Справа № 466/9050/24
Провадження № 1-кс/466/2704/24
У Х В А Л А

05 вересня 2024 року ,Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ,лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0001092 від 18.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

19.02.2024 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , з проханням вжити заходів до невідомої особи, яка 16.07.2024року відправила на його електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 посилання з електронної адреси: ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке він відкрив і 17.07.2024 року , о 01:45 год , відбулися дії щодо зламу його акаунту в «Google» та о 13:45 год , 17.07.2024, року відбулось несанкціоноване списання коштів з його банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_2 . Сума завданих збитків становить 155 890,93грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що кошти які були списані з кредитної карти потерпілого, були перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з якої в подальшому здійснені грошові перекази 17.07.2024 , о 14:16:56, кошти в сумі 60000 грн., о 14:31:53, кошти 40000 грн . та о 18:18:30, кошти в сумі 10000 грн на банківську карту «Visa Gold Virtual *5662»,рахунок НОМЕР_3 емітентом, якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкриту на ім`я ОСОБА_6 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищенаведене виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків із зазначенням контактних даних особи, яка є власником даної карти в період часу із 01.01.2024 по термін дії ухвали.

Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, які ймовірно були зараховані на банківські рахунки, будь-яка інформація по яких є банківською таємницею доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею - неможливо. Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення.

Слідчий просить клопотання задовольнити та проводити розгляд без участі слідчого та прокурора, а також без виклику володільця інформації та речей.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання проводився без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

У провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0001092 від 18.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 19.02.2024 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , з проханням вжити заходів до невідомої особи, яка 16.07.2024року відправила на його електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 посилання з електронної адреси: ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке він відкрив і 17.07.2024 року , о 01:45 год, відбулися дії щодо зламу його акаунту в «Google» та о 13:45 год, 17.07.2024 року, відбулось несанкціоноване списання коштів з його банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_2 . Сума завданих збитків становить 155 890,93грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені речі і документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 93,107, 131, 159, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити. Надати слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації, які міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим виготовленням їх копій та вилученням щодо інформації : банківського рахунку НОМЕР_3 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) в період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власника мерчанта за трансакцією ( у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку). Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень; банківської картки «Visa Gold Virtual *5662» на яку були здійсненні грошові переказів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 17.07.2024 о 14:16:56 кошти в сумі 60000 грн, о 14:31:53 кошти в сумі 40000 грн та о 18:18:30 кошти в сумі 10000 грн із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) в період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власника мерчанта за трансакцією ( у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку). Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1