Справа № 569/2372/23
УХВАЛА

18 вересня 2024 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 прокурора ОСОБА_3 підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне, клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 (далі прокурор), в рамках кримінального провадження №0000130від 09.01.2023 рокуза ознакамикримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.2 ст.307, ч.2, 3 ст.27 ч.3 ст.307, ч.1 ст.309, ч.2 ст310, ч.3 ст.311, ч.1 ст.313, ч.1, 2 ст.317 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України відносно ОСОБА_4 , -

ВСТАНОВИЛА:

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 15.02.2024 повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

25.03.2024 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310, ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 313 КК України за наступних фактичних обставин.

18.06.2024 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 310, ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 313, ч. 2 ст. 317 КК України за наступних фактичних обставин.

Встановлено, що ОСОБА_7 , в порушення вимог Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV та інших нормативно-правових актів, не пізніше лютого 2023 року, більш точний час під час досудового слідства не встановлено, створив та організував діяльність на території м. Рівне організованої групи, метою діяльності якої було вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

До складу організованої групи ОСОБА_7 залучив ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3

ОСОБА_7 , як організатор та керівник в організованій групі, розробив єдиний план злочинної діяльності, спрямований на систематичне отримання доходів шляхом незаконного придбання, зберігання з метою збуту та незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено, метамфетамін на території м. Рівне, що був відомий всім членами групи. ОСОБА_7 розподілив ролі кожного з учасників групи, обумовив загальні правила поведінки учасників групи, встановив заходи конспірації та прикриття протиправної діяльності.

Для досягнення кінцевої протиправної мети, учасники організованої групи діяли у відповідності до розподілених між ними ролей, згідно з покладеними на кожного функціями, усвідомлюючи, що вчиняють злочини спільно, відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміли, що визначена ними злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільних та узгоджених дій всіх учасників групи і неухильного дотримання ними плану.

Організована група під керівництвом ОСОБА_7 , за участю ОСОБА_8 та ОСОБА_4 характеризувалась стійкістю, що полягало у згуртованості її складу, а також у стабільних і тісних відносинах між учасниками групи у зв`язку з підготовкою і систематичним вчиненням злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

Таким чином, впродовж періоду, починаючи не пізніше як з початку лютого 2023 року по 14 лютого 2024 року ОСОБА_7 , як організатор і керівник організованої групи, організовував придбання прекурсору псевдоефедрину, його передачу, з метою виготовлення психотропної речовини метамфетаміну, для невстановлених під час досудового розслідування осіб, придбання психотропної речовини метамфетаміну у невстановлених під час досудового розслідування осіб, систематично розподіляв психотропну речовину між виконавцями ОСОБА_4 та ОСОБА_8 з метою збуту, збирав від вказаних виконавців гроші, отримані в результаті збуту психотропної речовини метамфетаміну.

ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , діючи як виконавці у складі організованої групи, систематично здійснювали збут психотропної речовини метамфетаміну в м. Рівне, а отримані від збуту грошові кошти передавали ОСОБА_7 та перераховували на банківські рахунки, якими останній користувався.

У період з лютого 2023 року до 14 лютого 2024 року учасники групи незаконно придбали, зберігали з метою збуту та незаконно збули психотропну речовину метамфетамін, загальною масою не менше 23,145 грам.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому злочинів повністю підтверджується сукупністю зібраних у даному кримінальному провадженні доказів, а саме: протоколами огляду грошей від 06.02.2023, 08.11.2023, 03.01.2024; протоколом огляду покупця від 06.02.2023, 08.11.2023, 03.01.2024; протоколом вилучення від 06.02.2023, 08.11.2023, 03.01.2024; висновками експертів; протоколом обшуку від 14.02.2024; протоколом затримання від 14.02.2024; протоколами за результатами проведення НСРД; іншими протоколами складеними за результатами проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій.

14.02.2024 ОСОБА_4 , 1982 р.н. було затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст.307 КК України.

15.02.2024 ухвалою Рівненського міського суду в Рівненській області обрано запобіжний захід підозрюваному ОСОБА_4 у вигляді тримання під вартою, з подальшим утриманням підозрюваного в ДУ «Рівненський слідчий ізолятор», який в подальшому вніс заставу.

13.05.2024 ухвалою Рівненського міського суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000130 від 09.01.2023, продовжено до шести місяців, а саме до 14 серпня 2024 року.

13.05.2024 продовжено запобіжний захід підозрюваному ОСОБА_4 у вигляді обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 11.07.2024.

09.07.2024 продовжено запобіжний захід підозрюваному ОСОБА_4 у вигляді обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 14.08.2024.

12.08.2024 продовжено запобіжний захід підозрюваному ОСОБА_4 у вигляді обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 20.09.2024.

05.07.2024, на підставі ст. 290 КПК України, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні завершено та сторонам надано доступ до матеріалів кримінального провадження.

Тому, відповідно до ч. 5 ст. 219 КПК України, залишок строку досудового розслідування становить 40 днів.

Однак, після відкриття матеріалів досудового розслідування та до скерування обвинувального акту до суду, необхідно:

долучити висновок аналітичного дослідження відділу запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Рівненській області, щодо можливої легалізації (відмивання) доходів, одержаних підозрюваними від незаконного збуту психотропних речовин;

виконати вимоги ст. 290 КПК України, а саме ознайомити всіх підозрюваних та їх захисників з матеріалами кримінального провадження, які складають 11 томів;

скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що строк покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 , передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України закінчується 20.09.2024, виникла необхідність у вирішенні питання про їх продовження.

Разом з тим, на підставі п. 1 ч. 3 ст.199 КПК України, слід зазначити обставини, які свідчать про те, що заявлені ризики не зменшились, які виправдовують застосування запобіжного заходу до ОСОБА_4 а саме, необхідністю запобігти спробам останнього:

переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, вчиняти інші кримінальні правопорушення та продовжить вчиняти інші злочини, пов`язані з незаконним обігом наркотиків та психотропних речовин.

Обґрунтування ризиків, які не зменшились: переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду - являється те, що відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України відноситься до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років із конфіскацією майна, а іншого більш м`якого покарання санкцією цієї статті КК України не передбачено.

У зв`язку із покаранням, яке загрожує підозрюваному за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, дає підстави вважати, що останній може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

Обґрунтування ризику, який не зменшився: вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, - являється те, що ОСОБА_4 займається злочинною діяльністю протягом тривалого часу, а вчинення злочинів є основним джерелом доходу для нього та вчинивши один злочин, будь-яких висновків для себе не робить.

Вказане свідчить про те, що ОСОБА_4 , вчинивши один із злочинів, належних висновків для себе не робить, на шлях виправлення не стає, та продовжує вчиняти нові умисні злочини.

Відсутність офіційного працевлаштування та постійних доходів дає підстави вважати про те, що грошові кошти на проживання ОСОБА_4 отримує шляхом вчинення злочинів.

При з`ясуванні обставин, які відповідно до ст. 178 КПК України, слід врахувати при застосуванні ОСОБА_4 запобіжного заходу:

- наявність вагомих доказів про вчинення підозрюваним вищевказаного кримінального правопорушення;

- тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_4 у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 3 ст. 307 КК України, а саме передбачає відповідальність у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років, та відповідно до положень ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином;

- ризик продовження чи повторення протиправної поведінки.

Застосування застави зможе забезпечити контроль за місцем перебування ОСОБА_4 та забезпечить виконання процесуальних обов`язків.

Покладені на ОСОБА_4 обов`язки не є обтяжливими щодо підозрюваного та в достатній мірі забезпечують його належну процесуальну поведінку та виконання ним його процесуальних обов`язків. Підозрюваний не порушував покладені на нього обов`язки, що, в свою чергу, свідчить про те, що застосований слідчим суддею запобіжний захід до ОСОБА_4 є таким, що достатньою мірою гарантує виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, забезпечує його належну процесуальну поведінку в кримінальному провадженні.

Для забезпечення явки підозрюваного до органу досудового розслідування та своєчасного проведення слідчих дій по кримінальному провадженню необхідно продовжити покладені на ОСОБА_4 наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до прокурора та суду;

- не відлучатись із населеного пункту, де зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу прокурора, суду;

- повідомляти прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали з підстав зазначених у клопотанні, просили суд його задоволити.

Підозрюваний та його захисник не заперечували з приводу задоволення клопотання про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

Заслухавши підозрюваного, захисника, думку слідчого та прокурора, дослідивши надані матеріали справи, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що в Рівненському РУП ГУ Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 09.01.2023, відносно ОСОБА_4 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 310, ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 313, ч. 2 ст. 317 КК України.

14.02.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст.307 КК України.

15.02.2024 ухвалою Рівненського міського суду в Рівненській області обрано запобіжний захід підозрюваному ОСОБА_4 у вигляді тримання під вартою, з подальшим утриманням підозрюваного в ДУ «Рівненський слідчий ізолятор», який в подальшому вніс заставу.

13.05.2024 ухвалою Рівненського міського суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000130 від 09.01.2023, продовжено до шести місяців, а саме до 14 серпня 2024 року.

13.05.2024 продовжено запобіжний захід підозрюваному ОСОБА_4 у вигляді обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 11.07.2024.

09.07.2024 продовжено запобіжний захід підозрюваному ОСОБА_4 у вигляді обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 14.08.2024.

12.08.2024 продовжено запобіжний захід підозрюваному ОСОБА_4 у вигляді обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 20.09.2024.

05.07.2024, на підставі ст. 290 КПК України, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні завершено та сторонам надано доступ до матеріалів кримінального провадження.

Тому, відповідно до ч. 5 ст. 219 КПК України, залишок строку досудового розслідування становить 40 днів.

Відповідно до ч. 5 ст. 219 КПК України, залишок строку досудового розслідування становить 40 днів.

Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Вище наведені у клопотанні докази в сукупності вказують на обґрунтовану підозру у вчиненні останнім інкримінованих кримінальних правопорушень.

Відповідно до рішення ЄСПЛ від 12.03.2013 року у справі «Волосюк проти України» тяжкість обвинувачення може бути достатньою причиною разом з іншими для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тобто, у розумінні практики Європейського суду з прав людини сама тяжкість обвинувачення не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту.

Можливість підозрюваного переховуватися від органу досудового розслідування, слідча суддя вважає такі дії вірогідними, з огляду на докази, які вказують на обґрунтовану підозру у вчиненні останнім кримінального правопорушення, обставин їх вчинення, в тому числі і тяжкість покарання, яке загрожує останньому у разі визнання його винуватим.

Можливість підозрюваного вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, слідча суддя вважає такі дії вірогідними, з огляду на те, що ОСОБА_4 інкримінується вчинення кількох кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу психотропних речовин протягом короткого періоду часу, що ще раз підтверджує та вказує на злочинну спрямованість дій підозрюваного щодо вчинення кримінальних правопорушень.

Приймаючи до уваги існування ризиків передбачених п.1,5 ч.1 ст.177 КПК України, тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , які відповідно до ст.12 КК України відноситься до тяжких злочинів, обставини його вчинення, та дані про особу підозрюваного є необхідним продовжити ОСОБА_4 строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

Керуючись ст. 176-178, 182, 183, 309 КПК України слідча суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України відносно ОСОБА_4 задоволити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Рівне, українцю, громадянину України, неодруженому, непрацюючому, фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , , раніше не судимому, строк дії обов`язків, покладених на нього відповідно до ч.5 ст.194 КПК України, строком на 40 днів в межах строку досудового розслідування до 28.10.2024 року, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до прокурора та суду;

- не відлучатись із населеного пункту, де зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу прокурора, суду;

- повідомляти прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Рівненського апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_9