Справа №760/4932/25 1-кс/760/3371/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2025 року Солом`янський районний суд м. Києва

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження за № 0000153, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

26.02.2025 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження за № 0000153, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Клопотання вмотивовано наступним.

з квітня 2022 року по теперішній час невстановлені представники вітчизняної юридичної особи ТОВ «ЄВРОПОС» за посередництва юридичних осіб третіх країн здійснюють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави агресора.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що на території російської федерації здійснюють свою господарську діяльність ООО «Европос Групп» (ИНН , ОГРН 163, директор - ОСОБА_5 , основной вид деятельности - Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика, юридический адрес: 142103, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.2, помещ. 1) та ООО «ЕПГ Продакшн» (ИНН , ОГРН 010, директор - ОСОБА_5 , основной вид деятельности - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, юридический адрес: 142842, Московская область, г. Ступино, рп. Михнево, ул. Строителей).

Так, протягом 2022 року ООО «Европос Групп» отримало дохід у розмірі 2,8 млрд. руб., з яких чистий дохід становить - 139,1 млн рублів Дохід ООО «ЕПГ Продакшн» за 2022 рік склав 367,5 млн. руб., з яких чистий дохід становить - 15 млн рублів. За результатами фінансової звітності 2022 року ООО «Европос Групп» та «ЕПГ Продакшн» сплатили до бюджету рф 28,3 млн руб. податку на прибуток, що у свою чергу свідчить про проведення господарської діяльності на території країни агресора та не перебування останніх в процесі припинення. Кінцевими бенефіціарними власниками вищезазначених юридичних осіб є громадяни російської федерації та громадянин Литви -

ОСОБА_6 , вищезазначений громадянин Литви є кінцевим бенефіціарним власником на території України ТОВ «Європос» (, директор - ОСОБА_7 , основний вид діяльності - діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, юридична адреса - 02088, м. Київ, вул. Лугова, буд. 9). Слід зазначити, що посадові особи вищезазначеного підприємства можливо погоджують фінансово-господарської діяльності підприємства з громадянами російської федерації, що у свою чергу свідчить про умисні дії громадян України, спрямовані на допомогу державі агресору (пособництво).

Крім цього, встановлено, що під час повномасштабного вторгнення рф федерації на територію України ООО «Европос Групп», яке здійснює свою діяльність на території російської федерації прийняла участь в рамках акції «Подольск помогает» (збір гуманітарної допомоги для учасників СВО), яка відбулася на території російської федерації. В рамках вищевказаної акції було зібрано близько 12 тон гуманітарної допомоги. Гуманітарну допомогу прийняв Благодійний фонд «Культурное развитие молодежи г. Подольска»

Таким чином, у умисних діях посадових осіб ТОВ «Європос» спрямованих на допомогу державі-агресору наявні ознаки складу злочину передбаченого

ст. 111-2 КК України.

Згідно відповіді оперативного підрозділу ГУ «І» ДЗНД СБУ щодо виконання доручення, встановлено, що фінансово-господарська документація ТОВ «Європос» знаходиться у орендованому офісі за адресою: м. Київ, вул. Хвойки Вікентія, буд. 18/14, офіс 327.

За наявними даними, за вищевказаними адресами фігурантів провадження можуть зберігатися речі та документи, що містять відомості про факти та обставини, що перевіряються у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000153, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме: чорнові записи; персональні електронно-обчислювальні машини та інші електронні прилади (комп?ютери, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флешнакопичувачі тощо), на яких зберігається або може зберігатися інформація з відомостями про обставини, що встановлюються у даному кримінальному провадженні; первинні бухгалтерські документи щодо взаємовідносин ТОВ «Європос» з Posfix Retail Displays Trading L.L.C та Displays Trading L.L.C, зокрема договору щодо поставок пластикової продукції з ОАЕ на територію України, платіжних доручень, товаро-транспортних накладних, документів, щодо митного оформлення, актів прийома-передачі, інших документів до даних договорів, які підтверджують взаємовідносини з ООО «Европос Групп» та ООО «ЕПГ Продакшн»; інші документи та предмети (записники, блокноти, зошити тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення злочину та були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди ат містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування; мобільні телефони з сім-картами, які використовувалися для зв`язку між учасниками вказаного злочину для узгодження спільної протиправної діяльності; грошові кошти, та банківські картки, що використовувалися для фінансового забезпечення вказаного кримінального правопорушення; інші предмети та документи, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за адресою: м. Київ, вул. Хвойки Вікентія, буд. 18/14, офіс 327, на праві приватної власності належить ТОВ «ОСТ-ВЕСТ-ЕКСПРЕС».

Слідчий, який входить до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000153 від 15.02.2024, ОСОБА_3 , прибув і підтримав в судовому засіданні вищезазначене клопотання та наполягав на його задоволенні.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії, є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно ч. 4 ст. 234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Слідчий у судовому засідання довів наявність достатніх, передбачених ч. 5 ст. 234 КПК України, підстав для проведення обшуку.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

При цьому, вирішуючи дане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини.

Так, визнаючи порушення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та констатуючи незаконність обшуку у справі «Ернест та інші проти Бельгії», Європейський суд зазначив, що ордер на проведення обшуку не містив жодної інформації про конкретні цілі та підстави для проведення обшуку, характер розслідування, точні місця проведення обшуків та про предмети, що підлягали вилученню. Таким чином, слідчі наділялися широкими повноваженнями.

Слідчим суддею встановлено що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000153, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 15.02.2024, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Зі змісту матеріалів кримінального провадження вбачається, що з квітня 2022 року по теперішній час невстановлені представники вітчизняної юридичної особи ТОВ «ЄВРОПОС» за посередництва юридичних осіб третіх країн здійснюють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави агресора.

Так, на території російської федерації здійснюють свою господарську діяльність ООО «Европос Групп» (ИНН , ОГРН 163, директор - ОСОБА_5 , основной вид деятельности - Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика, юридический адрес: 142103, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.2, помещ. 1) та ООО «ЕПГ Продакшн» (ИНН , ОГРН 010, директор - ОСОБА_5 , основной вид деятельности - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, юридический адрес: 142842, Московская область, г. Ступино, рп. Михнево, ул. Строителей).

Так, протягом 2022 року ООО «Европос Групп» отримало дохід у розмірі 2,8 млрд. руб., з яких чистий дохід становить - 139,1 млн рублів Дохід ООО «ЕПГ Продакшн» за 2022 рік склав 367,5 млн. руб., з яких чистий дохід становить - 15 млн рублів. За результатами фінансової звітності 2022 року ООО «Европос Групп» та «ЕПГ Продакшн» сплатили до бюджету рф 28,3 млн руб. податку на прибуток, що у свою чергу свідчить про проведення господарської діяльності на території країни агресора та не перебування останніх в процесі припинення. Кінцевими бенефіціарними власниками вищезазначених юридичних осіб є громадяни російської федерації та громадянин Литви - ОСОБА_6 .

Водночас, вищезазначений громадянин Литви є кінцевим бенефіціарним власником на території України ТОВ «Європос» (,

директор - ОСОБА_7 , основний вид діяльності - діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, юридична адреса - 02088, м. Київ, вул. Лугова, буд. 9). Слід зазначити, що посадові особи вищезазначеного підприємства можливо погоджують фінансово-господарської діяльності підприємства з громадянами російської федерації, що у свою чергу свідчить про умисні дії громадян України, спрямовані на допомогу державі агресору (пособництво).

Крім цього, встановлено, що під час повномасштабного вторгнення рф федерації на територію України ООО «Европос Групп», яке здійснює свою діяльність на території російської федерації прийняла участь в рамках акції «Подольск помогает» (збір гуманітарної допомоги для учасників СВО), яка відбулася на території російської федерації. В рамках вищевказаної акції було зібрано близько 12 тон гуманітарної допомоги. Гуманітарну допомогу прийняв Благодійний фонд «Культурное развитие молодежи г. Подольска».

Клопотання обґрунтовується неможливістю отримання доступу до речей та документів іншим шляхом, окрім як проведення обшуку, у зв`язку з високою ймовірністю вчинення дій щодо знищення або спотворення інформації чи речей, які можуть мати суттєве значення, а також можуть бути речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Доступ до вищевказаних речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України, у зв`язку з тим що будучи обізнаними про хід досудового розслідування, особи причетні до вчинення кримінального правопорушення з метою ухилення від кримінальної відповідальності вчинятимуть дії спрямовані на знищення або спотворення вказаних документів.

Встановити причетних осіб, вилучити знаряддя вчинення кримінального правопорушення та довести важливі обставини кримінального правопорушення іншим шляхом, окрім як під час проведення обшуку у вказаному приміщенні, неможливо.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ТОВ «ОСТ-ВЕСТ-ЕКСПРЕС», можуть зберігатися речі та документи, що містять відомості про факти та обставини, що перевіряються у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000153, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме: чорнові записи; персональні електронно-обчислювальні машини та інші електронні прилади (комп?ютери, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флешнакопичувачі тощо), на яких зберігається або може зберігатися інформація з відомостями про обставини, що встановлюються у даному кримінальному провадженні; первинні бухгалтерські документи щодо взаємовідносин ТОВ «Європос» з Posfix Retail Displays Trading L.L.C та Displays Trading L.L.C, зокрема договору щодо поставок пластикової продукції з ОАЕ на територію України, платіжних доручень, товаро-транспортних накладних, документів, щодо митного оформлення, актів прийома-передачі, інших документів до даних договорів, які підтверджують взаємовідносини з ООО «Европос Групп» та ООО «ЕПГ Продакшн»; інші документи та предмети (записники, блокноти, зошити тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення злочину та були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди ат містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування; мобільні телефони з сім-картами, які використовувалися для зв`язку між учасниками вказаного злочину для узгодження спільної протиправної діяльності; грошові кошти, та банківські картки, що використовувалися для фінансового забезпечення вказаного кримінального правопорушення; інші предмети та документи, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання детектива обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 2, 107, 110, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 , а також групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000153 на проведення обшуку у квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ТОВ «ОСТ-ВЕСТ-ЕКСПРЕС», та в якому фактично знаходиться ТОВ «Європос», з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме: чорнові записи; персональні електронно-обчислювальні машини та інші електронні прилади (комп?ютери, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флешнакопичувачі тощо), на яких зберігається або може зберігатися інформація з відомостями про обставини, що встановлюються у даному кримінальному провадженні; первинні бухгалтерські документи щодо взаємовідносин ТОВ «Європос» з Posfix Retail Displays Trading L.L.C та Displays Trading L.L.C, зокрема договору щодо поставок пластикової продукції з ОАЕ на територію України, платіжних доручень, товаро-транспортних накладних, документів, щодо митного оформлення, актів прийома-передачі, інших документів до даних договорів, які підтверджують взаємовідносини з ООО «Европос Групп» та ООО «ЕПГ Продакшн»; інші документи та предмети (записники, блокноти, зошити тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення злочину та були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди ат містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування; мобільні телефони з сім-картами, які використовувалися для зв`язку між учасниками вказаного злочину для узгодження спільної протиправної діяльності; грошові кошти, та банківські картки, що використовувалися для фінансового забезпечення вказаного кримінального правопорушення.

Слідчому та прокурору повідомити всіх присутніх осіб про те, що обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов`язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на огляд, обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1