печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

22.10.2024 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001600 від 01.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 332, частиною четвертою статті 358 КК України.

Відповідно до матеріалів, що надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_20 вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_21 організували незаконне переправлення через державний кордон України осіб з числа депутатів місцевої ради, у т.ч. шляхом використання підроблених документів, що надають право перетину державного кордону під час дії воєнного стану.

Депутати місцевих рад не перебувають у трудових відносинах із ІНФОРМАЦІЯ_22 , а Дніпровський міський голова в свою чергу не являється їхнім керівником.

Відповідно до наявної інформації перетин кордону депутатами ІНФОРМАЦІЯ_21 можливо здійснювався для власних особистих цілей та не пов`язаний з необхідністю виконання службових обов`язків, у тому числі виконання функцій покладених на депутата міської ради.

При цьому, з метою юридичного оформлення службового відрядження, а також усунення перешкод щодо наявної заборони виїзду за межі України депутатами місцевих рад під час дії воєнного стану, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_21 , а також її окремими депутатами використано завідомо підроблені документи, зокрема листи, запрошення, інші документи щодо необхідності участі в семінарах, конференціях та інших заходах на території іноземних країн за межами кордону України.

Разом з цим, за результатами проведення обшуків у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_21 отримано інформацію, що звіти за результатами здійснення закордонних службових відряджень депутатами міської ради не складались та не подавались, а отже такі відрядження носять формальний характер.

Так, у ході проведення слідчих дій у кримінальному провадженні, а також на виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України отримано відомості щодо переліку осіб з числа депутатів ІНФОРМАЦІЯ_21 , які перебували ніби то у службових відрядженнях, при цьому такі поїздки використовували у власних особистих цілях, не пов`язаних з виконання службових завдань. Також отримано відомості щодо осіб з числа членів сім`ї та інших осіб які спільно здійснювали подорожі за кордон із депутатами ІНФОРМАЦІЯ_21 .

Так, отримано інформацію щодо банківських установ в яких відкрито рахунки фізичних осіб та які могли використовуватись для оплати бронювання готелів, сплати транспортних послуг, придбання речей та отримання інших послуг, що дасть змогу підтвердити чи спростувати факти використання службових відряджень депутатами ІНФОРМАЦІЯ_21 в особистих цілях, не пов`язаних із виконанням службових обов`язків.

Враховуючи вищевикладене, з метою реалізації вимог ст. 91 КПК України, що полягають у встановленні обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема події кримінального правопорушення (часу, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), встановлення осіб, які вчиняють кримінальне правопорушення, а також, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження необхідно здійснити захід забезпечення кримінального провадження, а саме - тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію яка становить охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні вказаних банківських установ, оскільки відомості, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ нададуть стороні обвинувачення можливість отримати відомості, щодо здійснення фінансових операцій у період часу з 01.01.2023 по теперішній час, шляхом зіставлення з іншими даними та доказами, перевірити (підтвердити або спростувати) показання, допитаних осіб в кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме в частині надання інформації по рахункам депутатів ІНФОРМАЦІЯ_21 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучити їх в належним чином завірених копіях, за період з 01.01.2023 по день постановлення ухвали, які перебувають у володінні банківських установ щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків фізичних осіб, а саме:

1. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ):

ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_3 )

ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_4 )

ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_5 )

ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_6 )

ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_7 )

ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_8 )

ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_9 )

ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_10

ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_11 )

ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_12 )

ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_13 )

ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_14 )

ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_15 )

ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_16 )

ОСОБА_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_17 )

ОСОБА_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_18 )

ОСОБА_24 ( ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_19 )

ОСОБА_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_20 )

2. « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 , МФО НОМЕР_22 , АДРЕСА_2 ):

ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_3 )

ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_8 )

ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_13 )

ОСОБА_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_20 )

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_24 , АДРЕСА_3 ):

ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_5 )

ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_9 )

4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 , МФО НОМЕР_26 , АДРЕСА_4 ):

ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_5 )

5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 , МФО НОМЕР_28 , АДРЕСА_5 ):

ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_5 )

ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_9 )

ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_11 )

6. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 , МФО НОМЕР_30 , АДРЕСА_6 ):

ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_5 )

7. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 , МФО НОМЕР_32 , АДРЕСА_7 ):

ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_6 )

8. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 , МФО НОМЕР_34 , АДРЕСА_8 )

ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_6 )

ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_9 )

ОСОБА_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_17 )

ОСОБА_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_20 )

9. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 , МФО НОМЕР_36 , АДРЕСА_9 ):

ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_7 )

ОСОБА_24 ( ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_19 )

10. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 , МФО НОМЕР_38 , АДРЕСА_10 ):

ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_9 )

ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_11 )

11. ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 , МФО НОМЕР_40 , АДРЕСА_11 ):

ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_9 )

12. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 , МФО НОМЕР_42 , АДРЕСА_12 ):

ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_9 )

ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_10 )

ОСОБА_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_20 )

13. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 , МФО НОМЕР_44 , АДРЕСА_13 ):

ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_9 )

ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_16 )

ОСОБА_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_20 )

14. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 , МФО НОМЕР_46 , АДРЕСА_14 ):

ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_10 )

ОСОБА_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_20 )

15. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 , МФО НОМЕР_48 , АДРЕСА_15 ):

ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_13 )

ОСОБА_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_20 )

16. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 , МФО НОМЕР_50 , АДРЕСА_16 ):

ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_13 )

17. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 , МФО НОМЕР_52 , АДРЕСА_17 ):

ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_16 )

18. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 , МФО НОМЕР_54 , АДРЕСА_13 ):

ОСОБА_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_17 )

ОСОБА_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_20 )

19. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 , МФО НОМЕР_56 , АДРЕСА_18 ):

ОСОБА_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_18 ).

Зокрема надати тимчасовий доступ до документів які містять відомості щодо руху коштів по наявним банківським рахункам фізичних осіб (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), відомостей щодо використання електронного банкінгу.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48699/24-к

Примірник № 2- надається слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1