Справа №173/2419/24
Провадження №1-кс/173/456/2024
У Х В А Л А

іменем України

31 липня 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000371 від 08.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

24 липня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000371 від 08.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, згідно якого слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 00:00 28.06.2024 по 00:00 29.06.2024, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

- Кінцевого отримувача грошових коштів за транзакцією по даній картці: 16:03 28.06.2024 на суму 1000,00 UAH, 16:04 28.06.2024 на суму 1500,00 UAH, 16:10 28.06.2024 на суму 750,00 UAH.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 08.07.2024 до ЧЧ ВП № З Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 28.06.2024 невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " потерпліого ОСОБА_4 НОМЕР_2 у сумі 3250 гривень. ЖЄО 5690

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив наступне: По суті заданих мені питань можу пояснити наступне, що я проживаю за вищевказаною адресою та маю в користуванні декілька банківських карт ІНФОРМАЦІЯ_4 . 28.06.2024 коли я знаходився на території с. Правобережне у себе вдома, то отримав дзвінок з ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що за моїм рахунком відбуваються декілька підозрілих транзакцій, а саме по карті НОМЕР_2 . Оскільки я не здійснював жодних операцій в цей день з моїми банківськими картами, я зрозумів що гроші були кимось викрадені.

Я не мав змоги виїхати з с. Правобережне до відділення банку, оскільки не маю особистого транспорту та через деякі проблеми зі здоров`ям, однак коли 08.07.2024 я все таки потрапив до відділення банку, то дізнався, що дійсно з моєї банківської карти НОМЕР_2 було здійснено 3 транзакції 28.06.2024 - 1000, 1500 та 750 гривень з позначкою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказані гроші були перераховані не мною, я напередодні не повідомляв жодним особам свої банківські дані, не переходив по підозрілим посиланням в інтернеті та не знаю як грошові кошти могли зникнути з моєї банківської карти.

Враховуючи вище вказане, встановлено, що з метою отримання повної інформації про рух грошових коштів, кінцевого отримувача, а також встановлення власників рахунків, куди були перераховані грошові кошти, належні потерпілому, та для проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідно уточнення наступної інформації, а саме руху коштів по зазначеному рахунку, даних по перерахунку на банківську картку чи рахунок та адреси розташування терміналу, кінцевого отримувача грошових коштів, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та враховуючи що вказана інформація, відноситься до такої, яка вважається охоронюваною законом банківською таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів по вище перерахованій інформації з можливістю їх вилучення.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, подавши заяву про розгляд справи без його участі.

Особа, у володінні якої перебувають документи, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

08.07.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за №0000371 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1

Документи, доступ до яких просить надати слідчий, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку судді, відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 00:00 28.06.2024 по 00:00 29.06.2024, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

- Кінцевого отримувача грошових коштів за транзакцією по даній картці: 16:03 28.06.2024 на суму 1000,00 UAH, 16:04 28.06.2024 на суму 1500,00 UAH, 16:10 28.06.2024 на суму 750,00 UAH.

Зобов`язати керівництво банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на електронному та паперовому носії вище вказані документ.

Зобов`язати представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видати вказану інформацію речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Здійснення виїмки та отримання інформації доручити слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

- старшому слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ;

- слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;

- слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

- слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

- слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

- слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

- слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/2419/24 (провадження 1-кс/173/456/2024), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1 .

Ухвала набрала законної сили 31.07.2024 р.