Справа № 438/1656/24
Провадження № 1-кс/438/135/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 вересня 2024 року м. Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000014, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася із клопотанням до слідчого судді в якому просить надати начальнику СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 ,дізнавачу СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНГІ у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 19 січня 2024 року до відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_7 про те, що 18 січня 2024 року о 15:52 невстановлена особа шляхом обману, представившись від імені його колеги, у месенджері «Viber» заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 9000,00 грн, котрі заявник особисто зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахував на банківську карту невстановленої особи № НОМЕР_2 .

Відомості за даним фактом 19 вересня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_7 повідомив, що у своєму користуванні має банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка прив`язана до його мобільного номеру телефону НОМЕР_3 . Також у його мобільному телефоні встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 18 січня 2024 року о 15:21 йому на мобільний номер телефону НОМЕР_4 у месенджері «Viber» надійшло повідомлення від його колеги ОСОБА_8 , з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 із проханням позичити йому 16000,00 грн. Потерпілий відповів останньому, що зможе надіслати йому лише 9000,00 грн, на що той погодився, та надіслав потерпілому номер банківської карти, а саме № НОМЕР_2 . Потерпілий о 15:52 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на банківську карту, номер якої йому надіслав його колега, особисто перерахував грошові кошти у сумі 9000,00 грн. Після цього потерпілий надіслав ніби то своєму колезі виписку з банку, про те, що кошти він справді перерахував. За деякий час йому зателефонував його інший колега ОСОБА_9 , від котрого він вже й дізнався що ОСОБА_10 взламали акаунт у месенджері «Viber», та кошти він надіслав не йому.

У ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів, котрі перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з котрих встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний власник банківської карти № НОМЕР_6 , оскільки згідно виписки по банківській карті № НОМЕР_2 на дану банківську карту 18 січня 2024 року о 15:54:06 здійснено переказ коштів у сумі 8900,00 грн, які попередньо о 15:52:19 були перераховані потерпілим на банківську карту невідомої особи № НОМЕР_2 .

Для перевірки якому саме банку належить банківська карга за вказаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_4 де за допомогою введення 6-ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта № НОМЕР_6 видана банком: « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дізнавач зазначає, що у ході досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме: детальної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_6 (фотознімком власника за наявності); детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_6 у період часу з 18 січня 2024 року по день надходження ухвали; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_6 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів у період часу з 18 січня 2024 року по день надходження ухвали; інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку; інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 у період часу з 18 січня 2024 року по день надходження ухвали. Вищевказана інформація перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні дізнавач ОСОБА_3 просила розгляд даного клопотання проводити без виклику особи у володінні якої знаходяться вищезазначені документи на підставі частини 2 статті 163 КПК України.

Враховуючи зазначене, розгляд клопотання проведено без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 та прокуратур ОСОБА_4 не з`явилися, просили клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглянути без їх участі, клопотання підтримують у повному обсязі, просять його задовольнити, про що зазначили у прохальній частині клопотання, а також надали письмові заяви.

Відповідно до статті 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи з третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду (стаття 62 вказаного Закону).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, для встановлення обставин у якому виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить охоронювану законом банківську таємницю, іншим шляхом отримати зазначену інформацію неможливо, та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим.

Враховуючи вищенаведене, керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000014, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, - задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНГІ у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- детальної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_6 (фотознімком власника за наявності);

- детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_6 у період часу з 18 січня 2024 року по день надходження ухвали;

- руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_6 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів у період часу з 18 січня 2024 року по день надходження ухвали;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку;

-інформації з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 у період часу з 18 січня 2024 року по день надходження ухвали.

Зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткового рахунку № НОМЕР_6 , який містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вказані речі і документи (інформацію) та здійснити їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії вказаної ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11