Провадження № 1-кс/750/4100/24
У Х В А Л А

10 вересня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000049 від 27.03.2024,

В С Т А Н О В И В:

09.09.2024 до суду засобами поштового зв`язку надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в якому слідчий просить накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку 05.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 03.09.2024, у приміщенні ТОВ «АСТРА» за адресою: Чернігівська область, Корюківський р-н, м. Сновськ, вул. Незалежності, буд. 3.

Представник власника майна в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання, вказавши на те, що документи вилучалися хаотично, без перевірки їх змісту та не мають значення речового доказу для розслідуваного кримінального провадження.

Слідчий чи прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання сповіщалися своєчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасника провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час проведення обшуку 05.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 03.09.2024 у приміщенні ТОВ «АСТРА» за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, м. Сновськ, вул. Незалежності, буд. 3, головним бухгалтером ОСОБА_6 було надано копії податкових декларацій з плати за землю ТОВ «АСТРА» за період з 2021 по 2024 рік.

У приміщенні кабінету інженера з охорони праці ТОВ «АСТРА» ОСОБА_7 виявлено та вилучено:

копію технічного паспорту на громадський будинок за адресою: АДРЕСА_1 на 5 арк.;

повідомлення про спрацювання СПЗ або її вимикання на 1 арк.;

довідку №11 від 28.05.2019 ПП «ВКФ «Данко»;

копію витягу з рішення Чернігівської міської ради від 26.09.2019 №45/VII-9 «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» на 2 арк.;

акт №0476-19 від 18.04.2019 ТОВ «СЕРВІС НД» на 1 арк.;

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 20.02.2019 №156969191, об`єкт - автозаправний комплекс з пунктом сервісного обслуговування водії та пасажирів, адміністративним приміщенням, АГЗП за адресою: АДРЕСА_1 на арк.;

копію додаткової угоди до Договору оренди земельної ділянки №4526 від 03.08.2021 за адресою: АДРЕСА_2 на 2 арк.;

оригінал листа Управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради № 371/24/вих. від 19.02.2024 на 1 арк.;

конверт, на якому зазначений відправник: Управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради;

інформацію Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку :02:014:0198 на 2 арк.;

витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку :02:014:0198, з доданим кадастровим планом та описом меж на 4 арк.;

інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №244357084 від 15.02.2021 щодо земельної ділянки :02:014:0198, копія витягу з технічної документації про нормативну грошові оцінку земельної ділянки на 5 арк.;

оригінал висновку експертизи 17.В №39464362.74.90-015.11-814 про відповідність декларації безпеки об`єкта підвищеної небезпеки за адресою: АДРЕСА_3 на 8 арк.;

лист ГУ ДСНС про реєстрацію ОПН №70-3-613/70 02/1 від 31.01.2023 на 1 арк.;

оригінал договору страхування об`єкта за адресою: м. Чернігів, вул. 1-ої Танкової бригади, буд. 1 між СТ «ВУСО» та ТОВ «Астра`від 12.04.2023 на 4 арк.;

реєстраційне посвідчення АЗК «УЛЬТРА 2» на 1 арк.;

лист Управління Держпраці у Чернігівській області від 26.09.2018 №07-20/5535 щодо реєстрації об`єкта за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк.;

лист Управління Держпраці у Чернігівській області від 26.09.2018 №07-20/5536 щодо відповідності вимогам НПАОП щодо об`єкта за адресою: АДРЕСА_3 на 1 арк.

витяг з Державного реєстру речових прав №194421412 від 23.12.2023 щодо об`єкта земельної ділянки :02:014:0198 на 1 арк.;

витяг з рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 15.02.2019 №59 «Про присвоєння та зміну поштових адрес об`єктам нерухомого майна» на 1 арк.;

витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-019 від 18.12.2019 щодо об`єкта земельної ділянки :02:014:0198 з кадастровим планом та описом меж на 3 арк.;

інформацію Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку :02:014:0198 від 15.02.2021 з витягом з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки та копіює додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки на 3 арк.;

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №156969191 від 20.02.2019 на 1 арк.;

оригінал довідки Департаменту екології та природніх ресурсів ЧОДА від 22.07.2019 про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 1 арк.;

дозвіл №-585 від 22.07.2019 на 2 арк.;

копію договору на постійне обслуговування від 01.09.2019 між ТОВ «АСТРА» та УДСНС в Чернігівській області на 7 арк.;

оригінал повідомлення про результати ідентифікації об`єктів підвищеної небезпеки від 15.11.2017 на 14 арк.

додаткову угоду №3 від 13.02.2019 на 1 арк.;

видаткову накладну №41 від 13.02.2019 на 1 арк.;

копію паспорту апарату контрольно-касового електронний спеціалізований на 3 арк.;

довідку про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій на 1 арк.;

довідку про опломбування реєстратора розрахункових операцій на 2 арк.;

реєстраційне посвідчення № НОМЕР_1 на РРО на 1 арк.;

довідку про опломбування реєстрація розрахункових операцій на 2 арк.;

бланк замовлення на проведення робіт з сервісного обслуговування обладнання на 1 арк.;

лист ДСНС від 31.03.2024 «Про реєстрацію об`єкта підвищеної небезпеки на 1 арк.;

договір №22377894 між СТ «ВУСО» та ТОВ «АСТРА» на 7 арк.

У приміщенні кабінету бухгалтера ОСОБА_8 вилучено:

журнал вихідної кореспонденції ТОВ «АСТРА», розпочатий 02.08.2018, останній датований запис 20.12.2021 за №942-950;

журнал вхідних ТОВ «АСТРА», останній запис 20.01.2023 за №2;

журнал вихідних, розпочатий 20.12.2021 №951, останній запис 04.09.2024 за №462.

Обґрунтовуючи необхідність накладення арешту на вилучене, слідчий вказує на те, що ці речі та документи є речовими доказами, можуть містити на собі сліди кримінального правопорушення. Метою арешту слідчий зазначає запобігання можливості знищення речових доказів.

Відповідно до ст. 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

А саме, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частина вилучених під час обшуку документів, які стосуються забудови земельної ділянки комунальної форми власності, могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, зокрема, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, входить до переліку речей, дозвіл на вилучення яких зазначений в ухвалі слідчого судді про обшук, тому ці докази можуть бути використані як доказ злочину і відповідають критеріям, встановленим у ст. 98 КПК України, у зв`язку з чим, з метою збереження речового доказу, таке майно, підлягає арешту, а клопотання задоволенню в цій частині. Тому, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб, необхідно накласти арешт на частину вилучених документів, заборонивши власнику розпоряджатися та користуватись ними з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, в судовому засіданні не встановлено правових підстав для накладення арешту на частину зазначених у клопотанні слідчого документів, виходячи з наступного.

Обшук у нежитловій будівлі, яка перебуває у користуванні ТОВ «АСТРА» проводився на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 03.09.2024, відповідно до якої надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речових доказів, а саме:

-оригіналу інвестиційного договору від 12.05.2017 №12/05;

- оригіналу технічного паспорту на будівлі, які розташовані по АДРЕСА_3 загальною площею забудови 309,3 кв.м.;

- оригіналів документів про початок будівельних робіт та про завершення будівельних робіт;

- правовстановлюючих документів на майно;

- листування між КП «АТП-2528» Чернігівської міської ради, ТОВ «АСТРА», посадовцями управління капітального будівництва, управління земельних ресурсів, управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради;

- проектів документів виконаних директором комунального підприємства, заступником та юристом у електронному (цифровому) вигляді та носіїв інформації (системних блоків комп?ютерів, флеш-накопичувачів), на яких вони зберігаються.

Частина з вилучених 05.09.2024 документів за формою і змістом не містить інформації, дозвіл на вилучення якої надавався слідчим суддею.

За вказаних обставин клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню. Відповідно до положень ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного, керуючись статтями 170-173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку 05.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 03.09.2024, у приміщенні ТОВ «АСТРА» за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-копію технічного паспорту на громадський будинок за адресою: АДРЕСА_1 на 5 арк.;

-витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 20.02.2019 №156969191, об`єкт - автозаправний комплекс з пунктом сервісного обслуговування водії та пасажирів, адміністративним приміщенням, АГЗП за адресою: АДРЕСА_1 на арк.;

-інформацію Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку :02:014:0198 на 2 арк.;

-витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку :02:014:0198, з доданим кадастровим планом та описом меж на 4 арк.;

-інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №244357084 від 15.02.2021 щодо земельної ділянки :02:014:0198, копія витягу з технічної документації про нормативну грошові оцінку земельної ділянки на 5 арк.;

-витяг з Державного реєстру речових прав №194421412 від 23.12.2023 щодо об`єкта земельної ділянки :02:014:0198 на 1 арк.;

-витяг з рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 15.02.2019 №59 «Про присвоєння та зміну поштових адрес об`єктам нерухомого майна» на 1 арк.;

-витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-019 від 18.12.2019 щодо об`єкта земельної ділянки :02:014:0198 з кадастровим планом та описом меж на 3 арк.;

-інформацію Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку :02:014:0198 від 15.02.2021 з витягом з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки та копіює додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки на 3 арк.;

-витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №156969191 від 20.02.2019 на 1 арк.

