печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурора ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про арешт майна у межах кримінального провадження № 0000079 від 27.02.2024,

ВСТАНОВИВ:

19.08.2024 прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 звернулась до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке тимчасово вилучено під час проведення 09.08.2024 в період часу з 18 год. 42 хв. по 01 год. 04 хв. 10.08.2024 обушку у приміщенні Адвокатського Бюро «Юридична Компанія «ОСОБА_143 та партнери», що за адресою: АДРЕСА_2.

Прокурор ОСОБА_5 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити в повному обсязі.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, посилаючись на свої письмові заперечення, які долучено до матеріалів клопотання.

Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував в повному обсязі, з огляду на його необґрунтованість та підтримав позицію захисника.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення сторін, надходжу до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000079 від 27.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Печерською окружною прокуратурою міста Києва.

Клопотання сторона обвинувачення обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням установлено, що у ОСОБА_4 , якому було достовірно відомо, що на території України діє воєнний стан, у зв`язку з чим в Україні діють обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, виник злочинний умисел, пов`язаний із незаконним сприянням у переправленні осіб через державний кордон України шляхом надання, засобів та усуненням перешкод, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб.

Так, Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 2102-IX від 24.02.2022 затверджено Указ Президента № 64/2022 від 24.02.2022 та введено воєнний стан, дію якого, у подальшому, неодноразово продовжено, у тому числі Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»» № 3684-ІХ від 08.05.2024, яким затверджено Указ Президента № 271/2024 від 14.05.2024 та продовжено строк дії воєнного стану до 12.08.2024 року.

Указом Президента України ОСОБА_6 від 24.02.2022 № 64/2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України з 05 годин 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який в подальшому Указами Президента України, продовжений.

Відповідно до пункту 3 Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24.02.2022 (далі - Указ) передбачено, що окрім іншого у зв`язку з введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватись конституційні права й свободи людини та громадянина, передбачені ст. 33 Конституції України.

Відповідно до Указу Президента України № 69/2022 від 24.02.2022 «Про загальну мобілізацію» постановлено оголосити та провести загальну мобілізацію протягом 90 діб із дня набрання чинності цим Указом.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про оборону України» № 1932-ХІІ від 06.12.1991, воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

А тому, у зв`язку із введенням воєнного стану з 05 год 30 хв 24.02.2022 право на виїзд з України, а також перетин державного кордону України, громадянами України без наявних законних підстав тимчасово обмежено.

Правилами перетинання державного кордону громадянами України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995 (далі - Правила), затверджено порядок і вичерпний перелік підстав, за яких громадяни України мають право на виїзд із України, а також перетин державного кордону у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану.

Відповідно до п. 2-6 Правил у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону, крім осіб, зазначених у пунктах 2-1 та 2-2 цих Правил, також мають інші військовозобов`язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Абзац 5 ч. 9 ст. 1 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» № 2232-XII від 25.03.1992 (Далі - Закон № 2232-XII) визначає, що військовозобов`язані - це особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

Згідно абзацу 2 ч. 1 ст. 39 Закону № 2232-XII на військову службу під час мобілізації призиваються резервісти та військовозобов`язані, які перебувають у запасі і не заброньовані в установленому порядку на період мобілізації, незалежно від місця їх перебування на військовому обліку.

Частина 1 ст. 27 Закон № 2232-XII передбачає, що у запас Збройних Сил України та інших військових формувань зараховуються громадяни України, які придатні за станом здоров`я до проходження військової служби в мирний або воєнний час і не досягли граничного віку перебування в запасі. Вони перебувають на військовому обліку в відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки та відповідних органах інших військових формувань.

Відповідно до п. 3 ч. 6 ст. 37 Закону № 2232-XII виключенню з військового обліку у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки підлягають громадяни України, які визнані непридатними до військової служби.

Пунктом 12 Правил передбачено, що для здійснення прикордонного контролю громадяни подають уповноваженим службовим особам підрозділу охорони державного кордону паспортні, а у випадках, передбачених законодавством, і підтверджуючі документи без обкладинок і зайвих вкладень.

