Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

30 жовтня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні №0001899 від 11.09.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України,

ВСТАНОВИВ:

прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0001899 від 11.09.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 3 ст. 362 КК України.

осудовим розслідуванням встановлено, що групи осіб, які на території міста Києва, вчиняють протиправну діяльність, використовуючи доступ до медично-інформаційної системи закладів охорони здоров`я «Helsi.me», надають громадянам можливість за грошову винагороду отримати лікарняний, вкласти декларації з лікарем та інші послуги, окрім того здійснюють виготовлення та продаж підроблених медичних документів на території м. Києва розповсюджуючи їх через відділення експрес доставки «Нова Пошта».

Досудовим розслідуванням встановлено, що до злочинної діяльності причетний ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , на банківські рахунки якого, здійснюється зарахування грошових коштів, отриманих протиправним шляхом.

В ході оперативного супроводження кримінального провадження, співробітниками ВКП Подільського УП ГУНП у м. Києві в результаті проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснює злочинну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 та в якій можуть знаходитись: комп`ютерна техніка, магнітні та електронні носії інформації, флеш-накопичувачі та інші носії інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, листування з «клієнтами», мобільні телефони (термінали), засоби комутації, записи так званої неофіційної («чорної») бухгалтерії, записні книжки, нотатки, чорнові записи, які містять таку інформацію, ключі доступу до систем Інтернет-банкінгу, документи щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання, грошові кошти отримані від незаконної діяльності, чеки про зняття грошових коштів, або про їх перерахування чи обмін, банківські кредитні картки, інші засоби доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі й кредитні картки, які використовуються у злочинній сфері, печатки, відтиски печаток, пусті та заповнені бланки медичної документації, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вищевказаної протиправної діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Так, 17.10.2024 на підставі Ухвали Подільського районного суду м. Києва №758/12372/24 від 01.10.2024 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: Банківська карта «Ощадбанку» НОМЕР_1 , , Флешнакопичувач «Apaser VSB 3.1», прозорий контейнер з mikroSD Transcend, банківська картка «Ukrsibbank» НОМЕР_2 , що запаковано до сейф-пакету PSP 1213659; Заява №318329190 від 01.07.2024 на зміну умов обслуговування за договором комплексного банківського обслуговування, заява про закриття поточного банківського рахунку НОМЕР_3 , заява про закриття поточного банківського рахунку НОМЕР_4 , заява-додаткова угода про закриття поточного рахунку НОМЕР_5 , довідка про закриття поточних рахунків за № НОМЕР_6 , що вилучені а поміщені до паперового пакету; Мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору з пошкодженнями, а саме: тріщинами на екрані, з IMEI НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 , з абонентським номером НОМЕР_9 , який поміщено до сейф-пакету PSP 1213658.

Таким чином, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучені речі та предмети, що вказані вище є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Зокрема вилучені грошові кошти за місцем здійснення злочинної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 є грошовими коштами, які набуті кримінально протиправним шляхом, а саме внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

17.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва №758/12372/24 від 01.10.2024 про надання дозволу на проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 , під час якого вилучено майно на яке прокурор просить накласти арешт.

Вилучені під час обшуку документи, речі та предмети постановою слідчого від 17.10.2024 визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів вказаного кримінального провадження.

Вказані об`єкти мають важливе значення для встановлення фактів і обставин у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з цим відповідно до ст. 98 КПК України є речовим доказом та відповідає критеріям майна, на яке може бути накладено арешт, визначеним ст. 170 КПК України.

Автор клопотання в судове засідання не з`явився, подав заяву про проведення судового розгляду без його участі, якою просив клопотання задовольнити.

Представником власника майна - адвокатом ОСОБА_6 було подано клопотання до суду, в якому просить розглядати клопотання про арешт майна у його відсутність.

Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя дійшов до такого.

Арешт майна є одним заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду (ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК).

За приписами ч. 3 ст. 132 КПК застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна (ч.1 ст.170 КПК).

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ч. 2 ст. 170 КПК).

Метою арешту, згідно з положеннями ч. 2 ст. 170 КПК, є забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК).

Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК з метою забезпечення збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовими доказами, тобто матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Майно, вилучене під час обшуку вважається тимчасово вилученим майном (ч. 2 ст. 168 КПК).

З`ясовано, що слідчими СВ Подільського УП ГУНП в місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001899 від 11.09.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 01.10.2024 №758/12372/24 надано дозвіл на проведення вищевказаного обшуку.

Згідно протоколу обшуку від 17.10.2024 в ході його проведення виявлено та вилучено: Банківська карта «Ощадбанку» НОМЕР_1 , , Флешнакопичувач «Apaser VSB 3.1», прозорий контейнер з mikroSD Transcend, банківська картка «Ukrsibbank» НОМЕР_2 , що запаковано до сейф-пакету PSP 1213659; Заява №318329190 від 01.07.2024 на зміну умов обслуговування за договором комплексного банківського обслуговування, заява про закриття поточного банківського рахунку НОМЕР_3 , заява про закриття поточного банківського рахунку НОМЕР_4 , заява-додаткова угода про закриття поточного рахунку НОМЕР_5 , довідка про закриття поточних рахунків за № НОМЕР_6 , що вилучені а поміщені до паперового пакету; Мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору з пошкодженнями, а саме: тріщинами на екрані, з IMEI НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 , з абонентським номером НОМЕР_9 , який поміщено до сейф-пакету PSP 1213658.

Постановою слідчого від 17.10.2024 майно, яке вилучене за результатами проведення обшуку від 17.10.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовим доказом, оскільки відповідає критеріям передбаченим у ст. 98 КПК України.

Водночас з`ясовано, що клопотання про арешт майна подано в строк, встановлений ч. 5 ст. 171 КПК, тобто своєчасно.

Матеріалами клопотання доведено, що речі на які слідчий просить накласти арешт можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто, використовуватись в доказуванні в якості речових доказів, а тому з метою їх збереження, тобто запобігання спробам їх приховування, знищення тощо (шляхом правомірного утримання органом досудового розслідування), наявні підстави для накладення на них арешту.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав. Хоча власник обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим. Отже, відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

Отже, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001899 від 11.09.2023 - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході обшуку за адресою: : АДРЕСА_1 , майно, а саме на: банківська карта «Ощадбанку» НОМЕР_1 , , Флешнакопичувач «Apaser VSB 3.1», прозорий контейнер з mikroSD Transcend, банківська картка «Ukrsibbank» НОМЕР_2 , що запаковано до сейф-пакету PSP 1213659; Заява №318329190 від 01.07.2024 на зміну умов обслуговування за договором комплексного банківського обслуговування, заява про закриття поточного банківського рахунку НОМЕР_3 , заява про закриття поточного банківського рахунку НОМЕР_4 , заява-додаткова угода про закриття поточного рахунку НОМЕР_5 , довідка про закриття поточних рахунків за № НОМЕР_6 , що вилучені а поміщені до паперового пакету; Мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору з пошкодженнями, а саме: тріщинами на екрані, з IMEI НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 , з абонентським номером НОМЕР_9 , який поміщено до сейф-пакету PSP 1213658, заборонивши користування та розпорядження вказаним майном.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною 1 статті 174 КПК.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення п`ятиденного строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1