Справа № 346/2431/24
Провадження № 1-кс/346/649/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 25.04.2024 року за № 000344, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до нижче вказаних відомостей,

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В цьому клопотанні слідчий зазначає, що 25.04.2024 року до вказаного відділу поліції надійшла протокол-заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 24.04.2024 року о 13.16 год на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання розмістила оголошення про продаж велосипеду та в подальшому близько 15.00 год. в месенджері «Телеграм» їй надійшло повідомлення із посиланням, по якому заявниця перейшла, та вказала дані банківської картки № НОМЕР_1 , після чого з даної банківської картки відбулось списання грошових коштів загальною сумою 72 215 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_4 повідомила, що 24.04.2024 року з мобільного телефону свого сина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вона виставила на продаж велосипед на інтернет-платформі для продажу-купівлі «OLX». Того ж дня, близько 15.00 год. на профіль її сина із мобільним номером телефону НОМЕР_2 мобільного додатку «Telegram» надійшло смс-повідомлення від прихованого користувача з id « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який повідомив, що бажає придбати велосипед та оформити ІНФОРМАЦІЯ_5 , після чого в цьому ж чаті надійшло посилання, в якому остання вказала номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , строк її дії та CVV-код, а також пройшла верифікацію через ІНФОРМАЦІЯ_7 id, де підтвердила вхід у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Одразу після верифікації на вище вказаному сайті їй надійшло сповіщення про те, що грошові кошти надійдуть їй на банківську картку протягом 1 год. у сумі 5 000 грн. за продаж велосипеду.

25.04.2024 року близько 09.00 год. вона здійснила вхід у особистий кабінет мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та виявила, що 24.04.2024 року на її кредитній банківській карті № НОМЕР_1 було підвищено кредитній ліміт до суми 75 000 грн. В подальшому, оглядаючи транзакції по даній банківській карті, вона виявила, що 24.04.2024 року з цієї карти картки здійснено такі перекази грошових коштів: о 22.18 год. в сумі 29 000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 ; о 22.37 год. - в сумі 29 145 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 ; о 22.50 год. - у сумі 14 070 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 . Вказані дії проводились з мобільного телефону її сина «Poco M4 Pro» IMEI 1: НОМЕР_6 IMEI 2: НОМЕР_7 із сім-картою мобільного оператора НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.07.2024 року під час проведення виїмки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на підставі відповідної ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області про надання тимчасового доступу до речей та документів вилучено цифровий носій " CD-R ВХ 8235653-ВБ 30.05.2024", на якому записано файл під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Після відкриття даного файлу виявлено ще два файли; відкривши один з них, а саме « НОМЕР_4 - контрагенти.xlsx», встановлено , що там збережена виписка по карті № НОМЕР_4 за період з 23.04.2024 р. по 25.04.2024 р., відповідно до якої 2024-04-24 о 22:18:59.00 на дану банківську картку надійшли кошти з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 в сумі 29 000 грн. Після чого 2024-04-25 об 11:26:41.00 з банківської картки № НОМЕР_4 відбулась транзакція в сумі 6 239, 96 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 . Наступна 2024-04-25 12:33:02.00 з банківської картки № НОМЕР_4 відбулась транзакція в сумі 7 871,86 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 ; 2024-04-25 о 12:37:41.00 відбулась транзакція в сумі 6256,48 грн. з банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_10 ; 2024-04-25 о 12:46:56.00 відбулась транзакція в сумі 8197,95 грн. з банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_11 .

Беручи до уваги вище викладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного злочину виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по вказаних карткових рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »24.04.2024 року по дату подання клопотанн (05.07.2024 р.), та про відомості щодо власника банківської карти з можливістю вилучення засвідчених копій документів. Тому слідчий просить надати такий тимчасовий доступ.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »в судове засідання не викликався.

Слідчий ОСОБА_3 долучив заяву про розгляд клопотання у відсутності слідчого.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувані слідчим відомості самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та містять відомості про:

- рух коштів по банківських картках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за період з 24.04.2024 року по 05.07.2024 року включно, зокрема, як саме перераховувалися кошти чи поповнювався вказаний рахунок;

- дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних рахунків за період з дачі видачі картки (рахунку) по даний час (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу);

- у випадку перерахування чи зняття грошових коштів з рахунків вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо);

- історію авторизації по банківських картках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

- фото-, відеозаписи зняття грошових коштів із вищевказаних банківських платіжних карток, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Івано-Франківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 та капітану поліції ОСОБА_6 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1