УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1734/24

Провадження № 1-кс/126/1250/2024

"11" листопада 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000106 від 24.06.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку)- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса - АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 ) та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру сім-картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , абонент якого користується послугою національного роумінгу мережі оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2024 року по термін дії ухвали.

Клопотання обґрунтоване тим, що 23.06.2024 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 яка повідомила про те, що 23.06.2024 невідома особа, яка представилась працівником банку та яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 шахрайським шляхом під приводом недопущення зняття сторонньою особою грошових коштів з банківських карток заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 40000,00 грн., які ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку номер якої вказати не може.

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.06.2024 за №0000106.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 надала наступні покази про те, що 23.06.2024 о 12 год. 24 хв. перебуваючи в будинку за місцем проживання разом зі своїм чоловіком ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в цей час на належний чоловікові мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , який представився працівником банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 та у зв`язку з раніше виниклим інсультом її чоловік не в змозі був продовжити телефонну розмову, тому відразу надав номер телефону НОМЕР_5 належного ОСОБА_4 для подальшої розмови.

23.06.2024 о 12 год. 39 хв. на належний ОСОБА_4 мобільний телефон НОМЕР_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 та запитав її, чи підтверджує її чоловік на банківську операцію по зняттю коштів, на що вона відповіла що ні, не підтверджує. Тоді працівник банку повідомив, що стороння особа намагається здійснити банківську операцію щодо зняття коштів з належної її чоловікові банківської картки, тому сказав, що для збереження коштів потрібно терміново зняти кошти з картки та перерахувати в касове відділення АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 на банківський рахунок, номер якої він продиктує під час перерахування коштів, при цьому перераховані грошові кошти в подальшому будуть повернуті на банківську картку, на що ОСОБА_4 погодилась. Також працівник банку доповнив, що при перевірці було виявлено, що після здійсненої ОСОБА_4 останньої оплати з її банківської картки, також можливе зняття коштів сторонньою особою, тому їй також терміново потрібно здійснити дані операції, на що ОСОБА_4 погодилась.

23.06.2024 о 13 год. 06 хв. через банкомат АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться в АДРЕСА_3 зі своєї банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 ОСОБА_4 зняла кошти в сумі 20000,00 грн. (комісія 799,99 грн.) та через 5 хв. підійшовши до банкомату АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться по АДРЕСА_4 із вище вказаної банківської картки вона зняла кошти двома платежами в сумі в загальній сумі 10000,00 (комісія 400,00 грн.). Після чого ОСОБА_4 пішла до магазину " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що розташований в АДРЕСА_5 де через термінал самообслуговування АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " вона перерахувала грошові кошти в загальній сумі 31000,00 грн. на вказаний працівником банку номер банківського рахунку. Після чого 23.06.2024 о 13 год. 46 хв. по вказівці працівника банку ОСОБА_4 підійшла до даного терміналу та з належної її чоловікові ОСОБА_5 банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 вона перерахувала спільні з чоловіком грошові кошти в сумі 9600,00 грн. (комісія 288,00 грн.) на вказаний працівником банку номер банківської картки, номер якої вона може надати лише частковий, а саме НОМЕР_7 , який вказаний у квитанції (дублікат). Після чого невідома особа, яка представилась працівником банку повідомила, що у понеділок 24.06.2024 ОСОБА_4 потрібно буде звернутися до відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " для подальшому з`ясування інформації щодо спроби зняття грошових коштів невідомою особою. Через деякий час ОСОБА_4 зателефонувала на мобільний номер телефону НОМЕР_3 але на її телефонні дзвінки абонент не відповідав. Після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії. Також ОСОБА_4 доповнила, що окрім квитанції перерахованих коштів в сумі 9600,00 грн. вона надати не може так як по вказівці невідомої особи квитанції вона не роздрукувала.

В ході додаткового допиту потерпілого ОСОБА_4 надала наступні покази про те, що до раніше наданих нею показів вона доповнила, що 07.07.2024 о 13 год. 28 хв. нею було здійснено телефонний дзвінок на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер НОМЕР_8 де їй було повідомлено, що на її мобільний телефон зателефонує працівник банку. Після чого 07.07.2024 о 15 год. 04 хв. на належний ОСОБА_4 мобільний телефон НОМЕР_5 зателефонувала невідома жінка з номеру телефону НОМЕР_9 , яка представилася працівником банку, якій ОСОБА_4 повідомила про вчинення відносно неї шахрайських дій. В подальшій телефонній розмові ОСОБА_4 розповіла, що на вимогу шахрая після перерахування нею грошових коштів, жодної квитанції вона не роздруковувала, про те надала працівнику банку інформацію тільки однієї квитанції (дублікат), щодо перерахування нею грошових коштів в сумі 9600,00 грн., у зв`язку з тим що дану суму коштів ОСОБА_4 перераховувала з банківської картки через термінал самообслуговування. Інші дублікати квитанцій щодо решти переказів коштів роздрукувати ОСОБА_4 не вдалося у зв`язку з їх відсутністю в терміналі самообслуговування. Після чого працівник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надав ОСОБА_4 повний номер банківської картки, а саме № НОМЕР_10 , при цьому вказав, що всі платежі здійснювались на вказану банківську картку.

Згідно отриманої ухвали №126/1734/24 від 15.07.2024 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку)- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вилучення інформації було встановлено, що абонент мобільного номеру оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 користується послугою національного роумінгу мережі оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому виникла необхідність у додатковому зверненню з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

11.10.2024 до СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_6 про те, що здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не представилось можливим у зв`язку з технічних причин.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлено, що до вчинення кримінального проступку може бути причетна особа, яка користується абонентським номером сім-картки оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , абонент якого користується послугою національного роумінгу мережі оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікації, необхідне з метою встановлення особи, що скоїла шахрайські дії шляхом моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку у зоні дії покриття зазначеної базової станції оператора мобільного зв`язку в період часу з 01.01.2024 року по термін дії ухвали.

У зв`язку з цим виникла необхідність про відомості вхідних та вихідних дзвінків, текстові повідомлення (з`єднання) з мобільних телефонів із сім-картками зазначеного оператора, що здійснювалися в період з 01.01.2024 року по термін дії ухвали, які мають суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального провадження, встановлення особи, яка могла вчинити вказаний проступок та встановлення місця перебування номерів телефонів з яких здійснювались вихідні дзвінки, які в подальшому можуть бути використані як доказ.

Дізнавач ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000106 від 24.06.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку)- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса - АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 ) та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру сім-картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , абонент якого користується послугою національного роумінгу мережі оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2024 року по термін дії ухвали.

Зобов`язати зазначеного оператора надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 наступну інформацію:

Адреси розташування та номери базових станцій.

Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

Дата, час та тривалість з`єднання.

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).

Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1