Справа № 456/5404/24
Провадження № 1-кс/456/1147/2024
УХВАЛА

слідчого судді

14 жовтня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 03.10.2024 за №0001008, -

встановив:

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що ВП №1 Стрийського РУП із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 де просить вжити заходів щодо особи ФОП ОСОБА_6 рахунок банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , який 01.10.2024 року, о 19 год. 17хв. шляхом здійснення незаконних банківських операцій з використанням інформаційних технологій, шахрайським способом заволодів грошовими коштами заявника з банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (карта ключ до рахунку) в сумі 702664 грн. 00 коп., які були переведені трьома транзакціями на вище вказаний банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 , чим завдано заявнику матеріальної шкоди на вище вказану суму.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_7 , останній повідомив, що зареєстрований і проживає у АДРЕСА_1 разом із мамою і братом.

З 07.10.2023 року являється фізичною особою підприємцем, видом його діяльності є обслуговування міжнародних конференцій, тренінгів, семінарів по Україні. У зв`язку із цим ним був відкритий банківський рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , для нарахування заробітної плати і проведення розрахунків із підрядниками. Для контролю стану своїх рахунків він був зареєстрований в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Між ним і центром обслуговування конференцій, який знаходиться у АДРЕСА_2 , був заключений усний договір про співпрацю, а саме надання послуг обслуговувань для конференцій. Даний центр має свого бухгалтера, який допомагає вести бухгалтерський облік. Для цього він надав свій банківський рахунок та цифровий електронний підпис. Із даним центром він співпрацює у звичному режимі, а також із бухгалтером. Бухгалтер має доступ до його банківського рахунку, а саме вона бачить надходження на банківський рахунок та проводить транзакції із контрагентами, але перед тим, все із ним узгоджує. У даному центрі є 2 бухгалтера, однак він надавав усю інформацію лише ОСОБА_8 . 02.10.2024 року в 14:23 до нього зателефонувала бухгалтер ОСОБА_8 НОМЕР_5 , яка повідомила, що не може зайти в його клієнтбанкінг, і чи йому нічого не приходило у вигляді сповіщень, на що він відповів, що нічого не приходило для підтвердження входу, після того вони подумали, що проводяться регламенті роботи, оскільки уже таке було. Цього ж дня о 22:32 знов зателефонувала бухгалтер ОСОБА_9 і попросила зайти в ІНФОРМАЦІЯ_5 перевірити стан рахунку, оскільки вона знов не могла зайти. Станом на 01.10.2024 року на банківському рахунку було 805 038,75 гривень. Після того він зайшов у ІНФОРМАЦІЯ_5 щоб перевірити стан рахунку на ключ карті та виявив, що на його рахунку залишилось 1595 гривень. Коли переглянув виписку по списанню то бачив, що грошові кошти трьома транзакціями були переведені на ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_6 ) Банк Восток НОМЕР_7 НОМЕР_8 01.10.2024 року о 19:17 годин. У призначенні платежу зазначено, що відбулась оплата за рахунком № НОМЕР_9 , 836, 839 від 01.10.2024 року, однак ні він ні бухгалтер не проводили оплати та не здійснювали підтверджень даних операцій, на його думку не були створені фітингові операції. Із ФОП ОСОБА_6 він не співпрацьовував, особисто не знає. Як йому стало відомо від бухгалтера, він являється не одним потерпілим, оскільки ФОПи, які співпрацювали із даним центром у них також відбулось зняття грошових коштів без їхнього відома.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції : АДРЕСА_4 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за картковим рахунком № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 01.10.2024 до моменту виконання ухвали із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відеоспостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за рахунками № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілому Чеховсьому, а також місце скоєння кримінального правопорушення.

Слідча та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст.190 КК України 03.10.2024 внесені до ЄРДР №0001008 (а.к.5) на підставі заяви потерпілого ОСОБА_5 від 03.10.2024 (а.к.6).

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив про обставини заволодіння невідомою особою його грошовими коштами з банківської карти, зареєстрованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.к.7-8).

З виписки руху коштів по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", вбачається переказ коштів на загальну суму 702 664 грн. (а.к.14).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що слідча обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за банківськими рахунками № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 01.10.2024 по час фактичного виконання ухвали, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_10 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ), а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, надавши слідчим можливість ознайомитися з цими документами (фото- та відеозаписами) і зробити їх копії.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1