печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000675 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України., про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000675 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні досліджуються обставини зловживання службовим становищем службовими особами АТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» та його відокремлених підрозділів, а також ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» (), що призвело до заволодіння коштами АТ «НАЕК «Енергоатом» () та ПрАТ «Укргідроенерго» (), шляхом постачання електричної енергії суб`єктам підприємницької діяльності за тарифами для побутових споживачів та отримання від останніх неправомірної вигоди.

Крім того, відповідно до інформації співробітників Служби безпеки України, які здійснюють оперативний супровід, на виконання окремого доручення встановлені інші обставини, що можуть свідчити про вчинення злочинів.

Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , подав документи для підключення до мереж оператора системи розподілу (далі - ОСР) та подальшого споживання електричної енергії за адресою: для підключення до мереж ОСР та подальшого споживання електричної енергії за адресами: АДРЕСА_1

(№ особового рахунку 220060964).

Зокрема, 20.03.2024 комісією з перевірки дотримання ліцензійних умов ПАТ «Закарпаттяобленерго» проведено огляд об`єкта побутового споживача ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено, що за вказаною адресою знаходиться торгово-розважальний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно відображено у Акті перевірки НКРЕКП № 157 від 09.04.2024, що вказує на використання електричної енергії на об`єкті побутового споживача на не побутові потреби, а саме здійснення підприємницької діяльності, що призводить до нанесення збитків АТ «НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Укргідроенерго».

06.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено огляд об`єкту нерухомості, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на який зареєстровано за ОСОБА_4 , з метою виконання завдань кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, забезпечення збирання у кримінальному провадженні доказів вчиненого кримінального правопорушення, для підтвердження чи спростування факту функціонування торгово-розважальний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В результаті проведення вищезазначеного огляду було виявлено та вилучено копії документів:

1. Виписка з Єдиного державного ресєтру юридичних осіб

ФОП « ОСОБА_5 »;

2. Реєстраційне посвідчення №6729 від 06.09.2023;

3. Довідки про опломбування реєстратора розрахункових операцій

№ 6716 від 06.09.2023;

4. Довідки про розпломбування реєстратора розрахункових операцій №6714 від 06.09.2023;

5. Конструкція та програма забезпечення РРО;

6. Акт №2287 введення в експлуатацію реєстратора розрахункових операцій;

7. Довідка про резервування фіскального номеру реєстратора розрахункових операцій №382162 від 06.09.2023;

8. Угода №2684 від 05.09.2023;

9. Довідка скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій №6727 від 06.09.2023;

10. Ліцензія серія АГ 571742 від 17.01.2011;

11. Виписка з єдиного реєстру ФОП на ім?я ОСОБА_6 ;

12. Договір про надання послуг №222451 від 14.06.2024;

13. Договір про надання послуг з розподілу електричної енергії № 222451 від 01.05.2024;

14. Договір про постачання електричної енергії від 14.06.2018 року №222451;

15. Договір оренди нежитлового приміщення з ОСОБА_6 ;

16. Чорнові записи на 10 аркушах паперу, на яких наявні написи, щодо спожитої електроенергії та цінами на неї.

Постановою слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України 06.09.2024 зазначені вище документи визнані речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/41543/24-к від 26.10.2024 повернуто клопотання про арешт тимчасово вилученого майна на доопрацювання, та встановлено 72 години для усунення недоліків. 02.10.2024 вказану ухвалу отримано органом досудового розслідування.

Таким чином прокурор зазначає, що на даний час, з метою запобігання протиправним діям та в подальшому відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів та конфіскації майна, запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, використання, передачі, відчуження зазначеного в клопотанні майна, яке визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на майно зазначених підприємств.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Власника майна ОСОБА_4 про місце, день і час повідомлявся через вручення судової повістки слідчому, яким вона була скерована йому смс-повідомленням на WhatsApp, не з`явився, слідчий суддя визнав можливим провести розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000675 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

06.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено огляд об`єкту нерухомості, за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на який зареєстровано за ОСОБА_4 , у ході проведення якого було виявлено та вилучено майно яке зазначено в клопотанні.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 від 06.09.2024 вказане в клопотанні майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до положень п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Частиною 3 вищевказаної статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або вигоди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, в тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та /або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Вивчивши надані прокурором матеріали, слідчий суддя вважає з огляду на обставини наведені у клопотанні, та приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на майно, яке зазначене у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 98, 107, 170, 172,173, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , - задовольнити.

Накласти арешт на майно, (із забороною відчуження, розпорядження та користування будь-якими особами) яке вилучено в ході проведення 06.09.2024 огляду об`єкту нерухомості, за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на який зареєстровано за ОСОБА_4 , а саме на:

1.Виписка з Єдиного державного ресєтру юридичних осіб ФОП « ОСОБА_5 »;

2.Реєстраційне посвідчення №6729 від 06.09.2023;

3.Довідки про опломбування реєстратора розрахункових операцій

№ 6716 від 06.09.2023;

4.Довідки про розпломбування реєстратора розрахункових операцій №6714 від 06.09.2023;

5.Конструкція та програма забезпечення РРО;

6.Акт №2287 введення в експлуатацію реєстратора розрахункових операцій;

7.Довідка про резервування фіскального номеру реєстратора розрахункових операцій №382162 від 06.09.2023;

8.Угода №2684 від 05.09.2023;

9.Довідка скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій №6727 від 06.09.2023;

10.Ліцензія серія АГ 571742 від 17.01.2011;

11.Виписка з єдиного реєстру ФОП на ім?я ОСОБА_6 ;

12.Договір про надання послуг №222451 від 14.06.2024;

13.Договір про надання послуг з розподілу електричної енергії № 222451 від 01.05.2024;

14.Договір про постачання електричної енергії від 14.06.2018 року №222451;

15.Договір оренди нежитлового приміщення з ОСОБА_6 ;

16.Чорнові записи на 10 аркушах паперу, на яких наявні написи, щодо спожитої електроенергії та цінами на неї.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрювана, її захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1