УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладення арешту на майно

Справа № 712/8834/24

Номер провадження1-кс/712/3692/24

25 липня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001625 від 14.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001625 від 14.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001625 від 14.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 27.02.2024 по 06.05.2024 невстановлені особи, в умовах воєнного стану використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під приводом заробітку в компанії «Metior Gryp» ввели в оману ОСОБА_4 , 1989 р.н., спонукали останню, відкрити ряд кредитних рахунків в різноманітних банківських установах, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами в сумі 250000 грн., чим завдано значної матеріальної шкоди.

В ході здійснення розслідування, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального злочину причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , який організував роботу та шахрайським шляхом здійснював заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , а саме ввійшовши в довіру до останньої, скориставшись тяжким матеріальним становищем, запропонував відкрити ряд кредитних рахунків задля заробітку, та пояснив, що кредитні кошти зніматися не будуть, з 29.02.2024 ОСОБА_4 відкрила 22 кредитні рахунки та надала до них доступ вказаним особам, через деякий час ОСОБА_4 побачила, що гроші з кредитних рахунків знімаються, та сповіщення «Приват 24» відключені.

В ході досудового розслідування отримано ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси у справі №712/8535/24 від 15.07.2024 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі зазначеної ухвали суду 23.07.2024 за адресою: АДРЕСА_1 проведений обшук, в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон чорного кольору, марки Samsung S 20FE, imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 , серійний номер: НОМЕР_5 (без сім-карти ), який поміщено до сейф пакету № 2824018 та опечатано;

- мобільний телефон ZTI Blade A51LATY imei1: НОМЕР_6 , imei12: НОМЕР_7 , серійний номер: НОМЕР_8 поміщено до сейф пакету № 2824019 та опечатано;

- мобільний телефон iphone 13 imei1: НОМЕР_9 imei12: НОМЕР_10 , серійний номер: НОМЕР_11 поміщено до сейф пакету № 2824020 та опечатано;

- банківські картки: Ощадбанк № НОМЕР_12 , Ізібанк № НОМЕР_13 , Ощадбанк № НОМЕР_14 , Абанк № НОМЕР_15 , Монобанк № НОМЕР_16 поміщено до сейф пакету № 2824017;

- банківські картки: Ощадбанк № НОМЕР_17 , Ощадбанк № НОМЕР_18 , Приватбанк № НОМЕР_19 , Монобанк № НОМЕР_20 поміщено до сейф пакету №2824021.

- сім-карти мобільних операторів: «Київстар» с/н: НОМЕР_21 , ЛайфСел с/н: НОМЕР_22 , ЛайфСел с/н: НОМЕР_23 , Київстар з тримачем с/н: НОМЕР_24 поміщено до сейф пакету 282401;

Постановою слідчого від 23.07.2024 вище вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001625.

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене в ході проведення обшуку майно з метою забезпечення збереження речових доказів, забезпечення подальшого проведення ряду оглядів та судових експертиз по дослідженню речових доказів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи без участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, проти задоволення клопотання про накладення арешту на майно не заперечував.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання, наявні в матеріалах докази, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, долученого до матеріалів провадження, 14.05.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0001625 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 27.02.2024 по 06.05.2024 невстановлені особи, в умовах воєнного стану використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під приводом заробітку в компанії «Metior Gryp» ввели в оману ОСОБА_4 , 1989 р.н., спонукали останню, відкрити ряд кредитних рахунків в різноманітних банківських установах, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами в сумі 250000 грн., чим завдано значної матеріальної шкоди.

15 липня 2024 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, в тому числі, мобільних телефонів, смартфонів, сім-карт, банківських карт.

На підставі зазначеної ухвали суду 23.07.2024 за адресою: АДРЕСА_1 проведений обшук, в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон чорного кольору, марки Samsung S 20FE, imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 , серійний номер: НОМЕР_5 (без сім-карти ), який поміщено до сейф пакету № 2824018 та опечатано;

- мобільний телефон ZTI Blade A51LATY imei1: НОМЕР_6 , imei12: НОМЕР_7 , серійний номер: НОМЕР_8 поміщено до сейф пакету № 2824019 та опечатано;

- мобільний телефон iphone 13 imei1: НОМЕР_9 imei12: НОМЕР_10 , серійний номер: НОМЕР_11 поміщено до сейф пакету № 2824020 та опечатано;

- банківські картки: Ощадбанк № НОМЕР_12 , Ізібанк № НОМЕР_13 , Ощадбанк № НОМЕР_14 , Абанк № НОМЕР_15 , Монобанк № НОМЕР_16 поміщено до сейф пакету № 2824017;

- банківські картки: Ощадбанк № НОМЕР_17 , Ощадбанк № НОМЕР_18 , Приватбанк № НОМЕР_19 , Монобанк № НОМЕР_20 поміщено до сейф пакету №2824021.

- сім-карти мобільних операторів: «Київстар» с/н: НОМЕР_21 , ЛайфСел с/н: НОМЕР_22 , ЛайфСел с/н: НОМЕР_23 , Київстар з тримачем с/н: НОМЕР_24 поміщено до сейф пакету 282401;

Відповідно до постанови слідчого від 23.07.2024 вище вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001625.

Частиною першою ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст.170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вказані у клопотанні речі, вилучені під час обшуку від 23.07.2024, відповідають ознакам ст.98 КПК України для речових доказів, оскільки імовірно можуть були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та можуть бути використані як докази в рамках кримінального провадження № 0001625.

За таких обставин, суд вважає обґрунтованими доводи прокурора, що у разі не накладення арешту на вилучене під час обушку 23.07.2024 року майно, вказані речові докази можуть бути пошкоджені, зіпсовані, знищені чи приховані від органів досудового розслідування, тому є необхідність в накладенні на них арешту, оскільки в інший спосіб неможливо належним чином запобігти ризикам пошкодження, знищення, перетворення, використання, відчуження цього майна та втраті речових доказів кримінального провадження.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Оцінюючи дотримання права кожної особи на мирне володіння своїм майном, декларованого ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя зважає на те, що накладення арешту у даному кримінальному провадженні становить втручання у право власності, однак таке втручання на даним час є виправданим з огляду на суспільний інтерес, який у даному конкретному випадку стосується результату розслідування у даному кримінальному провадженні обставин вчинення кримінального правопорушення проти власності.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 369, 372КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001625 від 14.05.2024 за ознаками кримінальнрого правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон чорного кольору, марки Samsung S 20FE, imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 , серійний номер: НОМЕР_5 (без сім-карти ), який поміщено до сейф пакету № 2824018 та опечатано;

- мобільний телефон ZTI Blade A51LATY imei1: НОМЕР_6 , imei12: НОМЕР_7 , серійний номер: НОМЕР_8 . який поміщено до сейф пакету № 2824019 та опечатано;

- мобільний телефон iphone 13 imei1: НОМЕР_9 imei12: НОМЕР_10 , серійний номер: НОМЕР_11 , який поміщено до сейф пакету № 2824020 та опечатано;

- банківські картки: Ощадбанк № НОМЕР_12 , Ізібанк № НОМЕР_13 , Ощадбанк № НОМЕР_14 , Абанк № НОМЕР_15 , Монобанк № НОМЕР_16 , які поміщено до сейф пакету № 2824017 та опечатано.

- банківські картки: Ощадбанк № НОМЕР_17 , Ощадбанк № НОМЕР_18 , Приватбанк № НОМЕР_19 , Монобанк № НОМЕР_20 , які поміщено до сейф пакету № 2824021 та опечатано.

- сім-карти мобільних операторів: «Київстар» с/н: НОМЕР_21 , ЛайфСел с/н: НОМЕР_22 , ЛайфСел с/н: НОМЕР_23 , Київстар з тримачем с/н: НОМЕР_24 , які поміщено до сейф пакету 2824017 та опечатано.

Заборонити користування та розпорядження вказаним майном.

Виконання ухвали покласти на слідчих, уповноважених на проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1