Провадження №: 1-кс/755/2712/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" серпня 2024 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0002629 від 25.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0002629 від 25.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- до копій юридичних справ (документів щодо відкриття рахунків) відносно ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_1 );

- до інформації щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за рахунками ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_1 );

- до копій договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документів на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк» даних про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з 23.07.2024 року ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) по день винесення ухвали;

- до копій документів (виписок) про рух коштів по всіх відкритих рахункам відносно ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) у період часу з 23.07.2024 року по день винесення ухвали;

- до копій заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, чеків з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договорів, інших документів щодо отримання коштів з рахунків відносно ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_1 );

- до оригіналів розписок щодо отримання всіх платіжних карток, закріплених за рахунками відносно ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_1 );

- до інформації щодо всіх номерів телефонів («фінансових номерів»), електронних адрес, ІР-адрес закріплених за ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), в тому числі із зазначенням номеру в разі зміни;

- до фото- та відеоматеріалів в електронному вигляді, щодо зняття коштів з рахунку з 23.07.2024 року по день винесення ухвали.

Вказані відомості та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП в м.Києві, надійшла заява від ОСОБА_6 , про те що період з 23.07.2024 року по 24.07.2024 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським шляхом, з використанням електроно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 502 500 грн.

Під час досудового розслідування було допитано в якості представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_6 , який зазначив, що 23.07.2024 року, близько 12 год. 30 хв., знаходячись в офісі на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 до нього звернулась бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , та повідомила, що є технічні проблеми з комп`ютерною мишкою, а саме, вона ніяк не відображається на головному екрані її робочого комп`ютера.

Провівши різні маніпуляції з даною мишкою, вона все рівно не запрацювала. На той час, коли він намагався вирішити питання з комп`ютерною мишкою, монітор комп`ютера вимкнувся. При вході та введенні паролю для входу в обліковий запис комп`ютера, він не спрацював і монітор знову вимкнувся, так повторювалось декілька разів.

24.07.2024 року, близько 12 год. 00 хв. ОСОБА_6 надійшло повідомлення на мобільний телефон від бухгалтера ОСОБА_7 , яка повідомила, що не змогла здійснити вхід в інтернет-банкінг, також про те, що співробітник банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, що відбулась зміна паролю для входу в інтернет-банкінг.

Після чого, ОСОБА_6 зателефонував до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому відкритий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_5 . Працівник банку повідомив, що за вищевказаним рахунком в інтернет-банкінгу 23.07.2024 року відбулася зміна паролю. Також, повідомив, що 24.07.2024 року відбувся перерахунок коштів в розмірі 2 500 грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

В подальшому менеджер банку повідомив, що 23.07.2024 року о 13 год. 56 хв. з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_5 було списано грошові кошти розмірі 500 000 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 .

Таким чином, невстановлена особа заволоділа коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 502 500 грн.

В подальшому, під час проведення оперативного відпрацювання було встановлено, що з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 здійснили перерахунок грошових коштів на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », трьома платежами, а саме: 278 625 грн., 172 355 грн. та 48 440 грн.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0002629 від 25.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Слідчий Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилася. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів, що необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0002629 від 25.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- до копій юридичних справ (документів щодо відкриття рахунків) відносно ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_1 );

- до інформації щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за рахунками ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_1 );

- до копій договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документів на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк» даних про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з 23.07.2024 року ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) по день винесення ухвали;

- до копій документів (виписок) про рух коштів по всіх відкритих рахункам відносно ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) у період часу з 23.07.2024 року по день винесення ухвали;

- до копій заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, чеків з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договорів, інших документів щодо отримання коштів з рахунків відносно ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_1 );

- до оригіналів розписок щодо отримання всіх платіжних карток, закріплених за рахунками відносно ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_1 );

- до інформації щодо всіх номерів телефонів («фінансових номерів»), електронних адрес, ІР-адрес закріплених за ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), в тому числі із зазначенням номеру в разі зміни;

- до фото- та відеоматеріалів в електронному вигляді, щодо зняття коштів з рахунку з 23.07.2024 року по день винесення ухвали.

Вказані відомості та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: