Справа № 750/2207/24
Провадження № 1-кс/750/3662/24
У Х В А Л А

21 серпня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000129 від 03.02.2024

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншим способом довести обставини кримінального провадження, а саме: копії справ, що стосується відкриття банківських карток №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням повних анкетних даних особи, на яку відкривався рахунок, її фінансовий номер мобільного телефону; фото та відеоматеріали, під час відкриття карткових рахунків за номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; рух коштів по картковим рахунках за номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2024 по 00 год. 00 хв. 01.04.2024; місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткових рахунків №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2024 по 00 год. 00 хв. 01.04.2024; фото та відеоматеріали об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2024 по 00 год. 00 хв. 01.04.2024; ІР-адреси входів до рахунків №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2024 по 00 год. 00 хв. 01.04.2024.

Дізнавач, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000129 від 03.02.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання дізнавача вбачається, що 02.02.2024 до Чернігівського РУП ГУНІ в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_8 , мешканця АДРЕСА_2 , щодо вчинення шахрайських дій відносно його дружини ОСОБА_9 невідомою особою.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_9 вбачається, що у її куми ОСОБА_10 у мережі «Інстаграм» зламали сторінку та від її імені невідомі особи попросили ОСОБА_9 позичити грошові кошти у сумі 5560 грн, що вона і зробила, перерахувавши кошти на банківську карту № НОМЕР_3 . У подальшому, коли ОСОБА_9 зателефонувала своїй кумі, остання повідомила, що її акаунт зламаний та ніяких грошових коштів вона не просила.

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_9 з банківської картки № НОМЕР_3 у сумі 5500 грн 02.02.2024 року о 14 год. 35 хв. були перераховані на іншу банківську картку № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, з вказаної банківської картки відбулись такі перерахунки: грошові кошти у сумі 1264 грн 02.02.2024 о 14 год. 53 хв. були перераховані на іншу банківську картку № НОМЕР_2 ; грошові кошти у сумі 2200 грн 02.02.2024 о 15 год. 23 хв. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 ; грошові кошти у сумі 1535 грн 02.02.2024 року о 15 год. 29 хв. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 ; грошові кошти у сумі 2242 грн 02.02.2024 року о 15 год. 36 хв. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 .

Відповідно до довідок з сайту онлайн розшифровки кодів та номерів банківських карток, картки за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення місця знаходження грошових коштів потерпілої та особи причетної до вчинення даного правопорушення, з`ясування усіх обставин вчинення правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання дізнавача.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншим способом довести обставини кримінального провадження, а саме:

- копії справ, що стосується відкриття банківських карток №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням повних анкетних даних особи, на яку відкривався рахунок, її фінансовий номер мобільного телефону;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття карткових рахунків за номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- рух коштів по картковим рахунках за номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2024 по 00 год. 00 хв. 01.04.2024;

- місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткових рахунків №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2024 по 00 год. 00 хв. 01.04.2024;

- фото та відеоматеріали об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2024 по 00 год. 00 хв. 01.04.2024;

- ІР-адреси входів до рахунків №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2024 по 00 год. 00 хв. 01.04.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1