У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.10.2024 Справа №607/22052/24 Провадження №1-кс/607/6001/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0000031 від 21.02.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.ч.1, 3 ст. 368 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також клопоче про розгляд клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав у ньому наведених.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 21.02.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.ч.1, 3 ст. 368 КК України.

Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактом того, що службові особи правоохоронного органу за попередньою змовою групою осіб здійснюють заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) для отримання коштів використовував банківські картки. Також, встановлено, що у акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 відкрито банківські рахунки та банківські картки. Відповідно, на вказані банківські рахунки з банківських рахунків товариств та ФОП ОСОБА_6 перераховувались грошові кошти 10-15% від загальної суми, яку суб`єкти господарювання сплачували за отримані послуги та виконані роботи в частині протипожежного захисту, а також придбане протипожежне обладнання.

Старший слідчий зазначає, що для того аби встановити суму грошових коштів, черговість транзакцій, підстави переказу грошових коштів, цільове призначення переказів із сторони банківського рахунку ОСОБА_6 та очолюваних ним товариств на банківські рахунки ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківських рахунках, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що старшим слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість її вилучити шляхом копіювання, а саме:

-інформації про усі банківські рахунки та банківські картки, які були відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та які використовувалися з 01 січня 2021 року по 21 жовтня 2024 року (закриті та діючі) та рух коштів по них із розшифровкою контрагентів за вказаний період;

-інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з вищезазначених банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в період з моменту відкриття рахунку по 21 жовтня 2024 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-інформації стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з вищевказаних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в період з моменту відкриття рахунку по 21 жовтня 2024 року;

-інформації про фінансові номера (операторів стільникового зв`язку), які прив`язані до вказаних банківських карток - рахунків та рахунків осіб відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) (із використанням яких здійснювалися фінансові операції);

-інформації про номера ІМЕІ та назви мобільних телефонів, які використовуються для з`єднання при здійсненні входу чи будь яких видів фінансових операцій за вказаними банківськими картками - рахунками та рахунків осіб відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), при використанні Інтернет додатку (програми);

-інформації про з`єднання із ІР-адресами та МАС адреса комп`ютера при здійсненні входу чи будь яких видів фінансових операцій за вказаних банківських карток - рахунків та рахунків осіб відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), при використанні Інтернет додатку (програми), а також у разі наявності інформації, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, які обслуговували ПЕОМ;

-інформації про надання послуг кваліфікованого електронного підпису отриманих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) із зазначенням індивідуальних ідентифікаторів цифрових підписів, дати та часу їх отримання.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1