Справа № 190/1760/24
Провадження №1-кс/190/300/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 28.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 28.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій, стосовно ОСОБА_4 .

Так, 27.07.2024 до чергової частини відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , в якій вона просить прийняти заходи до невідомої особи, тел. НОМЕР_2 , яка 24.07.2024, зловживаючи довірою заявниці, шахрайським шляхом під приводом продажу дров в соціальній мережі Інтернет на сайті «Фейсбук», заволоділа грошовими коштами у розмірі 10800 грн., які заявниця самостійно та добровільно перевела через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , на банківську картку НОМЕР_4 , в якості оплати за замовлені дрова, однак дрова по теперішній час не отримала та гроші повернуто не було, чим було завдано ОСОБА_4 , матеріального збитку на загальну суму 10800 гривень. (ЄО 5756 від 27.07.2024).

Так, допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що: 22.07.2024 року у соціальній мережі «Фейсбук» побачила оголошення про продаж дров твердої породи Державним лісництвом та там був вказаний мобільний телефон НОМЕР_5 , так її зацікавило вказане оголошення то 23.07.2024 вона зателефонувала о 20:20 год. на вказаний номер телефону, але їй відповів автовідповідач. 24.07.2024 знову зателефонувала та з нею почав спілкуватися працівник « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та запропонував оплату через банк або самовивіз, та ще варіант перерахувати грошові кошти на картку на, що потерпіла погодилась та їй відправили СМС повідомлення з номером банківської картки, а саме: НОМЕР_4 , та 24.07.2024 о 18:32 год. вона перерахувала на вказаний номер картки грошові кошти в сумі 10854 ( разом з комісією 11179,62 грн.) та їй повідомили, що 25.07.2024 зроблять доставку дров. Після того як 25.07.2024 доставку вона не отримала то почала знову телефонувати на вказаний номер телефону та їй повідомили, що доставлять в п`ятницю, а потім її номер телефону заблокували. На даний час дрова не доставили та грошові кошти повернуто не було.

12.06.2024 отримано відповідь від Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області на доручення вих. № 44.7/5-9866 від 29.07.2024 та отримано інформацію, що з банківської картки № НОМЕР_4 відбулось подальше перерахування коштів на інші картки, а саме: 24.07.2024 о 18:36:31 годині кошти в сумі 10800 грн. перераховані на картку № НОМЕР_6 ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з якої 24.07.2024 о 18:40:26 год. кошти у сумі 19400 гривень перераховані на банківську картку № НОМЕР_7 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представники АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у володінні:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_9 "mailto: ІНФОРМАЦІЯ_10 " ІНФОРМАЦІЯ_9 "mailto: ІНФОРМАЦІЯ_10 " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ІНФОРМАЦІЯ_12 : ІНФОРМАЦІЯ_10 ".HYPERLINK "mailto: ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме :

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 18:30 год. 24.07.2024 по 23:59 год. 24.07.2024.

- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку.

-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_3 за період з 18:30 год. 24.07.2024 по 23:59 год. 24.07.2024.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », додаткових банківських рахунків у особи, власника картки: № НОМЕР_9 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 18:30 год. 24.07.2024 по 23:59 год. 24.07.2024, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 18:30 год. 24.07.2024 по 23:59 год. 24.07.2024.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за адресою : АДРЕСА_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме :

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 18:00 год. 24.07.2024 по 23:59 год. 02.08.2024.

- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку.

-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_4 за період з 18:00 год. 24.07.2024 по 23:59 год. 02.08.2024.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », додаткових банківських рахунків у особи, власника картки: № НОМЕР_4 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 18:00 год. 24.07.2024 по 23:59 год. 02.08.2024, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 18:00 год. 24.07.2024 по 23:59 год. 02.08.2024.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), адреса: АДРЕСА_4 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 18:00 год. 24.07.2024 по 23:59 год. 02.08.2024.

- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку.

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком № НОМЕР_6 за період з 18:00 год. 24.07.2024 по 23:59 год. 02.08.2024.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додаткових банківських рахунків у особи, власника рахунку № НОМЕР_6 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 18:00 год. 24.07.2024 по 23:59 год. 02.08.2024, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_9 "mailto: ІНФОРМАЦІЯ_10 " ІНФОРМАЦІЯ_9 "mailto: ІНФОРМАЦІЯ_10 " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ІНФОРМАЦІЯ_12 : ІНФОРМАЦІЯ_10 ".HYPERLINK "mailto: ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме :

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 18:00 год. 24.07.2024 по 23:59 год. 02.08.2024.

- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку.

-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_7 за період з 18:00 год. 24.07.2024 по 23:59 год. 02.08.2024.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », додаткових банківських рахунків у особи, власника картки: № НОМЕР_7 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 18:00 год. 24.07.2024 по 23:59 год. 02.08.2024, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 18:00 год. 24.07.2024 по 23:59 год. 02.08.2024.

Зобов`язати керівництво АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.

Строк дії даної ухвали з 19 серпня 2024 року по 19 вересня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1