Справа № 487/5683/24
Провадження № 1-кс/487/4329/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.08.2024 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 від 20 грудня 2023 року, про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:

06.08.2024 прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000265 від 20.12.2023, звернулась до суду з клопотанням про накладення арешту на речі та документи вилучені в ході проведення обшуку 30.07.2024 за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

1) Прямокутний штамп з назвою організації «ТОВ Чорноморський медичний центр м. Херсон» ;

2) Прямокутний штамп «КНП Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. Тропіних» ХМР відділ профілактичних оглядів та медичних послуг;

3) Прямокутний штамп «ВАТ Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Херсон Перше Таврійське відділення МФО 252093 касир 01;

4) Прямокутний штамп з надписом «Придатний»;

5) Прямокутний штамп «Україна м. Запоріжжя ТОВ «Медком»» Херсонська філія для медпрофогляду»;

6) Кругла печатка «Україна м. Херсон, ТОВ ФОБОС ЛТД`;

7) Кругла печатка «ТОВ МЕДКОМ» Україна м. Запоріжжя, для медичних довідок ;

8) Кругла печатка КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. Е.Е. Карабелеша» ХМР «Комісія на отримання дозволу на об`єкти дозвільної системи»;

9) Кругла печатка ТОВ «АЛЕКС + Україна м. Запоріжжя «Для медичних довідок» ;

10) Кругла печатка в корпусі сірого кольору «Український медичний центр дорожнього руху Міністерства охорони здоров`я України» «Комісія з медичного огляду водіїв і кандидатів у водії транспортних засобів» 16_018;

11) Кругла печатка без корпусу « ОСОБА_5 , лікар»»;

12) Кругла печатка без корпусу «ФГ РОКСОЛАНА», Херсонської області Білозерського району ;

13) Кругла печатка без корпусу «22-100» інші дані з печатки не читаються;

14) Кругла печатка без корпусу ТОВ «м. Київ ПРОД-ТРАНС» , №3»;

15) Кругла печатка без корпусу ТОВ «м. Київ Україна, ЛОГО-ТРАНС» ;

16) Кругла печатка без корпусу ТОВ «Україна м. Херсон, №1 ФІРМА «МІЛАНО» ;

17) Кругла печатка в фіолетовому корпусі ПАТ «Ремпобуттехніка-Херсон, код 03057348» «Для довідок рахунків»;

18) Грошові кошти в сумі 4900 гривень, купюрами 500 6штук, 200 гривень-8 штук, 100 гривень-3 штуки;

19) Пустий бланк Медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом з проставленою на ньому штампом ТОВ «Медком» Херсонська філія для медпрофогляду, серії ЯЯФ №652305;

20) Пусті бланки Медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом з галограмою, серії НОМЕР_1 , у кількості 87 штук;

21) Грошові кошти в сумі 1500 гривень, купюрами по 500 гривень, які знаходилися у картонній коробці разом з бланковою продукцією (медичними довідками для отримання дозволу (ліцензії) на об`єкт дозвільної системи;

22) Пусті бланки Медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об`єкт дозвільної системи фіолетового кольору у кількості 197 штук;

23) В спальній кімнаті виявлені коробки з під телефону «Самсунг А52» ІМЕІ1№ НОМЕР_2 , ІМЕІ2 № НОМЕР_3 ,

24) Коробка від телефону IphoneXs MAX IMEI НОМЕР_4 , IMEI НОМЕР_5 ;

25) Стартовий пакет мобільного оператора «Київстар» з № НОМЕР_6 ;

26) Сім-картка мобільного оператора «Водафон» з написами на ній НОМЕР_7 ;

27) Банківська картка «А-банка» № НОМЕР_8 , дійсна до 03/26;

28) Акцепт пропозиції на укладання Угоди про обслуговування платіжних карток від 26.07.2024 з АТ «Сенс Банк» та ОСОБА_4 на 3 арк;

29) Довіреність від 08.07.2022 від ОСОБА_6 на ОСОБА_4 на автомобіль Крайслер, д.н. НОМЕР_9 , білого кольору на 1 арк;

30) Довіреність від 18.02.2019 від ОСОБА_7 на ОСОБА_8 на автомобіль ДЕУ МАТІЗ, д.н. НОМЕР_10 на 1 арк;

31) Папка-швидкозшивач фіолетового кольору, в якій знаходяться канцелярські файли з копія документів фізичних осіб:

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та інші його документи, всього на 6 арк, з медичною довідкою від ТОВ «Медком» та фотокартки 3х4 см;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 та інші документи на 5 арк, з медичною довідкою від ТОВ «Медком»3 фотокартки 3х4 см;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з медичною довідкою від ТОВ «Медком» з копіями інших документів на 6 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з медичною довідкою від ТОВ «Медком» з копіями інших документів на 5 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з медичною довідкою від ТОВ «Медком» з копіями інших документів на 5 арк та 3 фотокартки;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з медичною довідкою від ТОВ «Медком» з копіями інших документів на 4 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з медичною довідкою від ТОВ «Медком» з копіями інших документів на 5 арк та 3 фотокартки;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 з медичною довідкою від ТОВ «Медком», з копіями інших документів на 5 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з медичною довідкою від ТОВ «Медком» з копіями інших документів на 11 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , з медичною довідкою від ТОВ «Медком», з копіями інших документів на 7арк та 8 фотокарток 3х4;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 з медичною довідкою від КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А Тропіних», з копіями інших документів на 12 арк та 1 фотокартка;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 з медичною довідкою від ТОВ «Медком», з копіями інших документів на 5 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 з медичною довідкою від ТОВ «Медком», з копіями інших документів на 6 арк та 1 фотокарткою;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 з медичною довідкою від ТОВ «Медком», з копіями інших документів на 8 арк та 2 фотокартки;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з медичною довідкою від КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А Тропіних»», з копіями інших документів на 8 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , з копіями інших документів на 3 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 з медичною довідкою від ТОВ «Медком», з копіями інших документів на 4 арк та 3 фотокартки;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 з копіями інших документів на 3 арк. ;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 з копіями інших документів на 4 арк.;

- Копія паспорта на імя ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 з медичною довідкою від КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А Тропіних»», з копіями інших документів на 5 арк та 2 фотокартки;

- Копії документів на ОСОБА_4 копії талонів про реєстрацію ТЗ та інші документи, на 12 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_20 з медичною довідкою від ТОВ «Чорноморський медичний центр», з копіями інших документів на 7 арк ;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_21 з медичною довідкою від ТОВ «Чорноморський медичний центр», та КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А Тропіних» з копіями інших документів на 7 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_22 з медичною довідкою , з копіями інших документів на 4 арк та 2 фотокартки;

- Копії документів на ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_23 на 5 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_22 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , з копіями інших документів на 8 арк ;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_24 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , з копіями інших документів на 8 арк ;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_25 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , з копіями інших документів на 9 арк та 1 фото;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_26 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , з копіями інших документів на 10 арк та 3 фотокартки;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_27 з медичною довідкою ТОВ «Чорноморський медичний центр» , з копіями інших документів на 7 арк та 1 фото;

33 ) Пластикова папка синього кольору в якій містяться канцелярські файли з копіями документів:

- Прайс лист ПП «Фортуна ПЛЮС А.С.А» на 1 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_28 на 2 арк з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ»;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_29 на 2 арк з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ»;

- Копія паспортів громадян на 29 аркушах з приклеєними на них папірцями з надписами у вигляді цифр та латинських літер;

- Копія довідки на ОСОБА_40 на 1 аркуші;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , з медичною довідкою КНП «Великоолександрівська лікарня ВСР» на 4 арк та 2 фотокартки;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_24 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , з копіями інших документів на 7 арк.;

32) Папка червоного кольору з канцелярськими файлами в ній, в яких містяться копії документів:

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_31 на 2 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_13 на 2 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на 2 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_32 на 1 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_33 з медичною довідкою КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » на 2 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_35 з медичною довідкою КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » на 2 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_36 на 1 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_37 на 1 арк;

- Копія посвідчення водія на ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_38 на 1 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_39 на 1 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_40 на 1 арк;

- Грошові кошти в сумі 2000 гривень, купюрами по 500 гривень, та документи на 5 аркушах щодо реєстрації ТЗ Фольксваген Пассат, д.н. НОМЕР_11 ; на 5 арк;

33) Канцелярський файл з документами: копія паспорта на ім`я ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_41 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк;

34) Канцелярський файл з документами: копія паспорта на ім`я ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_42 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк;

35) Канцелярський файл з документами: копія паспорта на ім`я ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_43 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк;

36) Канцелярський файл з документами: копія паспорта на ім`я ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_44 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_45 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_46 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк,, копія паспорта на ім`я ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_47 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк,;

37) Канцелярський файл з документами: копія паспорта на ім`я ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_48 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_49 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_50 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_51 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 3 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_52 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_53 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_54 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_55 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_56 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_57 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк,;

38) Канцелярський файл з документами: копія паспорта на ім`я ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_58 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк;

39) Канцелярський файл з документами: копія паспорта на ім`я ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_24 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_59 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_60 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ», всього на 2 арк;

40) Канцелярський файл з документами: копія паспорта на ім`я ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_61 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_62 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_76 ІНФОРМАЦІЯ_63 з медичною довідкою КЗ ««Херсонська міська клінічна лікарня ім. А Тропіних»» , всього на 2 арк;;

41) Канцелярський файл з документами: копія паспорта на ім`я ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_64 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_65 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк, копія паспорта на імя ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_66 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ», всього на 3 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_67 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ», всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_68 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ», всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_69 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ», всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_70 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ», всього на 2 арк,;

42) Канцелярський файл з документами: копія паспорта на ім`я ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_71 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_72 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 3 арк,

43) Аркуш з чорновими записами з блокноту в клітинку з іменами та цифрами;

44) Медична довідка ТОВ «Медком» на ім`я ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_73 на 1 арк;

45) Копія статуту ТОВ «АП Зоря -ЮГ» на 3 арк;

46) Наказ ТОВ «АП Зоря-ЮГ» №37 від 02.02.2024 на 1 арк;

47) Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ на авто Рено Дастер, д.н. НОМЕР_12 на 1 арк;

48) Доручення ТОВ «АП Зоря -Юг» №74 від 02.02.2024 на 1 арк;

49) Копія паспорта на ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_74 на 2 арк; копія ІПН на 1 арк;

50) Аркуш блокнота з чорновими записами з прізвищами ОСОБА_88 , Гаркуша та цифрами.

В обгрунтування клопотання прокурор зазначила, що Другим СВ ( з дислокацією у м.Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у м.Мелітополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000265 від 20 грудня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 111, ч.3 ст. 368, ч.3 ст. 369-2 КК України.

30.07.2024 у вказаному кримінальному провадженні затримано ОСОБА_4 підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

В ході санкціонованого обшуку проведеного 30.07.2024 за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , були виявлені та вилучені вищезгадані документи та речі .

Підставою для внесення клопотання зазначено те, що вилучені речі та документи є речовими доказами, можуть підтверджувати факти і обставини вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, надала заяву в якій просила про розгляд клопотання за її відсутності , клопотання підтримує у повному обсязі.

З урахуванням приписів ч.1 ст.172 КПК України, розгляд клопотання було проведено за відсутності власника майна.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступного.

Судом встановлено, що в провадженні Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі, перебуває кримінальне провадження № 0000265 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст.369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом начальника Головного Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області ОСОБА_4 призначено на посаду начальника частини забезпечення та обслуговування аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС у Херсонській області.

Отже, ОСОБА_4 є службовою особою правоохоронного органу, є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення та особою, яка повинна дотримуватися Конституції та Законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України, додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , не пізніше березня 2023 року, перебуваючи у м. Херсон, з метою вчинення кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, залучив у якості співучасників посадових осіб Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, працівників центрів із надання послуг з навчання керування транспортними засобами (автошколи), та свого товариша (кума) ОСОБА_89 , які попередньо домовились про спільне вчинення ряду кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, з розподілом функцій учасників групи.

Так, 02.08.2023, дізнавшись від свого знайомого ОСОБА_90 про необхідність швидкого оформлення документів про фіктивне закінчення теоретичної та практичної підготовки у закладі, який здійснює підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (автошколі), а також необхідність забезпечення гарантованої успішної здачі теоретичного та практичного іспитів у підрозділі Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях із подальшим оформленням та видачою посвідчення водія на право керування транспортними засобами категорій «А», «А1», «В», «В1» в інтересах ОСОБА_90 , у ОСОБА_4 виник прямий умисел на отримання неправомірної вигоди у розмірі 11 000 гривень, за сприяння в оформлені фіктивних документів про завершення ОСОБА_91 навчання у закладі, який здійснює підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (автошколи), із використанням службового становища працівника Регіонального сервісний центр ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, уповноваженого на прийняття рішення щодо оформлення та видачу посвідчення водія на право керування транспортними засобами категорій «А», «А1», «В», «В1» в інтересах ОСОБА_92 .

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_93 взяв на себе роль організатора, шляхом організації та планування вчинення злочину, керування підготовкою до його вчинення, отримання згоди на спільне вчинення кримінального правопорушення від свого знайомого ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , та ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , а також невстановленого працівника Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Так, 02.08.2023, перебуваючи у м. Херсон, ОСОБА_4 висловив ОСОБА_95 , пропозицію щодо передачі йому у якості неправомірної вигоди грошових коштів в сумі 11 000 гривень за сприяння у швидкому оформленні документів про фіктивне закінчення теоретичної та практичної підготовки у закладі, який здійснює підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (автошколі).

На виконання вимоги ОСОБА_4 , 08.08.2023 та 25.11.2023 ОСОБА_96 перерахував з особистого банківського рахунку, відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», на особистий банківський рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_13 , відкритому в АТ «Універсал Банк», грошові кошти у розмірі 11 000 гривень за сприяння у швидкому оформленні документів про фіктивне закінчення ОСОБА_91 теоретичної та практичної підготовки у закладі, який здійснює підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (автошколі).

В рамках реалізації злочинного умислу, працівник закладу, який здійснює підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (автошколі) ОСОБА_97 , виконуючи роль пособника в частині забезпечення умов допуску ОСОБА_98 до складання теоретичного іспиту, склав документ «свідоцтво про закінчення закладу з підготовки і підвищення кваліфікації водія», згідно якого ОСОБА_96 нібито успішно завершив навчання з теоретичної підготовки у закладі, який здійснює підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (автошколі) для отримання права на керування транспортними засобами категорій «А», «А1», «В1», «В», всупереч положенням «Порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 487 від 20.05.2009 року, наслідком якого став допуск ОСОБА_98 до складання теоретичного іспиту у підрозділі Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

В подальшому, ОСОБА_99 , виконуючи роль пособника, у лютому березні 2024 року (точна дата та місце досудовим слідством не встановлена) надав сприяння у вчинені злочину, шляхом безпосереднього інструктажу та доставлення ОСОБА_98 до підрозділу Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях для складання теоретичного та практичного іспитів, чим забезпечив успішну здачу вказаних іспитів, із подальшим оформленням та видачою посвідчення водія на право керування транспортними засобами категорій «А», «А1», «В», «В1», в порушення вимог «Положенням про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 340 від 08.05.1993 року.

Пізніше, у березні 2024 року (точна дата та місце досудовим слідством не встановлена), частину отриманої неправомірної вигоди, згідно усної домовленості в рамках злочинної змови, ОСОБА_4 через ОСОБА_100 передав невстановленому працівнику Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях за успішне складання теоретичного та практичного іспиту ОСОБА_91 , із подальшим оформленням та видачою посвідчення водія на право керування транспортними засобами категорій «А», «А1», «В», «В1», в порушення вимог «Положенням про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 340 від 08.05.1993 року.

В подальшому, 05.10.2023, ОСОБА_4 , вступивши у змову із невстановленим працівником Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, діючи з умислом, спрямованим на одержання неправомірної вигоди, одержав таку неправомірну вигоду у розмірі 3000 гривень, за сприяння у прийнятті рішення на користь ОСОБА_101 , із використанням службового становища службової особи Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, уповноваженої на прийняття вказаного рішення.

Зокрема, ОСОБА_4 , отримавши від свого знайомого ОСОБА_102 інформацію про необхідність організації швидкого та безперешкодного складання практичного іспиту для водія, оформлення посвідчення водія із гарантованим відкриттям категорій на право керування транспортними засобами для ОСОБА_103 , діючи із прямим умислом та з корисливих мотивів, маючи на меті одержання неправомірної вигоди, 05.10.2023, перебуваючи у м. Херсон, висунув ОСОБА_104 пропозицію щодо передачі йому у якості неправомірної вигоди грошових коштів в сумі 3000 гривень за вчинення дій в інтересах ОСОБА_101 , а саме сприяння в швидкому та безперешкодному складанні практичного іспиту для водія, оформлення посвідчення водія із гарантованим відкриттям категорії на право керування транспортними засобами, із використанням службового становища службової особи Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, уповноваженої на прийняття вказаного рішення. Вказану пропозицію ОСОБА_4 , ОСОБА_105 довів ОСОБА_106 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на одержання від ОСОБА_101 неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням службового становища невстановленого працівника Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, в інтересах ОСОБА_101 , ОСОБА_4 05.10.2023 одержав на особистий банківський рахунок, прив`язаний до номеру картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_13 , у якості неправомірної вигоди кошти в сумі 3000 гривень, що були перераховані на виконання вимоги ОСОБА_4 із особистого рахунку ОСОБА_101 , за сприяння в швидкому та безперешкодному складанні практичного іспиту для водія, оформлення посвідчення водія із гарантованим відкриттям категорій на право керування транспортними засобами, всупереч процедури, встановленої «Положенням про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 340 від 08.05.1993 року, із використанням службового становища службової особи Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, уповноваженої на прийняття вказаного рішення.

Частину отриманої неправомірної вигоди, згідно усної домовленості в рамках злочинної змови, ОСОБА_4 в подальшому передав невстановленому працівнику Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

В подальшому, 18.01.2024, ОСОБА_4 , вступивши у змову із невстановленими працівниками Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, діючи з умислом, спрямованим на одержання неправомірної вигоди для себе та службових осіб Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, одержав таку неправомірну вигоду у розмірі 3500 гривень за прийняття рішення службовою особою Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях в інтересах третьої особи.

Зокрема, ОСОБА_4 , отримавши від свого знайомого інформацію про необхідність організації швидкого оформлення посвідчення водія із гарантованим відкриттям категорії на право керування транспортними засобами «В» для місцевої мешканки ОСОБА_107 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , діючи із прямим умислом та з корисливих мотивів, маючи на меті надання неправомірної вигоди, 18.01.2024, перебуваючи у м. Херсон, висловив ОСОБА_108 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , пропозицію щодо необхідності передачі йому у якості неправомірної вигоди грошових коштів в сумі 3500 гривень за вчинення дій в інтересах ОСОБА_109 , а саме сприяння в швидкому оформленні посвідченні водія та гарантованому відкриті категорії на право керування транспортними засобами «В», із використанням службового становища службової особи Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, уповноваженої на прийняття вказаного рішення.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на одержання від ОСОБА_110 неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням службового становища невстановленого працівника Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях в інтересах ОСОБА_110 , ОСОБА_4 18.01.2024 одержав на особистий банківський рахунок, прив`язаний до номеру картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_13 , у якості неправомірної вигоди кошти в сумі 3500 гривень, що були перераховані на виконання вимоги ОСОБА_4 із особистого рахунку ОСОБА_110 № НОМЕР_14 , за сприяння в швидкому оформленні посвідченні водія та гарантованому відкриті категорії на право керування транспортними засобами «В», всупереч процедури, встановленої «Положенням про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 340 від 08.05.1993 року, із використанням службового становища службової особи Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, уповноваженої на прийняття вказаного рішення.

Частину отриманої неправомірної вигоди в сумі 2500 грн., згідно усної домовленості в рамках злочинної змови, ОСОБА_4 в подальшому передав невстановленому працівнику Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

В подальшому, 20.01.2024, ОСОБА_4 , вступивши у змову із невстановленим працівником Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, діючи з умислом, спрямованим на одержання неправомірної вигоди, одержав таку неправомірну вигоду у розмірі 4000 гривень, за прийняття рішення службовою особою Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях в інтересах третьої особи.

Зокрема, ОСОБА_4 , отримавши від свого знайомого ОСОБА_111 інформацію про необхідність організації швидкого та безперешкодного складання практичного іспиту для водія, оформлення посвідчення водія із гарантованим відкриттям категорій на право керування транспортними засобами «В», «ВЕ» для ОСОБА_112 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , діючи із прямим умислом та з корисливих мотивів, маючи на меті одержання неправомірної вигоди, 20.01.2024, перебуваючи у м. Херсон, висловив ОСОБА_113 , пропозицію щодо передачі йому у якості неправомірної вигоди грошових коштів в сумі 4000 гривень за вчинення дій в інтересах ОСОБА_114 , а саме сприяння в швидкому та безперешкодному складанні практичного іспиту для водія, оформлення посвідчення водія із гарантованим відкриттям категорії на право керування транспортними засобами «В», «ВЕ», із використанням службового становища службової особи Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, уповноваженої на прийняття вказаного рішення.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на одержання від ОСОБА_115 неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням службового становища невстановленого працівника Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, в інтересах ОСОБА_114 , ОСОБА_4 01.03.2024 одержав на особистий банківський рахунок, прив`язаний до номеру картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_13 , у якості неправомірної вигоди кошти в сумі 4000 гривень, що були перераховані на виконання вимоги ОСОБА_4 із особистого рахунку ОСОБА_115 , за сприяння в швидкому та безперешкодному складанні практичного іспиту для водія, оформлення посвідчення водія із гарантованим відкриттям категорій на право керування транспортними засобами «В», «ВЕ», всупереч процедури, встановленої «Положенням про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 340 від 08.05.1993 року, із використанням службового становища службової особи Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, уповноваженої на прийняття вказаного рішення.

Частину отриманої неправомірної вигоди, згідно усної домовленості в рамках злочинної змови, ОСОБА_4 в подальшому передав невстановленому працівнику Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

В подальшому, 08.02.2024, ОСОБА_4 , вступивши у змову із невстановленим працівником Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, діючи з умислом, спрямованим на одержання неправомірної вигоди, одержав таку неправомірну вигоду у розмірі 7000 гривень, за прийняття рішення службовою особою Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях в інтересах третьої особи.

Зокрема, ОСОБА_4 , отримавши інформацію про необхідність організації швидкого та безперешкодного складання теоретичного та практичного іспитів для водія, оформлення посвідчення водія із гарантованим відкриттям категорії на право керування транспортними засобами для іноземного громадянина, ОСОБА_116 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , що на законних підставах проживає на території України, діючи із прямим умислом та з корисливих мотивів, маючи на меті одержання неправомірної вигоди, 08.02.2024, перебуваючи у м. Херсон, висловив ОСОБА_117 , пропозицію щодо передачі йому у якості неправомірної вигоди грошових коштів в сумі 7000 гривень за вчинення дій в інтересах ОСОБА_117 , а саме сприянні в швидкому та безперешкодному складанні теоретичного та практичного іспитів для водія, оформлення посвідчення водія із гарантованим відкриттям категорії на право керування транспортними засобами, із використанням службового становища службової особи Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, уповноважену на прийняття вказаного рішення.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на одержання від ОСОБА_117 неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням службового становища невстановленого працівника Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, в інтересах ОСОБА_118 , ОСОБА_4 08.02.2024 одержав на особистий банківський рахунок, прив`язаний до номеру картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_13 , у якості неправомірної вигоди кошти в сумі 7000 гривень, що були перераховані на виконання пропозиції ОСОБА_4 із особистого рахунку ОСОБА_118 , за сприяння в швидкому та безперешкодному складанні теоретичного та практичного іспитів для водія, оформлення посвідчення водія із гарантованим відкриттям категорії на право керування транспортними засобами, всупереч процедури, встановленої «Положенням про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 340 від 08.05.1993 року, із використанням службового становища службової особи Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, уповноваженої на прийняття вказаного рішення.

Частину отриманої неправомірної вигоди, згідно усної домовленості в рамках злочинної змови, ОСОБА_4 в подальшому передав невстановленому працівнику Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

В подальшому, ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_119 контактні данні та інформацію про необхідність організації швидкого та безперешкодного складання теоретичного та практичного іспитів для водія, оформлення посвідчення водія із гарантованим відкриттям категорії на право керування транспортними засобами «А» для місцевого мешканця ОСОБА_120 , діючи із прямим умислом та з корисливих мотивів, маючи на меті одержання неправомірної вигоди, 29.03.2024, перебуваючи у м. Херсон, висловив ОСОБА_121 , пропозицію щодо передачі йому у якості неправомірної вигоди грошових коштів в сумі 3000 гривень за вчинення дій в інтересах ОСОБА_122 , а саме сприяння відповідною службовою особою в швидкому та безперешкодному складанні теоретичного та практичного іспитів для водія, оформлення посвідчення водія із гарантованим відкриттям категорії на право керування транспортними засобами «А», з метою передачі частики вказаних грошових коштів, на цей час невстановленій, службовій особі Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, уповноваженій на прийняття вказаного рішення.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на одержання від ОСОБА_122 неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням службового становища невстановленого працівника Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, в інтересах ОСОБА_122 , ОСОБА_4 29.03.2024 одержав на особистий банківський рахунок, прив`язаний до номеру картки № НОМЕР_15 АТ «ОЩАДБАНК», у якості неправомірної вигоди кошти в сумі 3000 гривень, що були перераховані на виконання вимоги ОСОБА_4 із особистого рахунку ОСОБА_122 , за сприяння в швидкому та безперешкодному складанні теоретичного та практичного іспитів для водія, оформлення посвідчення водія із гарантованим відкриттям категорії на право керування транспортними засобами «А», всупереч процедури, встановленої «Положенням про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 340 від 08.05.1993 року, із використанням службового становища службової особи Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, уповноваженої на прийняття вказаного рішення.

Частину отриманої неправомірної вигоди, згідно усної домовленості в рамках злочинної змови, ОСОБА_4 в подальшому передав невстановленому працівнику Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

В подальшому, 07.05.2024 ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_119 контактні дані та інформацію про необхідність організації швидкого та безперешкодного складання теоретичного та практичного іспитів для водія, оформлення посвідчення водія для ОСОБА_123 , діючи із прямим умислом та з корисливих мотивів, маючи на меті одержання неправомірної вигоди, 28.05.2024, перебуваючи у м. Херсон, висловив ОСОБА_124 пропозицію щодо передачі йому у якості неправомірної вигоди грошових коштів в сумі 7000 гривень за вчинення дій в інтересах ОСОБА_123 , яку відповідно до вказаної вимоги ОСОБА_125 мав перерахувати на банківську картку АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_126 , за сприяння в швидкому та безперешкодному складанні теоретичного та практичного іспитів для водія, оформлення посвідчення водія, шляхом впливу на службову особу Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, уповноважену на прийняття вказаного рішення.

В свою чергу, ОСОБА_99 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою отримання власної частини неправомірної вигоди, впродовж травня 2024, більш точну дату встановити не надалося можливим, організував перевезення ОСОБА_123 до Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, розташованому у місті Миколаїв, та надавав ОСОБА_124 інструкції щодо безперешкодного складання ним теоретичного та практичного іспитів для водія, оформлення посвідчення водія.

Крім того, з метою успішного складання теоретичного іспиту особою, яка надала неправомірну вигоду, до злочинної схеми було залучено адміністратора сервісного центру №4841 (м. Миколаїв) ОСОБА_127 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , який діючи за попередньою змовою, групою осіб отримуючи частину неправомірної вигоди виконував та вчиняв дії спрямованні на успішну здачу теоретичного іспиту для водія, оформлення посвідчення водія.

В подальшому, ОСОБА_99 , впродовж травня 2024, більш точну дату встановити наразі не надалося можливим, одержав на власну банківську картку АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_16 , у якості неправомірної вигоди грошові кошти в сумі 7000 гривень, що були перераховані із особистого рахунку ОСОБА_123 за сприяння в швидкому та безперешкодному складанні ним теоретичного та практичного іспитів для водія, оформлення посвідчення водія, всупереч процедури, встановленої «Положенням про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 340 від 08.05.1993 року, шляхом впливу на службову особу Регіонального сервісний центр ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, уповноважених на прийняття вказаного рішення.

Частину отриманої неправомірної вигоди, згідно усної домовленості в рамках злочинної змови, ОСОБА_99 в подальшому передав учасникам групи, в тому числі ОСОБА_128 та іншим, невстановленій слідством, службовим особам з числа працівників Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

В подальшому ОСОБА_4 , 06.06.2024 отримавши від учасника групи ОСОБА_119 контактні дані та інформацію про необхідність організації швидкого та безперешкодного складання теоретичного та практичного іспитів для водія, оформлення посвідчення водія для ОСОБА_129 , діючи із прямим умислом та з корисливих мотивів, маючи на меті одержання неправомірної вигоди, 06.06.2024, перебуваючи у м. Херсон, висунув ОСОБА_130 пропозицію щодо передачі йому у якості неправомірної вигоди грошових коштів в сумі 6000 гривень за вчинення дій в інтересах ОСОБА_129 , яку відповідно до вказаної пропозиції ОСОБА_131 мала перерахувати на банківську картку АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_126 , за сприяння в швидкому та безперешкодному складанні теоретичного та практичного іспитів для водія, оформлення посвідчення водія, шляхом впливу на службову особу Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, уповноважену на прийняття вказаного рішення.

В свою чергу, співучасник злочину ОСОБА_99 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою отримання власної частини неправомірної вигоди у грошових коштах, впродовж червня 2024, більш точну дату встановити не надалося можливим, організував перевезення ОСОБА_129 до Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, розташованому у місті Миколаїв, та надавав ОСОБА_130 інструкції щодо безперешкодного складання нею теоретичного та практичного іспитів для водія, оформлення посвідчення водія.

Крім того, з метою успішного складання теоретичного іспиту особою, яка надала неправомірну вигоду, до злочинної схеми було залучено адміністратора сервісного центру №4841 (м. Миколаїв) ОСОБА_127 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , який діючи за попередньою змовою, групою осіб отримуючи частину неправомірної вигоди виконував та вчиняв дії спрямованні на успішну здачу теоретичного іспиту для водія, оформлення посвідчення водія.

В подальшому ОСОБА_132 впродовж червня 2024 року, більш точну дату встановити наразі не надалося можливим отримав від ОСОБА_129 грошові кошти та частину грошових коштів у сумі 6000 гривень перерахував ОСОБА_126 на банківську картку АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_16 , у якості неправомірної вигоди, що були надані ОСОБА_133 за сприяння в швидкому та безперешкодному складанні нею теоретичного та практичного іспитів для водія, оформлення посвідчення водія, всупереч процедури, встановленої «Положенням про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 340 від 08.05.1993 року, шляхом впливу на службову особу Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, уповноважених на прийняття вказаного рішення.

Частину отриманої неправомірної вигоди, згідно усної домовленості в рамках злочинної змови, ОСОБА_99 в подальшому передав учасникам групи, в тому числі ОСОБА_128 та іншим, невстановленій слідством, службовим особам з числа працівників Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Крім того, ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час але не пізніше 04 липня 2024 року, у приватній розмові з ОСОБА_134 , ІНФОРМАЦІЯ_81 , дізнався про позбавлення останнього за рішенням Малиновського районного суду м. Одеса, права керування транспортними засобами за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП та на строк 1 (один) рік, та діючи із прямим умислом та з корисливих мотивів, маючи на меті одержання неправомірної вигоди, повідомив, що може посприяти організації швидкого та безперешкодного складання теоретичного та практичного іспитів для водія, оформлення посвідчення водія для ОСОБА_135 .

Під час зустрічей 08 та 12 липня 2024 року в ході спілкування ОСОБА_4 з ОСОБА_136 , останньому було надано контактний номер для зв`язку з ОСОБА_137 , якому при спілкування необхідно було повідомити про звернення за допомогою від ОСОБА_4 , крім того співучасником злочину ОСОБА_4 було висловлено ОСОБА_138 пропозицію щодо передачі йому у якості неправомірної вигоди грошових коштів в сумі 8000 гривень за вчинення дій в інтересах ОСОБА_139 , за сприяння в швидкому та безперешкодному складанні теоретичного іспиту для водія, оформлення посвідчення водія, шляхом впливу на службову особу Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, уповноважену на прийняття вказаного рішення.

В свою чергу співучасник злочину ОСОБА_99 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою отримання власної частини неправомірної вигоди, впродовж липня 2024, більш точну дату встановити не надалося можливим, надавав ОСОБА_138 вказівки щодо переліку та порядку вчинення відповідних дій у Регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, розташованому у місті Миколаїв, для безперешкодного складання ним теоретичного та практичного іспитів для водія, оформлення посвідчення водія, всупереч процедури, встановленої «Положенням про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 340 від 08.05.1993 року.

В подальшому 30 липня 2024 року, ОСОБА_99 , знаходячись біля приміщення Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, здійснив інструктаж ОСОБА_139 щодо порядку складання теоретичного іспиту, електронної реєстрації, здійснення обов`язкових платежів, та повідомив останньому про необхідність передання грошових коштів, у якості неправомірної вигоди, після отримання результату складання іспиту (чек-листа).

Крім того, з метою успішного складання теоретичного іспиту особою, яка надала неправомірну вигоду, до злочинної схеми було залучено адміністратора сервісного центру №4841 (м. Миколаїв) ОСОБА_127 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , який діючи за попередньою змовою, групою осіб отримуючи частину неправомірної вигоди виконував та вчиняв дії спрямованні на успішну здачу теоретичного іспиту для водія, оформлення посвідчення водія.

О 10 годині 47 хвилин 30 липня 2024 року в ході спілкування мобільним зв`язком з ОСОБА_140 , ОСОБА_141 повідомив, що за обставинами, які не залежать від волі учасників групи, сьогодні неможливе складання теоретичного іспиту, але повідомив, що в подальшому буде організовано успішне складання теоретичного іспиту.

