Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8503/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю представника ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 , прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , розглянувши клопотання ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_3 про скасування заборони здійснювати реєстраційні дії щодо державної реєстрації змін до відомостей виконавчого органу юридичної особи ТОВ «Єрмак Голд» у кримінальному провадженні №0000123 від 19.04.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.6 ст.111-1, ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м. Києва надійшло надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 , яка діє в інтересах ОСОБА_3 , про скасування у порядку ст.174 КПК України заборони здійснювати реєстраційні дії щодо державної реєстрації змін до відомостей виконавчого органу юридичної особи ТОВ «Єрмак Голд» у кримінальному провадженні №0000123 від 19.04.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.6 ст.111-1, ч.4 ст.190 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 29 липня 2022 року ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_6 у справі №758/6022/22 було задоволене клопотання заступника керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 , подане в рамках кримінального провадження №0000123 від 19.04.2022, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.6 ст.1111, ч.4 ст.190 КК України, про накладення арешту на корпоративні права ТОВ «ЄРМАК ГОЛД», та, зокрема, заборонено будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на корпоративні права ТОВ «ЄРМАК ГОЛД» (), у тому числі вносити зміни, пов`язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарів), зміною директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення реєстраційних дій направлених на відчуження.

На даний час існуюча заборона здійснювати будь-які реєстраційні дії, в тому числі заборона змінювати відомостей про директора товариства, призвели до того, що директор ТОВ «ЄРМАК ГОЛД» - ОСОБА_3 , будучи звільненою з даної посади в судовому порядку, не може зареєструвати відповідні зміни у державному реєстрі, та без правової підстави значиться як директор.

Посилаючись на те, що у ОСОБА_3 були з ТОВ «Єрмак Голд» виключно трудові відносини, на даний час у товариства вже є керуючий санацією, представник ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

В судовому засіданні представник ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_4 вимоги клопотання підтримала, просила задовольнити.

Прокурор групи прокурів - ОСОБА_8 не заперечував проти задоволення клопотання в частині скасування заборони здійснювати реєстраційні дії щодо державної реєстрації змін до відомостей виконавчого органу юридичної особи ТОВ «Єрмак Голд» та поклався на розсуд суду в частині вимог про зобов`язання державного реєстратора Виконавчого комітету Синельниківської міської ради ОСОБА_9 внести відомості в розділ «Відомості про керівника».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників провадження, дійшов висновку про задоволення клопотання, зважаючи на таке.

В судовому засіданні встановлено, що на підставі повідомлення ДЗНД СБ України про вчинення громадянами України незаконних дій, спрямованих на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній та інформаційній безпеці України, шляхом публічного заперечення здійснення збройної агресії проти держави, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України, було зареєстровано кримінальне провадження №0000123 від 19.04.2022, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.6 ст.111-1, ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київської та Дніпропетровської областей функціонують ТОВ «КИЇВ - ТОРГ» (), ТОВ «ЄРМАК ГОЛД» (), ТОВ «ЄРМРОМ» () та ТОВ «РОМЄРМ» (), засновником яких є громадянин російської федерації ОСОБА_10 .

Згідно відомостей з ЄДР юридичних осіб, розмір статутного капіталу ТОВ «ЄРМАК ГОЛД» () становить 64 369 952,34 грн., з яких 70% вніс до статутного фонду ОСОБА_10 , та 30% - Акціонерне товариство ЕБР фінанцхолдінг АГ (EBR Finanzholding AG) (Швейцарія).

У зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану" в Україні було введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин «24» лютого 2022 року, який діє на даний час. Компанії, які підконтрольні ОСОБА_10 шляхом сплати податків до бюджету російської федерації сприяють країні агресору в проведені військових дій на території України.

Відповідно до постанови прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва від 16.06.2022 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні корпоративні права у вигляді 70% статутного капіталу ТОВ «ЄРМАК ГОЛД» () в розмірі 45058 966,64 грн.

29 липня 2022 року ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_6 у справі №758/6022/22 було задоволено клопотання прокуратура про накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Єрмак Голд», та арештовано корпоративні права у вигляді 70% статутного капіталу ТОВ «Єрмак Голд» (код 36166843) в розмірі 45 058 966,64 грн., власником та засновником якого є громадянин російської федерації ОСОБА_10 , із встановленням заборони будь-яким іншим особам (державним реєстраторам, державним і приватним нотаріусам) здійснювати будь - які реєстраційні дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ЄРМАК ГОЛД» (), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань у зв`язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному капіталі юридичної особи - ТОВ «ЄРМАК ГОЛД» (), зміни відомостей про засновників/учасників, зміни виконавчого органу, зміни місцезнаходження та інших відомостей про юридичну особу ТОВ «ЄРМАК ГОЛД» ().

На момент накладення арешту на корпоративні права товариства, генеральним директором даного товариства була ОСОБА_3 .

Так, 15.07.2022 Генеральний директор ТОВ «ЄРМАК ГОЛД» ОСОБА_3 звернулася до ТОВ «ЄРМАК ГОЛД» із Заявою про звільнення з посади Генерального директора за власним бажанням.

18.07.2022 ОСОБА_3 надіслала копії Заяви від 15.07.2022 про звільнення Генерального директора ОСОБА_3 за власним бажанням та Повідомлення за №57 від 15.07.2022 про скликання (проведення) позачергових загальних зборів учасників товариства з ініціативи виконавчого органу Товариства на 01.09.2022 на всі відомі офіційні адреси Учасників ТОВ «ЄРМАК ГОЛД» - ОСОБА_10 та Акціонерному товариству ЕБР фінанцхолдінг АГ (EBR Finanzholding AG) (Швейцарія). Втім, оформити припинення трудових відносин не змогла, у зв`язку з чим звернулася до суду.

08.12.2022 року Новомосковським міськрайонним судом Дніпропетровської області було прийнято рішення у справі №183/6431/22, яким позов ОСОБА_3 до ТОВ «ЄРМАК ГОЛД» та Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради про визнання припиненим трудових відносин та зобов`язання вчинити певні дії задоволено частково, а саме визнано припиненими трудові відносини між ОСОБА_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЄРМАК ГОЛД» з «01» вересня 2022 року у зв`язку зі звільненням ОСОБА_3 із займаною посади Генерального директора ТОВ «ЄРМАК ГОЛД» на підставі ч.1 ст.38 КЗпП України.

28.02.2023 ОСОБА_3 звернулася до державного реєстратора виконавчого комітету Синельниківської міської ради із Заявою про внесення змін до відомостей про ТОВ «ЄРМАК ГОЛД» (), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на підставі зазначеного рішення суду. Проте, 28.02.2023 державним реєстратором Виконавчого комітету Синельниківської міської ради ОСОБА_11 прийнято рішення про відмову у державній реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб відомостей за судовим рішенням.

Не погодившись із рішенням державного реєстратора, ОСОБА_3 звернулася до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з позовною заявою про визнання протиправними рішення державного реєстратора та зобов`язання останнього вчинити державні реєстраційні дії щодо «Внесення судового рішення, яке потребує змін атрибутів суб`єкта» ТОВ «ЄРМАК ГОЛД» відносно виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про ОСОБА_3 як особу, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи - ТОВ «ЄРМАК ГОЛД» (), у тому числі підписувати договори та щодо внесення змін до відомостей про керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄРМАК ГОЛД».

Однак, рішенням від 05 травня 2023 року Дніпропетровським окружним адміністративним судом, яке залишено без змін Постановою Третього апеляційного адміністративного суду від 25.07.2023 у справі №160/4455/23 у задоволенні позовних вимог було відмовлено з тих підстав, що у матеріалах справи міститься копія ухвали Київського апеляційного суду від 02.11.2022 року у справі №758/6022/22, відповідно до якої залишено без змін ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 29.07.2022, якою задоволено клопотання заступника керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 та накладено арешт на корпоративні права у вигляді 70% статутного капіталу ТОВ «ЄРМАК ГОЛД» () в розмірі 45 058 966,64 грн..

У рішенні Дніпропетровський окружний адміністративний суд звернув увагу позивача на те, що ОСОБА_3 не позбавлена можливості скористатися ч.1 ст.174 КПК України та просити слідчого суддю скасувати арешт в частині заборони вносити відомості про звільнення директора.

З посиланням на такі обставини представником ОСОБА_3 було ініційоване питання про часткове скасування арешту.

Так, згідно з ч.2 ст.131, ч.1 ст.132 КПК України арешт майна є одним з заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду.

За приписами ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Крім цього, відповідно до положень ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Відповідно до вимог ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (абзац 2 частини 1 статті 174 КПК України).

Вирішуючи питання про те, чи відпала необхідність арешту корпоративних прав в частині заборони будь-яким іншим особам (державним реєстраторам, державним і приватним нотаріусам) здійснювати будь - які реєстраційні дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ЄРМАК ГОЛД», слідчий суддя виходить з того, що після припинення трудових відносин ОСОБА_3 та ТОВ «ЄРМАК ГОЛД», відомості в ЄДРПОУ стосовно керівника товариства не відповідають дійсності, що може мати наслідком втручання у діяльність органів державної влади, які керуються інформацією з реєстру для виконання владних (управлінських) функцій та можливих негативних наслідків для ОСОБА_3 , який може нести персональну відповідальність за діяльність товариства як його керівник.

Слідчий суддя бере до уваги ту обставину, що ОСОБА_3 не є власником або володільцем майна Товариства, не є його уповноваженим представником або представником учасників ТОВ «ЄРМАК ГОЛД», не є учасником безпосередньо Товариства (не є бенефіціаром), та не є особою відносно якої здійснюється кримінальне провадження, зокрема, №0000123 від 19.04.2022.

Між ТОВ «ЄРМАК ГОЛД» та ОСОБА_3 були встановлені виключно трудові правовідносини.

Слідчий суддя також враховує, що наразі існує інша особа, яка представляє ТОВ «Єрмак Голд» у господарських та адміністративних відносинах . так, встановлено, що 09.01.2023 ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області прийнято заяву ТОВ «Торговий будинок «Новаагро» про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «Єрмак Голд» до розгляду та відкрито провадження у справі №904/4863/22 про банкрутство ТОВ «ЄРМАК ГОЛД». 24.10.2023 Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/4863/22 введено процедуру санації боржника - ТОВ «Єрмак Голд», затверджено план санації Товариства з обмеженою відповідальністю «Єрмак Голд» у редакції, схваленій зборами кредиторів 14.08.2023, та призначено керуючим санацією ТОВ «Єрмак Голд» арбітражного керуючого ОСОБА_12 (свідоцтво №174 від 24.04.2013, адреса: 49041, м. Дніпро, вул. Аеропортівська, 5, к. 1).

З моменту постановлення ухвали про введення процедури санації, члени виконавчого органу (керівник) боржника - ТОВ «ЄРМАК ГОЛД» звільняються з посади у порядку, визначеному законодавством; управління боржником переходить до керуючого санацією; зупиняються повноваження органів управління боржника - юридичної особи щодо управління та розпорядження майном боржника, повноваження органів управління передаються керуючому санацією, крім повноважень, передбачених планом санації.

Встановлені обставини справи свідчать про те, що необхідність застосування такого способу забезпечення кримінального провадження як заборона будь-яким особам (державним реєстраторам, державним і приватним нотаріусам) здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ЄРМАК ГОЛД», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, у зв`язку із змінами виконавчого органу ТОВ «Єрмак Голд», відпала.

Відтак, клопотання представника ОСОБА_3 має бути задоволене.

Вирішуючи питання про те, чи може слідчий суддя зобов`язувати державного реєстратора вносити зміни, слідчий суддя враховує думку прокурора, згідно якої лише конкретний державний реєстратор може завершити внесення змін в Реєстр, відтак, для відновлення прав ОСОБА_3 , необхідне задоволення клопотання в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.110-174, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання про скасування заборони здійснювати реєстраційні дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про виконавчий орган юридичної особи ТОВ «Єрмак Голд», подане в рамках кримінального провадження №0000123 від 19.04.2022 у порядку ст.174 КПК України, - задовольнити.

Скасувати захід забезпечення у кримінальному провадженні №0000123 від 19.04.2022 року у вигляді заборони будь-яким іншим особам (державним реєстраторам, державним і приватним нотаріусам) здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Єрмак Голд» (), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в частині заборони вносити зміни до відомостей про виконавчий орган юридичної особи - ТОВ «Єрмак Голд» ().

Зобов`язати державного реєстратора Виконавчого комітету Синельниківської міської ради ОСОБА_9 вчинити державні реєстраційні дії щодо «Внесення судового рішення, яке потребує змін атрибутів суб`єкта» ТОВ «ЄРМАК ГОЛД» () відносно виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_1 ) як особу, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄРМАК ГОЛД» (), у тому числі підписувати договори, та щодо внесення змін до відомостей про керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄРМАК ГОЛД» () на підставі рішення Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області у справі №183/6431/22 від 08.12.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1