Справа № 595/841/23
Провадження № 1-кс/595/498/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2024 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання заступника начальника - начальника СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника - начальник СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що 06 травня 2023 року, о 15 год.00 хв., невстановлена особа під час дії на території України воєнного стану введеного на підставі Указу Президента України від 24.02.2022 року за допомогою електронно-обчислювальних машин без відома та дозволу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Новосілка Чортківського району, зняла із його банківської карточки для виплат AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 19 500 гривень, чим спричинила останньому матеріальну шкоду.

08 травня 2023 року по даному факту внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000135 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 останній повідомив, що 06.05.2023 року він знаходився за місцем свого проживання в с. Новосілка Чортківського району. Приблизно о 14 год. 46 хв., на його мобільний номер телефон НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік із номера НОМЕР_3 , який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомив про те, що його банківська картка для виплат № НОМЕР_1 заблокована. Для того, щоб розблокувати дану карточку йому потрібно назвати чотири останні цифри банківської картки, що він і зробив, назвавши останні цифри. Після цього невідомий чоловік сказав, що зі ним зв`яжеться оператор банку та повідомить йому пароль. Через декілька секунд до нього зателефонували із номера НОМЕР_4 , це була жінка, яка представилася оператором « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та назвала йому пароль, який складався із цифр. Після чого він перетелефонував на контактний номер НОМЕР_3 та продиктував пароль, який йому назвала оператор, після чого повідомили, що його банківська картка розблокована та особа підтверджена. Цього ж дня, приблизно о 16 год. 00 хв., він зі свого мобільного телефону зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачив, що о 14 год. 54 хв., відбулося списання грошових коштів у сумі 19 500 гривень через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 і одразу ж зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомив їм про незаконне списання, на що йому повідомили, що ніхто із їхніх працівників банку до нього не телефонував.

На підставі ухвали Бучацького районного суду від 24.05.2023 року здійснено тимчасовий доступ до банківської карти, яка належить потерпілому ОСОБА_4 , а саме № НОМЕР_1 . За результатами вилученої інформації встановлено, що 06.05.2023 об 14:54 год. із банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 19 500 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 .

Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що банківська карта № НОМЕР_6 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Пунктом 7 глави 3 постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» №267 від 14.07.2006 року (далі - Правила) встановлено, що запит органу державної влади, його посадових і службових осіб на отримання інформації, що становить банківську таємницю має містити: для фізичних осіб-резидентів - прізвище, ім`я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, або номер паспорта громадянина України у формі картки із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії; 2) для фізичних осіб-нерезидентів - прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), номер (та за наявності - серію) паспорта; 3) для юридичних осіб - найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - код за ЄДРПОУ).

Згідно з пунктом 10 вищезазначених правил - банк відмовляє в розкритті інформації, що становить банківську таємницю, якщо за своєю формою або змістом запит відповідного державного органу не відповідає вимогам пунктів 6-8 глави 3 цих Правил.

У даному випадку у органу досудового розслідування відсутня інформація про особу, передбачена пунктом 7 глави 3 постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» №267 від 14.07.2006 p., а наявна тільки інформація про номер банківської карти на який відбулось списання грошових коштів потерпілого ОСОБА_4 , а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_6 , а також про рух грошових коштів по даному рахунку за період часу з 06.05.2023 року по 20.05.2023 рік.

Враховуючи вищенаведене, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступу до інформації та документів, які знаходиться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська карта № НОМЕР_6 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 00:00 06.05.2023 по 00:00 20.05.2023; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 06.05.2023 року по 20.05.2023 рік; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 06.05.2023 року по 20.05.2023 рік із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 06.05.2023 по 20.05.2023 рік; відомості щодо місць та часу зняття із банківської карти № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 06.05.2023 по 20.05.2023 рік з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 06.05.2023 по 20.05.2023 рік з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00:00 06.05.2023 по 00:00 20.05.2023; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу 00:00 06.05.2023 по 00:00 20.05.2023, з метою проведення будь- яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, IP-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00:00 06.05.2023 по 00:00 20.05.2023; інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 00:00 06.05.2023 по 00:00 20.05.2023 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 00:00 06.05.2023 по 00:00 20.05.2023; інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 00:00 06.05.2023 по 00:00 20.05.2023; вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни; параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вище вказані банківські картки.

Вказана інформація міститься у юридичної особи, яка є AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 .

Заступник начальника - начальник СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 . згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у її відсутності.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

08.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ капітану поліції ОСОБА_7 , т.в.о. старшого слідчого СВ ст.лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника- начальнику СВ ст.лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_13 , які перебувають у володінні юридичної особи, яка є Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська карта № НОМЕР_6 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 00:00 06.05.2023 по 00:00 20.05.2023;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 06.05.2023 року по 20.05.2023 рік;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 06.05.2023 року по 20.05.2023 рік із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 06.05.2023 по 20.05.2023 рік;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківської карти № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 06.05.2023 по 20.05.2023 рік з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 06.05.2023 по 20.05.2023 рік з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00:00 06.05.2023 по 00:00 20.05.2023;

- аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу 00:00 06.05.2023 по 00:00 20.05.2023, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок;

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт- банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, IP-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00:00 06.05.2023 по 00:00 20.05.2023;

- інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 00:00 06.05.2023 по 00:00 20.05.2023 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 00:00 06.05.2023 по 00:00 20.05.2023; інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 00:00 06.05.2023 по 00:00 20.05.2023;

- вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни;

- параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вище вказані банківські картки.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бучацького районного суду ОСОБА_1