УХВАЛА

Іменем України

13 листопада 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Звягельського РВП Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшиого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000467 від 12.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ :

12 листопада 2024 року до Корольовського районного суду міста Житомира надійшло клопотання слідчого СВ Звягельського РВП Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшиого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000467 від 12.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження 0000467 від 12.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи в період часу 2022-2023 років незаконно заволоділи нерухомим майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у особливо великих розмірах шляхом обману.З вказаною метою невідомі особи підробили правовстановлюючі документи щодо придбання з аукціону вказаного майна сторонньою до них юридичною особою, після чого, через договір купівлі продажу легалізували отримане майно на своє підприємство ПП « ОСОБА_5 » та перепродали діючим суб`єктам господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

ОСОБА_6 розробив правовстановлюючу документацію про придбання приміщень, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , зокрема: договір купівлі-продажу № 06-К від 29.01.2009 року, акт приймання-передачі права власності на нерухоме майно від 29.01.2009, біржові контракти № 29-01/09/1 та № 29-01/09/2 від 29.01.2009 року та відповідні протоколи відкритих торгів з реалізації майна. Дані документи були підписані керуючим санацією ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та директором ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 .

У ході допиту ОСОБА_9 останній повідомив, що вище перелічені документи в 2009 році він не підписував, та жодного відношення до них не має. В 2021 році останній продав частку в статурному капіталі ПП « ОСОБА_8 » за 1000 грн. для ОСОБА_10 Жодного нерухомого майна ПП « ОСОБА_8 » не мало. На підтвердження своїх показів він надав документи, оформлені у нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

З метою приховання слідів скоєння злочину, ОСОБА_6 виготовив вказані документи нібито 2009 роком, з фіктивним продажем об`єктів нерухомості ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через відкриті торги (аукціон), який проводило ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Луганськ, створене 25.12.2008).

Окрім цього, орган досудового розслідування отримав відповідь на запит від ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка повідомила, що ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будь-яких ліцензій на провадження професійної діяльності на ринку капіталу та організаційних товарних ринках не має. Також в даної Комісії відсутні будь-які дані стосовно ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

ОСОБА_10 у своїх показаннях повідомив, що його раніше знайомий ОСОБА_12 запропонував підзаробити на придбанні підприємства, яке можна в подальшому перепродати за більшу суму. Згодом ОСОБА_12 познайомив ОСОБА_13 з ОСОБА_6 . У подальшому ОСОБА_12 підшукав потрібне підприємство, а саме: ПП « ОСОБА_8 » та згодом у нотаріуса ОСОБА_10 підписав документи на придбання ПП « ОСОБА_8 » у ОСОБА_9 . За свої послуги у придбанні ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_13 отримав від ОСОБА_6 від 100 до 200 доларів США (точно не пам`ятає).

Відповідно до оперативної інформації установчі документи підприємства ПП « ОСОБА_8 » було використано в «темну», останній не обізнаний щодо своєї участі у незаконній приватизації державного майна. Вказане підтверджується відібраними у останнього поясненнями, відповідно до яких ОСОБА_10 планував продати ОСОБА_6 . корпоративні права на ПП « ОСОБА_8 », однак жодного нерухомого майна у підприємства не було.

У подальшому, використовуючи підроблену документацію, ОСОБА_6 зазначені будівлі 17.06.2022 та 20.06.2022 зареєстрував через державного реєстратора ОСОБА_14 на ПП « ОСОБА_8 » з метою їх подальшого перепродажу ПП « ОСОБА_5 », директором та власником якого є він сам.

Після легалізації зазначених приміщень та підготовки відповідної технічної документації вони були продані кінцевим (на сьогоднішній день) власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За результатами проведеного досудового розслідування встановлено, що технічна документація на об`єкт будівництваз реєстраційним номером НОМЕР_1 , загальною площею 218,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , виготовлялася ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

За для фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та у зв`язку з тим, що для досягнення повноти, всебічності під час розслідування даного кримінального провадження необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_2 ).

Фіксування розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) ( ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, зокрема нотаріусами, можливості: 1) ознайомитись з документами; 2) зробити копії документів; 3) вилучити їх (здійснити їх виїмку). Таким чином, поняття «доступ до документів» включає в себе не лише фактичний доступ, але й можливість вилучати документи у порядку, визначеному законодавством. При цьому, у відповідності до ст. 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити охоронювану законом таємницю

Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя установив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000467 від 12.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, підтверджуються сукупністю доказів, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна; заявою про злочин від 01.07.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 27.06.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 30.07.2024; рішенням власника ПП " ОСОБА_8 " від 01.11.2021; договором купівлі-продажу від 01.11.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 14.06.2024; договором купівлі-продажу нерухомого майна від 19.10.2022; договором купівлі-продажу від 29.01.2009; актом приймання-передачі від 29.01.2009; біржовим контрактом № 29-01/09/1 від 29.01.2009; протоколом 28-01/09/1 відкритих торгів з реалізації майна від 28.01.2009; технічним паспортом; довідкою про технічні показники об`єкта та іншими матеріалами кримінального провадження.

Документація, яка знаходиться у володінні перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить відомості які можуть становити комерційну таємницю, персональні дані особи, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Зазначені документи необхідні для проведення судово-почеркознавчої, судово-економічної експертиз та інших слідчих дій і, як наслідок, швидкого та повного досудового розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, а також містять відомості, за відсутності яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знаходяться відшукувані органом досудового розслідування документи, зважаючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000467 від 12 червня 2024 року, не можуть бути отримані у інший спосіб та можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає до задоволенняю.

З наведених мотивів слідчий суддя дійшов висновку про часткового задоволення клопотання.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом 30 днів.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Звягельського РВП Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшиого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000467 від 12.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на проведення тимчасового доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема, оригіналів наступних документів: проектно-кошторисної документації в повному обсязі; технічних паспортів з додатками; договірної документації (договори підряду та додаткові угоди, договірна ціна, локальний кошторис до договірної ціни, відомість ресурсів до локального кошторису); акти вартості устаткування до актів приймання робіт, відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт, розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт); інформації щодо виду, найменування та вартості будівельних матеріалів, використаних під час виконання робіт (сертифікати відповідності, видаткові накладні, товарні чеки тощо), а також документів що надавалися для виготовлення технічної документації в повному обсязі на об`єкт виробничого будинку за адресою: АДРЕСА_2 , з реєстраційним номером НОМЕР_1 , загальною площею 218,2 кв.м.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 13 грудня 2024 року включно.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Лілія ПИЛИПЮК