МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/2366/24
Провадження № 1-кс/945/379/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2024 року слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000280 від 19.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Миколаївського районного суду Миколаївської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Миколаїв, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000280, зареєстрованому 19.07.2024 за фактом заволодіння невстановленими особами коштами ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.07.2024 до чергової частини відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 18.07.2024 о 12:10 годині, з використанням електронно - обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, отримавши особисті дані банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (номер карти, термін дії, секретний код), оформленої на ім?я заявниці, які ОСОБА_5 самостійно ввела, перейшовши за електронним посиланням, щодо оформлення заявки на отримання нібито оплату вартості товару (духової шафи), оголошення про продаж якої вона розмістила на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділа грошовим коштами останньої у розмірі 9095 гривень.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , вона повідомила, що у її користуванні знаходиться банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Так, 15.07.2024 син ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , за проханням останньої, на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виклав оголошення про продаж духової шафи. 18.07.2024, приблизно о 11:00 із ОСОБА_6 , шляхом текстової переписки, зв`язалась покупець нібито на ім?я ОСОБА_7 , яка повідомила про свій намір придбати духову шафу. Після чого, покупець надіслала електронне посилання для переходу до застосунку «Телеграм», з метою здійснення оплати вартості духової шафи. ОСОБА_6 , перейшовши за посиланням, ввів особисті дані банківської карти ОСОБА_5 та о 12:10 з рахунку вище вказаної банківської карти, здійснено несанкціонований переказ грошових коштів у розмірі 9095 гривень.

Враховуючи викладене, під час досудового розслідування кримінального провадження №0000280 виникла необхідність в отриманні відомостей щодо проведених платіжних операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Результати такої слідчої дії забезпечать отримання доказів у кримінальному провадженні №0000280 та мають суттєве значення для встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Згідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, є банківською таємницею.

Отже, іншим способом отримати зазначені відомості та документи не представляється можливим.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі, в якій він просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, що слідчим відділенням ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000280, зареєстрованому 19.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншій уповноваженій дорученням слідчого службовій особі, тимчасовий доступ до відомостей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Миколаїв, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

відомостей про власника рахунку, прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім?я, по батькові, РНОКПП, дата народження, адреса реєстрації та проживання, номер телефону);

інформації про рух коштів по банківському рахунку, прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 18.07.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ (РНОКПП) контрагента, його місцезнаходження, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, місяця, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, місцезнаходження банкоматів, з яких здійснювалося знання готівки, тощо;

відомостей про ІР та МАС адреси, IMEI мобільних пристроїв, з яких здійснювалося адміністрування банківського рахунку, прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 18.07.2024 по дату виконання ухвали.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - до 16 грудня 2024 року (включно).

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1

16.10.2024