Справа № 456/1921/24
Провадження № 1-кс/456/1218/2024
УХВАЛА

"31" жовтня 2024 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за банківським номером картки № НОМЕР_1 за період з 30.03.2024 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скорочено « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 30.03.2024 по момент фактичного виконання ухвали, з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків - екваєрів (ГБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код СРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , час входу/виходу, документів на підставі яких були відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація на який картковий рахунок було перекинуто грошові кошти у період часу з 00.00 год. 30.03.2024 по момент фактичного виконання ухвали, а також інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в обліковий запис аккаунту вказаного рахунку, а також пін-кодів до банківської карти, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та РШН- повідомлення, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 30.03.2024 по момент фактичного виконання ухвали, поповнювалися вказані рахунки, інформація про здійснення розрахунку банківською картою із використанням послуги «РауРаSS» картки, інформація зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах), фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відлілень банків, терміналів, банкоматів, інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку, номери телефонів, які використовувалися як фінансові картки в період часу 00.00 год. 30.03.2024 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що у провадженні СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000387, розпочатого 04.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулась ОСОБА_17 про те, що 30.03.2024 в період з 10.50 год. по 11.10 год. вона з метою продажу свого товару, а саме виробів з бісеру, який виставила в інтернет- магазині ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшла за посиланням з назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 , який їй надійшов в мережі "Вайбер" з номера НОМЕР_3 та заповнила за ним дані свого банківського рахунку. Після цього невідома особа в чаті мережі "Вайбер", та в чаті за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 -доставки надавала інструкції заявниці для повної реєстрації. Потім без відома ОСОБА_17 невстановлена особа через її додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " створила ще одну банківську картку рахунок НОМЕР_4 , куди перерахувала з її картки гроші в сумі 4000 грн., які ОСОБА_18 за інструкцією невстановленої особи перерахувала на невідомий рахунок.

Після проведення огляду протокол тимчасового доступу до речей і документів по банківській картці потерпілої, встановлено, що кошти переведені на банківську картку НОМЕР_2 , що належить Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скорочено « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні.

Слідчий Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак просять розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без їх участі.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Стрийським РУП ГУНП у Львівській області 04.04.2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000387 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що слідчим надано достовірні дані про те, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській ОСОБА_3 та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за банківським номером картки № НОМЕР_1 , за період з 30.03.2024 по 31.10.2024, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скорочено « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 30.03.2024 по 31.10.2024, з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків - екваєрів (ГБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код СРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , час входу/виходу, документів на підставі яких були відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація на який картковий рахунок було перекинуто грошові кошти у період часу з 00.00 год. 30.03.2024 по 31.10.2024, а також інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в обліковий запис аккаунту вказаного рахунку, а також пін-кодів до банківської карти, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та РUSH - повідомлення, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 30.03.2024 по 31.10.2024, поповнювалися вказані рахунки, інформація про здійснення розрахунку банківською картою із використанням послуги «РауРаSS» картки, інформація зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах), фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відлілень банків, терміналів, банкоматів, інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку, номери телефонів, які використовувалися як фінансові картки в період часу 00.00 год. 30.03.2024 по 31.10.2024, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1