Провадження № 1-кс/638/3025/24
УХВАЛА

Іменем України

27 вересня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Харкові клопотання слідчого відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000633 від 10.05.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000633 від 10.05.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4

ст. 190 КК України. В клопотанні просить надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів, а саме Виписку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в період часу з 16.00 годин до 18.00 годин 09.05.2024 року, та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення старшому слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 зазначеної інформації та документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000633 від 10.05.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що До відділення поліції №1 надійшла заява від гр. ОСОБА_7 , яка прохає вжити заходів до невстановленої особи, котра 09.05.2024 о17.20 шахрайським шляхом з банківської картки № НОМЕР_1 заволоділа грошима в сумі 14700 гривень

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за № 0000633 від 10.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, вчинене з використанням електро обчислювальної техніки.

10.05.2024 року будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_7 пояснила, що вона є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має рахунок № НОМЕР_2 До вказаного рахунку прив`язана карта «Для виплат» № НОМЕР_1 . 09.05.2024 їй зателефонував абонент, який представився працівником служби безпеки банку, та пояснив що на рахунок потерпілої були вчинені несанкціоновані банківські операції, у звязку з чим її банківську картку заблоковано. Далі чоловік продиктував потерпілій номер банківської картки, яка начебто буде її новою карткою та на вказану картку потерпіла перерахувала 14700 гривень.

Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_7 встановлено, що з даної картки/рахунку 09.05.2024 о 17.20 було здійснено переказ грошей на суму 14773 гривні 50 копійок.

З метою встановлення осіб, причетних до заволодіння грошових коштів ОСОБА_7 і встановлення осіб, які можуть бути постраждалими від їх діяльності, є потреба у отриманні інформації що, згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю. Розкриття такої інформації, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», п. 3.2. Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилався, про день та час слухання справи була повідомлена своєчасно та належним чином, надала до суду заяву з проханням слухати клопотання у її відсутність.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність осіб.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вищевказані документи містять відомості про персональні дані особи, та таємницю досудового розслідування, тому у органу досудового розслідування відсутня можливість в їх отриманні, і тим самим встановлення істини по провадженню.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області старшогго лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000633 від 10.05.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів а саме Виписку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в період часу з 16.00 годин до 18.00 годин 09.05.2024 року, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення старшому слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 зазначеної інформації та документів.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1