Провадження № 1-кс/686/7469/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000422 від 01.06.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.09.2024 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля марки «Lexus» моделі IS 250 р.н. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення персональних та робочих комп`ютерів, ноутбуків, мобільних телефонів, планшетів, жорстких дисків, магнітних та оптичних носіїв інформації, чорнових записів, у яких містяться відомості про поставку, відвантаження, реалізацію, зерна сої від ОСОБА_6 , товарно-транспортних накладних, договорів, документів щодо фінансово-господарських операцій із ТОВ «АРІАЛД», ТОВ «Судноремонтне підприємство «ДУНАЙ СЕРВІС», ТОВ «ПЛЮС ГУРМАН», в тому числі стосовно поставок, продажу зерна сої за 2023 рік.

В судовому засіданні слідчий наполягав на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000422 від 01.06.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 16 по 30 жовтня 2023 року група осіб, діючи за попередньою змовою між собою, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом допомоги у реалізації сільськогосподарської продукції, незаконно заволоділи зерном сої ОСОБА_7 , заподіявши потерпілому матеріальної шкоди.

Під час проведення заходів встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_7 підшукуючи потенційних покупців зернових культур (соя, кукурудза, пшениця) , по рекомендації свого знайомого ОСОБА_8 у допомозі з реалізації сільськогосподарської продукції по вигідних цінах домовився з ОСОБА_9 , який має вихід на порти Одеської області за межі України.

ОСОБА_9 реалізуючи замисел, зрозумівши, що є всі можливості для досягнення злочинної мети, спрямованої перш за все на отримання неправомірної вигоди використовуючи для цих цілей мобільний телефон 16.10.2023 створив групу «ІНФОРМАЦІЯ_2» в месенджері «Телеграм» , учасниками якої були ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та його менеджер ОСОБА_5 які надавали інструкції коли, куди везти зерно сої, і яким чином і де саме мало бути розвантаження, та іншу поточну з даного приводу інформацію.

В період часу з 16 по 30 жовтня 2023 року за допомогою транспортних засобів згідно вказаних усних домовленостей та інструкцій, які надавав ОСОБА_9 разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 було відвантажено насіння сої з с. Серединці, Шепетівського району, Хмельницької області та забезпечено транспортування і розвантаження 588 тон 40 кг сої на суму 213 661 доларів США на Товариство з обмеженою відповідальністю «Судоремонтне підприємтво «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС» зареєстроване Україна, 68602 Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Придунайська 232.

Відповідно до товарно-транспортних накладних встановлено, що замовником (платником) та вантажовідправником зазначеного насіння сої вагою 588 тон 40 кг є ТОВ «ПЛЮС ГУРМАН` (Вінницька область, Барський район, сільрада Івановецька (за межами населеного пункту) УРОЧИЩЕ ГУРМАН, будинок, 1 кімната 7 керівник ОСОБА_11 м.т. НОМЕР_3 , кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_12 ) тобто експортером за кордон, вантажоодержувач ТОВ «Судоремонтне підприємтво «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС» (місце реєстрації юридичної особи: 68602 , Одеська область, Ізмаїльський район, м. Ізмаїл, вул. Придунайська, 232), а там кінцевим покупцем був ТОВ «АРІАЛД` (місце реєстрації юридичної особи:, АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_13 ).

Згідно усних домовленостей ОСОБА_9 , мав оплатити гроші в сумі 213 661 доларів США ОСОБА_7 через ОСОБА_8 за продану ним сою через 10 днів після розвантаження в порту Одеської області.

Отримуючи постачаєме партіями насіння сої створити при цьому хибне враження добросовісного його набувача та надійного платоспроможного партнера, готового провести розрахунок у повному обсязі ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_8 використовуючи довіру ОСОБА_6 , надаючи своїм протиправним діям зовні правомірних передали йому в грудні 2023 року в рахунок оплати незначної частини отриманого насіння сої грошові кошти в сумі 120 000 (сто двадцять тисяч) доларів США.

Реалізовуючи злочинний намір спрямований на протиправне й безоплатне привласнення насіння сої ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 на протязі жовтня 2023 року до червня 2024 року шляхом телефонних розмов і СМС повідомлень, завідомо неправдиво запевняли ОСОБА_7 в обов`язковості проведення оплати зерна у повному обсязі удавано пояснюючи її затримку різними надуманими приводами, умисно, ухиляючись, таким чином, від здійснення розрахунку.

Вказаними спільними узгодженими, протиправними діями ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у шахрайський спосіб, обманним шляхом заволоділи належним майном ОСОБА_7 насінням сої на суму 83 600 доларів США, завдавши матеріальної шкоди на вказану суму.

Проведеними під час досудового розслідування заходами встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою АДРЕСА_2 , використовує автомобіль марки «Lexus» моделі IS 250 р.н. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що на праві власності належить йому ж.

Так, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_14 , організував шахрайську схему привласнення зерна сої, та реалізував її, зловживаючи довірою потерпілого та діючи за попередньою змовою та використовуючи пособників та фіктивні підприємства та документи, в яких внесені завідомо неправдиві відомості.

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що персональні та робочі комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони, планшети, жорсткі дисків, магнітні та оптичні носії інформації, чорнові записи, у яких містяться відомості про поставку зерна сої від ОСОБА_6 , товарно-транспортних накладних, договорів, документів щодо фінансово-господарських операцій із ТОВ «АРІАЛД», ТОВ «Судноремонтне підприємство «ДУНАЙ СЕРВІС», ТОВ «ПЛЮС ГУРМАН», в тому числі стосовно поставок, продажу зерна сої за 2023 рік, знаходяться в автомобілі марки «Lexus»моделі IS 250 р.н. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_5 відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу.

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, підстави для обшуку.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що в автомобілі марки «Lexus» моделі IS 250 р.н. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000422 від 01.06.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на проведення обшуку автомобіля марки «Lexus» моделі IS 250 р.н. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення персональних та робочих комп`ютерів, ноутбуків, мобільних телефонів, планшетів, жорстких дисків, магнітних та оптичних носіїв інформації, чорнових записів, у яких містяться відомості про поставку, відвантаження, реалізацію, зерна сої від ОСОБА_6 , товарно-транспортних накладних, договорів, документів щодо фінансово-господарських операцій із ТОВ «АРІАЛД», ТОВ «Судноремонтне підприємство «ДУНАЙ СЕРВІС», ТОВ «ПЛЮС ГУРМАН», в тому числі стосовно поставок, продажу зерна сої за 2023 рік.

Ухвала діє по 06 жовтня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя