печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000455 від 13.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір б/н від 28.11.2007, відповідно до якого ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на належній інституту земельній ділянці площею 0,87 га за адресою: АДРЕСА_2 здійснювало будівництво «Адміністративно-офісної будівлі з житловими приміщеннями із використанням енергозберігаючих технологій інституту збудованими приміщеннями соціальної сфери».

Надалі згідно постанови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 10.07.2023 «Про погодження проектної документації з реконструкції експериментального корпусу залізобетонних конструкцій під багатофункціональний комплекс по АДРЕСА_2 та внесення змін до договору від 28.11.2007 б/н» погодження збільшення земельної ділянки на 1,908 га до загальної площі 2,7780 га, включено до складу інвестиційного проєкта наявної будівлі експериментального корпусу з залізобетонних конструкцій (інв. № 101317745)загальною площею 2 593,1 кв. м., по АДРЕСА_2 .

Постановою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 06.12.2017 № 315 ІНФОРМАЦІЯ_5 зобов`язано зупинити будівництво по АДРЕСА_2 до затвердження проектно-кошторисної документації на будівництво адміністративно офісної будівлі житловими приміщенням із використанням енергозберігаючих технологій ІНФОРМАЦІЯ_2 з вбудованими приміщеннями соціальної сфери та підземним паркінгом та її походження з НАН України. Крім того інституту доручення подати на розгляд обґрунтування розподіл внесків сторін до основного договору та проєкт акту розподілу площ.

Не зважаючи на Постанову ІНФОРМАЦІЯ_4 від 06.12.2017 № 315 без прийняття відповідного рішення згідно дозволу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 11.12.2020, отриманого ІНФОРМАЦІЯ_5 , на об`єкт «Реконструкція експериментального корпусу з з/б конструкцій під багатофункціональний комплекс на АДРЕСА_2 » зі змінами до вказаного дозволу №ІУ75-5 від 10.12.2021 проводилось будівництво.

Відповідно до умов дозволу №ІУ75 від 11.12.2020 зі змінами №ІУ75-5 від 10.12.2021 загальна (проектна) площа об`єкту будівництва (черга №1) становить 60 453,89 метрів квадратних (пусковий комплекс №1 - 20 058,6 метрів квадратних, пусковий комплекс №2 - 19 203,64 метрів квадратних, пусковий комплекс №3 - 2 299,91 метрів квадратних, пусковий комплекс №4 - 18 891,74 метрів квадратних).

Крім цього, встановлено, що 31.03.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено Договір № 2-Б2 про участь у будівництві та складено Акт розподілу площ в Об`єкті від 31.03.2020 року, що є невід`ємною частиною Договору № 2-Б2 про участь у будівництві від 31.03.2020 року.

Відповідно до умов Договору № 2-Б2 та Акту розподілу площ в Об`єкті від 31.03.2020 частка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить 30% від загальної запроектованої площі у вигляді майнових прав в т.ч., що включає частку ІНФОРМАЦІЯ_5 , загальною площею 2 165 метрів квадратних, частка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить 70% від загальної запроектованої площі у вигляді майнових прав.

04.01.2023 ІНФОРМАЦІЯ_7 , яким засвідчено відповідність закінченого будівництвом об`єкта (будинок АДРЕСА_3 , загальною площею 20 058,6 метрів квадратних) проектній документації та підтверджено його готовність до експлуатації. Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_8 №77 від 09.02.2023 вищевказаному об`єкту нерухомого майна у складі проекту «Реконструкція експериментального корпусу з з/б конструкцій під багатофункціональний комплекс на АДРЕСА_2 », а саме житловому будинку (будинок АДРЕСА_3 , загальною площею 20 058,6 метрів квадратних) присвоєно поштову адресу: АДРЕСА_4 .

24.03.2023 ДІАМ України рішенням №ІУ96 було відмовлено Інституту у видачі сертифікату про відповідність закінченого будівництвом об`єкта (будинок №1, 1-ї черги 3-го пускового комплексу, загальною площею 2 299,91 метрів квадратних) проектній документації.

Таким чином, у період з 06.12.2017 по 10.07.2023 за сприяння керівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 проводилось не погоджене НАН України незаконне будівництво житлових будинків.

Постановою КМУ від 11 квітня 2012 року № 296 «Про затвердження Порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном» визначений механізм укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном.

Так зазначеною постановою визначено, що Орган управління готує протягом місяця з дня надходження від суб`єкта господарювання звернення щодо погодження укладення договору за погодженням з Мінекономіки, Мінфіном, ІНФОРМАЦІЯ_9 відповідний проект рішення Кабінету Міністрів України.

Як зазначає слідчий, за результатами аналізу матеріалів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, встановлено механізм реалізації посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) об`єктів нерухомого майна у будинку, що введено в експлуатацію на підставі сертифікату ДІАМ України № ІУ99 та якому розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_8 №77 від 09.02.2023 присвоєно адресу: АДРЕСА_4 .

Зокрема, встановлено, що реалізація об`єктів нерухомого майна здійснюється із використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом укладання із останнім договору купівлі-продажу майнових прав.

Відповідно до п. 1 вказаного договору продавець зобов`язується передати у власність покупця, а покупець зобов`язується прийняти у власність майнові права на об`єкт нерухомого майна, зазначені у розділі 2 цього договору, (далі - ОНМ) в складі багатофункціонального комплексу на АДРЕСА_2 (надалі - Об`єкт будівництва) та оплатити Ціну таких прав в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

Майнові права на ОНМ належать Продавцю, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наступних документів:договір № 2-Б2 про участь у будівництві від 31.03.2020 року; акт розподілу площ в Об`єкті від 31.03.2020 року, що є невід`ємною частиною Договору № 2-Б2 про участь у будівництві від 31.03.2020 року; містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкта будівництва № 5338/0/7-1-20 від 04.03.2020; проектно-кошторисна документація на будівництво Об`єкту, затверджена у встановленому законодавством порядку; дозвіл на виконання будівельних робіт, реєстраційний номер ІУ 75, дата реєстрації 11.12.2020 року.

Предметом договору є майнові права на об`єкт нерухомого майна, які після набуття їх покупцем у власність та після прийняття об`єкта будівництва в експлуатацію, реалізуються шляхом реєстрації права власності (володіння, користування та розпорядження).

Таким чином, на даний час, між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на виконання договору № 2-Б2 про участь у будівництві від 31.03.2020 року, залишається чинним акт розподілу площ в об`єкті від 31.03.2020 року, що не включає розподіл площ відповідно до змін до дозволу № ІУ75 від 10.12.2021 шляхом коригування проектної документації, який фактично передбачає будівництво будівель загальною площею 60 453 м. кв., житловою площею 37 585 м. кв.

Крім цього, встановлено, що згідно наявної інформації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно отримано дані щодо реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_5 .

Так, зазначена квартира на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_4 , яка являється дочкою директора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_5 .

В подальшому, за результатами введення у розділі «Пошук ОНМ (об`єктів нерухомого майна) для державних органів» реєстраційного номеру об`єкту нерухомого майна квартири АДРЕСА_6 , а саме 000 отримано доступ до реєстраційної справи зазначеної квартири у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_4 .

Також, встановлено, що матеріали вищевказаної реєстраційної справи містять наступні документи, зокрема: договір купівлі продажу майнових прав №БУ1-3/301 від 16.09.2022, на 7 арк.; додаткова угода №1 від 30.05.2023, на 1 арк.; акт приймання передачі б/н від 30.05.2023, на 1 арк.; документ, що підтверджує наявність факту виконання умов правочину (довідка) №1-17 від 30.05.2023, на 1 арк.; документ, що підтверджує наявність факту виконання умов правочину (Витяг з переліку осіб, кошти яких залучалися для будівництва) №2-17 від 30.05.2023, на 1 арк.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явився, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області підполковнику поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів наступних документів:

- документи, які стали підставою для оформлення договору №БУ1-3/301 купівлі-продажу майнових прав від 16.09.2022 стосовно об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_7 , з реєстраційним номером 000;

- документи, які підтверджують факт сплати грошових коштів, за придбання об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_7 .

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29103/24-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1