Справа № 732/525/24
Провадження № 1-кс/732/108/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

18 липня 2024 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання старшого слідчого відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 25.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому у кримінальному провадженні - т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме, щодо інформації про переведені кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Слідчі, в провадженні яких перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилися, в поданому клопотанні просили проводити судове засідання без їх участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим відділенням ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000047 від 25.03.2024 , попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_8 у своїх показаннях слідчому доводить, що на її абонентський номер НОМЕР_3 23.03.2024 о 23:19 в соціальній мережі "Messenger" надійшло повідомлення від абонента, підписаного " ОСОБА_9 " з пропозицією отримати грошову допомогу в сумі 5000 гривень. 24.03.2024 ОСОБА_8 відповіла на вказане повідомлення та їй було вказано посилання на інтернет-сторінку за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 за яким вона перейшла і заповнила запропоновану заяву, до якої внесла свої анкетні дані, номер телефону, номер банківської картки та пін-код до неї. У подальшому на номер телефону ОСОБА_8 надійшов дзвінок від оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 та їй було надано новий пін-код, дані про який вона також внесла у вказану заяву. Після цього із банківського рахунку потерпілої НОМЕР_4 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " були зняті без відома потерпілої грошові кошти в сумі 3035 грн, які могли бути перераховані на банківську картку з номером НОМЕР_2 . Такий рахунок обслуговується ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які містять інформацію щодо операцій за банківською карткою № НОМЕР_2 , а саме: документів, які стосуються відкриття рахунку за банківською карткою № НОМЕР_2 з інформацією про її власника (копії паспорта, фотокартки, картка платника податків); виписок щодо руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 24.03.2024 по 01.04.2024 із зазначенням осіб, які переказували кошти та якими переказувалися кошти, сум платежів, часу проведення платежів та їх призначень; документів, які мають повні дані про одержувачів коштів із банківської картки № НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 24.03.2024 по 01.04.2024 ( в тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалася готівка з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 24.03.2024 по 01.04.2024; фото- та відеоматеріалів з об`єктів, де знімалася готівка з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 24.03.2024 по 01.04.2024

Строк дії ухвали встановити до 18 серпня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1