Провадження № 1-кс/592/7455/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000097, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000097, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, по факту того, що службові особи АТ Сумське « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порушують положення діючого законодавства України та перешкоджають розпоряднику боржника майна Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АДРЕСА_1 ) арбітражному керуючому ОСОБА_4 у виконанні ним своїх обов`язків, внаслідок чого підприємству завдаються збитки.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні господарського суду Сумської області знаходиться справа № 920/604/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвалою господарського суду Сумської області від 13.07.2023 року (справа 920/604/23) відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Надалі Боржник) та введено процедуру розпорядження майном Боржника строком на 170 календарних днів, розпорядником майна Боржника.

Також вищезазначеною ухвалою господарського суду Сумської області від 13.07.2023 року (справа №920/604/23) було зобов`язано розпорядника майна Боржника організувати та провести інвентаризацію майна Боржника.

Під час проведення аналізу на підставі наданих документів, встановлено наявність ознак дій з доведення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до банкрутства, встановлено завідомо неправдиву інформацію про фінансово-господарський стан підприємства, яка створила оманливе враження про нормальний фінансовий стан підприємства і таким чином приховала стійку фінансову неспроможність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Адже в ухвалі попереднього засіданні господарського суду Сумської області від 27.02.2024 приведено твердження представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про не відображення підприємства за відповідні періоди зобов`язань за договорами поруки.

А тому виникла необхідність про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають (знаходяться) у володінні (віданні) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; код банку (МФО): НОМЕР_3 ; скорочена назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , задля отримання вказаних документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та за наявності на електронному/оптичному носії), з можливістю вилучення вказаних вище документів у відділеннях (філіях, представництв, тощо) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " розташованих на території міста Суми, Сумської області та/або інших областей (міста Харків, Харківської області і т.п.), а саме: документацію (документи тощо), яка/і стала/и підставою для виникнення заборгованості Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АДРЕСА_1 ) перед АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (договори з додатками, додаткові угоди, акти, повідомлення, накази, запити, вимоги, листи, відповідні рішення судових інстанцій тощо),

У вказаних вище документах, міститься інформація, дані та відомості, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зв`язування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України це клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000097, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, по факту того, що службові особи АТ Сумське « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порушують положення діючого законодавства України та перешкоджають розпоряднику боржника майна Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АДРЕСА_1 ) арбітражному керуючому ОСОБА_4 у виконанні ним своїх обов`язків, внаслідок чого підприємству завдаються збитки.

В ході слідства виникла необхідність в отриманні документації (документи тощо), яка/і стала/и підставою для виникнення заборгованості Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АДРЕСА_1 ) перед АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (договори з додатками, додаткові угоди, акти, повідомлення, накази, запити, вимоги, листи, відповідні рішення судових інстанцій тощо).

Так, вищезазначена інформація знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та останнє відмовилось надати цю інформацію та документи на запит органа досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000097 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають (знаходяться) у володінні (віданні) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; код банку (МФО): НОМЕР_3 ; скорочена назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення вказаних документів у відділеннях (філіях, представництв, тощо) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованих на території міста Суми, Сумської області та/або інших областей (міста Харків, Харківської області і т.п.), а саме оригіналів та/або належним чином завірених копій наступних документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та за наявності на електронному/оптичному носії):

- документацію (документи тощо), яка/і стала/и підставою для виникнення заборгованості Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АДРЕСА_1 ) перед АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (договори з додатками, додаткові угоди, акти, повідомлення, накази, запити, вимоги, листи, відповідні рішення судових інстанцій тощо).

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.