печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000960 від 06.05.2024, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

11 вересня 2024 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000960 від 06.05.2024 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.

За результатами проведених заходів, отримано інформацію про те, що вказана злочинна група в кількості близько семи осіб, чотири з яких на даний момент відбувають покарання в місцях позбавлення волі, а саме на ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою, використовуючи при цьому мережу Інтернет та розміщуючи фіктивні об`яви щодо надання інтимних послуг на одній з інтернет сторінок «UkrHot», ошукують військових та населення України, тобто надають неіснуючі послуги, тим самим завдаючи їм матеріального збитку на різні суми.

До вказаної злочинної групи входить:

- засуджений ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на прізвисько « ОСОБА_6 »

- створив сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і керує організованою групою, підшукавши і об`єднавши із числа засуджених осіб, раніше засуджених осіб, інших учасників для вчинення злочинів, пов`язаних з шахрайськими діями;

- розробив і довів до їх відома план протиправної діяльності, розподіливши функції кожного з учасників групи для досягнення кінцевої мети;

- здійснює контроль за дотриманням конспіративних заходів як при підготовці, так і при вчиненні злочинів з метою попередження викриття їх злочинної діяльності;

- безпосередньо розподіляє грошові кошти, здобуті членами організованої групи внаслідок злочинної діяльності;

- засуджений ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на прізвисько « ОСОБА_8 », (виконавець) відповідно до розробленого плану злочинної діяльності займається шахрайськими діями з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи при цьому мережу Інтернет та розміщуючи фіктивні об`яви щодо надання неіснуючих послуг інтимного характеру на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_4», ошукує громадян України, тобто надає неіснуючі послуги, тим самим завдаючи їм матеріального збитку на різні суми;

- засуджений ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на прізвисько « ОСОБА_10 », (виконавець), відповідно до розробленого плану злочинної діяльності займається шахрайськими діями з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи при цьому мережу Інтернет та розміщуючи фіктивні об`яви щодо надання неіснуючих послуг інтимного характеру на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_4», ошукує громадян України, тобто надає неіснуючі послуги, тим самим завдаючи їм матеріального збитку на різні суми;

- засуджений ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на прізвисько « ОСОБА_12 », (виконавець), відповідно до розробленого плану злочинної діяльності займається шахрайськими діями з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи при цьому мережу Інтернет та розміщуючи фіктивні об`яви щодо надання неіснуючих послуг інтимного характеру на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ошукує громадян України, тобто надає неіснуючі послуги, тим самим завдаючи їм матеріального збитку на різні суми, який відбуває покарання в кімнаті № НОМЕР_1 на ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою : АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_13 (дружина ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаюча. АДРЕСА_2 , відповідно до розробленого за вказівкою засудженого ОСОБА_11 здійснює переведення грошових коштів, отриманих від шахрайських дій, розміщуючи їх на банківські картки, які знаходяться в її користуванні, тобто здійснює легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживаюча за адресою АДРЕСА_3 , відповідно до розробленого плану надає неіснуючі послуги інтимного характеру на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_4», ошукує громадян України, тобто надає неіснуючі послуги, тим самим завдаючи їм матеріального збитку на різні суми та за вказівкою засудженого ОСОБА_5 та ОСОБА_7 здійснює переведення грошових коштів, отриманих від шахрайських дій, розміщуючи їх на інші картки, тобто здійснює легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом;

- ОСОБА_15 (цивільний чоловік ОСОБА_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживаючий, АДРЕСА_3 , відповідно до розробленого плану злочинної діяльності займається шахрайськими діями з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи при цьому мережу Інтернет та розміщуючи фіктивні об`яви щодо надання неіснуючих послуг інтимного характеру на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_4», ошукує громадян України, тобто надає неіснуючі послуги, тим самим завдаючи їм матеріального збитку на різні суми;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживаючий, АДРЕСА_4 , відповідно до розробленого плану злочинної діяльності за вказівкою засудженого ОСОБА_5 здійснює переведення грошових коштів, отриманих від шахрайських дій, розміщуючи їх на інші картки, тобто здійснює легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Стійкість організованої групи забезпечена стабільним складом її учасників, постійністю зв`язків співучасників з метою систематичного вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із шахрайством з використанням електронно-обчислювальної техніки, відсутністю офіційних соціальних зв`язків та законних способів заробітку грошових коштів.

Вказана злочинна група за попередньою змовою, використовуючи при цьому мережу Інтернет та розміщуючи фіктивні об`яви щодо надання інтимних послуг, ошукує громадян України, тобто продає неіснуючі послуги, тим самим завдаючи їм матеріального збитку на різні суми.

Організатором вчинення вказаних кримінальних правопорушень є засуджений ОСОБА_5 , який за допомогою інших засуджених, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 в місцях позбавлення волі, а також осіб на волі: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 налагодив стійкий канал заробітку грошей за допомогою шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Дані особи діють за наступною схемою: ОСОБА_5 , використовуючи при цьому мережу Інтернет на одній з інтернет сторінок «UkrHot» розміщує фіктивні об`яви щодо надання інтимних послуг , в яких залишає номера мобільних телефонів та опис послуг, потім за його вказівкою та під його чітким керівництвом засуджені ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , а також особи на волі: ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , вчиняють шахрайські дій щодо надання неіснуючих послуг, після того як засуджені отримують кошти від шахрайських дій, вони переводять грошові кошти на картки інших співучасників, які перебувають на волі, , до числа яких входять: ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які в подальшому переводять на картку ОСОБА_16 ..

За вказівкою ОСОБА_5 , співучасники, які перебувають на волі, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , отримані гроші з шахрайських дій щодо надання інтимних послуг знімають з рахунку, 30 відсотків ОСОБА_15 та ОСОБА_14 отримують як винагороду, 20 відсотків за вчинення шахрайств, а 10 відсотків за користування їх банківськими картками, інші грошові кошти за вказівкою ОСОБА_5 переводять на рахунки карток, які знаходяться в користуванні ОСОБА_16 , які в подальшому за вказівкою засудженого ОСОБА_5 переводять на рахунки, які зазначає він, де накопичують грошові кошти для подальшого їх користування в майбутньому, або за вказівкою ОСОБА_5 та за проханням інших засуджених купують товари для їх дому, які зберігаються за місцем проживання ОСОБА_17 та ОСОБА_13 .

Вищевказані фігуранти під вчинення шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки використовують наступні банківські картки:

- № НОМЕР_2 -картка «ІНФОРМАЦІЯ_18», яка знаходиться в користуванні ОСОБА_14 ;

- № НОМЕР_3 -картка « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яка знаходиться в користуванні ОСОБА_14 ;

- № НОМЕР_4 -картка « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яка знаходиться в користуванні ОСОБА_14 ;

- № НОМЕР_5 -картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 », яка знаходиться в користуванні ОСОБА_14 ;

- № НОМЕР_6 -картка « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яка оформлена на ОСОБА_18 та знаходиться в користуванні ОСОБА_11 ;

- № НОМЕР_7 -картка « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яка оформлена на ОСОБА_19 та знаходиться в користуванні ОСОБА_11 ;.

- № НОМЕР_8 -рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яка оформлена на ОСОБА_20 та знаходиться в користуванні ОСОБА_11 ;.

- № НОМЕР_9 -картка « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яка знаходиться в користуванні ОСОБА_11 ;

- № НОМЕР_10 -картка « ІНФОРМАЦІЯ_17 », яка знаходиться в користуванні ОСОБА_11 ;

- № НОМЕР_11 -картка « ІНФОРМАЦІЯ_17 », яка знаходиться в користуванні ОСОБА_11 ;

- № НОМЕР_12 -картка « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яка знаходиться в користуванні ОСОБА_5 ;

- № НОМЕР_5 -картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка знаходиться в користуванні ОСОБА_13 .

Слідчий вказує, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000960 від 06.05.2024, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , у кримінальному провадженні №0000960 від 06.05.2024, тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) з можливістю вилучення їхніх копій, а саме інформацію по банківському (розрахункових) рахунку платіжних банківських карток за № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 по платіжному рахунку НОМЕР_8 за період з 01.01.2022 по 11.09.2024, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжних банківським картках за № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 по платіжному рахунку НОМЕР_8 , в друкованому та електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період 01.01.2022 по 11.09.2024, а саме:

- документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по платіжним банківських картках за № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 по платіжному рахунку НОМЕР_8 , за період за 01.01.2022 по 11.09.2024 у випадку, якщо обготівковування грошових коштів відбувалося в банкоматі іншої банківської установи вжити заходи для отримання даних відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історію зміни фінансового номеру за банківським картках за № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 по платіжному рахунку НОМЕР_8 за період з 01.01.2022 по 11.09.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/40862/24-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1