Провадження № 1-кс/344/6488/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000006 від 10.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 190 ч. 1ст. 263 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Відділом СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 10.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 190 ч. 1ст. 263 КК України.

Установлено, що у період з жовтня 2022 року по березень 2024 року ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 використовуючи підключення до інформаційної мережі загального доступу Інтернет розміщував на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж автомобілів іноземного виробництва, не маючи наміру та можливості здійснити такий продаж.

У подальшому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння майном потерпілих, шляхом обману, під приводом продажу автомобілів отримали від ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 грошові кошти в якості завдатку, однак, замовлені автомобілі не поставили, чим спричинили останнім майнову шкоду на суму 174 575 грн.

Окрім цього, у період з серпня 2023 року по березень 2024 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння майном потерпілих, шляхом обману, не маючи наміру та можливості здійснити продаж автомобілів, отримали від ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 грошові кошти в якості завдатку за їх продаж, спричинивши останнім майнову шкоду на загальну суму 135 266,38 грн.

Також у період з листопада 2023 року по березень 2024 року

ОСОБА_5 , реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння майном потерпілих, шляхом обману, не маючи наміру та можливості здійснити продаж автомобілів, отримав від ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 грошові кошти в якості завдатку за їх продаж, спричинивши останнім майнову шкоду на загальну суму 80 600 грн.

Разом з цим ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою легалізації майна, одержаних злочинним шляхом, 11.01.2023 та 20.01.2023 переказав на банківські карткові рахунки ОСОБА_26 та ОСОБА_27 грошові кошти потерпілого

ОСОБА_11 в загальній сумі 24 000 грн, які у подальшому отримав через банкомати у готівковій формі.

Також ОСОБА_5 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановленому місці та у невстановлений час, незаконно придбав предмет зовні схожий на пістолет - ненормативну короткоствольну гладкоствольну вогнепальну зброю, виготовлену шляхом переробки саморобним способом стартового пістолета (сигнально-шумового) самозарядного пістолета «Retay» моделі 92, № НОМЕР_1 , калібру 9 мм Р.А.К., промислового виробництва (виробник «Retay Arms» (Туретчина), який справний та придатний до стрільби 9-мм патронами, який зберігав без передбаченого законом дозволу по місцю свого проживання, у приміщенні будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

28 червня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.

19 липня 2024 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

09 серпня 2024 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

З метою вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_28 було використано банківську карту № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_29 було використано банківську карту № НОМЕР_4 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса:

АДРЕСА_2 , по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 та по банківській карті № НОМЕР_4 , в яких міститься інформація щодо документів, на підставі яких відкриті рахунки, детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів, повних анкетних даних особи, якій належить рахунок, фото-, відеозапису на момент відкриття рахунків, фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із зазначенням місця зняття, часу та суми, IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів, електронних адрес з моменту відкриття по даний час включно з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації.

Інформація, яка буде отримана в ході тимчасового доступу, може в сукупності мати доказове значення в цьому кримінальному провадженні.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У той же час, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування» за гарячими слідами» та протидії кібератакам» до КПК України, а саме, розділу ІХ «Перехідних положень», яким доповнено пунктом 207, де передбачено, що під час дії надзвичайного стану або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених пунктами 2, 5, 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи, а саме слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , по банківській карті № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 та по банківській карті № НОМЕР_4 , щодо документів, на підставі яких відкриті рахунки, детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів, повних анкетних даних особи, якій належить рахунок, фото-, відеозапису на момент відкриття рахунків, фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із зазначенням місця зняття, часу та суми, IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів, електронних адрес з моменту відкриття по 21.03.2024 включно з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 04 жовтня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Галина ДОМБРОВСЬКА