Справа № 215/1427/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

29 липня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Кривому Розі, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами, клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000162 від 20.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

24.07.2024 року старший слідчий СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в провадженні СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000162 від 20.02.2024, за ч.4 ст.190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.02.2024 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо притягнення до відповідальності невідомої особи, яка 20.02.2024 приблизно о 11:53 годині, шляхом незаконних операцій з використання інформаційно-комунікаційних систем, заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 (з особистим рахунком НОМЕР_2 ) у загальній сумі 2025 гривень, чим спричинила останній матеріальної шкоди. (ЖЄО №2669 від 20.02.2024).

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що в неї є банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

19.02.2024 ОСОБА_4 виклала оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу продажі запчастини власного авто. Приблизно о 16:00 годинні цього ж дня в додатку «Viber» потерпілій надійшло повідомлення з невідомого номеру НОМЕР_4 з пропозицією придбати товар, та з метою укладення угоди потерпілій у додатку «Viber» невідома особа надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 , перейшовши за яким потерпіла ввела номер своєї банківської картки для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , номер рахунку якої НОМЕР_2 . Після вказаних дій потерпілій надійшло повідомлення з пропозицією підтвердити зарахування грошових коштів на її рахунок у сумі 2200 гривень, однак вказану пропозицію потерпіла відхилила.

20.02.2024 року приблизно о 11:30 год. ОСОБА_4 повторно перейшла за вказаним вище посиланням та підтвердила вказану пропозицію. Через деякий час потерпілій надійшло повідомлення про те, що протягом наступних 7 хвилин необхідно утриматись від користування особистим кабінетом в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де у потерпілої наявна банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , та з якої приблизно о 11:55 годині невстановленою особою було знято грошові кошти в розмірі 2180 гривень.

10.05.2024 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла відповідь на запит №45.5/3-3006 щодо надання інформації, яка становить банківську таємницю про рух грошових коштів потерпілої, за № НОМЕР_5 БТ від 29.04.2024 та додаток №1 до неї на 1 аркуші, в якому міститься інформація про рух коштів потерпілої. В ході огляду зазначеної інформації встановлено, що 20.02.2024 о 11:55 годині грошові кошти потерпілої в розмірі 2180 гривень транзакцією було перераховано на рахунок невідомої особи № НОМЕР_6 , код банку отримувача НОМЕР_7 , банк отримувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", найменування отримувача ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_8 , призначення платежу переказ власних коштів.

17.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Тернівського районного суду м. Кривого Рогу, проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в ході якого вилучено інформацію про рух грошових коштів ОСОБА_5 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 .

В ході опрацювання вказаної інформації встановлено, що 20.02.2024 о 11:55 грошові кошти потерпілої в розмірі 2180 гривень зараховано на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_6 . Детальніше опрацювавши інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, виявлено переказ грошових коштів на картку невідомої особи, а саме: 21.02.2024 о 11:41 годині у сумі 3700 гривень на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 ;

У зв`язку з вищезазначеним, виникла необхідність в отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю, по банківській картці № НОМЕР_9 , відкритої на невідому особу, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення невідомою особою, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди кримінального правопорушення, а також те, що іншим способом зазначені документи та фото-, відеозаписи під час досудового розслідування отримати не надається можливим, з метою встановлення істини по справі.

Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відноситься до банківської таємниці, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

У задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до моменту винесення ухвали слід відмовити за необгрунтованістю, оскільки перерахування коштів потерпілого відбулось протягом одного банківського дня.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містять в собі: - інформацію по банківській картці № НОМЕР_9 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; - інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_9 , за період часу з 00 год. 00 хв. 20.02.2024 до 00 год. 00 хв. 01.03.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_9 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо; - інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_9 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування відповідної банківської картки; - інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_9 , з 00 год. 00 хв. 20.02.2024 до 00 год. 00 хв. 01.03.2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_9 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій, з можливістю виготовлення на паперових та/або магнітних носіях інформації та документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: