Справа № 481/1735/24
Провадж.№ 1-кс/481/618/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.10.2024 слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 04.11.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що у провадженні СД ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238 від 04.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

04.11.2022 до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали ВПК в Миколаївській області ДКП НП України, про те, що 10.10.2022 з заявою звернувся мешканець с. Улянівка Софіївської територіальної громади Баштанського району Миколаївської області ОСОБА_4 , про те, що 07.10.2022 невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу військового шолому заволоділа грошовими коштами у розмірі 15000 гривень.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 04.10.2022 ОСОБА_4 у додатку «Instagram» виявив акаунт з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якій були розміщенні оголошення про продаж різних товарів, серед яких було оголошення про продаж військового шолому, вартістю 15000 гривень.

07.10.2022 ОСОБА_4 зв`язався з продавцем та домовився про купівлю шолому, на що продавець відповів, що відправка товару здійснюється лише після повної оплати товару, шляхом перерахування грошових коштів на банківську картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ОСОБА_4 повідомив про це ОСОБА_5 , яка на той час йому матеріально допомагала, надіслав їй всі реквізити та остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 15000 гривень, тим самим оплативши товар.

Однак шолом так йому і не надіслали, грошові кошти не повернули.

Наразі виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківській картці відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картковому рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».

Також необхідно отримати інформацію та копії документів про особу, яка відкрила банківську картку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Згідно ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформацією, яка необхідна для подальшого досудового розслідування, володіє банківська установа - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення деталей транзакцій про рух коштів, документування злочинної діяльності фігурантів справи, отримання доказів, виникла необхідність у отриманні відомостей про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2022 року за №0000238 за ч.1 ст.190 КК України.

Відтак, дізнавач, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1. відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період з 01.00 год. 07.10.2022 по 01.00 год. 07.11.2022 включно, із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків, на які здійснено перерахування грошових коштів за вказаний період; 2. інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких в період в період з 01.00 год. 07.10.2022 по 01.00 год. 07.11.2022 включно здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; 3. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.00 год. 07.10.2022 по 01.00 год. 07.11.2022; 4. інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період з 01.00 год. 07.10.2022 по 01.00 год. 07.11.2022 включно, a також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; 5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; 6. інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період з 01.00 год. 07.10.2022 по 01.00 год. 07.11.2022 включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000238, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238 від 28.09.2024 року, рапорт помічника чергового ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 від 04.11.2022 року, рапорт помічника чергового ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 від 09.11.2022 року, рапорт інспектора ВПК в Миколаївській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , рапорт інспектора ВПК в Миколаївській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , звернення № 249137 від 10.10.2022 року, протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 27.12.2022 року, довідка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З огляду на вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин справи, отримання відомостей, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, надання їх діям належної правової оцінки, виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів на банківській карті, відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картковому рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг», в період з 01.00 год. 07.10.2022 по 01.00 год. 07.11.2022 включно.Також отримання інформації та копії документів про особу, яка відкрила банківську картку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП №1 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП №1 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , т.в.о начальника СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період з 01.00 год. 07.10.2022 по 01.00 год. 07.11.2022 включно, із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків, на які здійснено перерахування грошових коштів за вказаний період;

2. інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких в період в період з 01.00 год. 07.10.2022 по 01.00 год. 07.11.2022 включно здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

3. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.00 год. 07.10.2022 по 01.00 год. 07.11.2022;

4. інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період з 01.00 год. 07.10.2022 по 01.00 год. 07.11.2022 включно, a також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період з 01.00 год. 07.10.2022 по 01.00 год. 07.11.2022 включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 14.12.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1