Справа №705/4301/24
1-кс/705/1013/24 УХВАЛА
01 серпня 2024 року м.Умань
Слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НПУ, згідно з якими група осіб, діючи за попередньою змовою між собою, на території Уманського району займається зберіганням з метою збуту, фасуванням у так звані "закладки" та розповсюдженням наркотичних засобів і психотропних речовин, зокрема, наркотичного засобу "метадон".
В порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу надано доручення на встановлення осіб причетних до вказаного злочину.
З матеріалів виконаного доручення встановлено, що збутом наркотичного препарату - метадон на території м. Умань та Уманського району, шляхом закладання кладів з наркотичною речовиною - метадон займається громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , який особисто за вказаною адресою зберігає та проводить фасування наркотичної речовину. У своїй злочинній діяльності використовує абонентські номери телефону № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за допомогою яких збуває наркотичну речовину і представляється в розмовах як оператор на ім`я ОСОБА_6 , при цьому грошові кошти пропонує зараховувати на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після повідомляє в телефонному режимі місце знаходження кладу з наркотичною речовиною - метадон в м. Умань, Черкаської області.
Таким чином в ході досудового розслідування було встановлено, що при вчиненні вказаного злочину було використано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .
В клопотанні слідчий просить надати дозвіл тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись з ними та здійснити їх вилучення, а саме:
-відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці НОМЕР_5 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 00:00 год 23.07.2024 по 00:00 год. 27.07.2024, із зазначенням дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки НОМЕР_5 зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
-копію юридичної справи клієнта банківської картки НОМЕР_5 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія особи при отриманні вказаної картки та інші номери банківських карток чи розрахункових рахунків у даному банку.
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить задовольнити та розглянути у його відсутність.
Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмови його задоволення з наступних підстав.
Згідно положень ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Стаття 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються, зокрема підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не відповідає вимогам ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.
За результатом розгляду встановлено, що подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів складено без дотримання вимог, передбачених ч.2 ст.160 КПК України, зокрема, в наданих матеріалах клопотання відсутні будь-які належні докази того, що при вчиненні вказаного злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, було використано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , а також відсутні відомості про рух грошових коштів (перерахування, одержання, зняття та розрахунки по терміналі) по банківській картці НОМЕР_5 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 00:00 год 23.07.2024 по 00:00 год. 27.07.2024, та що ці дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, а також слідчим не доведено, що дані речі і документи можуть бути доказом в кримінальному провадженні.
За таких обставин в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, необхідно відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
У задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.
Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1