Справа № 712/9703/24
Провадження №1- кс/712/4017/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 серпня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0002637 від 08.08.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002637 від 08.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 14.07.2024 по 17.07.2024 року не встановлена особа з використанням мережі інтернет, здійснила несанкціонований доступ до дистанційного банківського обслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому отримавши доступ до персональної банківської картки № НОМЕР_1 та заволоділа грошовими коштами в сумі 28 000 грн. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ) що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_3 , та в подальшому провела зняття вказаних коштів в банкоматі який розташований у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

В якості потерпілого допитаний ОСОБА_5 , який пояснив, що 14.07.2024 близько 15 год. 00 хв., перебуваючи у військовій частині НОМЕР_4 , попросив своїх побратимів, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , моб.тел. НОМЕР_5 , звання - капітан, офіцера резерву роти резерву військової частини НОМЕР_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , моб.тел. НОМЕР_6 , звання - майор, офіцер резерву роти резерву військової частини НОМЕР_4 , оскільки в них був, день звільнення та вони виходили за межі військової частини по особистих справах, про те, щоб дані особи зайшли до магазину та купили продукти харчування. Вони постійно практикують такі прохання. Вказані особи погодилися, потерпілий повідомив що потрібно купити та надав їм свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та назвав пін-код від неї. Побратими, повідомили, що по прибуттю принесуть продукти харчування, які він замовляв.

Близько через три години, потерпілий знаходився в будиночку, в якому проживає на території військової частини, до нього підійшов ОСОБА_6 , віддав продукти харчування. Після чого він розвернувся та пішов до себе в інший будиночок, в якому проживає, також на території військової частини. Оскільки, це повсякденні питання, потерпілий навіть, не звернув увагу, що ОСОБА_8 не повернув йому банківську картку. А також не може сказати, хто саме знаходився в будинку під час передачі продуктів харчування ОСОБА_8 , просто на це не звернув уваги. Телефоном, на якому підключено мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », потерпілий постійно не користується, він перебуває в його особистих речах, а також в цьому додатку, відключенні будь-які сповіщення про банківські операції.

В понеділок, 15.07.2024, я згадав, що ОСОБА_9 не повернув потерпілому банківську картку, запитав де вона, на що він відповів, що не знає де знаходиться картка. Після чого, без ніяких конфліктів та вияснення ситуації, він повернувся до себе. 17.07.2024, потерпілий пішов до кімнати, взяти телефон на якому є додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для того, що подивитися скільки коштів ОСОБА_8 та ОСОБА_10 витратили на покупку йому продуктів. Зайшовши до мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », він помітив, що з його банківської картки зникли майже всі грошові кошти, а саме 28000 гривень та залишок складав 93 гривні. Переглянувши історію транзакцій, він помітив, що грошові кошти декількома платежами ( в сумі 8000,8000,4000 гривень), 14.07.2024 о 16:53, 16:54, 16:56, було знято в банкоматі відділення банка, АДРЕСА_3 , а також 15.07.2024 о 16 год. 35 хв. в у вказаному банкоматі знято грошові кошти в сумі 5900 гривень. Потім, 16.07.2024 о 23 год. 47 хв. зарахування із скарбнички в сумі 2200 гривень та 17.07.2024 о 01 год. 02 хв. списання 1000 гривень на Favbet, та 01 год. 13 хв. списання 1000 гривень Favbet.

Після чого, 17.07.2024, близько 14 год. 00 хв., потерпілий звернувся до заступника командира роти резерву офіцерського складу В/ч № НОМЕР_4 ОСОБА_11 , та повідомив про ситуацію, яка склалася, а саме, що побратими ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , заволоділи його грошовими коштами, який в подальшому супроводжував потрепілого для написання заяви про кримінальне правопорушення до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

В рамках виконання доручення слідчого, шляхом оперативного пошуку було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення причетні:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_7 ), громадянин України, уродженець м. Київ, проживає за адресою: АДРЕСА_4 , т.м. НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , раніше не судимий;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_9 ), громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_5 , м.т. НОМЕР_10 , раніше не судимий.

В зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:

- копію реєстраційної справи по клієнту банку згідно ЄКБ: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ) що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_3 ;

- перелік відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період з указанням дати та часу відкриття банківського рахунку та банківської картки (з вказанням часу коли була підв`язана )), виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2024 по термін дії ухвали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_2 );

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2024 по термін дії ухвали;

- механізму зміни фінансового номеру гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ), та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00:00 від з 01.01.2024 по термін дії ухвали, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2024 по термін дії ухвали;

- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2024 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

- інформацію щодо зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за період з 14.07.2024 по 18.07.2024 року, з використанням банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований за адресою: АДРЕСА_3 (відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з зовнішніх камер відділення банку (точний час 14.07.2024 о 16:53, 16:54, 16:56, а також 15.07.2024 о 16 год. 35 хв.));

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_2 );

- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00:00 від 01.01.2024 по термін дії ухвали, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій по клієнтам банку гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_2 );

- інформацію щодоклієнтів банку:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_7 ), громадянин України, уродженець м. Київ, проживає за адресою: АДРЕСА_4 , т.м. НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , раніше не судимий;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_9 ), громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_5 , м.т. НОМЕР_10 , раніше не судимий, з наданням копій реєстраційної справи по вказаним особам згідно ЄКБ, детальні виписки (руху коштів з в казанням контрагентів) по наявним рахункам з вказанням номерів рахунків та номерів банківських карток які до них підв`язані, ІР- адреси під час входу в дистанційне банківське обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 01.01.2024 по термін дії ухвали, фото клієнта з ЄКБ, номери телефонів (фінансових та їх зміни за вказаний період, електронна пошта);

- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), відкритих на ім`я:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_7 ), громадянин України, уродженець м. Київ, проживає за адресою: АДРЕСА_4 , т.м. НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , раніше не судимий;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_9 ), громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_5 , м.т. НОМЕР_10 , раніше не судимий, за період з 01.01.2024 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів (терміналів самообслуговування) чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, їх номерів, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів).

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 , оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_17 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1