Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2448/2024 Справа № 641/8261/24
УХВАЛА
21 листопада 2024 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила наступне: її чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з 30.05.2024 перебуває на службі у лавах Збройних Сил України. Крім того, ОСОБА_6 21.10.2024 приїхав додому з позицій на декілька днів у відпустку. Так, 22.10.2024 чоловік перебував за місцем мешкання та знайшов оголошення на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо продажу автомобіля "Mitsubishi L200 4x4 для ЗСУ». На сайті була вказана ціна 82 500 грн. Чоловік вирішив, що це дуже приваблива ціна та не замислюючись, що це можуть бути шахраї - зателефонував на номер, який був вказаний на сайті, а саме: НОМЕР_4 . В телефонній розмові чоловік представився ОСОБА_7 . Вони обговорили усі деталі покупки з продавцем. Мого чоловіка все влаштувало, про що він повідомив продавцю. Після цього чоловікові було надіслано номер карти на яку необхідно здійснити переказ грошових коштів. Чоловік погодився та 22.10.2024 о 19:30 год. здійснив переказ грошових коштів зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на суму 25 000 грн. та надіслав продавцю скриншот про оплату у мобільному додатку «Вайбер». Згодом чоловік відповів на повідомлення та повідомив, що оплата не пройшла та запропонував здійснити ще один переказ після 00:00 год. ОСОБА_6 погодився на це та 23.10.2024 о 00:02 здійснив ще один переказ грошових коштів зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на суму 27 000 грн. та знову надіслав квитанцію про оплату.
Так, 23.10.2024 близько 12:00 год. чоловікові знову написав продавець у мобільному додатку «Вайбер» про те, що необхідно здійснити ще один переказ грошових коштів на суму 29 000 гри. Чоловік погодився та намагався здійснити переказ грошових коштів на вищевказану суму, але транзакція не відбулась, у зв`язку з лімітом по карті. Після цього ОСОБА_6 23.10.2024 о 12:02 здійснив переказ грошових коштів зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на суму 13 000 грн. Про що надіслав квитанцію продавцю та повідомив, що усю суму не вдалось переказати. Після цього продавець надіслав розрахунковий рахунок та повідомив, що залишок суми необхідно надіслати на вказаний рахунок. Чоловік погодився та здійснив переказ грошових коштів зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 на суму 16 300 грн. Одержувачем грошових коштів був ОСОБА_8 . Чоловік надіслав квитанцію продавцю, а той у свою чергу повідомив, що оплата пройшла та надіслав паспорти двох чоловіків та вказав, що це волонтери, які доставлять авто чоловіку у м. Краматорськ. Перший паспорт був на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та другий паспорт на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Також продавець надіслав повідомлення, у якому він написав, що необхідно здійснити ще один переказ грошових коштів на суму 30 000 грн. Ця сума необхідна була для того, щоб оформити документи на митниці та вчасно доставити автомобіль. Чоловік погодився та здійснив переказ грошових коштів зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 на суму 30 000 грн. та надіслав квитанцію про оплату продавцю.
Крім того, ОСОБА_5 додала, що чоловік ще просив надіслати грошові кошти, щоб доставити автомобіль з митниці до Донецької області, оскільки у чоловіків, які займаються оформленням документів наразі не має такої суми. ОСОБА_6 погодився та 23.10.2024 та ОСОБА_6 здійснив ще один переказ грошових коштів зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 на суму 50 000 грн. Згодом продавець надіслав ще одне повідомлення та попрохав ще 5 100, оскільки виникли непередбачувані витрати. Крім того, чоловік повідомив, що вказані грошові кошти повернуться, у зв`язку з тим, що у чоловіків, які здійснюють доставку наразі немає чим розрахуватись. ОСОБА_6 погодився та переказав зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 на суму 5 100 грн. Після виконаних переказів грошових коштів продавець перестав виходити на зв`язок, а ОСОБА_6 не отримав автомобіль та грошові кошти назад.
Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка має доказове значення по провадженню як речові докази, для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві і може сприяти розкриттю злочину.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В :
Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , а саме: дані щодо власника картки, рахунку (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власників картки та рахунку, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на розрахунковий рахунок та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 22.10.2024 по 21.10.2024, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_6 копій документів.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1