Справа № 182/1163/24
Провадження № 1-кс/0182/717/2024
У Х В А Л А

Іменем України

12.07.2024 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено начальником Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2023 за № 0000053 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в :

09 липня 2024 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено начальником Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2023 за № 0000053 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Чи проводились відрахування підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 за будь яких працівників (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 22.02.2022 і по теперішній час?

- Якщо так, то прошу вказати які саме працівники, їхні персональні дані (ПІБ, ІНН, адреса), та періоди часу за який проводились відрахування грошових коштів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що до Нікопольської окружної прокуратури надійшли матеріали з ДВБ в Дніпропетровській області НПУ про те, що громадянин ОСОБА_5 " налагодив злочинну схему із переправленням громадян України призовного віку через державний кордон України з метою особистого збагачення.

Відомості за даним фактом внесено 15.08.2023 року о 15:29 прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_6 до ЄРДР за номером №000053 з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.332 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 організували злочинну схему з переправлення осіб призовного віку за межі території України з метою подальшого уникнення ними мобілізації до лав ЗС України. Так, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 надають в користування ОСОБА_8 та ОСОБА_10 власний транспортний засіб, а саме пасажирський мікроавтобус марки Mercedes benz sprinter 311 CDI д/н НОМЕР_2 , пасажирський мікроавтобус марки Volkswagen crafter д/н НОМЕР_3 , пасажирський мікроавтобус марки Mercedes benz sprinter 311 CDI д/н НОМЕР_4 ІР за допомогою яких останні вчиняють злочинні дії, а саме перевезення осіб за межі кордону України. Також, з метою відшукання осіб, які мають намір залишити межі держави, ОСОБА_7 на власній сторінці в соціальній мережі Facebook розміщує повідомлення рекламного характеру щодо пасажирських перевезень громадян України до Республіки Польша.

Під час досудового розслідування встановлено що, протиправна діяльність вказаної групи здійснюється конспіративно, завуальована під виглядом функціонування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке спеціалізується на міжнародних перевезеннях.

Таким чином, виходячи з вищевикладеного, виникла необхідність у отриманні інформації та вилучення копій завірених належним чином документів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів щодо:

- Чи проводились відрахування підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 за будь яких працівників (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 22.02.2022 і по теперішній час ?

- Якщо так, то прошу вказати які саме працівники, їхні персональні дані (ПІБ, ІНН, адреса), та періоди часу за який проводились відрахування грошових коштів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що має значення для повного, об`єктивного та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення та те, що отримати вищезазначену інформацію в інший спосіб неможливо, сторона обвинувачення клопоче про отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливості вилучення вищевказаних документів та інформації.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися.

Згідно поданої заяви слідчий просить розглянути клопотання за її відсутності.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріли кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 15.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 4), 8) ч. 1 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані копії матеріалів, якими обґрунтоване клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, право надання доступу до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 і мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Що стосується вилучення копій документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено начальником Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2023 за № 0000053 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_12 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , право тимчасового доступу та можливість вилучити копії завірених належним чином документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Чи проводились відрахування підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 за будь яких працівників (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 22.02.2022 і по теперішній час?

- Якщо так, то прошу вказати які саме працівники, їхні персональні дані (ПІБ, ІНН, адреса), та періоди часу за який проводились відрахування грошових коштів.

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 09.08.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1