Справа № 555/299/24
Номер провадження 1-кс/555/396/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" липня 2024 р. м.Березне

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 (ЄРДР від 04.02.2024), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 (ЄРДР від 04.02.2024), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В обґрунтування клопотання вказує, що 04.02.2024 о 16.05 год, до відділення поліції №4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ДКП 347431, за зверненням громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , (м.т. НОМЕР_1 ) про те, що 03.02.2024 маловідома особа (м.т. НОМЕР_2 ), шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 4020 грн, які вона перерахувала на банківську карточку за № НОМЕР_3 .Проведеним допитом громадянки ОСОБА_4 , встановлено, що 03.02.2024 вона розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж дитячого шезлонгу сумою 400 грн. зі свого власного мобільного телефону. Того ж дня о 15 год. 55 хв. на мобільний телефон ОСОБА_4 у месенджері «Viber» надійшло повідомлення від користувача на імя ОСОБА_5 , мобільний телефон НОМЕР_4 , яка повідомила, що хоче придбати речі (дитячий шезлонг), які виставила потерпіла на продаж, однак хоче це зробити через ОLX-доставку. О 15:59 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло повідомлення про те, що остання має перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 для оформлення ОLX-доставки. ОСОБА_4 перейшла за даним посиланням і після цього їй потрібно було ввести дані своєї картки, однак потерпіла цього не зробила. В ході переписки по «Viber» невідома особа (м.т. НОМЕР_2 ) сказала ОСОБА_4 , щоб остання перерахувала грошові кошти у сумі 4000 грн. на картку НОМЕР_3 для того, щоб отримати 400 грн за дитячий шезлонг, який потерпіла мала намір продати. О 17:05 ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 4000 грн. на вищевказану банківську картку, але 400 грн їй не прийшли.14.05.2024 було проведено тимчасовий доступ до банківської картки НОМЕР_3 . В ході опрацювання вилученої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації встановлено, що даний банківський рахунок було відкрито на особу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстровану АДРЕСА_2 . Відповідно руху коштів по даному банківському рахунку встановлено, що 03.02.2024 на даний рахунок було зараховано грошові кошти в сумі 4000 грн. які надійшли від громадянки ОСОБА_4 . На даний банківський рахунок також надходили кошти від інших громадян. Інформація про зняття готівки або розрахунок банківською карточкою відсутня. По руху коштів по банківському рахунку встановлено, що кошти були переведені на іншу банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про власників банківського рахунку та рух коштів по банківській картці за № НОМЕР_6 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ) з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілого.Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.У зв`язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до злочину виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ).Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Прокурор та дізнавач у судове з засідання не з`явииася, подали до суду заяви, в яких просять справу розглядати без їх участі, клопотання підтримують.

Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання та надати дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або уповноваженим працівникам начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 00.00 год. 01.02.2024 по 00.00 год. 15.05.2024, документів на підставі яких був відкритий даний рахунок, повні анкетні дані осіб, яким належать вищевказані карткові рахунки, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 01.02.2024 по 00.00 год. 15.05.2024з карткового рахунку № НОМЕР_5 було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 01.02.2024 по 00.00 год. 15.05.2024поповнювалися вказані рахунки, надати копії установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) картковий рахунок № НОМЕР_5 , заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); оригінали банківських карток зі зразками підпису службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня в період часу з 00.00 год. 01.02.2024 по 00.00 год. 15.05.2024банківської картки за № НОМЕР_5 які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Київ.

Термін дії ухвали суду - до 15 серпня 2024 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1