Справа № 450/5593/23 Провадження № 1-кс/450/634/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

19 липня 2024 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 яке надійшло на розгляд слідчого судді 18.07.2024 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000703 від 09.11.2023 року,

встановив:

суб`єкт звернення просить надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , які перебувають у групі слідчих, на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 (фактичне проведення тимчасового доступу до документів в тому числі електронних носіїв здійснюється за адресою: АДРЕСА_2 ) з абонентським номером НОМЕР_1 , включаючи інформацію про надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, вхідні та вихідні дзвінки абонентів «А» та «Б», в тому числі нульових з`єднань та "СМС", з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу розташування базової станції, із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, по вказаних вище абонентських номерах, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 09 листопада 2023 року по 18 липня 2024 року.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі.

Законний володілець документів у судове засідання не викликався.

З матеріалів клопотання слідує таке:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.11.2023 до ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця села Давидів, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідомих осіб (особу), які 09.11.2023 у період часу із 09:46 год. по 09:48 год., у момент, коли заявник перебував у межах в/ч НОМЕР_2 , що у селі Давидів, здійснила телефонний дзвінок із номера НОМЕР_3 , після чого шахрайським способом, із використанням електроннообчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами останнього в сумі 69 000 гривень, здійснивши переказ чотирьома платежами із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_4 на невідомий номер банківського рахунку.

09.11.2023 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000703, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що близько 6-7 років являється користувачем послуг банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку із чим виробив у останньому карточку із номером НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), на яку надходила заробітня плата та виплата військовослужбовця.

09.11.2023 ОСОБА_11 заступив на добове чергування у військову частину НОМЕР_2 , що у селі Давидів Львівського району Львівської області. На картковому рахунку останнього знаходилось 415 359,08 гривень. Близько 09:30 год. на номер мобільного телефону ОСОБА_11 зателефонувала невідома особа жіночої статі із номером НОМЕР_3 , яка представилась працівницею банку та повідомила, що картка із номером НОМЕР_4 заблокована, у зв`язку із чим необхідно провести її оптимізацію, натиснувши на клавіатурі мобільного телефону цифру «1», що ОСОБА_11 і зробив. У подальшому номер телефону потерпілого було автоматично перепідключено на автовідповідач, який в ході розмови зазначив про необхідність повідомлення останнього чотирьох останніх цифер карткового рахунку, після чого ОСОБА_11 вказав комбінацію цифер « НОМЕР_6 ». Автовідповідач повідомив, що потерпілому необхідно чекати п`ять хвилин, протягом яких буде проводитись оптимізація карткового рахунку. У цей момент на мобільний номер телефону потерпілого у прилаштунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було надіслано повідомлення із текстом: «09.11.23 година 09:44. Card:5-278* Sum: -29 500 UAH Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma 385 559.08 UAH.». Під вказаним текстом знаходилось посилання на чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У подальшому на мобільний телефон ОСОБА_11 було надіслано нові повідомлення від Банку Oschadbank із текстом «09.11.23 година 09:44. Card:5-278* Sum: - 29 500 UAH Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma 355 759.08 UAH.», «09.11.23 година 09:45. Card:5-278* Sum:-29 500 UAH Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma 355 759.08 UAH.», «09.11.23 година 09:45. Card:5-278* Sum:-29 500 UAH Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma 350 704.08 UAH.»; «09.11.23 година 09:46. Card:5-278* Sum:-10 003.00 UAH Oplata mobilnogo zviazku Uvaga Vy perevyschyly limit, operatsiyu vidhyleno».

Об 09:48 год. ОСОБА_11 було надіслано чергове сповіщення із текстом «09.11.23 година 09:44. Card:5-278* Sum: - 5 003,00 UAH Oplata mobilnogo zviazku. Dostupna suma 345 701.08 UAH.». Виявивши вказані повідомлення, потерпілий одразу перервав зв`язок із особою, яка телефонувала із номера НОМЕР_3 та зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 із номером НОМЕР_7 та повідомив працівників банку про списання грошових коштів із карткового рахунку із номером НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), після чого банківський рахунок останнього було заблоковано.

13.11.2023 ОСОБА_11 в порядку ст.93 КПК України долучено до матеріалів кримінального провадження виписку по картковому рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), у якій зазначено трансакції по вказаному картковому рахунку, пов`язані із переказом коштів з рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_8 у розмірі 59 100 гривень. У виписці із карткового рахунку зазначено, що об 09:48 год. невідома особа провела операції розрахунку в торгово сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_7 у розмірі 5 000 гривень.

Таким чином, у період часу із 09:44 год. по 09:48 год. 09.11.2023 із банківської картки із номером НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), власником якої являється ОСОБА_11 , невідомі особи, із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснили списання грошових коштів на невідомі для потерпілого операції у розмірі 69 658,00 гривень.

09.01.2024 слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області проведено тимчасовий доступ до інформації, котра міститься на картковому рахунку потерпілого, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером НОМЕР_4 , IBAN НОМЕР_5 , в ході чого встановлено, що 09.11.2023 о 09:44 год. та о 09:45 год. із вищевказаного карткового рахунку невідомими особами здійснено переказ грошових коштів у розмірі 29 500 грн. та 5 000 грн. на картковий рахунок із номером НОМЕР_9 , відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_8 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що підтверджується аналізом по руху грошових коштів.

Крім цього, оперуповноваженим 5- го відділу УПК у Львівській області ДКП НП України ОСОБА_12 , на виконання доручення прокурора Пустомитівської окружної прокуратури, проведено аналіз виписки по руху грошових коштів потерпілого та встановлено, що частина грошових коштів ОСОБА_11 09.11.2023 переведена невідомими особам на поповнення номеру мобільного телефону оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із комбінацією цифер НОМЕР_1 . Вказаний номер телефону ймовірно могли використовувати ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, вхідні та вихідні дзвінки абонентів «А» та «Б», нульових з`єднань та «смс» з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базових станцій, а також адресу розташування базової станції, із зазначенням IMEI мобільних терміналів по вказаних вище абонентських номерах, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00 год. 00 хв. 09 листопада 2023 року по 18 липня 2024 року.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_12 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_13 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, яка зазначена у клопотанні, перебуває у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 (фактичне проведення тимчасового доступу до документів в тому числі електронних носіїв здійснюється за адресою: АДРЕСА_2 ) має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили злочин, свідків та мати доказове значення у справі.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити.

Щодо надання доступу до документів в тому числі електронних носіїв здійснюється за адресою: АДРЕСА_2 ) з абонентським номером НОМЕР_1 з 09.11.2023 по 18.07.2024 року, то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказані операції були безготівкові.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання слідчого, задоволити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , які перебувають у групі слідчих, на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 (фактичне проведення тимчасового доступу до документів в тому числі електронних носіїв здійснюється за адресою: АДРЕСА_2 ) з абонентським номером НОМЕР_1 , включаючи інформацію про надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, вхідні та вихідні дзвінки абонентів «А» та «Б», в тому числі нульових з`єднань та "СМС", з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу розташування базової станції, із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, по вказаних вище абонентських номерах, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 09 листопада 2023 року.

В іншій частині клопотання, - відмовити.

Надати можливість вилучити їх у приміщенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 (фактичне проведення тимчасового доступу до документів в тому числі електронних носіїв здійснюється за адресою: АДРЕСА_2 ).

Роз`яснити законному володільцю зазначених документів, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1