Провадження № 1-кс/202/6417/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках надання міжнародної правової допомоги за запитом компетентних органів Угорщини у кримінальній справі № 01060/1936/2022 bu, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор посилається на те, що Офісом Генерального прокурора України організоване виконання запиту компетентного органу Угорщини про надання правової допомоги у кримінальній справі №01060/1936/2022 bu, за ознаками складу злочину, що передбачається частиною (5), кваліфікується за частиною (1) статті 375 Закону Угорщини № С від 2012 року «Про Кримінальний кодекс» та визначається як шахрайство, вчинене з використанням інформаційної системи.

Встановлено, що 17 жовтня 2022 року о 09 годині 27 хвилин на мобільний телефон НОМЕР_1 , яким користувався потерпілий ОСОБА_4 , надійшов дзвінок з номера НОМЕР_2 . Телефонуючий, представившись співробітником Takarekbank , повідомив заявникові, що банк виявив незаконний рух коштів на його банківському рахунку. Він порадив терміново звернутись до свого банку та повідомити про підозрілу транзакцію до Orszagos Takarekpenztar Bank.

Згодом, 17 жовтня 2022 року о 09 годині 31 хвилину на мобільний телефон потерпілого надійшов дзвінок з номера НОМЕР_3 . Телефонуючий представився співробітником Orszagos Takarekpenztar Bank та ініціював звірку даних з потерпілим.

Під час процесу звірки даних потерпілий надав інформацію, яку вимагав телефонуючий, коли помітив, що ймовірний зловмисник переказав НОМЕР_4 форинтів з банківського рахунку потерпілого. Збитки, завдані діянням, склали 170000 форинтів, які не були відшкодовані.

Під час розслідування встановлено, що транзакція була інтернет -переказом TRANSFERGo,Lt. та згідно відповіді встановлено, що переказ було здійснено громадянику України ОСОБА_6 (дата народження: 20 березня 1996 року, місце проживання: АДРЕСА_1 ).

У подальшому кошти були переказані з банківського рахунку ОСОБА_6 на банківський рахунок ОСОБА_7 в українському Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до згаданого рахунку належить банківська картка № НОМЕР_5 .

Відомостями про володільця дебетової картки з номером № НОМЕР_5 в повному обсязі володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги, що вилучена при тимчасовому доступі вищезазначена інформація та документи, а також відомості, що містяться в них, будуть використані з метою доказування факту вчинення протиправної діяльності, та не можливо іншими способами одержати такі документи, окрім як здійснити їх виїмку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Офісом Генерального прокурора України організоване виконання запиту компетентного органу Угорщини про надання правової допомоги у кримінальній справі №01060/1936/2022 bu, за ознаками складу злочину, що передбачається частиною (5), кваліфікується за частиною (1) статті 375 Закону Угорщини № С від 2012 року «Про Кримінальний кодекс» та визначається як шахрайство, вчинене з використанням інформаційної системи.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у разі необхідності на електронному носії), які знаходяться безпосередньо у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- номер банківського рахунку, до якого належить банківська картка № НОМЕР_5 ;

- дані про рух коштів на банківському рахунку, пов`язаний з використанням банківської картки, за період з 28 вересня 2022 року до 20 жовтня 2022 року;

- точне місце відкриття рахунку (із зазначенням відділення банку);

- зареєстровані кредитною установою персональні ідентифікаційні дані власників банківських карток, що належать до банківського рахунку, їхню адресу проживання, пред`явлені документи;

- всю документацію, пов`язану з відкриттям банківського рахунку;

- прізвище ім`я особи (осіб), які мають право розпоряджатися рахунком, їхні персональні ідентифікаційні дані, зареєстровані в кредитній установі, їхню адресу проживання, пред`явлені документи;

- всі дані та документи, що стосуються фінансових операцій, здійснених у зв`язку з переказаною сумою (у випадку зняття готівки за допомогою картки - місце та час зняття готівки, номер використаної банківської картки, дані власника картки; у випадку зняття готівки у відділенні - касові ордери; у випадку переказу - платіжні доручення; у випадку переказу через інтернет-банкінг - точний час переказу, ІР-адресу, ідентифікаційний номер порту що використовувався);

- наявні записи камер відеоспостереження у зв`язку з відкриття рахунку, управлінням рахунком або пов`язаними з ним банківськими картками, зняттям коштів у зв`язку з переказами або спробами здійснити таке зняття (при використанні банкомату, при відвідуванні відділення банку;

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1