Дата документу 16.08.2024Справа № 554/8510/24
Провадження № 1-кс/554/8491/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 серпня 2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 24 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Диканської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати дізнавачу СД ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СД ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 і, дізнавачу СД ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю їх вилучення у Центральному макрорегіональному управлінні Полтавський регіон АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , саме: інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 23.01.2023 по 00 год. 00 хв. 23.08.2023 із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття; інформацію про те, якою банківською платіжною карткою обслуговується банківський рахунок НОМЕР_2 , фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яких відкритий банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а також в копіях їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копію інформації про залишок коштів за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 станом на 00 год. 00 хв. 23.08.2023.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та використання інформації у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні СД ВП №2ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000022 від 24.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що до ЧЧ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали кримінального провадження №0000022 від 24.06.2024 за фактом повідомлення начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 про шахрайські дії невідомої особи. Відповідно до порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 №332 та на підставі поданої ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителем АДРЕСА_3 заяви про надання допомоги на проживання від 21.04.2022, Управлінням прийнято рішення від 15.04.2022 про призначення допомоги переміщеним особам на проживання на період з 01.03.2022 по 31.07.2023 включно у розмірі 2000,00 грн. щомісячно на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я заявника у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . 03.08.2023 Управлінням соціального захисту населення отримано верифікацію з кодом невідповідності «смерть одержувача допомоги», дата смерті одержувача 23.01.2023. Враховуючи вищевикладене, нарахування та виплата допомоги на проживання внутрішньо переміщеній особі ОСОБА_13 повинна бути припинена з 01.02.2023. Управління соціального захисту населення звернулося з листом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням повернути на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 надміру зараховані на банківський рахунок ОСОБА_13 кошти допомоги в сумі 12000,00 гривень за період з 01.02.2023 по 31.07.2023 включно у зв`язку зі смертю одержувача допомоги. У відповідь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив про неможливість повернення грошових коштів, так як залишок на рахунку становить 3,61 грн. Виходячи з вищевикладеного встановлено, що після смерті ОСОБА_13 , невідома особа, скориставшись карткою померлого, зняла нараховані кошти державної допомоги, які належать державі. У зв`язку з викладеним виникла необхідність у отриманні інформації про проведені операції за банківським рахунком НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого невідомою особою було знято грошові кошти в сумі 12000 гривень. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, що містять вичерпну структуровану інформацію, про рух грошових коштів за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 23.01.2023 по 00 год. 00 хв. 23.08.2023, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : інформації про рух грошових коштів за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 23.01.2023 по 00 год. 00 хв. 23.08.2023 із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття; інформацію про те, якою банківською платіжною карткою обслуговується банківський рахунок НОМЕР_2 , фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття; документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яких відкритий банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а також їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; інформації про залишок коштів за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 станом на 00 год. 00 хв. 23.08.2023, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : інформації про рух грошових коштів за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 23.01.2023 по 00 год. 00 хв. 23.08.2023 із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття; інформацію про те, якою банківською платіжною карткою обслуговується банківський рахунок НОМЕР_2 , фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття; документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яких відкритий банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а також їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; інформації про залишок коштів за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 станом на 00 год. 00 хв. 23.08.2023, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки не відповідає вимогам КПК України. Крім того, у витягу з ЄРДР зазначено лише 2 дізнавача : ОСОБА_3 , ОСОБА_6 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 24 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 16 серпня 2024 року до 16 жовтня 2024 року дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, що містять вичерпну структуровану інформацію, про рух грошових коштів за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 23.01.2023 по 00 год. 00 хв. 23.08.2023, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 .

Надати з 16 серпня 2024 року до 16 жовтня 2024 року дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : інформації про рух грошових коштів за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 23.01.2023 по 00 год. 00 хв. 23.08.2023 із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття; інформацію про те, якою банківською платіжною карткою обслуговується банківський рахунок НОМЕР_2 , фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття; документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яких відкритий банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а також їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; інформації про залишок коштів за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 станом на 00 год. 00 хв. 23.08.2023, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 .

Надати з 16 серпня 2024 року до 16 жовтня 2024 року дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : інформації про рух грошових коштів за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 23.01.2023 по 00 год. 00 хв. 23.08.2023 із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття; інформацію про те, якою банківською платіжною карткою обслуговується банківський рахунок НОМЕР_2 , фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття; документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яких відкритий банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а також їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; інформації про залишок коштів за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 станом на 00 год. 00 хв. 23.08.2023, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 16 серпня 2024 року.

Повний текст ухвали складено 16 серпня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1