СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/2122/24
Провадження № 1-кс/306/243/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2024 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000089 від 28 квітня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулася в суд із вищезгаданим клопотанням, посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 27.04.2024 до чергової

частини відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській

області, надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

мешканки АДРЕСА_1 , про те, що

22.04.2024 вона знайшла оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про оренду

квартири в м. Свалява, та здійснивши дзвінок на номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , домовилася з невідомою особою про оренду

квартири, після чого 25.04.2024 о 09:48 здійснила переказ коштів з власної

картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на картку ; орендодавця

НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - США, у сумі 600 гривень,

також 26.04.2024 о 10:16 годині ОСОБА_5 здійснила переказ коштів з

власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на картку орендодавця

НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - США, у сумі 6000

гривень, але в подальшому послугу оренди житла не отримала та гроші

ОСОБА_5 ніхто не повернув, чим саме останній було спричинено

матеріальну шкоду на загальну суму 6600 гривень.

Відомості про дану подію зареєстровані в ЄРДР за №0000089 від 28 квітня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні необхідним є отримання інформації по рахунку, який перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

Крім того, для запобігання розголошення інформації та перешкоджанню досудового розслідування розгляд клопотання просила проводити без участі особи у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності (а.с.28).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу "EASYCON" не здійснювалась (ч. 1 ст. 107 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як убачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у провадженні СД відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження №0000089 від 28 квітня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про те, що 27.04.2024 до чергової

частини відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській

області, надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

мешканки АДРЕСА_1 , про те, що

22.04.2024 вона знайшла оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про оренду

квартири в м. Свалява, та здійснивши дзвінок на номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , домовилася з невідомою особою про оренду

квартири, після чого 25.04.2024 о 09:48 здійснила переказ коштів з власної

картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на картку ; орендодавця

НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - США, у сумі 600 гривень,

також 26.04.2024 о 10:16 годині ОСОБА_5 здійснила переказ коштів з

власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на картку орендодавця

НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - США, у сумі 6000

гривень, але в подальшому послугу оренди житла не отримала та гроші

ОСОБА_5 ніхто не повернув, чим саме останній було спричинено

матеріальну шкоду на загальну суму 6600 гривень (а.с.7).

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стала заява ОСОБА_5 від 27.04.2024 року (а.с.8-10).

Згідно протоколу допиту потерпілого від 29.04.2024 року, ОСОБА_5 повідомила, що 22.04.2024 близько 19:36 годині їй

в додаток «Телеграм» написав чоловік, який відповів останній на дзвінок до нього, який здійснила ОСОБА_6 з метою дізнатися інформацію

стосовно оренди квартири у м. СвФцява. В ході переписки остання дізналася з

слів чоловіка, що він є військовослужбовцем і надіслав фотографії, невідомих осіб, які він скоріш за все взяв з мережі «Інтернет» або отримав шляхом

шахрайських дій відносно інших невідомих осіб. Після чого останній повідомив

ОСОБА_6 , що він може здати в оренду квартиру, яка знаходиться в

АДРЕСА_2 , далі надіслав шаблон договору оренди та реквізити карти і попросив щоб остання оплатила йому

половину вартості нотаріальних послуг в сумі 603 гривні, що ОСОБА_6

і зробила 25.04.2024 о 09:48 годині надіслала гроші на банківську картку

НОМЕР_5 , після чого ОСОБА_6 повідомила чоловіку, що вона буде проживати разом з сином та надіслала йому фотографії своїх

документів для внесення відомосте у вищевказаний договір оренди. Цього ж

дня чоловік попросив надіслати йому кошти за перший місяць в сумі 6000

гривень і ОСОБА_6 погодилася та 26.04.2024 близьке 10:00 години

переказала на вищевказаний рахунок грошові кошти в сумі. 6000 гривень. Після

чого ОСОБА_6 домовилася з цим чоловіком на суботу, а саме на

27.04.2024 про зустріч вже в місті Свалява, на що останній погодився. Крім

цього в ході розмови та переписки цей шахрай використовував наступні номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (а.с.15-17).

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з нормою ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За приписами ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, ..., доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що у клопотанні дізнавачем наведено наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а оригінали зазначених у клопотанні документів необхідні для проведення експертиз, клопотання необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 162 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1

Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту

поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачу сектору дізнання відділення

поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майору поліції

ОСОБА_7 тимчасовий доступ речей і документів по картковому

рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , що знаходиться у

володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса:

АДРЕСА_3 .

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 надати на паперовому та/або електронному носії інформацію:

- копії документів про рух грошових коштів по картковому рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 та призначення платежів за період часу з 00 год. 00 хв. 25.04.2024 по момент винесення ухвали з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням їх повних реквізитів;

- рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено за період часу з 00 год. 00 хв 25.04.2024 по момент винесення ухвали на картковий рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 , з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням їх повних реквізитів;

- у разі якщо вказані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_5 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання ідентифікаційного коду, паспортні дані, за період часу з 00 год. 00 хв 25.04.2024 по момент винесення ухвали;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_5 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв`язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора з 00.00 год. 25.04.2024 по момент винесення ухвали;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_5 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 00 год. 00 хв. 25.04.2024 по момент винесення ухвали;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з додаванням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської карти, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської карти), що є підставою для видачі пластикових карток клієнта за період часу з 00 год. 00 хв. 25.04.2024 року по момент винесення ухвали;

- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 25.04.2024 року по момент винесення ухвали;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період часу з 00 год. 00 хв. 25.04.2024 року по момент винесення ухвали;

- у разі доступу до карткового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 з використанням електронно- обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про у та інші ідентифікатори такої техніки за період часу з 00 год. 00 хв. 25.04.2024 року по момент винесення ухвали;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за картковим рахунком № НОМЕР_5 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 00 год. 00 хв. 25.04.2024 року по момент винесення ухвали.

Строк дії ухвали до 22 грудня 2024 року включно.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1