Справа № 405/6289/23
провадження № 1-кс/405/3249/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.11.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 17.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000093 від 17.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000093 від 17.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до протоколу/рішення №1 від 06.05.2008 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », єдиного засновника та учасника ОСОБА_4 , призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, ОСОБА_4 в силу наділених повноважень займаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постійно був наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, та відповідно до ст. 18 КК України являвся службовою особою.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до рішення №10/03-20 загальних зборів Засновника (Учасника) ПП « ОСОБА_5 » від 10.03.2020, затверджено розподіл часток в статутному капіталі підприємства, відповідно до якого ОСОБА_4 , має частку 83,34% у структурі власності ПП « ОСОБА_5 », іншим співзасновником та фактичним власником частки у розмірі 16,16% у структурі власності ПП « ОСОБА_5 » є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

ОСОБА_4 будучи засновником та фактичним власником ряду суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП ІНКОПМАРК-ПЛЮС, ПП « ОСОБА_7 » та маючи прямий вирішальний вплив на їх діяльність, з метою отримання особистої вигоди та вигоди підконтрольними суб`єктами господарювання, усвідомлюючи наявність всіх можливостей та засобів, постійно здійснюючи обробіток земельних ділянок із кадастровими номерами: :02:000:0583; :02:000:7515; :02:000:7525; :02:000:9306; :02:000:9310, на підставі договору від 20.03.2009 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вирішив заволодіти майном ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З цією метою, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у січні 2023 року, більш точної дати та часу під час здійснення досудового розслідування встановити не представилось можливим, діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, усвідомлюючи що для скоєння зазначеного злочину йому необхідний співучасник, який буде виконувати обумовлені функції, спрямовані на досягнення злочинного плану, розуміючи неможливість втілення свого злочинного задуму одноособово, прийняв рішення залучити до його реалізації співучасника об`єднати їх противоправні дії, розподілити між ними злочинні обов`язки, визначивши способи виконання злочинного плану.

Так, усвідомлюючи, що реалізація їх спільного злочинного умислу потребуватиме здійснення обробітку вищевказаних земельних ділянок, зокрема виконання на них ряду сільськогосподарських робіт пов`язаних з вирощуванням, збором та зберіганням вирощеної продукції, вирішив залучити до своєї спільної злочинної діяльності ОСОБА_6 який також являється засновником та фактичним керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП ІНКОПМАРК-ПЛЮС, ПП « ОСОБА_7 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ряду інших суб`єктів господарювання.

Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 з метою досягнення свого злочинного умислу розробили план злочинної діяльності, який передбачав наступне.

Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 особисто шляхом залучення підконтрольних йому суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП ІНКОПМАРК-ПЛЮС, ПП « ОСОБА_7 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мав забезпечити фактичне виконання ряду сільськогосподарських робіт пов`язаних з вирощуванням, збором та зберіганням вирощеної продукції на земельних ділянках ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Разом з цим, ОСОБА_4 будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке здійснює обробіток земельних ділянок із кадастровими номерами: :02:000:0583; :02:000:7515; :02:000:7525; :02:000:9306; :02:000:9310, на підставі договору від 20.03.2009 з ІНФОРМАЦІЯ_5 мав забезпечити документальне оформлення виконання умов договору.

В подальшому, отриману сільськогосподарську продукцію, вирощену у 2023 році, на земельних ділянках, які належать на праві постійного користування ІНФОРМАЦІЯ_9 , вони повинні були продати за заниженою ціною, з метою заниження загальної вартості отриманого від спільної діяльності прибутку, на користь підконтрольного їм підприємства ПП « ОСОБА_5 ».

Так, на виконання спільного злочинного плану в період з січні 2023 року, більш точної дати та часу під час здійснення досудового розслідування встановити не представилось можливим по 28.09.2023 року ОСОБА_6 шляхом залучення до виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП ІНКОПМАРК-ПЛЮС, ПП « ОСОБА_7 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із залученням автомобілів та сільськогосподарської техніки, забезпечив здійснення обробітку земельних ділянок із кадастровими номерами: :02:000:0583; :02:000:7515; :02:000:7525; :02:000:9306; :02:000:9310 шляхом вирощування та подальшого збору соняшнику в кількості 6692,900 тон, які в подальшому були передані на зберігання на ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_6 .

Продовжуючи дії, спрямовані на заволодіння майном ІНФОРМАЦІЯ_6 , 30.09.2023, ОСОБА_4 діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на виконання спільного злочинного плану з ОСОБА_6 , переслідуючи мету наживи та власного збагачення, будучи єдиним засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно та цілеспрямовано у власних інтересах та інтересах ПП « ОСОБА_5 », в якому ОСОБА_4 та ОСОБА_6 є фактично єдиними власниками часток, в супереч вимогам п. 8.3.1. договору від 20.03.2009, перебуваючи у м. Знам`янка, Кіровоградської області уклав з ПП « ОСОБА_5 » в особі ОСОБА_8 договір №30/09-23 купівлі-продажу сільськогосподарської продукції від 30.09.2023, а саме насіння соняшнику в кількості 6692,900 тон, вирощеного у 2023 році, на земельних ділянках, які належать на праві постійного користування ІНФОРМАЦІЯ_6 , за заниженою ціною 10 000 грн/тону.

Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи №964/24-27 від 28.05.2024 ринкова вартість насіння соняшнику, врожаю 2023 року, станом цін на 30.09.2023 складала 10700, 00 гривень.

Цього ж дня, 30.09.2023 директор та єдиний засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , маючи частку 83,34% у структурі власності ПП « ОСОБА_5 », перебуваючи у м. Знам`янка, Кіровоградської області, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи мету наживи, діючи за попередньою змовою з співзасновником ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , який має частку 16,16% у структурі власності ПП « ОСОБА_5 », діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно та цілеспрямовано в умовах воєнного стану, в порушення вимог Договору про спільний обробіток земельної ділянки від 20.03.2009, діючи у власних інтересах та інтересах підконтрольного їм підприємства ПП « ОСОБА_5 », умисно уклав з ПП « ОСОБА_5 » акт приймання-передачі насіння соняшнику в кількості 6692,900 тон (при цьому зібраний під час здійснення спільної діяльності врожай, а саме насіння соняшнику врожаю 2023 року, фактично продовжувало перебувати на зберіганні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), вирощеного у 2023 році, на земельних ділянках, які належать на праві постійного користування ІНФОРМАЦІЯ_9 , за заниженою ціною 10000 грн/тону, таким чином занизивши суму доходу (виручки) від реалізації врожаю 2023 року, отриманого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по Договору від 20.03.2009 про спільний обробіток земельних ділянок з кадастровими номерами: :02:000:9310, :02:000:9306, :02:000:7525, :02:000:7515, :02:000:0583, які перебувають у праві постійного користування у ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 4 685 028, 66 грн.

Згідно з висновком судово-економічної експертизи №3847-3849/23-27 від 21.06.2024 встановлено, що внаслідок заниження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суми доходу (виручки) від реалізації урожаю 2023 року, збитки, спричинені ІНФОРМАЦІЯ_9 , код НОМЕР_1 , по Договору від 20.03.2009 про спільний обробіток земельної ділянки з кадастровими номерами: :02:000:9310, :02:000:9306, :02:000:7525, :02:000:7515, :02:000:0583, які перебувають у праві постійного користування ІНФОРМАЦІЯ_6 , документально підтверджуються в сумі 796 455, 00 грн.

Таким чином, директор та єдиний засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , будучи співзасновником ПП « ОСОБА_5 », зловживаючи своїм службовим становищем в умовах воєнного стану, за попередньою змовою з співзасновником ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_6 , які відповідно умов п. 8.3.1. договору від 20.03.2009 про спільний обробіток земельних ділянок перебували у їх віданні, продали ПП « ОСОБА_5 » в особі ОСОБА_8 , насіння соняшнику урожаю 2023 року, за ціною нижчою від ринкової, чим умисно занизили суму доходу (виручки) від реалізації урожаю 2023 року, та у результаті чого спричинили збитки у великих розмірах ІНФОРМАЦІЯ_9 , код НОМЕР_1 , по Договору від 20.03.2009 про спільний обробіток земельної ділянки, на загальну суму 796 455, 00 гривень, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім цього, з метою документування факту вчиненого кримінального правопорушення під час проведення досудового розслідування проведено негласні слідчі розшукові дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж телефонів підозрюваних ОСОБА_6 НОМЕР_2 та ОСОБА_4 НОМЕР_3 , у ході проведення якого встановлено що ОСОБА_6 та ОСОБА_4 з метою контролю за вчиненим ними злочином здійснювали дзвінки підпорядкованим їм працівникам, у ході яких надавали злочинні вказівки, а саме ОСОБА_9 НОМЕР_4 , ОСОБА_10 НОМЕР_5 , ОСОБА_11 НОМЕР_6 , ОСОБА_12 НОМЕР_7 , ОСОБА_13 НОМЕР_8 , ОСОБА_14 НОМЕР_9 .

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення повного кола причетних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, а також встановлення фактичних обставин у справі, виникла необхідність отримати у оператора стільникового зв`язку інформацію про з`єднання номерів телефонів зазначених осіб у даному кримінальному провадженні та переміщення вказаних номерів телефону відносно базових станцій операторів стільникового зв`язку за період з 01.03.2023 по 23.59 годину 01.12.2023, а тому виникла необхідність отримати інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг.

Слідчий в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного №0000093 від 17.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 та іншим слідчим, які здійснюються досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000093 від 17.05.2023: слідчому слідчого управління ВРОТЗ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_19 ; старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_20 ; слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей та документів, про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення за наступними абонентськими номерами стільникового зв`язку: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, із наданням наступних відомостей:

-документи необхідно надати за період з 01.03.2023 по 23.59 годину 01.12.2023, при цьому обов`язково зазначити адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонента А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо; типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалості з`єднань абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали встановити до 19.01.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_22