Справа № 372/5487/24
Провадження 1-кс-1320/24
ухвала

Іменем України

10 жовтня 2024 року м.Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області в місті Обухів Київської області клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000171 від 09.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, яке погоджене заступником керівника Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000171 від 09.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Установлено, що в ході вивчення матеріалів, які надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_1 до ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем невстановленими особами, які виразились у завищені вартості виконаних робіт внаслідок завищення обсягів робіт та кількості будівельних матеріалів, а також включення до актів форми №КБ-2в матеріалів без проведення робіт, по об`єкту «Будівництво басейну по АДРЕСА_1 ».

09.08.2024 прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області відомості по вказаному факту внесено до ЄРДР за №0000171, по факту вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Проведення досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні доручено слідчим слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області.

З матеріалів провадження вбачається, що у період з 27.02.2024 по 08.04.2024, відповідно до пункт 8.17 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ДАСУ) на I квартал 2024 року проведено планову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі -Департамент) за період з 01 січня 2019 року по 30 червня 2023 pоку.

За результатами проведеної ревізії ДАСУ складено Акт ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за період з 01 січня 2019 року по 30 червня 2023 року № 001700-21/1 вiд 15 квітня 2024 року (далі - Акт).

17 вересня 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 як Замовником та TOВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як Підрядником укладено договір № 112-21 будівельного підряду по об'єкту «Будівництво басейну по АДРЕСА_1 ».

Відповідно до умов Договору Підрядником були виконані роботи, а Замовником здійснений розрахунок за виконані роботи.

У ході проведення зазначеної ревізії, а саме перевірки виконання Підрядником умов Договору, ДАСУ за результатами проведених контрольних обмірів та перевірки актів виконаних робіт за формою № КБ-2в по об'єкту «Будівництво басейну по АДРЕСА_1 » встановлено завищення вартості виконаних робіт внаслідок завищення обсягів робіт та кількості будівельних матеріалів, а також включення до актів форми № КБ-2в матеріалiв без проведення робіт на загальну суму 1 578 923,03 грн., чим порушено п.6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 та п.6.3.3 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 та завдано матеріальної шкоди (збитків) на зазначену суму.

Зазначені порушення викладені в Акті, а також у вимозі ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо усунення порушень від 31.05.2024 №001700-14/6898-2024(далі - Вимога). Зазначеною Вимогою ДАСУ, з метою усунення виявлених в ході ревізії порушень, вимагає від Департаменту забезпечити відшкодування збитків, завданих під час виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » poбіт зa Договором.

На виконання Вимоги Департамент звернувся до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з листом-вимогою № 2686/34/34.02/2024 вiд 02.07.2024 щодо відшкодувати збитків державі у розмірі 1 578 923,03 грн. У зазначений у листі термін відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не надійшло та, відповідно, суму встановлених збитків не відшкодовано.

У вказаному кримінальному проваджені для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, здобуття доказів що підтверджують/спростовують протиправні дії у кримінальному провадженні, визначення наявності та розміру матеріальних збитків, заподіяних кримінальним правопорушенням, заплановане проведення судової будівельно-технічної, почеркознавчої та економічної експертиз.

Відповідно до пункту 5.1.4. науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 за №53/5, для вирішення питань: про відповідність об`єктів нерухомого майна проектно-технічній документації на їх будівництво (ремонт, реконструкцію) та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (містобудівним, протипожежним, санітарно-гігієнічним тощо); відповідність виконаних будівельних робіт (окремих елементів об`єктів, конструкцій, виробів, матеріалів) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам тощо) - експерту необхідно надати проектну та первинну звітну та виробничу документацію на будівництво об`єкта, документ про приймання в експлуатацію об`єкта будівництва, матеріали технічної інвентаризації на об`єкт, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів тощо.

Крім того, вказані документи є матеріальними об`єктами які зберігають на собі відомості, що потребують дослідженню у кримінальному провадженні під час проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз.

Відповідно до п. 1.1 науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 за №53/5, передбачено що, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, тому слідства є існує обґрунтована потреба у вилученні саме оригіналів вказаних документів.

