Справа № 524/5609/24
Провадження № 1-кс/524/2990/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000408 від 26.04.2024 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000408, зареєстрованого 26.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 26.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

Під час досудового розслідування встановлено, що 25.04.2024 року невстановлена особа на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 розмістила оголошення про продаж цуценя французького бульдога вартістю 3000 грн. (номер оголошення НОМЕР_1 ) з номером м.т. НОМЕР_2 . Потерпіла ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку Вайбер спілкувалась з особою, яка використовувала мобільний додаток вайбер з номером НОМЕР_2 , щодо купівлі продажу цуценя. У ході спілкування домовились за купівлю цуценя за 3000 грн. + 700 грн. за (лоток, вольєр, лежак, тарілки) за умови повної оплати на картку. Потерпілій надана банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 . Остання 25.04.2024 року о 15:55 перерахувала 3000 грн. та о 20:01 ще 700 грн. У подальшому виявила, що особа смс повідомлення з вайберу видалила і потерпіла зрозуміла, що її ошукали.

На підставі ухвали слідчого судді надано доступ до речей і документів, що перебувають у володіння АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до інформації по картці № НОМЕР_3 .

01.08.2024 року у ході виконання ухвали суду у АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 вилучено цифровий носій інформації диск з інформацією згідно ухвали суду.

03.09.2024 року під час огляду диску встановлено, що картка НОМЕР_3 АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 .

Під час огляду руху коштів по картці, належної ОСОБА_6 , встановлено, що 25.04.2024 року о 15:55 зараховані грошові кошти від потерпілої в сумі 3000 грн. та о 20:01 в сумі 700 грн.

У подальшому грошові кошти з картки, належної ОСОБА_6 , перераховані на картку іншого банку, а саме 25.04.2024 року о 15:57 год. в сумі 3000 грн. на картку НОМЕР_4 . О 20:03 грошові кошти в сумі 700 грн. перераховані на картку НОМЕР_4 .

За допомогою сервісу визначення картки по BIN номеру встановлено, що картка, на яку перераховані кошти НОМЕР_4 , належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів з наступними відомостями: щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , а саме його повні анкетні дані, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові; документи, що подані для відкриття картки (копія паспорта, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо); відомостей щодо зміни номерів телефону, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку; інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банком з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної та у форматі IBAN; а також до документів, що відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 25.04.2024 по кінцевий термін дії ухвали, а також до інших рахунків клієнта банка № НОМЕР_4 у банківській установі з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків, з яких здійснювались надходження коштів, та на які здійснювався подальших переказ, повних номерів карток та рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо) з 25.04.2024 по кінцевий термін дії ухвали; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту її блокування; інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів, за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 25.04.2024 року по кінцевий термін дії ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу); відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку (картки) № НОМЕР_4 з доданням матеріалів вказаних службових розслідувань, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вище вказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до витягу з ЄРДР (а.с. 3) створено слідчу групу у складі: старшого дізнавача ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дізнавачів: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, можуть знаходитися в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000408 від 26.04.2024 року, задовольнити.

Надати групі дізнавачів у складі: старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до банківських документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація з наступними відомостями: щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , а саме його повні анкетні дані, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові; документи, що подані для відкриття картки (копія паспорта, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо); відомостей щодо зміни номерів телефону, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку; інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банком з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної та у форматі IBAN; а також до документів, що відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 25.04.2024 по кінцевий термін дії ухвали, а також до інших рахунків клієнта банка № НОМЕР_4 у банківській установі з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків, з яких здійснювались надходження коштів, та на які здійснювався подальших переказ, повних номерів карток та рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо) з 25.04.2024 по кінцевий термін дії ухвали; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту її блокування; інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів, за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 25.04.2024 року по кінцевий термін дії ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу); відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку (картки) № НОМЕР_4 з доданням матеріалів вказаних службових розслідувань, з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Строк дії ухвали визначити до 23 грудня 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1