Справа № 456/4940/24
Провадження № 1-кс/456/1043/2024
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

20 вересня 2024 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю за номером банківської картки № НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання покликається на те, що Стрийським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000667 від 04.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.05.2024 невідома особа, перебуваючи у м. Полтава, більш точного часу і місця не встановлено, шляхом здійснення поштового відправлення через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збула особливо небезпечну психотропну речовину PVP, масою 14,1388 грам, що є великим розміром ОСОБА_5 , яка попередньо у неї придбала та отримала о 14 год 54 хв. 19.05.2024 у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 . Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , 17.05.2024 о 15:16 год. розраховувалась за особливо небезпечну психотропну речовину РVР, масою 14,1388 грам шляхом переказу грошових коштів зі своєї банківської карти на банківську карту № НОМЕР_1 у сумі 4500 грн., що підтверджується показами останньої в ході допиту в процесуальному статусі підозрюваного та при огляді мобільного телефону. БІН (BIN) - «ІНФОРМАЦІЯ_4» або «банківський ідентифікаційний номер» використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаного номера рахунку є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В клопотанні слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 04.07.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України (кримінальне провадження № 0000667).

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий покликався на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказав, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена слідчим у клопотанні інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідчий обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000667 від 04.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, зокрема до:

- документів щодо відкриття та функціонування банківської картки № НОМЕР_1 , у т.ч.: заяви на відкриття вищевказаної банківської картки (встановленого зразка); належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по банкіській картці, з моменту її відкриття до моменту виконання ухвали, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу проведення відповідної операції; суми відповідної операції; призначення відповідного платежу;

- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і комп`ютером, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, з моменту її відкриття до моменту виконання ухвали. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР- адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1