Справа № 375/1672/24
Провадження № 1-кс/375/130/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2024 року селище Рокитне

Слідчий суддя Рокитнянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні за №0000116, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14 жовтня 2024 року до Рокитнянського районного суду Київської області надійшло клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, погоджене начальником Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000116, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 18 вересня 2024 року близько 14:53 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходився за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 та в цей час він розмістив оголошення на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу продажу автокрісла вартістю 3000 грн.

В подальшому, цього ж дня близько 19:10 год. на вказаному сайті ОСОБА_5 надійшло повідомлення від невідомої особи, підписана як ОСОБА_6 , мобільний номер телефону НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , яка проявила інтерес до його оголошення та запропонувала перейти у мобільний месенджер «ІНФОРМАЦІЯ_6», для подальшого спілкування. Перебуваючи у мобільному месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_6» вказана невідома особа була підписана « ОСОБА_7 », яка відправила ОСОБА_5 посилання за яким він перейшов та в нього відкрився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Перебуваючи у вказаному додатку ОСОБА_5 за вказівкою невідомої особи здійснив перерахунок грошових коштів із належної йому банківської картки з номером НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 3900 грн. на банківську картку невідомої особи з номером НОМЕР_3 .

В подальшому вказані грошові кошти ОСОБА_5 не повернулись та з того моменту невідома особа перестала виходити на зв`язок.

Начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 вказує про необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), а саме до:

- документів особи власника вказаного банківського рахунку (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи;

- інформації (роздруківки) про рух коштів з 17 вересня 2024 року по 1 жовтня 2024 року на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку з 17вересня 2024 року по 1 жовтня 2024 року, а також щодо фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Також просить зобов`язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

В судове засідання начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просив його задовольнити.

Згідно із частиною 2 статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із пунктом 2 статті 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформаці ї щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до запитуваних речей та документів.

Слідчий суддя, вивчивши подані матеріали клопотання, враховуючи доведення начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області какпітана поліції ОСОБА_3 про наявність підстав, визначених частинами 5-7 статті 163 КПК України, дійшов висновку для надання дозволу тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ).

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_8 у кримінальному провадженні за №0000116, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 вересня 2024 року - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), щодо банківського картковому рахунку НОМЕР_3 , а саме до:

- документів особи власника вказаного банківського рахунку (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи;

- інформації (роздруківки) про рух коштів з 17.09.2024 по 01.10.2024 на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку з 17.09.2024 по 01.10.2024, а також щодо фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення до 17 грудня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1