Провадження № 1-кс/750/4014/24
У Х В А Л А

02 вересня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002775 від 24.08.2024,

в с т а н о в и в:

30.08.2024 слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_3 , зазначеним у клопотанні слідчим інформації щодо карткових рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002775 від 24.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за заявою ОСОБА_5 .

З клопотання вбачається, що потерпілий під час допиту пояснив, що 22.08.2024 близько 12 години йому зателефонували з номеру НОМЕР_4 та чоловік відрекомендувавшись працівником поліції, повідомив, що на нього оформили кредит у сумі 50 000 грн. Після цього він повідомив, що йому мають зателефонувати з номеру НОМЕР_5 . Коли надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 , особа жіночим голосом запитала тільки адресу прописки, яку він повідомив. Цього ж дня близько 14:30 годин він пішов до банку отримати кошти в терміналі, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 . При перевірці карти виявив відсутність коштів на двох картках, які відкриті у « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: для виплат НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) та кредитна НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ). За даної обставини він звернувся до менеджера в банку. При перевірці карт було виявлено несанкціоноване списання коштів: з кредитної картки НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) - отримано кредит на суму 41 500 грн. ( з приміткою «кредит готівкою»), а також списання коштів з картки для виплат НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) на суму 6 934 грн.

З метою встановлення особи, причетної до даного злочину та використання відомостей, що містяться в документах, доступ до яких планується здійснити, як доказів у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 документів, що містять інформацію щодо карткових рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 , а саме:

- копії документів, що стосується відкриття банківського рахунку (договір, копія паспорту) та зроблені під час його відкриття фото;

- виписки з руху коштів по банківському рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, станом на 22.08.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися 22.08.2024 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунках, якщо так, то вказати інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив?язаного до банківської картки та інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в зазначений період часу;

- аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися 22.08.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

- інформацію про те, чи відбувалися 22.08.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив?язаного до рахунку;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку 22.08.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 22.08.2024;

- вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни;

- інформацію про те, чи відбувалися 22.08.2024 спроби зміни електронних поштових ящиків прив?язаних до банківських рахунків;

- яким саме чином здійснювалось 22.08.2024 о 11:02 год. оформлення кредиту 9234 на суму 41 500 грн.

Строк дії ухвали встановити до 01 листопада 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1