Справа№751/9586/24
Провадження №1-кс/751/2483/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000780 від 02.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

З метою збереження та можливої в подальшому конфіскації майна у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- земельна ділянка з кадастровим номером: :11:001:0122, що знаходиться на території Ніжинського р-ну., Чернігівської обл.;

- земельна ділянка з кадастровим номером: :07:001:0033, що знаходиться на території Ніжинського р-ну., Чернігівської обл.;

- об`єкт житлової нерухомості, а саме: двокімнатна квартира за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 1/4 частину житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідча не з`явилась, в поданому клопотанні просить розглянути справу без її участі.

Розгляд даного клопотання проводиться без повідомлення власника майна, у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання з додатками, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення даного клопотання виходячи з наступного.

Як вбачається з клопотання слідчого про арешт майна, у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000780 від 02.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

На думку органу досудового розслідування, ОСОБА_5 , маючи прямий умисел, направлений на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, будучи обізнаною про встановлений чинним законодавством порядок виробництва та обігу тютюнових виробів, переслідуючи корисливий мотив, з метою отримання неконтрольованого державою прибутку, не будучи суб`єктом господарської діяльності, не маючи відповідної ліцензії на торгівлю тютюновими виробами, у порушення вимог ст. 215, п.п. 226.2, 226.9, 226.11 ст. 226 Податкового Кодексу України, ст. ст. 2, 10, 11, 15 «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», ст. 7 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», у період часу не пізніше серпня 2023 року по 25.10.2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, займалася незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, транспортуванням з метою збуту, а також збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів (махорки) за попередньою змовою з ОСОБА_6 .

Так, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_5 , не пізніше серпня 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбавала з метою збуту у невстановлених в ході досудового розслідування осіб незаконно виготовлені тютюнові вироби (махорку). Вищевказану продукцію ОСОБА_5 зберігала з метою подальшого збуту на території житлового будинку та господарських споруд, за адресою: АДРЕСА_3 , що на праві власності належить ОСОБА_7 , який є свекром ОСОБА_5 та за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві власності належить останній.

При цьому, на думку органу досудового розслідування, не пізніше серпня 2023 року точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 розуміючи, що її злочинна діяльність пов`язана з придбанням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту та збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів (махорки) у значній кількості та неможливістю одноосібно вчиняти кримінальне правопорушення, вирішила залучити до своєї незаконної діяльності чоловіка ОСОБА_6 , який мав у своєму розпорядженні вантажний автомобіль, марки «HYUNDAI», р.н. НОМЕР_1 .

На думку органу досудового розслідування, на пропозицію вчинення таких протиправних дій ОСОБА_6 надав свою добровільну згоду, в такий спосіб вступивши в попередню змову з ОСОБА_5 .

На думку органу досудового розслідування, за злочинним планом, ОСОБА_5 повинна була придбавати, зберігати, транспортувати незаконно виготовлені тютюнові вироби (махорку), а також з метою збуту таких товарів, здійснювати пошук покупців, в тому числі за допомогою мережі Інтернет та домовлятися з ними про вартість такої продукції та спосіб її відправки.

В свою чергу, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_5 , на думку органу досудового розслідування, мав здійснювати транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів (махорки) на вантажному автомобілі, марки «HYUNDAI», р.н. НОМЕР_1 , що належить йому на праві власності, до місць реалізації.

Так, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_5 , залучивши до злочинної діяльності свого чоловіка ОСОБА_6 , 30.09.2023, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, з території житлового будинку та господарських споруд, за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила транспортування одного мішка незаконно виготовлених тютюнових виробів (махорки) вагою 12 кг на транспортному засобі марки «HYUNDAI», р.н. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_6 , з метою збуту до Ніжинського відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Синяківська, буд. 79.

Цього ж дня, о 18 год. 49 хв. ОСОБА_5 , на думку органу досудового розслідування, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , перебуваючи у зазначеному відділенні ТОВ «Нова Пошта», здійснила відправлення за експрес-накладною № 2923 одного мішка незаконно виготовленого тютюну (махорки) вагою 12 кг до Чернігівського відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Чернігів, вул. Старобілоуська, буд. 77 на ім`я ОСОБА_8 , тобто здійснила збут незаконно виготовленого тютюну (махорки) за попередньою змовою з ОСОБА_6 .

Після цього, ОСОБА_8 , який був залучений для проведення оперативної закупки, 02.10.2023 о 14 годині 56 хвилин, перебуваючи у приміщенні Чернігівського відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Чернігів, вул. Старобілоуська, буд. 77, отримав надісланий ОСОБА_5 один мішок незаконно виготовленого тютюну (махорки) вагою 12 кг, який відповідно до висновку експерта є речовиною біологічного походження, частиною рослини тютюну справжнього Nicotianatabacum L (рід тютюн - Nicotiana L., родина пасльонових Solanaceae 1.), при цьому сплативши за допомогою терміналу АТ «Приватбанк» грошові кошти у сумі 3 000 грн., які були надіслані на банківську карту № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 .

На думку органу досудового розслідування, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на отримання прибутку від незаконної реалізації тютюну, ОСОБА_5 , залучивши до злочинної діяльності свого чоловіка ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з останнім, 12.10.2023, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, з території житлового будинку та господарських споруд, за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила транспортування на транспортному засобі марки «HYUNDAI», р.н. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_6 одного мішка незаконно виготовленого тютюну (махорки) вагою 12 кг з метою збуту до Ніжинського відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Синяківська, буд. 79.

Цього ж дня, о 15 год. 14 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи у зазначеному відділенні ТОВ «Нова Пошта», на думку органу досудового розслідування, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , здійснила відправлення за експрес-накладною № 6196 одного мішка незаконно виготовленого тютюну (махорки) до Чернігівського відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» розташованого за адресою: м. Чернігів, вул. Старобілоуська, буд. 77 на ім`я ОСОБА_8 , тобто здійснила збут тютюну (махорки) вагою 12 кг за попередньою змовою з ОСОБА_6 .

Після цього, ОСОБА_8 , який був залучений для проведення оперативної закупки, 13.10.2023 о 13 годині 32 хвилин, перебуваючи у приміщенні Чернігівського відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Чернігів, вул. Старобілоуська буд. 77, отримав надісланий ОСОБА_5 один мішок незаконно виготовленого тютюну (махорки) вагою 12 кг, який відповідно до висновку експерта є речовиною біологічного походження, частиною рослини тютюну справжнього Nicotianatabacum L (рід тютюн - Nicotiana L., родина пасльонових Solanaceae 1.), при цьому сплативши за допомогою терміналу АТ «Приватбанк» грошові кошти у сумі 3 000 грн., які були надіслані на банківську карту № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , на думку органу досудового розслідування, залучивши до злочинної діяльності свого чоловіка ОСОБА_6 , 25.10.2023, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, з території житлового будинку та господарських споруд, за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила транспортування 20 мішків загальною вагою 260 кг незаконно виготовленого тютюну (махорки) на транспортному засобі марки «HYUNDAI», р.н. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_6 , з метою збуту, до перехрестя траси Ніжин-Прилуки в сторону с. Мохнатин в Чернігівській області.

Після цього, 25.10.2023 о 13 годині 54 хвилин ОСОБА_5 , перебуваючи на перехресті траси Ніжин-Прилуки в сторону с. Мохнатин в Чернігівській області, на думку органу досудового розслідування, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 здійснила збут 20 мішків загальною вагою 260 кг незаконно виготовленого тютюну (махорки), який відповідно до висновку експерта є речовиною біологічного походження, частиною рослини тютюну справжнього Nicotianatabacum L (рід тютюн - Nicotiana L., родина пасльонових Solanaceae 1.) за 60000 грн. ОСОБА_8 , який був залучений для проведення оперативної закупки, які остання, на думку органу досудового розслідування, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , транспортувала до місця збуту автомобілем марки «HYUNDAI», р.н. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_6 , який на праві власності належить останньому.

Відповідно листа Чернігівської митниці ДМС України № 7.11-2/15-01/8.5/3783 від 23.07.2024 тютюн махорки, який ОСОБА_5 25.10.2023, на думку органу досудового розслідування, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , збула ОСОБА_8 , відноситься до товарної позиції 2401 УКТЗЕД та згідно ст. 215 Податкового кодексу України відноситься до підакцизних товарів.

25.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 23.10.2023 у період часу з 14 години 46 хвилин до 19 годин 05 хвилин проведено обшук житлового будинку та господарських споруд, за адресою: АДРЕСА_3 , що на праві власності належить ОСОБА_7 , який є свекром ОСОБА_5 , у ході якого виявлено та вилучено: 1 (один) поліетиленовий мішок із подрібленою речовиною рослинного походження, з характерним запахом тютюн та 70 (сімдесят) мішків, загальною вагою 915 кг незаконно виготовленого тютюну (махорки), який відповідно до висновку експерта є речовиною біологічного походження, частиною рослини тютюну справжнього Nicotianatabacum L (рід тютюн - Nicotiana L., родина пасльонових Solanaceae 1.) та який ОСОБА_5 зберігала з метою збуту.

Крім того, 25.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 23.10.2023 у період часу з 14 годин 33 хвилин до 16 годин 37 хвилин проведено обшук житлового будинку та господарських споруд, за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , у ході якого виявлено та вилучено: 23 (двадцять три) чорних мішки загальною вагою 365 кг незаконно виготовленого тютюну (махорки), який відповідно до висновку експерта є речовиною біологічного походження, частиною рослини тютюну справжнього Nicotianatabacum L (рід тютюн - Nicotiana L., родина пасльонових Solanaceae 1.) та який ОСОБА_5 зберігала з метою збуту.

Відповідно листа Чернігівської митниці ДМС України № 7.11-2/15-01/8.5/3783 від 23.07.2024 тютюн махорки вилучений в ході проведення обшуків в житловому будинку та господарських споруд за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 , відноситься до товарної позиції 2401 УКТЗЕД та згідно ст. 215 Податкового кодексу України відноситься до підакцизних товарів.

Крім цього, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_5 у період з січня 2022 по жовтень місяць 2023 року отримувала грошові кошти на свій поточний рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ КБ «Приватбанк», а саме платежами: 19.01.2022 на суму 6800 грн., 04.02.2022 на суму 10200 грн., 17.02.2022 на суму 6800 грн., 28.04.2022 на суму 5000 грн., 17.08.2022 на суму 3500 грн. від ОСОБА_9 , 21.01.2023 на суму 12800 грн. від ОСОБА_10 , 02.10.2023 на суму 3000 грн. та 13.10.2023 на суму 3000 грн. від ОСОБА_8 , а всього на загальну суму 51 100 грн. за збут незаконно виготовленого тютюну (махорки).

У подальшому, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що таке майно (грошові кошти на загальну суму 51 100 грн.) повністю одержане злочинним шляхом, частково знімала їх готівкою, перераховувала на оплату послуг товарів, а саме: 19.01.2022 здійснила покупку на суму 20 000 грн., 04.02.2022 здійснила покупку на 4000 грн., 05.02.2022 здійснила зняття готівки у сумі 8000 грн., 17.02.2022 здійснила покупку на суму 2000 грн., 18.02.2022 здійснила покупку на суму 2010,05 грн., 28.04.2022 здійснила покупку на суму 30 150 грн., 18.08.2022 здійснила поповнення рахунку Київстар на суму 154 грн., 19.08.2022 здійснила переказ коштів в сумі 2700 грн. на ім`я ОСОБА_11 , 21.08.2022 здійснила поповнення рахунку Київстар на суму 102 грн. та переказ коштів у сумі 1000 грн. на ім`я ОСОБА_12 , 22.01.2023 здійснила переказ коштів у сумі 500 грн. на ім`я ОСОБА_12 , 23.01.2023 здійснила зняття готівки в банкоматі на суму 20 000 грн., 03.10.2023 здійснила зняття готівки в банкоматі на суму 8000 грн., 13.10.2023 здійснила покупку на суму 1507,54 грн. та 129 грн., 15.10.2023 здійснила зняття готівки в банкоматі на суму 20 000 грн., чим здійснила набуття, володіння, використання та розпорядження таким майном (грошовими коштами), тобто здійснила легалізацію (відмивання) майна (грошових коштів) у сумі 51 100 грн., одержаного злочинним шляхом

09.10.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами: :11:001:0122 і :07:001:0033, що знаходяться на території Ніжинського р-ну., Чернігівської обл. та житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 на праві спільної часткової власності у розмірі ?, належить ОСОБА_5 .

Також органом досудового розслідування встановлено, що об`єкт житлової нерухомості, а саме: двокімнатна квартира за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_5 .

Відповідно до пункту 3 частини 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність накладення арешту на належне ОСОБА_5 майно, з метою його можливої конфіскації, є обґрунтованими та підлягають задоволенню. Більш того, незастосування арешту на вказане майно в цілому може призвести до його зникнення.

Накладення арешту жодним чином не позбавляє власника майна права його користування.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170-174 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною його відчуження та розпорядження:

- земельна ділянка з кадастровим номером: :11:001:0122, що знаходиться на території Ніжинського р-ну., Чернігівської обл.;

- земельна ділянка з кадастровим номером: :07:001:0033, що знаходиться на території Ніжинського р-ну., Чернігівської обл.;

- об`єкт житлової нерухомості, а саме: двокімнатна квартира за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 1/4 частину житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

Заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, іншим юридичним та фізичним особам, державним та приватним установам вчиняти будь-які дії по відчуженню та розпоряджанню, у тому числі реєстраційні дії щодо речових прав у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень щодо земельної ділянки з кадастровим номером: :11:001:0122, що знаходиться на території Ніжинського р-ну., Чернігівської обл.; земельної ділянки з кадастровим номером: :07:001:0033, що знаходиться на території Ніжинського р-ну., Чернігівської обл.; об`єкта житлової нерухомості, а саме: двокімнатна квартира за адресою: АДРЕСА_1 ; 1/4 частини житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду.

Особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право подати до Новозаводського районного суду м. Чернігова клопотання про скасування арешту майна.

Слідчий cуддя ОСОБА_1