Справа № 210/5388/24
Провадження № 1-кс/210/1389/24
У Х В А Л А

іменем України

17 вересня 2024 року Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУ Національної поліції Дніпропетровській області ОСОБА_3 винесене в кримінальному провадженні №0000046 від 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУ Національної поліції Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_1 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження №0000046 від 25.04.2024.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що Слідчим відділенням ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000046, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_6 (старший групи), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2023-2024 років, в умовах воєнного стану, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюють заволодіння бюджетними коштами під час виконання договір на закупівлю послуг з утримання біотуалетів для забезпечення потреб міста шляхом внесення до кошторисної документації завищеної вартості вказаних послуг.

До Криворізької південної окружної прокуратури надійшов рапорт щодо кримінального правопорушення від ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 . ба) під час освоєння бюджетних коштів, що виділяються для надання послуг з утримання біотуалетів.

За наявними даними, ІНФОРМАЦІЯ_8 було укладено наступні договори про надання послуг з утримання біотуалетів, а саме:

-06.12.2022 №65-T з КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » КМР на загальну суму 877 995,90 грн.;

-17.01.2023 № 9T з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 1 449 878,76 грн. (без ПДB);

- 01.03.2023 № 59-T з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 2 809 109,16 грн. (без ПДB);

- 22.08.2023 №352-T з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 2 732 749,20 грн. (без ПДB);

- 16.11.2023 №369-T з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 999 614,35 грн. (без ПДB);

- 20.11.2023 № 370-T з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 1 491 051,96 грн. (без ПДB);

- 04.01.2024 № 4-Т з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 1 402 421,80 грн. (без ПДВ).

Разом з цим, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до кошторисної документації було внесено недостовірні дані щодо вартості послуг з утримання біотуалетів. Надання послуг з утримання біотуалетів (відкачування з вивозом, прибирання, заробітна плата) було здійснено за завищеними цінами у порівнянні з ринковими, що дало змогу вивести у тіньовий обіг близько 4 млн. грн.

З метою встановлення обставин події кримінального провадження, для встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, а також виконання завдань кримінального провадження згідно до ст. 2 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів наявних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до наступних документів:

- договір № 4-Т від 01.01.2024 про надання послуг з утримання біотуалетів для забезпечення потреб територіальної оборони;

- договір № 6-Т від 04.01.2024 про надання послуг із благоустрою населених пунктів: утримання мобільних туалетних кабін (біотуалетів);

- перелік всіх працівників у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- акти виконаних робіт по договору № 4-Т від 01.01.2024 про надання послуг з утримання біотуалетів для забезпечення потреб територіальної оборони;

- акти виконаних робіт по договору № 6-Т від 04.01.2024 про надання послуг із благоустрою населених пунктів: утримання мобільних туалетних кабін (біотуалетів);

- договори, які були укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на субпідряд.

з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових носіях, а також інформації яка зберігається у електронному вигляді, шляхом копіювання на електронні засоби збереження інформації.

Вказані документи та інформація необхідні для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення обставин події кримінального правопорушення, проведення в рамках кримінального провадження економічної та/або товарознавчої експертизи, проведення оглядів, тощо.

Інформація та документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , містить конфіденційну інформацію, в тому числі персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досудовим слідством заплановано проведення судових експертиз, серед яких є судова економічна експертиза, проведення якої є неможливим без отримання належним чином отриманих копій зазначених документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, зокрема висновків експертів.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що Слідчим відділенням ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000046, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУ Національної поліції Дніпропетровській області ОСОБА_3 винесене в кримінальному провадженні №0000046 від 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до наступних документів:

- договір № 4-Т від 01.01.2024 про надання послуг з утримання біотуалетів для забезпечення потреб територіальної оборони;

- договір № 6-Т від 04.01.2024 про надання послуг із благоустрою населених пунктів: утримання мобільних туалетних кабін (біотуалетів);

- перелік всіх працівників у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- акти виконаних робіт по договору № 4-Т від 01.01.2024 про надання послуг з утримання біотуалетів для забезпечення потреб територіальної оборони;

- акти виконаних робіт по договору № 6-Т від 04.01.2024 про надання послуг із благоустрою населених пунктів: утримання мобільних туалетних кабін (біотуалетів);

- договори, які були укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на субпідряд.

з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових носіях, а також інформації яка зберігається у електронному вигляді, шляхом копіювання на електронні засоби збереження інформації, яка знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначеної інформації, речей та документів, які находяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 надати - слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_5 та іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування відповідно до постанови групи слідчих у кримінальному провадженні №0000046, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.04.2024, а також прокурорам Криворізької південної окружної прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1