Провадження № 1-кс/752/5967/24
У Х В А Л А

27 серпня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000359 від 08.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000359 від 08.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000359 від 08.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ГУНП в м. Києві надійшла інформація про те, що на території м. Києва та Київської області здійснюється збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізація небезпечних відходів без відповідних дозвільних документів.

До протиправних дій причетні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке зареєстроване: АДРЕСА_1 , фактично знаходиться: АДРЕСА_2 ) та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ((ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) яке зареєстроване: АДРЕСА_3 , фактично знаходиться: АДРЕСА_4 ), а саме: головний бухгалтер, фінансовий керівник - Перехрест ОСОБА_5 , організатор та виконавець - ОСОБА_6 .

Основною умовою, щодо утилізації є наявність ліцензії утилізатором на провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин та поводження з небезпечними відходами та/або дозвіл на транскордонне перевезення небезпечних відходів, а також місце захоронення, переробка тобто спалювання (біоматеріали) та виробничо - технічні умови тобто місця зберігання до моменту кінцевої утилізації.

На місцях та об`єктах зберігання та видалення відходів де здійснює діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутній спеціальний паспорт.

Встановлено, що на підприємствах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично відсутні працівники які мають професійну підготовку, підтверджену свідоцтвом (сертифікатом) на право роботи з небезпечними речовинами.

Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовують автомобілі Ford Transit Custom НОМЕР_3 , DAF НОМЕР_4 без наявності паспорта та ліцензії на поводження небезпечними відходами.

Встановлено, що за адресою: АДРЕСА_5 (( НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , 4) НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ) НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ) НОМЕР_14 , НОМЕР_15 )); розташована земельна ділянка яка огороджена забором без кадастрового номера, де здійснює зберігання, спалювання та захоронення відходів особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявні ознаки вигорівшої поверхні землі, характерний запах від складських приміщень, хаотично розміщене як за огорожею так і в межах огорожі сміття без належного пакунку. Також наявні всі порушення визначені п. 2 стаття 17 ЗУ «Про управління відходами». За вказаною адресою підпрємство не мало б здійснювати діяльність взагалі. Діяльність яку здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відповідає навіть Атестату виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), який ОСОБА_7 видав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 .00009-20 де визначив сферу поширення атестату виробництва з переробки, утилізації або знищення неякісної та небезпечної продукції (небезпечних відходів).

Встановлено, що за адресою: АДРЕСА_6 , здійснюється діяльність особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявні сміттєві звалища, земельна ділянка покрита маслянистим мазутним покривом, вигорівші частини земельної ділянки мають характерний запах, місцями лежать люмінесцентні лами закопані в землю. За вказаною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мала б здійснювати діяльність взагалі.

Попередньо встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють операції поводження з окремими видами відходів як вторинної сировини з усіма відходами в тому числі із небезпечними здійснюючи продаж такої сировини за безготівковий розрахунок третім особам.

Встановлено, що особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порушують дозвіл здійснення операцій з оброблення відходів та ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними не дотримуючись переліку видів на поводження з відходами який був наданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Директором екологічної безпеки та дозвільної системи ОСОБА_8 . Також проваджують діяльність на об`єктах де неможливе оброблення відходів, що не відповідають вимогам законодавства. Порушують умови, щодо видів відходів, що підлягають обробленню та об`єкти, не відповідають дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів.

Встановлено, що оброблення відходів переважно взагалі не здійснюється, а реалізовується третім особам за безготівковий розрахунок.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не здійснюють перевезення, що відповідало би перевезенню та маркуванню небезпечних відходів, що здійснюються відповідно до Закону України "Про перевезення небезпечних вантажів" та інших актів законодавства щодо перевезення небезпечних вантажів.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовують автомобілі Ford Transit Custom НОМЕР_3 , DAF НОМЕР_4 з залученням звичайних водіїв транспорту які використовують товарні накладні в ході здійснення перевезення відходів.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , за підприємством значиться: IBAN № НОМЕР_17 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_18 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) адреса: АДРЕСА_7 .

У зв`язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останнім завчасного знищення зміни або спотворення документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було взято до уваги, а тому судовий виклик останнього не здійснювався.

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з положеннями п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000359 від 08.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував тим, що враховуючи тяжкість злочину а також те, що у матеріалах кримінальної справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за №0000359 від 08.03.2023.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони становлять банківську таємницю та знаходяться виключно у документах, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання документи, доходжу висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_18 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000359 від 08.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000359 від 08.03.2023 року на тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть становити банківську таємницю, за період часу з 01.01.2021 року по 17.07.2024 року, та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_18 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) адреса: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучити їх в завірених копіях, фотокопіях, а саме: інформації про операції, що здійснюються на банківських рахунках; моніторингу банківських рахунків; руху коштів; хто та коли звернувся у банк щодо відкриття платіжних карток, номери таких карток, рахунків, які були надані документи, які були вказані персональні контактні дані, дані про цих осіб та документів, що затверджують таке надане їм право, які фінансові операції із згаданими картками, рахунками виконувались в період з 01.01.2021 по 17.07.2024, надаючи у письмовій формі виписку фінансових операцій, а у разі виконання операції через електронний банкінг - вказати ІР - адреси, з яких здійснювались підключення та точні часи підключення, які фінансові операції були здійснені шляхом використання банківських рахунків та прив`язаних до них платіжними картками, вказати який залишок коштів на платіжних картках та прив`язаному до них банківських рахунках на момент надання інформації, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 ; зокрема щодо IBAN № НОМЕР_20 .

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1