С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/3366/24
В справі 760/6682/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

21 березня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 19.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання, з якого вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено 19.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

У клопотанні прокурор просив накласти арешт на майно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на квартири розташовані за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6; АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_13; АДРЕСА_14.

Обґрунтовуючи своє клопотання, прокурор зазначив наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що низкою громадян рф за сприянням державних реєстраторів та приватних нотаріусів України організовано протиправний механізм, спрямований на виведення активів за кордон, насамперед в рф з метою подальшого фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни, повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, в особливо великому розмірі.

Так, досудовим розслідуванням встановлено наявність в ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорта громадянина рф серія НОМЕР_1 від 08.09.2011 та індивідуального податкового номеру громадянина рф НОМЕР_2 . Водночас, встановлено що громадянин рф ОСОБА_4 вчиняє дії з метою зміни меж території та державного кордону України, а саме здійснює фінансування таких дій через підконтрольні йому підприємства, які зареєстровані на території рф на близьку особу - жінку ОСОБА_4 , а саме: ТОВ «Эйбиси», ТОВ «Вкус», ТОВ «Фаст», ТОВ «Интеллект» та ТОВ «Пак-Плаза».

Водночас, на виконання доручення слідчого оперативним підрозділом ДЗНД СБ України встановлено, що жінку ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженку м. москва рф, громадянку рф, паспорт громадянина рф серія НОМЕР_3 від 03.08.2007, ІПН рф НОМЕР_4 , яка здійснює підприємницьку діяльність на території рф та сплачує податки, через яку ОСОБА_4 здійснює фінансування вищезазначених протиправних дій на шкоду державній безпеці України.

Так, ОСОБА_5 виступає засновником шести товариств з обмеженою відповідальністю, зареєстрованих на території рф, а саме:

- ТОВ «Эйбиси», засновник ОСОБА_5 , НОМЕР_5 , АДРЕСА_15, ІПН НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Дата реєстрації: 03.10.2003. Статутний капітал: 600 000 руб. Основний вид діяльності - 56.10 Діяльність ресторанів та послуг з доставки продуктів харчування;

- ТОВ «Йоко», засновник ОСОБА_5 , НОМЕР_8 , АДРЕСА_16, ІПН НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . Дата реєстрації: 01.09.2015. Статутний капітал: 40816 руб. Основний вид діяльності - 56.10 Діяльність ресторанів та послуг з доставки продуктів харчування;

- ТОВ «Вкус», засновник ОСОБА_5 , НОМЕР_11 , АДРЕСА_8, ІПН НОМЕР_12 , НОМЕР_13 . Дата реєстрації: 18.11.2013. Статутний капітал: 19608 руб. Основний вид діяльності - 56.10 Діяльність ресторанів та послуг з доставки продуктів харчування;

- ТОВ «Фаст», засновник ОСОБА_5 , НОМЕР_14 , АДРЕСА_9 , ІПН НОМЕР_15 , НОМЕР_16 . Дата реєстрації: 26.06.2015. Статутний капітал: 20000 руб. Основний вид діяльності - 56.10 Діяльність ресторанів та послуг з доставки продуктів харчування;

- ТОВ «Интеллект», засновник ОСОБА_5 , НОМЕР_14 , АДРЕСА_17, ІПН НОМЕР_26 , ОГРН НОМЕР_27 . Дата реєстрації: 15.06.2015. Статуний капітал: 20000 руб. Основний вид діяльності - 56.10 Діяльність ресторанів та послуг з доставки продуктів харчування;

- ТОВ «Пак-Плаза», засновник ОСОБА_5 , НОМЕР_20 , АДРЕСА_18, ІПН НОМЕР_21 , НОМЕР_22 . Дата реєстрації: 22.08.2017. Статутний капітал: 80000 руб. Основний вид діяльності - 68.20 Оренда та управління особистими або орендованим нерухомим майном.

Вищевказані товариства сплачують податки на території держави-агресора та своїми податками фінансують протиправні дії з метою зміни меж території та державного кордону України. За 2022 рік, п`ять вказаних товариств сплатили податків на суму близько 4 000 000 рублів, а саме: ТОВ «Эйбиси» за 2022 рік 789 000 рублів; ТОВ «Вкус» за 2022 рік 467 000 рублів; ТОВ «Фаст» за 2022 рік 319 000 рублів; ТОВ «Интеллект» за 2022 рік 412 000 рублів; ТОВ «Пак-Плаза» за 2022 рік 2 000 050 рублів.

Також, ОСОБА_4 перебуваючи на території рф, використовує квартири та нежитлові приміщенні, які належать йому на праві власності за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_6 , АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_19; АДРЕСА_20; АДРЕСА_13; АДРЕСА_6; АДРЕСА_4 , - отримуючи з них прибуток, який в подальшому акумулюються на території рф та з якого фінансується збройна агресія рф проти України.

Зокрема, ОСОБА_5 окремо зареєстрована на території рф, як приватний підприємець - ПП ОСОБА_5 , м. москва, ІПН НОМЕР_4 , НОМЕР_23 . Дата реєстрації: 02.06.2017. Основний вид діяльності - 68.20 Оренда та управління особистими або орендованим нерухомим майном.

Разом із цим встановлено, що ОСОБА_4 проживає на території російської федерації, а саме за адресою: АДРЕСА_7 . Слід зазначити, що вказаний маєток зареєстровано на доньку ОСОБА_4 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянку рф, паспорт громадянина рф серія НОМЕР_24 від 06.06.2105, ІПН рф НОМЕР_25 .

Також, встановлено, що ОСОБА_6 також є засновником ТОВ «ПАК-ПЛАЗА», 119019, м. Москва, Нікітський б-р, буд. 10, ІПН , ОГРН 820. Дата реєстрації: 22.08.2017. Статутний капітал: 80000 руб. Основний вид діяльності - 68.20 Оренда та управління особистими або орендованим нерухомим майном.

Вищевикладене підтверджується відповідними матеріалами кримінального провадження.

Разом з тим, за наявною інформацією, рухоме майно, що перебуває на у власності ОСОБА_4 , може використовуватись для фінансування або сприяння діяльності ДРГ, пособників, коригувальників вогню під час агресії РФ, з метою насильницької зміни конституційного ладу.

Окрім того, у ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформаційної довідки 367617312 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві власності належить нерухоме майно, розташоване за адресами:

1) АДРЕСА_1 ;

2) АДРЕСА_21;

3) АДРЕСА_19;

4) АДРЕСА_12;

5) АДРЕСА_20;

6) АДРЕСА_6;

7) АДРЕСА_22;

8) АДРЕСА_13;

9) АДРЕСА_14.

На виконання доручення слідчого у вказаному кримінальному провадженні, отримані матеріали від ДЗНД СБУ, відповідно до яких встановлено, що активи, рухоме та нерухоме майно, інші об`єкти права власності, використовуються з метою отримання прибутку та подальшого його інвестування в об`єкти нерухомості на тимчасово непідконтрольній України території а також території держави-агресора внаслідок чого сплачують податки, збори, та інші загальнообов`язкові платежі до бюджету рф з якого фінансуються, у тому числі, видатки на оборону та правоохоронні сфери.

Прокурор у своєму клопотанні зазначив, що аналізуючи матеріали кримінального провадження в органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що вказані корпоративні права та майно можуть бути відчужені стороннім (підставним) особам, що не дасть можливість встановити його фактичну належність під час вирішення справи по суті в суді. Незастосування арешту на вказане майно в частині заборони його відчуження та розпорядження перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні та необхідне для припинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з викладеним, постановою слідчого майно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних матеріалів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту майна є збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги, що у слідства існує сукупність підстав вважати що вказане майно є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, суд погоджується з заявленою прокурором необхідністю накладення арешту на вказані квартири, з метою забезпечення їх збереження.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1. Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на квартири розташовані за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6; АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_13; АДРЕСА_14.

2.Ухвала про арешт майна виконується негайно.

3.Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: