Провадження №1-кс/369/3175/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.10.2024 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 18.04.2024 до ЧЧ ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 18.04.2024 близько о 15 год. 30 хв. перерахувала грошові кошти у сумі 9000 грн. на банківську картку НОМЕР_1 , яка відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), позичити вищезазначену суму начебто своїй сусідці, але згодом дізналась, що грошовими коштами заволоділа невідома особа. (ЄО №1734 від 18.04.2024).

З допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 18.04.2024 о 15 годин 30 хвилин до мобільному додатку «Вайбер», начебто від сусідки надійшло смс-повідомлення, в якому вона просить позичити грошові кошти у сумі 9000 грн., на що ОСОБА_5 погодилась та перерахувала 9000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Після чого, зателефонувавши своїй сусідці, остання повідомила, що її аккаунт було зламано і грошовими коштами заволоділа невідома особа.

З інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , на яку 18.04.2024 о 15:39 год. потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у сумі 9000 грн. належить ОСОБА_6 та 18.04.2024 о 15:40 год. грошові кошти у сумі 9000 грн. з вказаної банківської карти було перераховано на іншу банківську карту № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними потерпілому, а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вище наведеного, дізнавач просила слідчого суддю надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення завірених копії, а саме інформацію: про власника банківської карти № НОМЕР_2 (копії повної справи юридичного оформлення рахунків); про рух коштів по банківській картки № НОМЕР_2 за період часу з 18.04.2024 по 25.04.2024 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з вказаної банківської картки; якщо грошові кошти було перераховано на інші банківські рахунки, вказати номера рахунків на які перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти; у разі, якщо з банківської карти № НОМЕР_2 , за період часу з 18.04.2024 по 25.04.2024 здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок); інформацію про номер мобільного телефону, на який приходить смс-повідомлення про рух коштів по вказаній банківській картці (фінансовий номер); інформацію про зміни фінансового номеру з зазначенням дати змінення та новий номер телефону; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адресів пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів; якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

Якщо власник банківської карти № НОМЕР_2 має ще відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати рух коштів по існуючим банківським рахункам, відкритим на його ім`я за період часу з 18.04.2024 по 25.04.2024 з номерами телефонів, на які приходять смс-повідомлення про рух коштів.

Покласти обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів на Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В поданому клопотанні дізнавач та прокурор просили слідчого суддю здійснювати розгляд клопотання за їх відсутності, просили врахувати підтримання ними клопотання у повному обсязі.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно з ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого слідчою клопотання та необхідність його задоволення, в частині надання дозволу слідчим у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей та документів зазначених в клопотанні, оскільки слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідування кримінального провадження. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення завірених копії, а саме інформацію: про власника банківської карти № НОМЕР_2 (копії повної справи юридичного оформлення рахунків); про рух коштів по банківській картки № НОМЕР_2 за період часу з 18.04.2024 по 25.04.2024 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з вказаної банківської картки; якщо грошові кошти було перераховано на інші банківські рахунки, вказати номера рахунків на які перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти; у разі, якщо з банківської карти № НОМЕР_2 , за період часу з 18.04.2024 по 25.04.2024 здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок); інформацію про номер мобільного телефону, на який приходить смс-повідомлення про рух коштів по вказаній банківській картці (фінансовий номер); інформацію про зміни фінансового номеру з зазначенням дати змінення та новий номер телефону; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адресів пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів; якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

Якщо власник банківської карти № НОМЕР_2 має ще відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати рух коштів по існуючим банківським рахункам, відкритим на його ім`я за період часу з 18.04.2024 по 25.04.2024 з номерами телефонів, на які приходять смс-повідомлення про рух коштів.

Покласти обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів на Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1