Справа № 694/2451/24 провадження №1-кс/694/874/24
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

01.10.2024 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання старшого слідчого СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Шполянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000383 від 13.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

встановила:

Старший слідчий СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , а саме до:

- виписки про рух коштів по картковому № НОМЕР_2 (рахунок по картці: НОМЕР_3 ), в період часу з 12 год. 35 хв. 12.03.2024 по 12 год. 39 хв. 12.03.2024;

- інформації, щодо власника карткового рахунку, на який було перерахованого грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 (рахунок по картці: НОМЕР_3 ), в період часу з 12 год. 35 хв. 12.03.2024 по 12 год. 39 хв. 12.03.2024 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкети та паспортні дані власника рахунку, ІПН, код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкритих/закритих депозитах власника банківської картки, на яку було перерахованого грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 (рахунок по картці: НОМЕР_3 ), в період часу з 12 год. 35 хв. 12.03.2024 по 12 год. 39 хв. 12.03.2024, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювалось заняття(перерахування) грошових коштів по рахунку, IP- адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформації про прив`язку фінансового номера власника рахунку на який було перерахованого грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 (рахунок по картці: НОМЕР_3 ), в період часу з 12 год. 35 хв. 12.03.2024 по 12 год. 39 хв. 12.03.2024 до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, IP- адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу);

- інформації про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки(відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до банківської картки, на яку було перерахованого грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 (рахунок по картці: НОМЕР_3 ), в період часу з 12 год. 35 хв. 12.03.2024 по 12 год. 39 хв. 12.03.2024, із зазначенням IP- адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформації про заміну даних банківської картки, на яку було перерахованого грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 (рахунок по картці: НОМЕР_3 ), в період часу з 12 год. 35 хв. 12.03.2024 по 12 год. 39 хв. 12.03.2024, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати, часу або інформації про пере випуск банківської картки , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено зміну даних їх місце розташування, та чи з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку;

- інформації про зарахування коштів на банківську картку, на яку було перерахованого грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 (рахунок по картці: НОМЕР_3 ), в період часу з 12 год. 35 хв. 12.03.2024 по 12 год. 39 хв. 12.03.2024, спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місця, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку у вказаний період часу.

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати можливість для вилучення вказаних документів - старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 12.03.2024 о 12:30 год. невстановлена особа, використовуючи номера мобільного телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , шахрайським шляхом, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_3 " під приводом блокування картки від ніби-то шахраїв, які намагаються оформити кредит на планшетний пристрій, дізналася номер банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_13 , а саме: № НОМЕР_2 , з якої незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 59 995,94 гривень, чим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_13 .

13.03.2024 СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області розпочато кримінальне провадження за № 0000383, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в процесуальному статусі потерпіла ОСОБА_13 повідомила, що має кредитну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 . Так, 12 березня 2024 року о 12:07 на її номер мобільного телефону НОМЕР_6 зателефонувала невідома особа з номера мобільного телефону НОМЕР_4 , яка, представившись працівником кіберполіції, чоловічий голос повідомив, що з її банківської картки якась особа намагається оформити кредит на 35 000 гривень для купівлі ноутбука та планшета Lenovo. Він запитав, чи не вона здійснює цю покупку, на що ОСОБА_13 відповіла, що вона ніякий кредит не оформлює і нічого не купує. Ще він запитав, чи ОСОБА_13 не губила свої банківські картки і, чи відоме їй прізвище ОСОБА_14 . Вона відповіла, що карток не губила і таке прізвище їй невідоме. Тоді він порадив їй звернутися на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Це її здивувало, тому що вона ніколи не знімала зі своєї картки «Універсальна» більше 3000 5000 грн. О 12:10 год. ОСОБА_13 зателефонувала на гарячу лінію (3700), де сказали, що їй перетелефонують протягом 3 хвилин.

Одразу після цього, ОСОБА_13 зателефонували з номера мобільного телефону НОМЕР_5 . Невідомий чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Він порекомендував заблокувати її картку «Універсальна» через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб шахраї не змогли оформити з неї кредит на купівлю ноутбука та планшета. Коди своїх банківських карток вона йому не повідомляла. Одночасно, розмовляючи з ним, ОСОБА_13 зайшла у свій « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Він порадив створити « ОСОБА_15 картку», щоб перевести на неї кошти з картки «Універсальна», а картку «Універсальну» заблокувати. За його вказівками, вона створила « ОСОБА_15 картку» безпосередньо в через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку перевела кошти з картки «Універсальна» двома платежами. Після цього, ОСОБА_13 заблокувала картку «Універсальну».Так званий, «працівник ІНФОРМАЦІЯ_3 » сказав, що гроші з`являться на «Діджитал картці» після оновлення системи і завершив розмову. Через деякий час ОСОБА_13 побачила, що грошові кошти в сумі 59 986,94 гривень зникли з її картки «Універсальна» і не переказались на «Діджитал картку».

По кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:

- виписка про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (рахунок по картці: НОМЕР_3 ), в період часу з 12 год. 35 хв. 12.03.2024 по 12 год. 39 хв. 12.03.2024;

- інформацію, щодо власника карткового рахунку на який було перерахованого грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 (рахунок по картці: НОМЕР_3 ), в період часу з 12 год. 35 хв. 12.03.2024 по 12 год. 39 хв. 12.03.2024 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкети та паспортні дані власника рахунку, ІПН, код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкриті/закриті депозити власника банківської картки, на яку було перерахованого грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 (рахунок по картці: НОМЕР_3 ), в період часу з 12 год. 35 хв. 12.03.2024 по 12 год. 39 хв. 12.03.2024, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювалось заняття(перерахування) грошових коштів по рахунку, IP- адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номера власника рахунку на який було перерахованого грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 (рахунок по картці: НОМЕР_3 ), в період часу з 12 год. 35 хв. 12.03.2024 по 12 год. 39 хв. 12.03.2024 до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, IP- адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу);

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки(відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до банківської картки на яку було перерахованого грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 (рахунок по картці: НОМЕР_3 ), в період часу з 12 год. 35 хв. 12.03.2024 по 12 год. 39 хв. 12.03.2024, із зазначенням IP- адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки на яку було перерахованого грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 (рахунок по картці: НОМЕР_3 ), в період часу з 12 год. 35 хв. 12.03.2024 по 12 год. 39 хв. 12.03.2024, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати, часу або інформації про пере випуск банківської картки , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено зміну даних їх місце розташування, та чи з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку;

- інформацію про зарахування коштів на банківську картку на яку було перерахованого грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 (рахунок по картці: НОМЕР_3 ), в період часу з 12 год. 35 хв. 12.03.2024 по 12 год. 39 хв. 12.03.2024, спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місця, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку у вказаний період часу.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Таким чином у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_2 (рахунок по картці: НОМЕР_3 ).

Оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказані відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці, що відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці та отримати їх іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю.

Старший слідчий СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_16 подала заяву про проведення розгляду клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішила за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в судіпід час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла наступних висновків.

Старший слідчий СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_16 вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Іншим способом, тобто без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення, неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що володільцем інформації про рух грошових коштів по рахунку, до якого прикріплена банківська картка № НОМЕР_2 (рахунок по картці: НОМЕР_3 ), є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація щодо банківських операцій (фото, відеозаписи), становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному вигляді.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшла висновку, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню з урахуванням правильних формулювань прохальної частини клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Шполянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000383 від 13.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , а саме до -

- виписки про рух коштів по картковому № НОМЕР_2 (рахунок по картці: НОМЕР_3 ), в період часу з 12 год. 35 хв. 12.03.2024 по 12 год. 39 хв. 12.03.2024;

- інформації, щодо власника карткового рахунку, на який було перерахованого грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 (рахунок по картці: НОМЕР_3 ), в період часу з 12 год. 35 хв. 12.03.2024 по 12 год. 39 хв. 12.03.2024 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкети та паспортні дані власника рахунку, ІПН, код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкритих/закритих депозитах власника банківської картки, на яку було перерахованого грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 (рахунок по картці: НОМЕР_3 ), в період часу з 12 год. 35 хв. 12.03.2024 по 12 год. 39 хв. 12.03.2024, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювалось заняття(перерахування) грошових коштів по рахунку, IP- адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформації про прив`язку фінансового номера власника рахунку на який було перерахованого грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 (рахунок по картці: НОМЕР_3 ), в період часу з 12 год. 35 хв. 12.03.2024 по 12 год. 39 хв. 12.03.2024 до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, IP- адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу);

- інформації про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки(відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до банківської картки, на яку було перерахованого грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 (рахунок по картці: НОМЕР_3 ), в період часу з 12 год. 35 хв. 12.03.2024 по 12 год. 39 хв. 12.03.2024, із зазначенням IP- адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформації про заміну даних банківської картки, на яку було перерахованого грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 (рахунок по картці: НОМЕР_3 ), в період часу з 12 год. 35 хв. 12.03.2024 по 12 год. 39 хв. 12.03.2024, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати, часу або інформації про пере випуск банківської картки , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено зміну даних їх місце розташування, та чи з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку;

- інформації про зарахування коштів на банківську картку, на яку було перерахованого грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 (рахунок по картці: НОМЕР_3 ), в період часу з 12 год. 35 хв. 12.03.2024 по 12 год. 39 хв. 12.03.2024, спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місця, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку у вказаний період часу

з можливістю вилучення вищезазначених відомостей, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів у друкованому вигляді та в електронному вигляді на оптичних носіях та з можливістю їх подальшого вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1