печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000805, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000805 від 10.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 (Товариство), яке виробляє обладнання для промислової галузі у період з березня 2022 по листопад 2022 року здійснювало спільну господарську діяльність із країною агресором.

Так, встановлено, що працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) створено злочинний механізм ведення господарської діяльності з підприємствами атомної, нафто-газопереробної та хімічної промисловості держави-агресора, шляхом постачання продукції власного виробництва з використанням фірм-прокладок в Україні, Туреччині, Польщі та Словаччині, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Туреччина), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Туреччина), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Туреччина), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Польща), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Словаччина).

За результатом аналізу митної статистики України, РФ та податкової звітності протягом 2022-2023 років встановлено поставки продукції виробництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на адресу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ІНН НОМЕР_6 , КПП АДРЕСА_2 ) та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ІНН НОМЕР_7 , КПП НОМЕР_8 , РФ, АДРЕСА_3 ).

Таким чином, службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходячись на підконтрольній Україні території держави у м. Суми, усвідомлюючи здійснення відкритої збройної агресії Російської Федерації проти України та окупацію частини території України з метою завдання шкоди Україні вчинили умисні дії щодо підготовки та передачі матеріальних ресурсів - виробленої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) продукції представникам держави-агресора.

Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та керівником вказаного товариства є ОСОБА_4 .

Також, встановлено, що в період з 04.02.2020 по 10.08.2022 із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було видалено інформацію про бенефіціарного власника - громадянина РФ ОСОБА_5 та додано інформацію про «нового» бенефіціарного власника - його батька ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 у наступних товариствах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_28 ».

Встановлено, що вплив на вказані товариства ОСОБА_4 здійснює через Кіпрські компанії, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_29 ( ІНФОРМАЦІЯ_30 ), ІНФОРМАЦІЯ_31 ( ІНФОРМАЦІЯ_32 ), ІНФОРМАЦІЯ_33 ( ІНФОРМАЦІЯ_34 ), Кеймонт Лімітед ( ІНФОРМАЦІЯ_35 ).

Дії по зміні бенефіціарного власника фактично спрямовані для створення уяви про те що їх діяльність контролюється громадянами України, однак є підстави вважати, що відповідні угоди між товариствами сина ( ОСОБА_5 ) та батька ( ОСОБА_4 ) були формальними, без вчинення відповідних фінансових платежів, з приховуванням інформації про наявність у ОСОБА_4 громадянства РФ.

Механізм постачання продукції виробництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був наступний. Зокрема, 24.08.2022 останнє постачає продукцію на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), котре в свою чергу здійснює її продаж 17.10.2022 на « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Туреччина), яке 24.11.2022 постачає її до ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ІНН НОМЕР_6 , КПП НОМЕР_9 , АДРЕСА_5).

Крім того, аналогічним чином здійснюється поставка продукції Товариства 20.09.2022 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке 22.11.2022 поставляє її на « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Туреччина), а останнє в свою чергу 28.12.2022 здійснює її поставку до російського підприємства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

17.10.2022 Товариство здійснює продаж продукції підприємству нерезиденту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Словаччина) котре 07.11.2022 та 08.11.2022 здійснює її постачання до російського підприємства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ІНН НОМЕР_7 , КПП НОМЕР_8 , РФ, АДРЕСА_3 ).

04.02.2022, 15.09.2022, 11.11.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) поставило власну продукцію групі компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). В подальшому працівниками вище вказаних компаній за вказівкою керівництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було замінено інформацію про виробника та відбулось подальше постачання продукції 10.10.2022, 02.12.2022, 16.02.2023 до ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » через фірми нерезиденти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Польща), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Словаччина).

Крім того, керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у якості посередника використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) для продажу власних комплектуючих до РФ. Так зазначене товариство поставило 27.06.2022, 12.07.2022 комплектуючі хімічного обладнання до ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », використовуючи фірми нерезиденти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Польща), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Словаччина).

Слідчий зазначає, обладнання, що виготовляється на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовується на видобувних та нафтопереробних підприємствах РФ, які в свою чергу здійснюють постачання паливно-мастильних матеріалів збройним силам РФ, що є передачею матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора та вчиняється таким чином в особливо великому розмірі фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 ».

В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, повідомлений про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого упр авління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000805 від 10.08.2023 тимчасовий доступ до документів в паперовому та електронному вигляді, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- контрактів/договорів укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Izmir (Turkey), а також специфікацій, додаткових угод, та додатків до вказаних контрактів/договорів, інвойсів, рахунків-фактур, платіжних документів, виписок з платіжних документів, платіжних доручень, меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках вказаних підприємств, міжнародних товарно-транспортних накладних, митних декларацій, документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях між зазначеними підприємствами з наданням підтверджуючих документів, які були одержані в ході його проведення, документів, які подавались вказаними підприємствами для проходження валютного контролю.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47386/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1