Справа № 215/1871/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 жовтня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 06.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.10.2024 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000213 від 06.03.2024, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять в собі інформацію по банківському рахунку з реквізитами: ІВАN НОМЕР_1 та ІВАN НОМЕР_2 , які належить ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), а саме: виписок щодо руху коштів по вказаному рахунку в період часу з 00:00 годин 01.11.2023 по дату винесення ухвали із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи та юридичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи та юридичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу, інформацію про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до акаунту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки та інших карток випущених до рахунку, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці) за вказаний період, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії .

Клопотання обґрунтовує тим, що 06.03.2024 до відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , з проханням здійснити перевірку діяльності посадових осіб військової частини НОМЕР_5 , котрі протягом короткого проміжку часу придбали у фізичних осіб підприємців деревину твердих порід, однак поставка могла відбутися не в повному обсязі, чим могло бути спричинено матеріальну шкоду військовій частині.(ЖЄО 3236 від 06.03.2024).

Під час досудового розслідування встановлено, що 23.11.2023 військовою частиною НОМЕР_5 укладено договір №23/11/23 відповідно до якого, постачальник ФОП ОСОБА_4 в строк дії договору до 31.12.2023 має поставити до військової частини НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 твердих порід у кількості 512 м3.

Однак відповідно до додатку №1 «Специфікація» до договору №23/11/23 від 23.11.2023 сторони домовились щодо поставки продукції а саме: Паливна деревина Дрова твердих порід (код згідно ДК021:0-7 Деревина) у кількості 512 м3, місце поставки: АДРЕСА_2 військова частина НОМЕР_5 , строк постачання до 30.11.2023, ціна за один м3 складає 2500,00 грн., загальна сума вартості продукту складає 1 280 000,00 грн. Також, 20.02.2024 військовою частиною НОМЕР_5 укладено договір №20/02/24 відповідно до якого, постачальник ФОП ОСОБА_6 в строк дії договору до 31.12.2024 має поставити до військової частини НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 твердих порід у кількості 219,8 м3. Однак відповідно до додатку №1 «Специфікація» до договору №20/02/24 від 20.02.2024 сторони домовились щодо поставки продукції а саме: Паливна деревина Дрова твердих порід (код згідно ДК021:0-7 Деревина) у кількості 219,8 м3, місце поставки: АДРЕСА_2 військова частина НОМЕР_5 , строк постачання до 31.12.2024, ціна за один м3 складає 2475,00 грн., загальна сума вартості продукту складає 544 005,00 грн.

07.03.2024 допитаний в якості свідка заявник ОСОБА_5 , пояснив, що йому стало відомо, що керівництво військової частини НОМЕР_5 протягом короткого проміжку часу підписало два договори на купівлю паливної деревини твердих порід. З метою перевірки вказаної інформації він зайшов на сайт з державних закупівель, який саме він не пам`ятає де побачив, що дійсно військова частина НОМЕР_5 , що розташована в АДРЕСА_3 , 23.11.2023 підписала договір з ФОП ОСОБА_4 про поставку паливної деревини твердих порід у кількості 512 метрів кубічних, сума договору 1 280 000,00 грн., вартість за один метр кубічний деревини складає 2500 гривень.А також 20.02.2024 військова частина НОМЕР_5 знов підписала договір на купівлю паливної деревини твердих порід, але вже з ФОП ОСОБА_6 , у кількості 219,8 метрів кубічних на загальну суму 544 005,00 грн., вартість за один метр кубічний деревини складає 2475,00 грн.У зв`язку з чим він вважає, що керівництво військової частини НОМЕР_5 здійснило привласнення грошових коштів, оскільки по-перше з моменту підписання першого договору до підписання другого договору пройшло 3 місяці за які військова частина нібито витратила 512 метрів кубічних деревини, що дуже багато, по-друге вартість деревини значно перевищує вартість деревини в інтернеті та навіть в лісовому господарстві вартість за кубічний метр складає приблизно 1300-1500 гривень.

07.03.2024 було направлено запит до військової частини НОМЕР_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з проханням надати до 15.03.2024, документи, які містять інформацію, щодо виконання умов договорів з поставки деревини, на що 15.03.2024 отримано відповідь, що отримано копії документів зазначених у запиті, відповідно до чинного законодавства можливо лише за наявності ухвали слідчого судді або суду «про надання тимчасового доступу до речей та документів».

07.03.2024 з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в порядку ст. 93 Кримінального процесуального кодексу України направлено запит до директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », №45.5/3-1903 з проханням надати до 15.03.2024 надати документи, які містять інформацію: договори про купівлю-продаж деревини паливної та деревини твердих порід, які укладені між філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_4 , а також ФОП ОСОБА_6 за період часу з 01.01.2023 року по теперішній час (у разі їх укладання), а також надати касові ордери, тарифікаційні накладні та товаро-транспортні накладні по вищевказаним правочинам.

15.03.2024 отримано відповідь від філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якій зазначено, що за період часу з 01.01.2023 по теперішній час договори про купівлю деревини твердих порід між філією та ФОП ОСОБА_4 , а також ФОП ОСОБА_6 не укладались.

16.03.2024 допитано в якості свідка майстра лісу філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , який надав свідчення, що відповідно до чинного законодавства України філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснює реалізацію деревини твердих порід, вартість за один метр кубічний складає 1500 грн з урахуванням ПДФ, вказаний продаж відбувається на підставі договорів купівлі-продаж за період з 01.01.2023 року по теперішній час між філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_4 , а також ФОП ОСОБА_6 договорів про купівлю деревини твердих порід не укладалося.

Для заготовлення 512 кубічних метрів деревини необхідно здійснити суцільної вирубки приблизно 20 гектар та приблизно 50 гектар санітарної вирубки лісу, обсяг залежить від розряду висот.

Щодо перевезення деревини пояснив наступне, що до автомобілю типу «Газель тентований» вмішується приблизно 3 метра кубічних, паливної деревини твердих порід, до автомобіля «Камаз» з самоскидними бортами вміщується 6-8 метри кубічних вказаної деревини, до автомобіля «Камаз» - бортовий, вміщується 15-17 метрів кубічних деревини, автомобілі «МАЗ» та «ЗІЛ» вміщують в себе 6-8 метрів кубічних. Однак кубатура залежить від щільності укладки деревини.

18.03.2024 направлено запит до генерального директора» Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », №45.5/3-1950 з проханням надати до 21.03.2024 надати документи, які містять інформацію: договори про купівлю-продаж деревини паливної та деревини твердих порід, які укладені між філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_4 , а також ФОП ОСОБА_6 за період часу з 01.01.2023 року по теперішній час (у разі їх укладання), а також надати касові ордери, тарифікаційні накладні та товаро-транспортні накладні по вищевказаним правочинам.

20.03.2024 здійснено огляд майданчика для публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ході огляду встановлено, що у вказаних закупівлях ФОП ОСОБА_4 , а також ФОП ОСОБА_6 , є єдиними учасниками закупівлі та перемогли у тендері без жодних конкурентів. Крім того останні в додатках для участі в закупівлі надають аналогічну один до одного характеристику деревини, а саме: «деревина (паливна деревина)- дрова твердолистяної породи (дуб, акація), розмір дров твердої породи діаметр від 140 міліметрів, в дровах не допускається зовнішня трухлява гниль.».

Також останні додають довідку відповідно до якої вони не надають копію договору, на постачання вищезазначеного товару від Виробника, оскільки виступають самими Виробниками.Однак ФОП ОСОБА_4 , а також ФОП ОСОБА_6 також не надають документи, що підтверджують наявність потужності виробництва.

02.04.2024 отримано відповідь на запит від ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно відповіді станом на 29.03.2024 в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування відсутня інформація стосовно найманих працівників ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2023 по 31.12.2023.

Крім того, 14.03.2024 направлено запит до ФОП ОСОБА_4 №45.5/3-2069 з проханням надати до 18.03.2024, документи, які містять інформацію, за договором №23/11/23 від 23.11.2023 з додатками та 19.03.2024 отримано відповідь, що отримано копії документів зазначених у запиті, відповідно до чинного законодавства можливо лише за наявності ухвали слідчого судді або суду «про надання тимчасового доступу до речей та документів».

Однак, 04.04.2024 о 10:14 годині на електрону пошту слідчого надійшов лист від ФОП ОСОБА_4 з поштової адреси « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у електронному листі тексту не було, лише закріплено 5 вкладних файлів (зображень), при відкритті вказаних зображень, встановлено, що данні зображення являються Актом приймання передачі матеріальних цінностей. Здійснивши вивчення 5 зображень встановлено, що вони виконанні (сфотографовані) в салоні ймовірно автомобіля, та в один проміжок часу, в першому документі зазначено Акт приймання передачі матеріальних цінностей від 04 грудня 2023 року, відповідно до договору №23/11/23 від 23 листопада 2023 року, найменування товару «паливна деревина», одиниці виміру «м.куб», кількість «50,00» та маються підпис з лівої сторони особи що отримала «Військова частина НОМЕР_5 » підпис та прізвище ОСОБА_8 , з правого боку підпис особи, що передала ФОП ОСОБА_4 та підпис.

Відповідно до зібраних доказів ФОП ОСОБА_4 , а також ФОП ОСОБА_6 офіційно не здійснювали купівлю лісу в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а для виконання умов договорів № 23/11/23 від 23.11.2023 та № 20/02/24 від 20.02.2024 необхідно здійснити вирубку приблизно 50 гектарів лісу. Крім того, ФОП ОСОБА_4 , а також ФОП ОСОБА_6 , відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 , офіційно не мають працевлаштованих працівників, що унеможливлює виконання умов договору в частині здійснення завантаження та подальшої доставки деревини до військової частини, без укладання додаткових договорів.

Також, відповідно до наданих ФОП ОСОБА_4 , актів приймання-передачі Матеріальних цінностей від 04.12.2023, 06.12.2023, 08.12.2023, 11.12.2023, 18.12.2023 вбачається, що 18.12.2023 ФОП ОСОБА_4 поставив одноразово до військової частини НОМЕР_9 метри кубічних деревини, що ставить під сумнів, достовірність відомостей зазначених у вказаному акті, оскільки, для перевезення вказаного об`єму деревини треба задіяти щонайменше 22 вантажівки типу «МАЗ», «КАМАЗ», а також необхідно врахувати час на завантаження та вивантаження вказаного об`єму деревини.

13.04.2024 проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Тернівського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_9 , на території військової частини НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було вилучено світлокопія журналу реєстрації в`їзду та виїзду автотранспорту на/с території містечка №51 військової частини НОМЕР_5 від 29.10.2023, закінчений 01.01.2024 р. інв.№ 2412 на 13 арк., вилучено до пакету Національної поліції № PSP 2115467.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), має рахунок відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) з реквізитами: ІВАN НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 .

03.09.2024 проведено тимчасовий доступ до рахунку відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) з реквізитами: ІВАN НОМЕР_10 , здійснивши аналіз отриманої інформації, встановлено, що ФОП ОСОБА_4 , отримані грошові кошти з вищевказаного рахунку переводить на інші банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

За таких обставин вважає, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківських рахунках ІВАN НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які належать ФОП ОСОБА_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та може привести до встановлення особи, що його вчинила, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити частково.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки договір на поставку деревини було укладено між ВЧ НОМЕР_5 та ФОП ОСОБА_4 23.11.2023, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, надавши групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування за даним кримінальним провадженням тимчасовий доступ до руху грошових коштів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » саме з дати укладення договору з 23.11.2023

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, надавши групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію по банківських рахунках з реквізитами: ІВАN НОМЕР_1 та ІВАN НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), а саме: виписок щодо руху коштів по вказаному рахунку в період часу з 00:00 годин 23.11.2023 по 17.10.2024 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи та юридичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи та юридичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу, інформацію про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до акаунту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по 17.10.2024, інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки та інших карток випущених до рахунку, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці) за вказаний період, з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію по банківських рахунках з реквізитами: ІВАN НОМЕР_1 та ІВАN НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), а саме: виписок щодо руху коштів по вказаному рахунку в період часу з 00:00 годин 23.11.2023 по 17.10.2024 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи та юридичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи та юридичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу, інформацію про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до акаунту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по 17.10.2024, інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки та інших карток випущених до рахунку, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці) за вказаний період, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: