Справа № 589/5594/23
Провадження № 1-кс/589/1021/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , поштовий НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001259, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.10.2023 ОСОБА_4 , на абонентський номер НОМЕР_3 зателефонував чоловік з абонентського номера НОМЕР_4 , який назвався представником безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, посилаючись на те, що з її банківської карти намагаються зняти гроші довідався від останньої про номер її карти № НОМЕР_5 та код доступу. Таким чином невстановлена особа, шляхом обману, діючи в умовах воєнного стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківської картки заволоділа грошовими коштами, останньої, шляхом безготівкових переказів, завдавши їй матеріальної шкоди на загальну суму 41000 грн.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання дала покази про те, що 17.10.2023 о 15 год. 14 хв. на абонентський номер потерпілої зателефонував чоловік з абонентського номеру телефону НОМЕР_4 , який назвався працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови вказаний чоловік повідомив, що з банківської картки потерпілої проводяться несанкціоновані дії. Під приводом уникнення вказаних несанкціонованих дій, потерпіла на прохання невстановленої особи, в телефонній розмові надала останньому реквізити своєї банківської картки. Після чого, потерпілій з абонентського номеру телефону НОМЕР_6 зателефонувала невстановлена особа з жіночим голосом, яка повідомила потерпілій код з чотирьох цифр, після чого потерпіла вказала даний код чоловіку, який її в той же день о 15:17 год. перетелефонував. Через деякий час ОСОБА_4 виявила, що у неї на банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 здійснено несанкціонований вхід, після чого здійснено переказ грошових коштів на іншу картку, на суму 29000 та 12000 грн. Таким чином, невстановлена особа, використовуючи реквізити банківської картки потерпілої, здійснила несанкціонований вхід до особистого кабінету Ощад24, після чого здійснила переказ грошових коштів потерпілої на невстановлений рахунок іншої банківської картки, спричинивши останній матеріальну шкоду на загальну суму 41000 грн.

Під час тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху кошів потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів 17.10.2023 о 15:28:24 год.

на рахунок картки № НОМЕР_7 , емітентної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму

29 000 грн.

Крім цього, 17.10.2024 о 15:29:45 год. з рахунку банківської картки

№ НОМЕР_5 , емітентної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено переказ коштів на рахунок картки № НОМЕР_7 , емітентної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 12 000 грн.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 , а також інформація щодо деталей проведених транзакцій, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію зазначену в вищевказаному запиті акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,

АДРЕСА_2 ) неможливо, оскільки лише банківська установа володіє вказаними документами.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження №0001259, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , поштовий НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , поштовий НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , поштовий НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку рух грошових коштів - інформації щодо руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_7 , щодо:

юридичної справи держателя рахунку № НОМЕР_7 ;

даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_7 за період часу з 00:01 год. 16.10.2023 по момент розгляду клопотання, а саме 31.07.2024;

детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківських карток, відкритих на рахунку № НОМЕР_7 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

детальної технічну інформацію щодо користування банківською карткою

№ НОМЕР_7 ,послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, пристрою з якого здійснювався вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаного рахунку, дати та точного часу їх використання;

інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань по рахунку картки № НОМЕР_7 ,за період часу з 00:01 год. 16.10.2023 по момент розгляду клопотання, а саме 31.07.2024;

параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка

№ НОМЕР_7 , за період часу з 00:01 год. 16.10.2023 по момент розгляду клопотання, а саме 31.07.2024;

інформації щодо руху коштів банківської картки № НОМЕР_7 , за період часу з 00:01 год. 16.10.2023 по момент розгляду клопотання, а саме 31.07.2024, з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів з 16.10.2023 по момент розгляду клопотання, а саме 31.07.2024.

Строк дії ухвали визначити до 30 вересня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1021/24

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3