Справа№751/6698/24
Провадження №1-кс/751/1695/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000077 від 23.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , із можливістю отримання доступу до вказаної інформації у Чернігівській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 23.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

09.03.2023 до Ніжинського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , про те, що невідома особа, яка телефонувала на її номер телефону НОМЕР_2 з номеру телефону НОМЕР_3 , 08.03.2023 о 17:23 шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в розмірі 72700 грн. з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 .

17.10.2023 проведено огляд вилученої інформації в ході якого встановлено, що з карткового рахунку який належить ОСОБА_6 , є транзакції переводу грошових коштів:

- на рахунок № НОМЕР_4 о 17:26 08.03.2023 в сумі 29 300,00 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_5 о 17:30 08.03.2023 в с умі 29 254,27 грн.

В ході дослідження руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 належному громадянину ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , було виявлено наступні транзакції:

- Надходження грошових коштів 08.03.2023 о 17:26:45 в сумі 29300 грн., оплата здійснена за допомогою мобільного банкінгу. Платник: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНКОПП: НОМЕР_6 . Переказ здійснено з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

- Списання грошових коштів 08.03.2023 о 17:30:35 в сумі 160 грн., оплата здійснена за допомогою мобільного банкінгу. Платник: ОСОБА_7 , РНКОПП: НОМЕР_7 . Переказ здійснено з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 . Отримувачем виступає ОСОБА_8 , РНКОПП: НОМЕР_9 .

- Списання грошових коштів 08.03.2023 о 20:08:48 в сумі 2563,95 грн., оплата здійснена за допомогою мобільного банкінгу. Платник: ОСОБА_7 , РНКОПП: НОМЕР_7 . Переказ здійснено з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 . Отримувачем виступає ОСОБА_9 , РНКОПП: НОМЕР_11 .

- Списання грошових коштів 08.03.2023 о 20:22:42 в сумі 19717,57 грн., оплата здійснена за допомогою мобільного банкінгу. Платник: ОСОБА_7 , РНКОПП: НОМЕР_7 . Переказ здійснено з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 . Отримувачем виступає ОСОБА_10 , РНКОПП: НОМЕР_13 .

- Списання грошових коштів 08.03.2023 о 20:32:43 в сумі 3011,48 грн., оплата здійснена за допомогою мобільного банкінгу. Платник: ОСОБА_7 , РНКОПП: НОМЕР_7 . Переказ здійснено з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_14 . Отримувачем виступає ОСОБА_11 , РНКОПП: НОМЕР_15 .

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність вилучення документів щодо відкриття та використання рахунків, з метою розкриття кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, виникає необхідність у встановленні власників зазначених вище карток, та отримання відомостей про рух коштів, відео, фото з банкоматів під час здійснення операцій з картками, встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, об`єктивного дослідження всіх обставин справи, в тому числі, встановлення контрагентів та сум перерахованих грошових коштів, встановлення подальшого руху коштів, виникла необхідність у отриманні стороною кримінального провадження тимчасового доступу до документів, а саме до банківських рахунків: № НОМЕР_14 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотання просить розглядати у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Суд, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_23 право на тимчасовий доступ до інформації та документів, які передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492:

- щодо всіх відкритих та закритих на володільців банківських рахунків № НОМЕР_14 , № НОМЕР_12 № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , та відповідно рух коштів із деталізацією по рахункам відкритих на ім`я власників рахунків;

- засвідчених копій довіреностей (за наявності) або інших документів на уповноваження керування рахунками, розпорядження, відкритих від імені володільців банківських рахунків № НОМЕР_14 , № НОМЕР_12 № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 ;

- копії документів, що стосуються відкриття всіх карткових рахунків особи; адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів;

- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із повною деталізацією, зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях);

- щодо ІМЕІ пристроїв (з розшифруванням) та IP-адрес, з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені);

- джерело поповнення карткових рахунків;

- місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти;

- у операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;

- інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_9 », «mono invest» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » витребування відповідних документів та інформацію про власників банківських рахунків, з часу відкриття по 26.07.2024, а саме до банківських рахунків:

- № НОМЕР_14 , № НОМЕР_12 № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Чернігівській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1