Справа № 481/1123/24
Провадж.№ 1-кс/481/633/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.10.2024 слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 25.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000311 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що в провадженні сектору дізнання ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000311 від 25.04.2023 про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.2023 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 24.04.2023 на мобільний телефон потерпілого НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, з мобільного номеру НОМЕР_2 , який представився на ім`я ОСОБА_5 та ввійшовши в довіру потерпілому, шляхом обману під приводом продажу пального, заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 50000 грн, які останній здійснив переказ через мобільний банкінг АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на банківську картку зловмисника № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 останній повідомив, що 23 квітня 2023 року на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_2 та в ході телефонної розмови невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 , запропонував придбати пальне на АЗС в АДРЕСА_1 . Тривалість дзвінка відбувалась на протязі 1 хв. Домовленість полягала в тому, що ОСОБА_4 мав відправити фуру з фірми де він являється директором на АЗС за вище вказаною адресою та здійснити переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_4 та вказану фуру працівники АЗС мають заправити паливом. В подальшому 24 квітня 2023 о 12 год 18 хв на його мобільний телефон повторно поступив виклик з номеру телефону НОМЕР_2 та невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_5 , з яким він попередньо спілкувався в телефонному режимі, та вони погодили купівлю пального. Надалі, ОСОБА_4 зателефонував до працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , мобільний номер НОМЕР_5 , який перебуває на посаді водія та вказав йому щоб він заїхав фурою на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_1 за метою заправлення. Надалі, до ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що він перебуває на АЗС та працівники вставили пістолет з метою заправки. Цього ж дня о 12 год 46 хв через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » двома транзакціями здійснив переказ грошових коштів в загальній сумі 50000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому в телефонному режимі ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_4 , що працівники АЗС відмовляються його заправляти та, що працівникам АЗС нічого не відомо з приводу купівлі в них палива. ОСОБА_4 неодноразово телефонував на номер телефону НОМЕР_2 , однак мобільний телефон був вимкнений, в результаті чого він зрозумів, що відносно нього було вчинено шахрайські дії.

20.06.2024 року ст. дізнавачем СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ініційовано клопотання до Новобузького районного суду Миколаївської області, щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

03.07.2024 року слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , було надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

03.09.2024 року за ухвалою слідчого судді Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було здійснено доступ до інформації, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримано інформацію у роздрукованому вигляді.

В ході аналізу інформації встановлено, що грошові кошти, в сумі 25000 гривень та 25000 гривень, було перераховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка відкрита на імя ОСОБА_8 та після чого було здійснено переказ грошових коштів в сумі 50000 гривень між власними картками на картку № НОМЕР_6 .

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У зв`язку з тим, що, відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2023 року за №0000311 за ч.1 ст.190 КК України.

Відтак, дізнавач, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1. відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням суми, дати, П.І.П. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по теперішній час; 2. копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_6 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; 3. відомості про IP-адреси та MAC-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_6 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси та MAC-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду в Миколаївській області.

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000311, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000311 від 17.10.2023 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 24.04.2023 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 25.04.2024 року, довідка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про операцію № 55 від 24.04.2023 року, довідка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про операцію № 52 від 24.04.2023 року, довідка про рух коштів по банківському рахунку свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З огляду на вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин справи, отримання відомостей, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, надання їх діям належної правової оцінки, виникла необхідність у отриманні відомостей про рух коштів по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківська карта № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , т.в.о. начальника СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому підполковнику поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням суми, дати, П.І.П. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_6 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси та MAC-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_6 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси та MAC-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду в Миколаївській області.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 23.12.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1