Справа № 138/1888/24
Провадження №:1-кс/138/691/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2024 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання старшого слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження № 0000036 від 11.06.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

09.08.2024 слідчий ОСОБА_3 звернувся до міськрайонного суду з вказаним клопотанням, з наступних підстав:

за фактом розтрати бюджетних коштів при проведенні робіт на території Могилів-Подільського району вчинені в умовах режиму воєнного стану Могилів-Подільською окружною прокуратурою внесено відомості за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 11.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Постановою прокурора від 11.06.2024, підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за Могилів-Подільським РВП ГУНП у Вінницькій області.

08.08.2024 під час проведення санкціонованого обшуку нежитлових приміщень (що використовуються для функціонування Могилів Подільського міського комунального підприємства «Комбінат комунальних підприємств», ), які розташовані за адресою: 24004, Вінницька область, м. Могилів-Подільський, пр. Незалежності, 124, власником яких є Могилів-Подільська міська рада, , та нежитлових приміщень (що використовуються для функціонування Могилів Подільського міського комунального підприємства «Комбінат комунальних підприємств», ), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких є ОСОБА_4 було виявлено та вилучено:

- підшивка «Журнал книга головна за 2022» на 100 арк.;

- підшивка «Журнал книга головна за 2022» на 100 арк.;

- підшивка «Журнал книга головна за 2022» на 100 арк.;

- підшивка у якому поміщено: розрахункові відомості за 2024 рік на 4 арк., розрахункові відомості за 2023 рік на 12 арк., розрахункові відомості за 2022 рік на 12 арк., звіти про працевлаштування осіб з інвалідністю на 5 арк., штатні розписи на 12 арк., накази про облікову політику на 24 арк., колективний договір (2018-2023) на 28 арк., колективний договір (2023-2028) на 33 арк.; контракти, накази, угоди - 30 арк., статут 2022 на 11 арк., статут 2022 на 11 арк., статут 2023 на 10 арк., статут 2023 на 10 арк.,

- підшивка «Основні накази за 2022 рік» на 120 арк;

- підшивка «Накази по основній діяльності за 2023 рік» на 175 арк;

- підшивка «Основні накази за 2024 рік» на 93 арк;

- підшивка «Табелі обліку робочого часу за 2022 рік» на 74 арк.;

- підшивка «Табелі обліку робочого часу за 2023 рік» на 98 арк.;

- підшивка «Табелі обліку робочого часу за 2024 рік» на 69 арк.;

- підшивка «Казначейство за 2022 рік» на 226 арк.;

- підшивка «Казначейство за 2023 рік» на 198 арк.;

- підшивка «Казначейство за 2024 рік» на 104 арк.;

- підшивка «Каса 301 рах за серпень 2022» на 282 арк.;

- підшивка «Каса 301 рах за вересень 2022» на 180 арк.;

- підшивка «Каса 301 рах за жовтень 2022» на 200 арк.;

- підшивка «Каса 301 рах за листопад 2022» на 317 арк.;

- підшивка «Каса 301 рах за грудень 2022» на 314 арк.;

- підшивка «Каса 301 рах 01 за 2023» на 293 арк.;

- підшивка «Каса 301 рах 02 за 2023» на 241 арк.;

- підшивка «Каса 301 рах 03 за 2023» на 241 арк.;

- підшивка «Каса 301 рах 04 за 2023» на 229 арк.;

- підшивка «Каса 301 рах 05 за 2023» на 242 арк.;

- підшивка «Каса 301 рах 06 за 2023» на 234 арк.;

- підшивка «Каса 301 рах 07 за 2023» на 241 арк.;

- підшивка «Каса 301 рах 08 за 2023» на 244 арк.;

- підшивка «Каса 301 рах 09 за 2023» на 232 арк.;

- підшивка «Каса 301 рах 10 за 2023» на 242 арк.;

- підшивка «Каса 301 рах 11 за 2023» на 239 арк.;

- підшивка «Каса 301 рах 12 за 2023» на 228 арк.;

- підшивка «Каса 301 рах 1 за 2024» на 241 арк.;

- підшивка «Каса 301 рах 2 за 2024» на 231 арк.;

- підшивка «Каса 301 рах 3 за 2024» на 237 арк.;

- підшивка «Каса 301 рах 4 за 2024» на 230 арк.;

- підшивка «Каса 301 рах 5 за 2024» на 238 арк.;

- підшивка «Каса 301 рах 6 за 2024» на 266 арк.;

- підшивка «Акти виконаних робіт УЖКГ за жовтень-грудень 2022» на 262 арк.;

- підшивка «Акти виконаних робіт УЖКГ за січень-лютий 2022» на 138 арк.;

- підшивка «Благоустрій січень 2022 акт № 30 - 31, 11-12» на 111 арк.;

- підшивка «Благоустрій квітень 2022» на 79 арк.;

- підшивка «Благоустрій січень 2022 акти № 23, 26, 5-8, 20, 9-10» на 240 арк.;

- підшивка «Благоустрій за березень-квітень 2022» на 204 арк.;

- підшивка «Благоустрій за травень 2022» на 85 арк.;

- підшивка «Благоустрій за липень-вересень 2022» на 258 арк.;

- підшивка «Благоустрій за січень 2022 акти № 13 - 19» на 184 арк.;

- підшивка «Благоустрій за травень-червень 2022» на 160 арк.;

- підшивка «Об`єднана звітність ПДФО та ЄСВ за 2024 рік» на 62 арк.;

- підшивка «Об`єднана звітність ПДФО та ЄСВ за 2023 рік» на 161 арк.;

- підшивка «Об`єднана звітність ПДФО та ЄСВ за 2022 рік» на 122 арк.;

- підшивка «Акти виконаних робіт УЖКГ за січень-лютий 2022» на 138 арк.;

- підшивка «Акти виконаних робіт за січень-березень 2024» на 245 арк.;

- підшивка «Акти виконаних робіт за квітень-липень 2024» на 213 арк.;

- підшивка «Благоустрій за лютий 2024» на 118 арк.;

- підшивка «Акти виконаних робіт за серпень-жовтень 2023» на 293 арк.;

- підшивка «Акти виконаних робіт за серпень-жовтень 2023» на 293 арк.;

- підшивка «Акти виконаних робіт УЖКГ за квітень 2023» на 212 арк.;

- підшивка «Благоустрій за червень-липень 2023» на 150 арк.;

- підшивка «Благоустрій УЖКГ за травень 2023» на 109 арк.

- підшивка «Акти виконаних робіт УЖКГ І квартал 2023» на 239 арк.;

- підшивка «Благоустрій за серпень 2023» на 222 арк.

- підшивка «Благоустрій за жовтень 2023» на 83 арк.

- підшивка «Акти виконаних робіт УЖКГ за травень - липень 2023» на 275 арк.;

- підшивка «Акти листопад-грудень 2023» на 239 арк.;

- підшивка «Договора за 2023» на 356 арк.;

- підшивка «Договора за 2022» на 187 арк.;

- підшивка «Договора, додаткові угоди з УЖКГ 2018-2022» на 206 арк.;

- підшивка «Договора УЖКГ за 2023» на 59 арк.;

- підшивка «Договора УЖКГ за 2024» на 40 арк.;

- підшивка «Рахунок 685 «Розрахунки із іншими дебіторами і кредиторами за 2022» на 175 арк.;

- підшивка «Рахунок 685 «Розрахунки із іншими дебіторами і кредиторами за 2023 частина 2 «серпень-грудень» на 243 арк.;

- підшивка «Рахунок 685 «Розрахунки із іншими дебіторами і кредиторами за 2023» на 156 арк.;

- підшивка «Рахунок 685 «Розрахунки із іншими дебіторами і кредиторами за 2024» на 164 арк..

09.08.2024 постановою слідчого вищеперераховані вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У силу ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з цим, у відповідності до ч 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Частиною 2 статті 167 КПК України, визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

На даний час у зв`язку з всебічним, повним та об`єктивним розслідуванням вказаного кримінального правопорушення, з метою забезпечення можливості проведення детального огляду вилученого майна, призначення та проведення відповідних судових експертиз, а також з метою уникнення можливості втрати речових доказів, оскільки вони являються тимчасово вилученим майном та мають бути арештованим або повернуті особі, в якої вони були вилучені, а тому виникає необхідність в накладені арешту.

За таких обставин вищеперераховані вилучені речі, підлягають арешту, оскільки вони є речовим доказом у кримінальному проваджені, і це має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та притягнення до кримінальної відповідальності винних посадових осіб.

Норми ч. 5 ст. 171 КПК України передбачають, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

На підставі викладеного з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речових доказів, слідчий за погодженням з прокурором просить накласти арешт на майно.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просив судовий розгляд проводити у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовільнити.

В судове засідання прокурор ОСОБА_5 не з`явився, подав до суду заяву, де просив судовий розгляд проводити у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовільнити.

Власник майна Могилів-Подільське МКП «Комбінат комунальних підприємств» в особі директора ОСОБА_6 та адвокат ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилися. Представник власника майна адвокат ОСОБА_7 подала до суду заяву, де не заперечувала проти розгляду клопотання у їх відсутність.

Дослідивши клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст.170, 171 КПК України.

Слідчим доведено, що вище зазначене майно, на яке необхідно накласти арешт, зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. При цьому, арешт майна може бути застосований з метою його збереження, та з метою проведення експертиз та інших слідчих (розшукових) дій з його залученням.

Керуючись ст.131, 132, 170-173, 175, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- підшивку «Журнал книга головна за 2022» на 100 арк.;

- підшивку «Журнал книга головна за 2022» на 100 арк.;

- підшивку «Журнал книга головна за 2022» на 100 арк.;

- підшивку у якому поміщено: розрахункові відомості за 2024 рік на 4 арк., розрахункові відомості за 2023 рік на 12 арк., розрахункові відомості за 2022 рік на 12 арк., звіти про працевлаштування осіб з інвалідністю на 5 арк., штатні розписи на 12 арк., накази про облікову політику на 24 арк., колективний договір (2018-2023) на 28 арк., колективний договір (2023-2028) на 33 арк.; контракти, накази, угоди - 30 арк., статут 2022 на 11 арк., статут 2022 на 11 арк., статут 2023 на 10 арк., статут 2023 на 10 арк.,

- підшивку «Основні накази за 2022 рік» на 120 арк;

- підшивку «Накази по основній діяльності за 2023 рік» на 175 арк;

- підшивку «Основні накази за 2024 рік» на 93 арк;

- підшивку «Табелі обліку робочого часу за 2022 рік» на 74 арк.;

- підшивку «Табелі обліку робочого часу за 2023 рік» на 98 арк.;

- підшивку «Табелі обліку робочого часу за 2024 рік» на 69 арк.;

- підшивку «Казначейство за 2022 рік» на 226 арк.;

- підшивку «Казначейство за 2023 рік» на 198 арк.;

- підшивку «Казначейство за 2024 рік» на 104 арк.;

- підшивку «Каса 301 рах за серпень 2022» на 282 арк.;

- підшивку «Каса 301 рах за вересень 2022» на 180 арк.;

- підшивку «Каса 301 рах за жовтень 2022» на 200 арк.;

- підшивку «Каса 301 рах за листопад 2022» на 317 арк.;

- підшивку «Каса 301 рах за грудень 2022» на 314 арк.;

- підшивку «Каса 301 рах 01 за 2023» на 293 арк.;

- підшивку «Каса 301 рах 02 за 2023» на 241 арк.;

- підшивку «Каса 301 рах 03 за 2023» на 241 арк.;

- підшивку «Каса 301 рах 04 за 2023» на 229 арк.;

- підшивку «Каса 301 рах 05 за 2023» на 242 арк.;

- підшивку «Каса 301 рах 06 за 2023» на 234 арк.;

- підшивку «Каса 301 рах 07 за 2023» на 241 арк.;

- підшивку «Каса 301 рах 08 за 2023» на 244 арк.;

- підшивку «Каса 301 рах 09 за 2023» на 232 арк.;

- підшивку «Каса 301 рах 10 за 2023» на 242 арк.;

- підшивку «Каса 301 рах 11 за 2023» на 239 арк.;

- підшивку «Каса 301 рах 12 за 2023» на 228 арк.;

- підшивку «Каса 301 рах 1 за 2024» на 241 арк.;

- підшивку «Каса 301 рах 2 за 2024» на 231 арк.;

- підшивку «Каса 301 рах 3 за 2024» на 237 арк.;

- підшивку «Каса 301 рах 4 за 2024» на 230 арк.;

- підшивку «Каса 301 рах 5 за 2024» на 238 арк.;

- підшивку «Каса 301 рах 6 за 2024» на 266 арк.;

- підшивку «Акти виконаних робіт УЖКГ за жовтень-грудень 2022» на 262 арк.;

- підшивку «Акти виконаних робіт УЖКГ за січень-лютий 2022» на 138 арк.;

- підшивку «Благоустрій січень 2022 акт № 30 - 31, 11-12» на 111 арк.;

- підшивку «Благоустрій квітень 2022» на 79 арк.;

- підшивку «Благоустрій січень 2022 акти № 23, 26, 5-8, 20, 9-10» на 240 арк.;

- підшивку «Благоустрій за березень-квітень 2022» на 204 арк.;

- підшивку «Благоустрій за травень 2022» на 85 арк.;

- підшивку «Благоустрій за липень-вересень 2022» на 258 арк.;

- підшивку «Благоустрій за січень 2022 акти № 13 - 19» на 184 арк.;

- підшивку «Благоустрій за травень-червень 2022» на 160 арк.;

- підшивку «Об`єднана звітність ПДФО та ЄСВ за 2024 рік» на 62 арк.;

- підшивку «Об`єднана звітність ПДФО та ЄСВ за 2023 рік» на 161 арк.;

- підшивку «Об`єднана звітність ПДФО та ЄСВ за 2022 рік» на 122 арк.;

- підшивку «Акти виконаних робіт УЖКГ за січень-лютий 2022» на 138 арк.;

- підшивку «Акти виконаних робіт за січень-березень 2024» на 245 арк.;

- підшивку «Акти виконаних робіт за квітень-липень 2024» на 213 арк.;

- підшивку «Благоустрій за лютий 2024» на 118 арк.;

- підшивку «Акти виконаних робіт за серпень-жовтень 2023» на 293 арк.;

- підшивку «Акти виконаних робіт за серпень-жовтень 2023» на 293 арк.;

- підшивку «Акти виконаних робіт УЖКГ за квітень 2023» на 212 арк.;

- підшивку «Благоустрій за червень-липень 2023» на 150 арк.;

- підшивку «Благоустрій УЖКГ за травень 2023» на 109 арк.

- підшивку «Акти виконаних робіт УЖКГ І квартал 2023» на 239 арк.;

- підшивку «Благоустрій за серпень 2023» на 222 арк.

- підшивку «Благоустрій за жовтень 2023» на 83 арк.

- підшивку «Акти виконаних робіт УЖКГ за травень - липень 2023» на 275 арк.;

- підшивку «Акти листопад-грудень 2023» на 239 арк.;

- підшивку «Договора за 2023» на 356 арк.;

- підшивку «Договора за 2022» на 187 арк.;

- підшивку «Договора, додаткові угоди з УЖКГ 2018-2022» на 206 арк.;

- підшивку «Договора УЖКГ за 2023» на 59 арк.;

- підшивку «Договора УЖКГ за 2024» на 40 арк.;

- підшивку «Рахунок 685 «Розрахунки із іншими дебіторами і кредиторами за 2022» на 175 арк.;

- підшивку «Рахунок 685 «Розрахунки із іншими дебіторами і кредиторами за 2023 частину 2 «серпень-грудень» на 243 арк.;

- підшивку «Рахунок 685 «Розрахунки із іншими дебіторами і кредиторами за 2023» на 156 арк.;

- підшивку «Рахунок 685 «Розрахунки із іншими дебіторами і кредиторами за 2024» на 164 арк.;

власником майна являється Могилів-Подільське міське комунальне підприємство «Комбінат комунальних підприємств», , розташоване за адресою: АДРЕСА_1.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим та/або прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_8