УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.08.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №000002 від 23.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, Одеською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво по кримінальному провадженню №000002 від 23.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється детективами Територіального управління БЕБ в Одеській області.

В ході проведення досудового розслідування, співробітниками Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НП України отримано інформацію, про групу осіб, які на території м. Одеси організували схему незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме: тютюну для кальяну, промислових замінників тютюну, рідин, що використаються в електронних сигаретах, тощо.

Збут вказаних незаконно виготовлених тютюнових виробів здійснюється через мережу магазинів «Hookah Shop», розташованих на території м. Одеси та області.

Так, встановлено, що у протиправній діяльності використовується нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного 15.08.2024, виявлено та вилучено:

1.Тютюн для кальяну (78 кг. 550 гр):

2.Електронні Сигарети (16 од.):

3.Рідина Для Заправки Елекронних Цигарок (13 од.):

4.Катриджі З Рідиною Для Елекронних Цигарок - 10 одиниць

5.ГРОШОВІ КОШТИ загальною сумою 9 768 грн.;

6.Банкнота номіналом 500 грн. за №ЕБ7299360

7.Мобільні телефони

-IPHONE 7+ з пошкодженим екраном та батареєю

-MEIZU M5 NOTE, серійний номер: 621HEBSA2E34Y

-XIAOMI REDMI MOBILE, серійний номер: M1901F7G

8.Планшет SUMSUNG GALAXY TABE, серійний номер R52M60DKNXY

9.Ноутбук ASUS модель F54OS з зарядним пристроєм

10.Накладні довідки за 2024 рік на 122 аркушах

11.Блокнот на 31 аркуш

12.Зошит на 41 аркуш

13.Рахунок на оплату по замовленню від 01 серпня 2024 року на 1 аркуші

14.Рахунок на оплату по замовленню від 09 серпня 2024 року на 1 аркуші

15.Додаткова угода №3 від 01 жовтня 2022 року на 1 аркуші

16.Договір страхування торгівельного місця №4752 за адресою: АДРЕСА_1 на 1 аркуші №002-200611/010ДВ

17.Банківські чеки у кількості 250 штук

18.Листи з чорновими записами у кількості 6 штук.

Вилучене майно на підставі постанови детектива від 16.08.2024 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні оскільки відповідно до ч.1 ст.98 КПК України зазначені речі є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій та містять відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження.

Процесуальний керівник звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів, подальшого проведення судових експертиз.

Прокурор надав заяву в якій клопотання підтримав, просив задовольнити, розглянути у його відсутність.

Представник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 повідомлений про дату та час розгляду клопотання, на електронну адресу суду направив заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив відмовити у накладенні арешту на вилучені під час обшуку мобільні телефони.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до вказаних обставин, слідчий суддя прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності власника майна та його представника.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК країни речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №000002 від 23.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України за фактом незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме: тютюну для кальяну, промислових замінників тютюну, рідин, що використаються в електронних сигаретах, тощо.

В рамках вказаного кримінального провадження детективами Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області встановлено інформацію щодо осіб та місць незаконного зберігання та збуту контрафактних підакцизних товарів.

Оскільки тютюнові вироби без марок акцизного податку України, перелік яких зазначено у клопотанні, імовірно є предметами кримінального правопорушення, вилучені документи, мобільні телефони, ноутбук, планшет імовірно є знаряддям злочину передбаченого ч.3 ст.204 КК України на підставі постанови детектива їх було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №000002 від 23.01.2024 року.

Накладення арешту на вилучені мобільні телефони, ноутбук, планшет необхідно для проведення їх огляду з метою встановлення наявності електронних доказів, що можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.

Зв`язок даного майна із вчиненням злочину, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

Крім того, з протоколу допиту свідка ОСОБА_6 вбачається, останній обізнаний про мережу кальянів та тютюну у м.Одесі та Чорноморську, де він неодноразово купував тютюн без марок акцизного податку.

Слідчий суддя на підставі викладеного та долучених до клопотання матеріалів, прийшов до висновку, що вилучене під час обшуку майно може містити у собі інформацію щодо вчинення кримінальних правопорушень в рамках кримінального провадження, зокрема, вилучені тютюнові вироби без марок акцизного податку України імовірно є предметами, знаряддям кримінального правопорушення, мають ознаки майна, що отримане в результаті вчинення злочину та в подальшому можуть бути використані в якості речових доказів в рамках кримінального провадження.

Крім того, наразі наявна інформація про незаконну реалізацію відшуканих під час обшуку тютюнових виробів, що призводить до втрати речових доказів в рамках кримінального провадження, а тому є необхідність у їх арешті з метою забезпечення їх збереження.

Отже, слідчим суддею на підставі долучених до клопотання матеріалів встановлено, що вилучене під час обшуку майно відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки може містити в собі відомості щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень в рамках кримінального провадження та може бути предметом вчинення кримінальних правопорушень.

У зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, з метою збереження речових доказів, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Як вбачається з підстав та мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилучене майно може бути предметом, знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, грошові кошти мають ознаки майна, що отримане в результаті вчинення злочину та містити у собі відомості щодо обставин їх вчинення.

