Справа № 1-кс/593/256/2024
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" листопада 2024 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання ст.дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000206 від 08 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що 07 жовтня 2024 року в ВП №1 (м. Бережани) надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що в період з 21 вересня 2024 року по 22 вересня 2024 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу транспортного засобу «Volkswagen T4», незаконно заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 в сумі 80000,00 гривень, які остання перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

08 жовтня 2024 року за даним фактом відомості внесено до ЄРДР за №0000206, за ч. 1 ст. 190 КК України.

В вересні 2024 року чоловік ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є військовослужбовцем ЗСУ та на даний момент перебуває на Харківському напрямку, надіслав їй в соціальній мережі «Tik-tok» відео із оголошенням про те, що продається автомобіль марки Фольцваген Т4, 2003 року випуску, вартістю 80000 гривень. В той час, потерпіла збирала кошти на купівлю автомобіля в бригаду, де несе службу її чоловік. Тому, 21.09.2024 р. за допомогою мобільного додатку «Telegram» вона зателефонувала на мобільний номер телефону НОМЕР_5 , який було вказано у вищевказаному оголошенні. Слухавку взяв чоловік, який представився як ОСОБА_6 , який повідомив, що взаймається волонтерством, працює на великій фірмі. Автомобіль марки Фольцваген Т4, 2003 р.в. ще є в наявності і що він може доставити його до будь-якого місця призначення після здійснення передоплати в розмірі половини його вартості. ОСОБА_4 вказала, що автомобіль треба доставити в Сумську обл. до її чоловіка. Коли вони домовились про купівлю автомобіля, ОСОБА_6 , в ході листування в мобільному додатку «Telegram» надіслав їй номер банківської картки НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_7 , на яку потерпілою здійснено два перекази зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 , а саме: 21 вересня 2024 року о 16:39 годині в сумі 20000 гривень та 21 вересня 2024 року, о 16:41 годині в сумі 20000 гривень. Після цього, потерпіла ОСОБА_4 скинула квитанції про вказані оплати ОСОБА_8 , а він надіслав їй фото договору купівлі-продажу вищевказаного автомобіля на її ім`я та фотографію свого закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серії НОМЕР_6 , виданий 20 червня 2019 року органом 6317.

22.09.2024 року, до ОСОБА_4 в «Telegram» зателефонував ОСОБА_6 та вказав, що вона повинна здійснити повну оплату автомобіля, так як вже всі документи оформлені на її ім`я. Після цього він надіслав потерпілій номер банківської картки НОМЕР_3 , власник картки ОСОБА_10 , на яку ОСОБА_4 22 вересня 2024 року о 09:56 годині здійснила переказ грошових коштів в сумі 20000 гривень зі своєї банківської картки, вказаної вище. Так як в неї вже не було грошей, вона зателефонувала до своєї сестри ОСОБА_11 , яка на даний час перебуває закордоном (США), та попросила її позичити грошові кошти в сумі 20000 гривень за автомобіль, а вона перерахувати їх зі своєї картки. Тому, 22 вересня 2024 року о 15:42 годині ОСОБА_11 здійснила переказ грошових коштів в сумі 20000 гривень (+комісія 572,67 гривень) зі свого банківського рахунку НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківську картку НОМЕР_2 , яку їй знову скинув ОСОБА_8 .

Однак, вищевказаний чоловік автомобіля так і не доставив, а в ході спілкування вказав, що необхідно перерахувати ще 60000 гривень, так як він зараз перебуває на кордоні і треба заплатити за транзитні номера. А вона в свою чергу зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , на яку вказує потерпіла, обслуговуються Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою всебічного розслідування кримінального провадження є необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00 год 00 хв. 22 вересня 2024 року по 23 год. 59 хв. 22 жовтня 2024 року по банківській картці № НОМЕР_2 .

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання не з`явився прокурор, про слухання справи був повідомлений належним чином.

У судове засідання не з`явився дізнавач про слухання справи був повідомлений належним чином, на адресу суду подав письмову заяву про слухання клопотання у його відсутності, просить дане клопотання задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, зокрема до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_2 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме щодо:

- документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалась вказана банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, відділення банку в якому відкрита банківська картка цього банку, а також інформації щодо мобільного номеру телефону, що наданий особою при відкритті банківського рахунку;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування та інформації про місце призначення платежів по кожній операції в період з 00 год. 00 хв. 22 вересня 2024 року по 23 год. 59 хв. 22 жовтня 2024 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період з 00 год 00 хв. 22 вересня 2024 року по 23 год. 59 хв. 22 жовтня 2024 року, в паперовому та електронному вигляді, дати проведення зняття та даних про особу, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період з 00 год. 00 хв. 22 вересня 2024 року по 23 год. 59 хв. 22 жовтня 2024 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, мобільний номер телефону, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які відносяться до банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період з 00 год 00 хв. 22 вересня 2024 року по 23 год. 59 хв. 22 жовтня 2024 року, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей та документів надати: начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому майору ОСОБА_14 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1