Справа № 450/1098/24 Провадження № 1-кс/450/261/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"14" березня 2024 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження внесеному 11.03.2024 року до ЄРДР за № 0000073 за ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

у вказаному клопотанні дізнавач просить надати дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 доступ до руху коштів по картковому рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, з 10.03.2024 року по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості, чи підключена до банківської картки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу ( додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням IMEI та IP-адрес таких пристроїв);

- відомості про зняття готівки з карткового рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 10.03.2024 року по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації в приміщенні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПО НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації за вказаною адресою.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не прибули, однак прокурор подала на адресу суду заяву, в якій просить клопотання задоволити та розгляд такого проводити у її відсутності.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав :

згідно матеріалів клопотання, встановлено, що 10.03.2024 року до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 жит. АДРЕСА_2 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу яка 10.03.2024 близько 11:00 год., шахрайським методом, шляхом довіри, заволоділа її грошовими коштами у сумі 42 000грн., які вона самостійно та добровільно перерахувала із свого рахунку КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 на банківські карткові рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_1 коли вона перебувала по місцю свого проживання.

11.03.2024 року відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

11.03.2024 допитано в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_5 яка повідомила наступне : 10.03.2024 з 10:00 год., вона перебувала по місцю свого постійного проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 , та на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 розмістила оголошення про продаж фотоепілятора. За деякий час до неї на месенджер Вайбер невідома особа жіночої статі яка представилася як ОСОБА_6 , з номеру мобільного телефону: НОМЕР_5 та запитала її про наявність товару. Вона почала з нею розмову, де повідомила їй що товар ще в наявності, та може відправити, після чого вона написала що оплатила за товар і їй необхідно підтвердити. За деякий час потерпілій прийшло посилання ніби із сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 де потрібно було ввести дані своєї картки, що вона і зробила. Після чого їй на месенджер Вайбер надійшло повідомлення, із інструкцією по верифікації. В подальшому в ході спілкування як вона думала із спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_5 , він повідомив їй, що для верифікації їй прийдуть грошові кошти на картковий рахунок які їй необхідно буде повернути назад. Вона погодилася на дані умови. Після чого зайшла в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де почала вводити дані картки які їй прийшли в месенджері Вайбер. Спочатку ОСОБА_5 , дійсно прийшли грошові кошти на її зарплатну картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , як вона зрозуміла пізніше ці кошти вона самостійно переказала із своєї картки Універсальна на свою зарплатну картку, після чого в месенджері прийшло ще одне повідомлення з номером картки НОМЕР_6 куди було необхідно скинути гроші для ніби як повернення, що ОСОБА_5 і зробила двома платіжками по 14 000 грн. Після здійснення транзакцій їй повідомили, що верифікація не пройшла і необхідно надіслати на іншу картку гроші а саме НОМЕР_1 , що вона і зробила та одним платежем на суму 14 000 грн. перевела грошові кошти. Після третього платежу потерпіла зрозуміла, що відбувається не зрозуміла для неї ситуація, та вона одразу зателефонувала в ІНФОРМАЦІЯ_4 , де при спілкуванні із оператором останній повідомив мені що гроші вона надсилала гроші на рахунок фізичної особи, і ніякої верифікації таким чином не здійснювала. Потерпіла зрозуміла що це була не служба підтримки а шахраї. Так було спричинено матеріальні збитки на суму 42 000 грн. Переписка із шахраями вона не зберегла оскільки не встигла зробити скірншотів.

Відповідно до платіжної інструкції від 10.03.2024 року, ОСОБА_5 , 10.03.2024 року здійснила переказ грошових коштів в сумі 14 000, 00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , одержувача є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження внесеному 11.03.2024 року до ЄРДР за № 0000073 за ч. 1 ст. 190 КК України,- задоволити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 доступ до руху коштів по картковому рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, з 10.03.2024 року по час виконання ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості, чи підключена до банківської картки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу ( додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням IMEI та IP-адрес таких пристроїв);

- відомості про зняття готівки з карткового рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 10.03.2024 року по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації в приміщенні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПО НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації за вказаною адресою.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1