Справа № 569/1615/24
УХВАЛА

08 квітня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області ОСОБА_2 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000083 від 04.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у клопотанні вказує, відповідно до наявних матеріалів, за результатами проведення торгів між ВП ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі ВП ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та компанією ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) (далі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ) укладено договір №19-146-08-23-00379 від 04.07.2023 на виконання проектних робіт для створення захисних споруд об`єкту критичної інфраструктури ВП ІНФОРМАЦІЯ_6 на загальну суму 17 799 058, 51 грн. За даними оперативного підрозділу, проєктні роботи та ескізи не підготовлені, проєктно кошторисна документація не розроблена, тобто умови договору не виконані належним чином.

Надалі службові особи ВП ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , зловживаючи службовим становищем та маючи на меті заволодіти коштами ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , не виконавши проєктних робіт по вищевказаному договору, діючи у складі організованої групи, шляхом обману та штучного завищення ціни підписали договір № 46-146-08-23-00388 від 04.08.2023 на виконання будівельних робіт по об`єкту Нове будівництво. Рівненська АЕС. Захисні споруди від 04.08.2023 на загальну суму 145 474 623, 94 грн. Однак, вказана сума договору на виконання робіт встановлена без визначення кількості, матеріального обсягу будівельних робіт та без виконання опису запланованих робіт із зазначенням типу та способу їх виконання.

Слідчий також зазначає, що відповідно до наявних матеріалів, для виконання вказаного вище договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », серед іншого, залучила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) для надання транспортних послуг (перевезення вантажів), відтак в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зберігаються документи, що мають значення для досудового розслідування, зокрема безпосередньо стосуються виконання договорів №19-146-08-23-00379 від 04.07.2023 та № 46-146-08-23-00388 від 04.08.2023, а також щодо придбання, обліку та подальшого використання (збуту) товарно-матеріальних цінностей, які в подальшому постачались на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в ході виконання вказаних вище договорів.

Покликаючись на наведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю вилучення оригіналів, з метою проведення судових почеркознавчих, бухгалтерських експертиз у вказаному кримінальному провадженні, що має істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням фактів та обставин, що досліджуються у ході досудового розслідування.

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

Також, слідчий просить розглянути клопотання невідкладно, без повідомлення та виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання.

З огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення, клопотання розглядається без повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги обставини кримінального правопорушення, а також що слідчий у своєму клопотанні навів достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », і вони мають істотне значення у кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що мають суттєве значення для кримінального провадження, а вилучення оригіналів необхідно для проведення судових експертиз, тому слід клопотання задоволити.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати заступнику начальника слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_2 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_6 , слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_7 , слідчому того ж відділу ОСОБА_8 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_9 , слідчому-криміналісту того ж відділу ОСОБА_10 , слідчому того ж відділу ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

?договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими суб`єктами господарської діяльності (далі СГД) щодо виконання будь-яких послуг, робіт або закупівлю матеріалів, товарів, пов`язаних з виконанням договорів №19-146-08-23-00379 від 04.07.2023 та № 46-146-08-23-00388 від 04.08.2023 (в тому числі додатки до договорів, додаткові угоди, тощо), з можливістю вилучення оригіналів;

?документів щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та залученими СГД вказаних вище договорів товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, подорожні (маршрутні, транспортні) листи, акти прийому-передачі виконаних робіт (послуг), зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості, тощо по бухгалтерським рахункам та інші бухгалтерські документи, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо закупівлі товарів, послуг, продукції, виконання робіт та послуг, які в подальшому використовувались під час виконання договорів №19-146-08-23-00379 від 04.07.2023 та № 46-146-08-23-00388 від 04.08.2023;

?документів щодо підтвердження проведення розрахунків за надані послуги, виконані роботи, придбані товари з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими СГД, що стосуються виконання договорів №19-146-08-23-00379 від 04.07.2023 та № 46-146-08-23-00388 від 04.08.2023 (видаткові накладні, рахунки фактури, рух коштів по банківському рахунку, тощо, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

У разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів, протоколи з описом документів, що підтверджують вилучення оригіналів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1