Провадження № 1-кс/750/4408/24
У Х В А Л А

30 вересня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання прокурора Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000045 від 22.07.2024,

В С Т А Н О В И В:

24.09.2024 прокурор звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх оригіналів та копій, а саме: документів, що стосуються банківської картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , виданих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_5 та рахунків, що обслуговувалися з використанням вказаної банківської картки. У випадку об`єктивних причин неможливості видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов`язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, просив про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його часткового задоволення, виходячи з наступного.

П`ятим слідчим відділом (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 22.07.2024, за фактом одержання службовою особою правоохоронного органу Чернігівської області шляхом вимагання неправомірної вигоди від працівників територіальних підрозділів за вплив на прийняття рішень, пов`язаних з безперешкодним проходженням служби в даному правоохоронному органі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 підполковник поліції ОСОБА_5 , починаючи з 2022 по теперішній час організував збір грошових коштів від підпорядкованих працівників нібито на потреби об`єднаної штурмової бригади « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Національної поліції України.

Грошові кошти працівники повинні здавати як у готівковій формі, так і шляхом перераховування грошових коштів на банківські картки, зокрема № НОМЕР_6 , видану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_5 , що являється сином ОСОБА_5 .

В ході проведення огляду встановлено, що за період часу з 01.01.2022 по 08.08.2024 від тридцяти чотирьох підпорядкованих ОСОБА_5 працівників поліції на банківську карту № НОМЕР_6 ОСОБА_4 одержано грошові кошти у сумі 208775 грн. Окрім цього, за охоплений період часу, через мобільні термінали самообслуговування на вказану банківську карту перераховано 148282 грн.

Після надходження грошових коштів, частина з них була переведена на інші банківські карти № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 що зареєстровані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((МФО) НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_5 .

З метою отримання відомостей, що містяться в документах, доступ до яких планується здійснити, як доказів у даному кримінальному провадженні, виявлення причетних до кримінального правопорушення осіб та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а їх вилучення необхідне для досягнення даної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання прокурора в цій частині.

При цьому, у клопотанні порушено питання про надання дозволу на вилучення належно засвідчених копій необхідних слідству документів. Однак дана вимога задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Надати слідчим П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також прокурорам відділу Чернігівської обласної прокуратури: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурору Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом виготовлення та вилучення їх копій, а саме:

документів, що відображають відкриття та видачу банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , виданих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_5 та рахунків, що обслуговувалися з використанням вказаної банківської картки, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, копії паспортів володільців рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування та ін.;

документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та рахунків, які обслуговувалися з використанням вказаної банківської картки (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу: з 01.01.2022 по 23.09.2024 (або до моменту закриття рахунку) із зазначенням також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувалось зняття грошових коштів із зазначеної картки(рахунку);

документів (роздруківки), що відображають рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та рахунків, які обслуговувалися з використанням вказаної банківської картки у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2022 по 23.09.2024 (або до моменту закриття рахунку);

відео- та фото (фотофіксацію та відеофіксацію) з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень відділень банківської установи, при проведенні операцій (транзакцій) по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та рахунків, які обслуговувалися з використанням вказаної банківської картки рахунку із зазначенням дати та часу відео (фото) зйомки за період: з 01.01.2022 по 23.09.2024.

В іншій частині вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 27 листопада 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити прокурору.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1