Справа № 191/5263/24
Провадження № 1-кс/191/922/24
У Х В А Л А

іменем України

14 листопада 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000826 від 19.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000826 від 19.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 12.09.2024 в період часу з 16.02 год по 16.08 год невстановлена особа, зловживаючи довірою заявника ОСОБА_4 , за допомогою інформаційно - комунікаційних систем заволоділа грошовими коштами останнього, які перебували на банківському рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у сумі 82185,55 грн. (ЄО12798 від 18.09.24).

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитаний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 12.09.2024 він перебував на підробітках і о 15:47 год. на його мобільний телефон ( НОМЕР_3 ) зателефонував абонентський номер НОМЕР_4 , який повідомив, що банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були заблоковані.

Далі, о 15:52 на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував абонентський номер НОМЕР_5 , узявши слухавку останній почув жіночій голос, який представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила що вищевказані банківські рахунки останнього заблоковані, тому що з одного з них відбулась крадіжка грошових коштів у сумі 30 000 грн. Під час розмови на його телефон надійшло повідомлення, і голос дівчини попросив подивитись, що за код прийшов, після чого перетелефонувати їм та повідомити вказаний код. ОСОБА_4 так і зробив.

О 16:07 год на абонентський номер потерпілого найшов ще один телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_6 , піднявши слухавку ОСОБА_4 почув чоловічий голос, який представився співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 та запитав, чи відомі комусь, окрім нього, пін-код від банківських карток. Потерпілий повідомив, що ніхто окрім нього не знає його пін-коду.

18.09.2024 зранку ОСОБА_4 поїхав у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 та отримав 2 виписки по банківським рахункам, де останній побачив, що з банківського рахунку НОМЕР_1 невідомі особи викрали грошові кошти на загальну суму 62 415,00 гривень, та з банківського рахунку НОМЕР_2 19 770,55 гривень.

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до інформації у відкритих ресурсах мережі Інтернет банком емітентом карток з BIN номерами НОМЕР_7 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що для встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, необхідно здійснити виїмку документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 12.09.2024 з детальним описом проведених банківських операцій по рахунку та обов`язковим зазначенням банківського рахунку отримувача грошових коштів; рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 12.09.2024 з детальним описом проведених банківських операцій по рахунку та обов`язковим зазначенням банківського рахунку отримувача грошових коштів. Вказана інформація міститься у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій. Просить надати тимчасовий доступ до цієї інформації.

Слідчий ОСОБА_3 до початку судового засідання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5 до початку судового засідання надала заяву про розгляд клопотання слідчого за її відсутності, клопотання слідчого підтримала та просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

19.09.2024 до ЄРДР за №0000826 внесені відомості на підставі заяви ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Згідно з п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000826 від 19.09.2024.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , начальника відділення СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , а також оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 та оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , які, у разі наявності доручення слідчого слідчої-оперативної групи в порядку ч.2 ст.40 КПК України, матимуть право на здійснення тимчасового доступу, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містять наступну інформацію:

- рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 12.09.2024 з детальним описом проведених банківських операцій по рахунку та обов`язковим зазначенням банківського рахунку отримувача грошових коштів.

- рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 12.09.2024 з детальним описом проведених банківських операцій по рахунку та обов`язковим зазначенням банківського рахунку отримувача грошових коштів.

Строк дії ухвали - два місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1