ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/9291/24 Провадження 1-кс/636/1084/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.11.2024 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000068, внесеному 15.01.2024 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

До суду надійшло вищевказане клопотання в обґрунтування якого слідчий зазначає, що 15.01.2024 до чергової частини Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 02.01.2024 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 зранку виявив відсутність свого мобільного телефону марки "OUKITEL WP15 S", після чого через декілька днів виявив відсутність коштів на своїй картці, яка була прив`язана до мого мобільного телефону.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надав свідчення про те, що на даний час він проходить службу в ЗСУ та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , крім нього в будинку мешкають мої побратими.

Додав, що приблизно в кінці квітня 2023 року він придбав собі мобільний телефон марки «OUKITEL WP15 S» за 7000 грн, ІМЕН: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 . В перші дні користування вищезазначеним телефоном він не міг розібратися, як його налагодити. Після чого звернувся до свого командира відділення ОСОБА_5 , щоб вона допомогла мені налагодити телефон. Після чого вона налагодила його телефон через свій ноутбук.

02.01.2024 він прокинувся приблизно о 7:30 год ранку та виявив відсутність свого мобільного телефону. Після чого почав шукати його та прохати своїх побратимів, щоб вони зателефонували на мій номер, так як думав що телефон десь завалявся, перевіряв всю територію проживання не один раз. В результаті пошуків телефон не знайшовся, побратими які телефонували чули гудки в слухавці, але на дзвінок ніхто не відповідав.

05.01.2024 він поїхав до міста Чугуїв Харківської області та придбав новий телефон. Відразу скачав на новий телефон додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявив відсутність грошей на моїх картках. Подивившись транзакції побачив, що з моєї картки НОМЕР_3 01.01.2024 була здійснена транзакція на невідомий мені рахунок за номером НОМЕР_4 у розмірі 3100 грн. Крім цього, з моєї картки НОМЕР_5 була здійснена транзакція на невідомий мені рахунок за номером НОМЕР_6 у розмірі 3015,08 грн. Крім цього, зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачив, що 01.01.2024 була транзакція з мого рахунку НОМЕР_7 на невідомий мені рахунок у розмірі 4510 грн. Крім цього, 02.01.2024 з мого рахунку НОМЕР_7 на невідомий мені рахунок у розмірі 455 грн. Після чого він звернувся до командира відділення ОСОБА_5 з вищезазначеною ситуацією, що мене обікрали, але якоїсь реакції від неї я не побачив. Потім пішов до замполіта та запитав, що мені робити, він відповів щоб я їхав до поліції. Після чого я написав заяву про кримінальне правопорушення у відділі поліції.

Хочу додати, що підозрюю свого командира відділення у вищезазначеній ситуації, так як вона налаштовувала мій колишній телефон та знала всі коди та паролі до нього.

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які знімали ці кошти, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та документів про НОМЕР_5 операції, які були проведені через зазначені банківські рахунки в період часу з 00 год. 10 хв. 01.01.2024 до 00 год. 10 хв. 03.01.2024.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

А, отже, іншими способами встановити інформацію про рух коштів на картковому рахунку потерпілого ОСОБА_4 , не можливо.

Дана інформація має суттєве значення для справи та може бути використаною для встановлення факту заволодінням грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які знімали ці кошти.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах головного відділення AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, які вчинили крадіжку коштів з банківського рахунку потерпілого..

Прокурор надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000068, внесеному 15.01.2024 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та документів про рух коштів на рахунку, тобто операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок (зарахування/зняття коштів, безготівкові операції) в період часу з 00 год. 10 хв. 01.01.2024 до 00 год. 10 хв. 03.01.2024 із зазначенням дати, часу та місця їх виконання та з роздруківкою фотографій, і зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття, переводу грошових коштів, оплати товарів, номери банківських рахунків, на який були переведені кошти, дані осіб на яких вони відкриті та інформацію про банківські установи, у яких відкриті ці рахунки тощо з можливістю її вилучення.

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) в особі Філії " ІНФОРМАЦІЯ_5 " акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_4 ,) надати слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , вищезазначену інформацію на паперовому та електронному носіях.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " юридична адреса: АДРЕСА_5 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) в особі Філії " ІНФОРМАЦІЯ_5 " акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_6 ).

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -