УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 720 240 014 100 000 12 від 13.06.2024 за ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України про арешт майна,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про накладення у кримінальному провадженні № 720 240 014 100 000 12 від 13.06.2024 арешту на тимчасово вилучене майно.

На обґрунтування клопотання зазначено, що Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 720 240 014 100 000 12 від 13.06.2024 за ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що група осіб організували та здійснюють незаконне проведення азартних ігор у мережі Інтернет без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор. У подальшому, отримуючи дохід від такої діяльності на банківські реквізити суб`єктів господарювання, вказані особи здійснювали підміну джерела отримання доходу, змінюючи його на отримання «з надання послуг» та «реалізації товарів широкого вжитку», у результаті чого ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, група осіб з метою легалізації коштів щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, здійснювали перетворення такого майна, вчиняли дії, направлені на приховування, з використанням сервісів для обміну крипто активів, а сaмe: Binomo, COIN24, SettlePay, PayAdmit, CCpay, Crosspay, Cryptofiat, Zenex, Radik, Exbase, WhiteExchange та онлайн-банкінгу, у тому числі операцій інтернет еквайрингу та P2P, а також інших сервісів, зокрема, InterKassa.

Так, використовуючи знаки для товарів та послуг «Cosmolot», «Sportloto», «Joker», «Fan-sport», «Slotcity», «Shark» на інтернет-ресурсах, група осіб, діючи за попередньою змовою, з 01.01.2023 організувала та здійснює незаконну діяльність з проведення азартних ігор у мережі Інтернет без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор.

Також, група осіб, отримуючи дохід від незаконної діяльності з проведення азартних ігор у мережі Інтернет без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, з використанням банківських реквізитів фізичних осіб-підприємців, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «МАРКЕТ ЛЮКС ІНВАЙТ 2023» (), ТОВ «КАР ТРЕЙД ГРУП» (), ТОВ «АВАКОР ПЛЮС» (), ТОВ «РОМЛАЙН» (), ТОВ «ТЕХНІК ЕКСПО» (), ТОВ «ОРЛАНДО ЕКСПОРТ ПРОМ 2024» (), ТОВ «ЛАКШЕРІ ТРЕВЕЛ СОЛЮШЕНС» (), ТОВ «ГЛОБАЛ ТРАФІК» (), ПП «ВЕЛИКИЙ ДІМ» (), ТОВ «ШЕВГАР» (), ТОВ «НОРБІС» (), ТОВ «ЮКРЕЙН ЛІДЕРОП 21» (), ТОВ «АГРАРУМ» (), ТОВ «СКАЙЛАЙН ТРАНС» (), ТОВ «ГЕОЛОГІЯ ТА БУДІВНИЦТВО» (), ТОВ «МЕДЛАЙТС» (), ТОВ «МОНТЕРО КОРП» (), ТОВ «СТРОЙПРО ІНВЕСТ» (), ТОВ «ВАРІАНТ ОЙЛ» (), ТОВ «БРІДЖ КОНСТРАКШН» (), ТОВ «БІЗНЕС ІНДАСТРІ» (), ТОВ «КРАЇНА ПРОДУКТІВ» (), ТОВ «ТЕХІНКОМЦЕНТР» (), ТОВ «РУКСУС» (), ТОВ «УКРНЕП 23» () з 01.01.2023 по теперішній час, умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до ненадходження до державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах.

Окрім цього, група осіб, отримуючи дохід від незаконної діяльності з проведення азартних ігор у мережі Інтернет без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, за вищевказаних обставин набули, використовували та розпорядилися грошовими коштами в особливо великих розмірах, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом.

Під час реалізації протиправної схеми, діючи на території міст Харкова, Києва, Одеси та Полтави з метою приховування використання даних, банківських рахунків залучають до протиправної діяльності підконтрольних фізичних осіб підприємців «ФОП», які фактично не надають підприємницькі послуги та виконують роль «транзитів» для «маскування» коштів від нелегальної діяльності сервісів онлайн казино.

У подальшому кошти, отримані на рахунки підконтрольних «ФОП», за вирахуванням «комісії» організаторів злочинної схеми, перераховуються на ряд вказаних підприємств та інших суб`єктів господарювання, з метою легалізації коштів та подальшого перерахунку кінцевому замовнику із використанням сервісів для обміну крипто активів, онлайн-банкінгу, у тому числі операцій інтернет еквайрингу та Р2Р, а також інших сервісів.

Встановлено, що зазначеними юридичними особами протягом 2023-2024 років здійснено фінансово-господарських операцій, загальний обсяг яких становить понад 3 млрд. грн., використовуючи у своїй діяльності групу підконтрольних фізичних осіб-підприємців, у зв`язку із чим дана група суб`єктів господарювання ухилилися від сплати податку на прибуток у тому числі військового збору на загальну суму понад 500 млн. грн.

Під час здійснення інформаційно-аналітичних заходів встановлено, що ОСОБА_5 (головний бухгалтер платформи «EzPay») в ході здійснення діяльності з надання фінансових послуг або інших послуг з метою приховання отриманого прибутку від такої діяльності у вигляді віртуальних активів, може використовувати депозитні адреси на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 1) НОМЕР_133; 2) НОМЕР_134.

Під час проведення аналітично пошукової роботи та аналізу інформаційних ресурсів «блокчейн аналізу» Crystal Blockchain (Crystal Expert) встановлено, що в ході використання вказаних депозитних адрес ОСОБА_5 отримано крипто активів на суму 583 735 847 грн.

Головним підрозділом детективів 11.07.2024 скеровано запит до компанії «Nest Services Limited» щодо ідентифікації осіб причетних до протиправної діяльності із використанням віртуальних активів, а також з метою отримання додаткової інформації щодо використання такими особами в своїй протиправній діяльності вищевказаних депозитних адрес.

Так, за результатами отриманої відповіді від компанії «Nest Services Limited», проведено аналіз отриманої інформації, якою встановлено, що криптогаманець криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за депозитною адресою: НОМЕР_134 зареєстровано за громадянином України - ОСОБА_6 із вказаною при реєстрації електронною поштою - ІНФОРМАЦІЯ_2 та номером мобільного телефону - НОМЕР_1 .

Окрім цього, здійснено аналіз інформації щодо відкритих криптогаманців ОСОБА_5 , після чого методом порівняння з інформацією по депозитній адресі: НОМЕР_134, встановлено спільну IP-адресу з якої здійснено авторизацію на криптовалютній біржі «Binance», а саме: НОМЕР_2 .

Також, проведено аналіз IP-адрес наданих компанією «Nest Services Limited» з яких найчастіше та в останній період часу здійснено авторизацію акаунтів на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншими особами, що причетні до реалізації протиправного механізму.

У подальшому за результатами отриманих відомостей щодо IP-адрес органом досудового розслідування скеровано запити у порядку ст. 93 КПК України на адресу надавачів інтернет послуг з метою отримання інформації про адресні дані за якими закріплені запитувані IP-адреси.

Встановлено, що за результатами протиправної діяльності з виведення коштів, які раніше отримано від діяльності нелегальних сервісів онлайн казино з використанням брендів «Cosmolot», «Sportloto», «Joker», «Fan-sport», «Slotcity», «Shark» здійснюється конвертація безготівкових грошових коштів в готівку.

За результатом отриманих відповідей від інтернет провайдерів щодо інформації про адресні дані за якими закріплені запитувані IP-адреси та виконаного у порядку ст. 40 КПК України доручення співробітниками Департаменту детективів із стратегічного захисту економіки Бюро економічної безпеки України встановлено додаткову інформацію щодо учасників протиправного механізму та приміщень, що використовуються останніми та за адресами розташування яких можуть знаходитись документи та інші речі, які мають доказове значення для кримінального провадження.

Зокрема, встановлено, що для забезпечення діяльності платформи «EzPay» групою осіб використовується офісні приміщення на 1-му та 2-му поверсі нежитлової будівлі, що розташовані за адресою - АДРЕСА_1 .

На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 10.09.2024 проведено обшук 24.09.2024 за адресою - АДРЕСА_1 , під час якого вилучено, зокрема, мобільні телефони, ноутбуки, чорнові записи, паперові конверти, документи та банківські карти.

У зв`язку з тим, що це майно є тимчасово вилученим, з метою його збереження, прокурор просив накласти на нього арешт.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав у ньому наведених.

Власник тимчасово вилученого майна у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Частиною 2 статті 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, що у силу ч. 5 ст. 171 КПК покладає на слідчого обов`язок звернутись до слідчого судді з клопотанням про накладення на таке майно арешту.

Статтею 131 КПК арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими слідчим матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч. 2 ст. 170 КПК арешт майна допускається серед іншого з метою збереження речових доказів.

Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди його вчинення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, набуті кримінально протиправним шляхом.

Прокурором та матеріалами клопотання доведено, що вилучене у ході проведення обшуку майно містить інформацію про обставини вчинення злочину та є доказом у цьому кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для задоволення ініційованого прокурором клопотання.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 720 240 014 100 000 12 від 13.06.2024 за ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України арешт на майно, вилучене 24.09.2024 під час обшуку за адресою - АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон ««Redmi»», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «028 4041 mono send box 2767 pumb 11111»;

- мобільний телефон «Samsung», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис « 9942 Укргаз ecobank 2 спорт 5555 4198 mono 5252 »;

- мобільний телефон, на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «0223 IZI 7997 SLOT 2662 MONO 2002»;

- мобільний телефон «Samsung», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «6286 ПУМБ 19777 IZI 1977 Укргаз Nikasik 2007 8373 MONO 0372»;

- мобільний телефон POCO, на зворотній стороні якого наявний рукописний напис « 018 8698 7247 А-Банк 2228 »;

- мобільний телефон «ZTE», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «8835 А-Банк 9010 ФОП 0495 ПУМБ 10002»;

- мобільний телефон «Samsung», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «ФОП А-Банк 5182 PIN 7861 mono 2525»;

- мобільний телефон POCO, на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «ФОП А-Банк 1134 1727 5389 mono 2606»;

- мобільний телефон «Samsung», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «4219 ПУМБ 23232»;

- мобільний телефон «Samsung», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «1358 Моно 1234 А-Банк 1970 ПУМБ 19701»;

- мобільний телефон «Redmi», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «ФОП 9481 А-банк 8719 ФОП 4322»;

- мобільний телефон «Redmi», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «8093 Pumb 1435 А банк 0666»;

- мобільний телефон «Samsung», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «6701 А банк 0404 Ukrgaz L2 mono 1606»;

- мобільний телефон «Redmi», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «8845 ФОП А-бан 1972 6652 Mono 1478 П24 Lera 1994»;

- мобільний телефон POCO, на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «2627 Mono 1806 9873 ПУМБ 11111 Спорт 1111»;

- мобільний телефон «Samsung», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «044 9357 А-банк Mono 5312 ПУМБ 53121»;

- мобільний телефон POCO, на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «8837 Mono 2001 8166 IZI 5555»;

- мобільний телефон POCO, на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «9133 А-банк MONO 2277 ПУМБ 19792»;

- мобільний телефон POCO, на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «4556 mono 2525 8492 IZI 4444 PUMB 55555 Укргаз 777.НhH.777»;

- мобільний телефон «Samsung», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «3582 mono 1906 1894 ПУМБ 20002 спорт 1234»;

- мобільний телефон «Redmi», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «8302 mono 1344 4906 Pumb 77777»;

- мобільний телефон «Samsung», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «4621 А-банк 2106»;

- мобільний телефон «Redmi», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «2037 П24 Andatra»;

- мобільний телефон «Samsung», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «4937 БВР 1111 Ukrsib mono 2508»;

- мобільний телефон «Redmi», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «5108 БВР 0940 А-Банк 2553 Raif 111111»;

- мобільний телефон «Redmi», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «А-банк 1499 1967 Mono 1608 5895 ФОП»;

- мобільний телефон «Redmi», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис « 1962 0872 ПУМБ 08722 sens 0872200 А-банк 2525 »;

- мобільний телефон «ZTE», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис « 6027 5641 БВР 1210 Sence 47258 А-банк 2525 »;

- мобільний телефон «ZTE», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «4396 Mono 1674 4514 ПУМБ 54321 Спорт 1234 БВР 1234 IZI 1234 Укргаз 1234 Vika»;

- мобільний телефон «Samsung», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «8959 mono 7787»;

- мобільний телефон «Samsung», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «ФОП 1270 А банк 3009 ФОП 1336 Mono 1234»;

- мобільний телефон POCO, на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «7316 mono 3888»;

- мобільний телефон «Samsung», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «ФОП 1206 Абанк 2305 8045 Pumb»;

- мобільний телефон «Redmi», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «2679 ПУМБ 29112 А-банк 2911 Укргаз Karina 2911 Mono 2911»;

- мобільний телефон «Samsung», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «7792 БВР 7777 Укргаз ecobanc 2023 7534 mono 2580»;

- мобільний телефон «ZTE», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «8450 А-банк НОМЕР_135 спорт 0315 »;

- мобільний телефон «Samsung», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «041 7652 Абанк/mono 5636 »;

- мобільний телефон «ZTE», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «SLOT 5110 Sense 124578 А-банк 2525 4891 Mono 1234 ПУМБ 00000»;

- мобільний телефон POCO, на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «025 8531 ПУМБ 11111 IZI 1111 БВР 11115767 Mono 0808»;

- мобільний телефон «Samsung», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «ФОП 2980 Абанк 5588 2169 Mono 3888»;

- мобільний телефон Poco, на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «1798 Mono 0902, 9450 А-банк 2580 »;

- мобільний телефон РОСО, на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «1596 Mono 1707 9411 А-банк 2299 ПУМБ 22299»;

- мобільний телефон «Redmi», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «3427 Mono 1703 ПУМБ 20011»;

- мобільний телефон «ZTE», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «ФОП 2311 Абанк 6332 4341 Mono 1977»;

- мобільний телефон «Samsung», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «ФОП А-банк 0162 pin 25899515 Mono 00088»;

- мобільний телефон «Samsung», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «6419 izi БВР 2208 спорт 2208 ukrsib 22082020 Love, 5572, ПУМБ 22222, mono 3065»;

- мобільний телефон «Samsung», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «7914 Pumb 270225042 БВР 2»;

- мобільний телефон «Samsung», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «6531 А-банк 1319 ПУМБ 23023 9654 mono 6677»;

- мобільний телефон «Redmi», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «5166 izi 9999 БВР 0201 8237 mono 2000»;

- мобільний телефон «Samsung», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «mono 1987 pumb 12345 4895 А-банк 1504»;

- мобільний телефон «Samsung», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «2250 mono 2121 A-bank 2121 Pumb 21212 п24 andatra 777 5813 Pumb 09797»;

- мобільний телефон «Samsung», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «4280 mono 0607 А-банк 0607 Пумб 49115 п»;

- мобільний телефон «Samsung», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «ФОП 7732 А-банк 1515 Пумб 12345 4722 БВР 2003 izi 0201»;

- мобільний телефон «Xiaomi», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «ФОП 1713 0732 БВР 1202 А-банк 1981 »;

- мобільний телефон «Samsung», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «6795 Фоп Mono 6969 8302 А-банк 1488»;

- мобільний телефон «Xiaomi», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «7320 Mono 1111 izi 2504 ПУМБ сота 43000, лайф 111111, А-банк 1812»;

- мобільний телефон «Samsung», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «0035 Укргаз а 8473 А-банк 5656»;

- мобільний телефон «Xiaomi», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «3551 А-банк 3551 ФОП Pin 5585, 2546, Pumb 12121»;

- мобільний телефон «Samsung», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «0886 mono 1115 9332 А-банк 2228 ПУМБ 22228»;

- мобільний телефон «ZTE», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «5219 Pumb 11111 4625 mono 2411 mono - Анталия не трож»;

- мобільний телефон POCO, на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «8106 mono 1212 0745 А-банк БВР 3608»;

- мобільний телефон «Samsung», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «2363 ФОП mono 6969 9802 А-банк 1508»;

- мобільний телефон «Redmi», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «2461 mono 0258 8494 ПУМБ 11111»;

- мобільний телефон «Xiaomi», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «2129 mono 4212 1550 ПЦМБ 31161»;

- мобільний телефон «Samsung», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «7502 mono 1515 6450 ПУМБ 19112 izi 1911 БВР 1911 спор 1911 Укргаз bizova19»;

- мобільний телефон «Samsung», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «7107 pumb 12345 5341 mono 1212»;

- мобільний телефон «Samsung», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «9346 ПУМБ 14780 mono 1111 7304 А-банк 7999»;

- мобільний телефон «Samsung», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «4371 mono 2222 6021 izi БВР 2002 спорт 2002»;

- мобільний телефон «ZTE», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «6470 ПУМБ19399 укргаз 19399 МАХ 2769 sport А-банк 0707»;

- мобільний телефон «Redmi», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «1567 mono 2508 5896 ПУМБ 123454»;

- мобільний телефон «Redmi», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис « 7197 А-банк 1010 3806 mono 3958 »;

- мобільний телефон «Redmi», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «5093 mono 1639 БВР 1810 S9launchev»;

- мобільний телефон POCO, на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «2687 mono 1921»;

- мобільний телефон «Redmi», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «4946 ПУМБ 12070 А-банк 12017 8170 mono 1111»;

- мобільний телефон «Redmi», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «ФОП 2213 А-банк 2508 9724 ПУМБ 12345 »;

- мобільний телефон «Redmi», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «0642 А-банк 5252 Mono 5252 7151 спорт БВР 7890 ПУМБ 19043 izi 2580 Ukrгаз LK25102003»;

- мобільний телефон «ZTE», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «3007 mono 4523 ПУМБ 11111 1979 А-банк 0404»;

- мобільний телефон «Samsung», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «8028 mono 0101 не брать в Анталии 4789 А-банк 2208»;

- мобільний телефон «Samsung», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «А-банк ФОП НОМЕР_136 »;

- мобільний телефон «Xiaomi», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «7550 А-банк 5321 Mono 5321 Pumb 53211 v53211»;

- мобільний телефон «Samsung», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «ФОП А-банк 1959 pin 2515 9147 mono 2910»;

- мобільний телефон «Redmi», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «8672 А-банк 2503 ПУМБ 12345 0482 OTR 1002 Sport 1002 »;

- мобільний телефон «Redmi», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «4370 Mono 1995 4266 Sport 0308 pumb 03080 OTR 0308»;

- мобільний телефон «Redmi», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «9519 mono 2007 Анталия 1253 ПУМБ 07077 А-банк 1001»;

- мобільний телефон «Samsung», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «9185 ПУМБ 22255 5149 mono 2369»;

- мобільний телефон «Samsung» Galaxy, на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «8880 mono А-банк 1979 pumb 19791 5368 izi 1111 Укргаз Qwertyviop22»;

- мобільний телефон POCO, на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «1169 Укргаз Kelea-FX2003 ПУМБ 14881 4548 mono 2507»;

- мобільний телефон «Samsung», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «042 3700 mono 1978 А-банк 1958 4978 ПУМБ 01234»;

- мобільний телефон POCO, на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «4540 ПУМБ 12345 izi 2580 Укргаз 4850 mono 3568»;

- мобільний телефон POCO, на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «9480 Mono 3698 ПУМБ 20005 6814 А-банк 1313»;

- мобільний телефон «Samsung», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «7443 А-банк 255 6780 без банк Mono 2007»;

- мобільний телефон POCO, на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «8901 ПУМБ 85666 Укргаз LK78 Mono 0088»;

- мобільний телефон «Samsung», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «4163 ПУМБ 00000 2569 Mono 0404 Анталия»;

- мобільний телефон «Samsung», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «5223 mono 2580 0823 А-банк 2228»;

- мобільний телефон «Xiaomi», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «6638 ФОП А-банк 5521 1725»;

- мобільний телефон POCO, на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «5867 ПУМБ 203334»;

- мобільний телефон «ZTE», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «SLOT 6547 А-банк 0504 6236 Моно 14084»;

- мобільний телефон «Redmi», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «6011 PUMB 11111 3193 Mono 8696»;

- мобільний телефон «Redmi», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «ФОП 2763 А-банк 8719 4753 ПУМБ 00000 IZI 0000 Укргаз 00000аа»;

- мобільний телефон «Samsung», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «987U Pumb сота X mono 1234 mono не брать Анталия»;

- мобільний телефон «ZTE», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «4158 mono 6656 4459 А-банк 89654»;

- мобільний телефон «Samsung», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «9353 А-банк 4060 mono ПУМБ 40601 2795 IZI 0203 укргаз Ecobank 20234»;

- мобільний телефон «Samsung», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «9353 А-банк 4060 Mono 4060 ПУМБ 40601 2795 izi 0203 укргаз Ecobank 20234»;

- мобільний телефон «Samsung», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «5516 ПУМБ 25549 mono 7777 3263 А-банк 7773»;

- мобільний телефон «ZTE», на зворотній стороні якого наявний рукописний напис «0635 mono 11234 5834 А-банк 2228 ПУМБ 222284 »;

- зошит з чорновими записами на 60 арк.;

- паперовий конверт «Нова пошта» з наліпкою зі штрих-кодом № ТТН 5649 );

- паперовий конверт «Нова пошта» з написом «КН Виталик ФОП» у 1 шт.;

- паперовий конверт «Нова пошта» з наліпкою і штрих-кодом № ТТН (59 0009 8331 0874 ) -1 шт.;

- паперовий конверт «Нова пошта» з наліпкою і штрих-кодом № ТТН ( 59 0010 4092 9882 ) -1 шт.;

- стартовий пакет мобільного оператора «Vodafone» з номером телефону НОМЕР_16 ;

- стартовий пакет мобільного оператора «Vodafone» з номером телефону НОМЕР_17 ;

- стартовий пакет мобільного оператора «Vodafone» з номером телефону НОМЕР_18 ;

- стартовий пакет мобільного оператора «Vodafone» з серійним номером НОМЕР_19 ;

- стартовий пакет мобільного оператора «Vodafone» з номером телефону НОМЕР_20 ;

- роздруківка виписки руху коштів АТ «Універсал Банк» за 07.11.2023 на 11 арк.;

- лист А4 з написом «Пам`ятка про поведінку під час обшуку» на 2 арк.;

- лист А4 з написом «Пояснення» від імені ОСОБА_7 на 1 арк.;

- заява ОСОБА_8 від 17.10.2023 на 1 арк.;

- заява ОСОБА_9 від 01.11.2023 на 1 арк.;

- заява ОСОБА_10 від 01.11.2023 на 1 арк.;

- заява ОСОБА_9 від 2023 року на 1 арк.;

- заява ОСОБА_11 від 13.10.2023 на 1 арк.;

- заява ОСОБА_11 від 24.10.2023 на 1 арк.;

- лист А4 з написом «Заява» від імені ОСОБА_12 від 10.10.2023 на 1 арк.;

- лист А4 з написом «Пояснення» від ОСОБА_13 від 07.10.2023 на 1 арк.;

- лист А4 з написом «Пояснення» від ОСОБА_14 від 15.10.2023 на 1 арк.;

- лист А4 з написом «Пояснення» від ОСОБА_15 від 08.10.2023 на 1 арк.;

- лист А4 з написом «Службі підтримки Монобанк» від ОСОБА_16 від 15.10.2023 на 1 арк.;

- заява ОСОБА_17 від 18.10.2023 на 1 арк.;

- лист А4 з написом «Заява» від ОСОБА_18 від 15.10.2023 на 1 арк.;

- заява ОСОБА_19 від 20.10.2023 на 1 арк.;

- довідка про операцію № 03 на 1 арк.;

- довідка про операцію № 26 на 1 арк.;

- довідка про операцію № 40 на 1 арк.;

- довідка про операцію № 67 на 1 арк.;

- блокнот рожевого кольору з чорновими записами на 96 арк.;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб - ФОП ОСОБА_20 на 3 арк.;

- копія паспорта громадянки України ОСОБА_20 на 1 арк.;

- копія РНОКПП ОСОБА_20 на 1 арк.;

- копія довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_21 на 1 арк.;

- стартовий пакет мобільного оператора «Vodafone» з написом «Чечно ФОП» «9169пин» - 1 шт.;

- виписка по банківських рахунках, відкритих в АТ «Акцент-Банк» на 13 арк.;

- чорнові записи на 45 арк.;

- лист А4 з чорновими записами на 1 арк.;

- виписка по банківським рахункам на 88 арк.;

- заяви від фізичних осіб-підприємців щодо зміни призначення платежу на 21 арк.;

- заява ОСОБА_22 від 05.11.2023 на 1 арк.;

- заява ОСОБА_23 від 08.11.2023 на 1 арк.;

- заява ОСОБА_24 від 13.11.2023 на 1 арк.;

- пояснення ОСОБА_8 від 07.11.2023 на 1 арк.;

- заява ОСОБА_25 від 06.11.2023 на 1 арк.;

- пояснення ОСОБА_26 від 08.11.2023 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу транспортного засобу від 10.09.2023 на 1 арк.;

- пояснення ОСОБА_27 від 08.11.2023 на 1 арк.;

- розписка ОСОБА_28 від 01.09.2023 на 1 арк.;

- мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_21 ;

- мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_22 ;

- мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_23 ;

- мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_24 ;

- мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_25 ;

- мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_26 ;

- мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_27 ;

- мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_28 ;

- мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_29 ;

- мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_30 ;

- мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_31 ;

- мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_32 ;

- мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_33 ;

- мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_34 ;

- мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_35 ;

- мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_36 ;

- мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_37 ;

- мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_137 ;

- мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_40 ;

- мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_41 ;

- мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_42 ;

- мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_43 ;

- мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_44 ;

- мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_45 ;

- мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_46 ;

- мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_47 ;

- мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_48 ;

- мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_49 ;

- мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_50 ;

- мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_51 ;

- мобільний телефон «ZTE»;

- мобільний телефон «SIGMA»;

- мобільний телефон «POCO» model 220333QPG блакитного кольору у кількості 6 шт.;

- мобільний телефон «POCO» model 220333QPG жовтого кольору у кількості 2 шт.;

- банківська картка № НОМЕР_52 ;

- банківська картка № НОМЕР_53 ;

- пластикова картка Lifecell НОМЕР_54 ;

- конверти з написами у кількості 22 шт., а саме: ОСОБА_29 ; НОМЕР_55 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ФОП ОСОБА_32 , ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_46 ; ОСОБА_47 ; ОСОБА_48 ;

- конверти з написами у кількості 43 шт., а саме: ОСОБА_49 ; Седих ОСОБА_50 ; ОСОБА_51 ; ФОП ОСОБА_52 ; ОСОБА_53 ; ОСОБА_54 ; ОСОБА_55 ; ОСОБА_56 ; ОСОБА_57 ; ОСОБА_58 ; ОСОБА_59 ; ОСОБА_60 ; ОСОБА_61 ; НОМЕР_139; ОСОБА_62 ; ОСОБА_63 ; ОСОБА_64 ; ОСОБА_65 ; ОСОБА_66 ; ОСОБА_67 ; ОСОБА_68 ; НОМЕР_56 з пластиковою карткою НОМЕР_138 А-Банк та пластиковою картою Vodafone ; НОМЕР_58 з пластиковою карткою Lifecell; з карткою НОМЕР_59 ; з карткою банківською НОМЕР_60 та пластиковою картою НОМЕР_61 ; ОСОБА_69 ; ОСОБА_70 ; ОСОБА_71 ; ОСОБА_72 ; ОСОБА_73 ; ОСОБА_74 ; НОМЕР_62 ; ОСОБА_75 ; ОСОБА_76 ; ОСОБА_77 ; ОСОБА_78 ; ОСОБА_79 ; ОСОБА_80 ; ОСОБА_81 ; ОСОБА_82 ; ОСОБА_83 ; ОСОБА_84 ; ОСОБА_85 ;

- конверти з написами у кількості 32 шт., а саме: ФОП ОСОБА_86 ; ОСОБА_87 ; ОСОБА_88 ; НОМЕР_63 ; ФОП ОСОБА_131; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; KH ОСОБА_132, ОСОБА_130; НОМЕР_66 ; ФОП ОСОБА_89 , НОМЕР_67 ; ОСОБА_90 НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; ФОП ОСОБА_91 ; ОСОБА_92 ; ОСОБА_93 ; ОСОБА_94 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ОСОБА_95 ; НОМЕР_74 ; КН ОСОБА_133; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 , ОСОБА_96 ; НОМЕР_77 , ОСОБА_97 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 (КН ОСОБА_129); 5740 Sense 121314;

- ноутбук марки «НР» серійний номер CND2402KJ4;

- ноутбук марки «НР» серійний номер CND24024OF;

- ноутбук марки «НР» серійний номер 5CJG6326VR1;

- ноутбук марки «НР» серійний номер СND2402K7G;

- ноутбук марки «НР» серійний номер SND2402H1B;

- ноутбук марки «НР» серійний номер CNP2402KHO;

- ноутбук марки «НР» серійний номер CND240241C;

- ноутбук марки «НР» серійний номер CND240KYI;

- ноутбук марки «НР» серійний номер CND242403;

- ноутбук марки «НР» серійний номер CND 306227V;

- ноутбук марки «НР» серійний номер CND2421430;

- ноутбук марки «НР» серійний номер CND306227F;

- ноутбук марки «НР» серійний номер CND2360KXH;

- ноутбук марки «MSI» серійний номер s/n MS-1592, KA2303N0130344;

- маршрутизатор sim-карт у кількості 3 шт. з сім-картами у кількості 32 шт.;

- кредитна карта НОМЕР_82 ;

- кредитна карта НОМЕР_83 ;

- кредитна карта НОМЕР_84 ;

- кредитна карта НОМЕР_85 ;

- кредитна карта НОМЕР_86 ;

- кредитна карта НОМЕР_87 ;

- кредитна карта НОМЕР_88 ;

- кредитна карта НОМЕР_89 ;

- кредитна карта НОМЕР_90 ;

- кредитна карта НОМЕР_91 ;

- кредитна карта НОМЕР_92 ;

- кредитна карта НОМЕР_93 ;

- кредитна карта НОМЕР_94 ;

- кредитна карта НОМЕР_95 ;

- кредитна карта НОМЕР_96 ;

- кредитна карта НОМЕР_97 ;

- кредитна карта НОМЕР_98 ;

- системний блок CHIEFTEC у корпусі чорного кольору;

- картонна коробка зі стартовими пакетами оператора «Київстар» у кількості 129 шт.;

- кредитна карта НОМЕР_99 ;

- кредитна карта НОМЕР_100 ;

- кредитна карта НОМЕР_101 ;

- кредитна карта НОМЕР_102 ;

- кредитна карта НОМЕР_103 ;

- кредитна карта НОМЕР_104 ;

- кредитна карта НОМЕР_105 ;

- кредитна карта НОМЕР_106 з банківською роздруківкою ФОП ОСОБА_98 ;

- конверти з написами у кількості 32 шт., а саме: ОСОБА_99 НОМЕР_107 ОСОБА_100 ; НОМЕР_108 ОСОБА_101 ; НОМЕР_109 ОСОБА_102 ; НОМЕР_110 ОСОБА_103 ; НОМЕР_111 ОСОБА_104 ; НОМЕР_112 ОСОБА_105 ; НОМЕР_113 ОСОБА_106 ; НОМЕР_114 ОСОБА_107 ; НОМЕР_115 ОСОБА_108 ; НОМЕР_116 ОСОБА_109 ; НОМЕР_117 ОСОБА_110 ; НОМЕР_118 ОСОБА_111 ; НОМЕР_119 ОСОБА_112 ; НОМЕР_120 ОСОБА_113 ; НОМЕР_121 ОСОБА_114 ; НОМЕР_122 ОСОБА_115 ; НОМЕР_123 ОСОБА_116 ; НОМЕР_140 ОСОБА_117 ; НОМЕР_124 ОСОБА_118 ; НОМЕР_125 ОСОБА_119 ; НОМЕР_126 ОСОБА_120 ; НОМЕР_127 ОСОБА_121 ; НОМЕР_128 ОСОБА_122 ; ОСОБА_123 НОМЕР_141; НОМЕР_142 ОСОБА_124 ; НОМЕР_129 ; НОМЕР_130 ОСОБА_125 ; ОСОБА_126 НОМЕР_143; НОМЕР_144; НОМЕР_131 ОСОБА_127 ; НОМЕР_131 ; НОМЕР_132 ОСОБА_128 ;

- чорнові записи на 9 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя ОСОБА_1