н/п 1-кс/953/8723/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" листопада 2024 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого дізнавача СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000564,

сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження:

слідчий ОСОБА_2

секретар судового засідання ОСОБА_4

у с т а н о в и в:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, та встановлені судом обставини.

Сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 0000564 від 02.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 01.10.2024 року до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , про те що 01.10.2024 приблизно о 17 год. 50 хв. невстановлена особа, яка користується м.т. НОМЕР_1 , шляхом зловживання довірою, яка представилась співробітником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами заявниці у загальній сумі 77271 грн., які вона перерахувала на рахунковий рахунок НОМЕР_2 , зі своєї банківської картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4

Під час проведення досудового розслідування допитано ОСОБА_5 в якості потерпілої, яка повідомила, що 01.10.2024 їй потрібно було придбати онлайн-квиток для свого знайомого через додаток «БлаБлаКар» прямуванням з м. Баштанка, Миколаївська область до м. Харків, ОСОБА_5 знайшла відповідного перевізника ФОП ОСОБА_6 , та обрала оплату за квиток- банківською карткою та зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оплати онлайн-квитка, ОСОБА_5 ввела дані своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оплата не пройшла, оплатити вона не змогла, оплата з невідомої їй причини не пройшла. Через де-кілька хвилин ОСОБА_5 надійшов дзвінок у месенджері «Вайбер» з номеру телефона НОМЕР_1 та невідомий раніше їй чоловік повідомив, що він менеджер банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив їй, що її картки заблаковано, він сказав їй зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не кладучи слухавку та ОСОБА_5 зайшла до додатку та чоловік почав задавати їй питання: які в неї є картки, скільки грошових коштів на їх рахунку знаходиться.

ОСОБА_5 йому відповіла, що у неї є зарплатна картка № НОМЕР_5 на рахунку якої було 2103 грн, 00 коп та кредитна картка № НОМЕР_3 на рахунку якої було 50473 грн.09 коп. Тоді чоловік сказав їй, що шахраї хотіли скористатися її банківськими картками, тому банк ці її картки заблокував.

Для того щоб розблокувати картки ОСОБА_5 зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та почала діяти по вказівкам чоловіка, а саме чоловік сказав ОСОБА_5 перерахувати грошові кошти зі своєї кредитної банківської картки у сумі 50473 гривень 09 коп на ім`я ОСОБА_7 , та ОСОБА_5 перерахувала, після чого чоловік сказав ОСОБА_5 , що їй треба зі своєї зарплатної банківської картки перерахувати грошові кошти , а саме 2 103 грн. Коли ОСОБА_5 перераховувала грошові кошти то знову побачила ім`я отримувача грошових коштів, а саме ОСОБА_7 Після чого, чоловік сказав ОСОБА_5 , підвищити кредитний ліміт на своїй кредитній картці, у неї був кредитний ліміт 60000 грн, а підвищила вона його до 75000 гривень та знов чоловік сказав ОСОБА_5 перерахувати грошові кошти у сумі 15453 гривень 09 коп. на НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 .

Таким чином, 01.10.2024 о 17:50 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти зі своєї кредитної банківської картки № НОМЕР_3 на рахунковий рахунок НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 50473 гривень 09 коп., о 17:59 вона перерахувала грошові кошти зі своєї зарплатної банківської картки № НОМЕР_5 на рахунковий рахунок НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 2103 гривень, та о 18:22 вона перерахувала грошові кошти зі своєї кредитної банківської картки № НОМЕР_3 на рахунковий рахунок НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти у сумі15453 гривень 09 коп гривень.

Коли ОСОБА_5 здійснила вище вказані перерахування грошових коштів, то дзвінок з чоловіком перервався, вона почала йому телефонувати та додзвонитися не змогла, тоді ОСОБА_5 , зрозуміла, що їй телефонували шахраї та звернулась до поліції. На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ.

Інформація з приводу відомостей по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаному рахунку, а також інформацію з приводу картки або рахунку на які було відправлено гроші, які належать потерпілій ОСОБА_5 , та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаним картковим рахунком , оскільки є достатні підстави вважати, що зазначена особа (група осіб) причетна до вчиненого кримінального правопорушення.

Отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ,МФО НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_9 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3

Тобто хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття кримінального правопорушення і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини не можливо. Крім того вказана інформація має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування.

2. Мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

За приписами ч. 1, п. 5) ч. 2 ст. 132 КПК захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: (1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; (2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; (3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК).

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (речей і документів, до яких заборонено досту п: (1) листування або інших форм обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; (2) об`єктів, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: (1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; (2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; (3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; (4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; (6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; (7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: (1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; (2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; (3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; (4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; (5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; (6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; (7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; (8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; (9) державна таємниця; (10) таємниця фінансового моніторингу; (11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки (ч. 1 ст. 162 КПК).

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК).

Відповідно до частини 7 цієї статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів (ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 165 КПК).

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження в порядку ч. 2 ст. 163 КПК, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність обставин, передбачених ч. 3 ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 або уповноваженій особі за його дорученням з можливістю наступного вилучення, тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ,МФО НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_9 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме: - Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься рахунковий рахунок № НОМЕР_2 , в період часу з 01.10.2024 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ,МФО НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_9 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку. - Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься рахунковий рахунок № НОМЕР_2 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання рахункового рахунку № НОМЕР_2 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку. - ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься рахунковий рахунок № НОМЕР_2 з прив`язкою до GPRS координат . - Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який випущено АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою. - Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням карткового рахунку № НОМЕР_2 , який випущено, фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ,МФО НОМЕР_8 , в період часу з 01.10.2024 по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали по 28.01.2025 (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1