Справа № 191/4639/24
Провадження № 1-кс/191/862/24
У Х В А Л А

іменем України

21 жовтня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000249 від 20.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000249 від 20.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення заходів з виявлення та попередження злочинів, пов`язаних з шахрайством, отримано інформацію про те, що фізичні особи-підприємці, товариства з обмеженою відповідальність та сімейні фермерські господарства, зареєстровані на території Синельниківського району в період часу з 20.03.2022 по теперішній час, шляхом обману, незаконно заволоділи грошовими коштами призначеними для компенсації роботодавцю витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 331 від 20.03.2022.

Схема злочинної діяльності полягає в тому, що суб`єкти підприємницької діяльності на території Синельниківського району, з метою отримання компенсації роботодавцю витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, офіційно працевлаштовували внутрішньо переміщених осіб без фактичного виконання працевлаштованими особами своїх обов`язків, за що сплачували в готівковій формі таким особам від 2000 до 3000 грн., в результаті чого, шахрайським шляхом, незаконно отримували з державного бюджету вказану компенсацію у розмірі від 21000 до 33000 грн.

Зокрема, в телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщуються оголошення для необмеженого кола осіб з метою пошуку внутрішньо переміщених осіб для участі в протиправній діяльності на території Синельниківського району пов`язаній з шахрайським заволодінням бюджетних коштів, де зазначається про оформлення трудових відносин на 3 місяці з поверненням заробітної плати за працевлаштування.

В межах досудового розслідування проведено огляд інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого встановлено суб`єкти підприємницької діяльності, які можливо задіяні в схемі злочинної діяльності з отримання грошової компенсації роботодавцю витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, відповідно до постанови Кабінету міністрів України №331 від 20.03.2022.

Так, в період часу з 20.03.2022 по 02.10.2024, грошову компенсацію отримували наступні суб`єкти підприємницької діяльності:

1.СФГ "АГРАРІЙ 2000": АДРЕСА_1 ;

2.ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " / НОМЕР_1 : АДРЕСА_2 ;

3.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " / НОМЕР_2 : АДРЕСА_2 ;

4. ФОП ОСОБА_4 : АДРЕСА_2 ;

5.ФОП ОСОБА_5 : АДРЕСА_2 ;

6.ФОП ОСОБА_6 :Синельниківський р-н, селище міського типу Покровське, вул.ім. ОСОБА_7 ;

7.ФОП ОСОБА_8 :Синельниківський р-н, селище міського типу НОМЕР_3 , вулиця Незалежності;

8.ФОП ОСОБА_9 : АДРЕСА_3 ;

9.ФОП ОСОБА_10 : АДРЕСА_4 ;

10.ФОП ОСОБА_11 : АДРЕСА_4 ;

11.ФОП ОСОБА_12 : АДРЕСА_5 ;

12. ФОП ОСОБА_13 : АДРЕСА_6 ;

13. ФОП ОСОБА_14 : АДРЕСА_7 ;

14. ФОП ОСОБА_15 : АДРЕСА_2 ;

15. ФОП ОСОБА_16 : АДРЕСА_2 ПАТРІОТІВ;

16. ФОП ІНФОРМАЦІЯ_5 , Покровський р-н, селище міського типу Покровське, ПРОВУЛОК ЗАЛИВНИЙ; АДРЕСА_2 (СФГ "ЗОЛОТА НИВА" / НОМЕР_4 );

17. ОСОБА_17 : АДРЕСА_8 ;

Слідчий зазначає, що з метою підтвердження або спростування причетності вказаних суб`єктів підприємницької діяльності до протиправних шахрайських дій, захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_9 .

Слідчий ОСОБА_18 до початку судового засідання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор ОСОБА_19 до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання слідчого за його відсутності, клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 у судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

20.09.2022 до ЄРДР за №0000249 були внесені відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає доведеним наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України, документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_18 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000249 від 20.09.2024. Однак, повноваження слідчих ОСОБА_23 , ОСОБА_24 у даному кримінальному провадженні не підтвердженні вищевказаним витягом, а тому в частині надання їм можливості тимчасового доступу слід відмовити.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчій групі у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_21 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_22 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_9 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів за період з 20.03.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу, відносно суб`єктів підприємницької діяльності:

1. СФГ "АГРАРІЙ 2000": АДРЕСА_1 ;

2. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " / НОМЕР_1 : АДРЕСА_2 ;

3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " / НОМЕР_2 : АДРЕСА_2 ;

4. ФОП ОСОБА_4 : АДРЕСА_2 ;

5. ФОП ОСОБА_5 : АДРЕСА_2 ;

6. ФОП ОСОБА_6 :Синельниківський р-н, селище міського типу Покровське, вул.ім. ОСОБА_7 ;

7. ФОП ОСОБА_8 :Синельниківський р-н, селище міського типу Васильківка, вулиця Незалежності;

8. ФОП ОСОБА_9 : АДРЕСА_3 ;

9. ФОП ОСОБА_25 : АДРЕСА_4 ;

10. ФОП ОСОБА_11 : АДРЕСА_4 ;

11. ФОП ОСОБА_12 : АДРЕСА_5 ;

12. ФОП ОСОБА_26 : АДРЕСА_6 ;

13. ФОП ОСОБА_14 : АДРЕСА_7 ;

14. ФОП ОСОБА_27 : АДРЕСА_2 ;

15. ФОП ОСОБА_16 : АДРЕСА_2 ;

16. ФОП ІНФОРМАЦІЯ_5 , Покровський р-н, селище міського типу Покровське, ПРОВУЛОК ЗАЛИВНИЙ; Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, селище міського типу Покровське(з), вул.Затипіна (СФГ "ЗОЛОТА НИВА" / НОМЕР_4 );

17. ОСОБА_17 : АДРЕСА_8 ,

а саме:

- заяви роботодавця про отримання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні;

- наказу про працевлаштування особи або документу, що підтверджує працевлаштування такої особи;

- відомостей про працівників, які є застрахованими особами (прізвище, ім`я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття такого номеру);

- довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

- документа, в якому зазначено інформацію про інвалідність працевлаштованої особи;

- інформації про особистий електронний кабінет користувача, створений на Порталі Дія;

- копії заповненої, підписаної та поданої заяви, яка оформлена засобами Порталу Дія та має відомості про найменування юридичної особи або прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи-підприємця, код ЄДРПУО, дані про кожну працевлаштовану особу, їх або прізвище, ім`я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, дані про документ, що підтверджує працевлаштування на умовах, передбачених п. 2 Порядку отримання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час дії воєнного стану в Україні, розрахунковий рахунок роботодавця.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1