печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000338 від 23.02.2023, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

30 липня 2024 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000338 від 23.02.2023 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_9 проведено аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 05.01.2024.

За результатами проведеного аналітичного дослідження, з згідно висновку № 5084/5/99-00-08-03-06-05 від 12.04.2024, вбачається:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не здійснювало реєстрацію податкових накладних та не визначало податкові зобов`язання з постачання товарів/послуг на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що має ознаки ухиляння від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та ймовірно призвело до заниження податку на додану вартість у загальній сумі 57 261 285 грн.

2. Ймовірно, фінансові операції в частині перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у сумі 671 966 011, 65 грн здійснено відповідно до статті п`ятою Закону України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», та можуть бути пов`язані із вчиненням дій, спрямованих на приховання, маскування набуття, володіння або використання доходів, одержаних злочинним шляхом.

Держфінмоніторингом від суб`єктів первинного фінансового моніторингу отримано 61 повідомлення стосовно фінансових операцій, проведених, у період з 28.02.2023 по 27.01.2024, за участю осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », на загальну суму 95,31 млн. грн.

Із зазначених вище повідомлень про фінансові операції, увагу привертають наступні:

13.09.2023 ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) перерахувала кошти на суму 0,42 млн грн на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у якості оплати згідно накладної;

27.01.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_4 ) перерахувало кошти на суму 0,33 млн грн на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у якості оплати за товар;

09.11.2023 ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ) перерахувала кошти на суму 0,55 млн грн на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у якості оплати згідно договору;

06.10.2023 ОСОБА_7 ( НОМЕР_6 ) перерахував кошти на суму 0,47 млн грн на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у якості оплати згідно договору;

28.04.2023 ОСОБА_8 ( НОМЕР_7 ) перерахував кошти на суму 0,25 млн грн на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у якості оплати за товар;

09.09.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_8 ) перерахувало кошти на суму 0,29 млн грн на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у якості оплати за товар.

Банківські рахунки зазначених юридичних осіб відкриті, в тому числі, в наступних банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_15 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_16 ).

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до яких планується отримати не включають документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності та не є такими, за відсутності яких клієнт банку та банківська установа, позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Таким чином, у володінні зазначених банківських установах знаходяться документи, які містять охоронювану законом таємницю, і яка буде використана під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000338 від 23.02.2023, про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000338 ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим слідчим слідчої групи, яким доручено проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення копій документів), що становлять банківську таємницю та перебувають в володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ОСОБА_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ОСОБА_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 )

АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_12 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 )

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_13 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 )

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 )

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_15 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_6 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_16 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

- (виписка) про рух коштів по всіх відкритих рахункам вказаних клієнтів у електронному вигляді формату Excel та паперовому з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з дати відкриття рахунку по 30.07.2024;

- матеріали наявних перевірок (фінансовий моніторинг) операцій, що проводилися по рахункам вказаних клієнтів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/33743/24-к.

Примірник № 2 наданий слідчій ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1