СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6886/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві, капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002494, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

07.10.2024 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0002494 від 28.06.2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 11.01.2022 року ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 під приводом виготовлення продукції з дерева та поставки побутової техніки, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдав останньому матеріальної шкоди у великих розмірах.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , показав, що 11 січня 2022 року він вирішив придбати кухонні меблі та вбудовану техніку для облаштування власного помешкання за адресою: АДРЕСА_3 . Перебуваючи у торгівельному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , поспілкувався менеджером, жінка представилась як ОСОБА_6 та надала абонентський номер мобільного оператора для спілкування НОМЕР_1 , зазначила, що вона являється представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_4 .

Поспілкувавшись з ОСОБА_6 вони дійшли згоди щодо надання послуг із виготовлення та поставки меблів та поставки побутової техніки. З цією метою вони підписали відповідні договори. Після укладання договорів він передав готівкові кошти в сумі 293 209 грн. та сплатив безготівковий рахунок на загальну суму 61 598 грн., всього перерахував грошових коштів на загальну суму 354 807 грн. Також хоче зазначити що в момент підписання вказаних договорів підпис в графі продавець від імені ОСОБА_4 вже була виконана. В свою чергу менеджер ОСОБА_6 запевнила, що договірні умови будуть виконані в термін 3 місяців (45 робочих днів).

Після 24 лютого 2022 р., з початку бойових дій на території України, менеджер ОСОБА_6 перестала виходити на зв?язок. Через деякий час ОСОБА_6 надіслала інший номер контактної особи на ім?я ОСОБА_7 , абонентський номер НОМЕР_2 , аргументуючи те, що вона знаходиться за кордоном та виконанням умов укладеного між нами договору буде займатися ОСОБА_7 .

Зв?язавшись з ОСОБА_7 , вони декілька разів зустрічались, але згоди щодо поставки меблів не досягли. З приводу поставки техніки ОСОБА_7 пояснив, що склад знищено разом з технікою внаслідок бойових дій на території України.

При цьому не пояснював де саме знаходився вказаний склад та взагалі яким чином це стосується невиконанням умов договору.

Після цього мною було направлено два листа з приводу повернення грошових коштів за не виконані договори на адресу: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_4 , на що в подальшому отримав відповіді суть яких полягає у відмові вказаних суб?єктів господарювання виконати взяті на себе обов?язки відповідно до умов укладених між нами договорів.

Ним було виявлено факт, що ФОП ОСОБА_4 не здійснює свої господарської діяльності, але це не завадило їм підписати договори та отримати кошти.

З 11 січня 2022 р. по теперішній час, ні кухонні меблі, ні техніка не отримані в результаті чого він вважає що вказані особи шляхом обману заволоділи його грошовими коштами. Загальна сума завданої матеріальної шкоди становить 354807 гривень.

Старшим слідчим СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві, ОСОБА_3 , 07.06.2024 року за вих. № СЕД-70909-2024 від 07.06.2024, було зареєстровано запит в порядку ст. 93 КПК України, до ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 з приводу надання інформації а саме: копії звітів що подавались, заяв та повідомлень що надсилались від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , копії звітів що подавались, заяв та повідомлень що надсилались від ФОП « ОСОБА_8 » код НОМЕР_4 , копію особової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , копію особової справи ФОП « ОСОБА_8 » код НОМЕР_4 , інформацію про відкриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в тому числі директора, бухгалтера, ІР адреси з яких надходили повідомлення, інформацію про відкриття банківських рахунків ФОП « ОСОБА_8 » код НОМЕР_4 , в тому числі директора, бухгалтера, ІР адреси з яких надходили повідомлення. Однак відповіді на запит до Святошинського УП ГУНП у місті Києві на надійшло.

Необхідність у дослідженні всіх рахунків у фінансових установах в тому числі банках, які були відкриті та використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ФОП « ОСОБА_8 » код НОМЕР_4 , зумовлює орган досудового розслідування звернутися з клопотанням до суду про надання тимчасового доступу до вказаної інформації та документів з можливістю подальшого вилучення їх завірених копій.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, забезпечення відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди, та для їх виявлення необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх рахунків у фінансових установах в тому числі банках, які були відкриті та використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ФОП « ОСОБА_8 » код НОМЕР_4 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення їх завірених копій.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність слідчого та представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у доданих до клопотання матеріалах вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть містити дані, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні; згідно ст. 93 КПК України, в інший спосіб їх отримати неможливо, а тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Так, необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя ,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві, капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002494, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати для слідчих слідчого відділу Святошинського УП ГУНП в м. Києві, які входять до складу групи слідчих, а саме слідчому ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002494 від 28.06.2023 дозвіл на проведення тимчасового доступу та зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , надати доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій документів, довідок, інших матеріалів, щодо: копії звітів що подавались, заяв та повідомлень що надсилались від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , копії звітів що подавались, заяв та повідомлень що надсилались від ФОП « ОСОБА_8 » код НОМЕР_4 , копію особової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , копію особової справи ФОП « ОСОБА_8 » код НОМЕР_4 , інформацію про відкриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в тому числі директора, бухгалтера, ІР адреси з яких надходили повідомлення, інформацію про відкриття банківських рахунків ФОП « ОСОБА_8 » код НОМЕР_4 , в тому числі директора, бухгалтера, ІР адреси з яких надходили повідомлення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання га вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1