Справа № 455/2178/24
Провадження № 1-кс/455/382/2024
У Х В А Л А

20 листопада 2024 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000444 від 06.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000444, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2024.

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що 06.09.2024 до ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області надійша письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , з приводу вчинення відносно неї шахрайських дій, а саме невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, представившись працівником банку, користуючись номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання 04.09.2024 особисто перерахувала чотирма платижами зі своїх банківських карток на банківську карту НОМЕР_4 в сумі 79250 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення відповідно до вимог частин 1, 4 статті 214 КПК України, було внесено 06.09.2024 до ЄРДР за №0000444 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 04.09.2024 близько 13:00 год. до неї зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , представились працівниками банку та повідомили, що по її карті проходять шахрайські операції і для того, щоб запобігти їм потрібно дзвонити на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , за номером НОМЕР_5 та дотримуватись інструкції. Після дзвінка ОСОБА_5 на номер НОМЕР_5 , їй зателефонували із номеру НОМЕР_2 і сказали, що для збереження грошових коштів їх потрібно перерахувати на іншу карту, що ОСОБА_5 і зробила, здійснила декілька переказів зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 . Тоді невідома особа повідомила ОСОБА_5 , що потрібно перерахувати грошові кошти на банківську карту НОМЕР_4 , вона погодилась та перерахувала грошові кошти чотирма платежами на вищевказану банківську карту, а саме близько 13:00 год. ОСОБА_5 здійснила два перекази грошових коштів зі своєї банківської карти А-банку (номер банківської карти вона не пам`ятає, оскільки вже її заблокувала), номер рахунку НОМЕР_6 на банківську карту невідомої їй особи НОМЕР_4 , перший переказ сумою 23000 гривень, другий переказ сумою 23500 гривень. Після того, як ОСОБА_5 здійснила два перекази до неї знову зателефонували з номеру НОМЕР_3 та повідомили, що потрібно ще надіслати грошові кошти на вище зазначену банківську карту, вона погодилась та о 13:47 год. здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 (номер банківської карти вона не пам`ятає, оскільки вже її заблокувала), номер рахунку НОМЕР_7 на ту ж саму банківську карту невідомої особи, сумою 6000 гривень. Тоді, невідома особа сказала ОСОБА_5 , щоб вона подивилась, який у неї кредитний ліміт на банківській карті ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 повідомила, що її кредитний ліміт становить 200 000 гривень і їй запропонували оформити цей кредит, пояснивши, що вона повинна так зробити, щоб зберегти свої кошти. ОСОБА_5 оформила кредитні кошти і невідома особа повідомила їй, що потрібно перекинути ще на вищезазначену карту 26750 гривень, переконуючи, що це останній переказ. ОСОБА_5 погодилась та о 13:58 год. здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 (номер банківської карти вона не пам`ятає, оскільки вже її заблокувала) номер рахунку НОМЕР_8 на вищезазначену банківську карту невідомої їй особи. Після цього, до приміщення житлового будинку зайшов чоловік ОСОБА_5 та запитав її з ким вона розмовляє, ОСОБА_5 йому відповіла, тоді її чоловік забрав у неї телефон і почав розмовляти з невідомою особою, після чого перервав дзвінок і сказав ОСОБА_5 , що це шахраї.

11.09.2024 було задоволено клопотання дізнавача СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000444 від 06.09.2024, з яким вона зверталась до суду та надано дозвіл на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, які зберігаються у володільця iнформацiї АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 00:00 години 04.09.2024 по 23:00 годину 09.09.2024, а саме до документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у систему Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись в обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також фото та відео матеріали, що підтверджують зняття даних коштів з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

05.11.2024 протоколом тимчасового доступу до речей і документів вилучено DVD-R диск, на якому відображено інформацію про рух коштів та історію транзакції по банківській карті № НОМЕР_4 , в ході огляду якого було встановлено, що 04.09.2024 о 13:48:21 год. з банківської карти НОМЕР_4 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 , було здійснено переказ грошових коштів в сумі 6 171 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 та о 14:02:28 год. з банківської карти НОМЕР_4 , було здійснено переказ грошових коштів в сумі 26 700 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформаціїАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , у період часу з 00:00 год. 04.09.2024 по 23:00 год. 10.09.2024, а саме документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку № НОМЕР_10 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку № НОМЕР_10 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

В той же час інформація, яка знаходиться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Дослідження банківських документів може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , викопіювання документів можливе у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання (забезпечення)дізнавачам СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , у період часу з 00:00 год. 04.09.2024 по 23:00 год. 10.09.2024 00:00 год., а саме документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку № НОМЕР_10 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку № НОМЕР_10 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Правова кваліфікація частина 1 статті 190 КК України.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно положень статті 163 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі та без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

У відповідності до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Відповідно до частини 2 статті 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Пунктом 4 частини 2 статті 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно з частиною 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частини 1 статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що дізнавачем доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), може мати доказове значення, бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.

За наведених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40-1, 159, 160, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000444 від 06.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати (забезпечити) дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвул на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , у період часу з 00:00 год. 04.09.2024 по 23:00 год. 10.09.2024 00:00 год., а саме документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку № НОМЕР_10 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку № НОМЕР_10 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 15.01.2025.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1