Провадження № 1-кс/742/1596/24
Єдиний унікальний № 742/3045/24
УХВАЛА

03 жовтня 2024 року місто Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання ст.слідчий ВРЗСГСД СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000380 від 06.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України,-

установив:

Ст.слідчим ВРЗСГСД СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , подано до суду клопотання, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за 2023-2024 роки, що містять відомості про всі електронні ключі, які надані та використовуються посадовими особами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за вказаний період часу, для здійснення електронного підписання звітності, що подається до ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також відомості про IP-адреси, які використовуюся для подання звітності, завірені належним чином копії документів, що укладаються при отриманні такого ключа, реєстри накладних, щодо ведення господарської діяльності СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за вказаний період часу та їхніх контрагентів, про прийняття на роботу працівників, податкових звітів з єдинoгo пoдaткy, податкових звітів з податку на додану вартість з додатками, звітy пpo виплaчeні дoxoди, а також щорічних звітів поданих зазначеним суб`єктом господарської діяльності, інформації, щодо системи оподаткування на якій перебуває СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення таких документів, з метою використання як доказів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000380 від 06.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000380 від 06.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України, щодо обставин здійснення господарської діяльності ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_2 в 2023 2024 роках (а.с.6-7).

На адресу Прилуцького РВП надійшло повідомлення про злочин від СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 - голови комітету кредиторів у справі про банкрутство ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що посадовими особами ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , без згоди комітету кредиторів та розпорядника майна здійснюють відчуження біологічних активів підприємства та здійснюють інше розкрадання майна підприємства.

Під час проведення досудового розслідування отримано відомості, що в період 2023 2024 років посадовими особами ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено підписання договорів про надання послуг, купівлю-продаж товаро-матеріальних цінностей, що могло призвести до завдання збитків підприємству, а також вказані дії вчинені всупереч встановленому порядку проведення процедури банкрутства, без погодження з арбітражним керуючим, комітетом кредиторів та органом управління підприємством.

В постійному користування ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебуває 4177 га земель сількогосподарського призначення державної власності, що розташовані на території Прилуцького району. При цьому підприємство перебуває у стані банкрутства, не має власної техніки та засобів для ефективного обробітку такої кількості земель. На полях ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводиться обробіток грунту та вирощуються сільськогосподарські культури - кукурудза.

Також досудовим розслідуванням встановлено, ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.12.2021 у справі №927/1064/21, відкрито провадженні у справі про банкрутство ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначено розпорядником майна ОСОБА_5 .

Після цього ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 02.04.2024 у вказаній вище справі задоволено клопотання СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », припинено повноваження ОСОБА_5 як керівника ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виконання обов`язків керівника вказаного підприємства покладено на арбітражного керуючого - розпорядника майна ОСОБА_6 .

Крім цього під час проведення слідчих дій встановлено, що поля ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після вказаної вище дати (02.04.2024) у 2024 році оброблялися технікою СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Враховуючи викладені вище обставини щодо можливого безгосподарного використання майна підприємства та імовірності його розкрадання керівництвом, використання земель підприємства сторонніми землекористувачами становить ризик привласнення врожаю шляхом зокрема завищення вартості польових робіт, якості та кількості поставлених добрив та посівного матеріалу, заниження кількості, якості та вартості врожаю тощо.

Вході досудового розслідування встановлено, що ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено ряд договорів поставки добрив та посівного матеріалу, які в подальшому використано для посіву та обробітку земель державного підприємства. Зокрема це: договір поставки аміаку рідкого технічного № 26-04-2024/БАТ-ІВК від 26.04.2024 в кількості 222т на суму 7 840 152, 00 грн.; договір поставки аміаку рідкого технічного та аміаку рідкого № 27-04-2024/БАТ-ІВК від 27.04.2024 в кількості 153,96 тон та 80 тон відповідно, на загальну суму 7 829 571, 36 грн.; договір поставки аміаку рідкого та сульфату амонію № 28-04-2024/БАТ-ІВК від 28.04.2024 в кількості 75,5 т та 363, 6 т. на суму 7 777 200, 00 грн., договір поставки мінерального добрива NPK№ 30-04-2024/БАТ-ІВК від 30.04.2024 в кількості 222тони на суму 7 840 152, 00 грн., договір поставки мінерального добрива NPK№ 01-05-2024/БАТ-ІВК від 01.05.2024 в кількості 138 тон на суму 4 873 608, 00 грн., а також ряд договорів про постачання насіння кукурудзи (а.с.8-27).

З метою перевірки обставин що є предметом доказування в даному кримінальному провадженні, призначення судових експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ до такої інформації, щодо закупівлі добрив та посівного матеріалу.

Іншим шляхом отримати дані про кількість та якість поставлених добрив не можливо, враховуючи їх внесення в грунт під час обробітку полів ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зокрема існує необхідність отримати інформацію про закупівлю СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставлених за вказаними вище договорами добрив та насіння їхні кількісні та якісні характеристики. Зокрема договори поставки аміаку рідкого та сульфату амонію, добрива NPK, насіння кукурудзи, товарно-транспортні накладні щодо їх поставки, сертифікати якості поставлених за договорами добрив, платіжні доручення щодо оплати за договорами поставки, інші доку енти щодо кількісних та якісних характеристик поставлених ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » добрив за вказаними вище договорами.

В ході досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до вказаної вище інформації та документів у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.08.2024, проте у передбачений ухвалою строк товариством запитувану інформацію та документи не надано.

Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 №21 від 28.01.2016 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість» в податковій звітності з податку на додатну вартість подаються відомості про задекларовані операції з постачання та придбання товарів/послуг, які обкладають ПДВ за ставками 20% і 7% розрізі контрагентів.

Таким чином вказана податкова звітність повинна містити інформацію про закупівлю товариством упродовж звітного періоду, добрив, які в подальшому були поставлені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а тому має значення для кримінального провадження.

При цьому іншим шляхом здобути перелічену вище інформацію не являється за можливе, у зв`язку з чим і подано дане клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, ст.слідчий просить проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання ст.слідчий не з`явився, проте подав звяву про розгляд справи у його відсутності, подане клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, дійшов висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зокрема, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зміст частини 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, а саме встановлення факту причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до такої інформації (з можливістю зняття її копії), тому слідчий суддя вважає за необхідне на даному етапі досудового розслідування, що клопотання ст.слідчого про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Зазначені відомості в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання ст.слідчий ВРЗСГСД СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000380 від 06.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ,слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів за 2023-2024 роки, що містять відомості про всі електронні ключі, які надані та використовуються посадовими особами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за вказаний період часу, для здійснення електронного підписання звітності, що подається до ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також відомості про IP-адреси, які використовуюся для подання звітності, завірені належним чином копії документів, що укладаються при отриманні такого ключа, реєстри накладних, щодо ведення господарської діяльності СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за вказаний період часу та їхніх контрагентів, про прийняття на роботу працівників, податкових звітів з єдинoгoпoдaткy, податкових звітів з податку на додану вартість з додатками, звітy про виплaчeні дoxoди, а також щорічних звітів поданих зазначеним суб`єктом господарської діяльності, інформації, щодо системи оподаткування на якій перебуває СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за вказаний період часу, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення таких документів.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 виготовити цифрові або паперові копії перелічених документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11