Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/8878/24
Провадження № 1-кс/644/1371/24
У Х В А Л А

29 жовтня 2024 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 21.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дізнавачам СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на ім`я яких було видано платіжні картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , адресу реєстрації цих осіб, підстав для оформлення рахунку, фото цих осіб під час оформленні рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначених карткам/рахункам в період з 18.03.2024 по 01.04.2024, а також відомостей про наявність в особи/осіб, на ім`я якої видані платіжні картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цих осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки/рахунки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток (рахунків), а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 18.03.2024 по 01.04.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання вмотивоване тим, що 21.03.2024 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_13 про те, що невстановлена особа, використувуючи сторінку в месенджері «Телеграм», під приводом продажу криптовалюти, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які заявниця перерахувала зі своєї банківської картки.

За даним фактом 21.03.2024 року до ЄРДР за № 0000149 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 21.03.2024 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що невстановлена особа, використовуючи сторінку в месенджері «Телеграм» під приводом продажу криптовалюти, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які заявниця власноруч перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на банківську картку № НОМЕР_6 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у розмірі 3000 грн. та зі своєї банківської картки, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_7 на банківську картку № НОМЕР_8 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чим заявниці спричинено матеріальний збиток на суму 3949 гривень.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_13 вбачається, що 18.03.2024 вона у месенджері «Телеграм» знайшла оголошення з пропозицією заробітку в інтернеті. Зв`язавшись у ході переписки з менеджером телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з ніком облікового запису ОСОБА_14 , особа яка представилась ОСОБА_15 , останній повідомив їй, що для початку заробітку їй потрібно внести депозит мінімальної суми у розмірі 3000 гривень та розпочати торгівлю. Для здійснення переказу надіслав потерпілій номер платіжної карти НОМЕР_6 , на яку потерпіла 18.03.2024 о 14:21 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 3000 гривень. Після чого особа з ніком облікового запису ОСОБА_14 повідомив, що для виведення грошових коштів у більшому розмірі потерпілій потрібно надіслати 949 гривень. Після чого 20.03.2024 потерпіла переказала грошові кошти у розмірі 949 гривень на платіжну карту НОМЕР_8 , яку потерпілій в ході переписки надала особа з ніком облікового запису ОСОБА_14 у месенджері «Телеграм». Після чого ОСОБА_15 на зв`язок не виходив, грошові кошти потерпілій повернуті не були.

В ході проведення досудового розслідування було надано доручення на встановлення руху грошових коштів з платіжних карток у Департамент кіберполіції НПУ НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , на які потерпіла переказала грошові кошти на загальну суму 3949 грн., та отримано відповідь, що грошові кошти з платіжної карти НОМЕР_6 18.03.2024 о 14:31 було переведено на платіжну карту НОМЕР_3 . 20.03.2024 о 17:45 грошові кошти з платіжної карти НОМЕР_8 були перераховані на платіжну карту НОМЕР_4 , з якої кошти далі не виводились.

Вказаний рух грошових коштів також підтверджується результатом проведення тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме в частині руху грошових коштів з платіжних карток НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , на які потерпіла переказала грошові кошти на загальну суму 3949 гривень.

Також у ході досудового розслідування встановлено, що платіжні картки з номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу дізнавачу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на ім`я яких було видано платіжні картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , адресу реєстрації цих осіб, підстав для оформлення рахунку, фото цих осіб під час оформленні рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначених карткам/рахункам в період з 18.03.2024 по 01.04.2024, а також відомостей про наявність в особи/осіб, на ім`я якої видані платіжні картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цих осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки/рахунки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток (рахунків), а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 18.03.2024 по 01.04.2024 та можливість отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 10 грудня 2024 року.

Роз`яснитиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1