Справа № 202/8077/24
Провадження № 1-кс/202/6700/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів учинених в умовах збройного конфлікту СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000266 від 24.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.114-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000266 від 24.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч.1 ст.114-1 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 23.05.2024 до Дніпропетровської обласної прокуратури надійшли матеріали УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України щодо невстановлених осіб з числа громадян України, які вчиняють дії, спрямовані на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в умовах воєнного стану, шляхом перешкоджання діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо мобілізації в Україні.

24.06.2024 оперативному підрозділу УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України у порядку ст.ст.40,41 КПК України було надано доручення з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також номерів банківських рахунків та мобільних операторів стільникового зв`язку, за допомогою яких вони здійснюють свою протиправну діяльність.

Відповідно до рапорту УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України встановлено, що в соціальній мережі «Telegram» створений канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 посилання для зв`язку та вступи до руху). Зазначений канал «просуває» ідею щодо протидії мобілізації в України, підбурює осіб до радикальних дій по відношенню до співробітників ТЦК, військкоматів, військовослужбовців (з опису каналу: «Движение украинских подпольщиков против могилизации. Обучаем, направляем, предоставляем поддержку, принимаем информацию»). Канал нараховує 58 підписників. Стиль публікацій каналу характерний до діяльності спецслужб РФ, та, ймовірно, завербованих на території України осіб.

Відповідно до умов даного «Telegram» - каналу, учасники та прихильники даної групи виконують певні завдання, які полягають у:

-розклейці листівок та малювання графіті з реквізитами телеграм Telegram каналу «Stop Grave Dnepr» у м. Дніпро;

-блокуванні діяльності співробітників ТЦК шляхом пошкодження їх автомобілів (здуття шин, обливання фарбою, тощо) у м. Дніпро;

-блокуванні діяльності військкоматів (встановлення місця знаходження трансформаторних будок які забезпечують освітлення для подальшого їх пошкодження), тощо.

За результатами виконання наданих завдань, учасники групи отримують грошову винагороду від адміністраторів каналу, шляхом зарахування грошових коштів на банківські рахунки.

Також, під час проведення оперативних заходів працівниками УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України було встановлено наступну особу:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_1 , який являється учасником даного «Telegram» - каналу та при веденні своєї незаконної діяльності, пов`язаної з перешкоджанням законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в умовах воєнного стану.

Також, в рамках даного кримінального провадження, на підставі постанов прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури від 24.06.2024 та 23.08.2024, були проведені негласні слідчі (розшукові) дії контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту за участю залегендованої особи з анкетними даними: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

За результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту відповідно до постанови прокурора від 24.06.2024, залегендована особа ОСОБА_6 у процесі листування з адміністратором публічної спільноти

в інтернет месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням власного мобільного телефону, отримав завдання щодо розклеювання листівок по вулицях м. Дніпра за грошову винагороду.

Після чого, 08.07.2024 ОСОБА_6 розклеїв дані листівки по вулицях м. Дніпра та скинув їх фото адміністратору вище зазначеної «Telegram» спільноти. Наступного дня, 09.07.2024 о 18:13 годин на банківський рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » поступили кошти в сумі 30 доларів США від «Telegram» спільноти під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту відповідно до постанови прокурора від 23.08.2024, залегендована особа ОСОБА_6 у процесі листування з адміністратором публічної спільноти в інтернет месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,з використанням власного мобільного телефону, отримав завдання щодо пошкодження військового автомобілю шляхом порізу чотирьох колес за грошову винагороду.

Після чого, 25.08.2024 ОСОБА_6 скинув адміністратору вище зазначеної «Telegram» спільноти відео процесу проколювання коліс військового автомобілю. Потім, 27.08.2024 на банківський рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » поступили кошти в сумі 70 доларів США від «Telegram» спільноти під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до рапорту о/у 3-го відділу УСР в Дніпропетровській області, під час проведення оперативних заходів, було встановлено номер карти, з якої під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту за участю залегендованої особи з анкетними даними: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , останньому 27.08.2024 було перераховано 70 доларів США, а саме:

-карта № НОМЕР_3 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Орган досудового розслідування вважає за необхідне та доцільне вилучити речі і документи в оригіналах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО банку: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також у структурних підрозділах та мають у своєму змісті відомості: щодо власника (клієнта) банківської карти № НОМЕР_3 , надання інформації, в якій маються відомості особистих даних власника картки, а саме: інформацію щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 01.04.2024 по теперішній час та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 01.04.2024 по теперішній час (день винесення ухвали) (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, на які було здійснено перекази грошових коштів з банківської картки з № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 01.04.2024 по теперішній час (день винесення ухвали);

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковим рахункам (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у клієнт банкінгу, відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у клієнт банкінгу, відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів клієнт банкінгу», відносно зазначеного клієнта № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 01.04.2024 по теперішній час (день винесення ухвали);

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису клієнт банкінгу, відносно зазначених клієнтів;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису клієнт банкінгу, відносно зазначених клієнтів;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису клієнт банкінгу, відносно зазначених клієнтів (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 01.04.2024 по теперішній час.

- інформацію щодо IP-адрес, МАС-адрес комп`ютерів або мобільних терміналів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу;

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення власника банківської картки, з якої було здійснено переказ коштів у розмірі 70 доларів США ОСОБА_6 , необхідно для підтвердження чи спростування незаконної діяльності останнього, пов`язаної з перешкоджанням законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в умовах воєнного стану.

Самі по собі вищевказані документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити оригінали вищезазначених документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО банку: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, в провадженні Слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000266 від 24.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.114-1 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 23.05.2024 до Дніпропетровської обласної прокуратури надійшли матеріали УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України щодо невстановлених осіб з числа громадян України, які вчиняють дії, спрямовані на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань

в умовах воєнного стану, шляхом перешкоджання діяльності ТЦК щодо мобілізації в Україні.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати уповноваженим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000266 від 24.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.114-1 КК України - старшому слідчому відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО банку: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та його структурних підрозділів, а також можливість вилучення у вказаній установі речей і документів в оригіналах, які мають у своєму змісті відомості:

щодо власника (клієнта) банківської карти № НОМЕР_3 , надання інформації, в якій маються відомості особистих даних власника картки, а саме: інформацію щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 за період часу

з 00:00 год. 01.04.2024 по 22.10.2024 та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено

з № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 01.04.2024 по 22.10.2024 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, на які було здійснено перекази грошових коштів з банківської картки

з № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 01.04.2024 по 22.10.2024 ;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковим рахункам (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у клієнт банкінгу, відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у клієнт банкінгу, відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів клієнт банкінгу», відносно зазначеного клієнта № НОМЕР_3 за період часу

з 00:00 год. 01.04.2024 по 22.10.2024;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису клієнт банкінгу, відносно зазначених клієнтів;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису клієнт банкінгу, відносно зазначених клієнтів;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису клієнт банкінгу, відносно зазначених клієнтів (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 01.04.2024 по 22.10.2024.

- інформацію щодо IP-адрес, МАС-адрес комп`ютерів або мобільних терміналів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1