Провадження № 1-кс/638/2899/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2024 року

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшої слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0001330 від 28.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

встановив:

Старша слідча СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0001330 від 28.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 27.06.2024 року до Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 27.06.2024 року о 19 год 53 хв. невстановлена особа, таємно з корисних мотивів, в період військового стану здійснила крадіжку товару за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинила матеріальну шкоду, сума якої наразі встановлюється.

За вказаним фактом були внесені відомості до ЄРДР за № 001330 від 28.06.2024, за попередньою правовою кваліфікацією скоєння кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК.

Під час здійснення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 17.09.2028 року ОСОБА_5 є фізичною особою - підприємець, згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб підприємців та громадських формувань № 0213830,

27.06.2024 року в шинному центрі «VIANOR» за адресою АДРЕСА_1 , продаються різноманітні автомобільні шини та диски різних виробників, під час проведення інвентаризації співробітниками ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ) була виявлена недостача різноманітного товару згідно «АКТУ НЕСТАЧІ ТМЦ» ФОП ОСОБА_5 від 27.06.2024 року на загальну суму 310653,00 гривень.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 працює на посаді продавця шинного центру «VIANOR» за адресою АДРЕСА_1 , з квітня 2023 року по теперішній час, в його службові обов`язки входить прийом товару та продаж товару шинного центру «VIANOR», який можливо оплатити як налічним так і без налічним розрахунком. Під час перевірки було встановлено, що ОСОБА_9 здійснював продаж товару, але грошові кошти до ФОП не надходили. Крім того, під час перевірки було отримано інформацію зі службового мобільного телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , де останній вів переписку з клієнтами магазину, та надавав банківські картки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 на які просив перерахувати оплату за товар шинного центру «VIANOR», або повну або передоплату в сумі 1000 (одну тисячу) гривень. Вище вказані картки до шинного центру «VIANOR» відношення не мають, а є власними банківськими картками ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тим самим останній шахрайським шляхом, ввівши покупців в оману, отримував грошові кошти, на власні банківські рахунки, тим самим спричинивши «ФОП ОСОБА_5 » матеріальну шкоду на загальну суму 310653,00 гривень.

На виконання доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України щодо встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, від співробітника ВКП ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт, відповідно до якого встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна особа, яка користується банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- власника рахунку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківських картках та банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 : НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 00:00 01.04.2023 по теперішній час, з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу для встановлленя потерпілих осіб;

- фотозображення, а також відеозаписи з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаних банківських рахунків;

- інформацію стосовно IP - адрес, з яких здійснювався вхід до Web-банкінгу у період з 00:00 01.04.2023 року по теперішній час та всю наявну інформацію про користувача при проведенні операцій по вказаному банківському рахунку.

Беручи до уваги вищевикладене, зазначає слідча, зважаючи на те, що іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вищевказані обставини, які мають значення для кримінального провадження № 0001330 від 28.06.2024, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку банківських карток та банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 00:00 01.04.2023 по теперішній час, через зазначені банківські рахунки, з роздруківкою фотографій, із зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття чи переводу грошових коштів.

Слідча у судове засідання не з`явилась. Надала заяву, в якій просила розглянути клопотання без відео та аудіофіксації, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до частини 3 статті 244 Кримінального процесуального кодексу України неявка слідчого, прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідча звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідча довела, що отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів та проведення їх вилучення (виїмки) обґрунтовується необхідністю встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Однак клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 задоволенню не підлягає, оскільки вони не входять до складу групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001330 від 28.06.2024, що підтверджується витягом від 27.08.2024 з ЄРДР.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчої.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшої слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0001330 від 28.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати дозвіл старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_29 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , начальнику відділення СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_31 , надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять:

- власника рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 : НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період часу з 00:00 01.04.2023 по теперішній час, з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу для встановлення потерпілих осіб;

- фотозображення, а також відеозаписи з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаного банківського рахунку;

- інформацію стосовно IP - адрес, з яких здійснювався вхід до Web-банкінгу у період з 00:00 01.04.2024 року по теперішній час та всю наявну інформацію про користувача при проведенні операцій по вказаному банківському рахунку.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1