Провадження № 1-кс/592/5169/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , власника майна ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000145 від 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,

у с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про накладення арешту на вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , речі:

-грошові кошти в розмірі 4750 доларів США, номіналом по 100 доларів США - 45 штук, номіналом по 50 доларів СІНА - 4 штуки, номіналом по 20 доларів США 2 штуки, 1 купюра номіналом 10 доларів США;

-мобільний телефон у заблокованому стані Samsung Galaxy A02S. імеі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з сім-карткою НОМЕР_3 (зі слів належний ОСОБА_6 ) в чохлі чорного кольору;

-банківська картка з номером НОМЕР_4 , банківська картка з номером НОМЕР_5 ;

з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання, шляхом позбавлення права ОСОБА_3 . ІНФОРМАЦІЯ_1 та третіх осіб на відчуження, розпорядження та/або користування вищевказаним майном.

Заслухавши прокурора та підтримку поданого клопотання (в судовому засіданні 02.08.2024), ОСОБА_3 , який заперечував щодо його задоволення, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

02.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.332 КК України, досудове розслідування в якому здійснюється відділення поліції №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно даних досудового розслідування, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України на територію республіки ОСОБА_9 поза встановленими пунктами пропуску. Усвідомлюючи неможливість самостійного досягнення, своєї мети у вигляді систематичних незаконних прибутків ці особи залучили до своєї протиправної діяльності ОСОБА_10 , Буришина ГІ.1І. та інших осіб, з якими підгримували довірливі відносний, для систематичного здійснення своєї злочинної діяльності.

В ході проведення слідчих дій, в тому числі негласних слідчих (розшуковик) дій, отримані достовірні дані про причетність до вчинення вказаного злочину ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з протоколом обшуку від 25.07.2024, слідчим за участю спеціаліста, інших осіб, у присутності понятих, на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 17.07.2024 у справі №592/11890/24 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_3 , у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 . у ході якого було виявлено та вилучено: грошові кошти в розмірі 4750 доларів США, мобільний телефон у заблокованому стані Samsung Galaxy A02S. імеі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з сім-карткою НОМЕР_3 (зі слів належний ОСОБА_6 ) в чохлі чорного кольору; банківська картка з номером НОМЕР_4 , банківська картка з номером НОМЕР_5 .

За змістом ст.98, п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, арешт майна, метою якого є збереження речових доказів, накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що це майно є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Наявні всі підстави вважати, що мобільний телефон ОСОБА_3 , за допомогою якого велося спілкування між фігурантами справи щодо обставин вчиненого правопорушення, а також банківські карти, відповідають зазначеним у ст.98 КПК України критеріям та підлягають арешту.

Крім того, наявні передбачені ч.2 ст.168 КПК України підстави вилучення мобільного терміналу зв`язку, оскільки телефон був вилучений у заблокованому стані, доступ до нього обмежений.

За таких обставин, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється розслідування у даному кримінальному провадженні, наявні достатні підстави для застосування ініційованого слідчим заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту вилучено вказаного в ході обшуку майна, задля запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

В той же час, у матеріалах справи відсутні відомості про те, що вилучені під час проведення обшуку грошові кошти в розмірі 4 750 доларі США одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень чи є доходом від них, або ж зберегли на собі його сліди чи містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, чи вони були об`єктом кримінально протиправних дій.

При цьому, зважаючи на те, що в даному кримінальному провадженню ОСОБА_3 не повідомлено про підозру, посилання слідчого про накладення арешту на грошові кошти з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, не відповідає вимогам ч.5 ст.170 КПК України.

Відтак, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на вилучені 25.07.2024 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , речі:

- мобільний телефон у заблокованому стані Samsung Galaxy A02S. імеі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з сім-карткою НОМЕР_3 (зі слів належний ОСОБА_6 ) в чохлі чорного кольору;

- банківську картку з номером НОМЕР_4 , банківську картку з номером НОМЕР_5 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1