Справа № 190/2238/24
Провадження №1-кс/190/374/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 22.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

З клопотання дізнавача вбачається, що у провадженні СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 22.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій, стосовно ОСОБА_4 .

Так, 21.07.2024 о 17:19 зі служби « НОМЕР_1 » надійшло повідомлення ОСОБА_4 1952 р.н., жительки АДРЕСА_1 ( м.т. НОМЕР_2 ) про те, що 21.07.2024 до заявниці зателефонувала жінка з абонентського номеру телефону НОМЕР_3 та повідомила, що її донька ОСОБА_5 попала в біду та потрібні грошові кошти. ОСОБА_4 перерахувала через термінал в маркеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » смт. Гоща грошові кошти в сумі 11500 грн. та на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала кошти у сумі 50000 грн. на ОСОБА_6 . ( Зі слів шахраї просили порвати всі квитанції про оплату та викинути, що вона і зробила).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що вона проживає за вищевказаною адресою спільно з дочкою ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 . Близько 11:30 годин 21.07.2024 року вона прийшла додому з церкви, на той момент вдома нікого не було. Так о 13:36 год. 21.07.2024 року до неї на мобільний телефон зателефонувала невідома жінка з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , яка розмовляла на російській мові. В ході телефонної розмови остання повідомила, що її дочка ім`я не називала нанесла тілесні ушкодження якійсь дитині яка перебуває в лікарні також повідомляла, щоб вона вимкнула свій мобільний телефон та не дзвонила до своєї дочки, оскільки дочка надає пояснення в іншому кабінеті та не зможе відповісти. В подальшому невідома жінка сказала їй що потрібно передати грошові кошти в сумі 100 000 грн. на що вона повідомила що немає такої суми грошових коштів. Після чого невідома жінка повідомила, щоб вона брала всі кошти які знайдуться вдома та швидко скидала кошти через термінал. Потерпіла взяла грошові кошти в сумі 11 500 та прибувши в маркет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказала грошові кошти на номер банківської картки, який в ході розмови невідома жінка продиктувала, після цього остання вказала щоб вона порвала чек про оплату що потерпіла і зробила, та щоб в ніякому разі не повідомляла нікого з близьких. О 15.12 хв. до неї ще раз зателефонувала невідома жінка та проговорила, що необхідно ще раз скинути грошові кошти для дитини, оскільки будуть проводити якусь операцію та її донька зможе сісти в тюрму. ОСОБА_4 в ході розмови взяла вдома ще грошові кошти в сумі 40000 грн. та близько 16:00 годин вона прибула до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , після чого їй знову продиктували номер банківської картки на яку потрібно скинути кошти та за допомогою вказівок невідомої жінки вона здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 40000 грн. Потім вона поїхала до свого домоволодіння та близько 17:00 годин 21.07.2024 року приїхала її дочка та в ході розмови та зрозуміла що її обдурили шахраї заволодівши її грошовими коштами в сумі 50000 грн.

22.07.2024 потерпіла ОСОБА_4 надала для огляду та вилучення два платіжні чеки про перерахунок грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 21.07.2024 о 15:45 год. та 15:57 год. в сумі 30448.99 грн. та 10150 грн.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у володінні:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 "mailto: ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_6 "mailto: ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ІНФОРМАЦІЯ_9 : ІНФОРМАЦІЯ_7 ".HYPERLINK "mailto: ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме :

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 15:30 год. 21.07.2024 по 23:59 год. 27.07.2024.

- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку.

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_5 за період з 15:30 год. 21.07.2024 по 23:59 год. 27.07.2024.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », додаткових банківських рахунків у особи, власника картки № НОМЕР_5 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 15:30 год. 21.07.2024 по 23:59 год. 27.07.2024, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.

Строк дії даної ухвали з 14 жовтня 2024 року по 14 листопада 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1