Справа № 588/1444/24
Провадження № 1-кс/588/292/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 вересня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника володільця майна ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 від 29.05.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із заступником керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_5 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 від 29.05.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000004 від 12.01.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366, ст. 209 КК України було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в наслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них в серпні, жовтні та листопаді 2021 року підписали офіційні документи, а саме в акт № 1 від 30.08.2021, № 3 від 08.10.2021, № 4 від 18.11.2021 приймання виконаних будівельних робіт за серпень, жовтень і листопад 2021 року (форма № КБ-2в), та довідки, за серпень, жовтень, листопад 2021 року від 30.08.2021, від 08.10.2021, від 18.11.2021, про вартість виконаних будівельних робіт по об`єкту «Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 (Н2ОМАХІ)». В наслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено перерахування зайвих коштів з державного та місцевого бюджетів в сумі 1 915 150,00 грн. за роботи, які підрядник не проводив під час виконання робіт по Будівництву спортивно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 (Н2О-МАХІ). В наслідок чого державним інтересам заподіяно збитки в сумі 1 915 150,00 грн.

Слідством встановлено, що у межах програми Президента «Велике будівництво» у місті Тростянець Сумської області будують масштабний спортивний кластер, фінансування якого здійснюється за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури та коштів місцевого бюджету.

Так ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатом проведення відкритих конкурсних торгів, предметом якого було «Будівництво спортивного-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 (Н2О-Махі)», 07.07.2021 уклала договір підряду №01/07/245 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на загальну суму 226 897 070 грн. 00 коп. Відповідно до даного договору замовником, в особі голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке є підрядником, в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір підряду №01/07/245 про закупівлю робіт за рахунок коштів державного бюджету (далі - Договір), згідно з умовами якого підрядник зобов`язується за завданням замовника на свій ризик виконати та здати в установлений цим договором підряду строк роботи по об`єкту Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 .1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва (Н2О-МАХІ) (ДК 021:2015:45210000-2 Будівництво будівель), а замовник зобов`язується надати Підряднику будівельний майданчик, передати дозвільну документацію, а також затверджену в установленому порядку проектну документацію, прийняти від підрядника закінчені роботи та оплатити їх.

На виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почало виконувати роботи та в продовж 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були підписані акти виконаних робіт (форми КБ-2в), а саме: Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року від 30.08.2021 на суму 9787731,36 грн, Акт №2 за вересень 2021 року від 30.09.2021 на суму 999779,63 грн, Акт №3 за жовтень 2021 року від 08.10.2021 на суму 4955511,60 грн, Акт №4 за листопад 2021 року від 18.11.2021 на суму 4998170,21 грн, Акт №5 за листопад-2 2021 року від 25.11.2021 на суму 5071662,41 грн, Акт №6 за листопад-3 2021 року від 29.11.2021 на суму 6003204,41 грн, Акт №7 за грудень 2021 року від 17.12.2021 на суму 3340347,35 грн, Акт №1 за грудень 2021 року від 22.12.2021 на суму 17680993,91 грн, Акт №2 за грудень-2 2021 року від 24.12.2021 на суму 11272194,68 грн, Акт №8 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2021 року від 22.12.2021 на суму 1124052,07 грн.

Зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_1 даний договір, додатки до нього і акти підписав міський голова ОСОБА_6 та секретар ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 .

Таким чином у відповідності до зазначених актів приймання виконання будівельних робіт ІНФОРМАЦІЯ_4 в 2021 році на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 було перераховано бюджетні кошти в сумі 65 233 647 грн. 63 коп.

Під час здійснення досудового розслідування було встановлено, що договір №01/07/245 від 07.07.2021 та додаткову угоду №2 до договору від 11.11.2022 року і Акт (КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт №3 за жовтень 2021 року від 08.10.2021 підписала замість міського голови ОСОБА_6 секретар ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 . Тому постало питання проведення почеркознавчої експертизи по договору №01/07/245 від 07.07.2021 та актам виконаних робіт.

08.08.2024 в даному кримінальному провадженні була призначена почеркознавча експертиза виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

21.08.2024 експертами надано клопотання № СЕ-19/119-24/12441-ПЧ, згідно якого останні просять додатково надати для проведення судово-почеркознавчої експертизи зразки почерку та підписів, а саме:

- вільні зразки почерку ОСОБА_6 (на 5-8 аркушах), які можуть міститися у будь-яких оригіналах документів не пов`язаних із даним провадженням, наближених за часом виконання до досліджуваних документів, а саме до 2021-2022 року;

- вільні зразки підпису ОСОБА_6 (в 10 документах), які можуть міститися у будь яких оригіналах офіційних документах різного характеру, не пов`язаних із даним провадженням, наближених за часом виконання до досліджуваних документів, а саме до 2021-2022 року.

Тому перед досудовим розслідуванням виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів із забезпеченням можливості вилучити оригінали документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з наведеним, заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 просить надати йому та слідчим, що перебувають у групі слідчих, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- вільних зразків почерку ОСОБА_6 (на 5-8 аркушах), які можуть міститися у будь-яких оригіналах документів не пов`язаних із даним провадженням, наближених за часом виконання до досліджуваних документів, а саме до 2021-2022 року;

- вільних зразків підпису ОСОБА_6 (в 10 документах), які можуть міститися у будь яких оригіналах офіційних документах різного характеру, не пов`язаних із даним провадженням, наближених за часом виконання до досліджуваних документів, а саме до 2021-2022 року.

У судове засідання заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 не з`явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник володільця майна ОСОБА_3 у судовому засіданні заперечила проти заявленого клопотання посилаючись на те, що частина документів ІНФОРМАЦІЯ_1 була втрачена у зв`язку з окупацією міста, тому вона не впевнена в тому, що заявлена слідчим кількість документів може бути наявна. Також представник зазначила, що ІНФОРМАЦІЯ_7 не є держателем вільних зразків підпису ОСОБА_6 . Право підпису документів ІНФОРМАЦІЯ_1 мають також інші посадові особи, які мають на це відповідні повноваження. У 2021-2022 роках ОСОБА_6 був міським головою.

Заслухавши пояснення представника володільця майна та дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_6 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 від 29.05.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудове розслідування в даному кримінальному провадженні розпочато на підставі того, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000004 від 12.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ст. 209 КК України було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в наслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них в серпні, жовтні та листопаді 2021 року підписали офіційні документи, а саме акт № 1 від 30.08.2021, № 3 від 08.10.2021, № 4 від 18.11.2021 приймання виконаних будівельних робіт за серпень, жовтень і листопад 2021 року (форма № КБ-2в), та довідки, за серпень, жовтень, листопад 2021 року від 30.08.2021, від 08.10.2021, від 18.11.2021, про вартість виконаних будівельних робіт по об`єкту «Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 (Н2ОМАХІ)». В результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено перерахування зайвих коштів з державного та місцевого бюджетів в сумі 1 915 150,00 грн. за роботи, які підрядник не проводив під час виконання робіт по Будівництву спортивно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 (Н2О-МАХІ). В наслідок чого державним інтересам заподіяно збитки в сумі 1 915 150,00 грн. Слідчими у вказаному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 (а.с. 5-15).

08.08.2024 в даному кримінальному провадженні була призначена почеркознавча експертиза, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 (а.с. 16-18).

19.08.2024 експертом ІНФОРМАЦІЯ_5 надано письмове клопотання № СЕ-19/119-24/12441-ПЧ, в якому просить додатково надати для проведення судово-почеркознавчої експертизи зразки почерку та підписів, зокрема:

- вільних зразків почерку ОСОБА_6 (на 5-8 аркушах), які можуть міститися у будь-яких оригіналах документів не пов`язаних із даним провадженням, наближених за часом виконання до досліджуваних документів, а саме до 2021-2022 року;

- вільних зразків підпису ОСОБА_6 (в 10 документах), які можуть міститися у будь яких оригіналах офіційних документах різного характеру, не пов`язаних із даним провадженням, наближених за часом виконання до досліджуваних документів, а саме до 2021-2022 року (а.с.20).

Згідно частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частин 5 та 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно частини 5 та 6 статті 163 КПК України слідчим доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- вільних зразків почерку ОСОБА_6 (на 5-8 аркушах), які можуть міститися у будь-яких оригіналах документів не пов`язаних із даним провадженням, наближених за часом виконання до досліджуваних документів, а саме до 2021-2022 року;

- вільних зразків підпису ОСОБА_6 (в 10 документах), які можуть міститися у будь яких оригіналах офіційних документах різного характеру, не пов`язаних із даним провадженням, наближених за часом виконання до досліджуваних документів, а саме до 2021-2022 року.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 05 жовтня 2024 року включно.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_8 , що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1