Романівський районний суд Житомирської області
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
смт. Романів 20 серпня 2024 року
Відповідно до ухвали колегії суддів Житомирського апеляційного суду від 09 серпня 2024 року зазначене клопотання направлено для розгляду до Романівського районного суду Житомирської області і 19 серпня 2024 року здійснено його автоматизований розподіл в порядку, визначеному статтею 35 КПК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 13.06.2024 до ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 12.06.2024 близько 17:05 год. невідома особа заволоділа його грошовими коштами, які знаходились на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . При з`ясуванні обставин даної події встановлено, що 12.06.2024 близько 17:00 год. ОСОБА_3 за допомогою свого мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_2 в соціальній мережі «Viber» виявив оголошення про можливість отримання одноразової грошової виплати у розмірі 6800 грн. як громадянину України нібито від Єврокомісії, яке його зацікавило. Перейшовши за наявним посиланням під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_3 вказав інформацію про свою банківську картку, анкетні дані та номер телефону. Після виконання вказаних дій на його телефон надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_3 від оператора банку про підтвердження здійснення операції, яку він погодив натиснувши цифру «1». У подальшому ОСОБА_3 стало відомо, що 12.06.2024 в період часу з 17:04 год. по 17:06 год. відбулися перекази грошових коштів з його картки у сумі 9990 грн. на невідому картку № НОМЕР_4 через транзакцію « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що грошові кошти з картки потерпілого № НОМЕР_1 перераховано 12.06.2024 на картку № НОМЕР_4 . Відповідно до сервісу визначення власника банку встановлено, що вказана картка емітована Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Ініціатор клопотання зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення та встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої причетності осіб до привласнення, та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_4 .
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. За змістом статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.
Відповідно статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та докази для з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного її розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задоволити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні слідчого відділення відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області слідчому ОСОБА_2 , слідчому ОСОБА_4 , слідчому ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_7 , т.в.о. начальника слідчого відділення ОСОБА_8 та/або за їх дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції № 5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до:
- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритій на невстановлену особу, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій з повною їх розшифровкою в період з 00:00 год. 01.06.2024 по дату надання інформації згідно ухвали;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банківської установи), з використанням якого здійснювалось обслуговування вищевказаної банківської картки в період з 00:00 год. 01.06.2024 по дату надання інформації згідно ухвали;
- інформації про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банківської установи), з використанням яких здійснювалось обслуговування вищевказаній банківській картці в період з 00:00 год. 01.06.2024 по дату надання інформації згідно ухвали;
- копії документів, які надавалися особою для відкриття вищевказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків);
- копії договорів про відкриття вищевказаної банківської картки;
- інформації про всі скарги, які в період з 00:00 год. 01.06.2024 по дату надання інформації згідно ухвали, надходили щодо використання вищевказаної банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних особи, яка з ними зверталася.
Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1