Дата документу 28.10.2024Справа № 554/7464/24
Справа №554/7464/24
Провадження №№ 1-кс/554/7886/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 жовтня 2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у порядку письмового провадження клопотання представника заявника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні №0000057 , -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання представника заявника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні №0000057. В котрому прохали : скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 31.07.2024р. у кримінальному провадженні № 0000057 на: жорсткий диск з комп`ютеру «Samsung», який знаходився на робочому столі, що розміщений в кутку з правої сторони при вході до офісного приміщення (жорсткий диск марки «Western Digital» з позначенням s|n WMAV38393452) пароль до комп`ютеру відсутній; жорсткий диск з комп`ютеру «Dell», який знаходився на робочому столі, що розміщений в кутку з лівої сторони при вході до офісного приміщення (жорсткий диск марки «Samsung» з позначенням s|n S2RBNXOK149395R) пароль до комп`ютеру POLINA2014; жорсткий диск з комп`ютеру «Philips», який знаходиться на робочому столі, що розміщений при вході з лівої сторони до офісного приміщення (жорсткий диск марки «Kingston» з позначенням s|nYW2V1GW2X9LDQ7) пароль до комп`ютеру 9510; жорсткий диск з комп`ютеру «Dell», який знаходився на робочому столі, що розміщений з правої сторони при вході до офісного приміщення (жорсткий диск марки «Samsung» з позначенням s|n YW2V1GW2X9LDQ7) пароль до комп`ютеру відсутній, котрі зберігаються в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області. Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від02.08.2024р. у кримінальному провадженні № 0000057 на: блокнот синього кольору з надписом «AB book» з рукописними записами ОСОБА_3 ; полімерну папку фіолетового кольору зі статутом ТОВ «ТД Монро» на 22 арк. та наказом про призначення ОСОБА_3 на 1 арк., виписку з Єдиного реєстру юридичних осіб на 14 арк.; печатку «ТД МОНРО»; ноутбук марки «Lenovo» золотистого кольору з серійним номером PF9XB3527118 з зарядним пристроєм до нього, що належать ОСОБА_3 , котрі зберігаються в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області; полімерну папку синього кольору зі статутом ТОВ «Номісма» та документи про реєстрацію юридичної особи. Зобов`язати уповноважених осіб (слідчого) Слідчого управління ГУНП в Полтавській області негайно повернути речі та документи ОСОБА_3 (захиснику - адвокату Адвокатського Бюро «ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 ) (а.с.46-49).

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

В судове засідання адвокат ОСОБА_4 не з`явилася, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлена про судове засідання.

В судове засідання заявник ОСОБА_3 не з`явилася, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлена про судове засідання.

В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні №0000057 не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений про судове засідання.

В судове засідання прокурор у кримінальному провадженні №0000057 не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений про судове засідання.

Дослідивши матеріали клопотання про скасування арешту на майно, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000057 від 08.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що В ході досудового розслідування встановлено, що отримано інформацію про те, що в ході виконання покладених на Службу безпеки України завдань, отримано інформацію щодо можливих фактів привласнення бюджетних коштів службовими особами Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОВА () у змові з громадянкою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) під час закупівлі товарно-матеріальних цінностей для потреб оборони. Зокрема встановлено, що ОСОБА_3 підконтрольні суб`єкти господарської діяльності ТД «Монро» (), ТОВ «Векс трейд» (), ТОВ «Номісма» (), ТОВ «Саєн» (), ТОВ «Дірав» (), ТОВ «Лінктел Трейд» (), ТОВ «Лінктел супорт» (), ТОВ «Апперкс» (), ТОВ «Лінктел сервісез Україна» (), ТОВ «Лізена БМ» (), ПВТП «Алькор» (), ТОВ «Новац» (), ТОВ «Аві тех-трейд» (), ТОВ «Науда» () та інші, які здійснили постачання ТМЦ для потреб оборони (квадрокоптери, рації, планшет, моноокуляри) на загальну суму понад 24 млн. грн. за завищеною вартістю, а саме: договір №55-т/мс від 06.09.2023, предмет договору «апаратура для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм», загальна вартість - 1,8 млн. грн. Договір №61-т/мс від 20.09.2023, предмет договору «астрономічні та оптичні прилади», загальна вартість -3,3 млн. грн. Договір №54-т/мс від 06.09.2023, предмет договору «вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном», загальна вартість -3, 4 млн. грн. Договір №52-т/мс від 04.09.2023, предмет договору «акумуляторні батареї», загальна вартість -3,2 млн. грн. Договір №29-т/мз від 20.06.2023, предмет договору «генератори», загальна вартість - 2,8 млн. грн. Договір №30-т/мз від 20.06.2023, предмет договору «вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном», загальна вартість - 1,2 млн. грн. При цьому встановлено, що з метою отримання неправомірної вигоди, від суми виділених бюджетних асигнувань, під час проведення оборонних закупівель вказаними службовими особами вживалися спільні заходи щодо попереднього узгодження очікуваної вартості продукції, технічних умов (з метою обмеження інших претендентів) та забезпечення її постачання за цінами, що є вищі ринкових в середньому на 40-50%. В подальшому частина перерахованих коштів за придбання ТМЦ конвертується у готівку та привласнюється організаторами вказаної схеми. Крім того, отримано дані, що в рамках укладених договорів між Департаментом ОВА та ТОВ «ТД МОНРО» № 59-т/мс, № 62-т/мс від 20.09.2023 на поставку прожекторів та бінокулярів на загальну суму 9,1 млн. грн. посадовими особами Департаменту перераховано бюджетні кошти на рахунки вказаного СГД, підписано видаткові накладні та акти приймання передачі ТМЦ без фактичного отримання продукції, що завдає істотної шкоди обласному бюджету у сфері оборони. Також встановлено, що керівником ТОВ «Номісма» є бухгалтер ОСОБА_3 громадянка ОСОБА_5 , яка володіє інформацією про рух коштів та веде бухгалтерську звітність, а також частково готує договірні ціни та комерційні пропозиції для участі в державних закупівлях.

31.07.2024 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави (справа №554/7464/24 провадження №1-кс/554/7886/2024), клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_6 про арешт майна, погоджене прокурором Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_7 задоволено частково. Накладено арешт на майно, а саме : проекти договорів поставки від листопада 2023 року (замовник Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної військової адміністрації) та ТОВ «Номісма» на 21 арк.; проекти договорів поставки від листопада 2023 року (замовник Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної військової адміністрації) та ТОВ «Дірав» та рахунки на оплату на 17 арк.; копія розпорядження Полтавської ОВА №761 від 23.11.2023 «Про видачу матеріальних цінностей з регіонального матеріального резерву Полтавської області» на 2 арк.; копія запиту на видачу матеріальних цінностей на потреби оборони від 01.11.2023 на 1 арк.; видаткові накладні за період 2023-2024 років на 17 арк.; жорсткий диск з комп`ютеру «Samsung», який знаходиться на робочому столі, що розміщений в кутку з правої сторони при вході до офісного приміщення (жорсткий диск марки «Western Digital» з позначенням s|n WMAV38393452) пароль до комп`ютеру відсутній; жорсткий диск з комп`ютеру «Dell», який знаходиться на робочому столі, що розміщений в кутку з лівої сторони при вході до офісного приміщення (жорсткий диск марки «Samsung» з позначенням s|n S2RBNXOK149395R) пароль до комп`ютеру POLINA2014; жорсткий диск з комп`ютеру «Philips», який знаходиться на робочому столі, що розміщений при вході з лівої сторони до офісного приміщення (жорсткий диск марки «Kingston» з позначенням s|n YW2V1GW2X9LDQ7) пароль до комп`ютеру 9510; жорсткий диск з комп`ютеру «Dell», який знаходиться на робочому столі, що розміщений з правої сторони при вході до офісного приміщення (жорсткий диск марки «Samsung» з позначенням s|n S4BFNG0KB00417A) пароль до комп`ютеру відсутній, котрі зберігати в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області до скасування арешту майна у встановлений КПК України спосіб. Накладено арешт на : мобільний телефон марки iPhone 14 Pro Max, (IMEI 1) НОМЕР_2 IMEI (2) НОМЕР_3 в чохлі світло-фіолетового кольору з паролем НОМЕР_4 , без сім картки, що належить ОСОБА_3 , до проведення експертизи телефону. Зобов`язано слідчих відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженні №0000057 від 08.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України передати власнику майнаОСОБА_3 , майно, а саме : мобільний телефон марки iPhone 14 Pro Max, (IMEI 1) НОМЕР_2 IMEI (2) НОМЕР_3 в чохлі світло-фіолетового кольору з паролем НОМЕР_4 , без сім картки, на відповідальне зберігання під зберігальну розписку після проведення експертизи. В іншій частині клопотання відмовлено. Зобов`язано слідчих відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженні №0000057 від 08.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України повернути ФОП ОСОБА_3 : блокнот з надписом «Qween» з рукописними записами; блокнот з надписом Funny animal з рукописними записами; блокнот з надписом Its Party time з рукописними записами; аркуші паперу для нотатків жовтого кольору в кількості 5 шт. з рукописними записами; аркуш паперу формату А-4 з друкованим текстом з надписами фірм ьа код ЄДРПОУ на 6 арк.; аркуш паперу з чорновими записами рукописними; рахунок на оплату № 2911271 від 27.11.2023 на 1 арк.; оригінали рахунків фактур ТОВ «Векс Трейд» та роздруківки з банку на 7 арк.; паперова папка з документами ПВТП «Комерційна таємниця» з положенням про комерційну таємницю ПВТП «Алькор» на 5 арк.; паперова папка з документами ПВТП «Комерційна таємниця» з положенням про комерційну таємницю ТОВ «Лінктел Трейд» на 6 арк. ; блокнот з надписом «be good to yuorself» з рукописними записами; печатку круглої форми ТОВ «Лізена БМ» в кількості 1 шт. Зобов`язано слідчих відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженні №0000057 від 08.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України повернути : печатку прямокутної форми ТОВ «Лінктел Супорт Україна» вул. Чураївни 11 кв. 33 м. Полтава Україна, 36003 в кількості 1 шт.; печатку круглої форми ТОВ «Лінктел Трейд» в кількості 1 шт.; печатку круглої форми «Петрикор Трейд» в кількості 1 шт., відповідним товариствам. Зобов`язано слідчих відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженні №0000057 від 08.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України повернути власнику майна ОСОБА_8 мобільний телефон марки iPhone в корпусі чорного кольору IMEI (1) НОМЕР_5 IMEI (2) НОМЕР_6 , пароль до телефону 14.01.14, що належить ОСОБА_8 (а.с.38, 39).

Як встановлено, у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №0000057 від 08.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України підозра нікому не пред`явлена.

За правилами частин 1, 2 статті 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Таким чином, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000057 від 08.11.2023 має статус третьої особи.

При цьому, з клопотанням 26.07.2024 до суду звернувся не прокурор, а слідчий за погодженням із прокурором, в порушення вимог ч.ч.1, 2 ст.64-2 КПК України.

На підставі викладеного, 26.07.2024 клопотання про арешт майна подане до суду слідчим, а не прокурором, тобто особою котра не має повноважень на подання клопотань про арешт майна відносно третьої особи.

Положення ст.174 КПК України встановлює порядок скасування арешту майна підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником або володільцем майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Зазначені учасники кримінального провадження мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, яке під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Також арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу минула потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково. Скасувати частково арешт, накладений ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 31.07.2024 у справі №554/7464/24 провадження №1-кс/554/7886/2024 на : жорсткий диск з комп`ютеру «Samsung», який знаходиться на робочому столі, що розміщений в кутку з правої сторони при вході до офісного приміщення (жорсткий диск марки «Western Digital» з позначенням s|n WMAV38393452) пароль до комп`ютеру відсутній; жорсткий диск з комп`ютеру «Dell», який знаходиться на робочому столі, що розміщений в кутку з лівої сторони при вході до офісного приміщення (жорсткий диск марки «Samsung» з позначенням s|n S2RBNXOK149395R) пароль до комп`ютеру POLINA2014; жорсткий диск з комп`ютеру «Philips», який знаходиться на робочому столі, що розміщений при вході з лівої сторони до офісного приміщення (жорсткий диск марки «Kingston» з позначенням s|n YW2V1GW2X9LDQ7) пароль до комп`ютеру 9510; жорсткий диск з комп`ютеру «Dell», який знаходиться на робочому столі, що розміщений з правої сторони при вході до офісного приміщення (жорсткий диск марки «Samsung» з позначенням s|n S4BFNG0KB00417A) пароль до комп`ютеру відсутній. Оскільки встановлено, що 26.07.2024 клопотання про арешт майна подане до суду слідчим, а не прокурором, тобто особою котра не має повноважень на подання клопотань про арешт майна відносно третьої особи, так як у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №0000057 від 08.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України підозра нікому не пред`явлена.

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки другою ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 02.08.2024 накладався арешт у справі №554/7464/24 провадження №1-кс/554/7885/2024.

Керуючись ст.ст.107, 64-2, 171-174, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання представника заявника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні №0000057 від 08 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Скасувати частково арешт, накладений ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 31 липня 2024 у справі №554/7464/24 провадження №1-кс/554/7886/2024 на : жорсткий диск з комп`ютеру «Samsung», який знаходиться на робочому столі, що розміщений в кутку з правої сторони при вході до офісного приміщення (жорсткий диск марки «Western Digital» з позначенням s|n WMAV38393452) пароль до комп`ютеру відсутній; жорсткий диск з комп`ютеру «Dell», який знаходиться на робочому столі, що розміщений в кутку з лівої сторони при вході до офісного приміщення (жорсткий диск марки «Samsung» з позначенням s|n S2RBNXOK149395R) пароль до комп`ютеру POLINA2014; жорсткий диск з комп`ютеру «Philips», який знаходиться на робочому столі, що розміщений при вході з лівої сторони до офісного приміщення (жорсткий диск марки «Kingston» з позначенням s|n YW2V1GW2X9LDQ7) пароль до комп`ютеру 9510; жорсткий диск з комп`ютеру «Dell», який знаходиться на робочому столі, що розміщений з правої сторони при вході до офісного приміщення (жорсткий диск марки «Samsung» з позначенням s|n S4BFNG0KB00417A) пароль до комп`ютеру відсутній.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 28 жовтня 2024 року.

Повний текст ухвали складено 28 жовтня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1