465/2932/24
1-кс/465/1714/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.11.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000374 від 09.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО Національного банку України НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій (оригіналів) таких документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- повідомити, повний номер банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_7 ), Khui Tamara, ID транзакція НОМЕР_8 , термінал НОМЕР_9 , на які 05.04.2014 о 21:26 год. було здійснено переказ коштів в сумі 22 904 грн. з банківської картки НОМЕР_10 (картка), рахунок НОМЕР_11 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-оригіналів договорів на відкриття банківських карток (рахунків) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на які оформлено та відкрито банківські картки (рахунки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

-інформацію щодо логін-файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт банк» по рахунках, банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР - адрес, в період часу з 04.04.2024 року по момент виконання ухвали суду;

-інформацію про рух коштів по картках (рахунках) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період часу з 04.04.2024 року по момент виконання ухвали суду з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначених карток (рахунків) з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період часу з 04.04.2024 року по момент виконання ухвали суду;

-аудіозаписи звернень по банківських картках (рахунках) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період часу з 04.04.2024 року по момент виконання ухвали суду;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки в період часу з 04.04.2024 року по момент виконання ухвали суду;

-операції по картках (рахунках) АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період часу з 04.04.2024 року по момент виконання ухвали суду, щодо поповнення мобільних телефонів з вказанням IP адреси, ІМEI та марки телефонів, з яких відбулося списання та/або зарахування грошових коштів, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента повних номерів банківських карток (номерів рахунків) з яких зараховувалися кошти в період часу з 04.04.2024 року по момент виконання ухвали суду.

Клопотання мотивує тим, що СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000374, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04. 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказує, що 08.04.2024 надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 05.04.2024 невідома особа, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами останньої в розмірі 22 904 гривень, шляхом зняття коштів з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок НОМЕР_11 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 05.04.2024 приблизно о 21:20 вона перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , та у належному їй мобільному телефоні у браузері « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявила посилання для отримання допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 6500 грн. Перейшовши за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не підозрюючи злочинного умислу на заволодіння її коштами, оскільки попередньо, у період з січня по березень 2024 року, тричі отримала допомогу на дітей від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як малозабезпечена, у розмірі 4 500 грн. щомісяця, натиснула наявну на даному сайті кнопку «Отримати», та їй відкрилась форма, яка візуально виглядала, як форма входу у онлайн - банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому її перекинуло на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У даній формі вона ввела свій пароль входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого у месенджері «Вайбер», почали надходити сповіщення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, чи підтверджує вона зняття коштів із своєї банківської картки у сумі приблизно 22 000 грн. Побачивши дане повідомлення, вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером НОМЕР_12 . Оператор Банку підтвердив факт спроби зняття грошових коштів з її банківської картки. Вона зазначила оператору, що даної операції не проводила і не підтверджувала. В подальшому на її прохання було заблоковано банківську картку.

08.04.2024 приблизно о 13:00 год. вона звернулася у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_3 та повідомила про вище описану ситуацію, та відновила свою банківську картку. Після того, як відновила банківську картку, у онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сформувала виписку по банківському рахунку.

Згідно даної виписки, 05.04.2024 о 21:26 годині з її банківської картки універсальна, яка емітована у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 ( НОМЕР_11 ), переведено кошти у сумі 22 222 грн. (та комісія за переказ 682 грн.). Таким чином, невідома особа, заволоділа її грошовими коштами в розмірі 22 904 грн. 80 коп.

На підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 21.05.2024 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримано тимчасовий доступ інформації - банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: НОМЕР_10 (картка), рахунок НОМЕР_11 .

З вказаної інформації (виписці по картці ОСОБА_5 № НОМЕР_10 ) вбачається, що 05.04.2024 о 21:26 год. з вказаної банківської картки було здійснено переказ грошових коштів в сумі 22 904.80 грн. на банківські картки (рахунки) одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зазначені у виписці: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 - ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_7 , Khui Tamara.

Враховуючи вищевикладене та те, що дані рахунки мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка їх стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження, просить клопотання задоволити.

Слідча подала заяву, у якій просила проводити розгляд клопотання без її участі та участі прокурора.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №70000374 від 09.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.4 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 05.04.2024 невідома особа, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами ОСОБА_5 в розмірі 22 904 гривень, шляхом зняття коштів з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок НОМЕР_11 .

21.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримано тимчасовий доступ інформації - банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: НОМЕР_10 (картка), рахунок НОМЕР_11 .

З вказаної інформації (виписці по картці ОСОБА_5 № НОМЕР_10 ) вбачається, що 05.04.2024 о 21:26 год. з вказаної банківської картки було здійснено переказ грошових коштів в сумі 22 904.80 грн. на банківські картки (рахунки) одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зазначені у виписці: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 - ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_7 , ОСОБА_6 .

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання старшої слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 . про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000374 від 09.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задоволити.

Надати старшій слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 ; слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 ; слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 ; слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчій ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 ; слідчій ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13

тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , МФО Національного банку України НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій (оригіналів) таких документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відділеннях даного ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме:

- повідомити, повний номер банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_7 ), Khui Tamara, ID транзакція НОМЕР_8 , термінал НОМЕР_9 , на які 05.04.2014 о 21:26 год. було здійснено переказ коштів в сумі 22 904 грн. з банківської картки НОМЕР_10 (картка), рахунок НОМЕР_11 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-оригіналів договорів на відкриття банківських карток (рахунків) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на які оформлено та відкрито банківські картки (рахунки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

-інформацію щодо логін файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт банк» по рахунках, банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР адрес, в період часу з 04.04.2024 року по момент виконання ухвали суду;

-інформацію про рух коштів по картках (рахунках) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період часу з 04.04.2024 року по момент виконання ухвали суду з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначених карток (рахунків) з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період часу з 04.04.2024 року по момент виконання ухвали суду;

-аудіозаписи звернень по банківських картках (рахунках) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період часу з 04.04.2024 року по момент виконання ухвали суду;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки в період часу з 04.04.2024 року по момент виконання ухвали суду;

-операції по картках (рахунках) АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період часу з 04.04.2024 року по момент виконання ухвали суду, щодо поповнення мобільних телефонів з вказанням IP адреси, ІМEI та марки телефонів, з яких відбулося списання та/або зарахування грошових коштів, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента повних номерів банківських карток (номерів рахунків) з яких зараховувалися кошти в період часу з 04.04.2024 року по момент виконання ухвали суду.

Строк дії вказаної ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий судя ОСОБА_1