30.07.2024 ОСОБА_4 було затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

30.07.2024 проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

1) Прямокутний штамп з назвою організації «ТОВ Чорноморський медичний центр м. Херсон» ;

2) Прямокутний штамп «КНП Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. Тропіних» ХМР відділ профілактичних оглядів та медичних послуг;

3) Прямокутний штамп «ВАТ Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Херсон Перше Таврійське відділення МФО 252093 касир 01;

4) Прямокутний штамп з надписом «Придатний»;

5) Прямокутний штамп «Україна м. Запоріжжя ТОВ «Медком»» Херсонська філія для медпрофогляду»;

6) Кругла печатка «Україна м. Херсон, ТОВ ФОБОС ЛТД`;

7) Кругла печатка «ТОВ МЕДКОМ» Україна м. Запоріжжя, для медичних довідок ;

8) Кругла печатка КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. Е.Е. Карабелеша» ХМР «Комісія на отримання дозволу на об`єкти дозвільної системи»;

9) Кругла печатка ТОВ «АЛЕКС + Україна м. Запоріжжя «Для медичних довідок» ;

10) Кругла печатка в корпусі сірого кольору «Український медичний центр дорожнього руху Міністерства охорони здоров`я України» «Комісія з медичного огляду водіїв і кандидатів у водії транспортних засобів» 16_018;

11) Кругла печатка без корпусу « ОСОБА_5 , лікар»»;

12) Кругла печатка без корпусу «ФГ РОКСОЛАНА», Херсонської області Білозерського району ;

13) Кругла печатка без корпусу «22-100» інші дані з печатки не читаються;

14) Кругла печатка без корпусу ТОВ «м. Київ ПРОД-ТРАНС» , №3»;

15) Кругла печатка без корпусу ТОВ «м. Київ Україна, ЛОГО-ТРАНС» ;

16) Кругла печатка без корпусу ТОВ «Україна м. Херсон, №1 ФІРМА «МІЛАНО» ;

17) Кругла печатка в фіолетовому корпусі ПАТ «Ремпобуттехніка-Херсон, код 03057348» «Для довідок рахунків»;

18) Грошові кошти в сумі 4900 гривень, купюрами 500 6штук, 200 гривень-8 штук, 100 гривень-3 штуки;

19) Пустий бланк Медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом з проставленою на ньому штампом ТОВ «Медком» Херсонська філія для медпрофогляду, серії ЯЯФ №652305;

20) Пусті бланки Медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом з галограмою, серії НОМЕР_1 , у кількості 87 штук;

21) Грошові кошти в сумі 1500 гривень, купюрами по 500 гривень, які знаходилися у картонній коробці разом з бланковою продукцією (медичними довідками для отримання дозволу (ліцензії) на об`єкт дозвільної системи;

22) Пусті бланки Медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об`єкт дозвільної системи фіолетового кольору у кількості 197 штук;

23) В спальній кімнаті виявлені коробки з під телефону «Самсунг А52» ІМЕІ1№ НОМЕР_2 , ІМЕІ2 № НОМЕР_3 ,

24) Коробка від телефону IphoneXs MAX IMEI НОМЕР_4 , IMEI НОМЕР_5 ;

25) Стартовий пакет мобільного оператора «Київстар» з № НОМЕР_6 ;

26) Сім-картка мобільного оператора «Водафон» з написами на ній НОМЕР_7 ;

27) Банківська картка «А-банка» № НОМЕР_8 , дійсна до 03/26;

28) Акцепт пропозиції на укладання Угоди про обслуговування платіжних карток від 26.07.2024 з АТ «Сенс Банк» та ОСОБА_4 на 3 арк;

29) Довіреність від 08.07.2022 від ОСОБА_6 на ОСОБА_4 на автомобіль Крайслер, д.н. НОМЕР_9 , білого кольору на 1 арк;

30) Довіреність від 18.02.2019 від ОСОБА_7 на ОСОБА_8 на автомобіль ДЕУ МАТІЗ, д.н. НОМЕР_10 на 1 арк;

31) Папка-швидкозшивач фіолетового кольору, в якій знаходяться канцелярські файли з копія документів фізичних осіб:

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та інші його документи, всього на 6 арк, з медичною довідкою від ТОВ «Медком» та фотокартки 3х4 см;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 та інші документи на 5 арк, з медичною довідкою від ТОВ «Медком»3 фотокартки 3х4 см;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з медичною довідкою від ТОВ «Медком» з копіями інших документів на 6 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з медичною довідкою від ТОВ «Медком» з копіями інших документів на 5 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з медичною довідкою від ТОВ «Медком» з копіями інших документів на 5 арк та 3 фотокартки;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з медичною довідкою від ТОВ «Медком» з копіями інших документів на 4 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з медичною довідкою від ТОВ «Медком`з копіями інших документів на 5 арк та 3 фотокартки;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 з медичною довідкою від ТОВ «Медком», з копіями інших документів на 5 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з медичною довідкою від ТОВ «Медком» з копіями інших документів на 11 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , з медичною довідкою від ТОВ «Медком», з копіями інших документів на 7арк та 8 фотокарток 3х4;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 з медичною довідкою від КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А Тропіних», з копіями інших документів на 12 арк та 1 фотокартка;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 з медичною довідкою від ТОВ «Медком», з копіями інших документів на 5 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 з медичною довідкою від ТОВ «Медком», з копіями інших документів на 6 арк та 1 фотокарткою;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 з медичною довідкою від ТОВ «Медком», з копіями інших документів на 8 арк та 2 фотокартки;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з медичною довідкою від КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А Тропіних»», з копіями інших документів на 8 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , з копіями інших документів на 3 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 з медичною довідкою від ТОВ «Медком», з копіями інших документів на 4 арк та 3 фотокартки;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 з копіями інших документів на 3 арк. ;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 з копіями інших документів на 4 арк.;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 з медичною довідкою від КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А Тропіних»», з копіями інших документів на 5 арк та 2 фотокартки;

- Копії документів на ОСОБА_4 копії талонів про реєстрацію ТЗ та інші документи, на 12 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_20 з медичною довідкою від ТОВ «Чорноморський медичний центр», з копіями інших документів на 7 арк ;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_21 з медичною довідкою від ТОВ «Чорноморський медичний центр», та КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А Тропіних» з копіями інших документів на 7 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_22 з медичною довідкою , з копіями інших документів на 4 арк та 2 фотокартки;

- Копії документів на ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_23 на 5 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_22 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , з копіями інших документів на 8 арк ;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_24 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , з копіями інших документів на 8 арк ;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_25 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , з копіями інших документів на 9 арк та 1 фото;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_26 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , з копіями інших документів на 10 арк та 3 фотокартки;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_27 з медичною довідкою ТОВ «Чорноморський медичний центр» , з копіями інших документів на 7 арк та 1 фото;

33 ) Пластикова папка синього кольору в якій містяться канцелярські файли з копіями документів:

- Прайс лист ПП «Фортуна ПЛЮС А.С.А» на 1 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_28 на 2 арк з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ»;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_29 на 2 арк з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ»;

- Копія паспортів громадян на 29 аркушах з приклеєними на них папірцями з надписами у вигляді цифр та латинських літер;

- Копія довідки на ОСОБА_40 на 1 аркуші;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , з медичною довідкою КНП «Великоолександрівська лікарня ВСР» на 4 арк та 2 фотокартки;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_24 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , з копіями інших документів на 7 арк.;

32) Папка червоного кольору з канцелярськими файлами в ній, в яких містяться копії документів:

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_31 на 2 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_13 на 2 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на 2 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_32 на 1 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_33 з медичною довідкою КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » на 2 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_35 з медичною довідкою КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » на 2 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_36 на 1 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_37 на 1 арк;

- Копія посвідчення водія на ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_38 на 1 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_39 на 1 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_40 на 1 арк;

- Грошові кошти в сумі 2000 гривень, купюрами по 500 гривень, та документи на 5 аркушах щодо реєстрації ТЗ Фольксваген Пассат, д.н. НОМЕР_11 ; на 5 арк;

33) Канцелярський файл з документами: копія паспорта на ім`я ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_41 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк;

34) Канцелярський файл з документами: копія паспорта на ім`я ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_42 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк;

35) Канцелярський файл з документами: копія паспорта на ім`я ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_43 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк;

36) Канцелярський файл з документами: копія паспорта на ім`я ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк, копія паспорта на імя ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_44 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_45 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_46 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк,, копія паспорта на ім`я ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_47 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк,;

37) Канцелярський файл з документами: копія паспорта на ім`я ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_48 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_49 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_50 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_51 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 3 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_52 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_53 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_54 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_55 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_56 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_57 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк,;

38) Канцелярський файл з документами: копія паспорта на ім`я ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_58 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк;

39) Канцелярський файл з документами: копія паспорта на ім`я ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_24 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_59 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_60 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ», всього на 2 арк;

40) Канцелярський файл з документами: копія паспорта на ім`я ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_61 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_62 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_76 ІНФОРМАЦІЯ_63 з медичною довідкою КЗ ««Херсонська міська клінічна лікарня ім. А Тропіних»» , всього на 2 арк;;

41) Канцелярський файл з документами: копія паспорта на ім`я ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_64 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_65 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_66 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ», всього на 3 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_67 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ», всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_68 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ», всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_69 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ», всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_70 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ», всього на 2 арк,;

42) Канцелярський файл з документами: копія паспорта на ім`я ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_71 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_72 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 3 арк,

43) Аркуш з чорновими записами з блокноту в клітинку з іменами та цифрами;

44) Медична довідка ТОВ «Медком» на ім`я ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_73 на 1 арк;

45) Копія статуту ТОВ «АП Зоря -ЮГ» на 3 арк;

46) Наказ ТОВ «АП Зоря-ЮГ» №37 від 02.02.2024 на 1 арк;

47) Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ на авто Рено Дастер, д.н. НОМЕР_12 на 1 арк;

48) Доручення ТОВ «АП Зоря -Юг» №74 від 02.02.2024 на 1 арк;

49) Копія паспорта на ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_74 на 2 арк; копія ІПН на 1 арк;

50) Аркуш блокнота з чорновими записами з прізвищами ОСОБА_88 , Гаркуша та цифрами.

Постановою слідчого Другого слідчого відділу ( з дислокацією у м.Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у м.Мелітополі ОСОБА_142 від 30.07.2024 вищезазначені документи та речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000265.

За змістом ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до п. 1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Прокурором доведено, що вилучені в ході обшуку документи та речі відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на ці речі та документи для забезпечення збереження їх як речового доказу та виконання завдань кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на зазначені документи та речі може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна. Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

За такого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити .

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, вилучені в ході проведення обшуку 30.07.2024 за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Прямокутний штамп з назвою організації «ТОВ Чорноморський медичний центр м. Херсон» ;

2) Прямокутний штамп «КНП Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. Тропіних» ХМР відділ профілактичних оглядів та медичних послуг;

3) Прямокутний штамп «ВАТ Райффайзен Банк АВАЛЬ» м. Херсон Перше Таврійське відділення МФО 252093 касир 01;

4) Прямокутний штамп з надписом «Придатний»;

5) Прямокутний штамп «Україна м. Запоріжжя ТОВ «Медком»» Херсонська філія для медпрофогляду»;

6) Кругла печатка «Україна м. Херсон, ТОВ ФОБОС ЛТД`;

7) Кругла печатка «ТОВ МЕДКОМ» Україна м. Запоріжжя, для медичних довідок ;

8) Кругла печатка КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. Е.Е. Карабелеша» ХМР «Комісія на отримання дозволу на об`єкти дозвільної системи»;

9) Кругла печатка ТОВ «АЛЕКС + Україна м. Запоріжжя «Для медичних довідок» ;

10) Кругла печатка в корпусі сірого кольору «Український медичний центр дорожнього руху Міністерства охорони здоров`я України» «Комісія з медичного огляду водіїв і кандидатів у водії транспортних засобів» 16_018;

11) Кругла печатка без корпусу « ОСОБА_5 , лікар»»;

12) Кругла печатка без корпусу «ФГ РОКСОЛАНА», Херсонської області Білозерського району ;

13) Кругла печатка без корпусу «22-100» інші дані з печатки не читаються;

14) Кругла печатка без корпусу ТОВ «м. Київ ПРОД-ТРАНС» , №3»;

15) Кругла печатка без корпусу ТОВ «м. Київ Україна, ЛОГО-ТРАНС» ;

16) Кругла печатка без корпусу ТОВ «Україна м. Херсон, №1 ФІРМА «МІЛАНО» ;

17) Кругла печатка в фіолетовому корпусі ПАТ «Ремпобуттехніка-Херсон, код 03057348» «Для довідок рахунків»;

18) Грошові кошти в сумі 4900 гривень, купюрами 500 6штук, 200 гривень-8 штук, 100 гривень-3 штуки;

19) Пустий бланк Медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом з проставленою на ньому штампом ТОВ «Медком» Херсонська філія для медпрофогляду, серії ЯЯФ №652305;

20) Пусті бланки Медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом з галограмою, серії НОМЕР_1 , у кількості 87 штук;

21) Грошові кошти в сумі 1500 гривень, купюрами по 500 гривень, які знаходилися у картонній коробці разом з бланковою продукцією (медичними довідками для отримання дозволу (ліцензії) на об`єкт дозвільної системи;

22) Пусті бланки Медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об`єкт дозвільної системи фіолетового кольору у кількості 197 штук;

23) Коробки з під телефону «Самсунг А52» ІМЕІ1№ НОМЕР_2 , ІМЕІ2 № НОМЕР_3 ,

24) Коробка від телефону IphoneXs MAX IMEI НОМЕР_4 , IMEI НОМЕР_5 ;

25) Стартовий пакет мобільного оператора «Київстар» з № НОМЕР_6 ;

26) Сім-картка мобільного оператора «Водафон» з написами на ній НОМЕР_7 ;

27) Банківська картка «А-банка» № НОМЕР_8 , дійсна до 03/26;

28) Акцепт пропозиції на укладання Угоди про обслуговування платіжних карток від 26.07.2024 з АТ «Сенс Банк» та ОСОБА_4 на 3 арк;

29) Довіреність від 08.07.2022 від ОСОБА_6 на ОСОБА_4 на автомобіль Крайслер, д.н. НОМЕР_9 , білого кольору на 1 арк;

30) Довіреність від 18.02.2019 від ОСОБА_7 на ОСОБА_8 на автомобіль ДЕУ МАТІЗ, д.н. НОМЕР_10 на 1 арк;

31) Папка-швидкозшивач фіолетового кольору, в якій знаходяться канцелярські файли з копія документів фізичних осіб:

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та інші його документи, всього на 6 арк, з медичною довідкою від ТОВ «Медком» та фотокартки 3х4 см;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 та інші документи на 5 арк, з медичною довідкою від ТОВ «Медком»3 фотокартки 3х4 см;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з медичною довідкою від ТОВ «Медком» з копіями інших документів на 6 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з медичною довідкою від ТОВ «Медком» з копіями інших документів на 5 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з медичною довідкою від ТОВ «Медком» з копіями інших документів на 5 арк та 3 фотокартки;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з медичною довідкою від ТОВ «Медком» з копіями інших документів на 4 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з медичною довідкою від ТОВ «Медком`з копіями інших документів на 5 арк та 3 фотокартки;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 з медичною довідкою від ТОВ «Медком», з копіями інших документів на 5 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з медичною довідкою від ТОВ «Медком» з копіями інших документів на 11 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , з медичною довідкою від ТОВ «Медком», з копіями інших документів на 7арк та 8 фотокарток 3х4;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 з медичною довідкою від КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А Тропіних», з копіями інших документів на 12 арк та 1 фотокартка;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 з медичною довідкою від ТОВ «Медком», з копіями інших документів на 5 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 з медичною довідкою від ТОВ «Медком», з копіями інших документів на 6 арк та 1 фотокарткою;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 з медичною довідкою від ТОВ «Медком», з копіями інших документів на 8 арк та 2 фотокартки;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з медичною довідкою від КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А Тропіних»», з копіями інших документів на 8 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , з копіями інших документів на 3 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 з медичною довідкою від ТОВ «Медком», з копіями інших документів на 4 арк та 3 фотокартки;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 з копіями інших документів на 3 арк. ;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 з копіями інших документів на 4 арк.;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 з медичною довідкою від КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А Тропіних»», з копіями інших документів на 5 арк та 2 фотокартки;

- Копії документів на ОСОБА_4 копії талонів про реєстрацію ТЗ та інші документи, на 12 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_20 з медичною довідкою від ТОВ «Чорноморський медичний центр», з копіями інших документів на 7 арк ;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_21 з медичною довідкою від ТОВ «Чорноморський медичний центр», та КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А Тропіних» з копіями інших документів на 7 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_22 з медичною довідкою , з копіями інших документів на 4 арк та 2 фотокартки;

- Копії документів на ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_23 на 5 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_22 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , з копіями інших документів на 8 арк ;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_24 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , з копіями інших документів на 8 арк ;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_25 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , з копіями інших документів на 9 арк та 1 фото;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_26 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , з копіями інших документів на 10 арк та 3 фотокартки;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_27 з медичною довідкою ТОВ «Чорноморський медичний центр» , з копіями інших документів на 7 арк та 1 фото;

33 Пластикова папка синього кольору в якій містяться канцелярські файли з копіями документів:

- Прайс лист ПП «Фортуна ПЛЮС А.С.А» на 1 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_28 на 2 арк з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ»;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_29 на 2 арк з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ»;

- Копія паспортів громадян на 29 аркушах з приклеєними на них папірцями з надписами у вигляді цифр та латинських літер;

- Копія довідки на ОСОБА_40 на 1 аркуші;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , з медичною довідкою КНП «Великоолександрівська лікарня ВСР» на 4 арк та 2 фотокартки;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_24 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , з копіями інших документів на 7 арк.;

32) Папка червоного кольору з канцелярськими файлами в ній, в яких містяться копії документів:

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_31 на 2 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_13 на 2 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на 2 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_32 на 1 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_33 з медичною довідкою КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » на 2 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_35 з медичною довідкою КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » на 2 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_36 на 1 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_37 на 1 арк;

- Копія посвідчення водія на ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_38 на 1 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_39 на 1 арк;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_40 на 1 арк;

- Грошові кошти в сумі 2000 гривень, купюрами по 500 гривень, та документи на 5 аркушах щодо реєстрації ТЗ Фольксваген Пассат, д.н. НОМЕР_11 ; на 5 арк;

33) Канцелярський файл з документами: копія паспорта на ім`я ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_41 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк;

34) Канцелярський файл з документами: копія паспорта на ім`я ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_42 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк;

35) Канцелярський файл з документами: копія паспорта на ім`я ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_43 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк;

36) Канцелярський файл з документами: копія паспорта на ім`я ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк, копія паспорта на імя ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_44 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_45 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_46 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк,, копія паспорта на ім`я ОСОБА_143 , ІНФОРМАЦІЯ_47 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк,;

37) Канцелярський файл з документами: копія паспорта на ім`я ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_48 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_49 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_50 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_51 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 3 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_52 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_53 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_54 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_55 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_56 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_57 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк,;

38) Канцелярський файл з документами: копія паспорта на ім`я ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_58 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк;

39) Канцелярський файл з документами: копія паспорта на ім`я ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_24 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_59 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_60 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ», всього на 2 арк;

40) Канцелярський файл з документами: копія паспорта на ім`я ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_61 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_62 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_76 ІНФОРМАЦІЯ_63 з медичною довідкою КЗ ««Херсонська міська клінічна лікарня ім. А Тропіних»» , всього на 2 арк;;

41) Канцелярський файл з документами: копія паспорта на ім`я ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_64 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_65 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк, копія паспорта на імя ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_66 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ», всього на 3 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_67 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ», всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_68 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ», всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_69 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ», всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_70 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ», всього на 2 арк,;

42) Канцелярський файл з документами: копія паспорта на ім`я ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_71 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 2 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_72 з медичною довідкою ТОВ «МЕДКОМ» , всього на 3 арк,

43) Аркуш з чорновими записами з блокноту в клітинку з іменами та цифрами;

44) Медична довідка ТОВ «Медком» на ім`я ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_73 на 1 арк;

45) Копія статуту ТОВ «АП Зоря -ЮГ» на 3 арк;

46) Наказ ТОВ «АП Зоря-ЮГ» №37 від 02.02.2024 на 1 арк;

47) Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ на авто Рено Дастер, д.н. НОМЕР_12 на 1 арк;

48) Доручення ТОВ «АП Зоря -Юг» №74 від 02.02.2024 на 1 арк;

49) Копія паспорта на ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_74 на 2 арк; копія ІПН на 1 арк;

50) Аркуш блокнота з чорновими записами з прізвищами ОСОБА_88 , Гаркуша та цифрами.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1