Справа № 461/7304/24
Провадження № 1-кс/461/5566/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2024 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Львові погоджене із прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000203 від 29.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий відділу слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 за погодження із прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить суд накласти арешт на речі вилучені 12.09.2024 під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: мобільний телефон марки Нокія імеі: НОМЕР_1 в якому наявна сімкартка оператора НОМЕР_2 ; грошові кошти (загальна сума 162 330 гривень та 17 000 доларів США): 170 купюр по 100 доларів США на загальну суму 17 000 доларів США; 39 купюр по 1000 гривень на загальну суму 39 000 гривень; 92 купюри по 500 гривень на загальну суму 46 000 гривень; 215 куп`ю по 200 гривень на загальну суму 43 000 гривень; 149 купюр по 100 гривень на загальну суму 14 900 гривень; 179 купюр по 50 гривень на загальну суму 8 950 гривень; 332 купюр по 20 гривень на загальну суму 6 640 гривень; 384 купюри по 10 гривень на загальну суму 3 840 гривень; на речі вилучені 12.09.2024 під час затримання гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: копія посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 ; копія ID катки на ім`я ОСОБА_6 ; копія паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 ; 4 фото із зображенням ОСОБА_6 ; грошові кошти купюрами номіналом 4 купюри по 100 доларів США та 14 купюр по 50 доларів США на загальну суму 1100 доларів США; грошові кошти купюрами номіналом 8 купюр по 500 грн., 3 купюри по 100 грн., 1 купюра номіналом 50 грн., 3 купюри по 10 грн. на загальну суму 4380 грн.; грошові кошти купюрами номіналом 2 купюри по 100 грн доларів США, 18 купюр по 200 грн., 9 купюр по 100 грн., 11 купюра по 50 грн., на загальну суму 200 доларів США та 5050 грн.; мобільний телефон марки «Nokia», серії 6303 CL imei: НОМЕР_4 із вмонтованою сім-картою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_5 ; несправжні імітаційні засоби номіналом 200 купюр по 100 доларів США на загальну суму 20 000 доларів США.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що вказані документи необхідні органу досудового розслідування для їх огляду та збереження як речових доказів з метою використання під час доказування у кримінальному провадженні, а також проведення відповідних судових експертиз. Просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просить суд проводити розгляд справи про накладення арешту на майно у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без виклику власника майна. Клопотання підтримує та просить суд таке задоволити.

З метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання про накладення арешту на майно без виклику власника майна.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000203 від 29.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, усвідомлюючи, що в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан», який введений Законом України №2102-IX від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995, №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (далі - Правила перетинання державного кордону), військовозобов`язаним громадянам України віком від 18 до 60 років, виїзд за межі України заборонено, за невстановлених органом досудового розслідуванням обставин (час та місце), однак не пізніше 20.08.2024, вступив у злочинну змову із групою осіб з метою протиправної діяльності, яка полягала у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, після чого вчинив кримінальне правопорушення, за наступних обставин.

Так, у невстановлений органом досудового розслідування час, але не пізніше 20.08.2024, ОСОБА_6 звернувся до ОСОБА_7 з метою отримання допомоги щодо виїду за межі території України на законних підставах. У свою чергу, ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб із невстановленими досудовим розслідуванням особами шляхом розроблення злочинного плану вирішили організувати незаконне переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України, за що отримати від останнього грошові кошти.

Реалізовуючи вказаний злочинний план, 20.08.2024 приблизно о 09.00 год. ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб із невстановленими досудовим розслідуванням особами, зустрівся з ОСОБА_6 неподалік КНП «Центр первинної медико-соціальної допомоги» Самбірської міської ради, що на вул. Чайковського, 12 в м. Самборі Львівської області, з метою з`ясування обставин можливості перетину ОСОБА_6 державного кордону України, під час дії на території України воєнного стану, до Республіки Португалія.

Під час зустрічі, в ході розмови з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , з метою незаконного збагачення шляхом отримання грошових коштів за незаконне переправлення його через державний кордон України, діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізовуючи заздалегідь узгоджений план, повідомив ОСОБА_6 два варіанти можливості перетину ним державного кордону України, один з яких полягав у переправленні його через державний кордон України поза встановленими пунктами пропуску, другий у забезпеченні безперешкодного перетину державного кордону України в межах міжнародного пункту пропуску, як водія транспортного засобу, а також повідомив, що вартість вказаних послуг становитиме 14 000 доларів США за перший варіант та 20 00 доларів США за другий відповідно.

В подальшому, 04.09.2024, приблизно о 15.00 год. ОСОБА_5 реалізовуючи свій злочинний план, за попередньою змовою групою осіб, попередньо домовившись із ОСОБА_6 , зустрілись з останнім неподалік від його будинку АДРЕСА_2 , де останній надав згоду на перетин державного кордону України на автомобілі у межах міжнародного пункту пропуску.

Під час цієї зустрічі ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, маючи на меті отримати грошові кошти, з метою реалізації попередньо розробленого плану, спрямованого на незаконне переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України висловив йому вимогу про передачу копій паспорту громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, ідентифікаційного коду, посвідчення водія та 4 фотографій, для виготовлення документів, які стануть підставою для перетину державного кордону України а також необхідність надання до виїзду грошових коштів у сумі 20 000 доларів США.

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб, діючи з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, неодноразово запевняв у виконанні взятих на себе зобов`язань, що полягали у забезпеченні перевезення ОСОБА_6 до обумовленого місця перетину державного кордону та забезпеченні відповідного «коридору» для безперешкодного перетину державного кордону України в пункті міжнародного пропуску та висловив вимогу ОСОБА_6 про передачу йому усієї суми грошових коштів за незаконне переправлення через державний кордон України.

Надалі, 12.09.2024, приблизно о 16.00 год. ОСОБА_5 , реалізовуючи попередньо розроблений злочинний план, за попередньою змовою групою осіб, спрямованого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України, з метою отримання від нього необхідних документів для виготовлення документів, які мають надати підстави перетину державного кордону, а також отримання грошових коштів від вказаної злочинної діяльності, за попередньою домовленістю прибув на площу залізничного вокзалу у м. Самборі Львівської області , де ОСОБА_5 , в приміщенні кафе «Смачно», що на вул. Вокзальній, 1д , зустрівся з ОСОБА_6 в ході чого останній, за попередньою вимогою ОСОБА_5 передав йому копії паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, ідентифікаційного коду, посвідчення водія та 4 фотографії, а також несправжні (імітаційні) засоби, які імітують автентичні грошові кошти, номіналом по 100 доларів США кожна, в загальній кількості 200 (двісті) штук - предмет неправомірної вигоди на загальну суму 20 000 доларів США, після чого ОСОБА_5 було затримано працівниками правоохоронних органів, а сума неправомірної вигоди вилучена під час проведення слідчих дій.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. 13.09.2024, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Баку, Республіки Азербайджан, громадянину України, вірменину, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, який не є адвокатом, депутатом чи нотаріусом, повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

12.09.2024 під час затримання гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку ст. 208 КПК України був проведений особистий обшук останнього, в ході якого було вилучено:

-копія посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6

-копія ID катки на ім`я ОСОБА_6 ;

-копія паспорту громадянина України для виїзду за кордон на імя ОСОБА_6 ;

-4 фото із зображенням ОСОБА_6

-грошові кошти купюрами номіналом 4 купюри по 100 доларів США та 14 купюр по 50 доларів США на загальну суму 1100 доларів США;

-грошові кошти купюрами номіналом 8 купюр по 500 грн., 3 купюри по 100 грн., 1 купюра номіналом 50 грн., 3 купюри по 10 грн. на загальну суму 4380 грн

-грошові кошти купюрами номіналом 2 купюри по 100 грн доларів США, 18 купюр по 200 грн., 9 купюр по 100 грн., 11 купюра по 50 грн., на загальну суму 200 доларів США та 5050 грн.

