Справа № 201/8339/24
Провадження № 1-кс/201/2886/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2024 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №0000751 від 07.05.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого.

В клопотанні слідчого зазначено, що у провадженні СВ Відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000751 від 07.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровська області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в березні 2024 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, в умовах воєнного стану шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника, чим спричинено значну шкоду (ЖЕО 12912 від 06.05.24).

Під час досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що у 2022 році зареєструвався та відкрив два електронних гаманці на торговій платформі «Good life forex trading» (посилання немає, оскільки платформа ніби закрита за фін, збитки) (додаток CoinGecko) та почав займатися інвестуванням з метою отримати прибуток на власні потреби. Наразі номери своїх гаманців потерпілому невідомі. В ході здійснення інвестування, коли сума накопичень сягнула 52.000 доларів, ОСОБА_5 забажав вивести дану суму, але йому постійно потрібно було щось доплачувати, й на кожен його запит необхідно було сплачувати комісію.

3 2023 року ОСОБА_5 вів діалог із брокером торгової платформи «Goodelifeforextrading», на ім`я ОСОБА_6 . Спілкування відбувалось в месенджері «Ватсап» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Спілкування відбувалось з приводу отримання більших сум від інвестицій. Дана невідома потерпілому ОСОБА_5 особа, на ім`я ОСОБА_6 , супроводжувала, як наставник, брокер. Протягом року потерпілий та невідомий ОСОБА_6 спілкувалися у месенджері Ватсап, з показань потерпілого ОСОБА_6 за рік три рази змінював номера, які зазначені раніше. Але за увесь рік жодних грошей ОСОБА_5 не вдалося зняти зі своїх електронних гаманців, а лише сплачував так звану комісію (різні суми) брокеру різними способами (бінанс), в тому числі і через власну банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_4 , А-банк № НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 номер рахунку НОМЕР_6 .

Загальна сума збитків, зі слів потерпілого, сягає до 85000 доларів.

За таких обставин, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, з`ясування всіх об`єктивних обставин кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до вчинення тяжкого кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю із можливістю тимчасового вилучення речей і документів по банківських рахунках, доступ до яких здійснюється з використанням банківських карток:

НОМЕР_7 - ОСОБА_7 ;

НОМЕР_8 - ОСОБА_8 ;

НОМЕР_9 - ОСОБА_9 ;

НОМЕР_10 - ОСОБА_10 ;

НОМЕР_11 - ОСОБА_11 ;

НОМЕР_12 - ОСОБА_12

та операцій по вказаній карті в період часу з 01.01.2022 року по теперішній час, що знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д, адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_1 .

Відомості про рух коштів та інша інформація по рахунках за зазначеними вихідними даними мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та подію кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ «Приватбанк» (), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д, адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації щодо банківських карток:

НОМЕР_7 - ОСОБА_7 ;

НОМЕР_8 - ОСОБА_8 ;

НОМЕР_9 - ОСОБА_9 ;

НОМЕР_10 - ОСОБА_10 ;

НОМЕР_11 - ОСОБА_11 ;

НОМЕР_12 - ОСОБА_12

та операцій по вказаній карті в період часу з 01.01.2022 року по 01.04.2024 року на магнітному носії інформація (за неможливості паперовому).

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , групі слідчих; групі прокурорів, а також оперативному підрозділу за дорученням слідчого, відповідно до ст.ст. 36, 40, 41 КПК України тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ «Приватбанк» (), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д, адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо банківських карток:

НОМЕР_7 - ОСОБА_7 ;

НОМЕР_8 - ОСОБА_8 ;

НОМЕР_9 - ОСОБА_9 ;

НОМЕР_10 - ОСОБА_10 ;

НОМЕР_11 - ОСОБА_11 ;

НОМЕР_12 - ОСОБА_12

та операцій по вказаній карті в період часу з 01.01.2022 року по теперішній час на магнітному носії інформація (за неможливості паперовому), з відображенням:

1) інформація про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнтів банку (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

2) інформація про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;

3) виписками до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів;

4) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

5) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);

6) фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

7) аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону;

8) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

9) інформації стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);

10) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

11) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків наплатіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

12) інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку(або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ);

13) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

14) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

15) інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

16) інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1