Справа № 297/2159/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

04 жовтня 2024 року м. Берегове

Берегівський районний суд Закарпатської області в особі головуючого суддіОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , представника потерпілогоТОВ «Закарпатполіметали» арбітражного керуючого ОСОБА_6 , який приймав участь дистанційно в режимі відеоконференції, розглянувши в спеціальному судовому провадженні (in absentia) клопотання представника потерпілого ТОВ «Закарпатполіметали» арбітражного керуючого ОСОБА_6 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003656 від 24.11.2016 року, за обвинуваченням ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26 жовтня 2023 року до Берегівського районного суду Закарпатської області із Закарпатського апеляційного суду надійшло кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003656 від 24.11.2016 року, за обвинуваченням ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою Берегівського районного суду Закарпатської області від 30.10.2023 року у кримінальному провадженні призначено підготовче засідання.

Ухвалою Берегівського районного суду Закарпатської області від 05.02.2024 року у даному кримінальному провадженні клопотання прокурора задоволено та призначено здійснювати спеціальне судове провадження (in absentia).

24 червня 2024 року через систему «Електронний суд» Берегівським районним судом Закарпатської області отримано клопотання представника потерпілого ТОВ «Закарпатполіметали» арбітражного керуючого ОСОБА_6 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003656 від 24.11.2016 року, за обвинуваченням ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в рамках кримінального провадження ухвалою від 03.11.2014 року Печерського районного суду м. Києва по справі № 757/31085/14-к накладено арешт на нерухоме та рухоме майно (реєстраційний № 4, 4, 4), АВК і похила шахти №2, комплекс будівель «вертикальна шахта РЕ-1», що зареєстровані за ТОВ «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком» (), ПрАТ «Карпатська рудна компанія», () та придбано на аукціонах 20.01.2014 року. Ухвалами Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 14.10.2022 року по справі № 308/6884/14-к, арешти скасовано.

20.01.2014 року було проведено аукціони з продажу майна ТОВ «Закарпатполіметали», а саме:

- лот № 1 - об?єкт продажу - комплекс будівель адміністративно-виробничий комплекс і похила шахта № 2 (реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 4), комплекс будівель «вертикальна шахта PE-1» (реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 4) з ТОВ «Карпатська рудна компанія» за ціною продажу 3 846 095,40 грн.;

- лот № 2 - об?єкти продажу - комплекс будівель збагачувальної фабрики (без хвостосховища з дамбою) (реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 4) та комплекс будівель «склад вибухових матеріалів» (реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 4) з ТОВ «ГГП «Бріком» за ціною продажу 631 718,85 грн.;

- лот № 3 - об?єкт продажу - рухоме майно ТОВ «Закарпатполіметали» за переліком (обладнання, транспортні засоби т.і.) з ТОВ «ГГП «Бріком» за ціною продажу 765 743,00 грн.;

- лот № 4 - об?єкт продажу - рухоме майно ТОВ «Закарпатполіметали» за переліком (обладнання, т.і.) НДТІ «Електрон» за ціною 8 400,00 грн.

Відповідно до інформації з Держреєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об?єктів нерухомого майна щодо об?єктів нерухомого майна на зазначені об?єкти нерухомого майна відсутні відомості щодо арешту майна відсутні.

Згідно інформації з Державного реєстру обтяжень рухомого майна ТОВ «ГГП «Бріком» та НДТІ «Електрон» обтяження відсутні.

У зв`язку з наведеним, з метою упередження будь-якого пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, шляхом незаконного перероблення, вивезення, закопування та іншим способом, а також забезпечення дієвості кримінального провадження, є необхідність заборонити використання та розпорядження нерухомим і рухомим майном, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Накладення арешту на речові права на вказані об`єкти рухомого та нерухомого майна абсолютно відповідає як загальним правилам застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а тому на дані об`єкти рухомого і нерухомого майна слід накласти арешт, шляхом накладення заборони використання та розпорядження ним.

Крім цього, 13 серпня 2024 року через систему «Електронний суд» до Берегівського районного суду Закарпатської області надійшли письмові пояснення до клопотання про накладення арешту представника потерпілого ТОВ «Закарпатполіметали» арбітражного керуючого ОСОБА_6 , в яких останній просив оголосити в розшук рухоме майно у зв`язку з відсутністю даних щодо його місцезнаходження.

Представник потерпілого ТОВ «Закарпатполіметали» арбітражний керуючий ОСОБА_6 в судовому засіданні підтримав подане ним клопотання про арешт майна, зазначивши, що вказане майно було продане через аукціон та згідно інформації відповідного реєстру арешт на вказане майно не накладався.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 не заперечив щодо задоволення клопотання про накладення арешту на нерухоме майно. Щодо питання накладення арешту на рухоме майно залишив на розсуд суду.

Захисники ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання представника потерпілого.

Заслухавши думку учасників процесу та перевіривши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до 1 ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Статтею 171 КПК України передбачено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

У клопотанні цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено:

1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог;

2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.

Із матеріалів кримінального провадження встановлено, що представником потерпілого по даному кримінальному провадженню було подано цивільний позов.

Так, судом встановлено, що ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 03.11.2014 року по справі № 757/31085/14-к було накладено арешт на нерухоме та рухоме майно (реєстраційний № 4, 4, 4), АВК і похила шахти №2, комплекс будівель «вертикальна шахта РЕ-1», що зареєстровані за ТОВ «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком» (), ПрАТ «Карпатська рудна компанія», ().

В подальшому, ухвалами Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 14.10.2022 року по справі № 308/6884/14-к зазначені арешти на вказане майно було скасовано.

Разом з цим, суд констатує, що по даному кримінальному провадженню судовий розгляд ще триває згідно встановленого порядку обсягу дослідження доказів, подане представником потерпілого цивільним позивачем клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.ст. 170, 171 КПК України, таке подане з метою упередження будь-якого пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, шляхом незаконного перероблення, вивезення, закопування та іншим способом, а також забезпечення дієвості кримінального провадження, тому суд приходить до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає до часткового задоволення.

Позаяк, уточнене клопотання представника потерпілого щодо оголошення в розшук рухомого майна суд вважає безпідставним та необґрунтованим.

Крім цього, розшук майна є компетенцією органу досудового розслідування в розумінні ст. 170 КПК України, який вживає необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування.

Отже, в задоволенні клопотання у частині оголошення розшуку рухомого майна, слід відмовити.

Враховуючи вищенаведене, суд приходить до висновку, що клопотання представника потерпілого про арешт майна, слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 372 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання представника потерпілого ТОВ «ЗАКАРПАТПОЛІМЕТАЛИ» арбітражного керуючого ОСОБА_6 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003656 від 24.11.2016 року, за обвинуваченням ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт, шляхом накладення заборони будь-яким особам використовувати та розпоряджатися цим майном, на наступне майно:

1.Комплекс будівель збагачувальної фабрики (без хвостосховища з дамбою) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4); комплекс будівель «Склад вибухових матеріалів» (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та зареєстровані за ТОВ «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком» на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна на аукціоні від 23.01.2014р., до складу якого входить: - Будівля КПП; Склад ПММ; Будівля відділення одержання первинних концентратів; Будівля комплексу рудо підготовки; Будівля доводки і плавки концентратів; Склад руди; Будівля АПК; Механічна майстерня; Насосна зворотної води; Насосна чистої води, Ємкість для води (200 м3) №2, Водонапірна №3, ЛЕП 10 кВ, Водопровід чистої води, Водопровід зворотної води, Будівля вартової, Будівля роздаточної, Склад ВМ №1, Склад ВМ №2, Будка ПІП, Убиральня, Ворота №1, Ворота №2, Огорожа №3, Огорожа №4, Вишка №5, Вишка №6, Водойма №7, Склад для палива. 1.2.Комплекс будівель адміністративно-виробничий комплекс і похила шахта №2 та комплекс будівель «вертикальна шахта РЕ-1», що за адресою: АДРЕСА_1 , до складу якого входить: Адміністративна будівля, Їдальня, Котельня, Вагова, Матеріальний склад, Автозаправна станція, Механічна майстерня, Пілорама і склад протипожежний матеріалів ПММ, Критий склад руди, Дублікатосховище, Лабораторний комплекс, Управління дробарним комплексом, Будівля скліпового підйому, Будівля сигналіста, Столярно слюсарна майстерня, Склад ПММ, Насосна водозабору, Кузня, Будівля зарядної, Насосна, Компресорна, Будівля профремонту, Насосна, Басейн №1, Басейн №2, Автостоянка №1, Естакада №ІІ, Пандус №ІІІ, Насосна, Щитова, Склад ПММ, Будівля ВГП, Поверхнева рейкова колія гор. + 250, Поверхнева рейкова колія гор. + 210, Газопровід, Копер похилої шахти, Розвантажувальна естакада, Фундамент закладочного комплексу, Будівля вантажного підйому, Будівля стволового підйому, Будівля клітьового підйому, Склад ПММ, Будка сигналіста, Трансформаторна, Копер вертикальної шахти, Навіс копра вертикальної шахти, Фундамент.

2.Рухоме майно, придбане ТОВ «Карпатська рудна компанія за наступним переліком: Бак чистої води (60 куб. м.), Бак зворотної води (60 куб.м.), Вагончик для механізаторів, Щокова дробарка ЩДС-4х9, Пластинчатий живильник, Конвеєр стрічковий, Вентиляційна система плавильного цеху, Скрубер ЦС-11, Інерційний грохот, силовий щит 0,4 кВ промив. вузла, технологічні майданчики та переходи гравітаційного цеху, технологічні трубопроводи гравітаційного цеху, Бак першої стадії, Пульповий насос ПР-63/22,5 №1, Пульповий насос ПР-63/22,5 №2, Електронагрівач повітря, Електрощит нагрівача, Конвеєр стрічковий №2, Кульовий млин, Пульповий насос ПР-63/22,5 №4, Пульповий насос ПР-63/22,5 №5, Бакосвітлювач №1, Бак-освітлювач №2, Водяний насос ПРК-50-14, Дренажний насос Svedala №1, Бак для концентрату №1, Бак для концентрату №2, Насос для концентрату, Бак 2-ї стадії, Пульповий живильний насос гідро циклону №1, Пульповий живильний насос гідро циклону №2, Бак 3-ї стадії, Електродвигун 15 кВт, 2800 об., Бак для води, Насос для технічної води Baldor №1, Насос для технічної води Baldor №2, Насос для технічної води Baldor №3, Сушильна шафа №1, Повітряний компресор Grainger Speedaire, Повітряний компресор Ingersooll-Rand, Силовий щит 0,4 кВ з трансформатором, Магнітний сепаратор, Бак для пульпи сепаратора із розподільником, Гідроциклон Kreds, Корпус дугового грохота з баком, Конвеєр стрічковий №3, Випрямлювач ТЕР-400 №1, Випрямлювач ТЕР-400 №2, Стіл Джеміні, Пульповий насос Svedala №1, Пульповий насос Svedala №2, Бак для концентрату, Дренажний насос Svedala №2, Плавильна піч, Сушильна шафа №2, Насос Warman, Контейнер №1, Контейнер №2, Контейнер №3, Контейнер №4, Контейнер №5, Контейнер №6, Трансформаторна підстанція КТП 630 кВА №1, Трансформаторна підстанція КТП 630 кВА №2, Електротельфер 3 т, Електротельфер 5 т, Металева будка заправника, Таль електрична, Таль ручна (розкомплектована), Установка для сушки, Насос НЦ з двигуном, б/у, Грохот лабораторний, Конвектор МОРА-6111, Шків прохідницький №1, Шків прохідницький №2, Шків прохідницький №3, Шків прохідницький №4, Шків прохідницький №5, Шків прохідницький №6, Пневмоциліндр навантажувача, Прес ковальський (корпус), Бетонозмішувач, Скрубер (корпус), Вентиляційні труби, Вагончик побутовий, Цистерна для води, Автозаправочний блок, Пневматичний бетоноукладчик БУК -1, Вентилятор ВЦП-16, Електродвигун ВЦП -16 запасний, Лебідка електрична 5т, Шафа управління ВЦП №1, Шафа управління ВЦП №2, Шафа управління ВЦП №3, Шафа управління ВЦП №4, Повітропровід стиснення повітря, Трансформатор живлення видобутку ТСВП-160/6, гор+250, ТП -260/6, 250 кВа, Повітря накопичувач В-3,2 №1, Повітря накопичувач В-3,2 №2, Повітря накопичувач В-3,2 №3, Повітря накопичувач В-3,2 №4, Повітря накопичувач В-3,2 №5, Повітря накопичувач В-4, Компресор ВП-20/8 №1, Компресор ВП-20/8 №2, Компресор 2ВМ -10-63/9 №1, Компресор 2ВМ -10-63/9 №2, Компресор ВП-20/8 №3, Компресор ВП-20/8 №4, Вагончик для перевозки людей, Конвейєр стрічковий (без стрічки), Конвейєр стрічковий (з стрічкою), Оглядові майданчики залізні, Драбини для оглядових майданчиків, Дробарка конусна, Бункер, Сепаратор магнітний СМП-10, Дробарка валкова з двигуном, Дробарка щокова, Кран-балка без тельфера, Металева естакада, пилорама, ЦРП №5 (БРУ-1, БРУ-2), Трансформатор ТМ-320 кВа, Клітка шахтна, Пульт-управління рукоятчика-сигналіста, Ляда нульова, Ляда розвантажувальна, Штовхач вагонеток АЦМ-9, Привід штовхача, Підйомна машина Ц1,6х1,2, Шафа управління №1, Шафа управління №2, Шафа управління №3, Шафа управління №4, Шафа управління №5, Шафа управління №6, Шафа управління №7, Шафа управління №8, Шафа управління №9, Пожежна ємкість, 25 куб.м., Ячейка ЯКНО-1, Вагончик металевий №1, Вагончик металевий №2, Автомобіль ГАЗ-3110 №1, Автомобіль ГАЗ 3110-№2, Автобус ПАЗ-3205, Навантажувач ТО-18, Трактор ЮМЗЕ О-2621, Автомобіль КрАЗ-256, Автомобіль КамаЗ-35410 з напівпричепом МАЗ, Бульдозер ДТ-75, Автокран КС-5577, Автобус КАВЗ-3270, Автомобіль ВАЗ-2105, Автомобіль УАЗ-31514, Пневматичний двигун П-12-12 №1, Пневматичний двигун П-12-12 №2, Пневматичний двигун П-12-12 №3, Пневматичний двигун П-12-12 №4, Електродвигун ДРТ-13М №1, Електродвигун ДРТ-13М №2, ЗУК, Контролер електровоза АМ8Д, Запірна арматура №1, Запірна арматура №2, Запірна арматура №3, Запірна арматура №4, Котел газовий №1, Котел газовий №2, Трансформаторна підстанція КТП ТО 80-86У1, Трансформатор шахтний ТКШВП-320/6, Опора залізобетонна №1, Опора залізобетонна №2, Опора залізобетонна №3, Опоразалізобетонна №4, Верстат фрезерний 676П, Верстат токарний 1К62, Верстат токарний 16К20, Верстат заточний, Розчинно-бетонний вузол, Зарядний пристрій ТПЕ-80, Трансформатор шахтний ТМ_320/6, Автоматичний фідерний вимикач АФВ-2А, Кран поворотний КПБ-3М, Верстат для гнуття кріплень, Пускач ПМВИР -41, Трансформатор КТП-160/10, Обладнання заклад очного комплексу, Гідравлічний навантажувач Stalova Wola L-34, Розвантажувальні криві, Підйомна машина Ц-1,6/1,2, Стрічкова пилорама, Породовантажена машина, Лебідка скреперна ЛС-30, Вентилятор ВМ-6, Породовантажена машина ППН-1с, Вагонетка ВО-08 №1, Вагонетка ВО-08 №2, Вагонетка ВО-08 №3, Вагонетка ВО-08 №4, Вагонетка ВО-08 №5, Вагонетка ВО-08 №6, Вагонетка ВО-08 №7, Вагонетка ВО-08 №8, Вагонетка ВО-08 №9, Вагонетка №1, Вагонетка №2, Вагонетка №3, Вагонетка №4, Вагонетка №5, Вагонетка №6, Вагонетка №7, Вага ВД-152 «AXIS».

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором. Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали.

Копію ухвали направити до відділу примусового виконання рішень УЗПВР у Закарпатській області Західного МРУ МЮ, для виконання та контролю.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом семи днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії ухвали.

Суддя ОСОБА_9