Провадження № 1-кс/592/4876/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

17 липня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - дізнавача СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000160 від 15.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Дізнавач своє клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000160 від 15.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.07.2024 о 12:11 до ЧЧ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_1 » про те, що 12.07.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в соціальній мережі Фейсбук знайшов оголошення про продаж автомобіля «Тойота Ленд Крузер 100» за ціною 130000 грн., зв`завшись з продавцем за номером телефону НОМЕР_2 , останній представився ім`ям ОСОБА_5 та повідомив, що необхідно сплатити 14600грн. за брокерські послуги, після чого автомобіль буде завантажено та відправлено. В подальшому продавець попрохав сплатити ще 57700 грн. передоплати, після чого вже відправить автомобіль. Тоді ОСОБА_4 перерахував грошові кошти трьома окремими платежами на суми НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_4 , на суму 28700 грн. та 29000 грн. на банківську картку НОМЕР_5 , однак авто не отримав та грошові кошти повернені не були.

15.07.2024 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000160 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 12.07.2024 близько 12:00 год, перебуваючи в АДРЕСА_1 , переглядаючи інтернет-сторінки в соціальній мережі «Фейсбук» з власного мобільного телефону він знайшов оголошення про продаж автомобіля «Тойота Ленд Крузер 100» від продавця на ім`я ОСОБА_5 за ціною 130000 грн. Відкривши дане оголошення, потерпілий написав даному продавцеві в соціальній мережі «WhatsApp». Наступного дня, 13.07.2024 зранку, даний продавець на ім`я ОСОБА_5 відповів потерпілому в соціальній мережі «WhatsApp». Скрін-шоти листування з даним продавцем потерпілий долучає до протоколу допиту. У подальшому, в ході листування з даною особою, ОСОБА_5 попрохав в потерпілого вислати йому 1,2 сторінку мого паспорту, ІПН код та військовий квиток, що потерпілий і зробив. У відповідь, дана особа надіслала йому фото паспорту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_6 , виданий Кобеляцьким РВ УМВС України Полтавської області від 05.03.1997 року та фото посвідчення благодійного фонду № НОМЕР_7 волонтер ОСОБА_5 . У телефонному режимі, за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , ОСОБА_5 зазначив, що необхідно сплатити 14600 грн на номер банківської картки № НОМЕР_4 за брокерські послуги, після чого, автомобіль буде завантажений на автовоз. В подальшому, потерпілий сплатив дану суму через особистий кабінет в ІНФОРМАЦІЯ_4 з особистої банківської картки № НОМЕР_9 , а саме загальна сума з урахуванням комісії вийшла 14673 грн та надіслав фото даного чека про сплату ОСОБА_5 .

Далі, цього ж дня, ОСОБА_5 зателефонував потерпілому з номеру телефона НОМЕР_8 та повідомив, що необхідно сплатити ще 57700 грн (половину від повної вартості автомобіля) на номер картки НОМЕР_5 , та додав, що після даної оплати автомобіль буде завантажено на автовоз. О 18:49 год 13.07.2024 потерпілий сплатив суму у розмірі 28700 грн (комісія 143.50 грн) на банківську картку НОМЕР_5 . Крім цього, 13.07.2024 о 13:43 год потерпілий сплатив 29000 грн (комісія 145.00 грн) на вищезазначену банківську картку. Копії квитанцій додав до протоколу допиту.

Цього ж дня, з номеру телефону НОМЕР_8 ОСОБА_5 зателефонував потерпілому та повідомив, що виникли якісь проблеми з автомобілем, начебто необхідно сплатити якийсь штраф, який є на автомобілі, та попрохав про сплату залишку суми у розмірі 57700 грн на банківську картку, яку він скине, однак потерпілий повідомив останньому, що банки вже зачинені та ніхто не скине сьогодні. Тому, ОСОБА_5 не скинув потерпілому номер банківської картки, на яку необхідно було сплатити залишок суми.

В подальшому, потерпілий зрозумів, що був ошуканий шахраєм та ніякого автомобіля не існує. Тому, він написав ОСОБА_5 в соціальній мережі «WhatsApp» про те, що залишок суми у розмірі 57700 грн він сплатить по факту отримання автомобіля та додав, якщо дані умови йому не підходять то нехай повертає всі попередньо сплачені суми. Однак, відправивши дане повідомлення, потерпілий виявив, що воно не доставлено адресатові.

14.07.2024 зранку потерпілому знову написав ОСОБА_5 з приводу відповіді на моє вищезазначене повідомлення, однак лист також не було доставлено. Вже 15.07.2024 дана особа телефонувала потерпілому з номеру телефона НОМЕР_8 та запитувала чи буду потерпілий переводити залишок оплати у сумі 57700 грн, на що він повідомив, що буде, однак трішки пізніше, оскільки зайнятий на роботі. В подальшому потерпілий звернувся з даного приводу в поліцію, так як автомобіль він не отримав та грошові кошти йому повернені не були.

Банківські картки з номером НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , на які потерпілим ОСОБА_4 , було перераховано грошові кошти, обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти та дані особи, якій належать банківські картки з номером НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а саме у період часу з 13.07.2024 до часу пред`явлення ухвали до виконання. Даний період часу необхідний для відстеження руху коштів.Також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка.

Стаття 84 Кримінального процесуального кодексу України визначає, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому законом порядку, які містять відомості щодо обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Інформація, яка міститься у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по номеру банківської картки з номером НОМЕР_4 та НОМЕР_5 має значення для подальшого досудового розслідування та встановлення винної особи (осіб), що шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вилучення завірених копій документів, а саме роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також дані особи, якій належить банківська картка НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а саме у період часу з 13.07.2024 до 17.07.2024, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка, інформацію щодо ІР-адресів підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати дізнавачам сектору дізнання у кримінальному провадженні №0000160, а саме: дізнавачу СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , т.в.о. начальника СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 та/або іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1