УХВАЛА

Іменем України

14.08.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув у кримінальному провадженні за № 0000646 від 09.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання дізнавача СД Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні дізнавач зазначив, що Сектором дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000646 від 09.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.05.2024 року, надійшов рапорт старшого оперуповноваженого Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, щодо розгляду матеріалів ІКС ІПНП 06.05.2024 за № 18986, з приводу вчинення шахрайських дій, громадянином ОСОБА_4 , який, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами, сума яких наразі встановлюється. (ЄО 19421, 18986.

За даним фактом 10.11.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000646 від 09.05.2024, з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення огляду відомостей про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , який використовується підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виявлено перерахунок коштів осіб, що вносились в якості пайових внесків за квартири, на рахунки № НОМЕР_3 МФО: НОМЕР_4 , який відкритий в - публічне акціонерне товариство акціонерний банк ` ІНФОРМАЦІЯ_2 ` та № НОМЕР_5 публічне акціонерне товариство акціонерний банк ` ІНФОРМАЦІЯ_2 `, які використовується ФОП « ОСОБА_5 » (інн. НОМЕР_6 ) в період 2021-2022 років, тобто в період коли фактично будівництво будинку за адресою: АДРЕСА_1 , не велось.

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач вказав, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток, а саме операція грошового переказу з банківських рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2021 по 01.08.2024.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Оскільки у поданому клопотанні наводяться відомості про обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а їх характер виявляє необхідність доступу до запитуваних у клопотанні речей і документів як значимих в розрізі забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, при цьому, отримання таких речей і документів як доказів в інший спосіб є утрудненим, слідчий суддя, виходячи з принципу дотримання співмірності між заходами втручання та потребами досудового розслідування, вважає необхідним задовольнити клопотання, надати доступ до речей і документів у заявленому обсязі.

Відомості про місце перебування запитуваних речей і документів є ґрунтовними.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунків, на які здійснився грошовий переказ на рахунок невідомої особи, інформацію про рух коштів по банківських рахунках карток, а саме операція грошового переказу з банківських рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на рахунки невідомої особи та проведення платежів за період часу з 01.01.2021 по 01.08.2024, інформацію про банківські рахунки отримувача грошових коштів за період часу з 01.01.2021 по 01.08.2024, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій за період часу з 01.01.2021 по 01.08.2024, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплені вище вказані банківські рахунки, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась за період часу з 01.01.2021 по 01.08.2024, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати групі дізнавачів Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_3 , дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_6 , дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_7 , заступнику начальника дізнання СВ Житомирського РУП капітану поліції ОСОБА_8 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 24.08.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів..

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1