Справа № 595/1253/22
Провадження № 1-кс/595/400/2024
У Х В А Л А

03 вересня 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника - начальника СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника - начальник СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2022 за №0000183, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 04.10.2022 по 10.02.2023, а саме зазначення повних номерів рахунків або номерів банківських карток із яких відбулось перерахування грошових коштів на дані картки, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали; матеріалів службової перевірки по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із додатками, із можливістю зробити копії з них.

Заступник начальника - начальник СВ в судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви клопотання просить суд розглядати без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого відділення ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000183 від 18.10.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа 03.10.2022 шляхом обману за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовим коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Криниця Монастириської ОТГ Чортківського району, у сумі 46294,75 гривень, чим завдала останній матеріальної шкоди.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що користується банківськими послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та у неї наявні дві банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , якими окрім неї ніхто більше не користується. Так, 03 жовтня 2022 року ОСОБА_5 , користуючись всесвітньою мережею Інтернет, у меседжері Уіbеr групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачила оголошення від невідомої особи на ім`я ОСОБА_6 про одноразову фінансову допомогу у розмірі 7500 гривень від європейського фонду та українських банків партнерів. Перейшовши за посиланням, що було вказано у оголошенні ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ОСОБА_5 у відкритій формі ввела особисті дані та пін-код своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де відбулося зависання. Через деякий час відбулося два списання грошових коштів з двох вищевказаних банківських картонок ОСОБА_5 у загальній сумі 46294,75 грн.

Протоколом тимчасового доступу до банківської карки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 встановлено, що 03.10.2022 об 19.37 год. із даної карти відбулось списання грошових коштів у іноземній валюті із записом: « ІНФОРМАЦІЯ_5 , vana-louna», також із банківської карти № НОМЕР_2 було списано грошові кошти у сумі 45 941,57 на невідомий рахунок.

23 серпня 2024 року о 15.30 год. було здійснено телефонний дзвінок до потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою уточнення інформації щодо повернення їй грошових коштів банком. В ході допиту ОСОБА_5 повідомила, що на даний час вона знаходиться у Запорізькій області (точну адресу вказувати відмовилась), після написання заяви про вчинення шахрайських дій щодо неї, а саме безпідставного списання із її банківської карти № НОМЕР_2 грошових коштів у сумі 46 294,75 грн. вона звернулась у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де оформила заявку про повернення коштів, також у банку заявниці повідомили, що її заявку буде розглянуто протягом 90 діб. У подальшому, як зазначає ОСОБА_5 , через деякий час, точно вказати не може, банком їй було повернуто грошові кошти, та повідомлено, що дані кошти у неї було помилково списано, надати виписку із банку про повернення грошових коштів у ОСОБА_5 немає можливості.

Заступник начальника - начальник СВ ОСОБА_3 зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по карткових номерах потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У відповідності до п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів - один із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з матеріалів клопотання, заступник начальника - начальник СВ, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, не виконала вказані вище вимоги Закону.

Згідно матеріалів клопотання, заступник начальника - начальник СВ просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 04.10.2022 по 10.02.2023, належних потерпілій ОСОБА_5 , а також матеріалів службової перевірки по вказаних карткових рахунках, для підтвердження факту повернення банком потерпілій коштів.

Згідно ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В порушення зазначених вище приписів кримінального процесуального закону, на підтвердження викладеного у клопотанні представник органу досудового розслідування не надає жодних доказів. Зокрема, у матеріалах клопотання відсутні докази того, що карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 дійсно належать потерпілій ОСОБА_5 . Також в матеріалах клопотання відсутні пояснення ОСОБА_5 , оформлені належним чином, на які посилається начальник СВ, отримані під час телефонної розмови 24 серпня 2024 року, під час яких стало відомо про повернення грошових коштів ОСОБА_5 . Відомості, які б свідчили про те, що потерпіла відмовилась надавати таку інформацію органу досудового розслідування відсутні.

Долучена до матеріалів клопотання інформація, оформлена рапортом заступника начальника - начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 , належним доказом на підтвердження вказаних обставин в розумінні положень чинного КПК України вважатись не може.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням аналізу поданого заступником начальника начальником СВ клопотання про надання тимчасового доступу та доданих до нього письмових документів, суд вважає, що заступником начальника - начальником СВ не доведено необхідності отримання тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні інформації, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 40, 132, 159, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання заступника начальника - начальника СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1