Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/2420/24
Провадження № 1-кс/930/513/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" вересня 2024 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області - ОСОБА_1

при секретарі судового засідання - ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчої СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000219 від 11.09.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернулася з клопотанням слідча СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000219 від 11.09.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, мотивуючи його тим, що 10.09.2024 до чергової частини відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від керівника ТОВ «Інвестагро-Україна» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 02.09.2024 до нього звернулись із замовленням для перевезення насіння соняшнику ТОВ «Тас Агро Трейд», після чого логіст ТОВ «Інвестагро-Україна» уклав договір на перевезення із ФОП ОСОБА_6 , на підставі якого останній надав транспортні засоби для перевезення насіння соняшнику вагою 80 т, а саме: «Рено» д.н.з. НОМЕР_1 (причіп НОМЕР_2 ) водій ОСОБА_7 , «Рено» д.н.з. НОМЕР_3 (причіп НОМЕР_4 ) водій ОСОБА_8 , «Рено» д.н.з. НОМЕР_5 (причіп НОМЕР_6 ) водій ОСОБА_9 , які здійснили завантаження насіння соняшнику в смт Вороновиця Вінницької області та мали доставити його до м. Южне Одеської області. Через декілька днів було встановлено, що насіння соняшнику не знаходиться за місцем призначення та на разі знаходиться в селищі Бар. Таким чином, особи шляхом обману та зловживанням довірою заволоділи майном та завдали матеріальної шкоди на суму близько 1500000 грн.

У ході проведення допиту ОСОБА_5 у якості потерпілого було встановлено, що із 2022 року він являється власником ТОВ «Інвестагро - Україна». 02.09.2024 до ТОВ «Інвестагро-Україна» надійшло замовлення від ТОВ «Тас Агро Трейд» на меті якого стояло знайти транспортні засоби для перевезення насіння/зерна соняшнику. Дане насіння соняшнику потрібно було завантажити на території ТОВ «Елеватор «Родина», що знаходиться в

смт Вороновиця Вінницького району Вінницької області, після чого перевезти його до ТОВ «Олсідз Блек Сі», що знаходиться за адресою: 2-ий кілометр автодороги до м. Южний Одеського району Одеської області. У подальшому 03.09.2024 логіст ТОВ «Інвестагро-Україна» знайшов транспортні засоби та уклав договір на перевезення із ФОП ОСОБА_6 . Тому, 04.09.2024 транспортні засоби а саме: «Рено» д.н.з. НОМЕР_1 (причіп НОМЕР_2 ) водій ОСОБА_7 , «Рено» д.н.з. НОМЕР_3 (причіп НОМЕР_4 ) водій ОСОБА_8 , «Рено» д.н.з. НОМЕР_5 (причіп НОМЕР_6 ) водій ОСОБА_9 , прибули до смт Вороновиця на ТОВ «Елеватор «Родина», де були завантажені насінням соняшнику. 05.09.2024 диспетчер ФОП ОСОБА_6 написала логісту ТОВ «Інвестагро-Україна» та повідомила, що ТЗ завантажені і вже вирушили до місця призначення. Але згодом 07.09.2024 встановлено, що насіння соняшнику доставлене не було, та даним перевізником було здійснене шахрайство. Після чого, власник ТОВ «Інвестагро-Україна» та його співробітники почали здійснювати телефонні дзвінки по елеваторах, які їм відомі, в результаті чого було встановлено, що можливо насіння соняху знаходиться в селищі Бар Барської міської громади Жмеринського району Вінницької області.

На даний час місцезнаходження вищевказаних транспортних засобів не встановлено.

Згідно товаро-транспортних накладних, автомобіль «Рено» д.н.з. НОМЕР_1 (причіп НОМЕР_2 ) був завантажений насінням соняшнику вагою 30540 кг, автомобіль «Рено» д.н.з. НОМЕР_3 (причіп НОМЕР_4 ) був завантажений насінням соняшнику вагою 30100 кг, «Рено» д.н.з. НОМЕР_5 (причіп НОМЕР_6 ) був завантажений насінням соняшнику вагою 19460 кг. Таким чином, загальна вага завантаженого насіння соняшника складає 80100 кг.

У подальшому, при проведенні слідчих (розшуковий) дій було встановлено свідків, які підтвердили та впізнали водіїв вищевказаних транспортних засобів, які 05.09.2024 знаходячись на території ТОВ «КВ АГРО ГРУП» за адресою: АДРЕСА_2 здійснили розвантаження та продаж насіння соняшнику.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно

будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження в тому числі предмети, що були об`єктом протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

З вищевикладеного видно, що вказане насіння соняшнику вагою 80100 кг може бути використане як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також дане насіння соняшнику є об`єктом протиправних дій, що набуте кримінально протиправним шляхом.

В судовому засіданні прокурор Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчої СВ ВП № 5 Вінницького РУП ОСОБА_4 підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК вказане клопотання розглянуто без виклику осіб, у власності та користуванні яких знаходиться майно.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує заявлене клопотання, суд дійшов наступного:

Статтею 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом частини 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Таким чином, Кримінальним процесуальним кодексом чітко визначені підстави накладення арешту майна.

Зазначена слідчим мета застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження вказана як можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Слід відмітити, що відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (тобто збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності, та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпеченні збереження речових доказів, та що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

В свою чергу не накладення арешту на майно може призвести до його зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчої підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.36,131,132,167, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на насіння соняшнику вагою 80100 кг, яке зберігається на території ТОВ «КВ АГРО ГРУП» за адресою: вул. Центральна, 48А, селище Бар Барської міської громади Жмеринського району Вінницької області, з позбавленням права користування та розпорядження.

Насіння соняшнику в кількості 80100 кг залишити на відповідальне зберігання ТОВ «КВ АГРО ГРУП», за адресою: вул. Центральна, 48А, селище Бар Барської міської громади Жмеринського району Вінницької області.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Вінницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1