УХВАЛА

Іменем України

Справа № 542/1377/24

н/п 1-кс/542/272/24

15 жовтня 2024 року селище Нові Санжари

Новосанжарський районний суд Полтавської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні Новосанжарського районного суду Полтавської області в залі суду клопотання слідчої СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2024 за № 0000148 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Новосанжарського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчої СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2024 за № 0000148 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який має адресу центрального офісу АДРЕСА_1 , а саме:

- до інформації про власника рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 , тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою, копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку картки;

- до інформації по вищевказаному рахунку про подальший рух коштів в сумі 2000,00 грн, отриманих 20.06.2024 о 18:57:12 год з банківської картки з № НОМЕР_3 , коштів в сумі 2000,00 грн, отриманих 20.06.2024 о 18:57:34 год з банківської картки з № НОМЕР_3 , коштів в сумі 1800,00 грн, отриманих 20.06.2024 о 18:59:44 год з банківської картки з № НОМЕР_3 , коштів в сумі 2000,00 грн, отриманих 20.06.2024 о 18:58:00 год з банківської картки з № НОМЕР_3 , коштів в сумі 2000,00 грн, отриманих 20.06.2024 о 18:58:22 год з банківської картки з № НОМЕР_3 , коштів в сумі 2000,00 грн, отриманих 20.06.2024 о 18:58:46 год з банківської картки з № НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу, за допомогою якого відбулося зняття грошових коштів, а також підтверджуючих документів, у тому числі носіїв фото і відеоінформації з відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно особи, яка отримала кошти.

Вказала, що потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона відкрила банківську картку з № НОМЕР_3 та 31 грудня 2022 року втратила вищевказану банківську картку та по цей час не знайшла. Дана банківська картка прив`язана до її мобільного номера НОМЕР_4 та до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який встановлений на її мобільному телефоні. 20 червня 2024 року на рахунку банківської картки з № НОМЕР_3 знаходилися грошові кошти у розмірі 12044, 00 грн. Цього дня, близько 19:00 год, їй у додаток «Вайбер» почали приходити CMC від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відкривши CMC від ІНФОРМАЦІЯ_3 вона виявила повідомлення наступного змісту: «20.06.2024 18:57 Card:5-784* Sum:-2000.00 UAN Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma 10019.04 UAN», «20.06.2024 18:57 Card:5-784* Sum:-2000.00 UAN Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma 7994.04 UAN», «20.06.2024 18:58 Card:5-784* Sum:-2000.00 UAN Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma 5969.04 UAN», «20.06.2024 18:58 Card:5-784* Sum:- 2000.00 UAN Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma 3944.04 UAN», «Uvaha! Fiksuiemo netypovu aktyvnist po vashii karti. Do kintsya dnia vsi operatsii v Mobilnyi Oshad potribno pidtverdzhuvaty sekretnym parolem z SMS/ Nikomy ne povidomlayte parol. Yakscho vy ne provodyly operatsii, zablokuite kartku cherez kontakt tsentr», «20.06.2024 18:58 Card:5-784* Sum:-2000.00 UAN Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma 1919.04 UAN», «20.06.2024 18:58 Card:5-784* Sum:-1800.00 UAN Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma 96.04 UAN». Побачивши, що з її банківської картки були зняті грошові кошти, вона відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їй заблокували банківську картку.

Вказала, що оперуповноваженим відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що з банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 відбулися наступні перекази:

- 20.06.24 о 18:57:12 год на суму 2000,00 грн на картку № НОМЕР_2 емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 20.06.24 о 18:57:34 год на суму 2000,00 грн на картку № НОМЕР_2 емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 20.06.24 о 18:59:44 год на суму 1800,00 грн на картку № НОМЕР_2 емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 20.06.24 о 18:58:00 год на суму 2000,00 грн. на картку № НОМЕР_2 емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 20.06.24 о 18:58:22 год на суму 2000,00 грн на картку № НОМЕР_2 емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 20.06.24 о 18:58:46 год на суму 2000,00 грн на картку № НОМЕР_2 емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення також зазначила й про те, що неможливо отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської таємниці.

В судове засідання слідча не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Суд враховує, що слідча просила розглядати клопотання за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак, в обґрунтування такого клопотання слідча, в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, не вказала достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з цим суд здійснив виклик у судове засідання представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Між тим, незважаючи на те, що особа, у володінні якої перебуває інформація, до якої слідча просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином (засобами електронного зв`язку), її представник у судове засідання не з`явився.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає можливим провести судове засідання у відсутність осіб, які не з`явилися.

Відповідно до положень частини 4 статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та оцінивши докази, якими сторона обвинувачення обґрунтовує клопотання, приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Встановлено, що СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 21.06.2024 за № 0000148 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої від 21.06.2024, ОСОБА_4 є клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому має картку № НОМЕР_3 .

У ході допиту потерпілої органом досудового розслідування встановлено, що 31 грудня 2022 року потерпіла ОСОБА_4 втратила вищевказану банківську картку та по цей час не знайшла її. Дана банківська картка прив`язана до її мобільного номера НОМЕР_4 та до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який встановлений на мобільному телефоні потерпілої. 20 червня 2024 року, на рахунку банківської картки з № НОМЕР_3 знаходилися грошові кошти у розмірі 12044, 00 грн. Цього дня, близько 19:00 год, їй у додаток «Вайбер» почали приходити CMC від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відкривши CMC від ІНФОРМАЦІЯ_3 вона виявила повідомлення наступного змісту: «20.06.2024 18:57 Card:5-784* Sum:-2000.00 UAN Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma 10019.04 UAN», «20.06.2024 18:57 Card:5-784* Sum:-2000.00 UAN Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma 7994.04 UAN», «20.06.2024 18:58 Card:5-784* Sum:-2000.00 UAN Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma 5969.04 UAN», «20.06.2024 18:58 Card:5-784* Sum:- 2000.00 UAN Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma 3944.04 UAN», «Uvaha! Fiksuiemo netypovu aktyvnist po vashii karti. Do kintsya dnia vsi operatsii v Mobilnyi Oshad potribno pidtverdzhuvaty sekretnym parolem z SMS/ Nikomy ne povidomlayte parol. Yakscho vy ne provodyly operatsii, zablokuite kartku cherez kontakt tsentr», «20.06.2024 18:58 Card:5-784* Sum:-2000.00 UAN Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma 1919.04 UAN», «20.06.2024 18:58 Card:5-784* Sum:-1800.00 UAN Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma 96.04 UAN». Побачивши, що з її банківської картки були зняті грошові кошти, потерпіла відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їй заблокували банківську картку.

Ухвалою Новосанжарського районного суду Полтавської області від 25.07.2024 надано тимчасовий доступ до інформації про рух коштів у сумі 11947,96 грн по картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період проведення транзакцій 20.06.2024, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів.

Згідно з протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 23.08.2024 органом досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації по картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 . Відповідно до опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду 23 серпня 2024 року було вилучено інформацію по клієнту ОСОБА_4 , виписку по картковому рахунку в період з 20.06.2024 по 21.06.2024 , виписку за поточними рахунками клієнта за період з 20.06.2024 по 21.06.2024, виписку по картці № НОМЕР_3 , яку записано на диск.

Згідно з дорученням слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області начальнику відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіціі Національної поліції України, зокрема, було доручено здійснити аналіз інформації щодо встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Так, відповідно до рапорта оперуповноваженого відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кібеполіції Національної поліції України з банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 відбулися наступні перекази:

- 20.06.24 о 18:57:12 год на суму 2000,00 грн на картку № НОМЕР_2 емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 20.06.24 о 18:57:34 год на суму 2000,00 грн на картку № НОМЕР_2 емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 20.06.24 о 18:59:44 год на суму 1800,00 грн на картку № НОМЕР_2 емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 20.06.24 о 18:58:00 год на суму 2000,00 грн. на картку № НОМЕР_2 емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 20.06.24 о 18:58:22 год на суму 2000,00 грн на картку № НОМЕР_2 емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 20.06.24 о 18:58:46 год на суму 2000,00 грн на картку № НОМЕР_2 емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлена інформація про дати, час та суми трансакцій відповідає відомостям, що містяться у виписці клієнта ОСОБА_4 по рахунку відкритому у філії Полтавське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де також вказано, що зазначені вище суми коштів були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_5 _____4062.

На переконання слідчого судді, органом досудового розслідування в клопотанні доведено, що інформація, до якої слідча просить тимчасовий доступ має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. При цьому, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містить ця інформація.

Водночас, слідчий суддя зауважує, що до клопотання додано достатньо доказів на підтвердження вказаних обставин.

Так, до матеріалів клопотання надано докази на підтвердження обставин, викладених у ньому, які містять відомості, здобуті в результаті проведення відповідних слідчих дій, здійснених у порядку, що визначений КПК України та зафіксовані у протоколах слідчих дій.

Разом з цим, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя враховує, що відсутня можливість без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим суддею при розгляді клопотання також враховуються загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, слідчий суддя дійшов висновку, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчої та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на вищенаведене, клопотання слідчої СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-163, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчої СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2024 за № 0000148 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчій відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який має адресу центрального офісу АДРЕСА_1 , а саме:

- до інформації про власника рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 , тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою, копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку картки;

- до інформації по вищевказаному рахунку про подальший рух коштів в сумі 2000,00 грн, отриманих 20.06.2024 о 18:57:12 год з банківської картки з № НОМЕР_3 , коштів в сумі 2000,00 грн, отриманих 20.06.2024 о 18:57:34 год з банківської картки з № НОМЕР_3 , коштів в сумі 1800,00 грн, отриманих 20.06.2024 о 18:59:44 год з банківської картки з № НОМЕР_3 , коштів в сумі 2000,00 грн, отриманих 20.06.2024 о 18:58:00 год з банківської картки з № НОМЕР_3 , коштів в сумі 2000,00 грн, отриманих 20.06.2024 о 18:58:22 год з банківської картки з № НОМЕР_3 , коштів в сумі 2000,00 грн, отриманих 20.06.2024 о 18:58:46 год з банківської картки з № НОМЕР_3 із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу, за допомогою якого відбулося зняття грошових коштів, а також підтверджуючих документів, у тому числі носіїв фото і відеоінформації з відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно особи, яка отримала кошти.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 30 діб, який обраховувати з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1