Справа № 686/4292/24
Провадження № 1-кс/686/6352/24
У Х В А Л А

29 липня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , вивчивши у клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001861 від 03.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст. 146 КК України, -

встановив:

Старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням із клопотанням про арешту з позбавленням права користуватися та розпоряджатися майном, на на ім`я ОСОБА_3 , ОСОБА_4 від ГО «Там де життя» на 2 арк., довіду видану на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк., довідки заяви від ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на 6 арк. про згоду близького родича на соціально психологічну реабілітацію, посвідчення видане на ім`я ОСОБА_4 від ГО «Там де життя», які поміщено до сейф-пакету №WAR 1948980, банківську картку банку «Приватбанк» № НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «SKODA FABIA» д.н.з. « НОМЕР_2 » с/н НОМЕР_3 які поміщено до сейф-пакету №ICR0107489, мобільний телефон марки «iPhone 12 pro» ІМЕІ НОМЕР_4 ІМЕІ НОМЕР_5 із сім карткою за абонентським номером № НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «Redmi 9c» ІМЕІ НОМЕР_7 ІМЕІ НОМЕР_8 із сім карткою за абонентським номером № НОМЕР_9 , мобільний телефон марки «Samsung Galaxy G7» ІМЕІ НОМЕР_10 ІМЕІ НОМЕР_11 із сім карткою за абонентським номером НОМЕР_12 та мобільний телефон марки «Samsung», який не вмикається, які поміщено до сейф-пакету №ICR0107488, грошові кошти в сумі 7000 гривень, а саме купюри номіналом по 1000 гривень в кількості 5 купюр на суму 5000 гривень, а саме купюри №АН8559548, №БН9448346, №БН9448349, №АД8121537, № НОМЕР_13 , купюри номіналом по 500 гривень в кількості 3 купюри на суму 1500 гривень, а саме купюри №ЗГ1290694, №ЗГ1290723, №ЄИ2801275, купюри номіналом по 200 гривень в кількості 2 купюри на суму 400 гривень, а саме купюри №ГА1748031, №ЗА1396858 та купюра номіналом 100 гривень №УЗ9102529, які після огляду 26.07.2024 поміщено в сейф-пакет Національної поліції України № ICR1215876, а також автомобіль марки SKODA FABIA» д.н.з. « НОМЕР_2 » кузов « НОМЕР_14 » який поміщено на майданчик утримання транспортних засобів ГУНП в Хмельницькій області які були вилучені 25.07.2024 на автодорозі Т2305 розташованої між селами Баламутівка та Слобідка Хмельницького району, Хмельницької області під час обшуку автомобіля марки SKODA FABIA» д.н.з. « НОМЕР_2 » кузов « НОМЕР_14 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , спільно з іншими особами, маючи умисел на незаконне збагачення за рахунок отримання грошової винагороди під виглядом надання реабілітації хворим від наркотичної, алкогольної та ігрової залежностей, організували та забезпечили функціонування закладу закритого типу у м. Хмельницькому, під виглядом діяльності ГО ««ТАМ ДЕ ЖИТТЯ», для примусового утримання в умовах ізоляції осіб указаної категорії.

Реалізовуючи єдиний злочинний умисел щодо збагачення за рахунок осіб із різного роду залежностями, учасники групи забезпечували викрадення потерпілих, незаконне перевезення та поміщення у спеціально пристосоване приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де утримували проти їх волі під виглядом надання платних послуг із лікування, хоча фактично такого лікування не проводилось, за що отримували винагороду від близьких родичів потерпілих.

25.07.2024 на автодорозі Т2305 розташованої між селами Баламутівка та Слобідка Хмельницького району, Хмельницької області на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 від 15.07.2024 (справа №686/4292/24 провадження №1-кс/686/5960/24) проведено обшук автомобіля марки «SKODA FABIA» д.н.з. « НОМЕР_2 », яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено документи у виді довідок виданих на ім`я ОСОБА_3 , ОСОБА_4 від ГО «Там де життя» на 2 арк., довідку видану на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк., довідки заяви від ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на 6 арк. про згоду близького родича на соціально психологічну реабілітацію, посвідчення видане на ім`я ОСОБА_4 від ГО «Там де життя», які поміщено до сейф-пакету №WAR 1948980, банківську картку банку «Приватбанк» № НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «SKODA FABIA» д.н.з. « НОМЕР_2 » с/н НОМЕР_3 які поміщено до сейф-пакету №ICR0107489, мобільний телефон марки «iPhone 12 pro» ІМЕІ НОМЕР_4 ІМЕІ НОМЕР_5 із сім карткою за абонентським номером № НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «Redmi 9c» ІМЕІ НОМЕР_7 ІМЕІ НОМЕР_8 із сім карткою за абонентським номером № НОМЕР_9 , мобільний телефон марки «Samsung Galaxy G7» ІМЕІ НОМЕР_10 ІМЕІ НОМЕР_11 із сім карткою за абонентським номером НОМЕР_12 та мобільний телефон марки «Samsung», який не вмикається, які поміщено до сейф-пакету №ICR0107488, а також автомобіль марки «SKODA FABIA» д.н.з. « НОМЕР_2 » кузов « НОМЕР_14 » який поміщено на майданчик утримання транспортних засобів ГУНП в Хмельницькій області та грошові кошти в сумі 7000 гривень, а саме купюри номіналом по 1000 гривень в кількості 5 купюр на суму 5000 гривень, а саме купюри №АН8559548, №БН9448346, №БН9448349, №АД8121537, №АЄ9702504, купюри номіналом по 500 гривень в кількості 3 купюри на суму 1500 гривень, а саме купюри №ЗГ1290694, №ЗГ1290723, №ЄИ2801275, купюри номіналом по 200 гривень в кількості 2 купюри на суму 400 гривень, а саме купюри №ГА1748031, №ЗА1396858 та купюра номіналом 100 гривень №УЗ9102529, які після огляду 26.07.2024 поміщено в сейф-пакет Національної поліції України № ICR1215876.

За твердженням слідчого, вилучене в ході особистого обшуку майно належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

26.07.2024 старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів ОСОБА_2 , винесено постанову про визнання вищезазначених речей та предметів речовими доказами у кримінальному провадженні.

У зв`язку з тим, що вищевказані вилучені предмети мають значення речового доказу в кримінальному провадженні, оскільки містять в собі інформацію, щодо протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним позбавленням волі людей, виникла необхідність у накладенні на них арешту, у вигляді позбавлення володільця права розпоряджатися і користуватися ними, з метою забезпечення кримінального провадження.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає поверненню прокурору з таких підстав.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове до скасування установленому КПК України порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуженням розпорядження та користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання, можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

У справі «Смирнов проти Росії» від 07.06.2007 зазначено про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимагати охорони фундаментальних прав особи.

У клопотанні не обґрунтовано значення для кримінального провадження та мети арешту на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «SKODA FABIA» д.н.з. « НОМЕР_2 » с/н НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 7000 гривень, а саме купюри номіналом по 1000 гривень в кількості 5 купюр на суму 5000 гривень, а саме купюри №АН8559548, №БН9448346, №БН9448349, №АД8121537, №АЄ9702504, купюри номіналом по 500 гривень в кількості 3 купюри на суму 1500 гривень, а саме купюри №ЗГ1290694, №ЗГ1290723, №ЄИ2801275, купюри номіналом по 200 гривень в кількості 2 купюри на суму 400 гривень, а саме купюри №ГА1748031, №ЗА1396858 та купюра номіналом 100 гривень №УЗ9102529, а також автомобіль марки SKODA FABIA» д.н.з. « НОМЕР_2 » кузов « НОМЕР_14 ».

Слідчий належним чином не обґрунтовує, які ознаки речового доказу має автомобіль, та що свідчить про те, що він є знаряддям вчинення кримінального правопорушення,яким чином цей транспортний засіб пристосований для виконання об`єктивної сторони кримінального правопорушення.

Указані недоліки позбавляють слідчого суддю визначати правовий статус майна і вирішити питання про накладення арешту та мають бути усунуті прокурором.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Керуючись ст.ст.171-173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001861 від 03.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст. 146 КК України повернути прокурору, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Роз`яснити прокурору, що у разі повернення клопотання про арешт майна прокурору, тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя