Справа № 359/7455/24
Провадження № 1-кс/359/1448/2024
У Х В А Л А

Іменем України

17 липня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №00000557, внесеного 02 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

16 липня 2024 року слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000557, внесеного 02 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 лютого 2024 року приблизно о 14 год. 00 хв. невстановлена особа, зателефонувала з м.н.т. НОМЕР_1 , ОСОБА_4 , представилась працівником банку та шляхом обману вивідала у останнього особисті дані, після чого скориставшись отриманою інформацією шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки заволоділа коштами потерпілого в загальній сумі 35 000 грн., з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 . 02 березня 2024 року відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 03 березня 2024 року в період часу з 17 год. 00 хв. до 14 год. 42 хв. було проведено допит потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході проведення допиту встановлено, що 29 лютого 2024 року приблизно о 14 год. 00 хв. на контактний номер телефону потерпілого ОСОБА_4 зателефонував невідомий абонентський номер: НОМЕР_3 . В ході телефонної розмови невідома особа представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про необхідність оновлення банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), що належить потерпілому ОСОБА_4 . Окрім того, в ході допиту встановлено, що приблизно через десять хвилин після вище зазначеного телефонного дзвінка на контактний номер телефону потерпілого ОСОБА_4 зателефонував інший невідомий абонентський номер, а саме: НОМЕР_5 . В ході телефонної розмови невідома особа, що зателефонувала з вказаного абонентського номеру телефону отримала інформацію від ОСОБА_4 щодо місцезнаходження останнього, наявності інших банківських карток, а також щодо операцій по банківській картці, які здійснювалися потерпілим. Після чого на абонентський номер телефону ОСОБА_4 надійшло SMS-повідомлення з цифровою комбінацією, яку останній натиснув в ході телефонної розмови за вказівкою невідомої особи. 01 березня 2024 року в приміщенні відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілому ОСОБА_4 стало відомо про те, що з його банківської картки було перераховано грошові кошти в розмірі 34 576 гривень 7 копійок наступними операціями:

о 14 год. 15 хв. 29 лютого 2024 року з банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) здійснено операцію переказу грошових коштів у розмірі 406 гривень 85 копійок на банківську картку № НОМЕР_6 ;

о 14 год. 19 хв. 29 лютого 2024 року з банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) здійснено операцію переказу грошових коштів у розмірі 15 320 гривень 22 копійки на банківську картку № НОМЕР_6 ;

о 14 год. 45 хв. 29 лютого 2024 року з банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) здійснено операцію переказу грошових коштів у розмірі 18 849 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 .

Так, з метою встановлення деталей вищезазначених операцій по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_4 , на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_5 справа № 359/6082/24 від 10 червня 2024 року було проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 12 липня 2024 року вилучено оптичний носій інформації CD-R диск для лазерних систем зчитування білого кольору марки «Verbatium» з пояснювальним написом «Вх 9074493-ВБ».

Під час проведення аналізу інформації, що розміщена на вищезазначеному оптичному носії інформації виявлено, що 29 лютого 2024 року о 14:45:34 з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 18 300 на банківську картку № НОМЕР_7 .

Крім того, встановлено, що емітентом банківської картки № НОМЕР_7 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та встановленні банківських рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілого, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_7 в період часу з 27 лютого 2024 року до 27 квітня 2024 року :

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 27 лютого 2024 року до 27 квітня 2024 року;

- копій документів та відомостей, щодо власника по банківській картці № НОМЕР_7 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_7 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 27 лютого 2024 року до 27 квітня 2024 року;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_7 в період часу з 27 лютого 2024 року до 27 квітня 2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійсню-валось обслуговування банківської картки № НОМЕР_7 в період часу з 27 лютого 2024 року до 27 квітня 2024 року..

В судове засідання слідча не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Причини неявки суд не повідомила.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що 29 лютого 2024 року приблизно о 14 год. 00 хв. невстановлена особа, зателефонувала з м.н.т. НОМЕР_1 , ОСОБА_4 , представилась працівником банку та шляхом обману вивідала у останнього особисті дані, після чого скориставшись отриманою інформацією шляхом незаконних операцій з використанням електрон-но - обчислювальної техніки заволоділа коштами потерпілого в загальній сумі 35 000 грн., з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 . Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000557 від 02 березня 2024 року.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасо-вий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у криміна -льному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідча у своєму клопотанні вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 .

У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до: розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 27 лютого 2024 року до 27 квітня 2024 року; копій документів та відомостей, щодо власника по банківській картці № НОМЕР_7 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_7 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 27 лютого 2024 року до 27 квітня 2024 року; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_7 в період часу з 27 лютого 2024 року до 27 квітня 2024 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_7 в період часу з 27 лютого 2024 року до 27 квітня 2024 року.

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розсліду-вання, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий, з можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів.

Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №00000557, внесеного 02 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 та/або слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 та/або слідчому слідчого віддіду Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 27 лютого 2024 року до 27 квітня 2024 року;

- копій документів та відомостей, щодо власника по банківській картці № НОМЕР_7 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_7 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 27 лютого 2024 року до 27 квітня 2024 року;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_7 в період часу з 27 лютого 2024 року до 27 квітня 2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_7 в період часу з 27 лютого 2024 року до 27 квітня 2024 року.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встанов-леному порядку.

Строк дії ухвали визначити до 15 вересня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1