Справа№751/7861/24
Провадження №1-кс/751/1973/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000721 від 09.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 203-2 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про всі банківські рахунки, які відкриті на фігурантів даного кримінального провадження, інформації про рух грошових коштів на рахунках вищевказаних осіб, а також інформації про осіб, які фактично користувалися банківськими картками, інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалося керування рахунками вищевказаних осіб, так як така інформація безпосередньо стосується предмету доказування у даному кримінальному провадженні та буде використовуватися як доказ фактів та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000721 від 09.04.2024, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 ,старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 ,старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , старшому слідчий в ОВС криміналісту відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , старшомуслідому в ОВС криміналісту відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС криміналісту відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс: АДРЕСА_1 ), а саме доступ до інформації, шляхом зняття копії інформації, щодо банківських рахунків, які відкриті на ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 а також на підставі яких випущено банківську платіжну картку№ НОМЕР_11 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту);

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів;

- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.03.2024 до моменту витребування відповідних документів;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях);

- закриття рахунків, інформації про власників рахунків;

- джерело поповнення карткових рахунків;

місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше десяти днів з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1