Єдиний унікальний номер 448/1453/24
Провадження № 1-кс/448/246/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

(повний текст)

14.08.2024 року слідчий суддя Мостиського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ ВнП №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3008-2 Ds.39.2022, погоджене з прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ ВП №1 Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 в рамках надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3008-2 Ds.39.2022, звернулася до суду із зазначеним клопотанням, покликаючись на те, що , в період часу з 6 по 7 червня 2022 року, на території Польщі, між іншими в містах Ґданськ, Ястшемб?є, Озорково, Ловіч перевезення акцизних виробів, які становлять предмет заборонено діяння, передбаченого параграфом 2 статті 63 Кримінального Податкового Кодексу Республіки Польща [далі ККП РП], в загальній кількості 32760000,00 штук сигарет з написом «Richmond», які, всупереч положенням діючого законодавства, були ввезені на територію Польщі без їх попереднього означення акцизними марками, запаковані в контейнерах за номерами відповідно CSLU6327729, СВНU9118378, CSNU7683589 та переховування контейнерів з вищевказаними предметами на приватній території, внаслідок чого спричинено збитки акцизного податку на суму 30689332,00 польських злотих, що становить суму значної вартості, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого параграфом 1 статті 65 ККП РП в збіжності з параграфом 1 статті 91 ККП РП в зв?язку з параграфом 1 статті 7 ККП РП в зв?язку з пунктом 1 і 3 параграфу 2 статті 38 ККП РП.

Вказує, що 22 серпня 2022 року прокурор постановив оголосити підозру ОСОБА_5 тому, що в період часу не раніше ніж 30 травня 2022 року по 07 червня 2022 року на території Польщі, між іншими в містах АДРЕСА_1 керував виконанням забороненого діяння за посередництвом ОСОБА_6 , а саме: повірив йому в рамках здійснюваної підприємницької діяльності в області дорожнього транспорту під назвою ТД Логістікс перевезення акцизних виробів, що становлять предмет забороненого діяння, передбаченого параграфом 2 статті 63 ККП РП, в загальній кількості 32760000,00 штук сигарет з написом «Richmond», які, всупереч положенням діючого законодавства, були ввезені на територію Польщі без їх попереднього означення акцизними марками, запаковані в контейнерах за номерами відповідно CSLU6327729, СВНU9118378, CSNU7683589, а в подальшому поручив йому переховування контейнерів, їх розвантаження в населеному пункті Санніки, внаслідок чого спричинено збитки акцизного податку на суму 30689332,00 польських злотих, що становить суму значної вартості, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого параграфом 1 статті 65 ККП РП в збіжності з параграфом 1 статті 91 ККП РП в зв?язку з параграфом 1 статті 7 ККП РП в зв?язку з пунктом 1 і 3 параграфу 2 статті 38 ККП РП в зв?язку з параграфом 1 статті 9 ККП РП.

Зазначає, що у відповідь на запит від 19.02.2024 року №1667/02/65-2024 (вх. ІНФОРМАЦІЯ_1 №6605/5 від 19.02.2024), було отримано відповідь №2542/5/13-01-61-04 від 22.02.2024 із ІНФОРМАЦІЯ_1 , де зазначено, що громадянин ОСОБА_7 (РНОКПП - НОМЕР_1 ) перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_2 як фізична особа-підприємець з 19.08.2008 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Покликається на те, що в ході виконання запиту виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, про те, чи зареєстрований гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , індивідуальний номер платника податків - НОМЕР_1 , як фізична особа-підприємець, відомості на паперових та/або електронних носіях щодо обліково-реєстраційних документів, відомості на паперових та/або електронних носіях про банківські рахунки, відомості на паперових та/або електронних носіях про державну реєстрацію платника податків, відомості на паперових та/або електронних носіях з центральної бази даних ІНФОРМАЦІЯ_4 за всіма ознаками доходів як фізичної особи-підприємця за період часу з 01.01.2022 року по даний час, відомості на паперових та/або електронних носіях про доходи з центральної бази даних ІНФОРМАЦІЯ_4 за всіма ознаками доходів, в тому числі за класифікатором 104, гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 за період з 01.01.2022 року по даний час.

Стверджує, що вказані відомості перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З метою надання міжнародної правової допомоги у рамках кримінальної справи №3008-2 Ds.39.2022,виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю про те, чи зареєстрований гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , індивідуальний номер платника податків - НОМЕР_1 , як фізична особа-підприємець, відомості на паперових та/або електронних носіях щодо обліково-реєстраційних документів, відомості на паперових та/або електронних носіях про банківські рахунки, відомості на паперових та/або електронних носіях про державну реєстрацію платника податків, відомості на паперових та/або електронних носіях з центральної бази даних ІНФОРМАЦІЯ_4 за всіма ознаками доходів як фізичної особи-підприємця за період часу з 01.01.2022 року по даний час, відомості на паперових та/або електронних носіях про доходи з центральної бази даних ІНФОРМАЦІЯ_4 за всіма ознаками доходів, в тому числі за класифікатором 104, гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2022 року по даний час і яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідча СВ ВП №1 Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 в судовому засіданні вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила суд таке задоволити.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчої ОСОБА_3 та дослідивши матеріали клопотання, а також докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків (ч.ч.1, 2, 6 ст.22 КПК України).

Частиною 1 та пункту 5 ч.2 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до них належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 1, 2 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно вимог частини 2 статті 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з частиною 5 статті 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому якщо речі та документи, про тимчасовий доступ до яких подається клопотання стороною кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю (ст. 162 КПК України), то у відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів у такому разі лише, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей та документів - це примусовий захід забезпечення кримінального провадження, що може бути застосований під час кримінального провадження з метою забезпечення виконання його завдань та досягнення його дієвості.

Таким чином, кримінальне процесуальне законодавство покладає на сторону, яка звертається з таким клопотанням, обов`язок обґрунтувати наявність передбачених законом підстав для надання тимчасового доступу та довести існування причин, через які він не був здійснений під час досудового розслідування.

З матеріалів справи вбачається, що до ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшов запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3008-2 Ds.39.2022.

В ході надання міжнародної правової допомоги виникла необхідність в наданні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , та яка містить охоронювану законом таємницю про те, чи зареєстрований гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , індивідуальний номер платника податків - НОМЕР_1 , як фізична особа-підприємець, відомості щодо обліково-реєстраційних документів, відомості, відомості про банківські рахунки, відомості про державну реєстрацію платника податків, відомості з центральної бази даних ІНФОРМАЦІЯ_4 за всіма ознаками доходів як фізичної особи-підприємця за період часу з 01.01.2022 року по даний час.

Інформація, на отримання якої просить дозвіл слідча ОСОБА_3 , містить охоронювану законом таємницю, надання якої можливе лише за умов, визначених статтею 163 КПК.

Слідчий суддя вважає, що слідчою ОСОБА_3 не дотримано вимог, які ставляться до клопотання про тимчасовий доступ. Вбачається, що таке клопотання подано в межах виконання міжнародного доручення, однак клопотання не містить будь-якого нормативно-правового обґрунтування підстав звернення до слідчого судді в межах виконання такого міжнародного доручення, також не обґрунтована юрисдикція слідчого судді з розгляду такого клопотання органу досудового розслідування.

В своєму клопотанні слідча ОСОБА_3 не зазначає, яким чином інформація може бути використана у якості доказів та що саме вона передбачає довести за допомогою цієї інформації.

Разом з тим, в клопотанні не обґрунтовано, яке суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні мають документи, доступ до яких просить захист. Не обґрунтовано, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю; а також до клопотання не додано належних доказів про наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення даних документів існує реальна загроза зміни або їх знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя окремо акцентує увагу на тому, що орган досудового розслідування звертався до ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу інформації, про яку просить надати тимчасовий доступ, де частково отримав відповідь, копія котрої міститься при матеріалах справи.

Окрім цього, слідчий суддя наголошує також на тому, що запит про надання правової допомоги в кримінальній справі №3008-2 Ds.39.2022 містить питання, котрі жодним чином не стосуються запитуваної слідчою ОСОБА_3 інформації, про яку просить така надати тимчасовий доступ.

У зв`язку із викладеним, слідчий суддя дійшов висновку про недостатність підстав для задоволення клопотання слідчої ОСОБА_3 та надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому в задоволенні такого слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчої СВ ВнП №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3008-2 Ds.39.2022, погоджене з прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 19.08.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1