Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/4134/24
номер провадження 1-кс/695/997/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 листопада 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 22.10.2024 року за № 0000558 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000558 від 22.10.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 21.10.2024 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с-ща Драбів Золотоніського району Черкаської області із заявою про те, що невстановлена особа під приводом купівлі будинку заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 8000.00 грн, які заявниця ОСОБА_5 21 жовтня 2024 в період часу із 16 год. 24 хв. по 16 год. 28 хв. перерахувала із власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку покупця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за № 0000558 від 22.10.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що в інтернет мережі вона розмістила оголошення про продаж будинку. За вказаним оголошенням звернувся невідомий чоловік, представившись заступником селищного голови та повідомив про намір купити будинок для внутрішньо переміщених осіб, з умовою надіслати кошти за послуги переоформлення вказаного будинку. Так, потерпіла ОСОБА_5 21 жовтня 2024 року в терміналі самообслуговування в с-щі Драбів Золотоніського району Черкаської області перерахувала грошові кошти двома платежами на загальну суму 8000.00 грн, із власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку покупця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Після чого покупець припинив виходити на зв`язок та потерпіла ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали, у зв`язку з чим звернулася до поліції.

З документів, приєднаних потерпілою ОСОБА_5 до кримінального провадження, а саме з платіжних чеків стало відомо, що перерахування грошових коштів здійснювалося двома платежами в сумі 5000.00 грн та 3000.00 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Для проведення подальшого розслідування є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, яке відбулося 21.10.2024 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківському рахунку по карті № НОМЕР_2 , сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, копії документів юридичної справи та ін.

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 05.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілою ОСОБА_5 були перераховані кошти на банківську карту № НОМЕР_4 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю подальшого вилучення документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та Філії - Черкаського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківку руху коштів по картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період 21.10.2024, (даний період потрібен для відстеження зарахування грошових коштів, місця їх зняття чи перерахування на інші банківські рахунки) із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків).

-інформацію про наявність відкритих та закритих банківських рахунків на ім`я особи, на яку відкритий банківський рахунок, за номером карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

- IP-адреси з яких здійснювався доступ до банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

- виписки про рух коштів по банківському рахунку за номером карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням відомостей про здійснені операції, а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номеру рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера/коду платника; IP-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (IP-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; інформація по банківських рахунків, на які здійснювалося перерахування коштів із банківського рахунку за номером карти № НОМЕР_2 , часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період 21.10.2024;

-відомості про поповнення мобільного телефону за допомогою банківського рахунку за номером карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

-фото та матеріалів збережених при знятті коштів в банкоматах з наданням адреси їх розташування, по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період 21.10.2024.

- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку допомогою банківського рахунку на який здійснювалося перерахування коштів за номером карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.;

-фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з картки банку на який здійснювалося перерахування коштів із банківського рахунку за номером карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період 21.10.2024.

-інформацію, яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

- якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » операції по перерахунку коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції;

- надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаною карткою з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення по 19.12.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1