Справа № 274/7281/24
Провадження № 1-кс/0274/1766/24
У Х В А Л А

іменем України

08.10.2024 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000103 від 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год. 01.07.2024 по 14:00 год. 18.09.2024, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений слідством час, в невстановленому слідством місці, невстановленим слідством способом, незаконно придбав особливо небезпечну психотропну речовину PVP, загальною масою 0,1881 грам, яку зберігав при собі з метою збуту до 25.07.2024.

Цього ж дня о 15 год. ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, направленого на збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, знаходячись поруч під`їзду № 1 буд. АДРЕСА_1 , зустрівся з ОСОБА_6 , де згідно попередньої домовленості, незаконно збув останньому раніше придбану ним особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, загальною масою 0,1881 грама за 500 грн., яку в подальшому ОСОБА_6 добровільно видав працівникам поліції.

Крім цього, ОСОБА_5 у невстановлений слідством час, в невстановленому слідством місці, невстановленим слідством способом, повторно, незаконно придбав особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, яку зберігав при собі з метою збуту до 18.09.2024.

Цього ж дня о 10 год. 50 хв. ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, направленого на збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, знаходячись у під`їзді АДРЕСА_2 , зустрівся з ОСОБА_7 , де згідно попередньої домовленості повторно, незаконно збув останньому раніше придбану ним особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (на даний час невстановленою вагою) за 500 грн., яку в подальшому ОСОБА_7 добровільно видав працівникам поліції.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти отримані від продажу психотропної речовини ОСОБА_5 за допомогою терміналів поповнення рахунку перераховував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 .

18.09.2024 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України. В ході проведення особистого обшуку ОСОБА_5 було виявлено та вилучено квитанцію № 25382 від 18.09.2024 про перерахунок о 10 год. 30 хв. грошових коштів в сумі 450 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку поміщено до паперового конверту.

18.09.2024 року за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_4 проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні

Відомості, які містять банківську таємницю, доступ до яких необхідно отримати, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

ІІ. Процедура та позиції сторін

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000103 від 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №0000103, сформованого 26.09.2024:

"Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 у невстановлений слідством час, в невстановленому слідством місці, невстановленим слідством способом, незаконно придбав особливо небезпечну психотропну речовину PVP, загальною масою 0,1881 грам, яку зберігав при собі з метою збуту до 25.07.2024. Цього ж дня о 15 год. ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, направленого на збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, знаходячись поруч під`їзду N« 1 буд. АДРЕСА_1 , зустрівся з ОСОБА_6 , де згідно попередньої домовленості, незаконно збув останньому раніше придбану ним особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, загальною масою 0,1881 грама за 500 грн., яку в подальшому ОСОБА_6 добровільно видав працівникам поліції.

Також, ОСОБА_5 у невстановлений слідством час, в невстановленому слідством місці, невстановленим слідством способом, повторно, незаконно придбав особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, яку зберігав при собі з метою збуту до 18.09.2024. Цього ж дня о 10 год. 50 хв. ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, направленого на збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, знаходячись у під`їзді АДРЕСА_2 , зустрівся з ОСОБА_7 , де згідно попередньої домовленості повторно, незаконно збув останньому раніше придбану ним особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (на даний час невстановленою вагою) за 500 грн., яку в подальшому ОСОБА_7 добровільно видав працівникам поліції."

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 26.09.2024; копії протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, від 18.09.2024; копії протоколу обшуку від 18.09.2024; проміжного протоколу за результатами проведення оперативно - розшукового заходу зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 14.09.2024 вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год. 01.07.2024 по 14:00 год. 18.09.2024, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9