Справа № 697/2320/24
Провадження № 1-кс/697/330/2024
У Х В А Л А

Іменем України

21 жовтня 2024 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000300 від 01.10.2024, клопотання слідчого СВ №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за №0000300 від 01.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Як обґрунтування даного клопотання зазначено, що 01.10.2024 до ВП № 1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області звернулась з заявою ОСОБА_5 , про те, що 30.09.2024, їй на мобільний телефон НОМЕР_1 з номера НОМЕР_2 зателефонувала жінка яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та запропонувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збільшити кредитний ліміт на кредитній картці. В послідуючому, ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів в сумі 23500 грн. та 3500 грн. на власний рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а потім на прохання жінки, перерахувала кошти в сумі 26 994,25 грн на нібито тимчасову картку у « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Через деякий час зателефонувала у службу підтримки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дізналася про те, що грошові кошти в сумі близько 27 000 грн. знято з її рахунку.

Відомості про кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2024 за №0000300.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що вона дійсно проживає за вищевказаною адресою разом зі своїм чоловіком ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Так, 30.09.2024 о 15:48 год., до неї зателефонувала особа та представилася на ім`я ОСОБА_6 (прізвище вона не запам`ятала) з невідомого мобільного номера НОМЕР_2 , та повідомила, що вона працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та що їх розмова записується та телефонує до неї з приводу перезапуску її універсальної карти. Вона перерахувала всі переваги нової угоди та посилаючись на постанови (вона не пам`ятає номера постанов, про які вона говорила), та запитала у неї, чому вона не користується своєю універсальною кредитною банківською картою та чому у неї немає руху коштів по ній, на що вона відповіла що вона не бажає користуватися кредитним лімітом. В подальшому, особа на ім`я ОСОБА_6 запропонувала їй акцію, по якій вона буде мати пільговий період і це не зобов`язує її нічого робити з цією картою, на що вона погодилася. Так, розмовляючи по телефону з особою на ім`я ОСОБА_6 вона зайшла у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за її вказівкою вона намагалася змінити кредитну угоду на збільшення кредитного ліміту, але ця операція не відбулася в зв`язку з тим, що « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не встиг опрацювати дану операцію. В подальшому вищевказана особа, повідомила їй, що у неї підвисла система внаслідок повітряної тривоги та потрібно далі завершити дану операцію в ручному режимі та вона продиктувала їй номер банківської карти (називаючи її тимчасовою), номер банківської карти вона не пам`ятає, на яку вона повинна була здійснити платіж з карти універсальної та карти для виплат, вказавши у призначенні платежу своє прізвище, ім`я та по батькові, але ця операція не вдалася та вона повідомила її, що щось не пропускає система та потрібно спробувати по іншому. В подальшому, вищевказана особа запропонувала їй спробувати перерахувати свої грошові кошти на її карту іншого банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на що вона погодилася та перерахувала грошові кошти у сумі 23500 гривень та 3500 гривень. Після того як вона перевела свої грошові кошти в сумі 23500 гривень та 3500 гривень на свою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вона запропонувала їй так само перевести грошові кошти з « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на її нібито тимчасову карту у « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Далі, особа на ім`я ОСОБА_6 повідомила її, що згодом вони повернуться до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та щоб вона залишалася на зв`язку протягом 5 хвилин. Перед цим вона впевнилася, що грошові кошти, у сумі 23500 гривень та 3500 гривень знаходяться на її рахунку у « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому вона поклала слухавку та вирішила зателефонувати у службу підтримку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_3 , щоб прояснити цю ситуацію та працівник « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомив, що із « ІНФОРМАЦІЯ_5 » їй ніхто не телефонував, та перевірив баланс на її банківських картах та повідомив, що грошові кошти в сумі 23500 гривень та 3500 гривень були списані, але ніякого іншого тимчасового рахунку на її ім`я відкрито не було, заблокував їй всі її банківські карти та запропонував звернутися до поліції та кіберполізії та перевипустити її банківські карти.

В даний час для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації у вигляді роздруківки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Київ), за період часу з 16 год. 00 хв. 30 вересня 2024 року по 18 год. 00 хв. 30 вересня 2024 року.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Київ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Інформація про рух коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також інформація, що стосується особи власника вказаної картки згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів. Разом з цим, отримати вказану інформацію в інший спосіб, аніж як на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не представляється можливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Просить розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки).

Слідчий СВ №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 , прокурор Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, просили розглядати клопотання без їх участі та без відеофіксакції.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п.1,3 ч.1 ст.91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч.2 ст.91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. ст. 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ст.3 ст. 98 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з урахуванням викладеного вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківським рахункам, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000300 від 01.10.2024 про дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , т.в.о. слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Київ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:

- довідку про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, банківських рахунків, карткових рахунків) за період часу з 16 год. 00 хв. 30 вересня 2024 року по 18 год. 00 хв. 30 вересня 2024 року.

Ухвалу виконати протягом 2 місяців з дня її винесення.

Відповідно до п.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1