та з залученням інших осіб, укладав з громадянами договори про сплату внесків у ОК ЖБК «Карпатський замок» по будівництву житлового будинку по вул. Винна Гора 7д в м. Винники, Львівська область, одержував від них особисто або на банківський рахунок ОК ЖБК «Карпатський замок», кошти у вигляді внесків у будівництво нерухомого майна, які мав спрямовувати на будівництво зазначеного житлового будинку. Відповідно до укладених договорів ОК ЖБК «Карпатський замок», зобов`язувався організувати та забезпечити будівництво житлового будинку, за рахунок внесків асоційованих членів ЖБК, та здати його в експлуатацію, передати у власність асоційованому члену нерухоме майно та всі документи, необхідні для реєстрації права власності на нього. При цьому, за змістом укладених договорів асоційований учасник передавав ЖБК кошти в обумовленому розмірі для будівництва нерухомого майна, а останній, прийнявши кошти, зобов`язувався виконати дії направлені на будівництво об`єкту нерухомості нерухомого майна, виходячи з вказаних договорів про асоційовану участь у будівництві та статутних цілей ЖБК, спрямувати їх на будівництво житлового будинку в обумовлених розмірах. 11 жовтня 2024 року в рамках кримінального провадження №0003180 від 10 листопада 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України. В подальшому, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0003180 від 10 листопада 2023 року, 3 січня 2025 року матеріали кримінального провадження було виділено в окреме кримінальне провадження, якому було присвоєно новий номер у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000030 від 3 січня 2025 року, а кримінальне провадження №0003180 за підозрою ОСОБА_6 скеровано до Личаківського районного суду м. Львова із обвинувальним актом. Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування, 5 березня 2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів у відділенні ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», що за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 34, а саме було вилучено виписку руху коштів за рахунком № НОМЕР_1 клієнта Обслуговуючий кооператив «Житлово-Будівельний кооператив «КАРПАТСЬКИЙ ЗАМОК» за період з 7 серпня 2020 року по 26 лютого 2024 року. Відповідно до виписки руху коштів за рахунком НОМЕР_1 клієнта ОК «ЖБК «Карпатський замок» за період з 7 серпня 2020 року по 26 лютого 2024 року, було встановлено, що дане ЖБК у 2022 році мало фінансово-господарській відносини із ТзОВ «Термобуковина» (), а саме перераховувало грошові кошти за матеріали згідно рахунку № 785 від 18.02.2022 року : 27.04.2022 16:31:17 200 000, 00 грн., 03.05.2022 11:00:20 50 000, 00 грн., 13.09.2022 11:39:01 87 707, 00 грн. Також було встановлено, що ТзОВ «Термобуковина» 12.12.2022 року повернуло грошові кошти в розмірі 4154, 50 грн., згiдно листа № 18 вiд 07.12.2022 року. Беручи до уваги вищевикладене, слідчим слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 20 лютого 2025 року, 25 лютого 2025 року проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого було виявлено та вилучено: дверні полотна сірого кольору прямокутної форми у кількості 3 штуки, з вмонтованими в них дверними ручками чорного кольору; дверні полотна бежевого кольору з вирізьбленням у вигляді прямокутника по середині у кількості 9 штук, з вмонтованими в них дверними ручками чорного кольору; дверні полотна бежевого кольору прямокутної форми у кількості 3 штуки, з вмонтованими в них дверними ручками чорного кольору. В подальшому, слідчим слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 прийнято рішення про визнання вказаних матеріальних об`єктів речовими доказами, про що винесено відповідну постанову. Зокрема встановлено, що вищевказані речові докази, а саме вказані дверні полотна є матеріальними об`єктами, які могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, матеріальним об`єктом, який містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям ст. 98 КПК України. Окрім цього, дані предмети, нададуть можливість отримати важливі докази, постійний доступ до них, з метою використання їх під час доказування та в подальшому для призначення судових експертиз. Враховуючи вищевикладене, оскільки потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого, прокурора, а також, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, відчуження, з метою забезпечення збереження речових доказів просить накласти арешт на вилучене майно.

Матеріали клопотання надійшли до Личаківського районного суду м. Львова засобами поштового зв`язку 27 лютого 2025 року та автоматизованою системою документообігу суду для розгляду таких було визначено слідчого суддю ОСОБА_1 , клопотання призначено до розгляду на 28 лютого 2025 року.

В судовому засіданні 28 лютого 2025 року слідча ОСОБА_3 подане клопотання підтримала з мотивів, викладених у такому та просила задовольнити. Додатково зазначила, що клопотання подане нею за погодженням з прокурором.

Представника власника майна ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_4 , що брав участь у розгляді клопотання в режимі відеоконференції за допомогою власних технічних засобів, в судовому засіданні клопотання слідчої заперечив. Звернув увагу на те, що клопотання подано слідчою, хоча право звертатись з клопотанням про арешт майна третіх осіб має лише прокурор. Вважає, що відсутні підстави позбавляти власників майна можливості користуватись вказаним майном, оскільки вказані двері могли бути оглянуті на місці та передані на відповідальне зберігання власнику.

Заслухавши пояснення учасників процесу, оглянувши представлені матеріали клопотання, приходжу до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що Львівське районне управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000030 від 3 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

При цьому, як вбачається із долучених до клопотання матеріалів, дійсно є підстави вважати, що могло бути вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 20 лютого 2025 року у справі №463/1650/25, провадження №1-кс/463/1733/25, в рамках вказаного кримінального провадження було надано дозвіл ряду слідчих слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області на проведення обшуку на території та в усіх приміщеннях (в тому числі допоміжних (нежитлових): кладових та технічних кімнатах, підвалах, горищах тощо), будівлях та спорудах (включно позначені літеруванням та із застосуванням додаткових цифрових показників зліва та штрихів), що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_7 , та на праві власності належить ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: оригіналів документів, зокрема рахунку на оплату по замовленню № АДМ-0000785 від 18 лютого 2022 року, який виписаний ТзОВ «ТЕРМОБУКОВИНА» () на загальну суму 337707,500 грн., у тому числі ПДВ 56 284, 58 грн.; листа від 7 грудня 2022 року № 18, який виписаний ОК «ЖБК «Карпатський замок» () на повернення коштів в сумі 17700 грн., згідно рахунку № АДМ-0000785 від 18 лютого 2022 року; дверного полотна ALTEZA (Фенікс/грунт) у кількості 6 штук; дверного полотна ЗАХІД ДОРС (Glass 1, NCS S 3005-Y50R) у кількості 9 штук та інших предметів та речей, що мають значення для досудового розслідування.

З протоколу обшуку від 25 лютого 2025 року проведеного слідчим СВ ЛРУП №1 ГУНП у Львівській обл. ОСОБА_3 на підставі вказаної вище ухвали слідчого судді за адресою: м. Чернівці, вул. Боянівська, 51, вбачається, що в ході такого виявлено та вилучено наступне майно: дверні полотна сірого кольору прямокутної форми у кількості 3 штуки, з вмонтованими в них дверними ручками чорного кольору; дверні полотна бежевого кольору з вирізьбленням у вигляді прямокутника по середині у кількості 9 штук, з вмонтованими в них дверними ручками чорного кольору; дверні полотна бежевого кольору прямокутної форми у кількості 3 штуки, з вмонтованими в них дверними ручками чорного кольору.

Постановою слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 від 26 лютого 2025 року зазначене вище вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000030 від 3 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідча довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Однак згідно з ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

При цьому відповідно до ч. 2 ст. 64-2 КПК України права та обов`язки третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Відтак нормами КПК України визначено, що право на звернення з клопотанням про арешт майна третіх осіб має лише прокурор, однак хоч власник вилученого майна ОСОБА_7 не є підозрюваною у даному кримінальному провадженні, дане клопотання до слідчого судді подано слідчим за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Враховуючи вищевикладене, зокрема те, що погоджене прокурором клопотання слідчого з врахуванням положень ч. 2 ст. 64-2 КПК України не відповідає вимогам ч. 1 ст. 171 КПК України, приходжу до висновку, що подане клопотання у відповідності до положень ч. 3 ст. 172 КПК України підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків протягом сімдесяти двох годин.

Керуючись вимогами ст.ст. 98, 170-173, 236, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_5 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 3 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України повернути прокурору для усунення недоліків.

Встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1