Справа № 206/4801/24
Провадження № 1-кс/206/950/24
УХВАЛА

25 вересня 2024 року в залі суду в місті Дніпрі, слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, відомості про яке було внесено 09.05.2024 за № 0000829 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.09.2024 до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернулась старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що наприкінці травня 2023 року посадов особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вступили у злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо оренди приміщення за завищеною вартістю для розміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, за вказівкою керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 посадові особи її структурних підрозділів: ІНФОРМАЦІЯ_3 будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування, Відділ з питань цифровогс розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , промисловості та транспорту, ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 01.06.2023 уклали угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо оренди приміщень за вказаною вище адресою, загальною площею 1283,11 м2 за ціною 355,00 грн з ПДВ за 1 м2, а з 01.01.2024 - 393,00 грн з ПДВ за 1 м2.

На підставі вказаних угод у період з 01.06.2023 по теперішній час посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та її структурних підрозділів перерахували на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетних коштів на загальну суму близько 5,4 млн грн.

Разом з тим, середня вартість оренди офісних приміщень у вказаному районі м. Дніпра складає 200 - 220 грн з ПДВ за 1 м2.

Крім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає послуги з оренди приміщень у вказаній будівлі та в цьому районі іншим комерційним структурам за ціною, яка у 1,5-2 рази є меншою, ніж оренда приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та їх вилучити, а саме до документів:

- договорів оренди №106/9 від 01.06.23 та №124/9 від 31.01.2024 з ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додаткових угод та додатків до договорів, актів приймання-передачі робіт (наданих послуг) до договорів, рахунків на оплату послуг, платіжних доручень;

- договорів оренди № 106/12 від 01.06.2023 та № 106/12К від 31.01.2024 з ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), додаткових угод та додатків до договорів, актів приймання-передачі робіт (наданих послуг) до договорів, рахунків на оплату послуг, платіжних доручень;

- договорів оренди №106/11/5-2023 від 01.06.2023 та №124/11/3-2024 від 31.01.2024 з ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), додаткових угод та додатків до договорів, актів приймання-передачі робіт (наданих послуг) до договорів, рахунків на оплату послуг, платіжних доручень;

- договорів оренди № 052023/1 від 01.06.2023 та №14/14 від 31.01.2024 з ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), додаткових угод та додатків до договорів, актів приймання- передачі робіт (наданих послуг) до договорів, рахунків на оплату послуг, платіжних доручень;

- договорів оренди №106/7 від 01.06.2023 та №124/7 від 31.01.2024 з ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), додаткових угод та додатків до договорів, актів приймання-передачі робіт (наданих послуг) до договорів, рахунків на оплату послуг, платіжних доручень;

- договорів оренди №106/3 від 01.06.2023 та №124/3 від 31.01.2024 з ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), додаткових угод та додатків до договорів, актів приймання-передачі робіт (наданих послуг) до договорів, рахунків на оплату послуг, платіжних доручень;

- договорів оренди №106/2 від 01.06.2023 та №124/2 від 31.01.2024 з ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), додаткових угод та додатків до договорів, актів приймання-передачі робіт (наданих послуг) до договорів, рахунків на оплату послуг, платіжних доручень;

- договорів оренди №106/6 від 01.06.2023 та №124/6 від 31.01.2024 з ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), додаткових угод та додатків до договорів, актів приймання-передачі робіт (наданих послуг) до договорів, рахунків на оплату послуг, платіжних доручень;

- договорів оренди № 106 від 01.06.2023 та №124 від 31.01.2024 з ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), додаткових угод та додатків до договорів, актів приймання-передачі робіт (наданих послуг) до договорів, рахунків на оплату послуг, платіжних доручень;

- договорів оренди №106/10 від 01.06.2023 та №124/10 від 31.01.2024 з ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), додаткових угод та додатків до договорів, актів приймання-передачі робіт (наданих послуг) до договорів, рахунків на оплату послуг, платіжних доручень;

- договорів оренди №106/1 від 01.06.2023 та №124/1 від 31.01.2024 з ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), додаткових угод та додатків до договорів, актів приймання-передачі робіт (наданих послуг) до договорів, рахунків на оплату послуг, платіжних доручень;

- договорів оренди №106/4 від 01.06.2023 та №124/4 від 31.01.2024 з ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), додаткових угод та додатків до договорів, актів приймання-передачі робіт (наданих послуг) до договорів, рахунків на оплату послуг, платіжних доручень;

- договорів оренди №106/8 від 01.06.2023 та 124/8 від 31.01.2024 з Управлінням з питань нормативно-правової роботи та децентралізації ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), додаткових угод та додатків до договорів, актів приймання-передачі робіт (наданих послуг) до договорів, рахунків на оплату послуг, платіжних доручень;

- договорів оренди №106/13 від 01.06.2023 та №124/13 від 31.01.2024 з ІНФОРМАЦІЯ_22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), додаткових угод та додатків до договорів, актів приймання-передачі робіт (наданих послуг) до договорів, рахунків на оплату послуг, платіжних доручень;

- договорів оренди № 106/5/2 від 01.06.2023 та №124/5/3 від 31.01.2024 з ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ). додаткових угод та додатків до договорів, актів приймання-передачі робіт (наданих послуг) до договорів, рахунків на оплату послуг, платіжних доручень;

- декларації про готовність об`єкту до експлуатації, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів з незначними наслідками(СС1) адміністративно- офісної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 ;

- технічного паспорту на громадський будинок Адміністративно-офісної будівлі №30Ф Запорізьке шосе, АДРЕСА_1 ;

- протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо передачі 1/2 частки об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_4 ; акт приймання-передачі 1/2 частки об`єкта нерухомості майна за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_4 ; Договору про спільну пайову участь у будівництві об`єкта нерухомості від 16.04.2018 за адресою: АДРЕСА_1 та додаткових угод з додатками до нього; картки основних засобів на об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , головної книги -відомості щодо балансової та залишкової вартості основних засобів, а саме об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.06.2023 по 16.09.2024; картки рахунку основного засобу на якому значиться об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 ;

- звіту про останню грошову оцінку адміністративно-офісної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 ; акту введення в експлуатацію основного засобу адміністративно-офісної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 ;

- наказів на призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протоколів загальних зборів учасників щодо призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- договорів оренди приміщень, які розташовані за адресою АДРЕСА_1 , та укладені/діючі у період з 01.06.2023 по 16.09.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими суб`єктами господарської діяльності, додаткових угод та додатків до договорів, актів приймання-передачі робіт (наданих послуг) до договорів, рахунків на оплату послуг, платіжних доручень.

Клопотання погоджено прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчий суддя встановив, що за фактом розтрати грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем службовими особами державних установ за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час укладання та виконання договорів оренди приміщень у м. Дніпро у період з 01.06.2023 по теперішній час на суму 1,6 млн. грн. Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальне провадження №0000829 зареєстроване 09.05.2024 за правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України. Органом досудового розслідування визначено Головне управління Національної поліції в Луганській області.

Відповідно до вимог підпункту «а» пункту 1 ч. 2 ст. 38 КПК України, органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання і досудове слідство) є, зокрема, слідчі підрозділи органів Національної поліції.

Підслідність - розподіл кримінальних проваджень між органами, які мають право розслідувати кримінальні правопорушення (стаття 216 Кримінального процесуального кодексу України).

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 216 КПК України слідчі органів Національної поліції здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування.

Досудове розслідування здійснюється слідчим того органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 218 КПК України).

Підслідність кримінальних проваджень визначається виключно кримінальним процесуальним законом, а саме ст. 216 КПК України. На підставі ч. 5 ст. 36 КПК України Генеральний прокурор (особа, яка виконує його обов`язки), керівник обласної прокуратури, їх перші заступники та заступники своєю вмотивованою постановою мають право доручити здійснення досудового розслідування будь-якого кримінального правопорушення іншому органу досудового розслідування, у тому числі слідчому підрозділу вищого рівня в межах одного органу, у разі неефективного досудового розслідування або за наявності об`єктивних обставин, що унеможливлюють функціонування відповідного органу досудового розслідування чи здійсненням ним досудового розслідування в умовах воєнного стану.

Наслідком недотримання належної правової процедури як складового елементу принципу верховенства права є визнання доказів, одержаних в ході досудового розслідування недопустимими на підставі ст. 86, ст. 87 ч. 3 п. 2 КПК як таких, що зібрані (отримані) неуповноваженими особами (органом) у конкретному кримінальному провадженні, з порушенням установленого законом порядку. Дана правова позиція висловлена у Постанові Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 24.05.2021 року у справі № 640/5023/19. Колегія суддів Об`єднаноії палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду в постанові від 24.05.2021 року у справі № 640/5023/19 зазначила, що законодавець, розподіливши кримінальні правопорушення в межах підслідності різних органів досудового розслідування, виходив із презумпції, що саме цей орган здатний здійснити належне досудове розслідування кримінальних проваджень щодо зазначеного переліку кримінальних правопорушень у силу характеристик кримінального правопорушення, організаційних можливостей органу, звичаїв, потреб у спеціалізації тощо. Постанова про доручення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування, її обґрунтування та вмотивування має бути предметом дослідження суду в кожному кримінальному провадженні, яка здійснюється з урахуванням його конкретних обставин. Результати такого дослідження утворюють підстави для подальшої оцінки отриманих у результаті проведеного досудового розслідування доказів з точки зору їх допустимості.

Як вбачається з матеріалів клопотання, до слідчого судді звернувся орган ( ІНФОРМАЦІЯ_24 ) за тимчасовим доступом в кримінальному провадженні № 0000829, щодо кримінального правопорушення, вчиненого на території м. Дніпро Дніпропетровської області. Таким чином, у даному випадку визначення підслідності за органом досудового розслідування Луганської області може відбуватись за постановою Генерального прокурора, його першого заступника та заступників. Така постанова в матеріалах клопотання відсутня.

Отже, слідчий суддя не має підстав для задоволення клопотання, поданого органом досудового розслідування, який не визначено у встановленому законом порядку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 36, 38, 216 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, відомості про яке було внесено 09.05.2024 за № 0000829 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1