Справа № 202/1561/24
Провадження № 1-кс/202/6642/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

07 жовтня 2024 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001275 від 07 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001275 від 07 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

26 вересня 2024 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001275 від 07 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 26 вересня 2024 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що суб`єкти господарювання зловживаючи службовим становищем привласнили бюджетні кошти під час виконання робіт з реконструкції та будівництва спортивних об`єктів на території Дніпропетровської області. (ЖЄО 2043 від 07.12.2023).

Встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшли заяви ОСОБА_5 (Вх. № А-242 від 17.11.2023), Павловської Жанни (Вх. № П-243 від 17.11.2023), а також звернення Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 від 18.11.2023 (Bx. № BX-6708/0/1-23 від 20.11.2023) та Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 1221/23 від 30.10.2023 (Вх. № ВХ-6264/0/1-23 від 30.11.2023) щодо неефективного використання бюджетних коштів та завищення цін на матеріали виконавцями робіт та послуг за договорами, укладеними за результатами публічних закупівель, що фінансуються за рахунок обласного бюджету.

Аналогічна інформація розповсюджується в мережі «Інтернет» ( ІНФОРМАЦІЯ_4

За інформацією, поширеною в мережі «Інтернет» виконавцями робіт та послуг за договорами, укладеними за результатами публічних закупівель, що фінансуються за рахунок обласного бюджету, завищено ціни на вартість матеріалів та робіт відносно ринкових, при будівництві 26 об?єктів спортивної інфраструктури області.

Згідно п. 1.2 Договору Л?387/11-21 від 09.11.2021, об?єкт ДСТУ Б.Д. 1.1:2013 - Реконструкція спортивного майданчика КЗО „ ІНФОРМАЦІЯ_5 " ДМР за адресою: АДРЕСА_1 (ДК" 021:2015: 45454000-4-Реконструкція). Найменування відкритих торгів, з ІНФОРМАЦІЯ_6 . Переможець укладено договір: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_2 . Ціна тендерної пропозиції 44 086 555, 890 грн. з ПДВ.

Відповідно до п. п. 1.3 - 1.5 Договору М?387/11-21, склад та обсяг робіт-що доручаються до виконання Генпідряднику, визначені на підставі проектно-кошторисної документації. Склад та обсяги робіт можуть бути переглянуті в процесі капітального ремонту у разі внесення змін до проектної документації. Генпідрядник розпочне виконання робіт у строк, що не перевищує 10 днів з дня укладання договору і завершить виконання робіт до 30.12.2022 року. Початок та закінчення будівельно-монтажних робіт визначається календарним графіком виконання робіт, який є невід`ємною частиною Договору (додаток № 2) та умовами Договору.

В подальшому, сторонами 10.03.2022 укладено Додаткову угоду № 2 до Договору № 287/11-21 від 09.11.2021, відповідно до умов. якої строк дії Договору продовжено до 30.12.2023 та здійснено перерозподіл фінансування видатків на 2021- 2023 роки. Додатковою угодою № 6 від 08.02.2023 до Договору № 287/11-21 від 09.11.2021, строк дії Договору продовжено до 30.12.2024 року та також здійснено перерозподіл фінансування видатків.

Також, згідно п. 1.2 Договору № 308/09-21 об`єкт: ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 - Нове будівництво басейну за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи). Найменування замовника: ІНФОРМАЦІЯ_6 . Переможець відкритих торгів, з яким укладено договір: ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 ", НОМЕР_3 . Ціна тендерної пропозиції 130 095 590,40 грн. з ПДВ.

Відповідно до п. п. 1.3 - 1.5 Договору № 308/09-21, склад та обсяг робіт, що доручаються до виконання Генпідряднику, визначені на підставі проектно-кошторисної документації. Склад та обсяги робіт можуть бути переглянуті в процесі реконструкції у разі внесення змін до проектної документації.

Генпідрядник розпочне виконання робіт у строк, що не перевищує 10 днів з дня укладання договору і завершить виконання робіт до 30.12.2022 року. Початок та закінчення будівельно-монтажних робіт визначається календарним графіком виконання робіт, який є невід`ємною частиною Договору (додаток № 2) та умовами Договору.

В подальшому, сторонами 04.02.2022 укладено Додаткову угоду № 4 до Договору № 308/09-21 від 21.09.2021, відповідно до умов якої строк дії Договору продовжено до 30.12.2023 та здійснено перерозподіл фінансування видатків на 2021- 2023 роки. Додатковою угодою № 10 від 14.04.2023 до Договору № 308/09-21 від 21.09.2021, строк дії Договору продовжено до 30.12.2024 року та також здійснено перерозподіл фінансування видатків.

Згідно, п. 1.2 Договору №492/12-21 від 24.12.2021 об`єкт: Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу на території парку Перемоги в АДРЕСА_3 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи).

Найменування замовника: ІНФОРМАЦІЯ_6 . Переможець відкритих торгів, з яким укладено договір: ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 ", НОМЕР_3 . Ціна тендерної пропозиції 73 262 152,88 грн. з ПДВ.

Відповідно до п. п. 1.3 - 1.5 Договору №492/12-21, склад та обсяг робіт, що доручаються до виконання Генпідряднику, визначені на підставі проектно-кошторисної документації, визначені на підставі документації, яку було відкориговано та отримано експертний звіт. Склад та обсяги робіт можуть бути переглянуті в процесі будівництва у разі внесення документації. Генпідрядник розпочне виконання робіт у строк, що не перевищує 10 днів з дня укладання договору і завершить виконання робіт до 30.12.2022 року. Початок та закінчення будівельно-монтажних робіт визначається календарним графіком виконання робіт, який с невід`ємною частиною Договору (додаток № 2) та умовами Договору.

В подальшому, сторонами 28.01.2022 укладено Додаткову угоду № 2 до Договору № 492/12-21 від 24.12.2021, відповідно до умов якої строк Договору продовжено до 30.12.2023 та здійснено перерозподіл фінансування видатків на 2021- 2023 роки. Додатковою угодою № 5 від 28.06.2023 до Договору № 492/12-21 від 24.12.2021 здійснено перерозподіл фінансування видатків.

Згідно додаткової угоди №10 від 14.12.2023 до Договору №492/1221 від 24.12.2021 сторони у зв`язку з істотною зміною обставин, дійшли згоди розірвати Договір №492/12-21 за згодою сторін.

Також, відповідно до п. 1.2 Договору N?412/11-21 від 22.11.2021 об?єкт: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Капітальний ремонт басейну по / АДРЕСА_4 (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація). Найменування замовника: ІНФОРМАЦІЯ_6 . Переможець відкритих торгів, з яким укладено договір: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_2 . Ціна тендерної пропозиції 35 383 452,00 грн. з ПДВ.

Відповідно до п. п. 1.3 - 1.5 Договору № 412/11-21, склад та обсяг робіт, що доручаються до виконання Генпідряднику, визначені на підставі проектно-кошторисної документації, визначені на підставі проектно-кошторисної документації, яку було відкориговано та отримано експертний звіт. Склад та обсяги робіт можуть бути переглянуті в процесі капітального ремонту у разі внесення змін до проектної документації. Генпідрядник розпочне виконання робіт у строк, що не перевищує 10 днів з дня укладання договору і завершить виконання робіт до 30.12.2022 року. Початок та закінчення будівельно-монтажних робіт визначається календарним графіком виконання робіт, який е невід`ємною частиною Договору (додаток № 2) та умовами Договору.

В подальшому, сторонами 28.01.2022 укладено Додаткову угоду № 2 до Договору № 412/11-21 від 22.11.2021, відповідно до умов якої строк дії Договору продовжено до 30.12.2023 та здійснено перерозподіл фінансування видатків на 2021- 2023 роки. Додатковою угодою № 9 від 27.06.2023 до Договору № 412/11-21 від 22.11.2021 строк дії договору продовжено до 30.12.2024 та здійснено перерозподіл фінансування видатків.

В результаті вище зазначених дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інтересам держави завдано значної шкоди, розмір якої встановлюється.

03.05.2024 за вих. № 2/5219 було направлено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи, на що 14.05.2024 за № CE-19/104-24/19636-БТ отримано клопотання експерта відповідно до якого: «Після аналізу наданих матеріалів кримінального провадження та поставлених на вирішення судової експертизи запитань, відповідно до статті 69 Кримінального процесуального кодексу України п. 3, п. 2 у зв`язку із відсутністю необхідних вихідних даних для проведення будівельно-технічної експертизи та пункту 1 частини першої статті 13 Закону України "Про судову експертизу" експерт заявляє клопотання стосовно надання додаткових матеріалів для проведення будівельно-технічної експертизи, по виконаним роботам за договору № 492/12-21 від 24.12.2021 з будівництва об?єкта «Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу на території парку Перемоги в АДРЕСА_3 :2015:45453000-0 Будівельно-монтажні роботи)», а саме: Додаткові угоди № 3, №4 до договору № 492/12-21 від 24.12.2021; Всі стадії проектної документації; Експертні звіти, щодо розгляду проектної документації на будівництво; ?Всі Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат; Всі Акти приймання виконаних будівельних робіт; Всі Підсумкові відомості ресурсів до Актів приймання виконаних будівельних робіт; Всі Розрахунки загально виробничих витрат до Актів приймання виконаних будівельних робіт; Акти приймання виконаних будівельних робіт які підлягають дослідженню з розрахунком одиничної вартості; Акти приймання виконаних будівельних робіт в електронній версії; Загальні журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН; Технологічні карти; Акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи; Сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали; Виконавчу документацію (акти проміжного приймання окремих робіт; матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду).

03.05.2024 за вих. № 2/5220 було направлено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи, на що 14.05.2024 за № CE-19/104-24/19637-БТ отримано клопотання експерта відповідно до якого: «Після аналізу наданих матеріалів кримінального провадження та поставлених на вирішення судової експертизи запитань, відповідно до статті 69 Кримінального процесуального кодексу України п. 3, п. 2 у зв?язку із відсутністю необхідних вихідних даних для проведення будівельно-технічної експертизи та пункту 1 частини першої статті 13 Закону України "Про судову експертизу" експерт заявляє клопотання стосовно надання додаткових матеріалів для проведення будівельно-технічної експертизи, по виконаним роботам за договором № 308/09-21 від 21.09.2021 з будівництва об?єкта «Нове будівництво басейну за адресою: АДРЕСА_5 , 50000 (ДК 021:2015: 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)», а саме: Всі додаткові угоди до договору № 308/09-21 від 21.09.2021; Всі стадії проектної документації; Всі Експертні звіти, щодо розгляду проектної документації на будівництво; Всі Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат; Всі Акти приймання виконаних будівельних робіт; Всі Підсумкові відомості ресурсів до Актів приймання виконаних будівельних робіт; Всі Розрахунки загально виробничих витрат до Актів приймання виконаних будівельних робіт; Акти приймання виконаних будівельних робіт які підлягають дослідженню з розрахунком одиничної вартості; Акти приймання виконаних будівельних робіт в електронній версії; Загальні журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН; Технологічні карти; Акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи; Сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали; Виконавчу документацію (акти проміжного приймання окремих робіт; матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду).

У зв`язку з вищевказаним у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_4 ), який перебуває за адресою: АДРЕСА_6 , так як данні документи що будуть вилучені під час тимчасового доступу будуть використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001275 від 07 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

03 травня 2024 року старшим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6 винесено постанови про призначення судової будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні № 0001275 від 07 грудня 2023 року.

Повідомленням судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_10 про неможливість проведення судової експертизи від 10.07.2024 року № СЕ-19/104-24/19637-БТ ініціатору проведення експертизи повідомлено про неможливість проведення експертизи та заявлено клопотання стосовно надання додаткових матеріалів для складання висновку експерта за результатами судової будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадження, по виконаним роботам за договором № 308/09-21 від 21.09.2021 з будівництва об?єкта «Нове будівництво басейну за адресою: АДРЕСА_5 , 50000 (ДК 021:2015: 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)», відповідно до наведених переліків.

Повідомленням судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_10 про неможливість проведення судової експертизи від 05.09.2024 року № СЕ-19/104-24/19636-БТ ініціатору проведення експертизи повідомлено про неможливість проведення експертизи та заявлено клопотання стосовно надання додаткових матеріалів для складання висновку експерта за результатами судової будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадження, по виконаним роботам за договору № 492/12-21 від 24.12.2021 з будівництва об`єкта «Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу на території парку Перемоги в АДРЕСА_3 (ДК 021:2015:45453000-0 Будівельно-монтажні роботи)», відповідно до наведеного переліку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, необхідний доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001275 від 07 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та іншим слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0001275 від 07.12.2023 року, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

1.Всі додаткові угоди до договору № 308/09-21 від 21.09.2021;

???2.Всі стадії проектної документації;

???3.Всі Експертні звіти, щодо розгляду проектної документації на будівництво;

???4.Всі Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат;

???5.Всі Акти приймання виконаних будівельних робіт;

???6.Всі Підсумкові відомості ресурсів до Актів приймання виконаних будівельних робіт;

???7.Всі Розрахунки загально виробничих витрат до Актів приймання виконаних будівельних робіт;

???8.Акти приймання виконаних будівельних робіт які підлягають дослідженню з розрахунком одиничної вартості;

???9.Акти приймання виконаних будівельних робіт в електронній версії;

????10.Загальні журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;

???11.Технологічні карти;

????12.Акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи;

????13.Сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали;

????14.Виконавчу документацію (акти проміжного приймання окремих робіт; матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду);

15.Додаткові угоди № 3, № 4 до договору № 492/12-21 від 24.12.2021;

???16.Всі стадії проектної документації;

???17.Експертні звіти, щодо розгляду проектної документації на будівництво;

??18.?Всі Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат;

???19.Всі Акти приймання виконаних будівельних робіт;

???20.Всі Підсумкові відомості ресурсів до Актів приймання виконаних будівельних робіт;

???21.Всі Розрахунки загально виробничих витрат до Актів приймання виконаних будівельних робіт;

???22.Акти приймання виконаних будівельних робіт які підлягають дослідженню з розрахунком одиничної вартості;

???23.Акти приймання виконаних будівельних робіт в електронній версії;

????24.Загальні журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;

????25.Технологічні карти;

????26.Акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи;

???27.Сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали;

????28.Виконавчу документацію (акти проміжного приймання окремих робіт; матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 07 листопада 2024 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1