В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.09.2024 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

сторін кримінального провадження:

прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 ,

обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Біла Церква обвинувальний акт у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 29.08.2024, за обвинуваченням:

1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Біла Церква Київської обл., громадянина України, одруженого, непрацевлаштованого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

2) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Любарці Бориспільського району Київської області, громадянина України, непрацевлаштованого, одруженого, маючого на утриманні малолітнього сина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого,

3) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки м. Біла Церква Київської області, громадянки України, заміжньої, непрацевлаштованої, маючої на утриманні малолітньою доньку ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимої,

у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.2 ст.203-2 КК України,

з укладеними 30.08.2024 між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_4 за участі захисника ОСОБА_7 , підозрюваним ОСОБА_5 за участі захисника ОСОБА_9 , підозрюваною ОСОБА_6 за участі захисника ОСОБА_8 угодами про визнання винуватості, -

У С Т А Н О В И В:

І. Формулювання обвинувачення визнаного судом доведеним.

Не пізніше, ніж у вересні 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, Особа ОСОБА_12 (відомості про особу неповні відповідно до презумпції невинуватості), досудове розслідування відносно якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0004480 від 19.09.2023 (далі Особа ОСОБА_12 ), маючи лідерські здібності, будучи комунікабельним та вміючи легко входити в довіру до людей, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір, направлений на заняття гральним бізнесом, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що організація та проведення азартних ігор в мережі Інтернет проводиться виключно на підставі ліцензії, всупереч вимогам ст. 1 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно, усвідомлюючи незаконність даного виду господарської діяльності без ліцензії, з метою приховування отриманого неконтрольованого державою прибутку від організованого ним грального бізнесу та конспірації незаконної діяльності у сфері грального бізнесу, створив організовану злочинну групу, до складу якої залучив в якості виконавців старшого адміністратора, який контролював діяльність грального закладу у місті Обухів Київської області ОСОБА_5 , старших адміністраторів, які контролювали діяльність гральних закладів у місті Біла Церква Київської області ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які контролювали діяльність за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_1 , м. Васильків, вул. Карла Лібкнехта (попередня назва АДРЕСА_8 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_11 , довівши до відома план злочинних дій, на який останні надали згоду.

Вказана організована злочинна група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинних дій кожним із членів групи та отримання незаконних матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

Учасники організованої групи, згідно з розробленим злочинним планом Особи «Г» (відомості про особу неповні відповідно до презумпції невинуватості), під безпосереднім його керівництвом, в інтересах організованої злочинної групи, вчиняли дії, направлені на збагачення членів організованої групи шляхом організації та проведення ігор, надаючи можливість невстановленим особам шляхом внесення власних грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був програш зробленої ставки, завдяки чому учасники організованої групи отримували прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Вказана організована злочинна група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю намірів щодо отримання матеріальної вигоди від зайняття гральним бізнесом з метою збагачення, якому передував тривалий підготовчий період, підшукування місця скоєння злочину, шляхів приховування його знарядь та слідів, ретельною розробкою плану вчинення злочину, чітким розподілом ролей між співучасниками, а в кінцевому результаті розподілом матеріальних благ, отриманих внаслідок скоєння кримінальних правопорушень, а також вжиттям заходів конспірації.

Серед учасників організованої групи установлено чітко визначену підпорядкованість, згідно з якою підлеглий учасник виконував розпорядження вищого та організатора. Кожному з учасників групи відводились спеціальні функції при скоєнні злочинів, спрямовані на виконання злочинного плану.

При цьому, Особа ОСОБА_12 (відомості про особу неповні відповідно до презумпції невинуватості) розробив єдиний план злочинної діяльності організованої групи, який довів до відома ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам, які на виконання останнього, виконували відведені їм ролі, в результаті чого отримували свою частину матеріальної винагороди.

З метою фактичної реалізації свого злочинного наміру Особа ОСОБА_12 на виконання злочинного плану, знаходячись у м. Біла Церква, Київської області, підшукав приміщення, яке можливо використовувати в якості грального залу для незаконного проведення азартних ігор на комп`ютерних симуляторах, облаштувавши під інтерактивний ігровий зал приміщеннях у м. Біла Церква за адресою: АДРЕСА_10 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_11 .

Також, з метою фактичної реалізації свого злочинного наміру Особа ОСОБА_12 на виконання злочинного плану, знаходячись у м. Обухів Київської області, підшукав приміщення, яке можливо використовувати в якості грального залу для незаконного проведення азартних ігор на комп`ютерних симуляторах, облаштувавши під інтерактивний ігровий зал приміщення у м. Обухів за адресою: АДРЕСА_9 .

Крім того, з метою фактичної реалізації свого злочинного наміру Особа ОСОБА_12 на виконання злочинного плану, знаходячись у м. Бориспіль, Київської області, підшукав приміщення, яке можливо використовувати в якості грального залу для незаконного проведення азартних ігор на комп`ютерних симуляторах, облаштувавши під інтерактивний ігровий зал приміщення у м. Бориспіль за адресою: АДРЕСА_6 .

Також, з метою фактичної реалізації свого злочинного наміру Особа ОСОБА_12 на виконання злочинного плану, знаходячись у м. Васильків Київської області, підшукав приміщення, яке можливо використовувати в якості грального залу для незаконного проведення азартних ігор на комп`ютерних симуляторах, облаштувавши під інтерактивний ігровий зал приміщення у м. Васильків за адресою: АДРЕСА_8 .

Крім того, з метою фактичної реалізації свого злочинного наміру Особа ОСОБА_12 на виконання злочинного плану, знаходячись у м. Боярка, Київської області, підшукав приміщення, яке можливо використовувати в якості грального залу для незаконного проведення азартних ігор на комп`ютерних симуляторах, облаштувавши під інтерактивний ігровий зал приміщення у м. Боярка за адресою: АДРЕСА_7 .

При цьому, Особа ОСОБА_12 , виконуючи функції керівника, виділив кошти для оренди приміщень, придбання низку персональних комп`ютерів, комплектуючого обладнання, організував їх встановлення та налаштування роботи у приміщеннях за вищевказаними адресами.

