Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1920/2024 Справа № 641/2665/24
УХВАЛА
16 вересня 2024 року м. Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою АДРЕСА_1 , пояснила, що 21.04.2024 близько 19.30 знаходячись за місцем мешкання вона опублікувала оголошення у мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 про продаж жіночої сукні. Через кілька хвилин їй у мобільному додатку Вайбер з номеру НОМЕР_3 написала дівчина, яка представилася як ОСОБА_6 та повідомила, що хоче купити у неї сукню та хоче скористатися ІНФОРМАЦІЯ_2 доставкою, на що ОСОБА_5 погодилась. ОСОБА_6 розказала про умови ІНФОРМАЦІЯ_2 доставки, та надіслала заявниці посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 Потерпіла перейшла за вищевказаним посиланням та заповнила форму вказавши свої персональні дані: ПІБ, номер своєї банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , дату до якої дійсна картка та код CVV, потім вона підтвердила операцію в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 та на її картку надійшли грошові кошти у сумі 11 000 гривень. У повідомленні ОСОБА_6 написала, що ОСОБА_5 повинна перейти за посиланням та виконати інструкції оператора у чаті, начебто для верифікації, що остання і зробила. Після чого у переписці за посиланням потерпілій надіслали номер картки на який вона мала повернути раніше зараховані їй кошти у сумі 11 000 грн. Заявниці надійшло повідомлення про те, що їй зараховано на картку 11 000 грн. Після чого ОСОБА_5 самостійно через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 переказала зі своєї власної банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 грошові кошти у 11 000 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_7 . Після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що це шахраї та одразу заблокувала картку зателефонувавши на гарячу лінію банку. Виявилося що 21.04.2024 о 20:14 з кредитної картки потерпілої АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) грошові кошти у сумі 11 381,15 гривень були переказані на її ж картку для виплат АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 ( НОМЕР_7 ). Загальна сума грошових коштів які були зняті з банківської картки ОСОБА_8 склала 11 381,15 гривні. На даний час грошові кошти не повернуто.
Крім того, вказала, що від потерпілої ОСОБА_5 надійшло клопотання у якому вона просить долучити до матеріалів вказаного кримінального провадження: платіжну інструкцію АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2 арк.; виписку по картці на 1 арк.; скріни переписки на 3 арк.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які 21.04.2024 о 20:14 потерпіла ОСОБА_5 з картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 ( НОМЕР_7 ) переказала грошові кошти в сумі 11 000 гривень на банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_7 , інформації про рух коштів за вказаним вище номером рахунку (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Банківська картка № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) є власністю АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , (повна назва Акціонерне товариство комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .).
Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.
В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, разом з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять які містять інформацію, що стосується виписки по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) є власністю АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 00.00 21.04.2024 року по 16.09.2024 року, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 (повна назва Акціонерне товариство комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .), та з можливістю отримати зазначені документи у відділенні Харківському ГРУАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16 жовтня 2024 року.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1