Дата документу 17.09.2024Справа № 554/855/24
Провадження № 1-кс/554/9563/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.09.2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 18.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 17.01.2024 до ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, 16.01.2024 року, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 в сумі 4000 грн, чим нанесла ОСОБА_3 матеріальну шкоду на вище вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2024 за № 0000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 15.01.2024 року на її банківську карту № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зараховано грошові кошти в сумі 4200 грн. 16.01.2024 року в період часу з 10:00 по 11:00 год. потерпіла здійснювала покупки в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в с. Нова Михайлівка. Розрахувалась за покупки своєю банківською картою двома платежами сумами 40 та 60 грн. Після оплати покупок на банківській карті потерпілої залишалось 4094 гривень, після чого з «Копілки» на свою вищевказану карту перекинула 6 грн., щоб на рахунку було 4100 грн. 16.01.2024 року банківською картою вона не користувалась. 17.01.2023 о 07:45 год. потерпіла прийшла до банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрий розташований за адресою АДРЕСА_1 . Ввівши пароль від своєї банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банкоматі вона вибрала дію «зняти кошти» на що в банкоматі з`явився напис про те, що на її карті недостатньо коштів для зняття. Після чого вона переглянула баланс на карті, який становив 55 гривень, через що потерпіла відразу пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Решетилівка, де в подальшому працівникам банку повідомила про ситуацію, яка сталась. Працівник банку зайшов до її особистого кабінету та повідомив, що 16.01.2024 о 14:077 год. з банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був здійснений переказ коштів у сумі 4000 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . Після чого потерпіла разом з працівником банку одразу заблокували банківську карту та особистий кабінет. Також потерпіла повідомила що свою банківську карту та її дані нікому не передавала та не втрачала. 16.01.2024 року будь яких смс повідомлень та дзвінків з приводу переказу грошових коштів мені не надходило.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 .

Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , а також відомості про рух коштів по зазначеній банківській картці.

З метою розкриття даного кримінального проступку, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 16.01.2024 по дату дії ухвали, даних про власника даного рахунку, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з рахунку, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які містить охоронювану законом банківську таємницю та доступні Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » адреса АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_3 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю їх вилучення у Полтавському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 16.01.2024 по дату дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;

- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою

НОМЕР_1 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

- фото та відео матеріали, на яких зафіксовано особу, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , що підтверджує рух грошових коштів з 00 год. 00 хв. 16.01.2024 по дату дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1