УХВАЛА

про продовження строку дії покладених обов`язків

09 серпня 2024 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне, клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 (далі прокурор), в рамках кримінального провадження №0000024 від 22.02.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15, ч.3 ст.332, ч.3 ст.332 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України відносно ОСОБА_5 , -

ВСТАНОВИЛА:

З клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 22.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15, ч.3 ст.332, ч.3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з невстановленими досудовим розслідуванням особами, у період з 23 вересня 2023 року по 10 листопада 2023 року, переслідуючи корисливі мотив і мету, направлені на отримання грошової винагороди, достовірно знаючи про тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов`язаних чоловіків з території України, організували незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України призовного віку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мав намір незаконно перетнути державний кордон України у воєнний час за грошову винагороду, шляхом створення необхідних документів, які б надавали право на безперешкодний перетин державного кордону, незважаючи на діючі обмеження воєнного стану.

Зокрема, 23.09.2023 о 17 годині 16 хвилин, ОСОБА_5 під час телефонної розмови з ОСОБА_7 , надавав останньому поради та роз`яснював умови незаконного перетину кордону України, вказуючи, що за грошові кошти в розмірі 8300 Євро для нього будуть виготовленні необхідні документи, які надають право на безперешкодний перетин державного кордону, незважаючи на діючі обмеження воєнного стану. В подальшому, погодившись із умовами незаконного перетину державного кордону, 18.10.2023 та 19.10.2023 ОСОБА_7 надав ОСОБА_5 свої персональні та паспортні дані для виготовлення необхідних документів.

Далі, 21.10.2023 о 20 годині 03 хвилини, ОСОБА_5 , здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, перебуваючи на території АЗС «Олас», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , під час особистої зустрічі з ОСОБА_7 , повідомив останньому, що для нього буде виготовлене пенсійне посвідчення особи з інвалідністю, на підставі якого він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан. Крім цього, ОСОБА_5 повідомив, що ОСОБА_7 необхідно буде самостійно добратися до м. Луцьк чи м. Ковель Волинської області, де в подальшому невстановлені досудовим розслідуванням особи нададуть необхідні транспортні засоби для перетину державного кордону та проводитимуть подальший інструктаж. Одночасно, під час вказаної зустрічі ОСОБА_7 передав для ОСОБА_5 частину заздалегідь обумовленої суми коштів в розмірі 2000 Євро.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 04.11.2023 близько 16 години 50 хвилин, ОСОБА_5 , перебуваючи на території АЗС «ОККО», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , під час особистої зустрічі з ОСОБА_7 , повідомив останньому, що необхідні документи для виїзду за кордон готові. При цьому на підтвердження своїх слів надав фотозображення пенсійного посвідчення № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням виду пенсії по інвалідності, 3 гр., загальне захворювання, терміном дії довічно, виданого 03.12.2020 Пенсійним фондом України, серії НОМЕР_2 . Одночасно, під час вказаної зустрічі ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 частину заздалегідь обумовленої суми коштів в розмірі 3000 Євро.

В подальшому, 06.11.2023 ОСОБА_5 надав вказівку ОСОБА_7 встановити на телефоні месенджер «Threema», та надав код «TRM7NWN2» для подальшого спілкування по вказаному месенджеру з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_8 », який надавав подальші вказівки та інструктажі ОСОБА_7 щодо незаконного виїзду за кордон.

Далі, 09.11.2023 ОСОБА_7 , виконуючи вказівки невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_8 », приїхав на АЗС UPG, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , де близько 16 години 47 хвилин, виконуючи вказівки іншої невстановленої особи жіночої статті, передав для ОСОБА_9 , яка перебувала в автомобілі з д.н.з. НОМЕР_3 , частину заздалегідь обумовленої суми коштів в розмірі 3300 Євро.

Продовжуючи виконувати вказівки невстановлених досудовим розслідуванням осіб, 09.11.2023 о 17 годині 23 хвилини ОСОБА_7 прибув до АЗС БРСМ, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , де у касира вищевказаної АЗС отримав пакунок, в якому було пенсійне посвідчення № НОМЕР_1 на його ім`я, із зазначенням виду пенсії по інвалідності, 3 гр., загальне захворювання, терміном дії довічно, видане 03.12.2020 Пенсійним фондом України, серії НОМЕР_2 .

Далі, 09.11.2023 о 19 годині 02 хвилини, ОСОБА_7 , виконуючи вказівки невстановлених досудовим розслідуванням осіб, прибув до АЗС «Журавлина», що поблизу смт. Маневичі (с. Оконськ Камінь-Каширського р-ну Волинської області, автотраса Київ-Ковель-Ягодин, 384 км), де його чекав мікроавтобус марки MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI з д.н.з. НОМЕР_4 .

В подальшому, 10.11.2023 о 00 годині 45 хвилин ОСОБА_7 на вищевказаному мікроавтобусі, як пасажир, прибув до пункту пропуску «Устилуг», що розташований на території Володимирського району Волинської області, де перетнув кордон України о 01 годині 33 хвилини на підставі п. 2-1 абз. 2 ПКМУ № 57, тобто на підставі підробленого пенсійного посвідчення.

У результаті дій ОСОБА_5 та невстановлених досудових розслідуванням осіб, ОСОБА_7 незаконно переправився через державний кордон України за грошову винагороду в розмірі 8300 Євро.

Крім цього, ОСОБА_5 , у період з 26 березня по 16 травня 2024 року, переслідуючи корисливі мотив і мету, направлені на отримання грошової винагороди, достовірно знаючи про тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов`язаних чоловіків з території України, організував незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України призовного віку ОСОБА_10 , який мав намір незаконно перетнути державний кордон України поза пунктами пропуску під час дії правового режиму воєнного стану за грошову винагороду.

Зокрема, 26.03.2024 о 12 годині 56 хвилин, ОСОБА_5 в ході телефонної розмови з ОСОБА_10 , повідомив останньому про можливість вирішення питання щодо перетину державного кордону України, а 30.03.2024 о 12 годині 22 хвилини, ОСОБА_5 , перебуваючи поблизу кав`ярні «Piano», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , під час особистої зустрічі з ОСОБА_10 , роз`яснював останньому, що за грошові кошти в розмірі не більше 7000 доларів США невстановлена досудовим розслідуванням особа забезпечить перехід ОСОБА_10 через державний кордон України поза офіційними пунктами пропуску.

У подальшому, 10.05.2024 о 16 годині 00 хвилини, ОСОБА_5 , продовжуючи свою незаконну діяльність, перебуваючи поблизу магазину «Озерянка», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , під час особистої зустрічі з ОСОБА_10 , роз`яснював останньому умови незаконного перетину кордону України, а саме про те, що перетин буде здійснюватись через Одеську область до Румунії в супроводі невстановленої досудовим розслідуванням особи, за що йому необхідно заплатити завдаток в розмірі 5000 доларів США.

В подальшому, виконуючи вказівки ОСОБА_5 , 16.05.2024 близько 21 години 05 хвилин ОСОБА_10 прибув до автостоянки, що знаходиться на території автозаправки «KLO» в АДРЕСА_7 , де під час особистої зустрічі з ОСОБА_5 , передав останньому заздалегідь обумовлену суму грошових коштів в розмірі 5000 доларів США, однак останній був затриманий працівниками правоохоронних органів на території вказаної автостоянки, тому не вчинив усі дії, які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, з причин, що не залежали від його волі.

17.05.2024 та 22.07.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_8 , громадянину України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України, що обґрунтовується зібраними під час досудового слідства доказами, а саме:

- протоколом затримання ОСОБА_5 від 16.05.2024, згідно якого у ході проведення особистого обшуку затриманого, вилучено грошові кошти в розмірі 5000 доларів США, отримані від ОСОБА_10 за організацію його незаконного переправлення через державний кордон України;

- показаннями свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 ;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж щодо ОСОБА_5 , в ході яких зафіксовано розмови з ОСОБА_10 щодо обговорення порядку незаконного переправлення через державний кордон України, суми грошових коштів, які необхідно буде сплачувати за надані послуги, тощо;

- протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій аудіо-, відеоконтроль особи щодо ОСОБА_5 , в ході яких зафіксовано зустрічі ОСОБА_5 з ОСОБА_10 та ОСОБА_7 та їх розмови щодо обговорення порядку незаконного переправлення через державний кордон України, суми грошових коштів, які необхідно буде сплачувати за надані послуги, тощо;

- протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, в ході якого зафіксовано дії ОСОБА_5 , спрямовані на незаконне переправлення через державний кордон України ОСОБА_10 ;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем стосовно ОСОБА_7 , в ході яких зафіксовано розмови та переписка ОСОБА_5 з ОСОБА_7 та їх розмови щодо обговорення порядку незаконного переправлення через державний кордон України, суми грошових коштів, які необхідно буде сплачувати за надані послуги, тощо;

- протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, в ході якого зафіксовано дії ОСОБА_5 , спрямовані на незаконне переправлення через державний кордон України ОСОБА_7 ;

- висновком судової технічної експертизи документів № СЕ-19/118-24/368-ДД від 05.03.2024, згідно якої бланк пенсійного посвідчення № 8, виданого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_2 , не відповідає аналогічним бланкам пенсійних посвідчень, що перебувають в офіційному обігу на території України по способу друку та елементам захисту. Вказаний бланк виконаний за допомогою друкуючого пристрою з струменевим способом нанесення зображень;

- показаннями підозрюваного ОСОБА_5 ;

- речовими доказами та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

17.05.2024 ухвалою судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_12 обрано підозрюваному ОСОБА_5 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, терміном до 21 години 13 хвилин 15 липня 2024 року, з можливістю внесення застави у розмірі, що вдвічі перевищує 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 484 480 гривень.

22.05.2024, у зв`язку із внесенням застави у розмірі, ОСОБА_5 звільнено з-під варти та покладено на нього відповідні обов`язки:

- прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з будь якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

10.07.2024 постановою заступника керівника Рівненської обласної прокуратури у даному кримінальному провадженні продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 17.08.2024.

12.07.2024 ухвалою судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_12 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, покладених на нього у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, терміном до 17.08.2024.

09 серпня 2024 року ухвалою судді Рівненського міського суду Рівненської області строк досудового розслідування продовжено до п`яти місяців, тобто до 17.10.2024 року.

Метою продовження застосування обов`язків згідно запобіжного заходу у вигляді застави стосовно підозрюваного ОСОБА_5 є забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, та наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а також запобігання спробам:

- переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду. Цей ризик обґрунтовується тим, що відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України відноситься до категорії тяжких кримінальних правопорушень, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років із конфіскацією майна. Тяжкість ймовірного покарання та суворість можливого вироку значно підвищують ймовірність ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду.

- знищити, сховати та спотворити будь-яку із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Цей ризик обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 , підозрюється у організації незакінченого замаху на незаконне переправлення особи через державний кордон України, вчиненому з корисливих мотивів, під час воєнного стану. На даний час не встановлено весь механізм переправлення осіб через державний кордон України, а також інших можливих співучасників, а тому, існує ризик того, що підозрюваний знищить, сховає або спотворить інші речі та документи, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення. Такими речами і документами є чорнові записи, тощо.

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Цей ризик обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 відомі анкетні дані свідків, а саме особи, яку він намагався незаконно переправити через державний кордон, відомий мобільний телефон, а тому останній у разі незастосування до нього запобіжного заходу може незаконно впливати на свідків шляхом залякування, чинити на них тиск з метою їх залякування щодо відмови від дачі показань, під час досудового розслідування так і під час розгляду кримінального провадження у суді. Тому, існує ризик того, що підозрюваний буде перешкоджати кримінальному провадженню.

- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Цей ризик обґрунтовується тим, що підозрюваний ОСОБА_5 , постійних доходів немає, а тому є ризик, що він може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

При з`ясуванні обставин, які відповідно до ст. 178 КПК України, слід врахувати при продовжені застосування до підозрюваного запобіжного заходу:

- наявність вагомих доказів про вчинення підозрюваним вищевказаного кримінального правопорушення;

- тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у вчиненні кримінального правопорушення;

- вік та стан здоров`я підозрюваного, який є працездатною та здоровою особою, що дозволяє утримування його в умовах слідчого ізолятора.

- ризик продовження чи повторення протиправної поведінки.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини. Просив продовжити ОСОБА_5 обов"язки, передбачені ч. 5 ст.194 КПК України.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисники не заперечили з приводу задоволення клопотання.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволенняз наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 22.02.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15, ч.3 ст.332, ч.3 ст.332 КК України.

17.05.2024 та 22.07.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_8 , громадянину України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст.15, ч.3 ст.332, ч.3 ст.332 КК України, що обґрунтовується зібраними під час досудового слідства доказами.

17.05.2024 ухвалою судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_12 обрано підозрюваному ОСОБА_5 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, терміном до 21 години 13 хвилин 15 липня 2024 року, з можливістю внесення застави у розмірі, що вдвічі перевищує 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 484 480 гривень.

22.05.2024, у зв`язку із внесенням застави у розмірі, ОСОБА_5 звільнено з-під варти та покладено на нього обов`язки вказані у клопотанні.

10.07.2024 постановою заступника керівника Рівненської обласної прокуратури у даному кримінальному провадженні продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 17.08.2024 року.

12.07.2024 ухвалою судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_12 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, покладених на нього у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, терміном до 17.08.2024 року.

09 серпня 2024 року ухвалою судді Рівненського міського суду Рівненської області строк досудового розслідування продовжено до п`яти місяців, тобто до 17.10.2024 року.

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_5 про причетність до вчиненого злочину свідчать долучені та досліджені матеріали кримінального провадження у їх сукупності, долучені до клопотання.

Прокурор, звертаючись із клопотанням про продовження щодо підозрюваного ОСОБА_5 , процесуальних обов"язків, передбачених ст.194 КПК України, при розгляді клопотання довів про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні останнім кримінального правопорушення, наявність достатніх даних, що існує ризик переховуватися від органів досудового розслідування та суду; мати можливість знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні;вчиняти інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Сукупність матеріалів на даному етапі кримінального провадження до моменту з`ясування істини у ньому є достатньою для висновку про обґрунтованість підозри про вчинення ОСОБА_5 інкримінованого кримінального правопорушення відповідає критеріям, сформованих в практиці Європейського суду з прав людини, зокрема, позиції у рішенні від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», якою відзначено, що термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення; а також позиції у рішенні від 30 серпня 1990 року у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства», якою відзначено, що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Оскільки ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України не зникли, підстав для скасування або зміни запобіжного заходу відносно підозрюваного не вбачається, а тому для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного слідчий суддя вважає за необхідне продовжити ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ст.194 КПК України, а саме: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора чи суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання/або місця роботи; утримуватися від спілкування з будь якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 194,196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Воронки Володимирецького району Рівненської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_8 , громадянина України, у зв`язку із застосуванням до нього запобіжного заходу у виді застави в межах строку досудового розслідування, тобто до 17.10.2024, а саме:

- прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з будь якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Встановити строк дії ухвали до 17.10.2024 року.

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити до 17.10.2024 року.

Виконання ухвали покласти на прокурора та слідчого.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_13

.