Справа № 368/1299/24
УХВАЛА

Іменем України

"28" жовтня 2024 р. Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 та начальника сектору дізнання ОСОБА_4 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0000037, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

До суду звернувся начальник сектору дізнавання відділення поліції № 1 Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000037, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Своє клопотання начальник СД обґрунтовувала тим, що до сектору дізнання ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період з 30.04.2024 по 02.05.2024 невідомі особи шляхом обману заволоділи його коштами.

Встановлено, що заявник 25.04.2024 в інтернеті знайшов сайт, який пропонував доставку автомобілів з-за кордону та залишив замовлення на автомобіль. Далі, 25.04.2024 в телефонній розмові з невідомою особою, він домовився про купівлю і доставку автомобіля з-за кордону. На виконання угоди заявник, 30.04.2024 та 01.05.2024 здійснив два грошові перекази у загальній сумі 115056 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 . Після сплати грошових коштів, автомобіль не доставлено, грошові кошти не повернули.

Згідно з квитанцією від 30.04.2024, виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначено, що платник - ОСОБА_6 перерахував 30.04.2024 на рахунок НОМЕР_1 отримувача ОСОБА_7 - 25380 грн. 00 коп. Надавач платіжних послуг отримувача - АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно з квитанцією від 01.05.2024, виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначено, що платник - ОСОБА_6 , перерахував 01.05.2024 на рахунок НОМЕР_1 отримувача ОСОБА_7 - 89676 грн. 00 коп. Надавач платіжних послуг отримувача -АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що невстановлена особа в період з 25.04.2024 по 01.05.2024 шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 115056 гривень.

Відповідно до інформації, отриманої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, встановлено, що рахунок НОМЕР_1 , номер картки НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Київ гр-ном: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Встановлено, що на рахунок НОМЕР_1 від ОСОБА_5 30.04.2024 надійшли 25380 грн., після чого з цього рахунку в цей же день були переказані гроші в сумі 50203 грн. на рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 та 01.05.2024 від ОСОБА_5 надійшли 89676 грн., після чого з цього рахунку через кілька хвилин були переказані гроші в сумі 89100 грн. на рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 .

Згідно інтернет-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 з перевірки українських ІВАN номерів, рахунок НОМЕР_3 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно з п. 2 ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відомості про особу, яка відкрила банківський рахунок ІВАN НОМЕР_3 , рух коштів на цьому рахунку та подальший їх рух, рух коштів на інших рахунках вказаної особи, обставини цих рухів коштів, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

При цьому, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження пов`язано з тим, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Разом з тим, враховуючи, що інші відомості щодо осіб, які вчинили вказаний кримінальний проступок, не встановлені й іншим шляхом, окрім як розкриття банківської таємниці, їх встановити неможливо, лише за допомогою такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона провадження звертається із відповідним клопотанням.

З метою установлення особи, якою вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст.190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом

таємницю про особу, яка відкрила банківський рахунок ІВАN НОМЕР_3 , рух коштів на цьому рахунку та подальший їх рух, рух коштів на інших рахунках вказаної особи, обставини цих рухів коштів, і можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ).

Зазначені відомості є важливими обставинами, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000037 від 01.08.2024. Іншими способами довести ці обставини, зважаючи на характер вчиненого кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи, що на цей час у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів (інформації), яка знаходиться у володінні вказаного банку, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, у тому числі з метою перешкоджання досудовому розслідуванню, сторона обвинувачення відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за потрібне клопотати перед слідчим суддею про проведення розгляду даного клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де знаходяться зазначені документи.

З огляду на викладене, враховуючи, що без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, отримати вищевказані документи та відомості неможливо.

Прокурор Кагарлицького відділу Обухівської прокуратури ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив задовольнити.

Начальник сектору дізнавання Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 підтримав клопотання та просив задовольнити.

Заслухавши доводи начальника СД та прокурора про необхідність задоволення клопотання, дослідивши матеріали клопотання та додані до них матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим суддею встановлено, що до сектору дізнання ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період з 30.04.2024 по 02.05.2024 невідомі особи шляхом обману заволоділи його коштами.

Заявник 25.04.2024 в інтернеті знайшов сайт, який пропонував доставку автомобілів з-за кордону та залишив замовлення на автомобіль. Далі, 25.04.2024 в телефонній розмові з невідомою особою, він домовився про купівлю і доставку автомобіля з-за кордону. На виконання угоди заявник, 30.04.2024 та 01.05.2024 здійснив два грошові перекази у загальній сумі 115056 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 . Після сплати грошових коштів, автомобіль не доставлено, грошові кошти не повернули.

Згідно з квитанцією від 30.04.2024, виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначено, що платник - ОСОБА_6 перерахував 30.04.2024 на рахунок НОМЕР_1 отримувача ОСОБА_7 - 25380 грн. 00 коп. Надавач платіжних послуг отримувача - АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно з квитанцією від 01.05.2024, виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначено, що платник - ОСОБА_6 , перерахував 01.05.2024 на рахунок НОМЕР_1 отримувача ОСОБА_7 - 89676 грн. 00 коп. Надавач платіжних послуг отримувача -АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що невстановлена особа в період з 25.04.2024 по 01.05.2024 шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 115056 гривень.

Відповідно до інформації, отриманої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, встановлено, що рахунок НОМЕР_1 , номер картки НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Київ гр-ном: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Встановлено, що на рахунок НОМЕР_1 від ОСОБА_5 30.04.2024 надійшли 25380 грн., після чого з цього рахунку в цей же день були переказані гроші в сумі 50203 грн. на рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 та 01.05.2024 від ОСОБА_5 надійшли 89676 грн., після чого з цього рахунку через кілька хвилин були переказані гроші в сумі 89100 грн. на рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 .

Згідно інтернет-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 з перевірки українських ІВАN номерів, рахунок НОМЕР_3 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

?відомості про банківські рахунки клієнтів;

?операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, п. 5 ст. 162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.. ст.. 110, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000037 від 01.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП підполковнику поліції ОСОБА_4 , уповноваженій на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків інспектору сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 Обухівського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні банку - акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 і містять охоронювану законом таємницю про:

1) місце і час відкриття рахунку IBAN НОМЕР_3 , номера цього рахунку та банківської платіжної карти, прізвище, ім`я, по-батькові, дату і місце народження, місце проживання, номера телефонів, код (РНОКПП), копію паспорта і фотозображення особи, яка відкрила зазначений рахунок;

2) якщо рахунок було відкрито віддалено, то місце і час реєстрації особи, яка відкрила рахунок НОМЕР_3 в системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІР адреси підключення та МАС-адреси пристроїв, які були використані під час цієї реєстрації;

3) інформацію про дії користувача аккаунта особи, яка використовувала рахунок НОМЕР_3 у системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період з 00:00 год. 30.04.2024 по дату винесення ухвали.

4) інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по рахунку НОМЕР_3 та по всім іншим рахункам, які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » особою, яка відкрила зазначений рахунок ( ОСОБА_8 ), із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів (РНОКПП), назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, в яких отримувалася готівка з цих рахунків, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам за період з 00:00 год. 30.04.2024 по дату винесення ухвали;

5) даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківських установ, в яких отримувалася готівка з цих рахунків, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів в період з 00:00 год. 30.04.2024 по дату винесення ухвали, з рахунків, оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особою, яка відкрила рахунок НОМЕР_3 ;

6) ІР адреси підключення до облікового запису особи, яка використовувала рахунок НОМЕР_3 в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 00:00 год. 30.04.2024 по дату винесення ухвали з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень

з можливістю вилучення паперових та електронних копій згаданих документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із 28.10.2024 року до 27.11.2024 р.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1