У Х В А Л А

Справа №377/530/24

Провадження №1-кс/377/47/24

27 серпня 2024 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 по кримінальному провадженню №0000019 від 10.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення - проступку за ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

До суду надійшло клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, у якому вона, посилаючись на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000019 від 10.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення - проступку за ч. 1 ст. 190 КК України, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про: рух грошових коштів по банківському рахунку

№ НОМЕР_1 , з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального проступку, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального проступку або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що необхідно для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні.

В судове засідання учасники не прибули, про час та місце судового засідання повідомлені належним чином.

Начальник сектору дізнання відділення поліції №2 Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 до суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч.2 ст.163 КПК України не повідомлялись.

Неявка осіб які належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. З огляду на викладене фіксування судового процесу за допомогою звуко - та відео - записувального технічного засобу не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю необхідним зробити наступний висновок.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання,09.03.2024 року до ВП №2 Вишгородського РУП ГУНП надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 29 грудня 2023 року ОСОБА_5 в соціальній мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення про продаж автомобіля, марки «Hyundai Santa FE» вартістю 106 000 гривень, яке його зацікавило. Зателефонувавши на номер телефону НОМЕР_2 вказаний в оголошенні, йому відповів незнайомий чоловік, який в телефонній розмові повідомив, що він займається волонтерською діяльністю та допомагає з придбанням автомобілів для військовослужбовців ЗСУ по вигідним цінам. Вказаний в оголошенні автомобіль зі слів продавця знаходився на території Республіки Польщі, для пригону авто та його розмитнення необхідно було зробити передоплату в сумі 11 000 гривень, на що ОСОБА_5 погодився, та попросив надати номер банківського рахунку для переказу вказаних грошових коштів. Незабаром на мобільний телефон ОСОБА_5 в месенджері «Viber» надійшло смс-повідомлення з реквізитами банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Після чого того ж дня о 14 годині 11 хвилин, він через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував на вказану банківську картку грошові кошти в сумі 11 000 гривень. Через короткий проміжок часу йому зателефонував продавець, та під різними приводами просив здійснити повну оплату за автомобіль, при цьому надіслав ОСОБА_5 власні фото та документи, які підтверджують його особу. Повіривши продавцю ОСОБА_5 в той же час перерахував решту коштів на номер вище вказаної банківської картки чотирма транзакціями на загальну суму 95 200 гривень. У подальшому продавець припинив відповідати на телефонні дзвінки та повідомлення заблокувавши номер ОСОБА_5 , таким чином припинив будь який зв`язок з ним та вказаний автомобіль він так і не отримав. Зрозумівши, що його ошукали ОСОБА_5 звернувся із заявою до поліції. Потерпілим ОСОБА_4 в ході досудового розслідування надано скрін-шоти 5 квитанцій з мобільного телефону, про переказ грошових коштів зі змісту яких вбачається, що з картки НОМЕР_4 , на номер карти отримувача НОМЕР_3 , здійснено операції з перерахування коштів на загальну суму 106 200 гривень.

10.03.2024 відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами дізнавача, наведеними у клопотанні, про те, що інформація про рух грошових коштів по зазначеному рахунку, у сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області - задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 ;

- дізнавачу СД ВП №2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;

- начальнику Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_7 ;

- прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_8 ;

- прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_9 ,

на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме документи, які містять відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи, які були підставою для відкриття цього рахунку, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок, та у подальшому користувалась ним та знімала готівку з цього рахунку, за період з 29.12.2023 по день надання інформації, а також про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи, які були підставою для відкриття цього рахунку, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок, та у подальшому користувалась ним та знімала готівку з цього рахунку, та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме до речей та документів де зазначено інформацію за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів здійснювався доступ до електронного кабінету по рахунку НОМЕР_1 , відкритому в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для здійснення транзакцій за період з 29.12.2023 року по день надання інформації.

Зобов`язати службових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів з наступними відомостями:

- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 29.12.2024 по день надання інформації;

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) по рахунку НОМЕР_1 , відкритому в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала рахунок, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку;

- відео та фотоматеріалів з банкоматів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зняття коштів з карткового рахунку за період часу за період з 29.12.2023 по день надання інформації;

- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 29.12.2023 по день надання інформації;

- надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів з відомостями які містять інформацію за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів здійснювався доступ до електронного кабінету по рахункам НОМЕР_1 відкритому в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення транзакцій з 29.12.2023 року по день надання інформації;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. з 29 грудня 2023 року по день надання інформації.

Встановити строк дії цієї ухвали по 226.09.2024 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1