Справа № 472/777/24
Провадження № 1-кс/472/99/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

08 серпня 2024 року с-ще Веселинове

Слідчий суддя Веселинівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , вивчивши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000157 від 17.07.2024 року, клопотання старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

07.08.2024 року до Веселинівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було переказано грошові кошти в період з 16.07.2024 по теперішній час та надати дозвіл на проведення вилучення (здійснити виїмку) до наступної інформації (документів), юридичної справи особи, на імя якої відкрито картковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою якої за період з 16.07.2024 по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; надати матеріали службових розслідувань служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач звернулася до суду з вказаним клопотанням на підставі ст. ст. 159, 161, п. 5 ч. 1 ст. 162 та ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання вмотивоване тим, що 16.07.2024 до чергової частини СПД № 1 Вознесенського РУП із заявою звернулася ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 16.07.2024, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу дров в соціальній мережі "Фейсбук", використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 8640 грн., які остання в якості предоплати, через відділення " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в с. Токарівка Веселинівської ОТГ, перерахувала на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , після чого зв`язок із продавцем припинився та замовлений товар так і не отримала.

17.07.2024 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 8640 гривень, через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ).

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківської платіжної картки по карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000157 від 17.07.2024.

Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належатьвідомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять зазначену інформацію.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_6 ОСОБА_7 не з`явилася, надала до суду заяву в якій просила розглядати клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.

Разом з тим, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, ч. 3 ст. 309, ст. 372 КПК України,суд, -

ПОСТАНОВИВ :

Надати групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі - старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_8 , дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_10 , дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 та дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ та надати дозвіл на вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) наступну інформацію (документи):

- юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який було переказано грошові кошти в період з 16.07.2024 по теперішній час. У тому числі - копія паспорту особи, на яку відкритий рахунок, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

- фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах в період з 16.07.2024 по теперішній час;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 16.07.2024 по теперішній час з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів, (при наявності IMEI, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 16.07.2024 по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет-додаток чи інші банківські онлайн-програми ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 надати матеріали вказаних перевірок;

-надати можливість здійснення тимчасового доступу в одному із відділень м.Миколаїв.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали або до 08.09.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Веселинівського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1