печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваних: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , їх захисника адвоката ОСОБА_6 ; підозрюваної ОСОБА_7 , її захисника адвоката ОСОБА_8 ; підозрюваного ОСОБА_9 , його захисника адвоката ОСОБА_10 , підозрюваного ОСОБА_11 , його захисника адвоката ОСОБА_12 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000896 від 03.09.2022,

УСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_13 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000896 від 03.09.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000896 від 03.09.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 02.11.2024, однак закінчити його до вказаної дати не можливо через особливу складність кримінального провадження № 0000896 від 03.09.2022, оскільки необхідно виконати значний обсяг слідчих процесуальних дій, що потребує додаткового часу. Доцільний строк для проведення необхідних слідчих та процесуальних дій, а також завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить десять місяців.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , їх захисник адвокат ОСОБА_6 заперечували проти клопотання, просили відмовити у його задоволенні.

Підозрювана ОСОБА_7 , її захисник адвокат ОСОБА_8 заперечували проти клопотання, просили відмовити у його задоволенні.

Підозрюваний ОСОБА_14 , його захисник адвокат ОСОБА_10 заперечували проти клопотання, просили відмовити у його задоволенні.

Підозрюваний ОСОБА_11 , його захисник адвокат ОСОБА_12 заперечували проти клопотання, просили відмовити у його задоволенні.

Вивчивши клопотання, заслухавши думку учасників провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов такого висновку.

Відповідно до статті 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з частиною першою статті 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до пункту 4 частини третьої статті 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Частиною четвертою статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до частини третьої статті 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2, 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно з частиною першою статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим суддею встановлено, що 02.05.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України.

02.05.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

25.06.2024 заступником Генерального прокурора України продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000896 від 03.09.2022 до трьох місяців, тобто до 02.08.2024.

Слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_16 26.07.2024 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 02.11.2024.

У ході досудового розслідування проведено значну кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак через особливу складність кримінального провадження закінчити досудове розслідування у вказаний строк, а саме до 02.11.2024, не можливо, у зв`язку з необхідністю проведення процесуальних та слідчих (розшукових) дій з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки і забезпечення прийняття законного та неупередженого процесуального рішення.

Частиною п`ятою статті 295-1 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Згідно з практикою Європейського суду з прав людини вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Відповідно до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що обставини, які дають підстави підозрювати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, обґрунтовуються зібраними органом досудового розслідування доказами, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, та які долучені до матеріалів клопотання.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30.01.2003 вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження триває, досудове розслідування не завершено, хоча і виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000896 від 03.09.2022 необхідно провести процесуальні та слідчі (розшукові) дії, а саме:

- за разультатами проведення оглядів речей і документів, встановити юридичні особи, які використовувались для вчинення шахрайських дій та в подальшому здійснити тимчасові доступи до банківських установ з метою встановлення подальшого руху коштів;

- провести тимчасові доступи до речей і документів, які перебувають у володінні АТ "Райффайзен Банк", АТ "ОЩАДБАНК", АТ "ОТП БАНК", АТ КБ "ПриватБанк", АТ АКБ "Львiв", АТ "А - БАНК", АТ "БАНК АЛЬЯНС", АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК», ПАТ "БАНК ВОСТОК", ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" та здійснити огляд отриманих відомостей з метою встановлення та підтвердження фактів заволодіння коштами фермерських господарств шляхом обману;

- завершити проведення аналізу телефонних з`єднань отриманих від операторів зв`язку ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл», ПАТ «Vodafone Україна»;

- завершити проведення та отримати висновок судової фоноскопічної експертизи, проведення якої доручено експертам ДНДЕКЦ МВС України;

- установити місцезнаходження та допитати як свідків понад 10 осіб, які брали участь у перевезенні зернових культур, їх подальшому придбанні та реалізації;

- вжити додаткових заходів щодо встановлення осіб, які за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 ОСОБА_7 , та ОСОБА_17 вчинили інкриміновані їм злочини;

- вжити додаткових заходів щодо перевірки причетності ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 . ОСОБА_7 , та ОСОБА_9 до двадцяти епізодів заволодіння коштами фермерських господарств шляхом обману, досудове розслідування за заявами про вчинення кримінальних правопорушень яких здійснюється у даному кримінальному провадженні;

- провести необхідні слідчого (розшукові дії ) із представником потерпілого ПП «Агропрогрес», яке на підставі поданої заяви 12.10.2024 визнано потерпілим у вказаному кримінальному провадженні;

- провести огляд відомостей, що знаходяться на розтаємнених носіях інформації інв. № 6989т/24 та інв. № 7826т/24 та являються додатками до протоколу проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відео контроль особи, який 10.10.2024 направлено до ГСУ НПУ.

- вжити додаткових заходів щодо перевірки ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 ОСОБА_7 , та ОСОБА_9 на причетність до вчинення інших аналогічних злочинів;

- вирішити питання щодо повідомлення ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 ОСОБА_7 , та ОСОБА_9 про підозру в заволодіння коштами фермерських господарств шляхом обману, досудове розслідування за заявами про вчинення кримінальних правопорушень яких здійснюється у даному кримінальному провадженні;

- допитати підозрюваних з приводу обставин вчинених кримінальних правопорушень з урахуванням отриманих додаткових доказів;

- здійснити процедури зняття грифа таємності з матеріалів щодо проведення понад 60 негласних слідчих (розшукових) дій (постанова, протокол, клопотання (постанова) про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, ухвали Київського апеляційного суду);

- вирішити питання щодо виділення із матеріалів кримінального провадження матеріали досудового розслідування відносно невстановлених осіб;

- отримати відомості, що характеризують осіб підозрюваних зокрема їх перебування на обліках в закладах охорони здоров`я, відомостей щодо засуджень та відбуття покарань, збирання яких здійснюється в порядку ст. 93 КПК України, шляхом отримання відповідей на запити слідчого;

- виконати інші слідчі (розшукові), негласні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а також заходи забезпечення кримінального провадження, спрямовані на досягнення завдання кримінального провадження, визначеного ст. 2 КПК України та встановлення обставин, які підлягають доказуванню, вичерпаний перелік яких наведений у ст. 91 КПК України;

- провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у проведенні яких виникне під час розслідування кримінального провадження;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Крім того, слідчим в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений статтею 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування, станом на час звернення до суду, не проведено усіх слідчих дій, без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, надати належну кваліфікацію діям підозрюваних, оголосити остаточну підозру, дослідити наявні всі докази у їх сукупності, надати їм відповідну правову оцінку.

У ході проведення вказаних процесуальних дій сторона обвинувачення має на меті отримати докази та встановити як ті обставини, що викривають підозрюваних, так і обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, на підставі яких у ході судового розгляду можливим буде всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження та прийняти справедливе, законне і вмотивоване рішення.

Разом з тим, слідчий суддя бере до уваги пункт 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 у справі «Михалкова та інші проти України», в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За викладених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 0000896 від 03.09.2022 спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.

Приймаючи рішення щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує особливу складність провадження та виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого, доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування, тому, з огляду на наведені у клопотанні слідчого дані, у слідчого судді є всі підстави дійти висновку, що представлені докази об`єктивно зв`язують підозрюваних з інкримінованими злочинами, хоча на даному етапі не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990).

Ураховуючи зазначене вище, слідчий суддя дійшов висновку, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000896 від 03.09.2022 необхідно продовжити до десяти місяців.

Питання доведеності вини підозрюваних у вчиненні інкримінованих злочинів і правильності кваліфікації їх дій слідчим суддею під час розгляду цього клопотання не вирішувалися, оскільки це є предметом дослідження досудового розслідування і судового розгляду справи по суті.

Керуючись статтями 1-26, 28, 219, 294, 295-1, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000896 від 03.09.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України, до десяти місяців, тобто до 02.03.2025 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1