Провадження № 1-кс/161/5518/24
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

06 листопада 2024 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

02 листопада 2024 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене 01 листопада 2024 року під час обшуку транспортного засобу марки «Mercedes Benz 316 CDI», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за участі ОСОБА_4 , під час якого було виявлено та вилучено: 3 блокноти з чорновими записами (білого, рожевого та чорного кольорів), 27 шт. фіскальних чеків з написами: «PARAGON FISKALNY», 24 аркушів паперу з написами: «PARAGON IMIENNY», на 1 арк. кожен, з фіскальним чеком з написами: «PARAGON FISKALNY» до кожного аркуша, 8 аркушів паперу з написами: «TAX FREE», на 1 арк. Кожен, 25 аркушів паперу з написами: «TAX FREE», на 1 арк. кожен, з фіскальним чеком з написами: «PARAGON FISKALNY» до кожного аркуша, 7 аркушів паперу з написами: «FACTURA» (5 шт. на 1 арк. кожен, 1 шт. на 2 арк.), 60 шт. шин для мотоцикла марки «ANLAS», модель «SPEEDWAY», розміри НОМЕР_3 , готівкові кошти в національній валюті, в загальній сумі 61470 грн. (купюра номіналом 1000 грн. 1 шт.; купюри номіналом 500 грн. 40 шт.; купюри номіналом 200 грн. 202 шт.; купюри номіналом 20 грн. 3 шт.; купюра номіналом 10 грн. 1 шт.), транспортний засіб марки «Mercedes Benz 316 CDI», р.н.з. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та ключ до даного транспортного засобу.

Своє клопотання прокурор мотивує тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000022 від 19 серпня 2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.201-3 КК України, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів, які визнано такими постановою від 01 листопада 2024 року, звернулась з відповідним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання прокурор, слідчий, власник майна та представник власника майна не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, кожен подали суду заяви про проведення судового засідання за їх відсутності, при цьому, представник власника майна у поданій суду заяві проти задоволення клопотання про арешт майна заперечував, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107, ч. 1 ст. 172 КПК України судове засідання проводиться за відсутності останніх, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підставне та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом положень ст. 2 КПК України, при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 131 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 31 жовтня 2024 року надано дозвіл на проведення обшуку у автомобілі марки «Mercedes Benz 316 CDI», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , НОМЕР_2 », який належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення незаконно переміщеної побутової техніки, знарядь та засобів за допомогою яких здійснюється приховування товарів, документів фінансово-господарської діяльності, в яких зафіксовано походження, зберігання, транспортування та збут незаконно переміщених через державний кордон товарів, чорнових засобів, які можуть свідчити про спосіб контрабанди, а також незаконне зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно переміщеної через державний кордон побутової техніки, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, смартфонів, флеш карток, оптичних носіїв інформації, інших технічних засобів, які містять відомості щодо обставин вчинення злочинів, асортименту зазначеного товару, баз даних осіб, які є постачальниками, покупцями, банківських карток, грошових коштів одержаних злочинним шляхом та інших речей, предметів та документів.

Відповідно до протоколу обшуку від 01 листопада 2024 року під час проведення обшуку автомобіля марки «Mercedes Benz 316 CDI», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за участі ОСОБА_4 , виявлено та вилучено: 3 блокноти з чорновими записами (білого, рожевого та чорного кольорів), 27 шт. фіскальних чеків з написами: «PARAGON FISKALNY», 24 аркушів паперу з написами: «PARAGON IMIENNY», на 1 арк. кожен, з фіскальним чеком з написами: «PARAGON FISKALNY» до кожного аркуша, 8 аркушів паперу з написами: «TAX FREE», на 1 арк. Кожен, 25 аркушів паперу з написами: «TAX FREE», на 1 арк. кожен, з фіскальним чеком з написами: «PARAGON FISKALNY» до кожного аркуша, 7 аркушів паперу з написами: «FACTURA» (5 шт. на 1 арк. кожен, 1 шт. на 2 арк.), 60 шт. шин для мотоцикла марки «ANLAS», модель «SPEEDWAY», розміри НОМЕР_3 , готівкові кошти в національній валюті, в загальній сумі 61470 грн. (купюра номіналом 1000 грн. 1 шт.; купюри номіналом 500 грн. 40 шт.; купюри номіналом 200 грн. 202 шт.; купюри номіналом 20 грн. 3 шт.; купюра номіналом 10 грн. 1 шт.), транспортний засіб марки «Mercedes Benz 316 CDI», р.н.з. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та ключ до даного транспортного засобу.

Виходячи з положень КПК України, а також наданих прокурором матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що на вилучені під час обшуку вищезазначені речі та предмети, слід накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів та проведення необхідних подальших слідчих (розшукових) дій із вилученим майном, та враховуючи те, що наявні усі підстави вважати, що таке майно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України.

При цьому, прокурором доведено необхідність виконання завдання арешту майна, а саме запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а тому на переконання слідчого судді, наявні законні підстави для накладання арешту на вказані речі та предмети.

Виходячи з вищезазначеного, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучене майно, поряд з цим з різними обмеженнями в обтяженні його власника.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 01 листопада 2024 року під час обшуку транспортного засобу марки «Mercedes Benz 316 CDI», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під час якого виявлено та вилучено: 3 блокноти з чорновими записами (білого, рожевого та чорного кольорів), 27 шт. фіскальних чеків з написами: «PARAGON FISKALNY», 24 аркушів паперу з написами: «PARAGON IMIENNY», на 1 арк. кожен, з фіскальним чеком з написами: «PARAGON FISKALNY» до кожного аркуша, 8 аркушів паперу з написами: «TAX FREE», на 1 арк. Кожен, 25 аркушів паперу з написами: «TAX FREE», на 1 арк. кожен, з фіскальним чеком з написами: «PARAGON FISKALNY» до кожного аркуша, 7 аркушів паперу з написами: «FACTURA» (5 шт. на 1 арк. кожен, 1 шт. на 2 арк.), 60 шт. шин для мотоцикла марки «ANLAS», модель «SPEEDWAY», розміри НОМЕР_3 , готівкові кошти в національній валюті, в загальній сумі 61470 грн. (купюра номіналом 1000 грн. 1 шт.; купюри номіналом 500 грн. 40 шт.; купюри номіналом 200 грн. 202 шт.; купюри номіналом 20 грн. 3 шт.; купюра номіналом 10 грн. 1 шт.), з позбавленням права на користування, відчуження та розпорядження.

Накласти арешт на майно, а саме, на автомобіль марки «Mercedes Benz 316 CDI», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та ключ до даного транспортного засобу, із забороною відчуження та розпорядження ними.

В іншій частині клопотання про накладення арешту на майно відмовити.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що вподальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1