Справа № 453/1283/24
№ провадження 1-кс/453/289/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ речей та документів

01 серпня 2024 року Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000094 від 05 квітня 2024 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації по банківській карточці № НОМЕР_1 в період часу із 00 години 29 березня 2024 року по 03 квітня 2024 року, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: особової справи та детальної інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП); банківської виписки про рух грошових коштів по банківській карточці № НОМЕР_1 , номеру банківського рахунку із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента; інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет - банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтренет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій; відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , номери телефонів, які використовувались як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру за допомогою якої відбувалась така зміна, з можливістю їх вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися.

Свої вимоги мотивує тим, що 05 квітня 2024 року до відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , про те, що 01 квітня 2024 року, о 09 годині 16 хвилин, із його банківської зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 шахрайським способом відбувся переказ грошових коштів на картку іншого банку на загальну суму 6 200 гривень, із пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 шахрайським способом відбувся 01 квітня 2024 року, о 09 годині 16 хвилин, переказ грошових коштів на картку іншого банку на загальну суму 10 500 гривень, в результаті чого останньому завдано матеріальної шкоди на загальну суму 16 700 гривень.

05 квітня 2024 року вказані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000094, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який у своїх показах вказав, що у нього є відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_2 (зарплатна картка) та № НОМЕР_3 (пенсійна картка). Фінансовим номером є НОМЕР_4 . Даними картками ОСОБА_4 постійно користується. На його мобільному телефоні марки «Xiaomi Redmi 8» є мобільний додаток «Ощад 24» та «Viber». Кількість грошових коштів, які знаходяться на його карткових рахунках він відстежує за допомогою вищевказаних додатків. 01 квітня 2024 року зранку на зарплатній карточці ОСОБА_4 було 6312, 21 грн, на пенсійній карточці було 10 727, 33 грн. Цього ж дня він поїхав у відрядженя на Закарпатську область. 02 квітня 2024 року почув від своїх колег, що на рахунок їм надійшли грошові кошти за відрядження, ОСОБА_5 вирішив переглянути баланс на своїй зарплатній картці у додатку «Viber». Коли він зайшов у повідомлення із « ОСОБА_6 » то виявив, що на його рахунках не та сума, яка мала би бути. Після цього, перевірив пенсійну картку, де сума також була іншою. Так, при перегляді смс-повідомлень у «Viber» ОСОБА_4 встановив, що 01 квітня 2024 року, о 09:16 год, із його зарплатної картки № НОМЕР_2 відбувся переказ грошових коштів на картку іншого банку на загальну суму 6 200 гривень. Із пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 відбувся 01 квітня 2024 року, о 09:16 год, переказ грошових коштів на картку іншого банку на загальну суму 10 500 гривень. Після чого, ОСОБА_5 зрозумів, що невідомим для нього шахрайським способом, відбулися перекази його грошових коштів із карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 16700 гривень. Дані банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » постійно були із ним, як і мобільний телефон, він нікому їх не передавав та 01 квітня 2024 жодних операцій із грошовими коштами не здійснював. Після того як ОСОБА_4 встановив відсутність своїх грошових коштів на карткових рахунках, він одразу звернувся на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для того, щоб з?ясувати, що сталося. Оператор повідомив йому, що шахрайським способом відбулося два перекази з його зарплатної та пенсійної карток на картку іншого невідомого банку, оператор дані куди пішли гроші не змогли повідомити посилаючись на те, що інформація конфіденційна. Для вирішення ситуації порекомендували заблокувати картки, що ОСОБА_4 й зробив. Після цього, ОСОБА_4 звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у відділення поліції із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій, заволодіння його грошовими коштами без його дозволу. Хто міг отримати доступ до банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 йому невідомо, яким чином відбувся переказ грошових коштів він теж не знає, він нікому не повідомляв даних своїх банківських карточок, нікому не передавав свого мобільного телефону. Так як для роботи йому необхідно мати електронний цифровий підпис, який дісний всього лише 6 місяців, 01 квітня 2024 року ОСОБА_4 самостійно його створював за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Спочатку у нього не зовсім виходило, але при другій спробі він завантажив собі на мобільний телефон ЕЦП, під час створення якого він вводив дані своїй зарплатної карточки, а саме останні 4 цифри, крім цього ОСОБА_4 більше ніде не вводив жодних своїх даних.

В ході досудового розслідування, під час здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, вилучено інформацію по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі збереженням на цифровий носій компакт-диск СD-R на якому зазначено «Банківська таємниця №453/683/24».

Вищезазначений диск із вилученою інформацією долучено до матеріалів кримінального провадження та визнано речовим доказом.

В ході огляду речових доказів, а саме компакт-диск СD-R на якому зазначено «Банківська таємниця №453/683/24» встановлено, що 01 квітня 2024 року із банківських рахунків потерпілого № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 перераховані грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на загальну суму 16 700 гривень.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу інформації, яка становить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карточці № НОМЕР_1 , що дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою встановлення руху коштів, встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та нехпередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 , згідно клопотання, просить розгляд справи проводити за його відсутності.

Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадані документи (інформація), в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи. Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Стороною кримінального провадження наведено підстави вважати, що вилучення речей і документів дасть можливість отримати важливий речовий доказ та постійний доступ до нього з метою його використання, а також унеможливить їх зміну чи знищення.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по банківській карточці № НОМЕР_1 в період часу із 00 години 29 березня 2024 року по 03 квітня 2024 року, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: особової справи та детальної інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП); банківської виписки про рух грошових коштів по банківській карточці № НОМЕР_1 , номеру банківського рахунку із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента; інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет - банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтренет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій; відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , номери телефонів, які використовувались як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру за допомогою якої відбувалась така зміна, з можливістю їх вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) календарних днів з моменту її проголошення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1