Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8967/24
Номер провадження 1-кс/711/2471/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2024 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000300, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000300, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.191 КК України, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСБУ за фактом замаху на розтрату коштів державного підприємства шляхом зловживання службовим становищем під час посіву соняшника та сої в порушення технічного завдання та встановленої методики з боку виконуючого обов`язки директора Дослідної станції тютюнництва Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в умовах воєнного стану.

Встановлено, що в червні місяці п.р. виконуючий обов`язки директора Дослідної станції тютюнництва Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 організував, у порушення встановленого порядку, закупівлю «сільськогосподарські послуги згідно з технічним завданням» та 12 червня 2024 року підписання Договору №3 з фермерським господарством « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ) відповідно до вимог якого замовник доручає, а виконавець надає сільськогосподарські послуги, згідно з технічним завданням, а саме

- дискування, дисковою бороною або дисково-чизельним агрегатом, глибиною 15 -17 см;

- передпосівна культивація, глибина 57 см, перед сівбою

- сівба, ширина міжряддя 70 см, глибиною загортання 56 см, кінцевою густотою 5560 тис. шт/га (ранньостиглий), на глибині 10 см , при температурі +6…+8 °С;

- внесення гербіциду, в суху безвітряну погоду ;

- збирання врожаю, втрата насіння не більше 2,5%, вологість насіння - до 15%;

- вивіз врожаю, відвезення до зерноочисних машин, без втрат, відразу після обмолоту;

- очистка зерна;

- сушіння зерна, за потреби підсушують до 8% вологості з м`яким режимом сушіння. Нагрівання насіння під час досушування не повинно перевищувати 30 °С .

Перед підписанням договору представники фермерського господарства ОСОБА_7 та ОСОБА_8 зазначили, що вони спроможні лише надати послуги сівби, інші послуги, відповідно до технічного завдання та специфікації підприємство не надає, а після огляду потенційних посівних площ, констатували, що ділянки сильно забур`янені, висота бур`яну подекуди становить близько 1-1.5 м. і на такій землі, в даний час, неможливо виростити урожай соняшника, а урожай сої лише за умови внесення на поля гербіциду з вмістом складової Гліфосат за 3 доби до або 2-3 години після сівби. Але ОСОБА_9 ігнорував рекомендації, зазначаючи, що йому необхідно просто засіяти поля, урожай нецікавий.

З 04 червня п.р. фермерським господарством протягом 7 діб надано, з використанням пального та насіння для сівби замовника, послуги по сівбі насіння сої та соняшника на площі 100 та 135.5 га відповідно. Для проведення сівби службові особи дослідної станції, за ініціативи ОСОБА_10 у травня-червні місяці п.р. провели тендерні закупівлі, підписання договорів, актів виконаних робіт, отримання товару, створення кредиторської заборгованості по наступним товарам та послугам:

- засоби захисту рослин, добрива різні, добрива азотні у ПП « ОСОБА_11 », сума 207 тис.грн.;

- насіння соняшника у ФОП ОСОБА_12 , сума 8 тис.грн.;

- бензин і дизельне пальне у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сума 663 тис.грн.

- сільськогосподарські послуги у ФГ « ОСОБА_6 », сума 353 тис.грн.

Загальна сума коштів, спрямованих на проведення сільськогосподарських робіт складає близько 1 231 тис.грн.

24 липня п.р. комісія у складі фахівця ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_13 , працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , за участі виконуючого обов`язки директора Дослідної станції тютюнництва Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 провела обстеження земельних ділянок, які перебувають на балансі дослідної станції в результаті якого встановлено:

- на ділянці площею 49.99 га , яка знаходиться в адмінмежах ІНФОРМАЦІЯ_6 , де за даними ОСОБА_10 проводилась сівба соняшника, виявлені ознаки сильно зрідженого посіву соняшника, ознаки внесення гербіцидів є, але ефекту немає, ділянка сильно забур`янена, мінеральні добрива не вносились, кадастровий номер: :02:000:0046.

- на ділянці площею 47.7 га , яка знаходиться в адмінмежах ІНФОРМАЦІЯ_7 , де за даними ОСОБА_10 проводилась сівба соняшника, ознаки посіву соняшника не встановлено, зафіксовано лише поодинокі рослини соняшника, фіксуються бур`яни висотою 1-1.5 м. минулих і цьогорічних. Наявних ознак внесення гербіцидів та інших засобів захисту рослин немає, добрива не вносились, кадастровий номер: :02:000:0055.

- на ділянці площею 103.49 га , яка знаходиться в адмінмежах ІНФОРМАЦІЯ_7 , де за даними ОСОБА_10 проводилась сівба сої, встановлено факт сівби сої, мінеральні добрива не вносились. Ознаки внесення гербіцидів, тобто колії с/г техніки наявні, проте ефекту від їх внесення немає, можливо через погодні умови (дощі), кадастровий номер: :02:000:0056.

- на ділянці площею 8.67 га, яка знаходиться в адмінмежах ІНФОРМАЦІЯ_8 , де за даними ОСОБА_10 проводилась сівба сої, встановлено факт зрідженої сівби сої, мінеральні добрива не вносились. Ознаки внесення гербіцидів є, проте присутнє забур`янення, кадастровий номер: :01:005:0378.

- на ділянці площею 37,21 га , яка знаходиться в адмінмежах ІНФОРМАЦІЯ_8 , де за даними ОСОБА_10 проводилась сівба сої, встановлено факт зрідженої сівби сої, мінеральні добрива не вносились. Ознаки внесення гербіцидів є, проте присутнє забур`янення, кадастровий номер: :01:005:0377. Однак до обґрунтування особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг вищевказана земельна ділянка повинна бути засіяні сільськогосподарською продукцією соняшник, що підтверджується специфікацією, та актом №1 приймання передачі наданих послуг з ФГ « ОСОБА_6 ».

- на ділянці площею 1 га , яка знаходиться в адмінмежах ІНФОРМАЦІЯ_9 , де за даними ОСОБА_10 земельна ділянка перебуває під паром, виявлено факт посіву на площах соняшнику представниками АФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », кадастровий номер: :03:000:0035. Однак до обґрунтування особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг вищевказана земельна ділянка повинна бути засіяні сільськогосподарською продукцією соняшник, що підтверджується специфікацією, та актом №1 приймання передачі наданих послуг з ФГ « ОСОБА_6 ».

- на ділянці площею 1 га , яка знаходиться в адмінмежах ІНФОРМАЦІЯ_11 , де за даними ОСОБА_10 земельна ділянка перебуває під паром, встановлено, що на площах зібрано урожай озимої пшениці та проведено оранку, кадастровий номер: :02:001:0026.

- на ділянці площею 1 га , яка знаходиться в адмінмежах ІНФОРМАЦІЯ_12 , де за даними ОСОБА_10 земельна ділянка перебуває під паром, встановлено, що на площах зібрано урожай озимої пшениці представниками АФ «Базіс», кадастровий номер: :01:002:0861. Однак до обґрунтування особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг вищевказана земельна ділянка повинна бути засіяні сільськогосподарською продукцією соняшник, що підтверджується специфікацією, та актом №1 приймання передачі наданих послуг з ФГ « ОСОБА_6 ».

Решта земельних ділянок за кадастровими номерами:

- :02:000:1248;

- :03:000:0033;

- :02:000:0011;

- :02:000:0009;

- :02:000:0010;

- :02:000:0007;

- :02:000:0008;

- :02:000:0019;

- :02:000:1758;

- :04:000:3454;

- :02:000:0012;

не оброблялися, сильно забур`янені з поодинокими кущами.

Однак відповідно до обґрунтування особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг вищевказані земельні ділянки повинні бути засіяні сільськогосподарською продукцією соняшник, що підтверджується специфікацією, та актом №1 приймання передачі наданих послуг.

Тобто, в.о. директора Дослідної станції тютюнництва Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 достовірно знаючи, що вищевказані земельні ділянки не оброблялись, сільськогосподарська продукція не вирощувалась підписав акт №1 приймання передачі наданих послуг з Фермерським господарством « ОСОБА_6 ».

Також, встановлено, що посів соняшник був здійснений в порушення технічного завдання та встановленої методики, перспектив отримання будь-якого урожаю немає, а можливо безпідставно створена кредиторська заборгованість, через придбання товарів та послуг для сівби в сумі 1 231 тис. грн.

Відповідно до п.283.1.3 Податкового кодексу України, до земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню земельним податком віднесені земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур.

На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, зокрема для підтвердження проведених Дослідною станцією тютюнництва Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжних операцій на виконання договорів, встановлення суми сплачених грошових коштів, їх отримувача та призначення платежів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому та / або електронному вигляді (із записом на оптичний носій інформації) про рух коштів по банківському рахунку Дослідної станції тютюнництва Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- НОМЕР_4 , а також документів щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунку за період часу з 01.01.2023 року по теперішній час, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи до яких планується отримати тимчасовий доступ, відповідно до ст.162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці, так як містять комерційну таємницю та персональні дані осіб, що виключає можливість їх отримання в порядку ст.93 КПК України.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Оскільки необхідні органу досудового розслідування документи мають важливе значення для слідства та в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з цим слідчий просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явилася, четвертим пунктом клопотання просила провести судове засідання без участі слідчого та прокурора. На момент розгляду інших клопотань від ініціатора не надходило.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України та за клопотанням слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника володільця документів.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з нормами ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000300, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.4 ст.191 КК України.

Враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових/службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 до документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді (із записом на оптичний носій інформації) про рух коштів по банківському рахунку Дослідної станції тютюнництва Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- НОМЕР_4 , а також документів щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунку за період часу з 01.01.2023 року по теперішній час які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1