Справа № 186/1374/23
Провадження № 1-кс/0186/225/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 жовтня 2024 року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000328 від 08 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000328 від 08 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 05.09.2023 о 19:38 год. невідома особа, з банківської картки № НОМЕР_1 , належної гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 таємно викрала грошові кошти у сумі 14500 грн., чим спричинила ОСОБА_4 матеріального збитку на вказану суму.

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000328 від 08.09.2023 року.

У ході досудового розслідування, потерпіла у кримінальному провадженні ОСОБА_4 показала, що 05.09.2023 року перебувала у м.Першотравенськ, Дніпропетровської області за місцем свого мешкання, де о 19:19 год. на її мобільний телефон надійшло повідомлення про зарахування грошових коштів на її банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у розмірі 14 933 гривень. Приблизно о 19:37 год. ОСОБА_4 на її мобільний телефон надійшло повідомлення про переказ коштів у розмірі 14 500 гривень. Після чого, ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила заблокування банківської картки. Також повідомляє, що свою банківську картку нікому не надавала, на номер мобільного телефону невідомі особи не телефонували, підтвердження нікому будь-яким чином не надавала. Матеріальний збиток завданий ОСОБА_4 становить 14 500 гривень.

19.10.2023 проведено огляд оптичного носія інформації, вилученого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Першотравенського міського суду Дніпропетровської області справа №186/1074/23, провадження №1-кс/0186/355/23 від 19.09.2023, в ході якого встановлено, що кошти з банківської картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , були переведені на банківську картку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 14 500 гривень.

Також, 28.02.2024 року проведено огляд інформації вилученої у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді Першотравенського міського суду Дніпропетровської області справа №186/1374/23 провадження №1-кс/0186/13/24 від 15.01.2024, в ході огляду інформації по банківській картці № НОМЕР_2 користувачем якої являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), виявлено наступні транзакції:

- Transaction ІD: НОМЕР_4 , 05.09.2023 о 19:38:38 год. номер чеку: НОМЕР_5 , дата розрахунку: 08.09.2023, призначення: отримання коштів здійснених переказом р2р за карткою НОМЕР_6 , код авторизації: НОМЕР_7 , опис/тип операції: 26, ІD терміналу/назви торговця: НОМЕР_8 , адреси терміналу: BILLER-C2CMB>KYIV UA, маскований платіж: НОМЕР_6 , у сумі 14500,00, банк еквайр: ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Transaction ІD: НОМЕР_9 , 05.09.2023 о 20:16:20 год. номер чеку: НОМЕР_10 , дата розрахунку: 06.09.2023, призначення: списання коштів здійснених переказом р2р за карткою НОМЕР_6 , код авторизації: НОМЕР_11 , опис/тип операції: 10, ІD терміналу: НОМЕР_12 , назви торговця: ACCEPTORC2CMB, адреси терміналу: BILLER-C2CMB>KYIV UA, маскований платіж: НОМЕР_6 , у сумі 16043,94 банк еквайр: ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити важливі для досудового розслідування обставини та винних осіб, з метою подальшого встановлення руху грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 , а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про повний номер банківської картки/рахунку на яку/який, 05.09.2023 року о 20:16:20 год. з банківської картки банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користувачем якої являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) було проведено наступну транзакцію: Transaction ІD: НОМЕР_9 , 05.09.2023 о 20:16:20 год. номер чеку: НОМЕР_10 , дата розрахунку: 06.09.2023, призначення: списання коштів здійснених переказом р2р за карткою НОМЕР_6 , код авторизації: НОМЕР_11 , опис/тип операції: 10, ІD терміналу: НОМЕР_12 , назви торговця: ACCEPTORC2CMB, адреси терміналу: BILLER-C2CMB>KYIV UA, маскований платіж: НОМЕР_6 , у сумі 16043,94 банк еквайр: ІНФОРМАЦІЯ_3 , та інформація щодо власника зазначеної банківської картки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та перебуває у володінні відповідної юридичної особи, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Тобто, необхідно отримати тимчасовий доступ до повного номеру банківської картки/рахунку, на яку/який 05.09.2023 року о 20:16:20 год. з банківської картки банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користувачем якої являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) було здійснено наступний переказ: Transaction ІD: НОМЕР_9 , 05.09.2023 о 20:16:20 год. номер чеку: НОМЕР_10 , дата розрахунку: 06.09.2023, призначення: списання коштів здійснених переказом р2р за карткою НОМЕР_6 , код авторизації: НОМЕР_11 , опис/тип операції: 10, ІD терміналу: НОМЕР_12 , назви торговця: ACCEPTORC2CMB, адреси терміналу: BILLER-C2CMB>KYIV UA, маскований платіж: НОМЕР_6 , у сумі 16043,94 банк еквайр: ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Дана інформація перебуває у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до повного номеру банківської картки/рахунку, з якої/якого 05.09.2023 року о 20:16:20 год. було здійснено списання коштів, містять охоронювану законом таємницю, але вони будуть використані як докази.

Слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи банківської картки/рахунку на яку/який 05.09.2023 року о 20:16:20 год. з банківської картки банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користувачем якої являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) було здійснено наступний переказ: Transaction ІD: НОМЕР_9 , 05.09.2023 о 20:16:20 год. номер чеку: НОМЕР_10 , дата розрахунку: 06.09.2023, призначення: списання коштів здійснених переказом р2р за карткою НОМЕР_6 , код авторизації: НОМЕР_11 , опис/тип операції: 10, ІD терміналу: НОМЕР_12 , назви торговця: ACCEPTORC2CMB, адреси терміналу: BILLER-C2CMB>KYIV UA, маскований платіж: НОМЕР_6 , у сумі 16043,94 банк еквайр: ІНФОРМАЦІЯ_3 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , без участі власника, з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Повний номер банківської картки/рахунку, на яку/який 05.09.2023 о 20:16:20 год. з банківської картки банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користувачем якої являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) було здійснено наступний переказ: Transaction ІD: НОМЕР_9 , 05.09.2023 о 20:16:20 год. номер чеку: НОМЕР_10 , дата розрахунку: 06.09.2023, призначення: списання коштів здійснених переказом р2р за карткою НОМЕР_6 , код авторизації: НОМЕР_11 , опис/тип операції: 10, ІD терміналу: НОМЕР_12 , назви торговця: ACCEPTORC2CMB, адреси терміналу: BILLER-C2CMB>KYIV UA, маскований платіж: НОМЕР_6 , у сумі 16043,94 банк еквайр: ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву в якій прохала розгляд справи здійснювати за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представники АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представників осіб у володінні яких знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до клопотання слідчого, 05.09.2023 о 19:38 год. невідома особа, з банківської картки № НОМЕР_1 , належної гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (уродж. м. Першотравенськ, Синельниківського району, Дніпропетровської області) таємно викрала грошові кошти у сумі 14500 грн., чим спричинила ОСОБА_4 матеріального збитку на вказану суму.

За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України за №0000328 від 08 вересня 2023 року.

28.02.2024 року проведено огляд інформації вилученої у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді Першотравенського міського суду Дніпропетровської області справа №186/1374/23 провадження №1-кс/0186/13/24 від 15.01.2024, в ході огляду інформації по банківській картці № НОМЕР_2 користувачем якої являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), виявлено наступну транзакцію:

- Transaction ІD: НОМЕР_9 , 05.09.2023 о 20:16:20 год. номер чеку: НОМЕР_10 , дата розрахунку: 06.09.2023, призначення: списання коштів здійснених переказом р2р за карткою НОМЕР_6 , код авторизації: НОМЕР_11 , опис/тип операції: 10, ІD терміналу: НОМЕР_12 , назви торговця: ACCEPTORC2CMB, адреси терміналу: BILLER- НОМЕР_13 , маскований платіж: НОМЕР_6 , у сумі 16043,94 банк еквайр: ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до повного номеру банківської картки/рахунку, з якого/якої 05.09.2023 року о 20:16:20 год. було здійснено списання коштів, виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до матеріалів роботи вказаної картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення слідства, висунути та відпрацювати інші можливі версії.

Вказана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах що перебувають у володінні банку, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою повного номеру банківської картки/рахунку, з якого/якої 05.09.2023 року о 20:16:20 год. було здійснено списання коштів, до якого слідчий просить надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи банківської картки/рахунку на яку/який 05.09.2023 о 20:16:20 год. з банківської картки банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користувачем якої являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) було здійснено наступний переказ: Transaction ІD: НОМЕР_9 , 05.09.2023 о 20:16:20 год. номер чеку: НОМЕР_10 , дата розрахунку: 06.09.2023, призначення: списання коштів здійснених переказом р2р за карткою НОМЕР_6 , код авторизації: НОМЕР_11 , опис/тип операції: 10, ІD терміналу: НОМЕР_12 , назви торговця: ACCEPTORC2CMB, адреси терміналу: BILLER-C2CMB>KYIV UA, маскований платіж: НОМЕР_6 , у сумі 16043,94 банк еквайр: ІНФОРМАЦІЯ_3 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , без участі власника, з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- повний номер банківської картки/рахунку, на яку/який 05.09.2023 о 20:16:20 год. з банківської картки банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користувачем якої являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) було здійснено наступний переказ: Transaction ІD: НОМЕР_9 , 05.09.2023 о 20:16:20 год. номер чеку: НОМЕР_10 , дата розрахунку: 06.09.2023, призначення: списання коштів здійснених переказом р2р за карткою НОМЕР_6 , код авторизації: 746953, опис/тип операції: 10, ІD терміналу: НОМЕР_12 , назви торговця: ACCEPTORC2CMB, адреси терміналу: BILLER-C2CMB>KYIV UA, маскований платіж: НОМЕР_6 , у сумі 16043,94 банк еквайр: ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 01 жовтня 2024 року по 01 грудня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ ВП № 3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції, ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1