МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/2371/24
Провадження № 1-кс/945/384/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2024 року слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000198 від 30.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Миколаївського районного суду Миколаївської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення даної інформації у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ВП № 5 Миколаївського РУП ГУ Національної поліції в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000198 від 30.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом скоєння шахрайства відносно ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 перебувала за місцем мешкання своєї доньки ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_2 . Приблизно о 18:00 разом зі своєю донькою ОСОБА_6 в Інтернет мережі передивлялись сторінку Facebook. В ході огляду сторінки, останні побачили оголошення с посиланням: Грошова допомога від міжнародних організацій у сумі 6500 грн, ІНФОРМАЦІЯ_2 B подальшому, донька ОСОБА_6 перейшовши за посиланням намагалась оформити грошову допомогу, але у неї нічого не вийшло. Тому, після цього, потерпіла запросила свою знайому на ім?я ОСОБА_7 , щоб та розібралась з вищевказаним посиланням та в подальшому оформила грошову допомогу у сумі 6500 грн. Натомість у знайомої на ім?я ОСОБА_7 також не вийшло закінчити повне оформлення грошової допомоги. Після чого посилання було закрито.

Так, 29.05.2024 потерпіла вранці вирушила до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для отримання пенсії, однак коли дісталась адреси, то співробітники повідомили, що її банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котра прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_1 заблокована, та з цієї картки було знято грошові кошти у загальній сумі 5 540 грн.

В результаті шахрайських дій невстановлених осіб потерпілій завдано матеріальні збитки.

Враховуючи вищевикладене, документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть вказати на особу, причетну до скоєння кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі, в якій він просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, що слідчим відділенням ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000198, зареєстрованому 30.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання оригіналів документів в філії ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день з 27.04.2024 по 30.04.2024 , коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 );

в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - до 16 грудня 2024 року (включно).

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1

16.10.2024