Справа № 296/8382/24
УХВАЛА

Іменем України

11 вересня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 000070 від 21 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 000070 від 21 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , місце здійснення господарської діяльності: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000070 від 21 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 07.10.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), в особі заступника директора департаменту начальника управління ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_7 укладено Договір № 1138-22 будівельного підряду по об`єкту: «Благоустрій території ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 ».

Згідно з пунктом 1 договору № 1138-22 від 07.10.2022 підрядник зобов`язується на свій ризик, власними силами та/або залученими силами та засобами, в межах Договірної ціни, що наведена у розділі ІІІ Договору, виконати роботи на об`єкті: «Благоустрій території ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 » (код ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)».

За умовами пункту 1.5 договору № 1138-22 від 07.10.2022 договір укладений за результатами спрощеної процедури закупівлі, відповідно до Постанови КМУ від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану».

Відповідно до пункту 3.1 договору № 1138-22 від 07.10.2022 загальна вартість робіт на день укладення договору, що визначена Сторонами в динамічній Договірній ціні, становить: 14 390 980, 38 гривень, у тому числі ПДВ 2 398 496,73 грн.

Пунктом 19.1 договору № 1138-22 від 07.10.2022 визначено строки виконання договору, зокрема: договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами та діє до завершення воєнного стану, оголошеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64, а в частині оплати за виконані роботи до повного виконання сторонами узятих на себе зобов`язань. Строк дії Договору може бути продовжений за згодою сторін у разі продовження строку дії воєнного стану в Україні, але не пізніше 31.12.2022.

Однак, під час проведення слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів було встановлено, що підрядником будівельні роботи здійснюються неякісно, також встановлено, що підрядником було внесено завідомо завищені дані щодо вартості будівельних матеріалів, виробів і комплектів до підсумкової відомості ресурсів, що є невід`ємним додатком № 1 до Договору № 1138-22 від 07.10.2022.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримані кошти за договором на виконання ремонтно-будівельних робіт по благоустрію території ІНФОРМАЦІЯ_4 привласнюють на свої банківські рахунки шляхом їх конвертації через фірми з ознаками фіктивності під виглядом безтоварних угод.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що технічний нагляд на об`єкті будівництва: «Благоустрій території ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 » (код ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) здійснював фізична особа підприємець ОСОБА_5 , місце здійснення господарської діяльності: АДРЕСА_3 . До тогож, ОСОБА_5 здійснював авторський нагляд на вказаному об`єкті будівництва.

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: проектно-кошторисної документації на будівництво: «Благоустрій території ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 » (код ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)»; проект організації будівництва на вказаному об`єкті; копії договору на проведення авторського нагляду на об`єкті: «Благоустрій території ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 », копії акта приймання-передачі наданих послуг, платіжних доручень, чеків, квитанцій та інших документів, що підтверджують оплату послуг з проведення авторського нагляду та інших документів, на підставі яких здійснювалась оплата послуг, журналу авторського нагляду за будівництвом, які перебувають у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , місце здійснення господарської діяльності: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином виготовлених та завірених копій відповідних документів.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.

Проте, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи той факт, що інформація, яка знаходяться у володінні фізичної особи підприємця містить інформацію, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, відтак слідчий звертається до слідчого судді з цим клопотанням

Слідчий в судове засідання не з`явився. Просив розгляд клопотання проводити без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення фізичної особи підприємця ОСОБА_5 .

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, зо передбачений п.5 ч.1 ст.132 КПК України

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Разом з цим, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000070 від 21 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, які діючи за попередньою змовою зі службовими особами суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), шляхом внесення недостовірних відомостей щодо об`ємів та вартості виконаних робіт до офіційних документів форми КБ-2в та КБ3, протягом 2022-2023 років вчиняють дії направлені на заволодіння коштами Державного бюджету України, виділених у межах виконання ремонтно-будівельних робіт по Договору № 1138-22 будівельного підряду від 07.10.2022, чим завдано матеріальної шкоди на загальну суму, що встановлюється.

Слідчий вказує, що до вчинення дій пов`язаних із привласненням майна причетний підприємець ОСОБА_5 .

Проте слідчому судді не надано жодного належного та допустимого доказу можливої причетності ОСОБА_5 , до вчинення даного кримінального правопорушення.

Так в інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 від 26.04.2024 вказано, що в межах кримінального провадження № 000070 від 21 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України проводилися негласні слідчі (розшукові) дії та за їх результатами отримано відомості про причетність до кримінального правопорушення ОСОБА_5 який ні би то під час розробки та затвердження проектно-кошторисної документації на будівництво формифікаційних споруд, створив "резерви" для привласнення коштів, шляхом завищення вартості певних робіт у кошторисі. Корегував проект після його затвердження , в т.ч. надавав дозвіл на використання відмінних від проекту будматеріалів нижчої якості та вартості.

Натомість матеріалів НСРД до клопотання не долучено, що не дозволяє слідчому судді переконатися в причетності ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення за ч.4 ст.191 КПК України.

А відтак слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження в виді тимчасового доступу до речей та документів

Керуючись ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого - відмовити

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1