23.07.2024
Справа № 331/2025/24
Провадження № 1-кс/331/1478/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2024 року м. Запоріжжя

Слідча суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , із участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001173 від 28.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

Слідча звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001173 від 28.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

1. Короткий зміст клопотання.

Слідчим відділенням ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області 28.12.2023 за заявою ОСОБА_5 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001173 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, стосовно внесення невстановленими особами неправдивих відомостей до документів щодо купівлі-продажу транспортних засобів, належних ОСОБА_6 .

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , про що наявний відповідний актовий запис №1577, виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 .

ОСОБА_6 був власником транспортних засобів автомобілів «Ford Tourneo», д.р.н. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , та «Nissan Rogue», д.р.н. НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 . У 2023 році виявлено, що невідомими особами вже після смерті ОСОБА_6 здійснено перереєстрацію вказаних транспортних засобів із внесенням неправдивих відомостей до договорів купівлі-продажу цих машин.

Згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 вищевказані транспортні засоби були перереєстровані в ІНФОРМАЦІЯ_6 на інших фізичних осіб за допомогою ЗФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) на підставі договорів комісії, укладених з ОСОБА_6 .

Відповідно до договору комісії №7513/23/1/005815 від 07.02.2023, укладеного між ОСОБА_6 та ЗФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі ОСОБА_7 , останній зобов`язується здійснити продаж транспортного засобу моделі «Nissan Rogue», д.р.н. НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_6 , VIN номер НОМЕР_7 .

У подальшому на підставі цього договору комісії ЗФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі ОСОБА_8 з ОСОБА_9 укладено договір купівлі-продажу транспортного засобу №7513/23/000112 від 16.02.2023, згідно з яким ОСОБА_9 набув право власності на транспортний засіб «Nissan Rogue», д.р.н. НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_6 , VIN номер НОМЕР_8 .

Відповідно до договору комісії №7513/23/1/005816 від 07.02.2023, укладеного між ОСОБА_6 та ЗФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі ОСОБА_7 , останній зобов`язується здійснити продаж транспортного засобу моделі «Ford Tourneo», д.р.н. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_9 , VIN номер НОМЕР_2 .

У подальшому на підставі цього договору комісії ЗФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі ОСОБА_8 з ОСОБА_9 укладено договір купівлі-продажу транспортного засобу №7513/23/000113 від 16.02.2023, згідно з яким ОСОБА_9 набув право власності на транспортний засіб моделі «Ford Tourneo», д.р.н. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_9 , VIN номер НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та директором ЗФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Під час допиту з приводу укладання 07.02.2023 та 16.02.2023 договорів купівлі-продажу вищевказаних транспортних засобів він пояснив, що не пам`ятає обставин даних правочинів.

Також допитаний ОСОБА_9 (покупець), який пояснив, що на початку лютого 2023 року, перебуваючи у м. Запоріжжя, він випадково зустрівся з малознайомим йому чоловіком на ім`я ОСОБА_10 , в ході розмови останній запропонував придбати в нього транспортні засоби «Ford Tourneo» та «Nissan Rogue», на що той погодився. Через декілька днів ОСОБА_9 зустрівся з імовірними власниками вищевказаних транспортних засобів, якими були чоловік та жінка віком приблизно 60-65 років. 06.02.2023 ОСОБА_9 разом з ними та чоловіком на ім`я ОСОБА_10 зустрілись біля ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та з метою переоформлення вищевказаних транспортних засобів звернулися до ЗФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », внаслідок чого було укладено відповідний правочин.

У ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, які стосуються укладення договору купівлі-продажу вищевказаних транспортних засобів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Також отримана виписка з бази МВС України, відповідно до якої ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , є власником транспортного засобу «Ford Tourneo», д.р.н. НОМЕР_10 , номер кузова НОМЕР_2 ; та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 є власником транспортного засобу «Nissan Rogue», д.р.н. НОМЕР_11 , номер кузова НОМЕР_8 .

У ході досудового розслідування отримано інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_13 щодо податкових декларацій платника єдиного податку юридичної особи, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за податкові звітні періоди з 01.01.2022 по 31.12.2023.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_13 ЗФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », податковий номер НОМЕР_5 має наступні відкриті рахунки в банківських установах: № НОМЕР_12 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від 03.10.2017.

На теперішній час з метою встановлення всіх обставин кримінального провадження, відстежування руху грошових коштів по рахункам, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

2. Позиції учасників провадження

Слідча ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити та вказала, що банківські документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які можуть містити відомості на підтвердження або спростування факту причетності посадових осіб ЗФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до внесення неправдивих відомостей до документів щодо купівлі продажу транспортних засобів ОСОБА_6 . Більш того, обставини, які передбачається довести за допомогою таких документів неможливо встановити іншим способом.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

3. Встановлені судом обставини

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого відділу Відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0001173, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а саме: матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку (документів щодо відкриття (закриття) рахунку, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючого рахунку, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті (кожна дата руху окремо, із залишком на кінець та початок дати); документів, на підстав яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку; документів, що свідчить про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки,), а також щодо їх інкасації та зняття в банкоматах

4. Норми права, які підлягають застосуванню

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

5. Оцінка та мотиви суду

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах справи є достатньо підстав вважати, що вказані документи можуть мати значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ, оскільки можуть вказати на володільця розрахункового рахунку, на який були перераховані грошові кошти за продаж транспортних засобів ОСОБА_6 . слідча суддя доходить висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчої.

Згідно ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому, в порушення п.3 ч.3 ст.132 КПК України, слідчою не доведено необхідність надання тимчасового доступу до матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку (документів щодо відкриття (закриття) рахунку, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо), оскільки це не відповідає цілям кримінального провадження та порушує права особи, якої стосуються ці відомості, у зв`язку із чим в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Разом з тим слідчою не доведено необхідність всіх зазначених в клопотанні документів за період з моменту відкриття рахунків по 01.07.2024, тому слідча суддя дійшла до висновку, що надання тимчасового доступу до інформації зазначеної в клопотанні за період з 07.02.2023 по 16.02.2023 (момент укладення договору купівлі-продажу) буде достатнім для досягнення мети вказаного тимчасового доступу, оскільки саме в цей час автомобілі були перереєстровано на інших власників.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчої СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001173 від 28.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належних чином копій документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділеннях у місті Запоріжжя, по рахункам № НОМЕР_12 - ЗФ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період з 07.02.2023 по 16.02.2023, а саме:

- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючого рахунку, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті (кожна дата руху окремо, із залишком на кінець та початок дати);

- документів, на підстав яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку;

- документів, що свідчить про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки,), а також щодо їх інкасації та зняття в банкоматах.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідча суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей діє до 05 вересня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: ОСОБА_1