Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/4670/24
Провадження № 1-кс/332/366/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2024 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000333, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.12.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно змісту клопотання, досудовим розслідуванням встановлено що 20.12.2023 до ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що у вересні 2023 року невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, шляхом обману, під приводом працевлаштування за кордоном, заволоділи належними заявниці грошовими коштами в сумі 10 870 гривень, які остання самостійно перерахувала з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що наприкінці серпня 2023 року в соціальній мережі «Instagram» у профілі за посиланням «gwork_ing» вона побачила оголошення про працевлаштування за кордоном. Так як її зацікавили вакансії, що знаходяться в Федеративній Республіці Німеччині та Республіці Ірландії, ОСОБА_7 повідомила про це у приватні повідомлення у вказаному вище профілі. Надалі в ході спілкування з невідомими особами, у тому числі по мобільному телефону НОМЕР_2 , остання впродовж вересня 2023 року перерахувала з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , грошові кошти у загальній сумі 10 870 гривень, в якості оплати послуг з працевлаштування, у тому числі за оформлення візи. Незважаючи на це, будь-яких послуг вона не отримала, на телефонні дзвінки та повідомлення вказані вище особи їй не відповідають.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 26.03.2024 надійшла заява від ОСОБА_8 про те, що в період з 27.01.2024 по 30.01.2024 невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, шляхом обману, під приводом працевлаштування за кордоном, заволоділи належними заявникові грошовими коштами в сумі 17 232 гривні, які останній самостійно перерахував з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 пояснив, що 27.01.2024 у Всесвітній мережі Інтернет на сайті оголошень за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він побачив оголошення про працевлаштування за кордоном, а саме в Республіці Ірландії, де намагалися знайти роботу його донька та її подруга. Зателефонувавши по номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , який був вказаний в оголошенні, на дзвінок відповіла невідома жінка, яка представилася як ОСОБА_10 . Під час подальшого спілкування потерпілого з вищевказаною особою, остання розповіла умови, за якими будуть надані послуги з працевлаштування, а також наголосила на необхідності заповнення відповідних договорів. Так, у подальшому у месенджері для миттєвого обміну повідомленнями були надіслані бланки договорів, виконавцем яких була зазначена фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , у тому числі номер її банківського рахунку НОМЕР_1 , на який необхідно було перерахувати відповідну суму грошових коштів у розмірі 60% від загальної вартості послуг. Надалі з невідомих потерпілому причин, йому були надіслані бланки нових договорів, виконавцем яких виступав фізична особа-підприємець ОСОБА_9 . Після цього 31.01.2024 ОСОБА_8 з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 , перерахував двома транзакціями грошові кошти у загальній сумі 17 232 гривні. Незважаючи на це, у подальшому під час спілкування по мобільному телефону НОМЕР_5 з невідомою особою, яка представилася як ОСОБА_11 , та яка, з її слів є «куратором», остання повідомила про необхідність додаткової оплати 40% решти суми, пояснюючи це форс-мажорними обставинами з боку роботодавця. Далі зв`язок підтримувався по мобільному телефону НОМЕР_6 з невідомою особою, яка представилась помічницею директора ОСОБА_9 , яку потерпілий попросив виконати зобов`язання відповідно до договорів або повернути кошти. Незважаючи на це, будь-яких послуг потерпілий та особи, в інтересах яких було укладено договори, не отримали, на телефонні дзвінки та повідомлення вказані вище особи не відповідають.

3 метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування та перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні оператора стільникового зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

-документів, що містять інформацію про MMS (мультимедійні повідомлення), вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв?язком смузі частот), інтернет-трафік, дата, час та тривалість дзвінків абонентів: « НОМЕР_2 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », із зазначенням номерів з?єднань абонентів, у тому числі з нульовою тарифікацією (неприйняті виклики), з прив?язкою до базових станцій із зазначенням азимуту та місця знаходження абонентів, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) за період з 01.09.2023 по 21.08.2024;

-документів, які містять інформацію про поповнення балансу абонентського номера: « НОМЕР_2 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 » із зазначенням дати поповнення балансу, суми поповнення, способу поповнення та номеру рахунка або картки, з якого здійснювалося поповнення рахунку за період з 01.09.2023 по 21.08.2024;

-документів, які містять інформацію про перерахування (виведення) грошових коштів з рахунку абонентського номера: « НОМЕР_2 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 » із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента;

-документів, які містять інформацію про особу, на яку зареєстровано абонентський номер: « НОМЕР_2 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 » (документів, які посвідчують особу, заяв, анкет, договорів, інших наявних документів).

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню особи, яка скоїла злочину, часу, місця та способу його вчинення.

Крім того, відомості, що містяться у вищезазначених документах, містять відомості про обладнання (мобільні термінали), які працювали з сім-карткою з вищезазначеним абонентським номером.

Період часу за який необхідно отримати відомості обґрунтовується необхідністю встановлення обставин діяльності особи, яка скоїла злочин, зокрема встановлення місць фіксації обладнання, яке використовувалося для скоєння злочину (до скоєння злочину, на час скоєння злочину та після скоєння злочину).

Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просили задовольнити клопотання.

Належним чином повідомлений про день та час судового розгляду клопотання представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до суду не з`явився, причину своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного запису не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя погоджується із доводами ініціатора клопотання про те, що інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, вказані інформація та документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку, є неможливим.

За таких обставин, подане слідчим клопотання містить достатньо даних, які підтверджують підстави надання тимчасового доступу до інформації та документів, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим із складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20

на проведення тимчасового доступу інформації, що становить охоронювану законом таємницю, яка перебувають у володінні компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що містять інформацію по фінансовому номеру « НОМЕР_2 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 »:

-документів, що містять інформацію про MMS (мультимедійні повідомлення), вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв?язком смузі частот), інтернет-трафік, дата, час та тривалість дзвінків абонентів: « НОМЕР_2 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », із зазначенням номерів з?єднань абонентів, у тому числі з нульовою тарифікацією (неприйняті виклики), з прив?язкою до базових станцій із зазначенням азимуту та місця знаходження абонентів, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) за період з 01.09.2023 по 21.08.2024;

-документів, які містять інформацію про поповнення балансу абонентського номера: « НОМЕР_2 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 » із зазначенням дати поповнення балансу, суми поповнення, способу поповнення та номеру рахунка або картки, з якого здійснювалося поповнення рахунку за період з 01.09.2023 по 21.08.2024;

-документів, які містять інформацію про перерахування (виведення) грошових коштів з рахунку абонентського номера: « НОМЕР_2 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 » із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента;

-документів, які містять інформацію про особу, на яку зареєстровано абонентський номер: « НОМЕР_2 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 » (документів, які посвідчують особу, заяв, анкет, договорів, інших наявних документів).

Обов?язок по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1