Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2313/2024 Справа № 641/6550/24
УХВАЛА
06 листопада 2024 року м.Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 15.09.2024 до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за фактом того, що 15.09.2024 до неї зателефонували з номеру НОМЕР_1 представилися співробітниками служби безпеки банку та що для безпеки її грошових коштів необхідно зробити переказ на картку № НОМЕР_2 . ОСОБА_5 зробила переказ на вищевказану картку у сумі 372 475 гривень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , вона 15.09.2024 року близько 13:30 години знаходилася вдома та їй зателефонували з м.т. НОМЕР_1 та чоловік на лінії представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Чоловік повідомив, що з її рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » намагаються вивести грошові кошти сторонні особи. Для того, щоб цього запобігти необхідно термінового перевести грошові кошти на інший рахунок за для їх збереження, після чого кошти будуть повернуті. Знаходившись у стані паніки вона почала виконувати всі дії, які казав чоловік. З своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ОСОБА_5 перевела грошові кошти у сумі 261 518 гривень на свою іншу картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Після цього, їй сказали перевести грошові кошти на картку № НОМЕР_2 , але не однією транзакцією та називали суми для відправки. Тому потерпілою були здійснені наступні транзакції: - 15.09.24 о 13:35 годині у сумі 40 155 гривень; 15.09.24 о 13:43 годині у сумі 43 095 гривень;15.09.24 о 13:52 годині у сумі 45 095 гривень;15.09.24 о 13.57 годині у сумі 55 065 гривень;15.09.24 о 14:07 годині у сумі 90 065 гривень.
Крім того, на користь картки № НОМЕР_2 ОСОБА_5 здійснювала перекази зі своєї валютної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 наступними транзакціями: 15.09.24 о 12.55 годині у сумі 813, 23 долари США; 15.09.24 о 12:59 годині у сумі 1 083,90 долари США; 15.09.24 о 13:03 годині у сумі 488, 92 долари США.
15.10.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та встановлено, що грошові кошти було перераховано на користь картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 .
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати всі вище зазначені дані, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , контактні телефони: НОМЕР_7 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , та враховуючи що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, необхідно отримати
доступ до зазначеної вище інформації, а дану інформацію одержати іншими способами не можливо,слідчий просить клопотання задовольнити .
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник Банку повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні юридичної особи , стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,-
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , контактні телефони: НОМЕР_7 ), та його структурних підрозділах, з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_6 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 14.09.2024 по теперішній час; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 за період з 14.09.2024 по теперішній час; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці № НОМЕР_6 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо переказ грошових коштів за аналогічний період по банківській картці № НОМЕР_6 ; ІР адреси підключення до Інтернет- банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_6 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці № НОМЕР_6 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільця картки картці № НОМЕР_6 , із інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, з подальшим вилученням копій документів
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1