УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № № 0000257 від 20.03.2024року про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло вищезазначене клопотання прокурора в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000257 від 20.03.2024року про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2024 за № 0000257, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної підготовки та передачі інших активів представникам держави-агресора, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

12.09.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

13.09.2024 Шевченківським районним судом м. Києва до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави в межах терміну досудового розслідування тривалістю 60 (шістдесят) днів з моменту затримання, тобто до 10.11.2024 включно.

10.10.2024 Київським апеляційним судом відповідна ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13.09.2024 скасована та постановлена нова ухвала, якою до підозрюваного ОСОБА_4 застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 908 400 грн. 00 коп. у національній грошовій одиниці.

При цьому, у разі внесення застави, на ОСОБА_4 покладаються такі додаткові обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за їх першою вимогою;

-не відлучатися за межі м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від позапроцесуального спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні до завершення досудового розслідування;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Визначений строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою Київського апеляційного суду обов`язків у разі внесення застави до 10.11.2024 включно.

11.10.2024 підозрюваний ОСОБА_4 звільнений з-під варти у зв`язку із внесенням застави у визначеному судом розмірі.

31.10.2024 першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_10 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000257 продовжено до трьох місяців, тобто до 12.12.2024 включно.

06.11.2024 Шевченківським районним судом м. Києва строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , продовжений до 12.12.2024.

04.12.2024 Шевченківським районним судом м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000257 продовжено до шести місяців, тобто до 12.03.2025 включно.

Строк дії покладених судом на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків закінчується 12.12.2024. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок особливої складності вказаного кримінального провадження в рамках якого необхідно провести значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, серед яких: здійснити розсекречення матеріальних носіїв інформації (клопотань, ухвал суду, доручень слідчого) щодо організації та проведення негласних слідчих (розшукових) дій у відношенні фігурантів кримінального провадження; допитати у якості свідків діючих та колишніх співробітників АТ «Укрнафтохімпроект», якими відомі обставини вчинення кримінального правопорушення, у т.ч. щодо громадян Російської Федерації та їх ролі в організації протиправної діяльності, які входять до складу засновників та органів управління підприємства; із залученням спеціаліста нафтовидобувної та нафтопереробної галузі провести огляд документальних матеріалів (робочої документації, креслень, схем, технічних завдань, відповідей на зауваження, пояснювальних записок тощо), що отримані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення (стислого технічного опису виконаних та переданих представникам держави-агресора проектів, вартості виконаних робіт тощо); отримати висновки судової експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів; отримати від банківських установ, в яких відкриті рахунки фізичних та юридичних осіб, причетних до протиправної діяльності, відповіді на раніше надіслані запити щодо надання інформації про руху грошових коштів та здійснити їх подальший аналіз (провести відповідні огляди наданих носіїв інформації) їх можливого використання у протиправній діяльності;отримати від Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів відповідей на запити щодо виявлення на території України та інших країн активів громадян Російської Федерації, які входять до складу засновників та органів управління АТ «Укрнафтохімпроект», та здійснити їх подальший аналіз (за необхідності провести відповідні огляди наданих носіїв інформації); отримати від оперативного підрозділу матеріали виконаних доручень щодо проведених слідчих (розшукових) та інших дій, в ході яких серед іншого оглядається вилучена в ході проведення обшуків комп`ютерна техніка, а також встановляються особи, яким відомі обставини вчинення злочину, та інші обставини, за яких ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вчинені інкриміновані злочини;з урахуванням отриманих доказів та матеріалів розсекречених негласних слідчих (розшукових) дій, додатково допитати підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про обставини вчинення ними кримінального правопорушення;з урахуванням отриманих доказів, зокрема зафіксованих у протоколах оглядів вилучених під час обшуків мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, прийняти відповідні процесуальні рішення стосовно інших співробітників АТ «Укрнафтохімпроект», причетних до протиправної діяльності (скласти та у подальшому вручити письмові повідомлення про підозру, звернутись до суду із клопотаннями про обрання запобіжних заходів, провести допити підозрюваних та інші першочергові слідчі (розшукові) дії; провести інші необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії. Специфіка досудового розслідування вказаного кримінального провадження полягає у тому, що значна частина доказів протиправної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 отримана в ході проведення саме негласних (слідчих) розшукових дій, що тягне за собою необхідність розсекречення значного обсягу матеріалів кримінального провадження та відповідного часу. Крім того, для правильної кваліфікації дій підозрюваних, всебічного та повного дослідження обставин вчинення злочину, необхідно провести із залученням відповідних спеціалістів огляд документальних матеріалів (робочої документації, креслень, схем, технічних завдань, відповідей на зауваження, пояснювальних записок тощо), що отримані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, оскільки встановлення істотних обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання необхідних пояснень, довідок та висновків вимагає володіння спеціальними знаннями та навичками у нафтовидобувній та нафтопереробній галузі. Крім того, необхідно отримати висновки призначених по кримінальному провадженню судових експертиз комп`ютерної техніки і програмних продуктів. Водночас на адресу органу досудового розслідування надійшов лист ІСТЕ СБ України від 29.11.2024 № 18/Е/4/2-5241 про можливість проведення призначеної судової експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів у строк понад 90 календарних днів.

Прокурор зазначає, що на теперішній час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, а ризики, передбачені ст. 177 КПК України, продовжують існувати та дають підстави вважати, що ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується, тому прокурор просить продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного, в межах строку досудового розслідування.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Вислухавши сторін по справі, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2024 за № 0000257, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної підготовки та передачі інших активів представникам держави-агресора, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

12.09.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

13.09.2024 Шевченківським районним судом м. Києва до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави в межах терміну досудового розслідування тривалістю 60 (шістдесят) днів з моменту затримання, тобто до 10.11.2024 включно.

10.10.2024 Київським апеляційним судом відповідна ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13.09.2024 скасована та постановлена нова ухвала, якою до підозрюваного ОСОБА_4 застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 908 400 грн. 00 коп. у національній грошовій одиниці.

При цьому, у разі внесення застави, на ОСОБА_4 покладаються такі додаткові обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за їх першою вимогою;

-не відлучатися за межі м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від позапроцесуального спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні до завершення досудового розслідування;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Визначений строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою Київського апеляційного суду обов`язків у разі внесення застави до 10.11.2024 включно.

11.10.2024 підозрюваний ОСОБА_4 звільнений з-під варти у зв`язку із внесенням застави у визначеному судом розмірі.

31.10.2024 першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_10 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000257 продовжено до трьох місяців, тобто до 12.12.2024 включно.

06.11.2024 Шевченківським районним судом м. Києва строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , продовжений до 12.12.2024.

04.12.2024 Шевченківським районним судом м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000257 продовжено до шести місяців, тобто до 12.03.2025 включно.

Строк дії покладених судом на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків закінчується 12.12.2024. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок особливої складності вказаного кримінального провадження в рамках якого необхідно провести значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, серед яких: здійснити розсекречення матеріальних носіїв інформації (клопотань, ухвал суду, доручень слідчого) щодо організації та проведення негласних слідчих (розшукових) дій у відношенні фігурантів кримінального провадження; допитати у якості свідків діючих та колишніх співробітників АТ «Укрнафтохімпроект», якими відомі обставини вчинення кримінального правопорушення, у т.ч. щодо громадян Російської Федерації та їх ролі в організації протиправної діяльності, які входять до складу засновників та органів управління підприємства; із залученням спеціаліста нафтовидобувної та нафтопереробної галузі провести огляд документальних матеріалів (робочої документації, креслень, схем, технічних завдань, відповідей на зауваження, пояснювальних записок тощо), що отримані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення (стислого технічного опису виконаних та переданих представникам держави-агресора проектів, вартості виконаних робіт тощо); отримати висновки судової експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів; отримати від банківських установ, в яких відкриті рахунки фізичних та юридичних осіб, причетних до протиправної діяльності, відповіді на раніше надіслані запити щодо надання інформації про руху грошових коштів та здійснити їх подальший аналіз (провести відповідні огляди наданих носіїв інформації) їх можливого використання у протиправній діяльності;отримати від Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів відповідей на запити щодо виявлення на території України та інших країн активів громадян Російської Федерації, які входять до складу засновників та органів управління АТ «Укрнафтохімпроект», та здійснити їх подальший аналіз (за необхідності провести відповідні огляди наданих носіїв інформації); отримати від оперативного підрозділу матеріали виконаних доручень щодо проведених слідчих (розшукових) та інших дій, в ході яких серед іншого оглядається вилучена в ході проведення обшуків комп`ютерна техніка, а також встановляються особи, яким відомі обставини вчинення злочину, та інші обставини, за яких ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вчинені інкриміновані злочини;з урахуванням отриманих доказів та матеріалів розсекречених негласних слідчих (розшукових) дій, додатково допитати підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про обставини вчинення ними кримінального правопорушення;з урахуванням отриманих доказів, зокрема зафіксованих у протоколах оглядів вилучених під час обшуків мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, прийняти відповідні процесуальні рішення стосовно інших співробітників АТ «Укрнафтохімпроект», причетних до протиправної діяльності (скласти та у подальшому вручити письмові повідомлення про підозру, звернутись до суду із клопотаннями про обрання запобіжних заходів, провести допити підозрюваних та інші першочергові слідчі (розшукові) дії; провести інші необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії. Специфіка досудового розслідування вказаного кримінального провадження полягає у тому, що значна частина доказів протиправної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 отримана в ході проведення саме негласних (слідчих) розшукових дій, що тягне за собою необхідність розсекречення значного обсягу матеріалів кримінального провадження та відповідного часу. Крім того, для правильної кваліфікації дій підозрюваних, всебічного та повного дослідження обставин вчинення злочину, необхідно провести із залученням відповідних спеціалістів огляд документальних матеріалів (робочої документації, креслень, схем, технічних завдань, відповідей на зауваження, пояснювальних записок тощо), що отримані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, оскільки встановлення істотних обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання необхідних пояснень, довідок та висновків вимагає володіння спеціальними знаннями та навичками у нафтовидобувній та нафтопереробній галузі. Крім того, необхідно отримати висновки призначених по кримінальному провадженню судових експертиз комп`ютерної техніки і програмних продуктів. Водночас на адресу органу досудового розслідування надійшов лист ІСТЕ СБ України від 29.11.2024 № 18/Е/4/2-5241 про можливість проведення призначеної судової експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів у строк понад 90 календарних днів.

Враховуючі той факт, що строк дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України закінчується, а ризики, передбачені ст. 177 КПК продовжують існувати, а саме підозрюваний у разі не продовження строку дії обраного відносно нього запобіжного заходу може переховуватись від органів досудового розслідування та суду під страхом покарання, яке йому загрожує за вчинення кримінального правопорушення, яке відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення. Відповідно до вимог ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 , слідчий суддя вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, підтверджуються долученими до матеріалів клопотання документами, а тому слідчий суддя вважає, що зазначені у клопотанні обставини пред`явленої підозри мають місце та підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які зазначені у клопотанні прокурора та доданих матеріалах.

Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені ч.1 ст.177 КПК України, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваною зазначених дій.

При цьому, КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

В свою чергу, слідчий суддя вбачає, що підозрюваний має реальну можливість переховуватись від органу досудового розслідування і суду, також останнійй може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин даного кримінального правопорушення, незаконно впливати на інших підозрюваних, свідків у цьому кримінальному провадженні, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Враховуючи вказане, з метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігти спробам підозрюваного ухилитись від досудового розслідування та суду, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належної поведінки підозрюваногойому слід продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

При цьому, слідчий суддя вважає, що покладення на підозрюваного вказаних обов`язків, регламентованих ст. 194 КПК України, є за своєю суттю пропорційними, помірними, та такими, що не становитимуть надмірний тягар для підозрюваного, у зв`язку з чим не суперечить п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, та правовій позиції ЄСПЛ, що викладена у рішеннях «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 року), «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 року) та «Ізмайлов проти Росії» (рішення від 16 жовтня 2008 року).

На підставі наведеного слідчий суддя задовольняє клопотання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 36, 131, 132, 176-178, 183, 184, 193, 194, 196, 199, 205, 206, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Продовжити в межах строку досудового розслідування, тобто до 09.02.2025 року, дію обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за їх першою вимогою;

-не відлучатися за межі м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від позапроцесуального спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні до завершення досудового розслідування;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 11.12.2024 року о 13.30.

Слідчий суддя ОСОБА_1

09 грудня 2024 року