Справа № 589/5002/24
Провадження № 1-кс/589/1483/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження №0001276 від 15.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 15.10.2024 до Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну сумму 3696 грн, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану сумму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 дала покази про те, що вона користується послугами банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має в ньому пенсійну картку № НОМЕР_1 та кредитну картку № НОМЕР_2 . 14.10.2024 їй на мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонував номер НОМЕР_4 , чоловічий голос назвався працівником банку та повідомив, що з її картки шахраї намагаються зняти гроші після назвав номерів її банківських карток. Чоловік повідомив що для знешкодження дій шахраїв необхідно змінити пін-код, та для зміни треба продиктувати код який надійде на її мобільний телефон. Потерпіла погодилась та повідомила вказаний код після чого розмову було завершено. Того ж дня остання вирішила поповнити свій рахунок та виявила, що на її картці немає грошей. В подальшому вона звернулась до відділення банку, де їй повідомили, що з її банківських карток були викрадені грошові кошти шахраями з карти № НОМЕР_1 в сумі 1520 грн., а з карти № НОМЕР_2 в сумі 2176,50 грн.

На підтвердження своїх слів потерпіла ОСОБА_4 надала виписки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по банківським рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 а також інформація щодо деталей проведених транзакції, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію зазначену в вищевказаному запиті акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки лише банківська установа володіє вказаними документами.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження №0001276 від 15.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 (старшого групи), старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо руху коштів по банківським рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 00:01 год. 13.10.2024 по 23:59 год. 15.10.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

- юридичної справи держателя банківських рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

- детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківських картків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а також детальної інформації щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою, за період часу з 00:01 год. 13.10.2024 по 23:59 год. 15.10.2024 включно;

- даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з банківських рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 00:01 год. 13.10.2024 по 23:59 год. 15.10.2024 включно (в разі, якщо рахунок прив`язаний до банківської картки);

- інформації по банківським рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 00:01 год. 13.10.2024 по 23:59 год. 15.10.2024 включно, з розкриттям інформації про пристрої за допомогою яких здійснювався вхід до особистого кабінету банку вказаного рахунку, перерахування коштів, ІМЕІ таких пристроїв та їх ІР адреси, зміни фінансових номерів.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання інформації.

Строк дії ухвали визначити до 01 січня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1483/24

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3