Провадження № 1-кс/592/4655/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0002022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 04.07.2024 близько об 11:00 год. невстановлена особа, використовуючи Інтернет-платформу ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом придбання товару ОСОБА_4 , у мережі Телеграм (номер аккаунту не зберігся) надала останній посилання для верифікації платіжної картки, посилання не збереглось. Перейшовши за посиланням потерпіла ОСОБА_4 , ввела свої банківські дані картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , після чого виявила списання грошових коштів зі своєї картки, які були перераховані на рахунок НОМЕР_2 , у сумі 3500 грн. (код отримувача НОМЕР_3 )

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Також, у слідства виникла необхідність у отриманні відомостей по банківському рахунку № НОМЕР_2 , на який потерпіла перерахувала власні кошти.

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали або завірені належним чином копії в паперовому та/або електронному вигляді.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«- Інформацію про те, чи відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок на ім`я ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 ?

- Якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до її рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою.

- Роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 04.07.2024 по 00:00 год. 05.07.2024.

- Відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів.

- Інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська № НОМЕР_1 під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC за період часу, з 00:00 год. 04.07.2024 по 00:00 год. 05.07.2024.

-Відомості щодо користування послугами керування банківськими картками клієнтом за допомогою мережі Інтернет в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання за період часу , з 00:00 год. 04.07.2024 по 00:00 год. 05.07.2024.

- Інформацію про банківський рахунок НОМЕР_2 та картки, прикріплені до цього рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою.

- Роздруківку руху грошових коштів по банківських картках, відкритих по даному рахунку № НОМЕР_2 , та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 04.07.2024 по дату винесення ухвали.

- Відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів.

Відомості щодо користування послугами керування банківськими картками, відкритих по рахунку № НОМЕР_2 , клієнтом за допомогою мережі Інтернет в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання за період часу , з 00:00 год. 04.07.2024 по дату винесення ухвали».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаних документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 13.09.2024 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1