УХВАЛА

про тимчасовий доступ

20.11.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0001016 від 28.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0001016 від 28.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що cлідчим відділом ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001016 від «28» жовтня 2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.10.2024 року звернувся гр. ОСОБА_5 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 , та повідомив, що з 12 год. 31 хв. по 16 год. 51 хв. 26.10.2024р. невідома особа, з використанням ЕОМ, заволоділа шахрайським шляхом його грошовими коштами на суму 210 000 грн., які перебували на балансі його, заявника, картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що тривалий час працює в галузі ІТ, програмного забезпечення, часом заходить на різноманітні сайти та розміщував своє резюме для того, щоб його обрав роботодавець, який по своїх критеріях вибирає певного працівника та користуючись додатком gini, jusijoinit, linkedin. 23.10.2024р. об 10 год. 52 хв. до нього написала в телеграм мессенджер невідома особа чоловічої статті, який назвався « ОСОБА_6 » та запропонував підзаробити за умови, що йому потрібно виконувати певні завдання, та після цього кожен день будуть надходити грошові кошти. Пізніше до нього написала особа жіночої статті, яка представилась як « ОСОБА_7 », яка розписала завдання, які потрібно виконувати та за це він отримував грошові кошти. Останній переходив за лінками, лайкав певні товари та за це йому надходили грошові кошти. Пізніше його переадресували до іншого менеджера, яка представилася як керівниця ОСОБА_8 та яка давала йому завдання, щоб отримати грошові кошти потрібно виконати 5 завдань. Також одним із завданням потрібно було купити певний товар, а йому нараховувались певні грошові кошти, а саме відсотки з продажів, даний товар одразу перепродувався іншій особі. Одним із завдань потрібно було купити два телевізори, в сумі які коштуватимуть 128 тисяч гривень, після цього купити ще два товари і він це зробив. Загалом він, потерпілий, переказав значні грошові кошти, а саме 26.10.2024р. об 16 год. 15 хв. на суму 21 100 грн; 26.10.2024р. об 15 год. 56 хв. на суму 27 100 грн; 26.10.2024р. об 15 год. 42 хв. на суму 26 100 грн; 26.10.2024р. об 15 год. 12 хв. на суму 24 120 грн; 26.10.2024р. об 13 год. 59 хв. на суму 25 175 грн; 26.10.2024р. об 13 год. 51 хв. на суму 23 115 грн; 26.10.2024р. об 13 год. 41 хв. на суму 21 105 грн; 26.10.2024р. об 12 год. 58 хв. на суму 28 827 грн; 26.10.2024р. об 12 год. 31 хв. на суму 12 492 грн. Після цих переказів потерпілий просив, щоб повернули його грошові кошти, проте адміністратор ОСОБА_9 стверджувала, що для того щоб отримати грошові кошти назад потрібно закинути до 200 тис грн, на що потерпілий не погодився та грошові кошти йому ніхто не повернув.

Встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 , з якої переказував грошові кошти потерпілий належить та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із вищенаведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомлення та вилучення копій таких документів у приміщенні Львівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Така інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Крім цього, отримання такої інформації надасть можливість використовувати її як доказ у кримінальному провадженні.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з наданням тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, в клопотанні слідчий просить здійснювати розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Як визначено в ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-ІІІ, банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідчий, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення в частині надання доступу тільки слідчому, який звернувся з клопотанням, оскільки відповідно до п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

На підставі наведеного, керуючись статтями 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0001016 від 28.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомлення та вилучення копій таких документів у приміщенні Львівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- дату, час, місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 з додаванням фото та відео із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти у період часу з 25.10.2024р. по дату постановлення ухвали;

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина У країни та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 та руху коштів по них, в період часу з 25.10.2024р. по дату постановлення ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 25.10.2024р. по дату постановлення ухвали по банківській карті № НОМЕР_1 ;

??- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті № НОМЕР_1 та руху коштів по них, в період часу з 25.10.2024р. по дату постановлення ухвали;

??- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківській карті № НОМЕР_1 та руху коштів по них, в період часу з 25.10.2024р. по дату постановлення ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) по банківській карті № НОМЕР_1 у період часу з 25.10.2024р. по дату постановлення ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) по банківській карті № НОМЕР_1 у період часу з 25.10.2024р. по дату постановлення ухвали з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , Львівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_3 ) надати доступ до документів з можливістю вилучення копії таких документів, надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , контроль на прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 20 грудня 2024 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_10