Справа № 676/6122/24
Провадження № 1-кс/676/1666/24
УХВАЛА

13 вересня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, до Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_3 , про те, що 04.09.2024 близько 10:40 перебуваючи АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , під час листування в застосунку «Telegram» із невстановленою особою, отримала посилання щодо сплати грошових коштів за мобільний телефон, та невстановлена особа із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом здійснила переказ коштів із карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , на карту НОМЕР_2 , чим завдала матеріальних збитків на суму 11200 гривень, які належать ОСОБА_3 .

Відомості даного кримінального правопорушення 06 вересня 2024 року внесено до ЄРДР за №0001210, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за №0001210, відповідно до якого 06 вересня 2024 року розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст.190 КК України, копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 , яка повідомила, що 03.05.2024 близько 10:00 виявила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж мобільного телефону марки «Iphone» моделі «13». Оскільки її донька ОСОБА_4 мріяла про такий, вона вирішила, щоб донька спробувала замовити його. Тому вона сказала доньці написати автору цього оголошення та запитати про стан мобільного телефону. В ході листування у мобільному додатку «Телеграм», із акаунту « ОСОБА_5 », дана особа повідомила, що може відправити мобільний телефон за допомогою безпечної доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що ОСОБА_4 погодилась. Після чого потерпіла надала своїй доньці грошові кошти готівкою та ОСОБА_4 поклала дані грошові кошти на власну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 11 250 гривень. 04.09.2024 близько 10:30 на мобільний телефон ОСОБА_4 прийшло посилання від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яке ОСОБА_4 перейшла та ввівши всі дані картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято грошові кошти у сумі 11 200 гривень. Після чого мобільний телефон не був відправлений продавцем, а листування у мобільному додатку «Телеграм» було видалено користувачем « ОСОБА_5 ».

Потерпілою ОСОБА_3 в межах кримінального провадження було надано виписку по банківському рахунку картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "

НОМЕР_3 , де вказано, що 04.09.2024 року о 10:40 год. здійснено операцію з переказу грошових коштів в сумі 11 200.00 грн. на картку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів побанківській картіПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу 03 вересня 2024 року по 06 вересня 2024 року.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Дані обставини можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати осіб ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , доступ до документів, а саме: завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень осіб, які відкривали рахунок; інформації про рух коштів по вищезазначеному банківському рахунку, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківських картках; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу вищезазначеного банківського рахунку, з використанням яких здійснювалось обслуговування по вказаних банківських картках; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу вищезазначеного рахунку, з використанням яких здійснювалось обслуговування по вказаних банківських картках, за період часу 03 вересня 2024 року по 06 вересня 2024 року.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя