Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2090/2024 Справа № 641/6996/23
УХВАЛА
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Досудовим розслідуванням встановлено, що окремі посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи службовим становищем, працевлаштовували людей на посади, які отримували грошові кошти (заробітню плату) але роботу свою не виконували. Згідно допиту свідків: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 які протягом 15ти років були безсмінними прибиральниками території КНП МДП №1 ХМР, вбачається, що прибиральника ОСОБА_8 ніхто з них не знає, та ніколи не бачив на робочому місці, але згідно внутрішніх документів, в тому числі бухгалтерських, ОСОБА_8 з 2000х років працював на посадах слюсаря, сантехніка, прибиральника території та отримував заробітню плату.
Також, було встановлено ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який працював в КНП МДП №1 ХМР на посаді сантехніка в період з 01.02.2001 по 16.08.2002 року, який пояснив, що його колегами-сантехніками були два чоловіка: ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а ОСОБА_8 він не знає, такого колеги в нього не було. Додатково було проведено впізнання за фотознімками, та гр. ОСОБА_9 не впізнав жодного чоловіка (серед яких була фото ОСОБА_8 ) як свого колегу сантехніка.
Сам ОСОБА_8 під протокол допиту свідка пояснив, що з 2000х років, коли він працював техніком на СТО, його познайомили з ОСОБА_12 , яка на той момент займала посаду головного лікаря КНП МДП №1 ХМР, яка згодом запропонувала ОСОБА_8 працювати в КНП МДП №1 ХМР на посаді слюсаря-сантехніка, але через постійні ранішні виходи ОСОБА_8 з роботи, задля додаткової роботи на СТО, Золотарьова запропонувала ОСОБА_8 зовсім не виходити на роботу, але числитись в штатному розписі, а ОСОБА_8 в свою чергу віддавав банківські картки «Для виплат» ОСОБА_12 в її повне, вільне розпорядження.
Задля отримання відомостей щодо матеріального збитку нанесеного в результаті привласнення грошових коштів користуючись службовим становищем посадовими особами КНП МДП №1 ХМР, були отримано номери банківських карт «Для виплат» які були зареєстровані на ім`я ОСОБА_8 , та на сьогоднішній день необхідно отримати дані щодо руху грошових коштів по цим банківським карткам.
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані, інформацію (виписки), щодо руху грошових коштів на банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; та по номерам банківських карт: НОМЕР_3 - НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 (всі вищевказані рахунки та карти зареєстровані на ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ) а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на банківській рахунок, відрахування з нього та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 01.01.2000 року до 01.01.2005 року, а також руху грошових коштів на банківських рахунках та банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; та по номерам банківських карт: НОМЕР_3 - НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 в період часу з 01.01.2000 по 20.09.2024 року які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_9 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Харкові, та враховуючи що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву про слухання справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківських рахунках та банківських карт банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; та по номерам банківських карт: НОМЕР_3 - НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 а саме: інформацію (виписки), щодо руху грошових коштів на банківських рахунках та банківських карт банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; та по номерам банківських карт: НОМЕР_3 - НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на банківській рахунок, відрахування з нього та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 01.01.2000 року по 01.01.2005 року, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_10 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1