УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 24.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 224 КК України, - про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 у встановленому законом порядку клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 24.05.2024, за ознаками кримінальних про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000016 від 24.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 224 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.12.2008 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) видало цілий ряд простих векселів, а саме:

?простий вексель серії НОМЕР_3 на суму 30 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 року

?простий вексель серії НОМЕР_4 на суму 42 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 року

?простий вексель серії НОМЕР_5 на суму 32 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 року

?простий вексель серії НОМЕР_6 на суму 28 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 року

?простий вексель серії НОМЕР_7 на суму 24 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 року

?простий вексель серії НОМЕР_8 на суму 20 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 року

?простий вексель серії НОМЕР_9 на суму 60 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 року

?простий вексель серії НОМЕР_10 на суму 48 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 року

?простий вексель серії НОМЕР_11 на суму 40 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 року

?простий вексель серії НОМЕР_12 на суму 36 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 року

?простий вексель серії НОМЕР_13 на суму 44 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 рок,

підставами видання вказаних векселів стала заборгованість за придбання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » векселів відповідно до договору купівлі-продажу векселів № Б-457/3 від 19.12.2008 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договору купівлі-продажу векселів № Б-457/2 від 19.12.2008 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та договору купівлі-продажу векселів № Б-457/1 від 19.12.2008 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до яких ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як покупець розрахувалось із продавцями за новопридбані векселя вищевказаними простими векселями на загальну суму 404000000 грн.

В подальшому протягом грудня місяця 2008 року, по ланцюгу купівлі-продажу векселів через одні й ті самі підприємства, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ХК ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та інші, які були представлені ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », кінцевими векселедержателями перелічених простих векселів стали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), а саме простих векселів: серії НОМЕР_5 на суму 32 000 000,00 грн., серії НОМЕР_6 на суму 28 000 000,00 грн., серії НОМЕР_9 на суму 60 000 000,00 грн., серії НОМЕР_10 на суму 48 000 000,00 грн. та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) а саме простих векселів: серії НОМЕР_3 на суму 30 000 000,00 грн., серії НОМЕР_4 на суму 42 000 000,00 грн., серії НОМЕР_7 на суму 24 000 000,00 грн., серії НОМЕР_8 на суму 20 000 000,00 грн., серії НОМЕР_11 на суму 40 000 000,00 грн., серії НОМЕР_12 на суму 36 000 000,00 грн., серії НОМЕР_13 на суму 44 000 000,00 грн.

Згідно заяви АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) видані 19.12.2008 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) прості векселя мають ознаки підроблення, оскільки видані в порушення чинного законодавства, зокрема статті 4 Закону України «Про обіг векселів в Україні» відповідно до якої видавати переказні і прості векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги., а відповідно до ч. 6 ст. 139 Господарського кодексу України товарами у складі майна суб`єктів господарювання визнаються вироблена продукція (товарні запаси), виконані роботи та послуги. Крім цього внесені підроблені підписи до індосаментного ряду векселів, оскільки індосаментий ряд є доволі довгим та права за векселями передавались від одних підприємств до інших неодноразово, проте вказані записи мають значні відмінності.

Також допитаний під час слідства в якості свідка ОСОБА_5 , який в індосаменті значиться як представник іноземної компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 зазначив, що він вказані векселя на підписував та не представляв вказану компанію під час придбання простих векселів.

Крім цього, допитані в якості свідків інші особи від імені яких зроблені підписи в індосаменті вказаних векселів, зокрема ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та безпосередньо ОСОБА_10 , який підписував векселя як директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не змогли стверджувати за копіями векселів, що наявний підпис від їх імені належить їм та був ними виконаний.

Відповідно до заяви ОСОБА_11 , який виконує обов`язки директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка надійшла до БЕБ України (вх. № 841/0/19-24 від 14.10.2024), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вважає, що ОСОБА_10 , будучи директором підприємства на момент видання вказаних векселів, здійснив безпідставне видання векселів, що призвело до розтрати грошових коштів підприємства та завдання збитків на загальну суму 404 480 000,00 (чотириста чотири мільйони чотириста вісімдесят тисяч) гривень.

На підставі викладеного, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) а саме: простих векселів - серії НОМЕР_3 на суму 30 000 000,00 грн., серії НОМЕР_4 на суму 42 000 000,00 грн., серії НОМЕР_7 на суму 24 000 000,00 грн., серії НОМЕР_8 на суму 20 000 000,00 грн., серії НОМЕР_11 на суму 40 000 000,00 грн., серії НОМЕР_12 на суму 36 000 000,00 грн., серії НОМЕР_13 на суму 44 000 000,00 грн., договорів купівлі продажу векселів № Б-10-287/1 від 19.05.2010, № Б-10-296/1 від 26.05.2010, № Б-10-367/1 від 24.06.2010, № БВ-12-6/1 від 02.03.2012 та актів прийому-передачі векселів з можливістю їх вилучення, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, зокрема для проведення судової почеркознавчої експертизи підписів наявних на вказаних документах.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

З огляду на зміст ст. 162 КПК України, інформація що міститься у зазначених документах, доступ до якої планується отримати, може містити охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів для проведення експертизи встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

У зв`язку з вищевикладеним детектив звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання детектив не з`явився, надав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання детектива відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що детективом доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 у кримінальному провадженні №0000016 від 24.05.2024, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення а саме:

?прості векселя видані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), серії НОМЕР_3 на суму 30 000 000,00 грн., серії НОМЕР_4 на суму 42 000 000,00 грн., серії НОМЕР_7 на суму 24 000 000,00 грн., серії НОМЕР_8 на суму 20 000 000,00 грн., серії НОМЕР_11 на суму 40 000 000,00 грн., серії НОМЕР_12 на суму 36 000 000,00 грн., серії НОМЕР_13 на суму 44 000 000,00 грн.;

?договори купівлі-продажу векселів № Б-10-287/1 від 19.05.2010, № Б-10-296/1 від 26.05.2010, № Б-10-367/1 від 24.06.2010 укладені з Ват « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та додані акти прийому-передачі векселів;

?договір купівлі-продажу векселів № БВ-12-6/1 від 02.03.2012 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та доданий акт прийому-передачі векселів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1