Провадження № 1-кс/752/5451/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 липня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0003672 від 17.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, клопотання слідчого відділення №3 ( з розслідування злочинів у сфері транспорту) СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділення №3 ( з розслідування злочинів у сфері транспорту) СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів подане в рамках кримінального провадження № 0003672 від 17.11.2023, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003672 від 17.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВІДПОВІДНО ДО КВЕД: 64.91 - Фінансовий лізинг. Вказана компанія, займається торгівлею автомобілів, шляхом укладання договорів фінансового лізингу.

Так, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що надалі іменується Лізингодавець, та фізичною особою - ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , місце: Лізингоодержувач, було укладено договір фінансового лізингу № 22001/1 від 20 січня 2023. Предметом відповідно до вказаного договору є: автомобіль марки «MERSEDES -BENZ» моделі «E 300», рік випуску - 2017, номер кузову - НОМЕР_2 , реєстраційний номер - НОМЕР_3 .

Строк лізингу становить 24 календарних місяців з моменту підписання його сторонами. Первісна вартість транспортного засобу становить 730 000 грн.

Вартість вказаного транспортного засобу відповідно до укладеного договору, з прорахунку внесених платежів Лізингоодержувачем становить 1226862,99 грн.

Так, гр. ОСОБА_5 було частково сплачено суму відповідно до лізингових платежів. В подальшому, гр. ОСОБА_5 сплачувати платежі перестав, сума невиплачених платежів склала - 557 849 грн..

Крім того, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді менеджера з продажу працював гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3

ОСОБА_6 , відповідно до своїх обов`язків, підшукував клієнтів та супроводжував їх, також, клієнти могли сплачувати лізингові платежі самостійно або в присутності ОСОБА_7 ..

В ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказаній посаді ОСОБА_6 працював з 21.11.2022 до 31.01.2023, після чого був звільнений.

Як стало відомо представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », гр. ОСОБА_6 , вже не працюючи в компанії, не маючи жодних повноважень, продовжував спілкуватися з клієнтами та почав отримувати від них грошові кошти в якості лізингових платежів, за автомобілі, що належать компанії, видаючи себе за діючого працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримані грошові кошти на рахунок компанії не вносив.

Зокрема, згідно аналітичного пошуку транспортних засобів в Національній інформаційній системі виявлено, що 07.03.2023 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 було здійснено перереєстрацію транспортного засобу марки «MERSEDES -BENZ» моделі «E 300» номер кузову - НОМЕР_2 , реєстраційний номер - НОМЕР_3 , на нового власника ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Окрім цього, згідно аналітичного пошуку транспортних засобів в Національній інформаційній системі виявлено, що у подальшому з транспортним засобом марки «MERSEDES -BENZ» моделі «E 300» номер кузову - НОМЕР_2 , були здійснені наступні реєстраційні операції:

-24.08.2023 працівниками сервісного центру була здійснена перереєстрація ТЗ за договором купівлі-продажу, укладеного у СГ, на нового власника ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , отримавши нове СпРТЗ СТО 330169, та був встановлений новий реєстраційний номер НОМЕР_4 ;

-01.11.2023 працівниками територіального сервісного центру була здійснена перереєстрація ТЗ за договором купівлі-продажу, укладеного у СГ, на нового власника ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , отримавши нове СпРТЗ СТО 556434;

-01.11.2023 працівниками територіального сервісного центру була здійснена перереєстрація ТЗ при заміні свідоцтва про реєстрацію, на нового власника ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , отримавши нове СпРТЗ СТО 556434;

Таким чином, невстановлена особа, всупереч волі законного власника та за відсутності домовленості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке не давало ніякої згоди на здійснення реєстраційних операцій з транспортним засобом марки «MERSEDES -BENZ» моделі «E 300» номер кузову - НОМЕР_2 , почала здійснювати неправомірні дії відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема з його транспортним засобом.

Таким чином, з порушенням законодавств України, зокрема, всупереч вимогам Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого Постановою КМУ №1388 від 7 вересня 1998, наказу МВС України «Про затвердження Інструкції про порядок здійснення підрозділами Державтоінспекції МВС державної реєстрації, перереєстрації та обліку транспортних засобів, оформлення і видачі реєстраційних документів, номерних знаків на них» № 379 від 11.08.2010, наразі набувачем транспортного засобу марки «MERSEDES -BENZ» моделі «E 300» номер кузову - НОМЕР_2 , є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у ознайомленні та вилученні оригіналів документів, на підставі яких, 07.03.2023, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , було перереєстровано транспортний засіб марки «MERSEDES -BENZ» моделі «E 300» номер кузову - НОМЕР_2 на нового власника.

Крім того встановлено наступне, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що надалі іменується Лізингодавець, та фізичною особою ОСОБА_11 (паспорт ID карта: НОМЕР_5 , ІПН : НОМЕР_6 , що надалі іменується Лізингоодержувач, було укладено договір фінансового лізингу № 2811/2 від 28.11.2022. Предметом відповідно до вказаного договору є автомобіль марки «VOLKSWAGEN» моделі «JETTA» номер кузову - НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 . Строк лізингу становить 12 календарних місяців з моменту підписання його сторонами. Первісна вартість транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN» моделі «JETTA» становить 400 000 грн. Вартість вказаного транспортного засобу відповідно до укладеного договору, з прорахунку вчасного внесених платежів Лізингоодержувачем становить 507 311,71 грн.

Так, гр. ОСОБА_12 було частково сплачено суму відповідно до лізингових платежів.

В подальшому гр. ОСОБА_12 , сплачувати платежі перестав, сума невиплачених платежів склала - 93 430 грн., 41 коп..

Крім того, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді менеджера з продажу працював гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3

ОСОБА_6 , відповідно до своїх обов`язків, підшукував клієнтів та супроводжував їх, також, клієнти могли сплачувати лізингові платежі самостійно або в присутності ОСОБА_7 ..

В ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказаній посаді ОСОБА_6 працював з 21.11.2022 до 31.01.2023, після чого був звільнений.

Як стало відомо представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », гр. ОСОБА_6 , вже не працюючи в компанії, не маючи жодних повноважень, продовжував спілкуватися з клієнтами та почав отримувати від них грошові кошти в якості лізингових платежів, за автомобілі, що належать компанії, видаючи себе за діючого працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримані грошові кошти на рахунок компанії не вносив.

Зокрема, згідно аналітичного пошуку транспортних засобів в Національній інформаційній системі виявлено, що 06.04.2023 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 було здійснено перереєстрацію транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN» моделі «JETTA» номер кузову - НОМЕР_9 , 2016 року випуску, на нового власника ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Таким чином, невстановлена особа, всупереч волі законного власника та за відсутності домовленості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке не давало ніякої згоди на здійснення реєстраційних операцій з транспортним засобом марки «VOLKSWAGEN» моделі «JETTA» номер кузову - НОМЕР_9 , отримавши нове СпРТЗ серії НОМЕР_10 , почала здійснювати неправомірні дії відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема з його транспортним засобом.

Таким чином, з порушенням законодавств України, зокрема, всупереч вимогам Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого Постановою КМУ №1388 від 7 вересня 1998, наказу МВС України «Про затвердження Інструкції про порядок здійснення підрозділами Державтоінспекції МВС державної реєстрації, перереєстрації та обліку транспортних засобів, оформлення і видачі реєстраційних документів, номерних знаків на них» № 379 від 11.08.2010, наразі набувачем транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN» моделі «JETTA» номер кузову - НОМЕР_9 , є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у ознайомленні та вилученні оригіналів документів, на підставі яких, 06.04.2023 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , було перереєстровано транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN» моделі «JETTA» номер кузову - НОМЕР_9 на нового власника.

Під час досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 та вилучено завірені належним чином копії документів, на підставі яких було перереєстровано транспортні засоби марки «VOLKSWAGEN» моделі «JETTA» номер кузову - НОМЕР_7 та марки «MERSEDES -BENZ» моделі «E 300» номер кузову - НОМЕР_2 на нового власника.

Наразі виникла необхідність у вилучені відповідних документів, на підставі яких було перереєстровано транспортні засоби марки «VOLKSWAGEN» моделі «JETTA» номер кузову - НОМЕР_7 та марки «MERSEDES -BENZ» моделі «E 300» номер кузову - НОМЕР_2 на нового власника та які знаходяться у ТСЦ № 8041.

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, слідчим не належним чином не обгрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів та не конкретизовано, які саме оригінали документів необхідні для проведення судово - почеркознавчої експертизи, не надано клопотання експерта про надання необхідних документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих в рамках кримінального провадження № 0003672 від 17.11.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме :

-документів, на підставі яких 07.03.2023 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 було перереєстрованого транспортний засіб марки «MERSEDES -BENZ» моделі «E 300» номер кузову - НОМЕР_2 , на нового власника ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- документів, на підставі яких 06.04.2023 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 було перереєстрованого транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN» моделі «JETTA» номер кузову - НОМЕР_9 , на нового власника ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1