Провадження №1-кс/750/4794/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання старшого дізнавача про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000040 від 15.08.2024

В С Т А Н О В И В:

старший дізнавач ВД Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Козелецького окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000040 від 15.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 К України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що до УСБУ надійшло повідомлення про те, що директор БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами осіб, які здійснювали донати на рахунок даного фонду. Під час виконання оперативними працівниками доручення встановлено, що громадянка України - ОСОБА_6 є засновником та керівником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При огляді інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 виявлено дані про дохід Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2023 рік в сумі 9100 грн.

Також встановлено, що громадянка ОСОБА_5 має обліковий запис на соціально орієнтованому ресурсі мережі Інтернет «Facebook» за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_7 . На вказаному соцресурсі користувачем « ОСОБА_8 » публікується інформація щодо зборів донатів на потреби ЗСУ. При цьому вказано, що кошти пропонується переказувати на рахунок Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наступними реквізитами: найменування отримувача: БО БФ ВІРНА НАЗАВЖДИ, код отримувача: НОМЕР_3 ; рахунок отримувача: НОМЕР_4 ; Назва банку: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 674180 БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_5 . В свою чергу, на соціальному ресурсі мережі Інтернет «Facebook» наявна групу під назвою: «Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 . Одночасно встановлено, що адміністратором та модератором вищевказаної спільноти є громадянка ОСОБА_5 . У даній групі ОСОБА_5 , також публікує заклики до збору коштів на потреби ЗСУ, вказуючи такі ж реквізити для переказу коштів, як і на власній соцсторінці в «Facebook».

При огляді вищевказаних облікових записів, якими користується ОСОБА_5 , не виявлено інформації щодо подання нею звітності про використання коштів Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також банківський рахунок НОМЕР_4 відкритий вищезазначеною особою у тій же банківській установі.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; підтвердження чи спростування інформації щодо причетності ОСОБА_5 до вчинення даного кримінального правопорушення, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати власника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати: старшому дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: справи, що стосується відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2022 по 00 год. 00 хв. 01.10.2024; місць знаходження об`єктів, із зазначенням повної адреси, де знімалася готівка з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 01.08.2022 по 00 год. 00 хв. 01.10.2024; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де знімалася готівка з карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період 00 год. 00 хв. 01.08.2022 по 00 год. 00 хв. 01.10.2024; справи, що стосується відкриття розрахункового рахунку: НОМЕР_4 ; руху коштів по розрахунковому рахунку: НОМЕР_4 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2022 по 00 год. 00 хв. 01.10.2024; місць знаходження об`єктів, із зазначенням повної адреси, де знімалася готівка з розрахункового рахунку: НОМЕР_4 за період з 00 год. 00 хв. 01.08.2022 по 00 год. 00 хв. 01.10.2024; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де знімалася готівка з розрахункового рахунку: НОМЕР_4 за період 00 год. 00 хв. 01.08.2022 по 00 год. 00 хв. 01.10.2024, та можливість вилучити копії таких у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити до 05 січня 2025 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1