Провадження №1-кс/751/2620/24
УХВАЛА

19 листопада 2024 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , внесеного до ЄРДР за №0000193 від 24.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.191, ч.4 ст.191 КК України , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого 24.09.202 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000193, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.191, ч.4 ст.191 КК України.

Так, під час досудового, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_4 , вчиняють дії щодо розтрати бюджетних коштів на користь зазначених суб`єктів господарської діяльності в умовах воєнного стану, шляхом завищення обсягів та вартості будівельних робіт, а також використання більш дешевих та не якісних матеріалів, аніж ті, які передбачені проектною документацією, під час виконання робіт, в тому числі, за договором №7310-74 від 14.09.2023 на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція території кладовища «Ялівщина» у м. Чернігові з улаштуванням меморіального комплексу» (CPV за ДК 021:2015 код 45454000-4: Реконструкція), що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Договірна ціна Договору становить 36 426 956,19 грн, крім того ПДВ - 7 285 391,24 грн, разом з ПДВ становить 43 712 347,43 грн, у тому числі: фінансування у 2023 році становить 18 646 015,82 грн, фінансування у 2024 році становить 25 066 331,61 грн.

ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2023-2024 років здійснило перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 26 217 543,94 грн (ПДВ - 4 369 590,65 грн), 2023 рік - 21 491 348,39 грн (ПДВ - 3 581 891,40 грн), 2024 рік - 4 726 195,55 грн (ПДВ - 787 699,26 грн), за виконані роботи по об`єкту: «Реконструкція території кладовища «Ялівщина» у м. Чернігові з улаштуванням меморіального комплексу» код ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція.

Також, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою незаконного збагачення, з відома службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке являється розпорядниками бюджетних коштів, виконують роботи за Договором №7310-74 від 14.09.2023 із порушеннями будівельних норм, завищують їх обсяги та вартість, а більшість робіт не виконують взагалі. Після чого вносять до актів виконаних робіт (форми КБ-2В) недостовірні відомості, на підставі яких здійснюють розрахунки, внаслідок чого державі спричиняють збитки.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, 12.04.2024 на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_5 (справа №751/2501/24), проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема, щодо виконання робіт по договору №7310-74 від 14.09.2023 на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція території кладовища «Ялівщина» у м. Чернігові з улаштуванням меморіального комплексу», код ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Окрім цього, з метою встановлення фактичних обсягів та вартості виконаних робіт даним проектно-кошторисної документації та даним актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також, під час досудового розслідування встановлено, що в ході виконання будівельних робіт по реконструкції об`єкта: «Реконструкція території кладовища «Ялівщина» у м. Чернігові з улаштуванням меморіального комплексу» код ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція, в процесі реконструкції було змінено проектне рішення, що призвело до зміни обсягів робіт з подальшим корегуванням проектної документації (протокол оперативної наради на будівельному майданчику від 19.08.2024, відповідно чого було здійснено коригування проектної документації по об`єкту: «Реконструкція території кладовища «Ялівщина» у м. Чернігові з улаштуванням меморіального комплексу» (Коригування 2), на підставі укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 договору №7310/10 від 03.09.2024, та отримано експертний звіт (позитивний) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 25.09.2024 №240920-31/В.

В подальшому, без використання електронної системи закупівлі, з метою закупівлі додаткових робіт та послуг, пов`язаних з предметом закупівлі основного договору, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №7310/11 від 08.10.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція території кладовища «Ялівщина» у м. Чернігові з улаштуванням меморіального комплексу» (Коригування 2). Договірна ціна Договору становить 15 313 394,54 грн. Строк дії Договору до 30.09.2025.

Під час досудового розслідування встановлено, що оригінали первинних бухгалтерських та фінансово-господарських документів, щодо взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час проведення робіт по об`єкту: «Реконструкція території кладовища «Ялівщина» у м. Чернігові з улаштуванням меморіального комплексу» (CPV за ДК 021:2015 код 45454000-4: Реконструкція) та «Реконструкція території кладовища «Ялівщина» у м. Чернігові з улаштуванням меморіального комплексу» (Коригування 2), знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просить справу розглядати без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000193 від 24.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.191, ч.4 ст.191 КК України.

Потреби досудового розслідування на даній стадії кримінального провадження та з урахуванням вже виявлених обставин виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом положень ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких ініціює слідство, не містять охоронювану законом таємницю, а тому доступ до них має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В ході розгляду даного клопотання встановлено, що документи, зазначені в клопотанні, можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги той факт, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_1 ),може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, встановлення інших обставини, що мають значення для досудового розслідування.

При цьому, слідчий суддя вважає наявними підстави для надання доступу до оригіналів документів вказаних у клопотанні, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а також тих, які містять охоронювану законом таємницю, щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція території кладовища «Ялівщина» у м. Чернігові з улаштуванням меморіального комплексу» (CPV за ДК 021:2015 код 45454000-4: Реконструкція) за період з 12.04.2024 по теперішній час, «Реконструкція території кладовища «Ялівщина» у м. Чернігові з улаштуванням меморіального комплексу» (Коригування 2), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-договір №7310-74 від 14.09.2023 на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція території кладовища «Ялівщина» у м. Чернігові з улаштуванням меморіального комплексу» (CPV за ДК 021:2015 код 45454000-4: Реконструкція);

-договір №7310/10 від 03.09.2024 на коригування проектної документації по об`єкту: «Реконструкція території кладовища «Ялівщина» у м. Чернігові з улаштуванням меморіального комплексу» (Коригування 2);

-договір №7310/10 від 08.10.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція території кладовища «Ялівщина» у м. Чернігові з улаштуванням меморіального комплексу» (Коригування 2);

-додатки до зазначених договорів; угоди (додаткові угоди), що укладались до договорів, зміни, доповнення та специфікації до них; протоколи погодження цін; звіти виконавця; проектно-кошторисні документації; локальні кошториси; дефектні акти; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою №КБ-3; акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в; платіжні доручення щодо авансових платежів та оплати робіт згідно договорів та актів виконаних робіт; матеріальні звіти по списанню матеріалів щодо виконаних робіт, товарно-матеріальних цінностей з первинними документами щодо придбання матеріалів, робіт, послуг (накладні, акти прийому-передачі); довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей; рахунки-фактури; податкові накладні; реєстри отриманих та виданих податкових накладних; видаткові накладні; договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання (товарно-транспортні накладні тощо); оборотно-сальдові відомості; виписки по рахункам щодо відображення в бухгалтерському обліку робіт; довідки по взаєморозрахунках з підрядними та субпідрядними організаціями; договірні ціни; акти на виконання додаткових та прихованих робіт; декларації про початок та завершення виконання будівельних робіт; сертифікати відповідності, якості, про походження на обладнання (товар); накази (розпорядження) про призначення відповідальних осіб за здійснення технічного нагляду під час виконання ремонтних робіт вказаних об`єктів; документація, яка підтверджує здійснення технічного нагляду, а саме здійснення перевірок виконаних робіт та використаних матеріалів і їх відповідність до даних, внесених до актів приймання виконаних будівельних робіт по вказаним об`єктам; експертні звіти; робочі проекти; загальні журнали робіт; журнали робіт, в тому числі журнали вихідного контролю якості матеріалів, конструкцій та виробів; акти проведення взаємозаліків (звірок); листування щодо виконання умов договорів та угод; інші документи, які вказують на виконання будівельних (ремонтних) робіт, послуг чи придбання матеріалів підрядними та/або субпідрядними організаціями відповідно до вищезазначених договорів та їх оплати;

-акти звірок та інші первинні фінансові та бухгалтерські документи, які стосуються взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-протокол оперативної наради на будівельному майданчику від 19.08.2024; експертний звіт (позитивний) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 25.09.2024 №240920-31/В; наказ від 27.09.2024 №57 «Про затвердження проектної документації»; зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва: «Реконструкція території кладовища «Ялівщина» у м. Чернігові з улаштуванням меморіального комплексу» (Коригування 2).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1