УХВАЛА

24 липня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання старшого слідчого слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження за № 0001427 від 09 червня 2024 року за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що військовослужбовець військової служби за контрактом Збройних Сил України солдат ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , вчинили кримінальне правопорушення проти власності, умисно знищивши шляхом підпалу автомобіль «AUDI A4», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який перебував у володінні та користуванні гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за наступних обставин.

Так, 08 червня 2024 року приблизно 20 годині 00 хвилин військовослужбовець військової служби за контрактом Збройних Сил України солдат ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , у порушення вимог вищевказаного законодавства, попередньо прийнявши через Telegram-канал від користувача «FM» (невстановленої слідством особи) пропозицію за винагороду підпалити транспортний засіб з військовими номерними знаками, перебуваючи на території гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_1 , поблизу гаражного приміщення № НОМЕР_2 , діючи із прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисливих мотивів, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на умисне знищення чужого майна, підійшли до транспортного засобу марки «AUDI A4», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , фактичним володільцем та користувачем якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Після цього, ОСОБА_6 на виконання спільного злочинного наміру із використанням балончика із чорною фарбою замалював номерні знаки на автомобілі AUDI A4», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Поряд із цим, ОСОБА_5 на виконання спільного злочинного наміру використовуючи заздалегідь підготовлену легкозаймисту речовину облив нею праву передню частину автомобілю AUDI A4», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 та виконав дії, спрямовані на виникнення пожежі, застосувавши джерело вогню, в результаті чого сталося загоряння.

У свою чергу ОСОБА_6 на виконання спільного злочинного наміру здійснював відеозапис підпалу вищевказаного автомобілю на мобільний телефон, який переслав у Telegram-канал для користувача «FM», тобто для невстановленої слідством особи.

Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , не маючи можливості контролювати подальше поширення вогню, створили загрозу життю та здоров`ю людей, які перебували поблизу місця злочину, а також знищенню та пошкодженню іншого рухомого та нерухомого майна.

У результаті вищевказаних спільних злочинних дій ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , пожежею повністю знищено автомобіль «AUDI A4», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який перебував у володінні та користуванні гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдано майнової шкоди у розмірі 143 236,80 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: - ч.2 ст.28,ч.2 ст. 194 КК України - умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:

- інформація з приводу карткового рахунку № НОМЕР_3 , має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що вказаним рахунком користується ОСОБА_5 , який є підозрюваний в цьому кримінальному провадженні, який є причетний до вчинення даного кримінального правопорушення та ймовірно отримував кошти на свій рахунок за вчинення підпалу майна.

Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала грошові кошти з вказаного розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах (інформації) про здійснення трансакції з карткового рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2024 року, по теперішній час

Підстави, що документи перебувають:Інформація перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел./факс НОМЕР_4 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: отримання тимчасового доступу до інформації про проведення транзакцій з використанням платіжних банківських карток та фото/відео зображення з камери вказаного банкомату у період часу проведення даних транзакцій, дасть можливість встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення.

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Рівненського РУП ГУ Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_5 , е-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 (із можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ), наступних речей та документів:

документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені з 00.00 год. 01.01.2024 по теперішній час, а саме до руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням анкетних даних, паспортних даних, власників карток до приєднання умов банківських послуг (із наданням копій договорів), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Встановити строк дії ухвали два місяці з моменту її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського Кристина ДАШ`ЯН