МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/1834/24
Провадження № 1-кс/945/301/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000073, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді в рамках кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання дізнавач та прокурор посилаються на те, що у провадженні СД ВП № 5 Миколаївського РУП ГУ Національної поліції в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000073 від 10.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом скоєння шахрайства відносно ОСОБА_5 .

Встановлено, що 10.07.2024 року до ЧЧ ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.07.2024 року невстановлена особа представилась співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 7 572 грн., які остання перерахувала зі своєї банківської картки на банківський рахунок невстановленої особи № НОМЕР_1 .

В ході допиту, в якості потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що остання 29.05.2024 року перебувала за своїм місцем мешкання, та близько о 13:00 год. отримала телефонний дзвінок за мобільним номером телефону ( НОМЕР_2 ). Взявши слухавку, невідомий представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в ході розмови з потерпілою, запитав чи користується потерпіла Універсальною банківською карткою, нащо остання відповіла, що не користується. Надалі, незнайомий чоловік, надав вказівку, зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та обрати банківську картку «Універсальна», після чого натиснути «Переказ на картку» та вести комбінацію цифр: НОМЕР_1 . В подальшому, перейти до другого віконця, обрати «Сума» та вести комбінацію цифр: НОМЕР_3 . Потерпіла ОСОБА_5 , зробивши всі вищевказані вказівки, виявила у своєму додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » списання грошових коштів з її банківської картки «Універсальна» на іншу банківську картку за № НОМЕР_1 у сумі: 7 572 грн.

Окрім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що банком-емітентом картки зловмисника є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищевикладене, дізнавач СД відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з метою встановлення обставин вчинення шахрайства відносно ОСОБА_5 .

Потреба надання тимчасового доступу до відомостей та документів вмотивована тим, що результати такої слідчої дії забезпечать отримання доказів, документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000073, зокрема, є важливими для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення, адже іншим способом отримати зазначені відомості та документи неможливо.

Дізнавач СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак надала на електрону адресу суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився.

Положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приписами ч. 1 ст. 40-1 КПК України встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання .

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій .

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди (п. 1, 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Відповідно до п. п. 2, 3 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що речі і документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) та містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий суддя дослідив копію витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 10 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також долучені до клопотання копії матеріалів кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що в клопотанні дізнавачем за погодженням з прокурором доведено, що вказана інформація перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та те, що сама по собі інформація або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0000073, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містить охоронювану законом таємницю.

Крім того, у клопотанні та доданих до нього документах, дізнавачем та прокурором доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази, а іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача, погоджене з прокурором, є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000073, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , т.в.о начальника СД ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів за карткою № НОМЕР_1 за період з 29.05.2024 року та по теперішній час (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаної картки) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);

- місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною карткою (адреса місцезнаходження), фотознімків та відеозаписів з місць зняття грошових коштів з 29.05.2024 року та по теперішній час (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаної картки).

- всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

- в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі мобільного банкінгу за даним рахунком - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - до 07 вересня 2024 року (включно).

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.

Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

07.08.2024