Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8495/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 серпня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001526, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

При цьому слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику володільця наведених у клопотанні документів, вказуючи на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заву про розгляд справи без її участі, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.

Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього документів, прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва 03.07.2024 винесено постанову про виділення матеріалів кримінального провадження №0000367 від 13.07.2023 відносно підозрюваного ОСОБА_4 , відповідно до ч. 3 ст. 217 КПК України.

Виділеному кримінальному провадженню присвоєно номер в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 0001526, досудове розслідування у виділеному провадженні доручено слідчому відділу Подільського УП ГУНП в м. Києві.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

26.04.2024 органом досудового розслідування у кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а саме у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.

Відповідно до Статуту комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таке комунальне підприємство створено шляхом реорганізації відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №54/1488 від 02.10.2001, є правонаступником комунальних підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в частині прав та обов`язків, що випливають з переданого ними майна, засновано на комунальній власності територіальної громади м. Києва.

Координацію оперативної діяльності підприємства здійснює комунальна корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до складу якої входить підприємство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 №161к від 18.09.2017 ОСОБА_4 з 18.09.2017 призначено на посаду начальника дільниці по утриманню шляхів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до посадової інструкції начальника дільниці по утриманню шляхів, затвердженої начальником КП ІНФОРМАЦІЯ_6 , основними завданнями начальника дільниці по утриманню шляхів є забезпечення санітарного стану шляхів, які знаходяться на балансі ШЕУ.

Начальник дільниці по утриманню шляхів є матеріально-відповідальною особою та несе персональну відповідальність за збереження майна, що у нього у підзвіті та за надання достовірної інформації при наданні матеріального звіту до бухгалтерії підприємства.

Окрім цього, начальник дільниці по утриманню шляхів несе персональну відповідальність за якісне та своєчасне виконання, покладених на нього обов`язків, відповідно до даної посадової інструкції; халатне відношення до своїх посадових обов`язків; за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов`язків, що передбачені цією посадовою інструкцією - в межах, визначеним чинним законодавством України про працю; за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначеними чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України; за завдання матеріальної шкоди підприємству - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

Встановлено, що 14.12.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі начальника підприємства ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора товариства ОСОБА_6 укладено договір № 195 про закупівлю товару, а саме кам`яної солі (сіль для промислового переробляння) на загальну суму 11 198 668, 80 грн.

Специфікацією, що є додатком № 1 до договору № 195 від 14.12.2022, передбачено, що предметом закупівлі 14410000-8 є кам`яна сіль (сіль для промислового переробляння) у кількості 1280 т., ціна якої 7290,80 грн. за одну одиницю (тону) без ПДВ, загальною сумою 9 332 224 грн., а також ПДВ у сумі 1 866 444, 80 грн.

Відповідно до п. 2.1. договору якість товару, що є предметом поставки за цим договором, має відповідати умовам діючих державних стандартів і норм ДСТУ 4246:2003.

Із тендерної документації по процедурі відкритих торгів (з особливостями) на закупівлю товару за предметом закупівлі: ДК 021:2015-14410000-8 - Кам`яна сіль (Сіль для промислового переробляння), затвердженої уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 (протокольне рішення №07-ВО від 24.11.2022) встановлено, що додатком №3 до тендерної документації зазначено основні вимоги до предмету закупівлі.

Пунктом 1.3. додатку №3 до тендерної документації «Опис та основні вимоги до предмету закупівлі» передбачено, що класифікація солі для промислового переробляння згідно ДСТУ 4246:2003: за видом: з протизлежувальною добавкою; за способом одержання: кам`яна; за якістю: вищий гатунок; за крупністю: мелена (крупність 3).

У подальшому, на підтвердження виконання договору №195 від 14.12.2022 про закупівлю товару складено наступні документи:

- видаткову накладну №7228 від 16.12.2022, підписану директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 та начальником дільниці по утриманню шляхів КП ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 , згідно з якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » поставлено до КП ІНФОРМАЦІЯ_8 для промислового переробляння у кількості 223,53 тони;

- видаткову накладну №7438 від 24.12.2022, підписану директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 та начальником дільниці по утриманню шляхів КП ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 , згідно з якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » поставлено до КП ІНФОРМАЦІЯ_8 для промислового переробляння у кількості 205,23 тони;

- видаткову накладну №7443 від 26.12.2022, підписану директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 та начальником дільниці по утриманню шляхів КП ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 , згідно з якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » поставлено до КП ІНФОРМАЦІЯ_8 для промислового переробляння у кількості 127,42 тони;

- видаткову накладну №7454 від 26.12.2022, підписану директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 та начальником дільниці по утриманню шляхів КП ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 , згідно з якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » поставлено до КП ІНФОРМАЦІЯ_8 для промислового переробляння у кількості 723,82 тони.

На підставі зазначених видаткових накладних КП ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснено оплату за кам`яну сіль для промислового переробляння на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 11 198 668, 80 грн., що підтверджується платіжними дорученням №737 від 30.12.2022, №736 від 30.12.2022, №735 від 30.12.2022, №715 від 29.12.2022.

В той же час, відповідно до проведеного дослідження Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вилучені зразки кам`яної солі, які поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на користь КП ІНФОРМАЦІЯ_6 за договором № 195 від 14.12.2022, за вмістом вологи не відповідають вимогам зазначеним у ДСТУ 4246:2003, за вмістом основної речовини - натрій хлориду (NaCl) згідно ДСТУ 4246:2003 відповідають першому гатунку, за зовнішнім виглядом - сіль розсипчаста, а вміст феруму (в перерахунку на Fe2O3) значно перевищує норми, що можна пояснити наявністю протизлежувальної добавки, але безпосередньо фероціанід калію у зразках солі не виявлено.

Відповідно до висновку судової товарознавчої експертизи встановлено, що ринкова вартість (з урахуванням ПДВ) кам`яної солі для промислового переробляння у кількості 205,23 тони, поставлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до видаткової накладної №7438 від 24.12.2022, за результатами виконання договору №195 від 14.12.2022, станом на 24.12.2022, з урахуванням фізико-хімічних якостей встановлених в ході проведеного дослідження Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » №207 від 14.11.2023 складала 908 717 грн 39 коп., що свідчить про наявність різниці вартості предмета закупівлі із його ринковою вартістю у сумі 886 831, 67 грн.

Ринкова вартість (з урахуванням ПДВ) кам`яної солі для промислового переробляння у кількості 223,53 тони, поставлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до видаткової накладної №7228 від 16.12.2022, за результатами виконання договору № 195 від 14.12.2022, станом на 24.12.2022, з урахуванням фізико-хімічних якостей встановлених в ході проведеного дослідження Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № 207 від 14.11.2023 складала 989 746 грн. 13 коп., що свідчить про наявність різниці вартості предмета закупівлі із його ринковою вартістю у сумі 965 908, 90 грн.

Ринкова вартість (з урахуванням ПДВ) кам`яної солі для промислового переробляння у кількості 127,42 тони, поставлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до видаткової накладної №7443 від 26.12.2022, за результатами виконання договору №195 від 14.12.2022, станом на 24.12.2022, з урахуванням фізико-хімічних якостей встановлених в ході проведеного дослідження Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » №207 від 14.11.2023 складала 564 190 грн. 28 коп., що свідчить про наявність різниці вартості предмета закупівлі із його ринковою вартістю у сумі 550 602, 20 грн.

Ринкова вартість (з урахуванням ПДВ) кам`яної солі для промислового переробляння у кількості 723,82 тони, поставлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до видаткової накладної №7454 від 26.12.2022, з урахуванням фізико-хімічних якостей встановлених в ході проведеного дослідження Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » №207 від 14.11.2023 складала 3 204 930 грн. 20 коп., що свідчить про наявність різниці вартості предмета закупівлі із його ринковою вартістю у сумі 3 127 742, 03 грн.

Отже, досудовим розслідування встановлено, що внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків, всупереч інтересам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 у період часу з 16.12.2022 по 26.12.2022, перебуваючи за місцем розташування складських приміщень КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва, за адресою: АДРЕСА_2 , підписав видаткові накладі №7228 від 16.12.2022, №7438 від 24.12.2022, №7443 від 26.12.2022, №7454 від 26.12.2022, що підтверджують факт виконання договору №195 від 14.12.2022 про закупівлю товару, а саме кам`яної солі (сіль для промислового переробляння), тим самим, маючи достатній досвід на підприємстві у сфері по утриманню шляхів та розуміючи порядок укладення і виконання догорів, не вжив жодних заходів спрямованих на перевірку якості та відповідності предмету закупівлі відповідно до умов вказаного договору, у тому числі умовам діючих державних стандартів і норм ДСТУ 4246:2003, внаслідок чого, завдано матеріальної шкоди територіальній громаді м. Києва на загальну суму 5 531 084, 80 грн., що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на час вчинення кримінального правопорушення, та згідно примітки до ст. 364 КК України вважається тяжкими наслідками.

Під час здійснення досудового розслідування прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надіслано запит щодо отримання належним чином завірених копій наступних документів: Статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), довіреності №01/22 від 04.01.2022, якою уповноважено ОСОБА_8 на підписання специфікації до договору №195 від 14.12.2022, довіреність, якою уповноважено ОСОБА_4 на підписання видаткових накладних до договору №195 від 14.12.2022, наказу на призначення та посадової інструкції уповноваженої особи за проведення тендерної процедури ОСОБА_7 , наказу на призначення та посадової інструкції начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (з моменту призначення по сьогоднішній день), наказу на призначення та посадової інструкції заступника начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 (з моменту призначення по сьогоднішній день).

Однак копії вищевказаних документів підприємством не надано із посиланням на те, що оригінали документів вилучено на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_10 від 05.10.2023 у справі №758/11817/23. При цьому у відповідь на запит копії протоколу обшуку та опису до нього не надано.

У зв`язку з вищенаведеним в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Вищевказана документація має істотне значення для кримінального провадження, а також необхідна органу досудового розслідування для повного та всебічного досудового розслідування.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами першим та другим частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, встановлено, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаних документів, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, однак отримати вказані документи іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом неможливо.

Згідно із ч. 1, ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи, про доступ до яких просить прокурор, можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведені у клопотанні документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001526, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчених копій, а саме до:

- довіреності №01/22 від 04.01.2022, якою уповноважено ОСОБА_8 на підписання специфікації до договору №195 від 14.12.2022;

- довіреності, якою уповноважено ОСОБА_4 на підписання видаткових накладних до договору №195 від 14.12.2022;

- наказу на призначення та посадової інструкції уповноваженої особи за проведення тендерної процедури ОСОБА_7 ;

- наказу на призначення та посадової інструкції начальника Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (з моменту призначення по 06.08.2024);

- наказу на призначення та посадової інструкції заступника начальника Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 (з моменту призначення по 06.08.2024).

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 06.09.2024 включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1