СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6608/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2024 року

слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у м.Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000025 від 30.05.2024 р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26.09.2024 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у м.Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відображають фінансово-господарські та бухгалтерські взаємовідносини з ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_11 » (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП « ОСОБА_13 » (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП « ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП « ОСОБА_17 » (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП « ОСОБА_18 » (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП « ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП « ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП « ОСОБА_21 » (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП « ОСОБА_22 » (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП « ОСОБА_23 » (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП « ОСОБА_24 » (РНОКПП НОМЕР_21 ), ФОП « ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ФОП « ОСОБА_26 » (РНОКПП НОМЕР_23 ), ФОП « ОСОБА_27 » (РНОКПП НОМЕР_24 ), ФОП « ОСОБА_28 » (РНОКПП НОМЕР_25 ), ФОП « ОСОБА_29 » (РНОКПП НОМЕР_26 ), ФОП « ОСОБА_30 » (РНОКПП НОМЕР_27 ), ФОП « ОСОБА_31 » (РНОКПП НОМЕР_28 ), ФОП « ОСОБА_32 » (РНОКПП НОМЕР_29 ), ФОП « ОСОБА_33 » (РНОКПП НОМЕР_30 ), ФОП « ОСОБА_34 » (РНОКПП НОМЕР_31 ), ФОП « ОСОБА_35 » (РНОКПП НОМЕР_32 ), ФОП « ОСОБА_36 » (РНОКПП НОМЕР_33 ), ФОП « ОСОБА_37 » (РНОКПП НОМЕР_34 ), ФОП « ОСОБА_38 » (РНОКПП НОМЕР_35 ), ФОП « ОСОБА_39 » (РНОКПП НОМЕР_36 ), ФОП « ОСОБА_40 » (РНОКПП НОМЕР_37 ), ФОП « ОСОБА_41 » (РНОКПП НОМЕР_38 ), ФОП « ОСОБА_42 » (РНОКПП НОМЕР_39 ), ФОП « ОСОБА_43 » (РНОКПП НОМЕР_40 ), ФОП « ОСОБА_44 » (РНОКПП НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_45 » (РНОКПП НОМЕР_42 ), ФОП « ОСОБА_46 » (РНОКПП НОМЕР_43 ), ФОП « ОСОБА_47 » (РНОКПП НОМЕР_44 ), ФОП « ОСОБА_48 » (РНОКПП НОМЕР_45 ), ФОП « ОСОБА_49 » (РНОКПП НОМЕР_46 ), ФОП « ОСОБА_50 » (РНОКПП НОМЕР_47 ), ФОП « ОСОБА_51 » (РНОКПП НОМЕР_48 ), ФОП « ОСОБА_52 » (РНОКПП НОМЕР_49 ), ФОП « ОСОБА_53 » (РНОКПП НОМЕР_50 ), ФОП « ОСОБА_54 » (РНОКПП НОМЕР_51 ), ФОП « ОСОБА_55 » (РНОКПП НОМЕР_52 ), ФОП « ОСОБА_56 » (РНОКПП НОМЕР_53 ), ФОП « ОСОБА_57 » (РНОКПП НОМЕР_54 ), ФОП « ОСОБА_58 » (РНОКПП НОМЕР_55 ), ФОП « ОСОБА_59 » (РНОКПП НОМЕР_56 ), ФОП « ОСОБА_60 » (РНОКПП НОМЕР_57 ), ФОП « ОСОБА_61 » (РНОКПП НОМЕР_58 ), ФОП « ОСОБА_62 » (РНОКПП НОМЕР_59 ), ФОП « ОСОБА_63 » (РНОКПП НОМЕР_60 ), ФОП « ОСОБА_64 » (РНОКПП НОМЕР_61 ), ФОП « ОСОБА_65 » (РНОКПП НОМЕР_62 ), ФОП « ОСОБА_66 » (РНОКПП НОМЕР_63 ), ФОП « ОСОБА_67 » (РНОКПП НОМЕР_64 ), ФОП « ОСОБА_68 » (РНОКПП НОМЕР_65 ), ФОП « ОСОБА_69 » (РНОКПП НОМЕР_66 ), ФОП « ОСОБА_70 » (РНОКПП НОМЕР_67 ), ФОП « ОСОБА_71 » (РНОКПП НОМЕР_68 ), ФОП « ОСОБА_72 » (РНОКПП НОМЕР_69 ), ФОП « ОСОБА_73 » (РНОКПП НОМЕР_70 ), ФОП « ОСОБА_74 » (РНОКПП НОМЕР_71 ), ФОП « ОСОБА_75 » (РНОКПП НОМЕР_72 ), ФОП « ОСОБА_76 » (РНОКПП НОМЕР_73 ), ФОП « ОСОБА_77 » (РНОКПП НОМЕР_74 ), ФОП « ОСОБА_78 » (РНОКПП НОМЕР_75 ), ФОП « ОСОБА_79 » (РНОКПП НОМЕР_76 ), ФОП « ОСОБА_80 » (РНОКПП НОМЕР_77 ), ФОП « ОСОБА_81 » (РНОКПП НОМЕР_78 ), ФОП « ОСОБА_82 » (РНОКПП НОМЕР_79 ), ФОП « ОСОБА_83 » (РНОКПП НОМЕР_80 ), ФОП « ОСОБА_84 » (РНОКПП НОМЕР_81 ), ФОП « ОСОБА_85 » (РНОКПП НОМЕР_82 ), ФОП « ОСОБА_86 » (РНОКПП НОМЕР_83 ), ФОП « ОСОБА_87 » (РНОКПП НОМЕР_84 ), ФОП « ОСОБА_88 » (РНОКПП НОМЕР_85 ), ФОП « ОСОБА_89 » (РНОКПП НОМЕР_86 ), ФОП « ОСОБА_90 » (РНОКПП НОМЕР_87 ), ФОП « ОСОБА_91 » (РНОКПП НОМЕР_88 ), ФОП « ОСОБА_92 » (РНОКПП НОМЕР_89 ), ФОП « ОСОБА_93 » (РНОКПП НОМЕР_90 ), ФОП « ОСОБА_94 » (РНОКПП НОМЕР_91 ), ФОП « ОСОБА_95 » (РНОКПП НОМЕР_92 ), ФОП « ОСОБА_96 » (РНОКПП НОМЕР_93 ), ФОП « ОСОБА_97 » (РНОКПП НОМЕР_94 ), ФОП « ОСОБА_98 » (РНОКПП НОМЕР_95 ), ФОП « ОСОБА_99 » (РНОКПП НОМЕР_96 ), ФОП « ОСОБА_100 » (РНОКПП НОМЕР_97 ), ФОП « ОСОБА_101 » (РНОКПП НОМЕР_98 ), ФОП « ОСОБА_102 » (РНОКПП НОМЕР_99 ), ФОП « ОСОБА_103 » (РНОКПП НОМЕР_100 ), ФОП « ОСОБА_104 » (РНОКПП НОМЕР_101 ), ФОП « ОСОБА_105 » (РНОКПП НОМЕР_102 ), ФОП « ОСОБА_106 » (РНОКПП НОМЕР_103 ), ФОП « ОСОБА_107 » (РНОКПП НОМЕР_104 ), ФОП « ОСОБА_108 » (РНОКПП НОМЕР_105 ), ФОП « ОСОБА_109 » (РНОКПП НОМЕР_106 ), ФОП « ОСОБА_110 » (РНОКПП НОМЕР_107 ), ФОП « ОСОБА_111 » (РНОКПП НОМЕР_108 ), ФОП « ОСОБА_112 » (РНОКПП НОМЕР_109 ), ФОП « ОСОБА_113 » (РНОКПП НОМЕР_110 ), ФОП « ОСОБА_114 » (РНОКПП НОМЕР_111 ), ФОП « ОСОБА_115 » (РНОКПП НОМЕР_112 ), ФОП « ОСОБА_116 » (РНОКПП НОМЕР_113 ), ФОП « ОСОБА_117 » (РНОКПП НОМЕР_114 ), ФОП « ОСОБА_118 » (РНОКПП НОМЕР_115 ), ФОП « ОСОБА_119 » (РНОКПП НОМЕР_116 ), ФОП « ОСОБА_120 » (РНОКПП НОМЕР_117 ), ФОП « ОСОБА_121 » (РНОКПП НОМЕР_118 ), ФОП « ОСОБА_122 » (РНОКПП НОМЕР_119 ), ФОП « ОСОБА_123 » (РНОКПП НОМЕР_120 ), ФОП « ОСОБА_124 » (РНОКПП НОМЕР_121 ), ФОП « ОСОБА_125 » (РНОКПП НОМЕР_122 ), ФОП « ОСОБА_126 » (РНОКПП НОМЕР_123 ), ФОП « ОСОБА_127 » (РНОКПП НОМЕР_124 ), ФОП « ОСОБА_128 » (РНОКПП НОМЕР_125 ), ФОП « ОСОБА_129 » (РНОКПП НОМЕР_126 ), ФОП « ОСОБА_130 » (РНОКПП НОМЕР_127 ), ФОП « ОСОБА_131 » (РНОКПП НОМЕР_128 ), ФОП « ОСОБА_132 » (РНОКПП НОМЕР_129 ), ФОП « ОСОБА_133 » (РНОКПП НОМЕР_130 ), ФОП « ОСОБА_134 » (РНОКПП НОМЕР_131 ), ФОП « ОСОБА_135 » (РНОКПП НОМЕР_132 ), ФОП « ОСОБА_136 » (РНОКПП НОМЕР_133 ), ФОП « ОСОБА_137 » (РНОКПП НОМЕР_134 ), ФОП « ОСОБА_138 » (РНОКПП НОМЕР_135 ), ФОП « ОСОБА_139 » (РНОКПП НОМЕР_136 ), ФОП « ОСОБА_140 » (РНОКПП НОМЕР_137 ), ФОП « ОСОБА_141 » (РНОКПП НОМЕР_138 ), ФОП « ОСОБА_142 » (РНОКПП НОМЕР_139 ), ФОП « ОСОБА_143 » (РНОКПП НОМЕР_140 ), ФОП « ОСОБА_144 » (РНОКПП НОМЕР_141 ), ФОП « ОСОБА_145 » (РНОКПП НОМЕР_142 ), ФОП « ОСОБА_146 » (РНОКПП НОМЕР_143 ), ФОП « ОСОБА_147 » (РНОКПП НОМЕР_144 ), ФОП « ОСОБА_148 » (РНОКПП НОМЕР_145 ), ФОП « ОСОБА_149 » (РНОКПП НОМЕР_146 ), ФОП « ОСОБА_150 » (РНОКПП НОМЕР_147 ), ФОП « ОСОБА_151 » (РНОКПП НОМЕР_148 ), ФОП « ОСОБА_152 » (РНОКПП НОМЕР_149 ), ФОП « ОСОБА_153 » (РНОКПП НОМЕР_150 ), ФОП « ОСОБА_154 » (РНОКПП НОМЕР_151 ), ФОП « ОСОБА_155 » (РНОКПП НОМЕР_152 ), ФОП « ОСОБА_156 » (РНОКПП НОМЕР_153 ), ФОП « ОСОБА_157 » (РНОКПП НОМЕР_154 ), ФОП « ОСОБА_158 » (РНОКПП НОМЕР_155 ), ФОП « ОСОБА_159 » (РНОКПП НОМЕР_156 ), ФОП « ОСОБА_160 » (РНОКПП НОМЕР_157 ), ФОП « ОСОБА_161 » (РНОКПП НОМЕР_158 ), ФОП « ОСОБА_162 » (РНОКПП НОМЕР_159 ), ФОП « ОСОБА_163 » (РНОКПП НОМЕР_160 ), ФОП « ОСОБА_164 » (РНОКПП НОМЕР_161 ), ФОП « ОСОБА_165 » (РНОКПП НОМЕР_162 ), ФОП « ОСОБА_166 » (РНОКПП НОМЕР_163 ), ФОП « ОСОБА_167 » (РНОКПП НОМЕР_164 ), ФОП « ОСОБА_168 » (РНОКПП НОМЕР_165 ), ФОП « ОСОБА_169 » (РНОКПП НОМЕР_166 ), ФОП « ОСОБА_170 » (РНОКПП НОМЕР_167 ), ФОП « ОСОБА_171 » (РНОКПП НОМЕР_168 ), ФОП « ОСОБА_172 » (РНОКПП НОМЕР_169 ), ФОП « ОСОБА_173 » (РНОКПП НОМЕР_170 ), ФОП « ОСОБА_174 » (РНОКПП НОМЕР_171 ), ФОП « ОСОБА_175 » (РНОКПП НОМЕР_172 ), ФОП « ОСОБА_176 » (РНОКПП НОМЕР_173 ), ФОП « ОСОБА_177 » (РНОКПП НОМЕР_174 ), ФОП « ОСОБА_178 » (РНОКПП НОМЕР_175 ), ФОП « ОСОБА_179 » (РНОКПП НОМЕР_176 ), ФОП « ОСОБА_180 » (РНОКПП НОМЕР_177 ), ФОП « ОСОБА_181 » (РНОКПП НОМЕР_178 ), ФОП « ОСОБА_182 » (РНОКПП НОМЕР_179 ), ФОП « ОСОБА_183 » (РНОКПП НОМЕР_180 ), ФОП « ОСОБА_184 » (РНОКПП НОМЕР_181 ), ФОП « ОСОБА_185 » (РНОКПП НОМЕР_182 ), ФОП « ОСОБА_186 » (РНОКПП НОМЕР_183 ), ФОП « ОСОБА_187 » (РНОКПП НОМЕР_184 ), ФОП « ОСОБА_188 » (РНОКПП НОМЕР_185 ), ФОП « ОСОБА_189 » (РНОКПП НОМЕР_186 ), ФОП « ОСОБА_190 » (РНОКПП НОМЕР_187 ), ФОП « ОСОБА_191 » (РНОКПП НОМЕР_188 ), ФОП « ОСОБА_192 » (РНОКПП НОМЕР_189 ), ФОП « ОСОБА_193 » (РНОКПП НОМЕР_190 ), ФОП « ОСОБА_194 » (РНОКПП НОМЕР_191 ), ФОП « ОСОБА_195 » (РНОКПП НОМЕР_192 ), ФОП « ОСОБА_196 » (РНОКПП НОМЕР_193 ), ФОП « ОСОБА_197 » (РНОКПП НОМЕР_194 ), ФОП « ОСОБА_198 » (РНОКПП НОМЕР_195 ), ФОП « ОСОБА_199 » (РНОКПП НОМЕР_196 ), ФОП « ОСОБА_200 » (РНОКПП НОМЕР_197 ), ФОП « ОСОБА_201 » (РНОКПП НОМЕР_198 ), ФОП « ОСОБА_202 » (РНОКПП НОМЕР_199 ), ФОП « ОСОБА_203 » (РНОКПП НОМЕР_200 ), ФОП « ОСОБА_204 » (РНОКПП НОМЕР_201 ), ФОП « ОСОБА_205 » (РНОКПП НОМЕР_202 ), ФОП « ОСОБА_206 » (РНОКПП НОМЕР_203 ), ФОП « ОСОБА_207 » (РНОКПП НОМЕР_204 ), ФОП « ОСОБА_208 » (РНОКПП НОМЕР_205 ), ФОП « ОСОБА_209 » (РНОКПП НОМЕР_206 ), ФОП « ОСОБА_210 » (РНОКПП НОМЕР_207 ), ФОП « ОСОБА_211 » (РНОКПП НОМЕР_208 ), ФОП « ОСОБА_212 » (РНОКПП НОМЕР_209 ), ФОП « ОСОБА_213 » (РНОКПП НОМЕР_210 ), ФОП « ОСОБА_214 » (РНОКПП НОМЕР_211 ), ФОП « ОСОБА_215 » (РНОКПП НОМЕР_212 ), ФОП « ОСОБА_216 » (РНОКПП НОМЕР_213 ), ФОП « ОСОБА_217 » (РНОКПП НОМЕР_214 ), ФОП « ОСОБА_218 » (РНОКПП НОМЕР_215 ), ФОП « ОСОБА_219 » (РНОКПП НОМЕР_216 ), ФОП « ОСОБА_220 » (РНОКПП НОМЕР_217 ), ФОП « ОСОБА_221 » (РНОКПП НОМЕР_218 ), ФОП « ОСОБА_222 » (РНОКПП НОМЕР_219 ), ФОП « ОСОБА_223 » (РНОКПП НОМЕР_220 ), ФОП « ОСОБА_224 » (РНОКПП НОМЕР_221 ), ФОП « ОСОБА_225 » (РНОКПП НОМЕР_222 ), ФОП ОСОБА_226 (РНОКПП НОМЕР_223 ), ФОП « ОСОБА_227 » (РНОКПП НОМЕР_224 ), ФОП « ОСОБА_228 » (РНОКПП НОМЕР_225 ), ФОП « ОСОБА_229 » (РНОКПП НОМЕР_226 ), ФОП « ОСОБА_230 » (РНОКПП НОМЕР_227 ), ФОП « ОСОБА_231 » (РНОКПП НОМЕР_228 ), ФОП « ОСОБА_232 » (РНОКПП НОМЕР_229 ), за період 2022 - 2024 роки, а саме: накази про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів, їх службові інструкції, які були чинними в період здійснення операцій з вказаними ФОП, штатний розпис працівників із зазначення ПІБ та посади, дані про відокремлені підрозділи, накази про призначення керівників відокремлених підрозділів, штатний розпис працівників відокремлених підрозділів із зазначення ПІБ та посади, всі угоди, договори з відповідними додатками, договори доручення, акти наданих послуг, звіти до актів, розрахункові документи, договори страхування укладені з клієнтами посередниками у підписанні яких виступають вище вказані ФОП агенти, листування з агентами, яке передувало підписанню договорів, книги/журнали-реєстри обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), видаткові накладні, рахунки-фактури, акти виконаних робіт, платіжні доручення про перерахування коштів на рахунки та виписки банків про надходження (зарахування) від вказаних ФОП грошових коштів, відповідні касові документи (прибуткові та видаткові ордери, чеки, тощо), всі реєстри бухгалтерського обліку оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальнику та покупцю, журнали-ордери, акти звірок, податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, декларації з прибутку підприємства, листи, претензії, інші матеріали переписки між підприємствами та ФОП.

В обгрунтування клопотання посилався на те, що відповідно до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що службові особи та співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою домовленістю із посадовими особами банківських установ та іншими особами, залучили підконтрольних фізичних осіб-підприємців, з метою організації схеми по обготівкуваню грошових коштів у готівку, яка надає змогу підприємству ухилятись від сплати податків в особливо великих розмірах та отримувати необліковані грошові кошти.

Механізм схеми полягав у наступному, юридичні особи-резиденти України укладають договори-страхування з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У подальшому грошові кошти, які надійшли на рахунки вказаної юридичної особи перераховуються на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців за нібито надання агентських послуг (послуг з пошуку клієнтів). Фактично вказані послуги не надаються, а отримані грошові кошти в подальшому обготівковуються.

Основна частина ФОП підприємницькою діяльністю не займається, не має жодного відношення до страхової діяльності, а деякі пов`язанні родинними зв`язками з іншими особами задіяними у схемі, у тому числі співробітниками страхової компанії.

Відповідно до аналітичного продукту №23.24/2.1/80-24 від 15.05.2024 складеного Управлінням аналізу інформації та управління ризиками Територіального управління БЕБ у м. Києві, встановлено порушення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підпунктів 134.1.1 пункту 134.1 статті 134, статті 137 Податкового кодексу України, в результаті чого занижено податок на прибуток, який підлягає сплаті до державного бюджету на загальну суму 150 486 902,80 гривень.

У зв`язку з вищевикладеним, на даний час постала необхідність в отриманні документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відображають взаємовідносини з фізичними особами-підприємцями, а саме: ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_11 » (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП « ОСОБА_13 » (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП « ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП « ОСОБА_17 » (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП « ОСОБА_18 » (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП « ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП « ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП « ОСОБА_21 » (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП « ОСОБА_22 » (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП « ОСОБА_23 » (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП « ОСОБА_24 » (РНОКПП НОМЕР_21 ), ФОП « ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ФОП « ОСОБА_26 » (РНОКПП НОМЕР_23 ), ФОП « ОСОБА_27 » (РНОКПП НОМЕР_24 ), ФОП « ОСОБА_28 » (РНОКПП НОМЕР_25 ), ФОП « ОСОБА_29 » (РНОКПП НОМЕР_26 ), ФОП « ОСОБА_30 » (РНОКПП НОМЕР_27 ), ФОП « ОСОБА_31 » (РНОКПП НОМЕР_28 ), ФОП « ОСОБА_32 » (РНОКПП НОМЕР_29 ), ФОП « ОСОБА_33 » (РНОКПП НОМЕР_30 ), ФОП « ОСОБА_34 » (РНОКПП НОМЕР_31 ), ФОП « ОСОБА_35 » (РНОКПП НОМЕР_32 ), ФОП « ОСОБА_36 » (РНОКПП НОМЕР_33 ), ФОП « ОСОБА_37 » (РНОКПП НОМЕР_34 ), ФОП « ОСОБА_38 » (РНОКПП НОМЕР_35 ), ФОП « ОСОБА_39 » (РНОКПП НОМЕР_36 ), ФОП « ОСОБА_40 » (РНОКПП НОМЕР_37 ), ФОП « ОСОБА_41 » (РНОКПП НОМЕР_38 ), ФОП « ОСОБА_42 » (РНОКПП НОМЕР_39 ), ФОП « ОСОБА_43 » (РНОКПП НОМЕР_40 ), ФОП « ОСОБА_44 » (РНОКПП НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_45 » (РНОКПП НОМЕР_42 ), ФОП « ОСОБА_46 » (РНОКПП НОМЕР_43 ), ФОП « ОСОБА_47 » (РНОКПП НОМЕР_44 ), ФОП « ОСОБА_48 » (РНОКПП НОМЕР_45 ), ФОП « ОСОБА_49 » (РНОКПП НОМЕР_46 ), ФОП « ОСОБА_50 » (РНОКПП НОМЕР_47 ), ФОП « ОСОБА_51 » (РНОКПП НОМЕР_48 ), ФОП « ОСОБА_52 » (РНОКПП НОМЕР_49 ), ФОП « ОСОБА_53 » (РНОКПП НОМЕР_50 ), ФОП « ОСОБА_54 » (РНОКПП НОМЕР_51 ), ФОП « ОСОБА_55 » (РНОКПП НОМЕР_52 ), ФОП « ОСОБА_56 » (РНОКПП НОМЕР_53 ), ФОП « ОСОБА_57 » (РНОКПП НОМЕР_54 ), ФОП « ОСОБА_58 » (РНОКПП НОМЕР_55 ), ФОП « ОСОБА_59 » (РНОКПП НОМЕР_56 ), ФОП « ОСОБА_60 » (РНОКПП НОМЕР_57 ), ФОП « ОСОБА_61 » (РНОКПП НОМЕР_58 ), ФОП « ОСОБА_62 » (РНОКПП НОМЕР_59 ), ФОП « ОСОБА_63 » (РНОКПП НОМЕР_60 ), ФОП « ОСОБА_64 » (РНОКПП НОМЕР_61 ), ФОП « ОСОБА_65 » (РНОКПП НОМЕР_62 ), ФОП « ОСОБА_66 » (РНОКПП НОМЕР_63 ), ФОП « ОСОБА_67 » (РНОКПП НОМЕР_64 ), ФОП « ОСОБА_68 » (РНОКПП НОМЕР_65 ), ФОП « ОСОБА_69 » (РНОКПП НОМЕР_66 ), ФОП « ОСОБА_70 » (РНОКПП НОМЕР_67 ), ФОП « ОСОБА_71 » (РНОКПП НОМЕР_68 ), ФОП « ОСОБА_72 » (РНОКПП НОМЕР_69 ), ФОП « ОСОБА_73 » (РНОКПП НОМЕР_70 ), ФОП « ОСОБА_74 » (РНОКПП НОМЕР_71 ), ФОП « ОСОБА_75 » (РНОКПП НОМЕР_72 ), ФОП « ОСОБА_76 » (РНОКПП НОМЕР_73 ), ФОП « ОСОБА_77 » (РНОКПП НОМЕР_74 ), ФОП « ОСОБА_78 » (РНОКПП НОМЕР_75 ), ФОП « ОСОБА_79 » (РНОКПП НОМЕР_76 ), ФОП « ОСОБА_80 » (РНОКПП НОМЕР_77 ), ФОП « ОСОБА_81 » (РНОКПП НОМЕР_78 ), ФОП « ОСОБА_82 » (РНОКПП НОМЕР_79 ), ФОП « ОСОБА_83 » (РНОКПП НОМЕР_80 ), ФОП « ОСОБА_84 » (РНОКПП НОМЕР_81 ), ФОП « ОСОБА_85 » (РНОКПП НОМЕР_82 ), ФОП « ОСОБА_86 » (РНОКПП НОМЕР_83 ), ФОП « ОСОБА_87 » (РНОКПП НОМЕР_84 ), ФОП « ОСОБА_88 » (РНОКПП НОМЕР_85 ), ФОП « ОСОБА_89 » (РНОКПП НОМЕР_86 ), ФОП « ОСОБА_90 » (РНОКПП НОМЕР_87 ), ФОП « ОСОБА_91 » (РНОКПП НОМЕР_88 ), ФОП « ОСОБА_92 » (РНОКПП НОМЕР_89 ), ФОП « ОСОБА_93 » (РНОКПП НОМЕР_90 ), ФОП « ОСОБА_94 » (РНОКПП НОМЕР_91 ), ФОП « ОСОБА_95 » (РНОКПП НОМЕР_92 ), ФОП « ОСОБА_96 » (РНОКПП НОМЕР_93 ), ФОП « ОСОБА_97 » (РНОКПП НОМЕР_94 ), ФОП « ОСОБА_98 » (РНОКПП НОМЕР_95 ), ФОП « ОСОБА_99 » (РНОКПП НОМЕР_96 ), ФОП « ОСОБА_100 » (РНОКПП НОМЕР_97 ), ФОП « ОСОБА_101 » (РНОКПП НОМЕР_98 ), ФОП « ОСОБА_102 » (РНОКПП НОМЕР_99 ), ФОП « ОСОБА_103 » (РНОКПП НОМЕР_100 ), ФОП « ОСОБА_104 » (РНОКПП НОМЕР_101 ), ФОП « ОСОБА_105 » (РНОКПП НОМЕР_102 ), ФОП « ОСОБА_106 » (РНОКПП НОМЕР_103 ), ФОП « ОСОБА_107 » (РНОКПП НОМЕР_104 ), ФОП « ОСОБА_108 » (РНОКПП НОМЕР_105 ), ФОП « ОСОБА_109 » (РНОКПП НОМЕР_106 ), ФОП « ОСОБА_110 » (РНОКПП НОМЕР_107 ), ФОП « ОСОБА_111 » (РНОКПП НОМЕР_108 ), ФОП « ОСОБА_112 » (РНОКПП НОМЕР_109 ), ФОП « ОСОБА_113 » (РНОКПП НОМЕР_110 ), ФОП « ОСОБА_114 » (РНОКПП НОМЕР_111 ), ФОП « ОСОБА_115 » (РНОКПП НОМЕР_112 ), ФОП « ОСОБА_116 » (РНОКПП НОМЕР_113 ), ФОП « ОСОБА_117 » (РНОКПП НОМЕР_114 ), ФОП « ОСОБА_118 » (РНОКПП НОМЕР_115 ), ФОП « ОСОБА_119 » (РНОКПП НОМЕР_116 ), ФОП « ОСОБА_120 » (РНОКПП НОМЕР_117 ), ФОП « ОСОБА_121 » (РНОКПП НОМЕР_118 ), ФОП « ОСОБА_122 » (РНОКПП НОМЕР_119 ), ФОП « ОСОБА_123 » (РНОКПП НОМЕР_120 ), ФОП « ОСОБА_124 » (РНОКПП НОМЕР_121 ), ФОП « ОСОБА_125 » (РНОКПП НОМЕР_122 ), ФОП « ОСОБА_126 » (РНОКПП НОМЕР_123 ), ФОП « ОСОБА_127 » (РНОКПП НОМЕР_124 ), ФОП « ОСОБА_128 » (РНОКПП НОМЕР_125 ), ФОП « ОСОБА_129 » (РНОКПП НОМЕР_126 ), ФОП « ОСОБА_130 » (РНОКПП НОМЕР_127 ), ФОП « ОСОБА_131 » (РНОКПП НОМЕР_128 ), ФОП « ОСОБА_132 » (РНОКПП НОМЕР_129 ), ФОП « ОСОБА_133 » (РНОКПП НОМЕР_130 ), ФОП « ОСОБА_134 » (РНОКПП НОМЕР_131 ), ФОП « ОСОБА_135 » (РНОКПП НОМЕР_132 ), ФОП « ОСОБА_136 » (РНОКПП НОМЕР_133 ), ФОП « ОСОБА_137 » (РНОКПП НОМЕР_134 ), ФОП « ОСОБА_138 » (РНОКПП НОМЕР_135 ), ФОП « ОСОБА_139 » (РНОКПП НОМЕР_136 ), ФОП « ОСОБА_140 » (РНОКПП НОМЕР_137 ), ФОП « ОСОБА_141 » (РНОКПП НОМЕР_138 ), ФОП « ОСОБА_142 » (РНОКПП НОМЕР_139 ), ФОП « ОСОБА_143 » (РНОКПП НОМЕР_140 ), ФОП « ОСОБА_144 » (РНОКПП НОМЕР_141 ), ФОП « ОСОБА_145 » (РНОКПП НОМЕР_142 ), ФОП « ОСОБА_146 » (РНОКПП НОМЕР_143 ), ФОП « ОСОБА_147 » (РНОКПП НОМЕР_144 ), ФОП « ОСОБА_148 » (РНОКПП НОМЕР_145 ), ФОП « ОСОБА_149 » (РНОКПП НОМЕР_146 ), ФОП « ОСОБА_150 » (РНОКПП НОМЕР_147 ), ФОП « ОСОБА_151 » (РНОКПП НОМЕР_148 ), ФОП « ОСОБА_152 » (РНОКПП НОМЕР_149 ), ФОП « ОСОБА_153 » (РНОКПП НОМЕР_150 ), ФОП « ОСОБА_154 » (РНОКПП НОМЕР_151 ), ФОП « ОСОБА_155 » (РНОКПП НОМЕР_152 ), ФОП « ОСОБА_156 » (РНОКПП НОМЕР_153 ), ФОП « ОСОБА_157 » (РНОКПП НОМЕР_154 ), ФОП « ОСОБА_158 » (РНОКПП НОМЕР_155 ), ФОП « ОСОБА_159 » (РНОКПП НОМЕР_156 ), ФОП « ОСОБА_160 » (РНОКПП НОМЕР_157 ), ФОП « ОСОБА_161 » (РНОКПП НОМЕР_158 ), ФОП « ОСОБА_162 » (РНОКПП НОМЕР_159 ), ФОП « ОСОБА_163 » (РНОКПП НОМЕР_160 ), ФОП « ОСОБА_164 » (РНОКПП НОМЕР_161 ), ФОП « ОСОБА_165 » (РНОКПП НОМЕР_162 ), ФОП « ОСОБА_166 » (РНОКПП НОМЕР_163 ), ФОП « ОСОБА_167 » (РНОКПП НОМЕР_164 ), ФОП « ОСОБА_168 » (РНОКПП НОМЕР_165 ), ФОП « ОСОБА_169 » (РНОКПП НОМЕР_166 ), ФОП « ОСОБА_170 » (РНОКПП НОМЕР_167 ), ФОП « ОСОБА_171 » (РНОКПП НОМЕР_168 ), ФОП « ОСОБА_172 » (РНОКПП НОМЕР_169 ), ФОП « ОСОБА_173 » (РНОКПП НОМЕР_170 ), ФОП « ОСОБА_174 » (РНОКПП НОМЕР_171 ), ФОП « ОСОБА_175 » (РНОКПП НОМЕР_172 ), ФОП « ОСОБА_176 » (РНОКПП НОМЕР_173 ), ФОП « ОСОБА_177 » (РНОКПП НОМЕР_174 ), ФОП « ОСОБА_178 » (РНОКПП НОМЕР_175 ), ФОП « ОСОБА_179 » (РНОКПП НОМЕР_176 ), ФОП « ОСОБА_180 » (РНОКПП НОМЕР_177 ), ФОП « ОСОБА_181 » (РНОКПП НОМЕР_178 ), ФОП « ОСОБА_182 » (РНОКПП НОМЕР_179 ), ФОП « ОСОБА_183 » (РНОКПП НОМЕР_180 ), ФОП « ОСОБА_184 » (РНОКПП НОМЕР_181 ), ФОП « ОСОБА_185 » (РНОКПП НОМЕР_182 ), ФОП « ОСОБА_186 » (РНОКПП НОМЕР_183 ), ФОП « ОСОБА_187 » (РНОКПП НОМЕР_184 ), ФОП « ОСОБА_188 » (РНОКПП НОМЕР_185 ), ФОП « ОСОБА_189 » (РНОКПП НОМЕР_186 ), ФОП « ОСОБА_190 » (РНОКПП НОМЕР_187 ), ФОП « ОСОБА_191 » (РНОКПП НОМЕР_188 ), ФОП « ОСОБА_192 » (РНОКПП НОМЕР_189 ), ФОП « ОСОБА_193 » (РНОКПП НОМЕР_190 ), ФОП « ОСОБА_194 » (РНОКПП НОМЕР_191 ), ФОП « ОСОБА_195 » (РНОКПП НОМЕР_192 ), ФОП « ОСОБА_196 » (РНОКПП НОМЕР_193 ), ФОП « ОСОБА_197 » (РНОКПП НОМЕР_194 ), ФОП « ОСОБА_198 » (РНОКПП НОМЕР_195 ), ФОП « ОСОБА_199 » (РНОКПП НОМЕР_196 ), ФОП « ОСОБА_200 » (РНОКПП НОМЕР_197 ), ФОП « ОСОБА_201 » (РНОКПП НОМЕР_198 ), ФОП « ОСОБА_202 » (РНОКПП НОМЕР_199 ), ФОП « ОСОБА_203 » (РНОКПП НОМЕР_200 ), ФОП « ОСОБА_204 » (РНОКПП НОМЕР_201 ), ФОП « ОСОБА_205 » (РНОКПП НОМЕР_202 ), ФОП « ОСОБА_206 » (РНОКПП НОМЕР_203 ), ФОП « ОСОБА_207 » (РНОКПП НОМЕР_204 ), ФОП « ОСОБА_208 » (РНОКПП НОМЕР_205 ), ФОП « ОСОБА_209 » (РНОКПП НОМЕР_206 ), ФОП « ОСОБА_210 » (РНОКПП НОМЕР_207 ), ФОП « ОСОБА_211 » (РНОКПП НОМЕР_208 ), ФОП « ОСОБА_212 » (РНОКПП НОМЕР_209 ), ФОП « ОСОБА_213 » (РНОКПП НОМЕР_210 ), ФОП « ОСОБА_214 » (РНОКПП НОМЕР_211 ), ФОП « ОСОБА_215 » (РНОКПП НОМЕР_212 ), ФОП « ОСОБА_216 » (РНОКПП НОМЕР_213 ), ФОП « ОСОБА_217 » (РНОКПП НОМЕР_214 ), ФОП « ОСОБА_218 » (РНОКПП НОМЕР_215 ), ФОП « ОСОБА_219 » (РНОКПП НОМЕР_216 ), ФОП « ОСОБА_220 » (РНОКПП НОМЕР_217 ), ФОП « ОСОБА_221 » (РНОКПП НОМЕР_218 ), ФОП « ОСОБА_222 » (РНОКПП НОМЕР_219 ), ФОП « ОСОБА_223 » (РНОКПП НОМЕР_220 ), ФОП « ОСОБА_224 » (РНОКПП НОМЕР_221 ), ФОП « ОСОБА_225 » (РНОКПП НОМЕР_222 ), ФОП ОСОБА_226 (РНОКПП НОМЕР_223 ), ФОП « ОСОБА_227 » (РНОКПП НОМЕР_224 ), ФОП « ОСОБА_228 » (РНОКПП НОМЕР_225 ), ФОП « ОСОБА_229 » (РНОКПП НОМЕР_226 ), ФОП « ОСОБА_230 » (РНОКПП НОМЕР_227 ), ФОП « ОСОБА_231 » (РНОКПП НОМЕР_228 ), ФОП « ОСОБА_232 » (РНОКПП НОМЕР_229 ), за період 2022 - 2024 роки.

Вищевказані документи у сукупності містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Окрім того, указані документи мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення почеркознавчих, судових економічних та інших експертиз з метою ідентифікації осіб, причетних до цього кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, та обсягу вини кожної з них, тощо.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом їх вилучення оригіналів. Просить позов задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Детективами Підрозділу детективів Територіального управлінням БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025 від 30.05.2024, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Постановою старшого детектива ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.09.2024р. у кримінальному провадженню № 0000025 від 30.05.2024 судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання .

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у м.Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000025 від 30.05.2024 р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_233 , ОСОБА_234 , ОСОБА_235 , ОСОБА_236 , ОСОБА_237 , ОСОБА_238 , ОСОБА_239 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відображають фінансово-господарські та бухгалтерські взаємовідносини з ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_11 » (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП « ОСОБА_13 » (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП « ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП « ОСОБА_17 » (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП « ОСОБА_18 » (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП « ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП « ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП « ОСОБА_21 » (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП « ОСОБА_22 » (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП « ОСОБА_23 » (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП « ОСОБА_24 » (РНОКПП НОМЕР_21 ), ФОП « ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ФОП « ОСОБА_26 » (РНОКПП НОМЕР_23 ), ФОП « ОСОБА_27 » (РНОКПП НОМЕР_24 ), ФОП « ОСОБА_28 » (РНОКПП НОМЕР_25 ), ФОП « ОСОБА_29 » (РНОКПП НОМЕР_26 ), ФОП « ОСОБА_30 » (РНОКПП НОМЕР_27 ), ФОП « ОСОБА_31 » (РНОКПП НОМЕР_28 ), ФОП « ОСОБА_32 » (РНОКПП НОМЕР_29 ), ФОП « ОСОБА_33 » (РНОКПП НОМЕР_30 ), ФОП « ОСОБА_34 » (РНОКПП НОМЕР_31 ), ФОП « ОСОБА_35 » (РНОКПП НОМЕР_32 ), ФОП « ОСОБА_36 » (РНОКПП НОМЕР_33 ), ФОП « ОСОБА_37 » (РНОКПП НОМЕР_34 ), ФОП « ОСОБА_38 » (РНОКПП НОМЕР_35 ), ФОП « ОСОБА_39 » (РНОКПП НОМЕР_36 ), ФОП « ОСОБА_40 » (РНОКПП НОМЕР_37 ), ФОП « ОСОБА_41 » (РНОКПП НОМЕР_38 ), ФОП « ОСОБА_42 » (РНОКПП НОМЕР_39 ), ФОП « ОСОБА_43 » (РНОКПП НОМЕР_40 ), ФОП « ОСОБА_44 » (РНОКПП НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_45 » (РНОКПП НОМЕР_42 ), ФОП « ОСОБА_46 » (РНОКПП НОМЕР_43 ), ФОП « ОСОБА_47 » (РНОКПП НОМЕР_44 ), ФОП « ОСОБА_48 » (РНОКПП НОМЕР_45 ), ФОП « ОСОБА_49 » (РНОКПП НОМЕР_46 ), ФОП « ОСОБА_50 » (РНОКПП НОМЕР_47 ), ФОП « ОСОБА_51 » (РНОКПП НОМЕР_48 ), ФОП « ОСОБА_52 » (РНОКПП НОМЕР_49 ), ФОП « ОСОБА_53 » (РНОКПП НОМЕР_50 ), ФОП « ОСОБА_54 » (РНОКПП НОМЕР_51 ), ФОП « ОСОБА_55 » (РНОКПП НОМЕР_52 ), ФОП « ОСОБА_56 » (РНОКПП НОМЕР_53 ), ФОП « ОСОБА_57 » (РНОКПП НОМЕР_54 ), ФОП « ОСОБА_58 » (РНОКПП НОМЕР_55 ), ФОП « ОСОБА_59 » (РНОКПП НОМЕР_56 ), ФОП « ОСОБА_60 » (РНОКПП НОМЕР_57 ), ФОП « ОСОБА_61 » (РНОКПП НОМЕР_58 ), ФОП « ОСОБА_62 » (РНОКПП НОМЕР_59 ), ФОП « ОСОБА_63 » (РНОКПП НОМЕР_60 ), ФОП « ОСОБА_64 » (РНОКПП НОМЕР_61 ), ФОП « ОСОБА_65 » (РНОКПП НОМЕР_62 ), ФОП « ОСОБА_66 » (РНОКПП НОМЕР_63 ), ФОП « ОСОБА_67 » (РНОКПП НОМЕР_64 ), ФОП « ОСОБА_68 » (РНОКПП НОМЕР_65 ), ФОП « ОСОБА_69 » (РНОКПП НОМЕР_66 ), ФОП « ОСОБА_70 » (РНОКПП НОМЕР_67 ), ФОП « ОСОБА_71 » (РНОКПП