УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.08.2024 м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Солом`янського УП Головного управління Національної поліції в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 0002144 від 16.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 0002144 від 16.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 185 КК України, надійшло безпосередньо до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва.

Клопотання мотивовано тим, що до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява, від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.07.2024 остання загубила банківську картку № НОМЕР_1 , після чого виявила, що за період часу з 11.07.2024 по 13.07.2024 невідома особа викрала грошові кошти з її банківської картки на суму 54 400 грн., розраховуючись у магазинах та інтернет сервісах. (ЄО-29809).

Так 16.07.2024 потерпіла ОСОБА_5 на підставі п. 3 ч. 1 ст. 56 КПК України долучила до матеріалів кримінального провадження виписку по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якої невстановленою особою шляхом проведення банківських операцій (розрахунків у магазинах) із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), що належить потерпілій ОСОБА_5 , викрадені грошові кошти, а саме в період часу з 12:19 години 11.07.2024 по 23:02 годину 13.07.2024 у сумі 54 400 гривень.

Крім того, 16.07.2024 в період часу з 15:10 по 15:40 годину допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила, що являється клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користується банківською карткою № НОМЕР_1 , з якої і було викрадено вказані вище грошові кошти.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

31.07.2024 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 185 КК України.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації та копій документів, які перебувають у володінні банківської установи.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак на електрону пошту суду направила заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводить розгляд клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим у клопотанні підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що Солом`янським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002144 від 16.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 185 КК України.

Як слідує з матеріалів, долучених до клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений ініціатором клопотання тим, що відображені у них дані підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, особам, які безпосередньо причетні до вчинення кримінальних правопорушень, повідомлено про підозру (а.с. 35-67). Наразі, у органу досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні та зібранні доказів про відкриття та функціонування рахунків осіб, яким повідомлено про підозру, у зв`язку з чим необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

В той же час прохання слідчого щодо надання тимчасового доступу за період часу з 01.01.2024 року по теперішній час підлягає частковому задоволенню з визначенням періоду тимчасового доступу по день надходження даного клопотання до суду 07.08.2024 року, оскільки тичасовий доступ до речей та документів з урахування терміну дії ухвали слідчого судді не може бути наданий на майбутнє.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що долучені до клопотання докази свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Солом`янського УП Головного управління Національної поліції в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 0002144 від 16.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення ВП-2 Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення ВП-1 Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , заступнику начальника слідчого відділення ВП-1 Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_18 , слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_19 , слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_20 , слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_21 на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення завірених копій документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнтів банку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП відсутній) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП відсутній, а саме:

?Інформацію щодо номерів рахунків та дати їх відкриття/закриття;

?документів на підставі яких були відкриті рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

?інформацію про рух коштів по рахункам в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з 01.01.2024 по 07.08.2024 (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

?відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з 01.01.2024 по 07.08.2024, в паперовому та електронному вигляді;

?протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

?фото-відео-фіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з 01.01.2024 по 07.08.2024;

?адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з 01.01.2024 по 07.08.2024.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_1