ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/337/24
У Х В А Л А

"01" листопада 2024 р. Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в селищі Петриківка клопотання слідчого СВ ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000079 від 20.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ,-

ВСТАНОВИВ:

01.11.2024 до Петриківського районного суду Дніпропетровської області звернулася слідчий СВ ВП №3 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області з погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_3 філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою з групою осіб в умовах воєнного стану здійснюється розтрата бюджетних коштів.

20.02.2024 відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно рапорту оперуповноваженого СКП ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, під час перевірки зазначеної інформації, проведено бесіди з колишніми працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за результатами якої стало відомо, що тривалий період на підприємство періодично влаштовуються особи, які фактично своє робоче місце не відвідують та функціональні обов`язки не виконують, хоча бухгалтер щомісячно нараховує останнім заробітну плату, яку вони отримують на власні карткові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано місцевого мешканця, який повідомив, що йому відома інформація щодо декількох осіб, які офіційно працевлаштовані на Державному підприємстві, однак насправді не виконують та ніколи не виконували свої службові обов`язки. Зокрема, йдеться про: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Інформація щодо офіційного працевлаштування зазначених осіб підтверджується документами, наданими ІНФОРМАЦІЯ_7 за результатами проведеного тимчасового доступу до документів.

Також під час досудового розслідування, встановлено, що лісничий ІНФОРМАЦІЯ_3 філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередньо державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )) - ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 безпідставно вносила відомості до табелів обліку робочого часу, графіків виходу на роботу, та відомостей нарахування заробітної плати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

Відповідно до Постанови КМУ від 07.09.2022 № 1003 «Деякі питання реформування управління лісової галузі», Наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 від 04.11.2022 № 963 «Про припинення Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визначено, що Державне спеціалізоване господарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 є правонаступником прав та обов`язків Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою всебічного повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження та отримання інформації, яка сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин досудового розслідування та проведення слідчих (розшукових) дій, для вирішення питання про наявності факту вчинення службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_3 філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою з групою осіб в умовах воєнного стану розтрати бюджетних коштів, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вирішення інших суміжних питань, необхідно отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали документів з особової справи ОСОБА_10 (особової картки з додатками; автобіографії; наказів про призначення, переміщення, звільнення; заяви на прийняття, переміщення, звільнення, надання відпустки, надання матеріальної допомоги, посадової інструкції) за період з 01.01.2021 по теперішній час; оригінали відомостей, щодо ознайомлення з антикорупційним законодавством ОСОБА_10 ; табелів обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередньо державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 03.03.2024 по теперішній час; копію статуту ІНФОРМАЦІЯ_3 філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередньо державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2021 по теперішній час.

Таким чином для досягнення завдань кримінального провадження, є необхідність саме в отриманні доступу до вказаних документів.

Прокурор та слідчий надали до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без їх участі, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з таких підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно наданого до суду витягу з кримінального провадження від 20.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні, в рамках наданих досудовим розслідуванням матеріалів, судом встановлена наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, тобто наявність фактів та/або відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок, що має місце факт кримінального правопорушення, що підтверджується зібраними на досудовому слідстві доказами, а саме: копією витягу з ЄРДР, матеріалами доданими до клопотання.

Враховуючи характер обставин, що підлягають перевірці органами досудового слідства в кримінальному провадженні та зазначені у витязі з ЄРДР, як попередня правова кваліфікація і фабула правопорушення суд вважає, що запитувані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідуваному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

При цьому, суд вважає виправданим та таким, що направлено на виконання завдання кримінального провадження, клопотання слідчого про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів та копій.

Дозвіл на тимчасовий доступ слід надати слідчим, які зазначені у витязі ЄРДР.

Керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих/слідчому СВ відділення поліції № З Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригінали документів з особової справи ОСОБА_10 (особової картки з додатками; автобіографії; наказів про призначення, переміщення, звільнення; заяви на прийняття, переміщення, звільнення, надання відпустки, надання матеріальної допомоги, посадової інструкції) за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- оригінали відомостей, щодо ознайомлення з антикорупційним законодавством ОСОБА_10 ;

- табелів обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередньо державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 03.03.2024 по теперішній час.

- копію статуту ІНФОРМАЦІЯ_3 філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередньо державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2021 по теперішній час.

Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищезазначених документів та речей, вказаним особам.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення тобто до 01.01.2025.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту їх оголошення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Судове рішення складено та підписано 01.11.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1