Дата документу 24.09.2024Справа № 554/9952/24
Провадження № 1-кс/554/9848/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 про арешт майна

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000626 від 04.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000626 від 04.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15, ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що група осіб за попередньою змовою, шляхом обману збираються заволодіти грошовими коштами в особливо великих розмірах а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , намагаються заволодіти грошовими коштами суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_8 , шляхом повідомлення завідомо недостовірних відомостей, де вищевказані особи під час особистої зустрічі з гр. ОСОБА_8 , яка відбулася 26.08.2024, повідомили про необхідність здійснення останнім сплати грошових коштів за вплив вказаною групою осіб на прийняття рішення службовими особами Фонду державного майна України та Національної академії аграрних наук України під час призначення підконтрольних осіб на керівні посади двох державних аграрних підприємств, що переходять в оперативне управлінні ФДМУ, а саме: ДП «Дослідне господарство Степне «Інституту свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України», (земельний банк становить близько 3305 га землі), та ДП «Дослідне господарство Тахтаулово«Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України», (земельний банк становить близько 1855 га землі).

У ході зустрічі обумовлено вимогу щодо сплати суб`єктом підприємницької діяльності неправомірної вигоди у розмірі 250 доларів США за кожен гектар землі сільськогосподарського призначення та фактичного отримання у користування терміном на 5 років земельного банку орієнтовним розміром 5000 га землі на території Полтавської області, тобто загальна сума неправомірної винагороди за вирішення вказаного питання складатиме 1 250 000 доларів США.

Для початку реалізації протиправного наміру та гарантування вирішення питання, вищевказані особи вимагають сплати першої частини неправомірної вигоди у розмірі 50 000 доларів США. Іншу частину грошових коштів необхідно надати після призначення підконтрольних директорів ДП з урахуванням передачі 75 доларів США з 1 га (375 000 доларів США) службовим особам, відповідальним за призначення, решту 175 доларів США з вирахуванням попередньої сплаченого умовного «авансу» (825 000 доларів США) необхідно передати посередникам в м. Дніпро.

З метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до здійснення вказаного злочину та в ході виконання доручень слідчого, встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , використовує мобільний телефон № НОМЕР_1 , працівник ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка за місцем реєстрації та проживання, може зберігати, мобільні телефони з сім-картами за допомогою яких спілкується під час здійснення злочину, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, чорнові записи, флеш накопичувачі та комп`ютерна техніка на яких може міститись інформація (бланки, листи, документація) про призначення на керівні посади ДП «Дослідне господарство Степне «Інституту свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України», та ДП «Дослідне господарство Тахтаулово «Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України», та інші речі та предмети які можуть бути використані у якості доказів у кримінальному провадженні.

19.09.2024 року у період часу з18 год.49хв. по 19 год. 44 хв.слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_9 , на підставі ухвали слідчого судді Октябрського РС м. Полтави ОСОБА_10 від 17.09.2024 року, було проведено обшуку за місцем ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , уході якого виявлено та вилучено:

1.) Печатку «Дніпровська міська рада Департамент по роботі з активами Головне архітектурно-планувальне управління служба містобудівного кадастру» «Придатно»;

2.) Печатку ТОВ «Комплект»;

3.) Штамп ТОВ «Комплект»;

4.) Печатку ТОВ «ТД ВАЛДІ»

5.) Печатку ТОВ «Крайтекс»;

Постановою слідчого від 20.09.2024 року вилучені в ході обшуку предмети визнано речовими доказами.

Прохали накласти арешт на вищевказане вилучене майно.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті протиправним шляхом.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом

Відповідно до ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:збереження речових доказів; спеціальної конфіскації;конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як було встановлено, постановою слідчого від 20.09.2024 року вилучені в ході обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , предмети, а саме:

1.) Печатка «Дніпровська міська рада Департамент по роботі з активами Головне архітектурно-планувальне управління служба містобудівного кадастру» «Придатно»;

2.) Печатка ТОВ «Комплект»;

3.) Штамп ТОВ «Комплект»;

4.) Печатка ТОВ «ТД ВАЛДІ»

5.) Печатка ТОВ «Крайтекс»;

визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Вилучені предмети відповідають вимогам ст. 98 КПК України, являються речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а тому підлягають арешту.

У зв`язку з вищевикладеним існує необхідність у накладенні арешту навилучені 19.09.2024 року у ході проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , предмети.

Керуючись ст. 98, 167, 170-172 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити повністю.

Накласти арешт, з позбавленням права розпорядження, відчуження, користування вказаним майном, на вилучені 19.09.2024року у ході проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , предмети, а саме:

1.) Печатку «Дніпровська міська рада Департамент по роботі з активами Головне архітектурно-планувальне управління служба містобудівного кадастру» «Придатно»;

2.) Печатку ТОВ «Комплект»;

3.) Штамп ТОВ «Комплект»;

4.) Печатку ТОВ «ТД ВАЛДІ»

5.) Печатку ТОВ «Крайтекс»;

Визначити місцем зберігання вказаних речових камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1