Справа № 671/1922/24
Провадження № 1-кс/671/525/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2024 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142 від 01 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

- про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Начальник сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся з клопотанням до слідчого судді, що погоджене прокурором Волочиської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 01.10.2024 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , про те, що невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом заробітку у мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами на загальну суму біля 10000 грн., які потерпіла ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 04.09.2024 о 12:44 год. та 22.09.2024 о 20:48 грн. самостійно перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на вказані невідомою особою банківські карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , чим завдала потерпілій ОСОБА_4 матеріального збитку.

За даним фактом 01.10.2024 сектором дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000142 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_4 вказала, що у неї є банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . 04.09.2024 в обідній час її дочка ОСОБА_5 , яка на даний час проживає у Польщі, порадила на своєму мобільному телефоні у мережі Інтернет виконувати роботу у онлайн режимі. Вона на своєму телефоні написала відповідний запит та їй викинуло відповідний сайт за посиланням: «ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На даному сайті її запитували номер телефону, вказати пароль і коли вона це вказала та підтвердила, то її відразу направило у месенджер «Телеграм», де їй надійшло текстове повідомлення від користувача «Disney Teacher- ОСОБА_6 », про умови роботи на даному сайті, а також запитували її дані. Потерпіла мала отримувати заробітну плату, яка надходила на відповідний віртуальний рахунок. Цього ж дня, 04.09.2024 у передобідній час вона на даному сайті зареєструвалась, а саме внесла своє ім`я, номер телефону, а також номер картки, на яку їй би мала приходити заробітна плата (це все її запитувала відповідна програма та вона писала відповіді у даній програмі). Далі, щоб почати виконувати роботу необхідно було здійснити переказ коштів у сумі 3500 грн., та вона 04.09.2024 о 12:44 год. переказала дані кошти (3500 грн.) за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на вказану невідомою особою банківську картку № НОМЕР_3 . На даному сайті їй був створений відповідний віртуальний рахунок, до якого вона мала доступ і у будь-який час могла зайти. Коли вона працювала на даному сайті, то її направляло у месенджер «Тереграм» до користувача « ОСОБА_7 », яка з нею переписувалась у даному месенджері і вказувала, що вона має робити на даному сайті. Кілька днів після цього вона виконуючи дані завдання, побачила, що 13.09.2024 о 13:48 год. на її банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 надійшли кошти у сумі 795 грн. від «Izi ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також 20.09.2024 о 18:39 год. на її банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 надійшли кошти у сумі 676 грн. від « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Далі у програмі їй необхідно було вийти на вищий рівень, для цього необхідно було перерахувати кошти у сумі 8748,52 грн., та у даній програмі їй вказували карткові рахунки, на які вона має перерахувати кошти, тому вона 22.09.2024 у вечірній час зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала 8748,52 грн. (разом із комісією) на вказану у повідомленні банківську картку № НОМЕР_2 .

Далі, 22.09.2024 о 20:56 год. на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 надійшли кошти у сумі 1200 грн. від «Izi ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також вона бачила, що надходили кошти на її віртуальний рахунок на даному сайті. Після цього, вона намагалась вивести зароблені віртуальні кошти собі на картку, але їй це не вдавалось, а також у даній програмі від «помічника» вказувалось, що необхідно ще переказувати кошти на якісь податки, інші платежі. Вона тоді зрозуміла, що її ошукують, що вона натрапила на шахрая, тому перестала працювати на даному сайті.

Таким чином, під час роботи на вищевказаному сайті вона перерахувала кошти на загальну суму 12248,52 грн. зі своєї банківської картки та їй на банківську картку від невідомої особи надійшли кошти на загальну суму 2671,60 грн. Завданий їй збиток 9576,92 грн.

В ході проведення досудового розслідування було звернуто з клопотанням до слідчого судді про проведення тимчасового доступу до документів з можливістю отримання їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме виїмку інформації про власника банківського карткового рахунку НОМЕР_2 та рух коштів по даній банківській картці.

08.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Волочиського районного суду від 10.10.2024 було проведено виїмку інформації із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про вищевказаний банківський рахунок.

В ході проведення аналізу даної інформації було встановлено, що по банківській картці НОМЕР_2 22.09.24 о 20:48:15 год. відбулась транзакція по надходженню коштів у сумі 8705,00 грн. від потерпілої ОСОБА_4 , в подальшому 22.09.24 о 22:30:30 відбувалась транзакція по переказу 20293,00 грн. на картку НОМЕР_4 .

Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка № НОМЕР_4 , видана банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (проступок), не представилося можливим.

Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , тел.НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ).

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Враховуючи вищевикладене, та те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , тел.НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), необхідна для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про надходження коштів на суму 20293,00 грн. 22.09.24 о 22:30:30 на банківський картковий рахунок НОМЕР_4 із банківської картки НОМЕР_2 , анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки НОМЕР_4 , копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, в період з 07:00 год. 22.09.2024 до 23:00 год. 18.11.2024.

Начальник СД відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, що 01.10.2024 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , про те, що невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом заробітку у мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами на загальну суму біля 10000 грн., які потерпіла ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 04.09.2024 о 12:44 год. та 22.09.2024 о 20:48 грн. самостійно перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на вказані невідомою особою банківські карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , чим завдала потерпілій ОСОБА_4 матеріального збитку.

За даним фактом 01.10.2024 сектором дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000142 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_4 вказала, що у неї є банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . 04.09.2024 в обідній час її дочка ОСОБА_5 , яка на даний час проживає у Польщі, порадила на своєму мобільному телефоні у мережі Інтернет виконувати роботу у онлайн режимі. Вона на своєму телефоні написала відповідний запит та їй викинуло відповідний сайт за посиланням: «ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На даному сайті її запитували номер телефону, вказати пароль і коли вона це вказала та підтвердила, то її відразу направило у месенджер «Телеграм», де їй надійшло текстове повідомлення від користувача «Disney Teacher- ОСОБА_6 », про умови роботи на даному сайті, а також запитували її дані. Потерпіла мала отримувати заробітну плату, яка надходила на відповідний віртуальний рахунок. Цього ж дня, 04.09.2024 у передобідній час вона на даному сайті зареєструвалась, а саме внесла своє ім`я, номер телефону, а також номер картки, на яку їй би мала приходити заробітна плата (це все її запитувала відповідна програма та вона писала відповіді у даній програмі). Далі, щоб почати виконувати роботу необхідно було здійснити переказ коштів у сумі 3500 грн., та вона 04.09.2024 о 12:44 год. переказала дані кошти (3500 грн.) за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на вказану невідомою особою банківську картку № НОМЕР_3 . На даному сайті їй був створений відповідний віртуальний рахунок, до якого вона мала доступ і у будь-який час могла зайти. Коли вона працювала на даному сайті, то її направляло у месенджер «Тереграм» до користувача « ОСОБА_7 », яка з нею переписувалась у даному месенджері і вказувала, що вона має робити на даному сайті. Кілька днів після цього вона виконуючи дані завдання, побачила, що 13.09.2024 о 13:48 год. на її банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 надійшли кошти у сумі 795 грн. від «Izi ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також 20.09.2024 о 18:39 год. на її банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 надійшли кошти у сумі 676 грн. від « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Далі у програмі їй необхідно було вийти на вищий рівень, для цього необхідно було перерахувати кошти у сумі 8748,52 грн., та у даній програмі їй вказували карткові рахунки, на які вона має перерахувати кошти, тому вона 22.09.2024 у вечірній час зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала 8748,52 грн. (разом із комісією) на вказану у повідомленні банківську картку № НОМЕР_2 .

Далі, 22.09.2024 о 20:56 год. на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 надійшли кошти у сумі 1200 грн. від «Izi ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також вона бачила, що надходили кошти на її віртуальний рахунок на даному сайті. Після цього, вона намагалась вивести зароблені віртуальні кошти собі на картку, але їй це не вдавалось, а також у даній програмі від «помічника» вказувалось, що необхідно ще переказувати кошти на якісь податки, інші платежі. Вона тоді зрозуміла, що її ошукують, що вона натрапила на шахрая, тому перестала працювати на даному сайті.

Таким чином, під час роботи на вищевказаному сайті вона перерахувала кошти на загальну суму 12248,52 грн. зі своєї банківської картки та їй на банківську картку від невідомої особи надійшли кошти на загальну суму 2671,60 грн. Завданий їй збиток 9576,92 грн.

В ході проведення досудового розслідування було звернуто з клопотанням до слідчого судді про проведення тимчасового доступу до документів з можливістю отримання їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме виїмку інформації про власника банківського карткового рахунку НОМЕР_2 та рух коштів по даній банківській картці.

08.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Волочиського районного суду від 10.10.2024 було проведено виїмку інформації із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про вищевказаний банківський рахунок.

В ході проведення аналізу даної інформації було встановлено, що по банківській картці НОМЕР_2 22.09.24 о 20:48:15 год. відбулась транзакція по надходженню коштів у сумі 8705,00 грн. від потерпілої ОСОБА_4 , в подальшому 22.09.24 о 22:30:30 відбувалась транзакція по переказу 20293,00 грн. на картку НОМЕР_4 .

Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка № НОМЕР_4 , видана банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (проступок), не представилося можливим.

Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , тел.НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ).

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання начальника сектору дізнання ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , а також дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , дозвіл на розкриття відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , тел.НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 07:00 год. 22.09.2024 по 23:00 год. 18.11.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 07:00 год. 22.09.2024 до 23:00 год. 18.11.2024;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 , за період з 07:00 год. 22.09.2024 до 23:00 год. 18.11.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_4 , за період часу з 07:00 год. 22.09.2024 до 23:00 год. 18.11.2024.

У разі наявності технічної можливості надати дізнавачам сектору дізнання доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення їх копій, в тому числі електронних, у одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованих у Хмельницькій області.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1