печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000251 від 03.02.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000251 від 03.02.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000251 від 03.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2023 ОСОБА_5 перебуваючи на відпочинку в Карпатах до неї звернулася її подруга ОСОБА_7 яка повинна була їй гошові кошти, та повідомила останній про те, що ОСОБА_5 написала в месенджері «Telegram» щоб ОСОБА_7 позичила ОСОБА_5 грошові кошти. На дане повідомлення ОСОБА_5 повідомила, що про дане смс-повідомлення нічого не знає. Та, після чого ОСОБА_5 спробувала зайти до свого телеграм акаунта, але не змогла зайти у власний акаунт. Після чого вона взяла телефон свого знайомого та почала вести переписку з його телефону. В ході даної переписки невідома особа почала ОСОБА_5 погрожувати, що заблокує її акаунт.

Після чого, ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_8 , що зі своєї банківської карти скинула її на карту № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 25 000 грн. Однак ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_7 , що ніякі грошові кошти не просила, а також те, що її акаунт в мережі «Telegram» зламали та почали писати про грошові кошти всім її знайомим.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа з метою реалізації свого умислу, шляхом обману потерпілої ОСОБА_9 , заволодів грошовими коштами зламавши акаунт в мережі «Telegram» ОСОБА_5 . Також, для отримання грошових коштів невстановлена осоаб використовує банківську карту «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером № НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та копій документів, які знаходиться у володінні «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник володільця майна, а саме «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000251 від 03.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та слідчим що входять до групи слідчих на підставі відповідної постанови в рамках кримінального провадження №0000251 від 03.02.2023, тимчасового доступу до речей та документів, (в тому числі електронних), які перебуваю у володінні «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію по номеру банківської карти № НОМЕР_2 з можливістю вилучити:

-копію документів, що містять інформацію про банківську карту № НОМЕР_2 , дати відкриття та закриття;

-копію документів, на підставі яких відкривали номер банківської карти № НОМЕР_2 , заяв про відкриття та закриття рахунків, копій паспортів, ідентифікаційних кодів службових осіб, доручень, оформлених на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкет клієнта, карток зі зразками печатки та підписів;

-копію документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою, оригіналів договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також копій технічної документації щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютери громадської організації, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

-копію документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мали доступ до даного номеру банківської карти № НОМЕР_2 ;

-копію документів, у тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані від користувачів номеру банківської карти № НОМЕР_2 про зміну залишків на таких рахунках;

-банківські виписки (роздруківок руху коштів) по номеру банківської карти № НОМЕР_2 , в друкованому та електронному вигляді, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитами (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

Копія заяв на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів та інших документів, на підставі яких проводились операції за поточними картковими рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки за поточними номером банківської карти № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1