Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2619/24
номер провадження 1-кс/695/978/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря с/з ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001182 від 14.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0001182 від 14.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про арешт майна, в якому просив:

- накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_1 , емітентом якого є Акціонерне товариство «Кредобанк» (, що знаходиться за адресою: 79026, Україна, м. Львів, вул. Сахарова, 78).

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 0001182 від 14.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 14.09.2023 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області з заявою звернувся військовослужбовець ЗСУ ОСОБА_4 за фактом того, що 14.09.2023 невідома особа, представившись працівником АТ «Ощадбанк», заволоділа його грошовими коштами в сумі 172000 гривень.

Будучи допитаним в якості потерпілого (01.02.2024) ОСОБА_4 повідомив, що 14.09.2023 до нього на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з використанням номеру телефону НОМЕР_2 та представилася працівником АТ «Ощадбанк» на ім`я « ОСОБА_5 ». Невідома особа повідомила, що хтось намагався зайти без відому потерпілого до особистого кабінету «Ощад24» та для захисту банківського рахунку необхідно провести певні дії. Вказана особа повідомила, що ОСОБА_4 зателефонує представниця банку та повідомить код з 3-х цифр, після чого до потерпілого знову зателефонує « ОСОБА_5 » та необхідно буде надати йому даний код. Після цього « ОСОБА_5 » кинув слухавку. Відразу після цього, ОСОБА_4 отримав телефонний дзвінок від представниці АТ «Ощадбанк», яка повідомила код, після чого зв`язок обірвався. Потім знову зателефонувала невідома особа на ім`я « ОСОБА_5 » та ОСОБА_4 повідомив йому код з 3-х цифр, які надала співробітниця банку та « ОСОБА_5 » попрохав його залишатися на лінії та близько 15 хв. останній дійсно залишався на лінії, але після цього кинув слухавку. Відразу, після розмови з невідомою особою, ОСОБА_4 вирішив зайти до мобільного додатку «Ощад24» та виявив, що з його банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , емітентом яких є АТ «Ощадбанк», перераховано грошові кошти, а саме: 49000 грн. перераховано на іншу банківську картку, 15000 грн. та двічі по 24500 грн. перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 та 59 000 грн. було перераховано на благодійний фонд «Центр соціальних проектів майбутнього».

У ході досудового розслідування 09.08.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до руху коштів на картковому рахунку потерпілого № НОМЕР_3 , за результатами якого встановлено, що з банківської картки потерпілого № НОМЕР_3 перераховано 14.09.2023 грошові кошти потерпілого в сумі 128000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 , емітентом якого є АТ «Кредобанк».

Крім того, в ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 14.09.2023 його грошові кошти в сумі 59000 гривень перераховано також на банківський рахунок № НОМЕР_5 , емітентом якого є АТ «Кредобанк».

17.10.2024 проведено тимчасовий доступ до інформації, речей і документів, а саме до руху коштів на картковому рахунку потерпілого № НОМЕР_1 , за результатами якого встановлено, що власником банківського рахунку № НОМЕР_1 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Луганськ, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_6 .

Також встановлено, що 14.09.2023 на рахунок № НОМЕР_1 з рахунку потерпілого № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти потерпілого в сумі 64000 гривень (трьома переказами по 15000, НОМЕР_7 , 24500 гривень).

З метою належного зберігання речових доказів, з метою недопущення їх приховування, пошкодження, зникнення, знищення, перетворення, відчуження будь-яким чином, прокурор просив накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_1 , емітентом якого є Акціонерне товариство «Кредобанк» (, що знаходиться за адресою: 79026, Україна, м. Львів, вул. Сахарова, 78).

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив задовольнити його, оскільки накладення арешту може забезпечити збереження коштів потерпілого, в разі наявності їх на рахунку, та відшкодування завданої шкоди. Прокурор зазначив, що на даний час питання наявності даних коштів на рахунку не перевірено. Ці грошові кошти не визнано речовим доказом, оскільки не з`ясовано чи наявні вони на вказаному рахунку та яка саме сума.

Власник та володілець майна в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.172 КПК України.

Вислухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження в режимі таємниці досудового розслідування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001182 від 14.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_4 про те, що 14.09.2023 р. невстановлена особа, представившись працівником Ощадбанку та зловживаючи його довірою заволоділа його грошовими коштами в сумі 170000,00 грн. з банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 01.02.2024 вбачається, що невідомою особою з його банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 були перераховані грошові кошти, а саме: 49000 грн. перераховано на іншу банківську картку, 15000 грн. та двічі по 24500 грн. перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 та 59 000 грн. було перераховано на благодійний фонд «Центр соціальних проектів майбутнього».

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 17.10.2024 слідчим СВ Золотоніського ВРП проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до руху коштів та юридичної справи та встановлено, що 14.09.2023 з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 64000 грн. були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ «Кредобанк», власником якого є ОСОБА_6 .

Прокурором не обгрунтовано в клопотанні та не доведено в судовому засіданні, що грошові кошти на рахунку, на які він просить накласти арешт є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, що вони набуті злочинним шляхом, що вони можуть підлягати спеціальній конфіскації або для забезпечення цивільного позову. Слідчий суддя звертає увагу на той факт, що на момент подання даного клопотання не встановлено, чи наявні взагалі кошти на рахунку та яка саме сума, не з`ясовано їх походження. Цивільний позов у даному кримінальному провадженні не заявлений на момент розгляду клопотання про арешт грошових коштів на рахунку. Грошові кошти, на які прокурор просить накласти арешт, не визнані речовими доказами в даному кримінальному провадженні. Також прокурором не обгрунтовано мету даного арешту та його необхідність.

Отже, за відсутності доведеності вказаних вище обставин та відомостей, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту та вважає, що клопотання є необґрунтованим та не підлягає до задоволення.

На підставі зазначеного та керуючись ст.ст. 170-173, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001182 від 14.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти діб.

Відповідно до вимог ч.2 ст.376 КПК України повний текст ухвали оголошено 25 жовтня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1