Справа № 346/3893/24
Провадження № 1-кс/346/817/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнанняКоломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 08.07.2024 року за № 0000198, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні дізнавач зазначає, що до вказаного відділу поліції надійшла протокол-заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 05.07.2024 року о 12:41 год. на номер мобільного телефону НОМЕР_1 останньої зателефонувала невідома особа із номера мобільного телефону НОМЕР_2 , яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що для безпеки банківського рахунку ОСОБА_4 , їй необхідно здійснити переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 . В подальшому 05.07.2024 о 12:57 год. потерпіла перерахувала із своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 через мобільний додаток грошові кошти в сумі 10165,17 грн. на вказаний номер банківської карти НОМЕР_3 , після чого розмова закінчилася. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 . повідомила, що вона користується мобільним телефоном марки «ZTE Blade A51» IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , із номером мобільного телефону: НОМЕР_1 ,

05.07.2024 року о 12:41 год., на номер мобільного телефону ОСОБА_4 НОМЕР_1 зателефонувала невідома їй особа чоловічої статі з мобільного номера телефону НОМЕР_2 , яка представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в подальшому ОСОБА_4 було повідомлено, що з її банківського рахунку шахраї намагаються зняти грошові кошти. В подальшому, дана невідома особа вказала, що для безпеки банкіського рахунку ОСОБА_4 їй необхідно виконати її вказівки, на що ОСОБА_4 погодилась.

В подальшому, зайшовши у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 05.07.2024 року о 12:57 год. здійснила самостійно із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 переказ грошових коштів у сумі 10 165,17 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 . Даний номер банківської карти ОСОБА_4 продиктувала невідома особа в ході телефонної розмови. Для підтвердження переказу ОСОБА_4 вводила код підтвердження, який надійшов їй в смс-повідомлення. Розмова тривала 35 хв. Після даної розмови, ОСОБА_4 зрозуміла, що її обманули шахраї та звернулася в поліцію.

20.08.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду отримано тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході якого вилучено оптичний DVD-R диск у вигляді виписки по картковому рахунку № НОМЕР_3 , за період часу за період: 05.07.2024 року, яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_7 , особовий рахунок: НОМЕР_8 , на яку були перераховані грошові кошти 05.07.2024 року о 12:57 год. в сумі 9820 грн.

Після чого, із картки № НОМЕР_3 наявний переказ грошових коштів: 05.07.2024 року о 13:04:41 год. у сумі 11 770 грн. із деталями транзакції: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на банківську картку № НОМЕР_9 .

Під час проведення тимчасового доступу встановлено, що банківська карта № НОМЕР_9 емітована банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Беручи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного кримінального проступку дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по вказаних карткових рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 05.07.2024 року по час виконання ухвали. Вказані відомості та документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Дізавач ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про його розгляд у її відсутності.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувані дізнавачем відомості самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_9 в період часу з 05.07.2024 року по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної картки № НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_9 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05.07.2024 року по час виконання ухвали, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_9 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05.07.2024 року по час виконання ухвали;

- фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_9 , за період часу з 05.07.2024 року по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_9 , за період часу з 05.07.2024 року по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_9 , за період часу з 05.07.2024 року по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, IP-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_9 , за період часу з 05.07.2024 року по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів, з можливістю отримання даної інформації на паперовому або електронному носії.

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або дізнавачу-начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 або старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_7 або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_9 або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 або дізнавачу-уповноважена особа здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків інспектор СРПП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1