У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/9824/24

№ 1-кс/183/1969/24

25 вересня 2024 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18 грудня 2023 року за № 0000371 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

у провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, в порядку глави 15 КПК України, надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначила про встановлення досудовим розслідуванням, що 17 грудня 2023 року невстановлена особа під приводом продажу транспортного засобу марки «TOYOTA RAV 4» на платформі онлайн оголошень «OLX», використовуючи мобільні номери: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 . сумою 9 800,00 грн, переказ яких заявник здійснив самостійно на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Після здійснення переказу, вказані номери відключені. Замовлений автомобіль не доставлено та гроші потерпілому не повернуті.

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що 07 грудня 2023 року на сайті онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він побачив оголошення про доставку автомобіля марки «TOYOTA RAV 4» із за кордону в Україну, вартістю 82 500,00 грн. Потерпілим було здійснено дзвінок на мобільний номер НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні та в ході розмови з автором оголошення, який назвався ОСОБА_5 , останній повідомив, що автомобіль «TOYOTA RAV 4» вже знаходиться на кордоні з Польщею та потерпілий погодився на купівлю вказаного транспортного засобу.

17 грудня 2023 року потерпілому зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_2 та повідомив про необхідність здійснення оплати за перевезення замовленого автомобіля в сумі 9 800,00 грн на банківську карту НОМЕР_3 , на що потерпілий погодився та того ж дня здійснив переказ на вказану банківську карту в сумі 9 800,00 грн, після чого автор оголошення почав прохати оплатити ще послуги з оформлення документів для перетину, але потерпілий зрозумів, що це шахрайські схеми та не став здійснювати переказ. Матеріальний збиток, який заподіяно потерпілому ОСОБА_4 становить 9 800,00 грн.

В подальшому замовлений автомобіль потерпілим не отримано та гроші останньому не повернуто.

Прокурор зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , а також встановлення інших обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні повної інформації про власника та рух коштів банківської карти НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаного рахунку та в разі зняття готівкових грошей, матеріали фото або відео фіксації здійснення операції. Вказані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання прокурор не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, висновує таке.

З витягу з ЄРДР від 04 вересня 2024 року вбачається, що Новомосковським РВП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000371 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України, з коротким викладом обставин: 17 грудня 2023 року до Новомосковського РВП надійшла заява про те, що гр. ОСОБА_4 , який просить прийняти заходи до невідомої особи, яка 17 грудня 2023 року шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, за допомогою інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення про продав автомобіля, та для отримання вказаного автомобіля заявник добровільно перерахував на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 9 800,00 грн, однак заявник автомобіль не отримав та гроші йому повернуто не було.

Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються доказами, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 17 грудня 2023 року; показами потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив про обставини аналогічні тим, що викладені у клопотанні; платіжною інструкцією про переказ 17 грудня 2023 року грошових коштів у сумі 9 800,00 грн на банківську карту НОМЕР_5 , які у своїй сукупності вказують на існування обґрунтованої підозри такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так із клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить висновку, що в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подане клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи з такого.

У клопотанні прокурор просить надати тимчасовий доступ, зокрема, до інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, IP-адреси та типу операції, банківської карти НОМЕР_3 . Однак, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що надання доступу до такої інформації вочевидь виходить за межі фабули кримінального проступку, що розслідується дізнавачем з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України, носить характер надмірного невиправданого втручання у приватне життя особи, в користування якої знаходиться банківська картка, а тому в задоволенні клопотання в цій частині належить відмовити.

Також прокурор у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до аудіо-матеріалів під час звернення клієнта до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону за весь період користування банківської карти НОМЕР_3 та платіжних карток, які прив`язані до неї. Водночас, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки надання тимчасового доступу до аудіо-записів звернень є втручанням у приватне спілкування особи, розгляд такого виду клопотань, згідно з Главою 21 Розділу ІІІ КПК України відноситься до повноважень слідчого судді апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Крім цього, з матеріалів клопотання встановлено, що кримінальне правопорушення було вчинене 17 грудня 2023 року, однак прокурор просить надати тимчасовий доступ до інформації за період з 16 грудня 2023 року до 16 січня 2024 року. Враховуючи те, що прокурором жодним чином не мотивовано необхідність отримання тимчасового доступу до копій документів та інформації за період часу з 16 грудня 2023 року до 17 грудня 2023 року, не зазначено, які обставини по кримінальному провадженню можуть бути встановлені за наявності таких документів та інформації і можливість використання їх як доказів, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково та надати тимчасовий доступ до інформації за період часу з 17 грудня 2023 року до 16 січня 2024 року.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 та групі дізнавачів сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 та капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, та які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , у паперовому вигляді та на електронному носії, а саме:

- інформацію про усі наявні рахунки та платіжні картки користувача банківської карти НОМЕР_3 (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

- виписки до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів банківської карти НОМЕР_3 в період часу з 17 грудня 2023 року до 16 січня 2024 року;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської карти НОМЕР_3 та платіжних карток, які прив`язані до вказаного рахунку у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату в період часу з 17 грудня 2023 року до 16 січня 2024 року;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської карти НОМЕР_3 та платіжних карток, які прив`язані до вказаного рахунку у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) в період часу з 17 грудня 2023 року до 16 січня 2024 року;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції в період часу з 17 грудня 2023 року до 16 січня 2024 року;?

- інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, IP-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) з банківської карти НОМЕР_3 в період часу з 17 грудня 2023 року до 16 січня 2024 року;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначеного клієнта-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) в період часу з 17 грудня 2023 року до 16 січня 2024 року;

- інформацію стосовно операцій користувача банківської карти НОМЕР_3 у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу та ідентифікатора банку еквайера, в період часу з 17 грудня 2023 року до 16 січня 2024 року;

- інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, мобільного номеру з банківської карти НОМЕР_3 в період часу з 17 грудня 2023 року до 16 січня 2024 року.

У решті клопотання відмовити.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 25 листопада 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала в повному обсязі складена та оголошена 25 вересня 2024 року о 08:30 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1