КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6074/24
Провадження № 1-кс/552/2189/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.09.2024 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , старшого детектива - ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту,

встановив:

До слідчого судді Київського районного суду м. Полтави 18.09.2024 звернувся старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 22.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в якому просить накласти арешт на вилучені 17.09.2024 в ході обушку за адресою АДРЕСА_1 , речі та документи, шляхом позбавлення права на користування, відчуження, розпорядження ними, а саме:

- Картонна папка (швидкозшивач) ТОВ «КАСПІЙ АГРО» з документами на 151 арк;

- Папка «Economix» чорного кольору з документами на 152 арк;

- Картонна папка (швидкозшивач) «ТОВ «ОТАМАН-ОІЛ» Договора» з документами на 91арк.;

- Папка «Axent» синього кольору з документами на 82арк.;

- Картонна папка (швидкозшивач) «ОТАМАН-ОІЛ - Звільнені працівники», з документами на 60 арк;

- Картонна папка (швидкозшивач) «ТОВ «ОТАМАН-ОІЛ» ПАТ КБ «АККОРДБАНК» 311» в котрій знаходяться документи на 87 арк;

- Картонна папка (швидкозшивач) «ТОВ «ОТАМАН-ОІЛ» 361 Розрахунки з покупцями» з документами на 10 арк;

- Картонна папка (швидкозшивач) «ТОВ «ОТАМАН-ОІЛ» Листування» з документами на 13 арк;

- Картонна папка «ТОВ «ОТАМАН-ОІЛ» Розрахунки з постачальниками 2023» з документами на 81 арк;

- Картонна папка «ТОВ «ОТАМАН-ОІЛ» Зарплата» з документами на 16 арк;

- Картонна папка «ТОВ «ОТАМАН-ОІЛ» Звітність» з документами на 164 арк;

- Картонна папка (швидкозшивач) «ТОВ «ОТАМАН-ОІЛ» Податкова звітність 2023» з документами на 119 арк;

- Картонна папка (швидкозшивач) «ТОВ «ОТАМАН-ОІЛ» Основні засоби» з документами на 12 арк;

- Картонна папка (швидкозшивач) «ТОВ «ОТАМАН-ОІЛ» Декларації з акцизного податку» з документами на 202 арк;

- мобільний телефон «IРhone 15Pro Max» з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Водафон» НОМЕР_1 (c/№ НОМЕР_2 ) з установленим логічним паролем;

- мобільний телефон «Samsung» SM-F245F ЕМЕІ НОМЕР_3 з сім-карткою НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон «IРhone» ЕМЕІ НОМЕР_5 , без сім-картки;

- Блокнот коричневого кольору на 84 арк з чорновими записами ОСОБА_4 ;

- Блокнот чорного кольору з чорновими записами без маркувань;

- Робочий комп`ютер ОСОБА_4 (системний блок) чорного кольору марки «Vinga», в ході огляду якого було виявлено програмне забезпечення та документи які мають відношення до кримінального провадження;

- Комп`ютер (системний блок) чорного кольору марки: «Vinga», з паперовою наліпкою на корпусі блоку на якій міститься напис: «SN 1589»;

- Господарські документи на 148 арк у прошитому та пронумерованому стані;

- Господарські документи на 96 арк у прошитому та пронумерованому стані;

- Технічна документація щодо посвідчення права на земельну ділянку на 24 арк;

- Господарські документи на 140 арк у прошитому та пронумерованому стані;

- Господарські документи на 138 арк у прошитому та пронумерованому стані;

- Папка жовтого кольору «NORMA» з документами на 75 арк;

- Комп`ютер (системний блок) чорного кольору марки: «Vinga», з паперовою наліпкою на корпусі блоку на якій міститься напис: «SN 1594»;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №17 на ім`я ОСОБА_7 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №16 на ім`я ОСОБА_8 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №10 на ім`я ОСОБА_9 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №1 на ім`я ОСОБА_10 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №12 на ім`я ОСОБА_11 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №10 на ім`я ОСОБА_12 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №7 на ім`я ОСОБА_13 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №20 на ім`я ОСОБА_14 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №18 на ім`я ОСОБА_15 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №19 на ім`я ОСОБА_16 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №21 на ім`я ОСОБА_17 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №22 на ім`я ОСОБА_18 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №8 на ім`я ОСОБА_19 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №14 на ім`я ОСОБА_20 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №4 на ім`я ОСОБА_21 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №4 на ім`я ОСОБА_22 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №3 на ім`я ОСОБА_23 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №12 на ім`я ОСОБА_24 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №9 на ім`я ОСОБА_25 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №7 на ім`я ОСОБА_26 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №5 на ім`я ОСОБА_27 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №3 на ім`я ОСОБА_28 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №5 на ім`я ОСОБА_29 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №9 на ім`я ОСОБА_30 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №11 на ім`я ОСОБА_31 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №13 на ім`я ОСОБА_32 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №2 на ім`я ОСОБА_33 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №15 на ім`я ОСОБА_34 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №1 на ім`я ОСОБА_35 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №13 на ім`я ОСОБА_36 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №6 на ім`я ОСОБА_37 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №11 на ім`я ОСОБА_38 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №6 на ім`я ОСОБА_39 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №8 на ім`я ОСОБА_40 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №5 на ім`я ОСОБА_27 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №2 на ім`я ОСОБА_41 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» № 15 на ім`я ОСОБА_42 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» №9 на ім`я ОСОБА_36 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» №5 на ім`я ОСОБА_38 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» №7 на ім`я ОСОБА_37 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» №4 на ім`я ОСОБА_26 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» №6 на ім`я ОСОБА_43 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» №8 на ім`я ОСОБА_24 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» № 18 на ім`я ОСОБА_44 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» № 10 на ім`я ОСОБА_45 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» №3 на ім`я ОСОБА_41 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» №2 на ім`я ОСОБА_14 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» № 18 на ім`я ОСОБА_46 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» б/н на ім`я ОСОБА_47 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» № 15 на ім`я ОСОБА_48 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» № 16 на ім`я ОСОБА_49 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» № 17 на ім`я ОСОБА_46 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» № 14 на ім`я ОСОБА_50 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» № 12 на ім`я ОСОБА_51 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» № 13 на ім`я ОСОБА_52 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» № 1 на ім`я ОСОБА_19 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» б/н на ім`я ОСОБА_53 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» б/н на ім`я ОСОБА_54 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» б/н на ім`я ОСОБА_55

- Додаткова угода №1 до договору оренди нежитлового приміщення №К-035 від 01.02.2024 між ТОВ «Сучасний дім» та ТОВ «АСВ Капітал» від 26.07.2024 - 1 арк;

- Акт приймання-передачі приміщення від 01.08.2024 між ТОВ «Сучасний дім» та ТОВ «АСВ Капітал» від 26.07.2024 - 1 арк;

- Договір №22/03/24 від 22.03.2024 між ФГ «Фарт-Візард» та ПП «Граунд-Трейд» - 3 арк;

- Рахунок ФГ «Фарт-Візард» №623 від 27.03.2024 на ПП «Граунд-Трейд» - 1 арк;

- Лист ПП «Граунд-Трейд» від 27.03.2024 №1 - 1 арк;

- Договір №27/03-2024 від 27.03.2024 про надання поворотної фінансової допомоги між ФГ «Фарт-Візард» та ПП «Граунд-Трейд» - 2 арк;

- Договір поставки №2428005 від 20.03.2024 між ФГ «Фарт-Візард» та ПП «Граунд-Трейд» - 5 арк;

- Рахунок ПП «Граунд-Трейд» №4 від 27.03.2024 - 1 арк;

- Виписка АТ «ПУМБ» по рахунку ПП «Граунд-Трейд» за березень 2024 року - 1 арк;

- Підшивка документів ТОВ «Сайбер-Ф Технолоджи», ТОВ «Капітал 8888», ФГ «Фарт-Візард» та чернеток на 165 арк;

- Аркуш з написом «Безпілотний авіаційні комплекс «Kamikadze H10D» Технічні умови ТУ У 30.3-1:2024», «Розроблено ТОВ «Сайбер-Ф Технолоджи» Головний конструктор ОСОБА_56 »

- Носій інформації флеш-накопичувач марки: «Apacer» об`ємом пам`яті: 57,7 Gb на якому знаходяться 6 елементів (папка с файлами) загальний розміром записаних файлів - 478 КБ;

- Носій інформації флеш-накопичувач марки: «SanDisk» об`ємом пам`яті: 14,8 Gb на якому знаходяться 3 елементи (папка с файлами) розміром 18,1 МБ;

- Внутрішній накопичувач (носій інформації) марки: «Western Digital» об`ємом пам`яті: 2TB, s/n: WX92D41N095N.

- Внутрішній накопичувач (носій інформації) марки: «Western Digital» об`ємом пам`яті: 2TB, s/n: WX12D5174UU2.

- Робочий мобільний телефон марки: «Samsung», модель: «Galaxy A22», чорного кольору, серійний номер: НОМЕР_15 , IMEI: НОМЕР_16 , з сім карткою з номером: НОМЕР_17 .

- Комп`ютер-ноутбук марки: «Lenovo», s/n:PF4D1E34, чорного кольору, у заблокованому стані, з зарядним пристроєм марки: «Lenovo», 65W;

- Комп`ютер (системний блок) чорного кольору марки: «Vinga», з паперовою наліпкою на корпусі блоку з написом: «G0400»;

- Комп`ютер (системний блок) чорного кольору марки: «Vinga», з паперовою наліпкою на корпусі блоку з написом «SN1591»;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «Капітал8888 Кадри» в якій знаходяться документи на 42 арк;

- Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ ОСНОВНІ ЗАСОБИ» з документами на 16 арк;

- Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ ДОГОВОРА» в якій знаходяться документи на 144 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «Капітал8888 Договора» в якій знаходяться документи на 48 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «Капітал8888» 106 ОСНОВНІ ЗАСОБИ ІНСТРУМЕНТИ, ПРИЛАДИ ТА ІНВЕНТАР» з документами на 268 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «Капітал8888» ЛИСТУВАННЯ» в якій знаходяться документи на 32 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «Капітал8888» ЗВІТНІСТЬ» в якій знаходяться документи на 214 арк;

- Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» ЗВІТИ» в якій знаходяться документи на 34 арк;

- Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ ДОГОВОРА» в якій знаходяться документи на 144 арк;

- Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» РОЗРАХУНКИ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ» з документами на 100 арк;

- Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» НАКАЗИ» в якій знаходяться документи на 5 арк;

- Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» ПуАТ «КБ» АКОРДБАНК 311» в якій знаходяться документи на 112 арк;

- Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» АТ «ОЩАДБАНК» 311», в якій знаходяться документи на 37 арк;

- Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» ЗАРПЛАТА» в якій знаходяться документи на 12 арк;

- Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» ПДВ» в якій знаходяться документи на 67 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» ОСНОВНІ ЗАСОБИ 2024 р.» з документами на 107 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» АТ «ПУМБ»» в якій знаходяться документи на 162 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» АТ «ОЩАДБАНК»» з документами на 13 арк;

- Папка синього кольору з паперовою биркою «ТОВ «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» в якій знаходяться документи на 24 арк;

- Папка чорного кольору з паперовою биркою «ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД 7777» СТАТУТНІ ДОКУМЕНТИ» в якій знаходяться документи на 31 арк;

- Папка чорного кольору з паперовою биркою «ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД 7777» АТ «КОМІНБАНК» 311» в якій знаходяться документи на 5 арк;

- Папка синього кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» СТАТУТ» в якій знаходяться документи на 125 арк;

- Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» ЄДИНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ВНЕСОК» з документами на 52 арк;

- Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» ЛИСТУВАННЯ» в якій знаходяться документи на 27 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» ЛИСТУВАННЯ» з документами на 28 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ» з документами на 113 арк;

- Папка синього кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» ОРЕНДНА ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ» з документами на 87 арк;

- Папка сірого кольору «BUROMAX» з документами на 10 арк;

- Папка сірого кольору з паперовою биркою «ТОВ «ОТАМАН-ОЙЛ» ДОГОВОРА» в якій знаходяться документи на 11 арк;

- Папка сірого кольору з паперовою биркою «ТОВ «ОТАМАН-ОЙЛ» ЛИСТУВАННЯ»;

- Папка сірого кольору з паперовою биркою «ТОВ «ОТАМАН-ОЙЛ» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 311» в якій знаходяться документи на 5 арк;

- Папка сірого кольору з паперовою биркою «ТОВ «ОТАМАН-ОЙЛ» РОЗРАХУНКИ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ» з документами на 4 арк;

- Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» КАДРИ» в якій знаходяться документи на 36 арк;

- Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ», в якій знаходяться документи на 66 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» ДОГОВОРА» в якій знаходяться документи на 60 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» РОЗРАХУНКИ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ» з документами на 128 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» 361 РОЗРАХУНКИ З ПОКУПЦЯМИ» з документами на 18 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «КАПІТАЛ 8888» ОСНОВНІ ЗАСОБИ» з документами на 248 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «КАПІТАЛ 8888» ПАТ КБ «АККОРДБАНК 311» з документами на 98 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «КАПІТАЛ 8888» РОЗРАХУНКИ З ПОКУПЦЯМИ» з документами на 40 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «КАПІТАЛ 8888» ЗАРПЛАТА» в якій знаходяться документи на 21 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «КАПІТАЛ 8888» РОЗРАХУНКИ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ» з документами на 132 арк;

- Папка чорного кольору з паперовою биркою «ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД 7777» ДОГОВОРА» в якій знаходяться документи на 26 арк;

- Папка синього кольору марки: «ECONOMIX» з документами на 35 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою: «ТОВ «КАПІТАЛ 8888» ДОКУМЕНТИ Технічні документи» в якій знаходяться документи на 160 арк;

- Папка фіолетового кольору «Axent» з документами на 14 арк;

- Папка фіолетового кольору «ECONOMIX» з документами на 52 арк;

- Папка фіолетового кольору марки «ECONOMIX» з документами на 42 арк;

- Папка фіолетового кольору «ECONOMIX» з паперовою биркою: «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» з документами на 15 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою: «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ» з документами на 19 арк;

- Блокнот у обкладинці червоного кольору з написом «2024» з чорновими записами на 164 арк;

- Комп`ютер (системний блок) чорного кольору марки «Vinga», з паперовою наліпкою на корпусі блоку «SN1592».

Своє клопотання обґрунтовує тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 22.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Із матеріалів поданого клопотання встановлено, що відомості до ЄРДР внесено відповідно до самостійного виявлення слідчим, дізнавачем (уповноваженою особою іншого підрозділу) кримінального правопорушення, у т.ч. під час досудового розслідування, про те, що службові особи ТОВ «Зед-Мобайл» (, м.Карлівка) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Каспій Агро» (, м.Полтава, нова назва - ТОВ «Прометей Агро Трейд») у період часу з 01.11.2023 по 21.01.2024 умисно ухилися від сплати податку на додану вартість у розмірі 14 823 340 грн, що становило на момент вчинення злочину 11045 розмірів неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що є особливо великим розміром (а.с.8).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 13.09.2024 з метою встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, забезпечення проведення судових експертиз, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження документів та носіїв інформації, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути використані стороною обвинувачення у доказуванні вини причетної особи, та можуть мати значення для досудового розслідування, а також необхідні для встановлення повного кола осіб, причетного до вчинення даного кримінального правопорушення та проведення почеркознавчих і економічних експертиз надано дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовує ОСОБА_4 для ведення бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «Каспій Агро» (теперішня назва ТОВ «Прометей Агро Трейд», ), ФГ «Фарт-Візард» , ТОВ «Східно-Українська Дивелоперська Компанія» , ТОВ «Компанія «Овен-Агро» , ДП «Овен ТОВ Компанія «Овен-Агро» , ТОВ «Капітал 8888» , ТОВ «Агро Транс Логістік» , ТОВ «Каспій Глобал Петролеум» (нова назва ТОВ «Ойл Плюс Трейд») , ТОВ «Отаман Оіл» , ТОВ «Сайбер-Ф Технолоджи» , ТОВ «Сайберф» НОМЕР_18 , ТОВ «СайберТ» 44890412, ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_57 код НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_58 код НОМЕР_21 , ТОВ «Юмісагро» ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ «АСВ Капітал» ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ «Зернотрейд 777» () з метою відшукання і вилучення комп`ютерної техніки, мобільних телефонів (терміналів), з використанням яких працівники вказаних субєктів господарювання, а також ОСОБА_4 здійснюють листування та зв`язок з іншими особами; електронних носіїв інформації, на яких може перебувати вищезазначена інформація, чорнових записів; оригіналів документів ділового листування, бухгалтерського та податкового обліку вище вказаних суб`єктів господарювання; грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

17.09.2024 в ході проведення обшук за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено ряд речей та документів, власником яких є ОСОБА_4 , а саме:

- Картонна папка (швидкозшивач) ТОВ «КАСПІЙ АГРО» з документами на 151 арк;

- Папка «Economix» чорного кольору з документами на 152 арк;

- Картонна папка (швидкозшивач) «ТОВ «ОТАМАН-ОІЛ» Договора» з документами на 91арк.;

- Папка «Axent» синього кольору з документами на 82арк.;

- Картонна папка (швидкозшивач) «ОТАМАН-ОІЛ - Звільнені працівники», з документами на 60 арк;

- Картонна папка (швидкозшивач) «ТОВ «ОТАМАН-ОІЛ» ПАТ КБ «АККОРДБАНК» 311» в котрій знаходяться документи на 87 арк;

- Картонна папка (швидкозшивач) «ТОВ «ОТАМАН-ОІЛ» 361 Розрахунки з покупцями» з документами на 10 арк;

- Картонна папка (швидкозшивач) «ТОВ «ОТАМАН-ОІЛ» Листування» з документами на 13 арк;

