Справа № 202/9920/24
Провадження № 1-кс/202/7875/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 листопада 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000176 від 22.07.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 241 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14.11.2024 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що слідчим відділенням відділення поліції №2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000176 від 22.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 241 КК України.

Прокурорський нагляд у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням забезпечується прокурорами Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі матеріалів позапланової перевірки, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_1 ), у період з 18.10.2021 року по 28.10.2021 року проведено планову перевірку дотримання вимог природоохоронного законодавства України ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , фактичне місце розташування виробництва: АДРЕСА_2 , в ході перевірки встановлено факт наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Крім того, в якості свідка допитаний державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Придніпровського округу ІНФОРМАЦІЯ_3 ), котрий пояснив, що під час позапланової перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено факт наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

За результатами перевірки, з метою усунення виявлених порушень було надано приписи від 04.11.2021 року № 422/2.1-7/21. Станом на теперішній час інформація щодо стану виконання приписів від 04.11.2021 року № 422/2.1-7/21 не надана. На теперішній час вказаний припис в адміністративному суді не оскаржений.

ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлено, що підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до листа від 16.11.2021 року №3-7377/0/261-21 було зареєстровано звіт про інвентаризацію викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), проте дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами отримано лише 15.08.2023 №UA0512802-II-58.

Далі, Інспекцією на підприємство було направлено запити щодо кількість годин роботи джерел в період відсутності дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від джерел викидів джерел ДВ№1, 2, 3, 4 в період з 16.11.2021 року по 13.08.2023 року (включно), для проведення розрахунку збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря у відповідності до «Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря», затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 28.04.2020 року № 277 та зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_7 від 07.05.2020 року за №414/34697.

Листом підприємства від 29.05.2024 № 2905/49 повідомлено, що в період з 16.11.2021 р. по 30.09.2022 р. виробничий процес на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не проводився, технологічне обладнання на джерелах викидів № 1, 2, 3, 4 не експлуатувалось (Наказ по підприємству від 01.11.2021 р.) сумарний час роботи кожної одиниці технологічного обладнання на зазначених джерелах викидів за вказаний період становить 0 годин.

Інспекцією направлено лист на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для підтвердження інформації викладеної у листі від 29.05.2024 № 2905/49 та надання належним чином завірені копії документів, а саме: звіт з праці за 2021 2023 роки (форма № 1-ПВ (місячна)); звіт про використання та запаси палива за 2021 2023 роки (форма № 4-МТП); звіт про постачання та використання енергії за 2021 2023 роки (форма № 11-МТП (річна);звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами за 2021 2023 роки (форма №1-П (місячна)); журнал обліку роботи газоочисних та пилоуловлюючих установок за 2021 2023 роки; декларацію про продовження господарської діяльності від 30.09.2022 року № 010716/22. Станом на теперішній час запит інспекції проігноровано.

Листом від 20.03.2024 року №19309/04-36-01-14 ІНФОРМАЦІЯ_8 , на запит Інспекції повідомлено, що відповідно даних інформаційно-комунікаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є платником екологічного податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення.

В період з 2021 - 2022 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не зареєстрований як платник екологічного податку у податкових органах Дніпропетровської області.

На теперішній час у кримінальному провадженні № 0000176, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей та документів, що містять інформацію відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), отримання їх з інших джерел є неможливим.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_8 , як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим відділом Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000176 від 22.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 241 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі матеріалів позапланової перевірки, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_1 ), у період з 18.10.2021 року по 28.10.2021 року проведено планову перевірку дотримання вимог природоохоронного законодавства України ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , фактичне місце розташування виробництва: АДРЕСА_2 , в ході перевірки встановлено факт наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

З метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані інформації та завірених копій документів в паперовому вигляді та електронних носіях інформації відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Відповідно до вимог ст.ст.2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні документів.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , надати слідчому СВ Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, а також групі прокурорів у кримінальному провадженні№0000176 від 22.07.2024, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення звірених їх копій в паперовому та електронному вигляді, а саме всіх відомостей та документів податкової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) (з помісячною розбивкою):

- облікова справа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з усіма додатками;

- повна реєстраційна картка (розгорнута картка платника податку) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) із зазначенням рахунків підприємства в банківських установах щодо наявних (відкритих та закритих) розрахункових рахунків, які рахуються або рахувались за вказаним суб`єктом господарювання з відображенням номеру рахунку, МФО та найменування банку, код валюти, дати відкриття/закриття рахунку;

- податкові накладні складені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та включені до ЄДРН за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2023;

- податкові декларації з податку на додану вартість ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з додатками за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2023 в паперовому та електронному вигляді;

- витяги з ЄРПН щодо виданих та отриманих податкових накладних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2023;

- реєстр податкових накладних з податку на додану вартість ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2023, із зазначенням наступних відомостей: податковий номер, ІПН, найменування/ПІБ контрагента, стан, регіон, номенклатури товарів/послуг, ціни товару, загальна сума коштів що підлягає сплаті, суми ПДВ, коду УКТЗЕД, дати виписки/реєстрації ПН, обсяг операцій за ставкою 20%, одиниця виміру товару/ послуги, кількість, ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ, тощо, в розрізі податкового кредиту та окремо в розрізі податкових зобов`язань в форматі Microsoft Excel;

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за формою № 1 ДФ за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2023;

- реєстр звітності, отриманої по E-Mail по підприємству ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2023;

- податкова звітність (податкові декларації з додатками, в тому числі з податку на прибуток, відомості за формою 20 ОПП) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2023;

- інформацію про IP адреси, з яких до податкових органів за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2023 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) відправлялась податкова звітність;

- а також всіх матеріалів перевірок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками та службами ІНФОРМАЦІЯ_10 та її структурних підрозділів за період 2021-2023 рр.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 21.01.2025 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1