Справа № 930/1839/24
№ 1-кс/930/451/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.08.2024 року.

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання старшого дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000085 від 09.07.2024 розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням старший дізнавач СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000085 від 09.07.2024 розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що 09.07.2024 до чергової частини ВП № 5 Вінницького РУП надійшов рапорт о/у СКП ОСОБА_5 про те що ним під час розгляду матеріалів ЄО № 2279 за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , з приводу вчинення відносно неї шахрайських дій, а саме невідома особа представившись працівником кіберполіції користуючись номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , переконала її перерахувати грошові кошти в розмірі 19700 грн. на номер банківського рахунку НОМЕР_3 .

Відомості про дану подію внесено до ЄРДР за № 0000085 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку НОМЕР_3 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на який ОСОБА_6 здійснила перерахунок грошових коштів 14.06.2024 в розмірі 19700 грн.

Інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, а тому з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування старший дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання старший дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 не з`явився. При матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 п.2 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, з урахуванням доводів дізнавача викладених у клопотанні, вважаю, що інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відомостей про здійснення фінансових операцій по банківському рахунку : № НОМЕР_3 сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника банківського рахунку за реквізитами НОМЕР_3 інформації в період часу з 00:00 год 01.06.2024 по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця банківського рахунку НОМЕР_3 з можливістю провести виїмку у відділенні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ і можливість вилучення ст. дізнавачем СД відділу поліції № 5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 , або начальником СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_7 , або дізнавачем СД відділу поліції № 5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_8 , дізнавачем СД відділу поліції № 5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_9 , вищевказаної інформації.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1