Справа № 473/6345/23
Номер провадження 1-кс/473/1329/2024
У Х В А Л А

іменем України

"07" жовтня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0000278 від 14.11.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000278 за ч.1 ст.190 КК Українидізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні дізнавачем зазначено, що 13.11.2023 року до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 08.11.2023 року невстановлена особа під приводом продажу скутера марки "Хонда Дио 34" на сторінці ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в соціальній мережі «Фейсбук» та використовуючи мобільні номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 6000 грн., які останній самостійно перерахував в якості передплати трьома платежами через ІВОХ термінал на карткові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 5000 грн., 500 грн. та 500 грн., але замовлений товар так і не отримав, зв`язок з продавцем припинився.

13.11.2023 року відомості про вчинення правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000278 за ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач вказала, що 20.12.2023 року проведено виїмку в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ході якої встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 , на яку потерпілий перерахував кошти в сумі 500 та 500 грн., належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 . Крім цього встановлено, що після того як особа, в користуванні якої знаходиться зазначена банківська картка, отримала грошові кошти в сумі 500 грн., вона одразу з вищевказаної картки перерахувала отримані кошти на іншу банківську карту, а саме № НОМЕР_5 .

Крім того, дізнавач зазначила, що 20.12.2023 року проведено виїмку в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ході якої також встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 , на яку потерпілий перерахував кошти в сумі 5000 грн., належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 . Крім цього встановлено, що після того як особа, в користуванні якої знаходиться вищезазначена банківська картка, отримала грошові кошти в сумі 5000 грн., вона одразу з вищевказаної картки перерахувала отримані кошти на іншу банківську карту, а саме № НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а інформація щодо неї може вказати на осіб, які скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення, тому необхідно отримати тимчасовий доступ, оскільки іншим способом отримати інформацію не можливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України. Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Оскільки в ході розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково в межах строків, а саме з дати вчинення правопорушення по дату внесення відомостей до ЄРДР, оскільки як вбачається з виписки з карткового рахунку ТАС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка долучена до матеріалів справи, перерахування з карткового рахунку № НОМЕР_4 на картковий рахунок № НОМЕР_5 відбулося саме 08.11.2023 року.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №0000121 за ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) наступну інформацію (документи):

юридична справа особи, на ім`я якої відкрито банківську карту в AT «ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , на який було переказано грошові кошти. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в AT «ІНФОРМАЦІЯ_6 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківської карти в AT «ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 08.11.2023 року по 14.11.2023 року;

роздруківку руху грошових коштів по банківській карті в AT «ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , в період з 08.11.2023 року по 14.11.2023 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (із зазначенням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період з 08.11.2023 року по 14.11.2023 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів (при наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якоїза період з 20.05.2024 року по 21.05.2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти AT «ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по фактам шахрайських дій з використанням банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1