У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.08.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в якому вказано, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 від 22.06.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), в період 2020-2023 років, за результатом проведення фінансово-господарських операцій з купівлі-продажу транспортних засобів в адресу фізичних осіб занизили податок на прибуток у розмірі 4 642 617 грн та податок на додану вартість у розмірі 4 014 203 грн, всього на суму 8 656 280 грн.

Зокрема, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 01.01.2021 по 31.10.2023, здійснили продаж понад 100 імпортованих транспортних засобів в адресу фізичних осіб загальною фактурною вартістю близько 28 млн грн, без відображення в податковій звітності підприємства.

08.02.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено вимогу № 11/6/4.1.2/2836-24 про надання інформації щодо купівлі-продажу транспортних засобів на території України від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте згідно отриманої відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_4 відмовлено в наданні запитуваної інформації.

В даний час, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів щодо реєстрації, перереєстрації транспортних засобів імпортованих від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2021 по 14.03.2024, для встановлення факту реєстрації, перереєстрації транспортних засобів, встановити хто укладав дані документи, яким чином та з якою метою укладались документи, встановити факт придбання/продажу транспортних засобів імпортованих від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 (

ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000054 від 22.06.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 212 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходження, з можливістю вилучення копій документів щодо реєстрації, перереєстрації транспортних засобів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2021 по 14.03.2024, а саме:

?договорів купівлі-продажу з додатками, актів приймання-передачі, заяв, анкет, довіреностей, доручень, документи щодо сертифікації, копії документів власників, платіжних документів, висновків експертів та інших документів, які складаються щодо реєстрації, перереєстрації транспортних засобів;

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

20 серпня 2024 року