СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8081/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2024 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000404 від 01.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

встановив:

До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000404 від 01.12.2023 року, про тимчасовий доступ до речей, що перебувають у володінні Приватного комунально-побутового підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесене до ЄРДР за №0000404 від 01.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, в інтересах ПКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ймовірно вчинили розтрату бюджетних коштів, шляхом оплати завищеного розміру відшкодування різниці у тарифах на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії та послуг з центрального водопостачання та водовідведення.

До матеріалів кримінального провадження з ІНФОРМАЦІЯ_3 долучено Акт ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Приватного комунально-побутового підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по 30.06.2023 від 2510.2023 № 32-30/445

За результатами вказаної ревізії встановлено порушення, що призвели до втрат грошових коштів на загальну суму 13 212, 66 тис. грн.

09.01.2024 у зазначеному кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу з метою підтвердження або спростування заподіяної матеріальної шкоди.

05.09.2024 за результатами проведення судово-економічної експертизи підтверджено наявність матеріальної шкоди у розмірі 13 212 660 грн. внаслідок завищення розміру відшкодування різниці у тарифах на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, а також на централізоване водопостачання та водовідведення.

Відтак виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення та ідентифікації осіб, які підписали офіційні розпорядчі та фінансово-звітні документи щодо затвердження та розрахунку розмірів відшкодування різниці в тарифах на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, а також на централізоване водопостачання та водовідведення, для якої необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Приватного комунально-побутового підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, які можуть мати інформацію щодо вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та представників ПКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до скоєння вказаного кримінального правопорушення, отримання інших відомостей, які мають значення для досудового розслідування тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а також повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у доступі до речей та документів, а саме до оригіналів документів ПКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які свідчать про нарахування обсягів компенсації за різницю в тарифах на послуги по виробництву, транспортуванню теплової енергії та з централізованого водопостачання та водовідведення; оригіналів документів що містять вільні зразки підписів посадових осіб ПКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також копій особових справ, наказів про призначення, функціональних обов`язків посадових осіб ПКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отже, отримання доступу до них є необхідним з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме відомостей про нарахування та оплату послуг з теплопостачання, водопостачання та водовідведення, а також встановлення та ідентифікації осіб, що підписували вказані документи, шляхом подальшого проведення почеркознавчих досліджень.

Враховуючи, що вказана документація знаходиться у володінні службових осіб ПКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі можуть бути зацікавленими у результатах досудового розслідування та причетними до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий просив розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться, оскільки повідомлення вказаних осіб щодо розгляду цього клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може створити реальну загрозу зміни або знищення речей і документів, можливість тимчасового доступу до яких може бути надана слідчим суддею.

Слідчий в судове засідання не з`явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.

Представник ПКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК УКраїни.

У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності слідчого, який не з`явився, оскільки його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 01.12.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000404.

В даний час у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ПКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дані документи можуть мати значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000404 від 01.12.2023 року для встановлення об`єктивної істини у справі.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 4 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000404 від 01.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчого управління ГУНП в Київській області, які входять до групи слідчих, у кримінальному провадженні №0000404 від 01.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, на тимчасовий доступ до документів, з можливостю ознайомитися з ними та вилучити їх в оригіналі (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні Приватного комунально-побутового підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів:

- документів, що містять вільні зразки підпису головного економіста ПКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за 2021, 2022, 2023 роки у кількості не менше 10 документів за кожен рік;

- документів, що містять вільні зразки підпису директора ПКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 за 2021, 2022, 2023 роки у кількості не менше 10 документів за кожен рік;

- документів, що містять вільні зразки підпису головного бухгалтера ПКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 за 2021, 2022, 2023 роки у кількості не менше 10 документів за кожен рік;

- розрахунків ПКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відшкодування різниці між розміром тарифу на послугу з постачання теплової енергії та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, транспортування та постачання теплової енергії для населення, за період з жовтня 2021 року по березень 2022 року;

- розрахунків ПКПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відшкодування різниці між розміром тарифу на послугу з централізованого водопостачання та центрального водовідведення та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх надання для населення за період з жовтня 2021 р. по червень 2023 р.;

а також копій документів, зокрема:

- особової справи, наказу про призначення та посадової інструкції головного бухгалтера ОСОБА_7 (в редакціях, що діяли станом на 2021 -2023 роки);

- особової справи, наказу про призначення та посадової інструкції директора ОСОБА_6 (в редакціях, що діяли станом на 2021 -2023 роки);

- особової справи, наказу про призначення та посадової інструкції головного економіста ОСОБА_5 (в редакціях, що діяли станом на 2021 -2023 роки).

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1