Провадження № 1-кс/466/3373/24
У Х В А Л А

21 листопада 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000625 від 08.11.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

20.11.2024 старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) зокрема із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: повного руху грошових коштів картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , повних реквізитів контрагентів від кого надходили кошти (повні анкетні дані), та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів, за допомогою яких знімалися кошти з даного рахунку у період часу з 01.05.2024 до моменту винесення ухвали.

Вищевказана інформація, яка міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідності проведення вивчення та аналізу отриманої документації, встановлення та підтвердження факту заподіяння майнової шкоди потерпілій, встановлення факту заволодіння грошовими коштами, забезпечення відшкодування шкоди потерпілій, яка була завдана внаслідок вчиненого кримінального правопорушення та притягнення винних до відповідальності.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 08.11.2024 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка під приводом продажу криптовалюти заволоділа її грошовими коштами у сумі 26 240 грн, які потерпіла перерахувала із своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 4-ма платежами: на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 у сумі 2000 грн та 6930 грн; на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 у сумі 7310 грн; на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 у сумі 10000 грн, чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму. ІТС ІПНП № 25807 від 07.11.2024.

08.11.2024 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000625 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 14 травня 2024 на Інтернет платформі «Інстаграм» знайшла рекламу щодо заробітку, а саме: обмін криптовалюти методом Р2Р. Перейшовши за посиланням, висвітився профіль у «Телеграм» на ім`я «ОСОБА_6», м.н.т. не вказаний. 14 травня о 18:26 потерпіла надіслала йому перше смс-повідомлення щодо роботи, із питанням, як це все працює та відбувається. В ході листування останній пояснив, що робота пов`язана із криптовалютою, яку для того, щоб купити, потрібно внести депозит у сумі 2000 грн. 16 травня о 12:14 год потерпіла переказала грошові кошти у сумі 2 000 грн із своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , перебуваючи вдома, за адресою: АДРЕСА_2 . 16 травня 2024 року о 15:43 ОСОБА_6 надіслав смс-повідомлення про те, що інвестиція пройшла успішно та загальна сума виграшу становить 4250 доларів США. Того ж дня, о 16:25 год ОСОБА_6 написав, що біржа запросила додати кошти для активації виведення криптовалюти ще у сумі 150 доларів США, запевнивши, що все буде добре, та потерпіла отримає свій виграш. Так, 18 травня о 15:44 потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 6 930 грн із своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . Відтак, 31 травня 2024 року о 22:06 потерпіла знову переказала грошові кошти в сумі 7 310 грн із своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 . Останній переказ ОСОБА_5 здійснила 15 жовтня 2024 року о 18:42 год із своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 у сумі 10000 грн. Після цього ОСОБА_6 відписав, що ставить криптовалюту на вивід, проте від 18 жовтня 2024 року не відповідає на жодні смс-повідомлення.

Відтак, тимчасовий доступ до банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначених банківських рахунків, дасть можливість дослідити рух коштів по ним, в період з 01.05.2024 по час виконання ухвали.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, підтримує клопотання в повному обсязі та просить задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000625 від 08.11.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час досудового розслідування, отримати інформацію про детальний рух грошових коштів по банківських картах № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом перерахування на які 16.05.2024 невідома особа, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 на загальну суму 25 807, 00 грн., без ухвали суду не можливо, оскільки банки України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Так, старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000625 від 08.11.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, просить розглядати клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального проступку та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

документів, щодо відкриття, обслуговування, руху та зняття коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з 01.05.2024 по 21.11.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з 01.05.2024 по 21.11.2024;

- детальної інформація щодо дій, пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 01.05.2024 по 21.11.2024;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з 01.05.2024 по 21.11.2024;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперовому та електронному носії документи з вище вказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1