Справа № 729/1294/24
1-кс/729/49/24 р.
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2024 р. Слідчий суддя Бобровицького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні- дізнавач сектору дізнання ВП №2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження внесеного 23.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000183 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД ВП №2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявленим у межах кримінального провадження внесеного 23.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000183 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні дізнавач зазначає, що СД ВП № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000183 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.11.2023 до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 21.11.2023 невстановлена особа під приводом продажу автомобільної гуми в мобільному додатку «Інстаграм» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4500 гривень, які заявник перерахував з власної банківської карти на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1

23.11.2023 СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000183, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Згідно показань потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 21.11.2023 року в ранковий час він здійснював пошук груп по продажу автомобільної гуми в соціальній мережі «INSTAGRAM», аби придбати гуму. Знайшов сторінку групи - інтернет-магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які продавали автомобільну гуму. Далі потерпілий написав в особисті повідомлення групи смс щодо придбання гуми. Адміністратор відразу відповів та повідомив, що придбання гуми здійснюється по повній передоплаті за товар. Далі адміністратор надіслав смс з номером рахунку IBAN: НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_5 о 11:24 21.11.2023 перерахував гроші в сумі 4500 грн. на вказаний рахунок (зареєстрований на ФОП ОСОБА_6 ). На наступний день потерпілий намагався зв`язатись з адміністратором, однак вже був заблокований, після чого зрозумів, що його ошукали та написав заяву до поліції за вказаним фактом.

В подальшому, в ході здійснення досудового розслідування, згідно наданої інформації встановлено, що з банківського розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 здійснено транзакції: переказ залишку коштів при закритті рахунку згідно заяви клієнта ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 в загальній сумі 12551,00 грн. на банківський розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 23.11.2023 о 10:18:00. Також, було встановлено, що з банківського розрахункового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 здійснено транзакції: 1) переказ грошових коштів в сумі 250 грн. 23.11.2023 о 10:58:27 на банківську картку № НОМЕР_4 ; 2) переказ грошових коштів в сумі 12000 грн. 23.11.2023 о 11:14:24 на банківську картку № НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування даного кримінального провадженння СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області за результатами отриманої інформації було встановлено, що з розрахункового рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 здійснено транзакції: 1) 23.11.2023 о 11:17:49 Зняття готівки в сумі 1200,00 грн. в банкоматі: ІНФОРМАЦІЯ_5 , BOBROVYTSYA;2) 23.11.2023 о 11:19:10 Зняття готівки в сумі 10000,00 грн. в банкоматі: ІНФОРМАЦІЯ_5 , BOBROVYTSYA; 3) 23.11.2023 о 11:21:18 Зняття готівки в сумі 500,00 грн. в банкоматі: ІНФОРМАЦІЯ_5 , BOBROVYTSYA; 4) 23.11.2023 о 11:22:15 Зняття готівки в сумі 400,00 грн. в банкоматі: ATM1999 BOBROVICA CHE, BOBROVYTSYA.

В ході досудового розслідування було встановлено, що місцем вчинення кримінального правопорушення (кримінального проступку) є: Чернігівська область, Ніжинський район, м. Бобровиця, що знаходиться під територіальною юрисдикцією ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ).

08.04.2024 начальником ІНФОРМАЦІЯ_7 було визначено територіальну підслідність у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000183 від 23.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за сектором дізнання ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ), про що винесено постанову та матеріали кримінального провадження направлено для подальшого досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_8 .

З метою здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до повної інформації по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), як в банківській установі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, і іншим способом окрім як здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо, таким чином неможливо встановити місце знаходження вище вказаних мобільних терміналів та осіб, які ними користуються.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на запит органам Національної поліцїі України. Вказаний запит має бути викладений на бланку державного органу встановленої форми та скріплений гербовою печаткою відповідного органу. Згідно положення про відділення поліції № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області, затвердженого наказом ГУНП в Чернігівській області № 144 від 26.01.2021, у відділенні поліції № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП, гербова печатка не передбачена та бланки дежравного зразка, встановленої форми відсутні. У зв`язку з вищезазначеним отримати вказану інформацію яка становить банківську таємницю таким чином не можливо.

У зв`язку із вище викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, та містять інформацію, про рахунки та рух коштів по вказаному вище рахунку.

Зазначені документи містять відомості про особу, яка може розпоряджатися коштами на рахунку, відомості про надходження та подальший рух коштів і осіб, які здійснювали їх перерахування чи зняття готівки з рахунку, інформацію про відділення банківських установ, де знімалися кошти.

В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вказані відомості знаходяться у володінні банківської установи.

Таким чином, зважаючи на вищевикладені обставини скоєного кримінального правопорушення, у сторони обвинувачення є об`єктивні підстави та необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по зазначеному вище рахунку з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Враховуючи вище наведене, зважаючи, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які знаходяться в розпорядженні співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, орган досудового розслідування клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Зазначені документи в контексті ст. 99 КПК України являтимуться документами в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також можуть бути визнаними речовими доказами, тобто як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом довести їх не можливо.

Дізнавач в судове засідання не з`явивлася надавши заяву в якій просить проводити розгляд без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

У судове засідання представник особи у володінні якого знаходиться речі та документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався .

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 23.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості кримінального провадження №0000183 з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, зокрема про повні відомості рахунків та рух коштів по рахункам з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій.

Такий доступ необхідний для проведення досудового розслідування.

Надання доступу до зазначених документів без дозволу суду неможливо і дана інформація може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, в володінні якої знаходяться речі та документи можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх.

Одночасно у клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на вилучення оригіналів та копій документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Відповідно до ч.ч. 6,7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної

фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження

доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належить інформація, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторонами кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 п. 17 ст. 3 КПК України, слідчий - службова особа органу Національної поліції, органу безпеки, органу Державного бюро розслідувань, органу Бюро економічної безпеки України, ОСОБА_3 , уповноважена в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень.

Стороною кримінального провадження, яка подала клопотання, доведено наявність достатніх підстав вважати, що вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що зазначені у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ і необхідні органу досудового розслідування, тому є підстави для задоволення клопотання.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ст. 162, 164 КПК України, суддя-

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження внесеного 23.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000183 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні за №0000183 від 23.11.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), як в банківській установі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ), з метою їх копіювання та вилучення, а саме до:

?документів про власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 на підставі яких було відкрито вказаний рахунок, а також щодо відкриття інших банківських рахунків на власника вказаного рахунку (із зазначенням номерів рахунків та дат їх відкриття, інформації про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиний ідентифікатор Національного банку України (код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента);

?заяви-анкети, копій особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_3 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті рахунку(ків);

?документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 та можливих інших рахунках з моменту відкриття рахунку по час надання інформації, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, з моменту відкриття рахунку до моменту зняття інформації.

Запитувану інформацію надати в електронному вигляді на оптичному носії.

Строк дії ухвали до 26.08.2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя :