СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5088/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000069 від 27.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону від 22.11.2018 р.), ч. 2 ст. 190, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вищезазначене клопотання слідчого, у якому він просить надати йому та групі слідчих у складі слідчих СУ ГУНП в Київській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до всіх матеріалів, що стосуються укладення договорів іпотеки ВКВ № 604329, ВКВ № 604330 від 16.11.2007 р. та договорів про внесення змін до іпотеки ВРД № 673295, ВРД № 673296, а також ксерокопії паспорту та інших документів ОСОБА_23 (Ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ОСОБА_24 (Ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ОСОБА_25 (Ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), а також інформацію про виплату заборгованості по вказаним договорам іпотеки, а саме хто та коли здійснював платежі по вказаним договорам, з якого населеного пункту здійснювали платежі по вказаних договорах іпотеки та інше, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, а також ксерокопії паспорту ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (Ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), документів в оригіналах зі зразками підпису та почерку ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та оригіналів документів зі зразками підпису та почерку ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 27.09.2021 за ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону від 22.11.2018 р.), ч. 2 ст. 190, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи умисно, шляхом обману, незаконно заволоділи житловим будинком площею 55,7 кв. м, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та належав померлому ОСОБА_27 шляхом реєстрації права власності у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_28 на підставі договору купівлі-продажу 2012 року.

Так, 22.07.2021 невстановлені особи, діючи умисно, шляхом обману, незаконно заволоділи житловим будинком площею 55,7 кв. м., який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та належав померлому ОСОБА_27 шляхом реєстрації права власності у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі договору купівлі-продажу 2012 року укладеним між ОСОБА_29 та ОСОБА_27 , в подальшому ОСОБА_29 на підставі договору купівлі-продажу продає вказаний будинок через представника ОСОБА_30 .

Відповідно до висновку судово-технічної експертизи договір купівлі-продажу серія ВРІ №139076 від 06.03.2012 р. на підставі якого державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстроване право власності на будинок розташований за адресою: АДРЕСА_2 зареєстроване за ОСОБА_29 не відповідає аналогічним бланкам документів, які знаходяться в офіційному обігу на території України.

Так відповідно до висновку судово технічної експертизи заява про згоду подружжя ОСОБА_31 про надання згоди на укладення договору купівлі-продажу житлового будинку ОСОБА_32 серія НОМЕР_6 , яка була додана до договору купівлі-продажу будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , який було укладено між ОСОБА_29 від імені якого на підставі довіреності діяв ОСОБА_33 та ОСОБА_34 , у вказану заяву вносились зміни шляхом механічного видалення попереднього тексту, нанесення читаємого друкованого тексту та виконання в графі «Підпис» читаємого рукописного запису та підпису. Також при дослідженні бланку в УФ-спектрі в середній частині бланку, в місці розташування видимого друкованого тексту «… жовтня» встановлено наявність читаємого напису «… ОСОБА_35 » та підпису.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що заяву серія

НРМ № 838169 отримував у приватного нотаріуса ОСОБА_36 отримував громадянин ОСОБА_37 .

Крім того, встановлено, що особи, які причетні до заволодіння шляхом обману нерухомим майном ОСОБА_27 , причетні до вчинення інших кримінальних правопорушень.

У той же час, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_38 причетний до незаконного заволодіння земельною ділянкою із кадастровим номером :04:001:3514 на території ІНФОРМАЦІЯ_6 та земельними ділянками із кадастровими номерами :09:002:0182, :09:002:0200, :09:002:0201, :09:002:0202, :09:002:0203, :09:002:0204, :09:002:0205, :09:002:0206, :09:002:0207, :09:002:0208, :09:002:0209, :09:002:0210, :09:002:0211, :09:002:0214, :09:002:0216, :09:002:0217, :09:002:0218, :09:002:0219, :09:002:0220, :09:002:0223, :09:002:0298, :09:002:0299, :09:002:0300, які розташовані на території Сенківської сільської ради Бориспільського району Київської області, право власності на які оформлені у 2019 році на підставі розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_7 2010 року за особами, які не приймали участі у приватизації вказаних ділянок, не звертались до державних органів для отримання у власність таких ділянок. Та в ході досудового розслідування встановлено, що до державних реєстраторів від осіб які ніби отримали вказані земельні ділянки у власність звертались ОСОБА_39 та ОСОБА_40 діючи ніби за дорученням від вказаних осіб. Так під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 та ОСОБА_45 у 2019 році уповноважили ОСОБА_46 на розпорядження їхніми земельними ділянками, проте до Дрежавних реєстраторів від їхнього імені звертався ОСОБА_47 , та встановлено що останній звертався на підставі довіреності від ОСОБА_46 посвідченої 10 червня 2019 року приватним нотаріусом Броварського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_48 бланк довіреності ННН 334477, зареєстрована в реєстрі за № 1537.

Крім того під час проведення обшуку в ІНФОРМАЦІЯ_7 вилучено заяви від осіб на підставі яких виділені вищевказані земельні ділянки та відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи 23 заяви написані однією особою.

У подальшому в 2020 році від імені вказаних осіб посвідчувались довіреності через приватних нотаріусів на ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , які потім на підставі цих довіреностей укладали у 2020 році договори купівлі-продажу земельних ділянок з ОСОБА_51 .

Допитані свідки ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 та інші які нібито отримували вищевказані земельні ділянки, показали, що не звертались у 2010 році до ІНФОРМАЦІЯ_8 для отримання у власність земельних ділянок, про перебування у їх власності земельних ділянок у с. Сеньківка Бориспільського району їм не відомо, довіреності на розпорядження нерухомим майном ними не надавались.

Крім того, встановлено, що 21.07.2021 група осіб, діючи умисно, шляхом обману, незаконно заволоділи квартирою за адресою: АДРЕСА_3 , та яка належала померлому ОСОБА_56 . Так, 21.07.2021 за ОСОБА_57 на підставі договору купівлі-продажу від 18.11.2011, укладеному між ним та померлим ОСОБА_58 , посвідченого нібито у приватного нотаріуса Бучанського міського нотаріального округу Київської області, зареєстровано право власності на нерухоме майно - квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , площею 39,3 кв. м. Вказана квартира належала ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_10 .

У подальшому ОСОБА_60 04.08.2021 укладає договір купівлі-продажу вказаної квартири з ОСОБА_61 , який з метою отримання доходів та приховування слідів злочину укладає 28.08.2021 договір купівлі-продажу вказаної квартири із третьою особою - ОСОБА_62 .

Згідно допиту ОСОБА_63 рідного брата ОСОБА_64 , який нібито 18.11.2011 року продав свою квартиру, що за адресою: АДРЕСА_3 , встановлено, що ОСОБА_65 помер 15.10.2020 у своїй квартирі що за вищевказаною адресою, та ОСОБА_66 добре спілкувався зі своїм братом та по спільній домовленості з ним та іншими родичами повинен був стати спадкоємцем вказаної квартири, проте у 2021 році дізнався що з 21.07.2021 власником квартири є невідома йому особа. Та ОСОБА_66 повідомив, що він дуже добре спілкувався з братом та якби останній вирішив продавати свою квартиру чи продав би її раніше то неодмінно повідомив би його.

Відповідно до висновку судово технічної експертизи документів наданий на дослідження спеціальний бланк нотаріальних документів договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3 серія ВРО № 452086 від 18.11.2011 не відповідає аналогічним документам, які знаходяться в офіційному обігу на території України.

Відповідно до протоколу огляду мобільного телефону належного ОСОБА_61 , виявлено переписку в месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_15» з особою яка підписана « ОСОБА_68 » та має контактний номер НОМЕР_8 (даний абонентський номер відповідно до особової картки належить ОСОБА_68 ), а саме в переписці за 04.08.2021 р. ОСОБА_68 пише ОСОБА_61 «чи він їде» та зазначає адресу «АДРЕСА_4», та 04.08.2021 було укладено договір купівлі продажу квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , між ОСОБА_57 та ОСОБА_61 , який посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_71 , офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

24 червня 2024 року обвинувальний акт за обвинуваченням організованої групи які обвинувачуються у вчиненні вищевказаних кримінальних правопороушень скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_11 , та з даного кримінального провадження виділено матеріали досудового розслідування в окреме провадження якому присвоєно № 0000314.

01 липня 2024 року матеріали досудових кримінальних проваджень

№ 0000314 та № 0000069 постановою прокурора об`єднання в одне кримінальне провадження.

Крім того, встановлено, що 06.09.2022 група осіб, діючи умисно, шляхом обману, незаконно заволоділи квартирою за адресою: АДРЕСА_5 , та яка належала померлій ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . Так, 06.09.2022 за ОСОБА_23 на підставі договору купівлі-продажу від 12.09.2012, укладеному між ним та померлою ОСОБА_73 , посвідченого нібито у приватного нотаріуса Кіровського районного нотаріального округу АРК, зареєстровано право власності на нерухоме майно - квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , площею 66,9 кв. м. При цьому, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_16 власниця майна - ОСОБА_73 померла.

У подальшому ОСОБА_23 , 03.03.2023 укладає договір купівлі-продажу вказаної квартири з ОСОБА_74 , до якого долучено заяву про згоду подружжя ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 посвідчену приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу ОСОБА_75 на нотаріальному бланку НСТ 301747.

Відповідно до висновку судово-технічної експертизи бланк договору купівлі продажу квартири за адресою: АДРЕСА_5 , серія НОМЕР_9 від 12.09.2012 не відповідає способами друку та спеціальними елементами захисту аналогічним бланкам документів, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника - України.

Так на даний час встановити місцезнаходження ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 не представилось за можливе, оскільки останні проживають на території АР Крим.

Проте в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 оформлював договір Іпотеки де Іпотекодержателем є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувала в трудових відносинах з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в період з 17.03.2005 року по 06.05.2014 р.

З метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У матеріалах клопотання міститься заява слідчого про розгляд справи без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею з`ясовано, що відділом розслідування СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 27.09.2021 за ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону від 22.11.2018 р.), ч. 2 ст. 190, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України.

З постанови від 12.07.2024 про призначення слідчої групи вбачається, зокрема, що місце проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 27.09.2021 визначено за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме: АДРЕСА_6.

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них (проведення експертизи), а відтак є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого.

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу слідчим ОСОБА_15 та ОСОБА_21 задоволенню не підлягає, оскільки вони не входять до складу слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 27.09.2021.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати групі слідчих у складі слідчих СУ ГУНП в Київській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до всіх матеріалів, що стосуються укладення договорів іпотеки ВКВ № 604329, ВКВ № 604330 від 16.11.2007 р. та договорів про внесення змін до іпотеки ВРД № 673295, ВРД № 673296, а також ксерокопії паспорту та інших документів ОСОБА_23 (Ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ОСОБА_24 (Ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ОСОБА_25 (Ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), а також інформацію про виплату заборгованості по вказаним договорам іпотеки, а саме хто та коли здійснював платежі по вказаним договорам, з якого населеного пункту здійснювали платежі по вказаних договорах іпотеки та інше, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, а також ксерокопії паспорту ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (Ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), документів в оригіналах зі зразками підпису та почерку ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та оригіналів документів зі зразками підпису та почерку ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1