Провадження № 1-кс/592/5273/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

06 серпня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001126 від 16.07.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Дізнавач своє клопотання мотивує тим, що до Сумського РУП ГУ НП в Сумській області надійшла заява за фактом того, що у період часу 14.07.2024 близько 12 год. 00 хв. невстановлена особа, під приводом продажу авто, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 45225 грн, які останній самостійно перерахував на банківську карту НОМЕР_1 двома платежами (ЄО 39597 від 15.07.2024).

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0001126 від 16.07.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.07.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знайшов оголошення про перегін автомобіля із-за кордону, зв`язавшись з автором оголошення за в ході спілкування за номером телефона НОМЕР_2 невідомі повідомили що для оформлення документів потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 20000 грн. Після чого ОСОБА_5 перерахував вказану суму на банківську карту НОМЕР_3 . В подальшому в меседжері «Вайбер» Полєжаєву надійшло повідомлення в якому містилися підтверджуючі документи та паспорта осіб які будуть здійснювати авто перегін. Через деякий час надійшли додаткові повідомлення про те, що автомобіль знаходиться на Польсько-Українському кордоні, та для розмитнення необхідно надіслати ще грошові кошти у сумі 25000 грн., після чого ОСОБА_5 перевів вище зазначену карту грошові кошти у сумі 25000 грн., потім ОСОБА_5 повідомили що автомобіль скоро буде в Україні. Через деякий час ОСОБА_6 дізнався що це шахраї.

У зв`язку з цим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні (філії) - м. Суми, а саме:

- відомості про особу на чиє ім`я емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням її банківського рахунку, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрита картка № НОМЕР_1 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 14.07.2024 по 06.08.2024 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

- адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати дізнавачу СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_14 та/або іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1