Провадження № 1-кс/756/2243/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 квітня 2024 року за № 0001320,

В С Т А Н О В И В :

І. Суть клопотання

До Оболонського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації щодо власника картки № НОМЕР_1 та її використання.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001320 від 12.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначила, що наведені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, втім здобути вказані документи та докази іншим шляхом неможливо.

ІІ. Позиції учасників провадження

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Володілець речей і документів у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

ІІІ. Мотиви слідчого судді

Дослідивши клопотання та надані слідчим матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Норми кримінального процесуального закону, якими керується слідчий суддя

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Оцінка та висновки слідчого судді

Як зазначила слідчий, 10.04.2024 року о 16 год 00 хв невстановлена особа, перебуваючи у не встановленому місці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом можливості отримання грошової допомоги надіслала фішингове посилання ОСОБА_4 , перейшовши по якому потрібно було ввести дані банківської картки. Після виконання вказаних дій ОСОБА_4 виявила, що 10.04.2024 року о 16 год 15 хв з її кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) були зняті грошові кошти у сумі 29 999 грн. Таким чином невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, шляхом надсилання фішингового посилання, заволоділа грошовими коштами у сумі 29 999 грн, чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вище вказану суму.

Пізніше потерпіла ОСОБА_4 звернулась з заявою до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримала інформацію про те, що 10.04.2024 о 16:15:37 з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) відбувся переказ коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у сумі 29 999 грн.

Наведені у клопотанні обставини корелюють обставинам, зазначеним у витязі з ЄРДР, підтверджені наданими слідчим матеріалами у мірі, достатній для вирішення питань, пов`язаних з розглядом клопотання, зокрема, протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення, протоколом допиту потерпілого, відомостями з банківського рахунку про переказ коштів.

У своїй сукупності наведені відомості та надані на їх підтвердження матеріали дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення.

Водночас, слід наголосити, що в межах оцінки питань, обумовлених розглядом клопотання, слідчий суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочину, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні.

Зазначені у клопотанні слідчої речі і документи безпосередньо стосуються предмету доказування у цьому кримінальному провадженні, зокрема, стосуються обставин переказу грошових коштів та подальшої їх долі, а також осіб, які можуть бути причетні до обставин, які розслідуються у межах кримінального провадження.

Перебування документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується листом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.04.2024 року № 22/4-02/49816/2024 по картковому рахунку, згідно з яким номер банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який було переказано кошти, відкритий саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, адже банківська таємниця є інформацією з обмеженим доступом.

З огляду на визначення доказів у кримінальному процесуальному законі та передбачений перелік їх процесуальних джерел (ст. 84 КПК України), слідчий суддя переконаний у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Отже, наявні підстави, передбачені ч. 6 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Період, за який слідчий просила надати тимчасовий доступ (з 10.04.2024 по теперішній час), релевантний обставинам кримінального правопорушення, тобто є обґрунтованим, адже обумовлений потребою досудового розслідування у встановленні подальшої долі незаконно одержаних коштів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання - задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з правом вилучення завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до наступних документів:

- інформації про номера рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до 07.10.2024 року;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них є або був фінансовим, поштові адреси, за якими закріплено банківські рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_1 ;

- за наявності, банківську або кредитну справу, відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_1 ;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_1 в період з 10.04.2024 до 07.10.2024 року і зазначенням всіх наявних даних щодо особи, яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по рахунку із зазначенням ID терміналу та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_1 в період з 10.04.2024 до 07.10.2024 року;

- матеріалів фото- та відеофіксації при знятті грошових коштів по рахунках, відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_1 , в період з 10.04.2024 до 07.10.2024 року;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_1 , в період з 10.04.2024 до 07.10.2024 року;

- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності про всі випадки звернення до Call центру, служби безпеки тощо по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_1 в період з 10.04.2024 до 07.10.2024 року;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_1 з використанням мережі «Інтернет» в період з 10.04.2024 до 07.10.2024 року;

- надати інформацію, чи є особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_1 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості, включаючи ІР адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» в період з 10.04.2024 до 07.10.2024 року.

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Строк дії ухвали - до 10 грудня 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1