печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання детектива ТУ БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання детектива ТУ БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному проваджені - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження детектив вказав, що Детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000005 від 30.04.2024 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, в ході аналізу Інтернет ресурсів, на яких проводиться діяльність пов`язана з організації азартних ігор, а саме: онлайн казино; робота ігрових автоматів; робота віртуальних сайтів з віртуальними азартними іграми; ставками - виявлено веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 В ході детального аналізу даного ресурсу стало відомо, що сайт імітує наявність гральних автоматів, участь у грі на яких допускається лише при здійсненні ставок, шляхом фізичного переведення грошових коштів на банківські рахунки надані адміністратором, що у свою чергу дає зробити висновок, що вказані дії являються ідентичними за своїм походженням до гри на ігрових автоматах, що регулюються законом «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX (далі - Закон № 768-IX).

Таким чином, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 пропонується ознайомитись із «Налаштуванням гри» та розпочати грати. Після натискання на «Написати касиру TELEGRAM» здійснюється перехід до месенджеру TELEGRAM на якому проходить листування з касиром, який після надісланого повідомлення пропонує перейти за посиланням, щоб здійснити поповнення свого рахунку за допомого криптогамнця або шляхом переказу грошових коштів на картку, надіславши при цьому посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 за яким це можливо зробити, після здійснення оплати та відправленої квитанції про оплату (на вимогу касира) оператор надсилає декілька можливих варіантів для вибору гри, через посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 (яке може кожний раз відрізнятися) та код для входу в систему. Після закінчення гри, потрібно написати оператору про намір закінчити гру та надіслати картку учасника для виводу грошових коштів, через декілька хвилин на вказану катку надсилається залишок який був на рахунку під час гри.

Під час моніторингу Єдиного реєстру з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), інформація про отримані веб-ресурсом ІНФОРМАЦІЯ_2 ліцензії відсутня. У зв`язку із чим можливо зробити висновок, що вище вказаний веб ресурс працює без відповідних дозвільних та реєстраційних документів.

Для участі в грі, гравцям касиром надавалися наступні банківські рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які можливо належать учасникам злочинної схеми.

Також, встановлено, що оплата за реєстрацію домена сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а оплата за дану реєстрацію здійснювалася через сервіс онлайн платежів LiqPay, яка належить АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та має наступні ідентифікатори:

Order ID: RBDKVBXG659545; картка: НОМЕР_9 ; сума: 54 UAH; дата платежу: 14.04.2024 року.

Детектив зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій та оригіналів документів.

В судове засідання детектив, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Детектив подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим слідчий суддя вважає клопотання детектива в частині вилучення оригіналів документів належним чином необґрунтованим та передчасним, а тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива ТУ БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам (старшим детективам) Територіального управління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам групи прокурорів Київської міської прокуратури у кримінальному провадженні № 0000005 від 30.04.2024 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, стосовно клієнтів банку яким належать наступні рахунки - НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , та Order ID: RBDKVBXG659545; картка: НОМЕР_9 ; сума: 54 UAH; дата платежу: 14.04.2024, а саме:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки, копій паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , та Order ID: RBDKVBXG659545; картка: НОМЕР_9 ; сума: 54 UAH; дата платежу: 14.04.2024;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , та Order ID: RBDKVBXG659545; картка: НОМЕР_9 ; сума: 54 UAH; дата платежу: 14.04.2024;

- документів, на підставі яких відкрито рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , та Order ID: RBDKVBXG659545; картка: НОМЕР_9 ; сума: 54 UAH; дата платежу: 14.04.2024;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , та Order ID: RBDKVBXG659545; картка: НОМЕР_9 ; сума: 54 UAH; дата платежу: 14.04.2024, працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

- інформації щодо ІР-адрес та номерів телефонів з яких відбувалося керування рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , та Order ID: RBDKVBXG659545; картка: НОМЕР_9 ; сума: 54 UAH; дата платежу: 14.04.2024, за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

- інформації щодо фізичних чи юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР-адреси та номери телефонів для підключення до системи «Клієнт-банк», як і вищезазначені особи;

- документів кредитних справ за кредитними договорами та депозитних справ за депозитними договорами, які укладено між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та особами, які відкривали та використовували рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , та Order ID: RBDKVBXG659545; картка: НОМЕР_9 ; сума: 54 UAH; дата платежу: 14.04.2024;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), банківських операцій по розрахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , та Order ID: RBDKVBXG659545; картка: НОМЕР_9 ; сума: 54 UAH; дата платежу: 14.04.2024;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів (квитанцій, чеків) на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів щодо видачі коштів з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , та Order ID: RBDKVBXG659545; картка: НОМЕР_9 ; сума: 54 UAH; дата платежу: 14.04.2024;

- інформації щодо банкоматів, терміналів, кас банку (вказати місця знаходження) та осіб, які здійснювали зняття готівкових коштів з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , та Order ID: RBDKVBXG659545; картка: НОМЕР_9 ; сума: 54 UAH; дата платежу: 14.04.2024, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з 01 січня 2021 року та по 15.07.2024;

- фото та відео матеріалів з камер відео спостереження розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які стосуються відкриття (закриття) банківських рахунків, зняття готівкових коштів з рахунків та з карткових рахунків, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , та Order ID: RBDKVBXG659545; картка: НОМЕР_9 ; сума: 54 UAH; дата платежу: 14.04.2024, з 01 січня 2021 року по 15.07.2024;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів), в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ (іпн.), номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), по наступних рахунках, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , та Order ID: RBDKVBXG659545; картка: НОМЕР_9 ; сума: 54 UAH; дата платежу: 14.04.2024, з 01 січня 2021 року по 15.07.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/32377/24-к.

Прим. 2 - детектив ОСОБА_3

Копія - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 22.07.2024