Справа № 296/7631/24
УХВАЛА

Іменем України

26 серпня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах кримінального провадження №0000467 від 12.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.08.2024 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах кримінального провадження №0000467 від 12.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що невідомі особи з 2022-2023 незаконно заволоділи нерухомим майном державного підприємства ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у особливо великих розмірах шляхом обману.З вказаною метою невідомі особи підробили правовстановлюючі документи, щодо придбання з аукціону вказаного майна сторонньою до них юридичною особою, після чого, через договір купівлі продажу легалізували отримане майно на своє підприємство та перепродали діючим суб`єктам господарської діяльності.

Слідчий вказує, що зметою підтвердження/спростування факту причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, підтвердження/спростування факту перерахування грошових коштів за умовами договору купівлі продажу нерухомого майна № 06-К від 29.01.2009, укладеного між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківських рахунків ПП « ОСОБА_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 28.11.2008 по 26.04.2016.

Так, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до відкритих рахунків у фінансових установах ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та встановлено, що підприємство використовує наступний банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, попередньо подав заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Фіксування розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) ( ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у ІНФОРМАЦІЯ_3 ; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя установив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000467 від 12.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України, підтверджуються сукупністю доказів, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; рапортом про виявлення кримінального правопорушення: інформацієї щодо рахунків у фінансових установах; витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 09.08.2024; заявою про злочин від 01 липня 2024 року; протоколом додаткового допиту свідка від 27 червня 2024 року; протоколом допиту свідка від 14 червня 2024 року; рішенням власника №01/11 ПП « ОСОБА_6 »; договором купівлі-продажу частки; договором оренди від 01 квітня 2019 року; розрахунком орендної плати; актом приймання-передачі; додатковою угодою від 01 січня 2022 року; інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інше.

Відповідно до рапорту про виявлення кримінального правопорушення, вбачається, що ОСОБА_7 із залученням невстановлених осіб запровадив схему незаконного привласнення нерухомого майна державного підприємства ВАТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З вказаною метою останній підробив правовстановлюючі документи щодо придбання з аукціону вказаного майна стороньою до нього юридичною особою ПП « ОСОБА_6 », після чого, через договір купівлі-продажу легалізував отримане майно на своє підприємство ПП « ОСОБА_8 » та перепродав діючим суб`єктам господарської діяльності, таким як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Надалі було розроблено правовстановлюючу документацію про придбання вищезазначеного майна, зокрема: договір купівлі-продажу №06-К від 29.01.2009, Акт приймання-передачі права власності на нерухоме майно від 29.01.2009, Біржові контракти №29-01/09/1 та №29-01/09/2 від 29.01.2009 та відповідні протоколи відкритих торгів з реалізації майна. З метою приховання слідів скоєння злочину, ОСОБА_7 виготовив вказані документи начеб-то 2009 роком, з фіктивним продажем об`єктів нерухомості ВАТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » через відкриті торги, які проводило ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Луганськ, створене 25.12.2008). Відповідно до підробленої документації покупцем вказаного майна стало ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). В подальшому, використовуючи підроблену документацію, ОСОБА_7 зазначені будівлі 17.06.2022 та 20.06.2022 зареєстрував через державного реєстратора на ПП « ОСОБА_6 » з метою їх подальшого перепродажу ПП « ОСОБА_9 ». Відомостей щодо продажу зазначених будівель через ІНФОРМАЦІЯ_7 та керівництву підприємства невідомо, кошти від вказаного продажу на рахунки не надходили. Відповідно до матеріалів інвентаризації, будівлі знаходяться на балансі підприємства. Балансова вартість будівлі складу рідкого капролактаму становить 520 025 гривень, будівля насосної станції води №2 (склад музуту) 133 530, 09 гривень. В той же час, фактична ринкова вартість, з урахуванням місця розташування та наявності вільних земельних ділянок під об`єктом нерухомості, з можливістю подальшої приватизації шляхом викупу, становить значно вище.

Слідчий суддя вважає, що інформація по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ) - НОМЕР_3 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з 28.11.2008 по 26.04.2016, може мати суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні №0000467. Іншими способами, окрім тимчасового доступу до речей і документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. А тому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим.

З наведених мотивів слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах кримінального провадження №0000467 від 12.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на проведення тимчасового доступ до документів та/або до електронних інформаційних систем або їх частин, які містять відомості про банківську таємницю, щодо банківських рахунків, прив`язаних до них банківських карток та номерів мобільних телефонів, а також обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів), грошових переказів, зокрема по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ) - НОМЕР_3 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період 28.11.2008 по 26.04.2016.

У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 22 жовтня 2024 року включно, однак в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000467 від 12.06.2024

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Лілія ПИЛИПЮК