Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8891/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 вересня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0001767 від 01.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 1, 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001767 від 01.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 197-1, ч.ч. 1,4 ст. 358 КК України за фактом самовільного будівництва будівель на самовільно зайнятій земельній ділянці, а також підробки та використання документів від імені Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використання їх для реєстрації об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що за даними міського земельного кадастру земельна ділянка на АДРЕСА_1 (код ділянки 85:419:0036, площею 220,3 кв. м) обліковується за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без оформленого згідно з законодавством України права власності або користування.

Разом з тим, земельна ділянка на АДРЕСА_2 сформована та зареєстрована в Державному земельному кадастрі на підставі технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі на АДРЕСА_1 (кадастровий номер :85:419:0003, площею 0,0305 га.).

Відповідно до даних Державного земельного кадастру TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зверталось до ІНФОРМАЦІЯ_5 із заявою дозвільного характеру про видачу рішення про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі на АДРЕСА_1 (справа 462413984), за результатами розгляду якої Департаментом земресурсів із зауваженнями повернуто через адміністратора дозвільного центру документи, додані до зазначеної заяви.

Окрім того, за поданням ІНФОРМАЦІЯ_6 рішення щодо передачі (надання) вказаної земельної ділянки фізичним або юридичним особам в оренду (суборенду) ІНФОРМАЦІЯ_7 не приймала.

Також, для додаткового підтвердження отриманої інформації, відповідно до відкритих даних земельного кадастру України, відомості про які розміщено на Інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_8 , здійснено відповідний пошук інформації про сформований кадастровий номер земельної ділянки та за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 # 19/50.46594/30.5145383 встановлено, що право власності на земельну ділянку :85:419:0003 не визначено. Вказана земельна ділянка не має адреси та грошова оцінка на неї не здійснювалась.

Враховуючи відповідь ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) вих. №050202/2-1308 від 31.01.2024, з`ясовано, що відповідно до статей 125, 126 Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав. Проте, органом досудового розслідування не встановлено будь-яких правових підстав зайняття земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , або іншими юридичними чи фізичними особами.

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_11 за вих. № 106-953 від 30.01.2024, встановлено, що розпорядження про присвоєння поштової адреси об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , не видавалось.

В ході подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що на самовільно зайнятій земельній ділянці, якій в процесі здійснення злочинної діяльності, спрямованої на узаконення своїх протиправних дій, присвоєно кадастровий номер :85:419:0003 та розміщено на ній об`єкти нерухомості.

Так, відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , розташовані наступні об`єкти нерухомості:

-закінчений будівництвом об`єкт - господарський блок літ. Б, реєстраційний номер 000, загальною площею 22,6 кв.м., зареєстрований 24.05.2023 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 на підставі технічного паспорту ТІ101 1:5984-0211-6380-4448, виданого ЄДЕССБ та довідки № 10663- 1241, виданої КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Власником об`єкту нерухомості став ОСОБА_6 , розмір частки власності - 0.

В подальшому, 12.06.2023 право власності на вказаний об`єкт перереєстровано приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 на підставі акту № 3282-3284 приймання- передачі майна, що вноситься до Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , виданого 12.06.2023 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та рішення № 5 Єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 12.06.2023 про передачу майна, речових прав на майно як внесок до Статутного (складеного) капіталу, виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ;

- нежитлової будівлі літ. А, реєстраційний номер 000, загальною площею 161,5 кв. м., зареєстрованої 09.09.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 на підставі інформаційної довідки № 1313 від 31.08.2020, виданої КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_13 », технічного паспорту б/н, виданого 14.08.2020 Асоціацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також довідки про показники об`єкта нерухомого майна вих. № 2003 від 14.08.2020. Власником об`єкту нерухомості стала ОСОБА_9 , розмір частки власності - 0.

В подальшому, 12.06.2023 право власності на вказаний об`єкт перереєстровано приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 на підставі акту № 3282-3284 приймання- передачі майна, що вноситься до Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , виданого 12.06.2023 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та рішення № 5 Єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 12.06.2023 про передачу майна, речових прав на майно як внесок до Статутного (складеного) капіталу, виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Разом з тим, під час дослідження підстав для реєстрації права власності на вказане вище нерухоме майно, встановлено, що нежитлова будівля літ. А, реєстраційний номер 000, загальною площею 161,5 кв. м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , перейшла у власність 12.06.2023 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у якості Статутного капіталу, переданого ОСОБА_9 . Проте, набуття права власності останньою, здійснено на підставі підроблених документів, а саме: довідки № 2003 від 14.08.2020 про показники об`єкта нерухомості стосовно житлової будівлі «А» за адресою: АДРЕСА_1 , та технічного паспорту на громадський будинок з господарськими (допоміжними будівлями), виданих Асоціацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою з`ясування суттєвих обставин у кримінальному провадженні, до Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано відповідний запит. Отриманою відповіддю встановлено, що довідка № 2003 від 14.08.2020 про показники об`єкта нерухомості стосовно житлової будівлі «А» за адресою: АДРЕСА_2 , та технічний паспорт на громадський будинок з господарськими (допоміжними будівлями), видані від імені Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказаною юридичною особою не видавалися. Для додаткового підтвердження вказаного факту, було допитано в якості свідка директора Асоціацій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , який заперечив будь-яку причетність до виготовлення вказаних документів, що стали підставою для реєстрації права власності на ОСОБА_9 ..

Зважаючи на отриману інформацію кримінального характеру, ІНФОРМАЦІЯ_14 , 19.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості, передбачені ч. 1 ст. 358 КК України та зареєстровано кримінальне правопорушення за № 0000557 за фактом підробки офіційних документів, поданих для реєстрації права власності ОСОБА_9 ..

Також, ІНФОРМАЦІЯ_14 , 19.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості, передбачені ч. 4 ст. 358 КК України та зареєстровано кримінальне правопорушення за № 0000556 за фактом використання підроблених офіційних документів, поданих приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8

19.03.2024 вказані кримінальні провадження об`єднано та основному кримінальному провадженню присвоєно єдиний № 0001767 від 01.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 191- 1 ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Окрім того, зважаючи, що реєстрація права власності приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 об`єкту нерухомості - нежитлової будівлі літ. А, реєстраційний номер 000, загальною площею 161,5 кв. м, зареєстрованої 09.09.2020 на ім`я ОСОБА_9 , здійснена з порушеннями, оскільки наданий для реєстрації перелік документів не відповідає визначеному переліку в ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (в редакції закону станом на проведення реєстрації), тому в ході досудового розслідування скеровано відповідний запит в адресу ІНФОРМАЦІЯ_15 про проведення камеральної перевірки дій приватного нотаріуса.

Отриманою відповіддю за вих. № 22055/18508-7-24/19.1.1 від 09.02.2024 встановлено, що свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю, видане ІНФОРМАЦІЯ_15 24.04.2009 за № 7322 на ім`я ОСОБА_11 , анульоване наказом ІНФОРМАЦІЯ_15 від 12.09.2022 № 3832/5 відповідно до рішення Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату від 05.09.2022 № 7 на підставі підпунктів «е», «з» та «і» пункту 2 частини першої статті 12 Закону України «Про нотаріат», а саме у зв`язку з неодноразовим порушенням нотаріусом законодавства, яке завдало значної шкоди фізичним та юридичним особам, при вчиненні нотаріальних дій, які встановлені рішеннями судів, набранням законної сили рішенням судів про порушення нотаріусом вимог законодавства при вчиненні нею нотаріальних дій та неодноразовим порушенням нотаріусом правил професійної етики, затверджених ІНФОРМАЦІЯ_15 .

До того ж, в ході аналізу документів, отриманих з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, досліджено відомості, викладені в довідці про показники об`єкта нерухомості № 2003 від 14.08.2020, виданої від імені Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та встановлено, що у вказаній довідці будь-якої інформації, яка б вказувала на власника об`єкта нерухомості, не зазначено. Тобто першочергова реєстрація, якою фактично ОСОБА_9 визначено власником об`єкта нерухомості - житлової будівлі «А» за адресою: АДРЕСА_1 , здійснена на підставі документів, які не мають жодних відомостей з посиланням на особу, яка дійсно таким об`єктом володіла чи може володіти.

До того ж, відповідно до відомостей стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , встановлено, що директором та кінцевим бенефеціарним власником юридичної особи є ОСОБА_6 .

Тобто, зважаючи на викладене вище, аналізуючи в сукупності зібрані матеріали кримінального провадження, можна дійти висновку, що реєстрація об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , здійснена протиправно, на самовільно зайнятій земельній ділянці, на підставі та з використанням завідомо підроблених документів.

Окрім того, проведеним 21.03.2024 оглядом земельної ділянки з безпідставно сформованим на неї кадастровим номером :85:419:0003 та розміщених на ній об`єктах нерухомості, встановлено, що невизначеними суб`єктами господарювання на ній вже здійснюється діяльність, також, в частині приміщень проводяться ремонтні та будівельні роботи невстановленими особами, що вказує на продовження вчинення злочину, можливо в інтересах або безпосередньо ОСОБА_6

21.03.2024 земельну ділянку з безпідставно сформованим на неї кадастровим номером :85:419:0003 та розміщені на ній об`єкти нерухомості, а саме: закінчений будівництвом об`єкт - господарський блок літ. Б, реєстраційний номер НОМЕР_2 , загальною площею 22,6 кв.м., та нежитлову будівлю літ. А, реєстраційний номер 000, загальною площею 161,5 кв. м., власником яких відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна - є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у кримінальному провадженні в порядку ст. 98 КГІК України визнано речовими доказами, оскільки вказані об`єкти зберегли на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, є матеріальними об`єктами, які являються предметами таких кримінальних правопорушень, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того встановлено, що особи ймовірно причетні до вчинення даного кримінального правопорушення користуються мобільними телефонами: НОМЕР_3 .

Так, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні відомостей щодо місця перебування ОСОБА_12 в період вчинення кримінальних правопорушень, який може користуватись вищевказаними номерами телефонів, а саме з 01.01.2020 по теперішній час.

Вищевказану інформацію можливо отримати шляхом отримання документів, що містять інформацію щодо телефонних дзвінків обладнання за ідентифікаційною ознакою - НОМЕР_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), адреси розташування та номери бaзових станцій, типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дати, часу та тривалості з`єднання; ідентифікаційних ознак кінцевого терміналу (абонента А) (абонентські, серійні, IMSI номери сім-картки); ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента за вищевказані періоди.

Отже, інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, сама по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим інформації про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, яка має важливе значення для досудового розслідування та буде використана в якості доказів у даному кримінальному проваджені.

До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_13 про розгляд клопотання без його участі, в якій слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, а саме - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином, про причини неприбуття суд не повідомило.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчої, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.

Водночас, слідчий суддя зазначає, що чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях, у зв`язку з чим у задоволенні даної частини клопотання вважає за необхідне відмовити.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0001767 від 01.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 1, 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Подільського УГІ ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів які містять дані щодо номеру абоненту НОМЕР_3 , визначенням терміналу ІМЕІ, у вигляді роздруківки, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру та інформацію з якими абонентами працювали ІМЕІ-термінали зареєстровані з вище зазначеним абонентським ізомером в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів за періоди часу з 01.01.2020 по 10.09.2024.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1