Провадження № 1-кс/686/7399/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000590 від 06.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.09.2024 року дізнавач сектору СД дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 05.12.2023 близько 19:00 год. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5 900 грн., яка добровільно перерахувала грошові кошти із власноїбанківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 , чим заподіяла ОСОБА_5 матеріальної шкоди навказану суму.

06.12.2023 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000590 за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання встановлено, що 05.12.2023 близько 19:00 год., у соціальній мережі « ОСОБА_6 , отримала повідомлення від знайомої з проханням позики грошових коштів в сумі 3000 гривень. Оскільки заявниця перебуває в хороших відносинах з даною особою, погодився на дану пропозицію та в подальшому здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 3000 гривень на банківську карту НОМЕР_3 яка була надіслана їй попередньо. Через деякий проміжок часу, для ОСОБА_5 ,знову надійшло повідомлення від подруги яка попросила надати в борг ще 2900 гривень для покупки взуття, на що ОСОБА_5 , погодилася та відправила на банківську карту НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2900 гривень. В подальшому зрозумівши, що дана ситуація не типова потерпіла вирішила зателефонувати своїй подрузі, яка повідомила що до її акаунту отримала доступ невідома особа яка здійснювала розсилку подібних повідомлень. Загалом ОСОБА_5 , перерахувала грошові кошти в сумі 5900 на банківську картку НОМЕР_2 з належної їй банківської картки НОМЕР_1 .

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманнідокументів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме роздруківки про рух коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 в період часу з 05.12.2023 по 31.12.2023.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 або за дорученням ініціатора клопотання, уповноваженій на те особі оперативного підрозділу,дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які містять інформацію про:

1.виписок (руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаному рахунку у період часу з05.12.2023 по 31.12.2023.

2.документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;

3.інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 05.12.2023 по 31.12.2023.

4.інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу 05.12.2023 по 31.12.2023;

5.матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку № НОМЕР_2 з 05.12.2023 по 31.12.2023.

Ухвала діє по 04 листопада 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1