Справа № 569/9257/24
УХВАЛА

29 жовтня 2024 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

підозрюваного - ОСОБА_5

захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальник відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку дії обов`язків :

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українцю, громадянину України, уродженцю м. Сарни Рівненської області, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні начальник відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_7 , звернувся в суд із клопотанням про продовження обов"язків, відносно ОСОБА_5 .

З клопотання вбачається, що ОСОБА_8 , будучи зареєстрованим як суб`єкт господарювання, одним із видів діяльності якого є роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах, маючи діючі ліцензії на право роздрібної торгівлі рідинами, що використовують в електронних сигаретах, достовірно знаючи про те, що обіг підакцизних товарів, зокрема електронних сигарет та рідин, які використовуються в них регулюється державою та здійснюється суб`єктами господарювання, при наявності акцизних марок акцизного податку, не пізніше 22.01.2024, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, за попередньою змовою та спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, з метою незаконного збагачення організували незаконне придбання та зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених електронних сигарет та рідин, що використовуються в них в мережі магазинів «Pods».

Реалізуючи спільний план злочинної діяльності, діючи умисно, з корисливою мотивів, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_5 підшукали та домовився про використання на умовах оренди приміщення, що розташовані за адресами АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 та в АДРЕСА_5 , яке спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 облаштували для зберігання та збуту незаконно виготовлених електронних сигарет та рідин, що використовуються в них.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами, в порушення вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, до яких, відповідно до п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України, відносяться рідини, що використовуються в електронних сигаретах, Закону України «Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», при невстановленим обставинам, не пізніше 10.04.2024, точної дати та часу не встановлено придбали 162 електронних цигарок різних найменувань та об`ємів, наповнених рідинами, що використовують в них, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативних документів, що діють в Україні, без марок акцизного податку, в порушення п. 221.7 ст. 221, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.9, п.226.11 ст. 226, п. б ст. 227 п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку суб`єктами господарювання при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування рідин, що використовуються в електронних сигаретах марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів та встановлюють відповідальність продавців таких товарів.

З метою забезпечення незаконної діяльності мережі магазинів «Pods», ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та інші невстановлені на даний час особи, розподілили придбані напередодні незаконно виготовленні електронні цигарки, наповнені рідинами, що використовують в них, транспортувавши для зберігання з метою збуту:

56 електронних цигарок різних найменувань, наповнених рідинами, що використовують в них до приміщення за адресою АДРЕСА_3 ;

27 електронних цигарок різних найменувань, наповнених рідинами, що використовують в них до приміщення за адресою АДРЕСА_4 ;

74 електронних цигарок різних найменувань, наповнених рідинами, що використовують в них до приміщення за адресою АДРЕСА_5 .

В подальшому, 17.04.2024 ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований АДРЕСА_4 незаконно збув для ОСОБА_11 , 1 (одну) одноразову електронну сигарету з маркуванням «Elfbar CR5000», наповнену рідиною, що використовують в ній, що не відповідає вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та Закону України «Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального».

Окрім цього, того ж дня, ОСОБА_10 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи в магазині «Pods», що розташований АДРЕСА_5 незаконно збула для ОСОБА_11 , 1 (одну) одноразову електронну сигарету з маркуванням «Elfbar CR5000», наповнену рідиною, що використовують в ній, що не відповідає вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та Закону України «Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального».

Окрім цього, 30.04.2024, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , перебуваючи в відділенні №3 ТОВ «Нова пошта», що розташований м. Сарни, вул. Бєлгородська, 21А Рівненської області, шляхом відправлення посилки, незаконно збув для ОСОБА_12 , 1 (одну) одноразову електронну сигарету з маркуванням «Elfbar BC10000 STRAWBERRY KIWI ICE», наповнену рідиною, що використовують в ній, 1 (одну) одноразову електронну сигарету з маркуванням «Elfbar BC10000 WATERMELON ICE», наповнену рідиною, що використовують в ній, 1 (одну) одноразову електронну сигарету з маркуванням «Elfbar BC10000 BLUEBERRY GAMI», наповнену рідиною, що використовують в ній, 1 (одну) одноразову електронну сигарету з маркуванням «Elfbar BC10000 PEACH MANGO WATERMELON», наповнену рідиною, що використовують в ній, 1 (одну) одноразову електронну сигарету з маркуванням «Elfbar BC10000 GRAPE ICE», наповнену рідиною, що використовують в ній, що не відповідає вимогам ДСТУ ГОСТ 9128:2021 «Рідини, що використовуються в електронних сигаретах. Загальні умови» та Закону України «Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального».

22.05.2024 протиправна діяльність ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб припинена працівниками поліції та в ході обшуків вилучено:

- в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_6 (п`ятдесят шість) незаконно виготовлені одноразові електронні сигарети, наповнені рідинами, що використовують в них, без марок акцизного податку, зокрема: 1 (одну) електронну сигарету «ELFBAR*BC18000*CHERRY LIME», 1 (одну) електронну сигарету «ELFBAR*BC18000*PEPPER MINT», 2 (дві) електронні сигарети «LOST MARY*BM5000*STRAMBERRY ICE CREAM», 1 (одну) електронну сигарету «LOST MARY*BM5000*GUMMY BEAR», 1 (одну) електронну сигарету «R&M 8K PUFFS PARADISE*BLUE RAZZ ICE», 1 (одну) електронну сигарету «ELFBAR*BC10000*WATERMELON BUBBLE GUM», 1 (одну) електронну сигарету «ELFBAR*RAYA D1*TOBACCO», 1 (одну) електронну сигарету «ELFBAR*RAYA D1*STRAWBERRY BANANA», 1 (одну) електронну сигарету «ELFBAR*RAYA D1*DOUBLE MANGO», 1 (одну) електронну сигарету «ELFBAR*BC18000*GRAPEFRUIT PASSION FRUIT», 2 (дві) електронні сигарети «ELFBAR*PI7000*RAINBOW CLOUDZ», 1 (одну) електронну сигарету «ELFBAR*EP8000*STRAWBERRY PINEAPPLE LEMONADE», 2 (дві) електронні сигарети «ELFBAR*PI9000*ELFBULL ICE», 1 (одну) електронну сигарету «ELFBAR*PI9000*STRAWBERRY ICE CREAM», 1 (одну) електронну сигарету «ELFBAR*BC10000*GRAPE CHERRY», 1 (одну) електронну сигарету «ELFBAR*2000*COFFEE TOBACCO», 11 (одинадцять) електронних сигарет «ELFBAR*Lux2000*STRAMBERRY WATERMELON», 2 (дві) електронні сигарети «ELFBAR*ТЕ5000*HAZEL TOFFEE», 1 (одну) електронну сигарету «ELFBAR*BC5000 ULTRA*TOBACCO», 1 (одну) електронну сигарету «ELFBAR*TE6000*AUTUMN», 2 (дві) електронні сигарети «ELFBAR*TE6000*GRAPE ICE», 1 (одну) електронну сигарету «ELFBAR*800*PEACH ICE», 8 (вісім) електронних сигарет «ELFBAR*1500*GREEN APPLE», 6 (шість) електронних сигарет «ELFBAR*1500*LATTE ICE», 2 (дві) електронні сигарети «ELFBAR*1500*STRAWBERRY KIWI», 2 (дві) електронні сигарети «ELFBAR*2000*PEACH MANGO GUAVA», 1 (одну) електронну сигарету «ELFBAR*2000*JUICY PEACH»;

- в приміщенні магазину «Pods» в м. Сарни, вул. Європейська (стара назва Белгородська), 39 Рівненської області 26 (двадцять шість) незаконно виготовлені одноразові електронні сигарети, наповнені рідинами, що використовують в них, без марок акцизного податку, зокрема: 4 (чотири) електронні сигарети «ELFBAR*Lux1500*STRAMBERRY ENERGY», 1 (одну) електронну сигарету «ELFBAR*Lux1500*GRAPE ENERGY», 2 (дві) електронні сигарети «ELFBAR*Lux1500*STRAMBERRY GRAPE», 1 (одну) електронну сигарету «ELFBAR*Lux2000*COLA», 1 (одну) електронну сигарету «ELFBAR*Lux2000*COFFEE TOBACCO», 1 (одну) електронну сигарету «ELFBAR*2000*PEACH MANGO GUAVA», 1 (одну) електронну сигарету «ELFBAR*1500*SIBERIAN FOREST», 1 (одну) електронну сигарету «ELFBAR*Lux1500*RED VELVET CAKE», 1 (одну) електронну сигарету «ELFBAR*Lux1500*RED VELVET CAKE», 3 (три) електронні сигарети «ELFBAR*CR5000*STRAMBERRY ICE CREAM», 1 (одну) електронну сигарету «ELFBAR*PI9000*STRAMBERRY ICE», 1 (одну) електронну сигарету «ELFBAR*PI9000*POMEGRANATE BERRY», 1 (одну) електронну сигарету «ELFBAR*PI9000*GRAPE RASPBERRY», 1 (одну) електронну сигарету «ELFBAR* EP8000*LYCHEE ICE», 1 (одну) електронну сигарету «ELFBAR*EP8000*STRAWBERRY PINEAPPLE LEMONADE», 1 (одну) електронну сигарету «ELFBAR* EP8000*PINEAPPLE ICE», 1 (одну) електронну сигарету «ELFBAR* EP8000*LEMON LIME», 1 (одну) електронну сигарету «ELFBAR*RAYA D1*UP TO 13000 PUFFS MIAMI MINT», 2 (дві) електронні сигарети «LOST MARY*BM5000*STRAMBERRY ICE CREAM»;

- в приміщенні магазину «Pods» в АДРЕСА_5 73 (сімдесят три) незаконно виготовлені одноразові електронні сигарети, наповнені рідинами, що використовують в них, без марок акцизного податку, зокрема: 1 (одну) електронну сигарету «ELFBAR*BC18000*PEACH MANGO WATERMELON», 1 (одну) електронну сигарету «ELFBAR*RAYA D1 (UP TO 13000 PUFFS)*MIAMI MINT», 1 (одну) електронну сигарету «ELFBAR*RAYA D1 (UP TO 13000 PUFFS)*BLUE RAZZ ICE», 1 (одну) електронну сигарету «ELFBAR*Pi9000*STRAWBERRY ICE», 1 (одну) електронну сигарету «ELFBAR*EP8000*STRAWBERRY PINEAPPLE LEMONADE», 1 (одну) електронну сигарету «ELFBAR*Pi7000*RAINBOW CLOUDZ», 1 (одну) електронну сигарету «ELFBAR*Pi7000*PICKLED CUCUMBER», 3 (три) електронні сигарети «ELFBAR*BC5000 ULTRA*TOBACCO», 2 (дві) електронні сигарети «ELFBAR*ТЕ6000*CLEAR», 2 (дві) електронні сигарети «ELFBAR*Pi9000*BERRY RASPBERRY», 2 (дві) електронні сигарети «ELFBAR*BC5000 ULTRA*TROPICAL RAINBOW BLAST», 1 (одну) електронну сигарету «LOST MARY*BM5000*STRAWBERRY ICE CREAM», 1 (одну) електронну сигарету «ELFBAR*ТЕ6000*JUICY PEACH», 1 (одну) електронну сигарету «ELFBAR*EP8000*STRAWBERRY PINEAPPLE LEMONADE», 1 (одну) електронну сигарету «ELFBAR*EP8000*PINEAPPLE ICE», 1 (одну) електронну сигарету «ELFBAR*EP8000*WHITE STRAWBERRY ICE», 1 (одну) електронну сигарету «ELFBAR*EP8000*BANANA ICE», 1 (одну) електронну сигарету «ELFBAR*EP8000*LEMON LIME», 1 (одну) електронну сигарету «ELFBAR*EP8000*CHERRY PEACH COLADA», 4 (чотири) електронні сигарети «ELFBAR*1500*STRAWBERRY KIWI», 3 (три) електронні сигарети «ELFBAR*1500*LYCHEE BLACKCURRANT», 5 (п`ять) електронних сигарет «ELFBAR*1500*LATTE ICE», 2 (дві) електронні сигарети «ELFBAR*1500*PINEAPPLE», 1 (одну) електронну сигарету «ELFBAR*Lux2000*STRAWBERRY WATERMELON», 1 (одну) електронну сигарету «ELFBAR*Lux2000*RED MOJITO», 2 (дві) електронні сигарети «ELFBAR*2000*COFFEE TOBACCO», 8 (вісім) електронних сигарет «ELFBAR*2000*PEACH MANGO GUAVA», 5 (п`ять) електронних сигарет «ELFBAR*2000*JUICY PEACH», 2 (дві) електронні сигарети «ELFBAR*Lux2000*KIWI PASSION FRUIT GUAVA», 1 (одну) електронну сигарету «ELFBAR*EP8000*COLOMBIAN COFFEE ICE», 1 (одну) електронну сигарету «ELFBAR*EP8000*BLUE SOUR RASPBERRY», 3 (три) електронні сигарети «ELFBAR*ТЕ5000*COTTON CANDY», 3 (три) електронні сигарети «ELFBAR* BC5000 ULTRA*BLUE COTTON CANDY», 3 (три) електронні сигарети «ELFBAR*BC5000 ULTRA*KIWI DRAGON FRUIT BERRY», 3 (три) електронні сигарети «LOST MARY*BM5000*GUMMY BEAR», 2 (дві) електронні сигарети «ELFBAR*ТЕ5000*BLUE RAZZ LEMONADE».

Вилучені електронні цигарки та рідини в них не відповідають ДСТУ 9128:2021, Закону України «Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п.226.2, п. 226.11 Податкового кодексу України», ст. 12? Закону України «Про заходи попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення», ст. 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та вказані сигарети не придатні до реалізації на території України.

26.08.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Сарни Рівненської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

05.09.2024 ухвалою Рівненського міського суду в Рівненській області підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді у вигляді застави в межах 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 60 560 грн., яка 07.09.2024 внесена на відповідний рахунок ОСОБА_5 . На підозрюваного ОСОБА_5 покладено терміном до 04.11.2024 обов`язки, зокрема:

- прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого, прокурора;

- не відлучатися з населеного пункту в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утриматися від спілкування з свідками, іншими підозрюваними та експертами у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзд з України і в`їзд в Україну.

15.10.2024 постановою першого заступника керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_13 строк досудового розслідування даного кримінального провадження продовжено до 3-ох місяців, тобто до 19.11.2024.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому злочинів повністю підтверджується сукупністю зібраних у даному кримінальному провадженні доказів, іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

За таких умов, з точки зору достатності та взаємозв`язку обставин справи слід зазначити, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 свідчать про обґрунтованість підозри підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, оскільки об`єктивно зв`язують його з ними, тобто підтверджують існування фактів та інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що підозрюваний, міг вчинити дані правопорушення.

Строк досудового розслідування закінчується 19.11.2024, та до його закінчення необхідно виконати ряд та процесуальних дій, зокрема:

Отримати висновок спеціалістів відділу боротьби з відмивання доходів одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Рівненській області для встановлення факту легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом під час здійснення незаконно виготовлених підакцизних товарів (незаконно виготовлених електронних сигарет та рідин, що використовуються в них);

отримати інформацію про взаємовідносини ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ТОВ "ПОДС" з ТОВ «ФЛАВОРЛАБ», ПП «СТАР ТРЕЙД 1»;

виконати ухвали слідчого судді Рівненського міського суду про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Рівненської митниці та Головного управління Державної податкової служби у Рівненській області;

допитати як свідків покупців незаконно виготовлених одноразових електронних цигарок, наповнених рідинами, що використовують в них;

за наявності розбіжностей в показаннях свідків та підозрюваних, вирішити питання щодо одночасного їх допиту та усунення протиріч;

виконати вимоги ст. 290 КПК України щодо відкриття та надання для ознайомлення стороні захисту матеріалів кримінального провадження; скласти обвинувальний акт у кримінальному провадженні та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Разом з тим, на підставі п. 1 ч. 3 ст.199 КПК України, слід зазначити обставини, які свідчать про те, що заявлені ризики не зменшились, які виправдовують застосування запобіжного заходу до ОСОБА_14 , а саме необхідністю запобігти спробам останнього: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також вчиняти інші кримінальні правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам.

Обґрунтування ризику, який не зменшився переховуватись від органу досудового розслідування та суду: являється те, що ОСОБА_5 усвідомлюючи те, що його протиправну діяльність викрито, розуміючи реальність і невідворотність покарання за вчинений злочин може вжити заходів, щоб переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності.

ОСОБА_5 будучи обізнаний про коло осіб кому відомо, чи може бути відомо про обставини вчинення ним кримінального правопорушення, шляхом умовлянь, вчинення тиску та /або будь-яким іншим чином вплинути на цих осіб, інших підозрюваних ОСОБА_15 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою, серед іншого, зміни показань, як під час досудового розслідування, так і в судовому розгляді, про обставини провадження,може незаконно впливати на свідків

Також, підозрюваний ОСОБА_5 може знищити або сховати речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення (п.2 ч. 1 ст. 177 КПК України), оскільки в даному кримінальному провадженні всі докази, в тому числі речові, ще не встановлені і відповідно не дослідженні. Відтак, у разі не продовження підозрюваному ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, останній, будучи обізнаний про обставини кримінального правопорушення, матиме реальну можливість вчинити дії спрямовані на знищення, приховання або спотворення речей чи документів, що мають важливе значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду

Також слід врахувати, що підозрюваний ОСОБА_5 після обрання йому запобіжного заходу та покладання обов`язку «здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзд з України і в`їзд в Україну», останній його не виконав.

