СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кп/759/1413/24
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2024 року Святошинський районний суд міста Києва в складі:

головуючого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження № 0000191 від 21.05.2022 відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Київ, українець, громадянин України, освіта повна середня, офіційно не працюючий, не одружений, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , не судимий,

у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.27 ч.4 ст.190 (в редакції Закону № 3233-ІХ від 13.07.2023 року), ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.27 ч.5 ст.190, ч.3 ст.15, ч.5 ст.190, ч.1 ст. 353 КК України;

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Георгіївка, Джамбульського району, Республіка Казахстан, українця, особа без громадянства, освіта повна середня, офіційно не працюючий, не одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , не судимий,

у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 (в редакції Закону № 3233-ІХ від 13.07.2023 року), ч.5 ст.27 ч.5 ст.190 КК України;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Київ, українки, громадянки України, освіта повна середня, одруженої, на утриманні одна неповнолітня дитина ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 (в редакції Закону № 3233-ІХ від 13.07.2023 року), ч.5 ст.27 ч.5 ст.190 КК України;

сторони кримінального провадження:

прокурор: ОСОБА_6

захисник: ОСОБА_7

обвинувачені: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5

ВСТАНОВИВ:

24.02.2022 у зв`язку із військовою агресію Російської Федерації проти України Указом Президента України № 64/2022 введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Строк дії воєнного стану в Україні продовжувався Указом Президента України неодноразово і діє на теперішній час.

Так, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у невстановленому місці та часі, однак до 20.05.2022, з метою незаконного збагачення, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішили систематично заволодівати шляхом вчинення шахрайств, а саме ОСОБА_3 мав здійснювати телефоні дзвінки на мобільні телефони потерпілих, представлятися працівником правоохоронного органу та повідомляти про перебування близьких родичів у відділку та необхідності перерахування певної суми за не притягнення до кримінальної відповідальності. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в свою чергу, мали сприяти в знятті коштів, отриманих злочинним шляхом.

Одночасно, усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів можливе лише при детальному плануванні їх дій, розподілі обов`язків, забезпеченні взаємозв`язку та координації поведінки, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого часу розробили загальний план злочинної діяльності.

Розроблений ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 загальний план злочинної діяльності спрямований на заволодіння чужим майном шляхом вчинення шахрайства передбачав наступне:

- підбір осіб, які за винагороду погодяться оформити в банківських установах платіжні картки та передати для використання учасникам організованої групи;

- повідомлення потенційним потерпілим, з використанням мобільних терміналів, завідомо неправдивих відомостей, зокрема про нібито затримання близьких родичів працівниками поліції та можливості залагодити ситуацію в разі перерахування певної суми коштів, з метою спонукання до такого перерахування;

- отримання коштів, перерахованих потерпілими на рахунки, закріпленими за спеціально придбаних для вчинення злочинів платіжних картках, учинення дій, спрямованих на негайне їх перерахування на інші рахунки та зняття готівкою в банкоматах;

- розподіл коштів, отриманих внаслідок учинення злочинів між учасниками організованої групи.

Водночас, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , усвідомлюючи необхідність забезпечення стабільності та безпеки функціонування створеної організованої групи, а також необхідність ефективно протидіяти чинникам, що можуть її дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім, вжили ряд заходів, спрямованих на її тривале функціонування.

Так, будучи обізнаним про те, що систематичне вчинення злочинів щодо великої кількості потерпілих та тривала злочинна діяльність, не може залишатися непоміченою, з метою забезпечення стабільності та безпеки її функціонування розподілили ролі між її учасниками.

Крім того, під час спілкування з потерпілими в переважній більшості використовували мобільні термінали, які не відображають реквізити ІМЕІ.

Розробивши план злочинної діяльності ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , розподілили функції (злочинні ролі) між собою під час учинення злочинів.

Відповідно до цього розподілу ОСОБА_3 залишив за собою функції керівництва створеної ним організованої групи та повинен був:

- ініціювати вчинення конкретних злочинів, визначати учасників організованої групи чи інших осіб, які повинні брати участь у їх учиненні, а також розподіляти між ними злочинні ролі;

- видаючи себе за працівника поліції, з використанням мобільних терміналів, здійснювати повідомлення потенційним потерпілим, завідомо неправдивих відомостей, зокрема про нібито затримання близьких родичів працівниками правоохоронних органів та можливості уникнути кримінальної відповідальності в разі переказу визначеної ним суми коштів, з метою спонукання до такого перерахування;

- придбати та активувати абонентські номера, які в подальшому використовувалися як контактні номера для спілкування з потенційними потерпілими;

- отримавши у своє розпорядження реквізити спеціально придбаних платіжних карток та засоби дистанційного доступу до їх рахунків, розподіляти, які з них використовувати в певний проміжок часу;

- забезпечувати фінансування злочинної діяльності, а також розподіляти кошти, отримані внаслідок учинення злочинів, між учасниками організованої групи та іншими особами;

- виконувати інші функції, спрямовані на вчинення злочинів учасниками організованої групи.

ОСОБА_4 повинен був:

- здійснювати підбір осіб, які за винагороду погодяться оформити в банківських установах платіжні картки та засоби доступу до таких рахунків для використання у злочинній діяльності;

- отримувати кошти (зняття готівкою в банкоматах), перерахованих потерпілими на рахунки спеціально придбаних (оформлених) платіжних карток;

- виконувати інші функції, спрямовані на вчинення злочинів учасниками злочинної групи.

ОСОБА_5 повинна була:

- отримувати кошти (зняття готівкою в банкоматах), перерахованих потерпілими на рахунки спеціально придбаних (оформлених) платіжних карток;

- виконувати інші функції, спрямовані на вчинення злочинів учасниками злочинної групи.

Узявши на себе функції загального керівництва створеною ним організованою групою, ОСОБА_3 визначив її склад, структуру, порядок підпорядкування в ній (ієрархію), загальні правила поведінки її учасників, розподіл між ними функцій (злочинних ролей) як під час вчинення окремих злочинів, так і функціонування цієї групи в цілому, заходи, спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування злочинної діяльності та порядок розподілу коштів, отриманих унаслідок вчинення злочинів.

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_3 щодо створення ним організованої групи, погодилися увійти до її складу, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватися її керівнику та брати участь у злочинах, вчинюваних цією організованою групою.

Таким чином, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 дійшли попередньої згоди та домовилися про скоєння злочинів у складі організованої групи до початку їх вчинення.

Так, у травні 2022 року (точна дата не встановлена, однак до 09.05.2022), учасники організованої групи за невстановлених обставин, діючи відповідно до плану злочинної діяльності, отримали у користування паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 та картку платника податків на цю ж особу.

В подальшому за невстановлених обставин, в цей паспорт вклеєно фотознімок ОСОБА_4 09.05.2022 (точний час не встановлений) ОСОБА_4 , діючи умисно, у складі організованої групи, з корисливих мотивів, за вказівкою ОСОБА_3 прибув до офісного приміщення Територіально відокремленого без балансового відділення № 10026/092 філії - ГУ по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), де використовуючи завідомо підроблений паспорт серії СТ номер НОМЕР_2 та картку платника податків номер бланку НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , відкрив картковий рахунок № НОМЕР_5 та отримав платіжну картку номер НОМЕР_6 .

Таким чином, унаслідок учинення вказаних дій ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності, отримали у своє розпорядження реквізити спеціально відкритого карткового рахунку № НОМЕР_5 та платіжну картку номер НОМЕР_6 .

В подальшому, використовуючи отримані засоби управління зазначеним рахунком, учасниками організованої групи через сервіс «Ощад 24/7» створено віртуальну платіжну картку НОМЕР_7 , закріплену за рахунком № НОМЕР_8 .

Продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, 20.05.2022 ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в Київській області Бучанський район с. Крюківщина (точне місце знаходження в ході досудового розслідування не встановлено), у складі організованої групи, видаючи себе за працівника правоохоронного органу, в 16:36 та 16:39, використовуючи абонентський номер НОМЕР_9 , здійснив вихідний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - ОСОБА_9 ) повідомивши їй завідомо неправдиві відомості про затримання її сина працівниками поліції, ввівши її тим самим в оману і переконавши у необхідності перерахування коштів у сумі 5 000 грн., на вказану ним платіжну картку, для уникнення кримінальної відповідальності.

Цього ж дня, ОСОБА_9 , будучи введеною в оману діями учасника організованої групи ОСОБА_3 та за вказівкою останнього о 16:33 та 17:09 через банкомат самообслуговування здійснила два поповнення віртуальної платіжної картки номер НОМЕР_7 сумами 2 000 грн. та 3 000 грн. відповідно, всього перерахувавши 5 000 грн.

Отримавши зазначені кошти на рахунок № НОМЕР_8 та маючи засоби дистанційного доступу до цього рахунку, ОСОБА_3 набув можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.

Так, цього ж дня о 16:35 та 17:11 кошти з рахунку № НОМЕР_8 перераховані на рахунок № НОМЕР_5 .

В подальшому, за невстановлених обставин, використовуючи платіжну картку номер НОМЕР_6 , учасниками організованої групи через банкомат двома транзакціями знято готівкою кошти у розмірі 4 907 грн.

Унаслідок протиправних дій ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , фізичній особі - ОСОБА_9 завдано матеріальної шкоди в розмірі 5 000 грн.

Крім того, 20.05.2022 ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в Київській області Бучанський район с. Крюківщина (точне місце знаходження в ході досудового розслідування не встановлено), у складі організованої групи, видаючи себе за працівника правоохоронного органу, о 16:36 та 16:39, використовуючи абонентський номер НОМЕР_9 , здійснив вихідний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_9 повідомивши їй завідомо неправдиві відомості про затримання її сина працівниками поліції, ввівши її тим самим в оману і переконавши у необхідності перерахування коштів у сумі 5 000 грн., на вказану ним платіжну картку, для уникнення кримінальної відповідальності.

20 травня 2022 року ОСОБА_9 , будучи введеною в оману діями учасника організованої групи ОСОБА_3 та за вказівкою останнього о 16:33 та 17:09 через банкомат самообслуговування здійснила два поповнення віртуальної платіжної картки номер НОМЕР_7 сумами 2 000 грн. та 3 000 грн. відповідно, всього перерахувавши 5 000 грн.

Крім того, продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, 08.06.2022 ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, з корисливих мотивів, перебуваючи в Київській області Бучанський район с. Крюківщина (точне місце знаходження в ході досудового розслідування не встановлено), видаючи себе за працівника правоохоронного органу, о 13:22, 13:44, 15:07 та 15:12, використовуючи абонентський номер НОМЕР_11 , здійснив вихідні дзвінки на абонентський номер НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі - ОСОБА_10 ) повідомивши їй завідомо неправдиві відомості про 41 затримання її сина працівниками поліції, ввівши її тим самим в оману і переконавши у необхідності перерахування коштів у сумі 5 000 грн., на вказану ним платіжну картку, для уникнення кримінальної відповідальності.

08.06.2022 ОСОБА_10 , будучи введеною в оману діями учасника організованої групи ОСОБА_3 та за вказівкою останнього о 13:40 та 14:40 через банкомат самообслуговування здійснила два поповнення віртуальної платіжної картки номер НОМЕР_13 , відкритою на ім`я ОСОБА_8 , платежами по 5 000 грн. відповідно.

Отримавши зазначені кошти на рахунок № НОМЕР_14 та маючи засоби дистанційного доступу до цього рахунку, учасники організованої групи, набули можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.

В подальшому, за невстановлених обставин, учасниками злочинної організації через банкомат знято готівкою кошти.

Унаслідок протиправних дій ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , фізичній особі - ОСОБА_10 завдано матеріальної шкоди в розмірі 10 000 грн.

Крім того, 08.06.2022 ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, з корисливих мотивів, перебуваючи в Київській області Бучанський район с. Крюківщина (точне місце знаходження в ході досудового розслідування не встановлено), видаючи себе за працівника правоохоронного органу, о 13:22, 13:44, 15:07 та 15:12, використовуючи абонентський номер НОМЕР_11 , здійснив вихідні дзвінки на абонентський номер НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_10 повідомивши їй завідомо неправдиві відомості про затримання її сина працівниками поліції, ввівши її тим самим в оману і переконавши у необхідності перерахування коштів у сумі 5 000 грн, на вказану ним платіжну картку, для уникнення кримінальної відповідальності.

08.06.2022 ОСОБА_10 , будучи введеною в оману діями учасника організованої групи ОСОБА_3 та за вказівкою останнього о 13:40 та 14:40 через банкомат самообслуговування здійснила два поповнення віртуальної платіжної картки номер НОМЕР_13 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , платежами по 5 000 грн. відповідно.

Крім того, учасниками злочинної організації, в невстановлений час, однак до 17.07.2022 за невстановлених обставин, отримано в користування банківські платіжні картки НОМЕР_15 , що закріплена за рахунком № НОМЕР_16 та НОМЕР_17 , яка закріплена за рахунком № НОМЕР_18 , відкритих в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) та засоби доступу до таких рахунків для використання у злочинній діяльності.

Продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, 17.07.2022 ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, перебуваючи в Київській області Бучанський район с. Крюківщина (точне місце знаходження в ході досудового розслідування не встановлено), у складі організованої групи, видаючи себе за працівника правоохоронного органу - старшого слідчого ОСОБА_11 , о 14:46 та 15:15 використовуючи абонентський номер НОМЕР_19 , здійснив вихідний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_20 , що належить ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - ОСОБА_12 ) повідомивши їй завідомо неправдиві відомості про затримання її сина працівниками поліції, ввівши її тим самим в оману і переконавши у необхідності перерахування коштів у сумі 2 000 грн., на вказану ним платіжну картку, для уникнення кримінальної відповідальності.

Цього ж дня, о 15:03 ОСОБА_12 , будучи введеною в оману діями учасника організованої групи ОСОБА_3 та за вказівкою останнього через мобільний додаток «Приват 24» здійснила переказ зі своєї карти на банківську картку НОМЕР_15 , яку надав їй ОСОБА_3 , загальною сумою 2 000 грн.

Продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, ОСОБА_3 , продовжуючи видавати себе за працівника правоохоронного органу, використовуючи абонентський НОМЕР_21 , здійснив вихідний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_20 , що належить ОСОБА_12 повідомив їй завідомо неправдиві відомості про необхідність відшкодування збитків потерпілому та перерахування коштів у сумі 2 500 грн, на вказану ним платіжну картку.

Отримавши зазначені кошти на рахунок № НОМЕР_16 та маючи засоби дистанційного доступу до цього рахунку, учасники організованої групи, набули можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.

В подальшому цього ж дня, о 15:03 та 15:13 кошти з рахунку № НОМЕР_16 двома платежами перераховані на рахунок № НОМЕР_18 , закріплений за платіжною картою номер НОМЕР_17 та через банкомат двома транзакціями о 15:07 та 15:16 зняти готівкою у розмірі 4 300 грн. учасниками злочинної організації.

Унаслідок протиправних дій ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , фізичній особі - ОСОБА_12 завдано матеріальної шкоди в розмірі 4 500 грн.

Крім того, 17.07.2022 ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, перебуваючи в Київській області Бучанський район с. Крюківщина (точне місце знаходження в ході досудового розслідування не встановлено), у складі організованої групи, видаючи себе за працівника правоохоронного органу - старшого слідчого ОСОБА_11 , в 14:46 та 15:15 використовуючи абонентський номер НОМЕР_19 , здійснив вихідний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_20 , що належить ОСОБА_12 повідомивши їй завідомо неправдиві відомості про затримання її сина працівниками поліції, ввівши її тим самим в оману і переконавши у необхідності перерахування коштів у сумі 2 000 грн., на вказану ним платіжну картку, для уникнення кримінальної відповідальності.

Цього ж дня, о 15:03 ОСОБА_12 , будучи введеною в оману діями учасника організованої групи ОСОБА_3 та за вказівкою останнього через мобільний додаток «Приват 24» здійснила переказ зі своєї карти на банківську картку НОМЕР_15 , яку надав їй ОСОБА_3 , загальною сумою 2 000 грн.

Крім того, учасниками злочинної організації, в невстановлений час, однак до 01.09.2022 за невстановлених обставин, отримано в користування банківські платіжні картки НОМЕР_22 , закріплену за рахунком № НОМЕР_23 , та платіжну картку НОМЕР_24 , закріплену за рахунком № НОМЕР_25 , що відкриті на ім`я ОСОБА_13 .

Продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, 01.09.2022 ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, перебуваючи в Київській області Бучанський район с. Крюківщина (точне місце знаходження в ході досудового розслідування не встановлено), у складі організованої групи, видаючи себе за працівника правоохоронного органу - слідчого, о 13:22, 13:44, 15:07 та 15:12, використовуючи абонентський номер оператора НОМЕР_26 , здійснив вихідні дзвінки на абонентський номер НОМЕР_27 , що належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі - ОСОБА_14 ) та повідомив їй завідомо неправдиві відомості про затримання її сина працівниками поліції, ввівши її тим самим в оману і переконавши у необхідності перерахування коштів у сумі 10 000 грн., на вказану ним платіжні картки № НОМЕР_22 , для уникнення кримінальної відповідальності.

01.09.2022 ОСОБА_14 , будучи введеною в оману діями учасника організованої групи ОСОБА_3 та за вказівкою останнього о 14:11 через банкомат самообслуговування здійснила поповнення віртуальної платіжної картки номер НОМЕР_22 на суму 5 000 грн. та 14:17 здійснила поповнення віртуальної платіжної картки номер НОМЕР_24 на суму 5 000 грн., всього перерахувавши 10 000 грн.

Отримавши зазначені кошти на платіжні картки номер НОМЕР_24 та номер НОМЕР_22 , та маючи засоби дистанційного доступу до цього рахунку, учасники організованої групи, набули можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.

В подальшому, за невстановлених обставин, учасниками злочинної організації через банкомат знято готівкою кошти.

Унаслідок протиправних дій ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , фізичній особі - ОСОБА_14 завдано матеріальної шкоди у розмірі 10 000 грн.

Крім того, 01.09.2022 ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, перебуваючи в Київській області Бучанський район с. Крюківщина (точне місце знаходження в ході досудового розслідування не встановлено), у складі організованої групи, видаючи себе за працівника правоохоронного органу - слідчого, о 13:22, 13:44, 15:07 та 15:12, використовуючи абонентський номер оператора НОМЕР_26 , здійснив вихідні дзвінки на абонентський номер НОМЕР_27 , що належить ОСОБА_14 та повідомив їй завідомо неправдиві відомості про затримання її сина працівниками поліції, ввівши її тим самим в оману і переконавши у необхідності перерахування коштів у сумі 10 000 грн, на вказану ним платіжні картки № НОМЕР_22 , для уникнення кримінальної відповідальності.

01.09.2022 ОСОБА_14 , будучи введеною в оману діями учасника організованої групи ОСОБА_3 та за вказівкою останнього о 14:11 через банкомат самообслуговування здійснила поповнення віртуальної платіжної картки номер НОМЕР_22 на суму 5 000 грн. та 14:17 здійснила поповнення віртуальної платіжної картки номер НОМЕР_24 на суму 5 000 грн., всього перерахувавши 10 000 грн.

Крім того, продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, 15.11.2022 ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, перебуваючи в Київській області Бучанський район с. Крюківщина (точне місце знаходження в ході досудового розслідування не встановлено), у складі організованої групи, видаючи себе за працівника правоохоронного органу - слідчого ОСОБА_11 , о 16:15, використовуючи абонентський номер НОМЕР_28 , здійснив вихідний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_29 , що належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (далі - ОСОБА_15 ) та повідомив їй завідомо неправдиві відомості про затримання її сина працівниками поліції, ввівши її тим самим в оману і переконавши у необхідності перерахування коштів у сумі 10 000 грн., на вказану ним платіжні картки № НОМЕР_30 , для уникнення кримінальної відповідальності.

15.11.2022 ОСОБА_15 , будучи введеною в оману діями учасника організованої групи ОСОБА_3 та за вказівкою останнього о 16:27 та 16:31 через додаток «Приват24» здійснила два поповнення платіжної картки НОМЕР_30 сумами по 5 000 грн. відповідно, а всього на загальну суму 10 000 грн.

Продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у складі організованої групи, повторно, видаючи себе за працівника правоохоронного органу, повідомив ОСОБА_15 , що питання із затриманням її сина вирішено, справа буде закрита, однак для остаточного закриття справи необхідно перерахувати додатково ще 3 000 грн. на ту ж саму платіжну картку.

15.11.2022 ОСОБА_15 , будучи введеною в оману діями учасника організованої групи ОСОБА_3 та за вказівкою останнього о 16:43 через додаток «Приват24» здійснила поповнення платіжної картки НОМЕР_30 на суму 3000 грн.

Отримавши зазначені кошти на платіжну картку номер НОМЕР_30 , та маючи засоби дистанційного доступу до цього рахунку, учасники організованої групи, набули можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.

Так ОСОБА_3 повідомив інших учасників організованої групи - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про зарахування 13 000 грн. та надав вказівку вчинити дії щодо зняття цих коштів готівкою

В подальшому, за невстановлених обставин, учасниками злочинної організації через банкомат знято готівкою кошти.

Унаслідок протиправних дій ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , фізичній особі - ОСОБА_15 завдано матеріальної шкоди у розмірі 13 000 грн.

Крім того, продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, 15.11.2022 ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, перебуваючи в Київській області Бучанський район с. Крюківщина (точне місце знаходження в ході досудового розслідування не встановлено), у складі організованої групи, видаючи себе за працівника правоохоронного органу - слідчого ОСОБА_11 , о 16:15, використовуючи абонентський номер НОМЕР_28 , здійснив вихідні дзвінки на абонентський номер НОМЕР_29 , що належить ОСОБА_15 та повідомив їй завідомо неправдиві відомості про затримання її сина працівниками поліції, ввівши її тим самим в оману і переконавши у необхідності перерахування коштів у сумі 10 000 грн, на вказану ним платіжні картки № НОМЕР_30 , для уникнення кримінальної відповідальності.

15.11.2022 ОСОБА_15 , будучи введеною в оману діями учасника організованої групи ОСОБА_3 та за вказівкою останнього о 16:27, 16:31 та 16:43 через додаток «Приват24» здійснила три поповнення платіжної картки НОМЕР_30 на загальну суму 13 000 грн.

Крім того, учасниками злочинної організації, в невстановлений час, однак до 21.02.2023 за невстановлених обставин, отримано в користування банківські платіжні картки НОМЕР_31 , яка закріплена за рахунком № НОМЕР_32 , відкритому в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) на ім`я ОСОБА_16 та засоби доступу до цього рахунку.

Продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, 21.02.2023 ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, перебуваючи в Київській області Бучанський район с. Крюківщина (точне місце знаходження в ході досудового розслідування не встановлено), у складі організованої групи, видаючи себе за працівника військової прокуратури - ОСОБА_11 , о 16:22 використовуючи абонентський номер НОМЕР_33 , здійснив вихідний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_34 , що належить ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_10 (далі - ОСОБА_17 ) повідомивши їй завідомо неправдиві відомості про затримання її сина працівниками поліції, ввівши її тим самим в оману і переконавши у необхідності перерахування коштів у сумі 10 000 грн, на вказану ним платіжну картку номер НОМЕР_35 , для уникнення кримінальної відповідальності.

21.02.2023 ОСОБА_17 , будучи введеною в оману діями учасника організованої групи ОСОБА_3 та за вказівкою останнього, о 16:49 через банкомат самообслуговування, який розташований за адресою АДРЕСА_4 , здійснила поповнення платіжної картки номер НОМЕР_35 на загальну суму 5 000 грн.

Отримавши зазначені кошти на рахунок НОМЕР_32 та маючи засоби дистанційного доступу до цього рахунку, учасники організованої групи, набули можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.

В подальшому, за невстановлених обставин, учасниками злочинної організації через банкомат знято готівкою кошти.

Унаслідок протиправних дій ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , фізичній особі - ОСОБА_17 завдано матеріальної шкоди в розмірі 5 000 грн.

Крім того, 21.02.2023 ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, перебуваючи в Київській області Бучанський район с. Крюківщина (точне місце знаходження в ході досудового розслідування не встановлено), у складі організованої групи, видаючи себе за працівника військової прокуратури - ОСОБА_11 , о 16:22 використовуючи абонентський номер НОМЕР_33 , здійснив вихідний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_34 що належить ОСОБА_17 повідомивши їй завідомо неправдиві відомості про затримання її сина працівниками поліції, ввівши її тим самим в оману і переконавши у необхідності перерахування коштів у сумі 10 000 грн, на вказану ним платіжну картку номер НОМЕР_35 , для уникнення кримінальної відповідальності.

21.02.2023 ОСОБА_17 , будучи введеною в оману діями учасника організованої групи ОСОБА_3 та за вказівкою останнього, о 16:49 через банкомат самообслуговування, який розташований за адресою АДРЕСА_4 , здійснила поповнення платіжної картки номер НОМЕР_35 на загальну суму 5 000 грн.

Крім того, продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, 11.03.2023 ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, перебуваючи в Київській області Бучанський район с. Крюківщина (точне місце знаходження в ході досудового розслідування не встановлено), у складі організованої групи, видаючи себе за працівника правоохоронного органу, о 12:35 та 13:13 використовуючи абонентський номер НОМЕР_36 , здійснив вихідні дзвінки на абонентський номер НОМЕР_37 , що належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (далі - ОСОБА_18 ) повідомивши їй завідомо неправдиві відомості про затримання її сина працівниками поліції, ввівши її тим самим в оману і переконавши у необхідності перерахування коштів у сумі 20 000 грн для уникнення кримінальної відповідальності на вказану ним платіжну картку номер НОМЕР_35 імітовану АТ «Ощадбанк» та зареєстровану на ім`я ОСОБА_16 .

Цього ж дня, ОСОБА_18 , будучи введеною в оману діями учасника організованої групи ОСОБА_3 та за вказівкою останнього о 12:24 та 12:34 через банкомат самообслуговування здійснила два поповнення віртуальної платіжної картки номер НОМЕР_38 сумами 4 837, 50 грн. та 15 189, 75 грн. відповідно, всього перерахувавши 20 043, 25 грн.

Отримавши зазначені кошти на рахунок НОМЕР_32 та маючи засоби дистанційного доступу до цього рахунку, учасники організованої групи, набули можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.

В подальшому, за невстановлених обставин, учасниками злочинної організації через банкомат знято готівкою кошти.

Унаслідок протиправних дій ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , фізичній особі - ОСОБА_18 завдано матеріальної шкоди в розмірі 20 043, 25 грн.

Крім того, 11.03.2023 ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, перебуваючи в Київській області Бучанський район с. Крюківщина (точне місце знаходження в ході досудового розслідування не встановлено), у складі організованої групи, видаючи себе за працівника правоохоронного органу, о 12:34 та 13:07 використовуючи абонентський номер НОМЕР_36 , здійснив вихідні дзвінки на абонентський номер НОМЕР_37 , що належить ОСОБА_18 повідомивши їй завідомо неправдиві відомості про затримання її сина працівниками поліції, ввівши її тим самим в оману і переконавши у необхідності перерахування коштів у сумі 20 000 грн. для уникнення кримінальної відповідальності на вказану ним платіжну картку номер НОМЕР_35 імітовану АТ «Ощадбанк» та зареєстровану на ім`я ОСОБА_16 .

Цього ж дня, ОСОБА_18 , будучи введеною в оману діями учасника організованої групи ОСОБА_3 та за вказівкою останнього о 12:24 та 12:34 через банкомат самообслуговування здійснила два поповнення віртуальної платіжної картки номер НОМЕР_38 сумами 4 837, 50 грн. та 15 189, 75 грн. відповідно, всього перерахувавши 20 043, 25 грн.

Крім того, учасниками злочинної організації, в невстановлений час, однак до 07.04.2023 за невстановлених обставин, отримано в користування банківські платіжну картку НОМЕР_39 , яка закріплена за рахунком НОМЕР_40 , відкритому в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) на ім`я ОСОБА_16 та засоби доступу до цього рахунку.

Продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, 07.04.2023 ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, перебуваючи в Київській області Бучанський район с. Крюківщина (точне місце знаходження в ході досудового розслідування не встановлено), у складі організованої групи, видаючи себе за працівника правоохоронного органу - слідчого Шевченківського районного відділу ОСОБА_11 , о 13:46 використовуючи абонентський номер НОМЕР_41 , здійснив вихідний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_42 , що належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (далі - ОСОБА_19 ) повідомивши їй завідомо неправдиві відомості про затримання її сина працівниками поліції, ввівши її тим самим в оману і переконавши у необхідності перерахування коштів у сумі 1 000 доларів США для уникнення кримінальної відповідальності на вказану ним платіжну картку номер НОМЕР_39 , імітовану АТ «Ощадбанк» та зареєстровану на ім`я ОСОБА_16 .

Цього ж дня, ОСОБА_19 , будучи введеною в оману діями учасника організованої групи ОСОБА_3 та за вказівкою останнього о 14:00 через додаток «Приват24» здійснила поповнення платіжної картки НОМЕР_39 на суму 29 000 грн.

Отримавши зазначені кошти на рахунок НОМЕР_40 та маючи засоби дистанційного доступу до цього рахунку, учасники організованої групи, набули можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.

Після чого, ОСОБА_3 повідомив інших учасників організованої групи - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про зарахування зазначеної суми та надав вказівку вчинити дії щодо зняття цих коштів готівкою.

В подальшому, за невстановлених обставин, учасниками злочинної організації через банкомат знято готівкою кошти.

Унаслідок протиправних дій ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , фізичній особі - ОСОБА_19 завдано матеріальної шкоди в розмірі 29 000 грн.

Крім того, 07.04.2023 ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, перебуваючи в Київській області Бучанський район с. Крюківщина (точне місце знаходження в ході досудового розслідування не встановлено), у складі організованої групи, видаючи себе за працівника правоохоронного органу - слідчого Шевченківського районного відділу ОСОБА_11 , о 13:46 використовуючи абонентський номер НОМЕР_41 , здійснив вихідний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_42 , що належить ОСОБА_19 повідомивши їй завідомо неправдиві відомості про затримання її сина працівниками поліції, ввівши її тим самим в оману і переконавши у необхідності перерахування коштів у сумі 1 000 доларів США для уникнення кримінальної відповідальності на вказану ним платіжну картку номер НОМЕР_39 , імітовану АТ «Ощадбанк» та зареєстровану на ім`я ОСОБА_16 .

Цього ж дня, ОСОБА_19 , будучи введеною в оману діями учасника організованої групи ОСОБА_3 та за вказівкою останнього о 14:00 через додаток «Приват24» здійснила поповнення платіжної картки НОМЕР_39 на суму 29 000 грн.

Крім того, учасниками злочинної організації, в невстановлений час, однак до 28.06.2023 за невстановлених обставин, отримано в користування банківські платіжні картки НОМЕР_43 , яка закріплена за рахунком НОМЕР_44 , відкритому в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) на ім`я ОСОБА_16 та засоби доступу до цього рахунку.

Продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, 28.06.2023 ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, перебуваючи в Київській області Бучанський район м. Вишневе (точне місце знаходження в ході досудового розслідування не встановлено), у складі організованої групи, видаючи себе за працівника правоохоронного органу ОСОБА_20 , 17:46, використовуючи абонентський номер НОМЕР_45 , здійснив вихідний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_46 , що належить ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (далі - ОСОБА_21 ) повідомивши їй завідомо неправдиві відомості про затримання її сина працівниками поліції, ввівши її тим самим в оману і переконавши у необхідності перерахування коштів у сумі 12 000 грн для уникнення кримінальної відповідальності на вказану ним платіжну картку номер НОМЕР_43 імітовану АТ «Ощадбанк» та зареєстровану на ім`я ОСОБА_16 .

Цього ж дня, ОСОБА_21 , будучи введеною в оману діями учасника організованої групи ОСОБА_3 , о 18:09, 18:21 та о 18:49 здійснила три поповнення платіжної картки номер НОМЕР_43 сумами 2 000 грн., 6 000 грн. та 4 000 грн. відповідно, всього перерахувавши 12 000 грн.

Отримавши зазначені кошти на рахунок НОМЕР_44 та маючи засоби дистанційного доступу до цього рахунку, учасники організованої групи, набули можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.

Так ОСОБА_3 повідомив інших учасників організованої групи - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про зарахування 12 000 грн. та надав вказівку вчинити дії щодо зняття цих коштів готівкою.

В подальшому, за невстановлених обставин, учасниками злочинної організації через банкомат знято готівкою кошти.

Унаслідок протиправних дій ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , фізичній особі - ОСОБА_21 завдано матеріальної шкоди в розмірі 12 000 грн.

Крім того, 28.06.2023 ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, Київській області Бучанський район м. Вишневе (точне місце знаходження в ході досудового розслідування не встановлено), у складі організованої групи, видаючи себе за працівника правоохоронного органу ОСОБА_20 , близько 18:00, використовуючи абонентський номер НОМЕР_45 , здійснив вихідний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_46 , що належить ОСОБА_21 повідомивши їй завідомо неправдиві відомості про затримання її сина працівниками поліції, ввівши її тим самим в оману і переконавши у необхідності перерахування коштів у сумі 12 000 грн. для уникнення кримінальної відповідальності на вказану ним платіжну картку номер НОМЕР_43 імітовану АТ «Ощадбанк» та зареєстровану на ім`я ОСОБА_16 .

Цього ж дня, ОСОБА_21 , будучи введеною в оману діями учасника організованої групи ОСОБА_3 , о 18:09, 18:21 та о 18:49 здійснила три поповнення платіжної картки номер НОМЕР_43 сумами 2 000 грн., 6 000 грн. та 4 000 грн. відповідно, всього перерахувавши 12 000 грн.

Крім того, учасниками злочинної організації, в невстановлений час, однак до 20.07.2023 за невстановлених обставин, отримано в користування банківські платіжні картки НОМЕР_47 , яка закріплена за рахунком НОМЕР_48 , відкритому в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) на ім`я ОСОБА_22 та засоби доступу до цього рахунку.

Продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, 11.07.2023 ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у складі організованої групи, повторно, видаючи себе за працівника правоохоронного органу, о 17:40 використовуючи абонентський номер НОМЕР_49 , здійснив вихідні дзвінки на абонентський номер НОМЕР_50 , що належить ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (далі - ОСОБА_23 ) повідомивши їй завідомо неправдиві відомості про затримання її сина працівниками поліції, ввівши її тим самим в оману і переконавши у необхідності перерахування коштів у сумі 15 000 грн. для уникнення кримінальної відповідальності на вказану ним платіжну картку № НОМЕР_51 імітовану АТ «Ощадбанк» та зареєстровану на ім`я ОСОБА_22 .

11.07.2023 ОСОБА_23 , будучи введеною в оману діями учасника організованої групи ОСОБА_3 та за вказівкою останнього о 15:13 та 15:35 через додаток «Приват24» здійснила два поповнення віртуальної платіжної картки № НОМЕР_51 сумами 5 000 грн. та 10 000 грн. відповідно.

Отримавши зазначені кошти на платіжну картку «Ощадбанку» № НОМЕР_51 , маючи засоби дистанційного доступу до цього рахунку, учасники організованої групи, набули можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.

В подальшому, за невстановлених обставин, учасниками злочинної організації через банкомат знято готівкою кошти.

Унаслідок протиправних дій ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , фізичній особі - ОСОБА_23 завдано матеріальної шкоди в розмірі 15 000 грн.

Крім того, 11.07.2023 ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у складі організованої групи, повторно, видаючи себе за працівника правоохоронного органу, о 17:40 використовуючи абонентський номер НОМЕР_49 , здійснив вихідні дзвінки на абонентський номер НОМЕР_50 , що належить ОСОБА_23 повідомивши їй завідомо неправдиві відомості про затримання її сина працівниками поліції, ввівши її тим самим в оману і переконавши у необхідності перерахування коштів у сумі 15 000 грн. для уникнення кримінальної відповідальності на вказану ним платіжну картку номер № НОМЕР_51 імітовану АТ «Ощадбанк» та зареєстровану на ім`я ОСОБА_22 .

11.07.2023 ОСОБА_23 , будучи введеною в оману діями учасника організованої групи ОСОБА_3 та за вказівкою останнього о 15:13 та 15:35 через додаток «Приват24» здійснила два поповнення віртуальної платіжної картки № НОМЕР_51 сумами 5 000 грн. та 10 000 грн. відповідно.

Крім того, учасниками злочинної організації, в невстановлений час, однак до 20.07.2023 за невстановлених обставин, отримано в користування банківські платіжні картки НОМЕР_47 , яка закріплена за рахунком НОМЕР_48 , відкритому в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) на ім`я ОСОБА_22 та засоби доступу до цього рахунку.

Продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, 20.07.2023 ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, перебуваючи в Солом`янському районі м. Києва (точне місце знаходження в ході досудового розслідування не встановлено), у складі організованої групи, видаючи себе за працівника правоохоронного органу, о 15:22 використовуючи абонентський номер НОМЕР_52 , здійснив вихідний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_53 , що належить ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_15 (далі - ОСОБА_24 ) повідомивши їй завідомо неправдиві відомості про затримання її сина працівниками поліції, ввівши її тим самим в оману і переконавши у необхідності перерахування коштів у сумі 10 000 гривень для уникнення кримінальної відповідальності на вказану ним платіжну картку номер НОМЕР_47 імітовану АТ «Ощадбанк» та зареєстровану на ім`я ОСОБА_22 .

Цього ж дня, ОСОБА_24 будучи введеною в оману діями учасника організованої групи ОСОБА_3 та за вказівкою останнього о 16:12 через банкомат самообслуговування здійснила поповнення платіжної картки номер НОМЕР_47 на суму 5 200 грн.

Отримавши зазначені кошти та маючи засоби дистанційного доступу до рахунку цієї платіжної картки, учасники організованої групи, набули можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.

Так ОСОБА_3 повідомив інших учасників організованої групи - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про зарахування та надав вказівку вчинити дії щодо зняття цих коштів готівкою.

В подальшому, за невстановлених обставин, учасниками злочинної організації через банкомат знято готівкою кошти.

Унаслідок протиправних дій ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , фізичній особі - ОСОБА_24 завдано матеріальної шкоди в розмірі 5 200 грн.

Крім того, 20.07.2023 ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, перебуваючи в Солом`янському районі м. Києва (точне місце знаходження в ході досудового розслідування не встановлено), у складі організованої групи, видаючи себе за працівника правоохоронного органу, о 15:22 використовуючи абонентський номер НОМЕР_52 , здійснив вихідний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_53 , що належить ОСОБА_24 повідомивши їй завідомо неправдиві відомості про затримання її сина працівниками поліції, ввівши її тим самим в оману і переконавши у необхідності перерахування коштів у сумі 10 000 гривень для уникнення кримінальної відповідальності на вказану ним платіжну картку номер НОМЕР_47 імітовану АТ «Ощадбанк» та зареєстровану на ім`я ОСОБА_22 .