-мобільний телефон марки «Nokia», серії 6303 CL imei: НОМЕР_4 із вмонтованою сім-картою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_5 ;

-несправжні імітаційні засоби номіналом 200 купюр по 100 доларів США на загальну суму 20 000 доларів США.

Крім, цього 12.09.2024 під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в житлі та іншому володінні, яким останній користується за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки Нокія імеі: НОМЕР_1 в якому наявна сімкартка оператора НОМЕР_2 ;

-грошові кошти (загальна сума 162 330 гривень та 17 000 доларів США): 170 купюр по 100 доларів США на загальну суму 17 000 доларів США; 39 купюр по 1000 гривень на загальну суму 39 000 гривень; 92 купюри по 500 гривень на загальну суму 46 000 гривень; 215 куп`ю по 200 гривень на загальну суму 43 000 гривень; 149 купюр по 100 гривень на загальну суму 14 900 гривень; 179 купюр по 50 гривень на загальну суму 8 950 гривень; 332 купюр по 20 гривень на загальну суму 6 640 гривень; 384 купюри по 10 гривень на загальну суму 3 840 гривень.

Постановою старшого слідчого відділу слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 від 12 вересня 2024 року вищевказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані. як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ч.7 ст.237 КПК України передбачено, що при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчим доведено, що метою накладення арешту на майно є забезпечення речових доказів.

Арешт вище вказане майно, як тимчасово вилученого майна є розумним та співрозмірним обмеженням права власності щодо виконання завдання кримінального провадження відповідно до ст.2 КПК України.

Таким чином, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Незастосування арешту майна із позбавленням права на відчуження та розпорядження, може привести до настання наслідків, які перешкоджатимуть збереженню речових доказів.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000203 від 29.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, - задоволити.

Накласти арешт на речі вилучені 12.09.2024 під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-мобільний телефон марки Нокія імеі: НОМЕР_1 в якому наявна сімкартка оператора НОМЕР_2 ;

-грошові кошти (загальна сума 162 330 гривень та 17 000 доларів США):

170 купюр по 100 доларів США на загальну суму 17 000 доларів США; 39 купюр по 1000 гривень на загальну суму 39 000 гривень; 92 купюри по 500 гривень на загальну суму 46 000 гривень; 215 куп`ю по 200 гривень на загальну суму 43 000 гривень; 149 купюр по 100 гривень на загальну суму 14 900 гривень; 179 купюр по 50 гривень на загальну суму 8 950 гривень; 332 купюр по 20 гривень на загальну суму 6 640 гривень; 384 купюри по 10 гривень на загальну суму 3 840 гривень.

?на речі вилучені 12.09.2024 під час затримання гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

-копія посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6

-копія ID катки на ім`я ОСОБА_6 ;

-копія паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6

-4 фото із зображенням ОСОБА_6

-грошові кошти купюрами номіналом 4 купюри по 100 доларів США та 14 купюр по 50 доларів США на загальну суму 1100 доларів США;

-грошові кошти купюрами номіналом 8 купюр по 500 грн., 3 купюри по 100 грн., 1 купюра номіналом 50 грн., 3 купюри по 10 грн. на загальну суму 4380 грн

-грошові кошти купюрами номіналом 2 купюри по 100 грн доларів США, 18 купюр по 200 грн., 9 купюр по 100 грн., 11 купюра по 50 грн., на загальну суму 200 доларів США та 5050 грн.

-мобільний телефон марки «Nokia», серії 6303 CL imei: НОМЕР_4 із вмонтованою сім-картою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_5 ;

-несправжні імітаційні засоби номіналом 200 купюр по 100 доларів США на загальну суму 20 000 доларів США.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого відділу слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду - протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1