Провадження № 1-кс/202/5544/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

25 вересня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000552 від 24.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 310 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить надати йому, а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 000552: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з оригіналами та отримати (вилучити) належним чином завірені копії документів або оптичний диск з документами в електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію по розрахунковим/картковим рахункам наступних осіб: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_31 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_32 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_33 ; ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_34 ; ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_35 , ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_36 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_37 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_38 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_39 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_40 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_41 , а саме до:

- банківських виписок (роздруківки руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі txt, doc, docx, exel, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, часу та дати платежу, номеру платіжного документа, загальної суми надходжень та витрат, призначення платежу по рахунку, залишок коштів на початок та кінець операційного дня, за період з 01.01.2022 до дати пред`явлення ухвали включно;

- заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості, інших наявних документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків та документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк»;

- фото та/або відео з камер банкоматів під час здійснення операцій по картковим рахункам вищевказаних осіб із зазначенням адрес здійснення операцій (зняття, поповнення, переводи тощо).

Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000552 від 24.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 310 КК України, за фактом незаконного посіву, вирощування та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин організованою групою.

У зв`язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000552 від 24.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 310 КК України.

Також слідчим суддею встановлено, що 20 серпня 2024 року у цьому кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_27 та ОСОБА_17 за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України, ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_24 , ОСОБА_28 , ОСОБА_23 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 310 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та інша інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, відносно підозрюваних ОСОБА_27 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_24 , ОСОБА_28 , ОСОБА_23 , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки підозрюваним інкримінується збут наркотичних засобів та для отримання грошових коштів вони могли використовувати свої банківські рахунки.

Щодо інших осіб, а саме ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , то слідчий суддя вважає, що в цій частині клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання інформації щодо банківських рахунків указаних осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі карткових, так як надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів та даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів зі всіх рахунків, відкритих на їх ім`я, є передчасним з огляду на те, що на цьому етапі досудового розслідування не доведено їх причетність до злочину такого ступеня, що може бути підставою для розкриття всієї інформації, яка містить банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що надання тимчасового доступу до документів та іншої інформації, яка містить банківську таємницю, щодо вказаних осіб повинно вирішуватися стосовно конкретних рахунків із урахуванням їх призначення, виходячи з оцінки потреб досудового розслідування.

Отже, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 000552: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_60 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації з можливістю вилучення:

- належним чином завірених копій документів або оптичного диску з документами в електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять наступну інформацію по розрахунковим/картковим рахункам наступних осіб: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 , а саме: 1) банківських виписок (роздруківки руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі txt, doc, docx, exel), із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку, МФО банківської установи, часу та дати платежу, номеру платіжного документа, загальної суми надходжень та витрат, призначення платежу по рахунку, залишок коштів на початок та кінець операційного дня, - за період з 01.01.2022 до 20.09.2024; заяв на відкриття (закриття) рахунків у національній та іноземній валютах, заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості, інших наявних документів щодо оформлення та відкриття рахунків і документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк»; фото та/або відео з камер банкоматів під час здійснення операцій по картковим рахункам вищевказаних осіб із зазначенням адрес здійснення операцій (зняття, поповнення, переводи тощо);

- інформації щодо розрахункових/карткових рахунків (номер, дата відкриття (закриття), призначення) наступних осіб: ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_31 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_32 , ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_33 , ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_34 , ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_35 , ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_36 , ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_37 , ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_38 , ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_39 , ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_40 , ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_41 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 20 листопада 2024 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_61