СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5279/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001864 від 06.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001864 від 06.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що В провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001864 від 06.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з жовтня 2023 року по травень 2024 року, ОСОБА_4 , шляхом обману заволодів майном, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 660 393, 12, що було вчинено у великих розмірах.

До Святошинського УП ГУНП у м. Києві із заявою про кримінальне правопорушення звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те що на підставі Договору №220110/1 займається продажем продукції, виготовленої на виробничих потужностях товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які розташовані у Львівській області.

Пошуком клієнтів, оформлення всіх замовлень, передача для виготовлення відбувається у Товаристві, а відправка товарів клієнтам відбувається за дорученням Товариства або безпосередньо з місця виробництва, або надсилається Товариству і його отримують представники Товариства.

ОСОБА_4 паспорт НОМЕР_7 виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 який працює менеджером з продажів ТОВ Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До його обов`язків серед іншого входило пошук клієнтів , документальне оформлення, координація та супровід замовлень з виготовлення відповідної продукції. спілкування з клієнтами, приймання замовлень, оформлення документів для виготовлення та продажу продукції, виробленої Товариством, підготовка документів на відправку товарів клієнтам.

Шляхом моніторингу продаж, здійснений за участі ОСОБА_5 було встановлено, що він неправомірно заволодів належним Товариству майном (товарами) шляхом підробки документів.

В жовтні 2023 року поступила електронна заявка від ОСОБА_6 (телефон НОМЕР_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на виготовлення продукції для фонду ІНФОРМАЦІЯ_5. Пропозиція щодо ціни виготовленого товару була надіслана ОСОБА_5 з його електронної адреси Товариства - ІНФОРМАЦІЯ_6

У подальшому ОСОБА_4 перевів всю переписку і спілкування з потенційним клієнтом у особисті електронну пошту, месенджері тощо.

ОСОБА_4 оформив замовлення на виготовлення продукції:

1) Сумка бавовняна 200 гр/м2, 38*42 см, ручки - 70 см, натуральна 3 нанесенням 2350 шт по ціні 63,24 грн. з ПДВ;

2) Сумка бавовняна 200 гр/м2, 38*42 см, ручки - 70 см, натуральна з нанесенням 2350 шт по ціні 63,24 грн. з ПДВ;

3) Складна чашка з карабіном МО9196-04 з нанесенням - 2210 шт по ціні 90,30 грн. з ПДВ;

4) Рюкзак зі шнурівкою з поліестеру 190Т з нанесенням - 700 шт по ціні 50,88 грн. з ПДВ;

5) Брелок-ліхтарик алюмінієвий 1LED, синій з нанесенням - 700 шт по ціні 89,64 грн. з ПДВ;

6) Брелок-ліхтарик, синій з нанесенням - 1000 шт по ціні 74,10 грн. з ПДВ;

7) Жилет SOL'S Wild, темно-синій, М-Ішт. по ціні 1195,02 грн. з ПІДВ;

8) Жилет SOL'S Wild, темно-синій, L-3 шт. по ціні 1195,02 грн. з ПДВ;

9) Жилет SOL'S Wild, темно-синій, XL-2шт. по ціні 1 195,02 грн. з ПІДВ, загальна сума замовлення склала 660393,12 грн. з ПДВ, яке засобами електронного зв`язку надіслав до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після виготовлення продукції ОСОБА_4 звернувся до ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ) - менеджер з логістики, щоб вся продукція була надіслана ІНФОРМАЦІЯ_7 йому, а він особисто доставить замовнику. Оскільки до цього він добросовісно виконував свої обов`язки і ні в яких порушеннях помічений не був його прохання не викликало ніяких підозр.

Основна частина продукції по мірі виготовлення за експрес-накладними № Ne 3452 від 05.01.2024, 1798 від 03.01.2024, 8466 від 28.12.2023, 4723 від 27.02.2024, 9495 від 29.02.29257687 від 26.02.2024 була надіслана на відділення № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_5 , де він особисто її отримав. Невелика частина продукції за його розпорядженням була відправлена на отримувача продукції, вказівку відправити він у листуванні передав ОСОБА_7 , менеджеру з логістики ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та скинув їй попередньо створені на це переміщення ТТН для ІНФОРМАЦІЯ_8 . В телефонній розмові ОСОБА_9 підтверджувала даний факт.

Оскільки значний час до Товариства не надходили документи щодо платника та отримувача продукції, яку він отримав, плата за продукцію не надходила, тому відповідальні за ведення обліку та фінансів особи неодноразово зверталися до ОСОБА_5 щодо надання відповідних відомостей для складення документів та надсилання платіжної вимоги про оплату.

25.03.2024 ОСОБА_4 надав інформацію що отримувачем та платником є Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». На підставі цього документа 25.03.2024 були створені видаткова накладна № 166, рахунок на оплату № НОМЕР_4 , яку повинен був відправити для виконання ОСОБА_4 . Однак на травень 2024 оплата так і не надійшла, а ОСОБА_4 вигадував кожен раз нові причини ненадходження коштів. На іншу частину продукції ОСОБА_4 взагалі не надав жодного документа.

При проведенні перевірки всіх наявних документів та спілкуванні з отримувачами продукції та ОСОБА_5 було встановлено, що отриману на ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_4 присвоїв і здійснив її поставку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від імені ФОП ОСОБА_4 . Оплату за продукцію було здійснено на рахунок ФОП ОСОБА_4 і отримані кошти він використав на свої особисті потреби.

Також він підробив накладну для створення уяви про нібито дійсну поставку продукції Товариства Благодійному фонду « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і приховання заволодіння майном Товариства.

Викладені в накладній № 166 данні носять неправдивий характер, а ОСОБА_4 , знаючи, що внесені до цієї видаткової накладної неправдивих відомостей, надіслав їх: бухгалтеру ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 , бухгалтеру ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто використав цей завідомо неправдивий документ з метою приховування злочинних дій.

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_5 .

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_13 » коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , отримання тимчасового доступу до речей та документів із можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 , який зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у період часу з 01.01.2023 по 25.07.2024 року - не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 , який зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у період часу з 01.01.2023 по 25.07.2024 року - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У службових осіб Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » знаходяться вище зазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001864 від 06.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_13 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0001864, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 : розкрити банківську таємницю стосовно клієнта розрахункового рахунку НОМЕР_5 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток;

- розкрити банківську таємницю стосовно розрахункового рахунку НОМЕР_5 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках НОМЕР_5 у період часу з 01.01.2023 по 25.07.2024 року, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків НОМЕР_5 у період часу з 01.01.2023 по 25.07.2024 року, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків НОМЕР_5 отримувалися готівкою у період часу з 01.01.2023 по 25.07.2024 року;

- розкрити банківську таємницю стосовно стосовно розрахункового рахунку НОМЕР_5 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить стосовно розрахункового рахунку НОМЕР_5 у період часу з 01.01.2023 по 25.07.2024 року, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) фото/відео фіксацію з банківських терміналів із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_5 у період часу з 01.01.2023 по 25.07.2024 року.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 30.09.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1