Справа 359/8642/24
Провадження 1-кс/359/1639/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000256 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000256 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що 26.12.2023 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно та з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки, створивши в соціальній мережі «Instagram» завідомо неправдиву сторінку з продажу мобільних телефонів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перейшовши за завідомо неправдивим посиланням начебто сторінки інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 під приводом начебто оформлення безпечного способу оплати «Prom», який не передбачає прямого перерахунку грошових коштів безпосередньо продавцю, після введення у згенерованому невстановленою особою вікні, яке не містить відкритих реквізитів отримувача, персональних даних банківської платіжної картки (її номер, строк дії, CVV-код та код підтвердження), заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які було перераховано з її банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 у сумі 6999,25 гривень.

05.01.2024 в період часу з 16 год. 00 хв. до 16 год. 20 хв. проведено допит потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час допиту встановлено, що 25.12.2023 користуючись мобільним додатком соціальної мережі «Instagram» гр. ОСОБА_4 знайшла сторінку інтернет-магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з продажу вживаних мобільних телефонів з країн Європи.

26.12.2023 потерпіла написала приватне повідомлення в месенджері «Instagram» невідомій особі, що була представлена продавцем вказаного інтернет-магазину. Після чого у відповідь ОСОБА_4 надіслали посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 по якому остання перейшла та обрала мобільний телефон марки «Apple» модель «iPhone 11/128 GB» вартістю 7000 грн.

Далі, ОСОБА_4 обрала безпечну Prom-оплату та ввела реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: № НОМЕР_1 , підтвердила CVV код, та строк дії, після чого відбулося перерахування грошових коштів в сумі 6999,25 грн., на банківську картку № НОМЕР_2 банком-емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Тому, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, 11.03.2024 було скеровано постанову прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (згідно п. 20-7 Перехідних положень КПК України) від 12.03.2024 на виконання посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо отримання руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , на яку було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 .

08.05.2024 до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшов лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вих. 2101/47.7.-БТ від 29.04.2024 з повідомленням про неможливість надання запитуваної в резолютивній частині Постанови інформації щодо банківської картки НОМЕР_2 , номер якої відомо не повністю. Представник банківської установи вказує, що у зв`язку з відсутністю повного номера картки неможливо встановити власника рахунку та його ідентифікаційні дані.

До того ж, в зазначеному листі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зазначено, що відповідно до ст. 164 Кримінального процесуального кодексу України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Крім того, 02.05.2024 в період часу з 12 год. 17 хв. до 16 год. 23 хв. слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 на підставі постанови прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (згідно п. 20-7 Перехідних положень КПК України) від 12.03.2024 проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо отримання руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з якої було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 .

Під час проведення тимчасового доступу від посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано цифровий носій інформації, а саме DVD-R диску для лазерних систем зчитування марки «My media» з серійним номером «MFP641BK16102505» білого кольору з пояснювальним написом «4278-Т 0000256».

13.05.2024 в період часу з 14 год. 10 хв. до 15 год. 41 хв. слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 проведено огляд вказаного цифрового носія інформації, отриманого в ході проведення тимчасового доступу до документів від 02.05.2024.

В ході огляду встановлено, що на вище зазначеному оптичному носії розміщено наступні файлові елементи: відскановані документи, на підставі яких було здійснено тимчасовий доступ до документів, файл з назвою « НОМЕР_3 _20231225_20240201» формату «.xlsx», в якому міститься інформація по руху коштів по банківському рахунку « НОМЕР_4 » на ім`я ОСОБА_4 в період часу з 25.12.2024 до 01.02.2024; анкета-заява до Договору про надання банківських послуг укладена між гр. ОСОБА_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 10.04.2018; електронна копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з веб-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » а також засоби зв`язку з гр. ОСОБА_4 .

Встановлено, що в файлі з назвою «3751_20231225_20240201» формату «.xlsx», в якому міститься інформація по руху коштів по банківському рахунку « НОМЕР_4 » на ім`я ОСОБА_4 , 26.12.2023 о 09:31:59 зафіксовано операцію на суму 7278,69 (валюта 980).

Крім того, в ході огляду встановлено наступні деталі по вказаній операції: рахунок платника по вказаній операції: НОМЕР_3 ; код банку платника: НОМЕР_5 ; номер/Код платника: НОМЕР_6 ; рахунок отримувача: НОМЕР_7 ; банк отримувача: PUBLICJOINTSTOCKCOMPANY" ІНФОРМАЦІЯ_7 "; найменування отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_8 ; призначення платежу: Розрахунки за 26.12.2023 P2P переказ дебетна частина в сумі 6999.25 (980) №карти НОМЕР_8 (hold) НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_10 , mysto ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , bud,KYIV, НОМЕР_11 .

Тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_7 , на яку з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , було перераховано 26.12.2023 о 09:31:59 грошові кошти у сумі 6999 гривень 25 копійок, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 25.12.2023 до 01.02.2024;

-копій документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_7 , на яку з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , було перераховано 26.12.2023 о 09:31:59 грошові кошти у сумі 6999 гривень 25 копійок: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_7 , на яку з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , було перераховано 26.12.2023 о 09:31:59 грошові кошти у сумі 6999 гривень 25 копійок, фінансових номерів власників зазначених банківських платіжних карток, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 25.12.2023 до 01.02.2024;

-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської платіжної картки № НОМЕР_7 , на яку з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , було перераховано 26.12.2023 о 09:31:59 грошові кошти у сумі 6999 гривень 25 копійок, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даних банківських картках в період часу з 25.12.2023 до 01.02.2024.

У судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву у якій просить проводити розгляд клопотання без її участі.

Слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000256 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено про те, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У даному випадку слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи (інформація) перебувають у володінні зазначеного банку та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні зазначеного банку, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий.

Однак, за змістом клопотання, слідчий належним чином не обґрунтовує необхідність вилучення оригіналів документів, та не зазначає конкретних підстав (призначення експертизи, тощо), за яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись виготовленням належним чином засвідчених копій таких документів.

За таких обставин на даний час слідчим не доведені підстави для вилучення вказаних документів в оригіналах, з огляду на що слідчий суддя вважає можливим клопотання слідчого задовольнити частково шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомлення із ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Щодо вимоги слідчого про роз`яснення виконавцям ухвали, щодо наслідків невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слід зазначити наступне.

Частиною 1,2 статті 165 КПК України передбачено, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Також, ч.1,2 ст. 166 КПК України передбачено, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Таким чином, законодавством передбачено прямий обов`язок особи, як володільця документів, надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів, а також законодавством передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді. У зв`язку з цим слідчий суддя не вбачає підстав для дублювання вищевказаних норм права в резолютивній частині рішення.

Отже, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_7 , на яку з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , було перераховано 26.12.2023 о 09:31:59 грошові кошти у сумі 6999 гривень 25 копійок, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 25.12.2023 до 01.02.2024;

-копій документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_7 , на яку з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , було перераховано 26.12.2023 о 09:31:59 грошові кошти у сумі 6999 гривень 25 копійок: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_7 , на яку з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , було перераховано 26.12.2023 о 09:31:59 грошові кошти у сумі 6999 гривень 25 копійок, фінансових номерів власників зазначених банківських платіжних карток, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 25.12.2023 до 01.02.2024;

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити один місяць.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1