Справа № 206/5525/23
Провадження № 1-кс/206/900/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.09.2024 слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №00003368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтуванні вказаного клопотання зазначається, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 00003368 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що посадові особи Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сєвєродонецької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи своїм службовим становищем привласнили, розтратили чи заволоділи грошовими коштами, у період воєнного стану за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) під час укладання та виконання договорів № 105 від 10.08.2022 та № 76 від 07.06.2023 щодо закупівлі медичного обладнання.

10.08.2022 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі в.о. генерального директора ОСОБА_6 укладено договір № 105 з ФОП ОСОБА_5 (к. ), АДРЕСА_1 , на закупівлю медичного обладнання на загальну суму 1 873 780 грн. без ПДВ, грошові кошти за зазначеним договором було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході моніторингу тендеру ІНФОРМАЦІЯ_4 за допомоги порталу публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що зазначений договір укладався на підставі спрощеної закупівлі, у зв`язку з тим, що участь в торгах приймав лише ФОП ОСОБА_5 ..

Згідно з додатком к договору № 105 в Специфікації вказано найменування товару, його характеристики, виробник та ціна за одиницю. Моніторингом цін на вказане медичне обладнання щодо відповідності ринковим цінам, а також перевіркою закупівель аналогічного медичного обладнання іншими медичними установами України на електронному майданчику Prozorro встановлено:

1. Автоматичний Рефракто-Кератометр URK-800F 1 шт., закуповувався по ціні 452 235 грн. (1 од.), однак згідно інформації з Інтернет - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » його ринкова вартість складає 225 000 грн.. В наслідок чого виявлено завищення на суму 227 235 грн.

2. Автоматичний проектор знаків АСР-900 1 шт., закуповувався по ціні 77 896 грн., однак згідно інформації з сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 його ринкова вартість складає 49 000 грн.. В наслідок чого виявлено завищення на суму 28 896 грн.

3. Лампа щілинна офтальмологічна, оглядова SL-700-3L 1 шт., закуповувалась по ціні 222 560 грн., однак згідно інформації з Інтернет - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » її ринкова вартість складає 135 000 грн.. В наслідок чого виявлено завищення на суму 87 560 грн.

4. Непрямий налобний офтальмоскоп IO-a LED (+IO-BR3)SET 4 1 шт., закуповувався по ціні 701 064 грн., однак згідно інформації з сайту ТОВ MEDMAG його ринкова вартість складає 134 790 грн.. В наслідок чого виявлено завищення на суму 566 274 грн.

5. Стандартна непряма лінза для щілинної лампи OI-STD/B Maxlight 90D 1 шт., закуповувалась по ціні 35 053 грн., однак згідно інформації з сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » її ринкова вартість складає 11 800 грн.. В наслідок чого виявлено завищення на суму 23 253 грн.

6. Стандартна непряма лінза для щілинної лампи OI-20 Maxlight 20D 1 шт., закуповувалась по ціні 53 500 грн., однак згідно інформації з сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » її ринкова вартість складає 11 800 грн.. В наслідок чого виявлено завищення на суму 41 700 грн.

7. Стіл електропідйомний YT-2A 1 шт., закуповувався по ціні 88 884 грн., однак згідно інформації з сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » його ринкова вартість складає 14 060 грн.. В наслідок чого виявлено завищення на суму 74 824 грн.

Загалом завищено на суму 1 049 742 грн.

07.06.2023 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі в.о. генерального директора ОСОБА_6 укладено договір № 76 з ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) на закупівлю медичного обладнання на загальну суму 1 100 000 грн. без ПДВ, грошові кошти за зазначеним договором було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході моніторингу тендеру ІНФОРМАЦІЯ_9 за допомоги порталу публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що зазначений договір укладався на підставі спрощеної закупівлі, у зв`язку з тим, що участь в торгах приймав лише ФОП ОСОБА_5 ..

Моніторингом цін на вказане медичне обладнання щодо відповідності ринковим цінам, а також перевіркою закупівель аналогічного медичного обладнання іншими медичними установами України на електронному майданчику Prozorro встановлено:

1. Реабілітаційний стіл для терапії широкий з електричним регулюванням висоти СР-3Е-Б (Польща Tech-Med) - 2 шт., закуповувався по ціні 170 500 грн. за одиницю на загальну суму 341 000 грн., однак згідно інформації з Інтернет магазину, сайту ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також інформації про її закупівлі в Prozorro, його ринкова вартість складає 103 000 грн. за одиницю. В наслідок чого виявлено завищення на суму 133 474 грн.

2. Реабілітаційний стіл з електричним регулюванням висоти СР-3 (Польща Tech-Med) 1 шт., закуповувався по ціні 129 000 грн. за одиницю, однак згідно інформації з Інтернет магазину, сайту ФОП ОСОБА_8 , а також інформації про її закупівлі в Prozorro, його ринкова вартість складає 85 302 грн. за одиницю. В наслідок чого виявлено завищення на суму 43 698 грн.

3. Апарат для реабілітації руки SY-HR06E (КНР Shanghas Siyi) 1 шт., закуповувався по ціні 630 000 грн. за одиницю, однак згідно інформації з Інтернет магазину, сайту ТОВ Медпланет ФОП ОСОБА_8 , а також інформації про її закупівлі в Prozorro, його ринкова вартість складає 383 408 грн. за одиницю. В наслідок чого виявлено завищення на суму 246 592 грн.

Загалом завищено на суму 423 764 грн.

Таким чином, є підстави вважати, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сєвєродонецької міської ради за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), в результаті безпідставного завищення цін при проведенні закупівлі медичного обладнання можливо здійснили розтрату та привласнення бюджетних коштів на загальну суму понад 1 473 000 грн.

Враховуючи те, що документи щодо здійснення закупівлі медичного обладнання ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) та подальшого продажу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сєвєродонецької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом укладання та виконання договорів № 105 від 10.08.2022 та № 76 від 07.06.2023, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містить інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактично розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

У зв`язку з чим слідча звернулася до суду з клопотанням про доступ до документів.

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явилися, проте на адресу суду надійшла заява від слідчої, в котрій вона просила проводити розгляд клопотання за її відсутності, а також зазначила, що вимоги підтримує та просить їх задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю здійснення їх виїмки, виходячи з наступного.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У відповідності до ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення . Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та в установлених КПК України випадках - на потерпілого.

Стаття 93 КПК України передбачає, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні як знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого суді суду.

Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документа відноситься:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесено відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчою доведено необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, так як вказані документи мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме можуть містити необхідну інформацію для об`єктивного та всебічного досудового розслідування, які необхідні для встановлення осіб, які причетні до привласнення та розтрати бюджетних коштів, свідків та інших осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення та можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя приймає до уваги те, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом необхідний для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, встановлення осіб та їх місцезнаходження, причетних до вчинення злочину.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_9 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактично розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та їх вилучити, а саме:

- документів, щодо закупівлі ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) медичного обладнання проданого в подальшому КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сєвєродонецької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договорами № 105 від 10.08.2022 та № 76 від 07.06.2023 ( автоматичний Рефракто-Кератометр URK-800F; автоматичний проектор знаків АСР-900; лампа щілинна офтальмологічна, оглядова SL-700-3L; непрямий налобний офтальмоскоп IO-a LED (+IO-BR3)SET 4; стандартна непряма лінза для щілинної лампи OI-STD/B Maxlight 90D; стандартна непряма лінза для щілинної лампи OI-20 Maxlight 20D; стіл електропідйомний YT-2A; реабілітаційний стіл для терапії широкий з електричним регулюванням висоти СР-3Е-Б (Польща Tech-Med); реабілітаційний стіл з електричним регулюванням висоти СР-3 (Польща Tech-Med); апарат для реабілітації руки SY-HR06E (КНР Shanghas Siyi) - договори, додаткові угоди, акти приймання-передачі, платіжні доручення, накладні, видаткові накладні, квитанції, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, паспорти та сертифікати якості на товар, інструкції з експлуатації;

- документів щодо назви товаровиробника, модель (артикул), код, країна виробника - медичного обладнання проданого в подальшому КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сєвєродонецької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договорами № 105 від 10.08.2022 та № 76 від 07.06.2023, а саме:

- автоматичний Рефракто-Кератометр URK-800F;

- автоматичний проектор знаків АСР-900;

- лампа щілинна офтальмологічна, оглядова SL-700-3L;

- непрямий налобний офтальмоскоп IO-a LED (+IO-BR3)SET 4;

- стандартна непряма лінза для щілинної лампи OI-STD/B Maxlight 90D;

- стандартна непряма лінза для щілинної лампи OI-20 Maxlight 20D;

- стіл електропідйомний YT-2A;

- реабілітаційний стіл для терапії широкий з електричним регулюванням висоти СР-3Е-Б (Польща Tech-Med) ;

- реабілітаційний стіл з електричним регулюванням висоти СР-3 (Польща Tech-Med);

- апарат для реабілітації руки SY-HR06E (КНР Shanghas Siyi);

- документів щодо назви товаровиробника, модель (артикул), код, країна виробника:

- автоматичний Рефракто-Кератометр URK-800F;

- автоматичний проектор знаків АСР-900;

- лампа щілинна офтальмологічна, оглядова SL-700-3L;

- непрямий налобний офтальмоскоп IO-a LED (+IO-BR3)SET 4;

- стандартна непряма лінза для щілинної лампи OI-STD/B Maxlight 90D;

- стандартна непряма лінза для щілинної лампи OI-20 Maxlight 20D;

- стіл електропідйомний YT-2A;

- реабілітаційний стіл для терапії широкий з електричним регулюванням висоти СР-3Е-Б (Польща Tech-Med) ;

- реабілітаційний стіл з електричним регулюванням висоти СР-3 (Польща Tech-Med);

- апарат для реабілітації руки SY-HR06E (КНР Shanghas Siyi);

- документів по взаємовідносинам між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сєвєродонецької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) за 2022-2023 роки (до 17.11.2023), договір, додаткові угоди, акти приймання-передачі, платіжні доручення, накладні, видаткові накладні, квитанції, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, паспорти та сертифікати якості на товар, інструкції з експлуатації, документи про проведення процедури закупівлі:

- автоматичний Рефракто-Кератометр URK-800F;

- автоматичний проектор знаків АСР-900;

- лампа щілинна офтальмологічна, оглядова SL-700-3L;

- непрямий налобний офтальмоскоп IO-a LED (+IO-BR3)SET 4;

- стандартна непряма лінза для щілинної лампи OI-STD/B Maxlight 90D;

- стандартна непряма лінза для щілинної лампи OI-20 Maxlight 20D;

- стіл електропідйомний YT-2A;

- реабілітаційний стіл для терапії широкий з електричним регулюванням висоти СР-3Е-Б (Польща Tech-Med) ;

- реабілітаційний стіл з електричним регулюванням висоти СР-3 (Польща Tech-Med);

- апарат для реабілітації руки SY-HR06E (КНР Shanghas Siyi);

- документів щодо назви товаровиробника, модель (артикул), код, країна виробника:

- автоматичний Рефракто-Кератометр URK-800F;

- автоматичний проектор знаків АСР-900;

- лампа щілинна офтальмологічна, оглядова SL-700-3L;

- непрямий налобний офтальмоскоп IO-a LED (+IO-BR3)SET 4;

- стандартна непряма лінза для щілинної лампи OI-STD/B Maxlight 90D;

- стандартна непряма лінза для щілинної лампи OI-20 Maxlight 20D;

- стіл електропідйомний YT-2A;

- реабілітаційний стіл для терапії широкий з електричним регулюванням висоти СР-3Е-Б (Польща Tech-Med) ;

- реабілітаційний стіл з електричним регулюванням висоти СР-3 (Польща Tech-Med);

- апарат для реабілітації руки SY-HR06E (КНР Shanghas Siyi);

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 КПК оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1