Провадження № 1-кс/686/7986/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001207 від 11.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.09.2024 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у квартирі

АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя та засобів вчинення кримінального правопорушення, а саме: банківської картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 , інших банківських карток, чорнових записів, комп`ютерної техніки, мобільних терміналів та сім карт операторів мобільного зв`язку, які використовувалися для вчинення шахрайських дії.

В судовому засіданні слідчий наполягав на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001207 від 11.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2024 ряд осіб, діючи за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, умисно, зловживаючи довірою потерпілого, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, а саме розмістивши в інтернет-мережі фішингове посилання, за яким перейшла потерпіла ОСОБА_6 та ввела дані своєї банківської картки, заволоділи грошовими коштами із банківської картки «Приватбанк» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які були перераховані на банківську картку НОМЕР_4 , чим спричинили ОСОБА_6 майнової шкоди на суму 280391 трн.

Так, відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, яке надійшло до ВПК-в-Хмельницькій області від керівника служби безпеки АТ КБ Приватбанк ОСОБА_7 , встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 перейшла за фішинговим посиланням, де ввела реквізити свого карткового рахунку у Фродову форму. Злочинці, отримавши дані картки, здійснили вхід в її акаунт додатку «Приват 24», та здійснили три перекази по-9500 грн. кожен з картки потерпілої № НОМЕР_2 на іншу її картку № НОМЕР_3 , з метою акумулювання коштів на одному рахунку.

Надалі 10.03.2024-було здійснено чотири транзакції з картки потерпілої № НОМЕР_2 , а саме-о-20:58 год. на суму 9447 грн., о 21:02 на суму 3,517- грн., 21:02 на суму 6030 грн. на картку НОМЕР_4 .-A 21:27 год. на суму 9045,23 грн. на картку НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_8 , 1981 р.н., мешканцю м. Київ.

Так, шахраї, маючи спеціальні навики у програмуванні, під приводом придбання товару, оголошення про що було розміщено на інтернет ресурсі «OLX» ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надіслали останній спеціально створене фішингове посилання., яке імітує діяльність послуги «OLX Доставка», в подальшому після переходу потерпілою за зазначеним посиланням та введенням реквізитів банківської карти, а також авторизаційних даних для входу в «Приват24», вони автоматично були передані організатору, який в свою чергу здійснив вхід до онлайн банкінгу АТ КБ «Приватбанк» - «Приват 24» на ім`я потерпілої ОСОБА_6 та здійснив три перекази по 9500 грн. кожен з картки потерпілої № НОМЕР_2 на її іншу картку № НОМЕР_3 , з метою акумулювання коштів на одному рахунку, в подальшому здійснив чотири транзакції з виведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 на підконтрольні банківські рахунки.

Так, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , маючи спеціальні навики у програмуванні, організували злочинну діяльність з заволодіння грошовими коштами громадян під приводом придбання товару, оголошення про що розміщуються на інтернет ресурсі «OLX». Так, група шахраїв, використовуючи спеціально створені програмні продукти здійснюють генерацію фішингових посилань, які в подальшому надсилають потерпілим, як нібито підтвердження оплати за послугою «OLX доставка» під час продажу товару, після переходу останніми за вказаними посиланнями та введенням реквізитів банківських карток та ідентифікуючих даних для входу до інтернет банкінгу, вони в автоматичному режимі перехоплюються та передаються організатору, який в свою чергу використовуючи персональні комп`ютери та мобільні пристрої здійснює вхід в оналайн-банкінги потерпілих та проводить виведення грошових коштів на підконтрольні банківські рахунки.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що грошові кошти 10.03.2024 року з банківської картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я потерпілої було виведено на наступні банківські картки:

10.03.2024 року о 20:58:48 годині на суму 9447.00 грн., через термінал АТ КБ «ПриватБанк» I02604Z2 на банківську картку емітовану АТ «ПУМБ» № НОМЕР_4 ;

10.03.2024 року о 21:02:11 годині на суму 3517.50 грн. через термінал АТ КБ «ПриватБанк» I02604Z2 на банківську картку емітовану АТ «ПУМБ» НОМЕР_4 ;

10.03.2024 року о 21:02:35 годині на суму 6030.00 грн. через термінал АТ КБ «ПриватБанк» I02604Z2 на банківську картку емітовану АТ «ПУМБ» № НОМЕР_4 ;

10.03.2024 року о 21:27:09 годині на суму 9045.23 грн. через термінал CP980H48 на банківську картку емітовану АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 .

Також встановлено, що банківська карта АТ «ПУМБ» № НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_8 , уродженця м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому грошові кошти з зазначеної банківської картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_4 , було перераховано на наступними транзакціями, а саме:

- 10.03.2024 року о 21:01:21 годині в сумі 23 537 грн., на банківську картку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 .

Виходячи з вищевикладеного, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні квартири квартири АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 , в якій останній фактично проживає, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя та засобів вчинення кримінального правопорушення, а саме: банківської картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 , інших банківських карток, чорнових записів, комп`ютерної техніки, мобільних терміналів та сім карт операторів мобільного зв`язку, які використовувалися для вчинення шахрайських дії.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру Іпотек Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна квартира АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4.

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, підстави для обшуку.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що у квартирі АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001207 від 11.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя та засобів вчинення кримінального правопорушення, а саме: банківської картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 , інших банківських карток, чорнових записів, комп`ютерної техніки, мобільних терміналів та сім карт операторів мобільного зв`язку, які використовувалися для вчинення шахрайських дії.

Ухвала діє по 23 жовтня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя