Провадження № 1-кс/686/8667/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000218 від 02.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14.10.2024 року старший дізнавач ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 30.04.2024 близько 19 год. 16 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, представившись працівником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом збереження грошових коштів на рахунку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання добровільно перерахувала за допомогою терміналу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 в сумі 42800 грн. на невідомий картковий рахунок та за допомогою терміналу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 в сумі 27900 грн. на невідомий картковий рахунок. Вказаними діями невстановлена особа завдала матеріальної шкоди гр. ОСОБА_5 на суму 70700 грн.

За даним фактом 02.05.2024 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 30.04.2024 року в період часу з 14:49 год. по 19:16 год. на мобільний номер телефон НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , почали надходити телефонні дзвінки із мобільних номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 від невідомої особи, яка представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час телефонної розмови невідома особа повідомила що для збереження грошових коштів потерпілої з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , їй необхідно виконати його інструкції, нащо остання добровільно погодилась. В подальшому виконуючи інструкції невстановленої особи потерпіла гр. ОСОБА_5 добровільно знявши грошові кошти у банкоматах міста Хмельницького, перерахувала за допомогою терміналу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 грошові кошти в сумі 42800 грн. на невідомий картковий рахунок НОМЕР_7 та за допомогою терміналу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 грошові кошти в сумі 27900 грн.. Після чого заявниця виявила що вказана невідома особа не є працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами.

В даний момент в межах вказаного кримінального проступку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_7 , з 00:00 год., 25.04.2024 по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), дані відомості можуть бути використані, як докази.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за дорученням ініціатора клопотання уповноваженій на те особі оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

?Документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_7 з 00:00 год., 25.04.2024 по час виконання ухвали із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків).

?Документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківську картку номер НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок.

?Матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку номер НОМЕР_7 .

?Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку НОМЕР_7 з 00:00 год., 25.04.2024 по час виконання ухвали.

?Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_7 з 00:00 год25.04.2024 по час виконання ухвали.

?Надання підтверджуючих документів, у разі перерахунку грошових коштів із № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківську карту, цього ж банку, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про особу якою було відкритого банківську картку номер з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок та рух коштів за вказаний період.

?Матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку номер НОМЕР_7 .

Ухвала діє по 13 грудня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1