Справа № 450/5593/23 Провадження № 1-кс/450/625/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

17 липня 2024 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 16.07.2024 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000703 від 09.11.2023 року,

встановив:

суб`єкт звернення просить надати слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 3 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 09.11.2023 року по 15.07.2024;

відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 та інші операції;

відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 09.11.2023 року по 15.07.2024 і надати можливість вилучити їх у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 або з можливістю вилучення копій вищевказаних документів за адресою АДРЕСА_2 .

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі.

Законний володілець документів у судове засідання не викликався.

З матеріалів клопотання слідує таке:

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 09.11.2023 до BП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця села Давидів, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідомих осіб (особу), які 09.11.2023 у період часу із 09:46 год. по 09:48 год., у момент, коли заявник перебував у межах в/ч НОМЕР_2 , що у селі Давидів, здійснила телефонний дзвінок із номера НОМЕР_3 , після чого шахрайським способом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами останнього в сумі 69 000 гривень, здійснивши переказ чотирьома платежами із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із № НОМЕР_4 на невідомий номер банківського рахунку.

09.11.2023 року відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000703, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який повідомив, що близько 6-7 років являється користувачем послуг банку ІНФОРМАЦІЯ_4 , у зв?язку із чим виробив у останньому карточку із номером НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), на яку надходила заробітна плата та виплата військовослужбовця.

09.11.2023 ОСОБА_11 заступив на добове чергування у військову частину НОМЕР_2 , що у селі Давидів Львівського району Львівської області. На картковому рахунку останнього знаходилось 415 359,08 гривень. Близько 09:30 год. на номер мобільного телефону ОСОБА_11 зателефонувала невідома особа жіночої статі із номером НОМЕР_3 , яка представилась працівницею банку та повідомила, що картка із номером НОМЕР_4 заблокована, у зв?язку із чим необхідно провести її оптимізацію, натиснувши на клавіатурі мобільного телефону цифру «1», що ОСОБА_11 і зробив. У подальшому номер телефону потерпілого було автоматично перепідключено на автовідповілач, який в ході розмови зазначив про необхідність повідомлення останнього чотирьох останніх цифр карткового рахунку, після чого ОСОБА_11 вказав комбінацію цифр « НОМЕР_6 ». Автовідповідач повідомив, що потерпілому необхідно чекати п?ять хвилин, протягом яких буде проводитись оптимізація карткового рахунку. У цей момент на мобільний номер телефону потерпілого у прилаштунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було надіслано повідомлення із текстом: «09.11.23 година 09:44. Card:5-278* Sum:-29 500 UAH Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma - 385 559.08 UAH.». Під вказаним текстом знаходилось посилання на чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У подальшому на мобільний телефон ОСОБА_11 було надіслано нові повідомлення від Банку Oschadbank із текстом «09.11.23 година 09:44. Card:5-278* Sum: - 29 500 UAH Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma - 355 759.08 UAH.», «09.11.23 година 09:45. Card:5-278* Sum:-29 500 UAH Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma - 355 759.08 UAH.», «09.11.23 година 09:45. Card:5-278* Sum: 29 500 UAH Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma - 350 704.08 UAH.»; «09.11.23 година 09:46. Card:5-278* Sum:- 10 003.00 UAH Oplata mobilnogo zviazku Uvaga Vy perevyschyly limit, operatsiyu vidhyleno».

Об 09:48 год. ОСОБА_11 було надіслано чергове сповіщення із текстом «09.11.23 година 09:44. Card:5-278* Sum: - 5 003,00 UAH Oplata mobilnogo zviazku. Dostupna suma - 345 701.08 UAH.». Виявивши вказані повідомлення, потерпілий одразу перервав зв?язок із особою, яка телефонувала із номера НОМЕР_3 та зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 із номером НОМЕР_7 та повідомив працівників банку про списання грошових коштів із карткового рахунку із номером НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), після чого банківський рахунок останнього було заблоковано.

13.11.2023 ОСОБА_11 в порядку ст.93 КПК України долучено до матеріалів кримінального провадження виписку по картковому рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), у якій зазначено трансакції по вказаному картковому рахунку, пов?язані із переказом коштів з рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_8 у розмірі 59 100 гривень. У виписці із карткового рахунку зазначено, що об 09:48 год. невідома особа провела операції розрахунку в торгово сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_8 -PORTMONE НОМЕР_9 у розмірі 5 000 гривень.

Таким чином, у період часу із 09:44 год. по 09:48 год. 09.11.2023 із банківської картки із номером НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), власником якої являється ОСОБА_11 , невідомі особи, із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснили списання грошових коштів на невідомі для потерпілого операції у розмірі 69 658,00 гривень.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 09.11.2023 року по 15.07.2024 (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та надати тимчасовий доступ до інформації щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період - 09.11.2023 року; відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 та інші операції.

Щодо надання доступу до відомостей про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 09.11.2023 року по 15.07.2024, то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказані операції були безготівкові.

Підставності надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з 09.11.2023 року по 15.07.2024 року, слідчою не доведено, тому доступ до інформації слід надати за період 09.11.2023 року.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого,- задоволити частково.

Надати слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 3 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період - 09.11.2023 року;

відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 та інші операції.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 або з можливістю вилучення копій вищевказаних документів за адресою АДРЕСА_2 .

В задоволенні іншої частини клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1