Справа №:755/2746/24
Провадження №: 1-кс/755/3366/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" жовтня 2024 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання слідчого Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 04 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

До слідчої судді Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання слідчого ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 04 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 04 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Києва та інших регіонів України в період часу не пізніше як з січня 2024 року здійснює протиправну діяльність організована група осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_7 та ряду інших осіб, які з метою особистого збагачення за рахунок розповсюдження психотропних речовин, діючи в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», організували та систематично здійснюють незаконне придбання оптовими партіями, зберігання, пересилання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини - сибутрамін, що міститься у засобах (дієтичних добавках) для схуднення з назвами «Ліда», «Фатзорб», «Чорна пантера», «Шафран діет», «Лішоу» та інші, а також організували канал поставки (контрабанди) із-за кордону вказаної забороненої до обігу в Україні речовини, із приховуванням від митного контролю на територію України.

Рекламування та роздрібний збут психотропної речовини у складі засобів для схуднення бажаючим особам злочинною групою здійснювався в мережі інтернет, зокрема через створені з цією метою онлайн-магазини на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших, через підконтрольні акаунти маркет плейсу prom.ua та сторінки в соціальній мережі Instagram, тощо, з подальшим використанням для пересилання у поштових відправленнях заборонених психотропних речовин сервісом ТОВ «Нова Пошта».

У кримінальному провадженні проведено негласні слідчі (розшукові) дії, а саме контроль за вчиненням злочину у формі оперативних закупок, огляд і виїмка кореспонденції з наступним відбором зразків речовини, що пересилалася, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, аудіо-контроль осіб, огляди веб-ресурсів, акаунтів соціальних мереж, ряд судових експертиз матеріалів, речовин і виробів по вилученим об`єктам та відібраних зразках, а також в ході виконання доручення оперативними співробітниками ГУ «Д» УЗНД ГУ СБ України та документування протиправної діяльності отримано достатні докази участі вказаних осіб у налагодженому збуті психотропної речовини - сибутрамін, обіг якої обмежено, яка містяться в пропонованих ними дієтичних добавках для схуднення з назвами «Ліда», «Фатзорб», «Чорна пантера», «Шафран діет», «Лішоу» та інші, що має системний характер, де кожен учасник групи діє згідно визначених раніше ролей з метою отримання прибутку від незаконної діяльності, а також обізнаності фігурантів щодо вмісту заборонених до обігу в Україні речовин в товарах, що ними постачається, рекламується та в подальшому реалізується.

Так, 15 жовтня 2024 в період часу з 07.37 год. по 12.53 год. працівниками ГВ «Д» УЗНД ГУ СБ України у м. Києві та Київській області спільно з працівниками поліції, проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва, слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було проведено санкціонований обшук, в ході якого виявлено та вилучено речі та предмети, які мають значення для розслідування зазначеного кримінального провадження та могли бути використані у протиправній діяльності, а саме:

- мобільний телефон iPhone 13, IMEI НОМЕР_1 - до спеціального пакету ІСR0111191;

-? мобільний телефон iPhone 15 Pro Max, IMEI НОМЕР_2 - до спеціального пакету ІСR0111192;.

- пусті пакети не використані «Нова пошта» в кількості 26 штук - до спеціального пакету EXP 376350;

- ?фіксальні чеки про відправку товара в кількості 38 штук з наступними номерами:

- 5685 від 01.10.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 6455 від 01.10.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 6034 від 01.10.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 3758 від 22.09.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 3071 від 22.09.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 3749 від 02.10.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 3758 від 22.09.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 4309 від 02.10.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 5765 від 30.09.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 7206 від 01.10.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 5129 від 30.09.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 3601 від 26.08.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 5334 від 30.09.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 4953 від 21.09.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 6112 від 30.09.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 5528 від 30.09.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 5940 від 30.09.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 3952 від 22.09.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 3505 від 22.09.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 2378 від 22.09.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 4749 від 02.10.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 2928 від 24.09.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 5190 від 02.10.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 0504740 від 30.09.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 5563 від 02.10.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 5977 від 02.10.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 4603 від 30.09.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 4377 від 30.09.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 6676 від 01.10.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 6995 від 01.10.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 4122 від 17.08.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 0324 від 21.09.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 6773 від 20.09.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 7323 від 20.09.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 7323 від 20.09.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 4638 від 17.08.2024, відправник ОСОБА_9 ;

- 6246 від 30.09.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 2702 від 26.08.2024, відправник ОСОБА_8 - поміщені до спеціального пакету ICR0111190;

- ?коробка «1» в середині якої знаходяться жестяні упаковки в з написом «Lipotrim» в кількості 41 штука по 6 пластин по 6 капсул - загальною кількістю 1464 капсули, які поміщені до кортонної коробки та опечатані спецлентою «Національна поліція України» - NPU1422604;

- ?коробка «2» в середині якої знаходяться жестяні упаковки світло-зеленого кольору з написом FATZORb» в кількості 74 штуки по 6 пластин по 6 капсул загальною кількістю 2652 капсули, коробку опечатоно спецлентою «Національна поліція України» - NPU1422602;

- 11 упаковок з написом «LiДа» в середині яких знаходиться інструкція до продукта , які поміщені до спеціального пакету EXP 0376349;

- 5 коробок сріблястого кольору з написом «LiДа» які поміщені до спеціального пакету EXP 0376348;

- 3 коробки сріблястого кольору з написом «LiДа» в середині яких знаходяться пластини в кількості 5 штук по 6 капсул, які поміщені до спеціального пакету

EXP 0376346;

- 2 жестяні банки чорно-фіолетового кольору з написом BLACK PANTHER по 30 капсул в кожній - до спеціального пакету ICR0111189;

- ?пластикова коробка з написом «lishou» в середині якої знаходяться капсули, які поміщені до спеціального пакету WAR1147920;

- 1 жестяна запакована банка «lishou» зеленого кольору, яка поміщена до спеціального пакету WAR1147921;

- 1 пластина по 6 капсул з написом «LiДа» , поміщено до спеціального пакету EXP0376346;

- Mak book сірого кольору, серійний номер C02J5NHEQ6L4, який поміщений до спеціального пакету ICR0111191;

- 1 банківська картка («Monobank» № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_6, що поміщена до спеціального пакету ICR0111193;

- аркуш паперу А4 з чорновими записами, який поміщено до спеціального пакету WAR1081354.

Постановою слідчого від 15 жовтня 2024 року вище зазначені предмети слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, в порядку ст. 98 КПК України визнано речовими доказами.

Крім того, встановлено, що санкції інкримінованих особам злочинів, передбачених ч.3 ст.307 КК України передбачають конфіскацію майна як виду покарання.

Прокурор у судовому засіданні повністю підтримав клопотання з підстав викладених у клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання, долучені до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідча суддя приходить до наступного

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови і з наведенням мотивів такого рішення.

Таким чином, слідча суддя приходить до висновку, що на даний час у органу досудового розслідування є об`єктивна потреба встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, для чого необхідним є належне зберігання речових доказів з метою проведення необхідних слідчих дій, тому накладення арешту на вказане вилучене майно є необхідним для запобігання можливості їх подальшого приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати. Арешт майна є необхідним для забезпечення їх зберігання до вирішення питання про долю речових доказів у порядку ст. 100 КПК України з метою недопущення знищення, пошкодження, яке може перешкоджати всебічному, повному та об`єктивному дослідженню обставин кримінального провадження, а тому, з урахуванням наведених прокурором підстав, на зазначене майно може бути накладений арешт на підставі ст. 170 КПК України, так як існує сукупність розумних підозр вважати, що це майно має значення доказів вчинення кримінального правопорушення, а отже з метою збереження доказів від пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження існує потреба в їх арешті.

На підставі наведеного та, керуючись вимогами ст.ст.131, 167, 170-172, 369, 309 КПК України, слідча суддя,,-

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 04 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно із забороною відчуження, розпорядження, користування та з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, яке було вилучено 15 жовтня 2024 року у ході проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 07 жовтня 2024 року, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- мобільний телефон iPhone 13, IMEI НОМЕР_1 - до спеціального пакету ІСR0111191;

-? мобільний телефон iPhone 15 Pro Max, IMEI НОМЕР_2 - до спеціального пакету ІСR0111192;.

- пусті пакети не використані «Нова пошта» в кількості 26 штук - до спеціального пакету EXP 376350;

- ?фіксальні чеки про відправку товара в кількості 38 штук з наступними номерами:

- 5685 від 01.10.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 6455 від 01.10.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 6034 від 01.10.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 3758 від 22.09.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 3071 від 22.09.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 3749 від 02.10.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 3758 від 22.09.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 4309 від 02.10.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 5765 від 30.09.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 7206 від 01.10.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 5129 від 30.09.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 3601 від 26.08.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 5334 від 30.09.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 4953 від 21.09.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 6112 від 30.09.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 5528 від 30.09.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 5940 від 30.09.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 3952 від 22.09.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 3505 від 22.09.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 2378 від 22.09.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 4749 від 02.10.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 2928 від 24.09.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 5190 від 02.10.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 0504740 від 30.09.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 5563 від 02.10.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 5977 від 02.10.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 4603 від 30.09.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 4377 від 30.09.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 6676 від 01.10.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 6995 від 01.10.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 4122 від 17.08.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 0324 від 21.09.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 6773 від 20.09.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 7323 від 20.09.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 7323 від 20.09.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 4638 від 17.08.2024, відправник ОСОБА_9 ;

- 6246 від 30.09.2024, відправник ОСОБА_8 ;

- 2702 від 26.08.2024, відправник ОСОБА_8 - поміщені до спеціального пакету ICR0111190;

- ?коробку «1» в середині якої знаходяться жестяні упаковки в з написом «Lipotrim» в кількості 41 штука по 6 пластин по 6 капсул - загальною кількістю 1464 капсули, які поміщені до кортонної коробки та опечатані спецлентою «Національна поліція України» - NPU1422604;

- ?коробку «2» в середині якої знаходяться жестяні упаковки світло-зеленого кольору з написом FATZORb» в кількості 74 штуки по 6 пластин по 6 капсул загальною кількістю 2652 капсули, коробку опечатоно спецлентою «Національна поліція України» - NPU1422602;

- 11 упаковок з написом «LiДа» в середині яких знаходиться інструкція до продукта, які поміщені до спеціального пакету EXP 0376349;

- 5 коробок сріблястого кольору з написом «LiДа», які поміщені до спеціального пакету EXP 0376348;

- 3 коробки сріблястого кольору з написом «LiДа» в середині яких знаходяться пластини в кількості 5 штук по 6 капсул, які поміщені до спеціального пакету EXP 0376346;

- 2 жестяні банки чорно-фіолетового кольору з написом BLACK PANTHER по 30 капсул в кожній - до спеціального пакету ICR0111189;

- ?пластикова коробка з написом «lishou» в середині якої знаходяться капсули, які поміщені до спеціального пакету WAR1147920;

- 1 жестяна запакована банка «lishou» зеленого кольору, яка поміщена до спеціального пакету WAR1147921;

- 1 пластина по 6 капсул з написом «LiДа» , поміщено до спеціального пакету EXP0376346;

- Mak book сірого кольору, серійний номер C02J5NHEQ6L4, який поміщений до спеціального пакету ICR0111191;

- 1 банківська картка («Monobank» № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_6, що поміщена до спеціального пакету ICR0111193;

- аркуш паперу А4 з чорновими записами, який поміщено до спеціального пакету WAR1081354.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвалу про арешт майна через прокурора передати для негайного виконання уповноваженому на це органу.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Дніпровську окружну прокуратуру міста Києва.

Копію ухвали надіслати прокурору, іншим заінтересованим особам.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1