Справа № 646/7766/24
№ провадження 1-кс/646/2095/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.07.2024 м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001815 від 06 липня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 ) в особі Харківського Головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 ) у якого міститься наступна інформація:відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП), місця роботи;роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 05.07.2023 по 06.07.2023;відомості щодо місць та часу зняття із банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 05.07.2023 по 06.07.2023 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;інформацію щодо всіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по теперішній час;роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 05.07.2023 по 06.07.2023;роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 05.07.2023 по 06.07.2023.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, слідчим відділом Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001815 від 06 липня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

05.07.2023 до чергової частини Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_3 , про те, що 05.07.2023 невідома особа шляхом обману через фіктивну сторінку додатку «Фейсбук», заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 39400 грн., чим спричинила матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 користується банківською картою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , 05.07.2023 він знаходилась в с. Моначинівка, Куп`янського району за місцем мешкання, приблизно о 16:30 переглядаючи соціальну мережу «Фейсбук» знайшов сторінку з рекламою про отримання грошової винагороди, перейшовши за посиланням, заповнив анкету, що була на сайті, при цьому вказав, свій контактний номер телефону та пін код від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через п`ять хвилин йому надійшло смс - повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що з його банківської карти були зняті грошові кошти в сумі 24, 740 гривень та через хвилину прийшло смс - повідомлення, що знято ще грошові кошти в сумі 14, 570 гривень. Після чого він зрозумів, що його обманули та звернувся з заявою в поліцію.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і Документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, а саме: відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП), місця роботи; роздруківка руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 05.07.2023 по 06.07.2023; відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 05.07.2023 по 06.07.2023 з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки; інформація щодо всіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по теперішній час; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 05.07.2023 по 06.07.2023; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 05.07.2023 по 06.07.2023 підпадає під вимоги п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України і є відомостями, які можуть становити банківську таємницю.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, звернулася до слідчого судді із заявою, в якій просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала з наведених у ньому підстав.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 162 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за №0001815 від 06 липня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, 05.07.2023 до чергової частини Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_3 , про те, що 05.07.2023 невідома особа шляхом обману через фіктивну сторінку додатку «Фейсбук», заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 39400 грн., чим спричинила матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 користується банківською картою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , 05.07.2023 він знаходилась в с. Моначинівка, Куп`янського району за місцем мешкання, приблизно о 16:30 переглядаючи соціальну мережу «Фейсбук» знайшов сторінку з рекламою про отримання грошової винагороди, перейшовши за посиланням, заповнив анкету, що була на сайті, при цьому вказав, свій контактний номер телефону та пін код від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через п`ять хвилин йому надійшло смс - повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що з його банківської карти були зняті грошові кошти в сумі 24, 740 гривень та через хвилину прийшло смс - повідомлення, що знято ще грошові кошти в сумі 14, 570 гривень. Після чого він зрозумів, що його обманули та звернувся з заявою в поліцію.

Із поданого до суду клопотання видно, що для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці відомостей що містяться на банківській картці № НОМЕР_4 .

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_4 ), в особі Харківського Головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_5 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу слідчим, чиї дані вказані в клопотанні, до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001815 від 06 липня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_4 ), в особі Харківського Головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП), місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 05.07.2023 по 06.07.2023;

відомості щодо місць та часу зняття із банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 05.07.2023 по 06.07.2023 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

інформацію щодо всіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 15.07.2024;

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 05.07.2023 по 06.07.2023;

роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 05.07.2023 по 06.07.2023.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 15.09.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1