Справа №173/3028/24
Провадження №1-кс/173/564/2024
У Х В А Л А

іменем України

25 вересня 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 .

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001040 від 17.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

24.09.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001040 від 17.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_2 , за період часу з 14.11.2022 по теперішній час із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_3 , за період часу з 14.11.2022 по теперішній час із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

- Документи на відкриття зазначених рахунків.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним рахункам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених рахунків, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Фотографії, виготовлені банкоматами в момент зняття готівкових коштів з вказаних рахунків.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 16.11.2023 невідома особа в умовах воєнного стану з використанням інформаційно-комунікаційних технологій заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 на суму 42650 гривень, шляхом здійснення незаконного пераказу коштів після того коли потерпілий пройшов авторизацію у чат боті месенджера телеграм ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдала майнової шкоди.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив наступне:

«Проживаю за вище вказаною адресою, спільно із сім`єю. Користуюсь номером мобільного телефону оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 . У своєму користуванні маю банківську карточку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » пенсійну, на яку надходить пенсійне забезпечення.

Банківська карта банку НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

В кінця жовтня 2023 приблизно 25 числа, в соціальну мережу Телеграм прийшло повідомлення в чат боті банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із текстом повідомлення «Увага! У 2023 році до кінця жовтня, кожен клієнт ощадбанку має право отримти одноразову допомогу у розмірі 6 500 гривень! Для участі в програмі необхідно пройти авторизацію у чат боті ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Мене зацікавила дана пропозиція і я зайшов за вказаним посиланням у повідомленні, і мені запропонували пройти авторизацію в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і я пройшов увівши дані в додаток, а саме номер телефону та пароль від додатку Ощад24. Від кого було надіслано таке повідомлення вже не пригадую. Я пройшовши авторизацію, вийшов із додатку тоді я ніби зрозумів, що зробив не правильно. Тоді знову зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і змінив пароль, протягом двох-трьох днів, я заходив в додаток та перевіряв чи все добре і не списуються грошові кошти, однак все було добре.

16.11.2023 приблизно о 08 год. 36 хв. прийшло сме повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те що 16.11.2023, відбулось переказ моїх коштів на іншу карту у сумі 29 000,00 грн. Доступна сума 11384,21 грн. Тоді я зайшов в додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 і побачив, що із моєї карти де знаходився депозит у сумі 37 309, 18 грн., перекинули грошові кошти у сумі повного депозиту на мою пенсійну карту. крім цього грошові кошти із кредитної карти банку ІНФОРМАЦІЯ_5 із номером рахунку НОМЕР_6 у сумі 2500 грн, також перекинули на мою пенсійну карточку. Та після зняття грошових коштів у сумі 29 000 грн. Зняли ще грошові кошти у сумі 13 650 грн. В загальному із моєї карточки за номером рахунку НОМЕР_5 , знято грошові кошти у сумі 40 636 грн. Після цього я звернувся у відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , і мені надали виписку, копію якої додаю до матеріалів кримінального провадження і вже працівників відділення банку сказали мені кошти зараховані на банківську карту за № НОМЕР_7 .»

Відповідно до наданих потерпілим ОСОБА_4 квитанцій, грошові кошти були перераховані на банківську карту НОМЕР_8 двома платежами (29000 грн. та 13650 гривень)

08.02.2024 в порядку тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, було отримано інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході якої встановлено, що грошові кошти з банківської карти потерпілого було переведено на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 .

08.02.2024 в порядку тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, було отримано інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в ході якої встановлено, що банківська карта НОМЕР_7 , на яку були зараховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 , відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 . Після надходження грошових коштів на вказану банківську карту, вони відразу перераховуються на дві інші банківські карти АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Враховуючи вище вказане, встановлено, що з метою фактів надходження грошових коштів на зазначений рахунок, а також встановлення особи, яка здійснила зняття грошових коштів із вище вказаних рахунків та для проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідно уточнення наступної інформації, а саме руху коштів по зазначеному рахунку, фото та відео по зняттю грошових коштів вказаного рахунку, чи даних по перерахунку на банківську картку та адреси розташування терміналу, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, подавши клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Особа, у володінні якої перебувають документи, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

17.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0001040 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_3 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку судді, відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_2 , за період часу з 14.11.2022 по теперішній час із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_3 , за період часу з 14.11.2022 по теперішній час із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

- Документи на відкриття зазначених рахунків.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним рахункам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених рахунків, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Фотографії, виготовлені банкоматами в момент зняття готівкових коштів з вказаних рахунків.

Зобов`язати представників банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видати вказану інформацію речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Здійснення виїмки та отримання інформації доручити слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

?старшому слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 .

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/3028/24 (провадження 1-кс/173/564/2024), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1