Справа № 296/7193/24
УХВАЛА

Іменем України

08 серпня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Житомирі матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Нові Біляри, Комінтернівського району, Одеської області, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої, обвинувальний акт стосовно якої за ч. 3 ст. 307 КК України перебуває на розгляді в Корольовському районному суді м. Житомира, підозрюваної у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Обґрунтовуючи подане клопотання, слідчий вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000071 від 14.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період не пізніше ніж 27.03.2024, ОСОБА_6 , з метою протиправного та швидкого особистого збагачення, діючи з корисливих мотивів, направлених на отримання неконтрольованого державою прибутку від дій, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, порушуючи правовий режим обігу наркотичних засобів а саме вимог Законів України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995, зі змінами та доповненнями, «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 зі змінами та доповненнями, вступила у попередню змову із ОСОБА_7 та місцевими мешканцями міста Житомира ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням на даний час особами, використовуючи інформаційно-телекомунікаційні мережі, включаючи мережу «Інтернет» і мобільний засіб зв`язку, оснащений програмним забезпеченням, що дозволяє здійснювати підключення до всесвітньої глобальної мережі Інтернет, з метою незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів вчинила ряд кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним придбанням, зберіганням та пересиланням з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів у великих розмірах.

Формуючи склад учасників злочинної групи ОСОБА_6 , не пізніше березня 2024 року, підшукала та залучила до складу групи осіб за попередньою змовою, із числа зав`язків своїх знайомих, у тому числі тих, які проживають на території м. Житомира, та які схильні до вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 .

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_6 розробила і довела до відома учасникам групи план протиправної діяльності, який охоплював спосіб придбання наркотичного засобу, зберігання, пересилання з метою збуту та подальшого збуту.

Крім того, як ОСОБА_6 поклала на себе функції координації дій співучасників злочину, встановлення характеру взаємовідносин в групі, розподілу наркотичних засобів, організацію їх пересилання, зберігання з метою збуту та збут.

Зокрема, ОСОБА_6 , постійно контролюючи збут наркотичних засобів та їх залишок за безпосередньої участі ОСОБА_7 , яка створювала облікові записи в мобільному додатку «Нова пошта» - акаунтів з абонентськими номерами операторів мобільного зв`язку та адмініструвалися нею вручну, де з облікових записів налаштувань вносилася інформація щодо відділення пошти чи поштомату, місця, ваги, ціни, номера експрес накладної ТТН та коду для отримання поштового відправлення з вмістом наркотичного засобу, у тому числі, визначала необхідність їх доставки, переадресацію поштових відправлень з вмістом наркотичного засобу, а подальший збут здійснювали мешканці м. Житомира: ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 .

Поряд з цим, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, керуючись корисливим мотивом, маючи злочинний умисел на незаконні дії, що пов`язані з незаконним обігом наркотичних засобів, з метою дотримання заходів конспірації, а саме для забезпечення незаконного пересилання з метою збуту та подальшого незаконного збуту у вигляді безконтактного збуту наркотичних засобів в обумовлених відділеннях, поштоматах ТОВ «Нова Пошта» та місцях шляхом «закладок» на території м. Житомир, використовуючи інформаційно-телекомунікаційні мережі, включаючи мережу «Інтернет» і мобільний засіб зв`язку - мобільний телефон, що оснащений програмним забезпеченням операційної системи, що дозволяє здійснювати підключення до всесвітньої глобальної мережі Інтернет, та мобільного додатку «WhatsApp» та мобільного додатку «Нова Пошта» вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.

За допомогою вказаного мобільного засобу зв`язку та програмного забезпечення для обміну даними «WhatsApp» ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановлений день, час та місці, але не пізніше 01.04.2024 створила облікові записи - акаунтів з абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які адмініструвалися ОСОБА_12 вручну за безпосереднім керівництвом та організацією ОСОБА_6 , де з облікових записів налаштувань вносилася інформація щодо відділення пошти чи поштомату, місця, ваги, ціни, номера експрес накладної ТТН та коду для отримання поштового відправлення з вмістом наркотичного засобу.

Одночасно, для повноцінного функціонування злочинної схеми, з метою проведення безготівкових розрахунків за незаконний збут наркотичного засобу ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовувала банківськи картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та абонентський номер телефону НОМЕР_8 .

Таким чином, для уникнення кримінальної відповідальності за незаконні дії ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розробила злочинний план, що усував потребу особистої зустрічі продавця наркотичного засобу з покупцем, що в свою чергу сприяло оптимізації діяльності та унеможливлювало ідентифікацію особи продавця.

Так, не пізніше 13 год 56 хв 27.03.2024 ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з корисливим мотивом направленого на пересилання, зберігання з метою збуту, а також подальший збуту наркотичного засобу, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та не встановленим способом організувала відправлення поштового відправлення «Нова Пошта» за експрес накладною ТТН 5299 від 27.03.2024 з поштомату № 26990, за адресою: Миколаївська область, смт Криве озеро, вул. Набережна, 21 , на ім`я ОСОБА_13 до м. Житомира, відділення №32 із зазначенням номеру телефона одержувача НОМЕР_9 , в якому знаходилась кристалічна речовина загальною масою не менше 13,7178 грами, яка у своєму складі містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «метадон», масою в перерахунку на загальну масу речовини не менше 6,2087 г., що відповідно є великим розміром, і таким чином незаконно переслала його з метою збуту.

Вказане поштове відправлення, в якому знаходилась кристалічна речовина, яка у своєму складі містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «метадон», масою в перерахунку на загальну масу речовини не менше 6,2087 г. у великих розмірах, 29.03.2024 о 08 год 01 хв прибуло до поштового відділення №32 м. Житомир «Нова Пошта», що за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 10 , де з вказаного часу незаконно зберігалось ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою збуту до 02.04.2024 до 11 год 06 хв. При цьому вказані особи мали безперешкодну можливість дистанційно керувати вказаною посилкою за допомогою мобільного додатку «Нова Пошта».

ОСОБА_6 01.04.2024 о 15 год. 45 хв. з метою реалізації спільного з ОСОБА_7 умислу на збут наркотичного засобу, використовуючи мессенджер «WhatsApp», що зареєстрований за абонентським номером НОМЕР_1 , домовилась про збут особі, зі зміненими анкетними даними, ОСОБА_14 , наркотичного засобу - «метадон» за грошові кошти. При цьому, ОСОБА_6 повідомила, що наркотичний засіб «метадон» необхідно забрати на пошті, де він вже зберігається після здійснення оплати, у тому числі часткової.

Продовжуючи злочинні дії ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , з метою збуту наркотичного засобу, за допомогою акаунту в мессенджері «WhatsApp» за абонентським номером « НОМЕР_1 », 02.04.2024 о 09 год 52 хв. підтвердила попередню домовленість з ОСОБА_14 щодо придбання останнім наркотичного засобу, обіг якого обмежено - «метадон», та у період часу з 09 год. 54 хв. по 19 год. 28 хв. 02.04.2024, у вигляді декількох повідомлень відправила ОСОБА_14 номера банківських карток: АТ «ПУМБ» № НОМЕР_4 , АТ «А-Банк» № НОМЕР_7 , АТ «ПУМБ» № НОМЕР_5 , АТ «ПУМБ» № НОМЕР_6 та абонентський номер телефону НОМЕР_8 , для проведення електронної безготівкової оплати на загальну суму 11 100 грн.

У подальшому, ОСОБА_14 у період часу з 09 год. 54 хв. по 10 год. 14 хв. 02.04.2024 перебуваючи в приміщенні торгового центру за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 24, та у період часу з 18 год. 02 хв. по 19 год. 38 хв. 02.04.2024 перебуваючи поряд з продуктовим магазином, що за адресою: м. Житомир, вул. Володимирська, 3, через термінальне обладнання (термінал самообслуговування) АТ КБ «ПриватБанк» та «IBOX», здійснив перерахування грошових коштів різними платежами на загальну суму 11 100 грн. на банківські картки, а саме: АТ «ПУМБ» № НОМЕР_4 , АТ «А-Банк» № НОМЕР_7 , АТ «ПУМБ» № НОМЕР_5 , АТ «ПУМБ» № НОМЕР_6 та абонентський номер телефону НОМЕР_8 , таким чином оплатив замовлений наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «метадон», масою в перерахунку на загальну масу речовини не менше 6,2087 г.

Поряд з цим, після отримання частини грошових коштів, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 02.04.2024 після 10 год 23 хв за допомогою додатку «Нова Пошта», керуючи поштовим відправленням за експрес накладною ТТН 5299, доручила отримання відправлення на ім`я ОСОБА_13 , ОСОБА_14 із зазначенням наданим ним номером мобільного телефону.

У подальшому, ОСОБА_14 02.04.2024 об 11 год 06 хв, перебуваючи в приміщенні поштового відділення №32 м. Житомир «Нова Пошта», що за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 10, отримав поштове відправлення за експрес накладною ТТН 5299, в якому знаходилась кристалічна речовина, яка у своєму складі містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «метадон», масою в перерахунку на загальну масу речовини не менше 6,2087 г., у великих розмірах, який таким чином ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , незаконно збула ОСОБА_14 .

Таким чином, ОСОБА_6 здійснила незаконне пересилання, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого повторно.

Так, 07.08.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та наявність ризиків, передбачені п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, сторона обвинувачення просить суд обрати винятковий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити та обрати щодо підозрюваної ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Прокурор просив у разі визначення застави встановити розмір такої 300 прожиткових мінімумів.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_5 просив обрати більш м`який забіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, враховуючи стан здоров`я підозрюваної. Також вказав, що підозрювана не є організатором, та у разі застосування застави просив визначити таку у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Підозрювана ОСОБА_6 в судовому засіданні підтримала думку захисника.

Заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя враховує наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Згідно п.5 ч.2 ст.183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад три роки.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

З наданих матеріалів клопотання вбачається, що на даній стадії є достатні дані, які вказують на обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення ч. 2 ст. 307 КК України, що підтверджується наявними в матеріалах та дослідженими слідчим суддею доказами.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Слідчий суддя, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, не виключає можливість того, що підозрювана усвідомлюючи тяжкість злочину, бажаючи уникнути негативних наслідків кримінально-правового та цивільно-правового характеру, може ухилятися від органу досудового розслідування та суду.

Суд бере до уваги, що повне коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та, як наслідок, усі речові докази, органом досудового розслідування не виявлено та не вилучено, таким чином, перебуваючи на волі, з метою уникнення кримінальної відповідальності, ОСОБА_6 може вчиняти спроби знищити, сховати, спотворити речові докази, які наразі не перебувають у розпорядженні органу досудового розслідування, що підтверджує ризик визначений п. 2 ч. 1ст. 177 КПК України.

Прокурором доведено, що ОСОБА_6 може вчиняти спроби спілкуватися із співучасниками, у тому числі дистанційно, використовуючи досягнення науки і техніки у сфері інформаційних та телекомунікаційних технологій, та повідомляти останнім про докази, які перебувають у розпорядженні органів слідства, про необхідність знищити та приховати інші докази, про існування яких стороні обвинувачення наразі не відомо. Крім того, підозрюваний може орієнтувати інших співучасників про необхідність переховуватися з метою уникнення кримінальної відповідальності та ускладнити процес доказування вчинення кримінального правопорушення з кваліфікуючою ознакою за попередньою змовою групою осіб, а отже ризик передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України є реальним.

Ризик перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином (п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України), ані слідчим в клопотанні, ані прокурором в судовому засіданні не обгрунтовано.

Натомість слідчий суддя бере до уваги, що ОСОБА_6 може мати причетність до інших аналогічних кримінальних правопорушень, а також планував вчинення типових злочинів.

Характер та послідовність вчинення злочинів може свідчити про те, що вчинення даного роду кримінальних правопорушень є основним способом отримання джерел доходів для прожиття ОСОБА_15 .

Окрім вказаного, стосовно ОСОБА_6 на розгляді в Корольовському районному суді м. Житомира перебуває обвинувальний акт за ч. 3 ст. 307 КК України, що вказує на реальність ризику вчинення іншого кримінальне правопорушення (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України).

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про доведеність органом досудового розслідування ризиків визначених ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки достатні стримуючі фактори, які б свідчили про протилежне в матеріалах провадження відсутні.

При цьому, вищенаведене свідчить про високу ймовірність прийняття підозрюваним спроб уникнути відповідальності шляхом переховування від органу досудового розслідування, а також можливість вчинити інше кримінальне правопорушення, з огляду на неведене слідчий суддя приходить до висновку, що застосування інших, більш м`яких запобіжних заходів, не зможе забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Приймаючи до уваги обставини, передбачені ст.178 КПК України, у т.ч. вік, сталі соціальні зв`язки, відсутність офіційних джерел доходів, обставини вчинення кримінального правопорушення, інші дані, що характеризують особу підозрюваного, аналізуючи наведене у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що застосування інших, більш м`яких запобіжних заходів не зможе забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що встановлені вище обставини є достатніми для обрання відносно підозрюваної ОСОБА_6 запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті (ч.3 ст.183 КПК України).

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, матеріальне становище підозрюваної, слідчий суддя визначає заставу у розмірі 100 (ста) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 302800 (триста дві тисячі вісімсот) гривень.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 176 178, 183, 184, 193, 194, 196, 197, 309, 372, 376 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб, який рахувати з 15год 50хв. 08.08.2024 по 15год 50хв. 07.10.2024 включно.

Одночасно визначити запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання обов`язків, визначених КПК України, яка може бути внесена у будь-який момент протягом дії ухвали як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Корольовського районного суду м. Житомира.

Розмір застави визначити у межах 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 302800 (триста дві тисячі вісімсот) гривень.

Покласти на підозрювану ОСОБА_6 у разі внесення застави наступні обов`язки:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому підозрюваний зареєстрований (проживає) без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, у тому числі свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити два місяці з моменту внесення застави.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок має бути наданий уповноваженій особі установи виконання покарань.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Строк дії ухвали по 15год 50хв. 07.10.2024 включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 13.08.2024 о 14 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1