Справа № 504/552/25
Номер провадження 1-кс/504/113/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2025 рокус-ще Доброслав

Комінтернівського районного суду Одеської області:

слідчий суддя ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 відомості про яке 08.01.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

встановив:

До Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 відомості про яке 08.01.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 відомості про яке 08.01.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ЧЧ ВП № 3 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від уповноваженої особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що 24 серпня 2024 року невстановлена особа, з використанням електронно - обчислювальних машин, під час дії воєнного стану на території України, здійснила крадіжку грошових коштів з кредитної банківської карти НОМЕР_1 , яка належала ОСОБА_6 в сумі 73 060,00 гривень, шляхом виведення на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , чим спричинила АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальний збиток на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування вище вказаного кримінального провадження було допитано представника потерпілого, який повідомив, що під час виконання ним своїх службових обов`язків було виявлено факт зняття грошових коштів з кредитної банківської карти клієнта, а саме НОМЕР_1 емітованої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Під час перевірки вказаного зняття грошових коштів було встановлено, що договір на відкиття кредитної карти ОСОБА_6 було укладено 28.09.2000 року з початковим лімітом 0 грн, а 06.07.2022 кредитний ліміт було збільшено до 50 000 гривень. згідно даних єдиної клієнтської бази було виявлено, о ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , про щ обула внесена інформація до клієнтської бази АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 18.09.2024.

В подальшому провівши аналіз за кредитною картою ОСОБА_6 було виявлено, на день смерті він мав кредитну заборгованість в сумі 1 581 гривня 28 копійок, а вже після смерті невстановленою особою 24.08.2024 було здійснено «операцію», а саме: було здійснено переказ на карту 24.08.2024 о 19:46 годин в сумі 30 950 гривень, 24.08.2024 о 19: 47 годин 30 950 гривень, 24.08.2024 о 19:50 годин в сумі 11386 гривень та 24.082024 о 19:54 годин здійснено поповнення мобільного телефону НОМЕР_3 на сумму 103 гривні 02 копійок, зазначені операції здійснювались за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також в ході перевірки було встановлено, що переказ грошових коштів здійснювався на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 емітованою на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Під час досудового розслідування встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_3 яким користується фігурант.

Також, слідчим відділенням було направлено запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації стосовно банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (повні анкетні дані власника карти) та роздруківки руху банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.08.2024 року по 30.09.2024, а також надання інформації щодо того.

Відповідно до письмової відповіді від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надання інформації, що становить банківську таємницю можливо лише на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникає вимушена необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню..

Слідча СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилась надавши до суду заяву, в якій клопотання підтримала у повному обсязі та просила слідчого суддю здійснювати розгляд у його відсутність

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України визнано за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року передбачено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З урахуванням доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про тимчасовий доступ до яких подано дане клопотання, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, те, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 відомості про яке 08.01.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення документів в паперовому або електронному вигляді, що містять інформацію щодо рахунку по банківській карті № НОМЕР_1 , а також руху грошових коштів громадянина ОСОБА_6 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, наявність рахунків, номери рахунків, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім?я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адрес банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період з 01.08.2024 року по 30.09.2024 року, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням співробітникам Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ.

Зобов`язати керівника AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію стосовно місця фактичного зберігання вищевказаних документів та забезпечити можливість їх вилучення, а саме за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1