Березівський районний суд Одеської області
Справа № 494/495/24
Провадження № 1-кс/494/498/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2024 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000022 від 21.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

22 серпня 2024 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000022 від 21.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказане клопотання передано до розгляду слідчого судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 22.08.2024 року.

З клопотання вбачається, що 20.01.2024 року до ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 19.01.2024 року, невідома особа шляхом зловживання довірою, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_1 на мобільний номер ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами в сумі 9800 (дев`ять тисяч вісімсот) гривень, які знаходились на банківській картці потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Відомості по даному факту було зареєстровано до ЄРДР за № 0000022 від 21.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім цього 27.05.2024 року до ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява мешканця м. Підгороднє, Дніпропетровської області ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 24.04.2024 року невідома особа керуючись корисливими мотивами, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 16 700 грн., які перебували на його банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_3 , банківський рахунок НОМЕР_4 .

Відомості по даному факту було зареєстровано до ЄРДР за № 0000345 від 28.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім цього 01.07.2024 року до ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт о/у скп Березівського РВП ОСОБА_7 , про те що під час розгляду матеріалів ЄО№1460 від 16.06.2024 виявлено факт вчинення невідомою особою шахрайських дій відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_1 , а саме про те що невідома особа, 16.06.2024 року, зателефонувавши з мобільного номеру № НОМЕР_5 , зателефонувавши на мобільний номер потерпілого № НОМЕР_6 , шляхом обману отримала доступ до його банківських рахунків, після чого заволоділа його грошовими коштами у сумі 24 863 грн.

Відомості по даному факту було зареєстровано до ЄРДР за №0000414 від 02.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено причетність до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень мешканця АДРЕСА_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та 31.07.2024 року матеріали кримінального провадження за № 0000022 від 21.01.2024 року, за № 0000345 від 28.05.2024 року, за № 0000414 від 02.07.2024 року, було об`єднано в одне провадження за № 0000022 від 21.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів, слідчий просить надати дозвіл слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , о/у СКП Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення через Філію-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформацію про відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 ;

- роздруківок руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 20.04.2024 року по 00 год. 01 хв. 30.04.2024 року;

- інформацію про те з яких пристроїв та IP-адрес здійснювався вхід до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку НОМЕР_4 за період часу 00 год. 01 хв. 20.04.2024 року по 00 год. 01 хв. 10.07.2024 року;

- інформацію про відкриття банківського рахунку, що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме НОМЕР_9 ;

- роздруківок руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_9 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 15.06.2024 року по 00 год. 01 хв. 20.06.2024 року;

- інформацію про те з яких пристроїв та IP-адрес здійснювався вхід до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку НОМЕР_9 за період часу 00 год. 01 хв. 15.06.2024 року по 00 год. 01 хв. 20.06.2024 року.

У судове засідання 22.08.2024 року слідчий відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та заступник керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали, надані слідчим відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області, на підставі наданих доказів, та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відділенням №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000022 від 21.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч.4 ст.190 КК України - шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів у відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ). Також встановлено, що АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " має відокремлений підрозділ, а саме Філія-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ ВП : НОМЕР_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 .

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів справи, вказана слідчим відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому дане клопотання підлягає до задоволення.

Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000022 від 21.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , о/у СКП Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення через Філію-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформацію про відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 ;

- роздруківок руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 20.04.2024 року по 00 год. 01 хв. 30.04.2024 року;

- інформацію про те з яких пристроїв та IP-адрес здійснювався вхід до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку НОМЕР_4 за період часу 00 год. 01 хв. 20.04.2024 року по 00 год. 01 хв. 10.07.2024 року;

- інформацію про відкриття банківського рахунку, що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме НОМЕР_9 ;

- роздруківок руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_9 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 15.06.2024 року по 00 год. 01 хв. 20.06.2024 року;

- інформацію про те з яких пристроїв та IP-адрес здійснювався вхід до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку НОМЕР_9 за період часу 00 год. 01 хв. 15.06.2024 року по 00 год. 01 хв. 20.06.2024 року.

Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначеної інформації.

Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1