16.09.2024
Справа № 642/5798/23
Провадження № 1-кс/642/2948/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові, в режимі відеоконфенції, клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_12 , погоджене заступником керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_13 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001357 від 08.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368; ч. 3 ст. 368; ч. 3 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_12 , погоджене заступником керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_13 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001357 від 08.07.2023, до шести місяців, тобто до 18.12.2024 року.

З матеріалів клопотання вбачається, що Другим слідчим відділом ТУ ДБР у м. Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001357 від 08.07.2023 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч.3 ст.368; ч.3 ст. 368; ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368; ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 обіймаючи посаду старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області, а з 03.05.2023 по 03.08.2023 будучи т.в.о. дільничного офіцера поліції сектору превенції відділу поліції № 1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області, маючи спеціальне звання лейтенант поліції, здійснюючи функції представника влади та відповідно до ч.3 ст. 18 КК України, приміток до ст. ст. 364, 368 КК України, будучи службовою особою, наділеною владними повноваженнями, діючи з корисливих мотивів з метою особистого збагачення протиправним шляхом, використовуючи своє службове становище та владні повноваження та зловживаючи ними, будучи діючим працівником органів Національної поліції України (далі - НПУ), обізнаним про встановлений законодавством України порядок реагування працівниками НПУ в разі виявлення ознак адміністративного чи кримінального правопорушення, а також про наслідки застосування санкцій адміністративно- та кримінально-правового характеру за вчинення відповідних правопорушень, на початку травня 2023 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, вирішив зайнятися злочинною діяльністю, а саме скоєнням тяжких корупційних злочинів - одержання неправомірної вигоди за непритягнення до кримінальної відповідальності осіб, які беруть участь у незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

За версією органу досудового розслідування, до здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_8 вирішив залучити раніше своїх знайомих та довірених осіб, а саме: діючого працівника НПУ старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , а також цивільних осіб ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , з якими був раніше знайомий та підтримував дружні стосунки, та яким у травні 2023 року розповів свій злочинний план, запропонувавши увійти до складу створюваної ним організованої групи, на що останні надали свою згоду та погодився вчиняти тяжкі корупційні кримінальні правопорушення у складі організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_8 створив та очолив організовану групу з чотирьох осіб, до складу якої увійшов останній, у якості організатора та її керівника, співробітник ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , та цивільні особи ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , які попередньо зорганізувалися в стійке об`єднання для вчинення тяжких корупційних злочинів, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого усім учасникам організованої групи.

Слідчий вказує, що упродовж травня 2023 року до 04.10.2023, учасники організованої групи систематично вимагали та одержали неправомірну вигоду від осіб, які беруть участь у незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, за непритягнення останніх до кримінальної відповідальності, а саме:

-27.07.2023 ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи за участю ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , перебуваючи у лісосмузі на перетині АДРЕСА_1 , вимагали та одержали від ОСОБА_14 грошові кошти у сумі 10000 гривень у якості неправомірної вигоди за нереєстрацію відповідно до діючого законодавства виявленого факту придбання та зберігання ОСОБА_14 , та особою на ім`я ОСОБА_15 , психотропної речовини;

-27.07.2023 ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи за участю ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , вимагали та одержали від ОСОБА_16 грошові кошти у сумі 20000 гривень, у якості неправомірної вигоди за нереєстрацію відповідно до діючого законодавства встановленого факту незаконного придбання та зберігання ОСОБА_16 наркотичного засобу;

-04.08.2023 ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи за участю ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та за попередньою змовою з невстановленою у ході досудового розслідування особою, перебуваючи у лісосмузі на перетині

АДРЕСА_1 , вимагали та одержали від ОСОБА_17 грошові кошти у сумі 12000 гривень, у якості неправомірної вигоди за нереєстрацію у встановленому законодавством порядку інформації про вчинення ОСОБА_17 та ОСОБА_18 кримінального правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, та, як наслідок, не ініціювання внесення відповідним органом досудового розслідування вказаних відомостей до ЄРДР та не притягнення останніх до кримінальної відповідальності.

Також органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , точний дата та час у ході досудового розслідування не встановлений, але ні пізніше 04.10.2023, усвідомлюючи свою безкарність за вчинення зазначених вище корупційних злочинів та розуміючи, що вчинення більш тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, буде приносити більше незаконного збагачення як для нього, так і для раніше залучених до організованої групи осіб, вирішив розширити злочинну діяльність створеної ним організованої групи шляхом вчинення її учасниками злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

При цьому, під час здійснення розширення сфери діяльності організованої групи, тобто її трансформації, та керування нею, ОСОБА_8 визначив напрямки її діяльності, а саме:

- скоєння тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також отримання грошових коштів здобутих внаслідок такої незаконної діяльності;

- скоєння тяжких корупційних злочинів - одержання неправомірної вигоди від наркозалежних осіб за непритягнення їх до кримінальної відповідальності за вчинення правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Реалізовуючи вищевказаний додатковий зазначений план, ОСОБА_8 вирішив залучити до раніше створеної ним організованої групи, до складу якої, на той час, вже входили: діючий працівника НПУ старший оперуповноважений сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , цивільні особи ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , іншу цивільну особу, а саме: ОСОБА_9 .

Слідством встановлено, що упродовж листопада 2023 року до 18.06.2024, тобто до моменту припинення правоохоронними органами злочинної діяльності учасників організованої групи, учасники організованої групи систематично вимагали та одержували неправомірну вигоду від осіб, які беруть участь у незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, за непритягнення останніх до кримінальної відповідальності, а саме:

-20.01.2024 ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи умисно, відповідно до заздалегідь розподілених ролей у складі організованої групи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення протиправним шляхом, повторно, з відома та згоди ОСОБА_10 , неподалік від в`їзду на територію ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ХОКПЛ) за адресою: АДРЕСА_3 , здійснили «затримання» ОСОБА_19 із наркотичним засобом, після чого висунувши вимогу надання останнім неправомірної вигоди та, у період часу з 20.01.2024 по 08.02.2024, отримали неправомірну вигоду від ОСОБА_19 в загальній сумі 18000 грн. за непритягнення його до кримінальної відповідальності за вчинений злочин у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.

Крім того, у вказаний період часу учасники організованої групи, скоїли низку особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Так, ОСОБА_9 20.04.2024 приблизно о 16.00 (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено) неподалік від будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо придбавши, перевозячи, зберігаючи з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину, продовжуючи реалізацію спільного, заздалегідь узгодженого з членами організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , злочинного умислу, направленого на незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, на виконання попередньої домовленості з вищевказаними особами, розмістила у прихованому місці «закладку» у вигляді згортку продовгуватої форми замотаного полімерною стрічкою чорного кольору довжиною приблизно 9 см, шириною приблизно 1 см, з речовиною масою 13,232 грама, яка відповідно до висновку за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 4-MMC (4-метилметкатинон), маса якого в складі наданої речовини складає 12,5259 грама, що є великим розміром, чим незаконно збула особливо небезпечну психотропну речовину 4-MMC (4-метилметкатинон), обіг якої заборонено.

Крім того, ОСОБА_9 , на виконання заздалегідь узгодженого злочинного плану з учасниками організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , діючи повторно, 11.05.2024 перебуваючи неподалік від будинку за адресою: АДРЕСА_5 , попередньо придбавши, перевозячи, зберігаючи з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину, розмістила «закладку» у вигляді згортку замотаного полімерною стрічкою червоного кольору, з особливо небезпечною психотропною речовину, обіг якої заборонено МДМА.

12.05.2024 приблизно о 16.10, ОСОБА_20 (який працював з правоохоронними органами на умовах конфіденційного співробітництва) на виконання зазначених у телеграм-боті з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інструкцій, попередньо здійснивши переказ грошових коштів у розмірі 1700,5 грн на банківську картку № НОМЕР_1 , прибув за адресою: АДРЕСА_5 , де отримав у вказаному на фотозображенні місці, що надійшло з телеграм-боту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згорток замотаний полімерною стрічкою червоного кольору, з речовиною масою 0,5025 грама, яка відповідно до висновку за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА, маса якого в складі наданої речовини складає 0,3629 грама.

Таким чином, члени організованої групи, а саме ОСОБА_8 ,

ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , реалізувавши умисел спрямований на збут наркотичних засобів та сильнодіючих психотропних речовин шляхом використання мережі Інтернет ресурсів із загальною назвою «N1CE SHOP», незаконно збули особливо небезпечну психотропну речовину МДМА, обіг якої заборонено.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , на виконання заздалегідь узгодженого з учасниками організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , 31.03.2024 перебуваючи неподалік від будинку за адресою: АДРЕСА_6 , розмістила згорток замотаний полімерною стрічкою червоного кольору, з особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено МДМА, 4-ММС та метамфетамін.

15.05.2024 приблизно о 13.50, ОСОБА_20 (який працював з правоохоронними органами на умовах конфіденційного співробітництва) на виконання зазначених у телеграм-боті з назвою «mr.N1CE_bot» інструкцій, попередньо здійснивши переказ грошових коштів у розмірі 1140 грн на банківську картку № НОМЕР_2 прибув за адресою: АДРЕСА_6 , де отримав у вказаному на фотозображенні місці, що надійшло з телеграм-боту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згорток замотаний полімерною стрічкою чорного кольору, з речовиною масою 0,2088 грама, яка відповідно до висновку за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, містить у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено МДМА (маса якого в складі наданої речовини складає 0,0544 грама), 4-ММС (маса якого в складі наданої речовини складає 0,0222 грама) та метамфетамін (маса якого в складі наданої речовини складає 0,0337 грама).

Таким чином, члени організованої групи, а саме ОСОБА_8 ,

ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 реалізувавши умисел спрямований на збут наркотичних засобів та сильнодіючих психотропних речовин шляхом використання мережа інтернет ресурсів із загальною назвою «N1CE SHOP», незаконно збули особливо небезпечні психотропні речовини МДМА, 4-ММС та метамфетамін, обіг яких заборонено.

Крім того, ОСОБА_9 , на виконання заздалегідь узгодженого з учасниками організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, однак не пізніше 17.06.2024, перебуваючи неподалік від стадіону Управління державної пожежної охорони УМВС України (за координатами 49.93822, 36.32017), розмістила пластикову прозору косметологічну баночку з речовиною чорного кольору з логотипом і написом «Mr.N1CE_Elite Shop», з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено 4-ММС.

18.06.2024 приблизно о 04.40 ОСОБА_21 (яка працювала з правоохоронними органами на умовах конфіденційного співробітництва) на виконання зазначених у телеграм-боті з назвою «N1cer_bot» інструкцій, попередньо здійснивши переказ грошових коштів у розмірі 5000 грн на банківську картку № НОМЕР_2 та у розмірі 2400 грн на банківську картку № НОМЕР_3 , прибула до місцевості неподалік від стадіону Управління державної пожежної охорони УМВС України (за координатами 49.93822, 36.32017), де отримала у вказаному на фотозображенні місці, що надійшло з аккаунту у мережі Telegram під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »., пластикову прозору косметологічну баночку з речовиною чорного кольору з логотипом і написом «Mr.N1CE_Elite Shop», з речовиною масою 5,3048 грама, яка відповідно до висновку за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, містить у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено 4-ММС (маса якого в складі наданої речовини складає 2,8752 грама).

Таким чином, слідчий вказує, що члени організованої групи, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 реалізувавши умисел спрямований на збут наркотичних засобів та сильнодіючих психотропних речовин шляхом використання мережа інтернет ресурсів із загальною назвою «N1CE SHOP», незаконно збули особливо небезпечну психотропну речовину 4-ММС, обіг якої заборонено.

Вказана організована група діяла у період з початку травня 2023 року до 18.06.2024, тобто до моменту припинення їх діяльності правоохоронними органами.

Також органом досудового розслідування встановлено, що 20.12.2023 неподалік від будинку за адресою АДРЕСА_7 , ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, з ОСОБА_7 , вимагали та отримали від ОСОБА_22 неправомірну вигоду у сумі 17000 гривень за нереєстрацію у встановленому законодавством порядку інформації про вчинення ОСОБА_23 кримінального правопорушення та, як наслідок, не ініціювання внесення відповідним органом досудового розслідування вказаних відомостей до ЄРДР та не притягнення останнього до кримінальної відповідальності.

18.06.2024 ОСОБА_8 затримано у порядку ст. 208, 615 КПК України, а саме за підозрою у вчинені кримінальних правопорушень, передбаченихч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 307 КК Україні.

18.06.2024 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368; ч. 3 ст. 368; ч. 3 ст. 307 КК Україні.

19.06.2024 ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 307 КК України.

18.06.2024 ОСОБА_10 затримано в порядку ст. 208, 615 КПК України, а саме за підозрою у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 307 КК Україні.

18.06.2024 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368; ч. 3 ст. 307 КК Україні.

19.06.2024 ОСОБА_10 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368; ч. 3 ст. 307 КК України.

18.06.2024 ОСОБА_7 затримано у порядку ст. 208, 615 КПК України, а саме за підозрою у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 307 КК Україні.

18.06.2024 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368; ч. 3 ст. 368; ч. 3 ст. 307 КК Україні.

19.06.2024 ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 307 КК України.

18.06.2024 ОСОБА_9 затримано в порядку ст. 208, 615 КПК України, а саме за підозрою у вчинені кримінальних правопорушень, передбаченихч. 3 ст. 307 КК Україні.

18.06.2024 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК Україні.

19.06.2024 ОСОБА_9 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

18.06.2024 ОСОБА_11 затримано в порядку ст. 208, 615 КПК України, а саме за підозрою у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК Україні.

18.06.2024 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

19.06.2024 ОСОБА_11 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

Обгрунтованість підозри вказаних осіб слідчий підтверджує зібраними у кримінальному провадженні доказами:

-протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 13.03.2024;

-протоколами пред`явлення для впізнання особи за фотознімками за участі ОСОБА_17 від 13.03.2024;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 31.01.2024;

-протоколами пред`явлення для впізнання особи за фотознімками за участі ОСОБА_19 від 31.01.2024;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 23.02.2024;

-протоколами пред`явлення для впізнання особи за фотознімками за участі ОСОБА_16 від 23.02.2024;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_24 від 25.04.2024;

-протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_24 від 11.06.2024;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 12.06.2024;

-протоколом добровільної видачі від 01.03.2023;

-протоколом негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження від 20.04.2024;

-висновками експерта за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/121-24/12606-НЗПРАП від 15.05.2024; № СЕ-19/121-24/14194-НЗПРАП від 29.05.2024; № СЕ-19/121-24/14194-НЗПРАП від 29.05.2024; № СЕ-19/121-24/16968-НЗПРАП від 18.06.2024;

-протоколом за результатами проведення НСРД контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 12.05.2024 та 15.05.2024;

-протоколом за результатами проведення НСРД аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_20 від 13.05.2024 та 16.05.2024;

-протоколом огляду покупця від 17.06.2024;

-протоколом добровільної видачі від 17.06.2024;

-протоколом огляду покупця від 18.06.2024;

-протоколом добровільної видачі від 18.06.2024;

-протоколами проведення ОРЗ;

-іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування виконано ряд слідчих та інших процесуальних дій, а саме:

-проведено допити в якості свідків осіб, а також впізнання за їх участі, з яких члени організованої групи вимагали та отримали грошові кошти за неповідомлення про вчинення такими особами кримінальних правопорушень;

-призначено молекулярно-генетичні, балістичні експертизи, а також експертизи матеріалів, речовин та виробів, аудіо, - звукозапису, тощо;

-складено протоколи за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

-проведено обшуки за адресами де мешкали особи, які можуть бути причетні до злочинної діяльності організованої групи;

-вилучено та накладено арешт на рухоме та нерухоме майно причетних до вказаних злочинів осіб, а також на грошові кошти, які були здобуті учасниками організованої групи внаслідок збуту наркотичних засобів та психотропних речовин;

-отримано ухвали слідчих суддів про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні операторів зв`язку ПрАТ «Київстар, ПрАТ «ВФ Україна»,

ТОВ «Лайфселл», банківських установ АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»; АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»; АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ»; АТ КБ «Приватбанк»; АТ «АКЦЕНТ-БАНК»; АТ «КРЕДОБАНК»; АТ «Райффайзен Банк», тощо;

-скеровано запити на адреси кріптобірж «Kuna» та «Binance» з метою встановлення інформації про осіб на чиє ім`я були оформлені кріптогаманці, які використовували учасники організованої групи для отримання неправомірної вигоди, а також грошових коштів здобутих від продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, тощо.

Постановою першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_25 від 12.08.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001357 від 08.07.2023 продовжено до 3 місяців, тобто до 18.09.2024.

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудове розслідування неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки на даний час у вищезазначеному кримінальному провадженні необхідно:

- встановити повне коло осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, вчинених у складі ОЗГ створеної ОСОБА_8 ;

- встановити повне коло осіб постраждалих від злочинної діяльності підозрюваних;

- призначити та отримати висновки судових експертиз аудіо, - звукозапису;

- призначити та отримати висновки судових молекулярно-генетичних експертиз;

- отримати висновки раніше призначених молекулярно-генетичних експертиз;

- після отримання висновків молекулярно-генетичних експертиз призначити експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів»;

- оглянути магнітні носії інформації, отримані за результатами проведеними ОРЗ та НСРД;

- розсекретити матеріали, отримані в результаті проведення ОРЗ та НСРД;

- повідомити про підозру ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в остаточній редакції;

- оглянути вилучені в ході обшуків за адресами де мешкали особи, які можуть бути причетні до злочинної діяльності організованої групи, мобільні телефони, на яких можуть міститися відомості, що мають значення для досудового розслідування, зокрема листування підозрюваних між собою, зі свідками у кримінальному провадженні, із близькими родичами щодо намірів одержання неправомірної вигоди, а також придбання, збуту, перевезення наркотичних засобів у текстових та мультимедійних повідомленнях, скріншоти та інші відомості, що мають значення для досудового розслідування, а також оглянути інші предмети, речі і документи, які вилучені в ході обшуків.

- здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні операторів зв`язку ПрАТ «Київстар, ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл», банківських установ АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»; АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»; АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ»; АТ КБ «Приватбанк»; АТ «АКЦЕНТ-БАНК»; АТ «КРЕДОБАНК»; АТ «Райффайзен Банк», тощо;

- отримати відповіді з кріптобірж «Kuna» та «Binance» щодо руху грошових коштів та інформації про власників криптогаманців, які використовували учасники організованої групи для отримання неправомірної вигоди, а також грошових коштів здобутих від продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, тощо.

- оглянути та проаналізувати інформацію вилучену у банківських установ та зазначених кріптобірж, тощо;

- ознайомити підозрюваних з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування;

- виконати інші процесуальні дії, направлені на закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

При цьому, проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх значення для досудового розслідування має вирішальний характер, у зв`язку з тим, що після їх виконання шляхом повного, всебічного та неупередженого аналізу всіх обставин кримінального провадження, буде прийнято рішення про остаточну кваліфікацію дій підозрюваних, та забезпечення повноти як досудового розслідування так і судового розгляду в подальшому.

Крім того, відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, матимуть значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваних до вчинення кримінальних правопорушень за обставинами кримінального провадження.

Вказані слідчі та процесуальні дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, зокрема через складність кримінального провадження, великий обсяг проведених слідчих дій, а також тривалість та складність та тривалість проведення судових експертиз, також є тривалою процедура зняття грифів секретності «таємно» з носіїв інформації, клопотань, доручень, ухвал суду на проведення ОРЗ та НСРД, яка наразі триває.

Оскільки, вказані слідчі та процесуальні дії не можливо виконати у передбачений КПК строк для проведення досудового розслідування, у зв`язку із цим у сторони обвинувачення виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до шести місяців.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Підозрювані та їх захисники у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що фактично саме ці доводи слідчим були зазначені у клопотанні про продовженні строку досудового розслідування до прокурора, та у органу досудового розслідування було достатньо часу для завершення слідства.

Суд, вислухавши доводи учасників, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001357 від 08.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368; ч. 3 ст. 368; ч. 3 ст. 307 КК України.

В межах даного кримінального провадження 18.06.2024 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368; ч. 3 ст. 368; ч. 3 ст. 307 КК Україні, та 19.06.2024 ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 307 КК України.

18.06.2024 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368; ч. 3 ст. 307 КК Україні, та 19.06.2024 ОСОБА_10 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368; ч. 3 ст. 307 КК України.

18.06.2024 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368; ч. 3 ст. 368; ч. 3 ст. 307 КК Україні, та 19.06.2024 ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 307 КК України.

18.06.2024 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК Україні, та 19.06.2024 ОСОБА_9 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

18.06.2024 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, та 19.06.2024 ОСОБА_11 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

Згідно з ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати вісімнадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Тримісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001357 від 08.07.2023 закінчується 18.09.2024 року.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити протягом двох місяців, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно з ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок особливої складності провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування слідчий, прокурор зобов`язані зазначити найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Зокрема ч. 4 ст. 294 КПК України, передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Як вже було зазначено, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 18.09.2024 року.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка учасників кримінального провадження. (рішення у справах «Олексій Бугайов проти України», «Юрій Іванов проти України»).

У рішенні по справі «Шиянов проти України» від 02.06.2016 Європейський суд з прав людини вказав, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Згідно з практикою Європейського суду з прав людини розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Водночас, слідчий суддя виходячи із зазначених положень кримінального процесуального закону з урахуванням практики Європейського суду з прав людини вважає, що додатковий строк для проведення процесуальних дій має істотне значення, як для сторони обвинувачення, так і для сторони захисту та має на меті отримати докази та встановити як ті обставини, що викривають підозрюваних, так і ті обставини, які можуть вказувати на їх невинуватість, на підставі яких в ході судового розгляду можливим буде всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження та постановити справедливе, законне і вмотивоване рішення.

За викладених обставин із урахуванням обсягу слідчих та процесуальних дій, які необхідно провести подане клопотання підлягає задоволенню.

Так, слідчим у клопотанні та у судовому засіданні прокурором доведено те, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконані в строк, передбачений ст. 219 КПК України, а тому слідчий суддя дійшов висновку, що додатковий строк є необхідним для проведення необхідних слідчих і процесуальних дій, які не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин та через особливу складність провадження, та вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню до шести місяців, тобто до 18.12.2024 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити .

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001357 від 08.07.2023 у якому повідомлено про підозру ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368; ч. 3 ст. 368; ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368; ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, до шести місяців, тобто до 18 грудня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1