н/п 1-кс/766/3704/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2023 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000417 від 18.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановила:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

У провадженні СД Відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000417 від 18.11.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено наступне: 18.11.2023 до ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшло телефонне повідомлення на гарячу лінію ДКП НПУ № НОМЕР_1 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , на теперішній час перебуває за кордоном (Франція) м.т.: НОМЕР_2 про те, що в соціальній мережі «Телеграм» знайшла оголошення про підробіток дома шляхом здійснення інвестицій в крипто-валюту «bitcoin» в результаті чого переказала грошові кошти в загальній сумі 18800 гривень двома транзакціями на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , однак після здійснення даних переказів свій обіцяний прибуток не отримала.

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме розрахункового банківського рахунку, до якого прив`язані банківські карткі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження списання коштів у потерпілого, встановлення суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно із вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю;

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що становлять охоронювану законом таємницю).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги неможливість одержання відомостей щодо викрадення грошових коштів та осіб, які можуть бути до цього причетні в інший спосіб, а також те що в матеріалах кримінального провадження №0000417 від 18.11.2023 наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме банківських рахунків, до яких прив`язані банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 216 КПК України слідчі органів Національної поліції здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування.

Частиною 1 ст. 218 КПК України передбачено, що досудове розслідування здійснюється слідчим того органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 3 ст. 218 КПК України визначено, що якщо місце вчинення кримінального правопорушення невідоме або його вчинено за межами України, місце проведення досудового розслідування визначає відповідний прокурор з урахуванням місця виявлення ознак кримінального правопорушення, місця перебування підозрюваного чи більшості свідків, місця закінчення кримінального правопорушення або настання його наслідків тощо.

Відповідно до обставин кримінального правопорушення, викладених у клопотанні, повідомлення про злочин (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) надійшло від особи, яка на момент вчинення невідомими особами правопорушення перебувала у Франції. Згідно протоколу допиту потерпілої від 24.11.2023, її місце проживання зареєстроване за адресою: Херсонська область, Чаплинський район, с. Хлібодарівка.

Отже, слідство у вказаному кримінальному правопорушенні має здійснюватися відповідним органом досудового розслідування у Чаплинському районі Херсонської області.

З клопотання незрозуміло з яких підстав слідство проводиться ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя вважає, що у кримінальному провадженні 0000417 від 18.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, порушено правила підслідності.

Згідно з ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Частиною 2 ст. 132 КПК України визначено, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, якщо інше не передбачено пунктом 2 цієї частини.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходиться до висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 216, 218, 131, 132 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а:

Відмовити дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000417 від 18.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1