печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Органами Державного бюро розслідування Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000992 від 08.11.2023, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Органами Державного бюро розслідування Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власників майна.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000992 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч 3 ст. 209, ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. Азербайджанської Республіки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , через ряд підконтрольних йому підприємств, а саме:ТОВ «Глобал Рітейл» (), ТОВ «Кепітал Плаза» (), ТОВ «Латес 1» (), ТОВ «Латес 2» (), ТОВ «Латес Рітейл» (), ТОВ «Рітейл Плаза» (), ТОВ «Сіті Рітейл» (), ТОВ «Топлай» () та ТОВ «Точка Рітейл» () здійснює надання в оренду належного йому та членам його родини нерухомого майна за кошти без реального відображення фінансових операцій у податковій звітності.

Так, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об?єктів нерухомого майна встановлено, що ОСОБА_4 було придбано за кошти невстановленого походження 31 об?єкт нерухомості на території України, а саме житлові та нежитлові приміщення, в тому числі готельний комплекс та торговельний центр загальною площею (кв. м)18 099,6, які на праві власності належать йому та членам його родини.

Відповідно до договорів купівлі-продажу нерухомого майна та договорів дарування нерухомого майна, які було засвідчено нотаріально, ОСОБА_4 за 2009 - 2018 роки придбав нерухомості на 122 800 075 грн, що еквівалентно понад 14,7 млн доларів США, по курсу НБУ за відповідні періоди, а ОСОБА_5 за 2009 - 2018 роки придбав нерухомості на 11 185 185 грн, що еквівалентно понад 996 тис доларів США, по курсу НБУ за відповідні періоди.

При цьому, відповідно до відомостей податкових органів у ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та підконтрольних їм суб`єктів господарської діяльності відсутній дохід для придбання відповідного нерухомого майна.

Таким чином, вищезазначені факти вказують на неможливість купівлі такої кількості нерухомого майна за рахунок офіційних прибутків, що ймовірно може свідчити про легалізацію коштів, отриманих від вчинення злочинів, ОСОБА_4 та членами його родини.

У відповідності до висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово - господарської діяльності від 14.08.2024 № 195/99-00-08-01-04-20/, складеного Департаментом запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом ДПС України, за результатами проведеного аналітичного дослідження вбачається, що:

- ОСОБА_4 ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у період з 01.01.1991 по 30.05.2024 вчинено правочини з придбання об`єктів нерухомого майна (група приміщень №1, за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 5898,3. Вартість майна, яка зазначена в Договорі, становить 71 280 000 грн.; нежитлове приміщення (літ. А), за адресою: АДРЕСА_2 , загальна площа (кв.м): 578,7. Вартість майна, яка зазначена в Договорі, становить 4 800 000 грн.; нежитлові приміщення НОМЕР_3, за адресою: АДРЕСА_3 , загальна площа (кв.м): 21,7. Вартість майна, яка зазначена в Договорі, становить 71 400 грн.; частка 40/100 нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_4 , загальна площа (кв.м): 488. Вартість майна, яка зазначена в Договорі, становить 815 000 грн.; готельний комплекс, за адресою: АДРЕСА_5 , загальна площа (кв.м): 1510,5. Вартість майна, яка зазначена в Договорі, становить 3 477 277 грн.), всього на загальну суму 80 443 677 грн.), які можуть бути пов`язані з приховуванням джерел незаконного походження доходів у сумі 79 791 972,1 грн.

Здійснення фінансових операцій з придбання ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) нерухомого майна може містити ознаки легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, що має бути доведено слідством.

Окрім того, згідно цього ж аналітичного дослідження, в різний період часу ОСОБА_4 набуто право власності на:

- нежитлове приміщення (в літ. А), за адресою: АДРЕСА_6 , загальна площа (кв.м): 124,3 яке придбано 10.02.2012 року.

- машиномісце НОМЕР_4, за адресою: АДРЕСА_7 , загальна площа (кв.м): 32, яке придбано 24.07.2012 року.

- машиномісце НОМЕР_5, за адресою: АДРЕСА_7 , загальна площа (кв.м): 32, яке придбано 19.03.2010 року.

гаражний бокс НОМЕР_6, за адресою: АДРЕСА_8 , загальна площа (кв.м): 17.1, який придбано 20.05.2009 року.

- квартира АДРЕСА_9 , загальна площа (кв.м): 125.5, яка придбана 21.05.2009 року.

- квартира АДРЕСА_10 , загальна площа (кв.м): 80.2, яка придбана 29.02.2009 року.

- нежитлові приміщення (в літ. А), за адресою: АДРЕСА_11 , загальна площа (кв.м): 364.5, які придбано НОМЕР_6.09.2010 року.

- квартира АДРЕСА_12 , загальна площа (кв.м): 166.3, яка придбана 23.07.2012 року.

- квартира АДРЕСА_13 , загальна площа (кв.м): 167,4, яка придбана 22.03.2010 року.

- група нежилих приміщень НОМЕР_7, за адресою: АДРЕСА_14 , загальна площа (кв.м): 1329,8, які придбано 27.01.2011 року.

- нежилі приміщення НОМЕР_8 (в літ. А), за адресою: АДРЕСА_22 загальна площа (кв.м): 411.2, які придбано 27.01.2011 року.

- машиномісце НОМЕР_9, за адресою: АДРЕСА_15 , загальна площа (кв.м): 12.3, яке придбано 28.03.2018 року.

- житловий будинок, за адресою: АДРЕСА_16 , загальна площа (кв.м): 1108.6, який розміщено на земельній ділянці, яку було придбано 13.11.2012 року.

- нежитлове приміщення НОМЕР_10, за адресою: АДРЕСА_17 , загальна площа (кв.м): 194.7, яке придбано 27.09.2011 року.

- квартира НОМЕР_11, за адресою: АДРЕСА_18 , загальна площа (кв.м): 95.1, яка придбана 29.08.2013 року.

- 17/100 часток торговельного комплексу для розміщення міні-ринку, за адресою: АДРЕСА_19 , загальна площа (кв.м): 3640,6.

- квартира АДРЕСА_20 , загальна площа (кв.м): 137, яка придбана 28.03.2018 року.

Проте, при проведені дослідження відсутні договори купівлі-продажу та/або інші документи, які б могли підтвердити або спростувати законність перелічених угод.

Всі зазначені в даному розділі об`єкти нерухомості ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) протягом серпня 2022 року подаровані ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), яка є його донькою.

Таким чином, у досудового слідства є підстави вважати, що вказане нерухоме майно фактично належать саме ОСОБА_4 , придбане на кошти, здобуті злочинним шляхом, а з метою його укриття подароване ОСОБА_6 .

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000992 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч 3 ст. 209, ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 КК України.

04.09.2024 винесено постанову про визнання вказаного нерухомого та рухомого майна речовими доказами, в тому числі: нежитлове приміщення АДРЕСА_21 , загальна площа (кв.м): 194.7, що належить на праві власності ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

В клопотанні прокурора вбачаються підстави для накладення арешту, оскільки вказане нерухоме майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуте кримінально протиправним шляхом, визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, набуте кримінально протиправним шляхом, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-174, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на об`єкт нерухомого майна - нежитлове приміщення АДРЕСА_21 , загальна площа (кв.м): 194.7, що належить на праві власності ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), у вигляді заборони відчуження та розпорядження, заборони будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо вказаного об`єкту нерухомого майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0000992 від 08.11.2023.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1