465/7555/24
1-кс/465/1655/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

16.10.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000537 від 23.09.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

Дізнавач СД ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо осіб, на ім`я яких відкритий картковий рахунок вАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспортів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та, у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 22.09.2024 року по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень;

- відомостей про номер телефону, на який надходять СМС повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , та інші операції;

- відомостей про зняття готівки з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 22.09.2024 року по час виконання ухвали;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картіАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- інформації щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Клопотання мотивує тим, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000537 від 23.09.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказує, що 23.09.2024 року до ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 , про те, що 22.09.2024 року близько 20:00 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом заробітку, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 7 132 грн., які остання самостійно і добровільно перерахувала із банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , однак у подальшому обумовлених послуг і повернення коштів не одержала.

Зазначає, що 23.09.2024 року допитана в процесуальному статусі потерпілої Пона ОСОБА_6 повідомила, що 22.09.2024 року вона займалась пошуком додаткового заробітку шляхом його пошуку в мережі «Інтернет». В подальшому, з використанням соціальної мережі «Тік Ток» вона натрапила на відеоряд, в якому було відображено спосіб заробітку, для перегляду деталей якого потрібно було перейти на обліковий запис в месенджері «Телеграм», що вона і зробила. Надалі в даному месенджері було відображено Телеграм-канал з найменуванням «Идем к успеху вместе», де також було відображено розмовні відеоряди, де невідомі особи ділились своїми позитивними відгуками стосовно вказаного вигляду заробітку. В одному з закріплених повідомлень потерпіла ознайомилась із правилами роботи, після чого перейшла за посиланням на Телеграм-бот із найменуванням «Tsar (работаю)», де безпосередньо почала листування із адміністратором вказаного облікового запису. Заробіток мав полягати в тому, що ОСОБА_5 повинна була переказувати на надіслані їй карткові рахунки грошові кошти в сумі, що буде вказана адміністратором, після чого вказані гроші з використанням крипторахунків мали перебувати в користуванні інших осіб, а вона своєю чергою в подальшому мала отримувати додаткові кошти, й таким чином збільшувати свій дохід. В подальшому, потерпіла погодилась на такий вигляд заробітку і отримала номер карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та суму до сплати. Тоді 22.09.2024 року близько 19:14 год. вона переказала грошові кошти в сумі 666 грн. на вищевказаний картковий рахунок, із власного карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , перебуваючи в цей момент за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 . В подальшому ОСОБА_5 обіцяли сплатити грошові кошти в сумі 14 500 грн. за вказаний платіж, однак для його отримання потрібно було переказати грошові кошти в сумі, яка становить 20% від запропонованого заробітку, а саме 2900 грн. Потерпіла знову, не маючи сумніву, погодилась здійснити платіж, і цього ж дня близько 20:01 год. переказала грошові кошти із власного карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . В подальшому вона очікувала на одержання коштів, однак адміністратор в ході спілкування повідомив, що платіж не можливо здійснити, оскільки потрібно знову сплатити грошові кошти в сумарній сумі, яку ОСОБА_5 сплатила 3 566 грн. Цього ж дня потерпіла переказала грошові кошти із власного карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 3 566 грн. В подальшому, ОСОБА_5 продовжувала спілкування з адміністратором, однак про заробіток мови не було, натомість їй надалі вказували переказувати грошові кошти, після чого остання дійшла до висновку, що її грошовими коштами ймовірно заволоділи шахраї, тому залишила по даному факту онлайн-звернення в Департамент кіберполіції. Загальна сума заподіяної матеріальної шкоди 7 132 грн.

Емітентом карткового рахунку № НОМЕР_1 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження, просить клопотання задоволити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000537 від 23.09.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 23.09.2024 року до ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 , про те, що 22.09.2024 року близько 20:00 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом заробітку, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 7 132 грн., які остання самостійно і добровільно перерахувала із банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , однак у подальшому обумовлених послуг і повернення коштів не одержала.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 23.09.2024 року, 22.09.2024 року близько 19:14 год. остання перерахувала грошові кошти в сумі 666 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , із власного карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , перебуваючи в цей момент за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 . В подальшому ОСОБА_5 обіцяли сплатити грошові кошти в сумі 14 500 грн. за вказаний платіж, однак для його отримання потрібно було переказати грошові кошти в сумі, яка становить 20% від запропонованого заробітку, а саме 2900 грн. Потерпіла знову, не маючи сумніву, погодилась здійснити платіж, і цього ж дня близько 20:01 год. переказала грошові кошти із власного карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . В подальшому, вона очікувала на одержання коштів, однак адміністратор в ході спілкування повідомив, що платіж не можливо здійснити, оскільки потрібно знову сплатити грошові кошти в сумарній сумі, яку ОСОБА_5 сплатила 3 566 грн. Цього ж дня потерпіла переказала грошові кошти із власного карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 3 566 грн.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаного банківського рахунку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000537 від 23.09.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволити.

Надати дізнавачу СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо осіб, на ім`я яких відкритий картковий рахунок вАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспортів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та, у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 22.09.2024 року по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень;

- відомостей про номер телефону, на який надходять СМС повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , та інші операції;

- відомостей про зняття готівки з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 22.09.2024 року по час виконання ухвали;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картіАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- інформації щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Строк дії вказаної ухвали - два місяці з дня її постановления.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1