Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/5714/24
У Х В А Л А

27.11.2024 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації у кримінальному провадженні №0000519 від 20.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації у вказаному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання вказує, що 19.08.2024 року до ВП №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 16.08.2024 року, о 16 год. 16 хв. шахрайським способом перерахувала з кредитної катки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з реквізитами НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 грошові кошти в загальній сумі 20744 гривень на рахунок невідомої особи, чим самим спричинила ОСОБА_4 матеріальних збитків.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000519 від 20.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час опитування потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона має у користуванні картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Дана карта є кредитною, та має кредитний ліміт 32000 гривень. 16 серпня 2024 року о 15 годині 23 хвилини до неї на мобільний номер НОМЕР_2 зателефонував невідомий номер, який представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 . Дана особа чоловічої статі зателефонувала до мене з мобільного номеру НОМЕР_3 , та почала розмову з того, що потерпіла має картки ІНФОРМАЦІЯ_2 в користуванні, та з її пенсійної картки відбулося списання грошових коштів у сумі 100 гривень. ОСОБА_4 повідомила, що на її пенсійній картці немає грошей, на що дана особа сказала мені, що задля збереження грошових коштів від шахраїв їй необхідно помістити гроші з її карток в банківську скриньку. Розмова з даною особою тримала близько двох годин. В ході розмови на мобільний телефон потерпілої приходили смс - повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 , де було зазначено коди. Дана особа чоловічої статі просила її називати вголос дані коди, що ОСОБА_4 і зробила. Після цього вона завершила дану розмову, і відразу зателефонувала за номером телефону НОМЕР_4 , і попросила заблокувати її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як ця розмова здалася їй підозрілою.

19.08.2024 року вона звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 в м.Виноградів задля розблокування її пенсійної картки, так як 21 числа вона повинна отримати пенсійні виплати. Однак, у відділенні працівники повідомили їй, що з її кредитної картки було списано грошові кошти в сумі 20744 гривні. Потерпіла відразу зрозуміла, що це 16.08.2024 року шахраї виманили у неї грошові кошти, та прийшла написати заяву до відділення поліції. Також, того дня до неї телефонували з номеру НОМЕР_5 , але не може згадати з якого приводу.

Проаналізувавши надані потерпілою скріншоти з мобільного телефону, було встановлено, що 16 серпня 2024 року о 16 годині 16 хвилин згідно квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено переказ грошових коштів у сумі 15217,38 гривень з картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на рахунок отримувача НОМЕР_6 (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ").

Орган досудового розслідування вказує, що в адміністративному приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 ), офіс якого знаходиться АДРЕСА_2 , зберігаються оригінали документів, які мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Оскільки у відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а інших способів отримати дані по банківських рахунках, необхідних для досудового розслідування, нема, а тому сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ до документів, які мають значення документальних доказів.

Слідчий не з`явився в судове засідання, подав до суду письмову заяву, у якій просив розглядати клопотання без його участі.

Вивчивши зміст клопотання та дослідивши додані на його обґрунтування документи, слідчий суддя вирішив наступне.

Слідчий суддя встановив, що 19.08.2024 року до ВП №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 16.08.2024 року, о 16 год. 16 хв. шахрайським способом перерахувала з кредитної катки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з реквізитами НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 грошові кошти в загальній сумі 20744 гривень на рахунок невідомої особи, чим самим спричинила ОСОБА_4 матеріальних збитків.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000519 від 20.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час опитування потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона має у користуванні картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Дана карта є кредитною, та має кредитний ліміт 32000 гривень. 16 серпня 2024 року о 15 годині 23 хвилини до неї на мобільний номер НОМЕР_2 зателефонував невідомий номер, який представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 . Дана особа чоловічої статі зателефонувала до мене з мобільного номеру НОМЕР_3 , та почала розмову з того, що потерпіла має картки ІНФОРМАЦІЯ_2 в користуванні, та з її пенсійної картки відбулося списання грошових коштів у сумі 100 гривень. ОСОБА_4 повідомила, що на її пенсійній картці немає грошей, на що дана особа сказала мені, що задля збереження грошових коштів від шахраїв їй необхідно помістити гроші з її карток в банківську скриньку. Розмова з даною особою тримала близько двох годин. В ході розмови на мобільний телефон потерпілої приходили смс - повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 , де було зазначено коди. Дана особа чоловічої статі просила її називати вголос дані коди, що ОСОБА_4 і зробила. Після цього вона завершила дану розмову, і відразу зателефонувала за номером телефону НОМЕР_4 , і попросила заблокувати її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як ця розмова здалася їй підозрілою.

19.08.2024 року вона звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 в м.Виноградів задля розблокування її пенсійної картки, так як 21 числа вона повинна отримати пенсійні виплати. Однак, у відділенні працівники повідомили їй, що з її кредитної картки було списано грошові кошти в сумі 20744 гривні. Потерпіла відразу зрозуміла, що це 16.08.2024 року шахраї виманили у неї грошові кошти, та прийшла написати заяву до відділення поліції. Також, того дня до неї телефонували з номеру НОМЕР_5 , але не може згадати з якого приводу.

Слідчий суддя переконався, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що інформація та документи, якими володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та необхідні органу досудового розслідування для проведення об`єктивного та ефективного розслідування кримінального провадження. У випадку неотримання інформації та документів буде завдана шкода розслідуванню злочину, через неможливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Органом досудового розслідування було доведено необхідність використання відомостей, що містяться в цих документах, для повноти досудового слідства, а також неможливість іншими способом з`ясувати обставини, які передбачається з`ясувати на підставі цих документів. Крім того, обґрунтованою є вимога про можливість вилучення вказаних документів.

За таких обставин клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

У кримінальному провадженні №0000519 від 20.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; тимчасовий доступ до речей і документів та розкриття банківської таємниці:

Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 ), офіс якого знаходиться АДРЕСА_2 , надати доступ до інформації та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у м. Львів, Львівської області, а саме:

- копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_6 в період з 01.08.2024 по 21.08.2024, із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки;

- відомості про встановлені та зміни фінансові телефони, які прив`язані до зазначеного банківського рахунку.

- ІР-адреси, адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- історії авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення до 27.01.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1