Справа № 485/1481/24
Провадження № 1-кс/485/238/24
УХВАЛА

іменем України

11 липня 2024 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000438 від 30 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

08 липня 2024 року слідчий СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 30 вересня 2023 року внесено до ЄРДР за № 0000438 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на підставі заяви поданої 29 вересня 2023 року до ЧЧ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідомих йому осіб, які створили сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , після реєстрації в якому він 23 вересня 2023 року в якості оплати за товар зробив перекази зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські картки інших банків на загальну суму 142719 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що на даний час він проходить військову службу. 23 вересня 2023 року в мережі Інтернет на сайті додатковий заробіток продаж-купівля він розмістив своє повідомлення. В подальшому з ним зв`язався менеджер магазину ОСОБА_6 , яка надала доступ до спілкування з другими менеджерами в мобільному додатку «Телеграм». Номерів вказаних менеджерів він не знає бо на час спілкування вони були прихованими. В подальшому ОСОБА_5 почав на сайті купувати різний товар та здійснювати його оплату через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , з метою подальшого перепродажу товару. Таким чином він перерахування грошових коштів на загальну суму 142719 грн., однак замовленого товару для перепродажу не отримав. При спілкування з менеджерами з приводу отримання товару йому повідомили, що для отримання товару необхідно перерахувати ще грошові кошти в сумі 31000 грн. Після чого він зрозумів, що його грошовими коштами заволоділи шахраї.

Відповідно до наданих потерпілим ОСОБА_5 платіжних інструкцій встановлено, що з його банківської картки № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , здійснено переказ коштів: 27.09.2023 року в розмірі - 16 999,00 грн., 23.09.2023 року в розмірі - 3000,00 грн., 24.09.2023 року в розмірі - 3275,30 грн., 22.09.2023 року в розмірі - 1200,00 грн., 23.09.2023 року в розмірі - 500,00 грн., 23.09.2023 року в розмірі - 1200,00 грн., 23.09.2023 року в розмірі - 3000,00 грн., 27.09.2023 року в розмірі - 7000,00 грн., 27.09.2023 року в розмірі - 20000,00 грн., 27.09.2023 року в розмірі - 4000,00 грн., 23.09.2023 року в розмірі - 3000,00 грн., 23.09.2023 року в розмірі - 8000,00 грн., 23.09.2023 року в розмірі - 10000,00 грн., 23.09.2023 року в розмірі - 5500,00 грн., 23.09.2023 року в розмірі - 300,00 грн., 27.09.2023 року в розмірі - 3000,00 грн., 27.09.2023 року в розмірі - 16999,00 грн., 27.09.2023 року в розмірі - 12838,00 грн., 27.09.2023 року в розмірі - 15000,00 грн., 27.09.2023 року в розмірі - 16999,00 грн., 27.09.2023 року в розмірі - 16999,00 грн.

У клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей про рух грошових коштів по банківській картці потерпілого № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 23 вересня 2023 року по 24:00 год. 27 вересня 2023 року, що мають значення для подальшого досудового розслідування.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні/користуванні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи вище зазначене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 та/або старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та/або філії Миколаївського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , яка видана на ім"я ОСОБА_5 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переведення їх на інший рахунок (із зазначенням який саме рахунок) за період з 00:00 год. 23 вересня 2023 року по 24:00 год. 27 вересня 2023 року;

- відомості про те, яким чином здійснювався переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , яка видана на ім"я ОСОБА_5 , в тому числі відомості щодо банківської картки/банківського рахунку куди були зараховані/перераховані грошові кошти, ІР-адресу із якої здійснювалася зазначена операція і місце переказу грошових коштів, за період із 00:00 год. 23 вересня 2023 року по 24:00 год. 27 вересня 2023 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на керівника або особу, яка виконує його обов`язки.

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 11 вересня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1