Номер провадження № 1-кс/243/648/2024
Номер справи 243/6444/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2024 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю:

- секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

- прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні, у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, продовженням строку дії воєнного стану в Україні, відповідно до Рішення зборів суддів Слов`янського міськрайонного суду Донецької області № 6 від 05 травня 2022 року поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів на підставі Наказу № 29-к «Про впровадження дистанційної роботи Слов`янського міськрайонного суду Донецької області» від 10 травня 2022 року, Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування за №0000710, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И Л А:

До Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , з Клопотанням узгодженим з прокурором Слов`янської окружної прокуратури Донецької області, за матеріалами досудового розслідування за №0000710, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з Клопотанням, встановлено, що 08 серпня 2024 року до чергової частини Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 06 серпня 2024 року невідомі особи здійснили крадіжку грошових коштів в розмірі 9000 гривень з його банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , спричинивши останньому матеріальний збиток.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив наступне, що він користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банківської картки - НОМЕР_1 , яка дійсна до 11/27, CVC 341, IBAN - НОМЕР_2 .

На вказану картку йому приходить тільки заробітна плата. Вказаною карткою ніхто окрім нього не користується, онлайн платежі по вказаній картці він ніколи не робив. Зазвичай, коли йому надходить заробітна плата, він знімає вказані кошти готівкою, але інколи в магазинах може розплатитися, а також через застосунок банку він декілька разів поповнював рахунок мобільного телефону. Так, 06 серпня 2024 року, на його застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на телефоні, приблизно о 16 годин 00 хвилин надійшло повідомлення що з його картки відбулась транзакція зі зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у сумі 2000 гривень. Після чого с його картки здійснилися ще чотири перекази на суму 2000 гривень, 2000 гривень, 2000 гривень та 1000 гривень. Як йому потім стало відомо, на його банківську картку в той день, приблизно о 15 годині 54 хвилини надійшла заробітна плата у сумі 8740 гривень, але повідомлення про її надходження йому не надходило. Зазвичай заробітна плата приходить в період з 1 по 10 число кожного місяця. Після чого він повідомив про вказану подію на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в подальшому вказану картку йому заблокували. Після того як вказану картку було заблоковано, він намагався увійти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але при вході йому висвічувалось, що пароль при вході невірний. На теперішній час вказану картку заблоковано.

Також потерпілий додав, що банківську картку нікому не передавав, банківська картка завжди знаходилась при ньому, невідомі дзвінки не надходили, відомості картки нікому не повідомляв, телефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та йому повідомили, що грошові кошти були переведені на іншу картку ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Показання потерпілого підтверджені також випискою по картковому рахунку ОСОБА_5 , згідно до якої у потерпілого дійсно було нарахування грошових коштів, а після здійснено перерахування грошових коштів.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що відносно потерпілого ОСОБА_5 невстановленими особами було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ст. 185 ч. 4 КК України, а саме таємне викрадення чужого майна в умовах воєнного стану, що виразилось у безпідставному перерахуванні з банківського рахунку потерпілого грошових коштів без його відома та прямої участі.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо власника карткового рахунку: НОМЕР_2 та відомостей про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку: НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 06 серпня 2024 року по 23 години 59 хвилин 09 серпня 2024 року із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до картки: НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 06 серпня 2024 року по 23 години 59 хвилин 09 серпня 2024 року;

- копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

- еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ).

Просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку: НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 06 серпня 2024 року по 23 години 59 хвилин 09 серпня 2024 року із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до картки: НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 06 серпня 2024 року по 23 години 59 хвилин 09 серпня 2024 року;

- копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

- еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ).

Прокурор Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 у судовому засіданні просив задовольнити Клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був належним чином повідомлений про розгляд слідчим суддею Клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути Клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши документи, що додані до Клопотання, слідчий суддя вважає, що подане Клопотання підлягає задоволенню.

СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000710, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 серпня 2024 року, зокрема, за Заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 06 серпня 2024 року невідомі особи здійснили крадіжку грошових коштів в розмірі 9000 гривень з його банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , спричинивши останньому матеріальний збиток.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим в обґрунтування Клопотання долучено та надано суду Протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 08 серпня 2024 року, з якого вбачається, що він користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банківської картки - НОМЕР_1 , яка дійсна до 11/27, CVC 341, IBAN - НОМЕР_2 .

На вказану картку йому приходить тільки заробітна плата. Вказаною карткою ніхто окрім нього не користується, онлайн платежі по вказаній картці він ніколи не робив. Зазвичай, коли йому надходить заробітна плата, він знімає вказані кошти готівкою, але інколи в магазинах може розплатитися, а також через застосунок банку він декілька разів поповнював рахунок мобільного телефону. Так, 06 серпня 2024 року, на його застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на телефоні, приблизно о 16 годин 00 хвилин надійшло повідомлення що з його картки відбулась транзакція зі зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у сумі 2000 гривень. Після чого с його картки здійснилися ще чотири перекази на суму 2000 гривень, 2000 гривень, 2000 гривень та 1000 гривень. Як йому потім стало відомо, на його банківську картку в той день, приблизно о 15 годині 54 хвилини надійшла заробітна плата у сумі 8740 гривень, але повідомлення про її надходження йому не надходило. Зазвичай заробітна плата приходить в період з 1 по 10 число кожного місяця. Після чого він повідомив про вказану подію на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в подальшому вказану картку йому заблокували. Після того як вказану картку було заблоковано, він намагався увійти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але при вході йому висвічувалось, що пароль при вході невірний. На теперішній час вказану картку заблоковано.

Також потерпілий додав, що банківську картку нікому не передавав, банківська картка завжди знаходилась при ньому, невідомі дзвінки не надходили, відомості картки нікому не повідомляв, телефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та йому повідомили, що грошові кошти були переведені на іншу картку ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Показання потерпілого підтверджені також випискою по картковому рахунку ОСОБА_5 , згідно до якої у потерпілого дійсно було нарахування грошових коштів, а після здійснено перерахування грошових коштів.

У відповідності до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення Клопотання слідчого, оскільки відомості щодо руху коштів на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_1 », необхідні для подальшого проведення досудового розслідування, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування за №0000710, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000710, , відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку: НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 06 серпня 2024 року по 23 години 59 хвилин 09 серпня 2024 року із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до картки: НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 06 серпня 2024 року по 23 години 59 хвилин 09 серпня 2024 року;

- копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

- еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ).

Встановити термін надання відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та підписано у нарадчій кімнаті в єдиному екземплярі.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1