Справа № 487/5683/24
Провадження № 1-кс/487/4949/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.09.2024 Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 від 20.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 111, ч. 3 ст. 368, ч.3 ст. 369-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ

12.09.2024 старший слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 від 20.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 111, ч. 3 ст. 368, ч.3 ст. 369-2 КК України, в якому просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (у тому числі електронних), які зберігаються та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ банку НОМЕР_1 , МФО банку НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: документів щодо відкриття розрахункових (карткових) рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_6 , НОМЕР_4 ; документів щодо руху грошових коштів на розрахункових (картковим) рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_6 , НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2023 до 30.07.2024 включно; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_6 , НОМЕР_4 ; роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу, а саме інформації із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 01.01.2023 до 30.07.2024 включно; виписок руху грошових коштів по банківським рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_6 , НОМЕР_4 ; із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку по 30.07.2024 (в паперовому виді та на електронних носіях); з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції; електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах, за період моменту відкриття рахунку по 30.07.2024; інформації щодо наявності банківських сейфових скриньок (комірок) відкритих на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_6 , НОМЕР_4 .

В судове засідання слідчий не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, № 0000265 від 20.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 111, ч. 3 ст. 368, ч.3 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що не пізніше березня 2023 року, перебуваючи у м. Херсон, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , домовився про спільне вчинення ряду умисних кримінальних правопорушень із залученням у якості співучасників посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також працівників автошкіл. Вказані особи попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення ряду кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, а саме з метою систематичного отримання від громадян неправомірної вигоди для «кращого» отримання останніми послуг ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме швидке та безперешкодне складання теоретичного та практичного іспиту для отримання посвідчення водія, оформлення посвідчення водія із гарантованим відкриттям «потрібної» категорії на право керування транспортними засобами та інші послуги.

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_8 взяв на себе роль організатора, шляхом організації та планування вчинення злочинів, керування підготовкою до їх вчиненням та залучив до спільного вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , а також невстановлених працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В подальшому вищевказані особи вчинили низку кримінальних правопорушень пов`язаних з отримання від громадян неправомірної вигоди за сприяння в швидкому оформленні посвідченні водія та гарантованому відкриті категорії на право керування транспортними засобами, всупереч процедури, встановленої «Положенням про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 340 від 08.05.1993 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані фігуранти кримінального провадження в ході здійснення протиправної діяльності на системній основі отримують грошові кошти від третіх осіб, в чиїх інтересах працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 використовують владні повноваження всупереч встановленого законом порядку, шляхом отримання від громадян банківських переказів на особисті рахунки, із подальшим перерозподілом коштів між собою.

Органом досудового слідства встановлено, що, члени групи використовують особистий розрахунковий (картковий) рахунок дружини працівника сервісного центру ОСОБА_11 ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ), № НОМЕР_13 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для отримання неправомірної вигоди за вчинення дій із використанням службового становища працівника ТСЦ в інтересах третіх осіб.

Зокрема встановлено, що на системній основі на розрахунковий (картковий) рахунок ОСОБА_15 перераховують грошові кошти у якості неправомірної вигоди ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ). Перерахування коштів вказаними особами здійснюється з особистих розрахункових (карткових) рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На теперішній час, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка дасть можливість підтвердити або спростувати обставини отримання вищевказаними фігурантами кримінального провадження грошових коштів у якості неправомірної вигоди від третіх осіб, а також подальший перерозподіл коштів між фігурантами кримінального провадження.

У результаті тимчасового доступу до документів та речей, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ліцензія банку № 92 від 19.03.1992, Код банку (МФО) НОМЕР_2 , Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_14 , будуть отримані фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування даними, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вищевказані матеріали (документи) та речі знаходяться у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 , та не можуть бути отримані іншим чином, ніж за ухвалою слідчого судді про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.

Запитувані документи, становлять собою речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) . Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням викладеного, а також того, що у ході досудового розслідування кримінального правопорушення іншим способом отримати необхідні відомості не виявляється можливим, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси володільця документів, за якого їх зміст буде розкритий стороні обвинувачення з метою використання в доказуванні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000265: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів (у тому числі електронних), які зберігаються та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ банку НОМЕР_1 , МФО банку НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

1) документів щодо відкриття розрахункових (карткових) рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , НОМЕР_4 ;

2) документів щодо руху грошових коштів на розрахункових (картковим) рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_6 , НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2023 до 30.07.2024 включно;

3) інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_6 , НОМЕР_4 ;

4) роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу, а саме інформації із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 01.01.2023 до 30.07.2024 включно.

5) виписок руху грошових коштів по банківським рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_6 , НОМЕР_4 ; із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку по 30.07.2024 (в паперовому виді та на електронних носіях); з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції;

6) електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах, за період моменту відкриття рахунку по 30.07.2024;

7) інформації щодо наявності банківських сейфових скриньок (комірок) відкритих на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_6 , НОМЕР_4 .

Ухвала дійсна до 17.11.2024 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1