печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника підозрюваної адвоката ОСОБА_5 (в режимі відеоконференції),

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000855 від 04.11.2022, про застосування до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання,

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , за погодженням прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо ОСОБА_4 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000855 від 04.11.2022.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000855 від 04.11.2022 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 у період з листопада 2022 року по липень 2023 року, діючи умисно, у складі створеної ОСОБА_9 разом з іншими її учасниками, виконуючи відведену їй роль, згідно єдиного та спільного плану вчинення злочинів, умисно вчинила ряд незаконних заволодінь чужим майном - грошовими коштами клієнтів банківської установи, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайств), а саме: 16.01.2023 шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 43 800 грн, які належать ОСОБА_19

23.11.2023 у кримінальному провадженні № 0000855 повідомлено про підозру ОСОБА_4 за фактом участі у злочинній організації, за ч. 2 ст. 255 КК України та заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого з використанням електронно-обчислювальної техніки, злочинною організацією за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

23.11.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Чистопіль П`ятихатського району Дніпропетровської області, громадянка України, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима, затримана у порядку п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України, та ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 24.11.2023 до неї застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 23:00 до 06:00 наступної доби за адресою: АДРЕСА_1 .

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень є наявність в матеріалах досудового розслідування достатніх об`єктивних доказів.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами:

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_19 , яка показала, що 16.01.2023 їй подзвонили невідомі, які представилися представниками служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк» та повідомили, що з її картки здійснено декілька сумнівних операцій, які банком заблоковані, після чого запропонували їй вчинити дії щодо перерахунку коштів зі своєї картки нібито на безпековий рахунок, після чого вона переказала кошти у сумі 43800 грн на даний рахунок, кошти було знято і неповернуто, згодом дізналася, що відносно неї було вчинено шахрайські дії;

- копією платіжних інструкцій від 16.01.2023 відповідно до яких ОСОБА_19 було здійснено переказ коштів трьома платежами на запропоновану нібито безпекову картку;

- протоколом огляду від 02.09.2023 (зміст розмов зафіксовані під час проведення НС(Р)Д за мобільним терміналом НОМЕР_1 з абонентською карткою НОМЕР_2 ) відповідно до якого зафіксовані розмови між потерпілою ОСОБА_19 та ОСОБА_15 , ОСОБА_13 16.01.2023 під вчинення шахрайських дій, а також розмови між ОСОБА_20 та ОСОБА_4 щодо швидкого переведення коштів з картки, які надійшли від потерпілої ОСОБА_19 ;

- висновком експерта № СЕ-19/121-23/21342-ВЗ від 29.09.2023 відповідно до якого мовлення та голос, які зафіксовані у файлах від 16.01.2023 (шахрайство відносно ОСОБА_19 ) належать ОСОБА_15 та ОСОБА_13 ;

- протоколом огляду речей від 31.08.2023 за результатами проведення НС (Р)Д, передбачених ст. 263 КПК України, відповідно до якого зафіксовні розмови, які сталипредметом експертного дослідження судової лінгвістичної сематико-текстуальної експертизи мовлення;

- іншими матеріалами кримінального провадження та речовими доказами у своїй сукупності.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 17.01.2024 підозрюваній ОСОБА_4 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та покладені на неї обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, до 23.02.2024.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 20.02.2024 року підозрюваній ОСОБА_4 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та покладені на неї обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, до 20.04.2024.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 16.04.2024 року підозрюваній ОСОБА_4 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та покладені на неї обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, до 20.05.2024.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 16.05.2024 року підозрюваній ОСОБА_4 змінено запобіжний захід з домашнього арешту на особисте зобов`язання до 14.07.2024 року та покладено певні обов`язки.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.07.2024 строк досудового розслідування продовжений до дванадцяти місяців, тобто до 23.11.2024.

Ураховуючи те, що строк дії ухвали слідчого судді про продовження обов`язків закінчився 14.07.2024 року, однак, відповідно до п. 4 ст. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий просить застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Чистопіль П`ятихатського району Дніпропетровської області, громадянки України, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти на неї обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, на 60 діб, в межах строку досудового розслідування.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

У судовому засіданні прокурор підтримала клопотання з викладених у ньому підстав та просила його задовольнити.

У судовому засіданні захисник підозрюваноїадвокат ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечував через його необґрунтованість, обгрунтовуючи тим, що хоча строк обов`язків закінчився, проте підозрювана з`явилась в судове засідання, ризики, передбачені ст. 177 КПК України, відсутні.

У судовому засіданні підозрювана ОСОБА_4 підтримала думку захисника.

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення підозрюваної, захисника, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000855 від 04.11.2022 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

23.11.2023 у кримінальному провадженні № 0000855 повідомлено про підозру ОСОБА_4 за фактом участі у злочинній організації, а саме за ч. 2 ст. 255 КК України, та заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого з використанням електронно-обчислювальної техніки, злочинною організацією, а саме за ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

23.11.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Чистопіль П`ятихатського району Дніпропетровської області, громадянка України, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима, затримана у порядку п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України, згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.11.2023 до неї застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 23:00 до 06:00 наступної доби за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 17.01.2024 підозрюваній ОСОБА_4 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, до 23.02.2024.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 20.02.2024 підозрюваній ОСОБА_4 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, до 20.04.2024.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 16.04.2024 підозрюваній ОСОБА_4 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, до 20.05.2024.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 16.05.2024 року підозрюваній ОСОБА_4 змінено запобіжний захід з домашнього арешту на особисте зобов`язання на строк до 14.07.2024.

Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.05.2024 на підозрювану ОСОБА_4 покладені такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді за кожним викликом;

- не відлучатися із м. Жовті Води без дозволу слідчого, прокурора та суду;

- повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, за винятком участі у слідчих та судових діях;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.07.2024 строк досудового розслідування продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 23.11.2024.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень повністю підтверджуються зібраними під час досудового розслідування доказами.

Строк дії покладених обов`язків закінчився 14.07.2024, однак досудове розслідування триває, наявні ризики передбачені ст. 177 КПК України, тому слідчий просить застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу. Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Контроль за виконанням особистого зобов`язання здійснює слідчий, а якщо справа перебуває у провадженні суду, - прокурор.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Під час досудового розслідування стороною обвинувачення встановлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_4 може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати документи, речі які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення в якому підозрюється.

Беручи до уваги, що строк покладених на підозрювану ОСОБА_4 обов`язків закінчився 14.07.2024, досудове розслідування не завершено, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000855 від 04.11.2022, про застосування до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

З метою забезпечення виконання підозрюваною процесуальних обов`язків та запобігання ризикам покласти на підозрювану ОСОБА_4 такі обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді за кожним викликом; не відлучатися із м. Жовті Води Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, за винятком участі у слідчих та судових діях; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, на 60 діб, в межах строку досудового розслідування, а саме до 19.09.2024 включно.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації її дій, слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду кримінального провадження по суті.

Ураховуючи викладене, керуючись ст. 29 Конституції України, статтями 177, 178, 182, 183, 193,194, 196, 197, 199, 202, 205, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваної у кримінальному проваджені № 0000855 від 04.11.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному проваджені № 0000855 від 04.11.2022, обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді за кожним викликом;

- не відлучатися із м. Жовті Води Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, за винятком участі у слідчих та судових діях;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, на 60 діб, в межах строку досудового розслідування, а саме до 19.09.2024 включно.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Підозрюваній ОСОБА_4 письмово під розпис повідомити покладені на неї обов`язки та роз`яснити, що в разі їх невиконання до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_21