Справа № 461/6878/24
Провадження № 1-кс/461/5121/24
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
21.08.2024 року. м. Львів
в с т а н о в и в :
Подане клопотання мотивує тим, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити та ідентифікувати спільників підозрюваних та інші можливі факти вчинення аналогічних правопорушень та причетності до них.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи за попередньою змовою із представниками суб`єктів господарювання, шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану введеного на території України, заволоділи бюджетними коштами.
Зокрема встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі міського голови ОСОБА_5 (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), в особі директора ОСОБА_6 (Підрядник) укладено договір від 20.12.2022 №220/22 (далі - Договір від 20.12.2022 № 220/22).
Відповідно до п. 1.1 Договору від 20.12.2022 №220/22, Підрядник зобов?язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно - кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи на об?єкті «Створення умов для нових можливостей та надання якісних послуг шляхом Капітального ремонту приміщення для ІНФОРМАЦІЯ_5 , на АДРЕСА_1 », а Замовник зобов?язується прийняти і оплатити виконані роботи.
Згідно п. 2.2. Договору від 20.12.2022 №220/22, Учасник - переможець надає гарантії на виконані роботи - 10 років з дати приймання - передачі виконаних робіт.
Договірна ціна на момент укладання договору є твердою і становить 9 414 677,92 грн без ПДВ (п. 3.1 Договору від 20.12.2022 №220/22).
Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів (п. 4.1 Договору від 20.12.2022 №220/22).
Відповідно до п. 4.2 Договору від 20.12.2022 №220/22, розрахунки проводяться тільки за фактично виконані роботи до 20-ти календарних днів після підписання Замовником представлених Підрядником належно оформлених актів виконаних робіт (Форма КБ-2в) та довідки (Форма КБ-3), рахунку на оплату, шляхом проміжних платежів.
Згідно п. 6.1.2 Договору від 20.12.2022 №220/22, Замовник має право здійснювати контроль та технічний нагляд за якістю, обсягами та вартістю будівництва об?єкта; відповідністю виконаних робіт вимогам проекту, кошторису, будівельних норм і правил; відповідністю матеріалів, виробів і конструкцій державним стандартам і технічним нормам, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника.
Згідно представлених до ревізії довідок форми №КБ-3, актів форми №КБ-2в по об?єкту «Створення умов для нових можливостей та надання якісних послуг шляхом Капітального ремонту приміщення для ІНФОРМАЦІЯ_5 , на АДРЕСА_1 », фактичне виконання робіт становить 9 334 143,50 грн, які станом на 31.03.2024 оплачено в повному обсязі (в т.ч. за рахунок коштів місцевого бюджету 5 596 394,92 грн та коштів обласного бюджету 3 737 748,58 грн).
В ході ревізії, ІНФОРМАЦІЯ_3 на адреси Підрядника (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та технічного нагляду (ФОП ОСОБА_7 ) направлення листи від 05.07.2024 №03-09/536 та №03-09/537 з проханням в період з 10 по 11 липня 2024 року з?явитися для участі у проведенні контрольних обмірів (обстеження) виконаних робіт по об?єкту: «Створення умов для нових можливостей та надання якісних послуг шляхом Капітального ремонту приміщення для ІНФОРМАЦІЯ_5 , на АДРЕСА_1 ».
Так, проведеними відповідно до розпорядження від 07.07.2024 №148 контрольними обмірами (обстеженнями) виконаних робіт по вказаному об?єкту встановлено невідповідність визначення окремих видів робіт включених в акти форми КБ-2в з фактичним їх виконанням, що призвело до завищення одиничних ресурсних елементних кошторисних норм (розцінок) та їх вартості.
Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в акти виконаних робіт за грудень 2022 року та червень 2023 року включено роботи із «Улаштування плінтусів з плиток керамічних» в кількості 272,6 м, а фактично виконано 180 метрів.
Також, в акти виконаних робіт за грудень 2022 року та липень 2023 року включено роботи із «Улаштування покриттів з ламінату на шумоізоляційній прокладці» площею 129,1 м кв., а фактично виконано 120 м. квадратних.
Роботи із «Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші» включено в акти площею 105,1 м кв., а фактично виконано 95 м. квадратних.
Таким чином, враховуючи вказані вище невідповідності, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в недотримання п. 6.2 «Настанов з визначення вартості будівництва», п. 1.1.3 «Ресурсних кошторисних норм на будівельні роботи», завищено вартість та обсяг робіт за 2022 та 2023 роки по КПКВ 0210150 за КЕКВ 3132 на суму 74 357,00 грн, та є збитками завданими ІНФОРМАЦІЯ_1 на вказану суму.
Акт виконаних робіт форми КБ-2в, де виявлено невідповідності, підписаний зі сторони Замовника міським головою ОСОБА_5 та завізовані інженером технічного нагляду ФОП ОСОБА_7 , який здійснював технічний нагляд за об?єктом згідно укладеного Договору від 21.12.2022 №228/22.
У зв`язку із цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, щодо виконання робіт по об`єкту «Створення умов для нових можливостей та надання якісних послуг шляхом Капітального ремонту приміщення для ІНФОРМАЦІЯ_5 , на АДРЕСА_1 », а саме наступних документів: договір від 20.12.2022 №220/22, усіх додаткових угод з додатками до договору №220/22 від 20.12.2022, всіх документів, що стосуються технічного нагляду, в тому числі договір №228/22 від 21.12.2022, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, акти на приховані роботи, договірну ціну, календарного графіку виконання робіт, проектно-кошторисну документацію, відомості ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, журналів авторського нагляду та ведення робіт, платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, видаткові та податкові накладні, виписки з банківських рахунків на придбання матеріалів та оплату послуг (робіт), накази, розпорядження щодо закріплення відповідальних особі на об`єкті проведення робіт, належним чином завірені копії посадової інструкції (функціональних обов`язків), наказів про призначення та/або наказів про звільнення таких осіб, а також усіх інших документів, що стосуються вказаних робіт.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, і належать до конфіденційної інформації, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
П.7 ч.1 ст.164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
З матеріалів клопотання вбачається, що у зазначеного слідчим володільця, можуть знаходитись документи (відомості), які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, про що свідчать надані суду матеріали. Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність у отриманні вищевказаних документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до такого матеріалів вбачається, що наведені слідчим документи(відомості) можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи(відомості) самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення.
Керуючись ст.159-165, 562 КПК України, -
у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1