печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001605 від 01.08.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):

- НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ,

- НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ,

- НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ,

- НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ,

- НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ,

- НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ,

- НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ,

- НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ;

ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_42 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )

- НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_54 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ):

- НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ,

Запорізьке РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_57 , адреса: АДРЕСА_4 ):

- НОМЕР_58 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ,

- НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ;

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_65 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ):

- НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ,

- НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ,

- НОМЕР_70 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ») (МФО НОМЕР_72 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ):

- НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_76 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ):

- НОМЕР_77 , НОМЕР_77 , НОМЕР_77 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_78 ,

- НОМЕР_79 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_81 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ):

- НОМЕР_82 , НОМЕР_82 , НОМЕР_82 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_78 ,

- НОМЕР_83 , НОМЕР_83 , НОМЕР_83 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_78 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО: НОМЕР_84 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ):

- НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_86 , НОМЕР_86 , НОМЕР_86 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_94 , НОМЕР_94 , НОМЕР_94 НОМЕР_95 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ,

- НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 , МФО: НОМЕР_103 , адреса: АДРЕСА_10 )

- НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_106 ,

- НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄДРПОУ НОМЕР_109 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_110 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ):

- НОМЕР_111 , НОМЕР_111 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_112 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ,

- НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_116 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_115 , НОМЕР_118 , НОМЕР_118 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_78 ;

ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_121 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ):

- НОМЕР_122 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_123 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ,

- НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ,

- НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ,

- НОМЕР_132 , НОМЕР_132 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ,

- НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ,

- НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_144 , НОМЕР_143 , НОМЕР_145 що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » код ЄДРПОУ НОМЕР_146 ,

- НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄДРПОУ НОМЕР_109 ,

- НОМЕР_152 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ,

- НОМЕР_153 , НОМЕР_153 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_156 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ):

- НОМЕР_157 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ,

- НОМЕР_158 , НОМЕР_158 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_159 , НОМЕР_159 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ,

- НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ;

ІНФОРМАЦІЯ_33 ) (МФО НОМЕР_167 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ):

- НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ,

- НОМЕР_172 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ,

- НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ,

- НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ,

- НОМЕР_177 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ,

- НОМЕР_178 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ,

- НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ,

- НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_106 ,

- НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_78 ,

- НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ,

- НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ;

- НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » код ЄДРПОУ НОМЕР_146 ,

- НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄДРПОУ НОМЕР_109 ,

- НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ,

- НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ,

- НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ;

ІНФОРМАЦІЯ_34 (МФО НОМЕР_215 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ):

- НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

Львівська філія Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО: НОМЕР_218 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ):

- НОМЕР_219 , НОМЕР_219 , НОМЕР_219 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

Філія «Відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО: НОМЕР_220 , АДРЕСА_16 ):

- НОМЕР_221 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ;

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО: НОМЕР_222 , код ЄДРПОУ НОМЕР_223 , юридична адреса: АДРЕСА_17 )

- НОМЕР_224 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ,

- НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ,

- НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ;

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО: НОМЕР_229 , адреса: АДРЕСА_18 ):

- НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ;

Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО: НОМЕР_236 , адреса: АДРЕСА_19 ):

- НОМЕР_237 , НОМЕР_237 , НОМЕР_237 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ;

АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_238 , МФО: НОМЕР_239 , адреса: АДРЕСА_20 ):

- НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_106 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_245 , МФО: НОМЕР_246 , адреса: АДРЕСА_21 ):

- НОМЕР_247 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_106 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_248 , МФО: НОМЕР_249 , адреса АДРЕСА_22 ):

- НОМЕР_250 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_106 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_251 , МФО: НОМЕР_252 , адреса: АДРЕСА_23 , Київ):

- НОМЕР_253 , НОМЕР_254 , НОМЕР_255 , НОМЕР_256 , НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_78 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_259 , МФО: НОМЕР_260 , адреса: АДРЕСА_24 ):

- НОМЕР_261 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_80 .

а саме: документів та інформації які стосуються відкриття й обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів (у національній та іноземних валюті) на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт-Банк», копії технічної документації на таке програмне забезпечення); платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (інших документів) на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій) за період з 01.01.2010 по дату ухвалення рішення суду.

Обгрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001605 від 01.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_5 що в період часу не пізніше січня 2014 року по грудень 2023 року на території Дніпропетровської, Запорізької та Львівських областей, ймовірно організував створення стійкого ієрархічного об`єднання - злочинної організації, де прийняв керівництво такою організацією разом із своїм сином ОСОБА_6 та її структурними частинами силового та економічного блоку, до яких увійшли різні особи у вказаний період часу, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом здійснення вимагання у фізичних та юридичних осіб грошових коштів, майна чи права власності на таке майно, за безперешкодне здійснення ними підприємницької діяльності на території вказаних областей та примушування їх до виконання цивільно-правових зобов`язань, поєднаного з насильством в тому числі небезпечним для життя й здоров`я і погрозами застосування такого насильства над їх близькими родичами, захоплення та отримання у власність підприємств та організацій, а також незаконного поводження з вогнепальною зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами, які використовувались для вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів.

Так, встановлено юридичні особи, підконтрольні ОСОБА_5 , які використовувались ймовірно з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_262 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_263 ); КП « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ДМР, (код ЄДРПОУ НОМЕР_264 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_265 ) СТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_266 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_267 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_268 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_269 ); ТОВ УНІВЕРСАМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_270 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_271 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_272 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_273 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_274 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_275 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_276 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_277 ); СТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_278 ); СТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_279 ); СТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_280 ); ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_281 ); ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_282 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_283 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); БО « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_284 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_285 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_286 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_286 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_287 ); СТ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_288 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_289 ); ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_290 ); СТ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_291 ); СТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_266 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_146 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_292 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_293 ); ВЦССТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_294 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_295 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_296 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_297 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_298 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_299 ), а також інші.

Згідно бази даних АІС «ІНФОРМАЦІЯ_87» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) станом на 23.07.2024 встановлені засновники: ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_300 сума внеску в статутний фонд 11 604 677 грн (шляхом об`єднання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_20 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_28 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_301 сума внеску в статутний фонд 2 435 796 грн (шляхом об`єднання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » НОМЕР_32 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_302 сума внеску в статутний фонд 3 882 226 грн (шляхом об`єднання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_28 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_303 сума внеску в статутний фонд 33 989 250 грн. (встановлюються відомості щодо фактичного внесення до статутного фонду) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) сума внеску в статутний фонд 16 066 553 грн.

До того ж, засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) станом на 23.07.2024 були: ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_304 сума внеску в статутний фонд 18 853 326 грн, ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_300 сума внеску в статутний фонд 19 782 037 грн, ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_301 сума внеску в статутний фонд 14 000 250 грн, ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_302 сума внеску в статутний фонд 19 268 611 грн., крім того у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » станом на 01.05.2023 засновниками були ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_305 сума внеску в статутний фонд 18 853 326 грн, ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_306 сума внеску в статутний фонд 19 782 037 грн, ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_307 , ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_308 сума внеску в статутний фонд 14 000 250 грн, до того ж засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) станом на 01.04.2018: ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_309 сума внеску в статутний фонд 1 000 000 грн.

На даний час виникла необхідність у отриманні відомостей щодо обставин проведення вказаних операцій та документів, що їх підтверджують.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до копій документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів речей та документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Також слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на дослідження запитуваної слідчим інформації за період з 01.01.2014 року по 01.08.2024 року, який буде достатнім для встановлення істини у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001605 від 01.08.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим у провадженні: слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_27 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_28 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції ОСОБА_29 , слідчому слідчого відділу відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_30 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_31 ; слідчому слідчого відділу Павлоградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_32 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):

- НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ,

- НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ,

- НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ,

- НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ,

- НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ,

- НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ,

- НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ,

- НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ;

ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_42 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )

- НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_54 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ):

- НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ,

Запорізьке РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_57 , адреса: АДРЕСА_4 ):

- НОМЕР_58 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ,

- НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ;

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_65 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ):

- НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ,

- НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ,

- НОМЕР_70 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ») (МФО НОМЕР_72 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ):

- НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_76 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ):

- НОМЕР_77 , НОМЕР_77 , НОМЕР_77 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_78 ,

- НОМЕР_79 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_81 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ):

- НОМЕР_82 , НОМЕР_82 , НОМЕР_82 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_78 ,

- НОМЕР_83 , НОМЕР_83 , НОМЕР_83 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_78 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО: НОМЕР_84 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ):

- НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_86 , НОМЕР_86 , НОМЕР_86 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_94 , НОМЕР_94 , НОМЕР_94 НОМЕР_95 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ,

- НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 , МФО: НОМЕР_103 , адреса: АДРЕСА_10 )

- НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_106 ,

- НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄДРПОУ НОМЕР_109 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_110 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ):

- НОМЕР_111 , НОМЕР_111 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_112 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ,

- НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_116 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_115 , НОМЕР_118 , НОМЕР_118 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_78 ;

ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_121 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ):

- НОМЕР_122 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_123 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ,

- НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ,

- НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ,

- НОМЕР_132 , НОМЕР_132 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ,

- НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ,

- НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_144 , НОМЕР_143 , НОМЕР_145 що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » код ЄДРПОУ НОМЕР_146 ,

- НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄДРПОУ НОМЕР_109 ,

- НОМЕР_152 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ,

- НОМЕР_153 , НОМЕР_153 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_156 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ):

- НОМЕР_157 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ,

- НОМЕР_158 , НОМЕР_158 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_159 , НОМЕР_159 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ,

- НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ;

ІНФОРМАЦІЯ_33 ) (МФО НОМЕР_167 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ):

- НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ,

- НОМЕР_172 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ,

- НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ,

- НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ,

- НОМЕР_177 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ,

- НОМЕР_178 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ,

- НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ,

- НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_106 ,

- НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_78 ,

- НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ,

- НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ;

- НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » код ЄДРПОУ НОМЕР_146 ,

- НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄДРПОУ НОМЕР_109 ,

- НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ,

- НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ,

- НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ;

ІНФОРМАЦІЯ_34 (МФО НОМЕР_215 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ):

- НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

Львівська філія Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО: НОМЕР_218 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ):

- НОМЕР_219 , НОМЕР_219 , НОМЕР_219 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

Філія «Відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО: НОМЕР_220 , АДРЕСА_16 ):

- НОМЕР_221 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ;

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО: НОМЕР_222 , код ЄДРПОУ НОМЕР_223 , юридична адреса: АДРЕСА_17 )

- НОМЕР_224 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ,

- НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ,

- НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ;

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО: НОМЕР_229 , адреса: АДРЕСА_18 ):

- НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ;

Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО: НОМЕР_236 , адреса: АДРЕСА_19 ):

- НОМЕР_237 , НОМЕР_237 , НОМЕР_237 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ;

АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_238 , МФО: НОМЕР_239 , адреса: АДРЕСА_20 ):

- НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_106 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_245 , МФО: НОМЕР_246 , адреса: АДРЕСА_21 ):

- НОМЕР_247 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_106 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_248 , МФО: НОМЕР_249 , адреса АДРЕСА_22 ):

- НОМЕР_250 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_106 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_251 , МФО: НОМЕР_252 , адреса: АДРЕСА_23 , Київ):

- НОМЕР_253 , НОМЕР_254 , НОМЕР_255 , НОМЕР_256 , НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_78 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_259 , МФО: НОМЕР_260 , адреса: АДРЕСА_24 ):

- НОМЕР_261 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_80 .

а саме: документів та інформації які стосуються відкриття й обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів (у національній та іноземних валюті) на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (інших документів) на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій) за період з 01.01.2014 року по 01.08.2024 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_42 ); ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_54 ); Запорізьке РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_57 ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_65 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ») (МФО НОМЕР_72 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_76 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_81 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО: НОМЕР_84 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_110 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_121 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_156 ); ІНФОРМАЦІЯ_33 ) (МФО НОМЕР_167 ); ІНФОРМАЦІЯ_34 (МФО НОМЕР_215 ); Львівська філія Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО: НОМЕР_218 ); Філія « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (МФО: НОМЕР_220 ); Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО: НОМЕР_222 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО: НОМЕР_229 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО: НОМЕР_236 ); АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код МФО: НОМЕР_239 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_245 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО: НОМЕР_249 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (МФО: НОМЕР_252 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО: НОМЕР_260 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1