печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000033 від 19.04.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням юридичної особи, з можливістю вилучення оригіналів документів, які становлять інтерес для досудового розслідування, в тому числі: договорів з усіма додатковими угодами та додатками до них за результатами укладення яких ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 350 комплектів ноутбуків Lenovo V15 15.6"FHD, AMD Ryzen 5 7520U (2.8?4.3GHz), 16, а саме: ноутбуки Lenovo V15 15.6"FHD, AMD Ryzen 5 7520U (2.8-4.3GHz), 16 ГБ, SSD - 256 ГБ (82 YU00UJRA), миші бездротові, сумки для ноутбука 15.6" та операційні системи Microsoft Windows 10 Pro 64bit ukr (окремо чи в складі комплектів), а також документів щодо виконання таких договорів (актів приймання-передачі товару, товаро-транспортних накладних, угод на підставі яких було здійснено доставку вищезазначених товарів покупцю тощо); договорів з усіма додатковими угодами та додатками до них за результатами укладення яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало товари, що входили до комплектів ноутбуків Lenovo V15 15.6"FHD, AMD Ryzen 5 7520U (2.8?4.3GHz), 16, а саме: ноутбуки Lenovo V15 15.6"FHD, AMD Ryzen 5 7520U (2.8-4.3GHz), 16 ГБ, SSD - 256 ГБ (82 YU00UJRA), миші бездротові, сумки для ноутбука 15.6" та операційні системи Microsoft Windows 10 Pro 64bit ukr (окремо чи в складі комплектів), які було поставлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також документів щодо виконання таких договорів (актів приймання-передачі товару, товаро-транспортних накладних, угод на підставі яких було здійснено доставку вищезазначених товарів покупцю тощо); договорів з усіма додатковими угодами та додатками до них, щодо поставки чи закупівлі ноутбуків Lenovo V15 15.6"FHD, AMD Ryzen 5 7520U (2.8?4.3GHz), 16 ГБ, SSD - 256 ГБ (82 YU00UJRA), мишей бездротових, сумок для ноутбука 15.6" та операційних систем Microsoft Windows 10 Pro 64bit ukr (окремо чи в складі комплектів), укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими юридичними особами, зокрема, але не виключно, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); документів бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаєморозрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); банківських виписок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в якості оплати за поставки чи закупівлі ноутбуків Lenovo V15 15.6"FHD, AMD Ryzen 5 7520U (2.8-4.3GHz), 16 ГБ, SSD - 256 ГБ (82 YU00UJRA), мишей бездротових, сумок для ноутбука 15.6" та операційних систем Microsoft Windows 10 Pro 64bit ukr (окремо чи в складі комплектів); усіх наявних листувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) стосовно поставки чи закупівлі ноутбуків Lenovo V15 15.6"FHD, AMD Ryzen 5 7520U (2.8?4.3GHz), 16 ГБ, SSD - 256 ГБ (82 YU00UJRA), мишей бездротових, сумок для ноутбука 15.6" та операційних систем Microsoft Windows 10 Pro 64bit ukr (окремо чи в складі комплектів); установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; усіх інших наявних документів щодо поставки чи закупівлі ноутбуків Lenovo V15 15.6"FHD, AMD Ryzen 5 7520U (2.8-4.3GHz), 16 ГБ, SSD - 256 ГБ (82 YU00UJRA), мишей бездротових, сумок для ноутбука 15.6" та операційних систем Microsoft Windows 10 Pro 64bit ukr (окремо чи в складі комплектів).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що Слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 19.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що представники ІП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), використовуючи ряд підконтрольних суб?єктів господарювання, у тому числі: ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПО НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), вступили у злочинну змову із службовими особами державних установ і військових формувань, що здійснюють закупівлю для потреб оборони, та організували протиправну схему заволодіння грошовими коштами під час проведення публічних торгів щодо закупівлі ІТ-продуктів за ціною вищою від ринкової із подальшим виведенням їх у тіньовий сектор економіки та розподілом між учасниками злочину.

Встановлено, що військовою частиною НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ) (далі - ВЧ НОМЕР_7 ) організовано проведення тендерів щодо закупівлі 350 комплектів персональних комп?ютерів у складі: Ноутбук Lenovo V15 15.6"FHD, AMD Ryzen 5 7520U (2.8-4.3GHz), 16 ГБ, SSD - 256 ГБ (82 YU00UJRA), миша бездротова, сумка для ноутбука 15.6" та операційна система Microsoft Windows 10 Pro 64bit ukr (далі - портативні комп?ютери), а саме:

- 03.11.2023 відбулись торги ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) щодо закупівлі портативних комп?ютерів у кількості 100 шт. Переможцем торгів обраноТДВ «ІБФ «ЛДС» із ціною 2 412 930 грн (24 129 грн за одиницю) та укладено договір № 490 від 07.11.2023;

- 28.11.2023 відбулись торги ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) щодо закупівлі портативних комп?ютерів у кількості 250 шт. Переможцем торгів обраноТОВ «ІБФ «ЛДС» із ціною 6 737 850 грн (26 950 грн за одиницю) та укладено договір № 595 від 01.12.2023.

За результатами торгів між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (постачальник) та військовою частиною НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) укладено:

- договір купівлі-продажу товарів №594 від 01.12.2023 на загальну вартість 6 737 850,00 грн з ПДВ, у тому числі ПДВ 20% - 1 122 975,00 грн, специфікацією до якої (додаток №1 до договору №594) визначено загальну кількість 250 одиниць, ціну за одиницю - 22 459,50 грн (без ПДВ). Комплектацією (додаток №2 до договору №594) визначено, що комплект товару Ноутбук Lenovo V15 15.6"FHD, AMD Ryzen 5 7520U (2.8-4.3GHz), 16 ГБ, SSD - 256 ГБ постачався у складі: Ноутбук Lenovo V15 15.6"FHD, AMD Ryzen 5 7520U (2.8-4.3GHz), 16 ГБ, SSD - 256 ГБ (82 YU00UJRA), миша бездротова, сумка для ноутбука 15.6" та операційна система Microsoft Windows 10 Pro 64bit ukr;

- договір купівлі-продажу товарів №490 від 07.11.2023 на загальну вартість 2 412 930,00 грн з ПДВ, у тому числі ПДВ - 402 155,00 грн, специфікацією до якої (додаток №1 до договору №490) визначено загальну кількість 100 одиниць, ціну за одиницю - 2 010 775,00 грн (без ПДВ). Комплектацією (додаток №2 до договору №490) визначено, що комплект товару Ноутбук Lenovo V15 15.6"FHD, AMD Ryzen 5 7520U (2.8-4.3GHz), 16 ГБ, SSD - 256 ГБ постачався у складі: Ноутбук Lenovo V15 15.6"FHD, AMD Ryzen 5 7520U (2.8-4.3GHz), 16 ГБ, SSD - 256 ГБ (82 YU00UJRA), миша бездротова, сумка для ноутбука 15.6" та операційна система Microsoft Windows 10 Pro 64bit ukr.

У ході аналізу ланцюгів постачання вищевказаних комплексів встановлено, що ТДВ «ІБФ «ЛДС» здійснило закупівлю останніх у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною: 2 362 932 грн (23 629 грн за 1 шт.) - 100 шт. та 6 559 560 грн (26 238 грн за 1 шт.) - 250 шт.

У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбало 350 ноутбуків Lenovo V15 15.6"FHD, AMD Ryzen 5 7520U (2.8-4.3GHz), 16ГБ, SSD - 256 ГБ в IП «I-AP-CI» на загальну суму 6 155 835 грн (17 588 грн за 1 шт.), а також 350 бездротових оптичних мишок в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та 350 сумок для ноутбука 15.6"FHD, AMD Ryzen 5 7520U (2.8?4.3GHz), 16ГБ, SSD - 256 ГБ в ІП «І-АР-СІ» на загальну суму 6 155 835 грн (17 588 грн за 1 шт.), а також 350 бездротових оптичних мишок в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та 350 сумок для ноутбука 15,6" в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на загальну суму 85 469 грн.

Крім того, згідно матеріалів оперативних співробітників, в ході дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не встановлено закупівлі останнім офіційного програмного забезпечення Microsoft Windows 10 Pro 64bit ukr у кількості 350 шт. для потреб військової частини НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 , що вказує на можливе інсталювання контрафактного програмного забезпечення для вищезазначених ноутбуків.

Також, зазначені тендери мають ознаки таких, що проводились з метою забезпечення перемоги підконтрольних суб?єктів господарювання, оскільки до тендерної документації внесені відомості (технічні характеристики, специфікація, комплектація та ін.) за яких постачальником товару може бути лише наперед узгоджений учасник публічних торгів.

На попередню домовленість та пов`язаність суб`єктів господарювання також вказує здійснення переказів коштів за поставки ноутбуків та комплектів ноутбуків між IП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вже після отримання останнім оплати від ВЧ НОМЕР_7 .

Отже, наявні відомості які вказують на розтрату військовими службовими особами військової частини НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 грошових коштів під час придбання в 2023 році комп`ютерного обладнання та програмного забезпечення в ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за завищеними цінами, в умовах воєнного стану.

У відповідь на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надіслало лист від 01.07.2024 № 01/07/24-1, яким відмовила у наданні запитуваних належним чином завірених копій документів, а також вказано на необхідність отримання ухвали слідчого судді в порядку ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України для отримання доступу до запитуваних документів.

Саме тому, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до копій документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів речей та документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000033 від 19.04.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: договорів з усіма додатковими угодами та додатками до них за результатами укладення яких ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 350 комплектів ноутбуків Lenovo V15 15.6"FHD, AMD Ryzen 5 7520U (2.8?4.3GHz), 16, а саме: ноутбуки Lenovo V15 15.6"FHD, AMD Ryzen 5 7520U (2.8-4.3GHz), 16 ГБ, SSD - 256 ГБ (82 YU00UJRA), миші бездротові, сумки для ноутбука 15.6" та операційні системи Microsoft Windows 10 Pro 64bit ukr (окремо чи в складі комплектів), а також документів щодо виконання таких договорів (актів приймання-передачі товару, товаро-транспортних накладних, угод на підставі яких було здійснено доставку вищезазначених товарів покупцю тощо); договорів з усіма додатковими угодами та додатками до них за результатами укладення яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало товари, що входили до комплектів ноутбуків Lenovo V15 15.6"FHD, AMD Ryzen 5 7520U (2.8?4.3GHz), 16, а саме: ноутбуки Lenovo V15 15.6"FHD, AMD Ryzen 5 7520U (2.8-4.3GHz), 16 ГБ, SSD - 256 ГБ (82 YU00UJRA), миші бездротові, сумки для ноутбука 15.6" та операційні системи Microsoft Windows 10 Pro 64bit ukr (окремо чи в складі комплектів), які було поставлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також документів щодо виконання таких договорів (актів приймання-передачі товару, товаро-транспортних накладних, угод на підставі яких було здійснено доставку вищезазначених товарів покупцю тощо); договорів з усіма додатковими угодами та додатками до них, щодо поставки чи закупівлі ноутбуків Lenovo V15 15.6"FHD, AMD Ryzen 5 7520U (2.8?4.3GHz), 16 ГБ, SSD - 256 ГБ (82 YU00UJRA), мишей бездротових, сумок для ноутбука 15.6" та операційних систем Microsoft Windows 10 Pro 64bit ukr (окремо чи в складі комплектів), укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими юридичними особами, зокрема, але не виключно, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); документів бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаєморозрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); банківських виписок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в якості оплати за поставки чи закупівлі ноутбуків Lenovo V15 15.6"FHD, AMD Ryzen 5 7520U (2.8-4.3GHz), 16 ГБ, SSD - 256 ГБ (82 YU00UJRA), мишей бездротових, сумок для ноутбука 15.6" та операційних систем Microsoft Windows 10 Pro 64bit ukr (окремо чи в складі комплектів); усіх наявних листувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) стосовно поставки чи закупівлі ноутбуків Lenovo V15 15.6"FHD, AMD Ryzen 5 7520U (2.8?4.3GHz), 16 ГБ, SSD - 256 ГБ (82 YU00UJRA), мишей бездротових, сумок для ноутбука 15.6" та операційних систем Microsoft Windows 10 Pro 64bit ukr (окремо чи в складі комплектів); установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; усіх інших наявних документів щодо поставки чи закупівлі ноутбуків Lenovo V15 15.6"FHD, AMD Ryzen 5 7520U (2.8-4.3GHz), 16 ГБ, SSD - 256 ГБ (82 YU00UJRA), мишей бездротових, сумок для ноутбука 15.6" та операційних систем Microsoft Windows 10 Pro 64bit ukr (окремо чи в складі комплектів).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речового доказу, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ним та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1