Провадження № 1-кс/592/6204/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001798, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001798, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

16.05.2024 до Сумського РУН ГУ НП в Сумській області надійшло повідомлення від ст. о/у ВКІІ Сумського РУН ОСОБА_4 про те, що в рамках кримінального провадження № 0000788 від 14.03.2024 проведено НСРД - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході якої гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , збув особі зі зміненими анкетними даними 5 пігулок наркотичного засобу "Метадон" за грошові кошти у розмірі 600 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за незаконний збут наркотичних засобів ОСОБА_5 останній отримував, в тому числі на рахунок банківської картки, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Володільцем інформації щодо вказаної картки є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України це клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що 14.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0001798, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.

16.05.2024 до Сумського РУН ГУ НП в Сумській області надійшло повідомлення від ст. о/у ВКІІ Сумського РУН ОСОБА_4 про те, що в рамках кримінального провадження № 0000788 від 14.03.2024 проведено НСРД - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході якої гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , збув особі зі зміненими анкетними даними 5 пігулок наркотичного засобу "Метадон" за грошові кошти у розмірі 600 грн.

З протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії № 2 - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 20.05.2024 вбачається, що ОСОБА_5 диктував номер карти НОМЕР_1 для перерахування на неї коштів в рахунок оплати за товар.

Так, інформація по карті № НОМЕР_1 знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з огляду на номер картки банку та належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0001798 ОСОБА_6 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , із наданням копій документів на відкриття банківської картки (зокрема, копії паспорту власника), а також інформації про мобільні номери, які прикріплені до вказаної банківської картки;

- роздруківку руху грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 14.03.2024 по 25.06.2024.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.