Справа №463/9437/24
Провадження №1-кс/463/7967/24
УХВАЛА

про здійснення спеціального досудового розслідування

10 жовтня 2024 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, , ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000397 від 29.09.2023 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

встановила:

Старший слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова в порядку ст.297-2 КПК України про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000397 від 29.09.2023 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчих Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, перебуває кримінальне провадження № 0000397 від 29.09.2023 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В межах кримінального провадження № 0000397 від 29.09.2023 старшим слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 складено та підписано 16.09.2024 письмове повідомлення про підозру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Нікополь, Дніпропетровської області, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , українцю, громадянину України, РНОКПП НОМЕР_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Складене повідомлення про підозру від 16.09.2024 за ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України, з дотриманням ч. 8 ст. 135 КПК України, вручено, 26.09.2024 захиснику підозрюваного, а також у встановленому порядку розміщено відповідні повідомлення про підозру на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також 19.09.2024 у випуску № НОМЕР_7 опубліковано в газеті «Урядовий кур`єр» за посиланням, ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється:

- у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

- у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, вчинені повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Так, 16.09.2024 складене повідомлення про підозру ОСОБА_8 , розміщено на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора та здійснено публікації в газеті «Урядовий кур`єр», з повістками про виклик на 23.09.2024, 24.05.2024, 25.05.2024, тобто є належним чином вручено.

В зазначені дати підозрюваний ОСОБА_7 до органу досудового розслідування за викликом слідчого не з`явився, його місце перебування невідоме.

Обгрунтовуючи мотивовність поданого клопотання, а відтак необхідність здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000397 від 29.09.2023 слідчий за погодженням з прокурором в поданому клопотанні зазначає про те, що підозрюваний ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, які належить до категорії тяжких злочинів, за які передбачено покарання до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна та які у відповідності до положень ч.2 ст.297-1 КПК України підлягають спеціальному досудовому розслідуванні на підставі ухвали слідчого судді. Обгрунтованість підозри, на думку слідчого та прокурора, стверджується зібраними по справі доказами та повністю відповідає вимогам Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості» та «розумності».

Крім того, мотивуючи необхідність здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000397 від 29.09.2023 відносно підозрюваногоОСОБА_7 , слідчий за погодженням з прокурором зазначає про те, що підозрюваний ОСОБА_7 згідно отриманої органом досудового розслідування інформації на цей час перебуває на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, а також переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Враховуючи, що ОСОБА_7 16.01.1975 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України, те, що він умисно та безпідставно ухиляється від явки на виклики до сторони обвинувачення, переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, 02.10.2024 оголошений у національний та міжнародний розшук, перебуває на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, з метою виконання завдань кримінального судочинства, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, орган досудового розслідування вважає, що з метою притягнення ОСОБА_7 до кримінальної відповідальності у вказаному кримінальному провадженні необхідно провести спеціальне досудове розслідування.

А тому слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, передбачених в ньому.

Захисник в судовому засіданні у вирішенні клопотання поклався на розсуд суду.

У зв`язку із перебуванням підозрюваного ОСОБА_7 на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, слідча суддя розглядає клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування за відсутності підозрюваногоОСОБА_7 .

Заслухавши пояснення прокурора та враховуючи думку захисника, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ч.ч.1-2 ст.297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави. Крім того, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

З долучених до матеріалів клопотання письмових документів, судом встановлено, що у провадженні слідчих Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, перебуває кримінальне провадження № 0000397 від 29.09.2023 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В межах кримінального провадження № 0000397 від 29.09.2023 старшим слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 складено та підписано 16.09.2024 письмове повідомлення про підозру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Нікополь, Дніпропетровської області, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , українцю, громадянину України, РНОКПП НОМЕР_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Складене повідомлення про підозру від 16.09.2024 за ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України, з дотриманням ч. 8 ст. 135 КПК України, вручено, 26.09.2024 захиснику підозрюваного, а також у встановленому порядку розміщено відповідні повідомлення про підозру на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також 19.09.2024 у випуску № НОМЕР_7 опубліковано в газеті « Урядовий кур`єр » за посиланням, ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, 16.09.2024 складено повідомлення про підозру ОСОБА_8 , яке розміщено на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора та здійснено публікації в газеті «Урядовий кур`єр», з повістками про виклик на 23.09.2024, 24.05.2024, 25.05.2024, тобто належним чином вручено.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється: у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України; у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, вчинені повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, яке проявилось в тому, що 01.05.2023 громадянин ОСОБА_7 займаючи посаду генерального директора ООО "УК «Южная» - керуючого компанією ООО « Влатруан », яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , каб. 4, уклав договір № 4 з російською компанією ФГУП (Федеральное государственное унитарное предприятие) «Охрана» Федеральної служби військ національної гвардії російської федерації по Республіці Крим на здійснення охорони.

При цьому, громадянин України ОСОБА_7 достовірно усвідомлював, що ФГУП « Охрана », входить до складу Федеральної служби військ національної гвардії російської федерації та є підрозділом збройних сил російської федерації, а перераховані грошові кошти, за здійснення охорони об`єкту будуть спрямовані до державного бюджету російської федерації та надалі спрямовані на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні.

Однак, незважаючи на це, громадянин України ОСОБА_7 , відповідно до актів виконаних робіт № 6 від 30.06.2023, № 5 від 31.08.2023, № 8 від 30.09.2023, № 8 від 31.10.2023, № 8 від 30.11.2023 з банківського рахунку ООО «Влатруан» перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_3 ФГУП «Охрана» Федеральної служби військ національної гвардії російської федерації по Республіці Крим , який відкритий в «РНКБ БАНК» загальну грошову суму в розмірі 15 140 руб (згідно курсу Національного банку України від 30.11.2023 становить 4 542 грн).

Також встановлено, що 04.09.2023 за невстановлених обставин, на електронну пошту ОСОБА_7 - ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшло повідомлення № 09/09 від керівника благодійного фонду «Боевое братство «Ялта-Юг», яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , щодо надання фінансової благодійної допомоги на їх адресу з метою подальшого забезпечення військовослужбовців в зоні проведення спеціальної військової операції на території т.з.в. донецької/луганської народних республік, і запорізької та херсонської областей, а також з метою розвитку народного ополчення територіальної оборони Республіки Крим.

При цьому, ОСОБА_7 розумів, що при здійсненні вказаної фінансової операції, грошові кошти будуть скеровані представникам підрозділів збройних сил та інших формувань російської федерації, метою діяльності яких є насильницька зміна та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади.

У невстановлений в ході досудового розслідування час, однак не пізніше 04.09.2023, громадянин України ОСОБА_7 , діючи повторно, продовжуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади, зі своєї електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_7 надав вказівку бухгалтеру АО «Санаторий « Золотой пляж » - ОСОБА_9 , яка використовує електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_9 на перерахунок грошових коштів в розмірі 1 000 000 млн. руб. з рахунку АО «Санаторий «Золотой пляж» на рахунок благодійного фонду «Боевое братство «Ялта-Юг».

Так, 05.09.2023 сформовано платіжне доручення № 547 відповідно до якого з банківського рахунку АО «Санаторий «Золотой пляж» № НОМЕР_5 перераховано 1 000 000 млн. руб. (згідно курсу Національного банку України від 05.09.2023 становить 264 550 гривень) на рахунок благодійного фонду «Боевое братство «Ялта-Юг» № НОМЕР_6 , відкритий в « ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК » за призначенням «оказание гуманитарной благотворительной финансовой помощи».

За наведених вище обставин, громадянин України ОСОБА_7 , у період з травня 2023 року по листопад 2023 року, діючи умисно, протиправно, з метою реалізації злочинного умислу, здійснив умисні дії, спрямовані на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади на загальну суму 269 092 грн.

На виконання вимог положень ч.2 ст.297-4 КПК України судом встановлено, що надані стороною обвинувачення кримінального провадження докази свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України. Зокрема, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: повідомленням УСБУ у Львівській області про виявлення ознак кримінального правопорушення від 22.09.2023 /а.с. 10-12/; матеріалами ГУ ДПС у Львівській області від 13.12.2023 /а.с.13-65/; протоколом огляду від 23.05.2024 /а.с. 66-103/; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 21.05.2024 /а.с. 107-110/; іншими матеріалами кримінального провадження №0000397, в їх сукупності.

У відповідності до положень ч.1 ст.297-4 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, якщо прокурор, слідчий не доведе, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Оцінюючи зазначені в клопотанні та наведені прокурором в судовому засіданні покликання про те, що підозрюваний ОСОБА_7 переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, слідча суддя вважає такі обґрунтовано доведеними з урахуванням представлених матеріалів.

А відтак вказане, на думку слідчої судді, свідчить про те, що підозрюваний ОСОБА_7 переховується від органів досудового розслідування та суду на тимчасово окупованій російською федерацією території Україниз метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Аналізуючи на предмет доказового підтвердження та оцінюючи покликання прокурора щодо переховування підозрюваного ОСОБА_7 від органу досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності, як однієї із обов`язкових підстав для прийняття судом рішення про спеціальне досудове розслідування, то суд з урахуванням представлених стороною обвинувачення доказів, які долучені до матеріалів клопотання, та наданих прокурором в судовому засіданні пояснень, вважає обгрунтовано доведеними та доказово підтвердженими наявність зазначених обставин. Зокрема, факт переховування підозрюваного ОСОБА_7 від органу досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності стверджується наступним.

Так, 16.09.2024 складено повідомлення про підозру ОСОБА_8 , яке розміщено на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора та здійснено публікації в газеті «Урядовий кур`єр», з повістками про виклик на 23.09.2024, 24.05.2024, 25.05.2024, тобто належним чином вручено.

В зазначені дати підозрюваний ОСОБА_7 до органу досудового розслідування за викликом слідчого не з`явився, його місце перебування невідоме.

Оскільки підозрюваний ОСОБА_7 перебуває на тимчасово окупованій російською федерацією території України, а також переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у національний та міжнародний розшук.

Зважаючи на те, що представлені слідчим та прокурором матеріали досудового розслідування дають достатні та безсумнівні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_7 умисно переховується від слідства та суду на тимчасово окупованій російською федерацією території України з метою ухилення від кримінальної відповідальності за вчинені ним кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України, а також оголошений у національний та міжнародний розшук, так як притягнути ОСОБА_7 до кримінальної відповідальності у загальному порядку, передбаченому чинним кримінальним процесуальним законодавством, неможливо, а тому суд приходить до висновку про наявність правових підстав для здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000397 від 29.09.2023 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Керуючись вимогами статей 297-1, 297-2,297-3,297-4,297-5,309 КПК України, -

постановила:

Клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000397 від 29.09.2023 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України - задовольнити.

Здійснювати спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000397 від 29.09.2023 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

У відповідності до положень ч.6 ст.297-4 КПК України, відомості щодо підозрюваного ОСОБА_7 , стосовно якого слідчим суддею постановлено ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування, невідкладно, але не пізніше 24 годин після постановлення ухвали, внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань і опублікувати в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Копію ухвали вручити прокурору, слідчому та захиснику.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Дата постановлення ухвали - 10 жовтня 2024 року.

Слідча суддя ОСОБА_1