Провадження № 1-кс/750/5137/24
У Х В А Л А

24 жовтня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003174 від 25.09.2024,

в с т а н о в и в:

24.10.2024 слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати зазначеним у клопотанні слідчим тимчасовий доступ і можливість вилучення у м. Чернігові копій документів, які містять інформацію, щодо операцій з всіма картковими рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також за картковим рахунком за № НОМЕР_2 .

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003174 від 25.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 , повідомила, що має три картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картка «Для виплат» № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , на якій станом на 21.09.2024 знаходилось 2 900 930 грн.

22.09.2024 з 06:08 по 05:22 23.09.2024 з банківської картки Для виплат № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 було здійснено переказ коштів на картку НОМЕР_5 , 75 грн, на ім`я ОСОБА_7 245 200 грн, на ім`я ОСОБА_8 200 200 грн., на ім`я ОСОБА_9 100 100 грн., на ім`я ОСОБА_10 464 300 грн, на Українська Єдина Родина, - 400 003 грн, на ім`я ОСОБА_11 150 100 грн., на ім`я ОСОБА_12 200 100 грн та переказ коштів на благодійність при розірванні договору 11,26 грн, всього перераховано з ї банківської картки 2 300 855,01 грн та відкрито депозит на суму 618 000 грн.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_11 , на рахунок якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 однією транзакцією 22.09.2024 переведено грошові кошти з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілої ОСОБА_6 НОМЕР_4 на суму 150000 грн.

Згідно інформації наданої представником даної банківської установи вбачається, що після зарахувань грошових коштів ОСОБА_6 наявний подальший переказ 22.09.2024 о 12:09 год. в сумі 67 000 грн. на карту НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 .

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення місця знаходження грошових коштів та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, що вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, а також грошей, перерахованих на вказану потерпілою картку, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у м. Чернігові групі слідчих, до складу якої входять: старший слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного старший слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_13 , слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_14 , слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_15 , слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_16 , слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_17 , слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_18 , старший слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , старший слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області підполковник поліції ОСОБА_19 , слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_20 , слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції ОСОБА_21 , слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_22 , слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_23 , копій документів, які містять інформацію, щодо операцій з всіма картковими рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також за картковим рахунком за № НОМЕР_2 а саме:

копії справи, що стосуються відкриття карткових рахунків;

фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків;

виписки з руху коштів по карткових рахунках (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 20.09.2024 до 23.10.2024;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків за період часу з 20.09.2024 до 23.10.2024;

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківських карток, в період часу з 20.09.2024 до 23.10.2024;

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківських карток, в період часу з 20.09.2024 до 23.10.2024;

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку Sense SuperApp, прив`язаного до банківських карток, в період часу з 20.09.2024 до 23.10.2024;

інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку Sense SuperApp, прив`язаного до банківських карток, в період часу з 20.09.2024 по 27.09.2024;

інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку Sense SuperApp, прив`язаного до банківських карток, в період часу з 20.09.2024 до 23.10.2024;

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронних поштових ящиків прив`язаних до банківських рахунків, в період з 20.09.2024 до 23.10.2024;

залишок коштів на рахунках станом на 23.10.2024.

Строк дії ухвали встановити до 10 грудня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1