У зв`язку з вищевикладеним, на даному етапі досудового розслідування в органу досудового розслідування для перевірки обставин вчинення кримінального провадження, повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, які підлягають дослідженню та доказуванню у даному кримінальному провадженні, виникла потреба вилучити в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , проектно-кошторисну та виконавчу документацію щодо укладання, зміни, виконання, оплати тощо договору № 112-21 будівельного підряду по об`єкту «Будівництво басейну по АДРЕСА_1 » від 17.09.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які мають ознаки речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображення та відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, необхідні для встановлення способу та осіб причетних до вчинення вказаних дій, здобуття доказів у кримінальному провадженні, що викривають або виправдовують підозрюваного (обвинуваченого), забезпечення прийняття законного і неупередженого процесуального рішення.

В інший спосіб отримати у володільця завірені копії та оригінали документів, дослідити їх та надати їм належну правову оцінку не представляється за можливе, тому слідство вважає, що є всі підстави на застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, що полягає у отриманні (виїмці) документів, які можуть бути використані як доказ подій під час судового розгляду для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, в повній об`єктивній мірі довести ці обставини неможливо.

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до ст. 84 КПК України передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 86 КПК України передбачено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на вищевикладене, є обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених оригіналів та завірених копії документів.

З метою запобігання можливості зміни і знищення вищевказані відомості і документи, такі документи необхідно вилучити (здійснити їх виїмку).

Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_10 в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчим доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та містяться відомості, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

1. Надати дозвіл прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000171 від 09.08.2024, та слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 заступнику начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме проектно-кошторисну та виконавчу документацію щодо укладання, зміни, виконання, оплати тощо договору № 112-21 будівельного підряду по об`єкту «Будівництво басейну по АДРЕСА_1 » від 17.09.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю вилучення оригіналів та завірених копій, зокрема:

1.1 завірених копій листування між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з приводу укладання зазначених договорів;

1.2оригіналів договорів з додатками та додатковими угодами;

1.3 оригіналів проектно-кошторисної документації на будівельні роботи згідно з договорами, робочих проектів з пояснювальними записками, первинної кошторисної документації, локальних кошторисів, фактичних підсумкових відомостей ресурсів, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва, об`єктних кошторисів, технічних звітів по комплексним обстеженням, технічних завдань, виконавчих планів (схем) робіт до договорах підряду, дефектних актів, актів про приймання виконаних робіт форми КБ-2в, товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків, тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, актів огляду проведених робіт; актів прихованих робіт по об`єкту, актів на закриття прихованих робіт по об`єкту та звітів про відповідність кошторисної документації вимогам будівельних норм на виконання робіт за зазначеними договорами, з додатками та доповненнями, технічних паспортів на об`єкти будівництва, фотознімки об`єкту до початку проведення робіт;

1.4 в електронному вигляді (інформаційна модель IMD або IMP) інформаційні блоки даних (на електронному носії) з розширенням __.bds, __.bdd, __.bsdu, __.bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД окремо для кошторису в складі локального, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в);

1.5 завірених копій загальних журналів ведення робіт, журналів виконаних робіт, журналів технічного нагляду по об`єктам за договорами з додатками та доповненнями;

1.6 завірених копій платіжних відомостей (касових документів), підтверджуючих оплату ІНФОРМАЦІЯ_4 виконаних робіт за договором, актами;

1.7 завірених копій накладних на придбання матеріалів і товарно-транспортних накладних на їх перевезення за договорами;

1.8 завірених копій реєстраційних та дозвільних (в сфері будівництва) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », наказів/рішень загальних зборів товариства про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », діючого (діючих) упродовж 2021-2024 років, штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 2021-2024 роки (деталізованих, із зазначенням П.І.Б. працівників), актів звірок взаєморозрахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2021-2024 роки, карток та оборотно - сальдових відомостей по рахунках 63 «розрахунки з постачальниками» та 36 «розрахунки з покупцями» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за 2021-2024 роки.

Строк дії ухвали визначити до 09 листопада 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1