Провадження № 1-кс/524/3147/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2024 року

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, зареєстрованому 11 жовтня 2024 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002218 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 358 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідча СВ Кременчуцького РУП ГУНП ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить накласти арешт на: банківську картку АТ «Укрсиббанк» НОМЕР_1 ; банківську картку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 ; лист з АТ «Укрсиббанк» на 1 арк.; вимогу негайного платежу з ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.; договір-анкету про відкриття та комплексне розрахунково-касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи № НОМЕР_3 , укладений між АТ «Укрсиббанк» та ОСОБА_5 на 3 арк.; довідку про сплату заборгованості на ім`я ОСОБА_5 від ТОВ «УкрКредіт Фінанс» на 1 арк.; лист на ім`я ОСОБА_5 від ТОВ «Фінколлект Україна» на 1 арк.; видаткову накладну № 7479 від 19.10.2023 на постачання товару Крупницьким покупцю ТОВ «Тартарія на Пивисі» на 1 арк. Зазначені об`єкти слідчий просить залишити на зберіганні у кімнаті зберігання речових доказів Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області за адресою: вул. 29 вересня, буд. 6, м. Кременчук.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від директора ТОВ «Одеський Торговий Дім «Сонячна Долина Трейд» () ОСОБА_6 про те, що невстановлені особи за попередньою змовою підробили договір постачання № У00001115 від 17.09.2024, укладений між ТОВ «Одеський Торговий Дім «Сонячна Долина Трейд» та ПП «ОР-ПРЕСС» ().

11 жовтня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 358 КК України (кримінальне провадження № 0002218).

Під час досудового розслідування встановлено, що до вказаного злочину, а саме підроблення договору постачання № У00001115 від 17.09.2024, укладеного між ТОВ «Одеський Торговий Дім «Сонячна Долина Трейд» та ПП «ОР-ПРЕСС» (), ймовірно причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

26 жовтня 2024 року слідчим СВ Кременчуцького РУП проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука за адресою фактичного проживання ОСОБА_5 у частині будинку АДРЕСА_1 . Під час обшуку за цією адресою вилучено зазначене вище майно.

Постановою від 26 жовтня 2024 року слідча СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 визнала вилучені об`єкти речовими доказами.

Слідчий, посилаючись на те, що тимчасово вилучене майно є речовими доказами, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, просить накласти на зазначене вище майно арешт для забезпечення проведення необхідних слідчих дій та відповідних експертиз.

Слідчий та власник майна ОСОБА_5 у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином; ОСОБА_5 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання без його участі.

За правилами частини першої статті 172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За правилами пункту 1 частини другої, третьої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з частиною першою статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ураховуючи, що вилучені під час огляду об`єкти, які постановою слідчого від 26 жовтня 2024 року визнані речовими доказами, підпадають під ознаки, визначені у наведеній нормі, оскільки можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вбачає наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про арешт майна.

Керуючись статтями 170, 171, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчої СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Накласти арешт на: банківську картку АТ «Укрсиббанк» НОМЕР_1 ; банківську картку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 ; лист з АТ «Укрсиббанк» на 1 арк.; вимогу негайного платежу з ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.; договір-анкету про відкриття та комплексне розрахунково-касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи № НОМЕР_3 , укладений між АТ «Укрсиббанк» та ОСОБА_5 на 3 арк.; довідку про сплату заборгованості на ім`я ОСОБА_5 від ТОВ «УкрКредіт Фінанс» на 1 арк.; лист на ім`я ОСОБА_5 від ТОВ «Фінколлект Україна» на 1 арк.; видаткову накладну № 7479 від 19.10.2023 на постачання товару Крупницьким покупцю ТОВ «Тартарія на Пивиці» на 1 арк., власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Визначити місцем зберігання вилучених об`єктів камеру зберігання речових доказів Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській обл., що знаходиться за адресою: вул. 29 Вересня, буд. 6, м. Кременчук, Полтавська обл.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1