Справа № 645/2307/24
Провадження № 1-кс/645/1054/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000172 від 12.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000172 від 12.04.2024 року, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що 11.04.2024 року до ВП № 2 ХРУП № 2 надійшло повідомлення, про те що 11.04.2024 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6 000,00 грн, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Останній перерахував свої власні грошові кошти на картку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у якості передоплата за товар, який він хотів придбати на ОЛХ, проте, продавець на зв`язок не виходить, мобільний номер телефону останнього НОМЕР_3 , банківський номер потерпілого встановлюється. 12.04.2024 СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області вищевказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування. Під час досудового розслідування було встановлено, що відповідна сума коштів була переведена на банківську картку/рахунок невідомої? особи, яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

На підставі ухвали слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харків від 09.05.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходилися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку НОМЕР_2 , та встановлено, що у подальшому з даного рахунку грошові кошти у розмірі 5 929,21 грн були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевикладеним, зметою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, , у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 та інформації про платіжні термінали, де здійснювалось зняття грошових коштів з вказаного банківської картки за період часу з 11.04.2024 по теперішній час, у тому числі до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_4 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання банківська установа повідомлялась своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду невідомі.

Дізнавач та прокурор, з якою було погоджено клопотання, у судове засідання не з`явились, до канцелярії суду подали заяви про розгляд справи без їх участі.

Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000172 від 12.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 України.

Відповідно до копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 17 квітня 2024 року останній пояснив, що 11.04.2024 року з метою придбання шин через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після спілкування з продавцем здійснив передплату за обраний товар зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з номером рахунку НОМЕР_5 , на рахунок продавця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_2 у сумі 6000,00 грн.

Відповідно до копії платіжної інструкцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 ОСОБА_5 з номеру рахунку НОМЕР_7 11.04.2024 о 13:40 год. здійснив переказ грошових коштів на користь отримувача ОСОБА_6 (код отримувача: НОМЕР_8 , рахунок отримувача № НОМЕР_2 , назва надавача платіжних послуг отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 6000,00 грн; комісія 0,00 грн.

09.05.2024 року ухвалою слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харків, ОСОБА_1 (справа № 645/2307/24, провадження № 1-кс/645/680/24) надано тимчасовий доступ до речей та документів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка знаходилася у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

11.06.2024 року на підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 09.05.2024 року (справа № 645/2307/24, провадження № 1-кс/645/680/24) у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, складено опис вилученого.

Відповідно до виписки по карті, вилученої під час тимчасового доступу, встановлено, що на банківську картку на ім`я ОСОБА_6 (карткк № НОМЕР_9 ) 11.04.2024 року о 13:40:47 відбулось надходження грошових коштів від потерпілого ОСОБА_5 у сумі 6000,00 грн. У подальшому вказана сума була переведена картку № НОМЕР_4 .

Згідно з відомостей, які перебувають у відкритому доступі у мережі Інтернет, зокрема «Сервісу визначення банку за номером картки», картка № НОМЕР_4 емітована у ІНФОРМАЦІЯ_6 , платіжна система: MASTERCARD; тип карти: DEBIT, категорія карти: WORLD; країна: НОМЕР_10 .

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, клопотання підлягає частковому задоволенню в частині період надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з 11.04.2024 року до дати постановлення ухвали - 29.07.2024 року, оскільки дізнавачем не наведено достатніх доводів, що отримання інформації, яка знаходиться у володінні банківської установи за період після 29.07.2024 рокувідповідає потребам досудового розслідування та виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які не мають відношення до кримінального провадження № 0000172 від 12.04.2024 року.

Також, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим працівникам ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, окрім зазначених у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000172 від 12.04.2024 року.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000172 від 12.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліціїОСОБА_3 - тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення (здійснення виїмки) в м. Харків., а саме до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 та інформації про платіжні термінали, де здійснювалось зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період часу з 11.04.2024 року до 29.07.2024 року (включно), у тому числі до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_4 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 29.09.2024 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1