Справа № 185/2654/23
Провадження № 1-кс/185/1023/24
У Х В А Л А

06 серпня 2024 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2023 за № 0000020, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

05 серпня 2024 року слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових 04.01.2023 за № 0000020, про арешт майна.

З клопотання вбачається, що 04.01.2023 до Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від УСБУ у Дніпропетровській області про те, що під час проведення підрядних робіт за договором, укладеним у 2022 році, по об`єкту «Реконструкція котельні потужністю 1200 кВт з боку посадових осіб підприємства в умовах воєнного стану, встановлено факт заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Крім того, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000020 від 04.01.2023 року було встановлено факт здійснення неналежного контролю за виконанням будівельних робіт по об`єкту «Реконструкції котельні потужністю 1200 кВТ Богданівського ліцею Богданівської сільської ради за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Богданівка, вул. Шевченко, буд. 32-г.», зі сторони посадових осіб, що здійснювали технічний нагляд.

За вищезазначеними фактами внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та присвоєно № 0000020 від 04.01.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

02.08.2024 в період часу з 10 год. 22 хв. до 14 год. 48 хв. проведено обшук за адресою місцезнаходження ТОВ «Альтернатива-Т»: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено: Лист вих. 25.11-1 від 25.11.2020 року в оригіналі на 1 арк.; Оригінал акту №1 приймання виконаних будівельних робіт від 18.12.2020 року до договору №419 від 02.12.2020 року на 3 арк.; Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат до договору №419 від 02.12.2020, від 18.12.2020 на 1 арк. (оригінал); Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Альтернатива-Т» разом з описом на 2 арк. (копія); Витяг 044 з реєстру платників податків на додану вартість на 1 акр.; Статут ТОВ «Альтернатива - Т» від 30.11.2020 на 33 арк.; Оригінал договору №47-21 про надання послуг від 09.09.2021 року з підписами ОСОБА_5 на 3 арк.; Оригінал акту №47/21 здачі приймання висновку експерта №47/21 за результатами проведеної судової будівельно технічної експертизи по кримінальній справі №185/6958/21 на 1 арк. з підписом ОСОБА_5 ; Витяг з протоколу №1283 завірена підписом ОСОБА_5 на 1 арк.; Оригінал дефектного акту на «Поточний ремонт покрівлі будівлі в КЗ Тернівський ліцей №5 Тернівської міської ради Дніпропетровської області» з підписом ОСОБА_5 на 1 арк.; Кошторис №1 на виконання «Поточний ремонт покрівлі будівлі в КЗ Тернівський ліцей №5 Тернівської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Маяковського, буд. 14 в м. Тернівка Дніпропетровської області» з підписом ОСОБА_5 на 1 арк.; Оригінал зведеного кошторису розрахунку вартості об`єкта будівництва по Поточний ремонт покрівлі будівлі в КЗ «Тернівська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №5 Тернівської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: м. Тернівка, вул. Маяковського, буд. 14 в м. Тернівка Дніпропетровської області» з підписом ОСОБА_5 на 1 арк.; Оригінал довіреності №77 від 19.08.2021 з підписом ОСОБА_5 на 1 арк.; Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат до договору №205 від 07.06.21 на 1 арк. з підписом ОСОБА_5 ; Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за вересень 2021 відповідно до договору №205 від 07.06.21 з підписом ОСОБА_5 на 1 арк.; Підсумкову відомість ресурсів об`єкт: Капітальний ремонт покрівлі будівлі в КЗ «Тернівська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №6 Тернівської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Миру, буд. 19, м. Тернівка, Дніпропетровської області» з підписом ОСОБА_5 на 3 арк.; Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на демонтажні роботи «Капітальний ремонт покрівлі будівлі в КЗ «Тернівська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №6 Тернівської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Миру, буд. 19, м. Тернівка, Дніпропетровської області» з підписом ОСОБА_5 на 2 арк.; Підсумкову відомість ресурсів об`єкт: Капітальний ремонт покрівлі будівлі в КЗ «Тернівська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №6 Тернівської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Миру, буд. 19, м. Тернівка, Дніпропетровської області» з підписом ОСОБА_5 на 6 арк.; Звіт з проведення обстеження Технічного стану будівельних конструкції котельні потужністю 1200 кВт «Богданівського ліцею Богданівської сільської ради за адресою: вул. Шевченка 32Г, в с. Богданівка, Павлоградського району Дніпропетровської області» в оригіналі на 31 арк.; Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2022 до договору №252 від 21.11.2022 з підписом ОСОБА_6 на 1 арк. від 03.12.2022 (оригінал); Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2022 року в оригіналі від 28.12.2022 з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.; Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт до договору №252 від 21.11.2022 в оригіналі з підписом ОСОБА_6 на 3 арк.; Підсумкову відомість ресурсів об`єкт: Поточний ремонт підвальних приміщень будівлі КЗ «Тернівський ліцей №4 Тернівської міської ради Дніпропетровської області за адресо: вул. Маркова, буд. 9» з підписом ОСОБА_6 в оригіналі на 2 арк.; Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт до договору №728 від 15.11.2021 в оригіналі на 4 арк. з підписом ОСОБА_6 ; Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат до договору №728 від 15.11.2021 в оригіналі з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.; Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт до договору №728 від 15.11.2021 в оригіналі з підписом ОСОБА_6 на 4 арк.; Довідку про вартість виконаних робіт та витрат за грудень 2022 до договору №252 від 21.11.2022 в оригіналі з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.; Акт №5 приймання виконаних будівельних робіт до договору №252 від 21.11.2022 в оригіналі з підписом ОСОБА_6 на 3 арк.; Підсумкову відомість ресурсів об`єкт: Поточний ремонт підвальних приміщень будівлі КЗ «Тернівський ліцей №4 Тернівської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Маркова, буд. 9» звітний період 2022 з підписом ОСОБА_6 в оригіналі на 3 арк.; Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за жовтень 2021 до договору №205 в оригіналі з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.; Довідку про вартість будівельних робіт та витрат за грудень 2021 до договору №728 в оригіналі з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.; Акт №7 приймання виконаних будівельних робіт за 2023 до договору №292 від 21.11.2022 в оригіналі з підписом ОСОБА_6 на 4 арк.; Загальновиробничі витрати на будівництві Культурно спортивного центру по АДРЕСА_2 в оригіналі з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.; Довіреність №69 від 07.10.2022 в оригіналі з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.; Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2023 до договору №19/12 від 09.12.2022 від 26.12.2023 на 1 арк. в оригіналі; Підсумкову відомість ресурсів об`єкт: Котельня потужністю 1200 кВт «Богданівського ліцею Богданівської сільської ради за адресою: вул. Шевченка 32Г, в с. Богданівка, Павлоградського району Дніпропетровської області» (витрати по факту) на 1 арк.; Акт №19 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 до договору №19/12 від 09.12.2022 в оригіналі на 2 арк. від 26.12.2023; Розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №19 на котельні 1200 кВт на 1 арк. в оригіналі; Підсумкову відомість ресурсів об`єкт: котельня потужністю 1200 кВт «Богданівського ліцею Богданівської сільської ради за адресою: вул. Шевченка 32Г, в с. Богданівка, Павлоградського району Дніпропетровської області» (витрати по факту) в оригіналі на 1 арк.; Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 до договору №19/12 від 26.12.2023 в оригіналі на 1 арк.; Акт №18 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 до договору №19-12 від 09.12.2022 на 2 арк. в оригіналі; Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №18 на котельні потужністю 1200 кВт на 1 арк. в оригіналі; Підсумкову відомість ресурсів об`єкт: котельня потужністю 1200 кВт «Богданівського ліцею Богданівської сільської ради за адресою: вул. Шевченка 32Г, в с. Богданівка, Павлоградського району Дніпропетровської області» (витрати по факту) в оригіналі на 3 арк.; Оригінал виписки з Єдиного реєстру державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Альтернатива-Т» код 38131587 разом з описом документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації на 2 арк.; Наказ № 1-143 від 07.06.2023 в оригіналі на 1 арк.; разом із заявою ОСОБА_6 з 07.06.2023 разом на 2 арк.; Оригінал рішення учасника №1/06/2023 ТОВ «Альтернатива - Т» від 07.06.2023 на 1 арк.; Оригінал рішення №25 Єдиного учасника ТОВ «Альтернатива-Т» від 22.09.2021 на 1 арк.; Оригінал наказу переведення на іншу роботу 4-143 від 23.09.2021 разом із заявою ОСОБА_6 від 22.09.2021 на 3 арк.; Оригінал «Приказ №7» від 19.01.2016 на 1 арк.; Оригінал наказу про переведення на іншу роботу № 1-28 від 08.06.2023; Оригінал наказу про переведення на іншу роботу №5-1 від 23.09.2021 на 1 арк.; Оригінал наказу № 1-59 від 01.01.2022 на 1 арк.; Наказ №11-110 про прийняття на роботу від 01.07.2019 в оригіналі на 1 арк.; Наказ №11-172 про прийняття на роботу від 18.11.2022 в оригіналі на 1 арк.; Наказ №21/113 про прийняття на роботу в оригіналі від 25.11.2021 на 1 арк.; Наказ №6-113 про припинення трудового договору від 08.09.2023 на 1 арк. в оригіналі; Наказ №12-113 про прийняття на роботу від 02.12.2022 на 1 арк. в оригіналі; Наказ №5-173 про припинення трудового договору від 08.03.2023 в оригіналі на 1 арк.; Наказ №13-139 про прийняття на роботу від 26.11.2020 в оригіналі на 1 арк.; Мобільний телефон, кнопочний марки «Nokia», модель ВІ-6Q срібного кольору, SM 77662 з сім-картою за номером НОМЕР_1 .

03 серпня 2024 року виявлені речі визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000020 від 04.01.2023 року.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вилучені речі можуть бути використані як докази у вчиненні кримінального правопорушення, а також вилучені документи будуть скеровані до експертної установи для проведення судової почеркознавчої експертизи, де вони є об`єктом дослідження, враховуючи, що у разі повернення вказаних речей може бути створена перешкода у встановленні об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а також задля запобігання можливості пошкодження та знищення даних доказів та інформації, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникає необхідність у накладанні арешту на зазначене майно.

Вивчивши клопотання слідчого та матеріали додані до нього, приходжу до наступного висновку.

Як вбачається з наданих суду матеріалів, у провадженні Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 04.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до постанови слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 03 серпня 2024 року, виявлені та вилучені 02 серпня 2024 року в період часу з 10 год. 22 хв. до 14 год. 48 хв. під проведення обшуку за адресою місцезнаходження ТОВ «Альтернатива-Т»: АДРЕСА_1 , документи: Лист вих. 25.11-1 від 25.11.2020 року в оригіналі на 1 арк.; Оригінал акту №1 приймання виконаних будівельних робіт від 18.12.2020 року до договору №419 від 02.12.2020 року на 3 арк.; Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат до договору №419 від 02.12.2020, від 18.12.2020 на 1 арк. (оригінал); Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Альтернатива-Т» разом з описом на 2 арк. (копія); Витяг 044 з реєстру платників податків на додану вартість на 1 акр.; Статут ТОВ «Альтернатива - Т» від 30.11.2020 на 33 арк.; Оригінал договору №47-21 про надання послуг від 09.09.2021 року з підписами ОСОБА_5 на 3 арк.; Оригінал акту №47/21 здачі приймання висновку експерта №47/21 за результатами проведеної судової будівельно технічної експертизи по кримінальній справі №185/6958/21 на 1 арк. з підписом ОСОБА_5 ; Витяг з протоколу №1283 завірена підписом ОСОБА_5 на 1 арк.; Оригінал дефектного акту на «Поточний ремонт покрівлі будівлі в КЗ Тернівський ліцей №5 Тернівської міської ради Дніпропетровської області» з підписом ОСОБА_5 на 1 арк.; Кошторис №1 на виконання «Поточний ремонт покрівлі будівлі в КЗ Тернівський ліцей №5 Тернівської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Маяковського, буд. 14 в м. Тернівка Дніпропетровської області» з підписом ОСОБА_5 на 1 арк.; Оригінал зведеного кошторису розрахунку вартості об`єкта будівництва по Поточний ремонт покрівлі будівлі в КЗ «Тернівська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №5 Тернівської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: м. Тернівка, вул. Маяковського, буд. 14 в м. Тернівка Дніпропетровської області» з підписом ОСОБА_5 на 1 арк.; Оригінал довіреності №77 від 19.08.2021 з підписом ОСОБА_5 на 1 арк.; Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат до договору №205 від 07.06.21 на 1 арк. з підписом ОСОБА_5 ; Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за вересень 2021 відповідно до договору №205 від 07.06.21 з підписом ОСОБА_5 на 1 арк.; Підсумкову відомість ресурсів об`єкт: Капітальний ремонт покрівлі будівлі в КЗ «Тернівська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №6 Тернівської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Миру, буд. 19, м. Тернівка, Дніпропетровської області» з підписом ОСОБА_5 на 3 арк.; Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на демонтажні роботи «Капітальний ремонт покрівлі будівлі в КЗ «Тернівська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №6 Тернівської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Миру, буд. 19, м. Тернівка, Дніпропетровської області» з підписом ОСОБА_5 на 2 арк.; Підсумкову відомість ресурсів об`єкт: Капітальний ремонт покрівлі будівлі в КЗ «Тернівська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №6 Тернівської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Миру, буд. 19, м. Тернівка, Дніпропетровської області» з підписом ОСОБА_5 на 6 арк.; Звіт з проведення обстеження Технічного стану будівельних конструкції котельні потужністю 1200 кВт «Богданівського ліцею Богданівської сільської ради за адресою: вул. Шевченка 32Г, в с. Богданівка, Павлоградського району Дніпропетровської області» в оригіналі на 31 арк.; Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2022 до договору №252 від 21.11.2022 з підписом ОСОБА_6 на 1 арк. від 03.12.2022 (оригінал); Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2022 року в оригіналі від 28.12.2022 з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.; Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт до договору №252 від 21.11.2022 в оригіналі з підписом ОСОБА_6 на 3 арк.; Підсумкову відомість ресурсів об`єкт: Поточний ремонт підвальних приміщень будівлі КЗ «Тернівський ліцей №4 Тернівської міської ради Дніпропетровської області за адресо: вул. Маркова, буд. 9» з підписом ОСОБА_6 в оригіналі на 2 арк.; Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт до договору №728 від 15.11.2021 в оригіналі на 4 арк. з підписом ОСОБА_6 ; Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат до договору №728 від 15.11.2021 в оригіналі з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.; Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт до договору №728 від 15.11.2021 в оригіналі з підписом ОСОБА_6 на 4 арк.; Довідку про вартість виконаних робіт та витрат за грудень 2022 до договору №252 від 21.11.2022 в оригіналі з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.; Акт №5 приймання виконаних будівельних робіт до договору №252 від 21.11.2022 в оригіналі з підписом ОСОБА_6 на 3 арк.; Підсумкову відомість ресурсів об`єкт: Поточний ремонт підвальних приміщень будівлі КЗ «Тернівський ліцей №4 Тернівської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Маркова, буд. 9» звітний період 2022 з підписом ОСОБА_6 в оригіналі на 3 арк.; Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за жовтень 2021 до договору №205 в оригіналі з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.; Довідку про вартість будівельних робіт та витрат за грудень 2021 до договору №728 в оригіналі з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.; Акт №7 приймання виконаних будівельних робіт за 2023 до договору №292 від 21.11.2022 в оригіналі з підписом ОСОБА_6 на 4 арк.; Загальновиробничі витрати на будівництві Культурно спортивного центру по АДРЕСА_2 в оригіналі з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.; Довіреність №69 від 07.10.2022 в оригіналі з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.; Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2023 до договору №19/12 від 09.12.2022 від 26.12.2023 на 1 арк. в оригіналі; Підсумкову відомість ресурсів об`єкт: Котельня потужністю 1200 кВт «Богданівського ліцею Богданівської сільської ради за адресою: вул. Шевченка 32Г, в с. Богданівка, Павлоградського району Дніпропетровської області» (витрати по факту) на 1 арк.; Акт №19 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 до договору №19/12 від 09.12.2022 в оригіналі на 2 арк. від 26.12.2023; Розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №19 на котельні 1200 кВт на 1 арк. в оригіналі; Підсумкову відомість ресурсів об`єкт: котельня потужністю 1200 кВт «Богданівського ліцею Богданівської сільської ради за адресою: вул. Шевченка 32Г, в с. Богданівка, Павлоградського району Дніпропетровської області» (витрати по факту) в оригіналі на 1 арк.; Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 до договору №19/12 від 26.12.2023 в оригіналі на 1 арк.; Акт №18 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 до договору №19-12 від 09.12.2022 на 2 арк. в оригіналі; Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №18 на котельні потужністю 1200 кВт на 1 арк. в оригіналі; Підсумкову відомість ресурсів об`єкт: котельня потужністю 1200 кВт «Богданівського ліцею Богданівської сільської ради за адресою: вул. Шевченка 32Г, в с. Богданівка, Павлоградського району Дніпропетровської області» (витрати по факту) в оригіналі на 3 арк.; Оригінал виписки з Єдиного реєстру державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Альтернатива-Т» код 38131587 разом з описом документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації на 2 арк.; Наказ № 1-143 від 07.06.2023 в оригіналі на 1 арк.; разом із заявою ОСОБА_6 з 07.06.2023 разом на 2 арк.; Оригінал рішення учасника №1/06/2023 ТОВ «Альтернатива - Т» від 07.06.2023 на 1 арк.; Оригінал рішення №25 Єдиного учасника ТОВ «Альтернатива-Т» від 22.09.2021 на 1 арк.; Оригінал наказу переведення на іншу роботу 4-143 від 23.09.2021 разом із заявою ОСОБА_6 від 22.09.2021 на 3 арк.; Оригінал «Приказ №7» від 19.01.2016 на 1 арк.; Оригінал наказу про переведення на іншу роботу № 1-28 від 08.06.2023; Оригінал наказу про переведення на іншу роботу №5-1 від 23.09.2021 на 1 арк.; Оригінал наказу № 1-59 від 01.01.2022 на 1 арк.; Наказ №11-110 про прийняття на роботу від 01.07.2019 в оригіналі на 1 арк.; Наказ №11-172 про прийняття на роботу від 18.11.2022 в оригіналі на 1 арк.; Наказ №21/113 про прийняття на роботу в оригіналі від 25.11.2021 на 1 арк.; Наказ №6-113 про припинення трудового договору від 08.09.2023 на 1 арк. в оригіналі; Наказ №12-113 про прийняття на роботу від 02.12.2022 на 1 арк. в оригіналі; Наказ №5-173 про припинення трудового договору від 08.03.2023 в оригіналі на 1 арк.; Наказ №13-139 про прийняття на роботу від 26.11.2020 в оригіналі на 1 арк.; Мобільний телефон, кнопочний марки «Nokia», модель ВІ-6Q срібного кольору, SM 77662 з сім-картою за номером НОМЕР_1 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000020.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотання слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинувачем, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує свої доводи клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи вважаю, що вказане клопотання слідчого підлягає задоволенню, так як слідчим доведено необхідність накладення арешту на Лист вих. 25.11-1 від 25.11.2020 року в оригіналі на 1 арк.; Оригінал акту №1 приймання виконаних будівельних робіт від 18.12.2020 року до договору №419 від 02.12.2020 року на 3 арк.; Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат до договору №419 від 02.12.2020, від 18.12.2020 на 1 арк. (оригінал); Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Альтернатива-Т» разом з описом на 2 арк. (копія); Витяг 044 з реєстру платників податків на додану вартість на 1 акр.; Статут ТОВ «Альтернатива - Т» від 30.11.2020 на 33 арк.; Оригінал договору №47-21 про надання послуг від 09.09.2021 року з підписами ОСОБА_5 на 3 арк.; Оригінал акту №47/21 здачі приймання висновку експерта №47/21 за результатами проведеної судової будівельно технічної експертизи по кримінальній справі №185/6958/21 на 1 арк. з підписом ОСОБА_5 ; Витяг з протоколу №1283 завірена підписом ОСОБА_5 на 1 арк.; Оригінал дефектного акту на «Поточний ремонт покрівлі будівлі в КЗ Тернівський ліцей №5 Тернівської міської ради Дніпропетровської області» з підписом ОСОБА_5 на 1 арк.; Кошторис №1 на виконання «Поточний ремонт покрівлі будівлі в КЗ Тернівський ліцей №5 Тернівської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Маяковського, буд. 14 в м. Тернівка Дніпропетровської області» з підписом ОСОБА_5 на 1 арк.; Оригінал зведеного кошторису розрахунку вартості об`єкта будівництва по Поточний ремонт покрівлі будівлі в КЗ «Тернівська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №5 Тернівської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: м. Тернівка, вул. Маяковського, буд. 14 в м. Тернівка Дніпропетровської області» з підписом ОСОБА_5 на 1 арк.; Оригінал довіреності №77 від 19.08.2021 з підписом ОСОБА_5 на 1 арк.; Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат до договору №205 від 07.06.21 на 1 арк. з підписом ОСОБА_5 ; Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за вересень 2021 відповідно до договору №205 від 07.06.21 з підписом ОСОБА_5 на 1 арк.; Підсумкову відомість ресурсів об`єкт: Капітальний ремонт покрівлі будівлі в КЗ «Тернівська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №6 Тернівської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Миру, буд. 19, м. Тернівка, Дніпропетровської області» з підписом ОСОБА_5 на 3 арк.; Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на демонтажні роботи «Капітальний ремонт покрівлі будівлі в КЗ «Тернівська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №6 Тернівської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Миру, буд. 19, м. Тернівка, Дніпропетровської області» з підписом ОСОБА_5 на 2 арк.; Підсумкову відомість ресурсів об`єкт: Капітальний ремонт покрівлі будівлі в КЗ «Тернівська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №6 Тернівської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Миру, буд. 19, м. Тернівка, Дніпропетровської області» з підписом ОСОБА_5 на 6 арк.; Звіт з проведення обстеження Технічного стану будівельних конструкції котельні потужністю 1200 кВт «Богданівського ліцею Богданівської сільської ради за адресою: вул. Шевченка 32Г, в с. Богданівка, Павлоградського району Дніпропетровської області» в оригіналі на 31 арк.; Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2022 до договору №252 від 21.11.2022 з підписом ОСОБА_6 на 1 арк. від 03.12.2022 (оригінал); Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2022 року в оригіналі від 28.12.2022 з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.; Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт до договору №252 від 21.11.2022 в оригіналі з підписом ОСОБА_6 на 3 арк.; Підсумкову відомість ресурсів об`єкт: Поточний ремонт підвальних приміщень будівлі КЗ «Тернівський ліцей №4 Тернівської міської ради Дніпропетровської області за адресо: вул. Маркова, буд. 9» з підписом ОСОБА_6 в оригіналі на 2 арк.; Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт до договору №728 від 15.11.2021 в оригіналі на 4 арк. з підписом ОСОБА_6 ; Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат до договору №728 від 15.11.2021 в оригіналі з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.; Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт до договору №728 від 15.11.2021 в оригіналі з підписом ОСОБА_6 на 4 арк.; Довідку про вартість виконаних робіт та витрат за грудень 2022 до договору №252 від 21.11.2022 в оригіналі з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.; Акт №5 приймання виконаних будівельних робіт до договору №252 від 21.11.2022 в оригіналі з підписом ОСОБА_6 на 3 арк.; Підсумкову відомість ресурсів об`єкт: Поточний ремонт підвальних приміщень будівлі КЗ «Тернівський ліцей №4 Тернівської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Маркова, буд. 9» звітний період 2022 з підписом ОСОБА_6 в оригіналі на 3 арк.; Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за жовтень 2021 до договору №205 в оригіналі з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.; Довідку про вартість будівельних робіт та витрат за грудень 2021 до договору №728 в оригіналі з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.; Акт №7 приймання виконаних будівельних робіт за 2023 до договору №292 від 21.11.2022 в оригіналі з підписом ОСОБА_6 на 4 арк.; Загальновиробничі витрати на будівництві Культурно спортивного центру по АДРЕСА_2 в оригіналі з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.; Довіреність №69 від 07.10.2022 в оригіналі з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.; Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2023 до договору №19/12 від 09.12.2022 від 26.12.2023 на 1 арк. в оригіналі; Підсумкову відомість ресурсів об`єкт: Котельня потужністю 1200 кВт «Богданівського ліцею Богданівської сільської ради за адресою: вул. Шевченка 32Г, в с. Богданівка, Павлоградського району Дніпропетровської області» (витрати по факту) на 1 арк.; Акт №19 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 до договору №19/12 від 09.12.2022 в оригіналі на 2 арк. від 26.12.2023; Розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №19 на котельні 1200 кВт на 1 арк. в оригіналі; Підсумкову відомість ресурсів об`єкт: котельня потужністю 1200 кВт «Богданівського ліцею Богданівської сільської ради за адресою: вул. Шевченка 32Г, в с. Богданівка, Павлоградського району Дніпропетровської області» (витрати по факту) в оригіналі на 1 арк.; Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 до договору №19/12 від 26.12.2023 в оригіналі на 1 арк.; Акт №18 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 до договору №19-12 від 09.12.2022 на 2 арк. в оригіналі; Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №18 на котельні потужністю 1200 кВт на 1 арк. в оригіналі; Підсумкову відомість ресурсів об`єкт: котельня потужністю 1200 кВт «Богданівського ліцею Богданівської сільської ради за адресою: вул. Шевченка 32Г, в с. Богданівка, Павлоградського району Дніпропетровської області» (витрати по факту) в оригіналі на 3 арк.; Оригінал виписки з Єдиного реєстру державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Альтернатива-Т» код 38131587 разом з описом документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації на 2 арк.; Наказ № 1-143 від 07.06.2023 в оригіналі на 1 арк.; разом із заявою ОСОБА_6 з 07.06.2023 разом на 2 арк.; Оригінал рішення учасника №1/06/2023 ТОВ «Альтернатива - Т» від 07.06.2023 на 1 арк.; Оригінал рішення №25 Єдиного учасника ТОВ «Альтернатива-Т» від 22.09.2021 на 1 арк.; Оригінал наказу переведення на іншу роботу 4-143 від 23.09.2021 разом із заявою ОСОБА_6 від 22.09.2021 на 3 арк.; Оригінал «Приказ №7» від 19.01.2016 на 1 арк.; Оригінал наказу про переведення на іншу роботу № 1-28 від 08.06.2023; Оригінал наказу про переведення на іншу роботу №5-1 від 23.09.2021 на 1 арк.; Оригінал наказу № 1-59 від 01.01.2022 на 1 арк.; Наказ №11-110 про прийняття на роботу від 01.07.2019 в оригіналі на 1 арк.; Наказ №11-172 про прийняття на роботу від 18.11.2022 в оригіналі на 1 арк.; Наказ №21/113 про прийняття на роботу в оригіналі від 25.11.2021 на 1 арк.; Наказ №6-113 про припинення трудового договору від 08.09.2023 на 1 арк. в оригіналі; Наказ №12-113 про прийняття на роботу від 02.12.2022 на 1 арк. в оригіналі; Наказ №5-173 про припинення трудового договору від 08.03.2023 в оригіналі на 1 арк.; Наказ №13-139 про прийняття на роботу від 26.11.2020 в оригіналі на 1 арк.; Мобільний телефон, кнопочний марки «Nokia», модель ВІ-6Q срібного кольору, SM 77662 з сім-картою за номером НОМЕР_1 , які було виявлено та вилучено 02 серпня 2024 року в період часу з 10 год. 22 хв. до 14 год. 48 хв. під проведення обшуку за адресою місцезнаходження ТОВ «Альтернатива-Т»: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2023 за № 0000020, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на Лист вих. 25.11-1 від 25.11.2020 року в оригіналі на 1 арк.; Оригінал акту №1 приймання виконаних будівельних робіт від 18.12.2020 року до договору №419 від 02.12.2020 року на 3 арк.; Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат до договору №419 від 02.12.2020, від 18.12.2020 на 1 арк. (оригінал); Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Альтернатива-Т» разом з описом на 2 арк. (копія); Витяг 044 з реєстру платників податків на додану вартість на 1 акр.; Статут ТОВ «Альтернатива - Т» від 30.11.2020 на 33 арк.; Оригінал договору №47-21 про надання послуг від 09.09.2021 року з підписами ОСОБА_5 на 3 арк.; Оригінал акту №47/21 здачі приймання висновку експерта №47/21 за результатами проведеної судової будівельно технічної експертизи по кримінальній справі №185/6958/21 на 1 арк. з підписом ОСОБА_5 ; Витяг з протоколу №1283 завірена підписом ОСОБА_5 на 1 арк.; Оригінал дефектного акту на «Поточний ремонт покрівлі будівлі в КЗ Тернівський ліцей №5 Тернівської міської ради Дніпропетровської області» з підписом ОСОБА_5 на 1 арк.; Кошторис №1 на виконання «Поточний ремонт покрівлі будівлі в КЗ Тернівський ліцей №5 Тернівської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Маяковського, буд. 14 в м. Тернівка Дніпропетровської області» з підписом ОСОБА_5 на 1 арк.; Оригінал зведеного кошторису розрахунку вартості об`єкта будівництва по Поточний ремонт покрівлі будівлі в КЗ «Тернівська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №5 Тернівської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: м. Тернівка, вул. Маяковського, буд. 14 в м. Тернівка Дніпропетровської області» з підписом ОСОБА_5 на 1 арк.; Оригінал довіреності №77 від 19.08.2021 з підписом ОСОБА_5 на 1 арк.; Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат до договору №205 від 07.06.21 на 1 арк. з підписом ОСОБА_5 ; Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за вересень 2021 відповідно до договору №205 від 07.06.21 з підписом ОСОБА_5 на 1 арк.; Підсумкову відомість ресурсів об`єкт: Капітальний ремонт покрівлі будівлі в КЗ «Тернівська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №6 Тернівської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Миру, буд. 19, м. Тернівка, Дніпропетровської області» з підписом ОСОБА_5 на 3 арк.; Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на демонтажні роботи «Капітальний ремонт покрівлі будівлі в КЗ «Тернівська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №6 Тернівської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Миру, буд. 19, м. Тернівка, Дніпропетровської області» з підписом ОСОБА_5 на 2 арк.; Підсумкову відомість ресурсів об`єкт: Капітальний ремонт покрівлі будівлі в КЗ «Тернівська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №6 Тернівської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Миру, буд. 19, м. Тернівка, Дніпропетровської області» з підписом ОСОБА_5 на 6 арк.; Звіт з проведення обстеження Технічного стану будівельних конструкції котельні потужністю 1200 кВт «Богданівського ліцею Богданівської сільської ради за адресою: вул. Шевченка 32Г, в с. Богданівка, Павлоградського району Дніпропетровської області» в оригіналі на 31 арк.; Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2022 до договору №252 від 21.11.2022 з підписом ОСОБА_6 на 1 арк. від 03.12.2022 (оригінал); Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2022 року в оригіналі від 28.12.2022 з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.; Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт до договору №252 від 21.11.2022 в оригіналі з підписом ОСОБА_6 на 3 арк.; Підсумкову відомість ресурсів об`єкт: Поточний ремонт підвальних приміщень будівлі КЗ «Тернівський ліцей №4 Тернівської міської ради Дніпропетровської області за адресо: вул. Маркова, буд. 9» з підписом ОСОБА_6 в оригіналі на 2 арк.; Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт до договору №728 від 15.11.2021 в оригіналі на 4 арк. з підписом ОСОБА_6 ; Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат до договору №728 від 15.11.2021 в оригіналі з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.; Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт до договору №728 від 15.11.2021 в оригіналі з підписом ОСОБА_6 на 4 арк.; Довідку про вартість виконаних робіт та витрат за грудень 2022 до договору №252 від 21.11.2022 в оригіналі з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.; Акт №5 приймання виконаних будівельних робіт до договору №252 від 21.11.2022 в оригіналі з підписом ОСОБА_6 на 3 арк.; Підсумкову відомість ресурсів об`єкт: Поточний ремонт підвальних приміщень будівлі КЗ «Тернівський ліцей №4 Тернівської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Маркова, буд. 9» звітний період 2022 з підписом ОСОБА_6 в оригіналі на 3 арк.; Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за жовтень 2021 до договору №205 в оригіналі з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.; Довідку про вартість будівельних робіт та витрат за грудень 2021 до договору №728 в оригіналі з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.; Акт №7 приймання виконаних будівельних робіт за 2023 до договору №292 від 21.11.2022 в оригіналі з підписом ОСОБА_6 на 4 арк.; Загальновиробничі витрати на будівництві Культурно спортивного центру по АДРЕСА_2 в оригіналі з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.; Довіреність №69 від 07.10.2022 в оригіналі з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.; Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2023 до договору №19/12 від 09.12.2022 від 26.12.2023 на 1 арк. в оригіналі; Підсумкову відомість ресурсів об`єкт: Котельня потужністю 1200 кВт «Богданівського ліцею Богданівської сільської ради за адресою: вул. Шевченка 32Г, в с. Богданівка, Павлоградського району Дніпропетровської області» (витрати по факту) на 1 арк.; Акт №19 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 до договору №19/12 від 09.12.2022 в оригіналі на 2 арк. від 26.12.2023; Розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №19 на котельні 1200 кВт на 1 арк. в оригіналі; Підсумкову відомість ресурсів об`єкт: котельня потужністю 1200 кВт «Богданівського ліцею Богданівської сільської ради за адресою: вул. Шевченка 32Г, в с. Богданівка, Павлоградського району Дніпропетровської області» (витрати по факту) в оригіналі на 1 арк.; Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 до договору №19/12 від 26.12.2023 в оригіналі на 1 арк.; Акт №18 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 до договору №19-12 від 09.12.2022 на 2 арк. в оригіналі; Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №18 на котельні потужністю 1200 кВт на 1 арк. в оригіналі; Підсумкову відомість ресурсів об`єкт: котельня потужністю 1200 кВт «Богданівського ліцею Богданівської сільської ради за адресою: вул. Шевченка 32Г, в с. Богданівка, Павлоградського району Дніпропетровської області» (витрати по факту) в оригіналі на 3 арк.; Оригінал виписки з Єдиного реєстру державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Альтернатива-Т» код 38131587 разом з описом документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації на 2 арк.; Наказ № 1-143 від 07.06.2023 в оригіналі на 1 арк.; разом із заявою ОСОБА_6 з 07.06.2023 разом на 2 арк.; Оригінал рішення учасника №1/06/2023 ТОВ «Альтернатива - Т» від 07.06.2023 на 1 арк.; Оригінал рішення №25 Єдиного учасника ТОВ «Альтернатива-Т» від 22.09.2021 на 1 арк.; Оригінал наказу переведення на іншу роботу 4-143 від 23.09.2021 разом із заявою ОСОБА_6 від 22.09.2021 на 3 арк.; Оригінал «Приказ №7» від 19.01.2016 на 1 арк.; Оригінал наказу про переведення на іншу роботу № 1-28 від 08.06.2023; Оригінал наказу про переведення на іншу роботу №5-1 від 23.09.2021 на 1 арк.; Оригінал наказу № 1-59 від 01.01.2022 на 1 арк.; Наказ №11-110 про прийняття на роботу від 01.07.2019 в оригіналі на 1 арк.; Наказ №11-172 про прийняття на роботу від 18.11.2022 в оригіналі на 1 арк.; Наказ №21/113 про прийняття на роботу в оригіналі від 25.11.2021 на 1 арк.; Наказ №6-113 про припинення трудового договору від 08.09.2023 на 1 арк. в оригіналі; Наказ №12-113 про прийняття на роботу від 02.12.2022 на 1 арк. в оригіналі; Наказ №5-173 про припинення трудового договору від 08.03.2023 в оригіналі на 1 арк.; Наказ №13-139 про прийняття на роботу від 26.11.2020 в оригіналі на 1 арк.; Мобільний телефон, кнопочний марки «Nokia», модель ВІ-6Q срібного кольору, SM НОМЕР_2 з сім-картою за номером НОМЕР_1 , які було виявлено та вилучено 02 серпня 2024 року в період часу з 10 год. 22 хв. до 14 год. 48 хв. під проведення обшуку за адресою місцезнаходження ТОВ «Альтернатива-Т»: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1