Справа № 457/1297/24
провадження №1-кс/457/468/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

23 серпня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, начальника сектору дізнання ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000082 від 17 липня 2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивовано тим, що 17 липня 2024 року до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа шляхом обману під приводом продажу зарядної станції «Eco Flow», оголошення про продаж якої розмістила на сайті інтернет магазину ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 34050 гривень, які остання 09.07.2024 особисто перерахувала через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зі своєї банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 на розрахункового рахунку НОМЕР_2 у сумі 4050 гривень та 15.07.2024 зі своєї банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 двома транзакціями в сумі 20 000 гривень та 10 000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_3 , чим завдала потерпілій майнової шкоди на вище вказану суму. Будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що у зв`язку з частим відключенням електроенергії вона з чоловіком вирішили придбати дві зарядні електричні станції «Eco Flow». 07.07.2024 в інтернеті натрапила на оголошення інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який займався продажем таких електричних станцій. Дане оголошення її зацікавило та зв`язавшись із менеджером цього магазину, який представився ОСОБА_6 , за абоненським номером НОМЕР_4 вони обумовили з ним купівлю двох зарядних електричних станцій «Eco Flow» вартість яких становила 94050 гривень за повну передоплату. Після чого, у додаток «Вайбер» менеджер скинув їй повідомлення з номером замовлення та реквізитами розрахункового рахунку НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_7 , на який вона мала перерахувати грошові кошти. Наступного дня вона у додатку «Вайбер» написала менеджеру магазину повідомлення, де уточнила деякі деталі по зарядних станціях, а також попросила почекати з передоплатою. В подальшому 09.07.2024 вона знову зателефонувала до менеджера цього магазину та попросила його про можливість внесення завдатку в розмірі 4000 гривень, для того щоб вони декілька днів потримали заказ, допоки вона назбираю потрібної суму грошових коштів. На її пропозицію менеджер магазину погодився та знову скинув їй реквізити розрахункового рахунку НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_7 , на який вона мала перерахувати грошові кошти. Цього ж дня вона через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 зі свого карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 перерахувала на вказаний розрахунковий рахунок грошові кошти в сумі 4050 гривень. 15.07.2024 вона знову перетелефонувала до менеджера цього магазину та повідомила, що вирішила придбати одну зарядну станцію, після чого він скинув їй реквізити карткового рахунку НОМЕР_3 , який належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 , на який вона цього ж дня через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 зі свого карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 двома транзакціями перерахувала грошові кошти в сумі 10 000 гривень та 20 000 гривень. Однак, наступного дня телефон менеджера на який вона попередньо дзвонила перестав відповідати, а сайт магазину заблокований. 07.08.2024 з Департаменту кіберполіції Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області в адресу відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали виконання доручення у кримінальному провадженні №0000082 від 17.07.2024 та відповідно до рапорту інспектора 6-го відділу УПК у Львівській області ДКП НП України майора поліції ОСОБА_8 вбачається, що згідно інформації отриманої з сервісу Єдиної міжбанківської асоціації встановлено що грошові кошти, які потерпіла ОСОБА_5 15.07.2024 о 15 год. 02 хв. та о 15 год. 05 хв. перерахувала на банківську карту НОМЕР_3 , 15.07.2024 о 15 год. 17 хв. були перераховані на банківську карту НОМЕР_5 . 15.07.2024 о 15 год. 25 хв. з вказаної банківської карти грошові кошти в сумі 20 000 гривень були зняті в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТМ НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Окрім цього в ході проведення досудового розслідування встановлено, що номер банківської карти НОМЕР_5 належить ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». З метою забезпечення повного, неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа коштами потерплої ОСОБА_5 , в тому числі особи, яка в подальшому частину грошових коштів потерпілої зняла у банкоматі м. Кривий Ріг, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, зокрема необхідно встановити та отримати наступну інформацію: виписку про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_5 , яка належить ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 01.07.2024 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаній банківській карті, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даній банківській карті, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача; відомості про особу, на чиє ім`я відкрита банківська карта НОМЕР_5 ; який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківської карти НОМЕР_5 ; чи здійснювалося зняття коштів по банківській карті НОМЕР_5 , яка належить ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 01.07.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської карти, яка належить ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мобільних номерів, які закріплені за вказананою банківською картою, підстави їх зміни та спосіб; інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наданням руху коштів по них за період часу з 01.07.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів, їх зміни та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за вказаний період. Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У клопотанні слідчим наведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати начальникові сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_5 , яка належить ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 01.07.2024 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаній банківській карті, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даній банківській карті, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача;

- відомостей про особу, на чиє ім`я відкрита банківська карта НОМЕР_5 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківської карти НОМЕР_5 ;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківській карті НОМЕР_5 , яка належить ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 01.07.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальної технічної інформації щодо зміни власником банківської карти, яка належить ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мобільних номерів, які закріплені за вказананою банківською картою, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наданням руху коштів по них за період часу з 01.07.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів, їх зміни та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за вказаний період.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 23 жовтня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1