УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , чи за іншою адресою/в іншому місці,

в с т а н о в и в:

ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000112 від 06.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 263 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити оригінали документів, які наразі перебувають у володінні детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , чи за іншою адресою/в іншому місці та які перебувають в матеріалах кримінального провадження №0000029 від 22.06.2023.

Клопотання мотивоване тим, що детективами другого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000112 від 06.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 263 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою сприяння обороні України шляхом максимально широкого залучення мешканців міста Дніпра до дій, спрямованих на забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави, а також формування у громадян патріотичної свідомості та стійкої мотивації, набуття ними знань та практичних умінь, необхідних для захисту України рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 23.02.2022 за № 28/16 затверджено «Програму щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки».

Фінансування зазначеної програми передбачається за рахунок коштів бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 в межах наявного фінансового ресурсу.

Фінансування заходів зазначеної програми здійснюється через департамент громадського порядку і цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_4 , який визначено головним розпорядником бюджетних коштів.

На виконання зазначеної програми департаментом громадського порядку і цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_4 упродовж 2023 року укладено ряд договорів, серед яких:

-договір постачання товару від 30.03.2023 за № 24, укладений в особі директора департаменту ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », предметом якого є монокуляри нічного бачення та ручний біспектральний монокулярний тепловізор із лазерним дальноміром на загальну суму 13 338 500 гривень;

-договір постачання товару від 24.05.2023 за № 28, укладений в особі начальника управління по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи департаменту ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », предметом якого є бензиновий та дизельні генератори на загальну суму 302 493 гривень;

-договір постачання товару від 29.05.2023 за № 30, укладений в особі начальника управління по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи департаменту ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », предметом якого є монокуляри нічного бачення та ручний біспектральний монокулярний тепловізор із лазерним дальноміром на загальну суму 20 374 050 гривень;

-договір постачання товару від 29.05.2023 за № 31, укладений в особі начальника управління по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи департаменту ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », предметом якого є апарат плазменої різки та зварювальний апарат на загальну суму 114 149, 30 гривень;

-договір від 05.06.2023 за № 32, укладений в особі начальника управління по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи департаменту ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », предметом якого є домкрати та таль ланцюгова на загальну суму 122 961, 40 гривень;

-договір від 12.06.2023 за № 33, укладений в особі начальника управління по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи департаменту ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », предметом якого є повітряні компресори на загальну суму 444 485 гривень;

-договір від 12.06.2023 за № 34, укладений в особі начальника управління по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи департаменту ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », предметом якого є електроінструменти, на загальну суму 176 870, 56 гривень.

За поставку суб`єктами господарювання зазначених вище товарів упродовж 2023 року департаментом громадського порядку і цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_8 на розрахункові рахунки таких суб`єктів господарювання перераховано бюджеті кошти на загальну суму

понад 34,8 млн. грн.

Разом з тим, встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 організовано схему з розтрати та привласнення бюджетних коштів під час здійснення закупівель на виконання Програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 23.02.2022 за № 28/16, шляхом придбання товарно-матеріальних цінностей у підконтрольних комерційних підприємств за завищеними цінами, що призвело до розтрати бюджетних коштів на загальну суму понад 3,5 млн. грн.

На підставі зібраних доказів 25.04.2024 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.191, ч.5 ст. 191 КК України.

Поряд з цим, під час проведення слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 також закупалися товари у підконтрольних комерційних структур, зокрема у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Так, 25.01.2023 між «Замовником» ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі директора ОСОБА_5 і «Постачальником» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір № 15 згідно якого Постачальник зобов`язується передати у власність Замовнику тактичне зимове взуття, код ДК: 021:2015-18810000-0-взуття різне, згідно із Специфікацією. Загальна ціна Договору становить 10 918 752,00 грн., еквівалентна 298582,72 доларів США, який станом на 25.01.2023 становив 36,5686 грн. за 1,00 долар США.

Крім того, 28.11.2023 між «Замовником» ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі директора ОСОБА_5 і «Постачальником» - Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір № 56 згідно якого Постачальник зобов`язується передати у власність Замовнику тактичне зимове взуття, код ДК: 021:2015-18810000-0-взуття різне, згідно із Специфікацією. Загальна ціна Договору становить 15 119 730 грн. 00 коп.

Також, 28.11.2023 між «Замовником» ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі директора ОСОБА_5 і «Постачальником» - Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір № 57 згідно якого Постачальник зобов`язується передати у власність Замовнику костюм зимовий (куртка, штани, шапка), код ДК: 021:2015:18410000-6: Спеціальний одяг, згідно із Специфікацією. Загальна ціна Договору становить 12 449 880,00 грн.

Поряд з цим, допитом в якості свідка засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 , встановлено, що ОСОБА_7 жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не має, дане підприємство було фіктивно створено невстановленими особами від імені ОСОБА_8 з метою прикриття незаконної діяльності.

На цей час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, встановлено, що детективами ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000029 від 22.06.2023, за ч.5 ст.191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах невстановленою групою осіб, на території м. Полтави та Полтавської області, в період 2022-2023 років, за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_11 , під час проведення закупівель товарів (робіт, послуг) за завищеними цінами в рамках програми «Полтавський спротив».

В рамках кримінального провадження №0000029 від 22.06.2023, за ч.5 ст.191 КК України, на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_12 № 552/7247/23 від 07.05.2024, отримано тимчасовий доступ до речей та документів, та вилучено оригінали документів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з ІНФОРМАЦІЯ_9 , зокрема:

- договір постачання товару №57 від 28.11.2022 р.;

- специфікацій №1 до Договору № 57 від 28.11.2022 р.;

- додаткова угода №1 від 06.12.2022 до договору постачання товару №57 від 28.11.2022 р.;

- додаткова угода №2 від 20.12.2022 до договору постачання товару №57 від 28.11.2022 р.;

- додаткова угода №3 від 20.12.2022 до договору постачання товару №57 від 28.11.2022 р.;

- договір постачання товару №56 від 28.11.2022 р.;

- специфікацій №l до Договору №56 від 28.11.2022 р.;

- додаткова угода №l від 06.12.2022 до договору постачання товару №56 від 28.11.2022 р.;

- додаткова угода №2 від 13.12.2022 до договору постачання товару №56 від 28.11.2022 р.;

- додаткова угода №3 від 20.12.2022 до договору постачання товару №56 від 28.11.2022 р.;

- договір постачання товару №15 від 25.01.2023 р.;

- специфікація №1 до Договору №15 від 25.01.2023 р.;

- видаткова накладна №27 від 26.12.2022 р.;

- видаткова накладна № 26 від 26.12.2022.

Більше того, під час розслідування кримінального провадження №0000029 від 22.06.2023 зібрано й інші докази, які підтверджують господарські взаємовідносинами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з ІНФОРМАЦІЯ_9 по вказаним договорам постачання.

Разом з тим, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження № 0000112 від 06.11.2023, найбільш швидкого, повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у розумні строки, встановлення та ретельного дослідження усіх суттєвих обставин даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які наразі перебувають у володінні детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , чи за іншою адресою/в іншому місці та які перебувають в матеріалах кримінального провадження №0000029 від 22.06.2023.

Вказані документи не стосуються фактів та обставин, які перевіряються в межах кримінального провадження №0000029 від 22.06.2023, їх вилучення не зашкодить та будь-яким чином не вплине на встановлення осіб, які вчинили на території м. Полтави та Полтавської області, в період 2022-2023 років, привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах в рамках програми «Полтавський спротив».

Детективами ІНФОРМАЦІЯ_1 надано письмову згоду на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які стосуються чи/та підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_1 ), перебувають в матеріалах кримінального провадження №0000029 від 22.06.2023, та вилучення їх оригіналів.

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав у повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, однак заступник керівника Підрозділу детективів - керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 надіслав заяву про розгляд клопотання у їх відсутність та зазначив, що не заперечує щодо задоволення вказаного клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000112, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000112, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати детективам, старшим детективам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000112 від 06.11.2023 та прокурорам ІНФОРМАЦІЯ_13 , які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000112 від 06.11.2023 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити оригінали документів, які наразі перебувають у володінні детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , чи за іншою адресою/в іншому місці та які перебувають в матеріалах кримінального провадження №0000029 від 22.06.2023, зокрема:

- матеріали, що стали підставою реєстрації кримінального провадження №0000017 від 20.05.2024;

- доручення про проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000017 від 20.05.2024;

- постанови про призначення групи прокурорів та групи слідчих у кримінальному провадженні №0000017 від 20.05.2024;

- постанови прокурора про об`єднання кримінальних проваджень №0000029 та №0000017;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- ухвала ІНФОРМАЦІЯ_12 № 552/7247/23 від 07.05.2024;

- ухала ІНФОРМАЦІЯ_12 від 18.03.2024;

- протоколи тимчасового доступу до речей та документів від 15.04.2024 та від 09.05.2024, описи речей та документів, які були вилучені на підставі ухвал слідчого судді, суду;

- протокол допиту у якості свідка ОСОБА_7 ;

- клопотання про допит свідка під час досудового розслідування у судовому засідання від 28.11.2023;

- ухвала ІНФОРМАЦІЯ_12 від 28.11.2023;

- журнал №2198039 від 28.11.2023;

- диск для лазерних систем зчитування, з записом допиту у якості свідка ОСОБА_7 в судовому засіданні;

- договір постачання товару №57 від 28.11.2022 р.;

- специфікацій №1 до Договору № 57 від 28.11.2022 р.;

- додаткова угода №1 від 06.12.2022 до договору постачання товару №57 від 28.11.2022 р.;

- додаткова угода №2 від 20.12.2022 до договору постачання товару №57 від 28.11.2022 р.;

- додаткова угода №3 від 20.12.2022 до договору постачання товару №57 від 28.11.2022 р.;

- договір постачання товару №56 від 28.11.2022 р.;

- специфікацій №l до Договору №56 від 28.11.2022 р.;

- додаткова угода №l від 06.12.2022 до договору постачання товару №56 від 28.11.2022 р.;

- додаткова угода №2 від 13.12.2022 до договору постачання товару №56 від 28.11.2022 р.;

- додаткова угода №3 від 20.12.2022 до договору постачання товару №56 від 28.11.2022 р.;

- договір постачання товару №15 від 25.01.2023 р.;

- специфікація №1 до Договору №15 від 25.01.2023 р.;

- видаткова накладна №27 від 26.12.2022 р.;

- видаткова накладна № 26 від 26.12.2022;

- постанови про призначення судової почеркознавчої експертизи від 02.05.2024 та від 06.05.2024;

- клопотання експерта від 03.05.2024 №СЕ-19/117-24/7450-ПЧ за результатами розгляду постанови детектива;

- висновок судової почеркознавчої експертизи від 04.06.2024 №СЕ-19/117-24/7450-ПЧ;

- висновок аналітичного дослідження від 17.05.2023 №15/04-36-08-01-06/42634614;

- інші документи, процесуальні рішення, судові рішення, речові докази, які стосуються та/чи підтверджують, а також фіксують фінансово-господарські взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1