Справа № 396/1359/24
Провадження № 1-кс/396/415/24
УХВАЛА

Іменем України

06.09.2024 року м. Новоукраїнка

Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання дізнавача СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування зареєстрованого в ЄРДР за № 0000077 від 27.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - невстановлена слідством особа, шляхом обману заволоділа коштами, належними ОСОБА_5 , спричинивши останній матеріальну шкоду в сумі 7 264 грн.

Відповідно до сервісу визначення банку за номером картки, встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_1 належить Акціонерному товариству комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку (МФО) НОМЕР_3 .

Виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку (МФО) НОМЕР_3 по рахунку НОМЕР_1 , на який надійшли кошти 24.07.2024 від ОСОБА_5 в сумі 2 290 грн., - необхідно отримати інформацію щодо руху грошових коштів по картковому рахунку, (виписки по рахунку) в період часу з 24.07.2024 року по 31.07.2024 року, в зв`язку з тим, що кошти на рахунку можуть зарахуватися через 3-5 банківських днів та в подальшому більш тривалий термін по руху коштів необхідний для встановлення місця зняття коштів потерпілої особи. Даний вид операції зазвичай проводиться не одразу, а для приховування слідів кримінального правопорушення кошти неодноразово переводяться на інші рахунки. Крім цього, необхідно отримати інформацію щодо прізвища, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 24.07.2024 року по 31.07.2024, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 24.07.2024 року по 31.07.2024 року.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.

У зв`язку з неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного правопорушення, яка шляхом обману заволоділа коштами належними ОСОБА_5 , з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані дізнавачем матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження та є доведеною можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з подальшою їх виїмкою (вилученням), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку (МФО) НОМЕР_3 .

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку (МФО) НОМЕР_3 , надати тимчасовий доступ до речей та документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 (виписки по рахунку) в період часу з 24.07.2024 року по 31.07.2024 року, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 24.07.2024 року по 31.07.2024 року, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 24.07.2024 року по 31.07.2024 року.

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити дізнавачу у кримінальному провадженні №0000077 від 27.07.2024 р. дізнавачу сектору дізнання Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженій-уповноваженій на проведення дізнання Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали - до 06.10.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1