У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.10.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000615 від 02.10.2024року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що дізнавачем сектору дізнання Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000615, внесеного 02.10.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява про те, 01.10.2024 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 30.09.2024 невідома особа в додатку «Телеграм», шляхом обману, під приводом заробітку в мережі інтернет, заволоділа грошовими коштами в сумі 60209 грн., які ОСОБА_4 , перерахував на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в результаті чого останньому було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.

На допиті в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що 28.09.2024р., перебував за місцем свого проживання та за рекомендацією дівчини з якою познайомився в Телеграм знайшов чат-бот з купівлі та продажу крипто валюти під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі в даному чат-боті придбав крипто валюту сплативши грошові кошти в сумі 5848 грн., на банківську карту № НОМЕР_3 , після чого потерпілий забажав продати придбану крипто валюту, після чого телеграм бот повідомив потерпілому, що в нього виявлено підозрілу активність в телеграмі, і що потрібно сплатити грошові кошти в сумі 12431 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 для вирішення даного питання, та щоб в подальшому продавати крипто валюту, на що ОСОБА_4 погодився та перерахував НОМЕР_4 на вказану банківську карту, після чого останньому повідомили що потрібно ще раз провести такий самий платіж ну ту ж саму банківську карту, на що потерпілий погодився та перерахував 12431 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 . Далі потерпілому в чат-боті повідомили що для того щоб в подальшому проводити продаж крипто валюти потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 14484 грн. на, що ОСОБА_4 погодився та перерахував вказану суму на банківську карту яку йому надіслав чат-бот а саме № НОМЕР_1 . Далі потерпілому повідомили що можливість вивести кошти є, але потрібно сплатити кошти в сумі 15000 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 на що потерпілий погодився та помилково надіслав 15 грн. на дану банківську карту, після чого йому повідомили що він надіслав не правильну суму, після чого ОСОБА_4 , перерахував грошові кошти в сумі 15000 грн. на банківську НОМЕР_1 . Далі в телеграм боті потерпілому знову запропонували перерахувати кошти для подальшого вирішення даної проблеми, після чого потерпілий зрозумів що це шахраї, та вирішив звернутись до поліції.

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження чи спростування факту перерахування потерпілою та отримання грошових коштів невідомою особою на картковий рахунок № НОМЕР_3 , встановлення повних анкетних даних особи, для цього необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, а саме до руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 13 год. 00 хв. 25.09.2024 по закінчення строку дії ухвали, інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , яка знаходяться в посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_6 ) - АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у АДРЕСА_2 про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 13 год. 00 хв. 25.09.2024 по закінченню строку дії ухвали, інформацію про місце зняття грошових коштів, повну інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий у зазначеній банківській установі та можливість їх вилучити.

Роз`яснити службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1