Провадження № 1-кс/750/4584/24
У Х В А Л А

30 вересня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчої СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003021 від 11.09.2024,

в с т а н о в и в:

20.09.2024 слідча звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати зазначеним у клопотанні слідчим тимчасовий доступ до інформації щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_3 XX-XXXX-5948.

Слідча в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003021 від 11.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , показала, що її співмешканець ОСОБА_6 без її відома та її згоди оформлював кредити на її анкетні дані в кредитних установах. Після чого, всі грошові кошти, отримані в кредит на ім`я потерпілої ОСОБА_6 переказував на свої банківські картки. Також в період часу а саме з 22.10.2023 по 23.04.2024, останній за відсутності потерпілої мав доступ до її мобільного телефону марки «IPhone 10» з якого заходив у її банкінги та перераховував грошові кошти на невідомі банківські картки. Зокрема, 06.04.2024 ОСОБА_6 без її відома та її згоди оформив кредит на її анкетні дані в кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 13000 грн. на банківську картку НОМЕР_3 XX-XXXX-5948.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 XX-XXXX-5948 відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, та місця знаходження грошових коштів потерпілого, а також неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, що вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ): АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковими рахунками 5168-75XX-XXXX-5948, а саме:

повний номер банківської картки НОМЕР_3 XX- НОМЕР_5 на яку, відповідно до пропозиції про укладення кредитного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06.04.2024-100001632 було зараховано кредитні кошти на ім`я потерпілої ОСОБА_5 ;

копія справи, що стосується відкриття банківської карти НОМЕР_3 XX-XXXX-5948;

фото та відеоматеріали, під час відкриття банківських карток 5168-75XX-XXXX-5948;

рух коштів по рахунку банківської картки НОМЕР_3 XX-XXXX-5948, (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 01.04.2024 по 01.05.2024;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка, проводились платіжні операції (з зазначенням повної адреси місць, де відбувались вказані операції) з банківською карткою НОМЕР_6 за період часу з 01.04.2024 по 01.05.2024;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківською карткою НОМЕР_6 за період часу з 01.04.2025 по 01.05.2024;

номери мобільних телефонів, до яких прив`язана банківська картка НОМЕР_3 XX-XXXX-5948;

ІР-адреси з прив`язкою до базових станцій зв`язку, з яких у період часу з 01.04.2024 по 01.05.2024, здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

залишок грошових коштів на банківській картці НОМЕР_3 XX-XXXX-5948.

Строк дії ухвали встановити до 01 листопада 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1