печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000806 від 09.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території України діє злочинна група, учасники якої разом з іншими невстановленими особами підшукують осіб військовозобов`язаних громадян України. У подальшому використовуючи фіктивних фізичних осіб-підприємців та фіктивні юридичні особи приймають вищевказаних осіб на посади водіїв та допускають до роботи на транспортних засобах.

Надалі, після фіктивного працевлаштування на посаду водія та внесення відомостей до системи «Шлях», військовозобов`язані особи (клієнти), після проходження детального та ретельного інструктажу здійснюють перетин державного кордону України на одному з транспортних засобів ліцензіата через пункти пропуску в межах Чернівецької області. При цьому, отримують поради та вказівки щодо місця і часу перетину державного кордону та інструктаж щодо порядку дій під час проходження прикордонного контролю у пунктах пропуску. За надання вказаних послуг, отримують грошову винагороду.

Інформація про водіїв вноситься до відповідної інформаційної системи, адміністратором якої є Укртрансбезпека, на підставі заявки ліцензіата. При цьому перетин державного кордону здійснюється особою, лише на транспортному засобі, який є засобом провадження господарської діяльності ліцензіата, повна маса якого становить 3500 кілограмів та більше.

Укртрансбезпека проводить перевірку інформації про транспортний засіб на основі даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, та вносить відповідні дані до Єдиного комплексу інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_1 . При цьому ІНФОРМАЦІЯ_1 надає перевізникам електронний сервіс - «Ліцензування» в системі «ШЛЯХ».

Далі, авторизуючись у системі «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису (КЕП), отримують доступ до особистого кабінету ліцензіата, де подають заяви на внесення військовозобов`язаних осіб (клієнтів) до системи «Шлях» як водіїв від різних фіктивних ФОП та юридичних осіб і після схвалення поданих заяв - виготовляють пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України.

Встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , для підтримання зв`язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , для підтримання зв`язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 , для підтримання зв`язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 , для підтримання зв`язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_9 , для підтримання зв`язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_10 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_11 , для підтримання зв`язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_12 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_13 , для підтримання зв`язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_14 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_15 , для підтримання зв`язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_16 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_17 , для підтримання зв`язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_18 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_19 , для підтримання зв`язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_20 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_21 , для підтримання зв`язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_22 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_23 , для підтримання зв`язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_24 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_25 , для підтримання зв`язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_26 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_27 , для підтримання зв`язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_28 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_29 , для підтримання зв`язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_30 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_31 , для підтримання зв`язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_32 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_33 , для підтримання зв`язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_34 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_35 , для підтримання зв`язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_36 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_37 , для підтримання зв`язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовує абонентські номери оператора мобільного зв`язку НОМЕР_38 ; ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_21 РНОКПП: НОМЕР_39 для підтримання зв`язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_40 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_41 для підтримання зв`язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_42 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_43 , для підтримання зв`язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_44 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 РНОКПП: НОМЕР_45 , для підтримання зв`язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_46 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 РНОКПП: НОМЕР_47 , для підтримання зв`язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_48 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 РНОКПП: НОМЕР_49 , для підтримання зв`язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_50 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 РНОКПП: НОМЕР_51 , для підтримання зв`язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_52 ; ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_27 РНОКПП: НОМЕР_53 для підтримання зв`язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_54 .

Таким чином, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_55 , адреса: АДРЕСА_1 ).

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити відомості про наявність рахунків, рух коштів по рахунках, ІР-адреси, які використовуються для управління рухом коштів, подачі звітності, реєстраційні справи, реєстраційні документи тощо, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання представника особи у володінні якої знаходяться документи не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000806 від 09.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_55 , адреса: АДРЕСА_1 ), фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні № 0000806 від 09.05.2023: ОСОБА_31 , ОСОБА_3 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , а також оперативним працівникам за дорученням слідчого ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_55 , адреса: АДРЕСА_1 ), щодо: абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 , НОМЕР_34 , НОМЕР_36 . НОМЕР_38 , НОМЕР_40 , НОМЕР_42 , НОМЕР_44 , НОМЕР_46 , НОМЕР_48 , НОМЕР_50 , НОМЕР_52 , НОМЕР_54 , за період часу з 01.01.2022 по 15.08.2024, а саме:

-адреса розташування базової станції;

-тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, ОРЯS, переадресація);

-дата, час та тривалість з`єднання;

-адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS - повідомлень;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А) (абонентський, серійний, ІССГО, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1