Справа № 209/3563/24
Провадження № 1-кс/209/842/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000108 від 14.05.2024 року дізнавачем СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000108 від 14.05.2024 року за ч. 1 ст. 190 КК України, згідно якого встановлено, що 13.05.2024 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, шляхом обману, зломавши сторінку «Телеграм» під номером мобільного телефону НОМЕР_1 його друга на ім`я ОСОБА_6 та надіславши йому повідомлення про те, що останній потребує грошової допомоги, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 5600 гривень, які він вважаючи, що останній справді потребує допомоги, самостійно, добровільно переказав одним платежем з належного йому банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 одним платежем на вказану в повідомленні невстановленою особою банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_3 , а в подальшому дізнався, що повідомлення не відповідає дійсності, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

14.05.2024 року за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 13.05.2024 року, приблизно о 19 годині 24 хвилині в додатку «Telegram» з номеру НОМЕР_1 , який зазначений в потерпілого як номер його друга ОСОБА_7 , надійшло повідомлення від нього, з проханням про грошову допомогу у сумі 5600 гривень. ОСОБА_5 вважаючи, що листується саме зі своїм другом здійснив переказ грошових коштів за належного йому банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 5600 гривень, на банківську картку реквізити якої було вказано у повідомленні, а саме: № НОМЕР_3 , яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю - до відомостей про стан та рах коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 . Згідно з отриманою інформацією, 13.05.2024 грошові кошти у сумі 5600 гривень переказані на вищевказану банківську картку від потерпілого ОСОБА_5 о 19:51:45 годині. Також виявлено,що 13.05.2024 о 19:57:17 годині з вищевказаної банківської картки здійснено переказ грошових коштів у сумі 4889 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, а саме: банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити хто отримав кошти з вищевказаної картки, має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні, дізнавач просить надати йому або за його дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до вищевказаної банківської картки.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантоу поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантоу поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківської картки № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківської справи, на кого зареєстровано банківську картку № НОМЕР_4 яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованої на її ім`я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт, що належать власнику банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 13.05.2024 по дату постановлення ухвали суду. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок;

- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінаціїо, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 13.05.2024 по дату постановлення ухвали суду. Фотознімки хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 19 липня 2024 року до 19 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1