У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/10060/24

№ 1-кс/183/1998/24

01 жовтня 2024 року м. Самар

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області

ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000995 від 07.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області

ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000995 від 07.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 06.08.2024, невстановлена особа з використанням інформаційно комунікаційних систем, із використанням абонентських номерів НОМЕР_1 , в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як потенційний покупець, з метою шахрайства надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , схоже на « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку зі свого мобільного телефону перейшов ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого з метою отримання грошових коштів за товар, ввів номер картки НОМЕР_2 , строк її дії та CVV-код та баланс карти. Через кілька хвилини після того, як ОСОБА_5 виповнив вказані дії, з вищевказаної картки були списані грошові кошти в сумі 15051,81 гривень на карту отримувача НОМЕР_3 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 06.08.2024 йому надійшло повідомлення до месенджеру «Viber» від користувача НОМЕР_1 із посиланням, ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що схоже на « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки потерпілий в той же день виклав оголошення на вказаному сайті щодо продажу запчастин на автомобіль. Перейшовши за вказаним посланням, потерпілий ввів данні своєї банківської картки НОМЕР_2 , в тому числі строк її дії, CVV-код та баланс карти. Через декілька хвилин після введення даних, із вищевказаної банківської карки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рахунок НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було списано грошові кошти у сумі 15 051 гривень 81 копійку.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 долучив до матеріалів кримінального провадження виписку по рахунку НОМЕР_4 на своє ім`я з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, старший слідчий звернувся з вказаним клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Старший слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити, про що надав відповідну заяву, в якій одночасно просив розглянути клопотання без його участі.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не з`явився, причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 21.07.2022 досудовим розслідуванням розпочато та внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000548 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілий ОСОБА_5 показав, що 06.08.2024 йому надійшло повідомлення до месенджеру «Viber» від користувача НОМЕР_1 із посиланням, ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що схоже на « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки потерпілий в той же день виклав оголошення на вказаному сайті щодо продажу запчастин на автомобіль. Перейшовши за вказаним посланням, потерпілий ввів данні своєї банківської картки НОМЕР_2 , в тому числі строк її дії, CVV-код та баланс карти. Через декілька хвилин після введення даних, із вищевказаної банківської карки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рахунок НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було списано грошові кошти у сумі 15 051 гривень 81 копійку.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 долучив до матеріалів кримінального провадження виписку по рахунку НОМЕР_4 на своє ім`я з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Отже враховуючи вищевикладене, вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, для встановлення особи зловмисника та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Виходячи з наданих прокурором доказів, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати прокурор, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000995 від 07.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого розташований за адресою:

АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів по рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 годин 06.08.2024 по 23:59 годин 06.08.2024 з зазначенням часу, дати, місця перерахування грошових коштів, суми, номера проведення транзакцій з вказаного банківського рахунку, персональні дані особи, яка отримала грошові кошти, номер її рахунку.

- вказати ІР адреси пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів, абонентський номер та відомості про оператора зв`язку за допомогою яких було знято грошові кошти з вказаного рахунку за допомогою яких здійснювався вхід у систему «інтернет-банкінг» за період часу з 00:00 годин 06.08.2024 по 23:59 годин 06.08.2024.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 01 грудня 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1