Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1962/2024 Справа № 641/3281/24
УХВАЛА
19 вересня 2024 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання слідчого в обґрунтування якого слідчий посилається на те, що 10.05.2024 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу того, що заявнику надійшло повідомлення до мобільного додатку "Вайбер" щодо надання грошової допомоги від міжнародної організацї " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Заявник перейшов за посиланням ввів свої особисті дані, а саме: номер банківської карти та пін код, після чого з його карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 відбулось списання грошових коштів дванадцятьма транзакціями на загальну суму 31 650 грн. (ЖЄО 6990 від 10.05.2024)
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , останній пояснив, що 10.05.2024 близько 14:00, він знаходився за адресою свого мешкання. В цей час йому у мобільному додатку «Вайбер» із чату « ОСОБА_6 » в якій він перебуває тривалий час, у зв`язку з тим, що грає із знайомими у футбол, які також перебувають у вказаній групі, надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_2 . Вказаний номер у нього підписаний ОСОБА_7 , оскільки вони разом знайомі близько 5 місяців, оскільки разом грають у футбол. Повідомлення містило інформацію, про те, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпочинає виплати від міжнародної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 12 500 грн. Також у повідомленні містилось посилання, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за яким треба перейти для отримання грошових коштів, після того, як ОСОБА_5 перейшов за вказаним посиланням у нього відкрилась сторінка мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». На вказаній сторінці йому необхідно було авторизуватись, а саме ввести дані. ОСОБА_5 ввів номер своєї банківської карти, пін код від карти, нижче також була графа для вводу мобільного телефону, яку він також заповнив, ввівши свій номер телефону, після чого натиснув кнопку продовжити. Одразу після виконаної дії йому почали надходити телефонні дзвінки з номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , у телефоні говорив «автовідповідач», який називав код, який необхідно було ввести у відповідні графи у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перший код складався з чотирьох цифр, а другий з шести, які саме цифри йому називали він не пам`ятає. Ввівши відповідні дані, на екрані телефону висвітилося повідомлення: «Ваша заявка прийнята, чекайте», після чого з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 почали списуватись грошові кошти, а саме: 1)10.05.2024 о 15:02 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 2) 10.05.2024 о 15:04 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 3) 10.05.2024 о 15:05 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 4) 10.05.2024 о 15:07 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 5) 10.05.2024 о 15:07 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 6) 10.05.2024 о 15:09 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 7) 10.05.2024 о 15:10 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 8) 10.05.2024 о 15:11 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 9) 10.05.2024 о 15:12 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 10) 10.05.2024 о 15:12 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 11) 10.05.2024 о 15:13 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 12) 10.05.2024 о 15:14 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 13) 10.05.2024 о 15:14 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 14) 10.05.2024 о 15:15 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 15)10.05.2024 о 15:18 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 16) 10.05.2024 о 15:19 відбулось списання грошових коштів на суму 1 650 грн.: 17) 10.05.2024 о 15:22 відбулось списання грошових коштів на суму 330 грн. Крім того, в описі транзакцій було написано, що грошові кошти було переведено між картками « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Після цього ОСОБА_5 заблокував карту та зателефонував до знайомого ОСОБА_7 , який надіслав посилання нібито про отримання грошової допомоги, але він повідомив, що його акаунт було взламано та він нічого не надсилав та на даний час його акаунт у мобільному додатку «Вайбер» не працює.
Крім того, 03.07.2024 отримано тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 від 04.06.2024 року та встановлено, що грошові кошти з карти потерпілого були переказані на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 сімнадцятьма транзакціями 10.05.2024 у період часу з 15:02 год. по 15:22 год.
Крім того, 12.09.2024 отримано тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 24.07.2024 та встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та вона дійсно отримала грошові кошти на свою банківську карту на загальну суму 31 650 грн. та після цього здійснила два перекази грошових коштів, а саме: 10.05.2024 о 15:16:32 год. на карту банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 насуму 27 800 грн.; 10.05.2024 о 15:20:04 на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 на суму 3 800 грн.
Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка має доказове значення по провадженню як речові докази, для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві і може сприяти розкриттю злочину.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В :
Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме можливість вилучення інформації по банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 , а саме: дані щодо власника банківської карти (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (ОР8 координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення піл час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 10.05.2024 по теперішній час, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , Код Банку НОМЕР_7 ), з можливістю вилучення їх копії у черговому відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1