Справа № 161/6267/24
Провадження № 1-кп/161/707/24
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 04 вересня 2024 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням:

судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурорів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

обвинувачених - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

захисників - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0002339, що надійшов з Луцької окружної прокуратури, відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Луцька Волинської області, громадянина України, українця, з середньою спеціальною освітою, фізичної особи-підприємця, неодруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, -

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця села Брани Горохівського району Волинської області, громадянина України, українця, з середньою освітою, фізичної особи-підприємця, неодруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Так, відповідно до ст. 1 Указу Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», який затверджений Законом України № 2102-ІХ від 24 лютого 2022 року, в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Згідно з ст. 1 Указу Президента України № 133/2022 від 14 березня 2022 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» в Україні продовжено строк дії воєнного стану з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб. Відповідно до ст. 1 Указу Президента України № 2212-IX від 21 квітня 2022 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» в Україні продовжено строк дії воєнного стану з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб. Згідно з ст. 1 Указу Президента України № 341/2022 від 17 травня 2022 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» в Україні продовжено строк дії воєнного стану з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб. Відповідно до ст. 1 Указу Президента України № 573/2022 від 12 серпня 2022 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» в Україні продовжено строк дії воєнного стану з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб. Згідно з ст. 1 Указу Президента України № 757/2022 від 07 листопада 2022 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» в Україні продовжено строк дії воєнного стану з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб. Відповідно до ст. 1 Указу Президента України № 58/2023 від 06 лютого 2023 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» в Україні продовжено строк дії воєнного стану з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2023 року строком на 90 діб. Згідно з ст. 1 Указу Президента України № 254/2023 від 01 травня 2023 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» в Україні продовжено строк дії воєнного стану з 05 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб. Згідно з ст. 1 Указу Президента України № 451/2023 від 26 липня 2023 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» в Україні продовжено строк дії воєнного стану з 05 години 30 хвилин 18 серпня 2023 року строком на 90 діб. Згідно з ст. 1 Указу Президента України № 734/2023 від 06 листопада 2023 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» в Україні продовжено строк дії воєнного стану з 05 години 30 хвилин 16 листопада 2023 року строком на 90 діб.

На підставі положень ст. 20 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та п. 3 Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», на період дії правового режиму воєнного стану, запроваджено обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, зокрема введено заборону на виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

Крім того, згідно з п.п. 2-8 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» № 57 від 27.01.1995, у разі введення в Україні воєнного стану пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України, виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека.

У відповідності до п. 2.9 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» № 57 від 27.01.1995, у разі введення в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон водіїв транспортних засобів суб`єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека.

Інформація про зазначених водіїв вноситься до відповідної інформаційної системи, адміністратором якої є Укртрансбезпека, на підставі заявки ліцензіата. Перетин державного кордону здійснюється лише на транспортному засобі, який є засобом провадження господарської діяльності ліцензіата, повна маса якого становить 3500 кілограмів та більше.

Укртрансбезпека проводить перевірку інформації про транспортний засіб на основі даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, та вносить відповідні дані до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки.

На одному транспортному засобі державний кордон можуть одночасно перетинати: один водій на вантажному транспортному засобі ліцензіата; два водії на пасажирському транспортному засобі (автобусі) ліцензіата.

Водії транспортних засобів суб`єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 60 календарних днів з дня перетину державного кордону.

Всупереч вищевказаним положенням законодавства, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2023 року, погодилися на пропозицію особи, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, вчиняти у складі організованої групи злочини, пов`язані із організацією незаконного перетину військовозобов`язаними особами державного кордону України відповідно до розробленого особою, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, плану злочинної діяльності.

Зазначеним планом передбачалось залучення до його виконання інших учасників, які будуть з використанням своїх знайомств та зв`язків підшуковувати осіб, бажаючих незаконно виїхати за кордон, також підшуковувати осіб зі скрутним матеріальним становищем, які б погодилися за винагороду надати свої особисті документи для оформлення їх як фізичних осіб-підприємців, з метою подальшого внесення від вказаних суб`єктів господарювання відомостей про військовозобов`язаних осіб, які мають намір незаконно виїхати за кордон, у систему «Шлях» у якості водіїв міжнародних вантажних перевезень. Також, планом передбачалося придбання транспортних засобів для незаконного перетину такими особами кордону, супровід при проходженні ними паспортного контролю в міжнародних пунктах пропуску, проведення інструктажу з особами, які мають намір незаконно виїхати за кордон, з метою набуття ними навиків для переконливого обґрунтування свого виїзду при перевірці документів в міжнародних пунктах пропуску, отримання грошової винагороди та розподілу коштів між співучасниками.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, усвідомлюючи незаконність таких дій, розраховуючи на їх довготривалість та систематичність, розуміючи, що власноруч, без залучення інших осіб, не зможе реалізувати розроблений план злочинної діяльності, особа, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, у квітні 2023 року (точні час та місце не встановлені) запропонував ОСОБА_5 та в подальшому ОСОБА_6 спільно вчиняти злочини згаданої категорії, на що останні погодились.

Отримавши згоду ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на участь у спільній протиправній діяльності, особа, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, довів до їх відома розроблений ним план злочинної діяльності, розподілив функції і ролі кожного з членів організованої групи та при цьому спільно узгодив з учасниками правила поведінки, які базувались на визнанні авторитету лідера та на бажанні кожного з них отримувати стабільні кримінальні прибутки для задоволення власних потреб у грошах. Таким чином, особа, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, організував злочинне угрупування.

Відповідно до розробленого особою, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, плану, отримавши добровільну згоду ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на участь у спільній протиправній діяльності, особа, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, взяв на себе функції організатора злочинної групи, здійснював керівництво діями учасників злочинної групи, керував підготовкою та безпосереднім вчиненням злочинів, контролював інших учасників злочинної групи, а також процес оформлення всіх необхідних документів, придбання транспортних засобів, які у подальшому використовувались для незаконного переправлення осіб через державний кордон України, безпосередньо підшукував військовозобов`язаних громадян України, які мають намір незаконно перетнути державний кордон України, інструктував їх щодо поведінки при перетині кордону в міжнародних пунктах пропуску. Крім того, особа, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, безпосередньо вносив у систему «Шлях» від імені ФОП ОСОБА_9 відомості про осіб, які мають намір незаконно виїхати за кордон на автомобілях, як водіїв міжнародних вантажних перевезень, налагоджував їх комунікацію з іншими членами організованої групи, вивчав законодавство України у цій галузі з метою надання вигляду законної діяльності організованої групи, визначав суму грошової винагороди за організацію та сприяння у незаконному перетині кордону військовозобов`язаними та розподіляв між учасниками злочинної групи отримані прибутки.

Роль ОСОБА_5 , як учасника створеної та очолюваної особою, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, організованої групи та співвиконавця вчинюваних злочинів, полягала у тому, що останній, надавши свою добровільну згоду на участь в очолюваному особою, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, кримінальному угрупуванні, беззаперечно виконував вказівки останнього щодо організації незаконного перетину ДКУ, а саме підшукував осіб, які мають намір незаконно перетнути ДКУ, проводив зустрічі з такими особами, доставляв їх до ДКУ, отримував від останніх грошові кошти, які в подальшому за вказівкою особи, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, були розподілені між членами організованої групи для особистого збагачення.

Роль ОСОБА_6 , як учасника створеної та очолюваної особою, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, організованої групи та співвиконавця вчинюваних злочинів, полягала у тому, що останній, надавши свою добровільну згоду на участь в очолюваному особою, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, кримінальному угрупованні, беззаперечно виконував вказівки останнього щодо організації незаконного перетину ДКУ, а саме підшуковував осіб, які мають намір незаконно перетнути ДКУ, проводив зустрічі з такими особами, доставляв їх до ДКУ, отримував від останніх грошові кошти, які в подальшому за вказівкою особи, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, були розподілені між членами організованої групи.

Таким чином, у квітні 2023 року (точні час та місце не встановлені), особа, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зорганізувалися у стійке об`єднання - організовану групу, метою діяльності якої було вчинення з корисливих мотивів незаконного переправлення осіб через ДКУ, з розподілом ролей кожного із членів угруповання, відповідно до розробленого особою, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, плану злочинної діяльності, який був відомий всім його учасникам.

Наявний план злочинної діяльності, чіткий розподіл ролей кожного із учасників угрупування, конспірація вчинення злочину забезпечували стійкість злочинного угрупування, довготривалість існування та функціональність.

Таким чином, у період дії воєнного стану на території України, особою, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 із використанням здобутих засобів та шляхом усунення перешкод упродовж квітня-грудня 2023 року організовано незаконне переправлення через ДКУ для ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , за наступних обставин.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, у складі організованої групи спільно з особою, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, в порушення вимог ст. 9, 12, 35 Закону України «Про державний кордон України» від 04.11.1991, ст. 2, 7 Закону України «Про прикордонний контроль» від 05.11.2009, ст. 3 Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України» від 26.03.1994, ст. 4, 10, 11, 12, 22, 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993, п. 2-8 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, у період часу з квітня по липень 2023 року, сприяли організації незаконного переправлення ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є громадянином України та являється особою призовного віку, через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, за наступних обставин.

Так, в квітні 2023 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в складі організованої групи спільно з особою, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, на виконання злочинного плану особи, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, відомого всім учасникам злочинного угрупування, підшукали ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якого особа, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, оформив фізичною особою - підприємцем із КВЕД 49.41 «Вантажний автомобільний транспорт» та зареєстрували останнього власником колісного транспортного засобу марки MERCEDES-BENZ 312D, р.н.з. « НОМЕР_1 », який придбали 17.06.2023 для використання у протиправній діяльності та за допомогою якого забезпечували незаконне переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України.

В подальшому, особа, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, діючи згідно розробленого плану та у відповідності до розподілених ролей кожного з учасників злочинного угрупування, з невстановленого досудовим розслідуванням комп`ютерного обладнання, авторизувавшись за допомогою електронного підпису ФОП ОСОБА_9 , 13.07.2023, сформував в електронному кабінеті ФОП ОСОБА_9 у інформаційній системі «ШЛЯХ» (shlyah.dsbt.gov.ua), адміністратором якої є Укртрансбезпека, заявку ліцензіата на перетин державного кордону громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років під №1717975, щодо включення ОСОБА_10 (паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_2 ) до системи «ШЛЯХ» в якості водія міжнародних вантажних перевезень ФОП ОСОБА_9 . При цьому зазначив, що дане перевезення буде здійснюватися на транспортному засобі марки «Merceds-benz 312D», д.н.з. НОМЕР_1 , через міжнародний пункт пропуску «Дякове», також вказав 13.07.2023 як очікувану дату перетину кордону.

В подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи згідно розробленого плану та у відповідності до розподілених ролей кожного з учасників організованої групи, 13.07.2023 на колісному транспортному засобі марки MERCEDES-BENZ 312D, р.н.з. НОМЕР_1 , доставили ОСОБА_10 до державного кордону з Республікою Румунією, де провели останньому інструктаж щодо перетину ДКУ, після чого передали останньому вказаний колісний транспортний засіб, на якому ОСОБА_10 , 14.07.2023 о 07 год. 42 хв., в автомобільному пункті пропуску «Дякове», що знаходиться поблизу с. Неветленфолу Пийтерфолвівської сільської громади Берегівського району Закарпатської області, перетнув державний кордон України та не повернувся. За організацію незаконного переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України, останній надав на користь особи, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 2 500 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 13.07.2023 становить 91 421 гривень 50 копійок.

Крім цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливий мотив, у складі організованої групи спільно з особою, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, в порушення вимог ст. 9, 12, 35 Закону України «Про державний кордон України» від 04.11.1991, ст. 2, 7 Закону України «Про прикордонний контроль» від 05.11.2009, ст. 3 Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України» від 26.03.1994, ст. 4, 10, 11, 12, 22, 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993, п. 2-8 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, сприяли вчиненню організації незаконного переправлення ОСОБА_11 , який є громадянином України та являється особою призовного віку, через державний кордон України, порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, за наступних обставин.

Так, 24 серпня 2023 року, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з відома особи, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_5 , на мобільний термінал з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_3 отримав вхідний дзвінок від ОСОБА_11 , який користувався мобільним терміналом з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4 , під час якого, демонструючи свою обізнаність щодо способу незаконного перетину військовозобов`язаними державного кордону України в умовах воєнного стану, повідомив останнього про можливість переправлення ОСОБА_11 через державний кордон України.

В подальшому, 25.08.2023, ОСОБА_6 , діючи згідно розробленого особою, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, плану та у відповідності до розподілених ролей кожного з учасників злочинного угрупування, за допомогою мобільного терміналу з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_3 зв`язався із ОСОБА_11 , який користувався мобільним терміналом з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4 та повідомив останнього про необхідність прибути до кафе «Кульбаба», що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

В подальшому, 25.08.2023 о 14 год. 58 хв., ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за вказівкою особи, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, продовжуючи реалізацію злочинного умислу спрямованого на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, перебуваючи в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , повідомили ОСОБА_11 про можливість, за грошову винагороду в сумі 4 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 25.08.2023 становить 146 274 гривень 40 копійок, включити останнього в якості водія у систему «Шлях», що дасть йому підстави для перетину державного кордону України на час дії воєнного стану на території України та провели інструктаж щодо перетину ДКУ.

Далі, 01.09.2023 о 13 год. 30 хв., ОСОБА_11 , на виконання вимог ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та особи, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, перебуваючи у ресторані «Смачна реберня», що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , передав на користь особи, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 500 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 01.09.2023 становить 18 284 гривень 30 копійок, як завдаток за отримання можливості незаконно перетнути державний кордон України.

Крім цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, у складі організованої групи спільно з особою, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, в порушення вимог ст. 9, 12, 35 Закону України «Про державний кордон України» від 04.11.1991, ст. 2, 7 Закону України «Про прикордонний контроль» від 05.11.2009, ст. 3 Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України» від 26.03.1994, ст. 4, 10, 11, 12, 22, 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993, п. 2-8 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, сприяли організації незаконного переправлення ОСОБА_12 , який є громадянином України та являється особою призовного віку, через державний кордон України, порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, за наступних обставин.

Так, 05.09.2023, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з відома особи, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_5 , на мобільний термінал з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_3 отримав вхідний дзвінок від ОСОБА_12 , який користувався мобільним терміналом з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_5 , та під час розмови повідомив останньому про необхідність прибути на АЗС «WOG», що розташована за адресою: АДРЕСА_5 .

В подальшому, 05.09.2023, близько 20 год., особа, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, спільно з ОСОБА_6 , діючи з відома ОСОБА_5 , перебуваючи на території АЗС «WOG», що розташована за адресою: м. Луцьк, вул. Рівненська, буд. 22, повідомили ОСОБА_12 про можливість, за грошову винагороду в сумі 4 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 05.09.2023 становить 146 274 гривень 40 копійок, включити останнього в якості водія у систему «Шлях», що дасть йому підстави для перетину державного кордону України на час дії воєнного стану на території України та провели інструктаж щодо подальшого перетину ДКУ.

Далі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16.09.2023, ОСОБА_12 , на виконання вимог ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та особи, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, прибувши за місцем проживання ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_6 , передав на користь особи, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 400 доларів США, які передав у готівковій формі та здійснив переказ в сумі 3819 гривень на надану ОСОБА_6 картку, як завдаток за отримання можливості незаконно перетнути державний кордон України.

Таким чином, обвинувачений ОСОБА_5 своїми умисними діями вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 332 КК України, а саме: сприяння організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненому організованою групою, з корисливих мотивів, та сприяння організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненому повторно, організованою групою, з корисливих мотивів.

Також, обвинувачений ОСОБА_6 своїми умисними діями вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 332 КК України, а саме: сприяння організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненому організованою групою, з корисливих мотивів, та сприяння організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненому повторно, організованою групою, з корисливих мотивів.

Допитані в судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повністю визнали свою вину у вчиненні інкримінованих кожному з них правопорушеннях та не оспорювали фактичних обставин, пояснивши при цьому, що правильно розуміють зміст пред`явленого, кожному зокрема, обвинувачення та не заперечують проти визнання недоцільним дослідження доказів, щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, крім того, у суду немає сумнівів у добровільності та істинності їхньої позиції, а тому суд, роз`яснивши обвинуваченим та іншим учасникам судового провадження порядок та наслідки розгляду кримінального провадження в порядку, передбаченому ч. 3 ст. 349 КПК України, переконавшись, що ніхто із учасників судового провадження не заперечує щодо такого розгляду, визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються.

Обвинувачений ОСОБА_5 , не оспорюючи час, місце, спосіб вчинення кримінальних правопорушень, мотив і мету, а також форму вини, суду дав показання, що дійсно він у період дії воєнного стану на території України, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_13 організувалися у стійке об`єднання - організовану групу, метою діяльності якої було вчинення з корисливих мотивів незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з розподілом ролей кожного із членів угруповання, відповідно до розробленого ОСОБА_13 плану злочинної діяльності, який був відомий всім його учасникам, та із використанням здобутих засобів та шляхом усунення перешкод упродовж квітня-грудня 2023 року організували незаконне переправлення через державний кордон України для ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , за обставин, що викладені в обвинувальному акті.

Кваліфікацію його дій за ч. 3 ст. 332 КК України не оспорює.

У вчиненому щиро розкаявся, запевнив, що зробив для себе належні висновки, просив суворо його не карати, не позбавляти волі, при призначенні покарання у виді позбавлення волі застосувати положення ст. 69 КК України та, на підставі ст. 75 КК України, звільнити від відбування призначеного покарання з іспитовим строком, або призначити покарання із урахуванням ст. 69 КК України у виді штрафу.

Обвинувачений ОСОБА_6 , не оспорюючи час, місце, спосіб вчинення кримінальних правопорушень, мотив і мету, а також форму вини, суду дав показання, що дійсно він у період дії воєнного стану на території України, разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_13 організувалися у стійке об`єднання - організовану групу, метою діяльності якої було вчинення з корисливих мотивів незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з розподілом ролей кожного із членів угруповання, відповідно до розробленого ОСОБА_13 плану злочинної діяльності, який був відомий всім його учасникам, та із використанням здобутих засобів та шляхом усунення перешкод упродовж квітня-грудня 2023 року організували незаконне переправлення через державний кордон України для ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , за обставин, що викладені в обвинувальному акті.

Кваліфікацію його дій за ч. 3 ст. 332 КК України не оспорює.

У вчиненому щиро розкаявся, запевнив, що зробив для себе належні висновки, просив суворо його не карати, не позбавляти волі, при призначенні покарання у виді позбавлення волі застосувати положення ст. 69 КК України та, на підставі ст. 75 КК України, звільнити від відбування призначеного покарання з іспитовим строком, або призначити покарання із урахуванням ст. 69 КК України у виді штрафу.

Під час судових дебатів прокурор Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 просила призначити обвинуваченим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , кожному зокрема, покарання у виді позбавлення волі строком на 7 (років) років з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, пов`язаною з вантажними перевезеннями на строк 3 (три) роки з конфіскацією майна.

Крім повного визнання своєї вини самими обвинуваченими ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , винність ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , кожного зокрема, у сприянні організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненому організованою групою, з корисливих мотивів, та у сприянні організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненому повторно, організованою групою, з корисливих мотивів, підтверджується зібраними під час досудового провадження доказами, фактичні обставини яких ніким не оспорюються, а тому судом, за погодженням з усіма учасниками, не проводиться їх дослідження.

При обранні покарання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , кожному зокрема, суд враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, які, згідно ст. 12 КК України, відносяться до категорії тяжких злочинів і дані про осіб винних.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинувачених ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , кожного зокрема, суд визнає щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, що передбачено п. 1 ч. 1 ст. 66 КК України.

Обставин, що обтяжують покарання обвинувачених ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , кожного зокрема, передбачених ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Призначаючи обвинуваченому ОСОБА_5 покарання, суд враховує, що він вчинив тяжкі умисні злочини в умовах воєнного стану, з метою сприяння ухиленню від мобілізації, з корисливих мотивів, однак раніше не судимий, до кримінальної відповідальності не притягувався, вину у вчиненні кримінальних правопорушень визнав, щиро розкаявся, його поведінка в суді свідчить про щире каяття, усвідомив незаконність вчинених ним дій, а тому активно сприяв розкриттю кримінальних правопорушень, в судовому засіданні висловлював щирий жаль з приводу вчиненого, готовність нести покарання та засуджував свою поведінку, запевнив, що зробив для себе належні висновки та в подальшому не буде займатися протиправною діяльністю, є особою молодого віку, на обліках у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, має постійне місце реєстрації та проживання, є фізичною особою-підприємцем, за місцем проживання характеризується позитивно, тому суд, з врахуванням наведених обставин, що істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень та їх суспільної небезпеки, особи обвинуваченого, його віку, його критичного відношення до скоєного та беззаперечного визнання своєї вини, його посткримінальної поведінки, яка виразилась у активному сприянні розкриттю злочинів, наявності пом`якшуючих покарання обставин, визначених п. 1 ч. 1 ст. 66 КК України, та відсутності обставин, що обтяжують покарання, а також приймаючи до уваги принципи законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, з огляду на майновий стан обвинуваченого, вважає за доцільне призначити ОСОБА_5 покарання за ч. 3 ст. 332 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, шляхом переходу до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції частини статті, а саме покарання у виді штрафу з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною із вантажними перевезеннями з конфіскацією майна.

Призначаючи обвинуваченому ОСОБА_6 покарання, суд враховує, що він вчинив тяжкі умисні злочини в умовах воєнного стану, з метою сприяння ухиленню від мобілізації, з корисливих мотивів, однак раніше не судимий, до кримінальної відповідальності не притягувався, вину у вчиненні кримінальних правопорушень визнав, щиро розкаявся, його поведінка в суді свідчить про щире каяття, усвідомив незаконність вчинених ним дій, а тому активно сприяв розкриттю кримінальних правопорушень, в судовому засіданні висловлював щирий жаль з приводу вчиненого, готовність нести покарання та засуджував свою поведінку, запевнив, що зробив для себе належні висновки та в подальшому не буде займатися протиправною діяльністю, є особою молодого віку, на обліках у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, має постійне місце реєстрації та проживання, є фізичною особою-підприємцем, за місцем проживання характеризується добре, тому суд, з врахуванням наведених обставин, що істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень та їх суспільної небезпеки, особи обвинуваченого, його віку, його критичного відношення до скоєного та беззаперечного визнання своєї вини, його посткримінальної поведінки, яка виразилась у активному сприянні розкриттю злочинів, наявності пом`якшуючих покарання обставин, визначених п. 1 ч. 1 ст. 66 КК України, та відсутності обставин, що обтяжують покарання, а також приймаючи до уваги принципи законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, з огляду на майновий стан обвинуваченого, вважає за доцільне призначити ОСОБА_6 покарання за ч. 3 ст. 332 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, шляхом переходу до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції частини статті, а саме покарання у виді штрафу, з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною із вантажними перевезеннями, з конфіскацією майна.

Окремо суд вважає за необхідне зазначити, що висновок про можливість призначення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 основного покарання, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді штрафу ґрунтується на тих відомостях, які суд оцінював на час ухвалення вироку, а саме відомостях про вчинені злочини, їх характер, тривалість та інтенсивність протиправної діяльності. Також, важливе значення для вирішення питання про призначення такого покарання мали відомості, що характеризують ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які є фізичними особами-підприємцями, що вказує на можливість виконання ними покарання у виді штрафу, й те, що вони в судовому засіданні запевнили, що зробили для себе належні висновки та в подальшому не будуть вчиняти кримінальних правопорушень.

Водночас, призначаючи обвинуваченим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , кожному зокрема, додаткове покарання у виді позбавлення права займатися діяльністю, пов`язаною з вантажними перевезеннями, що передбачене санкцією ч. 3 ст. 332 КК України, суд виходить з того, що у висновку щодо застосування статті 55 КК України, викладеного у постанові Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 04.09.2023 у справі № 404/2081/22 (провадження № 51-130 кмо 23), зазначено: «Згідно з положеннями ст. 55 КК у випадку, коли санкцією відповідної частини статті Особливої частини КК передбачено можливість призначення особі додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, суд, визнаючи особу винуватою у вчиненні відповідного кримінального правопорушення, має право призначити таке додаткове покарання незалежно від того, чи обвинувачений обіймав певну посаду або займався певною діяльністю на час вчинення кримінального правопорушення.».

Відповідно до вимог ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.

На переконання суду, такі покарання, призначені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , кожному зокрема, враховуючи фактичні обставини справи, є справедливими, оскільки співвідносяться між поставленою метою та засобами її досягнення.

Крім того, призначена міра покарання надасть можливість ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , кожному зокрема, сформувати у своїй свідомості уявлення про неминучість настання відповідальності за можливі вчинені протиправні діяння у майбутньому, що буде в свою чергу достатньою превентивною мірою.

Саме таке покарання, на переконання суду, не потягне за собою порушення засад виваженості, що включає наявність розумного балансу між охоронюваними інтересами суспільства та правами осіб, які притягаються до кримінальної відповідальності.

Також, на думку суду, вказане покарання буде необхідним і достатнім для виправлення та перевиховання обвинувачених та попередження вчинення як ними нових кримінальних правопорушень, так і іншими особами.

Щодо накладеного у даному кримінальному провадженні арешту на майно, суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Так, відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна.

У даному кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 21.03.2024 (справа №161/5369/24, провадження №1-кс/161/1655/24) накладено арешт на транспортний засіб марки «Nissan», модель «Primera», 1998 року випуску, синього кольору, д.н.з. « НОМЕР_6 », № двигуна НОМЕР_7 , № кузова НОМЕР_8 .

В той же час, оскільки арешт на транспортний засіб марки «Nissan», модель «Primera», 1998 року випуску, синього кольору, д.н.з. « НОМЕР_6 », № двигуна НОМЕР_7 , № кузова НОМЕР_8 , накладався з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, однак вказаний транспортний засіб належить ОСОБА_14 , що підтверджується долученою до матеріалів справи копією свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 , тому клопотання про скасування арешту майна слід задовольнити, і, відповідно до вимог ч. 4 ст. 174 КПК України, арешт, накладений ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 21.03.2024 (справа №161/5369/24, провадження №1-кс/161/1655/24) - скасувати.

Даних щодо наявності у кримінальному провадженні речових доказів та процесуальних витрат прокурором не надано.

Окрім того, на думку суду, застосовані щодо обвинувачених ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , кожного зокрема, запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту слід залишити до набрання вироком законної сили.

Керуючись ст. 370, 374 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, призначивши покарання, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді штрафу в розмірі 10 000 (десяти тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень 00 копійок з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною із вантажними перевезеннями на строк 2 (два) роки з конфіскацією всього належного йому майна на праві приватної власності.

Запобіжний захід застосований щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді домашнього арешту - залишити до набрання вироком законної сили.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, призначивши покарання, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді штрафу в розмірі 10 000 (десяти тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень 00 копійок з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною із вантажними перевезеннями на строк 2 (два) роки з конфіскацією всього належного йому майна на праві приватної власності.

Запобіжний захід застосований щодо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вигляді домашнього арешту - залишити до набрання вироком законної сили.

Клопотання про скасування арешту майна - задовольнити.

Арешт майна, відповідно до ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 21.03.2024 (справа №161/5369/24, провадження №1-кс/161/1655/24) - скасувати.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Луцький міськрайонний суд Волинської області.

Суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1