У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 жовтня 2024 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю прокурора- ОСОБА_3

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000217 від 22.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУ Національної поліції у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000217 від 22.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період часу з серпня 2022 року по березень 2023 року, переслідуючи корисливий мотив, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою систематичного вчинення кримінальних правопорушень щодо заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, шляхом зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримували грошові кошти у вигляді передплат за продаж неіснуючих на інтернет платформах «OLX», «besplatka.ua», « auto.ria.com » автомобільних транспортних засобів.

1. Так, ОСОБА_5 10.08.2022, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, використовуючи мобільний телефон під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача розмістив фіктивне оголошення ( номер та ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) щодо продажу автомобіля «VOLKSWAGEN T5». У подальшому ОСОБА_5 повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер телефону НОМЕР_1 .

У подальшому 10.08.2022 ОСОБА_8 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із ОСОБА_5 за номером телефону НОМЕР_1 . Після чого останній, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_8 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 31 520 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_9 , на що потерпілий погодився.

Після чого, потерпілий ОСОБА_8 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_3 , 10.08.2022 о 15:12 год. здійснив перерахунок грошових коштів у розмірі 31 520 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_7 ..

Після отримання від ОСОБА_8 підтвердження внесення оплати за товар, ОСОБА_5 у месенджері «Viber» з номеру телефону НОМЕР_1 надіслав фотографії автомобіля, який бажав придбати ОСОБА_8 та зображення невідомого чоловіка з документами у руках.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_7 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1601921, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лейтенанта Дніпрова, 64-А, 10.08.2022 в період часу з 15:43 год. до 15:46 год. здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 31 200 грн. які в подальшому розподілила з ОСОБА_5 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_8 не було доставлено замовлений автомобіль «VOLKSWAGEN T5», а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 31 520 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 завдав ОСОБА_8 майнової шкодина загальну суму 31 520 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

2. Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_5 15.08.2022, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи повторно, використовуючи мобільний телефон під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі « ОСОБА_10 » зі спеціально створеного акаунту користувача розмістив фіктивне оголошення (номер та ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) щодо продажу автомобіля «VOLKSWAGEN TUAREGE». У подальшому ОСОБА_5 повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на не встановлений досудовим розслідування абонентський номер телефону.

У подальшому 15.08.2022 ОСОБА_11 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із ОСОБА_5 за номером телефону, не встановленим у ході досудового розслідування. Після чого, останній, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_11 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 79 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_9 , на що потерпілий погодився.

Після чого, потерпілий ОСОБА_11 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки

№ НОМЕР_4 , 15.08.2022 в період часу з 17:21 год. по 17:23 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 79 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_7 .

Після отримання від ОСОБА_11 підтвердження внесення оплати за товар, ОСОБА_5 у месенджері «Viber» з не встановленого у ході досудового розслідування номеру телефону надіслав фотографії автомобіля, який бажав придбати ОСОБА_11 та зображення невідомого чоловіка з документами у руках.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_7 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» №А1600038, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 52 15.08.2022 в період часу з 16:57 год. до 17:23 год. здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 70 000 грн. які в подальшому розподілила з ОСОБА_5 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_11 не було доставлено замовлений автомобіль «VOLKSWAGEN TUAREGE», а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 79 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 завдав ОСОБА_11 майнової шкоди на загальну суму 79 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

3. Так, ОСОБА_5 19.09.2022, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи повторно, використовуючи мобільний телефон під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «OLX» зі спеціально створеного акаунту користувача « НОМЕР_5 » розмістив фіктивне оголошення ID: НОМЕР_6 щодо продажу автомобіля «NISSAN NAVARА». У подальшому ОСОБА_5 повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер телефону НОМЕР_5 .

У подальшому 21.09.2022 ОСОБА_12 за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із ОСОБА_5 за номером НОМЕР_5 після чого останній, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_12 , повідомив йому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 27 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_7 , емітовану у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_13 , на що потерпілий погодився.

Після чого потерпілий ОСОБА_12 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки № НОМЕР_8 , 21.09.2022 о 16:45 год. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 27 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_6 .

Після отримання від ОСОБА_12 підтвердження внесення оплати за товар, ОСОБА_5 у месенджері «Viber» з номером телефону НОМЕР_5 , надіслав фотографії автомобіля, який бажав придбати ОСОБА_12 та зображення невідомого чоловіка з документами у руках.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_6 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» №А1600038, що розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул.Першотравнева, 52 надала банківську картку № НОМЕР_8 , яка знаходилась у її розпорядженні своїй знайомій ОСОБА_14 , яка будучи не обізнаною у злочинних планах ОСОБА_6 , 21.09.2022 о 17:38 год. в присутності останньої здійснила зняття грошових коштів у сумі 27 300 грн. та передала їх ОСОБА_6 , які в подальшому остання розподілила з ОСОБА_5 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_12 не було доставлено замовлений автомобіль «NISSAN NAVARА», а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 27 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 завдав ОСОБА_12 майнової шкоди на загальну суму 27000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

4. Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_5 , 21.09.2022, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «OLX» зі спеціально створеного акаунту користувача « НОМЕР_9 », розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування), щодо продажу автомобіля «VOLKSVAGEN T4». У подальшому ОСОБА_5 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер телефону НОМЕР_9 .

У подальшому, 21.09.2022 ОСОБА_15 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із ОСОБА_5 за абонентським номером телефону НОМЕР_9 , який зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_15 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 28 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_7 , емітовану у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_13 , на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_15 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки № НОМЕР_10 21.09.2022 о 18:47 год. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 28 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_6 .

Після отримання від ОСОБА_15 підтвердження внесення оплати за товар, ОСОБА_5 у месенджері «Viber» з номером НОМЕР_9 , надіслав фотографії автомобіля, який бажав придбати ОСОБА_15 та зображення невідомого чоловіка з документами у руках. При цьому повідомив про необхідність сплатити митні платежі, які начебто виникли при ввезенні автомобіля на територію України.

Потерпілий ОСОБА_15 зі своєї картки № НОМЕР_10 22.09.2022 о 10:58 год. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 42 000 грн. та о 16:41 год. - у сумі 34 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_6 .

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості, ОСОБА_6 з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного протиправного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» №А1601921, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова, 64-а надала банківську картку № НОМЕР_7 , яка знаходилась у її розпорядженні своїй знайомій ОСОБА_14 . Остання, будучи не обізнаною у злочинних планах ОСОБА_6 , 21.09.2022 у період часу з 19:24 год. до 19:30 год. в її присутності здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 27 700 грн. та передала їх ОСОБА_6 .. У подальшому вказані кошти ОСОБА_6 розподілила з ОСОБА_5 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_15 не було доставлено замовлений автомобіль «VOLKSVAGEN T4», а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілій матеріального збитку в сумі 104 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_6 завдав ОСОБА_15 майнової шкоди на загальну суму 104 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

5. Продовжуючи протправну діяльність, ОСОБА_5 17.10.2022, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи повторно, використовуючи мобільний телефон під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі « ОСОБА_10 » зі спеціально створеного акаунту користувача « НОМЕР_11 », розмістив фіктивне оголошення ID: НОМЕР_12 щодо продажу автомобіля «MITSUBISHI L 200». У подальшому ОСОБА_5 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер телефону НОМЕР_11 .

У подальшому, 14.10.2022 Проваторов ОСОБА_16 за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із ОСОБА_5 за номером телефону НОМЕР_13 , який зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_17 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 29 500 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_14 , емітовану у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_18 , на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_17 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, з картки свого товариша ОСОБА_19 № НОМЕР_15 17.10.2022 о 18:04 год. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 29500 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_6 .

Після отримання від ОСОБА_20 підтвердження внесення оплати за товар, ОСОБА_5 у месенджері «Viber» з номером НОМЕР_11 надіслав фотографії автомобіля, який бажав придбати ОСОБА_20 та зображення невідомого чоловіка з документами у руках.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_6 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, перерахувала о 21:06 год 17.10.2022 грошові кошти у сумі 27 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_16 , емітовану в АТ «Ощадбанк» на імґя ОСОБА_21 , яка знаходилася у користуванні ОСОБА_7 . Після чого ОСОБА_7 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А0901561, який розташований за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Леваневського, 50/5, будучи обізнаною у злочинних планах ОСОБА_6 , 18.10.2022 у період часу з 10:33 год. до 10:35 год. здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 28 000 грн., які розподілила з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_17 не було доставлено замовлений автомобіль «MITSUBISHI L200», а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 27 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 завдав ОСОБА_17 майнової шкоди на загальну суму 27 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

6. Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_5 21.10.2022, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи повторно, використовуючи мобільний телефон під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі « ОСОБА_10 » зі спеціально створеного акаунту користувача розмістив фіктивне оголошення (номер та ID якого не встановлене) щодо продажу автомобіля «HYUNDAI SANTA FE». У подальшому ОСОБА_5 повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер телефону НОМЕР_17 .

У подальшому, 21.10.2022 ОСОБА_22 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із ОСОБА_5 за номером телефону НОМЕР_17 . ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_22 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 28 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_9 , на що потерпілий погодився.

Після чого, потерпілий ОСОБА_22 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ «УніверсалБанк» 21.10.2022 о 14:36 год. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 28 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_7 .

Після отримання від ОСОБА_22 підтвердження внесення оплати за товар, ОСОБА_5 у месенджері «Viber» з номером НОМЕР_18 надіслав фотографії автомобіля, який бажав придбати ОСОБА_22 та зображення невідомого чоловіка з документами у руках.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості, ОСОБА_7 з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» №А1600010, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лікаря О. Богаєвського з банківської картки

№ НОМЕР_2 , 21.10.2022 в період часу з 16:39 год. до 16:42 год. здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 26 000, які остання розподілила з ОСОБА_5 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_22 не було доставлено замовлений автомобіль «HYUNDAI SANTA FE», а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 28 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 завдав ОСОБА_22 майнової шкоди на загальну суму 28 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

7. Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_5 , у листопаді 2022 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 07.11.2022 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі « ОСОБА_10 » зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (номер та ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) щодо продажу автомобіля не встановленої досудовим розслідуванням марки. У подальшому ОСОБА_5 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на встановлений досудовим розслідуванням абонентський номер телефону.

У подальшому 07.11.2022 ОСОБА_23 ' ОСОБА_24 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із ОСОБА_5 за абонентським номером телефону, не встановленим у ході досудового розслідування. ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_23 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 25 200 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_19 , емітовану у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_14 , на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_23 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки № НОМЕР_20 , 07.11.2022 о 15:58 год. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 25200 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_6 .

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_6 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1600043, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 40 07.11.222 в період часу з 16:39 год. по 16:40 год. здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 24 900 грн., які розподілила з ОСОБА_5 .

Наступного дня, після отримання від ОСОБА_23 підтвердження внесення оплати за товар, ОСОБА_5 у месенджері «Viber» з не встановленого у ході досудового розслідування номера телефону, надіслав фотографії автомобіля, який бажав придбати ОСОБА_23 та зображення невідомого чоловіка з документами у руках. При цьому повідомив про необхідність сплатити митні платежі, які начебто виникли при ввезенні автомобіля на територію України.

Після чого, потерпілий ОСОБА_23 зі своєї картки № НОМЕР_21 , 08.11.2022 о 11:39 год. здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 10 700 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_6 .

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_6 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1600064, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Небесної Сотні, 27/5 08.11.22 о 12:39 год. здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 10 000 грн., які в подальшому розподілила з ОСОБА_5 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_23 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 35 900 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 завдав ОСОБА_23 майнової шкоди на загальну суму 35 900 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

8. Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_5 11.11.2022, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи повторно, використовуючи мобільний телефон під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «OLX» зі спеціально створеного акаунту користувача розмістив фіктивне оголошення щодо продажу позашляховика з доставкою з-за кордону. У подальшому ОСОБА_5 повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на спеціально придбаний з даною метою абонентський номер телефону.

У подальшому, 11.11.2022 ОСОБА_25 за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язалась із ОСОБА_5 за номером телефону, який був зазначений у оголошенні. ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_25 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передплату за нього у розмірі 60 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_19 , емітовану в АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_26 , на що потерпілий погодився.

Після чого, потерпілий ОСОБА_25 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_22 11.11.2022 здійснив перерахунок грошових коштів о 14:31 год. у сумі 29 999 грн. та о 14:33 год. у сумі 29 999 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_6 .

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_6 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця маючи доступ до онлайн банкінгу АТ «ОЩАДБАНК» банківської картки № НОМЕР_19 11.11.2022 року здійснила подальший перерахунок грошових коштів о 17:26 в сумі 20 000 грн., 17:30 год. в сумі 20 000 грн. та 20 000 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_23 емітований на ОСОБА_27 , який ОСОБА_6 мала у користуванні. В подальшому після надходження вказаних коштів у банкоматі АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_24 , який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова, 64-а, з банківської карти № НОМЕР_23 , 11.11.2022 року у період часу з 17:35 по 17:38 здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 50 000 грн., які розподілила з ОСОБА_169 ..

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_25 не було доставлено замовлений ним позашляховик, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілій матеріального збитку в сумі 59 998 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 завдав ОСОБА_25 майнової шкоди на загальну суму 59 998 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

9. Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_5 12.11.2022, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи повторно, використовуючи мобільний телефон під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «OLX» зі спеціально створеного акаунту користувача « НОМЕР_25 » розмістив фіктивне оголошення ID: НОМЕР_26 щодо продажу автомобіля «NISSAN NAVARА». У подальшому ОСОБА_5 повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер телефону НОМЕР_25 .

У подальшому, 12.11.2022 ОСОБА_29 за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язалась із ОСОБА_5 за номером телефону НОМЕР_25 . ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_29 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 25 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_27 , емітовану в АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_30 , на що потерпілий погодився.

Після чого, потерпілий ОСОБА_29 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_28 12.11.2022 у період часу з 18:06 год. по 18:12 год. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 25 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_6 .

Після проведених вище операцій ОСОБА_5 , за допомогою мобільного додатку «Viber», використовуючи контактний номер телефону НОМЕР_25 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_29 , повідомив останньому неправдиві відомості щодо необхідності додаткової передоплати за автомобіль у розмірі 40 800 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_23 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_27 , на що потерпілий погодився.

У подальшому потерпілий ОСОБА_29 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_28 13.11.2022 у період часу з 12:30 год. по 12:32 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 40 800 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_6 .

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_6 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» №А1601921, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова, 64-а, з банківської карти № НОМЕР_27 , 12.11.2022 року у період часу з 19:18 по 19:20 та 13.11.2022 року у період часу з 13:21 по 13:24 здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 70 000 грн., які розподілила з ОСОБА_5 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_29 не було доставлено замовлений автомобіль «NISSAN NAVARА», а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілій матеріального збитку в сумі 65 800 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 завдав ОСОБА_29 майнової шкоди на загальну суму 65 800 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

10. Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_5 11.11.2022, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи повторно, використовуючи мобільний телефон під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі « ОСОБА_10 » зі спеціально створеного акаунту користувача розмістив фіктивне оголошення щодо продажу автомобіля «MITSUBISHI L200». У подальшому ОСОБА_5 повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер телефону НОМЕР_29 .

У подальшому, 11.11.2022 ОСОБА_31 за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язалась із ОСОБА_5 за номером телефону НОМЕР_29 . ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_32 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 64 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_30 , емітовану в АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_33 , на що потерпілий погодився.

Після чого, потерпілий ОСОБА_34 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи протипрвний намір, зі своєї картки АТ КБ «Приватбанк» 13.11.2022 у період часу з 13:27 год. по 13:29 год. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 63 998 грн. на банківську картку № НОМЕР_30 , яка знаходилася у користуванні ОСОБА_6 ..

Після проведених вище операцій ОСОБА_5 , за допомогою мобільного додатку «Viber», використовуючи контактний номер телефону НОМЕР_29 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_32 , повідомив останньому неправдиві відомості щодо необхідності додаткової передоплати за автомобіль у розмірі 94 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_30 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_33 , на що потерпілий погодився.

У подальшому потерпілий ОСОБА_34 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи протиправний намір, зі своєї картки АТ КБ «Приватбанк» 13.11.2022 у період часу з 14:07 год. по 14:14 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 93 998 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_6 .

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_6 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» №А1601921, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова, 64-а, з даної картки 13.11.2022 року у період часу з 13:27 по 13:30, здійснила зняття грошових коштів у сумі 49 700 грн., у банкоматі АТ «ОЩАДБАНК» № А1600038 який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 52 з вказаної картки, 13.11.2022 року о 13:50 здійснила зняття грошових коштів у розмірі 13 600 грн., у банкоматі АТ «Ощадбанк» №А1600064, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Небесної Сотні 27, в подальшому з даної картки 13.11.2022 року у період часу з 14:41 по 14:43, здійснила зняття грошових коштів у сумі 28 000 грн. та у банкоматі АТ «Ощадбанк» №А1601921, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова, 64-а, з даної картки 14.11.2022 року у період часу з 09:39 по 09:42, здійснила зняття грошових коштів у сумі 49 600 грн., які розподілила з ОСОБА_5 ..

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_35 не було доставлено замовлений автомобіль «MITSUBISHI L200», а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілій матеріального збитку в сумі 157 995 грн..

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 завдав ОСОБА_35 майнової шкоди на загальну суму 157 995 грн..

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

11. Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_5 , в середині листопада 2022 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 14.11.2022 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) за абонентським номером НОМЕР_31 щодо продажу автомобіля «Mitsubish L 200». У подальшому ОСОБА_5 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_31 .

У подальшому 14.11.2022 ОСОБА_36 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із ОСОБА_5 за абонентським номером телефону НОМЕР_31 . ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_37 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 20 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_32 , емітованої у АТ «Ощадбанк», на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_38 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі картки АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_33 , 14.11.2022 о 17:54 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 20 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_7 .

Після проведених вище операцій ОСОБА_5 , за допомогою мобільного додатку «Viber», використовуючи контактний номер телефону НОМЕР_31 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_38 , повідомив останньому неправдиві відомості щодо необхідності додаткової передоплати за автомобіль у розмірі 41 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_27 , емітованої у АТ «Ощадбанк», на що потерпілий погодився.

У подальшому потерпілий ОСОБА_38 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_33 16.11.2022 о 16:34 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 41 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_7 .

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_7 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматах АТ «Ощадбанк», які розташовані за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, з банківської картки № НОМЕР_32 здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 20 000 грн. та у банкоматі АТ «Ощадбанк» № A1600010, який який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. О. Богаєвського, 9/77 з банківської картки

№ НОМЕР_27 , 16.11.2023 в період часу з 17:00 год. по 17:02 год здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 40 000 грн. які розподілила з ОСОБА_5 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_37 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 61 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 завдали ОСОБА_37 майнової шкоди на загальну суму 61 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

12. Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_5 14.11.2022, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи повторно, використовуючи мобільний телефон під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «OLX» зі спеціально створеного акаунту користувача « НОМЕР_34 », розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) щодо продажу автомобіля не встановленої досудовим розслідуванням марки. У подальшому ОСОБА_5 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер телефону НОМЕР_35 .

У подальшому, 14.11.2022 ОСОБА_39 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із ОСОБА_5 за номером телефону НОМЕР_35 , який зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_40 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 20 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_27 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_41 , на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_42 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки

№ НОМЕР_36 14.11.2022 о 14:39 год. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 20 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_7 .

Після отримання від ОСОБА_40 підтвердження внесення оплати за товар, ОСОБА_5 у месенджері «Viber» з невстановленим досудовим розслідуванням номером надіслав фотографії автомобіля, який бажав придбати ОСОБА_42 та зображення невідомого чоловіка з документами у руках. При цьому повідомив про необхідність сплатити митні платежі, які начебто виникли при ввезенні автомобіля на територію України.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_7 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1601921, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова з банківської картки № НОМЕР_27 , 14.11.2022 о 15:55 год. здійснила зняття грошових коштів у сумі 19 800 грн, які розподілила з ОСОБА_5 .

Наступного дня, після отримання від ОСОБА_40 підтвердження внесення оплати за товар, ОСОБА_5 у месенджері «Viber» з невстановленим досудовим розслідуванням номером надіслав фотографії автомобіля, який бажав придбати ОСОБА_42 та зображення невідомого чоловіка з документами у руках. При цьому повідомив про необхідність сплатити митні платежі, які начебто виникли при ввезенні автомобіля на територію України.

Після чого, потерпілий ОСОБА_43 зі своєї картки № НОМЕР_37 , 15.11.2022 в період часу з 14:30год. до 14:31 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 48 000 грн. та о 16:54 год.- у сумі 28 000 грн, на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_7 .

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_7 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1601921, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова,64а з банківської картки № НОМЕР_27 15.11 .2022 в період часу з 14:47 год. по 14:49 год. здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 50 000 грн. та о 17:58 год. у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1601917, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. 1905-року,7 у сумі 20 000 грн., які розподілила з ОСОБА_5 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_44 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 96 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_7 завдав ОСОБА_44 майнової шкоди на загальну суму 96 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

13. Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 , на початку січня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 11.01.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) за абонентським номером НОМЕР_38 щодо продажу автомобіля «Skoda Superb». У подальшому ОСОБА_5 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_39 .

У подальшому 10.01.2023 ОСОБА_45 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний їй мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язалася із ОСОБА_5 за абонентським номером телефону НОМЕР_39 . ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_46 , повідомив останній неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 87 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_40 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_47 , на що потерпіла погодилася.

Після цього, потерпіла ОСОБА_46 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 10.01.2023 в період часу з 12:38 год. по 14:17 год. здійснила перерахунок грошових коштів у загальній сумі 87 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_7 .

Після проведених вище операцій ОСОБА_5 , за допомогою мобільного додатку «Viber», використовуючи контактний номер телефону НОМЕР_41 , зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_46 , повідомив останній неправдиві відомості щодо необхідності додаткової передоплати за автомобіль у розмірі 33 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_42 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_48 , на що потерпіла погодилася.

У подальшому потерпіла ОСОБА_46 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 10.01.2023 в період часу з 16:28 год. по 16:38 год. здійснила перерахунок грошових коштів у загальній сумі 33 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_7 .

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_7 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № A1000044, який розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, просп. Соборний, 26 з банківської картки № НОМЕР_40 10.01.2023 в період часу з 14:08 год. по 14:45 год здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 87 000 грн. та у банкоматі АТ «Ощадбанк» № A1000003, який який розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Свердлова, 1 з банківської картки № НОМЕР_42 , 10.01.2023 в період часу з 17:10 год. по 17:12 год здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 33 000 грн. які розподілила з ОСОБА_5 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_46 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілій матеріального збитку в сумі 110 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 завдали ОСОБА_46 майнової шкоди на загальну суму 110 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

14. Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 , в середині січня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 18.01.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (номер та ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) щодо продажу автомобіля «Jeep Cherokee».

У подальшому ОСОБА_5 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер.

Додатково, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, ОСОБА_6 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , ОСОБА_7 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 16.01.2023 року здійснила оформлення банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_43 , після чого передала її ОСОБА_7 .

У подальшому 18.01.2023 ОСОБА_49 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із ОСОБА_5 за абонентським номером телефону. ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_50 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 20 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_43 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_6 , на що потерпілий погодився.

Після цього, потерпілий ОСОБА_51 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_43 , 18.01.2023, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 20 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_7 .

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_7 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматах АТ «Ощадбанк», які розташовані за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, з банківської карти № НОМЕР_43 , у період з 18 по 22 січня 2023 року здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 20 000 грн., які розподілила з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_52 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 20 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 завдали ОСОБА_52 майнової шкоди на за гальну суму 20 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

15. Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 , наприкінці січня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 30.01.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (номер та ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) щодо продажу автомобіля «Mitsubishi Outlander». У подальшому ОСОБА_5 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_44 .

У подальшому 24.01.2023 ОСОБА_53 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із ОСОБА_5 за абонентським номером телефону НОМЕР_44 . ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_54 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 28 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_40 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_47 , на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_55 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки 24.01.2023 о 17:04 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 28 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_7 .

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_7 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № A1601917, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. 1905 року, 7 з банківської картки № НОМЕР_40 , 24.01.2023 в період часу з 17:40 год. по 17:42 год здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 28 000 грн., які розподілила з ОСОБА_5 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_56 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 28 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 завдали ОСОБА_56 майнової шкоди на загальну суму 28 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

16. Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 , в середині січня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 27.01.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) за абонентським номером НОМЕР_45 щодо продажу автомобіля «Volkswagen T4». У подальшому ОСОБА_5 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_45 .

Додатково, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, ОСОБА_6 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , ОСОБА_7 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 16.01.2023 року здійснила оформлення банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_43 , після чого передала її ОСОБА_7 .

У подальшому 27.01.2023 ОСОБА_57 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із ОСОБА_5 за абонентським номером телефону НОМЕР_45 . ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_58 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 100 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_43 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_6 , на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_59 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки 27.01.2023 та за допомогою терміналу АТ «Ощадбанк» 28.01.2023, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 100 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_7 .

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_7 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматах АТ «Ощадбанк» № A1601917, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. 1905 року, 7, 27.01.2023 року у період часу з 18:47 по 18:51, № A1600064, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, 274-й квартал, 3 , 28.01.2023 року у період часу з 11:18 по 11:21, № A1600054, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Київське Шосе, 41 , 28.01.2023 року у період часу з 12:30 по 12:32, з банківської картки № НОМЕР_43 здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 98 900 грн. які розподілила з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_60 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 100 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 завдали ОСОБА_60 майнової шкоди на загальну суму 100 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

17. Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 , на початку лютого 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 02.02.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (номер та ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) щодо продажу автомобіля «Mitsubishi L200». У подальшому ОСОБА_5 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_46 .

У подальшому 02.02.2023 ОСОБА_61 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний їй мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язалася із ОСОБА_5 за абонентським номером телефону НОМЕР_46 . ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_62 , повідомив останній неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 32 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_47 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_26 , на що потерпіла погодилася.

Після цього потерпіла ОСОБА_62 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, через термінал АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 02.02.2023 в період часу з 13:29 год. по 13:34 год. здійснила поповнення вищевказаної банківської картки у загальній сумі 32 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_7 .

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_7 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № A1600064, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. 274-й квартал, 3 з банківської картки № НОМЕР_47 , 02.02.2023 в період часу з 14:55 год. по 14:58 год здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 32 000 грн., які розподілила з ОСОБА_5 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_62 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 32 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 завдали ОСОБА_62 майнової шкоди на загальну суму 32 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

18. Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 , 22.02.2023, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «OLX» зі спеціально створеного акаунту користувача « НОМЕР_48 », розмістив фіктивне оголошення ID: НОМЕР_12 , щодо продажу автомобіля TOYOTA LAND CRUISER 100». У подальшому ОСОБА_5 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер телефону НОМЕР_49 .

У подальшому, 05.03.2023 ОСОБА_63 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку номер НОМЕР_49 , зв'язався із ОСОБА_5 який, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_64 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 52 800 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_50 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_65 , на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_66 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки № НОМЕР_51 , 05.03.2023 в період часу з 12:49 год. по 12:59 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 52 800 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_7 .

Після отримання від ОСОБА_64 підтвердження внесення оплати за товар, ОСОБА_5 у месенджері «Viber» з номером НОМЕР_49 , надіслав фотографії автомобіля, який бажав придбати ОСОБА_66 та зображення невідомого чоловіка з документами у руках. При цьому повідомив про необхідність сплатити митні платежі, які начебто виникли при ввезенні автомобіля на територію України.

Потерпілий ОСОБА_66 зі своєї картки № НОМЕР_51 , 05.03.2022 в період часу з 16:48 год. до 16:57 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 44 000 грн. та в період часу з 20:51 год по 21:24 год. - у загальній сумі 77 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_7 .

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості, ОСОБА_7 з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» №А1600038, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 52 з банківської картки № НОМЕР_50 05.03.2023 в період часу з 13:23 год. по 13:25 год. здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 50 000 грн., у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1601917, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. 1905-року, 7 05.03.2023 в період часу з 21:35 год. по 21:38 год. здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 10 300 грн які в подальшому було розподілила їх разом з ОСОБА_5 , у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А16000364, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Небесної Сотні, 27 з банківської картки 06.03.2023 в період часу з 09:20 год. по 09:21 год. здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 50 000 грн, у банкоматі АТ «Ощадбанк» №А1601917, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул.1905-року,7 06.03.2023 в період часу з 09:38 год. по 09:39 год. здійснила зняття грошових коштів у сумі 16 700 грн та, не маючи технічної можливості зняти частину грошових коштів перерахувала 37949 грн на банківську карту АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_52 , яка перебуває у володінні не встановленої досудовим розслідуванням особи. У подальшому вказані кошти ОСОБА_7 розподілила з ОСОБА_5 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_67 не було доставлено замовлений автомобіль «TOYOTA LAND CRUIZER PRADO», а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілій матеріального збитку в сумі 171 890 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_7 , завдали ОСОБА_67 майнової шкоди на загальну суму 171 890 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

19. Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 , на початку березня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 10.03.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «OLX» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (номер та ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) щодо продажу автомобіля не встановленої досудовим розслідуванням марки. У подальшому ОСОБА_5 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на встановлений досудовим розслідуванням абонентський номер телефону.

У подальшому 10.03.2023 ОСОБА_68 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із ОСОБА_5 за абонентським номером телефону, не встановленим у ході досудового розслідування. ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_69 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 25 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_50 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_65 , на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_70 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки № НОМЕР_53 10.03.2023 в період часу з 12:22 год. по 13:10 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 25 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_7 .

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_7 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» №А1601921, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова, 64а з банківської картки № НОМЕР_50 , 10.03.2023 в період часу з о 13:50 год. по 13:53 год здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 24 700 грн., які розподілила з ОСОБА_5 .

Наступного дня, після отримання від ОСОБА_69 підтвердження внесення оплати за товар, ОСОБА_5 у месенджері «Viber» з не встановленого у ході досудового розслідування номера телефону, надіслав фотографії автомобіля, який бажав придбати ОСОБА_70 та зображення невідомого чоловіка з документами у руках.

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_71 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 25 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 завдав ОСОБА_71 майнової шкоди на загальну суму 25 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

20. Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 , в середині березня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 13.03.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) за абонентським номером НОМЕР_54 щодо продажу автомобіля «OPEL FRONTERA». У подальшому ОСОБА_5 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_54 .

У подальшому 13.03.2023 ОСОБА_72 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із ОСОБА_5 за абонентським номером телефону НОМЕР_54 . ОСОБА_5 , зловживаючи довірою ОСОБА_73 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 20 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_55 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_74 , на що потерпіла погодилася.

Після цього ОСОБА_73 , не маючи змоги сплатити зазначені продавцем кошти, зателефонував дружині - ОСОБА_75 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, попросив дружину - ОСОБА_76 здійснити передплату за автомобіль. В подальшому ОСОБА_77 з належної їй картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_56 , 12.03.2023 року о 20:02 год здійснила перерахунок грошових коштів у розмірі 20 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_7 ..

Продовжуючи злочинний намір, ОСОБА_5 використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_54 через мобільний додаток «Viber» зв'язався з ОСОБА_73 та повідомив, що умови змінилися, та необхідно внести додаткову плату за автомобіль у розмірі 36 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_55 . ОСОБА_73 повідомив свою дружину у необхідності внести додаткову плату у розмірі 36 000 грн. за авто, яке має намір придбати. ОСОБА_77 з належної їй картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_56 , 13.03.2023 року о 14:18 год. перерахувала кошти у розмірі 29 000 грн., та о 14:42 год. здійснила перерахунок грошових коштів у розмірі 7 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_55 , яка знаходилася у користуванні ОСОБА_7 .

Після проведених вище зазначених операцій, за вказівкою ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_7 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматах АТ «Ощадбанк» № A1601921, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лейтенанта Дніпрова, 64А з банківської картки № НОМЕР_55 13.03.2023 в період часу з 10:24 год. по 10:26 год та № A1600056, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Героїв Дніпра, 54 , 13.03.2023 в період часу з 15:43 год. по 15:46 год здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 73 700 грн. які розподілила з ОСОБА_5 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_77 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 56 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 завдали ОСОБА_77 майнової шкоди на загальну суму 56 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

21. Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 , в середині березня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 13.03.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) за абонентським номером НОМЕР_57 щодо продажу автомобіля «Volkswagen T4». У подальшому ОСОБА_5 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_58 .

У подальшому 13.03.2023 ОСОБА_78 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний їй мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язалася із ОСОБА_5 за абонентським номером телефону НОМЕР_58 . ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_79 , повідомив останній неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 57 320 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_55 , емітова ної у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_74 , на що потерпіла погодилася.

Після цього потерпіла ОСОБА_79 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_59 , 13.03.2023 року у період часу з 12:32 год. по 15:36 год здійснила перерахунок грошових коштів у загальній сумі 57 320 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_7 .

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_7 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматах АТ «Ощадбанк» № A1601921, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лейтенанта Дніпрова, 64А з банківської картки № НОМЕР_55 , 13.03.2023 в період часу з 13:32 год. по 13:33 год та № A1600056, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Героїв Дніпра, 54 , 13.03.2023 в період часу з 15:43 год. по 15:46 год здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 73 700 грн. які розподілила з ОСОБА_5 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_80 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 57 320 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 завдали ОСОБА_80 майнової шкоди на загальну суму 57 320 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

22. Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 , в середині березня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 17.03.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «automoto.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) за абонентським номером НОМЕР_57 щодо продажу автомобіля «Volkswagen T4». У подальшому ОСОБА_5 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_60 та НОМЕР_61 .

У подальшому 17.03.2023 ОСОБА_81 використовуючи зареєстрований на належний йому мобільний номер додаток «Viber» зв'язався з ОСОБА_5 , використовуючи контактний номер телефону НОМЕР_61 . В ході спілкування ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_82 , повідомив останньому неправдиві відомості щодо можливості придбання у нього автомобіля за умови здійснення передоплати за автомобіль у розмірі 51 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_55 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_83 , на що потерпілий погодився.

У подальшому потерпілий ОСОБА_84 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_62 , 16.03.2023 здійснив перерахунок грошових коштів о 14:08 год. у розмірі 12 000 грн., о 14:12 год у розмірі 4 000 грн. та о 15:56 год. у розмірі 25 000 грн. та о 15:57 год. у розмірі 11 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_55 , яка знаходилася у користуванні ОСОБА_7 .

Після проведених вище операцій, за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із ОСОБА_5 за абонентським номером телефону НОМЕР_60 . ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_82 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 35 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на іншу банківську карту № НОМЕР_63 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_85 , на що потерпілий погодився.

Після чого, потерпілий ОСОБА_84 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_62 17.03.2023 здійснив перерахунок грошових коштів о 10:28 год. у сумі 18 000 грн. та о 13:46 год. у сумі 17 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_63 , яка знаходилася у користуванні невстановленої досудовим розслідуванням особи.

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_7 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» №А1600056, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Горішні Плавні, проспект Герої Дніпра 54, з банківської карти № НОМЕР_55 , 16.03.2023 року в період часу з 17:56 по 17:57 год. здійснила зняття грошових коштів у сумі 55 500 грн. та у банкоматі АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_24 , який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова, 64-а, з банківської карти № НОМЕР_55 , 16.03.2023 року о 14:32 год. здійснила зняття грошових коштів у сумі 16 700 грн., що в загальній сумі становить 72 200 грн., які розподілила з ОСОБА_5 .

В подальшому грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_63 зняті 17.03.2023 у банкоматах АТ «ОЩАДБАНК» в період часу з 10:45 по 14:08 год. у сумі 81 700 грн. невстановленою в ході досудового розслідування особою.

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_86 не було доставлено замовлений автомобіль «Volkswagen T4», а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілій матеріального збитку в сумі 87 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 завдала ОСОБА_86 майнової шкоди на загальну суму 52 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

23. Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 , в середині березня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 22.03.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «olx.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) за абонентським номером НОМЕР_64 щодо продажу автомобіля «Toyota Nilux». У подальшому ОСОБА_5 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_64 .

У подальшому 22.03.2023 ОСОБА_87 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язалася із ОСОБА_5 за абонентським номером телефону НОМЕР_64 . ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_88 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 22 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_55 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_74 , на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_89 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки 22.03.2023 о 16:43 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 22 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_7 .

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_7 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № A1601921, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лейтенанта Дніпрова, 64А з банківської картки № НОМЕР_55 , 22.03.2023 о 17:05 год здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 20 000 грн., які розподілила з ОСОБА_5 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_90 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 22 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 завдали ОСОБА_90 майнової шкоди на загальну суму22 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

24. Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 , на початку квітня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 07.04.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) за абонентським номером НОМЕР_65 щодо продажу автомобіля «BMW X5». У подальшому ОСОБА_5 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_65 .

У подальшому 07.04.2023 ОСОБА_91 використовуючи зареєстрований на належний йому мобільний номер додаток «Viber» зв'язався з ОСОБА_5 , використовуючи контактний номер телефону НОМЕР_65 . В ході спілкування ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_92 , повідомив останньому неправдиві відомості щодо можливості придбання у нього автомобіля за умови здійснення передплати у розмірі 27 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_66 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_93 , на що ОСОБА_94 погодився.

У подальшому ОСОБА_94 зателефонував своїй співмешканці - ОСОБА_95 та попросив сплатити передплату за обране ним авто, будучи переконаними у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, ОСОБА_96 зі своєї картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_67 07.04.2023 здійснила перерахунок грошових коштів о 13:42 год. у розмірі 27 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_66 , яка знаходилася у користуванні ОСОБА_7 .

Після проведеної операцій, за вказівкою ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_7 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_24 , який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова, 64-а, з банківської карти № НОМЕР_66 , 07.04.2023 року в період часу з 14:10 по 14:11 год. здійснила зняття грошових коштів у сумі 26 800 грн., які розподілила з ОСОБА_5 ..

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_97 та її співмешканцю - ОСОБА_98 не було доставлено замовлений автомобіль «BMW X5», а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілій матеріального збитку в сумі 27 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 завдав ОСОБА_97 майнової шкоди на загальну суму 27 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

25. Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 , в середині травня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 15.05.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «olx.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) за абонентським номером НОМЕР_68 щодо продажу автомобіля «Volkswagen T4». У подальшому ОСОБА_5 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_69 .

У подальшому 15.05.2023 ОСОБА_99 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язалася із ОСОБА_5 за абонентським номером телефону НОМЕР_69 . ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_100 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 18 300 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_70 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_101 , на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_102 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 15.05.2023 о 18:05 год. здійснила перерахунок грошових коштів у загальній сумі 18 300 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_7 .

Додатково, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, ОСОБА_6 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , ОСОБА_7 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 16.01.2023 року здійснила оформлення банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_43 , після чого передала її ОСОБА_7 .

Після проведених вище операцій ОСОБА_5 , за допомогою мобільного додатку «Viber», використовуючи контактний номер телефону НОМЕР_69 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_103 , повідомив останньому неправдиві відомості щодо необхідності додаткової передоплати за автомобіль у розмірі 55 200 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_71 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я Тичина Дана ОСОБА_104 , на що потерпілий погодився.

У подальшому потерпіий ОСОБА_102 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки 15.05.2023 приблизно о 19:50 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 55 200 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_7 .

Після проведених вище операцій ОСОБА_5 , за допомогою мобільного додатку «Viber», використовуючи контактний номер телефону НОМЕР_69 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_103 , повідомив останньому неправдиві відомості щодо необхідності додаткової передоплати за автомобіль у розмірі 27 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_72 , емітованої у АТ «Ощадбанк», на що потерпілий погодився.

У подальшому потерпіий ОСОБА_102 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки 16.05.2023 приблизно о 16:00 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 27 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_7 .

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_7 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматах АТ «Ощадбанк», які розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, з банківських карток № НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 у період з 15 по 17 травня 2023 року здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 100 500 грн., які розподілила з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_100 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 100 500 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 завдали ОСОБА_100 майнової шкоди на загальну суму 100 500 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

26. Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 , в середині травня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 19.05.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (номер та ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) за абонентським номером НОМЕР_73 щодо продажу автомобіля «Volkswagen T4». У подальшому ОСОБА_5 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_74 .

У подальшому 19.05.2023 ОСОБА_105 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний їй мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язалася із ОСОБА_5 за абонентським номером телефону НОМЕР_74 . ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_106 , повідомив останній неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 19 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_70 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_101 , на що потерпілий погодився.

Після цього потерпіла ОСОБА_107 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_75 19.05.2023 о 14:44 год. здійснила перерахунок грошових коштів у загальній сумі 19 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_7 .

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_7 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № A1600064, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. 274 квартал, 3 з банківської картки № НОМЕР_70 , 20.05.2023 о 12:46 год здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 20 000 грн., які розподілила з ОСОБА_5 .

Після проведених вказаних вище операцій, ОСОБА_108 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 19 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 завдали ОСОБА_108 майнової шкоди на загальну суму 19 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

27. Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 , в середині травня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 19.05.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «olx.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) за абонентським номером НОМЕР_76 щодо продажу автомобіля «Volkswagen T4». У подальшому ОСОБА_5 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_76 .

У подальшому 19.05.2023 ОСОБА_109 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний їй мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язалася із ОСОБА_5 за абонентським номером телефону НОМЕР_76 . ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_110 , повідомив останній неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 38 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_70 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_101 , на що потерпіла погодилася.

Після цього потерпіла ОСОБА_110 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 19.05.2023 в період часу з 18:35 год. по 18:38 год. здійснила перерахунок грошових коштів у загальній сумі 38 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_7 .

Після проведених вище операцій ОСОБА_5 , за допомогою мобільного додатку «Viber», використовуючи контактний номер телефону НОМЕР_76 , зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_110 , повідомив останній неправдиві відомості щодо необхідності додаткової передоплати за автомобіль у розмірі 32 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту

№ НОМЕР_70 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_101 , на що потерпіла погодилася.

У подальшому потерпіла ОСОБА_110 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 20.05.2023, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, здійснила перерахунок грошових коштів у загальній сумі 33 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_7 .

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_7 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматах АТ «Ощадбанк», які розташовані за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, з банківської карти № НОМЕР_70 , у період з 19 по 21 травня 2023 року здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 70 000 грн., які розподілила з ОСОБА_5 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_110 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 70 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 завдали ОСОБА_110 майнової шкоди на загальну суму 70 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

28. Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 , в середині травня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 19.05.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) за абонентським номером НОМЕР_77 щодо продажу автомобіля «Nissan Patrol». У подальшому ОСОБА_5 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_77 .

У подальшому 19.05.2023 ОСОБА_111 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із ОСОБА_5 за абонентським номером телефону НОМЕР_77 . ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_112 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 20 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_70 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_101 , на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_113 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_78 у період часу з 19 по 20 травня 2023 року здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 20 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_7 .

Після проведених вище операцій ОСОБА_5 , за допомогою мобільного додатку «Viber», використовуючи контактний номер телефону НОМЕР_77 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_112 , повідомив останньому неправдиві відомості щодо необхідності додаткової передоплати за автомобіль у розмірі 30 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_70 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_101 , на що потерпілий погодився.

У подальшому потерпіла ОСОБА_113 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_78 у період часу з 21 по 25 травня 2023 року здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 30 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_7 .

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_7 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк», які розташовані за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, з банківської карти № НОМЕР_70 , у період з 19 по 26 травня 2023 року здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 50 000 грн., які розподілила з ОСОБА_5 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_114 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 50 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 завдали ОСОБА_114 майнової шкоди на загальну суму 50 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

29. Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 , наприкінці травня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 26.05.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «OLX» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) за абонентським номером НОМЕР_79 щодо продажу автомобіля з-за кордону. У подальшому ОСОБА_5 , для спілкування з особами, які мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, використовував абонентський номер телефону НОМЕР_80 .

У подальшому 26.05.2023 ОСОБА_115 використовуючи зареєстрований на належний йому мобільний номер додаток «Viber» зв'язався з ОСОБА_5 , використовуючи контактний номер телефону НОМЕР_80 . В ході спілкування ОСОБА_5 , зловживаючи довірою ОСОБА_116 , повідомив останньому неправдиві відомості щодо можливості придбання у нього автомобіля за умови здійснення передоплати за автомобіль у розмірі 19 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_81 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_117 , на що ОСОБА_116 погодився.

У подальшому потерпілий ОСОБА_116 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «Приватбанк» 26.05.2023 здійснив перерахунок грошових коштів о 19:49 год. у розмірі 18 900 та 100 грн. на банківську картку № НОМЕР_81 , яка знаходилася у користуванні ОСОБА_7 ..

ОСОБА_5 , зловживаючи довірою ОСОБА_116 , повідомив останньому неправдиві відомості про необхідність здійснення додаткової передоплати за обране ним авто у розмірі нього у розмірі 53 200 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на іншу банківську карту № НОМЕР_82 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_118 , на що ОСОБА_116 погодився.

Після чого, ОСОБА_116 зателефонував дружині - ОСОБА_119 та повідомив про придбання автомобіля та необхідності внесення коштів у сумі 53 200 грн. на банківську картку надану продавцем. ОСОБА_116 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «Приватбанк» 27.05.2023 здійснила перерахунок грошових коштів в період часу з 13:22 по 13:23 год. у сумі 53 200 грн., яка знаходилася у користуванні ОСОБА_7 ..

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_7 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» №А1600056, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Горішні Плавні, проспект Герої Дніпра 54, з банківської карти № НОМЕР_81 , 26.05.2023 року в період часу з 19:52 по 19:53 год. здійснила зняття грошових коштів у сумі 37 800 грн. та у банкоматі АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_24 , який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова, 64-а, з банківської карти № НОМЕР_82 , 27.05.2023 року в період часу з 13:44 по 13:46 год. здійснила зняття грошових коштів у сумі 50 000 грн., які розподілила з ОСОБА_5 ..

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_116 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілій матеріального збитку в сумі 72 200 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 завдали ОСОБА_120 майнової шкоди на загальну суму 72 200 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

30. Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 , в кінці травня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 28.05.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі « auto.ria.com » зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (номер та ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) щодо продажу автомобіля «Audi». У подальшому ОСОБА_5 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_83 .

У подальшому 28.05.2023 ОСОБА_121 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із ОСОБА_5 за абонентським номером телефону НОМЕР_83 . ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_122 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 18 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_82 , емітованої у АТ «Ощадбанк», на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_123 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, але не маючи можливості перерахування грошових коштів, попрохав свого товариша ОСОБА_124 здійснити передоплату. У подальшому ОСОБА_125 зі своїх банківських карток АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» та АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 28.05.2023, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 18 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_7 .

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_7 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматах АТ «Ощадбанк», які розташовані за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, з банківської карти № НОМЕР_82 , у період з 28 по 30 червня 2023 року здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 18 000 грн., які розподілила з ОСОБА_5 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_126 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 18 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 завдали ОСОБА_126 майнової шкоди на загальну суму 18 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

31. Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 , на початку червня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 03.06.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) за абонентським номером НОМЕР_84 щодо продажу автомобіля «Mitsubishi L200». У подальшому ОСОБА_5 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_85 .

У подальшому 03.06.2023 ОСОБА_127 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із ОСОБА_5 за абонентським номером телефону НОМЕР_85 . ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_128 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 26 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_86 , емітованої у АТ «Ощадбанк», на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_129 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 03.06.2023 о 11:13 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 26 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_7 .

Після проведених вище операцій ОСОБА_5 , за допомогою мобільного додатку «Viber», використовуючи контактний номер телефону НОМЕР_85 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_128 , повідомив останньому неправдиві відомості щодо необхідності додаткової передоплати за автомобіль у розмірі 37 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_86 , емітованої у АТ «Ощадбанк», на що потерпіла погодилася.

У подальшому потерпілий ОСОБА_129 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та з банківської картки ОСОБА_130 товариша 03.06.2023 в період часу з 16:14 год. по 18:01 год. здійснила перерахунок грошових коштів у загальній сумі 37 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_7 .

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_7 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматах АТ «Ощадбанк», які розташовані за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, з банківської карти № НОМЕР_86 , у період з 3 по 5 червня 2023 року здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 63 000 грн., які розподілила з ОСОБА_5 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_131 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 63 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 завдали ОСОБА_131 майнової шкоди на загальну суму 63 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

32. Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 , на початку червня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 05.06.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (номер та ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) щодо продажу автомобіля. У подальшому ОСОБА_5 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_87 .

У подальшому 05.06.2023 ОСОБА_132 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний їй мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язалася із ОСОБА_5 за абонентським номером телефону НОМЕР_87 . ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_133 , повідомив останній неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 37 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_88 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_134 , на що потерпіла погодилася.

Після цього потерпіла ОСОБА_135 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки 05.06.2023 о 10:17 год. здійснила перерахунок грошових коштів у загальній сумі 37 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_7 .

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_7 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № A1000046, який розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, просп. Соборний, 87 з банківської картки № НОМЕР_88 , 05.06.2023 в період часу з 10:43 год. по 10:47 год здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 36 700 грн. які розподілила з ОСОБА_5 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_136 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 37 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 завдали ОСОБА_136 майнової шкоди на загальну суму 37 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

33. Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 , на початку червня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 09.09.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «olx.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) за абонентським номером НОМЕР_89 щодо продажу автомобіля «Volkswagen T4». У подальшому ОСОБА_5 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_89 .

У подальшому 10.06.2023 ОСОБА_137 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із ОСОБА_5 за абонентським номером телефону НОМЕР_89 . ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_138 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 26 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_90 , емітованої у АТ «Ощадбанк», на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_139 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, за допомогою терміналу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 10.06.2023 приблизно о 12:23 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 26 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_7 .

Після проведених вище операцій ОСОБА_5 , в ході телефонної розмови, використовуючи контактний номер телефону НОМЕР_91 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_140 , повідомив останньому неправдиві відомості щодо необхідності додаткової передоплати за автомобіль у розмірі 31 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_90 , емітованої у АТ «Ощадбанк», на що потерпілий погодився.

У подальшому потерпілий ОСОБА_139 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, за допомогою терміналу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 10.06.2023 приблизно о 15:28 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 29 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_7 .

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_7 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматах АТ «Ощадбанк», які розташовані за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, з банківської карти № НОМЕР_90 , у період з 10 по 12 червня 2023 року здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 55 000 грн., які розподілила з ОСОБА_5 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_141 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 55 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 завдали ОСОБА_141 майнової шкоди на загальну суму 55 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

34. Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 , на серпня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 02.08.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим в соціальній мережі «Facebook» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) щодо продажу автомобіля «Volkswagen T4».

У подальшому ОСОБА_5 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_92 .

У подальшому 02.08.2023 ОСОБА_142 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із ОСОБА_5 за абонентським номером телефону НОМЕР_92 . ОСОБА_5 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_143 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 38 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківські карти № НОМЕР_93 емітованої у

АТ «ПРИВАТБАНК» на ім'я ОСОБА_144 , та № НОМЕР_94 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_145 , на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_146 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» № НОМЕР_95 , 02.08.2023 в період часу з 10:37 год. по 15:24 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 38 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_7 .

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_7 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1601921, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лейтенанта Дніпрова, 64А, з банківської картки № НОМЕР_94 , 02.08.о 15:53 год здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 18 700 грн., які розподілила з ОСОБА_5 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_147 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 38 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 завдали ОСОБА_147 майнової шкоди на загальну суму 38 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

30.09.2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, ромської національності, уродженця м. Донецьк Донецької області, не працюючого, без місця реєстрації, фактично проживаючу за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимого, повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

10.10.2024 у звязу із тим, що місце знаходження підозрюваного ОСОБА_5 не відоме, зв`язок із останнім відсутній, за викликами, опублікованими у газеті «Урядовий Кур?єр» не з`явився, останнього було оголошено в розшук.

На даний час місцезнаходження підозрювнаого невідоме.

Прохали надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В судовому засіданні прокурор підтрмиав клопоатння та прохав його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме:

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_15 від 28.01.2023;

- -Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_17 від 27.01.2023;

- Протколом допиту потерпілого ОСОБА_82 від 12.04.2023;

- Протколом допиту потерпілого ОСОБА_29 від 17.11.2022;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_23 від 03.10.2023;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_69 від 04.10.2023;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_64 від 04.10.2023;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_22 від 03.10.2023;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_12 від 03.10.2023;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 від 03.10.2023;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_40 від 03.10.2023;

- Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_148 від 03.10.2023;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_149 06.03.2024;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_150 від 06.03.2024;

- Протоколами предявлення для впізнання осіб за фотознімками свідкові ОСОБА_151 від 06.03.2024;

- Протоклом допиту свідка ОСОБА_152 від 07.03.2024;

- Протоколами предявлення для впізнання осіб за фотознімками свідкові ОСОБА_153 від 07.03.2024;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_154 від 19.12.2023;

- Протоколом предявлення для впізнання осіб за фотознімками свідкові ОСОБА_155 від 19.12.2023;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_58 від 04.02.2023;

- Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_133 від 06.06.2023

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_54 від 10.02.2022;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_122 від 09.08.2023;

- Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_106 від 23.05.2023;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_156 від 15.07.2023;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_50 від 17.08.2023;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_143 від 03.08.2023;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_110 від 19.05.2023;

- Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_157 від 31.03.2023;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_103 від 19.05.2023;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_112 від 30.05.2023;

- Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_46 від 27.01.2023;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_23 від 03.10.2023;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_69 від 04.10.2023;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_64 від 04.10.2023;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_22 від 03.10.2023;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_12 від 03.10.2023;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 від 03.10.2023;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_40 від 03.10.2023;

- Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_148 від 03.10.2023;

- Протоколом допиту свідк ОСОБА_149 від 06.03.2024;

- Протоколами предявлення для впізнання осіб за фотознімками свідкові ОСОБА_155 від 19.12.2023;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_158 від 04.02.2023;

- Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_159 від 06.06.2023;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_160 від 10.02.2022;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_161 від 09.08.2023;

- Протоколом допиту ОСОБА_162 від 23.05.2023;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_163 від 15.07.2023;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_50 від 17.08.2023;

- Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_62 від 06.02.2023;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_128 від 26.06.2023;

- Протокол допиту потерпілого ОСОБА_138 від 11.06.2023;

- Протокол допиту потерпілого ОСОБА_88 від 17.04.2023;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 20.08.2022;

- Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_164 від 03.07.2023;

- Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_77 від 16.03.2023;

- Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_165 від 12.04.2023;

- Повідомленням про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_6 від 22.03.2024;

- Повідомленням про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_7 від 22.03.2024;

- Поясненнями ОСОБА_5 від 26.11.2022;

- Протоколом огляду місця події від 26.11.2022;

- Протоколом огляду речового доказу від 10.04.2023;

- Поясненнями ОСОБА_166 від 26.11.2022;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_167 від 08.01.2023;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_168 від 19.12.2022;

Тобто ОСОБА_5 обгрунтовано підозрюється у інкримінованому йому кримінальному правпорушенні.

Відповідно до ч. 2 ст. 187 КПК України, з метою забезпечення прибуття особи для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, якщо слідчий, прокурор подав разом із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, слідчий суддя, суд приймає рішення згідно зі статтею 189 цього Кодексу.

У відповідності до ст. 177 КПК України, метою застосування вказаного запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам:переховуватися від органів досудового розслідування та суду, що може бути виражено у неявці підозрюваної на виклики до відповідних органів;продовжити вчиняти кримінальні правопорушення у яких підозрюється;знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, шляхом знищення доказів.

Оцінюючи в сукупності викладене, вагомість наявних доказів про вчинення останнім кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що йому загрожує, з огляду на особу підозрюваного, з метою забезпечення належного виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та запобігання спробам останнього вчиняти інші кримінальні правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню та переховуватися від органів слідства та суду, беручи до уваги характер вчиненого кримінального правопорушення, а також наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 вказаного .кримінального правопорушення, слід дійти до висновку про те, що є достатні підстави вважати, що застосування до підозрюваного більш м'якого запобіжного заходу не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Відповідно до ст. 183 КПК України ОСОБА_5 необхідно доставити до суду з метою розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Крім того, враховуючи, що для розшуку ОСОБА_5 необхідно провести значну кількість процесуальних та слідчих (розшукових) дій, що займе тривалий проміжок часу, доцільно встановити термін дії ухвали на дванадцять місяців.

Одночасно з цим клопотанням до суду подано клопотання про обрання до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою.

Приймаючи до уваги, що на теперішній час виникла необхідність у виконанні ОСОБА_5 своїх процесуальних обов'язків, з метою забезпечення його присутності в залі судового засідання під час вирішення питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і у зв'язку із цим забезпечення оперативного, у розумні строки, здійснення подальшого досудового розслідування та судового провадження, керуючись вимогами ст. 176-178, 184, 188, 194 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Донецьк, Донецької області, ромської національності, громадянина України, з середньою освітою, офіційно не працевлаштованого, без місця реєстрації, проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Визначити строк дії ухвали протягом дванадцяти ( 12) місяців з дня її проголошення, але у межах строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0000217 .

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного до суду; закінчення строку дії вказаної ухвали;добровільного з'явлення підозрюваного до слідчого судді, про що слідчий суддя повідомляє прокурора; відкликання ухвали прокурором.

Ухвала виконується негайно та не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1