Справа № 454/3966/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 06.11.2024 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в:

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за певний період з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Клопотання мотивовано наступним.

14.10.2024 у ВП№2 Червоноградського РВП звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, про те, щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 11.10.2024р. о 17:06 год шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа належними заявнику грошовими коштами в сумі 5000 грн. та 25 грн комісії, які заявник під приводом купівлі баяну надіслав на банківську картку зловмисника НОМЕР_1 . Таким чином загальна сума збитків склала 5025 грн.

15.10.2024 сектором дізнання ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області по вказаних матеріалах внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході розслідування встановлено, що картка зловмисника НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тому, для встановлення особи (осіб), котра може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, з`ясування інших обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме до інформації та документів про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання відповідної інформації по суті кримінального провадження, а саме: відомості щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 , включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні транзакції та їх адресу, іншу інформацію, яка буде мати значення у кримінальному провадженні за період з 11.10.2024 по час виконання ухвали, які знаходяться в розпорядженні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД ВнП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , уповноваженому на дізнання поліцейському ВнП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому сержанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл у кримінальному провадженні №0000165 від 15.10.2024року на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який обслуговується банківською карткою НОМЕР_1 за період часу з 11.10.2024 по час виконання ухвали, з метою отримання відповідної інформації по суті кримінального провадження, а саме: відомості щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 , включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів, іншу інформацію, яка буде мати значення у кримінальному провадженні за період 11.10.2024 по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1