Справа № 296/8872/24
УХВАЛА

Іменем України

14 жовтня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000481 від 12.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 309, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000481, а саме слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації щодо рахунків користувачів банківських карток, відкритих в: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) - № НОМЕР_17 ;

- повну інформацію по рахунках користувачів вказаних банківських карток, а також інших карток, відкритих на їх ім`я, за період з 01.07.2023 по час надання інформації, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дата, час, рух коштів по картках з розшифровкою проведених фінансових операцій, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; дата, час, рух коштів по картках з розшифровкою проведених фінансових операцій, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку вказаних банківських карток за вказаний період часу; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувачів вказаних банківських карток, у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

- фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі з вищевказаних банківських карток, за період з 12.09.2023 по час надання інформації.

- інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до мобільних додатків (інтернет-банкінгу, віртуального відділення, інше), фінансові номери, їх місцезнаходження (географічні координати) в момент вчинення транзакцій користувачами вказаних банківських карток, за період з 12.09.2023 по час надання інформації.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000481 від 12.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 309, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, до числа яких входять: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, налагодили механізм придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збуту наркотичних засобів на території Житомирської області, шляхом передачі з рук в руки за наступних обставин.

На даний час, ОСОБА_18 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, масою не менше 1,53081 г, вчиненому повторно, тобто за ч. 2 ст. 307 КК України; та у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, масою 78,2325 г з метою збуту, вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, тобто за ч. 3 ст. 307 КК України.

ОСОБА_19 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, масою 196,6747 г. з метою збуту та незаконному збуті наркотичного засобу в особливо великих розмірах, обіг якого обмежено метадону, масою 78,2325 г, тобто за ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено й інших учасників злочинного діяння, пов`язаного зі збутом наркотичних засобів, серед яких ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , роль яких полягає в збуті наркотичного засобу «метадон», який вони отримують «під реалізацію» наркозалежним особам, також за вказівкою ОСОБА_18 , здійснюють доставку та видачу наркотичних засобів, після чого передають останній грошові кошти за реалізацію вказаних засобів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в своїй злочинній діяльності ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 використовували банківські картки та рахунки, на які безпосередньо здійснювалось перерахування грошових коштів за збут наркотичних засобів «метадон».

Так зокрема, в ході проведення гласних та негласних слідчих розшукових дій, під час проведення обшуків, а також в ході допитів було встановлено ряд банківських карток, які використовувались або могли бути використані під час злочинної діяльності.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтовує тим, що інформація щодо руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 містить відомості, які встановлюють наявність чи відсутність фактів або обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просить провести без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п.1 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною п`ятою статті 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, в обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати, має суттєве значення для кримінального провадження, однак не надає доказів на підтвердження викладених в клопотанні обставин щодо використання банківських карток з метою вчинення кримінальних правопорушень, та, відповідно, що інформація по ним сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000481 від 12.09.2023.

Наявні в матеріалах клопотання копії документів виготовлено в якості, яка не дозволяє слідчому судді встановити їх зміст та такі не відповідають ДСТУ 4163:2020 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів».

Враховуючи наведене, клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 132, 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000481 від 12.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 309, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України - відмовити.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1