ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________ Справа № 818/6821т/23
Провадження № 11-кс/818/6564/23
У Х В А Л А

Іменем Украни

Про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій

08 грудня 2023 року

Слідчий суддя Харківського апеляційного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання

прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Харківської обласної прокуратури ОСОБА_2 про проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0001997 від 20.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, а також додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001997 від 20.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до ХУ ДВБ НП України надійшла інформація про скоєння службовими особами Головного управління ДСНС в Харківській області кримінальних правопорушень. Згідно отриманої інформації, службові особи зазначеного правоохоронного органу, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб між собою та з іншими особами, з метою одержання неправомірної вигоди, організували на території м. Харкова та Харківської області злочинну схему з метою штучного завищення вартості товарів, робіт та послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, чим спричинили тяжкі наслідки державним інтересам.

З цією метою вони вступили у злочинну змову з ОСОБА_3 який є директором ТОВ «Астер-М», яке, с свою чергу є одним із виконавців робіт та постійним переможцем всіх тендерних процедур, що проводились ГУ ДСНС в період 2022-2023 року.

Протиправна діяльність по заволодінню бюджетними коштами, виділеними ГУДСНС в Х/о, вчиняється ОСОБА_3 за попередньою змовою із групою службових осіб ГУДСНС в Х/о і полягає у штучному завищенні вартості обладнання, що постачається ГУДСНС в Х/о за бюджетні кошти, а також штучному завищенні обсягів виконуваних робіт.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Астер-М» придбали модульну котельну (або виготовили хибні документи на придбання) у підконтрольного суб`єкта господарювання ТОВ «Каррера Україна», маючи єдиного бенефіциара ОСОБА_3 за ціною 3189000 грн (прибуткові документи про надходження вказаної котельної у ТОВ «Каррера Україна» відсутні, ціна поставки склала 3850000 грн., тобто різниця різниця необґрунтованого завищення ціни склала понад 600 000 грн., при цьому у податковій звітності ТОВ «Астер-М» вказало чистий прибуток підприємства у розмірі лише 380 000 грн., що фактично не відповідає дійсності. Також порівняльний аналіз цін на модульні котельні потужністю 400 кВт аналогічного наповнення свідчить про можливе необґрунтоване завищення ціни на суму понад 1 000 000 грн. Модульна котельна в подальшому поставлена на ГУДСНС в Х/о,за адресою: м. Харків, вул. Шевченко,8

Встановлено, що до вчинення злочину причетний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 директор ТОВ «Астер-М, та ТОВ «Каррера Україна», який використовуючи документи зазначених юридичних осіб, маючи доступ до розрахунків зазначених осіб та можливість ними користуватися, фактично штучне збільшує вартість закупівель та надає змогу посадовим особам ГУ ДСНС в Х/о на проведення конкурсних- торгів визначати заздалегідь необхідного переможця.

Також встановлено, що ОСОБА_3 продовжує свою протиправну діяльність. В той же час, зафіксувати у передбачений КПК України спосіб роль та характер співучасті ОСОБА_3 вчинюваному злочину без проведення негласних слідчих (розшукових)

дій неможливо.

Також встановлено, що ОСОБА_3 під час здійснення своєї злочинної діяльності використовує мобільний термінал із номером абоненту НОМЕР_1 .

В діях вказаної особи вбачаються ознаки пособництва у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тобто використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи, вчинене за попередньою групою осіб.

Так ОСОБА_3 , вступивши у попередню змову із службовими, надав останнім для здійснення тендерних закупівель модульної котельні потужністю 400 кВт за завищеними цінами реквізити та банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності ОСОБА_4 (ФОП), таким чином надав у розпорядження співучасників- службових осіб ГУ ДСНС в Х/о засоби та знаряддя для вчинення злочину - зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, з метою одержання неправомірної вигоди, без надання яких його вчинення було б неможливим.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин передбачений ч. 2 ст. 364 КК України, є тяжким злочином.

Відповідно до ч. 2 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб.

Приймаючи до уваги те, що для документування факту проведення ОСОБА_3 розмов, рухів та дій, пов`язаних з протиправною діяльністю за вказаним фактом, фіксації відомостей про поведінку та осіб, з якими для досягнення своїх злочинних намірів він буде контактувати, та які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та враховуючи, що останній проводить свою протиправну діяльність конспіративно, у завуальованій формі, здобути докази вчинюваного ним злочину, проведення негласних слідчих (розшукових) дій, в інший спосіб неможливо.

Проведення гласних слідчих дій із ним на даний час є недоцільним, оскільки це може призвести до втрати доказової інформації, а ОСОБА_3 , довідавшись про проведення досудового розслідування у вказаному провадженні, може вжити заходів, спрямованих на уникнення кримінальної відповідальності.

Таким чином є достатні підстави вважати, що розмови ОСОБА_3 , або інші звуки, рухи, дії, пов`язані з діяльністю осіб причетних до вчинення вказаної злочинної діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування, з метою розкриття цього злочину, попередження скоєнню нових тяжких злочинів та продовженню скоєнню вище вказаної злочинної діяльності, пошуку, фіксації і перевірки відомостей, які мають значення для досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, а саме:

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж мобільного терміналу із номером абонента, з метою відбору та фіксації розмов останнього, що мають значення для встановлення ознак вчиненого злочину;

У клопотанні міститься обґрунтування неможливості отримання відомостей про вчинення злочину та осіб, які до нього причетні, в інший спосіб ніж шляхом проведення негласної слідчої (розшукової) дій.

Також наведено обґрунтування того, що під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані відомості, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Слідчий суддя перевіривши всі доводи та докази, для запобігання попередження, виявлення та припинення протиправних діянь, доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Виходячи з вищевикладеного, беручи до уваги, що відомостей, які мають для досудового розслідування для розкриття злочину отримати в інший спосіб неможливо, керуючись вимогами ст.ст. 110, 246-248, 250, 258, 263 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Харківської обласної прокуратури ОСОБА_2 та надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії відносно громадяника ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1

зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_3 , а саме мобільного терміналу із номерами абоненту НОМЕР_1 з метою відбору та фіксації розмов останнього, що мають значення для встановлення ознак вчиненого злочину.

2. Строк дії ухвали встановити терміном 60-ти днів з моменту винесення ухвали, тобто до 07.02.2024 року.

3. Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Харківського апеляційного суду ОСОБА_1