УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні № 0000795 від 04.08.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Київ, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні № 0000795 від 04.08.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчими Головного слідчого управління СБ України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000795 від 04.08.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

За обставин, викладених у клопотанні, в рамках вищезазначеного кримінального провадження, 04.01.2024 ОСОБА_4 , вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування, а саме: протоколами оглядів публічно доступних веб-ресурсів щодо постачання товарів ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» до держави-агресора; відомостями, наданими ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо поставки та використання товарів ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» до держави-агресора; відомостями, наданими ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо поставок товарів виробництва ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» до держави-агресора; відомостями щодо митного оформлення товарів від ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» в адресу підконтольних суб`єктів господарювання на території Республіки Естонія; відомостями щодо митного оформлення товарів ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» на території держави-агресора; протоколами негласних слідчих (розшукових) дій № 5/7/5/2-4675т від 14.12.2023 - зняття інформації з електронних інформаційних систем за адресою поштової скриньки «ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6», якою користується ОСОБА_4 , протоколами огляду мобільного телефону ОСОБА_4 від 04.01.2024 та 31.01.2024; протоколами оглядів документів, вилучених 04.01.2024 у офісному приміщенні ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2», у ході яких виявлено документи стосовно митного оформлення поставок товарів ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» в адресу компанії «ІНФОРМАЦІЯ_7»; протоколом тимчасового доступу до документів Київської митниці ДМС України; іншими матеріалами вказаного кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 05.01.2024 (справа №761/29/24) відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою, без визначення розміру застави, строком до 04.03.2024 (включно).

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 29.02.2024 (справа №761/7676/24) строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 04.04.2024 (включно) без визначення розміру застави.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02.04.2024 (справа №761/11735/24) строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 31.05.2024 (включно) без визначення розміру застави.

10.05.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва (справа № 761/16428/24) частково задоволено клопотання адвоката про зміну запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4 та змінено запобіжний захід із тримання під вартою без визначення розміру застави на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Згідно рішення суду, у разі внесення застави на підозрюваного покладено такі обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за кожною вимогою, не відлучатися за межі населеного пункту де він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утриматися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю, строком на 60 днів.

10.05.2024 підозрюваного ОСОБА_4 звільнено з під варти у зв`язку із внесенням застави, визначеної ухвалою суду.

09.07.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва (справа № 761/24836/24) строк дії обов`язків, покладених судом на підозрюваного ОСОБА_4 , а саме: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за кожною вимогою, не відлучатися за межі населеного пункту де він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, продовжено на два місяці, тобто до 09.09.2024 включно.

06.09.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва (справа № 761/32429/24) строк дії обов`язків, покладених судом на підозрюваного ОСОБА_4 , а саме: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за кожною вимогою, не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, продовжено до 04.10.2024 включно.

Строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 04.10.2024, однак, закінчити розслідування у вказаний строк не виявляється за можливе, оскільки необхідно виконати значний об`єм слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування, зокрема: завершення у встановленому законом порядку зняття грифів секретності із матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, проведення допиту як свідка генерального директора ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_6 , який наразі перебуває поза межами України та не прибуває за викликом, проведення допиту як свідка комерційного директора ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_7 , який наразі перебуває поза межами України та не прибуває за викликом, проведення допиту як свідка працівника ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_8 , яка наразі перебуває поза межами України та не прибуває за викликом, завершення допитів як свідків працівників ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2», які володіють відомостями стосовно обставин поставок товарно-матеріальних цінностей до держави-агресора, завершення допитів як свідків інших осіб, які володіють відомостями щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, завершення проведення тимчасового доступу до речей та документів, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні та становлять охоронювану законом таємницю, завершення огляду додаткових документів, отриманих у ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» та інших підприємств, установ, організацій, за участю спеціалістів, отримання відомостей від органів ДПС України та інших державних органів, які володіють відомостями, що мають значення для досудового розслідування, до яких скеровано відповідні вимоги в порядку ст. 93 КПК України, завершення дослідження правомірності відчуження майна, яке може підлягати арешту у кримінальному провадженні, одержання результатів виконання запиту про міжнародну правову допомогу від компетентних органів Естонської Республіки, одержання відомостей від Європолу/Інтерполу, до яких скеровано запити в порядку ст. 93 КПК України, завершення проведення комп`ютерно-технічної експертизи, завершення проведення тимчасового доступу до речей та документів у операторів мобільного зв`язку про з`єднання підозрюваного ОСОБА_4 із іншими можливими співучасниками кримінального правопорушення, встановлення слідчим шляхом форми та порядку розрахунку ООО «ІНФОРМАЦІЯ_8» та ООО «ІНФОРМАЦІЯ_9» із ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» за поставлений товар, отримання із Державної служби фінансового моніторингу України узагальненого матеріалу щодо моніторингу фінансових операцій ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2», спрямованих на ведення господарської діяльності із представниками держави-агресора, проведення інших слідчих та процесуальних дій, в яких виникне необхідність в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, в разі встановлення нових обставин.

У зв`язку з викладеним, для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 прокурор просить продовжити строк дії обов`язків покладених на ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, наголошуючи на обґрунтованості підозри та наявності ризиків.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі та просив слідчого суддю задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 проти задоволення клопотання фактично не заперечували, однак просили обов`язок не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, доповнити м. Києвом, оскільки м.Київ має спеціальний статус.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, захисника та підозрюваного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчими Головного слідчого управління СБ України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000795 від 04.08.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

04.01.2024 ОСОБА_4 , вручено письмове повідомлення про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

06.09.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва (справа № 761/32429/24) строк дії обов`язків, покладених судом на підозрюваного ОСОБА_4 , а саме: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за кожною вимогою, не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, продовжено до 04.10.2024 включно.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 30.09.2024 у справі № 761/35475/24 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000795 від 04.08.2023 продовжено до 10-ти місяців, тобто до 04.11.2024 включно.

Слід зазначити, що підозра інкримінована ОСОБА_4 обґрунтовується вказаними прокурором у клопотанні, зібраними під час розслідування кримінального провадження доказами.

На переконання слідчого судді, даних, що містяться в цих доказах, достатньо для висновку про те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у причетності до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, а докази щодо його причетності є вагомими, що виправдовує на даний час застосування до нього заходів забезпечення кримінального провадження.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, необхідність продовження дії обов`язків сторона кримінального провадження обґрунтовує тим, що наявні вагомі докази, які дають підстави для обґрунтованої підозри особи у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим підозрюваний може здійснити дії передбачені п.п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Слідчий суддя враховує, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої, що дає підстави вважати, що без продовження обов`язків підозрюваний з метою уникнення отримання максимального покарання, може переховуватися від органу досудового розслідування, суду, що у свою чергу унеможливить виконання завдань кримінального провадження, які визначені у ст. 2 КПК України. Крім цього, є достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 з метою уникнення кримінальної відповідальності, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та здійснювати вплив на свідків.

За змістом ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки передбачені частиною п`ятою цієї статті можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Завершення досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали слідчого судді про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України не можливе у зв`язку із необхідністю проведення та завершення процесуальних дій, які потребують додаткового часу, а саме: завершення у встановленому законом порядку зняття грифів секретності із матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, проведення допиту як свідка генерального директора ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_6 , який наразі перебуває поза межами України та не прибуває за викликом, проведення допиту як свідка комерційного директора ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_7 , який наразі перебуває поза межами України та не прибуває за викликом, проведення допиту як свідка працівника ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_8 , яка наразі перебуває поза межами України та не прибуває за викликом, завершення допитів як свідків працівників ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2», які володіють відомостями стосовно обставин поставок товарно-матеріальних цінностей до держави-агресора, завершення допитів як свідків інших осіб, які володіють відомостями щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, завершення проведення тимчасового доступу до речей та документів, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні та становлять охоронювану законом таємницю, завершення огляду додаткових документів, отриманих у ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» та інших підприємств, установ, організацій, за участю спеціалістів, отримання відомостей від органів ДПС України та інших державних органів, які володіють відомостями, що мають значення для досудового розслідування, до яких скеровано відповідні вимоги в порядку ст. 93 КПК України, завершення дослідження правомірності відчуження майна, яке може підлягати арешту у кримінальному провадженні, одержання результатів виконання запиту про міжнародну правову допомогу від компетентних органів Естонської Республіки, одержання відомостей від Європолу/Інтерполу, до яких скеровано запити в порядку ст. 93 КПК України, завершення проведення комп`ютерно-технічної експертизи, завершення проведення тимчасового доступу до речей та документів у операторів мобільного зв`язку про з`єднання підозрюваного ОСОБА_4 із іншими можливими співучасниками кримінального правопорушення, встановлення слідчим шляхом форми та порядку розрахунку ООО «ІНФОРМАЦІЯ_8» та ООО «ІНФОРМАЦІЯ_9» із ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» за поставлений товар, отримання із Державної служби фінансового моніторингу України узагальненого матеріалу щодо моніторингу фінансових операцій ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2», спрямованих на ведення господарської діяльності із представниками держави-агресора, проведення інших слідчих та процесуальних дій, в яких виникне необхідність в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, в разі встановлення нових обставин.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про можливість продовжити строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, тобто до 04.11.2024.

При цьому, згідно ст. 133 Конституції України систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села. До складу України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь. Міста Київ та Севастополь мають спеціальний статус, який визначається законами України.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає вірним уточнити покладений на підозрюваного обов`язок - не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, вказавши - не відлучатися за межі міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Керуючись ст.ст. 176-179, 193, 194, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити в межах строку досудового розслідування, тобто до 04 листопада 2024 року включно, строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за кожною вимогою;

2) не відлучатися за межі міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

4) утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали слідчого судді визначити до 04 листопада 2024 року включно.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Підозрюваному ОСОБА_4 письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1