Справа № 484/6890/23
Провадження № 1-кс/484/947/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22.10.2024 м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0001226 від 12.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження №0001226 від 12.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В межах цього кримінального провадження слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 11.12.2023 до ЧЧ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 11.12.2023 в період часу з 11:35 год по 11:36 год невстановлена особа викрала з його банківської картки « Ощабанк » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 20800 грн, коли потерпілий перебував по вул. 40 Років Перемоги, м. Первомайськ, Миколаївської області .

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0001226 від 12.12.2023 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального провадження передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що 11.12.2023 року він перебував на службі в м.Первомайськ в військовій частині. О 11:20 год на його мобільний телефон прийшло повідомлення від « Ощадбанк », про зарахування заробітної плати в сумі 21009,31 грн. Потім о 11:35 год на його мобільний телефон прийшло відразу два смс повідомлення про списання з моєї банківської картки № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 20800 грн двома транзакціями 20000 грн та 800 грн. Після цього він зайшов до додатку « Ощад24 » та побачив що на його картці немає грошей, а гроші в сумі 800 грн були перераховані на банківську картку НОМЕР_2 , а гроші в сумі 20000 грн були перераховані на банківську картку НОМЕР_3 , що це за картки йому невідомо. Після цього він відразу зателефонував на гарячу лінію « ОщадБанк » та повідомив, що 11.12.2023 в період з 11:35 год по 11:36 год з його картки « ОщадБанк » № НОМЕР_1 , були списані грошові кошти в сумі 20800 грн, він попрохав заблокувати картку, представник банку сказав, що картку заблокували, та йому необхідно звернутися до поліції, для написання заяви. Зазначив, що дані своєї картки, паролі він нікому не передавав, на сайти з метою отримання матеріальної допомоги не переходив, по посиланням не переходив.

17.01.2024 у відділенні АТ « Ощадбанк » було проведено тимчасовий доступ до речей і документів.

18.01.2024 було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій начальнику ВПК в Миколаївській області ДКП НП України з метою огляду документів, вилучених в ході проведення тимчасового доступу.

В ході виконання доручення було встановлено, що відповідно до виписки наданої ініціатором доручення встановлено, що 11.12.2023 о 11:35 год грошові кошти у сумі 20000 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 та об 11:36 год грошові кошти у сумі 800 грн були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 . У зв`язку з чим, з метою встановлення власника банківської картки на яку були перераховані кошти та фактичного місця зняття грошових коштів, по банківській карткі № НОМЕР_4 , до ПАТ АБ « Укргазбанк », було надано запит про надання відповідної інформації.

Відповідно до інформації наданої фінансової установи встановлено, що грошові кошти потерпілого були перераховано на інші картки, а саме: - 11.12.2023 16:41:38 год. грошові кошти у сумі 18925 грн. перераховано на картку № НОМЕР_6 яку емітовано в АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК »; -11.12.2023 16:42:30 год. грошові кошти у сумі 8000 грн. перераховано на банківську картку № НОМЕР_7 , яку емітовано в АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК »

Також, з метою встановлення власника банківської картки на яку були перераховані кошти та фактичного місця зняття грошових коштів, по банківській карткі № НОМЕР_5 , до AT « Ощадбанк », було надано запит про надання відповідної інформації.

Відповідно до інформації наданої фінансової установи встановлено, що грошові кошти потерпілого були перераховано на банківську картку № НОМЕР_8 , яку емітовано в AT « ПУМБ ».

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у отриманні відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів особою, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , з картки АТ « ОщадБанк » № НОМЕР_1 , виникла необхідність у отримання інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по банківській картці АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » № НОМЕР_6 та по банківській картці АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » № НОМЕР_7 що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Відповідно до ч.2 ст.163КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК », розташоване за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 , а саме:

- за ким зареєстрована банківська картка АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » № НОМЕР_6 ;

- копію документів, поданих для відкриття картки АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » № НОМЕР_6 , та зняття грошових коштів з зазначеної картки;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по номеру банківської картки АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » № НОМЕР_6 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період часу з 01.12.2023 по 01.01.2024.

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи банківську картку АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » № НОМЕР_6 , у період часу з 01.12.2023 по 01.01.2024.

- відомості про IP-адреси комп`ютерних, телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до картки № НОМЕР_6 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період з 01.12.2023 по 01.01.2024.

- за ким зареєстрована банківська картка АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » № НОМЕР_7 ;

- копію документів, поданих для відкриття картки АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » № НОМЕР_7 , та зняття грошових коштів з зазначеної картки;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по номеру банківської картки АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » № НОМЕР_7 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період часу з 01.12.2023 по 01.01.2024.

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи банківську картку АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » № НОМЕР_7 , у період часу з 01.12.2023 по 01.01.2024.

- відомості про IP-адреси комп`ютерних, телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до картки № НОМЕР_7 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період з 01.12.2023 по 01.01.2024.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст.165 КПК України ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1