Справа № 591/7100/24
Провадження № 1-кс/591/2599/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 вересня 2024 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів та мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000151 від 07.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 332КК України. Зазначає, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у вивченні документів, які перебувають у володінні банківських установ.

Слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає необхідним провести розгляд клопотання, з метою збереження документів, без виклику представників особи у володінні яких знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000151 від 07.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 332 КК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в зазначеній установі та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого, оскільки не доведено, що мета проведення тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, в рамках якого здійснюється досудове розслідування та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи третіх осіб, в даному випадку контрагентів.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

В частині надання тимчасового доступу до інформації відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , слід відмовити, оскільки відомості стосовно вказаних осіб не внесені до ЄРДР, також доступ до інформації слід надати за період з 30.07.2023 р. по 15.08.2023, так як період, який зазначає слідчий в клопотанні не має значення для вказаного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, внесеному 07.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000151, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів та дозвіл на проведення виїмки в наступних банківських установах:

1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення у Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 саме: копій усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме таких, в яких містяться інформація про відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунки наступними особами: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 РНОКПП НОМЕР_18 , а також номерів банківських карток прив`язаних до вищевказаних рахунків, номерів телефонів, що прив`язані до вказаного рахунку, роздруківок про руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за період часу з з 30.07.2023 по 15.08.2023 року.;

2. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », який знаходиться за адресою:

АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення в Сумській філії

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » за адресою АДРЕСА_4 , а саме: копій усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме таких, в яких містяться інформація про відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » рахунки наступними особами: : ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 РНОКПП НОМЕР_18 , а також номерів банківських карток прив`язаних до вищевказаних рахунків, номерів телефонів, що прив`язані до вказаного рахунку, роздруківок про руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за період часу з 30.07.2023 по 15.08.2023 року.;

3. Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 , місцезнаходження юридичної адреси АДРЕСА_5 , з правом вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: копій усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме таких, в яких містяться інформація про відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » рахунки наступними особами: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 РНОКПП НОМЕР_18 , а також номерів банківських карток прив`язаних до вищевказаних рахунків, номерів телефонів, що прив`язані до вказаного рахунку, роздруківок про руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за період часу з з 30.07.2023 по 15.08.2023 року;

4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , з правом вилучення у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: копій усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме таких, в яких містяться інформація про відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » рахунки наступними особами: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 РНОКПП НОМЕР_18 , а також номерів банківських карток прив`язаних до вищевказаних рахунків, номерів телефонів, що прив`язані до вказаного рахунку, роздруківок про руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за період часу з 30.07.2023 по 15.08.2023 року.

5. АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », розташованому за адресою: АДРЕСА_9 , з правом вилучення у Сумській філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » за адресою: АДРЕСА_10 копій усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме таких, в яких містяться інформація про відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » рахунки наступними особами: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 РНОКПП НОМЕР_18 , а також номерів банківських карток прив`язаних до вищевказаних рахунків, номерів телефонів, що прив`язані до вказаного рахунку, роздруківок про руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за період часу з 30.07.2023 по 15.08.2023 року.

Встановити строк дії ухвали до 03 жовтня 2024 р. включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 ..

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1