Провадження №1-кс/127/9253/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000031 від 18.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4. ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.01.2024 до ВП №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на роботі за адресою: АДРЕСА_1 , зранку добавив оголошення на інтернет платформі з продажу товарів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому в мобільному додатку «ІНФОРМАЦІЯ_7» з мобільного номера НОМЕР_1 з потерпілим ОСОБА_4 зв`язалась невідома особа, та в подальшому отримала доступ до банківської картки НОМЕР_2 , внаслідок чого зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 83 971 гривень.

У подальшому в ході проведення досудового розслідування, було допитано потерпілого, який повідомив, що 17.01.2024 перебуваючи за місцем роботи, що за адресою: АДРЕСА_1 , зранку добавив оголошення на інтернет платформі про продажу товарів «OLX», а саме комп?ютерних запчастин. Згодом близько 12 год. 00 хвилин у мобільний додаток «Viber» з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 звернувся невідомий контакт та поцікавився чи є товар в наявності. Після чого йому запропонували здійснити продаж товару через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що потерпілий погодився та йому відразу скинули посилання (посилання на момент створення скріншотів було видалене невідомим абонентом) за яким перейшов та увів дані кредитної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 разом із строком дії, однак без CVV коду. Далі перебуваючи на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на який потрапив через посилання та у вікні де нібито тех. підтримка, розпочав листування з невідомою особою, за вказівками якої мав діяти, аби підтвердити свою карту на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою подальшого отримання на неї коштів. Під час листування невідома особа повідомила, що надіслано на банківську карту потерпілого № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 28000 та їх потрібно повернути на іншу банківську карту яку було зазначено невідомою особою, а саме № НОМЕР_4 на ім?я ОСОБА_5 . Так пересвідчившись що дійсно гроші надійшли він їх перерахував на вказану карту невідомої особи. Далі, ще зробив повернення коштів в сумі 28000 на банківську карту № НОМЕР_5 на ім?я ОСОБА_6 після чого зробив ще одне повернення в сумі 28000 гривень на банківську карту № НОМЕР_6 на ім?я ОСОБА_7 . Так, встановлено, що після переходу за посиланням шахраї отримали доступ до кредитної карти № НОМЕР_3 з якої в подальшому перерахували кошти на основну картку № НОМЕР_2 , які в свою чергу уже перераховував на номера банківських карток які надавали шахраї. Загальна сума матеріального збитку з усіма комісіями становить 83971,46 грн.

Під час досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням виникла необхідність у наданні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки іншими способами неможливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази у даному провадженні.

Враховуючи вищевикладене,слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківських картах за наступними номерами: № НОМЕР_6 відкритої на ім?я фізичної особи - ОСОБА_7 , № НОМЕР_4 відкритої на ім?я фізичної особи - ОСОБА_5 та № НОМЕР_5 відкритої на ім?я фізичної особи - ОСОБА_8 за період часу з 00:00 год. 10.01.2024 по 23:59 год. 18.01.2024, із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у регіональному відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя