справа № 388/2127/24
провадження № 1-кс/388/316/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.10.2024м. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000306 від 22.08.2024 року, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з цим клопотанням, погодженим з прокурором Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на наступне.

У провадженні відділення поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000306 від 22.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.08.2024 року невстановлена особа чоловічої статі, зателефонувавши на абонентський номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , з абонентського номера НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомивши неправдиві відомості щодо проходження авторизації по банківській картці НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 , жителю АДРЕСА_1 , який на момент вчинення правопорушення знаходився в гостях в с. Інгульське, Устинівської ТГ, Кропивницького району, Кіровоградської області. Під час розмови останнього з невідомою йому особою йому надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з написом «Увага, нікому не повідомляйте код НОМЕР_5 для переказу на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 », але останній не звернувши на текст повідомлення повідомив невідомій особі код. Згодом ОСОБА_5 було надіслано ще одне смс-повідомлення з написом: «Увага, нікому не повідомляйте код НОМЕР_6 для переказу на картку іншого банку». Після завершення розмови останній помітив, що з його банківської картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) шахрайським шляхом невідома особа заволоділа грошовими коштами на загальну суму 16 000 грн. Переказ коштів здійснювався шістьма транзакціями: 2000 грн., 2000 грн., 2000 грн.,2000 грн., 2000 грн., 5900 грн.

Так, під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність у підтверджені факту несанкціонованого списання грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), яка належить потерпілому ОСОБА_5 .

Таким чином, на даний час виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а саме у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") - код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_2 електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо відомостей банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), яка належить потерпілому ОСОБА_5 та документів про рух грошових коштів за 21.08.2024 року із зазначенням даних.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судово-економічної експертизи та враховуючи відсутність будь-якої іншої належної правової процедури отримання згаданих відомостей, інакше як на підставі ухвали слідчого судді, виникла необхідність у направленні даного клопотання.

У судове засідання слідчий відділення поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність, подане клопотання підтримала, просила його задовольнити за обставин зазначених у ньому.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання буде розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, уважаю за можливе розглянути кримінальне провадження за відсутності особи у володінні якої знаходяться речі.

Дослідивши матеріаликлопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також матеріали кримінального провадження, що стосуються розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, дійшов до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 22 серпня 2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000306 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів.

Таким чином, установлено, що речі та документи до яких просить тимчасовий доступ слідчий у цьому клопотанні знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській областікапітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській областікапітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області начальнику слідчого відділу майору поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській областікапітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській областікапітану поліції ОСОБА_11 на проведення заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомості які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташований за юридичною адресою : АДРЕСА_3 , які становлять банківську таємницю щодо відомостей банківської карти відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), яка належить потерпілому ОСОБА_5 та документів про рух грошових коштів за 21.08.2024 року із зазначенням наступних даних:

- про рух, час, місце та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів, якими невідома особа заволоділа з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 в сумі 16 000 грн. за 21.08.2024 року;

- завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу на ім`я якої був відкритий рахунок на який були перераховані кошти 21.08.2024 року з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) в сумі 16 000 грн.;

- фотографічна та відеоінформація щодо особи, яка могла незаконно заволодіти з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 в сумі 16 000 грн.;

- дата транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше), сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, ІР-адресу, МАС-адресу.

Ухвала діє до 24 листопада 2024 року включно.

Наслідками невиконання цієї ухвали відповідно до ст.166 КПК України є надання дозволу слідчому на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1