Справа № 544/1506/24
пров. № 1-кс/544/287/2024
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 липня 2024 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням начальника Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділенням ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000305 від 23.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману коштами з державного бюджету та з бюджету благодійних організацій у якості компенсації за безоплатне надання житла (безоплатне розміщення для проживання) внутрішньо переміщених осіб (далі по тексту ВПО) на території Пирятинської ОТГ Лубенського району.

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до ст.1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» ВПО є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Відповідно до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 р. № 333 (далі по тексту Порядок), цей Порядок визначає механізм компенсації витрат, що пов`язані з безоплатним тимчасовим розміщенням (перебуванням) внутрішньо переміщених осіб (далі - компенсація), які перемістилися з територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією інформація про які є складовою частиною переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією; житло яких зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження, інформація про яке внесена до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, або щодо якого подано документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження/знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації (п.1 Порядку).

Компенсація надається фізичним особам - громадянам України, які є власниками житла або їх представниками, наймачами (орендарями) житла державної або комунальної власності, спадкоємцями, які прийняли спадщину, і безоплатно розміщували у своїх житлових приміщеннях, зазначених у пункті І цього Порядку, внутрішньо переміщених осіб, крім осіб, з якими вони пов`язані родинними відносинами, споріднення яких засноване на шлюбі та кровному рідстві (чоловік, дружина, батько, мати, діти, онуки, зокрема повнолітні) (далі - особи, що розмістили внутрішньо переміщених осіб), для покриття витрат, пов`язаних з безоплатним розміщенням внутрішньо переміщених осіб (п.2 Порядку).

Особи, що розмістили внутрішньо переміщених осіб, зобов`язані не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня розміщення внутрішньо переміщених осіб подати повідомлення за формою згідно з додатком 1 до виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної в місті (у разі їх створення) ради, місцевої держадміністрації, відповідної військової адміністрації за місцем розташування житлового приміщення.

Особи, що розмістили внутрішньо переміщених осіб, також зобов`язані в день припинення розміщення внутрішньо переміщених осіб або зміни їх кількості подати повідомлення згідно з додатком 1 разом з інформацією про зміну переліку осіб, розміщених у житловому приміщенні, із зазначенням можливості у подальшому розміщувати внутрішньо переміщених осіб у такому приміщенні.

Для отримання компенсації особа, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, не пізніше ніж протягом п`яти днів з дня закінчення звітного місяця подає до виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної в місті (у разі їх створення) ради, місцевої держадміністрації, відповідної військової адміністрації за місцем розташування житлового приміщення заяву за формою згідно з додатком 2 (п. 5 Порядку).

Компенсація особам, що розмістили внутрішньо переміщених осіб, виплачується за рахунок коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, іноземних держав та міжнародних організацій у вигляді благодійної, гуманітарної та матеріальної допомоги, а також добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та громадських об`єднань, інших не заборонених законодавством джерел у безготівковій формі за зазначеними у заяві банківськими реквізитами за умови відсутності заборгованості за житлово-комунальні послуги, (ч. 16 Порядку)

Зі змісту Порядку випливає, що особи, які розмістили внутрішньо переміщених осіб для проживання мають право на компенсацію виключно за певних умов та на них покладаються певні обов`язки.

Розслідуванням установлено, що окремі особи, які проживають на території Пирятинської ОТГ Лубенського району неправомірно отримувати (отримують) вищевказану компенсацію.

Так, відповідно до рапортів старшого оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , отримано інформацію щодо неправомірного отримання компенсації в період часу з початку військового вторгнення рф на територію України по теперішній час такими особами:

ОСОБА_8 , яка отримує (отримувала) компенсацію за розміщення для проживання ВПО в кількості 2 осіб, за адресою: АДРЕСА_1 , однак такі особи на протязі вказаного періоду в житлі ОСОБА_8 постійно не проживали, а відповідно остання не мала права на отримання вищевказаної компенсації;

ОСОБА_9 , яка отримує (отримувала) компенсацію за розміщення для проживання ВПО, за адресою: АДРЕСА_2 , однак такі особи являються близькими родичами ОСОБА_9 , а відповідно остання не мала права на отримання вищевказаної компенсації;

ОСОБА_10 , яка отримує (отримувала) компенсацію за розміщення для проживання ВПО в кількості 1 особи, за адресою: АДРЕСА_3 , однак така особа на протязі вказаного періоду в житлі ОСОБА_10 постійно не проживала, а відповідно остання не мала права на отримання вищевказаної компенсації;

ОСОБА_11 , який отримує (отримував) компенсацію за розміщення для проживання ВПО в кількості 1 особи, за адресою: АДРЕСА_4 , однак така особа являється близьким родичем ОСОБА_12 , а відповідно останній не мав права на отримання вищевказаної компенсації;

ОСОБА_13 , який отримує (отримував) компенсацію за розміщення для проживання ВПО в кількості 2 осіб, за адресою: АДРЕСА_5 , однак такі особи являються близькими родичами ОСОБА_13 , а відповідно останній не мав права на отримання вищевказаної компенсації;

ОСОБА_14 , яка отримує (отримувала) компенсацію за розміщення для проживання ВПО в кількості 1 особи, за адресою: АДРЕСА_6 , однак така особа являється близьким родичем ОСОБА_14 , а відповідно остання не мала права на отримання вищевказаної компенсації;

ОСОБА_15 , який отримує (отримував) компенсацію за розміщення для проживання ВПО в кількості 3 осіб, за адресою: АДРЕСА_4 , однак такі особи являються близькими родичами ОСОБА_15 , а відповідно останній не мав права на отримання вищевказаної компенсації.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникли сумніви у правомірності отримання вищевказаними особами компенсації витрат, що пов`язані з безоплатним тимчасовим розміщенням (перебуванням внутрішньо переміщених осіб.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 , відомості про вищезгаданих осіб, внесено до Переліку осіб, що розмістили ВПО та подали заяву про отримання компенсації витрат (Додаток 5 до Порядку) і таким особам було виплачено компенсацію відповідно до кількості людино-днів, протягом яких здійснювалось розміщення.

Аналізом документів, наданих ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що ОСОБА_8 отримувала (отримує) компенсацію на банківський рахунок ІВAN: НОМЕР_1 , ОСОБА_9 отримувала (отримує) компенсацію на банківський рахунок ІВAN: НОМЕР_2 , ОСОБА_10 отримувала (отримує) компенсацію на банківський рахунок ІВAN: НОМЕР_3 , ОСОБА_11 отримував (отримує) компенсацію на банківський рахунок ІВAN: НОМЕР_4 , ОСОБА_13 отримував (отримує) компенсацію на банківський рахунок ІВAN: НОМЕР_5 , ОСОБА_14 отримувала (отримує) компенсацію на банківський рахунок ІВAN: НОМЕР_6 , ОСОБА_15 отримував (отримує) компенсацію на банківський рахунок ІВAN: НОМЕР_7 . Шляхом опрацювання відомостей, що містяться на Інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , вищевказані банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою отримання інформації щодо руху коштів, джерела їх надходження, необхідний доступ до вищевказаних банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я вказаних осіб з метою підтвердження фактів виплати компенсації вищевказаними особами.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованому в АДРЕСА_7 .

Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що слідчим відділенням ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000305 від 23.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману коштами з державного бюджету та з бюджету благодійних організацій у якості компенсації за безоплатне надання житла (безоплатне розміщення для проживання) внутрішньо переміщених осіб (далі по тексту ВПО) на території Пирятинської ОТГ Лубенського району. Розслідуванням установлено, що окремі особи, які проживають на території Пирятинської ОТГ Лубенського району неправомірно отримувати (отримують) вищевказану компенсацію. Так, відповідно до рапортів старшого оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , отримано інформацію щодо неправомірного отримання компенсації в період часу з початку військового вторгнення рф на територію України по теперішній час такими особами: ОСОБА_8 , яка отримує (отримувала) компенсацію за розміщення для проживання ВПО в кількості 2 осіб, за адресою: АДРЕСА_1 , однак такі особи на протязі вказаного періоду в житлі ОСОБА_8 постійно не проживали, а відповідно остання не мала права на отримання вищевказаної компенсації; ОСОБА_9 , яка отримує (отримувала) компенсацію за розміщення для проживання ВПО, за адресою: АДРЕСА_2 , однак такі особи являються близькими родичами ОСОБА_9 , а відповідно остання не мала права на отримання вищевказаної компенсації; ОСОБА_10 , яка отримує (отримувала) компенсацію за розміщення для проживання ВПО в кількості 1 особи, за адресою: АДРЕСА_3 , однак така особа на протязі вказаного періоду в житлі ОСОБА_10 постійно не проживала, а відповідно остання не мала права на отримання вищевказаної компенсації; ОСОБА_11 , який отримує (отримував) компенсацію за розміщення для проживання ВПО в кількості 1 особи, за адресою: АДРЕСА_4 , однак така особа являється близьким родичем ОСОБА_12 , а відповідно останній не мав права на отримання вищевказаної компенсації; ОСОБА_13 , який отримує (отримував) компенсацію за розміщення для проживання ВПО в кількості 2 осіб, за адресою: АДРЕСА_5 , однак такі особи являються близькими родичами ОСОБА_13 , а відповідно останній не мав права на отримання вищевказаної компенсації; ОСОБА_14 , яка отримує (отримувала) компенсацію за розміщення для проживання ВПО в кількості 1 особи, за адресою: АДРЕСА_6 , однак така особа являється близьким родичем ОСОБА_14 , а відповідно остання не мала права на отримання вищевказаної компенсації; ОСОБА_15 , який отримує (отримував) компенсацію за розміщення для проживання ВПО в кількості 3 осіб, за адресою: АДРЕСА_4 , однак такі особи являються близькими родичами ОСОБА_15 , а відповідно останній не мав права на отримання вищевказаної компенсації. Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникли сумніви у правомірності отримання вищевказаними особами компенсації витрат, що пов`язані з безоплатним тимчасовим розміщенням (перебуванням внутрішньо переміщених осіб. Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 , відомості про вищезгаданих осіб, внесено до Переліку осіб, що розмістили ВПО та подали заяву про отримання компенсації витрат (Додаток 5 до Порядку) і таким особам було виплачено компенсацію відповідно до кількості людино-днів, протягом яких здійснювалось розміщення. Аналізом документів, наданих ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що ОСОБА_8 отримувала (отримує) компенсацію на банківський рахунок ІВAN: НОМЕР_1 , ОСОБА_9 отримувала (отримує) компенсацію на банківський рахунок ІВAN: НОМЕР_2 , ОСОБА_10 отримувала (отримує) компенсацію на банківський рахунок ІВAN: НОМЕР_3 , ОСОБА_11 отримував (отримує) компенсацію на банківський рахунок ІВAN: НОМЕР_4 , ОСОБА_13 отримував (отримує) компенсацію на банківський рахунок ІВAN: НОМЕР_5 , ОСОБА_14 отримувала (отримує) компенсацію на банківський рахунок ІВAN: НОМЕР_6 , ОСОБА_15 отримував (отримує) компенсацію на банківський рахунок ІВAN: НОМЕР_7 . Шляхом опрацювання відомостей, що містяться на Інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , вищевказані банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». З метою отримання інформації щодо руху коштів, джерела їх надходження, необхідний доступ до вищевказаних банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я вказаних осіб з метою підтвердження фактів виплати компенсації вищевказаними особами. Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованому в АДРЕСА_7 .

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінально провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківським рахунках вищезгаданих осіб, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив старший слідчий, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні слідчим відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000305 від 23.07.2024 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_8 .

За таких обставин клопотання слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000305 від 23.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів (в тому числі електронних), з можливістю їх вилучення або виготовлення копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), які містять інформацію:

-про осіб, на яких зареєстровано банківські рахунки з наступними міжнародними номерами банківських рахунків (ІВАN): НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 : НОМЕР_15 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по банківських рахунках з наступними міжнародними номерами банківських рахунків (ІВАN): НОМЕР_9 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_18 : НОМЕР_15 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.03.2022 по 25.07.2024.

Строк дії ухвали до 29 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1