Справа № 643/9878/24
Провадження № 1-кс/643/1070/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2024 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання слідчого СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за №0000042 від 04.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ХРУП №2 ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному №0000042 від 04.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до Слобідської окружної прокуратури м. Харкова надійшла ухвала Комінтернівського районного суду м. Харкова від 25.03.2024 про зобов`язання уповноважених осіб вказаної прокуратури внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинені кримінальні правопорушення згідно заяви голови ГО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 від 18.03.2024 щодо посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У своїй заяві ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зокрема зазначає що ІНФОРМАЦІЯ_3 уклало угод на 113 млн. грн. щодо реконструкції шкіл в м. Харкові. Із аналізу ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " отримувало пріоритетність, і тому отримало найбільше бюджетних коштів на реконструкції закладів освіти. Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 отримало 48,5 мільйонів гривень. Окрім цього підприємство отримало договори щодо ремонтних робіт: Школа №150 (отримала 8,36 млн. грн. на ремонт наприкінці 2023 року, понад 50% від вартості договору), Гімназія № 172 (перераховано 16 млн. грн.), Школа №160 (7,5 млн. грн.), Ліцей №142 (5 мільйонів гривень), школа № 74 (3,29 млн. грн.), ліцей №122 (3 млн. грн.), ліцей №131 (2,79 мільйона гривень), Школа №123 (2,5 мільйона гривень).

Крім того, Салтівською окружною прокуратурою міста Харкова встановлено, що у відкритому доступі в мережі інтернет розміщено інформацію щодо капітального ремонту з усунення аварій у загальноосвітніх школах Салтівського району м. Харкова.

Так, 24.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №827 від 24.10.2023 на капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_1 на загальну суму 9 876 100,62 грн. в тому числі ПДВ - 1 646 016, 77 грн.

В договорі зазначений строк виконання робіт - 31.12.2023 року.

Крім того, моніторингом встановлено, що 28.12.2023 сторонами укладено додаткову угоду №1 до договору №827 від 24.10.2023 та змінено строки виконання робіт і їх оплати.

Так, відповідно до положень додаткової угоди затверджено зміни до графіку виконання робіт та в новій редакції викладено договірну ціну.

Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження №0000791 від 24.04.202, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 438 КК України прокурором призначено судову оціночну-будівельну експертизу для встановлення розміру матеріальної шкоди, заподіяної в результаті обстрілів на території комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до висновку експерта №14283 від 02.05.2024 розмір матеріальної шкоди, завданої власнику нерухомого майна в результаті обстрілів, що сталися на на території комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_1 складає 5 192 689 грн.

Враховуючи зміни до строків виконання робіт зазначених у договорі, аналізуючи зміни до витрат, що затверджені додатковою угодою та висновок експерта щодо встановленої матеріальної шкоди є обґрунтовані підстави вважати, що вартість проведених робіт завищена.

Крім того, 24.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №824 від 24.10.2023 на капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 на загальну суму 7 443 210,74 грн. в тому числі ПДВ - 1 240 535, 12 грн.

Разом з тим, 29.09.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №756 від 29.09.2023 на капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_3 на загальну суму 36 588 970,32 грн. в тому числі ПДВ - 6 098 161, 72 грн.

Згідно зі ст. 3 ЗУ «Про публічні закупівлі» - «Принципи здійснення закупівель», закупівлі здійснюються в тому числі за такими принципами як добросовісна конкуренція серед учасників та максимальна економія та ефективність.

Виходячи з вищевказаного, наявні підстави вважати, що в ході виконання договору на виконання робіт, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) можуть бути привласнені бюджетні кошти.

У зв`язку з вищевикладеним, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Враховуючи вищевикладене, для повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації щодо укладених ІНФОРМАЦІЯ_8 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце реєстрації АДРЕСА_4 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_5 раніше вказаних договорів, з усіма додатками, актів виконаних робіт, проектно-кошторисної документації з можливістю вилучення завірених належним чином копій такої документації.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) реформовано в ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Володільцем вказаних речей і документів є ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Вказана документація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, вона містить ідентифікаційні данні уповноважених осіб, якими було прийнято такі рішення, обсяги робіт та кількісні характеристики матеріалів, тощо, яка необхідна в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз, в тому числі направлених на незалежну оцінку проведених робіт.

ІНФОРМАЦІЯ_10 затверджено статут територіальної громади міста Харкова, який розміщено на офіційному веб-порталі останньої ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), стаття 1 розділу 1 якого передбачає, що територіальна громада міста Харкова як первинний суб`єкт місцевого самоврядування, основний носій його функцій і повноважень - це жителі, що об`єднані постійним проживанням у межах міста, що мають колективні інтереси і правовий статус, визначений Конституцією України, Європейською хартією місцевого самоврядування, законами України, цим Статутом.

Таким чином вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_12 , в тому числі її структурні підрозділи, реалізуючи інтереси територіальної громади, є суб`єктом ЗУ «Про публічні закупівлі», та має здійснювати усі закупівлі шляхом проведення відкритих торгів використовуючи авторизований електронний майданчик.

Стаття 5 ЗУ «Про публічні закупівлі» передбачає принципи здійснення публічних закупівель, зокрема: 1) добросовісна конкуренція серед учасників; 2) максимальна економія, ефективність та пропорційність; 3) відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; 4) недискримінація учасників та рівне ставлення до них; 5) об`єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; 6) запобігання корупційним діям і зловживанням.

Сфера публічних закупівель нерозривно пов`язана з державним інтересом, оскільки на це витрачаються державні кошти, а товари, роботи або послуги повинні забезпечувати функціонування державних інституцій, гарантованих державою прав, послуг, пільг тощо.

Таким чином вказана документація в подальшому буде також використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні, оскільки відповідає відповідним положенням ст.ст. 98, 99 КПК України.

Вилучення означених вище документів обумовлене тим, що орган досудового розслідування не може запросити у порядку ст. 93 КПК України відомості, що містяться у таких документах, та згідно до ст. 162 КПК України інформація у вказаній документації віднесена до такої, що містить охоронювану законом таємницю.

Вказана документація може бути основним доказом вчинення службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кримінального правопорушення, а також на підставі неї будуть проводитись відповідні експертизи, тому існує реальна загроза зміни або знищення таких документів володільцем з метою уникнення кримінальної відповідальності, тому є необхідність проведення розгляду клопотання слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому будуть використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, разом з клопотанням надали заяви про розгляд без їх участі, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без повідомлення представників ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі правонаступника - ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, тому з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування речей та документів, існує необхідність проведення розгляду клопотання слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Оскільки слідчим доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, представник ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі правонаступника - ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), про час та місце розгляду клопотання слідчого не повідомлявся.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 04.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.364 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурорам Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі правонаступника - ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_8 ЄДРПОУ НОМЕР_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): договір №827 від 24.10.2023 на капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_1 на загальну суму 9 876 100,62 грн. в тому числі ПДВ - 1 646 016, 77 грн.; договір №824 від 24.10.2023 на капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 на загальну суму 7 443 210,74 грн. в тому числі ПДВ - 1 240 535, 12 грн.; договір №756 від 29.09.2023 на капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_3 на загальну суму 36 588 970,32 грн. в тому числі ПДВ - 6 098 161, 72 грн. з усіма додатками, специфікаціями, додатковими угодами та графіками;

- документації, яка стала підставою укладення вищевказаних договорів з приводу проведення робіт;

- затвердженої проектно-кошторисної документації за договорами з приводу виконання вищевказаних робіт, зокрема дефектних актів, розрахунків та кошторисів, договірних цін, відомостей ресурсів, загальновиробничих витрат, робочих креслень та пояснювальних записок, актів на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журналів нагляду, проектної документації;

- виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовувалися при виконанні робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі виконання робіт), акти на сховані роботи і акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали виконання робіт та авторського нагляду, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду, за договорами укладеними з приводу виконання вищевказаних робіт;

- документів (чеків та накладних) на придбання матеріалів (в повному обсязі) які були використані при проведенні робіт;

- технічних паспортів на об`єкти за вищевказаними договорами;

- договірних цін, скоригованих договірних цін в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки), локальних кошторисів, відомостей ресурсів, загальновиробничих витрат на роботи за договорами укладеними з приводу виконання вищевказаних робіт;

- актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) в печатному та електронному вигляді, за договорами щодо виконання вищевказаних робіт, укладеними за результатами виконання робіт за такими договорами;

- журналів обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в), за договорами укладеними з приводу виконання вищевказаних робіт;

- довідки щодо рівня регіональних ринкових цін станом на період виконання робіт;

- документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, які обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за вищезазначеними договорами;

- документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин при проведенні робіт за вищезазначеними договорами

- документації та договорів на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт за договорами з приводу виконання вищевказаних робіт;

- документів та відомостей щодо залучення субпідрядників до виконання робіт за вищевказаними договорами з наданням договорів субпідряду та актів виконаних робіт;

- довідки із зазначенням форми оподаткування організації що виконувала роботи за вказаними договорами;

- платіжних доручень, документів щодо здійснення перерахунку грошових коштів в рахунок сплати виконаних робіт за договорами щодо виконання вищевказаних робіт, виписок банків, прибуткових (видаткові) касових ордерів, актів заліку зустрічних вимог та інших документів, які підтверджують проведення розрахунків.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1