печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001882 від 13.09.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

10 жовтня 2024 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією Украі?ни та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України,

за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001882 від 13.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у 2022 році Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») в особі директора та одноосібного засновника ОСОБА_5 отримало пропозицію партнерської співпраці від Приватного виробничо-торгівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі - ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») в особі представника ОСОБА_6 . Разом з тим, ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_5 зайняти офіс у м. Львові.

На пропозицію партнерської співпраці у рамках розробки та виробництва засобів індивідуального захисту (бронежилетів) ОСОБА_5 погодився та спільно з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » приїхав до м. Львова де останнім надавалися офісні приміщення.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » користуючись своїми партнерськими зв`язками в Китаї замовило звідтіля комплектуючі для виробництва вищевказаних засобів індивідуального захисту. Враховуючи збройну агресію рф проти України, поставка замовленої продукції відбувалася через країни Європи, а саме у 2022 році на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до митної декларації № UA209140/2022/069878 було поставлено на територію України балістичний поліетилен марки ES421 у кількості близько 4 тон (нето), відповідно до митної декларації UA209140/2022/064649 було поставлено близько 4 тон (нето) балістичного поліетилену марки ES421, відповідно до митної декларації UA209140/2022/059106 також поставлено близько 4 тон (нето) балістичного поліетилену марки ES421, згідно декларації UA209140/2022/049802 було поставлено близько 6 тон (нето) керамічних пластин. Крім того, на території України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » закупила у ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ) в загальній кількості близько 3 600 сталевих пластин 4-5-го класу захисту.

Відповідно до договору відповідального зберігання від 29.07.2022 №29-07-2022 та акту приймання-передачі майна на відповідальне зберігання від 29.07.2022 №1 вище вказані комплектуючі та матеріали було передано на відповідальне зберігання ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: частину вищевказаних пластин було завезено на складські приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а решту на складські приміщення за адресою: АДРЕСА_2 . Разом з тим, балістичний поліетилен та керамічні пластини були завезені на складські приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки, вищевказаний договір відповідального зберігання є платним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у вересні-жовтні 2022 року перерахувало на користь ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » близько 1 500 гривень відповідно до умов договору.

Однак, в подальшому від ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відбулося повернення вище вказаних кошті сплачених по договору за зберігання, з формулюванням, що такого договору не існує.

Відповідно до показів представника потерпілого - ОСОБА_5 директор ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ОСОБА_8 та спільно з іншими представниками даного підприємства заявили останньому, що не повернуть надані на відповідальне зберігання комплектуючі та матеріали та зазначили, що поки вони залишаться в їх розпорядженні.

В подальшому, з метою підтвердження або спростування факту підписання договору відповідального зберігання від 29.07.2022 №29-07-2022 ОСОБА_8 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було подано заяву щодо проведення почеркознавчої експертизи разом з об`єктами дослідження та порівняльними зразками. За результатами проведеного експертного дослідження складене висновок експерта № 76/22 від 02.11.2022 відповідно до якого підписи від імені ОСОБА_8 , що міститься в графі «ЗБЕРІГАЧ» у договорі №29-07-2022 відповідального зберігання від 29.07.2022 укладеного від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та у графі «ЗБЕРІГАЧ» в акті №1 приймання-передачі майна на відповідальне зберігання від 29.07.2022 року складеного від імені тих же сторін виконані ОСОБА_8 .

Разом з тим, з метою підтвердження або спростування факту засвідчення вищевказаного договору та акту саме печаткою ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було подано заяву щодо проведення технічної експертизи документів разом з об`єктами дослідження та порівняльними зразками. За результатами проведеного експертного дослідження складене висновок експерта № 78/22 від 04.11.2022 відповідно до якого відтиски печатки від імені ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що міститься в графі «ЗБЕРІГАЧ» у договорі №29-07-2022 відповідального зберігання від 29.07.2022 укладеного від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та у графі «ЗБЕРІГАЧ» в акті №1 приймання-передачі майна на відповідальне зберігання від 29.07.2022 року складеного від імені тих же сторін нанесені тією ж печаткою (тим же кліше), що і вільні зразки відтисків печатки надані для порівняльного дослідження

Таким чином, договір відповідального зберігання від 29.07.2022 №29-07-2022 та акт приймання-передачі майна на відповідальне зберігання від 29.07.2022 №1 дійсно підписані ОСОБА_8 та засвідчені печаткою ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Так, 04.06.2024 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_5 , діючи в інтересах товариства звернулося з вимогою до ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повернути майно, яке є предметом зберігання вище вказаного договору, а у випадку не повернення майна, виплатити компенсацію у розмірі близько 88 700 000 гривень, а також вирахувати з цієї суми суму в 11 000 гривень за оплату зберігання відповідно до умов договору.

Однак, на даний лист ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надано відповідь, що у вимозі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » допущено описку в посиланні на реквізити договору.

