печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000012 від 15.08.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 .

Детектив до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Зважаючи на думку детектива, що виклик в судове засідання особи у володінні якої знаходяться речі та документи може привести до зміни або знищення документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Детективами Територіального управління БЕБ у м. Києві, за процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 15.08.2023 за ч. 3 ст. 212 КК України.

За обставинами кримінального провадження встановлено факти ухилення від сплати податку на прибуток (податку з доходів нерезидента) у розмірі 214 389 600,0 грн службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які в період з 01.01.2020 по 31.12.2021, шляхом виплати доходів у вигляді дивідендів компаніям-нерезидентам, в т.ч. ІНФОРМАЦІЯ_6 з використанням схем мінімізації податків, в порушення вимог п.п.141.4.2 п. 141.4 ст.141 з урахуванням вимог п. 103.2 п. 103.3 ст. 103 Податкового кодексу України та положень Конвенції між урядом України та урядом республіки Кіпр щодо уникнення подвійного оподаткування від 08.11.2012.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час його розслідування, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до перелічених у клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати детективам у кримінальному провадженні № 0000012 від 15.08.2023 Територіального управління БЕБ у м. Києві - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , а саме: реєстру власників іменних цінних паперів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в усіх редакціях, завіреного рішення учасників (учасника) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усіх протоколів засідання наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проспекту емісії цінних паперів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », регламенту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », свідоцтва ІНФОРМАЦІЯ_4 про внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного держаного реєстру інститутів спільного інвестування, інвестиційної декларації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », свідоцтва ІНФОРМАЦІЯ_4 про реєстрацію випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду з метою здійснення спільного інвестування, інформацію від депозитарних установ про депозитарні коди рахунків цінних паперів, договорів про обслуговування рахунків в цінних паперах, виписок про операції з цінними паперами, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, усіх матеріалів, оригіналами яких володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо взаємовідносин останнього з ІНФОРМАЦІЯ_5 має реєстраційний номер НОМЕР_4 за період 01.01.2020 по 31.12.2021 в частині виплати дивідендів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/36140/24-к.

Примірник № 2 наданий детективу ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_7