У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

копія
Справа № 401/2042/24 Провадження № 1-кс/401/629/24

01 серпня 2024 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000246 від 01.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000246 від 01.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , маючи не зняту та непогашену в законному порядку судимість, переслідуючи мету нетрудового збагачення за рахунок вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, в порушення вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15 лютого 1995 року, вчинив незаконний збут психотропних речовин засобів за наступних обставин.

Так, на початку червня місяця 2024 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел, направлений нанезаконне збагачення шляхом придбання, зберігання психотропних речовин засобів, з метою збуту,а також незаконного збуту психотропних речовин наркозалежним особам на території міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області.

Реалізуючи свій злочинний умисел, на початку червня місяця 2024 року, у денний час, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , знаходячись в місті Світловодськ Кіровоградської області, з метою подальшого збуту, придбав у невстановленої на досудовому слідстві особи психотропну речовину, обіг якої заборонено - метамфетамін, яку став незаконно зберігати при собі для подальшого збуту.

Продовжуючи свої злочинні дії, 06.06.2024 в період часу з 16 години 16 хвилини по 16 годину 47 хвилин, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел до кінця, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, діючи умисно, перебуваючи неподалік будинку АДРЕСА_1 , незаконно збув за кошти в сумі 350 гривень 00 копійок, громадянину з вигаданими анкетними даними ОСОБА_5 , психотропну речовину - метамфетамін, обіг якої обмежено, масою 0,017 грама.

Отже, своїми діями в сукупності ОСОБА_4 , сприяв поширенню наркоманії та зростання злочинності, що пов`язана з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, що набуло великих масштабів і є серйозним соціальним чинником, який негативно впливає на життя, здоров`я та благополуччя людей.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 307 КК України - незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин.

Крім того, на початку липня місяця 2024 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел, направлений нанезаконне збагачення шляхом придбання, зберігання психотропних речовин з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин наркозалежним особам, на території міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області.

Реалізуючи свій злочинний умисел, на початку липня місяця 2024 року, у денний час, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , знаходячись в місті Світловодськ Кіровоградської області, з метою подальшого збуту повторно придбав у невстановленої на досудовому слідстві особи, психотропну речовину обіг якої заборонено - метамфетамін, яку став незаконно зберігати для подальшого збуту.

Продовжуючи свої злочинні дії, 25.07.2024 в період часу з 15 години 15 хвилин по 15 годину 56 хвилин, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел до кінця, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, діючи умисно, перебуваючи неподалік будинку АДРЕСА_1 , незаконно повторно збув за кошти в сумі 350 гривень 00 копійок, громадянину з вигаданими анкетними даними ОСОБА_5 , психотропну речовину обіг якої заборонено - метамфетамін.

Отже, своїми діями в сукупності ОСОБА_4 , сприяв поширенню наркоманії та зростання злочинності, що пов`язана з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, що набуло великих масштабів і є серйозним соціальним чинником, який негативно впливає на життя, здоров`я та благополуччя людей.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинений повторно.

Крім цього, в ході досудового розслідування 25.07.2024 року в ході проведення обшуку у період часу з 17 годин 32 хвилин по 19 годин 38 хвилин у приміщенні квартири АДРЕСА_2 у громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було виявлено та вилучено:

- банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_1 , банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 поміщено до спеціалізованого пакету НПУ СУ №PSP 2146548.

Слідчий зазначає, що з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за період часу: з 01.04.2024 по 25.07.2024, із обов`язковим зазначенням номерів карток чи рахунків на які здійснювались переведення грошових коштів, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.

Крім вказаного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зняття грошових коштів з банкоматів чи інших систем, із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що вказану здійснювала операцію за період часу: з 01.04.2024 по 25.07.2024.

Отримати відомості і інформацію пов`язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі у зв?язку із службовою зайнятістю, клопотання підтримують повністю.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що у СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000246 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України., за фактом того, що у червні та липні 2024 року гр. ОСОБА_4 вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту, психотропних речовин, та за місцем свого проживання біля будинку АДРЕСА_1 , здійснив збут вказаних психотропних речовин.

В ході досудового розслідування 25.07.2024 року під час проведення обшуку у період часу з 17 годин 32 хвилин по 19 годин 38 хвилин у приміщенні квартири АДРЕСА_2 у громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було виявлено та вилучено: - банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_1 , банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 поміщено до спеціалізованого пакету НПУ СУ №PSP 2146548.

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить слідчий, знаходяться у володінні банківської установи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Статтею 86 КПК України передбачено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, інформація, що міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий - відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, що посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 - 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000246 від 01.04.2024 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,начальнику СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- наявну інформацію про власника вищевказаного рахунку, а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку.

- роздруківок руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_1 за період часу: з 01.04.2024 по 25.07.2024, із обов`язковим зазначенням номерів карток чи рахунків на які були переведені грошові кошти, із повного номеру карти, проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;

- у разі встановлення того, що карта на яку були переказані грошові кошти належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), надати наявну інформацію про власника встановленого рахунку, а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку.

- у разі встановлення того, що карта на яку були переказані грошові кошти належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) надати фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу: з 01.04.2024 по 25.07.2024.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України роз'яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 01 серпня 2024 року по 31 серпня 2024 року (включно).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом