Справа № 453/1854/24
№ провадження 1-кс/453/414/24
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю
31 жовтня 2024 року м. Сколе
Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Допитана як потерпіла, ОСОБА_5 , повідомила, про те, що 08 вересня 2024 року, приблизно о 17 годині 20 хвилин, остання перебуваючи за адресою свого проживання: АДРЕСА_1 , за допомогою свого мобільного телефону «Xiaomi Redmi Note 10 Pro, ІМЕІ НОМЕР_2 , із встановленою сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , через мобільний застосунок «Google» знайшла інтернет магазин із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наступним посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 де переглядаючи товари які наявні у продажі, потерпіла побачила у продажі кавову машину за акційною ціною 5 142 гривні, у результаті чого, остання зацікавилась даною акційною пропозицією такого товару.
Тоді ж потерпіла ОСОБА_5 вирішила здійснити замовлення вищевказаної акційної кавової машини вартість якої становила 5 142 гривні, де перейшовши за посиланням, остання оформила онлайн-замовлення ввівши для того всі необхідні дані, де у подальшому автоматично присвоївся номер її замовлення № НОМЕР_4 та надалі вибило сповіщення про те, що за товар необхідно здійснити повну передоплату у сумі 5 142 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , що ОСОБА_5 й зробила, а саме того ж дня, о 17 годині 30 хвилин, остання за допомогою свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 5 142 гривень на картковий рахунок клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Так, згідно отриманої потерпілою інформації, нею було встановлено що картковий рахунок № НОМЕР_1 який відкритий в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » належить особі на прізвище ОСОБА_6 .
У подальшому, після здійснення вищевказаного переказу, потерпіла завантаживши квитанцію про оплату, перейшла у телеграм канал вищевказаного інтернет магазину, який був зазначений на тому ж сайті, де під час переписки, ОСОБА_5 написала у чаті про те, що вона здійснила оплату за замовлення товару під № НОМЕР_4 , де на підтвердження підкріпила квитанцію про здійснення нею оплати, однак, на її смс-повідомлення менеджер (продавець) вказаного інтернет-магазину не відреагував та не відписав, де по день надання допиту, будь-якого сповіщення від представників інтернет-магазину про те, що вони відправлять ОСОБА_5 товар - не було, де товар не надіслали та грошові кошти потерплій не повернули.
У зв`язку із чим, потерпіла ОСОБА_5 практично кожного дня намагалась додзвонитись до вказаних представників/менеджерів вказаного інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щоб дізнатись на якому етапі її замовлення, проте, відповіді остання так й не отримала.
Після чого, ОСОБА_5 зачекавши декілька днів, вирішила звернутись у відділення поліції №3, що у місті Сколе, де звернулась із письмовою заявою щодо вчинення відносно неї шахрайських дій невідомою особою, яка 08.09.2024, о 17 годині 30 хвилин, шляхом обману, під приводом продажу товару «кавової машини» заволоділа грошовими коштами у сумі 5 142 гривень, які потерпіла переказала на картковий рахунок № № НОМЕР_1 продавця як оплату за товар, який так і по сьогоднішній день потерплій ОСОБА_5 не надійшов.
БІН (BIN) "Bank Identification Number" або "банківський ідентифікаційний номер". Використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаного номеру банківської картки № НОМЕР_1 є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківським номером карти № НОМЕР_1 , за період з 08.09.2024 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером банківської карти № НОМЕР_1 .
Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди громадянці ОСОБА_5 .
Процесуальний прокурор в даному кримінальному провадження ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, зазначивши в клопотанні про розгляд такого без їх участі, у зв`язку із службовою необхідністю.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цих компаній знаходиться на значній відстані від місця розгляду справи, що унеможливлює вчасне прибуття уповноважених представників, а також існує реальна загроза зміни документів.
У відповідності до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей які можуть становити банківську таємницю за банківським номером картки № НОМЕР_1 , за період часу з 00 години 00 хвилини з 08.09.2024 по день фактичного виконання ухвали, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , або у будь-якому іншому відділенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташовані у місті Стрий або Львів, зокрема, до:
- особової справи та детальної інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП);
- банківську виписку про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб);
- прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00:00 години 08.09.2024 по день фактичного виконання ухвали;
- інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій;
- відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 08.09.2024 по день фактичного виконання ухвали;
- інформацію по операціях (транзакціях) та користувачах у разі якщо грошові кошти було використано на оплату послуг.
Строк дії ухвали один місяць.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя