Справа №: 398/1532/23
провадження №: 1-кс/398/1432/24
УХВАЛА

Іменем України

"12" серпня 2024 р.

Cлідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000463 від 17.03.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення ч. 3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000463 від 17.03.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення ч. 3 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 15.03.2023 року невстановлена слідством особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами з банківських карток КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 , на загальну суму 804750,74 гривень які останній отримував в якості заробітної плати будучи на посаді, номер обслуга, військової частини НОМЕР_3 в лавах Збройних сил України, спричинивши потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.

17.03.2023 року слідчим слідчого відділу Олександрійського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 відповідно до вимог 214 КПК України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим слідством встановлено, що 15.03.2023 року о 12 годині 59 хвилини потерпілий ОСОБА_4 знаходився за місцем проживання а саме за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час на його мобільний номер телефону НОМЕР_4 надійшов вхідний дзвінок з номеру НОМЕР_5 та чоловік представившись начальником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , повідомив потерпілому ОСОБА_4 , що з його рахунку намагаються зняти грошові кошти. Далі потерпілому ОСОБА_4 зателефонували з номеру телефону НОМЕР_6 та вище вказаний чоловік зазначив, що для попередження зняття грошових коштів потрібно змінити пароль до входу в акаунт та сказав, що потрібно змінити пароль для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Поклавши слухавку потерпілий зайшов до вказаного додатку та змінив пароль для входу в додаток на вказаний. Далі потерпілий ОСОБА_4 зателефонував вище вказаному чоловіку та повідомив, що змінив пароль. На вище вказане даний чоловік повідомив потерпілому ОСОБА_4 про те, що необхідно чекати, не завершувати телефонну розмову та він йому повідомить результати. Після закінчення вказаного дзвінка потерпілий ОСОБА_4 на екрані свого мобільного телефону побачив смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про здійснення переказу коштів зі своїх рахунків № НОМЕР_2 ( НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_1 ( НОМЕР_8 ) на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зазначенням особи одержувача ОСОБА_5 ( НОМЕР_9 ) на загальну суму 804750 гривень 74 копійки.

Крім того, в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_6 , 29.07.2024 року в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було проведено тимчасовий доступ до речей та документів до банківських рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Під час аналізу тимчасового доступу було встановлено, що до банківського рахунку НОМЕР_9 прив`язана банківська картка № НОМЕР_10 відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований АДРЕСА_2 . Крім того, в ході аналізу тимчасового доступу, встановлено, що після надходження грошових коштів, ОСОБА_5 , перераховує кошти на банківську картку № НОМЕР_11 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та на банківську картку № НОМЕР_13 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали клопотання про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 15.03.2023 року невстановлена слідством особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами з банківських карток КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 , на загальну суму 804750,74 гривень які останній отримував в якості заробітної плати будучи на посаді, номер обслуга, військової частини НОМЕР_3 в лавах Збройних сил України, спричинивши потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.

17.03.2023 року слідчим слідчого відділу Олександрійського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 відповідно до вимог 214 КПК України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим слідством встановлено, що 15.03.2023 року о 12 годині 59 хвилини потерпілий ОСОБА_4 знаходився за місцем проживання а саме за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час на його мобільний номер телефону НОМЕР_4 надійшов вхідний дзвінок з номеру НОМЕР_5 та чоловік представившись начальником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , повідомив потерпілому ОСОБА_4 , що з його рахунку намагаються зняти грошові кошти. Далі потерпілому ОСОБА_4 зателефонували з номеру телефону НОМЕР_6 та вище вказаний чоловік зазначив, що для попередження зняття грошових коштів потрібно змінити пароль до входу в акаунт та сказав, що потрібно змінити пароль для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Поклавши слухавку потерпілий зайшов до вказаного додатку та змінив пароль для входу в додаток на вказаний. Далі потерпілий ОСОБА_4 зателефонував вище вказаному чоловіку та повідомив, що змінив пароль. На вище вказане даний чоловік повідомив потерпілому ОСОБА_4 про те, що необхідно чекати, не завершувати телефонну розмову та він йому повідомить результати. Після закінчення вказаного дзвінка потерпілий ОСОБА_4 на екрані свого мобільного телефону побачив смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про здійснення переказу коштів зі своїх рахунків № НОМЕР_2 ( НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_1 ( НОМЕР_8 ) на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зазначенням особи одержувача ОСОБА_5 ( НОМЕР_9 ) на загальну суму 804750 гривень 74 копійки.

Крім того, в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_6 , 29.07.2024 року в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було проведено тимчасовий доступ до речей та документів до банківських рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Під час аналізу тимчасового доступу було встановлено, що до банківського рахунку НОМЕР_9 прив`язана банківська картка № НОМЕР_10 відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований АДРЕСА_2 . Крім того, в ході аналізу тимчасового доступу, встановлено, що після надходження грошових коштів, ОСОБА_5 , перераховує кошти на банківську картку № НОМЕР_11 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та на банківську картку № НОМЕР_13 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000463 від 17.03.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення ч. 3 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати групі слідчих Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, а саме: слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_3 ; та/або слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; та/або слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_9 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_10 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_11 ,дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, по банківській картці № НОМЕР_11 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та по банківській картці № НОМЕР_13 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_11

- документи про рух коштів по банківському рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_11 у період з 00 год. 00 хв. 15.03.2023 року по 24 год. 59 хв. 15.04.2023 року (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) із зазначенням дати, точного часу, номера рахунків та інформацію про власника рахунку, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку), де відбувались операції по рахункучи касах відділень.

- інформацію про фінансові номери котрі були закріплені та використовувалися по банківському рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_11 у період з 00 год. 00 хв. 15.03.2023 року по 24 год. 59 хв. 15.04.2023 року.

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи на банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_11 у період з 00 год. 00 хв. 15.03.2023 року по 24 год. 59 хв. 15.04.2023 року

- документи про відкриття банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_13 .

- документи про рух коштів по банківському рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_13 у період з 00 год. 00 хв. 15.03.2023 року по 24 год. 59 хв. 15.04.2023 року (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) із зазначенням дати, точного часу, номера рахунків та інформацію про власника рахунку, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку), де відбувались операції по рахункучи касах відділень.

- інформацію про фінансові номери котрі були закріплені та використовувалися по банківському рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_13 у період з 00 год. 00 хв. 15.03.2023 року по 24 год. 59 хв. 15.04.2023 року.

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи на банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_13 у період з 00 год. 00 хв. 15.03.2023 року по 24 год. 59 хв. 15.04.2023 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1