Справа № 509/4552/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2024 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів № 0000400, відомості про яке 30.07.2024 внесені до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000400, відомості про яке 30.07.2024 внесені до ЄРДР на підставі заяви про вчинення кримінального правопорушення за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 2 ст. 190КК України.

Так у своєму звернені директор товариства вказала, про те, що нею під час вступу на посаду директора товариства виявлений факт серед підприємств з сумнівною дебіторською заборгованістю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке заборгувало товариству більше 2 млн. грн.

З даних бухгалтерського обліку та аналізу наявних документів відомо, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено 10.04.2024 договір про надання послуг по перевезенню вантажів автомобільним транспортом №10/04/2024, згідно умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) зобов`язувалось доставляти автомобільним транспортом вантажі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник), а Замовник зобов`язувався приймати та оплачувати виконані перевезення.

В якості передоплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжними інструкціями перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 5 733 000 грн. з ПДВ, а саме: 11.04.2024 грошові кошти у сумі 2 835 000 грн. з ПДВ та 15.04.2024 грошові кошти у сумі 2 898 000 грн. з ПДВ.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично замовило у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуги перевезення не на всю суму передоплати, а лише на її частину, а саме на суму 2 898 000,00 грн.

У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовилось від виконання взятих на себе зобов`язань з перевезення вантажу, керівництво товариства на зв`язок не виходить та його місцезнаходження невідомо, чим спричинило товариству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитки на вказану суму повернувши передоплату у сумі 619 000 грн.

Окрім того ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснило реєстрацію податкових накладних на надані послуги, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримало податковий кредит, як того вимагає діюче законодавство, та змушене було поповнити ПДВ - рахунок власними обіговими коштами, що призвело до збитків товариства.

Допитані за обставинами кримінального провадження засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 підтвердив факт вчинення шахрайських дій з боку керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов?язаних із заволодіння грошовими коштами та спричинення збитків.

Слідчим під час розслідування досліджені копії документів. які були долучені представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до своєї заяви та встановлено, що у своїй господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувало банківський рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ).

Інформація по банківському рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого товариством в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) становить банківську таємницю про рух грошових коштів на рахунку. контрагентів, посадових осіб, що відкрили рахунок, сама по собі та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, що містять вказану інформацію.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

А тому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 11.04.2024 по 30.07.2024 його поточному рахунку НОМЕР_2 можливістю ознайомитися з такими документами та вилучити належним чином завірені копії, а саме:

-Відомостей про рух грошових коштів рахунку НОМЕР_2 відображеному на паперовому (електронному) носії, з зазначенням дати операції, повною розшифровкою контрагентів призначенням платежів, відомостей про документи та самих документів, на підставі яких були здійснені такі платежі за період 11.04.2024 по 30.07.2024;

-договорів на підставі яких відкрито зазначений банківський рахунок

-депозитних, кредитних справ з наявними договорами, додатковими угодами, документами, які є невід?ємною частиною договорів, анкетами, заявами і дорученнями. Договорами застави, рішеннями кредитного комітету, іншими документами справи

- документів, які подавалися для відкриття, зміни умов використання або закриття рахунку, в тому числі документів з інформацією про корпоративну структуру та бенфіціарних власників компаній:

- карток, платіжних доручень, заяв на перерахування заробітної плати, заяв на переказ готівки, заяв на видачу готівки, видатково - прибуткових касових ордерів, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, чеків із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб підприємства;

- довіреностей, вхідних, вихідних листів та заяв, додатків до них, з приводу відкриття, обслуговування, зміни умов використання, закриття рахунків, а також зміни довірених осіб, представників, підписантів та інші листи:

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт» або інші, актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з?єднання (включаючи години, хвилини та секунди з?єднання, електронне ім?я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта);

- судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів. складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше);

- інформацію про програмне забезпечення створене для функціонування системи «Клієнт-Банк», для забезпечення дистанційного обслуговування банківських рахунків через систему «Клієнт-Банк», про введення вказаної систем в експлуатацію, а також паролів доступу для генерації і повторної генерації в системі «Клієнт-Банк» та відомостей щодо їх передачі;

- копії положень, які регулюють порядок роботи з системою «Клієнт-Банк». порядку передачі, встановлення, забезпечення роботи з системою «Клієнт - Банк» та положень про обслуговування клієнтів - юридичних осіб, а також положень про порядок здійснення фінансового моніторингу операцій клієнтів із надання інформації щодо критеріїв по фінансовому моніторингу;

- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-Банк». З використанням електронного ключа

- довідку із зазначенням балансу вказаного рахунку на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості в зазначеному кримінальному провадженні та наявною у ньому документацією можливо використати як доказ, оскільки в собі містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню та з метою вирішення питання про призначення та проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів, враховуючи те, що обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо, у зв`язку із чим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення ВП N? 1 Одеського РУП N? 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , Єфремовських Я..., ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .. ОСОБА_9 або за їх дорученням оперативним працівникам ВП N? 1 ОРУП 2 ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 11.04.2024 по 30.07.2024 його поточному рахунку НОМЕР_2 можливістю ознайомитися з такими документами та вилучити належним чином завірені копії, а саме:

-Відомостей про рух грошових коштів рахунку НОМЕР_2 відображеному на паперовому (електронному) носії, з зазначенням дати операції, повною розшифровкою контрагентів призначенням платежів, відомостей про документи та самих документів, на підставі яких були здійснені такі платежі за період 11.04.2024 по 30.07.2024;

-договорів на підставі яких відкрито зазначений банківський рахунок

-депозитних, кредитних справ з наявними договорами, додатковими угодами, документами, які є невід?ємною частиною договорів, анкетами, заявами і дорученнями. Договорами застави, рішеннями кредитного комітету, іншими документами справи

- документів, які подавалися для відкриття, зміни умов використання або закриття рахунку, в тому числі документів з інформацією про корпоративну структуру та бенфіціарних власників компаній:

- карток, платіжних доручень, заяв на перерахування заробітної плати, заяв на переказ готівки, заяв на видачу готівки, видатково - прибуткових касових ордерів, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, чеків із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб підприємства;

- довіреностей, вхідних, вихідних листів та заяв, додатків до них, з приводу відкриття, обслуговування, зміни умов використання, закриття рахунків, а також зміни довірених осіб, представників, підписантів та інші листи:

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт» або інші, актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з?єднання (включаючи години, хвилини та секунди з?єднання, електронне ім?я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта);

- судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів. складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше);

- інформацію про програмне забезпечення створене для функціонування системи «Клієнт-Банк», для забезпечення дистанційного обслуговування банківських рахунків через систему «Клієнт-Банк», про введення вказаної систем в експлуатацію, а також паролів доступу для генерації і повторної генерації в системі «Клієнт-Банк» та відомостей щодо їх передачі;

- копії положень, які регулюють порядок роботи з системою «Клієнт-Банк». порядку передачі, встановлення, забезпечення роботи з системою «Клієнт - Банк» та положень про обслуговування клієнтів - юридичних осіб, а також положень про порядок здійснення фінансового моніторингу операцій клієнтів із надання інформації щодо критеріїв по фінансовому моніторингу;

- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-Банк». З використанням електронного ключа

- довідку із зазначенням балансу вказаного рахунку на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Строк дії ухвали до 05.10.2024 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1