Справа №443/1783/24
Провадження №1-кс/443/77/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2024 року слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

дізнавач СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл начальнику СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і яка зберігається у володільця інформації Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розрахунковий рахунок: НОМЕР_1 ; МФО: НОМЕР_2 ; ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_3 ; ІПН: НОМЕР_4 ; Свідоцтво: № НОМЕР_5 ; Ліцензія НБУ: № 22 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , що стосується банківської карти № НОМЕР_6 , за період з «00» год. «00» хв. «02» червня 2024 року по час фактичного виконання ухвали суду банком, проте не пізніше терміну дії ухвали, з можливістю вилучення наступної інформації у Західному МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок по карті

№ НОМЕР_6 ; інформацію про зміну рахунку по карті № НОМЕР_6 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншу інформацію із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку; інформацію щодо руху коштів по карті № НОМЕР_6 ; інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карті № НОМЕР_6 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; інформацію щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку по карті № НОМЕР_6 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках; інформацію щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по карті № НОМЕР_6 ; відомості щодо входу в мережу, а саме ІР-адрес під час використання додатку за карточкою абонента № НОМЕР_6 ; час та дату зміни РІN-коду карти № НОМЕР_6 з метою авторизації клієнта; час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по карті № НОМЕР_6 .

Клопотання мотивує тим, що отримання відомостей про рух грошових коштів на вказаному банківському рахунках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місця знаходження особи-правопорушника.

Крім того, дізнавач СД відділення просить суд проводити розгляд клопотання без його участі та без участі прокурора.

Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, проте належним чином повідомлялися про дату розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Сектором дізнання відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від «03» червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розслідуванням встановлено, що 03.06.2024 в чергову частину відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області поступила заява від ОСОБА_7 про те, що невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 10 000 гривень, які він добровільно перерахував 02.06.2024 о 16.37 год., одним переказом зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 . По телефону не спілкувалися.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_6 дійсно видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Враховуючи, що документи, а саме інформація про власника карткового рахунку та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі там в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання, враховуючи, що вказані документи можуть мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної вище інформації з можливістю копіювання на паперовий або електронний носії. Щодо проведення вилучення зазначеної інформації, то в цій частині слід відмовити, оскільки слідчим не наведено жодних достатніх мотивів, які вказують на необхідність та мету вилучення такої. Крім того, в решті вимог клопотання слід відмовити, оскільки дізнавачем не встановлено контрагентів, реквізитів рахунків, на які здійснювалися перекази коштів.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації з можливістю копіювання на паперовий або електронний носії, яка містить охоронювану законом таємницю і яка знаходиться в інформації Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розрахунковий рахунок: НОМЕР_1 ; МФО: НОМЕР_2 ; ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_3 ; ІПН: НОМЕР_4 ; Свідоцтво: № НОМЕР_5 ; Ліцензія НБУ: № 22 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , фактична адреса АДРЕСА_3 , що стосується банківської картки №НОМЕР_6 , за період з «00» год. «00» хв. 02 червня 2024 року до моменту виконання ухвали, а саме:

- копії документів, на підставі яких було відкрито рахунок по банківській картці №НОМЕР_6 ;

- інформацію про зміну рахунку по банківській картці №НОМЕР_6 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншу інформацію із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

- інформацію щодо руху коштів по карті № НОМЕР_6 із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів;

- інформацію щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку по карті № НОМЕР_6 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;

- інформацію щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по карті № НОМЕР_6 ;

- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР-адрес під час використання додатку за карточкою абонента № НОМЕР_6 ;

- час та дату зміни РІN-коду карти № НОМЕР_6 з метою авторизації клієнта;

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по карті № НОМЕР_6 .

В решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 14.11.2024 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1