У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/8882/24

№ 1-кс/183/2464/24

22 листопада 2024 року м. Самар Дніпропетровської області

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000920 від 22 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України про арешт майна,

в с т а н о в и в :

До Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000920 від 22 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначено, що на території Новомосковського району, Дніпропетровської області невстановленими особами здійснюється збут незаконного виготовлених тютюнових виробів на торгівельних об`єктах.

В ході відпрацювання вказаної інформації, оперативним працівником було встановлено, що в кіоску, який розташований поблизу будинку АДРЕСА_1 здійснюється торгівля тютюновими виробами, тютюну без марок акцизного податку.

07 вересня 2024 року слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області проведено обшук у приміщенні кіоску за вищевказаною адресою, в ході якого вилучено: пачки цигарок без марок акцизного податку, а саме: Rothmans сині - 248 одиниць, Brut білі 39 одиниць Brut чорні - 29 одиниць рідини з нікотином: «Chaiser» - 10 одиниць, «Chaiser» - 8 одиниць, 3 упаковки з жувальним нікотином «Street», електронні сигарети « LostMarry 1500» у кількості 8 одиниць, «Elfbar 1500» - 14 одиниць, «Elfbar 5000» - 2 одиниці, «Elfbar 4000» - 9 одиниць, «Elfbar 3000» - 12 одиниць - котрі поміщено до картонної коробки та скріплено паперовою биркою; пачки цигарок без марок акцизного податку, а саме: Desert жовтих - 50 одиниць, Desert помаранчевих - 40 одиниць, Whinston сині - 6 одиниць, Mallboro червоні - 68 одиниці, Brut червоні - 43 одиниць, Palermo червоні -50 одиниця, NZ золоті - 91 одиниця - котрі поміщено до картонної коробки та скріплено паперовою оиркою; електронні сигарети « LostMarry 5000» у кількості 9 одиниць, « LostMarry 5000» у кількості 6 одиниць; Пачки цигарок без марок акцизного податку, а саме: Marshallчервоні - 131 одиниця, Marshall чорні - 237 одиниць, Marshall сині - 26 одиниць - котрі поміщено до картонної коробки та скріплено паперовою биркою

07 вересня 2024 року вилучені в ході обшуку тютюнові вироби без марок акцизного податку - визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000920 від 22 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Відповідно до висновку експерта № 999-24 від 10 жовтня 2024 року, за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, надані на дослідження сигарети без марок акцизного податку, містять речовину рослина походження коричневого кольору, що є тютюном. Надані на дослідження сигарети без марок акцизного податку, є тютюновими виробами сигаретами з фільтром, сигарети у пачках з маркуванням «NZ Gold» без марок акцизного податку, є тютюновими виробами - сигаретами без фільтру. Надані на дослідження сигарети у пачках без марок акцизного податку, не відповідають вимогам ДСТУ 393: 204 «Сигарети. Загальні технічні умови». Маркування пачок наданих сигарет з наведеним вище маркуванням без марок акцизного податку, не відповідає нормативам ДСТУ 3935. 2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 № 481/95-ВР (із змінами та доповненнями), Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення» від 22.09.2005 № 2899-VI зі змінами та доповненнями Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров`я населення від шкідливого впливу тютюну» від 16.12.2021 № 1978-ІХ.

В подальшому, до СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт дільничного офіцера поліції Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що в приміщенні кіоску за адресою: буд. АДРЕСА_1 здійснюється торгівля тютюновими виробами без марок акцизного податку.

В ході досудового розслідування проведено допит свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий вказав, що в кіоску, що розташований поблизу буд. АДРЕСА_1 , на території автовокзалу, здійснюється торгівля тютюнових виробів без марки акцизного податку. Біля входу до автовокзалу розташований кіоск у якому здійснюється продаж тютюнових виробів, у якому останній купляє собі цигарки марки «NZ Gold» без марки акцизного податку, ціна яких складає 25 гривень за одну пачку. Крім того, останній додав, що у вищевказаному кіоску продаж тютюнових виробів без марок акцизного збору здійснюється на постійній основі, при цьому на прилавку кіоску, наявна продукція лише з марками акцизного збору, проте через вікно можна побачити багато тютюнової продукції без марки акцизного збору.

В подальшому, в ході досудового розслідування проведено огляд добровільно наданої для огляду ОСОБА_5 , картонної пачки цигарок марки «NZGold», біло-золотистого кольору, без марки акцизного податку, на котрій маються написи: «Healswarning: Smokingisamaincauseoflungcancerlungdiseasesandofheartanddiseases». В ході огляду вказану картонну пачку цигарок поміщено до поліетиленового пакету, скріплено паперовою биркою з підписами понятих та вилучено до Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області.

18 жовтня 2024 року картонну пачку цигарок марки «NZ Gold», біло-золотистого кольору, без марки акцизного податку, на котрій маються написи: «Healswarning: Smokingis a maincauseoflungcancer, lungdiseasesandofheartanddiseases» - визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000920 від 22 липня 2024 року.

Слідчим у порядку ст. 40 КПК України надано доручення до СКП Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровської області з метою встановлення користувача чи володільця кіоску, що розташований поблизу будинку АДРЕСА_1 .

У відповідь на вказане доручення СКП Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області письмового доповіли, що за вищевказаною адресою та координатами НОМЕР_1, розміщений павільйон (кіоск), де здійснюється збут тютюнових виробів без марок акцизного збору, розташований він на території автовокзалу у м. Перещепине, Новомосковського району, Дніпропетровської області . До зазначеного павільйону ( кіоску) потрапити неможливо, працюють у закритому режимі. Під час відпрацювання зазначеної адреси, реалізатор не надає жодних документів на підставі, яких здійснюється реалізація тютюнових виробів та не називають хто являється суб`єктом підприємницької діяльності, у зв`язку з чим встановити власника павільйону (кіоску) не виявилось можливим, через те що це тимчасова споруда.

Крім того, встановлено, що вказаний кіоск розташований на території автовокзалу м. Перещепине, Новомосковського району, Дніпропетровської області , котрий, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, перебуває у власності Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровське обласне підприємство автобусних станцій».

13 листопада 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду у Дніпропетровській області від 31.10.2024 № 1-кс/183/2125/24, якою надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні кіоску, який розміщений за координатами НОМЕР_1 та перебуває на території автовокзалу м. Перещепине, Новомосковського району, Дніпропетровської області , за адресою: буд. АДРЕСА_1 проведено обшук приміщення вищевказаного кіоску, в ході якого виявлено та вилучено до Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області:

- Картонні пачки цигарок марки «URTA» чорного кольору без марок акцизного податку у кількості 40 одиниць, які поміщено до сейф пакету PSP 4139467;

- Картонні пачки цигарок марки «URTA» білого кольору без марок акцизного податку у кількості 20 одиниць, які поміщено до сейф пакету PSP 4139468;

- Чорнові записи, котрі поміщено до сейф пакету PSP3168279, PSP2120221;

- Камера відео спостереження білого кольору, яка поміщена до сейф пакету 1113520;

- Грошові кошти на загальну суму 605 гривень, а саме: купюри номіналом 200 гривень Національного банку України з серійними номерами: ГИ 6635167, ЕЖ 8986878, ЄА 7539564, дві монети номіналом 2 гривні, одна монета номіналом 1 гривня, які поміщено до сейф пакету PSP 1113525.

13 листопада 2024 року все вищеперераховане визнано речовим доказом по кримінальному провадженню відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000920 від 22 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Під час досудового розслідування з метою забезпечення збереження речових доказів та недопущення їх пошкодження, псування, знищення та подальшого відчуження особами, які вчинили вказані злочини, слідчий просить накласти арешт на речові докази, вилучені 13 листопада 2024 року у ході обшуку в приміщенні кіоску, який розміщений за координатами НОМЕР_1 та перебуває на території автовокзалу м. Перещепине, Новомосковського району, Дніпропетровської області , за адресою: буд. АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти на загальну суму 605,00 гривень, а саме: купюри номіналом 200 гривень Національного банку України з серійними номерами: ГИ 6635167, ЕЖ 8986878, ЄА 7539564, дві монети номіналом 2 гривні, одна монета номіналом 1 гривня, які поміщено до сейф пакету PSP 1113525, шляхом заборони користування, відчуження та розпорядження ними.

У судове засідання слідча та прокурор не з`явились, слідча надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчої та прокурора.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим і здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000920 від 22 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, на території Новомосковського району, Дніпропетровської області невстановленими особами здійснюється збут незаконно виготовлених тютюнових виробів на торгівельних об`єктах.

В ході відпрацювання вказаної інформації, оперативним працівником було встановлено, що приміщенні кіоску, який розміщений за координатами НОМЕР_1 та перебуває на території автовокзалу м. Перещепине Новомосковського району Дніпропетровської області, за адресою: буд. АДРЕСА_1 здійснюється торгівля тютюновими виробами, тютюну без марок акцизного податку.

13 листопада 2024 року, був проведений обшук приміщенні кіоску, який розміщений за координатами НОМЕР_1 та перебуває на території автовокзалу м. Перещепине, Новомосковського району, Дніпропетровської області , за адресою: буд. АДРЕСА_1 , ході якого виявлено та вилучено до Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області майно, на яке слідча просить накласти арешт.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що слідчим у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

Керуючись ст. ст. 98, 107, 170, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000920 від 22 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасове вилучене в ході обшуку 13 листопада 2024 року у ході обшуку в приміщенні кіоску, який розміщений за координатами НОМЕР_1 та перебуває на території автовокзалу м. Перещепине, Новомосковського району, Дніпропетровської області , за адресою: буд. АДРЕСА_1 , а саме: Грошові кошти на загальну суму 605,00 гривень, а саме: купюри номіналом 200 гривень Національного банку України з серійними номерами: ГИ 6635167, ЕЖ 8986878, ЄА 7539564, дві монети номіналом 2 гривні, одна монета номіналом 1 гривня, які поміщено до сейф пакету PSP 1113525, з метою забезпечення збереження речового доказу, з позбавленням прав на відчуження, розпорядження та користування.

Вказані грошові кошти зберігати в камері схову НовомосковськогоРВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Контроль за дотриманням прав власника арештованого майна, до скасування арешту, покласти на прокурорів, що здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000920 від 22 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню і діє до закінчення досудового розслідування.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1