Справа №613/24/24 Провадження № 1-кс/613/316/24
Ухвала

Іменем України

22 липня 2024 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації,-

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, за яким він просить надати старшому слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, а саме до: документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо); відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язаний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , з зазначенням дати прив`язування; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по вищезазначеному банківському рахунку, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 06.01.2024 по теперішній час; відомості про рух грошових коштів, у період часу з 06.01.2024 по теперішній час, з зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів та їх розшифровку, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, розшифрування призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи, фото та відеоінформацію з камер спостереження банкоматів/терміналів/відділень банку, розташованих на території України, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, щодо особи, у момент здійснення нею банківських операцій, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та платіжних (кредитних) карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , період з 06.01.2024 по теперішній час. Документи про здійснення з 20.11.2023 по теперішній час фінансових операцій по рахункуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; документів з інформацією коли останній раз з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 відбувався переказ та зняття коштів; документів про поточний стан розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах); повна інформація про прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_2 , (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, IP- адрес, інтернет провайдерів; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи,яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у період з 06.01.2024 по теперішній час; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, з яких здійснювався хід в Web-банкінгта іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку; інформацію відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід до Web-банкінга, IP-адрес, Mac-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 06.01.2024 року по теперішній час; відомості щодо Fingerprint (цифрового відбутку пристрою), за допомогою якого здійснено вхід до Web-банкінгу та підтверджено операції, щодо трансакцій за банківським рахунком НОМЕР_2 , з 20.11.2023 по теперішній час.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 12.12.2023 року до чч СПД №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа попередньо розмістивши оголошення у соціальній мережі Fecebook про продаж автомобіля Шкода, ввівши в оману ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в період часу з 21.11.2023 по 27.11.2023, шахрайським шляхом заволоділа грошима останнього в загальній сумі 277 725 гривень, які він з метою купівлі вищевказаного автомобілю перевів на рахунок невідомого НОМЕР_2 , завдавши потерпілому матеріального збитку.

За вказаним фактом відділенням №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 13грудня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000732, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Розпочато досудове розслідування.

Допитаний потерпілий ОСОБА_9 пояснив, що у листопаді 2023 року він знайшов оголошення у «Фейсбуці» з приводу продажу автомобілів. Перейшовши за посиланням помітив, що мався продаж автомобілів з Європи, а саме з Німеччини. Після чого, ОСОБА_9 подав заявку на купівлю автомобіля «Шкода». 20.11.2023 року до нього зателефонував менеджер, який прислав йому перелік автомобілів, які можливо придбати. 21.11.2023 року ОСОБА_9 на «Вайбер» менеджер, який представився ОСОБА_10 прислав угоду №23 «Про надання послуг з купівлі (приймання) і перевезення транспортного засобу». Ознайомившись з даною угодою він зрозумів, що продавцем автомобіля є ФОП ОСОБА_11 . Наступного дня 22.11.2023, ОСОБА_9 поїхав до відділення банку, та відповідно до угоди №23 від 21.11.20213 перерахував аванс у розмірі 37810 гривень на рахунок НОМЕР_2 . З даного приводу ОСОБА_9 надіслав чек менеджеру. В спілкуванні з менеджером, який користувався телефоном № НОМЕР_3 , він дізнався, що платіж пройшов, але необхідно було далі сплатити грошові кошти за розмитнення та внести повну суму вартості автомобіля. Так 23.11.2023, ОСОБА_9 поїхав до відділення банку, та відповідно до угоди №23 від 21.11.20213 перерахував кошти за розмитнення у розмірі 80715 гривень на рахунок НОМЕР_2 . З даного приводу ОСОБА_9 надіслав чек менеджеру. Йому вони прислали пакет документів на автомобіль в яких було вказано його ОСОБА_12 та інформація про автомобіль. Також була надіслано платіжна інструкція, про те, що ФОП перерахував грошові кошти на митницю. Далі ОСОБА_9 необхідно було внести грошові кошти за вартість автомобіля і він 27.11.20213 перерахував кошти у розмірі 135200 гривень на рахунок НОМЕР_2 . Коли у нього бракувало кошт то він з картки дружини, цього ж дня перерахував грошові кошти у сумі 24000 гривень на рахунок НОМЕР_2 .

Після перерахувань кошт ОСОБА_9 переслали на «Вайбер» документ, який підтверджував придбання ним автомобіля. Але з 11.12.2023 менеджер перестав виходити на зв`язок, і тоді ОСОБА_9 зрозумів, що його ввели в оману і ніякого автомобіля йому ніхто не придбає. Взагалі ОСОБА_9 перерахував відповідно до угоди №23 грошові кошти у сумі 277 тисяч 725 гривень.

Згідно квитанції №241068137 від 22.11.2023 встановлено, що ОСОБА_9 здійснив переказ грошових коштів в сумі 37810 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , квитанція №241327626 від 23.11.2023 ОСОБА_9 здійснив переказ грошових коштів в сумі 80715 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , квитанція №242008047 від 27.11.2023 ОСОБА_13 здійснив переказ грошових коштів в сумі 24000 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , квитанція №241999852 від 27.11.2023 ОСОБА_9 здійснив переказ грошових коштів в сумі 1352000 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 № НОМЕР_5 .

На підставі ухвали суду №613/24/24 від 05.01.2024 було здійснено 16.02.2024 тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 . Під час опрацювання вилученої інформації було встановлено, що грошові кошти в загальній сумі 277725 грн. які були 22.11.2023, 23.11.2023, 27.11.2023,зараховані на рахунок невідомого НОМЕР_2 з карти потерпілого ОСОБА_9 перебувають й досі на рахунку, будь-які транзакції в період часу з 20.11.2023 по 05.01.2024 відсутні.

У зв`язку з тим, що необхідно встановити рух грошових коштів, їх зняття, тому виникла необхідність в отриманні повторного доступу до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_11 , в інший період часу, а саме з 06.01.2024 по теперішній час, слідча звернулася до суду із вказаним клопотанням.

Прокурор надав заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, уточнив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник викликаної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку із неявкою в судове засідання всіх осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, судовий розгляд клопотання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 1, 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

З наданих суду матеріалів та документів вбачається, що Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000732 від 13.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Допитаний потерпілий ОСОБА_9 пояснив, що у листопаді 2023 року він знайшов оголошення у «Фейсбуці» з приводу продажу автомобілів. Перейшовши за посиланням помітив, що мався продаж автомобілів з Європи, а саме з Німеччини. Після чого, ОСОБА_9 подав заявку на купівлю автомобіля «Шкода». 20.11.2023 року до нього зателефонував менеджер, який прислав йому перелік автомобілів, які можливо придбати. 21.11.2023 року ОСОБА_9 на «Вайбер» менеджер, який представився ОСОБА_10 прислав угоду №23 «Про надання послуг з купівлі (приймання) і перевезення транспортного засобу». Ознайомившись з даною угодою він зрозумів, що продавцем автомобіля є ФОП ОСОБА_11 . Наступного дня 22.11.2023, ОСОБА_9 поїхав до відділення банку, та відповідно до угоди №23 від 21.11.20213 перерахував аванс у розмірі 37810 гривень на рахунок НОМЕР_2 . З даного приводу ОСОБА_9 надіслав чек менеджеру. В спілкуванні з менеджером, який користувався телефоном № НОМЕР_3 , він дізнався, що платіж пройшов, але необхідно було далі сплатити грошові кошти за розмитнення та внести повну суму вартості автомобіля. Так 23.11.2023, ОСОБА_9 поїхав до відділення банку, та відповідно до угоди №23 від 21.11.20213 перерахував кошти за розмитнення у розмірі 80715 гривень на рахунок НОМЕР_2 . З даного приводу ОСОБА_9 надіслав чек менеджеру. Йому вони прислали пакет документів на автомобіль в яких було вказано його ОСОБА_12 та інформація про автомобіль. Також була надіслано платіжна інструкція, про те, що ФОП перерахував грошові кошти на митницю. Далі ОСОБА_9 необхідно було внести грошові кошти за вартість автомобіля і він 27.11.20213 перерахував кошти у розмірі 135200 гривень на рахунок НОМЕР_2 . Коли у нього бракувало кошт то він з картки дружини, цього ж дня перерахував грошові кошти у сумі 24000 гривень на рахунок НОМЕР_2 .

Після перерахувань кошт ОСОБА_9 переслали на «Вайбер» документ, який підтверджував придбання ним автомобіля. Але з 11.12.2023 менеджер перестав виходити на зв`язок, і тоді ОСОБА_9 зрозумів, що його ввели в оману і ніякого автомобіля йому ніхто не придбає. Взагалі ОСОБА_9 перерахував відповідно до угоди №23 грошові кошти у сумі 277 тисяч 725 гривень.

Згідно квитанції №241068137 від 22.11.2023 встановлено, що ОСОБА_9 здійснив переказ грошових коштів в сумі 37810 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , квитанція №241327626 від 23.11.2023 ОСОБА_9 здійснив переказ грошових коштів в сумі 80715 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , квитанція №242008047 від 27.11.2023 ОСОБА_13 здійснив переказ грошових коштів в сумі 24000 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , квитанція №241999852 від 27.11.2023 ОСОБА_9 здійснив переказ грошових коштів в сумі 1352000 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 № НОМЕР_5 .

На підставі ухвали суду №613/24/24 від 05.01.2024 було здійснено 16.02.2024 тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 . Під час опрацювання вилученої інформації було встановлено, що грошові кошти в загальній сумі 277725 грн. які були 22.11.2023, 23.11.2023, 27.11.2023, зараховані на рахунок невідомого НОМЕР_2 з карти потерпілого ОСОБА_9 перебувають й досі на рахунку, будь-які транзакції в період часу з 20.11.2023 по 05.01.2024 відсутні.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаному банківському рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу; відомостей про рух грошових коштів (в сумі 37810 грн. перерахованих 22.11.2023 року, в сумі 80715 грн. перерахованих 23.11.2023 року, в сумі 24000 грн. перерахованих 27.11.2023 року та в сумі 135200 грн. перерахованих 27.11.2023) на банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 години 01 хвилин 6 січня 2024 року по 23 годину 59 хвилин 22 липня 2024 року; інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів (в сумі 37810 грн. перерахованих 22.11.2023 року, в сумі 80715 грн. перерахованих 23.11.2023 року, в сумі 24000 грн. перерахованих 27.11.2023 року та в сумі 135200 грн. перерахованих 27.11.2023) на банківський рахунок № НОМЕР_2 ; інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено подальший перерахунок вказаних грошових коштів; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_2 , надати фотографії особи, яка робила зняття цих грошових коштів з вказаного банківського рахунку у період з 00 години 01 хвилин 6 січня 2024 року по 23 годину 59 хвилин 22 липня 2024 року; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку.

Роз`яснити Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Тимчасовий доступ надати старшому слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Встановити строк дії цієї ухвали до 21 вересня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя