Справа № 214/4913/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2024 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровській області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кривому Розі винесене в кримінальному провадженні № 0000656 слідчим СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , до документів, а саме: до інформації і по рахункам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з указуванням номерів карткових рахунків, які відкриті на їх ім`я, з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування грошових коштів на вказані рахунки (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 01.01.2022 року по дату пред`явлення ухвали до виконання; до копій документів, які стали підставою для відкриття рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання наведено наступне. У провадженні СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000656 від 15.05.2024 року за ч.1 ст. 366 КК України. 15.05.2024 до ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюють привласнення та розтрату бюджетних коштів виділених на утримання території загального користування в межах Саксаганського району. Досудовим розслідування встановлено, що моніторингом відкритого веб- порталу електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зібрано матеріали у відношенні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстровані за адресою: АДРЕСА_2 , які вступивши в злочинну змову з рядом суб`єктів господарювання на протязі 2022-2024 здійснюють привласнення та розтрату бюджетних коштів виділених на утримання територій загального користування, що перебувають у межах Саксаганського району, м. Кривого Рогу. В подальшому встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено з суб`єктами господарювання наступні договори, а саме: договір №1 від 01.01.2024 укладеного з ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 , предмет договору «Послуги зі збирання сміття та утримання в належному санітарному стані територій загального користування району», загальна сума договору складає 3 406 678 грн., термін виконання робіт до 31.12.2024; договір №2 від 01.01.2024 укладеного з ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_5 , предмет договору «Послуги з утримання підземного переходу на площі 95 квартал», загальна сума договору складає 339 751 грн., термін виконання робіт до 31.12.2024; договір №3 від 01.01.2024 укладеного з ФОП ОСОБА_6 , ІПЗ НОМЕР_5 , предмет договору «Послуги з утримання територій загального користування Саксаганського району, а саме: послуги з утримання зупиночних павільйонів та інформаційних стендів», загальна сума договору складає 758 841 грн., термін виконання робіт до 31.12.2024; договір №9 від 02.02.2024 укладеного ФОП ОСОБА_6 , ІН , предмет договору «Послуги з утримання територій загального користування Саксаганського району, а саме: послуги з утримання парку Саксаганський», загальна сума договору складає 1525 423 грн., термін виконання робіт до 31.12.2024; договір №129-ТР від 09.10.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_5 , предмет договору «Послуги із благоустрою (утримання) території загального користування Саксаганського району, а саме: послуги з прибирання опалого листя», загальна сума договору складає 750 950 грн., термін виконання робіт до 31.12.2023; договір №117 від 22.09.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_5 , предмет договору «Послуги із благоустрою (утримання) території загального користування Саксаганського району, а саме: послуги з озеленення та утримання зелених насаджень на територіях загального користування в межах Саксаганського району», загальна сума договору складає 828 000 грн., термін виконання робіт до 31.12.2023; договір №50 від 23.04.2024 укладеного з ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_5 , предмет договору «Послуги із благоустрою (утримання) території загального користування Саксаганського району, а саме: послуги з озеленення та утримання зелених насаджень на територіях загального користування в межах Саксаганського району», загальна сума договору складає 1 861 050 грн., термін виконання робіт до 31.12.2023; договір №71 від 02.05.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_5 , предмет договору «Послуги із благоустрою (утримання) території загального користування Саксаганського району, а саме: послуги з озеленення та утримання зелених насаджень на територіях загального користування в межах Саксаганського району», загальна сума договору складає 1716 053 грн., термін виконання робіт до 31.12.2023; договір №116 від 21.09.2022 укладеного з ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_5 , предмет договору «Послуги з утримання території загального користування Саксаганського району, а саме: полсуги з утримання дитячих та спортивних майданчиків», загальна сума договору складає 784 080 грн., термін виконання робіт до 31.12.2023; договір №117 від 21.09.2022 укладеного з ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_5 , предмет договору «Послуги із благоустрою (утримання) території загального користування Саксаганського району, а саме: послуги з викошування комбінованих газонів та обкошування карантинних рослин на території загального користування Саксаганського району », загальна сума договору складає 833 280 грн., термін виконання робіт до 31.12.2022; договір №118 від 21.09.2022 укладеного з ФОП ОСОБА_6 , ІН , предмет договору «Послуги з утримання територій загального користування Саксаганського району, а саме: послуги з утримання парку Саксаганський», загальна сума договору складає 449 950 грн., термін виконання робіт до 31.12.2022; договір №106 від 17.08.2023 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), предмет договору «Модульний туалет», загальна сума договору складає 775 000 грн., термін виконання робіт до 30.11.2023; договір №4 від 01.01.2024 укладеного з ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_7 , предмет договору «Послуги з утримання громадської вбиральні у парку ІНФОРМАЦІЯ_5 », загальна сума договору складає 597 896 грн., термін виконання робіт до 31.12.2024; договір №10 від 02.02.2024 укладеного з ФОП ОСОБА_7 , ІРЗ , предмет договору «Послуги з утримання території загального користування Саксаганського району: послуги з утримання дитячих та спортивних майданчиків», загальна сума договору складає 1957 933 грн., термін виконання робіт до 31.12.2024; договір №2 від 02.01.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_7 , ІРЗ , предмет договору «Послуги з утримання території загального користування Саксаганського району: послуги з утримання парку Саксаганського», загальна сума договору складає 1191 909 грн., термін виконання робіт до 31.12.2023; договір № 1 від 02.01.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_8 , предмет договору «Послуги зі збирання сміття та утримання в належному санітарному стані території загального користування району», загальна сума договору складає 3 059 890 грн., термін виконання робіт до 31.12.2023; договір № 96 від 08.08.2022 укладеного з ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_8 , предмет договору «Послуги зі збирання сміття та утримання в належному санітарному стані території загального користування району», загальна сума договору складає 981 342 грн., термін виконання робіт до 31.12.2022; договір №3 від 02.01.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_8 , предмет договору «Послуги з утримання дитячих та спортивних майданчиків», загальна сума договору складає 1752 824 грн., термін виконання робіт до 31.12.2023. В подальшому встановлено, що деякі вищевказані ФОП та ТОВ мають відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та на які безпосередньо здійснюється оплата за виконання робіт, а саме: ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_2 . З метою перевірки виконання робіт за вищевказаними договорами, а також з метою встановлення обставин, щодо можливого вчинення злочинів пов`язаними з внесенням завідомо неправдивих відомостей до актів наданих послуг та актів виконаних робіт виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації по рахункам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з указуванням номерів карткових рахунків, які відкриті на їх ім`я, з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування грошових коштів на вказані рахунки (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 01.01.2022 року по дату пред`явлення ухвали до виконання; до копій документів, які стали підставою для відкриття рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а саме: підтвердження або спростування факту внесення недостовірних відомостей до офіційних документів. Крім того, вищевказані документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, отже можуть мати значення речових доказів. У інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу до речей та документів неможливо отримати перелічені документи так як вказані документи відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять інформацію, щодо банківської таємниці, доступ до якої обмежений законом.

Слідчий у судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, заяв суду не надавав.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак, в зазначеному клопотанні слідчим не доведено необхідність надання доступу до вказаних відомостей, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, вважаю, слід відмовити в задоволенні зазначеного клопотання, оскільки слідчим, в порушення вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, не доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та те, що саме дана документація є предметом зазначеного кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 163165, 167, 309, 369372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000656, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1