провадження №: 1-кс/752/4852/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28.06.2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000372, відомості щодо якого 28.03.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливостю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів, зокрема: документів щодо господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема щодо купівлі-продажу за договором №214 від 24.10.2022 (ідентифікатор закупівлі ID:( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) закупівлі за предметом - (код за ДК 021:2015: 33110000-4 - Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної: НК 024:2019:37618 - Система рентгенівської комп`ютерної томографії всього тіла); а також з можливостю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) їх копій, зокрема: ліцензії на провадження діяльності з джерелами іонізуючого випромінювання виданої ІНФОРМАЦІЯ_5 (що діяла в момент імпорту обладнання на виконання №214 від 24.10.2022), документів щодо здійснення зовнішньоекономічних операції по ввезенню (імпорту) товарів/послуг (томографи комп`ютерні siemens, томограф комп`ютерн.) на виконання договору №214 від 24.10.2022; копій наказів про призначення ОСОБА_5 (в т.ч. статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) який діяв на момент укладення договору), а також погоджений Держатомрегулювання перелік посад працівників, робота на яких потребує допуску до виконання особливих робіт, копії наказів про допуск до виконання особливих робіт керівника та інших працівників згідно переліку посад.

Разом з цим, слідчий обґрунтовує клопотання тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000372, відомості щодо якого 28.03.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що до СУ ГУНП у м. Києві надійшли матеріали висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно якого ДНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошено про проведення тендерної закупівлі за предметом - (код за ДК 021:2015: 33110000-4 - Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної: НК 024:2019:37618 - Система рентгенівської комп`ютерної томографії всього тіла), за результатом якої переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з яким 24.10.2022 укладено договір №214 на загальну суму 45 435 000,00 грн. зі строком дії до 31.12.2022. Так, встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є імпортером обладнання необхідного для забезпечення виконання умов вказаного договору.

Відповідно до даних ІКС «Податковий блок» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період виконання зазначеного договору здійснювало зовнішньоекономічні операції по ввезенню (імпорту) Товарів/послуг (томографи комп`ютерні siemens, томограф комп`ютерн.) на загальну суму 19 517 000, 00 грн. (митна вартість товару).

Тобто, ціна за одиницю придбаного обладнання становить 9 578 500,00 грн., а ціна реалізації за одиницю становить 45 435 000,00 грн. (без ПДВ), таким чином сума різниці між сумою придбання товарів та продажу вказаного обладнання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу ДНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить більше 35 млн. грн.

Отже, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що службові особи ДНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючи спільно із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ймовірно вчинили розтрату грошових коштів, вході виконання договору від 24.10.2022 №214.

Таким чином, аналізуючи отриману в ході слідства інформацію та документи, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Разом з цим, вказані документи, які необхідно вилучити, мають безпосереднє доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні з урахуванням засади безпосередності дослідження доказів та документів слідчим, прокурором, судом, встановлення предмету доказування, оскільки у них зафіксовані відомості, що мають доказове значення та необхідні для проведення у кримінальному провадженні відповідних судових експертиз.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати вказані документи, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

При цьому, оригінали вказаних документів необхідно вилучити, з метою їх приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого аналізу, проведення експертизи з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, про що винесено слідчим відповідну постанову.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що в повному обсязі наведено та вбачається із наданих матеріалах підстави, якими слідчий обґрунтував вказане клопотання. При цьому вважає, що досягнення, зазначеної мети слідчим в клопотанні, отримання доступу до вказаних документів - повнота, всебічність та неупередженість під час розслідування кримінального провадження та отримання відомостей (інформації) з документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, може бути досягнуто на цьому етапі досудового розслідування лише з вилученням оригіналів та копій вищевказаних документів.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000372, відомості щодо якого 28.03.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливостю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів, зокрема: документів щодо господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема щодо купівлі-продажу за договором №214 від 24.10.2022 (ідентифікатор закупівлі ID:( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) закупівлі за предметом - (код за ДК 021:2015: 33110000-4 - Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної: НК 024:2019:37618 - Система рентгенівської комп`ютерної томографії всього тіла); а також з можливостю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) їх копій, зокрема: ліцензії на провадження діяльності з джерелами іонізуючого випромінювання виданої ІНФОРМАЦІЯ_5 (що діяла в момент імпорту обладнання на виконання №214 від 24.10.2022), документів щодо здійснення зовнішньоекономічних операції по ввезенню (імпорту) товарів/послуг (томографи комп`ютерні siemens, томограф комп`ютерн.) на виконання договору №214 від 24.10.2022; копій наказів про призначення ОСОБА_5 (в т.ч. статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) який діяв на момент укладення договору), а також погоджений Держатомрегулювання перелік посад працівників, робота на яких потребує допуску до виконання особливих робіт, копії наказів про допуск до виконання особливих робіт керівника та інших працівників згідно переліку посад.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати документи для можливості вилучення їх копій та оригіналів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1