Справа №949/1876/23
Провадження №1-кс/949/458/24
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів

10 жовтня 2024 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000280 від 13 вересня 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів справ №333/7944/23, судові провадження № 11-сс/807/366/24, № 11-сс/807/368/24 та № 11-сс/807/369/24, а саме: апеляційних скарг представника ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_8 на ухвали слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя про арешт розрахункових рахунків платіжних банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , поданих матеріалів обґрунтовування скарг та звуко-відеозаписів судових засідань, з можливістю їхнього копіювання, які перебувають в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований по АДРЕСА_1 , строком на 2 місяці.

Клопотання обгрунтовує тим, що в провадженні СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000280 від 13 вересня 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, які не встановлені на даний час досудовим розслідуванням, в період з 14 год. 02 хв. 12 вересня 2023 року по 09 год. 05 хв. 13 вересня 2023 року, перебуваючи у м. Запоріжжя Запорізької області, точне місце досудовим розслідуванням не встановлене, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, здійснив зняття грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в банкоматах м. Запоріжжя та провівши розрахунки в касах торгівельних закладів, а також перерахував на інші не встановлені досудовим розслідуванням банківські рахунки грошові кошти, що надійшли з банківських рахунків ОСОБА_10 НОМЕР_6 та НОМЕР_7 в сумі 501 450 гривень 75 копійок.

Вказані грошові кошти були перераховані з рахунків ОСОБА_10 за допомогою дій невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, здійснила дзвінок на абонентський номер НОМЕР_8 , належний ОСОБА_10 , представившись представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману змусила останнього ввести невстановлену досудовим розслідуванням комбінацію на мобільному телефоні, що дозволило із використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснити вхід в автоматизовану систему Інтернет-Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримати доступ до банківських рахунків ОСОБА_10 НОМЕР_6 та НОМЕР_7 і здійснити переказ грошових коштів із банківських рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7 на банківський рахунок НОМЕР_4 в сумі 426 375 гривень 75 копійок та з банківського рахунку НОМЕР_6 на банківський рахунок НОМЕР_5 в сумі 75 075 гривень. Отриманими грошовими коштами ОСОБА_9 розпорядився на власний розсуд, здійснивши зняття грошових коштів в банкоматах м. Запоріжжя, провівши розрахунки в касах торгівельних закладів, а також перерахувавши грошові кошти на інші не встановленні досудовим розслідуванням рахунки, чим заподіяв потерпілому матеріальні збитки на суму 501 450 гривень 75 копійок.

Крім цього, було встановлено, що ОСОБА_9 в подальшому перерахував отримані грошові кошти на банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 в сумі 100 000 грн., на банківську картку ОСОБА_7 № НОМЕР_2 в сумі 100 000 грн. та на банківську картку ОСОБА_6 № НОМЕР_3 в сумі 100 000 грн.

27 листопада 2023 року було накладено арешт слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахункові рахунки платіжних банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . В свою чергу, 31 липня 2024 року в ІНФОРМАЦІЯ_4 розглядалися скарги представника ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_8 на ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 про арешт розрахункових рахунків платіжних банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Вказані скарги розглядалися у справі № 333/7944/23, судові провадження № 11-сс/807/366/24, № 11-сс/807/368/24 та № 11-сс/807/369/24, які на даний час, повинні бути повернуті судом апеляційної інстанції до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Інформація, яка міститься у матеріалах справ №333/7944/23, провадження № 11-сс/807/366/24, № 11- сс/807/368/24 та № 11-сс/807/369/24, а саме: апеляційні скарги представника ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_8 на ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 про арешт розрахункових рахунків платіжних банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , подані матеріали обґрунтовування скарг та звуко-відеозаписи судових засідань, можуть бути використані, як докази, так як в ході розгляду апеляційних скарг, апелянти повідомили, що ОСОБА_9 за погодженням з ОСОБА_5 з метою повернення боргу за договором позики від 15 березня 2023 року, перевів трьома рівними платежами по 100 000 грн кожен, грошові кошти на карткові рахунки її чоловіка ОСОБА_6 та матері ОСОБА_7 , що надасть змогу підтвердити, чи спростувати вказану версію, а отримати в інший спосіб вказану інформацію неможливо.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, наявних у справах № 333/7944/23, провадження № 11-сс/807/366/24, № 11-сс/807/368/24 та № 11-сс/807/369/24, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 , оскільки інформація, яка міститься у вказаних справах, може бути використана, як докази, а в інший спосіб її отримати неможливо.

У судове засідання заступник начальника СВ ОСОБА_3 не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує повністю.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У відповідності до підпункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження - вони не допускаються, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

-існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

-потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

-може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 12 вересня 2023 року до ВП № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя с. Клембівка, Ямпільського району, Вінницької області про те, що невідомі особи шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, під приводом працівників Служби безпеки банку заволоділи його грошовими коштами в розмірі 475675 гривень з його банківського рахунку НОМЕР_6 . Переказ грошових коштів з банківської картки потерпілого відбувся на банківський рахунок емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . Номери телефонів, які здійснювали телефонні дзвінки до потерпілого: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

За даним фактом було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 вересня 2023 року за №0000280 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З долучених до матеріалів клопотання копій ухвал встановлено, що 31 липня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_6 були постановлені ухвали у справах № 333/7944/23, провадження № 11-сс/807/366/24, № 11-сс/807/368/24 та № 11-сс/807/369/24, за наслідками розгляду апеляційних скарг, на ухвалу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27 листопада 2023 року (а.с.8-13).

Враховуючи дату завершення апеляційного провадження та положення ст.423 КПК України, матеріали вказаних справ, повинні перебувати в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Разом з тим, у ч. 5, 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

-перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

-самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

-не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів вбачається, що документи, доступ до яких просить надати заступник начальник СВ, та які знаходяться у матеріалах справ № 333/7944/23, провадження № 11-сс/807/366/24, № 11-сс/807/368/24 та № 11-сс/807/369/24, мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні.

За таких обставин, враховуючи необхідність досягнення мети отримання доступу до документів - їх використання, як доказів, для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження та підлягають доказуванню, слідчий суддя вважає виправданим та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, а тому приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 від 13 вересня 2023 року за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів -задоволити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів справ №333/7944/23, судові провадження № 11-сс/807/366/24, № 11-сс/807/368/24 та № 11-сс/807/369/24, а саме: апеляційних скарг представника ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_8 на ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 про арешт розрахункових рахунків платіжних банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , поданих матеріалів обґрунтовування скарг та звуко-відеозаписів судових засідань, з можливістю їхнього копіювання, які перебувають в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований по АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

Суддя Дубровицького

районного суду Рівненської області ОСОБА_1