Справа № 686/7432/25
Провадження № 1-кс/686/2804/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000556 від 25.02.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 19.02.2025 20:50 год. по 21.02.2025 21:07 год., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом продажу автомобіля марки Volkswagen, моделі transporter, оголошення про яке було розміщено у соціальній мережі Facebook, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній самостійно перерахував на карткові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , внаслідок чого останньому було завдано значної матеріальної шкоди на суму 277710 гривень.

25.02.2025 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000556 попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що побачив на мобільній платформі «Facebook» оголошення про продаж автомобіля Volkswagen, моделі transporter 2006 р.в., чорного кольору. Тоді ж, останній зателефонував за номер телефону, який вказаний у оголошенні НОМЕР_6 . В ході розмови, особа представилася як ОСОБА_6 та повідомив, що займається придбанням, розмитненням та доставкою автомобіля, однак необхідно йому надіслати грошові кошти у сумі 115 тис. грн. та вони домовилися на даній сумі. Тоді ж, останній зателефонував до своєї доньки ОСОБА_7 , яка проживає у м. Київ, для того, щоб вона надіслала грошові кошти на карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 у сумі 22 тис. грн., 20 тис. грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , 10 тис. грн. на карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 . Також, донька потерпілого попросила свого хлопця ОСОБА_8 аби той надіслав грошові кошти в сумі 37 тис. грн. на карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 . Після цього, ОСОБА_5 повідомили, що необхідно надіслати ще 90 тис. грн. для розмитнення автомобіля та доставки його в Україну. Після того, останній пішов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_9 у с-ще Ярмолинці та здійснив два перекази грошових коштів у загальній сумі 56840 грн. на банківську карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 . Згодом, останній здійснював додаткові перекази, зокрема два перекази у загальній сумі 60298, грошові кошти у сумі 3017 на карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_11 , однак цих коштів виявилося замало. Після того, останній попросив свого сина ОСОБА_9 , який проживає у Польщі, м. Познань, розібратися у даній ситуації. Пізніше стало відомо, що останній також здійснював грошові перекази зі своєї банківської карти, зокрема у сумі 2000 злотих (в гривневому еквіваленті 20608 грн.) на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , 2100 злотих (в гривневому еквіваленті 20205 грн.), 1000 злотих (в гривневому еквіваленті 9621 грн.), а також 1000 злотих (в гривневому еквіваленті 9621 грн.).

Відповідно до даних географічних номерів місцевих телефонних мереж фіксованого зв`язку встановлено, що діапазоном обслуговування абонентського номеру телефону з кодом НОМЕР_12 є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інших даних не здобуто.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність вилучення інформації, що перебуває у володінні, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківок, що містять вхідні, вихідні, нульові, GPRS з`єднань з зазначенням модулів зв`язку, які використовувались під час з`єднання (ІМЕІ), інформацію, яка містить відомості про поповнення балансу та/або його зняття із детальною інформацією щодо поповнення та виведення коштів та прив`язки, щодо перебування в зоні дій базових станцій зв`язку, здійснених з абонентських номерів мобільного зв`язку НОМЕР_6 , за період часу з 19.02.2025 по час дії ухвали.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, інформацію про абонентів мобільного зв`язку України: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківок, що містять вхідні, вихідні, нульові, GPRS з`єднань з зазначенням модулів зв`язку, які використовувались під час з`єднання (ІМЕІ), інформацію, яка містить відомості про поповнення балансу та/або його зняття із детальною інформацією щодо поповнення та виведення коштів та прив`язки, щодо перебування в зоні дій базових станцій зв`язку, здійснених з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_6 , за період часу з 19.02.2025 по час дії ухвали по час дії ухвали, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.7 ч.1 ст.162 КПК України, визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому, слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Водночас, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до документів тим слідчим, які є уповноваженими на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000556 (згідно з витягом з ЄРДР від 07.03.2025 р.).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію про: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_6 , за період часу з 19.02.2025 по теперішній час; тип з`єднання абоненту (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дату, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента НОМЕР_6 , за період часу з 19.02.2025 по теперішній час; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонента; місцезнаходження абонентів з абонентським номером НОМЕР_6 , за період часу з 19.02.2025 по теперішній час; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом НОМЕР_6 , надати відомості про його особу.

Уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 23 травня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя