Справа № 211/5144/24
Провадження № 1-кс/211/1923/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 від 01.02.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

31.10.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000182 від 01.02.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні слідчого відділення Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182 від 01.02.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за №0000016 від 06.03.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України, за №0000110 від 26.02.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України, за №0000025 від 28.02.2024 розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Вказані кримінальні провадження постановою прокурора Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 об`єднані в одне провадження.

05.03.2024 до чергової частини відділення поліції № 2 Тульчинського РВП надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 про те, що 04.03.2024 невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом викупу доньки яка потрапила до поліції, заволоділа грошовими коштами в сумі 48644 гривень, які на праві власності належать заявниці, завдавши останній матеріальної шкоди на вищевказану суму. Переказ грошових коштів відбувався на карткові рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Потерпіла розмовляла з невідомою жінкою яка вказувала вищевказані номера карткових рахунків та яка користувалась номером мобільного телефону НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 04.03.2024 перебувала за місцем свого проживання та біля 11:00 години на її мобільний телефон зателефонувава невідомий номер НОМЕР_4 . Остання підняла слухавку та почула голос невідомої жінки, яка представилась слідчою, та яка повідомила, що донька потерпілої перебуває у відділенні поліції за вчинення нею кримінального правопорушення. Потерпілій по телефону було повідомлено, щоб вона брала грошові кошти, їхала до найближчого терміналу та перераховувала кошти для того щоб доньку звільнили. Після цього потерпіла взяла з дому всі заощаджені кошти, та невідома особа в слухавці повідомила, щоб потерпіла не вимикала телефон, та переказувала кошти на рахунок, який їй повідомлять. Приїхавши до смт Томашпіль Тульчинського р-ну Вінницької обл. невідома особа продиктувала по телефону номер картки на який треба перерахувати кошти, та потерпіла його записала, та перерахувала у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти в сумі 20148 грн. на картку № НОМЕР_1 . Після чого потерпіла пішла до іншого терміналу в магазин «ІНФОРМАЦІЯ_6», та через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти в сумі 10000 грн. двома транзакціями по 500 грн., потерпіла вказувала свій мобільний номер, та квитанцію не брала. Після чого через інший термінал потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 10000 грн. двома транзакціями по 500 грн., потерпіла вказувала свій мобільний номер, та квитанцію також не брала. Після чого потерпіла пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 та перерахувала грошові кошти в сумі 8500 грн. на картку № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до відомостей по карті № НОМЕР_1 в ІНФОРМАЦІЯ_4 , та згідно руху грошових коштів 04.03.2024 о 11:56 годин був здійснений переказ грошових коштів в сумі 19850 грн. з картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_5 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.

Беручи до уваги вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 від 01.02.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються (або можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій , а саме:

відомостей щодо руху коштів по банківській карті НОМЕР_5 , в період з 04.03.2024 до моменту отримання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та обов`язково осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції).

вказати номери «IP адреси» дату, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів які використовувались для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з якого телефону (пристрою), керували банківською карткою НОМЕР_5 , в період з 04.03.2024 до моменту отримання тимчасового доступу.

інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти НОМЕР_5 , (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

письмові відомості щодо операцій по банківській карті НОМЕР_5 здійснений через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку.

відео записи камер спостереження з банкоматів, та будівель в яких розташовані банкомати, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, фото інформацію осіб які знімали гроші, фінансові номери, які прив`язанні до даної картки, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1