Справа № 453/1364/24
№ провадження 1-кс/453/309/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ речей та документів

19 серпня 2024 року Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000199 від 29 липня 2024 року, -

встановив:

слідчий СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 години 24 липня 2024 року по 27 липня 2024 року, яка знаходиться у володінні філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: - завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; -інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; - фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського карткового рахунку; - інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, з можливістю їх вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися.

Свої вимоги мотивує тим, що 29 липня 2024 року до відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області звернувся із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , про те, що 25 липня 2024 року, близько 17 години 10 хвилин, невідома особа, шляхом обману із використанням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зняла кошти з його карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на загальну суму 22 650 грн., чим спричинила йому матеріальних збитків на вищевказану суму.

29 липня 2024 року вказані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000199, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, зокрема допитано в якості потрерпілого ОСОБА_4 , який вказав, що 25 липня 2024 року, о 17 годині 10 хвилин, коли він перебував у житловому будинку за вищевказаною адресою свого проживання, на його мобільний номер телефону НОМЕР_4 мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка вставлена у мобільний телефон марки «neffos» моделі - TP7071A55UA із IMEI 1 - НОМЕР_5 , IMEI 2 - НОМЕР_6 , надійшов телефонний дзвінок із мобільного номеру телефону НОМЕР_7 , де піднявши слухавку, невідома особа по голосу чоловічої статі, привітавшись до потерпілого по імені та по-батькові, повідомив йому про те, що він є працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з його банківської картки намагаються здійснити платіж в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму - 1 200 гривень. Так, почувши дану інформацію, ОСОБА_4 повідомив про те, що він на вказаний час жодних операцій не здійснює, після чого, самостійно поклав слухавку, завершивши розмову із невідомим.

Так, продовжуючи займатись своїми справами, через деякий час, а саме о 17 годині 30 хвилин, до потерпілого знову зателефонувала невідома особа жіночої статі із мобільного номеру телефону НОМЕР_7 , яка привітавшись, назвалась працівником служби безпеки банку, та у ході розмови повідомила про те, що його банківський рахунок заблоковано, на що він також поставив слухавку, завершивши на цьому телефонну розмову.

Через деякий час він, сівши в автомобіль, поїхав у село Козьова, Стрийського району, де через місцевий банківський термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », намагався зняти із своїх банківських карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , грошові кошти, однак кошти не зняв через їх відсутність. Однак, на вищезазначених банківських картках на той час у нього мали бути кошти, однак подивившись залишок на банківських картках, він зрозумів шо кошти у нього відсутні. Так, наскільки він зрозумів, що недаремно до нього телефонували ніби-то із банку та повідомляли про те, що із його банківських карт намагаються провести банківські платежі.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу інформації, яка становить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою встановлення руху коштів, встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та нехпередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, згідно клопотання, просить розгляд справи проводити за його відсутності.

Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадані документи (інформація), в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи. Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні філії - ІНФОРМАЦІЯ_7 якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні філії - ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні філії - Львівське обласне управління відповідної юридичної особи;

- інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Стороною кримінального провадження наведено підстави вважати, що вилучення речей і документів дасть можливість отримати важливий речовий доказ та постійний доступ до нього з метою його використання, а також унеможливить їх зміну чи знищення.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Надати слідчому слідчого відділення ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділення ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по банківських карточках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 години 24 липня 2024 року по 27 липня 2024 року, які знаходяться у володінні філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: - завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; -інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; - фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських карткових рахунків - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; - інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з можливістю їх вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) календарних днів з моменту її проголошення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1