Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/2170/24
Провадження № 1-кс/935/590/24
У Х В А Л А

Іменем України

12 серпня 2024 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,-

установив:

У провадженні СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за № 0000235, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з травня 2022 року по квітень 2024 року, невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 368 525 грн. 34 коп., шляхом отримання соціальних пільг, після смерті ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У ході досудового розслідування встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_2 09.05.2024 звернулася голова відокремленого підрозділу організації ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 з проханням допомогти доставити п`ятьом жителям громади - учасникам бойових дій, особам з інвалідністю Другої світової війни виділену з міського бюджету по розпорядження міського голови від 07.05.2024 №71 грошову допомогу з нагоди Дня пам`яті та примирення і Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Дана грошова допомога дійшла до своїх адресатів окрім однієї особи - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . Під час візиту працівників управління до місця проживання ОСОБА_4 виявлено, що домоволодіння перебуває у занедбаному стані та відповідно до лікарського свідоцтва про смерть було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 померла 29 травня 2022 року.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 „ зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 та отримує пенсію по інвалідності І групи підгрупи «Б» внаслідок загального захворювання (учасник бойових дій в період ВВВ 1941-1945, інвалід прирівняний до інваліда війни) відповідно до ЗУ «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» з 03.05.1987 довічно та в період часу з травня 2022 року по квітень 2024 року отримувала пенсію та пільги.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти (пенсія та соціальні виплати) ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховувались на розрахунковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою підтвердження чи спростування факту отримання пенсії та соціальних виплат ОСОБА_4 призначення судово економічної експертизи, з метою встановлення усіх фактів та обставин, що підлягають доказуванню, способу вчинення даного кримінального правопорушення та способу заволодіння грошовими коштами виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , що перебуває у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , його структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів на банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , його структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу причетну до вчинення проступку та відслідкувати рух коштів на вищевказаному банківському рахунку.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для проступку і можуть бути використанні як докази, а тому слідчий звернулась з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилась, про слухання справи повідомлена належним чином, в клопотанні зазначила, що судове засідання проводити в її відсутність та відсутність сторін, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Розгляд клопотання здійснювався за правилами ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому (слідчої групи) в рамках кримінального провадження № 0000235 від 15.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, а саме: старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 ; заступнику начальника СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю з правом вилучити інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме: - відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період з 01.01.2022 по час надання інформації;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснювався переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , в період з 01.01.2022 по час надання інформації;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

- інформації про ІР, МАС та ІМЕІ адреса комп`ютерів, мобільних терміналів, номерів мобільних телефонів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківського рахунку (ключа до рахунку) здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку № НОМЕР_3 , а також банківські онлайн-програми у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів, мобільних терміналів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ та мобільні термінали;

- інформації про банківські термінали, яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківського рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2022 по час надання інформації, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень банків копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1