Провадження № 1-кс/750/3735/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 серпня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000576 від 09 лютого 2024 року, -

в с т а н о в и л а:

13 серпня 2024 року слідчий за погодженням із прокурором Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати групі слідчих та групі прокурорів у провадженні дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ТОВ «ДНІПРО 2021» (), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення оригіналів документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть в подальшому бути доказами під час судового розгляду, а саме: документації щодо господарської діяльності установ, підприємств та організацій: ТОВ «РУСТАС» (), ТОВ «ТАВІС-79» () , ТОВ «ТАЛІС- ПЛЮС» (), ТОВ «НОВИЙ СТАНДАРТ ЯКОСТІ» (), ТОВ «ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ-Україна» (), ТОВ «БІЛДІНГТРЕЙДХАУС» (), комп`ютерна техніка, мобільні телефони, флеш-носії, жорсткі диски, чорнові записи, печатки.

В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити з наведених у ньому підстав.

СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000576 від 09.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів під час реалізації технічного обладнання комунальним підприємствам Чернігівської області.

Як вбачається з клопотання, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що службові особи КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» з метою заволодіння грошовими коштами, навмисно документально оформили придбання генераторів та лічильників води за завищеною ціною через взаємовідносини із службовими особами ТОВ «РУСТАС», ТОВ «ТАВІС-79», ТОВ «ТАЛІС- ПЛЮС» (), ТОВ «НОВИЙ СТАНДАРТ ЯКОСТІ», ТОВ «ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ-Україна», ТОВ «БІЛДІНГТРЕЙДХАУС» () - директором якого є ОСОБА_6 . Службові особи КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» достеменно знаючи, що ціна на генератори та водолічильники завищена, здійснили розрахунок за їх доставку в повному обсязі, а різницю бюджетних коштів акумульовано на рахунках установ, підприємств та організацій: ТОВ «РУСТАС» (), ТОВ «ТАВІС-79» () , ТОВ «ТАЛІС- ПЛЮС» (), ТОВ «НОВИЙ СТАНДАРТ ЯКОСТІ» (), ТОВ «ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ-Україна (), ТОВ «БІЛДІНГТРЕЙДХАУС» (), які незаконно використано та привласнено, чим спричинено тяжкі наслідки.

Одним з таких суб?єктів господарської діяльності є ТОВ «БІЛДІНГТРЕЙДХАУС» керівником якого є ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено місцезнаходження суб`єктів господарської діяльності, причетних до закупівлі та продажу технічного обладнання за завищеними цінами.

ОСОБА_6 в якості директора ТОВ «БІЛДІНГТРЕЙДХАУС» не має жодного офіційного відношення до вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, але враховуючи чорнові записи, вилучені в ході проведення обшуку та реєстрацію зазначених суб`єктів господарювання на території однієї області, а в більшості своїй на території одного населеного пункту, в органу досудового розслідування існують огрунтовані підстави вважати щодо наявності злочинної схеми між останніми, спрямованої на заволодіння грошовими коштами КП «НУВКГ» Ніжинської міської ради шляхом завищення реальних цін на технічне обладнання.

Окрім того ОСОБА_6 продовжувала брати участь у привласненні бюджетних коштів під час реалізації лічильників на адресу КП «НУВКГ», оскільки органом досудового розслідування встановлено, що у підпорядкуванні ОСОБА_6 перебувають ряд «фіктивних керівників» підприємств, установ та організацій.

Орган досудового розслідування в ході розгляду даного клопотання доведено, що є достатні підстави вважати, що за адресою місцезнаходження ТОВ «БІЛДІНГТРЕЙДХАУС», директором якого є ОСОБА_6 на даний час може знаходитися документація щодо господарської діяльності установ, підприємств та організацій: ТОВ «РУСТАС» (), ТОВ «ТАВІС-79» () , ТОВ «ТАЛІС- ПЛЮС» (), ТОВ «НОВИЙ СТАНДАРТ ЯКОСТІ» (), ТОВ «ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ-Україна» (), ТОВ «БІЛДІНГТРЕЙДХАУС» (), комп`ютерна техніка, мобільні телефони, флеш-носії, жорсткі диски, чорнові записи, печатки які мають значення для досудового розслідування та можуть в подальшому бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до «Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна» №389886717 від 06 серпня 2024 року нерухоме майно, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 - на праві власності належить ТОВ «ДНІПРО 2021» ().

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, обґрунтовано, що доступ до речей, вказаних у клопотанні, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей та документів, відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, відшукувані речі та документи, можуть бути доказами під час судового розгляду, мають значення для досудового розслідування і можуть знаходитися за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ОСОБА_6 , а саме за місцем знаходження ТОВ «БІЛДІНГТРЕЙДХАУС» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Тритузна, буд. 4. За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ТОВ «ДНІПРО 2021» (), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення оригіналів документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть в подальшому бути доказами під час судового розгляду, а саме: документації щодо господарської діяльності установ, підприємств та організацій: ТОВ «РУСТАС» (), ТОВ «ТАВІС-79» () , ТОВ «ТАЛІС- ПЛЮС» (), ТОВ «НОВИЙ СТАНДАРТ ЯКОСТІ» (), ТОВ «ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ-Україна» (), ТОВ «БІЛДІНГТРЕЙДХАУС» (), комп`ютерна техніка, мобільні телефони, флеш-носії, жорсткі диски, чорнові записи, печатки.

Строк дії ухвали встановити до 13 вересня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1