Справа № 215/6208/24
У Х В А Л А

07 жовтня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України без застосування технічних засобів, клопотання слідчого СД ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000921 від 25.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

01.10.2024 слідчий СД ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що 25.09.2024 року до відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягти до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 12.07.2024 року шляхом зловживання довірою під приводом продажу електроавтомобіля заволоділа грошовими коштами потерпілого у великих розмірах, чим спричинила матеріального збитку на суму 21040 доларів США. (ЖЄО № 15157 від 25.09.2024).

26.09.2024 допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , який надав свідчення, що 18.03.2024 в месенджері «Телеграм» він знайшов телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адміністратором вказаного каналу є ОСОБА_4 , вказаний канал займався наданням послуг з пригону та розмитнення автомобілів. Оскільки він займається підприємницькою діяльністю в нього виникла необхідність в придбанні електричного вантажного автомобіля «Maxus ev80». Він почав листувалися в месенджері «Телеграм» з ОСОБА_4 за номером мобільного телефону НОМЕР_1 в ході листування ОСОБА_4 надавав пропозиції автомобілів котрі можливо придбати на європейських аукціонах. Оскільки ОСОБА_3 планував оформлювати автомобіль на свою дружину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 то прийняв рішення щоб укладати договір про надання послух між його дружиною як замовником та ОСОБА_4 як виконавцем, останній запросив 700 євро в якості завдатку за свої послуги з підбору та доставки автомобіля. 19.03.2024 між дружиною ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 укладено договір поставки № 2358 від 19.03.2024.

В кінці березня 2024 ОСОБА_3 визначився з автомобілем та прийняв рішення про купівлю електричного вантажного автомобіля «Maxus ev80» 2018 року випуску. Оскільки даний автомобіль знаходився на майданчику в Норвегії то йому необхідно було передати грошові кошти за вказаний автомобіль ОСОБА_6 , який надав реквізити для оплати, а саме: Отримувач: ОСОБА_4 , ІВАN: НОМЕР_2 , ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_3 та на вказаний рахунок з рахунку дружини ІВАN: НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 29 960 грн. та 06.05.2024 переведено 36 100 грн. на рахунок митної служби за митне оформлення, а також грошові кошти в сумі 10000 доларів США готівкою він передав своєму знайому котрий їхав в м. Київ, а саме: ОСОБА_7 м.т. НОМЕР_5 , який в свою чергу передав вказані грошові кошти представнику ОСОБА_8 , чоловіку на ім`я ОСОБА_9 , повних анкетних даних він не знає, номера телефону в мене не має.

Крім того, ОСОБА_10 09.05.2024 попрохав перерахувати грошові кошти в сумі 2500 доларів США на його рахунок за послуги з оформлення та брокерські послуги, оскільки в той момент в мене не було такої суми тому ОСОБА_3 позичив вказані грошові кошти в свого знайомого ОСОБА_11 , який 09.05.2024 з свого банківського рахунку, перерахував на рахунок ОСОБА_4 , ІВАN: НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 99 500 грн.

08.05.2024 придбаний автомобіль заїхав на територію України, його було розмитнено та приблизно 11.05.2024 вказаний автомобіль прибув до м. Кривий Ріг та був поставлений на облік, власником якого є дружина ОСОБА_5 . Якістю надання послуг ОСОБА_4 я був задоволений, умови договору № 2358 він як виконавець виконав в повному обсязі, строки зазначені в договорі не порушено.

06.07.2024 ОСОБА_3 вирішив придбати електричний автомобіль та знову написав ОСОБА_4 на месенджер «WhatsApp» за номером мобільного телефону НОМЕР_1 та попрохав останнього, щоб він підібрав для нього автомобіль під заявлені ним параметри.

Крім того, листувалися з останнім у месенджері «WhatsApp» за номером мобільного телефону НОМЕР_6 , 10.07.2024 вони визначились з автомобілем, це був електричний Jaguar І-Рece VIN: НОМЕР_7 , 2019 року, білого кольору, автомобіль знаходився на аукціоні в Бельгії.

11.07.2024 ОСОБА_12 надав ОСОБА_3 розрахунок вартості авто, в 20:04 годин цього ж дня підтвердив що їх ставка найвища 18750 Євро і чекають підтвердження від аукціону. 12.07.2024 ОСОБА_10 подзвонив на «WhatsApp» та підтвердив виграш розписав детально розрахунок за машину та вони спочатку вирішили передати готівку у м. Київ в розмірі 21000 доларів США, через знайомого ОСОБА_7 м.т. НОМЕР_5 , однак останній перебував у відряджені та точної дати його поїздки до м. Київ ОСОБА_3 не знав.

12.07.2024 ОСОБА_10 просив терміново скинути хоча б 390 000,00 грн, а іншу суму сказав зі своїх докладе та на «WhatsApp» скинув мені реквізити для перерахунку коштів на його особистий рахунок ФОП ОСОБА_4 ІВАN: НОМЕР_2 в призначенні сказав зазначити договір який ОСОБА_3 не підписував та не бачив, а саме договір № 2384 від 12.07.2024.

Так, 12.07.2024 дружина з власного рахунку перевела 260 000 грн. та 130 000 грн. ОСОБА_3 запозичив в свого знайомого ФОП ОСОБА_11 м.т НОМЕР_8 , який надав йому грошові кошти та перевів з власного рахунку на рахунок ФОП ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 130 000 грн. В 12.20 в спитав чи прийшли гроші ОСОБА_12 підтвердив отримання. Цього ж вечора дивися автомобілі і знайшов цей же ягуар який висить ще в продажу та написав про це ОСОБА_13 о 22:20 годині, на що він 13.07.2024 скинув мені «інвойс» в якості підтвердження покупки і сказав, що ми купили дану автівку на іншому майданчику доступу до якого я не мав KBC щоб перевірити дану інформацію

Оскільки на пряму переводити грошові кошти закордон не можна то учасником аукціону замість мене була фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котра зареєстрована в Республіці Польща, співвласником якої є ОСОБА_14 НОМЕР_9 , вказана інформація містилася в «Інвойсі».

14.07.2024 від попросив докинути 270 доларів США по курсу в гривні на той же рахунок платіжка додається.

15.07.2024 ОСОБА_3 за допомогою обміну валют « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , переведено грошові кошти в сумі 10355 доларів США до м. Київ отримувачем яких був ОСОБА_12 НОМЕР_10 , в подальшому останній 15.07.2024 отримав грошові кошти особисто. О 17:49 годині ОСОБА_12 підтвердив йому, що він отримав вищевказані грошові кошти.

З 29.07.2024 ОСОБА_4 , перестав надавати будь-які пояснення стосовно автомобіля та переданих мною грошових коштів.

З 22.09.2024 ОСОБА_10 повністю мене ігнорую та не відповідає на мої дзвінки СМС.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), має рахунок відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ) з реквізитами: ІВАN НОМЕР_12 .

У зв`язку з вищезазначеним, виникла необхідність в отриманні відомостей які становлять банківську таємницю, по банківському рахунку за номером : ІВАN НОМЕР_12 , який належить ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), а саме: виписок щодо руху коштів по вказаному рахунку в період часу з 00:00 годин 18.03.2024 по дату винесення ухвали із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи та юридичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи та юридичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу, інформацію про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до акаунту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки та інших карток випущених до рахунку, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці) за вказаний період з можливістю вилучення вищевказаної інформації, документів в електронному вигляді на матеріальному носії інформації та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання та розгляд справи в їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» в судове засідання не з`явився.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.

Слідчий суддя бере до уваги вищевикладене та враховує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для досудового розслідування та може бути використана для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, враховуючи, що таку інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати не можливо, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, що становлять банківську таємницю, по банківському рахунку з реквізитами: - ІВАN НОМЕР_12 , який належить ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).

Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити, надати групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває та містить відомості, що становлять банківську таємницю, по банківському рахунку з реквізитами:

- ІВАN НОМЕР_12 , який належить ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), а саме: виписок щодо руху коштів по вказаному рахунку в період часу з 00:00 годин 18.03.2024 по дату винесення ухвали із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи та юридичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи та юридичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу, інформацію про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до акаунту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки та інших карток випущених до рахунку, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці) за вказаний період з можливістю вилучення вищевказаної інформації, документів в електронному вигляді на матеріальному носії інформації та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Ухвала діє до 07.11.2024 року та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: