Справа № 442/8934/24
Провадження № 1-кс/442/1624/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2024 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0001046 від 11.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

відомості про особу, на чиє ім?я емітовані картки АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

який фінансовий номер телефону прив?язаний до карток, відкритих в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

виписки про рух грошових коштів по картах АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 09.10.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;

історію авторизації по картках АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з двох карт АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та виписку руху коштів по даному рахунку;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „ОнлайнБанкінг, надати технічну інформацію щодо IP-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунків, відкритих в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які зберігаються в установі АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів;

провести внутрішнє розслідування по даному факту, оскільки потерпіла вказує, що на її мобільний номер телефону телефонував саме номер оператора банку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 , що підтверджується скріншотом, який зроблений з її мобільного номеру телефона; зобов`язати керуючого АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карт НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області звернулась із заявою ОСОБА_13 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу чоловічої статі, яка під приводом допомоги, представившись працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , та, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 49 500 гривень, які були зняті з двох карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Вказує, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що 10.10.2024 близько 18:00 год вона знаходилась в своїй квартирі за адресою: АДРЕСА_3 . На її мобільному телефоні марки „Samsung galaxy m33 встановлений додаток „Gaming Hub, який вона використовує для того, щоб пограти в ігри. Коли ОСОБА_13 зайшла у вказаний додаток, там появилася реклама, що стосувалася отримання допомоги всім українцям в розмірі 6500 гривень. Перейшовши за вказаним посиланням, вибрала закладку, в якій був вказаний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 . Одразу на її мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 (контактний номер банку ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Піднявши слухавку, до неї звернувся невідомий чоловік який представився працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 . Останній повідомив, що допоможе їй отримати грошові кошти в сумі 6500 гривень та розказав, де потрібно клікати, щоб активувати програму. ОСОБА_13 ніякі паролі невідомому не говорила та на її мобільний телефон ніякі паролі з підтвердженням не приходили. Слідча наголошує, що з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 , та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації, яка може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, у поданому клопотання просив розгляд такого здійснювати без її участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає частково задоволенню.

Отже, оскільки до повноважень слідчого судді при розгляді клопотань про тимчасовий доступ до речей та документів під час досудового розслідування не віднесено прийняття рішення про зобов`язання провести внутрішнє розслідування, а тому у цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Окрім того, в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 слід відмовити, оскільки відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що такі не включені до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001046 від 11.10.2024.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які становлять банківську таємницю, надання можливості ознайомитися та зробити копії документів, які знаходяться у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення з Західного ГРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , до банківських документів, а саме:

відомості про особу, на чиє ім?я емітовані картки АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

який фінансовий номер телефону прив?язаний до карток, відкритих в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

виписки про рух грошових коштів по картах АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 09.10.2024 по 31.10.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;

історію авторизації по картках АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з двох карт АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та виписку руху коштів по даному рахунку;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „ОнлайнБанкінг, надати технічну інформацію щодо IP-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунків, відкритих в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1