Справа № 544/2355/24
пров. № 1-кс/544/396/2024
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 жовтня 2024 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Заступник начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 17.10.2024 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про крадіжку грошових коштів з банківської карти звернулась ОСОБА_7 .

18.10.2024 відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за №0000437.

Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 , яка пояснила що вона є клієнтом банку ІНФОРМАЦІЯ_1 де в неї зареєстровані декілька банківських рахунків, до одного з яких, а саме: НОМЕР_1 надано одну банківську картку, на яку їй надходить соціальна допомога як ВПО, а саме № НОМЕР_2 . Дана банківська картка у неї підв`язана до номеру мобільного телефону НОМЕР_3 та зареєстрована в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 17.10.2024 о 16 год. 35 хв. їй на її мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонували з номеру НОМЕР_5 , відповівши на дзвінок вона почула голос чоловіка, та він її повідомив про те, що він являється представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зазначив, що вона як багатодітна матір може отримати матеріальну допомогу в сумі 6 200 грн. так як вона залишала відповідну заявку у мобільному додатку Ощад24, після цього він їй повідомив, що на її телефон надійде CMC повідомлення з кодом який їй йому потрібно продиктувати, даний код прийшов їй на телефон та вона відразу зрозуміла, що це шахраї та відмовилась повідомляти будь які дані даному чоловіку, в тому числі і код який їй надійшов. Після цього десь через одну хвилину їй надійшло CMC повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про зняття грошових коштів з її вищевказаної картки, та вона відразу побачивши це зателефонувала на гарячу лінію банку та повідомила про несанкціоноване зняття грошових коштів. В подальшому перевіривши свій банківський рахунок виявила, що було зняття грошових коштів в загальний сумі 48 000 грн., з яких один платіж сумою 24 000 грн. та сім платежів по 2 000 грн. Всі зазначені транзакції позначені як «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Та потім про даний факт повідомила поліцію. Того дня вона нікому не передавала відомості своєї картки, а також на будь - які сумнівні посилання в мережі Інтернет я не переходила та ніде не вводила будь - які реквізити своєї банківської картки. Таким чином невідомою особою було здійснено викрадення грошових коштів з банківських рахунків потерпілого в загальній сумі 48 000 грн. з урахуванням комісії.

Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 яка відкрита у АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі по тексту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_6 юридична адреса АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 юридична адреса АДРЕСА_1 .

Заступник начальника СВ у судове засідання не з`явився, просив слухати клопотання без її участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що 17.10.2024 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про крадіжку грошових коштів з банківської карти звернулась ОСОБА_7 .

18.10.2024 відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за №0000437.

Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 , яка пояснила що вона є клієнтом банку - ІНФОРМАЦІЯ_1 де в неї зареєстровані декілька банківських рахунків, до одного з яких, а саме: НОМЕР_1 надано одну банківську картку, на яку їй надходить соціальна допомога як ВПО, а саме № НОМЕР_2 . Дана банківська картка у неї підв`язана до номеру мобільного телефону НОМЕР_3 та зареєстрована в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 17.10.2024 о 16 год. 35 хв. їй на її мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонували з номеру НОМЕР_5 , відповівши на дзвінок вона почула голос чоловіка, та він її повідомив про те, що він являється представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зазначив, що вона як багатодітна матір може отримати матеріальну допомогу в сумі 6 200 грн. так як вона залишала відповідну заявку у мобільному додатку Ощад24, після цього він їй повідомив, що на її телефон надійде CMC повідомлення з кодом який їй йому потрібно продиктувати, даний код прийшов їй на телефон та вона відразу зрозуміла, що це шахраї та відмовилась повідомляти будь які дані даному чоловіку, в тому числі і код який їй надійшов. Після цього десь через одну хвилину їй надійшло CMC повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про зняття грошових коштів з її вищевказаної картки, та вона відразу побачивши це зателефонувала на гарячу лінію банку та повідомила про несанкціоноване зняття грошових коштів. В подальшому перевіривши свій банківський рахунок виявила, що було зняття грошових коштів в загальній сумі 48 000 грн., з яких один платіж сумою 24 000 грн. та сім платежів по 2 000 грн. Всі зазначені транзакції позначені як «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Та потім про даний факт повідомила поліцію. Того дня вона нікому не передавала відомості своєї картки, а також на будь - які сумнівні посилання в мережі Інтернет я не переходила та ніде не вводила будь - які реквізити своєї банківської картки. Таким чином невідомою особою було здійснено викрадення грошових коштів з банківських рахунків потерпілого в загальній сумі 48 000 грн. з урахуванням комісії. Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 яка відкрита у АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі по тексту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_6 юридична адреса АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 юридична адреса АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив заступника начальника СВ, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні заступником начальника СВ поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000437 від 18.10.2024 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

За таких обставин клопотання заступника начальника слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000437 від 18.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчим групи слідчих СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (у тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 юридична адреса АДРЕСА_1 , які містять інформацію:

-інформацію щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 (ПІБ, дати народження, РОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);

-документи, що подані для відкриття вказаного вище рахунку (копії паспорт, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);

-відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку);

-інформацію щодо усіх номерів рахунків зазначеного вище клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі IBAN);

-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 відкритої у АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, адрес рахунків на які були перераховані кошти за період часу із 17.10.2024 по 18.10.2024 рік;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 відкритої у АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу із 17.10.2024 по 18.10.2024 рік;

-відомостей щодо руху коштів по рахунках, як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-сквайєрів проведених транзакцій тощо);

-фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з вказаного вище рахунку (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів);

-ІР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування зазначеним вище банківським рахунком (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, ІМЕІ мобільного терміналу);

-геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування зазначеного вище рахунку (мобільного додатку вашого банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу);

-відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії використанням даного банківського рахунку, з наданням матеріалів вказаного службового розслідування.

Строк дії ухвали до 24 листопада 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1