Справа № 953/9142/24
н/п 1-кс/953/7293/24
"25" жовтня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
03.10.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване у АДРЕСА_2 , що містять інформацію про відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по банківській картці (банківському рахунку) з номерами № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 , в період з 01.01.2024 по 01.10.2024, а також всі наявні відомості, щодо особи власника вищевказаної банківського рахунку та відомостей щодо банківських карток до яких належить вказаний рахунок, фото і відеозаписи з терміналів видачі готівкових коштів (банкоматів) де проводилось зняття готівки з банківського рахунку за визначеними реквізитами.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 23.04.2024 до До СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УБН ГУНП в Харківській області, щодо організованої групи осіб, які займаються незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин «A-PVP» на території міста Харкова та Харківської області.
В ході досудового розслідування було встановлено, що на території міста Харкова та Харківської області, організованою групою осіб здійснюється незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин з використанням телеграм каналу під назвою «G» в якому маються оголошення про продаж наркотичних засобів та у подальшому члени організованої групи розкладають придбані в телеграм каналі наркотичні засоби та психотропні речовини шляхом закладок.
Так, під час проведення слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетна група осіб, відповідно до виконаних матеріалів доручення у порядку ст. 40, 41 КПК України, оперативними працівниками УБН ГУНП в Харківській області було встановлено, що оплата за наркотичні засоби та психотропні речовини здійснюється на банківські картки різних банківських установ які діють на території України, які перебувають у користування осіб які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а саме банківські картки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за наступними реквізитами банківських карток: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 .
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю, яка перелічена в прохальній частині клопотання.
Слідчий ОСОБА_4 до судового засідання не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, та просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які розташовані у АДРЕСА_2 , а саме до інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по банківських картках (банківському рахунку) з номерами № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 , в період з 01.01.2024 по 01.10.2024, а також всі наявні відомості, щодо особи власника вищевказаного банківського рахунку та відомостей щодо банківських карток до яких належить вказаний рахунок, фото і відеозаписи з терміналів видачі готівкових коштів (банкоматів) де проводилось зняття готівки з банківського рахунку за визначеними реквізитами.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.11.2024.
Роз`яснити представнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1