Провадження №1-кс/712/4676/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 жовтня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002333 від 10.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002333 від 10.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що 09.07.2024 до ЧРУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що 07.06.2024 ОСОБА_5 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 перейшла за посиланням, після чого із її картки переведено грошові кошти у сумі 10 000 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , показала, що 07.06.2024 розмістила оголошення про продаж книги на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого отримала смс-повідомлення в месенджері «Вайбер» від невстановленої особи, яка представилась ОСОБА_6 . Остання повідомила заявниці, що хоче придбати книгу та скинула посилання нібито для підтвердження оплати, яку здійснила ОСОБА_6 . Перейшовши за посиланням, потерпіла ввела дані власної банківської картки та пароль та натиснула в діалоговому вікні «Отримати кошти». Після чого заявниці написав консультант та сказав їй увійти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснити переказ грошових коштів із власної картки у сумі 4 658 грн. на картку № НОМЕР_1 , а також грошові кошти в сумі 4 658 грн. на картку № НОМЕР_2 .

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 06 червня 2024 року по 00 год. 00 хв. 20 серпня 2024 року до рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідством встановлено, що особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Однак клопотання не містить доказів, які б свідчили про оформлення рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

До клопотання додано копію квитанції про здійснення потерпілою переказу грошових коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , а слідчий просить надати доступ до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .

За таких обставин правові підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002333 від 10.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1