СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5183/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000308 від 12.05.2023 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000308 від 12.05.2023 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000308 від 12.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , без передбаченого законом дозволу, у супереч усіх норм чинного законодавства, під керівництвом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (які не являються працівниками дитячого будинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») незаконно перемістили до Федеративної Республіки Німеччини тридцять п`ять дітей вихованців. Крім цього, ОСОБА_77 разом з ОСОБА_5 також здійснювали переміщення дітей у супроводі працівників вихователів ІНФОРМАЦІЯ_5 » у складі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , які усвідомлюючи, що не отримано будь яких дозволів від органів влади України, вчиняли такі незаконні дії за усними наказами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Встановлено, що 25 лютого 2023 року вищевказані особи, перемістили через державний кордон України дітей вихованців ІНФОРМАЦІЯ_1 , тридцять п`ять дітей вихованців, а саме: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_44 .

В подальшому у невстановлений досудовим розслідуванням час, усі вищезазначені особи, поселились на різних дислокаціях м. Фрайбург, а саме: локація АДРЕСА_1 , та були взяти на облік ІНФОРМАЦІЯ_45 , а також службою у справах дітей м. Фрайбург, які також виконують функції по опікунству дітей дитячого центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Починаючи з 25.02.2022 р. ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_46 будучи діючим директором ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , являючись відповідальною особою за дітей дитячого центру, перебуваючи у Республіці Молдова, щотижнево надавала письмові неправдиві відомості щодо стану здоров`я та перебування дітей на території Федеративної Республіки Німеччина до ІНФОРМАЦІЯ_47 .

У квітні 2023 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_47 отримавши відомості про те, що ОСОБА_52 з 24.02.2022 по вказаний період свої функційні обов`язки по посаді директора дитячого центру не виконує, її звільняють та призначають на посаду директора ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_48 . В подальшому у квітні 2023 року ОСОБА_54 під час перевірки наявності дітей на території Федеративної Республіки Німеччина, встановлює відсутність ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_43 та ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , які являються дітьми сиротами. В подальшому через працівників дитячого центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дізнається, що ОСОБА_57 та ОСОБА_58 перебувають на лікуванні чи навчанні у Сполучених Штатах Америки.

Після чого органом досудового розслідування встановлено, що працівниками дитячого центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під керуванням ОСОБА_5 та ОСОБА_4 за грошову винагороду в сумі 30 000 доларів США, передали зазначених дітей невстановленим досудовим розслідуванням особам, які у свою чергу переправили останніх до Сполучених Штатів Америки та утримуються там місцевими жителями, зокрема за попередньою інформацією встановлено, що вищевказані брати ОСОБА_78 перетинали кордон Федеративної Республіки Німеччини до країн Сполучених Штатів Америки у супроводі лише громадянки США ОСОБА_59 , D.O.B., ІНФОРМАЦІЯ_60 passport НОМЕР_4.

Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 користуючись авторитетом в ІНФОРМАЦІЯ_61 ) отримали дозвіл на виїзд ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ( ОСОБА_55 ) та ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ( ОСОБА_56 ) до Сполучених Штатів Америки у супроводі громадянки Сполучених Штатів Америки ОСОБА_59 , D.O.B., ІНФОРМАЦІЯ_62 р.н., під приводом навчання та лікування.

Наразі точне місцезнаходження громадянина України ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ( ОСОБА_55 ) та громадянина України ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ( ОСОБА_56 ) невідоме, та останні оголошені у міжнародний розшук як безвісно зниклі особи.

Згідно допиту свідка ОСОБА_54 , остання зв`язалась з представником дітей ОСОБА_62 та ОСОБА_63 який повідомив, що діти потрапили на територію Сполучених Штатів Америки під приводом лікування, однак останні пройшовши медичний огляд отримали лікарський висновок як здорові.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період часу з 26.02.2019 по 15.02.2023 директором комунального закладу ІНФОРМАЦІЯ_51 » являлась ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_52 . Остання з 25.02.2022 р. будучи діючим директором ІНФОРМАЦІЯ_5 », перебувала у Республіці Молдова. Також встановлено, що у КОЦ СПРД « ІНФОРМАЦІЯ_4 » велися табелі обліку робочого часу всіх співробітників, які завірялися шляхом підпису співробітника кадрів КОЦ СПРД « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головного бухгалтера та директора, а саме ОСОБА_64 , яка на той час перебувала за кордоном у Республіці Молдова. Нам підставі табелів обліку робочого в подальшому здійснюється підготовка відомостей нарахування заробітної плати працівникам, які підписуються бухгалтером, що нараховує заробітну плату, головним бухгалтером та директором КОЦ СПРД « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або особою, яка виконує його обов`язки. Після чого на підставі даних, внесених у відомості, головний бухгалтер подає заявку у ІНФОРМАЦІЯ_53 . Також було встановлено, що підпис у табелях обліку робочого часу за особу директора КОЦ СПРД « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ставила співробітник кадрів - ОСОБА_65 за усним проханням директора.

Під час досудового розслідування допитано бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_66 , яка повідомила що від директора ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_67 її надійшла вказівка про не виконання своїх посадових обов`язків як бухгалтера при цьому свій ключ доступу до системи «Клієнт- ІНФОРМАЦІЯ_54 » залишено КОЦ СПРД « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та від імені якої здійснювались електроні підписи.

Встановлено, що ОСОБА_68 та ОСОБА_52 отримали ключі доступу до системи «Клієнт- ІНФОРМАЦІЯ_55 », розпорядником якої є ІНФОРМАЦІЯ_56 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

На даний час, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів та електронних файлів, які перебувають у володінні та зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_57 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- Електронного витягу, де зазначений провайдер інтернету, що використовувався при здійсненні входу з електронного ключа ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_58 до системи «СДО» в період часу з 24.02.2022 по день винесення ухвали (в тому числи зазначити ip-адресу);

- Електронного витягу, де зазначено ким із посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписом/електронним підписом/електронним ключем здійснювалося підтвердження платіжних доручень у системі « ІНФОРМАЦІЯ_59 », в період часу з 24.02.2022 по день винесення ухвали.

- Електронного витягу, де зазначений провайдер інтернету, що використовувався при здійсненні входу з електронного ключа ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_52 до системи «СДО» в період часу з 24.02.2022 по день винесення ухвали (в тому числи зазначити ip-адресу);

- Електронного витягу, де зазначено ким із посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписом/електронним підписом/електронним ключем здійснювалося підтвердження платіжних доручень у системі « ІНФОРМАЦІЯ_59 », в період часу з 24.02.2022 по день винесення ухвали.

Зазначені документі та електронні файли необхідні для проведення відповідних експертиз та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також події кримінального правопорушення є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо в іншийй спосіб довести обставини зазначеного кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000308 від 12.05.2023 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_71 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_72 ; слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_73 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_74 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_75 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ; слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_76 тимчасовий доступ до отримання оригіналів документів та електронних файлів, що перебувають у володінні та зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_57 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- Електронного витягу, де зазначений провайдер інтернету, що використовувався при здійсненні входу з електронного ключа ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_58 до системи «СДО» в період часу з 24.02.2022 по день винесення ухвали (в тому числи зазначити ip-адресу);

- Електронного витягу, де зазначено ким із посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписом/електронним підписом/електронним ключем здійснювалося підтвердження платіжних доручень у системі « ІНФОРМАЦІЯ_59 », в період часу з 24.02.2022 по день винесення ухвали.

- Електронного витягу, де зазначений провайдер інтернету, що використовувався при здійсненні входу з електронного ключа ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_52 до системи «СДО» в період часу з 24.02.2022 по день винесення ухвали (в тому числи зазначити ip-адресу);

- Електронного витягу, де зазначено ким із посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписом/електронним підписом/електронним ключем здійснювалося підтвердження платіжних доручень у системі « ІНФОРМАЦІЯ_59 », в період часу з 24.02.2022 по день винесення ухвали.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 29.09.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1