Справа № 645/4334/24
Провадження № 1-кс/645/1086/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2024 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 19.07.2024 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що вона 19.07.2024 року перерахувала грошові кошти у розмірі 22000 грн., з власного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , на картку невідомої особи № НОМЕР_2 , нібито для позичання коштів знайомій у борг, яка зв`язалась з нею у соціальній мережі "Телеграм", проте пізніше остання повідомила, що її акаунт взломали.

Даний факт 20.07.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 20000327 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 18.07.2024 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуваючи на робочому місці, зі своєї банківської картки/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , перерахувала на картку невідомої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , грошові кошти на загальну суму у розмірі 22000 грн.

Таким чином в теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

1) дані щодо банківської картки/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , з якої було перераховано грошові кошти 18.07.2024 року на картку невідомої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , із зазначенням карти відправника;

3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 з 18.07.2024 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської картки/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 18.07.2024 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 18.07.2024 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 .

А також інформацію, що містить банківську таємницю:

1) дані щодо банківської картки/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , на яку було перераховано грошові кошти 18.07.2024 з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , із зазначенням карти відправника;

3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , з 18.07.2024 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської картки/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, з 18.07.2024 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів, із зазначеного рахунку з 18.07.2024 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 .

Дізнавач зазначає, що для тимчасового доступу до вказаних документів є наявні достатні підстави вважати, що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України. Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище визначених документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просив про розгляд клопотання за його відсутність, неприбуття слідчого/прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явились, про причини неявки не повідомили.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області: капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , - дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1) дані щодо банківської картки/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , з якої було перераховано грошові кошти 18.07.2024 року на картку невідомої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , із зазначенням карти відправника;

3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , з 18.07.2024 року по 26.07.2024 року;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської картки/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 18.07.2024 року по 26.07.2024 року;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку, з 18.07.2024 року по 26.07.2024 року;

6) інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у місті Харкові.

Надати інформацію, що містить банківську таємницю:

1)дані щодо банківської картки/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , на яку було перераховано грошові кошти 18.07.2024 з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , із зазначенням карти відправника;

3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , з 18.07.2024 року по 26.07.2024 року;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 18.07.2024 року по 26.07.2024 року;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку, з 18.07.2024 року по 26.07.2024 року;

6) інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у місті Харкові.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 26.09.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1