Справа №638/5921/24
Провадження № 1-кс/638/2611/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2024 року м.Харків

Слідчий суддя ОСОБА_1 , перевіривши матеріали клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 28.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

встановив:

До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 28.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000256 від 28.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.01.2024 року до ХРУП №3 надійшла заява ід ОСОБА_4 про те, що 23.01.2024 року близько 19:50 він втратив банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , на виході з переходу метро станції " ОСОБА_5 ", після чого, невстановлена слідством особа, таємно, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку коштів з банківського рахунку заявника на суму 628 гривень, чим спричинила останньому матеріальні збитки.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив наступне, що 26.01.2024 близько 19:50 року він повертався додому, і зайшов до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , щоб купити продукти, після чого попрямував до свого місця мешкання. Прийшовши додому, близько 20:45 він побачив повідомлення на своєму мобільному телефоні в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з його банківської картки НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 (на момент допиту картка заблокована) проводяться транзакції на оплату товарів в супермаркетах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Він почав перевіряти кишені своєї куртки, яку мав на собі на вулиці, коли повертався додому і виявив відсутність фізичної вищевказаної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Він перерахував залишок коштів з банківської картки, яку не виявив, на накопичувальний депозит, після чого звернувся до служби підтримки банку для її блокування. Всього відбулося 5 транзакцій на загальну суму 628 гривень. На фізичній картці був встановлений чіп «NFC», але при оплаті карткою таким чином банк запитує PIN код лише на суми вище 500 гривень.

В ході проведення досудового розслідування за постановою слідчого про зняття показання з технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото, кінозйомки, відеозапису було знято показання з технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото, кінозйомки, відеозапису, а саме камер відеонагляду магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . В ході огляду наданих відеозаписів було встановлено гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який, на наданих відеозаписах, розраховується карткою, ззовні схожу на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період платіжних транзакцій, вказаних потерпілим під час допиту.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення повного кола осіб, які вчинили даний злочин, інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 (оскільки monobank є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 07.05.2003 року, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 07.05.2003 року та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з з 23.01.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 07.05.2003 року в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 23.01.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 07.05.2003 року у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, reference retrieval number, призначення платежів та сальдо за період з 23.01.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку - гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 07.05.2003 року за період з 23.01.2024 року та по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 23.01.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 07.05.2003 року, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 07.05.2003 року та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 23.01.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 07.05.2003 року в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 23.01.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 07.05.2003 року у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, reference retrieval number, призначення платежів та сальдо за період з 23.01.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 07.05.2003 року за період з 23.01.2024 року та по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 23.01.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 07.05.2003 року, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 07.05.2003 року та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 20.01.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 07.05.2003 року в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 20.01.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 07.05.2003 року у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, reference retrieval number, призначення платежів та сальдо за період з 20.01.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 07.05.2003 року за період з 23.01.2024 року та по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 23.01.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

З комп`ютерної програми «Д-3» вбачається, що ухвалою слідчої судді Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 22 травня 2024 року у задоволенні клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 28.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України відмовлено. Обставини та докази, викладені у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів від 01 квітня 2024 року, повністю збігаються з клопотанням від 31 липня 2024 року.

Підстав звернення до суду із зазначеним клопотанням повторно слідчим не наведено.

За приписами ч.6 ст.9 КПК України, у випадках коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені у ч.1 ст.7 вказаного Кодексу.

Оскільки нормами КПК України не врегульовано питання про повернення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а тому слід застосовати загальні засади кримінального провадження та повернути клопотання слідчому.

Керуючись ст. ст. 7, 9, 159, 160, 162, 163 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 28.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України повернути особі, яка з ним звернулася.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1