печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого - ОСОБА_3 ,

підозрюваних - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

захисника - ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001474 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001474 від 28.12.2022,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні провадженні № 0001474 від 28.12.2022.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0001474 від 28.12.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України та за фактами вчинення, кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 176, ч. 4 ст. 190 КК України.

В клопотанні вказано, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 24.08.2024, але закінчити досудове розслідування до зазначеної дати неможливо, у зв`язку із особливою складністю провадження, крім цього потрібно виконати процесуальні дії, які потребують додаткового часу, а саме:

-отримати результати судової портретної експертизи, яка призначена з метою ідентифікації осіб, задіяних на виробництві фальсифікованої продукції за адресою: АДРЕСА_1 ;

-отримати результати проведення чотирьох трасологічних експертиз, які призначені з метою встановлення чи з використанням одного і того самого обладнання виготовлені стіки кави «Jacobs», упаковки з кавою «Jacobs», «Nescafe», «Чорна Карта», упаковки з приправою «Мівіна» та спеціям і желатином «Мрія», які виявлено та вилучено за адресами: АДРЕСА_5; АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_7 та іншими;

-отримати результати проведення дев`яти товарознавчих експертиз, які призначені з метою встановлення ознак фальсифікації упаковок вилученої продукції згаданих у цьому клопотанні торговельних марок та для встановлення спільних ознак упаковок однакових торговельних марок, вилучених у різних місцях;

-отримати результати проведення п`яти експертиз матеріалів, речовин і виробів, які призначені з метою встановлення відповідності вилученої кави, спецій та желатину стандартам, а також визначення джерела походження та спільних ознак сировини;

-отримати результати однієї експертизи у сфері інтелектуальної власності, яка призначена з метою встановлення схожості позначень, нанесених на вилучену каву «LAVAZZA» з оригінальною продукцією;

-отримати результати п`яти економічних експертиз у сфері інтелектуальної власності, які призначені з метою встановлення та підтвердження збитків, спричинених підозрюваними потерпілим;

-провести виїмку інформації про зв`язок підозрюваних з постачальниками сировини, покупцями готової продукції та іншими особами, яка зберігається в операторів операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» (), ТОВ «лайфселл» (), ПрАТ «ВФ Україна» ();

-провести виїмку інформації про рух коштів по рахунках підозрюваних та документів, які зберігаються в АТ «Укргазбанк», АТ «Універсал Банк», АТ «ПУМБ»;

-провести виїмку інформації про доходи підозрюваних в ДПС України;

-провести виїмку інформації про здійснені підозрюваними відправлення в ТОВ «Нова Пошта» і ТОВ «НоваПей»;

-встановити та допитати як свідків постачальників сировини, етикеток та обладнання для виготовлення підозрюваними фальсифікованої продукції;

-встановити та допитати як свідків покупців фальсифікованої продукції;

-за результатами проведення експертизи інтелектуальної власності та економічних експертиз у сфері інтелектуальної власності, повідомити підозрюваним про зміну раніше повідомленої підозри з урахуванням уточнених розмірів завданих потерпілим збитків;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Проведення вказаних процесуальних дій необхідне для підтвердження вини підозрюваних доказами, а також для встановлення інших осіб, причетних до незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а також для встановлення всіх осіб, яких зазначена група осіб незаконно переправила через державний кордон України. Саме тому результати проведених процесуальних дій, будуть використані під час судового розгляду як джерела доказів.

Орган досудового розслідування не міг завершити вказані процесуальні дії та досудове слідство раніше, у зв`язку з велькою кількістю призначених експериз та довготривалістю їх проведення, а також великою кількістю роззосереджених по всій Україні постачальників сировини та покупців готової фальсифікованої продукції, яких необхідно допитати.

Беручи до уваги вищевикладене та особливу складність кримінального провадження, слідчий звернувся з клопотанням про необхідний додатковий час для виконання вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій не менше 6 місяців.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та їх захисник ОСОБА_8 щодо задоволення клопотання та продовження строку досудового розслідування не заперечують.

Підозрюваний ОСОБА_10 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, не заперечив щодо задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Відповідно до частини першої статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з пунктом чотири частини третьої статті 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців.

За приписами пункту два частини третьої статті 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Як встановлено слідчим суддею, і не заперечувалось іншими учасниками провадження, 24.05.2024 року вручена підозра ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , яка підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами:

-заява представника компанії «Сосьєте де Продюї Нестле С.А. » в якій описуються обставини незаконного використання на території України належних компанії торговельних марок;

-протокол допиту як свідка представника компанії «Сосьєте де Продюї Нестле С.А.» ОСОБА_12 , який повідомив, відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення;

-рапорт старшого оперуповноваженого ДСР НП України Василя Кіндрата та протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 11.08.2023, в які містять відомості про причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , до вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення;

-протокол допиту свідка ОСОБА_14 , який повідомив про факт придбання у членів організованої групи фальсифікованої продукції;

-протокол огляду мобільного телефона ОСОБА_14 , під час якого зафіксовано його листування з ОСОБА_6 щодо купівлі приправи Мівіна ;

-протоколи проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час яких проведено контрольовану закупку 2000 упаковок фальсифікованої приправи Мівіна зі смаком курки у ОСОБА_6 , а також задокументовані розмови підозрюваних між собою та третіми особами з питань продажу фальсифікованої продукції, факти здійснення останніми відправлень фальсифікованої продукції третім особам, а також зберігання сировини, етикеток та готової продукції з метою подальшого пропонування для продажу;

-протоколи проведення обшуків від 30.11.2023 за адресами:

АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_2 , автогаражний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 », гараж № НОМЕР_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_8, АДРЕСА_1 та в автомобілі марки «Hyundai» моделі «Elantra» з реєстраційним номером НОМЕР_3 , під час проведення яких, серед іншого, виявлено та вилучено готову фальсифіковану продукцію з однаковим маркуванням, а саме: приправу Мівіна зі смаком курки, розчинну каву Nescafe, Jacobs, Чорна Карта, желатин, а також чорний перець мелений та горошком торговельної марки «Мрія», сировину, пакувальний матеріал та обладнання для виготовлення цієї продукції, чорнові записи, мобільний телефон ОСОБА_4 , відеореєстратор; встановлено осіб, які здійснювали виготовлення та зберігання готової продукції, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 ;

-протокол огляду вилученої продукції від 24-25.01.2024;

-протокол огляду мобільного телефона ОСОБА_4 , у пам`яті якого наявні відомості про здійснення ним, спільно з іншими підозрюваними - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 протиправної дійсності пов`язаної з придбанням обладнання, сировини та упаковок, необхідних для виробництва фальсифікованої продукції, а також про продаж такої продукції третім особам;

-протокол огляду вилученого під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 відеореєстратора у пам`яті якого зафіксований процес виготовлення фальсифікованої продукції, а також зафіксовані особи, які в ньому задіяні - ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 та інші, а також транспортні засоби;

-висновки експертів за результатами проведених експертиз у сфері інтелектуальної власності, якими встановлено, що на вилучений продукції нанесені знаки для товарів та послуг, які є схожими з оригінальними на стільки, що їх можна сплутати, що у свою чергу вводить в оману покупця;

-матеріали проведеного представником компанії «Сосьєте де Продюї Нестле С.А. » дослідження № 12/03/24 від 12.03.2024 згідно з яким установлено, що вилучена під час проведення обшуків та контрольованої закупки приправа Мівіна зі смаком курки та розчинна кава Nescafe є фальсифікованою, а також визначено розмір матеріальної шкоди;

-заява про залучення до кримінального провадження як потерпілого ДП «КК «Рошен», листом цього підприємства № 29/02/24-в від 29.02.2024, протоколом допиту представника юридичної особи, яка є потерпілою ОСОБА_16 та протоколом огляду вилученого желатину, чорного перцю меленого та горошком торговельної марки «Мрія», згідно з якими установлено, що продукція вилучена під час проведення згаданих обшуків є фальсифікованою, а також визначено розмір матеріальної шкоди;

-заява про залучення до кримінального провадження як потерпілого ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна», протоколом допиту представника юридичної яка є потерпілою ОСОБА_17 , листами ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» та висновком спеціаліста, згідно з якими установлено, що продукція вилучена під час проведення згаданих обшуків є фальсифікованою, а також визначено розмір матеріальної шкоди;

-заява про залучення до кримінального провадження як потерпілого ТОВ «Штраус Україна», протоколом допиту представника юридичної яка є потерпілою ОСОБА_18 , листами ТОВ «Штраус Україна», згідно з якими установлено, що продукція вилучена під час проведення згаданих обшуків є фальсифікованою, а також визначено розмір матеріальної шкоди;

-інші речові докази та документи в сукупності.

Постановою заступника Генерального прокурора України від 17.07.2024 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001474 від 28.12.2022 до 3 місяців, тобто до 24.08.2024 року.

Звертаючись до суду з клопотанням, слідчим вказано ряд необхідних запланованих слідчих дій, які протягом визначеного часу не виявилось можливим здійснити.

Слідчий суддя вважає доведеним, що проведення запланованих слідчих та процесуальних дій забезпечить всебічне, повне та неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, як того вимагає положення ст.ст. 2, 9 КПК України, а здобуті за результатами наведених вище слідчих, процесуальних дій відомості, матимуть доказове значення під час судового розгляду, оскільки їх проведення дозволить повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку, кваліфікувати дії підозрюваних, та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Також, на думку слідчого судді, результати проведення вказаних процесуальних дій необхідне для підтвердження вини підозрюваних доказами, а також для встановлення інших осіб, причетних до незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а також для встановлення всіх осіб, яких зазначена група осіб незаконно переправила через державний кордон України. Саме тому результати проведених процесуальних дій, будуть використані під час судового розгляду як джерела доказів.

Орган досудового розслідування не міг завершити вказані процесуальні дії та досудове слідство раніше, у зв`язку з великою кількістю призначених експериз та довготривалістю їх проведення, а також великою кількістю роззосереджених по всій Україні постачальників сировини та покупців готової фальсифікованої продукції, яких необхідно допитати.

Ураховуючи викладене та зважаючи на неможливість закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні у строк до 24.08.2024 з викладених вище мотивів, враховуючи виняткову складність даного кримінального провадження, у якому розслідуються обставини вчинення кримінальних правопорушень, слідчий суддя вважає за можливе продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

Крім того, слід врахувати наявність достатніх підстав вважати підозри у вчиненні кримінальних правопорушень відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України обґрунтованими.

Доводи сторони захисту зазначених висновків слідчого судді не спростовують та не заперечують.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001474 від 28.12.2022 року за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, до шести місяців, тобто до 24.11.2024 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1