Номер провадження 1-кс/404/4062/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2024 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0002815 від 04.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що становлять банківську таємницю по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківський № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР (та фото) адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 02.11.2024 до 00.00 год. 03.11.2024;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год., 02.11.2024 до 00.00 год. 03.11.2024;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку за банківським рахунком № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 02.11.2024 до 00.00 год. 03.11.2024, були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку за банківським рахунком № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 02.11.2024 до 00.00 год. 03.11.2024, були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключено банківський № НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР (та фото) адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 02.11.2024 до 00.00 год. 03.11.2024;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 00.00 год. 02.11.2024 до 00.00 год. 03.11.2024;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку за банківським рахунком № НОМЕР_2 , в період часу з 00.00 год. 02.11.2024 до 00.00 год. 03.11.2024, були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку за банківським рахунком № НОМЕР_2 , в період часу з 00.00 год. 02.11.2024 до 00.00 год. 03.11.2024, були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002815 від 04.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, час та місце вчинення протиправних дій та дії після їх вчинення, необхідно отримати доступ до інформації, що становить банківську таємницю, що перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до документів, що містять відомості про вищевказаний рахунок: документу про зняття та рух грошових коштів, відомостей того, чи підключено вказаний рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, інформацію про номери телефонів, за якими здійснювались прив`язки до вказаних транзакцій, IP-адреси комп`ютерів, номери рахунків, на які було здійснено перекази коштів тощо.

Без отримання вищевказаних документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їх діям належну оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення причетних до вчинення злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, злочинної діяльності, враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, що становлять банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенант поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківський № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР (та фото) адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 02.11.2024 до 00.00 год. 03.11.2024;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год., 02.11.2024 до 00.00 год. 03.11.2024;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку за банківським рахунком № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 02.11.2024 до 00.00 год. 03.11.2024, були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку за банківським рахунком № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 02.11.2024 до 00.00 год. 03.11.2024, були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключено банківський № НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР (та фото) адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 02.11.2024 до 00.00 год. 03.11.2024;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 00.00 год. 02.11.2024 до 00.00 год. 03.11.2024;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку за банківським рахунком № НОМЕР_2 , в період часу з 00.00 год. 02.11.2024 до 00.00 год. 03.11.2024, були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку за банківським рахунком № НОМЕР_2 , в період часу з 00.00 год. 02.11.2024 до 00.00 год. 03.11.2024, були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали визначити до 19.01.2025 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1