Отже, оскільки вилучене майно визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує ризик його можливої зміни або знищення, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. TheUnitedKingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Слідчим суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавленої особи пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності особи, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.

При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлена особа в порядку ст. 174 КПК України має процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна, про які йдеться в клопотанні, та якого така особа зазнає внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а тому клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №000002 від 23.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку 15.08.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Тютюн для кальяну (78 кг. 550 гр):

-YUMMY, вага 100 гр. 26 одиниць

-410 - tabako, вага 100 гр. 48 одиниць

-SWIPE MALASSIS, вага 50 гр. 36 одиниць

-ICE PARADOX TABACO, вага 50 гр. 33 одиниці

-SOLARIS HOOKAN TABAKO, вага 100 гр. 23 одиниці

-UNITY, вага 100 гр. 28 одиниць

-DEAD HOURSE, вага 100 гр. 29 одиниць

-TOURBO, вага 100 гр. 13 одиниць

-СULT, вага 100 гр. 57 одиниць

-410 light, вага 100 гр. 71 одиниця

-NOVA HOOKAN TABAKO BLACK LINE, вага 100 гр. 5 одиниць

-UNITY, вага 70 гр. 73 одиниці

-LOUD, вага 20 гр. 66 одиниць

-NOVA, вага 20 гр. 19 одиниць

-УГАДАЙ-КА, вага 20 гр. 26 одиниць

-BUTL GOLD LINE, вага 50 гр. 44 одиниці

-SPIRIT HOOKAN TABAKO, вага 50 гр. 46 одиниць

-LIPRA, вага 50 гр. 35 одиниць

-BAGATOR, вага 50 гр. 26 одиниць

-LOUD HOOKAN TABAKO, вага 100 гр. 30 одиниць

-LOUD HOOKAN TABAKO, вага 50 гр. 23 одиниць

-DUMAN PREMIUM HOOKAN TABAKO, вага -100 гр. 11 одиниць

-GREPPY, вага 100 гр. 25 одиниць

-SPACE TEA, вага 40 гр. 39 одиниць

-CHEFS HOOKAN TABAKO, вага 40 гр. 29 одиниць

-CHEFS HOOKAN TABAKO, вага 100 гр. 38 одиниць

-LOUD, вага 100 гр. 30 одиниць

-BLAST, вага 50 гр. 37 одиниць

-BATLE BLACK, вага 100 гр. 4 одиниці

-SMOKE MAFIA, вага 100 гр. 4 одиниці

-ZHTERKA HOOKAN, вага 50 гр. 8 одиниць

-ORWEL MEDIUM, вага 50 гр. 6 одиниць

-410 LITE, вага 250 гр. 3 одиниці

-UNITY, вага 250 гр. 1 одиниць

-DEAD HOURSE, вага 200 гр. 2 одиниці

-CHEFS, вага 200 гр. 41 одиниця

-CHARISMA IRISH CREAM, об`ємом 250 гр. 20 одиниць

2.Електронні Сигарети (16 од.):

-ELFBAR FS 18 000 7 одиниць

-RAВ BEATS RC 10 000 6 одиниць

-VAAL 1 500 1 одиниця

-VOZOL 6 000 1 одиниця

-ELFBAR GH 23 000 1 одиниця

3.Рідину для заправки електронних Цигарок (13 од.):

-PARADOX VAPING, 30 мл. 9 одиниць

-ELFLIO, 10 мл. 4 одиниць

4.Картриджі З Рідиною Для Електронних Цигарок - 10 одиниць

5.Грошові кошти загальною сумою 9 768 грн., купюрами:

-1000 грн. - 1 одиниця

-500 грн. 6 одиниць

-200 грн. 12 одиниць

-100 грн. 4 одиниці

-50 грн. 23 одиниці

-20 грн. 58 одиниці

-10 грн. 4 одиниці

-5 грн. 14 одиниць

-2 грн. 10 одиниць

-1 грн. 28 одиниць

6.Банкноту номіналом 500 грн. за № ЕБ7299360

7.Мобільні телефони

-IPHONE 7+ з пошкодженим екраном та батареєю

-MEIZU M5 NOTE, серійний номер: 621HEBSA2E34Y

-XIAOMI REDMI MOBILE, серійний номер: M1901F7G

8.Планшет SUMSUNG GALAXY TABE, серійний номер R52M60DKNXY

9.Ноутбук ASUS модель F54OS з зарядним пристроєм

10.Накладні довідки за 2024 рік на 122 аркушах

11.Блокнот на 31 аркуш

12.Зошит на 41 аркуш

13.Рахунок на оплату по замовленню від 01 серпня 2024 року на 1 аркуші

14.Рахунок на оплату по замовленню від 09 серпня 2024 року на 1 аркуші

15.Додаткову угоду №3 від 01 жовтня 2022 року на 1 аркуші

16.Договір страхування торгівельного місця №4752 за адресою: місто Одеса, Люстдорфська дорога, 146 на 1 аркуші №002-200611/010ДВ

17.Банківські чеки у кількості 250 штук

18.Листи з чорновими записами у кількості 6 штук

шляхом заборони будь-кому користуватися та розпоряджатися ними до скасування арешту у порядку встановленому КПК України.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1