УХВАЛА

26.08.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. дізнавача СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000190 від 05.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся т.в.о. дізнавача СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що У провадженні сектору дізнання Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000190 розпочатого 05.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 05.04.2024 до Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , в якій вона просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 10.02.2024 перебуваючи у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом, під приводом замовлення та установки вікон заволоділа грошовими коштами на загальну суму 67 648 гривень.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання показала, що 10.02.2024 у останньої виникла необхідність в замовленні та установці металево-пластикових вікон. Перебуваючи у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який розташований за вказаною адресою, остання звернулась до громадянина, який представився ОСОБА_5 , з яким в подальшому укладено договір, щодо замовлення та установки металево-пластикових вікон.

Обговоривши всі деталі замовлення ОСОБА_4 передала останньому грошові кошти в розмірі 1500 доларів США за закупівлю та доставку металево - пластикових вікон, про що укладено договір від 10.02.2024.

У подальшому 21.02.2024, між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 укладено додатковий договір, від 21.02.2024 згідно якого замовниця передала суму у розмірі 10 641 гривню на виконання робіт.

Згідно домовленостей, ОСОБА_5 зобов`язувався виконати роботи в повному обсязі не пізніше ніж 25.03.2024, однак після передачі грошових коштів, останній через деякий час перестав виходити на зв`язок, роботу яка вказана у договорах не виконано.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснює свою діяльність від імені ФОП « ОСОБА_6 », що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію № 4818 від 08.11.2017, яка є платником єдиного податку згідно свідоцтва серія № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, разом з тим дізнавачем до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. дізнавача СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати т.в.о. дізнавача СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам, які входять до групи дізнавачів уповноважених на проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який здійснює свою діяльність від імені ФОП « ОСОБА_6 », що належить дружині ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

-Інформацію з Єдиного банку даних юридичних осіб про платника податків та наявні документи щодо платника з реєстраційної частини облікової справи ФОП « ОСОБА_6 », що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію № 4818 від 08.11.2017, яка є платником єдиного податку згідно свідоцтва серія № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-Податковий розрахунок сум доходів нарахованих (виплачених) підприємствами, установам, організаціями тощо, на користь платників податків (ф. № 1-ДФ) з 01.08.2023 по теперішній час;

-Додаток Ф.5 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (пункт 3.2 розділу III) з 01.08.2023 по теперішній час;

-Відомості з історією, вказати дату змін у відомостях, щодо адреси реєстрації підприємств, засновників, вказати кінцевого бенефіциара, керівника та бухгалтера, вказавши і.п.н., П.І.Б., адресу, контактний номер телефону та інші наявні дані про осіб;

-Копію юридичної справи ФОП « ОСОБА_6 », що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію № 4818 від 08.11.2017, яка є платником єдиного податку згідно свідоцтва серія № НОМЕР_1 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1