Справа № 569/7237/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 0000033 від 06.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернулася в суд із вказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РОР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що в ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи відділення № НОМЕР_2 с. Орлівка КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РОР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем незаконно заволоділи коштами державного бюджету, призначеними для надання допомоги 119 підопічних вказаного закладу, прізвища, ім`я та по батькові яких наведено у клопотанні.

Покликаючись на вищевикладене, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: Штатні розписи, список працівників, положення (статути) про відділення № 2 с. Орлівка КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РОР, які діяли 01.06.2022 по 31.12.2022;

-Оригінали наказів про призначення (договори) та звільнення, переміщення/заміну, посадові інструкції, укладені договори про матеріальну відповідальність, які діяли в період з 01.06.2022 по 31.12.2022 всіх працівників відділення № 2 с. Орлівка КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РОР;

-Оригінали документів з вільними зразками почерку та підпису (заяви, пояснення, журнали ознайомлення тощо) всіх працівників вказаного відділення;

-Оригінали довідок про зарахування осіб (з вищевказаного списку) на повне державне утримання, заяви таких осіб та/або повідомлення про перерахування установі різниці між сумою призначеної пенсії/державної соціальної допомоги, а також списки осіб, які подали заяви про таке перерахування;

-Оригінали письмових дозволів директора та/або завідуючого відділенням № 2 с. Орлівка КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » РОР про самостійне одержання підопічними коштів та розпорядження ними; договори про відкриття поточних рахунків на користь підопічних закладу; акти про приймання грошових коштів та інших цінних речей на зберігання; накази про затвердження положень та склад комісій по питанню використання коштів підопічних (допомоги і пенсії), по списанню матеріальних цінностей, оприбуткування гуманітарної допомоги вказаного відділення № 2 с. Орлівка; протоколи за результатами засідань комісії по прийняттю рішення про використання коштів в період з 01.06.2022 по 31.12.2022; журнали обліку та руху коштів, в т.ч. обліку руху коштів та соціальних допомог недієздатних осіб; справи підопічних (з вищевказаного списку) щодо використання коштів, які містять облікову документацію, звернення, акти видачі підопічним придбаного товару, квитанції, товарні та касові чеки, виписки із банківського рахунку, відкритого на користь підопічних про рух коштів за період з 01.06.2022 по 31.12.2022;

-Рішення, накази, розпорядження про створення «Фонду» на користь, якого у підопічних (з вищевказаного списку) були вилучені готівкові кошти на суму 2000,00 грн, перелік учасників складу фонду, а також установчі документи цього фонду (положення, статути), які діяли в період з 01.06.2022 по 31.12.2022; касові документи, що підтверджують оприбуткування готівкових коштів, які вилучались у підопічних (з вищевказаного списку) у сумі по 2000 грн. в касу підприємства та/або «Фонду», а також, що підтверджують касові операції по видачі таких коштів (прибуткові і видаткові касові ордери, журнали реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, книги обліку - касові книги, книги обліку виданої та прийнятої готівки, книги обліку розрахункових операцій, книги обліку доходів і витрат); розроблений та затверджений документ (положення, статут тощо), який підтверджує порядок оприбуткування готівки в касі відділення № НОМЕР_2 с. Орлівка КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » РОР; інформація про розрахункові рахунки «Фонду» та відділення № НОМЕР_2 АДРЕСА_2 ; звіти про рух, використання та залишок котів;

-Оригінали журналів обліку померлих (реєстрації смерті померлих) підопічних відділення № НОМЕР_2 с. Орлівка КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » РОР; лікарські свідоцтва про смерть підопічних, а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

-Оригінали довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (з вищевказаного списку);

-Оригінали заяв (згоди) ОСОБА_18 на використання особистих коштів підопічних.

Дані документи, відомості мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя. -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000033 від 06.03.2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РОР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), що стосуються осіб з нищенаведеного списку:

1. ОСОБА_23

2. ОСОБА_24

3. ОСОБА_25

4. ОСОБА_26

5. ОСОБА_27

6. ОСОБА_28

7. ОСОБА_29

8. ОСОБА_30

9. ОСОБА_31

10. ОСОБА_32

11. ОСОБА_33

12. ОСОБА_34

13. ОСОБА_35

14. ОСОБА_36

15. ОСОБА_37

16. ОСОБА_38

17. ОСОБА_39

18. ОСОБА_40

19. ОСОБА_41

20. ОСОБА_42

21. ОСОБА_43

22. ОСОБА_44

23. ОСОБА_45

24. ОСОБА_46

25. ОСОБА_47

26. ОСОБА_48

27. ОСОБА_49

28. ОСОБА_50

29. ОСОБА_51

30. ОСОБА_52

31. ОСОБА_53

32. ОСОБА_54

33. ОСОБА_55

34. ОСОБА_56

35. ОСОБА_57

36. ОСОБА_58

37. ОСОБА_59

38. ОСОБА_60

39. ОСОБА_61

40. ОСОБА_62

41. ОСОБА_63

42. ОСОБА_64

43. ОСОБА_65

44. ОСОБА_66

45. ОСОБА_67

46. ОСОБА_68

47. ОСОБА_69

48. ОСОБА_70

49. ОСОБА_71

50. ОСОБА_72

51. ОСОБА_73

52. ОСОБА_74

53. ОСОБА_75

54. ОСОБА_76

55. ОСОБА_77

56. ОСОБА_78

57. ОСОБА_79

58. ОСОБА_80

59. ОСОБА_81

60. ОСОБА_82

61. ОСОБА_83

62. ОСОБА_84

63. ОСОБА_85

64. ОСОБА_86

65. ОСОБА_87

66. ОСОБА_88

67. ОСОБА_89

68. ОСОБА_90

69. ОСОБА_91

70. ОСОБА_92

71. ОСОБА_93

72. ОСОБА_94

73. ОСОБА_95

74. ОСОБА_96

75. ОСОБА_97

76. ОСОБА_98

77. ОСОБА_99

78. ОСОБА_100

79. ОСОБА_101

80. ОСОБА_102

81. ОСОБА_103

82. ОСОБА_104

83. ОСОБА_105

84. ОСОБА_106

85. ОСОБА_107

86. ОСОБА_108

87. ОСОБА_109

88. ОСОБА_110

89. ОСОБА_111

90. ОСОБА_112

91. ОСОБА_113

92. ОСОБА_114

93. ОСОБА_115

94. ОСОБА_116

95. ОСОБА_117

96. ОСОБА_118

97. ОСОБА_119

98. ОСОБА_120

99. ОСОБА_121

100. ОСОБА_122

101. ОСОБА_123

102. ОСОБА_124

103. ОСОБА_125

104. ОСОБА_126

105. ОСОБА_127

106. ОСОБА_128

107. ОСОБА_5

108. ОСОБА_6

109. ОСОБА_7

110. ОСОБА_8

111. ОСОБА_9

112. ОСОБА_10

113. ОСОБА_11

114. ОСОБА_12

115. ОСОБА_13

116. ОСОБА_14

117. ОСОБА_15

118. ОСОБА_16

119. ОСОБА_17 , а саме:

-Штатні розписи, список працівників, положення (статути) про відділення № 2 с. Орлівка КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РОР, які діяли 01.06.2022 по 31.12.2022;

-Оригінали наказів про призначення (договори) та звільнення, переміщення/заміну, посадові інструкції, укладені договори про матеріальну відповідальність, які діяли в період з 01.06.2022 по 31.12.2022 всіх працівників відділення № 2 с. Орлівка КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РОР;

-Оригінали документів з вільними зразками почерку та підпису (заяви, пояснення, журнали ознайомлення тощо) всіх працівників вказаного відділення;

-Оригінали довідок про зарахування осіб (з вищевказаного списку) на повне державне утримання, заяви таких осіб та/або повідомлення про перерахування установі різниці між сумою призначеної пенсії/державної соціальної допомоги, а також списки осіб, які подали заяви про таке перерахування;

-Оригінали письмових дозволів директора та/або завідуючого відділенням № 2 с. Орлівка КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » РОР про самостійне одержання підопічними коштів та розпорядження ними; договори про відкриття поточних рахунків на користь підопічних закладу; акти про приймання грошових коштів та інших цінних речей на зберігання; накази про затвердження положень та склад комісій по питанню використання коштів підопічних (допомоги і пенсії), по списанню матеріальних цінностей, оприбуткування гуманітарної допомоги вказаного відділення № 2 с. Орлівка; протоколи за результатами засідань комісії по прийняттю рішення про використання коштів в період з 01.06.2022 по 31.12.2022; журнали обліку та руху коштів, в т.ч. обліку руху коштів та соціальних допомог недієздатних осіб; справи підопічних (з вищевказаного списку) щодо використання коштів, які містять облікову документацію, звернення, акти видачі підопічним придбаного товару, квитанції, товарні та касові чеки, виписки із банківського рахунку, відкритого на користь підопічних про рух коштів за період з 01.06.2022 по 31.12.2022;

-Рішення, накази, розпорядження про створення «Фонду» на користь, якого у підопічних (з вищевказаного списку) були вилучені готівкові кошти на суму 2000,00 грн, перелік учасників складу фонду, а також установчі документи цього фонду (положення, статути), які діяли в період з 01.06.2022 по 31.12.2022; касові документи, що підтверджують оприбуткування готівкових коштів, які вилучались у підопічних (з вищевказаного списку) у сумі по 2000 грн. в касу підприємства та/або «Фонду», а також, що підтверджують касові операції по видачі таких коштів (прибуткові і видаткові касові ордери, журнали реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, книги обліку - касові книги, книги обліку виданої та прийнятої готівки, книги обліку розрахункових операцій, книги обліку доходів і витрат); розроблений та затверджений документ (положення, статут тощо), який підтверджує порядок оприбуткування готівки в касі відділення № НОМЕР_2 с. Орлівка КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » РОР; інформація про розрахункові рахунки «Фонду» та відділення № НОМЕР_2 АДРЕСА_2 ; звіти про рух, використання та залишок котів;

-Оригінали журналів обліку померлих (реєстрації смерті померлих) підопічних відділення № НОМЕР_2 с. Орлівка КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » РОР; лікарські свідоцтва про смерть підопічних, а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

-Оригінали довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (з вищевказаного списку);

-Оригінали заяв (згоди) ОСОБА_18 на використання особистих коштів підопічних.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1