печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0001070,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання слідчий у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001070 від 28.06.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3, 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчий вказує у клопотанні, що ОСОБА_5 , упродовж 25.02.2021-26.09.2023 будучи офіцером поліції, займаючи посаду заступника начальника відділення поліції з превентивної діяльності відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції, діючи умисно, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення, ігноруючи принципову державну позицію щодо боротьби з корупцією, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 21.08.2023, одночасно з виконанням своїх службових обов`язків вирішив розпочати злочинну діяльність, пов`язану із організацією вчинення кримінальних правопорушень, шляхом одержання грошових коштів від військовослужбовців на користь службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (військова частина НОМЕР_1 ) під приводом поміщення на стаціонарне лікування та вирішення питання щодо їх непридатності до військової служби, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_4 будучи офіцером Збройних Сил України, діючи умисно, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення, ігноруючи принципову державну позицію щодо боротьби з корупцією, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 21.08.2023 одночасно з виконанням своїх службових обов`язків вирішив розпочати злочинну діяльність, діючи за попередньою змовою з раніше знайомим йому ОСОБА_5 , який обіймав посаду заступника начальника відділення поліції з превентивної діяльності відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, щодо отримання коштів для особистого збагачення, шляхом одержання грошових коштів від військовослужбовців на користь службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (військова частина НОМЕР_1 ) під приводом поміщення на стаціонарне лікування та вирішення питання щодо їх непридатності до військової служби.

Крім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 усвідомлюючи, що реалізація їхнього злочинного умислу можлива лише за умови залучення декількох осіб, об`єднання зусиль та їх спрямуванні на вчинення злочинів, детальному розподілі між ними обов`язків при їх вчиненні, забезпеченні взаємозв`язку між діями всіх учасників, а також координації їх поведінки, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 21.08.2023 запропонували своєму знайомому ОСОБА_8 , який будучи на посаді старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділення № 5 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області прийняти участь у вчиненні кримінальних правопорушень.

Керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, ОСОБА_8 погодився на пропозицію ОСОБА_5 та ОСОБА_4 та і надав згоду на прийняття активної участі у вчиненні злочину.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_8 досягли попередньої змови на скоєння тяжкого злочину безпосередньо до початку його вчинення та розробили і узгодили між собою план його вчинення, а також домовились створити обставини для військовослужбовців, які потребують проведення медичного огляду, поміщення на стаціонарне лікування, огляд військово - лікарською комісією, з метою надання відпустки та/або визнання непридатним до військової служби і виключення з військового обліку.

В свою чергу, ОСОБА_8 запропонував раніше знайомій ОСОБА_6 , яка перебувала з ним в дружніх довірливих відносинах, потребувала грошових коштів, має досвід роботи у сфері медицини, має значне коло знайомив серед військовослужбовців, оскільки працює старшою медичною сестрою КПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Донецька область) до якої звертаються за медичною допомогою, та ОСОБА_7 співмешканцю ОСОБА_6 та посвятив останніх в план, щодо способу отримання коштів для особистого збагачення, шляхом здійснення одержання грошових коштів з військовослужбовців на користь службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (військова частина НОМЕР_1 ) під приводом поміщення на стаціонарне лікування та вирішення питання щодо їх непридатності до військової служби.

Керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 погодились на пропозицію ОСОБА_8 і надали йому згоду на прийняття активної участі у вчиненні злочину.

Таким чином, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 досягли попередньої змови на скоєння тяжкого злочину безпосередньо до початку його вчинення та розробили і узгодили між собою план його вчинення, а також домовились створити обставини для військовослужбовців, які потребують проведення медичного огляду, поміщення на стаціонарне лікування, огляд військово - лікарською комісією, з метою надання відпустки та/або визнання непридатним до військової служби і виключення з військового обліку.

Розроблений план полягав у тому, що учасниками групи за грошову винагороду у вигляді неправомірної вигоди забезпечувалося підроблення медичних документів з оформленням особи на стаціонарне лікування до військового шпиталю щодо наявності у військовослужбовця хвороби, дійсну наявність якої складно перевірити без відповідних медичних досліджень. У подальшому, військовослужбовець направляється на військово-лікарську комісію, за результатами якої з урахуванням нібито виявленої у військовослужбовця хвороби приймається рішення про його непридатність до подальшого проходження служби.

У свою чергу, ОСОБА_5 як організатор, організовує вчинення злочину, керує його підготовкою та вчиненням, керую організованою групою та забезпечує приховування злочинної діяльності, надає вказівки іншим учасникам групи, надає засоби і знаряддя для усуненням перешкод вчиненню злочину.

ОСОБА_8 як пособник, у складі організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, надавав вказівки іншим учасникам групи, які надходили від ОСОБА_5 підшукував нових учасників групи, надавав поради, розподіляв грошові кошти між учасниками групи.

ОСОБА_6 як пособник, у складі організованої групи, відповідно до відведеної їй ролі підшукувала нових учасників групи, підшукувала серед військовослужбовців, осіб які бажають потрапити на лікування до ІНФОРМАЦІЯ_6 (військова частина НОМЕР_1 ) та під приводом наявності будь-якої вигаданої хвороби, та у подальшому уникнути військової служби шляхом проходження військово - лікарської комісії із діагнозом, який не відповідає дійсності та визнання непридатним для проходження військової служби.

ОСОБА_7 як пособник, у складі організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі проводив зустріч з військовослужбовцями з метою отримання від останніх грошових коштів та у подальшому передачу їх учасникам групи.

ОСОБА_4 як виконавець, у складі організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, проводив медичні консультації з метою подальшого отримання підстав для направлення на стаціонарне лікування до ІНФОРМАЦІЯ_6 (військова частина НОМЕР_1 ), постановлення діагнозу, який не відповідає дійсності, але дає підстави для направлення на стаціонарне лікування і як наслідок направлення військовослужбовця на огляд військово-лікарської комісії та визнання непридатним до військової служби.

Таким чином ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 попередньо зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення злочину, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Так, в ході злочинної діяльності ОСОБА_9 , відповідно до відведеної ролі, попередньо узгодженого плану злочинної діяльності, було встановлено громадянина ОСОБА_10 , який проходить службу за контрактом у Збройних силах України з 2020 року, і який з метою проходження магнітно-резонансної томографії, через скарги пов`язані з болем у хребті, наприкінці травня 2023 року звернувся до Комунального лікувально-профілактичного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Після цього, ОСОБА_6 , продовжуючи свої злочинні дії, діючи за попередньою групою осіб, відповідно до відведеної ролі, 31.05.2023 висловила ОСОБА_10 прохання щодо передачі їй неправомірної вигоди в розмірі 13 тисяч доларів США (відповідно до офіційного курсу Національного банку України станом на 31.05.2023 становить 475 800 грн.) за організацію вчинення дій, на підставі яких у подальшому службовими особами військово-лікарської комісії буде надано висновок про його непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку.

Також, ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_10 , що передача названої неправомірної вигоди буде відбуватися у три етапи, частинами, двічі по 5 тисяч доларів США, по ходу підготовки та складання відповідних медичних документів та висновків військово-лікарської комісії, необхідних для виключення ОСОБА_10 з військового обліку та 3 тисячі доларів США, після одержання останнім такого висновку комісії.

У свою чергу, ОСОБА_10 , маючи необхідність за станом здоров`я у проведенні медичного обстеження та будучи поставлений в умови, за яких він вимушений погодитися на вимогу ОСОБА_6 та надати їй неправомірну вигоду у вигляді висловленої нею суми коштів.

Одразу після цього, ОСОБА_10 про вказані протиправні дії ОСОБА_6 повідомив в установленому законодавством порядку правоохоронні органи та надалі діяв під їх контролем з метою викриття злочинної діяльності останньої.

У подальшому, 21.08.2023 близько 11:00 години ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_10 про необхідність надання документів, які підтверджують його особу, що останнім і було виконано та направлено засобами мобільного зв`язку через програму «Viber» фотозображення паспорту громадянина України (ID-карти), на його ім`я на номер мобільного телефону, яким користується ОСОБА_6 .

В цей же день, ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної ролі, використовуючи мобільний телефон, через програму «WhatsApp» надіслала на номер мобільного телефону ОСОБА_8 фотозображення паспорту громадянина України (ID-карти) на ім`я ОСОБА_10 та повідомлення щодо необхідності отримання ним медичного направлення з зазначенням діагнозу, який не відповідає дійсності «по кровотечению как у последнего».

Далі, цього ж дня ОСОБА_8 , відповідно до відведеної ролі, використовуючи мобільний телефон, через програму «WhatsApp» переслав на номер мобільного телефону ОСОБА_5 фотозображення паспорту громадянина України (ID-карти) на ім`я ОСОБА_10 та повідомлення щодо необхідності отримання ним медичного направлення з зазначенням діагнозу, який не відповідає дійсності «по кровотечению как у последнего».

У свою чергу, ОСОБА_5 цього ж дня, відповідно до відведеної ролі, використовуючи мобільний телефон, через програму «WhatsApp» переслав на номер мобільного телефону ОСОБА_4 фотозображення паспорту громадянина України (ID-карти) на ім`я ОСОБА_10 , повідомлення щодо необхідності отримання ним медичного направлення з зазначенням діагнозу, який не відповідає дійсності «по кровотечению как у последнего» та запитав коли останньому можна приїхати.

21.08.2023 близько 14:00 години у відповідь на зазначенні повідомлення, ОСОБА_4 на номер мобільного телефону ОСОБА_5 направив повідомлення «Завтра на 9:30», тобто 22.08.2023, про що ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_8 , який в свою чергу повідомив ОСОБА_6 .

У подальшому, 22.08.2023 приблизно о 10:00 годині військовослужбовець ОСОБА_10 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_6 (ВЧ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) до завідувача хірургічного відділення ОСОБА_4 .

В свою чергу ОСОБА_4 , відповідно до відведеної ролі, діючи у складі організованої групи, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , умисно, всупереч інструкції до форми № 028/о, не оглянувши військовослужбовця ОСОБА_10 вніс в п.7. Форми № 028/о «Консультативний висновок спеціаліста» завідомо неправдиві відомості про виявлену у пацієнта хворобу та встановлений діагноз: «хронічний парапроктит, норицева форма, формування абсцесу», з одночасними рекомендаціями щодо направлення на стаціонарне лікування для оперативного втручання до військової частини НОМЕР_1 , та передав його ОСОБА_10 .

Поряд з цим, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_10 , що для його оформлення на стаціонарне лікування до ІНФОРМАЦІЯ_6, останньому потрібно отримати у військовій частині за місцем проходження служби НОМЕР_2 відповідне направлення, на підставі якого ОСОБА_10 можливо буде проводити лікування у вказаному центрі в умовах стаціонару.

У подальшому, 24.08.2023 ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_6 про отримання ним відповідного направлення з військової частини НОМЕР_2 на стаціонарне лікування до ІНФОРМАЦІЯ_2 (ВЧ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ). Після цього, ОСОБА_6 , продовжуючи свої злочинні дії, повідомила про це ОСОБА_8 , який в свою чергу повідомив ОСОБА_5 , який в свою чергу повідомив ОСОБА_4 про прибуття військовослужбовця для оформлення наступних медичних документів, підготовка яких була оговорена раніше.

24.08.2023 приблизно о 10:00 годині ОСОБА_4 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_6 (ВЧ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_2 , продовжуючи свої незаконні дії, діючи відповідно до відведеної йому ролі, умисно, з урахуванням виданого 22.08.2023 за Формою № 028/о «Консультативного висновку спеціаліста» до якого внесені завідомо неправдиві відомості про виявлену у пацієнта хворобу та встановлений діагноз: «хронічний парапроктит, норицева форма, формування абсцесу», вніс до офіційного документа медичної картки стаціонарного хворого № 5557, форма № 003/о, на ім`я ОСОБА_10 завідомо неправдиві відомості, де в графі 10 «Діагноз при госпіталізації» зазначив «Парапроктит», який не відповідає дійсності, після чого направив останнього для формального проходження необхідних обстежень та здачі аналізів.

Після цього, ОСОБА_6 , діючи згідно розробленого плану злочинних дій, переконавши ОСОБА_10 у справжності своїх можливостей в організації оформлення необхідних медичних документів з потрібним діагнозом, та пройшовши перший етап оформлення медичних документів, діючи за попередньою групою осіб, висунула ОСОБА_10 вимогу передати першу частину коштів в розмірі 5 тисяч доларів США, на що останній погодився. При цьому, ОСОБА_6 з метою приховання своїх незаконних дій, діючи за погодженням та вказівками ОСОБА_8 , повідомила іншому учаснику групи ОСОБА_7 про необхідність зустрічі останнього з ОСОБА_10 біля ІНФОРМАЦІЯ_6 (ВЧ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за адресою АДРЕСА_2 , для безпосереднього отримання від нього першої частини неправомірної вигоди в обумовленій сумі.

Після цього, ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому роль, усвідомлюючи протиправність своїх дій, знаючи про походження вказаних коштів та за які саме послуги вони передаються ОСОБА_10 , діючи за вказівками ОСОБА_6 на виконання спільного розробленого плану злочинних дій, у складі організованої групи, дізнавшись від ОСОБА_6 про час та місце обумовленої з ОСОБА_10 зустрічі, прибув 24.08.2023 приблизно о 16:00 годині на автомобілі «Honda CR-V», реєстраційний номер НОМЕР_3 за адресою АДРЕСА_2 , та у визначений час, приблизно о 16:10 годині до салону вказаного автомобіля, сів ОСОБА_10 та передав ОСОБА_7 частину від загальної суми неправомірної вигоди в сумі 5 тисяч доларів США.

Після цього, ОСОБА_7 , одержавши від ОСОБА_10 зазначену неправомірну вигоду в розмірі 5 тисяч доларів США, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України станом на 24.08.2023 становить 182 842 грн., усвідомлюючи, що ці кошти передані ОСОБА_10 за підготовку та видачу начальником хірургічної клініки ІНФОРМАЦІЯ_6 (ВЧ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 медичних документів, необхідних для одержання висновку військово-лікарської комісії про непридатність останнього до військової служби з виключенням з військового обліку, привіз ці кошти за місцем їх спільного проживання з ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , де ці кошти були розділені для подальшої передачі іншим учасникам злочинної групи.

Пізніше, у цей же день 24.08.2023 приблизно о 17:00 годині до місця проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , прибув ОСОБА_8 , якому на виконання заздалегідь розробленого плану злочинних дій та плану розподілу отриманої неправомірної вигоди, була передана частина від загальної суми коштів одержаних від ОСОБА_10 в розмірі 3 тисячі доларів США.

У подальшому ОСОБА_8 у цей же день 24.08.2023 приблизно о 18:00 годині за адресою: АДРЕСА_4 , місце тимчасової стоянки автомобілів, біля торгового центу «Епіцентр», зустрівся з ОСОБА_5 якому на виконання заздалегідь розробленого плану злочинних дій та плану розподілу отриманої неправомірної вигоди, була передана частина від загальної суми коштів, одержаних від ОСОБА_10 в розмірі 2 тисяч доларів США для подальшої передачі ОСОБА_4 .

Після цього, 24.08.2023 приблизно о 22:00 незаконна діяльність ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 була викрита працівниками поліції.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 21.08.2023 близько 11:00 години ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_10 про необхідність надання документів, які підтверджують його особу, що останнім і було виконано та направлено засобами мобільного зв`язку через програму «Viber» фотозображення паспорту громадянина України (ID-карти), на його ім`я на номер мобільного телефону, яким користується ОСОБА_6 .

В цей же день, ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної ролі, використовуючи мобільний телефон, через програму «WhatsApp» надіслала на номер мобільного телефону ОСОБА_8 фотозображення паспорту громадянина України (ID-карти) на ім`я ОСОБА_10 та повідомлення щодо необхідності отримання ним медичного направлення з зазначенням діагнозу, який не відповідає дійсності «по кровотечению как у последнего».

Далі, цього ж дня ОСОБА_8 , відповідно до відведеної ролі, використовуючи мобільний телефон, через програму «WhatsApp» переслав на номер мобільного телефону ОСОБА_5 фотозображення паспорту громадянина України (ID-карти) на ім`я ОСОБА_10 та повідомлення щодо необхідності отримання ним медичного направлення з зазначенням діагнозу, який не відповідає дійсності «по кровотечению как у последнего».

У свою чергу, ОСОБА_5 цього ж дня, відповідно до відведеної ролі, використовуючи мобільний телефон, через програму «WhatsApp» переслав на номер мобільного телефону ОСОБА_4 фотозображення паспорту громадянина України (ID-карти) на ім`я ОСОБА_10 , повідомлення щодо необхідності отримання ним медичного направлення з зазначенням діагнозу, який не відповідає дійсності «по кровотечению как у последнего» та запитав коли останньому можна приїхати.

21.08.2023 близько 14:00 години у відповідь на зазначенні повідомлення, ОСОБА_4 на номер мобільного телефону ОСОБА_5 направив повідомлення «Завтра на 9:30», тобто 22.08.2023, про що ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_8 , який в свою чергу повідомив ОСОБА_6

22.08.2023 приблизно о 10:00 годині, начальник хірургічної клініки ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 , будучи службовою особою, перебуваючи у своєму службовому кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_6 (ВЧ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_2 , діючи за пособництва ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , за вищевикладених обставин, відповідно до відведеної йому ролі, умисно, всупереч інструкції до форми № 028/о, не оглянувши військовослужбовця ОСОБА_10 вніс в п. 7. Форми № 028/о «Консультативний висновок спеціаліста» завідомо неправдиві відомості про виявлену у пацієнта хворобу та встановлений діагноз: «хронічний парапроктит, норицева форма, формування абсцесу», з одночасними рекомендаціями щодо направлення на стаціонарне лікування для оперативного втручання до ВЧ НОМЕР_1 , та передав його ОСОБА_10 .

В подальшому, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи відповідно до відведеної йому ролі, 24.08.2023 приблизно о 10:00 годині ОСОБА_4 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_6 (ВЧ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_2 , продовжуючи свої незаконні дії, умисно, всупереч інтересів служби, з урахуванням виданої 22.08.2023 Форми № 028/о «Консультативний висновок спеціаліста» до якої внесено завідомо неправдиві відомості про виявлену у пацієнта хворобу та встановлений діагноз: «хронічний парапроктит, норицева форма, формування абсцесу», вніс до офіційного документа медичної картки стаціонарного хворого № 5557, форма № 003/о, на ім`я ОСОБА_10 завідомо неправдиві відомості, де в графі 10 «Діагноз при госпіталізації» зазначив «Парапроктит», що не відповідає дійсності.

Таким чином, ОСОБА_5 надав фотозображення паспорту громадянина України (ID-карти) на ім`я ОСОБА_10 з метою його використання, внесення завідомо неправдивих відомостей, до офіційного документа, який видається ІНФОРМАЦІЯ_3 (ВЧ НОМЕР_1 ) який надає право перебування на стаціонарному лікуванні та тимчасово звільняє від проходження служби, форм первинної облікової документації Форми № 028/о «Консультативний висновок спеціаліста», Форми № 003/о «Медична карта стаціонарного хворого».

Дії ОСОБА_5 , кваліфіковано за частиною 3 статті 27 частиною 3 статті 28 частиною 3 статті 368, та частиною 1 статті 366 КК України, а саме у організації в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі, та організації внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів вчиненому у складі організованої групи.

05.06.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366 КК України ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до декларації про майновий стан ОСОБА_5 за 2023 рік цінне рухоме майно - транспортний засіб VOLKSWAGEN TOUAREG, 2012 року випуску, вартістю 380 000 гривень, отримав заробітну плату у розмірі 381794 гривень, інші доходи від відчуження рухомого майна 149 885 гривень, квартира вартістю 303 506 гривень.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухома майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за ОСОБА_5 зареєстровані наступні нерухому об`єкти:

- квартира АДРЕСА_5 , власник ОСОБА_5 .

Відповідно до реєстру Головного сервісного центру МВС України ОСОБА_5 є власником транспортного засобу VOLKSWAGEN TOUAREG, 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 .

Метою арешту майна є забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Підстави для накладення арешту на майно з іншою метою, окрім тих, що закріплені в ч. 2 ст. 170 КПК України, чинний кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає.

Аналіз вище зазначених норм закону вказує, що у разі розгляду клопотання слідчого або прокурора про арешт майна, слідчий суддя повинен перевірити доводи поданого клопотання щодо наявності підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження у відповідності до мети, яку зазначає слідчий чи прокурор у своєму клопотанні.

При цьому, визначення мети арешту, яка передбачена ч. 2 ст. 170 КПК України, та обґрунтування її наявності, є обов`язковою.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно положенням до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно ч. 4 ст. 171 КПК України арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до декларації про майновий стан ОСОБА_5 за 2023 рік цінне рухоме майно - транспортний засіб VOLKSWAGEN TOUAREG, 2012 року випуску, вартістю 380 000 гривень, отримав заробітну плату у розмірі 381794 гривень, інші доходи від відчуження рухомого майна 149 885 гривень, квартира вартістю 303 506 гривень.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухома майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за ОСОБА_5 зареєстровані наступні нерухому об`єкти квартира АДРЕСА_5 , власник ОСОБА_5 .

Відповідно до реєстру Головного сервісного центру МВС України ОСОБА_5 є власником транспортного засобу VOLKSWAGEN TOUAREG, 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 .

Санкція частини 3 статті 368 КК України передбачає позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно, що належить підозрюваному, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення вимог клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0001070 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, конфіскації майна як виду покарання, підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме транспортного засобу VOLKSWAGEN TOUAREG, 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 , шляхом заборони відчужувати та розпоряджатись, будь-яким чином до постановлення кінцевого рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1