НОМЕР_68 ), ФОП « ОСОБА_72 » (РНОКПП НОМЕР_69 ), ФОП « ОСОБА_73 » (РНОКПП НОМЕР_70 ), ФОП « ОСОБА_74 » (РНОКПП НОМЕР_71 ), ФОП « ОСОБА_75 » (РНОКПП НОМЕР_72 ), ФОП « ОСОБА_76 » (РНОКПП НОМЕР_73 ), ФОП « ОСОБА_77 » (РНОКПП НОМЕР_74 ), ФОП « ОСОБА_78 » (РНОКПП НОМЕР_75 ), ФОП « ОСОБА_79 » (РНОКПП НОМЕР_76 ), ФОП « ОСОБА_80 » (РНОКПП НОМЕР_77 ), ФОП « ОСОБА_81 » (РНОКПП НОМЕР_78 ), ФОП « ОСОБА_82 » (РНОКПП НОМЕР_79 ), ФОП « ОСОБА_83 » (РНОКПП НОМЕР_80 ), ФОП « ОСОБА_84 » (РНОКПП НОМЕР_81 ), ФОП « ОСОБА_85 » (РНОКПП НОМЕР_82 ), ФОП « ОСОБА_86 » (РНОКПП НОМЕР_83 ), ФОП « ОСОБА_87 » (РНОКПП НОМЕР_84 ), ФОП « ОСОБА_88 » (РНОКПП НОМЕР_85 ), ФОП « ОСОБА_89 » (РНОКПП НОМЕР_86 ), ФОП « ОСОБА_90 » (РНОКПП НОМЕР_87 ), ФОП « ОСОБА_91 » (РНОКПП НОМЕР_88 ), ФОП « ОСОБА_92 » (РНОКПП НОМЕР_89 ), ФОП « ОСОБА_93 » (РНОКПП НОМЕР_90 ), ФОП « ОСОБА_94 » (РНОКПП НОМЕР_91 ), ФОП « ОСОБА_95 » (РНОКПП НОМЕР_92 ), ФОП « ОСОБА_96 » (РНОКПП НОМЕР_93 ), ФОП « ОСОБА_97 » (РНОКПП НОМЕР_94 ), ФОП « ОСОБА_98 » (РНОКПП НОМЕР_95 ), ФОП « ОСОБА_99 » (РНОКПП НОМЕР_96 ), ФОП « ОСОБА_100 » (РНОКПП НОМЕР_97 ), ФОП « ОСОБА_101 » (РНОКПП НОМЕР_98 ), ФОП « ОСОБА_102 » (РНОКПП НОМЕР_99 ), ФОП « ОСОБА_103 » (РНОКПП НОМЕР_100 ), ФОП « ОСОБА_104 » (РНОКПП НОМЕР_101 ), ФОП « ОСОБА_105 » (РНОКПП НОМЕР_102 ), ФОП « ОСОБА_106 » (РНОКПП НОМЕР_103 ), ФОП « ОСОБА_107 » (РНОКПП НОМЕР_104 ), ФОП « ОСОБА_108 » (РНОКПП НОМЕР_105 ), ФОП « ОСОБА_109 » (РНОКПП НОМЕР_106 ), ФОП « ОСОБА_110 » (РНОКПП НОМЕР_107 ), ФОП « ОСОБА_111 » (РНОКПП НОМЕР_108 ), ФОП « ОСОБА_112 » (РНОКПП НОМЕР_109 ), ФОП « ОСОБА_113 » (РНОКПП НОМЕР_110 ), ФОП « ОСОБА_114 » (РНОКПП НОМЕР_111 ), ФОП « ОСОБА_115 » (РНОКПП НОМЕР_112 ), ФОП « ОСОБА_116 » (РНОКПП НОМЕР_113 ), ФОП « ОСОБА_117 » (РНОКПП НОМЕР_114 ), ФОП « ОСОБА_118 » (РНОКПП НОМЕР_115 ), ФОП « ОСОБА_119 » (РНОКПП НОМЕР_116 ), ФОП « ОСОБА_120 » (РНОКПП НОМЕР_117 ), ФОП « ОСОБА_121 » (РНОКПП НОМЕР_118 ), ФОП « ОСОБА_122 » (РНОКПП НОМЕР_119 ), ФОП « ОСОБА_123 » (РНОКПП НОМЕР_120 ), ФОП « ОСОБА_124 » (РНОКПП НОМЕР_121 ), ФОП « ОСОБА_125 » (РНОКПП НОМЕР_122 ), ФОП « ОСОБА_126 » (РНОКПП НОМЕР_123 ), ФОП « ОСОБА_127 » (РНОКПП НОМЕР_124 ), ФОП « ОСОБА_128 » (РНОКПП НОМЕР_125 ), ФОП « ОСОБА_129 » (РНОКПП НОМЕР_126 ), ФОП « ОСОБА_130 » (РНОКПП НОМЕР_127 ), ФОП « ОСОБА_131 » (РНОКПП НОМЕР_128 ), ФОП « ОСОБА_132 » (РНОКПП НОМЕР_129 ), ФОП « ОСОБА_133 » (РНОКПП НОМЕР_130 ), ФОП « ОСОБА_134 » (РНОКПП НОМЕР_131 ), ФОП « ОСОБА_135 » (РНОКПП НОМЕР_132 ), ФОП « ОСОБА_136 » (РНОКПП НОМЕР_133 ), ФОП « ОСОБА_137 » (РНОКПП НОМЕР_134 ), ФОП « ОСОБА_138 » (РНОКПП НОМЕР_135 ), ФОП « ОСОБА_139 » (РНОКПП НОМЕР_136 ), ФОП « ОСОБА_140 » (РНОКПП НОМЕР_137 ), ФОП « ОСОБА_141 » (РНОКПП НОМЕР_138 ), ФОП « ОСОБА_142 » (РНОКПП НОМЕР_139 ), ФОП « ОСОБА_143 » (РНОКПП НОМЕР_140 ), ФОП « ОСОБА_144 » (РНОКПП НОМЕР_141 ), ФОП « ОСОБА_145 » (РНОКПП НОМЕР_142 ), ФОП « ОСОБА_146 » (РНОКПП НОМЕР_143 ), ФОП « ОСОБА_147 » (РНОКПП НОМЕР_144 ), ФОП « ОСОБА_148 » (РНОКПП НОМЕР_145 ), ФОП « ОСОБА_149 » (РНОКПП НОМЕР_146 ), ФОП « ОСОБА_150 » (РНОКПП НОМЕР_147 ), ФОП « ОСОБА_151 » (РНОКПП НОМЕР_148 ), ФОП « ОСОБА_152 » (РНОКПП НОМЕР_149 ), ФОП « ОСОБА_153 » (РНОКПП НОМЕР_150 ), ФОП « ОСОБА_154 » (РНОКПП НОМЕР_151 ), ФОП « ОСОБА_155 » (РНОКПП НОМЕР_152 ), ФОП « ОСОБА_156 » (РНОКПП НОМЕР_153 ), ФОП « ОСОБА_157 » (РНОКПП НОМЕР_154 ), ФОП « ОСОБА_158 » (РНОКПП НОМЕР_155 ), ФОП « ОСОБА_159 » (РНОКПП НОМЕР_156 ), ФОП « ОСОБА_160 » (РНОКПП НОМЕР_157 ), ФОП « ОСОБА_161 » (РНОКПП НОМЕР_158 ), ФОП « ОСОБА_162 » (РНОКПП НОМЕР_159 ), ФОП « ОСОБА_163 » (РНОКПП НОМЕР_160 ), ФОП « ОСОБА_164 » (РНОКПП НОМЕР_161 ), ФОП « ОСОБА_165 » (РНОКПП НОМЕР_162 ), ФОП « ОСОБА_166 » (РНОКПП НОМЕР_163 ), ФОП « ОСОБА_167 » (РНОКПП НОМЕР_164 ), ФОП « ОСОБА_168 » (РНОКПП НОМЕР_165 ), ФОП « ОСОБА_169 » (РНОКПП НОМЕР_166 ), ФОП « ОСОБА_170 » (РНОКПП НОМЕР_167 ), ФОП « ОСОБА_171 » (РНОКПП НОМЕР_168 ), ФОП « ОСОБА_172 » (РНОКПП НОМЕР_169 ), ФОП « ОСОБА_173 » (РНОКПП НОМЕР_170 ), ФОП « ОСОБА_174 » (РНОКПП НОМЕР_171 ), ФОП « ОСОБА_175 » (РНОКПП НОМЕР_172 ), ФОП « ОСОБА_176 » (РНОКПП НОМЕР_173 ), ФОП « ОСОБА_177 » (РНОКПП НОМЕР_174 ), ФОП « ОСОБА_178 » (РНОКПП НОМЕР_175 ), ФОП « ОСОБА_179 » (РНОКПП НОМЕР_176 ), ФОП « ОСОБА_180 » (РНОКПП НОМЕР_177 ), ФОП « ОСОБА_181 » (РНОКПП НОМЕР_178 ), ФОП « ОСОБА_182 » (РНОКПП НОМЕР_179 ), ФОП « ОСОБА_183 » (РНОКПП НОМЕР_180 ), ФОП « ОСОБА_184 » (РНОКПП НОМЕР_181 ), ФОП « ОСОБА_185 » (РНОКПП НОМЕР_182 ), ФОП « ОСОБА_186 » (РНОКПП НОМЕР_183 ), ФОП « ОСОБА_187 » (РНОКПП НОМЕР_184 ), ФОП « ОСОБА_188 » (РНОКПП НОМЕР_185 ), ФОП « ОСОБА_189 » (РНОКПП НОМЕР_186 ), ФОП « ОСОБА_190 » (РНОКПП НОМЕР_187 ), ФОП « ОСОБА_191 » (РНОКПП НОМЕР_188 ), ФОП « ОСОБА_192 » (РНОКПП НОМЕР_189 ), ФОП « ОСОБА_193 » (РНОКПП НОМЕР_190 ), ФОП « ОСОБА_194 » (РНОКПП НОМЕР_191 ), ФОП « ОСОБА_195 » (РНОКПП НОМЕР_192 ), ФОП « ОСОБА_196 » (РНОКПП НОМЕР_193 ), ФОП « ОСОБА_197 » (РНОКПП НОМЕР_194 ), ФОП « ОСОБА_198 » (РНОКПП НОМЕР_195 ), ФОП « ОСОБА_199 » (РНОКПП НОМЕР_196 ), ФОП « ОСОБА_200 » (РНОКПП НОМЕР_197 ), ФОП « ОСОБА_201 » (РНОКПП НОМЕР_198 ), ФОП « ОСОБА_202 » (РНОКПП НОМЕР_199 ), ФОП « ОСОБА_203 » (РНОКПП НОМЕР_200 ), ФОП « ОСОБА_204 » (РНОКПП НОМЕР_201 ), ФОП « ОСОБА_205 » (РНОКПП НОМЕР_202 ), ФОП « ОСОБА_206 » (РНОКПП НОМЕР_203 ), ФОП « ОСОБА_207 » (РНОКПП НОМЕР_204 ), ФОП « ОСОБА_208 » (РНОКПП НОМЕР_205 ), ФОП « ОСОБА_209 » (РНОКПП НОМЕР_206 ), ФОП « ОСОБА_210 » (РНОКПП НОМЕР_207 ), ФОП « ОСОБА_211 » (РНОКПП НОМЕР_208 ), ФОП « ОСОБА_212 » (РНОКПП НОМЕР_209 ), ФОП « ОСОБА_213 » (РНОКПП НОМЕР_210 ), ФОП « ОСОБА_214 » (РНОКПП НОМЕР_211 ), ФОП « ОСОБА_215 » (РНОКПП НОМЕР_212 ), ФОП « ОСОБА_216 » (РНОКПП НОМЕР_213 ), ФОП « ОСОБА_217 » (РНОКПП НОМЕР_214 ), ФОП « ОСОБА_218 » (РНОКПП НОМЕР_215 ), ФОП « ОСОБА_219 » (РНОКПП НОМЕР_216 ), ФОП « ОСОБА_220 » (РНОКПП НОМЕР_217 ), ФОП « ОСОБА_221 » (РНОКПП НОМЕР_218 ), ФОП « ОСОБА_222 » (РНОКПП НОМЕР_219 ), ФОП « ОСОБА_223 » (РНОКПП НОМЕР_220 ), ФОП « ОСОБА_224 » (РНОКПП НОМЕР_221 ), ФОП « ОСОБА_225 » (РНОКПП НОМЕР_222 ), ФОП ОСОБА_226 (РНОКПП НОМЕР_223 ), ФОП « ОСОБА_227 » (РНОКПП НОМЕР_224 ), ФОП « ОСОБА_228 » (РНОКПП НОМЕР_225 ), ФОП « ОСОБА_229 » (РНОКПП НОМЕР_226 ), ФОП « ОСОБА_230 » (РНОКПП НОМЕР_227 ), ФОП « ОСОБА_231 » (РНОКПП НОМЕР_228 ), ФОП « ОСОБА_232 » (РНОКПП НОМЕР_229 ), за період 2022 - 2024 роки, а саме: накази про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів, їх службові інструкції, які були чинними в період здійснення операцій з вказаними ФОП, штатний розпис працівників із зазначення ПІБ та посади, дані про відокремлені підрозділи, накази про призначення керівників відокремлених підрозділів, штатний розпис працівників відокремлених підрозділів із зазначення ПІБ та посади, всі угоди, договори з відповідними додатками, договори доручення, акти наданих послуг, звіти до актів, розрахункові документи, договори страхування укладені з клієнтами посередниками у підписанні яких виступають вище вказані ФОП агенти, листування з агентами, яке передувало підписанню договорів, книги/журнали-реєстри обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), видаткові накладні, рахунки-фактури, акти виконаних робіт, платіжні доручення про перерахування коштів на рахунки та виписки банків про надходження (зарахування) від вказаних ФОП грошових коштів, відповідні касові документи (прибуткові та видаткові ордери, чеки, тощо), всі реєстри бухгалтерського обліку оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальнику та покупцю, журнали-ордери, акти звірок, податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, декларації з прибутку підприємства, листи, претензії, інші матеріали переписки між підприємствами та ФОП.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1