Справа № 296/6191/24
УХВАЛА

Іменем України

(повний текст)

22 липня 2024 року м.Житомир

Корольовський районний суд м. Житомира у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчої - ОСОБА_3 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

представника володільця майна БО "Рівненський благодійний фонд "Від серця до серця" - ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_7 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000156 від 11 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,-

встановив:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майор поліції ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_8 , відповідно до змісту якого просить накласти арешт у виді заборони права на відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене під час обшуку на автостоянці, поблизу ТЦ «Чайка Центр» по вул. Василя Червонія, 16 в м.Рівне, транспортного засобу «HYUNDAI SANTA FE», VIN- code : НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 в кузові синього кольору, розпорядником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- купюри номіналом 100 доларів, які мають єдині серію та номер LB19287319S, в кількості 160 купюр на загальну суму 16 000 доларів США, які поміщено до спецпакету НПУ WAR0060171;

- фотокопія декларації про перелік товарів та техпаспорту на авто марки «HYUNDAI SANTA FE», VIN- code : НОМЕР_2 на 2 арк.;

- технічний паспорт на авто марки «HYUNDAI SANTA FE», VIN- code : НОМЕР_4 ;

- фотокопія декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою та два примірники акту приймання-передачі гуманітарної допомоги на автомобіль марки «HYUNDAI SANTA FE», VIN- code : НОМЕР_4 на 4 арк.;

- технічний паспорт на авто марки «HYUNDAI SANTA FE», VIN- code : НОМЕР_2 ;

- завірена фотокопія декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою та два примірники акту приймання-передачі гуманітарної допомоги на автомобіль марки «HYUNDAI SANTA FE», VIN- code : НОМЕР_2 ;

- два акти приймання-передачі «CHEVROLET CAPTIVA», VIN- code : НОМЕР_5 на 2 арк.;

- два акти приймання-передачі SSANGYONG REXTON», VIN-code: НОМЕР_6 на 2 арк., які упаковані до спецпакету НПУ SUD2032642;

- автомобіль марки «HYUNDAI SANTA FE», VIN-code: НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 в кузові синього кольору з ключами.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_7 зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 11.03.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_7 зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 11.03.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та інші невстановлені слідством особи 13.03.2024 під приводом гуманітарної допомоги здійснили ввіз автомобіля марки «HYUNDAI SANTA FE», VIN- code : НОМЕР_4 , до Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», та невстановленим слідством час та місці автомобіль «SSANGYONG REXTON», VIN-code: НОМЕР_6 , до Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», «HYUNDAI SANTA FE», VIN-code: НОМЕР_2 , до Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», «CHEVROLET CAPTIVA», VIN-code: НОМЕР_5 , до Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», для потреб ЗСУ.

Однак, не зважаючи на обов`язок безоплатної передачі таких товарів, ОСОБА_4 здійснив їх продаж ОСОБА_9 за грошові кошти, в результаті отримавши прибуток на загальну суму 16400 доларів США, що в перерахунку на гривні за курсом НБУ станом на 04.07.2024 становить 668 300,00 гривень, за наступних обставин.

Так, 04.07.2024 о 14 годині 40 хвилин ОСОБА_4 , перебуваючи на автостоянці ТЦ «Чайка Центр», що за адресою: АДРЕСА_1 , діючи з корисливих мотивів для власного збагачення, реалізуючи свій умисел, спрямований на отримання прибутку шляхом продажу товарів гуманітарної допомоги, здійснив продаж ОСОБА_9 транспортних засобів, які відповідно до Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, ввезені на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», зокрема:

- транспортний засіб марки «HYUNDAI SANTA FE», VIN- code : НОМЕР_4 , 1991 року випуску, за грошові кошти в розмірі 3800 доларів США (що в перерахунку на гривні за курсом НБУ станом на 04.07.2024 становить 154850 гривень);

- транспортний засіб марки «SSANGYONG REXTON», VIN- code : НОМЕР_6 , за грошові кошти в розмірі 4300 доларів США (що в перерахунку на гривні за курсом НБУ станом на 04.07.2024 становить 175225 гривень);

- транспортний засіб марки «HYUNDAI SANTA FE», VIN- code : НОМЕР_2 , за грошові кошти в розмірі 4300 доларів США (що в перерахунку на гривні за курсом НБУ станом на 04.07.2024 становить 175225 гривень);

- транспортний засіб марки «CHEVROLET CAPTIVA», VIN- code : НОМЕР_5 , за грошові кошти в розмірі 4000 доларів США (що в перерахунку на гривні за курсом НБУ станом на 04.07.2024 становить 163000 гривень).

В порядку ч.3 ст.233 КПК України 04 липня 2024 року старшим слідчим СУ ГУНП в Житомирській області майором поліції ОСОБА_7 проведено обшук транспортного засобу «HYUNDAI SANTA FE», VIN-code: НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 , в ході якого вилучено майно, на яке просить накласти арешт.

04.07.2024, після проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту слідчим СУ ГУНП в Житомирській області у порядку ст.208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України, затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

05.07.2024 слідчим у кримінальному провадженні вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесено відповідну постанову.

Необхідність арешту майна слідчий обґрунтовує метою збереження вилученого майна як речових доказів.

Слідча ОСОБА_3 (яка є слідчою кримінальному провадженні) в судовому засіданні подане клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому.

Захисник підозрюваного (представник власника майна) ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання. Зазначила, що підозра є необгрунтованою та мала місце провокація злочину. Розпорядником транспортного засобу «HYUNDAI SANTA FE», VIN-code: НОМЕР_2 , є БО "Рівненський благодійний фонд "Від серця до серця", а не ОСОБА_4 , і саме фонд має передати автомобіль до ЗСУ за призначенням разом з технічним паспортом на нього, отже накладення арешту на вказане майно є недоцільним.

Підозрюваний (власник майна) ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав позицію свого захисника. Зазначив, що він займався ремонтом вилученого автомобіля, а тому такий тимчасово перебував у нього.

Представник володільця майна БО "Рівненський благодійний фонд "Від серця до серця" - ОСОБА_6 в судовому засіданні просила відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на автомобіль, оскільки фонд є фактично його розпорядником і він підлягає передачі до ЗСУ.

Заслухавши пояснення учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що 04 липня 2024 року, у порядку ч.3 ст.233 КПК України, старшим слідчим СУ ГУНП в Житомирській області майором поліції ОСОБА_7 , в період часу з 15 год 40 хв до 16 год 00 хв, було проведено обшук транспортного засобу «HYUNDAI SANTA FE», VIN- code : НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 в кузові синього кольору, розташованого на автостоянці поблизу ТЦ «Чайка Центр» по АДРЕСА_1, в ході якого вилучено:

- купюри номіналом 100 доларів, які мають єдині серію та номер LB19287319S, в кількості 160 купюр на загальну суму 16 000 доларів США, які поміщено до спецпакету НПУ WAR0060171;

- фотокопію декларації про перелік товарів та техпаспорту на авто марки «HYUNDAI SANTA FE», VIN- code : НОМЕР_2 на 2 арк.;

- технічний паспорт на авто марки «HYUNDAI SANTA FE», VIN- code : НОМЕР_4 ;

- фотокопію декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою та два примірники акту приймання-передачі гуманітарної допомоги на автомобіль марки «HYUNDAI SANTA FE», VIN- code : НОМЕР_4 на 4 арк.;

- технічний паспорт на авто марки «HYUNDAI SANTA FE», VIN- code : НОМЕР_2 ;

- завірені фотокопія декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою та два примірники акту приймання-передачі гуманітарної допомоги на автомобіль марки «HYUNDAI SANTA FE», VIN- code : НОМЕР_2 ;

- два акти приймання-передачі «CHEVROLET CAPTIVA», VIN- code : НОМЕР_5 на 2 арк.;

- два акти приймання-передачі SSANGYONG REXTON», VIN-code: НОМЕР_6 на 2 арк., які упаковані до спецпакету НПУ SUD2032642;

- автомобіль марки «HYUNDAI SANTA FE», VIN-code: НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 в кузові синього кольору з ключами.

Постановою старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_7 від 05 липня 2024 року вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000156 від 11 березня 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 08.07.2024 в справі № 296/6202/24 надано дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу, що знаходився на автостоянці поблизу ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1, марки «HYUNDAI SANTA FE», VIN- code : НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 в кузові синього кольору, розпорядником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійсненого слідчим як невідкладний у порядку ч.3 ст.233 КПК України.

04.07.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України: у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі під час воєнного стану.

Положеннями статті 170 КПК України закріплено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (абз.1 ч.3 ст.170 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Обставини, викладені слідчим ОСОБА_7 у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України, підтверджені наявними в матеріалах клопотання доказами, в тому числі: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; постановою про внесення змін до групи слідчих визначеної здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні від 01.07.2024; протоколом обшуку від 04.07.2024; постановою про визнання речей та предметів речовими доказами у кримінальному провадженні від 05.07.2024; протоколами огляду від 16.04.2024, від 19.06.2024; протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунальних мереж від 09.05.2024, від 21.06.2024; супровідним листом щодо виконання доручення слідчого від 27.05.2024; протоколом допиту свідка від 21.06.2024; протоколом додаткового допиту свідка від 28.06.2024; відомостями щодо транспортного засобу; протоколами виготовлення імітаційних засобів від 28.06.2024; супровідними листами; інформацією про особу; протоколом огляду та вручення несправжніх (імітованих) засобів від 04.07.2024; протоколом огляду та вручення грошових коштів від 28.06.2024; протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 04.07.2024; повідомленням про підозру від 04.07.2024; протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунальних мереж від 16.07.2024; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 15.07.2024; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою у публічно доступних місцях від 15.07.2024; супровідним листом про надання інформації №31/6-2700-2024 від 05.07.2024; ухвалою суду №296/6202/24 від 08.07.2024.

Беручи до уваги досліджені докази, долучені до клопотання, обставини кримінального провадження (відповідно до фабули у витязі з ЄРДР, підозри та наданих слідчим матеріалів), приписи абз.1 ч.3 ст.170 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, вилучене в ході проведення 04 липня 2024 року обшуку транспортного засобу «HYUNDAI SANTA FE», VIN- code : НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 в кузові синього кольору, який перебував на автостоянці поблизу ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1, а саме, а саме: купюри номіналом 100 доларів, які мають єдині серію та номер LB19287319S, в кількості 160 купюр на загальну суму 16 000 доларів США, які поміщено до спецпакету НПУ WAR0060171; фотокопія декларації про перелік товарів та техпаспорту на авто марки «HYUNDAI SANTA FE», VIN- code : НОМЕР_2 на 2 арк.; технічний паспорт на авто марки «HYUNDAI SANTA FE», VIN- code : НОМЕР_4 ; фотокопія декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою та два примірники акту приймання-передачі гуманітарної допомоги на автомобіль марки «HYUNDAI SANTA FE», VIN- code : НОМЕР_4 на 4 арк.; технічний паспорт на авто марки «HYUNDAI SANTA FE», VIN- code : НОМЕР_2 ; завірене фотокопія декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою та два примірники акту приймання-передачі гуманітарної допомоги на автомобіль марки «HYUNDAI SANTA FE», VIN- code : НОМЕР_2 ; два акти приймання-передачі «CHEVROLET CAPTIVA», VIN- code : НОМЕР_5 на 2 арк.; два акти приймання-передачі SSANGYONG REXTON», VIN-code: НОМЕР_6 на 2 арк., які упаковані до спецпакету НПУ SUD2032642; автомобіль марки «HYUNDAI SANTA FE», VIN-code: НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 в кузові синього кольору з ключами, - містить ознаки речових доказів у кримінальному провадженні №0000156 від 11 березня 2024 року.

При цьому, слідчий суддя також враховує наступне: вилучені купюри є імітаційними засобами, використаними в ході контролю за вчиненням злочину; вилучений автомобіль марки «HYUNDAI SANTA FE», VIN- code : НОМЕР_2 (з приналежними до нього документами, ключами) є предметом злочину; вилучені документи можуть свідчити про злочинну діяльність, - а отже доцільним є накладення арешту на таке майно.

Враховуючи наведене, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування є достатні правові підстави для накладення арешту на майно, вилучене 04 липня 2024 року в ході обшуку транспортного засобу «HYUNDAI SANTA FE», VIN-code: НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 в кузові синього кольору, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 98, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_7 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000156 від 11 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування, на майно, вилучене 04.07.2024 в ході проведення обшуку транспортного засобу «HYUNDAI SANTA FE», VIN-code: НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 , в кузові синього кольору, а саме на:

- купюри номіналом 100 доларів, які мають єдині серію та номер LB19287319S, в кількості 160 купюр на загальну суму 16 000 доларів США, які поміщено до спецпакету НПУ WAR0060171;

- фотокопію декларації про перелік товарів та техпаспорту на авто марки «HYUNDAI SANTA FE», VIN- code : НОМЕР_2 на 2 арк.;

- технічний паспорт на авто марки «HYUNDAI SANTA FE», VIN- code : НОМЕР_4 ;

- фотокопію декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою та два примірники акту приймання-передачі гуманітарної допомоги на автомобіль марки «HYUNDAI SANTA FE», VIN- code : НОМЕР_4 на 4 арк.;

-технічний паспорт на авто марки «HYUNDAI SANTA FE», VIN- code : НОМЕР_2 ;

- завірену фотокопію декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою та два примірники акту приймання-передачі гуманітарної допомоги на автомобіль марки «HYUNDAI SANTA FE», VIN- code : НОМЕР_2 ;

- два акти приймання-передачі «CHEVROLET CAPTIVA», VIN- code : НОМЕР_5 на 2 арк.;

- два акти приймання-передачі SSANGYONG REXTON», VIN-code: НОМЕР_6 на 2 арк., які упаковані до спецпакету НПУ SUD2032642;

-автомобіль марки «HYUNDAI SANTA FE», VIN-code: НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 в кузові синього кольору з ключами.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною першою статті 174 КПК України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Повний текст ухвали складено: 26.07.2024

Слідчий суддя ОСОБА_1