Заборонити посадовим особам ТОВ «Астра» розпоряджатися та користуватися вказаними документами.

Відмовити у задоволенні решти вимог.

Повернути негайно до ТОВ «Астра» наступні документи:

копію податкових декларацій з плати за землю ТОВ «АСТРА» за період з 2021 по 2024 рік, а саме: 2021 рік на 4 арк.; 2022 рік на 4 арк.;2023 рік на 4 арк.; 2024 рік на 4 арк.;

повідомлення про спрацювання СПЗ або її вимикання на 1 арк.;

довідку №11 від 28.05.2019 ПП «ВКФ «Данко»;

копію витягу з рішення Чернігівської міської ради від 26.09.2019 №45/VII-9 «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» на 2 арк.;

акт №0476-19 від 18.04.2019 ТОВ «СЕРВІС НД» на 1 арк.;

копію додаткової угоди до Договору оренди земельної ділянки №4526 від 03.08.2021 за адресою: АДРЕСА_2 на 2 арк.;

оригінал листа Управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради № 371/24/вих від 19.02.2024 на 1 арк.;

конверт, на якому зазначений відправник: Управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради;

копію витягу з технічної документації про нормативну грошові оцінку земельної ділянки, на 5 арк.;

оригінал висновку експертизи 17.В №39464362.74.90-015.11-814 про відповідність декларації безпеки об`єкта підвищеної небезпеки за адресою: м. Чернігів, вул. 1-го Травня, 173 на 8 арк.;

лист ГУ ДСНС про реєстрацію ОПН №70-3-613/70 02/1 від 31.01.2023 на 1 арк.;

оригінал договору страхування об`єкта за адресою: м. Чернігів, вул. 1-ої Танкової бригади, буд. 1 між СТ «ВУСО» та ТОВ «Астра`від 12.04.2023 на 4 арк.;

реєстраційне посвідчення АЗК «УЛЬТРА 2» на 1 арк.;

лист Управління Держпраці у Чернігівській області від 26.09.2018 №07-20/5535 щодо реєстрації об`єкта за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк.;

лист Управління Держпраці у Чернігівській області від 26.09.2018 №07-20/5536 щодо відповідності вимогам НПАОП щодо об`єкта за адресою: м. Чернігів, вул. 1-го Травня, 173 на 1 арк.

оригінал довідки Департаменту екології та природніх ресурсів ЧОДА від 22.07.2019 про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 1 арк.;

дозвіл №-585 від 22.07.2019 на 2 арк.;

копію договору на постійне обслуговування від 01.09.2019 між ТОВ «АСТРА» та УДСНС в Чернігівській області на 7 арк.;

оригінал повідомлення про результати ідентифікації об`єктів підвищеної небезпеки від 15.11.2017 на 14 арк.

додаткову угоду №3 від 13.02.2019 на 1 арк.;

видаткову накладну №41 від 13.02.2019 на 1 арк.;

копію паспорту апарату контрольно-касового електронний спеціалізований на 3 арк.;

довідку про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій на 1 арк.;

довідку про опломбування реєстратора розрахункових операцій на 2 арк.;

реєстраційне посвідчення № НОМЕР_1 на РРО на 1 арк.;

довідку про опломбування реєстрація розрахункових операцій на 2 арк.;

бланк замовлення на проведення робіт з сервісного обслуговування обладнання на 1 арк.;

лист ДСНС від 31.03.2024 «Про реєстрацію об`єкта підвищеної небезпеки на 1 арк.;

договір №22377894 між СТ «ВУСО» та ТОВ «АСТРА» на 7 арк;

журнал вихідної кореспонденції ТОВ «АСТРА», розпочатий 02.08.2018, останній датований запис 20.12.2021 за №942-950;

журнал вхідних ТОВ «АСТРА», останній запис 20.01.2023 за №2;

журнал вихідних, розпочатий 20.12.2021 №951, останній запис 04.09.2024 за №462.

Слідчому слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 забезпечити зберігання арештованого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Роз`яснити, що підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання слідчому судді про скасування арешту майна повністю або частково. За клопотанням вказаних осіб арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1