Справа № 214/4640/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 15.08.2024 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000186 від 20.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

20.08.2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 15.08.2024 року, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №0000186 від 20.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано таким.

18.04.2024 року до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 19.04.2024 року шляхом обману з акаунта «Телеграм» від імені брата заявника попросила переказати грошові кошти на придбання дрону у сумі 27500 гривень, на банківську картку НОМЕР_1 , після чого останній добровільно перерахував вищевказані грошові кошти. Грошові кошти заявнику не повернуто.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 19.04.2024 року він знаходився в гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Приблизно о 08-55 годині його двоюрідний брат - ОСОБА_5 , який служить в ЗСУ подзвонив йому на телеграм, дзвінок одразу обірвався. Після чого, надійшло повідомлення від нього, в якому він просив, якщо є кредитна картка то надіслати йому грошові кошти в сумі 27500 гривень на карту «Ми замовили дрон» та відіслав номер банківської картки. Потерпілий йому не один раз набирав в телеграм, та дзвінок скидувався, на що він сказав, це поганий зв`язок, після чого набирав на телефон НОМЕР_2 , після чого він потерпілого підганяв з перерахуванням. ОСОБА_4 , йому переслав кошти, після цього він подякував, та запросив квитанцію, сказав що з заробітної плати йому віддасть гроші. Після цього, він йому написав, чи є в нього ще гроші, одразу потерпілий запідозрив, що це не його брат та зателефонував його рідній сестрі ОСОБА_6 та розповів цю історію, попрохавши перевірити чи це дійсно брат. Потім, ОСОБА_5 на смс-повідомлення сестри не відповідав та видалив переписку із сестрою та з потерпілим. Після цього, він зрозумів, що це шахраї, та попередив своїх родичів і одразу зателефонував на гарячу лінію НОМЕР_3 , запитав чи можна заблокувати транзакцію, йому сказали звернутися до поліції, кредитну картку він сам заблокував.

Станом на 29.04.2024 року грошові кошти потерпілому не повернуто, діями невідомої мені особи йому спричинено матеріальний збиток у розмірі 27500 грн.

У зв`язку з викладеним, та з метою розкриття цього злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів до інформації, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформації стосовно клієнта банку по банківській карті НОМЕР_1 про рух грошових коштів, усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, у період часу з 19.04.2024 року по термін дії ухвали.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що інформація, яку необхідно отримати в рамках цього кримінального провадження, міститься лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. При цьому, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання дізнавача, останній просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, а саме до речей та документів, які перебувають у віданні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо отримання повної інформації щодо банківської карти НОМЕР_1 , а саме про: рух грошових коштів, усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої, за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів, які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, у період часу з 19.04.2024 року по термін дії ухвали.

В зазначеному клопотанні дізнавачем було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначені документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000186 від 20.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, у статтях 159, 163 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації, що мала місце в минулому (постфактум), у тому числі про відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до положень ст.269-1 КПК України, є негласною слідчою (розшуковою) дією.

Так, інформація тимчасовий доступ до якої просить надати слідча в період часу з 19.04.2024 року по термін дії ухвали, відповідно до ст.268 КПК України, є негласними слідчими (розшуковими) діями, дозвіл на проведення яких надає слідчий суддя суду апеляційної інстанції. Інформація щодо цих дій, згідно із Законом України «Про державну таємницю» та пунктами 4.12.4. і 4.12.5 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 №440, містить відомості, що становлять державну таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання дізнавача в частині надання інформації, за період 19.04.2024 року (час вчинення злочину) до 20.08.2024 року (час звернення до суду з клопотанням), оскільки останній, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 15.08.2024 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000186 від 20.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме, інформацію по банківській карті НОМЕР_1 про:

- рух грошових коштів;

- усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів;

- інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися);

- пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру;

- результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності);

- копії документів які надавались банку при оформленні рахунків;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень.

Вказану інформацію надати за період часу з 19.04.2024 року по 20.08.2024 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому та електронному вигляді.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1