Справа № 405/6022/22
провадження № 1-кс/405/854/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.11.2024 м. Кропивницький

Ленінський районний суд м. Кіровограда у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки села Ямищево, Лебяжинського району, Павлодарської області, Республіка Казахстан, громадянки України, останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_1 , яка обіймала посаду директора ТОВ «Експо-Юкрейн», раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст.367 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному 07.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083, -

ВСТАНОВИВ:

15.03.2023 від слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Мотивуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий вказує про те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2. ст.367 КК України, існування ризиків, передбачених п. п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України та неможливість їх запобігання в разі застосування менш суворого запобіжного заходу.

Прокурор в судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить залишити без розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Повно та всебічно дослідивши клопотання про застосування запобіжного заходу та докази, якими обґрунтовується клопотання, врахувавши заяву прокурора, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчими відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 07.06.2022 за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст.367 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2. ст.367 КК України.

Одночасно з поданням клопотання про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою від прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_6 надійшло клопотання у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000083 від 07.06.2022, про надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , яке ухвалою слідчого судді від 15.03.2023 задоволено, надано дозвіл на затримання підозрюваної строком до 15.09.2023 включно.

10.03.2023 слідчим за погодженням з прокурором у відповідності до ст. ст. 110, 111, 276 - 278 КПК України складено та підписано письмове повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, проте вручити письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України ОСОБА_5 не представилось можливим оскільки остання відсутня за місцем реєстрації та проживання за адресою АДРЕСА_1 , що також підтверджується інформацією даних системи «АРКАН», якою встановлено, що 24.11.2022 ОСОБА_5 здійснила виїзд за межі України у пункті перетину «Краківець» та до теперішнього часу до України не в`їздила.

Згідно повідомлення про підозру від 10.03.2023 ОСОБА_5 підозрюється у тому, що: протоколом №1 загальних зборів засновників (учасників) товариства з обмеженою відповідальністю «Експо-Юкрейн» від 16.07.2021 створено ТОВ «Експо-Юкрейн» та затверджено статут, предметом діяльності визначено оптова торгівля напоями (основний), діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, неспеціалізована оптова торгівля та інші. Директором Товариства призначено співзасновника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Статутом ТОВ «Експо-Юкрейн» на ОСОБА_5 покладено наступні обов`язки: без довіреності представляє Товариство у відносинах з українськими та іноземними органами влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, юридичними і фізичними особами, від імені Товариства укладає в Україні та за кордоном всі види правочинів, договорів та інших угод, які не суперечать діючому законодавству України і не обмежені положенням статуту; користується правом першого підпису фінансових та банківських документів; розпоряджається майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених Статутом; визначає осіб, які мають право другого підпису на банківських та інших документах; видає довіреності іншим особам на укладання правочинів на здійснення дій від імені Товариства; у випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов`язків, несе дисциплінарну, адміністративну чи іншу відповідальність відповідно до діючого законодавства України.

Таким чином, ОСОБА_5 , займаючи посаду директора ТОВ «Експо-Юкрейн», відповідно до ст. 18 КК України, примітки до ст. 364 КК України, являється службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

11.04.2022 у директора ТОВ «Експо-Юкрейн» ОСОБА_5 , виник злочинний умисел на заволодіння коштами держави, виділеними на постачання продовольчих товарів тривалого зберігання та/або пакувальних товарів для їх фасування для гуманітарних потреб, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, без мети виконувати зобов`язання, передбачені умовами договору, щодо поставки Товару, який повинен відповідати нормативним документам, діючим в Україні стандартам.

Переслідуючи мету наживи та власного збагачення, одразу не маючи наміру виконувати зобов`язання, передбачені договором, ОСОБА_5 , на виконання свого злочинного плану, 11.04.2022 уклала тристоронній договір між Кіровоградською ОВА в особі заступника начальника ОСОБА_7 (замовник), АТ «Укрзалізниця» (платник) та ТОВ «Експо-Юкрейн» (постачальник) №11/04 на постачання продовольчих товарів тривалого зберігання та/або пакувальних товарів для їх фасування.

Згідно п. 1.1 предметом за Договором являються продовольчі товари тривалого зберігання та/або пакувальні товари для їх фасування, перелік, кількість, ціни, умови оплати та поставки яких зазначаються Замовником у заявках, а Замовник зобов`язується прийняти вказаний товар, а платник зобов`язується своєчасно забезпечити оплату за нього на умовах договору.

Згідно п. 2.2. оплата товару платником здійснюється з урахуванням постанови КМУ від 02.03.2022 №185 «Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану».

Згідно п. 2.2.1. попередня оплата у розмірі 30 (тридцять) % вартості товару проводиться протягом 3 (трьох) банківських днів з дати отримання платником від Міністерства аграрної політики та продовольства України сканованої копії рахунку за формою згідно з додатком 1 до договору, оформленого належним чином та погодженого замовником та Міністерством аграрної політики та продовольства України, за умови наявності бюджетних коштів на поточних рахунках Платника.

Згідно п. 3.1. постачальник гарантує якість товару в цілому. Якість товару, що поставляється, повинна відповідати нормативним документам, діючим в Україні стандартам і підтверджуватися супроводжуючими товари документами, передбаченими законодавством України.

Згідно п. 3.7. у випадку поставки Постачальником товару, який за якістю не відповідає вимогам пункту 3.1. цього договору, а товару невідповідної марки, що встановлено Замовником під час приймання товару по якості у місці поставки, Замовник повертає відповідну партію товару. У цьому випадку вартість товару, що повертається, і транспортні витрати та вартість супутніх послуг Замовником не сплачується, а також усі прямі і непрямі витрати, які пов`язані з поверненням товару і використання тари, здійснюються за рахунок Постачальника.

Згідно п. 5.6. поставка товару здійснюється постачальником за власний рахунок з урахуванням вимог постанови КМУ від 20.03.2022 №328 «Деякі питання забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання в умовах воєнного стану».

Згідно п. 5.10. замовник має право відмовитися прийняти товар від постачальника, якщо він за якістю/кількістю не відповідає умовам зазначеним в заявці.

Згідно п. 6.2. у разі порушення постачальником зобов`язань по якості товару, в тому числі поставки товару нижчого ґатунку, постачальник сплачує на зазначений у договорі рахунок платника штраф у розмірі 10 (десять) % від вартості такого товару. Заміна товару неналежної якості здійснюється постачальником за власний рахунок.

Згідно п. 10.1. договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту здійснення постачальником його акцепту і діє до 31.12.2022 включно, а в частині взаєморозрахунків до повного виконання сторонами своїх зобов`язань.

11.04.2022 замовником Кіровоградською ОВА в особі ОСОБА_7 , на виконання умов договору, погоджено рахунок на оплату №12 та рахунок на оплату №14 постачальника ТОВ «Експо-Юкрейн», попередню оплата у розмірі 30 (тридцять) % вартості товару по вищевказаному договору на консерви яловичі 400 г ж/б у кількості 666 000 штук на загальну суму 45 954 000, 00 гривень, що склала 13 786 200 гривень.

У подальшому 12.04.2022 та 13.04.2022, платником АТ «Укрзалізниця» згідно платіжних доручень №1534 та 1546 здійснено попередню оплату у розмірі 30 (тридцять) % вартості товару, що склала 13 786 200 гривень на рахунок ТОВ «Експо-Юкрейн», відкритого в АТ «Креді Агріколь Банк» № НОМЕР_1 .

Отримавши вказану суму коштів, ОСОБА_5 використовуючи договір на постачання продовольчих товарів тривалого зберігання та/або пакувальних товарів для їх фасування, як спосіб реалізації умислу, спрямованого на заволодіння коштами держави, заздалегідь не маючи на меті виконувати умови договору, шляхом зловживання своїм службовим становищем, приховуючи та маскуючи свої злочинні дії, вирішила здійснити поставку товару неналежної якості, але передбаченої умовами договору кількості.

З цією метою, ОСОБА_5 , діючи умисно та цілеспрямовано, переслідуючи мету власного збагачення, підшукала виробника консервів м`ясних з реального сектору економіки на території іншої держави, які погодяться здійснити продаж консерви яловичої, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4449:2005 «Консерви м`ясні. Сніданки обідні. Технічні умови» та вимогам ДСТУ 4450:2005 «Консерви м`ясні. М`ясо тушковане. Технічні умови», у результаті чого 13.04.2022 уклала договір №13042022 з ОСОБА_8 на поставку консерви яловичої 400 г ж/б торгової марки «BILL BEEF Luncheon Beef» виробника INALCA S.P.A. (Італія).

У подальшому, на виконання свого злочинного плану, який полягав у поставці товару значно гіршої якості, який не відповідає нормативним документам, діючим в Україні стандартам, а саме вимогам ДСТУ 4449:2005 «Консерви м`ясні. Сніданки обідні. Технічні умови» та вимогам ДСТУ 4450:2005 «Консерви м`ясні. М`ясо тушковане. Технічні умови» та не бажаючи виконувати умови договору, як спосіб вчинення кримінального правопорушення, 16.05.2022 ОСОБА_5 здійснила постачання на адресу замовника Кіровоградської ОВА, м. Кропивницький, вул. Перша Виставкова, 8, згідно видаткової накладної №1 від 16.05.2022 товар, консерву яловичу 400 г ж/б торгової марки «BILL BEEF Luncheon Beef», виробника INALCA S.P.A у кількості 88700 штук.

Також, 19.05.2022 ОСОБА_5 , як директор ТОВ «Експо-Юкрейн», здійснила постачання на адресу замовника Кіровоградською ОВА, м. Кропивницький, вул. Перша Виставкова, 8, згідно видаткової накладної №2 від 19.05.2022, товар консерву яловичу 400 г ж/б торгової марки «BILL BEEF Luncheon Beef» виробника INALCA S.P.A у кількості 88700 штук. Крім того, 23.05.2022 постачальником ТОВ «Експо-Юкрейн» в особі ОСОБА_5 на адресу замовника Кіровоградською ОВА, м. Кропивницький, вул. Перша Виставкова, 8, згідно видаткової накладної №3 від 23.05.2022, поставлено товар консерву яловичу 400 г ж/б торгової марки «BILL BEEF Luncheon Beef» виробника INALCA S.P.A у кількості 44352 штук.

Разом з цим, 24.05.2022 постачальником ТОВ «Експо-Юкрейн» в особі ОСОБА_5 на адресу замовника Кіровоградською ОВА, м. Кропивницький, вул. Перша Виставкова, 8, згідно видаткової накладної №4 від 24.05.2022 поставлено товар консерву яловичу 400 г ж/б торгової марки «BILL BEEF Luncheon Beef» виробника INALCA S.P.A у кількості 44352 штук.

Таким чином, вище перелічений товар, у період з 16.05.2022 по 24.05.2022, у кількості 266112 штук консерви яловичої 400 г ж/б торгової марки «BILL BEEF Luncheon Beef» виробника INALCA S.P.A на повну суму попередньої оплати у розмірі 30 (тридцять) % вартості товару, що склала 13 786 200, 00 гривень поставлено замовнику - Кіровоградській ОВА.

Згідно висновку №24493/22-34/27603-27608/22-34 від 25.10.2022 судової експертизи матеріалів, речовин та виробів (експертиза харчових продуктів) встановлено, що консерви м`ясні «BILL BEEF Luncheon Beef» виробника INALCA S.P.A. не відповідають вимогам ДСТУ 4449:2005 «Консерви м`ясні. Сніданки обідні. Технічні умови» та вимогам ДСТУ 4450:2005 «Консерви м`ясні. М`ясо тушковане. Технічні умови». консерви м`ясні «BILL BEEF Luncheon Beef» виробника INALCA S.P.A., вимогам чинних в Україні нормативних документів за показниками якості не відповідають. В наданих на дослідження м`ясних консервах «BILL BEEF Luncheon Beef» виробника INALCA S.P.A. містяться окремі фрагменти м`язової, хрящової тканини та волосся тварин. Надані на дослідження консерви м`ясні «BILL BEEF Luncheon Beef» виробника INALCA S.P.A. не мають ознак фальсифікації, так як в межах визначених показників відповідають інформації згідно маркування.

Згідно до висновку судово-економічної експертизи №4331/4846-4848/22-27 від 15.11.2022 встановлено, що збитки, спричинені державному бюджету внаслідок поставки ТОВ «Експо-Юкрейн» товару (консерва яловича 400 г з/б) невідповідної якості за тристороннім Договором №11/04 від 11.04.2022 на постачання продовольчих товарів тривалого зберігання та/або пакувальних товарів для їх фасування документально підтверджуються в сумі 13 786 200, 00 гривень.

Враховуючи висновки судової експертизи матеріалів, речовин та виробів (експертиза харчових продуктів), судово-економічної експертизи, встановлено, що керівник ТОВ «Експо-Юкрейн» ОСОБА_5 , не маючи на меті виконувати умови договору, щодо поставки товару належної якості, як способу вчинення кримінального правопорушення, шляхом зловживання своїм службовим становищем, одразу не маючи наміру виконувати зобов`язання передбачені договором, у період з 16.05.2022 по 24.05.2022, здійснила поставку товару на адресу Кіровоградської обласної військової адміністрації неналежної якості, у кількості 266112 штук консерви яловичої 400 г ж/б торгової марки «BILL BEEF Luncheon Beef» виробника INALCA S.P.A, чим завдала збитки державі на повну суму попередньої оплати у розмірі 30 (тридцять) % вартості товару, що складає 13 786 200, 00 гривень, на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

10.03.2023 згідно до вимог ст. ст. 111, 135, 276-278, КПК України, слідчим вручено під розписку для передачі ОСОБА_5 керівнику житлово-експлуатаційної організації ТОВ «Рада 5» ОСОБА_9 письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України від 10.03.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Підозрювана ОСОБА_5 на даний час виїхала за межі України та переховується від органів досудового слідства та суду, вжитими розшуковими заходами встановити її місце знаходження не представилось можливим.

15.03.2023 винесено постанову про оголошення розшуку підозрюваної ОСОБА_5

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 15.09.2023 надано дозвіл на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_5 строком до 15.03.2024 включно.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 24.04.2024 надано дозвіл на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_5 строком до 24.10.2024 включно.

У визначений ухвалою від 24.10.2024 строк, підозрювану не доставлено до слідчого судді для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. З повторним клопотанням в порядку ч. 4 ст. 190 КПК України про дозвіл на затримання підозрюваної прокурор не звертався.

З підстав неможливості встановлення місця перебування підозрюваної, беручи до уваги той факт, що підозрювана 15.03.2023 оголошена у розшук, слідчий суддя позбавлений можливості виконати вимоги ч. 1 ст. 187 КПК України щодо здійснення судового виклику підозрюваної.

Отже, враховуючи неможливість викликати в судове засідання підозрюваної, невиконання органом досудового розслідування ухвали про дозвіл на затримання з метою приводу та закінчення визначеного ухвалою слідчого судді строку на його затримання, відсутності повторного клопотання слідчого та/або прокурора про надання дозволу на затримання підозрюваної, оголошення підозрюваної в розшук, наявність заяви прокурора, у якій вона просить залишити клопотання про застосування запобіжного заходу без розгляду, що свідчить про не підтримання викладених у ньому вимог, слідчий вважає за необхідне відмовити в його задоволенні.

На підставі викладеного, керуючись вимогами статей 40, 187, ч. 4 ст. 190, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_5 відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. А особою, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_10