Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2268/2024 Справа № 641/5362/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2024 року м. Харків

Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000215 від 14.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000215 від 14.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

13.06.2024 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, а саме 06.06.2024 року заявниця у мобільному додатку "Телеграм" отримала запрошення до чату з номеру НОМЕР_1 в якому пропонувалися гроші за перегляд відео та лайки. Заявниця перейшла в робочу групу в "Телеграмі" з номером НОМЕР_2 та почала виконувати завдання та отримала незначну суму коштів. Після чого заявниці запропонували вкласти кошти, за наступні завдання, на що остання погодилась та переказала грошові кошти 07.06.2024 року о 10:54 год. у сумі 500 грн. на картку № НОМЕР_3 , переказ робила зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_6 з рахунку НОМЕР_5 переказала на картку заявниці 800 грн. за виконане завдання. За подальші завдання ОСОБА_5 зробила декілька переказів протягом трьох днів на банківські картки: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 . ОСОБА_5 грошові кошти не отримала, загальна сума збитків становить 37915,16 грн..

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 06.06.2024 року вона знаходилася на роботі, за адресою АДРЕСА_1 , у мобільному додатку «Ватсап» отримала повідомлення з номеру НОМЕР_1 начебто від команди кадрів TikTok з пропозицією заробітку, та посилання на групу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та акаунт ОСОБА_7 НОМЕР_10 НОМЕР_2 , в мобільному додатку «Телеграм». Перейшовши за посиланням, відкрилась група з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер телефону не вказаний. В даній групі пропонувався заробіток за перегляди та лайки в TikTok. ОСОБА_5 почала виконувати завдання, на які в групі містились посилання. Після чого, вона зробила скріни як підтвердження виконаного завдання та надіслала їх Аміні, в переписці у неї запитали на яку картку відправляти грошові кошти за виконане завдання, потерпіла надала номер своєї картки. Протягом двох днів 06.06.2024 року та 07.06.2024 року ОСОБА_5 виконувала завдання, за які на її картку № НОМЕР_4 відбулось зарахування грошових коштів кількома переказами за виконані завдання, а саме: 06.06.2024 року о 14:00 год. у сумі 99,50 грн. від ОСОБА_8 (номер банківської картки з якої відбулось зарахування грошових коштів потерпілій невідомий); 06.06.2024 року о 16:39 год. у сумі 119,40 грн. (номер банківської картки з якої відбулось зарахування грошових коштів потерпілій невідомий); 06.06.2024 року о 19:26 год. у сумі 119,40 грн. (номер банківської картки з якої відбулось зарахування грошових коштів потерпілій невідомий); 07.06.2024 року о 09:41 год. у сумі 139,30 грн. від ОСОБА_8 (номер банківської картки з якої відбулось зарахування грошових коштів потерпілій невідомий). Після чого ОСОБА_9 запропонувала прийняти участь у проплаченому завданні, згідно якого ОСОБА_5 мала переказати свої грошові кошти, які в подальшому начебто мали вкласти в криптовалюту та вивести з відсотками. Далі ОСОБА_9 запропонувала потерпілій вкласти кошти, та надіслала номер картки, на яку ОСОБА_5 мала зробити переказ, на що остання погодилась та зі своєї власної банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) о 07.06.2024 року о 10:54 год. самостійно переказала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 500 грн. (5 грн. комісія), вказану у переписці. Після чого 07.06.2024 року о 15:26 год. на банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 відбулось зарахування грошових коштів у сумі 800 грн. від ОСОБА_6 (номер банківської картки з якої відбулось зарахування грошових коштів потерпілій невідомо). Далі ОСОБА_9 запропонувала потерпілій ще одне проплачене завдання, на що остання погодилася та 07.06.2024 року о 15:36 год. самостійно переказала на банківську картку № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 1000 грн. (5 грн. комісія). Після чого 07.06.2024 року о 16:36 год. на банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 відбулось зарахування грошових коштів у сумі 1980,05 грн. від ОСОБА_8 (номер банківської картки з якої відбулось зарахування грошових коштів останній невідомий). ОСОБА_9 надіслала потерпілій посилання на групу з проплаченими завданнями VIP56 робоча група-[3000]. ОСОБА_5 перейшла за посиланням, вступила в групу. Після чого їй написав адміністратор групи підписаний як Mentor - Antonio*, надалі вона переписувалася з ним. Mentor - Antonio* надіслав нові завдання та попросив потерпілу надати електронну пошту, яка мала слугувати логіном для входу в систему начебто банку. Після того потерпілій надіслали посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 , за яким вона мала ввійти в свій акаунт використовуючи пошту та надалі виконувати дії відповідно до його інструкцій. Mentor - Antonio* надіслав посилання на групу VIP56 робоча група-[3000], в якій надавались нові проплачені завдання, на що ОСОБА_5 погодилася та 07.06.2024 року о 16:20 год. самостійно переказала на банківську картку № НОМЕР_3 (вказану у переписці) грошові кошти у сумі 300 грн. (5 грн. комісія). Після чого потерпіла виконала інструкції однак грошових коштів не отримала. Mentor - Antonio* писав, що для виведення коштів ОСОБА_5 необхідно вкласти ще грошові кошти для виконання завдання і кожного разу говорив, що це остання сума і кошти потерпілій повернуть з прибутком. Таким чином потерпіла ОСОБА_5 зробила наступні перекази зі своєї власної банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 : о 17:00 год. переказ коштів на банківську картку НОМЕР_7 у сумі 3000 грн. (15 грн. комісія); 07.06.2024 року о 18:02 год. переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_7 у сумі 5000 грн. (174,81 грн. комісія); о 18:43 год. переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_7 у сумі 4000 грн. (20 грн. комісія); о 19:36 год. переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_7 у сумі 12500 грн. (62,50 грн. комісія); 08.06.2024 року о 09:49 год. переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_7 ( НОМЕР_11 ) у сумі 6532,66 грн. (0 грн. комісія). Також 07.06.2024 року о 17:33 год. ОСОБА_5 зробила переказ зі своєї власної банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_12 на банківську картку № НОМЕР_8 у сумі 5000 грн. (25 грн. комісія). ОСОБА_5 зрозуміла що грошові кошти їй не повернуть, це шахрайська схема та звернулась до кіберполіції. Загальна сума грошових коштів які ОСОБА_5 переказала становить 37832,66 грн. (та комісія банку 312,31 грн).

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_10 , по справі № 641/5362/24 номер провадження № 1-кс/641/1705/2024 від 06.08.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 11.09.2024 згідно якого 07.06.2024 на банківську картку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_13 ) відбулось зарахування грошових коштів о 15:36 год. у сумі 1000 грн. від потерпілої ОСОБА_5 .. Після вказаного зарахування грошові кошти було перераховано, а саме: 07.06.2024 року о 16:29 год. у сумі 100 грн. на картку № НОМЕР_14 ; о 16:34 год. у сумі 870 грн. на картку № НОМЕР_15 . Також 07.06.2024 року на банківську картку № НОМЕР_7 ( НОМЕР_16 ) відбулось зарахування грошових коштів о 18:02 год. у сумі 5 000 грн.; о 18:43 год. у сумі 4000 грн.; о 18:41 год. у сумі 12500 грн. від потерпілої ОСОБА_5 .. Після вказаного зарахування 07.06.2024 року грошові кошти було перераховано о 18:57 год. у сумі 1200 грн. на картку № НОМЕР_17 .

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків по банківським карткам № НОМЕР_15 (на яку було перераховано грошові кошти 07.06.2024 року о 16:34 год. у сумі 870 грн.), № НОМЕР_17 (на яку було перераховано грошові кошти 07.06.2024 року о 18:57 год. у сумі 1 200 грн.), інформації про рух коштів за вказаним вище номером картки (рахунку) (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківські картки № НОМЕР_15 та № НОМЕР_17 є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРДПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.

Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

В провадженні СД ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000215 від 14.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 13.06.2024 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, а саме 06.06.2024 року заявниця у мобільному додатку "Телеграм" отримала запрошення до чату з номеру НОМЕР_1 в якому пропонувалися гроші за перегляд відео та лайки. Заявниця перейшла в робочу групу в "Телеграмі" з номером НОМЕР_2 та почала виконувати завдання та отримала незначну суму коштів. Після чого заявниці запропонували вкласти кошти, за наступні завдання, на що остання погодилась та переказала грошові кошти 07.06.2024 року о 10:54 год. у сумі 500 грн. на картку № НОМЕР_3 , переказ робила зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_6 з рахунку НОМЕР_5 переказала на картку заявниці 800 грн. за виконане завдання. За подальші завдання ОСОБА_5 зробила декілька переказів на протязі трьох днів на банківські картки: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 . ОСОБА_5 грошові кошти не отримала, загальна сума збитків становить 37915,16 грн..

Крім того, слідчому судді надано копію рапорту від 13.06.2024 року про отримання заяви-повідомлення про вчинення кримінального правопорушення; копію заяви ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення від 13.06.2024 року та копію пояснень останньої від 13.06.2024 року; копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 19.06.2024 року; копію ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 справа №641/5362/24 (№1- кс/641/1705/2024) від 06 серпня 2024 року; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 11.09.2024 року з додатком; копію протоколу огляду документу від 12.09.2024 року.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159,160, 162, 163- 166,372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації, що стосується виписок по банківським карткам № НОМЕР_15 та № НОМЕР_17 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, в період часу з 07.06.2024 року по 31.10.2024 року, яка знаходиться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю отримання завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 11.12.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1