У Х В А Л А

Іменем України

11 листопада 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання прокурора у кримінальному провадженні №0000428 прокурор Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні «0000428 прокурор Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000428 від 21.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 .

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ФОП ОСОБА_4 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання прокурора та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділом Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000428 від 21.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.08.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника міського голови ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_4 » укладено договір № 178/08-23 на постачання 60 комплектів квадрокоптерів DJI MAVIC 3 на загальну суму 5 649 900 гривень. Строк поставки товару здійснюється в три етапи: до 01.10.2023, 01.11.2023 та до 01.12.2023. Відповідно змісту додатку № 1 до договору № 178/08-23 від 24.08.2023, ціна одного комплекту DJI MAVIC 3 складає 94 165 гривень, без ПДВ.

Разом з тим, при вивченні питання щодо вартості квадрокоптера такого типу встановлено, що ринкова вартість одного квадрокоптера DJI MAVIC 3 станом на момент укладання договору складала 79 702, 50 грн. без ПДВ, у зв`язку з чим є підстави вважати, що в договорі, укладеному між виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП « ОСОБА_4 » завищена вартість одного квадрокоптера, а відтак вбачається безпідставне витрачання бюджетних коштів на суму понад 860 тисяч гривень.

Проведеним аналізом Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_4 » проведено розрахунок за поставку квадрокоптерів в повному обсязі на суму 5 649 900 гривень, згідно накладних № 25/09/23-2 від 25.09.2023 на суму 941 650 грн.; № 09/11/23-3 від 09.11.2023 на суму 1 883 300 грн.; № 19/10/23-2 від 19.10.2023 на суму 941 650 грн.; № 20/10/23-3 від 20.10.2023 на суму 941 650 грн.; № 12/09/23 від 12.09.2023 на суму 941 650 грн.

З метою збору доказів кримінальному провадженні стороною обвинувачення до Фізична особа-підприємець ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , направлено запит в порядку ст. 93 КПК України про витребування документів, зокрема: договори та угоди з постачальниками (контрагентами) у яких придбано квадрокоптери DJI Mavic 3, які згідно договору № 178/08-23 від 24.08.2023 поставлені на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікатор закупівлі у системі «Прозорро» ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з долученням усіх наявних додатків, в т.ч. з долученням специфікацій придбаного майна до зазначених договорів/угод; акти виконаних робіт (акти приймання майна); товаро-транспортні накладі; видаткові та товарні накладні; платіжні доручення на оплату за придбані товарно-матеріальні цінності (квадрокоптери DJI Mavic 3, які постачались згідно договору № 178/08-23 від 24.08.2023); квитанції (фіскальні чеки) щодо здійснення розрахунків з контрагентами за поставлені товарно-матеріальні цінності (квадрокоптери DJI Mavic 3, які постачались згідно договору № 178/08-23 від 24.08.2023); договір № 178/08-23 від 24.08.2023 з усіма наявними додатками до нього та додатковими угодами (у разі укладення таких); сертифікати якості (відповідності) на придбані квадрокоптери DJI Mavic 3, які відповідно договору № 178/08-23 від 24.08.2023 поставлені на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 ; банківські виписки щодо підтвердження надходження коштів на рахунок ФОП " ОСОБА_6 " (ІПН НОМЕР_1 ) за договором № 178/08-23 від 24.08.2023; акти прийому-передачі матеріальних цінностей за договором № 178/08-23 від 24.08.2023 з долученням переліку ідентифікаційних номерів (серійних номерів) поставлених квадрокоптерів; інформація, чи здійснювались ФОП " ОСОБА_6 " (ІПН НОМЕР_1 ) з 24.02.2022 по теперішній час імпорт та/або тимчасове ввезення безпілотних літальних апаратів та їх частин на територію Україну, відповідно до позицій «9А012.а» та «9А112» Єдиного списку товарів подвійного використання, наведеного у додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою КМУ від 28.01.2004 № 86. Якщо так, надати завірені належним чином копії митних декларацій та додатків до них, у тому числі договори (контракти), специфікації, додаткові угоди до договорів (контрактів), інвойси, з додатками до них; коносаменти, з додатками до них; сертифікати походження, з додатками до них; транспортні накладні; документи, які підтверджують вартість і код товару (прайси, каталоги, технічний опис, попередні висновки щодо вартості та коду товарів і т.д.); розрахункових документів, що підтверджують оплату товару, інформація чи здійснювались ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_1 ) з 24.02.2022 по теперішній час ввіз на територію Україну товарів для Збройних Сил України в якості гуманітарної допомоги, безпілотних літальних апаратів цивільного призначення та подвійного використання. Якщо так, прошу надати завірені належним чином копії поданих ФОП " ОСОБА_6 " (ІПН НОМЕР_1 ) в паперовій або електронній формі декларації (за формою згідно з додатком 1 до зазначеної постанови КМУ від 01.03.2022 №174) та документи, які підтверджують вартість і код товару (прайси, каталоги, технічний опис, попередні висновки щодо вартості та коду товарів і т.д.); розрахункових документів, що підтверджують оплату товару; чи здійснювались ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_1 ) з 24.02.2022 по теперішній час ввіз на територію Україну у якості гуманітарної допомоги безпілотних літальних апаратів (квадрокоптерів) військового призначення. Якщо так, прошу надати завірені належним чином копії декларацій та гарантійних листів кінцевих користувачів товарів.

Натомість, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшла відповідь від 07.12.2023 без вих. № від представника ФОП « ОСОБА_4 » адвоката ОСОБА_7 без надання копій документів зазначених у запиті прокурора.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000428 від 21.11.2023 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено прокурором у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_4 », (ІПН НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:

-договорів та угод ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_1 ) з постачальниками (контрагентами) у яких придбано квадрокоптери DJI Mavic 3, які згідно договору № 178/08-23 від 24.08.2023 поставлені на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікатор закупівлі у системі «Прозорро» ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з долученням усіх наявних додатків до таких договорів/угод, в т.ч. з долученням специфікацій придбаного майна до зазначених договорів/угод, актів виконаних робіт (акти приймання майна) за вказаними договорами, товаро-транспортні накладі, видаткові та товарні накладні;

-платіжних доручень на оплату за придбані товарно-матеріальні цінності (квадрокоптери DJI Mavic 3, які постачались згідно договору № 178/08-23 від 24.08.2023);

-квитанції (фіскальні чеки) щодо здійснення розрахунків ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_1 ) з контрагентами за поставлені товарно-матеріальні цінності (квадрокоптери DJI Mavic 3, які постачались згідно договору № 178/08-23 від 24.08.2023);

-договору № 178/08-23 від 24.08.2023 з усіма наявними додатками до нього та додатковими угодами (у разі укладення таких);

-сертифікату якості (відповідності) на придбані квадрокоптери DJI Mavic 3, які відповідно договору № 178/08-23 від 24.08.2023 поставлені на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-банківські виписки щодо підтвердження надходження коштів на рахунок ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_1 ) за договором № 178/08-23 від 24.08.2023;

-актів прийому-передачі матеріальних цінностей за договором № 178/08-23 від 24.08.2023 з долученням переліку ідентифікаційних номерів (серійних номерів) поставлених квадрокоптерів;

-документів за період часу з 24.02.2022 по час винесення ухвали щодо імпорту ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_1 ) з 24.02.2022 по час винесення ухвали безпілотних літальних апаратів та їх частин на територію Україну, відповідно до позицій «9А012.а» та «9А112» Єдиного списку товарів подвійного використання, наведеного у додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою КМУ від 28.01.2004 № 86 з долученням копії митних декларацій та додатків до них, у тому числі договори (контракти), специфікації, додаткові угоди до договорів (контрактів), інвойси, з додатками до них; коносаменти, з додатками до них; сертифікати походження, з додатками до них; транспортні накладні; документи, які підтверджують вартість і код товару (прайси, каталоги, технічний опис, попередні висновки щодо вартості та коду товарів і т.д.), розрахункових документів, що підтверджують оплату товару;

-документів за період часу з 24.02.2022 по час винесення ухвали щодо ввезення ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_1 ) на територію Україну товарів для Збройних Сил України в якості гуманітарної допомоги, безпілотних літальних апаратів цивільного призначення та подвійного використання за долученням копії поданих ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_1 ) в паперовій або електронній формі декларації (за формою згідно з додатком 1 до зазначеної постанови КМУ від 01.03.2022 №174) та документи, які підтверджують вартість і код товару (прайси, каталоги, технічний опис, попередні висновки щодо вартості та коду товарів і т.д.); розрахункових документів, що підтверджують оплату товару;

-документів за період часу з 24.02.2022 по час винесення ухвали щодо ввозу ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_1 ) на територію України у якості гуманітарної допомоги безпілотних літальних апаратів (квадрокоптерів) військового призначення з долученням копії декларацій та гарантійних листів кінцевих користувачів товарів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу прокурору, слідчого на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ФОП « ОСОБА_4 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції ОСОБА_8 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000428 від 21.11.2023, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_4 », (ІПН НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:

-договорів та угод ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_1 ) з постачальниками (контрагентами) у яких придбано квадрокоптери DJI Mavic 3, які згідно договору № 178/08-23 від 24.08.2023 поставлені на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікатор закупівлі у системі «Прозорро» ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з долученням усіх наявних додатків до таких договорів/угод, в т.ч. з долученням специфікацій придбаного майна до зазначених договорів/угод, актів виконаних робіт (акти приймання майна) за вказаними договорами, товаро-транспортні накладі, видаткові та товарні накладні;

-платіжних доручень на оплату за придбані товарно-матеріальні цінності (квадрокоптери DJI Mavic 3, які постачались згідно договору № 178/08-23 від 24.08.2023);

-квитанцій (фіскальні чеки) щодо здійснення розрахунків ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_1 ) з контрагентами за поставлені товарно-матеріальні цінності (квадрокоптери DJI Mavic 3, які постачались згідно договору № 178/08-23 від 24.08.2023);

-договору № 178/08-23 від 24.08.2023 з усіма наявними додатками до нього та додатковими угодами (у разі укладення таких);

-сертифікату якості (відповідності) на придбані квадрокоптери DJI Mavic 3, які відповідно договору № 178/08-23 від 24.08.2023 поставлені на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-банківських виписок, щодо підтвердження надходження коштів на рахунок ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_1 ) за договором № 178/08-23 від 24.08.2023;

-актів прийому-передачі матеріальних цінностей за договором № 178/08-23 від 24.08.2023 з долученням переліку ідентифікаційних номерів (серійних номерів) поставлених квадрокоптерів;

-документів за період часу з 24.02.2022 по час винесення ухвали щодо імпорту ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_1 ) з 24.02.2022 по час винесення ухвали безпілотних літальних апаратів та їх частин на територію Україну, відповідно до позицій «9А012.а» та «9А112» Єдиного списку товарів подвійного використання, наведеного у додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою КМУ від 28.01.2004 № 86 з долученням копії митних декларацій та додатків до них, у тому числі договори (контракти), специфікації, додаткові угоди до договорів (контрактів), інвойси, з додатками до них; коносаменти, з додатками до них; сертифікати походження, з додатками до них; транспортні накладні; документи, які підтверджують вартість і код товару (прайси, каталоги, технічний опис, попередні висновки щодо вартості та коду товарів і т.д.), розрахункових документів, що підтверджують оплату товару;

-документів за період часу з 24.02.2022 по час винесення ухвали щодо ввезення ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_1 ) на територію Україну товарів для Збройних Сил України в якості гуманітарної допомоги, безпілотних літальних апаратів цивільного призначення та подвійного використання за долученням копії поданих ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_1 ) в паперовій або електронній формі декларації (за формою згідно з додатком 1 до зазначеної постанови КМУ від 01.03.2022 №174) та документи, які підтверджують вартість і код товару (прайси, каталоги, технічний опис, попередні висновки щодо вартості та коду товарів і т.д.); розрахункових документів, що підтверджують оплату товару;

-документів за період часу з 24.02.2022 по час винесення ухвали щодо ввозу ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_1 ) на територію України у якості гуманітарної допомоги безпілотних літальних апаратів (квадрокоптерів) військового призначення з долученням копії декларацій та гарантійних листів кінцевих користувачів товарів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя