Справа № 458/582/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.08.2024 м. Турка

Турківський районний суд Львівської області у складі:

слідчий суддя ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження з боку обвинувачення

сторона яка подала клопотання прокурор Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Турківського районного суду Львівської області клопотання прокурора Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2024 року №0000059 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307, ч.1 ст.309 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

24.11.2021 року до слідчого судді Турківського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 погоджене прокурором Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 23.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати дозвіл начальникові сектору дізнання відділення поліції №2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігається у володільця інформації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , інформацію про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежу їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00.00 год 08.11.2022 року по 23.00 год 13.11.2022 року, з можливістю їх викопіювання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 .

07.08.2024 року до слідчого судді Турківського районного суду Львівської області надійшло прокурора Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2024 року №0000059 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307, ч.1 ст.309 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати дозвіл начальнику СВ відділення поліції № 2 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливість отримання копій, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: комп`ютерних даних про авторизацію банківської картки № НОМЕР_3 ; документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків по картці № НОМЕР_3 , в тому числі договорів, угод, змін до них, документів, що слугували підставою для їх укладення; комп`ютерних даних про здійснення поступлень, переказів, знімань, переведень грошових коштів, починаючи з 06.04.2024 року до моменту виконання ухвали слідчого судді, щодо рахунків, які прикріплені до банківської картки № НОМЕР_3 . Якщо є, то з якого номера рахунку (банківської пластикової картки), яка сума, дата, час, хто є банком-емітером рахунку, зя домомою якого проводилась операція та кому належать рахунки, з яких здійснювались перекази грошових коштів (за наявності прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місця реєстрації); комп`ютерних даних про поточний стан банківських рахунків по картці № НОМЕР_3 на момент виконання ухвали слідчого судді.

Суть питання, що вирішується ухвалою.

Клопотання розглядається за ініціативою прокурора.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області перебуваєв і проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 від 06.04.2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 307 ч. 2, 309 ч. 1 КК України. 06.04.2024 року інформацію за вказаним фактом внесено до ЄРДР за № 0000059, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 307 ч. 2, 309 ч. 1 КК України.

ОСОБА_10 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 307 ч.2, 309 ч. 1 КК України, яке в подальшому неодноразово змінювали та доповнювали додатковими епізодами.

24.06.2024 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в квартирі та господарських приміщеннях розташованих в АДРЕСА_4 виявлено та вилучено зокрема банківську картку № НОМЕР_3 .

24.06.2024 року вище описана банківська картка № НОМЕР_3 визнано речовим доказом, оскільки в ній міститься інформація щодо обставин вчинення ОСОБА_10 незаконних збутів наркотичного засобу, яку він приховує від сторонніх осіб, однак котра може допомогти органу досудового розслідування встановити важливі обставини вчинення злочину, а саме як стосуються походження наркотичних засобів, всіх осіб, причетних до його незаконного розповсюдження та осіб, яким ОСОБА_10 незаконно збував наркотичні засоби.

Дослідивши матеріали клопотання у їх сукупності та взаємозв`язку, суд встановив наступні обставини справи, із посиланням на докази.

Так, що у провадженні СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000059 від 06.04.2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 307 ч. 2, 309 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_10 , реалізуючи свій злочинний намір на незаконне зберігання вирощеного наркотичного засобу, для власного вживання, без мети збуту, всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори», у невстановлений досудовим розслідуванням точний час приніс особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, до місця свого проживання в АДРЕСА_4 , а саме до горища наведеного приміщення, для вживання його на початку травня 2024 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено), шляхом куріння із використанням так званих водних «бульбуляторів», виготовлених кустарним способом із двох полімерних пляшок, горловини яких обмотані відрізками фольги у вигляді корків та після вживання наркотичного засобу, ОСОБА_10 , діючи умисно, незаконно зберігав по місцю проживання на горищі до моменту проведення обшуку 24.06.2024, в ході якого вилучено дві полімерні пляшки, горловини яких обмотані відрізками фольги, де на внутрішній поверхні горловин цих пляшок та на двох відрізках фольги у вигляді корків, виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено екстракт канабісу в кількості 0,311 грама.

Також, ОСОБА_10 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу наркотичних засобів в Україні, а саме вимоги ст.ст.2, 7, 12, 25, 27 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до яких забороняється обіг наркотичних засобів, включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, 11.05.2024 приблизно о

13 год. 05 хв., перебуваючи на пероні залізничного вокзалу, розташованого в АДРЕСА_5 , діючи умисно, переслідуючи мету особистого збагачення, з корисливих мотивів, незаконно збув (продав) громадянину ОСОБА_11 (особа зі зміненими анкетними даними), попередньо узгоджену, подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору, яка згідно висновку експертизи є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 1,9082 грама, за що отримав від останнього грошові кошти в сумі 1400,00 гривень.

Також, ОСОБА_10 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, 11.05.2024 приблизно о 14 год. 30 хв., перебуваючи на дорозі виїзду з прилеглої території поблизу бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_4 , а саме діючи умисно, переслідуючи мету особистого збагачення, з корисливих мотивів, повторно, незаконно збув (продав) ОСОБА_12 , особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс у вигляді сухої подрібненої речовини рослинного походження зеленого кольору в кількості приблизно один грам, обіг якого заборонено відповідно до положень Таблиці І Списку № 1 Постанови КМУ № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовини і прекурсорів», за що отримав від останнього грошові кошти в сумі 300,00 гривень.

Крім цього, 13.05.2024, приблизно в період часу 16.30-17.00 год., ОСОБА_10 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, перебуваючи на узбіччі дороги в АДРЕСА_4 , а саме неподалік будівлі залізничного вокзалу, діючи умисно, переслідуючи мету особистого збагачення, з корисливих мотивів, повторно, незаконно збув (продав) ОСОБА_13 попередньо узгоджений, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, у вигляді подрібненої речовини рослинного походження зеленого кольору, у невстановленій досудовим розслідуванням кількості, обіг якого заборонено відповідно до положень Таблиці І Списку № 1 Постанови КМУ № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовини і прекурсорів», за що отримав від останнього грошові кошти в сумі 200,00 гривень.

Крім цього, 15.05.2024, приблизно о 13 год. 05 хв., ОСОБА_10 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, перебуваючи на пероні залізничного вокзалу, розташованого в АДРЕСА_5 , діючи умисно, переслідуючи мету особистого збагачення, з корисливих мотивів, повторно, незаконно збув (продав) ОСОБА_11 (особа зі зміненими анкетними даними), попередньо узгоджену, подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору, яка згідно висновку експертизи є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 4,1645 грама, обіг якого заборонено відповідно до положень Таблиці І Списку № 1 Постанови КМУ № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовини і прекурсорів», за що отримав від останнього грошові кошти в сумі 1400,00 гривень.

Крім цього, 19.05.2024, приблизно о 12.00 год. ОСОБА_10 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, перебуваючи на узбіччі дороги в АДРЕСА_4 , а саме неподалік будівлі залізничного вокзалу, діючи умисно, переслідуючи мету особистого збагачення, з корисливих мотивів, повторно, незаконно збув (продав) ОСОБА_13 попередньо узгоджений, особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, в кількості приблизно 1-2 грами, у вигляді подрібненої речовини рослинного походження зеленого кольору, обіг якого заборонено відповідно до положень Таблиці І Списку № 1 Постанови КМУ № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовини і прекурсорів», за що отримав від останнього грошові кошти в сумі 200,00 гривень.

Крім цього, 19.05.2024 приблизно в період часу 17.00-18.00 год., ОСОБА_10 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, перебуваючи на узбіччі дороги в АДРЕСА_4 , а саме неподалік будівлі залізничного вокзалу, діючи умисно, переслідуючи мету особистого збагачення, з корисливих мотивів, повторно, незаконно збув (продав) ОСОБА_13 попередньо узгоджений, особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, в кількості приблизно один грам, у вигляді подрібненої речовини рослинного походження зеленого кольору, обіг якого заборонено відповідно до положень Таблиці І Списку № 1 Постанови КМУ № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовини і прекурсорів», за що отримав від останнього грошові кошти в сумі 200,00 гривень.

Крім цього, 28.05.2024, приблизно в період часу 16.00-17.00 год., ОСОБА_10 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, перебуваючи на узбіччі дороги в АДРЕСА_4 , а саме неподалік будівлі залізничного вокзалу, діючи умисно, переслідуючи мету особистого збагачення, з корисливих мотивів, повторно, незаконно збув (продав) ОСОБА_13 попередньо узгоджений, особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, в кількості приблизно один грам, у вигляді подрібненої речовини рослинного походження зеленого кольору, обіг якого заборонено відповідно до положень Таблиці І Списку № 1 Постанови КМУ № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовини і прекурсорів», за що отримав від останнього грошові кошти в сумі 200,00 гривень.

24.06.2024 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в квартирі та господарських приміщеннях розташованих в АДРЕСА_4 виявлено та вилучено зокрема банківську картку № НОМЕР_3 визнана речовим доказом, оскільки в ній міститься інформація щодо обставин вчинення ОСОБА_10 незаконних збутів наркотичного засобу, яку він приховує від сторонніх осіб, однак котра може допомогти органу досудового розслідування встановити важливі обставини вчинення злочину, а саме як стосуються походження наркотичних засобів, всіх осіб, причетних до його незаконного розповсюдження та осіб, яким ОСОБА_10 незаконно збував наркотичні засоби.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей пов`язаних з вчиненням правопорушення, а саме: банківської картки № НОМЕР_3 яка була вилучена в ОСОБА_10 24.06.2024 року під час проведення обшуку.

Як вказує в своєму клопотанні слідчий, отримання тимчасового доступу до вказаних документів має істотне значення для з`ясування обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у можливості дослідити інформацію, що міститься у даних речах та дасть доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого ч.2 ст.163 КПК України.

При розгляді клопотання про надання дозволу на використання у кримінальному провадженні щодо злочину доказів, зібраних у кримінальному провадженні суд вжив заходи до повідомлення сторін кримінального провадження, а також осіб, які зазначені в ухвалі в дозволений і в передбачений законом порядок шляхом скерування судового виклику таким особам.

Ініціатор клопотання прокурор Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив таке клопотання задовольнити з причин і підстав, які вказані в клопотанні.

Стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тому клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що повністю узгоджується із ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, при постановленні ухвали вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав і мотивів, з врахуванням положень закону.

Згідно зі ст.93 КПК України сторони кримінального процесу мають право збирати докази. Для сторони обвинувачення передбачено, в тому числі, право витребовувати і отримувати документи від державних органів, місцевого самоврядування, фізичних осіб і підприємств. Якщо отримати докази таким шляхом не вдається, сторона звертається до суду.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Судом встановлено, що згідно Витягу з кримінального провадження № 0000059 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 307 ч. 2, 309 ч. 1 КК України.

Факт внесення відомостей про злочин на підставі даних, які були отримані правоохоронними органами, не є таким, що ставить під сумнів законність проведення досудового розслідування, а також прийняття з приводу цього процесуальних рішень.

Особою, яка звернулася з клопотанням, долучено належним чином засвідчену копію витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання; зазначено в клопотанні правову кваліфікацію кримінального правопорушення; надано документи, в яких міститься інформація, яка має суттєве значення під час розгляду клопотання; наявні повні та конкретні відомості про речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

ОСОБА_10 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 307 ч.2, 309 ч. 1 КК України, яке в подальшому неодноразово змінювали та доповнювали додатковими епізодами.

Відповідно до ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, враховуючи положення ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З системного аналізу положень ч.ч.5,6 ст.163 КПК України випливає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, з огляду на встановлені фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також його правову кваліфікацію, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів доведено наявність підстав підстав вважати, що без надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю не буде досягнути мета отримання повної і достовірної інформації, а тому приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Такі процесуальні джерела доказів не можуть бути використані у кримінальному провадженні щодо злочину, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, яка постановляється за клопотанням прокурора.

Враховуючи викладене, з наданих матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містять документи, вказані в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

В той же час, за змістом ч.1 ст.159 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, надається виключно стороні кримінального провадження.

За визначенням п.19 ч.1 ст.3 КПК України, стороною кримінального провадження є з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому, як визначено ч.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, у тому числі про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, яка, згідно положень ч.1 ст.61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись з письмового дозволу власника такої інформації, або за рішенням суду (п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

За змістом п.1.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_5 від 14.07.2006 року № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття, а незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять банківську таємницю, та/або розголошення банківської таємниці тягне за собою відповідальність, передбачену законом (п.1.7 вказаних Правил).

З системного аналізу положень ч.ч.5,6 ст.163 КПК України випливає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, за змістом ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В той же час, приймаючи рішення, суд відзначає, що згідно норм ст.ст.159,162 КПК України тимчасовий доступ надається до речей та документів, як предметів матеріального світу, в тому числі, таких, які містять охоронювану законом таємницю, на відміну від інформації, якою, у відповідності до ст.1 Закону України «Про інформацію», - є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді, відтак, вказані поняття співвідносяться між собою як форма та зміст та не є тотожними.

З аналізу клопотання та доданих до нього документів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні банку.

В той же час, враховуючи зміст ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», якою визначено вичерпний перелік випадків розкриття банківської таємниці, що не підлягає розширеному тлумаченню, одержати зазначені відомості іншими способами неможливо.

При цьому, як визначено п.п.4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_5 від 14.07.2006 року №267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Таким чином, з огляду на встановлені досудовим слідством фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також його правову кваліфікацію за ч.2 ст.190 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення запитуваних речей і документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, крім того, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, з наданих матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містять документи, вказані в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час, за змістом ч.1 ст.159 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, надається виключно стороні кримінального провадження.

За визначенням п.19 ч.1 ст.3 КПК України, стороною кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2024 року №0000059 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307, ч.1 ст.309 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці і вилученні документів які стали підставою для відкриття банківської картки та виписки про рух грошових коштів, а тому прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, оскільки іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо.

Керуючись ст.ст.60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.110,131,132,159,163-166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2024 року №0000059 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307, ч.1 ст.309 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділення поліції начальнику СВ відділення поліції № 2 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливість отримання копій, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: - комп`ютерних даних про авторизацію банківської картки № НОМЕР_3 ; - документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків по картці № НОМЕР_3 , в тому числі договорів, угод, змін до них, документів, що слугували підставою для їх укладення; - комп`ютерних даних про здійснення поступлень, переказів, знімань, переведень грошових коштів, починаючи з 06.04.2024 до моменту виконання ухвали слідчого судді, щодо рахунків, які прикріплені до банківської картки № НОМЕР_3 . Якщо є, то з якого номера рахунку (банківської пластикової картки), яка сума, дата, час, хто є банком-емітером рахунку, зя домомою якого проводилась операція та кому належать рахунки, з яких здійснювались перекази грошових коштів (за наявності прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місця реєстрації); - комп`ютерних даних про поточний стан банківських рахунків по картці № НОМЕР_3 на момент виконання ухвали слідчого судді.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати начальнику СВ відділення поліції № 2 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до наступних документів: - комп`ютерних даних про авторизацію банківської картки № НОМЕР_3 ; - документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків по картці № НОМЕР_3 , в тому числі договорів, угод, змін до них, документів, що слугували підставою для їх укладення; - комп`ютерних даних про здійснення поступлень, переказів, знімань, переведень грошових коштів, починаючи з 06.04.2024 до моменту виконання ухвали слідчого судді, щодо рахунків, які прикріплені до банківської картки № НОМЕР_3 . Якщо є, то з якого номера рахунку (банківської пластикової картки), яка сума, дата, час, хто є банком-емітером рахунку, зя домомою якого проводилась операція та кому належать рахунки, з яких здійснювались перекази грошових коштів (за наявності прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місця реєстрації); - комп`ютерних даних про поточний стан банківських рахунків по картці № НОМЕР_3 на момент виконання ухвали слідчого судді, та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх викопіювання акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх для встановлення безпосередньої особи.

Вилученні оригінали документів підлягають обов`язковій заміні на їх копії.

Ухвала підлягає виконанню начальником відділення поліції начальником СВ відділення поліції № 2 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , старшим слідчиму СВ відділення поліції № 2 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчиму СВ відділення поліції № 2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 .

Роз`яснити представнику акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Дата постановлення ухвали 07.08.2024 року і строк дії ухвали згідно вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України не може перевищувати 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена у двох оригінальних примірниках.

Примірник N 1 - зберігається в матеріалах справи.

Примірник N 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1