Справа № 544/2217/24
пров. № 1-кс/544/384/2024
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 жовтня 2024 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 20.06.2024 року близько 14:09год, невідома особа, яка скористалась сторінкою ОСОБА_7 у месендженрі «Telegram», попрохавши від імені останньої у борг грошові кошти, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 на загальну суму 4000грн, які вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що близько 14:00год потерпілій у месенджері «Telegram» надійшло повідомлення зі сторінки її подруги ОСОБА_7 , з проханням позичити їй у борг грошові кошти в розмірі 4000грн, які зобов`язувалась повернути наступного дня та одразу надіслала банківську картку за № НОМЕР_1 . Отримавши вказане повідомлення, потерпіла одразу зателефонувала на діючий номер мобільного телефону ОСОБА_7 НОМЕР_2 , зі свого номеру телефону НОМЕР_3 , проте так і не додзвонилась. Далі, вирішивши, що її подруга, ОСОБА_7 зайнята, та їй ймовірно просто терміново потрібні грошові кошти, ОСОБА_8 здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки за № НОМЕР_4 на банківську картку надану від імені її подруги ОСОБА_7 за № НОМЕР_5 , у розмірі 4000грн.

В подальшому, потерпіла знайшла номер телефону доньки своєї подруги ОСОБА_7 - ОСОБА_9 , м.т. НОМЕР_6 , та зателефонувавши до неї зі свого номеру телефону НОМЕР_3 в ході розмови дізналась про те, що сторінку матері - ОСОБА_7 зламали, після чого потерпіла ОСОБА_8 зрозуміла, що її грошовими коштами заволоділи шахраї. Таким чином, невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 у розмірі 4000грн. В ході досудового розслідування з відкритих джерел було встановлено, що банківська картка, належна невідомій особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої за № НОМЕР_5 була емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_8 , не встановлена, дізнавач вказує на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській картці за № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 19.06.2024 по дату винесення ухвали для встановлення інформації про вказаний переказ, інформацію про особу, яка отримала грошові кошти, її ІР-адресу, адресу зняття коштів та інші деталі проведення платежу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_10 у судове засідання не з`явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що Підрозділом дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000145 від 21.06.2024 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 20.06.2024 року близько 14:09год невідома особа, яка скористалась сторінкою ОСОБА_7 , у месендженрі «Telegram», попрохавши від імені останньої у борг грошові кошти, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 на загальну суму 4000 грн., котрі вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 .

Згідно копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_8 , 20.06.2024 о 14:00год потерпілій у месенджері «Telegram» надійшло повідомлення зі сторінки її подруги ОСОБА_7 з проханням позичити їй у борг грошові кошти в розмірі 4000грн, які зобов`язувалась повернути наступного дня та одразу надіслала банківську картку за № НОМЕР_1 . Отримавши вказане повідомлення, потерпіла одразу зателефонувала на діючий номер мобільного телефону ОСОБА_7 НОМЕР_2 , зі свого номеру телефону НОМЕР_3 , проте так і не додзвонилась. Далі, вирішивши, що її подруга, ОСОБА_7 зайнята, та їй ймовірно просто терміново потрібні грошові кошти, ОСОБА_8 здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки за № НОМЕР_4 , на банківську картку надану від імені її подруги ОСОБА_7 за № НОМЕР_5 , у розмірі 4000 грн. В подальшому, потерпіла знайшла номер телефону доньки своєї подруги ОСОБА_7 - ОСОБА_9 , м.т. НОМЕР_6 , та зателефонувавши до неї зі свого номеру телефону НОМЕР_3 в ході розмови дізналась про те, що сторінку матері - ОСОБА_7 зламали, після чого потерпіла ОСОБА_8 зрозуміла, що її грошовими коштами заволоділи шахраї. Таким чином, невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 у розмірі 4000 грн.

В ході досудового розслідування з відкритих джерел було встановлено, що банківська картка, належна невідомій особі, котра шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої за № НОМЕР_5 була емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлення особи, яка шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_5 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач СД, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні дізнавач СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_10 обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000145 від 21.06.2024 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

За таких обставин клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000145 від 21.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять інформацію:

- про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 за період часу з 19.06.2024 по 16.10.2024;

- інформацію про перекази грошових коштів;

- інформацію про особу, яка отримала грошові кошти, її ІР-адресу, місце (адресу) зняття коштів;

- фотознімки (відеозаписи) особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку (картки), у разі їх зняття з банкомату та інші деталі проведення платежу.

Строк дії ухвали до 16 листопада 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1