Справа № 202/3377/24
Провадження № 1-кс/202/4939/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 05.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000074 відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 05.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Спеціалізованою екологічною прокуратурою Дніпропетровської обласної прокуратури.

Встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під контролем невстановленої групи осіб, упродовж листопада-грудня 2023 року зареєстровано за собою право оренди на 21 земельну ділянку загальною площею понад 1200 га, що розташовані на території Дніпропетровської області, у тому числі у межах об`єктів природно-заповідного фонду.

Підставами для внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є договори оренди земельних ділянок, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Обухівською, Перещепинською, Піщанською, Покровською, Личківською, Маломихайлівською сільськими (селищними радами) Дніпропетровської області, які фактично вказаними органами місцевого самоврядування не укладалися.

Вказані дії спрямовані на легалізацію діяльності, пов`язану з наданням незаконних послуг з мінімізації податкових зобов`язань та експорту необлікованої сільськогосподарської продукції.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що протягом листопада-грудня 2023 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано право оренди на 7 років на наступні земельні ділянки сільськогосподарського призначення:

:01:002:1596 загальною площею 17,1908 га,:01:002:1618 загальною площею 21,7083 га, :02:044:1001 загальною площею 8,5339 га; :01:073:0010 загальною площею 114,421 га, :01:042:1000 загальною площею 13,6442 га, :02:054:1006 загальною площею 24,2218 га; :02:054:1001 загальною площею 17,6254 га, :02:101:0023 загальною площею 11,0239 га, :01:020:1000 загальною площею 18,7573 га, :01:065:0013 загальною площею 269,24 га, :01:064:1000 загальною площею 96,8773 га, :01:116:0058, загальною площею 170,8482 га, :01:002:3919 загальною площею 39,1928 га, :01:001:4337 загальною площею 43,377 га, :02:001:9817 загальною площею 30,9817 га, :02:001:3281 загальною площею 32,814 га, :01:009:9209 загальною площею 92,0992 га, :02:001:3276 загальною площею 59,3276 га, :01:001:8314 загальною площею 83,1415 га, :05:001:1132 загальною площею 422,0852 га, :01:001:2037 загальною площею 20,3761 га.

У провадженні Слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебували матеріали кримінального провадження №0000098 від 19.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відділом представництва інтересів держави з питань земельних відносин вивченням відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що з 10.11.2023 по 20.12.2023 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 проведено державну реєстрацію права оренди ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 37 земельних ділянок комунальної власності загальною площею 1708,6582 га, вартістю 104,3 млн грн, що розташовані на території Дніпровського, Новомосковського, Павлоградського та Синельниківського районів Дніпропетровської області.

Державну реєстрацію права оренди проведено за заявами службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_6 » на підставі рішень ІНФОРМАЦІЯ_5 від 31.08.2023 № 3166-25/VIII, ІНФОРМАЦІЯ_6 від 26.09.2023 № 2259-27/8, № 2261-27/8, № 2263-27/8, № 2262-27/8, № 2265-27/8, № 2266-27/8, № 2267-27/8, №2260-27/8, № 2264-27/8, від 16.11.2023 №2400-30/8, № 2402-30/8, № 2399-30/8, № 2401-30/8, № 2404-30/8, № 2403-30/8, ІНФОРМАЦІЯ_7 від 16.10.2023 № 89-27/VII, № 98-27/VII, ІНФОРМАЦІЯ_8 від 31.08.2023 №308-09/VII, ІНФОРМАЦІЯ_9 від 30.08.2023 № P-3574-49/VI, ІНФОРМАЦІЯ_10 від 15.09.2023 №675-29/VIII, ІНФОРМАЦІЯ_11 від 26.10.2023 № 2134-27/VII та договорів оренди земельних ділянок.

Згідно з умовами договорів оренди земельних ділянок - в оренду надано земельні ділянки сільськогосподарського призначення на яких відсутні об`єкти нерухомого майна та інфраструктури. Разом з цим, інформація щодо проведення органами місцевого самоврядування земельних торгів та прийняття рішень про передачу в оренду вказаних земельних ділянок відсутня.

Крім цього, відповідно до відомостей Державного земельного кадастру земельні ділянки частково розташовані у балках та ярах, в межах окремих земельних ділянок знаходяться річки та озера, що унеможливлює передачу цих земель в оренду для ведення сільського господарства.

Таким чином, службові особи ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою групою осіб шляхом обману заволоділи правом оренди на майно у вигляді 41 земельної ділянки комунальної власності, а саме:

:01:065:0014 загальною площею 88,4887 га, :02:095:1003 загальною площею 108,1893 га, :01:036:1000 загальною площею 52,4778 га, :01:069:0005 загальною площею 94,2925 га, :01:001:0401 загальною площею 28,4676 га, :01:001:0396 загальною площею 30,0667 га, :01:002:1131 загальною площею 41,2039 га, :01:002:1135 загальною площею 60,1388 га, :01:002:1127 загальною площею 20,6462 га, :02:054:1011 загальною площею 68,3726 га, :01:001:1003 загальною площею 33,8323 га, :02:054:1000 загальною площею 43,4575 га, :01:065:1010 загальною площею 116,1576 га, :01:065:1011 загальною площею 76,6886 га, :01:152:1009 загальною площею 153,9417 га, :02:054:1007 загальною площею 31,1117 га, :02:054:1010 загальною площею 31,2248 га, :01:011:0011 загальною площею 16,241 га, :01:154:1000 загальною площею 10,1089 га, :02:062:1001 загальною площею 15,0516 га, :02:095:0043 загальною площею 11,3992 га, :02:015:1001 загальною площею 10,0999 га, :02:095:0042 загальною площею 16,1179 га, :02:157:1000 загальною площею 25 га, :01:011:1001 загальною площею 18,7422 га, :01:154:1003 загальною площею 29,3286 га, :01:152:1000 загальною площею 34,5857 га, :02:006:0014 загальною площею 129,7459 га, :02:095:0020 загальною площею 25,5998 га, :02:095:0016 загальною площею 31,9546 га, :02:200:0002 загальною площею 132,994 га, :02:158:1001 загальною площею 62,7574 га, :01:002:0633 загальною площею 46,6324 га, :01:001:0941 загальною площею 29,4165 га, :01:003:0922 загальною площею 106,546 га, :01:001:0949 загальною площею 31,0676 га, :01:003:0927 загальною площею 66,7422 га, :01:002:0689 загальною площею 30,0882 га, :01:003:0928 загальною площею 92,5779 га, :01:001:0953 загальною площею 45,8382 га, :01:003:0960 загальною площею 21,1981 га.

29.02.2024 прокурором у кримінальному провадженні прийнято рішення про об`єднання матеріалів кримінального провадження №0000098 від 19.02.2024 та №0000074 від 05.02.2024, об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно номер №0000074.

Відповідно до інформації від ІНФОРМАЦІЯ_12 від 05.03.2024, ІНФОРМАЦІЯ_12 рішення від 15.09.2023 №675-29/УІІІ щодо надання дозволу на укладання договорів оренди землі не існує та не приймалось, договори оренди земельних ділянок з кадастровими номерами: :01:002:1596, :01:002:1618 між ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не укладались.

Також, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_13 , рішення від 30.08.2023 №Р-3574-49/VIII Про укладання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договорів оренди землі для сінокосіння та випасання худоби» не приймалось, договори оренди на земельні з кадастровими номерами: :01:002:3919, :01:001:4337, :02:001:9817, :02:001:3281, :01:009:9209, :02:001:3276, :01:001:8314, між ІНФОРМАЦІЯ_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не укладались.

З відповіді ІНФОРМАЦІЯ_15 , вбачається, що будь яких заяв, клопотань до ІНФОРМАЦІЯ_8 зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 за період 2023 року не надходило, тому отримання рішення на передачу в оренду земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:2037 є неможливим, а відповідно і договір і акт с наслідком підробленого рішення.

Відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_16 від 05.03.2024 за №744-745, міською радою рішень про передачу земельних ділянок в на 7 років ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не приймалось, договорів оренди з зазначеними юридичними особами не укладалось.

ІНФОРМАЦІЯ_17 також надано відповідь на запит, відповідно до наданої інформації, рішень про передачу в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_17 не приймалось, договори оренди не укладались.

ІНФОРМАЦІЯ_18 за результатами розгляду запиту, листом № 284 від 04.03.2024 також повідомлено, що рішень про передачу в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не приймалось, договори оренди не укладались.

ІНФОРМАЦІЯ_19 також надано відповідь на запит, відповідно до наданої інформації, рішень про передачу в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » селищною радою не приймалось, договори оренди не укладались.

Таким чином, державним реєстратором ОСОБА_5 на підставі поданих підроблених документів внесено відомості до Державного реєстру речових прав та зареєструвано незаконне право оренди на 62 земельних ділянки за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, встановлено факт безпідставного набуття речових прав на нерухомий об`єкт майна, а саме 62 земельні ділянки комунальної форми власності, їх використання без належних на те правових підстав позбавляє в законний спосіб реалізувати конституційні функції органу місцевого самоврядування, а це призводить до порушення інтересів територіальної громади села.

У кримінальному провадженні 24.06.2024 року призначено почеркознавчу експертизу, при виконанні якої експертом заявлено клопотання від 05.07.2024 №СЕ-19/104-24/26527-ПЧ про надання оригіналів документів зі зразкам підпису ОСОБА_7 .

Встановлено, що ОСОБА_7 являється директором наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Документи реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_25 . В матеріалах реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), містяться документи з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_7

ІНФОРМАЦІЯ_26 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримати тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) шляхом їх вилучення на підставі ухвали слідчого судді в ІНФОРМАЦІЯ_25 , що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час засідання повідомлений належним чином, надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч. 5, 6 ст. 163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши подане клопотання та матеріали до нього, слідчий суддя дійшов висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 05.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 190 КК України, що підтверджується наданою копією з витягу ЄРДР та іншими доданими матеріалами.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що є підстави для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_27 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

А тому, слідчий суддя вважає необхідним надати доступ до оригіналів зазначених документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_27 , з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів, які необхідні для проведення розрахунків завданих збитків та використання їх як доказ у вказаному кримінальному провадженні, зокрема проведення судової почеркознавчої експертизи щодо належності підписів ОСОБА_7 в цих документах.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанов про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , та іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000074 від 05.02.2024 року, до оригіналів матеріалів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_27 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1