КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/4992/24
Провадження № 1-кс/552/1892/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.08.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказував, що детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 21.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Зазначив, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що під час воєнного стану, у період з 2023 року по теперішній час службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ДБМіАЖКГЕ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за попередньою змовою з службовими особами суб`єктів господарської діяльності, здійснюють незаконне заволодіння бюджетними коштами, які виділяються ІНФОРМАЦІЯ_2 на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд на території Донецької області, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт та довідок про обсяги виконаних робіт (форми КБ-2в та КБ-3).

Також, вказав, що встановлено, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 січня 2024 року № 37-P «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету», на Полтавську область виділено кошти у сумі 221 626 000 грн., для здійснення заходів, пов`язаних із зміцненням обороноздатності держави (будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційне обладнання оборонних рубежів, улаштування системи невибухових загороджень).

Зазначив, що у ході моніторингу електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ), протягом лютого березня 2024 року, в електронній системі публічних закупівель Prozorro оприлюднило інформацію, про проведення 16 публічних закупівель, за предметом «Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.

За результатами проведених закупівель, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено 16 договорів зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) на Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд на території Донецької області на загальну суму 372 208 090,93 грн..

Вказав, що, за результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що в «Підсумкових відомостях ресурсів (витрати - по факту)» зазначено відомості щодо ціни на «бруски обрізні хвойних порід, довжиною 2-6,5 м., товщиною 40-60 мм. ІІ сорт», а саме 9 020,45 грн/м3 та з врахуванням доставки на відстань 51,4 км., проте середня ринкова ціна на вказаний товар по Україні становить 6400-6600 грн..

Окрім цього, зазначив, що аналізом податкової звітності (податковий кредит та податкове зобов`язання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що придбання пиломатеріалів здійснювалося у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), основний вид діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля), а саме:- «Лісоматеріали круглі С 15-19 см L 4м, хв.пород (сосна) Україна» та «Лісоматеріали круглі С 20-24 см L 6м, хв.пород (сосна) Україна» за ціною 5 925 грн/м3 (без ПДВ) на загальну суму 2 184 548,64 грн.;- «Деревина дров`яна для промислового використання (довжина 3-4)» за ціною 6 583,34 грн/м3 (без ПДВ) на загальну суму 11 850 012,01 грн.

Також здійснили придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , основний вид діяльності 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель) - «Дошки будівельні t=40мм» за ціною 6 929,92 грн/м3 (без ПДВ) на загальну суму 1 224 402,38 грн.

Вказав, що у ході проведених аналітично-пошукових заходів, у тому числі моніторингу мережі Інтернет-ресурсів, встановлено середню ринкову ціну на ринку України, на придбані пиломатеріали, а саме:- «Лісоматеріали круглі С 15-19 см L 4м, хв.пород (сосна) Україна» та «Лісоматеріали круглі С 20-24 см L 6м, хв.пород (сосна) Україна» складає 3 658,20 грн. з ПДВ;- «Деревина дров`яна для промислового використання (довжина 3-4)» складає 2 065,80 грн. з ПДВ;- «Дошки будівельні t=40мм» складає 6 866 грн. з ПДВ.

Також аналізом податкової звітності (податковий кредит та податкове зобов`язання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що останні здійснювали придбання пиломатеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за ціною 6 583,845 грн./м.3 (без ПДВ) на загальну суму 150 000,00 грн.

Зазначив, що враховуючи вищевикладене, загальна сума збитків може становити понад 3 млн. грн.

Вказував, що виходячи з вищевикладеного, в ході виконання вищевказаних договорів службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснили внесення завідомо неправдивих відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт «форми КБ-2В» та «Підсумкових відомостей ресурсів (витрати - по факту)», щодо ціни на пиломатеріали.

Враховуючи вищевикладене під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У судове засідання детектив не з`явився, надав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Враховуючи, що є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, суд приходить до висновку про можливість відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому до суду детективом клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

1.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з наданням дозволу на вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , а саме: документи щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) за період з 29.02.2024 по дату ухвали, у тому числі з придбання та реалізації деревини та лісоматеріалів різного роду (також «лісоматеріали круглі С 15-19 см L 4м, хв.пород (сосна) Україна», «Лісоматеріали круглі С 20-24 см L 6м, хв.пород (сосна) Україна», «Деревина дров`яна для промислового використання (довжина 3-4)», «Дошки будівельні t=40мм»), а саме: договори з додатками та спецефікаціями, додаткові угоди, договірні ціни, акти наданих послуг, акти приймання-передачі, видаткові накладні, накладні, рахунки-фактури, ТТН-ліс, товарно-транспортні накладні, документи що підтверджують оплату (банківські виписки, платіжні інструкції і т.п.), акти звірки, документація про походження деревини та лісоматеріалів (договори з додатками та спецефікаціями, договірні ціни, додаткові угоди, акти наданих послуг, акти приймання-передачі, видаткові накладні, накладні, рахунки-фактури, ТТН-ліс, товарно-транспортні накладні, чеки, акти звірки, сертифікати про походження деревини, лісорубні квитки, документація, що підтверджує оплату), сертифікати про походження деревини, лісорубні квитки, сертифікати якості та відповідності, документи, які підтверджують стандарти та класи деревини; документація, яка підтверджує перевезення деревини та лісоматеріалів (у тому числі договори на перевезення, акти виконаних робіт/наданих послуг, видаткові накладні, накладні, рахунки-фактури, товаро-транспортні накладні).

2. Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити старшим детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1