Справа № 750/8289/24
Провадження № 1-кс/750/4251/24
У Х В А Л А

19 вересня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001826 від 07.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

18.09.2024 старший слідчий СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП в Чернігівській області ОСОБА_8 , наступної інформації, щодо операцій за картковим рахунком НОМЕР_3 , а саме:

- копії документів, що стосується відкриття карткового рахунку (копія паспорту);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку.

- виписки з руху коштів (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків на які були здійснені транзакції перерахування коштів, станом в період часу з 05.06.2024 по 17.09.2024;

- інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 05.06.2024 по 17.09.2024 знімалась готівка.

- фото та відеоматеріали зроблені під час зняття готівки в період часу з 05.06.2024 по 17.09.2024 .

- вказати абонентський номер до якого був прив`язаний картковий рахунок станом в період часу з 05.06.2024 по 17.09.2024.

Старший слідчий в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001826 від 07.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.06.2024 надійшла заява від ОСОБА_9 з приводу виявлення зникнення за невідомих обставин грошових коштів в сумі 9500 грн. з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , які були переказані 05.06.2024 на " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 , який вказав, що 06.06.2024 року, приблизно о 10:00 год. перебуваючи на робочому місці в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зайшов до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до якого прив?язана особиста кредитна картка з № НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_5 ), на рахунку якої виявив нестачу коштів в сумі 9500 грн. Після чого одразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та заблокував свою банківську картку. Наступного дня пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де стало відомо про те, що з картки 05.06.2024 року в період часу з 22:22 по 22:25 було здійснено 5 переказів грошових коштів у сумі 2000 грн. (чотири рази) та 1500 грн. (один раз).

Згідно інформації наданої представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що з карти № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_9 наявні операції в період часу з 22:22 год. до 22:25 год. 05.06.2024 переказу коштів в сумі 2 000 грн. (4 транзакції) та 1 операція переказу коштів в сумі 1 500 грн. на карту № НОМЕР_6 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно наданої інформації представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вбачається, що з карти № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 наявні подальші перекази на банківську карту НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати старший слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП в Чернігівській області ОСОБА_8 , наступної інформації, щодо операцій за картковим рахунком НОМЕР_3 , а саме:

- копії документів, що стосується відкриття карткового рахунку (копія паспорту);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку.

- виписки з руху коштів (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків на які були здійснені транзакції перерахування коштів, станом в період часу з 05.06.2024 по 17.09.2024;

- інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 05.06.2024 по 17.09.2024 знімалась готівка.

- фото та відеоматеріали зроблені під час зняття готівки в період часу з 05.06.2024 по 17.09.2024 .

- вказати абонентський номер до якого був прив`язаний картковий рахунок станом в період часу з 05.06.2024 по 17.09.2024.

Строк дії ухвали встановити до 19 жовтня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити старшому слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11