Справа №638/9877/24
Провадження № 1-кс/638/1993/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2024 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001027 від 07.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001027 від 07.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0001027 від 07.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.05.2024 року надійшло повідомлення до ХРУП №3 в Харківській області про те що, 06.05.2024 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням номеру телефона НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 6150 грн. з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 , тим самим спричинив останній матеріальну шкоду.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що перебуваючи вдома, приблизно о 13 год. 33 хв., 06.05.2024 року на їй на її мобільний телефон НОМЕР_3 , зателефонувала начебто співробітник банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеру телефону НОМЕР_4 та повідомила, що її банківський рахунок заблоковано. Після чого ОСОБА_5 запитала що їй робити, остання повідомила що може допомогти його розблокувати, та пояснила ОСОБА_5 , що потрібно з передньої банківської карти продиктувати мій номер з лівого кута під її прізвищем та ім?ям, що вона і зробила. Далі вона попрохала сам номер карти ОСОБА_5 , але вона засумнівалась на що остання сказала, що переключить ОСОБА_5 на службу безпеки банку, там слухавку взяв чоловік і так само запитав номер її банківської карти для подальшої верифікації карти, та вислав ОСОБА_5 пароль смс сповіщанням з «UKRSIB online код НОМЕР_5 », після чого ОСОБА_5 продиктувала цей код і свій номер карти, попрохав пін-код, але ОСОБА_5 не стала йому казати. Далі він ОСОБА_5 повідомив що через пару хвилин її карта запрацює та розблокуєтеся та відключився. ОСОБА_5 перетелефонувала на цей номер, але номер був заблоковано. Після чого ОСОБА_5 відразу зателефонувала в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та запитала стосовно її карти, але їй повідомили, що гроші списані, та запропонували заблокувати карту та звернутись до поліції.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що повне коло осіб, які вчинили даний злочин, на теперішній час не встановлено, та виникла необхідність у перевірці місцезнаходження абонента, який ймовірно міг незаконним шляхом зламати аккаунт в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші додатки, які підв`язані до номеру телефону, яким користується потерпіла ОСОБА_5 , а саме абонента який користується номером НОМЕР_4 , органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію, саме:

-інформації щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер НОМЕР_4 (копію паспорту та інших даних особи, інформації про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо;

-інформації щодо зворотнього зв`язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер НОМЕР_4 ;

-належним чином завіреної копії договору (з додатками) про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентами, яким було надано в користування абонентський номер НОМЕР_4 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням порядку та способу укладання такого договору;

-належним чином завіреної копії документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абонентам, яким було надано в користування абонентський номер НОМЕР_4 ;

-інформації щодо оплати (абонентної плати) за надані електронні комунікаційні послуги абонентів, яким було надано в користування абонентський номер НОМЕР_4 , від моменту укладення договору по «07» травня 2024 року, із зазначенням, яким чином та коли здійснювалася оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

-інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номеру НОМЕР_4 , за період з 00 год. 01 хв. «06» травня 2024 року по 23 год. 59 хв. «06» травня 2024 року;

-адреси розташування базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття ретрансляційних антен операторів;

-типу з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

-дати, часу та тривалості з`єднання, вхідних та вихідних з`єднань, дзвінків нульової тривалості;

-ідентифікаційних ознак терміналу в якому використовувався номер;

-ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості;

-відомостей про використання персональних кабінетів самообслуговування, із зазначенням IP-адрес входу до кабінетів вказаних абонентів;

-інформації щодо отримання послуг за SIP-протоколом, а також про IP-адреси з яких здійснювалася авторизація. У випадку якщо IP-адреси належать до діапазону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням інформації по договорах, за якими вони закріплені (копію договору, точка отримання послуги);

-інформації, щодо того, яким чином ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передала абонентський номер фізичній або юридичній особі (абоненту), у разі передачі за допомогою кур`єрської доставки, із зазначенням місця куди здійснювалася доставка та дані особи-отримувача.

Вищевказана інформація може перебувати у оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні фактів здійснення телефонних дзвінків та місцезнаходження осіб, які можуть бути причетні до скоєння даного злочину, під час їх здійснення, враховуючи те, що під час вчинення кримінального правопорушення злочинці могли користуватися послугами операторів телекомунікації, в зв`язку з чим встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг. Отримані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні через те, що іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів зв`язку та встановити місцезнаходження викраденого майна.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0001027 від 07.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У поданому клопотанні, у відповідності до вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчим частково доведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме в частині надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до:

-інформації щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер НОМЕР_4 (копію паспорту та інших даних особи, інформації про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо;

-інформації щодо зворотнього зв`язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер НОМЕР_4 ;

-належним чином завіреної копії договору (з додатками) про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентами, яким було надано в користування абонентський номер НОМЕР_4 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням порядку та способу укладання такого договору;

-належним чином завіреної копії документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абонентам, яким було надано в користування абонентський номер НОМЕР_4 ;

-інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номеру НОМЕР_4 , за період з 00 год. 01 хв. «06» травня 2024 року по 23 год. 59 хв. «06» травня 2024 року;

-адреси розташування базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття ретрансляційних антен операторів;

-типу з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

-дати, часу та тривалості з`єднання, вхідних та вихідних з`єднань, дзвінків нульової тривалості;

-ідентифікаційних ознак терміналу в якому використовувався номер;

-відомостей про використання персональних кабінетів самообслуговування, із зазначенням IP-адрес входу до кабінетів вказаних абонентів;

-інформації, щодо того, яким чином ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передала абонентський номер фізичній або юридичній особі (абоненту), у разі передачі за допомогою кур`єрської доставки, із зазначенням місця куди здійснювалася доставка та дані особи-отримувача.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 163 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001027 від 07.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів, що перебувають у володінні оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер НОМЕР_4 (копію паспорту та інших даних особи, інформації про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо;

-інформації щодо зворотнього зв`язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер НОМЕР_4 ;

-належним чином завіреної копії договору (з додатками) про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентами, яким було надано в користування абонентський номер НОМЕР_4 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням порядку та способу укладання такого договору;

-належним чином завіреної копії документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абонентам, яким було надано в користування абонентський номер НОМЕР_4 ;

-інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номеру НОМЕР_4 , за період з 00 год. 01 хв. «06» травня 2024 року по 23 год. 59 хв. «06» травня 2024 року;

-адреси розташування базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття ретрансляційних антен операторів;

-типу з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

-дати, часу та тривалості з`єднання, вхідних та вихідних з`єднань, дзвінків нульової тривалості;

-ідентифікаційних ознак терміналу в якому використовувався номер;

-відомостей про використання персональних кабінетів самообслуговування, із зазначенням IP-адрес входу до кабінетів вказаних абонентів;

-інформації, щодо того, яким чином ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передала абонентський номер фізичній або юридичній особі (абоненту), у разі передачі за допомогою кур`єрської доставки, із зазначенням місця куди здійснювалася доставка та дані особи-отримувача.

У задоволенні решти вимог клопотання- відмовити.

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1