Справа № 466/9177/24
Провадження № 1-кс/466/2751/24
У Х В А Л А

11 вересня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000233 від 12.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

11.04.2024 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, що 11.04.2024, перебуваючи у невстановленому місці, у шахрайський спосіб, спілкуючись з потерпілою в месенджері «WhatsApp» використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , під приводом позики, заволоділа грошовими коштами в розмірі 17000 грн., які ОСОБА_5 переказала із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Потерпіла ОСОБА_5 , допитана в ході проведення досудового розслідування повідомила, що 11.04.2024 , о 13:57 год., в месенджері WhatsApp з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 надійшло повідомлення від її співробітника , ОСОБА_6 , з проханням позичити йому 17000 грн. до вечора. Потерпіла нічого не підозрюючи , о 14:07, здійснила переказ грошових коштів в розмірі 17000 грн. з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську картку, котру їй вказала невідома особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Після чого потерпілій стало відомо, що до її колег теж зверталися з таким проханням і що це шахрай.

В ході проведення огляду паперової документації, вилученої на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Львова № 466/4210/24 від 19.04.2024 встановлено, що банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на яку потерпіла ОСОБА_5 ,11.04.2024, приблизно о 14:07 год., здійснила переказ власних грошових коштів в розмірі 17 000 грн. із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , к.н.т.: 11.04.2024 о 14:10:38 було здійснено переказ грошових коштів в розмірі 17 100 грн. через банкомат/термінал, № НОМЕР_4 , з банківської картки № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: - документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 з 11.04.2024 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; - платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 з 11.04.2024 по дату виконання ухвали.

Дізнавач просить клопотання задовольнити, розгляд проводити без участі дізнавача та представника володільця інформації та речей.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання проводився без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

У провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000233 від 12.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України. За матеріалами провадження встановлено, що 11.04.2024, перебуваючи у невстановленому місці, у шахрайський спосіб, спілкуючись з потерпілою ОСОБА_5 в месенджері «WhatsApp» використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , під приводом позики, невідома особа заволоділа грошовими коштами в розмірі 17000 грн., які ОСОБА_5 переказала із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Ознайомившись із матеріалами клопотання,враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні,клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159, 160, 166, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити. Надати дізнавачам СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_15 ,

лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_21 або іншому дізнавачу сектору дізнання, в провадженні якого перебуватимуть матеріали кримінального провадження № 0000233 від 12.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України, з можливістю вилучення документів на паперових носіях, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:- документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 з 11.04.2024 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 з 11.04.2024 по дату виконання ухвали;

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1