У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.09.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000623 від 11.04.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, функціонування на території України вертикально - інтегрованої групи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка відноситься до машинобудівної галузі промисловості та входить до складу групи « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, до української групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належать: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , основними засновниками яких є ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_7 , АДРЕСА_11) та ІНФОРМАЦІЯ_33 (податковий номер НОМЕР_8 , АДРЕСА_10).

Органом досудового розслідування встановлено, що підприємства групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » налагоджено механізм постачання гірнично-шахтарського обладнання до підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_5 ), та підприємством АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » постачання гірнично-шахтарського обладнання до підприємства ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_6 ), яке в подальшому, ймовірно, переправляється на підприємства гірничодобувної галузі країни агресора (рф). Вказаний механізм використовується групою компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для маскування та обходу заборони постачання продукції власного виробництва до країни - агресора (рф).

Також, господарська діяльність кіпрської компанії, яка входить до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (зареєстрована 05.11.2007 р. податковий номер: НОМЕР_9 , адреса реєстрації: АДРЕСА_7 , засновник: ІНФОРМАЦІЯ_34, НОМЕР_30, АДРЕСА_10).

Разом з тим, на території України «ІНФОРМАЦІЯ_35» є засновником, зокрема у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Крім того, встановлено протиправний механізм фінансово-господарської діяльності кіпрської компанії, яка входить до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території країни агресора рф. Так, вищевказана компанія є власником у розмірі 100% акцій російської компанії ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), ( АДРЕСА_8 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , основний вид діяльності: оптова торгівля машинами та обладнаннями).

У період з 28.02.2022 по 30.12.2022ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » здійснило продаж продукції на загальну суму 414,8 млн руб (з ПДВ), а його контрагентами були переважно шахтодобувні, машинобудівні та металургійні підприємства країни-агресора: ООО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ІПН НОМЕР_12 ), АО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ІПН НОМЕР_13 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ІПН НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 (ІПН НОМЕР_15 ), АО « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ІПН НОМЕР_16 ), АО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ІПН НОМЕР_17 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ІПН НОМЕР_18 ), АО « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ІПН НОМЕР_19 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ІПН НОМЕР_20 ), АО « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ІПН НОМЕР_21 ), АО « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ІПН НОМЕР_22 ), АО « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ІПН НОМЕР_23 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ІПН НОМЕР_24 ), АО « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ІПН НОМЕР_25 ), АО « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ІПН НОМЕР_26 ), АО « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ІПН НОМЕР_27 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ІПН НОМЕР_28 ) та інші.

Попри це, одним з контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » виступило ІНФОРМАЦІЯ_30 (ІПН НОМЕР_29 ), що вказує на співпрацю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з обороним відомством країни-агресора.

Таким чином, отримані відомості свідчать про продовження фінансово-господарської діяльності на території країни-агресора (рф) української групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_31 », шляхом маскування своєї діяльності через кіпрську фірму « ІНФОРМАЦІЯ_32 ».

В зв`язку з чим, виникла необхідність дослідження питання щодо взаємовідносин вищевказаних суб`єктів господарювання та походження належних їм коштів.

Вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Прокурор ОСОБА_5 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000623 від 11.04.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 111-2 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групиГоловного слідчого управління Служби безпеки України старшим слідчим в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорівтретього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , а також прокурору Криворізько південної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_23 та прокурору Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_24 у кримінальному провадженні №0000623 від 11.04.2023, дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,із можливістю вилучення усіх документів в копіях та в електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2021 по 01.06.2024, а саме:

-статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )із усіма змінами та доповненнями;

-організаційна структура ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-положення про структурні підрозділи, які були залучені під час взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_5 ) та іншими нерезидентами;

-рішення, протоколи (витяги з протоколів), листи, розпорядження, накази, довіреності, а також усі погодження стосовно здійснення оплати під час взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іншими нерезидентами;

-накази про призначення/звільнення, посадові інструкції відповідальних осіб та інші документи, які містять відомості про осіб, які були залучені під час укладення та виконання договірних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іншими нерезидентами, у тому числі керівника та головного бухгалтера;

-протоколи (витяги з протоколів), листи, розпорядження, накази, довіреності, накази про призначення/звільнення, посадові інструкції відповідальних осіб та інші документи, які містять відомості про укладення та виконання договірних зобов`язань, а також погодження перерахування коштів під час взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іншими нерезидентами;

-відомості та належним чином завірені копії документів стосовно взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іншими нерезидентами, а саме: договори, додатки до договорів, додаткові угоди, накладні, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, довіреності, кошториси, платіжні доручення, банківські виписки, рахунки-фактур, акти звіряння по взаєморозрахунках, регістри бухгалтерського обліку;

-рух грошових коштів по усіх банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )у електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних контрагентів(платника та отримувача коштів), з зазначенням кодуЄДРПОУ і РНОКПП, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти),інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2021 по 01.06.2024;

-відомості про працівників, представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 нерезидентів- посада, ПІБ, дата народження, і.п.н., місце проживання, контактні телефони, які залучені під час укладання та виконання договорів.

При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

23 вересня 2024 року