справа № 166/98/24
провадження № 1-кс/166/427/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 серпня 2024 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000006 від 07 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив :

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 (надалі - дізнавач) за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 06 серпня 2024 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про сеанси мобільного зв`язку абонентського номера НОМЕР_1 у період часу з 12.11.2023 дотепер, мотивуючи тим, що 15.11.2023 близько 09:45 год невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефона, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 9648 грн, які остання самостійно переказала з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , чим заподіяла майнову шкоду.

За вказаним фактом 07 січня 2024 року старшим дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за № 0000006 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Зазначила, що на виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів № 166/98/24 отримано інформацію по картковому рахунку НОМЕР_2 . Установлено, що грошові кошти переказано на рахунок отримувача НОМЕР_3 , найменування еквайрингу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

До АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скеровано ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів № 166/98/24 від 13.05.2024, про отримання інформації про банківську операцію з переказу вищевказаних коштів. За результатами розгляду ухвали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомило, що дата та час транзакції 15.11.2023 о 09:45 год, картка відправника НОМЕР_2 , картка отримувача НОМЕР_4 .

На виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів № 166/98/24 отримано інформацію по картковому рахунку НОМЕР_4 . Установлено, що картка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_1 . Установлено, що 15.11.2023 здійснено зарахування на картку переказу в сумі 9500 грн.

Уважає, що невстановлена особа, яка може бути причетна до вчинення шахрайських дій, користується сім карткою оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного проступку, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв`язку, зроблені із сім-картки оператора телекомунікацій мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , якими користується особа (особи), причетна до скоєння кримінального проступку, встановлення серійного номера його (їх) мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій та місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його (їх) номери в період з 12.11.2023 року по даний час.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просила розглянути клопотання без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів - це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом - вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно із ч. 3 ст.34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Суд установив, що за заявою ОСОБА_5 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 15.11.2023 близько 09 год 45 хв невстановленою особою шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефона, грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 9648 грн, які остання самостійно переказала з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Вказані обставини стверджуються протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 08.01.2024, протоколом огляду предметів від 10 лютого 2024 року з додатками, протоколом огляду предметів від 03 серпня 2024 року з додатками, з яких вбачається, що 15.11.2023 здійснено переказ на суму 9500 грн з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_2 , номер телефону НОМЕР_1 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про сеанси мобільного зв`язку абонентського номера НОМЕР_1 у період часу з 12.11.2023 дотепер, які можуть перебувати в оператора мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", і доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження осіб, причетних до злочину, та речей потерпілої. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах неможливо, у зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ст. оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, абонента мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), НОМЕР_1 , яким користується невстановлена особа, причетна до вчинення кримінального проступку, встановлення серійного номеру його (їх) мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій та місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його (їх) номери в період з 12.11.2023 року по 07.08.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 07 жовтня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1