Цього ж дня, ОСОБА_24 будучи введеною в оману діями учасника організованої групи ОСОБА_3 та за вказівкою останнього о 16:12 через банкомат самообслуговування здійснила поповнення платіжної картки номер НОМЕР_47 на суму 5 200 грн.

Крім того, продовжуючи діяти відповідно до загального плану злочинної діяльності, 26.07.2023 ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, з корисливих мотивів, перебуваючи в Солом`янському районі м. Києва (точне місце знаходження в ході досудового розслідування не встановлено), видаючи себе за працівника правоохоронного органу - ОСОБА_25 , о 14:46, використовуючи абонентський номер НОМЕР_54 , здійснив вихідні дзвінки на абонентський номер НОМЕР_55 , що належить ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_16 (далі - ОСОБА_26 ) повідомивши їй завідомо неправдиві відомості про затримання її сина працівниками поліції, ввівши її тим самим в оману і намагався переконати у необхідності перерахування коштів в розмірі 15 000 грн., на вказану ним платіжну картку, для уникнення кримінальної відповідальності.

Зазначені дії ОСОБА_3 викликали сумніви у ОСОБА_26 , і остання зателефонувавши до свого сина та переконавшись у його місці перебуванні, відмовилась від наміру перерахування коштів на вказану ОСОБА_3 платіжну картку.

Таким чином, ОСОБА_3 виконав всі дії, які вважав за необхідне для заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), які належать ОСОБА_26 , але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від його волі, оскільки його протиправні дії були викриті ОСОБА_26 .

Крім того, продовжуючи діяти відповідно до загального плану злочинної діяльності, 26.07.2023 ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, з корисливих мотивів, перебуваючи в Солом`янському районі м. Києва (точне місце знаходження в ході досудового розслідування не встановлено), видаючи себе за працівника правоохоронного органу, о 14:46, використовуючи абонентський номер НОМЕР_54 , здійснив вихідні дзвінки на абонентський номер НОМЕР_56 , що належить ОСОБА_26 повідомивши їй завідомо неправдиві відомості про затримання її сина працівниками поліції, ввівши її тим самим в оману і намагався переконати у необхідності перерахування коштів в розмірі 15 000,00 грн., на вказану ним платіжну картку, для уникнення кримінальної відповідальності.

Зазначені дії ОСОБА_3 викликали сумніви у ОСОБА_26 , і остання зателефонувавши до свого сина та переконавшись у його місці перебуванні, відмовилась від наміру перерахування коштів на вказану ОСОБА_3 платіжну картку.

Крім того, продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, 22.08.2023 ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в Солом`янському районі м. Києва (точне місце знаходження в ході досудового розслідування не встановлено), у складі організованої групи, повторно, видаючи себе за працівника правоохоронного органу - ОСОБА_27 , о 13:58 використовуючи НОМЕР_57 , здійснив вихідний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_58 , що належить ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_17 (далі - ОСОБА_28 ) повідомивши їй завідомо неправдиві відомості про затримання її сина працівниками поліції, ввівши її тим самим в оману і переконавши у необхідності перерахування коштів у сумі 15 000 грн, на платіжну картку № НОМЕР_59 зареєстровану на ім`я ОСОБА_29 .

Цього ж дня, ОСОБА_28 , будучи введеною в оману діями учасника організованої групи ОСОБА_3 та за вказівкою останнього о 14:09 через мобільний додаток «Приват24» здійснила переказ зі своєї картки «Приватбанку» в сумі 5 000 грн.

Отримавши зазначені кошти на рахунок платіжної картки № НОМЕР_59 , маючи засоби дистанційного доступу до цього рахунку, учасники організованої групи, набули можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.

У свою чергу, учасник організованої групи ОСОБА_4 , який підпорядковувався ОСОБА_3 , діючи за його вказівкою та відповідно до відведеної у цій групі ролі, вчинив наступні дії: - 22.08.2023 о 14:36, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , через банкомат АТ «Приватбанк» зняв готівкою кошти перераховані потерпілою ОСОБА_28 на платіжну картку № НОМЕР_59 .

Унаслідок протиправних дій ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , фізичній особі - ОСОБА_28 завдано матеріальної шкоди в розмірі 5 000 грн.

Крім того, 22.08.2023 ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в Солом`янському районі м. Києва (точне місце знаходження в ході досудового розслідування не встановлено), у складі організованої групи, повторно, видаючи себе за працівника правоохоронного органу ОСОБА_30 , о 13:58 використовуючи НОМЕР_57 , здійснив вихідний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_58 , що належить ОСОБА_28 повідомивши їй завідомо неправдиві відомості про затримання її сина працівниками поліції, ввівши її тим самим в оману і переконавши у необхідності перерахування коштів у сумі 15 000 грн., на платіжну картку № НОМЕР_59 зареєстровану на ім`я ОСОБА_29 .

Цього ж дня, ОСОБА_28 , будучи введеною в оману діями учасника організованої групи ОСОБА_3 та за вказівкою останнього о 14:09 через мобільний додаток «Приват24» здійснила переказ зі своєї картки «Приватбанку» в сумі 5 000 грн.

Крім того, продовжуючи діяти відповідно до загального плану злочинної діяльності, 23.08.2023 ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, з корисливих мотивів, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видаючи себе за працівника правоохоронного органу, о 12:17, здійснив вихідні дзвінки на абонентський номер НОМЕР_60 , що належить ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_18 (далі - ОСОБА_32 ) повідомивши їй завідомо неправдиві відомості про затримання її сина працівниками поліції, ввівши її тим самим в оману і намагався переконати у необхідності перерахування коштів, на вказану ним платіжну картку, для уникнення кримінальної відповідальності.

Зазначені дії ОСОБА_3 викликали сумніви у ОСОБА_33 , яка знаходилась поруч з ОСОБА_32 і подальше спілкування продовжила ОСОБА_34 . В ході телефонної бесіди, ОСОБА_33 , будучи впевненою що розмовляє з діючим працівником поліції, стала вимагати у ОСОБА_3 , назвати свої повні анкетні дані, посаду та надати пояснення щодо повідомлення про затримання сина ОСОБА_35 .

ОСОБА_3 , усвідомлюючи що подальша розмова, викриє його злочинні наміри, відмовився надавати пояснення та закінчив телефону розмову.

Таким чином, ОСОБА_3 виконав всі дії, які вважав за необхідне для заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), які належать ОСОБА_32 , але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від його волі, оскільки його протиправні дії були викриті ОСОБА_34 .

Крім того, 23.08.2023 ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, з корисливих мотивів, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видаючи себе за працівника правоохоронного органу, о 12:17, здійснив вихідні дзвінки на абонентський номер НОМЕР_60 , що належить ОСОБА_32 повідомивши їй завідомо неправдиві відомості про затримання її сина працівниками поліції, ввівши її тим самим в оману і намагався переконати у необхідності перерахування коштів, на вказану ним платіжну картку, для уникнення кримінальної відповідальності.

Зазначені дії ОСОБА_3 викликали сумніви у ОСОБА_33 , яка знаходилась поруч з ОСОБА_32 і подальше спілкування продовжила ОСОБА_34 .

ОСОБА_3 , усвідомлюючи що подальша розмова, викриє його злочинні наміри, відмовився надавати пояснення та закінчив телефону розмову.

Крім того, продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, 02.09.2023 ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у складі організованої групи, повторно, видаючи себе за працівника правоохоронного органу - начальника слідчого відділу ОСОБА_25 , о 16:00 здійснив вихідний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_61 , що належить ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_19 (далі - ОСОБА_37 ) повідомивши їй завідомо неправдиві відомості про затримання її сина працівниками поліції, ввівши її тим самим в оману і переконавши у необхідності перерахування коштів у сумі 10 000 грн, на платіжну картку АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) № НОМЕР_62 та зареєстровану на ім`я ОСОБА_29 .

При цьому, ОСОБА_3 з метою контролю дій ОСОБА_38 надав останній абонентський номер НОМЕР_63 , з вказівкою повідомити його про здійснений переказ.

Цього ж дня о 16:14, ОСОБА_37 , будучи введеною в оману діями учасника організованої групи ОСОБА_3 , та за вказівкою останнього через мобільний додаток «Приват24» здійснила переказ в сумі 10 000 грн. на платіжну картку номер НОМЕР_62 , про що повідомила ОСОБА_3 , зателефонувавши за вказаний ним номер НОМЕР_63 .

Продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у складі організованої групи, повторно, видаючи себе за працівника правоохоронного органу - начальника слідчого відділу ОСОБА_25 , повідомив ОСОБА_39 , що питання із затриманням її сина вирішено, справа буде закрита, однак для остаточного закриття справи необхідно перерахувати додатково ще 5 000 грн. на ту ж саму платіжну картку.

ОСОБА_37 , будучи введеною в оману діями учасника організованої групи ОСОБА_3 , та за вказівкою останнього через мобільний додаток «Ощад24» здійснила переказ в сумі 5 000 грн. на платіжну картку номер НОМЕР_62 , про що повторно повідомила ОСОБА_3 .

Отримавши зазначені кошти та маючи засоби дистанційного доступу до рахунку цієї платіжної картки, учасники організованої групи, набули можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.

Так ОСОБА_3 повідомив інших учасників організованої групи - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про зарахування 15 000 грн. та надав вказівку вчинити дії щодо зняття цих коштів готівкою.

В подальшому, за невстановлених обставин, учасниками злочинної організації через банкомат знято готівкою кошти.

Унаслідок протиправних дій ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , фізичній особі - ОСОБА_39 завдано матеріальної шкоди в розмірі 15 000 грн.

Крім того, 02.09.2023 ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у складі організованої групи, повторно, видаючи себе за працівника правоохоронного органу повторно, видаючи себе за працівника правоохоронного органу - начальника слідчого відділу ОСОБА_25 , о 16:00 здійснив вихідний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_61 , що належить ОСОБА_39 повідомивши їй завідомо неправдиві відомості про затримання її сина працівниками поліції, ввівши її тим самим в оману і переконавши у необхідності перерахування коштів у сумі 10 000 грн., на платіжну картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_62 та зареєстровану на ім`я ОСОБА_29 .

Цього ж дня о 16:14, ОСОБА_37 , будучи введеною в оману діями учасника організованої групи ОСОБА_3 , та за вказівкою останнього через мобільний додаток «Приват24» здійснила переказ в сумі 10 000 грн. на платіжну картку номер НОМЕР_62 , про що повідомила ОСОБА_3 , зателефонувавши за вказаний ним номер НОМЕР_63 .

Продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у складі організованої групи, повторно, видаючи себе за працівника правоохоронного органу- начальника слідчого відділу ОСОБА_25 , повідомив ОСОБА_39 , що питання із затриманням її сина вирішено, справа буде закрита, однак для остаточного закриття справи необхідно перерахувати додатково ще 5 000 грн. на ту ж саму платіжну картку.

ОСОБА_37 , будучи введеною в оману діями учасника організованої групи ОСОБА_3 , та за вказівкою останнього через мобільний додаток «Ощад24» здійснила переказ в сумі 5 000 грн. на платіжну картку номер НОМЕР_62 , про що повторно повідомила ОСОБА_3 .

Крім того, продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, 05.09.2023 ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в Солом`янському районі м. Києва (точне місце знаходження в ході досудового розслідування не встановлено), у складі організованої групи, повторно, видаючи себе за працівника правоохоронного органу, о 16:08 та 16:21 використовуючи абонентський номер НОМЕР_57 , здійснив вихідні дзвінки на абонентський номер НОМЕР_64 , що належить ОСОБА_40 (далі - ОСОБА_41 ) повідомивши їй завідомо неправдиві відомості про те, про затримання її сина працівниками поліції, ввівши її тим самим в оману і переконавши у необхідності перерахування коштів у сумі 5000 грн., на платіжну картку «Ощадбанк» № НОМЕР_62 імітовану АТ «Ощадбанк» та зареєстровану на ім`я ОСОБА_29 .

Цього ж дня, ОСОБА_41 , будучи введеною в оману діями учасника організованої групи ОСОБА_3 та за вказівкою останнього о 16:22 через мобільний додаток «Приват24» здійснила переказ зі своєї картки «Приватбанку» № НОМЕР_65 в сумі 5 025 грн.

Отримавши зазначені кошти на платіжні картки номер «Ощадбанк» № НОМЕР_62 , маючи засоби дистанційного доступу до цього рахунку, учасники організованої групи, набули можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.

У свою чергу, учасник організованої групи ОСОБА_4 , який підпорядковувався ОСОБА_3 , діючи за його вказівкою та відповідно до відведеної у цій групі ролі, вчинив наступні дії: 05.09.2023 у період часу з 16:45 до 16:47 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 212, через банкомат АТ «Приватбанк» зняв готівкою кошти перераховані потерпілою ОСОБА_42 на платіжну картку «Ощадбанк» № НОМЕР_62 .

Унаслідок протиправних дій ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , фізичній особі - ОСОБА_43 завдано матеріальної шкоди в розмірі 5 025 грн.

Крім того, 05.09.2023 ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в Солом`янському районі м. Києва (точне місце знаходження в ході досудового розслідування не встановлено), у складі організованої групи, повторно, видаючи себе за працівника правоохоронного органу, о 16:08 та 16:21 використовуючи абонентський номер НОМЕР_66 , здійснив вихідні дзвінки на абонентський номер НОМЕР_64 , що належить ОСОБА_41 повідомивши їй завідомо неправдиві відомості про те, про затримання її сина працівниками поліції, ввівши її тим самим в оману і переконавши у необхідності перерахування коштів у сумі 5000 грн., на платіжну картку «Ощадбанк» № НОМЕР_62 імітовану АТ «Ощадбанк» та зареєстровану на ім`я ОСОБА_29 .

Цього ж дня, ОСОБА_41 , будучи введеною в оману діями учасника організованої групи ОСОБА_3 та за вказівкою останнього о 16:22 через мобільний додаток «Приват24» здійснила переказ зі своєї картки «Приватбанку» № НОМЕР_65 в сумі 5 025 грн.

Крім того, продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, 13.09.2023 ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в Солом`янському районі м. Києва (точне місце знаходження в ході досудового розслідування не встановлено), у складі організованої групи, повторно, видаючи себе за працівника правоохоронного органу - майора поліції ОСОБА_25 , о 14:54 використовуючи абонентський номер НОМЕР_57 , здійснив вихідні дзвінки на абонентський номер НОМЕР_67 , що належить ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_20 (далі - ОСОБА_45 ) повідомивши їй завідомо неправдиві відомості про затримання її внука працівниками поліції, ввівши її тим самим в оману і переконавши у необхідності перерахування коштів у сумі 10 000 грн., на платіжну картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_68 та зареєстровану на ім`я ОСОБА_29 .

Цього ж дня, ОСОБА_45 , будучи введеною в оману діями учасника організованої групи ОСОБА_3 та за вказівкою останнього о 15:20 через банкомат самообслуговування здійснила платіжної картки номер НОМЕР_68 на суму 3 500 грн.

Отримавши зазначені кошти та маючи засоби дистанційного доступу до рахунку цієї платіжної картки, учасники організованої групи, набули можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.

У свою чергу, учасник організованої групи ОСОБА_5 , яка підпорядковувалась ОСОБА_3 , діючи за його вказівкою та відповідно до відведеної у цій групі ролі, вчинила наступні дії: 13.09.2023 у період часу з 15:48 по 16:46, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , через банкомат АТ «Приватбанк» зняла готівкою кошти перераховані потерпілою ОСОБА_46 на платіжну картку «Ощадбанк» № НОМЕР_68 .

Унаслідок протиправних дій ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , фізичній особі - ОСОБА_47 завдано матеріальної шкоди в розмірі 3 500 грн.

Крім того, 13.09.2023 ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в Солом`янському районі м. Києва (точне місце знаходження в ході досудового розслідування не встановлено), у складі організованої групи, повторно, видаючи себе за працівника правоохоронного органу - майора поліції ОСОБА_25 , о 14:54 використовуючи абонентський номер НОМЕР_57 , здійснив вихідні дзвінки на абонентський номер НОМЕР_67 , що належить ОСОБА_45 повідомивши їй завідомо неправдиві відомості про затримання її внука працівниками поліції, ввівши її тим самим в оману і переконавши у необхідності перерахування коштів у сумі 10 000 грн., на платіжну картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_68 та зареєстровану на ім`я ОСОБА_29 .

Цього ж дня, ОСОБА_45 , будучи введеною в оману діями учасника організованої групи ОСОБА_3 та за вказівкою останнього о 15:20 через банкомат самообслуговування здійснила платіжної картки номер НОМЕР_68 на суму 3 500 грн.

Крім того, продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, 18.09.2023 ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в Солом`янському районі м. Києва (точне місце знаходження в ході досудового розслідування не встановлено), у складі організованої групи, повторно, видаючи себе за працівника правоохоронного органу, о 14:40 використовуючи абонентський номер НОМЕР_69 , здійснив вихідний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_70 , що належить ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_21 (далі - ОСОБА_49 ) повідомивши їй завідомо неправдиві відомості про затримання її сина працівниками поліції, ввівши її тим самим в оману і переконавши у необхідності перерахування коштів у сумі 200 Євро.

Однак, ОСОБА_49 повідомила, що не має коштів у вказаній валюті і лише має можливість перерахувати кошти в сумі 10 000 грн.

ОСОБА_3 під час цієї розмови вказав ОСОБА_50 номер платіжної картки, на яку останній необхідно терміново здійснити переказ - НОМЕР_71 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_22 .

Цього ж дня, ОСОБА_49 , будучи введеною в оману діями учасника організованої групи ОСОБА_3 , та за вказівкою останнього через мобільний додаток «Приват24» здійснила переказ в сумі 10 000 грн. на платіжну картку номер НОМЕР_71 .

Отримавши зазначені кошти та маючи засоби дистанційного доступу до рахунку цієї платіжної картки, учасники організованої групи, набули можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.

У свою чергу, учасник організованої групи ОСОБА_5 , яка підпорядковувалась ОСОБА_3 , діючи за його вказівкою та відповідно до відведеної у цій групі ролі, вчинила наступні дії: 18.09.2023 у період з 15:09 по 15:14, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , через банкомат АТ «Приватбанк» зняла готівкою кошти перераховані потерпілою ОСОБА_51 на платіжну картку номер НОМЕР_71 .

Унаслідок протиправних дій ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , фізичній особі - ОСОБА_49 завдано матеріальної шкоди в розмірі 10 000 грн.

Крім того, 18.09.2023 ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в Солом`янському районі м. Києва (точне місце знаходження в ході досудового розслідування не встановлено), у складі організованої групи, повторно, видаючи себе за працівника правоохоронного органу, о 14:40 використовуючи абонентський номер НОМЕР_69 , здійснив вихідний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_70 , що належить ОСОБА_50 повідомивши їй завідомо неправдиві відомості про затримання її сина працівниками поліції, ввівши її тим самим в оману і переконавши у необхідності перерахування коштів у сумі 200 Євро.

Однак, ОСОБА_49 повідомила, що не має коштів у вказаній валюті і лише має можливість перерахувати кошти в сумі 10 000 грн.

ОСОБА_3 під час цієї розмови вказав ОСОБА_50 номер платіжної картки, на яку останній необхідно терміново здійснити переказ - НОМЕР_71 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_22 .

Цього ж дня, ОСОБА_49 , будучи введеною в оману діями учасника організованої групи ОСОБА_3 та за вказівкою останнього через мобільний додаток «Приват24» здійснила переказ в сумі 10 000 грн. на платіжну картку номер НОМЕР_71 .

Крім того, продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, 03.10.2023 ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в Святошинському районі м. Києва (точне місце знаходження в ході досудового розслідування не встановлено), у складі організованої групи, повторно, видаючи себе за працівника правоохоронного органу, в 14:47 використовуючи абонентський номер НОМЕР_72 , здійснив вихідний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_73 , що належить ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (далі - ОСОБА_53 ) повідомивши їй завідомо неправдиві відомості про затримання її сина працівниками поліції, ввівши її тим самим в оману і переконавши у необхідності перерахування коштів у сумі 5 000 грн, на платіжну картку «Ощадбанку» № НОМЕР_74 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_54 .

Цього ж дня, ОСОБА_53 , будучи введеною в оману діями учасника організованої групи ОСОБА_3 та за вказівкою останнього о 15:13 та 15:35 через банкомат самообслуговування здійснила два поповнення платіжної картки «Ощадбанку» № НОМЕР_74 сумами 2 800 грн. та 2 200 грн. відповідно.

Отримавши зазначені кошти та маючи засоби дистанційного доступу до рахунку цієї платіжної картки, учасники організованої групи, набули можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.

У свою чергу, учасник організованої групи ОСОБА_5 , яка підпорядковувалась ОСОБА_3 , діючи за його вказівкою, відповідно до відведеної у цій групі ролі, у супроводі останнього, прибула до відділення АТ «ПУМБ» за адресою: м. Київ, вул. Деревлянська, 8, де зняла готівкою кошти перераховані потерпілою ОСОБА_53 на платіжну картку номер НОМЕР_74 .

Унаслідок протиправних дій ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , фізичній особі - ОСОБА_53 завдано матеріальної шкоди в розмірі 5 000 грн.

Крім того, 03.10.2023 ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в Святошинському районі м. Києва (точне місце знаходження в ході досудового розслідування не встановлено),, у складі організованої групи, повторно, видаючи себе за працівника правоохоронного органу, в 14:47 використовуючи абонентський номер НОМЕР_72 , здійснив вихідний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_73 , що належить ОСОБА_53 повідомивши їй завідомо неправдиві відомості про затримання її сина працівниками поліції, ввівши її тим самим в оману і переконавши у необхідності перерахування коштів у сумі 5 000 грн., на платіжну картку «Ощадбанку» № НОМЕР_74 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_54 .

Цього ж дня, ОСОБА_53 , будучи введеною в оману діями учасника організованої групи ОСОБА_3 та за вказівкою останнього о 15:13 та 15:35 через банкомат самообслуговування здійснила два поповнення платіжної картки «Ощадбанку» № НОМЕР_74 сумами 2 800 грн. та 2 200 грн. відповідно.

Крім того, продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, 10.10.2023 ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в Святошинському районі м. Києва (точне місце знаходження в ході досудового розслідування не встановлено), у складі організованої групи, повторно, видаючи себе за працівника правоохоронного органу - ОСОБА_55 , використовуючи абонентський номер НОМЕР_72 , о 16:45 здійснив вихідний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_75 , що належить ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_18 (далі - ОСОБА_57 ) повідомивши їй завідомо неправдиві відомості про затримання її сина працівниками поліції, ввівши її тим самим в оману і переконавши у необхідності перерахування коштів у сумі 10 000 грн., на платіжну картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_76 та зареєстровану на ім`я ОСОБА_58 .

При цьому, ОСОБА_3 з метою контролю дій ОСОБА_59 надав останній вказівку повідомити його про здійснений переказ.

Цього ж дня ОСОБА_57 , будучи введеною в оману діями учасника організованої групи ОСОБА_3 , та за вказівкою останнього через мобільний додаток «Приват24» здійснила переказ в сумі 10 000 грн. на платіжну картку номер НОМЕР_76 , про що повідомила ОСОБА_3 , зателефонувавши за вказаний ним номер НОМЕР_72 .

Продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у складі організованої групи, повторно, видаючи себе за працівника правоохоронного органу - ОСОБА_55 , повідомив ОСОБА_60 , про необхідність перерахування 5 000 грн. на ту ж саму платіжну картку, бо нібито таку вказівку він отримав від свого керівництва.

ОСОБА_61 , будучи введеною в оману діями учасника організованої групи ОСОБА_3 , здійснила другий переказ в сумі 5 000 грн. на платіжну картку номер НОМЕР_76 , про що повторно повідомила ОСОБА_3 .

Отримавши зазначені кошти та маючи засоби дистанційного доступу до рахунку цієї платіжної картки, учасники організованої групи, набули можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.

Так ОСОБА_3 повідомив інших учасників організованої групи - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про зарахування 15 000 грн. та надав вказівку вчинити дії щодо зняття цих коштів готівкою.

В подальшому, за невстановлених обставин, учасниками злочинної організації через банкомат знято готівкою кошти.

Унаслідок протиправних дій ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , фізичній особі - ОСОБА_60 завдано матеріальної шкоди в розмірі 15 000 грн.

Крім того, 10.10.2023 ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в Солом`янському районі м. Києва (точне місце знаходження в ході досудового розслідування не встановлено), у складі організованої групи, повторно, видаючи себе за працівника правоохоронного органу - ОСОБА_55 , використовуючи абонентський номер НОМЕР_72 , о 16:45 здійснив вихідний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_75 , що належить ОСОБА_57 повідомивши їй завідомо неправдиві відомості про затримання її сина працівниками поліції, ввівши її тим самим в оману і переконавши у необхідності перерахування коштів у сумі 10 000 грн., на платіжну картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_76 та зареєстровану на ім`я ОСОБА_58 .

Цього ж дня ОСОБА_57 , будучи введеною в оману діями учасника організованої групи ОСОБА_3 , та за вказівкою останнього через мобільний додаток «Приват24» здійснила переказ в сумі 10 000 грн. на платіжну картку номер НОМЕР_76 , про що повідомила ОСОБА_3 , зателефонувавши за вказаний ним номер НОМЕР_72 .

Продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у складі організованої групи, повторно, видаючи себе за працівника правоохоронного органу - ОСОБА_55 , повідомив ОСОБА_60 , про необхідність перерахування 5 000 грн. на ту ж саму платіжну картку, бо нібито таку вказівку він отримав від свого керівництва. .

ОСОБА_61 , будучи введеною в оману діями учасника організованої групи ОСОБА_3 , здійснила другий переказ в сумі 5 000 грн. на платіжну картку номер НОМЕР_76 , про що повторно повідомила ОСОБА_3 .

Крім того, продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, 28.11.2023 ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в Святошинському районі м. Києва (точне місце знаходження в ході досудового розслідування не встановлено), у складі організованої групи, повторно, видаючи себе за працівника правоохоронного органу - ОСОБА_55 , використовуючи абонентський номер НОМЕР_77 , о 14:09 здійснив вихідний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_78 , що належить ОСОБА_62 ІНФОРМАЦІЯ_23 (далі - ОСОБА_63 ) повідомивши їй завідомо неправдиві відомості про затримання її сина працівниками поліції, ввівши її тим самим в оману і переконавши у необхідності перерахування коштів, на платіжну картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_68 та зареєстровану на ім`я ОСОБА_29 .

Цього ж дня, ОСОБА_64 передала кошти для переказу на картку № НОМЕР_68 своєму чоловіку - ОСОБА_65 .

ОСОБА_66 , діючи на прохання дружини - ОСОБА_64 о 15:16, о 15:19 та о 15:28 через банкомат самообслуговування здійснив три поповнення платіжної картки номер НОМЕР_68 сумами 10 000 грн., 5 000 грн. та 20 000 грн. відповідно, всього перерахувавши 35 000 грн.

Отримавши зазначені кошти та маючи засоби дистанційного доступу до рахунку цієї платіжної картки, учасники організованої групи, набули можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.

Так ОСОБА_3 повідомив інших учасників організованої групи - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про зарахування 35 000 грн. та надав вказівку вчинити дії щодо зняття цих коштів готівкою.

В подальшому, за невстановлених обставин, учасниками злочинної організації через банкомат знято готівкою кошти.

Унаслідок протиправних дій ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , фізичній особі - ОСОБА_64 завдано матеріальної шкоди в розмірі 35 000 грн.

Крім того, 28.11.2023 ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в Святошинському районі м. Києва (точне місце знаходження в ході досудового розслідування не встановлено), у складі організованої групи, повторно, видаючи себе за працівника правоохоронного органу - ОСОБА_55 , використовуючи абонентський номер НОМЕР_77 , о 14:09 здійснив вихідний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_78 , що належить ОСОБА_62 ІНФОРМАЦІЯ_23 (далі - ОСОБА_63 ) повідомивши їй завідомо неправдиві відомості про затримання її сина працівниками поліції, ввівши її тим самим в оману і переконавши у необхідності перерахування коштів, на платіжну картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_68 та зареєстровану на ім`я ОСОБА_29 .

Цього ж дня, ОСОБА_64 передала кошти для переказу на картку № НОМЕР_68 своєму чоловіку - ОСОБА_65 .

ОСОБА_66 , діючи на прохання дружини - ОСОБА_64 о 15:16, о 15:19 та о 15:28 через банкомат самообслуговування здійснив три поповнення платіжної картки номер НОМЕР_68 сумами 10 000 грн., 5 000 грн. та 20 000 грн. відповідно, всього перерахувавши 35 000 грн.

В судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.27 ч.4 ст.190 ( в редакції Закону № 3233-ІХ від 13.07.2023 року), ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.27 ч.5 ст.190, ч.3 ст.15, ч.5 ст.190, ч.1 ст. 353 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 ( в редакції Закону № 3233-ІХ від 13.07.2023 року), ч.5 ст.27 ч.5 ст.190 КК України, та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 ( в редакції Закону № 3233-ІХ від 13.07.2023 року), ч.5 ст.27 ч.5 ст.190 КК України свою вину визнали у повному обсязі, щиро покаялися, не заперечили фактичних обставин вчинених ними кримінальних правопорушень, час, місце та спосіб їх вчинення і дали показання, які за своїм змістом відповідають викладеним вище обставинам вчинення злочинів, щодо подій до 20.05.2022, в умовах воєнного стану, організованою групою, з метою незаконного збагачення, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішили систематично заволодівати коштами шляхом вчинення шахрайств, а ОСОБА_3 мав здійснювати телефоні дзвінки на мобільні телефони потерпілих, представлятися працівником правоохоронного органу та повідомляти про перебування близьких родичів у відділку та необхідності перерахування певної суми за не притягнення до кримінальної відповідальності, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в свою чергу, мали сприяти в знятті коштів, отриманих злочинним шляхом та усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів можливе лише при детальному плануванні їх дій, розподілі обов`язків, забезпеченні взаємозв`язку та координації поведінки, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого часу розробили загальний план злочинної діяльності спрямований на заволодіння чужим майном шляхом вчинення шахрайства за обставин, які зазначені в обвинувальному акті, що ними було підтверджено в судовому засіданні. У вчиненому розкаюються.

Враховуючи те, що обвинувачені та інші учасники судового провадження не оспорюють всі обставини, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні і викладені в обвинувальному акті, судом встановлено, що вони правильно розуміють зміст цих обставин, відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинності їх позиції, суд, роз`яснивши учасникам судового провадження положення ст. 349 КПК України, провів судовий розгляд даного провадження щодо всіх його обставин із застосуванням правил ч. 3 ст. 349 КПК України, визнавши недоцільним дослідження інших доказів по справі.

При таких обставинах суд вважає, що вина обвинуваченого ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.27 ч.4 ст.190 ( в редакції Закону № 3233-ІХ від 13.07.2023 року), ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.27 ч.5 ст.190, ч.3 ст.15, ч.5 ст.190, ч.1 ст. 353 КК України, повністю доведена, оскільки він організував заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, організованою групою, у вчиненні незакінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, організованою групою, (у редакції до внесення змін на підставі Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень» № 3233-IX від 13.07.2023), в організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, в умовах воєнного стану, організованою групою, у вчиненні незакінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, організованою групою, самовільно присвоїв владні повноваження, поєднаного із вчиненням будь-яких суспільно небезпечних діянь,

ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 ( в редакції Закону № 3233-ІХ від 13.07.2023 року), ч.5 ст.27 ч.5 ст.190 КК України, оскільки він вчинив пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману ( шахрайство), вчиненого організованою групою та в пособництві у заволодінні чужим майном шляхом обману ( шахрайство), вчиненого повторно, в умовах воєнного стану, організованою групою.

ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 ( в редакції Закону № 3233-ІХ від 13.07.2023 року), ч.5 ст.27 ч.5 ст.190 КК України повністю доведена, оскільки вона вчинила пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману ( шахрайство), вчиненого організованою групою та в пособництві у заволодінні чужим майном шляхом обману ( шахрайство), вчиненого повторно, в умовах воєнного стану, організованою групою.

Обставинами, що пом`якшують покарання ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 суд визнає їх щире каяття, активне сприяння слідству, та часткове відшкодування потерпілим матеріальної шкоди.

Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 є вчинення злочину з використанням умов воєнного стану.

Призначаючи покарання обвинуваченим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за вчинені злочини, які згідно з вимогами ст. 12 КК України є не тяжким, тяжким та особливо тяжким злочинами, проте враховує і дані про особу винних, які не мають судимостей згідно ст.89 КК України, повністю визнали свою вину та щиро розкаялися у вчиненому, відшкодовують заподіяну шкоду, те, що вони офіційно не працюють, за даними наявної документації на обліку у лікаря-психіатра та під наркологічним диспансерно-динамічним наглядом не перебувають, що свідчить про їх осудність, мають місце реєстрації та проживання, а тому за сукупності вище наведених обставин, враховуючи принципи законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, покарання обвинуваченим слід призначити у виді позбавлення волі в межах санкції відповідних статтей КК України із конфіскацією всього майна, яке є їх власністю, однак ближче до найнижчої межі.

Суд також вважає, що ОСОБА_5 тривалий час хворіє, має на утриманні неповнолітню дитину 2010 року народження, повністю визнала свою вину та щиро розкаялася у вчиненому, а тому відносно неї слід застосувати ст. 75 КК України з покладенням на неї обов`язків передбачених ст. 76 КК України.

Таке покарання, на переконання суду, є справедливим і достатнім для виправлення ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та попередження вчинення ними кримінальних правопорушень та відповідатиме його меті, гуманності, справедливості і не потягне за собою порушення засад виваженості, що включає наявність розумного балансу між охоронюваними інтересами суспільства та правами особи, яка притягається до кримінальної відповідальності.

Питання про речові докази та судові витрати слід вирішити у відповідності до ч. 9 ст. 100, 124 КПК України.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не пред`являвся.

На підставі наведеного та керуючись ч.3 ст.349, ст.ст. 369-371, 373- 377, ч.15 ст.615 КПК України, ст.12-2 ЗУ "Про правовий режим воєнного стану", суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.27 ч.4 ст.190 (в редакції Закону № 3233-ІХ від 13.07.2023 року), ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.27 ч.5 ст.190, ч.3 ст.15, ч.5 ст.190, ч.1 ст. 353 КК України і призначити йому покарання:

за ч.3 ст.27 ч.4 ст.190 (в редакції Закону № 3233-ІХ від 13.07.2023 року) - у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки;

за ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 КК України - у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки;

за ч.3 ст.27 ч.5 ст.190 КК України - у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з конфіскацією всього майна яке є власністю засудженого.

за ч.3 ст.15, ч.5 ст.190 КК України - у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з конфіскацією всього майна яке є власністю засудженого.

за ч.1 ст. 353 КК України - у виді штрафу в розмірі 100 (ста) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1700 (одна тисяча сімсот ) грн.

Згідно ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання ОСОБА_3 призначити у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з конфіскацією всього майна яке є власністю засудженого.

Строк відбуття покарання ОСОБА_3 обчислювати з дня обрання йому запобіжного заходу, тобто з 30.11.2023 року.

Запобіжний захід ОСОБА_3 до вступу вироку в законну силу залишити без змін - тримання під вартою в ДУ « Київський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України.

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 (в редакції Закону № 3233-ІХ від 13.07.2023 року), ч.5 ст.27 ч.5 ст.190 КК України і призначити йому покарання:

за ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 (в редакції Закону № 3233-ІХ від 13.07.2023 року) - у виді позбавлення волі на строк 4 ( чотири) роки;

за ч.5 ст.27 ч.5 ст.190 КК України - у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна яке є власністю засудженого.

Згідно ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання ОСОБА_4 призначити у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з конфіскацією майна яке є власністю засудженого.

Строк відбуття покарання ОСОБА_4 обчислювати з дня обрання йому запобіжного заходу, тобто з 30.11.2023 року.

Запобіжний захід ОСОБА_4 до вступу вироку в законну силу залишити без змін - тримання під вартою в ДУ « Київський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України.

ОСОБА_5 визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 (в редакції Закону № 3233-ІХ від 13.07.2023 року), ч.5 ст.27 ч.5 ст.190 КК України і призначити їй покарання:

за ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 (в редакції Закону № 3233-ІХ від 13.07.2023 року) - у виді позбавлення волі на строк 4 ( чотири) роки;

за ч.5 ст.27 ч.5 ст.190 КК України - у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з конфіскацією всього майна яке є власністю засудженого.

Згідно ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання ОСОБА_5 призначити у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з конфіскацією майна яке є власністю засудженого.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_5 звільнити від відбування основного покарання з випробовуванням, з встановленням іспитового строку на 3 (три) роки.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 1 та п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_5 такі обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Заходи забезпечення кримінального провадження скасувати.

Скасувати арешт транспортного засобу марки Renault Scenic, д.н.з НОМЕР_79 , VIN НОМЕР_80 , ключі запалювання до цього автомобіля та свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу накладеного в межах кримінального провадження № 0000191 від 21.05.2023 та повернути ОСОБА_67 майно вилучене в ході обшуку від 29.11.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: автомобіль марки Renault Scenic, д.н.з НОМЕР_79 , VIN НОМЕР_80 , ключі запалювання до цього автомобіля та свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу.

Речові докази:

-мобільний телефон марки Redmi 12 C imei НОМЕР_81 разом з коробкою;

-мобільний телефон Lenovo A318T imei НОМЕР_82 ;

-мобільний телефон Nokia 7373 imei НОМЕР_83 ;

-мобільний телефон Siemens imei НОМЕР_84 ;

-Huawei Mobile Wifi s/n НОМЕР_89;

-мобільний телефон Motorolla в пошкодженому стані;

-банківська картка IZIBANK № НОМЕР_85 ;

-банківська картка Пумб НОМЕР_86 ;

-мобільний телефон Samsung DUOS без батареї та задньої кришки;

-мобільний телефон MIUI Global 14.07 imei НОМЕР_87 з сім-картою мобільного оператора з номером НОМЕР_88 ;

-флеш-носії Transend 32 GB, Kingston PTSCY 62 USB 3.0, micro SD кількості 4 шт.- залишити при матеріалах кримінального провадження.

На підставі ч. 2 ст. 124 КПК України стягнути солідарно з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в користь держави на відшкодування судових витрат за проведення Київським НДЕКЦ експертиз № СЕ-19-23/58560-ВЗ від 11.10.2023 року - 9082 грн., № СЕ-19-24/17635-ВЗ від 05.04.2024 року - 9087,36 грн., № СЕ-19-24/29112-ВЗ від 22.05.2024 року - 10601,92 грн. Всього на загальну суму 28771 грн. 28 коп.

Апеляція на вирок може бути подана до Київського апеляційного суду протягом тридцяти днів з моменту його проголошення через Святошинський районний суд м. Києва, а засудженим, який перебуває під вартою в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.

Вирок, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

СУДДЯ: ОСОБА_1