Суддя ОСОБА_1 .
Провадження № 1-кс/644/1522/24
УХВАЛА

Іменем України

20 листопада 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000583 від 18.04.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: інформації про відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку; інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, номерів розрахункових рахунків за період часу з 00:00 годин 16.04.2024 по 23:59 годин 16.04.2024 року; фото - та відеоінформації щодо особи, яка через термінали, банкомати отримала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), в період часу з 00:00 годин 16.04.2024 до 23:59 годин 16.04.2024 року, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; інформації про підключення картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), до системи дистанційного керування каналами зв`язку (надати інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось керування вказаною карткою (рахунком) в період часу з 00:00 годин 16.04.2024 по 23:59 годин 16.04.2024 року; інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), в період часу з 00:00 годин 16.04.2024 до 23:59 годин 16.04.2024 були переведені на картку за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах); інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), в період часу з 00:00 годин 16.04.2024 до 23:59 годин 16.04.2024, були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах); інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), в період часу з 00:00 годин 16.04.2024 до 23:59 годин 16.04.2024, було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах) та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 80000583 від 18.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.04.2024 о 16.40 год . ОСОБА_5 перейшла за посилання " ОСОБА_6 ", яке знайшла в месенджері "Фейсбук", для отримання грошової виплати, авторизувалась в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в подальшому невідома особа з використанням електронно-обчислювальної техніки з карткового рахунку ОСОБА_5 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), незаконно заволоділа грошовими коштами на загальну суму 42 507 грн, чим останній заподіяно майнову шкоду на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 16.04.2024 остання зайшла в месенджер «Фейсбук» на свою сторінку та побачила оголошення про отримання грошової допомоги «Єпідтримка», після чого перейшла за посиланням, де для отримання грошової допомоги авторизувалась в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому очікувала коли прийдуть кошти. 16.04.2024 потерпіла виявила, що з її картоки знімались грошові кошти, а саме з картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) було знято грошові кошти на загальну суму 42 507 грн., після чого ОСОБА_5 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_1 де пояснили, що її ошукали шахраї.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), належної потерпілій ОСОБА_5 , з якої здійснювався переказ коштів, що міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів по банківській картці потерпілої ОСОБА_5 в період часу з 00:00 годин 16.04.2024 по 23:59 годин 16.04.2024.

Слідча подала суду заяву в якій доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити, розглянути справу за її відсутності. Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000583 від 18.04.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 з коротким викладом обставин: 17.04.2024 року до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи, шахрайським шляхом, з використанням ЕОМ заволоділи грошовими коштами заявниці на суму 42507 грн., чим спричинили останній матеріального збитку. А саме, ОСОБА_5 перейшла за посиланням у соціальній мережі Фейсбук, ввела у форму вводу дані картки, після чого з картки було списано грошові кошти на вказану суму. Слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , прокурори: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 16.04.2024 остання зайшла в месенджер «Фейсбук» на свою сторінку та побачила оголошення про отримання грошової допомоги «Єпідтримка», після чого перейшла за посиланням, де для отримання грошової допомоги авторизувалась в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому очікувала коли прийдуть кошти. 16.04.2024 потерпіла виявила, що з її картоки знімались грошові кошти, а саме з картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) було знято грошові кошти на загальну суму 42 507 грн., після чого ОСОБА_5 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_1 де пояснили, що її ошукали шахраї.

До матеріалів клопотання долучено виписку з рахунку на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , відповідно до якої підтверджується списання грошових коштів з рахунку останньої.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю потрібно звернутися до слідчого судді чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000583 від 18.04.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: інформації про відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку; інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, номерів розрахункових рахунків за період часу з 00:00 годин 16.04.2024 року по 23:59 годин 16.04.2024 року; фото - та відеоінформації щодо особи, яка через термінали, банкомати отримала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), в період часу з 00:00 годин 16.04.2024 року до 23:59 годин 16.04.2024 року, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; інформації про підключення картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), до системи дистанційного керування каналами зв`язку (надати інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось керування вказаною карткою (рахунком) в період часу з 00:00 годин 16.04.2024 року по 23:59 годин 16.04.2024 року; інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), в період часу з 00:00 годин 16.04.2024 року до 23:59 годин 16.04.2024 року були переведені на картку за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах); інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), в період часу з 00:00 годин 16.04.2024 року до 23:59 годин 16.04.2024 року, були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах); інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), в період часу з 00:00 годин 16.04.2024 року до 23:59 годин 16.04.2024 року, було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах) та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 20.01.2025 року.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1