справа № 174/965/24
провадження 1-кс/174/297/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2024 року м. Вільногірськ

Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області

ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, в залі суду в м. Вільногірську Дніпропетровської області, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000125,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого СВвідділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 від 28.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До Вільногірського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВвідділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні слідчийпросить надати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор про місце і час розгляду справи повідомлені належним чином, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою сторін, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З клопотання та додатків до нього вбачається, що 27.02.2024 о 16:10 годині невстановлена особа зателефонувала з номеру НОМЕР_1 мешканці АДРЕСА_1 ОСОБА_4 під час розмови з якою ввела останню в оману, щодо помилкового поповнення її мобільного рахунку та з проханням повернути грошові кошти, таким чином отримала доступ до її банківських рахунків, після чого із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовим коштами ОСОБА_4 в сумі 17740 гривень, з її банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

За вказаним фактом 28.02.2024 внесено відомості до ЄРДР за № 0000125, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка знаходиться уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перебуває у володінні вказаної в клопотанні особи і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження неможливо отримати зазначену інформацію, яка знаходиться у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст. 165 КПК України. Строк дії ухвали до 25.10.2024, що є достатнім для вчинення відповідних дій.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчім слідчого відділення поліції № 4 Кам`янського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до інформації щодо наступних транзакцій:

1) 27.02.2024 о 19.08 год. перерахунок грошових коштів у сумі 4 045 грн (комісія у сумі 20,23 грн) з банківської картки № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), деталі операції: EASYPAY. НОМЕР_7 , Visa Direct, ID транзакції 1, еквайринг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2) 27.02.2024 о 18.56 год. перерахунок грошових коштів у сумі 2 934 грн (комісія 14,67 грн) з банківської картки № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), деталі операції: EASYPAY. НОМЕР_7 , Visa Direct, ID транзакції 3, еквайринг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

3) 27.02.2024 о 18.48 год. перерахунок грошових коштів у сумі 964 грн (комісія 5 грн) з банківської картки № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), деталі операції: EASYPAY. НОМЕР_7 , Visa Direct, ID транзакції 1, еквайринг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4) 27.02.2024 о 18.44 год. перерахунок грошових коштів у сумі 207 грн (комісія 5 грн) з банківської картки № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), деталі операції: EASYPAY. НОМЕР_7 , Visa Direct, ID транзакції 2, еквайринг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

6) 27.02.2024 о 19.05 год. перерахунок грошових коштів у сумі 4 045 грн (комісія 141,58 грн) з банківської картки № НОМЕР_8 (рахунок НОМЕР_2 ), деталі операції: EASYPAY. НОМЕР_7 , Visa Direct, ID транзакції 4, еквайринг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

7) 27.02.2024 о 18.53 год. перерахунок грошових коштів у сумі 3 035 грн (комісія 106,23 грн) з банківської картки № НОМЕР_8 (рахунок НОМЕР_2 ), деталі операції: EASYPAY. НОМЕР_7 , Visa Direct, ID транзакції 6, еквайринг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що полягає у наданні наступної інформації: щодо кінцевого отримувача (отримувачів) грошових коштів за вищевказаними транзакціями (ПІБ, дата народження, номери банківських карток, рахунків, IP-адрес, фінансові номери, адреси електронної пошти тощо); місцезнаходження та повної назви терміналів, за допомогою яких здійснювалось перерахування грошових коштів; назви платіжних систем, через які у подальшому перераховувались грошові кошти, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді. Вказана інформація та документи знаходяться у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Строк дії ухвали до 25.10.2024.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1