Справа№751/8829/24
Провадження №1-кс/751/2289/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

з участю:

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077,

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_4 про проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в рівних частинах, з метою виявлення та вилучення предметів та документів, пов`язаних з протиправною діяльністю ОСОБА_7 та іншого майна, яке самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 23.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені особи здійснюють дзвінки на телефони потерпілих, представляються працівниками безпеки банку, повідомляють потерпілим що з їх карткового рахунку сторонні особи здійснюють спробу зняти готівкові кошти через банкомат, скінчується термін дії картки необхідно перевипустити картку, або інше, для цього необхідно змінити пін код на їх картці, після відправки на телефон потерпілих нових пін-кодів, потерпілі повідомляли зловмисникам коди які надходили на їх телефони, після чого з БПК потерпілих переводяться всі наявні кошти на рахунку на карткові рахунки інших банків (УніверсалБанк, Таскомбанк, ПриватБанк , РайфайзенБанк, ПУМБ, ВостокБанк, Акордбанк, КонкордБанк, Кліринговий Дім, Ощадбанк ).

07.04.2023 року до ЧЧ Чернігівського РУП надійшла заява ОСОБА_8 , в якій просить провести перевірку по факту шахрайських дій за наступним фактом: 07.04.2023 року, приблизно о 15 год. 00 хв. в соціальній мережі «Телеграм», він побачив повідомлення від користувача «Дія», в якому була інформація про отримання соціальної виплати у розмірі 9 350 грн, в послідуючому він перейшов за посиланням та вибравши «Ощадбанк» вніс відомості своєї карти, а саме № НОМЕР_1 та номер мобільного телефону НОМЕР_2 , після чого йому надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 , та повідомили 4-х значний код, який необхідно було внести у відповідне поле для підтвердження. Після введення цього коду почали приходити повідомлення про зняття з банківської картки «Ощадбанк» № НОМЕР_1 грошових коштів різними транзакціями на загальну суму 60 625 гривень.

ОСОБА_8 надав лист AT «Ощадбанк» Філії Чернігівське обласне управління , відповідно до якого, надано відомості щодо транзакцій по картковому рахунку НОМЕР_4 за 07.04.2023 року, банківська картка № НОМЕР_1 , встановлено переказ коштів: 10 000 на рахунок № НОМЕР_5 в банк «Восток Банк»; 15 000 на рахунок № НОМЕР_5 в банк «Восток Банк»; 5 000 на рахунок № НОМЕР_5 в банк «Восток Банк».

14.08.2023 року у ПАТ «БАНК ВОСТОК» проведено тимчасовий доступ до БПК № 946449 та 22.08.2023 року проведено огляд вилученого диску, встановлено що зазначений рахунок належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 адреса: АДРЕСА_2 , відповідно до виписки по рахунку встановлено операцію за 07.04.2023 0 16 год. 27 хв в сумі 21 662,96 грн, та 07.04.2023 о 17 год. 02 хв. - переказ коштів в сумі 8 900 грн з ПР ОСОБА_7 на ПР ОСОБА_9 НОМЕР_6 .

У ході виконання доручення працівниками УКР ГУНП в Чернігівській області встановлено, що ОСОБА_7 проживає також за адресою АДРЕСА_1 .

За час досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, які вказують на обґрунтовану причетність ОСОБА_7 до отримання коштів потерпілого ОСОБА_8 , які отримані шахрайським шляхом.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речі, предмети, засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

На даний час існує необхідність у проведенні обшуку приміщення де проживає ОСОБА_7 , оскільки це слугуватиме легітимній меті - виявленню та фіксації відомостей про обставини вчинення ним кримінального правопорушення, а також відшуканню предмету кримінального правопорушення, речей або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені у клопотанні та долучені до нього документи.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя дійшов висновку що клопотання про дозвіл на проведення обшуку будинку підлягає задоволенню, виходячи з такого .

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000077 від 23.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З, ч. 4 ст. 190 КК України.

07.04.2023 року до чергової частини Чернігівського РУП надійшла заява ОСОБА_8 про проведення перевірки по факту шахрайських дій, а саме зняття з банківської картки «Ощадбанк» № НОМЕР_1 грошових коштів різними транзакціями на загальну суму 60 625 гривень.

Із рапорту начальника відділу УКР ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_10 від 30.09.2024 року слідує, що у ході проведення комплексу оперативно-розшукових (слідчих) дій, проведеного аналізу вилученої інформації відносно руху по картковим рахунком, котрі використовувалися для вчинення шахрайських дій, зібрана інформація щодо причетних до вчинення кримінального правопорушення, зокрема, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна № 395529598 від 18.09.2024, право власності на об`єкт нерухомості на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_7 в частині 1/2, в частині 1/2 зареєстровано за ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_9 .

Враховуюче викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінальних правопорушень або майна, яке здобуто у результаті їх вчинення, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі та документи можуть знаходитися у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , тому клопотання підлягає задоволенню частково, за виключенням вилучення речей та документів.

Керуючись статтями 234-236 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП в Чернігівській області, які здійснюють досудове розслідування та прокурорам відділу Чернігівської обласної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000077 від 23.05.2022 року дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності, по 1/2 частки, належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та документів, пов`язаних з протиправною діяльністю ОСОБА_7 та іншого майна, яке самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме:

- системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків (настільні ПК), ноутбуків (ППК), моніторів та гарнітур, серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, бездротові (WI-FI) та дротові (WAN) маршрутизатори (роутери), мережеві комутатори, мережеві адаптери, монтажні шафи і стійки, відеокарти - графічні карти (GPU адаптери, прискорювачі), пристрої типу ASIC, принтери, електронні інформаційні системи, комп`ютерних системи та їх частини, що задіяні для здійснення протиправної діяльності;

- мобільних терміналів, сім-карт та карткоутримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, в тому числі пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP телефонію, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет та документи щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання;

- документів встановленого зразку або чорнових записів щодо створення та господарської діяльності ФОП-ів та юридичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність (документів щодо організації діяльності останніх самостійно чи із залученням найманих працівників), відомостей із списками осіб за іменами чи іншими ідентифікаторами, задіяних у такій діяльності, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг коштів, отриманих під час злочинної діяльності, блокнотів, записників, журналів та інших документів, печаток, штампів, нотаток, інструкцій, інших чорнових записів;

- інших засобів доступу до рахунків, що використовуються для переказу коштів, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (персональними даними, номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів, інше), мобільних телефонів та сім-карт, що перебувають в особистому користуванні осіб, причетних до протиправної діяльності, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу;

- систем відео, -аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація (відеокамери, сервери);

- чорнових чи друкованих записів, із відомостями про паролі та логіни до облікових записів інтернет-сервісів на веб-ресурсах чи мобільних додатках, електронних поштових скриньок, ключових слів або інших видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні кошти, або з яких грошові кошти виводяться у легальний обіг.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше двадцяти днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1