Справа № 461/6371/23
Провадження № 1-кс/461/4316/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17.07.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000926 від 17.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.3 ст. 362 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю, а саме інформації про видачу POS-терміналів, за допомогою яких ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснювали розрахунок за оплату фітнес послуг з пенсійних карток, імовірно осіб пенсіонерів:

S1K70GP5 S1LG0PL2F0139457S1LG0TLY
CP980048S1LF0HG6F0139458S1LG0TM4
CP9800ZPS1LG0D09F0144151S1LG0TM6
CP980121S1LG0JXAF0144313S1LG0TMA
CP980O48S1LG0M6YF0145031S1LG0TMB
CP980P05S1LG0P58I026055ZS1LG0TN2
CP980T00S1LG0PIC P0047127S1LG0TN4
CP980T48S1LG0PLHP0047128S1LG0TN7
CP980U48S1LG0RJES12306FTS1PO08J7
CP980V48S1LG0SDWS12605THS1PO08J7
CP980X48S1LG0SW7S1K70G7NS1VC012E
CS980400S1LG0T20S1K70GF1TG002355
F0137279S1LG0TLNS1K70GFJS1LG0TLR
F0138585S1LG0TLQ,

зокрема інформації щодо їх власників у період часу з 01.04.2023 по час виконання ухвали; номера рахунків, на які зараховувалися кошти під час транзакцій на вищевказаних терміналах з додатками договорів щодо отримання таких терміналів у користування; спосіб, суми розрахунку, банківські дані контрагентів, які проводили розрахунок на даних терміналах у період часу з 01.04.2023 по час виконання ухвали; IP-адреси входів з вищевказаних POS-терміналів в мережу Інтернет; дані сім-карт (номера телефонів), які вставлялись в ці POS-термінали, дані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення таких оригіналів документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та речей і провести їх вилучення.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без її участі.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000926 від 17.07.2023, на території Львівської області за попередньою змовою групою осіб вчиняються несанкціоновані дії з інформацією, що зберігається в електронно-обчислювальних машинах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вступили у злочинну змову з невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою отримання доступу та заволодіння коштами пенсіонерів, що перебувають на непідконтрольній Україні території.

На виконання спільного злочинного задуму, невстановлені працівники ІНФОРМАЦІЯ_4 , маючи доступ до інформації, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах щодо перебування на обліку пенсіонерів та подання ними даних для нарахування та отримання пенсійних виплат на соціальні картки банків України, систематично передавали її разом з банківськими реквізитами за грошову винагороду ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які в подальшому використовували її для незаконного заволодіння вищевказаними пенсійними виплатами.

Реалізуючи спільний злочинний задум, тимчасово переселені особи ОСОБА_5 та ОСОБА_8 перебуваючи у місті Червоноград Львівської області, з метою надання прикриття незаконної діяльності, організували на початку 2023 року діяльність нібито фітнес-центру по АДРЕСА_3 , та в середині квітня 2023 року отримали в місцевому відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 термінал для проведення безготівкових операцій.

В подальшому, з метою заволодіння пенсійними виплатами пенсіонерів, що перебувають на непідконтрольній території протягом декількох годин 29 квітня 2023 року, використовуючи отриману через представників служби соціального захисту інформацію з банківськими реквізитами за допомогою POS терміналу, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділи чужим майном у великому розмірі, а саме коштами з 21 пенсійної картки ймовірно осіб пенсіонерів, за нібито придбані фітнес послуги на загальну суму близько 500 тисяч гривень. Вказаними коштами вони не змогли розпорядитись на власний розсуд у зв?язку з віднесенням вказаних операцій до списку «підозрілих» та зазначені кошти були заморожені банком на 180 днів.

Крім цього на виконання наданого доручення оперативному підрозділу в поряду ст. 40 КПК України, отримано відповідь про те, що встановлено інформацію про POS-термінали за допомогою яких, ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснювали розрахунок за оплату фітнес послуг з пенсійних карток, імовірно осіб пенсіонерів:

S1K70GP5 S1LG0PL2F0139457S1LG0TLY
CP980048S1LF0HG6F0139458S1LG0TM4
CP9800ZPS1LG0D09F0144151S1LG0TM6
CP980121S1LG0JXAF0144313S1LG0TMA
CP980O48S1LG0M6YF0145031S1LG0TMB
CP980P05S1LG0P58I026055ZS1LG0TN2
CP980T00S1LG0PIC P0047127S1LG0TN4
CP980T48S1LG0PLHP0047128S1LG0TN7
CP980U48S1LG0RJES12306FTS1PO08J7
CP980V48S1LG0SDWS12605THS1PO08J7
CP980X48S1LG0SW7S1K70G7NS1VC012E
CS980400S1LG0T20S1K70GF1TG002355
F0137279S1LG0TLNS1K70GFJS1LG0TLR
F0138585S1LG0TLQ.

В подальшому, реалізовуючи спільний злочинний умисел ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 відкрили банківські рахунки для отримання незаконної вигоди у безготівковому вигляді, подальшої її конвертації у готівку, розподілу між іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами та легалізації незаконно здобутих коштів (приховування/маскування незаконного походження коштів, прав на такі кошти чи майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, з метою надання правомірного вигляду володінню, використанню, або розпорядженню ними) шляхом придбання рухомого та нерухомого майна, матеріальних та/або нематеріальних активів.

Слідчий зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, зокрема подальший рух та розпорядження державними коштами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме щодо інформації про видачу POS-терміналів, за допомогою яких ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснювали розрахунок за оплату фітнес послуг з пенсійних карток, імовірно осіб пенсіонерів, зокрема інформації щодо їх власників у період часу з 01.04.2023 по час виконання ухвали; номера рахунків, на які зараховувалися кошти під час транзакцій на вищевказаних терміналах з додатками договорів щодо отримання таких терміналів у користування; спосіб, суми розрахунку, банківські дані контрагентів, які проводили розрахунок на даних терміналах у період часу з 01.04.2023 по час виконання ухвали; IP-адреси входів з вищевказаних POS-терміналів в мережу Інтернет; дані сім-карт (номера телефонів), які вставлялись в ці POS-термінали, дані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення таких оригіналів документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів. Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000926 від 17.07.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю, а саме інформації про видачу POS-терміналів, за допомогою яких ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснювали розрахунок за оплату фітнес послуг з пенсійних карток, імовірно осіб пенсіонерів:

S1K70GP5 S1LG0PL2F0139457S1LG0TLY
CP980048S1LF0HG6F0139458S1LG0TM4
CP9800ZPS1LG0D09F0144151S1LG0TM6
CP980121S1LG0JXAF0144313S1LG0TMA
CP980O48S1LG0M6YF0145031S1LG0TMB
CP980P05S1LG0P58I026055ZS1LG0TN2
CP980T00S1LG0PIC P0047127S1LG0TN4
CP980T48S1LG0PLHP0047128S1LG0TN7
CP980U48S1LG0RJES12306FTS1PO08J7
CP980V48S1LG0SDWS12605THS1PO08J7
CP980X48S1LG0SW7S1K70G7NS1VC012E
CS980400S1LG0T20S1K70GF1TG002355
F0137279S1LG0TLNS1K70GFJS1LG0TLR
F0138585S1LG0TLQ,

зокрема інформації щодо їх власників у період часу з 01.04.2023 по час виконання ухвали; номера рахунків, на які зараховувалися кошти під час транзакцій на вищевказаних терміналах з додатками договорів щодо отримання таких терміналів у користування; спосіб, суми розрахунку, банківські дані контрагентів, які проводили розрахунок на даних терміналах у період часу з 01.04.2023 по час виконання ухвали; IP-адреси входів з вищевказаних POS-терміналів в мережу Інтернет; дані сім-карт (номера телефонів), які вставлялись в ці POS-термінали, дані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення таких оригіналів документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1