Справа № 464/2902/24
пр.№ 1-кс/464/1139/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 серпня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 від 13.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчого СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації за карткою № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , зокрема: інформації про рух коштів за вищевказаною банківською карткою, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 10.05.2024 по теперішній час; фото- та відео- зображень проведених операцій за відповідною банківською карткою, що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період часу з 10.05.2024 по теперішній час; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування відповідної банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 10.05.2024 по теперішній час; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за відповідною банківською краткою, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 10.05.2024 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 12.01.2024 о 02:24 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, шляхом обману, з корисливих мотивів, в період дії воєнного стану, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_4 , під приводом купівлі товару на інтернет - платформі з продажу товарів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи фішингове посилання, заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 у сумі 3930 грн., які було зараховано на банківську картку № НОМЕР_3 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

Потерпіла ОСОБА_6 надала показання про те, що 11.01.2024 створила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу продажу одягу. В подальшому їй в додаток «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_4 надійшло повідомлення від особи на ім`я « ОСОБА_7 » щодо покупки жіночого плаття з її оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі потерпілій надійшло електронне посилання з метою інформації про її банківську карту на яку покупець перерахує грошові кошти за товар. Перейшовши за посиланням вона самостійно заповнила реквізити своєї банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме номер банківської карти, термін її дії та CVV-код, після чого їй в додаток надійшло сповіщення щодо підтвердження транзакції, яке вона підтвердила. В подальшому, їй прийшло сповіщення щодо списання грошових коштів в сумі 3930 грн. Виписку про рух грошових коштів додано до протоколу допиту, транзакція відбулась 12.01.2024 о 02:24 годині на банківську карту № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ОСОБА_8 .

Враховуючи наведене, в органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення, що саме Заставний ОСОБА_9 користується банківською карткою НОМЕР_3 та не передав третім особам в користування.

На розгляд клопотання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, просила розгляд такого здійснювати без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

При цьому, нормами ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до клопотання слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, інформації за карткою № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я Остап Заставний, що підтверджує рух коштів за період часу з 10.05.204 до цього часу, тобто фактично після вчинення кримінального правопорушення.

Однак зі змісту клопотання неможливо встановити те, яке саме значення для досудового розслідування матимуть вказані документи (інформація) за період часу після вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчим не доведено, що документи (інформація), дозвіл на тимчасовий доступ до яких необхідно надати, мають значення для встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України, є предметом доказування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, достатні підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 від 13.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Назарій ДУЛЕБКО