Провадження № 1-кс/686/6343/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД ВнП №1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000353 від 13.07.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВнП №1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 )

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в період часу з 21.07.2023 року по 11.01.2024 року, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом продажу криптовалюти, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які остання перерахувала декількома транзакціями з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 у сумі 20000 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 у сумі 11550 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 у сумі 7700 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 у сумі 7680 грн. та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 у сумі 4050 грн., перебуваючи у м. Вінниця, внаслідок чого останній було заподіяно матеріальної шкоди на суму 50930 гривень.

13.07.2024 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з липня 2023 року гр. ОСОБА_5 почала вкладати грошові кошти на сайт біржової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по рекомендації свого чоловіка. Перший раз потерпіла перерахувала кошти 21.07.2023 рокуо 08:58 год. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 у сумі 20000 грн., все було нормально, громадянка могла виводити кошти, тому нічого підозрілого не помічала. Наступного разу вона перерахувала 08.12.2023 року о 12:00 год. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 у сумі 11550 грн. та 08.12.2023 року о 13:37 год. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 у сумі 7700 грн. Ще згодом 10.12.2023 року о 17:10 год. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 у сумі 7680 грн. Остання транзакція мала місце 11.01.2024 року о 12:51 год. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 у сумі 4050 грн. Весь цей час потерпіла вела переписку з невстановленою особою в мобільному додатку «Телеграм» на ім`я ОСОБА_6 , де він підказував як і що робити на сайті, а також надсилав вищезазначені банківські картки для надходження грошових коштів на сайт. Через певний час гр. ОСОБА_5 хотіла вивести певну суму, однак їй це не вдалось та пізніше через знайомого в інтернеті дізналася, що вивести кошти не вийде, так як даний сайт є шахрайським. Так і стало зрозуміло, що заявницю ошукали.

З метою встановлення особи, яка вчинила проступок, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_1 з метою долучення роздруківки про рух коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_5 за період часу з 08.12.2023 року по 22.12.2023 року.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Дізнавач навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВнП №1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_3 ,старшому дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), які містять інформацію про:

- завірені копії договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків927747 та НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах;

- інформації про рух коштів, кінцевих отримувачів грошових коштів по банківських (карткових) рахунках927747та НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 08.12.2023 року по 22.12.2023 року;

- фото-та-відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 08.12.2023 року по 22.12.2023 року;

- інформації про перелік IP-адрес авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків927747та НОМЕР_5 за період часу з 08.12.2023 року по 22.12.2023 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків927747та НОМЕР_5 за період часу з 08.12.2023 року по 22.12.2023 року.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 20 вересня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі ч.4 ст. 535 КПК України повідомити суд про виконання ухвали суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя