ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Справа № 818/1214т/24
Провадження № 11-кс/818/1160/24
У Х В А Л А

Іменем Украни

про надання дозволу на проведення негласної слідчих (розшукових) дій:

зняття інформаціїї з електронних інформаційних систем

м. Харків 20 лютого 2024 року

Слідчий суддя Харківського апеляційного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_2 про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: зняття інформаціїї з електронних інформаційних систем по кримінальному провадженню №0000108 від 26.01.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 26.01.2023 до Єдиного реєстр досудових розслідувань за №0000108. Процесуальне керівництво в кримінальному провадженні здійснює Харківська обласна прокуратура.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.5 ст.190 К України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організована група для шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян України, діючи умисно та з корисливих мотивів, шляхом прозвону клієнтів АТ КБ "Приват Банку" та інших банківських установ, представляючись службою безпеки банку, повідомляють неправдиву інформацію нібито з їх банківських карт відбувається несанкціоноване списання грошових коштів, так званий співробітник служби безпеки банку, а саме «холодник» відправляє фінансовий номер потерпілого "вбіверу". Далі, "вбівер" робить спробу входу до особистого кабінету "Приватбанку" потерпілого, після чого потерпілому надходить смс повідомлення з кодом на вхід до особистого кабінету який складається із трьох цифр. У цей момент так званий "холодник", а саме особа яка телефонує потерпілим, каже потерпілому що його кошти знаходяться на рахунку тимчасового утримання і через 10 хвилин вони будуть автоматично списані, якщо не відмінити транзакію, а також, що йому зараз прийде повідомлення для підтвердження відміни нібито несанкціонованої транзакції з проханням повідомити його код. Після чого коли потерпілий повідомляє вищевказаний код, "холодник" повідомляє його "вбіверу". У цей момент "холодник" задає потерпілому додаткові питання, такі як -Чи не губив потерпілий картку;- чи здійснював потеплілий інтернет сплати; Чи має потерпілий при собі картку, для того щоб виграти час. Під час цих питань "вбівер" відправляє "холоднику" банківські картки потерпілого, наприклад: картка (універсальна 55). Після чого "холодник" каже потерпілому що дані його картки були втрачені, та потрібно терміново змінити пін-код. Далі, "холодник" каже, що для зміни пін-коду потерпілому потрібно сказати таку фразу на робот-ідентифікатор "я підтверджую зміну старого вже заблокованого пін-коду і назвати- сам пін-код". Далі потерпілий називає цю фразу повідомляючи свій пін-код. Цей пін код "холодник" передає "вбіверу". Якщо пін-код правильний, "вбівер" відправляє "холоднику" скріншоти з балансами та номерами карт потерпілого. Після чого "вбівер" робить перепрев`язку номеру для входу до особистого кабінету потерпілого. Потерпілому відправляється смс з кодом із чотирьох цифр, паралельно з цим "холодник" повідомляє потерпілому що він встановить потерпілому двухфакторний захист у вигляді того, що потерпілий зможе зайти до особистого кабінету тільки зі свого мобільного телефону, та що йому відправлено смс повідомлення для встановлення нібито захисту. Далі, "холодник" передає код "вбіверу", та останній перепрев`язує особистий кабінет потерпілого на номер ip-телефонії. Далі, "вбівер" списує з карт потерпілого грошові кошти на свої підконтрольні рахунки, а саме різноманітні платіжні системи. Далі списані шахрайським шляхом грошові кошти діляться між учасниками, а саме: 30% отримує "холодник", 30% отримує "вбівер", 15% отримує "дроповод", 15% втрачається при відбілюванні грошей.

Так звані "холодники" телефонують потерпілим по ip-телефонії (IP Phone), купляючи інтернет номери у даному додатку. Сплату вказаних номерів проводить "вбівер" через термінал.

Під час досудового розслідування до УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції НП України надано доручення в порядку ст.40 КПК України на встановлення осіб причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення.

Згідно з отриманої відповіді з УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції НП України на доручення було встановлено одного з учасників які задіяні до даного злочинного угрупування, а саме: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який виконує роль «холодника», а саме телефонує клієнтам АТ КБ «Приват Банку» представляючись співробітником служби безпеки жбанку, повідомляє неправдиву інформацію про те, що нібито з їх банківських карт відбувається несанкціоноване списання грошових коштів, та далі виманює код для переприв`язки особистого кабінету потерпілого.

07.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 10.01.2024 року (справа №953/8696/23, н/п 1- кс/953/375/24) проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон торгівельної марки «iPhone 8+», ІМЕІ № НОМЕР_1 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку України № НОМЕР_2 ;

- системний блок з материнською платою: «LGA2011-0», видеокартою з написом: «ZOTAC», та блоком живлення «DE600V2».

Враховуючи те, що, в пам`яті мобільного телефону та системного блоку в електронному вигляді можуть зберігаються відомості, про обставини скоєння злочину, які можуть бути використані як докази у зазначеному кримінальному провадженні виникла у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій.

З метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування даного кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, враховуючи те, що відомості про злочин, про осіб які його вчинили та можливих співучасників злочину, які здійснюють свою протиправну діяльність конспіративно, не можливо отримати у інший спосіб виникла, необхідність у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - втручання у приватне спілкування шляхом зняття інформації з електронних інформаційних систем, що дасть змогу отримати докази, які у зазначеному кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Отримані під час проведення відповідної негласної слідчої дії докази самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінальних правопорушень, встановлення повного кола причетних осіб, викриття їх умислу, направленого на скоєння тяжкого кримінального правопорушення.

Проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії не стосується приватного спілкування захисника, священнослужителя, з підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, виправданим чи об`єктами, що додані до такого спілкування (ст.ст. 161, ч.5 ст. 258 КПК України).

Розглянувши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 26.01.2023 та матеріали кримінального провадження, вважаю, що проведення негласних слідчих (розшукових) дій необхідні для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження та особи, яка його вчиняє, що не можливо без застосування технічних засобів, які нададуть можливість здобути фактичні дані про злочинну діяльність, злочинні зв`язки, місцезнаходження речових доказів, отримання іншої інформації, яка має важливість для всебічного, повного і неупередженого провадження.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 40, 246, 247, 248, 249, 258, 264 КГІК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовільнити.

Надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - втручання у приватне спілкування шляхом зняття інформації з електронних інформаційних систем шляхом проведення із застосуванням відповідних технічних засобів негласного доступу до інформаційної системи, пошук, виявлення і фіксація відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі, без відома її власника, володільця або утримувача,з належного, майна ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- мобільного телефону торгівельної марки «iPhone 8+», ІМЕІ № НОМЕР_1 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку України № НОМЕР_2 ;

- системний блок з материнською платою: «LGA2011-0», видеокартою Х з написом: «ZOTAC», та блоком живлення «DE600V2».

Строк дії ухвали визначити до 20.04.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Харківського апеляційного суду ОСОБА_4