УХВАЛА

Справа № 569/18699/22

1-кс/569/7810/24

24 жовтня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку у домоволодінні (житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами) за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві спільної приватної власності належить ТОВ «Оптово-роздрібна торгова фірма «Едланд» та ОСОБА_5 , з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення юридичних, фінансових, бухгалтерських документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Рівненським РУП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001428 від 26.09.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 та ч. 2 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що невідома особа, здійснила підробку протоколу загальних зборів серія та номер 10, виданий 17.03.2021 ОСББ «Степана Бандери 26» ().

Також, 15.08.2024 до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт від старшого дізнавача СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_7 про те, що в ході розслідування кримінального провадження №0001428 від 26.09.2022 було встановлено, що 25.09.2021 ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді голови ОСББ «Степана Бандери 26» зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи підроблений протокол загальних зборів ОСББ «Степана Бандери 26» № 10 від 17.03.2021, без згоди співвласників багатоквартирного будинку, в супереч інтересам останніх, відчужив нежитлове приміщення (реєстраційний номер 101 ) загальною площею 295, 7 м2, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , чим розтратив майно вказаної юридичної особи.

Окрім цього, в ході досудового розслідування зібрано фактичні дані, які вказують про те, що невідома особа, здійснила підробку протоколу загальних зборів № 3 від 17.03.2021 ОСББ «Степана Бандери 26», на підставі якого 01.09.2021 ОСББ «Степана Бандери 26», в особі голови ОСОБА_8 з АТ «Ощадбанк» укладено кредитний договір № 320 від 01.09.2021 на 639 000 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 358 та ч. 2 ст. 191 КК України.

Підстави для обшуку - показами допитаних в ході досудового розслідування свідків, а також в ході аналізу документів отриманих під час тимчасового доступу до речей та документів, було встановлено, що ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді голови ОСББ «Степана Бандери 26», зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи підроблений протокол № 10 від 17.03.2021 загальних зборів ОСББ «Степана Бандери 26», 01.09.2021 уклав від імені даного ОСББ з АТ «Ощадбанк» кредитний договір № 320, щодо надання кредитних коштів в сумі 639 000 грн. з цільовим призначенням «Фінансування заходів, які не пов`язані із реалізацією Програми «ЕНЕРГОДІМ», а саме: придбання обладнання і матеріалів для проведення робіт з капітального ремонту систем каналізації, водопостачання, опалення, індивідуального теплового пункту, зміни приладів освітлення (згідно договору № 05/08 від 02.08.2021 та рахунку-фактури № 101 від 05.08.2021 укладеного із ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Для впровадження заходів за адресою: АДРЕСА_2 »». Вказані кошти перераховано на рахунок ФОП, однак роботи не виконано, а кошти для ОСББ не повернуті.

Разом із тим, рішенням загальних зборів ОСББ «Степана Бандери 26» від 26.03.2023 був обраний новий склад правління ОСББ, однак звільнений з посади голови правління ОСББ ОСОБА_8 не передав в ОСББ жодних документів по фінансового-господарській діяльності за період з вересня 2020 року до квітня 2023 року.

Крім того, ОСОБА_8 в 2021-2022 році систематично спілкувався з працівницею АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , яка в ході допиту заперечила факт знайомства з ОСОБА_8 , у зазначений час, при цьому зазначила, що саме вона займалась прийняттям документів для оформлення зазначеного кредиту, та приблизно за декілька тижнів до укладення даного договору, який було укладено 01.09.2021, вона надавала консультацію ОСОБА_8 , щодо можливості надання кредиту для даного ОСББ. Як вказала ОСОБА_5 , до цього часу вона ОСОБА_8 не знала, особисто з ним знайома не була, будь які стосунки не підтримувала, та на даний час його номеру телефону не має. Вперше зустрілась із ОСОБА_8 коли той відкривав для ОСББ «Степана Бандери 26» поточний рахунок (в серпні 2021 року).

Враховуючи вищевикладене, встановлено ряд фактичних обставин, які підтверджуються матеріалами кримінального провадження, що вказують на те, що ОСОБА_5 могла незаконно посприяти ОСОБА_8 в отриманні ним коштів як кредит для ОСББ «Степана Бандери 26», та за місцем її реєстрацію та проживання, знаходяться речі та документи, які зберегли на собі сліди, або містять інші відомості, що можуть бути використані як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, в тому числі можуть містити відомості про факти злочинної змови з ОСОБА_8 та про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження.

Житло чи інше володіння особи, де планується проведення обшуку - домоволодіння (житловий будинок з усіма надвірними будівлями та спорудами), за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, якій належить житло, чи інше володіння - згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на об`єкт нерухомого майна - домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_1 , на праві спільної приватної власності належить ТОВ «Оптово-роздрібна торгова фірма « Едланд » та ОСОБА_5 .

Речі, які планується відшукати та їх індивідуальні або родові ознаки -юридичні, фінансові, бухгалтерські документи щодо взаємовідносин ОСББ «Степана Бандери 26» () з іншими фізичними та юридичними особами; документи, щодо відкриття (отримання) банківських рахунків ОСББ «Степана Бандери 26»; носії електронної інформації, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, на якій може міститись відомості, щодо вказаної злочинної діяльності; а також інші матеріальні об`єкти (речі та документи), які зберегли на собі сліди, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, в тому числі можуть містити відомості про факти злочинної змови з ОСОБА_8 та з іншими особами, про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження.

Обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом - оскільки доступ до зазначених документів неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України та за допомогою інших слідчих дій, тому за встановлених вище обставин вважаю, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте сімейне життя особи.

Слідчий у судовому засідання клопотання про проведення обшуку підтримав.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та надані матеріали кримінального провадження, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Як убачається із ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; знаряддя злочину;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, слідчий суддя вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що у домоволодінні (житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами) за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві спільної приватної власності належить ТОВ «Оптово-роздрібна торгова фірма « Едланд » та ОСОБА_5 , знаходяться речі, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у домоволодінні (житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами) за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві спільної приватної власності належить ТОВ «Оптово-роздрібна торгова фірма « Едланд » та ОСОБА_5 , з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення юридичних, фінансових, бухгалтерських документів щодо взаємовідносин ОСББ «Степана Бандери 26» () з іншими фізичними та юридичними особами; документи, щодо відкриття (отримання) банківських рахунків та коштів ОСББ «Степана Бандери 26»; носіїв електронної інформації, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, на якій може міститись відомості, щодо вказаної злочинної діяльності; а також інших матеріальних об`єктів (речей та документів), які зберегли на собі сліди, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, в тому числі можуть містити відомості про факти злочинної змови з ОСОБА_8 та з іншими особами, про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1