Справа № 462/9466/24
провадження 1-кс/462/595/25
У Х В А Л А

07 квітня 2025 року Залізничний районний суд міста Львова в складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

До Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0001152 від 01.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 30.11.2023 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить вжити міри до невідомої особи, яка 04.11.2023 близько 23:00 год, за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу викрала його мобільний телефон марки «Vivo V2026», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , а також здійснила крадіжку грошових коштів із банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдала останньому матеріальної шкоди на загальну суму 70277 гривень.

Згідно з показів потерпілого ОСОБА_5 , 1967 р.н. вбачається, що в користуванні він мав мобільний телефон марки «VIVO» модель V2026 чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 / ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , із сім-карткою мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . Як вказав ОСОБА_5 , 04.11.2023 біля 23:00 год він знаходився біля головного залізничного вокзалу міста Львова, а саме поруч із палаткою (так званим пунктом «Незламності»), де споживав куплену ним їжу. В цей момент до нього підійшов невідомий чоловік, який почав із ним розмову, в ході якої повідомив, що являється особою без постійного місця проживання, з м. Тернопіль, що цілий день нічого не їв, при цьому попросив у нього їжу. ОСОБА_5 віддав залишки їжі цьому невідомому та пригостив його водою. Після того, як невідомий напився води, він повернув ОСОБА_5 його стакан, в який останній для себе налив води та випив її, після чого втратив свідомість. 05.11.2023 приблизно о 02:30 год ОСОБА_5 прийшов до тями, в якому місці не пам`ятає, оскільки були провали в пам`яті та він не зрозумів де він є, оскільки відчував слабкість та хотів викликати працівників поліції за номером телефону «102», а також швидку медичну допомогу. Він почав оглядати кишені та зрозумів, що в нього викрали його мобільний телефон марки «VIVO» модель V2026, чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , із сім-карткою мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . Він відшукав на залізничному вокзалі охоронця та попросив його провести його до наряду поліції, оскільки в нього викрали мобільний телефон та разом із ним вони направились до опорного пункту поліції, який розташований в приміщенні залізничного вокзалу міста Львова. ОСОБА_5 поспішав додому, тому вернувся до каси продажу білетів, придбав квиток на потяг до м. Коломия та поїхав додому. 05.11.2023 приблизно о 09 годині він прибув до м. Коломия Івано-Франківської області, де на залізничному вокзалі відшукав маршрутне таксі до с. Пістень, яким направився додому у вказаний населений пункт. 06.11.2023 приблизно він відновив свій номер телефону, після чого до нього почали телефонувати невідомі люди, які представлялись працівниками банку та повідомляли, що він взяв кредит, проте він ніяких кредитів не брав. До протоколу допиту ОСОБА_5 додав виписку руху коштів його банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 та з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 . Загальна сума завданої ОСОБА_5 матеріальної шкоди (згідно його письмової заяви про злочин) становить 70277 грн.

18.02.2025, на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 20.12.2024 (Справа №462/9466/24 провадження 1 -кс/462/2191 /24) у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 було проведено тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: інформації про зняття грошових коштів з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , який належить потерпілому ОСОБА_5 за період часу з 03.11.2023 та по 06.11.2023; відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЕДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів. В ході даного тимчасового доступу отримано інформацію про наступні грошові операції:

- переказ з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 на карту потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_7 (05.11.2023 01:53 год) в сумі 8000 грн;

- переказ з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 на карту потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_7 (05.11.2023 02:06 год) в сумі 8000 грн;

- переказ з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 на карту потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_7 (05.11.2023 02:11 год) в сумі 14000 грн;

- переказ з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 на карту потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_7 (05.11.2023 02:19 год) в сумі 2000 грн;

- переказ з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 на карту потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_7 (05.11.2023 02:21 год) в сумі 8000 грн;

- переказ з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить невстановленій особі № НОМЕР_9 (05.11.2023 03:11 год) в сумі 10000 грн;

- переказ з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить невстановленій особі № НОМЕР_10 (05.11.2023 03:20 год) в сумі 18500 грн;

- переказ з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить невстановленій особі № НОМЕР_11 (05.11.2023 03:50 год) в сумі 5000 грн;

- переказ з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить невстановленій особі № НОМЕР_12 (05.11.2023 04:35 год) в сумі 500 грн.

За допомогою інтернет ресурсу, зокрема сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за номерами карток: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 - визначено банк та розшифровано номери вказаних банківських карток, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації по банківських картах: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежів, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номерів платіжних документів, номерів рахунків, назв та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежів, місць зняття коштів, про реквізити контрагентів, реєстраційні дані осіб/особи (номер телефону, адреса електронної пошти, Р-адреса), яка/які, можливо, авторизувались в системі для здійснення вказаної транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) карток (рахунках), та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на карти (рахунки) за період часу з 01 год 00 хв 05.11.2023 по 00 год 00 хв 31.12.2023.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , адреса представництва: АДРЕСА_4 , а тому просить клопотання задоволити.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні слідчий та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформації, клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 02.12.2023, виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протокол тимчасового доступу до речей і документів від 18.02.2025, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки, інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

постановила:

клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), шляхом зняття копії інформації, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою АДРЕСА_4 , а саме: інформації по банківських картах № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежів, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номерів платіжних документів, номерів рахунків, назв та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежів, місць зняття коштів, про реквізити контрагентів, реєстраційні дані осіб/особи (номер телефону, адреса електронної пошти, Р-адреса), яка/які, можливо, авторизувались в системі для здійснення вказаної транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) карток (рахунках), та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на карти (рахунки) за період часу з 01 год 00 хв 05.11.2023 по 00 год 00 хв 31.12.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1