УХВАЛА

23.10.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000171 від 09.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000171 від 09.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що на території м. Одеси та Одеської області невстановленими особами у період з кінця лютого 2022 року по теперішній час організовано схему незаконного привласнення нерухомого майна, а також інших активів громадян України, а саме які за попередньою змовою, з корисливих мотивів, займаються підробленням правовстановчих документів на нерухоме майно, в тому числі довіреностей на розпорядження майном та в подальшому злочинним шляхом заволодівають об?єктами нерухомого майна в місті Одесі та Одеській області.

Так, виходячи з вищевикладеного, з метою забезпечення повноти, об`єктивності та всебічності розслідування кримінального провадження, та для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні додаткових слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення осіб причетних до вчинення вищезазначених шахрайських дій.

Також проведеними оперативними заходами працівниками управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НПУ було встановлено групу осіб, яка ймовірно є причетною до вчинення вищезазначеної протиправної діяльності, а саме:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , для зв`язку користується (користувався) мобільними номерами телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_8 , для зв`язку користується мобільним номером телефону: НОМЕР_9 .

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_10 , для зв`язку користується мобільним номером телефону: НОМЕР_11 .

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_12 , для зв`язку користується мобільним номером телефону: НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_14 , для зв`язку користується мобільним номером телефону: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_17 , для зв`язку користується мобільним номером телефону: НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_19 , для зв`язку користується мобільним номером телефону: НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_21 , для зв`язку користується мобільним номером телефону: НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_23 , для зв`язку користується мобільним номером телефону: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_26 , для зв`язку користується мобільним номером телефону: НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_28 , для зв`язку користується мобільним номером телефону: НОМЕР_29 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_2 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (інформації, в тому числі електронних відомостей), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ), та зобов`язати виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні з`єднання наступних осіб та абонентських номерів: ОСОБА_6 : НОМЕР_11 , ОСОБА_8 : НОМЕР_15 , ОСОБА_9 : НОМЕР_18 , за період часу з 01.01.2021 по момент фактичного виконання ухвали суду, з можливістю вилучення слідчими групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , наступної інформації стосовно вищезазначених абонентських номерів:

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А);

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), абонентський номер;

-Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), 3G, 4G, LTE, в тому числі всі інтернет з`єднання та переадресація тощо.

-Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А, унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародними ідентифікаційними номерами мобільних терміналів (ІМЕІ) тощо (абонент Б).

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання, абонента Б з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А.

-За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації, інших наявних даних) з абонентом А та Б надати відомості про його особу.

Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel», в якій обов`язково зазначити тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1