Справа № 746/512/24
Ухвала

"11" листопада 2024 р.

Слідчий суддя Срібнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідує, що у провадженні служби дізнання відділення поліції №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 04.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 04.10.2024 до ВП №1 Прилуцького РВП через лінію 102, з Департаменту кіберполіції надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована в с.Поділ Прилуцького району Чернігівської області, та на даний час проходить службу в ЗСУ на Донецькому напрямку про те, що 01.10.2024 вона перерахувала 20000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), про що її в Телеграм попросив знайомий ОСОБА_6 , але в подальшому вона дізналася що акаунт її знайомого було зламано і шахраї таким чином заволоділи її коштами.

В ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40-1 КПК України в даному провадженні, шляхом використання платформи ІНФОРМАЦІЯ_3 членів платіжних систем «ЄМА» було встановлено, що 01.10.2024 о 13:56 год. з карткового рахунку № НОМЕР_1 здійснено переказ на суму 27800 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , останній рахунок належить клієнту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини першої та пункту четвертого частини другої статті 40-1 КПК дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Особи, які викликались у судове засідання не з"явились, про час та дату розгляду справи повідомлені належним чином, їх неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, у даному провадженні є потреба в отриманні доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можна використати як доказ, а тому необхідно надати можливість тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.40-1, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів групі дізнавачів СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій у ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- копії справ, що стосуються відкриття рахунку НОМЕР_2 та інших рахунків відкритих на власника зазначеного рахунку;

- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та інших рахунках відкритих на власника зазначеного рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів та їх реквізитів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_2 та інших рахунків відкритих на власника цього рахунку в період з 01.10.2024 до 11.11.2024;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_2 та інших рахунків відкритих на власника зазначеного рахунку в період з 01.10.2024 до 11.11.2024;

- дані про зміну та обставини зміни (дата, час, місце) фінансових номерів власника карткового рахунку НОМЕР_2 та інших рахунків відкритих на власника цього рахунку в період з 01.10.2024 до 11.11.2024;

- рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунках, IP-адреси і МАС адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаних рахунках та подальше перерахування, поповнення, зняття коштів;

- інформацію про прив`язку фінансових номерів власника карткового рахунку НОМЕР_2 та інших рахунків відкритих на власника цього рахунку до системи інтернет-банкінгу від ІНФОРМАЦІЯ_6 із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, IP- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) в період з 01.10.2024 до 11.11.2024;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи/осіб, за якою/якими закріплені (або було закріплено), вказано, використано як фінансові або контактні номери мобільних телефонів, прив`язаних до карткового рахунку НОМЕР_2 та інших рахунків відкритих на власника цього рахунку, із зазначенням ІР- адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Виконання ухвали провести відповідно до ст.165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя, за клопотанням дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1