Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

27 серпня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ ВП в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000007 від 05.06.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що вказане кримінальне провадження розслідується СВ ВП в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування, в ході проведення оперативних заходів встановлено, що в період з 2019 року по теперішній час ряд комунальних підприємств спільно з товариствами різних форм власності заволоділи бюджетними коштами шляхом завищення вартості фактично виконаних робіт по ремонту та реконструкції мостових переходів в місті Києві.

Було встановлено що, з 2021 року було розпочате будівництво пішохідного мостового переходу між Оболонською набережною та островом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Оболонському районі м. Києва (міст ОСОБА_5 ).

Під час дослідження пошукових інтернет-ресурсів, встановлено, що у січні 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 отримала кошти на продовження будівництва від Метрополії ОСОБА_6 в сумі 19,5 млн. грн. Згодом у липні 2023 року стало відомо, що уряд Тайваню виділив 2,5 мільйона доларів на будівництво пішохідного мосту ОСОБА_5 , та в майбутньому весь проект мав фінансуватися лише через приватні пожертви.

В подальшому результатом проведення аналітичної роботи в інтернет ресурсах, зокрема на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , виявлено що, ІНФОРМАЦІЯ_5 Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , являється замовником вищевказаного будівництва.

Так, 16.04.2024 року оголошено тендер на «Виконання окремих видів будівельно-монтажних робіт та робіт з благоустрою по об`єкту: «Будівництво пішохідного мостового переходу між Оболонською набережною та островом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Оболонському районі м. Києва», ДК 021:2015: 45221000-2 «Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів»», на суму 20 097 069,00 грн., в якому переможцем є «Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ».

З відкритих джерел відомо про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 під час проведення будівельних робіт на інших об`єктах за попередньою змовою з підрядними організаціями з ознаками фіктивності та «транзитно-конвертаційних груп» здійснювали легалізацію (відмивання) державних коштів, чим ймовірно, вищевказані операції призводили до втрат дохідної частини Державного бюджету України.

Встановлено, що під час проведення будівельних робіт у період з 2021 по теперішній час, неодноразово вносились зміни до проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт елементів благоустрою острова Оболонський в Оболонському районі м. Києва», на що кожного разу виділялися додаткові кошти у особливо великих розмірах.

Також під час аналітичного пошуку встановлено ряд проведених тендерів, щодо здійснення ремонту та реконструкції мостових переходів в місті Києві, а саме: 28.06.2023 року проведено тендер на загальну вартість 19.5 млн. грн. Проектні та вишукувальні роботи по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-28-0081 13-а; 28.06.2023 року проведено тендер на загальну вартість 24,7 млн. грн Проектні та вишукувальні роботи по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» (Коригування проекту) ІНФОРМАЦІЯ_6 ; 26.02.2024 року проведено тендер на загальну суму 28 млн.грн. Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за кодом ДК 021:2015 - 45230000-8 (послуги з поточного ремонту Північного мосту через р. Дніпро в м. Київ) https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-02-l 5-001104-а; 13.02.2024 року проведено тендер на загальну суму 1 502 758,00 грн. Послуги з прибирання снігу за кодом ДК 021:2015 - 90620000-9 (послуги з механізованого прибирання шляхових покриттів мостів та шляхопроводів в зимовий період на 2024 рік) - 2 лоти ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В ході досудового розслідування 06 червня 2024 року в прядку ст. 93 КПК України надано запит за вих. № СЕД-69721-2024 до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо надання належним чином завірених документів з приводу будівництва по об`єктах: «Будівництво мостового переходу з острова Оболонський в напрямку вулиці Прирічної в Оболонському районі», «Будівництво пішохідного мостового переходу між ІНФОРМАЦІЯ_2 » і «Капітальний ремонт елементів благоустрою острова ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: робочі проекти, первинна кошторисна документація та експертні звіти на об`єкти дослідження по кожному об`єкту будівництва; звітну документацію про проведені роботи на кожному об`єкті дослідження (акти приймання виконаних робіт за формою Кб-2в (в паперовому або електронному форматі IMD), довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою Кб-3, виконавчі схеми будівельних робіт, акти на закриття прихованих робіт, загальний журнал робіт, журнал технічного нагляду, ін.); сертифікати відповідності використаних матеріалів; фінансову документацію на кожний об`єкт будівництва; дефектні акти, які складалися перед початком проведення будівництва на вказаних об`єктах; проектно-технічної документації (в повному обсязі) на виконання будівництва на вказаних об`єктах; кошторисна документація на виконання робіт з будівництва на вказаних об`єктах; експертний звіт, кошторисної частини проектної документації на виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт (по всіх видах робіт, що являються прихованими) під час виконання робіт з будівництва на вказаних об`єктах; актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій під час виконання робіт з будівництва на вказаних об`єктах; виконавчих схем на всі види робіт з будівництва на вказаних об`єктах; загальний журнал робіт з капітального ремонту; журнал авторського нагляду на виконання робіт з будівництва на вказаних об`єктах; журнал технічного нагляду на виконання робіт з будівництва на кожному об`єкті; копії документів на підставі яких було прийнято рішення про необхідність проведення робіт з будівництва на вказаних об`єктах; копії документів, на підставі яких була визначена очікувана вартість проведення робіт з будівництва на вказаних об`єктах; проекти на кожен об`єкт будівництва; акти приймання-передачі виконаних робіт за договорами укладеними на виконання робіт по кожному об`єкту, накази та інші рішення про призначення відповідальних за здійснення авторського та/або технічного нагляду щодо виконання робіт на вказаних об`єктах; копії договорів, додаткових угод та додатків до них укладених на виконання робіт по кожному об`єкту; копії документів, що подавалися Виконавцями/Підрядниками для проведення розрахунків (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); підсумкові відомості ресурсів; акти витрат на проведення експертизи кошторисної документації; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Акти на закриття прихованих робіт; фотофіксація об`єкту будівництва до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); копії договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівництва на вказаних об`єктах дослідження та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (акти, документи про сплату, тощо); копії оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі договорів; копії документів, що підтверджуюсь договірні відносини та фінансові операції в тому числі договори, платіжні доручення, рахунки-фактура, товаро-транспортні накладні, виписки з банківських рахунків, акти приймання-передачі з Виконавцем/Підрядником виконання будівельних робіт по кожному з вказаних об`єктів; оригінали проектно-кошторисної документації на будівництво по об`єктам відповідно до договорів з усіма додатками та змінами в повному обсязі; технічна документація (паспорта) по об`єктам; виконавчі схеми на проведення робіт по об`єктам; акти огляду прихованих робіт по об`єктам; акти списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектну та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва по об`єкту відповідно до договорів.

Відповідь на вказаний запит до теперішнього часу не отримано, що може свідчити про відмову Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у наданні запитуваних документів.

Вказане клопотання просить розглядати за відсутності представників адміністрації, у зв`язку з тим, що існує загроза зміни або знищення документів.

Іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які необхідно довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.

В судове засідання автор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.

Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя зазначає, що на даному етапі відсутні підстави вважати, що документи, до яких автор клопотання просить надати тимчасовий доступ містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, а автором клопотання доведено можливість використання їх для доведення важливих обставин кримінального провадження та їх можливе знаходження у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1

Враховуючи викладене, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ ВП в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000007 від 05.06.2024 - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих слідчого відділення відділу поліції в річковому порту Київ Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 та заступнику начальника відділу - начальнику слідчого відділення відділу поліції в річковому порту Київ ГУНП в місті Києві підполковнику поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: до матеріалів з приводу будівництва по об`єктах: «Будівництво мостового переходу з острова Оболонський в напрямку вулиці Прирічної в Оболонському районі», «Будівництво пішохідного мостового переходу між ІНФОРМАЦІЯ_2 » і «Капітальний ремонт елементів благоустрою острова Оболонський в Оболонському районі м. Києва», а саме: робочі проекти, первинна кошторисна документація та експертні звіти на об`єкти дослідження по кожному об`єкту будівництва; звітну документацію про проведені роботи на кожному об`єкті дослідження (акти приймання виконаних робіт за формою Кб-2в (в паперовому або електронному форматі IMD), довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою Кб-3, виконавчі схеми будівельних робіт, акти на закриття прихованих робіт, загальний журнал робіт, журнал технічного нагляду, ін.); сертифікати відповідності використаних матеріалів; фінансову документацію на кожний об`єкт будівництва; дефектні акти, які складалися перед початком проведення будівництва на вказаних об`єктах; проектно-технічної документації (в повному обсязі) на виконання будівництва на вказаних об`єктах; кошторисна документація на виконання робіт з будівництва на вказаних об`єктах; Експертний звіт, кошторисної частини проектної документації на виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт (по всіх видах робіт, що являються прихованими) під час виконання робіт з будівництва на вказаних об`єктах; актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій під час виконання робіт з будівництва на вказаних об`єктах; виконавчих схем на всі види робіт з будівництва на вказаних об`єктах; Загальний журнал робіт з капітального ремонту; журнал авторського нагляду на виконання робіт з будівництва на вказаних об`єктах; журнал технічного нагляду на виконання робіт з будівництва на кожному об`єкті; документів на підставі яких було прийнято рішення про необхідність проведення робіт з будівництва на вказаних об`єктах; документів, на підставі яких була визначена очікувана вартість проведення робіт з будівництва на вказаних об`єктах; проекти на кожен об`єкт будівництва; акти приймання-передачі виконаних робіт за договорами укладеними на виконання робіт по кожному об`єкту, накази та інші рішення про призначення відповідальних за здійснення авторського та/або технічного нагляду щодо виконання робіт на вказаних об`єктах. договорів, додаткових угод та додатків до них укладених на виконання робіт по кожному об`єкту; документів, що подавалися Виконавцями/Підрядниками для проведення розрахунків (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); підсумкові відомості ресурсів; акти витрат на проведення експертизи кошторисної документації; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Акти на закриття прихованих робіт; Фотофіксація об`єкту будівництва до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівництва на вказаних об`єктах дослідження та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (акти, документи про сплату, тощо); оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі договорів; документів, що підтверджуюсь договірні відносини та фінансові операції в тому числі договори, платіжні доручення, рахунки-фактура, товаро-транспортні накладні, виписки з банківських рахунків, акти приймання-передачі з Виконавцем/Підрядником виконання будівельних робіт по кожному з вказаних об`єктів; проектно-кошторисної документації на будівництво по об`єктам відповідно до договорів з усіма додатками та змінами в повному обсязі; технічна документація (паспорта) по об`єктам; виконавчі схеми на проведення робіт по об`єктам; акти огляду прихованих робіт по об`єктам; акти списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектну та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва по об`єкту відповідно до договорів;

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1