Справа № 585/3455/24
Номер провадження 1-кс/585/1285/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення примусового огляду за правилами обшуку цистерни - напівпричепу VANHOOL з номерними знаками НОМЕР_4, який згідно зі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_4 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , та примусового проникнення до ємностей цистерни з метою відібрання зразків речовини, що знаходиться у даних ємностях,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення примусового огляду за правилами обшуку цистерни - напівпричепу VANHOOL з номерними знаками НОМЕР_4, який згідно зі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_4 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , та примусового проникнення до ємностей цистерни з метою відібрання зразків речовини, що знаходиться у даних ємностях.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 07.08.2024 року до ЧЧ Роменського РВП надійшло повідомлення на лінію 102, про те, що 07.08.2024 близько 17:50 за адресою: Сумська область, Роменський район, с. Недригайлів, зупинено автомобіль марки «SCANIA» державний реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Попередьно було встановлено, що останній незаконно транспортував близько 20 тон підакцизного товару «спирту», без відповідних документів.

В ході огляду проведеного 07.08.2024 на узбіччі автодороги Т1904 між с.Засулля та смт. Недригайлів встановлено, що на узбіччі розташований сідельний тягач Сканія з номерними знаками НОМЕР_1 з напівпричепом VANHOOL з номерними знаками НОМЕР_4.

В ході зовнішнього огляду встановлено, що в цистерні знаходиться рідина в кількості близько 20 тон з характерним запахом спирту. Водій ОСОБА_5 надав документи на вантаж, які викликають сумнів у своїй дійсності, серед іншого два комплекти документів з однаковими реквізитами, але з різними кількісними показниками - товарно-транспортна накладна, якісне посвідчення. Інших документів, що передбачені вимогами чинного у водія не було. Окрім того виникають сумніви у відповідності даних, внесених до документів щодо складу вантажу, так як відповідно до документів транспортується розріджувач багатофункціональний, а фактично рідина, яка транспортується, має ознаки спирту.

В зв`язку з викладеним, даний транспортний засіб вилучено разом з напівпричепом цистерною, та рідиною, що знаходиться всередині, тимчасово визначено його зберігання на території філії «Сумського дорожньо-експлуатаційна дільниця» ДРП-1, за адресою: АДРЕСА_2 , куди його доставлено та опечатано.

При цьому водій ОСОБА_5 надав слідчому наступне: свідоцтво про державну реєстрацію сідельного тягача НОМЕР_2 , свідоцтво про державну реєстрацію напівпричепа-цистерни НОМЕР_3 , ключі від автомобіля, специфікація № 2 від 20.07.2024 на 1 арк., товарно-транспортна накладна № 03 від 07.08.2024 на вантаж - розріджувач багатофункціональний вагою 16900 кг - два примірники на 1 арк. кожен, якісне посвідчення 3 ДП «Попівський експериментальний завод» від 07.08.2024 на вантаж розріджувач багатофункціональний вагою 16900 кг на 1 арк., товарно-транспортна накладна № 03 від 07.08.2024 на вантаж розріджувач багатофункціональний вагою 12500 кг - два примірники на 1 арк. кожен, видаткова накладна № 3 від 07.08.2024 на вантаж розріджувач багатофункціональний вагою 12500 кг на 1 арк., якісне посвідчення 3 ДП «Попівський експериментальний завод» від 07.08.2024 на вантаж розріджувач багатофункціональний вагою 12500 кг - 1 арк. Дані речі та документи також вилучені і знаходяться в матеріалах кримінального провадження.

Вилучений автомобіль сідельний тягач Сканія з номерними знаками НОМЕР_1 з напівпричепом VANHOOL з номерними знаками НОМЕР_4 належить згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу відповідно свідоцтва про державну реєстрацію сідельного тягача НОМЕР_2 та свідоцтва про державну реєстрацію напівпричепа-цистерни НОМЕР_3 належать ОСОБА_4 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 . Рідина, що знаходиться в ємності відпущена згідно наданих ОСОБА_5 документів ДП «Попівський експериментальний завод», с.Попівка Конотопського району Сумської області, вул. Братів Ковтунів, 1, до ТОВ «Трейдресурс ЛТД», Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул. Лешко-Попеля, буд. 13, літ.А-2, приміщ.2, .

Вказане вище має суттєве значення для доказування обставин у кримінальному провадженні, тому має значення речового доказу. Згідно постанови слідчого від 08.08.2024 вилучені транспортні засоби, майно та документи визнані речовими доказами.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Трейдресурс-ЛТД» має основний вид діяльності 46.71 - Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Інші види діяльності -Добування сирої нафти, Добування природного газу, Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив, Добування інших корисних копалин та розроблення кар`єрів, н.в.і.у., Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу, Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар`єрів, Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами, Оптова торгівля хімічними продуктами, Роздрібна торгівля пальним, Вантажний автомобільний транспорт, Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів.

Торгівля спиртом та спитровмісними продуктами у ТОВ «Трейдресурс-ЛТД» згідно КВЕДу не передбачена.

ДП «Попівський експериментальний завод» має основний вид діяльності 20.41 «Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування». Інші: 10.89 Виробництво інших харчових продуктів, н.в.і.у.; 20.14 Виробництво інших основних органічних хімічних речовин; 20.42 Виробництво парфумних і косметичних засобів.

Крім цього, відповідно до отриманих відомостей, виробничі потужності заводу ДП «Попівський експериментальний завод» пристосовані для виготовлення спирту, та інших спиртових дистилятів, що відповідно ст. 215 ПКУ належать до підакцизних товарів.

При цьому, ДП «Попівський експериментальний завод» ліцензії на виготовлення, зберігання і реалізацію спирту етилового не має, а також з 2022 року діяльності не здійснює.

Зазначені факти дають достатньо підстав вважати, що службовими особами ДП «Попівський експериментальний завод» здійснено незаконне виготовлення та збут спирту етилового, а службовими особами ТОВ «Трейдресурс-ЛТД» - незаконне придбання і транспортування спирту етилового.

Враховуючи викладене, є розумні підстави вважати, що в цистерні напівпричепу VANHOOL з номерними знаками НОМЕР_4 може бути спирт етиловий, що також має суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні.

За таких обставин виникла необхідність встановити відповідність транспортуємої речовини відомостям, внесеним до супровідних документів, її кількісному та якісному складу. З цією метою необхідно отримати тимчасовий доступ до цистерни з метою огляду речовини, що знаходиться всередині, встановлення її об`єму та якісного складу. З цією метою необхідно вилучити зразки речовини з кожного відсіку цистерни. Вилучити такі зразки можливо в ході примусового огляду за правилами обшуку.

У судовому засіданні слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , який входить до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування, підтримав клопотання, просив його задовольнити, пояснив про обставини, викладені в ньому.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши ст. слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000704 від 07.08.2024 року, кваліфікація якого передбачена ч. 1 ст. 204 КК України (а.с.3).

Відповідно рапорту помічника чергового Роменського РВП ГУНП в Сумській області 07.08.2024 о 17:50 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 07.08.2024 о 17:49 за адресою: Недригайлівський район, смт. Недригайлів, вул. немає, зі сторони м. Терни до міста було зупинено т/з марки Сканія, д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 під час поверхневого огляду виявлено цистерну близько 20 тон із сумішшю з явним признаком спирту без належних на це документів (а.с.4).

Згідно протоколу огляду місця події від 07.08.2024 року, проведено огляд відкритої ділянки місцевості, де розташований сідельний тягач «Сканія», д.н.з. НОМЕР_1 , з напівпричепом VAN HOOL, д.н.з НОМЕР_4 . В ході зовнішнього огляду встановлено, що в цистерні знаходиться рідина в кількості близько 20 тон з характерним запахом спирту. В ході огляду місця події вилучено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Сканія», технічну документацію, автомобіль «Сканія» та бочку до неї, ключі від автомобіля (а.с. 5-6).

Вилучений автомобіль сідельний тягач Сканія з номерними знаками НОМЕР_1 з напівпричепом VANHOOL з номерними знаками НОМЕР_4 належить згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ОСОБА_4 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 (а.с.7).

Відповідно Специфікації № 2 від 20.07.2024 року, яка є невід`ємною частиною Договору № 23/04 від 23 квітня 2024 року, найменування товару - розріджувач багатофункціональний, кількість - 5324, строк відвантаження - 23 липня - 31 липня 2024 року, загальна вартість 207636,00 грн. (а.с. 8).

Відповідно товарно-транспортної накладної № 03 від 07 серпня 2024 року: автомобіль - SCANIA, д.н.з. НОМЕР_1 , причіп/напівпричіп - номер НОМЕР_4 , VAN HOOL, спеціальний напівпричіп цистерна, вид перевезень - вантажі, автомобільний перевізник - ФОП ОСОБА_4 , замовник - ДП «Попівський експериментальний завод», вантажовідправник - Державне підприємство «Попівський експериментальний завод», вантажоодержувач ТОВ «Трейдресурс-ЛТД», пункт завантаження - вул. Бр.Ковтунів, с. Попівка, Конотопський р-н, Сумська область. Усього відпущено на загальну суму 487500,00 грн. Відомості про вантаж: розріджувач багатофункціональний УКТЗЕД , кількість місць - 12500 т, загальна сума з ПДВ 487500,00 грн., в т. ч. ПДВ 81250,00 грн (а.с. 9).

У видатковій накладній № 3 від 07 серпня 2024 року зазначено найменування товару «Розріджувач багатофункціональний по ТУ У код УКТЗЕД » (а.с.10).

Відповідно якісного посвідчення 3 від 07 серпня 2024 року, об`єм партії, кг - 12500, результати випробувань: однорідна прозора рідина, безколірна, запах - різкий характерний для технічних рідин (а.с.11).

Відповідно товарно-транспортної накладної № 03 від 07 серпня 2024 року: автомобіль - SCANIA, д.н.з. НОМЕР_1 , причіп/напівпричіп - номер НОМЕР_4, VAN HOOL, спеціальний напівпричіп цистерна, вид перевезень - вантажі, автомобільний перевізник - ФОП ОСОБА_4 , замовник - ДП «Попівський експериментальний завод», вантажовідправник - Державне підприємство «Попівський експериментальний завод», вантажоодержувач ТОВ «Трейдресурс-ЛТД», пункт завантаження - вул. Бр.Ковтунів, с. Попівка, Конотопський р-н, Сумська область. Усього відпущено на загальну суму 659100,00 грн. Відомості про вантаж: розріджувач багатофункціональний УКТЗЕД , кількість місць - 16900 т, загальна сума з ПДВ 659100,00 грн., в т.ч. ПДВ 109850,00 грн. (а.с. 12).

Відповідно якісного посвідчення 3 від 07 серпня 2024 року, об`єм партії, кг - 16900, результати випробувань: однорідна прозора рідина, безколірна, запах - різкий характерний для технічних рідин (а.с.13).

Постановою слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області визнано речовими доказами: сідельний тягач Сканія з номерними знаками НОМЕР_5 з напівпричепом VAN HOOL з номерними знаками НОМЕР_6 , з рідиною в кількості близько 20 тон з характерним запахом спиртових продуктів, свідоцтво про державну реєстрацію сідельного тягача, свідоцтво про державну реєстрацію напівпричепа - цистерни, ключі від автомобіля, специфікацію № 2 від 20.07.2024 на 1 арк., товарно - транспортну накладну № 03 від 07.08.2024 на вантаж - розріджувач багатофункціональний вагою 16900 кг - два примірники на 1 арк. кожен, якісне посвідчення З ДП «Попівський експериментальний завод» від 07.08.2024 на вантаж розріджувач багатофункціональний вагою 16900 кг на 1 арк., товарно - транспортну накладну № 03 від 07.08.2024 на вантаж розріджувач багатофункціональний вагою 12500 кг - два примірники на 1 арк. кожен, видаткову накладну № 3 від 07.08.2024 на вантаж розріджувач багатофункціональний вагою 12500 кг на 1 арк., якісне посвідчення З ДП «Попівський експериментальний завод» від 07.08.2024 на вантаж розріджувач багатофункціональний вагою 12500 кг - 1 арк. (а.с.14).

Відповідно протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 07.08.2024 року, віє є водієм-експедитором ФОП « ОСОБА_6 », в його обов`язки входить перевезення вантажів на автомобілі родотодавця. 07.08.2024 року перевозив рідкий вантаж з с. Попівка Конотопського району. Згідно супровідних документів було зазначено, що вказаний вантаж не потребує маркування автомобіля спеціальними знаками, які попереджають про підвищену небезпеку. При в`їзді до с. Недригайлів був зупинений двома чоловіками в цивільному одязі, які пред`явили посвідчення поліцейських, потім викликали СОГ. Зі слів поліцейських дізнався, що вантаж можливо є підакцизним. Було проведено огляд місця події, в ході якого вилучено автомобіль «Сканія» з напівпричепом-цистерною, пакет супровідних документів та реєстраційні документи на автомобіль та напівпричеп. Чи відповідає ванта супровідним документам він не знає. Під час перевезення вважав, що всі супровідні документи в порядку (а.с. 15-16).

ДП «Попівський експериментальний завод» має основний вид діяльності 20.41 «Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування». Інші види діяльності: Виробництво інших харчових продуктів, н.в.і.у. Виробництво інших основних органічних хімічних речовин. Виробництво парфумних і косметичних засобів, виробництво ефірний олій. Виробництво іншої хімічної продукції, н.в.і.у, Неспеціалізована оптова торгівля (а.с.17).

ТОВ «Трейдресурс-ЛТД» має основний вид діяльності 46.71 - Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Інші види діяльності - Добування сирої нафти, Добування природного газу, Добуван…. (а.с.18).

З листа Роменської окружної прокуратури від 08.08.2024 року, Витягу з ЄРДР від 15.12.2022 року вбачається наявність кримінального провадження № 0002768 по факту незаконного виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів ДП «Попівський експериментальний завод» (а.с.20-30).

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має право проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. ч. 1,2 ст. 237 КПК України, огляд проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також місце встановлення розшукуваних осіб.

Дослідивши подане клопотання та додані документи, слідчий суддя дійшов висновку, що у слідчого наявні підстави для проведення огляду за правилами обшуку цистерни-напівпричепу VANHOOL з номерними знаками НОМЕР_4, який згідно зі свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_4 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , та примусового проникнення до ємностей цистерни з метою відібрання зразків речовини, що знаходиться у даних ємностях, ураховуючи, що кримінальне провадження порушено по факту незаконного виготовлення та збуту спирту етилового, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 233, 234, 235, 237 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення примусового огляду за правилами обшуку цистерни - напівпричепу VANHOOL з номерними знаками НОМЕР_4, який згідно зі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_4 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , та примусового проникнення до ємностей цистерни з метою відібрання зразків речовини, що знаходиться у даних ємностях, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих в складі слідчих СВ Роменського РВП Роменського ВП ГУНП в Сумській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_21 , на проведення примусового огляду за правилами обшуку цистерни-напівпричепу VANHOOL з номерними знаками НОМЕР_4, який згідно зі свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_4 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , та примусового проникнення до ємностей цистерни з метою відібрання зразків речовини, що знаходиться у даних ємностях.

Строк дії ухвали визначити до 27 серпня 2024 року включно.

Ухвала суду оскарженню не підлягає. На неї можуть бути подані зауваження в порядку ч.3 ст.309 КПК України.

Виготовляються дві ухвали про дозвіл на обшук, які чітко позначаються як копії.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1