В подальшому під керівництвом Особи ОСОБА_12 на вказану комп`ютерну техніку інстальовано (встановлено) програмне забезпечення для підключення до серверів Інтернет ресурсів із симуляторами гральних автоматів із різними азартними іграми для незаконного проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах. Після цього, зазначену комп`ютерну техніку підключено до глобальної мережі Інтернет.

Таким чином, зазначені вище приміщення учасники злочинної групи облаштували як гральні заклади, встановивши персональні комп`ютери з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів із симуляторами гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.

Діючи у складі організованої злочинної групи відповідно до розробленого та узгодженого плану, Особа ОСОБА_12 залучив невстановлену досудовим розслідуванням особу, яка встановила зв`язок з агентами ігрової платіжної системи «iConnect» версії «877» та ігрової платіжної системи «Simple Game» версії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з якими досяг домовленості щодо перерахування відповідних сум грошових коштів на банківські рахунки агентів взамін на отримання логінів та паролів доступу до ігрових платіжних систем та надання створеній мережі інтерактивних гральних закладів віртуальних коштів для проведення незаконних азартних ігор.

З метою реалізації злочинного плану, здійснено реєстрацію на відповідному ігровому Інтернет сайті «iConnect» ( ІНФОРМАЦІЯ_7 та «Simple Game», та в подальшому систематично здійснювалась купівля за грошові кошти електронних засобів внесення ставок, тим самим здійснювались всі необхідні дії, направлені на забезпечення організації азартних ігор в інтерактивному закладі.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, не пізніше вересня 2023 року (точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена), Особа ОСОБА_12 з метою особистої конспірації делегував здійснення частини організаційно-розпорядчих функцій ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , в обов`язки яких входили функції з управління незаконним бізнесом, які полягали в підшукуванні та залученні до складу організованої злочинної групи нових виконавців, та визначала їм роль адміністраторів, координації дій учасників організованої групи під час здійснення незаконної діяльності, отримання щоденних звітів за результатами діяльності грального закладу, конспірації грального закладу, здійснення контролю за прибутками та видатками закладу, на що Особа ОСОБА_12 виділяв особисті грошові кошти, чим забезпечив умови для зайняття гральним бізнесом та надання доступу до азартних ігор. В подальшому Особа ОСОБА_12 отримував грошові кошти, здобуті в результаті надання доступу до азартних ігор, шляхом отримання готівкових та безготівкових надходжень, які акумулювались у адміністраторів та передавались через ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 .

ОСОБА_5 , будучи виконавцем та виконуючи функції старшого адміністратора залу ігрових автоматів за адресою: АДРЕСА_9 , виконував вказівки Особи ОСОБА_12 , відповідно до яких керував незаконним гральним закладом, підшуковував та залучав до складу організованої злочинної групу нових виконавців та визначав їм роль адміністраторів, безпосередньо керував роботою адміністраторів грального закладу, займався збором грошових коштів у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, здійснював облік грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та звітував перед Особа «Г».

ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , будучи виконавцями та виконуючи функції старших адміністраторів залу ігрових автоматів за адресою: АДРЕСА_10 , виконували вказівки Особа ОСОБА_12 , відповідно до яких керували незаконним гральним закладом, підшуковували та залучали до складу організованої злочинної групу нових виконавців та визначали їм роль адміністраторів, безпосередньо керували роботою адміністраторів грального закладу, займались збором грошових коштів у інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, здійснювали облік грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та звітували перед Особою «Г».

Також, залучив невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які будучи виконавцями, виконували функції адміністраторів та старших адміністраторів у залах ігрових автоматів за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_1 , м. Васильків, вул. Карла Лібкнехта (попередня назва АДРЕСА_8 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_11 , виконували вказівки Особа «Г», відповідно до яких керували незаконним гральним закладом, підшуковували та залучали до складу організованої злочинної групу нових виконавців та визначали їм роль адміністраторів, безпосередньо керували роботою адміністраторів грального закладу, займались збором грошових коштів у інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, здійснювали облік грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та звітували перед Особою «Г».

Так, починаючи з вересня 2023 року по квітень 2024 року, у приміщеннях інтерактивних ігрових закладів, розташованих за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_1 , м. Васильків, вул. Карла Лібкнехта (попередня назва АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_11 , члени злочинної та керованої Особою «Г» організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , а також невстановлені досудовим розслідуванням особи, з використанням персональних комп`ютерів, через мережу Інтернет, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, надавали громадянам незаконні послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав гру, чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій як отримати виграш, так і програти.

Встановлено, що 15.05.2024 ОСОБА_13 , перебуваючи в гральному закладі за адресою: АДРЕСА_10 , здійснив передачу заздалегідь ідентифікованих грошових коштів ОСОБА_6 в якості ставки для гри в азартну гру на комп`ютерному обладнанні, яка проводиться в мережі Інтернет. Після цього ОСОБА_6 надала доступ ОСОБА_13 до комп`ютерного обладнання, на якому останній зіграв в азартну гру в мережі Інтернет.

Таким чином, створивши умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах у гральних закладах за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_1 , м. Васильків, вул. Карла Лібкнехта (попередня назва АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_11 , члени організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , а також, невстановлені досудовим розслідуванням особи, під керівництвом Особи ОСОБА_12 отримували незаконний прибуток від зайняття незаконною діяльністю з організації та проведенні азартних ігор.

Таким чином, суд кваліфікує дії ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України, за кваліфікуючими ознаками, а саме як незаконна діяльність з організації та проведення азартних ігор без ліцензії на проведення відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, а також як організація та функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинене організованою групою.

Не пізніше, ніж у вересні 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, Особа ОСОБА_12 (відомості про особу неповні відповідно до презумпції невинуватості), досудове розслідування відносно якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0004480 від 19.09.2023 (далі Особа «Г»), маючи лідерські здібності, будучи комунікабельним та вміючи легко входити в довіру до людей, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір, направлений на заняття гральним бізнесом, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що організація та проведення азартних ігор в мережі Інтернет проводиться виключно на підставі ліцензії, всупереч вимогам ст. 1 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно, усвідомлюючи незаконність даного виду господарської діяльності без ліцензії, з метою приховування отриманого неконтрольованого державою прибутку від організованого ним грального бізнесу та конспірації незаконної діяльності у сфері грального бізнесу, створив організовану злочинну групу, до складу якої залучив в якості виконавців старшого адміністратора, який контролював діяльність грального закладу у місті Обухів, Київської області ОСОБА_5 , старших адміністраторів, які контролювали діяльність гральних закладів у місті Біла Церква, Київської області ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які контролювали діяльність за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_11 , довівши до відома план злочинних дій, на який останні надали згоду.

Вказана організована злочинна група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинних дій кожним із членів групи та отримання незаконних матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

Учасники організованої групи, згідно з розробленим злочинним планом Особи «Г» (відомості про особу неповні відповідно до презумпції невинуватості), під безпосереднім його керівництвом, в інтересах організованої злочинної групи, вчиняли дії, направлені на збагачення членів організованої групи шляхом організації та проведення ігор, надаючи можливість невстановленим особам шляхом внесення власних грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був програш зробленої ставки, завдяки чому учасники організованої групи отримували прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Вказана організована злочинна група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю намірів щодо отримання матеріальної вигоди від зайняття гральним бізнесом з метою збагачення, якому передував тривалий підготовчий період, підшукування місця скоєння злочину, шляхів приховування його знарядь та слідів, ретельною розробкою плану вчинення злочину, чітким розподілом ролей між співучасниками, а в кінцевому результаті розподілом матеріальних благ, отриманих внаслідок скоєння кримінальних правопорушень, а також вжиттям заходів конспірації.

Серед учасників організованої групи установлено чітко визначену підпорядкованість, згідно з якою підлеглий учасник виконував розпорядження вищого та організатора. Кожному з учасників групи відводились спеціальні функції при скоєнні злочинів, спрямовані на виконання злочинного плану.

При цьому, Особа ОСОБА_12 (відомості про особу неповні відповідно до презумпції невинуватості) розробив єдиний план злочинної діяльності організованої групи, який довів до відома ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам, які на виконання останнього, виконували відведені їм ролі, в результаті чого отримували свою частину матеріальної винагороди.

З метою фактичної реалізації свого злочинного наміру Особа ОСОБА_12 на виконання злочинного плану, знаходячись у м. Біла Церква Київської області, підшукав приміщення, яке можливо використовувати в якості грального залу для незаконного проведення азартних ігор на комп`ютерних симуляторах, облаштувавши під інтерактивний ігровий зал приміщеннях у м. Біла Церква за адресою: АДРЕСА_10 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_11 .

Також, з метою фактичної реалізації свого злочинного наміру Особа ОСОБА_12 на виконання злочинного плану, знаходячись у м. Обухів Київської області, підшукав приміщення, яке можливо використовувати в якості грального залу для незаконного проведення азартних ігор на комп`ютерних симуляторах, облаштувавши під інтерактивний ігровий зал приміщення у м. Обухів за адресою: АДРЕСА_9 .

Крім того, з метою фактичної реалізації свого злочинного наміру Особа ОСОБА_12 на виконання злочинного плану, знаходячись у м. Бориспіль Київської області, підшукав приміщення, яке можливо використовувати в якості грального залу для незаконного проведення азартних ігор на комп`ютерних симуляторах, облаштувавши під інтерактивний ігровий зал приміщення у м. Бориспіль за адресою: АДРЕСА_6 .

Також, з метою фактичної реалізації свого злочинного наміру Особа ОСОБА_12 на виконання злочинного плану, знаходячись у м. Васильків Київської області, підшукав приміщення, яке можливо використовувати в якості грального залу для незаконного проведення азартних ігор на комп`ютерних симуляторах, облаштувавши під інтерактивний ігровий зал приміщення у м. Васильків за адресою: АДРЕСА_8 .

Крім того, з метою фактичної реалізації свого злочинного наміру Особа ОСОБА_12 на виконання злочинного плану, знаходячись у м. Боярка Київської області, підшукав приміщення, яке можливо використовувати в якості грального залу для незаконного проведення азартних ігор на комп`ютерних симуляторах, облаштувавши під інтерактивний ігровий зал приміщення у м. Боярка за адресою: АДРЕСА_7 .

При цьому, Особа ОСОБА_12 , виконуючи функції керівника, виділив кошти для оренди приміщень, придбання низку персональних комп`ютерів, комплектуючого обладнання, організував їх встановлення та налаштування роботи у приміщеннях за вищевказаними адресами.

В подальшому під керівництвом Особи ОСОБА_12 на вказану комп`ютерну техніку інстальовано (встановлено) програмне забезпечення для підключення до серверів Інтернет ресурсів із симуляторами гральних автоматів із різними азартними іграми для незаконного проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах. Після цього, зазначену комп`ютерну техніку підключено до глобальної мережі Інтернет.

Таким чином, зазначені вище приміщення учасники злочинної групи облаштували як гральні заклади, встановивши персональні комп`ютери з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів із симуляторами гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.

Діючи у складі організованої злочинної групи відповідно до розробленого та узгодженого плану, Особа ОСОБА_12 залучив невстановлену досудовим розслідуванням особу, яка встановила зв`язок з агентами ігрової платіжної системи «iConnect» версії «877» та ігрової платіжної системи «Simple Game» версії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з якими досяг домовленості щодо перерахування відповідних сум грошових коштів на банківські рахунки агентів взамін на отримання логінів та паролів доступу до ігрових платіжних систем та надання створеній мережі інтерактивних гральних закладів віртуальних коштів для проведення незаконних азартних ігор.

З метою реалізації злочинного плану, здійснено реєстрацію на відповідному ігровому Інтернет сайті «iConnect» ( ІНФОРМАЦІЯ_7 та «Simple Game», та в подальшому систематично здійснювалась купівля за грошові кошти електронних засобів внесення ставок, тим самим здійснювались всі необхідні дії, направлені на забезпечення організації азартних ігор в інтерактивному закладі.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, не пізніше вересня 2023 року (точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена), Особа ОСОБА_12 з метою особистої конспірації делегував здійснення частини організаційно-розпорядчих функцій ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , в обов`язки яких входили функції з управління незаконним бізнесом, які полягали в підшукуванні та залученні до складу організованої злочинної групи нових виконавців, та визначала їм роль адміністраторів, координації дій учасників організованої групи під час здійснення незаконної діяльності, отримання щоденних звітів за результатами діяльності грального закладу, конспірації грального закладу, здійснення контролю за прибутками та видатками закладу, на що Особа ОСОБА_12 виділяв особисті грошові кошти, чим забезпечив умови для зайняття гральним бізнесом та надання доступу до азартних ігор. В подальшому Особа ОСОБА_12 отримував грошові кошти, здобуті в результаті надання доступу до азартних ігор, шляхом отримання готівкових та безготівкових надходжень, які акумулювались у адміністраторів та передавались через ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 .

ОСОБА_5 , будучи виконавцем та виконуючи функції старшого адміністратора залу ігрових автоматів за адресою: АДРЕСА_9 , виконував вказівки Особи ОСОБА_12 , відповідно до яких керував незаконним гральним закладом, підшуковував та залучав до складу організованої злочинної групу нових виконавців та визначав їм роль адміністраторів, безпосередньо керував роботою адміністраторів грального закладу, займався збором грошових коштів у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, здійснював облік грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та звітував перед Особа «Г».

ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , будучи виконавцями та виконуючи функції старших адміністраторів залу ігрових автоматів за адресою: АДРЕСА_10 , виконували вказівки Особа ОСОБА_12 , відповідно до яких керували незаконним гральним закладом, підшуковували та залучали до складу організованої злочинної групу нових виконавців та визначали їм роль адміністраторів, безпосередньо керували роботою адміністраторів грального закладу, займались збором грошових коштів у інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, здійснювали облік грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та звітували перед Особою «Г».

Також, залучив невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які будучи виконавцями, виконували функції адміністраторів та старших адміністраторів у залах ігрових автоматів за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_1 , м. Васильків, вул. Карла Лібкнехта (попередня назва АДРЕСА_8 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_11 , виконували вказівки Особа «Г», відповідно до яких керували незаконним гральним закладом, підшуковували та залучали до складу організованої злочинної групу нових виконавців та визначали їм роль адміністраторів, безпосередньо керували роботою адміністраторів грального закладу, займались збором грошових коштів у інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, здійснювали облік грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та звітували перед Особою «Г».

Так, починаючи з вересня 2023 року по квітень 2024 року, у приміщеннях інтерактивних ігрових закладів, розташованих за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_1 , м. Васильків, вул. Карла Лібкнехта (попередня назва АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_11 , члени злочинної та керованої Особою «Г» організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , а також невстановлені досудовим розслідуванням особи, з використанням персональних комп`ютерів, через мережу Інтернет, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, надавали громадянам незаконні послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав гру, чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій як отримати виграш, так і програти.

Встановлено, що 15.05.2024 ОСОБА_13 , перебуваючи в гральному закладі за адресою: АДРЕСА_10 , здійснив передачу заздалегідь ідентифікованих грошових коштів ОСОБА_6 в якості ставки для гри в азартну гру на комп`ютерному обладнанні, яка проводиться в мережі Інтернет. Після цього ОСОБА_6 надала доступ ОСОБА_13 до комп`ютерного обладнання, на якому останній зіграв в азартну гру в мережі Інтернет.

Таким чином, створивши умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах у гральних закладах за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_1 , м. Васильків, вул. Карла Лібкнехта (попередня назва АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_11 , члени організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , а також, невстановлені досудовим розслідуванням особи, під керівництвом Особи ОСОБА_12 отримували незаконний прибуток від зайняття незаконною діяльністю з організації та проведенні азартних ігор.

Таким чином, суд кваліфікує дії ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України, за кваліфікуючими ознаками, а саме як незаконна діяльність з організації та проведення азартних ігор без ліцензії на проведення відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, а також як організація та функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинене організованою групою.

Не пізніше, ніж у вересні 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, Особа ОСОБА_12 (відомості про особу неповні відповідно до презумпції невинуватості), досудове розслідування відносно якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0004480 від 19.09.2023 (далі Особа ОСОБА_12 ), маючи лідерські здібності, будучи комунікабельним та вміючи легко входити в довіру до людей, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір, направлений на заняття гральним бізнесом, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що організація та проведення азартних ігор в мережі Інтернет проводиться виключно на підставі ліцензії, всупереч вимогам ст. 1 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно, усвідомлюючи незаконність даного виду господарської діяльності без ліцензії, з метою приховування отриманого неконтрольованого державою прибутку від організованого ним грального бізнесу та конспірації незаконної діяльності у сфері грального бізнесу, створив організовану злочинну групу, до складу якої залучив в якості виконавців старшого адміністратора, який контролював діяльність грального закладу у місті Обухів, Київської області ОСОБА_5 , старших адміністраторів, які контролювали діяльність гральних закладів у місті Біла Церква, Київської області ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які контролювали діяльність за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_1 , м. Васильків, вул. Карла Лібкнехта (попередня назва АДРЕСА_8 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_11 , довівши до відома план злочинних дій, на який останні надали згоду.

Вказана організована злочинна група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинних дій кожним із членів групи та отримання незаконних матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

Учасники організованої групи, згідно з розробленим злочинним планом Особи «Г» (відомості про особу неповні відповідно до презумпції невинуватості), під безпосереднім його керівництвом, в інтересах організованої злочинної групи, вчиняли дії, направлені на збагачення членів організованої групи шляхом організації та проведення ігор, надаючи можливість невстановленим особам шляхом внесення власних грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був програш зробленої ставки, завдяки чому учасники організованої групи отримували прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Вказана організована злочинна група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю намірів щодо отримання матеріальної вигоди від зайняття гральним бізнесом з метою збагачення, якому передував тривалий підготовчий період, підшукування місця скоєння злочину, шляхів приховування його знарядь та слідів, ретельною розробкою плану вчинення злочину, чітким розподілом ролей між співучасниками, а в кінцевому результаті розподілом матеріальних благ, отриманих внаслідок скоєння кримінальних правопорушень, а також вжиттям заходів конспірації.

Серед учасників організованої групи установлено чітко визначену підпорядкованість, згідно з якою підлеглий учасник виконував розпорядження вищого та організатора. Кожному з учасників групи відводились спеціальні функції при скоєнні злочинів, спрямовані на виконання злочинного плану.

При цьому, Особа ОСОБА_12 (відомості про особу неповні відповідно до презумпції невинуватості) розробив єдиний план злочинної діяльності організованої групи, який довів до відома ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам, які на виконання останнього, виконували відведені їм ролі, в результаті чого отримували свою частину матеріальної винагороди.

З метою фактичної реалізації свого злочинного наміру Особа ОСОБА_12 на виконання злочинного плану, знаходячись у м. Біла Церква Київської області, підшукав приміщення, яке можливо використовувати в якості грального залу для незаконного проведення азартних ігор на комп`ютерних симуляторах, облаштувавши під інтерактивний ігровий зал приміщеннях у м. Біла Церква за адресою: АДРЕСА_10 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_11 .

Також, з метою фактичної реалізації свого злочинного наміру Особа ОСОБА_12 на виконання злочинного плану, знаходячись у м. Обухів Київської області, підшукав приміщення, яке можливо використовувати в якості грального залу для незаконного проведення азартних ігор на комп`ютерних симуляторах, облаштувавши під інтерактивний ігровий зал приміщення у м. Обухів за адресою: АДРЕСА_9 .

Крім того, з метою фактичної реалізації свого злочинного наміру Особа ОСОБА_12 на виконання злочинного плану, знаходячись у м. Бориспіль Київської області, підшукав приміщення, яке можливо використовувати в якості грального залу для незаконного проведення азартних ігор на комп`ютерних симуляторах, облаштувавши під інтерактивний ігровий зал приміщення у м. Бориспіль за адресою: АДРЕСА_6 .

Також, з метою фактичної реалізації свого злочинного наміру Особа ОСОБА_12 на виконання злочинного плану, знаходячись у м. Васильків Київської області, підшукав приміщення, яке можливо використовувати в якості грального залу для незаконного проведення азартних ігор на комп`ютерних симуляторах, облаштувавши під інтерактивний ігровий зал приміщення у м. Васильків за адресою: АДРЕСА_8 .

Крім того, з метою фактичної реалізації свого злочинного наміру Особа ОСОБА_12 на виконання злочинного плану, знаходячись у м. Боярка Київської області, підшукав приміщення, яке можливо використовувати в якості грального залу для незаконного проведення азартних ігор на комп`ютерних симуляторах, облаштувавши під інтерактивний ігровий зал приміщення у м. Боярка за адресою: АДРЕСА_7 .

При цьому, Особа ОСОБА_12 , виконуючи функції керівника, виділив кошти для оренди приміщень, придбання низку персональних комп`ютерів, комплектуючого обладнання, організував їх встановлення та налаштування роботи у приміщеннях за вищевказаними адресами.

В подальшому під керівництвом Особи ОСОБА_12 на вказану комп`ютерну техніку інстальовано (встановлено) програмне забезпечення для підключення до серверів Інтернет ресурсів із симуляторами гральних автоматів із різними азартними іграми для незаконного проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах. Після цього, зазначену комп`ютерну техніку підключено до глобальної мережі Інтернет.

Таким чином, зазначені вище приміщення учасники злочинної групи облаштували як гральні заклади, встановивши персональні комп`ютери з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів із симуляторами гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.

Діючи у складі організованої злочинної групи відповідно до розробленого та узгодженого плану, Особа ОСОБА_12 залучив невстановлену досудовим розслідуванням особу, яка встановила зв`язок з агентами ігрової платіжної системи «iConnect» версії «877» та ігрової платіжної системи «Simple Game» версії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з якими досяг домовленості щодо перерахування відповідних сум грошових коштів на банківські рахунки агентів взамін на отримання логінів та паролів доступу до ігрових платіжних систем та надання створеній мережі інтерактивних гральних закладів віртуальних коштів для проведення незаконних азартних ігор.

З метою реалізації злочинного плану, здійснено реєстрацію на відповідному ігровому Інтернет сайті «iConnect» ( ІНФОРМАЦІЯ_7 та «Simple Game», та в подальшому систематично здійснювалась купівля за грошові кошти електронних засобів внесення ставок, тим самим здійснювались всі необхідні дії, направлені на забезпечення організації азартних ігор в інтерактивному закладі.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, не пізніше вересня 2023 року (точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена), Особа ОСОБА_12 з метою особистої конспірації делегував здійснення частини організаційно-розпорядчих функцій ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , в обов`язки яких входили функції з управління незаконним бізнесом, які полягали в підшукуванні та залученні до складу організованої злочинної групи нових виконавців, та визначала їм роль адміністраторів, координації дій учасників організованої групи під час здійснення незаконної діяльності, отримання щоденних звітів за результатами діяльності грального закладу, конспірації грального закладу, здійснення контролю за прибутками та видатками закладу, на що Особа ОСОБА_12 виділяв особисті грошові кошти, чим забезпечив умови для зайняття гральним бізнесом та надання доступу до азартних ігор. В подальшому Особа ОСОБА_12 отримував грошові кошти, здобуті в результаті надання доступу до азартних ігор, шляхом отримання готівкових та безготівкових надходжень, які акумулювались у адміністраторів та передавались через ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 .

ОСОБА_5 , будучи виконавцем та виконуючи функції старшого адміністратора залу ігрових автоматів за адресою: АДРЕСА_9 , виконував вказівки Особи ОСОБА_12 , відповідно до яких керував незаконним гральним закладом, підшуковував та залучав до складу організованої злочинної групу нових виконавців та визначав їм роль адміністраторів, безпосередньо керував роботою адміністраторів грального закладу, займався збором грошових коштів у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, здійснював облік грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та звітував перед Особа «Г».

ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , будучи виконавцями та виконуючи функції старших адміністраторів залу ігрових автоматів за адресою: АДРЕСА_10 , виконували вказівки Особа ОСОБА_12 , відповідно до яких керували незаконним гральним закладом, підшуковували та залучали до складу організованої злочинної групу нових виконавців та визначали їм роль адміністраторів, безпосередньо керували роботою адміністраторів грального закладу, займались збором грошових коштів у інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, здійснювали облік грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та звітували перед Особою «Г».

Також, залучив невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які будучи виконавцями, виконували функції адміністраторів та старших адміністраторів у залах ігрових автоматів за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_1 , м. Васильків, вул. Карла Лібкнехта (попередня назва АДРЕСА_8 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_11 , виконували вказівки Особа «Г», відповідно до яких керували незаконним гральним закладом, підшуковували та залучали до складу організованої злочинної групу нових виконавців та визначали їм роль адміністраторів, безпосередньо керували роботою адміністраторів грального закладу, займались збором грошових коштів у інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, здійснювали облік грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та звітували перед Особою «Г».

Так, починаючи з вересня 2023 року по квітень 2024 року, у приміщеннях інтерактивних ігрових закладів, розташованих за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_1 , м. Васильків, вул. Карла Лібкнехта (попередня назва АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_11 , члени злочинної та керованої Особою «Г» організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , а також невстановлені досудовим розслідуванням особи, з використанням персональних комп`ютерів, через мережу Інтернет, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, надавали громадянам незаконні послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав гру, чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій як отримати виграш, так і програти.

Встановлено, що 15.05.2024 ОСОБА_13 , перебуваючи в гральному закладі за адресою: АДРЕСА_10 , здійснив передачу заздалегідь ідентифікованих грошових коштів ОСОБА_6 в якості ставки для гри в азартну гру на комп`ютерному обладнанні, яка проводиться в мережі Інтернет. Після цього ОСОБА_6 надала доступ ОСОБА_13 до комп`ютерного обладнання, на якому останній зіграв в азартну гру в мережі Інтернет.

Таким чином, створивши умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах у гральних закладах за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_1 , м. Васильків, вул. Карла Лібкнехта (попередня назва АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_11 , члени організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , а також, невстановлені досудовим розслідуванням особи, під керівництвом Особи ОСОБА_12 отримували незаконний прибуток від зайняття незаконною діяльністю з організації та проведенні азартних ігор.

Таким чином, суд кваліфікує дії ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України, за кваліфікуючими ознаками, а саме як незаконна діяльність з організації та проведення азартних ігор без ліцензії на проведення відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, а також як організація та функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинене організованою групою.

ІІ. Відомості про укладення угоди сторонами кримінального провадження та позиції сторін щодо можливості її затвердження.

30.08.2024 між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної Безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_4 за участі захисника ОСОБА_7 укладено угоду про визнання винуватості, яку направлено з обвинувальним актом до суду.

30.08.2024 між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної Безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_5 за участі захисника ОСОБА_9 укладено угоду про визнання винуватості, яку направлено з обвинувальним актом до суду.

30.08.2024 між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної Безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваною ОСОБА_6 за участі захисника ОСОБА_8 укладено угоду про визнання винуватості, яку направлено з обвинувальним актом до суду.

У підготовчому судовому засіданні прокурор, вважаючи, що при укладені даних угод дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, не заперечував проти затвердження угод про визнання винуватості, просив призначити обвинуваченим покарання, визначене угодою сторін кримінального провадження.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 беззастережно визнав себе винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.2 ст.203-2 КК України, щиро розкаявся, та зазначив, що він розуміє надані йому законом права, розуміє наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, визначені ст. 473 КПК України, характер пред`явленого обвинувачення та вид покарання, яке до нього буде застосоване в результаті затвердження угоди про визнання винуватості та наполягає на затвердженні угоди.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_7 просив затвердити угоду про визнання винуватості та призначити покарання, визначене в угоді, підтримавши позицію обвинуваченого.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 беззастережно визнав себе винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.2 ст.203-2 КК України, щиро розкаявся, та зазначив, що він розуміє надані йому законом права, розуміє наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, визначені ст. 473 КПК України, характер пред`явленого обвинувачення та вид покарання, яке до нього буде застосоване в результаті затвердження угоди про визнання винуватості та наполягає на затвердженні угоди.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_9 просив затвердити угоду про визнання винуватості та призначити покарання, визначене в угоді, підтримавши позицію обвинуваченого.

У судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_6 беззастережно визнала себе винною у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.2 ст.203-2 КК України, щиро розкаялась, та зазначила, що вона розуміє надані їй законом права, розуміє наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, визначені ст. 473 КПК України, характер пред`явленого обвинувачення та вид покарання, яке до неї буде застосоване в результаті затвердження угоди про визнання винуватості та наполягає на затвердженні угоди.

Захисник обвинуваченої ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_8 просив затвердити угоду про визнання винуватості та призначити покарання, визначене в угоді, підтримавши позицію обвинуваченого.

ІІІ. Мотиви суду щодо затвердження угоди про визнання винуватості та призначення покарання.

Розглядаючи питання в порядку п.1 ч.3 ст.314 КПК України про затвердження угоди, суд виходить з наступного.

Частиною 1 ст.474 КПК України передбачено, що якщо угоди досягнуто під час досудового розслідування, обвинувальний акт з підписаною сторонами угодою невідкладно надсилається до суду. Прокурор має право відкласти направлення до суду обвинувального акту з підписаною сторонами угодою до отримання висновку експерта або завершення проведення інших слідчих дій, необхідних для збирання та фіксації доказів, які можуть бути втрачені зі спливом часу, або які неможливо буде провести пізніше без істотної шкоди для їх результату у разі відмови суду в затвердженні угоди..

Згідно з п.3 ч. 4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

Відповідно до п.п.1-6 ч.7 ст. 474 КПК України суд перевіряє угоду на відповідність вимогам цього Кодексу та/або закону. Суд відмовляє у затвердженні угоди, якщо умови угоди суперечать вимогам цього Кодексу та/або закону.

У зв`язку з наведеним, суд має підстави розглянути дане провадження відповідно до положень ст.473 КПК України.

Так, згідно з умовами угод про визнання винуватості обвинувачені зобов`язуються беззастережно визнати обвинувачення в обсязі пред`явленого обвинувачення у судовому провадженні.

Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди, ОСОБА_4 буде призначено покарання за ч.3 ст. 28 ч.2 ст.203-2 КК України у виді штрафу у розмірі сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 680 000 (шістсот вісімдесят тисяч) грн з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор строком на 3 (три) роки.

Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди, ОСОБА_5 буде призначено покарання за ч.3 ст. 28 ч.2 ст.203-2 КК України у виді штрафу у розмірі сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 680 000 (шістсот вісімдесят тисяч) грн з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор строком на 3 (три) роки.

Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди, ОСОБА_6 буде призначено покарання за ч.3 ст. 28 ч.2 ст.203-2 КК України у виді штрафу у розмірі сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 680 000 (шістсот вісімдесят тисяч) грн з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор строком на 3 (три) роки.

Суд, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дійшов висновку, що укладення угод сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угодах.

При цьому, судом з`ясовано, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 повністю усвідомлюють зміст укладених з прокурором угод про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнають себе винними, цілком розуміють свої права, визначені ст. 474 ч.4 п.1 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ст. 473 ч.2 КПК України, та наслідки її невиконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Зміст угод про визнання винуватості відповідає вимогам ст. 472 КПК України.

При призначенні покарання обвинуваченим, суд у відповідності до ст. ст. 65-67 КК України враховує ступінь тяжкості скоєних кримінальних правопорушень, особи винних, а також обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Обвинувачений ОСОБА_4 скоїв умисні кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності, має постійне місце проживання, за місцем проживання характеризується посередньо, непрацевлаштований, раніше не судимий. Згідно з медичною довідкою КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня № 4» № 1011 від 08.08.2024 обвинувачений медичну допомогу у лікаря-психіатра та лікаря-нарколога не отримує.

Обвинувачений ОСОБА_5 скоїв умисні кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності, має постійне місце проживання, за місцем проживання характеризується посередньо, одружений, має на утриманні малолітню дитину, непрацевлаштований, раніше не судимий. Згідно з довідкою КНП КОР «Київський обласний центр ментального здоров`я» № 450 від 09.08.2024 обвинувачений стаціонарну допомогу не отримував.

Обвинувачена ОСОБА_6 скоїла умисні кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності, має постійне місце проживання, за місцем проживання характеризується посередньо, працевлаштована, раніше не судима. Згідно з медичною довідкою КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня № 4» № 1012 від 08.08.2024 обвинувачена медичну допомогу у лікаря-психіатра та лікаря-нарколога не отримує.

До обставин, які відповідно до ст. 66 КК України пом`якшують покарання обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , суд відносить щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину.

Обставин, які відповідно до ст. 67 КК України обтяжують покарання обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , судом не встановлено.

Оскільки умови угод про визнання винуватості, їх форма та зміст відповідають вимогам КПК України та КК України, дії обвинуваченого ОСОБА_4 вірно кваліфіковані за ч.3 ст.28 ч.2 ст.203-2 КК України як незаконна діяльність з організації та проведення азартних ігор без ліцензії на проведення відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, а також як організація та функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинене організованою групою, дії обвинуваченого ОСОБА_5 вірно кваліфіковані за ч.3 ст.28 ч.2 ст.203-2 КК України як незаконна діяльність з організації та проведення азартних ігор без ліцензії на проведення відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, а також як організація та функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинене організованою групою, дії обвинуваченої ОСОБА_6 вірно кваліфіковані за ч.3 ст.28 ч.2 ст.203-2 КК України як незаконна діяльність з організації та проведення азартних ігор без ліцензії на проведення відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, а також як організація та функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинене організованою групою, які згідно з положеннями ст. 12 КК України, відносяться до категорії особливо тяжких злочинів, враховуючи дані про осіб винних, їх відношення до вчиненого, приймаючи до уваги наявність пом`якшуючих та відсутність обтяжуючих покарання обставин, відповідно до ч. 4 ст. 469 КПК України, угоди про визнання винуватості можуть бути укладені у даному провадженні, а оскільки інкримінованими ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 кримінальними правопорушеннями шкоду завдано лише суспільним інтересам, суд приходить до висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження цих угод, і призначення ОСОБА_4 узгодженої сторонами міри покарання за ч.3 ст. 28 ч.2 ст.203-2 КК України у виді штрафу у розмірі сорок тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 680 000 (шістсот вісімдесят тисяч) грн з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організацією, проведенням та надання можливості доступу до азартних ігор строком на 3 (три) роки, ОСОБА_5 узгодженої сторонами міри покарання за ч.3 ст. 28 ч.2 ст.203-2 КК України у виді штрафу у розмірі сорок тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 680 000 (шістсот вісімдесят тисяч) грн з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організацією, проведенням та надання можливості доступу до азартних ігор строком на 3 (три) роки, ОСОБА_6 узгодженої сторонами міри покарання за ч.3 ст. 28 ч.2 ст.203-2 КК України у виді штрафу у розмірі сорок тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 680 000 (шістсот вісімдесят тисяч) грн з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організацією, проведенням та надання можливості доступу до азартних ігор строком на 3 (три) роки. Суд дійшов висновку, що призначення такого покарання є необхідним та достатнім для виправлення обвинувачених та запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень, таке покарання повністю досягне мети його призначення та призведе до позитивних змін в особистості обвинувачених, які створять у них готовність до самокерованої правослухняної поведінки.

IV. Мотиви ухвалення інших рішень щодо питань, які вирішуються судом при ухваленні вироку.

Судом встановлено, що у цьому кримінальному провадженні щодо обвинуваченого ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва від 01.08.2024 застосовано запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, в частині покладених обов`язків строк дії ухвали до 17.09.2024.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва від 23.07.2024 щодо обвинуваченого ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді застави.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва від 29.07.2024 щодо обвинуваченої ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у виді застави.

Відповідно до ч. 11 ст. 182 КПК України застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

На підставі викладеного, а також враховуючи те, що підстав для звернення в дохід держави застави, внесеної за обвинувачених ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , судом не встановлено, застава підлягає поверненню заставодавцям.

Питання щодо речових доказів слід вирішити відповідно до положень ст. 100 КПК України.

Цивільний позов не заявлено.

Витрати на залучення експерта відсутні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.28, 203-2 КК України, ст.ст.314, 374-376, 469, 472-475 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду від 30.08.2024 по розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні № 0000025 від 29.08.2024 про визнання винуватості, укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної Безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_4 за участі захисника ОСОБА_7 .

Визнати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , винуватим у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч.2 ст.203-1 КК України, та призначити узгоджене сторонами угоди покарання у виді штрафу у розмірі сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 680 000 грн (шістсот вісімдесят тисяч гривень) з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організацією, проведенням та надання можливості доступу до азартних ігор строком на 3 (три) роки.

Затвердити угоду від 30.08.2024 по розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні № 0000025 від 29.08.2024 про визнання винуватості, укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної Безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_5 за участі захисника ОСОБА_9 .

Визнати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , винуватим у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч.2 ст.203-1 КК України, та призначити узгоджене сторонами угоди покарання у виді штрафу у розмірі сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 680 000 грн (шістсот вісімдесят тисяч гривень) з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організацією, проведенням та надання можливості доступу до азартних ігор строком на 3 (три) роки.

Затвердити угоду від 30.08.2024 по розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні № 0000025 від 29.08.2024 про визнання винуватості, укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної Безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваною ОСОБА_6 за участі захисника ОСОБА_8 .

Визнати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , винуватою у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч.2 ст.203-1 КК України, та призначити узгоджене сторонами угоди покарання у виді штрафу у розмірі сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 680 000 грн (шістсот вісімдесят тисяч гривень) з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організацією, проведенням та надання можливості доступу до азартних ігор строком на 3 (три) роки.

Речові докази:

?купюри, ззовні схожі на гривні, номіналом 1000 грн 28 шт., 500 грн 41 шт., 200 грн 23 шт., 100 грн 4 шт., 20 грн 1 шт., 5 грн 2 шт.; купюру, ззовні схожу на долари США, номіналом 100 1 шт. (KJ17805794A); ключі від транспортного засобу Hundai Tucson, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 2 шт., пульт 1 шт., брелок 1 шт., транспортний засіб Hundai Tucson, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , 2008 року випуску, який на праві власності належить ОСОБА_14 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 (Hundai Tucson), які відповідно до розписки ОСОБА_5 від 01.08.2024 повернуті ОСОБА_5 залишити ОСОБА_5 ;

?транспортний засіб марки Volkswagen Tuareg, д.н.з. НОМЕР_4 , номер кузову НОМЕР_5 , який відповідно до акту огляду та тимчасового затримання транспортного засобу від 17.07.2024 передано на тимчасове зберігання ФОП ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_14 повернути власнику ОСОБА_16 ;

?свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, серія НОМЕР_6 ; ключ від транспортного засобу Volkswagen Tuareg, д.н.з. НОМЕР_4 , номер кузову НОМЕР_7 , які відповідно до постанови про визнання речовими доказами від 17.07.2024 зберігаються при матеріалах кримінального провадження повернути власнику ОСОБА_16 ;

?монітори у кількості 2 шт., системний блок 1 шт., системний блок сірого кольору, марки Fujitsu s/n НОМЕР_8 , які згідно з постановою про визнання речовими доказами від 17.07.2024 та актом приймання-передачі від 09.08.2024 зберігаються у ТОВ «СЕЙФ ПРОДЖЕКТ» - конфіскувати в дохід держави;

?мобільний телефон марки Samsung S23, imei1: НОМЕР_9 , imei2: НОМЕР_10 , який відповідно до постанови про визнання речовими доказами від 17.07.2024 зберігається при матеріалах кримінального провадження повернути власнику ОСОБА_5 .

Запобіжний захід у виді особистого зобов`язання строком до 17.09.2024 ОСОБА_4 залишити без змін.

На підставі ч.11 ст.182 КПК України після набрання вироком законної сили повернути заставодавцю ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_11 , суму 242240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) гривень, внесену як заставу за ОСОБА_6 по справі 760/17328/24 згідно з квитанцією №33 від 01.08.2024 на депозитний рахунок ДКСУ м.Київ, код отримувача 26268059, рахунок отримувача: UA1012089, призначення платежу: застава за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно з ухвалою Солом`янського районного суду м.Києва від 29.07.2024 по справі № 760/17328/24, кримінальне провадження №0004480 ОСОБА_6 .

На підставі ч.11 ст.182 КПК України після набрання вироком законної сили повернути заставодавцю ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_12 , суму 242240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) гривень, внесену як заставу за ОСОБА_5 по справі 760/16478/24 згідно з квитанцією № 0.0.6.1 від 25.07.2024 на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому КМУ, ДКСУ, м. Київ, код отримувача 26268059, рахунок отримувача: UA1012089, призначення платежу: застава № 760/16478/24, платник ОСОБА_5 .

Скасувати арешт, накладний ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва від 21.08.2024 (ЄУНСС № 760/16732/24, номер провадження № 1-кс/760/7286/24), на майно, виявлене та вилучене під час проведення обшуку 17.07.2024 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою збереження речових доказів, із забороною відчуження, розпорядження та користування, а саме на: монітори у кількості 2 шт.; системний блок 1 шт.; мобільний телефон марки Samsung S23, imei1: НОМЕР_9 , imei2: НОМЕР_10 .

Скасувати арешт, накладний ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва від 21.08.2024 (ЄУНСС № 760/16729/24, номер провадження № 1-кс/760/7284/24), на майно, виявлене та вилучене під час проведення 17.07.2024 обшуку транспортного засобу Volkswagen Tuareg, д.н.з. НОМЕР_4 , номер кузову НОМЕР_7 , який знаходився біля будинку за адресою: АДРЕСА_2 , з метою збереження речових доказів, забезпечення спеціальної конфіскації, із забороною відчуження, розпорядження та користування, а саме на: системний блок сірого кольору, марки Fujitsu s/n НОМЕР_8 ; транспортний засіб марки Volkswagen Tuareg, д.н.з. НОМЕР_4 , номер кузову НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_16 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, серія НОМЕР_6 ; ключ від транспортного засобу Volkswagen Tuareg, д.н.з. НОМЕР_4 , номер кузову НОМЕР_7 .

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Білоцерківський міськрайонний суд Київської області протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку:

- обвинуваченим, виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 цього Кодексу, в тому числі не роз`яснення йому наслідків укладення угоди;

- прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 цього Кодексу угода не може бути укладена.

Копію вироку суду негайно після його проголошення вручити обвинуваченому, захиснику та прокурору.

Суддя: ОСОБА_1