Провадження № 1-кс/127/9314/24
У Х В А Л А

Іменем України

05 липня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000305 від 03.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

Офісу Генерального прокурора явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000305 від 03.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа, зловживаючи її довірою, під приводом блокування банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », близько 11 год. 22 хв. 03.09.2022 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа коштами в сумі 4000 грн., які знаходились на її мобільному рахунку з абонентським номером НОМЕР_1 , який обслуговується ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдала останній матеріальну шкоду на вищевказану суду.

Крім того, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості по заяві ОСОБА_6 про те, що невідома особа, зловживаючи його довірою, під приводом блокування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », близько 19 год. 52 хв. 08.09.2022 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа коштами в сумі 15600 грн., перерахувавши їх з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_6 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

В подальшому, близько 14 год. 50 хв. 12.02.2023 невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_7 , під приводом блокування банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи її коштами в сумі 12600 грн., чим завдала ОСОБА_7 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Окрім того, близько 15 год. 00 хв. 09.02.2023 невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_8 , представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом перешкодити несанкціонованому зняттю коштів з її банківських карток, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами ОСОБА_8 в сумі 8900 грн., чим завдала останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Близько 10 год. 30 хв. 13.02.2023 невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_9 , представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом перешкодити несанкціонованому зняттю коштів з її банківських карток, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами ОСОБА_9 в сумі 43000 грн., які знаходились на її банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , чим завдала останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування отримано відомості, що потерпілим телефонували невстановлені слідством особи з абонентських номерів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та представившись працівниками банківської установи повідомляли про намагання зняття коштів з їх банківських рахунків. Післячого, на мобільні телефони потерпілих відправляли посилання для завантаження додатку «Play market», за допомогою якого, у подальшому, перераховували кошти з банківських карток потерпілих.

Досудовим розслідуванням отримано відомості, що абонентські номери НОМЕР_7 та НОМЕР_8 належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та згідно договору № надані у користування ТОВ, яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім того встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводилось досудове розслідування по кримінальному провадженню №40003140 від 03.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України.

За результатами проведеного досудового розслідування встановлено ряд осіб, які входили до складу організованої групи, яка здійснювала свою протиправну діяльність шляхом отримання доступу до конфіденційних даних користувачів логінів, паролів, реквізитів банківських карток, тощо через перехід потенційного потерпілого за посиланням, зовнішній вигляд та оформлення якого візуально схожі на офіційний сайт банківської установи або ж її «чат-бот» (програма, що імітує реальну розмову з користувачем) у крос-платформенному месенджері.

Серед осіб, які причетні до шахрайських дій та яким пред`явлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України є засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 , який за вказівкою організатора злочинної групи ОСОБА_11 орендував SIP-телефонію в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Надалі, інші учасники злочинної групи використовуючи SIP-телефонію, орендову ОСОБА_10 , та мобільні термінали, які не відображають реквізити ІМЕІ, представляючись працівниками банківських установ, під виглядом надання допомоги для запобігання настання можливих негативних наслідків з банківською платіжною карткою, здійснювали спілкування з фізичними особами власниками банківських платіжних карток та надавали для перерахування коштів реквітизи банківських платіжних карток, спеціально придбаних для здійснення злочинної діяльності та оформлених на номінальних (підставних) фізичних осіб за грошову винагороду.

Окрім того встановлено, що 25.04.2024 досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні завершено та обвинувальний акт направлено до ІНФОРМАЦІЯ_7 . Підтримання обвинувачення у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до матеріалів кримінального провадження №40003140 від 03.10.2022, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення копій матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Однак, у клопотанні слідчим не доведено та не надано доказів, на підтвердження того, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя