Справа № 346/2469/24
Провадження № 1-кс/346/737/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 25.04.2024 року за № 0000342 , за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні слідчий зазначає, що до вказаного відділу поліції надійшла протокол-заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 21.04.2024 року невстановлена особа, зловживаючи довірою останньої, під приводом надання грошової допомоги заволоділа грошовими коштами останньої в загальному розмірі 19 300 грн.

Будучи допитаною, потерпіла підтвердила вказані обставини, в своїх показаннях повідомила, що 21.04.2024 року, близько 20.00 год. у мобільному застосунку «Viber» їй надійшло повідомлення про можливість отримання грошової допомоги українцям. В подальшому вона перейшла за вказаним посиланням, де вибрала банківську установу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого їй зателефонував записаний голосовий дзвінок, в якому їй запропонували підтвердити вхід у мобільний за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », натиснувши цифру "1". Однак, після здійснення цієї операції їй прийшли смс - повідомлення про те, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відбувся переказ грошових коштів в сумі 4 500 грн., та із банківської картки № НОМЕР_2 - переказ грошових коштів сумі 14 800 грн. З даного приводу потерпіла звернулась до працівників поліції.

На підставі ухвали слічого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області отримано дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме щодо руху коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

В ході проведення тимчасового доступу встановлено, що з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать, потерпілій ОСОБА_4 21.04.2024 року о 08.49 год. та 08.45 год. відбулись дві транзакції щодо списання грошових коштів сумами 4500 грн. 14500 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , яка емітована банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Беручи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного злочину слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по вказаних карткових рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 21.04.2024 року по дату виконання ухвали. Вказані відомості та документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про його розгляд у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувані слідчим відомості самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, із вказанням платіжної системи (платіжного сервісу) за період з 21.04.2024 року по дату виконання ухвали;

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за період 21.04.2024 року по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді);

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з банківської картки № НОМЕР_3 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);

- у випадку перерахунку коштів з банківської картки № НОМЕР_3 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить;

- у випадку перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 на банківські картки (рахунки) емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати подальший рух коштів по них за період з 21.04.2024 року по дату виконання ухвали;

- у разі заблокування банківської картки № НОМЕР_3 повідомити коли саме була заблокована і та з яких причин;

- наявність інших банківських карток та рахунків емітованих у даній банківській установі, які належать клієнту (клієнтам) банківської картки № НОМЕР_3 та інформації про подальший рух коштів по них в період з 21.04.2024 року по дату виконання ухвали, з можливістю отримання даної інформації на паперовому або електронному носії.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділення Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, капітану поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1