Справа№487/8229/23
Провадження №1-кс/487/2746/24
УХВАЛА

Іменем України

09.05.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001902від 19.10.2023про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0001902звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно, яке було вилучено у ході обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

? чотири сім-картки оператора «Vodafone»: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та одна сім-картка оператора «lifecell» № НОМЕР_5 , які поміщені до сейф пакету № PSP 1058157;

- мобільний телефон «Samsung», IMEI: НОМЕР_6 , з сім-карткою оператора «Vodafone» НОМЕР_7 , поміщено до сейф пакету № PSP 1058160;

? кристалічна речовина білого кольору, яка поміщена в паперовий згорток та до сейф пакету № PSP 1058159;

?полімерне упакування від кристалічної речовини, поміщено до паперового конверту;

?чотири згортки з речовиною, обмотаних липкою стрічкою, які поміщені до сейф пакету № PSP 1058161;

?грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень, серія ЦА7527629, яка поміщена до сейф пакету № PSP 1058158;

?два згортки з речовиною, обмотаних липкою стрічкою, які поміщені до сейф пакету № SUD 115403;

?банківські картки «А-Банк» № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , а також тримачі для сім-карт оператора «lifecell» НОМЕР_10 та оператора «Київстар» НОМЕР_11 , які поміщено до сейф пакету № SUD 1115405.

У клопотанні зазначено наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001902, відомості про яке внесені 19.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Встановлено, що 19.10.2023 до СУ ГУНП в Херсонській області надійшла інформації з УБН ГУНП в Херсонській області та УСБУ в Херсонській області про те, що під час проведення розшукових заходів на території м. Херсон отримано інформацію відносно групи осіб, які причетні до збуту на території міста наркотичних засобів.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що до вищевказаної групи входять:

1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Під час перебування в м. Херсон мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . Крім того, мешкає також за адресою: АДРЕСА_4 ;

2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Під час перебування в м. Херсон мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ;

3. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає: АДРЕСА_5 ;

4. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає АДРЕСА_6 ;

5. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , фактично мешкає: АДРЕСА_8 , користується гаражом № НОМЕР_12 , який розташований на подвір`ї будинку АДРЕСА_9 ;

6. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає АДРЕСА_10 ;

7. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована АДРЕСА_11 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_12 ;

8. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає за адресою: АДРЕСА_13 ;

9. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешкає: АДРЕСА_14 , в. НОМЕР_13 , пересувається на автомобілі Шевроле Такума, чорного кольору, д.н. НОМЕР_14 ;

10. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешкає: АДРЕСА_15 ;

11. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 , фактично мешкає: АДРЕСА_1 ;

12. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешкає: АДРЕСА_16 ;

13. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , мешкає: АДРЕСА_17 ;

14. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 ;

15. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_19 , фактично мешкає АДРЕСА_20 ;

16. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , мешкає за адресою: АДРЕСА_21 ;

17. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_17 , мешкає за адресою: АДРЕСА_22 ;

18. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_23 .

Відповідно до інформації з УСБУ в Херсонській області в ході аналізу результатів проведення НС(Р)Д встановлено, що ОСОБА_4 , організувала навколо себе осіб, які наділені кожний своєю функцією та відповідальністю. ОСОБА_4 , безпосередньо організовує придбання сировини для виготовлення наркотичного засобу, займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах, а саме метадон, амфетамін, контролює вартість і якість наркотичних засобів та психотропних речовин, розподіляє отриманні грошові кошти від збуту наркотичних засобів серед своїх спільників.

Для здійснення конспірації вчинення кримінальних своїх дій, постійно змінює сім-карти. Встановлено наступні номери, якими користується ОСОБА_4 : НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , які використовуються в мобільних терміналах ІМЕІ: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

Розрахунок за наркотичні засоби та психотропні речовини здійснюється грошовими коштами шляхом як «з рук в руки» особисто ОСОБА_4 , так і на її банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_20 . Також ОСОБА_4 використовує банківські картки, які зареєстровані на родичів, а саме № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ОСОБА_5 , № НОМЕР_23 Колмикова Річарда, № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ОСОБА_22 . Вказані банківська карта використовується для збору грошових коштів, які виручили від продажу наркотичних речовин на території м. Херсон та Херсонської області.

ОСОБА_20 здійснює перевезення ОСОБА_4 з наркотичними засобами та психотропними речовинами до м. Херсона, за що отримує грошові кошти переводом від ОСОБА_5 в сумі 2000 (дві) тисячі гривень. Пересувається на автомобілі ВАЗ 21099, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_26 .

Також, встановлено брата ОСОБА_4 ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який за місцем свого мешкання може зберігати наркотичні засоби та психотропні речовини та своєму транспортному засобі перевозить ОСОБА_4 по м. Херсону. Пересувається на автомобілі Мерседес Спринтер 312, зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_27 .

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 веде бухгалтерську звітність, коректує об`єми надходження та залишок наркотичних засобів та психотропних речовин, за вказівкою ОСОБА_4 знімає грошові кошти з банківських карток, зароблену частку відправляє спільникам, закуповує іноземну валюту, веде чернетки з записами надходження грошових коштів від «продавців» наркотичних засобів та психотропних речовин.

Для здійснення конспірації вчинення кримінальних своїх дій, постійно змінює сім-карти. Встановлено наступні номери, якими користується ОСОБА_5 : НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , які використовуються в мобільних терміналах ІМЕІ: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 .

Розрахунок за наркотичні засоби та психотропні речовини здійснюється грошовими коштами шляхом грошових переводів на її банківську картку «МоноБанк» № НОМЕР_21 . Також ОСОБА_5 використовує банківські картки, які зареєстровані на родичів, а саме № НОМЕР_33 ОСОБА_23 . Вказані банківська карта використовується для збору грошових коштів, які виручили від продажу наркотичних речовин на території м. Херсон та Херсонської області.

Встановлено, що ОСОБА_6 зберігає за своїм місцем мешкання наркотичні засоби «метадон» в великих розмірах, які для подальшого їх збуту привезла та передала ОСОБА_4 Наркотичні засоби «метадон» ОСОБА_4 попередньо розфасувала по 15 (п`ятнадцять) грам кожна закладка. Після чого за вказівкою ОСОБА_4 або ОСОБА_5 , ОСОБА_6 розміщує «закладку з наркотичним засобом «метадон» до адреси: АДРЕСА_3 , адреса володіння та використання ОСОБА_4 . Для закладки наркотичних засобів використовують фрази конспірації, а саме: «піди покорми собачку» або «віднеси Руслану хліба». За одну «закладку» наркотичних засобів ОСОБА_6 отримує 500 гривень, які їй на банківську картку № НОМЕР_34 з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_20 перераховує ОСОБА_5 .

Для здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 залучила мешканців м. Херсон, які здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин особам - споживачам.

Встановлено, що ОСОБА_7 здійснює збут психотропних речовин «амфетамін», «канабіс», наркотичних засобів «метадон», «опій ацетильований» лише наркозалежним особам з числа військових ЗСУ. Збут наркотичних засобів та психотропних речовин здійснює за місцем свого мешкання або привозить до споживача наркотиків на своєму автомобілі ВАЗ 217030, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_35 . При закінченні наркотичних засобів або психотропних речовин ОСОБА_7 , здійснює замовлення необхідної кількості у ОСОБА_4 особисто або через ОСОБА_5 . Після замовлення та обговорення суми до сплати ОСОБА_7 , частину грошових коштів переводить зі своєї банківської карти «Ощад Банк» на карту, яку вказує організатор ОСОБА_4 або ОСОБА_5 , частину грошових коштів віддає особисто ОСОБА_4 Наркотичні засоби або психотропні речовини ОСОБА_7 , отримує від ОСОБА_4 , при особистій зустрічі шляхом «з рук в руки» в м. Миколаєві.

Психотропні речовини «амфетамін» ОСОБА_7 закуповує у ОСОБА_4 за 500 (п`ятсот) гривень за 1 (один) грам, збуває по 1200 (одна тисяча двісті) гривень за 1 (один) грам.

Транспортний засіб ВАЗ 217030, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_35 , на якому пересувається ОСОБА_7 належить онуку ОСОБА_4 . ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 . Даний автомобіль ОСОБА_7 взяв під виплату у ОСОБА_4 , кожного разу після продажу партії психотропних речовин та наркотичних засобів, ОСОБА_7 віддає частину своїх грошових коштів отриманих від продажу психотропних речовин, наркотичних засобів ОСОБА_4 .

Встановлено, що ОСОБА_8 здійснює збут наркотичних засобів «метадон» особам-споживачам за місцем свого проживання. При закінченні наркотичних засобів ОСОБА_8 , здійснює замовлення необхідної кількості у ОСОБА_4 , після замовлення та обговорення суми до сплати з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , здійснює переведення грошових коштів через термінал самообслуговування на карту «ПриватБанк» № НОМЕР_20 , яка належить та якою користується ОСОБА_4 Наркотичний засіб «метадон» ОСОБА_8 , отримує шляхом "закладки", яку за вказівкою ОСОБА_4 або ОСОБА_5 робить ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 . В подальшому ОСОБА_6 , повідомляє ОСОБА_5 , що поклала «закладку» («покормила собачку» або « віднесла хліб Руслану»). Після чого ОСОБА_5 повідомляє ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_6 «покормила собачку» або « віднесла хліб Руслану», ОСОБА_4 в свою чергу дає вказівку ОСОБА_8 , щоб останній їхав до адреси: АДРЕСА_3 , та на подвір`ї будинку під великим камнем забрав «закладку». ОСОБА_8 здійснює збут наркотичного засобу ОСОБА_9 , яка в свою чергу здійснює його збут особам-споживачам, зокрема ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Розрахунок за наркотичні засоби здійснюється грошовими коштами шляхом грошових переводів на банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_36 , яка зареєстрована на ОСОБА_8 .

Крім того, встановлено, що встановлено, що ОСОБА_11 організувала збут наркотичних засобів «метадон» на території м. Херсон. Наркотичний засіб «метадон» ОСОБА_11 закуповує в великих розмірах у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Під час закупівлі наркотичних засобів у вищевказаних осіб ОСОБА_11 по мобільному терміналу уточнює у ОСОБА_4 на яку банківську картку перераховувати грошові кошти. Після перерахування грошових коштів на банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_20 , яка належить та якою користується ОСОБА_4 , ОСОБА_4 дає вказівку ОСОБА_5 перевірити через додаток «Приват24» встановленому на мобільному терміналі, надходження грошових коштів від ОСОБА_11 . Коли грошові кошти були перераховані на банківську картку ОСОБА_4 , ОСОБА_4 дає вказівку ОСОБА_5 , щоб остання дала вказівку ОСОБА_6 , щоб «раклійка» ( ОСОБА_6 ) пішла «покормила собачку» або «віднисла хліб Руслану» (поклала закладку з наркотичним засобом «метадон» на подвір`ї будинку за адресою: АДРЕСА_3 ). В подальшому ОСОБА_6 , повідомляє ОСОБА_5 , що поклала «закладку» («покормила собачку» або « віднисла хліб Руслану»). Після чого ОСОБА_5 повідомляє ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_6 розмістила закладку із наркотичним засобом, ОСОБА_4 в свою чергу дає вказівку ОСОБА_11 , щоб останній їхала до адреси: АДРЕСА_3 , та на подвір`ї будинку під великим камнем забрала «закладку». За закладкою до вищевказаної адреси частіше за все ОСОБА_11 їде спільно з ОСОБА_14 . Пересувається ОСОБА_11 на автомобілі Шевроле Такума, чорного кольору, д.н. НОМЕР_14 , який належить та яким користується дочка ОСОБА_11 . ОСОБА_12 . Під`їхавши до адреси АДРЕСА_3 , ОСОБА_11 з ОСОБА_14 заходять на подвір`я будинку за вищевказаною адресою, де під каменем забирають закладку з наркотичним засобом «метадон», ОСОБА_12 в цей час знаходиться в автомобілі Шевроле Такума, чорного кольору, д.н. НОМЕР_14 біля адреси.

Розрахунок за наркотичні засоби здійснюється грошовими коштами шляхом переводів на банківську картку «А-Банк» № НОМЕР_37 .

ОСОБА_12 за вказівкою своєї матері ( ОСОБА_11 ), здійснює розрахунок грошових коштів отриманих від збуту наркотичних засобів, здійснює розподіл грошових коштів між всіма учасниками. Здійснює привезення наркотичних засобів від ОСОБА_11 до ОСОБА_14 .

Крім того, встановлено що ОСОБА_14 кожного ранку зустрічається з ОСОБА_11 або ОСОБА_12 віддає їм грошові кошти за наркотичні засоби, які отримав раніше, після чого ОСОБА_11 або ОСОБА_12 дають наркотичні засоби ОСОБА_14 для подальшого їх збуту наркозалежним особам. Для збуту наркотичних засобів використовує банківську картку «А банку» № НОМЕР_38 .

Встановлено осіб, яких ОСОБА_14 долучив до збуту наркотичних засобів:

1. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешкає: АДРЕСА_16 ;

2. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , мешкає: АДРЕСА_17 ;

3. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 ;

4. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешкає: АДРЕСА_15 .

Встановлено, що ОСОБА_4 приїздить до м. Миколаїва та закуповує наркотичний засіб «метадон» в великих розмірах у ОСОБА_18 , для подальшого їх збуту на території м. Херсон та Херсонської області.

В свою чергу ОСОБА_19 спільно зі своїм чоловіком ОСОБА_25 постачають та збувають за місцем свого мешкання психотропну речовину «амфетамін» ОСОБА_4 та ОСОБА_5

23.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено:

? чотири сім-картки оператора «Vodafone»: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та одна сім-картка оператора «lifecell» № НОМЕР_5 , які поміщені до сейф пакету № PSP 1058157;

- мобільний телефон «Samsung», IMEI: НОМЕР_6 , з сім-карткою оператора «Vodafone» НОМЕР_7 , поміщено до сейф пакету № PSP 1058160;

? кристалічна речовина білого кольору, яка поміщена в паперовий згорток та до сейф пакету № PSP 1058159;

?полімерне упакування від кристалічної речовини, поміщено до паперового конверту;

?чотири згортки з речовиною, обмотаних липкою стрічкою, які поміщені до сейф пакету № PSP 1058161;

?грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень, серія ЦА7527629, яка поміщена до сейф пакету № PSP 1058158;

?два згортки з речовиною, обмотаних липкою стрічкою, які поміщені до сейф пакету № SUD 115403;

?банківські картки «А-Банк» № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , а також тримачі для сім-карт оператора «lifecell» НОМЕР_10 та оператора «Київстар» НОМЕР_11 , які поміщено до сейф пакету № SUD 1115405.

Все вищеперераховане належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та постановою слідчого від 23.04.2024 визнано та приєднано до матеріалів вказаного кримінального провадження в якості речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього кодексі, тобто якщо вони зберегли на собі сліди учинення кримінального правопорушення та були предметом його вчинення.

Під час обшуку були вилучено сліди, які мають значення для кримінального провадження, оскільки зберегли на собі сліди злочину, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, тобто містять ознаки, зазначені в ст. 98 КПК України, як речові докази.

Таким чином є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту майна, вилученого під час проведення вищевказаного обшуку.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного.

Як видно з матеріалів клопотання, Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001902.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи обставини кримінального провадження № 0001902, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні підстави вважати, що зазначене у клопотанні майно має доказове значення у кримінальному провадженні, відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

У ході проведення досудового розслідування є необхідність дослідження даного майна. З метою збереження речових доказів на нього необхідно накласти арешт.

Відповідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, накладення арешту з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено у ході обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- чотири сім-картки оператора «Vodafone»: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та одна сім-картка оператора «lifecell» № НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон «Samsung», IMEI: НОМЕР_6 , з сім-карткою оператора «Vodafone» НОМЕР_7 ;

- кристалічна речовина білого кольору;

- полімерне упакування від кристалічної речовини, поміщено до паперового конверту;

- чотири згортки з речовиною, обмотаних липкою стрічкою;

- грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень, серія ЦА7527629;

- два згортки з речовиною, обмотаних липкою стрічкою;

- банківські картки «А-Банк» № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , а також тримачі для сім-карт оператора «lifecell» НОМЕР_10 та оператора «Київстар» НОМЕР_11 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1