Провадження № 1-кс/712/5356/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 жовтня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000439 від 28.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся дізнавач СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000439 від 28.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головною управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000439 від 28.03.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, 27.03.2023 о 16:18 годині до відділу поліції № 4 Криворізького РУП ГУН1І в Дніпропетровській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 27.03.2023 о 16:06 годині за адресою: АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 27.03.2023 року шляхом використання електронно обчислювальної техніки, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 через соц мережу "Вайбер" заволоділа грошовими коштами заявника, що знаходилися на його банківській карзі для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 14572.00 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , надав свідчення про те, що 27.03.2023 року близько о 12:00 годині ОСОБА_6 перебував у КЗ ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яка знаходиться у АДРЕСА_1 , де близько 12:00 годині ОСОБА_6 зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_1 через соц. мережу « ОСОБА_7 », у ході розмови йому представився працівник банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який повідомив ОСОБА_6 , що з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_2 виявлені підозрілі операції та для запобігання шахрайських дій йому потрібно перевести грошові кошти з вкладу «Скарбничка» на нову віртуальну карту, яка з`явилась у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », карта Digital № НОМЕР_3 термін дії 09/28, як далі ОСОБА_6 стало відомо, що це карта « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». яка дійсно з`явилась у нього в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Упродовж п`яти хвилин ОСОБА_6 з «Скарбнички» перекинув грошові кошти у розмірі 21258,04 грн на свою картку для виплат з № НОМЕР_2 . а потім перекинув на карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 14572.50 грн. це ОСОБА_6 зробив для того щоб його грошовими коштами не заволоділи треті особи. Далі за вказівками шахрая ОСОБА_6 повинен був здійснити платіж на картку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_3 , суму у розмірі 6668 грн. яка залишилась на його картці, але ОСОБА_6 відчув недовіру та скинув виклик на додатку «Вайбер» та зателефонував негайно на гарячу лінію НОМЕР_4 . Упродовж двох хвилин, ОСОБА_6 дізнався від фахівця « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що грошові кошти у сумі 14572.50 грн були переведені ним на каргу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 . Далі він заблокував ОСОБА_6 карту для виплат № НОМЕР_2 та запропонував йому звернутися до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

20.02.2024 подано клопотання слідчому судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». що розташований у АДРЕСА_2 , яке ухвалою від 23.02.2024 задоволено та надано тимчасовий доступ до банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 .

18.06.2024 року на підставі ухвали суду від 23.02.2024 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

19.06.2024 року здійснено огляд диску, вилучених документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », про що складено відповідний протокол огляду. В ході огляду встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , який має мобільний номер телефону НОМЕР_7 .

Враховуючи викладене вище, з встановлення причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про мобільні зв`язки абонента НОМЕР_8 , надання йому телекомунікаційних послуг (вхідні, вихідні дзвінки). їх тривалості, змісту, маршрутів, передавання даних щодо місцезнаходження телефону вказаного абонента, в тому числі з прив`язками до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат за період часу з 27.03.2023 по 22.02.2024 включно.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст.268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

Встановлено, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головною управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000439 від 28.03.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, 27.03.2023 о 16:18 годині до відділу поліції № 4 Криворізького РУП ГУН1І в Дніпропетровській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 27.03.2023 о 16:06 годині за адресою: АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 27.03.2023 року шляхом використання електронно обчислювальної техніки, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 через соц мережу "Вайбер" заволоділа грошовими коштами заявника, що знаходилися на його банківській карзі для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 14572.00 грн.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки запитувана інформація про наявні телефонні з`єднання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних у оператора мобільного зв`язку документів, неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), індекс: АДРЕСА_4 , фактична адреса проведення: АДРЕСА_5 , а саме:

- інформації, чи було здійснено блокування, перевипуск, подвоєння сім-карток, переадресація повідомлень з номерами мобільного зв`язку НОМЕР_8 за період часу з 27.03.2023 по 22.02.2024:

- інформації відносно особи, яка здійснила блокування, перевипуск, подвоєння сім-карток НОМЕР_8 , яким шляхом, у якому відділенні (адреса місця знаходження відділення ПРАТ" ІНФОРМАЦІЯ_11 ", контактні дані працівника, який проводив перевипуск сім картки з номером телефону НОМЕР_8 , вказані точний час та надати відео файли з камер відеоспостереження з відділення ПРАТ" ІНФОРМАЦІЯ_11 у період з 27.03.2023 по 22.02.2024:

- інформації щодо поповнення абонентського номеру НОМЕР_8 через платіжні системи в період часу з 27.03.2023 по 22.02.2024, а також виведення грошових коштів з абонентського номеру НОМЕР_8 у період з 27.03.2023 по 22.02.2024 із зазначенням реквізитів банківського рахунку, даних електронного гаманця чи інших платіжних сервісів, на які було виведено кошти з вказаного абонентського номеру;

- інформації чи проводився несанкціонований доступ до системи ПРАТ" ІНФОРМАЦІЯ_11 " НОМЕР_8 , яким шляхом, якщо так, то з якого ІР адреси, пристрою (та його місце знаходження, на кого зареєстрований) він був здійснений, за період часу з 27.03.2023 по 22.02.2024.

- інформації стосовно того чи створювався дистанційно кабінет користувача на номер мобільного телефону НОМЕР_10 , якщо так, то з якої ІР адреси, пристрою (та його місце знаходження, на кого зареєстрований) він був здійснений.

- інформація про будь-які маніпуляції з вказаним номером картки НОМЕР_8 оператора мобільного зв`язку ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " в період часу з 27.03.2023 по 22.02.2024;

- інформації щодо телефонних з`єднань абонентскього номеру НОМЕР_8 з указанням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, без зазначення їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовується із вказаним абонентським номером, інформації про прив`язку до базових станції з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи, за допомогою яких відбувалося поповнення вказаного абонентського номерів, за період 27.03.2023 по 22.02.2024.

Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 або за дорученням дізнавача в порядку ст. 40-1 КПК України старшому оперуповповаженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаською РУН ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 : оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУГІ ГУНГІ в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУН РУПІЇ в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 : старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 : оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1