Справа № 192/2026/24
Провадження № 1-кс/192/239/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 серпня 2024 року слідчий суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в смт Солоне Солонянського району Дніпропетровської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 9 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , по внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000090 від 08 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що у ВП № 9 перебуває кримінальне провадження №0000090 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні вказано, що 07 червня 2024 до ВП № 9 Дніпровського РУП ГУНІ в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 08 травня 2024 невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, за допомогою месенджеру "Телеграм" з акаунту раніше знайомого йому ОСОБА_6 , під приводом отримання грошових коштів у борг, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 17 200 гривень, які останній добровільно перерахував з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську карту невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Однак гроші потерпілому повернено не було, чим спричинено останньому майнову шкоду на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 08 травня 2024 року приблизно о 20 годині 50 хвилин він перебував за місцем мешкання та на його мобільний номер телефону НОМЕР_3 в додатку «Телеграм» надійшло повідомлення знайомого ОСОБА_6 з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , в якому останній попросив в борг грошові кошти в сумі 17 200 гривень, які ОСОБА_5 перерахував зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Після цього він написав повідомлення в додатку «WhatsApp» ОСОБА_7 з приводу того, що він йому перерахував гроші, але останній повідомив, що його акаунт в додатку «Телеграм» був зламаний невідомою особою та всім його знайомим було надіслані повідомлення з приводу взяття в борг грошових коштів. Після цього ОСОБА_5 зрозумів, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 17 200 гривень.

Тому для з`ясування обставин справи дізнавач за погодженням з прокурором просять надати дозвіл на доступ до документів, зміст яких має банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-копію справи з юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_2 зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду;

-рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів, із зазначенням платежу або переводу на який рахунок та зняття грошей з рахунку, які здійснювалися за період часу з 08 травня 2024 року по 16 липня 2024 року включно;

-адреси банкоматів, з яких було здійснено обготівкування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 у період з 08 травня 2024 року по 16 липня 2024 року включно;

-фото- та відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 у період з 08 травня 2024 року по 16 липня 2024 року включно, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, причини неявки слідчому судді не повідомив, а його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою всіх учасників, слідчим суддею здійснено судовий розгляд у відсутність належним чином повідомлених осіб без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що останнє не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, з клопотання та доданих до нього матеріалів з`ясовано, що в провадженні СД ВП № 9 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000090 від 08 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 08 травня 2024 невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, за допомогою месенджеру "Телеграм" з акаунту ОСОБА_6 , під приводом отримання грошових коштів у борг, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 17 200 гривень, які останній добровільно перерахував з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську карту невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Однак гроші потерпілому повернено не було, чим спричинено останньому майнову шкоду на вказану суму.

Слідчим суддею з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 08 травня 2024 року приблизно о 20 годині 50 хвилин він перебував за місцем мешкання та на його мобільний номер телефону НОМЕР_3 в додатку «Телеграм» надійшло повідомлення від раніше знайомого ОСОБА_6 з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , в якому останній попросив в борг грошові кошти в сумі 17 200 гривень, які ОСОБА_5 перерахував зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Після цього він написав повідомлення в додатку «WhatsApp» ОСОБА_7 з приводу того, що він йому перерахував гроші, але останній повідомив, що його акаунт в додатку «Телеграм» був зламаний невідомою особою та всім його знайомим було надіслані повідомлення з приводу взяття в борг грошових коштів. Після цього ОСОБА_5 зрозумів, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 17 200 гривень.

Статтею 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ. Так, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим в клопотанні не вказана правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.

Також в доданих до клопотання документах відсутні дані про те, що ОСОБА_5 здійснив переказ на суму 17 200 гривень саме на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що слід встановити органам досудового розслідування для підтвердження кваліфікації дій невстановленої особи за ч. 1 ст. 190 КК України. Крім того, до клопотання не додано доказів, які свідчать про те, що емітентом банківської картки з номерами № НОМЕР_2 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

До клопотання додано квитанцію про здійснення ОСОБА_5 грошового банківського переказу на картку, рахунок якої не можливо встановити.

Крім того, дізнавач в клопотанні зазначає про надання дозволу на доступ саме до банківського рахунку, однак не вказує його номер, оскільки номер банківської картки не є номером банківського рахунку.

Так, згідно Постанови Правління Національного банку від 28 грудня 2018 року № 162 «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні» всі рахунки у банках України переведено на міжнародний формат банківського рахунку (IBAN). Міжнародний номер банківського рахунку складається з 29 символів.

Також в клопотанні відсутні обґрунтування щодо періоду часу, за який дізнавач просить отримати виписку з руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку, а саме: з 08 травня 2024 року по 16 липня 2024 року, з урахуванням того, що потерпілий вказує на дату здійснення платежу лише 08 травня 2024 року.

У клопотанні відсутнє обґрунтування щодо надання дозволу на доступ до заяви про відкриття рахунку, адрес банкоматів та фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання не містить обґрунтування про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, оскільки клопотання стосується документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не відповідає вищевказаним вимогам кримінально-процесуального законодавства та не містить належного обґрунтування застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, тому не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 159-163,164,165 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 9 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , по внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000090 від 08 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1