Провадження № 1-кс/175/3598/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 серпня 2024 року смт Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області в складі:

головуючої: слідчої судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0002435 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що 14 травня 2024 року надійшло повідомлення про те, що військові посадові особи Військової частини НОМЕР_1 (22-й окремий стрілецький батальйон) з жовтня 2023 року по теперішній час після передислокації підрозділу на територію Донецької області необґрунтовано нараховують та сплачують додаткову грошову винагороду одному з військовослужбовців, що фактично не виконував своїх обов`язків на території Донецької області.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002435, правова кваліфікація правопорушення ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що провідний бухгалтер Військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 отримує додаткове грошове забезпечення, однак фактично жодних бойових завдань на першій лінії оборони не виконує, в зоні проведення бойових дій фактично не знаходиться.

Разом з цим, під час досудового розслідування необхідно встановити факти перерахування грошових коштів, а також свідків кримінального правопорушення та осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення. Відомості, які містяться в інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нададуть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, ці відомості можуть бути використані як докази щодо підтвердження вини особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, а іншими способами встановити зазначені обставини не надається можливим.

В клопотанні слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про відкриті розрахункові рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів по вказаним рахункам, інформації про банківські картки, які прив`язані до банківських рахунків, інформації про осіб, які знімають кошти з цих банківських карток (фото, відео з банкоматів та терміналів самообслуговування під час використання банківських карток, тощо) за період з 01 жовтня 2023 року по день надання тимчасового доступу, копій особової справи клієнта, інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день надання тимчасового доступу здійснювався доступ через мережу інтернет до цих банківських рахунків, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса), фактична адреса: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідча та прокурор не з`явилися, однак від слідчої надійшла заява про розгляд клопотання за їх відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, з невідомої суду причини, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, в зв`язку з неявкою всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню за такими підставами.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 4, 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, наявні достатні підстави вважати, що тимчасовий доступ до документів відносно ОСОБА_5 , які перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо використати як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Разом із цим, суд не вбачає достатніх підстав, передбачених вимогами ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , оскільки взагалі не зрозуміло, з якою метою та на підтвердження яких саме обставин ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів відносно вказаних осіб. Крім того, відсутні достатні підстави вважати, що вказані в клопотанні документи відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки матеріали клопотання не містять жодних відомостей про те, що ці особи є клієнтами цього банку, мають відкриті в цьому банку рахунки чи банківські картки.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, суд приходить до висновку про доцільність часткового задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про відкриті розрахункові рахунки ОСОБА_5 , інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів по вказаним рахункам, інформації про банківські картки, які прив`язані до банківських рахунків, інформації про осіб, які знімають кошти з цих банківських карток (фото, відео з банкоматів та терміналів самообслуговування під час використання банківських карток, тощо) за період з 01 жовтня 2023 року по день надання тимчасового доступу, копій особової справи клієнта, інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день надання тимчасового доступу здійснювався доступ через мережу інтернет до цих банківських рахунків, а в іншій частині клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 159 166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0002435 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про відкриті розрахункові рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів по вказаним рахункам, інформації про банківські картки, які прив`язані до банківських рахунків, інформації про осіб, які знімають кошти з цих банківських карток (фото, відео з банкоматів та терміналів самообслуговування під час використання банківських карток, тощо) за період з 01 жовтня 2023 року по день надання тимчасового доступу, копій особової справи клієнта, інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день надання тимчасового доступу здійснювався доступ через мережу інтернет до цих банківських рахунків, з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса), фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати зазначеним вище особам тимчасовий доступ до вказаних вище речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто до 29 жовтня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя: