Справа № 522/8539/24
Провадження по справі № 1-кп/522/2805/24
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2024 року м. Одеса

Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

здійснивши судовий розгляд у відкритому судовому засіданні у залі Приморського районного суду м. Одеси № 106, кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000796 від 07.06.2023 року стосовно:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Тирасполь Республіки Молдови, громадянки України, з вищою освітою, офіційно не працевлаштованої, не заміжньої, без зареєстрованого місця проживання, яка фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1,2 ст. 361, ч. 1 ст. 209 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

обвинуваченої - ОСОБА_3 ,-

ВСТАНОВИВ:

Викладення обставин кримінальних правопорушень та формулювання обвинувачення, яке суд вважає доведеним.

Так встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи з 01.03.2021 року по 20.06.2023 року відповідно до наказу (розпорядження) директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 №2 від 26.02.2021 року на посаді бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» (код ЄРДПОУ 44075473, юридична адреса: Україна, 03127, місто Київ, проспект Голосіївський, будинок 100/2) та відповідно до положень пунктів 1-14 розділу 2 посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» (далі - Посадові обов`язки), затвердженою 26.02.2021 року директором ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 , з якими ОСОБА_3 26.02.2021 року ознайомлена під особистий підпис, визначено основні завдання та посадові обов`язки бухгалтера.

Відповідно до посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» на ОСОБА_3 покладені наступні обов`язки, а саме: самостійно та в повному обсязі вести бухгалтерський облік активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій (облік необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та інших активів, власного капіталу та зобов`язань, доходів і витрат тощо) з дотриманням методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення даних; здійснювати приймання та контроль за правильністю складання первинної документації, що надходить до бухгалтерії та готує її до обробки; забезпечувати повне і достовірне відображення інформації, що міститься в прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій; складати звітні калькуляції, виявляти джерела утворення втрат і непродуктивних витрат, готувати пропозиції щодо запобігання їм; за погодженням з керівником підприємства подавати до банківських установ документи для перерахування податків та зборів до державного та місцевих бюджетів, страхових внесків до фондів соціального страхування, платежів до банківських установ, заробітної плати робітників та службовців, інших виплат і платежів; брати участь у проведенні інвентаризацій грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків та зобов`язань; оформляти матеріали, пов`язані з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки та псування майна підприємства; брати участь у перевірках стану бухгалтерського обліку; брати участь у роботі з підготовки пропозицій для директора підприємства щодо: - визначення облікової політики підприємства, унесення змін до вибраної облікової політики, - розроблення системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю господарських операцій, - забезпечення збереження майна, коштів, залучення кредитів та їх погашення; розробляти робочий план рахунків, форм первинних документів, що застосовуються для оформлення господарських операцій, щодо яких не передбачено типових форм, а також форми документів для внутрішньої бухгалтерської звітності, бере участь у визначенні змісту основних прийомів та методів ведення обліку і технології оброблення бухгалтерської інформації; готувати і надавати дані щодо відповідних ділянок бухгалтерського обліку для складання фінансової звітності, складати окремі її форми, а також форми іншої періодичної звітності, що ґрунтується на даних бухгалтерського обліку; стежити за збереженням бухгалтерських документів, оформляти їх відповідно до встановленого порядку для передачі до архіву з метою зберігання протягом установленого строку; виконувати роботи з формування, ведення та зберігання бази даних бухгалтерської інформації, уносити зміни до довідкової та нормативної інформації, що використовується при обробленні даних, постійно знайомиться та вивчати нові нормативно-методичні та довідкові документи з питань організації та ведення бухгалтерського обліку і вносити пропозиції про їх запровадження на підприємстві. Так, ОСОБА_3 обіймаючи посаду бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» не була наділена адміністративно-господарськими та організаційно- розпорядчими функціями.

Згідно пунктів 1-6 розділу 4 Посадових обов`язків бухгалтер несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності у межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

Встановлено, що ТОВ «КАЙРІНГ» для проведення розрахунків, призначених для виплат заробітної плати, оплати товарів, робіт та послуг, використовувало систему дистанційного обслуговування клієнтів «Клієнт-Інтернет-Банк» для здійснення розрахунково-касових операцій по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» (код ЄРДПОУ 09807862), із використанням електронного цифрового ключа доступу до роботи у вказаній системі.

ОСОБА_3 для виконання покладених на неї обов`язків бухгалтера, на довірливих відносинах отримала від директора товариства ОСОБА_6 його електронний ключ - електронного цифрового підпису (відкритий ключ ЕЦП клієнта) з логіном та паролем для використання у системі дистанційного обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» (клієнт-банк) для юридичних осіб» (система онлайн банкінгу АТ «КРЕДОБАНК»), що надало їй можливість здійснення розрахунково-касових операцій по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 ТОВ «КАЙРІНГ», відкритому у АТ «КРЕДОБАНК».

В подальшому, отримавши ключ Єдиного цифрового підпису клієнта та доступ до здійснення розрахунково-касових операцій по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 ТОВ «КАЙРІНГ», у ОСОБА_3 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.02.2022 року, виник умисел на заволодіння грошовими коштами підприємства частково, виходячи з конкретної необхідності у грошових коштах та їх розміру, шляхом зловживання довірою директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме службового персонального комп`ютера «VINGA», за допомогою електронної дистанційної системи обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» та наявності у неї ключа Єдиного цифрового підпису клієнта та доступу до розрахункового рахунку НОМЕР_1 ТОВ «КАЙРІНГ», відкритому у АТ «КРЕДОБАНК».

Так, ОСОБА_3 , перебуваючи на підставі наказу директора ТОВ «КАЙРІНГ» на посаді бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» в період з 03.02.2022 року по 07.02.2023 року постійно обіймаючи посаду та якій з метою ведення бухгалтерського обліку директором ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 було довірено усі документи з господарської діяльності, але ніколи не надавалося права на розпорядження належним йому майном, перебуваючи на своєму робочому місці у орендованому приміщенні ТОВ «КАЙРІНГ» кабінет №411/2 на 4 поверху, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований па заволодіння чужим майном, а саме коштами, які належать ТОВ «КАЙРІНГ», діючи із корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинила ряд тотожних діянь, які здійснювала одним способом та охоплювались єдиним злочинним умислом та мали загальну мету спрямовані на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, використовуючи доступ до мережі Інтернет, службовий персональний комп`ютер, який належить ТОВ «КАЙРІНГ» марки «VINGA», за допомогою ключа Єдиного цифрового підпису клієнта доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 ТОВ «КАЙРІНГ» директора ОСОБА_6 , шляхом незаконних операцій, тобто без дозволу та відома директора здійснювала вхід до системи дистанційного обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК», вносила неправдиві відомості до 30 (тридцяти) електронних платіжних інструкцій кредитованого переказу коштів про перерахування грошових коштів на особистий банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ», за нібито оплату за товар за договором поставки товару № 06/6-2021 від 06.06.2021 між ТОВ «КАЙРІНГ» та своїм ФОП « ОСОБА_3 », при цьому договір фактично не укладався та товарно-матеріальні цінності від ФОП « ОСОБА_3 » до ТОВ «КАЙРІНГ» не постачались та подавала вказані електронні платіжні інструкції у вищевказаній електронній системі до «АТ КРЕДОБАНК», засвідчуючи щоразу вказані дії без дозволу (відома) електронним цифровим підписом директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 , який не був обізнаний про її злочинні наміри, у результаті чого у період часу з 03.02.2022 року по 07.02.2023 року шахрайським шляхом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа належними ТОВ «КАЙРІНГ» грошовими коштами в загальній сумі 1 457 326, 92 (один мільйон чотириста п`ятдесят сім триста двадцять шість гривень, дев`яносто дві копійки), якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд, за наступних обставин.

Так, 03.02.2022, о 15 годині 35 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №567 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти в сумі 100 000 (сто тисяч) гривень.

Того ж дня, о 15 годині 54 хвилині, ОСОБА_3 з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» перерахувала відповідно до платіжної інструкції №568 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 120 000 (сто двадцять тисяч) гривень.

В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

-11.02.2022 о 12 годині 40 хвилині отримані кошти з яких в сумі 10000 (десять тисяч) гривень перерахувала з банківського рахунку № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 ФОП « ОСОБА_3 » відкритого в АТ «ПУМБ» на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

-22.02.2022 о 10 годині 14 хвилині отримані кошти з яких в сумі 175 800 (сто сімдесят п`ять тисяч вісімсот) гривень (комісія за переказ коштів склала 440, 30 гривень) з банківського рахунку № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 ФОП « ОСОБА_3 », відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

-23.02.2022 о 13 годині 14 хвилині отримані кошти з яких в сумі 33 600 гривень (комісія за переказ коштів склала 117, 60 гривень) з банківського рахунку № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 ФОП « ОСОБА_3 » відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Також, 07.03.2022, о 13 годині 10 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №574 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 200 000 (двісті тисяч) гривень.

В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

- 07.03.2022 о 13 годині 11 хвилині отримані кошти в сумі 200 000 (двісті тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 488, 25 гривень) з банківського рахунку № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 ФОП « ОСОБА_3 », відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Крім цього, 29.04.2022, о 12 годині 05 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №581 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 35000 (тридцять п`ять тисяч) гривень.

В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

- 29.04.2022 о 13 годині 04 хвилині отримані кошти в сумі 35000 (тридцять п`ять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 150 гривень) з банківського рахунку № НОМЕР_3 ФОП « ОСОБА_3 », IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Також, 24.05.2022, о 13 годині 33 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №594 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень.

В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

-24.05.2022 о 14 годині 14 хвилині отримані кошти в сумі 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 100) з банківського рахунку № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 ФОП « ОСОБА_3 », відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Крім цього, 27.06.2022, о 14 годині 52 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №601 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень.

В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

- 27.06.2022 о 14 годині 53 хвилині отримані кошти в сумі 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 150 гривень) з банківського рахунку № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 ФОП « ОСОБА_3 », відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Також, 06.07.2022, о 15 годині 34 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №603 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень.

В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

- 06.07.2022 о 15 годині 35 хвилині отримані кошти в сумі 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 200 гривень) з банківського рахунку № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_3 », відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Крім цього, 13.07.2022, о 15 годині 34 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №604 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 35000 (тридцять п`ять тисяч) гривень.

В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

- 13.07.2022 о 15 годині 35 хвилині отримані кошти в сумі 35000 (тридцять п`ять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 100 гривень) з банківського рахунку № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_3 » відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Також, 22.08.2022, о 17 годині 22 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №608 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 35000 (тридцять п`ять тисяч) гривень.

В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

- 22.08.2022 о 17 годині 24 хвилині отримані кошти в сумі 35000 (тридцять п`ять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 100 гривень) ФОП « ОСОБА_3 » з банківського рахунку № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Крім цього, 23.08.2022, о 16 годині 51 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №609 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 35000 (тридцять п`ять тисяч) гривень.

В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

- 23.08.2022 о 16 годині 52 хвилині отримані кошти в сумі 35000 (тридцять п`ять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 0,00 гривень) з банківського рахунку № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 ФОП « ОСОБА_3 », відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Також, 25.08.2022, о 16 годині 34 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №610 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень.

В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

- 25.08.2022 о 17 годині 11 хвилині отримані кошти в сумі 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 0,00 гривень) з банківського рахунку № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 ФОП « ОСОБА_3 », відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Крім цього, 05.09.2022, о 17 годині 52 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №611 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень.

В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

- 05.09.2022 о 17 годині 54 хвилині отримані кошти в сумі 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 500 гривень) з банківського рахунку № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 ФОП « ОСОБА_3 » відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Також, 08.09.2022, о 17 годині 31 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №612 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень.

В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

- 08.09.2022 о 18 годині 51 хвилині отримані кошти з яких в сумі 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 0,00 гривень) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

- 08.09.2022 о 18 годині 52 хвилині отримані кошти з яких в сумі 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 0,00 гривень) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Крім того, 13.09.2022, о 14 годині 49 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №613 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень.

В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

- 13.09.2022 о 14 годині 50 хвилині отримані кошти з яких в сумі 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 0,00 гривень) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 ( картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

- 13.09.2022 о 14 годині 50 хвилині отримані кошти з яких в сумі 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 0,00 гривень) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Також, 20.09.2022, о 18 годині 49 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №614 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень.

В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

- 21.09.2022 о 09 годині 27 хвилині отримані кошти в сумі 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 100 гривень) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Окрім цього, 23.09.2022, о 16 годині 50 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №615 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 100000 (сто тисяч) гривень.

В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

- 23.09.2022 о 17 годині 07 хвилині отримані кошти з яких в сумі 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 200 гривень) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ).

- 23.09.2022 о 17 годині 07 хвилині отримані кошти з яких в сумі 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 200 гривень) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Також, 03.10.2022, о 12 годині 09 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №616 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 100000 (сто тисяч) гривень.

В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

- 03.10.2022 о 12 годині 09 хвилині отримані кошти з яких в сумі 30000(тридцять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 0,00 гривень) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

- 03.10.2022 о 12 годині 09 хвилині отримані кошти з яких в сумі 30000 (тридцять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 0,00 гривень) ФОП « ОСОБА_3 » з банківського рахунку № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

- 03.10.2022 о 12 годині 09 хвилині отримані кошти з яких в сумі 40000 (сорок тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 300 гривень) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Крім того, 05.10.2022, о 11 годині 08 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №618 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень.

В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

- 05.10.2022 о 11 годині 34 хвилині отримані кошти з яких в сумі 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 200 гривень) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Також, 07.10.2022, о 17 годині 06 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №619 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень.

В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

- 07.10.2022 о 17 годині 54 хвилині отримані кошти з яких в сумі 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 200 гривень) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Крім того, 07.11.2022, о 11 годині 20 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №621 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 27000 (двадцять сім тисяч) гривень.

В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

- 07.11.2022 о 11 годині 47 хвилині отримані кошти з яких в сумі 27000 (двадцять сім тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 150 гривень) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Також, 23.11.2022, о 16 годині 20 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №622 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 30000 (тридцять тисяч) гривень.

В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

- 23.11.2022 о 16 годині 20 хвилині отримані кошти з яких в сумі 30000 (тридцять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 100 гривень) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Крім того, 28.11.2022, о 14 годині 23 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №623 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 30000 (тридцять тисяч) гривень.

В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

- 28.11.2022 о 14 годині 32 хвилині отримані кошти з яких в сумі 30000 (тридцять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 0,00 гривень) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Також, 30.11.2022, о 13 годині 38 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №624 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 30000 (тридцять тисяч) гривень.

В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

- 30.11.2022 о 13 годині 38 хвилині отримані кошти з яких в сумі 30000 (тридцять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 0,00 гривень) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Крім того, 06.12.2022, о 13 годині 33 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №625 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 30000 (тридцять тисяч) гривень.

В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

- 06.12.2022 о 14 годині 03 хвилині отримані кошти з яких в сумі 30000 (тридцять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 250 гривень) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Також, 14.12.2022, о 16 годині 03 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №626 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 30000 (тридцять тисяч) гривень.

В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

- 14.12.2022 о 16 годині 10 хвилині отримані кошти з яких в сумі 30000 (тридцять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 100 гривень) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Окрім цього, 22.12.2022, о 17 годині 19 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №628 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 30000 (тридцять тисяч) гривень.

В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

- 22.12.2022 о 17 годині 20 хвилині отримані кошти з яких в сумі 30000 (тридцять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 0,00 гривень) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Також, 26.12.2022, о 15 годині 37 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №629 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 30000 (тридцять тисяч) гривень.

В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

- 26.12.2022 о 15 годині 54 хвилині отримані кошти з яких в сумі 30000 (тридцять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 0,00 гривень) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Крім того, 20.01.2023, о 13 годині 21 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №631 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 20000 (двадцять тисяч) гривень.

В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

- 20.01.2023 о 13 годині 47 хвилині отримані кошти з яких в сумі 20000 (двадцять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 200 гривень) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_7 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Також, 30.01.2023, о 17 годині 08 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №633 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 30000 (тридцять тисяч) гривень.

В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

- 30.01.2023 о 18 годині 19 хвилині отримані кошти з яких в сумі 30000 (тридцять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 0,00 гривень) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Крім того, 07.02.2023, о 17 годині 18 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №636 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 10 326 гривень 92 копійки (десять тисяч триста двадцять шість гривень, дев`яносто дві копійки).

В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

- 12.02.2023 о 18 годині 39 хвилині отримані кошти з яких в сумі 10 326 гривень 92 копійки (десять тисяч триста двадцять шість гривень, дев`яносто дві копійки) (комісія за переказ коштів склала 176 гривень 92 копійки) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Таким чином, ОСОБА_3 , керуючись єдиним злочинним умислом, у період з 03.02.2022 по 07.02.2023 заволоділа чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство) шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме грошовими коштами належними ТОВ «КАЙРІНГ» на загальну суму 1 457 326, 92 (один мільйон чотириста п`ятдесят сім триста двадцять шість гривень, дев`яносто дві копійки), якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд, в результаті чого спричинила матеріальну шкоду ТОВ «КАЙРІНГ» в особливо великому розмірі.

Крім цього, ОСОБА_3 , відповідно до наказу (розпорядження) директора ТОВ «КАЙРІНГ» (код ЄРДПОУ 44075473) ОСОБА_6 №2 від 26.02.2021 обіймаючи посаду бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» здійснюючи ведення бухгалтерського обліку підприємства у відповідності до посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» затверджених 26.02.2021 директором ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 , з якими ОСОБА_3 26.02.2021 ознайомлена під особистий підпис, в порушення ст. 4 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», відповідно до якої порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх повноваження стосовно інформації визначаються власником такої інформації, в порушення посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ», не будучи уповноваженою особою на здійснення перерахунку грошових коштів на рахунок ФОП « ОСОБА_3 через розрахунковий рахунок ТОВ «КАЙРІНГ», маючи прямий умисел, спрямований на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК (база даних програмно-апаратний комплекс банку, що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках/картках/вкладах і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації та аутентифікації відповідного договору), яка згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «КАЙРІНГ» за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 44, 4 поверх, кабінет № 411/2, без відома та згоди директора підприємства, за наявності копії файлу електронного ключа електронного цифрового підпису (відкритий ключ ЕЦП клієнта) директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 до системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК» та знаючи логін та пароль доступу, діючи із злочинним умислом спрямованим на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись метою заволодіння грошовими коштами належними ТОВ «КАЙРІНГ», за допомогою службового комп`ютера марки «VINGA, використовуючи для авторизації в системі електронний ключ електронного цифрового підпису директора товариства ОСОБА_6 , 03.02.2022 о 15 годині 35 хвилині увела у вказану систему логін та пароль до поточного рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «КАЙРІНГ» в АТ «КРЕДОБАНК» та не маючи на те законних підстав, увійшла до облікового запису директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 здійснивши несанкціоноване втручання до інформаційної (автоматизованої) системи АТ «КРЕДОБАНК» та в подальшому без жодних правових відносин між ТОВ «КАЙРІНГ» та ФОП « ОСОБА_3 », які могли би бути підставою для перерахування грошових коштів та відповідних первинних документів (укладеного договору, накладних, рахунків, актів виконаних робіт щодо надання послуг, робіт тощо) внесла недостовірну інформацію, яка обробляється у автоматизованій (інформаційній) системі АТ «КРЕДОБАНК», що стосується нібито перерахування грошових коштів від ТОВ «КАЙРІНГ» на ФОП « ОСОБА_3 » в результаті чого створено платіжну інструкцію кредитового переказу коштів № 567 від 03.02.2022 на перерахування грошових коштів у сумі 100 000 гривень від ТОВ «КАЙРІНГ» на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритий в АТ «ПУМБ за оплату за товар згідно договору №06/06-2021 від 06.06.2021, при цьому договір фактично не укладався та товарно-матеріальні цінності від ФОП « ОСОБА_3 » до ТОВ «КАЙРІНГ» не постачались, тим самим внесла неправдиву інформацію, яку підписала електронним цифровим підписом директора товариства ОСОБА_6 , який не був обізнаний про її злочинні наміри, чим вчинила несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем - системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК».

Крім цього, ОСОБА_3 , відповідно до наказу (розпорядження) директора ТОВ «КАЙРІНГ» (код ЄРДПОУ 44075473) ОСОБА_6 №2 від 26.02.2021 обіймаючи посаду бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» здійснюючи ведення бухгалтерського обліку підприємства у відповідності до посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» затверджених 26.02.2021 директором ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 , з якими ОСОБА_3 26.02.2021 ознайомлена під особистий підпис, в порушення ст. 4 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», відповідно до якої порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх повноваження стосовно інформації визначаються власником такої інформації, в порушення посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ», не будучи уповноваженою особою на здійснення перерахунку грошових коштів на рахунок ФОП « ОСОБА_3 через розрахунковий рахунок ТОВ «КАЙРІНГ», маючи прямий умисел, спрямований на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК (база даних програмно-апаратний комплекс банку, що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках/картках/вкладах і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації та аутентифікації відповідного договору), яка згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «КАЙРІНГ» за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 44, 4 поверх, кабінет № 411/2, без відома та згоди директора підприємства, за наявності копії файлу електронного ключа електронного цифрового підпису (відкритий ключ ЕЦП клієнта) директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 до системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК» та знаючи логін та пароль доступу, діючи із злочинним умислом спрямованим на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись метою заволодіння грошовими коштами належними ТОВ «КАЙРІНГ», за допомогою службового комп`ютера марки «VINGA, використовуючи для авторизації в системі електронний ключ електронного цифрового підпису директора товариства ОСОБА_6 , 03.02.2022 о 15 годині 54 хвилині увела у вказану систему логін та пароль до поточного рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «КАЙРІНГ» в АТ «КРЕДОБАНК» та не маючи на те законних підстав, увійшла до облікового запису директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 здійснивши несанкціоноване втручання до інформаційної (автоматизованої) системи АТ «КРЕДОБАНК» та в подальшому без жодних правових відносин між ТОВ «КАЙРІНГ» та ФОП « ОСОБА_3 », які могли би бути підставою для перерахування грошових коштів та відповідних первинних документів (укладеного договору, накладних, рахунків, актів виконаних робіт щодо надання послуг, робіт тощо) внесла недостовірну інформацію, яка обробляється у автоматизованій (інформаційній) системі АТ «КРЕДОБАНК», що стосується нібито перерахування грошових коштів від ТОВ «КАЙРІНГ» на ФОП « ОСОБА_3 » в результаті чого створено платіжну інструкцію кредитового переказу коштів № 568 від 03.02.2022 на перерахування грошових коштів у сумі 120 000 гривень від ТОВ «КАЙРІНГ» на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритий в АТ «ПУМБ за оплату за товар згідно договору №06/06-2021 від 06.06.2021, при цьому договір фактично не укладався та товарно-матеріальні цінності від ФОП « ОСОБА_3 » до ТОВ «КАЙРІНГ» не постачались, тим самим внесла неправдиву інформацію, яку підписала електронним цифровим підписом директора товариства ОСОБА_6 , який не був обізнаний про її злочинні наміри, чим вчинила несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем - системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК».

Окрім цього, ОСОБА_3 , відповідно до наказу (розпорядження) директора ТОВ «КАЙРІНГ» (код ЄРДПОУ 44075473) ОСОБА_6 №2 від 26.02.2021 обіймаючи посаду бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» здійснюючи ведення бухгалтерського обліку підприємства у відповідності до посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» затверджених 26.02.2021 директором ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 , з якими ОСОБА_3 26.02.2021 ознайомлена під особистий підпис, в порушення ст. 4 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», відповідно до якої порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх повноваження стосовно інформації визначаються власником такої інформації, в порушення посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ», не будучи уповноваженою особою на здійснення перерахунку грошових коштів на рахунок ФОП « ОСОБА_3 через розрахунковий рахунок ТОВ «КАЙРІНГ», маючи прямий умисел, спрямований на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК (база даних програмно-апаратний комплекс банку, що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках/картках/вкладах і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації та аутентифікації відповідного договору), яка згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «КАЙРІНГ» за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 44, 4 поверх, кабінет № 411/2, без відома та згоди директора підприємства, за наявності копії файлу електронного ключа електронного цифрового підпису (відкритий ключ ЕЦП клієнта) директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 до системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК» та знаючи логін та пароль доступу, діючи із злочинним умислом спрямованим на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись метою заволодіння грошовими коштами належними ТОВ «КАЙРІНГ», за допомогою службового комп`ютера марки «VINGA, використовуючи для авторизації в системі електронний ключ електронного цифрового підпису директора товариства ОСОБА_6 , 07.03.2022 о 13 годині 10 хвилині увела у вказану систему логін та пароль до поточного рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «КАЙРІНГ» в АТ «КРЕДОБАНК» та не маючи на те законних підстав, увійшла до облікового запису директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 здійснивши несанкціоноване втручання до інформаційної (автоматизованої) системи АТ «КРЕДОБАНК» та в подальшому без жодних правових відносин між ТОВ «КАЙРІНГ» та ФОП « ОСОБА_3 », які могли би бути підставою для перерахування грошових коштів та відповідних первинних документів (укладеного договору, накладних, рахунків, актів виконаних робіт щодо надання послуг, робіт тощо) внесла недостовірну інформацію, яка обробляється у автоматизованій (інформаційній) системі АТ «КРЕДОБАНК», що стосується нібито перерахування грошових коштів від ТОВ «КАЙРІНГ» на ФОП « ОСОБА_3 » в результаті чого створено платіжну інструкцію кредитового переказу коштів № 574 від 07.03.2022 на перерахування грошових коштів у сумі 200 000 гривень від ТОВ «КАЙРІНГ» на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритий в АТ «ПУМБ за оплату за товар згідно договору №06/06-2021 від 06.06.2021, при цьому договір фактично не укладався та товарно-матеріальні цінності від ФОП « ОСОБА_3 » до ТОВ «КАЙРІНГ» не постачались, тим самим внесла неправдиву інформацію, яку підписала електронним цифровим підписом директора товариства ОСОБА_6 , який не був обізнаний про її злочинні наміри, чим вчинила несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем - системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК».

Крім цього, ОСОБА_3 , відповідно до наказу (розпорядження) директора ТОВ «КАЙРІНГ» (код ЄРДПОУ 44075473) ОСОБА_6 №2 від 26.02.2021 обіймаючи посаду бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» здійснюючи ведення бухгалтерського обліку підприємства у відповідності до посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» затверджених 26.02.2021 директором ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 , з якими ОСОБА_3 26.02.2021 ознайомлена під особистий підпис, в порушення ст. 4 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», відповідно до якої порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх повноваження стосовно інформації визначаються власником такої інформації, в порушення посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ», не будучи уповноваженою особою на здійснення перерахунку грошових коштів на рахунок ФОП « ОСОБА_3 через розрахунковий рахунок ТОВ «КАЙРІНГ», маючи прямий умисел, спрямований на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК (база даних програмно-апаратний комплекс банку, що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках/картках/вкладах і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації та аутентифікації відповідного договору), яка згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «КАЙРІНГ» за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 44, 4 поверх, кабінет № 411/2, без відома та згоди директора підприємства, за наявності копії файлу електронного ключа електронного цифрового підпису (відкритий ключ ЕЦП клієнта) директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 до системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК» та знаючи логін та пароль доступу, діючи із злочинним умислом спрямованим на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись метою заволодіння грошовими коштами належними ТОВ «КАЙРІНГ», за допомогою службового комп`ютера марки «VINGA, використовуючи для авторизації в системі електронний ключ електронного цифрового підпису директора товариства ОСОБА_6 , 29.04.2022 о 12 годині 05 хвилині увела у вказану систему логін та пароль до поточного рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «КАЙРІНГ» в АТ «КРЕДОБАНК» та не маючи на те законних підстав, увійшла до облікового запису директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 здійснивши несанкціоноване втручання до інформаційної (автоматизованої) системи АТ «КРЕДОБАНК» та в подальшому без жодних правових відносин між ТОВ «КАЙРІНГ» та ФОП « ОСОБА_3 », які могли би бути підставою для перерахування грошових коштів та відповідних первинних документів (укладеного договору, накладних, рахунків, актів виконаних робіт щодо надання послуг, робіт тощо) внесла недостовірну інформацію, яка обробляється у автоматизованій (інформаційній) системі АТ «КРЕДОБАНК», що стосується нібито перерахування грошових коштів від ТОВ «КАЙРІНГ» на ФОП « ОСОБА_3 » в результаті чого створено платіжну інструкцію кредитового переказу коштів № 581 від 29.04.2022 на перерахування грошових коштів у сумі 35 000 гривень від ТОВ «КАЙРІНГ» на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритий в АТ «ПУМБ за оплату за товар згідно договору №06/06-2021 від 06.06.2021, при цьому договір фактично не укладався та товарно-матеріальні цінності від ФОП « ОСОБА_3 » до ТОВ «КАЙРІНГ» не постачались, тим самим внесла неправдиву інформацію, яку підписала електронним цифровим підписом директора товариства ОСОБА_6 , який не був обізнаний про її злочинні наміри, чим вчинила несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК».

Крім цього, ОСОБА_3 , відповідно до наказу (розпорядження) директора ТОВ «КАЙРІНГ» (код ЄРДПОУ 44075473) ОСОБА_6 №2 від 26.02.2021 обіймаючи посаду бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» здійснюючи ведення бухгалтерського обліку підприємства у відповідності до посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» затверджених 26.02.2021 директором ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 , з якими ОСОБА_3 26.02.2021 ознайомлена під особистий підпис, в порушення ст. 4 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», відповідно до якої порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх повноваження стосовно інформації визначаються власником такої інформації, в порушення посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ», не будучи уповноваженою особою на здійснення перерахунку грошових коштів на рахунок ФОП « ОСОБА_3 через розрахунковий рахунок ТОВ «КАЙРІНГ», маючи прямий умисел, спрямований на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК (база даних програмно-апаратний комплекс банку, що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках/картках/вкладах і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації та аутентифікації відповідного договору), яка згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «КАЙРІНГ» за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 44, 4 поверх, кабінет № 411/2, без відома та згоди директора підприємства, за наявності копії файлу електронного ключа електронного цифрового підпису (відкритий ключ ЕЦП клієнта) директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 до системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК» та знаючи логін та пароль доступу, діючи із злочинним умислом спрямованим на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись метою заволодіння грошовими коштами належними ТОВ «КАЙРІНГ», за допомогою службового комп`ютера марки «VINGA, використовуючи для авторизації в системі електронний ключ електронного цифрового підпису директора товариства ОСОБА_6 , 24.05.2022 о 13 годині 33 хвилини увела у вказану систему логін та пароль до поточного рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «КАЙРІНГ» в АТ «КРЕДОБАНК» та не маючи на те законних підстав, увійшла до облікового запису директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 здійснивши несанкціоноване втручання до інформаційної (автоматизованої) системи АТ «КРЕДОБАНК» та в подальшому без жодних правових відносин між ТОВ «КАЙРІНГ» та ФОП « ОСОБА_3 », які могли би бути підставою для перерахування грошових коштів та відповідних первинних документів (укладеного договору, накладних, рахунків, актів виконаних робіт щодо надання послуг, робіт тощо) внесла недостовірну інформацію, яка обробляється у автоматизованій (інформаційній) системі АТ «КРЕДОБАНК», що стосується нібито перерахування грошових коштів від ТОВ «КАЙРІНГ» на ФОП « ОСОБА_3 » в результаті чого створено платіжну інструкцію кредитового переказу коштів № 594 від 24.05.2022 на перерахування грошових коштів у сумі 25 000 гривень від ТОВ «КАЙРІНГ» на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритий в АТ «ПУМБ за оплату за товар згідно договору №06/06-2021 від 06.06.2021, при цьому договір фактично не укладався та товарно-матеріальні цінності від ФОП « ОСОБА_3 » до ТОВ «КАЙРІНГ» не постачались, тим самим внесла неправдиву інформацію, яку підписала електронним цифровим підписом директора товариства ОСОБА_6 , який не був обізнаний про її злочинні наміри, чим вчинила несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК».

Крім цього, ОСОБА_3 , відповідно до наказу (розпорядження) директора ТОВ «КАЙРІНГ» (код ЄРДПОУ 44075473) ОСОБА_6 №2 від 26.02.2021 обіймаючи посаду бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» здійснюючи ведення бухгалтерського обліку підприємства у відповідності до посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» затверджених 26.02.2021 директором ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 , з якими ОСОБА_3 26.02.2021 ознайомлена під особистий підпис, в порушення ст. 4 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», відповідно до якої порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх повноваження стосовно інформації визначаються власником такої інформації, в порушення посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ», не будучи уповноваженою особою на здійснення перерахунку грошових коштів на рахунок ФОП « ОСОБА_3 через розрахунковий рахунок ТОВ «КАЙРІНГ», маючи прямий умисел, спрямований на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК (база даних програмно-апаратний комплекс банку, що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках/картках/вкладах і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації та аутентифікації відповідного договору), яка згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «КАЙРІНГ» за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 44, 4 поверх, кабінет № 411/2, без відома та згоди директора підприємства, за наявності копії файлу електронного ключа електронного цифрового підпису (відкритий ключ ЕЦП клієнта) директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 до системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК» та знаючи логін та пароль доступу, діючи із злочинним умислом спрямованим на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись метою заволодіння грошовими коштами належними ТОВ «КАЙРІНГ», за допомогою службового комп`ютера марки «VINGA, використовуючи для авторизації в системі електронний ключ електронного цифрового підпису директора товариства ОСОБА_6 , 27.06.2022 о 14 годині 52 хвилини увела у вказану систему логін та пароль до поточного рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «КАЙРІНГ» в АТ «КРЕДОБАНК» та не маючи на те законних підстав, увійшла до облікового запису директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 здійснивши несанкціоноване втручання до інформаційної (автоматизованої) системи АТ «КРЕДОБАНК» та в подальшому без жодних правових відносин між ТОВ «КАЙРІНГ» та ФОП « ОСОБА_3 », які могли би бути підставою для перерахування грошових коштів та відповідних первинних документів (укладеного договору, накладних, рахунків, актів виконаних робіт щодо надання послуг, робіт тощо) внесла недостовірну інформацію, яка обробляється у автоматизованій (інформаційній) системі АТ «КРЕДОБАНК», що стосується нібито перерахування грошових коштів від ТОВ «КАЙРІНГ» на ФОП « ОСОБА_3 » в результаті чого створено платіжну інструкцію кредитового переказу коштів № 601 від 27.06.2022 на перерахування грошових коштів у сумі 25 000 гривень від ТОВ «КАЙРІНГ» на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритий в АТ «ПУМБ за оплату за товар згідно договору №06/06-2021 від 06.06.2021, при цьому договір фактично не укладався та товарно-матеріальні цінності від ФОП « ОСОБА_3 » до ТОВ «КАЙРІНГ» не постачались, тим самим внесла неправдиву інформацію, яку підписала електронним цифровим підписом директора товариства ОСОБА_6 , який не був обізнаний про її злочинні наміри, чим вчинила несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем - системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК».

Крім цього, ОСОБА_3 , відповідно до наказу (розпорядження) директора ТОВ «КАЙРІНГ» (код ЄРДПОУ 44075473) ОСОБА_6 №2 від 26.02.2021 обіймаючи посаду бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» здійснюючи ведення бухгалтерського обліку підприємства у відповідності до посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» затверджених 26.02.2021 директором ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 , з якими ОСОБА_3 26.02.2021 ознайомлена під особистий підпис, в порушення ст. 4 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», відповідно до якої порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх повноваження стосовно інформації визначаються власником такої інформації, в порушення посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ», не будучи уповноваженою особою на здійснення перерахунку грошових коштів на рахунок ФОП « ОСОБА_3 через розрахунковий рахунок ТОВ «КАЙРІНГ», маючи прямий умисел, спрямований на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК (база даних програмно-апаратний комплекс банку, що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках/картках/вкладах і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації та аутентифікації відповідного договору), яка згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «КАЙРІНГ» за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 44, 4 поверх, кабінет № 411/2, без відома та згоди директора підприємства, за наявності копії файлу електронного ключа електронного цифрового підпису (відкритий ключ ЕЦП клієнта) директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 до системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК» та знаючи логін та пароль доступу, діючи із злочинним умислом спрямованим на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись метою заволодіння грошовими коштами належними ТОВ «КАЙРІНГ», за допомогою службового комп`ютера марки «VINGA, використовуючи для авторизації в системі електронний ключ електронного цифрового підпису директора товариства ОСОБА_6 , 06.07.2022 о 15 годині 35хвилині увела у вказану систему логін та пароль до поточного рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «КАЙРІНГ» в АТ «КРЕДОБАНК» та не маючи на те законних підстав, увійшла до облікового запису директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 здійснивши несанкціоноване втручання до інформаційної (автоматизованої) системи АТ «КРЕДОБАНК» та в подальшому без жодних правових відносин між ТОВ «КАЙРІНГ» та ФОП « ОСОБА_3 », які могли би бути підставою для перерахування грошових коштів та відповідних первинних документів (укладеного договору, накладних, рахунків, актів виконаних робіт щодо надання послуг, робіт тощо) внесла недостовірну інформацію, яка обробляється у автоматизованій (інформаційній) системі АТ «КРЕДОБАНК», що стосується нібито перерахування грошових коштів від ТОВ «КАЙРІНГ» на ФОП « ОСОБА_3 » в результаті чого створено платіжну інструкцію кредитового переказу коштів № 603 від 06.07.2022 на перерахування грошових коштів у сумі 25 000 гривень від ТОВ «КАЙРІНГ» на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритий в АТ «ПУМБ за оплату за товар згідно договору №06/06-2021 від 06.06.2021, при цьому договір фактично не укладався та товарно-матеріальні цінності від ФОП « ОСОБА_3 » до ТОВ «КАЙРІНГ» не постачались, тим самим внесла неправдиву інформацію, яку підписала електронним цифровим підписом директора товариства ОСОБА_6 , який не був обізнаний про її злочинні наміри, чим вчинила несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем - системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК».

Крім цього, ОСОБА_3 , відповідно до наказу (розпорядження) директора ТОВ «КАЙРІНГ» (код ЄРДПОУ 44075473) ОСОБА_6 №2 від 26.02.2021 обіймаючи посаду бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» здійснюючи ведення бухгалтерського обліку підприємства у відповідності до посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» затверджених 26.02.2021 директором ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 , з якими ОСОБА_3 26.02.2021 ознайомлена під особистий підпис, в порушення ст. 4 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», відповідно до якої порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх повноваження стосовно інформації визначаються власником такої інформації, в порушення посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ», не будучи уповноваженою особою на здійснення перерахунку грошових коштів на рахунок ФОП « ОСОБА_3 через розрахунковий рахунок ТОВ «КАЙРІНГ», маючи прямий умисел, спрямований на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК (база даних програмно-апаратний комплекс банку, що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках/картках/вкладах і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації та аутентифікації відповідного договору), яка згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «КАЙРІНГ» за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 44, 4 поверх, кабінет № 411/2, без відома та згоди директора підприємства, за наявності копії файлу електронного ключа електронного цифрового підпису (відкритий ключ ЕЦП клієнта) директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 до системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК» та знаючи логін та пароль доступу, діючи із злочинним умислом спрямованим на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись метою заволодіння грошовими коштами належними ТОВ «КАЙРІНГ», за допомогою службового комп`ютера марки «VINGA, використовуючи для авторизації в системі електронний ключ електронного цифрового підпису директора товариства ОСОБА_6 , 13.07.2022 о 15 годині 34хвилині увела у вказану систему логін та пароль до поточного рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «КАЙРІНГ» в АТ «КРЕДОБАНК» та не маючи на те законних підстав, увійшла до облікового запису директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 здійснивши несанкціоноване втручання до інформаційної (автоматизованої) системи АТ «КРЕДОБАНК» та в подальшому без жодних правових відносин між ТОВ «КАЙРІНГ» та ФОП « ОСОБА_3 », які могли би бути підставою для перерахування грошових коштів та відповідних первинних документів (укладеного договору, накладних, рахунків, актів виконаних робіт щодо надання послуг, робіт тощо) внесла недостовірну інформацію, яка обробляється у автоматизованій (інформаційній) системі АТ «КРЕДОБАНК», що стосується нібито перерахування грошових коштів від ТОВ «КАЙРІНГ» на ФОП « ОСОБА_3 » в результаті чого створено платіжну інструкцію кредитового переказу коштів № 604 від 13.07.2022 на перерахування грошових коштів у сумі 25 000 гривень від ТОВ «КАЙРІНГ» на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритий в АТ «ПУМБ за оплату за товар згідно договору №06/06-2021 від 06.06.2021, при цьому договір фактично не укладався та товарно-матеріальні цінності від ФОП « ОСОБА_3 » до ТОВ «КАЙРІНГ» не постачались, тим самим внесла неправдиву інформацію, яку підписала електронним цифровим підписом директора товариства ОСОБА_6 , який не був обізнаний про її злочинні наміри, чим вчинила несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем - системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК».

Крім цього, ОСОБА_3 , відповідно до наказу (розпорядження) директора ТОВ «КАЙРІНГ» (код ЄРДПОУ 44075473) ОСОБА_6 №2 від 26.02.2021 обіймаючи посаду бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» здійснюючи ведення бухгалтерського обліку підприємства у відповідності до посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» затверджених 26.02.2021 директором ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 , з якими ОСОБА_3 26.02.2021 ознайомлена під особистий підпис, в порушення ст. 4 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», відповідно до якої порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх повноваження стосовно інформації визначаються власником такої інформації, в порушення посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ», не будучи уповноваженою особою на здійснення перерахунку грошових коштів на рахунок ФОП « ОСОБА_3 через розрахунковий рахунок ТОВ «КАЙРІНГ», маючи прямий умисел, спрямований на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК (база даних програмно-апаратний комплекс банку, що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках/картках/вкладах і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації та аутентифікації відповідного договору), яка згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «КАЙРІНГ» за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 44, 4 поверх, кабінет № 411/2, без відома та згоди директора підприємства, за наявності копії файлу електронного ключа електронного цифрового підпису (відкритий ключ ЕЦП клієнта) директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 до системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК» та знаючи логін та пароль доступу, діючи із злочинним умислом спрямованим на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись метою заволодіння грошовими коштами належними ТОВ «КАЙРІНГ», за допомогою службового комп`ютера марки «VINGA, використовуючи для авторизації в системі електронний ключ електронного цифрового підпису директора товариства ОСОБА_6 , 22.08.2022 о 17 годині 22хвилині увела у вказану систему логін та пароль до поточного рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «КАЙРІНГ» в АТ «КРЕДОБАНК» та не маючи на те законних підстав, увійшла до облікового запису директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 здійснивши несанкціоноване втручання до інформаційної (автоматизованої) системи АТ «КРЕДОБАНК» та в подальшому без жодних правових відносин між ТОВ «КАЙРІНГ» та ФОП « ОСОБА_3 », які могли би бути підставою для перерахування грошових коштів та відповідних первинних документів (укладеного договору, накладних, рахунків, актів виконаних робіт щодо надання послуг, робіт тощо) внесла недостовірну інформацію, яка обробляється у автоматизованій (інформаційній) системі АТ «КРЕДОБАНК», що стосується нібито перерахування грошових коштів від ТОВ «КАЙРІНГ» на ФОП « ОСОБА_3 » в результаті чого створено платіжну інструкцію кредитового переказу коштів № 608 від 22.08.2022 на перерахування грошових коштів у сумі 35 000 гривень від ТОВ «КАЙРІНГ» на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритий в АТ «ПУМБ за оплату за товар згідно договору №06/06-2021 від 06.06.2021, при цьому договір фактично не укладався та товарно-матеріальні цінності від ФОП « ОСОБА_3 » до ТОВ «КАЙРІНГ» не постачались, тим самим внесла неправдиву інформацію, яку підписала електронним цифровим підписом директора товариства ОСОБА_6 , який не був обізнаний про її злочинні наміри, чим вчинила несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем - системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК».

Крім цього, ОСОБА_3 , відповідно до наказу (розпорядження) директора ТОВ «КАЙРІНГ» (код ЄРДПОУ 44075473) ОСОБА_6 №2 від 26.02.2021 обіймаючи посаду бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» здійснюючи ведення бухгалтерського обліку підприємства у відповідності до посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» затверджених 26.02.2021 директором ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 , з якими ОСОБА_3 26.02.2021 ознайомлена під особистий підпис, в порушення ст. 4 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», відповідно до якої порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх повноваження стосовно інформації визначаються власником такої інформації, в порушення посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ», не будучи уповноваженою особою на здійснення перерахунку грошових коштів на рахунок ФОП « ОСОБА_3 через розрахунковий рахунок ТОВ «КАЙРІНГ», маючи прямий умисел, спрямований на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК (база даних програмно-апаратний комплекс банку, що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках/картках/вкладах і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації та аутентифікації відповідного договору), яка згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «КАЙРІНГ» за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 44, 4 поверх, кабінет № 411/2, без відома та згоди директора підприємства, за наявності копії файлу електронного ключа електронного цифрового підпису (відкритий ключ ЕЦП клієнта) директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 до системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК» та знаючи логін та пароль доступу, діючи із злочинним умислом спрямованим на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись метою заволодіння грошовими коштами належними ТОВ «КАЙРІНГ», за допомогою службового комп`ютера марки «VINGA, використовуючи для авторизації в системі електронний ключ електронного цифрового підпису директора товариства ОСОБА_6 , 23.08.2022 о 16 годині 51 хвилині увела у вказану систему логін та пароль до поточного рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «КАЙРІНГ» в АТ «КРЕДОБАНК» та не маючи на те законних підстав, увійшла до облікового запису директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 здійснивши несанкціоноване втручання до інформаційної (автоматизованої) системи АТ «КРЕДОБАНК» та в подальшому без жодних правових відносин між ТОВ «КАЙРІНГ» та ФОП « ОСОБА_3 », які могли би бути підставою для перерахування грошових коштів та відповідних первинних документів (укладеного договору, накладних, рахунків, актів виконаних робіт щодо надання послуг, робіт тощо) внесла недостовірну інформацію, яка обробляється у автоматизованій (інформаційній) системі АТ «КРЕДОБАНК», що стосується нібито перерахування грошових коштів від ТОВ «КАЙРІНГ» на ФОП « ОСОБА_3 » в результаті чого створено платіжну інструкцію кредитового переказу коштів № 609 від 23.08.2022 на перерахування грошових коштів у сумі 35 000 гривень від ТОВ «КАЙРІНГ» на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритий в АТ «ПУМБ за оплату за товар згідно договору №06/06-2021 від 06.06.2021, при цьому договір фактично не укладався та товарно-матеріальні цінності від ФОП « ОСОБА_3 » до ТОВ «КАЙРІНГ» не постачались, тим самим внесла неправдиву інформацію, яку підписала електронним цифровим підписом директора товариства ОСОБА_6 , який не був обізнаний про її злочинні наміри, чим вчинила несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем - системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК».

Крім цього, ОСОБА_3 , відповідно до наказу (розпорядження) директора ТОВ «КАЙРІНГ» (код ЄРДПОУ 44075473) ОСОБА_6 №2 від 26.02.2021 обіймаючи посаду бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» здійснюючи ведення бухгалтерського обліку підприємства у відповідності до посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» затверджених 26.02.2021 директором ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 , з якими ОСОБА_3 26.02.2021 ознайомлена під особистий підпис, в порушення ст. 4 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», відповідно до якої порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх повноваження стосовно інформації визначаються власником такої інформації, в порушення посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ», не будучи уповноваженою особою на здійснення перерахунку грошових коштів на рахунок ФОП « ОСОБА_3 через розрахунковий рахунок ТОВ «КАЙРІНГ», маючи прямий умисел, спрямований на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК (база даних програмно-апаратний комплекс банку, що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках/картках/вкладах і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації та аутентифікації відповідного договору), яка згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «КАЙРІНГ» за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 44, 4 поверх, кабінет № 411/2, без відома та згоди директора підприємства, за наявності копії файлу електронного ключа електронного цифрового підпису (відкритий ключ ЕЦП клієнта) директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 до системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК» та знаючи логін та пароль доступу, діючи із злочинним умислом спрямованим на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись метою заволодіння грошовими коштами належними ТОВ «КАЙРІНГ», за допомогою службового комп`ютера марки «VINGA, використовуючи для авторизації в системі електронний ключ електронного цифрового підпису директора товариства ОСОБА_6 , 25.08.2022 о 16 годині 34 хвилини увела у вказану систему логін та пароль до поточного рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «КАЙРІНГ» в АТ «КРЕДОБАНК» та не маючи на те законних підстав, увійшла до облікового запису директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 здійснивши несанкціоноване втручання до інформаційної (автоматизованої) системи АТ «КРЕДОБАНК» та в подальшому без жодних правових відносин між ТОВ «КАЙРІНГ» та ФОП « ОСОБА_3 », які могли би бути підставою для перерахування грошових коштів та відповідних первинних документів (укладеного договору, накладних, рахунків, актів виконаних робіт щодо надання послуг, робіт тощо) внесла недостовірну інформацію, яка обробляється у автоматизованій (інформаційній) системі АТ «КРЕДОБАНК», що стосується нібито перерахування грошових коштів від ТОВ «КАЙРІНГ» на ФОП « ОСОБА_3 » в результаті чого створено платіжну інструкцію кредитового переказу коштів № 610 від 25.08.2022 на перерахування грошових коштів у сумі 35 000 гривень від ТОВ «КАЙРІНГ» на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритий в АТ «ПУМБ за оплату за товар згідно договору №06/06-2021 від 06.06.2021, при цьому договір фактично не укладався та товарно-матеріальні цінності від ФОП « ОСОБА_3 » до ТОВ «КАЙРІНГ» не постачались, тим самим внесла неправдиву інформацію, яку підписала електронним цифровим підписом директора товариства ОСОБА_6 , який не був обізнаний про її злочинні наміри, чим вчинила несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем - системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК».

Крім цього, ОСОБА_3 , відповідно до наказу (розпорядження) директора ТОВ «КАЙРІНГ» (код ЄРДПОУ 44075473) ОСОБА_6 №2 від 26.02.2021 обіймаючи посаду бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» здійснюючи ведення бухгалтерського обліку підприємства у відповідності до посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» затверджених 26.02.2021 директором ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 , з якими ОСОБА_3 26.02.2021 ознайомлена під особистий підпис, в порушення ст. 4 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», відповідно до якої порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх повноваження стосовно інформації визначаються власником такої інформації, в порушення посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ», не будучи уповноваженою особою на здійснення перерахунку грошових коштів на рахунок ФОП « ОСОБА_3 через розрахунковий рахунок ТОВ «КАЙРІНГ», маючи прямий умисел, спрямований на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК (база даних програмно-апаратний комплекс банку, що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках/картках/вкладах і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації та аутентифікації відповідного договору), яка згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «КАЙРІНГ» за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 44, 4 поверх, кабінет № 411/2, без відома та згоди директора підприємства, за наявності копії файлу електронного ключа електронного цифрового підпису (відкритий ключ ЕЦП клієнта) директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 до системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК» та знаючи логін та пароль доступу, діючи із злочинним умислом спрямованим на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись метою заволодіння грошовими коштами належними ТОВ «КАЙРІНГ», за допомогою службового комп`ютера марки «VINGA, використовуючи для авторизації в системі електронний ключ електронного цифрового підпису директора товариства ОСОБА_6 , 05.09.2022 о 17 годині 52хвилині увела у вказану систему логін та пароль до поточного рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «КАЙРІНГ» в АТ «КРЕДОБАНК» та не маючи на те законних підстав, увійшла до облікового запису директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 здійснивши несанкціоноване втручання до інформаційної (автоматизованої) системи АТ «КРЕДОБАНК» та в подальшому без жодних правових відносин між ТОВ «КАЙРІНГ» та ФОП « ОСОБА_3 », які могли би бути підставою для перерахування грошових коштів та відповідних первинних документів (укладеного договору, накладних, рахунків, актів виконаних робіт щодо надання послуг, робіт тощо) внесла недостовірну інформацію, яка обробляється у автоматизованій (інформаційній) системі АТ «КРЕДОБАНК», що стосується нібито перерахування грошових коштів від ТОВ «КАЙРІНГ» на ФОП « ОСОБА_3 » в результаті чого створено платіжну інструкцію кредитового переказу коштів № 611 від 05.09.2022 на перерахування грошових коштів у сумі 50 000 гривень від ТОВ «КАЙРІНГ» на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритий в АТ «ПУМБ за оплату за товар згідно договору №06/06-2021 від 06.06.2021, при цьому договір фактично не укладався та товарно-матеріальні цінності від ФОП « ОСОБА_3 » до ТОВ «КАЙРІНГ» не постачались, тим самим внесла неправдиву інформацію, яку підписала електронним цифровим підписом директора товариства ОСОБА_6 , який не був обізнаний про її злочинні наміри, чим вчинила несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем - системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК».

Крім цього, ОСОБА_3 , відповідно до наказу (розпорядження) директора ТОВ «КАЙРІНГ» (код ЄРДПОУ 44075473) ОСОБА_6 №2 від 26.02.2021 обіймаючи посаду бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» здійснюючи ведення бухгалтерського обліку підприємства у відповідності до посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» затверджених 26.02.2021 директором ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 , з якими ОСОБА_3 26.02.2021 ознайомлена під особистий підпис, в порушення ст. 4 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», відповідно до якої порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх повноваження стосовно інформації визначаються власником такої інформації, в порушення посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ», не будучи уповноваженою особою на здійснення перерахунку грошових коштів на рахунок ФОП « ОСОБА_3 через розрахунковий рахунок ТОВ «КАЙРІНГ», маючи прямий умисел, спрямований на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК (база даних програмно-апаратний комплекс банку, що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках/картках/вкладах і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації та аутентифікації відповідного договору), яка згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «КАЙРІНГ» за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 44, 4 поверх, кабінет № 411/2, без відома та згоди директора підприємства, за наявності копії файлу електронного ключа електронного цифрового підпису (відкритий ключ ЕЦП клієнта) директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 до системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК» та знаючи логін та пароль доступу, діючи із злочинним умислом спрямованим на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись метою заволодіння грошовими коштами належними ТОВ «КАЙРІНГ», за допомогою службового комп`ютера марки «VINGA, використовуючи для авторизації в системі електронний ключ електронного цифрового підпису директора товариства ОСОБА_6 , 08.09.2022 о 17 годині 31 хвилині увела у вказану систему логін та пароль до поточного рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «КАЙРІНГ» в АТ «КРЕДОБАНК» та не маючи на те законних підстав, увійшла до облікового запису директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 здійснивши несанкціоноване втручання до інформаційної (автоматизованої) системи АТ «КРЕДОБАНК» та в подальшому без жодних правових відносин між ТОВ «КАЙРІНГ» та ФОП « ОСОБА_3 », які могли би бути підставою для перерахування грошових коштів та відповідних первинних документів (укладеного договору, накладних, рахунків, актів виконаних робіт щодо надання послуг, робіт тощо) внесла недостовірну інформацію, яка обробляється у автоматизованій (інформаційній) системі АТ «КРЕДОБАНК», що стосується нібито перерахування грошових коштів від ТОВ «КАЙРІНГ» на ФОП « ОСОБА_3 » в результаті чого створено платіжну інструкцію кредитового переказу коштів № 612 від 08.09.2022 на перерахування грошових коштів у сумі 50 000 гривень від ТОВ «КАЙРІНГ» на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритий в АТ «ПУМБ за оплату за товар згідно договору №06/06-2021 від 06.06.2021, при цьому договір фактично не укладався та товарно-матеріальні цінності від ФОП « ОСОБА_3 » до ТОВ «КАЙРІНГ» не постачались, тим самим внесла неправдиву інформацію, яку підписала електронним цифровим підписом директора товариства ОСОБА_6 , який не був обізнаний про її злочинні наміри, чим вчинила несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем - системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК».

Крім цього, ОСОБА_3 , відповідно до наказу (розпорядження) директора ТОВ «КАЙРІНГ» (код ЄРДПОУ 44075473) ОСОБА_6 №2 від 26.02.2021 обіймаючи посаду бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» здійснюючи ведення бухгалтерського обліку підприємства у відповідності до посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» затверджених 26.02.2021 директором ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 , з якими ОСОБА_3 26.02.2021 ознайомлена під особистий підпис, в порушення ст. 4 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», відповідно до якої порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх повноваження стосовно інформації визначаються власником такої інформації, в порушення посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ», не будучи уповноваженою особою на здійснення перерахунку грошових коштів на рахунок ФОП « ОСОБА_3 через розрахунковий рахунок ТОВ «КАЙРІНГ», маючи прямий умисел, спрямований на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК (база даних програмно-апаратний комплекс банку, що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках/картках/вкладах і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації та аутентифікації відповідного договору), яка згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «КАЙРІНГ» за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 44, 4 поверх, кабінет № 411/2, без відома та згоди директора підприємства, за наявності копії файлу електронного ключа електронного цифрового підпису (відкритий ключ ЕЦП клієнта) директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 до системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК» та знаючи логін та пароль доступу, діючи із злочинним умислом спрямованим на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись метою заволодіння грошовими коштами належними ТОВ «КАЙРІНГ», за допомогою службового комп`ютера марки «VINGA, використовуючи для авторизації в системі електронний ключ електронного цифрового підпису директора товариства ОСОБА_6 , 13.09.2022 о 14 годині 49 хвилині увела у вказану систему логін та пароль до поточного рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «КАЙРІНГ» в АТ «КРЕДОБАНК» та не маючи на те законних підстав, увійшла до облікового запису директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 здійснивши несанкціоноване втручання до інформаційної (автоматизованої) системи АТ «КРЕДОБАНК» та в подальшому без жодних правових відносин між ТОВ «КАЙРІНГ» та ФОП « ОСОБА_3 », які могли би бути підставою для перерахування грошових коштів та відповідних первинних документів (укладеного договору, накладних, рахунків, актів виконаних робіт щодо надання послуг, робіт тощо) внесла недостовірну інформацію, яка обробляється у автоматизованій (інформаційній) системі АТ «КРЕДОБАНК», що стосується нібито перерахування грошових коштів від ТОВ «КАЙРІНГ» на ФОП « ОСОБА_3 » в результаті чого створено платіжну інструкцію кредитового переказу коштів № 613 від 13.09.2022 на перерахування грошових коштів у сумі 50 000 гривень від ТОВ «КАЙРІНГ» на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритий в АТ «ПУМБ за оплату за товар згідно договору №06/06-2021 від 06.06.2021, при цьому договір фактично не укладався та товарно-матеріальні цінності від ФОП « ОСОБА_3 » до ТОВ «КАЙРІНГ» не постачались, тим самим внесла неправдиву інформацію, яку підписала електронним цифровим підписом директора товариства ОСОБА_6 , який не був обізнаний про її злочинні наміри, чим вчинила несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем - системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК».

Крім цього, ОСОБА_3 , відповідно до наказу (розпорядження) директора ТОВ «КАЙРІНГ» (код ЄРДПОУ 44075473) ОСОБА_6 №2 від 26.02.2021 обіймаючи посаду бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» здійснюючи ведення бухгалтерського обліку підприємства у відповідності до посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» затверджених 26.02.2021 директором ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 , з якими ОСОБА_3 26.02.2021 ознайомлена під особистий підпис, в порушення ст. 4 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», відповідно до якої порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх повноваження стосовно інформації визначаються власником такої інформації, в порушення посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ», не будучи уповноваженою особою на здійснення перерахунку грошових коштів на рахунок ФОП « ОСОБА_3 через розрахунковий рахунок ТОВ «КАЙРІНГ», маючи прямий умисел, спрямований на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК (база даних програмно-апаратний комплекс банку, що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках/картках/вкладах і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації та аутентифікації відповідного договору), яка згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «КАЙРІНГ» за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 44, 4 поверх, кабінет № 411/2, без відома та згоди директора підприємства, за наявності копії файлу електронного ключа електронного цифрового підпису (відкритий ключ ЕЦП клієнта) директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 до системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК» та знаючи логін та пароль доступу, діючи із злочинним умислом спрямованим на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись метою заволодіння грошовими коштами належними ТОВ «КАЙРІНГ», за допомогою службового комп`ютера марки «VINGA, використовуючи для авторизації в системі електронний ключ електронного цифрового підпису директора товариства ОСОБА_6 , 20.09.2022 о 18 годині 49 хвилин увела у вказану систему логін та пароль до поточного рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «КАЙРІНГ» в АТ «КРЕДОБАНК» та не маючи на те законних підстав, увійшла до облікового запису директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 здійснивши несанкціоноване втручання до інформаційної (автоматизованої) системи АТ «КРЕДОБАНК» та в подальшому без жодних правових відносин між ТОВ «КАЙРІНГ» та ФОП « ОСОБА_3 », які могли би бути підставою для перерахування грошових коштів та відповідних первинних документів (укладеного договору, накладних, рахунків, актів виконаних робіт щодо надання послуг, робіт тощо) внесла недостовірну інформацію, яка обробляється у автоматизованій (інформаційній) системі АТ «КРЕДОБАНК», що стосується нібито перерахування грошових коштів від ТОВ «КАЙРІНГ» на ФОП « ОСОБА_3 » в результаті чого створено платіжну інструкцію кредитового переказу коштів № 614 від 20.09.2022 на перерахування грошових коштів у сумі 50 000 гривень від ТОВ «КАЙРІНГ» на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритий в АТ «ПУМБ за оплату за товар згідно договору №06/06-2021 від 06.06.2021, при цьому договір фактично не укладався та товарно-матеріальні цінності від ФОП « ОСОБА_3 » до ТОВ «КАЙРІНГ» не постачались, тим самим внесла неправдиву інформацію, яку підписала електронним цифровим підписом директора товариства ОСОБА_6 , який не був обізнаний про її злочинні наміри, чим вчинила несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем - системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК».

Крім цього, ОСОБА_3 , відповідно до наказу (розпорядження) директора ТОВ «КАЙРІНГ» (код ЄРДПОУ 44075473) ОСОБА_6 №2 від 26.02.2021 обіймаючи посаду бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» здійснюючи ведення бухгалтерського обліку підприємства у відповідності до посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» затверджених 26.02.2021 директором ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 , з якими ОСОБА_3 26.02.2021 ознайомлена під особистий підпис, в порушення ст. 4 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», відповідно до якої порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх повноваження стосовно інформації визначаються власником такої інформації, в порушення посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ», не будучи уповноваженою особою на здійснення перерахунку грошових коштів на рахунок ФОП « ОСОБА_3 через розрахунковий рахунок ТОВ «КАЙРІНГ», маючи прямий умисел, спрямований на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК (база даних програмно-апаратний комплекс банку, що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках/картках/вкладах і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації та аутентифікації відповідного договору), яка згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «КАЙРІНГ» за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 44, 4 поверх, кабінет № 411/2, без відома та згоди директора підприємства, за наявності копії файлу електронного ключа електронного цифрового підпису (відкритий ключ ЕЦП клієнта) директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 до системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК» та знаючи логін та пароль доступу, діючи із злочинним умислом спрямованим на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись метою заволодіння грошовими коштами належними ТОВ «КАЙРІНГ», за допомогою службового комп`ютера марки «VINGA, використовуючи для авторизації в системі електронний ключ електронного цифрового підпису директора товариства ОСОБА_6 , 23.09.2022 о 16 годині 50 хвилин увела у вказану систему логін та пароль до поточного рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «КАЙРІНГ» в АТ «КРЕДОБАНК» та не маючи на те законних підстав, увійшла до облікового запису директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 здійснивши несанкціоноване втручання до інформаційної (автоматизованої) системи АТ «КРЕДОБАНК» та в подальшому без жодних правових відносин між ТОВ «КАЙРІНГ» та ФОП « ОСОБА_3 », які могли би бути підставою для перерахування грошових коштів та відповідних первинних документів (укладеного договору, накладних, рахунків, актів виконаних робіт щодо надання послуг, робіт тощо) внесла недостовірну інформацію, яка обробляється у автоматизованій (інформаційній) системі АТ «КРЕДОБАНК», що стосується нібито перерахування грошових коштів від ТОВ «КАЙРІНГ» на ФОП « ОСОБА_3 » в результаті чого створено платіжну інструкцію кредитового переказу коштів № 615 від 23.09.2022 на перерахування грошових коштів у сумі 100 000 гривень від ТОВ «КАЙРІНГ» на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритий в АТ «ПУМБ за оплату за товар згідно договору №06/06-2021 від 06.06.2021, при цьому договір фактично не укладався та товарно-матеріальні цінності від ФОП « ОСОБА_3 » до ТОВ «КАЙРІНГ» не постачались, тим самим внесла неправдиву інформацію, яку підписала електронним цифровим підписом директора товариства ОСОБА_6 , який не був обізнаний про її злочинні наміри, чим вчинила несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем - системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК».

Крім цього, ОСОБА_3 , відповідно до наказу (розпорядження) директора ТОВ «КАЙРІНГ» (код ЄРДПОУ 44075473) ОСОБА_6 №2 від 26.02.2021 обіймаючи посаду бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» здійснюючи ведення бухгалтерського обліку підприємства у відповідності до посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» затверджених 26.02.2021 директором ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 , з якими ОСОБА_3 26.02.2021 ознайомлена під особистий підпис, в порушення ст. 4 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», відповідно до якої порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх повноваження стосовно інформації визначаються власником такої інформації, в порушення посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ», не будучи уповноваженою особою на здійснення перерахунку грошових коштів на рахунок ФОП « ОСОБА_3 через розрахунковий рахунок ТОВ «КАЙРІНГ», маючи прямий умисел, спрямований на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК (база даних програмно-апаратний комплекс банку, що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках/картках/вкладах і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації та аутентифікації відповідного договору), яка згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «КАЙРІНГ» за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 44, 4 поверх, кабінет № 411/2, без відома та згоди директора підприємства, за наявності копії файлу електронного ключа електронного цифрового підпису (відкритий ключ ЕЦП клієнта) директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 до системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК» та знаючи логін та пароль доступу, діючи із злочинним умислом спрямованим на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись метою заволодіння грошовими коштами належними ТОВ «КАЙРІНГ», за допомогою службового комп`ютера марки «VINGA, використовуючи для авторизації в системі електронний ключ електронного цифрового підпису директора товариства ОСОБА_6 , 03.10.2022 о 12 годині 09 хвилин увела у вказану систему логін та пароль до поточного рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «КАЙРІНГ» в АТ «КРЕДОБАНК» та не маючи на те законних підстав, увійшла до облікового запису директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 здійснивши несанкціоноване втручання до інформаційної (автоматизованої) системи АТ «КРЕДОБАНК» та в подальшому без жодних правових відносин між ТОВ «КАЙРІНГ» та ФОП « ОСОБА_3 », які могли би бути підставою для перерахування грошових коштів та відповідних первинних документів (укладеного договору, накладних, рахунків, актів виконаних робіт щодо надання послуг, робіт тощо) внесла недостовірну інформацію, яка обробляється у автоматизованій (інформаційній) системі АТ «КРЕДОБАНК», що стосується нібито перерахування грошових коштів від ТОВ «КАЙРІНГ» на ФОП « ОСОБА_3 » в результаті чого створено платіжну інструкцію кредитового переказу коштів № 616 від 03.10.2022 на перерахування грошових коштів у сумі 100 000 гривень від ТОВ «КАЙРІНГ» на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритий в АТ «ПУМБ за оплату за товар згідно договору №06/06-2021 від 06.06.2021, при цьому договір фактично не укладався та товарно-матеріальні цінності від ФОП « ОСОБА_3 » до ТОВ «КАЙРІНГ» не постачались, тим самим внесла неправдиву інформацію, яку підписала електронним цифровим підписом директора товариства ОСОБА_6 , який не був обізнаний про її злочинні наміри, чим вчинила несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем - системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК».

Крім цього, ОСОБА_3 , відповідно до наказу (розпорядження) директора ТОВ «КАЙРІНГ» (код ЄРДПОУ 44075473) ОСОБА_6 №2 від 26.02.2021 обіймаючи посаду бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» здійснюючи ведення бухгалтерського обліку підприємства у відповідності до посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» затверджених 26.02.2021 директором ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 , з якими ОСОБА_3 26.02.2021 ознайомлена під особистий підпис, в порушення ст. 4 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», відповідно до якої порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх повноваження стосовно інформації визначаються власником такої інформації, в порушення посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ», не будучи уповноваженою особою на здійснення перерахунку грошових коштів на рахунок ФОП « ОСОБА_3 через розрахунковий рахунок ТОВ «КАЙРІНГ», маючи прямий умисел, спрямований на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК (база даних програмно-апаратний комплекс банку, що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках/картках/вкладах і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації та аутентифікації відповідного договору), яка згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «КАЙРІНГ» за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 44, 4 поверх, кабінет № 411/2, без відома та згоди директора підприємства, за наявності копії файлу електронного ключа електронного цифрового підпису (відкритий ключ ЕЦП клієнта) директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 до системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК» та знаючи логін та пароль доступу, діючи із злочинним умислом спрямованим на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись метою заволодіння грошовими коштами належними ТОВ «КАЙРІНГ», за допомогою службового комп`ютера марки «VINGA, використовуючи для авторизації в системі електронний ключ електронного цифрового підпису директора товариства ОСОБА_6 , 05.10.2022 о 11 годині 08 хвилин увела у вказану систему логін та пароль до поточного рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «КАЙРІНГ» в АТ «КРЕДОБАНК» та не маючи на те законних підстав, увійшла до облікового запису директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 здійснивши несанкціоноване втручання до інформаційної (автоматизованої) системи АТ «КРЕДОБАНК» та в подальшому без жодних правових відносин між ТОВ «КАЙРІНГ» та ФОП « ОСОБА_3 », які могли би бути підставою для перерахування грошових коштів та відповідних первинних документів (укладеного договору, накладних, рахунків, актів виконаних робіт щодо надання послуг, робіт тощо) внесла недостовірну інформацію, яка обробляється у автоматизованій (інформаційній) системі АТ «КРЕДОБАНК», що стосується нібито перерахування грошових коштів від ТОВ «КАЙРІНГ» на ФОП « ОСОБА_3 » в результаті чого створено платіжну інструкцію кредитового переказу коштів № 618 від 05.10.2022 на перерахування грошових коштів у сумі 50 000 гривень від ТОВ «КАЙРІНГ» на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритий в АТ «ПУМБ за оплату за товар згідно договору №06/06-2021 від 06.06.2021, при цьому договір фактично не укладався та товарно-матеріальні цінності від ФОП « ОСОБА_3 » до ТОВ «КАЙРІНГ» не постачались, тим самим внесла неправдиву інформацію, яку підписала електронним цифровим підписом директора товариства ОСОБА_6 , який не був обізнаний про її злочинні наміри, чим вчинила несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем - системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК».

Крім цього, ОСОБА_3 , відповідно до наказу (розпорядження) директора ТОВ «КАЙРІНГ» (код ЄРДПОУ 44075473) ОСОБА_6 №2 від 26.02.2021 обіймаючи посаду бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» здійснюючи ведення бухгалтерського обліку підприємства у відповідності до посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» затверджених 26.02.2021 директором ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 , з якими ОСОБА_3 26.02.2021 ознайомлена під особистий підпис, в порушення ст. 4 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», відповідно до якої порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх повноваження стосовно інформації визначаються власником такої інформації, в порушення посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ», не будучи уповноваженою особою на здійснення перерахунку грошових коштів на рахунок ФОП « ОСОБА_3 через розрахунковий рахунок ТОВ «КАЙРІНГ», маючи прямий умисел, спрямований на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК (база даних програмно-апаратний комплекс банку, що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках/картках/вкладах і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації та аутентифікації відповідного договору), яка згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «КАЙРІНГ» за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 44, 4 поверх, кабінет № 411/2, без відома та згоди директора підприємства, за наявності копії файлу електронного ключа електронного цифрового підпису (відкритий ключ ЕЦП клієнта) директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 до системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК» та знаючи логін та пароль доступу, діючи із злочинним умислом спрямованим на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись метою заволодіння грошовими коштами належними ТОВ «КАЙРІНГ», за допомогою службового комп`ютера марки «VINGA, використовуючи для авторизації в системі електронний ключ електронного цифрового підпису директора товариства ОСОБА_6 , 07.10.2022 о 17годині 06 хвилин увела у вказану систему логін та пароль до поточного рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «КАЙРІНГ» в АТ «КРЕДОБАНК» та не маючи на те законних підстав, увійшла до облікового запису директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 здійснивши несанкціоноване втручання до інформаційної (автоматизованої) системи АТ «КРЕДОБАНК» та в подальшому без жодних правових відносин між ТОВ «КАЙРІНГ» та ФОП « ОСОБА_3 », які могли би бути підставою для перерахування грошових коштів та відповідних первинних документів (укладеного договору, накладних, рахунків, актів виконаних робіт щодо надання послуг, робіт тощо) внесла недостовірну інформацію, яка обробляється у автоматизованій (інформаційній) системі АТ «КРЕДОБАНК», що стосується нібито перерахування грошових коштів від ТОВ «КАЙРІНГ» на ФОП « ОСОБА_3 » в результаті чого створено платіжну інструкцію кредитового переказу коштів № 619 від 07.10.2022 на перерахування грошових коштів у сумі 50 000 гривень від ТОВ «КАЙРІНГ» на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритий в АТ «ПУМБ за оплату за товар згідно договору №06/06-2021 від 06.06.2021, при цьому договір фактично не укладався та товарно-матеріальні цінності від ФОП « ОСОБА_3 » до ТОВ «КАЙРІНГ» не постачались, тим самим внесла неправдиву інформацію, яку підписала електронним цифровим підписом директора товариства ОСОБА_6 , який не був обізнаний про її злочинні наміри, чим вчинила несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем - системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК».

Крім цього, ОСОБА_3 , відповідно до наказу (розпорядження) директора ТОВ «КАЙРІНГ» (код ЄРДПОУ 44075473) ОСОБА_6 №2 від 26.02.2021 обіймаючи посаду бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» здійснюючи ведення бухгалтерського обліку підприємства у відповідності до посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» затверджених 26.02.2021 директором ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 , з якими ОСОБА_3 26.02.2021 ознайомлена під особистий підпис, в порушення ст. 4 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», відповідно до якої порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх повноваження стосовно інформації визначаються власником такої інформації, в порушення посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ», не будучи уповноваженою особою на здійснення перерахунку грошових коштів на рахунок ФОП « ОСОБА_3 через розрахунковий рахунок ТОВ «КАЙРІНГ», маючи прямий умисел, спрямований на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК (база даних програмно-апаратний комплекс банку, що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках/картках/вкладах і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації та аутентифікації відповідного договору), яка згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «КАЙРІНГ» за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 44, 4 поверх, кабінет № 411/2, без відома та згоди директора підприємства, за наявності копії файлу електронного ключа електронного цифрового підпису (відкритий ключ ЕЦП клієнта) директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 до системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК» та знаючи логін та пароль доступу, діючи із злочинним умислом спрямованим на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись метою заволодіння грошовими коштами належними ТОВ «КАЙРІНГ», за допомогою службового комп`ютера марки «VINGA, використовуючи для авторизації в системі електронний ключ електронного цифрового підпису директора товариства ОСОБА_6 , 07.11.2022 о 11 годині 20 хвилин увела у вказану систему логін та пароль до поточного рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «КАЙРІНГ» в АТ «КРЕДОБАНК» та не маючи на те законних підстав, увійшла до облікового запису директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 здійснивши несанкціоноване втручання до інформаційної (автоматизованої) системи АТ «КРЕДОБАНК» та в подальшому без жодних правових відносин між ТОВ «КАЙРІНГ» та ФОП « ОСОБА_3 », які могли би бути підставою для перерахування грошових коштів та відповідних первинних документів (укладеного договору, накладних, рахунків, актів виконаних робіт щодо надання послуг, робіт тощо) внесла недостовірну інформацію, яка обробляється у автоматизованій (інформаційній) системі АТ «КРЕДОБАНК», що стосується нібито перерахування грошових коштів від ТОВ «КАЙРІНГ» на ФОП « ОСОБА_3 » в результаті чого створено платіжну інструкцію кредитового переказу коштів № 621 від 07.11.2022 на перерахування грошових коштів у сумі 27 000 гривень від ТОВ «КАЙРІНГ» на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритий в АТ «ПУМБ за оплату за товар згідно договору №06/06-2021 від 06.06.2021, при цьому договір фактично не укладався та товарно-матеріальні цінності від ФОП « ОСОБА_3 » до ТОВ «КАЙРІНГ» не постачались, тим самим внесла неправдиву інформацію, яку підписала електронним цифровим підписом директора товариства ОСОБА_6 , який не був обізнаний про її злочинні наміри, чим вчинила несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем - системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК».

Крім цього, ОСОБА_3 , відповідно до наказу (розпорядження) директора ТОВ «КАЙРІНГ» (код ЄРДПОУ 44075473) ОСОБА_6 №2 від 26.02.2021 обіймаючи посаду бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» здійснюючи ведення бухгалтерського обліку підприємства у відповідності до посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» затверджених 26.02.2021 директором ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 , з якими ОСОБА_3 26.02.2021 ознайомлена під особистий підпис, в порушення ст. 4 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», відповідно до якої порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх повноваження стосовно інформації визначаються власником такої інформації, в порушення посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ», не будучи уповноваженою особою на здійснення перерахунку грошових коштів на рахунок ФОП « ОСОБА_3 через розрахунковий рахунок ТОВ «КАЙРІНГ», маючи прямий умисел, спрямований на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК (база даних програмно-апаратний комплекс банку, що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках/картках/вкладах і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації та аутентифікації відповідного договору), яка згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «КАЙРІНГ» за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 44, 4 поверх, кабінет № 411/2, без відома та згоди директора підприємства, за наявності копії файлу електронного ключа електронного цифрового підпису (відкритий ключ ЕЦП клієнта) директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 до системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК» та знаючи логін та пароль доступу, діючи із злочинним умислом спрямованим на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись метою заволодіння грошовими коштами належними ТОВ «КАЙРІНГ», за допомогою службового комп`ютера марки «VINGA, використовуючи для авторизації в системі електронний ключ електронного цифрового підпису директора товариства ОСОБА_6 , 23.11.2022 о 16 годині 20 хвилин увела у вказану систему логін та пароль до поточного рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «КАЙРІНГ» в АТ «КРЕДОБАНК» та не маючи на те законних підстав, увійшла до облікового запису директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 здійснивши несанкціоноване втручання до інформаційної (автоматизованої) системи АТ «КРЕДОБАНК» та в подальшому без жодних правових відносин між ТОВ «КАЙРІНГ» та ФОП « ОСОБА_3 », які могли би бути підставою для перерахування грошових коштів та відповідних первинних документів (укладеного договору, накладних, рахунків, актів виконаних робіт щодо надання послуг, робіт тощо) внесла недостовірну інформацію, яка обробляється у автоматизованій (інформаційній) системі АТ «КРЕДОБАНК», що стосується нібито перерахування грошових коштів від ТОВ «КАЙРІНГ» на ФОП « ОСОБА_3 » в результаті чого створено платіжну інструкцію кредитового переказу коштів № 622 від 23.11.2022 на перерахування грошових коштів у сумі 30 000 гривень від ТОВ «КАЙРІНГ» на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритий в АТ «ПУМБ за оплату за товар згідно договору №06/06-2021 від 06.06.2021, при цьому договір фактично не укладався та товарно-матеріальні цінності від ФОП « ОСОБА_3 » до ТОВ «КАЙРІНГ» не постачались, тим самим внесла неправдиву інформацію, яку підписала електронним цифровим підписом директора товариства ОСОБА_6 , який не був обізнаний про її злочинні наміри, чим вчинила несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем - системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК».

Крім цього, ОСОБА_3 , відповідно до наказу (розпорядження) директора ТОВ «КАЙРІНГ» (код ЄРДПОУ 44075473) ОСОБА_6 №2 від 26.02.2021 обіймаючи посаду бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» здійснюючи ведення бухгалтерського обліку підприємства у відповідності до посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» затверджених 26.02.2021 директором ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 , з якими ОСОБА_3 26.02.2021 ознайомлена під особистий підпис, в порушення ст. 4 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», відповідно до якої порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх повноваження стосовно інформації визначаються власником такої інформації, в порушення посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ», не будучи уповноваженою особою на здійснення перерахунку грошових коштів на рахунок ФОП « ОСОБА_3 через розрахунковий рахунок ТОВ «КАЙРІНГ», маючи прямий умисел, спрямований на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК (база даних програмно-апаратний комплекс банку, що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках/картках/вкладах і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації та аутентифікації відповідного договору), яка згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «КАЙРІНГ» за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 44, 4 поверх, кабінет № 411/2, без відома та згоди директора підприємства, за наявності копії файлу електронного ключа електронного цифрового підпису (відкритий ключ ЕЦП клієнта) директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 до системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК» та знаючи логін та пароль доступу, діючи із злочинним умислом спрямованим на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись метою заволодіння грошовими коштами належними ТОВ «КАЙРІНГ», за допомогою службового комп`ютера марки «VINGA, використовуючи для авторизації в системі електронний ключ електронного цифрового підпису директора товариства ОСОБА_6 , 28.11.2022 о 14 годині 23 хвилин увела у вказану систему логін та пароль до поточного рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «КАЙРІНГ» в АТ «КРЕДОБАНК» та не маючи на те законних підстав, увійшла до облікового запису директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 здійснивши несанкціоноване втручання до інформаційної (автоматизованої) системи АТ «КРЕДОБАНК» та в подальшому без жодних правових відносин між ТОВ «КАЙРІНГ» та ФОП « ОСОБА_3 », які могли би бути підставою для перерахування грошових коштів та відповідних первинних документів (укладеного договору, накладних, рахунків, актів виконаних робіт щодо надання послуг, робіт тощо) внесла недостовірну інформацію, яка обробляється у автоматизованій (інформаційній) системі АТ «КРЕДОБАНК», що стосується нібито перерахування грошових коштів від ТОВ «КАЙРІНГ» на ФОП « ОСОБА_3 » в результаті чого створено платіжну інструкцію кредитового переказу коштів № 623 від 28.11.2022 на перерахування грошових коштів у сумі 30 000 гривень від ТОВ «КАЙРІНГ» на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритий в АТ «ПУМБ за оплату за товар згідно договору №06/06-2021 від 06.06.2021, при цьому договір фактично не укладався та товарно-матеріальні цінності від ФОП « ОСОБА_3 » до ТОВ «КАЙРІНГ» не постачались, тим самим внесла неправдиву інформацію, яку підписала електронним цифровим підписом директора товариства ОСОБА_6 , який не був обізнаний про її злочинні наміри, чим вчинила несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем - системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК».

Крім цього, ОСОБА_3 , відповідно до наказу (розпорядження) директора ТОВ «КАЙРІНГ» (код ЄРДПОУ 44075473) ОСОБА_6 №2 від 26.02.2021 обіймаючи посаду бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» здійснюючи ведення бухгалтерського обліку підприємства у відповідності до посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» затверджених 26.02.2021 директором ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 , з якими ОСОБА_3 26.02.2021 ознайомлена під особистий підпис, в порушення ст. 4 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», відповідно до якої порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх повноваження стосовно інформації визначаються власником такої інформації, в порушення посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ», не будучи уповноваженою особою на здійснення перерахунку грошових коштів на рахунок ФОП « ОСОБА_3 через розрахунковий рахунок ТОВ «КАЙРІНГ», маючи прямий умисел, спрямований на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК (база даних програмно-апаратний комплекс банку, що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках/картках/вкладах і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації та аутентифікації відповідного договору), яка згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «КАЙРІНГ» за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 44, 4 поверх, кабінет № 411/2, без відома та згоди директора підприємства, за наявності копії файлу електронного ключа електронного цифрового підпису (відкритий ключ ЕЦП клієнта) директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 до системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК» та знаючи логін та пароль доступу, діючи із злочинним умислом спрямованим на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись метою заволодіння грошовими коштами належними ТОВ «КАЙРІНГ», за допомогою службового комп`ютера марки «VINGA, використовуючи для авторизації в системі електронний ключ електронного цифрового підпису директора товариства ОСОБА_6 , 30.11.2022 о 13 годині 38 хвилині увела у вказану систему логін та пароль до поточного рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «КАЙРІНГ» в АТ «КРЕДОБАНК» та не маючи на те законних підстав, увійшла до облікового запису директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 здійснивши несанкціоноване втручання до інформаційної (автоматизованої) системи АТ «КРЕДОБАНК» та в подальшому без жодних правових відносин між ТОВ «КАЙРІНГ» та ФОП « ОСОБА_3 », які могли би бути підставою для перерахування грошових коштів та відповідних первинних документів (укладеного договору, накладних, рахунків, актів виконаних робіт щодо надання послуг, робіт тощо) внесла недостовірну інформацію, яка обробляється у автоматизованій (інформаційній) системі АТ «КРЕДОБАНК», що стосується нібито перерахування грошових коштів від ТОВ «КАЙРІНГ» на ФОП « ОСОБА_3 » в результаті чого створено платіжну інструкцію кредитового переказу коштів № 624 від 30.11.2022 на суму 30 000 гривень по перерахування грошових коштів від ТОВ «КАЙРІНГ» на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритий в АТ «ПУМБ за оплату за товар згідно договору №06/06-2021 від 06.06.2021 при цьому договір фактично не укладався та товарно-матеріальні цінності від ФОП « ОСОБА_3 » до ТОВ «КАЙРІНГ», тим самим внесла неправдиву інформацію, тобто фальсифіковані дані, які підписала електронним цифровим підписом директора товариства ОСОБА_6 , який не був обізнаний про її злочинні наміри, тим самим створила фіктивну операцію з банківським рахунком, чим вчинила несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем - системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК».

Крім цього, ОСОБА_3 , відповідно до наказу (розпорядження) директора ТОВ «КАЙРІНГ» (код ЄРДПОУ 44075473) ОСОБА_6 №2 від 26.02.2021 обіймаючи посаду бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» здійснюючи ведення бухгалтерського обліку підприємства у відповідності до посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» затверджених 26.02.2021 директором ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 , з якими ОСОБА_3 26.02.2021 ознайомлена під особистий підпис, в порушення ст. 4 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», відповідно до якої порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх повноваження стосовно інформації визначаються власником такої інформації, в порушення посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ», не будучи уповноваженою особою на здійснення перерахунку грошових коштів на рахунок ФОП « ОСОБА_3 через розрахунковий рахунок ТОВ «КАЙРІНГ», маючи прямий умисел, спрямований на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК (база даних програмно-апаратний комплекс банку, що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках/картках/вкладах і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації та аутентифікації відповідного договору), яка згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «КАЙРІНГ» за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 44, 4 поверх, кабінет № 411/2, без відома та згоди директора підприємства, за наявності копії файлу електронного ключа електронного цифрового підпису (відкритий ключ ЕЦП клієнта) директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 до системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК» та знаючи логін та пароль доступу, діючи із злочинним умислом спрямованим на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись метою заволодіння грошовими коштами належними ТОВ «КАЙРІНГ», за допомогою службового комп`ютера марки «VINGA, використовуючи для авторизації в системі електронний ключ електронного цифрового підпису директора товариства ОСОБА_6 , 06.12.2022 о 13 годині 33 хвилин увела у вказану систему логін та пароль до поточного рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «КАЙРІНГ» в АТ «КРЕДОБАНК» та не маючи на те законних підстав, увійшла до облікового запису директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 здійснивши несанкціоноване втручання до інформаційної (автоматизованої) системи АТ «КРЕДОБАНК» та в подальшому без жодних правових відносин між ТОВ «КАЙРІНГ» та ФОП « ОСОБА_3 », які могли би бути підставою для перерахування грошових коштів та відповідних первинних документів (укладеного договору, накладних, рахунків, актів виконаних робіт щодо надання послуг, робіт тощо) внесла недостовірну інформацію, яка обробляється у автоматизованій (інформаційній) системі АТ «КРЕДОБАНК», що стосується нібито перерахування грошових коштів від ТОВ «КАЙРІНГ» на ФОП « ОСОБА_3 » в результаті чого створено платіжну інструкцію кредитового переказу коштів № 625 від 06.12.2022 на перерахування грошових коштів у сумі 30 000 гривень від ТОВ «КАЙРІНГ» на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритий в АТ «ПУМБ за оплату за товар згідно договору №06/06-2021 від 06.06.2021, при цьому договір фактично не укладався та товарно-матеріальні цінності від ФОП « ОСОБА_3 » до ТОВ «КАЙРІНГ» не постачались, тим самим внесла неправдиву інформацію, яку підписала електронним цифровим підписом директора товариства ОСОБА_6 , який не був обізнаний про її злочинні наміри, чим вчинила несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем - системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК».

Крім цього, ОСОБА_3 , відповідно до наказу (розпорядження) директора ТОВ «КАЙРІНГ» (код ЄРДПОУ 44075473) ОСОБА_6 №2 від 26.02.2021 обіймаючи посаду бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» здійснюючи ведення бухгалтерського обліку підприємства у відповідності до посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» затверджених 26.02.2021 директором ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 , з якими ОСОБА_3 26.02.2021 ознайомлена під особистий підпис, в порушення ст. 4 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», відповідно до якої порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх повноваження стосовно інформації визначаються власником такої інформації, в порушення посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ», не будучи уповноваженою особою на здійснення перерахунку грошових коштів на рахунок ФОП « ОСОБА_3 через розрахунковий рахунок ТОВ «КАЙРІНГ», маючи прямий умисел, спрямований на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК (база даних програмно-апаратний комплекс банку, що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках/картках/вкладах і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації та аутентифікації відповідного договору), яка згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «КАЙРІНГ» за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 44, 4 поверх, кабінет № 411/2, без відома та згоди директора підприємства, за наявності копії файлу електронного ключа електронного цифрового підпису (відкритий ключ ЕЦП клієнта) директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 до системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК» та знаючи логін та пароль доступу, діючи із злочинним умислом спрямованим на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись метою заволодіння грошовими коштами належними ТОВ «КАЙРІНГ», за допомогою службового комп`ютера марки «VINGA, використовуючи для авторизації в системі електронний ключ електронного цифрового підпису директора товариства ОСОБА_6 , 14.12.2022 о 16 годині 03 хвилині увела у вказану систему логін та пароль до поточного рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «КАЙРІНГ» в АТ «КРЕДОБАНК» та не маючи на те законних підстав, увійшла до облікового запису директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 здійснивши несанкціоноване втручання до інформаційної (автоматизованої) системи АТ «КРЕДОБАНК» та в подальшому без жодних правових відносин між ТОВ «КАЙРІНГ» та ФОП « ОСОБА_3 », які могли би бути підставою для перерахування грошових коштів та відповідних первинних документів (укладеного договору, накладних, рахунків, актів виконаних робіт щодо надання послуг, робіт тощо) внесла недостовірну інформацію, яка обробляється у автоматизованій (інформаційній) системі АТ «КРЕДОБАНК», що стосується нібито перерахування грошових коштів від ТОВ «КАЙРІНГ» на ФОП « ОСОБА_3 » в результаті чого створено платіжну інструкцію кредитового переказу коштів № 626 від 14.12.2022 на перерахування грошових коштів у сумі 30 000 гривень від ТОВ «КАЙРІНГ» на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритий в АТ «ПУМБ за оплату за товар згідно договору №06/06-2021 від 06.06.2021, при цьому договір фактично не укладався та товарно-матеріальні цінності від ФОП « ОСОБА_3 » до ТОВ «КАЙРІНГ» не постачались, тим самим внесла неправдиву інформацію, яку підписала електронним цифровим підписом директора товариства ОСОБА_6 , який не був обізнаний про її злочинні наміри, чим вчинила несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем - системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК».

Крім цього, ОСОБА_3 , відповідно до наказу (розпорядження) директора ТОВ «КАЙРІНГ» (код ЄРДПОУ 44075473) ОСОБА_6 №2 від 26.02.2021 обіймаючи посаду бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» здійснюючи ведення бухгалтерського обліку підприємства у відповідності до посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» затверджених 26.02.2021 директором ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 , з якими ОСОБА_3 26.02.2021 ознайомлена під особистий підпис, в порушення ст. 4 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», відповідно до якої порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх повноваження стосовно інформації визначаються власником такої інформації, в порушення посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ», не будучи уповноваженою особою на здійснення перерахунку грошових коштів на рахунок ФОП « ОСОБА_3 через розрахунковий рахунок ТОВ «КАЙРІНГ», маючи прямий умисел, спрямований на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК (база даних програмно-апаратний комплекс банку, що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках/картках/вкладах і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації та аутентифікації відповідного договору), яка згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «КАЙРІНГ» за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 44, 4 поверх, кабінет № 411/2, без відома та згоди директора підприємства, за наявності копії файлу електронного ключа електронного цифрового підпису (відкритий ключ ЕЦП клієнта) директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 до системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК» та знаючи логін та пароль доступу, діючи із злочинним умислом спрямованим на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись метою заволодіння грошовими коштами належними ТОВ «КАЙРІНГ», за допомогою службового комп`ютера марки «VINGA, використовуючи для авторизації в системі електронний ключ електронного цифрового підпису директора товариства ОСОБА_6 , 22.12.2022 о 17 годині 19 хвилині увела у вказану систему логін та пароль до поточного рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «КАЙРІНГ» в АТ «КРЕДОБАНК» та не маючи на те законних підстав, увійшла до облікового запису директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 здійснивши несанкціоноване втручання до інформаційної (автоматизованої) системи АТ «КРЕДОБАНК» та в подальшому без жодних правових відносин між ТОВ «КАЙРІНГ» та ФОП « ОСОБА_3 », які могли би бути підставою для перерахування грошових коштів та відповідних первинних документів (укладеного договору, накладних, рахунків, актів виконаних робіт щодо надання послуг, робіт тощо) внесла недостовірну інформацію, яка обробляється у автоматизованій (інформаційній) системі АТ «КРЕДОБАНК», що стосується нібито перерахування грошових коштів від ТОВ «КАЙРІНГ» на ФОП « ОСОБА_3 » в результаті чого створено платіжну інструкцію кредитового переказу коштів № 628 від 22.12.2022 на перерахування грошових коштів у сумі 30 000 гривень від ТОВ «КАЙРІНГ» на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритий в АТ «ПУМБ за оплату за товар згідно договору №06/06-2021 від 06.06.2021, при цьому договір фактично не укладався та товарно-матеріальні цінності від ФОП « ОСОБА_3 » до ТОВ «КАЙРІНГ» не постачались, тим самим внесла неправдиву інформацію, яку підписала електронним цифровим підписом директора товариства ОСОБА_6 , який не був обізнаний про її злочинні наміри, чим вчинила несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем - системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК».

Крім цього, ОСОБА_3 , відповідно до наказу (розпорядження) директора ТОВ «КАЙРІНГ» (код ЄРДПОУ 44075473) ОСОБА_6 №2 від 26.02.2021 обіймаючи посаду бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» здійснюючи ведення бухгалтерського обліку підприємства у відповідності до посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» затверджених 26.02.2021 директором ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 , з якими ОСОБА_3 26.02.2021 ознайомлена під особистий підпис, в порушення ст. 4 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», відповідно до якої порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх повноваження стосовно інформації визначаються власником такої інформації, в порушення посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ», не будучи уповноваженою особою на здійснення перерахунку грошових коштів на рахунок ФОП « ОСОБА_3 через розрахунковий рахунок ТОВ «КАЙРІНГ», маючи прямий умисел, спрямований на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК (база даних програмно-апаратний комплекс банку, що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках/картках/вкладах і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації та аутентифікації відповідного договору), яка згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «КАЙРІНГ» за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 44, 4 поверх, кабінет № 411/2, без відома та згоди директора підприємства, за наявності копії файлу електронного ключа електронного цифрового підпису (відкритий ключ ЕЦП клієнта) директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 до системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК» та знаючи логін та пароль доступу, діючи із злочинним умислом спрямованим на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись метою заволодіння грошовими коштами належними ТОВ «КАЙРІНГ», за допомогою службового комп`ютера марки «VINGA, використовуючи для авторизації в системі електронний ключ електронного цифрового підпису директора товариства ОСОБА_6 , 26.12.2022 о 15 годині 37 хвилині увела у вказану систему логін та пароль до поточного рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «КАЙРІНГ» в АТ «КРЕДОБАНК» та не маючи на те законних підстав, увійшла до облікового запису директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 здійснивши несанкціоноване втручання до інформаційної (автоматизованої) системи АТ «КРЕДОБАНК» та в подальшому без жодних правових відносин між ТОВ «КАЙРІНГ» та ФОП « ОСОБА_3 », які могли би бути підставою для перерахування грошових коштів та відповідних первинних документів (укладеного договору, накладних, рахунків, актів виконаних робіт щодо надання послуг, робіт тощо) внесла недостовірну інформацію, яка обробляється у автоматизованій (інформаційній) системі АТ «КРЕДОБАНК», що стосується нібито перерахування грошових коштів від ТОВ «КАЙРІНГ» на ФОП « ОСОБА_3 » в результаті чого створено платіжну інструкцію кредитового переказу коштів № 629 від 26.12.2022 на перерахування грошових коштів у сумі 30 000 гривень від ТОВ «КАЙРІНГ» на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритий в АТ «ПУМБ за оплату за товар згідно договору №06/06-2021 від 06.06.2021, при цьому договір фактично не укладався та товарно-матеріальні цінності від ФОП « ОСОБА_3 » до ТОВ «КАЙРІНГ» не постачались, тим самим внесла неправдиву інформацію, яку підписала електронним цифровим підписом директора товариства ОСОБА_6 , який не був обізнаний про її злочинні наміри, чим вчинила несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем - системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК».

Крім цього, ОСОБА_3 , відповідно до наказу (розпорядження) директора ТОВ «КАЙРІНГ» (код ЄРДПОУ 44075473) ОСОБА_6 №2 від 26.02.2021 обіймаючи посаду бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» здійснюючи ведення бухгалтерського обліку підприємства у відповідності до посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» затверджених 26.02.2021 директором ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 , з якими ОСОБА_3 26.02.2021 ознайомлена під особистий підпис, в порушення ст. 4 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», відповідно до якої порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх повноваження стосовно інформації визначаються власником такої інформації, в порушення посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ», не будучи уповноваженою особою на здійснення перерахунку грошових коштів на рахунок ФОП « ОСОБА_3 через розрахунковий рахунок ТОВ «КАЙРІНГ», маючи прямий умисел, спрямований на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК (база даних програмно-апаратний комплекс банку, що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках/картках/вкладах і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації та аутентифікації відповідного договору), яка згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «КАЙРІНГ» за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 44, 4 поверх, кабінет № 411/2, без відома та згоди директора підприємства, за наявності копії файлу електронного ключа електронного цифрового підпису (відкритий ключ ЕЦП клієнта) директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 до системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК» та знаючи логін та пароль доступу, діючи із злочинним умислом спрямованим на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись метою заволодіння грошовими коштами належними ТОВ «КАЙРІНГ», за допомогою службового комп`ютера марки «VINGA, використовуючи для авторизації в системі електронний ключ електронного цифрового підпису директора товариства ОСОБА_6 , 20.01.2023 о 13 годині 21 хвилині увела у вказану систему логін та пароль до поточного рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «КАЙРІНГ» в АТ «КРЕДОБАНК» та не маючи на те законних підстав, увійшла до облікового запису директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 здійснивши несанкціоноване втручання до інформаційної (автоматизованої) системи АТ «КРЕДОБАНК» та в подальшому без жодних правових відносин між ТОВ «КАЙРІНГ» та ФОП « ОСОБА_3 », які могли би бути підставою для перерахування грошових коштів та відповідних первинних документів (укладеного договору, накладних, рахунків, актів виконаних робіт щодо надання послуг, робіт тощо) внесла недостовірну інформацію, яка обробляється у автоматизованій (інформаційній) системі АТ «КРЕДОБАНК», що стосується нібито перерахування грошових коштів від ТОВ «КАЙРІНГ» на ФОП « ОСОБА_3 » в результаті чого створено платіжну інструкцію кредитового переказу коштів № 631 від 20.01.2023 на перерахування грошових коштів у сумі 30 000 гривень від ТОВ «КАЙРІНГ» на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритий в АТ «ПУМБ за оплату за товар згідно договору №06/06-2021 від 06.06.2021, при цьому договір фактично не укладався та товарно-матеріальні цінності від ФОП « ОСОБА_3 » до ТОВ «КАЙРІНГ» не постачались, тим самим внесла неправдиву інформацію, яку підписала електронним цифровим підписом директора товариства ОСОБА_6 , який не був обізнаний про її злочинні наміри, чим вчинила несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем - системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК».

Крім цього, ОСОБА_3 , відповідно до наказу (розпорядження) директора ТОВ «КАЙРІНГ» (код ЄРДПОУ 44075473) ОСОБА_6 №2 від 26.02.2021 обіймаючи посаду бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» здійснюючи ведення бухгалтерського обліку підприємства у відповідності до посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» затверджених 26.02.2021 директором ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 , з якими ОСОБА_3 26.02.2021 ознайомлена під особистий підпис, в порушення ст. 4 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», відповідно до якої порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх повноваження стосовно інформації визначаються власником такої інформації, в порушення посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ», не будучи уповноваженою особою на здійснення перерахунку грошових коштів на рахунок ФОП « ОСОБА_3 через розрахунковий рахунок ТОВ «КАЙРІНГ», маючи прямий умисел, спрямований на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК (база даних програмно-апаратний комплекс банку, що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках/картках/вкладах і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації та аутентифікації відповідного договору), яка згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «КАЙРІНГ» за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 44, 4 поверх, кабінет № 411/2, без відома та згоди директора підприємства, за наявності копії файлу електронного ключа електронного цифрового підпису (відкритий ключ ЕЦП клієнта) директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 до системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК» та знаючи логін та пароль доступу, діючи із злочинним умислом спрямованим на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись метою заволодіння грошовими коштами належними ТОВ «КАЙРІНГ», за допомогою службового комп`ютера марки «VINGA, використовуючи для авторизації в системі електронний ключ електронного цифрового підпису директора товариства ОСОБА_6 , 30.01.2023 о 17 годині 08 хвилині увела у вказану систему логін та пароль до поточного рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «КАЙРІНГ» в АТ «КРЕДОБАНК» та не маючи на те законних підстав, увійшла до облікового запису директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 здійснивши несанкціоноване втручання до інформаційної (автоматизованої) системи АТ «КРЕДОБАНК» та в подальшому без жодних правових відносин між ТОВ «КАЙРІНГ» та ФОП « ОСОБА_3 », які могли би бути підставою для перерахування грошових коштів та відповідних первинних документів (укладеного договору, накладних, рахунків, актів виконаних робіт щодо надання послуг, робіт тощо) внесла недостовірну інформацію, яка обробляється у автоматизованій (інформаційній) системі АТ «КРЕДОБАНК», що стосується нібито перерахування грошових коштів від ТОВ «КАЙРІНГ» на ФОП « ОСОБА_3 » в результаті чого створено платіжну інструкцію кредитового переказу коштів № 633 від 30.01.2023 на перерахування грошових коштів у сумі 30 000 гривень від ТОВ «КАЙРІНГ» на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритий в АТ «ПУМБ за оплату за товар згідно договору №06/06-2021 від 06.06.2021, при цьому договір фактично не укладався та товарно-матеріальні цінності від ФОП « ОСОБА_3 » до ТОВ «КАЙРІНГ» не постачались, тим самим внесла неправдиву інформацію, яку підписала електронним цифровим підписом директора товариства ОСОБА_6 , який не був обізнаний про її злочинні наміри, чим вчинила несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем - системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК».

Крім цього, ОСОБА_3 , відповідно до наказу (розпорядження) директора ТОВ «КАЙРІНГ» (код ЄРДПОУ 44075473) ОСОБА_6 №2 від 26.02.2021 обіймаючи посаду бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» здійснюючи ведення бухгалтерського обліку підприємства у відповідності до посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» затверджених 26.02.2021 директором ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 , з якими ОСОБА_3 26.02.2021 ознайомлена під особистий підпис, в порушення ст. 4 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», відповідно до якої порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх повноваження стосовно інформації визначаються власником такої інформації, в порушення посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ», не будучи уповноваженою особою на здійснення перерахунку грошових коштів на рахунок ФОП « ОСОБА_3 через розрахунковий рахунок ТОВ «КАЙРІНГ», маючи прямий умисел, спрямований на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК (база даних програмно-апаратний комплекс банку, що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках/картках/вкладах і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації та аутентифікації відповідного договору), яка згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «КАЙРІНГ» за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 44, 4 поверх, кабінет № 411/2, без відома та згоди директора підприємства, за наявності копії файлу електронного ключа електронного цифрового підпису (відкритий ключ ЕЦП клієнта) директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 до системи віддаленого доступу обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК» та знаючи логін та пароль доступу, діючи із злочинним умислом спрямованим на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись метою заволодіння грошовими коштами належними ТОВ «КАЙРІНГ», за допомогою службового комп`ютера марки «VINGA, використовуючи для авторизації в системі електронний ключ електронного цифрового підпису директора товариства ОСОБА_6 , 07.02.2023 о 17 годині 18 хвилині увела у вказану систему логін та пароль до поточного рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «КАЙРІНГ» в АТ «КРЕДОБАНК» та не маючи на те законних підстав, увійшла до облікового запису директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_6 здійснивши несанкціоноване втручання до інформаційної (автоматизованої) системи АТ «КРЕДОБАНК» та в подальшому без жодних правових відносин між ТОВ «КАЙРІНГ» та ФОП « ОСОБА_3 », які могли би бути підставою для перерахування грошових коштів та відповідних первинних документів (укладеного договору, накладних, рахунків, актів виконаних робіт щодо надання послуг, робіт тощо) внесла недостовірну інформацію, яка обробляється у автоматизованій (інформаційній) системі АТ «КРЕДОБАНК», що стосується нібито перерахування грошових коштів від ТОВ «КАЙРІНГ» на ФОП « ОСОБА_3 » в результаті чого створено платіжну інструкцію кредитового переказу коштів № 636 від 07.02.2023 на перерахування грошових коштів у сумі 10326,92 гривень від ТОВ «КАЙРІНГ» на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритий в АТ «ПУМБ за оплату за товар згідно договору №06/06-2021 від 06.06.2021, при цьому договір фактично не укладався та товарно-матеріальні цінності від ФОП « ОСОБА_3 » до ТОВ «КАЙРІНГ» не постачались, тим самим внесла неправдиву інформацію, яку підписала електронним цифровим підписом директора товариства ОСОБА_6 , який не був обізнаний про її злочинні наміри, чим вчинила несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем - системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК».

Крім того, ОСОБА_3 перебуваючи на підставі» наказу (розпорядження) директора ТОВ «КАЙРІНГ» (код ЄРДПОУ 44075473) ОСОБА_6 №2 від 26.02.2021 на посаді бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» з 01.03.2021 на довірливих відносинах отримавши від директора товариства ОСОБА_6 його електронний ключ - електронного цифрового підпису (відкритий ключ ЕЦП клієнта) з логіном та паролем для використання у інтерактивній системі обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» (клієнт-банк) для юридичних осіб» (система онлайн банкінгу АТ «КРЕДОБАНК») до розрахункового рахунку НОМЕР_1 ТОВ «КАЙРІНГ», відкритому у АТ «КРЕДОБАНК» у проміжок часу з 03.02.2022 по 07.02.2023 перебуваючи на своєму робочому місці у орендованому приміщенні ТОВ «КАЙРІНГ» кабінет №411/2 на 4 поверху розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де з використанням службового персонального комп`ютер, який належить ТОВ «КАЙРІНГ», електронного ключа Єдиного цифрового підпису клієнта доступу розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 ТОВ «КАЙРІНГ» директора ОСОБА_6 , шляхом незаконних операцій, тобто без дозволу та відома директора створила в електронному вигляді 30 платіжних інструкцій кредитового переказу коштів, які підписала електронним цифровим підписом директора товариства ОСОБА_6 , який не був обізнаній про її злочинні наміри, без відома та його згоди, на підставі яких шляхом неодноразових банківських платежів заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами ТОВ «КАЙРІНГ» загальну суму 1 457 326, 92 (один мільйон чотириста п`ятдесят сім триста двадцять шість гривень, дев`яносто дві копійки) та усвідомлюючи незаконність одержання коштів, реалізовуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на легалізацію (відмивання) грошових коштів, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачених їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання вчинила ряд тотожних діянь, які здійснювала одним способом та охоплювала єдиним злочинним умислом, за наступних обставин.

-03.02.2022 о 15:35 ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 100 000 (сто тисяч) гривень.

-03.02.2022 о 15:54 хвилині, ОСОБА_3 з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» перерахувала на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 120 000 (сто двадцять тисяч) гривень.

В подальшому з метою приховування походження вказаних коштів шляхом надання правомірного вигляду їх отриманню та використанню, здійснила фінансові операції з вказаними коштами а саме:

-11.02.2022 о 12 годині 40 хвилині отримані кошти в сумі 10000 (десять тисяч) гривень перерахувала з банківського рахунку № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 ФОП « ОСОБА_3 » відкритого в АТ «ПУМБ» на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритого в АТ «ПУМБ.

-22.02.2022 о 10 годині 14 хвилині отримані кошти з яких в сумі 175 800 (сто сімдесят п`ять тисяч вісімсот) гривень (комісія за переказ коштів склала 440, 30) ФОП « ОСОБА_3 » з банківського рахунку № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритого в АТ «ПУМБ.

-23.02.2022 о 13 годині 14 хвилині отримані кошти з яких в сумі 33 600 гривень (комісія за переказ коштів склала 117, 60 грн.) ФОП « ОСОБА_3 » з банківського рахунку № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунокIBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритого в АТ «ПУМБ, що дало можливість ОСОБА_3 набути, володіти, використовувати, розпоряджатися грошовими коштами одержаними злочинним шляхом на власний розсуд, тим самим здійснила легалізацію грошових коштів одержаних злочинним шляхом

- 07.03.2022, о 13 годині 10 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 200 000 (двісті тисяч) гривень.

В подальшому з метою приховування походження вказаних коштів шляхом надання правомірного вигляду їх отриманню та використанню, здійснила фінансові операції з вказаними коштами а саме:

- 07.03.2022 о 13 годині 11 хвилині отримані кошти з яких в сумі 200 000 (двісті тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 488, 25 грн.) з банківського рахунку № НОМЕР_3 ФОП « ОСОБА_3 », IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритого в АТ «ПУМБ, що дало можливість ОСОБА_3 набути, володіти, використовувати, розпоряджатися грошовими коштами одержаними злочинним шляхом на власний розсуд, тим самим здійснила легалізацію грошових коштів одержаних злочинним шляхом

- 29.04.2022, о 12 годині 05 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 35000 (тридцять п`ять тисяч) гривень.

В подальшому з метою приховування походження вказаних коштів шляхом надання правомірного вигляду їх отриманню та використанню, здійснила фінансові операції з вказаними коштами а саме:

-29.04.2022 о 13 годині 04 хвилині отримані кошти з яких в сумі 35000 (тридцять п`ять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 150 грн) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок № IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритого в АТ «ПУМБ, що дало можливість ОСОБА_3 набути, володіти, використовувати, розпоряджатися грошовими коштами одержаними злочинним шляхом на власний розсуд, тим самим здійснила легалізацію грошових коштів одержаних злочинним шляхом

- 24.05.2022, о 13 годині 33 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень. В той же день, з метою приховування походження вказаних коштів шляхом надання правомірного вигляду їх отриманню та використанню, здійснила фінансові операції з вказаними коштами, а саме о 14 годині 14 хвилині отримані кошти з яких в сумі 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 100) ФОП « ОСОБА_3 » з банківського рахунку № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритого в АТ «ПУМБ, що дало можливість ОСОБА_3 набути, володіти, використовувати, розпоряджатися грошовими коштами одержаними злочинним шляхом на власний розсуд, тим самим здійснила легалізацію грошових коштів одержаних злочинним шляхом

- 27.06.2022, о 14 годині 52 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень. В той же день, з метою приховування походження вказаних коштів шляхом надання правомірного вигляду їх отриманню та використанню, здійснила фінансові операції з вказаними коштами, а саме о 14 годині 53 хвилині отримані кошти з яких в сумі 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 150 грн.) ФОП « ОСОБА_3 » з банківського рахунку № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритого в АТ «ПУМБ, що дало можливість ОСОБА_3 набути, володіти, використовувати, розпоряджатися грошовими коштами одержаними злочинним шляхом на власний розсуд, тим самим здійснила легалізацію грошових коштів одержаних злочинним шляхом

- 06.07.2022, о 15 годині 34 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень. В той же день з метою приховування походження вказаних коштів шляхом надання правомірного вигляду їх отриманню та використанню, здійснила фінансові операції з вказаними коштами, а саме о 15 годині 35 хвилині отримані кошти з яких в сумі 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 200 грн.) ФОП « ОСОБА_3 » з банківського рахунку № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритого в АТ «ПУМБ, що дало можливість ОСОБА_3 набути, володіти, використовувати, розпоряджатися грошовими коштами одержаними злочинним шляхом на власний розсуд, тим самим здійснила легалізацію грошових коштів одержаних злочинним шляхом

- 13.07.2022, о 15 годині 34 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 35000 (тридцять п`ять тисяч) гривень. В той же день з метою приховування походження вказаних коштів шляхом надання правомірного вигляду їх отриманню та використанню, здійснила фінансові операції з вказаними коштами, а саме о 15 годині 35 хвилині отримані кошти з яких в сумі 35000 (тридцять п`ять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 100 грн.) ФОП « ОСОБА_3 » з банківського рахунку № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок № IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритого в АТ «ПУМБ, що дало можливість ОСОБА_3 набути, володіти, використовувати, розпоряджатися грошовими коштами одержаними злочинним шляхом на власний розсуд, тим самим здійснила легалізацію грошових коштів одержаних злочинним шляхом

- 22.08.2022, о 17 годині 22 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 35000 (тридцять п`ять тисяч) гривень. В той же день з метою приховування походження вказаних коштів шляхом надання правомірного вигляду їх отриманню та використанню, здійснила фінансові операції з вказаними коштами, а саме о 17 годині 24 хвилині отримані кошти з яких в сумі 35000 (тридцять п`ять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 100 грн.) ФОП « ОСОБА_3 » з банківського рахунку № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритого в АТ «ПУМБ, що дало можливість ОСОБА_3 набути, володіти, використовувати, розпоряджатися грошовими коштами одержаними злочинним шляхом на власний розсуд, тим самим здійснила легалізацію грошових коштів одержаних злочинним шляхом

- 23.08.2022, о 16 годині 51 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 35000 (тридцять п`ять тисяч) гривень. В той же день з метою приховування походження вказаних коштів шляхом надання правомірного вигляду їх отриманню та використанню, здійснила фінансові операції з вказаними коштами, а саме о 16 годині 52 хвилині отримані кошти з яких в сумі 35000 (тридцять п`ять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 0,00 грн.) ФОП « ОСОБА_3 » з банківського рахунку № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритого в АТ «ПУМБ, що дало можливість ОСОБА_3 набути, володіти, використовувати, розпоряджатися грошовими коштами одержаними злочинним шляхом на власний розсуд, тим самим здійснила легалізацію грошових коштів одержаних злочинним шляхом

- 25.08.2022, о 16 годині 34 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень. В той же день з метою приховування походження вказаних коштів шляхом надання правомірного вигляду їх отриманню та використанню, здійснила фінансові операції з вказаними коштами, а саме о 17 годині 11 хвилині отримані кошти з яких в сумі 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 0,00 грн.) ФОП « ОСОБА_3 » з банківського рахунку № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритого в АТ «ПУМБ, що дало можливість ОСОБА_3 набути, володіти, використовувати, розпоряджатися грошовими коштами одержаними злочинним шляхом на власний розсуд, тим самим здійснила легалізацію грошових коштів одержаних злочинним шляхом

- 05.09.2022, о 17 годині 52 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень. В той же день з метою приховування походження вказаних коштів шляхом надання правомірного вигляду їх отриманню та використанню, здійснила фінансові операції з вказаними коштами, а саме о 17 годині 54 хвилині отримані кошти з яких в сумі 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 500 гривень) ФОП « ОСОБА_3 » з банківського рахунку № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритого в АТ «ПУМБ, що дало можливість ОСОБА_3 набути, володіти, використовувати, розпоряджатися грошовими коштами одержаними злочинним шляхом на власний розсуд, тим самим здійснила легалізацію грошових коштів одержаних злочинним шляхом

- 08.09.2022 о 17 годині 31 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень.

В подальшому з метою приховування походження вказаних коштів шляхом надання правомірного вигляду їх отриманню та використанню, здійснила фінансові операції з вказаними коштами а саме: 08.09.2022 о 18 годині 51 хвилині отримані кошти з яких в сумі 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 0,00 гривень) ФОП « ОСОБА_3 » з банківського рахунку № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритого в АТ «ПУМБ;.

- 08.09.2022 о 18 годині 52 хвилині отримані кошти з яких в сумі 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 0,00 гривень) ФОП « ОСОБА_3 » з банківського рахунку № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок № IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритого в АТ «ПУМБ, що дало можливість ОСОБА_3 набути, володіти, використовувати, розпоряджатися грошовими коштами одержаними злочинним шляхом на власний розсуд, тим самим здійснила легалізацію грошових коштів одержаних злочинним шляхом

- 13.09.2022, о 14 годині 49 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень.

В подальшому з метою приховування походження вказаних коштів шляхом надання правомірного вигляду їх отриманню та використанню, здійснила фінансові операції з вказаними коштами а саме:

- 13.09.2022 о 14 годині 50 хвилині отримані кошти з яких в сумі 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 0,00 гривень) ФОП « ОСОБА_3 » з банківського рахунку № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

- 13.09.2022 о 14 годині 50 хвилині отримані кошти з яких в сумі 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 0,00 гривень) ФОП « ОСОБА_3 » з банківського рахунку № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ», що дало можливість ОСОБА_3 набути, володіти, використовувати, розпоряджатися грошовими коштами одержаними злочинним шляхом на власний розсуд, тим самим здійснила легалізацію грошових коштів одержаних злочинним шляхом

- 20.09.2022, о 18 годині 49 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень.

В подальшому з метою приховування походження вказаних коштів шляхом надання правомірного вигляду їх отриманню та використанню, здійснила фінансові операції з вказаними коштами, а саме 21.09.2022 о 09 годині 27 хвилині отримані кошти з яких в сумі 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 100 гривень) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ», що дало можливість ОСОБА_3 набути, володіти, використовувати, розпоряджатися грошовими коштами одержаними злочинним шляхом на власний розсуд, тим самим здійснила легалізацію грошових коштів одержаних злочинним шляхом

- 23.09.2022, о 16 годині 50 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 100000 (сто тисяч) гривень. В той же день, з метою приховування походження вказаних коштів шляхом надання правомірного вигляду їх отриманню та використанню, здійснила фінансові операції з вказаними коштами о 17 годині 07 хвилині отримані кошти з яких в сумі 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 200 гривень) ФОП « ОСОБА_3 » з банківського рахунку № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок № IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ», що дало можливість ОСОБА_3 набути, володіти, використовувати, розпоряджатися грошовими коштами одержаними злочинним шляхом на власний розсуд, тим самим здійснила легалізацію грошових коштів одержаних злочинним шляхом

- 03.10.2022, о 12 годині 09 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 100000 (сто тисяч) гривень. В той же день, з метою приховування походження вказаних коштів шляхом надання правомірного вигляду їх отриманню та використанню, здійснила фінансові операції з вказаними коштами о 12 годині 09 хвилині отримані кошти з яких в сумі 100000(тридцять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 0,00 гривень) шляхом проведення трьох транзакцій з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок № IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ», що дало можливість ОСОБА_3 набути, володіти, використовувати, розпоряджатися грошовими коштами одержаними злочинним шляхом на власний розсуд, тим самим здійснила легалізацію грошових коштів одержаних злочинним шляхом

- 05.10.2022, о 11 годині 08 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень. В той же день, з метою приховування походження вказаних коштів шляхом надання правомірного вигляду їх отриманню та використанню, здійснила фінансові операції з вказаними коштами о 11 годині 34 хвилині отримані кошти з яких в сумі 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 200 гривень) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ», що дало можливість ОСОБА_3 набути, володіти, використовувати, розпоряджатися грошовими коштами одержаними злочинним шляхом на власний розсуд, тим самим здійснила легалізацію грошових коштів одержаних злочинним шляхом

- 07.10.2022, о 17 годині 06 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень. В той же день, з метою приховування походження вказаних коштів шляхом надання правомірного вигляду їх отриманню та використанню, здійснила фінансові операції з вказаними коштами о 17 годині 54 хвилині отримані кошти з яких в сумі 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 200 гривень) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_3 »№ НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок №IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ», що дало можливість ОСОБА_3 набути, володіти, використовувати, розпоряджатися грошовими коштами одержаними злочинним шляхом на власний розсуд, тим самим здійснила легалізацію грошових коштів одержаних злочинним шляхом

- 07.11.2022, о 11 годині 20 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 27000 (двадцять сім тисяч) гривень. В той же день, з метою приховування походження вказаних коштів шляхом надання правомірного вигляду їх отриманню та використанню, здійснила фінансові операції з вказаними коштами о 11 годині 47 хвилині отримані кошти з яких в сумі 27000 (двадцять сім тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 150 гривень) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок № IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ», що дало можливість ОСОБА_3 набути, володіти, використовувати, розпоряджатися грошовими коштами одержаними злочинним шляхом на власний розсуд, тим самим здійснила легалізацію грошових коштів одержаних злочинним шляхом

- 23.11.2022, о 16 годині 20 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 30000 (тридцять тисяч) гривень. В той же день, з метою приховування походження вказаних коштів шляхом надання правомірного вигляду їх отриманню та використанню, здійснила фінансові операції з вказаними коштами о 16 годині 20 хвилині отримані кошти з яких в сумі 30000 (тридцять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 100 гривень) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ», що дало можливість ОСОБА_3 набути, володіти, використовувати, розпоряджатися грошовими коштами одержаними злочинним шляхом на власний розсуд, тим самим здійснила легалізацію грошових коштів одержаних злочинним шляхом

- 28.11.2022, о 14 годині 23 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 30000 (тридцять тисяч) гривень. В той же день, з метою приховування походження вказаних коштів шляхом надання правомірного вигляду їх отриманню та використанню, здійснила фінансові операції з вказаними коштами о 14 годині 32 хвилині отримані кошти з яких в сумі 30000 (тридцять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 0,00 гривень) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ», що дало можливість ОСОБА_3 набути, володіти, використовувати, розпоряджатися грошовими коштами одержаними злочинним шляхом на власний розсуд, тим самим здійснила легалізацію грошових коштів одержаних злочинним шляхом

- 30.11.2022, о 13 годині 38 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 30000 (тридцять тисяч) гривень. В той же день, з метою приховування походження вказаних коштів шляхом надання правомірного вигляду їх отриманню та використанню, здійснила фінансові операції з вказаними коштами о 13 годині 38 хвилині отримані кошти з яких в сумі 30000 (тридцять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 0,00 гривень) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок № IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ», що дало можливість ОСОБА_3 набути, володіти, використовувати, розпоряджатися грошовими коштами одержаними злочинним шляхом на власний розсуд, тим самим здійснила легалізацію грошових коштів одержаних злочинним шляхом

- 06.12.2022, о 13 годині 33 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 30000 (тридцять тисяч) гривень. В той же день, з метою приховування походження вказаних коштів шляхом надання правомірного вигляду їх отриманню та використанню, здійснила фінансові операції з вказаними коштами о 14 годині 03 хвилині отримані кошти з яких в сумі 30000 (тридцять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 250 гривень) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_3 »№ НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ», що дало можливість ОСОБА_3 набути, володіти, використовувати, розпоряджатися грошовими коштами одержаними злочинним шляхом на власний розсуд, тим самим здійснила легалізацію грошових коштів одержаних злочинним шляхом.

- 14.12.2022, о 16 годині 03 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 30000 (тридцять тисяч) гривень. В той же день, з метою приховування походження вказаних коштів шляхом надання правомірного вигляду їх отриманню та використанню, здійснила фінансові операції з вказаними коштами о 16 годині 10 хвилині отримані кошти з яких в сумі 30000 (тридцять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 100 гривень) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ», що дало можливість ОСОБА_3 набути, володіти, використовувати, розпоряджатися грошовими коштами одержаними злочинним шляхом на власний розсуд, тим самим здійснила легалізацію грошових коштів одержаних злочинним шляхом.

- 22.12.2022, о 17 годині 19 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 30000 (тридцять тисяч) гривень. В той же день, з метою приховування походження вказаних коштів шляхом надання правомірного вигляду їх отриманню та використанню, здійснила фінансові операції з вказаними коштами о 17 годині 20 хвилині отримані кошти з яких в сумі 30000 (тридцять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 0,00 гривень) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ», що дало можливість ОСОБА_3 набути, володіти, використовувати, розпоряджатися грошовими коштами одержаними злочинним шляхом на власний розсуд, тим самим здійснила легалізацію грошових коштів одержаних злочинним шляхом.

- 26.12.2022, о 15 годині 37 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 30000 (тридцять тисяч) гривень. В той же день, з метою приховування походження вказаних коштів шляхом надання правомірного вигляду їх отриманню та використанню, здійснила фінансові операції з вказаними коштами о 15 годині 54 хвилині отримані кошти з яких в сумі 30000 (тридцять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 0,00 гривень) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ), відкритий в АТ «ПУМБ», що дало можливість ОСОБА_3 набути, володіти, використовувати, розпоряджатися грошовими коштами одержаними злочинним шляхом на власний розсуд, тим самим здійснила легалізацію грошових коштів одержаних злочинним шляхом.

- 20.01.2023, о 13 годині 21 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 20000 (двадцять тисяч) гривень. В той же день, з метою приховування походження вказаних коштів шляхом надання правомірного вигляду їх отриманню та використанню, здійснила фінансові операції з вказаними коштами о 13 годині 47 хвилині отримані кошти з яких в сумі 20000 (двадцять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 200 гривень) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ», що дало можливість ОСОБА_3 набути, володіти, використовувати, розпоряджатися грошовими коштами одержаними злочинним шляхом на власний розсуд, тим самим здійснила легалізацію грошових коштів одержаних злочинним шляхом.

- 30.01.2023, о 17 годині 08 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 30000 (тридцять тисяч) гривень. В той же день, з метою приховування походження вказаних коштів шляхом надання правомірного вигляду їх отриманню та використанню, здійснила фінансові операції з вказаними коштами о 18 годині 19 хвилині отримані кошти з яких в сумі 30000 (тридцять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 0,00 гривень) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ», що дало можливість ОСОБА_3 набути, володіти, використовувати, розпоряджатися грошовими коштами одержаними злочинним шляхом на власний розсуд, тим самим здійснила легалізацію грошових коштів одержаних злочинним шляхом.

- 07.02.2023, о 17 годині 18 хвилині, ОСОБА_3 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 10 326 гривень 92 копійки (десять тисяч триста двадцять шість гривень, дев`яносто дві копійки).

В подальшому з метою приховування походження вказаних коштів шляхом надання правомірного вигляду їх отриманню та використанню, здійснила фінансові операції з вказаними коштами, а саме 12.02.2023 о 18 годині 39 хвилині отримані кошти з яких в сумі 10 326 гривень 92 копійки (десять тисяч триста двадцять шість гривень, дев`яносто дві копійки) (комісія за переказ коштів склала 176 гривень 92 копійки) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ), відкритий в АТ «ПУМБ», що дало можливість ОСОБА_3 набути, володіти, використовувати, розпоряджатися грошовими коштами одержаними злочинним шляхом на власний розсуд, тим самим здійснила легалізацію грошових коштів одержаних злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_3 , заволодівши внаслідок шахрайських дій грошовими коштами ТОВ «КАЙРІНГ» на загальну суму 1 457 326, 92 гривень шляхом переказу на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» та з метою приховування походження вказаних коштів шляхом надання правомірного вигляду їх отриманню та використанню у період з 11.02.2022 по 12.02.2023 вчинила з ними фінансові операції по перерахунку на власну банківську картку - картковий рахунок № НОМЕР_6 , IBAN: НОМЕР_5 , відкритий в АТ`ПУМБ», тобто вчинила дії спрямовані на приховування походження грошових коштів, які прямо та повністю одержані злочинним шляхом, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, що дало можливість останній набути, володіти, використовувати, розпоряджатися грошовими коштами на власний розсуд, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом.

В подальшому ОСОБА_3 в період часу з 11 лютого 2022 року по 10 травня 2023 року знаходячись у м. Одеса Одеської області (більш точного часу та місця органом досудового розслідування не встановлено) реалізовуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на належному їй картковому рахунку відкритому в АТ «ПУМБ» IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ), накопичуються протиправно отримані грошові кошти переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснювала фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами, періодично здійснюючи зняття грошових коштів через банкомати та каси банків, розташованих в м. Одеса, розрахування за товар в касах магазинів м. Одеси та здійснюючи безготівковий переказ на розрахункові рахунки інших осіб.

Крім того, ОСОБА_3 перебуваючи у місті Одеса Одеської області не пізніше 16.11.2022 (більш точного часу та місця органом досудового розслідування не встановлено) діючи умисно, з метою легалізації незаконно отриманих грошових коштів шляхом вчинення нею злочинних дій у вигляді шахрайства, а саме вчинення правочину з таким майном 16.11.2022 на підставі попередньо укладеного договору пайової участі у будівництві об`єкту нерухомого майна № 471/14 від 15.07.2020 року, акту прийому-передачі складеного між забудовником в особі підприємства ТОВ «СМАРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ПЛЮС» та ОСОБА_3 зареєструвала за собою право власності на квартиру АДРЕСА_3 , загальною площею 19,6 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 100, відповідно до якого ОСОБА_3 придбала у ТОВ «СМАРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ПЛЮС» зазначену квартиру за 14 391, 00 (чотирнадцять тисяч триста дев`яносто один) долар США, що еквівалентно становить 390 629, 00 (триста дев`яносто тисяч шістсот двадцять дев`ять) гривень 00 копійок, в т.ч. ПДВ 20%, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що таке майно придбано за кошти, які прямо одержані злочинним шляхом, таким чином вчинивши правочин з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_3 в період часу з 11 лютого 2022 року по 12 лютого 2023 року знаходячись у м. Одеса Одеської області реалізовуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на легалізацію грошових коштів, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання прямо та повністю злочинним шляхом, вчинила з ними фінансові операції по перерахунку на власну банківську картку, тобто вчинила дії спрямовані на приховування походження грошових коштів одержаних злочинним шляхом, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, що дало можливість останній набути, володіти, використовувати, розпоряджатися, здійснювати фінансові операції, вчинити правочин з майном, тим самим здійснила легалізацію грошових коштів одержаних злочинним шляхом на суму 1 457 326, 92 (один мільйон чотириста п`ятдесят сім триста двадцять шість гривень, дев`яносто дві копійки).

Таким чином, встановлені достатні підстави вважати виною ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене в особливо великих розмірах (в редакції Закону №2617-VІІІ від 22.11.2018);

- ч. 1 ст. 361 КК України, а саме: несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем;

- ч. 2 ст. 361 КК України, а саме: несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, за кваліфікуючою ознакою - вчинене повторно;

- ч. 1 ст. 209 КК України - легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме: набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, вчинення правочину з таким майном, дії спрямовані на приховування походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом.

У судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_3 винною себе у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 361, ч. 1 ст. 209 КК України, визнала в повному обсязі, підтвердила обставини викладені в обвинувальному акті та пояснила суду таке. Вказала, що в період з 2021 року по червень 2023 року, більш точної дати та часу не пам`ятає, працювала бухгалтером в ТОВ «КАЙРІНГ», в офісі розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , в її обов`язки входили адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, вести бухгалтерський облік підприємства, в тому числі здійснювати розрахунки через систему дистанційного обслуговування клієнтів «Клієнт-Інтернет-Банк» для здійснення розрахунково-касових операцій по розрахунковому рахунку, відкритого в АТ «КРЕДОБАНК». У неї був доступ до рахунків товариства та цифрового ключа з доступом до вказаної системи. Приблизно за останній рік роботи на фірмі, маючи доступ до вказаної системи, не маючи права на розпорядження коштами підприємства, вона переводила грошові кошти фірми, шляхом внесення неправдивих відомостей до платіжних інструкцій на свій банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 », відкритого в АТ «ПУМБ». В подальшому, з метою приховування незаконного походження вказаних грошових коштів, вона їх знімала в банкоматах та купляла іноземну валюту, а саме долари США. Розмір завданої ТОВ «КАЙРІНГ» в результаті її протиправних дій майнової шкоди, становив 1 457 326, 92 гривень, яку нею відшкодовано в повному обсязі. Вказала, що вчиняла злочини, оскільки на той період у жовтні 2021 року вона розлучилася з чоловіком, з яким ділили майно, тому вона опинилась у скрутному матеріальному становищі, а отримані незаконним шляхом грошові кошти витрачала на проживання із донькою та відкладала, щоб придбати житло.

У вчиненому щиро розкаялась, просила суд суворо її не карати, врахувати її щире каяття у вчинених кримінальних правопорушеннях та призначити їй покарання, не пов`язане із позбавленням волі.

Прокурор просив призначити обвинуваченій ОСОБА_3 покарання за ч. 4 ст. 190 КК України у виді 5 років позбавлення волі, за ч. 1 ст. 361 КК України у виді 1 року обмеження волі, за ч. 2 ст. 361 КК України у виді 2 років обмеження волі, за ч. 1 ст. 209 КК України у виді 3 років позбавлення волі, з конфіскацією майна, та з позбавленням права обіймати посади пов`язані з нарахуванням заробітних плат (збереженням, відпуском товарно матеріальних цінностей) та займатись діяльністю у сфері використання електронно-обчислювальних машин, систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку та веденням бухгалтерського обліку строком на 1 (один) рік; застосувати положення ч. 1 ст. 70 КК України та шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим та остаточно призначити покарання у виді п`яти років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з веденням бухгалтерського обліку, з нарахуванням заробітних плат (збереженням, відпуском товарно матеріальних цінностей) та займатись діяльністю з використанням електронно-обчислювальних машин, систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку строком на 1 (один) рік, з конфіскацією, на підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування покарання з іспитовим строком один рік, з покладенням на неї обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.

Захисник обвинуваченого просила призначити мінімальне покарання, не пов`язане із позбавленням волі, оскільки обвинувачена щиро розкаялась у вчиненні кримінальних правопорушень, шкоду відшкодувала в повному обсязі та не застосовувати додаткове покарання, оскільки це єдина професія її підзахисної, а позбавлення її права займатися бухгалтерським обліком, поставить її у скрутне матеріальне становище.

Представник потерпілої особи надав до суду заяву, в якій зазначив підтвердив відсутність майнових претензій до ОСОБА_3 та підтвердив відшкодування нею спричиненої шкоди в повному обсязі, а також зазначив, що з цивільним позовом звертатись не буде. Просив призначити обвинуваченій покарання не пов`язане з позбавленням волі.

За таких обставин, за згодою учасників кримінального провадження, які визнали недоцільним дослідження доказів по справі, докази у судовому засіданні не досліджувались, згідно до вимог ч. 3 ст. 349 КПК України.

Суд з`ясував, що всі учасники кримінального провадження правильно розуміють обставини справи, та упевнився у добровільності їх позиції, їм було роз`яснено, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржувати ці обставини в апеляційному порядку.

Приймаючи до уваги вищевказане, суд вважає, що винність обвинуваченої ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1,2 ст. 361, ч. 1 ст. 209 КК України, повністю доведена.

Дії обвинуваченого ОСОБА_3 містять склад кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 4 ст. 190 КК України, та суд їх кваліфікує як: заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене в особливо великих розмірах (в редакції Закону №2617-VІІІ від 22.11.2018);

- ч. 1 ст. 361 КК України, та суд їх кваліфікує як: несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем;

- ч. 2 ст. 361 КК України, та суд їх кваліфікує як: несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, за кваліфікуючою ознакою - вчинене повторно;

- ч. 1 ст. 209 КК України та суд їх кваліфікує як: легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме: набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, вчинення правочину з таким майном, дії спрямовані на приховування походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом.

Мотивування прийнятого рішення.

При визначенні мотивів призначення покарання суд керується таким.

Відповідно до ст. 8 Конституції в Україні визнається і діє принцип верховенства права.

Відповідність покарання ступеню тяжкості злочину та особі правопорушника визначена насамперед ст. 61 Конституції України, відповідно до якої юридична відповідальність особи має індивідуальний характер, а також з принципу правової держави, з суті конституційних прав та свобод людини і громадянина.

Крім того, як неодноразово наголошував у своїх висновках Верховний Суд, що суди не повинні допускати спрощений та однаковий підхід до розгляду справи та застосовувати індивідуалізацію покарання, з урахуванням конкретних обставин кожної справи. Індивідуалізація покарання - конкретизація виду і розміру міри державного примусу, який суд призначає особі, що вчинила злочин, залежно від особливостей цього злочину і його суб`єкта (постанова Верховного Суду від 22.03.2018 року у справі №207/5011/14-к (провадження №51-1985км 18).

Згідно ч. 2 ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.

Відповідно до вимог ст. 65 КК України особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначено покарання необхідне та достатнє для її виправлення і попередження нових кримінальних правопорушень.

З наведених положень закону про кримінальну відповідальність і роз`яснень постанови Пленуму Верховного Суду України вбачається, що в усякому випадку призначення покарання суди повинні враховувати перелічені в законі обставини і керуватись лише загальними засадами призначення покарання (ст. 65 КК України), призначаючи покарання конкретній особі за конкретне кримінальне правопорушення, максимально індивідуалізуючи покарання, а визначення міри покарання, що може бути призначене обвинуваченому, та потреби у його відбуванні, є важливою вимогою принципового характеру, якою передбачається, що кримінальна відповідальність персоніфікована: вона настає лише щодо певної особи, яка вчинила злочин.

Тому призначення покарання повинно максимально сприяти досягненню мети покарання, якою, як зазначено, є не лише кара, а й виправлення засудженого. З огляду на конкретні обставини кримінального провадження, зважаючи на необхідність та доцільність застосування покарання, враховуючи суспільну небезпечність обвинуваченого, суд може, а в деяких випадках, за наявності передбачених кримінальних законом обставин, зобов`язаний звільнити обвинуваченого від покарання та від його відбування.

Визначені у ст. 65 КК України загальні засади призначення покарання наділяють суд правом вибору однієї із форм реалізації кримінальної відповідальності - призначити покарання або звільнити від покарання чи від його відбування, завданням якої є виправлення та попередження нових злочинів. Ця функція за своєю правовою природою є дискреційною, оскільки потребує врахування та оцінки конкретних обставин справи, ступеня тяжкості вчиненого злочину, особи винного, обставин, що впливають на покарання.

У частині 2 ст. 65 КК України встановлено презумпцію призначення більш м`якого покарання, якщо не доведено, що воно не є достатнім для досягнення мети покарання. Суд вважає, що такий же принцип застосовується і при вирішенні питання про порядок відбування покарання, зокрема, про можливість звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 75 КК України якщо суд, крім випадків засудження за корупційне кримінальне правопорушення, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, при призначенні покарання у виді виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, а також позбавлення волі на строк не більше п`яти років, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, особу винного та інші обставини справи, дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, він може прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Відповідно до п. 9 Постанови Пленуму ВСУ від 24.10.2003 року №7 «Про практику призначення судами кримінального покарання» судам необхідно мати на увазі, що частиною 1 статті 75 КК передбачено звільнення від відбування покарання з випробуванням тільки тих осіб, які засуджуються до виправних робіт, службового обмеження (для військовослужбовців), обмеження волі, а також позбавлення волі на строк не більше п`яти років, тобто лише щодо основного покарання, що має бути належним чином вмотивовано у вироку. Рішення суду про звільнення засудженого від відбування покарання з випробуванням має бути належним чином мотивоване. Іспитовий строк встановлюється судом тривалістю від одного до трьох років (ч. 3 ст. 75 КК України).

Щодо призначення покарання обвинуваченій ОСОБА_3 .

Призначаючи покарання обвинуваченому суд, керуючись положеннями ст. 65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Призначаючи обвинуваченій ОСОБА_3 покарання, суд враховує її особу, яка є громадянкою України, розлученою, з вищою освітою, офіційно не працевлаштованої, проживаючої в Одеській області, на наркологічному обліку не значиться, раніше не судимої, та те, що вона обвинувачується у вчиненні кримінальних проступків та кримінальних правопорушень.

Відповідно до ст. 66 КК України, обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_3 суд враховує те, що вона щиро розкаялась у вчиненні кримінальних правопорушень та відшкодувала шкоду в повному обсязі.

Відповідно до ст. 67 КК України обставини, що обтяжують покарання обвинуваченої ОСОБА_3 , відсутні.

Санкція ч. 4 ст. 190 КК України, передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна (в редакції Закону №2617-VІІІ від 22.11.2018 року), яка діяла на момент вчинення кримінального правопорушення.

Санкція ч. 1 ст. 361 КК України, передбачає покарання у виді накладення штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційний нагляд на строк до трьох років, або обмеження волі на той самий строк.

Санкція ч. 2 ст. 361 КК України, передбачає покарання у виді накладення штрафу від трьох тисяч до семи тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до п`яти років, або позбавлення волі на той самий строк.

Санкція ч. 1 ст. 209 КК України, передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

Згідно ч. 1 ст. 70 КК України при сукупності кримінальних правопорушень суд, призначивши покарання (основне і додаткове) за кожне кримінальне правопорушення окремо, визначає остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим або шляхом повного чи часткового складання призначених покарань.

Згідно ч. 1 ст. 63 КК України, покарання у виді позбавлення волі полягає в ізоляції засудженого та поміщенні його на певний строк до кримінально-виконавчої установи закритого типу.

Згідно ч. 2 ст. 63 КК України, позбавлення волі встановлюється на строк від одного до п`ятнадцяти років, за винятком випадків, передбачених Загальною частиною цього Кодексу.

Відповідно ст. 77 КК України, у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

Врахувавши в сукупності наведені вище обставини кримінальних правопорушень, особу обвинуваченої, яка раніше не судима, наявність пом`якшуючих покарання обставин, а саме щирого каяття та відшкодування шкоди, та відсутність обтяжуючих покарання обставин, суд доходить висновку про необхіність призначення обвинуваченій ОСОБА_3 покарання:

- за ч. 4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років, на підставі ст. 77 КК України, без конфіскації майна;

- за ч. 1 ст. 361 КК України у виді обмеження волі строком на 1 (один) рік;

- за ч. 2 ст. 361 КК України у виді обмеження волі строком на 2 (два) роки;

- за ч. 1 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки, на підставі ст. 77 КК України, без конфіскації майна, з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною з веденням бухгалтерського обліку, нарахуванням заробітних плат (збереженням, відпуском товарно матеріальних цінностей), та використанням електронно-обчислювальних машин, систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку строком на 1 (один) рік .

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України призначити остаточне покарання шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі, на підставі ст. 77 КК України, без конфіскації майна, з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною з веденням бухгалтерського обліку, з нарахуванням заробітних плат (збереженням, відпуском товарно матеріальних цінностей), та використанням електронно-обчислювальних машин, систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку строком на 1 (один) рік.

Разом з тим суд доходить висновку щодо можливість виправлення та перевиховання засудженої без ізоляції від суспільства із застосуванням положень ст. 75 КК України, тому вважає за можливе звільнити обвинувачену ОСОБА_3 від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк два роки, на підставі ст. 77 України, без конфіскації майна, з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною з веденням бухгалтерського обліку, нарахуванням заробітних плат (збереженням, відпуском товарно матеріальних цінностей), та використанням електронно-обчислювальних машин, систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку строком на 1 (один) рік.

При цьому суд вважає за необхідне покласти на обвинувачену обов`язки, передбачені ч. 1 ст. 76 КК України, які будуть достатні для забезпечення належної поведінки ОСОБА_3 та виконуватимуть виховну та превентивну функцію.

Таким чином, суд дійшов висновку про можливість виправлення обвинуваченої та попередження вчинення нею нових злочинів без ізоляції від суспільства, але в умовах здійснення контролю за її поведінкою під час звільнення від покарання з випробуванням на підставі ст. 75 КК України та з покладенням на неї обов`язків, передбачених ч. 1 ст. 76 КК України.

На підставі вищезазначеного, суд вважає, що таке покарання буде законним, справедливим, достатнім для виправлення та попередження вчинення нових кримінальних правопорушень обвинуваченою та досягне своєї мети.

Щодо заходів забезпечення кримінального провадження, процесуальних витрат та речових доказів.

Запобіжний захід, застосований на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 09.05.2024 року у вигляді домашнього арешту у нічний період доби слід вважати таким, що втратив свою дію.

Арешти, накладені на майно ухвалами слідчих суддів Приморського районного суду м. Одеси від 27.06.2023 року підлягають скасуванню.

Питання щодо речових доказів судом вирішується в порядку вимог ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 50, 63, 65, 75, 76, 77, 190, 361, 209 КК України, ст. 100, 349, 367-371, 373, 374, 376, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Визнати виною ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1,2 ст. 361, ч. 1 ст. 209 КК України.

Призначити ОСОБА_3 покарання:

-за ч. 4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років, на підставі ст. 77 КК України, без конфіскації майна;

-за ч. 1 ст. 361 КК України у виді обмеження волі строком на 1 (один) рік;

-за ч. 2 ст. 361 КК України у виді обмеження волі строком на 2 (два) роки;

-за ч. 1 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки, на підставі ст. 77 КК України, без конфіскації майна, з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною з веденням бухгалтерського обліку, нарахуванням заробітних плат (збереженням, відпуском товарно матеріальних цінностей), та використанням електронно-обчислювальних машин, систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку строком на 1 (один) рік .

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України призначити остаточне покарання шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі, на підставі ст. 77 КК України, без конфіскації майна з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною з веденням бухгалтерського обліку, з нарахуванням заробітних плат (збереженням, відпуском товарно матеріальних цінностей), та використанням електронно-обчислювальних машин, систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку строком на 1 (один) рік.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк терміном 2 (два) роки.

На підставі ч. 1 ст. 76 КК України покласти на обвинувачену ОСОБА_3 наступні обов`язки:

1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

3) не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Роз`яснити ОСОБА_3 , що, якщо засуджена не виконує покладені на нього обов`язки або систематично вчиняє правопорушення, що потягли за собою адміністративні стягнення і свідчать про його небажання стати на шлях виправлення, суд направляє засудженого для відбування призначеного покарання.

Запобіжний захід застосований на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 09.05.2024 року у вигляді домашнього арешту у нічний час доби - вважати таким, що втратив свою дію.

Арешти, накладенні на майно ухвалами слідчих суддів Приморського районного суду м. Одеси від 27.06.2023 року, - скасувати.

Речові докази, а саме:

- оптичний диск DVD-R, 16х, 4.7 GB Data, 120 min Video, з написом чорного кольору АТ «Кредобанк», який має безпосереднє відношення до перерахування грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ»; оптичний диск DVD+R, 16х, 4.7 GB Data, 120 min Video, з написом чорного кольору АТ «Кредобанк» та ТОВ «Кайрінг», який має безпосереднє відношення до перерахування грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» - зберігати в матеріалах кримінального провадження;

- копія картки платника фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_3 на 1 аркуші, яку поміщено до спеціального пакету PSP 3242531; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_3 на 2 аркушах, яку поміщено до спеціального пакету PSP 3242531; копія паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_3 , яку поміщено до спеціального пакету PSP 3242531; копія договору доручення щодо передачі авансу від 10.11.2022 року на 2 аркушах, яку поміщено до спеціального пакету PSP 3242531; анкета кандидата регіональної мережі ОСОБА_3 з рукописними та чорновими записами на 6 аркушах, яку поміщено до спеціального пакету PSP 3242531; автобіографія ОСОБА_3 з рукописними записами на 1 аркуші, яку поміщено до спеціального пакету PSP 3242531; резюме на ім`я ОСОБА_3 у вигляді друкованого тексту на 1 аркуші, яку поміщено до спеціального пакету PSP 3242531; резюме на ім`я ОСОБА_3 з рукописними та чорновими записами і друкованим текстом на 1 аркуші, яку поміщено до спеціального пакету PSP 3242531, - зберігати в матеріалах кримінального провадження;

- флеш-накопичувач «Kingston», модель DTSE9, ємністю 16 GB, який поміщено до спеціального пакету PSP 3242531; банківська картка АТ КБ «Приватбанк» «Універсальна» № НОМЕР_8 , терміном дії до 11/24, яку поміщено до спеціального пакету PSP 3242531; банківська картка АТ КБ «Приватбанк» «Золота для виплат» № НОМЕР_9 , терміном дії до 07/26, яку поміщено до спеціального пакету PSP 3242531; банківська картка АТ КБ «Приватбанк» «Універсальна» № НОМЕР_10 , терміном дії 04/26, яку поміщено до спеціального пакету PSP 3242531; банківська картка «KredoBank» № НОМЕР_11 , терміном дії до 09/26, яку поміщено до спеціального пакету PSP 3242531; банківська картка «ПУМБ», № НОМЕР_12 , терміном дії до 01/25, яку поміщено до спеціального пакету PSP 3242531; мобільний телефон марки Iphone, модель 7, в корпусі рожевого кольору із чохлом рожевого кольору, IMEI: НОМЕР_13 з сім-карткою мобільного оператора «Vodafone» за номером НОМЕР_14 , який поміщено до спеціального пакету PSP 3242531 - повернути власнику.

- системний блок в корпусі чорного кольору «Vinga», з серійним номером НОМЕР_15 -02 із двома дротами до нього, який упаковано до поліетиленового пакету та опечатано; папку-швидкозшивач помаранчевого кольору із банківськими виписками ТОВ «Кайрінг» у банку АТ КБ «Приватбанк», із банківськими виписками ТОВ «Кайрінг» у банку АТ «ПУМБ», із банківськими виписками ТОВ «Кайрінг» у банку АТ «Кредобанк», яка поміщена до спеціального пакету WAR 1823839; папку-швидкозшивач із наліпкою « ОСОБА_3 » з наявними документами, а саме: документи щодо фінансової звітності ФОП « ОСОБА_3 » до ГУ ДПС в Одеській області, документи щодо діяльності ФОП « ОСОБА_3 », видатковими накладними та банківськими виписками та іншою звітною документацією, укладені договори із банківськими установами (договори, додаткові договори та інші документи), документи щодо відкриття ФОП « ОСОБА_3 » та книгу обліку доходів, яка поміщена до спеціального пакету WAR 1823839, - повернути власнику;

- перелік документів, який 08.04.2024 року отримано з відповіддю на запит ТОВ «КАЙРІНГ», а саме: копію посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ»; копії відомостей зарахувань заробітної плати у кількості 8 штук; оригіналу списку податків, що перераховуються, оригінали списків зарплати, що перераховується в банк у кількості 56 штук; оригінал пояснень директора ТОВ «КАЙРІНГ»; копію договору пайової участі у будівництві об`єкту нерухомого майна; копію технічної характеристики новозбудованого майна, яке передається за договором; копію графіків пайових внесків; копію плану; копію довідки; копію договору купівлі-продажу паю; копію договору пайової участі у будівництві об`єкту нерухомого майна; копію технічної характеристики новозбудованого майна, яке передається за договором; копію договору купівлі-продажу паю; копію договору пайової участі у будівництві об`єкту нерухомого майна; копію технічної характеристики новозбудованого майна, яка передається за договором; копію технічного паспорту; копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; копію довідку про сплату паю; копію акту приймання-передачі новозбудованого майна - зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченій та прокурору.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження та на нього може бути подана апеляційна скарга протягом 30 днів з дня проголошення вироку через Приморський районний суд м. Одеси до Одеського апеляційного суду.

Суддя Приморського районного

суду м. Одеси ОСОБА_1