Справа 688/4605/23
№ 1-кс/688/1618/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

30 липня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000800 від 04 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 03 листопада 2023 року близько 19:40 год, невстановлена особа, у невстановленому місці, шахрайським шляхом, зателефонувавши з номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись працівником банку, заволоділа грошовими коштами в сумі 22000 грн, належних ОСОБА_5 , жительці м. Нетішин, які остання перерахувала на карту за номером НОМЕР_3 .

04 листопада 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000800 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 03 листопада 2023 року о 19:46 год, перебувала за місцем проживання, в цей час на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа із номеру телефона НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час телефонної розмови невідома особа запитала у неї чи здійснює вона в даний момент покупки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму грошових коштів 22000 грн, у відповідь заявниця повідомила, що будь яких покупок не здійснює. Надалі, під час телефонної розмови невідома особа вказала, що їй необхідно скасувати платіж звернувшись на гарячу лінію НОМЕР_5 . В подальшому, ОСОБА_5 зателефонувала на вказаний номер НОМЕР_5 , де автовідповідач вказав, що необхідно зачекати 3 хвилини та з нею зв`яжеться працівник банку. В подальшому їй зателефонувала невідома особа із номеру телефона НОМЕР_1 в ході розмови повідомила, що із її картки намагаються оплатити платіж на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та запитали чи вона його підтверджує чи хоче скасувати, у відповідь остання повідомила, що має намір відхилити платіж. Після чого, невідома особа вказала зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ключ до рахунку підприємницького рахунку та перерахувати із банківської картки НОМЕР_6 на іншу банківську картку для виплат НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 22000 грн. Надалі, в телефонній розмові невідомий вказав, що потерпіла повинна із своєї банківської картки для виплат здійснити переказ, тобто повернути кошти на свою картку підприємницьку. Однак, під час телефонної розмови невідомий вказав номер банківської картки, яка їй не належить, та продиктував номер, на який вона здійснила переказ грошових коштів, а саме НОМЕР_3 . Потерпіла із своєї банківської картки для виплат НОМЕР_7 здійснила переказ на суму 21507 грн на банківську картку НОМЕР_3 А-Банку

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якій 03 листопада 2023 року о 19:46 год надійшли грошові кошти в сумі 21400 грн, якій в подальшому 03 листопада 2023 року о 20:10 год здійснив переказ грошей на карту іншого банку НОМЕР_8 в сумі грошових коштів 21400 грн, вказана банківська картка належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: виписки про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_8 , в період часу із 00:00 год 03 листопада 2023 року по 23:59 год 03 грудня 2023 року, у якій зазначено: дату та час надходження коштів із інших рахунків із зазначенням місця зняття грошових коштів із платіжної картки (область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи, яка знімала грошові кошти);номера рахунків (та анкетні про їх власників), на які були переказані кошти із вказаного рахунку, куди саме та яким чином були перераховані кошти.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали повному обсязі та просили його задоволити.

Також, слідчий в клопотанні просив розглянути справу без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що стосуються банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_8 , має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000800 від 04 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 та ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 та оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме: виписки про рух коштів по банківській картці Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_8 , в період часу із 00:00 год 03 листопада 2023 року по 23:59 год 03 грудня 2023 року, у якій зазначено: дату та час надходження коштів із інших рахунків із зазначенням місця зняття грошових коштів із платіжної картки (область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи, яка знімала грошові кошти); номера рахунків (та анкетні про їх власників), на які були переказані кошти із вказаного рахунку, куди саме та яким чином були перераховані кошти.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК