Справа № 953/9981/24
н/п 1-кс/953/8065/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" листопада 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001012 від 30.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

30 жовтня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів та можливість вилучити їх належним чином завірені копії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), щодо власників банківських рахунків НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , згідно із зазначеним у клопотанні переліком.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0001012 від 30.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали звернення та повідомлення аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо наявності ознак правопорушень в діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а саме щодо зловживання службовим становищем при проведенні закупівель протягом 2023 року на проведення капітальних ремонтів будівель та придбання обладнання в ІНФОРМАЦІЯ_6 , які проведено з порушенням вимог законодавства, що завдало істотної шкоди інтересам держави. Крім того, за фактом щодо привласнення коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " під час продажу обладнання, виконання робіт з поточного ремонту, аварійно відновлювальних робіт житлових будинків та інших споруд.

Так встановлено, що протягом серпня грудня 2023 року були укладені угоди з боку ІНФОРМАЦІЯ_7 та її підпорядкованими відділами щодо: 1.) капітальних ремонтів, виготовлення проектно-кошторисних документацій по об`єкту ІНФОРМАЦІЯ_8 ; 2.) капітальних ремонтів систем пожежного захисту по об`єкту ІНФОРМАЦІЯ_7 ; 3.) капітальних ремонтів систем внутрішньої каналізації по об`єкту ІНФОРМАЦІЯ_7 ; 4.) капітальних ремонтів систем пожежного захисту по об`єкту ІНФОРМАЦІЯ_7 ; 5.) капітальних ремонтів електромереж по об`єкту ІНФОРМАЦІЯ_7 . Які згідно отриманих даних виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_7 . З огляду на невеликий термін дії договорів, а також проведеного аналітичного дослідження є підстави про наявність факту ймовірного привласнення бюджетних коштів під час воєнного стану, а також про внесення неправдивих відомостей до офіційних документів щодо сум отриманих доходів з метою отримання неправомірної податкової вигоди у вигляді ненарахованих та несплачених до бюджету єдиного податку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 і її підпорядкованими відділами.

Вищевказані факти свідчать, що з огляду на невеликий термін дії договорів, а також про імовірність внесення неправдивих відомостей до офіційних документів щодо сум отриманих доходів з метою отримання неправомірної податкової вигоди у вигляді ненарахованих та несплачених до бюджету єдиного податку імовірно було організовано правопорушення, пов`язане з привласненням бюджетних коштів під час виконання робіт з поточного ремонту, аварійно-відновлювальних робіт будинків та інших споруд.

Крім того, під час досудового розслідування, на підставі інформації наданої із ІНФОРМАЦІЯ_3 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_7 встановлено відомості про відкриті банківські рахунки: в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 : НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .

Слідчий вказує, що з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, встановлення власників банківських рахунків, перевірки фактів проведення грошових коштів та здійснення господарської діяльності на території Харківської області, виникла необхідність у отриманні документів: про власників банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , їх повні анкетні та паспортні дані, реквізити, які рухи коштів відбувалися за вказаними рахунками у періоду часу з 01.12.2022 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківського рахунку, а також вилучення належним чином завірених копій анкети, заяви на відкриття рахунку, довідки про присвоєння податкового номеру власників вказаних банківських рахунків, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Крім цього, зазначені документи неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, оскільки інформація у документах може містити комерційну таємницю. Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України вказані документи можуть містити охоронювану законом таємницю.

При цьому, іншими способами встановити обставини, які мають суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні не виявляється можливим, оскільки на даний момент відомості, вивчення і аналіз яких дадуть змогу встановити обставини, що мають важливе значення для даного кримінального провадження, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Слідчим ОСОБА_5 подано до суду заяву, якою прохав розглядати клопотання без його участі у зв`язку із службовою зайнятістю, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001012 від 30.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2024 за фактом того, що до слідчого управління ГУНП в Харківській області надійшов для розгляду висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо наявності ознак правопорушень в діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а саме щодо зловживання службовим становищем при проведенні закупівель протягом 2023 року на проведення капітальних ремонтів будівель та придбання обладнання в ІНФОРМАЦІЯ_6 , які проведено з порушенням вимог законодавства, що завдало істотної шкоди інтересам держави. Крім того, за фактом щодо привласнення коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " під час продажу обладнання, виконання робіт з поточного ремонту, аварійно-відновлювальних робіт житлових будинків та інших споруд.

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 30.08.2024 до ЄРДР за №0001012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення документів.

Відповідно до даних, які містяться у висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (п.н. НОМЕР_7 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 01.08.2023 по 31.12.2023, складеного ІНФОРМАЦІЯ_3 08.07.2024 №58/20-40-08-28/44965765, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО ( НОМЕР_1 ).

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Разом із цим, як вбачається із висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (п.н. НОМЕР_7 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень, а також витягу з ЄРДР по даному кримінальному провадженню, кримінальне правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, вчинене у період з 01.08.2023 по 31.12.2023.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001012 від 30.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО ( НОМЕР_1 ), зобов`язавши відповідальну особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО ( НОМЕР_1 ), виготовити на паперовому та/або електронному носії перелічені документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, а саме: щодо власників банківських рахунків НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , їх повні анкетні та паспортні дані, реквізити, які рухи коштів відбувалися за вказаними рахунками у періоду часу з 01.08.2023 по 31.12.2023 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням вищевказаних банківських рахунків за вищевказаний період, інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по вищевказаних банківських рахунках, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою/ рахунком.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 08.01.2025 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1