Справа №638/7370/24
Провадження № 1-кс/638/2537/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2024 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000580 від 11.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000580 від 11.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000580 від 11.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2024 року невстановлена слідством особа, зателефонувала до гр. ОСОБА_5 з абонентського номеру НОМЕР_1 , та представившись співробітником банку, вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами з банківської карки гр. ОСОБА_5 на суму 12300 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила наступне, що 10.03.2024 року я перебувала за адресою: АДРЕСА_1 та їй на її мобільний телефон, у якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 , у близько 10:08 год. надійшов вхідний виклик від невідомого їй абонентського номеру НОМЕР_1 , ОСОБА_5 підняла слухавку та почула голос невідомої їй раніше особи, яка представилась співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомила їй, що її банківським карткам активно відбуваються списання грошових коштів, та спитав чи саме вона здійснюю такі перекази. Так як ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківські: картки для виплат -№ НОМЕР_3 та універсальна - № НОМЕР_4 (дані картки на момент допиту заблоковані банком), ОСОБА_5 повірила у те, їй телефонують співробітники банку та зайшла до свого застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що завантажений на її мобільному пристрої, та дійсно побачила два перекази з картки універсальної № НОМЕР_4 по 900 грн. кожні на рахунок благодійного фонду, та переказ на 500 грн. за кратки для виплат № НОМЕР_3 . Побачивши це, ОСОБА_5 повідомила особі, яка їй подзвонила та представилась співробітником банку, про те, що дійсно по її банківській картці відбуваються невідомі їй транзакції, на що вказана особа їй запропонувала заблокувати її банківські картки, а саме картку для виплат було заблоковано ним одразу, а щодо картки універсальної ОСОБА_5 запропонували одразу онлайн перевипустити її, та отримати її наступного робочого дня фізично у відділенні банку. ОСОБА_5 погодилась, тому вказана особа повідомила їй, що зараз необхідно буде переказати гроші на нібито нову картку, номер якої вона ОСОБА_5 смс-повідомленням у чаті підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тому ОСОБА_5 зайшла у такий чат, у своєму аккаунті застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та побачила, таку смс о 10:13 год. «АННА, вам випущено Нову картку Універсальну / для Виплат. Рахунок № НОМЕР_5 . Номер картки: НОМЕР_6 . Для забезпечення коштів та особистих даних зробіть перерахування на свої реквізити.». Одночасно з тим як ОСОБА_5 прочитала таке смс-повідомлення, виконуючи інструкції, особи яка зі нею розмовляла, вона здійснила переказ грошових коштів з банківської картки універсальної № НОМЕР_4 та свою нібито нову універсальну картку № НОМЕР_6 на суму 10000 грн. ( з комісією банку). Після чого вказана особа запропонувала ОСОБА_5 здійснити ще декілька переказів з її банківської картки універсальної, а тому остання виконуючи його вимоги знов спробувала здійснити такий переказ, але він був відхилений банком, про що ОСОБА_5 одразу повідомила. Після чого нібито співробітника банку надіслав у чат підтримки ще одне повідомлення о 10:29 год з наступним змістом: «АННА, вам випущено Нову картку. Універсальну / для Виплат. Рахунок №9495194 Номер картки: НОМЕР_7 . Для забезпечення коштів та особистих даних зробіть перерахування на свої реквізити.» та запропонував здійснити переказ залишку коштів на цю картку. У цей момент у ОСОБА_5 виникла підозра, що насправді їй телефонують шахраї, а тому вона повідомила вищевказаній особі, що зараз подивиться у чаті на повідомлення та завершила виклик. Після чого ОСОБА_5 одразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , заблокувала свої банківські картки та залишила заяву про спірні транзакції. Також ОСОБА_5 додала, що вищевказані транзакції вона самостійно не робила та самостійно не підтверджувала, звідки третім особам стали відомі дані стосовно її банківської картки їй невідомо. За посиланнями для оформлення грошової допомоги ОСОБА_5 не переходила. Особа яка зателефонувала ОСОБА_5 та представилась співробітником банку питань стосовно даних її банківської картки їй не ставила. Всього сума завданого ОСОБА_5 збитку внаслідок шахрайських дій на даний момент складає 12300 грн. 00 коп.

На підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 (справа №638/7370/24, провадження №1-кс/638/1603/24) від 17.05.2024 року, слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 18.06.2024 року було отримано тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по кримінальному провадженню №0000580 від 11.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та було вилучено копію наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації у електронному вигляді, яка міститься на СD-R диску.

19.06.2024 року слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , було проведено огляд предмету, за результатами якого було встановлено, що 10.03.2024 року о 10:19:47 год. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , було здійснено операцію з переказу грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_6 у сумі 10050 грн. 00 коп. Крім того встановлено, що того ж дня, а саме 10.03.2024 року о 10:07:45 год. та о 10:07:56 год. було з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , було здійснено операцію з переказу грошових коштів (благодійний внесок) двома транзакціями по 900 грн. кожна на рахунок ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , рахунок одержувача НОМЕР_9 ). Та 10.03.2024 року о 10:19:47 год. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , було здійснено операцію з переказу грошових коштів (благодійний внесок Допомога ЗСУ) у сумі 500 грн. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , рахунок отримувача НОМЕР_11 ).

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО: НОМЕР_12 , ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_6 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_6 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 10.03.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання картки (рахунку): № НОМЕР_6 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 10.03.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО: НОМЕР_12 , ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 10.03.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 за період з 00:00 год. 10.03.2024 та по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 10.03.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО: НОМЕР_12 , ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий не з`явився, про дату та місце розгляду клопотання повідомлений.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000580 від 11.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Разом з тим, слідчим суддею встановлено, що у порушення вимог частин 5-6 статті 163 КПК України, викладені у клопотанні обставини не підтверджуються доданими до нього доказами.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для відмови у задоволенні клопотання у зв`язку із недоведеністю необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, суд,-

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000580 від 11.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1