Справа № 595/1180/24
Провадження № 1-кс/595/367/2024
У Х В А Л А

08 серпня 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2024 за №0000185, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , а саме: належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку, в період часу з 04.07.2024 по дату постановлення ухвали; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку, у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу в період часу з 04.07.2024 по дату постановлення ухвали; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до даного банківського рахунку; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування даного банківського рахунку, за період часу 04.07.2024 по дату постановлення ухвали; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти в період часу з 04.07.2024 по дату постановлення ухвали; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з даного рахунку в період часу з 04.07.2024 по дату постановлення ухвали; інформації із зазначенням ІР-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування даного банківського рахунку, за період часу з 04.07.2024 по дату постановлення ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного банківського рахунку, за період часу з 04.07.2024 по дату постановлення ухвали, із можливістю зробити копії з них.

Слідчий в судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви клопотання просить суд розглядати без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається із клопотання, 05.07.2024 о 17:34 год. невстановлена особа шахрайським способом за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 7200 гривень ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Сновидів Чортківського району, (моб. НОМЕР_3 ), які знаходились на банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , шляхом списання їх на банківську карту № НОМЕР_5 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про даний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 09.07.2024 за №0000185 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що 05.07.2024 вона перебувала по місцю свого проживання, де займалась домашніми справами. Близько 15.00 год. зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб перевірити баланс коштів на своїй банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , якою, окрім неї, більше ніхто не користується, та при здійсненні неодноразових спроб входу у мобільний банківський додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які супроводжувались вводом комбінацій її особистого паролю, вона не могла здійснити вхід, на екрані телефону їй висвічувалось «помилка паролю», проте при здійсненні подальших спроб входу в мобільний додаток їй все ж таки вдалося увійти в даний мобільний додаток, де остання переглянула баланс своїх коштів, після чого залишила телефон на зарядці.

Близько 18 год., розблокувавши мобільний телефон, потерпіла на екрані помітила смс-повідомлення від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому було сказано, що із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 списано грошові кошти. Одразу ж, зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », остання побачила, що із її карти чотирма транзакціями перераховані грошові кошти, а саме три транзакції у сумі 1999 гривень та одна транзакція у сумі 1200 гривень, що в загальному складає 7200 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 . У зв`язку із цим ОСОБА_5 одразу ж зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого оператором банку останній було заблоковано мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі ухвали слідчого судді Бучацького районного суду Тернопільської області (справа № 595/1180/24) від 11.07.2024 про тимчасовий доступ до банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , слідчим отримано інформацію про те, що вказана банківська карта належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю АДРЕСА_2 . На дану карту із карти потерпілої ОСОБА_5 05.07.2024 перераховано кошти чотирма транзакціями, а саме о 17:34:57 год в сумі 1999 грн., о 17:35:20 год в сумі 1999 грн., о 17:35:41 в сумі 1999 грн, о 17:36:06 год в сумі 1200 грн. Після надходження грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_5 цього ж дня об 17:37:23 год. здійснюється переказ грошових коштів однією транзакцією у сумі 20296 грн. грн. із даної банківської карти на банківську карту № НОМЕР_2 .

Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159 - 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника - начальнику СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , т.в.о. старшого слідчого СВ ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому о/y СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_15 , о/y СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

- належним чином завірені копії виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку, в період часу з 04.07.2024 по 08.08.2024;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку, у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу в період часу з 04.07.2024 по 08.08.2024;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до даного банківського рахунку; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування даного банківського рахунку, за період часу 04.07.2024 по 08.08.2024;

- фото та відеозаписів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти в період часу з 04.07.2024 по 08.08.2024;

- адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з даного рахунку в період часу з 04.07.2024 по 08.08.2024;

- інформацію із зазначенням ІР-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування даного банківського рахунку, за період часу з 04.07.2024 по 08.08.2024;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного банківського рахунку, за період часу з 04.07.2024 по 08.08.2024,

із можливістю зробити копії з даних речей та документів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1