Провадження № 1-кс/592/7687/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

13 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області, майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002569 від 25.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002569 від 25.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4. ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.08.2024 близько об 11.00 год., під час дії воєнного стану на території України, невстановлена особа, невстановленим способом викрала грошові кошти з банківської картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , що емітована на ім`я ОСОБА_4 , 2001 р.н, (військовослужбовця, який вважається безвісти зниклим), та якою користується ОСОБА_5 , 1990 р.н., на загальну суму близько 16350 грн. Грошові кошти перераховано на оплату " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄО 49050 від 24.08.2024).

Аналізом матеріалів тимчасового доступу до речей та документів, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 були перераховані через сервіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на карту іншого банку.

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я було перераховано грошові кошти з банківської карти НОМЕР_1 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сума операції 1585,20 грн, що мало місце 2024-08-04 11:00:55.000 ID транзакції 5; сума операції 4755,60 грн, що мало місце 2024-08-04 11:01:14.000 ID транзакції 2; сума операції 9511,20 грн, що мала місце 2024-08-04 11:01:32.000 ID транзакції 2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи, повного номеру банківської карти, на яку були зараховані грошові кошти, інформацію про фінансові номери отримувача, інформацію про ІР-адреси з яких відбувалося з`єднання з клієнт-банком чи іншою банківською системою.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1