УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000086 від 01.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням яке погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання вказано, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 01.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, процесуальне керівництво досудовим розслідуванням в якому здійснює Шевченківська окружна прокуратура міста Києва.

12.09.2024 о 16 год. 50 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 безпосередньо після вчинення злочину в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, в ході особистого обшуку якої виявлено та вилучено: мобільний телефони марки «Redmi» ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім-картами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; мобільний телефони марки «Vivo» ІМЕІ НОМЕР_4 з сім-картами № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ; грошові кошти в сумі 1000 (одна тисяча) доларів США в кількості 10 купюр номіналом 100 (сто) доларів США з наступними серіями та номерами: НК11861165С, КВ23280956І, KG15513228B, KG15513226B, KB29582988J, DA14034024A, KD93721380A, KB57071144H, KF34766179D, HH30061754A; несправжні (імітаційні) засоби - грошові кошти в сумі 9000 (дев`ять тисяч) доларів США 90 (дев`яносто) купюр номіналом 100 доларів США з однаковими серіями та номерами на кожній, а саме: HJ59405505A серії J10;- гаманець червоного кольору в якому знаходяться гроші в сумі 3740 гривень (три тисячі сімсот сорок гривень), банківська картка з номером НОМЕР_7 , банківська картка з номером НОМЕР_8 , банківська картка з номером НОМЕР_9 , ланцюжок срібного кольору; два ланцюжки золотистого кольору, 3 обручки золотистого кольору, 2 обручки срібного кольору; посвідчення серії НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_5 ; пенсійне посвідчення № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_5 ; посвідчення водія НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_5 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засову «Volkswagen Jetta» д.н.з. НОМЕР_13 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на серія НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_5 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_5 ; картка платників податків на ім`я ОСОБА_5 ; ключ від транспортного засобу; 5 зв`язок ключів; сумка коричневого кольору з особистими речами, аркуш паперу формату А-4 з написом «Кошторис будівельних робіт».

Крім того, в ході проведення досудового розслідування, для документування злочинної діяльності ОСОБА_5 , 12.09.2024 проведено контроль за вчиненням злочину у вигляді спеціального слідчого експерименту з використанням заздалегідь ідентифікованих (помічених) засобів, а саме: грошових коштів, у сумі 1 000 доларів США та заздалегідь ідентифікованих (помічених), несправжніх (імітаційних) засобів, а саме: імітаційних грошових коштів, у сумі 9 000 доларів США, в ході якого ОСОБА_6 вручені грошові кошти, а саме купюри номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 10 штук на загальну суму 1 000 (одна тисяча) доларів США, мають наступні серії та номери: НК11861165С, КВ23280956І, KG15513228B, KG15513226B, KB29582988J, DA14034024A, KD93721380A, KB57071144H, KF34766179D, HH30061754A та імітаційні грошові кошти являють собою спеціально виготовлені нарізки паперу загальною кількістю 90 штук з нанесеним типографським способом зображення, що копіює зображення купюри номіналом 100 (сто) доларів США на загальну суму 9 000 (дев`ять тисяч) доларів США, серійний номер несправжнього (імітаційного) засобу: HJ59405505A серії J10, які є ідентичними тим, які були вилучені, в ході проведення особистого обшуку під час затримання ОСОБА_5 безпосередньо після вчинення злочину, в порядку ст. 208 КПК.

В подальшому на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України старшим слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , 12.09.2024 в період часу з 19 год. 38 хв. по 21 год. 15 хв. за адресою: Київська обл, Бучанський р-н., с. Білогородка, вул. Київська, поруч з кафе «7 ШашличОК» було проведено обшук транспортного засобу «Volkswagen Jetta» д.н.з. НОМЕР_13 , власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході виявлено та вилучено: ноутбук марки «НР» сірого кольору моделі «Pro Воок» 450G5 sRTL 8822DE ; грошові кошти в сумі 25 000 (двадцять п`ять) тисяч гривень купюрами по 500 гривень; грошові кошти в сумі 100 (сто) доларів США - однією купюрою номіналом 100 доларів США; паперовий конверт в середині якого знаходяться грошові кошти в сумі 1500 (одна тисяча п`ятсот) доларів США - 15 купюр номіналом по 100 доларів США; рентген знімок від 17.06.2024 на ім`я ОСОБА_6 49 років чоловічої статі.

13.09.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

12.09.2024 слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 винесено постанову про визнання предметів речовими доказами відповідно до якої: мобільний телефони марки «Redmi» ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім-картами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; мобільний телефони марки «Vivo» ІМЕІ НОМЕР_4 з сім-картами № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ; грошові кошти в сумі 1000 (одна тисяча) доларів США в кількості 10 купюр номіналом 100 (сто) доларів США з наступними серіями та номерами: НК11861165С, КВ23280956І, KG15513228B, KG15513226B, KB29582988J, DA14034024A, KD93721380A, KB57071144H, KF34766179D, HH30061754A; несправжні (імітаційні) засоби - грошові кошти в сумі 9000 (дев`ять тисяч) доларів США 90 (дев`яносто) купюр номіналом 100 доларів США з однаковими серіями та номерами на кожній, а саме: HJ59405505A серії J10; гаманець червоного кольору в якому знаходяться гроші в сумі 3740 гривень (три тисячі сімсот сорок гривень), банківська картка з номером НОМЕР_7 , банківська картка з номером НОМЕР_8 , банківська картка з номером НОМЕР_9 , ланцюжок срібного кольору; два ланцюжки золотистого кольору, 3 обручки золотистого кольору, 2 обручки срібного кольору; ноутбук марки «НР» сірого кольору моделі «Pro Воок» 450G5 sRTL 8822DE ; грошові кошти в сумі 25 000 (двадцять п`ять) тисяч гривень купюрами по 500 гривень; грошові кошти в сумі 100 (сто) доларів США - однією купюрою номіналом 100 доларів США; паперовий конверт в середині якого знаходяться грошові кошти в сумі 1500 (одна тисяча п`ятсот) доларів США - 15 купюр номіналом по 100 доларів США; рентген знімок від 17.06.2024 на ім`я ОСОБА_6 49 років чоловічої статі, визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження № 0000086 від 01.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Посилаючись на встановлені в ході досудового розслідування обставини, з метою забезпечення збереження речових доказів, які мають суттєве доказове значення у кримінальному провадженні, слідчий просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

У судове засідання слідчий не з`явився, направив до суду заяву, в якій просив здійснювати розгляд без його участі.

Власник майна ОСОБА_5 у судове засідання не з`явилася, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином її представник - адвокат ОСОБА_8 , яка була присутня під час проведення обшуку12.09.2024.

Оскільки відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття слідчого та власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя ухвалив здійснювати розгляд без їх участі.

За правилами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду скарги слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши сторін, дійшов висновку про наступне.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 01.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, процесуальне керівництво досудовим розслідуванням в якому здійснює Шевченківська окружна прокуратура міста Києва.

13.09.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході особистого обшуку під час затримання ОСОБА_5 та під час обшуку транспортного засобу марки «Volkswagen», моделі «Jetta», д.н.з. НОМЕР_13 , власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено: мобільний телефони марки «Redmi» ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім-картами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; мобільний телефони марки «Vivo» ІМЕІ НОМЕР_4 з сім-картами № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ; грошові кошти в сумі 1000 (одна тисяча) доларів США в кількості 10 купюр номіналом 100 (сто) доларів США з наступними серіями та номерами: НК11861165С, КВ23280956І, KG15513228B, KG15513226B, KB29582988J, DA14034024A, KD93721380A, KB57071144H, KF34766179D, HH30061754A; несправжні (імітаційні) засоби - грошові кошти в сумі 9000 (дев`ять тисяч) доларів США 90 (дев`яносто) купюр номіналом 100 доларів США з однаковими серіями та номерами на кожній, а саме: HJ59405505A серії J10; гаманець червоного кольору в якому знаходяться гроші в сумі 3740 гривень (три тисячі сімсот сорок гривень), банківська картка з номером НОМЕР_7 , банківська картка з номером НОМЕР_8 , банківська картка з номером НОМЕР_9 ; ноутбук марки «НР» сірого кольору моделі «Pro Воок» 450G5 sRTL 8822DE ; грошові кошти в сумі 25 000 (двадцять п`ять) тисяч гривень купюрами по 500 гривень; грошові кошти в сумі 100 (сто) доларів США - однією купюрою номіналом 100 доларів США; паперовий конверт в середині якого знаходяться грошові кошти в сумі 1500 (одна тисяча п`ятсот) доларів США - 15 купюр номіналом по 100 доларів США; рентген знімок від 17.06.2024 на ім`я ОСОБА_6 49 років чоловічої статі.

Постановою слідчого від 12.09.2024 вилучене майно речовими доказами в порядку ст. 98 КПК України у даному кримінальному провадженні визнано.

Дане клопотання направлено 13.09.2024 засобами поштового зв`язку, а отже слідчим не пропущено строк звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

З огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, арешт майна з огляду на положення, передбачені п.1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що вилучене майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а накладення арешту на нього є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як постанова слідчого про визнання вказаного майна речовим доказом так і клопотання прокурора про арешт майна, з посиланням на встановлені у кримінальному провадженні фактичні обставини кримінального правопорушення, містять відповідні мотиви та підстави на обґрунтування висновку про відповідність такого майна ознакам речових доказів, визначеним ст. 98 КПК України, зокрема посилання на те, що вилучене майно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна слідчим суддею не встановлено.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено в ході особистого обшуку під час затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку ст. 208 КПК України та під час обшуку транспортного засобу марки «Volkswagen», моделі «Jetta», д.н.з. НОМЕР_13 , власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- мобільний телефони марки «Redmi» ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім-картами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- мобільний телефони марки «Vivo» ІМЕІ НОМЕР_4 з сім-картами № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

- грошові кошти в сумі 1000 (одна тисяча) доларів США в кількості 10 купюр номіналом 100 (сто) доларів США з наступними серіями та номерами: НК11861165С, КВ23280956І, KG15513228B, KG15513226B, KB29582988J, DA14034024A, KD93721380A, KB57071144H, KF34766179D, HH30061754A;

- несправжні (імітаційні) засоби - грошові кошти в сумі 9000 (дев`ять тисяч) доларів США 90 (дев`яносто) купюр номіналом 100 доларів США з однаковими серіями та номерами на кожній, а саме: HJ59405505A серії J10;

- гаманець червоного кольору в якому знаходяться гроші в сумі 3740 гривень (три тисячі сімсот сорок гривень), банківська картка з номером НОМЕР_7 , банківська картка з номером НОМЕР_8 , банківська картка з номером НОМЕР_9 ;

- ноутбук марки «НР» сірого кольору моделі «Pro Воок» 450G5 sRTL 8822DE ;

- грошові кошти в сумі 25 000 (двадцять п`ять) тисяч гривень купюрами по 500 гривень;

- грошові кошти в сумі 100 (сто) доларів США - однією купюрою номіналом 100 доларів США;

- паперовий конверт в середині якого знаходяться грошові кошти в сумі 1500 (одна тисяча п`ятсот) доларів США - 15 купюр номіналом по 100 доларів США;

- рентген знімок від 17.06.2024 на ім`я ОСОБА_6 49 років чоловічої статі.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1