Справа № 473/5812/24
Номер провадження 1-кс/473/1387/2024
У Х В А Л А

іменем України

"18" жовтня 2024 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №0000226 від 13.10.2024 року за ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000226 за ч.1 ст.190 КК Українидізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні дізнавачем зазначено, що 12.09.2024 року до чергової частини Вознесенського РУП надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа під приводом заробітку в мережі "інстаграм" заволоділа грошовими коштами на загальну суму 13000 грн., які остання перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківські карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 (3000 гривень) та № НОМЕР_2 (10000 гривень), які невідома особа повідомила під час листування в додатку "Інстаграм".

13.09.2024 року відомості про вчинення правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 яка повідомила, що перебуваючи за своїм місцем мешкання, остання перебувала в мережі інтернет, а саме в мобільному додатку «інстаграм» де знайшла оголошення про заробіток в інтернеті. ОСОБА_5 зацікавила дана пропозиція та звернулась до власника оголошення, котра пояснила, що принцип заробітку полягає в тому, що потрібно перерахувати грошові кошти невідомій особі на банківську карту та через деякий час кошти будуть повернуто вдвічі більше. ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 200 гривень та через 12 годин на її банківську карту було повернуто 400 гривень. Після отримання коштів ОСОБА_5 перерахувала кошти на банківську карту, що було вказано невідомою особою, в сумі 800 грн. та через 12 годин їй було повернуто 1500 гривень. В подальшому потерпіла, перерахувала кошти в сумі 3000 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 09.10.2024 року та 11.10.2024 року в сумі 10000 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Після перерахування грошових коштів невідома особа заблокувала в мобільному додатку «інстаграм» потерпілу, а грошові кошти повернуто не було.

Дізнавач у клопотанні зазначив, що інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківської платіжної картки по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, тому виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації (документів), яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю її вилучення, оскільки іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) не можливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково в межах можливого строку вчинення кримінального правопорушення по дату внесення відомостей до ЄРДР.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №0000226 за ознаками проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), а саме наступну інформацію (документи):

юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на яку було перераховано грошві кошти в сумі 10000 гривень 11.10.2024 року та №4211-1506- 0115-5427 на яку було переказано грошові кошти в сумі 3000 гривень 09.10.2024 року. У тому числі - копія паспорту особи на яку відкритий рахунок, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах в період з 09.10.2024 року по 13.10.2024 року;

роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 в період з 09.10.2024 року по 13.10.2024 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 09.10.2024 року по 13.10.2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет-додаток чи інші банківські онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1

надати можливість здійснення тимчасового доступу в м.Миколаїв.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1