Провадження № 1-кс/750/5180/24
У Х В А Л А

28 жовтня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001209 від 20.09.2020,

в с т а н о в и в:

28.10.2024 дізнавач звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 ) надати зазначеним у клопотанні дізнавачам тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 ), що містять інформацію по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001209 від 20.09.2020 за фактом незаконного продажу та перереєстрації належного ОСОБА_5 транспортного засобу марки «Honda» Civic СЕДАН-В р.н. НОМЕР_3 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що договір купівлі-продажу належного потерпілій ОСОБА_5 автомобіля марки «Honda» Civic СЕДАН-В 2006 року випуску, синього кольору, р.н. НОМЕР_4 , на користь її доньки ОСОБА_6 було укладено 26.08.2020 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Відповідно до угоди № 4183 від 26.08.2020 про купівлю-продаж із третіми особами встановлено, що покупець сплачує вартість шляхом внесення грошових коштів в касу Комісіонера в момент придбання ТЗ. Комісіонером виступає директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

08.10.2024 отримано тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 та встановлено номери банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період вчинення кримінального правопорушення, а саме НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, що вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , які містять наступну інформацію:

копія справи, що стосується відкриття банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

фото та відеоматеріали, під час відкриття банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, де відбувалися перерахування грошових коштів на відповідні рахунки, місцезнаходження об`єктів із зазначенням адрес (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.08.2020 по 00:00 год. 01.10.2020.

Строк дії ухвали встановити до 25 грудня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1