Провадження № 1-кс/686/7825/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000280 від 23.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.2 ст 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.09.2024 року слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.05.2024 року, о 22:24 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, повторно шахрайським способом шляхом обману, написавши у месенджер «Телеграм» під приводом позики грошових коштів , заволоділа грошовими коштами у сумі 17800 грн., які ОСОБА_5 , перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської карти НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 23.05.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Також досудовим розслідуванням встановлено, 22.05.2024 року, о 22:22 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, написавши у месенджер «Телеграм» під приводом позики грошових коштів , заволоділа грошовими коштами у сумі 12000 грн., які ОСОБА_6 , перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської карти НОМЕР_4 на банківську карту НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуваючи за адресою АДРЕСА_4 чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 23.05.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000281 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно постанови про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 24.05.2024 року вищевказані кримінальні провадження об`єднані в одне провадження, якому присвоєно №0000280

Згідно постанови про перекваліфікацію кримінального правопорушення від 27.05.2024 року матеріали об`єднаного кримінального правопорушення були перекваліфіковані з ч. 1 ст. 190 КК України на ч.2 ст.190 КК України

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що вона з своєї банківської карти № НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 22.05.2024 року о 22:34 год. під приводом позики надіслала грошові кошти загальною сумою 17800 грн. 00 коп.

Також в ході допиту потерпілого ОСОБА_6 , встановлено, що він з своєї банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 22.05.2024 року о 22:22 год. під приводом позики надіслав грошові кошти загальною сумою 12000 грн. 00 коп.

З метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, встановлення способів розпорядження грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні наступних документів, а саме: - інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення вилучення у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), за період часу з 00:00 год. 21.05.2024 по 00:00 год. 24.05.2024; - інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателя банківської карти № НОМЕР_3 в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , та слідчим слідчої групи, а також за дорученням слідчого - працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ДКП Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 21.05.2024 по 00:00 год. 24.05.2024;

фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00 год. 21.05.2024 по 00:00 год. 24.05.2024;

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 21.05.2024 по 00:00 год. 24.05.2024;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 21.05.2024 по 00:00 год. 24.05.2024.

Ухвала діє по 17 листопада 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1