У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 листопада 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання уповноваженого дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000646 від 17.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Полтавського СД РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000646 від 17.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, 16.10.2024 року надійшли матеріали від ВПК в Полтавській області ДКП НП України із заявою від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , за фактом шахрайських дій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.07.2024, невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу взуття, заволоділа грошовими коштами в розмірі 3300 тисяч гривень, які ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , завдавши останні матеріального збитку на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування під час допиту ОСОБА_4 встановлено, що мати ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснила інтернет замовлення взуття в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через соціальну мережу «Фейсбук». Після чого ОСОБА_5 попрохала ОСОБА_4 перерахувати грошові кошти зі свого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ФОП ОСОБА_6 , в сумі 3300 тисяч гривень. У подальшому продавець товар не надіслав, грошові кошти не повернув.

Прохали надати доступ до інформації по вказаній банківській картці.

Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , з метою отримання відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) на банківський рахунок № НОМЕР_1 та з метою

найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Вказана інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише у судовому порядку на підставі ухвали суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса:, АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) на банківський рахунок № НОМЕР_1 , оформленому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 20.07.2024 року по строк закінчення дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських картки банківський рахунок № НОМЕР_1 , оформленому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказаний банківський рахунок № НОМЕР_1 , оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаним банківським рахунком № НОМЕР_1 , оформленим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , оформленому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.07.2024 року по строк закінчення дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських реквізитів № НОМЕР_1 , оформленому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.07.2024 р. по строк закінчення дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (юридична адреса:, АДРЕСА_2 ), надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1