Справа № 202/459/24
Провадження № 1-кс/202/6653/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

09 жовтня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотанняслідчого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000015, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000015, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 05.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був проведений новий тендер щодо «Капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 » та укладений договір № 225 від 08.08.2024 року на загальну суму 9 629 905 грн. Бюджетні зобов`язання за вказаним договором виникають в межах встановлених призначень на бюджетний період та складають: у 2024 році 5 712 460 грн., у 2025 році 3 917 445 грн.

Також встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був проведений тендер щодо «Капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 » та укладений договір № 226 від 08.08.2024 року на загальну суму 14 725 375 грн. Бюджетні зобов`язання за вказаним договором виникають в межах встановлених призначень на бюджетний період та складають: у 2024 році 2 467 079 грн., у 2025 році 6 200 000 грн., та у 2026 році 6 058 296 грн.

На даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкрито в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 )НОМЕР_3 , в період з 01.03.2024 по теперішній час.

Необхідність проведення тимчасового доступу надасть змогу підтвердити переказ грошових коштів від замовника на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) щодо фактичного об`єму виконаних робіт, призначити та провести судову економічну експертизу для підтвердження факту перерахування грошових коштів, окрім вказаного буде визначено з якого рахунку були зараховані грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підтвердження або спростування виведення грошових коштів з реального сектору економіки в тіньовий, в подальше обготівкування та розподіл між учасниками протиправної схеми.

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів не підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 05.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме за фактом того, що голова ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, здійснюють заволодінням бюджетними коштами, шляхом зловживанням службовим становищем, а саме закуповують будівельні матеріали за завищеними цінами, відповідно до договору № 559 від 23.11.2023, з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим здійснили розтрату бюджетних коштів на суму 720 328, 14 грн. (згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань).

Як зазначено слідчим у клопотанні у вказаному кримінальному провадженні проведена комплексна судово-товарознавча та судово-економічна експертизи, та встановлена сума збитків 720 000 грн.

Слідчий суддя звертає увагу, що судовий контроль слідчим суддею відповідно до положень п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України здійснюється в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000015, тобто у даному випадку досудове розслідування здійснюється у даному кримінальному провадженні за фактом заволодіння бюджетним коштами шляхом зловживання службовим становищем закупівля будівельних матеріалів за договором № 559 від 23.11.2023, з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , який був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий у своєму клопотанні посилається на те, що під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був проведений новий тендер та укладений договір № 225 від 08.08.2024 тав № 226 від 08.08.2024, тому виникла необхідність проведення тимчасового доступу до інформації по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Однак, в супереч ч. 5 ст. 163 КПК України слідчим не доведено, що документи до яких слідчий просить надати доступ, а саме отримання інформації по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому у в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, тобто за фактом заволодіння бюджетних коштів за договором № 559 від 23.11.2023.

Окрім цього, слідчий суддя зазначає, що в обґрунтування клопотання щодо встановлених обставин під час досудового розслідування слідчим надана довідка, яка не містить реквізитів щодо особи, яка її склала, часу та дати, місця складання тощо, та відповідно не може бути прийнята до уваги слідчим суддею.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000015, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1