Провадження № 1-кс/727/2506/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 вересня 2024 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0002884 від 18.09.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, -

за участю:

слідчого - ОСОБА_3 ,

підозрюваних - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

захисників - ОСОБА_6 , ОСОБА_7

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено із першим заступником керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування, в якому вказував, щослідчим управлінням ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002884 від 18.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , являючись фізичною особою - підприємцем (далі ФОП) (РНОКПП НОМЕР_1 ) відомості відносно якого внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, на підставі наказу Укртрансбезпеки від 24 червня 2022 року № 313 «Про прийняття рішень за результатами розгляду заяв здобувачів на отримання ліцензій» та з дотриманням вимог «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 за № 1001, на період дії воєнного стану в Україні, отримав ліцензію на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень, пасажирів та вантажів автомобільним транспортом з дозволеним видом роботи: міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів).

Після оприлюднення наказу Державної служби України з безпеки на транспорті від 24.06.2022 за № 313 щодо отримання ліцензії, ОСОБА_4 , який виступаючи в ролі ФОП, отримав доступ до Єдиного комплексу інформаційної системи Укртрансбезпеки (далі ЄКІС) вхід до якої здійснюється з використанням засобів електронної ідентифікації за допомогою кваліфікованого електронного підпису через підсистему ЄКІС - «перевізник» з використанням сервісу ідентифікації https://id.gov.ua, яка являється інтегрованою системою електронної ідентифікації (далі ІСЕІ), отримавши таким чином можливість на створення «заявки на перетин 18-60» (можливість перетину державного кордону України на виїзд чоловікам призовного віку 18-60 років при здійсненні міжнародних перевезень вантажів чи пасажирів) у підсистемі ЄКІС - «перевізник».

Саме у цей період, точної дати досудовим розслідуванням не установлено, але не пізніше дати внесення запитів (заявок) до інформаційної системи Укртрансбезпеки «Шлях», у ОСОБА_4 виник злочинний умисел спрямований на сприяння особам призовного віку в незаконному переправленні їх через державний кордон України шляхом надання останнім необхідних для цього засобів, за певну грошову винагороду. Для реалізації вказаного умислу ОСОБА_4 було залучено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших невстановлених осіб, які займалися пошуком так званих «клієнтів».

В подальшому, у кінці серпня на початку вересня 2022 року, точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 будучи військовозобов`язаним та маючи на меті виїхати за межі території України, а саме до Республіки Польща, звернувся до ОСОБА_5 , який достовірно розуміючи, що ОСОБА_9 підпадає під обмеження щодо виїзду за кордон, маючи корисливий мотив, за грошову винагороду в розмірі 500 доларів США, запропонував останньому виїхати за допомогою інформаційної системи Укртрансбезпеки «Шлях» в якості водія вантажного автомобіля з міжнародних перевезень вантажів.

Після цього, 16.09.2022 (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , як суб`єкт господарювання, наділений правом здійснення господарської діяльності, діючи умисно, маючи корисливий мотив, всупереч встановленим законодавством обмежень, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з метою організації та надання можливості безперешкодного перетину військовозобов`язаними особами державного кордону, достовірно розуміючи, що ОСОБА_9 підпадає під обмеження щодо виїзду за кордон, увійшов до підсистеми ЄКІС - «перевізник» за допомогою кваліфікованого електронного підпису та створив заявку на «перетин 18-60», у якій умисно ввів неправдиві записи, відносно ОСОБА_9 , який не перебував із ним у трудових відносинах, які укладаються відповідно до вимог ст. 24 Кодексу законів про працю України, а саме щодо перетину кордону ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 ), в якості 1-го водія транспортного засобу марки MERCEDES-BENZ, моделі SPRINTER 316, д.н.з. НОМЕР_3 (Запис № 513575 ), чим порушив передбачені вимоги п. п. 9,10 ліцензійних умов затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 за № 1001, тим самим шляхом надання засобів, посприяв ОСОБА_9 , у безперешкодному перетині державного кордону України.

17.09.2022 о 08:36 год. ОСОБА_5 , діючи відповідно до узгодженого з ОСОБА_4 плану, на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на сприяння у незаконному перетині державного кордону України, з корисливих мотивів, за допомогою месенджера «WhatsApp» з абонентського номеру НОМЕР_5 відправив ОСОБА_9 фотознімок з інформаційної системи Укртрансбезпеки «Шлях» із зображенням електронної заявки на перетин кордону у якій відображено інформацію про те, що ОСОБА_9 як водій транспортного засобу марки MERCEDES-BENZ, моделі SPRINTER 316, д.н.з. НОМЕР_3 (Запис № 513575 ) 17.09.2022 планує перетнути кордон у пункті пропуску «Порубне».

Після того, 17.09.2022 в період з 07 по 09 год (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_9 на власному автомобілі марки «MINI» моделі «COOPER», д.н.з. НОМЕР_6 у пункті пропуску «Порубне», що в с. Тереблече Чернівецької області здійснив спробу перетину державного кордону України у напрямку Республіки Румунія, однак отримав відмову від органів державної прикордонної служби, оскільки не мав трудового договору із ФОП ОСОБА_4 та у системі «Шлях» був зазначений вантажний автомобіль марки MERCEDES-BENZ, моделі SPRINTER 316, д.н.з. НОМЕР_3 . У зв`язку з чим, цього ж дня в обідню пору доби (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) на паркувальному майданчику ТРЦ «DEPOt centr», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_9 зустрівся з ОСОБА_5 . В ході розмови ОСОБА_5 надавав поради та вказівки, які саме дії необхідно вчиняти під час перетину державного кордону та як поводитись при спілкуванні з працівниками органів державної прикордонної служби, а також зазначив, що перетин кордону необхідно здійснити у вечірню пору доби. Після чого, ОСОБА_9 передав ОСОБА_5 попередньо обумовлену суму грошової винагороди у розмірі 500 доларів США, що еквівалентно 18 284 грн. 30 коп. (вісімнадцять тисяч двісті вісімдесят чотири гривні тридцять копійок) згідно офіційного курсу НБУ на вказану дату, як винагороду за внесення його даних до інформаційної системи Укртрансбезпеки «Шлях».

Також, цього ж дня, ОСОБА_5 о 22:54 год. за допомогою месенджера «WhatsApp» з абонентського номеру НОМЕР_5 відправив ОСОБА_9 повідомлення наступного змісту «Якщо питаються, куди: південь Франції місто нім. Де автобус? На ремонті. Волонтер», тим самим продовжував надавати поради та вказівки для безперешкодного перетину ОСОБА_9 державного кордону.

Після того, 17.09.2022 в період часу з 22-23 год ОСОБА_9 на власному автомобілі марки «MINI» моделі «COOPER», д.н.з. НОМЕР_6 у пункті пропуску «Порубне», що в с. Тереблече Чернівецької області здійснив повторну спробу перетину державного кордону України у напрямку Республіки Румунія, однак через відсутність трудового договору з ФОП ОСОБА_4 та виниклими у працівників державної прикордонної служби сумнівами щодо достовірності внесених до системи даних, останніми було викликано працівників поліції з метою документування вказаного порушення.

Крім того, у вересні - жовтні 2022 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_10 будучи військовозобов`язаним, маючи мету виїзду за межі території України до Французької Республіки, звернувся до раніше знайомого йому ОСОБА_4 , який являючись фізичною особою - підприємцем (РНОКПП НОМЕР_1 ) на підставі наказу Укртрансбезпеки від 24 червня 2022 року № 313 «Про прийняття рішень за результатами розгляду заяв здобувачів на отримання ліцензій» на період дії воєнного стану в Україні, отримав ліцензію на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень, пасажирів та вантажів автомобільним транспортом з дозволеним видом роботи: міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), із проханням внесення його даних до інформаційної системи Укртрансбезпеки «Шлях» як водія вантажного автомобіля з міжнародних перевезень вантажів, що дасть можливість йому безперешкодно перетнути державний кордон. Після чого між ОСОБА_10 та ОСОБА_4 була обумовлена сума у розмірі 250 Євро, як винагорода за внесення його даних до вказаної інформаційної системи.

В подальшому, 15.10.2022 (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 , як суб`єкт господарювання, наділений правом здійснення господарської діяльності, діючи умисно та маючи корисливий мотив, всупереч встановленим законодавством обмежень, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, повторно, з метою організації та надання можливості безперешкодного перетину військовозобов`язаними особами державного кордону, достовірно розуміючи, що ОСОБА_10 підпадає під обмеження щодо виїзду за кордон, увійшов до підсистеми ЄКІС - «перевізник» та за допомогою кваліфікованого електронного підпису створив заявку на «перетин 18-60», у якій умисно ввів неправдиві записи, відносно ОСОБА_10 , який не перебував із ним у трудових відносинах, які укладаються відповідно до вимог ст. 24 Кодексу законів про працю України, а саме щодо перетину кордону ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_7 ), в якості водія транспортного засобу марки MERCEDES-BENZ, моделі SPRINTER 319 CDI, д.н.з. НОМЕР_8 (Запис № 623283 ), чим порушив передбачені вимоги п.п. 9,10 ліцензійних умов затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 за № 1001, тим самим шляхом надання засобів, посприяв останньому безперешкодно перетнути державний кордон України.

Таким чином, 16.10.2022 ОСОБА_10 на підставі заявки

ФОП ОСОБА_4 внесеної до інформаційної системи Укртрансбезпеки «Шлях» (Запис № 623283), було безперешкодно здійснено перетин державного кордону у пункті пропуску «Порубне», що в с. Тереблече Чернівецької області до Республіки Румунія на транспортному засобі марки MERCEDES-BENZ, моделі SPRINTER 319 CDI, д.н.з. НОМЕР_8 , який на праві оренди належить ОСОБА_4 , з подальшим виїздом до Французької Республіки.

В подальшому, 13.11.2022 ОСОБА_11 повернувшись з Французької Республіки в Україну, з метою виконання своїх попередніх домовленостей із ОСОБА_4 , через декілька днів (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) на автозаправній станції «ОККО», що знаходиться в с. Магала Чернівецької області, передав ОСОБА_4 , через невстановлену досудовим розслідуванням особу, раніше обумовлену суму грошових коштів у розмірі 250 Євро, що еквівалентно 9 095 грн. 53 коп. (дев`ять тисяч дев`яносто п`ять гривень п`ятдесят три копійки) згідно офіційного курсу НБУ станом на 13.11.2022, як винагороду за внесення його даних до інформаційної системи Укртрансбезпеки «Шлях», що дало йому можливість безперешкодно перетнути державний кордон України.

02.07.2024 року, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

02.07.2024 року, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

03.07.2024 року, ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

10.07.2024 року, ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

16.07.2024 року, ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

19.07.2024 року, ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Внаслідок складності провадження та потреби додаткового часу для здійснення ряду процесуальних і слідчих дій, досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні було продовжено до 02.10.2024 року.

У даному кримінальному провадженні трьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 02 жовтня 2024 року однак, внаслідок особливої складності кримінального провадження та у зв`язку з великим обсягом слідчих та процесуальних дій, які ще необхідно здійснити, завершити досудове розслідування у зазначений строк неможливо.

Просить продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Підозрювані та їх захисники в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 18.09.2022 року до ЄРДР внесено відомості № 0002884 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. В подальшому, до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

02.07.2024 року, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

02.07.2024 року, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

03.07.2024 року, ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

10.07.2024 року, ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

16.07.2024 року, ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

19.07.2024 року, ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підозрюються у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев`яти років.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09 липня 2024 року відмовлено в задоволенні клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 та застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 , запобіжний захід у вигляді у застави у розмірі 121 120 грн., а також визначено ряд обов`язків, які покладаються на підозрюваного у випадку сплати вказаної суми коштів.

Вказана сума коштів була сплачена і підозрюваному змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави.Термін обов`язків, покладених слідчим суддею, визначено до 02 вересня 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16 липня 2024 року відмовлено в задоволенні клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 та застосовано до підозрюваного ОСОБА_4 , запобіжний захід у вигляді у застави у розмірі 121 120 грн., а також визначено ряд обов`язків, які покладаються на підозрюваного у випадку сплати вказаної суми коштів.

Вказана сума коштів була сплачена і підозрюваному змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави.Термін обов`язків, покладених слідчим суддею, визначено в межах строку досудового розслідування, а саме до 10 вересня 2024 року.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_12 від 22 серпня 2024 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 02 жовтня 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28 серпня 2024 року строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 продовжено до 02 жовтня 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09 вересня 2024 року строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 02 жовтня 2024 року.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, для закінчення досудового розслідування ще необхідно допитати додаткових свідків, які були підшукані ОСОБА_5 та на підставі заявки ліцензіата ФОП ОСОБА_4 створеної в інформаційній системі Укртрансбезпеки «Шлях» здійснили перетин державного кордону України; повідомити ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про підозру в остаточній редакції; продовжити строки запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; за наявності підстав, передбачених ст. ст. 276, 277, 278 КПК України, повідомити про підозру іншим особам.

За приписами ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ч.3 ст.295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що у зв`язку з тим, що строк досудового розслідування закінчується, а на даний час не завершено встановлення доказів по справі та не проведено ряд інших слідчих та процесуальних дій, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, тому слід продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, оскільки, зазначеного часу буде достатньо для завершення досудового розслідування, враховуючи законодавчо визначені строки для вчинення вказаних процесуальних дій.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0002884 від 18.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, до шести місяців, тобто до 02 січня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1