Згідно ч. 6 ст. 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» № 3543-XII від 21.10.1993 у період проведення мобілізації (крім цільової) громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов`язані мати при собі військово-обліковий документ та пред`являти його за вимогою уповноваженого представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби України у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

Таким чином для перетину державного кордону, в період дії воєнного стану громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, крім паспортних документів, повинні мати також документи, які підтверджують, що вони не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, у тому числі про виключення з військового обліку.

Так, 06.02.2024 з метою реалізації свого злочинного умислу, керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи у приміщенні адвокатського бюро «Юридична компанія « ОСОБА_143 та партнери », яке фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_1 » ОСОБА_4 , демонструючи свою обізнаність щодо способу незаконного перетину державного кордону України в умовах воєнного стану, під час бесіди з ОСОБА_7 , запропонував останньому допомогу із вирішенням питання щодо ухилення від мобілізації військовозобов`язаних осіб призовного віку та вільний виїзд за кордон, а також надав перелік послуг, які він може вирішити за неправомірну вигоду.

Усвідомлюючи, що ОСОБА_4 провадить вказану діяльність в порушення вимог чинного законодавства, 21.02.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , звернувся до правоохоронних органів із заявою про вчинення злочину та почав діяти під їх контролем.

В подальшому, 29.07.2027, продовжуючи свої протиправні дії, направлені на виконання свого злочинного умислу, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно - небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, перебуваючи у приміщенні адвокатського бюро «Юридична компанія « ОСОБА_143 та партнери », яке фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_1 » ОСОБА_4 , повідомив ОСОБА_7 , який вже діяв під контролем правоохоронних органів, що за вирішення питання повного списання від проходження військової служби по стану здоров`я за висновком військово-лікарської комісії (далі - ВЛК), наслідком чого є можливість на постійній основі безперешкодно перетинати державний кордон України, ОСОБА_8 повиненен надати йому, ОСОБА_4 неправомірну вигоду в сумі 45 000 дол. США (що станом на 09.08.2024 за курсом Національного банку України становить 1 844 667 грн.)

Так, ОСОБА_4 , 09.08.2024 близько 15 год. 45 хв., перебуваючи у приміщенні особистого кабінету адвокатського бюро «Юридична компанія «ОСОБА_143 та партнери» (ЄДРПОУ НОМЕР_6), яке фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_1 » отримав від ОСОБА_7 , який діяв під контролем правоохоронних органів, неправомірну вигоду в сумі 45 000 дол. США (що станом на 09.08.2024 за курсом Національного банку України становить 1 844 667 грн.) за вирішення питання повного списання від проходження військової служби по стану здоров`я за висновком ВЛК (білий квиток), наслідком чого стане можливість на постійній основі безперешкодно перетинати державний кордон України на в`їзд і виїзд, оскільки, відповідні відомості щодо ОСОБА_7 будуть внесені в до бази даних реєстру військовозобов`язаних «Оберіг».

Після одержання грошових коштів в сумі 45 000 дол. США (що станом на 09.08.2024 за курсом Національного банку України становить 1 844 667 грн.) ОСОБА_4 , 09.08.2024 о 16 год. 02 хв., у приміщенні особистого кабінету адвокатського бюро «Юридична компанія «ОСОБА_143 та партнери» (ЄДРПОУ НОМЕР_6), яке фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_1 » був затриманий працівниками правоохоронних органів та його злочинну діяльність припинено, а неправомірну винагороду вилучено.

09.08.2024 о 16 год. 02 хв. в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 було затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

09.08.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Так, 09.08.2024 в період часу з 18 год. 42 хв. по 01 год. 04 хв. 10.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08.08.2024 слідчим СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 було проведено обшук у приміщенні Адвокатського Бюро «Юридична Компанія «ОСОБА_143 та партнери», що за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- папку чорного кольору з написом « ОСОБА_10 »;

- папку чорного кольору з написом « ОСОБА_11 »;

- папку чорного кольору з написом « ОСОБА_12 »;

- папку чорного кольору з написом « ОСОБА_13 »;

- папку чорного кольору з написом « ОСОБА_14 »;

- папку зеленого кольору з написом « ОСОБА_15 »;

- папку чорного кольору з написом « ОСОБА_16 »;

- папку чорного кольору з написом « ОСОБА_17 »;

- папку чорного кольору з написом « ОСОБА_18 »;

- папку чорного кольору з написом « ОСОБА_19 »;

- папку чорного кольору з написом « ОСОБА_20 »;

- папку зеленого кольору з написом « ОСОБА_21 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_22 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_23 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_24 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_25 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_26 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_27 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_28 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_29 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_30 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_31 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_32 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_33 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_34 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_35 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_36 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_37 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_38 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_39 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_40 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_41 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_42 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_43 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_44 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_45 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_46 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_47 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_48 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_49 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом «ОСОБА_144 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_51 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_52 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_53 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_54 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_55 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_56 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_57 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_58 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_59 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_60 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_61 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_62 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_63 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_64 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_65 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_66 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_67 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_68 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_69 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_70 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_71 »;

- папку з документами зеленого кольору з надписом « ОСОБА_72 »;

- папку з документами зеленого кольору з надписом « ОСОБА_73 »;

- папку з документами зеленого кольору з надписом « ОСОБА_74 »;

- папку з документами зеленого кольору з надписом « ОСОБА_75 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом «ОСОБА_145»;

- папку з документами зеленого кольору з надписом « ОСОБА_76 »;

- папку з документами зеленого кольору з надписом « ОСОБА_77 »;

- папку з документами зеленого кольору з надписом « ОСОБА_78 »;

- папку з документами зеленого кольору з надписом « ОСОБА_79 »;

- папку з документами зеленого кольору з надписом « ОСОБА_80 »;

- папку з документами зеленого кольору з надписом « ОСОБА_73 »;

- папку з документами зеленого кольору з надписом « ОСОБА_72 »;

- папку з документами зеленого кольору з надписом « ОСОБА_81 »;

- папку з документами зеленого кольору з надписом « ОСОБА_82 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_83 »;

- папку з документами зеленого кольору з надписом « ОСОБА_84 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_85 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_86 »;

- папку з документами зеленого кольору з надписом « ОСОБА_87 »;

- папку з документами зеленого кольору з надписом « ОСОБА_88 »;

- папку з документами зеленого кольору з надписом « ОСОБА_89 »;

- папку з документами зеленого кольору з надписом « ОСОБА_90 »;

- папку з документами зеленого кольору з надписом « ОСОБА_91 »;

- папку з документами зеленого кольору з надписом « ОСОБА_92 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_93 »;

- папку з документами зеленого кольору з надписом « ОСОБА_94 »;

- папку з документами зеленого кольору з надписом « ОСОБА_95 »;

- папку з документами зеленого кольору з надписом « ОСОБА_96 »;

- папку з документами зеленого кольору з надписом « ОСОБА_97 »;

- папку з документами зеленого кольору з надписом « ОСОБА_98 »;

- папку з документами зеленого кольору з надписом « ОСОБА_99 »;

- договір № 08-08/24 ОСОБА_7 на 1 арк, квитанція до прибуткового касового ордера №08-08/24 від 08.09.2024, додаток № 1 до договору на 1 арк, додаткова угода № 1/1 на 1 арк. Договір № 08-08/24 ОСОБА_7 на 1 арк, памятка на 1 арк, Договір № 08-08/24 ОСОБА_7 на 1 арк, Додаток № 1 до договору на 1 арк; Додаткова угода № 1/1 до договору на 1 арк;, Договір № 08-08/24 ОСОБА_7 на 1 арк, памятка на 1 арк, додаток № 1 до договору на 1 арк; Додаткова угода № 1/1 до договору на 1 арк;,

- Договір № 06-08/24 ОСОБА_100 з додатками та квитанцією всього на 15 арк;

- грошові кошти , купюри номіналом 100 доларів США у сумі 54300 та купюри номіналом 50 доларів США у сумі 300 , купюри номіналом 500 гривень в сумі 45500 грн.

- купюра номіналом сто доларів США № РА51328185 С;

- купюра номіналом сто доларів США № РА 51328675 С;

- купюра номіналом сто доларів США № PL 005123 Q

- купюра номіналом сто доларів США № MB 31100174 I

- купюра номіналом сто доларів США № LB 83046504 P

- купюра номіналом сто доларів США № 51328674 C

- купюра номіналом сто доларів США № MK 07011297 C

- купюра номіналом сто доларів США № PK 03037267 H

- купюра номіналом сто доларів США № PF 32763380 L

- купюра номіналом сто доларів США № LB 83046505 P

- купюри (імітаційні засоби) номіналом 100 доларів США у кількості 440 купюр які мають номер МВ 07247983 С

- папку з документами зеленого кольору з написом « ОСОБА_101 »;

- папку з документами зеленого кольору з написом « ОСОБА_102 »;

- папку з документами зеленого кольору з написом « ОСОБА_103 »;

- папку з документами зеленого кольору з написом « ОСОБА_104 »;

- папку з документами зеленого кольору з написом « ОСОБА_105 »;

- папку з документами зеленого кольору з написом « ОСОБА_106 »;

- папку з документами зеленого кольору з написом « ОСОБА_107 »;

- папку з документами зеленого кольору з написом « ОСОБА_108 »;

- папку з документами зеленого кольору з написом « ОСОБА_109 »;

- папку з документами зеленого кольору з написом « ОСОБА_110 »;

- папку з документами зеленого кольору з написом « ОСОБА_111 »;

- папку з документами зеленого кольору з написом « ОСОБА_112 »;

- папку з документами зеленого кольору з написом « ОСОБА_113 »;

- папку з документами зеленого кольору з написом « ОСОБА_114 »;

- папку з документами зеленого кольору з написом « ОСОБА_115 »;

- папку з документами зеленого кольору з написом « ОСОБА_116 »;

- папку з документами зеленого кольору з написом « ОСОБА_104 »;

- папку з документами зеленого кольору з написом « ОСОБА_117 »;

- папку з документами зеленого кольору з написом « ОСОБА_118 »;

- папку з документами зеленого кольору з написом « ОСОБА_119 »;

- папку з документами зеленого кольору з написом ОСОБА_120 ;

- папку з документами зеленого кольору з написом « ОСОБА_121 »;

- папку з документами зеленого кольору з написом « ОСОБА_122 »;

- папку з документами зеленого кольору з написом « ОСОБА_123 »;

- папку з документами зеленого кольору з написом « ОСОБА_124 »;

- папку з документами зеленого кольору з написом « ОСОБА_125 »;

- папку з документами зеленого кольору з написом « ОСОБА_126 »;

- папку з документами чорного кольору з написом « ОСОБА_127 »;

- папку з документами чорного кольору з написом « ОСОБА_128 »;

- папку з документами чорного кольору з написом « ОСОБА_129 »

- папку з документами чорного кольору з написом « ОСОБА_130 »;

- папку з документами чорного кольору з написом « ОСОБА_131 та ОСОБА_132 »;

- папку з документами чорного кольору з написом « ОСОБА_133 »;

- папку з документами чорного кольору з написом « ОСОБА_134 »;

- папку з документами чорного кольору з написом « ОСОБА_135 »;

- папку з документами чорного кольору з написом « ОСОБА_136 »;

- папку з документами зеленого кольору з написом « ОСОБА_137 »;

- папку з документами чорного кольору з написом « ОСОБА_138 »;

- папку з документами чорного кольору з написом « ОСОБА_139 »;

- папку з документами білого кольору з написом « ОСОБА_140 »;

- папку з документами чорного кольору з написом « ОСОБА_141 »;

- папку з документами чорного кольору з написом « ОСОБА_142 ».

- мобільний телефон ОСОБА_4 Iphone pro max сірого кольору з сім картою Київстар НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон Редмі чопрного кольору з сім картою водафон НОМЕР_2 імей НОМЕР_3 .

Так, 10.08.2024 вказані речі, документи та грошові кошти були визнані речовим доказом у кримінальному провадженні № № 0000079 від 27.02.2024.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

З огляду на зазначені вимоги закону, слідчий суддя приходить до висновку про те, що майно, яке вилучено під час вищевказаного обшуку 09.08.2024 в період часу з 18 год. 42 хв. по 01 год. 04 хв. 10.08.2024, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.

Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 26, 100, 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, що було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді від 08.08.2024 у приміщенні Адвокатського Бюро «Юридична Компанія «ОСОБА_143 та партнери», що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на:

- папку чорного кольору з написом « ОСОБА_10 »;

- папку чорного кольору з написом « ОСОБА_11 »;

- папку чорного кольору з написом « ОСОБА_12 »;

- папку чорного кольору з написом « ОСОБА_13 »;

- папку чорного кольору з написом « ОСОБА_14 »;

- папку зеленого кольору з написом « ОСОБА_15 »;

- папку чорного кольору з написом « ОСОБА_16 »;

- папку чорного кольору з написом « ОСОБА_17 »;

- папку чорного кольору з написом « ОСОБА_18 »;

- папку чорного кольору з написом « ОСОБА_19 »;

- папку чорного кольору з написом « ОСОБА_20 »;

- папку зеленого кольору з написом « ОСОБА_21 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_22 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_23 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_24 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_25 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_26 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_27 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_28 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_29 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_30 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_31 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_32 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_33 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_34 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_35 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_36 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_37 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_38 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_39 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_40 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_41 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_42 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_43 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_44 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_45 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_46 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_47 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_48 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_49 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом «ОСОБА_144 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_51 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_52 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_53 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_54 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_55 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_56 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_57 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_58 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_59 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_60 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_61 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_62 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_63 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_64 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_65 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_66 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_67 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_68 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_69 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_70 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_71 »;

- папку з документами зеленого кольору з надписом « ОСОБА_72 »;

- папку з документами зеленого кольору з надписом « ОСОБА_73 »;

- папку з документами зеленого кольору з надписом « ОСОБА_74 »;

- папку з документами зеленого кольору з надписом « ОСОБА_75 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом «ОСОБА_145»;

- папку з документами зеленого кольору з надписом « ОСОБА_76 »;

- папку з документами зеленого кольору з надписом « ОСОБА_77 »;

- папку з документами зеленого кольору з надписом « ОСОБА_78 »;

- папку з документами зеленого кольору з надписом « ОСОБА_79 »;

- папку з документами зеленого кольору з надписом « ОСОБА_80 »;

- папку з документами зеленого кольору з надписом « ОСОБА_73 »;

- папку з документами зеленого кольору з надписом « ОСОБА_72 »;

- папку з документами зеленого кольору з надписом « ОСОБА_81 »;

- папку з документами зеленого кольору з надписом « ОСОБА_82 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_83 »;

- папку з документами зеленого кольору з надписом « ОСОБА_84 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_85 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_86 »;

- папку з документами зеленого кольору з надписом « ОСОБА_87 »;

- папку з документами зеленого кольору з надписом « ОСОБА_88 »;

- папку з документами зеленого кольору з надписом « ОСОБА_89 »;

- папку з документами зеленого кольору з надписом « ОСОБА_90 »;

- папку з документами зеленого кольору з надписом « ОСОБА_91 »;

- папку з документами зеленого кольору з надписом « ОСОБА_92 »;

- папку з документами чорного кольору з надписом « ОСОБА_93 »;

- папку з документами зеленого кольору з надписом « ОСОБА_94 »;

- папку з документами зеленого кольору з надписом « ОСОБА_95 »;

- папку з документами зеленого кольору з надписом « ОСОБА_96 »;

- папку з документами зеленого кольору з надписом « ОСОБА_97 »;

- папку з документами зеленого кольору з надписом « ОСОБА_98 »;

- папку з документами зеленого кольору з надписом « ОСОБА_99 »;

- договір № 08-08/24 ОСОБА_7 на 1 арк, квитанція до прибуткового касового ордера №08-08/24 від 08.09.2024, додаток № 1 до договору на 1 арк, додаткова угода № 1/1 на 1 арк. Договір № 08-08/24 ОСОБА_7 на 1 арк, памятка на 1 арк, Договір № 08-08/24 ОСОБА_7 на 1 арк, Додаток № 1 до договору на 1 арк; Додаткова угода № 1/1 до договору на 1 арк;, Договір № 08-08/24 ОСОБА_7 на 1 арк, памятка на 1 арк, додаток № 1 до договору на 1 арк; Додаткова угода № 1/1 до договору на 1 арк;,

- Договір № 06-08/24 ОСОБА_100 з додатками та квитанцією всього на 15 арк;

- грошові кошти , купюри номіналом 100 доларів США у сумі 54300 та купюри номіналом 50 доларів США у сумі 300 , купюри номіналом 500 гривень в сумі 45500 грн.

- купюра номіналом сто доларів США № РА51328185 С;

- купюра номіналом сто доларів США № РА 51328675 С;

- купюра номіналом сто доларів США № PL 005123 Q

- купюра номіналом сто доларів США № MB 31100174 I

- купюра номіналом сто доларів США № LB 83046504 P

- купюра номіналом сто доларів США № 51328674 C

- купюра номіналом сто доларів США № MK 07011297 C

- купюра номіналом сто доларів США № PK 03037267 H

- купюра номіналом сто доларів США № PF 32763380 L

- купюра номіналом сто доларів США № LB 83046505 P

- купюри (імітаційні засоби) номіналом 100 доларів США у кількості 440 купюр які мають номер МВ 07247983 С

- папку з документами зеленого кольору з написом « ОСОБА_101 »;

- папку з документами зеленого кольору з написом « ОСОБА_102 »;

- папку з документами зеленого кольору з написом « ОСОБА_103 »;

- папку з документами зеленого кольору з написом « ОСОБА_104 »;

- папку з документами зеленого кольору з написом « ОСОБА_105 »;

- папку з документами зеленого кольору з написом « ОСОБА_106 »;

- папку з документами зеленого кольору з написом « ОСОБА_107 »;

- папку з документами зеленого кольору з написом « ОСОБА_108 »;

- папку з документами зеленого кольору з написом « ОСОБА_109 »;

- папку з документами зеленого кольору з написом « ОСОБА_110 »;

- папку з документами зеленого кольору з написом « ОСОБА_111 »;

- папку з документами зеленого кольору з написом « ОСОБА_112 »;

- папку з документами зеленого кольору з написом « ОСОБА_113 »;

- папку з документами зеленого кольору з написом « ОСОБА_114 »;

- папку з документами зеленого кольору з написом « ОСОБА_115 »;

- папку з документами зеленого кольору з написом « ОСОБА_116 »;

- папку з документами зеленого кольору з написом « ОСОБА_104 »;

- папку з документами зеленого кольору з написом « ОСОБА_117 »;

- папку з документами зеленого кольору з написом « ОСОБА_118 »;

- папку з документами зеленого кольору з написом « ОСОБА_119 »;

- папку з документами зеленого кольору з написом ОСОБА_120 ;

- папку з документами зеленого кольору з написом « ОСОБА_121 »;

- папку з документами зеленого кольору з написом « ОСОБА_122 »;

- папку з документами зеленого кольору з написом « ОСОБА_123 »;

- папку з документами зеленого кольору з написом « ОСОБА_124 »;

- папку з документами зеленого кольору з написом « ОСОБА_125 »;

- папку з документами зеленого кольору з написом « ОСОБА_126 »;

- папку з документами чорного кольору з написом « ОСОБА_127 »;

- папку з документами чорного кольору з написом « ОСОБА_128 »;

- папку з документами чорного кольору з написом « ОСОБА_129 »

- папку з документами чорного кольору з написом « ОСОБА_130 »;

- папку з документами чорного кольору з написом « ОСОБА_131 та ОСОБА_132 »;

- папку з документами чорного кольору з написом « ОСОБА_133 »;

- папку з документами чорного кольору з написом « ОСОБА_134 »;

- папку з документами чорного кольору з написом « ОСОБА_135 »;

- папку з документами чорного кольору з написом « ОСОБА_136 »;

- папку з документами зеленого кольору з написом « ОСОБА_137 »;

- папку з документами чорного кольору з написом « ОСОБА_138 »;

- папку з документами чорного кольору з написом « ОСОБА_139 »;

- папку з документами білого кольору з написом « ОСОБА_140 »;

- папку з документами чорного кольору з написом « ОСОБА_141 »;

- папку з документами чорного кольору з написом « ОСОБА_142 ».

- мобільний телефон ОСОБА_4 Iphone pro max сірого кольору з сім картою Київстар НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон Редмі чопрного кольору з сім картою водафон НОМЕР_2 імей НОМЕР_4 імей 2 НОМЕР_5 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1