Справа № 136/1435/24
провадження №1-кс/136/357/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2024 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець, клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 08.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СД Відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи тим, що 08.07.2024 до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 про те, що 01.07.2024 в робочій групі мессенджера «Вайбер» від знайомої надійшло повідомлення про виплату ніби грошової допомоги від Німецьких партнерів в сумі 6 800 грн. з відповідними активним посиланням на AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, біля 16:00 год. ОСОБА_5 перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , ввела дані своєї платіжної карти імітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а саме пін-код, CVV- код, термін дії карти і їй повідомили про очікування отримання платежу. 06.07.2024, після надходження на її платіжну карту соціальної виплати в сумі 26 868 грн., невстановлена особа, маючи доступ до мобільного Інтернет банкінгу потерпілої, з використанням EOT, в період часу з 13:38 год. по 13:42 год. здійснила п`ять переказів на невідомий рахунок(ки) на загальну суму 19 500 грн. Крім того, задля здійснення останньої транзакцій в сумі 11 500 грн. до неї зателефонувала особа чоловічої статті в мессенджері Вайбер з номеру телефону НОМЕР_2 та представилась представником банку, якому потерпіла також назвала чотирьохзначний код з офіційного CMC від банку. Внаслідок вчинення шахрайських дій з використанням EOT потерпілій ОСОБА_5 заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 19 500 грн.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 08.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила, що в своєму користуванні вона має карту для виплат та отримання соціальної допомоги відкриту в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 прив`язаної до рахунку НОМЕР_3 , з якого 06.07.2024 невідомими особами було перераховано належні їй кошти в розмірі 19 500 грн. На підтвердження своїх показань, потерпіла ОСОБА_5 надала виписку з AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку НОМЕР_3 за період з 05.06.2024 по 08.07.2024, відповідно до якого 06.07.2024 наявні перекази коштів з її платіжної карти № НОМЕР_1 в кількості 5 платежів на загальну суму 19 500 грн.

Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, по рахунку НОМЕР_3 та платіжній карті № НОМЕР_1 , яка потребує подальшого вилучення, знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості які в них містяться, в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме пристрою за допомогою якого здійснювався вхід до мобільного Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », логіну та зміни паролю, можливого номеру мобільного телефону, геолокаційних даних пристрою, IP адреси, за якою можливо встановити провайдера телекомунікаційних послуг, відомостей щодо власника рахунку отримувача та детальної виписки по рахунку, що дасть можливість ідентифікувати особу підозрюваного та повне коло осіб учасників даного кримінального правопорушення, що стало підставою звернення до суду.

Слідчий клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені, надавши заяву відповідного змісту.

Особи, у володінні яких знаходяться документи, будучи належним чином повідомленими про день та час розгляду клопотання, не з`явились, однак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд, дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі осіб причетних до злочину, пристрою за допомогою якого здійснювався вхід до мобільного Інтернет-банкінгу потерпілої, які можуть бути використані у якості доказів, сприяти розкриттю даного злочину.

Крім того, слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, однак слідчим доведено можливість використання інформації про доступ до якої він просить суд як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способами довести обставини, що містяться в цих документах.

При цьому, слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВИ №4 Вінницького РУП ГУНИ у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшим слідчим ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також слідчим ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її влучення в паперовому чи електронному вигляді, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів по рахунку НОМЕР_3 та платіжній карті № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 30.06.2024 по 00.00 год. 07.07.2024 про:

-встановлення, зміну фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу, IP-адресу, геолокаційні дані);

-встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », логінів, електронних скриньок, входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних пристроїв);

-здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку;

- рух коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати, часу здійснених транзакцій, з повною розшифровкою контрагентів банку та призначенням платежів, в тому числі інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій з оплати/переказу коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Світлана ШПОРТУН