Провадження №: 1-кс/755/3546/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" листопада 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003733 від 02 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку квартири за адресою АДРЕСА_1 , за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_5 з метою вилучення майна, а саме: 2 металевих деталей, які упаковано до спецпакету № ЕХРО 274063, спеціального електричного кабелю в кількості 3 шт, який упаковано до спецпакету NPU 1408374, грошових коштів 18 купюр номіналом 200 гривень, 16 купюр номіналом 500 гривень, 1 купюру номіналом 100 гривень, 1 купюра номіналом 20 доларів США, 1 купюра номіналом 100 доларів США, які упаковано до спецпакету СRI 1273388, банківської картки «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_6 , яка упакована до спецпакету СRI 1003291, картрідерів в кількості 2 шт з кабелями, які упаковано до спецпакету ЕХРО 238752, мобільних телефонів (вимкнені) в кількості 10 шт., які упаковано о спецпакету №7024802, системного блоку комп`ютера, який упаковано до спецпакету з пломбою NPU 1371601, системного блоку комп`ютера, який упаковано до спецпакету з пломбою NPU 1371602, окулярів в кількості 3 шт., які упаковано до спецпакету СRI 1003292, ноутбуку марки «Самсунг», який упаковано до спецпакету INZ 4044443, прозорих зіп-пакетів у великій кількості, які упаковано до спецпакету NPU 1425606, флешнакопичувачів у кількості 34 шт., які упаковано до спецпакету СRI 1003293, пластикових карток з магнітною стрічкою в кількості 721 шт., які упаковано до спецпакету INZ 4044442, документи на ім`я ОСОБА_7 , які упаковано до спецпакету СRI 1003294, гаманець з пластиковими картками, поміщених у відповідні файли, які упаковано до спецпакету СRI 1003295, грошових коштів в сумі 7 купюр номіналом 500 гривень, 3 купюри номіналом 1000 гривень, 1 купюра номіналом 100 доларів США, які упаковано до спецпакету СRI 1003296, жорстких дисків в кількості 8 штук, які упаковано до спецпакету EXPO 274064, електропристроїв (скімери) в кількості 6 штук, які упаковано до спецпакету NPU 1408375, металевих деталей з електричними пристроями (накладка на банкомат) в кількості 8 шт., упаковано до спецпакету NPU 1408378, пістолету «Форт 12Р» з магазином та 7 набоїв до нього, який упаковано до спецпакету NPU 1408377, предмету схожого на кастет та телескопічної палиці, які упаковано до спецпакету NPU 1408376, ключів від автомобіля в кількості 2 шт., та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу в кількості 2 шт., які упаковано до спецпакету ІСR 0127071, перук в кількості 2 шт., накладних борід та вус, які упаковано до спецпакету №7024801, електронних пристроїв у кількості 3 шт., які упаковано до спецпакету NPU 1425607, аркуша з записами, який упаковано до спецпакету ІСR 0127070, електронного пристрою, який упаковано до спецпакету NPU 1425608, електронного пристрою, який упаковано до спецпакету NPU 1425609, металевих та пластикових деталі (комплектуючих) в кількості 58 шт., які упаковано до спецпакету NPU 1425610, електронних деталей, які упаковано до картонної коробки, скріпленої печаткою NPU 1425611, 3Д принтера, який упаковано та опечатано пломбами NPU 1371603, NPU 1371604, NPU 1371605, NPU 1371606, NPU 1371607, електронного пристрою, який упаковано до картонної коробки, скріпленої печаткою NPU 1371608.

Мотивуючи клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 02.11.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003733, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 діючи в умовах воєнного стану за попередньою змовою з ОСОБА_8 здійснили несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, що призвело до витоку інформації за наступних обставин.

Визначивши вчинення злочинів як основний виді діяльності, діючи умисно, з корисливим мотивом, з метою власного протиправного збагачення, володіючи необхідними технічними знаннями та навичками, ОСОБА_5 перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, але не пізніше 01.11.2024 року виготовив два несанкціоновані пристрої, які мають умовну назву "накладка на банкомат" і призначені для прихованого розміщення на типовому банкоматі з метою отримання інформації з магнітних стрічок банківських карт користувачів та здійснення відео фіксації виконання ними операцій на цифровій клавіатурі банкомату.

В подальшому, 01.11.2024 року, приблизно о 06 год. 40 хв., ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , прибули за адресою: АДРЕСА_2 , де в фасадній частині маркету «АТБ» знаходиться банкомат, що належить ТОВ «Євронет Україна».

Перебуваючи за вказаною адресою, 01.11.2024 року в період часу з 06 год. 39 хв. до 06 год. 45 хв., ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 здійснили несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, без згоди власника ТОВ «Євронет Україна» зокрема: банкомату з ідентифікатором в системі моніторингу UAEN 0362, моделі DIEBOLD OPTEVA 560, серійний номер НОМЕР_1 , що працює на операційній системі Windows і призначений для видачі та прийому готівкових коштів з використанням платіжних карт, який функціонував і був у справному стані, шляхом поміщення до картоприймача вказаного банкомату кустарно виготовленого обладнання (скімера) та установки над екраном банкомата накладки із раніше вмонтованою портативною міні-камерою та джерелом живлення.

Надалі, в період часу з 06 год. 45 хв. до 18 год. 10 хв., 01.11.2024 року, раніше встановлене обладнання здійснило фіксацію інформації з магнітних стрічок банківських карт та введених пін-кодів користувачів банкомату, що призвело до витоку інформації, що оброблюється в автоматизованих системах обслуговування клієнтів, яким являється банкомат.

02.11.2024 року, ОСОБА_8 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

02.11.2024 року, ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

02.11.2024 року ОСОБА_5 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

02.11.2024 року у період часу з 10 год. 54 хв. по 15 год. 35 хв. слідчим ОСОБА_9 у присутності понятих було проведено невідкладний обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 .

В ході обшуку було виявлено та вилучено: 2 металеві деталі, які упаковано до спецпакету № ЕХРО 274063, спеціальний електричний кабель в кількості 3 шт, який упаковано до спецпакету NPU 1408374, грошові кошти, а саме: 18 купюр номіналом 200 гривень, 16 купюр номіналом 500 гривень, 1купюру номіналом 100 гривень, 1 купюра номіналом 20 доларів США, 1 купюра номіналом 100 доларів США, які упаковано до спецпакету СRI 1273388, банківську картку «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_6 , яка упакована до спецпакету СRI 1003291, картрідери в кількості 2 шт з кабелями, які упаковано до спецпакету ЕХРО 238752, мобільні телефони (вимкнені) в кількості 10 шт., які упаковано о спецпакету №7024802, системний блок комп`ютера, який упаковано до спецпакету з пломбою NPU 1371601, системний блок комп`ютера, який упаковано до спецпакету з пломбою NPU 1371602, окуляри в кількості 3 шт., які упаковано до спецпакету СRI 1003292, ноутбук марки «Самсунг», який упаковано до спецпакету INZ 4044443, прозорі зіп-пакети у великій кількості, які упаковані до спецпакету NPU 1425606, флешнакопичувачі в кількості 34 шт., які упаковані до спецпакету СRI 1003293, пластикові картки з магнітною стрічкою в кількості 721 шт., які упаковані до спецпакету INZ 4044442, документи на ім`я ОСОБА_7 , які упаковано до спецпакету СRI 1003294, гаманець з пластиковими картками, поміщених у відповідні файли, який упаковано до спецпакету - СRI 1003295, грошові кошти в сумі 7 купюр номіналом 500 гривень, 3 купюри номіналом 1000 гривень, 1 купюра номіналом 100 доларів США, які упаковано до спецпакету СRI 1003296, жорсткі диски в кількості 8 штук, які упаковані до спецпакету EXPO 274064, електропристрої (скімери) в кількості 6 штук, які упаковані до спецпакету NPU 1408375, металеві деталі з електричними пристроями (накладка на банкомат) в кількості 8 шт., які упаковані до спецпакету NPU 1408378, пістолет «Форт 12Р» з магазином та 7 набоїв до нього, які упаковано до спецпакету NPU 1408377, предмет схожий на кастет та телескопічна палиця, які упаковані до спецпакету NPU 1408376, ключі від автомобіля в кількості 2 шт та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в кількості 2 шт, які упаковано до спецпакету ІСR 0127071, перуки в кількості 2 шт, накладні бороди та вуса, які упаковано до спецпакету №7024801, електронні пристрої в кількості 3 шт., які упаковано до спецпакету NPU 1425607, аркуш з записами, які упаковано до спецпакету ІСR 0127070, електронний пристрій, який упаковано до спецпакету NPU 1425608, електронний пристрій, який упаковано до спецпакету NPU 1425609, металеві та пластикові деталі (комплектуючі) в кількості 58 шт., які упаковані до спецпакету NPU 1425610, електронні деталі, які упаковано до картонної коробки, скріпленої печаткою NPU 1425611, 3Д-принтер, який упаковано та опечатано пломбами NPU 1371603, NPU 1371604, NPU 1371605, NPU 1371606, NPU 1371607, електронний пристрій, який упаковано до картонної коробки, скріпленої печаткою NPU 1371608.

Вищевикладене надає органу досудового розслідування сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вище описане вилучене майно, є предметами кримінального правопорушення і на них містяться сліди його вчинення. Крім того є знаряддями виготовлення несанкціонованого обладнання, яке призначене для прихованого розміщення на типовому банкоматі з метою отримання інформації з магнітних стрічок банківських карт користувачів та здійснення відео фіксації виконання ними операцій на цифровій клавіатурі банкомату; численні картки з магнітними стрічками є засобом, на який записуються дані банківських карток їх користувачів (створення дублікату банківської картки); вилучені банківські картки у візитниці з записами даних - є вже виготовленими в протиправний спосіб дублікатами банківських карток, відповідно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення. Належність банківських карток конкретним законним користувачам ще належить встановити органу досудового розслідування. Перуки, накладні бороди, вуса, окуляри є знаряддям для зміни зовнішності з метою унеможливленні ідентифікації особи під час вчинення нею протиправних дій, зокрема під час поміщення/зняття відповідних накладок на банкомати, а також проведення операцій зі зняття готівки в банкоматі з використанням вже створених дублікатів карток користувачів.

02.11.2024 року, постановою начальника СВ ВП-4 Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , вищевказані речі були визнані речовим доказом.

З метою відшукання та речей та предметів, документів, що є знаряддя вчинення злочину, а також виготовлення вказаних знарядь, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаноі? вище протиправноі? діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні невідкладного обшуку за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 . При цьому отримати такі дані у іншій спосіб, ніж проведення вказаної слідчої (розшукової) дії не можливо.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0003733 від 02 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами ст. 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

З положень ст. 234 КПК України випливає, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук сторона кримінального провадження звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, вважає, що у ньому наявні відомості визначені ст. 234 КПК України, а обставин, регламентованих ч. 5 вказаної статті, які б слугували підставою для відмови у задоволенні клопотання, у судовому засіданні не встановлено.

У судовому засіданні не встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності, в тому числі ч. 3 ст. 233 КПК України, та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Враховуючи викладене, дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 223, 233-236, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003733 від 02 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0003733 від 02.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, а саме обшуку квартири за адресою АДРЕСА_1 за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_5 з метою вилучення майна, а саме:

- 2 металевих деталей, які упаковано до спецпакету № ЕХРО 274063;

- спеціального електричного кабелю в кількості 3 шт, який упаковано до спецпакету NPU 1408374;

- грошових коштів: 18 купюр номіналом 200 гривень, 16 купюр номіналом 500 гривень, 1купюру номіналом 100 гривень, 1 купюра номіналом 20 доларів США, 1 купюра номіналом 100 доларів США, які упаковано до спецпакету СRI 1273388;

- банківської картки «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_6 , яка упакована до спецпакету СRI 1003291;

- картрідерів в кількості 2 шт з кабелями, які упаковано до спецпакету ЕХРО 238752;

- мобільних телефонів (вимкнені) в кількості 10 шт., які упаковані о спецпакету №7024802;

- системного блоку комп`ютера, який упаковано до спецпакету з пломбою NPU 1371601;

- системного блоку копм`ютера, який упаковано до спецпакету з пломбою NPU 1371602;

- окулярів в кількості 3 шт, які упаковані до спецпакету СRI 1003292;

- ноутбуку марки «Самсунг», який упаковано до спецпакету INZ 4044443;

- прозорих зіп-пакетів у великій кількості - упаковано до спецпакету NPU 1425606;

- флешнакопичувачів у кількості 34 шт., які упаковані до спецпакету СRI 1003293;

- пластикових карток з магнітною стрічкою в кількості 721 шт., які упаковані до спецпакету INZ 4044442;

- документи на ім`я ОСОБА_7 , які упаковані до спецпакету СRI 1003294;

- гаманець з пластиковими картками, поміщених у відповідні файли, який упаковано до спецпакету - СRI 1003295;

- грошових коштів в сумі: 7 купюр номіналом 500 гривень, 3 купюри номіналом 1000 гривень, 1 купюра номіналом 100 доларів США, які упаковано до спецпакету СRI 1003296;

- жорстких дисків в кількості 8 штук, які упаковані до спецпакету EXPO 274064;

- електропристроїв (скімери) в кількості 6 штук, які упаковані до спецпакету NPU 1408375;

- металевих деталей з електричними пристроями (накладка на банкомат) в кількості 8 шт., які упаковані до спецпакету NPU 1408378;

- пістолету «Форт 12Р» з магазином та 7 набоїв до нього, який упаковано до спецпакету NPU 1408377;

- предмету схожого на кастет та телескопічної палиці, які упаковані до спецпакету NPU 1408376;

- ключів від автомобіля в кількості 2 шт. та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу в кількості 2 шт., які упаковані до спецпакету ІСR 0127071;

- перук в кількості 2 шт, накладних борід та вус, які упаковано до спецпакету №7024801;

- електронних пристроїв у кількості 3 шт.., які упаковано до спецпакету NPU 1425607;

- аркуша з записами, який упаковано до спецпакету ІСR 0127070;

- електронного пристрою, який упаковано до спецпакету NPU 1425608;

- електронного пристрою, який упаковано до спецпакету NPU 1425609;

- металевих та пластикових деталей (комплектуючих) в кількості 58 шт., які упаковано до спецпакету NPU 1425610.

- електронних деталей, які упаковано до картонної коробки, скріпленої печаткою NPU 1425611;

- 3Д-принтера, який упаковано та опечатано пломбами NPU 1371603, NPU 1371604, NPU 1371605, NPU 1371606, NPU 1371607;

- електронного пристрою, який упаковано до картонної коробки, скріпленої печаткою NPU 1371608.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя