ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/1168/24
Провадження № 1-кс/483/217/2024
УХВАЛА

Іменем України

10 жовтня 2024 року м. Очаків

Слідча суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію,

В С Т А Н О В И Л А :

Слідча СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області звернулася до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000300 від 28 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 27 лютого 2024 року до чергової частини ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 24 лютого 2024 року на його мобільний телефон надійшло повідомлення про грошову допомогу з посиланням (номер, з якого надійшло повідомлення, та вищевказане посилання не збереглися), за яким перейшов ОСОБА_5 , після чого з його банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 35120 грн., чим завдано йому майнову шкоду на вищезазначену суму.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій, старшим слідчим СВ ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух грошових коштів по картці, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , в результаті чого було встановлено, що 24 лютого 2024 року о 13:47:23 год. невстановлена особа, перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою терміналу самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , свідоцтво № НОМЕР_4 , здійснила переказ грошових коштів у розмірі 35120 грн., що належали ОСОБА_5 ..

На підставі вищевказаного, прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури було винесено постанову про визначення територіальної підслідності та направлено матеріали кримінального провадження №0000300 від 28 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до відділення поліції № 7 Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області для подальшого проведення досудового розслідування.

Після цього, 12 вересня 2024 року слідчий СВ відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для отримання фото- та відеоінформації з терміналу самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , свідоцтво № НОМЕР_4 , що розташований у приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 13:20 год. 24 лютого 2024 по 14:20 год. 24 лютого 2024 року, а також інформації щодо номеру банківської картки та рахунку, на які було переказано грошові кошти у розмірі 35 120 грн., із наданням розгорнутих даних одержувача грошових коштів.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій, 26 вересня 2024 року о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час якого на підставі ухвали Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області (справа №483/1168/24, провадження № 1-кс/483/193/2024) було вилучено CD-R диск з інформацією, наданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час проведення огляду вищевказаного CD-R диску з інформацією, наданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено, що фото- та відеоінформація з терміналу самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , свідоцтво № НОМЕР_4 , за допомогою якого 24 лютого 2024 о 13:47:23 год. невстановлена особа, перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила переказ грошових коштів у розмірі 35 120 грн., що належали ОСОБА_5 , відсутня, так як у терміналі самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 не налаштовані фото- та відеокамери. Також відомо, що вищевказані грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В клопотанні слідча посилається на те, що в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку № НОМЕР_5 , що містить банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ. Крім того, отримання вказаних відомостей дасть змогу встановити місце знаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі вищевикладеного, слідча просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації з можливістю вилучення її копії.

Слідча в судове засідання не з`явилася, про час та місце судового засідання повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.

За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяги з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія заяви потерпілого, копія протоколу допиту потерпілого, копія рапорту, копія виписки, протокол допиту доступу до речей і документів, протокол огляду речей) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідча, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного слідчою клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчої СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , або за дорученням оперативним працівникам СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: начальнику СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 (жетон № 0075723), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 (жетон № 0075436); старшому о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 (жетон № 0075432); старшому о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 (жетон № 0076404); о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 (жетон № 0144573); о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 (жетон № 0179731); о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 (жетон 0155734); о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 (жетон 0145553); ст. о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 (жетон № 0775443); о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 (жетон 0145653) тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 01 хв. 24 лютого 2024 року по 23 год. 59 хв. 31 серпня 2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 01 хв. 24 лютого 2024 року по 23 год. 59 хв. 31 серпня 2024 року; інформації про ІР та МАС адресу комп`ютерів, за допомогою яких за період часу з 00 год. 01 хв. 24 лютого 2024 року по 23 год. 59 хв. 31 серпня 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку НОМЕР_5 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, - місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківських рахунків НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 01 хв. 24 лютого 2024 року по 23 год. 59 хв. 31 серпня 2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії фото-відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про банківський рахунок НОМЕР_5 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку НОМЕР_5 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформації щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку НОМЕР_5 ; документів, які надавалися у банківську установу для відкриття банківського рахунку НОМЕР_5 та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку, з можливістю отримання належним чином завіреної копії інформації.

Зазначена інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 10 листопада 2024 року.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: