справа № 208/9821/24
№ провадження 1-кс/208/1685/24
УХВАЛА

Іменем України

23 вересня 2024 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погоджене з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

У своєму клопотанні просить винести ухвалу про надання тимчасового доступу до документів-слідчим відділу слідчого управління ГУНП в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000492 від 19.07.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за№ 0000492 від 19.07.2024, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ,які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містить банківську таємницю клієнта банку по всіх наявних картковихта банківських рахунках, які належать ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ) ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ) та ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ) а саме:

- щодо відкриття рахунків з наданням відповідних копій документів;

- детальну інформацію про власника карток (рахунку) отримувача (ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

- оригінали усіх фотографій клієнта, завантажених до електронної системи банку, у тому числі, що виготовлені шляхом фотографування клієнта, зокрема, з планшетів чи інших електронних пристроїв працівниками банку, та/чи завантажених у систему іншим чином працівниками банку та/чи клієнтом. По кожній такій фотографії надати розгорнуту інформацію про місце, дату, час, спосіб її виготовлення та завантаження, коли та ким, із вказівкою IP-адреси, з якої відбувалося завантаження, а також інші ідентифікуючі ознаки; МАС-адресу обладнання тощо, документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

- відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вищевказаним банківським карткам за період часу з 01.01.2021 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власниками банківських карток копії паспортів та анкет; повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, повних анкетних даних і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- роздруківки про рух коштів по картковим рахункам за період часу з 01.01.2021 по теперішній час із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі і грошових чеків) та переказ грошових коштів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, іптернет-сайтів), вказати їх, надати детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В порядку п. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження про надання можливості вилучення слідчими відділу слідчого управління ГУНП в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за№ 0000492 від 19.07.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000492 від 19.07.2024, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , як в паперовому так і в електронному вигляді.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, слідчий надав заяву про слухання справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області за процесуального керівництва відділу Донецької обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000492 від 19.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Відповідно до обґрунтованого висновку щодо виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність від 10.07.2024, ОСОБА_27 при поданні декларації зазначив такі недостовірні відомості, а саме:

- не зазначив відомостей про квартиру заг. площею 48,2 кв.м. розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить ОСОБА_29 та є зареєстрованим і фактичним місцем проживання суб`єкта декларування. ( ОСОБА_27 користується даною квартирою на підставі договору оренди від 29.12.2020).

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 28.06.2024 №13672/11577-3-24/42 вартість квартири на дату укладання договору оренди могла становити 377 400, 00 гривень.

- не зазначив відомостей про квартиру заг. площею 45,1 кв.м. розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , яка на праві власності належить третій особі ОСОБА_30 є фактичним місцем проживання членів сім`ї суб`єкта декларування (дружини та сина). ( ОСОБА_27 надав довідку від 06.11.2018 про взяття ОСОБА_28 на облік внутрішньо переміщених осіб, де місцем фактичного їх проживання зазначено вказану адресу, тобто він обізнаний про місце проживання членів сім`ї).

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 28.06.2024 №13672/11577-3-24/42 вартість квартири могла становити 1 306 400,00 гривень.

- не зазначив відомостей про свої корпоративні права у ПП « ОСОБА_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у розмірі 50% вартості 100,00 грн., які набуто ним 19.05.2006.

- не зазначив відомостей про отримання ним дохід у вигляді страхових виплат від приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 8 736,87 грн.

- не зазначив відомостей про отримання ним дохід у вигляді вартості путівок на відпочинок, оздоровлення на території України від Первинної профспілкової організації ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у розмірі 11 917,50 грн.

- не зазначив відомостей про отриманий ним дохід у вигляді виплати чи відшкодування, які здійснюються професійними спілками своїм членам від Первинної профспілкової організації ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у розмірі 2 500,00 грн.

- не зазначив відомостей про наявність у нього фінансових зобов`язань у розмірі 1 000 000,00 грн перед ОСОБА_32 , які виникли на підставі договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у розмірі 77 500 000,00 грн від 14.05.2021. (Оплата частки повинна була проведена не пізніше 14.05.2021, про те станом на 31.12.2021 розрахунок з продавцем не проведено).

- не зазначив відомостей про наявність у нього фінансових зобов`язань у розмірі 1 000 000,00 грн перед ОСОБА_33 , які виникли на підставі договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у розмірі 77 500 000,00 грн від 18.05.2021. (Оплата частки повинна була проведена не пізніше 18.05.2021, про те станом на 31.12.2021 розрахунок з продавцем не проведено).

- не зазначив відомостей про наявність у нього фінансових зобов`язань перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді заборгованості по отриманих кредитних коштах у розмірі 133 926,10 грн.

- зазначив відомості, які не відповідають дійсності про юридичну особу, на користь якої в нього виникло зобов`язання, дату виникнення зобов`язання та розмір зобов`язання на кінець звітного періоду, зазначивши себе особою, на користь якої виникло зобов`язання, дату виникнення зобов`язання 05.06.2020 у розмірі на кінець звітного року 541 281 грн.

Відповідно до довідки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », загальна сума заборгованості за діючим кредитним договором станом на 31.12.2021 становить 574 714,94 грн., тобто, суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, на суму 33 433,94 грн.

Таким чином, ОСОБА_27 зазначив відомості, які відрізняються від достовірних, на загальну суму 3 874 414,41 грн.

Щодо зобов`язань ОСОБА_27 перед ОСОБА_34 та ОСОБА_35 в загальній сумі 2 000 000,00 грн, які виникли на підставі договорів купівлі-продажу часток в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 14 та 18 травня 2021 року, суб`єкт декларування пояснив, що у звітному році (2021) здійснив купівлі-продажу часток в статутному капіталі вказаного товариства у розмірі 155 000 000,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу. Згідно з пп. 2.1., 2.2 договорів купівлі-продажу за домовленістюз ОСОБА_34 (50% статутного капіталу) вчинено за 1 000 000,00 грн, оплата частки проводиться не пізніше 14.05.2021, та з ОСОБА_35 (50% статутного капіталу) вчинено також за 1 000 000,00 грн., оплата частки проводиться не пізніше 18.05.2021. При цьому ОСОБА_27 зазначив, що розрахунок за частки в статутному капіталі вказаного товариства не проведено станом на 31.12.2021.

Отже, суб`єкт декларування набув у власність корпоративні права у Товаристві зі статутним капіталом у розмірі 155, 00 млн. грн. за ціною, яка нижче у 77 разів від розміру статного капіталу.

Вищевикладене може свідчити про отримання суб`єктом декларування для себе подарунка у вигляді корпоративних прав Товариства вартістю 155,00 млн. грн., що має ознаки правопорушення, передбаченого ст. 23 Закону України «Про запобігання корупції».

Відповідно до виправленої декларації, поданої депутатом ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_27 , в розділі 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб`єкта декларування або членів його сім`ї відкриті рахунки або зберігаються кошти, інше майно», останній зазначив, що в нього відкритий банківський рахунок в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Таким чином, у слідства виникла необхідні у отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та містить банківську таємницю клієнтів банку по всіх наявних картковихта банківських рахунках, які належать ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ) та ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ).

Зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_12 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_13 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Положення частин першої і другої цієї статті не поширюються: на інформацію, що підлягає обов`язковому опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов`язковому опублікуванню, встановлюється ІНФОРМАЦІЯ_12 ; на відомості про боржників, які є пов`язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед банком на строк понад 180 днів, а також про вимоги банків до таких боржників, а щодо банку, процедура ліквідації якого розпочата відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", - на відомості про всіх боржників, які, за даними бухгалтерського обліку банку, прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком незалежно від строку прострочення. Інформація з системи депозитарного обліку, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 та банків як учасників депозитарної системи України, не є банківською таємницею. Розкриття та захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_12 та банками на підставі та в порядку, встановлених законом про депозитарну систему України. ІНФОРМАЦІЯ_14 видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз`яснення щодо застосування таких актів. Положення інших законів України щодо обсягу та порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим не доведено та невмотивовано, що виникла необхідність в тимчасовому доступі саме до оригіналів документів.

Слідчий суддя вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, тому необхідно надати тимчасовий доступ до копій завірених належним чином документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчим відділу слідчого управління ГУНП в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000492 від 19.07.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000492 від 19.07.2024, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ,які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містить банківську таємницю клієнта банку по всіх наявних карткових та банківських рахунках, які належать ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ) та ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ), а саме завірені належним чином копії наступної інформації:

- щодо відкриття рахунків з наданням відповідних копій документів;

- детальну інформацію про власника карток (рахунку) отримувача (ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

- оригінали усіх фотографій клієнта, завантажених до електронної системи банку, у тому числі, що виготовлені шляхом фотографування клієнта, зокрема, з планшетів чи інших електронних пристроїв працівниками банку, та/чи завантажених у систему іншим чином працівниками банку та/чи клієнтом. По кожній такій фотографії надати розгорнуту інформацію про місце, дату, час, спосіб її виготовлення та завантаження, коли та ким, із вказівкою IP-адреси, з якої відбувалося завантаження, а також інші ідентифікуючі ознаки; МАС-адресу обладнання тощо, документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

- відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вищевказаним банківським карткам за період часу з 01.01.2021 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власниками банківських карток копії паспортів та анкет; повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, повних анкетних даних і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- роздруківки про рух коштів по картковим рахункам за період часу з 01.01.2021 по теперішній час із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі і грошових чеків) та переказ грошових коштів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, іптернет-сайтів), вказати їх, надати детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Надати можливість здійснити вилучення документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання, відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1