Справа № 466/7382/24
Провадження № 1-кс/466/2234/24
У Х В А Л А

15 липня 2024року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000723 від 20.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

12.07.2024 слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000723 від 20.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 19.05.2024, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою шахрайським способом із використанням електронно-обчислювальних машин 19.05.2024 о 16:38 год. заволоділа грошовими коштами із банківської картки «Приват банк» НОМЕР_1 у сумі 2200, грн. та о 18:20 год. заволоділа грошовими коштами із банківської картки «Приват банк» НОМЕР_2 у сумі 51452,00 гривень. Таким чином спричинивши мені матеріальної шкоди на загальну суму 53652,00 гривень.

Під час проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження проведено допит в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 в ході якого останній повідомив, що 19.05.2024 о 16:12 год. виставив оголошення на інтернет-торгівельній платформі «OLX» оголошення з приводу продажу коробки передач для авто марки «Skoda Octavia A5» та «Volkswagen Passat B6» за 11000 гривень. Цього ж дня, о 16:19 год., у мобільному застосунку «Viber» потерпілим було отримано смс-повідомлення із № НОМЕР_3 із нікнеймом «Надійка и ОСОБА_6 » про те, що має бажання придбати коробку передач, після чого надіслала посилання, де потерпілий мав перейти, ввести дані своєї банківської картки після чого мав отримати грошові кошти в сумі 11000 гривень. Після введення зазначеної інформації, в останнього було списано з банківської картки «ПриватБанк» № НОМЕР_1 о 16:38 год. 19.05.2024 грошові кошти у сумі 2200 гривень. В подальшому, перевіривши ліміт по зняттю грошових коштів у мобільному застосунку «Приват24», потерпілий виявив, що 19.05.2024 о 18:20 год. із його банківської картки «ПриватБанк» № НОМЕР_2 відбулось списання кредитних коштів у сумі 51452 грн. Після цього потерпілим ОСОБА_5 було здійснено телефонний дзвінок на гарячу лінію «ПриватБанк», де оператор повідомив йому, що списання грошових коштів відбулося у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: м.Львів, вул.Кульпарківська, 226.

Також, потерпілим долучено виписку по картці за період з 19.05.2024-20.05.2024, в якій зазначено, що 19.05.2024 о 18:20 год., здійснилось списання грошових коштів у магазині «Mobile Planet», що за адресою: м.Львів, вул.Кульпарківська, 226 у розмірі 51452 грн.

Проведено допит в процесуальному статусі свідка ОСОБА_7 , котра являється продавцем в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: м.Львів, вул.Кульпарківська, 226, котра повідомила, що 08.05.2024, приблизно о 15:00 год. в магазин «Mobile Planet», що за адресою: м.Львів, вул.Кульпарківська, 226 прийшли двоє молодих хлопців віком приблизно до 25 років, котрі надіслали на мою банківську картку грошові кошти сумі 2000 гривень, на банківську картку монобанк № НОМЕР_4 о 19:51 год., як завдаток за замовлення мобільного телефону марки «Самсунг с 23» IME1: НОМЕР_5 IME2: НОМЕР_6 . Завдаток надійшов від ОСОБА_8 .

Так, 19.05.2024 приблизно о 18:00 год. до останньої зателефонував номер телефону НОМЕР_7 та піднявши слухавку, чоловічий голос запитав чи є в наявності мобільний телефон «Самсунг С23», за котрий був наданий завдаток 08.05.2024, на що повідомила, що так, та особа повідомила, що прийде приблизно за 30 хвилин.

Далі, приблизно за о 18:15 год. Підійшли двоє невідомих мені раніше осіб та хотіли забрати замовлення. Виписавши гарантію на мобільний телефон, один з хлопців який найбільше спілкувався із ОСОБА_7 придбав мобільний телефон марки «Iphone 12» IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 . Надавши два мобільних телефона на прилавок, один з хлопців здійснив оплату через банківський термінал «ПриватБанк» PayPas (оплата через мобільний телефон). Також оплативши вказаний товар, продавець надала чек покупцю на загальну суму 51452 гривень, а один залишила у себе.

08.05.2024, приблизно о 15:00 год., до мене на роботу підійшли двоє невідомих мені раніше молодих хлопців віком до 25 років з метою придбати Самсунг С23, якого не було в наявності та я запропонувала придбати Айфон 15 Про ОСОБА_9 на 512 ГБ, на що останні погодились та мені було дивно, що даним особам байдуже який телефон їм було придбати, головне, щоб потратити гроші.

Так, один з хлопців, котрий був вище ростом здійснив оплату через банківський термінал «ПриватБанк» PayPas (оплата через мобільний телефон). Також оплативши вказаний товар, я надала чек покупцю на загальну суму 60734 гривень, а один залишила у себе. Також на питання чи потрібна ОСОБА_10 картка, останній повідомив, що так, та я здійснила реєстрацію картки на ім`я ОСОБА_11 із захначенням номеру телефону НОМЕР_10 . Вказана особа розрахувалась за вищевказаний телефон. Взявши ОСОБА_12 15 Про ОСОБА_9 , попросили візитку з моїм номером та для замовлення потрібно буде залишити завдаток в сумі 2000 гривень, на що останні повідомили, що зв`яжуться зі мною.

08.05.2024 о 18:41 год. в мобільному застосунку «Телеграм» до мене написали з № НОМЕР_7 та повідомили, що хочуть замовити мобільний телефон «Самсунг С23», де я надіслала реквізити своєї банківської картки та на мій рахунок надійшло 2000 гривень, що було вказано вище в протоколі.

В подальшому, під час листування, останній повідомив, що в мобільному телефоні немає української мови. Так, 20.05.2024 приблизно о 10:00 год. прийшов за місцем праці до іншого продавця ОСОБА_13 та намагався повернути два мобільних телефона, які були придбані 19.05.2024, однак повернув Айфон 12, а самсунг повернув для уточнення чи може здійснитись повернення телефона в поставщика, оскільки останній був активований. Вказаний акаунт був під іменем « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Проведено огляд відео за 08.05.2024 та 19.05.2024 з внутрішніх камер відеоспостереження ТРЦ «Вікторія Гарденс», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на якому зафіксовані особи: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В порядку ст.40 КПК України надано доручення оперативним працівникам ВКП ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області щодо встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, на що отримано інформацію, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетні наступні особи: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_4 , проживає за адресою: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 в гуртожитку Техніко-економічного коледжу Національного університету «Львівська політехніка».

4 липня 2024 року в період з 06:49 год. до 09:16 год. проведено обшук в квартирі АДРЕСА_6 , в ході якого виявлено та вилучено:

мобільний телефон марки «Samsung» модель «SM-M205FN/DS» IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 , в кому знаходиться сім-картка мобільного оператора НОМЕР_13 .

мобільний телефон марки «Iphone 13» IMEI: НОМЕР_14 , в кому знаходиться сім-картка мобільного оператора НОМЕР_15

мобільний телефон марки «Samsung» модель «SM-M205FN/DS» IMEI1: НОМЕР_16 , IMEI2: НОМЕР_17 , в кому знаходиться сім-картка мобільного оператора НОМЕР_18 .

ноутбук марки «Gigabyte» модель «AX201NGW», с/н: НОМЕР_19 із зарядним пристроєм

системний блок чорного кольору із дротом

скретч-карта мобільного оператора «Lifecell» із № НОМЕР_13

банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_20

банківська карта «Spankasse Aachen» № НОМЕР_21

банківська карта «Monobank» № НОМЕР_22

банківська карта «Monobank» № НОМЕР_23

банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_24

скретч-карта мобільного оператора «МТС-Україна» із № НОМЕР_25

банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_26

карта пам`яті (micro SD) об`ємом 8 GB

сім-картка «Київстар» ( НОМЕР_27 )

сім-картка «МТС» ( НОМЕР_28 )

- флеш-накопичувач «Fazu» об`ємом 32 GB

04.07.2024 вищезазначені речі, документи та предмети визнати речовим доказом у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, вилучені під час проведення обшуку документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберіг на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також містити інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, а тому є необхідним долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження з метою використання його у доказуванні, отримання постійного безперешкодного доступу до нього, недопущення їх відчуження, зміни або знищення, слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В судове засідання ніхто не з`явився, однак слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.

У відповідності до ч. 2 ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до п.2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, тобто з метою забезпечення спеціальної конфіскації арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 КК України.

Так, п. 1 ч .1 ст. 96-2 КК України визначено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи викладене, оскільки дане майно має значення для повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000723 від 20.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, є достатні підстави для накладення арешту на вищезазначене майно.

Ознайомившись із матеріалами клопотання та додатками до нього, з метою недопущення знищення та відчуження вищевказаного майна, приходжу до висновку, що дане клопотання є підставним та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 96-2, 107, 131, 132, 170 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 04.07.2024 в ході санкціонованого обшуку в квартирі АДРЕСА_6 , а саме:

мобільний телефон марки «Samsung» модель «SM-M205FN/DS» IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 , в кому знаходиться сім-картка мобільного оператора НОМЕР_13 ;

мобільний телефон марки «Iphone 13» IMEI: НОМЕР_14 , в кому знаходиться сім-картка мобільного оператора НОМЕР_15 ;

мобільний телефон марки «Samsung» модель «SM-M205FN/DS» IMEI1: НОМЕР_16 , IMEI2: НОМЕР_17 , в кому знаходиться сім-картка мобільного оператора НОМЕР_18 ;

ноутбук марки «Gigabyte» модель «AX201NGW», с/н: НОМЕР_19 із зарядним пристроєм;

системний блок чорного кольору із дротом

скретч-карта мобільного оператора «Lifecell» із № НОМЕР_13

банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_20

банківська карта «Spankasse Aachen» № НОМЕР_21

банківська карта «Monobank» № НОМЕР_22

банківська карта «Monobank» № НОМЕР_23

банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_24

скретч-карта мобільного оператора «МТС-Україна» із № НОМЕР_25

банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_26

карта пам`яті (micro SD) об`ємом 8 GB

сім-картка «Київстар» ( НОМЕР_27 )

сім-картка «МТС» ( НОМЕР_28 )

флеш-накопичувач «Fazu» об`ємом 32 GB.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1