Справа № 563/1303/24
провадження № 1-кс/563/250/24
УХВАЛА

01 серпня 2024 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - начальника сектору дізнання ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (відомостей),

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - начальника СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) у кримінальному провадженні № 0000078 від 30 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 29 липня 2024 року до ВП № 7 Рівненського РУП з ДКП від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , надійшло звернення, щодо вчинення відносно неї шахрайських дій, а саме, невідома особа, зловживаючи її довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 1 300 грн., в рахунок повної оплати вартості товару (одягу), оголошення про продаж якого було розміщено в інтернет ресурсі «Instagram» у профілі «ІНФОРМАЦІЯ_5». Так, для замовлення, було вказано телеграм групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій велася переписка, та в особисті повідомлення від «ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй було вислано реквізити для оплати ( НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). 22 червня 2024 року, після перерахування грошових коштів, товар висланий не був. 24 липня 2024 року, після повторного звернення до особи яка користується профілем в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою повернення коштів, їй було повідомлено, що кошти не повернуть так як товар було вислано. Однак на час звернення ні товару ні коштів не повернено.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю та перебувають в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема, інформації про операції здійснені у період часу з 00:00 год. 20 червня 2024 року по 00:00 год. 01 липня 2024 року, щодо банківського рахунку НОМЕР_1 .

Відомості щодо фізичної особи-власника банківського рахунку та операції проведені по ньому за вказаний період часу мають істотне значення для кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась таким рахунком може бути причетною до вчинення зазначеного кримінального проступку, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без його участі.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином за допомогою електронної пошти.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що дізнавачем доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000078 від 30 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий судя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо особи на яку відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з наданням копій особової справи, а також, інформації про час, рух та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з вказаного рахунку в період з 00:00 год. 20 червня 2024 року по 00:00 год. 01 липня 2024 року, із зазначенням номеру фінансового телефону прив`язаного до банківської картки, ІР-адреси мобільних пристроїв та іншої комп`ютерної техніки, за допомогою яких здійснювалися операції по перерахунку та отриманню грошових коштів за вказаний період.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , або через Рівненську філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 , проведення якого доручити начальнику СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 та старшому дізнавачу СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_6 , а в разі необхідності, за письмовим дорученням дізнавача, особовому складу СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали до 01 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя