1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/3111/23 1-кс/335/3461/2024
В провадження слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до документів та речей.
Так, 02.03.2023 до ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 , згідно пояснень якого службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з невідомими особами, приблизно в період із січня 2019 року по серпень 2021 року, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно здійснили виведення майна із корпоративної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь іншого підприємства.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході документування зазначеної незаконної діяльності встановлено, що до вчинення зазначеного злочину можуть мати відношення керівники та власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (FZЕ) та інші особи.
В ході досудового розслідування органами слідства було надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою отримання копії фінансової звітності включно з балансом за 2019, 2020, 2021 роки, установи «адвокатське об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , на що отримали відповідь, що вказану інформацію ІНФОРМАЦІЯ_3 може надати лише за вмотивованим судовим рішенням.
Слідчий посилаючись на те, що з метою збирання доказів, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме копії фінансової звітності включно з балансом за 2019, 2020, 2021 роки, установи «адвокатське об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання слідчого за його відсутністю.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів зазначених слідчим, з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до фінансової звітності включно з балансом за 2019, 2020, 2021 роки, установи «адвокатське об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.
Визначити строк дії ухвали протягом шестидесяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1