печерський районний суд міста києва
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.10.2024 Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

представників потерпілих - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

захисника - адвоката - ОСОБА_6 ,

обвинуваченого - ОСОБА_7

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт Оратів Оратівського району Вінницької області, громадянина України, з вищою освітою, не одруженого, працюючого заступником начальника охорони ТОВ «Фудком», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001),

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, вчинив пособництво в підробленні офіційного документа (паспорта громадянина України), який видається підприємством, установою, організацією з метою використання його підроблювачем чи іншою особою.

Відповідно до ст. 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно дотримуватись Конституції та законів України, не посягати на права і свободи інших людей.

У порушення цього, приблизно у вересні 2016 року, більш точний час і місце досудовим розслідуванням установити не вдалося, у Особа 39 та інших осіб виник злочинний умисел, спрямований на незаконне власне збагачення шляхом вчинення корисливих злочинів, підроблення документів, печаток, використання підроблених документів, заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою.

Усвідомлюючи, що вчинення запланованих протиправних дій потребує знань та навичок різних осіб, Особа 39 прийняв рішення створити організовану групу з метою об`єднання зусиль декількох осіб, при цьому детально розподілити між ними обов`язки, забезпечити взаємозв`язок та координацію їх дій, спрямованих на досягнення злочинного результату.

У подальшому Особа 39 повідомив про свій злочинний намір раніше знайомим йому особам, які користуються його довірою та мають відповідні навички, а саме: Особа АДРЕСА_3 та іншим не встановленим досудовим розслідуванням особам, і запропонував їм увійти до складу організованої групи з метою вчинення злочинів, пов`язаних із підробленням документів та заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою.

Особа 40, Особа 41, Особа 42, Особа 37 і не встановлені слідством особи, усвідомлюючи кримінальну караність та протиправність пропозиції Особа 39, заздалегідь, тобто до початку вчинення кримінальних правопорушень, на неї погодились, домовившись про спільне вчинення злочинних дій відповідно до розробленого плану, таким чином увійшли до складу організованої групи.

Продовжуючи готування до здійснення злочинної діяльності, Особа 39 довів до відома залучених ним осіб детальний план протиправної діяльності, яким визначено конкретні ролі та функції кожного співучасника, спрямовані на успішне виконання цього плану, який полягав у систематичному вчиненні злочинів, пов`язаних із підробленням документів та заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою.

Для реалізації злочинного плану організованої групи організатором були розподілені ролі кожного з учасників таким чином.

Як організатор і керівник організованої групи Особа 39 поклав на себе виконання таких обов`язків:

? розробку плану і організацію вчинення злочинів, розподіл обов`язків між учасниками злочинного об`єднання з чітким визначенням ролей при вчиненні злочинів;

? дотримання правил поведінки та конспірації в організованій групі з метою недопущення викриття протиправної діяльності з боку правоохоронних органів, які виражались у використанні спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами організованої групи щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів, у т.ч. використання месенджерів;

? проведення інструктажів усіх учасників групи перед вчиненням злочинів та керування їх діями під час реалізації злочинного плану;

? супроводження осіб з підробленими документами до місць вчинення злочинів.

На теперішній час за вчинення вказаних кримінальних правопорушень обвинувальний акт стосовно Особа 39 з кваліфікацією вчинених ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України, розглядається в Голосіївському районному суді м. Києва.

Особа 40 як активний учасник організованої групи виконував такі функції та обов`язки:

- надавав засоби для підготовки та складання документів, необхідних для подання таких документів, до приватних нотаріусів Київського нотаріального округу;

- підписував документи, в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також брав участь у поданні таких документів до приватних нотаріусів Київського нотаріального округу;

- використовував підроблені документи, видані на інших осіб, в яких були вклеєні фотокартки з його зображенням;

- іншим чином сприяв вчиненню особливо тяжких та інших злочинів.

Наразі за вчинення вказаних кримінальних правопорушень обвинувальний акт стосовно Особа 40 з кваліфікацією вчинених ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 та ч. 2 ст. 307 КК України, розглядається в Голосіївському районному суді м. Києва.

Особа 41 як активний учасник організованої групи виконував такі функції та обов`язки:

- підробляв документи, які у подальшому використовувались учасниками організованої групи при їх поданні приватним нотаріусам Київського нотаріального округу для перереєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна, що розташовувались на території м. Києва;

- іншим чином сприяв вчиненню особливо тяжких та інших злочинів.

На цей час за вчинення вказаних кримінальних правопорушень обвинувальний акт стосовно Особа 41 з кваліфікацією вчинених ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 358 КК України, розглядається в Голосіївському районному суді м. Києва.

Особа 42 як активний учасник організованої групи виконував такі функції та обов`язки:

- усував перешкоди правового характеру, пов`язані з діяльністю правоохоронних органів, для забезпечення прикриття діяльності Особа 39 та інших учасників організованої групи;

- допомагав у юридичному оформленні підроблених документів, які використовувались організованою групою;

- забезпечував корупційні зв`язки в правоохоронних органах;

- забезпечував надання правової допомоги особам, фотокартки яких були вклеєні в паспорти ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , які викликалися на допити до правоохоронних органів;

- надавав поради, засоби і знаряддя для підготовки та скоєння злочинів, пов`язаних із шахрайським заволодінням майном потерпілих;

- іншим чином сприяв вчиненню особливо тяжких та інших злочинів.

Особа 37 як активний учасник організованої групи виконувала такі функції та обов`язки:

- підшукувала осіб та залучала їх до шахрайських дій шляхом використання фотокарток даних осіб у документах, зокрема паспортах громадян України, які були видані на інших осіб;

- усувала перешкоди правового характеру, пов`язані з діяльністю правоохоронних органів, для забезпечення прикриття діяльності Особа 39 та інших учасників організованої групи;

- надавала поради, засоби і знаряддя для підготовки та скоєння злочинів, пов`язаних із шахрайським заволодінням майном потерпілих;

- займалася підготовкою (косметичним ремонтом) квартир, що належали потерпілим особам, для їх подальшої реалізації;

- забезпечувала корупційні зв`язки в правоохоронних органах;

- іншим чином сприяла вчиненню особливо тяжких та інших злочинів.

ОСОБА_7 як активний учасник організованої групи виконував такі функції та обов`язки:

- надавав засоби для підготовки та виготовлення підроблених документів, необхідних для подання таких документів до приватних нотаріусів Київського нотаріального округу;

- підписував документи, в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також брав участь у поданні таких документів до приватних нотаріусів Київського нотаріального округу та інших установ;

- використовував підроблені документи, видані на інших осіб, в яких були вклеєні фотокартки з його зображенням;

- іншим чином сприяв вчиненню особливо тяжких та інших злочинів.

Не встановлені слідством особи як учасники організованої групи виконували такі функції та обов`язки:

- надавали засоби для підготовки та складання документів, необхідних для подання таких документів до приватних нотаріусів Київського нотаріального округу;

- підписували документи, в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також брали участь у поданні таких документів до приватних нотаріусів Київського нотаріального округу;

- використовували підроблені документи, видані на інших осіб, в яких були вклеєні фотокартки з їх зображенням;

- підробляли документи, які використовувались учасниками організованої групи для вчинення шахрайських дій із заволодіння майном потерпілих;

- іншим чином сприяли вчиненню особливо тяжких та інших злочинів.

Створене злочинне об`єднання діяло на території міста Києва і характеризувалося протягом усієї своєї діяльності такими ознаками:

? кількістю та стабільністю учасників, до якого увійшли щонайменше 7 (сім) осіб, які добровільно погодилися на вчинення тяжких злочинів у складі організованої групи;

? тривалістю свого існування - у період з вересня 2016 року до 01.03.2017, включно до викриття їх злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів;

? стійкістю організованої групи, що виразилися в попередній зорганізованості її членів для вчинення тяжких злочинів; постійним контролем з боку керівника організованої групи при організації вчинення злочинів, керівництві в їх підготовці та виконанні; наявністю детально розробленого плану, який доведений до відома всіх учасників організованої групи; визначенням способів і механізмів вчинення злочинів; чітким визначенням ролей учасників організованої групи, загальним мотивом щодо вчинення злочинів, а також бажанням досягнення загального злочинного результату;

? використанням загальних неформальних правил поведінки всередині організованої групи, які були обов`язковими для виконання та дотримувалися у суворому порядку всіма її учасниками, у т.ч. обов`язковим виконанням вимог конспірації під час спілкування за допомогою засобів мобільного зв`язку, забороною контактувати з представниками правоохоронних і контролюючих органів, розголошувати інформацію про суть діяльності організованої групи та її склад, зміну зовнішності учасників організованої групи тощо;

? забезпеченням фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Таким чином, Особа 39 створив та очолив організовану групу зі стабільним складом, до якої увійшли, окрім нього, Особа 40, Особа 41, Особа 42, Особа 37, ОСОБА_7 та щонайменше ще 2 невстановлені особи, які заздалегідь зорганізувались у стійке об`єднання, після чого у період з вересня 2016 року по 01 березня 2017 року (до моменту припинення працівниками правоохоронних органів їх діяльності) вчинили злочини шляхом підроблення документів та заволодіння чужим майном шляхом шахрайства.

Так, відповідно до наказу начальника ГУ НП України в м. Києві від 17.05.2016 № 447 Особа 39 призначений на посаду начальника сектору спеціальної поліції Печерського УП ГУ НП у м. Києві.

Згідно з положеннями ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» від 23.12.1993 № 3781-XII, працівники Національної поліції віднесені до правоохоронних органів України.

Відповідно до положень ст. 2 Закону України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах: забезпечення публічної безпеки і порядку; охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; протидії злочинності; надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги. Водночас ст. 3 Закону України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 передбачено, що у своїй діяльності поліція керується Конституцією України, міжнародними договорами України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цим та іншими законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також виданими відповідно до них актами Міністерства внутрішніх справ України, іншими нормативно-правовими актами.

Крім того, поліція у своїй діяльності керується принципом верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, що закріплено у ст. 6 Закону України «Про Національну поліцію».

Згідно зі ст. 18 Закону України «Про Національну поліцію» поліцейський зобов`язаний: неухильно дотримуватися положень Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції, та Присяги поліцейського; професійно виконувати свої службові обов`язки відповідно до вимог нормативно-правових актів, посадових (функціональних) обов`язків, наказів керівництва; поважати і не порушувати прав і свобод людини.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_3 приблизно о 12 год, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, до Печерського УП ГУНП у місті Києві надійшло повідомлення під № 47700 від працівника соціальної служби, що за адресою: АДРЕСА_4 , померла ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку з чим на місце події направлено слідчо-оперативну групу Печерського УП ГУНП у місті Києві у повному складі.

Цього ж дня слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві відомості з вказаного приводу внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006330 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

У подальшому, наприкінці вересня 2016 року, більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, інформація про вказану подію стала відома Особа 39 у зв`язку з виконанням ним своїх службових обов`язків. У цей же час, більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, у нього виник умисел на незаконне придбання права на квартиру АДРЕСА_5 шляхом обману та підроблення офіційних документів про право власності на вказану квартиру з корисливою метою у вигляді її подальшого відчуження.

З метою підготовки до вчинення вказаного злочину, перебуваючи на своєму робочому місці та виконуючи свої службові обов`язки, Особа 39 отримав інформацію, що квартира АДРЕСА_5 , на праві власності належала ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 та ймовірно не має спадкоємців.

Розуміючи, що самостійно він не має можливості досягти злочинного наміру, Особа 39 залучив до своєї злочинної діяльності раніше знайомих Особа АДРЕСА_3 та інших не встановлених на теперішній час досудовим розслідуванням осіб.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу та доведення його до кінця Особа 39 розробив злочинну схему заволодіння вказаною квартирою та розподілив злочинні ролі між учасниками злочинної змови таким чином.

Так, відповідно до злочинного плану Особа 37 за вказівкою Особа 39 залучила до вчинення вказаного злочину ОСОБА_7 , який у не встановлений досудовим розслідуванням день і час, а також не встановленому досудовим розслідуванням місці, але не пізніше 07.11.2016, надав Особа 37 свій фотознімок, який вона передала Особа 41.

У подальшому, згідно зі злочинним планом Особа 41 у не встановлений досудовим розслідуванням день і час, а також у не встановленому досудовим розслідуванням місці, але не пізніше 07.11.2016, підробив паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія та номер НОМЕР_1 , виданий Володарським РУГУ МВС України в Київській області, вклеївши у цей паспорт фотознімок Особа 40, та паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія та номер НОМЕР_2 , виданий Ужгородським РВ ГУДМС України в Закарпатській області, вклеївши у цей паспорт фотознімок ОСОБА_7 .

До злочинної ролі Особа 40 та невстановленої особи згідно з розробленим злочинним планом віднесені безпосередня участь у переоформленні права власності на квартиру АДРЕСА_5 , та вчинення інших дій, направлених на досягнення злочинного наміру.

У подальшому з метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння вказаною квартирою, Особа 39 залучив Особа 41, який у не встановлений досудовим розслідуванням час та місці виготовив підроблені документи щодо вказаної квартири: довідку форми № 3 від 28.10.2016 з відбитком печатки центру комунального сервісу № 91 ; інформаційну довідку від 31.20.2016 з відбитком печатки Київського міського бюро технічної інвентаризації.

У свою чергу, Особа 40, Особа 41, Особа 37 та інші не встановлені досудовим розслідуванням особи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом у вигляді грошової винагороди за вчинення протиправного діяння, погодились на пропозицію Особа 39 щодо незаконного заволодіння квартирою АДРЕСА_5 , тим самим вступивши у злочинну змову зі Особа 39 для вчинення цього злочину.

Таким чином, Особа 40, Особа 37 та інші не встановлені особи у злочинній групі виконували ролі виконавців у вчиненні злочину, які полягали у використанні завідомо підроблених документів з метою оформлення вказаної квартири на ОСОБА_7 , який використовував паспорт на ім`я ОСОБА_9 , підготовці документів про оцінку вказаної квартири, заміні вхідних дверей та підшукуванні покупця.

Водночас Особа 41 виготовив підроблені документи: паспорти громадян, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, договір дарування квартири за вищезазначеною адресою та інші документи необхідні для забезпечення безперешкодного переоформлення права власності на згадану квартиру.

На виконання заздалегідь розробленого злочинного плану Особа АДРЕСА_6 , ОСОБА_7 та інші не встановлені досудовим слідством особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння квартирою АДРЕСА_5 , 07.11.2016 здійснили оформлення у приватного нотаріуса ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_7 , нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу зазначеної квартири між продавцем - ОСОБА_11 , який діяв на підставі договору дарування № 1915 від 10.03.2006, та покупцем - ОСОБА_9 , з внесенням відповідних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Крім того, за вищевказаних обставин Особа 39 за попередньо змовою з Особа 40, Особа 37, Особа 42, ОСОБА_7 та іншими не встановленими слідством особами, з метою отримання грошових коштів за реалізацію незаконно здобутої квартири АДРЕСА_5 , продовжили вчиняти дії щодо реєстрації права власності на зазначену квартиру за ОСОБА_9 .

Водночас Особа 42 надавав поради та вказівки ОСОБА_7 , який видавав себе за ОСОБА_9 , використовуючи його паспорт, під час спілкування з правоохоронними органами та представниками ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так, 20.12.2016 ОСОБА_7 за вказівками Особа 37 та Особа 42, використовуючи паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія та номер НОМЕР_2 , виданий Ужгородським РВ ГУДМС України в Закарпатській області, з вклеєним у вказаний паспорт фотознімком ОСОБА_7 , власноручно написав заяву до ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та підписав її від імені ОСОБА_9 . Після цього подав згадану заяву до ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_8 , для включення його до складу членів зазначеного кооперативу.

Також 27.12.2016 ОСОБА_7 за вказівками Особа 37 та Особа 42, використовуючи паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , серія та номер НОМЕР_2 , власноручно написав заяву до ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та підписав її від імені ОСОБА_9 . Після цього подав вказану заяву до ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_8 для отримання довідок Ф. 3 та Ф. 16 про склад сім`ї та зареєстрованих осіб у квартирі АДРЕСА_5 , з метою виписки ОСОБА_10 з місця реєстрації.

Крім того, у не встановлений досудовим розслідуванням день і час, а також у не встановленому досудовим розслідуванням місці, але не пізніше 10.01.2017, Особа 42 підготував та віддав ОСОБА_7 запит на інформацію від ОСОБА_9 , адресований ЖБК «Машинобудівник» від 10.01.2017, щодо отримання довідок Ф. 3 та Ф. 16. ОСОБА_7 підписав цей запит від імені ОСОБА_9 та подав його для розгляду до ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_8 .

Також 18.01.2017 ОСОБА_7 під час його допиту в як свідка, перебуваючи в приміщенні Печерського УП ГУНМ у м. Києві, що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , для засвідчення особи, яку викликали на допит, надав працівнику поліції підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , серія та номер НОМЕР_2 , з вклеєним у вказаний паспорт фотознімок ОСОБА_7 .

Відповідно до наказу начальника ГУ НП України в м. Києві від 17.05.2016 № 447 Особа 39 призначений на посаду начальника сектору спеціальної поліції Печерського УП ГУ НП у м. Києві.

Згідно з положеннями ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» від 23.12.1993 № 3781-XII, працівники Національної поліції віднесені до правоохоронних органів України.

Відповідно до положень ст. 2 Закону України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах: забезпечення публічної безпеки і порядку; охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; протидії злочинності; надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги. Водночас ст. 3 Закону України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 передбачено, що у своїй діяльності поліція керується Конституцією України, міжнародними договорами України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цим та іншими законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також виданими відповідно до них актами Міністерства внутрішніх справ України, іншими нормативно-правовими актами.

Крім того, поліція у своїй діяльності керується принципом верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, що закріплено у ст. 6 Закону України «Про Національну поліцію».

Згідно зі ст. 18 Закону України «Про Національну поліцію» поліцейський зобов`язаний: неухильно дотримуватися положень Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції, та Присяги поліцейського; професійно виконувати свої службові обов`язки відповідно до вимог нормативно-правових актів, посадових (функціональних) обов`язків, наказів керівництва; поважати і не порушувати прав і свобод людини.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_3 приблизно о 12 год, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, до Печерського УП ГУНП у місті Києві надійшло повідомлення під № 47700 від працівника соціальної служби, що за адресою: АДРЕСА_4 , померла ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку з чим на місце події направлено слідчо-оперативну групу Печерського УП ГУНП у місті Києві у повному складі.

Цього ж дня слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві відомості з вказаного приводу внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006330 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

У подальшому, наприкінці вересня 2016 року, більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, інформація про вказану подію стала відома Особа 39 у зв`язку з виконанням ним своїх службових обов`язків. У цей же час, більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, у нього виник умисел на незаконне придбання права на квартиру

АДРЕСА_5 шляхом обману та підроблення офіційних документів про право власності на вказану квартиру з корисливою метою у вигляді її подальшого відчуження.

З метою підготовки до вчинення вказаного злочину, перебуваючи на своєму робочому місці та виконуючи свої службові обов`язки, Особа 39 отримав інформацію, що квартира АДРЕСА_5 , на праві власності належала ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 та ймовірно не має спадкоємців.

Розуміючи, що самостійно він не має можливості досягти злочинного наміру, Особа 39 залучив до своєї злочинної діяльності раніше знайомих Особа АДРЕСА_3 та інших не встановлених на теперішній час досудовим розслідуванням осіб.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу та доведення його до кінця Особа 39 розробив злочинну схему заволодіння вказаною квартирою та розподілив злочинні ролі між учасниками злочинної змови таким чином.

Так, відповідно до злочинного плану Особа 37 за вказівкою Особа 39 залучила до вчинення вказаного злочину ОСОБА_7 , який у не встановлений досудовим розслідуванням день і час, а також не встановленому досудовим розслідуванням місці, але не пізніше 07.11.2016, надав Особа 37 свій фотознімок, який вона передала Особа 41.

У подальшому, згідно зі злочинним планом Особа 41 у не встановлений досудовим розслідуванням день і час, а також у не встановленому досудовим розслідуванням місці, але не пізніше 07.11.2016, підробив паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія та номер НОМЕР_1 , виданий Володарським РУГУ МВС України в Київській області, вклеївши у цей паспорт фотознімок Особа 40, та паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія та номер НОМЕР_2 , виданий Ужгородським РВ ГУДМС України в Закарпатській області, вклеївши у цей паспорт фотознімок ОСОБА_7 .

До злочинної ролі Особа 40 та невстановленої особи згідно з розробленим злочинним планом віднесені безпосередня участь у переоформленні права власності на квартиру АДРЕСА_5 , та вчинення інших дій, направлених на досягнення злочинного наміру.

У подальшому з метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння вказаною квартирою, Особа 39 залучив Особа 41, який у не встановлений досудовим розслідуванням час та місці виготовив підроблені документи щодо вказаної квартири: довідку форми № 3 від 28.10.2016 з відбитком печатки центру комунального НОМЕР_3 ; інформаційну довідку від 31.20.2016 з відбитком печатки Київського міського бюро технічної інвентаризації.

У свою чергу, Особа 40, Особа 41, Особа 37 та інші не встановлені досудовим розслідуванням особи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом у вигляді грошової винагороди за вчинення протиправного діяння, погодились на пропозицію Особа 39 щодо незаконного заволодіння квартирою АДРЕСА_5 , тим самим вступивши у злочинну змову зі Особа 39 для вчинення цього злочину.

Таким чином, Особа 40, Особа 37 та інші не встановлені особи у злочинній групі виконували ролі виконавців у вчиненні злочину, які полягали у використанні завідомо підроблених документів з метою оформлення вказаної квартири на ОСОБА_7 , який використовував паспорт на ім`я ОСОБА_9 , підготовці документів про оцінку вказаної квартири, заміні вхідних дверей та підшукуванні покупця.

Водночас Особа 41 виготовив підроблені документи: паспорти громадян, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, договір дарування квартири за вищезазначеною адресою та інші документи необхідні для забезпечення безперешкодного переоформлення права власності на згадану квартиру.

На виконання заздалегідь розробленого злочинного плану Особа АДРЕСА_6 , ОСОБА_7 та інші не встановлені досудовим слідством особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння квартирою АДРЕСА_5 , 07.11.2016 здійснили оформлення у приватного нотаріуса ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_7 , нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу зазначеної квартири між продавцем - ОСОБА_11 , який діяв на підставі договору дарування № 1915 від 10.03.2006, та покупцем - ОСОБА_9 , з внесенням відповідних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Таким чином, Особа 39, Особа 40, Особа 41, Особа 37, ОСОБА_7 та інші не встановлені досудовим слідством особи незаконно заволоділи двокімнатною квартирою АДРЕСА_5 загальною площею 42,7 кв.м, вартість якої в листопаді 2016 року становила 1 207 983 (один мільйон двісті сім тисяч дев`ятсот вісімдесят три гривні) грн, що в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим завдали шкоди законним власникам цієї квартири в особливо великому розмірі.

У подальшому Особа 39 за попередньо змовою з Особа 40, Особа 37, Особа 42, ОСОБА_7 та іншими не встановленими слідством особами, з метою отримання грошових коштів за реалізацію незаконно здобутої квартири АДРЕСА_5 , продовжили вчиняти дії з реєстрації права власності на зазначену квартиру за ОСОБА_9 .

Крім того, Особа 39, Особа 40, Особа 37, Особа 42, ОСОБА_7 та інші не встановлені досудовим розслідуванням особи, з метою отримання грошових коштів здійснювали заходи, спрямовані на реалізацію зазначеної квартири, зареєстрованої на підставі підроблених документів за ОСОБА_9 .

Водночас Особа 42 надавав поради та вказівки ОСОБА_7 , який видавав себе за ОСОБА_9 , використовуючи його паспорт, під час спілкування з правоохоронними органами та представниками ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так, 20.12.2016 ОСОБА_7 за вказівками Особа 37 та Особа 42, використовуючи паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія та номер НОМЕР_2 , виданий Ужгородським РВ ГУДМС України в Закарпатській області, з вклеєним у вказаний паспорт фотознімком ОСОБА_7 , власноручно написав заяву до ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та підписав її від імені ОСОБА_9 . Після цього подав згадану заяву до ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_8 , для включення його до складу членів зазначеного кооперативу.

Також 27.12.2016 ОСОБА_7 за вказівками Особа 37 та Особа 42, використовуючи паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , серія та номер НОМЕР_2 , власноручно написав заяву до ЖБК «Машинобудівник» та підписав її від імені ОСОБА_9 . Після цього подав вказану заяву до ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_8 для отримання довідок Ф. 3 та Ф. 16 про склад сім`ї та зареєстрованих осіб у квартирі АДРЕСА_5 , з метою виписки ОСОБА_10 з місця реєстрації.

Крім того, у не встановлений досудовим розслідуванням день і час, а також у не встановленому досудовим розслідуванням місці, але не пізніше 10.01.2017, Особа 42 підготував та віддав ОСОБА_7 запит на інформацію від ОСОБА_9 , адресований ЖБК «Машинобудівник» від 10.01.2017, щодо отримання довідок Ф. 3 та Ф. 16. ОСОБА_7 підписав цей запит від імені ОСОБА_9 та подав його для розгляду до ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: м. Київ, вул. В.Васильківська, 101.

Відповідно до ст. 68 Конституції кожен зобов`язаний неухильно дотримуватись Конституції та законів України, не посягати на права і свободи інших людей.

У порушення цього, приблизно у липні 2014 року, більш точний час і місце досудовим розслідуванням встановити не вдалося, у Особа 1 та інших осіб виник злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення шляхом вчинення корисливих злочинів, підроблення документів, печаток, використання підроблених документів, печаток, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, а також набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів), заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі.

Усвідомлюючи неспроможність одноосібно реалізувати свій злочинний намір, Особа 1 спланувала досягти поставленої мети за рахунок створення і керування стійкою ієрархічною структурою - злочинною організацією (конвертаційним центром), яку вона почала формувати приблизно у 2014 році (більш точний період часу стороною обвинувачення не встановлений), обравши метою її діяльності незаконне власне збагачення шляхом ухилення від сплати податків до бюджетів, підроблення документів, печаток, збуту чи використання підроблених документів, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, а також набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів), заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі.

Визначившись із напрямом протиправної діяльності, взявши на себе функції організатора і керівника злочинної організації, Особа 1 особисто підібрала її учасників, забезпечуючи при цьому стійкість злочинної організації, керованість і тривалість запланованих нею злочинних дій, використовуючи для відбору кандидатів їх особисті якості - схильність до вчинення корисливих злочинів, умови та спосіб їх життя, фізичний стан, зв`язки, здатність до підпорядкування тощо.

У різний період часу, починаючи з літа 2014 року, Особа 1 разом з іншими особами вирішила створити стійке ієрархічне об`єднання осіб для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжких, тяжких та інших корисливих злочинів, до складу якої у різний період часу входили: Особа 2, Особа 3, Особа 4, Особа 5, ОСОБА_13 , Особа 7, Особа 8, Особа 9, Особа 10, Особа 11 , ОСОБА_14 , Особа 13, ОСОБА_15 , Особа 15, Особа 16, Особа 17, Особа 18, Особа 19, Особа 20, Особа 21, Особа 22, Особа 23, Особа 24, Особа 25, Особа 26, Особа 27, Особа 28, Особа 29, Особа 30, Особа 31, Особа 32, Особа 33, Особа 34, Особа 35 , ОСОБА_16 , Особа 37, ОСОБА_7 та інші не встановлені на теперішній час особи, запропонувавши вищезазначеним особам взяти участь у вчиненні запланованих нею злочинів, пов`язаних з:

- ухиленням від сплати податків до бюджетів;

- підробленням документів, печаток, використанням підроблених документів, печаток;

- внесенням у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисним поданням для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, з подальшою метою використання таких юридичних осіб у протиправній діяльності;

- заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою;

- набуттям, володінням або використанням коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів);

- заволодінням чужим майном, в особливо великому розмірі.

Указані особи усвідомлювали факт існування злочинної організації та підтвердили реальність своїх намірів шляхом заняття спільною злочинною діяльністю у складі злочинної організації з розподілом ролей.

Отримавши від згаданих осіб згоду на участь у складі злочинної організації, Особа 1 згідно з функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення корисливих злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, розробляла загальні плани, які на етапі створення організації та стадії підготовки до скоєння кожного окремого злочину довела особисто та через підпорядкованих їй осіб, а саме Особа 2, Особа 3, Особа 4, Особа 5, ОСОБА_13 , Особа 7, Особа 8, Особа 9, Особа 10, Особа 11 , ОСОБА_14 , Особа 13, ОСОБА_15 , Особа 15, Особа 16, Особа 17, Особа 18, Особа 19, Особа 20, Особа 21, Особа 22, Особа 23, Особа 24, Особа 25, Особа 26, Особа 27, Особа 28, Особа 29, Особа 30, Особа 31, Особа 32, Особа 33, Особа 34, Особа 35 , ОСОБА_16 , Особа 37, ОСОБА_7 та іншим не встановленим на цей час особам відповідно до відведених їм ролей.

Для досягнення єдиного злочинного результату, пов`язаного з незаконним збагаченням шляхом ухилення від сплати податків до бюджетів, підроблення документів, печаток, штампів і бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, а також набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів), заволодіння чужим майном, в особливо великому розмірі Особа 1 згідно з відведеною їй роллю організатора та керівника злочинної організації розробила план злочинної діяльності, яким передбачалося створення ряду фіктивних юридичних осіб у порушення вимог законодавчих актів України, що регулюють порядок створення (реєстрації) суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб, які будуть створювати видимість законного ведення фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого прикриття незаконної діяльності, оформлення безтоварних операцій, легалізації майна, незаконної конвертації коштів, надання послуг зі штучного зменшення податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки, з подальшим вчиненням фінансових операцій та правочинів з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а також вчинення дій, спрямованих на приховування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення / переведення безготівкових коштів у готівку), заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою в особливо великих розмірах та заволодіння чужим майном, в особливо великому розмірі.

З метою реалізації вказаних злочинних намірів, Особа 1, усупереч вимогам податкового законодавства, вирішила надавати підприємствам діючого сектору економіки платні послуги з протиправного ухилення від сплати податків, в особливо великих розмірах, шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій з придбання товарів (виконання робіт, отримання послуг) з іншими юридичними особами, що в дійсності не повинні були відбуватись (безтоварні операції), з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних від таких операцій, в особливо великих розмірах.

Характерним було визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами.

Для забезпечення зв`язку між учасниками злочинної організації під час вчинення кримінальних правопорушень використовувалися мобільні телефони із встановленими на них мобільними додатками «WhatsApp», «Viber», «Telegram», а також електронні поштові адреси, які забезпечують конфіденційність спілкування з метою невикриття злочинних планів учасників злочинної організації.

Відповідно до злочинних намірів Особа 1 послуги з ухилення від сплати податків підприємствам реального сектору економіки в особливо великих розмірах повинні були надаватися шляхом створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій з придбання товарів (виконання робіт, отримання послуг) між цими підприємствами та іншими юридичними особами, які останні планували використовувати для здійснення незаконної діяльності, попередньо встановивши контроль над вказаними суб`єктами підприємницької діяльності, в тому числі шляхом їх створення та придбання на підставних (фіктивних) директорів і засновників.

Також Особа 1 було організовано порядок розрахунку з підприємствами-контрагентами за надання послуг з проведення безтоварних операцій та послуг з ухилення від сплати податків та інших обов`язкових платежів до бюджету, а також приховування незаконно отриманих коштів, які надходили на рахунки підконтрольних підприємств за операціями, пов`язаними з незаконним заволодінням чужим майном, шляхом зняття готівки з розрахункових рахунків підконтрольних їй фіктивних підприємств, відкритих у банківських установах: АТ «Банк інвестицій та заощаджень», АТ «Кредо Банк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Таскомбанк», АТ «ПУМБ», ПАТ «Ощадбанк», АТ «Креді Агріколь Банк», АТ «Банк Кредит Дніпро», АТ «ОТП Банк», АТ «УкрСиббанк», АТ «Промінвест Банк», АТ «Діамант Банк», АТ «Банк Восток», АТ «Банк «Юнісон» та інших, з подальшою їх легалізацією (відмиванням) в особливо великих розмірах.

Таким чином, Особа 1, будучи організатором та керівником стійкої ієрархічної структури - злочинної організації, здійснювала відведену загальним планом роль, яка полягала у наступному:

- встановленні контролю над суб`єктами підприємницької діяльності (юридичними особами), отриманні права розпорядження майном, у тому числі грошовими коштами, які надходять на їх банківські рахунки;

- складанні та видачі від імені вказаних суб`єктів підприємницької діяльності підроблених первинних документів бухгалтерського та податкового обліку, які б свідчили про здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки;

- отриманні від зазначених суб`єктів безготівкових коштів у рахунок оплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та подальшого їх переведення в готівку, всупереч вимогам чинного податкового законодавства;

- вчиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню коштів);

- організації вчинення злочинів з особистим визначенням потенційних потерпілих, майном або правом на майно яких планувалося заволодіти шляхом обману або зловживання довірою;

- керуванні процесом збору інформації про потенційних потерпілих та їх близьких родичів, спосіб їх життя, іншої конфіденційної інформації;

- керуванні підготовкою злочинів зі спрямуванням дій виконавців на їх готування, а саме: на замовлення злочину, підшукування та пристосування засобів та знарядь його вчинення, залучення співучасників, інструктування їх щодо виконання відповідних злочинних дій;

- безпосередньому керуванні вчиненням злочинів шляхом спрямування зусиль інших співучасників на безпосереднє вчинення злочинів;

- наданні настанов та забезпеченні їх виконання, координації та керуванні діями співучасників, що дали згоду на спільне вчинення злочинів, забезпеченні прикриття злочинних дій співучасників;

- безпосередньому керуванні діями учасників створеної нею злочинної організації, визначенні своїми наказами та розпорядженнями обов`язків та дій кожного з її учасників під час підготовки та вчинення злочинів для досягнення спільної злочинної мети, розробці та доведенні до відома учасників очолюваної нею злочинної організації загальних правил поведінки й дисципліни, розподілу між ними функціональних обов`язків, плануванні конкретних злочинів і злочинної діяльності загалом;

- забезпеченні функціонування злочинної організації шляхом створення необхідних умов для її існування, зокрема прикритті її злочинної діяльності під виглядом законної діяльності підприємств реального сектору економіки;

- здійсненні фінансування протиправної діяльності злочинної організації зі спрямуванням коштів на обслуговування транспортних засобів, що використовувались у злочинній діяльності, на придбання та обслуговування комп`ютерної техніки, засобів зв`язку, оренду офісних приміщень, де велась чорнова бухгалтерія, зберігались печатки та документи підприємств з ознаками фіктивних та створених з метою прикриття незаконної діяльності очолюваної нею злочинної організації;

- організації, контролю та координації дій учасників злочинної організації та залучених нею до вчинення злочинів осіб, які не входили до її складу, під час здійснення ними заходів із маскування протиправних дій у банківських установах, які використовувалися при незаконному знятті готівкових коштів;

- створенні та розробці схем руху безготівкових коштів на банківських рахунках підконтрольних підприємств, які задіяні в незаконних схемах з ухилення від сплати податків та заволодіння коштами фізичних та юридичних осіб шляхом обману чи зловживання довірою;

- контактуванні з керівниками та власниками підприємств - клієнтами конвертаційного центру, узгодженні обставин проведення безтоварних операцій з придбання та реалізації товарів (послуг) з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань та незаконної конвертації грошових коштів;

- наданні розпоряджень на здійснення перерахування коштів на банківських рахунках фіктивних підприємств;

- наданні вказівок щодо організації роботи конвертаційного центру, в тому числі щодо забезпечення явки директорів фіктивних підприємств та інших учасників злочинної організації для зняття готівки до установ банків та подальшого транспортування до офісу конвертаційного центру та в інші визначені нею місця;

- безпосередній участі у злочинах, вчинюваних створеною та очолюваною нею злочинною організацією, зокрема здійсненні зняття готівкових коштів з терміналів за допомогою банківських карток фізичних осіб, реквізити яких були використані за грошову винагороду при незаконному заволодінні правом на майно шляхом обману чи зловживання довірою;

- організації приховування злочинної діяльності у вигляді переховування знарядь та засобів вчинення злочину, наданні вказівок щодо здійснення протиправної діяльності тощо.

За вчинення зазначених вище кримінальних правопорушень Особа 1 повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 3, ч. 4, ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження та оголошено в розшук у зв`язку з переховуванням її від слідства.

Особа 2, будучи активним учасником злочинної організації - пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- забезпечував прикриття функціонування конвертаційного центру та його супроводження шляхом корупційної взаємодії з представниками правоохоронних ї контролюючих органів, забезпечував не проведення ними перевірок підприємств з ознаками фіктивності, задіяних у схемі, а також невжиття передбачених законом заходів реагування, спрямованих на припинення протиправної діяльності та відшкодування збитків, завданих державі;

- підшукував суб`єктів підприємницької діяльності реального (діючого) сектору економіки з метою надання для них послуг з мінімізації податкових зобов`язань в особливо великих розмірах з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах;

- залучав до вчинення злочинів осіб, які б мали забезпечити виконання злочинних намірів та досягнення злочинної мети, розподіляв між ними функції у вчиненні злочинів, особисто контролював і спрямовував їх злочинну діяльність;

- брав участь у фінансуванні злочинної діяльності і розподілі прибутку, отриманого від вчинення злочинів, між усіма співучасниками;

- забезпечував безпеку під час зняття готівкових коштів з банківських терміналів і банківських установ з подальшою передачею замовникам незаконних послуг, забезпечував охорону офісів та інших приміщень конвертаційного центру;

- іншим чином сприяв вчиненню особливо тяжких та інших злочинів.

За вчинення зазначених вище кримінальних правопорушень Особа 2 повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження та оголошено в розшук у зв`язку з переховуванням його від слідства.

Особа 3, будучи активним учасником злочинної організації - виконавцем, пособником та підбурювачем, відповідно до відведених їй функцій:

- координувала діяльність підпорядкованих виконавців-бухгалтерів, пов`язану з оформленням безтоварних операцій з придбання та реалізації товарів (послуг) з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань та незаконної конвертації грошових коштів;

- контролювала надходження безготівкових коштів на банківські рахунки підконтрольних фіктивних підприємств;

- координувала діяльність керівників (засновників) фіктивних підприємств, діяльність яких пов`язана з ухиленням від сплати податків, легалізацією коштів шляхом зняття готівкових коштів з банківських рахунків підконтрольних злочинній організації фіктивних підприємств;

- віддавала розпорядження на здійснення оформлення документів, необхідних для отримання ключів електронного цифрового підпису підставних службових осіб, статусу платника податку на додану вартість, засобів доступу до банківських рахунків;

- віддавала розпорядження на здійснення перерахування коштів на банківських рахунках фіктивних підприємств;

- контактувала з бухгалтерами та керівниками підприємств - клієнтів конвертаційного центру, узгоджуючи обставини проведення безтоварних операцій з придбання та реалізації товарів (послуг) з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань та незаконної конвертації грошових коштів;

- віддавала розпорядження на внесення недостовірних даних до податкової звітності та її подання до контролюючих органів, внесення недостовірних даних та маніпулювання податковими документами в Єдиному реєстрі податкових накладних з метою оформлення безтоварних операцій з оприбуткування продукції незаконного походження та формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань третім особам, підприємствам реального сектору економіки;

- здійснювала контроль за суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності;

- забезпечувала отримання грошової винагороди у готівковому вигляді засновниками, директорами та бухгалтерами товариств з ознаками фіктивності;

- здійснювала інші адміністративно-господарські функції, незаконно знімала готівку через банкомати з банківських карток інших осіб;

- контролювала підконтрольних фіктивних директорів і засновників товариств, залучених до злочинної діяльності, та керувала їх діями;

- вела тіньову бухгалтерію, пов`язану з витратами на обслуговування транспортних засобів, що використовувались у злочинній діяльності, на придбання та обслуговування комп`ютерної техніки, засобів зв`язку, оренду офісних приміщень, де велася чорнова бухгалтерія, зберігалися печатки і документи підприємств з ознаками фіктивних, створених з метою прикриття незаконної діяльності очолюваної Особа 1 злочинної організації.

Особа 4, будучи активним учасником злочинної організації - організатором, виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- керував підготовкою та вчиненням злочинів;

- здійснював підготовку документів, необхідних для реєстрації, перереєстрації та функціонування фіктивних підприємств;

- з метою реєстрації, перереєстрації фіктивних підприємств підбирав осіб, на яких за грошову винагороду покладалися функції бути формальними директорами та засновниками суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, для їх подальшого використання у протиправній діяльності злочинної організації;

- використовував документи, видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення його директором і засновником ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписував документи, в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також брав участь у поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- надавав поради, вказівки, засоби і знаряддя для складання та підготовки документів, потрібних для державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, організовував вчинення реєстраційних та інших дій, необхідних для створення штучної видимості законного ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, які мали ознаки фіктивності;

- надавав поради, вказівки, засоби і знаряддя для оформлення та подання підроблених документів до банківських установ, необхідних для відкриття банківських рахунків фіктивних підприємств, для їх подальшого використання у протиправній діяльності злочинної організації;

- здійснював супроводження до банківських установ директорів фіктивних підприємств для забезпечення відкриття банківських рахунків та отримання ключів доступу «клієнт-банк» до таких рахунків для їх подальшого використання у протиправній діяльності злочинної організації;

- виконував доручення Особа 1 щодо організації роботи конвертаційного центру, в тому числі щодо забезпечення явки директорів фіктивних підприємств та інших учасників злочинної організації для зняття готівки до установ банку та подальшого транспортування до офісу конвертаційного центру та в інші визначені Особа 1 місця;

- забезпечував отримання грошової винагороди номінальними засновниками, директорами та бухгалтерами фіктивних підприємств у готівковому вигляді, які здійснювали реєстрацію підприємств без мети проведення господарської діяльності шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей;

- сприяв у виготовленні та використанні підроблених документів суб`єктів підприємницької діяльності, підроблених печаток, бланків, штампів та інших документів;

- шляхом усунення перешкод під час відкриття банківських рахунків фіктивних підприємств та отримання ключа електронного цифрового підпису сприяв виконавцям злочинних дій у вчиненні злочинною організацією тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема в ухиленні від сплати податків, заволодінні майном шахрайським шляхом тощо.

За вчинення зазначених вище кримінальних правопорушень Особа 4 повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2, ч. 3, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 3, ч. 4, ст. 358, ч. 3, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2, ч. 3, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2, ч. 3, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження та оголошено в розшук у зв`язку з його переховуванням від слідства.

Особа 5, будучи активним учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених їй функцій:

- складала завідомо неправдиві документи та вносила завідомо неправдиві відомості в документи, які необхідні для державної реєстрації (перереєстрації) суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, задіяних у злочинній схемі;

- з метою проведення державної реєстрації та перереєстрації підприємств з ознаками фіктивності подавала до органів державної реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості;

- з метою реєстрації, перереєстрації фіктивних підприємств підбирала із числа членів злочинної організації осіб, на яких за грошову винагороду покладалися функції бути формальними директорами та засновниками суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, для їх подальшого використання у протиправній діяльності злочинної організації;

- використовувала документи, видані на її ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення її директором та засновником ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписувала документи в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також брала участь у поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- брала участь у виготовленні підроблених фінансово-господарських документів суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, задіяних у злочинній схемі;

- забезпечувала ведення підприємствами з ознаками фіктивності бухгалтерської, податкової та фінансової звітності;

- забезпечувала отримання грошової винагороди номінальними засновниками, директорами та бухгалтерами фіктивних підприємств у готівковому вигляді, які здійснювали реєстрацію підприємств без мети здійснення господарської діяльності шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

За вчинення зазначених вище кримінальних правопорушень Особа 5 повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 3, ч. 4, ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження та оголошено в розшук у зв`язку з її переховуванням від слідства.

ОСОБА_13 , будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- надавав учасникам злочинної організації документи, видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення його директором та засновником ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі;

- надавав юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань, пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких він є засновником та директором;

- виконував необхідні дії за вказівкою інших учасників злочинної організації, зокрема Особа 5, Особа 4, спрямовані на створення фіктивної господарської діяльності підприємства (відкриття банківських рахунків);

- подавав від свого імені документи, виготовлені та підписані іншими особами, на реєстрацію фіктивних підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, подавав до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифіката, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювалось перерахування грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

- за вказівкою Особа 1, Особа 3 та інших активних учасників злочинної організації здійснював супроводження до банківських установ осіб, які знімали з банківських рахунків грошові кошти, одержані злочинним шляхом;

- за вказівкою Особа 1, Особа 3 та інших активних учасників злочинної організації перевозив та зберігав печатки підприємств з ознаками фіктивності, задіяних у злочинній схемі, здійснював передачу грошової винагороди (заробітної плати) фіктивним директорам і засновникам підприємств, які використовувались у діяльності конвертаційного центру;

- здійснював супроводження до банківських установ осіб, які знімали з банківських рахунків грошові кошти, одержані злочинним шляхом.

За вчинення зазначених вище кримінальних правопорушень ОСОБА_13 засуджений вироком Голосіївського районного суду м. Києва від 05.04.2023 за ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 361-ІХ від 06.12.2019), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України у справі № 757/33188/22-к (провадження № 1-КП/752/1536/23), що на теперішній час набрав законної сили.

Особа 7, будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених їй функцій:

- надавала учасникам злочинної організації документи, видані на її ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення її директором та засновником ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписувала документи, в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також брала участь у поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписувала підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладала фіктивні фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховувала / отримувала грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками фіктивності, подавала до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифіката, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювала зняття грошових коштів, одержаних злочинним шляхом;

- за вказівкою інших активних учасників злочинної організації прибувала до банківських установ, де знімала з банківських рахунків незаконно проконвертовані готівкові кошти, які в подальшому перевозила до офісу конвертаційного центру та в інші визначені Особа 1 місця;

- надавала юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких вона є засновником і директором.

Особа 8, будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- надавав учасникам злочинної організації документи, видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення його директором та засновником ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписував документи, в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також брав участь у поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладав фіктивні фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховував / отримував грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками фіктивності, подавав до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифіката, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювалося незаконне списання (перерахування) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом;

- за вказівкою інших активних учасників злочинної організації прибував до банківських установ, де відкривав банківські рахунки фіктивних фірм, у яких рахувався директором;

- надавав юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань, пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких він є засновником і директором.

Особа 9, будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених їй функцій:

- надавала учасникам злочинної організації документи, видані на її ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення її директором і засновником ТОВ «Форкий», не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені такого підприємства, розуміючи, що такі документи будуть використовувати з протиправною метою, сприяючи діяльності злочинної організації, очолюваної Особа 1;

- підписувала документи, в яких містяться завідомо неправдиві відомості, які подавалися до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду фіктивних підприємств, що використовувались у злочинній схемі;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписувала підроблені документи, які використовувалися для здійснення безтоварних операцій між фіктивними підприємствами та підприємствами-контрагентами реального сектору економіки, отримувала грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками фіктивності, подавала до банківської установи документи, які необхідні для отримання особистого сертифіката, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк» ТОВ «Форкий», а також відкриття банківського рахунку;

- надала юридичну довіреність від свого імені щодо уповноваження іншої особи бути представником в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань, пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких вона є засновником і директором;

- за вказівкою інших активних учасників злочинної організації прибувала до банківських установ, де на підставі підробних документів знімала з банківських рахунків незаконно проконвертовані готівкові кошти, які в подальшому перевозила до офісу конвертаційного центру та в інші місця визначені Особа 1;

- відкривала банківськи рахунки в банківських установах міста Києва як фізична особа на свої анкетні дані. Указані банківські рахунки використовувалися членами злочинної організації для зняття готівки, яка надходила від незаконної діяльності фіктивних підприємств.

Особа 10, будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених їй функцій:

- надавала учасникам злочинної організації документи, видані на її ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення її директором і засновником ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписувала документи, в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також брала участь у поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписувала підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладала фіктивні фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховувала / отримувала грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками фіктивності, подавала до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифіката, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювала зняття грошових коштів, одержаних злочинним шляхом;

- за вказівкою інших активних учасників злочинної організації прибувала до банківських установ, де знімала з банківських рахунків незаконно проконвертовані готівкові кошти, які в подальшому перевозила до офісу конвертаційного центру та в інші визначені Особа 1 місця;

- надавала юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань, пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких вона є засновником і директором.

Особа 11, будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених їй функцій:

- надавала учасникам злочинної організації документи, видані на її ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення її директором та засновником ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписувала документи, в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також брала участь у поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписувала підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладала фіктивні фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховувала / отримувала грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками фіктивності, подавала до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифіката, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювала зняття грошових коштів, одержаних злочинним шляхом;

- за вказівкою інших активних учасників злочинної організації прибувала до банківських установ, де знімала з банківських рахунків незаконно проконвертовані готівкові кошти, які в подальшому перевозила до офісу конвертаційного центру та в інші визначені Особа 1 місця;

- надавала юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань, пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких вона є засновником і директором.

ОСОБА_14 , будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- надавав учасникам злочинної організації документи, видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення його директором і засновником ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі (зокрема ТОВ «Вакта-Буд», ТОВ «Гарантінвест ЛТД», ТОВ «Рікардо Груп», ТОВ «Міртл», ТОВ «Спецмікс Монтаж», ТОВ «Оверкаст» тощо), не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств, розуміючи, що такі документи будуть використовувати з протиправною метою, сприяючи діяльності злочинної організації, очолюваної Особа 1;

- надавав юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань, пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких він є засновником і директором;

- виконував необхідні дії за вказівкою інших учасників злочинної організації, зокрема Особа 5, Особа 4 і Особа 9, спрямовані на створення фіктивної господарської діяльності підприємств (відкриття банківських рахунків);

- подавав від свого імені документи, виготовлені та підписані іншими особами, на реєстрацію фіктивних підприємств за вказівкою Особа 4 і Особа 5;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, подавав до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифіката, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювалося перерахування грошових коштів, одержаних злочинним шляхом;

- за вказівкою Особа 1, Особа 4, Особа 9 та інших активних учасників злочинної організації здійснював супроводження до банківських установ осіб, які знімали з банківських рахунків грошові кошти, одержані злочинним шляхом;

- за вказівкою Особа 1, Особа 4, Особа 9 та інших активних учасників злочинної організації перевозив та зберігав печатки підприємств з ознаками фіктивності, задіяних у злочинній схемі, здійснював передачу грошової винагороди (заробітної плати) фіктивним директорам і засновникам підприємств, які використовувались у діяльності конвертаційного центру.

ОСОБА_14 засуджений вироком Голосіївського районного суду м. Києва від 25.10.2021 за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України у справі № 757/45995/21-к (провадження № 1-КП/752/1911/21), що на теперішній час набрав законної сили.

Також ОСОБА_14 засуджений вироком Голосіївського районного суду м. Києва від 05.10.2023 за ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001) КК України, ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України у справі № 757/13851/23-к (провадження № 1-КП/752/1897/23), що на цей час набрав законної сили.

Особа 13, будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- надавав учасникам злочинної організації документи, видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення його директором і засновником ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладав фіктивні фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховував / отримував грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками фіктивності, подавав до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифіката, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснював зняття грошових коштів, одержаних злочинним шляхом;

- надавав юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань, пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких він є засновником і директором;

- за вказівкою Особа 1, Особа 3 та інших активних учасників злочинної організації прибував до банківських установ, де знімав з банківських рахунків незаконно проконвертовані готівкові кошти, які в подальшому перевозив до офісу конвертаційного центру та в інші визначені Особа 1 місця;

- за вказівкою Особа 1, Особа 3 та інших активних учасників злочинної організації за допомогою автомобіля перевозив інших учасників злочинної організації, документи та печатки підприємств з ознаками фіктивності, задіяних у злочинній схемі, незаконно проконвертовані у готівку кошти, здійснював видачу цих коштів клієнтам конвертаційного центру;

- здійснював супроводження до банківських установ осіб, які знімали з банківських рахунків грошові кошти, одержані злочинним шляхом.

ОСОБА_15 , будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених їй функцій:

- надавала учасникам злочинної організації документи, видані на її ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення її директором і засновником фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписувала документи, в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також брала участь у поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписувала підроблені документи, подавала до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифіката, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків;

- надавала юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань, пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких вона є засновником і директором.

За вчинення зазначених вище кримінальних правопорушень ОСОБА_15 засуджена вироком Дубенського міськрайонного суду Рівненської області від 19.02.2024 за ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 361-ІХ від 06.12.2019), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України у справі № 559/543/24 (провадження № 1-КП/559/153/2024), що на цей час набрав законної сили.

Особа 15, будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених їй функцій:

- надавала учасникам злочинної організації документи, видані на її ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення її директором і засновником ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписувала підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладала фіктивні фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховувала / отримувала грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками фіктивності, подавала до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифіката, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків;

- надавала юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань, пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких вона є засновником і директором.

Особа 16, будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- надавав учасникам злочинної організації документи, видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення його директором та засновником ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписував документи, в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також брав участь у поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладав фіктивні фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховував / отримував грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками фіктивності, подавав до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифіката, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювалося незаконне списання (перерахування) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом;

- за вказівкою інших активних учасників злочинної організації прибував до банківських установ, де відкривав банківські рахунки фіктивних фірм, у яких рахувався директором;

- надавав юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань, пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких він є засновником та директором;

- за вказівкою Особа 1 допомагав Особа 18 отримувати в банківських установах незаконно проконвертовані через банківські рахунки фіктивних підприємства кошти, одержані злочинним шляхом.

Особа 17, будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- надавав учасникам злочинної організації документи, видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення його директором і засновником ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладав фіктивні фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховував / отримував грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками фіктивності, подавав до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифіката, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків;

- надавав юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань, пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких він є засновником і директором.

Особа 18, будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем), відповідно до відведених йому функцій:

- здійснював підготовку документів, які у подальшому подавав до банківських установ для відкриття банківських рахунків підприємств, задіяних у злочинній схемі, з яких надалі здійснював зняття грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, здійснював супроводження до банківських установ осіб, які знімали з банківських рахунків грошові кошти, одержані злочинним шляхом;

- за вказівкою Особа 1 отримував у банківських установах: АТ «Таскомбанк», АТ «Банк інвестицій та заощаджень», у відділеннях банків «ПриватБанк», «Восток», «ДіамантБанк» незаконно проконвертовані через банківські рахунки фіктивних підприємств кошти, одержані злочинним шляхом;

- особисто здійснював розрахунки з клієнтами конвертаційного центру, контролював витрати, пов`язані з наданням грошової винагороди працівникам банківських установ за забезпечення безперешкодної діяльності конвертаційного центру, передавав грошову винагороду працівникам банківських установ, де були відкриті рахунки фіктивних підприємств конвертаційного центру та знімалися готівкові кошти з рахунків цих підприємств у банківських установах.

Особа 19, будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- надавав учасникам злочинної організації документи, видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення його директором і засновником ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписував документи, в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також брав участь у поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладав фіктивні фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховував / отримував грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками фіктивності, подавав до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифіката, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювалося незаконне списання (перерахування) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом;

- за вказівкою інших активних учасників злочинної організації прибував до банківських установ, де відкривав банківські рахунки фіктивних фірм, у яких рахувався директором;

- надавав юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань, пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких він є засновником і директором.

Особа 20, будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених їй функцій:

- надавала учасникам злочинної організації документи, видані на її ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення її директором і засновником ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписувала документи, в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також брала участь у поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписувала підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладала фіктивні фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховувала / отримувала грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками фіктивності, подавала до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифіката, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювалося незаконне списання (перерахування) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом;

- за вказівкою інших активних учасників злочинної організації прибувала до банківських установ, де відкривала банківські рахунки фіктивних фірм, у яких рахувалася директором;

- надавала юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань, пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких вона є засновником і директором.

Особа 21, будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- надавав учасникам злочинної організації документи, видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення його директором і засновником ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписував документи, в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також брав участь у поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладав фіктивні фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховував / отримував грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками фіктивності, подавав до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифіката, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювалося незаконне списання (перерахування) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом;

- за вказівкою інших активних учасників злочинної організації прибував до банківських установ, де відкривав банківські рахунки фіктивних фірм, у яких рахувався директором;

- надавав юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань, пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких він є засновником і директором.

Особа 22, будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- надавав учасникам злочинної організації документи, видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення його директором і засновником ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписував документи, в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також брав участь у поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладав фіктивні фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховував / отримував грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками фіктивності, подавав до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифіката, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювалося незаконне списання (перерахування) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом;

- за вказівкою інших активних учасників злочинної організації прибував до банківських установ, де відкривав банківські рахунки фіктивних фірм, у яких рахувався директором;

- надавав юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань, пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких він є засновником і директором;

- займався підшукуванням осіб та подальшим їх вербуванням для реєстрації на їх паспортні дані фіктивних підприємств, що використовувались у злочинній діяльності.

Особа 23, будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- надавав учасникам злочинної організації документи, видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення його директором і засновником ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписував документи, в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також брав участь в поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладав фіктивні фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховував / отримував грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками фіктивності, подавав до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифіката, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювалося незаконне списання (перерахування) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом;

- за вказівкою інших активних учасників злочинної організації прибував до банківських установ, де відкривав банківські рахунки фіктивних фірм, у яких рахувався директором;

- надавав юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань, пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких він є засновником і директором.

Особа 24, будучи учасником злочинної організації - пособником, відповідно до відведених їй функцій:

- будучи працівником банку АТ «Банк інвестицій та заощаджень», використовуючи своє службове становище, діючи умисно, забезпечувала безперешкодне відкриття банківських рахунків фіктивних підприємств, задіяних у конвертаційному центрі Особа 1;

- у порушення банківської інструкції та існуючого порядку відкривала банківські рахунки без ідентифікації директорів фіктивних підприємств;

- отримувала від Особа 4 грошову винагороду за відкриття рахунків у банку та забезпечення безперешкодної роботи фіктивних підприємств, підконтрольних Особа 1.

Особа 25, будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем), відповідно до відведених їй функцій:

- за вказівкою Особа 1 вела бухгалтерію та систему «Клієнт - Банк» фіктивних підприємств, задіяних у конвертаційному центрі;

- контролювала надходження та списання безготівкових коштів на банківських рахунках підконтрольних фіктивних підприємств;

- залучала осіб для реєстрації на них фіктивних підприємств, які в подальшому використовувались у схемі конвертаційного центру, очолюваного Особа 1 і Особа 27;

- контролювала банківські операції щодо фіктивних підприємств, частково контролювала залучених нею до протиправної діяльності фіктивних директорів, у тому числі виплачувала їм «заробітну плату».

Особа 26, будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- за вказівкою Особа 1 числився формальним директором і засновником ряду фіктивних підприємств, задіяних у злочинній діяльності конвертаційного центру, які використовувались у злочинній діяльності як Особа 2, так і Особа 1;

- надавав учасникам злочинної організації документи, видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення його директором і засновником ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписував документи, в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також брав участь у поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладав фіктивні фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховував / отримував грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками фіктивності, подавав до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифіката, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювалось незаконне списання (перерахування) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом;

- за вказівкою інших активних учасників злочинної організації прибував до банківських установ, де відкривав банківські рахунки фіктивних фірм, у яких рахувався директором;

- надавав юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань, пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких він є засновником і директором.

Особа 27, будучи співорганізатором стійкої ієрархічної структури - злочинної організації, здійснював відведену загальним планом роль, яка полягала у наступному:

- встановленні контролю над суб`єктами підприємницької діяльності (юридичними особами), отриманні права розпорядження майном, у тому числі грошовими коштами, які надходять на їх банківські рахунки;

- отриманні від указаних суб`єктів безготівкових коштів у рахунок оплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та подальшому їх переведенні в готівку в порушення вимог чинного податкового законодавства;

- вчиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню коштів);

- організації вчинення злочинів з особистим визначенням потенційних потерпілих, майном або правом на майно яких планувалося заволодіти шляхом обману або зловживання довірою;

- керуванні процесом збору інформації про потенційних потерпілих та їх близьких родичів, спосіб їх життя, іншої конфіденційної інформації;

- керуванні підготовкою злочинів зі спрямування дій виконавців на їх готування, а саме: на замовлення злочину, підшукування та пристосування засобів та знарядь його вчинення, залучення співучасників, інструктування їх щодо виконання відповідних злочинних дій;

- безпосередньому керуванні вчиненням злочинів шляхом спрямування зусиль інших співучасників на безпосереднє вчинення злочинів;

- наданні настанов та забезпеченні їх виконання, координації та керуванні діями співучасників, що дали згоду на спільне вчинення злочинів, забезпеченні прикриття злочинних дій співучасників;

- безпосередньому керуванні діями учасників створеної ним спільно з Особа 1 та іншими співорганізаторами злочинної організації, визначенні своїми наказами та розпорядженнями обов`язків та дій кожного з її учасників під час підготовки та вчинення злочинів для досягнення спільної злочинної мети, розробці та доведенні до відома учасників очолюваної нею злочинної організації загальних правил поведінки й дисципліни, розподілу між ними функціональних обов`язків, плануванні конкретних злочинів і злочинної діяльності загалом;

- забезпеченні функціонування злочинної організації шляхом створення необхідних умов для її існування, зокрема прикритті її злочинної діяльності під виглядом законної діяльності підприємств реального сектору економіки;

- здійсненні фінансування протиправної діяльності злочинної організації зі спрямування коштів на обслуговування транспортних засобів, що використовувались у злочинній діяльності, на придбання та обслуговування комп`ютерної техніки, засобів зв`язку, оренду офісних приміщень, де велась чорнова бухгалтерія, зберігалися печатки та документи підприємств з ознаками фіктивних і створених з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації;

- організації, контролю та координації дій учасників злочинної організації та залучених ним до вчинення злочинів осіб, які не входили до її складу, при здійсненні ними заходів з маскування протиправних дій у банківських установах, які використовувались під час незаконного зняття готівкових коштів;

- створенні та розробці схем руху безготівкових коштів на банківських рахунках підконтрольних підприємств, які задіяні в незаконних схемах щодо ухилення від сплати податків та заволодіння коштами фізичних та юридичних осіб шляхом обману чи зловживання довірою;

- контактуванні з керівниками та власниками підприємств - клієнтами конвертаційного центру, узгодженні обставин проведення безтоварних операцій з придбання та реалізації товарів (послуг) з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань та незаконної конвертації грошових коштів;

- наданні розпоряджень на здійснення перерахування коштів на банківських рахунках фіктивних підприємств;

- наданні вказівок щодо організації роботи конвертаційного центру, організації зняття готівки в банківських установах та подальшого транспортування до офісу конвертаційного центру та в інші визначені місця;

- організації приховування злочинної діяльності у вигляді переховування знарядь і засобів вчинення злочину, наданні вказівок щодо здійснення протиправної діяльності тощо.

Особа 28, будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- за вказівкою Особа 1 та інших активних учасників злочинної організації автомобілем перевозив інших учасників злочинної організації, документи та печатки підприємств з ознаками фіктивності, задіяних у злочинній схемі, незаконно проконвертовані у готівку кошти, здійснював видачу зазначених коштів клієнтам конвертаційного центру;

- здійснював супроводження до банківських установ осіб, які відкривали та закривали банківські рахунки, знімали з банківських рахунків грошові кошти, одержані злочинним шляхом.

Особа 29, будучи активним учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених їй функцій:

- складала завідомо неправдиві документи та вносила завідомо неправдиві відомості в документи, які необхідні для державної реєстрації (перереєстрації) суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, задіяних у злочинній схемі;

- з метою проведення державної реєстрації та перереєстрації підприємств з ознаками фіктивності подавала до органів державної реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості;

- підписувала документи, в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також брала участь у поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- брала участь у виготовленні підроблених фінансово-господарських документів суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, задіяних у злочинній схемі.

Особа 30, будучи співорганізатором стійкої ієрархічної структури - злочинної організації, здійснював відведену загальним планом роль, яка полягала у наступному:

- був організатором окремого конвертаційного центру, мав з Особа 1 спільні фіктивні підприємства;

- встановленні контролю над суб`єктами підприємницької діяльності (юридичними особами), отриманні права розпорядження майном, у тому числі грошовими коштами, які надходять на їх банківські рахунки;

- отриманні від зазначених суб`єктів безготівкових коштів у рахунок оплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та подальшому їх переведенні в готівку, всупереч вимогам чинного податкового законодавства;

- вчиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню коштів);

- керуванні підготовкою злочинів зі спрямуванням дій виконавців на їх готування, а саме: на замовлення злочину, підшукування та пристосування засобів і знарядь його вчинення, залучення співучасників, інструктування їх щодо виконання відповідних злочинних дій;

- безпосередньому керуванні вчиненням злочинів шляхом спрямування зусиль інших співучасників на безпосереднє вчинення злочинів;

- наданні настанов та забезпеченні їх виконання, координації та керуванні діями співучасників, що дали згоду на спільне вчинення злочинів, забезпеченні прикриття злочинних дій співучасників;

- безпосередньому керуванні діями учасників створеної ним спільно з Особа 1 та іншими співорганізаторами злочинної організації, визначенні своїми наказами та розпорядженнями обов`язків та дій кожного з її учасників під час підготовки та вчинення злочинів для досягнення спільної злочинної мети, розробці та доведенні до відома учасників очолюваної ними злочинної організації загальних правил поведінки й дисципліни, розподілу між ними функціональних обов`язків, плануванні конкретних злочинів і злочинної діяльності загалом;

- забезпеченні функціонування злочинної організації шляхом створення необхідних умов для її існування, зокрема прикритті такої злочинної діяльності під виглядом законної діяльності підприємств реального сектору економіки;

- здійсненні фінансування протиправної діяльності злочинної організації зі спрямуванням коштів на обслуговування транспортних засобів, що використовувались у злочинній діяльності, на придбання та обслуговування комп`ютерної техніки, засобів зв`язку, оренду офісних приміщень, де велася чорнова бухгалтерія, зберігалися печатки та документи підприємств з ознаками фіктивних та створених з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації;

- організації, контролі та координації дій учасників злочинної організації та залучених ним до вчинення злочинів осіб, які не входили до її складу, під час здійснення ними заходів з маскування протиправних дій у банківських установах, які використовувалися при незаконному знятті готівкових коштів;

- створенні та розробці схем руху безготівкових коштів на банківських рахунках підконтрольних підприємств, які задіяні в незаконних схемах щодо ухилення від сплати податків та заволодіння коштами фізичних та юридичних осіб шляхом обману чи зловживання довірою;

- контактуванні з керівниками та власниками підприємств - клієнтами конвертаційного центру, узгодженні обставин проведення безтоварних операцій з придбання та реалізації товарів (послуг) з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань та незаконної конвертації грошових коштів;

- наданні розпоряджень на здійснення перерахування коштів на банківських рахунках фіктивних підприємств;

- наданні вказівок щодо організації роботи конвертаційного центру, організації зняття готівки в банківських установах і подальшого транспортування до офісу конвертаційного центру та в інші визначені місця;

- організації приховування злочинної діяльності у вигляді переховування знарядь та засобів вчинення злочину, наданні вказівок щодо здійснення протиправної діяльності тощо.

Особа 31, будучи активним учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених їй функцій:

- за вказівкою Особа 30 готувала бухгалтерські документи, пов`язані з оформленням безтоварних операцій з придбання та реалізації товарів (послуг) з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань та незаконної конвертації грошових коштів;

- контролювала надходження та списання безготівкових коштів на банківських рахунках підконтрольних фіктивних підприємств;

- контактувала з бухгалтерами та керівниками підприємств - клієнтів конвертаційного центру, узгоджуючи обставини оформлення бухгалтерських документів щодо проведених безтоварних операцій з придбання та реалізації товарів (послуг) з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань та незаконної конвертації грошових коштів;

- готувала документи для відкриття банківських рахунків фіктивних підприємств, задіяних у конвертаційному центрі.

Особа 32, будучи активним учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених їй функцій:

- складала завідомо неправдиві документи та вносила завідомо неправдиві відомості в документи, які необхідні для державної реєстрації (перереєстрації) суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, задіяних у злочинній схемі;

- з метою проведення державної реєстрації та перереєстрації підприємств з ознаками фіктивності подавала до органів державної реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості;

- з метою реєстрації, перереєстрації фіктивних підприємств підбирала із числа членів злочинної організації осіб, на яких за грошову винагороду покладалися функції бути формальними директорами і засновниками суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, для їх подальшого використання у протиправній діяльності злочинної організації;

- використовувала документи, видані на її ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення її директором і засновником ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписувала документи, в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також брала участь у поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- брала участь у виготовленні підроблених фінансово-господарських документів суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, задіяних у злочинній схемі;

- забезпечувала ведення підприємствами з ознаками фіктивності бухгалтерської, податкової та фінансової звітності;

- забезпечувала отримання грошової винагороди номінальними засновниками, директорами та бухгалтерами фіктивних підприємств у готівковому вигляді, які здійснювали реєстрацію підприємств без мети здійснення господарської діяльності, шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

Особа 33, будучи активним учасником злочинної організації - пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- усував перешкоди правового характеру, пов`язані з діяльністю правоохоронних органів, для забезпечення прикриття діяльності конвертаційного центру Особа 1;

- допомагав у юридичному оформленні документів конвертаційного центру, займався розблокуванням арештованих рахунків фіктивних підприємств;

- забезпечував корупційні зв`язки у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб та у різних банківських установах;

- забезпечував надання правової допомоги фіктивним директорам конвертаційного центру, які викликалися на допити до правоохоронних органів;

- надавав поради, засоби і знаряддя для підготовки та скоєння злочинів, пов`язаних із шахрайським заволодінням майном потерпілих;

- підшукував потерпілих осіб з метою заволодіння їхнім майном в особливо великому розмірі шляхом обману та зловживання довірою;

- отримував розподілені грошові кошти від злочинної діяльності Особа 1, пов`язаної із заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою.

Особа 34, будучи активним учасником злочинної організації - пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- був клієнтом конвертаційного центру Особа 1, тобто конвертував грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, у готівку, використовуючи реквізити підприємств, підконтрольних Особа 1;

- надавав поради, засоби і знаряддя для підготовки та скоєння злочинів, пов`язаних із шахрайським заволодінням майном потерпілих;

- підшукував потерпілих осіб з метою заволодіння їхнім майном в особливо великому розмірі шляхом обману та зловживання довірою;

- отримував розподілені грошові кошти від злочинної діяльності Особа 1, пов`язаної із заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою.

Особа 35, будучи активним учасником злочинної організації - організатором та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- керував підготовкою та вчиненням злочинів;

- підшукував клієнтів Особа 33 та іншим особам, якими надавалися послуги з незаконної конвертації грошових коштів, та отримував із цього свій відсоток;

- надавав поради, засоби і знаряддя для підготовки та скоєння злочинів, пов`язаних із шахрайським заволодінням майном потерпілих;

- підшукував потерпілих осіб з метою заволодіння їхнім майном в особливо великому розмірі шляхом обману та зловживання довірою;

- забезпечував корупційні зв`язки з органами юстиції з питань здійснення незаконних реєстраційних дій;

- отримував розподілені грошові кошти від злочинної діяльності Особа 1, пов`язаної із заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою.

ОСОБА_16 , будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- надавав учасникам злочинної організації документи, видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення його директором та засновником фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписував документи, в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також брав участь у поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, подавав до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифіката, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків;

- надавав юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань, пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких він є засновником і директором.

За вчинення зазначених вище кримінальних правопорушень ОСОБА_16 засуджений вироком Дубенського міжрайонного суду Рівненської області від 19.02.2024 за ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 361-ІХ від 06.12.2019), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України у справі № 559/542/24 (провадження № 1-КП/559/152/2024), що на цей час набрав законної сили.

Особа 37, будучи активним учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених їй функцій:

- складала завідомо неправдиві документи та вносила завідомо неправдиві відомості в документи, які необхідні для державної реєстрації (перереєстрації) суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, задіяних у злочинній схемі;

- з метою проведення державної реєстрації та перереєстрації підприємств з ознаками фіктивності подавала до органів державної реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості;

- з метою реєстрації, перереєстрації фіктивних підприємств підбирала із числа членів злочинної організації осіб, на яких за грошову винагороду покладались функції бути формальними директорами та засновниками суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, для їх подальшого використання у протиправній діяльності злочинної організації;

- брала участь у виготовленні підроблених фінансово-господарських документів суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, задіяних у злочинній схемі;

- забезпечувала ведення підприємствами з ознаками фіктивності бухгалтерської, податкової та фінансової звітності;

- забезпечувала отримання грошової винагороди номінальними засновниками і директорами фіктивних підприємств, які здійснювали реєстрацію підприємств без мети здійснення господарської діяльності, шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

ОСОБА_7 , будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- надавав засоби для підготовки та виготовлення підроблених документів, та їх подання до приватних нотаріусів Київського нотаріального округу;

- підписував документи, в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також брав участь у поданні таких документів до приватних нотаріусів Київського нотаріального округу та інші установи;

- використовував підроблені документи, видані на інших осіб, в які були вклеєні фотокартки з його зображенням;

- за вказівкою Особа 37 та інших учасників злочинної організації, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_9 , став директором і засновником ТОВ «Фюрі Центр», ТОВ «Гратт», ТОВ «ФК «Аттал», не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств, розуміючи, що ці документи будуть використовуватися з протиправною метою, сприяючи діяльності злочинної організації, очолюваної Особа 1;

- підписував документи від імені ОСОБА_9 , в яких містяться завідомо неправдиві відомості, які подавалися до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) фіктивних підприємств ТОВ «Фюрі Центр», ТОВ «Гратт», ТОВ «ФК «Аттал», що використовувались у злочинній схемі злочинної організації;

- за вказівкою Особа 37 та інших учасників злочинної організації підписував від імені ОСОБА_9 підроблені документи ТОВ «ФК «Аттал», які використовувалися для вчинення шахрайських дій щодо заволодіння коштами потерпілих;

- за вказівкою Особа 37 та інших учасників злочинної організації підписував від імені ОСОБА_9 та подавав до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифіката, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк» ТОВ «ФК «Аттал», а також відкриття банківських рахунків;

- за вказівкою Особа 37 та інших учасників злочинної організації, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_9 , відкривав банківські рахунки в банківських установах міста Києва як фізична особа на анкетні дані ОСОБА_9 . Указані банківські рахунки використовувалися членами злочинної організації для зняття готівки, яка надходила від незаконної діяльності фіктивних підприємств;

- іншим чином сприяв вчиненню особливо тяжких та інших злочинів учасниками злочинної організації.

Не встановлені стороною обвинувачення особи, які брали участь у злочинній організації:

- надавали копії своїх документів (паспорт громадянина України, ідентифікаційний код) для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- надавали юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань, пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких вони є засновниками та директорами;

- ставали формальними засновниками та директорами ряду юридичних осіб, до діяльності яких не мали жодного стосунку, а фінансово-господарською діяльністю у вказаних підприємствах займались інші особи;

- знімали з банківських установ готівкові кошти, що надходили на рахунки фіктивних юридичних осіб, в яких вони були директорами або засновниками, від своїх контрагентів - підприємств реального сектору економіки і в подальшому передавали їх Особа 1 та іншим чином сприяли вчиненню особливо тяжких та інших злочинів;

- здійснювали ведення бухгалтерської документації фіктивних підприємств, контролювали банківські рахунки фіктивних підприємств за допомогою системи «Клієнт-банк», здійснювали перерахування грошових коштів на банківських рахунках фіктивних підприємств.

Створена Особа 1 злочинна організація характеризувалася протягом всієї своєї діяльності такими ознаками:

- тривалістю свого існування - з початку 2014 року до лютого 2022 року;

- наявністю детально розробленого Особа 1 та доведеного нею особисто або через підпорядкованих їй осіб до кожного з її учасників, а саме: Особа 2, Особа 3, Особа 4, Особа 5, ОСОБА_13 , Особа 7, Особа 8, Особа 9, Особа 10, Особа 11 , ОСОБА_14 , Особа 13, ОСОБА_15 , Особа 15, Особа 16, Особа 17, Особа 18, Особа 19, Особа 20, Особа 21, Особа 22, Особа 23, Особа 24, Особа 25, Особа 26, Особа 27, Особа 28, Особа 29, Особа 30, Особа 31, Особа 32, Особа 33, Особа 34, Особа 35 , ОСОБА_16 , Особа 37, ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, механізму незаконного власного збагачення шляхом ухилення від сплати податків до бюджетів, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, а також набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів), заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі;

- стійкістю її складу, що виразилась у тривалому періоді часу перебування в ній кожного зі співучасників злочинної організації;

- ієрархічністю структури злочинної організації, що виразилась у наявності загального керівництва з боку Особа 1 діями учасників цієї організації та невстановлених осіб;

- постійним пошуком як самим керівником злочинної організації Особа 1, так і її активними учасниками нових виконавців учинення злочинів, які мали наміри брати участь у вчиненні тяжких та інших злочинів;

- постійним пошуком як самим керівником злочинної організації Особа 1, так і її активними учасниками нових клієнтів конвертаційного центру та осіб, майном яких можливо заволодіти шахрайським шляхом;

- наявністю розроблених правил поведінки всередині злочинної організації, які виконувалися в суворому порядку всіма її учасниками, у тому числі обов`язкове виконання вимог конспірації під час спілкування з виконавцями;

- наявністю інструктажів виконавців щодо спілкування з правоохоронними органами та контролюючими організаціями при реєстрації підприємств з ознаками фіктивних та при знятті коштів з підконтрольних підприємств, а також заборони контактів з працівниками правоохоронних органів, нерозголошення інформації по суті діяльності злочинної організації та її складу, безпосереднього керівника і рядових учасників;

- застосуванням методів конспірації всіх виконавців учинення злочинів.

Учасники злочинної організації під час готування та вчинення злочинів використовували численні засоби мобільного зв`язку для найбільш успішної координації та узгодженості своїх дій згідно з раніше розробленим планом злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним заволодінням чужим майном, підробкою документів, печаток, штампів та бланків з подальшим їх використанням, внесенням у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисним поданням для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, ухиленням від сплати податків, легалізацією майна, одержаного злочинним шляхом.

Здійснюючи злочинні наміри створеної та очоленої Особа 1 злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів та реалізуючи злочинний план, спрямований на незаконне збагачення шляхом ухилення від сплати податків до бюджетів, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, з метою реєстрації (перереєстрації) та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), які будуть використовуватись у злочинній діяльності, встановлення контролю над даними суб`єктами підприємницької діяльності (юридичними особами), отриманні права розпорядження їхнім майном, у тому числі грошовими коштами, які надходять на їх банківські рахунки, Особа 1, Особа 3, починаючи з 2014 року до лютого 2021 року, надавали вказівки Особа 5, Особа 4 та іншим підпорядкованим учасникам злочинної організації здійснювати реєстрацію та перереєстрацію підприємств на залучених до складу організованого злочинного угруповання осіб, шляхом включення їх до числа засновників (учасників) відповідних підприємств, призначення їх директорами.

Так, ОСОБА_7 згідно з відведеною йому роллю як виконавець та пособник, за вказівкою Особа 37 та інших учасників злочинної організації, використовуючи підроблений паспорт, виданий на ім`я ОСОБА_9 , за грошову винагороду був директором і засновником ТОВ «Фюрі Центр», ТОВ «Гратт», ТОВ «ФК «Аттал», не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств, розуміючи, що такі документи будуть використовуватися з протиправною метою, сприяючи діяльності злочинної організації, очолюваної Особа 1.

ОСОБА_7 з 23.11.2016 до 27.12.2017 від імені ОСОБА_9 підписував документи, в яких містяться завідомо неправдиві відомості, які подавалися до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) фіктивних підприємств ТОВ «Фюрі Центр», ТОВ «Гратт», ТОВ «ФК «Аттал», що використовувались у злочинній схемі злочинної організації.

За вказівкою Особа 37 та інших учасників злочинної організації ОСОБА_7 з 28.12.2016 до 03.01.2018 підписував від імені ОСОБА_9 та подавав до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифіката, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків ТОВ «ФК «Аттал». Також підписував від імені ОСОБА_9 інші підроблені документи ТОВ «ФК «Аттал», які використовувалися для вчинення шахрайських дій щодо заволодіння коштами потерпілих.

Зокрема, з 27.12.2017 до 02.02.2018 за співучасті ОСОБА_7 , Особа 1 спільно з іншими учасниками злочинної організації за допомогою підконтрольних їй підприємств ТОВ «ФК «Аттал», ТОВ «Рікардо Груп», ТОВ «Физер», ТОВ «ФК «Річмонд», ТОВ «ТД Траверсал», ТОВ «ТД Санітрейд», ТОВ «Спецполімер Сервіс», ТОВ «ТД Полімер Плюс», ТОВ «Інвестріджен», ТОВ «Спец-Iнвест-Трейдiнг», ТОВ «Гранде Фінанс», ТОВ «Гранд Пей», ТОВ «Фактор Пей», ТОВ «Фактор Гарант», ТОВ «Кредит Світ», ТОВ «Терра-Капітал», ТОВ «ФК «Добробут» здійснено фінансові операції щодо шахрайського заволодіння коштами ТОВ «Інвестиційна Долина» на загальну суму 162 000 100 грн шляхом їх незаконної конвертації та легалізації через банківські рахунки зазначених фіктивних підприємств та подальшого їх зняття у готівковій формі в ПАТ «Банк «Юнісон» та ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_7 , діючи у складі злочинної організації, вчинив пособництво та внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей та пособництво й умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, в порушення законодавчих актів України, що регулюють цю сферу, за таких обставин.

Для реалізації злочинного наміру, а саме внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, за вказівкою організаторів злочинної організації Особа 37 з відома та за погодженням інших учасників злочинної організації на першочерговому етапі здійснювала підбір осіб, які дадуть згоду на участь у вчиненні вказаних злочинів, погодяться зареєструвати на своє ім`я створені або придбані злочинною організацією підприємства з ознаками фіктивності та будуть обіймати в таких підприємствах керівні посади.

Після встановлення таких осіб та одержання їх згоди на вчинення злочинів Особа 37 за вказівкою організаторів злочинної організації, разом з іншими учасниками злочинної організації брала участь у підготовці установчих документів для створення та функціонування відповідних суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності з метою прикриття злочинної діяльності, забезпечуючи посвідчення їх нотаріусами з подальшим поданням до відповідних державних органів з метою здійснення державної реєстрації, постановки на облік в органах податкової служби, отримання електронних ключів для подання звітності, відкриття розрахункових рахунків у банківських установах на території України, та вчиняла інші дії, надаючи злочинній діяльності таких підприємств законного вигляду.

Отримавши персональні дані залучених осіб, які мали стати одноосібними засновниками та (або) директорами суб`єктів господарської діяльності, Особа 37 за вказівкою організаторів злочинної організації, виконуючи обумовлені з іншими учасниками злочинної організації ролі, забезпечувала складання, підписання та подання від імені залучених підставних осіб законодавчо визначених документів для проведення державної реєстрації у відділах державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців на території України.

Офіційні документи створених, придбаних підприємств, задіяних у злочинній схемі разом з їх печатками, установчими документами, договорами на відкриття рахунків у банківських установах, ключами електронного цифрового підпису до програми «Клієнт-Банк» перебували під контролем Особа 1, використовувались Особа 37 та іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами у протиправній діяльності.

При цьому, учасники злочинної організації Особа 37 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, виконуючи обумовлені з іншими учасниками злочинної організації ролі, займалися веденням документації спеціально створених і залучених підприємств з ознаками фіктивності, виготовляли підроблені документи, необхідні для реєстрації (перереєстрації) та функціонування підприємств.

Так, у листопаді 2016 року Особа 37 за вказівкою Особа 1 та уповноважених нею осіб із числа учасників злочинної організації здійснювала реєстрацію та перереєстрацію підприємств з внесенням до документів юридичних осіб завідомо неправдивих відомостей, зокрема щодо дійсної мети діяльності, статутного капіталу, дійсних органів управління (засновників і директорів). У подальшому такі юридичні особи використовувалися в протиправній діяльності злочинної організації, очолюваної Особа 1, зокрема для обготівкування коштів (у складі конвертаційного центру), легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, тощо. Крім цього, документи юридичних осіб часто підписувалися не особами, що зазначені в протоколах, довіреностях, статутах. Також особи, чиї паспортні дані використовувалися для оформлення юридичних осіб, не мали намірів здійснювати реальну господарську діяльність, свої паспорти громадянина України надавали представникам злочинної організації, очолюваної Особа 1, за одноразову або щомісячну винагороду.

Відповідно до злочинного плану Особа 37 за вказівкою уповноважених Особа 1 осіб із числа учасників злочинної організації залучила до вчинення вказаного злочину ОСОБА_7 , який у не встановлений досудовим розслідуванням час, а також у не встановленому досудовим розслідуванням місці, але не пізніше 07.11.2016, надав Особа 37 свій фотознімок, який остання передала Особа 41.

У подальшому Особа 41 у невстановлений досудовим розслідуванням час, а також у не встановленому досудовим розслідуванням місці, але не пізніше 07.11.2016, підробив паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія та номер НОМЕР_2 , виданий Ужгородським РВ ГУДМС України в Закарпатській області, вклеївши у цей паспорт фотознімок ОСОБА_7 . Зазначений підроблений паспорт Особа 41 передав Особа 37.

Надалі підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_9 з вклеєним у нього фотознімком ОСОБА_7 використовувався Особа 37, ОСОБА_7 та іншими учасниками злочинної організації для вчинення кримінальних правопорушень.

Так, ОСОБА_7 усвідомлював, що відповідно до ст. 55-1 Господарського кодексу України фіктивною діяльність суб`єкта господарювання визнається, зокрема, тоді, коли юридичну особу зареєстровано (перереєстровано) в органах державної реєстрації фізичними особами з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління підставним (неіснуючим), померлим, безвісно зниклим особам або таким особам, що не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати повноваження керівника, засновника, учасника.

ОСОБА_7 розумів, що законодавство України (зокрема ст. 203 ЦК України) регламентує, щоб правочини (протоколи, статути) юридичних осіб були спрямовані на реальне настання правових наслідків, які ними обумовлені, та відповідали внутрішній волі підписантів, а також те, що правочин не може вчинятися з метою, що суперечить інтересам суспільства і держави, тобто порушувати суспільний порядок та бути інструментом досягнення злочинних цілей.

ОСОБА_7 усвідомлював, що, створюючи та подаючи документи для державної реєстрації, відповідно до ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» необхідно дотримуватися принципів достовірності та об`єктивності. Також ОСОБА_7 був обізнаний з нормами ст. 35 цього Закону, яка встановлює, що особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються для державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, несуть відповідальність, встановлену законом.

ОСОБА_7 усвідомлював, що учасники злочинної організації використовуючи підроблений паспорт, виданий на ім`я ОСОБА_9 , за його згодою здійснювали виготовлення та подання до державних органів для проведення державної реєстрації юридичної особи документи, які містять завідомо неправдиву інформацію, зокрема стосовно купівлі-продажу часток та внесення частки до статутних капіталів юридичної особи, про дійсні наміри здійснювати законну господарську діяльність суб`єктом господарювання.

ОСОБА_7 також безпосередньо здійснював подання для проведення державної реєстрації документів, які містять завідомо неправдиву інформацію, зокрема стосовно купівлі-продажу часток та внесення частки до статутних капіталів юридичних осіб, про дійсні наміри здійснювати законну господарську діяльність суб`єктами господарювання.

За не встановлених досудовим розслідуванням обставин та в невстановленому місці, восени 2016 року Особа 37 за вказівкою уповноважених Особа 1 осіб із числа учасників злочинної організації, виконуючи заздалегідь обумовлену частину плану, з метою використання суб`єкта господарської діяльності для подальшого прикриття незаконної діяльності, через не встановлених досудовим розслідуванням осіб залучила до участі у незаконній діяльності ОСОБА_7 , запропонувавши йому за грошову винагороду, використовуючи підроблений паспорт виданий на ім`я ОСОБА_9 , бути директором і засновником ТОВ «Фюрі центр» ().

Для проведення державних реєстраційних дій Особа 37 та інші не встановлені досудовим розслідуванням особи, за використання паспортних даних ОСОБА_9 , а саме підробленого паспорта громадянина України, серія та номер НОМЕР_2 , виданий Ужгородським РВ ГУДМС України в Закарпатській області, до якого було вклеєно фотознімок ОСОБА_7 , виготовили реєстраційні та установчі документи ТОВ «Фюрі Центр» (), в які було внесено завідомо неправдиві відомості, а саме:

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Фюрі Центр» від 23.11.2016, відповідно до якого ОСОБА_17 продав ОСОБА_9 частку в статутному капіталі товариства у розмірі 1 000 грн, що становить 100% статутного капіталу товариства;

- протокол № 2 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Фюрі Центр» від 23.11.2016, згідно даного протоколу учасниками товариства були ОСОБА_17 в особі представника ОСОБА_18 , який на підставі договору купівлі-продажу прийняв рішення про відступлення належної йому частки у статутному капіталі ТОВ «Фюрі Центр», перерозподіл часток учасників у статутному капіталі товариства за ОСОБА_9 у розмірі 100 %, що становить 1 000 грн, про зміну виконавчого органу товариства, про проведення державної реєстрації статуту товариства в новій редакції та внесення змін до єдиного державного реєстру, відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством України, звільнення з посади директора товариства ОСОБА_17 з 23.11.2016 та призначення на посаду директора товариства ОСОБА_9 з 24.11.2016;

- заяву від імені ТОВ «Фюрі Центр» в особі керівника товариства ОСОБА_9 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, від 24.11.2016;

- статут ТОВ «Фюрі Центр», затверджений загальними зборами засновників ТОВ «Фюрі Центр», протокол № 2 від 23.11.2016.

У подальшому ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, 24.11.2016 перебуваючи у місті Києві (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), за вказівкою Особа 37 підписав зазначені установчі документи ТОВ «Фюрі Центр», до яких внесено завідомо неправдиві відомості.

23.11.2016 ОСОБА_7 , використовуючи паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_2 , виданий Ужгородським РВ ГУДМС України в Закарпатській області на ім`я ОСОБА_9 з вклеєною у нього своєю фотокарткою за вказівкою Особа 37, переданою їй через уповноважених Особа 1 осіб із числа учасників злочинної організації, поїхав до приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_13 , де завірив статут ТОВ «Фюрі Центр», затверджений загальними зборами засновників ТОВ «Фюрі Центр», протокол № 2 від 23.11.2016.

При цьому ОСОБА_7 було достеменно відомо, що ТОВ «Фюрі Центр» використовується Особа 37 та іншими членами злочинної організації для незаконної конвертації грошових коштів та в інших злочинних схемах. Загальні збори товариства ТОВ «Фюрі Центр» фактично не проводились, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 він ніколи не бачив і не знайомий із цими особами, корпоративних прав ТОВ «Фюрі Центр» у вказаних осіб він не придбавав, грошових коштів у розмірі 1 000 грн не сплачував. Учасником і директором ТОВ «Фюрі Центр» ОСОБА_7 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_9 , став за вказівкою Особа 37.

У подальшому вищевказані підроблені документи, які містять завідомо неправдиві відомості про перереєстрацію та зміну власників і директора ТОВ «Фюрі Центр», не встановлені досудовим розслідуванням особи, виконуючи обумовлену з іншими учасниками злочинної організації роль, подали 24.11.2016 державному реєстратору відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_20 за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 41, для проведення реєстрації.

За фактом подання вищезазначених документів ТОВ «Фюрі Центр» державному реєстратору відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_20 за адресою: м м. Київ, проспект Повітрофлотський, 41, не встановлена досудовим розслідуванням особа підписала виготовлений державним реєстратором опис документів ТОВ «Фюрі Центр» в особі заявника ОСОБА_9 , що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, а саме: «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 24.11.2016.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно за вказівкою Особа 37, передану їй через уповноважених Особа 1 осіб із числа учасників злочинної організації, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, 26.12.2017, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_21 , за адресою: АДРЕСА_14 , підписав виготовлені не встановленими досудовим розслідуванням особами правоустановчі документи ТОВ «Гратт» () до яких внесено завідомо неправдиві відомості для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме:

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Гратт» від 26.12.2017, відповідно до якого ОСОБА_22 продав ОСОБА_9 частку в статутному капіталі товариства у розмірі 5 101 000 грн, що становить 100% статутного капіталу товариства;

- протокол № 26/12 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Гратт» від 26.12.2017, згідно з яким учасниками товариства виступали ОСОБА_22 , який на підставі договору купівлі-продажу прийняв рішення про відступлення належної йому частки у статутному капіталі ТОВ «Гратт», перерозподіл часток учасників у статутному капіталі товариства за ОСОБА_9 у розмірі 0, 0098 %, що становить 500, 00 грн, та ТОВ «ФК «Аттал» у розмірі 99, 9902%, що становить 5 100 500, 00 грн, про звільнення з посади директора товариства ОСОБА_22 з 26.12.2017 та призначення на посаду директора товариства ОСОБА_9 з 27.12.2017;

- статут ТОВ «Гратт», затверджений загальними зборами засновників ТОВ «Гратт», протокол № 26/12 від 26.12.2017;

- протокол № 27/12 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Гратт» від 27.12.2017, згідно з яким учасниками товариства виступали ОСОБА_9 та ТОВ «ФК «Аттал», в особі директора ОСОБА_9 , про виправлення помилки в місці реєстрації учасника товариства, про затвердження статуту товариства у новій редакції та про доручення директору товариства провести реєстрацію вищевказаних змін;

- статут ТОВ «Гратт», затверджений загальними зборами засновників ТОВ «Гратт», протокол № 27/12 від 27.12.2017;

- заяву від імені ТОВ «Гратт» в особі керівника товариства ОСОБА_9 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань, від 27.12.2017.

При цьому ОСОБА_7 було достеменно відомо, що ТОВ «Гратт» використовується Особа 37 та іншими членами злочинної організації для незаконної конвертації грошових коштів та в інших злочинних схемах. Загальні збори товариства ТОВ «Гратт» фактично не проводились, ОСОБА_23 він ніколи не бачив та не знайомий із цією особою, корпоративних прав ТОВ «Гратт» у вказаної особи він не придбавав, грошових коштів у розмірі 500,00 грн не сплачував. Учасником і директором ТОВ «Гратт» ОСОБА_7 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_9 , став за вказівкою Особа 37.

У подальшому вищевказані підроблені документи, які містять завідомо неправдиві відомості про перереєстрацію та зміну власників і директора ТОВ «Гратт», ОСОБА_7 , виконуючи обумовлену з іншими учасниками злочинної організації роль, подав 27.12.2017 державному реєстратору відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради ОСОБА_24 за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58, для проведення реєстрації.

За фактом подання вищезазначених документів ТОВ «Гратт» державному реєстратору відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради ОСОБА_24 . ОСОБА_7 , діючи від імені ОСОБА_9 , підписав виготовлений державним реєстратором опис документів ТОВ «Гратт» в особі заявника ОСОБА_9 , що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, а саме: «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 27.12.2017.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно за вказівкою Особа 37, передану їй через уповноважених Особа 1 осіб із числа учасників злочинної організації, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, 26.12.2017, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_14 , підписав виготовлені не встановленими досудовим розслідуванням особами правоустановчі документи ТОВ «ФК «Аттал» () від імені ОСОБА_9 , в які внесено завідомо неправдиві відомості для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме:

- протокол № 27/12-17 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ФК «Аттал» від 27.12.2017, згідно з яким учасником товариства ОСОБА_9 прийнято рішення про уповноваження директора товариства ОСОБА_9 бути присутнім на загальних зборах учасників ТОВ «Гратт».

При цьому ОСОБА_7 було достеменно відомо, що ТОВ «ФК «Аттал» використовується Особа 37 та іншими членами злочинної організації для незаконної конвертації грошових коштів та в інших злочинних схемах. Загальні збори товариства ТОВ «ФК «Аттал» фактично не проводились, ОСОБА_23 та ОСОБА_25 він ніколи не бачив і не знайомий із цими особами, корпоративних прав ТОВ «ФК «Аттал» у вказаних осіб він не придбавав. Учасником і директором ТОВ «ФК «Аттал» ОСОБА_7 , використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_9 , став за вказівкою Особа 37.

У подальшому вищевказані підроблені документи, які містять завідомо неправдиві відомості про перереєстрацію та зміну власників і директора ТОВ «ФК «Аттал», ОСОБА_7 , виконуючи обумовлену з іншими учасниками злочинної організації роль, подав 27.12.2017 державному реєстратору відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради ОСОБА_24 за адресою: АДРЕСА_15 , для проведення реєстрації.

Для реалізації злочинного наміру, а саме: незаконного збагачення шляхом ухилення від сплати податків до бюджетів, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, Особа 37 з відома та за погодженням інших учасників злочинної організації на першочерговому етапі здійснювала підбір осіб, які дадуть згоду на участь у вчиненні вказаних злочинів, погодяться зареєструвати на своє ім`я створені або придбані організованою групою підприємства з ознаками фіктивності та обіймати в таких підприємствах керівні посади.

Після встановлення таких осіб та одержання їх згоди на вчинення злочинів, Особа 37 за вказівкою організаторів злочинної організації разом з іншими учасниками злочинної організації брала участь у підготовці установчих документів для створення та функціонування відповідних суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності з метою прикриття злочинної діяльності, забезпечуючи посвідчення їх нотаріусами та подальше подання до відповідних державних органів з метою здійснення державної реєстрації, постановки на облік в органах податкової служби, отримання електронних ключів для подання звітності, відкриття розрахункових рахунків у банківських установах на території України, та здійснювала інші дії, надаючи злочинній діяльності таких підприємств законного вигляду.

Отримавши персональні дані залучених до злочинної схеми осіб, які мали бути одноосібними засновниками та (або) директорами підприємств з ознаками фіктивності, за вказівкою організаторів злочинної організації Особа 37 та інші учасники злочинної організації забезпечували складання, підписання та подачу від імені цих осіб, які не мали реального наміру займатися підприємницькою діяльністю, законодавчо визначених документів для проведення державної реєстрації у відділах державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців на території України.

Офіційні документи створених, придбаних підприємств, які були задіяні в злочинній схемі, разом з їх печатками, установчими документами, договорами на відкриття рахунків у банківських установах, ключами електронного цифрового підпису до програми «Клієнт-Банк» перебували під контролем Особа 1 і використовувалися Особа 37 та іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами у протиправній діяльності.

ОСОБА_7 як учасник злочинної організації, очолюваної Особа 1 за вказівкою Особа 37 сприяв у відкритті банківських рахунків юридичної особи, де, використовуючи підроблений паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_9 , виконував функції фіктивного директора та засновника.

Так, ОСОБА_7 , розуміючи, що юридична особа не веде законної господарської діяльності, а її банківський рахунок та документи використовуються учасниками злочинної організації в злочинних цілях, знаючи, що перед відкриттям рахунку банки проводять ідентифікацію та верифікацію клієнтів, подав завідомо підроблені документи та вніс у банківські документи завідомо недостовірну інформацію щодо дійсної мети діяльності юридичної особи, мети використання банківського рахунку, дійсного розпорядника рахунком тощо. У порушення Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої постановою Правління НБУ № 492 від 12.11.2003, ОСОБА_7 під час проходження процедури ідентифікації та верифікації клієнта в ПАТ АБ «Південиий» за адресою: м. Дніпро, вул. Собінова, 1, з 28.12.2017 до 03.01.2018 підробив та подав завідомо підроблені документи ТОВ «ФК «Аттал» ().

Зокрема, з 28.12.2017 до 03.01.2018 ОСОБА_7 , використовуючи паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_2 , виданий Ужгородським РВ ГУДМС України в Закарпатській області на ім`я ОСОБА_9 , із вклеєною у цей паспорт своєю фотокарткою за вказівкою Особа 37 підробив у приміщенні регіонального відділення в м. Дніпро ПАТ АБ «Південний» за адресою: м. Дніпро, вул. Собінова, 1, такі офіційні документи:

- лист ТОВ «ФК «Аттал» на адресу ПАТ АБ «Південний» вих. № 2812 від 28.12.2017 щодо кінцевого бенефіціарного власника, підписаний ОСОБА_7 від імені ОСОБА_9 у приміщенні банку;

- опитувальний лист юридичної особи - резидента ТОВ «ФК «Аттал» від 28.12.2017, виготовлений працівником банку, підписаний ОСОБА_7 від імені ОСОБА_9 у приміщенні банку;

- договір № iFODS/1/0301/004286 від 03.01.2018 на обслуговування з використанням системи дистанційного обслуговування iFODS, виготовлений працівником банку, підписаний ОСОБА_7 від імені ОСОБА_9 у приміщенні банку;

- заяву на підключення користувача до системи iFODS від 03.01.2018, підписану ОСОБА_7 від імені ОСОБА_9 у приміщенні банку;

- заяву на зміну даних користувача системи iFODS від 03.01.2018 підписану ОСОБА_7 від імені ОСОБА_9 у приміщенні банку;

- копію паспорта громадянина України, серія та номер НОМЕР_2 , виданого Ужгородським РВ ГУДМС України в Закарпатській області на ім`я ОСОБА_9 , із вклеєною у нього фотокарткою ОСОБА_7 , завірену ОСОБА_7 власноручним написом «Згідно з оригіналом ОСОБА_9 » та підписом від імені ОСОБА_9 ;

- копію картки платника податку, видану на ім`я ОСОБА_9 , завірену власноручно ОСОБА_7 написом «Згідно з оригіналом ОСОБА_9 » та підписом від імені ОСОБА_9 ;

- копію балансу (звіт про фінансовий стан) ТОВ «ФК «Аттал» від 31.12.2016, завірену власноручно ОСОБА_7 підписом від імені ОСОБА_9 ;

- копію звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) ТОВ «ФК «Аттал» за 2016 рік, завірену ОСОБА_7 підписом від імені ОСОБА_9 .

При цьому ОСОБА_7 подав до банку ПАТ АБ «Південний» підроблений лист ТОВ «ФК «Аттал» від 28.12.2017 щодо кінцевого бенефіціарного власника, в якому зазначив недостовірну інформацію, що кінцевим бенефіціаром ТОВ «ФК «Аттал» є ОСОБА_9 , зі схематичним зображенням структури власності клієнта - юридичної особи ТОВ «ФК Аттал». Водночас ОСОБА_7 знав, що він використовує підроблений паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_9 .

Аналогічним чином ОСОБА_7 підробив і подав до банку ПАТ АБ «Південний» опитувальний лист юридичної особи - резидента ТОВ «ФК Аттал» від 28.12.2017, у якому, крім відомостей про директора товариства (п. 7) та кінцевого бенефіціара (п. 10), також зазначив недостовірні відомості щодо ОСОБА_9 , від імені якого він підписував документи, як єдиного розпорядника банківським рахунком, хоча сам ОСОБА_7 рахунком у банку не розпоряджався, а всі доступи до банківського рахунку повинні були передаватися Особа 37 або іншим уповноваженим нею особам. Крім цього, в опитувальному листі (п. 16, п. 17) ОСОБА_7 , діючи від імені ОСОБА_9 , зазначив недостовірні відомості щодо дійсної господарської діяльності ТОВ «ФК «Аттал» та статутного капіталу товариства у розмірі 5 104 000,00 грн.

Також в опитувальному листі ОСОБА_7 власноручно розписався від імені ОСОБА_9 , що підтверджує відповідальність за правильність і достовірність поданої в банк інформації.

Водночас ОСОБА_7 було достеменно відомо, що ТОВ «ФК «Аттал» використовується учасниками злочинної організації в тому числі Особа 37, для незаконної конвертації грошових коштів та в інших злочинних схемах. Загальні збори товариства ТОВ «ФК «Аттал» фактично не проводились, корпоративних прав ТОВ «ФК «Аттал» він не придбавав, ніякого вкладу до статутного капіталу ТОВ «ФК «Аттал» не вносив. Засновником і директором ТОВ «ФК «Аттал» став за вказівкою Особа 37.

ОСОБА_7 , формально будучи директором і засновником ТОВ «ФК «Аттал», не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаного товариства, а саме: укладати від імені ОСОБА_9 фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконувати роботи, надавати послуги, перераховувати / отримувати грошові кошти з використанням рахунків товариства за здійснення законної фінансово-господарської діяльності.

Крім того, в порушення Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої постановою Правління НБУ № 492 від 12.11.2003, ОСОБА_7 за вказівкою Особа 37 03.01.2018 приїхав до регіонального відділення АКБ «ІндустріалБанк» у м. Києві за адресою: АДРЕСА_16 , де підробив та подав завідомо підроблені документи, для відкриття та обслуговування поточного рахунку ТОВ «ФК «Аттал».

Так, ОСОБА_7 03.01.2018, використовуючи паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_2 , виданий Ужгородським РВ ГУДМС України в Закарпатській області на ім`я ОСОБА_9 , із вклеєною у нього своєю фотокарткою, за вказівкою Особа 37 підробив і подав до регіонального відділення АКБ «ІндустріалБанк» у м. Києві за адресою: АДРЕСА_16 , такі офіційні документи:

- заяву про відкриття рахунку (поточного рахунку в національній валюті) від імені директора ТОВ «ФК «Аттал» ОСОБА_9 , датовану 03.01.2018, на адресу регіонального відділення АКБ «ІндустріалБанк» у м. Києві, виготовлену працівником банку, підписану ОСОБА_7 від імені ОСОБА_9 , в приміщенні банку;

- картку зі зразками підписів директора ТОВ «ФК «Аттал» ОСОБА_9 і відбитком печатки власника рахунку ТОВ «ФК «Аттал», завірену 03.01.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 та підписану ОСОБА_7 від імені ОСОБА_9 ;

- картку зі зразками підписів директора ТОВ «ФК «Аттал» ОСОБА_9 і відбитком печатки власника рахунку ТОВ «ФК «Аттал», завірену 03.01.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 та підписану ОСОБА_7 від імені ОСОБА_9 ;

- опитувальний лист юридичної особи, відокремленого підрозділу - резидента ТОВ «ФК «Аттал» з додатками від 03.01.2018, виготовлений працівником банку, підписаний ОСОБА_7 від імені ОСОБА_9 у приміщенні банку;

- схематичне зображення структури власності клієнта - ТОВ «ФК «Аттал», підписане ОСОБА_7 від імені ОСОБА_9 , у приміщенні банку;

- договір банківського рахунку юридичної особи - резидента № 2101/0350/01/18 від 03.01.2018, укладений між директором ТОВ «ФК «Аттал» ОСОБА_9 від імені якого діяв ОСОБА_7 , та начальником регіонального відділення АКБ «ІндустріалБанк» у м. Києві ОСОБА_27 , щодо відкриття поточного рахунку, виготовлений працівником банку, підписаний ОСОБА_7 від імені ОСОБА_9 у приміщенні банку;

- додаток до договору банківського рахунку юридичної особи - резидента № 2101/0350/01/18 від 03.01.2018 щодо відкриття рахунку, укладеного між директором ТОВ «ФК «Аттал» ОСОБА_9 від імені якого діяв ОСОБА_7 , та начальником регіонального відділення АКБ «ІндустріалБанк» у м. Києві ОСОБА_27 , виготовлений працівником банку, підписаний ОСОБА_7 від імені ОСОБА_9 у приміщенні банку;

- заяву на підключення до системи «iBank2ua» від 03.01.2018, виготовлену працівником банку, підписану ОСОБА_7 від імені ОСОБА_9 у приміщенні банку;

- заяву ТОВ «ФК «Аттал» про надання персональних даних керівників, членів органів управління, власників істотної участі та контролерів тощо, підписану ОСОБА_7 від імені ОСОБА_9 у приміщенні банку;

- копію балансу (звіту про фінансовий стан) ТОВ «ФК «Аттал» від 30.06.2017, завірену ОСОБА_7 підписом від імені ОСОБА_9 ;

- копію звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) ТОВ «ФК «Аттал» за І півріччя 2017 року, завірену ОСОБА_7 підписом від імені ОСОБА_9 ;

- копію листа ТОВ «ФК «Аттал» № 25/07-17 від 25.07.2017, адресованого національній комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг, завірену ОСОБА_7 підписом від імені ОСОБА_9 ;

- копію паспорта громадянина України, серія та номер НОМЕР_2 , виданого Ужгородським РВ ГУДМС України в Закарпатській області на ім`я ОСОБА_9 , із вклеєною у нього фотокарткою ОСОБА_7 , завірену ОСОБА_7 підписом від імені ОСОБА_9 ;

- копію картки платника податку, видану на ім`я ОСОБА_9 , завірену ОСОБА_7 підписом від імені ОСОБА_9 ;

- копію наказу № 27/2 від 27.12.2017, завірену ОСОБА_7 підписом від імені ОСОБА_9 ;

- копію протоколу № 3 позачергових загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ФК «Аттал» від 05.08.2015, завірену ОСОБА_7 підписом від імені ОСОБА_9 ;

- копію протоколу № 26-12 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ФК «Аттал» від 26.12.2017, завірену ОСОБА_7 підписом від імені ОСОБА_9 .

При цьому 03.01.2018 ОСОБА_7 , діючи від імені ОСОБА_9 підписав та подав опитувальний лист юридичної особи - резидента ТОВ «ФК «Аттал» від 03.01.2018, у якому, крім відомостей про реального бенефіціара, також зазначив недостовірні відомості про ОСОБА_9 , від імені якого він підписував документи, як єдиного розпорядника банківським рахунком, хоча сам ОСОБА_7 рахунком у банку не розпоряджався, а всі доступи до банківського рахунку повинні були передаватися Особа 37 або іншим уповноваженим нею особам. Крім цього, в опитувальному листі (п. 4) ОСОБА_7 зазначив недостовірні відомості статутного капіталу товариства у розмірі 5 101 000,00 грн.

Також в опитувальному листі ОСОБА_7 власноручно розписався від імені ОСОБА_9 що підтверджує відповідальність за правильність і достовірність поданої в банк інформації.

Водночас ОСОБА_7 було достеменно відомо, що ТОВ «ФК «Аттал» використовується учасниками злочинної організації, в тому числі Особа 37, для незаконної конвертації грошових коштів та в інших злочинних схемах. Загальні збори товариства ТОВ «ФК «Аттал» фактично не проводились, корпоративних прав ТОВ «ФК «Аттал» він не придбавав, ніякого вкладу до статутного капіталу ТОВ «ФК «Аттал» не вносив. Засновником і директором ТОВ «ФК «Аттал» став за вказівкою Особа 37.

ОСОБА_7 , формально будучи директором і засновником ТОВ «ФК «Аттал», не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаного товариства, а саме: укладати від імені ОСОБА_9 фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконувати роботи, надавати послуги, перераховувати / отримувати грошові кошти з використанням рахунків товариства за здійснення законної фінансово-господарської діяльності.

Крім того, 03.01.2018 ОСОБА_7 , перебуваючи у місті Києві, за вказівкою Особа 37 у не встановленому досудовим розслідуванням місці підписав від імені директора ТОВ «Гратт» ОСОБА_9 та фізичної особи ОСОБА_9 протокол № 03/01 загальних зборів учасників ТОВ «ФК «Аттал» від 03.01.2018 на підставі якого було прийнято рішення про продаж ТОВ «ФК «Аттал» земельної ділянки (кадастровий номер :78:139:0055) через відкриті електронні торги (аукціон) шляхом укладення договору про співпрацю з продажу активів з ПП «Експертне Агентство» (), з початковою ціною продажу вказаної земельної ділянки у сумі 155 000 000 грн.

Також цього дня, перебуваючи у місті Києві, ОСОБА_7 за вказівкою Особа 37 у не встановленому досудовим розслідуванням місці завірив підписом від імені директора ТОВ «ФК «Аттал» ОСОБА_9 такі документи:

- копію свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ТОВ «ФК «Аттал» від 03.09.2015;

- копію додатка до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ТОВ «ФК «Аттал» від 03.09.2015;

- копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «ФК «Аттал» від 29.12.2017;

- копію протоколу № 3 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ФК «Аттал» від 05.08.2015;

- копію протоколу № 26-12 загальних зборів учасників ТОВ «ФК «Аттал» від 26.12.2017;

- копію наказу № 27/12 ТОВ «ФК «Аттал» від 27.12.2017;

- копію балансу (звіту про фінансовий стан) ТОВ «ФК «Аттал» від 30.06.2017;

- копію звіту про фінансові результати ТОВ «ФК «Аттал» за І півріччя 2017 року від 01.07.2017;

- копію картки зі зразками підписів ТОВ «ФК «Аттал», завірену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_28 ;

- копію опису документів ТОВ «ФК «Аттал», що надаються юридичною особою державному реєстратору, від 26.12.2017;

- копію статуту ТОВ «ФК «Аттал», затвердженого рішенням позачергових загальних зборів учасників, протоколом № 3 від 05.08.2015;

- копію договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Гратт» від 26.12.2017;

- копію протоколу № 26/12 загальних зборів учасників ТОВ «Гратт» від 26.12.2017;

- копію наказу № 27/12 ТОВ «Гратт» від 27.12.2017;

- копію опису документів ТОВ «Гратт», що надаються юридичною особою державному реєстратору, без дати;

- копію опису документів ТОВ «Гратт», що надаються юридичною особою державному реєстратору, від 27.12.2017;

- копію повідомлення № 1586 про відкриття рахунку ТОВ «ФК «Аттал» від 03.01.2018 в АКБ «ІндустріалБанк»;

- копію інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 03.01.2018 щодо права власності на земельну ділянку (кадастровий номер :78:139:0055) за ТОВ «ФК «Аттал».

Указані документи ОСОБА_7 передав не встановленій досудовим розслідуванням особі, яка, в свою чергу, подала їх до ПП «Експертне Агентство» за адресою: АДРЕСА_26, офіс 54.

Посадові ПП «Експертне Агентство», отримавши зазначені документи, з метою продажу земельної ділянки (кадастровий номер :78:139:0055) через відкриті електронні торги (аукціон) підготували та підписали договір про співпрацю з організації продажу активів (майна) № ЕХР-1 від 04.01.2018 між ПП «Експертне Агентство» та ТОВ «ФК «Аттал» та додаткову угоду про реалізацію активів (майна) № 1 від 04.01.2018 до договору № ЕХР-1 від 04.01.2018.

У подальшому ОСОБА_7 за вказівкою Особа 37, перебуваючи в місті Києві біля станції метро «Олімпійська», більш точної адреси та часу досудовим розслідуванням не встановлено, підписав від імені директора ТОВ «ФК «Аттал» ОСОБА_9 зазначені вище: договір № ЕХР-1 від 04.01.2018 та додаткову угоду № 1 від 04.01.2018 укладені між ПП «Експертне Агентство» та ТОВ «ФК «Аттал». Ці документи ОСОБА_7 передав невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка в свою чергу подала їх до ПП «Експертне Агентство».

Крім того, ОСОБА_7 , у складі злочинної організації, вчинив використання завідомо підробленого документа.

Для реалізації злочинного наміру, а саме: незаконного збагачення шляхом ухилення від сплати податків до бюджетів, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, Особа 37 з відома та за погодженням інших учасників злочинної організації на першочерговому етапі здійснювала підбір осіб, які дадуть згоду на участь у вчиненні вказаних злочинів, погодяться зареєструвати на своє ім`я створені або придбані організованою групою підприємства з ознаками фіктивності та обіймати в таких підприємствах керівні посади.

Після встановлення таких осіб та одержання їх згоди на вчинення злочинів, Особа 37 за вказівкою організаторів злочинної організації разом з іншими учасниками злочинної організації брала участь у підготовці установчих документів для створення та функціонування відповідних суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності з метою прикриття злочинної діяльності, забезпечуючи посвідчення їх нотаріусами та подальше подання до відповідних державних органів з метою здійснення державної реєстрації, постановки на облік в органах податкової служби, отримання електронних ключів для подання звітності, відкриття розрахункових рахунків у банківських установах на території України, та здійснювала інші дії, надаючи злочинній діяльності таких підприємств законного вигляду.

Отримавши персональні дані залучених до злочинної схеми осіб, які мали бути одноосібними засновниками та (або) директорами підприємств з ознаками фіктивності, за вказівкою організаторів злочинної організації Особа 37 та інші учасники злочинної організації забезпечували складання, підписання та подачу від імені цих осіб, які не мали реального наміру займатися підприємницькою діяльністю, законодавчо визначених документів для проведення державної реєстрації у відділах державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців на території України.

Офіційні документи створених, придбаних підприємств, які були задіяні в злочинній схемі, разом з їх печатками, установчими документами, договорами на відкриття рахунків у банківських установах, ключами електронного цифрового підпису до програми «Клієнт-Банк» перебували під контролем Особа 1 і використовувалися Особа 37 та іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами у протиправній діяльності.

ОСОБА_7 як учасник злочинної організації, очолюваної Особа 1 за вказівкою Особа 37 сприяв у відкритті банківських рахунків юридичної особи, де, використовуючи підроблений паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_9 , виконував функції фіктивного директора та засновника.

Так, ОСОБА_7 , розуміючи, що юридична особа не веде законної господарської діяльності, а її банківський рахунок та документи використовуються учасниками злочинної організації в злочинних цілях, знаючи, що перед відкриттям рахунку банки проводять ідентифікацію та верифікацію клієнтів, подав завідомо підроблені документи та вніс у банківські документи завідомо недостовірну інформацію щодо дійсної мети діяльності юридичної особи, мети використання банківського рахунку, дійсного розпорядника рахунком тощо. У порушення Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої постановою Правління НБУ № 492 від 12.11.2003, ОСОБА_7 під час проходження процедури ідентифікації та верифікації клієнта в ПАТ АБ «Південиий» за адресою: м. Дніпро, вул. Собінова, 1, з 28.12.2017 до 03.01.2018 підробив та подав завідомо підроблені документи ТОВ «ФК «Аттал» ().

Зокрема, з 28.12.2017 до 03.01.2018 ОСОБА_7 , використовуючи паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_2 , виданий Ужгородським РВ ГУДМС України в Закарпатській області на ім`я ОСОБА_9 , із вклеєною у цей паспорт своєю фотокарткою за вказівкою Особа 37 подав до регіонального відділення в м. Дніпро ПАТ АБ «Південний» за адресою: м. Дніпро, вул. Собінова, 1, такі офіційні документи:

- лист ТОВ «ФК «Аттал» на адресу ПАТ АБ «Південний» вих. № 2812 від 28.12.2017 щодо кінцевого бенефіціарного власника, підписаний ОСОБА_7 від імені ОСОБА_9 у приміщенні банку;

- опитувальний лист юридичної особи - резидента ТОВ «ФК «Аттал» від 28.12.2017, виготовлений працівником банку, підписаний ОСОБА_7 від імені ОСОБА_9 у приміщенні банку;

- договір № iFODS/1/0301/004286 від 03.01.2018 на обслуговування з використанням системи дистанційного обслуговування iFODS, виготовлений працівником банку, підписаний ОСОБА_7 від імені ОСОБА_9 у приміщенні банку;

- заяву на підключення користувача до системи iFODS від 03.01.2018, підписану ОСОБА_7 від імені ОСОБА_9 у приміщенні банку;

- заяву на зміну даних користувача системи iFODS від 03.01.2018 підписану ОСОБА_7 від імені ОСОБА_9 у приміщенні банку;

- копію паспорта громадянина України, серія та номер НОМЕР_2 , виданого Ужгородським РВ ГУДМС України в Закарпатській області на ім`я ОСОБА_9 , із вклеєною у нього фотокарткою ОСОБА_7 , завірену ОСОБА_7 власноручним написом «Згідно з оригіналом ОСОБА_9 » та підписом від імені ОСОБА_9 ;

- копію картки платника податку, видану на ім`я ОСОБА_9 , завірену власноручно ОСОБА_7 написом «Згідно з оригіналом ОСОБА_9 » та підписом від імені ОСОБА_9 ;

- копію балансу (звіт про фінансовий стан) ТОВ «ФК «Аттал» від 31.12.2016, завірену власноручно ОСОБА_7 підписом від імені ОСОБА_9 ;

- копію звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) ТОВ «ФК «Аттал» за 2016 рік, завірену ОСОБА_7 підписом від імені ОСОБА_9 .

При цьому ОСОБА_7 подав до банку ПАТ АБ «Південний» підроблений лист ТОВ «ФК «Аттал» від 28.12.2017 щодо кінцевого бенефіціарного власника, в якому зазначив недостовірну інформацію, що кінцевим бенефіціаром ТОВ «ФК «Аттал» є ОСОБА_9 , зі схематичним зображенням структури власності клієнта - юридичної особи ТОВ «ФК Аттал». Водночас ОСОБА_7 знав, що він використовує підроблений паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_9 .

Аналогічним чином ОСОБА_7 підробив і подав до банку ПАТ АБ «Південний» опитувальний лист юридичної особи - резидента ТОВ «ФК Аттал» від 28.12.2017, у якому, крім відомостей про директора товариства (п. 7) та кінцевого бенефіціара (п. 10), також зазначив недостовірні відомості щодо ОСОБА_9 , від імені якого він підписував документи, як єдиного розпорядника банківським рахунком, хоча сам ОСОБА_7 рахунком у банку не розпоряджався, а всі доступи до банківського рахунку повинні були передаватися Особа 37 або іншим уповноваженим нею особам. Крім цього, в опитувальному листі (п. 16, п. 17) ОСОБА_7 , діючи від імені ОСОБА_9 , зазначив недостовірні відомості щодо дійсної господарської діяльності ТОВ «ФК «Аттал» та статутного капіталу товариства у розмірі 5 104 000,00 грн.

Також в опитувальному листі ОСОБА_7 власноручно розписався від імені ОСОБА_9 , що підтверджує відповідальність за правильність і достовірність поданої в банк інформації.

Водночас ОСОБА_7 було достеменно відомо, що ТОВ «ФК «Аттал» використовується учасниками злочинної організації в тому числі Особа 37, для незаконної конвертації грошових коштів та в інших злочинних схемах. Загальні збори товариства ТОВ «ФК «Аттал» фактично не проводились, корпоративних прав ТОВ «ФК «Аттал» він не придбавав, ніякого вкладу до статутного капіталу ТОВ «ФК «Аттал» не вносив. Засновником і директором ТОВ «ФК «Аттал» став за вказівкою Особа 37.

ОСОБА_7 , формально будучи директором і засновником ТОВ «ФК «Аттал», не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаного товариства, а саме: укладати від імені ОСОБА_9 фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконувати роботи, надавати послуги, перераховувати / отримувати грошові кошти з використанням рахунків товариства за здійснення законної фінансово-господарської діяльності.

Крім того, в порушення Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої постановою Правління НБУ № 492 від 12.11.2003, ОСОБА_7 за вказівкою Особа 37 03.01.2018 приїхав до регіонального відділення АКБ «ІндустріалБанк» у м. Києві за адресою: АДРЕСА_16 , де підробив та подав завідомо підроблені документи, для відкриття та обслуговування поточного рахунку ТОВ «ФК «Аттал».

Так, ОСОБА_7 03.01.2018, використовуючи паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_2 , виданий Ужгородським РВ ГУДМС України в Закарпатській області на ім`я ОСОБА_9 , із вклеєною у нього своєю фотокарткою, за вказівкою Особа 37 подав до регіонального відділення АКБ «ІндустріалБанк» у м. Києві за адресою: АДРЕСА_16 , такі офіційні документи:

- заяву про відкриття рахунку (поточного рахунку в національній валюті) від імені директора ТОВ «ФК «Аттал» ОСОБА_9 , датовану 03.01.2018, на адресу регіонального відділення АКБ «ІндустріалБанк» у м. Києві, виготовлену працівником банку, підписану ОСОБА_7 від імені ОСОБА_9 , в приміщенні банку;

- картку зі зразками підписів директора ТОВ «ФК «Аттал» ОСОБА_9 і відбитком печатки власника рахунку ТОВ «ФК «Аттал», завірену 03.01.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 та підписану ОСОБА_7 від імені ОСОБА_9 ;

- картку зі зразками підписів директора ТОВ «ФК «Аттал» ОСОБА_9 і відбитком печатки власника рахунку ТОВ «ФК «Аттал», завірену 03.01.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 та підписану ОСОБА_7 від імені ОСОБА_9 ;

- опитувальний лист юридичної особи, відокремленого підрозділу - резидента ТОВ «ФК «Аттал» з додатками від 03.01.2018, виготовлений працівником банку, підписаний ОСОБА_7 від імені ОСОБА_9 у приміщенні банку;

- схематичне зображення структури власності клієнта - ТОВ «ФК «Аттал», підписане ОСОБА_7 від імені ОСОБА_9 , у приміщенні банку;

- договір банківського рахунку юридичної особи - резидента № 2101/0350/01/18 від 03.01.2018, укладений між директором ТОВ «ФК «Аттал» ОСОБА_9 від імені якого діяв ОСОБА_7 , та начальником регіонального відділення АКБ «ІндустріалБанк» у м. Києві ОСОБА_27 , щодо відкриття поточного рахунку, виготовлений працівником банку, підписаний ОСОБА_7 від імені ОСОБА_9 у приміщенні банку;

- додаток до договору банківського рахунку юридичної особи - резидента № 2101/0350/01/18 від 03.01.2018 щодо відкриття рахунку, укладеного між директором ТОВ «ФК «Аттал» ОСОБА_9 від імені якого діяв ОСОБА_7 , та начальником регіонального відділення АКБ «ІндустріалБанк» у м. Києві ОСОБА_27 , виготовлений працівником банку, підписаний ОСОБА_7 від імені ОСОБА_9 у приміщенні банку;

- заяву на підключення до системи «iBank2ua» від 03.01.2018, виготовлену працівником банку, підписану ОСОБА_7 від імені ОСОБА_9 у приміщенні банку;

- заяву ТОВ «ФК «Аттал» про надання персональних даних керівників, членів органів управління, власників істотної участі та контролерів тощо, підписану ОСОБА_7 від імені ОСОБА_9 у приміщенні банку;

- копію балансу (звіту про фінансовий стан) ТОВ «ФК «Аттал» від 30.06.2017, завірену ОСОБА_7 підписом від імені ОСОБА_9 ;

- копію звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) ТОВ «ФК «Аттал» за І півріччя 2017 року, завірену ОСОБА_7 підписом від імені ОСОБА_9 ;

- копію листа ТОВ «ФК «Аттал» № 25/07-17 від 25.07.2017, адресованого національній комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг, завірену ОСОБА_7 підписом від імені ОСОБА_9 ;

- копію паспорта громадянина України, серія та номер НОМЕР_2 , виданого Ужгородським РВ ГУДМС України в Закарпатській області на ім`я ОСОБА_9 , із вклеєною у нього фотокарткою ОСОБА_7 , завірену ОСОБА_7 підписом від імені ОСОБА_9 ;

- копію картки платника податку, видану на ім`я ОСОБА_9 , завірену ОСОБА_7 підписом від імені ОСОБА_9 ;

- копію наказу № 27/2 від 27.12.2017, завірену ОСОБА_7 підписом від імені ОСОБА_9 ;

- копію протоколу № 3 позачергових загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ФК «Аттал» від 05.08.2015, завірену ОСОБА_7 підписом від імені ОСОБА_9 ;

- копію протоколу № 26-12 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ФК «Аттал» від 26.12.2017, завірену ОСОБА_7 підписом від імені ОСОБА_9 .

При цьому 03.01.2018 ОСОБА_7 , діючи від імені ОСОБА_9 підписав та подав опитувальний лист юридичної особи - резидента ТОВ «ФК «Аттал» від 03.01.2018, у якому, крім відомостей про реального бенефіціара, також зазначив недостовірні відомості про ОСОБА_9 , від імені якого він підписував документи, як єдиного розпорядника банківським рахунком, хоча сам ОСОБА_7 рахунком у банку не розпоряджався, а всі доступи до банківського рахунку повинні були передаватися Особа 37 або іншим уповноваженим нею особам. Крім цього, в опитувальному листі (п. 4) ОСОБА_7 зазначив недостовірні відомості статутного капіталу товариства у розмірі 5 101 000,00 грн.

Також в опитувальному листі ОСОБА_7 власноручно розписався від імені ОСОБА_9 що підтверджує відповідальність за правильність і достовірність поданої в банк інформації.

Водночас ОСОБА_7 було достеменно відомо, що ТОВ «ФК «Аттал» використовується учасниками злочинної організації, в тому числі Особа 37, для незаконної конвертації грошових коштів та в інших злочинних схемах. Загальні збори товариства ТОВ «ФК «Аттал» фактично не проводились, корпоративних прав ТОВ «ФК «Аттал» він не придбавав, ніякого вкладу до статутного капіталу ТОВ «ФК «Аттал» не вносив. Засновником і директором ТОВ «ФК «Аттал» став за вказівкою Особа 37.

ОСОБА_7 , формально будучи директором і засновником ТОВ «ФК «Аттал», не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаного товариства, а саме: укладати від імені ОСОБА_9 фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконувати роботи, надавати послуги, перераховувати / отримувати грошові кошти з використанням рахунків товариства за здійснення законної фінансово-господарської діяльності.

Крім того, 03.01.2018 ОСОБА_7 , перебуваючи у місті Києві, за вказівкою Особа 37 у не встановленому досудовим розслідуванням місці підписав від імені директора ТОВ «Гратт» ОСОБА_9 та фізичної особи ОСОБА_9 протокол № 03/01 загальних зборів учасників ТОВ «ФК «Аттал» від 03.01.2018 на підставі якого було прийнято рішення про продаж ТОВ «ФК «Аттал» земельної ділянки (кадастровий номер :78:139:0055) через відкриті електронні торги (аукціон) шляхом укладення договору про співпрацю з продажу активів з ПП «Експертне Агентство» (), з початковою ціною продажу вказаної земельної ділянки у сумі 155 000 000 грн.

Також цього дня, перебуваючи у місті Києві, ОСОБА_7 за вказівкою Особа 37 у не встановленому досудовим розслідуванням місці завірив підписом від імені директора ТОВ «ФК «Аттал» ОСОБА_9 такі документи:

- копію свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ТОВ «ФК «Аттал» від 03.09.2015;

- копію додатка до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ТОВ «ФК «Аттал» від 03.09.2015;

- копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «ФК «Аттал» від 29.12.2017;

- копію протоколу № 3 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ФК «Аттал» від 05.08.2015;

- копію протоколу № 26-12 загальних зборів учасників ТОВ «ФК «Аттал» від 26.12.2017;

- копію наказу № 27/12 ТОВ «ФК «Аттал» від 27.12.2017;

- копію балансу (звіту про фінансовий стан) ТОВ «ФК «Аттал» від 30.06.2017;

- копію звіту про фінансові результати ТОВ «ФК «Аттал» за І півріччя 2017 року від 01.07.2017;

- копію картки зі зразками підписів ТОВ «ФК «Аттал», завірену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_28 ;

- копію опису документів ТОВ «ФК «Аттал», що надаються юридичною особою державному реєстратору, від 26.12.2017;

- копію статуту ТОВ «ФК «Аттал», затвердженого рішенням позачергових загальних зборів учасників, протоколом № 3 від 05.08.2015;

- копію договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Гратт» від 26.12.2017;

- копію протоколу № 26/12 загальних зборів учасників ТОВ «Гратт» від 26.12.2017;

- копію наказу № 27/12 ТОВ «Гратт» від 27.12.2017;

- копію опису документів ТОВ «Гратт», що надаються юридичною особою державному реєстратору, без дати;

- копію опису документів ТОВ «Гратт», що надаються юридичною особою державному реєстратору, від 27.12.2017;

- копію повідомлення № 1586 про відкриття рахунку ТОВ «ФК «Аттал» від 03.01.2018 в АКБ «ІндустріалБанк»;

- копію інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 03.01.2018 щодо права власності на земельну ділянку (кадастровий номер :78:139:0055) за ТОВ «ФК «Аттал».

Указані документи ОСОБА_7 передав не встановленій досудовим розслідуванням особі, яка, в свою чергу, подала їх до ПП «Експертне Агентство» за адресою: АДРЕСА_26, офіс 54.

Посадові ПП «Експертне Агентство», отримавши зазначені документи, з метою продажу земельної ділянки (кадастровий номер :78:139:0055) через відкриті електронні торги (аукціон) підготували та підписали договір про співпрацю з організації продажу активів (майна) № ЕХР-1 від 04.01.2018 між ПП «Експертне Агентство» та ТОВ «ФК «Аттал» та додаткову угоду про реалізацію активів (майна) № 1 від 04.01.2018 до договору № ЕХР-1 від 04.01.2018.

У подальшому ОСОБА_7 за вказівкою Особа 37, перебуваючи в місті Києві біля станції метро «Олімпійська», більш точної адреси та часу досудовим розслідуванням не встановлено, підписав від імені директора ТОВ «ФК «Аттал» ОСОБА_9 зазначені вище: договір № ЕХР-1 від 04.01.2018 та додаткову угоду № 1 від 04.01.2018 укладені між ПП «Експертне Агентство» та ТОВ «ФК «Аттал». Ці документи ОСОБА_7 передав невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка в свою чергу подала їх до ПП «Експертне Агентство».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у не встановлений досудовим розслідуванням час Особа 1 через не встановлених на цей час осіб познайомилась з Особа 33 та Особа 34. Під час знайомства Особа 1 повідомила їм, що нею організовано та налагоджено діяльність конвертаційного центру, робота якого пов`язана з наданням послуг суб`єктам реального сектору економіки з ухилення від сплати податків до бюджетів, підробленням документів, печаток, штампів та бланків, збутом чи використанням підроблених документів, печаток, штампів, внесенням у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, та заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, та запропонувала працювати на цьому напрямі разом. На вказану пропозицію Особа 33 і Особа 34 дали свою згоду, таким чином увійшли до складу злочинної організації, очолюваної Особа 1.

На виконання раніше обумовлених домовленостей Особа 34 та Особа 33 забезпечили Особа 1 клієнтами, яким надавалися послуги з незаконної конвертації грошових коштів з метою ухилення від сплати податків з подальшою їх легалізацією. За виконання зазначених послуг Особа 34 і Особа 33 отримували від Особа 1 грошову винагороду у вигляді певного відсотку від загальної суми незаконно проконвертованих грошових коштів.

У подальшому Особа 34 і Особа 33 запропонували свої послуги бізнес-партнеру Особа 35 щодо незаконної конвертації грошових коштів з метою ухилення від сплати податків та подальшою їх легалізацією, на що останній дав свою згоду і таким чином увійшов до складу злочинної організації, очолюваної Особа 1.

У вересні 2017 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_29 , який займався девелоперською діяльністю та представляв інтереси потерпілого ОСОБА_30 , зустрівся з Особа 35 і Особа 34 у приміщенні готелю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_17 . Під час розмови ОСОБА_29 повідомив Особа 35, що ОСОБА_31 , який представляє інтереси ТОВ «Інвестиційна Долина», має намір придбати земельну ділянку під забудову котеджного містечка на території міста Києва. У свою чергу, Особа 35 зазначив, що має близьких знайомих, які працюють у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, які зможуть допомогти в придбанні земельної ділянки, а також з її юридичним оформленням.

Через деякий час ОСОБА_29 повідомив Особа 35, що у власності АТ «Родовід Банк», який перебуває у стані ліквідації, знаходиться земельна ділянка з кадастровим номером :78:139:0055 площею 113,52 га, розташована за адресою: АДРЕСА_18 , цільове призначення: будівництво, експлуатація та обслуговування житлових будинків та об`єктів соціально-культурного призначення, і запитав, чи зможе він допомогти з її придбанням.

У цей час у Особа 35 виник злочинний умисел на заволодіння майном ОСОБА_30 і ТОВ «Інвестиційна Долина», інтереси яких представляв ОСОБА_29 , а саме щодо заволодіння грошовими коштами останніх.

Усвідомлюючи, що реалізація злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, можлива лише при об`єднанні зусиль декількох (групи) осіб та їх спрямуванні на вчинення злочинів, детальному розподілі між ними обов`язків під час їх вчинення, забезпеченні взаємозв`язку між діями всіх учасників злочинної організації, а також координації їх поведінки, приблизно у вересні 2017 року, більш точної дати стороною обвинувачення не встановлено, Особа 35 у різний час запропонував своїм знайомим Особа 34, Особа 33, а ті, в свою чергу, Особа 1 та іншим не встановленим стороною обвинувачення особам, взяти участь у вчиненні запланованого ним злочину, пов`язаного із заволодінням чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману. На вказану пропозицію останні дали свою згоду.

У подальшому, реалізуючи свій злочинний план з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі, Особа 35 познайомив ОСОБА_29 із Особа 33, представивши його як юриста, який є співробітником юридичної компанії, що акредитована у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, та зможе допомогти придбати земельну ділянку з її юридичним оформленням і зареєструвати право власності.

Особа 33, діючи за вказівкою Особа 35 умисно з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману повідомив ОСОБА_29 заздалегідь неправдиві відомості про те, що нібито існує можливість придбання земельної ділянки, і зазначив, що для цього необхідно сплатити 162 000 000 гривень в безготівковій формі та 4 500 000 доларів США готівкою, на що ОСОБА_29 погодився.

Насправді Особа 35, Особа 34, Особа 33 узагалі не маючи жодного стосунку до діяльності ПАТ «Родовід Банк», заздалегідь не збираючись виконувати своїх обіцянок щодо оформлення земельної ділянки для ОСОБА_29 , переслідували умисел заволодіти грошима ОСОБА_30 і ТОВ «Інвестиційна Долина» шляхом обману.

25.09.2017 ОСОБА_29 передав Особа 33 грошові кошти в розмірі 50 000 доларів США як аванс про підтвердження реального наміру придбати земельну ділянку.

06.12.2017 між ОСОБА_29 та Особа 33 було укладено договір про надання юридичних та консультаційних послуг, предметом якого була земельна ділянка з кадастровим номером :78:139:0055 площею 113,52 га, розташована за адресою: АДРЕСА_18 . Згідно з указаним договором ОСОБА_29 повинен був сплатити 4 500 000 доларів США готівкою Особа 33 та 160 000 000 грн шляхом перерахування на рахунок біржі відповідно до наданих йому банківських реквізитів.

11.12.2017 ОСОБА_29 на виконання умов договору передав Особа 33 грошові кошти в розмірі 100 000 доларів США.

13.12.2017 ОСОБА_29 на виконання умов договору передав Особа 33 грошові кошти в розмірі 200 000 доларів США.

14.12.2017 ОСОБА_29 на виконання умов договору передав Особа 33 грошові кошти в розмірі 150 000 доларів США.

У подальшому 21.12.2017 у не встановленому досудовим слідством місці невстановлені особи, використовуючи шкідливе програмне забезпечення, від імені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 , використовуючи ключ і пароль доступу приватного нотаріуса, без її відома здійснили дві реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (індексний номер рішення: 38897887), а саме: зняття обмеження на земельну ділянку (кадастровий номер :78:139:0055) та перереєстрацію права власності з ПАТ «Родовід Банк» на компанію «Nebot Holding Limited».

Крім того, Особа 35, Особа 33, Особа 34, розуміючи що не в змозі довести їх злочинний план щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_30 і ТОВ «Інвестиційна Долина» до кінця, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, достовірно знаючи, що Особа 1 надає послуги з ухилення від сплати податків до бюджетів, підробляє документи, печатки, штампи та бланки, використовує підроблені документи, печатки, штампи, вносить у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подає для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості, займається заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, а також здійснює незаконну конвертацію коштів з подальшим їх переведенням у готівку та подальшою їх легалізацією, запропонували Особа 1 приєднатися до вчинення цього злочину. На вказану пропозицію Особа 1 погодилась.

Після цього Особа 1, керуючи злочинною організацією, розробила план заволодінням грошовими коштами ОСОБА_30 , ТОВ «Інвестиційна Долина» та їх представника ОСОБА_29 , розподіливши ролі кожного учасника злочинної організації, залучила до скоєння зазначеного злочину підконтрольних їй осіб.

Так, Особа 1 та підконтрольні їй учасники злочинної організації, в тому числі Особа 4, Особа 5 та інші не встановлені досудовим розслідуванням особи, повинні були:

- здійснити підготовку відповідних документів;

- підібрати осіб та здійснити реєстрацію на них за грошову винагороду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності для їх подальшого використання у протиправній діяльності злочинної організації, визначити їх засновників і керівників;

- забезпечити складання та підготовку документів, необхідних для державної реєстрації фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності;

- організувати вчинення реєстраційних та інших дій, необхідних для створення видимості законного функціонування підприємств з ознаками фіктивності;

- забезпечити отримання грошової винагороди засновниками, директорами та бухгалтерами таких підприємств у готівковому вигляді;

- забезпечити відкриття в банківських установах рахунків, які використовувались у подальшому для поточних витрат, пов`язаних зі здійсненням банківських операцій;

- взяти участь у виготовленні підроблених документів суб`єктів підприємницької діяльності та в підробленні печаток, бланків, штампів та інших документів;

- організувати перерахування коштів на рахунки фіктивних підприємств з подальшим їх обготівкуванням у банківських установах.

Надалі, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами ОСОБА_30 і ТОВ «Інвестиційна Долина» в особливо великих розмірах, Особа 1 та підконтрольні їй інші учасники злочинної організації: АДРЕСА_19 , ОСОБА_14 , Особа 13, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , АДРЕСА_20 , ОСОБА_7 та інші не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, узгоджено між собою, не маючи наміру виконувати жодні дії, спрямовані на придбання ОСОБА_33 та ТОВ «Інвестиційна Долина» права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :78:139:0055 площею 113,52 га, розташовану в АДРЕСА_18 , а переслідуючи лише заволодіння належними їм коштами в особливо великих розмірах, вчинили наступне.

Так, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин в офісному приміщенні на другому поверсі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_21 , з відома інших учасників злочинної організації Особа 4 спільно зі Особа 5 за вказівкою Особа 1, виконуючи заздалегідь обумовлену частину плану, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_30 і ТОВ «Інвестиційна Долина», шляхом використання банківських рахунків підконтрольних їй фіктивних суб`єктів господарської діяльності та подальшого прикриття незаконної діяльності залучили до участі у противоправній діяльності таких учасників злочинної організації, а саме:

- ОСОБА_14 , який формально за грошову винагороду рахувався директором ТОВ «Рікардо Груп»;

- ОСОБА_15 , яка формально за грошову винагороду рахувалася директором ТОВ «Физер», яке в подальшому було перейменовано на ТОВ «Венетік Спорт»;

- ОСОБА_16 , який формально за грошову винагороду рахувався директором ТОВ «ТД Санітрейд», яке в подальшому було перейменовано на ТОВ «Мілейніум інвест»;

- Особа 7, яка формально за грошову винагороду рахувалася директором ТОВ «ФК «Річмон» та ТОВ «ТД Траверсал» та знімала незаконно проконвертовані грошові кошти в готівковій формі в банківських установах;

- Особа 9, яка за грошову винагороду знімала незаконно проконвертовані грошові кошти в готівковій формі в банківських установах;

- Особа 13, який на власному автомобілі супроводжував Особа 9 та Особа 7 до банківських установ з метою зняття ними незаконно проконвертованих грошових коштів у готівку;

- Особа 15, яка формально за грошову винагороду рахувалася директором ТОВ «Фактор Гарант»;

- Особа 16, який формально за грошову винагороду рахувався директором ТОВ «Гранде Фінанс» та ТОВ «Фактор пей», а також був бенефіціарним власником ТОВ «Терра - Капітал», яке у подальшому перейменовано на ТОВ «Мантор»;

- Особа 8, який формально за грошову винагороду рахувався директором ТОВ «Гранд Пей»;

- Особа 18, який за грошову винагороду отримував незаконно проконвертовані грошові кошти в готівковій формі в банківських установах;

- ОСОБА_7 , який формально за грошову винагороду, використовуючи підроблений паспорт, виданий на ім`я ОСОБА_9 , виконував функції директора ТОВ «ФК «Аттал» та підписував від його імені реєстраційні, установчі, банківські та інші фінансово-господарські документи;

- Особа 37, яка залучила до участі у злочинній діяльності злочинної організації ОСОБА_7 , забезпечувала перереєстрацію ОСОБА_7 , який використовував підроблений паспорт, виданий на ім`я ОСОБА_9 , ТОВ «ФК «Аттал» та підписання ним від імені директора ТОВ «ФК «Аттал» ОСОБА_9 реєстраційних, установчих, банківських та інших фінансово-господарських документів;

- інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб, які виконували вказівки Особа 1 для закінчення вказаного злочину та заволодіння грошовими коштами ОСОБА_30 і ТОВ «Інвестеційна Долина».

Так, для реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, Особа 1 через підпорядкованих їй учасників злочинної організації надала вказівку Особа 37 залучити до вчинення вказаного кримінального правопорушення одного з учасників злочинної організації, який дасть згоду на використання його анкетних даних чи анкетних даних сторонньої особи, від імені якої він буде діяти.

На виконання цієї вказівки Особа 37 через невстановлену досудовим розслідування особу залучила до вчинення запланованого ними злочину ОСОБА_7 , який дав на це свою згоду.

Після того 27.12.2017 ОСОБА_7 , використовуючи підроблений паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з вклеєним у нього фотознімком ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Дніпро, підписав реєстраційні документи щодо зміни кінцевого бенефіціара та керівника ТОВ «ФК «Аттал», ставши його власником (засновником) і директором, і подав їх до державного реєстратора. При цьому ОСОБА_7 не мав реального наміру здійснювати законну фінансово-господарську діяльність від імені згаданого підприємства.

Водночас Особа 35, Особа 34, Особа 33 для вчинення незаконних реєстраційних дій залучили не встановлених досудовим розслідуванням осіб, які шляхом незаконного втручання у реєстри від імені одного з нотаріусів, а потім від імені державного реєстратора зняли накладені арешти на земельну ділянку з кадастровим номером :78:139:0055 і зареєстрували право власності на неї за ТОВ «ФК «Аттал».

Так, 28.12.2017 у не встановленому досудовим слідством місці невстановлені особи від імені державного реєстратора КП «Ніжинське міжміське бюро технічної інвентаризації» Чернігівської обласної ради ОСОБА_34 , використовуючи його логін та пароль ЕЦП до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, здійснили перереєстрацію права власності земельної ділянки (кадастровий номер :78:139:0055) на компанію «Stilemax Investment Limited».

29.12.2017 у не встановленому досудовим слідством місці невстановлені особи від імені державного реєстратора КП «Ніжинське міжміське бюро технічної інвентаризації» Чернігівської обласної ради ОСОБА_34 , використовуючи його логін та пароль ЕЦП до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, здійснили перереєстрацію права власності земельної ділянки (кадастровий номер :78:139:0055) за ТОВ «Фінансова компанія «Аттал».

Крім цього, Особа 34 у не встановлений досудовим розслідуванням день і час звернувся до свого знайомого ОСОБА_35 , який працював директором ПП «Експертне Агенство», що надавало послуги з організації та проведення електронних торгів (аукціону) через електронну торгову систему. Під час спілкування з ОСОБА_36 Особа 34 попросив його організувати та провести електронні торги щодо продажу земельної ділянки (кадастровий номер :78:139:0055) зареєстрованої на той час за ТОВ «ФК «Аттал». На вказану пропозицію ОСОБА_37 погодився.

Після цього 03.01.2018 ОСОБА_7 за вказівкою Особа 37, використовуючи підроблений паспорт, виданий на ім`я ОСОБА_9 , відкрив рахунок № НОМЕР_4 ТОВ «ФК «Аттал» у регіональному відділенні АКБ «ІндустріалБанк» у м. Києві за адресою: АДРЕСА_16 .

Цього ж дня ОСОБА_7 , перебуваючи у місті Києві, за вказівкою Особа 37 у не встановленому досудовим розслідуванням місці підписав від імені директора ТОВ «Гратт» ОСОБА_9 та фізичної особи ОСОБА_9 протокол № 03/01 загальних зборів учасників ТОВ «ФК «Аттал» від 03.01.2018 на підставі якого було прийнято рішення про продаж ТОВ «ФК «Аттал» земельної ділянки (кадастровий номер :78:139:0055) через відкриті електронні торги (аукціон) шляхом укладення договору про співпрацю з продажу активів з ПП «Експертне Агентство» (), з початковою ціною продажу вказаної земельної ділянки у сумі 155 000 000 грн.

Водночас, перебуваючи у місті Києві, ОСОБА_7 за вказівкою Особа 37 у не встановленому досудовим розслідуванням місці завірив підписом від імені директора ТОВ «ФК «Аттал» ОСОБА_9 такі документи:

- копію свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ТОВ «ФК «Аттал» від 03.09.2015;

- копію додатка до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ТОВ «ФК «Аттал» від 03.09.2015;

- копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «ФК «Аттал» від 29.12.2017;

- копію протоколу № 3 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ФК «Аттал» від 05.08.2015;

- копію протоколу № 26-12 загальних зборів учасників ТОВ «ФК «Аттал» від 26.12.2017;

- копію наказу № 27/12 ТОВ «ФК «Аттал» від 27.12.2017;

- копію балансу (звіту про фінансовий стан) ТОВ «ФК «Аттал» від 30.06.2017;

- копію звіту про фінансові результати ТОВ «ФК «Аттал» за І півріччя 2017 року від 01.07.2017;

- копію картки зі зразками підписів ТОВ «ФК «Аттал», завірену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_28 ;

- копію опису документів ТОВ «ФК «Аттал», що надаються юридичною особою державному реєстратору, від 26.12.2017;

- копію статуту ТОВ «ФК «Аттал», затвердженого рішенням позачергових загальних зборів учасників, протоколом № 3 від 05.08.2015;

- копію договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Гратт» від 26.12.2017;

- копію протоколу № 26/12 загальних зборів учасників ТОВ «Гратт» від 26.12.2017;

- копію наказу № 27/12 ТОВ «Гратт» від 27.12.2017;

- копію опису документів ТОВ «Гратт», що надаються юридичною особою державному реєстратору, без дати;

- копію опису документів ТОВ «Гратт», що надаються юридичною особою державному реєстратору, від 27.12.2017;

- копію повідомлення № 1586 про відкриття рахунку ТОВ «ФК «Аттал» від 03.01.2018 в АКБ «ІндустріалБанк»;

- копію інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 03.01.2018 щодо права власності на земельну ділянку (кадастровий номер :78:139:0055) за ТОВ «ФК «Аттал».

Указані документи ОСОБА_7 передав не встановленій досудовим розслідуванням особі, яка, в свою чергу, подала їх до ПП «Експертне Агентство» за адресою: АДРЕСА_26, АДРЕСА_22 .

Отримавши зазначені документи, посадові особи ПП «Експертне Агентство» з метою продажу земельної ділянки (кадастровий номер :78:139:0055) через відкриті електронні торги (аукціон), підготували та підписали договір про співпрацю з організації продажу активів (майна) № ЕХР-1 від 04.01.2018 між ПП «Експертне Агентство» і ТОВ «ФК «Аттал» та додаткову угоду про реалізацію активів (майна) № 1 від 04.01.2018 до договору № ЕХР-1 від 04.01.2018.

У подальшому ОСОБА_7 за вказівкою Особа 37, перебуваючи в місті Києві біля станції метро «Олімпійська», більш точної адреси та часу досудовим розслідуванням не встановлено, підписав від імені директора ТОВ «ФК «Аттал» ОСОБА_9 зазначені вище: договір № ЕХР-1 від 04.01.2018 та додаткову угоду № 1 від 04.01.2018, укладені між ПП «Експертне Агентство» та ТОВ «ФК «Аттал». Ці документи ОСОБА_7 передав не встановленій досудовим розслідуванням особі, яка, в свою чергу, подала їх до ПП «Експертне Агентство».

Після підписання зазначених документів ПП «Експертне Агентство» виставило земельну ділянку (кадастровий номер :78:139:0055) на відкриті електронні торги (аукціон) із зазначенням дати проведення торгів 12.01.2018.

05.01.2018 Особа 33 повідомив ОСОБА_29 , що земельна ділянка (кадастровий номер :78:139:0055) виставлена на продаж на електронні торги через ПП «Експертне Агентство» () та з метою її придбання необхідно взяти участь у цих торгах.

У подальшому 10.01.2018 Особа 33 і Особа 34, перебуваючи в приміщенні готелю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_23 , надав підлеглому ОСОБА_29 - ОСОБА_38 підроблене рішення ФГВФО № 4216 від 23.11.2017 та свідоцтво про придбання майна з публічних торгів кіпрською компанією «Nebot Holding Limited» № 13458 від 13.12.2017, видане Оболонським районним відділом державної виконавчої служби. Крім того, на підтвердження своїх намірів Особа 33 та Особа 34 надали ОСОБА_38 копію договору купівлі-продажу земельної ділянки (кадастровий номер :78:139:0055) ТОВ «ФК «Аттал».

12.01.2018 перемогу в електронних торгах (аукціоні) одержало ТОВ «Інвестиційна Долина» та викупило вказану земельну ділянку (кадастровий номер :78:139:0055) за суму 162 000 100 грн. За результатами проведених електронних торгів (аукціону) посадовими особами ПП «Експертне Агентство» було складено протокол електронних торгів № ЕХР-000001 від 12.01.2018 в чотирьох оригінальних примірниках. Цей протокол повинні були підписати переможець електронних торгів - ТОВ «Інвестиційна Долина», адміністратор ЕТС (електронного майданчика) - ПП «Експертне Агентство» та замовником електронних торгів - ТОВ «ФК «Аттал».

Цього ж дня, 12.01.2018, директор ТОВ «Інвестиційна Долина» ОСОБА_39 з метою подальшого підписання договору купівлі-продажу земельної ділянки між ТОВ «ФК «Аттал» та ТОВ «Інвестиційна Долина», підписав чотири оригінальних примірники протоколу електронних торгів № ЕХР-000001 від 12.01.2018 у приміщенні офісу ПП «Експертне Агентство» за адресою: АДРЕСА_26, АДРЕСА_22 . Також указані протоколи були підписані директором ПП «Експертне Агентство» ОСОБА_40 .

Проте для підписання протоколу електронних торгів № ЕХР-000001 від 12.01.2018 з боку ТОВ «ФК «Аттал» ОСОБА_41 вимагав у ОСОБА_29 спочатку сплатити йому послуги згідно з договором про надання юридичних і консультаційних послуг щодо купівлі зазначеної земельної ділянки на загальну суму 4 500 000 доларів США.

На виконання умов договору про надання юридичних і консультаційних послуг, який попередньо був укладений між Особа 33 і ОСОБА_29 , останній отримав кошти від ОСОБА_30 та передав їх через своїх підлеглих працівників Особа 35 за таких обставин.

Так, 12.01.2018 (приблизно о 18-19 годині) уповноважений ОСОБА_29 - ОСОБА_42 , за вказівкою Особа 35, передав Особа 34 біля бізнес-центру IQ (бульвар Дружби Народів у м. Києві) грошові кошти у сумі 500 тисяч доларів США.

16.01.2018 (приблизно о 14-15 годині) уповноважений ОСОБА_29 - ОСОБА_43 за адресою: АДРЕСА_24 , в присутності Особа 35 та за його вказівкою передав грошові кошти у сумі 1 мільйон доларів США не встановленій досудовим слідством особі.

16.01.2018 (приблизно о 15-16 годині) уповноважений ОСОБА_29 - ОСОБА_43 за адресою: АДРЕСА_24 , за вказівкою Особа 35 передав грошові кошти у сумі 500 тисяч доларів США не встановленій досудовим слідством особі.

19.01.2018 (приблизно між 12 та 14 годинами) уповноважений ОСОБА_29 - ОСОБА_43 біля станції метро «Кловська» у м. Києві за вказівкою Особа 35 передав грошові кошти у сумі 800 тисяч доларів США не встановленій досудовим слідством особі.

22.01.2018 (приблизно о 15-16 годині) уповноважений ОСОБА_29 - ОСОБА_43 за адресою: АДРЕСА_24 , за вказівкою Особа 35 передав грошові кошти у сумі 700 тисяч доларів США не встановленій досудовим слідством особі.

24.01.2018 (приблизно о 15-16 годині) уповноважений ОСОБА_29 - ОСОБА_43 за адресою: АДРЕСА_24 , за вказівкою Особа 35 передав грошові кошти у сумі 385 тисяч доларів США не встановленій досудовим слідством особі.

Водночас 23.01.2018 за результатами електронних торгів ТОВ «Інвестиційна Долина» () з власного рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в АТ «Альфа Банк», перерахувало на адресу ТОВ «ФК «Аттал» () на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «ІндустріалБанк», грошові кошти в сумі 162 000 100 грн, з призначенням платежу: «Оплата згідно з протоколом електронних торгів № EXP-000001 від 12.01.2018 року, за земельну ділянку кадастровий номер :78:139:0055. Без ПДВ».

Після надходження зазначених грошових коштів на банківський рахунок ТОВ «ФК «Аттал» 26.01.2018 ОСОБА_7 за вказівкою Особа 37, передану йому через не встановлену досудовим розслідуванням особу, з метою перереєстрації права власності за земельну ділянку (кадастровий номер :78:139:0055) з ТОВ «ФК «Аттал» на ТОВ «Інвестиційна Долина» приїхав до офісу приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_44 за адресою: АДРЕСА_25 . Перебуваючи в одному з приміщень указаного офісу, ОСОБА_7 , діючи від імені директора ТОВ «ФК «Аттал» ОСОБА_9 , підписав надані йому на підпис документи щодо перереєстрації права власності на земельну ділянку (кадастровий номер :78:139:0055) з ТОВ «ФК «Аттал» на ТОВ «Інвестиційна Долина», у тому числі протокол електронних торгів № ЕХР-000001 від 12.01.2018.

Водночас 26.01.2018 директор ТОВ «Інвестиційна Долина» ОСОБА_39 за вказівкою Особа 34, передану йому через ОСОБА_29 , разом з ОСОБА_45 приїхали до офісу приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_46 за адресою: АДРЕСА_25 , для укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки (кадастровий номер :78:139:0055) між ТОВ «ФК «Аттал» та ТОВ «Інвестиційна Долина» з подальшим переоформленням права власності.

Однак з причин, що не залежали від ОСОБА_7 і ОСОБА_47 . приватний нотаріус Київського нотаріального округу ОСОБА_48 не здійснила нотаріальну дію щодо засвідчення договору купівлі продажу земельної ділянки та реєстраційну дію щодо переходу права власності на вказану земельну ділянку з ТОВ «ФК «Аттал» на ТОВ «Інвестиційна Долина».

26.01.2018 у не встановленому досудовим слідством місці невстановлені особи, використовуючи логін та пароль ЕЦП до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно державного реєстратора Київської філії КП «Реєстрація нерухомості та бізнесу» м. Києва ОСОБА_49 , здійснили перереєстрацію права власності земельної ділянки (кадастровий номер :78:139:0055) з ТОВ «Фінансова компанія «Аттал» на ТОВ «Інвестиційна Долина» (підстава здійснення реєстраційної дії - протокол електронних торгів № EXP-000001 від 12.01.2018).

Після цього Особа 34 повідомив ОСОБА_29 про те, що перереєстрація права власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо земельної ділянки (кадастровий номер :78:139:0055) з ТОВ «Фінансова компанія «Аттал» на ТОВ «Інвестиційна Долина» відбулась. На підтвердження проведених реєстраційних дій Особа 34 у невстановленому місці та в невстановлений час 27.01.2018 надав ОСОБА_29 інформаційний витяг з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У подальшому, у цей же період часу 25.01.2018 та 29.01.2018, доводячи свій злочинний умисел щодо заволодіння грошовими коштами потерпілих до кінця, не встановлені досудовим слідством особи за вказівкою Особа 1 перерахували з рахунку ТОВ «ФК «Аттал», відкритого в АТ «ІндустріалБанк», на рахунок ТОВ «Рікардо Груп», відкритий у ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень», грошові коштів в сумі 161 999 900,00 грн з призначенням платежу: «Часткова сплата за частку статутного капітал ТОВ "ВАЛОРЕС ЮА" згідно попереднього договору про відступлення купівлі-продажу від 24.01.2018 р. Без ПДВ».

25.01.2018 та 26.01.2018 ТОВ «Рікардо Груп» () перерахувало на адресу ТОВ «Физер» () 160 193 522,00 грн з призначенням платежу: «Часткова плата за металобрухт згідно Договору № 28-1217/2 від 28.12.2017 року. Без ПДВ».

У свою чергу, з рахунку № НОМЕР_6 ТОВ «Физер» (), відкритого у ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281), вищезазначені кошти (110,92 млн грн) у сумі 112,05 млн грн за період з 25.01.2018 до 01.02.2018 були перераховані на рахунки 5-ти підприємств (ТОВ «ФК «Річмонд» (), ТОВ «ТД «Траверсал» (), ТОВ «ТД «Спецполімер Сервіс» (), ТОВ «ТД «Санітрейд» () та ТОВ «Комерц-Сервіс» () та на інші власні рахунки, що відкриті у зазначеному банку та у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), як оплату за ТМЦ, металобрухт та згідно з факторингом.

Надалі з 01.02.2018 до 02.02.2018 кошти, що надходили з рахунків вищезазначених підприємств, було закумульовано на рахунку № НОМЕР_7 , відкритому ТОВ «ФК «Річмонд» () в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), на загальну суму 21,36 млн грн як оплата за договором факторингу.

З метою обготівковування було здійснено подальше перерахування коштів з рахунків ТОВ «ФК «Річмонд», відкритих у ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» та АТ КБ «ПриватБанк», на транзитний рахунок ПАТ «Банк «Юнісон» (МФО 380902) і знято готівкою на загальну суму 101,83 млн грн як підкріплення готівкою видачу кредитів. Згідно з документами, отримання готівкових коштів здійснював безпосередньо касовий працівник - ОСОБА_50

26.01.2018 кошти з рахунку № НОМЕР_8 , відкритого ТОВ «Рікардо Груп» () у ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281), також були спрямовані через рахунки ТОВ «Кредит Світ» (), ТОВ «Терра-Капітал» (), відкриті у ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» та АТ КБ «ПриватБанк», на рахунок № НОМЕР_9 , відкритий ТОВ «ФК «Добробут» () у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), та в подальшому розміщені на транзитному рахунку в ПАТ «Банк «Юнісон», з якого знято готівкою кошти на суму 119,42 млн грн з призначенням платежу: «Підкріплення готівкою ТОВ «ФК «Добробут» видачі кредитів» (у т.ч., 26.01.2018 - сума 1,04 млн грн (первісна сума, перерахована від ТОВ «Рікардо Груп», становила 0,82 млн грн).

29.01.2018 ТОВ «Рікардо Груп» () перерахувало на адресу ТОВ «Інвестріджен» () 40 000 000,00 грн з призначенням платежу: «Оплата за ТМЦ згiдно договору № 05-01/07-2017 вiд 05.01.2018, в т.ч. ПДВ 20% 3 333 333.33 грн», указані кошти у складі інших надходжень у подальшому перераховані:

- 02.02.2018 - на рахунок № НОМЕР_10 , відкритий ТОВ «Спец-Iнвест-Трейдiнг» () у зазначеному банку, у складі суми 137,36 млн грн;

- за період з 03.01.2018 до 02.02.2018 - на рахунок № НОМЕР_11 , відкритий ТОВ «Гранде Фінанс» () у зазначеному банку, у складі суми 229,12 млн грн.

Надалі кошти, зараховані на рахунки ТОВ «Спец-Iнвест-Трейдiнг» () та ТОВ «Гранде Фінанс» (), відкриті у ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень», використані таким чином.

Значна частина коштів була перерахована на користь групи фінансових компаній (ТОВ «Гранде Фінанс» (), ТОВ «Гранд Пей» (), ТОВ «Фактор Пей» (), ТОВ «Фактор Гарант» (41147068) як оплата за договором факорингу та після перерахування між власними рахунками, відкритими у ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» та АТ КБ «ПриватБанк», були спрямовані на транзитні рахунки ПАТ «Банк «Юнісон» (МФО 380902) та зняті готівкою на загальну суму 397,90 млн грн як підкріплення готівкою видачі кредитів (у т.ч., первісна сума, отримана від ТОВ «Рікардо Груп», у розмірі 27,90 млн грн).

29.01.2018 ТОВ «Рікардо Груп» () перерахувало на адреси ТОВ «ТД Траверсал» (), ТОВ «ТД Санітрейд» (), ТОВ «Спецполімер Сервіс» (), ТОВ «ТД Полімер Плюс» () 10 279 274,30 грн, з призначенням платежу: «Часткова плата за металобрухт згідно Договору № 28-1217/6 від 28.12.2017 року. Без ПДВ».

У подальшому кошти, що надійшли на поточний рахунок № НОМЕР_12 ТОВ «ТД «Полімер Плюс» () в ПАТ КБ «ПриватБанк» в сумі 2 015 000,00 грн, перераховані 31.01.2018 о 17 год 49 хв на картковий рахунок ОСОБА_51 № НОМЕР_13 , відкритий ПАТ КБ «ПриватБанк».

31.01.2018 о 17 год 55 хв ОСОБА_52 згідно із заявою на видачу готівки з карткового рахунку № НОМЕР_13 в ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, зняті готівкові кошти в сумі 2 000 000,00 грн за пред`явленим документом - паспортом серії НОМЕР_14 , виданим 31.07.2002 Шахтарським РВ УМВС України в Донецькій області.

Надалі кошти, що надійшли на поточний рахунок № НОМЕР_15 ТОВ «Спецполімер Сервіс» () у ПАТ КБ «ПриватБанк» у сумі 6 045 000,00 грн перераховані 02.02.2018 о 18 год 05 хв на картковий рахунок ОСОБА_51 № НОМЕР_16 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк».

02.02.2018 о 18 год 15 хв ОСОБА_52 згідно із заявою на видачу готівки з карткового рахунку № НОМЕР_16 в ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, зняті готівкові кошти в сумі 4 500 000,00 грн та цього ж дня о 18 год 16 хв зняті готівкові кошти в сумі 1 500 000,00 грн за пред`явленим документом - паспортом серії НОМЕР_14 , виданим 31.07.2002 Шахтарським РВ УМВС України в Донецькій області.

Також 29 та 30 січня 2018 року ОСОБА_53 здійснила обготівковування грошових коштів у загальній сумі 4 800 000,00 грн з карткового рахунку № НОМЕР_17 , за пред`явленим документом - паспортом серії НОМЕР_18 , виданим 14.11.2007 Білоцерківським ГОМ 1 ГУ МВД України в Київській області, які надійшли з рахунку ТОВ «ТД «Траверсал».

Загалом з 23.01.2018 до 02.02.2018 Особа 1 спільно з учасниками очолюваної нею злочинної організації за співучасті Особа 4, Особа 5, Особа 7, Особа 8, Особа 15, Особа 16, Особа 9, Особа 10, Особа 11, ОСОБА_14 , Особа 13, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , АДРЕСА_20 , ОСОБА_7 та участі інших осіб, причетність яких перевіряється в ході досудового розслідування, за допомогою підконтрольних їй підприємств ТОВ «ФК «Аттал», ТОВ «Рікардо Груп», ТОВ «Физер», ТОВ «ФК «Річмонд», ТОВ «ТД Траверсал», ТОВ «ТД Санітрейд», ТОВ «Спецполімер Сервіс», ТОВ «ТД Полімер Плюс», ТОВ «Інвестріджен», ТОВ «Спец-Iнвест-Трейдiнг», ТОВ «Гранде Фінанс», ТОВ «Гранд Пей», ТОВ «Фактор Пей», ТОВ «Фактор Гарант», ТОВ «Кредит Світ», ТОВ «Терра-Капітал», ТОВ «ФК «Добробут» здійснено фінансові операції щодо шахрайського заволодіння коштами ТОВ «Інвестиційна Долина» на загальну суму 162 000 100 грн, шляхом їх незаконної конвертації через банківські рахунки зазначених фіктивних підприємств з подальшим їх зняттям у готівковій формі в ПАТ «Банк «Юнісон» та ПАТ «ПриватБанк».

Дії ОСОБА_7 , які виразились у пособництві у підробленні документів, вчиненому у складі організованої групи, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України.

Дії ОСОБА_7 , які виразились у використанні завідомо підроблених документів, вчиненому у складі організованої групи, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Дії ОСОБА_7 , які виразились у пособництві у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайства) в особливо великому розмірі, вчиненому у складі організованої групи, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Дії ОСОБА_7 , які виразились в участі у злочинній організації, створеній з метою вчинення особливо тяжкого злочину, а також в участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001).

Дії ОСОБА_7 , які виразились в пособництві у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також пособництві в умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчиненому у складі злочинної організації, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Дії ОСОБА_7 , які виразились в умисному внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також в умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчиненому повторно, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Дії ОСОБА_7 , які виразились в підробленні офіційних документів, вчиненому повторно, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України.

Дії ОСОБА_7 , які виразились у використанні підроблених документів, вчиненому у складі злочинної організації, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Дії ОСОБА_7 , які виразились у використанні підроблених документів, вчиненому у складі злочинної організації, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Дії ОСОБА_7 , які виразились у пособництві у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайства) в особливо великому розмірі, вчиненому у складі злочинної організації, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

08.10.2024 між прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та підозрюваним ОСОБА_7 , в порядку, передбаченому ст. 468, 469, 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою, прокурор та підозрюваний ОСОБА_7 дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій підозрюваного ОСОБА_7 за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), підозрюваний ОСОБА_7 у повному обсязі сформульованого обвинувачення беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даних кримінальних правопорушень. Також, сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке призначити за вчинені ОСОБА_7 кримінальні правопорушення, а саме: за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України у виді 1 року обмеження волі, за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України у виді 1 року обмеження волі, за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України у виді 5 років позбавлення волі, за ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001) у виді 5 років позбавлення волі, за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк до одного року, за ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк до одного року, за ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України у виді 1 року позбавлення волі, за ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України у виді 1 року обмеження волі, за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України у виді 1 року обмеження волі, за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України у виді 5 років позбавлення волі. Згідно ч. 1 ст. 70, ст. 72 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк до одного року. На підставі ст. 75 КПК України звільнити ОСОБА_7 від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком та покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.

02.10.2023 потерпілим ОСОБА_54 , його представником, який є також представником потерпілого - ТОВ «Інвестиційна долина» - адвокатом ОСОБА_5 , представником потерпілого ОСОБА_55 - адвокатом ОСОБА_56 надано письмову згоду на укладення угоди між прокурором та підозрюваним ОСОБА_7 про визнання винуватості.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, колегія суддів виходить з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні можуть бути укладені такі види угод:

1) угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим;

2) угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Відповідно до правил ст. 468, ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів.

Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Відповідно до вимог ст. 470 КПК України прокурор при вирішенні питання про укладення угоди про визнання винуватості зобов`язаний враховувати такі обставини:

1) ступінь та характер сприяння підозрюваного чи обвинуваченого у проведенні кримінального провадження щодо нього або інших осіб;

2) характер і тяжкість обвинувачення (підозри);

3) наявність суспільного інтересу в забезпеченні швидшого досудового розслідування і судового провадження, викритті більшої кількості кримінальних правопорушень;

4) наявність суспільного інтересу в запобіганні, виявленні чи припиненні більшої кількості кримінальних правопорушень або інших більш тяжких кримінальних правопорушень.

Прокурором при вирішенні питання про укладення цієї угоди про визнання винуватості у відповідності до вимог ст. 470 КПК України враховано наступні обставини:

1) ступінь та характер сприяння підозрюваного у розслідуванні кримінального провадження щодо нього та інших осіб, а саме активне сприяння підозрюваного розкриттю кримінальних правопорушень, що виразилось у повідомленні ним про всі обставини вчинення ним кримінальних правопорушень, а також викривальні показання про осіб, обставини та події, які мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню (доказуванню). Таким чином, ОСОБА_7 активно сприяв встановленню обставин кримінального провадження, у тому числі щодо себе, а також інших осіб.

2) характер і тяжкість обвинувачення - вчинення ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 КК України, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, з наведених вище обставин; вчинення ним кримінальних правопорушень через матеріальну та службову залежність від учасників злочинної організованої групи та злочинної організації; вчинення кримінальних правопорушень внаслідок збігу тяжких сімейних обставин; вчинення кримінальних правопорушень спільно з іншими особами, що передбачає солідарну відповідальність усіх співучасників за шкоду, спричинену їх злочинними діями.

3) наявність значного суспільного інтересу у забезпеченні швидкого досудового розслідування і судового провадження, у виявленні, викритті та запобіганні інших кримінальних правопорушень, вчинених учасниками злочинної організації та організованої групи, викритті учасників, керівників та організаторів злочинної організації, а також інших причетних осіб, закріпленні доказової бази щодо вчинених ним та учасниками злочинної організації кримінальних правопорушень, що забезпечується шляхом надання визнавальних показань ОСОБА_7 , а також його викривальних показань щодо кримінальних правопорушень, вчинених учасниками злочинної організації та організованої групи.

Прокурор в підготовчому судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченому ОСОБА_7 узгоджену в угоді міру покарання.

Обвинувачений ОСОБА_7 в підготовчому судовому засіданні також просив затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому ОСОБА_7 беззастережно визнала себе винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 КК України, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, за викладених в обвинувальному акті обставин.

Захисник - адвокат ОСОБА_6 , представник потерпілих ОСОБА_30 та ТОВ «Інвестиційна Долина» ОСОБА_5 , представник потерпілого ОСОБА_55 адвокат ОСОБА_4 в підготовчому судовому засіданні проти затвердження угоди про визнання винуватості не заперечували.

Таким чином, суд вважає доведеним вчинення ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 КК України, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

ОСОБА_7 вчинив кримінальні правопорушення, одне з яких відноситься до особливо тяжкого кримінального правопорушення, інше - до тяжких кримінальних правопорушень, два - до не тяжких кримінальних правопорушень, а три - до кримінальних проступків.

Суд, шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження, переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_7 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, вид покарання, яке буде до нього застосовано у разі затвердження угоди, цілком розуміє свої права, передбачені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. 50, 65-67, 77 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_7 обвинувачення, даних про його особу, низки обставин, які пом`якшують покарання та відсутність обставин, що обтяжують покарання.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним ОСОБА_7 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Цивільний позов до ОСОБА_7 не заявлявся.

Процесуальні витрати та речові докази відсутні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд,

З А С У Д И В :

Затвердити угоду від 08.10.2024 між прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_7 про визнання винуватості.

ОСОБА_7 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 КК України, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України та призначити йому покарання:

- за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України у виді 1 року обмеження волі;

- за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України у виді 1 року обмеження волі;

- за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України у виді 5 років позбавлення волі;

- за ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001) у виді 5 років позбавлення волі;

- за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк до одного року;

- за ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк до одного року;

- за ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України у виді 1 року позбавлення волі;

- за ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України у виді 1 року обмеження волі;

- за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України у виді 1 року обмеження волі;

- за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України у виді 5 років позбавлення волі.

На підставі ст. 70, 72 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити до відбуття ОСОБА_7 покарання позбавлення волі строком 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк до одного року.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 2 роки.

На підставі ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_7 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Іспитовий строк ОСОБА_7 обраховувати з 16.10.2024.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Київського апеляційного суду, через Печерський районний суд м. Києва, шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Обмеження права оскарження даного вироку визначені ч. 2 ст. 473 Кримінального процесуального кодексу України.

Суддя ОСОБА_1