Справа № 274/8804/24 Провадження № 1-кс/0274/2014/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2024 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001036 від 12.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл у рамках кримінального провадження №0001036 від 12.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівкуіз зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год. 03.07.2024 по 00:00 год. 03.08.2024, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Клопотання просить розглянути без участі слідчого та представника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001036 від 12.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.10.2024 до Бердичівського РВП надійшла ухвала слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду від 30.09.2024 (справа №274/7642/24, провадження №1-кс/0274/1739/24) щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом шахрайства відносно ОСОБА_7 . Відповідно до заяви ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄО - 14910 від 27.09.2024) в період червень - липень 2024 року невстановлені особи, які діяли під виглядом брокерської компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом обману, заволоділи коштами в сумі 207500 грн., які потерпілий самостійно перерахував на невідомі банківські рахунки. (ЄО - 15720).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку потерпілої були перераховані на картковий рахунок саме № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

Таким чином, відомості, які містять банківську таємницю, доступ до яких необхідно отримати, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Водночас, у зав`язку з тим, що вищевказані документи представляють особливу цінність для слідства та те, що до них можуть мати доступ зацікавлені особи, а тому слідство має достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що призведе до негативних наслідків у досудовому розслідуванні та не встановлення важливих обставин вчинення злочину, а тому клопотання доцільно розглянути без участі представника банку.

ІІ. Процедура та позиції сторін

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № № 0001036 від 12.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження № 0001036 від 12.10.2024, сформованого 05.11.2024: 11.10.2024 до Бердичівського РВП надійшла ухвала слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду від 30.09.2024 (справа №274/7642/24, провадження №1-кс/0274/1739/24) щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом шахрайства відносно ОСОБА_7 . Відповідно до заяви ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄО - 14910 від 27.09.2024) в період червень - липень 2024 року невстановлені особи, які діяли під виглядом брокерської компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом обману, заволоділи коштами в сумі 207500 грн., які потерпілий самостійно перерахував на невідомі банківські рахунки. (ЄО - 15720).

В обґрунтування клопотання слідчим надано: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформований станом на 05.11.2024, копію рапорту, копію заяви від 04.11.2024, копію виписки з додатку monobank від 18.06.2024, 04.07.2024.

Долучені копії виписок з додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.06.2024, 04.07.2024 не містять інформації про перерахування з карткового рахунку потерпілого на картковий рахунок № НОМЕР_1 грошових коштів.

Жодних інших належних та допустимих доказів на підтвердження обґрунтування клопотання до останнього не долучено.

Оскільки слідчим не наведено інших доводів щодо мети отримання тимчасового доступу, беручи до уваги недоведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні відомості підлягають використанню як докази, слідчий суддя не вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001036 від 12.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8