Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1672/2024 Справа № 641/3320/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року м. Харків

Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000678 від 30.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 29.04.2024 року до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 за фактом того, що з її картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 невідомі здійснили крадіжку грошових коштів у сумі 12 050 гривень.

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000678 від 30.04.2024 року за ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 27.04.2024 року біля 22:30 вона знаходилася вдома за вищевказаною адресою та вирішила перевірити баланс своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що баланс на картці не відповідає дійсності. Зайшовши до історії з транзакціями побачила, що її грошові кошти були перераховані на користь інших карток декількома транзакціями, а саме: 27.04.2024 року о 22:05 годині у сумі 1 900 гривень; 27.04.2024 року о 22:05 годині у сумі 1 900 гривень; 27.04.2024 року о 22:06 годині у сумі 1 900 гривень; 27.04.2024 року о 22:05 годині у сумі 1 900 гривень; 27.04.2024 року о 22:06 годині у сумі 1 900 гривень; 27.04.2024 року о 22:29 годині у сумі 620 гривень на користь картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 та 27.04.2024 року о 22:18 годині у сумі 1 900 гривень на користь картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 . Дані особи їй не знайомі, крім того, ніяких дзвінків не надходило, за підозрілими посиланнями не переходила, самостійно таких операцій не здійснювала та своїх банківських даних нікому не повідомляла.

В ході досудового розслідування 02.07.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та встановлено, що грошові кошти було перераховано на користь картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, і оскільки іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.

Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

В провадженні ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000678 від 30.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України за фактом того, що 29.04.2024 року до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 за фактом того, що з її картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 невідомі здійснили крадіжку грошових коштів у сумі 12 050 гривень.

Крім того, слідчому судді надано копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 14.05.2024 року; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 02.07.2024 року; копію опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слудчого судді, суду від 02.07.2024 року.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

При цьому, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання інформації про інші відкриті рахунки володільця картки № № НОМЕР_4 з інформацією про рух коштів за ними за необґрунтованістю та неконкретизованістю такого.

Разом з цим, ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 27.04.2024 року по 01.08.2024 року.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159,160, 162, 163- 166,372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_4 , а саме довідки про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи щодо переказів грошових коштів; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 27.04.2024 року по 01.08.2024 року; а також документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці, а саме комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначеного рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання копій документів у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 09.09.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1