Справа № 456/3654/24
Провадження № 1-кс/456/1206/2024
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

30 жовтня 2024 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Старша слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до інформації за номером банківської картки № НОМЕР_1 , за період 04.07.2024 по 30.07.2024, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання покликається на те, що у провадженні СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000686 від 08.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що 08.07.2024 в Стрийський РУП ГУ НП у Львівській області з заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом заволоділа коштами в сумі 10 000 гривень із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), після того як 05.07.2024 перейшла за посилання в додатку «Вайбер». 08.07.2024 допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що є користувачем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на протязі останніх 5 років, у неї є банківська картка «Для виплат» № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ). Дана банківська картка закріплена за номером телефону НОМЕР_4 . Станом на 05.07.2024 на вказаному рахунку було 11 320 гривень. 05.07.2024 коли вона перебувала дома, то зайшла у додаток «Вайбер», у робочу групу та побачила повідомлення, у якому містилось посилання, змісту повідомлення не може вказати. Перейшовши за даним посиланням почались неконтрольовані дії телефону, тому вона одразу вийшла з даної групи. Цього ж вечора близько 19:00 год. вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачила, що баланс на картці становить 925 гривень. Незрозумівши куди поділись кошти, переглянула виписку по руху коштів, та побачила, що п`ятьма транзакціями по 2000 гривень, за період часу з 17:48-17:52 год, кошти були перераховані на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , після чого син відразу допоміг заблокувати її банківську картку. Сума завданих збитків становить 10 000 гривень. 12.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 12.07.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». За результатами вилученої інформації, встановлено що кошти потерпілої були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_2 , в момент скоєння злочину, здійснювався вхід в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за фінансовим номером телефону НОМЕР_6 . Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером карти № НОМЕР_1 за період з 04.07.2024 по 30.07.2024 із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером карти № НОМЕР_1 .

В клопотанні старша слідча СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 08.07.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000686) /а.с.3/.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідча покликалася на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказала, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_5 .

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація за номером банківської картки № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідча обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшої слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000686 від 08.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ старшій слідчій слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчій слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчій слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчій слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчій слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшій слідчій слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчій слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчій слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області сташому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшій слідчій слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номером картки № НОМЕР_1 за період з 04.07.2024 по 30.07.2024, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1