Справа №: 398/5815/24
провадження №: 1-кс/398/1861/24
УХВАЛА

Іменем України

"11" листопада 2024 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001352від 23.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001352від 23.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Клопотання мотивоване тим, що 21 липня 2024 року близько 14 год невідома особа, зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_1 у месенджері «Viber» на мобільний номер НОМЕР_2 до заявниці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жительки АДРЕСА_1 , та шляхом обману незаконно заволоділа її грошовими коштами у розмірі 14000 грн, які були перераховані із її банківської картки № НОМЕР_3 двома платежами по 7000 грн-о 14 год 52 хв на банківську картку № НОМЕР_4 та о 15 год 37 хв на невстановлену банківську картку № НОМЕР_5 , чим спричинили потерпілій матеріальну шкоду на зазначену суму.

На підставі викладеного, 23.07.2024 року відомості про вчинення кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.190 КК України.

Так, будучи допитаним в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 21.07.2024 року о 14 годині 00 хвилин вона створила профіль на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою продажу речей для карате., та виставила своє оголошення. В цей же день о 14 год 18 хвилина у вайбер їй написала дівчина на ім`я ОСОБА_5 , з мобільного номеру НОМЕР_1 що бажає придбати, та скинула посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 . Перейшовши за даним посиланням вона потрапила на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_4 та почала проходити веритифікацію, та покупець надіслала їй номер картки, вона не зрозуміла для чого та надіслала їй свої реквізити та № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та вона мала сплатити замовлення. Після чого вона зі своєї кредитної картки № НОМЕР_3 яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » двома платежами по 7000 грн здійснила платежі о 14 год 52 хв та 15 год 37 хв. В подальшму вона зрозумілі що її ошукали та ОСОБА_6 на дзвінки та повідомлення не відповідала.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, зокрема, в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , у період з 14 год 00 хв 21.07.2024 по 00:00 години 30.07.2024 року, відомості по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_6 , а також фото відео фіксація зняття грошових коштів з банкомату. Зазначена інформація знаходиться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 ; відомостей руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , у період з 14 год 00 хв 21.07.2024 по 00:00 години 30.07.2024 року, відомості по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_6 , а також фото та відео фіксація зняття грошових коштів з банкомату. Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 та у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали клопотання про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 21 липня 2024 року близько 14 год невідома особа, зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_1 у месенджері «Viber» на мобільний номер НОМЕР_2 до заявниці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жительки АДРЕСА_1 , та шляхом обману незаконно заволоділа її грошовими коштами у розмірі 14000 грн, які були перераховані із її банківської картки № НОМЕР_3 двома платежами по 7000 грн-о 14 год 52 хв на банківську картку № НОМЕР_4 та о 15 год 37 хв на невстановлену банківську картку № НОМЕР_5 , чим спричинили потерпілій матеріальну шкоду на зазначену суму.

На підставі викладеного, 23.07.2024 року відомості про вчинення кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.190 КК України.

Так, будучи допитаним в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 21.07.2024 року о 14 годині 00 хвилин вона створила профіль на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою продажу речей для карате., та виставила своє оголошення. В цей же день о 14 год 18 хвилина у вайбер їй написала дівчина на ім`я ОСОБА_5 , з мобільного номеру НОМЕР_1 що бажає придбати, та скинула посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 . Перейшовши за даним посиланням вона потрапила на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_4 та почала проходити веритифікацію, та покупець надіслала їй номер картки, вона не зрозуміла для чого та надіслала їй свої реквізити та № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та вона мала сплатити замовлення. Після чого вона зі своєї кредитної картки № НОМЕР_3 яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » двома платежами по 7000 грн здійснила платежі о 14 год 52 хв та 15 год 37 хв. В подальшму вона зрозумілі що її ошукали та ОСОБА_6 на дзвінки та повідомлення не відповідала.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, зокрема, в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , у період з 14 год 00 хв 21.07.2024 по 00:00 години 30.07.2024 року, відомості по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_6 , а також фото відео фіксація зняття грошових коштів з банкомату. Зазначена інформація знаходиться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 ;відомостей руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , у період з 14 год 00 хв 21.07.2024 по 00:00 години 30.07.2024 року, відомості по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_6 , а також фото та відео фіксація зняття грошових коштів з банкомату. Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 та у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001352від 23.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити частково.

Надати заступнику начальника сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, капітану поліції ОСОБА_7 , та/або старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та/або дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 ; та/або дізнавачу дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; та/або старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме відомостей руху грошових коштів за рахунками по номеру карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , а саме інформацію про рух грошових коштів по вказаним рахункам за номером карток у період з 14 год 00 хв 21.07.2024 по 00 год 00 хв 30.07.2024, відомості по відкриттю вказаного рахунку, фото та відеофіксацію зняття грошових коштів із банкоматів, та які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме:

- документ про відкриття рахунку за номером картки № НОМЕР_6 ;

-відомості чи підключено банківські рахунки за номером картки № НОМЕР_6 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 14 год.00 хв. 21.07.2024 по 00 год 00 хв 30.07.2024;

- документи руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 в період часу з 14 год. 00 хв.21.07.2024 по 00 год.00 хв. 30.07.2024 року.

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-документ про відкриття рахунку за номером картки № НОМЕР_4 ;

-відомості чи підключено банківські рахунки за номером картки № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 14 год.00 хв. 21.07.2024 по 00 год 00 хв 30.07.2024;

-документи руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 в період часу з 14 год. 00 хв.21.07.2024 по 00 год.00 хв. 30.07.2024 року.

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12