У Х В А Л А

Іменем України

05 серпня 2024 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

05.08.2024 року слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000084 від 06.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа в невстановлений час шахрайським шляхом заволоділа квартирою АДРЕСА_1 .

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що первинну реєстрацію права власності на зазначену квартиру проведено на підставі свідоцтва про право власності на житло, видане 03.03.1994 за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . У подальшому, право власності відповідно до договору купівлі-продажу від 26.09.1996 перейшло до ОСОБА_10 , ОСОБА_11 в рівних долях.

Відповідно до витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть, ОСОБА_11 помер 23.03.2019 (актовий запис № 6556 від 17.04.2019), ОСОБА_10 померла 15.12.2018 (актовий запис № 1197 від 15.01.2019).

Згідно з витягом з реєстру територіальної громади міста Києва у квартирі АДРЕСА_1 до 09.04.2021 жодні фізичні особи не були не зареєстрованими, окрім ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

За інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 18.07.2012 посвідчено договір дарування квартири за реєстровим № 728. Відповідно до наявної в матеріалах копії зазначеного договору ОСОБА_10 та ОСОБА_11 (дарувальники) передають у особисту приватну власність ОСОБА_13 (обдарованого) квартиру АДРЕСА_1 .

У подальшому, на підставі зазначеного договору приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 зареєстровано право власності ОСОБА_13 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 21.01.2021, номер запису про право власності: 40270426 та прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56315371 від 26.01.2021.

Крім того, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 посвідчено договір іпотеки зазначеної квартири, серія та номер: 199 від 27.01.2021 та прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56336264 від 27.01.2021. Відповідно до копії вказаного договору, а саме: пункту 1.1 згідно з договором позики, укладеним 12.02.2020 іпотекодержатель надав іпотекодавцю позику в розмірі 800 000,00 грн., а згідно з п. 2.1 договору передбачено, що на забезпечення виконання іпотекодавцем основного зобов`язання іпотекодавець передає в іпотеку квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя, серія та номер: 526 від 12.02.2021, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , право власності на квартиру зареєстровано за ОСОБА_15 та прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56596372 від 12.02.2021.

Водночас встановлено, що відомості про відчуження ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вказаної квартири ОСОБА_13 , згідно договору дарування від 18.07.2012 за реєстровим № 728 у ІНФОРМАЦІЯ_1 відсутні, зазначений договір в установленому законом порядку не реєструвався, що підтверджується листом КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.04.2021 № 062/14-4739 (И-2021).

Таким чином, право власності на зазначену квартиру за ОСОБА_13 відповідно до чинного законодавства в бюро технічної інвентаризації не реєструвалось, договір дарування квартири від 18.07.2012 за реєстровим № 728 на користь ОСОБА_13 , укладеного понад 9 років тому, реєстрація права власності по якому проведена лише 26.01.2021, тобто за відсутності реєстрації такого права відповідно до законодавства, що діяло на момент його виникнення, не міг бути правовою підставою для набуття за останнім права власності на вказану квартиру

Отже, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 проведено реєстрацію права власності на вказану квартиру за ОСОБА_13 на підставі договору дарування квартири від 18.07.2012, який в установленому законом порядку в ІНФОРМАЦІЯ_1 не реєструвався, хоча право власності, яке виникло до 01.01.2013, підлягало обов`язковій такій реєстрації в бюро технічної інвентаризації.

При цьому, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.09.2021, документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса ОСОБА_12 , діяльність якого припинена 08.10.2012 у зв`язку зі смертю, на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_4 , не передано.

За даними Єдиного реєстру спеціальних нотаріальних бланків нотаріальних документів бланк серії ВРС № 346237 отримано 24.04.2012 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 , який 18.07.2012 витрачено при посвідченні договору відчуження нерухомого майна, крім земельних ділянок.

В подальшому з метою здійснення об`єктивного досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_16 від 04.09.2023 (справа № 754/12117/23) проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебували у володінні у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 ( АДРЕСА_3 ) - оригіналів документів щодо реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер 000 та документів нотаріальної справи, які стали підставою для проведення державної реєстрації права власності на квартиру за ОСОБА_13 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 21.01.2021, номер запису про право власності: 40270426, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56315371 від 26.01.2021; договору іпотеки квартири, серія та номер: 199 від 27.01.2021, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 , проте оригіналу договору дарування квартири від 18.07.2012 у зазначених матеріалах не виявлено.

Таким чином, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що квартирою шахрайським шляхом заволоділи невстановлені слідством особи, шляхом використання підробленого договору дарування квартири від 18.07.2012, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 . Відсутність оригіналу зазначеного договору перешкоджає органу досудового розслідування встановити всі обставини кримінального правопорушення, у т.ч. встановити предмет правочину, його сторін.

На час нотаріального посвідчення договору дарування квартири від 18.07.2012 діяв Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, який затверджений наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 22.02.2012 № 296/5 (далі - Порядок), Главою 2 якого визначено порядок посвідчення правочинів про відчуження та заставу майна. Пунктом 2.1 глави 2 Порядку передбачено, що при підготовці до посвідчення правочинів про відчуження або заставу нерухомого майна нотаріусом перевіряється відсутність заборони відчуження або арешту майна за даними Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна. Згідно з п. 2.2 договори про відчуження або заставу нерухомого та рухомого майна посвідчуються нотаріусом після перевірки відсутності податкової застави.

Станом на 18.07.2012 функціонував Державний реєстр правочинів - єдина комп`ютерна база даних, яка містить інформацію про правочини, що підлягають державній реєстрації, забезпечує її зберігання, видачу та захист від несанкціонованого доступу відповідно до Тимчасового порядку державної реєстрації правочинів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 671.

Пунктами 6 та 8-10 даного Порядку визначено, що державна реєстрація правочинів проводиться шляхом внесення нотаріусом запису до Реєстру одночасно з його нотаріальним посвідченням. Нотаріуси, які не мають доступу до єдиної комп`ютерної бази даних Реєстру, в день посвідчення правочину надсилають один його примірник реєстратору, який в день отримання примірника, вносить відповідний запис до Реєстру. Запис у Реєстрі має містити такі відомості: 1) найменування правочину; 2) найменування сторін: для юридичних осіб: резидентів - найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ; нерезидентів - найменування, місцезнаходження та держава, в якій зареєстровано особу; для фізичних осіб: громадян України - прізвище, ім`я та по батькові, постійне місце проживання та ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів; іноземців, осіб без громадянства - прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), постійне місце проживання за межами України; 3) опис нерухомого майна, щодо якого вчиняється правочин, достатній для його ідентифікації, та/або його реєстраційні дані; 4) строк дії правочину; 5) про нотаріальне посвідчення правочину (відомості про нотаріуса, який посвідчив правочин, дата посвідчення та номер у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, номер та серія спеціального бланка нотаріальних документів, на якому викладено текст правочину);6) порядковий номер і дата державної реєстрації правочину в Реєстрі; 7) про реєстратора. Датою державної реєстрації правочину вважається дата та час внесення відповідного запису до Реєстру. Про внесення запису до Реєстру реєстратор видає сторонам правочину або уповноваженим ними особам примірник витягу.

При цьому, в пункті 1.6 копії договору дарування від 18.07.2012 зазначено, що під забороною відчуження згідно з Витягом з Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна нотаріуса КМНО ОСОБА_12 від 18.07.2012 квартира не перебуває.

Положенням про Єдиний реєстр заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, яке затверджене наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 09.06.1999 № 31/5 (у ред. від 18.08.2004 № 85/5) визначено порядок ведення Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, унесення (одержання) інформації до (з) нього.

Відповідно до п. 1.8 цього Положення витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна - це документ, який свідчить про внесення реєстраційного запису до Реєстру заборон або про відсутність такого запису. Витяг з Реєстру заборон надається в паперовій або електронній формі. У Реєстрі заборон формуються чотири види витягів: про наявність/відсутність заборони та арешту нерухомого майна; про наявність/відсутність заборони та арешту нерухомого майна на запит органу державної влади; про наявність/відсутність арешту нерухомого майна; розширений витяг про наявність/відсутність заборони та арешту нерухомого майна на запит органу державної влади.

Як вказує слідчий, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-Копій документів, на підставі яких приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 отримував доступ до Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Єдиного реєстру правочинів.

-Переліку поданих запитів про надання витягів та виданих приватному нотаріусу Київського нотаріального округу ОСОБА_12 витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Єдиного реєстру правочинів за період часу з 24.04.2012 по 18.07.2012 включно, з зазначенням об`єктів нерухомого майна, ідентифікаційних номерів та відомостей про їхнє місцезнаходження;

-Переліку реєстраційних дій приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_12 за період часу з 24.04.2012 по 18.07.2012 в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі правочинів, з зазначенням об`єктів нерухомого майна, з зазначенням реєстраційних номерів таких об`єктів, щодо яких вчинялись правочини, сторін правочинів, відомостей про місцезнаходження об`єктів нерухомого майна.

Іншого способу отримання цих документів, як звернутися до слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 з клопотанням на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, немає.

В судове засідання слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилась, просить провести розгляд клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею встановлено таке.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,- задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ Деснянського УПГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000084 від 06.05.2021, тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , електронна пошта: , з можливістю їх вилучення в електронному та паперовому вигляді, а саме:

-Копій документів, на підставі яких приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 отримував доступ до Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Єдиного реєстру правочинів.

-Переліку поданих запитів про надання витягів та виданих приватному нотаріусу Київського нотаріального округу ОСОБА_12 витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Єдиного реєстру правочинів за період часу з 24.04.2012 по 18.07.2012 включно, з зазначенням об`єктів нерухомого майна, ідентифікаційних (реєстраційних) номерів та відомостей про їхнє місцезнаходження;

-Переліку реєстраційних дій приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_12 за період часу з 24.04.2012 по 18.07.2012 в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі правочинів, з зазначенням об`єктів нерухомого майна, їх реєстраційних номерів, щодо яких вчинялись правочини, сторін правочинів, відомостей про місцезнаходження об`єктів нерухомого майна.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1