Справа № 351/1038/24
Номер провадження №1-кс/351/288/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2024 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040від 09.04.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , в рамках розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040від 09.04.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , яка повідомила, що невідома особа, через акаунт її знайомої ОСОБА_5 у соціальній мережі «Instagram», яку попередньо зламала, попросила позичити їй грошові кошти у сумі 3500 гривень, які в подальшому потерпіла ОСОБА_4 перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Допитана з даного приводу потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що протягом тривалого часу вона користується послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », її поточний номер банківського рахунку - НОМЕР_2 .

28.03.2024 приблизно о 14:30 год. перебуваючи за місцем роботи вона вирішила переглянути стрічку дописів у мобільному додатку «Instagram», під час чого ОСОБА_4 побачила, що у повідомлення додатку їй написала її подруга ОСОБА_6 , яка просила її позичити їй грошові кошти у сумі 3500 гривень, та відразу надіслала ОСОБА_4 , номер банківської карти № НОМЕР_1 . Раніше ОСОБА_7 неодноразово просила у ОСОБА_4 позичити їй кошти для оплати товарів через інтернет чи щось подібне, але завжди вона повертала їх ОСОБА_4 без будь-яких проблем, саме тому її не здивувало таке повідомлення від ОСОБА_5 , і вона не телефонувала до неї особисто для уточнення будь-яких деталей.

Надалі ОСОБА_4 зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звідки о 14:39 год. здійснила переказ грошових коштів у сумі 3500 гривень на вказаний в повідомленні банківський рахунок.

Після чого, через декілька днів коли вона спілкувалася із своєю подругою ОСОБА_8 остання розповіла їй, що перебуває за межами України, тоді ОСОБА_4 її запитала, а навіщо їй були грошові кошти у сумі 3500 гривень, якщо вона виїхала за межі України, але як виявилося в подальшому, ОСОБА_4 стала жертвою шахраїв, які зламали акаунт ОСОБА_5 у мобільному додатку «Instagram», та просили її друзів, знайомих перекинути гроші у різних сумах на різні потреби, також ОСОБА_7 розповіла їй, що окрім неї грошові кошти перекинув товариш ОСОБА_5 із м. Дніпра Дніпропетровської області.

Працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції НПУ було встановлено що 28.03.2024 о 15:16 год. з карткового рахунку зловмисника було здійснено грошовий переказ в сумі 3500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

3 карти № НОМЕР_3 кошти в сумі 2138 грн. 28.03.2024 о 15:24 год. були перераховані на карту № НОМЕР_4 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а в подальшому невідома їх частина була перерахована на карту № НОМЕР_5 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також з карти № НОМЕР_3 кошти в сумі 1590 грн. 28.03.2024 15:25 год. були перераховані на карту № НОМЕР_6 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,

Дізнавач зазначає, що на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Необхідним є отримання тимчасового доступу до:

?хто є власником (всі можливі особисті дані) банківських карток (рахунків) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , коли, у якому відділенні банку відкривалися рахунки і на чиї імена (всі можливі особисті дані), а також фотознімки;

?рух коштів по банківських картках за період з дачі видання карток (рахунків) по дату виконання ухвали (зокрема, як саме перераховувалися кошти чи поповнювалися вказані рахунки);

?дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних рахунків за період з дачі видані картки (рахунку) по даний час (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді);

?при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу);

?у випадку перерахування грошових коштів з карток (рахунків) вказати на які саме рахунки (картки) чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо);

?інформацію щодо фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вищевказаних банківських платіжних карток (рахунків) з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації;

?ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ, МАС-адреси електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника.

Як вбачається, інформація, яка міститься в речах та документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

Дізнавач вказує, що без отримання тимчасового доступу до документів, що містять вказану інформацію, що є у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні.

Таким чином дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що

містять охоронювану законом таємницю, з метою їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: хто є власниками (всі можливі особисті дані) банківських карток (рахунків) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , коли, у яких відділеннях банків відкривалися рахунки і на чиї імена (всі можливі особисті дані), а також фотознімки; рух коштів по банківських картках за період з дачі видання карток (рахунків) по дату виконання ухвали (зокрема, як саме перераховувалися кошти чи поповнювався вказані рахунки); дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних рахунків за період з дачі видані карток (рахунків) по даний час (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу); у випадку перерахування грошових коштів з карток (рахунків) вказати на який саме рахунок (картку) чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо); інформацію щодо фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вищевказаних банківських платіжних карток (рахунків) з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації; ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ, МАС-адреси електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Дізнавач подав до суду заяву, якою клопотання підтримав, просив його задоволити, та просив розгляд справи провести без його участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, зокрема: витяг із ЄРДР за № №0000040від 09.04.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - встановив, що клопотання, яке надійшло до суду 05.08.2024, погоджене з процесуальним прокурором ОСОБА_9 , строки досудового розслідування у ньому ще не закінчились.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить дізнавач, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України.

Запитувані дізнавачем документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Також слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий згідно із ст.162 КПК України, відносяться до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України документи, які містяться у вказаній особовій справі можуть містити відомості, які становлять лікарську таємницю, відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України можуть містити конфіденційну інформацію, а також відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України можуть містити персональні дані особи, що знаходяться у володінні володільця персональних даних.

При цьому слідчий суддя виходить із вимог ч.2 ст.32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається, інформація, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, слідчий суддя переконався у можливості використання відомостей, що містяться в цих документах як доказів у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя вважає, що для тимчасового доступу до документів достатнім та розумним є строк у 60 днів. Також у відповідності з ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що

містять охоронювану законом таємницю, з метою їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: хто є власниками (всі можливі особисті дані) банківських карток (рахунків) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , коли, у яких відділеннях банків відкривалися рахунки і на чиї імена (всі можливі особисті дані), а також фотознімки; рух коштів по банківських картках за період з дачі видання карток (рахунків) по дату виконання ухвали (зокрема, як саме перераховувалися кошти чи поповнювався вказані рахунки); дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних рахунків за період з дачі видані карток (рахунків) по даний час (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу); у випадку перерахування грошових коштів з карток (рахунків) вказати на який саме рахунок (картку) чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо); інформацію щодо фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вищевказаних банківських платіжних карток (рахунків) з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації; ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ, МАС-адреси електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Виконання постанови покласти на начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 та дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

У відповідності з ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 60 днів з моменту оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_11