УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.08.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000365 від 16.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.368-5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідуван ня у кримінальному провадженні № 0000365 від 16.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.368-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник відділу митного оформлення митного посту «Чорноморськ» Держмитслужби України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , являючись особою, уповноваженою на виконання функцій держави, з огляду на освіту та обізнаність про положення антикорупційного й податкового законодавства, вжив заходів для приховування реальних джерел своїх доходів, та уникнення моніторингу антикорупційними органами щодо способу його життя.

З метою унеможливлення в подальшому стягнення на майно, яке відповідає критеріям необґрунтованого активу, ОСОБА_5 залучив підконтрольних йому осіб з числа близьких родичів та інших довірених осіб шляхом надання коштів, в результаті чого такі особи укладали правочини, в тому числі фіктивні, щодо виникнення права власності на купівлі нерухомого та рухомого майна, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує законні доходи останнього.

В рамках проведення досудового розслідування оперативним підрозділам було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, з метою проведення слідчих (розшукових) дій в рамках кримінального провадження та встановлення осіб, причетних до його вчинення.

Згідно відомостей Другого оперативного відділу ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві, та за результатами аналізу реєстру прав власності на нерухоме майно, встановлено, що ОСОБА_5 реєструє право власності на придбане нерухоме майно безпосередньо на брата дружини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , або на підприємство, де ОСОБА_6 є засновником та бенефіціаром, а саме:

1.727/1000 частина нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , площею 487.1 кв.м., (ринкова вартість становить близько 163 000 тисяч доларів США);

2.Квартира за адресою: АДРЕСА_2 , площею 64,6 кв.м., (ринкова вартість становить близько 60 000 тисяч доларів США);

3.Земельна ділянка (кадастровий номер :01:003:3938 - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0.075 га, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., смт. Таїрове, вулиця Бризова, земельна ділянка 55, (ринкова вартість становить близько 100 000 тисяч доларів США);

4.Земельна ділянка (кадастровий номер :01:003:5321), загальною площею 0.0457 га, (ринкова вартість становить близько 90 000 тисяч доларів США);

5.Земельна ділянка (кадастровий номер :01:003:5322), загальною площею 0.0457 га, (ринкова вартість становить близько 90 000 тисяч доларів США);

6.Земельна ділянка (кадастровий номер :01:003:5323), загальною площею 0.0457 га, (ринкова вартість становить близько 90 000 тисяч доларів США);

7.Земельна ділянка (кадастровий номер :01:003:5324), загальною площею 0.0457 га, (ринкова вартість становить близько 90 000 тисяч доларів США);

8.Земельна ділянка (кадастровий номер :01:003:5325), загальною площею 0.0457 га, (ринкова вартість становить близько 90 000 тисяч доларів США);

9.Земельна ділянка (кадастровий номер :01:003:5326), загальною площею 0.075 га, (ринкова вартість становить близько 90 000 тисяч доларів США);

10.Земельна ділянка (кадастровий номер :01:003:5327), загальною площею 0.0937 га, (ринкова вартість становить близько 90 000 тисяч доларів США);

11.Земельна ділянка (кадастровий номер :01:003:5337), загальною площею 0.0749 га, (ринкова вартість становить близько 90 000 тисяч доларів США);

12.Земельна ділянка (кадастровий номер :01:003:5345), загальною площею 0.0457 га, (ринкова вартість становить близько 90 000 тисяч доларів США);

13.Земельна ділянка (кадастровий номер :01:003:5346), загальною площею 0.0457 га, (ринкова вартість становить близько 90 000 тисяч доларів США);

14.Земельна ділянка (кадастровий номер :01:003:5347), загальною площею 0.0457 га, (ринкова вартість становить близько 90 000 тисяч доларів США);

15.Земельна ділянка (кадастровий номер :01:003:5348), загальною площею 0.0219 га, (ринкова вартість становить близько 44 000 тисяч доларів США);

Крім того, ОСОБА_6 є засновником та бенефіціаром ТОВ «МАЯК-2019» (). Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, вказане підприємство є власником наступного нерухомого майна:

1.Земельна ділянка (кадастровий номер :02:008:1162 - для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, для розміщення станції технічного обслуговування автомобілів із приміщеннями комерційного призначення, землі житлової та громадської забудови, загальною площею 0.0366 га, за адресою: АДРЕСА_1 "а", (ринкова вартість становить близько 40 000 тисяч доларів США);

2.Земельна ділянка (кадастровий номер :02:008:0367 - для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, загальною площею 0.06 га, за адресою: АДРЕСА_3 , (ринкова вартість становить близько 40 000 тисяч доларів США);

3.Міні ринок за адресою: АДРЕСА_3 , площею 400.8 кв.м., на земельній ділянці кадастровий номер :02:008:0367.

Отримано відомості від ГУ ДПС в Одеській області щодо доходів ОСОБА_5 та його членів родини, де встановлено розбіжності між офіційними доходами та наявними активами.

Процесуальний керівник звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів та можливої спеціальної конфіскації. Незастосування арешту може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у вказаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 підтримав письмові заперечення надані 08.08.2024 року та додаткові письмові пояснення надані 13.08.2024 року, окремо в судовому засіданні звернув увагу на те, що прокурором не доведено, що майно на яке останній просить накласти арешт є доказом у кримінальному провадженні та підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, третіх осіб. Зауважив, що ОСОБА_5 не повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ст.368-5 КК України. Більш того, право власності на земельні ділянки зареєстровано внаслідок поділу ділянки, яка перебувала у спільній частковій власності. Такий поділ здійснювався на підставі нотаріально посвідченого договору про поділ спільної часткової власності. Таким чином, ОСОБА_6 зазначені земельні ділянки були набуті законним шляхом, зазначене майно не може бути об`єктом кримінального правопорушення передбаченого ст.368-5 КК України. Звернув увагу на те, що ОСОБА_6 у ТОВ «МАЯК-2019» належить частка в статутному капіталі, яка становить 50 %, інша частина у розмірі 50 % належить ОСОБА_7 , який не має жодного відношення до кримінального провадження, не є родичем, членом родини ОСОБА_5 . Більш того, право власності на частину нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , площею 487.1 кв.м.; квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , площею 64,6 кв.м.; земельну ділянку (кадастровий номер :01:003:3938 - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0.075 га, за адресою: АДРЕСА_4 , зареєстровані за ОСОБА_6 до моменту набрання чинності Законом №263-ІХ тобто до 28.11.2019 року, тому зазначене майно не може бути об`єктом кримінального правопорушення передбаченого ст.368-5 КК України. Просив відмовити у задоволенні клопотання, не позбавляти добросовісного власника ОСОБА_6 права мирно володіти своїм майном.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, письмові заперечення представника власника майна, вислухавши думки учасників провадження, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до матеріалів клопотання, постановою слідчого від 25.07.2024 року, вищезазначені об`єкти нерухомого майна, визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на майно може призвести до його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до наданого процесуальним керівником листа на ім`я голови Національного агентства з питань запобігання корупції та відповіді керівника управління, наразі у кримінальному провадженні проводиться перевірка декларації ОСОБА_5 , який згідно наказу від 01.07.2021 року займає посаду заступника начальника митного поста начальника відділу митного оформлення №3 митного поста «Чорноморськ-порт» Одеської митниці, з метою встановлення відповідності рівня життя ОСОБА_5 наявним у нього, членів його сім`ї та близьких осіб майну і одержаними ними доходами відповідно до ст.51-4 ЗУ «Про запобігання корупції» та Порядку здійснення моніторингу способу життя суб`єктів декларування, затвердженого наказом Національного агентства №236/23 від 26.10.2023 року.

Так, відповідно до ч.4 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.

Враховуючи приписи ч.4 ст.170 КПК України, п.1 ч.1 ст.96-2 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на частину об`єктів нерухомого майна, оскільки зазначене майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, є предметом перевірки декларації особи, що уповноважена на виконання функцій держави, членів його сім`ї та близьких осіб відповідно до ст.51-4 ЗУ «Про запобігання корупції» та Порядку здійснення моніторингу способу життя суб`єктів декларування, затвердженого наказом Національного агентства №236/23 від 26.10.2023 року та з метою забезпечення збереження такого майна.

Так, беручи до уваги правове обґрунтування та встановлені в судовому засіданні обставини, клопотання прокурора підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Згідно з ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Враховуючи положення ч.5 ст.170 КПК України, слідчий суддя вважає, що з метою забезпечення можливої конфіскації майна, необхідно накласти арешт на нерухоме майно, а саме: 727/1000 частину нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , площею 487.1 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 237; - земельну ділянку (кадастровий номер :01:003:5325), загальною площею 0.0457 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100; - земельну ділянку (кадастровий номер :01:003:5348), загальною площею 0.0219 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100; - земельну ділянку (кадастровий номер :01:003:5321), загальною площею 0.0457 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100, належне ОСОБА_6 (брату дружини ОСОБА_5 , згідно витягів з державного реєстру актів цивільного стану громадян, щодо підтвердження родинних відносин ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , ОСОБА_6 ), з метою забезпечення збереження такого майна.

В той же час, під час судового розгляду встановлено, що визнані речовими доказами інші об`єкти нерухомого майна, що зареєстровані за ОСОБА_6 та ТОВ «МАЯК-2019», є майном, що не має відношення до предмету розслідування кримінального провадження №0000365 від 16.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.368-5 КК України, з урахуванням підстави, дати набуття їх у власність ОСОБА_6 , розміру частики капіталу останнього у ТОВ «МАЯК-2019», у зв`язку з чим у цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Так, беручи до уваги правове обґрунтування та встановлені в судовому засіданні обставини, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Згідно з ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Враховуючи положення ч.5 ст.170 КПК України, слідчий суддя вважає, що з метою забезпечення можливої конфіскації майна, необхідно накласти арешт на належне ОСОБА_6 (брату дружини ОСОБА_5 , згідно витягів з державного реєстру актів цивільного стану громадян, щодо підтвердження родинних відносин ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , ОСОБА_6 ), майно, а саме: 727/1000 частину нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , площею 487.1 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 237; - земельну ділянку (кадастровий номер :01:003:5325), загальною площею 0.0457 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100; - земельну ділянку (кадастровий номер :01:003:5348), загальною площею 0.0219 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100; - земельну ділянку (кадастровий номер :01:003:5321), загальною площею 0.0457 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100.

В клопотанні про арешт майна прямо зазначено підставу та мету арешту майна, наведено відповідне обґрунтування, вказано обсяг та вид майна, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, а також зазначено про відповідність цього майна критеріям ст.98 КПК України.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України підлягає доказуванню, зокрема подія кримінального правопорушення час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення.

Стандарт доведення «достатні підстави», необхідність застосування якого передбачає ч.3 ст.170 КПК України, не вимагає від сторони обвинувачення надання безумовних та беззаперечних доказів, а передбачає необхідність наведення достатньо вагомих фактів та об`єктивних відомостей, аналіз яких у їх взаємозв`язку між собою дозволяє дійти висновку про відповідність майна критеріям речових доказів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що на даній стадії кримінального провадження існують достатні підстави для накладення арешту на зазначене майно, які виправдовують таке втручання у право власності та є співрозмірним із завданнями кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000365 від 16.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.368-5 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на:

- 727/1000 частину нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , площею 487.1 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 237;

- земельну ділянку (кадастровий номер :01:003:5325), загальною площею 0.0457 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100;

- земельну ділянку (кадастровий номер :01:003:5348), загальною площею 0.0219 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100;

- земельну ділянку (кадастровий номер :01:003:5321), загальною площею 0.0457 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100.

Заборонити будь-яким юридичним та фізичним особам розпоряджатися, відчужувати та здійснювати будь-які реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (в тому числі поділу, об`єднання, виділу частки).

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Одесі) ТУ ДБР у м. Миколаєві ОСОБА_9 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду, водночас відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Слідчий суддя ОСОБА_1