Справа № 740/6360/24
Провадження № 1-кс/740/931/24
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

29 жовтня 2024 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000101 від 16 березня 2024 року за ч. 1 ст. 190 КК України,

установив:

Клопотання обґрунтоване тим, що 16.03.2024 до чергової частини Ніжинського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає по АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 16.03.2024 близько 14 год. 08 хв. їй у додатку «Телеграм» написала знайома ОСОБА_6 із проханням позичити грошові кошти, та за проханням останньої заявниця перерахувала грошові кошти в сумі 9 750,00 грн на картку НОМЕР_1 та 1 500,00 грн на картку НОМЕР_2 . Однак у подальшому знайома ОСОБА_6 повідомила заявниці, що її акаунт було зламано.

01.08.2024 надано доручення працівникам оперативного підрозділу ДКП НП України в Чернігівській області на встановлення банківської установи, якою відкривалася банківська картка № НОМЕР_3 . 28.08.2024 отримано відповідь та встановлено, що під час проведення заходів встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 відкрита в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, встановлення усіх фігурантів кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення за своїм характером та способом вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень, вчинених на території міста Ніжина Чернігівської області, зокрема, для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів за період з 16.01.2024 по час винесення ухвали про здійснені перекази, банківські рахунки, на які здійснено переказ грошових коштів, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, у тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також про рух коштів за платіжною банківською карткою № НОМЕР_3 із зазначенням паспорта або іншого документу власника платіжної банківської картки № НОМЕР_3 . Указана інформація перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином, є необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення матеріалів, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути клопотання без його участі.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю його обґрунтованим, оскільки доведено наявність підстав для висновків, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні. При цьому згідно зі ст. 161 КПК України така інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ.

Керуючись ст. 159, 163, 164, 167 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Надати дозвіл дізнавачам СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за платіжною банківською карткою № НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , про здійснені перекази, банківські рахунки, на які здійснено переказ грошових коштів, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів з розшифруванням контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назвами підприємств, ідентифікаційних кодів, у тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; коду за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи, референси кожного платіжного документу, щодо клієнта Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також про рух коштів за платіжною банківською карткою № НОМЕР_3 із зазначенням паспорта або іншого документу власника платіжної банківської картки № НОМЕР_3 , за період з 00:00 год. 16 бередня 2024 року до дати постановлення ухвали, з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє цю ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1