У Х В А Л А

Іменем України

16 серпня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,

слідчого: - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

15.08.2024 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про арешт майна.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003265 від 12.11.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.11.2023 приблизно о 10.35, невстановлена особа, зателефонувавши з абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , у телефонній розмові, представившись працівником «Ощадбанк», повідомила неправдиву інформацію щодо проведених фінансових операцій по картці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та шляхом обману від потерпілого дізналась персональні дані його банківської картки, після чого з картки № НОМЕР_3 та картки № НОМЕР_4 рахунку НОМЕР_5 , потерпілого було знято гроші на суму 61 726 грн., які було перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 АТ «ПУМБ».

B ході проведення тимчасового доступу речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ «ПУМБ» (код ЄРДПОУ 14282829), було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 , на якy були пeрeраховані грошові кошти ОСОБА_5 , належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Одеси, зареєстрований та проживає: АДРЕСА_1 , а.н.: НОМЕР_7 . Грошові кошти були перераховані трьома транзакціями, а саме: перша транзакція на суму 29500 грн. 11.11.2023 o 10 гoд. 33 хв., друга транзакція на суму 29500 грн. 11.11.2023 o 10 год. 34 хв. та третя транзакція на суму 2100 гpн. 11.11.2023 o 10 roд. 35 xв. Загальна сума грошових коштів, що належать гр. ОСОБА_7 i які були перераховані на картку № НОМЕР_6 , становить 61100 грн. Відповідно до інформації, отриманої під час проведення тимчасового доступу речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ «ПУМБ» (код ЄРДПОУ 14282829), а саме інформації про рух коштів, встановлено, що зазначені грошові кошти перебувають на картці № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_8 ), що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Як вказує слідчий, для унеможливлення здійснити дії, пов`язані із здійсненням переховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження вказаних грошових коштів іншим способом, з метою прийняття законних процесуальних рішень, притягнення винних осіб до відповідальності, необхідним заходом забезпечення кримінального провадження є накладення арешту на майно, а саме: грошові кошти у сумі 61 100,00 грн., що містяться на банківській картці № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_8 ), яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В судовому засіданні слідчий Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення зацікавлених осіб.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши клопотання та додатки до нього, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, майно, вилучене під час огляду, вважається тимчасово вилученим.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Вказане клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

В кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів, що вказують на факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, з метою збереження речей, які можуть мати доказове значення у провадженні, вважаю клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти у сумі 61 100,00 грн., що містяться на банківській картці № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_8 ), яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170-172, 175, 309, 400 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна, - задовольнити.

З метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0003265 від 12.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, накласти арешт на грошові кошти у сумі 61 100,00 грн., що містяться на банківській картці № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_8 ), яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, але оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1