Справа № 585/3158/22
Номер провадження 1-кс/585/1548/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 17.11.2022 року до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали по факту звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 про те, що 25.10.2022 року невідома особа, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами загальною сумою 32 400 грн., які у неї знялися з її банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_3 після того, як вона перейшла по посиланням у соціальній мережі Фейсбук, в яке ввела реквізити своєї банківської картки.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з картки ОСОБА_4 перераховані на картку № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

За таких обставин виникла необхідність залучити відомості, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: дані про особу, на яку зареєстровано картку та рух коштів по картці з моменту вчинення кримінального правопорушення терміном до цього часу.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Долучити вказані відомості до матеріалів кримінального провадження можливо лише в порядку, передбаченому главою 15 чинного кримінального процесуального кодексу - здійснення тимчасового доступу.

З урахуванням того, що інформацію про банківські операції, неможливо отримати в інший спосіб, керуючись ст. 32 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пунктами 3.2.-3.3. Постанови НБУ від 14.07.2006 року № 267 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», просить надати тимчасовий доступ до відомостей, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання ст. слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує і просить його задовольнити (а.с.12).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлений (а.с.15).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000316 від 18.11.2022 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с.2).

До клопотання додано: звернення № 252986 ОСОБА_4 про вчинення шахрайський дій (а.с.4), протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 19.11.2022 року (а.с.5), виписку по картковому рахунку за період 25.10.2022-25.10.2022 (а.с.6,7), протокол тимчасового доступу до речей і документів від 05.07.2024 року з описом вилучених речей і документів, які були вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді у справі № 585/3158/22 (а.с.8,9), рапорт щодо проведення аналізу вилученої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахункам ОСОБА_4 (а.с.10-11).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що ст. слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зазначені у клопотанні за період з 25.10.2022 року по день винесення ухвали - 07.10.2024 року.

При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000316 від 18.11.2022 року у період по момент виконання ухвали, тобто на майбутнє, не відповідає вимогам КПК України, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим з групи слідчих СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 0000316 від 18.11.2022 року: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до відомостей, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про особу (копій договору, паспорту, інших документів), на яку зареєстровано банківську карту № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних (ПІБ, дата та місце народження, місце мешкання, номер телефону), дата та місце випуску банківської картки;

- відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 25 жовтня 2022 року по дату винесення ухвали - 07 жовтня 2024 року, із зазначенням по кожній платіжній операції наступних даних: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, місця зняття коштів з картки, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на картковому рахунку після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, ІМЕІ та абонентські номери мобільних пристроїв, з яких здійснювався вхід до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», з можливістю ознайомитися з ними, виготовити їх електронні чи паперові копії та вилучити їх.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу у Сумському відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали дізнавач має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено дізнавачу.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1