Провадження № 1-кс/750/3917/24
У Х В А Л А

26 серпня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002623 від 08.08.2024,

в с т а н о в и в:

23.08.2024 слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії Чернігівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) зазначеним у клопотанні слідчим інформації щодо операцій з рахунками по банківським рахункам НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що на початку липня 2024 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла виклала оголошення про продаж телевізора за 500 грн. В подальшому, 09.07.2024 в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та месенджері «Viber» написала невідома особа, підписана як « ОСОБА_6 » з номером НОМЕР_5 , яка погодилась на придбання товару, та в свою чергу запропонувала оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доставки ІНФОРМАЦІЯ_4 Погодившись на дані умови, потерпіла перейшла за посиланням та ввела реквізити зарплатної картки (наразі не лишилось точного номеру), ПІБ, номер для підтвердження верифікації, але після проведення всіх дій, нічого не відбулось. 09.07.2024 потерпіла отримала повідомлення, що з належного ОСОБА_5 кредитного рахунку НОМЕР_3 відбулись зняття коштів у сумі 27000 грн. Операція мала місце о 18:33 год. 09.07.2024, о 18:35 год. того ж дня їй надійшли кошти в сумі 1200 грн. на зарплатний рахунок НОМЕР_4 , після чого були перераховані на кредитний та зняті о 18:35 год. Кошти були перераховані, згідно наявних квитанцій на картку НОМЕР_6 .

З метою використання відомостей, що містяться в документах, доступ до яких планується здійснити, як доказів у даному кримінальному провадженні, з`ясування обставин проведених операцій з картковим рахунком потерпілого та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий судя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії Чернігівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 інформації щодо операцій з банківськими рахунками НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , а саме:

- копію справи, що стосується відкриття банківських рахунків НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;

- виписки з руху коштів по картковим рахункам НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, в тому числі розрахунків, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 01.08.2024 по 20.08.2024;

- інформацію щодо контрагентів, з якими відбувались фінансові операції (переведення, сплата послуг, покупка, тощо) в період часу з 01.08.2024 по 20.08.2024, з зазначенням банку емітенту, на який було перераховано кошти, ПІБ, адреси, фінансового номеру особи на яку було відкрито даний рахунок, адреси та ідентифікуючого номеру терміналу, банкомату через якій здійснювались фінансові операції, адресу закладів де відбувалась покупка товарів чи замовлення послуг (за наявності такої інформації).

- вказати абонентський номер/и до якого був прив`язані карткові рахунки НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 за період з 01.08.2024 по 20.08.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися в період часу з період з 01.08.2024 по 20.08.2024 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським рахункам НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

- інформацію про те, чи відбувалися 01.08.2024 по 20.08.2024 року спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного/них до банківським рахункам НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

- інформацію про те, чи відбувалися 01.08.2024 по 20.08.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським рахункам НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

- інформацію про те, чи відбувалися 01.08.2024 по 20.08.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до банківських рахунків НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 01.08.2024 по 20.08.2024 по банківським рахункам НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали встановити до 27 вересня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1