Номер провадження 1-кс/333/2356/24
Номер справи 333/7374/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 серпня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0000096 від 21.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0000096 від 21.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , який займає посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , який зарахований на службу в ІНФОРМАЦІЯ_2 (відряджений до ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

11.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 05.07.2024 у справі № 333/4769/24 (провадження № 1-кс/333/1911/24) було проведено обшук у квартирі АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_4 .

У ході проведення зазначеного обшуку, окрім іншого було вилучено:

- банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 ;

- банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 .

У зв`язку з вище викладеним, виникла необхідність в отриманні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 :

- документів щодо відкриття розрахункових (карткових) рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ;

- документів щодо руху грошових коштів на розрахункових (картковим) рахункам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2023 до 30.07.2024 включно;

- документів щодо відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- виписок руху грошових коштів по банківським рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 01.01.2023 по 20.08.2024; з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції;

- інформації, яка утримується на фото-, відео-регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2023 по 20.08.2024;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу, а саме інформації із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 01.01.2023 по 20.08.2024;

- інформації щодо наявності банківських сейфових скриньок (комірок) відкритих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

У результаті тимчасового доступу до документів та речей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , будуть отримані фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування даними, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вищевказані матеріали (документи) та речі знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та не можуть бути отримані іншим чином, ніж за ухвалою слідчого судді про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.

Запитувані документи, становлять собою речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням викладеного, а також того, що у ході досудового розслідування кримінального правопорушення іншим способом отримати необхідні відомості не виявляється можливим, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси володільця документів, за якого їх зміст буде розкритий стороні обвинувачення з метою використання в доказуванні.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, але надав суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, взявши до уваги заяву слідчого, прийшов до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Судом встановлено, що 21.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України(кримінальне провадження №0000096).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено з прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий ОСОБА_3 в клопотанні зазначив, що іншими способами виявити та дослідити обставини кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення істини не можливо, з метою перевірки вказаної інформації, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів електронних носіїв інформації.

Таким чином, зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказані у клопотанні документи самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що іншим шляхом встановити осіб на причетність до скоєного даного кримінального правопорушення не є можливим, дане клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст.159-166, 167, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0000096 від 21.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити.

надати дозвіл слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у кримінальному провадженні №0000096 від 21.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, на тимчасовий доступ до оригіналів документів (у тому числі електронних), які зберігаються та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 або за будь-яким іншим фактичним місцезнаходженням, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:

- документів щодо відкриття розрахункових (карткових) рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ;

- документів щодо руху грошових коштів на розрахункових (картковим) рахункам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2023 до 30.07.2024 включно;

- документів щодо відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- виписок руху грошових коштів по банківським рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 01.01.2023 по 20.08.2024; з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції;

- інформації, яка утримується на фото-, відео-регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2023 по 20.08.2024;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу, а саме інформації із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 01.01.2023 по 20.08.2024;

- інформації щодо наявності банківських сейфових скриньок (комірок) відкритих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

Обов`язок надання вказаних документів, покласти на посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 26 жовтня 2024 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1