Справа № 471/62/23
Провадження №1-кс/471/311/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" серпня 2024 р. с-ще Братське

Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором Братського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

05 серпня 2024 року старший слідчий СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором Братського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000014 від 17.01.2023.

Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 17.01.2023 до ЧЧ ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що 17.01.2023 невідома особа, під приводом продажу мінеральних добрив, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 у розмірі 890 000 гривень 12 копійок.

Також в ході проведення перевірки було встановлено, що з потерпілим ОСОБА_5 зв`язувалась особа, яка представилась представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надала банківський рахунок для проведення відповідної операції з оплати необхідного товару.

Окрім цього, з урахуванням аналізу документів отриманих в порядку ст. 159, 162 КПК України, встановлено, що з рахунку отримувача грошових коштів було зроблено ряд операцій по перерахунку грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом на інші банківські рахунки в період часу з 17.01.2023 по 19.01.2023. Отримувачами коштів за даний період були: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ФОП ОСОБА_6 .

Відомості про кримінальне провадження були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2023 за №0000014, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що під час розслідування виникла необхідність встановити точні дати та суми переказаних коштів, у зв`язку із чим необхідно отримати доступ до інформації та документів про володільця (користувача) отримувача операції від 17.01.2023, а саме: до інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_1 ; до документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку; до інформації про рух грошових коштів за вказаним рахунком, інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття коштів, фото або відео фіксацію особи, яка знімала кошти в період з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали; до інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошових коштів, виписок про рух коштів всіх контрагентів.

Вказані документи (інформація) підлягають вилученню в порядку тимчасового доступу, у зв`язку із тим, що містить відомості, які становлять банківську таємницю.

В клопотанні слідчий просить надати у кримінальному провадженні №0000014 від 17.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим, вказаним у клопотанні тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення, з урахуванням положення в країні, у працюючому відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в межах Миколаївської області, а саме: до інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_1 ; до документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку; до інформації про рух грошових коштів за вказаним рахунком, інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття коштів, фото або відео фіксацію особи, яка знімала кошти в період з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали; до інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошових коштів, виписок про рух коштів всіх контрагентів, посилаючись на те, що зазначені документи сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення, встановленню наявності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для встановлення дати та часу отримання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 коштів, які були перераховані на вище вказаний рахунок, а також на неможливість отримати зазначені документи іншим способом. Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, що є в документах, які містять охоронювану законом таємницю розглядати клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Надати строк дії ухвали - два місяці.

Слідчий, будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації в документах, які містять охоронювану законом таємницю, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, який належним чином повідомлений про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя вважає, що слідчим в клопотанні доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №0000014 від 17.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчому СВ ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 старшому слідчому СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, а також з можливістю подальшого вилучення у працюючому відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в межах Миколаївської області, а саме:

-до інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_1 ; до документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку; до інформації про рух грошових коштів за вказаним рахунком, інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття коштів, фото або відео фіксацію особи, яка знімала кошти в період з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали; до інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошових коштів, виписок про рух коштів всіх контрагентів.

Строк дії ухвали - два місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1