- Картонна папка «ТОВ «ОТАМАН-ОІЛ» Розрахунки з постачальниками 2023» з документами на 81 арк;

- Картонна папка «ТОВ «ОТАМАН-ОІЛ» Зарплата» з документами на 16 арк;

- Картонна папка «ТОВ «ОТАМАН-ОІЛ» Звітність» з документами на 164 арк;

- Картонна папка (швидкозшивач) «ТОВ «ОТАМАН-ОІЛ» Податкова звітність 2023» з документами на 119 арк;

- Картонна папка (швидкозшивач) «ТОВ «ОТАМАН-ОІЛ» Основні засоби» з документами на 12 арк;

- Картонна папка (швидкозшивач) «ТОВ «ОТАМАН-ОІЛ» Декларації з акцизного податку» з документами на 202 арк;

- мобільний телефон «IРhone 15Pro Max» з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Водафон» НОМЕР_1 (c/№ НОМЕР_2 ) з установленим логічним паролем;

- мобільний телефон «Samsung» SM-F245F ЕМЕІ НОМЕР_3 з сім-карткою НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон «IРhone» ЕМЕІ НОМЕР_5 , без сім-картки;

- Блокнот коричневого кольору на 84 арк з чорновими записами ОСОБА_4 ;

- Блокнот чорного кольору з чорновими записами без маркувань;

- Робочий комп`ютер ОСОБА_4 (системний блок) чорного кольору марки «Vinga», в ході огляду якого було виявлено програмне забезпечення та документи які мають відношення до кримінального провадження;

- Комп`ютер (системний блок) чорного кольору марки: «Vinga», з паперовою наліпкою на корпусі блоку на якій міститься напис: «SN 1589»;

- Господарські документи на 148 арк у прошитому та пронумерованому стані;

- Господарські документи на 96 арк у прошитому та пронумерованому стані;

- Технічна документація щодо посвідчення права на земельну ділянку на 24 арк;

- Господарські документи на 140 арк у прошитому та пронумерованому стані;

- Господарські документи на 138 арк у прошитому та пронумерованому стані;

- Папка жовтого кольору «NORMA» з документами на 75 арк;

- Комп`ютер (системний блок) чорного кольору марки: «Vinga», з паперовою наліпкою на корпусі блоку на якій міститься напис: «SN 1594»;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №17 на ім`я ОСОБА_7 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №16 на ім`я ОСОБА_8 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №10 на ім`я ОСОБА_9 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №1 на ім`я ОСОБА_10 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №12 на ім`я ОСОБА_11 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №10 на ім`я ОСОБА_12 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №7 на ім`я ОСОБА_13 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №20 на ім`я ОСОБА_14 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №18 на ім`я ОСОБА_15 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №19 на ім`я ОСОБА_16 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №21 на ім`я ОСОБА_17 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №22 на ім`я ОСОБА_18 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №8 на ім`я ОСОБА_19 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №14 на ім`я ОСОБА_20 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №4 на ім`я ОСОБА_21 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №4 на ім`я ОСОБА_22 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №3 на ім`я ОСОБА_23 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №12 на ім`я ОСОБА_24 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №9 на ім`я ОСОБА_25 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №7 на ім`я ОСОБА_26 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №5 на ім`я ОСОБА_27 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №3 на ім`я ОСОБА_28 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №5 на ім`я ОСОБА_29 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №9 на ім`я ОСОБА_30 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №11 на ім`я ОСОБА_31 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №13 на ім`я ОСОБА_32 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №2 на ім`я ОСОБА_33 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №15 на ім`я ОСОБА_34 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №1 на ім`я ОСОБА_35 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №13 на ім`я ОСОБА_36 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №6 на ім`я ОСОБА_37 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №11 на ім`я ОСОБА_38 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №6 на ім`я ОСОБА_39 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №8 на ім`я ОСОБА_40 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №5 на ім`я ОСОБА_27 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №2 на ім`я ОСОБА_41 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» № 15 на ім`я ОСОБА_42 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» №9 на ім`я ОСОБА_36 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» №5 на ім`я ОСОБА_38 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» №7 на ім`я ОСОБА_37 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» №4 на ім`я ОСОБА_26 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» №6 на ім`я ОСОБА_43 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» №8 на ім`я ОСОБА_24 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» № 18 на ім`я ОСОБА_44 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» № 10 на ім`я ОСОБА_45 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» №3 на ім`я ОСОБА_41 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» №2 на ім`я ОСОБА_14 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» № 18 на ім`я ОСОБА_46 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» б/н на ім`я ОСОБА_47 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» № 15 на ім`я ОСОБА_48 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» № 16 на ім`я ОСОБА_49 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» № 17 на ім`я ОСОБА_46 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» № 14 на ім`я ОСОБА_50 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» № 12 на ім`я ОСОБА_51 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» № 13 на ім`я ОСОБА_52 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» № 1 на ім`я ОСОБА_19 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» б/н на ім`я ОСОБА_53 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» б/н на ім`я ОСОБА_54 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» б/н на ім`я ОСОБА_55

- Додаткова угода №1 до договору оренди нежитлового приміщення №К-035 від 01.02.2024 між ТОВ «Сучасний дім» та ТОВ «АСВ Капітал» від 26.07.2024 - 1 арк;

- Акт приймання-передачі приміщення від 01.08.2024 між ТОВ «Сучасний дім» та ТОВ «АСВ Капітал» від 26.07.2024 - 1 арк;

- Договір №22/03/24 від 22.03.2024 між ФГ «Фарт-Візард» та ПП «Граунд-Трейд» - 3 арк;

- Рахунок ФГ «Фарт-Візард» №623 від 27.03.2024 на ПП «Граунд-Трейд» - 1 арк;

- Лист ПП «Граунд-Трейд» від 27.03.2024 №1 - 1 арк;

- Договір №27/03-2024 від 27.03.2024 про надання поворотної фінансової допомоги між ФГ «Фарт-Візард» та ПП «Граунд-Трейд» - 2 арк;

- Договір поставки №2428005 від 20.03.2024 між ФГ «Фарт-Візард» та ПП «Граунд-Трейд» - 5 арк;

- Рахунок ПП «Граунд-Трейд» №4 від 27.03.2024 - 1 арк;

- Виписка АТ «ПУМБ» по рахунку ПП «Граунд-Трейд» за березень 2024 року - 1 арк;

- Підшивка документів ТОВ «Сайбер-Ф Технолоджи», ТОВ «Капітал 8888», ФГ «Фарт-Візард» та чернеток на 165 арк;

- Аркуш з написом «Безпілотний авіаційні комплекс «Kamikadze H10D» Технічні умови ТУ У 30.3-1:2024», «Розроблено ТОВ «Сайбер-Ф Технолоджи» Головний конструктор ОСОБА_56 »

- Носій інформації флеш-накопичувач марки: «Apacer» об`ємом пам`яті: 57,7 Gb на якому знаходяться 6 елементів (папка с файлами) загальний розміром записаних файлів - 478 КБ;

- Носій інформації флеш-накопичувач марки: «SanDisk» об`ємом пам`яті: 14,8 Gb на якому знаходяться 3 елементи (папка с файлами) розміром 18,1 МБ;

- Внутрішній накопичувач (носій інформації) марки: «Western Digital» об`ємом пам`яті: 2TB, s/n: WX92D41N095N.

- Внутрішній накопичувач (носій інформації) марки: «Western Digital» об`ємом пам`яті: 2TB, s/n: WX12D5174UU2.

- Робочий мобільний телефон марки: «Samsung», модель: «Galaxy A22», чорного кольору, серійний номер: НОМЕР_15 , IMEI: НОМЕР_16 , з сім карткою з номером: НОМЕР_17 .

- Комп`ютер-ноутбук марки: «Lenovo», s/n:PF4D1E34, чорного кольору, у заблокованому стані, з зарядним пристроєм марки: «Lenovo», 65W;

- Комп`ютер (системний блок) чорного кольору марки: «Vinga», з паперовою наліпкою на корпусі блоку з написом: «G0400»;

- Комп`ютер (системний блок) чорного кольору марки: «Vinga», з паперовою наліпкою на корпусі блоку з написом «SN1591»;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «Капітал8888 Кадри» в якій знаходяться документи на 42 арк;

- Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ ОСНОВНІ ЗАСОБИ» з документами на 16 арк;

- Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ ДОГОВОРА» в якій знаходяться документи на 144 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «Капітал8888 Договора» в якій знаходяться документи на 48 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «Капітал8888» 106 ОСНОВНІ ЗАСОБИ ІНСТРУМЕНТИ, ПРИЛАДИ ТА ІНВЕНТАР» з документами на 268 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «Капітал8888» ЛИСТУВАННЯ» в якій знаходяться документи на 32 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «Капітал8888» ЗВІТНІСТЬ» в якій знаходяться документи на 214 арк;

- Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» ЗВІТИ» в якій знаходяться документи на 34 арк;

- Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ ДОГОВОРА» в якій знаходяться документи на 144 арк;

- Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» РОЗРАХУНКИ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ» з документами на 100 арк;

- Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» НАКАЗИ» в якій знаходяться документи на 5 арк;

- Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» ПуАТ «КБ» АКОРДБАНК 311» в якій знаходяться документи на 112 арк;

- Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» АТ «ОЩАДБАНК» 311», в якій знаходяться документи на 37 арк;

- Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» ЗАРПЛАТА» в якій знаходяться документи на 12 арк;

- Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» ПДВ» в якій знаходяться документи на 67 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» ОСНОВНІ ЗАСОБИ 2024 р.» з документами на 107 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» АТ «ПУМБ»» в якій знаходяться документи на 162 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» АТ «ОЩАДБАНК»» з документами на 13 арк;

- Папка синього кольору з паперовою биркою «ТОВ «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» в якій знаходяться документи на 24 арк;

- Папка чорного кольору з паперовою биркою «ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД 7777» СТАТУТНІ ДОКУМЕНТИ» в якій знаходяться документи на 31 арк;

- Папка чорного кольору з паперовою биркою «ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД 7777» АТ «КОМІНБАНК» 311» в якій знаходяться документи на 5 арк;

- Папка синього кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» СТАТУТ» в якій знаходяться документи на 125 арк;

- Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» ЄДИНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ВНЕСОК» з документами на 52 арк;

- Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» ЛИСТУВАННЯ» в якій знаходяться документи на 27 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» ЛИСТУВАННЯ» з документами на 28 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ» з документами на 113 арк;

- Папка синього кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» ОРЕНДНА ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ» з документами на 87 арк;

- Папка сірого кольору «BUROMAX» з документами на 10 арк;

- Папка сірого кольору з паперовою биркою «ТОВ «ОТАМАН-ОЙЛ» ДОГОВОРА» в якій знаходяться документи на 11 арк;

- Папка сірого кольору з паперовою биркою «ТОВ «ОТАМАН-ОЙЛ» ЛИСТУВАННЯ»;

- Папка сірого кольору з паперовою биркою «ТОВ «ОТАМАН-ОЙЛ» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 311» в якій знаходяться документи на 5 арк;

- Папка сірого кольору з паперовою биркою «ТОВ «ОТАМАН-ОЙЛ» РОЗРАХУНКИ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ» з документами на 4 арк;

- Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» КАДРИ» в якій знаходяться документи на 36 арк;

- Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ», в якій знаходяться документи на 66 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» ДОГОВОРА» в якій знаходяться документи на 60 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» РОЗРАХУНКИ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ» з документами на 128 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» 361 РОЗРАХУНКИ З ПОКУПЦЯМИ» з документами на 18 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «КАПІТАЛ 8888» ОСНОВНІ ЗАСОБИ» з документами на 248 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «КАПІТАЛ 8888» ПАТ КБ «АККОРДБАНК 311» з документами на 98 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «КАПІТАЛ 8888» РОЗРАХУНКИ З ПОКУПЦЯМИ» з документами на 40 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «КАПІТАЛ 8888» ЗАРПЛАТА» в якій знаходяться документи на 21 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «КАПІТАЛ 8888» РОЗРАХУНКИ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ» з документами на 132 арк;

- Папка чорного кольору з паперовою биркою «ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД 7777» ДОГОВОРА» в якій знаходяться документи на 26 арк;

- Папка синього кольору марки: «ECONOMIX» з документами на 35 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою: «ТОВ «КАПІТАЛ 8888» ДОКУМЕНТИ Технічні документи» в якій знаходяться документи на 160 арк;

- Папка фіолетового кольору «Axent» з документами на 14 арк;

- Папка фіолетового кольору «ECONOMIX» з документами на 52 арк;

- Папка фіолетового кольору марки «ECONOMIX» з документами на 42 арк;

- Папка фіолетового кольору «ECONOMIX» з паперовою биркою: «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» з документами на 15 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою: «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ» з документами на 19 арк;

- Блокнот у обкладинці червоного кольору з написом «2024» з чорновими записами на 164 арк;

- Комп`ютер (системний блок) чорного кольору марки «Vinga», з паперовою наліпкою на корпусі блоку «SN1592».

Постановою детектива від 17.09.2024 вищевказані документи та речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки відповідають критеріям визначеними ст.98 КПК України та мають істотне значення для кримінального провадження.

Оскільки вищевказані речі та документи мають значення речових доказів по кримінальному провадженню, з метою збереження речових доказів , а також у слідства виникла необхідність у проведенні детальних оглядів та криміналістичних експертиз мобільних телефонів марки: «іРhone 15Pro Max» (з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Водафон» НОМЕР_1 c/№ НОМЕР_2 ), «Samsung» SM- НОМЕР_24 (з сім-карткою НОМЕР_4 ) та «іРhone» НОМЕР_25 (без сім-картки), а також системних блоків та ноутбука, вилучених під час обшуку в ОСОБА_4 з метою виявлення інформація, яка може мати важливе значення для кримінального провадження та буде в подальшому доказом вини причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, старший детектив просить накласти арешт на вилучене майно.

У судовому засіданні старший детектив ОСОБА_3 клопотання про арешт майна підтримав та просив суд задовольнити. Надав суду копії додатків до протоколу огляду, а саме з відтисками печаток ТОВ «Зернотрейд 7777», ТОВ «АСВ КАПІТАЛ», ТОВ «Компанія «ОВЕН-АГРО», ТОВ «ОТАМАН ОІЛ», ДП «ОВЕН» ТОВ «Компанія «ОВЕН-АГРО», ТОВ «КАПІТАЛ 8888», ТОВ «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ», ФГ «ФАРТ-ВІЗАРД». Вказав, що з лютого 2024 року компанія ТОВ «КАСПІЙ АГРО» змінила назву та місце реєстрації, а отже у разі відмови в арешті вилученого майна є ризик його втрати. Вилучені комп`ютери необхідні для проведення експертних досліджень, зняти інформацію шляхом її копіювання неможливо, через ймовірну втрату прихованих файлів, а отже і втрати речових доказів.

Представник ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечила щодо задоволення клопотання, та пояснила, що арешт майна третьої особи розглядається лише за клопотанням поданим прокурором, а не детективом, органом досудового розслідування вилучені усі статутні документи, договори, комп`ютери , які були у приміщенні та які не мають жодного відношення до товариств наведених в ухвалі на обшук. Такі дії паралізували господарську діяльність товариств, вказала на безпідставне вилучення засобів зв`язку та персональних комп`ютерів, які не містять систем логічного захисту та відповідно могли безперешкодно бути скопійовані старшим детективом. Наполягала, що ТОВ «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» виконує програми оборонного замовлення Міністерства оборони України та вилучення речей і документів, пов`язаних із таким товариством негативно відобразиться на обороноздатності держави.

ОСОБА_4 підтримав позицію свого захисника та додатково пояснив, що ТОВ «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» виконує програми оборонного замовлення Міністерства оборони України, надав суду для ознайомлення та огляду відповідні докази, також вказав, що ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» є успішним агропідпрниєством, у якого біль 1200 га землі, а ДП «ОВЕН» ТОВ «Компанія «ОВЕН-АГРО» має у користуванні 70 га земель, займається племінною справою, а розведенням оленів. ОСОБА_4 вказав, що з ТОВ «АСВ Капітал», ТОВ «Капітал 8888», ТОВ «Отаман Оіл», ТОВ «Сайбер-Ф Технолоджи», ТОВ «Компанія «Овен-Агро», Доп «Овен» ТОВ «Компанія «Овен-Агро» не всі товариства мали відносини з ТОВ «зед-Мобайл» і старшим детективом безпідставно пов`язані такі господарські товариства.

У судовому засіданні 23.09.2024 ОСОБА_45 надав копії документів щодо розробки та виконання оборонного замовлення з постачання БпЛА власного виробництва. Такі постачання повинні здійснюватися до визначених військових частин, інформація щодо розробки та виробництва БпЛА ТОВ «Сайбер-Ф Технолоджи» міститься на вилученому ноутбуці марки «Lenovo», просив його повернути.

Захисник 23.09.2024 додатково заявила клопотання про відкладення судового засідання з метою складання старшим детективом детального переліку документів вилучених за результатами обшуку.

Згідно з пунктом 7 частини 2 статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до частини 5 статті 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до частини 1 статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з вимогами пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом частини 3 статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з частиною 1 статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до частини 2 статті 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно з частиною 11 статті 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з частиною 1 статті 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

У поданому до суду старшим детективом клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000034 від 22.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

З протоколу обшуку від 17.09.2024 проведеного на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 13.09.2024, справа № 552/6074/24, провадження № 1-кс/552/2136/24 проведено обшук в приміщенні офісу ТОВ «АСВ Капітал» за адресою м. Полтава, вул. Котляревського, буд. 22б, поверх 5 виявлено та вилучено ряд речей та документів, а саме:

- Картонна папка (швидкозшивач) ТОВ «КАСПІЙ АГРО» з документами на 151 арк;

- Папка «Economix» чорного кольору з документами на 152 арк;

- Картонна папка (швидкозшивач) «ТОВ «ОТАМАН-ОІЛ» Договора» з документами на 91арк.;

- Папка «Axent» синього кольору з документами на 82арк.;

- Картонна папка (швидкозшивач) «ОТАМАН-ОІЛ - Звільнені працівники», з документами на 60 арк;

- Картонна папка (швидкозшивач) «ТОВ «ОТАМАН-ОІЛ» ПАТ КБ «АККОРДБАНК» 311» в котрій знаходяться документи на 87 арк;

- Картонна папка (швидкозшивач) «ТОВ «ОТАМАН-ОІЛ» 361 Розрахунки з покупцями» з документами на 10 арк;

- Картонна папка (швидкозшивач) «ТОВ «ОТАМАН-ОІЛ» Листування» з документами на 13 арк;

- Картонна папка «ТОВ «ОТАМАН-ОІЛ» Розрахунки з постачальниками 2023» з документами на 81 арк;

- Картонна папка «ТОВ «ОТАМАН-ОІЛ» Зарплата» з документами на 16 арк;

- Картонна папка «ТОВ «ОТАМАН-ОІЛ» Звітність» з документами на 164 арк;

- Картонна папка (швидкозшивач) «ТОВ «ОТАМАН-ОІЛ» Податкова звітність 2023» з документами на 119 арк;

- Картонна папка (швидкозшивач) «ТОВ «ОТАМАН-ОІЛ» Основні засоби» з документами на 12 арк;

- Картонна папка (швидкозшивач) «ТОВ «ОТАМАН-ОІЛ» Декларації з акцизного податку» з документами на 202 арк;

- мобільний телефон «IРhone 15Pro Max» з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Водафон» НОМЕР_1 (c/№ НОМЕР_2 ) з установленим логічним паролем;

- мобільний телефон «Samsung» SM-F245F ЕМЕІ НОМЕР_3 з сім-карткою НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон «IРhone» ЕМЕІ НОМЕР_5 , без сім-картки;

- Блокнот коричневого кольору на 84 арк з чорновими записами ОСОБА_4 ;

- Блокнот чорного кольору з чорновими записами без маркувань;

- Робочий комп`ютер ОСОБА_4 (системний блок) чорного кольору марки «Vinga», в ході огляду якого було виявлено програмне забезпечення та документи які мають відношення до кримінального провадження;

- Комп`ютер (системний блок) чорного кольору марки: «Vinga», з паперовою наліпкою на корпусі блоку на якій міститься напис: «SN 1589»;

- Господарські документи на 148 арк у прошитому та пронумерованому стані;

- Господарські документи на 96 арк у прошитому та пронумерованому стані;

- Технічна документація щодо посвідчення права на земельну ділянку на 24 арк;

- Господарські документи на 140 арк у прошитому та пронумерованому стані;

- Господарські документи на 138 арк у прошитому та пронумерованому стані;

- Папка жовтого кольору «NORMA» з документами на 75 арк;

- Комп`ютер (системний блок) чорного кольору марки: «Vinga», з паперовою наліпкою на корпусі блоку на якій міститься напис: «SN 1594»;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №17 на ім`я ОСОБА_7 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №16 на ім`я ОСОБА_8 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №10 на ім`я ОСОБА_9 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №1 на ім`я ОСОБА_10 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №12 на ім`я ОСОБА_11 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №10 на ім`я ОСОБА_12 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №7 на ім`я ОСОБА_13 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №20 на ім`я ОСОБА_14 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №18 на ім`я ОСОБА_15 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №19 на ім`я ОСОБА_16 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №21 на ім`я ОСОБА_17 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №22 на ім`я ОСОБА_18 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №8 на ім`я ОСОБА_19 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №14 на ім`я ОСОБА_20 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №4 на ім`я ОСОБА_21 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №4 на ім`я ОСОБА_22 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №3 на ім`я ОСОБА_23 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №12 на ім`я ОСОБА_24 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №9 на ім`я ОСОБА_25 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №7 на ім`я ОСОБА_26 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №5 на ім`я ОСОБА_27 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №3 на ім`я ОСОБА_28 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №5 на ім`я ОСОБА_29 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №9 на ім`я ОСОБА_30 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №11 на ім`я ОСОБА_31 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №13 на ім`я ОСОБА_32 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №2 на ім`я ОСОБА_33 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №15 на ім`я ОСОБА_34 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №1 на ім`я ОСОБА_35 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №13 на ім`я ОСОБА_36 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №6 на ім`я ОСОБА_37 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №11 на ім`я ОСОБА_38 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №6 на ім`я ОСОБА_39 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №8 на ім`я ОСОБА_40 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №5 на ім`я ОСОБА_27 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №2 на ім`я ОСОБА_41 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» № 15 на ім`я ОСОБА_42 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» №9 на ім`я ОСОБА_36 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» №5 на ім`я ОСОБА_38 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» №7 на ім`я ОСОБА_37 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» №4 на ім`я ОСОБА_26 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» №6 на ім`я ОСОБА_43 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» №8 на ім`я ОСОБА_24 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» № 18 на ім`я ОСОБА_44 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» № 10 на ім`я ОСОБА_45 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» №3 на ім`я ОСОБА_41 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» №2 на ім`я ОСОБА_14 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» № 18 на ім`я ОСОБА_46 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» б/н на ім`я ОСОБА_47 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» № 15 на ім`я ОСОБА_48 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» № 16 на ім`я ОСОБА_49 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» № 17 на ім`я ОСОБА_46 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» № 14 на ім`я ОСОБА_50 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» № 12 на ім`я ОСОБА_51 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» № 13 на ім`я ОСОБА_52 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» № 1 на ім`я ОСОБА_19 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» б/н на ім`я ОСОБА_53 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» б/н на ім`я ОСОБА_54 ;

- Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» б/н на ім`я ОСОБА_55

- Додаткова угода №1 до договору оренди нежитлового приміщення №К-035 від 01.02.2024 між ТОВ «Сучасний дім» та ТОВ «АСВ Капітал» від 26.07.2024 - 1 арк;

- Акт приймання-передачі приміщення від 01.08.2024 між ТОВ «Сучасний дім» та ТОВ «АСВ Капітал» від 26.07.2024 - 1 арк;

- Договір №22/03/24 від 22.03.2024 між ФГ «Фарт-Візард» та ПП «Граунд-Трейд» - 3 арк;

- Рахунок ФГ «Фарт-Візард» №623 від 27.03.2024 на ПП «Граунд-Трейд» - 1 арк;

- Лист ПП «Граунд-Трейд» від 27.03.2024 №1 - 1 арк;

- Договір №27/03-2024 від 27.03.2024 про надання поворотної фінансової допомоги між ФГ «Фарт-Візард» та ПП «Граунд-Трейд» - 2 арк;

- Договір поставки №2428005 від 20.03.2024 між ФГ «Фарт-Візард» та ПП «Граунд-Трейд» - 5 арк;

- Рахунок ПП «Граунд-Трейд» №4 від 27.03.2024 - 1 арк;

- Виписка АТ «ПУМБ» по рахунку ПП «Граунд-Трейд» за березень 2024 року - 1 арк;

- Підшивка документів ТОВ «Сайбер-Ф Технолоджи», ТОВ «Капітал 8888», ФГ «Фарт-Візард» та чернеток на 165 арк;

- Аркуш з написом «Безпілотний авіаційні комплекс «Kamikadze H10D» Технічні умови ТУ У 30.3-1:2024», «Розроблено ТОВ «Сайбер-Ф Технолоджи» Головний конструктор ОСОБА_56 »

- Носій інформації флеш-накопичувач марки: «Apacer» об`ємом пам`яті: 57,7 Gb на якому знаходяться 6 елементів (папка с файлами) загальний розміром записаних файлів - 478 КБ;

- Носій інформації флеш-накопичувач марки: «SanDisk» об`ємом пам`яті: 14,8 Gb на якому знаходяться 3 елементи (папка с файлами) розміром 18,1 МБ;

- Внутрішній накопичувач (носій інформації) марки: «Western Digital» об`ємом пам`яті: 2TB, s/n: WX92D41N095N.

- Внутрішній накопичувач (носій інформації) марки: «Western Digital» об`ємом пам`яті: 2TB, s/n: WX12D5174UU2.

- Робочий мобільний телефон марки: «Samsung», модель: «Galaxy A22», чорного кольору, серійний номер: НОМЕР_15 , IMEI: НОМЕР_16 , з сім карткою з номером: НОМЕР_17 .

- Комп`ютер-ноутбук марки: «Lenovo», s/n:PF4D1E34, чорного кольору, у заблокованому стані, з зарядним пристроєм марки: «Lenovo», 65W;

- Комп`ютер (системний блок) чорного кольору марки: «Vinga», з паперовою наліпкою на корпусі блоку з написом: «G0400»;

- Комп`ютер (системний блок) чорного кольору марки: «Vinga», з паперовою наліпкою на корпусі блоку з написом «SN1591»;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «Капітал8888 Кадри» в якій знаходяться документи на 42 арк;

- Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ ОСНОВНІ ЗАСОБИ» з документами на 16 арк;

- Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ ДОГОВОРА» в якій знаходяться документи на 144 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «Капітал8888 Договора» в якій знаходяться документи на 48 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «Капітал8888» 106 ОСНОВНІ ЗАСОБИ ІНСТРУМЕНТИ, ПРИЛАДИ ТА ІНВЕНТАР» з документами на 268 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «Капітал8888» ЛИСТУВАННЯ» в якій знаходяться документи на 32 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «Капітал8888» ЗВІТНІСТЬ» в якій знаходяться документи на 214 арк;

- Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» ЗВІТИ» в якій знаходяться документи на 34 арк;

- Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ ДОГОВОРА» в якій знаходяться документи на 144 арк;

- Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» РОЗРАХУНКИ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ» з документами на 100 арк;

- Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» НАКАЗИ» в якій знаходяться документи на 5 арк;

- Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» ПуАТ «КБ» АКОРДБАНК 311» в якій знаходяться документи на 112 арк;

- Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» АТ «ОЩАДБАНК» 311», в якій знаходяться документи на 37 арк;

- Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» ЗАРПЛАТА» в якій знаходяться документи на 12 арк;

- Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» ПДВ» в якій знаходяться документи на 67 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» ОСНОВНІ ЗАСОБИ 2024 р.» з документами на 107 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» АТ «ПУМБ»» в якій знаходяться документи на 162 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» АТ «ОЩАДБАНК»» з документами на 13 арк;

- Папка синього кольору з паперовою биркою «ТОВ «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» в якій знаходяться документи на 24 арк;

- Папка чорного кольору з паперовою биркою «ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД 7777» СТАТУТНІ ДОКУМЕНТИ» в якій знаходяться документи на 31 арк;

- Папка чорного кольору з паперовою биркою «ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД 7777» АТ «КОМІНБАНК» 311» в якій знаходяться документи на 5 арк;

- Папка синього кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» СТАТУТ» в якій знаходяться документи на 125 арк;

- Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» ЄДИНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ВНЕСОК» з документами на 52 арк;

- Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» ЛИСТУВАННЯ» в якій знаходяться документи на 27 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» ЛИСТУВАННЯ» з документами на 28 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ» з документами на 113 арк;

- Папка синього кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» ОРЕНДНА ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ» з документами на 87 арк;

- Папка сірого кольору «BUROMAX» з документами на 10 арк;

- Папка сірого кольору з паперовою биркою «ТОВ «ОТАМАН-ОЙЛ» ДОГОВОРА» в якій знаходяться документи на 11 арк;

- Папка сірого кольору з паперовою биркою «ТОВ «ОТАМАН-ОЙЛ» ЛИСТУВАННЯ»;

- Папка сірого кольору з паперовою биркою «ТОВ «ОТАМАН-ОЙЛ» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 311» в якій знаходяться документи на 5 арк;

- Папка сірого кольору з паперовою биркою «ТОВ «ОТАМАН-ОЙЛ» РОЗРАХУНКИ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ» з документами на 4 арк;

- Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» КАДРИ» в якій знаходяться документи на 36 арк;

- Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ», в якій знаходяться документи на 66 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» ДОГОВОРА» в якій знаходяться документи на 60 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» РОЗРАХУНКИ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ» з документами на 128 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» 361 РОЗРАХУНКИ З ПОКУПЦЯМИ» з документами на 18 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «КАПІТАЛ 8888» ОСНОВНІ ЗАСОБИ» з документами на 248 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «КАПІТАЛ 8888» ПАТ КБ «АККОРДБАНК 311» з документами на 98 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «КАПІТАЛ 8888» РОЗРАХУНКИ З ПОКУПЦЯМИ» з документами на 40 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «КАПІТАЛ 8888» ЗАРПЛАТА» в якій знаходяться документи на 21 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «КАПІТАЛ 8888» РОЗРАХУНКИ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ» з документами на 132 арк;

- Папка чорного кольору з паперовою биркою «ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД 7777» ДОГОВОРА» в якій знаходяться документи на 26 арк;

- Папка синього кольору марки: «ECONOMIX» з документами на 35 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою: «ТОВ «КАПІТАЛ 8888» ДОКУМЕНТИ Технічні документи» в якій знаходяться документи на 160 арк;

- Папка фіолетового кольору «Axent» з документами на 14 арк;

- Папка фіолетового кольору «ECONOMIX» з документами на 52 арк;

- Папка фіолетового кольору марки «ECONOMIX» з документами на 42 арк;

- Папка фіолетового кольору «ECONOMIX» з паперовою биркою: «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» з документами на 15 арк;

- Папка фіолетового кольору з паперовою биркою: «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ» з документами на 19 арк;

- Блокнот у обкладинці червоного кольору з написом «2024» з чорновими записами на 164 арк;

- Комп`ютер (системний блок) чорного кольору марки «Vinga», з паперовою наліпкою на корпусі блоку «SN1592» (а.с. 12-18).

Постановою старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 від 17.09.2024 вищевказане майно визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000034 від 22.07.2024 (а.с. 19-25).

Отже вилучене майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом кримінального правопорушення, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Як вбачається з клопотання, накладення арешту на вилучене майно старший детектив вважає необхідною мірою для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення та з метою збереження речових доказів.

Водночас, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України обмеження користування майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, тощо.

Відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 236 КПК України якщо під час обшуку слідчий, прокурор виявив доступ чи можливість доступу до комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, для виявлення яких не надано дозвіл на проведення обшуку, але щодо яких є достатні підстави вважати, що інформація, що на них міститься, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прокурор, слідчий має право здійснити пошук, виявлення та фіксацію комп`ютерних даних, що на них міститься, на місці проведення обшуку.

У поданому клопотанні старшим детективом необґрунтовано необхідність арешту вилучених мобільних телефонів, доступ до яких не була обмежена на час обшуку логічним захистом, а отже останній не вбачав підстав для реалізації свого права. Натомість у клопотанні не наведено обґрунтування необхідності арешту такого майна.

За таких обставин в частині необхідності арешту мобільного телефону марки: «Samsung» SM- НОМЕР_24 з сім-карткою НОМЕР_4 , «IРhone» НОМЕР_25 , без сім-картки, робочого мобільного телефону марки: «Samsung», модель: «Galaxy A22», чорного кольору, серійний номер: НОМЕР_15 , IMEI: НОМЕР_16 , з сім карткою з номером: НОМЕР_17 , необхідно відмовити.

Згідно п.п. 2, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб

З огляду на вказані вище положення закону та надані у судовому засіданні ОСОБА_4 докази виконання оборонного замовлення, виготовлення важливих для оборони БпЛА, спираючись на принципи розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, суд не вбачає підстав для арешту комп`ютера-ноутбука марки: «Lenovo», s/n: НОМЕР_26 , чорного кольору, у заблокованому стані, з зарядним пристроєм марки: «Lenovo», 65W.

Окрім того, у судовому засіданні старшим детективом не доведено можливість використання як доказу у кримінальному провадженні, а отже і необхідність арешту наступних документів: посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м. Полтава №17 на ім`я ОСОБА_7 ; Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м. Полтава №16 на ім`я ОСОБА_8 ; Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м. Полтава №10 на ім`я ОСОБА_9 ; Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м. Полтава №1 на ім`я ОСОБА_10 ; Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м. Полтава №12 на ім`я ОСОБА_11 ; Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м. Полтава №10 на ім`я ОСОБА_12 ; Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №7 на ім`я ОСОБА_13 ; Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №20 на ім`я ОСОБА_14 ; Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №18 на ім`я ОСОБА_15 ; Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №19 на ім`я ОСОБА_16 ; Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №21 на ім`я ОСОБА_17 ; Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №22 на ім`я ОСОБА_18 ; Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №8 на ім`я ОСОБА_19 ; Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №14 на ім`я ОСОБА_20 ; Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №4 на ім`я ОСОБА_21 ; Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №4 на ім`я ОСОБА_22 ; Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №3 на ім`я ОСОБА_23 ; Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №12 на ім`я ОСОБА_24 ; Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №9 на ім`я ОСОБА_25 ; Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №7 на ім`я ОСОБА_26 ; Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №5 на ім`я ОСОБА_27 ; Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №3 на ім`я ОСОБА_28 ; Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №5 на ім`я ОСОБА_29 ; Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №9 на ім`я ОСОБА_30 ; Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №11 на ім`я ОСОБА_31 ; Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №13 на ім`я ОСОБА_32 ; Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №2 на ім`я ОСОБА_33 ; Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №15 на ім`я ОСОБА_34 ; Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №1 на ім`я ОСОБА_35 ; Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №13 на ім`я ОСОБА_36 ; Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №6 на ім`я ОСОБА_37 ; Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №11 на ім`я ОСОБА_38 ; Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №6 на ім`я ОСОБА_39 ; Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №8 на ім`я ОСОБА_40 ; Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №5 на ім`я ОСОБА_27 ; Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №2 на ім`я ОСОБА_59 .

Отже, суд дійшов висновку, що на виконання вимог частини 1 статті 173 КПК України старший детектив у своєму клопотанні довів необхідність арешту щодо частини майна та наявність ризиків, передбачених пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України.

Таке рішення виходить з позиції розумності та співмірності обмеження права власності, права користування та наслідків такого арешту майна.

На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки, сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Щодо доводів представника ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 про подання клопотання старшим детективом із порушенням приписів ст. 64-2 КПК України, суд зазначає наступне.

Питання щодо того, хто має право на звернення із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, регулюється ст. 171 КПК. Так, із клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 171 КПК).

Клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, серед іншого, за участю слідчого та/або прокурора (ч. 1 ст. 172 КПК).

У свою чергу ч. ч. 1, 2 ст. 64-2 КПК передбачають, що третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Зміст вищенаведених ч. 1 ст. 171 і ч. 1 ст. 172 КПК дозволяє дійти висновку, що слідчий (детектив) на рівні із прокурором наділений правом на звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, а також на участь у судовому засіданні під час розгляду такого клопотання. Єдиною особливістю, що відрізняє у такій ситуації подання клопотання детективом від його подання прокурором є необхідність детективу перед зверненням до слідчого судді з відповідним клопотанням отримати погодження прокурора.

Отже, ст. 64-2 КПК не є тією нормою, яка визначає належного суб`єкта звернення із клопотанням про арешт майна, оскільки дане питання врегульовано ст. ст. 171, 172 КПК.

Разом із тим суд додатково звертає увагу, що розглядуване клопотання подане на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, з метою збереження речових доказів, у цьому випадку кримінальний процесуальний закон дозволяє арешт майна будь-якої фізичної та юридичної особи (ч. 3 ст. 173 КПК України), натомість можливість арешту майна третьої особи, як окремого суб`єкта та учасника кримінального провадження передбачена п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України тобто у випадку арешту з метою забезпечення спеціальної конфіскації. Ототожнення згадуваних правових процедур та їх підставності є неправильним.

Враховуючи вищезазначене, оскільки старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна за погодженням із прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 , він мав право на відповідне звернення з таким клопотанням.

Клопотання захисника про відкладення судового засідання з метою складання старшим детективом детального переліку документів вилучених за результатами обшуку не підлягає задоволенню, оскільки на підставі ст. 22 КПК України суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків. Слідчий суддя не уповноважений надавати будь-які вказівки стороні обвинувачення чи захисту щодо збирання доказів у такий спосіб.

За таких обставин, суд дійшов висновку, що клопотання про накладення арешту на майно підлягає частковому задоволенню.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до статті 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 7, 98, 131, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту - задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені 17.09.2024 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , речі та документи, шляхом позбавлення права на користування, відчуження, розпорядження ними, а саме:

-Картонна папка (швидкозшивач) ТОВ «КАСПІЙ АГРО» з документами на 151 арк;

-Папка «Economix» чорного кольору з документами на 152 арк;

-Картонна папка (швидкозшивач) «ТОВ «ОТАМАН-ОІЛ» Договори з документами на 91арк.;

-Папка «Axent» синього кольору з документами на 82 арк.;

-Картонна папка (швидкозшивач) «ОТАМАН-ОІЛ - Звільнені працівники», з документами на 60 арк;

-Картонна папка (швидкозшивач) «ТОВ «ОТАМАН-ОІЛ» ПАТ КБ «АККОРДБАНК» 311» в котрій знаходяться документи на 87 арк;

-Картонна папка (швидкозшивач) «ТОВ «ОТАМАН-ОІЛ» 361 Розрахунки з покупцями» з документами на 10 арк;

-Картонна папка (швидкозшивач) «ТОВ «ОТАМАН-ОІЛ» Листування» з документами на 13 арк;

-Картонна папка «ТОВ «ОТАМАН-ОІЛ» Розрахунки з постачальниками 2023» з документами на 81 арк;

-Картонна папка «ТОВ «ОТАМАН-ОІЛ» Зарплата» з документами на 16 арк;

-Картонна папка «ТОВ «ОТАМАН-ОІЛ» Звітність» з документами на 164 арк;

-Картонна папка (швидкозшивач) «ТОВ «ОТАМАН-ОІЛ» Податкова звітність 2023» з документами на 119 арк;

-Картонна папка (швидкозшивач) «ТОВ «ОТАМАН-ОІЛ» Основні засоби» з документами на 12 арк;

-Картонна папка (швидкозшивач) «ТОВ «ОТАМАН-ОІЛ» Декларації з акцизного податку» з документами на 202 арк;

-мобільний телефон «IРhone 15Pro Max» з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Водафон» НОМЕР_1 (c/№ НОМЕР_2 ) з установленим логічним паролем;

-Блокнот коричневого кольору на 84 арк з чорновими записами ОСОБА_4 ;

-Блокнот чорного кольору з чорновими записами без маркувань;

-Робочий комп`ютер ОСОБА_4 (системний блок) чорного кольору марки «Vinga», в ході огляду якого було виявлено програмне забезпечення та документи які мають відношення до кримінального провадження;

-Комп`ютер (системний блок) чорного кольору марки: «Vinga», з паперовою наліпкою на корпусі блоку на якій міститься напис: «SN 1589»;

-Господарські документи на 148 арк у прошитому та пронумерованому стані;

-Господарські документи на 96 арк у прошитому та пронумерованому стані;

-Технічна документація щодо посвідчення права на земельну ділянку на 24 арк;

-Господарські документи на 140 арк у прошитому та пронумерованому стані;

-Господарські документи на 138 арк у прошитому та пронумерованому стані;

-Папка жовтого кольору «NORMA» з документами на 75 арк;

-Комп`ютер (системний блок) чорного кольору марки: «Vinga», з паперовою наліпкою на корпусі блоку на якій міститься напис: «SN 1594»;

-Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» №15 на ім`я ОСОБА_42 ;

-Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» №9 на ім`я ОСОБА_36 ;

-Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» №5 на ім`я ОСОБА_38 ;

-Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» №7 на ім`я ОСОБА_37 ;

-Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» №4 на ім`я ОСОБА_26 ;

-Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» №6 на ім`я ОСОБА_43 ;

-Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» №8 на ім`я ОСОБА_24 ;

-Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» № 18 на ім`я ОСОБА_44 ;

-Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» № 10 на ім`я ОСОБА_45 ;

-Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» №3 на ім`я ОСОБА_41 ;

-Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» №2 на ім`я ОСОБА_14 ;

-Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» № 18 на ім`я ОСОБА_46 ;

-Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» б/н на ім`я ОСОБА_47 ;

-Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» № 15 на ім`я ОСОБА_48 ;

-Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» № 16 на ім`я ОСОБА_49 ;

-Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» № 17 на ім`я ОСОБА_46 ;

-Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» № 14 на ім`я ОСОБА_50 ;

-Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» № 12 на ім`я ОСОБА_51 ;

-Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» № 13 на ім`я ОСОБА_52 ;

-Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» № 1 на ім`я ОСОБА_19 ;

-Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» б/н на ім`я ОСОБА_53 ;

-Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» б/н на ім`я ОСОБА_54 ;

-Посвідчення ТОВ «Каспій Агро» б/н на ім`я ОСОБА_55

-Додаткова угода №1 до договору оренди нежитлового приміщення №К-035 від 01.02.2024 між ТОВ «Сучасний дім» та ТОВ «АСВ Капітал» від 26.07.2024 - 1 арк;

-Акт приймання-передачі приміщення від 01.08.2024 між ТОВ «Сучасний дім» та ТОВ «АСВ Капітал» від 26.07.2024 - 1 арк;

-Договір №22/03/24 від 22.03.2024 між ФГ «Фарт-Візард» та ПП «Граунд-Трейд» - 3 арк;

-Рахунок ФГ «Фарт-Візард» №623 від 27.03.2024 на ПП «Граунд-Трейд» - 1 арк;

-Лист ПП «Граунд-Трейд» від 27.03.2024 №1 - 1 арк;

-Договір №27/03-2024 від 27.03.2024 про надання поворотної фінансової допомоги між ФГ «Фарт-Візард» та ПП «Граунд-Трейд» - 2 арк;

-Договір поставки №2428005 від 20.03.2024 між ФГ «Фарт-Візард» та ПП «Граунд-Трейд» - 5 арк;

-Рахунок ПП «Граунд-Трейд» №4 від 27.03.2024 - 1 арк;

-Виписка АТ «ПУМБ» по рахунку ПП «Граунд-Трейд» за березень 2024 року - 1 арк;

-Підшивка документів ТОВ «Сайбер-Ф Технолоджи», ТОВ «Капітал 8888», ФГ «Фарт-Візард» та чернеток на 165 арк;

-Аркуш з написом «Безпілотний авіаційні комплекс «Kamikadze H10D» Технічні умови ТУ У 30.3-1:2024», «Розроблено ТОВ «Сайбер-Ф Технолоджи» Головний конструктор ОСОБА_56 »

-Носій інформації флеш-накопичувач марки: «Apacer» об`ємом пам`яті: 57,7 Gb на якому знаходяться 6 елементів (папка с файлами) загальний розміром записаних файлів - 478 КБ;

-Носій інформації флеш-накопичувач марки: «SanDisk» об`ємом пам`яті: 14,8 Gb на якому знаходяться 3 елементи (папка с файлами) розміром 18,1 МБ;

-Внутрішній накопичувач (носій інформації) марки: «Western Digital» об`ємом пам`яті: 2TB, s/n: WX92D41N095N.

-Внутрішній накопичувач (носій інформації) марки: «Western Digital» об`ємом пам`яті: 2TB, s/n: WX12D5174UU2.

-Комп`ютер (системний блок) чорного кольору марки: «Vinga», з паперовою наліпкою на корпусі блоку з написом: «G0400»;

-Комп`ютер (системний блок) чорного кольору марки: «Vinga», з паперовою наліпкою на корпусі блоку з написом «SN1591»;

-Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «Капітал8888 Кадри» в якій знаходяться документи на 42 арк;

-Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ ОСНОВНІ ЗАСОБИ» з документами на 16 арк;

-Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ ДОГОВОРА» в якій знаходяться документи на 144 арк;

-Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «Капітал8888 Договора» в якій знаходяться документи на 48 арк;

-Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «Капітал8888» 106 ОСНОВНІ ЗАСОБИ ІНСТРУМЕНТИ, ПРИЛАДИ ТА ІНВЕНТАР» з документами на 268 арк;

-Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «Капітал8888» ЛИСТУВАННЯ» в якій знаходяться документи на 32 арк;

-Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «Капітал8888» ЗВІТНІСТЬ» в якій знаходяться документи на 214 арк;

-Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» ЗВІТИ» в якій знаходяться документи на 34 арк;

-Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ ДОГОВОРА» в якій знаходяться документи на 144 арк;

-Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» РОЗРАХУНКИ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ» з документами на 100 арк;

-Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» НАКАЗИ» в якій знаходяться документи на 5 арк;

-Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» ПуАТ «КБ» АКОРДБАНК 311» в якій знаходяться документи на 112 арк;

-Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» АТ «ОЩАДБАНК» 311», в якій знаходяться документи на 37 арк;

-Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» ЗАРПЛАТА» в якій знаходяться документи на 12 арк;

-Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» ПДВ» в якій знаходяться документи на 67 арк;

-Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» ОСНОВНІ ЗАСОБИ 2024 р.» з документами на 107 арк;

-Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» АТ «ПУМБ»» в якій знаходяться документи на 162 арк;

-Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» АТ «ОЩАДБАНК»» з документами на 13 арк;

-Папка синього кольору з паперовою биркою «ТОВ «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» в якій знаходяться документи на 24 арк;

-Папка чорного кольору з паперовою биркою «ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД 7777» СТАТУТНІ ДОКУМЕНТИ» в якій знаходяться документи на 31 арк;

-Папка чорного кольору з паперовою биркою «ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД 7777» АТ «КОМІНБАНК» 311» в якій знаходяться документи на 5 арк;

-Папка синього кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» СТАТУТ» в якій знаходяться документи на 125 арк;

-Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» ЄДИНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ВНЕСОК» з документами на 52 арк;

-Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» ЛИСТУВАННЯ» в якій знаходяться документи на 27 арк;

-Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» ЛИСТУВАННЯ» з документами на 28 арк;

-Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ» з документами на 113 арк;

-Папка синього кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» ОРЕНДНА ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ» з документами на 87 арк;

-Папка сірого кольору «BUROMAX» з документами на 10 арк;

-Папка сірого кольору з паперовою биркою «ТОВ «ОТАМАН-ОЙЛ» ДОГОВОРА» в якій знаходяться документи на 11 арк;

-Папка сірого кольору з паперовою биркою «ТОВ «ОТАМАН-ОЙЛ» ЛИСТУВАННЯ»;

-Папка сірого кольору з паперовою биркою «ТОВ «ОТАМАН-ОЙЛ» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 311» в якій знаходяться документи на 5 арк;

-Папка сірого кольору з паперовою биркою «ТОВ «ОТАМАН-ОЙЛ» РОЗРАХУНКИ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ» з документами на 4 арк;

-Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «АСВ КАПІТАЛ» КАДРИ» в якій знаходяться документи на 36 арк;

-Папка бордового кольору з паперовою биркою «ТОВ «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ», в якій знаходяться документи на 66 арк;

-Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» ДОГОВОРА» в якій знаходяться документи на 60 арк;

-Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» РОЗРАХУНКИ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ» з документами на 128 арк;

-Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» 361 РОЗРАХУНКИ З ПОКУПЦЯМИ» з документами на 18 арк;

-Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «КАПІТАЛ 8888» ОСНОВНІ ЗАСОБИ» з документами на 248 арк;

-Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «КАПІТАЛ 8888» ПАТ КБ «АККОРДБАНК 311» з документами на 98 арк;

-Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «КАПІТАЛ 8888» РОЗРАХУНКИ З ПОКУПЦЯМИ» з документами на 40 арк;

-Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «КАПІТАЛ 8888» ЗАРПЛАТА» в якій знаходяться документи на 21 арк;

-Папка фіолетового кольору з паперовою биркою «ТОВ «КАПІТАЛ 8888» РОЗРАХУНКИ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ» з документами на 132 арк;

-Папка чорного кольору з паперовою биркою «ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД 7777» ДОГОВОРА» в якій знаходяться документи на 26 арк;

-Папка синього кольору марки: «ECONOMIX» з документами на 35 арк;

-Папка фіолетового кольору з паперовою биркою: «ТОВ «КАПІТАЛ 8888» ДОКУМЕНТИ Технічні документи» в якій знаходяться документи на 160 арк;

-Папка фіолетового кольору «Axent» з документами на 14 арк;

-Папка фіолетового кольору «ECONOMIX» з документами на 52 арк;

-Папка фіолетового кольору марки «ECONOMIX» з документами на 42 арк;

-Папка фіолетового кольору «ECONOMIX» з паперовою биркою: «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» з документами на 15 арк;

-Папка фіолетового кольору з паперовою биркою: «САЙБЕР-Ф ТЕХНОЛОДЖИ» ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ» з документами на 19 арк;

-Блокнот у обкладинці червоного кольору з написом «2024» з чорновими записами на 164 арк;

-Комп`ютер (системний блок) чорного кольору марки «Vinga», з паперовою наліпкою на корпусі блоку «SN1592».

В іншій частині клопотання відмовити.

Вилучені 17.09.2024 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , речі та документи, а саме:

- мобільний телефон «Samsung» SM-F245F ЕМЕІ НОМЕР_3 з сім-карткою НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон «IРhone» ЕМЕІ НОМЕР_5 , без сім-картки;

- робочий мобільний телефон марки: «Samsung», модель: «Galaxy A22», чорного кольору, серійний номер: НОМЕР_15 , IMEI: НОМЕР_16 , з сім карткою з номером: НОМЕР_17 ;

- Комп`ютер-ноутбук марки: «Lenovo», s/n:PF4D1E34, чорного кольору, з зарядним пристроєм марки: «Lenovo», 65W;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №17 на ім`я ОСОБА_7 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №16 на ім`я ОСОБА_8 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №10 на ім`я ОСОБА_9 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №1 на ім`я ОСОБА_10 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №12 на ім`я ОСОБА_11 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №10 на ім`я ОСОБА_12 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №7 на ім`я ОСОБА_13 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №20 на ім`я ОСОБА_14 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №18 на ім`я ОСОБА_15 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №19 на ім`я ОСОБА_16 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №21 на ім`я ОСОБА_17 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №22 на ім`я ОСОБА_18 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №8 на ім`я ОСОБА_19 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №14 на ім`я ОСОБА_20 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №4 на ім`я ОСОБА_21 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №4 на ім`я ОСОБА_22 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №3 на ім`я ОСОБА_23 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №12 на ім`я ОСОБА_24 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №9 на ім`я ОСОБА_25 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №7 на ім`я ОСОБА_26 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №5 на ім`я ОСОБА_27 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №3 на ім`я ОСОБА_28 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №5 на ім`я ОСОБА_29 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №9 на ім`я ОСОБА_30 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №11 на ім`я ОСОБА_31 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №13 на ім`я ОСОБА_32 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №2 на ім`я ОСОБА_33 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №15 на ім`я ОСОБА_34 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №1 на ім`я ОСОБА_35 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №13 на ім`я ОСОБА_36 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №6 на ім`я ОСОБА_37 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №11 на ім`я ОСОБА_38 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №6 на ім`я ОСОБА_39 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №8 на ім`я ОСОБА_40 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №5 на ім`я ОСОБА_27 ;

- Посвідчення ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці» м.Полтава №2 на ім`я ОСОБА_41 - повернути власнику.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів до Полтавського апеляційного суду з моменту її проголошення.

Повний текст судового рішення оголошений о 08 год 15 хв 24.09.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1