Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/366/24
Єдиний унікальний №733/1173/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 жовтня 2024 року м. Ічня

Ічнянський районний суд Чернігівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Ічня клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000145 від 24.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

установив:

Слідчий СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл слідчому слідчого відділення ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 або за їх дорученням іншому уповноваженому працівнику поліції на тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 в період часу з 21.05.2024 по термін дії ухвали. Подане клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.05.2024 року до ВП № 2 (м. Ічня) надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої в АДРЕСА_1 , про те, що 22.05.2024 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_2 в загальній сумі 67 767,38 грн. Даний факт 24.05.2024 року внесений до ЄРДР за № 0000145, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. У ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_7 , яка показала, що має рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 . 22.05.2024 року приблизно о 17-00 год на її номер телефону через мобільний додаток «VIBER» прийшло повідомлення з посиланням (посилання не збереглося) з інформацією про виплату коштів у сумі 13 200 грн для всіх українців, для отримання яких потрібно перейти за посиланням, перейшовши за яким на належному їй телефоні світився білий екран, сторінка так і не завантажилась. О 17-19 год через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила списання грошових коштів з належної їй кредитної картки в сумі 5 003 грн. У подальшому на належний їй номер телефону зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що її картку зламали шахраї, щоб не втратити кошти, які залишилися на даній картці, потрібно замінити картку онлайн, для цього перевести залишок коштів на картку № НОМЕР_1 . Далі слідуючи вказівкам невідомого чоловіка вона перерахувала кошти на вказану картку вище в сумі 9 833,93 грн, 9 833,93 грн, 9 833,93 грн, 9 833,93 грн, 9 833,93 грн. Після чого невідома особа сказала перевести залишок коштів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вищевказану картку № НОМЕР_1 ще 13 594,73 грн, після чого телефонна розмова закінчилась. 23.05.2024 року потерпіла звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) для отримання інформації щодо руху коштів по її картковому рахунку. У ході проведення огляду предмету було встановлено, що грошові кошти були перераховані на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з?ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, але заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, просив клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ коштів до картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , так як у клопотанні номер картки помилково вказано не повний.

Представник банківської установи у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду справи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина перша статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлює, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості, зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Таким чином, ураховуючи, що для встановлення істини у зазначеному вище кримінальному провадженні, швидкого та неупередженого розслідування, а також з метою прийняття об`єктивного рішення по кримінальному провадженню, неможливістю отримати відомості в інший спосіб, та беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 в період часу з 21.05.2024 року по день винесення ухвали слідчого судді, а не по термін дії ухвали і тільки слідчим зазначеним у витязі з ЄРДР.

За таких обставин клопотання слідчого СВ Ічнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000145 від 24.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_3 та старшому слідчому слідчого відділення ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 в період часу з 21.05.2024 року по 15 жовтня 2024 року.

Зобов`язати головний офіс відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_3 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 15 грудня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1