Провадження №: 1-кп/752/45/24
У Х В А Л А

18.12.2024 року м. Київ

Голосіївський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участі секретаря ОСОБА_4 ,

розглянувши в підготовчому судовому засіданні клопотання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , про звільнення від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні №0000023 відносно ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обвинуваченого за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ч. 4 ст. 358, ч. 3 і 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обвинуваченого за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , обвинуваченого за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3,4 ст. 358, ч. 1 ст 366 КК України; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , обвинуваченого за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , обвинуваченого за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , обвинуваченої за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3,4 ст. 358 КК України; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , обвинуваченої за ч. 3 ст. 358 КК України; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , обвинуваченої за ч. 3 ст. 358 КК України; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , обвинуваченого за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , обвинуваченої за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , обвинуваченої за ч. 3 ст. 358 КК України; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , обвинуваченого за ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , обвинуваченого за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_19 ,

обвинувачених ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 в режимі вкз, ОСОБА_15 , ОСОБА_9 в режимі вкз, ОСОБА_21 ,

захисника ОСОБА_22 в режимі вкз,

представника потерпілого ОСОБА_23 ,

встановила:

згідно з обвинувальним актом, ОСОБА_6 у період з початку квітня 2009 року до 30.04.2009, перебуваючи у м. Києві, вступивши у попередню змову з ОСОБА_11 з метою укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 38,3240 га, розташованої на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, підробила довідку №6403 від 11.12.2007 та висновок про наявні обмеження на використання вказаної земельної ділянки №6401 від 11.12.2007, що видаються Управлінням земельних ресурсів у Києво-Святошинському районі Київської області та є обов`язковими для нотаріального посвідчення угоди про перехід права власності на земельну ділянку, при наступних обставинах.

Так, приблизно у середині грудня 2009 року ОСОБА_11 , діючи умисно в складі організованої злочинної групи, до якої входили ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи, діючи з метою заволодіння правом власності на земельну ділянку площею 38,3240 га розташовану на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, що є частиною від земельної ділянки площею 39,6969 га, шляхом обману та укладання на підставі підроблених офіційних документів, нікчемної угоди про перехід права власності на частину вказаної земельної ділянки, а саме від ОСОБА_24 до ТОВ «Украгроінвестиції», достовірно знаючи, що згідно п. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, звернувся до ОСОБА_6 з проханням підробити довідку та висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 39,6969 га, розташованої на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, які видаються Управлінням земельних ресурсів у Києво-Святошинському районі Київської області.

Після чого, у період з початку квітня 2009 року до 30.04.2009 ОСОБА_6 не будучи обізнана про існування організованої злочинної групи, надала добровільну згоду ОСОБА_11 на часткову фальсифікацію змісту офіційних документів, а саме на внесення реєстраційного номеру та дати реєстрації до довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 39,6969 га, розташованої на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області.

У період з початку квітня 2009 року до 30.04.2009 ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , організував складання невстановленою слідством особою підроблених документів, а саме довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого селянського господарства на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області. Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_11 організував підроблення за допомогою кліше, підписи від імені начальника Києво-Святошинського районного відділу земельних ресурсів ОСОБА_25 і відтиски печатки Києво-Святошинського районного відділу земельних ресурсів у вищевказаних висновках та довідках. Після чого передав вказані документи ОСОБА_6 для їх підроблення.

У період з середини квітня 2009 року до 30.04.2009, ОСОБА_6 перебуваючи в м. Києві, ознайомившись зі змістом отриманих від ОСОБА_11 , підроблених довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 39,6969 га, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 №147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що вона не має права вчиняти будь-яких дій від імені Управління земельних ресурсів у Києво- Святошинському районі Київської області та виконувати функції, покладені на працівників даного органу, власноручно здійснила записи: реєстраційного номеру 6401 та дати реєстрації 11.12.2007 у висновку і реєстраційного номеру 6403 та дати реєстрації 11.12.2007 у довідці, таким чином свідомо внесла завідомо неправдиві відомості до вказаних документів.

Після чого, 30.04.2009 з метою досягнення злочинного результату, направленого на безоплатне отримання у власність земельної ділянки підконтрольним ОСОБА_11 суб`єктом підприємницької діяльності, та з використанням підробленої довідки №6403 від 11.12.2007 та підробленого висновку №6401 від 11.12.2007, що були надані приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_26 м. Київ, вул. Комісара Рикова, 2-А, між невстановленою слідством жінкою, яка видавала себе за ОСОБА_24 та ТОВ «Украгроінвестиції» ( зареєстроване за адресою: м. Київ, Шевченківський район, вул. Володимирська, 7 офіс 1) в особі директора ОСОБА_27 було укладено договір купівлі- продажу №629, за умовами якого ТОВ «Украгроінвестиції» придбало у ОСОБА_24 частину земельної ділянки площею 38,3240 га, від земельної ділянки, кадастровий номер :06:017:0007, площею 39,6969 га розташованої на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, при цьому жодних розрахунків між ними проведено не було.

Таким чином, ОСОБА_6 обвинувачується у підробленні офіційних документів, що надають право, з метою їх використання, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

Згідно з обвинувальним актом, ОСОБА_7 у період з 13.12.2009 до 22.12.2009, перебуваючи у м. Києві, вступивши у попередню змову зі своїм чоловіком ОСОБА_11 з метою продажу двох земельних ділянок площею 97 га та земельних ділянок площею 52 га, 44 га, 98 га, розташованих на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, підробила довідки №4173-Б, №4179-Б, №4175-Б, №4171-Б, №4178-Б від 16.12.2009 та висновки про наявні обмеження на використання вказаних земельних ділянок №4172-Б, №4177-Б, №4174-Б, №4170-Б, №4176-Б від 16.12.2009, що видаються Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та є обов`язковими для нотаріального посвідчення угоди про перехід права власності на земельні ділянки, при наступних обставинах.

Так, приблизно у середині грудня 2009 року ОСОБА_11 , діючи умисно в складі злочинної організованої групи, до якої входили ОСОБА_28 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та невстановлені слідством особи, на підставі підроблених державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ №773050 серії ЯД №970624, серії ЯЖ №773049, серії ЯЖ №773076 і серії ЯД №970623 та з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс», ТОВ «Фірми «МТВ», ТОВ «Євроцивілбуд 1», ТОВ «Агро фірма «Бортничі» шляхом укладання нікчемних угод про перехід права власності на земельні ділянки між вказаними товариствами та ТОВ «Товмір-2009», достовірно знаючи, що згідно п. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004, при посвідченні договорів про відчуження земельних ділянок як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, звернувся до своєї дружини ОСОБА_7 з проханням підробити довідки та висновки про наявні обмеження на використання земельних ділянок площею 97 га, 97 га, 98 га, 52 га, 44 га, розташованих на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, які видаються Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області.

Після чого, у період з 13.12.2009 до 22.12.2009 ОСОБА_7 , надала добровільну згоду своєму чоловіку ОСОБА_11 на часткову фальсифікацію змісту офіційних документів, а саме на внесення реєстраційних номерів та дати реєстрації до довідок та висновків про наявні обмеження на використання земельних ділянок площею 97 га, 97 га, 52 га, 44 га, 98 га розташованих на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

У період з 13.12.2009 до 22.12.2009 ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , організував складання невстановленою слідством особою підроблених документів, а саме довідок та висновків про наявні обмеження на використання земельних ділянок, наданих у власність для ведення підсобного сільського господарства на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області. Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованих документів офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_11 організував підроблення відбитку печатки та підпису від імені виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_16 у зазначених висновках.

Після чого, у період з 13.12.2009 до 22.12.2009 ОСОБА_7 перебуваючи в м. Києві, ознайомившись зі змістом отриманих від ОСОБА_11 , підроблених довідок та висновків про наявні обмеження на використання земельних ділянок площею 97 га, 97 га, 98 га, 52 га, 44 га у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 №147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документів шляхом проставляння на них умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документи, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що вона не має права вчиняти будь-яких дій від імені Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та виконувати функції, покладені на працівників даного органу, свідомо внесла завідомо неправдиві відомості до вказаних довідок та висновків, а саме: власноручно здійснила записи реєстраційних номерів 4177-Б, 4174-Б, 4170-Б, 4176-Б, 4179-Б, 4175-Б, 4171-Б, 4178-Б, 4172-Б, 4173-Б та дати реєстрації 16.12.2009, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначені висновки та довідки зареєстровані не були.

Після чого, 22.12.2009 з метою досягнення загального злочинного результату, направленого на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс», з використанням підроблених довідки №4173-Б від 16.12.2009 та висновку №4172-Б від 16.12.2009, що були надані ОСОБА_12 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 за адресою: АДРЕСА_1 , між ТОВ «Товмір-2009» Святошинський район, (, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 4) в особі директора ОСОБА_13 і ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» (, місто Київ, вул. Академіка Білецького, буд. 34) в особі директора ОСОБА_30 було укладено договір купівлі-продажу №7672, за умовами якого ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» придбало у ТОВ «Товмір-2009» за 3 100 120 гривень земельну ділянку площею 97 га, що розташовану на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Крім того, 23.12.2009, з метою досягнення загального злочинного результату, направленого на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Фірма «МТВ», ТОВ «Євроцивілбуд 1», ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс», ТОВ «Агро фірма «Бортничі», з використанням підроблених висновків №4177- Б, №4174-Б, №4170-Б і №4176-Б від 16.12.2009, довідок №4179-Б, №4175-Б, №4171-Б, №4178-Б від 16.12.2009, та підроблених державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯД №970624, серії ЯЖ №773049, серії ЯЖ №773076 і серії ЯД №970623, у офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_15 за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 39 кв. 38, ОСОБА_11 було організовано укладання чотирьох завідомо фіктивних договорів купівлі-продажу земельних ділянок між ТОВ «Товмір- 2009» (, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 4) в особі директора ОСОБА_13 та ТОВ «Євроцивілбуд 1» (, Київська область, Сквирський район, м. Сквира, вул. Леніна, 22) в особі директора ОСОБА_31 договір №3912, ТОВ «Фірма «МТВ» (, Київська область, м. Васильків, вул. Червонофлотська, 16) в особі директора ОСОБА_32 договір №3908 та ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» (, Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Л. Українки, 20-А) в особі директора ОСОБА_33 договори №3900 і №3904.

За умовами зазначених договорів у ТОВ «Товмір-2009» було придбано: ТОВ «Євроцивілбуд 1» земельну ділянку площею 97 га за 3 100 120 грн., ТОВ «Фірма «МТВ» земельну ділянку площею 98 га за 3 132 080 грн., ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» земельні ділянки площею 44 га і 52 га за 1 406 240 грн. та 1 661 920 грн.

25.12.2009 виконання умов договорів купівлі-продажу №7672 від 22.12.2009, №3908, №3912, №3900 і №3904 від 23.12.2009 ТОВ «Фірми «МТВ», ТОВ «Євроцивілбуд 1», ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс», ТОВ «Агро фірма «Бортничі» перерахували зі своїх розрахункових рахунків відкритих у ПАТ «Український Професійний Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «Товмір-2009» № НОМЕР_1 відкритий У ПАТ «Український Професійний Банк» грошові кошти на загальну суму 12 400 480 грн., якими члени організованої групи розпорядилися на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_7 обвинувачується у підробленні офіційних документів, що надають право, з метою їх використання, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Згідно з обвинувальним актом, ОСОБА_5 , у період з жовтня 2008 року перебуваючи в Київській області, умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, увійшов до складу організованої ОСОБА_11 злочинної групи, у складі якої діяв як виконавець підробив офіційні документи та незаконно заволодів чужим майном шляхом обману, легалізував майно, одержане злочинним шляхом, в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_5 закінчивши у 2007 році Київський національний університет будівництва та архітектури за спеціальністю землевпорядкування і кадастр, почав займатись діяльністю у сфері земельних відносин, пов`язаною з відведенням земельних ділянок у власність фізичних осіб, зміною цільового призначення земельних ділянок, переоформленням права власності на земельні ділянки від одного власника до іншого, виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку.

Таким чином, ОСОБА_5 , який раніше працював інженером землевпорядником, в силу його професійної діяльності мав спеціальні знання щодо визначення координат земельних ділянок та був детально обізнаним про порядок відведення земельних ділянок у власність та здійснення переоформлення права власності від одного власника до іншого, що закріплено у законах України, підзаконних актах, наказах та інструкціях.

Приблизно у жовтні 2008 року, ОСОБА_11 вирішив заволодіти шляхом обману правом власності на земельні ділянки великої площі, розташованими на території Київської області, поза межами населених пунктів, розміри яких перевищували нормативи безоплатної передачі у приватну власність, без отримання рішень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування та відповідної державної реєстрації цього права.

ОСОБА_11 , керуючись корисливими мотивами, переслідуючи мету наживи, а також бажаючи збільшити джерело доходу від протиправної діяльності вигадав схему злочинного заволодіння правом власності на земельні ділянки, що полягала у визначенні координат земельних ділянок, які будуть предметом злочинного посягання та присвоєні ним кадастрових номерів, незаконному заволодінні бланками державних актів на право власності на земельні ділянки та паспортами громадян України, що були втрачені ними, підробці офіційних документів, що посвідчуватимуть право власності даних фізичних осіб на такі земельні ділянки, організації укладання цивільно-правових угод про перехід права власності частини земельних ділянок від вказаних фізичних осіб до підконтрольних йому суб`єктів підприємницької діяльності, виготовлені підробленої технічної документації із землеустрою зі складання державного акту на право власності на земельні ділянки та присвоєні нових кадастрових номерів придбаним земельним ділянкам, підробці державних актів на право власності на земельні ділянки, що посвідчуватимуть право власності підконтрольних юридичних осіб на придбані земельні ділянки та їх державної реєстрації, продажу вказаних земельних ділянок іншим юридичним та фізичним особам та отримання за це грошових коштів.

Після цього, ОСОБА_11 усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх діянь, передбачаючи і бажаючи настання їх суспільно небезпечних наслідків для реалізації вказаного злочину спрямованого на заволодіння правом власності на земельні ділянки, що відносяться до земель лісового та водного фонду України, розробив детальний план злочинних дій.

Складений та розроблений ОСОБА_11 план злочинних дій, спрямований на заволодіння правом власності на земельні ділянки в особливо великих розмірах, полягав у наступному: використовуючи автоматизовану базу даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» та інше програмне забезпечення, яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, за допомогою комп`ютерної техніки здійснити пошук земельних ділянок, які у подальшому будуть незаконно обернуто на його користь та визначити їх координати; незаконним шляхом отримати бланки державних актів на право приватної власності на земельні ділянки, виданих для використання іншим землевпорядним організаціям в різних областях; заволодіти паспортами громадян України, які були раніше викрадені або втрачені, з метою зміни фотокарток власників на фотокартки осіб, які будуть підшукані та нададуть згоду видавати себе за власників земельних ділянок під час нотаріального посвідчення угод про перехід права власності на земельні ділянки до підконтрольних юридичних осіб; організувати незаконне присвоєння кадастрових номерів на земельні ділянки, які було визначено, як предмет злочинного посягання;внести до незаконно отриманих бланків державних актів на право власності на земельні ділянки завідомо неправдиві відомості, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер відповідно до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів та місце проживання власників - громадян України (які раніше втратили паспорти), дати і номера цивільно-правових договорів на підставі яких останні стали власниками, площу земельних ділянок, місце розташування та цільове призначення земельних ділянок, назву державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назву, відбиток печатки та підпис начальника районного управління земельних ресурсів Київської області, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж; підробити висновки та довідки районного управління земельних ресурсів Київської області про наявні обмеження на використання земельних ділянок, наданих у власність для ведення особистого селянського господарства на території Бориспільського району, свідоцтва про розірвання шлюбу фізичних осіб, кадастрові плани на земельні ділянки та квитанції про сплату податку з доходу фізичних осіб від продажу нерухомого майна, які необхідні для нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу земельних ділянок; підшукати товариства, керівникам яких запропонувати за грошову винагороду оформити у нотаріуса угоди про перехід права власності на земельні ділянки від фізичних осіб до вказаних товариств; надати фізичним особам, які будуть видавати себе за справжніх власників земельних ділянок підроблені паспорта громадян України в яких вклеєні їх фотокартки, підроблені державні акти, висновки та довідки районних управлінь земельних ресурсів Київської області, свідоцтва про розірвання шлюбу, кадастрові плани на земельні ділянки та квитанції про сплату податку з доходу фізичних осіб від продажу нерухомого майна; провести інструктаж фізичних осіб, які будуть видавати себе за справжніх власників земельних ділянок щодо їх дій під час укладання та нотаріального посвідчення угод про перехід права власності на земельні ділянки; організувати прибуття фізичних осіб та керівників юридичних осіб до приватних нотаріусів для укладання та нотаріального посвідчення фіктивних угод про перехід права власності на земельні ділянки на підставі підроблених документів; з метою приховування факту незаконного набуття права власності на землю на підставі підроблених документів, виявлення відсутності попередньої технічної документації та з метою виготовлення нової технічної документації, із землеустрою щодо складання державних актів на право власності на земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах Київської області, без дотримання встановленого законодавством порядку, заволодіти установчими документами та печаткою землевпорядної організації та підібрати осіб, які погодяться видавати себе за працівників даної землевпорядної організації; з метою надання видимості законності набуття права приватної власності та отримання можливості вільно володіти, користуватися та розпоряджатися земельними ділянками, на підставі підроблених документів, що містяться у підробленій технічній документації, у відповідних державних органах присвоїти земельним ділянкам нові кадастрові номери, отримати висновки про наявні обмеження на використання земельних ділянок, внести відомості про земельні ділянки до автоматизованої системи Державного земельного кадастру, заповнити нові бланки державних актів, підписати їх та здійснити державну реєстрацію права власності; подальше розпорядження незаконно набутими земельними ділянками шляхом укладання угод про перехід права власності від підконтрольних товариств до інших фізичних та юридичних осіб.

ОСОБА_11 приблизно у жовтні 2008 року, перебуваючи в м. Києві, усвідомлюючи, що реалізація розробленого ним злочинного плану можлива лише за умов створення внутрішньо стійкого об`єднання осіб, об`єднання і направлення їх спільних зусиль на вчинення злочинів, детального розподілу між ними обов`язків при їх здійсненні, забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників злочинів при координації їх поведінки, останній прийняв рішення створити і очолити на території України організовану групу, до складу якої в якості виконавців повинні були увійти особи, які користуються його довірою, в тому числі, матеріально залежні від нього, що керуються егоїстично- моральними принципами, здатні зберігати таємницю і беззаперечно підкорятися його волі.

Крім цього, приблизно у жовтні 2008 року, ОСОБА_11 , перебуваючи в м. Києві, усвідомлюючи, що діяльність створюваної ним злочинної групи буде нести протиправний характер, створить загрозу суспільній безпеці і, бажаючи настання таких наслідків підшукав в якості співучасників вчинення злочинів ОСОБА_5 , який раніше працював інженером землевпорядником, мав спеціальні знання щодо визначення координат земельних ділянок, розроблення проектів землеустрою та технічних документаціях та був детально обізнаний у питаннях земельних відносин, ОСОБА_14 , який мав спеціальні знання з використання комп`ютерної техніки та невстановлених слідством осіб, до відома яких довів розроблений ним план злочинної діяльності і запропонував прийняти активну участь в його реалізації, зацікавивши вказаних осіб можливістю швидкого збагачення.

У той же час, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи, перебуваючи в м. Києві, діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи свою роль при вчиненні злочинів і суть покладених на них функцій під час готування і вчинення злочинів та наслідки своїх протиправних дій, добровільно відповіли згодою на пропозицію ОСОБА_11 взяти активну участь при скоєнні особливо тяжких та інших злочинів у складі організованої групи, які полягали у підроблені і використані підроблених офіційних документів, незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману - правом власності на земельні ділянки, розташовані на території Київської області, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, тим самим попередньо зорганізувались безпосередньо до вчинення злочинів, визнавши при цьому лідерство ОСОБА_11 та свідомо погодились виконувати всі його вказівки, як на етапі підготовки, так і під час безпосереднього вчинення злочинів.

Одночасно з цим, ОСОБА_11 діючи як організатор злочинної групи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, залучив для заволодіння правом власності на земельні ділянки та службового підроблення офіційних документів начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_34 та для підробки довідок та висновків районних управлінь земельних ресурсів Київської області ОСОБА_6 , які не будучи обізнаним про існування організованої злочинної групи дали добровільну згоду на спільне вчинення, за попередньою змовою з ОСОБА_11 , вказаних злочинів.

Таким чином, була створена організована група у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, що представляла собою стійке об`єднання декількох осіб, спеціально зорганізувавшись у стійке об`єднання для спільної злочинної діяльності на постійній основі, що діяли відповідно до розробленого і схваленого усіма учасниками єдиного плану з розподілом функцій учасників групи спрямованих на досягнення загального злочинного результату, члени якої в період з жовтня 2008 року до середини червня 2009 року, здійснили ряд умисних особливо тяжких і інших злочинів, пов`язаних з підробкою та використанням підроблених офіційних документів, незаконним заволодінням шляхом обману (шахрайство) з корисливих мотивів чужого майна в особливо великих розмірах, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Організованою групою, до складу якої входили ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи, було визначено спосіб уникнення від кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжкого злочину - заволодіння правом власності на земельні ділянки в особливо великих розмірах та прикриття злочинних дій даної групи і надання їм видимості законних, а саме: внести до незаконно отриманих бланків державних актів на право власності на земельні ділянки, довідок та висновків про обмеження та обтяження на використання земельних ділянок Управління земельних ресурсів Бориспільського району Київської області завідомо неправдивої інформації, яка б підтвердила право власності на земельні ділянки фізичних осіб; підшукати фізичних осіб, що будуть видавати себе за власників земельних ділянок і надати їм підроблені паспорти громадян України, які міститимуть їх фотокартки і підроблені свідоцтва про розірвання шлюбу; завантажити до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», якою у своїй діяльності користується Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, завідомо неправдиву інформацію про ОСОБА_24 , ОСОБА_35 і ОСОБА_36 , як власників земельних ділянок з метою створення уявної історії набуття ними права власності на земельні ділянки; з метою створення підстав для отримання нового державного акту та ненадання до районних управлінь земельних ресурсів у Київській області оригіналів підроблених державних актів, організувати укладання між фізичними особами, які видаватимуть себе за власників земельних ділянок та юридичними особами діяльність яка буде повністю підконтрольна, договорів купівлі-продажу частин земельних ділянок; заволодіти печаткою, установчими та ліцензійними документами землевпорядної організації та видаючи себе за працівників даної землевпорядної організації, підробити технічні документації, із землеустрою щодо складання державних актів на право власності ТОВ «Індустрія розваг», ТОВ «Украгроінвестиції» та ТОВ «Агропром-Технології» на придбані земельні ділянки; з метою надання видимості законності набуття права власності юридичних осіб на придбані земельні ділянки та отримання можливості вільно володіти, користуватися та розпоряджатися ними, організувати присвоєння земельним ділянкам нових кадастрових номерів, внести відомості про дані земельні ділянки до бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс»; організувати підписання начальником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області завідомо підроблених державних актів в яких вказано, що ТОВ «Індустрія Розваг», ТОВ «Украгроінвестиції» та ТОВ «Агропром-Технології» є власниками земельних ділянок та подальше їх спрямування до структурного підрозділу КРФ ДП «Центр ДЗК» для здійснення державної реєстрації права власності вказаних юридичних осіб на незаконно отримані земельні ділянки.

Вказана організована група у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , невстановлених слідством осіб та їх організатора (лідера) ОСОБА_11 , характеризувалася протягом всієї своєї діяльності такими ознаками: тривалістю свого існування - в період з жовтня 2008 року до середини червня 2009 року; наявністю детально розробленого ОСОБА_11 і доведеного до кожного активного учасника організованої групи ОСОБА_37 , ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб; стійкістю її складу, яка виразилася в довгостроковому періоді часу перебування в ній кожного з співучасників організованої групи; наявністю розроблених правил поведінки в середині організованої групи, які виконувалися в суворому порядку усіма її учасниками, включаючи в себе обов`язкове виконання вимог конспірації під час вчинення злочинів; наявністю інструктажів безпосередніх виконавців вчинення злочинів з приводу виконання тих чи інших дій; координацією дій співучасників - їх роллю при здійсненні безпосереднього злочину, визначенні послідовності здійснення злочинних дій, форми і порядку зв`язку між співучасниками під час їх вчинення, забезпеченні прикриття злочинних дій співучасників; забезпеченням функціонування організованої групи, яка передбачала створення необхідних умов для існування об`єднання і здійснення ними злочинної діяльності, забезпечення прикриття злочинної діяльності та фінансуванні такої діяльності з боку ОСОБА_11 ; організацією прикриття злочинної діяльності організованої групи, яка полягала у координації дій при укладанні договорів купівлі-продажу земельних ділянок, переоформленні і державній реєстрації права власності на незаконно отриманні земельні ділянки, шляхом використання раніше підроблених офіційних документів, що підтверджують право власності на земельні ділянки.

Всі учасники організованої групи діяли в своїх інтересах і в інтересах своїх співучасників, з корисливих спонукань, які полягали у незаконному збагаченні за рахунок грошових коштів, отриманих від реалізації фізичним та юридичним особам земельних ділянок право власності на які було незаконно отримано в результаті злочинної діяльності.

Кожен з учасників організованої групи достовірно знав про незаконність своїх дій і дій своїх співучасників, бажав настання суспільно небезпечних наслідків, і своїми діями сприяв їх настання, тобто діяли з єдиним прямим умислом.

Розподіл ролей, ступінь участі кожного члена злочинної групи в незаконному заволодінні правом власності на земельні ділянки, підробленні офіційних документів та їх використанні, легалізації (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом - відповідали їх положенню в організованій групі, а узгоджені дії були спрямовані на досягнення єдиної злочинної мети - на заволодіння чужим майном і на приховування своєї злочинної діяльності.

Для досягнення злочинної мети, відомої всім учасникам організованої групи, вказані особи діяли спільно і узгоджено, при цьому кожен з учасників виконував свою певну роль у вчиненні злочинів, згідно з покладеним на нього функціями, усвідомлюючи, що скоює злочини спільно з іншими учасниками і розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної злочинної діяльності всіх учасників організованої групи.

Відповідно до схваленого ОСОБА_5 , ОСОБА_14 і невстановленими слідством особами та розробленого ОСОБА_11 планом злочинної діяльності, функції і завдання кожного з учасників організованої групи були розподілені наступним чином: ОСОБА_5 , як активному учаснику створеної ОСОБА_11 організованої групи, відповідно до розробленого єдиного злочинного плану, було доручено виконувати наступні функції: виготовити підроблені кадастрові плани земельних ділянок за допомогою комп`ютерних програм; визначити координати земельних ділянок, право власності на які визначено об`єктом злочинного посягання; власноручно внести до підроблених державних актів завідомо неправдиві записи про проведення державної реєстрації права власності фізичних осіб на земельні ділянки; внести до незаконно отриманих бланків державних актів, за допомогою комп`ютера, відомості, про те, що TOB «Агропром-Технології» TOB «Індустрія Розваг» та TOB «Украгроінвестиції» на підставі договорів купівлі-продажу є власниками земельних ділянок; підробити технічну документацію із землеустрою, щодо складання державних актів на право власності на земельні ділянки юридичних осіб ТОВ «Агропром-Технології», ТОВ «Індустрія Розваг» та TOB «Украгроінвестиції».

ОСОБА_5 як члену організованої групи було достовірно відомо про те, що ОСОБА_11 , як організатор вказаної групи, взяв на себе виконання наступних функцій: визначити об`єкт злочинного посягання - право власності на земельні ділянки, розташовані на території Київської області; розробити план та механізм вчинення умисних, особливо тяжких і інших злочинів, пов`язаних з підробкою та використанням підроблених офіційних документів, незаконним заволодінням шляхом обману (шахрайство) з корисливих мотивів чужого майна в особливо великих розмірах, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та підшукати активних членів організованої групи, до відома яких довести вказаний план; залучити інших осіб для вчинення окремих злочинів, які не являючись членами організованої групи, діяли за попередньою змовою з ним та приймали участь у вчиненні окремих злочинів, направлених на заволодіння правом власності на земельні ділянки, розташовані на території Київської області; організувати виконання розробленого ним злочинного плану; розподілити функції між учасниками організованої ним групи та здійснити керівництво нею на всіх стадіях вчинення злочину; заволодіти довідками про присвоєння ідентифікаційного номеру та паспортами громадян України, що раніше були втрачені останніми та вклеїти до них фотокартки інших осіб; підібрати фізичних осіб, які погодяться виступити власниками земельних ділянок та залучити юридичних осіб діяльність яких буде підконтрольна та які виступлять покупцями земельних ділянок; незаконно отримати бланки державних актів на право власності на земельні ділянки та за допомогою комп`ютера внести до них, відомості, що фізичні особи (паспортами яких він заволодів) є власниками земельних ділянок, розташованих на території Бориспільського та Києво-Святошинського районів Київської області; організувати внесення членами організованої групи до підроблених державних актів завідомо неправдивих записів про проведення державної реєстрації права власності фізичних осіб на земельні ділянки; на підставі підроблених державних актів організувати виготовлення висновків оцінки земельних ділянок, що вказані у підроблених державних актах; організувати виготовлення підроблених довідок і висновків про обмеження та обтяження на використання земельних ділянок, що видаються Управліннями земельних ресурсів у Бориспільському та Києво-Святошинському районах Київської області, та разом з членами організованої групи внести завідомо неправдиві дані про дату їх видачі та реєстрації; організувати укладання договорів про перехід прав власності на частини земельних ділянок між фізичними та юридичними особами з метою приховування слідів незаконного походження права власності фізичних осіб на земельні ділянки та виникнення нових земельних ділянок з новими кадастровими номерами та не надання до районних управлінь земельних ресурсів Київської області оригіналів підроблених державних актів на право власності на земельні ділянки; на підставі завідомо нікчемних договорів купівлі-продажу земельних ділянок та підроблених державних актів організувати виготовлення членами організованої групи підробленої технічної документації зі складання державних актів на право власності на земельні ділянки; організувати присвоєння вказаним земельним ділянкам нових кадастрових номерів; підписати вказані підроблені державні акти у начальників районних управлінь земельних ресурсів Київської області та зареєструвати право власності на незаконно отриманні земельні ділянки у структурних підрозділах Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» (далі КРФ ДП «Центр ДЗК»); після отримання у структурних підрозділах КРФ ДП «Центр ДЗК» зареєстрованих державних актів продати вказані земельні ділянки іншим юридичним та фізичним особам, таким чином розпорядитися правом власності на них на власний розсуд; організувати приховування злочинної діяльності очоленої ним групи; фінансувати злочинну діяльність.

ОСОБА_14 , як активному учаснику створеної ОСОБА_11 організованої групи, відповідно до розробленого єдиного злочинного плану, було доручено виконувати наступні функції: виготовлення план-схем розташування земельних ділянок, право власності на які визначено як об`єкт злочинного посягання; підробити кадастрові плани земельних ділянок, підробити акт прийому-передачі межових знаків, який повинен міститися у підробленій технічній документації із землеустрою щодо складання державних актів на право власності на земельні ділянки юридичних осіб ТОВ «Агропром- Технології», ТОВ «Індустрія Розваг» та ТОВ «Украгроінвестиції».

Невстановленим слідством особам, відповідно до розробленого єдиного злочинного плану було доручено виконувати наступні функції: підробити паспорта громадян України, які були раніше викрадені або втрачені, шляхом зміни фотокарток власників на фотокартки осіб, які будуть підшукані та нададуть згоду видавати себе за власників земельних ділянок під час нотаріального посвідчення угод про перехід права власності на земельні ділянки; виготовити підроблені довідки та висновки про обмеження на використання земельних ділянок, шляхом внесення до них завідомо неправдивих даних, що фізичні особи на підставі договорів купівлі-продажу є власниками земельних ділянок на території Бориспільського району Київської області; підробити підписи від імені посадових осіб ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» у підроблених кадастрових планах; підробити підписи від імені начальників районних управлінь земельних ресурсів Київської області у підроблених державних актах, довідках і висновках про наявні обмеження на використання земельних ділянок.

Вчинивши сукупність дій із формування організованої групи, до якої увійшли: ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи і створивши умови для вчинення зазначених вище злочинів, члени створеної та очоленої ОСОБА_11 організованої групи, на початку листопада 2008 року приступили до підготовки та вчинення особливо тяжких злочинів та злочинів середньої тяжкості, спрямованих на заволодіння чужим майном - правом власності на земельні ділянки, легалізації (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах, шляхом обману, підробки офіційних документів та їх використання, при наступних обставинах:

Заволодіння чужим майном шляхом обману - правом власності на земельну ділянку площею 1,7100 га, яка розташована на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, вчинене організованою групою, що спричинило збитки в особливо великих розмірах.

ОСОБА_5 у період з листопада 2008 року до 12.03.2009, діючи у складі очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, шляхом обману, заволодів правом власності на земельну ділянку загальною площею 1,7100 га, що знаходиться на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, по за межами населеного пункту та відноситься до державного лісового фонду і знаходилась у постійному користуванні ДП «Бориспільський лісгосп», чим заподіяв збитки державі в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Приблизно у жовтні 2008 року, ОСОБА_5 дізнавшись про суть злочинного плану ОСОБА_11 , керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодився взяти активну участь у незаконному заволодінні правом власності на земельну ділянку розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, шляхом обману у складі організованої злочинної групи до якої поряд з ОСОБА_11 увійшов ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи.

Так, приблизно у жовтні 2008 року, ОСОБА_11 , знаходячись у м. Києві, реалізуючи спільний злочинний план, з метою введення в оману службових осіб державних органів влади, до сфери управління яких входять земельні відносини та створення враження про належність членів організованої групи до суб`єкта підприємницької діяльності, що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, при здійсненні фіктивного представництва від його імені, отримав у користування від свого знайомого ОСОБА_38 , який був одним з опосередкованих власників товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансово-консалтингова група «Алькор» (далі ТОВ «ФКГ «Алькор», з 02.02.2010 нова назва ТОВ «Реверс-Зем-Універсал» ) печатку, установчі та ліцензійні документи вказаного товариства.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_11 , діючи у складі очолюваної ним організованої групи, використовуючи автоматизовану базу даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» та інше програмне забезпечення, яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, за допомогою комп`ютерної техніки здійснив пошук земельної ділянки, яка не знаходиться на праві приватної власності чи оренді у фізичних чи юридичних осіб, або ж право користування на яку не закріплено державним актом на право постійного користування.

При цьому, ОСОБА_5 , будучи обізнаним про те, що ОСОБА_11 діючи з відома ОСОБА_14 та інших невстановлених слідством осіб, достовірно знаючи, що ДП «Бориспільський лісгосп» немає державних актів на право постійного користування на більшість земель, що відносяться до земель лісового фонду у Бориспільському районі Київської області, а єдиним документом, що підтверджує їх право на постійне користування згідно ст. 5 розділу 7 (прикінцеві положення) Лісового кодексу України є планово-картографічні матеріали лісовпорядкування, що не мають свого відображення в автоматизованій базі даних «SQL Server»; програмного комплексу «Кадастровий офіс», якою у своїй діяльності користується Управління земельних ресурсів Бориспільського району Київської області та базі даних автоматизованої системи Державного земельного кадастру, якою користується Київська регіональна філія ДП «Центр ДЗК», визначив предметом злочинного посягання земельну ділянку загальною площею 1,7100 га, що знаходиться на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, по за межами населеного пункту, що відноситься до державного лісового фонду України і знаходилась у постійному користуванні ДП «Бориспільський лісгосп».

ОСОБА_5 виконуючи свою роль в організованій злочинній групі та вказівку ОСОБА_11 , діючи з метою приховування незаконного походження права власності на вказану земельну ділянку та укладання у майбутньому договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, використовуючи автоматизовану базу даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» та інше програмне забезпечення, визначив кадастровий номер та координати земельної ділянки загальною площею 1,7350 га на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, що будуть внесені до підробленого державного акту на право власності і координати земельної ділянки площею 1,7100 га, що є її частиною та право власності на яку є безпосереднім об`єктом злочинного посягання.

Після цього, ОСОБА_11 , діючи на виконання спільного злочинного плану, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_14 і невстановлених слідством осіб, маючи необхідні йому координати, вирішив заволодіти бланком державного акту на право власності на земельну ділянку. З цією метою ОСОБА_11 приблизно у 2008 році, у порушення п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, згідно якого чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, отримав від невстановленої слідством особи, незаповнений бланк державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №802618, який був виданий 14.09.2007 Держкомземом України для використання Київською регіональною філією №8 «Центр ДЗК» на території Бородянського району Київської області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, ідентифікаційний номер власника відповідно до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

Одночасно з цим, ОСОБА_11 реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, з метою підроблення державного акту серії ЯГ №802618, а саме внесення до нього прізвища, ім`я та по батькові власника земельної ділянки, його місця проживання та ідентифікаційного номеру, незаконно заволодів довідкою про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 та паспортом громадянки України серії НОМЕР_3 виданим 17.07.1997 Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , які остання втратила 07.09.2005.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи свою роль у злочинному плані та вказівку ОСОБА_11 виготовив обмінний файл IN 4, який буде містити завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_24 є власником земельної ділянки площею 1,7350 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області кадастровим номером :03:001:0127.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 діючи з відома ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, отримав для підроблення від ОСОБА_11 бланк державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №802618, до якого останній, знаходячись у приміщенні офісу АДРЕСА_2 , вніс, з використанням комп`ютерної техніки, завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_24 на підставі договору купівлі-продажу від 08.02.2007 №4017 є власником земельної ділянки на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 1,7350 га, для ведення особистого селянського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:001:0127 та в якому ОСОБА_11 організував у невстановлений слідством спосіб підроблення підпису від імені начальника Бориспільського районного відділу земельних ресурсів ОСОБА_39 .

Після чого, ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, діючи з відома ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та невстановлених слідством осіб, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до підробленого державного акту серії ЯГ №802618 завідомо неправдивий запис про його реєстрацію 16.03.2007 під №76 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Так, ОСОБА_5 було відомо, що приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_11 знаходячись на території Київської області, діючи відповідно до взятих на себе обов`язків, організатора злочинної групи, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_34 , який був призначений на вказану посаду наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 13.10.2008 №872-кт та якого з 18.12.2008 на підставі наказу Держкомзему від 17.12.2008 №998-кт призначено начальником вказаного управління з присвоєння йому 5-го рангу державного службовця, з пропозицією заволодіти правом власності на земельну ділянку площею 1,7100 га розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому повідомивши йому схему злочинних дій, після чого ОСОБА_40 не будучи обізнаним про існування та план організованої злочинної групи дав добровільну згоду на спільне вчинення, за попередньою змовою з ОСОБА_11 , вказаного злочину.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені особи достовірно знали, що ОСОБА_11 виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, використовуючи підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №802618 та обмінний файл IN 4 виготовлений ОСОБА_5 , що містив вищевказані завідомо неправдиві дані, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_41 , організував незаконне внесення до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, завідомо неправдивих відомостей про ОСОБА_24 , як власника земельної ділянки площею 1,7350 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:001:0127.

Вказані дії ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та невстановлених осіб, що були членами організованої групи та ОСОБА_34 були направленні на введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, яким не буде відомо про їх злочині наміри та свідчили б про дотримання порядку при відведені раніше у приватну власність вказаної земельної ділянки з земель запасу.

ОСОБА_5 будучи обізнаним, що приблизно у період з грудня 2008 року до 29.12.2008, ОСОБА_11 перебуваючи у офісному приміщенні №117 буд. АДРЕСА_3 , з метою реалізації єдиного злочинного плану, погодженого всіма учасниками організованої групи, достовірно знаючи, що згідно ст. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки, як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення невстановленою слідством особою, членом організованої групи, підроблених офіційних документів, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі, а саме: висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення особистого сільського господарства на території Бориспільського району, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 08.02.2007 №4017 ОСОБА_24 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №802618 є власником земельної ділянки, площею 1,7350 га, для ведення особистого селянського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_24 , на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 08.02.2007 №4017 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №802618 є власником земельної ділянки площею 1,7350 га, для ведення особистого селянського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Одночасно з цим, ОСОБА_11 виконуючи свою роль у спільному злочинному плані, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 №147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не є працівником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області і не має права вчиняти будь-яких дій від імені вказаного органу та виконувати функції, покладені на його працівників, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 25169 та дати реєстрації 14.10.2008 у висновку і реєстраційного номеру 5541 та дати реєстрації 29.12.2008 у довідці, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначений висновок і довідка зареєстровані не були.

Після чого, ОСОБА_11 з метою надання довідці та висновку вигляду офіційного документу, організував підроблення відтиску печатки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області у них та підроблення підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_42 у висновку №25169 від 14.10.2008 та підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів У Бориспільському районі ОСОБА_34 у довідці №5541 від 29.12.2008.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи були обізнані, що ОСОБА_11 діючи як член організованої групи, продовжуючи підготовку до заволодіння земельними ділянками, достовірно знаючи про перелік документів, який необхідно надати нотаріусу, для укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку організував підроблення свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_24 серії НОМЕР_4 виданого 21.11.2002 відділом реєстрації актів цивільного стану Голосіївського району управління юстиції м. Києва.

Далі, ОСОБА_11 діючи з метою успішної реалізації спільного плану, достовірно знаючи, що в разі укладання договору купівлі-продажу цілої земельної ділянки площею 1,7350 га при переоформленні права власності на придбану земельну ділянку та отримання нового державного акту, підроблений державний акт серії ЯГ №802618 залишається в Управлінні земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, бажаючи приховати сліди злочинної діяльності організованої групи, вирішив організувати укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, а саме: площею 1,7100 га і з цією метою надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_5 виготовити підроблений кадастровий план на вказану земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 , знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, з метою приховання приналежності вказаної земельної ділянки до земель лісового фонду України, виготовив підроблений кадастровий план земельної ділянки площею 1,7100 га, розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області до якого внесено завідомо неправдиві дані про те, що вказана земельна ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення - рілля. Після чого, ОСОБА_11 діючи з метою досягнення загального злочинного результату, організував підроблення невстановленою слідством особою у вказаному кадастровому плані підпису директора ТОВ «Гео-Сервіс» ОСОБА_43 та працівників вказаного товариства ОСОБА_44 і ОСОБА_45

ОСОБА_5 , ОСОБА_14 і невстановлені слідством особи переслідуючи корисливі спонукання та з метою особистого збагачення достовірно знали, що ОСОБА_11 виконуючи свою роль у злочинному плані, з метою введення в оману учасників оформлення угоди про перехід права власності на земельну ділянку, підшукав невстановлену слідством особу, жіночої статі, якій запропонував видавати себе за ОСОБА_24 , як справжнього власника земельної ділянки площею 1,7350 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області. У подальшому ОСОБА_11 отримавши від невстановленої слідством особи згоду на заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та її фотокартку, повідомив останній деталі свого злочинного плану та провів інструктаж щодо її ролі у злочинному плані та дій під час укладання та нотаріального посвідчення угоди про перехід права власності на земельну ділянку.

Після чого, ОСОБА_11 приблизно у грудні 2008 року, діючи з метою досягнення реалізації злочинного плану, організував підроблення невстановленою слідством особою паспорту громадянки України ОСОБА_24 серії НОМЕР_3 виданого 17.07.1997 Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві, шляхом вклеювання до нього фотокартки невстановленої слідством особи.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_11 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, що полягала у зборі документів необхідних для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки та з метою отримання грошової оцінки вказаної земельної ділянки, організував виготовлення працівниками ПП «Золотий Лев» ОСОБА_9 та ОСОБА_46 у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 №2 підробленого звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 1,7100 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи достовірно знали, що приблизно у 2008 році, ОСОБА_11 , виконуючи свої обов`язки як організатор злочинної групи, з метою приховування причетності членів організованої групи до протиправного заволодіння правом власності на земельну ділянку загальною площею 1,7100 га, що знаходиться на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, звернувся до свого знайомого, ОСОБА_18 , якому повідомив, що він є фактичним власником вказаної земельної ділянки, яку оформлено на його знайомого та запропонував йому винагороду, за пошук і залучення товариств, керівники яких виступлять стороною при укладанні та нотаріальному посвідченні угоди про перехід права власності на дану земельну ділянку від фізичної до юридичної особи, а після реєстрації права власності на придбану земельну ділянку реалізують її вказаному ОСОБА_11 покупцеві.

ОСОБА_18 не будучи обізнаним про існування організованої злочинної групи та справжні наміри ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 та невстановлених слідством осіб, погодився за винагороду допомогти ОСОБА_11 підшукати керівників товариств, які будуть виступати зі сторони покупців під час укладання договорів купівлі-продажу земельної ділянки у Бориспільському районі Київської області.

З цією метою ОСОБА_18 звернувся до свого знайомого ОСОБА_27 - директора ТОВ «Індустрія Розваг» () та запропонував йому за грошову винагороду, як директору вказаного товариства, допомогти ОСОБА_11 оформити у нотаріуса угоду про перехід права власності на земельну ділянку від фізичної особи до ТОВ «Індустрія Розваг», а після переоформлення права власності на земельну ділянку продати її фізичній чи юридичній особі, яку визначить ОСОБА_11 . При цьому ОСОБА_18 повідомив, що фінансові витрати, що будуть супроводжувати вказану діяльність буде оплачувати ОСОБА_11 , як фактичний власник земельної ділянки. На дану пропозицію ОСОБА_27 погодився та передав установчі документи і печатку товариства ОСОБА_18 .

У подальшому, приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_18 не будучи обізнаним зі справжніми намірами організованої злочинної групи, з метою виконання домовленостей з ОСОБА_11 та підготовки документів необхідних для укладання вказаної угод і забезпеченням контролю останнього над діяльністю ТОВ «Індустрія Розваг», передав ОСОБА_11 установчі документи та печатку вказаного товариства.

З цього моменту ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи почали повністю контролював діяльність ТОВ «Індустрія Розваг» і розпоряджатись на власний розсуд майном та активами даного товариства.

Приблизно в середині грудня 2008 року, ОСОБА_11 знаходячись у офісному приміщенні №117, будинку АДРЕСА_3 , реалізуючи спільний злочинний план направлений на протиправне обернення права власності на земельну ділянку на користь організованої злочинної групи, діючи з метою створення підстав для отримання нового державного акту, надав вказівку ОСОБА_18 організувати укладання і посвідчення приватним нотаріусом договору купівлі-продажу частини земельної ділянки між ТОВ «Індустрія Розваг» та ОСОБА_24 , а після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку забрати у нотаріуса паспорт та ідентифікаційний номер ОСОБА_24 і всі документи покупця та продавця і передати йому для переоформлення права власності на земельну ділянку.

ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи дотримуючись загального злочинного плану були обізнані, що ОСОБА_11 надав ОСОБА_18 установчі документи, печатку ТОВ «Індустрія Розваг» та завідомо підроблені документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №802618, довідку №5541 від 29.12.2008 та висновок №25169 від 14.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого селянського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, паспорт громадянки України ОСОБА_24 серії НОМЕР_3 виданий 17.07.1997 Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві, з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 ОСОБА_24 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_24 серії НОМЕР_5 видане 21.11.2002 відділом реєстрації актів цивільного стану Голосіївського району управління юстиції м. Києва, кадастровий план земельної ділянки площею 1,7100 га, розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області та висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, який був підроблений виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» ОСОБА_9 і експертом оцінщиком ОСОБА_47 . Наступного дня, приблизно в кінці грудня 2008 року, ОСОБА_18 прибув до офісного приміщення №9 приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_48 розташованого за адресою: АДРЕСА_4 та на виконання вимог ОСОБА_11 , домовився з нею про посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки, обумовивши ціну за вказану послугу та всі умови укладання договору.

Після цього, ОСОБА_18 повідомив ОСОБА_11 про час та місце посвідчення договору купівлі-продажу, вартість послуг нотаріуса та суму податку з доходу фізичної особи від продажу нерухомого майна, що необхідно сплатити ОСОБА_24

ОСОБА_11 знаходячись у м. Києві, реалізуючи спільний з ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , та невстановленими слідством особами злочинний план, бажаючи безоплатно отримати право власності на земельну ділянку, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, що видавала себе за ОСОБА_24 та розуміючи, що не надавши приватному нотаріусу квитанції про сплату податку з доходу фізичної особи ОСОБА_24 від продажу нерухомого майна вона не посвідчить договору купівлі-продажу земельної ділянки, організував складання і підписання невстановленою слідством особою від імені касира 24 відділення ЗАТ «Хоум кредіт банк» платіжного доручення №1 від 29.12.2008 згідно якого ОСОБА_24 сплатила податок з доходу фізичних осіб до УДК у Києво-Святошинського району Київської області в сумі 2919,25 грн.

29.12.2008, ОСОБА_11 виконуючи свою роль у злочинному плані, передав ОСОБА_18 підроблене платіжне доручення №1 від 29.12.2008, яке останній не будучи обізнаним про його підробку надав приватному нотаріусу ОСОБА_49

29.12.2008, ОСОБА_11 діючи відома ОСОБА_37 , ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, з метою досягнення загального злочинного результату та укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, організував прибуття до приватного нотаріуса ОСОБА_48 невстановленої слідством особи, фотокартка якої була вклеєна до втраченого паспорту ОСОБА_24 замість оригінальної фотокартки його володільця та директора ТОВ «Індустрія Розваг» ОСОБА_27 , якому нічого не було відомо про існування та діяльність організованої злочинної групи. Після чого, ОСОБА_18 , не будучи обізнаним про підробку вищевказаних документів, отриманих від ОСОБА_11 , надав їх приватному нотаріусу ОСОБА_50 .

Цього ж дня, ОСОБА_11 , виконуючи свою роль у злочинному плані, з метою приховання слідів злочинних дій організованої групи та виникнення законних підстав на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, на підставі вищевказаних підроблених офіційних документів, організував у офісному приміщенні №9 приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_48 , що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Леніна 47, укладання між невстановленою слідством особою жіночої статі, яка видавала себе за ОСОБА_24 зі сторони продавця та ТОВ «Індустрія Розваг» ( зареєстроване за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Святошинська, 36-А) в особі директора ОСОБА_27 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу №3067. За умовами зазначеного договору ТОВ «Індустрія Розваг» придбало у ОСОБА_24 частину земельної ділянки площею 1,7100 га, від земельної ділянки, площею 1,7350 га, розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:001:0127. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводилось.

Одночасно з цим, невстановлена слідством особа, видаючи себе за ОСОБА_24 , розуміючи про необхідність конспірації своїх дій, дотримуючись раніше узгодженої з ОСОБА_11 лінії поведінки, перед укладанням вказаної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, запевнила приватного нотаріуса ОСОБА_51 про справжність своїх намірів продати земельну ділянку площею 1,7100 га, при цьому приховавши від ОСОБА_48 юридично значиму інформацію про відсутність будь-яких прав на земельну ділянку площею 1,7350 га.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи достовірно знали, що ОСОБА_11 , організувавши надання приватному нотаріусу Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_49 підроблені документи, а саме: державний акт серії ЯГ №802618, довідку №5541 від 29.12.2008 та висновок №25169 від 14.10.2008 Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі, паспорту громадянки України ОСОБА_24 серії НОМЕР_3 виданий 17.07.1997 Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві, з переклеєною фотокарткою, свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_24 серії НОМЕР_5 виданого 21.11.2002 відділом реєстрації актів цивільного стану Голосіївського району управління юстиції м. Києва, платіжного доручення №1 від 29.12.2008, кадастрового плану на земельну ділянку, підроблений висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, виготовлений ПП «Золотий Лев», діючи умисно, з метою реалізації погодженого всіма учасниками організованої групи злочинного плану направленого на заволодіння правом власності на земельну ділянку, ввів приватного нотаріуса ОСОБА_51 в оману щодо дійсного правового статусу вказаної землі, а саме щодо її належності на праві приватної власності ОСОБА_24 . Внаслідок такого обману з боку ОСОБА_11 , членів організованої злочинної групи і невстановленої слідством особи, що видавала себе за ОСОБА_24 , приватний нотаріус ОСОБА_52 не усвідомлювала і не мала можливості усвідомлювати протиправний характер укладення договору купівлі-продажу земельних ділянок між ОСОБА_24 та ТОВ «Індустрія Розваг», оскільки у неї сформувалось хибне враження про правомірність цієї угоди.

Після укладання вказаного договору ОСОБА_18 , виконуючи раніше отримані вказівки від ОСОБА_11 , передав йому оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №802618, нотаріально посвідчену копію державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №802618, два примірники договору купівлі-продажу від 29.12.2008 №3067, паспорт ОСОБА_24 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_24 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_24 серії НОМЕР_4 , установчі документи та печатку ТОВ «Індустрія Розваг» для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку.

У подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_14 з метою приховування факту незаконного набуття права власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку, не виявлення відсутності попередньої технічної документації ОСОБА_24 отримали від ОСОБА_11 вказівку, видаючи себе за працівників ТОВ «ФКГ «Алькор», яке мало ліцензію на право зайняття землевпорядною діяльністю, виготовити завідомо підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту державного акту на право власності на вищевказану земельну ділянку ТОВ «Індустрія Розваг».

ОСОБА_14 , діючи за вказівкою ОСОБА_11 , видаючи себе за працівника ТОВ «ФКГ «Алькор», з метою введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», щодо законності підстав отримання ТОВ «Індустрія Розваг» права власності на придбану земельну ділянку та дотримання порядку переоформлення такого права, виконуючи відведену йому роль у спільному злочинному плані, достовірно знаючи про невинесення в натуру меж земельної ділянки площею 1,7100 га, підробив акт про відновлення та передачу межових знаків на зберігання представнику землекористувача ТОВ «Індустрія Розваг» ОСОБА_27 .

Одночасно з цим, ОСОБА_14 продовжуючи виконувати свою роль у спільному злочинному плані, виготовив схему розташування земельної ділянки площею 1,7100 га на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області та передав її для підписання ОСОБА_5 .

Після чого, ОСОБА_5 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 та відведену йому роль у єдиному злочинному плані, видаючи себе за інженера землевпорядника ТОВ «ФКГ «Алькор», що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, будучи обізнаним з порядком виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку, нехтуючи нормами закріпленими ст.ст. 1, 2, 4, 6, 20, 22, 25, 28, 30, 56, Закону України «Про Землеустрій» та ліцензійними нормами проведення землевпорядних робіт в частині того, що розробниками документації із землеустрою є юридичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону та те, що розробники документації із землеустрою несуть, відповідальність за достовірність і якість заходів, які відображені у розробленій документації, виготовив підроблену технічну документацію із землеустрою зі складання державного акту на право власності на земельну ділянку, площею 1,7100 га ТОВ «Індустрія Розваг» для ведення підсобного сільського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, до якої помістив завідомо підроблені документи, а саме: нотаріальну копію державного акту серії ЯГ №802618, нотаріально посвідчену копію нікчемного договору купівлі-продажу від 29.12.2009 №3067 та акт про відновлення та передачу межових знаків від 21.01.2009.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи достовірно знали, що приблизно у кінці січня на початку лютого 2009 року, ОСОБА_11 , діючи на виконання своєї ролі у загальному злочинному плані та за попередньою змовою з ОСОБА_41 , організував присвоєння нового кадастрового номеру :03:001:0130 земельній ділянці площею 1,7100 га, отримання підробленого висновку №240-в від 28.01.2009 про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки та погодження Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку площею 1,7100 га, до якої було поміщено підроблений висновок №240-в від 28.01.2009.

Після цього, ОСОБА_5 діючи з відома всіх членів організованої групи з метою заволодіння правом власності на земельну ділянку площею 1,7100 га, вніс за допомогою комп`ютерної техніки до бланку державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ПЛ №233286, який був виданий 10.01.2003 Держкомземом України для використання на території Кобиляцького району Полтавської області та незаконно отриманий ОСОБА_11 у порушення п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, згідно якого чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Індустрія Розваг» відповідно до договору купівлі-продажу від 29.12.2008 №3067 є власником земельної ділянки площею 1,7100 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:001:0130.

Приблизно у березні 2009 року, ОСОБА_11 , діючи в складі злочинної організованої групи та з відома її членів ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, з метою реалізації спільного злочинного плану, організував підписання начальником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_41 завідомо підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ПЛ №233286, в якому містилися дані про ОСОБА_24 як власника земельної ділянки площею 1,7100 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:001:0130.

Крім цього, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи достовірно знаючи, що згідно ст. 125 Земельного кодексу України, право власності на земельну ділянку виникає після одержання її власником документа, що посвідчує право власності та його державної реєстрації, були обізнані, що ОСОБА_11 діючи з метою реалізації загального злочинного плану організував передачу ОСОБА_41 до Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ №233286, для його державної реєстрації та видачі.

12.03.2009, реєстратор Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», отримавши з Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, згідно акту прийому- передачі державний акт серії ПЛ №233286, підписаний ОСОБА_41 , будучи упевненим у законності підстав отримання ТОВ «Індустрія Розваг» права власності на земельну ділянку площею 1,7100 га та дотриманні порядку переоформлення права власності на неї, не усвідомлюючи про злочинні наміри членів організованої групи та ОСОБА_34 , на підставі відомостей, викладених у акті серії ПЛ №233286, вніс запис до книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, про державну реєстрацію вказаного акту під №01, при цьому відобразив дані державної реєстрації, а саме реєстраційний номер та дату реєстрації, у вказаному державному акті.

12.03.2009 довіреною особою ОСОБА_11 - ОСОБА_53 , за вказівкою останнього, в Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центру ДЗК» отримано зареєстрований державний акт на право власності на земельну ділянку серії ПЛ №233286, який посвідчує власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку площею 1,7100 га, набуте злочинним шляхом.

12.03.2009 ОСОБА_54 , знаходячись в офісному приміщенні №117, розташованому по вул. Горького, 72 в м. Києві, передав ОСОБА_11 державний акт серії ПЛ №233286 на право власності на земельну ділянку площею 1,7100 га, розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, дійсна (ринкова) вартість, якої станом на 29.12.2008 складає 950 589 грн.

З цього часу ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи отримали можливість володіти, користуватися та розпоряджатися на власний розсуд зазначеною земельною ділянкою загальною площею 1,7100 га, тобто фактично шляхом обману заволоділи правом власності на неї та зважаючи на те, що згідно ст. 6. Лісового кодексу України усі ліси в Україні є власністю держави, спричинили збитки державі в особливо великих розмірах.

Отже, у період з жовтня 2008 року до 12.03.2009, члени організованої групи в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та інші невстановлені слідством особи, на чолі із організатором ОСОБА_11 , а також ОСОБА_40 , внаслідок обману приватного нотаріуса ОСОБА_48 , службових осіб Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області і державного реєстратора Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» та підроблення і використання підроблених офіційних документів, щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи правом власності на земельну ділянку площею 1,7100 га, розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області вартістю 950 589 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Заволодіння чужим майном шляхом обману - правом власності на земельну ділянку площею 36,6435 га, яка розташована на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, вчинене організованою групою, що спричинило збитки в особливо великих розмірах.

Крім цього, ОСОБА_5 у період з листопада 2008 року до 10.04.2009, діючи у складі очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, шляхом обману, заволодів правом власності на земельну ділянку загальною площею 36,6435 га, що знаходиться на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, по за межами населеного пункту та відноситься до державного лісового фонду і знаходилась у постійному користуванні ДП «Бориспільський лісгосп», чим заподіяв збитки державі в особливо великих розмірах, а також вчинив підроблення офіційних документів та їх використання за наступних обставин.

Приблизно у жовтні 2008 року, ОСОБА_5 дізнавшись про суть злочинного плану ОСОБА_11 , керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодився взяти активну участь у незаконному заволодінні правом власності на земельну ділянку розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, шляхом обману у складі організованої злочинної групи до якої поряд з ОСОБА_11 увійшов ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи.

Так, приблизно у жовтні 2008 року, ОСОБА_11 , знаходячись у м. Києві, реалізуючи спільний злочинний план, з метою введення в оману службових осіб державних органів влади, до сфери управління яких входять земельні відносини та створення враження про належність членів організованої групи до суб`єкта підприємницької діяльності, що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, при здійсненні фіктивного представництва від його імені, отримав у користування від свого знайомого ОСОБА_38 , який був одним з опосередкованих власників товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансово-консалтингова група «Алькор», з 02.02.2010 нова назва ТОВ «Реверс-Зем-Універсал» ) печатку, установчі та ліцензійні документи вказаного товариства.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_11 , діючи у складі очолюваної ним організованої групи, використовуючи автоматизовану базу даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» та інше програмне забезпечення, яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, за допомогою комп`ютерної техніки здійснив пошук земельної ділянки, яка не знаходиться на праві приватної власності чи оренді у фізичних чи юридичних осіб, або ж право користування на яку не закріплено державним актом на право постійного користування.

При цьому, ОСОБА_5 , будучи обізнаним про те, що ОСОБА_11 діючи з відома ОСОБА_14 та інших невстановлених слідством осіб, достовірно знаючи, що ДП «Бориспільський лісгосп» немає державних актів на право постійного користування на більшість земель, що відносяться до земель лісового фонду у Бориспільському районі Київської області, а єдиним документом, що підтверджує їх право на постійне користування згідно ст. 5 розділу 7 (прикінцеві положення) Лісового кодексу України є планово- картографічні матеріали лісовпорядкування, що не мають свого відображення в автоматизованій базі даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», якою у своїй діяльності користується Управління земельних ресурсів Бориспільського району Київської області та базі даних автоматизованої системи Державного земельного кадастру (далі - АС ДЗК), якою користується Київська регіональна філія ДП «Центр ДЗК», визначив предметом злочинного посягання земельну ділянку загальною площею 36,6435 га, що знаходиться на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, по за межами населеного пункту, що відноситься до державного лісового фонду України і знаходилась у постійному користуванні ДП «Бориспільський лісгосп».

ОСОБА_5 виконуючи свою роль в організованій злочинній групі та вказівку ОСОБА_11 , діючи з метою приховування незаконного походження права власності на вказану земельну ділянку та укладання у майбутньому договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, використовуючи автоматизовану базу даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» та інше програмне забезпечення, визначив кадастровий номер та координати земельної ділянки загальною площею 37,7242 га на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, що будуть внесені до підробленого державного акту на право власності і координати земельної ділянки площею 36,6435 га, що є її частиною та право власності на яку є безпосереднім об`єктом злочинного посягання.

Після цього, ОСОБА_11 , діючи на виконання спільного злочинного плану, з відома ОСОБА_14 , ОСОБА_5 і невстановлених слідством осіб, маючи необхідні йому координати, вирішив заволодіти бланком державного акту на право власності на земельну ділянку. З цією метою ОСОБА_11 приблизно у 2008 році, у порушення п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, згідно якого чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, отримав від невстановленої слідством особи, незаповнений бланк державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820600, який був виданий 14.09.2007 Держкомземом України для використання Київською регіональною філією No8 «Центр ДЗК» на території Бородянського району Київської області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, ідентифікаційний номер власника відповідно до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

Одночасно з цим, ОСОБА_11 реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, з метою підроблення державного акту серії ЯЕ №820600, а саме внесення до нього прізвища, ім`я та по батькові власника земельної ділянки, його місця проживання та ідентифікаційного номеру, незаконно заволодів довідкою про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 та паспортом громадянки України серії НОМЕР_3 виданим 17.07.1997 Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , які остання втратила 07.09.2005.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи свою роль у злочинному плані та вказівку ОСОБА_11 виготовив обмінний файл IN 4, який буде містити завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_24 є власником земельної ділянки площею 37,7242 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області кадастровим номером :03:001:0128.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 , діючи з відома ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, отримав для підроблення від ОСОБА_11 бланк державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820600, до якого останній, знаходячись у приміщенні офісу АДРЕСА_2 , вніс, з використанням комп`ютерної техніки, завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_24 на підставі договору купівлі-продажу від 27.02.2007 №4183 є власником земельної ділянки на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 37,7242 га, для ведення особистого селянського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:001:0128 та в якому ОСОБА_11 організував у невстановлений слідством спосіб підроблення підпису від імені начальника Бориспільського районного відділу земельних ресурсів ОСОБА_39 .

Після чого, ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, діючи з відома ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та невстановлених слідством осіб, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до підробленого державного акту серії ЯЕ №820600 завідомо неправдивий запис про його реєстрацію 12.03.2007 під №63 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Так, ОСОБА_5 було відомо, що приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_11 знаходячись на території Київської області, діючи відповідно до взятих на себе обов`язків, організатора злочинної групи, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_34 , який був призначений на вказану посаду наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 13.10.2008 №872-кт та якого з 18.12.2008 на підставі наказу Держкомзему від 17.12.2008 №998-кт призначено начальником вказаного Управління з присвоєнням йому 5-го рангу державного службовця, з пропозицією заволодіти правом власності на земельну ділянку площею 36,6435 га розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому повідомивши йому схему злочинних дій, після чого ОСОБА_40 не будучи обізнаним про існування та план організованої злочинної групи дав добровільну згоду на спільне вчинення, за попередньою змовою з ОСОБА_11 , вказаного злочину.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені особи достовірно знали, що ОСОБА_11 виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, використовуючи підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820600 та обмінний файл IN 4 виготовлений ОСОБА_5 , що містив вищевказані завідомо неправдиві дані, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_41 , організував незаконне внесення до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, завідомо неправдивих відомостей про ОСОБА_24 , як власника земельної ділянки площею 37,7242 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:001:0128.

Вказані дії ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та невстановлених осіб, що були членами організованої групи та ОСОБА_34 були направленні на введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, яким не буде відомо про їх злочині наміри та свідчили б про дотримання порядку при відведені раніше у приватну власність вказаної земельної ділянки з земель запасу.

ОСОБА_5 будучи обізнаним, що приблизно у період з грудня 2008 року до 29.12.2008, ОСОБА_11 перебуваючи у офісному приміщенні №117 буд. АДРЕСА_3 , з метою реалізації єдиного злочинного плану, погодженого всіма учасниками організованої групи, достовірно знаючи, що згідно ст. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки, як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення невстановленою слідством особою, членом організованої групи, підроблених офіційних документів, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі, а саме: висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення особистого сільського господарства на території Бориспільського району, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 27.02.2007 №4183 ОСОБА_24 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820600 є власником земельної ділянки, площею 37,7242 га, для ведення особистого селянського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_24 , на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 27.02.2007 №4183 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820600 є власником земельної ділянки площею 37,7242 га, для ведення особистого селянського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Одночасно з цим, ОСОБА_11 виконуючи свою роль у спільному злочинному плані, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 №147, згідно якої реєстрація документа це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не є працівником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області і не має права вчиняти будь-яких дій від імені вказаного органу та виконувати функції, покладені на його працівників, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 25168 та дати реєстрації 14.10.2008 у висновку і реєстраційного номеру 5542 та дати реєстрації - 29.12.2008 у довідці, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначений висновок і довідка зареєстровані не були.

Після чого, ОСОБА_11 з метою надання довідці та висновку вигляду офіційного документу, організував підроблення відтиску печатки Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області у них та підроблення підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_42 у висновку №25168 від 14.10.2008 та підпису від імені начальника Управління земельних ресурсів У Бориспільському районі ОСОБА_34 у довідці №5542 від 29.12.2008.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи були обізнані, що ОСОБА_11 діючи як член організованої групи, продовжуючи підготовку до заволодіння земельними ділянками, достовірно знаючи про перелік про перелік документів, який необхідно надати нотаріусу, для укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку організував підроблення свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_24 серії НОМЕР_4 виданого 21.11.2002 відділом реєстрації актів цивільного стану Голосіївського району управління юстиції м. Києва.

Далі ОСОБА_11 діючи з метою успішної реалізації спільного плану, достовірно знаючи, що в разі укладання договору купівлі-продажу цілої земельної ділянки площею 37,7243 га при переоформленні права власності на придбану земельну ділянку та отримання нового державного акту, підроблений державний акт серії ЯЕ №820600 залишається в Управлінні земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, бажаючи приховати сліди злочинної діяльності організованої групи, вирішив організувати укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, а саме площею 36,6435 га і з цією метою надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_5 виготовити підроблений кадастровий план на вказану земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 , знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, з метою приховання приналежності вказаної земельної ділянки до земель лісового фонду України, виготовив підроблений кадастровий план земельної ділянки площею 36,6435 га, розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області до якого внесено завідомо неправдиві дані про те, що вказана земельна ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення - сіножаті. Після чого, ОСОБА_11 діючи з метою досягнення загального злочинного результату, організував підроблення невстановленою слідством особою у вказаному кадастровому плані підпису директора ТОВ «Гео-Сервіс» ОСОБА_43 та працівників вказаного товариства ОСОБА_44 і ОСОБА_45

ОСОБА_5 , ОСОБА_14 і невстановлені слідством особи переслідуючи корисливі спонукання та метою особистого збагачення достовірно знали, що ОСОБА_11 виконуючи свою роль у злочинному плані, з метою введення в оману учасників оформлення угоди про перехід права власності на земельну ділянку, підшукав невстановлену слідством особу, жіночої статі, якій запропонував видавати себе за ОСОБА_24 , як справжнього власника земельної ділянки площею 37,7243 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області. У подальшому ОСОБА_11 отримавши від невстановленої слідством особи згоду на заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та її фотокартку, повідомив останній деталі свого злочинного плану та провів інструктаж щодо її ролі у злочинному плані та дій під час укладання та нотаріального посвідчення угоди про перехід права власності на земельну ділянку.

Після чого, ОСОБА_11 приблизно у грудні 2008 року, діючи з метою досягнення реалізації злочинного плану, організував підроблення невстановленою слідством особою паспорту громадянки України ОСОБА_24 серії НОМЕР_3 виданого 17.07.1997 Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві, шляхом вклеювання до нього фотокартки невстановленої слідством особи.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_11 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, що полягала у зборі документів необхідних для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки та з метою отримання грошової оцінки вказаної земельної ділянки, організував виготовлення працівниками ПП «Золотий Лев» ОСОБА_9 та ОСОБА_46 у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 №2 підробленого звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 36,6435 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи достовірно знали, що приблизно у 2008 році, ОСОБА_11 , виконуючи свої обов`язки як організатор злочинної групи, з метою приховування причетності членів організованої групи до протиправного заволодіння правом власності на земельну ділянку загальною площею 36,6435 га, що знаходиться на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, звернувся до свого знайомого, ОСОБА_18 , якому повідомив, що він є фактичним власником вказаної земельної ділянки, яку оформлено на його знайомого та запропонував йому винагороду, за пошук і залучення товариств, керівники яких виступлять стороною при укладанні та нотаріальному посвідченні угоди про перехід права власності на дану земельну ділянку від фізичної до юридичної особи, а після реєстрації права власності на придбану земельну ділянку реалізують її вказаному ОСОБА_11 покупцеві.

ОСОБА_18 не будучи обізнаним про існування організованої злочинної групи та справжні наміри ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 та невстановлених слідством осіб, погодився за винагороду допомогти ОСОБА_11 підшукати керівників товариств, які будуть виступати зі сторони покупців під час укладання договорів купівлі-продажу земельної ділянки у Бориспільському районі Київської області.

З цією метою ОСОБА_55 звернувся до свого знайомого ОСОБА_27 - директора ТОВ «Індустрія Розваг» () та запропонував йому, за грошову винагороду, як директору вказаного товариства, допомогти ОСОБА_11 оформити у нотаріуса угоду про перехід права власності на земельну ділянку від фізичної особи до ТОВ «Індустрія Розваг», а після переоформлення права власності на земельну ділянку продати її фізичній чи юридичній особі, яку визначить ОСОБА_11 . При цьому ОСОБА_18 повідомив, що фінансові витрати, що будуть супроводжувати вказану діяльність буде оплачувати ОСОБА_11 , як фактичний власник земельної ділянки. Ha дану пропозицію ОСОБА_27 погодився та передав установчі документи і печатку товариства ОСОБА_18 .

У подальшому, приблизно у грудні 2008 року ОСОБА_18 не будучи обізнаним зі справжніми намірами організованої злочинної групи, з метою виконання домовленостей з ОСОБА_11 та підготовки документів необхідних для укладання вказаної угоди і забезпеченням контролю останнього над діяльністю ТОВ «Індустрія Розваг», передав ОСОБА_11 установчі документи та печатку вказаного товариства.

З цього моменту ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи почали повністю контролювати діяльність ТОВ «Індустрія Розваг» і розпоряджатись на власний розсуд майном та активами даного товариства.

Приблизно в середині грудня 2008 року, ОСОБА_11 знаходячись у офісному приміщенні №117, будинку АДРЕСА_3 , реалізуючи спільний злочинний план направлений на протиправне обернення права власності на земельну ділянку на користь організованої злочинної групи, діючи з метою створення підстав для отримання нового державного акту, надав вказівку ОСОБА_18 організувати укладання і посвідчення приватним нотаріусом договору купівлі-продажу частини земельної ділянки між ТОВ «Індустрія Розваг» та ОСОБА_24 , а після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку забрати у нотаріуса паспорт та ідентифікаційний номер ОСОБА_24 і всі документи покупця та продавця і передати йому для переоформлення права власності на земельну ділянку.

ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи дотримуючись загального злочинного плану були обізнані, що ОСОБА_11 надав ОСОБА_18 установчі документи, печатку ТОВ «Індустрія Розваг» та завідомо підроблені документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820600, довідку №5542 від 29.12.2008 та висновок №25168 від 14.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого селянського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, паспорт громадянки України ОСОБА_24 серії НОМЕР_3 виданий 17.07.1997 Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві, з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 ОСОБА_24 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_24 серії НОМЕР_5 видане 21.11.2002 відділом реєстрації актів цивільного стану Голосіївського району управління юстиції м. Києва, кадастровий план земельної ділянки площею 36,6435 га, розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області та висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, який був підроблений виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» ОСОБА_9 і експертом оцінщиком ОСОБА_47 . Наступного дня, приблизно в кінці грудня 2008 року, ОСОБА_18 прибув до офісного приміщення №9 приватного нотаріуса Києво- Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_48 розташованого за адресою: АДРЕСА_4 та на виконання вимог ОСОБА_11 , домовився з нею про посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки, обумовивши ціну за вказану послугу та всі умови укладання договору.

Після цього, ОСОБА_18 повідомив ОСОБА_11 про час та місце посвідчення договору купівлі-продажу, вартість послуг нотаріуса та суму податку з доходу фізичної особи від продажу нерухомого майна, що необхідно сплатити ОСОБА_24

ОСОБА_11 знаходячись у м. Києві, реалізуючи спільний з ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , та невстановленими слідством особами злочинний план, бажаючи безоплатно отримати право власності на земельну ділянку, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, що видавала себе за ОСОБА_24 та розуміючи, що не надавши приватному нотаріусу квитанції про сплату податку з доходу фізичної особи ОСОБА_24 від продажу нерухомого майна вона не посвідчить договору купівлі-продажу земельної ділянки, організував складання і підписання невстановленою слідством особою від імені касира 24 відділення ЗАТ «Хоум кредіт банк» платіжного доручення №2 від 29.12.2008 згідно якого ОСОБА_24 сплатила податок з доходу фізичних осіб до УДК у Києво-Святошинського району Київської області в сумі 62555,95 грн.

29.12.2008, ОСОБА_11 виконуючи свою роль у злочинному плані, передав ОСОБА_18 підроблене платіжне доручення №2 від 29.12.2008, яке останній не будучи обізнаним про його підробку надав приватному нотаріусу ОСОБА_49

29.12.2008, ОСОБА_11 діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, з метою досягнення загального злочинного результату та укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, організував прибуття до приватного нотаріуса ОСОБА_48 невстановленої слідством особи, фотокартка якої була вклеєна до втраченого паспорту ОСОБА_24 замість оригінальної фотокартки його володільця та директора ТОВ «Індустрія Розваг» ОСОБА_56 , якому нічого не було відомо про існування та діяльність організованої злочинної групи. Після чого, ОСОБА_18 , не будучи обізнаним про підробку вищевказаних документів, отриманих від ОСОБА_11 , надав їх приватному нотаріусу ОСОБА_50 .

Цього ж дня, ОСОБА_11 , виконуючи свою роль у злочинному плані, з метою приховання слідів злочинних дій організованої групи та виникнення законних підстав на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, на підставі вищевказаних підроблених офіційних документів, організував у офісному приміщенні №9 приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_48 , що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Леніна 47, укладання між невстановленою слідством особою жіночої статі, яка видавала себе за ОСОБА_24 зі сторони продавця та ТОВ «Індустрія Розваг» ( зареєстроване за адресою: Київська область, Києво- Святошинський район, м. Вишневе, вул. Святошинська, 36-A) в особі директора ОСОБА_27 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу №3062. За умовами зазначеного договору ТОВ «Індустрія Розваг» придбало у ОСОБА_24 частину земельної ділянки площею 36,6435 га, від земельної ділянки, площею 37,7242 га, розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:001:0128. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводилось.

Одночасно з цим, невстановлена слідством особа, видаючи себе за ОСОБА_24 , розуміючи про необхідність конспірації своїх дій, дотримуючись раніше узгодженої з ОСОБА_11 лінії поведінки, перед укладанням вказаної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, запевнила приватного нотаріуса ОСОБА_51 про справжність своїх намірів продати земельну ділянку площею 36,6435 га, при цьому приховавши від ОСОБА_48 юридично значиму інформацію про відсутність будь-яких прав на земельну ділянку площею 37,7242 га.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи достовірно знали, що ОСОБА_11 , організувавши надання приватному нотаріусу Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_49 підроблені документи, а саме: державний акт серії ЯЕ №820600, довідку №5542 від 29.12.2008 та висновок №25168 від 14.10.2008 Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі, паспорту громадянки України ОСОБА_24 серії НОМЕР_3 виданий 17.07.1997 Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві, з переклеєною фотокарткою, свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_24 серії НОМЕР_4 виданого 21.11.2002 відділом реєстрації актів цивільного стану Голосіївського району управління юстиції м. Києва, платіжного доручення №2 від 29.12.2008, кадастрового плану на земельну ділянку, підроблений висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, виготовлений ПП «Золотий Лев», діючи умисно, з метою реалізації погодженого всіма учасниками організованої групи злочинного плану направленого на заволодіння правом власності на земельну ділянку, ввів приватного нотаріуса ОСОБА_51 в оману щодо дійсного правового статусу вказаної землі, а саме щодо її належності на праві приватної власності ОСОБА_24 . Внаслідок такого обману з боку ОСОБА_11 , членів організованої злочинної групи і невстановленої слідством особи, що видавала себе за ОСОБА_24 , приватний нотаріус ОСОБА_52 не усвідомлювала і не мала можливості усвідомлювати протиправний характер укладення договору купівлі-продажу земельних ділянок між ОСОБА_24 та ТОВ «Індустрія Розваг», оскільки у неї сформувалось хибне враження про правомірність цієї угоди.

Після укладання вказаного договору ОСОБА_18 , виконуючи раніше отримані вказівки від ОСОБА_11 , передав йому оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ No 820600, нотаріально посвідчену копію державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820600, два примірники договору купівлі-продажу від 29.12.2008 №3062, паспорт ОСОБА_24 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_24 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_24 серії НОМЕР_4 , установчі документи та печатку ТОВ «Індустрія Розваг» для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку.

У подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_14 з метою приховування факту незаконного набуття права власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку, не виявлення відсутності попередньої технічної документації ОСОБА_24 отримали від ОСОБА_11 вказівку, видаючи себе за працівників ТОВ «ФКГ «Алькор», яке мало ліцензію на право зайняття землевпорядною діяльністю, виготовити завідомо підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на вищевказану земельну ділянку ТОВ «Індустрія Розваг».

Одночасно з цим, ОСОБА_11 , видаючи себе за працівника ТОВ «ФКГ «Алькор», з метою введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», щодо законності підстав отримання ТОВ «Індустрія Розваг» права власності на придбану земельну ділянку та дотримання порядку переоформлення такого права, виконуючи відведену йому роль у спільному злочинному плані, достовірно знаючи про невинесення в натуру меж земельної ділянки площею 36,6435 га, підробив акт про відновлення та передачу межових знаків на зберігання представнику землекористувача ТОВ «Індустрія Розваг» ОСОБА_27

ОСОБА_14 виконуючи свою роль у спільному злочинному плані, виготовив схему розташування земельної ділянки площею 36,6435 га на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області та передав її для підписання ОСОБА_5 .

Після чого, ОСОБА_5 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 та відведену йому роль у єдиному злочинному плані, видаючи себе за інженера землевпорядника ТОВ «ФКГ «Алькор», що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, будучи обізнаним з порядком виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку, нехтуючи нормами закріпленими ст.ст. 1, 2, 4, 6, 20, 22, 25, 28, 30, 56, Закону України «Про Землеустрій» та ліцензійними нормами проведення землевпорядних робіт в частині того, що розробниками документації із землеустрою є юридичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону та те, що розробники документації із землеустрою несуть, відповідальність за достовірність і якість заходів, які відображені у розробленій документації, виготовив підроблену технічну документацію із землеустрою зі складання державного акту на право власності на земельну ділянку, площею 36,6435 га ТОВ «Індустрія Розваг» для ведення підсобного сільського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, до якої помістив завідомо підроблені документи, а саме: нотаріальну копію державного акту серії ЯЕ №820600, нотаріально посвідчену копію нікчемного договору купівлі-продажу від 29.12.2009 №3062 та акт про відновлення та передачу межових знаків від 01.02.2009.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи достовірно знали, що приблизно у кінці січня на початку лютого 2009 року, ОСОБА_11 , діючи на виконання своєї ролі у загальному злочинному плані та за попередньою змовою з ОСОБА_41 , організував присвоєння нового кадастрового номеру :03:001:0129 земельній ділянці площею 37,7242 га, отримання підробленого висновку №241-в від 28.01.2009 про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки та погодження Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку площею 37,7242 га, до якої було поміщено підроблений висновок №241-в від 28.01.2009.

Після цього, ОСОБА_5 діючи з відома всіх членів організованої групи з метою заволодіння правом власності на земельну ділянку площею 37,7242 га, вніс за допомогою комп`ютерної техніки до бланку державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ПЛ №233287, який був виданий 10.01.2003 Держкомземом України для використання на території Кобиляцького району Полтавської області та незаконно отриманий ОСОБА_11 у порушення п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, згідно якого чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Індустрія Розваг» відповідно до договору купівлі-продажу від 29.12.2008 №3062 є власником земельної ділянки площею 36,6435 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:001:0129.

Приблизно у березні 2009 року, ОСОБА_11 , діючи в складі злочинної організованої групи та з відома її членів ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, з метою реалізації спільного злочинного плану, організував підписання начальником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_41 завідомо підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ №233287, в якому містилися дані про ОСОБА_24 як власника земельної ділянки площею 37,7242 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:001:0129.

Крім цього, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи достовірно знаючи, що згідно ст. 125 Земельного кодексу України, право власності на земельну ділянку виникає після одержання її власником документа, що посвідчує право власності та його державної реєстрації, були обізнані, що ОСОБА_11 діючи з метою реалізації загального злочинного плану організував передачу ОСОБА_41 до Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ №233287, для його державної реєстрації та видачі.

12.03.2009, реєстратор Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», отримавши з Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, згідно акту прийому- передачі державний акт серії ПЛ №233287, підписаний ОСОБА_41 , будучи упевненим у законності підстав отримання ТОВ «Індустрія Розваг» права власності на земельну ділянку площею 36,6435 га та дотриманні порядку переоформлення права власності на неї, не усвідомлюючи про злочинні наміри членів організованої групи та ОСОБА_34 , на підставі відомостей, викладених у акті серії ПЛ №233287, вніс запис до книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, про державну реєстрацію вказаного акту під №02, при цьому відобразив дані державної реєстрації, а саме реєстраційний номер та дату реєстрації, у вказаному державному акті.

10.04.2009 довіреною особою ОСОБА_11 - ОСОБА_57 , за вказівкою останнього, в Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центру ДЗК» отримано зареєстрований державний акт на право власності на земельну ділянку серії ПЛ №233287, який посвідчує право власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку площею 36,6435 га, набуте злочинним шляхом.

10.04.2009 ОСОБА_58 , знаходячись в офісному приміщенні №117, розташованому по вул. Горького, 72 в м. Києві, передав ОСОБА_11 державний акт серії ПЛ №233287 на право власності на земельну ділянку площею 36,6435 га, розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, дійсна (ринкова) вартість, якої станом на 29.12.2008 складає 19 498 006 грн.

З цього часу ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи отримали можливість володіти, користуватися та розпоряджатися на власний розсуд зазначеною земельною ділянкою, загальною площею 37,7242 га, тобто фактично шляхом обману заволоділи правом власності на неї та зважаючи на те, що згідно ст. 6. Лісового кодексу України усі ліси в Україні є власністю держави, спричинили збитки державі в особливо великих розмірах.

Отже, у період з жовтня 2008 року до 10.04.2009, члени організованої групи в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та інші невстановлені слідством осіб, на чолі із організатором ОСОБА_11 , а також ОСОБА_40 , внаслідок обману приватного нотаріуса ОСОБА_48 , службових осіб Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області і державного реєстратора Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» та підроблення і використання підроблених офіційних документів, щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи правом власності на земельну ділянку площею 36,6435 га, розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області вартістю 19 498 006 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Заволодіння чужим майном шляхом обману - правом власності на земельну ділянку площею 75,8375 га, яка розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, вчинене організованою групою, що спричинило збитки в особливо великих розмірах.

ОСОБА_5 у період з листопада 2008 року до 10.04.2009, діючи у складі очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, шляхом обману, заволодів правом власності на земельну ділянку загальною площею 75,8375 га, що знаходиться на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, по за межами населеного пункту та відноситься до земель водного фонду України, чим заподіяв збитки державі в особливо великих розмірах, а також вчинив підроблення офіційних документів та їх використання за наступних обставин.

Приблизно у жовтні 2008 року, ОСОБА_5 дізнавшись про суть злочинного плану ОСОБА_11 , керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодився взяти активну участь у незаконному заволодінні правом власності на земельну ділянку розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, шляхом обману у складі організованої злочинної групи до якої поряд з ОСОБА_11 увійшов ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи.

Так, приблизно у жовтні 2008 року, ОСОБА_11 , знаходячись м. Києві, реалізуючи спільний злочинний план, з метою введення в оману службових осіб державних органів влади, до сфери управління яких входять земельні відносини та створення враження про належність членів організованої групи до суб`єкта підприємницької діяльності, що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, при здійсненні фіктивного представництва від його імені, отримав у користування від свого знайомого ОСОБА_38 , який був одним з опосередкованих власників товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансово-консалтингова група «Алькор», з 02.02.2010 нова назва ТОВ «Реверс-Зем-Універсал» ) печатку, установчі та ліцензійні документи вказаного товариства.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_11 , діючи у складі очолюваної ним організованої групи, використовуючи автоматизовану базу даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» та інше програмне забезпечення, яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, за допомогою комп`ютерної техніки здійснив пошук земельної ділянки, яка не знаходиться на праві приватної власності чи оренді у фізичних чи юридичних осіб, або ж право користування на яку не закріплено державним актом на право постійного користування.

При цьому, ОСОБА_5 , будучи обізнаним про те, що ОСОБА_11 діючи з відома ОСОБА_14 та інших невстановлених слідством осіб, достовірно знаючи, що на землі водного фонду України, які розташовані на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області не видавалися акти постійного користування, а єдиним документом, що підтверджує наявність земель водного фонду є проект формування території і встановлення Сошниківської сільської ради народних депутатів та села Сошників Бориспільського району, що не має свого відображення в автоматизованій базі даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», якою у своїй діяльності користується Управління земельних ресурсів Бориспільського району Київської області та базі даних автоматизованої системи Державного земельного кадастру, якою користується Київська регіональна філія ДП «Центр ДЗК», визначив предметом злочинного посягання земельну ділянку загальною площею 75,8375 га, що знаходиться на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, по за межами населеного пункту та відноситься до земель водного фонду України.

Згідно ст. 4 Водного кодексу України та ст. 58 Земельного кодексу України до земель водного фонду належать землі, зайняті: морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водоймами, болотами, а також островами; прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм; гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них; береговими смугами водних шляхів.

ОСОБА_5 виконуючи свою роль в організованій злочинній групі та вказівку ОСОБА_11 , діючи з метою приховування незаконного походження права власності на вказану земельну ділянку та укладання у майбутньому договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, використовуючи автоматизовану базу даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» та інше програмне забезпечення, визначив кадастровий номер та координати земельної ділянки загальною площею 78,33665 га на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, що будуть внесені до підробленого державного акту на право власності і координати земельної ділянки площею 75,8375 га, що є її частиною та право власності на яку є безпосереднім об`єктом злочинного посягання.

Після цього, ОСОБА_11 , діючи на виконання спільного злочинного плану, з відома ОСОБА_14 , ОСОБА_5 і невстановлених слідством осіб, маючи необхідні йому координати, вирішив заволодіти бланком державного акту на право власності на земельну ділянку. З цією метою ОСОБА_11 , приблизно у 2008 році, у порушення п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, згідно якого чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, отримав від невстановленої слідством особи, незаповнений бланк державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ЧР № 082898, який був виданий 24.12.2003 Держкомземом України для використання Черкаським районним відділом земельних ресурсів на території Черкаського району Черкаської області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, ідентифікаційний номер власника відповідно до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

Одночасно з цим, ОСОБА_11 реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, з метою підроблення державного акту серії ЧР №082898, а саме внесення до нього прізвища, ім`я та по батькові власника земельної ділянки, його місця проживання та ідентифікаційного номеру, незаконно заволодів довідкою про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_6 та паспортом громадянина України ОСОБА_59 серії НОМЕР_7 виданим 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області, які останній втратив приблизно у червні 2004 року, а ІНФОРМАЦІЯ_16 помер.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи свою роль у злочинному плані та вказівку ОСОБА_11 виготовив обмінний файл IN 4, який буде містити завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_60 є власником земельної ділянки площею 78,33665 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:002:0049.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 діючи з відома ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, отримав для підроблення від ОСОБА_11 бланк державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЧР №082898, до якого останній, знаходячись у приміщенні офісу АДРЕСА_2 , вніс, з використанням комп`ютерної техніки, завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_60 на підставі договору купівлі-продажу від 16.03.2007 №563 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 78,33665 га, для ведення особистого селянського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:002:0049 та в якому ОСОБА_61 організував невстановлений слідством спосіб підроблення підпису від імені начальника Бориспільського районного відділу земельних ресурсів ОСОБА_39 .

Після чого, ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, діючи з відома ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та невстановлених слідством осіб, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до підробленого державного акту серії ЧР №082898 завідомо неправдивий запис про його реєстрацію 23.05.2007 під №84 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Так, ОСОБА_5 було відомо, що приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_11 знаходячись на території Київської області, діючи відповідно до взятих на себе обов`язків, організатора злочинної групи, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_34 , який був призначений на вказану посаду наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 13.10.2008 №872-кт та якого з 18.12.2008 на підставі наказу Держкомзему від 17.12.2008 №998-кт призначено начальником вказаного Управління з присвоєнням йому 5-го рангу державного службовця, з пропозицією заволодіти правом власності на земельну ділянку площею 75,8375 га розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому повідомивши йому схему злочинних дій, після чого ОСОБА_40 не будучи обізнаним про існування та план організованої злочинної групи дав добровільну згоду на спільне вчинення, за попередньою змовою з ОСОБА_11 , вказаного злочину.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені особи достовірно знали, що ОСОБА_11 виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, використовуючи підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЧР №082898 та обмінний файл IN 4 виготовлений ОСОБА_5 , що містив вищевказані завідомо неправдиві дані, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_41 , організував незаконне внесення до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, завідомо неправдивих відомостей про ОСОБА_24 , як власника земельної ділянки площею 78,33665 га Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області з розташованої на території кадастровим номером :03:002:0049.

Вказані дії ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та невстановлених осіб, що були членами організованої групи та ОСОБА_34 були направлені на введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, яким не буде відомо про їх злочині наміри та свідчили б про дотримання порядку при відведені раніше у приватну власність вказаної земельної ділянки з земель запасу.

ОСОБА_5 будучи обізнаним, що приблизно у період з грудня 2008 року до 15.01.2009, ОСОБА_11 перебуваючи у офісному приміщенні №117 буд. 72 по вул. Горького в м. Києві, з метою реалізації єдиного злочинного плану, погодженого всіма учасниками організованої групи, достовірно знаючи, що згідно ст. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки, як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення невстановленою слідством особою, членом організованої групи, підроблених офіційних документів, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі, а саме: висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення особистого сільського господарства на території Бориспільського району, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 16.03.2007 №563 ОСОБА_60 , згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЧР №082898, є власником земельної ділянки, площею 78,33665 га, для ведення особистого селянського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_60 , на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 16.03.2007 №563 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЧР №082898 є власником земельної ділянки площею 78,33665 га, для ведення особистого селянського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Одночасно з цим, ОСОБА_11 виконуючи свою роль у спільному злочинному плані, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 №147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не є працівником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області і не має права вчиняти будь-яких дій від імені вказаного органу та виконувати функції, покладені його на працівників, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 30014 та дати реєстрації 15.10.2008 у висновку і реєстраційного номеру 30015 та дати реєстрації 15.10.2008 у довідці, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначений висновок і довідка зареєстровані не були.

Після чого, ОСОБА_11 з метою надання довідці та висновку вигляду офіційного документу, організував підроблення відтиску печатки та підпису начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_42 у висновку №30014 від 15.10.2008 та довідці №30015 від 15.10.2008.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи були обізнані, що ОСОБА_11 діючи як член організованої групи, продовжуючи підготовку до заволодіння земельними ділянками, достовірно знаючи про перелік документів, який необхідно надати нотаріусу, для укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку організував підроблення свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_35 серії НОМЕР_4 виданого 04.06.2003 відділом реєстрації актів цивільного стану Буринського району Сумської області.

Далі, ОСОБА_11 діючи з метою успішної реалізації спільного плану, достовірно знаючи, що в разі укладання договору купівлі-продажу цілої земельної ділянки площею 78,33665 га при переоформленні права власності на придбану земельну ділянку та отримання нового державного акту, підроблений державний акт серії ЧР №082898 залишається в Управлінні земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, бажаючи приховати сліди злочинної діяльності організованої групи, вирішив організувати укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, а саме площею 75,8375 га і з цією метою надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_5 виготовити підроблений кадастровий план на вказану земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 , знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, з метою приховання приналежності вказаної земельної ділянки до земель водного фонду України, виготовив підроблений кадастровий план земельної ділянки площею 75,8375 га, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області до якого внесено завідомо неправдиві дані про те, що вказана земельна ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення - сіножаті. Після чого, ОСОБА_11 діючи з метою досягнення загального злочинного результату, організував підроблення невстановленою слідством особою у вказаному кадастровому плані підпису директора ТОВ «Гео-Сервіс» ОСОБА_43 та працівників вказаного товариства ОСОБА_44 і ОСОБА_45

ОСОБА_5 , ОСОБА_14 і невстановлені слідством особи переслідуючи корисливі спонукання та з метою особистого збагачення достовірно знали, що ОСОБА_11 виконуючи свою роль у злочинному плані, з метою введення в оману учасників оформлення угоди про перехід права власності на земельну ділянку підшукав невстановлену слідством особу, чоловічої статі, якій запропонував видавати себе за ОСОБА_35 , як справжнього власника земельної ділянки площею 78,33665 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області. У подальшому, ОСОБА_11 отримавши від невстановленої слідством особи згоду на заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та її фотокартку, повідомив останній деталі свого злочинного плану та провів інструктаж щодо її ролі у злочинному плані та дій під час укладання та нотаріального посвідчення угоди про перехід права власності на земельну ділянку.

Після чого, ОСОБА_11 приблизно у грудні 2008 року, діючи з метою досягнення реалізації злочинного плану, організував підроблення невстановленою слідством особою паспорту громадянина України ОСОБА_35 серії НОМЕР_7 виданого 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області, шляхом вклеювання до нього фотокартки невстановленої слідством особи.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_11 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, що полягала у зборі документів необхідних для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки та з метою отримання грошової оцінки вказаної земельної ділянки, організував виготовлення працівниками ПП «Золотий Лев» ОСОБА_9 та ОСОБА_46 у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 №2 підробленого звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 56,3798 га розташованої На території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи достовірно знали, що приблизно у 2008 році, ОСОБА_11 , виконуючи свої обов`язки як організатор злочинної групи, з метою приховування причетності членів організованої групи до протиправного заволодіння правом власності на земельну ділянку загальною площею 75,8375 га, що знаходиться на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, звернувся до свого знайомого, ОСОБА_18 , якому повідомив, що він є фактичним власником вказаної земельної ділянки, яку оформлено на його знайомого та запропонував йому винагороду, за пошук і залучення товариств, керівники яких виступлять стороною при укладанні та нотаріальному посвідченні угоди про перехід права власності на дану земельну ділянку від фізичної до юридичної особи, а після реєстрації права власності на придбану земельну ділянку реалізують її вказаному ОСОБА_11 покупцеві.

ОСОБА_18 не будучи обізнаним про існування організованої злочинної групи та справжні наміри ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 та невстановлених слідством осіб, погодився за винагороду допомогти ОСОБА_11 підшукати керівників товариств, які будуть виступати зі сторони покупців під час укладання договорів купівлі-продажу земельної ділянки у Бориспільському районі Київської області.

З цією метою ОСОБА_18 звернувся до свого знайомого ОСОБА_27 - директора ТОВ «Украгроінвестиції» () та запропонував йому, за грошову винагороду, як директору вказаного товариства, допомогти ОСОБА_11 оформити у нотаріуса угоду про перехід права власності на земельну ділянку від фізичної особи до ТОВ «Украгроінвестиції», а після переоформлення права власності на земельну ділянку продати її фізичній чи юридичній особі, яку визначить ОСОБА_11 . При цьому ОСОБА_18 повідомив, що фінансові витрати, що будуть супроводжувати вказану діяльність буде оплачувати ОСОБА_11 , як фактичний власник земельної ділянки. Ha дану пропозицію товариства ОСОБА_27 погодився та передав установчі документи і печатку товариства ОСОБА_18 .

У подальшому, приблизно у грудні 2008 року ОСОБА_18 не будучи обізнаним зі справжніми намірами організованої злочинної групи, з метою виконання домовленостей з ОСОБА_11 та підготовки документів необхідних для укладання вказаної угоди і забезпеченням контролю останнього над діяльністю ТОВ «Украгроінвестиції», передав ОСОБА_11 установчі документи та печатку вказаного товариства.

З цього моменту ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи почали повністю контролювати діяльність ТОВ «Украгроінвестиції» і розпоряджатись на власний розсуд майном та активами даного товариства.

Приблизно на початку січня 2009 року, ОСОБА_11 знаходячись у офісному приміщенні №117, будинку АДРЕСА_3 , реалізуючи спільний злочинний план направлений на протиправне обернення права власності на земельну ділянку на користь організованої злочинної групи, діючи з метою створення підстав для отримання нового державного акту, надав вказівку ОСОБА_18 організувати укладання і посвідчення приватним нотаріусом договору купівлі-продажу частини земельної ділянки між ТОВ «Украгроінвестиції» та ОСОБА_62 , а після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку забрати у нотаріуса паспорт та ідентифікаційний номер ОСОБА_35 і всі документи покупця та продавця і передати йому для переоформлення права власності на земельну ділянку.

ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи дотримуючись загального злочинного плану були обізнані, що ОСОБА_11 надав ОСОБА_18 установчі документи, печатку ТОВ «Украгроінвестиції» та завідомо підроблені документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЧР №082898, довідку №30015 від 15.10.2008 та висновок №30014 від 15.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого селянського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, паспорт громадянина України ОСОБА_35 серії НОМЕР_7 виданий 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області, з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_6 ОСОБА_35 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_35 серії НОМЕР_8 видане 04.06.2003 відділом реєстрації актів цивільного стану Буринського району Сумської області, кадастровий план земельної ділянки площею 75,8375 га, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області та висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, який був підроблений виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» ОСОБА_63 i експертом оцінщиком ОСОБА_47 .

Наступного дня, приблизно на початку січня 2009 року, ОСОБА_18 прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_64 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 та на виконання вимог ОСОБА_11 , домовився з нею про посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки, обумовивши ціну за вказану послугу та всі умови укладання договору.

Після цього, ОСОБА_18 повідомив ОСОБА_11 про час та місце посвідчення договору купівлі-продажу, вартість послуг нотаріуса та суму податку з доходу фізичної особи від продажу нерухомого майна, що необхідно сплатити ОСОБА_65

ОСОБА_11 знаходячись у м. Києві, реалізуючи спільний з ОСОБА_14 , ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами злочинний план, бажаючи безоплатно отримати право власності на земельну ділянку, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, що видавала себе за ОСОБА_35 розуміючи, що не надавши приватному нотаріусу квитанції про сплату податку з доходу ОСОБА_35 від продажу нерухомого майна вона не посвідчить договору купівлі-продажу земельної ділянки, організував складання і підписання невстановленою слідством особою від імені касира Філії «Київське регіональне управління» ТОВ «Банк «Фінанси та кредит» платіжного доручення №1 від 15.01.2009, згідно якого ОСОБА_60 сплатив податок з доходу фізичних осіб від продажу земельної ділянки (в розмірі 5% від вартості) до УДК у Шевченківському районі м. Києва в сумі 129 466 грн.

15.01.2009, ОСОБА_11 виконуючи свою роль у злочинному плані, передав ОСОБА_18 підроблене платіжне доручення №1 від 15.01.2009, яке останній не будучи обізнаним про його підробку надав приватному нотаріусу ОСОБА_66

29.12.2008, ОСОБА_11 діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, з метою досягнення загального злочинного результату та укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, організував прибуття до приватного нотаріуса ОСОБА_64 невстановленої слідством особи, фотокартка якої була вклеєна до втраченого паспорту ОСОБА_35 замість оригінальної фотокартки його володільця директора ТОВ «Украгроінвестиції» ОСОБА_56 , якому нічого не було відомо про існування та діяльність організованої злочинної групи. Після чого, ОСОБА_18 , не будучи обізнаним про підробку вищевказаних документів, отриманих від ОСОБА_11 , надав їх приватному нотаріусу ОСОБА_67 .

Цього ж дня, ОСОБА_11 , виконуючи свою роль у злочинному плані, з метою приховання слідів злочинних дій організованої групи та виникнення законних підстав на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, на підставі вищевказаних підроблених офіційних документів, організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріуса міського нотаріального округу ОСОБА_64 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , укладання між невстановленою слідством особою чоловічої статі, яка видавала себе за ОСОБА_35 зі сторони продавця та ТОВ «Украгроінвестиції» ( зареєстроване м. Київ, вул. Володимирська, 7 офіс 1) в особі директора ОСОБА_27 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу №12. За умовами якого ТОВ «Украгроінвестиції» придбало у ОСОБА_35 частину земельної ділянки площею 75,8375 га, від земельної ділянки, площею 78,33665 га, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:002:0049. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводилось.

Одночасно з цим, невстановлена слідством особа, видаючи себе за ОСОБА_68 , розуміючи про необхідність конспірації своїх дій, дотримуючись раніше узгодженої з ОСОБА_11 лінії поведінки, перед укладанням вказаної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, запевнила приватного нотаріуса ОСОБА_69 про справжність своїх намірів продати земельну площею 75,8375 га, при цьому приховавши від ОСОБА_64 юридично значиму інформацію про відсутність будь-яких прав на земельну ділянку площею 78,33665 га.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи достовірно знали, що ОСОБА_11 , організувавши надання приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_66 підроблені документи, а саме: державний акт серії ЧР №082898, довідку №30015 від 15.10.2008 та висновок №30014 від 15.10.2008 Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі, паспорт громадянина України ОСОБА_35 серії НОМЕР_7 виданого 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області, з переклеєною фотокарткою, свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_35 серії НОМЕР_4 виданого 04.06.2003 відділом реєстрації актів цивільного стану Буринського району Сумської області, платіжного доручення №2 від 15.01.2009, кадастрового плану на земельну ділянку, підроблений висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, виготовлений ПП «Золотий Лев», діючи умисно, з метою реалізації погодженого всіма учасниками організованої групи злочинного плану направленого на заволодіння правом власності на земельну ділянку, ввів приватного нотаріуса ОСОБА_69 в оману щодо дійсного правового статусу вказаної землі, а саме щодо її належності на праві приватної власності ОСОБА_70 . Внаслідок такого обману з боку ОСОБА_11 , членів організованої злочинної групи і невстановленої слідством особи, що видавала себе за ОСОБА_35 , приватний нотаріус ОСОБА_71 не усвідомлювала i не мала можливості усвідомлювати протиправний характер укладення договору купівлі-продажу земельних ділянок між ОСОБА_62 та ТОВ «Украгроінвестиції», оскільки у неї сформувалось хибне враження про правомірність цієї угоди.

Після укладання вказаного договору ОСОБА_18 , виконуючи раніше отримані вказівки від ОСОБА_11 , передав йому оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЧР №082898, нотаріально посвідчену копію державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЧР №082898, два примірники договору купівлі-продажу від 15.01.2009 №12, паспорт ОСОБА_35 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_35 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_35 серії НОМЕР_9 , установчі документи та печатку ТОВ «Украгроінвестиції» для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку.

У подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_14 з метою приховування факту незаконного набуття права власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку, не виявлення відсутності попередньої технічної документації ОСОБА_35 отримали від ОСОБА_11 вказівку, видаючи себе за працівників ТОВ «ФКГ «Алькор», яке мало ліцензію на право зайняття землевпорядною діяльністю, виготовити завідомо підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на вищевказану земельну ділянку ТОВ «Украгроінвестиції».

ОСОБА_14 , діючи за вказівкою ОСОБА_11 , видаючи себе за працівника ТОВ «ФКГ «Алькор», з метою введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», щодо законності підстав отримання ТОВ «Украгроінвестиції» права власності на придбану земельну ділянку та дотримання порядку переоформлення такого права, виконуючи відведену йому роль у спільному злочинному плані, достовірно знаючи про невинесення в натуру меж земельної ділянки площею 75,8375 га, підробив акт про відновлення та передачу межових знаків на зберігання представнику землекористувача ТОВ «Украгроінвестиції» ОСОБА_27 .

Одночасно з цим, ОСОБА_14 продовжуючи виконувати свою роль у спільному злочинному плані, виготовив схему розташування земельної ділянки площею 75,8375 га на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області та передав її для підписання ОСОБА_5 .

Після чого, ОСОБА_5 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 та відведену йому роль у єдиному злочинному плані, видаючи себе за інженера землевпорядника ТОВ «ФКГ «Алькор», що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, будучи обізнаним з порядком виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку, нехтуючи нормами закріпленими ст.ст. 1, 2, 4, 6, 20, 22, 25, 28, 30, 56, Закону України «Про Землеустрій» та ліцензійними нормами проведення землевпорядних робіт в частині того, що розробниками документації із землеустрою є юридичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону та те, що розробники документації із землеустрою несуть, відповідальність за достовірність і якість заходів, які відображені у розробленій документації, виготовив підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку площею 75,8375 га ТОВ «Украгроінвестиції» для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, до якої помістив завідомо підроблені документи, а саме: нотаріальну копію державного акту серії ЧР №082898, нотаріально посвідчену копію нікчемного договору купівлі-продажу від 15.01.2009 №12 та акт про відновлення та передачу межових знаків від 22.01.2009.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи достовірно знали, що приблизно у кінці січня на початку лютого 2009 року, ОСОБА_11 , діючи на виконання своєї ролі у загальному злочинному плані та за попередньою змовою з ОСОБА_41 , організував присвоєння нового кадастрового номеру :03:002:0114 земельній ділянці площею 75,8375 га, отримання підробленого висновку №244-в від 28.01.2009 про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки та погодження Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку площею 75,8375 га, до якої було поміщено підроблений висновок №244-в від 28.01.2009.

Після цього, ОСОБА_5 діючи з відома всіх членів організованої групи з метою заволодіння правом власності на земельну ділянку площею 75,8375 га, вніс за допомогою комп`ютерної техніки до бланку державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ПЛ №233285, який був виданий 10.01.2003 Держкомземом України для використання на території Кобиляцького району Полтавської області та незаконно отриманий ОСОБА_11 у порушення п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, згідно якого чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Украгроінвестиції» відповідно до договору купівлі-продажу 15.01.2009 №12 земельної ділянки площею 75,8375 розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:002:0114.

Приблизно у березні 2009 року, ОСОБА_11 , діючи в складі злочинної організованої групи та з відома її членів ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, з метою реалізації спільного злочинного плану, організував підписання начальником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_41 завідомо підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ПЛ №233285, в якому містилися дані про ОСОБА_35 як власника земельної ділянки площею 75,8375 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:002:0114.

Крім цього, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи достовірно знаючи, що згідно ст. 125 Земельного кодексу України, право власності на земельну ділянку виникає після одержання її власником документа, що посвідчує право власності та його державної реєстрації, були обізнані, що ОСОБА_11 діючи з метою реалізації загального злочинного плану організував передачу ОСОБА_41 до Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ №233285, для його державної реєстрації та видачі.

16.03.2009, реєстратор Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», отримавши з Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, згідно акту прийому- передачі державний акт серії ПЛ №233285, підписаний ОСОБА_41 , будучи упевненим у законності підстав отримання ТОВ «Украгроінвестиції» права власності на земельну ділянку площею 75,8375 га та дотриманні порядку переоформлення права власності на неї, не усвідомлюючи про злочинні наміри членів організованої групи та ОСОБА_34 , на підставі відомостей, викладених у акті серії ПЛ №233285, вніс запис до книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, про державну реєстрацію вказаного акту під №03, при цьому відобразив дані державної реєстрації, а саме реєстраційний номер та дату реєстрації, у вказаному державному акті.

10.04.2009 довіреною особою ОСОБА_11 - ОСОБА_57 , за вказівкою останнього, в Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центру ДЗК» отримано зареєстрований державний акт на право власності на земельну ділянку серії ПЛ №233285, який посвідчує право власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку площею 75,8375 га, набуте злочинним шляхом.

10.04.2009 ОСОБА_72 , знаходячись в офісному приміщенні №117, розташованому по вул. Горького, 72 в м. Києві, передав ОСОБА_11 державний акт серії ПЛ №233285 на право власності на земельну ділянку площею 75,8375 га, розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, дійсна (ринкова) вартість, якої станом на 15.01.2009 складає 57 971 550 грн.

З цього часу ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи отримали можливість володіти, користуватися та розпоряджатися на власний розсуд зазначеною земельною ділянкою, загальною площею 75,8375 га, тобто фактично шляхом обману заволодів правом власності на неї, спричинив збитки державі в особливо великих розмірах.

Отже, у період з жовтня 2008 року до 10.04.2009, члени організованої групи в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та інші невстановлені слідством особи, на чолі із організатором ОСОБА_11 , а також ОСОБА_40 , внаслідок обману приватного нотаріуса ОСОБА_64 , службових осіб управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області і державного реєстратора Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» та підроблення і використання підроблених офіційних документів, щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи правом власності на земельну ділянку площею 75,8375 га, розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області вартістю 57 971 550 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Заволодіння чужим майном шляхом обману правом власності на земельну ділянку площею 33,8811 га, яка розташована на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, вчинене організованою групою, що спричинило збитки в особливо великих розмірах.

ОСОБА_5 у період з листопада 2008 року до 12.03.2009, діючи у складі очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, шляхом обману, заволодів правом власності на земельну ділянку загальною площею 33,8811 га, що знаходиться на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, по за межами населеного пункту та відноситься до державного лісового фонду і знаходилась у постійному користуванні ДП «Бориспільський лісгосп», чим заподіяв збитки державі в особливо великих розмірах, а також вчинив підроблення офіційних документів та їх використання за наступних обставин.

Приблизно у жовтні 2008 року, ОСОБА_5 дізнавшись про суть злочинного плану ОСОБА_11 , керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодився взяти активну участь у незаконному заволодінні правом власності на земельну ділянку розташовану на території Процівської сільської радаи Бориспільського району Київської області, шляхом обману у складі організованої злочинної групи до якої поряд з ОСОБА_11 увійшов ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи.

Так, приблизно у жовтні 2008 року, ОСОБА_11 , знаходячись у м. Києві, реалізуючи спільний злочинний план, з метою введення в оману службових осіб державних органів влади, до сфери управління яких входять земельні відносини та створення враження про належність членів організованої групи до суб`єкта підприємницької діяльності, що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, при здійсненні фіктивного представництва від його імені, отримав у користування від свого знайомого ОСОБА_38 , який був одним з опосередкованих власників товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансово-консалтингова група «Алькор»,( з 02.02.2010 нова назва ТОВ «Реверс-Зем-Універсал» ) печатку, установчі та ліцензійні документи вказаного товариства.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_11 , діючи у складі очолюваної ним організованої групи, використовуючи автоматизовану базу даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» та інше програмне забезпечення, яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, за допомогою комп`ютерної техніки здійснив пошук земельної ділянки, яка не знаходиться на праві приватної власності чи оренді у фізичних чи юридичних осіб, або ж право користування на яку не закріплено державним актом на право постійного користування.

При цьому, ОСОБА_5 , будучи обізнаним про те, що ОСОБА_11 діючи з відома ОСОБА_14 та інших невстановлених слідством осіб, достовірно знаючи, що ДП «Бориспільський лісгосп» немає державних актів на право постійного користування на більшість земель, що відносяться до земель лісового фонду у Бориспільському районі Київської області, а єдиним документом, що підтверджує їх право на постійне користування згідно ст. 5 розділу 7 (прикінцеві положення) Лісового кодексу України є планово- картографічні матеріали лісовпорядкування, що не мають свого відображення в автоматизованій базі даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», якою у своїй діяльності користується управління земельних ресурсів Бориспільського району Київської області та базі даних автоматизованої системи Державного земельного кадастру, якою користується Київська регіональна філія ДП «Центр ДЗК», визначив предметом злочинного посягання земельну ділянку загальною площею 33,8811 га, що знаходиться на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, поза межами населеного пункту, що відноситься до державного лісового фонду України і знаходилась у постійному користуванні ДП «Бориспільський лісгосп».

ОСОБА_5 виконуючи свою роль в організованій злочинній групі та вказівку ОСОБА_11 , діючи з метою приховування незаконного походження права власності на вказану земельну ділянку та укладання у майбутньому договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, використовуючи автоматизовану базу даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» та інше програмне забезпечення, визначив кадастровий номер та координати земельної ділянки загальною площею 38,0053 га на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, що будуть внесені до підробленого державного акту на право власності і координати земельної ділянки площею 33,8811 га, що є її частиною та право власності на яку є безпосереднім об`єктом злочинного посягання.

Після цього, ОСОБА_11 , діючи на виконання спільного злочинного плану, з відома ОСОБА_14 , ОСОБА_5 і невстановлених слідством осіб, маючи необхідні йому координати, вирішив заволодіти бланком державного акту на право власності на земельну ділянку. З цією метою, ОСОБА_11 приблизно у 2008 році, у порушення п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, згідно якого чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, отримав від невстановленої слідством особи, незаповнений бланк державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820802, який був виданий 14.09.2007 Держкомземом України для використання Київською регіональною філією №8 «Центр ДЗК» на території Бородянського району Київської області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, ідентифікаційний номер власника відповідно до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

Одночасно з цим, ОСОБА_11 реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, з метою підроблення державного акту серії ЯЕ №820802, а саме внесення до нього прізвища, ім`я та по батькові власника земельної ділянки, його місця проживання та ідентифікаційного номеру, незаконно заволодів довідкою про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_6 та паспортом громадянина України серії НОМЕР_7 виданим 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_73 , які останній втратив приблизно у червні 2004 року, а ІНФОРМАЦІЯ_16 помер.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи свою роль у злочинному плані та вказівку ОСОБА_11 виготовив обмінний файл IN 4, який буде містити завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_60 є власником земельної ділянки площею 38,0053 га розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :04:001:0020.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 діючи з відома ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, отримав для підроблення від ОСОБА_11 бланк державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820802, до якого останній, знаходячись у приміщенні офісу АДРЕСА_2 , вніс, з використанням комп`ютерної техніки, завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_60 на підставі договору купівлі-продажу від 13.03.2007 №324 є земельної ділянки на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 38,0053 га, для ведення особистого селянського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :04:001:0020 та в якому ОСОБА_11 організував у невстановлений слідством спосіб підроблення підпису від імені начальника Бориспільського районного відділу земельних ресурсів ОСОБА_39 .

Після чого, ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, діючи з відома ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та невстановлених слідством осіб, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до підробленого державного акту серії ЯЕ №820802 завідомо неправдивий запис про його реєстрацію 19.04.2007 під №48 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Так, ОСОБА_5 було відомо, що приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_11 знаходячись на території Київської області, діючи відповідно до взятих на себе обов`язків, організатора злочинної групи, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_34 , який був призначений на вказану посаду наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 13.10.2008 №872-кт та якого з 18.12.2008 на підставі наказу Держкомзему від 17.12.2008 №998-кт призначено начальником вказаного Управління з присвоєнням йому 5-го рангу державного службовця, з пропозицією заволодіти правом власності на земельну ділянку площею 33,8811 га розташовану на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому повідомивши йому схему злочинних дій, після чого ОСОБА_40 не будучи обізнаним про існування та план організованої злочинної групи дав добровільну згоду на спільне вчинення, за попередньою змовою з ОСОБА_11 , вказаного злочину.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені особи достовірно знали, що ОСОБА_11 виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, використовуючи підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820802 та обмінний файл IN 4 виготовлений ОСОБА_5 , що містив вищевказані завідомо неправдиві дані, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_41 , організував незаконне внесення до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, завідомо неправдивих відомостей про ОСОБА_35 , як власника земельної ділянки площею 38,0053 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :04:001:0020.

Вказані дії ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та невстановлених осіб, що були членами організованої групи та ОСОБА_34 були направленні на введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, яким не буде відомо про їх злочині наміри та свідчили б про дотримання порядку при відведені раніше у приватну власність вказаної земельної ділянки з земель запасу.

ОСОБА_5 будучи обізнаним, що приблизно у період з грудня 2008 року до 15.01.2009, ОСОБА_11 перебуваючи у офісному приміщенні №117 буд. АДРЕСА_3 , з метою реалізації єдиного злочинного плану, погодженого всіма учасниками організованої групи, достовірно знаючи, що згідно ст. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки, як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення невстановленою слідством особою, членом організованої групи, підроблених офіційних документів, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі, а саме: висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення особистого сільського господарства на території Бориспільського району, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.03.2007 №324 ОСОБА_60 , згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820802, є власником земельної ділянки, площею 38,0053 га, для ведення особистого селянського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_60 , на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.03.2007 №324 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820802 є власником земельної ділянки площею 38,0053 га, для ведення особистого селянського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Одночасно з цим, ОСОБА_11 виконуючи свою роль у спільному злочинному плані, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 №147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не є працівником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області і не має права вчиняти будь-яких дій від імені вказаного органу та виконувати функції, покладені його на працівників, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 30017 та дати реєстрації 15.10.2008 у висновку і реєстраційного номеру 30016 та дати реєстрації 15.10.2008 у довідці, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління ресурсів у Бориспільському районі зазначений висновок і довідка зареєстровані не були.

Після чого, ОСОБА_11 з метою надання довідці та висновку вигляду офіційного документу, організував підроблення відтиску печатки та підпису начальника управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_42 у висновку №30017 від 15.10.2008 та довідці №30016 від 15.10.2008.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи були обізнані, що ОСОБА_11 діючи як член організованої групи, продовжуючи підготовку до заволодіння земельними ділянками, достовірно знаючи про перелік документів, який необхідно надати нотаріусу, для укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку організував підроблення свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_35 серії НОМЕР_4 виданого 04.06.2003 відділом реєстрації актів цивільного стану Буринського району Сумської області.

Далі, ОСОБА_11 діючи з метою успішної реалізації спільного плану, достовірно знаючи, що в разі укладання договору купівлі-продажу цілої земельної ділянки площею 38,0053 га при переоформленні права власності на придбану земельну ділянку та отримання нового державного акту, підроблений державний акт серії ЯЕ №820802 залишається в Управлінні земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, бажаючи приховати сліди злочинної діяльності організованої групи, вирішив організувати укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, а саме площею 33,8811 га і з цією метою надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_5 виготовити підроблений кадастровий план на вказану земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 , знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, з метою приховання приналежності вказаної земельної ділянки до земель лісового фонду України, виготовив підроблений кадастровий план земельної ділянки площею 33,8811 га, розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області до якого внесено завідомо неправдиві дані про те, що вказана земельна ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення - сіножаті. Після чого, ОСОБА_11 діючи з метою досягнення загального результату, організував підроблення невстановленою слідством особою у вказаному кадастровому плані підписів директора ТОВ «Гео-Сервіс» ОСОБА_43 та працівників вказаного товариства ОСОБА_44 і ОСОБА_45

ОСОБА_5 , ОСОБА_14 і невстановлені слідством особи переслідуючи корисливі спонукання та метою особистого збагачення достовірно знали, що ОСОБА_11 виконуючи свою роль у злочинному плані, з метою введення в оману учасників оформлення угоди про перехід права власності на земельну ділянку, підшукав невстановлену слідством особу, чоловічої статі, якій запропонував видавати себе за ОСОБА_35 , як справжнього власника земельної ділянки площею 38,0053 га розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області. У подальшому, ОСОБА_11 отримавши від невстановленої слідством особи згоду на заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та її фотокартку, повідомив останній деталі свого злочинного плану та провів інструктаж щодо її ролі у злочинному плані та дій під час укладання та нотаріального посвідчення угоди про перехід права власності на земельну ділянку.

Після чого, ОСОБА_11 приблизно у грудні 2008 року, діючи з метою досягнення реалізації злочинного плану, організував підроблення невстановленою слідством особою паспорту громадянина України ОСОБА_35 серії НОМЕР_7 виданого 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області, шляхом вклеювання до нього фотокартки невстановленої слідством особи.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_11 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, що полягала у зборі документів необхідних для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки та з метою отримання грошової оцінки вказаної земельної ділянки, організував виготовлення працівниками ПП «Золотий Лев» ОСОБА_9 та ОСОБА_46 у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 №2 підробленого звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 33,8811 га розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи достовірно знали, що приблизно у 2008 році, ОСОБА_11 , виконуючи свої обов`язки як організатор злочинної групи, з метою приховування причетності членів організованої групи до протиправного заволодіння правом власності на земельну ділянку загальною площею 33,8811 га, що знаходиться на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, звернувся до свого знайомого, ОСОБА_18 , якому повідомив, що він є фактичним власником вказаної земельної ділянки, яку оформлено на його знайомого та запропонував йому винагороду, за пошук і залучення товариств, керівники яких виступлять стороною при укладанні та нотаріальному посвідченні угоди про перехід права власності на дану земельну ділянку від фізичної до юридичної особи, а після реєстрації права власності на придбану земельну ділянку реалізують її вказаному ОСОБА_11 покупцеві.

ОСОБА_18 не будучи обізнаним про існування організованої злочинної групи та справжні наміри ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 та невстановлених слідством осіб, погодився за винагороду допомогти ОСОБА_11 підшукати керівників товариств, які будуть виступати зі сторони покупців під час укладання договорів купівлі-продажу земельної ділянки у Бориспільському районі Київської області.

З цією метою ОСОБА_18 звернувся до свого знайомого ОСОБА_27 - директора ТОВ «Украгроінвестиції» () та запропонував йому, за грошову винагороду, як директору вказаного товариства, допомогти ОСОБА_11 оформити у нотаріуса угоду про перехід права власності на земельну ділянку від фізичної особи до ТОВ «Украгроінвестиції», а після переоформлення права власності на земельну ділянку продати її фізичній чи юридичній особі, яку визначить ОСОБА_11 .

При цьому ОСОБА_18 повідомив, що фінансові витрати, що будуть супроводжувати вказану діяльність буде оплачувати ОСОБА_11 , як фактичний власник земельної ділянки. Ha дану пропозицію фактичний ОСОБА_27 погодився та передав установчі документи і печатку товариства ОСОБА_18 .

У подальшому, приблизно у грудні 2008 року ОСОБА_18 не будучи обізнаним зі справжніми намірами організованої злочинної групи, з метою виконання домовленостей з ОСОБА_11 та підготовки документів необхідних для укладання вказаної угоди і забезпеченням контролю останнього над діяльністю ТОВ «Украгроінвестиції», передав ОСОБА_11 установчі документи та печатку вказаного товариства.

З цього моменту ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи почали повністю контролювати діяльність ТОВ «Украгроінвестиції» і розпоряджатись на власний розсуд майном та активами даного товариства.

Приблизно на початку січня 2009 року, ОСОБА_11 знаходячись у офісному приміщенні №117, будинку АДРЕСА_3 , реалізуючи спільний злочинний план направлений на протиправне обернення права власності на земельну ділянку на користь організованої злочинної групи, діючи з метою створення підстав для отримання нового державного акту, надав вказівку ОСОБА_18 організувати укладання і посвідчення приватним нотаріусом договору купівлі-продажу частини земельної ділянки між ТОВ «Украгроінвестиції» та ОСОБА_62 , а після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку забрати у нотаріуса паспорт та ідентифікаційний номер ОСОБА_35 і всі документи покупця та продавця і передати йому для переоформлення права власності на земельну ділянку.

ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи дотримуючись загального злочинного плану були обізнані, що ОСОБА_11 надав ОСОБА_18 установчі документи, печатку ТОВ «Украгроінвестиції» та завідомо підроблені документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820802, довідку №30016 від 15.10.2008 та висновок №30017 від 15.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого селянського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, паспорт громадянина України ОСОБА_35 серії НОМЕР_7 виданого 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області, з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_6 ОСОБА_35 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_35 серії НОМЕР_4 видане 04.06.2003 відділом реєстрації актів цивільного стану Буринського району Сумської області, кадастровий план земельної ділянки площею 33,8811 га, розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області та висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, який був підроблений виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» ОСОБА_9 і експертом оцінщиком ОСОБА_47 .

Наступного дня, приблизно на початку січня 2009 року, ОСОБА_18 прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_64 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 та на виконання вимог ОСОБА_11 , домовився з нею про посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки, обумовивши ціну за вказану послугу та всі умови укладання договору.

Після цього, ОСОБА_18 повідомив ОСОБА_11 про час та місце посвідчення договору купівлі-продажу, вартість послуг нотаріуса та суму податку з доходу фізичної особи від продажу нерухомого майна, що необхідно сплатити ОСОБА_65

ОСОБА_11 знаходячись у м. Києві, реалізуючи спільний з ОСОБА_14 , ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами злочинний план, бажаючи безоплатно отримати право власності на земельну ділянку, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, що видавала себе за ОСОБА_35 розуміючи, що не надавши приватному нотаріусу квитанції про сплату податку з доходу ОСОБА_35 від продажу нерухомого майна вона не посвідчить договору купівлі-продажу земельної ділянки, організував складання і підписання невстановленою слідством особою від імені касира Філії «Київське регіональне управління» ТОВ «Банк «Фінанси та кредит» платіжного доручення №1 від 15.01.2009, згідно якого ОСОБА_60 сплатив податок з доходу фізичних осіб від продажу земельної ділянки (в розмірі 5% від вартості) до УДК у Шевченківському районі м. Києва в сумі 57841 грн.

15.01.2009, ОСОБА_11 виконуючи свою роль у злочинному плані, передав ОСОБА_18 підроблене платіжне доручення №1 від 15.01.2009, яке останній не будучи обізнаним про його підробку надав приватному нотаріусу ОСОБА_66

29.12.2008, ОСОБА_11 діючи з відома ОСОБА_37 , ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, з метою досягнення загального злочинного результату та укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, організував прибуття до приватного нотаріуса ОСОБА_64 невстановленої слідством особи, фотокартка якої була вклеєна до втраченого паспорту ОСОБА_35 замість оригінальної фотокартки його володільця та Директора ТОВ «Украгроінвестиції» ОСОБА_56 , якому нічого не було відомо про існування та діяльність організованої злочинної групи. Після чого, ОСОБА_18 , не будучи обізнаним про підробку вищевказаних документів, отриманих від ОСОБА_11 , надав їх приватному нотаріусу ОСОБА_67 .

Цього ж дня, ОСОБА_11 , виконуючи свою роль у злочинному плані, з метою приховання слідів злочинних дій організованої групи та виникнення законних підстав на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку розташовану на території Процівської сільської ради Бориспільського району району Київської області, на підставі вищевказаних підроблених офіційних документів організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_64 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , укладання між невстановленою слідством особою чоловічої статі, яка видавала себе за ОСОБА_35 зі сторони продавця та ТОВ «Украгроінвестиції» ( зареєстроване м. Київ, вул. Володимирська, 7 офіс 1) в особі директора ОСОБА_27 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу №15. За умовами зазначеного договору ТОВ «Украгроінвестиції» придбало у ОСОБА_35 частину земельної ділянки площею 33,8811 га, від земельної ділянки, площею 38,0053 га, розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :04:001:0020. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводилось.

Одночасно з цим, невстановлена слідством особа, видаючи себе за ОСОБА_35 , розуміючи про необхідність конспірації своїх дій, дотримуючись раніше узгодженої з ОСОБА_11 лінії поведінки, перед укладанням вказаної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, запевнила приватного нотаріуса ОСОБА_69 про справжність своїх намірів продати земельну ділянку площею 33,8811 га, при цьому приховавши від ОСОБА_64 юридично значиму інформацію про відсутність будь-яких прав на земельну ділянку площею 38,0053 га.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи достовірно знали, що ОСОБА_11 , організувавши надання приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_64 підроблені документи, а саме: державний акт серії ЯЕ №820802, довідку №30016 від 15.10.2008 та висновок №30017 від 15.10.2008 Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі, паспорт громадянина України ОСОБА_35 серії НОМЕР_7 виданого 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області, з переклеєною фотокарткою, свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_35 серії НОМЕР_4 виданого 04.06.2003 відділом реєстрації актів цивільного стану Буринського району Сумської області, платіжного доручення №1 від 15.01.2009, кадастрового плану на земельну ділянку, підроблений висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, виготовлений ПП «Золотий Лев», діючи умисно, з метою реалізації погодженого всіма учасниками організованої групи злочинного плану направленого на заволодіння правом власності на земельну ділянку, ввів приватного нотаріуса ОСОБА_69 в оману щодо дійсного правового статусу вказаної землі, а саме щодо її належності на праві приватної власності ОСОБА_70 . Внаслідок такого обману з боку ОСОБА_11 , членів організованої злочинної групи і невстановленої слідством особи, що видавала себе за ОСОБА_35 , приватний нотаріус ОСОБА_71 не усвідомлювала i не мала можливості усвідомлювати протиправний характер укладення договору купівлі-продажу земельних ділянок між ОСОБА_62 та ТОВ «Украгроінвестиції», оскільки у неї сформувалось хибне враження про правомірність цієї угоди.

Після укладання вказаного договору ОСОБА_18 , виконуючи раніше отримані вказівки від ОСОБА_11 , передав йому оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820802, нотаріально посвідчену копію державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820802, два примірники договору купівлі-продажу від 15.01.2009 №15, паспорт ОСОБА_35 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_35 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_35 серії НОМЕР_4 , установчі документи та печатку ТОВ «Украгроінвестиції» для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку.

У подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_14 з метою приховування факту незаконного набуття права власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку, не виявлення відсутності попередньої технічної документації ОСОБА_35 отримали від ОСОБА_11 вказівку, видаючи себе за працівників ТОВ «ФКГ «Алькор», яке мало ліцензію на право зайняття землевпорядною діяльністю, виготовити завідомо підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на вищевказану земельну ділянку ТОВ «Украгроінвестиції».

ОСОБА_14 , діючи за вказівкою ОСОБА_11 , видаючи себе за працівника ТОВ «ФКГ «Алькор», з метою введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», щодо законності підстав отримання ТОВ «Украгроінвестиції» права власності на придбану земельну ділянку та дотримання порядку переоформлення такого права, виконуючи відведену йому роль у спільному злочинному плані, достовірно знаючи про невинесення в натуру меж земельної ділянки площею 33,8811 га, підробив акт про відновлення та передачу межових знаків на зберігання представнику землекористувача ТОВ «Украгроінвестиції» ОСОБА_27 .

Одночасно з цим, ОСОБА_14 продовжуючи виконувати свою роль у спільному злочинному плані, виготовив схему розташування земельної ділянки площею 33,8811 га на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області та передав її для підписання ОСОБА_5 .

Після чого, ОСОБА_5 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 та відведену йому роль у єдиному злочинному плані, видаючи себе за інженера землевпорядника ТОВ «ФКГ «Алькор», що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, будучи обізнаним з порядком виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку, нехтуючи нормами закріпленими ст.ст. 1, 2, 4, 6, 20, 22, 25, 28, 30, 56, Закону України «Про Землеустрій» та ліцензійними нормами проведення землевпорядних робіт в частині того, що розробниками документації із землеустрою є юридичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону та те, що розробники документації із землеустрою несуть, відповідальність за достовірність і якість заходів, які відображені у розробленій документації, виготовив підроблену технічну документацію із землеустрою зі складання державного акту на право власності на земельну ділянку, площею 33,8811 га ТОВ «Украгроінвестиції» для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, до якої помістив завідомо підроблені документи, а саме: нотаріальну копію державного акту серії ЯЕ №820802, нотаріально посвідчену копію нікчемного договору купівлі- продажу від 15.01.2009 №15 та акт про відновлення та передачу межових знаків від 22.01.2009.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи достовірно знали, що приблизно у кінці січня на початку лютого 2009 року, ОСОБА_11 , діючи на виконання своєї ролі у загальному злочинному плані та за попередньою змовою з ОСОБА_41 , організував присвоєння нового кадастрового номеру :04:001:0021 земельній ділянці площею 33,8811 га, отримання підробленого висновку №243-в від 28.01.2009 про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки та погодження Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку площею 33,8811 га, до якої було поміщено підроблений висновок №243-в від 28.01.2009.

Після цього, ОСОБА_5 діючи з відома всіх членів організованої групи з метою заволодіння правом власності на земельну ділянку площею 33,8811 га, вніс за допомогою комп`ютерної техніки до бланку державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ПЛ №233283, який був виданий 10.01.2003 Держкомземом України для використання на території Кобиляцького району Полтавської області та незаконно отриманий ОСОБА_11 у порушення п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, згідно якого чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Украгроінвестиції» відповідно до договору купівлі-продажу від 15.01.2009 №15 є власником земельної ділянки площею 33,8811 розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :04:001:0021.

Приблизно у березні 2009 року, ОСОБА_11 , діючи в складі злочинної організованої групи та з відома її членів ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, з метою реалізації спільного злочинного плану, організував підписання начальником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_41 завідомо підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ПЛ №233283, в якому містилися дані про ОСОБА_35 як власника земельної ділянки площею 33,8811 га розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :04:001:0021.

Крім цього, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи достовірно знаючи, що згідно ст. 125 Земельного кодексу України, право власності на земельну ділянку виникає після одержання її власником документа, що посвідчує право власності та його державної реєстрації, були обізнані, що ОСОБА_11 діючи з метою реалізації загального злочинного плану організував передачу ОСОБА_41 до Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ №233283, для його державної реєстрації та видачі.

12.03.2009, реєстратор Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», отримавши з Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, згідно акту прийому- передачі державний акт серії ПЛ №233283, підписаний ОСОБА_41 , будучи упевненим у законності підстав отримання ТОВ «Украгроінвестиції» права власності на земельну ділянку площею 33,8811 га та дотриманні порядку переоформлення права власності на неї, не усвідомлюючи про злочинні наміри членів організованої групи та ОСОБА_34 , на підставі відомостей, викладених у акті серії ПЛ №233283, вніс запис до книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, про державну реєстрацію вказаного акту під №20, при цьому відобразив дані державної реєстрації, а саме реєстраційний номер та дату реєстрації, у вказаному державному акті.

12.03.2009 довіреною особою ОСОБА_11 - ОСОБА_53 , за вказівкою останнього, в Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центру ДЗК» отримано зареєстрований державний акт на право власності на земельну ділянку серії ПЛ №233283, який посвідчує право власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку площею 33,8811 га, набуте злочинним шляхом.

12.03.2009 ОСОБА_54 , знаходячись в офісному приміщенні №117, розташованому по вул. Горького, 72 в м. Києві, передав ОСОБА_11 державний акт серії ПЛ №233283 на право власності на земельну ділянку площею 33,8811 га, розташовану на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, дійсна (ринкова) вартість, якої станом на 15.01.2009 складає 27 262 427 грн.

З цього часу ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи отримали можливість володіти, користуватися та розпоряджатися на власний розсуд зазначеною земельною ділянкою, загальною площею 33,8811 га, тобто фактично шляхом обману заволоділи правом власності на неї та зважаючи на те, що згідно ст. 6. Лісового кодексу України усі ліси в Україні є власністю держави, спричинили збитки державі в особливо великих розмірах.

Отже, у період з жовтня 2008 року до 12.03.2009, члени організованої групи в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та інші невстановлені слідством особи, на чолі із організатором ОСОБА_11 , а також ОСОБА_40 , внаслідок обману приватного нотаріуса ОСОБА_64 , службових осіб Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області і державного реєстратора Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» та підроблення і використання підроблених офіційних документів, щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи правом власності правом власності на земельну ділянку площею 33,8811 га, розташовану на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області вартістю 27 262 427 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Заволодіння чужим майном шляхом обману - правом власності на земельну ділянку площею 22,3060 га яка розташована на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, вчинене організованою групою, що спричинило збитки в особливо великих розмірах.

ОСОБА_5 у період з листопада 2008 року до 12.03.2009, діючи у складі очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, шляхом обману, заволодів правом власності на земельну ділянку загальною площею 22,3060 га, що знаходиться на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, по за межами населеного пункту та відноситься до державного лісового фонду і знаходилась у постійному користуванні ДП «Бориспільський лісгосп», чим заподіяв збитки державі в особливо великих розмірах, а також вчинив підроблення офіційних документів та їх використання за наступних обставин.

Приблизно у жовтні 2008 року, ОСОБА_5 дізнавшись про суть плану ОСОБА_11 , керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодився взяти активну участь у незаконному заволодінні правом власності на земельну ділянку розташовану на території Гнідинської сільської радаи Бориспільського району Київської області, шляхом обману у складі організованої злочинної групи до якої поряд з ОСОБА_11 увійшов ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи.

Так, приблизно у жовтні 2008 року, ОСОБА_11 , знаходячись у м. Києві, реалізуючи спільний злочинний план, з метою введення в оману службових осіб державних органів влади, до сфери управління яких входять земельні відносини та створення враження про належність членів організованої групи до суб`єкта підприємницької діяльності, що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, при здійсненні фіктивного представництва від його імені, отримав у користування від свого знайомого ОСОБА_38 , який був одним з опосередкованих власників товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансово-консалтингова група «Алькор» (з 02.02.2010 нова назва ТОВ «Реверс-Зем-Універсал» ) печатку, установчі та ліцензійні документи вказаного товариства.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_11 , діючи у складі очолюваної ним організованої групи, використовуючи автоматизовану базу даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» та інше програмне забезпечення, яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, за допомогою комп`ютерної техніки здійснив пошук земельної ділянки, яка не знаходиться на праві приватної власності чи оренді у фізичних чи юридичних осіб, або ж право користування на яку не закріплено державним актом на право постійного користування.

При цьому, ОСОБА_5 , будучи обізнаним про те, що ОСОБА_11 діючи з відома ОСОБА_14 та інших невстановлених слідством осіб, достовірно знаючи, що ДП «Бориспільський лісгосп» немає державних актів на право постійного користування на більшість земель, що відносяться до земель лісового фонду у Бориспільському районі Київської області, а єдиним документом, що підтверджує їх право на постійне користування згідно ст. 5 розділу 7 (прикінцеві положення) Лісового кодексу України є планово- картографічні матеріали лісовпорядкування, що не мають свого відображення в автоматизованій базі даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», якою у своїй діяльності користується Управління земельних ресурсів Бориспільського району Київської області та базі даних автоматизованої системи Державного земельного кадастру, якою користується Київська регіональна філія ДП «Центр ДЗК», визначив предметом злочинного посягання земельну ділянку загальною площею 22,3060 га, що знаходиться на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, поза межами населеного пункту, що відноситься до державного лісового фонду України і знаходилась у постійному користуванні ДП «Бориспільський лісгосп».

ОСОБА_5 виконуючи свою роль в організованій злочинній групі та вказівку ОСОБА_11 , діючи з метою приховування незаконного походження права власності на вказану земельну ділянку та укладання у майбутньому договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, використовуючи автоматизовану базу даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» та інше програмне забезпечення, визначив кадастровий номер та координати земельної ділянки загальною площею 22,7713 га на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, що будуть внесені до підробленого державного акту на право власності і координати земельної ділянки площею 22,3060 га, що є її частиною та право власності на яку є безпосереднім об`єктом злочинного посягання.

Після цього, ОСОБА_11 , діючи на виконання спільного злочинного плану, з відома ОСОБА_14 , ОСОБА_5 і невстановлених слідством осіб, маючи необхідні йому координати, вирішив заволодіти бланком державного акту на право власності на земельну ділянку. З цією метою, ОСОБА_11 приблизно у 2008 році, у порушення п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, згідно якого чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, отримав від невстановленої слідством особи, незаповнений бланк державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820671, який був виданий 14.09.2007 Держкомземом України для використання Київською регіональною філією №8 «Центр ДЗК» на території Бородянського району Київської області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, ідентифікаційний номер власника відповідно до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

Одночасно з цим, ОСОБА_11 реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, з метою підроблення державного акту серії ЯЕ №820671, а саме внесення до нього прізвища, ім`я та по батькові власника земельної ділянки, його місця проживання та ідентифікаційного номеру, незаконно заволодів довідкою про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_10 та паспортом громадянина України серії НОМЕР_11 виданим 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму ОСОБА_74 , які остання втратила 06.03.2001.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи свою роль у злочинному плані та вказівку ОСОБА_11 виготовив обмінний файл IN 4, який буде містити завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_36 є власником земельної ділянки площею 22,7713 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:003:0050.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 діючи з відома ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, отримав для підроблення від ОСОБА_11 бланк державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820671, до якого останній, знаходячись у приміщенні офісу АДРЕСА_2 , вніс, з використанням комп`ютерної техніки, завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_36 на підставі договору купівлі-продажу від 15.03.2007 №416 є власником земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 22,7713 га, для ведення особистого селянського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:003:0050 та в якому ОСОБА_11 організував у невстановлений слідством спосіб підроблення підпису від імені начальника Бориспільського районного відділу земельних ресурсів ОСОБА_39 .

Після чого, ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, діючи з відома ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та невстановлених слідством осіб, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до підробленого державного акту серії ЯЕ №820671 завідомо неправдивий запис про його реєстрацію 18.05.2007 під №83 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Так, ОСОБА_5 було відомо, що приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_11 знаходячись на території Київської області, діючи відповідно до взятих на себе обов`язків, організатора злочинної групи, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_34 , який був призначений на вказану посаду наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 13.10.2008 №872-кт та якого з 18.12.2008 на підставі наказу Держкомзему від 17.12.2008 №998-кт призначено начальником вказаного Управління з присвоєнням йому 5-го рангу державного службовця, з пропозицією заволодіти правом власності на земельну ділянку площею 22,3060 га розташовану на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому повідомивши йому схему злочинних дій, після чого ОСОБА_40 не будучи обізнаним про існування та план організованої злочинної групи дав добровільну згоду на спільне вчинення, за попередньою змовою з ОСОБА_11 , вказаного злочину.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені особи достовірно знали, що ОСОБА_11 виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, використовуючи підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820671 та обмінний файл IN 4 виготовлений ОСОБА_5 , що містив вищевказані завідомо неправдиві дані, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_41 , організував незаконне внесення до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, завідомо неправдивих відомостей про ОСОБА_36 , як власника земельної ділянки площею 22,7713 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:003:0050.

Вказані дії ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та невстановлених осіб, що були членами організованої групи та ОСОБА_34 були направленні на введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, яким не буде відомо про їх злочині наміри та свідчили б про дотримання порядку при відведені раніше у приватну власність вказаної земельної ділянки з земель запасу.

ОСОБА_5 будучи обізнаним, що приблизно у період з грудня 2008 року до 21.01.2009, ОСОБА_11 перебуваючи у офісному приміщенні №117 буд. АДРЕСА_3 , з метою реалізації єдиного злочинного плану, погодженого всіма учасниками організованої групи, достовірно знаючи, що згідно ст. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки, як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення невстановленою слідством особою, членом організованої групи, підроблених офіційних документів, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі, а саме: висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення особистого сільського господарства на території Бориспільського району, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 15.03.2007 №416 договору ОСОБА_36 , згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820671, є власником земельної ділянки, площею 22,7713 га, для ведення особистого селянського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_36 , на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 15.03.2007 №416 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820671 є власником земельної ділянки площею 22,7713 га, для ведення особистого селянського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Одночасно з цим, ОСОБА_11 виконуючи свою роль у спільному злочинному плані, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 №147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не є працівником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області і не має права вчиняти будь-яких дій від імені вказаного органу та виконувати функції, покладені його на працівників, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 30024 та дати реєстрації 15.10.2008 у висновку і реєстраційного номеру 30027 та дати реєстрації - 15.10.2008 у довідці, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначений висновок і довідка зареєстровані не були.

Після чого, ОСОБА_11 з метою надання довідці та висновку вигляду офіційного документу, організував підроблення відтиску печатки та підпису начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_42 у висновку №30024 від 15.10.2008 та довідці №30027 від 15.10.2008.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи були обізнані, що ОСОБА_11 діючи як член організованої групи, продовжуючи підготовку до заволодіння земельними ділянками, достовірно знаючи про перелік документів, який необхідно надати нотаріусу, для укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку організував підроблення свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_36 серії НОМЕР_12 виданого 23.11.2001 відділом реєстрації актів цивільного стану м. Саки Автономної Республіки Крим.

Далі, ОСОБА_11 діючи з метою успішної реалізації спільного плану, достовірно знаючи, що в разі укладання договору купівлі-продажу цілої земельної ділянки площею 22,7713 га при переоформленні права власності на придбану земельну ділянку та отримання нового державного акту, підроблений державний акт серії ЯЕ №820671 залишається в Управлінні земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, бажаючи приховати сліди злочинної діяльності організованої групи, вирішив організувати укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, а саме площею 22,3060 га і з цією метою надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_5 виготовити підроблений кадастровий план на вказану земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 , знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, з метою приховання приналежності вказаної земельної ділянки до земель лісового фонду України, виготовив підроблений кадастровий план земельної ділянки площею 22,3060 га, розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області до якого внесено завідомо неправдиві дані про те, що вказана земельна ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення - сіножаті. Після чого, ОСОБА_11 діючи з метою досягнення загального злочинного результату, організував підроблення невстановленою слідством особою у вказаному кадастровому плані підписів директора ТОВ «Гео-Сервіс» ОСОБА_43 та працівників вказаного товариства ОСОБА_44 і ОСОБА_45

ОСОБА_5 , ОСОБА_14 і невстановлені слідством особи переслідуючи корисливі спонукання та з метою особистого збагачення достовірно знали, що ОСОБА_11 виконуючи свою роль у злочинному плані, з метою введення в оману учасників оформлення угоди про перехід права власності на земельну ділянку, підшукав невстановлену слідством особу, жіночої статі, якій запропонував видавати себе за ОСОБА_36 , як справжнього власника земельної ділянки площею 22,7713 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області. У подальшому, ОСОБА_11 отримавши від невстановленої слідством особи згоду на заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та її фотокартку, повідомив останній деталі свого злочинного плану та провів інструктаж щодо її ролі у злочинному плані та дій під час укладання та нотаріального посвідчення угоди про перехід права власності на земельну ділянку.

Після чого, ОСОБА_11 приблизно у грудні 2008 року, діючи з метою досягнення реалізації злочинного плану організував підроблення невстановленою слідством особою паспорту громадянки України ОСОБА_36 серії НОМЕР_11 виданого 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму, шляхом вклеювання до нього фотокартки невстановленої слідством особи.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_11 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, що полягала у зборі документів необхідних для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки та з метою отримання грошової оцінки вказаної земельної ділянки, організував виготовлення працівниками ПП «Золотий Лев» ОСОБА_9 та ОСОБА_46 у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 №2 підробленого звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 22,3060 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи достовірно знали, що приблизно у 2008 році, ОСОБА_11 , виконуючи свої обов`язки як організатор злочинної групи, з метою приховування причетності членів організованої групи до протиправного заволодіння правом власності на земельну ділянку загальною площею 22,3060 га, що знаходиться на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, звернувся до свого знайомого, ОСОБА_18 , якому повідомив, що він є фактичним власником вказаної земельної ділянки, яку оформлено на його знайомого та запропонував йому винагороду, за пошук і залучення товариств, керівники яких виступлять стороною при укладанні та нотаріальному посвідченні угоди про перехід права власності на дану земельну ділянку від фізичної до юридичної особи, а після реєстрації права власності на придбану земельну ділянку реалізують її вказаному ОСОБА_11 покупцеві.

ОСОБА_18 не будучи обізнаним про існування організованої злочинної групи та справжні наміри ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 та невстановлених слідством осіб, погодився за винагороду допомогти ОСОБА_11 підшукати керівників товариств, які будуть виступати зі сторони покупців під час укладання договорів купівлі-продажу земельної ділянки у Бориспільському районі Київської області.

З цією метою ОСОБА_18 звернувся до свого знайомого ОСОБА_75 - директора ТОВ «Агропром-Технології»» () та запропонував йому, за грошову винагороду, як директору вказаного товариства, допомогти ОСОБА_11 оформити у нотаріуса угоду про перехід права власності на земельну ділянку від фізичної особи до ТОВ «Агропром-Технології», а після переоформлення права власності на земельну ділянку продати її фізичній чи юридичній особі, яку визначить ОСОБА_11 . При цьому ОСОБА_18 повідомив, що фінансові витрати, що будуть супроводжувати вказану діяльність буде оплачувати ОСОБА_11 , як фактичний власник земельної ділянки. На дану пропозицію ОСОБА_76 погодився та передав установчі документи і печатку товариства ОСОБА_18 .

У подальшому, приблизно у грудні 2008 року ОСОБА_18 не будучи обізнаним зі справжніми намірами організованої злочинної групи, з метою виконання домовленостей з ОСОБА_11 та підготовки документів необхідних для укладання вказаної угоди і забезпеченням контролю останнього над діяльністю ТОВ «Агропром-Технології», передав ОСОБА_11 установчі документи та печатку вказаного товариства.

З цього моменту ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи почали повністю контролювати діяльність ТОВ «Агропром-Технології» і розпоряджатись на власний розсуд майном та активами даного товариства.

Приблизно на початку січня 2009 року, ОСОБА_11 знаходячись у офісному приміщенні №117, будинку №72 по вул. Горького у м. Києві, реалізуючи спільний злочинний план направлений на протиправне обернення права власності на земельну ділянку на користь організованої злочинної групи, діючи з метою створення підстав для отримання нового державного акту, надав вказівку ОСОБА_18 організувати укладання і посвідчення приватним нотаріусом договору купівлі-продажу частини земельної ділянки між ТОВ «Агропром-Технології» та ОСОБА_36 , а після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку забрати у нотаріуса паспорт та ідентифікаційний номер ОСОБА_36 і всі документи покупця та продавця передати йому для переоформлення права власності на земельну ділянку.

ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи дотримуючись загального злочинного плану були обізнані, що ОСОБА_11 надав ОСОБА_18 установчі документи, печатку ТОВ «Агропром- Технології» та завідомо підроблені документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820671, довідку №30027 від 15.10.2008 та висновок №30024 від 15.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого селянського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, паспорт громадянки України ОСОБА_36 серії НОМЕР_11 виданий 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму, з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_10 ОСОБА_36 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_36 серії НОМЕР_13 видане 23.11.2001 відділом реєстрації актів цивільного стану м. Саки Автономної Республіки Крим, кадастровий план земельної ділянки площею 22,3060 га, розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області та висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, який був підроблений виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» ОСОБА_9 і експертом оцінщиком ОСОБА_47 .

Наступного дня, приблизно на початку січня 2009 року, ОСОБА_18 прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_77 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 та на виконання вимог ОСОБА_11 , домовився з нею про посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки, обумовивши ціну за вказану послугу та всі умови укладання договору.

Після цього, ОСОБА_18 повідомив ОСОБА_11 про час та місце посвідчення договору купівлі-продажу, вартість послуг нотаріуса та суму податку з доходу фізичної особи від продажу нерухомого майна, що необхідно сплатити ОСОБА_36

ОСОБА_11 знаходячись у м. Києві, реалізуючи спільний з ОСОБА_14 , ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами злочинний план, бажаючи безоплатно отримати право власності на земельну ділянку, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, що видавала себе за ОСОБА_36 розуміючи, що не надавши приватному нотаріусу квитанції про сплату податку з доходу ОСОБА_36 від продажу нерухомого майна вона не посвідчить договору купівлі-продажу земельної ділянки, організував складання і підписання невстановленою слідством особою від імені касира КМФ АКБ «Укрсоцбанк» платіжного доручення №1 від 21.01.2009, згідно якого ОСОБА_36 сплатила податок з доходу фізичних осіб від продажу земельної ділянки (в розмірі 5% від вартості) до УДК у Шевченківському районі м. Києва в сумі 38 079,70 грн.

21.01.2009, ОСОБА_11 виконуючи свою роль у злочинному плані, передав ОСОБА_18 підроблене платіжне доручення №1 від 21.01.2009, яке останній не будучи обізнаним про його підробку надав приватному нотаріусу ОСОБА_77

29.12.2008, ОСОБА_11 діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, з метою досягнення загального злочинного результату та укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, організував прибуття до приватного нотаріуса ОСОБА_77 невстановленої слідством особи, фотокартка якої була вклеєна до втраченого паспорту ОСОБА_36 замість оригінальної фотокартки його володільця та директора ТОВ «Агропром-Технології» ОСОБА_75 , якому нічого не було відомо про існування та діяльність організованої злочинної групи. Після чого, ОСОБА_18 , не будучи обізнаним про підробку вищевказаних документів, отриманих від ОСОБА_11 , надав їх приватному нотаріусу ОСОБА_78 .

Цього ж дня, ОСОБА_11 , виконуючи свою роль у злочинному плані, з метою приховання слідів злочинних дій організованої групи та виникнення законних підстав на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку розташовану на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, на підставі вищевказаних підроблених офіційних документів, організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_77 , що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Димитрова 22-А, укладання між невстановленою слідством особою жіночої статі, яка видавала себе за ОСОБА_36 зі сторони продавця та ТОВ «Агропром-Технології» ( зареєстроване м. Київ, вул. Гнати Юри, 9 кім. 414) в особі директора ОСОБА_75 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу №31. За умовами зазначеного договору ТОВ «Агропром-Технології» придбало у ОСОБА_36 частину земельної ділянки площею 22,3060 га, від земельної ділянки, площею 22,7713 га, розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:003:0050. Згідно вказаного договору розрахунку не проводилось.

Одночасно з цим, невстановлена слідством особа, видаючи себе за ОСОБА_36 , розуміючи про необхідність конспірації своїх дій, дотримуючись раніше узгодженої з ОСОБА_11 лінії поведінки, перед укладанням вказаної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, запевнила приватного нотаріуса ОСОБА_77 про справжність своїх намірів продати земельну площею 22,3060 га, при цьому приховавши від ОСОБА_77 юридично значиму інформацію про відсутність будь-яких прав на земельну ділянку площею 22,7713 га.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи достовірно знали, що ОСОБА_11 , організувавши надання приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_77 підроблені документи, а саме: державний акт серії ЯЕ №820671, довідку №30027 від 15.10.2008 та висновок №30024 від 15.10.2008 Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі, паспорт громадянки України ОСОБА_36 серії НОМЕР_11 виданого 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму, з переклеєною фотокарткою, свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_36 серії НОМЕР_14 виданого 23.11.2001 відділом реєстрації актів цивільного стану м. Саки Автономної Республіки Крим, платіжного доручення №1 від 21.01.2009, кадастрового плану на земельну ділянку, підроблений висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, виготовлений ПП «Золотий Лев», діючи умисно, з метою реалізації погодженого всіма учасниками організованої групи злочинного плану направленого на заволодіння правом власності на земельну ділянку, ввів приватного нотаріуса ОСОБА_77 в оману щодо дійсного правового статусу вказаної землі, а саме щодо її належності на праві приватної власності ОСОБА_79 . Внаслідок такого обману з боку ОСОБА_11 , членів організованої злочинної групи і невстановленої слідством особи, що видавала себе за ОСОБА_36 , приватний нотаріус ОСОБА_77 не усвідомлювала і не мала можливості усвідомлювати протиправний характер укладення договору купівлі-продажу земельних ділянок між ОСОБА_36 та ТОВ «Агропром-Технології», оскільки у неї сформувалось хибне враження про правомірність цієї угоди.

Після укладання вказаного договору ОСОБА_18 , виконуючи раніше отримані вказівки від ОСОБА_11 , передав йому оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820671, нотаріально посвідчену копію державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820671, два примірники договору купівлі-продажу від 21.01.2009 №31, паспорт ОСОБА_36 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_36 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_36 серії НОМЕР_13 , установчі документи та печатку ТОВ «Агропром- Технології» для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку.

У подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_14 з метою приховування факту незаконного набуття права власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку, не виявлення відсутності попередньої технічної документації ОСОБА_36 отримали від ОСОБА_11 вказівку, видаючи себе за працівників ТОВ «ФКГ «Алькор», яке мало ліцензію на право зайняття землевпорядною діяльністю виготовити завідомо підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на вищевказану земельну ділянку ТОВ «Агропром-Технології».

ОСОБА_14 , діючи за вказівкою ОСОБА_11 , видаючи себе за працівника ТОВ «ФКГ «Алькор», з метою введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», щодо законності підстав отримання ТОВ «Агропром-Технології» права власності на придбану земельну ділянку та дотримання порядку переоформлення такого права, виконуючи відведену йому роль у спільному злочинному плані, достовірно знаючи про невинесення в натуру меж земельної ділянки площею 22,3060 га, підробив акт про відновлення та передачу межових знаків на зберігання представнику землекористувача ТОВ «Агропром- Технології» ОСОБА_80 .

Одночасно з цим, ОСОБА_14 продовжуючи виконувати свою роль у спільному злочинному плані, виготовив схему розташування земельної ділянки площею 22,3060 га на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області та передав її для підписання ОСОБА_5 .

Після чого, ОСОБА_5 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 та відведену йому роль у єдиному злочинному плані, видаючи себе за інженера землевпорядника ТОВ «ФКГ «Алькор», що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, будучи обізнаним з порядком виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку, нехтуючи нормами закріпленими ст.ст. 1, 2, 4, 6, 20, 22, 25, 28, 30, 56, Закону України «Про Землеустрій» та ліцензійними нормами проведення землевпорядних робіт в частині того, що розробниками документації із землеустрою є юридичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону та те, що розробники документації із землеустрою несуть, відповідальність за достовірність і якість заходів, які відображені у розробленій документації, виготовив підроблену технічну документацію із землеустрою зі складання державного акту на право власності на земельну ділянку, площею 22,3060 га ТОВ «Агропром-Технології» для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, до якої помістив завідомо підроблені документи, а саме: нотаріальну копію державного акту серії ЯЕ №820671, нотаріально посвідчену копію нікчемного договору купівлі- продажу від 21.01.2009 №31 та акт про відновлення та передачу межових знаків від 22.01.2009.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи достовірно знали, що приблизно у кінці січня на початку лютого 2009 року, ОСОБА_11 , діючи на виконання своєї ролі у загальному злочинному плані та за попередньою змовою з ОСОБА_41 , організував присвоєння нового кадастрового номеру :03:003:0052 земельній ділянці площею 22,3060 га, отримання підробленого висновку №209-в від 27.01.2009 про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки та погодження Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 22,3060 га, до якої було поміщено підроблений висновок №209-в від 27.01.2009.

Після цього, ОСОБА_5 діючи з відома всіх членів організованої групи з метою заволодіння правом власності на земельну ділянку площею 22,3060 га, вніс за допомогою комп`ютерної техніки до бланку державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ПЛ №233288, який був виданий 10.01.2003 території Держкомземом України для використання на території Кобиляцького району Полтавської області та незаконно отриманий ОСОБА_11 у порушення п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, згідно якого чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Агропром-Технології» відповідно до договору купівлі-продажу від 21.01.2009 №31 є власником земельної ділянки площею 1,7100 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:003:0052.

Приблизно у березні 2009 року, ОСОБА_11 , діючи в складі злочинної організованої групи та з відома її членів ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, з метою реалізації спільного злочинного плану, організував підписання начальником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_41 завідомо підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ПЛ №233288, в якому містилися дані про ОСОБА_36 як власника земельної ділянки площею 22,3060 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:003:0052.

Крім цього, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи достовірно знаючи, що згідно ст. 125 Земельного кодексу України, право власності на земельну ділянку виникає після одержання її власником документа, що посвідчує право власності та його державної реєстрації, були обізнані, що ОСОБА_11 діючи з метою реалізації загального злочинного плану організував передачу ОСОБА_41 до Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ №233288, для його державної реєстрації та видачі.

12.03.2009, реєстратор Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», отримавши з Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, згідно акту прийому- передачі державний акт серії ПЛ №233288, підписаний ОСОБА_41 , будучи упевненим у законності підстав отримання ТОВ «Агропром-Технології» права власності на земельну ділянку площею 22,3060 га та дотриманні порядку переоформлення права власності на неї, не усвідомлюючи про злочинні наміри членів організованої групи та ОСОБА_34 , на підставі відомостей, викладених у акті серії ПЛ №233288, вніс запис до книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, про державну реєстрацію вказаного акту під №32, при цьому відобразив дані державної реєстрації, а саме реєстраційний номер та дату реєстрації, у вказаному державному акті.

12.03.2009 довіреною особою ОСОБА_11 - ОСОБА_53 , за вказівкою останнього, в Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центру ДЗК» отримано зареєстрований державний акт на право власності на земельну ділянку серії ПЛ №233288, який посвідчує право власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 22,3060 га, набуте злочинним шляхом.

12.03.2009 ОСОБА_54 , знаходячись в офісному приміщенні №117, розташованому по вул. Горького, 72 в м. Києві, передав ОСОБА_11 державний акт серії ПЛ №233288 на право власності на земельну ділянку площею 22,3060 га, розташовану на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, дійсна (ринкова) вартість, якої станом на 21.01.2009 складає 17 948 523 грн.

З цього часу ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи отримали можливість володіти, користуватися та розпоряджатися на власний розсуд зазначеною земельною ділянкою, загальною площею 22,3060 га, тобто фактично шляхом обману заволоділи правом власності на неї та зважаючи на те, що згідно ст. 6. Лісового кодексу України усі ліси в Україні є власністю держави, спричинили збитки державі в особливо великих розмірах.

Отже, у період з жовтня 2008 року до 12.03.2009, члени організованої групи в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та інші невстановлені слідством особи, на чолі із організатором ОСОБА_11 , а також ОСОБА_40 , внаслідок обману приватного нотаріуса ОСОБА_77 , службових осіб Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області і державного реєстратора Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» та підроблення і використання підроблених офіційних документів, щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи правом власності на земельну ділянку площею 22,3060 га, розташовану на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області вартістю 17 948 523 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Заволодіння чужим майном шляхом обману - правом власності на земельну ділянку площею 20,7809 га, яка розташована на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, вчинене організованою групою, що спричинило збитки в особливо великих розмірах.

ОСОБА_5 у період з листопада 2008 року до 12.03.2009, діючи у складі очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, шляхом обману, заволодів правом власності на земельну ділянку загальною площею 20,7809 га, що знаходиться на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, поза межами населеного пункту та відноситься до державного лісового фонду і знаходилась у постійному користуванні ДП «Бориспільський лісгосп», чим заподіяв збитки державі в особливо великих розмірах, а також вчинив підроблення офіційних документів та їх використання за наступних обставин.

Приблизно у жовтні 2008 року, ОСОБА_5 дізнавшись про суть плану ОСОБА_11 , керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодився взяти активну участь у незаконному заволодінні правом власності на земельну ділянку розташовану на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, шляхом обману у складі організованої злочинної групи до якої поряд з ОСОБА_11 увійшов ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи.

Так, приблизно у жовтні 2008 року, ОСОБА_11 , знаходячись у м. Києві, реалізуючи спільний злочинний план, з метою введення в оману службових осіб державних органів влади, до сфери управління яких входять земельні відносини та створення враження про належність членів організованої групи до суб`єкта підприємницької діяльності, що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, при здійсненні фіктивного представництва від його імені, отримав у користування від свого знайомого ОСОБА_38 , який був одним з опосередкованих власників товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансово-консалтингова група «Алькор» (з 02.02.2010 нова назва ТОВ «Реверс-Зем-Універсал» ) печатку, установчі та ліцензійні документи вказаного товариства.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_11 , діючи у складі очолюваної ним організованої групи, використовуючи автоматизовану базу даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» та інше програмне забезпечення, яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, за допомогою комп`ютерної техніки здійснив пошук земельної ділянки, яка не знаходиться на праві приватної власності чи оренді у фізичних чи юридичних осіб, або ж право користування на яку не закріплено державним актом на право постійного користування.

При цьому, ОСОБА_5 , будучи обізнаним про те, що ОСОБА_11 діючи з відома ОСОБА_14 та інших невстановлених слідством осіб, достовірно знаючи, що ДП «Бориспільський лісгосп» немає державних актів на право постійного користування на більшість земель, що відносяться до земель лісового фонду у Бориспільському районі Київської області, а єдиним документом, що підтверджує їх право на постійне користування згідно ст. 5 розділу 7 (прикінцеві положення) Лісового кодексу України є планово-картографічні матеріали лісовпорядкування, що не мають свого відображення в автоматизованій базі даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», якою у своїй діяльності користується Управління земельних ресурсів Бориспільського району Київської області та базі даних автоматизованої системи Державного земельного кадастру, якою користується Київська регіональна філія ДП «Центр ДЗК», визначив предметом злочинного посягання земельну ділянку загальною площею 20,7809 га, що знаходиться на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, поза межами населеного пункту, що відноситься до державного лісового фонду України і знаходилась у постійному користуванні ДП «Бориспільський лісгосп».

ОСОБА_5 виконуючи свою роль в організованій злочинній групі та вказівку ОСОБА_11 , діючи з метою приховування незаконного походження права власності на вказану земельну ділянку та укладання у майбутньому договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, використовуючи автоматизовану базу даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» та інше програмне забезпечення, визначив кадастровий номер та координати земельної ділянки загальною площею 21,4124 га на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, що будуть внесені до підробленого державного акту на право власності і координати земельної ділянки площею 20,7809 га, що є її частиною та право власності на яку є безпосереднім об`єктом злочинного посягання.

Після цього, ОСОБА_11 , діючи на виконання спільного злочинного плану, з відома ОСОБА_14 , ОСОБА_5 і невстановлених слідством осіб, маючи необхідні йому координати, вирішив заволодіти бланком державного акту на право власності на земельну ділянку. З цією метою, ОСОБА_11 приблизно у 2008 році, у порушення п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, згідно якого чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, отримав від невстановленої слідством особи, незаповнений бланк державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820803, який був виданий 14.09.2007 Держкомземом України для використання Київською регіональною філією №8 «Центр ДЗК» на території Бородянського району Київської області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, ідентифікаційний номер власника відповідно до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

Одночасно з цим, ОСОБА_11 реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, з метою підроблення державного акту серії ЯЕ №820803, а саме внесення до нього прізвища, ім`я та по батькові власника земельної ділянки, його місця проживання та ідентифікаційного номеру, незаконно заволодів довідкою про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_10 та паспортом громадянина України серії НОМЕР_11 виданим 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму ОСОБА_81 , які остання втратила 06.03.2001.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи свою роль у злочинному плані та вказівку ОСОБА_11 виготовив обмінний файл IN 4, який буде містити завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_36 є власником земельної ділянки площею 21,4124 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:003:0049.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 діючи з відома ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, отримав для підроблення від ОСОБА_11 бланк державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820803, до якого останній, знаходячись у приміщенні офісу АДРЕСА_2 , вніс, з використанням комп`ютерної техніки, завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_36 на підставі договору купівлі-продажу від 15.03.2007 №413 є власником земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 21,4124 га, для ведення особистого селянського господарства з кадастровим номером земельної ділянки :03:003:0049 та в якому ОСОБА_61 організував у невстановлений слідством спосіб підроблення підпису від імені начальника Бориспільського районного відділу земельних ресурсів ОСОБА_39 .

Після чого, ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, діючи з відома ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та невстановлених слідством осіб, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до підробленого державного акту серії ЯЕ №820803 завідомо неправдивий запис про його реєстрацію 18.05.2007 під №84 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Так, ОСОБА_5 було відомо, що приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_11 знаходячись на території Київської області, діючи відповідно до взятих на себе обов`язків, організатора злочинної групи, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_34 , який був призначений на вказану посаду наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 13.10.2008 №872-кт та якого з 18.12.2008 на підставі наказу Держкомзему від 17.12.2008 №998-кт призначено начальником вказаного Управління з присвоєнням йому 5-го рангу державного службовця, з пропозицією заволодіти правом власності на земельну ділянку площею 20,7809 га розташовану на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому повідомивши йому схему злочинних дій, після чого ОСОБА_40 не будучи обізнаним про існування та план організованої злочинної групи дав добровільну згоду на спільне вчинення, за попередньою змовою з ОСОБА_11 , вказаного злочину.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені особи достовірно знали, що ОСОБА_11 виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, використовуючи підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820803 та обмінний файл IN 4 виготовлений ОСОБА_5 , що містив вищевказані завідомо неправдиві дані, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_41 , організував незаконне внесення до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, завідомо неправдивих відомостей про ОСОБА_36 , як власника земельної ділянки площею 21,4124 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:003:0049.

Вказані дії ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та невстановлених осіб, що були членами організованої групи та ОСОБА_34 були направленні на введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, яким не буде відомо про їх злочині наміри та свідчили б про дотримання порядку при відведені раніше у приватну власність вказаної земельної ділянки з земель запасу.

ОСОБА_5 будучи обізнаним, що приблизно у період з грудня 2008 року до 21.01.2009, ОСОБА_11 перебуваючи у офісному приміщенні №117 буд. АДРЕСА_3 , з метою реалізації єдиного злочинного плану, погодженого всіма учасниками організованої групи, достовірно знаючи, що згідно ст. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки, як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення невстановленою слідством особою, членом організованої групи, підроблених офіційних документів, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі, а саме: висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення особистого сільського господарства на території Бориспільського району, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 15.03.2007 №413 ОСОБА_36 , згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820803 є власником земельної ділянки, площею 21,4124 га, для ведення особистого селянського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_36 , на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 15.03.2007 №413 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820803 є власником земельної ділянки площею 21,4124 га, для ведення особистого селянського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Одночасно з цим, ОСОБА_11 виконуючи свою роль у спільному злочинному плані, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 №147, згідно якої реєстрація документа це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не є працівником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області і не має права вчиняти будь-яких дій від імені вказаного органу та виконувати функції, покладені його на працівників, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 30025 та дати реєстрації 15.10.2008 у висновку і реєстраційного номеру 30028 та дати реєстрації 15.10.2008 у довідці, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначений висновок і довідка зареєстровані не були.

Після чого, ОСОБА_11 з метою надання довідці та висновку вигляду офіційного документу, організував підроблення відтиску печатки та підпису начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_42 у висновку №30025 від 15.10.2008 та довідці No30028 від 15.10.2008.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи були обізнані, що ОСОБА_11 діючи як член організованої групи, продовжуючи підготовку до заволодіння земельними ділянками, достовірно знаючи про перелік документів, який необхідно надати нотаріусу, для укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку організував підроблення свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_36 серії НОМЕР_13 виданого 23.11.2001 відділом реєстрації актів цивільного стану м. Саки Автономної Республіки Крим.

Далі, ОСОБА_11 діючи з метою успішної реалізації спільного плану, достовірно знаючи, що в разі укладання договору купівлі-продажу цілої земельної ділянки площею 21,4124 га при переоформленні права власності на придбану земельну ділянку та отримання нового державного акту, підроблений державний акт серії ЯЕ №820803 залишається в Управлінні земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, бажаючи приховати сліди злочинної діяльності організованої групи, вирішив організувати укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, а саме площею 20,7809 га і з цією метою надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_5 виготовити підроблений кадастровий план на вказану земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 , знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, з метою приховання приналежності вказаної земельної ділянки до земель лісового фонду України, виготовив підроблений кадастровий план земельної ділянки площею 20,7809 га, розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області до якого внесено завідомо неправдиві дані про те, що вказана земельна ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення - сіножаті.

Після чого, ОСОБА_11 діючи з метою досягнення загального злочинного результату, організував підроблення невстановленою слідством особою у вказаному кадастровому плані підписів директора ТОВ «Гео-Сервіс» ОСОБА_43 та працівників вказаного товариства ОСОБА_44 і ОСОБА_45

ОСОБА_5 , ОСОБА_14 і невстановлені слідством особи переслідуючи корисливі спонукання та з метою особистого збагачення, достовірно знали, що ОСОБА_11 виконуючи свою роль у злочинному плані, з метою введення в оману учасників оформлення угоди про перехід права власності на земельну ділянку, підшукав невстановлену слідством особу, жіночої статі, якій запропонував видавати себе за ОСОБА_36 , як справжнього власника земельної ділянки площею 21,4124 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області. У подальшому, ОСОБА_11 отримавши від невстановленої слідством особи згоду на заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та її фотокартку, повідомив останній деталі свого злочинного плану та провів інструктаж щодо її ролі у злочинному плані та дій під час укладання та нотаріального посвідчення угоди про перехід права власності на земельну ділянку.

Після чого, ОСОБА_11 приблизно у грудні 2008 року, діючи з метою досягнення реалізації злочинного плану, організував підроблення невстановленою слідством особою паспорту громадянки України ОСОБА_36 серії НОМЕР_11 виданого 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму, шляхом вклеювання до нього фотокартки невстановленої слідством особи.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_11 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, що полягала у зборі документів необхідних для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки та з метою отримання грошової оцінки вказаної земельної ділянки, організував виготовлення працівниками ПП «Золотий Лев» ОСОБА_9 та ОСОБА_46 у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 №2 підробленого звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 20,7809 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи достовірно знали, що приблизно у 2008 році, ОСОБА_11 , виконуючи свої обов`язки як організатор злочинної групи, з метою приховування причетності членів організованої групи до протиправного заволодіння правом власності на земельну ділянку загальною площею 20,7809 га, що знаходиться на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, звернувся до свого знайомого, ОСОБА_18 , якому повідомив, що він є фактичним власником вказаної земельної ділянки, яку оформлено на його знайомого та запропонував йому винагороду, за пошук і залучення товариств, керівники яких виступлять стороною при укладанні та нотаріальному посвідченні угоди про перехід права власності на дану земельну ділянку від фізичної до юридичної особи, а після реєстрації права власності на придбану земельну ділянку реалізують її вказаному ОСОБА_11 покупцеві.

ОСОБА_18 не будучи обізнаним про існування організованої злочинної групи та справжні наміри ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 та невстановлених слідством осіб, погодився за винагороду допомогти ОСОБА_11 підшукати керівників товариств, які будуть виступати зі сторони покупців під час укладання договорів купівлі-продажу земельної ділянки у Бориспільському районі Київської області.

З цією метою ОСОБА_18 звернувся до свого знайомого ОСОБА_75 директора ТОВ «Агропром-Технології» () та запропонував йому, за грошову винагороду, як директору вказаного товариства, допомогти ОСОБА_11 оформити у нотаріуса угоду про перехід права власності на земельну ділянку від фізичної особи до ТОВ «Агропром-Технології», а після переоформлення права власності на земельну ділянку продати її фізичній чи юридичній особі, яку визначить ОСОБА_11 . При цьому ОСОБА_18 повідомив, що фінансові витрати, що будуть супроводжувати вказану діяльність буде оплачувати ОСОБА_11 , як фактичний власник земельної ділянки. На дану пропозицію ОСОБА_76 погодився та передав установчі документи і печатку товариства ОСОБА_18 .

У подальшому, приблизно у грудні 2008 року ОСОБА_18 не будучи обізнаним зі справжніми намірами організованої злочинної групи, з метою виконання домовленостей з ОСОБА_11 та підготовки документів необхідних для укладання вказаної угоди і забезпеченням контролю останнього над діяльністю ТОВ «Агропром-Технології», передав ОСОБА_11 установчі документи та печатку вказаного товариства.

З цього моменту ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи почали повністю контролювати діяльність ТОВ «Агропром-Технології» і розпоряджатись на власний розсуд майном та активами даного товариства.

Приблизно на початку січня 2009 року, ОСОБА_11 знаходячись у офісному приміщенні №117, будинку №72 по вул. Горького у м. Києві, реалізуючи спільний злочинний план направлений на протиправне обернення права власності на земельну ділянку на користь організованої злочинної групи, діючи з метою створення підстав для отримання нового державного акту, надав вказівку ОСОБА_18 організувати укладання і посвідчення приватним нотаріусом договору купівлі-продажу частини земельної ділянки між ТОВ «Агропром-Технології» та ОСОБА_36 , а після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку забрати у нотаріуса паспорт та ідентифікаційний номер ОСОБА_36 і всі документи покупця та продавця і передати йому для переоформлення права власності на земельну ділянку.

ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи дотримуючись загального злочинного плану були обізнані, що ОСОБА_11 надав ОСОБА_18 установчі документи, печатку ТОВ «Агропром-Технології» та завідомо підроблені документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820803, довідку №30028 від 15.10.2008 та висновок №30025 від 15.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого селянського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, паспорт громадянки України ОСОБА_36 серії НОМЕР_11 виданий 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму, з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_10 ОСОБА_36 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_36 серії НОМЕР_13 видане 23.11.2001 відділом реєстрації актів цивільного стану м. Саки Автономної Республіки Крим, кадастровий план земельної ділянки площею 20,7809 га, розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області та висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, який був підроблений виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» ОСОБА_9 і експертом оцінщиком ОСОБА_47 .

Наступного дня, приблизно на початку січня 2009 року, ОСОБА_18 прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_77 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 та на виконання вимог ОСОБА_11 , домовився з нею про посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки, обумовивши ціну за вказану послугу та всі умови укладання договору.

Після цього, ОСОБА_18 повідомив ОСОБА_11 про час та місце посвідчення договору купівлі-продажу, вартість послуг нотаріуса та суму податку з доходу фізичної особи від продажу нерухомого майна, що необхідно сплатити ОСОБА_36

ОСОБА_11 знаходячись у м. Києві, реалізуючи спільний з ОСОБА_14 , ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами злочинний план, бажаючи безоплатно отримати право власності на земельну ділянку, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, що видавала себе за ОСОБА_36 розуміючи, що не надавши приватному нотаріусу квитанції про сплату податку з доходу ОСОБА_36 від продажу нерухомого майна вона не посвідчить договору купівлі-продажу земельної ділянки, організував складання і підписання невстановленою слідством особою від імені касира КМФ АКБ «Укрсоцбанк» платіжного доручення №2 від 21.01.2009, згідно якого ОСОБА_36 сплатила податок з доходу фізичних осіб від продажу земельної ділянки (в розмірі 5% від вартості) до УДК у Шевченківському районі м. Києва в сумі 35 476,10 грн.

21.01.2009, ОСОБА_11 виконуючи свою роль у злочинному плані, передав ОСОБА_18 підроблене платіжне доручення №2 від 21.01.2009, яке останній не будучи обізнаним про його підробку надав приватному нотаріусу ОСОБА_77

29.12.2008, ОСОБА_11 діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, з метою досягнення загального злочинного результату та укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, організував прибуття до приватного нотаріуса ОСОБА_77 невстановленої слідством особи, фотокартка якої була вклеєна до втраченого паспорту ОСОБА_36 замість оригінальної фотокартки його володільця та директора ТОВ «Агропром-Технології» ОСОБА_75 , якому нічого не було відомо про існування та діяльність організованої злочинної групи. Після чого, ОСОБА_18 , не будучи обізнаним про підробку вищевказаних документів, отриманих від ОСОБА_11 , надав їх приватному нотаріусу ОСОБА_78 .

Цього ж дня, ОСОБА_11 , виконуючи свою роль у злочинному плані, з метою приховання слідів злочинних дій організованої групи та виникнення законних підстав на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку розташовану на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, на підставі вищевказаних підроблених офіційних документів, організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_77 , що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Димитрова 22-А, укладання між невстановленою слідством особою жіночої статі, яка видавала себе за ОСОБА_36 зі сторони продавця та ТОВ «Агропром-Технології» ( зареєстроване м. Київ, вул. Гнати Юри, 9 кім. 414) в особі директора ОСОБА_75 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу №34. За умовами зазначеного договору ТОВ «Агропром-Технології» придбало у ОСОБА_36 частину земельної ділянки площею 20,7809 га, від земельної ділянки, площею 21,4124 га, розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:003:0049. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводилось.

Одночасно з цим, невстановлена слідством особа, видаючи себе за ОСОБА_36 , розуміючи про необхідність конспірації своїх дій, дотримуючись раніше узгодженої з ОСОБА_11 лінії поведінки, перед укладанням вказаної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, запевнила приватного нотаріуса ОСОБА_77 про справжність своїх намірів продати земельну площею 20,7809 га, при цьому приховавши від ОСОБА_77 юридично значиму інформацію про відсутність будь-яких прав на земельну ділянку площею 21,4124 га.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи достовірно знали, що ОСОБА_11 , організувавши надання приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_77 підроблені документи, а саме: державний акт серії ЯЕ №820803, довідку №30028 від 15.10.2008 та висновок №30025 від 15.10.2008 Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі, паспорт громадянки України ОСОБА_36 серії НОМЕР_11 виданого 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму, з переклеєною фотокарткою, свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_36 серії НОМЕР_13 виданого 23.11.2001 відділом реєстрації актів цивільного стану м. Саки Автономної Республіки Крим, платіжного доручення №2 від 21.01.2009, кадастрового плану на земельну ділянку, підроблений висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, виготовлений ПП «Золотий Лев», діючи умисно, з метою реалізації погодженого всіма учасниками організованої групи злочинного плану направленого на заволодіння правом власності на земельну ділянку, ввів приватного нотаріуса ОСОБА_77 в оману щодо дійсного правового статусу вказаної землі, а саме щодо її належності на праві приватної власності ОСОБА_79 . Внаслідок такого обману з боку ОСОБА_11 , членів організованої злочинної групи і невстановленої слідством особи, що видавала себе за ОСОБА_36 , приватний нотаріус ОСОБА_77 не усвідомлювала і не мала можливості усвідомлювати протиправний характер укладення договору купівлі-продажу земельних ділянок між ОСОБА_36 та ТОВ «Агропром-Технології», оскільки у неї сформувалось хибне враження про правомірність цієї угоди.

Після укладання вказаного договору ОСОБА_18 , виконуючи раніше отримані вказівки від ОСОБА_11 , передав йому оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820803, нотаріально посвідчену копію державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820803, два примірники договору купівлі-продажу від 21.01.2009 №34, паспорт ОСОБА_36 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_36 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_36 серії НОМЕР_13 , установчі документи та печатку ТОВ «Агропром-Технології» для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку.

У подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_14 з метою приховування факту незаконного набуття права власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку, не виявлення відсутності попередньої технічної документації ОСОБА_36 отримали від ОСОБА_11 вказівку, видаючи себе за працівників ТОВ «ФКГ «Алькор», яке мало ліцензію на право зайняття землевпорядною діяльністю, виготовити завідомо підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на вищевказану земельну ділянку ТОВ «Агропром-Технології».

ОСОБА_14 , діючи за вказівкою ОСОБА_11 , видаючи себе за працівника ТОВ «ФКГ «Алькор», з метою введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», щодо законності підстав отримання ТОВ «Агропром-Технології» права власності на придбану земельну ділянку та дотримання порядку переоформлення такого права, виконуючи відведену йому роль у спільному злочинному плані, достовірно знаючи про невинесення в натуру меж земельної ділянки площею 20,7809 га, підробив акт про відновлення та передачу межових знаків на зберігання представнику землекористувача ТОВ «Агропром- Технології» ОСОБА_80 .

Одночасно з цим, ОСОБА_14 продовжуючи виконувати свою роль у спільному злочинному плані, виготовив схему розташування земельної ділянки площею 20,7809 га на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області та передав її для підписання ОСОБА_5 .

Після чого, ОСОБА_5 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 та відведену йому роль у єдиному злочинному плані, видаючи себе за інженера землевпорядника ТОВ «ФКГ «Алькор», що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, будучи обізнаним з порядком виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку, нехтуючи нормами закріпленими ст.ст. 1, 2, 4, 6, 20, 22, 25, 28, 30, 56, Закону України «Про Землеустрій» та ліцензійними нормами проведення землевпорядних робіт в частині того, що розробниками документації із землеустрою є юридичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону та те, що розробники документації із землеустрою несуть, відповідальність за достовірність і якість заходів, які відображені у розробленій документації, виготовив підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку, площею 20,7809 га ТОВ «Агропром- Технології» для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, до якої помістив завідомо підроблені документи, а саме: нотаріальну копію державного акту серії ЯЕ №820803, нотаріально посвідчену копію нікчемного договору купівлі-продажу від 21.01.2009 №34 та акт про відновлення та передачу межових знаків від 22.01.2009.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи достовірно знали, що приблизно у кінці січня на початку лютого 2009 року, ОСОБА_11 , діючи на виконання своєї ролі у загальному злочинному плані та за попередньою змовою з ОСОБА_41 , організував присвоєння нового кадастрового номеру :03:003:0051 земельній ділянці площею 20,7809 га, отримання підробленого висновку №208-в від 27.01.2009 про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки та погодження Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 20,7809 га, до якої було поміщено підроблений висновок №208-B від 27.01.2009.

Після цього, ОСОБА_5 діючи з відома всіх членів організованої групи з метою заволодіння правом власності на земельну ділянку площею 20,7809 га, вніс за допомогою комп`ютерної техніки до бланку державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ПЛ №233289, який був виданий 10.01.2003 Держкомземом України для використання на території Кобиляцького району Полтавської області та незаконно отриманий ОСОБА_11 у порушення п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, згідно якого чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Агропром-Технології» відповідно до договору купівлі-продажу від 21.01.2009 №34 є власником земельної ділянки площею 20,7809 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:003:0051.

Приблизно у березні 2009 року, ОСОБА_11 , діючи в складі злочинної організованої групи та з відома її членів ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, з метою реалізації спільного злочинного плану, організував підписання начальником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_41 завідомо підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ПЛ №233289, в якому містилися дані про ОСОБА_36 як власника земельної ділянки площею 20,7809 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:003:0051.

Крім цього, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи достовірно знаючи, що згідно ст. 125 Земельного кодексу України, право власності на земельну ділянку виникає після одержання її власником документа, що посвідчує право власності та його державної реєстрації, були обізнані, що ОСОБА_11 діючи з метою реалізації загального злочинного плану організував передачу ОСОБА_41 до Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ №233289, для його державної реєстрації та видачі.

12.03.2009, реєстратор Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», отримавши з Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, згідно акту прийому- передачі державний акт серії ПЛ №233289, підписаний ОСОБА_41 , будучи упевненим у законності підстав отримання ТОВ «Агропром-Технології» права власності на земельну ділянку площею 20,7809 га та дотриманні порядку переоформлення права власності на неї, не усвідомлюючи про злочинні наміри членів організованої групи та ОСОБА_34 , на підставі відомостей, викладених у акті серії ПЛ №233289, вніс запис до книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, про державну реєстрацію вказаного акту під №33, при цьому відобразив дані державної реєстрації, а саме реєстраційний номер та дату реєстрації, у вказаному державному акті.

12.03.2009 довіреною особою ОСОБА_11 - ОСОБА_53 , за вказівкою останнього, в Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центру ДЗК» отримано зареєстрований державний акт на право власності на земельну ділянку серії ПЛ №233289, який посвідчує право власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 20,7809 га, набуте злочинним шляхом.

12.03.2009 ОСОБА_54 , знаходячись в офісному приміщенні №117, розташованому по вул. Горького, 72 в м. Києві, передав ОСОБА_11 державний акт серії ПЛ №233289 на право власності на земельну ділянку площею 20,7809 га, розташовану на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, дійсна (ринкова) вартість, якої станом на 21.01.2009 складає 16 721 351 грн.

З цього часу ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи отримали можливість володіти, користуватися та розпоряджатися на власний розсуд зазначеною земельною ділянкою, загальною площею 20,7809 га, тобто фактично шляхом обману заволоділи правом власності на неї та зважаючи на те, що згідно ст. 6. Лісового кодексу України усі ліси в Україні є власністю держави, спричинили збитки державі в особливо великих розмірах.

Отже, у період з жовтня 2008 року до 12.03.2009, члени організованої групи в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та інші невстановлені слідством особи, на чолі із організатором ОСОБА_11 , а також ОСОБА_40 , внаслідок обману приватного нотаріуса ОСОБА_77 , службових осіб Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області і державного реєстратора Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» та підроблення і використання підроблених офіційних документів, щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи правом власності на земельну ділянку площею 20,7809 га, розташовану на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області вартістю 16 721 351 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Заволодіння чужим майном шляхом обману - правом власності на земельну ділянку площею 56,3798 га, яка розташована на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, вчинене організованою групою, що спричинило збитки в особливо великих розмірах.

ОСОБА_5 у період з листопада 2008 року до 10.04.2009, діючи у складі очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, шляхом обману, заволодів правом власності на земельну ділянку загальною площею 56,3798 га, що знаходиться на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, поза межами населеного пункту та відноситься до земель водного фонду України, чим заподіяв збитки державі в особливо великих розмірах, а також вчинив підроблення офіційних документів та їх використання за наступних обставин.

Приблизно у жовтні 2008 року, ОСОБА_5 дізнавшись про суть плану ОСОБА_11 , керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодився взяти активну участь у незаконному заволодінні правом власності на земельну ділянку розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, шляхом обману у складі організованої злочинної групи до якої поряд з ОСОБА_11 увійшов ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи.

Так, приблизно у жовтні 2008 року, ОСОБА_11 , знаходячись у м. Києві, реалізуючи спільний злочинний план, з метою введення в оману службових осіб державних органів влади, до сфери управління яких входять земельні відносини та створення враження про належність членів організованої групи до суб`єкта підприємницької діяльності, що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, при здійсненні фіктивного представництва від його імені, отримав у користування від свого знайомого ОСОБА_38 , який був одним з опосередкованих власників товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансово-консалтингова група «Алькор» (з 02.02.2010 нова назва ТОВ «Реверс-Зем-Універсал» ) печатку, установчі та ліцензійні документи вказаного товариства.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_11 , діючи у складі очолюваної ним організованої групи, використовуючи автоматизовану базу даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» та інше програмне забезпечення, яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, за допомогою комп`ютерної техніки здійснив пошук земельної ділянки, яка не знаходиться на праві приватної власності чи оренді у фізичних чи юридичних осіб, або ж право користування на яку не закріплено державним актом на право постійного користування.

При цьому, ОСОБА_5 , будучи обізнаним про те, що ОСОБА_11 діючи з відома ОСОБА_14 та інших невстановлених слідством осіб, достовірно знаючи, що на землі водного фонду України, які розташовані на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області не видавалися акти постійного користування, а єдиним документом, що підтверджує наявність земель водного фонду є проект формування території і встановлення Сошниківської сільської ради народних депутатів та села Сошників Бориспільського району, що не має свого відображення в автоматизованій базі даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс», якою у своїй діяльності користується Управління земельних ресурсів Бориспільського району Київської області та базі даних автоматизованої системи Державного земельного кадастру, якою користується Київська регіональна філія ДП «Центр ДЗК», визначив предметом злочинного посягання земельну ділянку загальною площею 75,8375 га, що знаходиться на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, поза межами населеного пункту та відноситься до земель водного фонду України.

Згідно ст. 4 Водного кодексу України та ст. 58 Земельного кодексу України до земель водного фонду належать землі, зайняті: морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водоймами, болотами, а також островами; прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм; гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них; береговими смугами водних шляхів.

ОСОБА_5 виконуючи свою роль в організованій злочинній групі та вказівку ОСОБА_11 , діючи з метою приховування незаконного походження права власності на вказану земельну ділянку та укладання у майбутньому договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, використовуючи автоматизовану базу даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» та інше програмне забезпечення, визначив кадастровий номер та координати земельної ділянки загальною площею 58,0662 га на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, що будуть внесені до підробленого державного акту на право власності і координати земельної ділянки площею 56,3798 га, що є її частиною та право власності на яку є безпосереднім об`єктом злочинного посягання.

Після цього, ОСОБА_11 , діючи на виконання спільного злочинного плану, з відома ОСОБА_14 , ОСОБА_5 і невстановлених слідством осіб, маючи необхідні йому координати, вирішив заволодіти бланком державного акту на право власності на земельну ділянку. З цією метою, ОСОБА_11 приблизно у 2008 році, у порушення п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, згідно якого чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, отримав від невстановленої слідством особи, незаповнений бланк державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ЧР №082899, який був виданий 24.12.2003 Держкомземом України для використання Черкаським районним відділом земельних ресурсів на території Черкаського району Черкаської області.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» та статті 126 Земельного кодексу України затверджено форму державного акту на землю, згідно якої у бланку акту повинні міститись наступні данні: прізвище, ім`я та по батькові власника, його місце проживання, дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового договору, площа земельної ділянки, ідентифікаційний номер власника відповідно до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, назва державного органу земельних ресурсів де зберігається другий примірник державного акту, номер реєстрації в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування, назва, відбиток печатки та підпис голови місцевої державної адміністрації, назва, відбиток печатки та підпис начальника державного органу земельних ресурсів, план земельної ділянки, кадастровий номер та опис меж.

Одночасно з цим, ОСОБА_11 реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, з метою підроблення державного акту серії ЧР №082899, а саме внесення до нього прізвища, ім`я та по батькові власника земельної ділянки, його місця проживання та ідентифікаційного номеру, незаконно заволодів довідкою про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_10 та паспортом громадянина України серії НОМЕР_11 виданим 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму ОСОБА_81 , які остання втратила 06.03.2001.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи свою роль у злочинному плані та вказівку ОСОБА_11 виготовив обмінний файл IN 4, який буде містити завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_36 є власником земельної ділянки площею 58,0662 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:002:0050.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 діючи з відома ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, отримав для підроблення від ОСОБА_11 бланк державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЧР №082899, до якого останній, знаходячись у приміщенні офісу АДРЕСА_2 , вніс, з використанням комп`ютерної техніки, завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_36 на підставі договору купівлі-продажу від 25.04.2007 №782 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 58,0662 га, для ведення особистого селянського господарства з кадастровим номером земельної ділянки:03:002:0050 та в якому ОСОБА_11 організував у невстановлений слідством спосіб підроблення підпису від імені начальника Бориспільського районного відділу земельних ресурсів ОСОБА_39 .

Після чого, ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, діючи з відома ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та невстановлених слідством осіб, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до підробленого державного акту серії ЧР №082899 завідомо неправдивий запис про його реєстрацію 30.05.2007 під №91 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Так, ОСОБА_5 було відомо, що приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_11 знаходячись на території Київської області, діючи відповідно до взятих на себе обов`язків, організатора злочинної групи, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_34 , який був призначений на вказану посаду наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 13.10.2008 №872-кт та якого з 18.12.2008 на підставі наказу Держкомзему від 17.12.2008 №998-кт призначено начальником вказаного Управління з присвоєнням йому 5-го рангу державного службовця, з пропозицією заволодіти правом власності на земельну ділянку площею 56,3798 га розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому повідомивши йому схему злочинних дій, після чого ОСОБА_40 не будучи обізнаним про існування та план організованої злочинної групи дав добровільну згоду на спільне вчинення, за попередньою змовою з ОСОБА_11 , вказаного злочину.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені особи достовірно знали, що ОСОБА_11 виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, використовуючи підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЧР №082899 та обмінний файл IN 4 виготовлений ОСОБА_5 , що містив вищевказані завідомо неправдиві дані, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_41 , організував незаконне внесення до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, завідомо неправдивих відомостей про ОСОБА_36 , як власника земельної ділянки площею 58,0662 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:002:0050.

Вказані дії ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та невстановлених осіб, що були членами організованої групи та ОСОБА_34 були направленні на введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, яким не буде відомо про їх злочині наміри та свідчили б про дотримання порядку при відведені раніше у приватну власність вказаної земельної ділянки з земель запасу.

ОСОБА_5 будучи обізнаним, що приблизно у період з грудня 2008 року до 21.01.2009, ОСОБА_11 перебуваючи у офісному приміщенні №117 буд. АДРЕСА_3 , з метою реалізації єдиного злочинного плану, погодженого всіма учасниками організованої групи, достовірно знаючи, що згідно ст. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки, як самостійного об`єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру, організував виготовлення невстановленою слідством особою, членом організованої групи, підроблених офіційних документів, які видаються органами районних земельних ресурсів і які необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі, а саме:висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки для ведення особистого сільського господарства на території Бориспільського району, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 25.04.2007 №782 ОСОБА_36 , згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЧР №082899, є власником земельної ділянки, площею 58,0662 га, для ведення особистого селянського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області; довідки, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_36 , на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 25.04.2007 №782 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЧР №082899 є власником земельної ділянки площею 58,0662 га, для ведення особистого селянського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Одночасно з цим, ОСОБА_11 виконуючи свою роль у спільному злочинному плані, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 №147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не є працівником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області і не має права вчиняти будь-яких дій від імені вказаного органу та виконувати функції, покладені його на працівників, власноручно здійснив записи: реєстраційного номеру 30026 та дати реєстрації 15.10.2008 у висновку і реєстраційного номеру 30029 та дати реєстрації - 15.10.2008 у довідці, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів, при цьому в журналах реєстрації висновків та довідок Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі зазначений висновок і довідка зареєстровані не були.

Після чого, ОСОБА_11 з метою надання довідці та висновку вигляду офіційного документу, організував підроблення відтиску печатки та підпису начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_42 у висновку №30026 від 15.10.2008 та довідці №30029 від 15.10.2008.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи були обізнані, що ОСОБА_11 діючи як член організованої групи, продовжуючи підготовку до заволодіння земельними ділянками, достовірно знаючи про перелік документів, який необхідно надати нотаріусу, для укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку організував підроблення свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_36 серії НОМЕР_13 виданого 23.11.2001 відділом реєстрації актів цивільного стану м. Саки Автономної Республіки Крим.

Далі, ОСОБА_11 діючи з метою успішної реалізації спільного плану, достовірно знаючи, що в разі укладання договору купівлі-продажу цілої земельної ділянки площею 58,0662 га при переоформленні права власності на придбану земельну ділянку та отримання нового державного акту, підроблений державний акт серії ЧР №082899 залишається в Управлінні земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, бажаючи приховати сліди злочинної діяльності організованої групи, вирішив організувати укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, а саме площею 56,3798 га і з цією метою надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_5 виготовити підроблений кадастровий план на вказану земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 , знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, з метою приховання приналежності вказаної земельної ділянки до земель водного фонду України, виготовив підроблений кадастровий план земельної ділянки площею 56,3798 га, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області до якого внесено завідомо неправдиві дані про те, що вказана земельна ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення - сіножаті. Після чого, ОСОБА_11 діючи з метою досягнення загального злочинного результату, організував підроблення невстановленою слідством особою у вказаному кадастровому плані підписів директора ТОВ «Гео-Сервіс» ОСОБА_43 та працівників вказаного товариства ОСОБА_44 і ОСОБА_45

ОСОБА_5 , ОСОБА_14 і невстановлені слідством особи переслідуючи корисливі спонукання та з метою особистого збагачення достовірно знали, що ОСОБА_11 виконуючи свою роль у злочинному плані, з метою введення в оману учасників оформлення угоди про перехід права власності на земельну ділянку, підшукав невстановлену слідством особу, жіночої статі, якій запропонував видавати себе за ОСОБА_36 , як справжнього власника земельної ділянки площею 58,0662 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області. У подальшому, ОСОБА_11 отримавши від невстановленої слідством особи згоду на заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку та її фотокартку, повідомив останній деталі свого злочинного плану та провів інструктаж щодо її ролі у злочинному плані та дій під час укладання та нотаріального посвідчення угоди про перехід права власності на земельну ділянку.

Після чого, ОСОБА_11 приблизно у грудні 2008 року, діючи з метою досягнення реалізації злочинного плану, організував підроблення невстановленою слідством особою паспорту громадянки України ОСОБА_36 серії НОМЕР_11 виданого 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму, шляхом вклеювання до нього фотокартки невстановленої слідством особи.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_11 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, продовжуючи підготовку до заволодіння чужим майном, що полягала у зборі документів необхідних для укладання завідомо нікчемного договору купівлі-продажу земельної ділянки та з метою отримання грошової оцінки вказаної земельної ділянки, організував виготовлення працівниками ПП «Золотий Лев» ОСОБА_9 та ОСОБА_46 у порушення Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 №2 підробленого звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 56,3798 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи достовірно знали, що приблизно у 2008 році, ОСОБА_11 , виконуючи свої обов`язки як організатор злочинної групи, з метою приховування причетності членів організованої групи до протиправного заволодіння правом власності на земельну ділянку загальною площею 56,3798 га, що знаходиться на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, звернувся до свого знайомого, ОСОБА_18 , якому повідомив, що він є фактичним власником вказаної земельної ділянки, яку оформлено на його знайомого та запропонував йому винагороду, за пошук і залучення товариств, керівники яких виступлять стороною при укладанні та нотаріальному посвідченні угоди про перехід права власності на дану земельну ділянку від фізичної до юридичної особи, а після реєстрації права власності на придбану земельну ділянку реалізують її вказаному ОСОБА_11 покупцеві.

ОСОБА_18 не будучи обізнаним про існування організованої злочинної групи та справжні наміри ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 та невстановлених слідством осіб, погодився за винагороду допомогти ОСОБА_11 підшукати керівників товариств, які будуть виступати зі сторони покупців під час укладання договорів купівлі-продажу земельної ділянки у Бориспільському районі Київської області.

З цією метою ОСОБА_18 звернувся до свого знайомого ОСОБА_75 - директора ТОВ «Агропром-Технології»» () та запропонував йому, за грошову винагороду, як директору вказаного товариства, допомогти ОСОБА_11 оформити у нотаріуса угоду про перехід права власності на земельну ділянку від фізичної особи до ТОВ «Агропром-Технології», а після переоформлення права власності на земельну ділянку продати її фізичній чи юридичній особі, яку визначить ОСОБА_11 . При цьому ОСОБА_18 повідомив, що фінансові витрати, що будуть супроводжувати вказану діяльність буде оплачувати ОСОБА_11 , як фактичний власник земельної ділянки. На дану пропозицію ОСОБА_76 погодився та передав установчі документи і печатку товариства ОСОБА_18 .

У подальшому, приблизно у грудні 2008 року ОСОБА_18 не будучи обізнаним зі справжніми намірами організованої злочинної групи, з метою виконання домовленостей з ОСОБА_11 та підготовки документів необхідних для укладання вказаної угоди і забезпеченням контролю останнього над діяльністю ТОВ «Агропром-Технології», передав ОСОБА_11 установчі документи та печатку вказаного товариства.

З цього моменту ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи почали повністю контролювати діяльність ТОВ «Агропром-Технології» і розпоряджатись на власний розсуд майном та активами даного товариства.

Приблизно на початку січня 2009 року, ОСОБА_11 знаходячись у офісному приміщенні №117, будинку №72 по вул. Горького у м. Києві, реалізуючи спільний злочинний план направлений на протиправне обернення права власності на земельну ділянку на користь організованої злочинної групи, діючи з метою створення підстав для отримання нового державного акту, надав вказівку ОСОБА_18 організувати укладання і посвідчення приватним нотаріусом договору купівлі-продажу частини земельної ділянки між ТОВ «Агропром-Технології» та ОСОБА_36 , а після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку забрати у нотаріуса паспорт та ідентифікаційний номер ОСОБА_36 і всі документи покупця та продавця і передати йому для переоформлення права власності на земельну ділянку.

ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи дотримуючись загального злочинного плану були обізнані, що ОСОБА_11 надав ОСОБА_18 установчі документи, печатку ТОВ «Агропром-Технології» та завідомо підроблені документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЧР №082899, довідку №30029 від 15.10.2008 та висновок №30026 від 15.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого селянського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, паспорт громадянки України ОСОБА_36 серії НОМЕР_11 виданий 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму, з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_10 ОСОБА_36 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_36 серії НОМЕР_13 видане 23.11.2001 відділом реєстрації актів цивільного стану м. Саки Автономної Республіки Крим, кадастровий план земельної ділянки площею 56,3798 га, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області та висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, який був підроблений виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» ОСОБА_9 і експертом оцінщиком ОСОБА_47 .

Наступного дня, приблизно на початку січня 2009 року, ОСОБА_18 прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_77 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 та на виконання вимог ОСОБА_11 , домовився з нею про посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки, обумовивши ціну за вказану послугу та всі умови укладання договору.

Після цього, ОСОБА_18 повідомив ОСОБА_11 про час та місце посвідчення договору купівлі-продажу, вартість послуг нотаріуса та суму податку з доходу фізичної особи від продажу нерухомого майна, що необхідно сплатити ОСОБА_36

ОСОБА_11 знаходячись у м. Києві, реалізуючи спільний з ОСОБА_14 , ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами злочинний план, бажаючи безоплатно отримати право власності на земельну ділянку, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, що видавала себе за ОСОБА_36 розуміючи, що не надавши приватному нотаріусу квитанції про сплату податку з доходу ОСОБА_36 від продажу нерухомого майна вона не посвідчить договору купівлі-продажу земельної ділянки, організував складання і підписання невстановленою слідством особою від імені касира КМФ АКБ «Укрсоцбанк» платіжного доручення №3 від 21.01.2009, згідно якого ОСОБА_36 сплатила податок з доходу фізичних осіб від продажу земельної ділянки (в розмірі 5% від вартості) до УДК у Шевченківському районі м. Києва в сумі 98 248,80 грн.

21.01.2009, ОСОБА_11 виконуючи свою роль у злочинному плані, передав ОСОБА_18 підроблене платіжне доручення №3 від 21.01.2009, яке останній не будучи обізнаним про його підробку надав приватному нотаріусу ОСОБА_77

29.12.2008, ОСОБА_11 діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, з метою досягнення загального злочинного результату та укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, організував прибуття до приватного нотаріуса ОСОБА_77 невстановленої слідством особи, фотокартка якої була вклеєна до втраченого паспорту ОСОБА_36 замість оригінальної фотокартки його володільця та директора ТОВ «Агропром-Технології» ОСОБА_75 , якому нічого не було відомо про існування та діяльність організованої злочинної групи. Після чого, ОСОБА_18 , не будучи обізнаним про підробку вищевказаних документів, отриманих від ОСОБА_11 , надав їх приватному нотаріусу ОСОБА_78 .

Цього ж дня, ОСОБА_11 , виконуючи свою роль у злочинному плані, з метою приховання слідів злочинних дій організованої групи та виникнення законних підстав на отримання нового державного акту на право власності на земельну ділянку розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, на підставі вищевказаних підроблених офіційних документів, організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_77 , що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Димитрова 22-А, укладання між невстановленою слідством особою жіночої статі, яка видавала себе за ОСОБА_36 зі сторони продавця та ТОВ «Агропром-Технології» ( зареєстроване м. Київ, вул. Гнати Юри, 9 кім. 414) в особі директора ОСОБА_75 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу №37. За умовами зазначеного договору ТОВ «Агропром-Технології» придбало у ОСОБА_36 частину земельної ділянки площею 56,3798 га, від земельної ділянки, площею 58,0662 га, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:002:0050. Згідно вказаного договору розрахункуне проводилось.

Одночасно з цим, невстановлена слідством особа, видаючи себе за ОСОБА_36 розуміючи про необхідність конспірації своїх дій, дотримуючись раніше узгодженої з ОСОБА_11 лінії поведінки, перед укладанням вказаної угоди про перехід права власності на земельну ділянку, запевнила приватного нотаріуса ОСОБА_77 про справжність своїх намірів продати земельну ділянку площею 56,3798 га, при цьому приховавши від ОСОБА_77 юридично значиму інформацію про відсутність будь-яких прав на земельну ділянку площею 58,0662 га.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи достовірно знали, що ОСОБА_11 , організувавши надання приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_77 підроблені документи, а саме: державний акт серії ЧР №082899, довідку №30029 від 19.10.2008 та висновок №30026 від 15.10.2008 Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі, паспорт громадянки України ОСОБА_36 серії НОМЕР_11 виданого 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму, з переклеєною фотокарткою, свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_36 серії НОМЕР_13 виданого 23.11.2001 відділом реєстрації актів цивільного стану м. Саки Автономної Республіки Крим, платіжного доручення №3 від 21.01.2009, кадастрового плану на земельну ділянку, підроблений висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, виготовлений ПП «Золотий Лев», діючи умисно, з метою реалізації погодженого всіма учасниками організованої групи злочинного плану направленого на заволодіння правом власності на земельну ділянку, ввів приватного нотаріуса ОСОБА_77 в оману щодо дійсного правового статусу вказаної землі, а саме щодо її належності на праві приватної власності ОСОБА_79 . Внаслідок такого обману з боку ОСОБА_11 , членів організованої злочинної групи і невстановленої слідством особи, що видавала себе за ОСОБА_36 , приватний нотаріус ОСОБА_77 не усвідомлювала і не мала можливості усвідомлювати протиправний характер укладення договору купівлі-продажу земельних ділянок між ОСОБА_36 та ТОВ «Агропром-Технології», оскільки у неї сформувалось хибне враження про правомірність цієї угоди.

Після укладання вказаного договору ОСОБА_18 , виконуючи раніше отримані вказівки від ОСОБА_11 , передав йому оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЧР №082899, нотаріально посвідчену копію державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЧР №082899, два примірники договору купівлі-продажу від 21.01.2009 №37, паспорт ОСОБА_36 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_36 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_36 серії НОМЕР_13 , установчі документи та печатку ТОВ «Агропром- Технології» для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку.

У подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_14 з метою приховування факту незаконного набуття права власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку, не виявлення відсутності попередньої технічної документації ОСОБА_36 отримали від ОСОБА_11 вказівку, видаючи себе за працівників ТОВ «ФКГ «Алькор», яке мало ліцензію на право зайняття землевпорядною діяльністю, виготовити завідомо підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на вищевказану земельну ділянку ТОВ «Агропром-Технології».

ОСОБА_14 , діючи за вказівкою ОСОБА_11 , видаючи себе за працівника ТОВ «ФКГ «Алькор», з метою введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», щодо законності підстав отримання ТОВ «Агропром-Технології» права власності на придбану земельну ділянку та дотримання порядку переоформлення такого права, виконуючи відведену йому роль у спільному злочинному плані, достовірно знаючи про невинесення в натуру меж земельної ділянки площею 56,3798 га, підробив акт про відновлення та передачу межових знаків на зберігання представнику землекористувача ТОВ «Агропром-Технології» ОСОБА_82 .

Одночасно з цим, ОСОБА_14 продовжуючи виконувати свою роль у спільному злочинному плані, виготовив схему розташування земельної ділянки площею 56,3798 га на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області та передав її для підписання ОСОБА_5 .

Після чого, ОСОБА_5 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 та відведену йому роль у єдиному злочинному плані, видаючи себе за інженера землевпорядника ТОВ «ФКГ «Алькор», що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, будучи обізнаним з порядком виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку, нехтуючи нормами закріпленими ст.ст. 1, 2, 4, 6, 20, 22, 25, 28, 30, 56, Закону України «Про Землеустрій» та ліцензійними нормами проведення землевпорядних робіт в частині того, що розробниками документації із землеустрою є юридичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону та те, що розробники документації із землеустрою несуть, відповідальність за достовірність і якість заходів, які відображені у розробленій документації, виготовив підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку, площею 56,3798 га ТОВ «Агропром- Технології» для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, до якої помістив завідомо підроблені документи, а саме: нотаріальну копію державного акту серії ЧР №082899, нотаріально посвідчену копію нікчемного договору купівлі-продажу від 21.01.2009 №37 та акт про відновлення та передачу межових знаків від 22.01.2009.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи достовірно знали, що приблизно у кінці січня на початку лютого 2009 року ОСОБА_11 , діючи на виконання своєї ролі у загальному злочинному плані та за попередньою змовою з ОСОБА_41 , організував присвоєння нового кадастрового номеру :03:002:0115 земельній ділянці площею 56,3798 га, отримання підробленого висновку №207-в від 27.01.2009 про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки та погодження Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 1,7100 га, до якої було поміщено підроблений висновок №207-в від 27.01.2009.

Після цього, ОСОБА_5 діючи з відома всіх членів організованої групи з метою заволодіння правом власності на земельну ділянку площею 56,3798 га, вніс за допомогою комп`ютерної техніки до бланку державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ПЛ №233290, який був виданий 10.01.2003 року Держкомземом України для використання на території Кобиляцького району Полтавської області та незаконно отриманий ОСОБА_11 у порушення п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, згідно якого чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Агропром-Технології» відповідно до договору купівлі-продажу від 21.01.2009 №37 є власником земельної ділянки площею 56,3798 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:002:0115.

Приблизно у березні 2009 року, ОСОБА_11 , діючи в складі злочинної організованої групи та з відома її членів ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, з метою реалізації спільного злочинного плану, організував підписання начальником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_41 завідомо підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ПЛ №233290, в якому містилися дані про ОСОБА_36 як власника земельної ділянки площею 56,3798 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:002:0115.

Крім цього, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи достовірно знаючи, що згідно ст. 125 Земельного кодексу України, право власності на земельну ділянку виникає після одержання її власником документа, що посвідчує право власності та його державної реєстрації, були обізнані, що ОСОБА_11 діючи з метою реалізації загального злочинного плану організував передачу ОСОБА_41 до Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ №233290, для його державної реєстрації та видачі.

16.03.2009, реєстратор Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», отримавши з Управління земельних Бориспільському районі Київської області, згідно акту прийому- передачі державний акт серії ПЛ №233290, підписаний ОСОБА_41 , будучи упевненим у законності підстав отримання ТОВ «Агропром-Технології» права власності на земельну ділянку площею 56,3798 га та дотриманні порядку переоформлення права власності на неї, не усвідомлюючи про злочинні наміри членів організованої групи та ОСОБА_34 , на підставі відомостей, викладених у акті серії ПЛ №233290, вніс запис до книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, про державну реєстрацію вказаного акту під №02, при цьому відобразив дані державної реєстрації, а саме реєстраційний номер та дату реєстрації, у вказаному державному акті.

10.04.2009 довіреною особою ОСОБА_11 - ОСОБА_57 за вказівкою останнього, в Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центру ДЗК» отримано зареєстрований державний акт а право власності на земельну ділянку серії ПЛ №233290, який посвідчує право власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 56,3798 га, набуте злочинним шляхом.

10.04.2009 ОСОБА_72 , знаходячись в офісному приміщенні №117, розташованому по вул. Горького, 72 в м. Києві, передав ОСОБА_11 державний акт серії ПЛ №233290 на право власності на земельну ділянку площею 56,3798 га, розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, дійсна (ринкова) вартість, якої станом на 21.01.2009 складає 43 097 810 грн.

З цього часу ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи отримали можливість володіти, користуватися та розпоряджатися на власний розсуд зазначеною земельною ділянкою, загальною площею 56,3798 га, тобто фактично шляхом обману заволодів правом власності на неї, спричинив збитки державі в особливо великих розмірах.

Отже, у період з жовтня 2008 року до 10.04.2009, члени організованої групи в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та інші невстановлені слідством особи, на чолі із організатором ОСОБА_11 , а також ОСОБА_40 , внаслідок обману приватного нотаріуса ОСОБА_77 , службових осіб Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області і державного реєстратора Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» та підроблення і використання підроблених офіційних документів, щодо права власності на земельну ділянку, незаконно заволоділи правом власності на земельну ділянку площею 56,3798 га, розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області вартістю 43 097 810 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Таким чином ОСОБА_5 обвинувачується у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненим організованою групою, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

Крім цього, згідно з обвинувальним актом, ОСОБА_5 у період з середини квітня 2009 року до 30.04.2009, діючи у складі очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, шляхом обману, здійснив замах на заволодіння правом власності на земельні ділянки розташовані на території Києво-Святошинського району Київської області, а саме: площею 1,7625 га і 1,9338 га розташовані на території Гатненської сільської ради, площею 38,3240 га і 0,3000 га розташовані на території Білогородської сільської ради та площею 4,4715 га і 1 га розташовані території Бобрицької сільської ради, поза межами населених пунктів, чим заподіяв збитки державі в особливо великих розмірах, а також вчинив підроблення офіційних документів та їх використання за наступних обставин.

Приблизно у квітні 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у м. Києві, після вдалого заволодіння правом власності на земельні ділянки розташовані на території Бориспільського району Київської області, керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодився на пропозицію ОСОБА_11 діючи у складі раніше організованої злочинної групи, дотримуючись спільного злочинного плану та механізму вчинення попередніх злочинів, заволодіти правом власності на земельні ділянки розташовані на території Києво-Святошинського району Київської області.

Приблизно в середині квітня 2009 року, ОСОБА_11 , діючи у складі очолюваної ним та організованої групи до якої входили ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи, використовуючи автоматизовану базу даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» та інше програмне забезпечення, яке дозволяє визначити координати земельних ділянок, без проведення землевпорядних робіт, за допомогою комп`ютерної техніки здійснив пошук земельних ділянок, які не знаходились на праві приватної власності чи оренди у фізичних чи юридичних осіб, або ж право користування на які не закріплено державними актами на право постійного користування.

У результаті чого, ОСОБА_11 діючи за згодою ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та інших невстановлених слідством осіб, визначив предметом злочинного посягання земельні ділянки розташовані на території Києво-Святошинського району Київської області, а саме: площею 1,7625 га і 1,9338 га розташовані на території Гатненської сільської ради, площею 38,3240 га і 0,3000 га розташовані на території Білогородської сільської ради та площею 4,4715 га і 1 га розташовані на території Бобрицької сільської ради, поза межами населених пунктів.

ОСОБА_5 виконуючи свою роль в організованій злочинній групі та вказівку ОСОБА_11 , діючи з метою приховування незаконного походження права власності на вказані земельні ділянки та укладання у майбутньому договорів купівлі-продажу частин земельних ділянок, використовуючи автоматизовану базу даних «SQL Server» комплексу «Кадастровий офіс» та інше програмне забезпечення, визначив кадастрові номери та координати земельних ділянок, а саме: площею 39,6969 га і 0,4000 га розташовані на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, що будуть внесені до підроблених Державних актів на право власності, координати земельних ділянок площею 38,3240 га і 0,3000 га, що є їх частинами та право власності на які є безпосереднім об`єктом злочинного посягання; площею 1,7870 га і 1,9623 га розташовані на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, що будуть внесені до підроблених державних актів на право власності і координати земельних ділянок площею 1,7625 га і 1,9338 га, що є їх частиною та право власності на які є безпосереднім об?єктом злочинного посягання площею 4,8240 га і 1,0551 га розташовані на території Бобрицької сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, що будуть внесені до підроблених державних актів на право власності і координати земельних ділянок площею 4,4715 га і 1 га, що є їх частиною та право власності на які є безпосереднім об?єктом злочинного посягання.

Після цього, ОСОБА_11 , діючи на виконання спільного злочинного плану, з відома ОСОБА_14 , ОСОБА_5 і невстановлених слідством осіб, маючи необхідні йому координати, вирішив заволодіти бланками державних актів на право власності на земельні ділянки для їх подальшого підроблення. З цією метою, ОСОБА_11 приблизно у середині квітня 2009 року, у порушення п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку, і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, згідно якого чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, отримав від свого знайомого ОСОБА_83 бланки державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ №348169, №348153, №348170, №348141, №348142 і №348149 які були видані 31.03.2009 Держкомземом України для використання ФОП « ОСОБА_84 » на території Макарівського району Київської області.

Крім цього, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановленим слідством особам було відомо, про те, що ОСОБА_11 реалізовуючи їх спільний злочинний план, з метою підроблення державних актів серії ЯЗ №348169, №348153, №348170, №348141, №348142 і №348149, а саме внесення до них прізвища, ім`я та по батькові власника земельної ділянки, його місця проживання та ідентифікаційного номеру, вирішив використати раніше підроблені, шляхом переклеювання фотокартки, паспорти громадянин України: серії НОМЕР_7 виданий 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який останній втратив приблизно у червні 2004 року, а ІНФОРМАЦІЯ_16 помер та серії НОМЕР_3 виданий 17.07.1997 Старокиївським РУ ГУМВС в м. Києві ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який остання втратила 07.09.2005, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_65 - НОМЕР_6 і ОСОБА_24 - НОМЕР_2 та які він у період з кінця грудня 2008 року до середини січня 2009 року, використав для заволодіння правом власності на земельні ділянки на території Бориспільського району Київської області.

При цьому, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи достовірно знали проте, що ОСОБА_11 виконуючи свою роль у злочинному плані, з метою введення в оману учасників оформлення угоди про перехід права власності на земельну ділянку, залучив невстановлених слідством осіб, які у період з грудня 2008 року до середини січня 2009 року видавали себе за ОСОБА_24 та ОСОБА_35 під час заволодіння правом власності на земельні ділянки розташовані на території Бориспільського району Київської області та які погодились видавати себе за власників вищевказаних земельних ділянок розташованих на території Києво-Святошинського району Київської області. У подальшому ОСОБА_11 отримавши від невстановлених слідством осіб згоду на заволодіння правом власності на земельні ділянки площею 1,7625 га, 1,9338 га, 38,3240 га, 4,4715 га, 1 га і 0,3000 га повідомив останнім деталі свого злочинного плану та провів інструктаж щодо їх ролі у злочинному плані та дій під час укладання та нотаріального посвідчення угод про перехід права власності на земельні ділянки.

Приблизно у середині квітня 2009 року, ОСОБА_5 знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_2 , виконуючи свою роль у злочинному плані та вказівку ОСОБА_11 , діючи з корисливих мотивів та особистого збагачення, виготовив обмінні файли IN 4, які будуть містити завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_24 є власником земельних ділянок площею 1,7870 га з кадастровим номером земельної ділянки :02:008:0004, площею 1,9623 га з кадастровим номером :02:010:0026, площею 39,6969 кадастровим номером :06:017:0007, а ОСОБА_60 є власником земельних ділянок 4,8240 га з кадастровим номером :10:121:0062, площею 1,0551 га з кадастровим номером :01:028:0002 і площею 0,4000 га з кадастровим номером :06:017:0004.

Крім того, ОСОБА_5 був обізнаний, що приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_11 знаходячись у приміщенні офісу АДРЕСА_2 , діючи з метою реалізації спільного плану та введення в оману приватного нотаріуса та службових осіб Управління земельних ресурсів у Києво-Святошинському районі Київської області щодо наявності права власності у ОСОБА_35 і ОСОБА_24 на земельні ділянки, організував внесення невстановленою слідством особою, членом організованої групи, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаних бланків державних актів на право власності на земельні ділянки: серії ЯЗ №348141 завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_24 на підставі договору купівлі-продажу від 13.04.2007 №15 є власником земельної ділянки на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області площею 1,7870 га з кадастровим номером земельної ділянки :02:008:0004; серії ЯЗ №348142 завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_24 на підставі договору купівлі-продажу від 18.04.2007 №19 є власником земельної ділянки на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області площею 1,9623 га з кадастровим номером земельної ділянки :02:010:0026; серії ЯЗ №348149 завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_24 на підставі договору купівлі-продажу від 25.04.2007 №26 є власником земельної ділянки на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області площею 39,6969 га з кадастровим номером земельної ділянки :06:017:0007; серії ЯЗ №348169 завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_60 на підставі договору купівлі-продажу від 27.04.2007 №138 є власником земельної ділянки на території Бобрицької сільської ради Києво- Святошинського району Київської області площею 4,8240 га з кадастровим номером земельної ділянки :10:121:0062; серії ЯЗ №348153 завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_60 на підставі договору купівлі-продажу від 24.04.2007 №38 є власником земельної ділянки на території Білогородської сільської ради Києво- Святошинського району Київської області площею 0,4000 га з кадастровим номером земельної ділянки :06:017:0004; серії ЯЗ №348170 завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_60 на підставі договору купівлі-продажу від 03.04.2007 №146 є власником земельної ділянки на території Бобрицької сільської ради Києво- Святошинського району Київської області площею 1,0551 га з кадастровим номером земельної ділянки :01:028:0002.

Після цього, ОСОБА_11 діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, виконуючи відведену собі роль у злочинному плані щодо заволодіння правом власності на земельні ділянки розташовані на території Києво-Святошинського району Київської області, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по Земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до вказаних державних актів неправдиві записи про їх державну реєстрацію: 28.09.2007 під №09 державний акт серії ЯЗ №348169; 21.08.2007 під №13 державний акт серії ЯЗ №48153; 21.08.2007 під №14 державний акт серії ЯЗ №348170; 28.09.2007 під №11 державний акт серії ЯЗ №348141; 28.09.2007 під №10 державний акт серії ЯЗ №348142; 21.08.2007 під №15 державний акт серії ЯЗ №348149 у книгах записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, але в дійсності вказані державні акти у Києво-Святошинському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвалися та не видавалися.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам, офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_11 з відома ОСОБА_5 і ОСОБА_14 , організував підроблення за допомогою кліше, підписів від імені начальника Києво-Святошинського районного відділу земельних ресурсів ОСОБА_25 і відтисків печатки Києво-Святошинського районного відділу земельних ресурсів у державних актах на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ №348169, №348153, №348170, №348141, №348142 i №348149.

Приблизно в середині квітня 2009 року, ОСОБА_11 , знаходячись у м. Києві, достовірно знаючи про перелік документів необхідних для укладань угод про перехід права власності на земельні ділянки діючи з відома ОСОБА_5 та як організатор злочинної групи, надав вказівку її активному члену ОСОБА_14 видаючи себе за працівників ТОВ «ФКГ «Алькор» виготовити від імені даного товариства підроблені кадастрові плани земельних ділянок площею 1,7625 га, 1,9338 га, 38,3240 га, 4,4715 га, 1 га і 0,3000 га.

Так, у період з середини квітня 2009 року до 30.04.2009 року ОСОБА_14 , діючи з відома ОСОБА_5 , знаходячись в офісному приміщенні №117 розташованому за адресою: м. Київ, вул. Горького, 72, маючи координати вищевказаних земельних ділянок, достовірно знаючи, що він не є представником чи працівником ТОВ «ФКГ «Алькор» та не має права вчиняти будь-яких дій від імені вказаного товариства, виконуючи відведену йому ОСОБА_11 роль у злочинному плані, виготовив кадастрові плани на земельні ділянки площею 1,7625 га, 1,9338 га, 38,3240 га, 4,4715 га, 1 га і 0,3000, при цьому внісши до них завідомо неправдиві дані про те, що власником земельних ділянок площею 1,7625 га, 1,9338 га і 38,3240 га є ОСОБА_24 , а власником земельних ділянок площею 0,3000 га, 4,4715 га і 1 га є ОСОБА_85 .

У подальшому ОСОБА_14 , видаючи себе за представника ТОВ «ФКГ «Алькор», з метою надання вказаним підробленим кадастровим планам вигляду офіційних документів поставив свій підпис у графі «директор» та передав їх ОСОБА_11 .

Після чого, ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль у єдиному злочинному плані, видаючи себе за інженера землевпорядника ТОВ «ФКГ «Алькор», що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, діючи з метою досягнення загального злочинного результату, а саме заволодіння правом власності на земельні ділянки розташовані на території Києво- Святошинського району Київської області, за вказівкою ОСОБА_11 поставив свій підпис у графі «виконав ОСОБА_5 » кадастрових планів на земельні ділянки площею 38,3240 га та 1 га. Одночасно з цим, ОСОБА_11 діючи з метою досягнення загального злочинного результату організував підроблення підписів ОСОБА_5 у графі «виконав ОСОБА_5 » у кадастрових планах на земельні ділянки площею 1,7625 га, 1,9338 га, 4,4715 га і 0,3000 га.

Після чого, ОСОБА_11 діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, виконуючи свою роль у злочинному плані, поставив свій підпис в кадастрових планах на земельні ділянки площею 1,7625 га, 1,9338 га, 4,4715 га і 0,3000 га, а саме у графі «перевірив ОСОБА_54 » та використовуючи отриману приблизно у жовтні 2008 року у користування печатку ТОВ «ФКГ «Алькор» завірив нею всі виготовлені ОСОБА_14 кадастрові плани.

ОСОБА_5 будучи обізнаним, що приблизно з середини квітня 2009 року до 30.04.2009, ОСОБА_11 перебуваючи у офісному приміщенні №117 буд. 72 по вул. Горького в м. Києві, з метою реалізації єдиного злочинного плану, погодженого всіма учасниками організованої групи, достовірно знаючи, що згідно п. 71 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», що затверджена Наказом Міністерства юстиції України №20/5 від 03.03.2004 при посвідченні договору про відчуження земельної ділянки як самостійного об?єкта цивільних правовідносин нотаріус перевіряє відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру , організував виготовлення та підроблення невстановленими слідством особами що входили до складу організованої групи офіційних документів, необхідні для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу землі, які начебто видані Управлінням групи офіційних документів, необхідні для укладення та нотаріального земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, а саме: висновок №6482 від 12.12.2007 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого сільського господарства на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 18.04.2007 №19 ОСОБА_24 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ №348142 є власником земельної ділянки, площею 1,9623 га (в тому числі згідно кадастрового плану 1,9338 га), для ведення особистого селянського господарства на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області; висновок №6401 від 11.12.2007 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого сільського господарства на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 25.04.2007 №26 ОСОБА_24 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ №348149 є власником земельної ділянки, площею 39,6969 га (в тому числі згідно кадастрового плану 38,3240 га) для ведення особистого селянського господарства на території Білогородської сільської ради Києво- Святошинського району Київської області; довідку №6403 від 11.12.2007, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_24 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ №348149 є власником земельної ділянки, площею 39,6969 га, для ведення особистого селянського господарства на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського Київської області; висновок №6467 від 12.12.2007 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого сільського господарства на території Гатненської сільської ради Києво- Святошинського району, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.04.2007 №15 ОСОБА_24 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ №348141 є власником земельної ділянки, площею 1,7870 га (в тому числі згідно кадастрового плану 1,7625 га) для ведення особистого селянського господарства на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області; довідку №6468 від 12.12.2007, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_24 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ №348141 є власником земельної ділянки площею 1,7870 га, для ведення особистого селянського господарства на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області; висновок №6489 від 12.12.2007 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого сільського господарства на території Бобрицької сільської ради Києво-Святошинського району, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 27.04.2007 №138 ОСОБА_60 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ №348169 є власником земельної ділянки, площею 4,8240 га (в тому числі згідно кадастрового плану 4,4715 га) для ведення особистого селянського господарства на території Бобрицької сільської ради Києво-Святошинського району Київської області; довідку №6488 від 12.12.2007, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_60 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ №348169 є власником земельної ділянки, площею 4,8240 га, для ведення особистого селянського господарства на території Бобрицької сільської ради Києво-Святошинського району Київської області; висновок №6470 від 12.12.2007 про наявні обмеження використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого сільського господарства на території Білогородської сільської ради Києво- Святошинського району, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 24.04.2007 №38 ОСОБА_60 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ №348153 є власником земельної ділянки, площею 0,4000 га (в тому числі згідно кадастрового плану 0,3000 га) для ведення особистого селянського господарства на території Білогородської сільської ради Києво- Святошинського району Київської області; довідку №6469 від 12.12.2007, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_60 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ №348153 є власником земельної ділянки, площею 0,4000 га, для ведення особистого селянського господарства на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області; висновок №6402 від 11.12.2007 про наявні обмеження використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого сільського господарства на території Бобрицької сільської ради Києво- Святошинського району, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 03.04.2007 №146 ОСОБА_60 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ №348170 є власником земельної ділянки, площею 1,0551 га (в тому числі згідно кадастрового плану 1,0000 га) для ведення особистого селянського господарства на території Бобрицької сільської ради Києво- Святошинського району Київської області; довідку №6415 від 12.12.2007, яка містила завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_60 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ №348170 є власником земельної ділянки, площею 1,0551 га, для ведення особистого селянського господарства на території Бобрицької сільської ради Києво-Святошинського району Київської області.

Одночасно з цим, ОСОБА_11 виконуючи свою роль у спільному злочинному плані, у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України 30.12.1998 №147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, усвідомлюючи, що він не є працівником Управління земельних ресурсів у Києво-Святошинському районі Київської області і не має права вчиняти будь-яких дій від імені вказаного органу та виконувати функції, покладені його на працівників, власноручно здійснив записи: реєстраційних номерів 6482, 6467, 6489, 6470, 6402 та дати реєстрації 11.12.2007, 12.12.2007 у висновках і реєстраційних номерів 6468, 6488, 6469, 6415 та дати реєстрації 12.12.2007 у довідках, таким чином свідомо вніс завідомо неправдиві відомості до вказаних документів.

ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи були обізнані, про те, що у період з середини квітня 2009 року до 30.04.2009, ОСОБА_11 , діючи умисно з корисливих мотивів, організував підроблення довідки та висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки площею 39,6969 га розташованої на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, які видаються Управлінням земельних ресурсів у Києво-Святошинському районі Київської області, а саме внесення своєю знайомою ОСОБА_6 у порушення п. 3.3 «Інструкції з діловодства у Державному комітеті України із земельних ресурсів, урядових, територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 30.12.1998 №147, згідно якої реєстрація документа - це фіксування факту створення документа шляхом проставлення на ньому реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ, що здійснюється особою, виділеною та затвердженою керівником територіальних органів, що належать до сфери управління Держкомзему, записів: реєстраційного номеру 6401 та дати реєстрації 11.12.2007 у висновку і реєстраційного номеру 6403 та дати реєстрації 11.12.2007 у довідці.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_11 з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, організував підроблення за допомогою кліше, підписи від імені начальника Києво-Святошинського районного відділу земельних ресурсів ОСОБА_25 і відтиски печатки Києво-Святошинського районного відділу земельних ресурсів у вищевказаних висновках №6482, №6467, №6489, №6470 від 12.12.2007 та №6402, №6401 від 11.12.2007 та довідка №6468, №6488, №6469, №6415 від 12.12.2007 і довідках №6403 від 11.12.2007.

Крім цього, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені особи достовірно знали, що ОСОБА_11 виконуючи свою роль у загальному злочинному плані організував виготовлення працівниками ПП «Золотий Лев» ОСОБА_9 та ОСОБА_46 на підставі копії підроблених державних актів серії ЯЗ №348169, №348153, №348170, №348141, №348142 і №348149 висновків експерта про грошову оцінку земельних ділянок площею 1,7625 га, 1,9338 га, 38,3240 га, 4,4715 га, 1 га і 0,3000 га розташованих на території Києво-Святошинського району Київської області.

ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи були обізнані, що приблизно у квітні 2009 року, ОСОБА_11 , виконуючи свої обов`язки як організатор злочинної групи, достовірно знаючи, що згідно ст. 125 Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку виникає після одержання її власником документа, що посвідчує право власності та його державної реєстрації, залучив для укладання договорів купівлі-продажу частин вищевказаних земельних ділянок ТОВ «Агропром-Технології» та ТОВ «Украгроінвестиції» діяльність, яких він повністю контролював з грудня 2008 року і мав у своєму розпорядженні установчі документи та печатку даних товариств та директори яких ОСОБА_86 та ОСОБА_27 за його вказівкою підписували договори купівлі-продажу земельних ділянок.

Приблизно в середині квітні 2009 року, ОСОБА_11 знаходячись у офісному приміщенні №117, будинку АДРЕСА_3 , реалізуючи спільний злочинний план направлений на протиправне обернення права власності на земельну ділянку на користь організованої злочинної групи, діючи з метою створення підстав для отримання нових державних актів, надав вказівку ОСОБА_18 який ще восени 2008 року погодився за винагороду допомагати йому у переоформленні права власності на земельні ділянки фактичним власником, яких начебто був ОСОБА_11 , організувати укладання і посвідчення приватним нотаріусом договорів купівлі-продажу частин земельних ділянок між ОСОБА_24 і ТОВ «Украгроінвестиції» та між ОСОБА_35 та ТОВ «Агропром-Технології», а після укладання угод про перехід права власності на земельні ділянки забрати у нотаріуса паспорта та ідентифікаційні номери ОСОБА_35 та ОСОБА_24 і всі документи покупців та продавців і передати йому для переоформлення права власності на земельну ділянку.

ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи дотримуючись загального злочинного плану були обізнані, що ОСОБА_11 надав ОСОБА_18 установчі документи, печатки ТОВ «Агропром- Технології», ТОВ «Украгроінвестиції» та завідомо підроблені документи, а саме: державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ №348169, №348153, №348170, №348141, №348142 і №348149, довідки №6403 від 11.12.2007 i №6468, №6488, №6469, №6415 від 12.12.2007, висновки №6401, №6402 від 11.12.2007 i №6482, №6467, №6489, №6470 від 12.12.2007 про наявні обмеження на використання земельних ділянок, наданих у власність для ведення особистого селянського господарства на території Бобрицької, Білогородської та Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Києво-Святошинського районного відділу земельних ресурсів Київської області, паспорт громадянки України ОСОБА_24 серії НОМЕР_3 виданий 17.07.1997 Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві, з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 ОСОБА_24 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_24 серії НОМЕР_4 видане 21.11.2002 відділом реєстрації актів цивільного стану Голосіївського району управління юстиції м. Києва, паспорт громадянина України ОСОБА_35 серії НОМЕР_7 виданий 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області, з переклеєною фотокарткою,довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_6 ОСОБА_35 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_35 серії НОМЕР_4 видане 04.06.2003 відділом реєстрації актів цивільного стану Буринського району Сумської області, кадастрові плани земельних ділянок площею 1,7625 га, 1,9338 га, 38,3240 га, 4,4715 га, 1 га і 0,3000 га розташованих на території Києво-Святошинського району Київської області та висновки про грошову оцінку на вказані земельні ділянки, які були підроблені виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» ОСОБА_9 і експертом оцінщиком ОСОБА_47 .

Наступного дня, приблизно на початку січня 2009 року, ОСОБА_18 прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Комісара Рикова, 2-А та на виконання вимог ОСОБА_11 , домовився з нею про посвідчення договорів купівлі-продажу земельних ділянок, обумовивши ціну за вказану послугу та всі умови укладання договорів.

Після цього, ОСОБА_18 повідомив ОСОБА_11 про час та місце посвідчення договорів купівлі-продажу, вартість послуг нотаріуса та суму податку з доходу фізичної особи від продажу нерухомого майна, що необхідно сплатити ОСОБА_24 та ОСОБА_65

ОСОБА_11 знаходячись у м. Києві, реалізуючи спільний з ОСОБА_14 , ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами злочинний план, бажаючи безоплатно отримати право власності на земельну ділянку, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, що видавала себе за ОСОБА_35 та ОСОБА_24 розуміючи, що не надавши приватному нотаріусу квитанції про сплату податку з доходу ОСОБА_35 та ОСОБА_24 від продажу нерухомого майна вона не посвідчить договори купівлі- продажу земельних ділянок, організував складання i підписання невстановленою слідством особою від імені касира ЗАТ «ПроКредит Банк» квитанцій: №293074444/29870434/77284048/1427 від 30.04.2009 згідно якого ОСОБА_24 сплатила податок з доходу фізичних осіб від інших видів діяльності до УДК Святошинського району м. Києва в сумі 62736,5 грн., №293074444/29870434/77284048/1428 від 30.04.2009 згідно якого ОСОБА_24 сплатила податок з доходу фізичних осіб від інших видів діяльності до УДК Святошинського району м. Києва в сумі 3165,75 грн., №293074444/29870434/77284048/1429 від 30.04.2009 згідно якого ОСОБА_24 сплатила податок з доходу фізичних осіб від інших видів діяльності до УДК Святошинського району м. Києва в сумі 2885,25 грн., №293074444/29870434/77284048/1430 від 30.04.2009 згідно якого ОСОБА_60 сплатив податок з доходу фізичних осіб від інших видів діяльності до УДК Святошинського району м. Києва в сумі 7319,85 грн., №293074444/29870434/77284048/1431 від 30.04.2009 згідно якого ОСОБА_60 сплатив податок з доходу фізичних осіб від інших видів діяльності до УДК Святошинського району м. Києва в сумі 484,10 грн., №293074444/29870434/77284048/1432 від 30.04.2009 згідно якого ОСОБА_60 сплатив податок з доходу фізичних осіб від інших видів діяльності до УДК Святошинського району м. Києва в сумі 1637 грн.

ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи були обізнані, що 30.04.2009, ОСОБА_11 виконуючи свою роль у злочинному плані, передав ОСОБА_87 підроблені квитанції №293074444/29870434/77284048/1427, №293074444/29870434/77284048/1428, №293074444/29870434/77284048/1429, №293074444/29870434/77284048/1430 №293074444/29870434/77284048/1431, №293074444/29870434/77284048/1432 від 30.04.2009, які останній не будучи обізнаним про їх підробку надав приватному нотаріусу ОСОБА_26

30.04.2009, ОСОБА_11 діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, 3 метою досягнення загального злочинного результату та укладання договорів купівлі-продажу частин земельних ділянок, організував прибуття до приватного нотаріуса ОСОБА_26 невстановлених слідством осіб, фотокартки яких були вклеєні до втрачених паспортів ОСОБА_24 та ОСОБА_35 замість оригінальних фотокарток їх володільців та директорів ТОВ «Агропром-Технології» ОСОБА_75 та ТОВ «Украгроінвестиції» ОСОБА_56 , яким нічого не було відомо про існування та діяльність організованої злочинної групи. Після чого, ОСОБА_18 , не будучи обізнаним про підробку вищевказаних документів, отриманих від ОСОБА_11 , надав їх приватному нотаріусу ОСОБА_26 .

Цього ж дня, ОСОБА_11 з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, виконуючи свою роль у злочинному плані, з метою приховання слідів злочинних дій організованої групи та виникнення законних підстав на отримання нових державних актів на право власності на земельні ділянки розташовані на території Києво-Святошинського району Київської області, на підставі вищевказаних підроблених офіційних документів, організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Комісара Рикова, 2-А, укладання: між невстановленою слідством особою жіночої статі, яка видавала себе за ОСОБА_24 зі сторони продавця та ТОВ «Украгроінвестиції» ( зареєстроване м. Київ, вул. Володимирська, 7 офіс 1) в особі директора ОСОБА_27 зі сторони покупця, договору купівлі- продажу №629, за умовами зазначеного договору ТОВ «Украгроінвестиції» придбало у ОСОБА_24 : частину земельної ділянки площею 1,7625 га від земельної ділянки площею 1,7870 га розташованої на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області з кадастровим номером :02:008:0004; частину земельної ділянки площею 1,9338 га від земельної ділянки площею 1,9623 га розташованої на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області з кадастровим номером :02:010:0026 та частину земельної ділянки площею 38,3240 га від земельної ділянки площею 39,6969 га розташованої на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області з кадастровим номером :06:017:0007; між невстановленою слідством особою чоловічої статі, яка видавала себе за ОСОБА_35 зі сторони продавця та ТОВ «Агропром-Технології» ( зареєстроване м. Київ, вул. Гнати Юри, 9 кім. 414) в особі директора ОСОБА_75 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу №636, за умовам зазначеного договору ТОВ «Агропром-Технології» придбало у ОСОБА_35 : частину земельної ділянки площею 4,7515 га від земельної ділянки площею 4,8240 га розташованої на території Бобрицької сільської Києво-Святошинського району Київської області з кадастровим номером :10:121:0062; частину земельної ділянки площею 1 га від земельної ділянки площею 1,0551 га розташованої на території Бобрицької сільської ради Києво-Святошинського району Київської області з кадастровим номером 222480601:01:028:0002 та частину земельної ділянки площею 0,3000 га від земельної ділянки площею 0,4000 га розташованої на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області з кадастровим номером :06:017:0004. Згідно вказаних договорів купівлі-продажу розрахунку не проводилось.

Одночасно з цим, невстановлені слідством особи, видаючи себе за ОСОБА_24 та ОСОБА_35 , розуміючи про необхідність конспірації своїх дій, дотримуючись раніше узгодженої з ОСОБА_11 лінії поведінки, перед укладанням вказаних угод про перехід права власності на земельні ділянки, запевнили приватного нотаріуса ОСОБА_26 про справжність своїх намірів продати вказані земельні ділянки, при цьому приховавши від ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_75 юридично значиму інформацію про відсутність будь-яких прав на земельні ділянки площею 1,7625 га і 1,9338 га розташовані на території Гатненської сільської ради, площею 38,3240 га і 0,3000 га розташовані на території Білогородської сільської ради та площею 4,4715 га і 1 га розташовані на території Бобрицької сільської ради.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи достовірно знали, що ОСОБА_11 , організувавши надання приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 підроблені документи, а саме: державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ №348169, №348153, №348170, №348141, №348142 і №348149, довідки №6403 від 11.12.2007 i №6468, №6488, №6469, №6415 від 12.12.2007, висновки №6401, №6402 від 11.12.2007 i №6482, №6467, №6489, №6470 від 12.12.2007 про наявні обмеження на використання земельних ділянок, наданих у власність для ведення особистого селянського господарства на території Бобрицької, Білогородської та Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Києво-Святошинського районного відділу земельних ресурсів Київської області, паспорт громадянки України ОСОБА_24 серії НОМЕР_3 виданий 17.07.1997 Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві, з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 ОСОБА_24 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_24 серії НОМЕР_4 видане 21.11.2002 відділом реєстрації актів цивільного стану Голосіївського району управління юстиції м. Києва, паспорт громадянина України ОСОБА_35 серії НОМЕР_7 виданий 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області, з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_6 ОСОБА_35 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_88 серії НОМЕР_4 видане 04.06.2003 відділом реєстрації актів цивільного стану Буринського району Сумської області, кадастрові плани земельних ділянок площею 1,7625 га, 1,9338 га, 38,3240 га, 4,4715 га, 1 га і 0,3000 га розташованих на території Києво- Святошинського району Київської області та висновки про грошову оцінку на вказані земельні ділянки, які були підроблений виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» ОСОБА_9 i експертом оцінщиком ОСОБА_46 , квитанції №293074444/29870434/77284048/1427, №293074444/29870434/77284048/1428, №293074444/29870434/77284048/1429, №293074444/29870434/77284048/1430, №293074444/29870434/77284048/1431, № 293074444/29870434/77284048/1432 від 30.04.2009, ввів приватного нотаріуса ОСОБА_26 в оману щодо дійсного правового статусу вказаних земель, а саме щодо їх належності на праві приватної власності ОСОБА_65 та ОСОБА_24 . Внаслідок такого обману з боку ОСОБА_11 , членів організованої злочинної групи і невстановлених слідством осіб, що видавали себе за ОСОБА_35 та ОСОБА_24 приватний нотаріус ОСОБА_26 не усвідомлювала і не мала можливості усвідомлювати протиправний характер укладення договорів купівлі-продажу земельних ділянок між ОСОБА_62 і ТОВ «Агропром-Технології» та між ОСОБА_24 та ТОВ «Украгроінвестиції», оскільки у неї сформувалось хибне враження про правомірність цих угод.

Після укладання вказаних договорів ОСОБА_18 , виконуючи раніше отримані вказівки від ОСОБА_11 , передав йому оригінали державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ №348169, №348153, №348170, №348141, №348142 і №348149, нотаріально посвідчені копії державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ №348169, №348153, №348170, №348141, №348142 і №348149, по два примірники договорів купівлі-продажу від 30.04.2009 №636 і №629, паспорт ОСОБА_35 серії НОМЕР_7 виданий 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_6 ОСОБА_35 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_88 серії НОМЕР_4 видане 04.06.2003 відділом реєстрації актів цивільного стану Буринського району Сумської області, паспорт ОСОБА_24 серії НОМЕР_3 виданий 17.07.1997 Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 ОСОБА_24 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_24 серії НОМЕР_4 видане 21.11.2002 відділом реєстрації актів цивільного стану Голосіївського району управління юстиції м.Києва установчі документи та печатки ТОВ «Агропром-Технології», ТОВ «Украгроінвестиції» для здійснення переоформлення права власності на придбані земельні ділянки.

У подальшому ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи не завершили переоформлення права власності на земельні ділянки розташовані на території Києво-Святошинського району Київської області, а саме: площею 1,7625 га і 1,9338 га розташовані на території Гатненської сільської ради, площею 38,3240 га і 0,3000 га розташовані на території Білогородської сільської ради та площею 4,4715 га і 1 га розташовані на території Бобрицької сільської ради та не зареєстрував право власності ТОВ «Агропром-Технології» і ТОВ «Украгроінвестиції» на вказані земельні ділянки у зв`язку із зміною керівництва Управління земельних ресурсів у Києво-Святошинському районі Київської області, що унеможливили без викриття злочинної діяльності членів організованої злочинної групи заволодіння правом власності на вказані земельні ділянки, тобто з причин, що не залежали від їх волі, не вчинили усіх дій, які необхідні для доведення злочину до кінця.

Отже, у період з жовтня 2008 року до 12.03.2009, члени організованої групи в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та інші невстановлені слідством особи на чолі із організатором ОСОБА_11 , внаслідок обману приватного нотаріуса ОСОБА_26 , підроблення і використання підроблених офіційних документів, щодо права власності на земельні ділянки, здійснили замах на заволодіння правом власності на земельні ділянки розташовані на території Києво-Святошинського району Київської області, а саме: площею 1,7625 га вартістю 2 564 438 грн., 1,9338 га вартістю 2 813 679 грн. розташовані на території Гатненської сільської ради, площею 38,3240 га вартістю 54 592 538 грн. і 0,3000 га вартістю 443 520 грн. розташовані на території Білогородської сільської ради та площею 4,4715 га вартістю 6 197 499 грн. і 1 га вартістю 1 386 000 грн. розташовані на території Бобрицької сільської ради, загальною вартістю 67 997 674 грн., що шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Таким чином ОСОБА_5 обвинувачується у замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненим організованою групою, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

Також згідно з обвинувальним актом, ОСОБА_5 , у період з 12.03.2009 до 30.04.2009, перебуваючи у м. Києві, діючи у складі очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, заволодівши шляхом обману, підробки офіційних документів та використання завідомо підроблених документів правом власності на земельну ділянку площею 1,7100 га розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, та з метою приховання та маскування незаконного походження права власності на вказану земельну ділянку, а також набуття грошових коштів внаслідок її відчуження, вчинив правочин з майном одержаним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, тобто легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом за наступних обставин.

ОСОБА_5 у період з листопада 2008 року до 12.03.2009, діючи спільно з членами очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, а саме: ОСОБА_14 та невстановленими слідством особами, шляхом обману та на підставі завідомо підроблених офіційних документів, а саме: державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №802618, довідки №5541 від 29.12.2008 та висновку №25169 від 14.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки на території Гірської сільської ради Бориспільського району, паспорту громадянки України ОСОБА_24 серії НОМЕР_3 виданий 17.07.1997 Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві, з переклеєною фотокарткою, свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_24 серії НОМЕР_4 , кадастрового плану земельної ділянки площею 1,7100 га, звіту про експертну грошову оцінку на вказану земельну ділянку та фіктивного договору купівлі-продажу земельної ділянки від 28.12.2008 №3067, організував незаконне заволодіння правом власності на земельну ділянку площею 1,7100 га розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:001:0130 та отримання державного акту серії ПЛ №233286 в якому зазначалося, що підконтрольне йому, ТОВ «Індустрія розваг» є власником вказаної земельної ділянки і дане право зареєстровано 12.03.2009 під №01 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи були обізнані, що ОСОБА_11 , у період з 10.02.2009 до 30.04.2009, перебуваючи у офісному приміщенні №117, будинку №72 по вул. Горького у м. Києві, діючи з метою приховування та маскування незаконного походження права власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку площею 1,7100 га отримання можливості вільного розпоряджання нею та безперешкодного набуття у майбутньому грошових коштів внаслідок її відчуження, вирішив укласти нікчему угоду про перехід права власності на вказану земельну ділянку від ТОВ «Індустрія Розваг» до ТОВ «Легран-Есетс-Менеджмент» діяльність якого повністю контролював з моменту створення та був його фактичним власником.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 , знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, достовірно знаючи, що без кадастрового плану земельної ділянки нотаріус не посвідчить фіктивного договору купівлі-продажу земельної ділянки та виконуючи вказівку організатора злочинної групи ОСОБА_11 , виготовив від імені ТОВ «ФКГ «Алькор» підроблений кадастровий план земельної ділянки площею 1,7100 га, розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області до якого вніс завідомо неправдиві дані про те, що вказана земельна ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення рілля та видаючи себе за інженера-землевпорядника ТОВ «ФКГ «Алькор» підписав його. Після чого, ОСОБА_5 діючи з метою досягнення спільного злочинного результату, надав вказаний кадастровий план ОСОБА_14 для підписання його, як представником ТОВ «ФКГ «Алькор», що останній і зробив.

Крім того, ОСОБА_5 та іншим членам організованої групи було достовірно відомо, що 28.04.2009 ОСОБА_11 діючи з метою легалізації (відмивання) майна одержаного незаконним шляхом, маючи можливість розпоряджатись майном та активами ТОВ «Індустрія Розваг» та ТОВ «Легран- Есетс-Менеджмент», організував прибуття до офісного приміщення №13 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_89 за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 43-В директора ТОВ «Індустрія Розваг» ОСОБА_27 та представника ТОВ «Легран- Есетс-Менеджмент» ОСОБА_90 , які не були обізнані про існування та злочинні наміри організованої групи та надання зазначеному нотаріусу документів необхідних для нотаріального посвідчення договору купівлі- продажу земельної ділянки, серед яких були завідомо підроблені кадастровий план на земельну ділянку площею 1,7100 га і державний акт серії ПЛ №233286.

Цього ж дня, ОСОБА_11 діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, на підставі вказаних документів, організував посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_89 укладання між ТОВ «Індустрія Розваг» ( зареєстроване Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Святошинська, 36-А) в особі директора ОСОБА_27 та ТОВ «Легран-Есетс-Менеджмент» ( зареєстроване м. Київ, вул. Горького, 72 кв. 117) в особі представника за довіреністю ОСОБА_90 , договору купівлі-продажу №359. За умовами зазначеного договору ТОВ «Легран-Есетс-Менеджмент» придбало у ТОВ «Індустрія Розваг» земельну ділянку площею 1,7100 га розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводилось.

Таким чином, у період з 12.03.2009 до 30.04.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_11 з метою приховування та маскування незаконного походження права власності на земельну ділянку площею 1,7100 га розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області організували укладення угод (правочинів) з майном - земельною ділянкою, чітко усвідомлюючи, що право власності на вказану земельну ділянку раніше здобуте членами організованої групи внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, тобто легалізацію (відмивання) майна, в особливо великому розмірі, оскільки ринкова вартість даної земельної ділянки, щодо якої вчинено легалізацію, становить 950 589 грн.

Крім цього, ОСОБА_5 , у період з 10.04.2009 до 30.04.2009, перебуваючи у м. Києві, діючи у складі очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, заволодівши шляхом обману, підробки офіційних документів та використання завідомо підроблених документів правом власності на земельну ділянку площею 36,6435 га розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, та з метою приховання та маскування незаконного походження права власності на вказану земельну ділянку, а також набуття грошових коштів внаслідок її відчуження, вчинив правочини з майном одержаним внаслідок вчинення суспільно- небезпечного протиправного діяння, тобто легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом за наступних обставин.

ОСОБА_5 у період з листопада 2008 року до 10.04.2009, діючи спільно з членами очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, а саме ОСОБА_14 та невстановленими слідством особами, шляхом обману та на підставі завідомо підроблених офіційних документів, а саме: державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820600, довідки №5542 від 29.12.2008 та висновку №25168 від 14.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки на території Гірської сільської ради Бориспільського району, паспорту громадянки України ОСОБА_24 серії НОМЕР_3 виданий 17.07.1997 Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві, з переклеєною фотокарткою, свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_24 серії НОМЕР_4 , кадастрового плану земельної ділянки площею 1,7100 га, звіту про експертну грошову оцінку на вказану земельну ділянку та фіктивного договору купівлі-продажу земельної ділянки від 28.12.2008 №3062, організував незаконне заволодіння правом власності на земельну ділянку площею 36,6435 га розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:001:0129 та отримання державного акту серії ПЛ №233287 в якому зазначалося, що підконтрольне йому, ТОВ «Індустрія розваг» є власником вказаної земельної ділянки і дане право зареєстровано 12.03.2009 під №02 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи були обізнані, що ОСОБА_11 , у період з 10.04.2009 до 28.04.2009, перебуваючи у офісному приміщенні №117, будинку №72 по вул. Горького у м. Києві, виконуючи свою роль направлену на укладання з земельною ділянкою площею 36,6435 га розташованою на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, тобто майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, цивільно-правових угод з метою приховання та маскування незаконного походження вказаного майна, а також набуття грошових коштів внаслідок його відчуження, вирішив продати вказану земельну ділянку, як три окремі ділянки площею: 14,2693 га, 12,7871 га і 9,5871 га.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 , знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, достовірно знаючи, що без кадастрових планів частин земельних ділянок нотаріус не посвідчить договори купівлі-продажу земельних ділянок та виконуючи вказівку організатора злочинної групи ОСОБА_11 , визначив координати земельних ділянок площею: 14,2693 га, 12,7871 га і 9,5871 га та виготовив від імені підроблені кадастрові плани вищевказаних земельних ділянок, розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області до яких вніс завідомо неправдиві дані про те, що вказані земельні ділянки відноситься до земель сільськогосподарського призначення - рілля та видаючи себе за інженера-землевпорядника ТОВ «ФКГ «Алькор» підписав їх. Після чого, ОСОБА_5 діючи з метою досягнення спільного злочинного результату, надав вказані надав кадастрові плани, ОСОБА_14 для підписання їх, як представником ТОВ «ФКГ «Алькор», що останній і зробив.

Після чого, ОСОБА_11 діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, з метою реалізації спільного злочинного плану направленого на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом та набуття грошових коштів внаслідок його відчуження здійснив пошук покупців на земельні ділянки площею: 14,2693 га, 12,7871 га і 9,5871 га.

ОСОБА_5 , ОСОБА_91 та невстановлені слідством особи достовірно знали, що приблизно в середині квітня 2009 року ОСОБА_11 знаходячись у приміщенні Бориспільської районної державної адміністрації розташованою за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 74, запропонував своєму знайомому ОСОБА_92 придбати земельну ділянку площею 9,5871 га, за прийнятною ціною, на що отримав згоду. Одночасно з цим, ОСОБА_11 було організовано досягнення домовленості між невстановленою особою та директором ПП «Компанія «Нові Інвестиційні Технології» ОСОБА_93 про придбання земельної ділянки площею 12,7871 га.

ОСОБА_11 , діючи як організатор злочинної групи за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановленими слідством особами, з метою приховування та маскування незаконного походження права власності ТОВ «Індустрія Розваг» на вищевказану земельну ділянку і можливості вільного розпорядження її частиною, вирішив укласти нікчемну угоду про перехід права власності на земельну ділянку площею 14,2693 га від ТОВ «Індустрія Розваг» до ТОВ «Ермес-Менеджмент» директором якого був його водій ОСОБА_94 та діяльність якого він повністю контролював з моменту створення і був його фактичним власником.

Крім того, ОСОБА_5 та іншим членам організованої групи було достовірно відомо, що 28.04.2009 ОСОБА_11 діючи з метою легалізації (відмивання) майна одержаного незаконним шляхом, маючи можливість розпоряджатись майном та активами ТОВ «Індустрія Розваг» та ТОВ «Ермес- Менеджмент», організував прибуття до офісного приміщення №13 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_89 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 43-В директорів вказаних товариств ОСОБА_27 та ОСОБА_95 , які не були обізнані про існування та злочинні наміри організованої групи та надання зазначеному нотаріусу документів необхідних для нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки, серед яких були завідомо підроблені кадастровий план на земельну ділянку площею 14,2693 га і державний акт серії ПЛ №233287.

Цього ж дня, ОСОБА_11 діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, на підставі вказаних документів, організував посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_89 укладання між ТОВ «Індустрія Розваг» ( зареєстроване Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Святошинська, 36-А) в особі директора ОСОБА_27 та ТОВ «Ермес-Менеджмент» ( зареєстроване м. Київ, вул. Горького, 72 кв. 117) в особі директора ОСОБА_95 , договору купівлі-продажу №486. За умовами зазначеного договору ТОВ «Есетс-Менеджмент» придбало у ТОВ «Індустрія Розваг» земельну ділянку площею 14,2693 га, що є частиною від земельної ділянки площею 36,6435 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області. Згідно вказаного договору купівлі- продажу розрахунку не проводилось.

Після чого, 30.04.2009, ОСОБА_11 продовжуючи реалізувати спільний з ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановленими слідством особами злочинний план, організував прибуття директора ТОВ «Індустрія Розваг» ОСОБА_27 , до офісу приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_7 та надання зазначеному нотаріусу документів необхідних для нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу земельних ділянок площею 12,7871 га і 9,5871 га, серед яких були завідомо підроблені кадастрові плани на вказані земельні ділянки і державний акт серії ПЛ №233287.

Цього ж дня, ОСОБА_11 діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, на підставі вказаних документів, організував посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_15 укладання ТОВ «Індустрія Розваг» ( зареєстроване Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Святошинська, 36-А) в особі директора ОСОБА_27 договори купівлі-продажу земельних ділянок з ОСОБА_96 №941 та ПП «Компанія «Нові Інвестиційні Технології» ( зареєстроване Житомирська область, Житомирський район, с. Тетерівка, вул. Партизанська, 2) в особі директора ОСОБА_97 №945. За умовами зазначених договорів ТОВ «Індустрія Розваг» продало ОСОБА_92 за 313 555 грн. земельну ділянку площею 9,5871 га та ПП «Компанія «Нові Інвестиційні Технології» за 418 650 грн. земельну ділянку площею 12,7871 га, що є частинами від земельної ділянки площею 36,6435 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після чого, ОСОБА_11 діючи з відома ОСОБА_5 і ОСОБА_14 організував отримання невстановленою слідством особою, яка видавала себе за представника ТОВ «Індустрія Розваг», на виконання договору №945, грошових коштів у сумі 418 650 грн. від ОСОБА_98 .

Цього ж дня, ОСОБА_11 з корисних мотивів та досягнення спільного з ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановленими особами плану, діючи на виконання договору №941, знаходячись за місцем проживання ОСОБА_99 , а саме у квартирі АДРЕСА_8 отримав від останнього грошові кошти в сумі 313 555 грн.

Таким чином, у період з 10.04.2009 до 30.04.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_11 з метою приховування та маскування незаконного походження права власності на земельну ділянку площею 36,6435 га розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області організували укладення угод (правочинів) з майном земельною ділянкою, чітко усвідомлюючи, що право власності на вказану земельну ділянку раніше здобуте членами організованої групи внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, тобто легалізацію (відмивання) майна, в особливо великому розмірі, оскільки ринкова вартість даної земельної ділянки, щодо якої вчинено легалізацію, становить 19 498 006 грн., що перевищує вісімнадцять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Крім цього, ОСОБА_5 , у період з 10.04.2009 до 30.04.2009, перебуваючи у м. Києві, діючи у складі очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, заволодівши шляхом обману, підробки офіційних документів та використання завідомо підроблених документів правом власності на земельну ділянку площею 75,8375 га розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, з метою приховання та маскування незаконного походження права власності на вказану земельну ділянку, а також набуття грошових коштів внаслідок її відчуження, вчинив правочини з майном одержаним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, тобто легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом за наступних обставин.

ОСОБА_5 у період з листопада 2008 року до 10.04.2009, діючи спільно з членами очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, а саме ОСОБА_14 та невстановленими слідством особами, шляхом обману та підставі завідомо підроблених офіційних документів, а саме: державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЧР №082898, довідки №30015 від 15.10.2008 та висновку №30014 від 15.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району, паспорту громадянина України ОСОБА_35 серії НОМЕР_7 виданого 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області, з переклеєною фотокарткою, свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_35 серії НОМЕР_4 , кадастрового плану земельної ділянки площею 75,8375 га, звіту про експертну грошову оцінку на вказану земельну ділянку та фіктивного договору купівлі-продажу земельної ділянки від 15.01.2009 №12, організував незаконне заволодіння правом власності на земельну ділянку площею 75,8375 га розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:002:0114 та отримання державного акту серії ПЛ №233285 в якому зазначалося, що підконтрольне йому, ТОВ «Украгроінвестиції» є власником вказаної земельної ділянки і дане право зареєстровано 16.03.2009 під №03 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи були обізнані, що ОСОБА_11 , у період з 10.04.2009 до 28.04.2009, перебуваючи у офісному приміщенні №117, будинку №72 по вул. Горького у м. Києві, виконуючи свою роль направлену на укладання з земельною ділянкою площею 75,8375 га розташованою на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, тобто майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, цивільно-правових угод з метою приховання та маскування незаконного походження вказаного майна, а також набуття грошових коштів внаслідок його відчуження, вирішив продати вказану земельну ділянку, як три окремі ділянки площею: 8,1202 га, 55,6689 га та 12,0485 га.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 , знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, достовірно знаючи, що без кадастрових планів частин земельних ділянок нотаріус не посвідчить договори купівлі-продажу земельних ділянок та виконуючи вказівку організатора злочинної групи ОСОБА_11 , визначив координати земельних ділянок площею: 8,1202 га, 55,6689 га та 12,0485 га та виготовив від імені підроблені кадастрові плани вищевказаних земельних ділянок, розташованих на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області до яких вніс завідомо неправдиві дані про те, що вказані земельні ділянки відносяться до земель сільськогосподарського призначення - рілля та видаючи себе за інженера- землевпорядника ТОВ «ФКГ «Алькор» підписав їх. Після чого, ОСОБА_5 діючи з метою досягнення спільного злочинного результату, надав вказані кадастрові плани ОСОБА_14 для підписання їх, як представником ТОВ «ФКГ «Алькор», що останній і зробив.

Після чого, ОСОБА_11 діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, діючи з метою реалізації спільного злочинного направленого на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом та набуття грошових коштів внаслідок його відчуження здійснив пошук покупців на земельні ділянки площею: 8,1202 га, 55,6689 га та 12,0485 га.

ОСОБА_5 , ОСОБА_91 та невстановлені слідством особи достовірно знали, що приблизно в середині квітня 2009 року ОСОБА_11 знаходячись у приміщенні Бориспільської районної державної адміністрації розташованої за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 74, запропонував своєму знайомому ОСОБА_92 придбати земельну ділянку площею 12,0485 га прийнятною ціною, на що отримав згоду.

Одночасно з цим, ОСОБА_11 було організовано досягнення домовленості між невстановленою особою та директором ПП «Компанія «Нові Інвестиційні Технології» ОСОБА_93 про придбання земельної ділянки площею 55,6689 га.

ОСОБА_11 , діючи як організатор злочинної групи за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановленими слідством особами, приблизно у квітні 2009 року запропонував своєму знайомому ОСОБА_18 придбати земельну ділянку площею 8,1202 га за прийнятною ціною, на що отримав згоду. Згідно їх домовленості покупцем вказаної земельної ділянки від ОСОБА_18 повина була виступити його довірена особа ОСОБА_100 .

Крім того, ОСОБА_5 та іншим членам організованої групи було достовірно відомо, що 28.04.2009 ОСОБА_11 діючи з метою легалізації (відмивання) майна одержаного незаконним шляхом, організував прибуття директора TOB «Украгроінвестиції» ОСОБА_27 офісного приміщення №13 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_89 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 43-B, та надання зазначеному нотаріусу документів необхідних для нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки, серед яких були завідомо підроблені кадастровий план на земельну ділянку площею 12,0485 га і державний акт серії ПЛ №233285.

Цього ж дня, ОСОБА_11 діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, на підставі вказаних документів, організував посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_89 укладання між ТОВ «Украгроінвестиції» ( зареєстроване м. Київ, вул. Володимирська, 7 офіс 1) в особі директора ОСОБА_27 та ОСОБА_101 договору купівлі-продажу №501. За умовами зазначеного договору Єгоров придбав у ТОВ «Украгроінвестиції» за 394 500 грн. земельну ділянку площею 12,0485 га, що є частинами від земельної ділянки площею 75,8375 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

30.04.2009, ОСОБА_11 з корисних мотивів та досягнення спільного з ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановленими особами плану, діючи на виконання договору №501 знаходячись за місцем проживання ОСОБА_99 , а саме у квартирі АДРЕСА_8 отримав від останнього грошові кошти в сумі 394 500 грн.

30.04.2009, ОСОБА_11 продовжуючи реалізувати спільний злочинний план та діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб організував прибуття директора ТОВ «Украгроінвестиції» ОСОБА_27 до офісу №15 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_102 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 32 Б та надання зазначеному нотаріусу документів необхідних для нотаріального посвідчення договорів купівлі- продажу земельних ділянок площею 8,1202 га та 55,6689 га, серед яких були завідомо підроблені кадастрові плани на вказані земельні ділянки і державний акт серії ПЛ №233285.

Цього ж дня, ОСОБА_11 діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, на підставі вказаних документів, організував посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_103 укладання ТОВ «Украгроінвестиції» ( зареєстроване м. Київ, вул. Володимирська, 7 офіс 1) в особі директора ОСОБА_27 договорів купівлі-продажу земельних ділянок з ОСОБА_104 №1644 та ПП «Компанія «Нові Інвестиційні Технології» ( зареєстроване Житомирська область, Житомирський район, с. Тетерівка, вул. Партизанська, 2) в особі директора ОСОБА_97 №1669. За умовами зазначених договорів ТОВ «Украгроінвестиції» продало ОСОБА_104 за 265 855 грн. земельну ділянку площею 8,1202 га та ПП «Компанія «Нові Інвестиційні Технології» за 1 822 600 грн. земельну ділянку площею 55,6689 га, що є частинами від земельної ділянки площею 75,8375 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після чого, ОСОБА_11 діючи з відома ОСОБА_5 і ОСОБА_14 організував отримання невстановленою слідством особою, яка видавала себе за представника ТОВ «Украгроінвестиції», на виконання договору №1669, грошових коштів у сумі 1 822 600 грн. від ОСОБА_97

30.04.2009, ОСОБА_11 діючи на виконання договору №1644 знаходячись за адресою: АДРЕСА_9 отримав від ОСОБА_18 грошові кошти в сумі 265855 грн.

Таким чином, у період з 10.04.2009 до 30.04.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_11 з метою приховування та маскування незаконного походження права власності на земельну ділянку площею 75,8375 га розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області організували укладення угод (правочинів) з майном земельною ділянкою, чітко усвідомлюючи, що право власності на вказану земельну ділянку раніше здобуте членами організованої групи внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, тобто легалізацію (відмивання) майна, в особливо великому розмірі, оскільки ринкова вартість даної земельної ділянки, щодо якої вчинено легалізацію, становить 57 971 550 грн., що перевищує вісімнадцять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Крім цього, ОСОБА_5 , у період з 12.03.2009 до 30.04.2009, перебуваючи у м. Києві, діючи у складі очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, заволодівши шляхом обману, підробки офіційних документів та використання завідомо підроблених документів правом власності на земельну ділянку площею 33,8811 га розташовану на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, та з метою приховання та маскування незаконного походження права власності на вказану земельну ділянку, а також набуття грошових коштів внаслідок її відчуження, вчинив правочини з майном одержаним внаслідок вчинення суспільно- небезпечного протиправного діяння, тобто легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом за наступних обставин.

ОСОБА_5 у період з листопада 2008 року до 10.04.2009, діючи спільно очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, а саме ОСОБА_14 та невстановленими слідством особами, шляхом обману та на підставі завідомо підроблених офіційних документів, а саме: державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820802, довідки №30016 від 15.10.2008 та висновку №30017 від 15.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки на території Процівської сільської ради Бориспільського району, паспорту громадянина України ОСОБА_35 серії НОМЕР_7 виданого 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області, з переклеєною фотокарткою, свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_35 серії НОМЕР_4 , кадастрового плану земельної ділянки площею 33,8811 га, звіту про експертну грошову оцінку на вказану земельну ділянку та фіктивного договору купівлі-продажу земельної ділянки від 15.01.2009 №15, організував незаконне заволодіння правом власності на земельну ділянку площею 33,8811 га розташовану на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :04:001:0021 та отримання державного акту серії ПЛ №233283 в якому зазначалося, що підконтрольне йому, ТОВ «Украгроінвестиції» є власником вказаної земельної ділянки і дане право зареєстровано 12.03.2009 під №20 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи були обізнані, що ОСОБА_11 , у період з 12.03.2009 до 28.04.2009, перебуваючи у офісному приміщенні №117, будинку №72 по вул. Горького у м. Києві, виконуючи свою роль направлену на укладання з земельною ділянкою площею 33,8811 га розташованою на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, тобто майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, цивільно-правових угод з метою приховання та маскування незаконного походження вказаного майна, а також набуття грошових коштів внаслідок його відчуження, вирішив продати вказану земельну ділянку, як три окремі ділянки площею: 16,8779 га, 5,7107 га і 11,2925 га.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 , знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, достовірно знаючи, що без кадастрових планів частин земельних ділянок нотаріус не посвідчить договори купівлі-продажу земельних ділянок та виконуючи вказівку організатора злочинної групи ОСОБА_11 , визначив координати земельних ділянок площею: 16,8779 га, 5,7107 га і 11,2925 га та виготовив від імені підроблені кадастрові плани вищевказаних земельних ділянок, розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області до яких вніс завідомо неправдиві дані про те, що вказані земельні ділянки відноситься до земель сільськогосподарського призначення - рілля та видаючи себе за інженера-землевпорядника ТОВ «ФКГ «Алькор» підписав їх. Після чого, ОСОБА_5 діючи з метою досягнення спільного злочинного результату, надав вказані кадастрові плани ОСОБА_14 для підписання їх, як представником ТОВ «ФКГ «Алькор», що останній і зробив.

Після чого, ОСОБА_11 діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, з метою реалізації спільного злочинного плану направленого на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом та набуття грошових коштів внаслідок його відчуження здійснив пошук покупців на земельні ділянки площею: 16,8779 га, 5,7107 га і 11,2925 га.

ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи достовірно знали, що приблизно в середині квітня 2009 року ОСОБА_11 знаходячись у приміщенні Бориспільської районної державної адміністрації розташованою за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 74, запропонував своєму знайомому ОСОБА_92 придбати земельну ділянку площею 5,7107 га, за прийнятною ціною, на що отримав згоду.

Одночасно з цим, ОСОБА_11 було організовано досягнення домовленості між невстановленою особою та директором ПП «Компанія «Нові Інвестиційні Технології» ОСОБА_93 про придбання земельної ділянки площею 11,2925 га.

ОСОБА_11 , діючи як організатор злочинної групи за погодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановленими слідством особами, з метою приховування та маскування незаконного походження права власності ТОВ «Украгроінвестиції» на вищевказану земельну ділянку і можливості вільно розпоряджатися її частиною, вирішив укласти нікчемну угоду про перехід права власності на земельну ділянку площею 16,8779 га від ТОВ «Украгроінвестиції» до ТОВ «Ермес-Менеджмент» директором якого був його водій ОСОБА_94 та діяльність якого він повністю контролював з моменту створення і був його фактичним власником.

Крім того, ОСОБА_5 та іншим членам організованої групи було достовірно відомо, що 28.04.2009 ОСОБА_11 діючи з метою легалізації (відмивання) майна одержаного незаконним шляхом, маючи можливість розпоряджатись майном та активами ТОВ «Украгроінвестиції» та ТОВ «Ермес- Менеджмент», організував прибуття до офісного приміщення №13 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_89 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 43-В директорів вказаних товариств ОСОБА_27 та ОСОБА_95 , які не були обізнані про існування та злочинні наміри організованої групи та надання зазначеному нотаріусу документів необхідних для нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу земельних ділянок площею 16,8779 га і 5,7107 га, серед яких були завідомо підроблені кадастрові плани на вказані земельні ділянки і державний акт серії ПЛ №233283.

Цього ж дня, ОСОБА_11 діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, на підставі вказаних документів, організував посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_89 укладання ТОВ «Украгроінвестиції» ( зареєстроване м. Київ, вул. Володимирська, 7 офіс 1) в особі директора ОСОБА_27 договори купівлі-продажу земельних ділянок з ОСОБА_96 №516 та ТОВ «Ермес-Менеджмент» ( зареєстроване м. Київ, вул. Горького, 72 кв. 117) в особі директора ОСОБА_95 №521. За умовами зазначених договорів ТОВ «Украгроінвестиції» продало ОСОБА_92 за 186 970 грн. земельну ділянку площею 5,7107 га та ТОВ «Ермес-Менеджмент» за 552 580 грн. земельну ділянку площею 16,8779 га, що є частинами від земельної ділянки площею 33,8811 га розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області. Згідно договору купівлі-продажу №521 розрахунку не проводилось.

30.04.2009, ОСОБА_11 з корисних мотивів та досягнення спільного з ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановленими особами плану, діючи на виконання договору №516 знаходячись за місцем проживання ОСОБА_99 , а саме у квартирі АДРЕСА_8 отримав від останнього грошові кошти в сумі 186 970 грн.

Після чого, 30.04.2009, ОСОБА_11 продовжуючи реалізувати спільний з ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановленими слідством особами злочинний план, організував прибуття директора ТОВ «Украгроінвестиції» ОСОБА_27 до офісу №15 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_102 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 32 Б, та надання зазначеному нотаріусу документів необхідних для нотаріального посвідчення договору купівлі- продажу земельної ділянки, серед яких були завідомо підроблені кадастровий план на земельну ділянку площею 11,2925 га і державний акт серії ПЛ №233283.

Цього ж дня, ОСОБА_11 діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, на підставі вказаних документів, організував посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_103 укладання між ТОВ «Украгроінвестиції» ( зареєстроване м. Київ, вул. Володимирська, 7 офіс 1) в особі директора ОСОБА_27 та ПП «Компанія «Нові Інвестиційні Технології» ( зареєстроване Житомирська область, Житомирський район, с. Тетерівка, вул. Партизанська, 2) в особі директора ОСОБА_97 , договору купівлі-продажу №1674. За умовами зазначеного договору ПП «Компанія «Нові Інвестиційні Технології» придбало у ТОВ «Украгроінвестиції» за 369 715 грн. земельну ділянку площею 11,2925 га, що є частинами від земельної ділянки площею 33,8811 га розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Після чого, ОСОБА_11 діючи з відома ОСОБА_14 і ОСОБА_5 , організував отримання невстановленою слідством особою, яка видавала себе за представника ТОВ «Украгроінвестиції», на виконання договору №1674, грошових коштів у сумі 369 715 грн. від ОСОБА_98 .

Таким чином, у період з 12.03.2009 до 30.04.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_11 з метою приховування та маскування незаконного походження права власності на земельну ділянку площею 33,8811 розташовану на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області організували укладення угод (правочинів) з майном - земельною ділянкою, чітко усвідомлюючи, що право власності на вказану земельну ділянку раніше здобуте членами організованої групи внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, тобто легалізацію (відмивання) майна, в особливо великому розмірі, оскільки ринкова вартість даної земельної ділянки, щодо якої вчинено легалізацію, становить 27 262 427 грн., що перевищує вісімнадцять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Крім цього, ОСОБА_5 , у період з 12.03.2009 до 30.04.2009, перебуваючи у м. Києві, діючи у складі очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, заволодівши шляхом обману, підробки офіційних документів та використання завідомо підроблених документів правом власності на земельну ділянку площею 22,3060 га розташовану на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, та з метою приховання та маскування незаконного походження права власності на вказану земельну ділянку, а також набуття грошових коштів внаслідок її відчуження, вчинив правочини з майном одержаним внаслідок вчинення суспільно- небезпечного протиправного діяння, тобто легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом за наступних обставин.

ОСОБА_5 у період з листопада 2008 року до 10.04.2009, діючи спільно з членами очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, а саме ОСОБА_14 та невстановленими слідством особами, шляхом обману та на підставі завідомо підроблених офіційних документів, а саме: державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820671, довідки №30027 від 15.10.2008 та висновку №30024 від 15.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району, паспорту громадянки України ОСОБА_36 серії НОМЕР_11 виданого 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму, з переклеєною фотокарткою, свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_36 серії НОМЕР_13 , кадастрового плану земельної ділянки площею 22,3060 га, звіту про експертну грошову оцінку на вказану земельну ділянку та фіктивного договору купівлі-продажу земельної ділянки від 21.01.2009 №31, організував незаконне заволодіння правом власності на земельну ділянку площею 22,3060 га розташовану на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:003:0052 та отримання державного акту серії ПЛ №233288 в якому зазначалося, що підконтрольне йому, ТОВ «Агропром-Технології» є власником вказаної земельної ділянки і дане право зареєстровано 12.03.2009 під №32 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи були обізнані, що ОСОБА_11 , у період з 12.03.2009 до 30.04.2009, перебуваючи у офісному приміщенні №117, будинку №72 по вул. Горького у м. Києві, виконуючи свою роль направлену на укладання з земельною ділянкою площею 22,3060 га розташованою на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, тобто майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, цивільно-правових угод з метою приховання та маскування незаконного походження вказаного майна, а також набуття грошових коштів внаслідок його відчуження, вирішив продати вказану земельну ділянку, як три окремі ділянки площею: 2 га, 10,5261 га та 9,7799 га.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 , знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, достовірно знаючи, що без кадастрових планів частин земельних ділянок нотаріус не посвідчить договори купівлі-продажу земельних ділянок та виконуючи вказівку організатора злочинної групи ОСОБА_11 , визначив координати земельних ділянок площею: 2 га, 10,5261 га та 9,7799 га та виготовив від імені підроблені кадастрові плани вищевказаних земельних ділянок, розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області до яких вніс завідомо неправдиві дані про те, що вказані земельні ділянки відносяться до земель сільськогосподарського призначення - рілля та видаючи себе за інженера-землевпорядника ТОВ «ФКГ «Алькор» підписав їх. Після чого, ОСОБА_5 діючи з метою досягнення спільного злочинного результату надав вказані кадастрові плани , ОСОБА_14 для підписання їх, як представником ТОВ «ФКГ «Алькор», що останній і зробив.

Після чого, ОСОБА_11 діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, діючи з метою реалізації спільного злочинного плану направленого на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом та набуття грошових коштів внаслідок його відчуження здійснив пошук покупців на земельні ділянки площею: 2 га, 10,5261 га та 9,7799 га.

ОСОБА_5 , ОСОБА_91 та невстановлені слідством особи достовірно знали, що приблизно в середині квітня 2009 року ОСОБА_11 знаходячись у приміщенні Бориспільської районної державної адміністрації розташованою за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 74, запропнував своєму знайомому ОСОБА_92 придбати земельну ділянку площею 10,5261 га, за прийнятною ціною, на що отримав згоду. Одночасно з цим, ОСОБА_11 було організовано досягнення домовленості між невстановленою особою та директором ПП «Компанія «Нові Інвестиційні Технології» ОСОБА_93 про придбання земельної ділянки площею 9,7799 га.

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, приблизно у квітні 2009 року запропонував своєму знайомому ОСОБА_18 придбати земельну ділянку площею 2 га за прийнятною ціною, на що отримав згоду. Згідно їх домовленості покупцем вказаної земельної ділянки від ОСОБА_18 повинна була виступити його довірена особа ОСОБА_104

ОСОБА_5 та іншим членам організованої групи було достовірно відомо, що 30.04.2009 ОСОБА_11 діючи з метою легалізації (відмивання) майна одержаного незаконним шляхом, організував прибуття директора ТОВ «Агропром-Технології» ОСОБА_105 до офісу №15 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_102 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 32Б, та надання зазначеному нотаріусу документів необхідних для нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу земельних ділянок площею 2 га, 10,5261 га та 9,7799 га, серед яких були завідомо підроблені кадастрові плани на вказані земельні ділянки і державний акт серії ПЛ №233288.

Цього ж дня, ОСОБА_11 діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, на підставі вказаних документів, організував посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_103 укладання ТОВ «Агропром-Технології» ( зареєстроване м. Київ, Гнати Юри, 9 кім. 414) в особі директора ОСОБА_75 договорів купівлі-продажу земельних ділянок з ОСОБА_104 №1649, ОСОБА_96 №1680 та ПП «Компанія «Нові Інвестиційні Технології» ( зареєстроване за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Тетерівка, вул. Партизанська, 2) в особі директора ОСОБА_97 №1654. За умовами зазначених договорів ТОВ «Агропром-Технології» продало ОСОБА_104 за 65 480 грн. земельну ділянку площею 2 га, ОСОБА_92 за 344 625 грн. земельну ділянку площею 10,5261 га та ПП «Компанія «Нові Інвестиційні Технології» за 320 195 грн. земельну ділянку площею 9,7799 га, що є частинами від земельної ділянки площею 22,3060 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

30.04.2009, ОСОБА_11 з корисних мотивів та досягнення спільного з ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановленими особами плану, діючи на виконання договору №1680 знаходячись за місцем проживання ОСОБА_99 , а саме у квартирі АДРЕСА_8 отримав від останнього грошові кошти в сумі 344 625 грн.

Після чого, ОСОБА_11 діючи з відома ОСОБА_5 і ОСОБА_14 і організував отримання невстановленою слідством особою, яка видавала себе за представника ТОВ «Агропром-Технології», на виконання договору №1654, грошових коштів у сумі 320 195 грн. від директора ПП «Компанія «Нові Інвестиційні Технології» ОСОБА_98 .

Крім цього, 30.04.2009, ОСОБА_11 діючи з відома ОСОБА_5 і ОСОБА_14 на виконання договору №1649 знаходячись за адресою: АДРЕСА_9 отримав від ОСОБА_18 грошові кошти в сумі 65 480 грн.

Таким чином, у період з 12.03.2009 до 30.04.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_11 з метою приховування та маскування незаконного походження права власності на земельну ділянку площею 22,3060 га розташовану на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області організували укладення угод (правочинів) з майном - земельною ділянкою, чітко усвідомлюючи, що право власності на вказану земельну ділянку раніше здобуте членами організованої групи внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, тобто легалізацію (відмивання) майна, в особливо великому розмірі, оскільки ринкова вартість даної земельної ділянки, щодо якої вчинено легалізацію, становить 17 948 523 грн., що перевищує вісімнадцять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Крім цього, ОСОБА_5 , у період з 12.03.2009 до 30.04.2009, перебуваючи у м. Києві, діючи у складі очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, заволодівши шляхом обману, підробки офіційних документів та використання завідомо підроблених документів правом власності на земельну ділянку площею 20,7809 га розташовану на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, та з метою приховання та маскування незаконного походження права власності на вказану земельну ділянку, а також набуття грошових коштів внаслідок її відчуження, вчинив правочини з майном одержаним внаслідок вчинення суспільно- небезпечного протиправного діяння, тобто легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом за наступних обставин.

ОСОБА_5 у період з листопада 2008 року до 10.04.2009, діючи спільно з членами очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, а саме ОСОБА_14 та невстановленими слідством особами, шляхом обману та на підставі завідомо підроблених офіційних документів, а саме: державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820803, довідки №30028 від 15.10.2008 та висновку №30025 від 15.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району, паспорту громадянки України ОСОБА_36 серії НОМЕР_11 виданого 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму, з переклеєною фотокарткою, свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_36 серії НОМЕР_13 , кадастрового плану земельної ділянки площею 20,7809 га, звіту про експертну грошову оцінку на вказану земельну ділянку та фіктивного договору купівлі-продажу земельної ділянки від 21.01.2009 №34, організував незаконне заволодіння правом власності на земельну ділянку площею 20,7809 га розташовану на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:003:0051 та отримання державного акту серії ПЛ №233289 в якому зазначалося, що підконтрольне йому, ТОВ «Агропром- Технології» є власником вказаної земельної ділянки і дане право зареєстровано 12.03.2009 під №33 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи були обізнані, що ОСОБА_11 , у період з 12.03.2009 до 30.04.2009, перебуваючи у офісному приміщенні №117, будинку №72 по вул. Горького у м. Києві, виконуючи свою роль направлену на укладання з земельною ділянкою площею 20,7809 га розташованою на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, тобто майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, цивільно-правових угод з метою приховання та маскування незаконного походження вказаного майна, а також набуття грошових коштів внаслідок його відчуження, вирішив продати вказану земельну ділянку, як три окремі ділянки площею: 6,4201 га і 14,3608 га. Одночасно з цим, ОСОБА_11 , знаходячись у м. Києві, достовірно знаючи порядок укладання угод про передачу права власності на земельні ділянки, діючи як організатор злочинної групи, надав вказівку її активним членам ОСОБА_14 та ОСОБА_5 видаючи себе за працівників ТОВ «ФКГ «Алькор» визначити координати земельних ділянок площею: 6,4201 га і 14,3608 га та виготовити від імені даного товариства підроблені кадастрові плани на вказані земельні ділянки, що останні і зробили.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 , знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, достовірно знаючи, що без кадастрових планів частин земельних ділянок нотаріус не посвідчить договори купівлі-продажу земельних ділянок та виконуючи вказівку організатора злочинної групи ОСОБА_11 , визначив координати земельних ділянок площею: 6,4201 га і 14,3608 га та виготовив від імені підроблені кадастрові плани вищевказаних земельних ділянок, розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області до яких вніс завідомо неправдиві дані про те, що вказані земельні ділянки відноситься до земель сільськогосподарського призначення - рілля та видаючи себе за інженера-землевпорядника ТОВ «ФКГ «Алькор» підписав їх. Після чого, ОСОБА_5 діючи з метою досягнення спільного злочинного результату, надав вказані кадастрові плани ОСОБА_14 для підписання їх, як представником ТОВ «ФКГ «Алькор», що останній і зробив.

Після чого, ОСОБА_11 діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, з метою реалізації спільного злочинного плану направленого на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом та набуття грошових коштів внаслідок його відчуження здійснив пошук покупців на земельні ділянки площею: 6,4201 га і 14,3608 га.

ОСОБА_5 , ОСОБА_91 та невстановлені слідством особи достовірно знали, що приблизно в середині квітня 2009 року ОСОБА_11 знаходячись у приміщенні Бориспільської районної державної адміністрації розташованою за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 74, запропонував своєму знайомому ОСОБА_92 придбати земельну ділянку площею 6,4201 га, за прийнятною ціною, на що отримав згоду. Одночасно з цим, ОСОБА_11 було організовано досягнення домовленості між невстановленою особою та директором ПП «Компанія «Нові Інвестиційні Технології» ОСОБА_93 про придбання земельної ділянки площею 14,3608 га.

ОСОБА_5 та іншим членам організованої групи було достовірно відомо, що 30.04.2009 ОСОБА_11 діючи з метою легалізації (відмивання) майна одержаного незаконним шляхом, організував прибуття директора ТОВ «Агропром-Технології» ОСОБА_105 до офісу №15 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_102 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 32 Б, та надання зазначеному нотаріусу документів необхідних для нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу земельних ділянок площею 6,4201 га і 14,3608 га. серед яких були завідомо підроблені кадастрові плани на вказані земельні ділянки і державний акт серії ПЛ №233289.

Цього ж дня, ОСОБА_11 діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, на підставі вказаних документів, організував посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_103 укладання ТОВ «Агропром-Технології» ( зареєстроване м. Київ, вул. Гнати Юри, 9 кім. 414) в особі директора ОСОБА_75 договорів купівлі-продажу земельних ділянок з ОСОБА_96 №1685 та ПП «Компанія «Нові Інвестиційні Технології» (, зареєстроване за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Тетерівка, вул. Партизанська, 2) в особі директора ОСОБА_97 №1664. За умовами зазначених договорів ТОВ «Агропром-Технології» продало ОСОБА_92 за 210 195 грн. земельну ділянку площею 6,4201 га та ПП «Компанія «Нові Інвестиційні Технології» за 470 175 грн. земельну ділянку площею 14,3608 га, що є частинами від земельної ділянки площею 20,7809 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

30.04.2009, ОСОБА_11 з корисних мотивів та досягнення спільного з ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановленими особами плану, діючи на виконання договору №1685 знаходячись за місцем проживання ОСОБА_99 , а саме у квартирі АДРЕСА_8 отримав від останнього грошові кошти в сумі 210 195 грн.

Після чого, ОСОБА_11 діючи з відома ОСОБА_5 і ОСОБА_14 організував отримання невстановленою слідством особою, яка видавала себе за представника ТОВ «Агропром-Технології», на виконання договору №1664, грошових коштів у сумі 470 175 грн. від ПП «Компанія «Нові Інвестиційні Технології» ОСОБА_98 .

Таким чином, у період з 12.03.2009 до 30.04.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_11 з метою приховування та маскування незаконного походження права власності на земельну ділянку площею 20,7809 га розташовану на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області організували укладення угод (правочинів) з майном - земельною ділянкою, чітко усвідомлюючи, що право власності на вказану земельну ділянку раніше здобуте членами організованої групи внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, тобто легалізацію (відмивання) майна, в особливо великому розмірі, оскільки ринкова вартість даної земельної ділянки, щодо якої вчинено легалізацію, становить 16 721 351 грн., що перевищує вісімнадцять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Крім цього, ОСОБА_5 , у період з 10.04.2009 до 30.04.2009, перебуваючи у м. Києві, діючи у складі очолюваної ОСОБА_11 офіційних організованої групи, заволодівши шляхом обману, підробки офіційних документів та використання завідомо підроблених документів правом власності на земельну ділянку площею 56,3798 га розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, та з метою приховання та маскування незаконного походження права власності на вказану земельну ділянку, а також набуття грошових коштів внаслідок її відчуження, вчинив правочини з майном одержаним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, тобто легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом за наступних обставин.

ОСОБА_5 у період з листопада 2008 року до 10.04.2009, діючи спільно очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, ОСОБА_14 та невстановленими слідством особами, шляхом обману та на підставі завідомо підроблених офіційних документів, а саме: державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЧР №082899, довідки №30029 від 15.10.2008 та висновку №30026 від 15.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району, паспорту громадянки України ОСОБА_36 серії НОМЕР_11 виданого 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС в Криму, з переклеєною фотокарткою, свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_36 серії НОМЕР_13 , кадастрового плану земельної ділянки площею 56,3798 га, звіту про експертну грошову оцінку на вказану земельну ділянку та фіктивного договору купівлі-продажу земельної ділянки 21.01.2009 №37, організував незаконне заволодіння правом власності на земельну ділянку площею 56,3798 га розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:002:0115 та отримання державного акту серії ПЛ №233290 в якому зазначалося, що підконтрольне йому, ТОВ «Агропром-Технології» є власником вказаної земельної ділянки і дане право зареєстровано 16.03.2009 під №02 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстанволені слідством особи були обізнані, що ОСОБА_11 , у період з 10.04.2009 до 30.04.2009, перебуваючи у офісному приміщенні №117, будинку №72 по вул. Горького у м. Києві, виконуючи свою роль направлену на укладання з земельною ділянкою площею 56,3798 га розташованою на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, тобто майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, цивільно-правових угод з метою приховання та маскування незаконного походження вказаного майна, а також набуття грошових коштів внаслідок його відчуження, вирішив продати вказану земельну ділянку, як три окремі ділянки площею: 50,0001 га і 6,3797 га.

Одночасно з цим, ОСОБА_11 , знаходячись у м. Києві, достовірно знаючи порядок укладання угод про передачу права власності на земельні ділянки, діючи як організатор злочинної групи, надав вказівку її активним членам ОСОБА_14 та ОСОБА_5 видаючи себе за працівників ТОВ «ФКГ «Алькор» визначити координати земельних ділянок площею: 50,0001 га і 6,3797 га та виготовити від імені даного товариства підроблені кадастрові плани на вказані земельні ділянки, що останні і зробили.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 , знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, достовірно знаючи, що без кадастрових планів частин земельних ділянок нотаріус не посвідчить договори купівлі-продажу земельних ділянок та виконуючи вказівку організатора злочинної групи ОСОБА_11 , визначив координати земельних ділянок площею: 50,0001 га і 6,3797 га та виготовив від імені підроблені кадастрові плани вищевказаних земельних ділянок, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області до яких вніс завідомо неправдиві дані про те, що вказані земельні ділянки відноситься до земель сільськогосподарського призначення - рілля та видаючи себе за інженера-землевпорядника ТОВ «ФКГ «Алькор» підписав їх. Після чого, ОСОБА_5 діючи з метою досягнення спільного злочинного результату, надав вказані кадастрові плани ОСОБА_14 для підписання їх, як представником ТОВ «ФКГ «Алькор», що останній і зробив.

Після чого, ОСОБА_11 діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, з метою реалізації спільного злочинного плану направленого на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом та набуття грошових коштів внаслідок його відчуження здійснив пошук покупців на земельні ділянки площею: 50,0001 га і 6,3797 га.

ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи достовірно знали, що приблизно в середині квітня 2009 року ОСОБА_11 знаходячись у приміщенні Бориспільської районної державної адміністрації розташованою за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 74, запропонував своєму знайомому ОСОБА_92 придбати земельну ділянку площею 50,0001 га, за прийнятною ціною, на що отримав згоду. Одночасно з цим, ОСОБА_11 було організовано досягнення домовленості між невстановленою особою та директором ПП «Компанія «Нові Інвестиційні Технології» ОСОБА_93 про придбання земельної ділянки площею 6,3797 га.

Крім того, ОСОБА_5 та іншим членам організованої групи було достовірно відомо, що 30.04.2009 ОСОБА_11 діючи з метою легалізації (відмивання) майна одержаного незаконним шляхом, організував прибуття директора ТОВ «Агропром-Технології» ОСОБА_105 до офісу №15 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_102 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 32 Б, та надання зазначеному нотаріусу документів необхідних для нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу земельних ділянок площею 50,0001 га і 6,3797 га, серед яких були завідомо підроблені кадастрові плани на вказані земельні ділянки і державний акт серії ПЛ №233290.

Цього ж дня, ОСОБА_11 діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, на підставі вказаних документів, організував посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_103 укладання ТОВ «Агропром-Технології» ( зареєстроване м. Київ, вул. Гнати Юри, 9 кім. 414) в особі директора ОСОБА_75 договорів купівлі-продажу земельних ділянок з ОСОБА_96 №1690 та ПП «Компанія «Нові Інвестиційні Технології» ( зареєстроване за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Тетерівка, вул. Партизанська, 2) в особі директора ОСОБА_97 №1659. За умовами зазначених договорів ТОВ «Агропром-Технології» продало ОСОБА_92 за 1 637 000 грн. земельну ділянку площею 50,0001 га та ПП «Компанія «Нові Інвестиційні Технології» за 208 870 грн. земельну ділянку площею 6,3797 га, що є частинами від земельної ділянки площею 56,3798 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

30.04.2009, ОСОБА_11 з корисних мотивів та досягнення спільного з ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановленими особами плану, діючи на виконання договору №1690 знаходячись за місцем проживання ОСОБА_99 , а саме у квартирі АДРЕСА_8 отримав від останнього грошові кошти в сумі 1 637 000 грн.

Після чого, ОСОБА_11 діючи з відома ОСОБА_5 і ОСОБА_14 організував отримання невстановленою слідством особою, яка видавала себе за представника ТОВ «Агропром-Технології», на виконання договору №1659, грошових коштів у сумі 208 870 грн. від директора ПП «Компанія «Нові Інвестиційні Технології» ОСОБА_98 .

Таким чином, у період з 10.04.2009 до 30.04.2009 члени організованої групи в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та інших невстановлених слідством осіб на чолі із організатором ОСОБА_11 з метою приховування та маскування незаконного походження права власності на земельну ділянку площею 56,3798 га розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області організували укладення угод (правочинів) з майном земельною ділянкою, чітко усвідомлюючи, що право власності на вказану земельну ділянку раніше здобуте членами організованої групи внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, тобто легалізацію (відмивання) майна, в особливо великому розмірі, оскільки ринкова вартість даної земельної ділянки, щодо якої вчинено легалізацію, становить 43 097 810 грн., що перевищує вісімнадцять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_5 оювинувачується у вчиненні фінансових операцій та правочинів з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, учиненими, організованою групою в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

Крім того, згідно з обвинувальним актом ОСОБА_5 у період з листопада 2008 року до початку березня 2009 року, діючи у складі очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, з метою вчинення шахрайського заволодіння правом власності на земельну ділянку площею 1,7100 га, що знаходиться на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області вчинив підроблення офіційних документів за наступних обставин.

Приблизно у жовтні 2008 року, ОСОБА_5 дізнавшись про суть злочинного плану ОСОБА_11 , керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодився взяти активну участь у незаконному заволодінні правом власності на земельну ділянку розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, шляхом обману у складі організованої злочинної групи до якої поряд з ОСОБА_11 увійшов ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_11 діючи з відома ОСОБА_14 , ОСОБА_5 та інших невстановлених слідством осіб, визначив предметом злочинного посягання земельну ділянку загальною площею 1,7100 га, що знаходиться на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, поза межами населеного пункту, що відноситься до державного лісового фонду України і знаходилась у постійному користуванні ДП «Бориспільський лісгосп».

ОСОБА_5 виконуючи свою роль в організованій злочинній групі та вказівку ОСОБА_11 , діючи з метою приховування незаконного походження права власності на вказану земельну ділянку та укладання у майбутньому договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, використовуючи автоматизовану базу даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» та інше програмне забезпечення, визначив кадастровий номер та координати земельної ділянки загальною площею 1,7350 території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, що будуть внесені до підробленого державного акту на право власності і координати земельної ділянки площею 1,7100 га, що є її частиною та право власності на яку є безпосереднім об`єктом злочинного посягання.

Після цього, ОСОБА_11 , діючи на виконання спільного злочинного плану, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_14 і невстановлених слідством осіб, маючи необхідні йому координати, незаконно заволодів бланком державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №802618, який був виданий 14.09.2007 Держкомземом України для використання Київською регіональною філією №8 «Центр ДЗК» на території Бородянського району Київської області.

Одночасно з цим, ОСОБА_11 реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, з метою підроблення державного акту серії ЯГ №802618, а саме внесення до нього прізвище, ім`я та по батькові власника земельної ділянки, його місця проживання та ідентифікаційного номеру, незаконно заволодів довідкою про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 та паспортом громадянки України серії НОМЕР_15 виданим 17.07.1997 Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , які остання втратила 07.09.2005.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи свою роль у злочинному плані та вказівку ОСОБА_11 виготовив обмінний файл IN 4, який буде містити завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_24 є власником земельної ділянки площею 1,7350 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:001:0127.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 діючи з відома ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, отримав для підроблення від ОСОБА_11 бланк державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №802618, до якого останній, знаходячись у приміщенні офісу №117 по вул. Горького, 72, у м. Києві, вніс, з використанням комп`ютерної техніки, завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_24 на підставі договору купівлі-продажу від 08.02.2007 №4017 є власником земельної ділянки на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 1,7350 га, для ведення особистого селянського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:001:0127 та в якому ОСОБА_11 організував у невстановлений слідством спосіб підроблення підпису від імені начальника Бориспільського районного відділу земельних ресурсів ОСОБА_39 .

Після чого, ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, діючи з відома ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та невстановлених слідством осіб, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображенням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до підробленого державного акту серії ЯГ №802618 завідомо неправдивий запис про його реєстрацію 16.03.2007 під №76 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Так, ОСОБА_5 було відомо, що приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_11 знаходячись на території Київської області, діючи відповідно до взятих на себе обов`язків, організатора злочинної групи, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_34 , з пропозицією заволодіти правом власності на земельну ділянку площею 1,7100 га розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому повідомивши йому схему злочинних дій на що останній погодився.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені особи достовірно знали, що ОСОБА_11 виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, використовуючи підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №802618 та обмінний файл IN 4 виготовлений ОСОБА_5 , що містив вищевказані завідомо неправдиві дані, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_41 , організував незаконне внесення до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, завідомо неправдивих відомостей про ОСОБА_24 , як власника земельної ділянки площею 1,7350 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:001:0127.

Далі, ОСОБА_11 діючи з метою успішної реалізації спільного плану, вирішив організувати укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, а саме - площею 1,7100 га і з цією метою надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_5 виготовити підроблений кадастровий план на вказану земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 , знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, з метою приховання приналежності вказаної земельної ділянки до земель лісового фонду України, виготовив підроблений кадастровий план земельної ділянки площею 1,7100 га, розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області до якого внесено завідомо неправдиві дані про те, що вказана земельна ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення - рілля. Після чого, ОСОБА_11 діючи з метою досягнення загального злочинного результату, організував підроблення невстановленою слідством особою у вказаному кадастровому плані підписи директора ТОВ «Гео-Сервіс» ОСОБА_43 та працівників вказаного товариства ОСОБА_44 і ОСОБА_106 .

Приблизно в середині грудня 2008 року, ОСОБА_11 знаходячись у офісному приміщенні №117, будинку АДРЕСА_3 , реалізуючи спільний злочинний план направлений на протиправне обернення права власності на земельну ділянку на користь організованої злочинної групи, надав вказівку ОСОБА_18 , якому нічого не було відомо про існування та діяльність злочинної організованої групи, організувати укладання і посвідчення приватним нотаріусом договору купівлі-продажу частини земельної ділянки між ТОВ «Індустрія Розваг» та ОСОБА_24 , а після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку забрати у нотаріуса паспорт та ідентифікаційний номер ОСОБА_24 і всі документи покупця та продавця і передати йому для переоформлення права власності на земельну ділянку.

З цією метою, ОСОБА_11 надав ОСОБА_18 установчі документи, печатку ТОВ «Індустрія Розваг» та завідомо підроблені документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №802618, довідку №5541 від 29.12.2008 та висновок №25169 від 14.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого селянського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, паспорт громадянки України ОСОБА_24 серії НОМЕР_3 виданий 17.07.1997 Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві, з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_24 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_24 серії НОМЕР_4 видане 21.11.2002 відділом реєстрації актів цивільного стану Голосіївського району управління юстиції м. Києва, кадастровий план земельної ділянки площею 1,7100 га, розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, платіжне доручення №1 від 29.12.2008, згідно якого ОСОБА_24 сплатила податок з доходу фізичних осіб до УДК у Києво-Святошинського району Київської області в сумі 2919,25 грн. та висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, який був підроблений виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» ОСОБА_9 і експертом оцінщиком ОСОБА_47 .

Таким чином, 29.12.2008 на підставі вищевказаних підроблених офіційних документів ОСОБА_11 використовуючи ОСОБА_18 організував у офісному приміщенні №9 приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_48 , що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Леніна 47, укладання між невстановленою слідством особою жіночої статі, яка видавала себе за ОСОБА_24 зі сторони продавця та ТОВ «Індустрія Розваг» ( зареєстроване Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Святошинська, 36-A) в особі директора ОСОБА_27 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу №3067. За умовами зазначеного договору ТОВ «Індустрія Розваг» придбало у ОСОБА_24 частину земельної ділянки площею 1,7100 га, від земельної ділянки, площею 1,7350 га, розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:001:0127. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводилось.

Після укладання вказаного договору ОСОБА_18 , виконуючи раніше отримані вказівки від ОСОБА_11 , передав йому оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №802618, нотаріально посвідчену копію державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №802618, два примірники договору купівлі-продажу від 29.12.2008 №3067,паспорт ОСОБА_24 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_24 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_24 серії НОМЕР_4 , установчі документи та печатку ТОВ «Індустрія Розваг» для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку.

У подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_14 з метою приховування факту незаконного набуття права власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку, не виявлення відсутності попередньої технічної документації ОСОБА_24 отримали від ОСОБА_11 вказівку, видаючи себе за працівників ТОВ «ФКГ «Алькор», яке мало ліцензію на право зайняття землевпорядною діяльністю, виготовити завідомо підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на вищевказану земельну ділянку ТОВ «Індустрія Розваг».

ОСОБА_14 , діючи за вказівкою ОСОБА_11 , видаючи себе за працівника ТОВ «ФКГ «Алькор», з метою введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», щодо законності підстав отримання ТОВ «Індустрія Розваг» права власності на придбану земельну ділянку та дотримання порядку переоформлення такого права, виконуючи відведену йому роль у спільному злочинному плані, достовірно знаючи про невинесення в натуру меж земельної ділянки площею 1,7100 га, підробив акт про відновлення та передачу межових знаків на зберігання представнику землекористувача ТОВ «Індустрія Розваг» ОСОБА_27 .

Одночасно з цим, ОСОБА_14 продовжуючи виконувати свою роль у спільному злочинному плані, виготовив схему розташування земельної ділянки площею 1,7100 га на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області та передав її для підписання ОСОБА_5 .

Після чого, ОСОБА_5 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 та відведену йому роль у єдиному злочинному плані, видаючи себе за інженера землевпорядника ТОВ «ФКГ «Алькор», що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, будучи обізнаним з порядком виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку, нехтуючи нормами закріпленими ст.ст. 1, 2, 4, 6, 20, 22, 25, 28, 30, 56, Закону України «Про Землеустрій» та ліцензійними нормами проведення землевпорядних робіт в частині того, що розробниками документації із землеустрою є юридичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону та те, що розробники документації із землеустрою несуть, відповідальність за достовірність і якість заходів, які відображені у розробленій документації, виготовив підроблену технічну документацію із землеустрою зі складання державного акту на право власності на земельну ділянку, площею 1,7100 га ТОВ «Індустрія Розваг» для ведення підсобного сільського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, до якої помістив завідомо підроблені документи, а саме: нотаріальну копію державного акту серії ЯГ №802618, нотаріально посвідчену копію нікчемного договору купівлі-продажу від 29.12.2009 №3067 та акт про відновлення та передачу межових знаків від 21.01.2009.

Крім того, приблизно у кінці січня на початку лютого 2009 року, ОСОБА_11 , діючи на виконання своєї ролі у загальному злочинному плані та за попередньою змовою з ОСОБА_41 , організував присвоєння нового кадастрового номеру :03:001:0130 земельній ділянці площею 1,7100 га, отримання підробленого висновку №240-в від 28.01.2009 про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки та погодження Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку площею 1,7100 га, до якої було поміщено підроблений висновок №240-в від 28.01.2009.

Після цього, ОСОБА_5 діючи з відома всіх членів організованої групи з метою заволодіння правом власності на земельну ділянку площею 1,7100 га, вніс за допомогою комп`ютерної техніки до бланку державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ПЛ №233286, який був виданий 10.01.2003 Держкомземом України для використання на території Кобиляцького району Полтавської області та незаконно отриманий ОСОБА_11 у порушення п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, згідно якого чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Індустрія розваг» відповідно до договору купівлі-продажу від 29.12.2008 №3067 є власником земельної ділянки площею 1,7100 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області а кадастровим номером :03:001:0130.

Приблизно у березні 2009 року, ОСОБА_11 , діючи в складі злочинної організованої групи та з відома її членів ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, з метою реалізації спільного злочинного плану, організував підписання начальником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_41 підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ №233286 та подальшу реєстрацію у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» права власності ТОВ «Індустрія Розваг» на вказану земельну ділянку шляхом внесення відомостей, які містилися у вказаному державному акті до книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею,договорів оренди землі.

Крім цього, ОСОБА_5 у період з листопада 2008 року до початку березня 2009 року, діючи у складі очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, з метою вчинення шахрайського заволодіння правом власності на земельну ділянку площею 36,6435 га, що знаходиться на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області вчинив підроблення офіційних документів за наступних обставин.

Приблизно у жовтні 2008 року, ОСОБА_5 дізнавшись про суть злочинного плану ОСОБА_11 , керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодився взяти активну участь у незаконному заволодінні правом власності на земельну ділянку розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, шляхом обману у складі організованої злочинної групи до якої поряд з ОСОБА_11 увійшов ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_11 діючи з відома ОСОБА_14 , ОСОБА_5 та інших невстановлених слідством осіб, визначив предметом злочинного посягання земельну ділянку загальною площею 36,6435 га, що знаходиться на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, поза межами населеного пункту, що відноситься до державного лісового фонду України і знаходилась у постійному користуванні ДП «Бориспільський лісгосп».

ОСОБА_5 виконуючи свою роль в організованій злочинній групі та вказівку ОСОБА_11 , діючи з метою приховування незаконного походження права власності на вказану земельну ділянку та укладання у майбутньому договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, використовуючи автоматизовану базу даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» та інше програмне забезпечення, визначив кадастровий номер та координати земельної ділянки загальною площею 37,7242 га на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, що будуть внесені до підробленого державного акту на право власності і координати земельної ділянки площею 36,6435 га, що є її частиною та право власності на яку є безпосереднім об`єктом злочинного посягання.

Після цього, ОСОБА_11 , діючи на виконання спільного злочинного плану, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_14 і невстановлених слідством осіб, маючи необхідні йому координати, незаконно заволодів бланком державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820600, який був виданий 14.09.2007 Держкомземом України для використання Київською регіональною філією №8 «Центр ДЗК» на території Бородянського району Київської області.

Одночасно з цим, ОСОБА_11 реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, з метою підроблення державного акту серії ЯЕ №820600, а саме внесення до нього прізвище, ім`я та по батькові власника земельної ділянки, його місця проживання та ідентифікаційного номеру, незаконно заволодів довідкою про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 та паспортом громадянки України серії НОМЕР_3 виданим 17.07.1997 Старокиївським РУ ГУМВС в м. Києві ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , які остання втратила 07.09.2005.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72, в м. Києві, виконуючи свою роль у злочинному плані та вказівку ОСОБА_11 виготовив обмінний файл IN 4, який буде містити завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_24 . Є власником земельної ділянки площею 37,7242 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:001:0128.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 діючи з відома ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, отримав для підроблення від ОСОБА_11 бланк державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820600, до якого останній, знаходячись у приміщенні офісу АДРЕСА_2 , вніс, з використанням комп`ютерної техніки, завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_24 на підставі договору купівлі-продажу від 27.02.2007 №4183 є власником земельної ділянки на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 37,7242 га, для ведення особистого селянського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:001:0128 та в якому ОСОБА_11 організував у невстановлений слідством спосіб підроблення підпису від імені начальника Бориспільського районного відділу земельних ресурсів ОСОБА_39 .

Після чого, ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, діючи з відома ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та невстановлених слідством осіб, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до підробленого державного акту серії ЯЕ №820600 завідомо неправдивий запис про його реєстрацію 12.03.2007 під №63 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Так, ОСОБА_5 було відомо, що приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_11 знаходячись на території Київської області, діючи відповідно до взятих на себе обов`язків, організатора злочинної групи, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_34 , з пропозицією заволодіти правом власності на земельну ділянку площею 36,6435 га розташовану на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому повідомивши йому схему злочинних дій на що останній погодився.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені особи достовірно знали, що ОСОБА_11 виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, використовуючи підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820600 та обмінний файл IN 4 виготовлений ОСОБА_5 , що містив вищевказані завідомо неправдиві дані, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_41 , організував незаконне внесення до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, завідомо неправдивих відомостей про ОСОБА_24 , як власника земельної ділянки площею 36,6435 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:001:0128.

Далі, ОСОБА_11 діючи з метою успішної реалізації спільного плану, ділянки, вирішив організувати укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, а саме площею 36,6435 га і з цією метою надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_5 виготовити підроблений кадастровий план на вказану земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 , знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, з метою приховання приналежності вказаної земельної ділянки до земель лісового фонду України, виготовив підроблений кадастровий план земельної ділянки площею 36,6435 га, розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області до якого внесено завідомо неправдиві дані про те, що вказана земельна ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення - рілля. Після чого, ОСОБА_11 діючи з метою досягнення загального злочинного результату, організував підроблення невстановленою слідством особою у вказаному кадастровому плані підписи директора ТОВ «Гео-Сервіс» ОСОБА_43 та працівників вказаного товариства ОСОБА_44 і ОСОБА_106 .

Приблизно в середині грудня 2008 року, ОСОБА_11 знаходячись у офісному приміщенні №117, будинку АДРЕСА_3 , реалізуючи спільний злочинний план направлений на протиправне обернення права власності на земельну ділянку на користь організованої злочинної групи, надав вказівку ОСОБА_18 , якому нічого не було відомо про існування та діяльність злочинної організованої групи, організувати укладання і посвідчення приватним нотаріусом договору купівлі-продажу частини земельної ділянки між ТОВ «Індустрія Розваг» та ОСОБА_24 , а після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку забрати у нотаріуса паспорт та ідентифікаційний номер ОСОБА_24 і всі документи покупця та продавця і передати йому для переоформлення права власності на земельну ділянку.

З цією метою, ОСОБА_11 надав ОСОБА_18 установчі документи, печатку ТОВ «Індустрія Розваг» та завідомо підроблені документи, а саме: акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820600, довідку №5542 від 29.12.2008 та висновок №25168 від 14.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого селянського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, паспорт громадянки України ОСОБА_24 серії НОМЕР_3 виданий 17.07.1997 Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві, з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_24 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_24 серії НОМЕР_4 видане 21.11.2002 відділом реєстрації актів цивільного стану Голосіївського району управління юстиції м. Києва, кадастровий план земельної ділянки площею 36,6435 га, розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, платіжного поручення №2 від 29.12.2008 згідно якого ОСОБА_24 сплатила податок з доходу фізичних осіб до УДК у Києво-Святошинського району Київської області в сумі 62555,95 грн. та висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, який був підроблений виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» ОСОБА_9 і експертом оцінщиком ОСОБА_47 .

Таким чином, 29.12.2008 на підставі вищевказаних підроблених офіційних документів ОСОБА_11 використовуючи ОСОБА_18 організував у офісному приміщенні №9 приватного нотаріуса Києво- Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_48 , що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Леніна 47, укладання між невстановленою слідством особою жіночої статі, яка видавала себе за ОСОБА_24 зі сторони продавця та ТОВ «Індустрія Розваг» ( зареєстроване Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Святошинська, 36-А) в особі директора ОСОБА_27 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу №3062. За умовами зазначеного договору ТОВ «Індустрія Розваг» придбало у ОСОБА_24 частину земельної ділянки площею 36,6435 га, від земельної ділянки, площею 37,7242 га, розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:001:0128. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводилось.

Після укладання вказаного договору ОСОБА_18 , виконуючи раніше отримані вказівки від ОСОБА_11 , передав йому оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820600, нотаріально посвідчену копію державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820600, два примірники договору купівлі-продажу від 29.12.2008 №3062, паспорт ОСОБА_24 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_24 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_24 серії НОМЕР_4 , установчі документи та печатку ТОВ «Індустрія Розваг» для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку.

У подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_14 з метою приховування незаконного набуття права власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку, не виявлення відсутності попередньої технічної документації ОСОБА_24 отримали від ОСОБА_11 вказівку, видаючи себе за працівників ТОВ «ФКГ «Алькор», яке мало ліцензію на право зайняття землевпорядною діяльністю, виготовити завідомо підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на вищевказану земельну ділянку ТОВ «Індустрія Розваг».

Одночасно з цим, ОСОБА_11 , видаючи себе за працівника ТОВ «ФКГ «Алькор», з метою введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» щодо законності підстав отримання ТОВ «Індустрія Розваг» права власності на придбану земельну ділянку та дотримання порядку переоформленням такого права, виконуючи відведену йому роль у спільному злочинному плані, достовірно знаючи про невинесення в натуру меж земельної ділянки площею 36,6435 га, підробив акт про відновлення та передачу межових знаків на зберігання представнику землекористувача ТОВ «Індустрія Розваг» ОСОБА_27

ОСОБА_14 виконуючи свою роль у спільному злочинному плані, виготовив схему розташування земельної ділянки площею 36,6435 га на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області та передав її для підписання ОСОБА_5 .

Після чого, ОСОБА_5 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 та відведену йому роль у єдиному злочинному плані, видаючи себе за інженера землевпорядника ТОВ «ФКГ «Алькор», що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, будучи обізнаним з порядком виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку, нехтуючи нормами закріпленими ст.ст. 1, 2, 4, 6, 20, 22, 25, 28, 30, 56, Закону України «Про Землеустрій» та ліцензійними нормами проведення землевпорядних робіт в частині того, що розробниками документації із землеустрою є юридичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону та те, що розробники документації із землеустрою несуть, відповідальність за достовірність і якість заходів, які відображені у розробленій документації, виготовив підроблену технічну документацію із землеустрою зі складання державного акту на право власності на земельну ділянку, площею 36,6435 га ТОВ «Індустрія Розваг» для ведення підсобного сільського господарства на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, до якої помістив завідомо підроблені документи, а саме: нотаріальну копію державного акту серії ЯЕ №820600, нотаріально посвідчену копію нікчемного договору купівлі-продажу від 29.12.2009 №3062 та акт про відновлення та передачу межових знаків від 01.02.2009.

Крім того, приблизно у кінці січня на початку лютого 2009 року, ОСОБА_11 , діючи на виконання своєї ролі у загальному злочинному плані та за попередньою змовою з ОСОБА_41 , організував присвоєння нового кадастрового номеру :03:001:0129 земельній ділянці площею 36,6435 га, отримання підробленого висновку №241-в від 28.01.2009 про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки та погодження Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку площею 36,6435 га, до якої було поміщено підроблений висновок №241-в від 28.01.2009.

Після цього, ОСОБА_5 діючи з відома всіх членів організованої групи з метою заволодіння правом власності на земельну ділянку площею 36,6435 га, вніс за допомогою комп`ютерної техніки до бланку державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ПЛ №233287, який був виданий 10.01.2003 Держкомземом України для використання на території Кобиляцького району Полтавської області та незаконно отриманий ОСОБА_11 у порушення п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, згідно якого чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Індустрія Розваг» відповідно до договору купівлі-продажу від 29.12.2008 №3062 є власником земельної ділянки площею 36,6435 га розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:001:0129.

Приблизно у березні 2009 року, ОСОБА_11 , діючи в складі злочинної організованої групи та з відома її членів ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, з метою реалізації спільного злочинного плану, організував підписання начальником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_41 підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ №233287 та подальшу реєстрацію у Бориспільському районному відділом Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» права власності ТОВ «Індустрія Розваг» на вказану земельну ділянку шляхом внесення відомостей, які містилися у вказаному державному актів до книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі.

Крім цього, ОСОБА_5 у період з листопада 2008 року до початку березня 2009 року, діючи у складі очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, з метою вчинення шахрайського заволодіння правом власності на земельну ділянку площею 33,8811 га, що знаходиться на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області вчинив підроблення офіційних документів за наступних обставин.

Приблизно у жовтні 2008 року, ОСОБА_5 дізнавшись про суть плану ОСОБА_11 , керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодився взяти активну участь у незаконному заволодінні правом власності на земельну ділянку розташовану на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, шляхом обману у складі організованої злочинної групи до якої поряд з ОСОБА_11 увійшов ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_11 діючи з відома ОСОБА_14 , ОСОБА_5 та інших невстановлених слідством осіб, визначив предметом злочинного посягання земельну ділянку загальною площею 33,8811 га, що знаходиться на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, поза межами населеного пункту, що відноситься до державного лісового фонду України і знаходилась у постійному користуванні ДП «Бориспільський лісгосп».

ОСОБА_5 виконуючи свою роль в організованій злочинній групі та вказівку ОСОБА_11 , діючи з метою приховування незаконного походження права власності на вказану земельну ділянку та укладання у майбутньому договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, використовуючи автоматизовану базу даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» та інше програмне забезпечення, визначив кадастровий номер та координати земельної ділянки загальною площею 38,0053 га на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, що будуть внесені до підробленого державного акту на право власності і координати земельної ділянки площею 33,8811 га, що є її частиною та право власності на яку є безпосереднім об`єктом злочинного посягання.

Після цього, ОСОБА_11 , діючи на виконання спільного злочинного плану, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_14 і невстановлених слідством осіб, маючи необхідні йому координати, незаконно заволодів бланком державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820802, який був виданий 14.09.2007 Держкомземом України для використання Київською регіональною філією №8 «Центр ДЗК» на території Бородянського району Київської області.

Одночасно з цим, ОСОБА_11 реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, з метою підроблення державного акту серії ЯЕ №820802, а саме внесення до нього прізвище, ім`я та по батькові власника земельної ділянки, його місця проживання та ідентифікаційного номеру, незаконно заволодів довідкою про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_6 та паспортом громадянина України серії НОМЕР_7 виданим 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_73 , які останній втратив приблизно у червні 2004 року, а ІНФОРМАЦІЯ_16 помер.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи свою роль у злочинному плані та вказівку ОСОБА_11 виготовив обмінний файл IN 4, який буде містити завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_85 . Є власником земельної ділянки площею 38,0053 га розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :04:001:0020.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 діючи з відома ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, отримав для підроблення від ОСОБА_11 бланк державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820802, до якого останній, знаходячись у приміщенні офісу АДРЕСА_2 , вніс, з використанням комп`ютерної техніки, завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_60 на підставі договору купівлі-продажу від 13.03.2007 №324 є власником земельної ділянки на території Процівської ради Бориспільського району Київської області площею 37,7242 га, для ведення особистого селянського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :04:001:0020 та в якому ОСОБА_11 організував у невстановлений слідством спосіб підроблення підпису від імені начальника Бориспільського районного відділу земельних ресурсів ОСОБА_39 .

Після чого, ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, діючи з відома ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та невстановлених слідством осіб, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до підробленого державного акту серії ЯЕ №820802 завідомо неправдивий запис про його реєстрацію 19.04.2007 під №48 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Так, ОСОБА_5 було відомо, що приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_11 знаходячись на території Київської області, діючи відповідно до взятих на себе обов`язків, організатора злочинної групи, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_34 з пропозицією заволодіти правом власності на земельну ділянку площею 33,8811 га розташовану на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому повідомивши йому схему злочинних дій на що останній погодився.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені особи достовірно знали, що ОСОБА_11 виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, використовуючи підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820802 та обмінний файл IN 4 виготовлений ОСОБА_5 , що містив вищевказані завідомо неправдиві дані, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_41 , організував незаконне внесення до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, завідомо неправдивих відомостей про ОСОБА_35 , як власника земельної ділянки площею 38,0053 га розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області а кадастровим номером :04:001:0020.

Далі, ОСОБА_11 діючи з метою успішної реалізації спільного плану, вирішив організувати укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, а саме площею 33,8811 га і з цією метою надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_5 виготовити підроблений кадастровий план на вказану земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 , знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, з метою приховання приналежності вказаної земельної ділянки до земель лісового фонду України, виготовив підроблений кадастровий план земельної ділянки площею 33,8811 га, розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області до якого внесено завідомо неправдиві дані про те, що вказана земельна ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення - сіножаті. Після чого, ОСОБА_11 діючи з метою досягнення загального злочинного результату, організував підроблення невстановленою слідством особою у вказаному кадастровому плані підписи директора ТОВ «Гео-Сервіс» ОСОБА_43 та працівників вказаного товариства ОСОБА_44 і ОСОБА_106 .

Приблизно на початку січня 2009 року, ОСОБА_11 знаходячись у офісному приміщенні №117, будинку АДРЕСА_3 , реалізуючи спільний злочинний план направлений на протиправне обернення права власності на земельну ділянку на користь організованої злочинної групи, надав вказівку ОСОБА_18 , якому нічого не було відомо про існування та діяльність злочинної організованої групи, організувати укладання і посвідчення приватним нотаріусом договору купівлі-продажу частини земельної ділянки між ТОВ «Украгроінвестиції» та ОСОБА_62 , а після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку забрати у нотаріуса паспорт та ідентифікаційний номер ОСОБА_35 і всі документи покупця та продавця і передати йому для переоформлення права власності на земельну ділянку.

З цією метою, ОСОБА_11 надав ОСОБА_18 установчі документи, печатку ТОВ «Украгроінвестиції» та завідомо підроблені документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820802, довідку 30016 від 15.10.2008 та висновок №30017 від 15.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого селянського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, паспорт громадянина України ОСОБА_35 серії НОМЕР_7 виданого 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області, з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_6 ОСОБА_35 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_35 серії НОМЕР_4 видане 04.06.2003 відділом реєстрації актів цивільного стану Буринського району Сумської області, кадастровий план земельної ділянки площею 33,8811 га, розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, платіжного доручення №1 від 15.01.2009, згідно якого ОСОБА_60 сплатив податок з доходу фізичних осіб від продажу земельної ділянки (в розмірі 5% від вартості) до УДК у Шевченківському районі м. Києва в сумі 57841 грн. та висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, який був підроблений виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» ОСОБА_9 і експертом оцінщиком ОСОБА_47 .

Таким чином, 29.12.2008 на підставі вищевказаних підроблених офіційних документів ОСОБА_11 використовуючи ОСОБА_18 організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_64 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , укладання між невстановленою слідством особою чоловічої статі, яка видавала себе за ОСОБА_35 зі сторони продавця та ТОВ «Украгроінвестиції» ( зареєстроване м. Київ, вул. Володимирська, 7 офіс 1) в особі директора ОСОБА_27 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу №15. За умовами зазначеного договору ТОВ «Украгроінвестиції» придбало у ОСОБА_35 частину земельної ділянки площею 33,8811 га, від земельної ділянки, площею 38,0053 га, розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :04:001:0020. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводилось

Після укладання вказаного договору ОСОБА_18 , виконуючи раніше отримані вказівки від ОСОБА_11 , передав йому оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820802, нотаріально посвідчену копію державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820802, два примірники договору купівлі-продажу від 15.01.2009 №15, паспорт ОСОБА_35 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_35 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_35 серії НОМЕР_4 , установчі документи та печатку ТОВ «Украгроінвестиції» для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку.

У подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_14 з метою приховування факту незаконного набуття права власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку, не виявлення відсутності попередньої технічної документації ОСОБА_24 отримали від ОСОБА_11 вказівку, видаючи себе за працівників ТОВ «ФКГ «Алькор», яке мало ліцензію на право зайняття землевпорядною діяльністю, виготовити завідомо підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на вищевказану земельну ділянку ТОВ «Украгроінвестиції».

ОСОБА_14 , діючи за вказівкою ОСОБА_11 , видаючи себе за працівника ТОВ «ФКГ «Алькор», з метою введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», щодо законності підстав отримання ТОВ «Украгроінвестиції» права та ділянку власності придбану на переоформлення такого права, виконуючи відведену йому роль у спільному злочинному плані, достовірно знаючи про невинесення в натуру меж земельної ділянки площею 33,8811 га, підробив акт про відновлення та передачу межових знаків на зберігання представнику землекористувача ТОВ «Украгроінвестиції» ОСОБА_27 .

Одночасно з цим, ОСОБА_14 продовжуючи виконувати свою роль у спільному злочинному плані, виготовив схему розташування земельної ділянки площею 33,8811 на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області та передав її для підписання ОСОБА_5 .

Після чого, ОСОБА_5 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 та відведену йому роль у єдиному злочинному плані, видаючи себе за інженера землевпорядника ТОВ «ФКГ «Алькор», що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, будучи обізнаним з порядком виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку, нехтуючи нормами закріпленими ст.ст. 1, 2, 4, 6, 20, 22, 25, 28, 30, 56, Закону України «Про Землеустрій» та ліцензійними нормами проведення землевпорядних робіт в частині того, що розробниками документації із землеустрою є юридичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону та те, що розробники документації із землеустрою несуть, відповідальність за достовірність і якість заходів, які відображені у розробленій документації, виготовив підроблену технічну документацію із землеустрою зі складання державного акту на право власності на земельну ділянку, площею 33,8811 га ТОВ «Украгроінвестиції» для ведення підсобного сільського господарства на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області, до якої помістив завідомо підроблені документи, а саме: нотаріальну копію державного акту серії ЯЕ №820802, нотаріально посвідчену копію нікчемного договору купівлі- продажу від 15.01.2009 №15 та акт про відновлення та передачу межових знаків від 22.01.2009.

Крім того, приблизно у кінці січня на початку лютого 2009 року, ОСОБА_11 , діючи на виконання своєї ролі у загальному злочинному плані та за попередньою змовою з ОСОБА_41 , організував присвоєння нового кадастрового номеру :04:001:0021 земельній ділянці площею 33,8811 га, отримання підробленого висновку №243-в від 28.01.2009 про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки та погодження Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку площею 33,8811 га, до якої було поміщено підроблений висновок №243-в від 28.01.2009.

Після цього, ОСОБА_5 діючи з відома всіх членів організованої групи з метою заволодіння правом власності на земельну ділянку площею 33,8811 га, вніс за допомогою комп`ютерної техніки до бланку державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ПЛ №233283, який був виданий 10.01.2003 Держкомземом України для використання на території Кобиляцького району Полтавської області та незаконно отриманий ОСОБА_11 у порушення п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, згідно якого чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Украгроінвестиції» відповідно до договору купівлі-продажу від 15.01.2009 №15 є власником земельної ділянки площею 33,8811 розташованої на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :04:001:0021.

Приблизно у березні 2009 року, ОСОБА_11 , діючи в складі злочинної організованої групи та з відома її членів ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, з метою реалізації спільного злочинного плану, організував підписання начальником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_41 підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ №233283 та подальшу реєстрацію у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» права власності ТОВ «Украгроінвестиції» на вказану земельну ділянку шляхом внесення відомостей, які містилися у вказаному державному акті до книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі.

Крім цього, ОСОБА_5 у період з листопада 2008 року до початку березня 2009 року, діючи у складі очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, з метою вчинення шахрайського заволодіння правом власності на земельну ділянку площею 75,8375, що знаходиться на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області вчинив підроблення офіційних документів за наступних обставин.

Приблизно у жовтні 2008 року, ОСОБА_5 дізнавшись про суть злочинного плану ОСОБА_11 , керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодився взяти активну участь у незаконному заволодінні правом власності на земельну ділянку розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, шляхом обману у складі організованої злочинної групи до якої поряд з ОСОБА_11 увійшов ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_11 діючи з відома ОСОБА_14 , ОСОБА_5 та інших невстановлених слідством осіб, визначив предметом злочинного посягання земельну ділянку загальною площею 75,8375 га, що знаходиться на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, поза межами населеного пункту та відноситься до земель водного фонду України.

ОСОБА_5 виконуючи свою роль в організованій злочинній групі та вказівку ОСОБА_11 , діючи з метою приховування незаконного походження права власності на вказану земельну ділянку та укладання у майбутньому договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, використовуючи автоматизовану базу даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» та інше програмне забезпечення, визначив кадастровий номер та координати земельної ділянки загальною площею 78,3366 га на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, що будуть внесені до підробленого державного акту на право власності і координати земельної ділянки площею 75,8375 га, що є її частиною та право власності на яку є безпосереднім об`єктом злочинного посягання.

Після цього, ОСОБА_11 , діючи на виконання спільного злочинного плану, з відома ОСОБА_14 , ОСОБА_5 і невстановлених слідством осіб, маючи необхідні йому координати, незаконно заволодів бланком державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЧР №082898, який був виданий 24.12.2003 Держкомземом України для використання Черкаським районним відділом земельних ресурсів на території Черкаського району Черкаської області.

Одночасно з цим, ОСОБА_11 реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, з метою підроблення державного акту серії ЯЕ №820802, а саме внесення до нього прізвище, ім`я та по батькові власника земельної ділянки, його місця проживання та ідентифікаційного номеру, незаконно заволодів довідкою про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_6 та паспортом громадянина України серії НОМЕР_7 виданим 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_73 , які останній втратив приблизно у червні 2004 року, а ІНФОРМАЦІЯ_16 помер.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи свою роль у злочинному плані та вказівку ОСОБА_11 , виготовити обмінний файл IN 4, який буде містити завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_85 . Є власником земельної ділянки площею 78,3366 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:002:0049.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 діючи з відома ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, отримав для підроблення від ОСОБА_11 бланк державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЧР №082898, до якого останній, знаходячись у приміщенні офісу АДРЕСА_2 , вніс, з використанням комп`ютерної техніки, завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_60 на підставі договору купівлі-продажу від 16.03.2007 №563 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 78,33665 га, для ведення особистого селянського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:002:0049 та в якому ОСОБА_11 організував у невстановлений слідством спосіб підроблення підпису від імені начальника Бориспільського районного відділу земельних ресурсів ОСОБА_39 .

Після чого, ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, діючи з відома ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та невстановлених слідством осіб, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до підробленого державного акту серії ЧР №082898 завідомо неправдивий запис про його реєстрацію 23.05.2007 під №84 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Так, ОСОБА_5 було відомо, що приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_11 знаходячись на території Київської області, діючи відповідно до взятих на себе обов`язків, організатора злочинної групи, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_34 , з пропозицією заволодіти правом власності на земельну ділянку площею 75,8375 га розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому повідомивши йому схему злочинних дій на що останній погодився.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені особи достовірно знали, що ОСОБА_11 виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, використовуючи підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЧР №82898 та обмінний файл IN 4 виготовлений ОСОБА_5 , що містив вищевказані завідомо неправдиві дані, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_41 , організував незаконне внесення до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, завідомо неправдивих відомостей про ОСОБА_35 , як власника земельної ділянки площею 78,33665 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:002:0049.

Далі, ОСОБА_11 діючи з метою успішної реалізації спільного плану, вирішив організувати укладання договору купівлі-продажу частини земельної діляни, а саме - площею 75,8375 га і з цією метою надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_5 виготовити підроблений кадастровий план на вказану земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 , знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, з метою приховання приналежності вказаної земельної ділянки до земель лісового фонду України, виготовив підроблений кадастровий план земельної ділянки площею 75,8375 га, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області до якого внесено завідомо неправдиві дані про те, що вказана земельна ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення - сіножаті. Після чого, ОСОБА_11 діючи з метою досягнення загального злочинного результату, організував підроблення невстановленою слідством особою у вказаному кадастровому плані підписи директора ТОВ «Гео-Сервіс» ОСОБА_43 та працівників вказаного товариства ОСОБА_44 і ОСОБА_106 .

Приблизно на початку січня 2009 року, ОСОБА_11 знаходячись у офісному приміщенні №117, будинку АДРЕСА_3 , реалізуючи спільний злочинний план направлений на протиправне обернення права власності на земельну ділянку на користь організованої злочинної групи, надав вказівку ОСОБА_18 , якому нічого не було відомо про існування та діяльність злочинної організованої групи, організувати укладання і посвідчення приватним нотаріусом договору купівлі-продажу частини земельної ділянки між ТОВ «Украгроінвестиції» та ОСОБА_62 , а після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку забрати у нотаріуса паспорт та ідентифікаційний номер ОСОБА_35 і всі документи покупця та продавця і передати йому для переоформлення права власності на земельну ділянку.

З цією метою, ОСОБА_11 надав ОСОБА_18 установчі документи, печатку ТОВ «Украгроінвестиції» та завідомо підроблені документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЧР №082898, довідку 30015 від 15.10.2008 та висновок №30014 від 15.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого селянського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, паспорт громадянина України ОСОБА_35 серії НОМЕР_7 виданий 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області, з переклеєною фотокарткою, довідкою про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_6 ОСОБА_35 , свідоцтво розірвання шлюбу ОСОБА_88 серії НОМЕР_4 видане 04.06.2003 відділом реєстрації актів цивільного стану Буринського району Сумської області, кадастровий план земельної ділянки площею 75,8375 га, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області платіжного доручення №2 від 15.01.2009, згідно якого ОСОБА_60 сплатив податок з доходу фізичних осіб від продажу земельної ділянки (в розмірі 5% від вартості) до УДК у Шевченківському районі м. Києва в сумі 129 466 грн. та висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, який був підроблений виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» ОСОБА_9 і експертом оцінщиком ОСОБА_47 .

Таким чином, 29.12.2008 на підставі вищевказаних підроблених офіційних документів ОСОБА_11 використовуючи ОСОБА_18 , організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_64 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , укладання між невстановленою слідством особою чоловічої статі, яка видавала себе за ОСОБА_35 зі сторони продавця та ТОВ «Украгроінвестиції» ( зареєстроване м. Київ, вул. Володимирська, 7 офіс 1) в особі директора ОСОБА_27 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу №12. За умовами зазначеного договору ТОВ «Украгроінвестиції» придбало у ОСОБА_35 частину земельної ділянки площею 75,8375 га, від земельної ділянки, площею 78,33665 га, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:002:0049. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводилось.

Після укладання вказаного договору ОСОБА_18 , виконуючи раніше отримані вказівки від ОСОБА_11 , передав йому оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЧР №082898, нотаріально посвідчену копію державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЧР №082898, два примірники договору купівлі-продажу від 15.01.2009 №12, паспорт ОСОБА_35 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_35 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_35 серії НОМЕР_4 , установчі документи та печатку ТОВ «Украгроінвестиції» для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку. У подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_14 з метою приховування незаконного набуття права власності ТОВ «Украгроінвестиції» на земельну ділянку, не виявлення відсутності попередньої технічної документації ОСОБА_36 отримали від ОСОБА_11 вказівку, видаючи себе за працівників ТОВ «ФКГ «Алькор», яке мало ліцензію на право зайняття землевпорядною діяльністю, виготовити завідомо підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на вищевказану земельну ділянку ТОВ «Украгроінвестиції».

ОСОБА_14 , діючи за вказівкою ОСОБА_11 , видаючи себе за працівника ТОВ «ФКГ «Алькор», з метою введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», щодо законності підстав отримання ТОВ «Украгроінвестиції» права власності на придбану земельну ділянку та дотримання порядку переоформлення такого права, виконуючи відведену йому роль у спільному злочиному плані, достовірно знаючи про невинесення в натуру меж земельної валянки площею 75,8375 га, підробив акт про відновлення та передачу межових знаків на зберігання представнику землекористувача ТОВ «Украгроінвестиції» ОСОБА_27 .

Одночасно з цим, ОСОБА_14 продовжуючи виконувати свою роль у спільному злочинному плані, виготовив схему розташування земельної ділянки площею 75,8375 га на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області та передав її для підписання ОСОБА_5 .

Після чого, ОСОБА_5 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 та відведену йому роль у єдиному злочинному плані, видаючи себе за інженера землевпорядника ТОВ «ФКГ «Алькор», що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, будучи обізнаним з порядком виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку, нехтуючи нормами закріпленими ст.ст. 1, 2, 4, 6, 20, 22, 25, 28, 30, 56, Закону України «Про Землеустрій» та ліцензійними нормами проведення землевпорядних робіт в частині того, що розробниками документації із землеустрою є юридичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону та те, що розробники документації із землеустрою несуть, відповідальність за достовірність і якість заходів, які відображені у розробленій документації, виготовив підроблену технічну документацію із землеустрою зі складання державного акту на право власності на земельну ділянку, площею 75,8375 га ТОВ «Украгроінвестиції» для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, до якої помістив завідомо підроблені документи, а саме: нотаріальну копію державного акту серії ЧР №082898, нотаріально посвідчену копію нікчемного договору купівлі- продажу від 15.01.2009 №12 та акт про відновлення та передачу межових знаків від 22.01.2009.

Крім того, приблизно у кінці січня на початку лютого 2009 року, ОСОБА_11 , діючи на виконання своєї ролі у загальному злочинному плані та за попередньою змовою з ОСОБА_41 , організував присвоєння нового кадастрового номеру :03:002:0114 земельній ділянці площею 75,8375 га, отримання підробленого висновку №244-в від 28.01.2009 про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки та погодження Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ Украгроінвестиції» на земельну ділянку, площею 75,8375 га, до якої було поміщено підроблений висновок №244-в від 28.01.2009.

Після цього, ОСОБА_5 діючи з відома всіх членів організованої групи з метою заволодіння правом власності на земельну ділянку площею 75,8375 га, вніс за допомогою комп`ютерної техніки до бланку державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ПЛ №233285, який був виданий 10.01.2003 Держкомземом України для використання на території Кобиляцького району Полтавської області та незаконно отриманий ОСОБА_11 у порушення п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, згідно якого чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення письмовою заявкою, завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Украгроінвестиції» відповідно до договору купівлі-продажу від 15.01.2009 №12 є власником земельної ділянки площею 75,8375 розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:002:0114.

Приблизно у березні 2009 року, ОСОБА_11 , діючи в складі злочинної організованої групи та з відома її членів ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, з метою реалізації спільного злочинного плану, організував підписання начальником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_41 підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ №233285 та подальшу реєстрацію у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» права власності ТОВ «Украгроінвестиції» на вказану земельну ділянку шляхом внесення відомостей, які містилися у вказаному державному акті до книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі.

Крім цього, ОСОБА_5 у період з листопада 2008 року до початку березня 2009 року, діючи у складі очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, з метою вчинення шахрайського заволодіння правом власності на земельну ділянку площею 22,3060 га, що знаходиться на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області вчинив підроблення офіційних документів за наступних обставин.

Приблизно у жовтні 2008 року, ОСОБА_5 дізнавшись про суть злочинного плану ОСОБА_11 , керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодився взяти активну участь у незаконному заволодінні правом власності на земельну ділянку розташовану на території Гнідинської сільської радаи Бориспільського району Київської області, шляхом обману у складі організованої злочинної групи до якої поряд з ОСОБА_11 увійшов ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_11 діючи з відома ОСОБА_14 , ОСОБА_5 та інших невстановлених слідством осіб, визначив предметом злочинного посягання земельну ділянку загальною площею 22,3060 га, що знаходиться на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, поза межами населеного пункту, що відноситься до державного лісового фонду України і знаходилась у постійному користуванні ДП «Бориспільський лісгосп».

ОСОБА_5 виконуючи свою роль в організованій злочинній групі та вказівку ОСОБА_11 , діючи з метою приховування незаконного походження права власності на вказану земельну ділянку та укладання у майбутньому договору купівлі-продажу частини земельної ділянки,використовуючи автоматизовану базу даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» та інше програмне забезпечення, визначив кадастровий номер та координати земельної ділянки загальною площею 22,7713 га на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, що будуть внесені до підробленого державного акту на право власності і координати земельної ділянки площею 22,3060 га, що є її частиною та право власності на яку є безпосереднім об`єктом злочинного посягання.

Після цього, ОСОБА_11 , діючи на виконання спільного злочинного плану, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_14 і невстановлених слідством осіб, маючи необхідні йому координати, незаконно заволодів бланком державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820671, який був виданий 14.09.2007 Держкомземом України для використання Київською регіональною філією №8 «Центр ДЗК» на території Бородянського району Київської області.

Одночасно з цим, ОСОБА_11 реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, з метою підроблення державного акту серії ЯЕ №820671, а саме внесення до нього прізвище, ім`я та по батькові власника земельної ділянки, його місця проживання та ідентифікаційного номеру, незаконно заволодів довідкою про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_10 та паспортом громадянина України серії НОМЕР_11 виданим 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму ОСОБА_81 , які остання втратила 06.03.2001

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи свою роль у злочинному плані та вказівку ОСОБА_11 виготовив обмінний файл IN 4, який буде містити завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_36 є власником земельної ділянки площею 22,7713 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:003:0050.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 діючи з відома ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, отримав для підроблення від ОСОБА_11 бланк державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820671, до якого останній, знаходячись у приміщенні офісу АДРЕСА_2 , вніс, з використанням комп`ютерної техніки, завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_36 на підставі договору купівлі-продажу від 15.03.2007 №416 є власником земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 22,7713 га, для ведення особистого селянського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:003:0050 та в якому ОСОБА_11 організував у невстановлений слідством спосіб підроблення підпису від імені начальника Бориспільського районного відділу земельних ресурсів ОСОБА_39 .

Після чого, ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль у злочинному плані діючи з відома ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та невстановлених слідством осіб, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до підробленого державного акту серії ЯЕ №820671 завідомо неправдивий запис про його реєстрацію 18.05.2007 під №83 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Так, ОСОБА_5 було відомо, що приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_11 знаходячись на території Київської області, діючи відповідно до взятих на себе обов`язків, організатора злочинної групи, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_34 , з пропозицією заволодіти правом власності на земельну ділянку площею 22,3060 га розташовану на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому повідомивши йому схему злочинних дій на що останній погодився.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені особи достовірно знали, що ОСОБА_11 виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, використовуючи підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820671 та обмінний файл IN 4 виготовлений ОСОБА_5 , що містив вищевказані завідомо неправдиві дані, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_41 , організував незаконне внесення до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, завідомо неправдивих відомостей про ОСОБА_24 , як власника земельної ділянки площею 22,7713 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:003:0050.

Далі, ОСОБА_11 діючи з метою успішної реалізації спільного плану, вирішив організувати укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, а саме - площею 22,3060 га і з цією метою надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_5 виготовити підроблений кадастровий план на вказану земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 , знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену йому роль в злочинному плані, з метою приховання приналежності вказаної земельної ділянки до земель лісового фонду України, виготовив підроблений кадастровий план земельної ділянки площею 22,3060 га, розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області до якого внесено завідомо неправдиві дані про те, що вказана земельна ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення - сіножаті. Після чого, ОСОБА_11 діючи з метою досягнення загального злочинного результату, організував підроблення невстановленою слідством особою у вказаному кадастровому плані підписи директора ТОВ «Гео-Сервіс» ОСОБА_43 та працівників вказаного товариства ОСОБА_44 і ОСОБА_106 .

Приблизно на початку січня 2009 року, ОСОБА_11 знаходячись у офісному приміщенні №117, будинку АДРЕСА_3 , реалізуючи спільний злочинний план направлений на протиправне обернення права власності на земельну ділянку на користь організованої злочинної групи, надав вказівку ОСОБА_18 , якому нічого не було відомо про існування та діяльність злочинної організованої групи, організувати укладання і посвідчення приватним нотаріусом договору купівлі-продажу частини земельної ділянки між ТОВ «Агропром-Технології» та ОСОБА_36 , а після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку забрати у нотаріуса паспорт та ідентифікаційний номер ОСОБА_36 і всі документи покупця та продавця і передати йому для переоформлення права власності на земельну ділянку.

З цією метою, ОСОБА_11 надав ОСОБА_18 установчі документи, печатку ТОВ «Агропром-Технології» та завідомо підроблені документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820671, довідку 30027 від 15.10.2008 та висновок №30024 від 15.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого селянського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, паспорт громадянки України ОСОБА_36 серії НОМЕР_11 виданий 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму, з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_10 ОСОБА_36 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_36 серії НОМЕР_13 видане 23.11.2001 відділом реєстрації актів цивільного стану м. Саки Автономної Республіки Крим, кадастровий план земельної ділянки площею 22,3060 га, розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, платіжного доручення №1 від 21.01.2009, згідно якого ОСОБА_36 сплатила податок з доходу фізичних осіб від продажу земельної ділянки (в розмірі 5% від вартості) до УДК у Шевченківському районі м. Києва в сумі 38 079,70 грн. та висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, який був підроблений виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» ОСОБА_9 і експертом оцінщиком ОСОБА_47 .

Таким чином, 29.12.2008 на підставі вищевказаних підроблених офіційних документів ОСОБА_11 використовуючи ОСОБА_18 організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_77 , що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Димитрова 22-А, укладання між невстановленою слідством особою жіночої статі, яка видавала себе за ОСОБА_36 зі сторони продавця та ТОВ «Агропром-Технології» ( зареєстроване м. Київ, вул. Гнати Юри, 9 кім. 414) в особі директора ОСОБА_75 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу №31. За умовами зазначеного договору ТОВ «Агропром-Технології» придбало у ОСОБА_36 частину земельної ділянки площею 22,3060 га, від земельної ділянки, площею 22,7713 га, розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:003:0050. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводилось.

Після укладання вказаного договору ОСОБА_18 , виконуючи раніше отримані вказівки від ОСОБА_11 , передав йому оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820671, нотаріально посвідчену копію державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820671, два примірники договору купівлі-продажу від 21.01.2009 №31, паспорт ОСОБА_36 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_36 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_36 серії НОМЕР_13 , установчі документи та печатку ТОВ «Агропром- Технології» для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку.

У подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_14 з метою приховування факту незаконного набуття права власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку, не виявлення відсутності попередньої технічної документації ОСОБА_24 отримали від ОСОБА_11 вказівку, видаючи себе за працівників ТОВ «ФКГ «Алькор», яке мало ліцензію на право зайняття землевпорядною діяльністю, виготовити завідомо підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на вищевказану земельну ділянку ТОВ «Агропром-Технології».

ОСОБА_14 , діючи за вказівкою ОСОБА_11 , видаючи себе за працівника ТОВ «ФКГ «Алькор», з метою введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», щодо законності підстав отримання ТОВ «Агропром-Технології» права власності на придбану земельну ділянку та дотримання порядку переоформлення такого права, виконуючи відведену йому роль у спільному злочинному плані, достовірно знаючи про невинесення в натуру меж земельної ділянки площею 22,3060 га, підробив акт про відновлення та передачу межових знаків на зберігання представнику землекористувача ТОВ «Агропром- Технології» ОСОБА_80 .

Одночасно з цим, ОСОБА_14 продовжуючи виконувати свою роль у спільному злочинному плані, виготовив схему розташування земельної ділянки площею 22,3060 га на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області та передав її для підписання ОСОБА_5 .

Після чого, ОСОБА_5 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 та відведену йому роль у єдиному злочинному плані, видаючи себе за інженера землевпорядника ТОВ «ФКГ «Алькор», що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, будучи обізнаним з порядком виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку, нехтуючи нормами закріпленими ст.ст. 1, 2, 4, 6, 20, 22, 25, 28, 30, 56, Закону України «Про Землеустрій» та ліцензійними нормами проведення землевпорядних робіт в частині того, що розробниками документації із землеустрою є юридичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону та те, що розробники документації із землеустрою несуть, відповідальність за достовірність і якість заходів, які відображені у розробленій документації, виготовив підроблену технічну документацію із землеустрою зі складання державного акту на право пасності на земельну ділянку, площею 22,3060 га ТОВ «Агропром-Технологи»,для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, до якої помістив завідомо підроблені документи, а саме: нотаріальну копію державного акту серії ЯЕ №820671, нотаріально посвідчену копію нікчемного договору купівлі- продажу від 21.01.2009 №31 та акт про відновлення та передачу межових знаків від 22.01.2009.

Крім того, приблизно у кінці січня на початку лютого 2009 року, ОСОБА_11 , діючи на виконання своєї ролі у загальному злочинному плані та за попередньою змовою з ОСОБА_41 , організував присвоєння нового кадастрового номеру :03:003:0052 земельній ділянці площею 22,3060 га, отримання підробленого висновку №209-в від 27.01.2009 про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки та погодження Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 22,3060 га, до якої було поміщено підроблений висновок №209-в від 27.01.2009.

Після цього, ОСОБА_5 діючи з відома всіх членів організованої групи з метою заволодіння правом власності на земельну ділянку площею 22,3060 га, вніс за допомогою комп`ютерної техніки до бланку державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ПЛ №233288, який був виданий 10.01.2003 Держкомземом України для використання на території Кобиляцького району Полтавської області та незаконно отриманий ОСОБА_11 у порушення п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, згідно якого чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Агропром-Технології» відповідно до договору купівлі-продажу від 21.01.2009 №31 є власником земельної ділянки площею 22,3060 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:003:0052.

Приблизно у березні 2009 року, ОСОБА_11 , діючи в складі злочинної організованої групи та з відома її членів ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, з метою реалізації спільного злочинного плану, у організував підписання начальником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_41 підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ №233288 та подальшу реєстрацію у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» права власності ТОВ «Агропром- Технології» на вказану земельну ділянку шляхом внесення відомостей, які містилися у вказаному державному акті до книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі.

Крім цього, ОСОБА_5 у період з листопада 2008 року до початку березня 2009 року, діючи у складі очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, з метою вчинення шахрайського заволодіння правом власності на земельну ділянку площею 20,7809 га, що знаходиться на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області вчинив підроблення офіційних документів за наступних обставин.

Приблизно у жовтні 2008 року, ОСОБА_5 дізнавшись про суть злочинного плану ОСОБА_11 , керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодився взяти активну участь у незаконному заволодінні правом власності на земельну ділянку розташовану на території Гнідинської сільської радаи Бориспільського району Київської області, шляхом обману у складі організованої злочинної групи до якої поряд з ОСОБА_11 увійшов ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_11 діючи з відома ОСОБА_14 , ОСОБА_5 та інших невстановлених слідством осіб, визначив предметом злочинного посягання земельну ділянку загальною площею 20,7809 га, що знаходиться на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, поза межами населеного пункту, що відноситься до державного лісового фонду України і знаходилась у постійному користуванні ДП «Бориспільський лісгосп».

ОСОБА_5 виконуючи свою роль в організованій злочинній групі та вказівку ОСОБА_11 , діючи з метою приховування незаконного походження права власності на вказану земельну ділянку та укладання у майбутньому договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, використовуючи автоматизовану базу даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» та інше програмне забезпечення, визначив кадастровий номер та координати земельної ділянки загальною площею 21,4124 га на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, що будуть внесені до підробленого державного акту на право власності і координати земельної ділянки площею 20,7809 га, що є її частиною та право власності на яку є безпосереднім об`єктом злочинного посягання.

Після цього, ОСОБА_11 , діючи на виконання спільного злочинного плану, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_14 і невстановлених слідством осіб, маючи необхідні йому координати, незаконно заволодів бланком державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820803, який був виданий 14.09.2007 Держкомземом України для використання Київською регіональною філією No8 «Центр ДЗК» на території Бородянського району Київської області.

Одночасно з цим, ОСОБА_11 реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, з метою підроблення державного акту серії ЯЕ №820803, а саме внесення до нього прізвище, ім`я та по батькові власника земельної ділянки, його місця проживання та ідентифікаційного номеру, незаконно заволодів довідкою про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_10 та паспортом громадянина України серії НОМЕР_11 виданим 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму ОСОБА_81 , які остання втратила 06.03.2001

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи свою роль злочинному плані та вказівку ОСОБА_11 виготовив обмінний файл IN 4, який буде містити завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_36 є власником земельної ділянки площею 21,4124 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:003:0049.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 діючи з відома ОСОБА_14 на невстановлених слідством осіб, отримав для підроблення від ОСОБА_11 бланк державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820803, до якого останній, знаходячись у приміщенні офісу АДРЕСА_2 , вніс, з використанням комп`ютерної техніки, завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_36 на підставі договору купівлі-продажу від 15.03.2007 №413 є власником земельної ділянки на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 21,4124 га, для ведення особистого селянського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:003:0049 та в якому ОСОБА_11 організував у невстановлений слідством спосіб підроблення підпису від імені начальника Бориспільського районного відділу земельних ресурсів ОСОБА_39 .

Після чого, ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, діючи з відома ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та невстановлених слідством осіб, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до підробленого державного акту серії ЯЕ №820803 завідомо неправдивий запис про його реєстрацію 18.05.2007 під №84 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Так, ОСОБА_5 було відомо, що приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_11 знаходячись на території Київської області, діючи відповідно до взятих на себе обов`язків, організатора злочинної групи, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_34 , з пропозицією заволодіти правом власності на земельну ділянку площею 20,7809 га розташовану на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, при цьому повідомивши йому схему злочинних дій на що останній погодився.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені особи достовірно знали, що ОСОБА_11 виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, використовуючи підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820803 та обмінний файл IN 4 виготовлений ОСОБА_5 , що містив вищевказані завідомо неправдиві дані, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_41 , організував незаконне внесення до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, завідомо неправдивих відомостей про ОСОБА_36 , як власника земельної ділянки площею 21,4124 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:003:0049.

Далі, ОСОБА_11 діючи з метою успішної реалізації спільного плану, вирішив організувати укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, а саме площею 20,7809 га і з цією метою надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_5 виготовити підроблений кадастровий план на вказану земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 , знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, з метою приховання приналежності вказаної земельної ділянки до земель лісового фонду України, виготовив підроблений кадастровий план земельної ділянки площею 20,7809 га, розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області до якого внесено завідомо неправдиві дані про те, що вказана земельна ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення сіножаті. Після чого, ОСОБА_11 діючи з метою досягнення загального злочинного результату, організував підроблення невстановленою слідством особою у вказаному кадастровому плані підписи директора ТОВ «Гео-Сервіс» ОСОБА_43 та працівників вказаного товариства ОСОБА_44 і ОСОБА_106 .

Приблизно на початку січня 2009 року, ОСОБА_11 знаходячись у офісному приміщенні №117, будинку АДРЕСА_3 , реалізуючи спільний злочинний план направлений на протиправне обернення права власності на земельну ділянку на користь організованої злочинної групи, надав вказівку ОСОБА_18 , якому нічого не було відомо про існування та діяльність злочинної організованої групи, організувати укладання і посвідчення приватним нотаріусом договору купівлі-продажу частини земельної ділянки між ТОВ «Агропром-Технології» та ОСОБА_36 , а після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку забрати у нотаріуса паспорт та ідентифікаційний номер ОСОБА_36 і всі документи покупця та продавця і передати йому для переоформлення права власності на земельну ділянку.

З цією метою, ОСОБА_11 надав ОСОБА_18 установчі документи, печатку ТОВ «Агропром-Технології» та завідомо підроблені документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820803, довідку 30028 від 15.10.2008 та висновок №30025 від 15.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого селянського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, паспорт громадянки України ОСОБА_36 серії НОМЕР_11 виданий 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму, з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_10 ОСОБА_36 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_36 серії НОМЕР_13 видане 23.11.2001 відділом реєстрації актів цивільного стану м. Саки Автономної Республіки Крим, кадастровий план земельної ділянки площею 20,7809 га, розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, платіжне доручення №2 від 21.01.2009, згідно якого ОСОБА_36 сплатила податок з доходу фізичних осіб від продажу земельної ділянки (в розмірі 5% від вартості) до УДК У Шевченківському районі м. Києва в сумі 35 476,10 грн. та висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, який був підроблений виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» ОСОБА_9 i експертом оцінщиком ОСОБА_47 .

Таким чином, 29.12.2008 на підставі вищевказаних підроблених офіційних документів ОСОБА_11 використовуючи ОСОБА_18 організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_77 , що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Димитрова 22-А, укладання між невстановленою слідством особою жіночої статі, яка видавала себе за ОСОБА_36 зі сторони продавця та ТОВ «Агропром-Технології» ( зареєстроване м. Київ, вул. Гнати Юри, 9 кім. 414) в особі директора ОСОБА_75 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу №34. За умовами зазначеного договору ТОВ «Агропром-Технології» придбало у ОСОБА_36 частину земельної ділянки площею 20,7809 га, від земельної ділянки, площею 21,4124 га, розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:003:0049. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводилось.

Після укладання вказаного договору ОСОБА_18 , виконуючи раніше отримані вказівки від ОСОБА_11 , передав йому оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820803, нотаріально посвідчену копію державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №820803, два примірники договору купівлі-продажу від 21.01.2009 №34, паспорт ОСОБА_36 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_36 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_36 серії НОМЕР_13 , установчі документи та печатку ТОВ «Агропром- Технології» для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку.

У подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_14 з метою приховування факту незаконного набуття права власності ТОВ «Індустрія Розваг», на земельну ділянку, не виявлення відсутності попередньої технічної документації ОСОБА_24 отримали від ОСОБА_11 вказівку, видаючи себе за працівників ТОВ «ФКГ «Алькор», яке мало ліцензію на право зайняття землевпорядною діяльністю, виготовити завідомо підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на вищевказану земельну ділянку ТОВ «Агропром-Технології».

ОСОБА_14 , діючи за вказівкою ОСОБА_11 , видаючи себе за працівника ТОВ «ФКГ «Алькор», з метою введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», щодо законності підстав отримання ТОВ «Агропром-Технології» права власності на придбану земельну ділянку та дотримання порядку переоформлення такого права, виконуючи відведену йому роль у спільному злочинному плані, достовірно знаючи про невинесення в натуру меж земельної та дотримання порядку ділянки площею 20,7809 га, підробив акт про відновлення та передачу межових знаків на зберігання представнику землекористувача ТОВ «Агропром- Технології» ОСОБА_80 .

Одночасно з цим, ОСОБА_14 продовжуючи виконувати свою роль у спільному злочинному плані, виготовив схему розташування земельної ділянки площею 20,7809 га на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області та передав її для підписання ОСОБА_5 .

Після чого, ОСОБА_5 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 та відведену йому роль у єдиному злочинному плані, видаючи себе за інженера землевпорядника ТОВ «ФКГ «Алькор», що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, будучи обізнаним з порядком виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку, нехтуючи нормами закріпленими ст.ст. 1, 2, 4, 6, 20, 22, 25, 28, 30, 56, Закону України «Про Землеустрій» та ліцензійними нормами проведення землевпорядних робіт в частині того, що розробниками документації із землеустрою є юридичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону та те, що розробники документації із землеустрою несуть, відповідальність за достовірність і якість заходів, які відображені у розробленій документації, виготовив підроблену технічну документацію із землеустрою зі складання державного акту на право власності на земельну ділянку, площею 20,7809 га ТОВ «Агропром-Технології» для ведення підсобного сільського господарства на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, до якої помістив завідомо підроблені документи, а саме: нотаріальну копію державного акту серії ЯЕ №820803, нотаріально посвідчену копію нікчемного договору купівлі- продажу від 21.01.2009 №34 та акт про відновлення та передачу межових знаків від 22.01.2009.

Крім того, приблизно у кінці січня на початку лютого 2009 року, ОСОБА_11 , діючи на виконання своєї ролі у загальному злочинному плані та за попередньою змовою з ОСОБА_41 , організував присвоєння нового кадастрового номеру :03:003:0051 земельній ділянці площею 20,7809 га, отримання підробленого висновку №208-в від 27.01.2009 про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки та погодження Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 20,7809 га, до якої було поміщено підроблений висновок №208-в від 27.01.2009.

Після цього, ОСОБА_5 діючи з відома всіх членів організованої групи з метою заволодіння правом власності на земельну ділянку площею 20,7809 га, вніс за допомогою комп`ютерної техніки до бланку державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ПЛ №233289, який був виданий 10.01.2003 Держкомземом України для використання на території Кобиляцького району Полтавської області та незаконно отриманий ОСОБА_11 у порушення п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, згідно якого чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Агропром-Технології» відповідно до договору купівлі-продажу від 21.01.2009 №34 є власником земельної ділянки площею 20,7809 га розташованої на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:003:0051.

Приблизно у березні 2009 року, ОСОБА_11 , діючи в складі злочинної організованої групи та з відома її членів ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, з метою реалізації спільного злочинного плану, організував підписання начальником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_41 підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ №233289 та подальшу реєстрацію у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» права власності ТОВ «Агропром- Технології» на вказану земельну ділянку шляхом внесення відомостей, які містилися у вказаному державному акті до книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі.

Крім цього, ОСОБА_5 у період з листопада 2008 року до початку березня 2009 року, діючи у складі очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, з метою вчинення шахрайського заволодіння правом власності на земельну ділянку площею 56,3798 га, що знаходиться на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області вчинив підроблення офіційних документів за наступних обставин.

Приблизно у жовтні 2008 року, ОСОБА_5 дізнавшись про суть плану ОСОБА_11 , керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодився взяти активну участь у незаконному заволодінні правом власності на земельну ділянку розташовану на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, шляхом обману у складі організованої злочинної групи до якої поряд з ОСОБА_11 увійшов ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_11 діючи з відома ОСОБА_14 , ОСОБА_5 та інших невстановлених слідством осіб, визначив предметом злочинного посягання земельну ділянку загальною площею 56,3798 га, що знаходиться на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, поза межами населеного пункту та відноситься до земель водного фонду України.

ОСОБА_5 виконуючи свою роль в організованій злочинній групі та вказівку ОСОБА_11 , діючи з метою приховування незаконного походження права власності на вказану земельну ділянку та укладання у майбутньому договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_5 , використовуючи автоматизовану базу даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» та інше програмне забезпечення, визначив кадастровий номер та координати земельної ділянки загальною площею 58,0662 га на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, що будуть внесені до підробленого державного акту на право власності і координати земельної ділянки площею 56,3798 га, що є її частиною та право власності на яку є безпосереднім об`єктом злочинного посягання.

Після цього, ОСОБА_11 , діючи на виконання спільного злочинного плану, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_14 і невстановлених слідством осіб, маючи необхідні йому координати, незаконно заволодів бланком державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЧР №082899, який був виданий 24.12.2003 Держкомземом України для використання Черкаським районним відділом земельних ресурсів на території Черкаського району Черкаської області.

Одночасно з цим, ОСОБА_11 реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, з метою підроблення державного акту серії ЧР №082899, а саме внесення до нього прізвище, ім`я та по батькові власника земельної ділянки, його місця проживання та ідентифікаційного номеру, незаконно заволодів довідкою про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_10 та паспортом громадянина України серії НОМЕР_11 виданим 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму ОСОБА_81 , які остання втратила 06.03.2001

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи свою роль у злочинному плані та вказівку ОСОБА_11 виготовив обмінний файл IN 4, який буде містити завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_36 є власником земельної ділянки площею 58,0662 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:002:0050.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 діючи з відома ОСОБА_14 невстановлених слідством осіб, отримав для підроблення від ОСОБА_11 бланк державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЧР №082899, до якого останній, знаходячись у приміщенні офісу АДРЕСА_2 , вніс, з використанням комп`ютерної техніки, завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_36 на підставі договору купівлі-продажу від 25.04.2007 №782 є власником земельної ділянки на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 58,0662 га, для ведення особистого селянського господарства, з кадастровим номером земельної ділянки :03:002:0050 та в якому ОСОБА_11 організував у невстановлений слідством спосіб підроблення підпису від імені начальника Бориспільського районного відділу земельних ресурсів ОСОБА_39 .

Після чого, ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, діючи з відома ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та невстановлених слідством осіб, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних ресурсів державний акт і здійснює його реєстрацію та видачу, що супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до підробленого державного акту серії ЧР №082899 завідомо неправдивий запис про його реєстрацію 30.05.2007 під №91 у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, але в дійсності вказаний державний акт у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвався та не видавався.

Так, ОСОБА_5 було відомо, що приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_11 знаходячись на території Київської області, діючи відповідно до взятих на себе обов`язків, організатора злочинної групи, звернувся до свого знайомого виконуючого обов`язки начальника Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_34 , з пропозицією заволодіти правом власності на земельну ділянку площею 56,3798 га розташовану на Сошниківської сільської ради території Сошниківської Бориспільського району Київської області, при цьому повідомивши йому схему злочинних дій на що останній погодився.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені особи достовірно знали, що ОСОБА_11 виконуючи свою роль у загальному злочинному плані, використовуючи підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЧР №082899 та обмінний файл IN 4 виготовлений ОСОБА_5 , що містив вищевказані завідомо неправдиві дані, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_41 , організував незаконне внесення до автоматизованої бази даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, завідомо неправдивих відомостей про ОСОБА_36 , як власника земельної ділянки площею 58,0662 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:002:0050.

Далі, ОСОБА_11 діючи з метою успішної реалізації спільного плану, вирішив організувати укладання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки, а саме - площею 56,3798 га і з цією метою надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_5 виготовити підроблений кадастровий план на вказану земельну ділянку.

Приблизно у грудні 2008 року, ОСОБА_5 , знаходячись в офісному приміщенні №117 по вул. Горького, 72 в м. Києві, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, з метою приховання приналежності вказаної земельної ділянки до земель лісового фонду України, виготовив підроблений кадастровий план земельної ділянки площею 56,3798 га, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області до якого внесено завідомо неправдиві дані про те, що вказана земельна ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення - сіножаті. Після чого, ОСОБА_11 діючи з метою досягнення загального злочинного результату, організував підроблення невстановленою слідством особою у вказаному кадастровому плані підписи директора ТОВ «Гео-Сервіс» ОСОБА_43 та працівників вказаного товариства ОСОБА_44 і ОСОБА_106 .

Приблизно на початку січня 2009 року, ОСОБА_11 знаходячись у офісному приміщенні №117, будинку АДРЕСА_3 , реалізуючи спільний злочинний план направлений на протиправне обернення права власності на земельну ділянку на користь організованої злочинної групи, надав вказівку ОСОБА_18 , якому нічого не було відомо про існування та діяльність злочинної організованої групи, організувати укладання і посвідчення приватним нотаріусом договору купівлі-продажу частини земельної ділянки між ТОВ «Агропром-Технології» та ОСОБА_36 , а після укладання угоди про перехід права власності на земельну ділянку забрати у нотаріуса паспорт та ідентифікаційний номер ОСОБА_36 і всі документи покупця та продавця і передати йому для переоформлення права власності на земельну ділянку.

З цією метою, ОСОБА_11 надав ОСОБА_18 установчі документи, печатку ТОВ «Агропром-Технології» та завідомо підроблені документи, а саме: державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЧР №082899, довідку 30029 від 15.10.2008 та висновок №30026 від 15.10.2008 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого селянського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області, паспорт громадянки України ОСОБА_36 серії НОМЕР_11 виданий 26.03.1998 Сакським МРВ ГУМВС України в Криму, з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_10 ОСОБА_36 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_36 серії НОМЕР_13 видане 23.11.2001 відділом реєстрації актів цивільного стану м. Саки Автономної Республіки Крим, кадастровий план земельної ділянки площею 56,3798 га, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, платіжного доручення №3 від 21.01.2009, згідно якого ОСОБА_36 сплатила податок з доходу фізичних осіб від продажу земельної ділянки (в розмірі 5% від вартості) до УДК у Шевченківському районі м. Києва в сумі 98 248,80 грн. та висновок про грошову оцінку на вказану земельну ділянку, який був підроблений виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» ОСОБА_9 і експертом оцінщиком ОСОБА_47 .

Таким чином, 29.12.2008 на підставі вищевказаних підроблених офіційних документів ОСОБА_11 використовуючи ОСОБА_18 організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_77 , що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Димитрова 22-А, укладання між невстановленою слідством особою жіночої статі, яка видавала себе за ОСОБА_36 зі сторони продавця та ТОВ «Агропром-Технології» ( зареєстроване м. Київ, вул. Гнати Юри, 9 кім. 414) в особі директора ОСОБА_75 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу №37. За умовами зазначеного договору ТОВ «Агропром-Технології» придбало у ОСОБА_36 частину земельної ділянки площею 56,3798 га, від земельної ділянки, площею 58,0662 га, розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:002:0050. Згідно вказаного договору купівлі-продажу розрахунку не проводилось.

Після укладання вказаного договору ОСОБА_18 , виконуючи раніше отримані вказівки від ОСОБА_11 , передав йому оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЧР №082899, нотаріально посвідчену копію державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЧР №082899, два примірники договору купівлі-продажу від 21.01.2009 №37, паспорт ОСОБА_36 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_36 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_36 серії НОМЕР_13 , установчі документи та печатку ТОВ «Агропром- Технології» для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку.

У подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_14 з метою приховування факту незаконного набуття права власності ТОВ «Індустрія Розваг» на земельну ділянку, не виявлення відсутності попередньої технічної документації ОСОБА_24 отримали від ОСОБА_11 вказівку, видаючи себе за працівників ТОВ «ФКГ «Алькор», яке мало ліцензію на право зайняття землевпорядною діяльністю, виготовити завідомо підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на вищевказану земельну ділянку ТОВ «Агропром-Технології».

ОСОБА_14 , діючи за вказівкою ОСОБА_11 , видаючи себе за працівника ТОВ «ФКГ «Алькор», з метою введення в оману працівників Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області та Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», щодо законності підстав отримання ТОВ «Агропром-Технології» права придбану земельну ділянку на переоформлення такого права, виконуючи відведену йому роль у спільному злочинному плані, достовірно знаючи про невинесення в натуру меж земельної ділянки площею 56,3798 га, підробив акт про відновлення та передачу межових знаків на зберігання представнику землекористувача ТОВ «Агропром- Технології» ОСОБА_80 .

Одночасно з цим, ОСОБА_14 продовжуючи виконувати свою роль у спільному злочинному плані, виготовив схему розташування земельної ділянки площею 56,3798 га на території Сошниківської сільської ради га Бориспільського району Київської області та передав її для підписання ОСОБА_5 .

Після чого, ОСОБА_5 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 та відведену йому роль у єдиному злочинному плані, видаючи себе за інженера землевпорядника ТОВ «ФКГ «Алькор», що має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, будучи обізнаним з порядком виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку, нехтуючи нормами закріпленими ст.ст. 1, 2, 4, 6, 20, 22, 25, 28, 30, 56, Закону України «Про Землеустрій» та ліцензійними нормами проведення землевпорядних робіт в частині того, що розробниками документації із землеустрою є юридичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону та те, що розробники документації із землеустрою несуть, відповідальність за достовірність і якість заходів, які відображені у розробленій документації, виготовив підроблену технічну документацію із землеустрою зі складання державного акту на право власності на земельну ділянку, площею 56,3798 га ТОВ «Агропром-Технології» для ведення підсобного сільського господарства на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області, до якої помістив завідомо підроблені документи, а саме: нотаріальну копію державного акту серії ЧР №082899, нотаріально посвідчену копію нікчемного договору купівлі- продажу від 21.01.2009 №37 та акт про відновлення та передачу межових знаків від 22.01.2009.

Крім того, приблизно у кінці січня на початку лютого 2009 року, ОСОБА_11 , діючи на виконання своєї ролі у загальному злочинному плані та за попередньою змовою з ОСОБА_41 , організував присвоєння нового кадастрового номеру :03:002:0115 земельній ділянці площею 56,3798 га, отримання підробленого висновку №207-в від 27.01.2009 про наявні обмеження на використання зазначеної земельної ділянки та погодження Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності ТОВ «Агропром-Технології» на земельну ділянку площею 56,3798 га, до якої було поміщено підроблений висновок №207-в від 27.01.2009.

Після цього, ОСОБА_5 діючи з відома всіх членів організованої групи з метою заволодіння правом власності на земельну ділянку площею 56,3798 га, вніс за допомогою комп`ютерної техніки до бланку державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ПЛ №233290, який був виданий 10.01.2003 території Держкомземом України для використання на території Кобиляцького району Полтавської області та незаконно отриманий ОСОБА_11 у порушення п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, згідно якого чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, завідомо неправдиві відомості про те, що тов «Агропром-Технології» відповідно до договору купівлі-продажу від 21.01.2009 №37 є власником земельної ділянки площею 56,3798 га розташованої на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :03:002:0115.

Приблизно у березні 2009 року, ОСОБА_11 , діючи в складі злочинної організованої групи та з відома її членів ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, з метою реалізації спільного злочинного плану, організував підписання начальником Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_41 підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку серії ПЛ №233290 та подальшу реєстрацію у Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» права власності ТОВ «Агропром- Технології» на вказану земельну ділянку шляхом внесення відомостей, які містилися у вказаному державному акті до книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі.

Крім цього, ОСОБА_5 з середини квітня 2009 року до 30.04.2009, діючи у складі очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, з метою вчинення шахрайського заволодіння правом власності на земельні ділянки розташовані на території Києво-Святошинського району Київської області, а саме: площею 1,7625 га і 1,9338 га розташовані на території Гатненської сільської ради, площею 38,3240 га і 0,3000 га розташовані на території Білогородської сільської ради та площею 4,4715 га і 1 га розташовані на території Бобрицької сільської ради вчинив підроблення офіційних документів за наступних обставин.

Приблизно у квітні 2009 року, ОСОБА_5 , знаходячись у м. Києві, після вдалого заволодіння правом власності на земельні ділянки розташовані на території Бориспільського району Київської області, керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, добровільно погодився на пропозицію ОСОБА_11 діючи у складі раніше організованої злочинної групи, дотримуючись спільного злочинного плану та механізму вчинення попередніх злочинів, заволодіти правом власності на земельні ділянки розташовані на території Києво-Святошинського району Київської області та підробити офіційні документи.

Приблизно в середині квітня 2009 року, ОСОБА_11 , діючи у складі очолюваної ним організованої групи, визначив предметом злочинного посягання земельні ділянки розташовані на території Києво-Святошинського району Київської області, а саме: площею 1,7625 га і 1,9338 га розташовані на території Гатненської сільської ради, площею 38,3240 га і 0,3000 га розташовані на території Білогородської сільської ради та площею 4,4715 га і 1 га розташовані на території Бобрицької сільської ради, поза межами населених пунктів.

ОСОБА_5 виконуючи свою роль в організованій злочинній групі та вказівку ОСОБА_11 , діючи з метою підробки офіційних документів, приховування незаконного походження права власності на вказані земельні ділянки та укладання у майбутньому договорів купівлі-продажу частин земельних ділянок, використовуючи автоматизовану базу даних «SQL Server» програмного комплексу «Кадастровий офіс» та інше програмне забезпечення, визначив кадастрові номери та координати земельних ділянок, а саме: площею 39,6969 га і 0,4000 га розташовані на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, що будуть внесені до підроблених державних актів на право власності, координати земельних ділянок площею 38,3240 га і 0,3000 га, що є їх частинами та право власності на які є безпосереднім об`єктом злочинного посягання; площею 1,7870 га і 1,9623 розташовані на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, що будуть внесені до підроблених державних актів на право власності і координати земельних ділянок площею 1,7625 га і 1,9338 га, що є їх частиною та право власності на які є безпосереднім об?єктом злочинного посягання; площею 4,8240 га і 1,0551 га розташовані на території Бобрицької сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, що будуть внесені до підроблених державних актів на право власності і координати земельних ділянок площею 4,4715 га і 1 га, що є їх частиною та право власності на які є безпосереднім об`єктом злочинного посягання.

Після цього, ОСОБА_11 , діючи на виконання спільного злочинного плану, з відома ОСОБА_14 , ОСОБА_5 і невстановлених слідством осіб, маючи необхідні йому координати, вирішив заволодіти бланками державних актів на право власності на земельні ділянки для їх подальшого підроблення. З цією метою, ОСОБА_11 приблизно у середині квітня 2009 року, у порушення п. 4.3. Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 №43, згідно якого чисті (незаповнені) бланки державних актів зберігаються у вогнетривких шафах в обласних управліннях земельних ресурсів, як документи суворого обліку і начальники районних державних органів земельних ресурсів Держкомзему України отримують їх для заповнення за письмовою заявкою, отримав від свого знайомого ОСОБА_83 бланки державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ №348169, №348153, №348170, №348141, №348142 i №348149 які були виданi 31.03.2009 Держкомземом України для використання ФОП « ОСОБА_84 » на території Макарівського району Київської області.

Крім цього, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановленим слідством особам було відомо, про те, що ОСОБА_11 реалізовуючи їх спільний план, з метою підроблення державних актів серії ЯЗ №348169, №348153, №348170, №348141, №348142 і №348149, а саме внесення до них прізвища, ім`я та по батькові власника земельної ділянки, його місця проживання та ідентифікаційного номеру вирішив використати раніше підроблені, шляхом переклеювання фотокартки, паспорти громадянин України ОСОБА_35 та ОСОБА_24 .

Крім того, ОСОБА_5 був обізнаний, що приблизно у квітні 2008 року, ОСОБА_11 знаходячись у приміщенні офісу АДРЕСА_2 , діючи з метою реалізації спільного плану та введення в оману приватного нотаріуса та службових осіб управління земельних ресурсів у Києво-Святошинському районі Київської області щодо наявності права власності у ОСОБА_35 і ОСОБА_24 на земельні ділянки, організував внесення невстановленою слідством особою, членом організованої групи, з використанням комп`ютерної техніки, до незаконно одержаних бланків Державних актів на право власності на земельні ділянки, а саме: серії ЯЗ №348141 завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_24 на підставі договору купівлі-продажу від 13.04.2007 №15 є власником земельної ділянки на території Гатненської сільської ради Києво- Святошинського району Київської області площею 1,7870 га з кадастровим номером земельної ділянки :02:008:0004; серії ЯЗ №348142 завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_24 на підставі договору купівлі-продажу від 18.04.2007 №19 є власником земельної ділянки на території Гатненської сільської ради Києво- Святошинського району Київської області площею 1,9623 га з кадастровим номером земельної ділянки :02:010:0026; серії ЯЗ №348149 завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_24 на підставі договору купівлі-продажу від 25.04.2007 №26 є власником земельної ділянки на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області площею 39,6969 га з кадастровим номером земельної ділянки :06:017:0007; серії ЯЗ №348169 завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_60 на підставі договору купівлі-продажу від 27.04.2007 №138 є власником земельної ділянки на території Бобрицької сільської ради Києво- Святошинського району Київської області площею 4,8240 га з кадастровим номером земельної ділянки :10:121:0062; серії ЯЗ №348153 завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_60 на підставі договору купівлі-продажу від 24.04.2007 №38 є власником земельної ділянки на території Білогородської сільської ради Києво- Святошинського району Київської області площею 0,4000 га з кадастровим номером земельної ділянки :06:017:0004; серії ЯЗ №348170 завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_60 на підставі договору купівлі-продажу від 03.04.2007 №146 є власником земельної ділянки на території Бобрицької сільської ради Києво- Святошинського району Київської області площею 1,0551 га з кадастровим номером земельної ділянки :01:028:0002.

Після цього, ОСОБА_11 діючи відома ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, виконуючи визначену собі роль у злочинному плані щодо заволодіння правом власності на земельні ділянки розташовані на території Києво-Свчятошинського району Київської області, у порушення п.п. 2.6 і 2.8 «Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 №174, згідно яких реєстратор структурного підрозділу ДП «Центр ДЗК» приймає від територіального органу земельних і здійснює його реєстрацію та ресурсів державний акт і здійснює супроводжується внесенням запису про державну реєстрацію до відповідних розділів книги реєстрації і відображанням даних державної реєстрації на всіх примірниках державних актів на право власності на земельну ділянку, власноручно вніс до вказаних державних актів неправдиві записи про їх державну реєстрацію: 28.09.2007 під №09 державний акт серії ЯЗ №348169; 21.08.2007 під №13 державний акт серії ЯЗ №348153; 21.08.2007 під №14 державний акт серії ЯЗ №348170; 28.09.2007 під №11 державний акт серії ЯЗ №348141; 28.09.2007 під №10 державний акт серії ЯЗ №348142; 21.08.2007 під №15 державний акт серії ЯЗ №348149 у книгах записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, але в дійсності вказані державні акти у Києво-Святошинському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не реєструвалися та не видавалися.

Одночасно з цим, діючи з метою надання сфальсифікованим документам, офіційного вигляду та конспірації злочинних дій учасників організованої групи, ОСОБА_11 з відома ОСОБА_5 і ОСОБА_14 організував підроблення за допомогою кліше, підписи від імені начальника Києво-Святошинського районного відділу земельних ресурсів ОСОБА_25 і відтиски печатки Києво-Святошинського районного відділу земельних ресурсів у державних актах на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ №348169, №348153, №348170, №348141, №348142 i №348149.

Приблизно в середині квітня 2009 року, ОСОБА_11 , знаходячись у м. Києві, достовірно знаючи про перелік документів необхідний для укладань угод про перехід права власності на земельні ділянки та діючи з відома ОСОБА_5 та як організатор злочинної групи, надав вказівку її активному члену ОСОБА_14 видаючи себе за працівників ТОВ «ФКГ «Алькор» виготовити від імені даного товариства підроблені кадастрові плани земельних ділянок площею 1,7625 га, 1,9338 га, 38,3240 га, 4,4715 га, 1 га і 0,3000 га .

Так, у період з середини квітня 2009 року до 30.04.2009, ОСОБА_14 , діючи з відома ОСОБА_5 знаходячись в офісному приміщенні №117 розташованому за адресою: м. Київ, вул. Горького, 72, маючи координати вищевказаних земельних ділянок достовірно знаючи, що він не є представником чи працівником ТОВ «ФКГ «Алькор» та не має права вчиняти будь-яких дій від імені вказаного товариства, виконуючи відведену йому ОСОБА_11 роль у злочинному плані, виготовив кадастрові плани на земельні ділянки площею 1,7625 га, 1,9338 га, 38,3240 га, 4,4715 га, 1 га і 0,3000 га, при цьому внісши до них завідомо неправдиві дані про те, що власником земельних ділянок площею 1,7625 га, 1,9338 га і 38,3240 га є ОСОБА_24 , а власником земельних ділянок площею 0,3000 га, 4,4715 га і 1 га є ОСОБА_85 .

У подальшому ОСОБА_14 , видаючи себе за представника ТОВ «ФКГ «Алькор», з метою надання вказаним підробленим кадастровим планам вигляду офіційних документів поставив свій підпис у графі «директор» та передав їх ОСОБА_11 .

Після чого, ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль у єдиному злочинному плані, видаючи себе за інженера землевпорядника ТОВ «ФКГ «Алькор», діючи з метою досягнення загального злочинного результату, а саме заволодіння правом власності на земельні ділянки розташовані на території Києво-Святошинського району Київської області, за вказівкою ОСОБА_11 поставив свій підпис у графі «виконав ОСОБА_5 » кадастрових планів на земельні ділянки площею 38,3240 га та 1 га. Одночасно з цим, ОСОБА_11 діючи з метою досягнення загального злочинного результату організував підроблення підписів ОСОБА_5 у графі «виконав ОСОБА_5 » у кадастрових планах на земельні ділянки площею 1,7625 га, 1,9338 га, 4,4715 га і 0,3000 га.

Після чого, ОСОБА_11 діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, виконуючи свою роль у злочинному плані, поставив свій підпис в кадастрових планах на земельні ділянки площею 1,7625 га, 1,9338 га, 4,4715 га і 0,3000 га, а саме у графі «перевірив ОСОБА_54 » та використовуючи отриману приблизно у жовтні 2008 року у користування печатку ТОВ «ФКГ «Алькор» завірив нею всі виготовлені ОСОБА_14 кадастрові плани.

ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи були обізнані, що приблизно у квітні 2009 року ОСОБА_11 з метою реалізації спільного злочинного плану, достовірно знаючи, що згідно ст. 125 Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку виникає після одержання її власником документа, що посвідчує право власності та його державної реєстрації, вирішив залучити для укладання договорів купівлі-продажу частин вищевказаних земельних ділянок TOB «Агропром-Технології» та ТОВ «Украгроінвестиції» директора яких ОСОБА_86 та ОСОБА_27 за його вказівкою підписували договори купівлі-продажу земельних ділянок та діяльність, яких він повністю контролював з грудня 2008 року і мав у своєму розпорядженні установчі документи та печатку даних товариств.

Приблизно на початку січня 2009 року, ОСОБА_11 знаходячись у офісному приміщенні №117, будинку АДРЕСА_3 , діючи з метою створення підстав для отримання нових державних актів, надав вказівку ОСОБА_18 який ще восени 2008 року погодився за винагороду допомагати йому у переоформленні права власності на земельні ділянки фактичним власником яких начебто був ОСОБА_11 , організувати укладання і посвідчення приватним нотаріусом договорів купівлі-продажу частин земельних ділянок між ОСОБА_24 і ТОВ «Украгроінвестиції» та між ОСОБА_62 та ТОВ «Агропром-Технології», а після укладання угод про перехід права власності на земельні ділянки забрати у нотаріуса паспорта та ідентифікаційні номери ОСОБА_35 та ОСОБА_24 і всі документи покупців та продавців і передати йому для переоформлення права власності на земельну ділянку.

ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлені слідством особи дотримуючись загального злочинного плану були обізнані, що ОСОБА_11 надав ОСОБА_18 установчі документи, печатку ТОВ «Агропром- Технології», ТОВ «Украгроінвестиції» та завідомо підроблені документи, а саме: державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ №348169, №348153, №348170, №348141, №348142 і №348149, довідки №6468, №6488, №6469, №6415 від 12.12.2007, висновки №6402 від 11.12.2007 і №6482, №6467, №6489, №6470 від 12.12.2007 про наявні обмеження на використання земельних ділянок, наданих у власність для ведення особистого селянського господарства на території Бобрицької, Білогородської та Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Києво-Святошинського районного відділу земельних ресурсів Київської області, в яких ОСОБА_11 власноручно виконанні реєстраційні номери та дати реєстрації, довідку №6403 від 11.12.2007 і висновок №6401 від 11.12.2007 про наявні обмеження на використання земельної ділянки, наданої у власність для ведення особистого селянського господарства на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Києво-Святошинського районного відділу земельних ресурсів Київської області в яких реєстраційні номери та дати реєстрації виконані ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_11 , паспорт громадянки України ОСОБА_24 серії НОМЕР_3 виданий 17.07.1997 Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві, з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 ОСОБА_24 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_24 серії НОМЕР_4 видане 21.11.2002 відділом реєстрації актів цивільного стану Голосіївського району управління юстиції м. Києва, паспорт громадянина України ОСОБА_35 серії НОМЕР_7 виданий 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області, з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_6 ОСОБА_35 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_35 серії НОМЕР_4 видане 04.06.2003 відділом реєстрації актів цивільного стану Буринського району Сумської області, кадастрові плани земельних ділянок площею 1,7625 га, 1,9338 га, 38,3240 га, 4,4715 га, 1 га і 0,3000 га розташованих на території Києво- Святошинського району Київської області, квитанцій ЗАТ «ПроКредит Банк»: №293074444/29870434/77284048/1427 від 30.04.2009 згідно якого ОСОБА_24 сплатила податок з доходу фізичних осіб від інших видів діяльності до УДК Святошинського району м. Києва в сумі 62736,5 грн., №293074444/29870434/77284048/1428 від 30.04.2009 згідно якого ОСОБА_24 сплатила податок з доходу фізичних осіб від інших видів діяльності до УДК Святошинського району м. Києва в сумі 3165,75 грн., №293074444/29870434/77284048/1429 від 30.04.2009 згідно якого ОСОБА_24 сплатила податок з доходу фізичних осіб від інших видів діяльності до УДК Святошинського району м. Києва в сумі 2885,25 грн., №293074444/29870434/77284048/1430 від 30.04.2009 згідно якого ОСОБА_60 сплатив податок з доходу фізичних осіб від інших видів діяльності до УДК Святошинського району м. Києва в сумі 7319,85 грн., №293074444/29870434/77284048/1431 від 30.04.2009 згідно якого ОСОБА_60 сплатив податок з доходу фізичних осіб від інших видів діяльності до УДК Святошинського району м. Києва в сумі 484,10 грн., №293074444/29870434/77284048/1432 від 30.04.2009 згідно якого ОСОБА_60 сплатив податок з доходу фізичних осіб від інших видів діяльності до УДК Святошинського району м. Києва в сумі 1637 грн. та висновки про грошову оцінку на вказані земельні ділянки, які були підроблені виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» ОСОБА_9 і експертом оцінщиком ОСОБА_47 .

Таким чином, 30.04.2009 на підставі вищевказаних підроблених офіційних документів ОСОБА_11 діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлених слідством осіб, використовуючи ОСОБА_18 організував у офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , що знаходиться за адресою: м. Київ, м. Київ, вул. Комісара Рикова, 2-А укладання: між невстановленою слідством особою жіночої статі, яка видавала себе за ОСОБА_24 зі сторони продавця та ТОВ «Украгроінвестиції» ( зареєстроване м. Київ, вул. Володимирська, 7 офіс 1) в особі директора ОСОБА_27 зі сторони покупця, договору купівлі- продажу №629, за умовам зазначеного договору ТОВ «Украгроінвестиції» придбало у ОСОБА_24 : частину земельної ділянки площею 1,7625 га від земельної ділянки площею 1,7870 га розташованої на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області з кадастровим номером :02:008:0004; частину земельної ділянки площею 1,9338 га від земельної ділянки площею 1,9623 га розташованої на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області з кадастровим номером :02:010:0026 та частину земельної ділянки площею 38,3240 га від земельної ділянки площею 39,6969 га розташованої на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області з кадастровим номером :06:017:0007; між невстановленою слідством особою чоловічої статі, яка видавала себе за ОСОБА_35 зі сторони продавця та ТОВ «Агропром-Технології» ( зареєстроване м. Київ, вул. Гнати Юри, 9 кім. 414) в особі директора ОСОБА_75 зі сторони покупця, договору купівлі-продажу №636, за умовами зазначеного договору ТОВ «Агропром-Технології» придбало у ОСОБА_35 : частину земельної ділянки площею 4,7515 га від земельної ділянки площею 4,8240 га розташованої на території Бобрицької сільської ради Киево-Святошинського району Київської області з кадастровим номером :10:121:0062; частину земельної ділянки площею 1 га від земельної ділянки площею 1,0551 га розташованої на території Бобрицької сільської ради Киево-Святошинського району Київської області з кадастровим номером :01:028:0002 та частину земельної ділянки площею 0,3000 га від земельної ділянки площею 0,4000 га розташованої на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області з кадастровим номером :06:017:0004.

Згідно вказаних договорів купівлі-продажу розрахунку не проводилось.

Після укладання вказаних договорів ОСОБА_18 , виконуючи раніше отримані вказівки від ОСОБА_11 , передав йому оригінали державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ №348169, №348153, №348170, №348141, №348142 і №348149, нотаріально посвідчені копії державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЗ №348169, №348153, №348170, №348141, №348142 i №348149, по два примірники договорів купівлі-продажу від 30.04.2009 №636 і №629, паспорт ОСОБА_35 серії НОМЕР_7 виданий 27.06.1996 Буринським РВ УМВС України в Сумській області, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_6 ОСОБА_35 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_35 серії НОМЕР_4 видане 04.06.2003 відділом реєстрації актів цивільного стану Буринського району Сумської області, паспорт ОСОБА_24 серії НОМЕР_3 виданий 17.07.1997 Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 ОСОБА_24 , свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_24 серії НОМЕР_4 видане 21.11.2002 відділом реєстрації актів цивільного стану Голосіївського району управління юстиції м. Києва, установчі документи та печатки ТОВ «Агропром-Технології», ТОВ «Украгроінвестиції» для здійснення переоформлення права власності на придбані земельні ділянки.

Таким чином ОСОБА_5 обвинувачується у підробленні офіційних документів, що надають право, з метою їх використання, вчиненим повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

Згідно з обвинувальним актом, ОСОБА_8 у період з початку червня 2010 року до 09.06.2010 року, перебуваючи на території м. Києва, вчинила підроблення технічної документації із землеустрою щодо складання державних актів на право власності на земельні ділянки площею 3,5272 га та 6,1117 га для ведення садівництва ТОВ «ВМП Алюкон» на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області за наступних обставин.

Приблизно на початку червня 2010 року, ОСОБА_18 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 та невстановленими слідством особами, з метою приховування факту незаконного набуття права власності ТОВ «ВМП Алюкон» на земельні ділянки та не виявлення відсутності попередніх технічних документації підшукав ТОВ «Гео-Сервіс Україна», яке мало ліцензію на право зайняття землевпорядною діяльністю, та домовився про виготовлення завідомо підробленої технічної документації із землеустрою щодо складання державних актів на право власності на земельні ділянки для ведення садівництва ТОВ «ВМП Алюкон» на території Гнідинської сільської ради, Бориспільського району Київської області. При цьому, ОСОБА_18 надав фактичному власнику ТОВ «Гео-Сервіс Україна» ОСОБА_107 нотаріально посвідчені копії нікчемних договорів купівлі-продажу земельних ділянок №122 та №124 від 23.02.2010 та копії підроблених державних актів серії ЯЖ №262992 та серії ЯЖ №773050.

У подальшому, інженер землевпорядник ТОВ «Гео-Сервіс Україна» ОСОБА_8 , яка була обізнана з порядком виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання державних актів на право власності на земельні ділянки, на замовлення ОСОБА_18 , нехтуючи нормами закріпленими ст.ст. 1, 2, 4, 6, 20, 22, 25, 28, 30 Закону України «Про Землеустрій» та ліцензійними нормами проведення землевпорядних робіт в частині того, що розробниками технічної документації є юридичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону та те, що розробники документації із землеустрою несуть відповідальність за достовірність і якість заходів, які відображені у розробленій документації, та положеннями ст. 56 Закону України «Про Землеустрій» згідно яких технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку включає: пояснювальну записку; технічне завдання на складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку; копії заяв фізичних або клопотання юридичних осіб; матеріали польових геодезичних робіт і план земельної ділянки, складений за результатами кадастрової зйомки; рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про надання або передачу земельної ділянки у власність або надання в користування, у тому числі на умовах оренди; акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання; акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності; кадастровий план земельної ділянки; перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути, діючи умисно, виготовила підроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання державних актів на право власності на земельні ділянки для ведення садівництва ТОВ «ВМП Алюкон» на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, до якої помістила завідомо підроблені наступні документи.

Так, ОСОБА_8 достовірно знаючи, землевпорядних (геодезичних) робіт щодо земельних ділянок площею 3,5272 га i 6,1117 га не проводилось, внесла до пояснювальної записки завідомо неправдиві відомості, про те, що на основі виконання польових та камеральних робіт було складено кадастрові плани, визначено площу земельних ділянок, вирахувано координати земельних ділянок, складено експлікацію земель по угіддях згідно форми 6-зем, акти про встановлення на місцевості та погодження зовнішніх меж земельних ділянок.

У подальшому продовжуючи вносити завідомо неправдиві дані до вказаної технічної документації, достовірно знаючи про невинесення в натуру меж земельних ділянок площею 3,5272 га і 6,1117 га, підробила акт про передачу межових знаків на зберігання представнику землевласника ТОВ «ВМП Алюкон» ОСОБА_17 .

Одночасно з цим, ОСОБА_18 , діючи з метою надання вказаній підробленій технічній документації вигляду офіційного документу, надав ОСОБА_17 для підписання завдання на виконання робіт із землеустрою щодо складання державних актів на право власності на земельні ділянки для ведення садівництва ТОВ «ВМП Алюкон» на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, клопотання про виготовлення технічної документації та акти про передачу межових знаків на зберігання ТОВ «ВМП Алюкон» від 2010 року. Після підписання ОСОБА_17 вказаних документів вони були поміщенні ОСОБА_8 до зазначеної технічної документації, а технічна документація передана ОСОБА_18 для подальшого погодження.

У подальшому ОСОБА_18 та ОСОБА_11 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_13 , ОСОБА_17 та невстановленими слідством особами на підставі вищевказаної завідомо підробленої технічної документації було організовано присвоєння Управлінням Держкомзему у Бориспільському районі Київської області, нових кадастрових номерів: :04:005:0083 земельній ділянці площею 6,1117 га та :04:005:0084 земельній ділянці площею 3,5272 га та видачу і заповнення Київською обласною філією ДП «Центр ДЗК» нових державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЛ №008279 і серії ЯЛ №008278 та реєстраційних карток, в яких зазначалося, що ТОВ «ВМП Алюкон» є власником земельних ділянок площею 6,1117 га кадастровий номер :04:005:0083 та площею 3,5272 га кадастровий номер :04:005:0084.

Таким чином, ОСОБА_8 обвинувачується у підробленні офіційних документів, що надають право, з метою їх використання, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

Згідно з обвинувальним актом, ОСОБА_9 , приблизно у грудні 2008 року, знаходячись у офісному приміщенні ПП «Золотий Лев», що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Почайнинська, 40, будучи виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев», тобто службовою особою, яка тимчасово виконувала організаційно-розпорядчі адміністративно-господарські обов`язки в зазначеному підприємстві, вчинив службове підроблення, за наступних обставин.

Так, наказом ПП «Золотий Лев» від 02.06.2006 №49 ОСОБА_9 призначено експертом-оцінювачем з наданням права виконувати обов`язки директора ПП «Золотий Лев».

Крім того, згідно Статуту приватного підприємства «Золотий Лев» управління підприємством здійснюється у відповідності зі статутом на основі поєднання прав власника та уповноваженого ним на проведення господарської діяльності директора підприємства, який має право: здійснювати наймання та звільнення працівників згідно з штатним розкладом; опрацьовує для затвердження власником акти внутрішнього регулювання діяльності підприємства; видає накази з усіх питань, що належать до компетенції власника, або питань переданих розпорядженням власника в його компетенції; укладає, з обмеженнями, встановленими власником, необхідні для діяльності підприємства угоди; контролює виконання службових обов`язків бухгалтером та іншими працівниками; за генеральним дорученням власника представляє підприємство у взаємовідносинах з органами влади та управління, фізичними і юридичними особами, а також у судових закладах; представляє на затвердження власнику плани фінансово-господарської діяльності; несе відповідальність за виконання цих планів та належне функціонування підприємства; виконувати інші функції, якщо на це є належний дозвіл власника (доручення).

Таким чином, ОСОБА_9 виконував організаційно-розпорядчі обов`язки, що виразилось у керуванні діяльністю підприємства та адміністративно-господарські обов`язки щодо управління та розпорядженню коштами підприємства, тобто був службовою особою.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_11 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, направлений на заволодіння, шляхом укладання, на підставі підроблених державних актів, фіктивних договорів купівлі-продажу земельних ділянок, правом власності на земельні ділянки розташовані на території Бориспільського району Київської області, площею 22,3060 га та 20,7809 га на території Гнідинської сільської ради, площею 33,8811 га на території Процівської сільської ради, площами 36,6435 га і 1,7100 га на території Гірської сільської ради, поза межами населеного пункту та які відносились до державного лісового фонду і знаходились у постійному користуванні ДП «Бориспільський лісгосп» та площею 56,3798 га та 75,8375 га на території Сошниківської сільської ради, що відносяться до земель водного фонду України, та будучи обізнаним про перелік документів необхідних для укладання вказаних угод, вирішив отримати грошові оцінки на вказані земельні ділянки.

З цією метою, ОСОБА_11 приблизно на початку грудня 2008 року, знаходячись у місті Києві, організував надання невстановленою слідством особою ОСОБА_9 копій підроблених державних актів серії ЧР №082898, серії ЧР №0828989, серії ЯЕ №820671, серії ЯЕ №820802, серії ЯЕ №820803, серії ЯГ №820618 та серії ЯЕ №820600 в яких вказувалось, що ОСОБА_24 , ОСОБА_60 та ОСОБА_36 є власниками вищевказаних земельних ділянок, копій їх паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів.

ОСОБА_9 будучи виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» та ОСОБА_108 будучи експертом-оцінювачем ПП «Золотий Лев» були обізнані з наказом Держкомзему України від 09.01.2003 №2 «Про затвердження Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок» згідно якого звіт про експортну грошову оцінку використовується при укладанні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок у тому числі для цілей справляння державного мита, а проведення експертної грошової оцінки складається з таких етапів: обстеження земельної ділянки та вивчення ситуації на ринку землі; визначення виду вартості земельної ділянки відповідно до умов угоди; складання завдання на оцінку та укладання договору про оцінку; збирання, оброблення та аналіз вихідних даних, необхідних для проведення оцінки; визначення найбільш ефективного використання земельної ділянки; вибір та обгрунтування методичних підходів; визначення вартості земельної ділянки за обраними методичними підходами та формулювання остаточного висновку; складання звіту про оцінку, а обстеження об`єкта оцінки включає огляд земельної ділянки або її частини та вивчення наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання, а також визначення оцінюваних прав щодо земельної ділянки, та на даному етапі суб`єкт оціночної діяльності - суб`єкт господарювання повинен переконатися в тому, що володіє щодо оцінюваного об`єкта достатнім обсягом інформації, узгодити завдання на оцінку та укласти договір про оцінку земельної ділянки.

Так, ОСОБА_9 діючи з метою особистого збагачення, за попередньою змовою з ОСОБА_46 вирішили у порушення норм вказаного наказу підробити звіти про експертну грошову оцінку вищевказаних земельних ділянок.

Після чого, ОСОБА_9 , знаходячись у офісі ПП «Золотий Лев» за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, 40, достовірно знаючи, що результати роботи з оцінки оформляються у вигляді письмового документа звіту про оцінку, - що містить висновок про вартість об`єкта оцінки, який розкриває зміст проведених процедур та використаної нормативно-правової бази з оцінки земельних ділянок, та розуміючи, що звіт підписується оцінювачем, який безпосередньо проводив оцінку і скріплюється печаткою та підписом керівника суб`єкта, діючи з метою особистого збагачення, нехтуючи вимогами норм закріпленими у Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 №2, без складання завдання та укладення договору на оцінку, та без наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання та на підставі наданих копій вищевказаних підроблених державних актів та копій паспортів, виготовив від імені експерта-оцінювача ПП «Золотий Лев» ОСОБА_109 сім звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок розташованих на території Бориспільського району Київської області, площею 22,3060 га та 20,7809 га на території Гнідинської сільської ради, площею 33,8811 га на території Процівської сільської ради, площами 36,6435 га і 1,7100 га на території Гірської сільської ради та площею 56,3798 га та 75,8375 га на території Сошниківської, до яких вніс завідомо неправдиві дані, що замовниками вказаних звітів про експертну грошову оцінку є ОСОБА_24 , ОСОБА_110 та ОСОБА_111 . Крім того, ОСОБА_9 діючи з метою приховування справжнього цільового призначення вказаних земельних ділянок, а саме, що п`ять земельних ділянок відносяться до земель лісового України та вкриті багаторічними лісами, а дві земельні ділянки відносяться до земель водного фонду України вказав у звітах про їх експертну оцінку, що дані ділянки в силу своїх фізичних характеристик придатні для ведення особистого селянського господарства та відносяться до земель сільськогосподарського призначення.

Після чого, ОСОБА_9 , продовжуючи діяти з метою фальсифікації вказаних звітів про експертну грошову оцінку підписав, їх як директор ПП «Золотий Лев», засвідчив печаткою підприємства та передав їх для підписання ОСОБА_112 .

Приблизно у грудні 2008 року ОСОБА_108 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , знаходячись в офісному приміщенні ПП «Золотий Лев» за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, 40, діючи як експерт-оцінщик ознайомившись зі змістом вказаних звітів про експертну грошову оцінку, достовірно знаючи, що згідно Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 №2 звіт про експертну грошову оцінку підписується оцінювачем, який безпосередньо проводив оцінку, розуміючи що вона не проводила обстеження та оцінку земельних ділянок розташованих на території Бориспільського району Київської області, площею 22,3060 га та 20,7809 га на території Гнідинської сільської ради, площею 33,8811 га на території Процівської сільської ради, площами 36,6435 га і 1,7100 га на території Гірської сільської ради та площею 56,3798 га та 75,8375 га на території Сошниківської, підписала вказані звіти як експерт оцінщик.

У подальшому 29.12.2008, 15.01.2009 та 21.01.2012 ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановленими слідством особами, які діяли з метою заволодіння правом власності на земельні ділянки, на підставі вищевказаних підроблених ОСОБА_9 та ОСОБА_46 звітів про експертну грошову оцінку, підроблених паспортів ОСОБА_24 , ОСОБА_36 і ОСОБА_35 та держаних актів серії ЧР №082898, серії ЧР №0828989, серії ЯЕ №820671, серії ЯЕ №820802, серії ЯЕ №820803, серії ЯГ №820618 та серії ЯЕ №820600, було організовано посвідчення приватними нотаріусами укладання фіктивних договорів купівлі-продажу вказаних земельних ділянок між невстановленими особами, які видавали себе за ОСОБА_24 , ОСОБА_35 і ОСОБА_36 та підконтрольними організованій злочинній групі ТОВ «Індустрія Розваг», ТОВ «Украгроінвестиції» та ТОВ «Агропром-Технології».

Після чого, приблизно у період з січня 2009 року до середини квітня 2009 року, ОСОБА_11 на підставі підробленої ОСОБА_5 , ОСОБА_14 і ним технічної документації із землеустрою щодо складання державних актів на право власності ТОВ «Індустрія Розваг», ТОВ «Агропром-Технології» і ТОВ «Украгроінвестиції» та шляхом введення в оману державних реєстраторів Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» щодо законності підстав набуття ТОВ «Індустрія Розваг», ТОВ «Украгроінвестиції» та ТОВ «Агропром-Технології» права власності на придбані земельні ділянки і дотримання порядку переоформлення вказаного права організував отримання та реєстрацію нових державних актів, в яких зазначалося, що вказані товариства є власниками земельних ділянок, розташованих на території Бориспільського району Київської області, площею 22,3060 га та 20,7809 га на території Гнідинської сільської ради, площею 33,8811 га на території Процівської сільської ради, площею 36,6435 га та 1,7100 га на території Гірської сільської ради, площею 56,3798 га та 75,8375 га на території Сошниківської сільської ради, таким чином незаконно отримав право розпоряджатися вказаними земельними ділянками на власний розсуд.

Отже, в результаті виготовлення та видачі виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» ОСОБА_9 та експертом-оцінювачем ОСОБА_46 завідомо підроблених звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, які є обов`язковими для укладання цивільно-правових угод про перехід права власності на земельні ділянки ОСОБА_11 та члени організованої злочинної групи незаконно, шляхом обману, заволоділи чужим майном правом власності на земельні ділянки загальною площею 247,5388 га вартістю 183 450 256 грн., в особливо великих розмірах, тобто спричинено тяжкі наслідки.

Таким чином, ОСОБА_9 обвинувачується у службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також іншому підроблені офіційного документа, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

Крім того, згідно з обвинувальним актом, ОСОБА_9 , приблизно кінці квітня 2009 року, знаходячись у офісному приміщенні ПП «Золотий Лев», що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Почайнинська, 40, будучи виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев», тобто службовою особою, яка тимчасово виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки в зазначеному підприємстві, повторно вчинив службове підроблення, за наступних обставин.

Приблизно в середині квітня 2009 року, ОСОБА_11 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, направлений на заволодіння, шляхом укладання, на підставі підроблених державних актів, фіктивних договорів купівлі-продажу земельних ділянок, правом власності на земельні ділянки розташовані на території Києво-Святошинського району Київської області, а саме: площею 1,7625 га і 1,9338 га розташовані на території Гатненської сільської ради, площею 38,3240 га і 0,3000 га розташовані на території Білогородської сільської ради та площею 4,4715 га і 1 га розташовані на території Бобрицької сільської ради, поза межами населених пунктів та будучи обізнаним про перелік документів необхідних для укладання вказаних угод, вирішив отримати грошові оцінки на вказані земельні ділянки.

З цією метою, ОСОБА_11 приблизно на початку грудня 2008 року, знаходячись у місті Києві, організував надання невстановленою слідством особою ОСОБА_9 копій підроблених державних актів серії ЯЗ №348169, №348153, №348170, №348141, №348142 і №348149 в яких вказувалось, що ОСОБА_24 та ОСОБА_60 є власниками вищевказаних земельних ділянок, копій їх паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів.

ОСОБА_9 будучи виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» та ОСОБА_108 будучи експертом-оцінювачем ПП «Золотий Лев» були обізнані з наказом Держкомзему України від 09.01.2003 №2 «Про затвердження Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок» згідно якого звіт про експортну грошову оцінку використовується при укладанні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок у тому числі для цілей справляння державного мита, а проведення експертної грошової оцінки складається з таких етапів: обстеження земельної ділянки та вивчення ситуації на ринку землі; визначення виду вартості земельної ділянки відповідно до умов угоди; складання завдання на оцінку та укладання договору про оцінку; збирання, оброблення та аналіз вихідних даних, необхідних для проведення оцінки; визначення найбільш ефективного використання земельної ділянки; вибір та обгрунтування методичних підходів; визначення вартості земельної ділянки за обраними методичними підходами та формулювання остаточного висновку; складання звіту про оцінку, а обстеження об`єкта оцінки включає огляд земельної ділянки або її частини та вивчення наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання, а також визначення оцінюваних прав щодо земельної ділянки, та на даному етапі суб`єкт оціночної діяльності - суб`єкт господарювання повинен переконатися в тому, що володіє щодо оцінюваного об`єкта достатнім обсягом інформації, узгодити завдання на оцінку та укласти договір про оцінку земельної ділянки.

Так, ОСОБА_9 діючи з метою особистого збагачення, за попередньою змовою з ОСОБА_46 вирішили у порушення норм вказаного наказу підробити звіти про експертну грошову оцінку вищевказаних земельних ділянок.

Після чого, ОСОБА_9 , знаходячись у офісі ПП «Золотий Лев» за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, 40, достовірно знаючи, що результати роботи з оцінки оформляються у вигляді письмового документа - звіту про оцінку, - що містить висновок про вартість об`єкта оцінки, який розкриває зміст проведених процедур та використаної нормативно-правової бази з оцінки земельних ділянок, та розуміючи, що звіт підписується оцінювачем, який безпосередньо проводив оцінку і скріплюється печаткою та підписом керівника суб`єкта, діючи з метою особистого збагачення, нехтуючи вимогами норм закріпленими у Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 №2, без складання завдання та укладення договору на оцінку, та без наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання та на підставі наданих копій вищевказаних підроблених державних актів та копій паспортів, виготовив від імені експерта-оцінювача ПП «Золотий Лев» ОСОБА_109 шість звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок розташованих на Києво-Святошинського району Київської області, а саме: площею 1,7625 га і 1,9338 га розташовані на території Гатненської сільської ради, площею 38,3240 га і 0,3000 га розташовані на території Білогородської сільської ради та площею 4,4715 га і 1 га розташовані на території Бобрицької сільської ради до яких вніс завідомо неправдиві дані, що замовниками вказаних звітів про експертну грошову оцінку є ОСОБА_24 та ОСОБА_110 .

Після чого, ОСОБА_9 продовжуючи діяти з метою фальсифікації вказаних звітів про експертну грошову оцінку підписав їх як директор ПП «Золотий Лев», засвідчив печаткою підприємства та передав їх для підписання ОСОБА_112 .

Приблизно у кінці квітня 2009 року ОСОБА_108 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , знаходячись в офісному приміщенні ПП «Золотий Лев» за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, 40, діючи як експерт-оцінщик ознайомившись зі змістом вказаних звітів про експертну грошову оцінку, достовірно знаючи, що згідно Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 №2 звіт про експертну грошову оцінку підписується оцінювачем, який безпосередньо проводив оцінку, розуміючи що вона не проводила обстеження та оцінку земельних ділянок розташованих на Києво- Святошинського району Київської області, а саме: площею 1,7625 га і 1,9338 га розташовані на території Гатненської сільської ради, площею 38,3240 га і 0.3000 га розташовані на території Білогородської сільської ради та площею 4,4715 га і 1 га розташовані на території Бобрицької сільської ради, підписала вказані звіти як експерт оцінщик.

У подальшому, 30.04.2009, ОСОБА_11 , ОСОБА_113 , ОСОБА_14 та невстановленими слідством особами, які діяли з метою заволодіння правом власності на земельні ділянки, на підставі вищевказаних підроблених ОСОБА_9 та ОСОБА_46 звітів про експертну грошову оцінку, підроблених паспортів ОСОБА_24 і ОСОБА_35 та держаних актів серії ЯЗ №348169, №348153, №348170, №348141, №348142 i №348149, було організовано посвідчення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , укладання фіктивних договорів купівлі-продажу вказаних земельних ділянок між невстановленими особами, які видавали себе за ОСОБА_24 і ОСОБА_35 та підконтрольними організованій злочинній групі ТОВ «Украгроінвестиції» та ТОВ «Агропром- Технології».

Отже, в результаті виготовлення та видачі виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» ОСОБА_9 та експертом-оцінювачем ОСОБА_46 завідомо підроблених звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, які є обов`язковими для укладання цивільно-правових угод про перехід права власності на земельні ділянки ОСОБА_11 та члени організованої злочинної групи вчинили замах на заволоділи чужим майном правом власності на земельні ділянки розташовані на території Києво-Святошинського району Київської області

Таким чином, ОСОБА_9 обвинувачується у службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також іншому підроблені офіційного документа, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

Крім того, згідно з обвинувальним актом, ОСОБА_9 , приблизно на початку грудня 2009 року, знаходячись у офісному приміщенні ПП «Золотий Лев», що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Почайнинська, 40, будучи експертом- оцінювачем ПП «Золотий Лев», діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, вчинив підроблення офіційного документу, за наступних обставин.

Так, наказом ПП «Золотий Лев» від 02.06.2006 №49 ОСОБА_114 призначено експертом-оцінювачем з наданням права виконувати обов`язки Директора ПП «Золотий Лев».

Згідно посадової інструкції експерта-оцінювача ПП «Золотий Лев» ОСОБА_9 був зобов`язаний: дотримуватись норм і правил, що встановлені внутрішніми нормативними документами підприємства (наказами, розпорядженнями, інструкціями, положеннями, регламентами тощо); знати нормативні та організаційно-розпорядчі документи підприємства (накази, розпорядження тощо) у тій частині, що стосуються виконання його функціональних обов`язків; підвищувати свій професійний рівень шляхом відвідування семінарів та самостійного вивчення змін законодавства нормативної бази. Експерт-оцінщик несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх обов`язків, покладених на нього згідно з посадовою Інструкцією та іншими внутрішніми нормативними актами підприємства, відповідно до чинного законодавства України.

ОСОБА_9 будучи експертом-оцінювачем ПП «Золотий Лев» був обізнаний з наказом Держкомзему України від 09.01.2003 №2 «Про затвердження Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок» згідно якого звіт про експортну грошову оцінку використовується при укладанні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок у тому числі для цілей справляння державного мита, а проведення експертної грошової оцінки складається з таких етапів: обстеження земельної ділянки та вивчення ситуації на ринку землі; визначення виду вартості земельної ділянки відповідно до умов угоди; складання завдання на оцінку та укладання договору про оцінку; збирання, оброблення та аналіз вихідних даних, необхідних для проведення оцінки; визначення найбільш ефективного використання земельної ділянки; вибір та обгрунтування методичних підходів; визначення вартості земельної ділянки за обраними методичними підходами та формулювання остаточного висновку; складання звіту про оцінку, а обстеження об`єкта оцінки включає огляд земельної ділянки або її частини та вивчення наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання, а також визначення оцінюваних прав щодо земельної ділянки, та на даному етапі суб`єкт оціночної діяльності - суб`єкт господарювання повинен переконатися в тому, що володіє щодо оцінюваного об`єкта достатнім обсягом інформації, узгодити завдання на оцінку та укласти договір про оцінку земельної ділянки.

Приблизно на початку грудня 2009 року, ОСОБА_11 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами товариств, що входять до складу групи компаній «Сіті-Стейт Н.В.» на території України, а саме: ТОВ «РЕКРІЕЙШН-СЕРВІС», ТОВ «Євроцивілбуд 1», ТОВ «Євробудком», ТОВ «Алта Проперті», ТОВ «Київський гуртовий ринок», ТОВ «Фірма «МТВ», ТОВ «Грус», ТОВ «Євробудінвест», ТОВ «Пріма- Сіті», ТОВ «Рестерра», ТОВ «Агро фірма «Бортничі», ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» та ТОВ «Логістик-Сервіс 1» шляхом укладання, на підставі підроблених держаних актів на право власності на земельні ділянки, фіктивних договорів купівлі-продажу земельних ділянок право власності на які ніколи не мали, та будучи обізнаним про перелік документів необхідних для укладання угоди про перехід права власності на земельні ділянки, вирішив отримати підроблені експертні грошові оцінки на земельні ділянки розташовані на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 99 га кадастровий номер :03:002:0024; 99 га кадастровий номер :03:002:0025; 50,0001 га кадастровий номер :03:002:0115; 12,0485 га кадастровий номер :03:002:0177 та 9,6043 га кадастровий номер :03:002:0117 на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею: 6,4201 га кадастровий номер :03:003:0056; 10,5261 га кадастровий номер :03:003:0052 та 98,4625 га кадастровий номер :03:003:0004; на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею: 97 га кадастровий номер :09:001:0035; 52 га кадастровий номер :09:001:0032; 44 га кадастровий номер :09:001:0391; 98 га кадастровий номер :09:001:0217 та 97 га кадастровий номер :09:001:0034; на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області площею: 5,7107 га кадастровий номер :04:001:0024 та 95 га кадастровий номер :04:001:0014; на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області площею 46 га кадастровий :03:006:0032; на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 9,5871 га кадастровий номер :03:001:0132.

З цією метою, ОСОБА_11 приблизно на початку грудня 2009 року, знаходячись у місті Києві, організував надання невстановленою слідством особою експерту оцінщику ПП «Золотий Лев» ОСОБА_9 невстановленою слідством особою, копій підроблених державних актів ЯЖ №773074, серії ЯЖ №773077, серії ЯЖ №773075, серії ЯЖ №262990, серії ЯЖ №262992, серії №970633, серії ЯД №970624, серії ЯЖ №773049, серії ЯЖ №773050, серії ЯЖ №773076, серії ЯД №970623, серії ЯЗ №348165, серії ЯЗ №435449, серії ЯЗ №435448, серії ЯЗ №348166, серії ЯЗ №435450 і серії ЯЖ №262991 в яких вказувалось, що ТОВ «Союз Інтергруп», ТОВ «Грєада-Інвестмент» та ТОВ «Енологія Інвест» є власниками вищевказаних земельних ділянок.

Після чого, ОСОБА_9 знаходячись у м. Києві, оглянувши копії наданих йому державних актів, діючи з метою особистого збагачення погодився на пропозицію невстановленої слідством особи підробити висновки про експертну грошову оцінку вищевказаних земельних ділянок.

Після чого, ОСОБА_9 , знаходячись у офісі ПП «Золотий Лев» за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, 40, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, достовірно знаючи, що результати роботи з оцінки оформляються у вигляді письмового документа - звіту про оцінку, - що містить висновок про вартість об`єкта оцінки, який розкриває зміст проведених процедур та використаної нормативно-правової бази з оцінки земельних ділянок, та розуміючи, що звіт підписується оцінювачем, який безпосередньо проводив оцінку і скріплюється печаткою та підписом керівника суб`єкта, діючи з метою особистого збагачення, нехтуючи вимогами норм закріпленими у Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 №2, без складання завдання та укладення договору на оцінку, та без наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, наданих існуючого функціонального, використання та на підставі наданих невстановленою особою копій підроблених державних актів серії ЯЖ №773074, серії ЯЖ №773077, серії ЯЖ №773075, серії ЯЖ №262990, серії ЯЖ №262992, серії ЯД 970633, серії ЯД №970624, серії ЯЖ №773049, серії ЯЖ №773050, серії ЯЖ №773076, серії ЯД №970623, серії ЯЗ №348165, серії ЯЗ №435449, серії ЯЗ №435448, серії ЯЗ №348166, серії ЯЗ №435450 і серії ЯЖ №262991, та без обстеження земельних ділянок і складання звітів про експертну грошову оцінку, виготовив 17 підроблених висновків експертів про грошову оцінку земельних ділянок розташованих на території Сошниківської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 99 га кадастровий номер :03:002:0024; 99 га кадастровий номер :03:002:0025; 50,0001 га кадастровий номер :03:002:0115; 12,0485 га кадастровий номер :03:002:0177 та 9,6043 га кадастровий номер :03:002:0117; на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області площею: 6,4201 га кадастровий номер :03:003:0056; 10,5261 га кадастровий номер :03:003:0052 та 98,4625 га кадастровий номер :03:003:0004; на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області площею: 97 га кадастровий номер :09:001:0035; 52 га кадастровий номер :09:001:0032; 44 га кадастровий номер :09:001:0391; 98 га кадастровий номер :09:001:0217 та 97 га кадастровий номер :09:001:0034; на території Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області площею: 5,7107 га кадастровий номер :04:001:0024 та 95 га кадастровий номер :04:001:0014; на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області площею 46 га кадастровий номер :03:006:0032; на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області площею 9,5871 га кадастровий номер :03:001:0132, до яких вніс завідомо неправдиві дані, що замовниками вказаних висновків є ТОВ «Енологія Інвест», ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «Грєада-Інвестмент». Після чого, ОСОБА_9 діючи з метою реалізації злочинного умислу та надання вказаним підробленням висновкам експертів про грошову оцінку земельних ділянок підписав їх як експерт - оцінщик.

У подальшому ОСОБА_9 продовжуючи діяти за попередньою змовою з невстановленою особою, достовірно знаючи, що звіт підписується оцінювачем, який безпосередньо проводив оцінку, і скріплюється печаткою та підписом керівника суб`єкта, діючи з метою надання вказаним підробленим документам офіційного вигляду надав своїй матері ОСОБА_115 , яка була директором ПП «Золотий Лев», для підписання вказані підроблені висновки експерта. ОСОБА_115 не будучи обізнаним про підробку вказаних висновків підписала їх та завірила печаткою підприємства.

Після чого, ОСОБА_9 передав вказані підробленні висновки невстановленій слідством особі. У подальшому 13.12.2009 на підставі вищевказаних підроблених висновків приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_15 , посвідчено укладання восьми договорів купівлі-продажу зазначених земельних ділянок №3723, №3721, №3707, №3698, №3711, №3727, №3715 i №3703 між ТОВ «Союз Інтергруп» в особі представника ОСОБА_12 та ТОВ «ПТГ «Самшит» в особі представника ОСОБА_13 , п`яти завідомо фіктивних договорів купівлі-продажу зазначених земельних ділянок №3678, №3686, №3694, №3690 i №3682 між ТОВ «Енологія Інвест» в особі представника ОСОБА_12 та ТОВ «Товмір-2009» особі директора ОСОБА_13 та чотирьох завідомо фіктивних договорів купівлі-продажу зазначених земельних ділянок №3650, №3666, №3654 i №3658 між ТОВ «Грєада-Інвестмент» в особі представника ОСОБА_12 та ТОВ «Шанні» в особі представника ОСОБА_13 .

Таким чином, ОСОБА_9 обвинувачується у підробленні офіційних документів, що надають право, з метою їх використання, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

Згідно з обвинувальним актом, ОСОБА_10 , приблизно з грудня 2008 року знаходячись у офісному приміщенні ПП «Золотий Лев», за адресою м. Київ, вул. Почайнинська, 40, будучи експертом-оцінювачем ПП «Золотий Лев» та діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , як пособник, вчинила службове підроблення, за наступних обставин.

Так, наказом ПП «Золотий Лев» від 29.09.2007 №68 ОСОБА_116 призначено експертом-оцінювачем ПП «Золотий Лев». Згідно посадової інструкції експерта-оцінювача ПП «Золотий Лев» ОСОБА_10 була зобов`язана: дотримуватись норм і правил, що встановлені внутрішніми нормативними документами підприємства (наказами, розпорядженнями, інструкціями, положеннями, регламентами тощо); знати нормативні та організаційно-розпорядчі документи підприємства (накази, розпорядження тощо) у тій частині, що стосується виконання його функціональних обов`язків; підвищувати свій професійний рівень шляхом відвідування семінарів та самостійного вивчення змін законодавства і нормативної бази. Експерт-оцінщик несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх обов`язків, покладених на нього згідно з посадовою Інструкцією та іншими внутрішніми нормативними актами підприємства, відповідно до чинного законодавства України.

Крім того, наказом ПП «Золотий Лев» від 02.06.2006 №49 ОСОБА_9 призначено експертом-оцінювачем з наданням права виконувати обов`язки Директора ПП «Золотий Лев». Згідно Статуту приватного підприємства «Золотий Лев» управління підприємством здійснюється у відповідності зі статутом на основі поєднання прав власника та уповноваженого ним на проведення господарської діяльності директора підприємства, який має право: здійснювати наймання та звільнення працівників згідно з штатним розкладом; опрацьовує для затвердження власником акти внутрішнього регулювання діяльності підприємства; видає накази з усіх питань, що належать до компетенції власника, або питань переданих розпорядженням власника в його компетенції; укладає, з обмеженнями встановленими власником, необхідні для діяльності підприємства угоди; контролює виконання службових обов`язків бухгалтером та іншими працівниками; за генеральним дорученням власника представляє підприємство у взаємовідносинах з органами влади та управління, фізичними і юридичними особами, а також у судових закладах, представляє на затвердження власнику плани фінансово-господарської діяльності; несе відповідальність за виконання цих планів та належне функціонування підприємства; виконувати інші функції, якщо на це є належний дозвіл власника (доручення).

Таким чином, ОСОБА_9 виконував організаційно-розпорядчі обов`язки, що виразилось у керуванні діяльністю підприємства та адміністративно-господарські обов`язки щодо управління та розпорядженню коштами підприємства, тобто був службовою особою.

Приблизно на початку грудня 2008 року, ОСОБА_11 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, направлений на заволодіння, шляхом укладання, на підставі підроблених державних актів, фіктивних договорів купівлі-продажу земельних ділянок, правом власності на земельні ділянки розташовані на території Бориспільського району Київської області, площею 22,3060 га та 20,7809 га на території Гнідинської сільської ради, площею 33,8811 га на території Процівської сільської ради, площами 36,6435 га і 1,7100 га на території Гірської сільської ради, поза межами населеного пункту та які відносились до державного лісового фонду і знаходились у постійному користуванні ДП «Бориспільський лісгосп» та площею 56,3798 га та 75,8375 га на території Сошниківської сільської ради, що відносяться до земель водного фонду України, та будучи обізнаним про перелік документів необхідних для укладання вказаних угод, вирішив отримати грошові оцінки на вказані земельні ділянки.

З цією метою, ОСОБА_11 приблизно на початку грудня 2008 року, знаходячись у місті Києві, організував надання невстановленою слідством особою ОСОБА_9 копій підроблених державних актів серії ЧР №082898, серії ЧР №0828989, серії ЯЕ №820671, серії ЯЕ №820802, серії ЯЕ №820803, серії ЯГ №820618 та серії ЯЕ №820600 в яких вказувалось, що ОСОБА_24 , ОСОБА_60 та ОСОБА_36 є власниками вищевказаних земельних ділянок, копій їх паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів.

ОСОБА_108 будучи експертом-оцінювачем ПП «Золотий Лев» та ОСОБА_9 будучи виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» були обізнані з наказом Держкомзему України від 09.01.2003 №2 «Про затвердження Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок» згідно якого звіт про експортну грошову оцінку використовується при укладанні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок у тому числі для цілей справляння державного мита, а проведення експертної грошової оцінки складається з таких етапів: обстеження земельної ділянки та вивчення ситуації на ринку землі; визначення виду вартості земельної ділянки відповідно до умов угоди; складання завдання на оцінку та укладання договору про оцінку; збирання, оброблення та аналіз вихідних даних, необхідних для проведення оцінки; визначення найбільш ефективного використання земельної ділянки; вибір та обґрунтування методичних підходів; визначення вартості земельної ділянки за обраними методичними підходами та формулювання остаточного висновку; складання звіту про оцінку, а обстеження об`єкта оцінки включає огляд земельної ділянки або її частини та вивчення наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання, а також визначення оцінюваних прав щодо земельної ділянки, та на даному етапі суб`єкт оціночної діяльності - суб`єкт господарювання повинен переконатися в тому, що володіє щодо оцінюваного об`єкта достатнім обсягом інформації, узгодити завдання на оцінку та укласти договір про оцінку земельної ділянки.

Так, ОСОБА_9 діючи з метою особистого збагачення, за попередньою змовою з ОСОБА_117 вирішили у порушення норм вказаного наказу підробити звіти про грошову оцінку вищевказаних земельних ділянок.

Після чого, ОСОБА_9 , знаходячись у офісі ПП «Золотий Лев» за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, 40, достовірно знаючи, що результати роботи з оцінки оформляються у вигляді письмового документа - звіту про оцінку, - що містить висновок про вартість об`єкта оцінки, який розкриває зміст проведених процедур та використаної нормативно-правової бази з оцінки земельних ділянок, та розуміючи, що звіт підписується оцінювачем, який безпосередньо проводив оцінку і скріплюється печаткою та підписом керівника суб`єкта, діючи з метою особистого збагачення, нехтуючи вимогами норм закріпленими у Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 №2, без складання завдання та укладення договору на оцінку, та без наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання та на підставі наданих копій вищевказаних підроблених державних актів та копій паспортів, виготовив від імені експерта-оцінювача ПП «Золотий Лев» ОСОБА_109 сім звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок розташованих на території Бориспільського району Київської області, площею 22,3060 га та 20,7809 га на території Гнідинської сільської ради, площею 33,8811 га на території Процівської сільської ради, площами 36,6435 га і 1,7100 га на території Гірської сільської ради та площею 56,3798 га та 75,8375 га на території Сошниківської, до яких вніс завідомо неправдиві дані, що замовниками вказаних звітів про експертну грошову оцінку є ОСОБА_24 , ОСОБА_110 та ОСОБА_111 . Крім того, ОСОБА_9 діючи з метою приховування справжнього цільового призначення вказаних земельних ділянок, а саме, що п`ять земельних ділянок відносяться до земель лісового України та вкриті багаторічними лісами, а дві земельні ділянки відносяться до земель водного фонду України вказав у звітах про їх експертну оцінку, що дані ділянки в силу своїх фізичних характеристик придатні для ведення особистого селянського господарства та відносяться до земель сільськогосподарського призначення.

Після чого, ОСОБА_9 , продовжуючи діяти з метою фальсифікації вказаних звітів про експертну грошову оцінку підписав, їх як директор ПП «Золотий Лев», засвідчив печаткою підприємства та передав їх для підписання ОСОБА_112 .

Приблизно у грудні 2008 року ОСОБА_108 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , знаходячись в офісному приміщенні ПП «Золотий Лев» за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, 40, діючи як експерт-оцінщик ознайомившись зі змістом вказаних звітів про експертну грошову оцінку, достовірно знаючи, що згідно Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 №2 звіт про експертну грошову оцінку підписується оцінювачем, який безпосередньо проводив оцінку, розуміючи що вона не проводила обстеження та оцінку земельних ділянок розташованих на території Бориспільського району Київської області, площею 22,3060 га та 20,7809 га на території Гнідинської сільської ради, площею 33,8811 га на території Процівської сільської ради, площами 36,6435 га і 1,7100 га на території Гірської сільської ради та площею 56,3798 га та 75,8375 га на території Сошниківської, підписала вказані звіти як експерт оцінщик.

У подальшому 29.12.2008, 15.01.2009 та 21.01.2012 ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановленими слідством особами, які діяли з метою заволодіння правом власності на земельні ділянки, на підставі вищевказаних підроблених ОСОБА_9 та ОСОБА_46 звітів про експертну грошову оцінку, підроблених паспортів ОСОБА_24 , ОСОБА_36 і ОСОБА_35 та держаних актів серії ЧР №082898, серії ЧР №0828989, серії ЯЕ №820671, серії ЯЕ №820802, серії ЯЕ №820803, серії ЯГ №820618 та серії ЯЕ №820600, було організовано посвідчення приватними нотаріусами укладання фіктивних договорів купівлі-продажу вказаних земельних ділянок між невстановленими особами, які видавали себе за ОСОБА_24 , ОСОБА_35 і ОСОБА_36 та підконтрольними організованій злочинній групі ТОВ «Індустрія Розваг», ТОВ «Украгроінвестиції» та ТОВ «Агропром-Технології».

Після чого, приблизно у період з січня 2009 року до середини квітня 2009 року, року, ОСОБА_11 на підставі підробленої ОСОБА_5 , ОСОБА_14 і ним технічної документації із землеустрою щодо складання державних актів на право власності ТОВ «Індустрія Розваг», ТОВ «Агропром-Технології» і ТОВ «Украгроінвестиції» та шляхом введення в оману державних реєстраторів Бориспільського районного відділу Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» щодо законності підстав набуття ТОВ «Індустрія Розваг», ТОВ «Украгроінвестиції» та ТОВ «Агропром-Технології» права власності на придбанні земельні ділянки і дотримання порядку переоформлення вказаного права організував отримання та реєстрацію нових державних актів, в яких зазначалося, що вказані товариства є власниками земельних ділянок, розташованих на території Бориспільського району Київської області, площею 22,3060 га та 20,7809 га на території Гнідинської сільської ради, площею 33,8811 га на території Процівської сільської ради, площею 36,6435 га та 1,7100 га на території Гірської сільської ради, площею 56,3798 га та 75,8375 га на території Сошниківської сільської ради, таким чином незаконно отримав право розпоряджатися вказаними земельними ділянками на власний розсуд.

Отже, в результаті виготовлення та видачі виконуючим обов`язки ПП «Золотий Лев» ОСОБА_9 та експертом-оцінювачем ОСОБА_46 завідомо підроблених звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, які є обов`язковими для укладання цивільно-правових угод про перехід права власності на земельні ділянки ОСОБА_11 та члени організованої злочинної групи незаконно, шляхом обману, заволоділи чужим майном - правом власності на земельні ділянки загальною площею 247,5388 га вартістю 183 450 256 грн., в особливо великих розмірах, тобто спричинено тяжкі наслідки.

Таким чином, ОСОБА_10 обвинувачується у пособництві в службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також іншому підроблені офіційного документа, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

Крім того, згідно з обвинувальним актом, ОСОБА_10 , приблизно у кінці квітня 2009 року, знаходячись у офісному приміщенні ПП «Золотий Лев», за адресою м. Київ, вул. Почайнинська, 40, будучи експертом-оцінювачем ПП «Золотий Лев» та діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , як пособник, повторно вчинила службове підроблення, за наступних обставин.

Приблизно в середині квітня 2009 року, ОСОБА_11 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановленими слідством особами злочинний умисел, направлений на заволодіння, шляхом укладання, на підставі підроблених державних актів, фіктивних договорів купівлі-продажу земельних ділянок, правом власності на земельні ділянки розташовані на території Києво-Святошинського району Київської області, а саме: площею 1,7625 га і 1,9338 га розташовані на території Гатненської сільської ради, площею 38,3240 га і 0,3000 га розташовані на території Білогородської сільської ради та площею 4,4715 га і 1 га розташовані на території Бобрицької сільської ради, поза межами населених пунктів та будучи обізнаним про перелік документів необхідних для укладання вказаних угод, вирішив отримати грошові оцінки на вказані земельні ділянки.

З цією метою, ОСОБА_11 приблизно на початку грудня 2008 року, знаходячись у місті Києві, організував надання невстановленою слідством особою ОСОБА_9 копій підроблених державних актів серії ЯЗ №348169, №348153, №348170, №348141, №348142 і №348149 в яких вказувалось, що ОСОБА_24 та ОСОБА_60 є власниками вищевказаних земельних ділянок, копій їх паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів.

ОСОБА_118 будучи експертом-оцінювачем ПП «Золотий Лев» та ОСОБА_9 будучи виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» були обізнані з наказом Держкомзему України від 09.01.2003 №2 «Про затвердження Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок» згідно якого звіт про експортну грошову оцінку використовується при укладанні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок у тому числі для цілей справляння державного мита, а проведення експертної грошової оцінки складається з таких етапів: обстеження земельної ділянки та вивчення ситуації на ринку землі; визначення виду вартості земельної ділянки відповідно до умов угоди; складання завдання на оцінку та укладання договору про оцінку; збирання, оброблення та аналіз вихідних даних, необхідних для проведення оцінки; визначення найбільш ефективного використання земельної ділянки; вибір та обґрунтування методичних підходів; визначення вартості земельної ділянки за обраними методичними підходами та формулювання остаточного висновку; складання звіту про оцінку, а обстеження об`єкта оцінки включає огляд земельної ділянки або її частини та вивчення наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання, а також визначення оцінюваних прав щодо земельної ділянки, та на даному етапі суб`єкт оціночної діяльності - суб`єкт господарювання повинен переконатися в тому, що володіє щодо оцінюваного об`єкта достатнім обсягом інформації, узгодити завдання на оцінку та укласти договір про оцінку земельної ділянки.

Так, ОСОБА_9 діючи з метою особистого збагачення, за попередньою змовою з ОСОБА_46 вирішили у порушення норм вказаного наказу підробити звіти про експертну грошову оцінку вищевказаних земельних ділянок.

Після чого, ОСОБА_9 , знаходячись у офісі ПП «Золотий Лев» за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, 40, достовірно знаючи, що результати роботи з оцінки оформляються у вигляді письмового документа - звіту про оцінку, - що містить висновок про вартість об`єкта оцінки, який розкриває зміст проведених процедур та використаної нормативно-правової бази з оцінки земельних ділянок, та розуміючи, що звіт підписується оцінювачем, який безпосередньо проводив оцінку і скріплюється печаткою та підписом керівника суб`єкта, діючи з метою особистого збагачення, нехтуючи вимогами норм закріпленими у Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 №2, без складання завдання та укладення договору на оцінку, та без наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання та на підставі наданих копій вищевказаних підроблених державних актів та копій паспортів, виготовив від імені експерта-оцінювача ПП «Золотий Лев» ОСОБА_109 шість звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок розташованих на Києво-Святошинському районі Київської області, а саме: площею 1,7625 га і 1,9338 га розташовані на території Гатненської сільської ради, площею 38,3240 га і 0,3000 га розташовані на території Білогородської сільської ради та площею 4,4715 га і 1 га розташовані на території Бобрицької сільської ради до яких вніс завідомо неправдиві дані, що замовниками вказаних звітів про експертну грошову оцінку є ОСОБА_24 та ОСОБА_110 .

Після чого, ОСОБА_9 продовжуючи діяти з метою фальсифікації вказаних звітів про експертну грошову оцінку підписав їх як директор ПП «Золотий Лев», засвідчив печаткою підприємства та передав їх для підписання ОСОБА_112 .

Приблизно у кінці квітня 2009 року ОСОБА_108 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , знаходячись в офісному приміщенні ПП «Золотий Лев» за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, 40, діючи як експерт-оцінщик ознайомившись зі змістом вказаних звітів про експертну грошову оцінку, достовірно знаючи, що згідно Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему України від 09.01.2003 №2 звіт про експертну грошову оцінку підписується оцінювачем, який безпосередньо проводив оцінку, розуміючи що вона не проводила обстеження та оцінку земельних ділянок розташованих у Києво- Святошинському районі Київської області, а саме: площею 1,7625 га і 1,9338 га розташовані на території Гатненської сільської ради, площею 38,3240 га і 0,3000 га розташовані на території Білогородської сільської ради та площею 4,4715 га і 1 га розташовані на території Бобрицької сільської ради, підписала вказані звіти як експерт оцінщик.

У подальшому, 30.04.2009, ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановленими слідством особами, які діяли з метою заволодіння правом власності на земельні ділянки, на підставі вищевказаних підроблених ОСОБА_9 та ОСОБА_46 звітів про експертну грошову оцінку, підроблених паспортів ОСОБА_24 і ОСОБА_35 та держаних актів серії ЯЗ №348169, №348153, №348170, №348141,№348142 i №348149, було організовано посвідчення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , укладання фіктивних договорів купівлі-продажу вказаних земельних ділянок між невстановленими особами, які видавали себе за ОСОБА_24 і ОСОБА_35 та підконтрольними організованій злочинній групі ТОВ «Украгроінвестиції» та ТОВ «Агропром-Технології».

Отже, в результаті виготовлення та видачі виконуючим обов`язки директора ПП «Золотий Лев» ОСОБА_9 та експертом-оцінювачем ОСОБА_46 завідомо підроблених звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, які є обов`язковими для укладання цивільно-правових угод про перехід права власності на земельні ділянки ОСОБА_11 та члени організованої злочинної групи вчинили замах на заволодіння чужим майном - правом власності на земельні ділянки розташовані на території Києво-Святошинського району Київської області

Таким чином, ОСОБА_10 обвинувачується у пособництві в службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також іншому підроблені офіційного документа, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

В ході підготовчого судового засідання обвинувачений ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_22 просили розглянути клопотання про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. ОСОБА_5 вказує, що станом на дату розгляду справи сплинуло більше 15 років, а отже, на їх думку є всі підстави для звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку зі закінченням строків давності відповідно до ст. 49 КК України. ОСОБА_5 вказує, що розуміє, що дана підстава не відноситься до реабілітуючих обставин.

Обвинувачені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 також просили розглянути клопотання про звільнення їх від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. Вказували, що станом на дату розгляду справи сплинуло більше 10 років, а отже, на їх думку, є всі підстави для звільнення їх від кримінальної відповідальності у зв`язку зі закінченням строків давності відповідно до ст. 49 КК України. Вказали, що розуміють, що дана підстава не відноситься до реабілітуючих обставин.

Обвинувачена ОСОБА_8 просила розглянути клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. Зазначила, що з дня інкримінованого їй кримінального правопорушення і станом на дату розгляду справи сплинуло більше 14 років. Вказала, що розуміє, що дана підстава не відноситься до реабілітуючих обставин.

Обвинувачений ОСОБА_9 також просив розглянути клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. Вказує, що станом на дату розгляду справи сплинуло майже 15 років, а отже, на його думку, є всі підстави для звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку зі закінченням строків давності відповідно до ст. 49 КК України. Зазначає, що розуміє, що дана підстава не відноситься до реабілітуючих обставин.

Обвинувачена ОСОБА_108 просила розглянути клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. Зазначила, що з дня інкримінованих їй кримінальних правопорушень і станом на дату розгляду справи сплинуло більше 15 років. Вказала, що розуміє, що дана підстава не відноситься до реабілітуючих обставин.

Інші обвинувачені ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_20 та ОСОБА_15 не заперечували щодо задоволення клопотань про звільнення від кримінальної відповдальності.

Прокурор в судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотань обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Представник потерпілого ОСОБА_23 в судовому засіданні також не заперечував щодо задоволення клопотань поданих обвинуваченими.

Інші представники потерпілих в судове засідання не з`явились, про дату та час повідомлялись належним чином.

16.05.2016 року вищевказана справа надійшла в провадження судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_119 , який проводив судовий розгляд справи.

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями на підставі розпорядження керівника апарату суду № 225 від 20.02.2024 року вищевказана справа надійшла в провадження судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 21.02.2024 року (склад колегії суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ).

Заслухавши думку учасників справи, колегія суддів, приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а провадження у справі відносно них закрити на підставі вимог ч. 1 ст. 49 КК України, виходячи з наступних підстав.

Слід зазначити, що станом на 30.04.2009 року (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованих кримінальних правопорушень) кримінальні правопорушення передбачені ч. 4 ст. 190 КК України та ч. 3 ст. 209 КК України, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_5 , було віднесено до категорії особливо тяжких злочинів; кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 було віднесено до категорії злочинів невеликої тяжкості.

Станом на початок червня 2010 року до 09.06.2010 року (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення) кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_8 було віднесено до категорії злочинів невеликої тяжкості.

Крім того, слід зазначити, що станом на грудень 2008 року (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення) кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 366 КК України, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_9 та ОСОБА_10 було віднесено до категорії злочинів середньої тяжкості; станом на 30.04.2009 року року (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення) кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_9 та ОСОБА_10 було віднесено до категорії злочинів невеликої тяжкості; станом на початок грудня 2009 року (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення) кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_9 було віднесено до категорії злочинів невеликої тяжкості.

Відповідно до ч. 3 ст. 5 КК України, закон про кримінальну відповідальність, що частково пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, а частково посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, має зворотну дію у часі лише в тій частині, що пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи.

Згідно з ст. 5 КПК України, процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.

Разом з цим, на день проведення судового засідання, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, в якому обвинувачується ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 є нетяжким злочином, тому, беручи до уваги положення ч. 3 ст. 5 КК України, ст. 5 КПК України, слід вважати, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 обвинувачуються у вчиненні нетяжкого злочину; на день проведення судового засідання, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 366 КК України, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_9 та ОСОБА_10 є нетяжким злочином, тому, беручи до уваги положення ч. 3 ст. 5 КК України, ст. 5 КПК України, слід вважати, що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 обвинувачуються у вчиненні нетяжких злочинів; на день проведення судового засідання, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_9 та ОСОБА_10 є нетяжким злочином, тому, беручи до уваги положення ч. 3 ст. 5 КК України, ст. 5 КПК України, слід вважати, що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 обвинувачуються у вчиненні нетяжких злочинів.

Відповідно до вимог п.п. 2, 3, 5 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до набрання вироком законної сили минуло п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини, три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років; п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину.

З моменту вчинення кримінальних правопорушень інкримінованих ОСОБА_5 , тобто з 30.04.2009 року, зокрема і особливо тяжкого злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, і до моменту постановлення даної ухвали пройшло уже більш ніж 15 років, тобто більше максимального строку давності визначеною ст. 49 КК України для даної категорії злочинів. Крім того, з моменту вчинення ОСОБА_6 , (30.04.2009) та ОСОБА_7 (22.12.2009 року) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, і до моменту постановлення даної ухвали пройшло уже більш ніж 15 років, тобто більше максимального строку давності визначеною ст. 49 КК України для даної категорії кримінальних правопорушень.

З моменту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України інкримінованого ОСОБА_8 , тобто з початку червня 2010 року до 09.06.2010 року і до моменту постановлення даної ухвали пройшло більше 14 років, тобто більше максимального строку давності визначеною ст. 49 КК України для даної категорії кримінальних правопорушень.

З моменту вчинення кримінальних правопорушень інкримінованих ОСОБА_9 , тобто з грудня 2008 року до початку грудня 2009 року, зокрема і злочину середньої тяжкості, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, і до моменту постановлення даної ухвали пройшло майже 15 років, тобто більше максимального строку давності визначеною ст. 49 КК України для даної категорії злочинів.

Також слід зазначити, що з моменту вчинення кримінальних правопорушень інкримінованих ОСОБА_120 , тобто з грудня 2008 року до 30.04.2009 року, зокрема і злочину середньої тяжкості, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України і до моменту постановлення даної ухвали пройшло більше 15 років, тобто більше максимального строку давності визначеною ст. 49 КК України для даної категорії злочинів.

Відповідно до роз`яснень Пленуму Верховного Суду України, що містяться у п.8 постанови «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23 грудня 2005 року, згідно яких особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК України, якщо з дня вчинення нею злочину до набрання вироком законної сили минули певні строки давності, і вона не ухилялася від слідства або суду та не вчинила нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого. Відповідно до КПК України таке звільнення є обов`язковим.

Частиною 1 ст. 285, ч. 4 ст. 286 КПК України визначено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність та якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Згідно із ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом, зокрема, у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Колегія суддів звертає увагу на те, що закриття кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності є обов`язком суду у разі настання обставин, передбачених пунктами 1-4 ч. 1 ст. 49 КК України, за наявності згоди підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого на звільнення на підставі спливу строків давності (справа №622/96/15-к, провадження №51-7149км18, Другої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду).

У постанові ВС від 17.02.2022 року в справі № 752/23954/18 зазначено, що за умови, що обвинувачений наполягає на звільненні його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, однак не визнає вину за пред`явленим обвинуваченням, не звільняє суд від обов`язку невідкладно розглянути таке клопотання та задовольнити його за наявності для цього підстав, та позбавляє можливості досліджувати докази у справі, враховуючи, що розгляд такого клопотання для суду є першочерговим.

Із врахуванням вищевикладеного, беручи до уваги те, що з дня вчинення інкримінованих обвинуваченим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , сплили строки притягнення їх до відповідальності, передбачені п.п. 2, 3, 5 ч. 1 ст. 49 КК України, а також те, що обвинувачені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , наполягали звільнити їх від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, вказавши, що розуміють правові наслідки такого звільнення і розуміють, що дана підстава є нереабілітуючою, дослідивши клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, думку сторін, враховуючи те, що даних про переривання чи зупинення строків давності немає, колегія суддів дійшла висновку, що клопотання обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 про звільнення їх від кримінальної відповідальності за вчинення інкримінованих їм злочинів підлягає задоволенню.

Враховуючи відсутність у розпорядженні колегії суддів на даній стадії необхідних матеріалів кримінального провадження, колегія суддів позбавлена можливості вирішити питання щодо долі речових доказів та щодо заходів забезпечення кримінального провадження, у зв`язку із чим, вважає за необхідне роз`яснити сторонам кримінального провадження право звернутися до суду у порядку ст. 539 КПК України у разі необхідності вирішення цих питань.

Керуючись вимогами ч. 2 ст. 284, ч. 1 ст. 285, ч. 4 ст. 286 КПК України, ст.49 КК України, колегія суддів

постановила:

клопотання обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , про звільнення їх від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності - задовольнити.

На підставі ст. 49 КК України звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованих кримінальних правопорушень).

На підставі ст. 49 КК України звільнити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

На підставі ст. 49 КК України звільнити ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

На підставі ст. 49 КК України звільнити ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованого кримінального правопорушення).

На підставі ст. 49 КК України звільнити ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкримінованих кримінальних правопорушень).

На підставі ст. 49 КК України звільнити ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України (в редакції Закону України чинного на момент інкриміновантх кримінальних правопорушень).

Кримінальне провадження №0000023 - закрити в частині обвинувачення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України.

Продовжити судовий розгляд кримінального провадження №0000023 відносно інших обвинувачених.

Повний текст ухвали буде оголошено 19.12.2024 року о 12 год. 30 хв.

Ухвала суду може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Голосіївський районний суд м. Києва протягом 7 діб з моменту проголошення.

Суддя ОСОБА_1
Судді ОСОБА_2
ОСОБА_3