Застосування застави зможе забезпечити контроль за місцем перебування ОСОБА_5 та забезпечить виконання процесуальних обов`язків.

Покладені на ОСОБА_5 обов`язки не є обтяжливими щодо підозрюваного та в достатній мірі забезпечують його належну процесуальну поведінку та виконання ним його процесуальних обов`язків.

Продовження дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, необхідне з метою забезпечення дієвості запобіжного заходу, запобігання існуючим ризикам переховування від органів досудового розслідування чи суду та незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні, та ефективності здійснення кримінального провадження. Покладення на підозрюваного саме таких обов`язків дасть можливість органу досудового розслідування здійснювати контроль за його належною процесуальною поведінкою.

Для забезпечення явки підозрюваного до органу досудового розслідування та своєчасного проведення слідчих дій по кримінальному провадженню необхідно продовжити покладені на ОСОБА_5 наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого, прокурора;

- не відлучатися з населеного пункту в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утриматися від спілкування з свідками, іншими підозрюваними та експертами у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзд з України і в`їзд в Україну

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини. Просив продовжити ОСОБА_5 обов"язки, передбачені ч. 5 ст.194 КПК України.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник не заперечили з приводу задоволення клопотання.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що в провадженні прокурора у кримінальному провадженні начальник відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури перебувають матеріали досудового розслідування №0000006 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

26.08.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Сарни Рівненської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

05.09.2024 ухвалою Рівненського міського суду в Рівненській області підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді у вигляді застави в межах 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 60 560 грн., яка 07.09.2024 внесена на відповідний рахунок ОСОБА_5 . На підозрюваного ОСОБА_5 покладено терміном до 04.11.2024 обов`язки, зокрема:

- прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого, прокурора;

- не відлучатися з населеного пункту в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утриматися від спілкування з свідками, іншими підозрюваними та експертами у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзд з України і в`їзд в Україну.

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_5 про причетність до вчиненого злочину свідчать долучені та досліджені матеріали кримінального провадження у їх сукупності, долучені до клопотання.

Прокурор, звертаючись із клопотанням про продовження щодо підозрюваного ОСОБА_5 процесуальних обов"язків, передбачених ст. 194 КПК України, при розгляді клопотання довів про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні останнім кримінального правопорушення, наявність достатніх даних, що існує ризик переховуватися від органів досудового розслідування чи суду та незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні, та ефективності здійснення кримінального провадження. Вказані ризики зазначені в ухвалі слідчого судді Рівненського міського суду від 05 вересня 2024 року та на даний час не змінилися.

Сукупність матеріалів на даному етапі кримінального провадження до моменту з`ясування істини у ньому є достатньою для висновку про обґрунтованість підозри про вчинення ОСОБА_5 інкримінованого кримінального правопорушення відповідає критеріям, сформованих в практиці Європейського суду з прав людини, зокрема, позиції у рішенні від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», якою відзначено, що термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення; а також позиції у рішенні від 30 серпня 1990 року у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства», якою відзначено, що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

15.10.2024 постановою першого заступника керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_13 строк досудового розслідування даного кримінального провадження продовжено до 3-ох місяців, тобто до 19.11.2024.

Оскільки ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України не зникли, підстав для скасування або зміни запобіжного заходу відносно підозрюваного не вбачається, а тому для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного слідчий суддя вважає за необхідне продовжити ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: - прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого, прокурора; не відлучатися з населеного пункту в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; утриматися від спілкування з свідками, іншими підозрюваними та експертами у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзд з України і в`їзд в Україну.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 194,196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українцю, громадянину України, уродженцю м. Сарни Рівненської області, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України- дію обов`язків, в межах строку досудового розслідування, тобто до 19.11.2024 року, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого, прокурора;

- не відлучатися з населеного пункту в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утриматися від спілкування з свідками, іншими підозрюваними та експертами у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзд з України і в`їзд в Україну.

Встановити строк дії ухвали до 19.11.2024 року.

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити до 19.11.2024 року.

Виконання ухвали покласти на прокурора та слідчого.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_16