Провадження № 1-кс/947/9776/24
УХВАЛА

Іменем України

24.07.2024 року м. Одеса

слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001201 від 05.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернулася старший слідчий СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що 04.10.2022 року до чергової частини Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 про те, що 30.09.2022 року у період часу з 22:53 години по 23:05 годину, невстановлена особа, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (переказ грошових коштів з банківської карти), шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 на загальну суму 9000 гривень, чим завдала йому майнової шкоди. (ЄО № 21243 від 04.10.2022).

В ході проведення допиту в якості потерпілого, громадянин ОСОБА_4 , вказав на те, що 30.09.2022 року, у вечірній час, він перебував у себе вдома за домашньою адресою та займався своїми справами. Про те, о 22:48 годині, на мобільний телефон потерпілого надійшло смс-повідомлення про перевод грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 14000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які належать останньому. Сам ОСОБА_4 будь-які транзакції через картки не проводив та грошові кошти не надсилав. Надалі потерпілому на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів у сумі 2000 гривень (о 22:57), надалі надійшло смс-повідомлення про зняття грошових коштів у сумі 5000 гривень (о 22:58), а також 2000 гривень о (23:01), та 5000 гривень (о 23:05). Деталі транзакції «переказ грошових коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 ». При цьому потерпілий зазначив, що першу транзакцію, намагалися здійснити з банківської картки № НОМЕР_1 на суму 14000 гривень на «переказ грошових коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 , про те транзакція не виконалася, тому надалі грошові кошти почали переходити на його другу картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілому не вдалося, тому він заблокував банківські картки.

Матеріалами тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що грошові кошти переведені на картковий рахунок НОМЕР_4 який відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим, слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ АТ«АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або слідчим групи слідчих відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження 0001201 від 05.10.2022 слідчим ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , прокурорам групи прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі уповноваженим особам на виконання вимог ч. 6 ст. 218 КПК України (слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати),слідчим СВ ВП №1 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 з можливістю вилучення (виїмки) у посадових осіб АТ«АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), належним чином засвідчених копій, документів, зокрема:

- копії юридичної справи власника банківської карти НОМЕР_4 , та УСІХ поточних рахунків які використовує власник банківської карти НОМЕР_4 в тому числі, анкети, реєстраційні документи, копії паспортів, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені власника та/або уповноваженої особи за весь період часу обслуговування клієнта;

- роздруківок руху грошових коштів банківської карти НОМЕР_4 , за період часу із 20.09.2022 року по теперішній час, відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, маски карти, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

- роздруківок руху грошових коштів по УСІМ поточним рахунках клієнта який використовує банківської карти НОМЕР_4 , за період часу із 20.09.2022 року по теперішній час, відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, маски карти, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами та/або повіреним особам при розпорядженні рахунками за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта

- матеріали камер спостереження, фотознімків паперовому та електронному носіях зняття готівки із банківської карти НОМЕР_4 та УСІХ поточних рахунків клієнта який використовує банківську карту НОМЕР_4 , за період часу із 20.09.2022 року по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб працівників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1