Справа № 165/3295/24
Провадження № 1-кс/165/1015/24
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2024 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000680 від 18.07.2024 за ч.4 ст.185 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в період часу з 30.06.2024 по 05.07.2024 невідома особа, діючи в умовах воєнного стану, шляхом здійснення декількох транзакцій, а саме по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та декількох транзакцій по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , належних ОСОБА_5 , таємно викрала грошові кошти в сумі 6500 грн., чим спричинила останньому майнову шкоду на вказану суму.

Під час досудового розслідування було встановлено, що перед крадіжкою грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , було оформлено наступні кредити:

- 30.06.2024 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 600.00 грн. за договором № 4777309;

- 01.07.2024 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 500.00 грн. за договором № 8045120;

- 02.07.2024 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 400.00 грн. за договором № 3ef0a530-a219-4352-61b3-08dc9a1814c2;

- 02.07.2024 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 1000.00 грн. за договором № ed0d0a75-a9c9-4a68-bec0-75117ae0dd69;

- 02.07.2024 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 1000.00 грн.за договором № 02.07.2024-100001206;

- 03.07.2024 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 1500.00 грн. за договором № 7134936;

- 04.07.2024 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 1500.00 грн. за договором № 7e1a5cc3-0a59-473c-a541-29e8f20c47ef.

18.07.2024 СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0000680 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та містить охоронювану законом таємницю. Без вилучення (проведення виїмки) копій документів з даною інформацією неможливо іншим способом з`ясувати та довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки дана інформація знаходиться лише у вказаній установі.

Слідчий вважає, що інформація стосовно операцій про відкриття кредитного договору № 7e1a5cc3-0a59-473c-a541-29e8f20c47ef від 04.07.2024 на суму 1500.00 грн. із зазначенням дати та інших ідентифікуючих даних, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), яка здійснювала відкриття вищевказаного кредитного договору, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 ), і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні і мають значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, без їх отримання неможливо іншими способами доведення цих обставин,тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки).

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів та інформації у паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), належним чином завірених копій документів на відкриття кредитного договору № 7e1a5cc3-0a59-473c-a541-29e8f20c47ef від 04.07.2024, а саме:

1) договір № 7e1a5cc3-0a59-473c-a541-29e8f20c47efвід 04.07.2024;

2)повні анкетні дані власника кредитного договору № 7e1a5cc3-0a59-473c-a541-29e8f20c47ef від 04.07.2024 , заяви на відкриття договору, документів, що посвідчують особу, РНОКПП, фотознімків особи, зроблених при відкритті договору;

3)абонентських номерів телефонів, які прив`язані до цьогодоговору, інформації щодо дати, часу смс-повідомлень без розкриття їх змісту, які направлялись на абонентський номер (номери) мобільного зв`язку, за допомогою якого (яких) здійснювалось підтвердження відкриття цього договору, а також відправлялись з даного абонентського номера (номерів) мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по договору;

4)номеру банківської картки, на яку були зараховані кредитні кошти згідно договору грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, суми виданих кредитних коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.Пб. фізичної особи, назва юридичної особи, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми кредитних коштів,

5) терміну дії кредиту згідно договору та терміну оновлення кредитного договору;

6) терміну прострочення та суми прострочення;

7)чи закритий на даний час кредитний договір, яка сума заборгованості та простроченої заборгованості;

7) історії погашення згідно кредитного договору, сум платежу;

6)ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення для оформлення кредитного договору з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси пристроів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системоюТОВ «Оптимальні кредити»;

7)історії авторизації по вище вказаному кредитному договору із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка еквайєра, назв і контактів платіжного серверу через який проведена операція, повний номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, обставини здійснення операції, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів надати начальнику СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшим слідчим СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , слідчим СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також начальнику СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , заступнику начальника СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , старшим оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 або особі, якій у відповідності до ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1