Провадження № 1-кс/638/3601/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2024 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань суду клопотання слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000695 від 29.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова звернувся слідчий за погодженням з прокурором з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що до матеріалів зареєстрованих в ЖЄО 5057 від 28.09.2022 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, що надійшли зі служби 102 встановлено, що 28.09.2022 близько 12:00 год., невідома особа в ході телефонної розмови представившись родичем на ім?я ОСОБА_5 , ввівши в оману ОСОБА_6 01.05.1952 року заволодів грошовими коштами заявника з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 у розмірі 54000 гривень, чим спричинив матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за N? 0000695 від 29.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 . було встановлено, що 28.09.2022 року до потерпілого зателефонував чоловік та представився племінником потерпілого на ім?я ОСОБА_5 та попрохав допомогти йому грошовими коштами в розмірі 54000 тисячі гривень. В подальшому потерпілим були надані грошові кошти готівкою своєму товаришу ОСОБА_7 , який в свою чергу зі свого банківського рахунку перерахував грошові кошти в розмірі 54000 тисячі гривень на банківську картку шахрая N? НОМЕР_1 .

З метою встановлення осіб, причетних до заволодіння грошових коштів ОСОБА_6 3 і встановлення осіб, які можуть бути постраждалими від діяльності невідомих, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами громадян, а також у зв`язку із використанням цими невідомими особами картрахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є потреба у отриманні інформації що, згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю. Розкриття такої інформації, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», п. 3.2. Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, здійснюється на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 2, п. 2 ч. 3 ст. 47 ЗУ «Про банк та банківську діяльність», банк має право здійснювати банківську діяльність на підставі банківської ліцензії шляхом надання банківських послуг. До банківських послуг належать, в тому числі, відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах, та рахунків умовного зберігання (ескроу).

Дані, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , та необхідні для здійснення слідчо-розшукових дій є:

- Виписку руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 28.09.2022 року по 00:00 годин 30.09.2022 року із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції.

- Хто є власником картки/рахунку НОМЕР_1 (із зазначенням

П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта).

- Копію особової справи власника банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою НОМЕР_1 .

- Номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив`язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_1 .

Вищевказана інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ підпадає під вимоги п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України і є відомостями, які можуть становити банківську таємницю. Тому відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України є підстави вважати, що дана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення і є охоронюваною законом таємницею.

Отримані від тимчасового доступу відомості, які можуть становити банківську таємницю, можуть бути використані як докази та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській областіперебувають матеріали кримінального провадження за №0000695 від 29.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання дізнавача обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати наступну інформацію:

- Виписку руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 28.09.2022 року по 00:00 годин 30.09.2022 року із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції.

- Хто є власником картки/рахунку НОМЕР_1 (із зазначенням

П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта).

- Копію особової справи власника банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою НОМЕР_1 .

- Номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив`язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_1 , та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення, слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 начальнику відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 зазначеної інформації.

Строк дії ухвали два місяці із дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: