печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001617 від 05.08.2024 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001617 від 05.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на даний час на території України діє група осіб, які займаються незаконним виготовленням та збутом підроблених офіційних документів (водійських посвідчень, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, військових квитків, ID карток громадянина України, паспортів країн Європи).

Так, дана група осіб з метою реалізації свого заздалегідь розробленого плану, спрямованого на виготовлення та подальший збут завідомо підроблених документів тим самим вводячи в оману інших осіб, використовує аккаунти у месенджері «Telegram» зареєстровані за рядом абонентських номерів зокрема НОМЕР_2 . З таких аккаунтів, учасники злочинної групи ведуть листування з особами, які мають намір придбати завідомо підроблені документи, домовляючись, про їх вид, характеристики, ціну, спосіб та адресу доставки.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл наступним слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0001617, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до наступних речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії, а саме:

Усі наявні документи та відомості, щодо осіб, їх платіжних, карток, банківських рахунків, з яких та на які відбувалися перерахування коштів за сплату поштового відправлення (плата за доставку) та сплату оголошеної вартості товару (плата за товар при отриманні), з вказанням ПІБ осіб, їх мобільних телефонів, дат, часу та місця проведення операцій, а також сум сплачених коштів по кожній з транзакцій (операцій) за увесь наявний період по наступним операціям: поштовими відправленнями та отриманнями, які були здійснені особами які використовували дані: ФОП « ОСОБА_13 », абонентський номер телефону НОМЕР_3 , ОСОБА_14 , абонентський номер НОМЕР_2 (01.12.2023, 05.12.2023, 22.12.2023, 25.12.2023, 10.01.2024, 02.01.2024, 08.01.2024 та 12.01.2024), ОСОБА_15 , абонентський номер НОМЕР_2 (25.06.2023, 26.06.202328.06.2023, 29.06.2023, 30.06.2023, 01.07.2023, 02.09.2023, 03.09.2023, 16.12.2023, 18.12.2023), ОСОБА_16 , абонентський номер НОМЕР_4 (26.06.2023, 27.06.2023), ОСОБА_17 , абонентські номери НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , ОСОБА_18 , абонентський номер НОМЕР_6 , ОСОБА_19 , абонентський номер НОМЕР_7 , ОСОБА_20 , абонентський номер НОМЕР_8 , ОСОБА_21 , абонентський номер НОМЕР_9 , поштовими відправленнями та отриманнями відомості про які наявні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі поштові відправлення за експрес-накладними №№ 9465, 6050.

Усі наявні документи та відомості, щодо осіб, їх платіжних, карток, банківських рахунків, з яких та на які відбувалися перерахування коштів за сплату поштового відправлення (плата за доставку) та сплату оголошеної вартості товару (плата за товар при отриманні), з вказанням ПІБ осіб, їх мобільних телефонів, дат, часу та місця проведення операцій, а також сум сплачених коштів по кожній з транзакцій (операцій) за увесь наявний період з використанням банківських карток №№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

Відомості, щодо отримання грошових коштів за пересилку відправлень накладеним платежем особою, які використовували дані: ФОП « ОСОБА_13 », абонентський номер телефону НОМЕР_3 , ОСОБА_14 , абонентський номер НОМЕР_2 (01.12.2023, 05.12.2023, 22.12.2023, 25.12.2023, 10.01.2024, 02.01.2024, 08.01.2024 та 12.01.2024), ОСОБА_15 , абонентський номер НОМЕР_2 (25.06.2023, 26.06.202328.06.2023, 29.06.2023, 30.06.2023, 01.07.2023, 02.09.2023, 03.09.2023, 16.12.2023, 18.12.2023), ОСОБА_16 , абонентський номер НОМЕР_4 (26.06.2023, 27.06.2023), ОСОБА_17 , абонентські номери НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , ОСОБА_18 , абонентський номер НОМЕР_6 , ОСОБА_19 , абонентський номер НОМЕР_7 , ОСОБА_20 , абонентський номер НОМЕР_8 , ОСОБА_21 , абонентський номер НОМЕР_9 , у тому числі по відправленням за експрес-накладними №№ 9465, НОМЕР_12 , а саме вказати на яких відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюється розрахунок, у разі наявності в особи підключеної послуги «Контроль оплати» зазначити з яких та на які рахунки здійснюється така оплата.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/41535/24-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1