У Х В А Л А

Іменем України

31 жовтня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002358 від 12.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

23 жовтня 2024 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів реєстраційної справи, щодо реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , відповідно до наказу №25/12/21-2 від 25.12.2021 призначений директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі рішення учасника №24/12 від 24.12.2021.

Відповідно до Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого рішенням учасника №24/12 від 24.12.2021 директор Товариства наділений організаційно-розпорядчими функціями.

Таким чином, ОСОБА_5 , відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, починаючи з 25.12.2021, являвся службовою особою, яка обіймала посаду на підприємстві, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений час, у період з вересня 2022 року по грудень 2022 року, перебуваючи у невстановленому місці, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету, виділеними ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - КП ІНФОРМАЦІЯ_4 ) для проведення капітального ремонту парку «ІНФОРМАЦІЯ_5» у Деснянському районі м. Києва, шляхом завищення вартості на матеріальні ресурси, а саме: щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше, гранвідсів фракція 0-5, плитки гумові 500х500х30 мм, будучи обізнаними про реальну ринкову вартість вищевказаних матеріалів.

У подальшому, за результатами проведення закупівлі за предметом «Капітальний ремонт парку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 07.11.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_5 (далі-підрядник) та КП ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (надалі - Замовник) укладено договір підряду №7/11 на виконання капітального ремонту по об`єкту «Капітальний ремонт парку «ІНФОРМАЦІЯ_5» відповідно до якого, підрядник зобов`язується виконати роботи за кошти місцевого бюджету зазначеного у проектно-кошторисній документації по вказаному об`єкту.

Відповідно до п. 2.1 Договору ціна по договору становить 2 065 070 грн 00 коп., у т.ч. ПДВ 344 178 грн 33 коп.

У той же час, в ході досудового розслідування встановлено, що вартість матеріалів, а саме: щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше, гранвідсів фракція 0-5, плитки гумові 500х500х30 мм безпідставно завищена на суму 614 051, 83 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у невстановлений досудовим розслідуванням час, у період з вересня 2022 року по грудень 2022 року, перебуваючи у невстановленому місці, являючись службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими обов`язками, діючи умисно, в порушення вимог чинного законодавства, зокрема вимог ч.1 ст.5 Закону України «Про публічні закупівлі», шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, скориставшись службовою недбалістю службових осіб КП ІНФОРМАЦІЯ_4 при перевірці та затвердженні кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт парку «ІНФОРМАЦІЯ_5», використовуючи надані повноваження, достовірно знаючи, що вартість матеріальних ресурсів, які було використано під час капітального ремонту умисно завищена, усвідомлюючи і передбачаючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, заволодів коштами місцевого бюджету, виділеними на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт парку «ІНФОРМАЦІЯ_5» в сумі 614 051, 83 грн, що є великим розміром.

11.10.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, необхідним для слідства є отримати тимчасовий доступ до документів, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а саме до матеріалів реєстраційної справи, щодо реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю її вилучення в оригіналі, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

При цьому, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник, поміж іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п.6 ч.2 ст. 160 КПК).

Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Інформація, про доступ до якої клопоче слідчий, стосується матеріалів реєстраційної справи, щодо реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 . Водночас в інший спосіб довести обставини ймовірного правопорушення, окрім як за допомогою цих відомостей, слідчий орган не має можливості.

Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що інформація, які вказана в клопотанні, може мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання слід задовольнити частково.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст.131, ч. 3 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як вид заходу забезпечення кримінального провадження, може бути застосований виключно, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, підтверджується матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання.

Потреби досудового розслідування дійсно виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_1 , може бути виконане завдання досудового розслідування.

Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів усіх документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, реєстраційна справа - це сукупність документів у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій (п. 13 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»). Тобто реєстраційна справа містить усі документи, які подавалися державному реєстратору з часу створення товариства.

Підставою для надання тимчасового доступу до документів реєстраційної справи з можливістю вилучення оригіналів, слідчий зазначає необхідність отримання вільних зразків підписів ОСОБА_5 з подальшим проведенням почеркознавчої експертизи. Однак, слідчий суддя звертає увагу, що в реєстраційній справі юридичної особи містяться такі документи, як: установчі документи; рішення засновників з питань створення та/або реорганізації юридичної особи, прийняття нових учасників тощо. Як свідчить клопотання та долучені слідчим докази, ОСОБА_5 перебував на посаді директора зазначеного товариства з 25.12.2021, засновником та/або учасником вказаної юридичної особи не був, отже не міг підписувати документи, які уповноважені підписувати лише учасники товариства. Тому немає підстав для вилучення оригіналів документів, на яких підпис ОСОБА_5 відсутній.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002358 від 12.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,- задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- матеріалів реєстраційної справи, щодо реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, підписаних ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник №1 - знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник №2 та одна завірена копія ухвали надається слідчому або прокурору.

Слідчий суддя: ОСОБА_1