У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

копія
Справа № 401/1960/24 Провадження № 1-кс/401/564/24

11 липня 2024 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000388 від 06.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000388 від 06.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 06.06.2024 до ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.06.2024 року в період часу з 18:00 до 21:30 год., невідома особа, з мобільного номеру телефону № НОМЕР_1 в месенджері «Viber», в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмістила посилання про отримання фінансової допомоги від ООН, перейшовши за яким ОСОБА_4 вказала дані доступу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (логін та пароль), після чого з її карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за допомогою електронно-обчислювальної техніки було перераховано грошові кошти на невідомий рахунок у загальній сумі 93400 гривень.

06.06.2024 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000388, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення дос удового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 04.04.2024 року в період часу з 18:00 до 21:30 год., невідома особа, з мобільного номеру телефону № НОМЕР_1 в месенджері «Viber», в групі «Абітурієнт», розмістила посилання про отримання фінансової допомоги від ООН, перейшовши за яким ОСОБА_4 вказала дані доступу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (логін та пароль). Також для підтвердження входу потерпіла ввела пін-код від банківської карти для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , після чого ОСОБА_4 зателефонував менеджер « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з мобільного номеру № НОМЕР_4 представивши сь як ОСОБА_5 та повідомив, що у потерпілої з рахунку було списано 126 доларів США. Щоб повернути кошти ОСОБА_4 зв`язали а іншим менеджером через Viber, який повідомив, що серед працівників є особа, що зливає контактні данні користувачів та скинув фото паспорта цієї особи. Надалі потерпіла зателефонувала на номер НОМЕР_5 де дізналась чому заблоковані її картки та коли їх розблокують. Потім через відеочат ОСОБА_6 зв`язалась з працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та на їх прохання показала на камеру паспорт, але картку так й не розблокували схиляючись на те, що слова потерпілої не збігаються з даними, що є в працівників « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

04.06.2024 р. о 21 год 30 хв ОСОБА_4 зателефонували працівники « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомили, що їй збільшили кредитний ліміт, на що потерпіла відповіла, що особисто вона заявку на збільшення не подавала і попросила зменшити його до 55000 гривень, но що потерпілій сказали зателефонувати на номер НОМЕР_5 . Потім менеджер сказала що потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 2909 гривень на картку № НОМЕР_6 та через деякий час менеджер знову сказав перерахувати на вище сказану картку кошти в сумі 2909 гривень. Після цього менеджер порадив сходити до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Тільки через деякий час ОСОБА_4 зрозуміла, що в неї з кредитного ліміту було списано грошові кошти у сумі 93 400 гривень.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картці для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за період 04.06.2024 із якого були переведені грошові кошти із обов`язковим зазначення номеру карти чи рахунку на який були переведені грошові кошти у загальній сумі 93 400 гривень із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банк)', який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.

Враховуючи вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ вини осіб, які вчинили кримінальні правопорушення.

Отримати відомості і інформацію пов`язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі у зв?язку із службовою зайнятістю, клопотання підтримують повністю.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що у СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000388 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України., за фактом того, що 06.06.2024 до ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.06.2024 року в період часу з 18:00 до 21:30 год., невідома особа, з мобільного номеру телефону № НОМЕР_1 в месснджері «Viber», в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмістила посилання про отримання фінансової допомоги від ООН, перейшовши за яким ОСОБА_4 вказала дані доступу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (логін та пароль), після чого з її карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за допомогою електронно-обчислювальної техніки було перераховано грошові кошти на невідомий рахунок у загальній сумі 93400 гривень.

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить слідчий, знаходяться у володінні банківської установи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення зазначеної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Статтею 86 КПК України передбачено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, інформація, що міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, що посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000388 від 06.06.2024 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до матеріалів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та будуть вилучені у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківок руху коштів по картці для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за період 04.06.2024, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;

-у разі встановлення того, що карта на яку були переказані грошові кошти належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати наявну інформацію про власника встановленого рахунку, а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку.

-у разі встановлення того, що карта на яку буди переказані грошові кошти належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надані фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 03.06.2024 по час виконання ухвали слідчого судді.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до вказаної інформації у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою; АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України розяснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 11 липня 2024 року по 10 серпня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом