Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/5285/24
Провадження №: 1-кс/332/470/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2024 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 23.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 23.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке обґрунтоване наступним.

До СД відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області з Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 23.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.01.2024 року гр. ОСОБА_5 на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_2 , який представився начебто її братом попросивши у неї зайняти грошові кошти. ОСОБА_5 , погодилась та перевела на банківську карту НОМЕР_3 грошові кошти сумою 6000 гривень. Того ж дня вона дізналась що стала жертвою шахрайських дій.

Під час проведення досудового розслідування булопроведено тимчасовий доступ до речей та документів за картою НОМЕР_3 на яку потерпіла переводила грошові кошти. У ході якого встановлено, що з вказаної банківської карти грошові кошти були переведені на карту НОМЕР_4 ». В подальшому обготівкуваня з вищеописаної карти здійснювалось за використанням наступного банкомату: CAZA9920( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) АДРЕСА_1 22.01.2024 об 08:57:29 та 07:50:43 години.

Відповідно до ст. 91 КПК України подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Враховуючи викладене, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 з метою отримання наступних документів та інформації:

- отримані інформації фото- відеоматеріалів, які зафіксовані під час зняття (обготівкування) грошових коштів (готівки) за допомогою банкоматуCAZA9920, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 00 години 01 хвилини 22.01.2024 по 23 годину 59 хвилин 22.01.2024.

Дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 , надали до суду письмові заяви, в яких просили клопотання розглянути без їх участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе провести судове засідання у відсутність осіб, які не з`явилися.

Фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Встановлено, що у СД відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000018 від 23.01.2024, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

З постанови про призначення групи дізнавачів від 15.07.2024 року вбачається, що досудове розслідування зазначеного кримінального провадження здійснюється групою дізнавачів, до складу якої входять дізнавачі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Зазначені у клопотанні речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Водночас документи, про доступ до яких просить дізнавач є відомостями, які можуть становити банківську таємницю, а тому згідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя погоджується з доводами ініціатора клопотання про те, що інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, вказана інформація та документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є неможливим.

За таких обставин, клопотання містить достатньо даних, які підтверджують підстави надання тимчасового доступу до інформації та документів, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000018 від 23.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка згідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, із можливістю вилучення копії такої інформації, у тому числі в електронній формі, яка перебуває у володінніАкціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме фото-, відеоматеріалів, які зафіксовані під час зняття (обготівкування) грошових коштів (готівки) за допомогою банкоматуCAZA9920, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 00 години 01 хвилини 22.01.2024 по 23 годину 59 хвилин 22.01.2024.

Обов`язок по наданню доступу до вказаної вище інформації з можливістю її вилучення покласти на посадових осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 19 грудня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1