Справа № 473/3885/24
Номер провадження 1-кс/473/1403/2024
У Х В А Л А

"22" жовтня 2024 р. Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000147 від 05.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Клопотання обґрунтоване тим, що 18.06.2024 о 13:27 до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло електронне звернення з ДКП від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 03.07.2024 впродовж дня, знаходячись за місцем свого проживання в м. Вознесенську, він знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з продажу ємностей для води та, зв`язавшись із продавцем по номеру телефону НОМЕР_3 , домовився про купівлю товару по повній передоплаті, для чого здійснив оплату товару шляхом переказу грошових коштів через термінал зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумах 6400 грн., 200 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 , та 5400 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 , після чого оголошення зникло з платформи сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та припинися зв`язок із продавцем, тим самим заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 12000 грн.

Відомості за вказаним фактом 05.07.2024 внесено до ЄРДР за №0000147 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 03.07.2024 в мережі Інтернет, а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », знайшов оголошення про продаж ємкості для води (євро-куб) та зв`язався з продавцем по мобільному номер телефону, вказаному в оголошенні: НОМЕР_3 . В телефоній розмові домовився про повну оплату товару.

Після цього ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_4 двома платежами: 200 грн. та 6400 грн.; згідно банківського чеку, отримувачем є ОСОБА_6 . В подальшому продавець запропонував ОСОБА_5 ще придбати ємкість, на що останній погодився га перерахував на іншу банківську карту, яку повідомив продавець: № НОМЕР_5 в сумі 5400 грн.

Після перерахування грошових коштів продавень припинив виходити на зв`язок та ОСОБА_5 бажаний товар гак і не отримав.

22.08.2024 отримано ухвалу слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по банківській картці № НОМЕР_4 , на яку потерпілим було перераховано грошові кошти.

В ході аналізу вилученої інформації встановлено, що 03.07.2024 об 11:39:10 відбулось зарахування грошових коштів в сумі 6272 грн., що належать потерпілому, які в подальшому 03.07.2024 об 11:49:53 перераховано в сумі 6470 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

Інформація щодо зарахування та зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 тощо, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

З метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище інформації (документів), яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати інформацію (документи), у тимчасовому доступі щодо яких наявна потреба, неможливо, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до такої інформації.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився; згідно наданого дізнавачем повідомлення, про розгляд клопотання повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, з урахуванням викладеного, враховуючи, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, щодо яких наявна потреба у тимчасовому доступі, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:

- юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , на який було перераховано грошові кошти в період з 03.07.2024 по 08.07.2024 (у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток, номерів телефонів, вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо);

- фото-, відеоматеріалів щодо зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 із зазначенням: місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти; місто, в якому було зняття; номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 03.07.2024 по 08.07.2024;

- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в період з 03.07.2024 по 08.07.2024 із вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (із зазначенням повного номера банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з моменту відкриття рахунків по 22.10.2024 до моменту фактичного зняття інформації; у разі, якщо картку перевипущено - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок(-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів (за наявності - IMEI, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи), за допомогою якої в період з 03.07.2024 по 08.07.2024 здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , а саме вхід через інтернет-додаток чи інші банківські онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявної технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , - у випадку їх здійснення в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- матеріалів службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 за фактами шахрайських дій з використанням банківської картки № НОМЕР_6 , - за такої наявності.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 22.11.2024 включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1