Справа № 626/1461/24
Провадження № 1-кс/626/1161/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22.07.2024 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення №1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором, в рамках кримінального провадження за №0000032 від 28.03.2024р. за ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

19.07.2024р. до суду надійшло клопотання дізначача про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого зазначає, що в провадженні сектору дізнання ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000032 від 28.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій.

27.03.2024 до СПД №1 ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 23.03.2024 по 25.03.2024 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 3300,00 гривень.

Відомості про дану подію 28.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.03.2024 на банківську картку потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 надійшла виплата з пенсійного фонду в розмірі 3300,00 гривень. Того ж дня, близько 17:00 потерпілий вирішив піти до магазину, дорогою зустрів місцевого мешканця с. Андріївка, Красноградського району, Харківської області ОСОБА_5 . В ході спілкування, ОСОБА_6 запропонував фінансову допомогу ОСОБА_4 , на яку останній погодився. ОСОБА_4 запросив ОСОБА_7 до совго будинку, де вони в подальшому перебували. ОСОБА_6 запропонував надіслати на банківську картку ОСОБА_4 кошти в розмірі 1000,00 гривень. В подальшому ОСОБА_6 повідомив, що для перерахунку коштів потрібно надати банківську картку потерпілого. ОСОБА_6 тримаючи в руках банківську картку потерпілого одночасно користувався власним мобільним телефоном. Після цього ОСОБА_6 дав потерпілому свою банківську картку, та попрохав піти до магазину, з метою придбання горілки та закуски. В цей час, коли ОСОБА_4 пішов до магазину, його мобільний телефон залишився в будинку. Після повернення потерпілого з магазину, ОСОБА_6 віддав банківську картку ОСОБА_4 та вони сіли розпивати горілку. Наступного дня, ОСОБА_4 виявив, що з його банківської картки зникла вся йому нарахована пенсія.

14.05.2024 на підстав ухвали слідчого судді Красноградського районного суду від 17.04.2024 по справі №626/1461/24 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході аналізу вилученої інформації було встановлено, що 23.03.2024 з банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 було перераховано кошти трьома платежами ( о 06:23 - 500 гривень, о 06:29 - 100 гривень та о 08:07 - 140 гривень) загальною сумою 740 гривень.

21.06.2024 на підстав ухвали слідчого судді Красноградського районного суду від 21.05.2024 по справі №626/1461/24 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході аналізу вилученої інформації було встановлено, що 23.03.2024 о 07:42 з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 було перераховано кошти в сумі 110,00 гривень.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_4 ,e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 ,, а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 121 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Відповідно до ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення СД ВП №1 Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000032 від 28.03.2024р. за ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_13 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_29 ,на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 ,, а саме:

- повні анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_3 зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку № НОМЕР_3 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1