Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/3519/24
Провадження № 1-кс/723/4261/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 серпня 2024 року м.Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду

Чернівецької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Сторожинецького районного суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому ініціатор клопотання посилається на те, досудовий розслідуванням встановлено, що 10.08.2024 року близько 17 год. 22 хв. невідома особа, зателефонувавши ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та представившись представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою заявника отримав доступ до його карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , з якого в подальшому було списано грошові кошти у сумі 10000 гривень, п`ятьма транзакціями по 2000 гривень та перераховано на невідомий рахунок.

З приводу цього за правовою кваліфікацією передбаченою ч.4 ст.190 КК України, 11 серпня 2024 року було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000367.

Тимчасовий доступ до документів необхідний з метою повного, швидкого та об"єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення всіх обставин його вчинення та винних осіб, а в інший спосіб отримати інформацію не видається можливим.

Слідчий підтримав подане клопотання заявою.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання та враховуючи вимоги ст.163 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване.

Приймаючи до уваги те, що необхідні слідчому документи містять в собі інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч. 4 ст.190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання слідчому доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення копій документів, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКП ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (кожному окремо) тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання копій, а саме:

- копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 09.08.2024 по 26.08.2024, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування/зарахування грошових коштів інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача/відправника, даних про власника картки;

- фото-, відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаного карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 09.08.2024 по 13.08.2024;

- наявну інформацію про власника вищевказаного рахунку, а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку;

- роздруківку із зазначенням IP та МАС адресів та даних пристроїв, із яких здійснювався вхід в застосунок з веб-банкінгу, який прив`язаний до карткового рахунку № НОМЕР_4 .

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів слідчим СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКП ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (кожному окремо) з можливістю ознайомлення та отримання копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду: