СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5448/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Слідчого управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000318 від 14.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вищезазначене клопотання слідчого, у якому він просить надати йому, слідчим слідчої групи у складі: старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_19 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_20 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_21 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_22 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_23 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_24 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_25 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП

в Київській області ОСОБА_26 ; старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_27 ; слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_28 ; слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_29 ; слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_30 ; т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_31 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_32 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_33 ; начальника відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_34 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9, адреса: АДРЕСА_1), надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), в тому числі копії електронних документів щодо ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8), а саме:

- належним чином завірені копії документів, які стали підставою

для відкриття рахунків клієнта ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8);

- належним чином завірені копії документів, що уповноважують (уповноважували) осіб правом на доступ до інформації про рахунки та правом на розпорядження рахунками (відкриття, закриття), а також розпорядження коштами на таких рахунках, повна наявна інформація про таких осіб, яка надана ними в електронному чи паперовому вигляді;

- документів, які містять інформацію та відображають надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП, із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи) окремо по кожному з відкритих рахунків ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8) у банку за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;

- заявок на видачу готівки в паперовому чи електронному вигляді; заяв

на отримання чекових книжок, документів, що підтверджують видачу готівкових коштів з рахунків ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8), із зазначенням осіб, які їх отримали, за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про зняття готівки у банкоматах

із зазначенням дати, часу операції та повної адреси, із наданням фото- відеоматеріалів, виконаних на засоби фіксації, встановлених у банкоматах, у момент знання готівки (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки) з рахунків ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8),

із зазначенням осіб, які їх отримали, за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про МАС, ІP адреси, з яких здійснювався доступ до кожного з рахунків ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8) через мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи, із зазначенням уповноваженої особи вказаного благодійного фонду, за періодз 01.01.2024 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про уповноважених осіб, які здійснювали кожну операцію з руху коштів по кожному рахунку ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8) відкритому у банку за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;

-документів, які містять інформацію про блокування, арешти рахунків

ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8) із зазначенням підстав.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000318 від 14.06.2024

за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Обухівської міської об`єднаної територіальної громади здійснює господарську діяльність ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8), яке надає фізичним та юридичним особам у тому числі ОСББ, що проживають та/або проводять свою діяльність на території Обухівської міської об`єднаної територіальної громади, послуги із поводження з побутовими відходами (управління відходами).

Крім того, було встановлено, що відповідно до рішення Обухівської міської ради № 223-12-VII від 28.07.2016 «Про визначення переможця конкурсу на вивезення побутових відходів для мешканців приватного сектора на території Обухівської міської ради», визначено переможцем конкурсу із вивезення твердих побутових відходів для мешканців приватного сектора на території Обухівської міської ради - Приватне підприємство «ІНФОРМАЦІЯ_3» (код ЄДРПОУ НОМЕР_10).

Відповідно до рішення Обухівської міської ради № 326-16-VII

від 29.11.2016 «Про визначення переможця конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів від мешканців багатоквартирних житлових будинків, підприємств, установ, організацій, суб`єктів підприємницької діяльності, на території Обухівської міської ради», визначено переможцем конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів від мешканців багатоквартирних житлових будинків, підприємств, установ, організацій, суб`єктів підприємницької діяльності, на території Обухівської міської - Приватне підприємство «ІНФОРМАЦІЯ_3» (код ЄДРПОУ НОМЕР_10).

На території Обухівської міської ради не визначено інших виконавців надання послуги з вивезення побутових відходів.

Між виконавчим комітетом Обухівської міської та приватним підприємством «ІНФОРМАЦІЯ_3» укладено: договір про надання послуг з вивезення, утилізації твердих побутових відходів на території Обухівської міської ради: приватної садибної забудови міста Обухова, сіл Таценки та Ленди від 30.09.2016, який діє до 01.10.2031; договір про надання послуг із вивезення побутових відходів від мешканців багатоквартирних житлових будинків, підприємств, установ, організацій, суб`єктів підприємницької діяльності на території Обухівської міської ради від 30.12.2016, який діє до 01.12.2031.

Обухівська міська рада та виконавчий комітет Обухівської міської ради Київської області не визначали виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на території Обухівської міської територіальної громади у селі Дерев`яна та селах: Григорівка, Гусачівка, Матяшівка, Германівка, Деремезна, Долина, Макарівка, Копачів, Застугна, Шевченкове, Красна Слобідка, Безіменне, Красне Перше, Козіївка, Мала Вільшанка, Степок, Перегонівка, Перше Травня, Семенівка, Кулі, Нещерів ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2».

На території Обухівської міської територіальної громади, зокрема, у селі Дерев`яна та селах: Григорівка, Гусачівка, Матяшівка, Германівка, Деремезна, Долина, Макарівка, Копачів, Застугна, Шевченкове, Красна Слобідка, Безіменне, Красне Перше, Козіївка, Мала Вільшанка, Степок, Перегонівка, Перше Травня, Семенівка, Кулі, Нещерів визначеним на конкурсних засадах у законному порядку, виконавцем послуг з вивезення побутових відходів є ПП «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області не встановлювався (затверджувалися) ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» тарифна послуги з вивезення побутових відходів (поводження з побутовими відходами) у селі Дерев`яна та селах: Григорівка, Гусачівка, Матяшівка, Германівка, Деремезна, Долина, Макарівка, Копачів, Застугна, Шевченкове, Красна Слобідка, Безіменне, Красне Перше, Козіївка, Мала Вільшанка, Степок, Перегонівка, Перше Травня, Семенівка, Кулі, Нещерів.

Також встановлено факт відсутності у ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» затверджених тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами, що підтверджується приписом Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області № 32 від 20.08.2021.

Встановлено, що ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» використовує банківські

рахунки в АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_11):

НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9): НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 та в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_5» (ІНФОРМАЦІЯ_6) (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_12) НОМЕР_7 .

З метою встановлення осіб, яким надаються послуги з вивезення сміття ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2», виникла необхідність у отриманні доступу до інформації про надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначенням реквізитів сторін операції за рахунками ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2».

У матеріалах клопотання міститься заява слідчого про розгляд справи без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею з`ясовано, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000318 від 14.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З постанови від 17.06.2024 про зміну визначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування вбачається, зокрема, що місце проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000318 від 14.06.2024 за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2-А.

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у складі: старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_19 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_20 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_21 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_22 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_23 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_24 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_25 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП

в Київській області ОСОБА_26 ; старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНПв Київській області ОСОБА_27 ; слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_28 ; слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_29 ; слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_30 ; т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_31 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_32 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_33 ; начальника відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_34 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9, адреса: АДРЕСА_1), надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), в тому числі копії електронних документів щодо ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8), а саме:

- належним чином завірені копії документів, які стали підставою

для відкриття рахунків клієнта ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8);

- належним чином завірені копії документів, що уповноважують (уповноважували) осіб правом на доступ до інформації про рахунки та правом на розпорядження рахунками (відкриття, закриття), а також розпорядження коштами на таких рахунках, повна наявна інформація про таких осіб, яка надана ними в електронному чи паперовому вигляді;

- документів, які містять інформацію та відображають надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП, із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи) окремо по кожному з відкритих рахунків ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8) у банку за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;

- заявок на видачу готівки в паперовому чи електронному вигляді; заяв

на отримання чекових книжок, документів, що підтверджують видачу готівкових коштів з рахунків ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8), із зазначенням осіб, які їх отримали, за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про зняття готівки у банкоматах

із зазначенням дати, часу операції та повної адреси, із наданням фото- відеоматеріалів, виконаних на засоби фіксації, встановлених у банкоматах, у момент знання готівки (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки) з рахунків ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8),

із зазначенням осіб, які їх отримали, за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про МАС, ІP адреси, з яких здійснювався доступ до кожного з рахунків ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8) через мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи, із зазначенням уповноваженої особи вказаного благодійного фонду, за періодз 01.01.2024 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про уповноважених осіб, які здійснювали кожну операцію з руху коштів по кожному рахунку ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8) відкритому у банку за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;

-документів, які містять інформацію про блокування, арешти рахунків

ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8) із зазначенням підстав.

Встановити строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1