Крім того, в ході проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій встановлено, що службові особи ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » діючи спільно з групою невстановлених на даний час осіб розробили план спрямований на приховання своєї злочинної діяльності, а саме: 06.06.2024 року представниками ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було подано заявку на участь у відкритих торгах, які проходили на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_9 », стосовно виготовлення на замовлення Департаменту поліції особливого призначення « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) бронежилетів.

Так, в ході огляду веб сторінки сайту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 29.05.2024 представниками ДПОП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » висвітлено оголошення про проведення відкритих торгів UA-2024-05-29-011146-a , предметом яких є товар, а саме бронежилети шостого класу захисту з додатковим захистом паху, плечей, наплічників, боків, крижів, шиї та захисним елементом в РПС у кількості 3000 штук. За результатами проведення відкритих торгів переможцем стало ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В подальшому, 16.08.2024 ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особі директора ОСОБА_8 , який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і ДПОП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в особі заступника начальника ОСОБА_9 , який діє на підставі довіреності від 23.10.2023 №15/23, з другої сторони, укладено державний контракт (договір) №457/24, предметом якого є бронежилет модульний АРП-02М (бронежилети шостого класу захисту з додатковим захистом паху, плечей, наплічників, боків, крижів, шиї та захисним елементом в РПС).

Відповідно до п.4 додатку №2 вище вказаного контракту: усі м`які балістичні елементи бронежилету та його додаткових захисних елементів повинні мати однакову захисну структуру, яка складає не менше 42-х шарів балістичного матеріалу НВМПЕ (еквівалент марки ЕS421). М`які балістичні елементи повинні бути запаковані в герметичні пакети із 100% поліамідного матеріалу густиною 135±5% г/м2 із водотривкістю не менше 10000 мм.вод.ст. Жорсткі захисні елементи передньої та спинної частини бронежилета повинні бути виготовлені з керамокомпозитних матеріалів. Мати шестикутну форму з вигином в одній або двох площинах.

Разом з тим, відповідно до протоколу випробувань бронежилетів модульних №249/20224 ПВТП «АКРОПОЛІС» всі м`які балістичні елементи бронежилетів запаковані в герметичні пакети та мають однакову захисну структуру із 42-х шарів балістичного матеріалу НВМПЕ (ES421). Жорсткі захисні елементи виготовлені з керамокомпозитних матеріалів, мають шестикутну форму з вигинами в одній площині.

Так, з метою повного, всебічного, швидкого та неупередженого розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_13 скеровано постанову про доручення проведення судової почеркознавчої експертизи з метою підтвердити або спростувати факт підписання договору відповідального зберігання від 29.07.2022 №29-07-2022 ОСОБА_5 .

Однак, для проведення експертного дослідження в повному обсязі виникла необхідність у наданні експерту документів, які на собі містять умовно вільні зразки підпису ОСОБА_5 .

Слідчий вказує, що з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні, у слідства виникла обґрунтована необхідність в тимчасовому доступі до низки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні наступних банківських установ з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали, а саме:

- банківські справи, відомості про усі відкриті та закриті банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 ) руху грошових коштів по ним за період з 01.01.2020 по дату проголошення ухвали відносно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- фото та відеоматеріали роботи з терміналами (щодо внесення готівки, поповнення рахунків та інше), зняття готівки в банкоматах, а також здійснення операцій в касах банківських установ з рахунків Приватного виробничо-торгівельного підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2020 по дату проголошення ухвали;

- матеріали фінансового моніторингу операцій по рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- відомості про відкриття, банківських сейфів, ячейок, на ім`я вище вказаної юридичної особи;

- відомості про IP та MAC адреси комп`ютерних машин, з яких у період з 01.01.2020 по дату проголошення ухвали указаними вище особами здійснювалися дії у системі «Клієнт-Банк».

Такі речі і документи мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки містять в собі відомості, які дадуть можливість встановити механізм вчинення кримінального правопорушення, винних осіб, а також інших осіб, які можуть бути співучасниками у даному кримінальному провадженні та володіти інформацією, необхідною для проведення всебічного повного та неупередженого досудового розслідування.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001882 від 13.09.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0001882, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до наступних речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали, а саме:

- банківські справи, відомості про усі відкриті та закриті банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 ) руху грошових коштів по ним за період з 01.01.2020 по 10.10.2024 відносно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- фото та відеоматеріали роботи з терміналами (щодо внесення готівки, поповнення рахунків та інше), зняття готівки в банкоматах, а також здійснення операцій в касах банківських установ з рахунків Приватного виробничо-торгівельного підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2020 по 10.10.2024;

- матеріали фінансового моніторингу операцій по рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- відомості про відкриття, банківських сейфів, ячейок, на ім`я вище вказаної юридичної особи; відомості про IP та MAC адреси комп`ютерних машин, з яких у період з 01.01.2020 по 10.10.2024 указаними вище особами здійснювалися дії у системі «Клієнт-Банк».

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/46602/24-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1