Провадження № 1-кс/592/8250/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003112 від 18.10.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003112 від 18.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.10.2024 року близько 22:00 год., перебуваючи в м.Суми по вул. Харківська ОСОБА_4 , з власної необережності втратив мобільний телефон ZTE темно синього кольору. 17.10.2024 придбавши новий телефон та зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , виявив списання грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 4828грн.

В ході досудового розслідування було вилучено протоколом тимчасового доступу диск для лазерних систем зчитування з інформацією від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при огляді якого встановлено подальший рух грошових коштів на наступні банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні банківських установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,. У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок.

В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- банківську справу клієнта якому належить банківська картка № НОМЕР_2 ;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 01.10.2024 року до 00.00 год. 15.10.2024 року із зазначенням повних рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням контрагентів, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «Веб-Банкінг», роздруківки усіх номерів мобільних телефонів які були вказані або прикріплені до банківської картки, відомості про контрагентів під час здійснення транзакцій банківських операцій та інших платежів в період часу з 00.00 год. 01.10.2024 до 00.00 год. 15.10.2024 року;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- банківську справу клієнта якому належить банківська картка № НОМЕР_3 .

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 01.10.2024 року до 00.00 год. 15.10.2024 року із зазначенням повних рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням контрагентів, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «Веб-Банкінг», роздруківки усіх номерів мобільних телефонів які були вказані або прикріплені до банківської картки, відомості про контрагентів під час здійснення транзакцій банківських операцій та інших платежів в період часу з 00.00 год. 01.10.2024 року до 00.00 год. 15.10.2024 року.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , або іншому слідчому з групи слідчих у кримінальному провадженні №0003112 від 18.10.2024 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1