Провадження № 1-кс/185/1333/24
13 листопада 2024 року м.Павлоград
- включно про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), у тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 на ім`я невстановленої особи (та аналогічні відомості щодо усіх рахунків, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на його ім`я за період з 17 жовтня 2024 року по 04 листопада 2024 року;
- відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;
- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків невстановленої особи, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків за період з 17 жовтня 2024 року по 04 листопада 2024 року;
- копії документів, які подавались на відкриття банківської картки/рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , на ім`я невстановленої особи (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 17 жовтня 2024 року по 04 листопада 2024 року.
З клопотання вбачається, що 17 жовтня 2024 року, приблизно о 16 год. 00 хв. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перебувала по АДРЕСА_3 , у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від імені знайомої ОСОБА_10 з проханням зайняти їй грошові кошти в сумі 20 000 гривень (як виявилось згодом аккаунт ОСОБА_11 було зламано невідомою особою). Після чого ОСОБА_9 добровільно перерахувала грошові кошти в сумі 20 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 . Після здійснення переказу, невстановлена особа потерпілого в месенджері «Телеграм» заблокувала, на повідомлення не відповідає, грошові кошти потерпілій не повернуто. Таким чином, невідома особа, незаконно, шляхом обману, представляючись знайомою ОСОБА_9 , заволоділа грошовими коштами потерпілої завдавши останній матеріального збитку на суму 20 000 гривень.
У ході допиту потерпілої ОСОБА_9 , встановлено, що 17 жовтня 2024 року, у месенджері «Телеграм» їй прийшло повідомлення від знайомої з проханням позичити грошові кошти. У подальшому ОСОБА_9 добровільно зробила переказ грошових коштів на номер банківської картки № НОМЕР_2 сумою 20 000 гривень. Через деякий час ОСОБА_9 дізналась, що сторінку її знайомої було зламано. Та вона надіслала грошові кошти шахраям. Завданий матеріальний збиток складає 20 000 грн.
У ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що грошові кошти в сумі 20 000 грн. були сплачені на розрахунковий рахунок невідомої особи, який належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , до якого прив`язаний номер банківський рахунок, а саме № НОМЕР_2 .
У ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, які є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Зазначені вище документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, для встановлення усіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення та предмету доказування у кримінальному провадженні, будуть залучені до матеріалів кримінального провадження та використані як докази.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи, що дізнавачем обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаного документу, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначеного документу має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати дізнавачам СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію за період з 17 жовтня 2024 року по 04 листопада 2024 року, а саме:
- включно про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), у тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 на ім`я невстановленої особи (та аналогічні відомості щодо усіх рахунків, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на його ім`я за період з 17 жовтня 2024 року по 04 листопада 2024 року;
- відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;
- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків невстановленої особи, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків за період з 17 жовтня 2024 року по 04 листопада 2024 року;
- копії документів, які подавались на відкриття банківської картки/рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , на ім`я невстановленої особи (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 17 жовтня 2024 року по 04 листопада 2024 року.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи та речі, забезпечити дізнавачам СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документу та можливість його вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 13 січня 2025 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1