Справа № 594/559/24
Провадження № 1-кс/594/187/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2024 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000086 від 11.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду 25.07.2024 року, слідчий просить надати йому та слідчим СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ з можливістю її вилучення у адміністративній будівлі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та яка містить банківську таємницю, а саме: - інформації про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, - розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 11.04.2024 по 00.00 год. 09.07.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача; - деталей транзакцій з переказу грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 11.04.2024 по 00.00 год. 09.07.2024; - інформації про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. по 00.00 год. 09.07.2024; - копій документів, які свідчать про зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 11.04.2024 по 00.00 год. 09.07.2024 (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, фото/відео особи, яка знімала грошові кошти - при наявності); - інформації про використання карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 11.04.2024 по 00.00 год. 09.07.2024 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; - інформації про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 11.04.2024 по 00.00 год. 09.07.2024.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчими СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000086 від 11.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 11.04.2024 о 11:55 на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_8 надійшов виклик із абонентського номеру НОМЕР_3 . В ході телефонної розмови з ОСОБА_8 невідома особа представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що потерпілій необхідно здійснити переказ грошових коштів на її банківську картку «Для виплат» ЛТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 у розмірі 25 000 гривень, нібито для підтвердження платоспроможності як клієнта. Дану вказівку невідомої особи потерпіла виконала та здійснила переказ зазначеної суми із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . В подальшому потерпілій у телефонній розмові повідомили, що на її ім`я відкрито віртуальну картку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для послуги «кешбек» і що для активації зазначеної картки необхідно здійснити переказ на неї грошових коштів у розмірі 14 500 гривень. Грошові кошти у вищевказаному потерпіла перерахувала 11.04.2024 о 12:21 год. із свої банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . В подальшому ОСОБА_8 побачила у мобільному застосунку «Vibег» сповіщення від чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що із її банківської картки «Для виплат» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 без її відома було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 27 200 гривень на її банківську кредитну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 та з неї переказано грошові кошти у розмірі 29 500 гривень на невідомий банківський рахунок.

Окрім цього, 16.05.2024 року проведено тимчасовий доступ до інформації на підставі ухвали слідчого судді Борщівського районного суду Тернопільської області, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході аналізу даної інформації встановлено, що грошові кошти у розмірі 29 500 гривень із карткового рахунку ОСОБА_8 були о 12 год. 10 хв. 11.04.2024 року зараховані на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який належить гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_2 , фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_8 та в подальшому о 12 год. 19 хв. були в повному розмірі перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Також встановлено, що грошові кошти ОСОБА_8 у розмірі 14 500 гривень о 12 год. 21 хв. також були зараховані на вищевказаний картковий рахунок ОСОБА_9 та о 13 год. 48 хв. в повному розмірі перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 .

Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: кваліфікації кримінального діяння, дата, час та місце вчинення злочину, встановленню осіб, які його вчинили та встановленню інших осіб, які постраждали внаслідок шахрайських дій вказаних осіб.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у адміністративній будівлі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення та які містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, - розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 11.04.2024 по 00.00 год. 09.07.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- деталі транзакцій з переказу грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 11.04.2024 по 00.00 год. 09.07.2024;

- інформацію про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 11/04/2024 по 00.00 год. 09.07.2024;

- копію документів, які свідчать про зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 11.04.2024 по 00.00 год. 09.07.2024 (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, фото/відео особи, яка знімала грошові кошти - при наявності);

- інформацію про використання карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 11.04.2024 по 00.00 год. 09.07.2024 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформацію про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 11.04.2024 по 00.00 год. 09.07.2024.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1