Справа № 462/3255/24
провадження 1-кс/462/1698/24
У Х В А Л А

27 вересня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

11.04.2024 внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 10.04.2024 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , згідно якої невідома особа 10.04.2024, використовуючи месенджер «Telegram», шляхом обману, під приводом грошової допомоги близькій подрузі, заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 11200 грн, які він самостійно, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переказав з банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 о 19.25 год.

Під час досудового розслідування згідно показів потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 10.04.2024 на сторінку його дружини ОСОБА_5 , прийшло повідомлення від близької подруги ОСОБА_6 про необхідність переведення грошових коштів в розмірі 11200 грн, на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . О 19.25 год, потерпілим з банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було переведено вказану суму, про що було повідомлено ОСОБА_6 у месенджері «Telegram». Після чого ОСОБА_4 зателефонув ОСОБА_6 , котра повідомила, що її аккаунт було зламано, жодних повідомлень про пересилання їй грошових коштів вона не надсилала. До протоколу допиту потерпілого долучив платіжну інструкцію ECM_P24AD9822.

Допитана в процесуальному статусі свідка ОСОБА_6 повідомила, що 10.04.2024 приблизно о 19.27 год, до неї зателефонував товариш ОСОБА_4 , та повідомив, що він надіслав на її рахунок грошові кошти в розмірі 11200 грн, за її проханням. Вона повідомила йому, що жодних смс-повідомлень в месенджері «Telegram» з проханням перерахувати грошові кошти не надсилала нікому. В подальшому вона спробувала перевірити свій месенджер, однак доступ до нього був відсутній. Після зміни паролю та входу в акант побачила розсилку з проханням на декілька номерів з проханням надіслати останній грошові кошти. Цього ж дня, приблизно о 21.15 год, звернулася із електронним зверненням на сайт кіберполіції і повідомила про вищевказаний факт, після чого звернулася із письмовою заявою до відділу поліції.

16.04.2024 було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

14.05.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно отриманої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що картка НОМЕР_2 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Карта була відкрита 06.04.2024. Фінансовий номер НОМЕР_3 . Адреса фактичного проживання АДРЕСА_1 . Підтверджено, що близько 19.25 год 10.04.2024 на картку НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 надійшли кошти у розмірі 11200 грн, які належать потерпілому ОСОБА_4 .

10.04.2024 з картки НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 з використанням інтернет банкінгу о 19.28 год здійснено переказ коштів у розмірі 11000,00 грн, та о 19.31 год у розмірі 11300,00 грн, на картку іншого банку.

Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картку НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів за період з 09.04.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці НОМЕР_2 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 09.04.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки - НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 09.04.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 09.04.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді; інформацію за період 09.04.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зарахування коштів на картку НОМЕР_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі старшого дізнавача, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 або дізнавачам (старшим дізнавачам) з групи дізнавачів: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 або дізнавачам (старшим дізнавачам) з групи дізнавачів: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема:

- інформації про зарахування грошових коштів на картку НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів за період з 09.04.2024 по термін дії ухвали слідчого судді;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці НОМЕР_2 ;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 09.04.2024 по термін дії ухвали слідчого судді;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки - НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 09.04.2024 по термін дії ухвали слідчого судді;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з з 09.04.2024 по термін дії ухвали слідчого судді;

- інформацію за період з 09.04.2024 по термін дії ухвали слідчого судді щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- повну інформацію про переказ грошових коштів в розмірі 11000,00 грн, з карткового рахунку на карту іншого банку через MasterCard// НОМЕР_6 /A PUMB ONLIN, код авторизації 477349.

- повну інформацію про переказ грошових коштів в розмірі 11300,00 грн., з карткового рахунку на карту іншого банку через MasterCard///A PUMB ONLIN, код авторизації НОМЕР_7 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: