Справа № 473/4994/24
Номер провадження 1-кс/473/1239/2024
У Х В А Л А

іменем України

"11" вересня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0000285 від 29.11.2022 року за ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням провадження №0000285 від 29.11.2022 року за ч.1 ст.190 КК Українидізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні дізнавачем зазначено, що 28.11.2022 року до Вознесенського РУП ГУНП звернувся із заявою ОСОБА_4 , про те, що 20.11.2022 року, приблизно о 16:20 год. невстановлена особа, представившись співробітником банку, шляхом обману, під приводом блокування карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 11 000 грн., які останній за вказівкою невідомої особи перерахував через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 20.11.2022 року йому на власний номер телефону о 16:00 год. зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 , яка представилась співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В телефонній розмові особа повідомила, що його картковий рахунок заблокований та грошові кошти в сумі 11 000 грн. потрібно перерахувати на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , на що потерпілий погодився та перерахував вище зазначену суму за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 . Після чого зв`язок із невідомою особою був втрачений. Дізнавач вказав, що 09.09.2024 року в ході аналізу руху коштів бо банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що грошові кошти в сумі 10 500 грн. які належали потерпілому ОСОБА_4 , було перераховано на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .Тому виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації (документів), яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України. Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме в межах можливого періоду вчинення правопорушення, тобто з дати вчинення правопорушення по дату внесення відомостей до ЄРДР.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0000285 від 29.11.2022 року за ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , наступну інформацію (документи):

копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківської картиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 20.11.2022 року по 29.11.2022 року;

роздруківку руху грошових коштів по банківської АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в період з20.11.2022 року по 29.11.2022 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (із зазначенням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 20.11.2022 року по 29.11.2022 року;

у разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими(попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 20.11.2022 року по 29.11.2022 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по фактам шахрайських дій з використанням банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1