УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000521 від 02.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вступивши в змову із суб`єктами господарювання, протягом 2023-го року, в період дії воєнного стану, здійснили розтрату бюджетних коштів, виділених на проведення робіт через портал публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, протягом 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 на порталі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміщено оголошення щодо проведення закупівель робіт за реєстраційними номерами:

- ІНФОРМАЦІЯ_4 очікуваною вартістю 550,00 тис.грн.,

- ІНФОРМАЦІЯ_5 - 1 085,00 тис.грн.

Учасником закупівлі виступив лише ФОП ОСОБА_4 .

За результатами їх проведення між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі міського голови ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 укладено договори, а саме:

- від 24.04.2023 № 221 на проведення руйнування будівель та земляних робіт по АДРЕСА_1 на загальну суму 197 000 грн.;

- від 29.05.2023 №236 щодо благоустрою та вивезення грунту по вулиці Побузька у м. Гнівань на загальну суму 1 070 000 грн.

Також ІНФОРМАЦІЯ_3 опубліковано оголошення щодо проведення закупівель робіт за реєстраційними номерами:

- ІНФОРМАЦІЯ_6 - очікуваною вартістю 1 500 000 грн.;

- ІНФОРМАЦІЯ_7 - очікуваною вартістю 748 975 грн.;

- ІНФОРМАЦІЯ_8 - очікуваною вартістю 1 349 472 грн.

Внаслідок їх проведення, замовником було укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в особі директора ОСОБА_7 , наступні договори:

- від 31.05.2023 № 244 на послуги з утримання вулично-шляхової мережі для благоустрою населених пунктів, шляхом надання послуг з грейдерування (вирівнювання) вулиць та засипання ям, промоїн щебеневою сумішшю на території Гніванської територіальної громади на загальну суму 748 975,49 грн.;

- від 09.10.2023 № 320 на послуги з благоустрою населених пунктів, шляхом надання послуг з грейдерування (вирівнювання) вулиць та засипання ям, промоїн щебеневою сумішшю на території Гніванської територіальної громади на загальну суму 1 394 261,39 грн.;

- від 10.03.2023 № 203 на послуги з грейдерування (вирівнювання) вулиць та засипання ям, промоїн щебеневою сумішшю на території Гніванської територіальної громади на загальну суму 1 498 155,28 грн.

Оперативним шляхом було встановлено, що на підставі оформлених між сторонами актів приймання виконаних робіт, оплату проведено в повному обсязі.

Також встановлено, що ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » жодних робіт на виконання умов договору не здійснювали та їх було задіяно для переведення бюджетних коштів у готівку.

Фактично роботи виконувались ФОП ОСОБА_8 за готівку за значно нижчою ціною ніж та що зазначена в актах приймання виконаних будівельних робіт, якого до їх виконання залучив заступник Гніванського міського голови ОСОБА_9 .

На даний момент виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_1 та по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_2 відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000521 від 02.07.2024 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , , а саме:

- заяв про відкриття/закриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ) та інших наявних рахунків ОСОБА_6 ;

- заяв про відкриття/закриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 ) та інших наявних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів по розрахунковим рахункам, оригіналів грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з моменту відкриття до закінчення дії ухвали, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів за період часу з 01.01.2023 до 22.08.2024;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком (по можливості надати відео записи отримання грошових коштів вказаними особами).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя