Справа № 206/3629/24
Провадження № 1-кс/206/853/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.08.2024 слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Дніпро, клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження під № 0000016, відомості по яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

09 липня 2024 року слідчий СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді із зазначеним вище клопотанням, яке погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження під № 0000016, відомості по яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділенням ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вступили в змову з службовими особами приватного підприємства « ОСОБА_5 » та, шляхом зловживання своїм службовим становищем та внесення недостовірних відомостей до кошторисної документації, заволоділи грошовими коштами.

Встановлено, що вищевказані посадові особи, діючи в інтересах приватних осіб, в процесі виготовлення проектно-кошторисної документації по об?єкту: ««Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському». (коригування проєкту)» завищили вартість матеріалів в декілька разів та визначили договірну ціну твердою, що надає змогу заволодіти бюджетними грошовими коштами.

Так, 31.10.2023 на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) розміщено оголошення про проведення відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання завершення робіт по об?єкту, а саме будівельно-монтажних робіт по об?єкту: ««Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському». (коригування проєкту)» на очікувану вартість 3 887 876,32 грн. Переможцем процедури визначено П « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) з ціновою пропозицією 3 880 013,97 грн.

20.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі голови адміністрації ОСОБА_6 (замовник), з однієї сторони, а ПП « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_7 , з іншої сторони (виконавець) уклали договір №В2011 про закупівлю робіт на виконання завершення робіт по об?єкту, а саме будівельно-монтажних робіт по об?єкту: ««Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському». (коригування проєкту)» (ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв?язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), згідно проектної документації ««Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському».(коригування проєкту)», реєстраційний номер Проектної документації PD01: НОМЕР_3 . Строк виконання робіт: з моменту підписання до 31.12.2023.

Вивченням кошторисної документації, яка є додатком до договору №B2011 закупівлю робіт встановлено завищення вартості товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час проведення будівельно-монтажних робіт. Зокрема, встановлено завищення вартості на труби поліетиленової для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17 (1,0 МПа), зовнішній діаметр 110*6,6 мм приблизно на 49%, труби поліетиленової для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17 (1,0 МПа), зовнішній діаметр 180*10,7 мм приблизно на 48%, труби поліетиленової для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17 (1,0 МПа), зовнішній діаметр 50*3 мм приблизно на 163%. Вказане свідчить про привласнення бюджетних коштів.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що експертний звіт щодо розгляду проектної документації на будівельно-монтажі роби по об?єкту: «Реконструкція мереж водопостачання на ж/ АДРЕСА_1 » виконано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою АДРЕСА_2 .

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також можуть мати суттєву доказову інформацію, яка може бути використана в суді для підтвердження або спростування вини осіб, які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також з метою перевірки та підтвердження факту привласнення бюджетних коштів, з метою проведення судово-товарознавчої експертизи, судово-економічної експертиз, судово-почеркознавчої експертизи підписів причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, їх рукописного тексту у документах, технічних експертиз документів, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- Експертний звіт (позитивний) щодо розгляду проектної документації на будівництво за робочим проєктом «Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському». (коригування проєкту)» №0544-23Е від 02 жовтня 2023 з додатками, та документи, які стали підставою для формування вказаного експертного звіту.

Вилучення оригіналів вищевказаних документів обумовлюється необхідністю призначення та проведення судово-почеркознавчої експертизи підписів причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, їх рукописного тексту у документах, технічних експертиз документів.

Використання вилучених оригіналів документів в рамках кримінального провадження необхідне для проведення судово-товарознавчої експертизи, судової будівельно-технічної експертизи, а також для встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, підтвердження або спростування вини осіб, які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також з метою перевірки та підтвердження факту привласнення бюджетних коштів.

Необхідність вилучення оригіналів документів обґрунтовується тим, що у подальшому необхідно призначити та провести судові експертизи, в тому числі судово-товарознавчу експертизу та судову будівельно-технічну експертизу, з метою встановлення осіб, які склали документи, визначення достовірності внесених даних до документів, на підставі яких проводились будівельно-монтажні роботи та їх фінансування.

Ненадання доступу до оригіналів документів призведе до неможливості встановлення істини у даному кримінальному правопорушенні, та прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище оригіналах документів.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази.

Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об?єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об?єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті.

Відповідно до статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об?єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і доку ментів.

Згідно зі ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виімку).

Документи, до яких необхідно отримати доступ, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки можуть свідчити про обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: спосіб, місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, та наявний умисел на вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи зазначене, просить задовольнити клопотання та надати заступнику начальника CВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчим СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , а також групі прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: Експертний звіт (позитивний) щодо розгляду проектної документації на будівництво за робочим проєктом «Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському».(коригування проєкту)» №0544-23Е від 02 жовтня 2023 з додатками, та документи, які стали підставою для формування вказаного експертного звіту.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику володільця документів, у зв`язку з тим що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених у ньому обставин.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядається без виклику володільця документів, у зв`язку з тим що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копії витягів з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія постанови про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 09.07.2024, копія договору №20-10-2021 від 20.10.2021, копія договірної ціни, копія додаткової угоди № 1 від 23.10.2021 до Договору про закупівлю № 20-10-2021 від 20.10.2021, копія протоколу ІНФОРМАЦІЯ_1 , копія договору про закупівлю робіт № 32011, копія додаткової угоди № 1 до Договору № В2011 від 20.11.2023, копія додатку № 3 плану фінансування, копія Додаткової угоди №1 до Договору № В2011 від 20.11.2023, копія фінансування, що є додатком № 3 до Договору № В2011 від 20.11.2023, рапорт, копія протоколу допиту свідка ОСОБА_14 , доручення, експертний звіт (позитивний) щодо розгляду проектної документації на будівництво під № 0544-23Е від 02.10.2023, додаток до експертного звіту під № 0544-23Е від 02.10.2023, обґрунтування технічних характеристик, розміру бюджетного призначення очікуваної вартості предмета закупівлі, копія постанови про визначення територіальної підслідності від 21.06.2024, копія постанови про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 27.06.2024, копія постанови про призначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування в кримінальному провадженні від 28.06.2024.

Відповідно до ч. 1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Дослідивши надані матеріали, та ту обставину, що вилучення оригіналів вищевказаних документів, що мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також можуть мати суттєву доказову інформацію, яка може бути використана в суді для підтвердження або спростування вини осіб, які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також з метою перевірки та підтвердження факту привласнення бюджетних коштів, з метою проведення судово-товарознавчої експертизи, судово-економічної експертиз, судово-почеркознавчої експертизи підписів причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, їх рукописного тексту у документах, технічних експертиз документів, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: Експертний звіт (позитивний) щодо розгляду проектної документації на будівництво за робочим проєктом «Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському». (коригування проєкту)» №0544-23Е від 02 жовтня 2023 з додатками, та документи, які стали підставою для формування вказаного експертного звіту.

Слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази необхідні для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження під № 0000016, відомості по яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження під № 0000016, відомості по яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати заступнику начальника CВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчим СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , а також групі прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- Експертний звіт (позитивний) щодо розгляду проектної документації на будівництво за робочим проєктом «Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському».(коригування проєкту)» №0544-23Е від 02 жовтня 2023 з додатками, та документи, які стали підставою для формування вказаного експертного звіту.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення, тобто до 08.09.2024.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1