Справа № 349/1887/24
Провадження № 1-кс/349/18/25
У Х В А Л А

17 січня 2025 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

16 січня 2025 року слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 (м.Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ( далі - відділення поліції №4 (м. Рогатин) ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів - інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати за його відсутності.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не викликався.

Згідно із нормами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000126 від 02 серпня 2024 року, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно з клопотанням слідчим відділення відділення поліції №4 (м.Рогатин) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0000126 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.301 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні установлено, що 01 серпня 2024 року до чергової частини відділення поліції № 4 (м. Рогатин) надійшов рапорт о/у ВМП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 про те, що ним встановлено факти вчинення протиправних дій ОСОБА_6 на території м. Рогатин Івано-Франківського району Івано-Франківської області, які виразились у виготовленні та збуті порнографічних предметів (відеозаписів) шляхом їх трансляції у всесвітній мережі Інтернет на веб-ресурсах « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під нікнеймом « ОСОБА_7 ».

09 січня 2025 року у період з 08:12 год по 10:58 год начальником слідчого відділення відділення поліції №4 (м.Рогатин) ОСОБА_8 , проведено обшук домогосподарства, що по АДРЕСА_1 , під час якого ОСОБА_6 видала власний мобільний телефон марки «iPhone» номер IMEI НОМЕР_1 із сім картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 .

Оглянувши вказаний мобільний телефон, встановлено, що на ньому наявний застосунок інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому міститься інформація про емітовані на ім`я ОСОБА_6 банківські картки, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення факту отримання доходу від збуту порнографічних предметів (відеозаписів) шляхом їх трансляції у всесвітній мережі Інтернет, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківських картках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в період часу з 01 липня 2024року по 09 січня 2025 року, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку .

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування, чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити батьківську таємницю.

В пунтах другому та четвертому частини другої статті 60 Закону України " Про банки і банківську діяльність" зазначено, що банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; системи охорони банку та клієнтів.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить баньківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація про надання тимчасового доступу до якої він просить перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, проте в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про надання групі слідчих права тимчасового доступу до інформації, яка стосується проведення банківських операцій по банківських картках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в період часу з 01 липня 2024року по 09 січня 2025 року, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зняття інформації.

Керуючись ст.ст.131, 132,159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , по банківських картках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а саме до:

- авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківськими картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в період часу з 01 липня 2024 року по 09 січня 2025 року;

- завірених копій договорів про відкриття банківських карток

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- про рух коштів по банківських картках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01 липня 2024 року по 09 січня 2025 року;

- про банка-еквайра транзакцій;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , за період часу з 01 липня 2024 року по 09 січня 2025 року, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , за період часу з 01 липня 2024року по 09 січня 2025 року;

- про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , за період часу з 01 липня 2024 року по 09 січня 2025 року;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , за період часу з 01 липня 2024року по 09 січня 2025 року із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »через Івано-Франківську філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »видати вище вказану інформацію на паперовий та електронний носій.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1