Провадження № 1-кс/522/5095/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2024 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000669 від 03.11.2023 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.11.2023, о 10:04, невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, через оголошення розміщене на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами у розмірі 44110 грн., які ОСОБА_3 добровільно перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 , проте товар отримано не було, та гроші не повернуті.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 01.11.2023, ОСОБА_3 , яка є координатором волонтерської групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 та учасників антитерористичної операції», на її контактний номер зателефонував чоловік, який представився як ОСОБА_4 та повідомив, що його товариш бажає передати автомобіль марки «Mitsubishi» військовим на фронт та при цьому попрохав контакти відповідних підрозділів, які потребують автомобіль, на що ОСОБА_3 надала контакти ОСОБА_5 , який зможе допомогти скоординувати з приводу даного питання. Пізніше ОСОБА_3 дізналась від ОСОБА_6 , про те, що невстановлена особа, під приводом необхідності транспортування через державний кордон України транспортного засобу шахрайським способом заволоділа грошовими коштами військовослужбовця ОСОБА_7 , який із власного карткового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім?я ОСОБА_7 на рахунок ОСОБА_8 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 наступні перекази, 01.11.2023 р. о 10 год. 04. хв. в сумі 9900 грн., о 10 год. 07 хв. в сумі 10000 грн., о 10 год. 27 хв. в сумі 4360 грн. Крім того, військовослужбовець ОСОБА_9 зі свого карткового рахунку, відкритого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив перекази грошових коштів, а саме: 01.11.2023 р. о 13 год. 20 хв. в сумі 9850 грн. та о 13 год. 27 хв. на суму 10000 грн. на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_8 .

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (мфо НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:

- Виписки по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 09 год. 00 хв. 01.11.2023 по теперішній час, у тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/П.І.Б. фізичної особи, назва підприємств, ідентифікаційний код/, у тому числі, реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/ на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), у тому числі і невдалі спроби виводу коштів, із зазначенням дати, часу, IP-адреси та контрагента операції;

- Інформацію про контрагентів, якими здійснено перекази грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 за період часу із 09 год. 00 хв. 01.11.2023 по теперішній час;

- IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів, за допомогою яких переведені грошові кошти на рахунок НОМЕР_1 , МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- належним чином завірені копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків по вказаному картковому рахунку а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначеного рахунку;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв?язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інформації щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів в період із 09 год. 00 хв. 01.11.2023 по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

18.09.2024