Номер провадження №1-кс/641/1871/2024 Справа №641/7685/23
УХВАЛА

05 вересня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001490 від 19.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в якому вона просить надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання копій документів , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: дані щодо власника банківської картки НОМЕР_1 (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку), інформації (виписки), щодо руху банківської картки з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти, в період часу з 18.11.2023 по 18.02.2024.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 18.11.2023 року за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлені особи шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки з картки заявниці " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , заволоділи грошовими коштами у сумі 10 000 грн., чим спричинила останній матеріальний збиток.

19.11.2023 року вказаний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001490, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 остання пояснила, що 15.11.2023 близько 14:00 год. знаходилась вдома та виклала оголошення щодо продажу своєї сумки на платформі ІНФОРМАЦІЯ_5 . 15.11.2023 року об 11:53 год. їй написала невідома жінка з номеру телефону НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_8 у мобільному додатку «Вайбер» та повідомила, що оформила ІНФОРМАЦІЯ_5 доставку та вона чекає підтвердження від потерпілої, але ОСОБА_7 не відповідала, оскільки не розуміла як це. 18.11.2023 року о 16:08 потерпіла відповіла, що не розуміє, як це ІНФОРМАЦІЯ_5 доставка і ця жінка почала розповідати як усе необхідно зробити, почала надсилати посилання, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_6 та скриншоти, куди необхідно перейти та що нажимати. Весь час невідома мені ОСОБА_8 писала та запитувала чим допомогти та на чому ОСОБА_7 зупинилась. Після цього потерпіла перейшла за посиланням та побачила, що необхідно ввести номер карти, CCV код та термін дії карти. Цю всю інформацію ОСОБА_7 ввела та нічого не підозрювала, але не зрозуміла чи вийшло оформити ІНФОРМАЦІЯ_5 доставку та написала про це дівчині ОСОБА_9 до мобільного додатку «Вайбер». Крім того, після того, як потерпіла ввела дані своєї карти та їй почали телефонувати з « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та запитували чи дійсно ОСОБА_7 виконує дані операції та вона усе підтвердила. Після цього потерпілій надійшло повідомлення до мобільного додатку «Вайбер» з номеру НОМЕР_4 , про те, що ІНФОРМАЦІЯ_5 доставка успішно оформлена. Того ж дня ввечері ОСОБА_7 зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та виявила, що з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 о 17:18 відбулось списання грошових коштів однією транзакцією на суму 10 000 гривень через ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_5 та було знято також комісію за переказ у сумі 105 гривень. Після цього потерпіла звернулась до поліції для написання заяви щодо вчинення шахрайських дій щодо неї.

В ході проведення досудового розслідування, а саме під час тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_10 було встановлено, що 18.11.2023 року о 17:18:34 годині був здійснений переказ грошових коштів з карти потерпілої ОСОБА_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на карту шахрая, а саме : АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_6 на суму 10 000 грн.

Крім того, 16.01.2024 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_10 та встановлено, що емітентом і власником карток з BIN № НОМЕР_7 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у зв?язку з чим, з карти потерпілої ОСОБА_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було здійснено переказ на карту шахрая АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_6 на суму 10 000 грн.

Крім того, 16.02.2024 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_10 від 18.01.2024 та встановлено, що карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_6 належить ОСОБА_11 , яка 18.11.2023 о 17:19:02 отримала на свою карту грошові кошти на суму 10 000 грн. та після цього ОСОБА_11 18.11.2023 о 17:20:10 здійснила переказ грошових коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_8 на суму 9 900 грн.

Крім того, 04.07.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду суду м. Харкова ОСОБА_10 від 05.06.2024 та встановлено, що картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_8 належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 та вона дійсно отримала грошові кошти 18.11.2023 о 17:21:07 на суму 9 900 грн. та після цього здійснила переказ грошових коштів 18.11.2023 о 17:23:23 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_1 на суму 9 900 грн.

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, разом з клопотанням надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001490 від 19.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання копій документів , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: дані щодо власника банківської картки НОМЕР_1 (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку), інформації (виписки), щодо руху банківської картки з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти, за період часу з 00:00 год. 18.11.2023 по 23:59 год. 18.02.2024 року.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.10.2024 року.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1