Провадження № 1-кс/201/4350/2024
УХВАЛА

Іменем України

11 жовтня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчої групи - слідчого ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого зазначено, що у провадженні ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000081 від 11.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом того, що посадові особи оперативного командування «Схід» (військова частина НОМЕР_1 ), ПВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (військова частина НОМЕР_2 ) та Регіонального управління СТрО «Схід» (військова частина НОМЕР_3 ) у змові з підпорядкованими ним посадовими особами інших військових частин, зловживаючи службовим становищем, в умовах воєнного стану здійснюють розтрату коштів територіальних громад та коштів, які виділяються в якості субвенцій військово-цивільними адміністраціями для придбання майна, необхідного для забезпечення функціонування військових частин, внаслідок чого державі заподіюються збитки у великих розмірах.

Так, під час досудового розслідування отримано інформацію відносно службових осіб військової частини НОМЕР_4 , які зловживаючи службовим становищем здійснили розтрату бюджетних коштів під час проведення процедури держзакупівлі.

Встановлено, що військової частиною НОМЕР_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) укладено договори на виконання робіт: № 107 від 23.12.2022, № 98 від 16.12.2022, № 54 від 07.11.2022, № 34 від 19.09.2022, № 27 від 22.05.2023, № 15 від 18.04.2023, № 9 від 04.04.2023 із ТОВ «Абсолют-2020» (); № 88 від 13.12.2022, № 73 від 09.12.2022, № 48 від 04.11.2022, № 41 від 03.10.2022, № 35 від 22.09.2022, із ТОВ "НОВО-РЕАЛ ІСТЕЙТ" (); № 92 від 13.09.2023, № 89 від 05.09.2023 із ТОВ "Кайрос Експерт" (); № 60 від 20.07.2023, № 57 від 18.07.2023, № 39 від 20.06.2023, № 46 від 03.07.2023 із ТОВ "ЕКОБУДПРОЕКТ Н" (); № 50 від 01.11.2022 із ТОВ "Ракон Лтд" (); № 95 від 24.09.2023 із ТОВ "БК Р-БУДСЕРВІС" () за державні кошти, у ході виконання яких були використані матеріали, що не відповідають вимогам розробленої та затвердженої проектно-кошторисної документації, які оплачені за цінами прийнятими у проектно-кошторисній документації та коригування, у зв`язку з чим, державі спричинені збитки.

Відповідно до акту виконаних робіт форми КБ-2В № 1 від 18.12.2023, складеного за договором № 92 від 13.09.2023 між військовою частиною НОМЕР_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ "Кайрос Експерт" () встановлено, що нарахування заробітної плати працівникам вказаного підприємства, під час виконання робіт, становить 2 252 652 гривні, до акту виконаних робіт форми КБ-2В № 1 від 15.11.2023 складеного за договором № 89 від 05.09.2023 між військовою частиною НОМЕР_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ "Кайрос Експерт" () встановлено, що нарахування заробітної плати працівникам вказаного підприємства, під час виконання робіт, становить 1 095 237 гривні у той же час, згідно листа ГУ ДПС у Дніпропетровській області № 20056/04-36-24-14 від 05.08.2024 ТОВ "Кайрос Експерт" звітів до ДПІ не надавав, а нарахування заробітної плати за грудень 2023 року по розрахунковому рахунку НОМЕР_7 відкритому в АТ КБ "Приватбанк" становлять 21806 гривень, що може свідчити про суттєве завищення вартості виконаних будівельних робіт за договором № 92 від 13.09.2023.

Також аналізом руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ "Кайрос Експерт" () НОМЕР_8 відкритому в АТ "ПУМБ" було встановлено, що ТОВ "Кайрос Експерт" отримало 18.11.2023 від в/ч НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 2 075 925 гривень, а 24.12.2023 в сумі 4 493 998 гривень, які у подальшому були перераховані:

- 88 020 гривень 23.11.2023 на рахунок НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_6 ,

- 206 023 гривень 20.11.2023 на рахунок НОМЕР_10 ФОП ОСОБА_7 ,

- 71 060,72 гривень 21.11.2023 на рахунок НОМЕР_10 ФОП ОСОБА_7 ,

- 700 695 гривень 20.11.2023 на рахунок НОМЕР_11 ФОП ОСОБА_8 ,

- 647 055 гривень 23.11.2023 на рахунок НОМЕР_12 ФОП ОСОБА_9 ,

- 156 000 гривень 30.11.2023 на рахунок НОМЕР_13 ФОП ОСОБА_10 ,

- 283 895 гривень 25.12.2023 на рахунок НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_11 ,

- 354 332 гривень 25.12.2023 на рахунок НОМЕР_15 ФОП ОСОБА_12 ,

- 438 600 гривень 25.12.2023 на рахунок НОМЕР_16 ФОП ОСОБА_13 ,

- 440 340 гривень 25.12.2023 на рахунок НОМЕР_17 ФОП ОСОБА_14 ,

- 441 296 гривень 25.12.2023 на рахунок НОМЕР_11 ФОП ОСОБА_8 ,

- 221 900 гривень 26.12.2023 на рахунок НОМЕР_18 ФОП ОСОБА_15 ,

- 360 239 гривень 26.12.2023 на рахунок НОМЕР_19 ФОП ОСОБА_16 ,

- 429 191 гривень 26.12.2023 на рахунок НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_17

18.06.2024, з метою встановлення фактичних обсягів та вартості виконаних робіт за договорами між військовою частиною НОМЕР_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ «Абсолют-2020» (), ТОВ "НОВО-РЕАЛ ІСТЕЙТ" (), ТОВ "Кайрос Експерт" (), ТОВ "ЕКОБУДПРОЕКТ Н" (), ТОВ "Ракон Лтд" (), ТОВ "БК Р-БУДСЕРВІС" () призначено судову будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено експертам Луганського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/113-24/3495-БТ від 09.08.2024 фактичне завищення обсягів та вартості виконаних робіт за договором № 92 від 13.09.2023 із ТОВ "Кайрос Експерт" () складає 256 442,58 гривень, фактичне завищення обсягів та вартості виконаних робіт за договором № 89 від 05.09.2023 із ТОВ "Кайрос Експерт" () складає 354541,21 гривня, фактичне завищення обсягів та вартості виконаних робіт за договором № 107 від 23.12.2022 із ТОВ «Абсолют-2020» () складає 99 050,22 гривні.

Аналізом руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_21 в АТ КБ "Приватбанк" організатора злочинної схеми по розкраданню бюджетних коштів та фактичного бухгалтера вищезазначених суб`єктів господарювання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_22 ), зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 встановлено, що вона отримувала грошові кошти від наступних суб`єктів господарювання:

- ТОВ "ЕКОБУДПРОЕКТ Н" () в сумі 884 174 гривень;

- ТОВ "Кайрос Експерт" () в сумі 101 335 гривень;

- ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_23 ) в сумі 13 000 гривень;

- ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_24 ) в сумі 88 700 гривень;

- ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_25 ) в сумі 516 650 гривень;

- ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_26 ) в сумі 20 600 гривень

та у подальшому перераховувала на власний рахунок НОМЕР_27 або на картку для виплат НОМЕР_28 в АТ КБ "Приватбанк".

Допитаний у якості свідка директор ТОВ "Кайрос Експерт" ОСОБА_19 пояснив, що він 13.02.2024 став директором вказаного підприємства за грошову винагороду без фактичної мети здійснення адміністративно-господарської діяльності підприємства та після виконання договорів № 92 від 13.09.2023, № 89 від 05.09.2023 із ТОВ "Кайрос Експерт" ().

Встановлено, що ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_25 ) маючи основний вид діяльності: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна; додатковий вид діяльності: виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг, роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах, документально надавала послуги під час виконання будівельних робіт ТОВ "Кайрос Експерт" (), тому є підстави вважати про "фіктивність" вказаних правочинів та використання своєї господарської діяльності для здійснення транзитних операцій по виведенню бюджетних коштів в готівку.

Таким чином, в діях службових осіб військової частини НОМЕР_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ «Абсолют-2020» (), ТОВ "НОВО-РЕАЛ ІСТЕЙТ" (), ТОВ "Кайрос Експерт" (), ТОВ "ЕКОБУДПРОЕКТ Н" (), ТОВ "Ракон Лтд" (), ТОВ "БК Р-БУДСЕРВІС" (), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_26 ) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У приміщенні за місцем мешкання та фактичного здійснення господарської ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_25 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та 100 знаходяться документи військової частини НОМЕР_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ "Кайрос Експерт" (), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_25 ) щодо виконання робіт, надання, послуг та постачання матеріалів, які необхідно вилучити з метою подальшого проведення судових будівельно-технічних, економічних, почеркознавчих експертиз, інші документи, що підтверджують причетність службових осіб вищевказаних суб`єктів господарювання, а також інших осіб до скоєння кримінальних правопорушень із заволодіння бюджетними коштами.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, довідка № 394579729 від 12.09.2024, актуальна інформація про об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , належить на підставі права власності ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_33 .

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, довідка № 394579812 від 12.09.2024, актуальна інформація про об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , належить на підставі права власності ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_33 .

Проводити тимчасовий доступ до вищевказаних документів недоцільно, оскільки є реальна загроза їх знищення або спотворення.

Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до необхідної інформації та документів, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є проведення обшуку у приміщеннях за місцем мешкання та фактичного здійснення господарської ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_25 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та 100.

Відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, оскільки в документах, перелік яких зазначений вище, містяться фіктивні та недостовірні відомості щодо господарських взаємовідносин між військовими частинами військової частини НОМЕР_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ "Кайрос Експерт" (), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_25 ), а також іншими СПД (суб`єктами підприємницької діяльності) по ланцюгу фінансово-господарських операцій, вказані документи необхідно вилучити, уникнути можливості їх знищення та провести подальше їх аналіз та дослідження, а також судові експертизи.

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Так, у провадженні ВП № 5 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000081 від 11.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом того, що посадові особи оперативного командування «Схід» (військова частина НОМЕР_1 ), ПВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (військова частина НОМЕР_2 ) та Регіонального управління СТрО «Схід» (військова частина НОМЕР_3 ) у змові з підпорядкованими ним посадовими особами інших військових частин, зловживаючи службовим становищем, в умовах воєнного стану здійснюють розтрату коштів територіальних громад та коштів, які виділяються в якості субвенцій військово-цивільними адміністраціями для придбання майна, необхідного для забезпечення функціонування військових частин, внаслідок чого державі заподіюються збитки у великих розмірах.

На підтвердження доводів клопотання слідчим надані: витяг з ЄРДР, протоколи допиту свідка, протоколи тимчасового доступу, протоколи огляду, договори, акти виконаних робіт, висновок експерта № СЕ-19/113-24/3495-БТ від 09.08.2024, яким встановлено, що фактичне завищення обсягів та вартості виконаних робіт за договором № 92 від 13.09.2023 із ТОВ "Кайрос Експерт" () складає 256 442,58 гривень, фактичне завищення обсягів та вартості виконаних робіт за договором № 89 від 05.09.2023 із ТОВ "Кайрос Експерт" () складає 354541,21 гривня, фактичне завищення обсягів та вартості виконаних робіт за договором № 107 від 23.12.2022 із ТОВ «Абсолют-2020» () складає 99 050,22 гривні.

За даними органу досудового розслідування у приміщенні за місцем мешкання та фактичного здійснення господарської ФОП ОСОБА_18 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , об`єднані квартири 99 та 100 знаходяться документи військової частини НОМЕР_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ "Кайрос Експерт" (), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_25 ) щодо виконання робіт, надання, послуг та постачання матеріалів.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна станом на 12.09.2024, об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , належить на підставі права власності ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_33 .

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна станом на 12.09.2024, об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , належить на підставі права власності ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_33 .

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Згідно із ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження розшукуваної особи, що дозволить органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що у приміщенні, зазначеному у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Слідчий суддя вважає обґрунтованим клопотання у частині доцільності вилучення електронних носіїв інформації, оскільки вилучені електронні інформаційні системи можуть бути засобами або знаряддями вчинення кримінального правопорушення, а вилучені з них докази можуть бути використані для проведення експертного дослідження.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що тимчасове вилучення указаних доказів допускається, якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відповідно до ч. 1 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Грошові кошти можуть бути вилучені лише якщо щодо них існують достатні підстави вважати, що вони отримані злочинним шляхом.

Відповідно п. 2 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук.

Варто відзначити про надані у Постанові Верховного Суду від 17.02.2021р. по справі № 263/10353/16-к (провадження № 51-4972км20) роз`яснення про те, що приписи ст. 235 КПК України не зобов`язують слідчого суддю в ухвалі зазначати прокурора чи слідчого, який буде проводити обшук, натомість зазначена ухвала має містити відомості про прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук.

Із системного тлумачення статей 36, 40, 235, 236 КПК України не вбачається, що до компетенції слідчого судді належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати таку слідчу (розшукову) дію, так й інших осіб, що будуть брати участь у проведенні обшуку (понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін.). Питання про дотримання вимог КПК прокурором або слідчим щодо належного використання повноважень здійснювати обшук, залучення понятих, спеціалістів, працівників оперативного підрозділу, підозрюваного, захисника, інших учасників провадження вирішуються на етапі судового провадження (п. 24 ст. 3 КПК України), а не провадження у слідчого судді, і за умови надання суду протоколу обшуку як доказу винуватості у вчиненні злочину.

Таким чином, визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати обшук, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про проведення обшуку.

Роз`яснити слідчому, прокурору, що у відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житлових приміщень за місцем мешкання та фактичного здійснення господарської ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_25 ), а саме, об`єднаної квартири, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з метою відшукання та вилучення:

- тендерної документації, проектно-кошторисної документації, договорів з додатками, додатковими угодами та доповненнями, договорів субпідряду, договорів на технічний та авторський нагляд, акти приймання виконаних робіт, накладні, рахунки, платіжні доручення, податкові накладні, довіреності, акти приймання передачі, товарно-транспортні накладні виписані для доставки товарів при замовленні закупівлі товарів з доставкою, акти звірки взаєморозрахунків та інші бухгалтерські документи, які складались на виконання договорів з придбання матеріалів, а також будівництва, виробництва та постачання готової продукції за бюджетні кошти (у т.ч. під час проведення робіт за договорами № 92 від 13.09.2023, № 89 від 05.09.2023 із ТОВ "Кайрос Експерт" (); № 60 від 20.07.2023, № 57 від 18.07.2023, № 39 від 20.06.2023, № 46 від 03.07.2023 із ТОВ "ЕКОБУДПРОЕКТ Н" () в період з 2022 по теперішній час, журнали ордери та виписки по рахункам, належним чином завірені копії статуту, наказу про призначення (звільнення) та посадові інструкції керівника, головного бухгалтера та осіб яким надано право підписувати первинні документи суб`єктів господарювання, штатні розклади, штатні розписи, накази про прийняття та звільнення працівників, трудові угоди, табелі обліку робочого часу, журнал руху трудових книжок інші документи та чорнові записи які мають значення по кримінальному провадженню, що підтверджують причетність службових осіб військової частини НОМЕР_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ "Кайрос Експерт" (), ТОВ "ЕКОБУДПРОЕКТ Н" (), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_26 ), інших осіб до скоєння кримінальних правопорушень із заволодіння бюджетними коштами.

- актів приймання-передачі документів та інших матеріалів, необхідних для виконання договорів та документів, що є результатом їх виконання;

- всіх бухгалтерських та платіжних документів, які підтверджують взаємовідносини між військовою частиною НОМЕР_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ "Кайрос Експерт" (), ТОВ "ЕКОБУДПРОЕКТ Н" (), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_26 ), а також іншими СПД (суб`єктами підприємницької діяльності) по ланцюгу фінансово-господарських операцій щодо діяльності пов`язаної з виконанням досліджуваних договорів, а також ті документи, що мають значення для предмета досудового розслідування та зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, тощо), мобільні телефони, смартфони та інші подібні пристрої, з сімкартками операторів мобільного зв`язку, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, чорнові записи, блокноти, щоденники, податкові декларації з податку на додану вартість, додатки 5, акти перевірок контролюючих органів, інші речі та документи, відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення, а саме - до 11 листопада 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошений 11 жовтня 2024 року о 16 год. 00 хв.

Зобов`язати слідчого або прокурора у цьому кримінальному провадженні повідомити слідчого суддю Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про виконання цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1