"04" листопада 2024 р. Справа № 363/5630/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2024 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000203 від 12.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду надійшло клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000203 від 12.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просить надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 та (або) старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та (або) слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та (або) старшому слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та (або) слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та (або) слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати тимчасовий доступ в приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.1. документів, на підставі яких було відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспортів, наказів, заяв про відкриття рахунків, договорів, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківських (кредитної) карток, номерів телефонів, вказаних при їх оформленні (банківських номерів телефонів), а також обслуговування карток (рахунків) та їх зміну, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

1.2. відомостей про рух грошових коштів по карткових (розрахункових) рахунках відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 - № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 08:00 години 11.09.2024 до часу виконання ухвали, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та коду банку контрагента. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

1.3. відомостей про номерів телефонів, на які надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткових (розрахункових) рахунках відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 - № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 08:00 години 11.09.2024 до часу виконання ухвали;

1.4. відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувачів, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем по карткових рахунках відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 - № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 08:00 години 11.09.2024 до часу виконання ухвали;

1.5. інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет-банкінгу по карткових рахунках відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 08:00 години 11.09.2024 до часу виконання ухвали;

1.6. фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових (розрахункових) рахунків відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 - № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 08:00 години 11.09.2024 до часу виконання ухвали.

Обґрунтовуючи клопотання посилається на те, що 11.09.2024 до ЧЧ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 11.09.2024 близько 10 години 00 хвилин останній надійшов телефонний дзвінок від абонентського номеру НОМЕР_5 , піднявши слухавку невідома особа представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що її аккаунт зламано та потрібно перерахувати кошти на страховий рахунок, після чого заявниця перерахувала зі своїх рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме IBAN № НОМЕР_6 та IBAN № НОМЕР_7 на банківську картку НОМЕР_1 грошові кошти в загальному розмірі 99 655 гривень, після чого останню переключили на іншу особу, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », останній повідомив що на її рахунок намагаються відкрити кредит, а тому грошові кошти необхідно перерахувати на картковий рахунок НОМЕР_2 , на який заявниця з рахунку IBAN № НОМЕР_8 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала 100 тис. грн. Під час досудового розслідування, шляхом здійснення додатково встановлено, що банком емітентом карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на які потерпіла ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи введеною в оману, перерахувала грошові кошти в загальні сумі 199 655 грн. є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого їх аналізу.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. В клопотанні просять проводити розгляд без їх участі. Клопотання підтримують в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками окрім іншого за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати відомості в інший спосіб, а також довести обставини, які передбачається довести, іншим способом, не представляється можливим, вважаю клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні начальник відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майор поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000203 від 12.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 та (або) старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та (або) слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та (або) старшому слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та (або) слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та (або) слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 - тимчасовий доступ до документів, по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати тимчасовий доступ в приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.1. документів, на підставі яких було відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспортів, наказів, заяв про відкриття рахунків, договорів, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківських (кредитної) карток, номерів телефонів, вказаних при їх оформленні (банківських номерів телефонів), а також обслуговування карток (рахунків) та їх зміну, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

1.2. відомостей про рух грошових коштів по карткових (розрахункових) рахунках відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 - № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 08:00 години 11.09.2024 до часу виконання ухвали, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та коду банку контрагента. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

1.3. відомостей про номерів телефонів, на які надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткових (розрахункових) рахунках відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 - № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 08:00 години 11.09.2024 до часу виконання ухвали;

1.4. відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувачів, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем по карткових рахунках відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 - № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 08:00 години 11.09.2024 до часу виконання ухвали;

1.5. інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет-банкінгу по карткових рахунках відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 08:00 години 11.09.2024 до часу виконання ухвали;

1.6. фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових (розрахункових) рахунків відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 - № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 08:00 години 11.09.2024 до часу виконання ухвали - з можливістю вилучення копій вищезазначених документів.

Строк дії даної ухвали встановити до 04.12.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1