БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/2056/24
Провадження №1-кс/497/736/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

04.09.2024 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у судовому засіданні в м. Болграді, клопотання слідчого СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000444 від 09.08.2024року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво по даному кримінальному провадженні здійснюється Болградською окружною прокуратурою.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.08.2024 до чергової частини Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.08.2024 ОСОБА_5 в додатку «Вайбер» перейшла за посиланням на заявку про отримання фінансової допомоги, внаслідок чого надала доступ до своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з якої 08.08.2024 шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 17000 гривень (ЄО № 3116 від 08.08.2024).

Орган досудового розслідування вважає, що в рамках кримінального провадження вбачається потреба в отриманні документів, які містять банківську таємницю за рахунком НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 , за період з 00:00 години 07.08.2024 перша операція зняття грошових коштів та до 23:00 годин 08.08.2024, так як в цей період часу була остання операція зняття грошових коштів. Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Враховуючи неможливість іншим чином отримати до них доступ та необхідності встановлення факту перерахування вказаних коштів, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, тому слідчий звертається з цім клопотанням.

Також слідчий в своєму клопотанні зазначає, що відповідно до ч 2. ст.163 КПК України, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Ініціатор клопотання надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів викладені всі обставини справи

Представник Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 ), надати слідчому СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за доручення оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме до руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні міста Одеси, а саме:

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошових чеків, щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів або установ банків, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаним рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 00:00 години 07.08.2024 до 23:00 годин 08.08.2024;

- інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- геолокацію (місцезнаходження) пристрою, з якого проводились банківські операції за період з 00:00 години 07.08.2024 до 23:00 годин 08.08.2024.

- Фото та відео фіксація, якщо відбувалось обготівкування за рахунком НОМЕР_2 , усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним рахункам;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківського рахунку НОМЕР_2

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власників рахунку НОМЕР_2 , за період з 00:00 години 07.08.2024 до 23:00 годин 08.08.2024.

Строк дії ухвали: два місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1