Провадження №: 1-кс/336/730/2024
УХВАЛА

Іменем України

29 липня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області по кримінальному провадженню № 0000324 від 03.07.2024 року за ст. 190 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000324 від 03.07.2024 року за ст. 190 ч. 1 КК України в порядку ст. 159-160 КПК України звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття карткового рахунку та відомостей про власника картки з 18.06.2024 року, виписки руху коштів, дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів із зазначенням кінцевих отримувачів та номерів їх рахунків.

В судове засідання дізнавач та прокурор не прибули.

Дізнавач направила до суду заяву про розгляд клопотання без її участі наполягаючи на його задоволенні.

При досліджені клопотання слідчим суддею встановлено наступне.

З наданих до клопотання документів вбачається, що дізнавачем проводиться досудове розслідування за фактом заволодіння 18.06.2024 року невідомою особою під приводом продажу запчастин на авто, грошовими коштами, які заявник перерахував в якості передплати 18.06.2024 року о 10.34 годині зі своєї банківської картки на іншу банківську картку в сумі 30000 гривень.

З протоколу допиту потерпілого вбачається, що 18.06.2024 року ОСОБА_4 вирішив замовити вживані запчастини на свій автомобіль, подав оголошення у групі вайбер «разборка БМВ» по пошуку запчастин та йому відповів чоловік, який представився як ОСОБА_5 , написавши у Вайбер. В ході спілкування з ним дійшли згоди щодо вартості запчастин, а саме на суму 30000 гривень. Цей чоловік пообіцяв відправити всі запчастини поштою після передплати на його банківську картку. Приблизно о 10.34 годині ОСОБА_4 відправив зі своєї банківської картки НОМЕР_1 гривень на банківську картку продавця, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого він пообіцяв відправити запчастини наступного дня Новою поштою, але так і не відправив. Вказана особа знаходиться на зв`язку та постійно відкладає відправку, відмовляється повертати кошти. Банківська картка продавця зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 .

Згідно з випискою по картці, виданій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 18.06.2024 року ОСОБА_4 перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_2 гривень, з яких 24,49 гривень плати з приміткою «Магазини+Інтернет», 252,51 гривні інші витрати, 30050 гривень перекази.

Як зазначено у платіжній інструкції №Р24АD8463 від 18.06.2024 року, ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 30050 гривень на іншу банківську картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувачем коштів була ОСОБА_6 .

Статтею 160 КПК України визначено, що у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Статтею 163 ч. 5, 6 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши доводи клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання та надання доступу до документів щодо відкриття карткового рахунку та відомостей про власника картки за 18.06.2024 року, виписки руху коштів, дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів із зазначенням кінцевих отримувачів та номерів їх рахунків.

Керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області по кримінальному провадженню № 0000324 від 03.07.2024 року за ст. 190 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Запорізького РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 та відомостей про власника цього рахунку (анкетні данні, номери мобільних телефонів, копій документів, які надавались власником рахунку при відкритті рахунку);

-виписки про рух коштів за цим рахунком з інформацією про дату та призначення надходжень на рахунок, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів, із зазначенням відомостей про кінцевих отримувачів коштів за 18.06.2024 року.

Встановити строк дії ухвали до 28 серпня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1