Справа № 308/7680/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 вересня 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу слідчого управління ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_6 , погодженого прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженця м. Ужгород Закарпатської області, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , одруженого, із середньою освітою, працює в "Армандо" (зі слів), раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, у кримінальному провадженні № 0000298, відомості про яке 10.10.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 306 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу слідчого управління ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно: ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, у кримінальному провадженні № 0000298, відомості про яке 10.10.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 306 КК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, але не пізніше жовтня 2023 року, маючи авторитет серед осіб, які схильні до вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, вирішив утворити та очолити стійке злочинне об`єднання - організовану групу, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом систематичного та тривалого вчинення незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, а також збуту психотропних речовин, вчинених у великих та особливо великих розмірах на території м. Ужгород Закарпатської області.

Далі, ОСОБА_4 розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, вимагає чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланував досягнути поставленої ним мети за рахунок створення і керування організованою групую, до складу якої не пізніше жовтня місяця 2023 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не представляється можливим, залучив як співорганізатора та виконавця злочинів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які в подальшому, будучи обізнаними про місце та особу у якої можна придбати психотропну речовину у великих та особливо великих розмірах, усвідомлюючи те, що останні зможуть забезпечувати даними речовинами інших учасників для подальшого її збуту в роздріб, вирішили цим скористатись, діючи спільним злочинним умислом, з корисливих мотивів організували стійку злочинну групу, до складу якої залучили в якості виконавців та пособників ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Для вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та наркотичних засобів ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_8 , діючи як організатори (співорганізатори) та виконавці злочинів, особисто розробили план вчинення злочинів і діяльності створеної ними організованої групи, який довели до відома всіх учасників групи, визначили та розподілили функції кожного з її учасників, зокрема ОСОБА_4 залишив за собою роль організатора та виконавця злочинів, постачальника заборонених в обігу речовин та засобів із-за кордону, тобто здійснював їх перевезення, ОСОБА_8 залишила за собою роль співорганізатора та виконавця злочинів, при цьому вела облік та отримувала грошові кошти від збуту заборонених речовин, які в подальшому розподіляла між усіма учасниками групи, а ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 були безпосередніми виконавцями (співвиконавцями) злочинів. Від вказаних осіб, як ОСОБА_4 так і ОСОБА_8 вимагали чіткого виконання всіх їхніх вказівок, контролювали та координували між собою в залежності від обстановки діяльність групи, об`єднаної єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого та схваленого всіма учасниками організованої групи.

Зокрема, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи як організатор, спільно із співорганізатором ОСОБА_8 , створив та очолив організовану групу, здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників організованої групи під час готування та вчинення кримінальних правопорушень як самостійно, так і за допомогою співорганізатора ОСОБА_8 , розробив злочинний план діяльності організованої групи, розподілив ролі між усіма учасниками злочинної групи, встановлював загальновизнані правила поведінки та конспірації в групі, забезпечував дотримання їх учасниками, здійснював як особисто, так і кур`єрським способом транспортування, перевезення, доставку психотропних речовин на територію України із-за кордону, підбирав місця зустрічей, маршрути пересування групи, в місцях вчинення злочинів керував діями співучасників, надавав їм наркотичні засоби та психотропні речовини для їх подальшого збуту стороннім особам на території м. Ужгород Закарпатської області, безпосередньо забезпечував переміщення групи на транспортних засобах, якими керував, здійснював облік збутих психотропних речовин, контролював отримання доходів від їх продажу, здійснював в подальшому валютні операції щодо обміну коштів на іноземну валюту з метою подальшого придбання психотропних речовин, розподіляв між учасниками групи отримані незаконним шляхом грошові кошти, а також сам здійснював збут психотропних речовин у особливо великих розмірах та забезпечував ними всіх учасників організованої групи як особисто, так і за допомогою співорганізатора ОСОБА_8 .

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи як співорганізатор та виконавець, спільно із організатором ОСОБА_4 розробила злочинний план діяльності організованої ними групи, здійснювала контроль та координацію дій членів організованої групи, підбирала місця зустрічей, керувала діями співучасників, надавала їм наркотичні засоби та психотропні речовини, частково отримані від ОСОБА_4 , для подальшого збуту стороннім особам на території м. Ужгород Закарпатської області, керувала та спостерігала за обстановкою на місцевості, де вчинялися злочини, вживала заходів конспірації, керувала діями учасників злочинної групи щодо збуту психотропних речовин, контролювала отримання доходів від їх продажу, розподіляла за вказівкою ОСОБА_4 між учасниками групи отримані незаконним шляхом грошові кошти, своїми діями сприяла у вчиненні іншими учасниками організованої групи злочинів, пов`язаних із збутом психотропних речовин, здійснювала їх фасування та пакування на дози, а також як і самостійно так і спільно із виконавцем ОСОБА_9 здійснювала збут психотропних речовин, за що отримувала грошові кошти.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи виконавцем (співвиконавцем), діючи узгоджено на виконання своїх функцій та вказівок організатора ОСОБА_4 та співорганізатора ОСОБА_8 при здійсненні єдиного злочинного плану, приймав участь у збуті психотропних речовин шляхом розміщення психотропних речовин у місцях, визначених ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , розвідував обстановку в місцях вчинення злочинів, шляхи підходу та відходу, обумовлені між членами групи, після отримання від ОСОБА_4 за невстановлених органом досудового розслідування обставин психотропних речовин здійснював їх фасування та пакування на дози, безпосередньо приймав участь у збуті психотропних речовин, інформував членів групи про результати збуту психотропних речовин, отримуючи за результатами вчинення злочину винагороду у вигляді частини грошових коштів.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи виконавцем (співвиконавцем), згідно попередньо розподілених функцій на досягнення єдиного злочинного плану, діючи в складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, з метою збуту, діючи за вказівкою організатора ОСОБА_4 , після отримання за невстановлених органом досудового розслідування обставин від організатора злочинної групи ОСОБА_4 психотропних речовин по місцю свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , здійснював їх зберігання, фасування та пакування на дози, розміщував психотропні речовини у місцях, які заздалегідь обумовлені та відомі іншим учасникам групи для зручного їх подальшого збуту в роздріб. Крім того, ОСОБА_10 особисто збував психотропні речовини у особливо великих розмірах, інформував членів групи про результати збуту психотропних речовин, отримуючи за результатами вчинення злочину винагороду у вигляді частини грошових коштів.

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , будучи виконавцями, діючи узгоджено на виконання своїх функцій та вказівок організатора ОСОБА_4 та співорганізатора ОСОБА_8 при здійсненні єдиного злочинного плану, приймали участь у збуті психотропних речовин, розвідували обстановку в місцях вчинення злочинів, шляхів підходу та відходу, обумовлених між членами групи, після отримання від ОСОБА_4 за невстановлених органом досудового розслідування обставин психотропних речовин здійснювали їх фасування та пакування на дози, безпосередньо приймали участь у збуті психотропних речовин, інформували членів групи про результати збуту психотропних речовин, отримуючи за результатами вчинення злочину винагороду у вигляді частини грошових коштів.

Отримані грошові кошти ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 розподіляли між собою та учасниками організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , а також використовували здобуті кошти для подальшого придбання психотропних речовин з метою їх збуту. Організована злочинна група, очолювана ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_8 , характеризувалась попередньою зорганізованістю у спільне об`єднання осіб для вчинення корисливих злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, між членами якого підтримувалися тісні близькі стосунки; стабільністю і згуртованістю членів групи, що виразилось у незмінності складу учасників злочинної групи та тривалості їх дій у період із початку жовтня 2023 року по 15 квітня 2024 року; детальною організацією функціонування групи у вигляді чіткого виконання кожним відведеної йому ролі та виконання вказівок організатора ОСОБА_4 та співорганізатора ОСОБА_8 ; обізнаністю всіх членів злочинної групи з планом злочинних дій, спрямованим на досягнення єдиної злочинної мети та свідомого виконання своїх функцій кожним із них.

При цьому, учасники організованої злочинної групи, за спільною узгодженістю, з метою недопущення викриття злочинних дій, застосовували заходи конспірації, яких повинні були дотримуватись всі члени групи, а саме у телефонних розмовах між учасниками групи вони не називали дійсної назви наркотичних засобів і психотропних речовин, пакунків у яких вони зберігалися та у подальшому збувалися, використовували при цьому різного роду «жаргонні» назви наркотичних засобів та психотропних речовин. При цьому всі учасники організованої групи знали про що йде мова.

Водночас, ОСОБА_4 , діючи як організатор та виконуючи функцію постачальника, забезпечував себе, співорганізатора ОСОБА_8 та інших учасників організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 під час реалізації психотропних речовин певними заходами безпеки і конспірації щодо нерозголошення дійсної незаконної діяльності, шляхом недопущенням сторонніх осіб до місць і приміщень, де зберігалися та збувалися психотропні речовини, закритістю цих приміщень, використанням при спілкуванні із учасниками групи та потенційними покупцями закритих засобів для комунікації (зв`язку) у вигляді мобільних застосунків для обміну миттєвими повідомленнями за допомогою мережі Інтернет, інформуванням осіб, що придбавали такі речовини, про місце, час та можливе місце збуту психотропної речовини, з метою недопущення виявлення злочинних дій групи сторонніми особами та працівниками правоохоронних органів, дотримуючись при цьому обумовлених правил поведінки при зустрічах із іншими членами групи та покупцями заборонених речовин з метою не викриття їх незаконної діяльності.

Для досягнення злочинної мети, відомої всім співучасникам, члени організованої групи діяли спільно і узгоджено, при цьому кожний з них вносив свій вклад у вчинення злочинів згідно з покладеною на нього функцією, усвідомлюючи, що вчиняє злочини спільно із іншими його учасниками, відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх членів групи.

Так, у складі стійкої, злагодженої організованої злочинної групи ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 вчинили ряд злочинів за наступних обставин. Так, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої ОСОБА_4 та ОСОБА_8 злочинної групи, до складу якої також входили ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , на виконання єдиного злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення шляхом збуту психотропних речовин, та погодженого між учасниками організованої групи, відводячи собі роль безпосереднього виконавця злочину, умисно, у порушення вимог законодавства, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, здійснив у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці незаконне придбання психотропної речовин метамфетамін від організатора ОСОБА_4 , та незаконно зберігав її при собі до моменту коли, 13.02.2024 о 16 год. 27 хв., на виконання єдиного злочинного плану, з відома організаторів ОСОБА_4 та співорганізатора ОСОБА_8 , перебуваючи на території автомобільної мийки за адресою: АДРЕСА_3 , в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки з рук в руки незаконно збув за 5000 гривень особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_13 один згорток фольги, всередині якого знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 1,2955 г, що згідно Таблиці 2 невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України № 634 від 29.07.2010) відноситься до психотропної речовини метамфетамін, яку в подальшому ОСОБА_13 добровільно видав працівникам поліції.

Крім цього, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи у складі організованої ОСОБА_4 злочинної групи, до складу якої також входили ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , на виконання єдиного злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення, шляхом збуту психотропних речовин, та погодженого між учасниками організованої групи, відводячи собі роль співорганізатора та безпосереднього виконавця злочину, умисно, у порушенні вимог законодавства, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, здійснили у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці незаконне придбання психотропної речовин - метамфетамін від організатора ОСОБА_4 , та незаконно зберігали її по місцю свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , до моменту коли, 28.02.2024 о 16 год 59 хв., ОСОБА_8 , виступаючи в ролі співорганізатора з відома ОСОБА_4 , надала вказівку виконавцю ОСОБА_9 розмістити зіп - пакет із психотропною речовиною - метамфетамін, масою 3,1046 г, у сміттєвій урні на території домогосподарства за адресою: АДРЕСА_1 , де в подальшому, в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки через листування в месенджері «Телеграм» з особою зі зміненими анкетними даними ОСОБА_14 , незаконно збули за вищевказаною адресою шляхом залишення закладки психотропну речовину - метамфетамін, масою 3,1046 г, що згідно Таблиці 2 невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України № 634 від 29.07.2010), відноситься до великих розмірів за грошові кошти у сумі 5000 гривень, які ОСОБА_14 , перебуваючи у приміщенні магазину «Кефір», що за адресою: АДРЕСА_5 , перерахував через термінал на картковий рахунок № НОМЕР_1 . У подальшому, вищевказану речовину ОСОБА_14 одразу видав працівникам поліції.

Також, ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , діючи у складі організованої ОСОБА_4 та ОСОБА_8 злочинної групи, до складу якої також входили ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_12 , на виконання єдиного злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення, шляхом збуту психотропних речовин, та погодженого між учасниками організованої групи, ОСОБА_4 відводячи собі роль організатора та виконавця злочину, ОСОБА_10 відводячи собі роль безпосереднього співвиконавця злочину, умисно, у порушенні вимог законодавства, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, здійснили у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці незаконне придбання психотропної речовин - метамфетамін, після чого незаконно зберігали її за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , до моменту коли, 26.03.2024 о 15 год 24 хв, ОСОБА_4 , перебуваючи у заздалегідь домовленому з особою із зміненими анкетними даними ОСОБА_15 місці, поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що по АДРЕСА_6 , у ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки, отримав від ОСОБА_15 грошові кошти в розмірі 150 000 гривень, після чого ОСОБА_4 , на виконання єдиного злочинного плану організованої групи, за допомогою листування в месенджері «Телеграм», надав вказівку ОСОБА_10 залишити згорток фольги з психотропною речовиною - метамфетамін, масою 43,3192 г, у сміттєвій урні, поряд із під`їздом до будинку АДРЕСА_7 . Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_4 26.03.2024 о 17 год 37 хв, маючи умисел на незаконний збут психотропних речовин, отримавши від ОСОБА_10 координати місця розташування залишеного ним згортка фольги з психотропною речовиною - метамфетамін, масою 43,3192 г, перекинув координати розташування місця зберігання психотропних речовин через месенджер «Телеграм» особі із зміненими анкетними даними ОСОБА_15 , після чого ОСОБА_15 о 18 год 34 хв прибув до вищевказаного місця та вийняв із сміттєвої урни зазначений згорток фольги з психотропною речовиною - метамфетамін, масою 43,3192 г, що згідно Таблиці 2 невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України № 634 від 29.07.2010), відноситься до особливо великих розмірів, яку ОСОБА_15 надалі видав працівникам поліції.

Окрім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої ОСОБА_4 та ОСОБА_8 злочинної групи, до складу якої як безпосередні виконавці (співвиконавці) окрім нього входили ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , на виконання єдиного злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення шляхом збуту психотропних речовин та погодженого між учасниками організованої групи, діючи як безпосередній виконавець, у порушення вимог законодавства, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, умисно, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці здійснив незаконне придбання від організатора ОСОБА_4 психотропної речовин - метамфетамін, та незаконно зберігав її по місцю свого проживання за адресою: АДРЕСА_8 , до моменту, коли 29.03.2024 о 16 год 27 хв, з відома організаторів ОСОБА_4 та співорганізатора ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_9 , в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки незаконно збув з рук в руки особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_16 психотропну речовину - метамфетамін, масою 0,6204 г, за 3500 гривень, яку ОСОБА_16 одразу видав працівникам поліції.

Окрім цього, 15.04.2024 в період часу з 06 год 25 хв по 12 год 00 хв під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживають та на той час фактично знаходились ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , виявлено та вилучено 3 згортки з фольги, 5 зіп-пакетів, 1 поліетиленовий пакет чорного кольору, 2 пристрої для куріння, у яких містився особливо-небезпечний наркотичний засіб - канабіс, загальною масою 136,1529 г, а також 3 згортки з фольги з психотропною речовиною - метамфетамін, загальною масою (у перерахунку на метамфетамін основу) 1,333761 г, та 1 згорток з фольги з наркотичним засобом всередині, а саме - метадон, масою 0,0584 г. Дані психотропні речовини та наркотичний засіб ОСОБА_4 , діючи у складі створеної ним та співорганізатором ОСОБА_8 злочинної групи, до складу якої також входили ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_12 , спільно із ОСОБА_11 , при невстановлених органом досудового розслідуванням обставинах незаконно придбали та в подальшому, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно - небезпечних наслідків, а також заздалегідь знаючи, що дані речовини є наркотичними засобами та психотропними речовинами, незаконно зберігали з метою збуту за адресою: АДРЕСА_1 , до моменту виявлення та вилучення працівниками поліції, яке мало місце 15.04.2024 о 12 год 00 хв.

За таких обставин, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.ч. 3 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинене повторно, у великих та особливо великих розмірах, організованою групою.

15.04.2024 о 12 год. 03 хв. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку статті 208 КПК України.

15.04.2024 о 14.04 годині ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, 16.04.2024 та 10.06.2024 ОСОБА_4 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

17.04.2024 слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_17 відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави до 13.06.2024, включно.

10.06.2024 постановою першого заступника керівника Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_18 , продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженню № 0000298 від 10.10.2023, до трьох місяців, а саме до 15.07.2024.

10.06.2024 та 11.06.2024 слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_17 відносно підозрюваних ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 продовжено строк дії раніше обраного застосованого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, строком до 15.07.2024, включно.

08.07.2024 слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_17 відносно підозрюваних ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000298 продовжено до 6 (шести) місяців тобто до 15.10.2024.

11.07.2024 слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_17 відносно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено строк дії раніше обраного застосованого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, строком до 08.09.2024, включно.

Однак, завершити досудове розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу не вбачається за можливе внаслідок особливої складності провадження та необхідності проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчинених злочинів.

Разом з тим, на даний час, не проведено усі необхідні слідчі та процесуальні дії, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку дії запобіжного заходу. Зокрема, для завершення досудового розслідування є необхідним проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: розтаємити та долучити до матеріалів кримінального провадження документи, які стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема клопотання і доручення слідчого про проведення НСРД, а також ухвали Закарпатського апеляційного суду про надання дозволу на проведення НСРД; за результатами отриманих матеріалів НСРД, їх аналізу, проведення додаткового огляду носіїв інформації вирішити питання щодо необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій; долучити до матеріалів кримінального провадження висновки призначених молекулярно-генетичних експертиз по упакуваннях, які на даний час перебувають на виконанні; долучити до матеріалів кримінального провадження висновки призначених експертиз технічого дослідження документів, що були вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_20 , ОСОБА_19 які на даний час перебувають на виконанні; отримати дозвіл слідчого судді Закарпатського апеляційного суду на використання матеріалів НСРД № 0000072 в іншому кримінальному провадженні № 000298; в законний спосіб провести виїмку зазначеної інформації на підставі отриманих ухвал слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні банківських установ по картковим рахункам фігурантів та долучити їх до кримінального провадження № 000298; в законний спосіб провести виїмку зазначеної інформації на підставі постанов прокурора відділу Закарпатської обласної прокуратури на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного звязку та долучити їх до кримінального провадження №000298; долучити до матеріалів кримінального провадження відповіді на надані доручення оперативному підрозділу УБН ГУНП в Закарпатській області, в тому числі щодо огляду вилучених мобільних терміналів та інформаційних носіїв; виконати в повній мірі надані письмові вказівки прокурора у кримінальному провадженні; за участі перекладача провести додатковий огляд матеріальних носіїв інформації, на яких міститься інформація за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та здійснити їх переклад на українську мову; з врахуванням отриманих матеріалів із кримінального провадження № 0000072, допитати додаткових свідків, та вирішити питання щодо зміни підозри ОСОБА_19 відносно нового кримінального правопорушення; з урахуванням зібраних доказів визначитись з остаточною правовою кваліфікацією дій підозрюваних ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 та у випадку наявності законних підстав вирішити питання щодо повідомлення останнім про зміну раніше повідомленої підозри; вчинити процесуальні дії, пов`язані із закінченням досудового розслідування, передбачені ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування. Перелічені вище слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні, є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій. Крім того, не відкриття матеріалів НСРД, у тому числі і ухвал суду про надання дозволу на їх проведення стороні захисту в порядку ст. 290 КПК є підставою для визнання таких доказів недопустимими (Постанова ВСУ від 16.03.2017 № 5-364кс16).

Провести вказані слідчі дії у п`яти місячний строк не видалось за можливе у зв`язку з відсутністю всіх протоколів про результати проведення негласних слідчих розшукових дій та документів, які стали підставою їх проведення у кримінальному провадженні, та у зв`язку із значною кількістю та тривалістю проведення інших слідчих, процесуальних дій без яких неможливо завершити досудове розслідування.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, зокрема: 1) протоколами за результатами здійснення НСРД у виді аудіо-, відеоконтролю особи від 04.04.2024, зняття інформації з електронних інформаційних систем та аудіо-, відеоконтролю місця, згідно яких ОСОБА_9 , після отримання психотропної речовини - метамфетамін від організатора ОСОБА_4 , 28.02.2024 о 16 год 59 хв, отримавши вказівку від ОСОБА_8 , розмістив зіп - пакет із психотропною речовиною - метамфетамін, масою 3,1062 г., у сміттєвій урні на території домогосподарства за адресою: АДРЕСА_1 , де в подальшому в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки через листування в месенджері «Телеграм» між ОСОБА_8 та особою зі зміненими анкетними даними ОСОБА_14 , за вищевказаною адресою, шляхом залишення закладки, відбувся незаконний збут психотропної речовини - метамфетамін, масою 3,1062 г, за 5000 гривень; 2) протоколами за результатами здійснення НСРД у виді аудіо-, відеоконтролю особи, зняття інформації з електронних інформаційних систем та аудіо-, відеоконтролю місця, згідно яких ОСОБА_4 26.03.2024 о 15 год 24 хв, перебуваючи у заздалегідь домовленому з ОСОБА_15 місці, біля приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що по АДРЕСА_6 , отримав від ОСОБА_15 грошові кошти в розмірі 150 000 гривень, після чого, діючи спільно з ОСОБА_10 , надав останньому за допомогою листування в месенджері «Телеграм» вказівку залишити згорток фольги з психотропною речовиною - метамфетамін, масою 43,3192 г, у сміттєвій урні поряд із під`їздом до будинку АДРЕСА_7 , та в подальшому ОСОБА_4 о 17 год 37 хв, перекинув координати розташування даного місця через месенджер «Телеграм» ОСОБА_15 ; 3) протоколами за результатами здійснення НСРД у виді аудіо-, відеоконтролю особи, зняття інформації з електронних інформаційних систем та аудіо-, відеоконтролю місця, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, згідно яких ОСОБА_11 13.02.2024 о 16 год 27 хв, перебуваючи на території автомобільної мийки за адресою: АДРЕСА_3 , з рук в руки незаконно збув за 5000 гривень особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_13 психотропну речовину - метамфетамін, масою 3,7994 г, що відноситься до великих розмірів; 4) протоколами за результатами здійснення НСРД у виді аудіо-, відеоконтролю особи, зняття інформації з електронних інформаційних систем та аудіо-, відеоконтролю місця, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, згідно яких ОСОБА_12 29.03.2024 о 16 год 27 хв, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_9 , в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки з рук в руки незаконно збув за 3500 гривень особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_16 психотропну речовину - метамфетамін, масою 0,6204 г; 5) протоколом за результатами здійснення НСРД у виді аудіо-, відеоконтролю особи від 04.04.2024, згідно якого ОСОБА_23 (учасник іншої організованої групи, яка документується в рамках даного кримінального провадження), знаходячись за кермом автомобіля марки BMW, номерний знак НОМЕР_2 , веде телефонну розмову з ОСОБА_11 , ОСОБА_21 , та ОСОБА_8 щодо збуту психотропних речовин; 6) протоколом за результатами здійснення НСРД у виді аудіо-, відеоконтролю особи від 04.04.2024, згідно якого ОСОБА_8 26.02.2024, знаходячись на подвір`ї буд. АДРЕСА_1 , помістила у середину урни невідомий предмет, після чого пішла до будинку. Окрім того, 27.02.2024 ОСОБА_8 , знаходячись за тією самою адресою, помістила у середину урни невідомий предмет, після чого тримаючи у лівій руці мобільний телефон, пішла у напрямку буд. АДРЕСА_1 ; 7) протоколом за результатами здійснення НСРД у виді аудіо-, відеоконтролю місця від 04.04.2024, згідно якого 01.03.2024 ОСОБА_8 , разом із ОСОБА_11 , відкривають хвіртку на подвір`я будинку АДРЕСА_10 , після чого, поспілкувавшись, ОСОБА_11 рухається у напрямку будинку № 14. 01.03.2024 ОСОБА_11 заходить на подвір`я будинку АДРЕСА_10 та через деякий час покидає його; 8) протоколом за результатами здійснення НСРД у виді аудіо-, відеоконтролю місця від 04.04.2024, згідно якого ОСОБА_9 28.02.2024 неодноразово виходить з подвір`я будинку АДРЕСА_1 та йде на подвір`я будинку АДРЕСА_10 , після чого повертається; 9) протоколом за результатами здійснення НСРД у виді аудіо-, відеоконтролю особи від 29.01.2024 відносно ОСОБА_4 , згідно якого ОСОБА_4 у період часу з 23.11.2023 по 03.01.2024 веде розмови із ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 щодо збуту психотропних речовин; 10) протоколом за результатами здійснення НСРД у виді аудіо-, відеоконтролю особи від 29.01.2024 відносно ОСОБА_4 , згідно якого встановлено факти спільного збуту психотропних речовин ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 ; 11) протоколом за результатами здійснення НСРД у виді аудіо-, відеоконтролю місця від 29.01.2024, а саме автомобіля марки «Opel Insignia», словацької реєстрації, номерний знак НОМЕР_3 , згідно якого у період часу із 13.11.2023 по 01.01.2024 встановлено факти спільного збуту психотропних речовин ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 ; 12) протоколами за результатами здійснення НСРД у виді аудіо-, відеоконтролю особи від 29.01.2024 відносно ОСОБА_24 , від 29.01.2024 відносно ОСОБА_25 , від 29.01.2024 відносно ОСОБА_26 , від 29.01.2024 відносно ОСОБА_8 , від 29.01.2024 відносно ОСОБА_11 , від 29.01.2024 відносно ОСОБА_9 , згідно яких встановлені факти спільного збуту ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 психотропних речовин на території м. Ужгород Закарпатської області. При цьому, безпосередньою організацією збуту психотропних речовин, а також їхньою поставкою учасникам групи відповідно до вказаних протоколів НСРД займався ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_9 ; 13) протоколами за результатами здійснення НСРД у виді зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_8 від 04.03.2024, відносно ОСОБА_10 від 29.01.2024; у виді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_10 від 29.01.2024, відносно ОСОБА_8 від 29.01.2024, відносно ОСОБА_11 від 29.01.2024, якими підтверджено факти організації незаконного збуту психотропних речовин ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , чітку послідовність дій всіх учасників зазначеної групи між собою, які спрямовані на збут психотропних речовин на території м. Ужгород; 14) протоколами контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, з яких вбачається, що фігуранти кримінального провадження збувають особам зі зміненими анкетними даними психотропні речовини - метамфетамін, у великих та особливо великих розмірах; 15) висновками експертиз, із яких вбачається, що речовини, які збувають фігуранти кримінального провадження є психотропною речовиною «метамфетамін»; 16) протоколом проведення обшуку від 15.04.2024 за місцем проживання ОСОБА_4 та висновками експертів за результатом проведення досліджень вилучених речовин; 17) іншими протоколами про результати проведення НСРД та доказами, що у своїй сукупності підтверджують обґрунтованість підозри.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ОСОБА_4 може: переховуватися від органу досудового розслідування та суду, зокрема це підтверджується тим, що злочини, які інкримінуються ОСОБА_4 , є особливо тяжкими і передбачають призначення покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років, що вже саме по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Крім того, за отриманою інформацією у ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 придбавав психотропну речовину у період із жовтня 2023 по квітень 2024 для подальшого збуту з країн Європейського Союзу шляхом організації контрабанди психотропних речовин, а подальше фасування зазначених речовин на дози та їх збут здійснювався на території м. Ужгород Закарпатської області. Враховуючи, що ОСОБА_4 в силу свого віку, відповідно до Закону України «Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку», під обмеження виїзду за кордон не підпадає, останній матиме можливість безперешкодно виїздити за межі України. В ході досудового розслідування встановлено, що у підозрюваного ОСОБА_4 наявний паспорт іншої держави, однак виданий він на ім`я ОСОБА_27 , але слід зауважити, що на фото, яке вклеєне в даний документ зображений саме підозрюваний ОСОБА_4 , разом із цим згідно витягу перетину державного кордону, ОСОБА_4 покидав межі території України починаючи з 24.02.204 року 292 рази, відтак можна зробити висновок, що підозрюваний ОСОБА_4 з метою уникнення кримінальної відповідальності може покинути територію України безперешкодно. Крім цього, в ході розслідування було проведено обшук у гр. ОСОБА_28 , у салоні автомобіля марки «Лексус» в ході якого було виявлено та вилучено посвідчення водія України на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серія НОМЕР_4 видане від 27.09.2018, яке упаковано до паперового конверту «НПУ», яке відповідно до висновку експерта є не дійсним, що також підтверджується відповіддю на запит з РСЦ МВС України Західного регіону. Вищевказані обставини дають підстави вважати, що він, усвідомлюючи тяжкість та невідворотність покарання за вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, а також враховуючи можливість накопичення значних сум грошових коштів від здійснення протиправної діяльності, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, а саме, перебуваючи на волі, матиме можливість покинути межі Закарпатської області або територію України, користуючись зв`язками із-за кордону, за допомогою яких здійснювалась контрабанда психотропних речовин на територію України з метою подальшого збуту, та перебувати за її межами тривалий час, що негативно вплине на хід досудового розслідування та судовий розгляд даного кримінального провадження.

Також слідчий вказує, що ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків, експерта у кримінальному провадженні. Даний ризик обґрунтовано тим, що у вказаному кримінальному провадженні є необхідність у проведенні ряду судових експертиз; у допиті осіб в якості свідків із обставин, що мають значення для кримінального провадження щодо придбання, перевезення, зберіганні з метою збуту, а також збуту психотропних речовин на території Закарпатської області. Оцінюючи можливість впливу на свідків, слід виходити із передбаченої КПК України процедури отримання свідчень від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, а саме на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - шляхом допиту особи в судовому засіданні. Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на свідченнях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них. За таких обставин ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом свідчень від свідків та дослідження їх судом. Вказане дає підстави обґрунтовано припускати вірогідність незаконного впливу зі сторони підозрюваної на свідків, їх родичів, в тому числі із застосуванням психологічного та фізичного насильства або ж шляхом підкупу з метою зміни чи відмови від раніше наданих ними показань, приховування їх від органів досудового розслідування та суду, що утруднить встановлення дійсних обставин справи. Аналогічні протиправні методи впливу можуть бути застосовані як до експертів, які виконуватимуть експертизи у даному кримінальному провадженні з метою складання неправдивих висновків, або відмови від надання таких. З огляду на вищевикладене, зазначене обумовлює необхідність застосування до підозрюваного запобіжного заходу з метою запобігання цьому ризику.

Також зазначає, що ОСОБА_4 може знищити, сховати або спотворити речі і документи, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень. Наразі досудовим розслідуванням вживаються заходи до встановлення місцезнаходження речей і документів, які додатково можуть підтвердити обставини вчинення ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень. Зважаючи на спосіб здійснення підозрюваним злочинної діяльності, залучення інших співучасників до вказаної протиправної діяльності, запровадження методів конспірації, приховування предметів та засобів злочинної діяльності, що значно утруднює процес збирання доказів, а також на те, що підозрюваному відомі місця зберігання таких речей і документів, що можуть бути використані як докази для доведення винуватості у вчиненні інкримінованого злочину, останній може вдатися до їх знищення, зміни чи приховування, перебуваючи на волі.

Також слідчий вказує, що ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Перебуваючи на волі, ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим способом, зокрема, підшукуючи осіб, що можуть надати вигідні для нього неправдиві показання, чи штучно створити докази, які б підвереджували його невинуватість у вчиненні інкримінованих злочинів.

Крім того ОСОБА_4 може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Перебуваючи на волі, ОСОБА_4 , будучи організатором злочинного угруповання, володіючи інформацією щодо виробників та постачальників психотропних речовин, широким колом осіб, які схильні до вживання зазначених речовин, що підтверджується неодноразовими фактами збуту психотропних речовин очолюваною ОСОБА_4 та ОСОБА_8 групою, та враховуючи те, що останній збагачувався від вказаної злочинної діяльності протягом тривалого часу та інших офіційних джерел доходу не має, може вдатися до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, або може залучити інших співучасників та продовжити здійснювати незаконний дії щодо збуту заборонених речовин у тому числі і в особливо великих розмірах, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

На думку слідчого, вказані обставини свідчать про неможливість застосування щодо ОСОБА_4 інших більш м`яких видів запобіжних заходів не будуть та являються недостатньо ефективними запобіжними заходами для запобігання ризикам порівняно з запобіжним заходом у виді тримання під вартою.

На підставі наведеного, слідчий просить продовжити строк дії раніше обраного ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ужгород, Закарпатської області, громадянина України, одруженого, з середньою освітою, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3 ст. 307 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави, в межах строку досудового розслідування, до 15.10.2024 включно.

Прокурор у судовому засіданні клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у клопотанні, зауваживши на наявності ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_5 - у судовому засіданні заперечила проти задоволення клопотання, мотивуючи тим, що зібрані стороною обвинувачення докази є недопустимими, отриманими з порушенням вимог КПК України, а відтак повідомлення про підозру є необґрунтованим. Також захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_5 подала клопотання про зміну запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4 , обраного ухвалою Ужгородського міськрайонного суду від 17.04.2024 року у вигляді тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави або нічного домашнього арешту. Клопотання мотивує тим, що підозра є необґрунтованою та не містить фактичних обставин, підтверджених доказами, навпаки, докази, які містяться в матеріалах справи підтверджують невинуватість ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень. У підозрі відсутні визначення дати і часу, ролі у часників групи, її існування, відсутні розрахунки у групі. Факт отримання ОСОБА_4 психотропної речовини не доведено, як і фактів керівника групи. Подані протоколи НСРД свідчать про родинні відносини між учасниками. Вказує, що ОСОБА_4 часто виїжджає за кордон, оскільки це пов`язано з його підприємницькою діяльністю. Подані докази свідчать про відсутність факту збуту психотропних речовин. Єдиним фактом є контроль за вчиненням злочину 26.03.2024, однак ОСОБА_4 заперечує отримання коштів, що підтверджується документом, отриманим на виконання ухвали про тимчасовий доступ та свідчить про відсутність контактів за цим номером телефону ОСОБА_4 . Зазначає про відсутність ризиків, на які посилається сторона обвинувачення. Враховуючи вищенаведене, просить змінити запобіжний захід у вигляді тримання ОСОБА_4 під вартою на запобіжний захід у вигляді застави або нічного домашнього арешту. Захисником також долучено витяг з термінал city 24 за 26.03.2024 на суму 1000 грн., дані стосовно телефону, дані ПрАТ "ВФ Україна" з 01.01.2024 по 15.04.2024. Такий часто перебував у від`їздах за кордоном або удома.

Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання слідчого про продовження строку дії застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Підтримав позицію свого захисника. Зазначив, що закупки не могло бути, на цей період у нього є алібі, меседжерами не користується, фактів реалізації ним наркотичних засобів немає. Зазначив про порушення прав під час обшуку, часто спілкувався з дітьми, онуками, в його телефоні наявна лише одна картка.

Заслухавши позицію прокурора з приводу внесеного клопотання, пояснення підозрюваного та його захисника, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено слідчим суддею у судовому засіданні Головним управлінням Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000298, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 306 КК України.

15.04.2024 року о 12 год. 03 хв. ОСОБА_4 затриманий в порядку ст. 208 КПК України. 15.04.2024 року ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинені повторно, у великих та особливо великих розмірах, організованою групою.

16.04.2024 року ОСОБА_4 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинені повторно, у великих та особливо великих розмірах, організованою групою.

Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 17.04.2024 року обрано відносно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 60 (шістдесят) діб, починаючи з моменту фактичного затримання з 15.04.2024 року і до 13.06.2024 року включно. Альтернативний запобіжний захід у вигляді застави ОСОБА_4 не визначено.

10.06.2024 року строки досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000298 від 10.10.2023 року продовжено постановою першого заступника керівника Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_18 до трьох місяців, а саме: до 15.07.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 08.07.2024 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000298 від 10.10.2023 року до 6 (шести) місяців, тобто до 15 жовтня 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 11.07.2024 року продовжено підозрюваному ОСОБА_4 строк тримання під вартою в межах строку досудового розслідування до 08.09.2024 року. Альтернативний запобіжний захід у вигляді застави ОСОБА_4 не визначено.

Згідно з вимогами п. п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практикою Європейського суду з прав людини обмеження права на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

У відповідності до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Пунктом 4 ч. 2 ст. 183 КПК України визначено, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

За правилами ч. 2 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування.

Згідно з приписами ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Згідно положень ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Крім іншого, під час розгляду клопотання про продовження запобіжного заходу мають бути оцінені в сукупності всі юридично значимі обставини, визначені в ст. 178 КПК України.

Слідчий суддя враховує, що запобіжні заходи у кримінальному провадженні обмежують права особи на свободу та особисту недоторканність, гарантовані ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року, а тому можуть бути застосовані тільки за наявності законної мети та підстав, визначених КПК, з урахуванням відповідної практики Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Згідно положень статті 5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практики Європейського суду з прав людини, обмеження права особи на свободу чи особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. В кожному випадку, як підкреслює Європейський суд з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.

Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою може оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи. Відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

Відповідно до рішення ЄСПЛ від 10.02.2011 року по справі «Харченко проти України» (Заява N 40107/02) питання про те, чи є тривалість тримання під вартою обґрунтованою, не можна вирішувати абстрактно. Воно має вирішуватися в кожній справі з урахуванням конкретних обставин, підстав, якими національні органи мотивували свої рішення, та належно задокументованих фактів. Таке, що продовжується, тримання під вартою може бути виправданим у тій чи іншій справі лише за наявності специфічних ознак того, що цього вимагають істинні вимоги публічного інтересу, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважують правило поваги до особистої свободи.

На підставі вказаних у клопотанні та доданих до такого, досліджених у судовому засіданні доказів, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, за вчинення якого передбачено кримінальну відповідальність у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Більш того, слід врахувати ту обставину, що ймовірно вчинене обвинуваченим кримінальне правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів має високий ступінь суспільної небезпеки, становить серйозну загрозу для здоров`я і добробуту людей і справляє негативний вплив на економічні, культурні й політичні основи суспільства у державі, вчинене в умовах воєнного стану у країні. ОСОБА_4 має можливість виїзду за кордон, неодноразово перетинав кордон, працює за кордоном (зі слів такого), при цьому у такого виявлено документи, які не є дійсними. Вказане в сукупності дає підстави слідчому судді прийти до висновку, що продовжує існувати ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: ризик у вигляді можливого переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та суду.

Також на думку слідчого судді продовжує існувати ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки наразі органом досудового розслідування ще не вжито усіх достатніх заходів для встановлення речей і документів, які додатково можуть підтвердити обставини вчинення ОСОБА_4 інкримінованого кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, беручи до уваги обставини вчиненого правопорушення, враховуючи, що докази по кримінальному провадженню в повному обсязі не зібрано, вважає, що ОСОБА_4 перебуваючи на волі, може впливати на свідків, експертів з метою дачі, зміни показань на його користь. При встановленні продовження наявності ризику впливу на свідків слідчий суддя враховує, що суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання, або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (ч. 4 ст. 95 КПК України). За таких обставин ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом. Вказане в сукупності свідчить про продовження існування ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Також ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином шляхом штучного затягування досудового розслідування; розголошення відомостей результатів досудового розслідування, що призведе до його неповноти, втрати доказів.

В частині продовження існування ризику вчинення іншого кримінального правопорушення (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України) слідчий суддя бере до уваги обставини вчинення кримінального правопорушення, його специфіку, корисливий характер, те, що вказує на системну діяльність, яка може бути продовженою, у зв`язку з чим існує ризик продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Вказані ризики слідчий суддя вважає доведеними, такими, що не зменшились та продовжують існувати.

Також, слідчий суддя керується положеннями ч. 1 ст. 178 КПК України, відповідно до яких при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Будь-яких даних про зменшення чи відсутність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, для застосування стосовно підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, в судовому засіданні не встановлено на підставі належних і допустимих доказів. Заперечення сторони захисту з приводу належності і допустимості певних доказів не можуть бути взяті повністю до уваги, оскільки такі встановлюються під час судового розгляду на підставі повного дослідження усіх матеріалів справи, а заперечення в частині дослідження події від 26.03.2024 на даній стадії не підтверджено належними і допустимими доказами.

З практики ЄСПЛ вбачаються та діють принципи конвенційного прецедентного права як підстави для відмови в звільненні особи з-під варти, а саме: ризик неявки обвинуваченого на судовий розгляд (рішення ЄСППЛ «Штегмюллер проти Австрії» від 10.11.1969 року); ризик перешкоджання з боку обвинуваченого, у випадку його звільнення, процесові здійснення правосуддя (рішення ЄСППЛ «Вемгофф проти Німеччини» від 27.06.1968 року).

Також слідчий суддя бере до уваги, що Європейський суд з прав людини в рішенні по справі "Нечипорук і Йонкало проти України" в пункті 175 зазначив, що термін "обґрунтована підозра" означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Згідно з рішенням Європейського суду з прав людини у справах «Фокс, Камбел і Харлі проти Об`єднаного Королівства» від 30.08.1990, «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, що забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

Практика ЄСПЛ не вбачає тяжкість обвинувачення або підозри самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення або підозра у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту. У справі «Ілійков проти Болгарії» №33977/96 від 26 липня 2001 року ЄСПЛ зазначив, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».

Доводи сторони захисту зазначених висновків слідчому судді не спростовують, а матеріали провадження не містять переконливих відомостей, які б унеможливлювали перебування підозрюваного під вартою.

Згідно з поданим клопотанням та поданими доказами органу досудового розслідування необхідно провести ряд процесуальних дій з урахуванням встановлення обставин доведення наявності ризиків, їх незменшення та продовження існувати.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Згідно з п. 5 ч. 4 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо злочину, що є особливо тяжким злочином у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

За таких обставин з огляду на те, що злочин, який інкримінується ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 307 КК України, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів відноситься до особливо тяжкого та створює загрозу для життя та здоров`я суспільства, слідчий суддя вважає за недоцільне визначати підозрюваному ОСОБА_4 заставу, як альтернативний запобіжний захід.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 183, 194, 197, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити.

Продовжити відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави не більше ніж на 60 днів, тобто до 14 жовтня 2024 року, включно.

Відмовити у задоволенні клопотання захисника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 про зміну запобіжного заходу.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складено 06 вересня 2024 року.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_1